У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

30.04.2024 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «26» квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

встановив:

старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до сслідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «26» квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2024 по 10.05.2024, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2024 по10.05.2024;

IP-адрес входу в онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2024 по 10.05.2024;

координати які були зафіксовані при вході у онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу 25.04.2024.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що у провадженні слідчого відділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області 25.04.2024 до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло звернення ДКП № 363671 від заявника ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий повідомив про те, що 25.04.2024 близько 18:28 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману скориставшись сторінкою Telegram ОСОБА_5 , в ході листування, під приводом позичити грошові кошти, заволоділа грошовими коштами в сумі 16400 грн., котрі були перераховані із банківської карти Credit Agricole на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 котрий повідомив про те, що 25.04.2024 близько 18:10 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 отримав повідомлення у месенджер Telegram із сторінки свого знайомого ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) із змістом позичити йому грошові кошти до ранку наступного для в сумі 16400 грн., на що ОСОБА_4 , відписав куди саме потрібно їх перерахувати та на який номер банківського рахунку. В подальшому із сторінки ОСОБА_6 надійшло повідомлення із номером карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 банку № НОМЕР_2 ; після чого зайшовши мобільний додаток банку Credit Agricole та із свого карткового рахунку № НОМЕР_3 перерахував суму в розмірі 16400 грн.. на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 банку № НОМЕР_2 . Надалі невідома особа після здійснення вказаного переказу, отримав ще повідомлення із проханням перерахувати, ще 14 000 грн., про те на іншу банківську карту. Тоді це здалось підозрілим та ОСОБА_4 , спробував перетелефонувати на Telegram та після того як не додзвонився набрав його на мобільний телефон. Коли ОСОБА_8 , підняв слухавку він повідомив, що його сторінку в Telegram зламано та він немає доступу до неї зламано та він немає доступу до неї та те, що він насправді грошових коштів ніяких не просив. Після чого ОСОБА_4 , зрозумів що його ошахраювали.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, с банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо просить клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що таке слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «26» квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області 25.04.2024 до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло звернення ДКП № 363671 від заявника ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий повідомив про те, що 25.04.2024 близько 18:28 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману скориставшись сторінкою Telegram ОСОБА_5 , в ході листування, під приводом позичити грошові кошти, заволоділа грошовими коштами в сумі 16400 грн., котрі були перераховані із банківської карти Credit Agricole на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 котрий повідомив про те, що 25.04.2024 близько 18:10 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 отримав повідомлення у месенджер Telegram із сторінки свого знайомого ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) із змістом позичити йому грошові кошти до ранку наступного для в сумі 16400 грн., на що ОСОБА_4 , відписав куди саме потрібно їх перерахувати та на який номер банківського рахунку. В подальшому із сторінки ОСОБА_6 надійшло повідомлення із номером карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 банку № НОМЕР_2 ; після чого зайшовши мобільний додаток банку Credit Agricole та із свого карткового рахунку № НОМЕР_3 перерахував суму в розмірі 16400 грн.. на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 банку № НОМЕР_2 . Надалі невідома особа після здійснення вказаного переказу, отримав ще повідомлення із проханням перерахувати, ще 14 000 грн., про те на іншу банківську карту. Тоді це здалось підозрілим та ОСОБА_4 , спробував перетелефонувати на Telegram та після того як не додзвонився набрав його на мобільний телефон. Коли ОСОБА_8 , підняв слухавку він повідомив, що його сторінку в Telegram зламано та він немає доступу до неї зламано та він немає доступу до неї та те, що він насправді грошових коштів ніяких не просив. Після чого ОСОБА_4 , зрозумів що його ошахраювали.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без у часті слідчого. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , саме по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до сслідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «26» квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2024 по 10.05.2024, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2024 по10.05.2024;

IP-адрес входу в онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2024 по 10.05.2024;

координати які були зафіксовані при вході у онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу 25.04.2024.

надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_5 :

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , в період часу з 24.04.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 24.04.2024 по дату виконання ухвали;

дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали покласти на на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області або за дорученням на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1