Справа №538/761/22
Провадження №1-кс/538/19/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ

26 лютого 2024 року м. Лохвиця

Слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000249, зареєстрованому у ЄРДР 16.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Лохвицького районного суду Полтавської області року надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні зазначені документи, що містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 за період, починаючи із 01.01.2020 року по 03.03.2021 року, яка зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000249 від 16.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 16.09.2021 року до ВП №2 Миргородського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що протягом 2020 року невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі близько 50000,00 грн. готівкою та 91038,00 грн. що знаходились на банківському рахунку ОСОБА_5 , чим спричини останньому матеріальну шкоду.

На даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 за період, починаючи із 01.01.2020 року по 03.03.2021 року, яка зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000249 від 16.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 за період, починаючи із 01.01.2020 року по 03.03.2021 року, яка зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях. Оскільки неможливо іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення, просить надати можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, виготовляти їх копії.

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач надав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні, до переліку, передбаченого ст. 162 КПК України, не відноситься.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, та враховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, стосується можливих кримінально протиправних дій, має значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000249, зареєстрованому у ЄРДР 16.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000249 від 16.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 а період, починаючи із 01.01.2020 року по 03.03.2021 року, яка зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях, а саме, до: повних адрес банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повних адрес магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою картки, фотофайлів під час зняття грошових коштів, повних номерів банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій роздруківки про рух коштів та повних анкетних даних власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності),- з можливістю ознайомитися в повному обсязі, виготовляти копії у паперовому вигляді та електронних носіях, вилучати.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період, починаючи із 01.01.2020 року по 03.03.2021 року, а саме, щодо: повних адрес банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повних адрес магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою картки, фотофайлів під час зняття грошових коштів, повних номерів банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій роздруківки про рух коштів та повних анкетних даних власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності)Під час тимчасового доступу до речей і документів, надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та вилучати.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Попередити про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали- два місяці з дня її постановлення.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1