Справа № 442/2617/24
Провадження № 1-кс/442/957/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000378 від 30.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 29.03.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 29.03.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритому АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 ; зобов`язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 29.03.2024 невідома особа шахрайським способом та зловживанням довіри заволоділа його грошовими коштами розмірами 20 000 грн 00 к. та 10 200 грн 00 к. на загальну суму 30 200 грн 00 к. з його банківської карти банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , під приводом купівлі кросівок, які він продавав на сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , відправивши йому інтернет-посилання, по якому ОСОБА_17 перейшов та ввів дані своєї банківської карти та надав цифровий код невідомій особі, яка зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 . Вказує, що, будучи допитаний як потерпілий, ОСОБА_17 повідомив, що в його користуванні є банківська картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , яка прив`язана до його номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . Так, у вересні місяці 2023 року ОСОБА_17 подав оголошення про продаж своїх кросівок „Kastinger вартістю 600 грн 00 к. на сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак вказаними кросівками до березня 2024 року ніхто не цікавився. 29.03.2024 в 12 год. 28 хв. до ОСОБА_17 прийшло повідомлення з сайту „ ІНФОРМАЦІЯ_4 наступного змісту: „Здравствуйте, почему то не прогружаются фото на сайте, скиньте пожалуйста видео/фото в телеграм ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого ОСОБА_17 самостійно зайшов в додаток „Telegram та в пошуку вибрав ОСОБА_18 , де побачив, що під вказаною назвою зареєстрований користувач „Telegram з назвою „ ОСОБА_19 , номер телефону якої був не вказаний. Після чого ОСОБА_17 переслав фото та відео кросівок користувачу „Telegram з назвою „ ІНФОРМАЦІЯ_6 в повідомлення, та о 14 год. 44 хв. отримав вхідне повідомлення наступного змісту: „Добрий день. Мене все влаштовує, буду купляти, в Нову Одесу відправите почтою? Пропоную зробити повну передоплату на картку Ощад або Райфайзен чи ПУМБ банку, якщо влаштовує то коли зможете відправити?, на що ОСОБА_17 відписав: „Можу відправити сьогодні будь якою почтою НОМЕР_2 скиньте кому і куди відправляти, після чого у відповідь користувач „Telegram з назвою „ ІНФОРМАЦІЯ_6 відправила ОСОБА_17 повідомлення: „Уточніть, скільки до оплати? ОСОБА_20 область Відділення номер НОМЕР_5 ОСОБА_17 відписав в повідомленні „600, після чого йому відправлено інтернет посилання „ ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомлення наступного змісту: „В мене фоп картка і напряму я нажаль не можу перекинути, тому оплатила електронним чеком Необхідно перейти за посиланням та отримати кошти. В подальшому ОСОБА_17 самостійно перейшов по вищевказаному інтернет-посиланні, де потрапив на інтернет сторінку невідомого йому сайту, на якому було написано, що для зарахування коштів в сумі 600 грн 00 к. ОСОБА_17 потрібно ввести чотири останні цифри номеру його банківської карти, та пін-код його банківської карти, що ОСОБА_17 і зробив, після чого до нього поступив телефонний дзвінок з номеру телефону „ НОМЕР_3 , де невідома особа представилась оператором АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та вказала ОСОБА_17 код „ НОМЕР_6 , який йому потрібно було ввести в повідомленні на вказаному сайті для підтвердження одержання грошових коштів в сумі 600 грн 00 к., що ОСОБА_17 і зробив, в подальшому вказаний сайт одразу перестав працювати. Цього ж дня 29.03.2024 о 15 год. 40 хв. ОСОБА_17 зайшов в свій мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_8 та виявив, що з його банківської карти АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 списано грошові кошти 29.03.2024 в сумах 20 000 грн 00 к. та 10 200 грн 00 к. на загальну суму 30 200 грн 00 к. 29.03.2024 ОСОБА_17 одразу звернувся у Дрогобицьке відділення АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться на АДРЕСА_2 , де, пояснивши працівникам банку, що трапилось списання його грошових коштів з банківської карти, ОСОБА_17 одразу було заблоковано мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_9 та його банківську картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 працівниками банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та в усній формі повідомлено, що ОСОБА_17 грошові кошти в загальній сумі 30 200 грн 00 к. було перераховано на банківську карту АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_21 . 07.06.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, згідно якого в ході проведення аналізу виїмки про рух грошових коштів та системної інформації по банківській карті № НОМЕР_7 , емітованої АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , на яку 29.03.2024 о 15:27 год. з банківської картки потерпілого ОСОБА_17 , емітованої АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 поступили кошти в сумі 19 950 грн та 10 150 грн. В ході аналізу встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_9 , фінансовий номер телефону НОМЕР_10 . В ході проведеного аналізу встановлено, що після поступлення коштів на банківську карту № НОМЕР_7 , того ж дня о 15:28 год. та 15:29 год. кошти в сумі 30 100 гривень двома платежами 20 100 грн та 10 050 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 . Враховуючи вищевикладене, наголошує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні банківської інформації, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку. Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 29.03.2024 по 14.06.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 29.03.2024 по 14.06.2024, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритому АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1