№ 207/942/24
№ 1-кс/207/173/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

15 лютого 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант ОСОБА_3 зазначила, що 02.02.2024 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.02.2024 приблизно о 18:00 годині, останній подзвонив невідомий номер телефону НОМЕР_1 , та в слухавці особа назвалась як працівник бухгалтерії головного офісу мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_6 , та повідомила, що ОСОБА_5 може отримати грошову компенсацію у розмірі 50 000 гривень у зв`язку зі звільненням заявниці, однак для цього необхідно надіслати у месенджері «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_2 документи, що посвідчують її особу, та відкрити банківські картки у наступних банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Погодившись, ОСОБА_5 надіслала фото документів, що посвідчують її особу, та встановила мобільні додатки вищезазначених банків та відкрила самостійно банківські картки, до яких приєднала мобільний номер НОМЕР_2 . Згодом, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявила, що за вказаними банківськими картками введено кредитний ліміт та грошові кошти відсутні. Подзвонивши на гарячу лінію дізналась, що 02.02.2024 о 19:49 з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_3 списано грошові кошти у сумі 24 200 гривень, та з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 02.02.2024 о 20:38 годині списано грошові кошти у сумі 12 500 гривень (номер банківської картки, з якого списано грошові кошти невідомо, оскільки внаслідок шахрайських дій заявниця заблокувала вказану банківську картку). Таким чином, ОСОБА_5 спричинено збитку у загальній сумі 36 700 гривень, станом на 03.02.2024 грошові кошти не повернуто.

За даним фактом 03.02.2024 до ЄРДР за № 0000026 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Додатковим допитом потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 02.02.2024, останній подзвонив не знайомий номер телефону НОМЕР_4 , та повідомив, що остання може отримати грошову компенсацію у зв`язку зі звільненням її з попереднього місця роботи. Для цього ОСОБА_5 повинна була відкрити банківські картки в банках, а також надіслати фото документів, що підтверджують її особу. Діючи за вказівками невстановленої особи, згодом, з відкритих банківських карток було встановлено кредитний ліміт та знято грошові кошти. Згодом, потерпілій стало відомо, що невідомою особою взято на неї кредит в багатьох установах, у тому числі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просив задовольнити, просить розглянути клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000026 від 03.02.2024 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , надати дозвіл дізнавачу CД BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1) Всю наявну інформацію про реєстрацію в особистому кабінеті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданий органом №1221 від 09.03.2020, РНОКПП: НОМЕР_7 .

2) Інформацію про мобільні термінали, пристрої та інші засоби, номери мобільних телефонів, IP-адреси, за допомогою яких було здійснено реєстрацію та вхід в особистий кабінет на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданий органом №1221 від 09.03.2020, РНОКПП: НОМЕР_7 .

3) Кредитний договір, який укладено з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданий органом №1221 від 09.03.2020, РНОКПП: НОМЕР_7 .

4) Інформацію про спосіб верифікації клієнта, електронний підпис або інші дані, які використовувались для підтвердження особи, в тому числі фотознімки.

5) На які банківські картки/рахунки, яких банківських установ, були видані кредитні грошові кошти.У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1