Номер провадження №1-кс/641/1125/2024 Справа №641/1797/24
УХВАЛА

15 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (3 зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, в період часу з 06.12.2023 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 06.12.2023 до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби " НОМЕР_2 " про те, що заявнику ОСОБА_5 зателефонували невідомі з мобільного телефону НОМЕР_3 , після чого запитали, чи впізнав ОСОБА_5 голос, останньому здалось що це колишній колега ОСОБА_6 , невідомий це підтвердив та попрохав позичити грошові кошти. Після цього ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки грошові кошти на картку, яку йому продиктували невідомі, a саме № НОМЕР_4 у сумі 20350 грн. Після цього заявник зателефонував колишньому колезі ОСОБА_6 , останній повідомив, що нікому не телефонував та позичити грошові кошти не просив, після чого ОСОБА_5 зрозумів, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.

07.12.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000540, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 06.12.2023 приблизно о 9:00 він знаходився біля гостиниці «Старт» у м. Харкові. ОСОБА_5 зателефонували з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , потерпілий почув чоловічий голос, який запитав «Впізнав?». Йому цей голос здався знайомим і останній відповів, що впізнав, гадаючи, що це його знайомий ОСОБА_7 . Під час розмови він повідомив, що потрапив у неприємності і на даний час знаходиться у відділі поліції та для вирішення питання йому потрібні грошові кошти у сумі 10300 грн. ОСОБА_5 відповів, що на даний час має при собі 5000 грн. Після цього з вищевказаного номеру прийшло смс-повідомлення з номером картки, а саме: № НОМЕР_4 . Після цього 06.12.2024 о 9:49 потерпілий перерахував зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 4850 грн. Через деякий час він зателефонував ОСОБА_5 з іншого номеру телефону НОМЕР_7 та повідомив, що цих грошових коштів не вистачило для вирішення питання і йому потрібно ще 15000 грн. Приблизно о 11:00 того ж дня, ОСОБА_5 зайшов до себе додому та взяв 5500 грн. та попрямував до терміналу самообслуговування та поклав на свою банківську картку (для виплат), а саме № НОМЕР_8 вказані грошові кошти. Після цього в 11:18 зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 перерахував грошові кошти у сумі 5500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього потерпілий поїхав до своїх знайомих та позичив у них грошові кошти у сумі 10000 грн. та о 13:25 перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 10000 грн.

Коли заявник здійснив останній платіж, йому зателефонували з номеру НОМЕР_7 та чоловічий голос повідомив, що його зараз випустять з поліції, вони зустрінуться і він поверне грошові кошти, які потерпілий йому позичив. Приблизно через годину ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 , та запитав, як в нього справи і чи випустили його з поліції Останній повідомив, що він весь день знаходився на роботі, не потрапляв до поліції та не просив позичити гроші. Тоді потерпілий зрозумів, що весь цей час спілкувався з шахраями та вирішив звернутись до поліції за вказаним фактом. Загальна сума збитків від дій невідомої особи склала 20350 грн.

Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_9 , в ході якого встановлено, що після надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 06.12.2023 о 9:49 у сумі 4850 грн., 06.12.2023 о 11:18 у сумі 5500 грн., 06.12.2023 о 13:25 у сумі 10000 грн., здійснювались виводи коштів на банківську картку № НОМЕР_1 06.12.2023 о 9:50:31 у сумі 4855 грн., 06.12.2023 о 11:23:25 у сумі 5500 грн., 06.12.2023 о 13:28:06 у сумі 10005 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (3 зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів , в період часу з 00:00 год. 06.12.2023 по 23:59 год. 15.05.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.06.2024 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1