Провадження № 1-кс/537/491/2024
Справа № 537/1652/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука Полтавської області клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію з ЄРПН щодо виданих та отриманих КТ «Експертиза. Консультація. Оцінка» (КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних із зазначенням податкового номеру та назви контрагентів, дати виписки та реєстрації накладної, суми взаємовідносин (у тому числі із ПДВ), номенклатуру товару, обсягу постачання, одиниці вимірювання, ціни постачання, що дасть можливість встановити, кількість проданого товару, а саме бутильованої води, за період з 06.09.2023 по 16.04.2024, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП№1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами КТ «Експертиза. Консультація. Оцінка» (КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор: ОСОБА_4 , фактичний власник: ОСОБА_5 ) організовано та здійснюється діяльність по видобуванню з артезіанської свердловини підземних питних вод (які у відповідності до ПКМУ №827 від 12.12.1994 віднесені до корисних копалин загальнодержавного значення) з метою їх подальшого фасування в бутелі об?ємом 20 літрів та реалізації під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичним та юридичним особам за готівкові та безготівкові кошти. Окрім того, підприємство КТ «ЕКО» фактично здійснює свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , де розташовані офісні приміщення, контактний центр, а також, де фактично здійснюється видобуток води, її фасування у бутилі, зберігання та реалізація. Також, встановлено, що КТ «ЕКО» також здійснює діяльність по видобуванню з артезіанської свердловини підземних питних вод, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (територією володіє власник КТ «ЕКО» ОСОБА_5 ), де також фактично здійснюється видобуток води, її фасування у бутилі, зберігання та реалізація. Окрім того, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює свою діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), основний вид діяльності «28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.», де засновником також є ОСОБА_5 . В ході допиту свідків встановлено, що КТ «ЕКО» під час здійснення своєї діяльності по видобуванню води, її фасуванню в бутелі та під час її продажу, споживачам пропонується дві форми розрахунку за готівкові кошти та розрахунок шляхом переказу на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Також, із відповідей на запити процесуального керівника в порядку ст. м36, 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_3 , голові ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що Командитним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та/або Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) дозволів на спеціальне водокористування та дозволів на користування надрами не отримувалось. 16.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука, в період часу з 10 год. 10 хв. до 16 год. 06 хв. було проведено обшук території підприємства Командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де останні здійснюють незаконний видобуток водних ресурсів, без належного на те дозволу, а саме: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку виявлено свердловину для добування води. Будь-яких вимірювальних приладів видобутку води та /або журналів обліку видобутку води під час обшуку виявлено не було. Із відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 №3340/03-4/2-24 від 20.05.2024 вбачається, що для розрахунку завданих збитків внаслідок незаконного видобутку підземних вод із подальшим її фасуванням необхідно надати додаткову інофрмаці, а саме період видобутку водних ресурсів, місце видобутку та етикетка із маркуваннями які наносяться на упаковку (бутелі) фасованої води. Також, із копії рішення №13 засновника з повною відповідальністю Командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »/ЕКО/ від 05.09.2023 вбачається, що директором та особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи (Командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »/ЕКО/) призначено з 06.09.2023 ОСОБА_4 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з ЄРПН щодо виданих та отриманих вказаною юридичною особою податкових накладних за вказаний період із зазначенням податкового номеру та назви контрагентів, дати виписки та реєстрації накладної, суми взаємовідносин (у тому числі із ПДВ), номенклатуру товару, обсягу постачання, одиниці вимірювання, ціни постачання, що дасть можливість встановити, кількість проданого товару, а саме бутильованої води за період з 06.09.2023 по 16.04.2024, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000030 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 25.03.2024 за заявою ГФ Українські Козаки внесено відомості такого змісту: «Підприємство «Е» на території м. Кременчука, Полтавської області та Кременчуцького району, Полтавської області організувало та здійснює діяльність по видобуванню з артезіанської свердловини підземних питних вод (які у відповідності до ПКМУ №827 від 12.12.1994 віднесені до корисних копалин загальнодержавного значення) з метою їх подальшого фасування в бутелі об`ємом 20 літрів та реалізації фізичним та юридичним особам за готівкові та безготівкові кошти».

Письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом на час розгляду клопотання будь-якій фізичній особі не вручено.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000030, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом обшуку від 13.04.2024; ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.04.2024; листом завідувача ІНФОРМАЦІЯ_7 №274/СМ/21-24 від 03.04.2024; листом директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 від 01.04.2024 за №1061/03.2-13; протоколами допитів свідків від 27.03.2024 та 29.03.2024; листом начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 від 29.03.2024 за №493/13-07; листами голови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.03.2024 за №2096/03-4/2-24 та від 20.05.2024 за №3340/03-4/2-24.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані прокурором в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та групі прокурорів Кременчуцької окружної прокуратури, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містять інформацію з ЄРПН щодо виданих та отриманих КТ «Експертиза. Консультація. Оцінка» (КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних із зазначенням податкового номеру та назви контрагентів, дати виписки та реєстрації накладної, суми взаємовідносин (у тому числі із ПДВ), номенклатуру товару, обсягу постачання, одиниці вимірювання, ціни постачання, що дасть можливість встановити, кількість проданого товару, а саме бутильованої води, за період з 06.09.2023 по 16.04.2024, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 06.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1