Справа № 190/210/24
Провадження №1-кс/190/105/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

06.03.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 27.01.2024 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , моб. тел. НОМЕР_1 , в якій він просить прийняти заходи до невідомої особи, яка назвалась ОСОБА_5 , моб. тел. НОМЕР_2 , яка 26.01.2024 року зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля марки «Skoda Octavia», на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 15000 грн., які 26.01.2024 року о 18:04 год. заявник самостійно та добровільно перевів із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , в якості завдатку за замовлений автомобіль марки «Skoda Octavia», однак очікуваний автомобіль по теперішній час не отримав та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 15000 гривень.

За даним фактом 29.01.2024 року СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 18:00 год. 26.01.2024 року по 23:59 год. 29.01.2024 року;

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_5 за період часу з 18:00 год. 26.01.2024 року по 23:59 год. 29.01.2024 року;

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного банківського рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника банківського рахунку НОМЕР_5 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 18:00 год. 26.01.2024 року по 23:59 год. 29.01.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 28.01.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 28.01.2024 року останній пояснив, що він являється військовослужбовцем військової частини НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на посаді солдат-стрілець, проходжу службу в м. Дніпро Дніпропетровської області. За необхідності покупки автомобілю для особистих потреб, 26.01.2024 року біля 16.00 години знайшовши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонував за номером телефону НОМЕР_7 , та зв`язавшись з чоловіком, який представився як ОСОБА_7 , останній йому повідомив що займається доставкою автомобілів з-за кордону для військових. На що даному громадянинові ним було повідомлено, що йому необхідний автомобіль марки «Шкода Октавіа» 2008 року випуску, не розмитнена. В ході телефонної розмови чоловік, котрий представився як ОСОБА_7 запропонував йому автомобіль марки «Шкода Октавіа» 2008 року випуску, який на даний час знаходиться за кордоном, а саме в Польщі, та згідно умов усної домовленості зобов`язався доставити автомобіль вищевказаної марки 27.01.2024 року до міста Львів. Також в ході телефонної розмови ОСОБА_8 йому було повідомлено, що даний автомобіль буде коштувати 88 700 гривень. Але для того щоб доставити даний автомобіль до м. Львів він повинен перерахувати на його банківську карту НОМЕР_4 завдаток, в розмірі 15 000 гривень. 26.01.2024 року біля 18.04 години потерпілим з належної йому карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 було перераховано належні йому грошові кошти на загальну суму 15 000 гривень на карту НОМЕР_4 , яку було вказано ОСОБА_5 . Після чого потерпілим було здійснено телефонний дзвінок за номером НОМЕР_7 та повідомлено ОСОБА_9 про те, що раніше обговорювана сума грошових коштів ним була перерахована на вказану ним банківську карту. 26.01.2024 року біля 22.00 години потерпілому було зателефоновано ОСОБА_5 , та останнім повідомлено наступну інформацію, що на даний час він знаходиться на таможні країни Польща, та що у зв`язку зі змінами умов із співробітниками таможні, йому не вистачає ще 35 000 гривень, для доставки автомобілю на територію України. На дану пропозицію, після довгих вмовлянь ОСОБА_10 потерпілим було відмовлено в перерахуванні грошових коштів на вищевказану суму. Після чого при здійсненні набору за номером НОМЕР_7 слухавку ОСОБА_7 вже не піднімав. Після чого за фактом вчинення у його відношенні шахрайських дій він звернулася до працівників поліції.

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було підтверджено факт зарахування грошових коштів 26.01.2024 року о 18:06:49 год. в сумі 15000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що того ж дня, тобто 26.01.2024 року о 18:10:52 год., з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_11 було здійснено грошовий переказ в сумі 15000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , емітований ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за період часу з 00.00 год. 27.01.2024 року по 23.59 год. 29.01.2024 року задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 18:00 год. 26.01.2024 року по 23:59 год. 26.01.2024 року;

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_5 за період часу з 18:00 год. 26.01.2024 року по 23:59 год. 26.01.2024 року;

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного банківського рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника банківського рахунку НОМЕР_5 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 18:00 год. 26.01.2024 року по 23:59 год. 26.01.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1