Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1984/24
Номер провадження 1-кс/711/561/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000941 від 24.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з Головного слідчого управління Національної поліції в Черкаській області за фактом звернення колишніх депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що керівник однієї з територіальних громад, шляхом зловживання службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, розтратив майно яке було йому ввірене, спричинивши збиток в особливо великих розмірах.

За результатами розгляду вказаних матеріалів відкрито вищезазначене кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 №36-1/І, №36-2/І, №36-3/І, №36-4/І, №36-5/І від 22.10.2022, змінено цільове призначення та передано у приватну власність 82 земельні ділянки загальною площею понад 160 гектарів.

Допитаний в якості свідка колишній депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 надав показання, що десь в листопаді 2020 року йому як депутату ІНФОРМАЦІЯ_2 стало відомо, що 22.10.2020 було проведено сесію без його участі та повідомлення. В свою чергу, відповідно до протоколу засідання тридцять шостої сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 І скликання від 22.10.2020 за результатами розгляду питань порядку денного ухвалено рішення про передачу земельних ділянок у власність громадянам приблизно 160 га. Далі виявив, що відповідно до результатів поіменного голосування щодо вказаних рішень, серед інших осіб, які голосували «За» побачив своє прізвище. Однак він не був присутній на цій сесії та не голосував. Побачивши рішення, він виявив що більшість осіб, яким було передано у власність земельні ділянки навіть не є мешканцями села.

Встановлені та допитані в якості свідків особи, яким було виділено у власність земельні ділянки згідно вищезазначених рішень надали показання, що вони не звертались до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання земельних ділянок. Однак влітку 2020 року, за грошову винагороду надавали свої документи раніше невідомим особам та підписували якісь документи в нотаріуса.

Також, допитана в якості свідка ОСОБА_6 надала показання, що вона працювала на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 з 19.01.2020 до 20.12.2020. В її обов`язки входило підготовка рішень, розпоряджень ОТГ, розгляд звернень громадян, ведення земельно-облікових документів і доповідь проектів земельних рішень на сесіях ІНФОРМАЦІЯ_3 . Приблизно в листопаді 2020 року вона дізналась з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 про існування прийнятих 36 сесією ІНФОРМАЦІЯ_3 рішень. Вказаними рішеннями було передано у власність громадян земельні ділянки загальною площею біля 160 га в адміністративних межах Лип`янської ОТГ, а вони на сесію не виносились. Проекти вказаних рішень ОСОБА_6 особисто не готувала, на сесії не доповідала і навіть не знала про їх існування, тому їй стало дивно чому в них зазначено прізвище ОСОБА_6 . Після того, як ОСОБА_6 побачила ці рішення, вирішила звільнитись за власним бажанням. Ким саме замість ОСОБА_6 підготувались вказані проекти рішень остання не знає, але, на її думку, це міг зробити секретар ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , в обов`язки якої входить публікація проектів рішень на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації встановлено, що після виділення вищезазначених земельних ділянок на підставі рішень 36 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , нібито діючим від імені громадян яким виділено земельні ділянки, на підставі довіреностей посвідчених державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , в листопаді 2020 року продано дані земельні ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , на підставі договорів купівлі-продажу земельних ділянок, посвідчених державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 .

В подальшому, в 2021 році, на підставі договорів купівлі-продажу земельних ділянок, посвідчених державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА_9 , дані земельні ділянки було продано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в свою чергу передав їх в оренду Фермерському господарству « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

В рамках досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема до клопотань про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за рахунок земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером :05:001:0819. Візуальним оглядом підписів виконаних від імені громадян у даних клопотаннях та підписів виконаних даними громадянами у протоколах допитів в якості свідків, вбачається їх відмінність та враховуючи обставини справи наявно достатніх підстав вважати, що вони могли бути підробленими.

Також, враховуючи обставини справи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: Договорів купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: :05:001:0821; :05:001:0822; :05:001:0823; :05:001:0824; :05:001:0825; :05:001:0826; :05:001:0827; :05:001:0828; :05:001:0829; :05:001:0830; :05:001:0831; :05:001:0832; :05:001:0833; :05:001:0834; :05:001:0835; :05:001:0836; :05:001:0837; :05:001:0838; :05:001:0839; :05:001:0840; :05:001:0841; :05:001:0842; :05:001:0843; :05:001:0844; :05:001:0845; :05:001:0846; :05:001:0847; :05:001:0848; :05:001:0849; :05:001:0850; :05:001:0851; :05:001:0852; :05:001:0853; :05:001:0854; :05:001:0855; :05:001:0856, :05:001:0857; :05:001:0858; :05:001:0859; :05:001:0860; :05:001:0861; :05:001:0862; :05:001:0863; :05:001:0864; :05:001:0865; :05:001:0866; :05:001:0867; :05:001:0868; :05:001:0869; :05:001:0870; :05:001:0871; :05:001:0872; :05:001:0873; :05:001:0874; :05:001:0875; :05:001:0876; :05:001:0877; :05:001:0878; :05:001:0879; :05:001:0880; :05:001:0881; :05:001:0882; :05:001:0883; :05:001:0884; :05:001:0885; :05:001:0886; :05:001:0887; :05:001:0888; :05:001:0889; :05:001:0890; :05:001:0891; :05:001:0892; :05:001:0893; :05:001:0894; :05:001:0895; :05:001:0896; :05:001:0897; :05:001:0898; :05:001:0900, посвідчених державним нотаріусом Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_9 та документів, які надавались сторонами для укладення вказаних договорів і їх посвідчення (довіреності, заяви, протоколи загальних зборів, витяги з Державних реєстрів, статути, накази, положення, копії паспортів, звіти про оцінку майна, тощо); документів щодо перерахування грошових коштів за купівлю-продаж вищевказаних земельних ділянок.

Враховуючи, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та відповідно зацікавленими у тому, щоб не видавати вищезазначені документи правоохоронним органам і вжити заходів щодо їх зміни або знищення, ініціатор клопотання просить проводити судове засідання без виклику представників володільця документів, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих до нього доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000941 від 24.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме:

Договорів купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: :05:001:0821; :05:001:0822; :05:001:0823; :05:001:0824; :05:001:0825; :05:001:0826; :05:001:0827; :05:001:0828; :05:001:0829; :05:001:0830; :05:001:0831; :05:001:0832; :05:001:0833; :05:001:0834; :05:001:0835; :05:001:0836; :05:001:0837; :05:001:0838; :05:001:0839; :05:001:0840; :05:001:0841; :05:001:0842; :05:001:0843; :05:001:0844; :05:001:0845; :05:001:0846; :05:001:0847; :05:001:0848; :05:001:0849; :05:001:0850; :05:001:0851; :05:001:0852; :05:001:0853; :05:001:0854; :05:001:0855; :05:001:0856, :05:001:0857; :05:001:0858; :05:001:0859; :05:001:0860; :05:001:0861; :05:001:0862; :05:001:0863; :05:001:0864; :05:001:0865; :05:001:0866; :05:001:0867; :05:001:0868; :05:001:0869; :05:001:0870; :05:001:0871; :05:001:0872; :05:001:0873; :05:001:0874; :05:001:0875; :05:001:0876; :05:001:0877; :05:001:0878; :05:001:0879; :05:001:0880; :05:001:0881; :05:001:0882; :05:001:0883; :05:001:0884; :05:001:0885; :05:001:0886; :05:001:0887; :05:001:0888; :05:001:0889; :05:001:0890; :05:001:0891; :05:001:0892; :05:001:0893; :05:001:0894; :05:001:0895; :05:001:0896; :05:001:0897; :05:001:0898; :05:001:0900, посвідчених державним нотаріусом Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_9 та документів, які надавались сторонами для укладення вказаних договорів і їх посвідчення (довіреності, заяви, протоколи загальних зборів, витяги з Державних реєстрів, статути, накази, положення, копії паспортів, звіти про оцінку майна, тощо); документів щодо перерахування грошових коштів за купівлю-продаж вищевказаних земельних ділянок.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1