Справа № 686/2128/24
Провадження № 1-кс/686/4089/24
УХВАЛА

Іменем України

10 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000152 від 17.01.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

07.05.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 23 год. 08 хв. 19.09.2023 по 05 год. 39 хв. 21.09.2023 невстановлена слідством особа перебуваючи в невстановленому місці, умисно, таємно, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом списання з банківської картки, чим завдала майнової шкоди на загальну суму 25983 грн. 50 коп. суму.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 17.01.2024 за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Націаональної поліції України, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Так, ОСОБА_6 , здійснив декілька дзвінків на абонентський номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_9 НОМЕР_3 з спеціально заготовлених абонентських номерів телефонів, в подальшому направився до одного з відділень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та продиктувавши останні номери телефонів які здійснювали дзвінки до ОСОБА_9 відновив сім-карту оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », після чого з використанням вказаної сім-карти отримав доступ до мобільного банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який належить потерпілій звідки за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 викрали грошові кошти в загальній сумі 17525 грн., які було виведено на наступні банківські рахунки:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 2070 грн.;

-ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_5 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в сумі 2010 грн.;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в сумі 10 924 грн.;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в сумі 1005 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськимирахункамиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 таАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 15.09.2023 по час звернення ухвали до виконання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також оскільки, задля приховання слідів вчинення вказаного кримінального правопорушення на даний час існує реальна загроза переведення належних потерпілій стороні грошових коштів на інші банківські рахунки, які необхідно встановити, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 15.09.2023 по час звернення ухвали до виконання, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_5 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_9 ), що за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації в Хмельницькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснити вилучення даної інформації за вказаною адресою; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю здійснити вилучення даної інформації за вказаною адресою.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 та іншим учасникам слідчої групи дозвіл, а також за дорученням слідчого працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_5 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_9 ), що за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації в Хмельницькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснити вилучення даної інформації за вказаною адресою; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю здійснити вилучення даної інформації за вказаною адресою., а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та № НОМЕР_7 вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківських (картковим) рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 таАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, банківськими рахунками за період часу з 00:00 год. 15.09.2023 по час дії ухвали;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 таАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 15.09.2023 по час дії ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (картковим) рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 15.09.2023 по час звернення ухвали до виконання.

Службовим та посадовим особам Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , Хмельницькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 07.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя