Справа № 357/8602/24
У Х В А Л А

21.06.2024 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001820 від 18 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

17 червня 2024 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001820 від 18 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що до чч Білоцерківського РУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що 17.05.2024 року невідомі особи, надіслали до ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", лист від його імені та від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 , з його підписом та печаткою, в якому просять прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ, а саме надіслати на розрахунковий рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_1 грошові кошти. Вказаними діями невідомих осіб ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " завдано матеріального збитку сума якого встановлюється.

В ході досудового розслідування 11.06.2024 допитано свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що 3 серпня 2023 року по 08 березня 2024 року він перебував на посаді першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_4 . Близько в обідній час 17.05.2024 до нього зателефонувала голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 ), та повідомила, що він його імені направили лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ. Проте він повідомив ОСОБА_7 , що жодних листів він не робив та нікому не відправляв, оскільки на даний момент він не перебуває на посаді першого заступника голови адміністрації. Після розмови ОСОБА_8 переслала йому скрин-шот листа від його імені, з його підписом та печаткою ІНФОРМАЦІЯ_5 , з наступним змістом: «Шановний ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , керуючись ст. 14 Закону Країни «Про оборону України», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «По введення воєнного стану в Україні» звертається до Вашого підприємства з проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України. Нашим воїнам, а саме 114 ОБР ТрО вкрай необхідні засоби пересування та спеціальне обладнання, а саме: GPS-навігатори, далекобійними, прилади нічного бачення, тепловізори, квадрокоптери, мікроавтобуси та авто з підвищеної прохідності, Starlink, генератори, що сприятиме їх підтримці та захисту кордонів нашої країни. З метою підтримки співвітчизників героїв, що ціною свого життя та вчасною кров`ю здобувають незалежність нашої країни, а також для закупівлі військової амуніції та надання фінансової допомоги у розмірі: 20 т.грн. (двадцять тисяч гривень), відкрити розрахунковий рахунок: НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » України, ІПГ отримувача НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_10 , МФО Банку НОМЕР_5 . Призначення платежу: одноразова фінансова допомога згідно листа-звернення № 13/213 від 17.05.2024, з оплатою ПДФО та ВЗ, без ПДВ. Наш святий обов`язок перед захисниками це підтримка на всіх можливих напрямках діяльності, Єдина політика підтримки повинна надати нам всім можливість подолати складну ситуацію в нашій Батьківщині. Ці дії узгоджені з Президентом України. Бо наша країна - це Україна!». Дана невідома особа, пересилала вказаний лист від його імені в месенджері «Вайбер», з абонентського номеру НОМЕР_6 . Дані вказаної особи він вперше почув. Однак хоче зазначити, що бланк ІНФОРМАЦІЯ_5 відрізняється від оригіналу, так само із гербовою печаткою. Підпис на вказаному листі його, який скопійовано із іншого листа, який є у вільному доступі у мережі Інтернет, а саме про інформування про політичний стан у громадах.

Крім того, 11.06.2024 допитано свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що у 2018 році він заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є її директором. Вказане підприємство має юридичну адресу: АДРЕСА_1 фактичну адресу: АДРЕСА_2 . Близько о 12 год. 22 хв. 17.05.2024 до нього зателефонувала невідома особа у месенджері «Вайбер» із номера телефону НОМЕР_6 . Вказана особа представилась першим заступником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 та повідомив, що на даний час проводиться збір на 114 ОБР ТрО та чи може його товариство доєднатися до збору. Необхідно ще зібрати близько 90 тис. грн. та щоб вони допомогли чим можуть. Він повідомив, що може надіслати лист у месенджері «Вайбер», але оригінал щоб надіслав офіційно поштою. Після чого останній із вказаного номера надіслав лист з наступним змістом: «Шановний ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , керуючись ст. 14 Закону Країни «Про оборону України», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «По введення воєнного стану в Україні» звертається до Вашого підприємства з проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України. Нашим воїнам, а саме 114 ОБР ТрО вкрай необхідні засоби пересування та спеціальне обладнання, а саме: GPS-навігатори, далекобійники, прилади нічного бачення, тепловізори, квадрокоптери, мікроавтобуси та авто з підвищеної прохідності, Starlink, генератори, що сприятиме їх підтримці та захисту кордонів нашої країни. З метою підтримки співвітчизників героїв, що ціною свого життя та вчасною кров`ю здобувають незалежність нашої країни, а також для закупівлі військової амуніції та надання фінансової допомоги у розмірі: 20 т.грн. (двадцять тисяч гривень), відкрити розрахунковий рахунок: НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » України, ІПГ отримувача НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_10 , МФО Банку НОМЕР_5 . Призначення платежу: одноразова фінансова допомога згідно листа-звернення № 13/213 від 17.05.2024, з оплатою ПДФО та ВЗ, без ПДВ. Наш святий обов`язок перед захисниками це підтримка на всіх можливих напрямках діяльності, Єдина політика підтримки повинна надати нам всім можливість подолати складну ситуацію в нашій Батьківщині. Ці дії узгоджені з Президентом України. Бо наша країна - це Україна!». Після чого він зателефонував своєму знайомому, щоб уточнити інформацію стосовно ОСОБА_12 . Останній повідомив, що він працював на посаді першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_5 та місяць тому його звільнено, та щоб він не надсилав будь-яких грошових коштів. Крім цього, остання особа із вище вказаного номеру йому телефонувала декілька разів та запитувала, коли він надішле грошові кошти та, що це необхідно зробити як найшвидше. Він повідомив останньому, що особа, якою він представляється місяць не працює у вказаній організації. Після чого він сказав, що уточнить інформацію та більше йому не телефонував. Хочу зазначити, що ОСОБА_10 та ОСОБА_5 йому не відомі та він з ними ніколи не бачився. Хочу зазначити, що будь-яких грошових коштів він не надсилав та майнова шкода ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не завдана.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою:

1.встановлення особи, якій належить зазначений вище рахунок, та який ймовірно причетний до вище вказаного правопорушення;

2.отримання копії документів особи власника вказаного рахунку (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3.отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4.отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Слідчий Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001820 від 18.05.2024 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001820 від 18 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо рахунку, а саме до:

-рахунку НОМЕР_1 .

-документів особи власника вказаного рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття рахунку по день винесення ухвали на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_14