н/п 1-кс/490/883/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1458/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000192 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2023 близько о 19:23 годин, ОСОБА_4 , перейшла за посиланням для отримання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через соціальну мережу «Фейсбук» та ввела дані входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого їй зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_2 , та представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами останньої у сумі близько 13700 гривень , які були на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритої на ім`я заявника. Вказаними діями невстановлена особа завдала заявнику матеріального збитку на вказану суму. З протоколу допиту потерпілої встановлено, що 07.02.2024 року близько 19:00 год. ОСОБА_4 пребуваючи за адресою свого мешкання, переглядала новину стрічку у соціальній мережі «Фейсбук» та побачила рекламу «допомога», де йшла мова про отримання грошової допомоги у розмірі 6500 гривень, натиснувши на вказане посилання, з`явився початковий екран входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потерпіла ввела свої особисті дані, в тому числі від банківської картки.

Після чого, о 19:23 годин, на її телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , піднявши слухавку, раніше невідомий чоловік представився ОСОБА_5 , співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому повідомив, що ОСОБА_4 перейшла за посиланням для отримання виплат у сумі 6500 гривень та сказав, що для отримання вказаної грошової допомоги потерпілій необхідно повідомити йому 4-х значний код, який прийде їй на телефон, що вона і зробила. Далі ОСОБА_4 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з належної їй банківської картки універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 відбулось списання коштів у розмірі близько 13700 гривень. Зі слів потерпілої вказану транзакцію вона не здійснювала та підтверджень для списання коштів не надавала. В ході досудового розслідування, потерпіла надала виписку по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківській справі банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть підтвердити або спростувати факт зняття грошових коштів, вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній банківській картці може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив про розгляд клопотання за його відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів та відомостей щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_4 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 07.02.2024 по 04.03.2024; відомостей про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 07.02.2024 по 04.03.2024; інформації про здійснення будь-якого виду оплат по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 07.02.2024 по 04.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; кінцевого отримувача грошових коштів, які 07.02.2024 були зняті (перераховані, тощо) із банківського рахунку НОМЕР_4 ; у разі наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; інформації щодо заміни (підміну) фінансового номеру банківського рахунку (з якого та на який) НОМЕР_4 з 07.02.2024 по 04.03.2024, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1