Провадження № 1-кс/686/3378/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000194 від 08.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2024 року дізнавач відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 08.04.2024 року, близько 16:45 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом позики грошових коштів у борг, написавши у повідомлення під нікнеймом "nastya_keen" в мобільному додатку "Instagram", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , як остання перерахувала з власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку невстановленого банку НОМЕР_3 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти у розмірі 8700 грн., перебуваючи за місцем проживання: АДРЕСА_2 , внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

08.04.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.04.2024 близько 16:41 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , находилась за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_2 , коли до неї у мобільному додатку «Instagram» прийшло сповіщення з повідомленням від раніше відомої дівчини, яка являється знайомою останній, оскільки тренером по танцям та звати її ОСОБА_6 , прізвище не пам?ятає, із ніком в даному додатку «nastya_keen». Тоді ж, остання написала ОСОБА_5 , чи може надати їй в позику до вечора грошові кошти в сумі 8700 гривень, на що остання погодилась. Тому одразу надійшло повідомлення у вказаному мобільному додатку із номером банківської картки, а саме, № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 , за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму 8700 грн. (без урахування комісії банку).

Після того, цього ж дня близько після переказу грошових коштів ОСОБА_5 , зателефонувала на номер телефону подруги НОМЕР_4 , якій ніби то переказувала вказані грошові кошти, та запитала чи не вона просила гроші, на що остання повідомила, що ні оскільки її сторінку зламали і вона нічого не просила.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію з можливістю відкривати рахунки фізичним особам і надавати платіжні послуги.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 , що розташоване в АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 16 год. 40 хв., 08.04.2024 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної платіжної карти.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до платіжних послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по платіжному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 16.40 год. 08.04.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в мобільному інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку № НОМЕР_3 з 16.40 год. 08.04.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 з 16.40 год. 08.04.2024 по час виконання ухвали;

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Ухвала діє по 14 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1