УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2024 року за № 0001289 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001289 від 19 квітня 2024 року за ч.2 ст.190 КК України.

09 лютого 2024 року невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу автозапчастин, ввели в оману ОСОБА_5 , 1977 року народження, та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 48 400 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак оплаченого товару не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що в 2023 року він придбав автомобіль марки «Geep Grand Cherokee», 2014 року випуску; оскільки вказаний автомобіль мав технічні несправності, ним було прийнято рішення про купівлю іншого двигуна.

07 лютого 2024 року в мережі «Інтернет» на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 розмістив оголошення про купівлю двигуна для автомобіля «Geep Grand Cherokee», 2014 року випуску, об?ємом 3 літра (вид палива: дизель), та зазначив в оголошенні свій абонентський номер НОМЕР_5 .

Через кілька годин до нього зателефонував з абонентського номера НОМЕР_2 продавець автозапчастин з підприємства «Broparts», яке знаходиться у місті Черкаси та займається доставкою автозапчастин, та повідомив, що такий двигун, є можливість замовити в Республіці Польща та доставити його до України на станцію технічного обслуговування протягом від одного до чотирьох тижнів, встановити його на автомобіль та надати час на обкатку автомобіля з новим двигуном, після чого здійснюється повний розрахунок за надані послуги.

З приводу купівлі вказаного двигуна та його встановлення продавець пояснив, що за купівлю двигуна необхідно спочатку здійснити попередню оплату в розмірі 48 400 гривень, тобто 40% відсотків суми, на що потерпілий погодився.

Після отримання згоди, на абонентський номер потерпілого з абонентського номера НОМЕР_6 зателефонував керівник підприємства « ОСОБА_6 » та повідомив потерпілого про готовність укладення договору поставки, та з електронної пошти: е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслав в електронному вигляді договір поставки N№12786 від 08 лютого 2024 року зі специфікацією № НОМЕР_7 до нього на загальну суму 121 000 гривень.

09 лютого 2024 року потерпілий з свого рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував грошові кошти в сумі 48 400 гривень на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаний в договорі поставки, після чого йому надіслали чек про оплату, в якому зазначені наступні реквізити: «ФОП ОСОБА_7 Магазин АДРЕСА_1 ».

Так, протягом кількох тижнів, ОСОБА_5 спілкувався з продавцем за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з приводу доставки двигуна; потерпілий телефонував особисто продавцеві, і продавець телефонував потерпілому з різних абонентських номерів та повідомляв про рух вантажу вантаж та приблизний термін його прибуття; після того, як минуло чотири тижні, продавець перестав відповідати на дзвінки потерпілого. Приїхавши за адресою, вказаною в реквізитах у фіскальному чеку, потерпілий виявив будинок, в якому ніхто не проживає вже протягом тривалого часу, та зрозумів, що невстановлені особи ввели його в оману та вчинили шахрайські дії, тим самим завдаши йому матеріальної шкоди.

27 травня 2024 року отримано ухвалу № 712/6557/24 ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

30 травня 2024 року був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено банківські картки, в тому числі № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

27 травня 2024 року отримано ухвалу № 712/6556/24 Соснівського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

31 травня 2024 року був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено банківські картки в тому числі № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про дату, час і місце судового засідання повідомлена належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів просила розгляд клопотання здійснювати без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0001289, надані слідчим докази, дослідивши їх безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до п.5) ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи можливість використання зазначених в клопотанні слідчого документів як доказів у кримінальному провадженні № 0000177, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2024 року за № 0001289 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0001289 від 19 квітня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- про власників рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із зазначенням персональних даних власників рахунків, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків та інших рахунків, відкритих на ім`я власників вказаних рахунків;

- про рух коштів по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), за період часу з 00 годин 00 хвилин 11 січня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 11 січня 2024 року включно, із зазначенням дат внесення та зняття коштів; призначень та сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; з наданням копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото- та відеофайлів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в період часу з 00 годин 00 хвилин 11 січня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 11 січня 2024 року включно;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період часу з 00 годин 00 хвилин 11 січня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 11 січня 2024 року включно;

- про рахунки, на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), в період часу з 00 годин 00 хвилин 11 січня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 11 січня 2024 року включно;

- документів юридичих справ щодо рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкет, заповнених власноручно, та інших документів;

- матеріалів службових перевірок службою безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за повідомленнями про вчинення правопорушень щодо рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або, за її дорученням, заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1