Справа № 367/5906/24
Провадження №1-кс/367/844/2024
У Х В А Л А

Іменем України

24 червня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000627 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , просить надати йому, а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 на електронних та паперових носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, відомостей про відправників/отримувачів коштів, включаючи прізвище, ім?я та по-батькові, РНОКПП, назви і коду ЄДРПОУ, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період і по даний час, заяв та інших документів, які стали підставою для відкриття зазначеного карткового рахунку, у тому числі копій паспортів власників рахунків, фотографії осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного карткового рахунку, із зазначенням адрес розташування та усіх інших наявних ідентифікаційних ознак банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття коштів по вказаних карткових рахунках, з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000627 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Експедитор) здійснює діяльність з надання транспортно-експедиторських послуг.

Надання транспортно-експедиторських послуг здійснюється на підставі Публічного договору надання транспортно-експедиторських послуг, Правил транспортного експедирування вантажів (багажу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які є невід`ємною частиною Договору, законів України «Про транспорт», «Про дорожній рух», «Про транспортно-експедиторську діяльність». Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, Цивільним та Господарськими кодексами України та іншими нормативно- правовим актами, що регулюють транспортно-експедиторську діяльність.

Відповідно до п. 3.2.4. Договору Експедитор має право залучати третіх осіб для виконання своїх зобов`язань за Договором.

Так, 01.06.2023 між Експедитором та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (номер запису в ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено Договір франчайзингу № 5000-СД/ФР, відповідно до якого остання отримала право користування комплексом прав з метою надання транспортно-експедиційних послуг клієнтам у визначеному регіоні.

Склади Експедитора розташовані по всій території України, один із яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (далі - Склад).

З 13.03.2024 на посаді завідуючого Складу у ФОП ОСОБА_8 перебував гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_4 , виданий Бородянським РВ ГУМВС України в м. Київській області 23.08.2001; ІПН НОМЕР_5 ; зареєстрований: АДРЕСА_3 ; к.н.т. НОМЕР_6 ).

Згідно Договору від 13.03.2024 між ФОП ОСОБА_8 (Роботодавець) та ОСОБА_9 (Працівник) останній приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення ввірених йому Роботодавцем матеріальних цінностей.

В зв`язку із співпрацею, на Складі знаходилась каса ФОП ОСОБА_8 , грошовими коштами з якої заволодів гр. ОСОБА_9 - останній отримував грошові кошти за перевезення вантажів від клієнтів Експедитора та через касу ФОП не проводив.

Так, 30.03.2024 за квитанцією № завідувач складу гр. ОСОБА_9 заволодів грошовими коштами клієнта на суму 584 грн., за квитанцією № на суму 1055 грн., за квитанцією № на суму 642 грн.; 03.04.2024 за квитанцією № на суму 552 грн.; 04Д4.2024 за квитанціями № на суму 562 грн. та № на суму 1124 грн.; 11.04.2024 за квитанцією № на суму 2464 грн.; 15.04.2024ja квитанціями № на суму 6000 грн. та № на суму 879 грн.; 16.0Т2024 за квитанцією № на суму 1212 грн.; 17.04.2024-за квитанціями № на суму 879 грн., № на суму 550 грн. та № на суму 1143 грн.; 18.04.2024 за квитанцією № на суму 961грн.; 19.04.2024 за квитанціями № на суму 700 грн. та № на суму 522 грн.; 20.04.2024 за квитанціями № на суму 1314 грн. та № на суму 945 грн., а всього на загальну суму на суму 22088 (двадцять дві тисячі вісімдесят вісім) грн.

Таким чином, завідувач складу гр. ОСОБА_9 заволодів грошовими коштами ФОП ОСОБА_8 на загальну суму 22088 (двадцять дві тисячі вісімдесят вісім) грн.

Схема заволодіння коштами функціонувала наступним чином: при видачі клієнтам замовлень у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 повідомляв останнім, що термінал не працює, у зв`язку з чим останні можуть оплатити замовлення надавши йому кошти готівкою, або надіслати на його особисту банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, після отримання від клієнтів грошових коштів ОСОБА_9 не проводив їх через касу, а розпоряджався на власний розсуд, при цьому здійснюючи у відповідній програмі, в якій обліковуються фінансові операції про те, що товар був оплачений.

Зокрема встановлено, що у період з 13.03.2024 по 15.04.2024 мали місце перекази на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 .

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 на електронних та паперових носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, відомостей про відправників/отримувачів коштів, включаючи прізвище, ім?я та по-батькові, РНОКПП, назви і коду ЄДРПОУ, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період і по даний час, заяв та інших документів, які стали підставою для відкриття зазначеного карткового рахунку, у тому числі копій паспортів власників рахунків, фотографії осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного карткового рахунку, із зазначенням адрес розташування та усіх інших наявних ідентифікаційних ознак банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття коштів по вказаних карткових рахунках, з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів.

Значення вказаних вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість дослідити обставини кримінального правопорушення, а також встановити (підтвердити або спростувати):

причетність ОСОБА_9 до вказаного кримінального правопорушення;

обставини кримінального правопорушення (дата і час);

розмір доходів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

обставини легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення предикатних кримінальних правопорушень.

Слідчий слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд даного клопотання без участі представника СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000627 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.

При цьому, слідчий суддя вважає вимогу слідчого про надання тимчасового доступу «за весь період і по даний час» неконкретною, а тому надає такий доступ з 13.03.2024 по день звернення слідчого до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 24.06.2024, закінчення строку дії ухвали 24.07.2024.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000627 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 від 01.11.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 на електронних та паперових носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, відомостей про відправників/отримувачів коштів, включаючи прізвище, ім?я та по-батькові, РНОКПП, назви і коду ЄДРПОУ, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, з 13.03.2024 по 19.06.2024, заяв та інших документів, які стали підставою для відкриття зазначеного карткового рахунку, у тому числі копій паспортів власників рахунків, фотографії осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного карткового рахунку, із зазначенням адрес розташування та усіх інших наявних ідентифікаційних ознак банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття коштів по вказаних карткових рахунках, з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 24.06.2024.

Закінчення строку дії ухвали 24.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1