Справа № 562/1983/24
У Х В А Л А

17.06.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській областікапітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000181 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначено у клопотанні, що14.05.2024 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 , щодо неналежного виконання ФОП ОСОБА_6 протягом 2023 року своїх службових обов?язків, через несумлінне ставлення до них, чим завдано істотної шкоди.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВПК в Рівненській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_5 від 10.06.2024 встановлено, що в ході виконання доручення встановлено, що службові особи філій державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інші філії ІНФОРМАЦІЯ_5 неналежно виконали свої посадові обов`язки, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Так, в період з 18 по 19 серпня 2022 року на базі державних лісогосподарських підприємств, що координуються ІНФОРМАЦІЯ_6 відбулася виїзна розширена колегія ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відповідно до витягу з протоколу № 17 засідання встановлено, що під № 6 розглядалося питання « ІНФОРМАЦІЯ_8 для мереж камер спостереження за пожежною ситуацією в лісовому фонді», далі «Протокол».

На виконання окремих пунктів Протоколу після завершення робіт з встановлення програмного забезпечення «Пожежник» та впровадження системи відеоспостереження за лісовим фондом необхідно провести аудит встановленого обладнання систем відео нагляду за пожежами. За результатами проведеного аудиту складено довідку про виявлені порушення фінансово-господарської діяльності філіями Поліського округу лісових ресурсів на зальну суму понад 3 млн. грн..

Перевіркою встановлено, що між кількома філіями Поліського округу лісових ресурсів укладено ряд договорів з ФОП ОСОБА_9 про надання послуг, яка на момент підписання договорів не була зареєстрована як суб`єкт фізична-особа підприємець ОСОБА_9 в державних органах влади.

Окрім того, протягом 2023 року службові особи філій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", « ІНФОРМАЦІЯ_9 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", « ІНФОРМАЦІЯ_10 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали ряд договорів з ФОП ОСОБА_9 з метою встановлення програмного забезпечення «Пожежник» та впровадження системи відеоспостереження за лісовим фондом, без проведення електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та завантаження звіту про укладені договори із ФОП ОСОБА_9 , щодо надання послуг по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник», що є порушенням ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі».

В подальшому ФОП ОСОБА_9 ряд договорів виконала частково, а іншу частину договорів не виконала взагалі. Однак, невстановлені особи філій лісових господарств всупереч інтересам служби, під час дії воєнного стану, шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт незаконно перерахували державні кошти, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 130 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_9 256 тис. грн., Соснівське ЛГ - 130 тис. грн., Дубенське ЛГ - 130 тис. грн., на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_9 на загальну суму понад 646 тис. грн.

Так, Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 85-п від 06.03.2023 про надання послуг ФОП ОСОБА_9 по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник», однак роботи в повному об`ємі не виконано, а грошові кошти в сумі 130 000,00 грн. перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_9 .

Аналогічні договори були укладені ФОП ОСОБА_9 з іншими філія лісових господарств, зокрема: договір № 82п від 23.02.2023 з філією « ІНФОРМАЦІЯ_12 », договір № 86-п від 01.05.2023 з філією « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Крім того, ФОП ОСОБА_9 укладено ряд договорів з філією « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: договір № 84-п від 02.02.2033 по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник»; договір № 48 від 05.06.2023 на купівлю-продаж товару; договори № 9 від 01.03.2023 на купівлю-продаж товару (відеокамера та реєстратор), № 02-32 від 06.02.2023; договір № 89-п від 01.03.2033 на послуги з обслуговування мережі; № 176-п від 02.05.2023 на послуги з технічного обслуговування систем відеоспостереження.

Відповідно до відкритих джерел інформації встановлено, що ФОП ОСОБА_9 зареєстрована як суб`єкт господарської діяльності, за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи та приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи до яких планується проведення тимчасового доступу, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка їх вчинила, зокрема допоможуть встановити повноваження, при підписанні документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, що прямо вкаже на особу, що вчинила кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітануполіції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВПК в Рівненській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2023 по 11.06.2024: -інформація про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування; - дані про подання звітності, розміри отриманих доходів, розміри сплачених податків, та фактичне здійснення діяльності; - інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку); - інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані; -відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників), виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі (у електронному та/або паперовому вигляді); - звітність (податкові декларації, звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням та сплатою податків та зборів, яка подана за вказаний період (у електронному та/або паперовому вигляді); - висновки (акти) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контроль проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_14 ; - інформацію про кількість найманих працівників.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 15 липня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_11