Справа № 683/1686/24
УХВАЛА
28 травня 2024 року м. Старокостянтинів
встановив:
В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 18 травня 2024 року близько
13 год. 10 хв. невстановлена особа зателефонувала з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 та, представившись працівником оператора стільникового зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продовження дії сім-карти шахрайським шляхом здійснила доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , й заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 127 588 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 18 травня 2024 року близько 13 год. 10 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа жіночої статті з мобільного номера телефону НОМЕР_3 , й, представившись працівником оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про закінчення терміну дії її сім-картки, яка перебуває в її користуванні, та під приводом поновлення дії послуг оператора стільникового зв`язку дізналась код, який надійшов в смс-повідомленні на її номер телефону, тим самим
отримала доступ до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В подальшому з її банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів у загальній сумі 127588 грн., які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .
Факт належності ОСОБА_5 банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 підтверджується випискою, наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17 травня 2024 року по 18 травня 2024 року.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, й знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 18 травня 2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;
- про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 18 травня 2024 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- про картковий рахунок, на який з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- про здійснення будь-якого виду оплати з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє по 28 липня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: