КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/3631/23
Провадження №1-кс/133/225/24
У Х В А Л А

22.03.24

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 04.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 04.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за фактом привласнення попереднім директором товариства: 1 025,42 т борошна 1г - вартістю понад 6 млн. грн.; борошна вг масою 987,114 т - вартістю понад 6 млн. грн.; борошна пшениці цільнозернового (обойне) масою 9.947 т - вартістю 60 тис. грн.; борошна цільнозернове житнє масою 19.716 т вартістю 79 тис. грн.; висівок пшеничних масою 326,84 т - вартістю понад 1,8 млн. грн.; крупи манної масою 3,5074 т - вартістю 22 тис. грн та відходів масою 26.339 т - вартістю 122 тис грн. Зазначене виявлено в ході огляду складських приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Заявником вказано, що загальна сума збитків становить понад 15 млн. грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.10.2023 прокурором Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та 24.10.2023 передано для проведення досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, 16.10.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель, АДРЕСА_2 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що невідома особа в період часу з 02.10.2023 по 16.10.2023 шляхом вільного доступу з території підприємства викрала обладнання.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 17.10.2023 СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області внесено до ЄРДР за №0000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

11.11.2023 матеріали кримінальних проваджень № 0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та № 0000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, об`єднано в провадження.

Так, в ході проведення досудового розслідування постановою слідчого від 19.02.2024 призначено судову економічну експертизу, яка перебуває на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом з тим до органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання на дослідження оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати останньої інвентаризації по дату виявлення нестачі 29.09.2023, а саме:

- наказ про облікову політику;

- акт інвентаризації від 29.09.2023, щодо нестачі товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 15 049 541, 52 грн., складений відповідно до вимог наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 879 від 02.09.2014, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.10.2014 за № 1365/26142;

- матеріали попередньої інвентаризації (наказ, інвентаризаційні описи, акт інвентаризації, порівняльні відомості, протоколи інвентаризації тощо);

- регістри бухгалтерського обліку (журнали ордера, картки, відомості, книги обліку, тощо) по всім рахункам, де здійснювався облік надходження зерна його переміщення, переробка та реалізація готової продукції тощо з первинними документами до них (видаткові накладні, акти приймання-передачі тощо);

- договори, укладені з покупцями на реалізацію готової продукції;

- банківські виписки по всім рахункам;

- касові книги з первинними документами до них;

- книги (картки) обліку готової продукції тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договору № 140714 від 14.07.2014 про надання бухгалтерських послуг, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , саме остання здійснює бухгалтерський облік діяльності підприємства. За вказаним договором (додається) ФОП ОСОБА_5 здійснює відображення фактично здійснених господарських операцій у реєстрах бухгалтерського обліку та складання відповідної звітності.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

З метою недопущення заміни чи знищення інформації, яка знаходиться у необхідних для дослідження документів, просив розгляд клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України ФОП ОСОБА_5 не викликався в судове засідання для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 04.10.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 04.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліцій Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з одночасним їх вилученням, за період з дати останньої інвентаризації у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) по дату виявлення нестачі 29.09.2023, а саме:

- наказ про облікову політику Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 );

- акт інвентаризації від 29.09.2023, щодо нестачі товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 15 049 541, 52 грн., складений відповідно до вимог наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 879 від 02.09.2014, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.10.2014 за № 1365/26142;

- матеріали попередньої інвентаризації (наказ, інвентаризаційні описи, акт інвентаризації, порівняльні відомості, протоколи інвентаризації тощо);

- регістри бухгалтерського обліку (журнали ордера, картки, відомості, книги обліку, тощо) по всім рахункам, де здійснювався облік надходження зерна його переміщення, переробка та реалізація готової продукції тощо з первинними документами до них (видаткові накладні, акти приймання-передачі тощо);

- договори, укладені з покупцями на реалізацію готової продукції;

- банківські виписки по всім рахункам;

- касові книги з первинними документами до них;

- книги (картки) обліку готової продукції, які перебувають в розпорядженні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (номер запису в Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 0047451), адреси діяльності: АДРЕСА_3 ; 21050, Україна, АДРЕСА_4 ; 21028, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1