пр. № 1-кс/759/4440/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що на території м. Біла Церква діє злочинна організація, яка причетна до вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомості. Організатором вищезазначеного угрупування, являється громадянин України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час проживає в АДРЕСА_1 , (адресу місця проживання постійно змінює).

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, організував та очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників злочинної групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної злочинної групи, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом заволодіння чужим майном шляхом шахрайства на території АДРЕСА_1 , а саме об`єктами нерухомості які перебували у приватній та комунальній власності, що відбулося сплановано і під керівництвом ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_13 усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованої злочинної групи, яку він почав формувати у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2022 року, обравши направленістю її діяльності - вчинення шахрайських дій з метою заволодіння об`єктами нерухомості на території м. Біла Церква Київської області, які перебували у приватній та комунальній власності. З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками розробив єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану, завданням і метою існування злочинної групи було заволодіння об`єктами нерухомості шляхом шахрайства з метою збагачення учасників групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи необхідність залучення до організованої злочинної групи більшої кількості учасників для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, в невстановлений досудовим розслідування час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_5 вирішили залучити до складу створеної ними групи раніше йому знайомих та довірених осіб - з ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2022 року, ОСОБА_5 спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановлених в ході досудового розслідування особами, які мають відповідне соціальне положення та зв`язки для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з заволодінням чужим майном шляхом шахрайства для прийняття участі у вчиненні запланованих ними злочинів, пов`язаних із заволодінням нерухомим майном шляхом шахрайства на території м. Біла Церква Київської області повідомив останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_5 за покладеними на себе функціями її організатора та керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення групи довів її учасникам та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, ОСОБА_5 залучив як учасників створеної ним організованої групи та співвиконавців вчинюваних ним злочинів, на яких поклав функції виконавців та підшукання об`єктів нерухомості, якими можна заволодіти шляхом обману та підробки документів, підшукання та отримання від невстановлених осіб підроблених документів.

Стійкість організованої ОСОБА_5 , групи, забезпечувалась за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей та можливості взаємозаміни.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданнями і метою існування злочинної організації було заволодіння об`єктами нерухомості шляхом шахрайства на території м. Біла Церква Київської області, які перебували у приватній та комунальній власності.

Організована злочинна група, яку створив ОСОБА_5 , з метою вчинення злочинів, характеризувалась стійкістю, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками групи були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи тощо.

Як наслідок, в період часу з 2022 року по 2023 рік вказана група шляхом шахрайських дій заволоділа квартирами за наступними адресами:

1. АДРЕСА_2 належала ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_8 ; рішення Сквирського районного суду № 376/1888/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

2. АДРЕСА_3 належала ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_10 ; рішення Сквирського районного суду № 376/1783/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

3. АДРЕСА_4 належала померлій ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_6 ; рішення Сквирського районного суду № №376/1594/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

АДРЕСА_5 належала ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_11 ; рішення Сквирського районного суду №376/2657/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_6 належала на прві спільної часткової власності ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які являються померлими та у подальшому 27.03.2023 квартира переоформлена на ОСОБА_12 - рішення Сквирського районного суду №376/2662/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до вчиненні злочинів в складі організованої групи, на думку органу досудового розслідування, підтверджується наступними доказами:

Матеріалами тимчасового доступу до речей та документів до Сквирського районного суду Київської області відповідно до яких вище зазначене угрупуванням, шляхом надання неправдивої інформації заволоділо квартирами за наступними адресами:

АДРЕСА_7 належала ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , позивач ОСОБА_8 до заяви додано держаний акт на право власності на земельну ділянку, яка відповідно до відповіді з Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі відсутні- відповідач ОСОБА_9 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_8 ; рішення Сквирського районного суду № 376/1888/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_8 належала ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_6 , позивач ОСОБА_10 до заяви додано держаний акт на право власності на земельну ділянку, яка відповідно до відповіді з Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі відсутні - відповідач ОСОБА_22 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_10 ; рішення Сквирського районного суду № 376/1783/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

3. АДРЕСА_4 належала ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 позивач ОСОБА_6 - відповідач ОСОБА_9 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_6 ; рішення Сквирського районного суду № №376/1594/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_5 належала ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , позивач ОСОБА_11 до заяви додано держаний акт на право власності на земельну ділянку, яка відповідно до відповіді з Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі відсутні - відповідач ОСОБА_6 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_11 ; рішення Сквирського районного суду №376/2657/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_6 належала ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , позивач ОСОБА_12 до заяви додано держаний акт на право власності на земельну ділянку, яка відповідно до відповіді з Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі відсутні - відповідач ОСОБА_7 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_12 ; рішення Сквирського районного суду №376/2662/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

Матеріалами тимчасового доступу до речей та документів до державного реєстратора Гребінківської селищної ради Білоцерківського району Київської області ОСОБА_24 та до державного реєстратора Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області ОСОБА_25 відповідно до яких вилучено оригінали заяв про державну реєстрацію об`єкта нерухомого майна поданих ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .

Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_26 впізнає ОСОБА_9 та ОСОБА_27 , ОСОБА_6 не впізнала, ОСОБА_28 впізнає ОСОБА_9 , ОСОБА_27 та ОСОБА_6 ОСОБА_29 впізнала ОСОБА_9 та ОСОБА_27 , ОСОБА_6 не впізнала;

Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , які показали, що за померлими ніхто не доглядав, та які не бачили позивачів та відповідачів за місцем проживання померлих.

Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_33 (кв. НОМЕР_18) ОСОБА_34 (кв. НОМЕР_19) ОСОБА_35 (кв. НОМЕР_20) ОСОБА_36 (голова ОСББ, заявник по факту смерті), які показали, що за померлими ніхто не доглядав, та які не бачили позивачів та відповідачів за місцем проживання померлих.

Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_37 (кв. НОМЕР_21) ОСОБА_38 (кв. НОМЕР_22) ОСОБА_39 (кв. НОМЕР_23) ОСОБА_40 (кв. НОМЕР_24), які показали, що за померлими ніхто не доглядав, та які не бачили позивачів та відповідачів за місцем проживання померлих.

Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_41 (кв. НОМЕР_25) ОСОБА_42 (кв. НОМЕР_26) ОСОБА_43 (кв. НОМЕР_27), які показали, що за померлими ніхто не доглядав, та які не бачили позивачів та відповідачів за місцем проживання померлих.

В ході виконання доручення слідчого працівниками Білоцерківського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що організатор вищевказаного угрупування гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час може проживати за наступними адресами: АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 .

Разом з тим, додатково встановлено мобільні телефонні номери та адреси місць проживання співучасників вищезазначеного угрупування, а саме:

гр. України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує мобільний телефонний номер НОМЕР_1 та може роживати за адресою: АДРЕСА_11 . За отриманими даними, 09.04.2024 ОСОБА_10 виїхав через державний кордон України до Республіки Польща.

гр. України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує мобільний телефонний номер НОМЕР_2 та може проживати за адресою: АДРЕСА_12 та АДРЕСА_1 ;

гр. України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує мобільні телефонні номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з наступними ідентифікаційними ознаками IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 та може проживати за адресою: АДРЕСА_13 ;

гр. України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує мобільний телефонний номер НОМЕР_9 з наступною ідентифікаційною ознакою МЕІ: НОМЕР_10 та може проживати за адресою: АДРЕСА_14 ;

гр. України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує мобільний телефонний номер НОМЕР_11 та може проживати за адресою: АДРЕСА_1 ;

гр. України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує мобільний телефонний номер НОМЕР_12 з наступною ідентифікаційною ознакою ІМЕІ: НОМЕР_13 та може проживати за адресою: АДРЕСА_15 , або АДРЕСА_16 ;

гр. України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує мобільний телефонний номер НОМЕР_14 з наступною ідентифікаційною ознакою МЕІ: НОМЕР_15 та може проживати за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_17 ;

гр. України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовує мобільний телефонний номер НОМЕР_16 та може проживати за адресою: АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 та АДРЕСА_20 .

Враховуючи вище викладене є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 своїми діями навмисно приховує інформацію про обставини скоєння злочину, а також може переховувати за місцем свого проживання речі і документи, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення тому виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_9 .

Встановлено, що за даною адресою, якою користується ОСОБА_5 , можуть знаходитися речі і документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а саме: грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, сім картки, банківські картки, електронні та будь-які інші носії інформації, зокрема ноутбуки, комп`ютерна техніка, мобільні телефони (смартфони), флеш-накопичувачі.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником квартири за адресою АДРЕСА_9 є ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_17 .

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

Згідно клопотання та додатків до нього, проведеними оперативними заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником квартири за адресою АДРЕСА_9 є ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_17 .

Згідно з ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

З огляду на викладене, з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у будинку за адресою: АДРЕСА_9 , який згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить є ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а саме: грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, сім картки, банківські картки, електронні та будь-які інші носії інформації, зокрема: ноутбуки, комп`ютерна техніка, мобільні телефони (смартфони), флеш-накопичувачі.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1