г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1255/24
Номер провадження 1-кс/213/149/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання дізнавача СД ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.03.2024 до суду надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до певних документів щодо банківських рахунків/карток НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), керівник: ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Зазначені документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування поданому кримінальному правопорушенню. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Доступ до цієї інформації може бути наданий лише на підставі ухвали суду. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка його скоїла.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотаннія підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання дізнавача погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що речі та документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 298, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції у Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_5 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про:

- копію документів та інформацію щодо власників банківських рахунків/карток НОМЕР_1 (анкетна-заява, копія паспорту, фінансовий номер, фотознімок з карткою, тощо);

- відомості про рух коштів по даному рахунку/картці НОМЕР_1 , а також точний час їх проведення, із зазначенням контрагентів фінансових операцій та місця знаходження банкоматів, терміналів, у випадку зняття коштів або оплати за послуги карткою за період часу з 00.01 годин 11.03.2024 по дату здійснення тимчасового доступу.

- кінцевих отримувачів грошових коштів, в тому числі клієнтських рахунків, з розкриттям всіх наявних відомостей про клієнта (анкетна-заява, копія паспорту, фінансовий номер, фотознімок з карткою, тощо), яким здійснено переказ грошових коштів потерпілого з використаного для заволодіння коштами карткового рахунку № НОМЕР_1 .

- у випадку, якщо отримувачами грошових коштів за вказаними транзакціями є клієнтські рахунки, відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію та копію документів щодо власників даних рахунків (анкетна-заява, копія паспорту, фінансовий номер, фотознімок з карткою, тощо), фото, відео записів камер з банкоматів, якщо в подальшому переведені на рахунок/картку грошові кошти було знято через банкомати.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .