10.07.2024
Справа №642/1823/24
Провадження № 1-кс/642/2182/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання ст. cлідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000613 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та охороняється законом.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні ВП№2 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000613 від 05.04.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 04.04.2024, близько 17:30 на номер телефону ОСОБА_4 , який перебував за адресою: АДРЕСА_1 , з номеру « НОМЕР_1 » зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що карту ОСОБА_4 заблоковано. Після цього, ОСОБА_4 повідомив пароль з смс сповіщення невстановленій особі та пізніше цього ж дня виявив, що невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи її грошовими коштами в сумі 50 000 грн. з картки.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що останній має банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 04.04.2024 ОСОБА_4 близько 17 год. 32 хв. зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представилися співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили що моя картка заблокована та попросили назвати код який мені продиктують з іншого номеру, що він і зробив. Близько 17 год. 33 хв ОСОБА_4 виявив що з його банківський карток було перераховано грошові кошти в сумі 53 700 двома платіжками на інші банківські картки. Банківські картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Крім того, під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого проведено аналіз отриманої інформації та встановлено наступне, що з банківських карток потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 було перерахування грошових коштів двома транзакціями в сумі 29000 та 24700 04.04.2024 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо руху грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2024 року до моменту отримання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В той час, щодо вимоги слідчого про надання інформації за період по час виконання цієї ухвали (який становить два місяці після її постановлення), слідчий суддя вважає доцільним надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні інформації за період по день постановлення слідчим суддею цієї ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в м.Харкові, копій на паперовому та електронному носії, які містять банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків, які відкрито за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, відкриті за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2024 по день постановлення цієї ухвали;

- розшифрування відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритим за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 по день постановлення цієї ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, які відкрито за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя