Справа № 215/3762/24
УХВАЛА

11 червня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчої СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000398 від 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

07.06.2024 року слідча СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000398 від 01.05.2024 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 30.04.2024 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 30.04.2024 року приблизно о 12.30 годині, зателефонувавши заявнику з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та представившись представником банку отримала від заявника відомості про персональні данні та сервісні паролі до банківського додатку, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріального збитку на загальну суму 96,365 гривень. (ЄО №5857 від 30.04.2024)

В ході досудового розслідування, допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 30.04.2024 року приблизно о 12:30 годині їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися страховою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонували останній заблокувати пенсійну банківську картку № НОМЕР_2 у зв`язку з тим, що з неї перераховано грошові кошти на утримання збройних сил Росії. Після чого ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшов код підтвердження, надійшло сповіщення з паролем 45-84, який ОСОБА_5 повідомила по телефону невідомому чоловіку, який представився страховим агентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови на мобільний телефон останньої надійшов ще один дзвінок з номеру НОМЕР_4 , який був схожий на номер « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому ОСОБА_5 завершила розмову з невідомим чоловіком, який представився страховим агентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповіла на дзвінок. В розмові з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 стало відомо що з належних їй імітованих карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконним шляхом були привласненні належні ОСОБА_5 грошові кошти.

Після чого, у відділенні банку потерпілій надали виписку по належних їй банківських рахунках та оператор усно повідомила, що грошові кошти з карти для виплат з особистим номером НОМЕР_3 БУЛИ перераховані на належну ОСОБА_5 картку універсальну з особовим рахунком НОМЕР_5 у загальній сумі 19 195,06 гривень та переведено на невстановлений рахунок. Після чого продовжуючи свої дії вони з належної ОСОБА_5 банківської карти для виплат за особовим рахунком НОМЕР_3 перерахували грошові кошти на невстановлені рахунки у сумі 772,51 EUR, що у валюті карти становить 33 154,94 гривень з деталями операції «3D Jake, Paldau», після чого з належної ОСОБА_5 банківської карти універсальної невідомі особи здійснили транзакції на невстановлені рахунки сумою 1472,80 EUR, що у валюті карти становить 63 210,30 гривень за деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_6 . Тобто невстановлені особи з обох належних ОСОБА_5 банківських карток заволоділи грошовими коштами на суму 96 365,24 гривень..

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_8 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_3 яким користується ОСОБА_5 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , в період часу 00 години 00 хвилин 30.04.2024 до 01.05.2024, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , з 00 години 00 хвилин 30.04.2024 до 01.05.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю виїмки копій вказаних документів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: