Справа № 754/6954/24
У Х В А Л А

Іменем України

17 травня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000887 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2024 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання старший слідчий зазначає, що 10.03.2023 приблизно о 19 годині 12 хвилин невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці та за допомогою онлайн-банкінгу з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на загальну суму 3200 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проаналізувавши надані документи, було з`ясовано, що 10.03.2023 грошові кошти потерпілого були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проаналізувавши надані документи, було з`ясовано, що 10.03.2023 грошові кошти, в тому числі і гроші потерпілого ОСОБА_5 , було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця перебування невстановленої особи під час вчинення злочину, виникла необхідність тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання та вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Старша слідча в судове засідання не з`явилась - надала заяву, згідно просить проводити розгляд без її участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні старшої слідчої, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старша слідча в клопотанні довела, що документи, про доступ до яких вона клопоче, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання старшої слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000887 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю щодо банківської картки № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-копії документів про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 19 години 15 хвилин 10.03.2023 по 01.05.2023 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (ПІБ, місце реєстрації/проживання, ІПН, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів на загальну суму 8000 грн, що здійснено 10.03.2023 о 19:23:02 год на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) із зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані за період з 19 години 15 хвилин 10.03.2023 по 01.05.2023;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 19 години 15 хвилин 10.03.2023 по 01.05.2023;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 19 години 15 хвилин 10.03.2023 по 01.05.2023;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за 10.03.2023;

-копій договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 10.03.2023;

-копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФУ про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період з 19 години 15 хвилин 10.03.2023 по 01.05.2023;

-у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР - адресу та інші ідентифікатори такої техніки за період з 10.03.2023 по 01.05.2023;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_1 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснювалось інформування з 10.03.2023 по 01.05.2023;

- у разі підключення послуги «Інтернет-банкінг» за банківською карткою № НОМЕР_1 надати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 10.03.2023 по 01.05.2023.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1