Справа № 331/8346/23
Провадження № 1-кс/331/1024/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000664, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 травня 2024 року слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000664, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що у період 2020-2022 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою розтрати коштів указаного державного підприємства та подальшого обернення їх на свою користь, з корисливих мотивів вступили у злочинну змову з іншими суб`єктами господарської діяльності, зокрема, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Впродовж указаного періоду зазначених суб`єктів господарювання визначено переможцями процедур закупівель товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт з подальшим укладенням за їх результатами відповідних договорів. У подальшому, під час виконання умов цих договорів службовими особами указаних юридичних осіб внесені недостовірні відомості до офіційних документів про фактичну вартість товарно-матеріальних цінностей та виконаних робіт, що має своїм негативним наслідком спричинення майнової шкоди державному підприємству у великих розмірах.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у період 2022-2023 роках Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), предметами яких було здійснення поставки товарно-матеріальних цінностей, виконання будівельних робіт та інше.

У подальшому, під час виконання умов цих договорів службовими особами указаних юридичних осіб внесені недостовірні відомості до офіційних документів про фактичну вартість товарно-матеріальних цінностей та виконаних робіт, що має своїм негативним наслідком спричинення майнової шкоди державному підприємству у великих розмірах.

08 квітня 2024 року за вих. № 52-103-3487 ВИХ-24 направлено лист, в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою отримання відомостей про відкриті банківські рахунки, якіц були відкриті, закриті та перебували у користуванні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року.

15 квітня 2024 року від ІНФОРМАЦІЯ_11 по роботі з великими платниками податків надійшла відповідь про те, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО банку НОМЕР_10 ), а саме:

-НОМЕР_11 ;

-НОМЕР_12 ;

-НОМЕР_13 ;

-НОМЕР_14 .

Отже, орган досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин, вважає необхідним проаналізувати інформацію про рух грошових коштів на вказаних вище рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),з метою встановлення факту оплати за фактично поставлені товарно-матеріальні цінності.

Враховуючи вищезазначене, з метою виконання завдань кримінального провадження, отримання документів, які мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення документів, що містять банківську таємницю, які перебувають в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код банку МФО НОМЕР_10 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та HTML) по рахункам: Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має у користуванні банківські рахунки:

-НОМЕР_11 ;

-НОМЕР_12 ;

-НОМЕР_13 ;

-НОМЕР_14 , за період часу з моменту відкриття рахунків по час здійснення тимчасового доступу, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.

У судове засідання слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений судом своєчасно та належним чином. В той же час, слідчий ОСОБА_5 , який входить до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового засідання технічними засобами, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує (а.с.17).

Враховуючи, що ініціатор клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя прийшов до висновку про розгляд клопотання без виклику юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні матеріали.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000664, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року (а.с.7-8);лист прокурора ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_6 № 52-103-3487 ВИХ-24 від 08.04.2024 року (а.с.13-14); лист в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 від 15.04.2024 року (а.с.9-12), приходить до наступних висновків.

Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За правилами частин 5, 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання, які містять достатні дані про проведення слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код банку МФО НОМЕР_10 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , і зазначена інформація має суттєве значення для встановлення об`єктивних та повних даних про вчинене кримінальне правопорушення та, згідно з положеннями п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як шляхом їх отримання та ознайомлення, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_1 , та зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим ІНФОРМАЦІЯ_15 , які входять до складу групи слідчих та здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000664, станом на 24 травня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю ознайомлення та отримання документів, завірених належним чином.

Разом з тим, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оскільки, відповідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000664 від 22 липня 2022 року, станом на 24 травня 2024 року, вказаний слідчий не входить до групи слідчих та не здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 395, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000664, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та HTML) по рахункам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має у користуванні банківські рахунки:

-НОМЕР_11 ;

-НОМЕР_12 ;

-НОМЕР_13 ;

-НОМЕР_14 , за період часу з моменту відкриття рахунків по час здійснення тимчасового доступу, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код банку МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення документів, що містять банківську таємницю.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення - до 02 серпня 2024 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1