Провадження № 1-кс/202/1344/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровської області, погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ТСЦ) організовану злочинну групу для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з систематичним вимаганням та отриманням неправомірної вигоди від громадян за позитивне складання теоретичних та практичних іспитів зі знання Правил дорожнього руху, які проводяться у ТСЦ для отримання водійських посвідчень, та неправомірної вигоди від громадян, які бажають швидко здійснити реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів, всупереч існуючого порядку реєстрації в електронній черзі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснити такі дії у найкоротший час, а також за сприяння у безперешкодній реєстрації та перереєстрації транспортних засобів за пришвидшеною процедурою, здійснення реєстрації, перереєстрації, переобладнання, без фактичних власників транспортних засобів, або без наявності транспортних засобів взагалі, купівлі номерних знаків на транспортні засоби.

До вказаної організованої групи увійшли начальник ТСЦ № 1248 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спеціалісти - адміністратори ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та неофіційний працівник ТСЦ ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Також для отримання неправомірної вигоди від громадян вказані особи залучили до організованої групи цивільних осіб, які виконують роль посередників, - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Згідно розподілу ролей начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 здійснює загальний контроль всіх членів групи, надає розпорядження, щодо позитивного прийняття заліків та проведення реєстрації, перереєстрації транспортних засобів.

Виконавцями злочинної діяльності є: ОСОБА_9 , провідний спеціаліст - адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка здійснює перереєстрацію транспортних засобів, всупереч існуючого порядку реєстрації в е-черзі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також здійснює реєстрації, перереєстрації, переобладнання, без фактичних власників транспортних засобів або без наявності транспортних засобів взагалі, за що від посередників отримує неправомірну вигоду; ОСОБА_10 , представник приватного підприємства, посередник, яка отримує грошові кошти від громадян за прискорену процедуру реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, приблизно 3500 грн з одного автомобіля. Частину грошових коштів в розмірі 2500 грн., у вигляді неправомірної вигоди, передає адміністратору ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 ; ОСОБА_11 , представник приватного підприємства, посередник, яка отримує горошкові кошти від громадян за прискорену процедуру реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, приблизно 3500 грн. з одного автомобіля. Частину грошових коштів в розмірі 2500 грн., у вигляді неправомірної вигоди, передає адміністратору ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 ; ОСОБА_6 , спеціаліст адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює позитивне прийняття практичних та теоретичних іспитів зі знання Правил дорожнього руху, які проводяться у ТСЦ, за що отримує неправомірну вигоду; ОСОБА_7 , спеціаліст адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює позитивне прийняття практичних та теоретичних іспитів зі знання Правил дорожнього руху, які проводяться у ТСЦ, за що отримує неправомірну вигоду; ОСОБА_8 , спеціаліст адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює позитивне прийняття практичних та теоретичних іспитів зі знання Правил дорожнього руху, які проводяться у ТСЦ, за що отримує неправомірну вигоду; ОСОБА_5 , спеціаліст адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка здійснює реєстрацію громадян для проведення практичних та теоретичних іспитів зі знання Правил дорожнього руху, які проводяться у ТСЦ. Отримує грошові кошти за позитивне складання іспитів 3000 грн. частину з яких передає адміністратору ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 ; ОСОБА_12 , неофіційний працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка Здійснює фотографування громадян для отримання посвідчення водія також здійснює реєстрацію громадян для проведення практичних та теоретичних іспитів зі знання Правил дорожнього руху, які проводяться у ТСЦ. Отримує грошові кошти від посередника за позитивне складання іспитів в розмірі 3500 грн. частину з яких передає адміністратору ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та адміністратору ОСОБА_5 ; ОСОБА_13 , посередник, який здійснює підбір громадян які виявили намір сплатити неправомірну вигоду за позитивне складання теоретичних та практичних іспитів зі знання Правил дорожнього руху, які проводяться у ТСЦ для отримання водійських посвідчень, отримує неправомірну вигоду в розмірі 6500 грн. частину з яких в розмірі 3500 грн. передає адміністратору ОСОБА_5 та неофіційному працівнику ТСЦ ОСОБА_12 ; ОСОБА_14 , посередник, який здійснює підбір громадян які виявили намір сплатити неправомірну вигоду за позитивне складання теоретичних та практичних іспитів зі знання Правил дорожнього руху, які проводяться у ТСЦ для отримання водійських посвідчень, отримує неправомірну вигоду в розмірі 6500 грн. частину з яких в розмірі 3500 грн. передає адміністратору ОСОБА_5 та неофіційному працівнику ТСЦ ОСОБА_12 .

Вказані обставини підтвердив свідок ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з метою викриття злочинної діяльності вказаної організованої групи.

Окрім того, встановлено, що неправомірна вигода отримана від громадян посередниками, в подальшому між учасниками вказаної організованої групи, між собою розподілялась, в тому числі шляхом перерахування на банківські власні банківські рахунки.

В ході проведення досудового слідства, 27.12.2023 проведено санкціоновані обшуки, за місцями мешкання фігурантів, у автомобілях, що належать останнім на праві власності та у користування, а також за місцем їх роботи у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в ході проведення обшуку в адміністративні будівлі за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у сейфі за робочим місцем ОСОБА_4 , було виявлено оригінали документів на квартиру АДРЕСА_2 .

Під час огляду вказаної документації, було встановлено, що власником вказаної квартири згідно договору купівлі-продажу від 18.02.2023 є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Окрім того, окремо під час проведення огляду вилученого під час обшуку мобільного телефону ОСОБА_13 , встановлена інформація, а саме переписка між абонентом, що використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 , підписаний як « ОСОБА_17 », вказаний абонентський номер використовує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказана інформація може свідчити, що фактичним власником вказаної квартири може буди саме ОСОБА_4 , який сховав даний факт, шляхом реєстрації права власності на квартиру на свого знайомого ОСОБА_13 ..

Беручи до уваги те, що за результатами проведення обшуків відносно ОСОБА_4 , внесено додаткові відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про можливе вчинення останнім кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України, з метою встановлення важливих обставин справи, зокрема обставин про реального власника зазначеної вище квартири, яким може бути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою встановлення обставин щодо реального платника за комунальні послуги, які нараховуються та сплачуються за квартиру АДРЕСА_2 , необхідно дослідити інформацію та відомості про фактичного платника зазначених послуг, в тому числі про надання послуг з постачання електричної енергії, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 18.02.2023 по 31.12.2023.

З метою проведення всебічного та повного досудового розслідування, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в порядку ст. 91 КПК України, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що за адресою АДРЕСА_4 , а саме: усі договори про надання послуг з постачання електричної енергії, з додатковими угодами, усіма додатками (передбаченими договірною документацією), в тому числі документами, що стали підставою для укладення вказаного договору постачання електричної енергії за адресою:

АДРЕСА_5 ; відомостей з розбивкою по кожному календарному місяцю за період з 18.02.2023 по 31.12.2023, щодо здійснення плати за постачання електричної енергії, із зазначенням конкретної юридичної, фізичної особи та або фізичної-особи підприємця, яка їх здійснює по квартирі АДРЕСА_2 ; відомостей з розбивкою по кожному календарному місяцю за період з 18.02.2023 по 31.12.2023 із зазначенням розрахункового рахунку (з зазначенням власника даного рахунку) за кожний звітній місяць вказаного періоду, з якого здійснювалась плата за постачання електричної енергії, з наданням роздруківок платіжних доручень (квитанцій, чеків), що підтверджують дані операції по квартирі АДРЕСА_2 ; інші відомості та документи, що підтверджують взаєморозрахунки за постачання електричної енергії за період з 18.02.2023 по 31.12.2023 по квартирі АДРЕСА_2 .

Зважаючи на вищевикладене, а також беручи до уваги тяжкість кримінального правопорушення, та не можливість отримання відомостей у інший спосіб, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

На підставі викладеного слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000104 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366-2 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000104 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366-2 КК України, а саме слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

-усі договори про надання послуг з постачання електричної енергії, з додатковими угодами, усіма додатками (передбаченими договірною документацією), в тому числі документами, що стали підставою для укладення вказаного договору постачання електричної енергії за адресою:

АДРЕСА_5 ;

-відомостей з розбивкою по кожному календарному місяцю за період з 18.02.2023 по 31.12.2023, щодо здійснення плати за постачання електричної енергії, із зазначенням конкретної юридичної, фізичної особи та або фізичної-особи підприємця, яка їх здійснює по квартирі АДРЕСА_2 ;

-відомостей з розбивкою по кожному календарному місяцю за період з 18.02.2023 по 31.12.2023 із зазначенням розрахункового рахунку (з зазначенням власника даного рахунку) за кожний звітній місяць вказаного періоду, з якого здійснювалась плата за постачання електричної енергії, з наданням роздруківок платіжних доручень (квитанцій, чеків), що підтверджують дані операції по квартирі АДРЕСА_2 ;

-інші відомості та документи, що підтверджують взаєморозрахунки за постачання електричної енергії за період з 18.02.2023 по 31.12.2023 по квартирі АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити за необгрунтованістю.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1