Єдиний унікальний номер 205/7405/24
1-кс/205/795/24
УХВАЛА

іменем України

10 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання дізнавача СД ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 10.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

06 червня 2024 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 10.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені 10.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268, з попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.05.2024 до СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 06.05.2024, під видом знайомої, через соц.мережу «Телеграм», попрохала в борг та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у розмірі 11205 грн, які ОСОБА_5 , добровільно перерахувала на картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . На теперішній момент грошові кошти ОСОБА_5 , не повернуто. (ЄО12068 від 09.05.2024).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 06.05.2024 близько 22.15 години ОСОБА_5 зайшла до месенджеру «Телеграм» та побачила смс-повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , яку вона знає давно та підтримує дружні відносини. Остання попрохала перерахувати грошові кошти у розмірі 6000 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , однак повної суми в потерпілої не було і переказ на вищезазначену картку вона здійснила двома платежами. Перший переказ о 22:40 годин зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 у розмірі 3920 гривень, а з іншої картки НОМЕР_4 переказ здійснила о 22:44 годин у розмірі 2110 гривень.

Після того, ж ОСОБА_5 зробила перші два перекази, її знайома попросила ще надіслати 6000 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , після чого потерпіла здійснила платіж на цю картку о 22:58 годин у розмірі 5175 гривень. Того ж самого вечора о 23:33 годині, ОСОБА_5 знову зайшла в переписку зі своєю знайомою та хотіла запропонувати їй гроші готівкою, однак побачила, що весь чат з нею було видалено, тоді ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 в результаті чого остання повідомила, що її телеграм акаунт було зламано і грошові кошти перераховані на картку шахраїв.

Відповідно до матеріалів наданих потерпілою ОСОБА_5 , а саме копії платіжних інструкції №Р24АD9574, № НОМЕР_5 , №Р24АD6693 про переказ грошових коштів з мобільного додатку «Privat24», з карти потерпілої проведено наступний переказ грошових коштів:

- 06.05.2024 о 22:40 переказ зі своєї карти - у розмірі 3920,00 гривень;

- 06.05.2024 о 22:44 переказ зі своєї карти - у розмірі 2110,00 гривень;

- 06.05.2024 о 22:58 переказ зі своєї карти - у розмірі 5175,00 гривень.

Таким чином, з банківської картки потерпілої зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зареєстровані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - у розмірі 11205,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.05.2024 до СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невідома особа, шляхом обману в месенджері "Телеграм" представившись знайомою, яка підписана " ОСОБА_8 " попрохала грошові кошти на лікування, на що ОСОБА_7 погодилась та 06.05.2024 об 23:12 годині добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 2814 грн. на карту НОМЕР_1 . На теперішній час грошові кошти ОСОБА_7 повернуто не було. (ЄО 12457 від 13.05.2024).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що 06.05.2024 о 22 годині 09 хвилин, в месенджері «Телеграм» ОСОБА_7 , написала знайома, яка підписана як « ОСОБА_8 », котра попрохала грошові кошти у розмірі 6000 гривень, на лікування. ОСОБА_7 , погодилася допомогти, але змогла скинути лише 2814 гривень на карту НОМЕР_1 . 07.05.2024 о 00 годин 49 хвилин, жінці зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила, що її акаунт у «Телеграм» зламано шахраями, які пишуть її знайомим контактам та просять кошти на лікування, а також переказала, щоб ОСОБА_7 не перераховувала нікому грошові кошти.

Відповідно до матеріалів наданих потерпілою ОСОБА_7 , а саме копія платіжної інструкції №Р24АD3972 про переказ грошових коштів з мобільного додатку «Pravat24», з карти потерпілої проведено наступний переказ грошових коштів:

- 06.05.2024 о 23:12 переказ зі своєї карти - у розмірі 2814,00 гривень

Таким чином, з банківської картки потерпілої зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», здійснено переказ на банківську картку НОМЕР_1 зареєстрованої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - у розмірі 2814,00 гривень.

На підставі викладеного, слідчий за погодженням прокурором у клопотанні просить надати дізнавачам ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме: інформації та копій банківських виписок (в т.ч. в електронному вигляді), яка повинна містити наступні реквізити: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UАН), валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, ІР-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, повної інформації стосовно застосунку програми банку, встановленої на електронних пристроях, мобільних терміналах, із ідентифікацією пристроїв, за період часу з 06 травня 2024 року по 31 травня 2024 року, щодо операцій по рахунку банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на вказаному банківському рахунку на початок і кінець кожного дня з 06 травня 2024 року по 31 травня 2024 року, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_8 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У призначене судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання. Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява, в якій остання просила клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що вищезазначені інформація та документи, до яких у клопотанні просить надати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи та інформація, яка в них міститься, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення, а саме надання дізанавачам СД ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 10.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- інформації та копій банківських виписок (в т.ч. в електронному вигляді), яка повинна містити наступні реквізити: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UАН), валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, ІР-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, повної інформації стосовно застосунку програми банку, встановленої на електронних пристроях, мобільних терміналах, із ідентифікацією пристроїв, за період часу з 06 травня 2024 року по 31 травня 2024 року, щодо операцій по рахунку банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на вказаному банківському рахунку на початок і кінець кожного дня з 06 травня 2024 року по 31 травня 2024 року,

з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_8 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1