Справа № 738/549/24
№ провадження 1-кс/738/103/2024
УХВАЛА

21 березня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000823, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

13 березня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, яке полягає в тому, що 19 жовтня 2023 року о 17 годині 50 хвилин з карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 без її відома та участі викрадено належні їй грошові кошти в сумі 7 200 грн.

Слідчий встановив, що грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_4 перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому документи та відомості, що стосуються переказу перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати слідчим ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: справи, що стосуються відкриття банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 19 жовтня 2023 року до моменту надходження ухвали; перелік банківських терміналів (банкоматів), з зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_3 за період часу з 19 жовтня 2023 року до моменту надходження ухвали; фото-відеозаписи з даних банківського терміналу під час зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_3 за період часу з 19 жовтня 2023 року до моменту надходження ухвали, в оригіналах та повному обсязі, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 .

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що за заявою ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2023 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України: про те, що 19 жовтня 2023 року о 17 годині 50 хвилин з карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 без її відома та участі викрадено належні їй грошові кошти в сумі 7 200 грн, про що зазначено у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження № 0000823.

Із протоколу допиту потерпілого від 21 жовтня 2023 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 19 жовтня 2023 року на її картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 надійшли грошові кошти (пенсія) у сумі 7 200 грн. Потім виявила, що дані грошові кошти, без її відома, були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 . Особисто потерпіла нікому нічого не перераховувала, інформацію про реквізити банківської карти нікому не надавала, ніяких дзвінків їй не надходило, нічого не підтверджувала. Хто б міг це зробити їй не відомо.

Згідно із Протоколом огляду речей від 08 березня 2024 року, встановлено, що 19 жовтня 2023 року на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 шляхом переказу надходили грошові кошти, в тому числі і від ОСОБА_4 у сумі 7 200 грн. В подальшому, грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 16 000,00 грн перераховані на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Повноваження слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_2 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про створення групи слідчих від 05 грудня 2023 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя дійшов висновку задоволенити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000823, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в АДРЕСА_2 з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів:

-справи, що стосуються відкриття банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

-про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 19 жовтня 2023 року до 21 березня 2024 року;

-про перелік банківських терміналів (банкоматів), з зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_3 за період часу з 19 жовтня 2023 року до 21 березня 2024 року;

-фото-відеозаписи з даних банківського терміналу під час зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_3 за період часу з 19 жовтня 2023 року до 21 березня 2024 року.

Строк дії ухвали з 21 березня 2024 року до 21 травня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1