Справа №: 398/1866/24
провадження №: 1-кс/398/718/24
УХВАЛА

Іменем України

"15" квітня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання дізнавача мотивовано тим, щоу провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000113 від 04.04.2024 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.04.2024 року 23:44 год. до ЧЧ Олександрійського РВП надійшло звернення ДКП №358921 від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.03.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення з приводу роботи в магазині дитячого одягу та надіслала своє резюме. 01.04.2024 з номеру НОМЕР_2 їй зателефонувала жінка з приводу роботи. Поспілкувавшись жінка повідомила, що надасть її дані службі безпеки для перевірки. Цього ж дня з номеру НОМЕР_3 їй зателефонувала невідома жінка, яка представилась, що вона з відділу безпеки та їй необхідно зв`язатись з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де вона раніше працювала для здійснення перерахунку виплат соціального пакету та перерахунку стажу. Після цієї розмови її начебто переключили на лінію з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , та їй повідомили що її справа перебуває в архіві та її потрібно шукати для здійснення перерахунку. 03.04.2024 заявниця зателефонувала за номером НОМЕР_3 та їй відповіла жінка начебто з ОСОБА_6 . Далі виконуючи вказівки жінки, остання з метою перерахунку соціального пакету та перерахунку стажу, створила картковий рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 , де вказала номер НОМЕР_5 як фінансовий номер. В подальшому ОСОБА_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 виконала низку операцій з перерахунку грошових коштів на вищевказаний картковий рахунок. Після перерахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_4 у розмірі 141189грн. , жінка з ІНФОРМАЦІЯ_4 попрохала видалити додаток, що остання і зробила тим самим втративши можливість перевірити наявність грошових коштів на створеному картковому рахунку. Більше на зв`язок ніхто не вийшов та кошти не повернуто.

Також 08.04.2024 року було проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_5 , яка під час допиту повідомила, що 05.04.2024 вона здійснила вхід через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківської карти НОМЕР_4 де виявила, що з даної карти були здійснені транзакції (перерахунок) на інші банківські карти, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_6 та надала копії відповідних квитанцій.

Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 , в сумі 141189 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.

Старший дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000113 від 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до якого встановлено, що 03.04.2024 року 23:44 год. невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 , в сумі 141189 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, старший дізнавач звернулася із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 04.04.2024, року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та /або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ; та/або заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні №0000113 від 04.04.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 03.04.2024 року до 09.04.2024 року;

3) документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , в період часу з 03.04.2024 року до 09.04.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 03.04.2024 року до 09.04.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1