Дата документу 17.04.2024Справа № 554/3963/24
Провадження № 1-кс/554/4565/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 10 лютого 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу ПРУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 .В якому прохали: задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме: повні реєстраційні дані вказаного суб`єкта господарської діяльності із зазначенням інформації про відкриті КВЕДИ суб`єктів господарювання, банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників та кількість найманих працівників; відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків; чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них); відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ; податкову звітність за формою 1- ДФ; адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН; перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сумм сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса, тощо) за період з 01.01.2021 по теперішній час .Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до вказаних документів. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ПРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000147 від 10.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_21 від 31.01.2022 (справа №761/2953/22, провадження №1-кс/761/2074/2022)зобов`язано уповноважену особу СБ України внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до заяви ОСОБА_22 від 28.12.2021 №6/28/12/21 щодо розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , закладів освіти м. Полтави та Полтавської області на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою під час здійснення державних закупівель у 2021 році. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 , та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , за укладеними наступними закупівлямиUA-2021-12-24-005566-b, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 .Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме: повні реєстраційні дані вказаногосуб`єкта господарської діяльності із зазначенням інформації про відкриті КВЕДИ суб`єктів господарювання, банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників та кількість найманих працівників; відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків; чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період часу з 01.01.2020 по 17.04.2024 (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них); відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ; податкову звітність за формою 1- ДФ; адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН; перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса, тощо) за період з 01.01.2021 по 17.04.2024, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме: повні реєстраційні дані вказаного суб`єкта господарської діяльності із зазначенням інформації про відкриті КВЕДИ суб`єктів господарювання, банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників та кількість найманих працівників; відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків; чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період часу з 01.01.2020 по 17.04.2024 (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них); відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ; податкову звітність за формою 1- ДФ; адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН; перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса, тощо) за період з 01.01.2021 по 17.04.2024, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 10 лютого 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 17 квітня 2024 року до 17 червня 2024 року групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме: повні реєстраційні дані вказаного суб`єкта господарської діяльності із зазначенням інформації про відкриті КВЕДИ суб`єктів господарювання, банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників та кількість найманих працівників; відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків; чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період часу з 01.01.2020 по 17.04.2024 (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них); відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ; податкову звітність за формою 1- ДФ; адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН; перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса, тощо) за період з 01.01.2021 по 17.04.2024, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати з 17 квітня 2024 року до 17 червня 2024 року групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме: повні реєстраційні дані вказаного суб`єкта господарської діяльності із зазначенням інформації про відкриті КВЕДИ суб`єктів господарювання, банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників та кількість найманих працівників; відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків; чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період часу з 01.01.2020 по 17.04.2024 (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них); відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ; податкову звітність за формою 1- ДФ; адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН; перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса, тощо) за період з 01.01.2021 по 17.04.2024, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 17 квітня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 17 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1