У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.03.2024 Справа №607/5166/24 Провадження №1-кс/607/1423/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000741 від 24.03.2023 стосовно :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Вірменія, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого.

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000741 від 24.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 199, частиною третьою статті 199, частиною другою статті 15 частиною третьою статті 199 КК України, звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, в якому просить застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, з можливістю внесення застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У випадку внесення застави просить покласти на підозрюваного ОСОБА_4 строком на два місяці обов`язки, передбачені статтею 194 КПК України.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 199, частиною третьою статті 199, частиною другою статті 15 частиною третьою статті 199 КК України, а також існують ризики, передбачені пунктами 1, 3, 5 частини першої статті 177 КПК України, окрім того, застосування щодо підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не дасть можливості здійснювати дієвий контроль за його поведінкою, забезпечити виконання покладених на нього обов`язків, та запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав вказане клопотання, з мотивів, наведених у ньому.

Підозрюваний просив не застосовувати щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зазначив, що він повністю визнає свою вину, співпрацює з органами досудового розслідування, завжди, навіть без запобіжного заходу, з`являється на першу вимогу.

У судовому засіданні захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання слідчого заперечив з підстав, викладених у письмових запереченнях, наданих слідчому судді, просив застосувати щодо його підзахисного запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою. Заперечуючи проти застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , захисник вказав, що ризики, зазначені у клопотанні слідчого, не підтверджені жодними належними доказами. Просив врахувати, що кримінальне провадження розслідується протягом одного року, та протягом цього часу його підзахисний не переховувався від органів досудового розслідування, не чинив та не намагався чинити тиск на свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженні. Сама тяжкість злочину не може бути достатньою підставою для обґрунтування необхідності тримання підозрюваного під вартою. Окрім того, вказав, що підозрюваний ОСОБА_4 раніше не судимий, має на утриманні неповнолітнього сина, та з 2016 року має набуте хронічне захворювання цукровий діабет ІІ типу.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, слідчий суддя доходить таких висновків.

Групою слідчих в складі слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000741 від 24.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 199, частиною третьою статті 199, частиною другою статті 15 частиною третьою статті 199 КК України.

ОСОБА_4 29.02.2024 повідомлено про підозру про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 199 КК України, тобто у збуті підробленої іноземної валюти, вчиненому повторно та організованою групою та частиною другою статті 15, частиною третьою статті 199 КК України, тобто у закінченому замаху на збут підробленої іноземної валюти, вчиненому повторно та організованою групою.

Відповідно до повідомлення про підозру, ОСОБА_4 інкримінується те, що з метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на збут підробленої іноземної валюти, не пізніше березня 2023 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 повідомив своїм знайомим ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , довівши до їх відома деталі злочинного плану.

ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , бажаючи отримати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі, діяльність якої спрямовувалась на збут підробленої іноземної валюти.

Зазначені особи, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із збутом підробленої іноземної валюти.

У створеній організованій групі, ОСОБА_7 , як організатором, були детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між організатором та іншими співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату у вигляді отримання прибутку від збуту підробленої іноземної валюти.

Стійкість, стабільність та згуртованість організованої групи виражалися, окрім вищезазначеного, в тривалості дій її учасників, єдності наміру щодо вчинення та продовження скоєння злочину, здатності забезпечити стабільність і надійність свого функціонування.

Організована ОСОБА_7 група характеризувалась стійкими зв`язками, що полягали в існуванні між учасниками групи стабільних відносин при підготовці та вчиненні злочинів, наявності мети на неодноразове їх вчинення і єдиного плану злочинної діяльності із визначенням функцій кожного учасника групи, спрямованих на його досягнення, дотриманні заходів і засобів конспірації, розподілі між учасниками групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_7 , як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, спрямовуваний на збут підробленої іноземної валюти;

- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на збут підробленої іноземної валюти;

- розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу підготовки та вчинення злочинних дій, а також координував їх дії під час підготовки та вчинення злочинів за допомогою мобільного зв`язку;

- брав участь у збуті підробленої іноземної валюти;

- грошові кошти отриманні від незаконного збуту підробленої іноземної валюти розподіляв між учасниками організованої групи.

ОСОБА_8 , як виконавець організованої групи:

- прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на збут підробленої іноземної валюти;

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- брав участь у збуті підробленої іноземної валюти;

-отримував від ОСОБА_7 грошові кошти за збут підробленої іноземної валюти.

ОСОБА_4 , як виконавець організованої групи:

- прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на збут підробленої іноземної валюти;

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- брав участь у збуті підробленої іноземної валюти;

- отримував від ОСОБА_7 грошові кошти за збут підробленої іноземної валюти.

Злочинне об`єднання, створене ОСОБА_7 , було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв`язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.

Кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.

Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі.

Таким чином, утворена ОСОБА_7 організована група у складі виконавців ОСОБА_8 і ОСОБА_4 та організатора ОСОБА_9 , учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, діяла у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2023 року набувши стійкості, вчинивши особливо тяжкі злочини, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію єдиного злочинного плану по збуту підробленої іноземної валюти і припинила свою діяльність 28.10.2023 внаслідок викриття її учасників працівниками правоохоронних органів.

14.03.2023, утворена ОСОБА_7 організована група у складі виконавців ОСОБА_8 і ОСОБА_4 та організатора ОСОБА_9 , приїхали в м. Тернопіль Тернопільської області на автомобілі марки «Mazda CX-7» чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 та близько 18:40 год. поселились у кімнату № 14 готелю «Пассаж» (згідно бронювання 43997 кількістю троє гостей) за адресою м. Тернопіль, вул. Торговиця, 7, шляхом оформлення реєстраційної карти гостя № НОМЕР_2 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі посвідчення водія НОМЕР_3 , терміном на одну добу.

Надалі, 15.03.2023 близько 08:00 год. утворена ОСОБА_7 організована група у складі виконавців ОСОБА_8 і ОСОБА_4 та організатора ОСОБА_9 виселилась з готелю «Пассаж», шляхом оплати послуг за проживання в сумі 780 гривень.

В подальшому, 15.03.2023 близько 09:00 год., ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, діючи умисно, перебуваючи біля відділення № 11 ФК «Тайгер Інвест» по вул. Максима Кривоноса, 2 у м. Тернополі, місцезнаходження якого було візуально оглянуто ОСОБА_7 та ОСОБА_8 14.03.2023, вирішив збути підроблену грошову купюру номіналом 100 доларів США, яку зберігав при собі. Надалі, ОСОБА_7 , усвідомлюючи те, що вказана купюра номіналом 100 доларів США, яку він зберігав при собі є підроблена, тобто виготовлена не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказану банкноту касиру ОСОБА_11 у відділенні № 11 ФК «Тайгер Інвест» по вул. Максима Кривоноса, 2 в м. Тернополі за що отримав від неї грошові кошти у сумі 3770 гривень.

Після чого, 15.03.2023 09:00 год., ОСОБА_8 виконуючи свою роль в організованій групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_7 , діючи умисно, перебуваючи біля відділення № 11 ФК «Тайгер Інвест» по вул. Максима Кривоноса, 2 у м. Тернополі, розуміючи, що ОСОБА_7 вдалося збути підроблену грошову купюру номіналом 100 доларів США у вищезазначеному пункті обміну грошових коштів, усвідомлюючи те, що 12 банкнот номіналом по 100 доларів США, які ОСОБА_8 зберігав при собі є підробленими, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказані банкноти касиру ОСОБА_11 у відділенні № 11 ФК «Тайгер Інвест» по вул. Максима Кривоноса, 2 у м. Тернополі за що отримав від неї грошові кошти у сумі 49 010 гривень.

Також, вчиняючи свої злочинні дії повторно, 15.03.2023 близько 09:22 год., ОСОБА_7 , діючи умисно відповідно до плану діяльності організованої групи, перебуваючи біля відділення № 14 ФК «Тайгер Інвест» по вул. Івана Мазепи, 1 в м. Тернополі, вирішив збути підроблену грошову купюру номіналом 100 доларів США, яку зберігав при собі. Надалі, ОСОБА_7 , усвідомлюючи те, що вказана банкнота номіналом 100 доларів США, яку він зберігав при собі є підроблена, тобто виготовлена не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказану банкноту касиру ОСОБА_12 у відділенні № 14 ФК «Тайгер Інвест» по вул. Івана Мазепи, 1 в м. Тернополі за що отримав від неї грошові кошти у сумі 3770 гривень.

Вказані протиправні дії 15.03.2023 в м. Тернопіль Тернопільської області організована ОСОБА_7 група у складі виконавців ОСОБА_8 і ОСОБА_4 та організатора ОСОБА_9 , вчиняла із використанням автомобіля марки «Mazda CX-7» чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , в якому в якості водія ОСОБА_4 очікував ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час вчинення ними протиправних дій пов`язаних зі збутом підробленої іноземної валюти.

Надалі 17.03.2023, утворена ОСОБА_7 організована група у складі виконавців ОСОБА_8 і ОСОБА_4 та організатора ОСОБА_9 , у невстановлений органом досудового розслідування спосіб, прибула до м. Хотин Чернівецької області.

Так, 17.03.2023 близько 09:28 год., ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у організованій групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_7 , діючи умисно, вчиняючи свої дії повторно, перебуваючи біля обмінного пункту обміну валют ТОВ «Преміум-Фінанс» (каса № 58) по вул. Незалежності, 27Б у м. Хотин, Чернівецької області, вирішив збути підроблену грошову купюру номіналом 100 доларів США, яку зберігав при собі. Надалі, ОСОБА_8 , усвідомлюючи те, що вказана купюра 100 доларів США, яку він зберігав при собі є підроблена, тобто виготовлена не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказану купюру касиру ОСОБА_13 ТОВ «Преміум-Фінанс» (каса № 58) по вул. Незалежності, 27Б у м. Хотин, Чернівецької області за що отримав від неї грошові кошти у сумі 3850 гривень.

В подальшому, 17.03.2023 близько 09:38 год., ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_7 , діючи умисно, перебуваючи біля обмінного пункту обміну валют ТОВ «Преміум-Фінанс» по вул. Незалежності, 27Б (каса № 58) у м. Хотин, Чернівецької області, та усвідомлюючи, що ОСОБА_8 вдалося збути у вказаному обмінному пункті підроблену іноземну валюту, вирішив збути 9 підроблених грошових купюр номіналом 100 доларів США, які він зберігав при собі. Надалі, ОСОБА_4 , усвідомлюючи те, що вказані купюри номіналом 100 доларів США в кількості 9 штук, які він зберігав при собі є підроблені, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказані купюри касиру ОСОБА_13 ТОВ «Преміум-Фінанс» (каса № 58) по вул. Незалежності 27Б у м. Хотин, Чернівецької області за що отримав від неї грошові кошти у сумі 34 650 гривень.

Крім цього, 17.03.2023 близько 09:50 год. ОСОБА_8 виконуючи свою роль у організованій групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_7 , діючи умисно, вчиняючи свої дії повторно, перебуваючи біля обмінного пункту обміну валют ТОВ «Преміум-Фінанс» по вул. Незалежності, 27Б у м. Хотин, Чернівецької області (каса № 58), та розуміючи, що ОСОБА_4 вдалося збути підроблену іноземну валюту у вищезазначеному пункті обміну грошових коштів, вирішив збути 8 підроблених грошових купюр номіналом 100 доларів США, які зберігав при собі. Надалі, ОСОБА_8 , усвідомлюючи те, що вказані купюри номіналом 100 доларів США в кількості 8 штук, які він зберігав при собі є підроблені, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказані купюри касиру ОСОБА_13 ТОВ «Преміум-Фінанс» по вул. Незалежності, 27Б у м. Хотин, Чернівецької області (каса № 58) шляхом їх обміну на 700 Євро та 2520 гривень.

В подальшому 21.03.2023, утворена ОСОБА_7 організована група у складі виконавців ОСОБА_8 і ОСОБА_4 та організатора ОСОБА_9 , у невстановлений органом досудового розслідування спосіб, прибула до м. Славута Хмельницької області.

Так, 21.03.2023 близько 15:25 год., ОСОБА_8 виконуючи свою роль у організованій групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_7 , діючи умисно, вчиняючи свої дії повторно, перебуваючи біля Хмельницького відділення № 2 ТОВ «ФК Октава Фінанс» на площі Шевченка, 7 у м. Славута Хмельницької області, вирішив збути 2 підроблені грошові купюри номіналом 100 доларів США, які зберігав при собі. Надалі, ОСОБА_8 , усвідомлюючи те, що 2 банкноти номіналом по 100 доларів США, які він зберігав при собі є підробленими, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказані банкноти касиру ОСОБА_14 . Хмельницького відділення № 2 ТОВ «ФК Октава Фінанс» на площі Шевченка, 7 у м. Славута Хмельницької області за що отримав від неї грошові кошти у сумі 7700 гривень.

Також, 21.03.2023 близько 15:40 год., ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_7 , діючи умисно, вчиняючи свої дії повторно, перебуваючи біля Хмельницького відділення № 2 ТОВ «ФК Октава Фінанс» на площі Шевченка, 7 у м. Славута Хмельницької області, та розуміючи, що ОСОБА_8 вдалося збути підроблені грошові купюри у вищезазначеному пункту обміну грошових коштів, вирішив збути 9 підроблених грошових купюр номіналом 100 доларів США, які він зберігав при собі. Надалі, ОСОБА_4 , усвідомлюючи те, що вказані купюри номіналом 100 доларів США в кількості 9 штук, які він зберігав при собі є підроблені, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказані купюри касиру Хмельницького відділення № 2 ТОВ «ФК Октава Фінанс» на площі Шевченка, 7 у м. Славута Хмельницької області ОСОБА_14 за що отримав від неї грошові кошти у сумі 34700 гривень.

Крім того, 21.03.2023 близько 15:43 год., ОСОБА_7 виконуючи свою роль у організованій групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, діючи умисно, вчиняючи свої дії повторно, перебуваючи біля Хмельницького відділення № 2 ТОВ «ФК Октава Фінанс» на площі Шевченка, 7 у м. Славута Хмельницької області розуміючи, що ОСОБА_8 та ОСОБА_4 вдалося збути підроблені іноземні грошові купюри у вищезазначеному пункті обміну грошових коштів також вирішив збути 6 підроблених купюр номіналом 100 доларів США, які він зберігав при собі. Надалі, ОСОБА_7 , усвідомлюючи те, що вказані купюри номіналом 100 доларів США в кількості 6 штук, які він зберігав при собі є підроблені, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказані купюри касиру Хмельницького відділення № 2 ТОВ «ФК Октава Фінанс» на площі Шевченка, 7 у м. Славута, Хмельницька область ОСОБА_14 за що отримав від неї грошові кошти у сумі 23100 гривень.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які об`єднались для досягнення єдиної відомої кожному мети, було здійснено обмін підроблених грошових коштів на загальну суму 191 300 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України, тобто у збуті підробленої іноземної валюти, вчиненому повторно, та організованою групою (в редакції Закону №738-IX від 19.06.2020)

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, вчиняючи свої злочинні дії повторно, 15.03.2023 близько 09:31 год. ОСОБА_8 , виконуючи свою роль в організованій групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_7 , діючи умисно, перебуваючи біля відділення № 14 ФК «Тайгер Інвест» по вул. Івана Мазепи, 1 у м. Тернополі та розуміючи, що раніше ОСОБА_7 вдалося збути підроблену грошову купюру номіналом 100 доларів США у вищезазначеному пункті обміну грошових коштів, вирішив збути 10 підроблених грошових банкнот номіналом 100 доларів США, які зберігав при собі. Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 , намагався збути вказані банкноти касиру відділення № 14 ФК «Тайгер Інвест» ОСОБА_12 по вул. Івана Мазепи, 1 у м. Тернополі, однак свій намір не довів до кінця із причин, які не залежали від його волі, оскільки касир ОСОБА_12 виявила, що купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 10 штук є підроблені, про що повідомила останньому та повернула їх ОСОБА_8 , який забравши їх вийшов у невідомому напрямку.

Також, вчиняючи свої злочинні дії повторно, 15.03.2023, близько 10:13 год, ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, діючи умисно, перебуваючи біля відділення № 13 ФК «Тайгер Інвест» по вул. Львівська, 2А у м. Тернополі, вирішив збути підроблену грошову купюру номіналом 100 доларів США, яку зберігав при собі. Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , намагався збути вказану банкноту касиру відділення № 13 ФК «Тайгер Інвест» ОСОБА_15 по вул. Львівська, 2А у м. Тернополі, однак свій намір збути підроблену іноземну банкноту не довів до кінця із причин, які не залежали від його волі, оскільки касир ОСОБА_15 виявила, що купюра 100 доларів США є підроблена та повернула її ОСОБА_7 .

Вказані протиправні дії 15.03.2023 в м. Тернопіль Тернопільської області організована ОСОБА_7 група у складі виконавців ОСОБА_8 і ОСОБА_4 та організатора ОСОБА_9 , вчиняла із використанням автомобіля марки «Mazda CX-7» чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , в якому в якості водія ОСОБА_4 очікував ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час вчинення ними протиправних дій пов`язаних зі збутом підробленої іноземної валюти.

В подальшому 28.03.2023, утворена ОСОБА_7 організована група у складі виконавців ОСОБА_8 і ОСОБА_4 та організатора ОСОБА_9 , у невстановлений органом досудового розслідування спосіб прибула до м. Мукачево Закарпатської області.

Так, 28.03.2023 близько 10:09 год., ОСОБА_8 виконуючи свою роль в організованій групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_7 , діючи умисно, вчиняючи свої дії повторно, перебуваючи біля обмінного пункту Закарпатської філії ПрАТ «УФГ», по вул. Ярослава Мудрого, 4/6 у м. Мукачево Закарпатської області, вирішив збути підроблену грошову купюру номіналом 100 доларів США, яку зберігав при собі. Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 , намагався збути вказану банкноту касиру ОСОБА_16 . Закарпатської філії ПрАТ «УФГ» по вул. Ярослава Мудрого, 4/6 у м. Мукачево Закарпатської області, однак не довів його до кінця із причин, які не залежали від його волі, оскільки касир ОСОБА_16 виявила, що купюра 100 доларів США є підроблена, а ОСОБА_8 розуміючи про факт викриття його протиправної діяльності покинув приміщення вказаного обмінного пункту, залишивши підроблені грошові кошти у вказаному приміщені.

Будучи свідком викриття злочинної діяльності ОСОБА_8 та розуміючи про можливий факт викриття касиром вказаного обмінного пункту протиправної діяльності організованої групи, ОСОБА_7 також покинув приміщення обмінного пункту.

В свою чергу ОСОБА_4 перебуваючи перед приміщенням вказаного обмінного пункту з метою збуту підробленої іноземної валюти, вирішив не заходити у вказане приміщення, оскільки зрозумів, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не вдалося збути підроблені грошові кошти і таким чином вказані особи не довели свій злочинний умисел до завершення із причин, які не залежали від їх волі.

Згідно частини першої статті 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 199, частиною третьою статті 199, частиною другою статті 15 частиною третьою статті 199 КК України, що підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: заявою про кримінальне правопорушення від 16.03.2023; заявою про видачу грошових купюр від 24.03.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 24.03.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 28.03.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 28.03.2023; висновком експерта від 08.05.2023 №СЕ-19-120-23/4810-ДД; протоколом огляду відеозапису від 15.05.2023; протоколом огляду відеозапису від 15.05.2023; протоколом огляду відеозапису від 16.05.2023; відповіддю з готелю «Пассаж» на запит органу досудового розслідування від 08.05.2023; - протоколом огляду відеозапису від 16.05.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 19.05.2023; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.05.2023; - протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.05.2023; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.05.2023; заявою про кримінальне правопорушення від 21.03.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 23.03.2023; протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімках від 24.03.2023; протоколом тимчасового доступу до речей і документів 03.04.2023; протоколом огляду від 04.04.2023; постановою про визнання предметів речовими доказами від 04.04.2023; - постановою про визначення предметів речовими доказами від 04.04.2023; висновком експерта від 06.04.2023 №СЕ-19/126-23/2936-ДД; заявою про кримінальне правопорушення від 03.04.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 03.04.2023; протоколом огляду та добровільної видачі від 03.04.2023; - висновком експерта від 07.06.2023 №СЕ-19/123-23/5337-ДД; постановою про визначення предмета речовим доказом та приєднання його до кримінального провадження та передачу на відповідальне зберігання від 03.04.2023; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.03.2023; протоколом огляду місця події 28.03.2023; постановою про визнання предмету речовим доказом і приєднання його до матеріалів кримінального провадження від 12.04.2023; висновком експерта від 18.04.2023 №СЕ-19/107-23/3609-ДД; - протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 07.02.2024; протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімках від 07.02.2023; протоколом огляду від 09.02.2024; протоколом огляду від 09.02.2024; постановою про визнання і приєднання до кримінального провадження документу від 09.02.2024; протоколом огляду від 09.02.2024; постановою про визнання і приєднання до кримінального провадження документу від 09.02.2024.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що дослідженими матеріалами та прокурором у судовому засіданні доведено наявність ризиків передбачених пунктами 1,3,5 частини першої статті 177 КПК України, а саме:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Такий висновок ґрунтується на тяжкості злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , які є особливо тяжкими злочинами. Санкцією частини третьої статті 199 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна. На думку слідчого судді, зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, адже суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

- незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. Зокрема, ОСОБА_4 може особисто чи опосередковано впливати на свідків у кримінальному провадженні, а також на інших учасників у даному кримінальному провадженні, з метою узгодження спільних показань для уникнення кримінальної відповідальності.

- продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Зважаючи на багатоепізодність злочинної діяльності ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає доведеним ризик того, що ОСОБА_4 може продовжувати здійснювати свою протиправну діяльність, пов`язану із незаконним збутом підробленої іноземної валюти.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного, слідчий суддя враховує обставини, передбачені статтею 178 КПК України, а саме, наявні дані про особу ОСОБА_4 : молодий вік, має на утриманні неповнолітнього сина, хворіє хронічним захворюванням цукровим діабетом, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, визнання ним вини, а також тяжкість кримінального правопорушення, яке згідно статті 12 КК України є особливо тяжким злочином, покарання, яке загрожує підозрюваному у випадку визнання його винним позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна, вагомість доказів винуватості.

Згідно частини четвертої статті 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Відповідно до частини першої статті 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Оцінюючи встановлені слідчим суддею ризики та обставини, передбачені статтею 178 КПК України, а також те, що прокурором не доведено недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку, що більш м`який запобіжний захід у вигляді застави із застосуванням процесуальних обов`язків, є таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваним ОСОБА_4 процесуальних обов`язків та зможе запобігти встановленим ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно із частиною четвертою статті 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Пунктом 3 частини п`ятої статті 182 КПК України встановлено, що розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 , відповідно до статті 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Слідчий суддя, враховуючи дані про особу підозрюваного ОСОБА_4 , його майновий стан, доходить висновку про доцільність визначити ОСОБА_4 заставу в мінімальному розмірі - 80 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки такий розмір застави є достатнім для забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та забезпечить його належну поведінку у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного, обов`язки, що визначені частиною п`ятою статті 194 КПК України.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: ТУ ДСА України в Тернопільській області код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26198838; Банк отримувача ДКСУ м. Київ; код банку отримувача (МФО) 820172; рахунок отримувача UA0003454; призначення платежу: застава за ОСОБА_4 у справі № 607/5166/24, згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06.03.2024.

Підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із м. Обухів Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з наступними особами: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та іншими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000741, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді, суду;

- здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у Тернопільській області усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що мають право на виїзд з України та в`їзд до України.

Термін дії ухвали та обов`язків, покладених судом, визначити до 23 год. 59 хв. 28.04.2024.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1