Справа №705/5449/23
1-кс/705/615/24 УХВАЛА
30 квітня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Підставами внесення відомостей до ЄРДР по вказаному факту стали відомості, викладені у зверненні голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яке надійшло для опрацювання до Уманської окружної прокуратури з прокуратури Черкаської області, згідно з якими земельні ділянки природно-заповідного фонду, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , імовірно використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обслуговування парків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - НДП « ІНФОРМАЦІЯ_5), без оформлення відповідних правовстановлюючих документів, оскільки будь-які відомості щодо державної реєстрації права власності, користування на спірний земельний масив відсутні.
Процесуальним прокурором у кримінальному провадженні 03.08.2023 надісланий запит про надання інформації в порядку ст. 93 КПК України до НДП « ІНФОРМАЦІЯ_5, згідно до якого у розпорядника запитуваної інформації витребовувались відомості про правові підстави використання вищевказаної земельної ділянки та розміщення парку-виставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Однак, 08.09.2023 у наданні запитуваної інформації НДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовлено із посиланням на отримання останньої на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
За наявності отриманих фактичних даних органом досудового розслідування, у передбаченому чинним кримінальним процесуальним законодавством порядку, 17.10.2023 одержано відповідну ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 (справа № 705/5449/23), яка скерована до виконання до НДП « ІНФОРМАЦІЯ_5.
В подальшому, розпорядником інформації НДП « ІНФОРМАЦІЯ_5, 08.11.2023 до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області подана заява про роз`яснення вищевказаного судового рішення та повідомлено орган досудового розслідування про неможливість надання запитуваних документів без відповідної ухвали слідчого судді.
В подальшому, на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.01.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до документів НДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 та вилучено тільки в копіях: державний акт на право постійного користування вищевказаною земельною ділянкою, технічний звіт по встановленню зовнішніх меж землекористування дендропарку « ІНФОРМАЦІЯ_5.
У наданні документів, які б підтверджували правові підстави розміщення парку-виставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володільцем інформації відмовлено, з посиланням на заборону здійснення тиску на бізнес згідно до указу Президента України «Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану» № 21/2024 від 23.01.2024.
Відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 № 705/5449/23 1-кс/705/276/24 від 04.03.2024 було здійснено тимчасовий доступ до документів, що стосуються інформації щодо відкритих рахунків у банківських установах, використання найманої праці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звітів про суми нарахування заробітної плати, застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування в період з 16.06.2021 по 21.08.2023. В ході виконання вказаного тимчасового доступу було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий розрахунковий рахунок в українській гривні НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який обслуговується та отримано відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення ) застрахованим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно яких встановлено, що здійснювалось нарахування заробітної плати найманим працівникам, а саме: за 2021 рік - 194 800 грн 51 коп., за 2022 рік 28 063 грн 24 коп., за 2023 рік - 2450 грн, що може свідчити про здійснення господарської діяльності.
На даному етапі досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні факту отримання бюджетних грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )від НДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 за виконання умов договору від 02.08.2021 року № 2/08-21, а тому орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в українській гривні НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Дані щодо зарахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , в період з 16.06.2021 по 21.08.2023 від НДП « ІНФОРМАЦІЯ_5, є важливими для органу досудового розслідування, так як дадуть змогу встановити чи спростувати факт наділення посадової особи, яка відповідала за організацію проведення будівельних робіт повноваженнями, які передбачають виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функціях, які полягають у заключенні трудових договорів, дії в інтересах підприємства (товариства), використання найманої праці, тощо.
У зв`язку із вищевикладеним для перевірки факту освоєння бюджетних грошових коштів, виникає об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо надання послуг організації заходу - освітньо-пізнавальної виставки (експозиції) « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який відкрито у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, 25.04.2024 подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі. У заяві зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Неприбуття за судовим викликом слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також підконтрольних та підзвітних відділень та філій, зокрема філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_2 , відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 16.06.2021 по 21.08.2023, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1