Справа № 455/556/23
Провадження № 1-кс/455/168/2024
У Х В А Л А

08 травня 2024 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000152 від 21.03.2024 року клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.03.2023 в ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт ДОП про те, що в ході розгляду матеріалів що надійшли з Департаменту кіберполіції УПК у Львівській області, встановлено, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, а саме під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Старий Самбір, які остання перекинула 07.03.2023 близько 20:40 год., на банківську карту № НОМЕР_1 у розмірі 21000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 відомо, що 05.03.2023 по 07.03.2023 знаходилась за вищевказаною адресою проживання та здійснювала переписку з невідомою особою на платформі «Інстаграм» з приводу купівлі мобільного телефону. ЇЇ увагу привернув інтернет магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було представлено широкий асортимент товарів за дуже низькими цінами. Тож знайшовши мобільний телефон який її зацікавив, а саме телефон марки Apple iPhone 13 на 256GB, вона вирішила написати менеджеру сторінки в особисті повідомлення. Списавшись з невідомою особою та уточнивши певні нюанси потерпіла вирішила замовити вищевказаний телефон, оскільки менеджер запевнив її що товар оригінальний та закупляється оптом із-за кордону, саме тому така низька вартість. В ході спілкування, менеджер повідомив що ціна телефону 21000 грн, та скинув номер карти № НОМЕР_1 , яка нібито відкрита на ім`я ОСОБА_6 на яку вона повинна скинути гроші. Також вони домовились про переказ суми в повному обсязі та що товар прийде до 5 днів. Оскільки на її рахунку було недостатньо грошей, вона вирішила попросити свого друга ОСОБА_7 щоб останній здійснив переказ в повному обсязі через ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 , одразу віддасть йому грошові кошти готівкою. 07.03.2023 близько 20:48 год., її друг, ОСОБА_7 , перекинув грошові кошти з своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 (Рахунок НОМЕР_3 ) в сумі 21000 грн., на рахунок № НОМЕР_1 . Після переказу, потерпіла написала менеджеру та повідомила про оплату та чекала на товар, однак 09.03.2023 помітила, що вказана сторінка в Інстаграмі перейменована на іншу, а саме на «fixi.market», а вона заблокована. В цей момент зрозуміла, що вказані дії схожі на шахрайські тож вирішила звернутись в банк та в поліцію. Сума завданих їй збитків становить 21000 грн.

22.03.2023 дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_9 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000152 від 21.03.2023.

22.03.2023 клопотання дізнавача було задоволено та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця iнформацiї АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 год. 07.03.2023 по 23:00 год.

08.03.2023 а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у «АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх викопіювання у «Львівській регіональній дирекції» Центрального відділення № НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

06.06.2023 протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено диск на якому відображено інформацію про рух коштів та історію транзакції по банківській карті № НОМЕР_1 .

В ході огляду було встановлено те, що 07.03.2023 о 21:23:20 грошові кошти в сумі 20987,2 грн., були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_6 .

12.06.2023 дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_9 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000152 від 21.03.2023.

12.06.2023 клопотання дізнавача було задоволено та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 00:00 год., 07.03.2023 по 23:00 год. 08.03.2023 а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх викопіювання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

30.08.2023 протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено диск на якому відображено інформацію про рух коштів та історію

транзакції по банківській карті № НОМЕР_6 .

В ході огляду було встановлено, що 07.03.2020 року о 21:23:26 год., на банківську карту № НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_10 надійшли грошові кошти в сумі 20800,00 грн., від відправника: НОМЕР_8 . Зі змісту операцій встановлено, що 07.03.2024 о 21:24:14 год. грошові кошти в сумі 13500,00 грн., були перераховані через банкомат/термінал № НОМЕР_9 на банківську карту № НОМЕР_10 та о 21:28:49 год., грошові кошти в сумі 7300,00 грн., були перераховані через банкомат/термінал № НОМЕР_9 на банківську карту № НОМЕР_11 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 була відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_12 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, документів, відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_6 , документів/даних/інформації, а саме:

- заяву на відкриття (закриття) карткового рахунку № НОМЕР_11 ;

- угоду на обслуговування карткового рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;

- щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаному картковому рахунку за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

- роздруківки руху коштів, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, картковий рахунок № НОМЕР_11 ; відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 по 00 год. 00 хв. 10.03.2023 по час виконання ухвали суду, (заява-анкета на відкриття рахунку, копій інших документів), з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у вище зазначений період часу використовували банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування);

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунків клієнта банку.

Дізнавач в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду - неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- заяву на відкриття (закриття) карткового рахунку № НОМЕР_11 ;

- угоду на обслуговування карткового рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;

- щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаному картковому рахунку за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

- роздруківки руху коштів, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу), картковий рахунок № НОМЕР_11 відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 по 00 год. 00 хв. 10.03.2023 по час виконання ухвали суду, (заява-анкета на відкриття рахунку, копій інших документів), з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у вище зазначений період часу використовували банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування);

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунків клієнта банку,

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1