Справа № 583/200/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" липня 2024 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання начальника СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000017 від 13.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.07.2023 року до суду надійшло клопотання начальника СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в якому просить надати групі дізнавачів СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області тимчасовий доступ до речей і документів, перелічених у клопотанні, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або належним чином завірених копій матеріалів.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 13.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 12.01.2024 р. до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що вона в мережі інтернет знайшла оголошення про продаж дров, де був вказаний номер телефону для зв`язку НОМЕР_1 . Після спілкування з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_6 та повідомив про необхідність перерахування повної вартості за товар - дрова в сумі 6900 грн., ОСОБА_5 добровільно переказала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 6900 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , проте дров не отримала.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що грошові кошти в сумі 6900 грн. ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , після чого 09.01.2024 р. з вищевказаної картки перераховано грошові кошти в сумі 6200 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 та в сумі 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .

В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_8 були перераховані 09.01.2024 р. в сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , в сумі 1500 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 та в сумі 2500 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 .

Банківська картка № НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач вертається із клопотанням, може бути виконано.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів Охтирського РВП ГУНП в Сумській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до матеріалів, а саме:

1) копію юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

2) інформації воду руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 09.01.2024 р. по 17.07.2024 р. з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

3)даних фотофіксації осіб, які знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 09.01.2024 р. по 17.07.2024 р.;

4)інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_6 , де та яким чином вони були підключені;

5)інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

6)інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 09.01.2024 р. по 17.07.2024 р.;

7)інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_6 за період часу з 09.01.2024 р. по 17.07.2024 р.;

8)відомості про користувача банківської карти № НОМЕР_6 , а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

що зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників за адресою за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1