Справа №345/806/24
Провадження № 1-кс/345/208/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.02.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000135 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 22.09.2023 року до частини відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення з Департаменту військової контррозвідки 6 управління СБУ про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , маючи у власності і розпорядженні чотири вантажні буси марки «Мерседес-спринтер» певний час (до початку повномасштабної збройної агресії росії) здійснював перевезення різних вантажів з Німеччини в Україну. Однак, після введення відповідних обмежень для перетинання військовозобов?язаними державного кордону в період воєнного стану, для ОСОБА_4 виникла потреба пошуку шляхів легалізацї подальшого ведення свого бізнесу в умовах, що склалися. Для цього, ОСОБА_4 вирішив скористатися процедурою бронювання водіїв через обласну військову адміністрацію з подальшим їх включенням в електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання права перетину кордону як для себе так і для водіїв своїх транспортних засобів для реалізації свого умислу, ОСОБА_4 використав фірму ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором якої був його брат - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який 27 лютого 2022 року виїхав з України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Закарпатської області і по даний час перебуває в Німеччині. Для цього, він склав, підписав від імені брата, як від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірив печаткою два супровідні листа з додатками, яких скерував на адресу голови ІНФОРМАЦІЯ_6 з проханням надати бронь вказаним водіям для здійснення перевезень для потреб Збройних сил. України, військових формувань, а також медичних вантажів, гуманітарної допомоги та продуктів харчування. Таким чином, ОСОБА_4 підробив та використовував підроблені офіційні документи, що були ним підписані від імені директора.

Також 19.01.2024 в чергову частину Калуського РВП надійшов рапорт дізнавача сектору дізнання ОСОБА_6 про те що в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 діючи умисно, та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечний характер, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання підробив лист від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 про бронювання військовозобов`язаних водіїв, та пізніше повторно підробив лист від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 про бронювання військовозобов`язаних водіїв які в подальшому подав до Івано-Франківської обласної адмністрації.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) використовуючи свій кваліфікований сертифікат 2B6C7DF9A3891DA87E14004CE62603, виданий АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вносив в ЄКІС заявки про перетин державного кордону України водіями, які мали трудові відносини з останнім, при цьому було встановлено, що не всі водії, які були зазначені в заявках, відповідали Ліцензійним умовам, а саме не були працевлаштовані в підприємця, чим було фальсифіковано відомості про осіб та останні перетнули державний кордон України у порушення Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (у редакції постанови КМУ від 25.08.2010 р. № 724).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в поданих на ОВА документах ОСОБА_4 неправдиво вказав, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 є працівниками-водіями ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в якості підтвердження приклав фіктивні трудові договори № 5/0473 та № 3/0473 від 25.01.2022, також незаконно підписані ним від імені брата.

Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету міністрів України від 03.03.2022 № 194 керівництво Івано-Франківської ОВА акцептувала дані звернення, надала бронь, внесла ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як водіїв ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і для контролю перетину ними кордону своїми листами від 06.05.2022 № 3829/1/1-22/01-082, від 20.05.2022 № 4004/1/1-22/01-082 повідомила Адміністрацію ІНФОРМАЦІЯ_10 про надання їм відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для перевезення означених вантажів. Скориставшись внесеним в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправдивим відомостям, військовозобов?язані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 06.05.2022 року безперешкодно перетнули державний кордон на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Львівської області, як заброньовані водії вказаної фірми. Однак, за наявною інформацією ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ніколи не були працевлаштовані на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останнім не сплачували за них, як за найманих працівників, належні податки та страхові внески. Фактично, протягом означеного періоду ОСОБА_8 був безробітний, а ОСОБА_9 був працівник ФОП ОСОБА_10 (с.Шевченкове, Долинського району).

Після того, як вищевказані військовозобов?язані успішно виїхали за межі України, ОСОБА_4 повторно підробив супровідний лист від 10.05.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками, яким звернувся на голову ІНФОРМАЦІЯ_6 з проханням надати бронь собі - ОСОБА_4 , ніби-то як водію фірми брата для здійснення перевезень для потреб Збройних сил України, військових формувань, а також медичних вантажів, гуманітарної допомоги та продуктів харчування. В якості підтвердження трудових відносин до вказаного листа він приклав неправдиві «Пропозиції...» та наказ від 01.02.2022 № 8/22 про, ніби-то, його прийом на роботу. Вказані документи також були підписані ним від імені брата, як директора фірми. Фактично, у вказаний період часу ОСОБА_4 був офіційним працівником Управління нафтопромислового сервісу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 . При цьому, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_6 знову акцептували дане звернення, внесли ОСОБА_4 в електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і для контролю перетину ним кордону своїм листом від 12.05.2022 № 4004/0/1-22/01-082 повідомили Адміністрацію ІНФОРМАЦІЯ_10 про надання йому відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації як водію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевезення вантажів. Скориставшись незаконно внесеним в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостям, військовозобов?язаний ОСОБА_4 21.05.2022 року безперешкодно перетнув державний кордон на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Львівської області, як заброньований водій вказаної фірми.

ІНФОРМАЦІЯ_14 листом від 14.09.2023 № 0900-0604-5/44944 підтвердило, що інформація на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 як про найманих працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по 30.06.2022 в Реєстрі застрахованих осіб відсутня. Тобто, вказана юридична особа не сплачувала за них відповідні страхові внески як за своїх найманих працівників. Головне управління ДПС України в Івано-Франківській області листом від 13.09.2023 № 11412/5/09-19-24-09-05 підтвердило, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з січня 2022 року повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 не подавались, і, відповідно, вказані особи у звітах не вказані, нарахування/виплати доходу їм не проводились, а податки і збори з них не стягувались.

В своєму поясненні від 19.09.2023 ОСОБА_4 підтвердив, що директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на той час дійсно був його брат - ОСОБА_5 , який приблизно 23.02.2022 виїхав в Німеччину і перебуває там по даний час. Підписавши від імені брата (як директора вказаної фірми) потрібні документи, він особисто подав їх в ІНФОРМАЦІЯ_15 для отримання броні та внесення в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як для себе, так і для своїх водіїв. Документального відношення до даної фірми не має і не є її працівником. Після погодження документів в ОВА, він безперешкодно неодноразово виїздив за межі України.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 15.05.2019 здійснено державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), місцезнаходження Івано-Франківська обл., Долинський р-н, село Якубів. Види економічної діяльності: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт (основний) 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. 49.32 Надання послуг таксі 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 47.30 Роздрібна торгівля пальним 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів.

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме:первинні документи (заяви, опитувальники, тощо) які послугували підставою для реєстрації фізичної-особи підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ),матеріали реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), документи, які містять відомості про працівників ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), які були працевлаштовані у вказаного ФОПа, та за яких було сплачено ЄСВ за період часу з 01.01.2022 по 20.02.2024, документи які містять відомості про отримані доходи та декларації про майновий стан ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 по 21.02.2024, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що в АДРЕСА_2 .

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_16 , що в АДРЕСА_2 .

Також, виходячи з того, що існує реальна загроза зміни абро знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що вказані документи, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_16 , що в АДРЕСА_2 , мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані для доказування у кримінальному провадженні, а іншим способом їх здобути неможливо, тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, просить задоволити в повному обсязі.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В порушенні вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково з можливістю вилучення копій документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання-слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що в АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) із можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити чстково.

Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: первинні документи (заяви, опитувальники, тощо) які послугували підставою для реєстрації фізичної-особи підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), матеріали реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), документи, які містять відомості про працівників ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), які були працевлаштовані у вказаного ФОПа, та за яких було сплачено ЄСВ за період часу з 01.01.2022 по 21.02.2024, документи які містять відомості про отримані доходи та декларації про майновий стан ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 по 20.02.2024, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: