Справа № 462/1128/24
провадження 1-кс/462/1243/24
У Х В А Л А

27 червня 2024 рокуслідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000054 від 11.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000054 від 11.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про: власника банківської картки із зазначенням його повних анкетних даних та отриманням копій підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів - від кого надходили кошти та хто їх отримував, час, сума та призначення платежів, їх проведення, залишки на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 10 лютого 2024 року по 20 лютого 2024 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування) на паперових та магнітних носіях, до фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 10 лютого 2024 року по 20 лютого 2024 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки у період з 10 лютого 2024 року по 20 лютого 2024 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування) з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою представництва: АДРЕСА_2 . клопотання мотивує тим, що 10.02.2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою та обману, представившись підтримкою компанії "Steam" 10.02.2024 о 01:46 год. заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 10854 грн, які останній перераховував на банківську карту НОМЕР_1 , чим йому було завдано матеріальну шкоду на суму 10854 грн. В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 03.02.2024 він перейшов на трейдингову платформу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якій відбувається трейдинг та обмін внутрішньо ігровими предметами з комп?ютерних ігор зі свого аккаунту «Steam», який являється онлайн сервісом компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Цього ж дня він перекинув деякі ігрові предмети з метою обміну їх на більш дорогі предмети., після чого йому вдалося виграти більш дорогі предмети на приблизну суму 10000 доларів США, що його на той момент дуже здивувало, оскільки ці предмети дуже рідкісні. У нього виник сумнів щодо цього сайту та він подумав, що він шахрайський, а тому спробував вивести кошти, які виграв, проте працівники підтримки сайту повідомили йому, що кошти він вивести не зможе, оскільки, на їхню думку, він займався шахрайськими діями, так як виграв дуже дорогі предмети, а натомість віддав набагато дешевші. Також вони заблокували йому можливість займатися подальшим трейдингом та обміном предметів на 7 днів. Коли пройшло 7 днів, а саме 09.02.2024 року приблизно о 22:00 годині вечора йому в аккаунт «Steam» написали невідомі особи, назвавшись працівниками підтримки цього сервісу та представниками сайту, на якому він виграв предмети, і повідомили про необхідність підтвердити свій аккаунт у вказаному сервісі шляхом переказу коштів на суму 19000 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 . Оскільки таких грошей в нього не було, він повідомив, що може переказати 11000 гривень, на що вони погодились. Тоді ОСОБА_5 переказав 11000 гривень на вказану картку, проте через певні збої операція була скасована, а йому було повернуто гроші, однак лише у сумі 10750 гривень. Після цього вказані особи надали йому номер нової карти НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку він мав переказати гроші в сумі 10854 гривень, що він і зробив 10.02.2024 року о 01:46 год., переказавши кошти із своєї банківської картки НОМЕР_3 В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів, ідентифікації особи/осіб, які отримали грошові кошти, просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 11.02.2024 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.02.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.02.2024 року, платіжні інструкції, протокол огляду предметів від 12.02.2024 року, ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.02.2024 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, доходжу висновку, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема інформації про: власника банківської картки із зазначенням його повних анкетних даних та отриманням копій підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів - від кого надходили кошти та хто їх отримував, час, сума та призначення платежів, їх проведення, залишки на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 10 лютого 2024 року по 20 лютого 2024 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування) на паперових та магнітних носіях, до фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 10 лютого 2024 року по 20 лютого 2024 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки у період з 10 лютого 2024 року по 20 лютого 2024 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1