Провадження № 1-кс/537/212/2024
Справа № 537/1022/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000996 від 26.12.2023 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 25.12.2023 о 23:47 год. до ЧЧ ВП № 1 надійшло повідомлення про те, що 25.12.2023 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, введеного по всій території України, шахрайським шляхом, через додаток «Вайбер» заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , чим було спричинено матеріального збитку на загальну суму 55 000 грн. В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 25.12.2023 під час перегляду месенджеру «Вайбер» перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримати разову грошову допомогу у розмірі 7 300 грн. В подальшому на номер потерпілої почали приходити повідомлення у вигляді запиту на підтвердження операції. Спочатку ОСОБА_4 ввела свій номер телефону НОМЕР_4 , а потім як наступний крок ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Через деякий час на номер телефону почали приходити повідомлення у вигляді підтвердження на зміну ССV коду картки, потерпіла не підтверджувала нічого, а згодом з картки останньої почали зніматися грошові кошти (6 переказів по 9 000 грн та один переказ в розмірі 1 100 грн). 07.02.2024 в ході додаткового допиту ОСОБА_4 повідомила, що коли переглядала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то виявила, що кошти які у неї було списано було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Інформацію, зазначену потерпілою, було підтверджено протоколом огляду мобільного телефону за її участі, в ході якого було встановлено, що дійсно кошти було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з 24.12.2023 по 27.12.2023, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000996 від 26.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 26.12.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «25.12.2023 року о 23:47 до ЧЧ ВП № 1 надійшло повідомлення про те, що 25.12.2023 невстановлена особа, в умовах воєнного стану введеного по всій території України, шахрайським шляхом, через додаток «Вайбер» заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_3 гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Чим заявниці було спричинено матеріального збитку на загальну суму 55000 гривень».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 26.12.2023 вбачається, що 25.12.2023 остання перейшла у мессенджері «Вайбер» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримати разову грошову допомогу у розмірі 7 300 грн. В подальшому на її номер телефону почали надходити повідомлення у вигляді запиту на підтвердження операції. Спочатку потерпіла ввела свій номер телефону НОМЕР_5 , а потім як наступний крок ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після цього їй почали приходити повідомлення у вигляді підтвердження на зміну ССV коду картки, однак ОСОБА_4 нічого не підтверджувала. Через деякий час потерпіла виявила, що з її картки було знято грошові кошти в розмірі 55 000 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку, який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , встановлено, що з картки № НОМЕР_6 25.12.2023 було здійснено сім переказів грошових коштів на загальну суму 55 100 грн.

З додаткового протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07.02.2024 вбачається, що остання підтримує раніше надані покази та хоче повідомити, що її грошові кошти зі слів працівників банку було перераховано на картку № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до протоколу огляду речей від 07.02.2024, наданого ініціатором клопотання в його обґрунтування, встановлено, що в ході огляду мобільного телефону, який добровільно видала потерпіла ОСОБА_4 було встановлено, що грошові кошти з її картки 25.12.2023 були перераховані на картку № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000996, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.11.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 26.12.2023; виписки по картковому рахунку потерпілої, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; протоколом (додаткового) допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07.02.2024; протоколом огляду речей від 07.02.2024.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 24.12.2023 по 27.12.2023, з можливістю вилучення копій, а саме:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

-номерів телефонів, які використовувалися, як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 12.05.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1