Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1214/2024 Справа № 641/3318/24
УХВАЛА
23 травня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.
В обґрунтування свого клопотання слідча посилається на те, що 14.05.2024 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що коли він знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , до нього на мобільний зателефонував невідомий, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та увійшовши у довіру до ОСОБА_5 шахрайським шляхом списали грошові кошти з картки у сумі 63 838 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 14.05.2024 року біля 14:40 він вийшов з лікарні, а саме зі стоматології, за адресою: АДРЕСА_2 та в цей час йому зателефонували на мобільний з номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, з ним почав говорити невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловік повідомив, що картка ОСОБА_5 заблокована у зв`язку з військовим станом на території України. ОСОБА_5 поцікавився, що зробити для розблокування його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на що чоловік відповів, що зараз він зв`яжеться з службою безпеки банку та вони займуться цим питанням, після цього поклав слухавку. Згодом потерпілому надійшов виклик з номеру НОМЕР_3 та частково продиктували номер його банківської картки та попросили надати їм його повністю, ОСОБА_5 це зробив. Крім того, їм було необхідно, щоб він повідомив їм 3 цифри з задньої частини картки, цю дію він також виконав, після чого вони поклали слухавку. Через декілька хвилин, ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_1 та попрохали для підтвердження відновлення банківської картки натиснути клавішу «1», він натиснув. Після цього, надійшло смс-повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його банківської картки відбулось списання грошових коштів, а саме: 14.05.2024 року о 14:57 годині в сумі 29 880 гривень; 14.05.2024 року о 14:58 годині в сумі 29 958 гривень; 14.05.2024 року о 14:58 годині в сумі 4 000 гривень.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі вище зазначені дані, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харків, та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, слідча звернулася до суду з клопотанням.
Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 165, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківських картках № НОМЕР_2 , а саме: інформацію (виписки), щодо руху рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, контрагентів в період часу з 12.05.2024 по 17.05.2024, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків та надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали один місяць
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1