КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7071/23
Провадження № 1-кс/552/824/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави в інтересах ОСОБА_5 з клопотанням про скасування арешту майна посилаючись на те, що ФОП ОСОБА_5 здійснює господарську діяльність як ФОП 2 групи оподаткування шляхом закупівлі молока у приватних осіб за готівку для подальшого збуту. Ухвалою слідчого судді від 04.12.2023 накладено арешт на майно, в тому числі і на грошові кошти, які знаходилися в квартирі ОСОБА_6 , які належать ФОП ОСОБА_5 в сумі 200 000 грн. Майно на яке накладено арешт жодного відношення до даного кримінального провадження не має, всі можливі слідчі дії з вилученим майном вже проведені, в утриманні майна відпала потреба, грошові кошти є особистими коштами ОСОБА_5 , яка працює як ФОП та не має заборгованості за несплату податків і ніякого відношення до діяльності ТОВ «Агромолтранс». Обмежувальні заходи блокують господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 . Просив скасувати арешт та повернути грошові кошти, належні ФОП ОСОБА_5 в сумі 200 000 грн.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 повністю підтримав вимоги клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Детектив ОСОБА_4 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання за безпідставністю.

Слідчий суддя, заслухавши заявника, детектива розглянувши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що службові особи ТОВ «Агромолтранс» у період 2021-2023 років, шляхом безпідставного документального оформлення нереальних господарських операцій щодо продажу молочної продукції та відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій з придбання бензину, скрапленого газу, дизельного пального, автомобільних шин, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму понад 6,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 04.12.2023 року клопотання детектива задоволено, накладено арешт на майно, в тому числі і на вилучене в ході проведеного обшуку у ОСОБА_6 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави майно, в тому числі і виявлені готівкові кошти в сумі: 3059500 грн., 24 310 Євро, 1200 дол. США за місцем проживання останньої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Будь-які докази та обґрунтування підстав вважати, що грошові кошти в розмірі 95000 грн із загальної вилученої суми належать саме ФОП ОСОБА_5 не були встановлені органом досудового розслідування та відповідні докази не надано заявником в обґрунтування поданого до слідчого судді клопотання.

Довідка ПуАТ «КБ «Акордбанк» від 01.12.2023 року про наявність у ФОП ОСОБА_5 відкритого поточного рахунку та отримання нею готівкових коштів через касу банку жодним чином не спростовує обґрунтованість висновку про відповідність грошових коштів, на які накладено арешт.

Зазначене майно (кошти) відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 212 КК України.

Грошові кошти, які вилучені під час обшуку, щодо яких порушено питання про скасування з них арешту, відповідають критерію речового доказу, визнані такими постановою детектива в кримінальному провадженні.

Той факт, що в даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, не може бути оцінено як підстава для скасування арешту майна.

Інші обставини на які посилається представник заявника в судовому засідання не можуть слугувати достатніми підставами для скасування арешту

На підставі викладеного, враховуючи відсутність підстав, визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 23 квітня 2024 року о 17 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1