Справа № 750/5519/24
Провадження № 1-кс/750/1885/24
У Х В А Л А

22 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001211 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.04.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інформації щодо операцій з 155001, а саме:

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 .

?виписки з руху коштів по карткового рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 01.04.2024 по 15.04.2024;

?вказати абонентський номер до якого були прив`язані картковий рахунок НОМЕР_3 , станом на 15.04.2024.

?інформацію про те, чи відбувалися 15.04.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_3 .

?інформацію про те, чи відбувалися 15.04.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 .

?інформацію про те, чи відбувалися 15.04.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_3 .

?інформацію про те, чи відбувалися 15.04.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 .

?IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.04.2024 по 15.04.2024 по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001211 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15.04.2024 року до ЧРУП із заявою звернулася ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій вона просить провести перевірку по факту шахрайських дій, а саме 15.04.2024 року їй зателефонувала невідома особа та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і під приводом того, що дії по рахунку будуть обмежені, необхідно здійснити заміну банківської картки, на яку будуть надходити гроші. Після чого вона повідомила фінансовий номер, пін-код та код із смс-повідомлення. В послідуючому виявила, що з її банківського рахунку були переказані грошові кошти на картку НОМЕР_3 у сумі 47000 грн.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_13 , остання показала, що приблизно три місяці займається волонтерською діяльністю на добровільних засадах. З цією метою в месенджері «Facebook» виклала декілька оголошень (3) на збір амуніції для 95 ОДШБ, у якій служить родич. У оголошенні зазначала посилання та реквізити «Банки» для збору коштів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 та НОМЕР_4 .

В подальшому, потерпіла перераховувала кошти на свою універсальну картку номер якої не пам`ятає, так як перевипустила її, а з неї на картку інших волонтерів чи рахунок, з якого, отримавши загальну суму коштів, вже безпосередньо і придбали обладнання/амуніцію.

Успішно провівши два збори, користувалась нею в подальшому, проте, 15.04.2024 в месенджері «Телеграм» близько 09:00- 09:30 год. отримала повідомлення від невідомої особи, сторінка яких була схожа на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (мала схожі маркування).

Останній, представившись ОСОБА_14 , працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомив, що ОСОБА_15 неправильно користується «банкою» для волонтерських зборів, а саме про те, що під час відкриття «банки», вона проігнорувала 3 договори про створення рахунків для волонтерства та вказували на той факт, що остання не мала перераховувати кошти з «Банки» на свою універсальну картку, так як вони її заблокують. Після чого, запитали чи може вона говорити та зателефонували їй через «Телеграм».

Будучи дещо спантеличеною даною інформацією, так як не стикалась з нею раніше, взяла слухавку та невідомий почав розпитувати різну інформацію, якій вона на той момент не надала значення. Так, в ході телефонних розмов, які тривали (перша приблизно 28 хв./ друга (після недовгої паузи) близько 6-7 хв.) остання повідомила свій фінансовий номер, зазначений вище, також пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер з смс-повідомлення, пін-код при реєстрації в додатку. В ході розмови, отримавши всю необхідну інформацію, посилаюсь на правову необхідність невідомий оформив білу картку НОМЕР_5 та валютну картку НОМЕР_6 . Також потерпіла побачила електронний лист про те, що після проведених дій відбувся вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пристрою ОСОБА_16 .

Провівши всі дії, ОСОБА_14 перервав розмову та в подальшому ОСОБА_17 виявила, що він видалив чат переписку в «Телеграм». Окрім цього, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявила, що грошові кошти в сумі 50000 грн. були перераховані з «банки» 697651 на білу картку НОМЕР_5 (о 09:43:57 год. 15.04.2024) після чого з вказаної картки дана сума коштів була перерахована на валютну картку НОМЕР_6 , а з неї о 09:45:32 год. 15.04.2024 грошові кошти у сумі 1198.67 Доларів (47000 грн.) були перераховані на картку НОМЕР_3 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інформації щодо операцій з 155001, а саме:

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 .

?виписки з руху коштів по карткового рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 01.04.2024 по 15.04.2024;

?вказати абонентський номер до якого були прив`язані картковий рахунок НОМЕР_3 , станом на 15.04.2024.

?інформацію про те, чи відбувалися 15.04.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_3 .

?інформацію про те, чи відбувалися 15.04.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 .

?інформацію про те, чи відбувалися 15.04.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_3 .

?інформацію про те, чи відбувалися 15.04.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 .

?IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.04.2024 по 15.04.2024 по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 22 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18