Дата документу 02.05.2024Справа № 554/2791/23
Провадження № 1-кс/554/4835/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.05.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за 0000019 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури Полтавської області перебувають матеріали кримінального провадження №0000019 від 14.02.2023 за ч.2 ст.364 КК України.

В ході моніторингу офіційного веб порталу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено закупівлю ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) генераторів. Так, 02.12.2022 укладено договір № 436 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на поставку 27 генераторів «SUPTECH 9500TE» на загальну суму 5 508 000 грн. (204 000 грн. без ПДВ за одиницю) із строком поставки до 09.12.2022.

Окрім того ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено закупівлю ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) генераторів. Так, 22.12.2022 укладено договір № 538 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на поставку 10 генераторів «Kraftwele SDG 9800 S 3 F» на загальну суму 2 000 000 грн. (200 000 грн. без ПДВ за одиницю) із строком поставки до 29.12.2022.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 15.03.2024 отримано висновок товарознавчої експертизи №СЕ-19/117-24/1059-ТВ від 12.03.2024 відповідно до якого ринкова вартість нового генератора «Suptech 9500 ТЕ» становила 99 100 грн за одиницю, в той час, як вказані генератори були закуплені ІНФОРМАЦІЯ_2 вартістю 204 000 грн за одиницю, що на 104 900 грн перевищує ринкову вартість вказаних генераторів на момент проведення закупівлі.

Ринкова вартість нового генератора «Kraftwele SDG 9800 S 3 F» становила 134 999, 50 грн в той час, як вказані генератори були закуплені ІНФОРМАЦІЯ_2 вартістю 200 000 грн за одиницю, що на 65 000, 50 грн перевищує ринкову вартість вказаних генераторів на момент проведення закупівлі.

Враховуючи викладене, під час проведення вказаних закупівель вбачаються порушення у вигляді завищення очікуваної вартості предмета закупівлі, неналежного аналізу ринкових цін.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 було направлено запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Мале приватне будівельно ремонтне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо надання комерційних пропозицій, з метою аналізу та подальшому придбанні вищевказаних генераторів.

Враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: облікової (юридичної) справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригіналів звітів за 2022- 2023 р.р. вказаного платника податків перед органами державної податкової служби, реєстру отриманих та виданих податкових накладних вказаного платника податків, звітів з податку на прибуток підприємства та з ПДВ (з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів) вказаного платника податків за період 01.01.2022-01.01.2024, відомостей щодо наявних банківських рахунків за період 01.01.2022-01.01.2024, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (за відсутності оригіналів - копій).

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: облікової (юридичної) справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригіналів звітів за 2022- 2023 р.р. вказаного платника податків перед органами державної податкової служби, реєстру отриманих та виданих податкових накладних вказаного платника податків, звітів з податку на прибуток підприємства та з ПДВ (з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів) вказаного платника податків за період 01.01.2022-01.01.2024, відомостей щодо наявних банківських рахунків за період 01.01.2022-01.01.2024.

Виконання ухвали доручити групі слідчих ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Зобов`язати уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), надати доступ до оригіналів вищезазначених документів з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1