Справа № 752/4239/24
Провадження № 1-кс/752/2704/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального № 0000458 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.5 ст.190 КК України, клопотання заступника начальника слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального № 0000458 від 15.02.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів,що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000458 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.5 ст.190 КК України, з приводу готування до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» визначено, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 15.02.2024 на адресу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , який просить притягнути до відповідальності невстановлених осіб, які під приводом отримання кредиту в банківській установі, надали підроблені документи, тим самим вчинили готування до вчинення особливо тяжкого злочину передбаченого ч.5 ст.190 КК України та намагаються заволодіти грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах.

По вказаному факту 15.02.2024 слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві розпочато кримінальне провадження № 0000458 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.5 ст.190 КК України.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що Голосіївським УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000912 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358, а саме за фактом підроблення невстановленими особами офіційних документів під час оформлення кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 11.10.2021 на суму 4 млн. грн. Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено що невстановлена особа використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 підписала кредитний договір № 111021-АЕ від 11.10.2021 від його імені. В подальшому було встановлено, що особа яка видавала себе за ОСОБА_6 є ОСОБА_7 , якого впізнав під час проведення слідчої дії впізнання по фотознімкам головний менеджер по роботі з корпоративними клієнтами в агробізнесі ОСОБА_8 , як чоловіка, який підписав кредитний договір від імені ОСОБА_6 .

Крім того, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000912 від 17.07.2023 було встановлено, що клієнта ОСОБА_6 порекомендувала ОСОБА_9 . А також невстановленими особами до банку було надано фінансову звітність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак на даний час такого окремого органу не існує, а дійсно орган називається « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Тобто у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що злочини у кримінальних провадженнях № 0000912 від 17.07.2023 та 0000458 вчиненні одними й тими же особами.

Під час проведення досудового розслідування отримано інформацію, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та використовує телефони НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 та використовує телефон НОМЕР_3 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та використовує телефон НОМЕР_4 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та використовує телефон НОМЕР_5 ;

особа, яка представлялась як ОСОБА_6 , використовувала телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

особа, яка представляється як ОСОБА_13 та використовує телефони НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та використовує телефони НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 та використовує телефон НОМЕР_13 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який проживає АДРЕСА_5 та використовує телефон НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 та використовує телефон НОМЕР_17 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 та використовує телефони НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Встановлено, що на мобільні телефони НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , які належать працівникам банку дзвонять шахраї та питають про хід розгляду документів на отримання кредиту.

Також встановлено, що під час своєї злочинної діяльності ОСОБА_9 використовує наступні автомобілі:

-AUDI Q5 державний номер НОМЕР_24 VIN- НОМЕР_25 ;

-AUDI Q5 державний номер НОМЕР_26 VIN- НОМЕР_27 ;

-AUDI Q5 державний номер НОМЕР_28 VIN- НОМЕР_29 , які згідно витягу з ІПНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 належить на праві власності ОСОБА_18 чоловік ОСОБА_12 , який коистоується телефоном НОМЕР_30 .

Крім того, встановлено особу, яка може бути причетна до підроблення та надання підроблених документів ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує мобільний телефон НОМЕР_31 .

Також встановлено, що під час огляду техніки, яка буде використана в якості заставного майна, та не належить шахраям, приймав участь ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який користується телефоном НОМЕР_32 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні операторів мобільного зав`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення місцезнаходження та перебування осіб на момент вчинення злочину, а також встановлення кола осіб причетних до вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_11 .

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києві ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по наступним номерам:

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_32 , НОМЕР_30 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ;

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_31 , НОМЕР_15 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ;

Інформацію надати з приводу чи обслуговуються вказані мобільні термінали за період часу з 01.01.2019 року по дату постановлення ухвали та надати роздруківку з вказівкою дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора ІМЕІ та ІМSІ, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке працювало разом із зазначеними абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки абонентських номерів («Абонент А»), які працювали з даними ІМЕІ, дата, час, та тривалість їх з`єднань, в т.ч. з`єднання нульової тривалості.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1