Провадження № 1-кс/686/1601/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000147,

встановив:

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , в особі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 23.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронного органу про те, що група осіб, із числа мешканців Хмельницької області, а саме гр. « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 », « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ОСОБА_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ОСОБА_28 », « ОСОБА_29 », за попередньою змовою між собою, займаються незаконним збутом сильнодіючих наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хмельницької області.

Під час розслідування кримінального провадження проведено ряд негласних слідчих розшукових дій та контролів за вчиненням злочину, у формі оперативних закупок, під час чого задокументовано факти збуту наркотичних засобів.

В ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_30 , спільно з засудженим ОСОБА_31 , на кримінальне прізвисько « ОСОБА_32 », який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », організували канал постачання заборонених в обігу наркотичних засобів та психотропних речовин до установи, методом надсилання посилок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що співмешканка фігуранта кримінального провадження ОСОБА_33 , гр. ОСОБА_34 , діючи за вказівкою співмешканця, здійснює маскування наркотичних засобів у посилки та здійснює їх відправку, використовуючи змінені анкетні дані відправника, з метою конспірації та уникнення кримінальної відповідальності.

Оперативним шляхом було встановлено, що 11.01.2024 гр. ОСОБА_34 було здійснено відправку посилки, зі вмістом наркотичних засобів, з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (ТТН № НОМЕР_3 , мобільний номер відправника НОМЕР_4 ), при цьому, остання використала змінені дані, а саме: ОСОБА_35 . В подальшому, 13.01.2024 гр. ОСОБА_36 було отримано вищевказану посилку на відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Також було встановлено, що 20.01.2024 гр. ОСОБА_34 повторно, за вказівкою фігуранта ОСОБА_33 , було здійснено відправку посилки, зі вмістом наркотичних засобів, з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (ТТН № НОМЕР_6 , мобільний номер відправника НОМЕР_4 ), та повторно використано змінені анкетні дані відправника на ОСОБА_35 . В подальшому, 23.01.2024 гр. ОСОБА_37 було отримано вказану посилку у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, іншими фігурантами кримінального провадження ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , з метою незаконного збагачення, було налагоджено канал збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хмельницької області. В ході проведення заходів було встановлено, що здійснюючи маскування у речі загального вжитку, методом відправки у посилках через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із залученням до відправок наркозалежних осіб: ОСОБА_40 , на кримінальне прізвисько « ОСОБА_41 », та ОСОБА_42 , які, усвідомлюючи відповідальність за збут наркотичних засобів, виконують злочинні вказівки лідера ОЗГ ОСОБА_43 та здійснюють відправку посилок мешканцям Хмельницької області, за що отримують грошову винагороду або наркотичні засоби.

Так, 08.01.2024 гр. ОСОБА_44 , за вказівкою ОСОБА_43 , здійснив відправку посилки, зі вмістом заборонених в обігу наркотичних засобів, з відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , (ТТН НОМЕР_7 , мобільний номер відправника НОМЕР_8 ), на адресу відділення № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Також, 09.01.2024 громадянином ОСОБА_39 було отримано посилку, зі вмістом наркотичних засобів, у відділені № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , (ТТН НОМЕР_10 , мобільний номер відправника НОМЕР_8 ).

15.01.2024 гр. ОСОБА_42 , діючи за вказівкою ОСОБА_43 , здійснила відправку посилки, зі вмістом наркотичних засобів та психотропних речовин, з відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , (ТТН №9490, мобільний номер відправника НОМЕР_12 ), яку 16.01.2024 було отримано у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Встановлено, що у вищевказаних приміщеннях відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні камери відеоспостереження та є необхідність в отриманні відеозаписів із камер відеоспостереження наступних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення осіб, які здійснювали відправку посилки, у наступні дати та час: відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за 11.01.2024, в період часу з 16:00 год. по 16:15 год., та за 20.01.2024, в період часу з 14:10 год. по 14:23 год.; відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за 13.01.2024, в період часу з 14:17 год. по 14:25 год.; відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , за 08.01.2024, в період часу з 15:29 год. по 15:40 год., за 09.01.2024, в період часу з 14:55 год. по 15:05 год.; відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , за 15.01.2024, в період часу з 19:15 год. по 19:30 год.

З метою документування злочинної діяльності вищевказаних осіб, причетних до незаконного придбання перевезення, пересилки, зберігання, перероблення і збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_9 ), а саме: до інформації щодо руху відправлення та отримання посилок (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання), які здійснювалися клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою номерів мобільних операторів за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 та за товарно-транспортними накладними (далі ТТН) №4841, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 , в період часу з 01.01.2023 до 02.02.2024 включно, а також відеозаписів із камер відеоспостереження наступних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наступні дати та час: відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за 11.01.2024, в період часу з 16:00 год. по 16:15 год., та за 20.01.2024, в період часу з 14:10 год. по 14:23 год.; відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за 13.01.2024, в період часу з 14:17 год. по 14:25 год.; відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , за 08.01.2024, в період часу з 15:29 год. по 15:40 год., за 09.01.2024, в період часу з 14:55 год. по 15:05 год.; відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , за 15.01.2024, в період часу з 19:15 год. по 19:30 год.

Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказані відомості отримати не можливо, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000147 (згідно з витягом з ЄРДР від 02.02.2024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , в особі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ), - до документів, які містять інформацію про: рух відправлення та отримання посилок (відправника, одержувача, посилку, час, місце відправки та одержання), які здійснювалися клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою номерів мобільних операторів за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 та за товарно-транспортними накладними №4841, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 , в період часу з 01.01.2023 р. до 02.02.2024 р. включно, а також до відеозаписів із камер відеоспостереження наступних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наступні дати та час: відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) - у період часу з 16:00 год. по 16:15 год. 11.01.2024 р. та у період часу з 14:10 год. по 14:23 год. 20.01.2024 р.; відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) - у період часу з 14:17 год. по 14:25 год. 13.01.2024 р.; відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) - у період часу з 15:29 год. по 15:40 год. 08.01.2024 р. та у період часу з 14:55 год. по 15:05 год. 09.01.2024 р.; відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_8 ) - у період часу з 19:15 год. по 19:30 год. 15.01.2024 р.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , в особі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 21 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя