Справа № 712/7162/24
Провадження № 1- кс/712/3050/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 червня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2024 року за № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням заступник начальника відділу СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що групою слідчих зі складу працівників слідчого відділення Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та слідчого управління ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України за фактом протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За результатами проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 2020 року і по теперішній час укладає цивільно-правові угоди з особами про надання послуг по інспектуванню міста. У вказаному Управлінні завжди є посади головних спеціалістів відділу інспектування, а їх заміщення передбачає проведення конкурсу та пряму заборону на укладання цивільно-правових угод. Разом з тим, відповідно до розпорядження міського голови, укладання цивільно-правових угод повинно здійснюватися виключно з його погодженням. За отриманою інформацією, цивільно-правові угоди укладаються одноосібно між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , робота відповідно таких договорів фактично не проводиться, але про її фіктивне виконання складається відповідний акт, який також затверджується ОСОБА_5 та щомісячно подається до бухгалтерії на оплату. За отриманими даними, у такий спосіб, ОСОБА_5 щомісячно привласнює близько 100 тис. грн.

Крім того ОСОБА_5 відповідно до розпорядження міського голови м. Черкаси від 28.10.2019 № 491-р(к), призначений на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 та за ним зберігається 11 (одинадцятий) ранг посадової особи місцевого самоврядування.

Положення про управління інспектування ІНФОРМАЦІЯ_1 , затверджене рішенням другої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.02.2020 №2-5693, визначає, що ІНФОРМАЦІЯ_5 , підконтрольний та підзвітний ІНФОРМАЦІЯ_6 , підпорядкований її виконавчому комітету та міському голові м. Черкаси (п.1.1 розділу 1).

Таким чином, в силу ст. 18 КК України, ОСОБА_5 є службовою особою, так як постійно обіймає в органах місцевого самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та в розумінні статті 1 Закону України «Про запобігання корупції», визнається суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Так, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист від керівниці компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 (м. Мюнхен Федеративна Республіка Німеччина) ОСОБА_6 від 09.02.2023 (вхідний №1932-01-03 від 10.02.2023), відповідно до якого компанія запрошує представника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 у період з 14.02.2023 до 05.03.2023 до співпраці по системному впровадженню системи платного паркування у м. Черкаси (Україна) в рамках співпраці з вказаною компанією.

На підставі зазначеного листа, відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 72 Кодексу законів про працю, Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.03.1998 № 59, міським головою м. Черкаси ОСОБА_7 видане розпорядження №62-р (в) від 10.02.2023 відповідно до якого:

1.Направити ОСОБА_5 , начальника Управління у службове відрядження до міста Мюнхен Федеративна Республіка Німеччина, на 20 днів, з 14.02.2023 до 05.03.2023, з метою співпраці по системному впровадженню системи платного паркування в м. Черкаси в рамках співпраці з компанією ОСОБА_8 .

2.Надати ОСОБА_5 в установленому порядку за його бажанням інші дні відпочинку у зв`язку з: перебуванням у відрядженні у вихідні дні 18.02.2023, 19.02.2023, 25.02.2023, 26.02.2023, 04.03.2023, поверненням з відрядженням у вихідний день неділю 05.03.2023.

3.Управлінню забезпечити ОСОБА_5 коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом) та виплатити інші компенсації відповідно до законодавства України.

На виконання зазначеного розпорядження міського голови м. Черкаси, ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, виїхав до кордону України та, не маючи наміру їхати в службове відрядження до міста Мюнхен Федеративна Республіка Німеччина, достовірно знаючи про встановлену, на період воєнного стану заборону на виїзд за межі державного кордону України військовозобов`язаних чоловіків громадян України, призовного віку, придатних до військової служби, 16.02.2023 о 17 год. 41 хв. перетнув державний кордон України в пункті контролю НОМЕР_1 та в`їхав на територію Республіки Молдова, де цього ж дня в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 21 год. 26 хв., зупинився в готелі Citi Park, що за адресою: АДРЕСА_1 .

17.02.2023, ОСОБА_5 не маючи наміру їхати в службове відрядження до міста Мюнхен Федеративна Республіка Німеччина, в невстановлений досудовим розслідуванням час, вилетів з м. Кишинів (Республіка Молдова) та 18.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час, літаком прибув до Республіки Індонезія, де цього ж дня отримав дозвіл (візу) на перебування до 19.03.2023 та де знаходився в особистих справах в невстановленому досудовим розслідуванням місці та до невстановлених в ході досудового розслідування часу та дати, але не пізніше 01.03.2023.

В подальшому, ОСОБА_5 01.03.2023 в невстановлений в ході досудового розслідування час, літаком прибув до м. Стамбул (Турецька Республіка), звідки вилетів цього самого дня в невстановлений в ході досудового розслідування час та прибув літаком до м. Кишинів (Республіка Молдова), де 01.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 22 год. 24 хв., зупинився в готелі Citi Park, що за адресою: АДРЕСА_1 ,

02.03.2023 ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час виїхав із вказаного готелю та не маючи наміру їхати в службове відрядження до міста Мюнхен Федеративна Республіка Німеччина, цього ж дня в невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, автомобільним транспортом перетнув кордон Республіки Молдова та в`їхав на територію Румунії, де залишався до 04.03.2023.

З метою повернення до м. Черкаси, ОСОБА_5 04.03.2023 в 16 год. 03 хв. перетнув державний кордон в пункті пропуску ІНФОРМАЦІЯ_10 та в`їхав на територію України.

Таким чином ОСОБА_5 не перебував у службовому відрядженні у місті Мюнхен Федеративна Республіка Німеччина, у визначений розпорядженням №62-р (в) від 10.02.2023 термін 20 днів, з 14.02.2023 до 05.03.2023 та не брав участі у співпраці з компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 по системному впровадженню системи платного паркування у м. Черкаси, а проігнорувавши зазначене розпорядження та порушуючи вимоги статті 72 Кодексу законів про працю, Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.03.1998 № 59, виїхав у власних справах за зазначеним вище маршрутом.

В подальшому ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що він не був у службовому відрядженні у місті Мюнхен Федеративна Республіка Німеччина, як визначено розпорядженням № 62-р (в) від 10.02.2023, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету м. Черкаси та отримання незаконного прибутку, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, 06.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, заповнив бланк звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, передбачений Наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.09.2015 № 841 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 10.03.2016 № 350) за № 1 від 06.03.2023, в який вніс завідомо неправдиву інформацію (дані) про понесені ним витрати в зв`язку із перебуванням в службовому відрядженні у місті Мюнхен Федеративна Республіка Німеччина, а саме:

1.з 14.02.2023 по 15.02.2023 добові за розпорядженням № 62-р(в) від 10.02.2023 в сумі 600 грн.

2.з 16.02.2023 по 04.03.2023 добові за розпорядженням № 62-р(в) від 10.02.2023 (80 USD х 36,5686) в сумі 49733,30 грн.

3.16.02.2023 проживання в готелі рах. № НОМЕР_2 в сумі 2 251,74 грн.

4.01.03.2023 проживання в готелі рах. № НОМЕР_3 в сумі 2 057,62 грн.

5.05.03.2023 добові за розпорядженням № 62-р (в) від 10.02.2023 в сумі 300 грн.

а всього витрачено на службове відрядження сума 54 942,66 грн, який підписав та разом із копіями документів, які начебто підтверджують його витрати на службове відрядження, а саме: invoice (рахунок) № 32554 від 16.02.2023 із підтвердженням сплати, invoice (рахунок) № 32808 від 01.03.2023 із підтвердженням сплати та копії 1, 9 та 32 сторінок паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , подав до бухгалтерії Управління, для виплати йому вказаної у звіті суми, як перевитрати, понесені ним на службове відрядження за розпорядженням № 62-р(в) від 10.02.2023.

На підставі зазначеного вище звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 від 06.03.2023, заповненого та поданого ОСОБА_5 до бухгалтерії Управління, бухгалтером ОСОБА_10 , за погодженням з начальником управління ОСОБА_5 була виписана платіжна інструкція № 35 від 13.03.2023, яка 13.03.2023 в 14 год. 56 хв. була направлена для проведення перерахування до ІНФОРМАЦІЯ_11 та на підставі якої 15.03.2023 в 16 год. 23 хв. з розрахункового рахунку Управління НОМЕР_5 на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » були перераховані кошти в сумі 54 942,66 грн, які ОСОБА_5 використав на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , в період часу з 06.03.2023 по 15.03.2023, зловживаючи службовим становищем, використовуючи офіційно надані йому за посадою службові повноваження, умисно, з корисливих спонукань, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та подання їх до бухгалтерії Управління, в умовах воєнного стану, заволодів коштами місцевого бюджету м. Черкаси в загальній сумі 54 942,66 грн, що в 40,9 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, які він використав на власний розсуд, тим самим завдав ІНФОРМАЦІЯ_13 в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , шкоду на вказану суму.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_3 в клопотанні вказує, що на даний час, з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

?звіт про відрядження № 1 від 06.03.2023 з додатками, поданий ОСОБА_5 на підтвердження факту перебування у службовому відрядженні;

?документи в яких містяться вільні зразки підписів ОСОБА_5 , а саме: заяви на відпустку, про прийняття на роботу, накази, розпорядження підписані ОСОБА_5 , інші документи з підписом ОСОБА_5 в період перебування на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз з метою підтвердження чи спростування факту складання та подачі ОСОБА_5 звіт про відрядження № 1 від 06.03.2023.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_15 № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» - для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо встановити фактів та осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, підробки документів та використання підроблених документів, та позбавить можливості використовувати зазначені документи, як речові докази під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні і притягнути до кримінальної відповідальності винуватих осіб, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до нього, призначення судово-почеркознавчих експертиз, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

У судове засідання заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000042від 01.04.2024 року за ознаками вчиненого правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надатиоригінали наступних документів:

-звіт про відрядження № 1 від 06.03.2023 з додатками, поданий ОСОБА_5 на підтвердження факту перебування у службовому відрядженні;

-документи в яких містяться вільні зразки підписів ОСОБА_5 , а саме: заяви на відпустку, про прийняття на роботу, накази, розпорядження підписані ОСОБА_5 , інші документи з підписом ОСОБА_5 в період перебування на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1