Справа № 717/380/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000026 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 та ч.4 ст.358 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді застави , -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється в тому, що, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів та з метою реєстрації права власності на чуже нерухоме майно, а саме земельні ділянки за кадастровими номерами :02:001:0345 та :02:001:0346 площею 0,06 га кожна, які розташовані на території Кельменецької територіальної громади, с. Дністрівка Дністровського району Чернівецької області, урочище «Атаки» та належали на праві комунальної власності Кельменецькій територіальній громаді у особі Кельменецької селищної ради, щоб у подальшому з використанням вказаних підроблених документів збути нерухоме майно за грошові кошти добросовісним набувачам, розробив відповідний план дій, який полягав у незаконному заволодінні земельними ділянками комунальної власності на підставі фіктивного оформлення щодо них права власності фізичних осіб на підставі Державних актів старих зразків (які видавались з 1993 по 2003 роки).

Діючи з вказаною метою ОСОБА_5 , за допомогою невстановлених слідством осіб, підшукав громадян, на яких можливо було б зареєструвати право власності на нерухоме майно використовуючи заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи та з метою подальшого оформлення договорів їх купівлі продажу, а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя с. Іванівці Дністровського району та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительку с. Нагоряни Дністровського району, при цьому запевнивши останніх у формальності оформлення земельних ділянок, наявності всіх законних правовстановлюючих документів та відсутності порушення законодавства у їх діях, отримав для проведення реєстрації права власності копії їх документів, а саме паспортів громадян України та відповідних індивідуальних податкових номерів.

У подальшому ОСОБА_5 у невстановлений слідством спосіб, час та місці, але не пізніше 30.11.2023 від невстановленої слідством особи отримав завідомо підроблені документи, а саме Державні акти на право приватної власності на землю серії ІІ- НОМЕР_1 виданий 27.04.2003 на ім`я ОСОБА_7 та серії НОМЕР_2 - НОМЕР_3 виданий 27.04.2003 на ім`я ОСОБА_6 , за цільовим призначенням для ведення індивідуального садівництва площею 0,06 га кожна.

Далі ОСОБА_5 , діючи як сертифікований інженер-землевпорядник, з метою присвоєння вищевказаним земельним ділянкам відповідних кадастрових номерів та внесення щодо них відомостей до Державного земельного кадастру, на підставі договорів за № 13/11.23 та 14/11.23 від 30.11.2023 укладених із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розробив технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для індивідуального садівництва.

У подальшому ОСОБА_5 , відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року №1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», згідно якої державна реєстрація земельної ділянки відбувається на підставі технічної документації із землеустрою, яка містить відомості щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), скеровано на розгляд відповідним Державним кадастровим реєстраторам заяви ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про державну реєстрацію земельних ділянок, за результатами розгляду яких відкрито відповідні поземельні книги, тобто 13.12.2023 до Державного земельного кадастру внесено відомості щодо земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:0346 площею 0,06 га за цільовим призначенням для індивідуального садівництва (власник ОСОБА_7 ) та 12.12.2023 до Державного земельного кадастру внесено відомості щодо земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:0345 площею 0,06 га за цільовим призначенням для індивідуального садівництва (власник ОСОБА_6 ).

За результатами державної реєстрації земельних ділянок за вказаними вище кадастровими номерами ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, достовірно знаючи і усвідомлюючи що Державні акти на право приватної власності на землю серії ІІ- НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_7 та серії НОМЕР_2 - НОМЕР_3 виданий на ім`я ОСОБА_6 є підробленими та містять неправдиві відомості, при цьому, як розробник технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для індивідуального садівництва, повністю усвідомлюючи факти незаконної державної реєстрації ним прав власності на вищевказані земельні ділянки, 26.12.2023 надав державному реєстратору Хотинської міської ради Чернівецької області ОСОБА_8 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказані документи разом із відповідними заявами ОСОБА_7 (час реєстрації заяви 15:28 год. 26.12.2023) та ОСОБА_6 (час реєстрації заяви 15:47 год. 26.12.2023) з метою оформлення права власності на земельні ділянки за кадастровими номерами :02:001:0345 за ОСОБА_6 та :02:001:0346 за ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_8 , будучи введеною в оману та не підозрюючи дійсних намірів ОСОБА_5 , отримавши вищевказані завідомо підроблені Державні акти, зареєструвала заяви від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки за кадастровими номерами :02:001:0345 та :02:001:0346 площею 0,06 га кожна, та, у подальшому, 29.12.2023 о 08:27 год. та о 08:31 год. здійснила реєстраційні дії та внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості про право приватної власності на дані земельні ділянки за ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відповідно.

У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном з використанням підроблених документів з метою реєстрації права власності на чуже нерухоме майно, щоб в подальшому з метою особистого збагачення з використанням вказаних підроблених документів збути за грошові кошти добросовісному набувачу земельні ділянки за кадастровими номерами :02:001:0345 та :02:001:0346 площею 0,06 га кожна, діючи спільно із невстановленими особами 30.01.2024 прибули до офісу приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрівся з ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які не були обізнані щодо незаконних дій ОСОБА_5 та інших осіб та, маючи бажання отримати у власність відповідні земельні ділянки, звернулись до вказаного приватного нотаріуса з метою укладення договорів купівлі-продажу, предметом яких є вищевказані земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

По завершенню визначення істотних умов даних договорів його сторони підписали між собою два договори купівлі-продажу земельних ділянок від 30.01.2024, зокрема від імені ОСОБА_7 земельна ділянка за кадастровим номером :02:001:0346 площею 0,06 га продана у власність ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та від імені ОСОБА_6 земельна ділянка за кадастровим номером :02:001:0345 продана у власність ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_9 здійснила їх посвідчення та зареєструвала у реєстрі за № 462 та № 458.

В подальшому, дані договори слугували передумовою державної реєстрації права власності державним реєстратором Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_9 та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_11 та ОСОБА_10 30.01.2024 у відповідності до ст. 180, 210 Цивільного кодексу України набули право власності на вищевказані земельні ділянки за кадастровими номерами :02:001:0345 та :02:001:0346.

На виконання умов вищевказаних договорів, за попереднім узгодженням вартості земельних ділянок у сумі 1 тис. дол США за 100 м? (одна сота частини гектара), ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 кошти у сумі 11 тис.500 дол США готівкою, при цьому 10 тис. грн скерував на банківський рахунок належний ОСОБА_6 та 10 тис.грн. скерував на банківський рахунок належний ОСОБА_12 .

За таких обставин, внаслідок вищеописаних шахрайських дій ОСОБА_5 , який діяв спільно з невстановленими особами, з комунальної власності Кельменецької селищної ради Дністровського району Чернівецької області незаконно вибули земельні ділянки за кадастровими номерами :02:001:0345 та :02:001:0346 площею 0,06 га кожна, які розташовані на території Кельменецької територіальної громади, с. Дністрівка Дністровського району Чернівецької області, урочище «Атаки», чим відповідно до висновків земельно-оціночних експертиз за № СЕ-19/126-24/2152-ОЗ від 28.03.2024 та № СЕ-19/126-24/2153-ОЗ від 29.03.2024 заподіяно Кельменецькій територіальній громаді в особі Кельменецької селищної ради Дністровського району Чернівецької області матеріальну шкоду на суму 489800 грн (чотириста вісімдесят дев`ять тисяч вісімсот гривень), що станом на момент вчинення злочину у 364 рази перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно п. 3 примітки до ст. 185 КК України становить шкоду у великих розмірах

Крім цього, ОСОБА_5 , маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме земельними ділянками за кадастровими номерами :02:001:0345 та :02:001:0346 площею 0,06 га кожна, які розташовані на території Кельменецької територіальної громади, с. Дністрівка Дністровського району Чернівецької області, урочище «Атаки» та належали на праві комунальної власності Кельменецькій територіальній громаді у особі Кельменецької селищної ради, у невстановлений слідством спосіб, час та місці, але не пізніше 30.11.2023, отримав Державний акт на право приватної власності на землю серії ІІ- НОМЕР_1 виданий 27.04.2003 на підставі розпорядження Кельменецької райдержадміністрації (ради народних депутатів) від 22.04.2003 за № 125, відповідно до якого ОСОБА_7 передано у приватну власність земельну ділянку для ведення індивідуального садівництва, а також Державний акт на право приватної власності на землю, серії ІІ- НОМЕР_3 виданий 27.04.2003 на підставі розпорядження Кельменецької райдержадміністрації (ради народних депутатів) від 22.04.2023 за № 133, відповідно до якого ОСОБА_6 передано у приватну власність земельну ділянку для ведення індивідуального садівництва.

Водночас, згідно інформації Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області, у Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі (Кельменецький район) відсутні записи про видачу правопосвідчуючих документів на земельні ділянки, зареєстровані та видані з 01.01.2003 по 01.01.2013 на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , при цьому відповідно до даних архівного відділу Дністровської районної військової адміністрації Чернівецької області у документах архівного фонду Кельменецької районної державної адміністрації в розпорядженнях районної державної адміністрації за квітень 2003 року розпорядження за № 125 та № 133 від не значаться.

Більше того, станом на 22.04.2023 (дата розпорядження, яким нібито передана земельна ділянка у власність ОСОБА_6 ) Кельменецька районна державна адміністрація у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України за №1635-р від 16.12.2020 реорганізована шляхом приєднання до новоствореної Дністровської районної державної адміністрації.

У подальшому ОСОБА_5 маючи умисел на використання завідомо підроблених документів, достовірно знаючи і усвідомлюючи, що Державні акти на право приватної власності на землю серії ІІ- НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_7 та серії НОМЕР_2 - НОМЕР_3 виданий на ім`я ОСОБА_6 є підробленими та містять неправдиві відомості, 26.12.2023 надав державному реєстратору Хотинської міської ради Чернівецької області ОСОБА_8 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказані документи з метою оформлення права власності на земельні ділянки за кадастровими номерами :02:001:0345 за ОСОБА_6 та :02:001:0346 за ОСОБА_7 , таким чином використавши вищезазначені завідомо підроблені документи.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки наявні достатні докази вини підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, підозрюваний, з огляду на тяжкість злочину може ухилитися від слідства та суду, а також може незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків в даному кримінальному провадженні. При визначені розміру застави слід виходити з розміру шкоди, спричиненої кримінальними правопорушеннями Кельменецькій територіальній громаді в особі Кельменецької селищної ради Дністровського району Чернівецької області.

Підозрюваний ОСОБА_5 пояснив, що він має паспорт для виїзду за кордон, він не згідний із вимогами прокурора та слідчого, так як немає коштів для внесення застави в розмірі, який просить прокурор. Його чистий дохід за минулий рік становив не більше 200 тис грн, тому просить не застосувати щодо нього даний запобіжний захід.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши клопотання сторони обвинувачення та додані до нього докази, документи, надані стороною обвинувачення та захисту суд вважає, що підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.4 ст.358 КК України є обґрунтованою, що підтверджується доданими до клопотання копіями документів та доказами, які свідчать про обґрунтовану підозру ОСОБА_5 у вчиненні вказаних вище кримінальних правопорушень.

Підозрюваний раніше не судимий, але обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та кримінального проступку, а також в матеріалах кримінального провадження наявні показання свідків та інші письмові докази, які вказують на можливість вчинення кримінальних правопорушень підозрюваним ОСОБА_5 .

Суд вважає, що дані обставини свідчать про неможливість застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів для запобіганням ризикам, передбачених ст.177 КПК України.

Зокрема, дані обставини свідчать про те, що підозрюваний, може переховуватись від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні, тобто наявні достатні підстави вважати, що існують ризики, передбачені п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України.

Враховуючи викладене вище, суд вважає, що у розпорядженні слідчого наявні вагомі докази про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4. ст.190 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі від 3 до 8 років, підозрюваний має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що він підтвердив в судовому засіданні. Також враховується те, що підозрюваний раніше не судимий, проте підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та кримінального проступку.

Зважаючи на такі обставини суд вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у виді застави підлягає задоволенню частково і до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 40 (сорока) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та, оскільки застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні буде недостатньо, а стороною обвинувачення не доведено, що реальний розмір шкоди, спричинений кримінальним правопорушенням становить 489800 гривень, оскільки з наданих стороною обвинувачення висновках експертів №СЕ-19/126-24/2153-ОЗ від 29.03.2024 року та №СЕ-19/126-24/2152-ОЗ від 28.03.2024 року вбачається, що експерт визначив лише ймовірну вартість земельних ділянок по 244900 грн кожна, а докази реальної ринкової вартості чи нормативної грошової оцінки вказаних вище земельних ділянок стороною обвинувачення не надано слідчому судді.

Відповідно, в даному випадку неможливо застосувати положення ч.5 ст.182 КПК України, якою встановлено, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно, так як стороною обвинувачення на даний час не надано слідчому судді доказів реального розміру збитків, завданих Кельменецькій територіальній громаді, а обвинувачений ОСОБА_5 стверджував в ході допиту, що шкоду потерпілому ОСОБА_10 він відшкодував і дані твердження підозрюваного не спростовані стороною обвинувачення.

Виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, яка відображена у п. 175 рішення від 21.04.2011 р. у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного стороною обвинувачення доведено обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені п.1,3 ч.1 ст. 177 КПК України.

В зв`язку з цим слідчий суддя вважає, що до підозрюваного слід застосовати запобіжний захід у вигляді застави, зобов`язати підозрюваного, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду а також виконувати кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до ч.1 -5 ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності. Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Виходячи з викладеного вище, керуючись ст. ст. 131,132, 176,177,181,182,183,193,194,196,197, КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді застави задовольнити частково.

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 40 (сорока) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 121 120 (сто двадцять одна тисяча сто двадцять) гривень.

Зобов`язати ОСОБА_5 протягом 2 (двох) двох місяців з дня винесення даної ухвали виконувати наступні обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою в робочий час доби з 9 години до 18 години;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

утриматись від спілкування зі свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 .

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Виконання ухвали доручити Дністровському районному відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1