Справа № 359/2431/24
Провадження № 1-кс/359/507/2024
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

14 березня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання ст. слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000482 від 16 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482 від 16 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30 січня 2024 року, о 09 годині 16 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що потрібно пройти верифікацію так, як на банківському рахунку громадянки ОСОБА_4 № НОМЕР_3 були помічені шахрайські дії, тому його заблокували і для розблокування остання повідомила вищевказаній невідомій особі цирфи, які вона отримала у смс-повідомленні. Після чого, ОСОБА_4 виявила, що з вищевказаної банківської картки відбулося списання грошових коштів у сумі близько 6000 гривень. Таким чином, невстановлена особа здійснила шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівши грошовими коштами ОСОБА_4 .

На даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виходячи з наступного.

В ході проведення досудового розслідування, допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказала, що 30 січня 2024 року, о 09 годині 16 хвилин, до неї на мобільний телефон надійшов виклик з абонентського номеру НОМЕР_4 . Під час телефонної розмови, з ОСОБА_4 підтримувала спілкування особа чоловічої статі, яка розмовляла українською мовою та представилася співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ім`я та прізвище не називав. Вищевказана особа також повідомила ОСОБА_4 про те, що вона повинна пройти верифікацію, так, як з її банківської картки № НОМЕР_3 були помічені шахрайські дії, тому її заблокували. Для подальшого розблокування ОСОБА_4 повинна повідомити цифри, які надійшли потерпілій за допомогою смс-повідомлення. Без відриву у часі, ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, в змісті якого був зазначений чотиризначний цифровий код, який потерпіла озвучила вголос своєму співрозмовнику під час телефонної розмови. Далі, співробітник повідомив, що верифікація пройшла успішно. Завершивши телефонну розмову, ОСОБА_4 відкрила електронний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що вхід здійснити не можливо з невідомих мені причин. ОСОБА_4 намагалася неодноразово ввести свій код захисту до електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » але спроби були марними. Після цього, того ж дня, потерпіла вирішила поїхати до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Яготині, де дізналася від працівників відділення про те, що з її банківської картки 3 (трьома) транзакціями у розмірі 1993 грн. кожна відбулося списання грошових коштів на «оплату мобільного зв`язку». Загальна сума завданих мені збитків становить близько 6000 гривень.

Аналіз руху коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У свою чергу, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , належній потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим способом.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000482 від 16 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:

інформацію про номер та реквізити банківського рахунку та реквізитів прикріплених до рахунку банківських карток, з зазначенням часу відкриття;

оригіналів документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);

виписки про рух грошових коштів по наявному банківському рахунку, з дати відкриття по час виконання ухвали, з інформацією про: власника наявного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявному рахунку (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;

виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;

номери телефонів пов`язані з банківським рахунком, які використовувались при відкритті рахунку та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківського рахунку з використанням мобільних додатків;

про всі перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 без відкриття банківського рахунку з зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відео спостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1