Справа № 674/523/24
Провадження № 1-кс/674/27/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

02 квітня 2024 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши в судовому засіданні, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокуроромКам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 12 березня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що в період часу з 16 год. 25 хв. 15.01.2024 по 20 год. 27 хв. 18.01.2024 невстановлена особа у невстановленому місці, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу військової амуніції, оголошення про що було розміщено в групі мобільного додатку «Viber», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 84 500 грн., які вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахувала двома платежами на номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

12.03.2024 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що п ісля розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , зі своєї банківської картки перерахувала йому кошти в сумі 58 500 грн. на рахунок НОМЕР_3 за дрон з пультом керування, які він продавав в групі мобільного додатку «Viber». ОСОБА_6 відправив її замовнику пульт керування, дрон обіцяв відправити пізніше. ОСОБА_6 надав їй адресу відділення № НОМЕР_4 , що в м. Києві та номер мобільного телефону НОМЕР_5 та просив відправити туди отриманий її клієнтом пульт керування. 18.01.2024 ще один клієнт хотів замовити одинадцять зарядних пристрої до акумуляторної батареї «MAVIC battery hit». ОСОБА_6 сфотографував та відправив їй рахунок НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 ДРФО НОМЕР_7 . 18.01.2024 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_6 кошти в сумі 26 000 грн. за п`ять зарядних пристроїв. Чоловік обіцяв повернути кошти за дрон та пульти, який йому буде відправлено після повернення коштів та обіцяє повернути грошові кошти за зарядні пристрої, однак вказані кошти не повернув.

Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, заяв на відкриття банківського рахунку та/або картки НОМЕР_3 , додатків, що додаються до заяви: копії паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 10.01.2024 по термін дії ухвали, інформації про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак у матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось. Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, так як вониявляються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського рахунку/картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які входять в склад дізнавачів, які проводять досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел.НОМЕР_8 , факс. НОМЕР_9 ), щодо інформації по банківському рахунку/картці № НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття банківського рахунку/картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 у період з 10.01.2024 по термін дії ухвали включно та фотозображень (за наявності відеозаписів) особи, яка здійснювала зняття коштів із банкоматів із наявністю їх місця знаходження за той же період часу, а також надати можливість їх вилучення.

Ухвала діє до 30.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1