Дата документу 23.02.2024Справа № 554/1892/24
Провадження № 1-кс/554/2679/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 16 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання заступника начальника СВ ВП№1 ПРУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом банківську таємницю, погодженепрокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме: про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з пенсійної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 16.02.2024 по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по пенсійній банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за 16.02.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з кредитної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 16.02.2024 по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по кредитній банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за 16.02.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки для виплат, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 16.02.2024 по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці для виплат, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 за 16.02.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо. Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у Полтавському відділенніАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Розглянути дане клопотання за відсутності представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000087 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.02.2024 до чергової частини ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 про встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 16.02.2024 о 10 год. 13 хв. зателефонувала їй на мобільний номер телефону НОМЕР_7 з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 і представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила неправдиву інформацію про заблокування банківської картки, після чого, шляхом зловживання довірою, довідалася останні чотири цифри банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я заявниці, в результаті чогоз трюх банківських карток, емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на її ім`я, а саме з пенсійної банківської картки № НОМЕР_1 , о 10:25 год. відбулося незаконне списання грошових коштів в розмірі 8400 грн., далі о 10:26 год. з кредитної банківської картки № НОМЕР_2 , відбулося незаконне списання грошових коштів в розмірі 34832,22 грн., а вже потім о 10:36 год. з банківської картки для виплат № НОМЕР_3 , відбулося незаконне списання грошових коштів в розмірі 3500 грн. Таким чином, шахрайськими діями невстановлена особа завдала ОСОБА_9 , матеріальних збитків на загальну суму 46732, 22грн.Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 було встановлено, що 16.02.2024 о 10 год. 13 хв. вода перебувала за місцем свого проживання і в той час до неї зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 і представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила неправдиву інформацію про заблокування банківської картки, після чого, шляхом зловживання довірою, довідалася останні чотири цифри банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_9 , в результаті чогоз трюх банківських карток, емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на її ім`я, а саме з пенсійної банківської картки № НОМЕР_1 , о 10:25 год. відбулося незаконне списання грошових коштів в розмірі 8400 грн., далі о 10:26 год. з кредитної банківської картки № НОМЕР_2 , відбулося незаконне списання грошових коштів в розмірі 34832,22 грн., а вже потім о 10:36 год. з банківської картки для виплат № НОМЕР_3 , відбулося незаконне списання грошових коштів в розмірі 3500 грн. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з пенсійної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , за період з 16.02.2024 по 23.02.2024, що перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з пенсійної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 16.02.2024 по 23.02.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по пенсійній банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за 16.02.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з кредитної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 16.02.2024 по 23.02.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по кредитній банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за 16.02.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки для виплат, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 16.02.2024 по 23.02.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці для виплат, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 за 16.02.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, що перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з пенсійної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 16.02.2024 по 23.02.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по пенсійній банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за 16.02.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з кредитної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 16.02.2024 по 23.02.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по кредитній банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за 16.02.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки для виплат, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 16.02.2024 по 23.02.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці для виплат, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 за 16.02.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, що перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000087 від 16 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати з 23 лютого 2024 року до 23 квітня 2024 року заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на розкриття охоронюваної законом таємниці, про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з пенсійної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , за період з 16.02.2024 по 23.02.2024, що перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 23 лютого 2024 року до 23 квітня 2024 року заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з пенсійної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 16.02.2024 по 23.02.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по пенсійній банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за 16.02.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з кредитної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 16.02.2024 по 23.02.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по кредитній банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за 16.02.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки для виплат, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 16.02.2024 по 23.02.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці для виплат, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 за 16.02.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, що перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 23 лютого 2024 року до 23 квітня 2024 року заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з пенсійної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 16.02.2024 по 23.02.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по пенсійній банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за 16.02.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з кредитної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 16.02.2024 по 23.02.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по кредитній банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за 16.02.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки для виплат, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 16.02.2024 по 23.02.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці для виплат, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 за 16.02.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, що перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 23 лютого 2024 року.

Повний текст ухвали складено 23 лютого 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1