Справа № 296/3962/24
УХВАЛА

Іменем України

30 квітня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №00001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, строком до шести місяців, тобто до 05.07.2024 року.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше 05.04.2021 директор ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () ОСОБА_4 , директор ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» () ОСОБА_5 та директор ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" () ОСОБА_6 спільно із невстановленими на даний час слідством особами, маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, маючи виключно корисливий мотив, вступили в злочинну змову для його реалізації та під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (надалі- ДІФКУ) за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром за наступних обставин.

Так, конкурсним комітетом ДІФКУ 10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів ДІФКУ, затвердженого рішенням правління ДІФКУ від 30.11.2018.

За результатами зазначеного конкурсу, обрано Товариство з обмежено відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» з загальним бюджетом 119 890 000, грн, з яких внесок ДІФКУ 24 963 800 грн, власний внесок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - 94 926 200 гривень.

05.04.2021 між ДІФКУ в особі в.о. голови правління ОСОБА_7 з однієї сторони та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір позики № 274/20/С/06 (далі Договір), яким передбаченого фінансування ДІФКУ проекту ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн та повернення наданої позики згідно графіку погашення.

Відповідно до п. 1.1. Договору, позикодавець зобов?язується надати позичальнику позику у сумі 24 963 800,00 ( двадцять чотири мільйони дев`ятсот шістдесят три тисячі вісімсот гривень) 00 копійок, а позичальник зобов?язується прийняти, належним чином використовувати і повернути позикодавцю суму позики в порядку та на умовах зазначених в даному договорі

В подальшому ДІФКУ на виконання умов Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, відповідно додаткового договору № 1 до Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, на рахунок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» IBAN № НОМЕР_1 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - 12.04.2021 перераховано грошові кошти в сумі 4 815 299,00 грн., 14.04.2021 перераховано 8 431 613,00 грн., 22.06.2021 перераховано грошові кошти в сумі 7 085 000,00 грн., 08.12.2021 перераховано грошові кошти в сумі 4 200 200,00 грн., 09.02.2022 перераховано грошові кошти в сумі 431 688,00 грн., всього на загальну суму 24 963 800 гривень.

Директор ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» ОСОБА_5 та директором ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, маючи на меті заволодіння грошовими коштами, а не закупівлю обладнання, як це передбачено Договором позики №274/20/С/06 від 05.04.2021, під приводом сплати коштів за поставлене обладнання забезпечив перерахування коштів, отриманих від ДІФКУ 14.04.2021 та 22.06.2021 на банківський рахунок ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН", а саме: 23.04.2021 здійснено переказ грошових коштів на суму в розмірі 8 431 613,00 грн. за призначенням «Оплата за лiнiю пакування згідно договору поставки обладнання № 06/04/21П вiд 06.04.2021р. та рахунок № 30 вiд 08.04.2021р», 14.07.2021 суму в розмірі 7 085 000, 00 грн. здійснивши 25 платежів з призначенням «За холодильну станцію з конденсатором Bitzer LH 135/4G-20,2Y в комплекті з щитом керуванням згідно договору № 10/06/21-П».

Враховуючи вищевикладене встановлено циклічну схему по переведенню безготівкових коштів у готівку через банківські термінали та касу банку за участю фізичних осіб - суб?єктів підприємницької діяльності, а саме: перерахування безготівкових коштів по ланцюгу ДІФКУ - ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" - суб?єкти підприємницької діяльності фізичні особи: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 .

В результаті використання вище вказаної схеми переведено безготівкові кошти у готівку в сумі 9 593 274 грн - частина коштів, одержаних ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» злочинним шляхом, внаслідок противоправного заволодіння чужим майном, коштами державної установи ДІФКУ, чим вчинено розпорядження майном, здобутим злочинним шляхом.

У подальшому, директор ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" ОСОБА_6 , діючи в межах спільного злочинного умислу, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, маючи намір особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків 17.12.2021 забезпечила перерахування вищевказаних грошових коштів, отриманих від ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН", а також із залученням інших коштів, усього в загальній сумі 4 270 000 грн на банківські рахунки ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП" з призначенням платежу «Сплата орендної плати...».

У свою чергу, директор ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП" ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, у період з 16 год. 20 хв. до 16. год. 40 хв. 17.12.2021, отримавши від ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" указані грошові кошти в сумі 4 270 000 грн забезпечив подальше перерахування підприємству ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" грошових коштів у сумі 4 200 000 грн з призначенням платежу: «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору № 1412/2021 від 14.12.2021р. без ПДВ».

Таким чином, директор ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» ОСОБА_5 та директором ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" ОСОБА_6 під приводом отримання позики в Державній інноваційної фінансово-кредитній установі, заволоділи коштами установи в сумі 13 724 107 грн., якими в подальшому розпорядились шляхом їх перерахування через ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 , а також ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА", чим ДІФКУ спричининено матеріальну шкоди на вказану суму.

В рамках вказаного кримінального провадження 05.01.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, тобто у заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, а також у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, у великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий вказує, що чотирьох місячний строк досудового слідства у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 закінчується 05.05.2024, однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, враховуючи, що дане кримінальне провадження здійснюється щодо особливо тяжкого корупційного злочину та у зв`язку з тим, що необхідно провести та завершити наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- встановити місця знаходження підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

- отримати ухвалу та за участі спеціаліста провести огляд майна, яке знаходиться на території ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП»;

- отримати висновки судової товарознавчої, будівельно-оціночної експертизи, судової економічної та судової почеркознавчої експертизи;

- допитати усіх посадових осіб ДІФКУ, які входили до конкурсного комітету по визначенню інноваційних проектів, яким переможцем було визначено ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», а також службових осіб, якими складались документи щодо проведення конкурсу, а також щодо укладення та виконання кредитного договору;

- провести огляд мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, вилученої під час проведення обшуків, за необхідності до огляду залучити УОТЗ ГУНП в Житомирській області;

- здійснити тимчасовий доступ до, документів, складених при знятті коштів з рахунків ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та призначити по них додаткову судову почеркознавчу експертизу;

- здійснити тимчасові доступи до відомостей про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в АТ «БАНК АЛЬЯНС», проаналізувати отримані відомості;

- допитати працівників ПОГ «Надія» та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», з приводу господарської діяльності підприємств упродовж 2021-2023 років, а також осіб, які здійснювали транспортування, встановлення та налагодження обладнання, придбаного ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» у ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» обладнання;

- за результатами проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій повідомити ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень в кінцевій редакції, повідомити про підозру іншим особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідність в яких виникне під час розслідування даного кримінального провадження;

- надати сторонам кримінального провадження доступ до матеріалів кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів, вручити їх підозрюваним та їх захисникам, після чого направити обвинувальний акт до суду.

Зокрема, слід зазначити, що після повідомлення особам про підозру, 08.01.2024 на виконання доручення Офісу Генерального прокурора матеріали кримінального провадження № 0001231 від 07.04.2023 в повному обсязі для вивчення направлено до Офісу Генерального прокурора.

У подальшому, постановою заступника Генерального прокурора керівника САП Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 від 22.01.2024 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.

Постановою прокурора п`ятого відділу САП Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15 від 16.02.2024 у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 визначено підслідність за слідчими СУ ГУНП в Житомирській області, а фактично матеріали досудового розслідування надійшли до органу досудового розслідування 22.02.2024.

За таких обставин, зважаючи на складність кримінального провадження та обсяг необхідних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, слідчий в клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001231 до шести місяців, тобто до 05.07.2024р.

В судове засідання прокурор не з`явився, від нього 30.04.2024р. надійшла заява про розгляд клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Захисники підозрюваних не з`явились, від них 30.04.2024р. надійшли заяви про розгляд справи без їх участі, щодо продовження строків досудового не заперечують.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України 05.01.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, тобто у заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, а також у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, у великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Нормами п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Приписами ст. 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 05.05.2024р., а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається за можливе, враховуючи їх обсяг та складність, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та наявні достатні підстави для його продовження.

Клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 05 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1