Провадження № 1-кс/344/4744/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду міста Івано-Франківська клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 співзасновника ТОВ «ГРІН ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТ» про арешт майна, в межах кримінального провадження №0001434 від 29.05.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 співзасновника ТОВ «ГРІН ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТ», звернувся з клопотанням, у якому просить накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001434 від 29.05.2024 на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ ГРІН ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТ , а саме: рахунки які відкриті в АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (МФО 300614), що за адресою: вул. Чикаленка, 42/4, м. Київ: НОМЕР_1 (євро); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_1 (українська гривня); рахунки, які відкриті в АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ: НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); рахунки, які відкриті в АТ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), що за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ: НОМЕР_5 (гривня); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (Євро); зобов`язати службових осіб АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (МФО 300614), АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) та АТ УКРГАЗБАНК (МФО 320478) негайно після пред`явлення ухвали надати довідку про залишок коштів по рахунках; накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Грін Енерджі Інвест» в розмірі 9 % що належать ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання заявник покликається на те, що 29.05.2024 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській надійшла заява від ОСОБА_6 по факту привласнення майна у період дії на території воєнного стану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке належить останньому. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 є співзасновником ТОВ «Грін Енерджі Інвест» , доля в бізнесі якого «де факто» складає 45 %, що еквівалентно сумі 310 000 євро; «де юре» частка останнього становить 9 %. Розбіжність у відсотках обумовлена тим, що в банку, коли надавався кредит, пов`язувались компанії ОСОБА_6 в групу, що унеможливлювало отримати кредит на користь ТОВ «Грін Енерджі Інвест» , оскільки у останнього на той час був оформлений кредит по інших належних останньому суб`єктам господарювання. По сумісництву, крім кола співзасновників, до якого входить ОСОБА_6 , останній є заступником директора в ТОВ «Грін Енерджі Інвест» по штатному розпису. Іншим власником в ТОВ «Грін Енерджі Інвест» являється ОСОБА_7 . Її доля «де юре» складає 91 %, проте фактично вона нічого не інвестувала та жодної участі у розвитку ТОВ «Грін Енерджі Інвест» , оскільки іншим фактичним співвласником являється ОСОБА_9 на 55 %. Всі кошти від імені ОСОБА_7 вносив ОСОБА_9 . Ідея призначити ОСОБА_7 номінальним власником і директором була виключно ОСОБА_9 . 16.04.2024 ОСОБА_6 зателефонувала колишня дружина ОСОБА_9 ОСОБА_8 , яка є донькою ОСОБА_7 , та повідомила, що вона все забере у ОСОБА_9 , в тому числі й активи ТОВ «Грін Енерджі Інвест» , в якому відповідно ОСОБА_6 має свій відсоток корпоративних прав, а відтак належне йому майно. В подальшому ОСОБА_7 вчинила і наразі продовжує ряд юридичних дій відносно ТОВ «Грін Енерджі Інвест» , зокрема змінила доступи до рахунків, а на даному етапі вживає активних дій та намагається заволодіти його майном, а саме ТОВ «Грін Енерджі Інвест» . За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що для здійснення незаконної діяльності, а також предметом злочинного посягання виступають рахунки ТОВ ГРІН ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТ , а саме: рахунки які відкриті в АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (МФО 300614), що за адресою: вул. Чикаленка, 42/4, м. Київ: НОМЕР_1 (євро); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_1 (українська гривня); - рахунки які відкриті в АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ: НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); рахунки які відкриті в АТ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), що за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ: НОМЕР_5 (гривня); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (Євро). Наразі ОСОБА_6 не отримує жодних дивідендів та як співзасновник ТОВ ГРІН ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТ фактично позбавлений можливості здійснювати будь-який контроль за даним суб`єктом господарської діяльності. Тому, з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, що є предметом досудового розслідування, наразі вбачається необхідним вчинити усі можливі передбачені чинним кримінальним процесуальним законодавством заходи, з метою унеможливлення відчуження перерахованого вище майна, що може призвести до ще більш значних матеріальних збитків в тому числі й інтересам держави, крім тих, які є наразі та для забезпечення заявленого цивільного позову. Крім того, законодавцем визначено відповідні законні механізм самостійного звернення цивільного позивача у кримінальному провадженні з клопотанням про накладення арешту до слідчого судді.

Представник заявника у судовому засіданні підтримав подане клопотання, просить накласти арешт на рахунки та корпоративні права, зазначені у клопотанні.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні не заперечували щодо клопотання, покликаючись на те, що у вказаному кримінальному провадженні допитані всі свідки, які підтвердили позицію особи, якою подано клопотання. Зазначені у клопотанні банківські рахунки та корпоративні права визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001434 від 29.05.2024.

Заслухавши представника заявника та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Як передбачено ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Встановлено, що ОСОБА_6 - співзасновник ТОВ «ГРІН ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТ», звернувся як потерпілий, із цивільним позовом у кримінальному провадженні № 0001434 від 29.05.2024, згідно якого просить визнати ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідачами у вказаному кримінальному провадженні. Просить відшкодувати завдану йому майнову шкоду внаслідок злочинних дій у розмірі 310 000 євро, що еквівалентно 13 494 300 гривень та 100 000 гривень моральної шкоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Встановлено, що вищевказані банківські рахунки та корпоративні права, про накладення арешту на які клопоче представник заявника, визнано речовими доказами у межах кримінального провадження № 0000466 від 04.05.2023, досудове розслідування по якому триває.

Потерпілим ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001434 від 29.05.2024 подано цивільний позов до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про відшкодування завданої йому майнову шкоду внаслідок злочинних дій у розмірі 310 000 євро, що еквівалентно 13 494 300 гривень та 100 000 гривень моральної шкоди.

Відтак, як слідує з матеріалів скарги та матеріалів кримінального провадження, арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Разом з цим, враховуючи можливі негативні наслідки слідчий суддя вважає, що слід накласти арешт на грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ ГРІН ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТ, у банківських установах, крім коштів, що містяться на рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом та коштів, що необхідні для оплати обов`язкових платежів (зборів), в т.ч. пов`язаних з нарахуванням (виплатою) заробітної плати та інших обов`язкових платежів, а саме: податку з доходів фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску.

Також, накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Грін Енерджі Інвест», у розмірі 9 %, що належать ОСОБА_6 , є підставним, зважаючи, що матеріалами кримінального провадження підтверджено належність ОСОБА_6 зазначених корпоративних прав, з метою унеможливлення відчуження належного йому майна.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001434 від 29.05.2024 на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ ГРІН ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТ, , з метою забезпечення заявленого цивільного позову, в межах суми 13 494 300 гривень а саме:

Рахунки, які відкриті в АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (МФО 300614), що знаходиться за адресою: вул. Чикаленка, 42/4, м. Київ:

НОМЕР_1 (євро);

НОМЕР_2 (українська гривня);

НОМЕР_1 (українська гривня);

Рахунки, які відкриті в АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ:

НОМЕР_3 (українська гривня);

НОМЕР_4 (українська гривня);

Рахунки, які відкриті в АТ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), що знаходиться за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ:

НОМЕР_5 (гривня);

НОМЕР_5 (долар США);

НОМЕР_5 (Євро),

крім коштів, що містяться на рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом та коштів, що необхідні для оплати обов`язкових платежів (зборів), в т.ч. пов`язаних з нарахуванням (виплатою) заробітної плати та інших обов`язкових платежів, а саме: податку з доходів фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Грін Енерджі Інвест», у розмірі 9 %, що належать ОСОБА_6 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 21.06.2024 року.