ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

25 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000163 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000163 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2023 із заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просила прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману, під приводом оренди житла, із застосуванням мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа її грошовими коштами, які вона перерахувала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 у сумі 6000 (шість тисяч) гривень та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 у сумі 295 (двісті дев`яносто п`ять) гривень.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за номером карткового рахунку № НОМЕР_3 , а тому у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів про відкриття і використання рахунків за картковим рахунком № НОМЕР_3 з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень в період часу з 00:00 год. 18.08.2023 року по день виконання ухвали; чеків та касових ордерів про зняття готівки в період часу з 00:00 год. 18.08.2023 року по день виконання ухвали; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів в період часу з 00:00 год. 18.08.2023 року по день виконання ухвали; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес) в період часу з 00:00 год. 18.08.2023 року по день виконання ухвали; входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних) в період часу з 00:00 год. 18.08.2023 року по день виконання ухвали; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 год. 18.08.2023 року по день виконання ухвали; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 18.08.2023 року по день виконання ухвали; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 00:00 год. 18.08.2023 року по день виконання ухвали; детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - в період часу з 00:00 год. 18.08.2023 року по день виконання ухвали.

Ураховуючи вищевикладене і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, старший дізнавач ОСОБА_3 , посилаючись на норми ст. ст. 40?, 159, 160, 162, 163 КПК України, звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000163 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту вчинення невідомою особою шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, 21.08.2023 до відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просила прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману, під приводом оренди житла, із застосуванням мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа її грошовими коштами, які вона перерахувала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 у сумі 6000 (шість тисяч) гривень та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 у сумі 295 (двісті дев`яносто п`ять) гривень.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про вчинення відносно неї кримінального правопорушення та протоколом її допиту в якості потерпілої, згідно з яким остання повідомляла, що невідома особа під приводом оренди житла, із застосуванням мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа її грошовими коштами, які вона перерахувала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 у сумі 6000 (шість тисяч) гривень та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 у сумі 295 (двісті дев`яносто п`ять) гривень.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотанням старшого дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, а саме: документів про відкриття і використання рахунків за картковим рахунком № НОМЕР_3 з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень в період часу з 00:00 год. 18.08.2023 року по дату постановлення даної ухвали; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів в період часу з 00:00 год. 18.08.2023 року по дату постановлення даної ухвали; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес) в період часу з 00:00 год. 18.08.2023 року по дату постановлення даної ухвали; входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних) в період часу з 00:00 год. 18.08.2023 року по дату постановлення даної ухвали; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 год. 18.08.2023 року по дату постановлення даної ухвали; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 18.08.2023 року по дату постановлення даної ухвали; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) в період часу з 00:00 год. 18.08.2023 року по дату постановлення даної ухвали; детальної інформації щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - в період часу з 00:00 год. 18.08.2023 року по дату постановлення даної ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_12