Справа № 308/8324/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження, відомості про яке 31.01.2024 року внесені до ЄРДР за №0000057, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного прокурором клопотання та доданих матеріалів вбачається, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024.

30.01.2024 року до ч/ч ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від АТ «Страхова Компанія «ІНГО» про те, що невстановленими на даний час особами, використовуючи персональні дані сторонніх осіб було оформлено договори обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена карта» № НОМЕР_1 на транспортний засіб AUDI А4 днз НОМЕР_2 на ім`я гр. ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 на транспортний засіб «Mercedes Benz E 320» днз НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 на транспортний засіб «Mitsubishi Lanser» днз НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому оформлено страхові випадки - ДТП на території Угорщини, яких фактично не було. В результаті чого діями невстановлених на даний час осіб шляхом обману було завдано збитків страховій компанії у великих розмірах.

Так встановлено, що згідно отриманої копії європротоколу від 16.10.2023 о 08:30 годин (за місцевим часом) на території Угорщини трапилася дорожньо-транспортна пригода (справа 50491623) за участі застрахованого ТЗ «AUDI А4» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де останній являється винуватцем вказаної ДТП.

МТСБ Угорщини (MABISZ) 16.01.2024 сплачено «потерпілому» Tutto Nandor Lajos страхове відшкодування у розмірі 33 928,00 євро.

18.01.2024 за справою №52272/23/011/Н МТСБУ отримано фінансову вимогу від МТСБ Угорщини (MABISZ) на суму в 37 791, 91 ЄВРО, згідно якої у АТ «Страхова Компанія «ІНГО» виникає зобов`язання сплатити вказані грошові кошти.

Перевіркою обставин настання вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди встановлено, що гр. ОСОБА_4 та ТЗ «AUDI А4» д.н.з. НОМЕР_2 з 06.09.2023 межі території України не покидали.

Окрім цього, згідно отриманої копії європротоколу від 16.10.2023 о 08:45 годин (за місцевим часом) на території Угорщини трапилася дорожньо-транспортна пригода (справа 50003723) за участі застрахованого ТЗ «Mercedes-Benz E320» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де останній являється винуватцем вказаної ДТП.

МТСБ Угорщини (MABISZ) 19.01.2024 сплачено «потерпілому» Banki Utalas Koltsege страхове відшкодування у розмірі 49 389,00 євро.

18.01.2024 за справою №57073/23/011/Н МТСБУ отримано фінансову вимогу від МТСБ Угорщини (MABISZ) на суму в 53 118, 08 ЄВРО, згідно якої у АТ «Страхова Компанія «ІНГО» виникає зобов`язання сплатити вказані грошові кошти.

Перевіркою обставин настання вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди встановлено, що гр. ОСОБА_5 та ТЗ «Mercedes-Benz E320» д.н.з. НОМЕР_4 з 15.09.2023 по 14.11.2023 межі території України не покидали.

Окрім цього, згідно отриманої копії європротоколу від 19.10.2023 о 12:20 годин (за місцевим часом) на території Угорщини трапилася дорожньо-транспортна пригода (справа 44579323) за участі застрахованого ТЗ «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де останній являється винуватцем вказаної ДТП.

МТСБ Угорщини (MABISZ) 16.11.2023 сплачено компанії BEBATIM TEAM KFT (Угорщина) страхове відшкодування у розмірі 18 155,00 євро.

12.01.2024 за справою №55527/23/011/Н МТСБУ отримано фінансову вимогу від МТСБ Угорщини (MABISZ) на суму в 39 396, 57 ЄВРО, згідно якої у АТ «Страхова Компанія «ІНГО» виникає зобов`язання сплатити вказані грошові кошти.

Перевіркою обставин настання вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди встановлено, що гр. ОСОБА_6 та ТЗ «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_6 протягом 2023 року межі території України не покидали.

Також, 01.03.2024 року в СУ ГУНП надійшла заява від приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ України» про те, що на початку червня 2023 року, в одному з регіональних представництв вказаного товариства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа жіночої статті оформила три електронні договори обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка», а в подальшому оформлено страхові випадки - ДТП на території Угорщини, яких фактично не було. В результаті чого діями невстановлених на даний час осіб шляхом обману було завдано збитків страховій компанії у великих розмірах.

Страхові поліси було оформлено на наступні автомобілі:

- BMW, державний номерний знак НОМЕР_7 , поліс №UA048.90902196, строк дії договору з 10.06.2023 по 09.09.2023, страхувальник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- LEXUS, державний номерний знак НОМЕР_8 , поліс №UA048.90884647, строк дії договору з 06.06.2023 по 05.09.2023, страхувальник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- RENAULT, державний номерний знак НОМЕР_9 , поліс №UA048.90884917, строк дії договору з 06.06.2023 по 05.09.2023, страхувальник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так встановлено, що згідно отриманої копії європротоколу від 08.09.2023 о 10:45 годин (за місцевим часом) на території Угорщини трапилася дорожньо-транспортна пригода (справа 40691423R1) за участі застрахованого ТЗ BMW, державний номерний знак НОМЕР_7 під керуванням гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де останній являється винуватцем вказаної ДТП.

МТСБ Угорщини (MABISZ) сплачено «потерпілому» страхове відшкодування у розмірі 40 122,50 євро.

10.11.2023 за справою №54993/23/048/Н МТСБУ отримано фінансову вимогу від МТСБ Угорщини (MABISZ) на суму в 40 122, 50 ЄВРО, згідно якої у приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ України» виникає зобов`язання сплатити вказані грошові кошти.

Перевіркою обставин настання вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди встановлено, що гр. ОСОБА_7 та ТЗ BMW, державний номерний знак НОМЕР_7 в період часу вчинення даної ДТП межі території України не покидали.

Окрім цього, згідно отриманої копії європротоколу від 16.06.2023 о 10:00 годин (за місцевим часом) на території Угорщини трапилася дорожньо-транспортна пригода (справа 28161823R1) за участі застрахованого ТЗ LEXUS, державний номерний знак НОМЕР_8 під керуванням гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де остання являється винуватцем вказаної ДТП.

МТСБ Угорщини (MABISZ) сплачено «потерпілому» страхове відшкодування у розмірі 51 486,02 євро.

25.07.2023 за справою №51151/23/048/Н МТСБУ отримано фінансову вимогу від МТСБ Угорщини (MABISZ) на суму в 51 486, 02 ЄВРО, згідно якої у приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ України» виникає зобов`язання сплатити вказані грошові кошти.

Перевіркою обставин настання вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди встановлено, що гр. ОСОБА_8 та ТЗ LEXUS, державний номерний знак НОМЕР_8 в період часу вчинення даної ДТП межі території України не покидали.

Окрім цього, згідно отриманої копії європротоколу від 21.08.2023 о 09:45 годин (за місцевим часом) на території Угорщини трапилася дорожньо-транспортна пригода (справа 37357223R1) за участі застрахованого ТЗ RENAULT, державний номерний знак НОМЕР_9 під керуванням гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , де останній являється винуватцем вказаної ДТП.

МТСБ Угорщини (MABISZ) сплачено «потерпілому» страхове відшкодування у розмірі 36 686,49 євро.

28.09.2023 за справою №53810/23/048/Н МТСБУ отримано фінансову вимогу від МТСБ Угорщини (MABISZ) на суму в 36 686, 49 ЄВРО, згідно якої у приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ України» виникає зобов`язання сплатити вказані грошові кошти.

Перевіркою обставин настання вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди встановлено, що гр. ОСОБА_9 та ТЗ RENAULT, державний номерний знак НОМЕР_9 в період часу вчинення даної ДТП межі території України не покидали.

Також, 10.04.2024 року в СУ ГУНП надійшла заява від ПАТ «НАСК «Оранта» про те, що 07.06.2023 року до Виноградівського відділення Закарпатської обласної дирекції ПАТ «НАСК «Оранта» звернулась невстановлена особа, яка виразила придбати страховий поліс «Зелена карта» для невідкладного виїзду за кордон на автомобілі Toyota Camry, VIN-код НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 , при цьому надавши працівнику товариства закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ( НОМЕР_12 ), свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу. Після чого працівником Виноградівського відділення Закарпатської дирекції ПАТ «НАСК «Оранта» було виготовлено Договір обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена карта» НОМЕР_13 строком дії з 07.06.2023 по 06.09.2023. В подальшому на вищевказаний страховий договір оформлено страховий випадок - ДТП на території Угорщини, якого фактично не було. В результаті чого діями невстановлених на даний час осіб шляхом обману було завдано збитків страховій компанії у великих розмірах.

Так встановлено, що згідно отриманої копії Європротоколу від 01.08.2023 о 10:40 годин (за місцевим часом) на території Угорщини трапилася дорожньо-транспортна пригода (справа 38588823) за участі застрахованого ТЗ Toyota Camry, VIN-код НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 під керуванням гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , де останній являється винуватцем вказаної ДТП.

МТСБ Угорщини (MABISZ) 06.10.2023 сплачено «потерпілому» KRANCZ ALEXANDRA страхове відшкодування у розмірі 33 329,02 Євро.

09.10.2023 за справою №54512/23/003/Н МТСБУ отримано фінансову вимогу від МТСБ Угорщини (MABISZ) на суму в 36 911, 11 ЄВРО, згідно якої у ПАТ «НАСК «Оранта» виникає зобов`язання сплатити вказані грошові кошти.

Перевіркою обставин настання вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди встановлено, що гр. ОСОБА_10 та ТЗ Toyota Camry, VIN-код НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 в період часу вчинення даної ДТП перебували на території України.

Під час проведення слідчо-розшукових дій було встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , безпосередньо займається замовленням договорів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена карта» без відома осіб, ні ім`я яких такі оформляються, які потім використовує з метою складання фіктивного європротоколу про дорожньо-транспортну подію, яка не мала місця, для заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в особливо великих розмірах. Копії документів осіб, на яких здійснювалось оформлення відповідних страхових полісів, відповідні європротоколи, чорнові записи можуть зберігатися за місцем проживання.

Так, 08.05.2024, в рамках розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду, було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: рушницю без будь-яких маркувань.

08.05.2024 року вищевказані речі старшим слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_12 , на підставі ст. 98 КПК України, було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З огляду на вищезазначене, з метою збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вищевказане майно.

У судове засідання прокурор подав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наданий прокурором рапорт.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неявка вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

З матеріалів клопотання слідує, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024.

Встановлено, що в рамках даного кримінального провадження, 08.05.2024, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду, проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: рушницю без будь-яких маркувань.

Постановою слідчого від 08.05.2024 року вказану рушницю визнано речовим доказам по справі.

Прокурором доведено, що вилучена під час проведення обшуку від 08.05.2024 року, рушниця має значення речового доказу у кримінальному проваджені №0000057 та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки могла зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, може бути предметом самостійного злочину, може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує можливість використання вказаних у клопотанні речей, як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту вищезазначеного майна, а тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задоволити.

Накласти арешт на речі, вилучені 08.05.2024 року в ході проведення обшуку за місцем реєстрації гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: рушницю без будь-яких маркувань.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1