печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 27.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Зазначено у клопотанні, що 26.02.2024 до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінального правопорушення, яке зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (ІТС І11Н11) Печерського УП ГУНП у м. Києві за № 4686.

Так, 27.02.2024 допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , серед іншого, повідомила, що 25.02.2024 року приблизно о 13 год.00 хв. за адресою: м. Київ поблизу метро «Кловська» остання виставила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж взуття, після чого о 13 год. 25 хв. в месенджері «Viber» на власний номер мобільного телефону НОМЕР_1 написав ніби то покупець, який надіслав посилання для оформлення покупки, в подальшому я перейшла за посиланням ввела дані своєї банківської картки після чого в ОСОБА_4 списали грошові кошти у сумі двома транзакціями 6000 гривень та 8900 гривень, загальна сума 14900 гривень.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має наявний відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000435 від 27.02.2024, зокрема, слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- документів (виписок) про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 24.02.2024 по 28.02.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1