Справа № 541/1492/24
Провадження № 1-кс/541/459/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 19.04.2024 року до ЄРДР за № 0000121 клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2024 року начальник СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківському рахунку платіжної карти № НОМЕР_1 за період з 18.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали, з можливістю їх вилучення у Полтавському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 19.04.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2024 близько 13:00 год. невстановлена особа, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_2 та представившись онукою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 27000 гривень, які остання перерахувала на рахунок картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.

За даним фактом 19.04.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення дізнання допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.04.2024 близько 12:06 год. їй зателефонувала невідома особа жіночої статі з мобільного номеру

телефону НОМЕР_4 , яка представившись її онукою ОСОБА_6 повідомила, що її затримали працівники поліції та щоб уникнути відповідальності їй потрібно сплатити кошти. В ході розмови вказана невідома особа попрохала потерпілу ОСОБА_5 перерахувати їй кошти в сумі 30000 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після цього, невідома особа поклала слухавку та перетелефонувала з іншого номеру телефону НОМЕР_5 . На той момент у ОСОБА_5 було лише 100 євро та 300 доларів США, тому за допомогою у наданні їй решту коштів вона звернулася до своєї доньки ОСОБА_7 , яка в свою чергу погодилася їй допомогти та надала в борг залишок коштів, що становив 300 доларів США. Після цього, потерпіла ОСОБА_5 прибула до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де обміняла вищевказані кошти іноземної валюти в гривні на загальну суму 27883 грн. Далі ОСОБА_5 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через касу перерахувала грошові кошти в сумі 27000 грн. на вищевказану банківську карту невідомої особи. Після переказу коштів дана особа жіночої статі поклала слухавку та перестала відповідати на дзвінки. Як в подальшому вияснилося, що її онука весь цей час перебувала за кордоном та в ніяку неприємну ситуацію не потрапляла.

Як зазначено дізнавачем, враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 27000 грн., які були перераховані на рахунок карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а тому отримана інформація по рахунку зазначеної банківської карти буде мата доказове значення щодо обставин вчинення кримінального проступку.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання дізнавача на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) карти: № НОМЕР_3 , за період з 18.04.2024 по 26.04.2024, а також:

1.1. документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) карти;

1.2. виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІЛ. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залиплу на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 18.04.2024 по 26.04.2024;

1.3. фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карт, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 18.04.2024 по 26.04.2024;

1.4. у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 18.04.2024 по 26.04.2024;

1.5. Документа, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 18.04.2024 по 26.04.2024;

1.6. документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт- банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме:

IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної Системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, іщфровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 18.04.2024 по 26.04.2024;

1.7. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) картам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

з можливістю їх вилучення у Полтавському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді до 26 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1