Справа № 752/4838/24
Провадження №: 1-кс/752/4212/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000538 від 27.10.2023, за ч. 1 ст. 255-2 КК України,

в с т а н о в и в:

22.05.2024 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000538 від 27.10.2023, за ч. 1 ст. 255-2 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи особами, які здійснюють злочинний вплив, тобто особами, які своїми діями, поступками та рішеннями та завдяки своєму авторитету, іншими особистими якостями та можливостями сприяють, спонукають, координують та здійснюють вплив на злочинну діяльність, організовують та безпосередньо здійснюють розподіл коштів, майна, спрямованих на забезпечення такої діяльності. Зокрема, упродовж листопада - грудня 2023 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , знаходячись на території міста Києва, вчинили кримінальне правопорушення за фактами організації проведення злочинного зібрання (сходки) осіб, які здійснюють злочинний вплив для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу доходів, одержаних злочинним шляхом, а також участі у такому зібранні (сходці) при наступних обставинах.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Кримінальне прізвисько рос. - «ОСОБА_5». Кримінальний статус - «Кримінальний авторитет». Молодший брат ОСОБА_9 , є найбільш довіреною його особою. Спілкується із суб`єктами підвищеного злочинного впливу. Має у користуванні вогнепальну зброю. Схильний до непокори правоохоронним органам. Приймає участь в обговоренні злочинних планів інших учасників організованих груп з метою вчинення кримінальних правопорушень. Перевіряється на причетність до шахрайського заволодіння квартир у місті Києві. Має ознаки суб`єкта злочинного впливу у кримінальному середовищі.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перебуваючи в статусі суб`єктів злочинного впливу, а саме «кримінальних авторитетів» у м. Києві, Київській та Сумській областях, інших регіонах України, ігноруючи дотримання вимог самокерованої правослухняної поведінки, маючи певний життєвий досвід та розуміння принципів діяльності криміногенних елементів, підтримують кримінальну субкультуру, ідеологію та звичаї злочинного світу (спосіб життя і моралі), протиставляючи себе нормам законності і бажаючи продовжувати свою злочинну діяльність у противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, упродовж листопада - грудня 2023 року організували та приймали участь у злочинних зібраннях (сходках) осіб, які здійснюють злочинний вплив, що виражалось у організації та прийняття участі у злочинному зібранні (сходці), тобто у зібранні осіб, які здійснюють злочинний плив, яка полягає у координації протиправної діяльності, у тому числі з метою розподілу доходів, одержаних злочинним шляхом, сфер злочинного впливу, вирішення конфліктних та спірних ситуацій.

Упродовж червня 2022 - вересня 2023 років, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, група осіб у складі ОСОБА_12 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_12 »), ОСОБА_14 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_14 »), ОСОБА_16 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_16 »), ОСОБА_18 (кримінальне прізвисько «ОСОБА_18») та інших невстановлених на цей час осіб, діючи на території міста Києва та інших регіонів України, з корисливих мотивів, користуючись військовим станом, який введено у зв`язку із агресією рф проти України, підшукували громадян України чоловічої статі, які за грошову винагороду бажали оформити, всупереч установлених Законом України правилам перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», дозвільні документи на право безперешкодного перетину державного кордону України для виїзду за межі України, а саме: тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, форма якого встановлена наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 610 від 21.11.2017, довідки військово-лікарської комісії, форма якої встановлена наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 402 від 14.08.2008 та дозвільних довідок ІНФОРМАЦІЯ_8.

У зазначений проміжок часу ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та інші невстановлені на цей час особи підшукали близько 42 чоловік, які надали свою добровільну згоду та грошову винагороду у сумі близько 5000 доларів США за оформлення документів, які надають право на виїзд за кордон України, у тому числі із зняттям з військового обліку внаслідок непридатності до проходження військової служби у період мобілізації в через збройну агресію рф проти України.

У свою чергу ОСОБА_18 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , збираючи грошові кошти, передавали їх частину ОСОБА_16 , який мав організувати та забезпечити виготовлення дозвільних документів, для незаконного перетину через державний кордон України, для військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років під час військового стану на території України.

Поряд із цим, установлено, що ОСОБА_16 діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, приблизно у період травня - серпня 2023 року, підшукали громадян України, військовозобов`язаних ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які бажали за грошову винагороду отримати документи, які б надавали дозвіл на безперешкодний перетин державного кордону України під час дії воєнного стану.

У подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_16 , передали завідомо підроблені документи ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , а саме: тимчасові посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 23.05.2023 та НОМЕР_2 від 03.08.2023, довідки військово-лікарської комісії № 2563 від 23.05.2023, № 4050 від 03.08.2023, а також довідки № 2880 від 23.05.2023 та № 4662 від 03.08.2023, видані ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно яких вказані особи непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку військовозобов`язаних, а також якими ІНФОРМАЦІЯ_9 не заперечує проти виїзду останніх за кордон.

У той же час, внаслідок таких дій вищевказані особи отримали в своє розпорядження грошові кошти у сумі близько 210 тис. доларів США, які частково планували використати для виготовлення дозвільних документів, а іншу частину - планували залишити собі.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2023 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, почали вимагати повернення грошових коштів, отриманих ОСОБА_12 , в результаті невиконання своїх обіцянок щодо виготовлення офіційний дозвільних документів на виїзд за кордон, у тому числі документів щодо зняття з військового обліку військовозобов`язаних в наслідок непридатності до проходження військової служби.

Для врегулювання цієї ситуації ОСОБА_12 звернувся до ОСОБА_18 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , проте останні не дійшли згоди щодо повернення грошових коштів.

Внаслідок невиконання своїх зобов`язань перед особами, які замовили виготовлення неправомірних документів та надали за це грошову винагороду, ОСОБА_12 , приблизно восени 2023 року, але не пізніше листопада 2023 року, знаходячись у місті Києві, більш точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до кримінальних авторитетів ОСОБА_9 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 ») та ОСОБА_5 (кримінальне прізвисько «ОСОБА_5»), та, заручившись їх підтримкою як осіб, що мають злочинний вплив, для вирішення питання щодо повернення грошових коштів отриманих ним та ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 у сумі близько 210 тис. доларів США.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше листопада 2023 року, ОСОБА_12 , заручившись підтримкою ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , як осіб, що мають злочинний вплив, з метою вирішення конфліктної ситуації з ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 повідомив останнім про необхідність вирішення питання щодо повернення грошових коштів отриманих останніми від протиправної діяльності за оформлення документів щодо незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України.

В свою чергу, ОСОБА_18 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше листопада 2023 року звернувся до кримінального авторитету ОСОБА_11 (кримінальне прізвисько «Князь»), щоб заручитись його підтримкою як особи, яка має злочинний вплив, для вирішення питання щодо повернення частини грошових коштів отриманих ними від протиправної діяльності для оформлення документів для незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України.

У подальшому, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, особам з групи, очолюваної кримінальними авторитетами ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , стало відомо про те, що ОСОБА_18 в якості посередника для врегулювання вказаної конфліктної ситуації заручився підтримкою іншого кримінального авторитета - ОСОБА_11 та вирішили в свою чергу звернутися до кримінальних авторитетів Сумської області ОСОБА_22 (кримінальні прізвиська « ОСОБА_22 », « ОСОБА_22 ») та ОСОБА_25 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_25 »), як до осіб, які здійснюють злочинний вплив, ведуть «правильний» для «злодійських традицій» спосіб життя та здійснюють нагляд за дотриманням загальноприйнятих в злодійських колах неписаних законів поведінки, а також з метою їх участі та підтримки як посередників при врегулюванні конфліктної ситуації.

Надалі, ОСОБА_9 , перебуваючи у місті Києві, приблизно на початку листопада 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05.11.2023, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на вирішення конфліктної ситуації, вирішив організувати проведення злочинного зібрання (сходки), за участі осіб, які здійснюють злочинний вплив, спрямованого на врегулювання конфлікту з повернення грошових коштів отриманих ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 за виготовлення дозвільних документів для незаконного перетину державного кордону України військовозобов`язаних під час дії військового стану. Одночасно з цим ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб довів свій злочинний намір про організацію проведення злочинного зібрання (сходки) до відома причетних осіб та повідомив, щоб останні прибули на це злочинне зібрання (сходку), яка має відбутись 05.11.2023 в приміщенні ресторану « Ескалібур », що розташоване по вул. Малишка, 3 у місті Києві , поряд із територією лобі бару, який розташований на першому поверсі готелю « Братислава » по вул. Малишка, 1 у місті Києві .

У призначений час, приблизно в 19.00 год. 05.11.2023 кримінальні авторитети ОСОБА_9 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 ») та ОСОБА_5 (кримінальне прізвисько «ОСОБА_5»), прибули до ресторану « Ескалібур », що розташований по вул. Малишка, 3 у місті Києві з метою проведення злочинного зібрання (сходки), у якій повинні були прийняти участь особи, які мають злочинний вплив, з метою координації злочинної діяльності, розподілу сфер злочинного впливу та вирішення конфліктної ситуації під час розподілу доходів одержаним злочинним шляхом, серед яких:

-з однієї сторони - кримінальні авторитети - ОСОБА_9 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 »), ОСОБА_5 (кримінальне прізвисько «ОСОБА_5»), ОСОБА_22 (кримінальні прізвиська « ОСОБА_22 », «ОСОБА_22», ОСОБА_25 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_25 »), а також ОСОБА_12 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_12 ») та інші на цей час невстановлені досудовим розслідуванням особи;

-з іншої сторони - кримінальний авторитет - ОСОБА_11 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_11 »), а також ОСОБА_18 (кримінальне прізвисько «ОСОБА_18»), ОСОБА_16 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_16 »), ОСОБА_14 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_14 ») та інші на цей час невстановлені досудовим розслідуванням особи.

У ході цього злочинного зібрання (сходки) усі присутні особи обговорювали питання розподілу сфер злочинного впливу серед кримінальних авторитетів, координації злочинної діяльності, вирішення конфліктної ситуації під час розподілу та повернення грошових коштів, отриманих ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 для виготовлення документів, що для незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України.

За результатами цього злочинного зібрання (сходки) присутніми особами було прийнято рішення про повернення ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 частини грошових коштів особам, які звернулись до них з метою виготовлення підроблених документів, що дають право на перетин державного кордону України під час дії військового стану.

Оскільки ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 добровільно не виконали досягнутих на злочинному зібранні (сходці) домовленостей щодо повернення грошових коштів на загальну суму близько 100 тис. доларів США, кримінальний авторитет ОСОБА_9 (кримінальне прізвисько «ОСОБА_9») приблизно у грудні 2023 року, перебуваючи у місті Києві, будучи особою, що здійснює злочинний вплив, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на організацію та проведення злочинного зібрання (сходки) осіб, які здійснюють злочинний вплив з метою координації злочинної діяльності, розподілу сфер злочинного впливу та подальшого вирішення конфліктної ситуації під час розподілу доходів одержаним злочинним шляхом вказаними особами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб довів до відома причетних осіб про організацію та проведення ще одного злочинного зібрання (сходки).

У зв`язку з цим, кримінальний авторитет ОСОБА_9 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 ») повідомив зацікавлених осіб, щоб вони знов прибули на злочинне зібрання (сходку), яка має відбутись 11.12.2023 в приміщенні ресторану « Ескалібур », що розташоване по вул. Малишка, 3 у місті Києві , поряд з територією лобі бару, який розташований на першому поверсі готелю « Братислава » по вул. Малишка, 1 у місті Києві .

Надалі, 11.12.2023 приблизно о 15 годині до ресторану «Ескалібур», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, 3 , для участі у злочинному зібранні (сходці) прибули наступні особи:

-з однієї сторони - кримінальні авторитети - ОСОБА_9 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 »), ОСОБА_5 (кримінальне прізвисько «ОСОБА_5»), ОСОБА_22 (кримінальні прізвиська « ОСОБА_22 », «ОСОБА_22», ОСОБА_25 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_25 »), а також ОСОБА_12 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_12 ») та інші на цей час невстановлені досудовим розслідуванням особи;

-з іншої сторони - кримінальний авторитет - ОСОБА_11 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_11 »), а також ОСОБА_18 (кримінальне прізвисько «ОСОБА_18»), ОСОБА_16 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_16 »), ОСОБА_14 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_14 ») та інші на цей час невстановлені досудовим розслідуванням особи.

У ході цього злочинного зібрання (сходки), метою якого було обговорення розподілу сфер злочинного впливу кримінальних авторитетів, координація злочинної діяльності, вирішення конфліктної ситуації під час розподілу та повернення грошових коштів отриманих для виготовлення документів для незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України, кримінальний авторитет ОСОБА_11. (кримінальне прізвисько « ОСОБА_11 ») поінформував інших учасників злочинного зібрання (сходки), що отримав від ОСОБА_18 борг останнього у сумі 20 000 доларів США. У зв`язку з чим вважає за необхідне продовжити обговорення питання повернення цих коштів на користь злочинної групи, очолюваної кримінальним авторитетом ОСОБА_9 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 »), тобто необхідно продовжувати координація злочинної діяльності, пов`язану з розподілом сфер злочинного впливу з метою вирішення конфліктної ситуації з розподілу грошових коштів.

Остільки учасники зазначеного злочинного зібрання (сходки) не досягли мети урегулювання конфлікту щодо повернення грошових коштів, за якими претензії сторін ґрунтувалися на нормах кримінальної та іншої субкультури, кримінальний авторитет ОСОБА_9 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 »), будучи особою, яка здійснює злочинний вплив, порушуючи прийнятий у правовому суспільстві порядок вирішення спорів, довів відома причетних осіб про проведення ще одного такого злочинного зібрання (сходки) 12.12.2023 у приміщенні ресторану « Ескалібур », що розташоване по вул. Малишка, 3 у місті Києві , поряд із територією лобі бару, яке розташоване на першому поверсі готелю « Братислава » по вул. Малишка, 1 у місті Києві .

Надалі, в невстановлені досудовим розслідуванням місці, спосіб та час, але не пізніше 12.12.2023 кримінальний авторитет ОСОБА_8 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 »), перебуваючи у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, отримав від кримінального авторитета ОСОБА_9 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 ») пропозицію прийняти участь у проведенні злочинного зібрання (сходки) осіб, які здійснюють злочинний вплив, з метою вирішення конфліктної ситуації, яка виникла між інтересами групи осіб з однієї сторони кримінального авторитета ОСОБА_9 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 ») та з другої сторони кримінального авторитета ОСОБА_11. (кримінальне прізвисько ОСОБА_11) з приводу розподілу фінансових доходів, повернення грошових коштів, одержаних за виготовлення документів для незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України, попередньо узгодивши з ним час та місце проведення злочинного зібрання (сходки).

Відповідно до досягнутої домовленості, кримінальний авторитет ОСОБА_8 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 »), реалізуючи свій злочинний намір, направлений на участь у злочинному зібранні (сходці), осіб які здійснюють злочинний вплив з метою координації злочинної діяльності, у тому числі для вирішення зазначеної конфліктної ситуації, 12.12.2023 у період часу з 11.00 год. до 15.00 год. прийняв участь у злочинному зібранні (сходці), яка проходила у ресторані « Ескалібур », який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, 3 , поряд із територією лобі бару, яка розташована на першому поверсі готелю « Братислава » по вул. Малишка, 1 у місті Києві , на якій також були присутні:

-з однієї сторони - кримінальні авторитети - ОСОБА_8 (кримінальне прізвисько - «ОСОБА_8»), ОСОБА_9 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 »), ОСОБА_5 (кримінальне прізвисько «ОСОБА_5»), ОСОБА_22 (кримінальні прізвиська « ОСОБА_22 », «ОСОБА_22», ОСОБА_25 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_25 »), а також ОСОБА_12 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_12 ») та інші на цей час невстановлені досудовим розслідуванням особи;

з іншої сторони - кримінальний авторитет - ОСОБА_11 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_11 »), а також ОСОБА_18 (кримінальне прізвисько «ОСОБА_18»), ОСОБА_16 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_16 »), ОСОБА_14 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_14 ») та інші на цей час невстановлені досудовим розслідуванням особи.

На цьому злочинному зібранні (сходці) кримінальний авторитет ОСОБА_8 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 »), будучи особою, яка здійснює злочинний вплив, з метою розв`язання конфліктної ситуації, за якою претензії сторін ґрунтуються на нормах кримінальної та іншої субкультури, порушуючи прийнятий у правовому суспільстві порядок вирішення спорів, демонструючи свій авторитет та вплив на злочинну діяльність вимагав у ОСОБА_18 (кримінальне прізвисько «ОСОБА_18») сплатити спірні грошові кошти в сумі 20 000 США, отримані для виготовлення документів для незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України, на що останній, заручаючись підтримкою кримінального авторитета ОСОБА_11 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_11 »), не визнавав свого боргу, в результаті чого учасниками злочинного зібрання (сходки) було прийнято рішення звернутися до суб`єкта підвищеного злочинного впливу, який перебуває відповідно до отриманих відомостей у статусі - «злодія в законі» з метою вирішення цієї конфліктної ситуації.

З цією метою, 12.12.2023 приблизно о 15 год. кримінальний авторитет ОСОБА_11 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_11 »), перебуваючи разом з кримінальними авторитетами ОСОБА_8 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 »), ОСОБА_9 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 »), ОСОБА_5 (кримінальне прізвисько «ОСОБА_5»), ОСОБА_22 (кримінальні прізвиська « ОСОБА_22 », «ОСОБА_22») та ОСОБА_25 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_25 ») та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, будучи особою, яка підтримує зв`язок з суб`єктами підвищеного злочинного впливу, знаходячись у приміщенні ресторану « Ескалібур », що розташоване по вул. Малишка, 3 у місті Києві , з метою координації дій всіх учасників злочинного зібрання (сходки), вирішення конфліктної ситуації з питань розподілу та повернення грошових коштів для виготовлення документів для незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України, використовуючи мобільне програмне забезпечення, в режимі відеозв`язку, звернувся до невстановленого на цей час «злодія в законі», з метою розв`язання цієї конфліктної ситуації, щоб той на підставі норм кримінальної та іншої кримінальної субкультурий виступив в ролі так званого «третейського судді».

За результатами злочинного зібрання (сходки) за участі вказаних осіб, було досягнуто часткових домовленостей про передачу частини грошових коштів злочинній групі ОСОБА_9 у розмірі 10 000 доларів США від ОСОБА_18 , тим самим здійснена координація всіх учасників злочинного зібрання (сходки), розподілу сфер злочинного впливу, у тому числі шляхом частково владнання конфліктної ситуації пов`язаної з розподілом грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

14.05.2024 ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

14.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-2 КК України.

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, приймаючи до уваги що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, беручи до уваги особу підозрюваного, обставини вчинення злочину, слідчий вважає доцільним застосувати відносно підозрюваного запобіжних захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор вимоги даного клопотання підтримав, вказуючи на те, що стосовно підозрюваного існують ризики, що передбачені ст.177 КПК України, а саме: ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, просили обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі, а саме у вигляді домашнього арешту.

Захисник зазначив, що ч. 1 ст. 255-2 КК України передбачає спеціального суб`єкта кримінальної відповідальності, яким підозрюваний не являється. Крім того, з суб`єктивної сторони злочин виражається в трьох альтернативних діях жодна з яких не мала місця в діях підозрюваного. Також, захисник наполягав на відсутності доказів причетності його підзахисного до вчинення кримінально караних дій.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи особами, які здійснюють злочинний вплив, тобто особами, які своїми діями, поступками та рішеннями та завдяки своєму авторитету, іншими особистими якостями та можливостями сприяють, спонукають, координують та здійснюють вплив на злочинну діяльність, організовують та безпосередньо здійснюють розподіл коштів, майна, спрямованих на забезпечення такої діяльності. Зокрема, упродовж листопада - грудня 2023 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , знаходячись на території міста Києва, вчинили кримінальне правопорушення за фактами організації проведення злочинного зібрання (сходки) осіб, які здійснюють злочинний вплив для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу доходів, одержаних злочинним шляхом, а також участі у такому зібранні (сходці).

14.05.2024 ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

14.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-2 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити всі обставини, які можуть свідчити на користь збільшення або зменшення ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Згідно ч. 4 ст.176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком понад п`ять років.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за яке законом передбачено покарання, у тому числі, у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, а отже, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні є достатньою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Разом із тим на даному етапі суд позбавлений права надавати оцінку правильності кваліфікації пред`явленої підозри, а оцінює лише сам факт пред`явлення ОСОБА_5 обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-2 КК України.

Також прокурором у судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме:

Зокрема, ризик, передбачений пунктом 1 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України - переховування від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється в участі у злочинному зібранні (сходці) осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-2 КК України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, що відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином. Враховуючи, що ОСОБА_5 приймав участь у злочинному зібранні щодо розподілу грошових коштів отриманих злочинним шляхом за незаконне переправлення осіб через державний кордон України під час дії військового стану на території України, шляхом оформлення, в супереч установлених Законом України Правилам перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57, Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", дозвільних документів на право виїзду за кордон війсоковозобов`язаних осіб, розуміючи тяжкість та невідворотність можливе покарання, може ухилитись від кримінальної відповідальності. Маючи доступ до інформації та причетних до незаконного переправлення осіб, може використати вказану інформацію з метою можливого перетину державного кордону, тим самим уникнути кримінального переслідування. Маючи сталі кримінальні зв`язки може отримувати допомогу від інших кримінальних авторитетів та суб`єктів злочинного впливу.

Ризик, передбачений пунктом 2 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Даний ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 у разі обрання запобіжного заходу не пов`язаного із триманням під вартою, достовірно знаючи про механізм вчинення незаконного переправлення осіб через державний кордон, матиме доступ до речових доказів, які можуть доводити його причетність до вчинення кримінального правопорушення, може забезпечити їх знищення, зміну, спотворення, або переховування будь-якої із цих речей чи документів, що мають доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Поряд із цим, досудове розслідування триває, проводяться слідчі (розшукові) дії направлені на збір цих доказів, деякі з яких залишаються не проведеними у кримінальному провадженні до цього часу, з урахуванням специфіки суб`єктів підвищеного злочинного впливу, у тому числі з метою недопущення передчасного розголосу і витоку інформації, а тому обрання іншого більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не зможе забезпечити існуванню зазначеного ризику.

Наявний ризик, передбачений пунктом 3 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України - незаконний вплив на свідків в даному кримінальному провадженні. Даний ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 зловживаючи своїми зв`язками, дружніми відносинами та авторитетом у кримінальному середовищі, має можливість впливати на свідків, більшість з яких на даний час не допитані з міркувань безпеки. Крім того, ОСОБА_5 в ході виконання слідчих дій отримає ряд копій документів, котрі надають останньому можливість безпосередньо, або за участі інших осіб фізично та психологічно вплинути на свідків, що призведе до зміни їх показів, відмови давати покази під час судового розгляду. Також, ОСОБА_5 отримавши копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи його статус у кримінальному середовищі, соціальні зв`язки, може безпосередньо, або за участі інших осіб фізично та психологічно вплинути на експертів у кримінальному провадженні, перешкоджати проведенню інших судових експертиз, впливати на інших учасників кримінального провадження.

Наявний ризик, передбачений пунктом 4 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Даний ризик обґрунтовується, тим, що становище ОСОБА_5 у кримінальному середовищі зможе самостійно чи за участі інших осіб, як морально так і фізично погрожувати співробітникам правоохоронних органів та суду, вчиняти активні дії направлені на знищення матеріалів кримінального провадження, речових доказів тощо. ОСОБА_5 у кримінальному середовищі має кримінальне прізвисько рос. «ОСОБА_5». Завдяки особистим якостям та можливостям, може спланувати як сам так і спільно з іншими особами вчинення інших протиправних діянь, які можуть негативно вплинути на хід досудового розслідування. Крім цього, підозрюваний розуміє ступінь тяжкості вчиненого злочину, наслідки та ризик втечі для нього. Імовірність впливу на свідків за допомогою насилля складатиме суть ризику вчинити інше кримінальне правопорушення або перешкоджання кримінальному провадженню будь-яким чином. Крім цього, підозрюваний перебуваючи на волі, з метою ухилення від кримінальної відповідальності може умисно вчинити самокалічення або симулювати хворобу, підробивши для цього відповідні документи або іншим обманом перешкодити досудовому розслідуванню.

Наявний ризик, передбачений пунктом 5 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (враховуючи спосіб вчинення злочину, його тривалість тощо). Даний ризик обгрунтовується тим, що учасниками злочинної групи вчинено продовжуване кримінальне правопорушення та останні не зупинялись вчинювати протиправні дії з метою доведення злочинного умислу до кінця. Окрім цього, переслідуючи особисті злочинні та корисливі інтереси, будучи суб`єтом кримінального світу, перебуваючи на волі ОСОБА_5 може продовжить вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя відповідно до вимог ст.178 КПК України приймає до уваги інші дані про особу підозрюваного, зокрема міцність його соціальних зв`язків. Так, ОСОБА_5 , офіційно працевлаштований, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей. Крім того, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я ОСОБА_5 щодо якого на даний час в розпорядженні суду відсутні об`єктивні медичні застереження щодо неможливості перебування його під вартою.

Обставин, які б свідчили про те, що запобіжний захід у виді тримання під вартою у даному кримінальному провадженні не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 , слідчим суддею, на даному етапі не встановлено та стороною захисту не доведено.

Крім того, посилання захисника на необґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає непереконливими. При цьому, варто зазначити, що сукупність матеріалів кримінального провадження, на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у справі, є достатньою для обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу, оскільки обґрунтованість підозри - це не акт притягнення особи до відповідальності, а сукупність даних, які переконують об`єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину.

Судом встановлено, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного та не буде запобігати ризикам встановленим у ході судового розгляду.

З огляду на викладене, слідчий суддя, вважає, що існують підстави для обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки будь-яких даних про відсутність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, для застосування стосовно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, який би усунув вказані ризики та забезпечив його належну процесуальну поведінку не встановлено.

Оскільки дане кримінальне провадження стосується злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255-2 КК України, слідчий суддя керуючись правилами п. 4 ч. 4 ст. 183 КПК України, не вбачає правових підстав для визначення при цьому розміру застави

Керуючись ст.ст. 32, 131, 132, 176-178, 183, 184, 186, 193,194, 196, 197, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 20.07.2024 включно, без визначення розміру застави.

Строк тримання під вартою рахувати з моменту затримання 10 год. 28 хв. 21.05.2024.

Строк дії ухвали визначити до 10 год. 28 хв. 20.07.2024, включно.

Для утримання підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає направленню до ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 27.05.2024 о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1