Справа № 163/43/24
Провадження № 1-кс/163/519/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000004 дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », вступивши у злочинну змову, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснили привласнення коштів державного та місцевого бюджету виділених на проведення капітального ремонту приміщення рентгенкабінету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради, що здійснювався згідно договору № 239 від 16.11.2023.

В ході досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №239 від 16.11.2023 щодо виконання робіт по капітальному ремонту приміщень рентген-кабінету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради по АДРЕСА_1 з терміном дії до 31.12.2023. Згідно умов вищезазначеного договору, зокрема розділу 4 «Ціна Договору» ціна виконання робіт на об`єкті становить 2 836 500,00 грн, в тому числі ПДВ - 472 750,00 грн.

З результатів проведеної будівельно-технічної експертизи, вбачається, що маркування світильників не відповідає світильникам зазначеним у проекті, локальному кошторисі на будівельні роботи. Фактичні обсяги та вартість виконаних робіт по об`єкту в основному становить по акту № 1 у сумі 228 027,17 грн., а саме по встановленню світильників. Робочим проектом на даному об`єкті передбачено встановлення світильників HOOVER/3-LED-SQ-OP-7100-4K, у кількості 19 од. загальною вартістю 228 027,17 грн. В ході проведення огляду місця події у службовому приміщенні рентгенкабінету, що знаходиться на 3 поверсі у хірургічному відділенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради встановлено, що у вказаному приміщенні встановлені світильники світлодіодні з маркувальним позначенням «Violux», модель «ACURA», артикул: 350042, потужністю 48 Вт. та 60 Вт., що суперечить проекту та локальному кошторису на будівельні роботи.

Крім цього, згідно видаткових накладних закупівля будівельних матеріалів здійснювалась у ФОП ОСОБА_6 . В цих накладних в графі постачальник вказано ФОП ОСОБА_6 , платником по даних накладних є ПП « ОСОБА_5 ». В цей же час у відтиску печатки, яка присутня на даних накладних вказано РНОКПП даного підприємця, який не відповідає коду вказаному у графі «постачальник».

Враховуючи вищевикладене дані видаткові накладні надані посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », містять ознаки підробки та можуть свідчити про те, що між ФОП ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 », було здійснено фіктивну безтоварну операцію з метою приховання своєї незаконної діяльності та привласнення грошових коштів за неякісно та невчасно виконані будівельні роботи відповідно до договору №239 від 16.11.2023.

ФОП ОСОБА_6 з 2021 року не подає фінансову звітність (бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період), що свідчить про його фіктивну діяльність та те що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » у змові із службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Любомльської міської ради використовують даного підприємця, його печатку та підпис у своїй незаконній діяльності.

На думку слідчої, з метою відшукання документів, які мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження є необхідним одержання доступу до податкової звітності за IV квартал 2023 року та 1 квартал 2024 року ФОП ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отримання такої інформації є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні та може бути використанні як доказ в цьому провадженні.

Старша слідча ОСОБА_4 в канцелярію суду подала заяву про розгляд цього клопотання за її відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02 січня 2024 року за № 0000004, що підтверджено відповідним витягом.

Зі змісту Договору №239 від 16.11.2023 вбачається, що він укладений між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (підрядник).

Ознаки привласнення бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » під час проведення капітального ремонту приміщення рентгенкабінету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Любомльської міської ради попередньо вбачаються з висновку експерта № СЕ-19/103-24/3173-ЕК від 14 березня 2024 року, рапорту оперуповноваженого УСР у Волинській області ДСР НП України від 01 квітня 2024 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_7 .

Під час виконання робіт по капітальному ремонту приміщень рентген-кабінету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради по АДРЕСА_1 ПП « ОСОБА_5 » здійснювало закупівлю товару у ФОП ОСОБА_6 , що підтверджується видатковими накладними за грудень 2023 року.

Згідно із п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03 червня 2024 року вбачається, що за даними ІКС «Податковий блок» ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) не перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Речі та документи по зазначеній фізичній особі у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 не знаходяться.

Таким чином, слідчою не доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а тому у задоволені клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000004 про надання тимчасового доступу до документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1