БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/905/24
Провадження № 1-кс/497/332/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.04.24 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

17.04.2024 року старший слідчий відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000003 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, зазначені матеріали кримінального провадження надійшли до Болградського РВП ГУНП в Одеській області за підслідністю з відділення поліції №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області. Так, згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що 19.03.2024 о 18 год. 43 хв. з відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 відправником ОСОБА_5 , у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , відправлено поштову посилку в полімерному пакеті ТТН №2895, яку через третю особу 22.03.2024 отримав ОСОБА_6 . В подальшому, 22.03.2024 в період часу з 14 години 38 хвилин до 14 години 54 хвилин, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , в присутності двох понятих, під час проведення огляду на відкритій ділянці місцевості, розташованій неподалік території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , у ОСОБА_6 виявлено запакований полімерний пакет з логотипом ІНФОРМАЦІЯ_5 всередині якого, серед іншого, виявлено та вилучено зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору масою 0,9449 грама, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/113-24/1792-НЗПРАП від 03.04.2024, містить особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідін-1-ілпентан-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідін-1-ілпентан-1-он) у речовині становить 0,7456 грама, яку ОСОБА_6 повторно збула невстановлена особа з м. Арциз Одеської області.

Згідно протоколу огляду від 22.03.2024 в період часу з 14 години 38 хвилин до 14 години 54 хвилин, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , в присутності двох понятих, на відкритій ділянці місцевості, розташованій неподалік території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , у ОСОБА_6 виявлено запакований полімерний пакет з логотипом ІНФОРМАЦІЯ_5 на якому є ТТН №2895 з написом від 19.03.2024 приватна особа ОСОБА_5 , м. Арциз, відділення № НОМЕР_1 мобільний номер телефону НОМЕР_2 , кому: приватна особа ОСОБА_7 АДРЕСА_2 мобільний номер телефону НОМЕР_3 , всередині якого, серед іншого, виявлено та вилучено зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору масою 0,9449 грама, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/113-24/1792-НЗПРАП від 03.04.2024, містить особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідін-1-ілпентан-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідін-1-ілпентан-1-он) у речовині становить 0,7456 грама.

Згідно протоколу огляду предмета від 22.03.2024 року, а саме мобільного телефону «Redmi Note 105 G», імеі 1: НОМЕР_4 , ісс/D1: НОМЕР_5 ; MSISIDN1: НОМЕР_6 , було здійснено вхід до мобільного додатка «Телеграм» та перейшовши в акаунт «Legion» встановлено, що ОСОБА_6 , перерахував гроші в сумі 880 грн, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі свого мобільного телефону на картку НОМЕР_7 , скріншот платіжної квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №МХ1Н-893А-50ВХ-ХТХТ від 28.02.2024 код банку 32200. Згідно скріншота платіжної інструкції №6ХА5-Е55К-94ЕХ30В3 від 06.03.2024 року ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів в сумі 770 грн на картку НОМЕР_8 . Згідно скріншота платіжної інструкції №907Н-Н036-Н0Х1-7РТН від 19.03.2024 року ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів в сумі 770 грн на картку НОМЕР_9 .

Опитаний за вказаним фактом ОСОБА_6 , пояснив, що 19.03.2024 року в Телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » замовив наркотичну речовину «сіль» вагою 1 грам. Після переписки з представником акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » він перерахував гроші в сумі 700 грн через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі свого мобільного телефону на вказану в переписці карту. Посилку він замовив на 1 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Костянтинівка. 22.03.2024 йому прийшло повідомлення, що посилка прийшла. Далі він в Телеграм каналі знайшов оголошення про отримання посилок, та написав повідомлення особі яка була підписана « ОСОБА_8 » та попросив забрати посилку та передати йому. Далі йому подзвонила зазначена особа та сказала, що забрала посилку. Передали ОСОБА_6 посилку біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_1 . Далі, біля будівлі ЦРЛ м. Торецьк ОСОБА_6 зупинили співробітники поліції та він добровільно видав посилку в якій знаходилась наркотична речовина. Також повідомив що він і раніше купував наркотики таким чином.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (проступок) не представилося можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів банківського рахунку, за яким закріплено банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 в період 01.01.2024 по 17.04.2024.

Зазначений період часу, надасть органу досудового розслідування можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження. Крім того вказана інформація, надасть органу досудового розслідування доступ до інформацію про осіб, які отримали грошові кошти злочинним шляхом.

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують переказ грошових коштів на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 та проведено оплату за придбання наркотичної речовини, необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

Крім того, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів банківського рахунку, за яким закріплено банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 .

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просили клопотання задовольнити (а.с.55).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просила надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність осіб відповідальних за зберігання вищезазначених речей та документів, оскільки існує реальна загроза їх зміни (знищення), а тому факт завчасного ознайомлення їх із ухвалою суду про проведення виїмки може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які містять усі відомості по банківському рахунку, за яким закріплено банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , а саме: - документи, що стосуються відкриття та використання банківських карток; - про перерахунок, рух грошових коштів; - дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі); інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідність встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: майора поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10

тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді, а саме:

- надати документи, що стосуються відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них;

- надати інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 у період часу з 01.01.2024 по 17.04.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів;

- надати дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 у період часу з 01.01.2024 по 17.04.2024;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів доручити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Обов`язок здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, вилучити та долучити до матеріалів досудового розслідування вищезазначені речі і документи покласти на старшого слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , та/або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: майора поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1