Cправа № 127/1991/24
Провадження № 1-кс/127/823/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

08 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000455 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що 28.08.2023 до відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт про те, що громадянин ОСОБА_5 , який відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_6 , з використанням електронно-обчислювальної техніки через мережу інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив їй матеріальної шкоди на суму 500 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000455 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.09.2023 в період часу з 06:02 год. по 06:41 год. в приміщенні камери №30 сектору для тримання осіб узятих під варту державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за місцем відбування покарання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведено санкціонований обшук на підставі ухали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон білого кольору марки «Samsung CT-19192» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 з двома сім картками, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 який поміщено до спецпакету НПУ WAR1184712, мобільний телефон «Sony Ericsson» чорного кольору S/N НОМЕР_6 поміщений до спецпакету НПУ WAR1184713, зарядний пристрій до телефону поміщений у спецпакет INZ 2010921, чорнові матеріали із зробленими записами мобільних номерів та карток поміщено до спецпакету НПУ PSP2248131, чорнові матеріали поміщено до спецпакету НПУ PSP2248132, паперовий згорток з порошкоподібною речовиною, пігулки та таблетки поміщені до паперового конверту.

В ході проведення досудового розслідування отримано протокол проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем, відповідно до ст. 264 КПК України, відповідно до якого, у вилученому у ОСОБА_7 мобільного телефону марки «Samsung CT-19192», ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , наявна інформація щодо здійснення листування з абонентом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Проведеними заходами встановлено, що вказаними абонентськими номерами користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вжитими заходами та шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_8 відкриває банківські рахунки на своє ім`я та підшукує осіб, на яких можна відкрити рахунки у різних банківських установах, для подальшого використання в злочинній діяльності, з метою здійснення на дані рахунки грошових переказів, контролює надходження грошових коштів від потерпілих, здійснює їхній розподіл у відсотковому співвідношенні та здійснює їхній вивід шляхом зняття із банкоматів після отримання яких в подальшому здійснює закупівлю нових абонентських SIM-карток, мобільних терміналів, які в подальшому за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надсилає у СІЗО разом з продуктами харчування до ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 , за допомогою яких останній в подальшому спілкувався з потерпілими в ході розмови з якими вказував технічні характеристики товару та надавав реквізити банківських карток, на які потерпілі здійснювали передплату за доставку неіснуючого товару. В подальшому грошові кошти, отримані від злочинної схеми, розподілялись між ОСОБА_7 та ОСОБА_8

20.12.2023 на підставі ухвал слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 14 грудня 2023 року та від 18 грудня 2023 року, винесених у справі № 127/38846/23, здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в будинку, що розміщується на території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено ряд речей, що несуть інтерес для органу досудового розслідування, зокрема чорнові записи, банківські картки, мобільні термінали та інші речі.

20.12.2023 на підставі ухвал слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 14 грудня 2023 року та від 18 грудня 2023 року, здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в квартирі, що розміщується за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено ряд речей, що несуть інтерес для органу досудового розслідування, зокрема чорнові записи, банківські картки, мобільні термінали та інші речі.

Опитаний із застосуванням технічної фіксації за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів, з дотриманням ст. 107 КПК України, ОСОБА_8 , підтвердив, що він приймав участь у здійсненні злочинної діяльності щодо незаконного заробітку грошових коштів, які він отримував внаслідок допомоги ОСОБА_7 у діяльності, направленій на заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом введення їх в оману.

Крім того, ОСОБА_8 вказав на місце виведення грошових коштів з банківських карток різних банківських установ, які відкривались на відповідне коло осіб, що використовувались в злочинній діяльності останнього та ОСОБА_7 . Зазначеним місцем зняття готівки є банкомати банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що розміщуються за адресою: АДРЕСА_5 .

Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема: інформації, щодо облікового номеру банківського терміналу (банкомату для видачі готівки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщувався в період з 01.05.2023 по 30.10.2023 за адресою: АДРЕСА_5 ; ІР-адреси банківського терміналу (банкомату для видачі готівки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщувався в період з 01.05.2023 по 30.10.2023 за адресою: АДРЕСА_5 ; інформації, щодо платіжної системи, що використовувалась при видачі готівки через банківський термінал (банкомат для видачі готівки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщувався в період з 01.05.2023 по 30.10.2023 за адресою: АДРЕСА_5 ; всіх наявних матеріалів фото/відеозйомки, що зафіксували зняття готівки у банківському терміналі (банкомат для видачі готівки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщувався в період з 01.05.2023 по 30.10.2023 за адресою: АДРЕСА_5 ;

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення по кримінальному провадженню, містить відомості про обставини, що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити її вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому слідчий, посилаючись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000455 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_6 .

Так, 28.08.2023 до відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт про те, що громадянин ОСОБА_5 , який відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_6 , з використанням електронно-обчислювальної техніки через мережу інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив їй матеріальної шкоди на суму 500 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

29.09.2023 в період часу з 06:02 год. по 06:41 год. в приміщенні камери №30 сектору для тримання осіб узятих під варту державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за місцем відбування покарання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведено санкціонований обшук на підставі ухали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області.

В ході проведення досудового розслідування отримано протокол проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем, відповідно до ст. 264 КПК України, відповідно до якого, у вилученому у ОСОБА_7 мобільного телефону марки «Samsung CT-19192», ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , наявна інформація щодо здійснення листування з абонентом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Проведеними заходами встановлено, що вказаними абонентськими номерами користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Опитаний із застосуванням технічної фіксації за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів, з дотриманням ст. 107 КПК України, ОСОБА_8 , підтвердив, що він приймав участь у здійсненні злочинної діяльності щодо незаконного заробітку грошових коштів, які він отримував внаслідок допомоги ОСОБА_7 у діяльності, направленій на заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом введення їх в оману.

Крім того, ОСОБА_8 вказав на місце виведення грошових коштів з банківських карток різних банківських установ, які відкривались на відповідне коло осіб, що використовувались в злочинній діяльності останнього та ОСОБА_7 . Зазначеним місцем зняття готівки є банкомати банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що розміщуються за адресою: АДРЕСА_5 .

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом заступника начальника УКР ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 ; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення; протоколом допиту її у якості потерпілої; протоколами обшуку; письмовими поясненнями ОСОБА_8 , згідно з якими останній повідомляв, що грошові кошти виводилися з банківських карток в банкоматах банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; письмовими поясненнями ОСОБА_7 ; рапортом слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що базується в м. Вінниця, Вінницької області, а саме:

1.до інформації, щодо облікового номеру банківського терміналу (банкомату для видачі готівки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщувався в період з 01.05.2023 по 30.10.2023 за адресою: АДРЕСА_5 ;

2.до інформації, щодо ІР-адреси банківського терміналу (банкомату для видачі готівки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщувався в період з 01.05.2023 по 30.10.2023 за адресою: АДРЕСА_5 ;

3.до інформації, щодо платіжної системи, що використовувалась при видачі готівки через банківський термінал (банкомат для видачі готівки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщувався в період з 01.05.2023 по 30.10.2023 за адресою: АДРЕСА_5 ;

4.до всіх наявних матеріалів фото/відеозйомки, що зафіксували зняття готівки у банківському терміналі (банкомат для видачі готівки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщувався в період з 01.05.2023 по 30.10.2023 за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_24