У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2024 Справа №607/7239/24 Провадження №1-кс/607/1992/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в кримінальному провадженні №0001046 від 04.05.2023 стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця міста Алчевськ, Луганської області, не працюючого, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.222 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання, в якому сторона обвинувачення просить застосувати щодо ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.222 КК України, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 60500 гривень, на час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001046 від 04.05.2023.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.222 КК України, а також існують ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, окрім того, застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу не дасть можливості здійснювати дієвий контроль за його поведінкою, не зменшить до прийнятного рівня ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав вказане клопотання, з мотивів наведених у ньому.

Захисник - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання сторони обвинувачення, просив застосувати стосовно підозрюваного більш м`який запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що групою слідчих СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області та слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001046 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.222 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особа відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, переслідуючи корисливу мету, з метою одержання пільг щодо податків вирішили в порушення ст. ст. 272, 276, 287, 364 Митного Кодексу України, підпункту 14.1.113 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, отримувати неконтрольований державою прибуток за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, а саме до Львівської та Волинської митниці ДМС, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів.

20.10.2023 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

21.10.2023 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у 214700 грн.

14.12.2024 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 09.02.2024.

14.03.2024 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 18.04.2024.

29.03.2024 прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури прийнято рішенні про закриття кримінального провадження за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення ч.3 ст.201-2 КК України, відповідно до п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

29.03.2024 ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0001046 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.222 КК України, а саме у наданні завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою одержання пільг щодо податків, у складі організованої групи.

Вирішуючи питання про наявність правових підстав та доцільність застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя бере до уваги наступне.

Дослідивши обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень, не вирішуючи питання про доведеність вини, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих та досліджених в судовому засіданні матеріалах, слідчий суддя переконався в тому, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 КК України.

Згідно ч.1 ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно п.2 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину визначається у розмірі від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У поданому клопотанні сторона обвинувачення просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави, зазначивши що інші, більш м`які запобіжні заходи не забезпечать можливості запобігти існуючим ризикам, передбаченим ч.1 ст.177 КПК України.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що долученими матеріалами та прокурором у судовому засіданні жодним чином не обґрунтовано наявність ризиків передбачених ст.177 КПК України, а саме: ч.1 ст.177 КПК України переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків в цьому ж кримінальному провадженні, відтак слідчий суддя вважає їх недоведеними.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що в рамках кримінального провадження №0001046 від 04.05.2023 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21.10.2023 у справі №607/20425/23 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 214 720 гривень та покладено на нього ряд обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України. На виконання вказаної ухвали, на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Тернопільській області було внесено заставу, у визначеному судом розмірі. З урахуванням внесеної за підозрюваного ОСОБА_4 застави прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 29.03.2024 звернувся на адресу суду з клопотанням про застосування до ОСОБА_4 застави вдруге в рамках одно і того ж кримінального провадження.

Зважаючи на наведене, беручи до уваги недоведення прокурором необхідності застосування в даному кримінальному провадженні двох запобіжних заходів відносно одного підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити прокурору у задоволенні клопотання та звернутися до Генерального прокурора України з метою вжиття заходів реагування.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 205, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №0001046 від 04.05.2023 стосовно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.222 КК України - відмовити.

Враховуючи встановлені факти неналежного здійснення нагляду за додержання законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва, зі сторони прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 - звернутися до Генерального прокурора України з метою вжиття заходів реагування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1