Справа № 569/423/24
УХВАЛА

про арешт майна

10 червня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження №0000162 від 15.11.2023 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Поляни Волочиського району Хмельницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та громадянка України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 діючи з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку організували канал контрабандного ввезення з Арабської Республіки Єгипет до України прекурсорів (псевдоефедриновмісних пігулок).

Крім того, встановлено, що згідно механізму протиправної діяльності, організованої ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під приводом туристичних та робочих поїздок, з використанням наземного транспорту, а саме автомобіля марки MERCEDES-BENZ E 270 CDI з д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова (VIN) НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 та автомобіля марки MERCEDES-BENZ GLE 350 номерний знак НОМЕР_3 , VIN- НОМЕР_4 , та повітряного транспорту, декілька разів на місяць відвідують Єгипет, де купують псевдоефедриновмісні пігулки в особливо великому розмірі та контрабандно, з приховуванням від митного контролю в особистих речах, ввозять на територію України для їх подальшого збуту.

Поряд з цим, отримана інформація свідчить про те, що ОСОБА_7 залучила до протиправної діяльності з метою транспортування прекурсорів по території України громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , громадянина України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою АДРЕСА_4 , свого батька громадянина України ОСОБА_11 28.03.1964 та колишнього чоловіка громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою АДРЕСА_5 .

Зокрема під час протиправної діяльності з метою перевезення прекурсорів ОСОБА_9 використовував власний транспортний засіб марки Honda Accord, номерний знак НОМЕР_5 , VIN- НОМЕР_6 . ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 за вказівкою ОСОБА_7 допомагав їй перевозити прекурсори в м. Рівне для громадянина ОСОБА_12 при цьому використовував транспортний засіб марки Toyota Avensis, номерний знак НОМЕР_7 , VIN- НОМЕР_8 . Також ОСОБА_7 неодноразова вказувала своєму батьку громадянину України ОСОБА_11 , щоб той доставив прекурсори в АДРЕСА_6 , який для перевезення прекурсорів використовував транспортний засіб марки Mitshubishi PajeroSport, номерний знак НОМЕР_9 , VIN- НОМЕР_10 . У випадку коли ОСОБА_7 чи комусь із кола її родини не траплялося змоги доставити прекурсори в м. Рівне, тоді вона зверталася за допомогою до ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням транспортування прекурсорів в м. Рівне, який для цього використовував транспортний засіб марки BMW 525D, номерний знак НОМЕР_11 , VIN- НОМЕР_12 .

В подальшому, встановлено, що після перетину кордону ОСОБА_7 , систематично здійснює збут прекурсорів (псевдоефедриновмісних пігулок), жителю м. Рівне громадянину України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою АДРЕСА_7 . Передача прекурсорів ОСОБА_12 здійснюється особисто ОСОБА_7 або ОСОБА_9 на території м. Рівне. Після отримання прекурсорів ОСОБА_12 передає ОСОБА_7 особисто, а також через ОСОБА_9 або її родичів грошові кошти або надсилає на наданий ОСОБА_7 банківський рахунок.

Після отримання прекурсорів (псевдоефедриновмісних пігулок), ОСОБА_12 здійснює їх збут особам, які займаються виготовленням психотропної речовини метамфетамін в підпільних нарколабораторіях на території Рівненської області. Зокрема, отримавши прекурсори від ОСОБА_12 вказані особи організовують виготовлення психотропної речовини метамфетамін, яку в подальшому, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, збувають наркозалежним особам з числа мешканців Рівненської області.

У своїй протиправній діяльності ОСОБА_7 використовує транспортний засіб марки BMW 525D, д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузова (VIN)- НОМЕР_12 .

В ході проведення 15.03.2024 санкціонованого обшуку транспортного засобу марки BMW 525D, д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузова (VIN)- НОМЕР_12 , виявлено та вилучено:

1)Автомобіль BMW 525D, д.н.з. НОМЕР_11 ;

2)Свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_13 та ключі до вказаного автомобіля;

3)Довіреність №1776 на 1 арк.

15.03.2024 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні вказує, що вилучені в ході проведення вищевказаної слідчої дії речі та предмети являються знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди їх вчинення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема вказують на причетність конкретних осіб до вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав, просив суд його задоволити.

Захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на телефон та документи вказані у клопотанні.

ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав думку захисника.

Дослідивши надані матеріали, заслухавши учасників судового розгляду, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Судом встановлено, що старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000162 від 15.11.2023 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.

В ході проведення 15.03.2024 року санкціонованого обшуку транспортного засобу марки BMW 525D, д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузова (VIN)- НОМЕР_12 , виявлено та вилучено: Автомобіль BMW 525D, д.н.з. НОМЕР_11 ; Свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_13 та ключі до вказаного автомобіля; Довіреність №1776 на 1 арк..

15.03.2024 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на вилучений в ході проведення 15.03.2024 року санкціонованого обшуку транспортного засобу марки BMW 525D, д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузова (VIN)- НОМЕР_12 , з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000162 від 15.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України арешт на наступні речі та предмети, а саме:

- автомобіль BMW 525D, д.н.з. НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_13 та ключі до вказаного автомобіля, довіреність №1776 на 1 арк із забороною володіння, користування та відчуження відповідного майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_13