Справа № 215/1483/24
1-кс/215/261/24
У Х В А Л А

Іменем України

11 березня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000182 від 26.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № № 0000182 від 26.02.2024 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000182 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 25.02.2024 року до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.02.2024 року приблизно о 14:08 годині остання перейшла за фішинговим посиланням "ОЛХ" та самостійно ввела дані своєї банківської картки, після у останньої з емітованих карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 невстановленою особою, шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем, транзакціями перераховано грошові кошти у сумі 21,000 грн. (ЄО 2890 від 25.02.2024 року)

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч. 4 КК України, за ознаками шахрайства вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування, 26.02.2024 року, допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 25.02.2024 о 14:00 год. остання виклала оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж дорослих підгузків, які залишились від матері. Виклавши оголошення, потерпілій одразу надійшло повідомлення у додатку «Viber» від невідомої особи, яка підписана як ОСОБА_7 , та мала номер мобільного телефону, НОМЕР_3 , остання повідомила, що готова придбати підгузки, та запропонувала оформити замовлення в додатку «ОЛХ», але потрібно, щоб потерпіла ОСОБА_6 , підтвердила замовлення задля того, щоб останній надійшли грошові кошти, після чого невстановлена особа яка підписана у мессенджері «Viber» як ОСОБА_7 надіслала посилання у додатку «Viber», надалі потерпіла самостійно перейшла за посиланням надісланим невідомою їй особою в якому потрібно було ввести дані банківської карти, ввівши дані картки, та зайшовши до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілій надійшли грошові кошти у сумі 14000 гривень, після чого спілкуючись із незнайомою особою на ім`я ОСОБА_7 та оператором ОЛХ-підтримка, потерпілій сказали перерахувати грошові кошти на рахунок № НОМЕР_4 у сумі 10000 гривень для верифікації, надіславши грошові кошти через декілька хвилин потерпілій надійшли знову 10000 гривень яку було потрібно перерахувати на рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , в подальшому потрібно було ще здійснити операцію у сумі 4000 гривень, але потерпіла не погодилась, так як під час вищезазначених двох банківських операцій, у потерпілої кожного разу було знято комісію у сумі 655 гривень. В цей же день приблизно через 2 дві години, потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та побачила що з її картки для виплат № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 10000 гривень та з кредитної картки № НОМЕР_6 було також знято грошові кошти у сумі 11000. Надалі потерпіла гр. ОСОБА_6 , звернулась до органів поліції.

Враховуючи викладену ситуацію, саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.02.2024 р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 , виписку по картці/рахунку, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію, а саме щодо:

- інформацію по власнику банківської картки № НОМЕР_6 , а саме: номер розрахункового рахунку, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, фото особи, яка укладала договір з Вашим банком, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_6 , за період часу з 00 години 00 хвилин 24.02.2024 до 00 години 00 хвилин 26.02.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_6 , за період часу з 00 години 00 хвилин 24.02.2024 до 00 години 00 хвилин 26.02.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_6 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: