Дата документу 05.06.2024Справа № 554/2788/24
Провадження № 1-кс/554/6234/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської обласної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 05.01.2024 за ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що Групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Полтави та м. Кропивницького Кіровоградської області діє група осіб, які з корисливих мотивів та мети, починаючи з 2024 року, вирішили збагатитися при наступних обставинах. Вказані особи займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням незаконним збутом наркотичних засобів «канабісу», психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», мефедрон, особам з числа наркозалежних через месенджер «Телеграм», а саме чат боту «SpaceX», безконтактним способом шляхом розкладання так званих «закладок» на території м. Полтава, а також через розгалужену мережу поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаної групи осіб входять: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так ОСОБА_7 , будучи особою яку раніше притягували до відповідальності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою незаконного збагачення організував злочинну схему, яка полягає у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збут наркотичного засобу канабіс та психотропної речовини метамфетамін, мефедрон та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» з метою незаконного збагачення.

В подальшому, оперативними співробітниками під час проведення НСРД, були оглянуті посилки, які відправляли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , до різних міст України, а також поштових відправлень які адресувалися їм із психотропними речовинами, які вони придбавали для подальшого їх збуту, були виявлені та вилучені: наркотичний засіб «метадон» та психотропні речовини, обіг якої заборонено «PVP» та обіг яких обмежено «метамфетамін».

У результаті проведених у кримінальному провадженні інших НСРД встановлено факт постійного спілкування ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 між собою з приводу придбання, фасування та збуту заборонених речовин.

31.05.2024 у ході проведення обшуку по місцю фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено та вилучено:

1. прозорий зіп-пакет з написом 0,1х200 в якому 52 згортки липкої стрічки блакитного кольору, 101 згорток липкої стрічки синього кольору, 27 згортків липкої стрічки чорного кольору, в середині яких речовина світлого кольору, упаковано в сейф-пакет PSP 1473332;

2. прозорий зіп-пакет з написом 0,5х50 в якому 40 згортки липкої стрічки жовтого кольору, в середині яких речовина світлого кольору, упаковано в сейф-пакет PSP 1473333;

3. прозорий зіп-пакет з написом 0,25х200 в якому 153 згортки липкої стрічки зеленого кольору, 8 згортків липкої стрічки синього кольору, 26 згортків липкої стрічки жовтого кольору, в середині яких речовина світлого кольору, упаковано в сейф-пакет PSP 1473334;

4. ваги електронні чорного кольору Capasity Graduation 0, 01g, упаковано в сейф-пакет PSP 1473371;

5. прозорий зіп-пакет з світло-коричневеою застібкою 25х20 в середині якого кристалічна речовина світлого кольору, полімерна ложка біла, упаковано в сейф-пакет PSP 1473372;

6. прозорий зіп-пакет з фіолетовою застібкою розміром 10х11 см в середині якого знаходиться речовина світло-коричневого кольору, упаковано в сейф-пакет PSP 1473373;

7. мобільний телефон Хіаомі модель 2211133 G, корпус пошкоджений, розбите заднє скло, сім-карта НОМЕР_1 , упаковано в сейф-пакет PSP 1473330;

8. мобільний телефон Samsung Duos A8, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , сім-карта НОМЕР_4 , упаковано в сейф-пакет PSP 1473331;

9. грошові кошти купюри номіналом: 45х200грн на суму 9000 грн, 17х500 грн на суму 8500 грн, 20х100 грн на суму 2000 грн, 50х1000 грн на суму 50 000 грн, загальна сума становить 69 500 (шістдесят дев`ять п`ятсот) грн, упаковано в сейф-пакет PSP 1327714;

10. бак розширювальний для систем опалення, модель WM-V 5L, червоного кольору у картонній коробці, упаковано до полімерного пакета білого кольору;

11. картонна коробка з логотипом «Нова пошта» 24х17х10 см, липка стрічка чорного кольору, зіп-пакет розміром 120х180 90 шт, 100х100х55мм 100 шт, 100х50 мм 100 шт, 100х120мм 100 шт, 60х80 100 шт, упаковано в полімерний пакет білого кольору;

12. зіп-пакет в якому дві полімерні зелені трубки з нашаруванням речовини, упаковано в сейф-пакет PSP 1327713;

13. мобільний телефон HUAWEI CRR-L09, ІМЕІ: НОМЕР_5 , сім-карта НОМЕР_6 , упаковано в сейф-пакет PSP 1473325;

В автомобілі Mercedes-Benz E220, коричневого кольору, 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_11 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 вилучено:

14. карту НОМЕР_9 ;

15. карта

НОМЕР_10 . грошові кошти купюри номіналом 40х500 грн, загальна сума 20 000 грн (двадцять) грн, упаковано в сейф-пакет PSP 1327712;

17. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 від 07.11.2018 на автомобіль Mercedes-Benz E220, коричневого кольору, 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , ключ запалювання, упаковано в сейф-пакет PSP 1473329;

У житловому будинку, у дитячій кімнаті вилучено

18. жорсткий диск Western Digital 2 TB WD23PURZ s/n WXB2D533XXSU, упаковано в сейф-пакет PSP 1473328;

19. автомобіль Mercedes-Benz E220, коричневого кольору, 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_11 переданий на зберігання до майданчику для зберігання тимчасового затриманих транспортних засобів, що за адресою: АДРЕСА_1 .

01.06.2024 вилучене вищевказане майно визнано речовими доказами.

31.05.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру

у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Вказане майно, вилучене під час проведення обшуку, має значення для досудового розслідування та може бути використане як докази під час судового розгляду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання. Зазначив, що слідчим та прокурором не доведено наявність ризиків знищення чи приховування майна, обгрунтованості підозри.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти на майно з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження майна, а саме вилученого 31.05.2024 під час проведення обшуку території та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , по місцю фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

1. прозорий зіп-пакет з написом 0,1х200 в якому 52 згортки липкої стрічки блакитного кольору, 101 згорток липкої стрічки синього кольору, 27 згортків липкої стрічки чорного кольору, в середині яких речовина світлого кольору, упаковано в сейф-пакет PSP 1473332;

2. прозорий зіп-пакет з написом 0,5х50 в якому 40 згортки липкої стрічки жовтого кольору, в середині яких речовина світлого кольору, упаковано в сейф-пакет PSP 1473333;

3. прозорий зіп-пакет з написом 0,25х200 в якому 153 згортки липкої стрічки зеленого кольору, 8 згортків липкої стрічки синього кольору, 26 згортків липкої стрічки жовтого кольору, в середині яких речовина світлого кольору, упаковано в сейф-пакет PSP 1473334;

4. ваги електронні чорного кольору Capasity Graduation 0, 01g, упаковано в сейф-пакет PSP 1473371;

5. прозорий зіп-пакет з світло-коричневеою застібкою 25х20 в середині якого кристалічна речовина світлого кольору, полімерна ложка біла, упаковано в сейф-пакет PSP 1473372;

6. прозорий зіп-пакет з фіолетовою застібкою розміром 10х11 см в середині якого знаходиться речовина світло-коричневого кольору, упаковано в сейф-пакет PSP 1473373;

7. мобільний телефон Хіаомі модель 2211133 G, корпус пошкоджений, розбите заднє скло, сім-карта НОМЕР_1 , упаковано в сейф-пакет PSP 1473330;

8. мобільний телефон Samsung Duos A8, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , сім-карта НОМЕР_4 , упаковано в сейф-пакет PSP 1473331;

9. грошові кошти купюри номіналом: 45х200грн на суму 9000 грн, 17х500 грн на суму 8500 грн, 20х100 грн на суму 2000 грн, 50х1000 грн на суму 50 000 грн, загальна сума становить 69 500 (шістдесят дев`ять п`ятсот) грн, упаковано в сейф-пакет PSP 1327714;

10. бак розширювальний для систем опалення, модель WM-V 5L, червоного кольору у картонній коробці, упаковано до полімерного пакета білого кольору;

11. картонна коробка з логотипом «Нова пошта» 24х17х10 см, липка стрічка чорного кольору, зіп-пакет розміром 120х180 90 шт, 100х100х55мм 100 шт, 100х50 мм 100 шт, 100х120мм 100 шт, 60х80 100 шт, упаковано в полімерний пакет білого кольору;

12. зіп-пакет в якому дві полімерні зелені трубки з нашаруванням речовини, упаковано в сейф-пакет PSP 1327713;

13. мобільний телефон HUAWEI CRR-L09, ІМЕІ: НОМЕР_5 , сім-карта НОМЕР_6 , упаковано в сейф-пакет PSP 1473325;

В автомобілі Mercedes-Benz E220, коричневого кольору, 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_11 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 вилучено:

14. карту НОМЕР_9 ;

15. карта

НОМЕР_10 . грошові кошти купюри номіналом 40х500 грн, загальна сума 20 000 грн (двадцять) грн, упаковано в сейф-пакет PSP 1327712.

У житловому будинку, у дитячій кімнаті вилучено:

18. жорсткий диск Western Digital 2 TB WD23PURZ s/n WXB2D533XXSU, упаковано в сейф-пакет PSP 1473328 які передані на зберігання до камери зберігання речових доказів при СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою АДРЕСА_3 .

Накласти на майно з позбавленням права розпоряджання та відчуження на автомобіль Mercedes-Benz E220, коричневого кольору, 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_11 , 17, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 від 07.11.2018 на автомобіль Mercedes-Benz E220, коричневого кольору, 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , ключ запалювання, упаковано в сейф-пакет PSP 1473329, передавши його на відповідальне зберігання власниці, після проведення необхідних слідчих дій.

Попередити власника про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України і зобов`язати забезпечити належне зберігання майна та надавати його на першу вимогу органу досудового розслідування.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 06 червня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1