Справа № 509/3114/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділення ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000020, відомості про яке 16.02.2024 внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР на підставі повідомлення громадянина ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення.

Так, у повідомленні заявник ОСОБА_5 вказав про те, що йому було відмовлено в отриманні державної допомоги у зв`язку з отриманням ним доходів у якості заробітних плат за місцем роботи на підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у яких він ніколи не працював та заробітну плату не отримував.

Згідно долученої до заяви відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2023 вбачається, що громадянин ОСОБА_5 згідно наявних даних реєстру застрахованих осіб страхувальники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.12.2021 по 30.06.2023 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.09.2022 по 12.04.2023 звітували за ОСОБА_5 як за найманого працівника без трудової книжки (сумісник).

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 але товариства за місцем реєстрації не знаходяться, встановити фактичне місцезнаходження товариств на даний час не надалось за можливе.

З метою встановлення місцезнаходження товариств необхідно отримати відомості щодо наявних у товариств поточних рахунків, які використовувались ними під час здійснення господарської діяльності у період з 01.12.2021 по 30.06.2023, відомості про які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином з`ясовано, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть знаходитись документи та інші відомості, які мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення.

Тому слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділення ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділення ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГШУНП в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до даних наявних у ІНФОРМАЦІЯ_4 відомостей щодо відкритих рахунків (поточних рахунків) підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у банківських установах України, які використовували товариства у період з 01.12.2021 по 30.06.2023 із зазначенням дат їх відкриття, установи банку, їх номерів, за кожним рахунком окремо з можливістю виготовити їх копії документів та вилучити.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділення ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГШУНП в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до даних наявних у ІНФОРМАЦІЯ_4 відомостей щодо відкритих рахунків (поточних рахунків) підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у банківських установах України, які використовували товариства у період з 01.12.2021 по 30.06.2023 із зазначенням дат їх відкриття, установи банку, їх номерів, за кожним рахунком окремо з можливістю виготовити їх копії документів та вилучити.

Строк дії ухвали до 22 .07.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1