Справа № 750/2613/24
Провадження № 1-кс/750/905/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

27 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000563 від 14.02.2024, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 14.02.2024 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить провести перевірку та вжити заходів до невідомих осіб, котрі шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 28430 грн. з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " коли заявниця перейшла за посиланням в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо оформлення допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 14.02.2024 вона зайшла до соціальної мережі «Фейсбук» та почала гортати стрічку новин в якій побачила оголошення з приводу допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 6800 гривень. Натиснувши на вказане оголошення, її перенесло на сторінку «Дія» Є-допомога з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , де вона побачила малюнок та надпис «Програма допомоги від держави, допомога 6800 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Трохи нижче вказаного надпису був значок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та кнопка отримати. Натиснувши на вказану кнопку, її перенесло на сторінку входу до « ОСОБА_6 », де необхідно було ввести пароль від додатку, що вона і зробила. Після чого їй почали в телефоні висвічуватися якісь картинки з товарами у зв`язку з чим вона одразу вийшла звідти. Коли вона вийшла, побачила повідомлення про списання грошових коштів у зв`язку з чим одразу подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили, що її рахунок був заблокований через шахрайські дії та сказали звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли вона прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй повідомили, що з рахунків вже були списані грошові кошти шахраями. Коли їй дали виписку руху коштів по картковим рахункам, вона побачила, що з кредитної картки № НОМЕР_1 були списаній грошові кошти в сумі 17 158,23 двома транзакціями на FACEBK та МЕТАРAY. Також були списані грошові кошти з пенсійної картки № НОМЕР_2 в сумі 11 232,95 гривень двома транзакціями на FACEBK та МЕТАРAY.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 інформації щодо операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по банківських рахунках за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-залишок грошових коштів на банківських рахунках за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024 перераховувалися кошти з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

-виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку «Рrivat24» прив`язаного до банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Рrivat24» прив`язаного до банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024;

-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Рrivat24» прив`язаного до банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 по 00 год. 00 хв.- 20.02.2024;

-повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 27 квітня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1