Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/676/24
номер провадження 1-кс/695/189/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001584 від 23.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001584 від 23.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.12.2023 року до ВПД № 2 Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , з повідомленням, що під час оформлення грошової допомоги в додатку «Дія», вказала дані власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого невстановленою особою було здійснено перерахунок з її карти у сумі 24 500.00 грн, чим спричинено потерпілій шкоди на вказану суму.

За даним фактом до ЄРДР 23.23.2023 року внесено відомості за № 0001584, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що вона має у користуванні дві банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: карту універсальну (кредитна) № НОМЕР_1 , дійсна до 11/24 та карта для виплат № НОМЕР_2 , дійсна до 12/24, якими вона користується у власних потребах. 22.12.2023 року о 14:40 год. потерпіла із власного мобільного телефону «Самсунг S6» через пошукову систему Coogle зайшла на сайт посівних матеріалів «Зернятко», щоб замовити рослини, вийшовши із сайту, через деякий час їй на телефоні відкрилось вікно «Дія». Вона подумала, що на цьому сервісі можливо отримати грошову допомогу, яку раніше отримувала як малозабезпечена, то почала вибирати банк серед запропонованих та обрала « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як має карти цього банку. У вікні порекомендували, що вона ввела пароль до карти для виплат «Універсальна», дані якої вона надала у «Дію» і після чого почали списуватись кошти та з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй почали надходити сповіщення про списання коштів (кредитних), ліміт був 15 000.00 грн, а з карти зняли у загальній сумі 24 000.00 грн, пісдя чого вона зразу ж зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_3 , повідомила про ситуацію та заблокувала свої банківські картки. Надалі вона взяла з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздруківку про рух коштів, яку надала працівникам поліції.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 22.12.2023р., в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунках, місця зняття грошових коштів, інформації про фінансові номери телефонів, фото та відео з банківських терміналів, з яких знімались кошти, та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Юридична особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001584 від 23.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті кошти.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , або в іншому відділенні цього ж банку на території України, тобто дозвіл в отриманні оригіналів чи копій документів з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, із розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) у період з 22.12.2023 року по 25.12.2023 року;

-інформацію про фінансові номери телефонів, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувалась ОСОБА_5 при вході у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22 грудня 2023 року;

-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімались грошові кошти по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 у період із 22.12.2023 року по 25.12.2023 року;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахунковому рахунку НОМЕР_6 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 29 березня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1