Справа № 474/246/24
Провадження № 1-кс/474/44/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11.03.24р. с-ще Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - слідчої СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 10.02.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

06.03.2024р. слідчау кримінальному провадженні - слідча СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 10.02.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 09.02.2024р. по 29.02.2024р.;

- копій документів та відомостей щодо власника карти № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власників, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власників за період 09.02.2024р. по 29.02.2024р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 09.02.2024р. по 29.02.2024р.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/246/24/1049/24 від 07.03.2024р.). Водночас 06.03.2024р. звернулася до суду із письмовою заявою, в якій просить судовий розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/246/24/1048/24 від 07.03.2024р.), про причини неявки не повідомив.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої. Неявка прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000020 та матеріалів клопотання вбачається, що 09.02.2024р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 09.02.2024р., о 19 год. 00 хв., тобто під час дії правового режиму воєнного стану на території України, невідома особа, невстановленим способом, здійснила крадіжку належних йому коштів в сумі 23 900 грн. 00 коп., шляхом переводу з його банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на невстановлену банківську картку, внаслідок чого останньому спричинено матеріальний збиток.

За вказаним фактом 10.02.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000020 про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 09.02.2024р., близько 19 год. 00 хв., на його мобільний номер телефону надійшло повідомлення з АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , клієнтом якого він є та де на його ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , на якій зберігались грошові кошти в сумі 24 251 грн. 00 коп., в якому була інформація, що з його картки № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 23 900 грн. 00 хв. на картку іншого банку, двома платежами, а саме: один в сумі 12 000 грн. 00 коп., а другий в сумі 11 900 грн. 00 хв., проте ОСОБА_5 повідомив, що будь-яких даних та паролів від своєї банківської картки нікому не надавав та ніде не вводив.

Крім того, потерпілий повідомив, що 09.02.2024р. о 11 год. 10 хв. на його мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого йому номеру телефону НОМЕР_2 , де невідомий йому чоловік повідомив, що потерпілий виграв грошові кошти, але потерпілий відразу відмовив незнайомому чоловіку та поклав слухавку, проте так, як був без окулярів не заперечує можливості того, що міг натиснути будь-яку клавішу на телефоні та тим самим підтвердити операцію по переказу коштів з його банківської картки, але водночас потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що коли невідомий чоловік йому зателефонував то не просив натиснути будь-яку клавішу для підтвердження операції, чи продиктувати будь-який код.

Відповідно до виписки по картковому рахунку від 13.02.2024р., які були надані потерпілим, з його банківської картки було здійснено переказ коштів в загальній сумі 23 900 грн. 00 коп.

Згідно даних інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 //: ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є у вільному доступі, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 емітована ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який є у вільному доступі, Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місце знаходження: АДРЕСА_2 .

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку, а також про власника даного рахунку, необхідні слідству для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що потрібно встановити точну дату та час, місце зняття коштів, кошти, які були перераховані з банківської картки потерпілого 09.02.2024р., то інформація щодо руху коштів необхідна за період з 09.02.2024р. по 29.02.2024р.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000020; рапортом помічника чергового Відділення поліції№ 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 09.02.2024р.; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 09.02.2024р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.02.2024р.; виписками по картковому рахунку № НОМЕР_1 від 13.02.2024р.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - слідчої СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 10.02.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 09.02.2024р. по 29.02.2024р.;

- копій документів та відомостей щодо власника карти № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власників, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власників за період 09.02.2024р. по 29.02.2024р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 09.02.2024р. по 29.02.2024р.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1