У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001868 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є правонаступником Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4 15.07.1993 року, що створено згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15 травня 1998 року № 545 шляхом перетворення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств», який введено в дію Постановою Верховної Ради України № 90/97-ВР від 19.02.1997 Засновником Товариства є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В період з 1996 року по 2016 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувало у стані банкрутства. З 2012 по 2020 роки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входило до складу Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , назва змінена на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1229 до сфери ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - Фонд) передані повноваження з управління корпоративними правами держави щодо ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зі складу Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Фонд є органом управління державними корпоративними правами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 73,2784 %.

Фонд, як орган управління корпоративними правами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не отримано від Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документів щодо діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (статут, внутрішні положення, організаційної структури Товариства тощо) пояснюючи це відсутністю будь якої співпраці з боку голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 з Державним концерном.

Допитані в ході досудового розслідування, як свідки, працівники ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що постановою Кабінету міністрів України від 09.12.2020 № 1229 повноваження з управління корпоративними правами держави ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передано ІНФОРМАЦІЯ_9 . За акціонерним товариством на підставі свідоцтва про право власності, обліковувалось нерухоме майно загальною площею 4 999,6 кв. м., частина якого, загальною площею 2 401,6 кв. м. у 2001 році перейшло іншим суб`єктам господарювання та на даний час в державній власності залишилось 2 598 кв. м. майна.

Крім того, за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обліковується державне майно, яке не увійшло до статутного капіталу та перебуває на балансі підприємства, площею 1 375,7 кв. м. - право власності на дане майно оформлено за ІНФОРМАЦІЯ_10 , що використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташовані на земельній ділянці кадастровий номер: :79:351:0013 площею 7,203 га., орієнтовною оціночною вартістю 203 917 тис. грн. - право власності не оформлено.

Під час перебування корпоративних права АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_11 , було засновано дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) власником 100 % статутного капіталу дочірнього підприємства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) засновник - ОСОБА_7 . З метою заволодіння державними майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 залучив до своєї злочинної діяльності арбітражну керуючу, ліквідатора, а потім голову правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 . У 2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (голова правління ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (власник ОСОБА_7 ), укладено договір про зберігання майна, у зв`язку з чим, майно належне Державі використовувалось та використовується на власний розсуд від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, встановлено, що керівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , діючи в інтересах третіх осіб, шляхом укладання Договору про забезпечення збереження майна підприємства № 29-12/2017 від 29.12.2017 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в подальшому дозволило укласти договори оренди нежитлових приміщень з оплатою на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самовільно припинило орендні відносини з орендарями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відповідними припиненнями оплати орендної плати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі Договору про забезпечення збереження майна підприємства № 29-12/2017 від 29.12.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- виступає орендодавцем та передає об`єкти нерухомості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 в оренду третім особам на підставі укладених договорів оренди;

- виступає орендодавцем та передає об`єкти нерухомості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 в оренду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договорів оренди від 01.10.2022 № 0110-10/2022 та від 01.10.2019 № 0110-10/2019, яке передає дані об`єкти на умовах договорів суборенди третім особам;

- виступає орендодавцем та передає об`єкти нерухомості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 в оренду ФОП ОСОБА_8 на підставі договору оренди від 10.11.2020 № 02/20, який передає дані об`єкти на умовах договорів суборенди третім особам.

Враховуючи, що ринкова вартість аналогічних приміщень у місті Києві становить орієнтовно 80 грн. за кв. м., загальна площа приміщень що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 3974 кв. м. підприємство за період з січня 2021 по квітень 2023 року (28 місяців) не отримало потенційний дохід у розмірі 8 901 тис. грн. (397 4 кв. м. 28 місяців 80 вартість оренди кв. м за місяць).

В наслідок протиправної діяльності злочинної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з грудня 2021 року по вересень 2023, року недотримало потенційного доходу в розмірі

8 901 тис. грн., ураховуючи, що 73,2784 % акцій належить державі - за вказаний період часу державі завдано збитків на суму понад 8 млн. грн., (не отримання надходжень до бюджету за рахунок дивідендів).

24 грудня 2021 року в зв`язку з неналежним виконанням обов`язків та не подання до Фонду ОСОБА_4 звіту про виконання фінансових планів про діяльність товариства, рішенням наглядової ради товариства призначено т.в.о. генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 (протокол № 1/2021 засідання Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.12.2021 року) та в подальшому генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 (протокол № 1/2023 засідання Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.12.2023 року).

Однак попереднім керівником підприємства ОСОБА_4 передача справ та майна, як ОСОБА_11 так, в подальшому і ОСОБА_10 не здійснено, до приміщень та майна підприємства ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не допущено.

Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, здійснюють перешкоджання законній господарській діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не допускають до приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також не надають документів фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аудиторській групі зі складу працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 (оцінка ефективності управлінської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

На даний час, з метою дослідження обставин проведення державної реєстрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема підтвердження або спростування факту проведення реєстраційних дій саме керівниками зазначеного СГД, встановлення повного переліку службових осіб та структури власності, прийнятих рішень засновниками підприємства виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів реєстраційних справ зазначених підприємств.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання не з`явився, про розгляд повідомлений належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001868 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001868 від 06.10.2023, детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів реєстраційних справ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), у т.ч., але не виключно, заяв про державну реєстрацію юридичних осіб; рішень засновників юридичних осіб та/або уповноваженого органу управління юридичних осіб (про створення, продаж, реорганізацію, вихід із складу засновників тощо); установчих документів юридичних осіб; договорів, інших документів про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичних осіб; реєстраційних карток; інших документів, що містяться в матеріалах реєстраційних справ юридичних осіб з моменту їх державної реєстрації по день постановлення відповідної ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

03 травня 2024 року