Справа № 750/628/24
Провадження № 1-кс/750/2763/24
У Х В А Л А

14 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

13.06.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , наступної інформації, а саме:

- копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_4 ;

- залишок грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 ;

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (к.т. НОМЕР_5 ) за фактом заволодіння його грошовими коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 банку НОМЕР_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме останньому надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_7 від ніби-то працівника банку. Надалі заявнику надійшло смс-повідомлення з кодом, яке він надав невідомому. У подальшому, 08.01.2024 заявник виявив списання з картки грошових коштів у сумі 63500 грн.

У ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який показав, що 08.01.2024 року близько 14 год. 48 хв. перебуваючи у відділенні Укрпошти № НОМЕР_8 м. Чернігова отримав дзвінок на свій мобільний номер, що є фінансовим номером додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_9 , з номеру абонента НОМЕР_7 . Особа, що зателефонувала, відрекомендувалась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив, що надходять неодноразові скарги від громадян щодо підозрілої активності по його банківському рахунку. Після чого повідомили, що у нього існує декілька банківських карток, та упевнивши його цими словами в своїй доброчесності, попросили для забезпечення безпеки рахунку, продиктувати код з СМС-повідомлення, що ОСОБА_11 і зробив. Після чого попросили перевстановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задля забезпечення захисту. Виконавши їх прохання, отримав ще одне СМС-повідомлення та декілька дзвінків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо підтвердження дзвінків, та почав підозрювати щось. Після чого, в процесі розмови різко поклав слухавку та вирішивши зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але не зміг цього зробити. Прийшовши до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та при спілкуванні з працівниками банку дізнався що з його кредитного рахунку мало місце списання коштів у сумі 63500 грн. Списання мали місце о 14:59; 15:00 та 15:00 на рахунок іншого банку.

Згідно наданої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_10 , яка належить потерпілому ОСОБА_11 були списані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що картка № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосується відкриття рахунку, фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку та виписки з руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024, та інше.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, зокрема встановити особу та факт її перебування на місці вчинення кримінального правопорушення з метою подальшої перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, з огляду на відсутність прямих свідків вчинення злочину, не вбачається за можливе.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні, дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , наступної інформації, а саме:

- копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_4 ;

- залишок грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 ;

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 08.01.2024 по 00.00 год. 08.02.2024;

- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 14 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1