Справа № 457/1087/24
провадження №1-кс/457/315/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000151 та яке надійшло до суду 11.06.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

11.06.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000151 від 09.06.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000151 від 09.06.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

08.06.2024 у ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07.05.2024 шляхом електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами із банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 39 590 гривень, та 08.06.2024 із картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 44590 гривень.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що має банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 до якого прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Так 07.05.2024 року ОСОБА_5 перебувала на роботі та о 09:10 годині до неї зателефонувала особа чоловічої статі (м.т НОМЕР_5 ), яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дана особа володіла інформацією щодо даних по карткових рахунках потерпілої. Чоловік ніби то працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що по рахунку ОСОБА_5 закінчилась дія депозитного договору та запропонував їй його пролонгувати. Для пролонгації попросив назвати код з смс-повідомленням який прийде на її мобільний телефон. Оскільки потерпіла думала, що це дійсно працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то продиктувала йому код з смс повідомлення. На даний час смс-повідомлення у потерпілої ОСОБА_5 не збереглось, оскільки остання очистила історію. Тому 21.05.2024 року потерпіла пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб продовжити депозитний договір по своїй банківській картці, де працівники банку повідомили, що відносно неї вчинено шахрайські дії, та із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти, а саме: 07.05.2024 о 09:17 год. відбувся переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 через ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_6 в сумі 29 000 гривень, та 07.05.2024 о 09:17 год. відбувся ще один переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_6 в сумі 10 500 гривень. Дана невідома для потерпілої особа завдала матеріальну шкоду на загальну суму 39 590 гривень. Також 08.06.2024 року близько 09:10 год. у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів із її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі приблизно 5000 гривень. Після цього 08.06.2024 о 11:45 год. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила їм, що стосовно неї було вчинено шахрайські дії, та щоб заблокували мою карту.

Слідча зазначає, що для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також всіх встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів, місць отримання та зняття грошових коштів за період з 07.05.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, по банківському рахунку ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_7 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №00151 від 09.06.2024, заявою ОСОБА_5 від 08.06.2024, випискою по картковому рахунку НОМЕР_8 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.06.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи - НОМЕР_7 , тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи - НОМЕР_7 , та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи - НОМЕР_9 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, а саме:

1) детальної інформації про власника рахунку НОМЕР_3 (паспортні дані тощо);

2) детального руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 07.05.2024 по день надходження ухвали до володільця документів;

3) якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати інформацію про власника вказаної банківського рахунку (банківської карти) (паспортні дані тощо) а також інформацію щодо руху коштів по даному банківському рахунку (карті), з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 07.05.2024 по день надходження ухвали до володільця документів.

Строк дії ухвали до 12 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1