Справа № 703/2404/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

09 липня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаського району Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2022 року за №0000081, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 та ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про телефонні з`єднання абонентів оператора мобільного телефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000081 від 23 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 та ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що 22 лютого 2022 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22 лютого 2022 року близько 17 години 00 хвилин невідома особа, користуючись мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 20000 гривень, які були перераховані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Крім того, 21 січня 2024 року у відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 20 січня 2024 року близько 13 години 30 хвилин до неї телефонувала невідома особа із номерів телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в ході чого представившись представником служби безпеки банку ввела її в оману, в ході час вона виконала ряд вказівок, у результаті чого із її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 , було переказано грошові кошти у сумі 37 265 гривень 40 копійок двома транзакціями по 18000 гривень кожна (+632 гривні 70 копійок комісія), які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_12 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Також, 29 січня 2024 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительки АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_13 , про те, що 18 січня 2024 року невідома особа шахрайським шляхом в ході спілкування за номером телефону НОМЕР_14 , представившись працівником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 5000 гривень, які остання самостійно переказала зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , на картку НОМЕР_12 .

06 липня 2024 року до СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ОСОБА_8 про те, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що причетні особи користуються мобільними телефонами, які мають наступні ІМЕІ: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінальних правопорушень, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000081 внесені 23 лютого 2022 року зокрема за фабулами, які зазначені слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1, ч.2 та ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22 лютого 2022 року, ОСОБА_5 повідомив працівників поліції про те, що 22 лютого 2022 року близько 17 години зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив, що його банківські картки заблоковано, внаслідок чого необхідно було провести деякі дії, після вчинення яких виявив відсутність грошових коштів у сумі 20000 гривень.

Відповідно до рапорту старшого інспектора чергового відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РВ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 від 21 січня 2024 року, у цей день надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 20 січня 2024 року близько 13 години 00 хвилин невідома особа (тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ), представившись працівником банку, під приводом проведення банківських операцій, заволоділа реквізитами її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , з якої у подальшому були списані грошові кошти в сумі 37265 гривень.

Згідно з рапорту оперуповноваженого СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 від 06 липня 2024 року, в ході оперативно розшукових заходів, проведених в межах кримінального провадження №0000081 від 23 лютого 2022 року, встановлено, що причетні особи користуються мобільними телефонами, які мають наступні ІМЕІ: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також приймаючи до уваги, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000081 від 23 лютого 2022 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливість її вилучення у належним чином завірених копіях, а саме до роздруківок телефонних з`єднань, із зазначенням абонентських номерів, що були використані у мобільних телефонах, які мають ІМЕІ: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , за період часу з 01 січня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді, та зазначенням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, інтернет з`єднань, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координаті в момент з`єднання, а також інформації про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення абонентських номерів, які були встановлені у вказані мобільні телефони, (ІР-адреси), інформації щодо перевипуску сім-карток, які використовувалися в зазначених мобільних терміналах з зазначенням номерів з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місце проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1