Справа № 610/349/24
провадження № 1-кс/610/719/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2024 року за №0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17.06.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 за ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.12.2023 невідома особа під приводом продажу дитячої іграшки в інтернет-мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн, а саме здійснено переказ на банківську картку № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000051 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 20.01.2024 з кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що що він має сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 28.12.2023 його син разом із своїм знайомим ОСОБА_7 , якому 12 років, перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_8 , а саме АДРЕСА_1 , в інтернет мережі, а саме на ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшли оголошення про продаж дитячої іграшки, а саме дитячого автомобілю. Дана пропозиція зацікавила його сина тому вони написали продавцю в особисті повідомлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , але продавець попросив написати йому в особисті повідомлення у мобільний додаток «Viber» надавши номер для зв?язку, а саме НОМЕР_2 . Після чого його син написав зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 на вказаний номер де у них розпочався діалог. Вході якого продавець повідомив, що потрібно перевести грошові кошти за доставку товару в розмірі 310 грн, та надав банківську карту № НОМЕР_1 , після чого знайомий сина ОСОБА_8 перевів зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , повний номер карти йому невідомий, грошові кошти. Далі продавець повідомив, що у нього на карті перебуває ліміт, тому йому потрібно перевести ще 690 грн., які повернуться на карту відправнику. На що хлопці знову здійснили переказ коштів на вищевказану банківську карту. Після чого хлопці повідомили продавця, що грошові кошти переведено та продавець їх відразу заблокував. Також, грошові кошти у розмірі 1000 грн. надав своєму синові, для того щоб він віддав ОСОБА_8 , так як він здійснював переказ.

13.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області отримано інформацію з банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка була вилучена протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а саме згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_6 , 28.12.2023 о 16:12 год дійсно було зараховано грошові кошти в загальній сумі 690 грн. Після чого о 16:13 год з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 690 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області № 610/349/23 № 1-кс 610/405/2024 отримано інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була вилучена протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а саме згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), дана картка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), 28.12.2024 року о 16:13 дійсно було зараховано грошові кошти в загальній сумі 690 грн.

Встановлено, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , були здійснені перекази коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ), а саме:

- банківську виписку з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з зазначенням інформації про власників карткових рахунків, їх анкетні данні, місця мешкання, контактні телефони, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за період з 28.12.2023 по 28.01.2024 на картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежів, дати платежів, часу проведення платежів, номера платіжних документів, суми платежів, номерів або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції, із зазначенням кінцевої транзакції;

- фото-відео-зйомки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів у період з 28.12.2023 по 28.01.2024 по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1