Справа № 761/3360/24
Провадження № 1-кс/761/2804/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000648 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , співробітникам Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ, слідчим групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві у кримінальному провадженні 0000648, від 31 серпня 2022: з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку) у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію: роздруківка з`єднання (Вх., Bиx., SMS., GPRS.,), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів та мобільних терміналів, абонента А та абонента Б даного телефонного з`єднання в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI), з урахуванням нульових дзвінків вказаних телефонних номерів та номерів мобільних терміналів, за період з 01.09.2022 року по теперішній час, щодо абонентського номеру НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000648, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 , маючи на меті вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, діючи з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, маючі на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами, у невстановлений день та у не встановлений час, знаходячись у невстановленому місці, заручившись підтримкою своїх знайомих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступили в злочинну змову між собою та розподілили функції кожного із учасників групи.

Відповідно до розподілених функцій злочинної групи, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в приватному будинку АДРЕСА_2 у період з серпня 2022 року по теперішній час, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, облаштували місце для незаконного посіву та вирощування рослин із роду конопель.

Облаштувавши місце для незаконного вирощування рослин із роду конопель, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим слідством спосіб, посіяли указане насіння та розпочали його незаконно вирощувати, з метою подальшого, незаконного збуту наркотичного засобу - канабіс. Продовжуючи свої злочинні дії, з вирощених рослин із роду конопель відділили верхні частини, які висушили та подрібнили, тим самим, з метою подальшого збуту незаконно виготовив наркотичний засіб канабіс та незаконно зберігали в приватному будинку АДРЕСА_2 .

В свою чергу ОСОБА_5 , згідно відведеної йому функції злочинної групи, в месенджері «Telegram» отримував замовлення від наркозалежних осіб щодо конкретної кількості наркотичного засобу, збут якого необхідно здійснити, за що отримує оплату на підконтрольні йому банківські картки. Після чого інформацію щодо необхідної кількості особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, а також відомостей про особу, якій треба збути шляхом поштового відправлення через недержавного поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передає ОСОБА_6 , який спільно з ОСОБА_7 здійснювали фасування та пакування указаного особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.

Після цього, ОСОБА_7 , згідно відведеної їй функції злочинної групи, спільно ОСОБА_8 , здійснювала збут шляхом пересилання поштових відправлень з наркотичним засобом за допомогою недержавного поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи при цьому тимчасові абонентські номери мобільного зв`язку та змінені анкетні дані.

Після цього, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 надавали інформацію товарно-транспортної накладної недержавного поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поштового відправлення ОСОБА_5 , який, в свою чергу, через месенджер «Telegram» передає її покупцю та передає номер відділення недержавного поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким буде доставлено замовлений особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. Отримані грошові кошти від протиправної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичного засобу розподіляються ОСОБА_5 шляхом перерахування із підконтрольних йому банківських рахунків на банківські карткові рахунки ОСОБА_7 .

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 27.04.2023, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбали насіння рослин із роду конопель, виростили їх та з вирощених рослин із роду конопель відділили верхні частини, які висушили та подрібнили, виготовивши тим самим особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та розпочали незаконно зберігати на території в приватному будинку АДРЕСА_2 , з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, про що поставили до відома ОСОБА_5 .

В період часу з 09 год. 12 хв. 25.04.2023 по 11 год 30 хв. 26.04.2023 року, особа, яка проводила контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу ОСОБА_9 , під час смс-спілкування за допомогою месенджеру «Телеграм» із ОСОБА_5 погодилась придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс у кількості не менше 30 г за ціною 5100 грн.

Після цього, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 5100 грн. на вказаний ним банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомив останнім про збут ОСОБА_9 наркотичного засобу канабіс.

В період часу з 26.04.2023 по 27.04.2023, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_5 вищезазначене замовлення для ОСОБА_9 , підготовили поштове відправлення, яке у своєму вмісті містило наркотичний засіб канабіс масою у перерахунку на висушену речовину 29,89 г та 10,29 г, всього загальною масою 40,18 г, а також підготували експрес-накладну № 7013 на його відправку через мережу недержавного оператора поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після чого ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію в злочинній групі, 27.04.2023 у невстановлений досудовим слідством час, здійснила незаконне перевезення наркотичного засобу канабісу масою у перерахунку на висушену речовину 40, 18 г, який був запакований у посилку за експрес-накладною № 7013, та прибувши до поштового відділення № НОМЕР_3 недержавного оператора поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , та, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_10 тел. НОМЕР_4 », з метою конспірації, в цей же день приблизно о 15 год. 36 год. здійснила його відправлення до відділення № НОМЕР_5 недержавного оператора поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , тим самим здійснивши за попередньою змовою збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.

29.04.2023, приблизно о 10 год. 27 хв., ОСОБА_9 , отримавши у відділенні № НОМЕР_5 недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 поштове відправлення за експрес-накладною № 7013, та виявивши в ньому пакет з подрібненою та висушеною речовиною рослинного походження, біля входу у відділення № НОМЕР_5 недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , добровільно видала його співробітникам правоохоронних органів, тим самим проведено перший етап контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-23/23360-НЗПРАП від 11.05.2023, надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс. Загальна маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, складає 40,18 г.

Канабіс згідно Списку №1 Таблиці І Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 23.09.2023, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбали насіння рослин із роду конопель, виростили їх та з вирощених рослин із роду конопель відділили верхні частини, які висушили та подрібнили, виготовивши тим самим особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та розпочали незаконно зберігати на території в приватному будинку АДРЕСА_2 , з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, про що поставили до відома ОСОБА_5

22.09.2023, в період часу з 06 год. 01 хв. по 11 год. 14 хв., особа, яка проводила контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу ОСОБА_9 , під час СМС спілкування за допомогою месенджеру «Телеграм» із ОСОБА_5 погодилась придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс у кількості 150 г за ціною 30000 грн.

Після цього, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 30000 грн. на вказані ним три банківські рахунки, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та НОМЕР_7 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомив останнім про збут ОСОБА_9 наркотичного засобу канабіс.

В період часу з 22.09.2023 по 23.09.2023, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_5 вищевказане замовлення для ОСОБА_9 , підготовили поштове відправлення, яке у своєму вмісті містило наркотичний засіб канабіс масою у перерахунку на висушену речовину 144,7 г, а також підготували експрес-накладну № 3979 на його відправку через мережу недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після чого ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію у злочинній групі, 23.09.2023 в невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше ніж до 13-20 год., здійснила перевезення наркотичного засобу канабісу масою у перерахунку на висушену речовину 144,7 г, який був запакований у поштове відправлення за експрес-накладною № 3979, прибувши до відділення № НОМЕР_8 недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 та використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_9 », з метою конспірації, в цей же день, приблизно о 13 год. 20 хв. здійснила його відправлення до відділення № НОМЕР_5 недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , тим самим здійснивши за попередньою змовою збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.

24.09.2023 приблизно о 12 год. 30 хв., ОСОБА_9 , отримавши у відділенні № НОМЕР_5 недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , поштове відправлення за експрес-накладною № 3979, та виявивши в ньому два пакети з подрібненою та висушеною речовиною рослинного походження, добровільно видала його співробітникам правоохоронних органів, тим самим проведено другий етап контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-23/51194-НЗПРАП від 04.12.2023, надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Загальна маса канабісу (в перерахунку на суху речовину) складає 144, 7 г.

Канабіс згідно Списку №1 Таблиці І Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Крім цього, 09.01.2024 року в вечірній час, особа, яка проводила контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу ОСОБА_9 , під час телефонної розмови та спілкування за допомогою СМС в Інтернет месенджері із ОСОБА_5 погодилась придбати у останніх особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. Після цього, ОСОБА_5 діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомив останнім про збут наркотичного засобу канабіс у кількості 150 г. Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_5 замовлення та від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 30000 грн. на дві банківські рахунки, які останній раніше видані для проведення оперативної закупки наркотичного засобу, підготовили поштове відправлення, яке у своєму вмісті містило наркотичний засіб канабіс, а також підготували поштову декларацію на відправку поштового відправлення через мережу недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи вигадані анкетні, дані 10.01.2024, в денний час ОСОБА_7 сформувавши поштове відправлення, в якому знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс загальною масою не менше 150 г., з будинку АДРЕСА_2 , на автомобілі «Ford Focus» д.н.з. НОМЕР_10 , спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка вступила з ОСОБА_7 в злочинну змову, з приводу особистого відправлення у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_8 " поштового відправлення з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс вагою не менше 150 г. ОСОБА_9 незаконно перевезла його до поштового відділення № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_6 . Після цього, ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії в указаному відділенні здійснила збут указаного поштового відправлення з особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс ОСОБА_9 , вказавши свої вигадані анкетні дані.

Згідно з висновком експерта №СЕ-19/111-24/1792-НЗПРАП від 11.01.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 169, 82 гр.

Крім цього, 10.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва співробітника ГУНП у місті Києві проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого в приміщенні будинку виявлено та вилучено висушену, подрібнену і розфасовану речовину рослинного походження зеленого кольору, зовні схожу на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою понад 55 кг, що є особливо великим розміром, яку останні зберігали з метою подальшого збуту.

Також, 10.01.2024 співробітниками ГУНП у місті Києві проведено невідкладний обшук прибудинкової территорії будинку АДРЕСА_2 , якою користувалися та розпоряджались ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в гаражі виявлено та вилучено висушену та подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, зовні схожу на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою до 5 кг, що є особливо великим розміром, яку останні зберігали з метою подальшого збуту з єдиним умислом.

11.01.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру, у вчиненні нею злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Крім цього, встановлено, що в своїй злочинній діяльності використовує мобільний термінал з номером: НОМЕР_1 .

З метою встановлення об`єктивних обставин події, а також у зв`язку з необхідністю неухильного дотримання вимог ст. 2 КПК України, виникла необхідність в отриманні відомостей та інформації, зазначеної в п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, яка необхідна для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000648 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , співробітникам Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ, слідчим групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві у кримінальному провадженні 0000648, від 31 серпня 2022: з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку) у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію: роздруківка з`єднання (Вх., Bиx., SMS., GPRS.,), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів та мобільних терміналів, абонента А та абонента Б даного телефонного з`єднання в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI), з урахуванням нульових дзвінків вказаних телефонних номерів та номерів мобільних терміналів, за період з 01.09.2022 року по 08.02.2024, щодо абонентського номеру НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: