Справа № 703/1524/24

УХВАЛА

16 квітня 2024 року м. Сміла
встановила:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- копію електронного кредитного договору № 21.08.2023-100001747 від 21.08.2023 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; копію пропозиції про укладення кредитного договору (орфети); копію квитанції від 21.08.2023 час 14 год. 21 хв. із зазначенням анкетних даних отримувача та номеру картки/рахунку на який зараховано швидкий кредит у сумі 6000 гривень; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 ; фотографію ОСОБА_5 ; копію висновку службової перевірки по факту повідомлення ОСОБА_5 про шахрайські дії за вказаним договором, в разі її проведення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено: 21.08.2023 невідома особа, в умовах воєнного стану з використанням інформаційно комунікаційних систем отримала доступ до мобільного номера телефону НОМЕР_1 та анкетних даних потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 та без її відому в установі з видачі мікрокредитів та міні займів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я було взято кредитні кошти в сумі 6 тис. грн.
У відповідь на запит слідчого від 21.02.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали інформацію про те, що 21.08.2023 о 14 год. 21 хв. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою- позичальником, яка представилася як ОСОБА_5 онлайн укладено кредитний договір № 21.08.2023-100001747 від 21.08.2023. Для укладення кредитного договору, невстановлена особа зареєструвалась в особистому кабінеті за допомогою Bank ID. В подальшому, невстановлена особа для укладання Договору та підтвердження своїх намірів, підписала одноразовим ідентифікатором (код з смс-повідомленням), який прийшов ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_2 , який вона вказала при реєстрації особистого кабінету та близько 14 год. 21 хв. 21.08.2023 оформлено кредитний договір № 21.08.2023-100001747 від 21.08.2023, а грошові кошти отримано на банківську картку НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 . На виконання п. 2 Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на банківську картку особі, яка представилась як ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 6 000,00 грн., що підтверджується квитанцією від 21.08.2023.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочину, в ході вчинення злочину та після його вчинення, так як у інший спосіб довести та перевірити вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів: за допомогою вказаної інформації, можливо встановити осіб, що вчинили даний злочин, а також можливих свідків кримінального правопорушення, та у подальшому може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містяться інформацію, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Старший слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в клопотання просив провести розгляд клопотання без його участі та участі процесуального прокурора, клопотання просив задовольнити, а також в клопотанні просив здійснити розгляд вказаного клопотання без повідомлення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
З врахуванням положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі слідчого та представників операторів мобільного зв`язку.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в заяві про розгляд клопотання без її участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Відповідно до диспозиції ч. 4 ст.190 КК України кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи,враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до якихслідчийпросить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
постановила:
Клопотання задовольнити.
- копію електронного кредитного договору № 21.08.2023-100001747 від 21.08.2023 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; копію пропозиції про укладення кредитного договору (орфети); копію квитанції від 21.08.2023 час 14 год. 21 хв. із зазначенням анкетних даних отримувача та номеру картки/рахунку на який зараховано швидкий кредит у сумі 6000 гривень; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 ; фотографію ОСОБА_5 ; копію висновку службової перевірки по факту повідомлення ОСОБА_5 про шахрайські дії за вказаним договором, в разі її проведення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1