Справа № 211/1538/24
Провадження № 1-кс/211/533/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000837 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні просила про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2023 до відділення поліції № І Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 , що невстановлена особа, шляхом обману, шахрайським способом, заволоділа її грошима в сумі 184 609 гривень, що є значною шкодою, а саме, потерпіла самостійно перевела гроші з банківської картки № НОМЕР_1 Т " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка зареєстрована на її чоловіка - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який наразі несе службу в ЗСУ на банківську картку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", під приводом купівлі автомобіля для передачі її чоловіку на ЗСУ.

Для виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що становлять банківську таємницю.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчим СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

виписки з картки НОМЕР_2 та виписки по всім рахункам власника даної картки, виписки по всім рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_25 , вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00 годин 01 хвилин 06.10.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей про токін за допомогою якого вчинено перевід коштів, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження;

вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку вашого банку, та мали доступ до банківської картки НОМЕР_2 у період в період з 00 годин 01 хвилин 06.10.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу;

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00 годин 01 хвилин 06.10.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу з банківської картки НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото та відео фіксації зняття при транзакціях з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

матеріалів фото та відео фіксації зняття 10.10.2023 в період часу з 11:50 год. до 12:10 год. готівки з банківської картки № НОМЕР_2 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 ,

з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді у ФДОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1