Справа № 161/3488/24
Провадження № 1-кс/161/1168/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 лютого 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 13.02.2024 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 24.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000106 від 24.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами замовників підрядних робіт, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи бюджетними коштами при виконанні будівельних робіт на об`єктах в межах Волинської області.

Так, за результатами виконання доручення слідчого, працівниками УСР у Волинській області встановлено, що протягом 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були учасниками ряду тендерних закупівель, а також виконавцями будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на території Волинської області.

Директором та бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, отримано інформацію про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи на меті особисту вигоду та власне збагачення, привласнили грантові кошти, виділені ІНФОРМАЦІЯ_4 ) для фінансування інвестиційного проекту «Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ступеня по АДРЕСА_3 ».

Шляхом аналізу наявної інформації встановлено, що 29.12.2020 року було укладено договір №NIP/2020/131 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на наступних умовах:

1.1. Мета залучення гранту - фінансування впровадження заходів інвестиційного проекту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 »;

1.2. Розмір та валюта гранту 480 000 євро (чотириста вісімдесят тисяч євро);

1.3. Виплати за Договором про грант будуть здійснюватися безпосередньо підрядникам.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 було завершено оцінку тендерних пропозицій для закупівлі «Розробка проектно-кошторисної документації, в т.ч. проходження експертизи, проведення авторського нагляду, а також поставка матеріалів та виконання робіт для капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 » по проекту «Капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ступеня по АДРЕСА_3 ».

Учасник, якому присуджено контракт: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) з вартістю пропозиції 305 279,09 євро, без ПДВ (триста п`ять тисяч двісті сімдесят дев`ять євро 09 євроцентів без ПДВ).

Так, працівниками УСР у Волинській області ДСР НПУ було здійснено виїзд на безпосереднє місце здійснення будівельних робіт, а саме в АДРЕСА_3 та встановлено, що роботи виконанні не в повному обсязі, не проведено озеленення прилеглої території ліцею, не здійснено заміну твердопаливного котла, не проведена утилізація та вивезення сміття так, як це передбачалось попередніми основними обсягами робіт, що плануються до реалізації. Також роботи по утепленню ліцею виконання з порушення будівельних норм.

Вищевказані роботи виконані з порушенням діючих будівельних норм а також до актів виконаних робіт Форми КБ 2в внесені завищені ціни на товарно-матеріальні предмети (будівельні матеріали), які використовувалися в ході виконання будівельних робіт. Будівельні матеріали були придбанні від пов`язаних суб`єктів господарської діяльності, в тому числі і фізичних осіб підприємців які не являється виробником вказаних товарів та реалізують їх за цінами значно вищими від придбання (ринкових), що призвело до значного збільшення вартості використаних будівельних матеріалів та виконаних будівельних робіт. Таким чином вищевказані службові особи заволоділи бюджетними та грантовими коштами в особливо великих розмірах.

Так, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 04.01.2024 за вих.№198/24/2-2024 слідчим у кримінальному провадженні була скерована постанова про залучення спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_9 для участі в проведенні огляду матеріалів кримінального провадження, з метою підтвердження або спростування факту спричинення матеріальної шкоди (збитків), їх розміру, кому спричинено та особу, внаслідок дій яких спричинено шкоду, в ході виконання будівельних робіт на об`єкті «Розробка проектно-кошторисної документації, в т.ч. проходження експертизи, проведення авторського нагляду, а також поставка матеріалів та виконання робіт для капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 » по проекту «Капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ступеня по АДРЕСА_3 ».

Провівши аналіз (вивчення) документів, які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу до документів та перебували у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ряд документів, які стосуються виконання будівельних робіт щодо капітального ремонту школи в с. Суськ, Ківерцівського району, Волинської області та необхідні спеціалісту для огляду, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено провести ряд судових експертиз та дослідити обставини кримінального провадження, що в силу ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, призначення судово-економічної експертизи, судових будівельно-технічних експертиз, ряду почеркознавчих експертиз, зважаючи на характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до: усіх документів, які відповідно до реєстру виконавчої документації по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 були прийняті працівницею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; проектно-кошторисної документації, що розроблена на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт по об`єктах «Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ступеня по АДРЕСА_3 »; договору про гранд №IP|2020|131; усіх запитів про виплату грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 , як одержувача гранду, відповідно до форми запиту на виплати (Додаток№2 до договору про гранд), які скеровувались останніми в межах виконання будівельних робіт по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 ; інших документів, які стосуються проведення ремонту об`єктів, які можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор надав заяву про слухання клопотання у його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000106 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами замовників підрядних робіт, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи бюджетними коштами при виконанні будівельних робіт на об`єктах в межах Волинської області.

Так, за результатами виконання доручення слідчого, працівниками УСР у Волинській області встановлено, що протягом 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були учасниками ряду тендерних закупівель, а також виконавцями будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на території Волинської області. Отримано інформацію про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи на меті особисту вигоду та власне збагачення, привласнили грантові кошти, виділені ІНФОРМАЦІЯ_4 ) для фінансування інвестиційного проекту «Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ступеня по АДРЕСА_3 ».

Для встановлення всіх обставин справи слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 , по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Втім, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, а саме в частині отримання належних чином завірених копій вказаних документів, оскільки слідчим матеріалами клопотання не доведена необхідність надання саме оригіналів вказаних документів, бо на думку слідчого судді, визначення того, які конкретно оригінали конкретних документів необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися слідчим вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб`єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів з правом зняття їх копій. Тобто, ознайомившись з відповідним масивом документів, слідчий має відокремити з нього за чітким і конкретним переліком ті документи, оригінали яких йому необхідно тимчасово вилучити, з метою вчинення на підставі цих документів тих чи інших конкретних слідчих дій (експертиз тощо). Вимога слідчого щодо вилучення інших документів, які стосуються проведення ремонту об`єктів, які можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то в даній частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки такі документи не конкретизовані.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- усіх документів, які відповідно до реєстру виконавчої документації по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 були прийняті працівницею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- проектно-кошторисної документації, що розроблена на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт по об`єктах «Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ступеня по АДРЕСА_3 »;

- договору про гранд №IP|2020|131;

- усіх запитів про виплату грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 , як одержувача гранду, відповідно до форми запиту на виплати (Додаток№2 до договору про гранд), які скеровувались останніми в межах виконання будівельних робіт по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 ,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 20 квітня 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1