печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

06.03.2024 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), у сумі 5 434 915,25 грн..

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002248 від 30.11.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб, використовуючи грошові кошти отримані з російської федерації, протягом 2020 2023 років здійснювали механізм легалізації (відмивання) грошових коштів та майна, одержаних від шахрайських дій, вчинених злочинним шляхом при здійсненні операцій з кредитування, через підконтрольні фінансові компанії та інвестиційні фонди (зокрема ТОВ «ФК «ІНВЕСТСТАНДАРТ» (). Одним з встановлених джерел фінансування є громадянин рф ОСОБА_5 , (ИИН рф 31).

Крім того, до ГСУ НП України надійшла заява від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , про те що група осіб, діючи під виглядом надання послуг у сфері кредитування, шляхом обману та зловживання довірою, уклавши договір позики від 13.05.2021, між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , та під виглядом стягнення іпотеки незаконно заволоділи земельними ділянками кадастровий номер: :01:004:5058, :01:004:5059, :01:004:5060, :01:004:5061, :01:004:5062, :01:004:5063, що розташовані у с. Петропавлівська Борщагівка, Бучанського р-ну, Київської обл., зблокованим житловим будинком (заг площа 591,2 кв.м) за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці кадастровий номер :01:004:5056, зблокованим житловим будинком (заг площа 590,0 кв.м) за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці кадастровий номер :01:004:5052, земельними ділянками кадастровий номер: :01:004:5052, :01:004:5053, :01:004:5056; :01:004:5057, та уклавши договір позики від 13.05.2021, між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , та під виглядом стягнення іпотеки незаконно заволоділи земельними ділянками кадастровий номер: :01:004:5067, :01:004:5068, зблокованим житловим будинком (заг. площа 408,8 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці кадастровий номер :01:004:5067 та :01:004:5068 чим заподіяно збитків потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_7

22.02.2024 на депозитний рахунок приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) ОСОБА_6 внесла грошові кошти у сумі 5 434 915,25 грн. для передачі ОСОБА_5 як погашення заборгованості згідно договору позики, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 16.02.2023 з метою виконання цивільно-правових обов`язків, передбачених вказаним договором.

04.03.2024 слідчим зазначені вище грошові кошти, які 22.02.2024 внесено на депозитний рахунок приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, з огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, може бути об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), у сумі 5 434 915,25 грн.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1