Справа № 750/9277/24
Провадження № 1-кс/750/3066/24
У Х В А Л А

02 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення огляду у кримінальному провадженні за № 0000068 від 30.07.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на проведення огляду території, розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному вище кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч.1 ст.209 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи на території колишнього силікатного заводу за допомогою земснаряду здійснюють намивання піску з р. Десна.

Проведеним оглядом місця події, а саме ділянки місцевості біля річки Десна та поряд з колишнім силікатним заводом за адресою: АДРЕСА_2 , на відстані 40 метрів від берега виявлено предмет, зовні схожий на «земснаряд», від якого відходить труба чорного кольору, один кінець якої відходить на 250 метрів, інший знаходиться на насипі піску розміром 80х65 метри та висотою 2,5 метри. На насипі піску також виявлено гусеничну техніку.

Встановлено, що між ТОВ «Північпостачбуд» (ЕДРПОУ 44065224) та ТОВ «Еко-Нест-Плюс» () 16.07.2021 було укладено договір купівлі-продажу піску №16-1/07/2021, за умовами якого ТОВ «Еко-Нест-Плюс» є продавцем, a TOB «Північпостачбуд» покупцем.

Адреса реєстрації ТОВ «Північпостачбуд»: м. Чернігів, проспект Миру, 12, а ТОВ «Еко-Нест-Плюс»: Житомирська область, Коростишивський район, с. Харитонівка, вул. Перемоги, 14-А оф.1

Проведеним аналітичним дослідженням фінансової та господарської діяльності ТОВ «ПІВНІЧПОСТАЧБУД» встановлено, що у період з липня по листопад 2021 року ТОВ «ЕКО-НЕСТ ПЛЮС» здійснило реєстрацію 731 податкових накладних на загальну суму 1641060,0 грн у т.ч. ПДВ 273510,0 грн. по товару з номенклатурою «пісок» у кількості 18234 тон на користь ТОВ «ПІВНІЧПОСТАЧБУД». Згідно товарно-транспортних накладних перевезення піску здійснювалось ПП «Ротранс» з околиці с. Смолівка (Смолівське родовище), Коростишівського району Житомирської області до м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 112, на замовлення ТОВ «ПІВНІЧПОСТАЧБУД».

Поряд з цим, згідно інформації з системи спостереження «Безпечне місто» зазначені у товарно-транспортних накладних транспортні засоби не здійснювали перевезення піску з пункту навантаження до пункту розвантаження за період з липня по листопад 2021 року за датами складання товарно-транспортних накладних. Крім того, згідно даних ІС «Податковий блок» піж ПП «Ротранс» та ТОВ «ПІВНІЧПОСТАЧБУД» встановлено взаємовідносини, за якими складено одну податкову накладну від 01.11.2021 за номенклатурою «транспортні послуги по перевезенню вантажу» на суму 75500 грн. у т.ч. ПДВ 7916,67 грн., що свідчить про відсутність документального оформлення послуг перевезення товару з номенклатурою «пісок» у кількості 18234 т за період з липня по листопад 2021 року.

За результатами аналізу даних ІС «Податковий блок» по взаємовідносинах ТОВ «ПІВНІЧПОСТАЧБУД» з контрагентами, які здійснювали придбання товару з номенклатурою «пісок» встановлено, що за період з серпня по грудень 2021 року ТОВ «ПІВНІЧПОСТАЧБУД» здійснило реєстрацію 139 податкових накладних на загальну суму 6 457 546, 44 грн. у тому числі ПДВ 1076257,74 грн. по товару з номенклатурою «пісок» у кількості 19972 т.

Таким чином, ТОВ «ПІВНІЧПОСТАЧБУД», з метою легалізації незаконно видобутих корисних копалин (піску) з водного об`єкту на території колишнього ТОВ «Чернігівський завод будівельних матеріалів», отримало документи та реєстраційний ліміт від ТОВ «ЕКО-НЕСТ ПЛЮС» по товару з номенклатурою «пісок», проводило подальшу реєстрацію податкових накладних та реалізацію незаконно добутих корисних копалин, що свідчить про проведення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів.

З врахуванням викладеного, окружною прокуратурою 13.10.2023 розпочато кримінальне провадження № 0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

13.10.2023 постановою прокурора вказані кримінальні провадження об`єднано в кримінальне провадження № № 0000068 від 30.07.2021.

Разом з тим, з метою перевірки адреси відвантаження піску у м. Чернігові, проведено аналіз товарно-транспортних накладних на перевезення піску, яким визначено коло водіїв, що здійснювали перевезення та підприємства на яких вони працюють.

Проведено огляд долученої до матеріалів кримінального провадження бухгалтерської документації, згідно якої, зі складу по АДРЕСА_3 вивезено 18125 т піску на суму 1 631 250 грн.

З урахуванням проведеного огляду бухгалтерської документації, до Державної екологічної інспекції направлено доручення на проведення розрахунку завданої шкоди навколишньому природному середовищу. Розмір збитків заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами з річки Десна за координатами 51.465677, 31.307838 становить 14 632 800 гривень.

Допитані в якості свідків водії, які здійснювали перевезення піску у 2021 році, показали, що завантаження піску відбувалося з території колишнього силікатного заводу по вул. Київське шосе в м. Чернігові. Розвантаження піску по вул. Київська в м. Чернігові та по вулиці Івана Мазепи в м. Чернігові не відбувалося.

В порушення вимог клопотання слідчого не містить даних про особу, якій належить дане володіння та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Крім того, в обґрунтування розміру заподіяної шкоди слідчий посилається на доказ, який доданий лише частково і не містить необхідних даних.

Зважаючи на викладене, задоволення клопотання є неможливим.

Керуючись ст.234-237 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1