ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1924/24 Провадження 1-кс/636/400/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00000200, внесеному 23.02.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00000200, внесеному 23.02.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій про телефонні зв`язки, їх тривалість, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 в період часу 01.12.2022 та по строк дії ухвали, оператора мережі телефонного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та інформацію про телефонні зв`язки, їх тривалість, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 в період часу 01.12.2022 та по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06.12.2022 року ФОП ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , стала переможцем у торгах, щодо закупівлі електричних генераторів Konner-Sohnen KS 7000(5,5 кВт) до ІНФОРМАЦІЯ_4 у кількості 10 штук, на загальну суму 799 000 грн..

Під час досудового розслідування допитана в якості свідка ФОП ОСОБА_4 пояснила, що генератори Konner-Sohnen KS 7000(5,5 кВт) придбала у ФОП ОСОБА_5 знайшовши об`яву у мережі Інтернет, але після того як доставила генератори до ІНФОРМАЦІЯ_4 , при перевірці їхньої роботи, стало відомо, що вони знаходяться в несправному стані, тому генератори даної марки повернула назад ФОП ОСОБА_5 , та отримала від неї інші генератори марки TURBO 15000 CLE, 6,5 кВт..

Під час досудового розслідування ФОП ОСОБА_5 була допитана декілька разів в якості свідка, та постійно в своїх свідченнях давала різні покази, чим вводила в оману слідство. Під час першого допиту остання пояснила, що підприємницькою діяльністю не займається, а на підставі довіреності від її імені займається інша особа.

Під час проведення одночасного допиту між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , останні постійно давали різні покази, що свідчить про те, що вони приховують свою причетність до скоєння кримінального правопорушення.

В порядку ст.40 КПК України було надано доручення оперативним працівникам.

Відповідно відповіді на доручення в порядку ст.40 КПК України, співробітниками відділу у м. Чугуєві проведено комплекс заходів в результаті яких встановлено, що ОСОБА_5 («ФОП ОСОБА_5 »), яка проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , неодноразово надавала довіреності з питань представництва інтересів відкриття та/або закриття рахунків, з правом розпорядження рахунком та проведення будь-яких банківських операцій за рахунками, громадянину України ОСОБА_6 , які були нотаріально посвідченні приватним нотаріусом ОСОБА_7 , зі встановленим номером моб.тел. НОМЕР_3 та приватним нотаріусом ОСОБА_8 зі встановленим номером моб.тел. НОМЕР_4 . Також встановлено, що ОСОБА_4 («ФОП ОСОБА_4 ») неодноразово надавала довіреності з питань представництва інтересів відкриття та/або закриття рахунків, з правом розпорядження рахунком та проведення будь-яких банківських операцій за рахунками громадянину України ОСОБА_6 , які були нотаріально посвідченні приватним нотаріусом ОСОБА_7 ..

Додатково встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , зі встановленими номерами моб.тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , пов`язаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), директор та засновник ОСОБА_9 , власник та засновник ОСОБА_10 .

Також, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) директор ОСОБА_10 . Кінцеві бенефіціарні власники та засновники: ОСОБА_11 .

Попередньо встановлено, що в період з 01.12.2022 року та по теперішній час ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 , а також ФОП ОСОБА_5 могли обговорювати свої дії, щодо придбання та доставки генераторів електричної енергії до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, які мають суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження, а також встановлення всього кола осіб, підозрюваних у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а також для перевірки ОСОБА_6 на причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні виникла необхідність встановлення інформації про контакти за допомогою мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням номеру НОМЕР_6 та мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням номеру НОМЕР_5 , в період часу з 01.12.2022 та по строк дії ухвали, встановити та отримати яку в інший спосіб неможливо, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 та з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 з прив`язкою до базових станцій а саме:

- інформацію про телефонні зв`язки, їх тривалість, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 в період часу 01.12.2022 та по строк дії ухвали, оператора мережі телефонного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

- інформацію про телефонні зв`язки, їх тривалість, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 в період часу 01.12.2022 та по теперішній час, оператора мережі телефонного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий СВ Чугуївського РУП надала заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, розглянувши питання за її відсутності. Аналогічне клопотання надано прокурором ОСОБА_12 .

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні у мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться на зберіганні у мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00000200, внесеному 23.02.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до інформації про телефонні зв`язки, їх тривалість, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 в період часу з 01.12.2022 по 16.04.2024, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , та з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 по строк дії ухвали, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_7 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки, які здійснювались з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 в період часу з 01.12.2022 по 16.04.2024, та зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки які здійснювались з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 в період часу з 01.12.2022 по 16.04.2024, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.

2. Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

3. Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

4. Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1