Справа № 457/306/24
провадження №1-кс/457/74/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 лютого 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.01.2024 року, яке надійшло до суду 21.02.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000032 від 27.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.01.2024 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись співробітником банку, попросила продиктувати код, який йому повідомив співробітник банку у телефонному режимі, після чого з використанням інформаційних технологій, шляхом отримання доступу до карткового рахунку карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , що належить заявниці, заволоділа грошовими коштами в сумі 22124 гривень, які знаходилися на вказаній картці, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму. Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що має карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на яку вона отримую пенсійні виплати. До вказаної карти прикріплений номер телефону НОМЕР_5 , 27.01.2024 о 10:04 год їй на мобільний номер надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 , чоловік представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що в неї було заблоковано карту, запитав чи вчора вона знімала грошові кошти. На що вона повідомила, що знімала, після цього він запитав, чи може вона назвати залишок на своєму рахунку, оскільки це необхідно для того, щоб розблокувати картку. Потім він сказав, що подзвонить з іншого номеру, назвав перші цифри картки потерпілої, та попросив назвати останні 8 цифр карти, що вона і зробила та їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , розмовляв той самий чоловік, попросив назвати пін-код від карти, вона назвала свій пінкод. Після цього прийшло смс-повідомлення на телефон від ІНФОРМАЦІЯ_1 «увага нікому не повідомляйте код НОМЕР_7 для переказу на картку іншого банку НОМЕР_8 ». Вказаний чоловік сказав, перезавантажити телефон, щоб була можливість зайти в ІНФОРМАЦІЯ_2 , але після перезавантаження потерпіла не змогла зайти в додаток і зрозуміла, що це був шахрай, який заволодів грошовими коштами. Потім вона відразу пішла в банк, де їй повідомили, що з її рахунку було перераховано грошові кошти в сумі 22124 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , належить наступній юридичній особі: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_9 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_10 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних по рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 27.01.2024 по день надходження ухвали до володільця документів; якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності) та інформацію про рух коштів у період з 27.01.2024 по день надходження ухвали до володільця. Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_9 , та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_10 , а саме: детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 27.01.2024 по день надходження ухвали до володільця документів; якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності)та інформацію про рух коштів у період з 27.01.2024 по день надходження ухвали до володільця, з можливостю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 21 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1