Справа № 482/2618/23
Номер провадження 1-кс/482/46/2024
УХВАЛА

Іменем України

07 березня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000228 від 27.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 27.06.2023 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невідома особа 27.06.2023 року в період часу з 16:46 год. по 16:53 год., шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 11 856,00 грн., які знаходилися на банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ), за банківським рахунком НОМЕР_2 .

За показами потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 27.06.2023 близько о 16:00 год. знаходившись за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , близько о 16:10 год. на її телефон за номером: НОМЕР_3 подзвонив невідомий з телефонного номеру: НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_6 та зазначив, що він є працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови, даний чоловік запитав у потерпілої де знаходиться її кредитна картка, також даний чоловік назвав 4 останні цифри номеру її кредитної картки, а згодом весь номер картки. Остання повідомила, що це дійсно її картка за № НОМЕР_5 й наразі картка знаходиться у неї. Далі чоловік зазначив, що з даної картки була спроба зняти грошові кошти в сумі 3000 грн. у рф.

У ході спілкування, чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що для відміни даної операції, відносно зняття грошових коштів, йому необхідно повідомити код із 3-х цифр. Потерпіла відмовилася повідомляти дану інформацію. Надалі чоловік на ім`я ОСОБА_6 почав переконувати ОСОБА_5 , аргументуючи це ти, що якщо б він не був працівником банку, то не володів інформацією щодо даних (реквізитів) належної їй картки (номер, термін дії тощо), нащо ОСОБА_5 погодилася та зазначила даному чоловіку код із 3-х цифр, який розміщений (зображений) на зворотній стороні картки за № НОМЕР_5 , а саме «446». Далі чоловік зазначив, що на мобільний телефон потерпілої, буде надіслано СМС-повідомлення з кодом із 3-х цифр, які вона потім має повідомити останньому, що й було зроблено. Потім на телефон потерпілої надійшли іще два СМС повідомлення з іншими кодами « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_7 », які потерпіла теж повідомила чоловіку на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого потерпілій було повідомлено, що на її телефон надійде повідомлення із новим паролем, але пароль не надійшов. В період надходження вищевказаних повідомлень, потерпілій телефонував АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_7 , на що чоловік, з яким потерпіла спілкувалася, зазначив, що так і повинно бути. Потерпіла виконувала всі вказівки чоловіка з яким спілкувалася в телефонному режимі. Надалі розмова закінчилася, даний чоловік попрощався з нею.

В подальшому зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла побачила, що з картки № НОМЕР_1 ), за рахунком НОМЕР_2 та ІБАН: НОМЕР_8 , зникли грошові кошти. Встановила, що з її іншої банківської картки для виплат № НОМЕР_9 , було перераховано грошові кошти на кредитну банківську картку, а потім знято. Загальна сума грошових коштів, яка була знята шахрайським шляхом становить: 11 856,00 грн..

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_8 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню. Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 27.06.2023 по час виконання ухвали , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_8 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 27.06.2023 по час виконання ухвали; - документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 27.06.2023 по час виконання ухвали , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_8 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 27.06.2023 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 07 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1