Справа № 161/4501/24
Провадження № 1-кс/161/1380/24
У Х В А Л А

про надання дозволу на проведення обшуку

м. Луцьк 07 березня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , начальника 2 відділення СВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника 2 відділення СВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про проведення обшуку офісних, виробничих та складських приміщень, які використовуються ТОВ «Донсорб» та ТОВ «Дезега Холдінг Україна», що за адресою: м.Черкаси, проспект Хіміків, 74,

В С Т А Н О В И В :

Начальник 2 відділення СВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку офісних, виробничих та складських приміщень, які використовуються ТОВ «Донсорб» та ТОВ «Дезега Холдінг Україна», що за адресою: м.Черкаси, проспект Хіміків, 74.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000128 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ТОВ «Дезега холдінг Україна» разом із ПАТ «Донецький завод гірничорятувальної апаратури» (м. Донецьк), ТОВ «ЮЗСО» («Южно-уральський Завод Спасательного Оборудования», рф, Оренбурзька обл., м. Гай), ТОВ «Донсорб» (м. Черкаси), ТОВ «НВП «Технології захисту», підприємство DEZEGA SP (м. Ізмір, Турецька Республіка) входять до холдингу «DEZEGA».

З метою маскування наявності господарських стосунків між суб`єктом господарювання України та країною-агресором (рф), а також приховування реального походження товарів, у даному випадку розроблений наступний механізм: виготовлені на виробничих потужностях ПАТ «ДЗГА» та ТОВ «ЮЗСО» засоби індивідуального захисту, за посередництва «фірми-прокладки» ТОВ «ЮГІМПЕКС» (рф, Ростовська область, м. Аксай), відповідно до зовнішньоекономічних угод поставляються підприємству «DEZEGA SP» (м. Ізмір, Турецька Республіка). З метою приховання походження вказаної продукції з рф, шляхом надання товарам уявних ознак виготовлення на підприємстві «DEZEGA SP» (Турецька Республіка) засоби захисту піддаються зміні індивідуальних ознак (усунення попередніх та нанесення нових маркувань, логотипів та бирок; заміна попередніх та виконання нових інструкцій з експлуатації та гарантійних документів). В подальшому, на виконання спільної злочинної мети, учасники, шляхом укладення зовнішньоекономічних угод, здійснюють переміщення товарів на митну територію України в режимі «Імпорт», як продукції підприємства «DEZEGA SP» (Турецька Республіка). Окрім того, ТОВ «Донсорб» здійснює виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин, зокрема вапна гранульованого, що в подальшому поставляється представникам держави-агресора - ТОВ «ЮЗСО» та серед іншого, використовується останніми як конструктивний елемент респіраторів кисневих «Р-30», «Р-34», шахтних ізолюючих саморятівників «ШСС-1У» та іншої продукції індивідуального захисту, що використовуються підприємствами, установами, організаціями та воєнізованими формуваннями рф. Переміщення цієї продукції здійснюють службові особи підприємств ТОВ «Дезега холдінг Україна» та ТОВ «Рейтор ЛТД», що обізнані зі вищевказаними злочинними намірами та які, являючись монополістами на ринку шахтних саморятівників, здійснюють їх постачання державним вуглевидобувним компаніям Волинської та інших областей України, а також приватним суб`єктам господарювання. Підконтрольне фігурантам ТОВ «НВП «Технології захисту», на правах офіційного дилера LLC DEZEGA SP, м. Ізмір, Туреччина, з 2016 року постачає захисне обладнання підрозділам АТ «Укрзалізниця», Київському метрополітену, військовим представництвам МО України. Наявність монопольного становища холдингу «DEZEGA» з поставки гірничорятувального обладнання в Україні може бути використано спецслужбами рф у здійсненні підривної діяльності проти України. Окрім того, аналіз господарської діяльності ТОВ «ЮЗСО» (рф), яке підконтрольне холдингу «DEZEGA» свідчить про поставки засобів індивідуального захисту воєнізованим підрозділам МЧС рф. Оскільки проведення обшуку за вказаною адресою на думку слідчого та прокурора, має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, з метою відшукання і вилучення документації, яка стосується діяльності холдингу DEZEGA, ТОВ «Дезега холдінг Україна», ТОВ «Донсорб» та співпраці з рф, мобільних засобів зв`язку, які використовувалися співробітниками вказаних підприємств для вчинення згаданого злочину; безпосередньо продукції та комплектуючих до неї частин, виготовлених в рф, змінних носіїв інформації, а також комп`ютерних даних та інформації, що міститься у комп`ютерних системах або їх частинах та яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, записів, оригіналів, проектів, чорнових записів та копій експортної/імпортної документації щодо поставок продукції до/з рф, а також які містять відомості про обставини кримінального правопорушення, що можуть бути доказами під час досудового розслідування, тому звернулися до суду з даним клопотанням. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора які, кожен зокрема, підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про проведення обшуку слід задовольнити. Так, згідно ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Зважаючи, що стороною кримінального провадження, з огляду на надані в судовому засіданні пояснення та додані письмові документи, доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, вказана слідча дія проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримати вказані у клопотанні документи та речі в інший спосіб, зважаючи на інкриміновані дії - неможливо, тому слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також слідчим слідчого управління УСБ України в м. Києві та Київській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , слід надати дозвіл на проведення обшуку офісних, виробничих та складських приміщень, що використовуються ТОВ «Донсорб» та ТОВ «Дезега Холдінг Україна», за адресою: м.Черкаси, проспект Хіміків, 74, що належать на праві власності ТОВ «ВС ЛІТ», ТОВ «СЕЛМ АГРО», ТОВ «АЙТІГО», ПП «ЕХО-86», ТОВ «МОЛЛ-ЦЕНТР», ТОВ «ТЕРМОТЕХПРОМ», ТОВ «ПЛАМЕТ ІНВЕСТ», ТОВ «УКРАЇНСЬКІ БАГАТОГРАННІ ОПОРИ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕТАЛ ІНВЕСТ», Черкаська міська рада, ТОВ «БОГДАН-ЛОГІСТИК», ТОВ «КАБЕЛЬНА АРМАТУРА», ТОВ «МГК-ЧЕРКАСИ», ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЄВРОБУД», ТОВ «ІНВЕСТЕР», ТОВ «ФЛЕШ ТРЕЙД», ТОВ «ЗОЛОТІНСЬКИЙ БЕКОН», ТОВ «ВІВА-ТРЕЙД», ТОВ «ПРОЛІСОК-79», ОСОБА_37 , ТОВ «ХІМТОН», ОСОБА_38 , АТ «ВТОРМЕТ», ОСОБА_39 , ТОВ «Перспектива-8», АТ «Хімпобутсервіс», «Черкаське хімволокно», ТОВ «МЕГА МОЛ ІНВЕСТ», ПП «Владислава-97», ТОВ «Разек А5 Україна», ПАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія», ТОВ «Сіті`ком», ТОВ «Оптіма-Фарм ЛТД», ТОВ «Юстіна-8», ФОП ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , з метою відшукання речей, що мають значення речових доказів у межах даного провадження. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника 2 відділення СВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 -задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також слідчим слідчого управління УСБ України в м. Києві та Київській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на проведення обшуку офісних, виробничих та складських приміщень, що використовуються ТОВ «Донсорб» та ТОВ «Дезега Холдінг Україна» та знаходиться за адресою: м.Черкаси, проспект Хіміків, 74, з метою відшукання документації, що стосується співпраці холдингу DEZEGA, ТОВ «Дезега холдінг Україна», ТОВ «Донсорб» з рф, продукції та комплектуючих до неї частин, виготовлених в рф, змінних носіїв інформації, а також комп`ютерних даних та інформації, що міститься у комп`ютерних системах або їх частинах, яка стосується співпраці вказаних суб`єктів господарської діяльності з рф; оригіналів, чорнових записів та копій експортної/імпортної документації щодо поставок продукції до/з рф, що можуть бути доказами під час досудового розслідування. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та надає право на проникнення у вказане приміщення лише один раз. Обшук провести до 25.03.2024 включно. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1