Справа №: 398/1488/24
провадження №: 1-кс/398/592/24
УХВАЛА

Іменем України

"02" квітня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000354 від 01.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 01.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 13.09.2022 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи н. м. т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу меблів заволоділа грошовими коштами у сумі 1600 грн., належними ОСОБА_5 , які той, не усвідомлюючи протиправних намірів особи, зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 самостійно переказав на номер рахунку IBAN НОМЕР_4 , чим останньому було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в період дії воєнного чи надзвичайного стану.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: потерпілого ОСОБА_5 який повідомив вищевикладені обставини вчинення стосовно нього злочину, що призвів до спричинення йому майнової шкоди, протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого не обмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, проведеним тимчасовим доступом до банківського рахунку, а саме НОМЕР_4 було встановлено, що він відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки м. Олександрія Кіровоградської області, також тимчасовим доступом до вказаного банківського рахунку було встановлено, що грошові кошти, які надійшли з банківського рахунку ОСОБА_5 на вищезазначений рахунок ОСОБА_6 у подальшому були переказані на банківську картку № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що рахунок IBAN НОМЕР_4 та банківський рахунок НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000354 від 01.12.2022 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установинадати копії документів про рух коштів по банківському рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській капітану поліції ОСОБА_11 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській капітану поліції ОСОБА_13 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному банківському рахунку № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 у рамках кримінального провадження №0000354 від 01.12.2022 у період часу з 00 год 00 хв 13.09.2022 року до 00 год 00 хв 13.03.2024 року.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1) документ про відкриття банківського рахунку IBAN НОМЕР_4

2.2) відомості чи підключений банківський рахунок IBAN НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 13.09.2022 року до 13.03.2024;

2.3) документи про рух коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_4 в період часу з 13.09.2022 року до 13.03.2024;

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку IBAN НОМЕР_4 , в період часу з 13.09.2022 року до 13.03.2024 року.

4. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

4.1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5

4.2) відомості чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 13.09.2022 року до 13.03.2024;

4.3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 13.09.2022 року до 13.03.2024;

5. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 13.09.2022 року до 13.03.2024 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1