Провадження № 1-кс/761/9711/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 28.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 28.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ЕКСТРІМ ЛТД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, податкових документів, листування за період часу з 01.06.2022 р. по теперішній час між ТОВ « ЕКСТРІМ ЛТД » та ДП « ХІДДЕН » ТОВ « ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ » із постачання товарів, робіт та послуг, договорів з додатками та доповненнями, заявок, нарядів та звернень на постачання товарів, виконання робіт та послуг, звітів про постачання товарів, виконання робіт та послуг, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), других примірників рахунків-фактур, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів виробників та технічної документації на реалізовану продукцію, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-промислової палати по визначенню коду та вартості товару, оборотно-сальдових відомостей щомісячно, поквартально, щорічно (розгорнутий також вид) по рахунках 311, 361, 631, 632 за весь період взаємовідносин із зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність із зазначенням ким саме здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника);

- первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, податкових документів, листування за період часу з 01.06.2022 р. по теперішній час між ТОВ « ЕКСТРІМ ЛТД » та постачальниками товарів, робіт та послуг, які поставлялись в адресу ДП « ХІДДЕН » ТОВ « ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ », договорів з додатками та доповненнями, заявок, нарядів та звернень на постачання товарів, виконання робіт та послуг, звітів про постачання товарів, виконання робіт та послуг, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), рахунків-фактур, платіжних документів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів виробників та технічної документації на реалізовану продукцію, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-промислової палати по визначенню коду та вартості товару, оборотно-сальдових відомостей щомісячно, поквартально, щорічно (розгорнутий також вид) по рахунках 311, 361, 631, 632 за весь період взаємовідносин зі зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність із зазначенням ким саме здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 28.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА за попередньою змовою групою осіб із службовими особами КП « Інформатика », ДП « Хідден » ТОВ « Хідден Енерджі » в період 2023-2024 років здійснюють розтрату бюджетних коштів під час закупівлі обладнання для керування зовнішнім освітленням в місті Києві за завищеними цінами.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, зокрема необхідні для проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, оскільки для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідні виключно оригінали документів, які містять підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ЕКСТРІМ ЛТД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000052 від 28.02.2024 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 28.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ЕКСТРІМ ЛТД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також завірених належним чином копій решти документів, а саме:

- первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, податкових документів, листування за період часу з 01.06.2022 р. по 03.05.2024 р. між ТОВ « ЕКСТРІМ ЛТД » та ДП « ХІДДЕН » ТОВ « ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ » із постачання товарів, робіт та послуг, договорів з додатками та доповненнями, заявок, нарядів та звернень на постачання товарів, виконання робіт та послуг, звітів про постачання товарів, виконання робіт та послуг, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), других примірників рахунків-фактур, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів виробників та технічної документації на реалізовану продукцію, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-промислової палати по визначенню коду та вартості товару, оборотно-сальдових відомостей щомісячно, поквартально, щорічно (розгорнутий також вид) по рахунках 311, 361, 631, 632 за весь період взаємовідносин із зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність із зазначенням ким саме здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника);

- первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, податкових документів, листування за період часу з 01.06.2022 р. по 03.05.2024 р. між ТОВ « ЕКСТРІМ ЛТД » та постачальниками товарів, робіт та послуг, які поставлялись в адресу ДП « ХІДДЕН » ТОВ « ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ », договорів з додатками та доповненнями, заявок, нарядів та звернень на постачання товарів, виконання робіт та послуг, звітів про постачання товарів, виконання робіт та послуг, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), рахунків-фактур, платіжних документів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів виробників та технічної документації на реалізовану продукцію, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-промислової палати по визначенню коду та вартості товару, оборотно-сальдових відомостей щомісячно, поквартально, щорічно (розгорнутий також вид) по рахунках 311, 361, 631, 632 за весь період взаємовідносин зі зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність із зазначенням ким саме здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ЕКСТРІМ ЛТД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: