Провадження №1-кс/127/5670/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000534 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.08.2023 року о 17:59 год. до відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зі служби 102 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08.08.2023 року близько 16:30 год. шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом надання допомоги військовослужбовцям в інтернет мережі «Instagram» із застосуванням фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами заявника, які були списані з його банківської картки Ощадбанк № НОМЕР_1 .

В ході проведення допиту від 09.08.2023 року потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 04.08.2023 року невідома особа під псевдонімом « ОСОБА_7 » під час листування у соціальній мережі «Instagram» повідомила, про можливість отримання додаткової матеріальної допомоги типу «виплати військовослужбовцям», що зацікавило потерпілого ОСОБА_8 , так як він несе службу від початку повномасштабного вторгнення у ВЧ НОМЕР_2 на посаді комірника.

У подальшому, невідома особа під псевдонімом « ОСОБА_7 » надіслала ОСОБА_8 , фішингове посилання, при цьому повідомила, що необхідно перейти за даним посиланням та ввести усі необхідні особисті дані, в тому числі, що стосується банківської таємниці, що потерпілий ОСОБА_6 і зробив.

Надалі, 08.08.2023 року, близько 16:30 год., ОСОБА_6 , зайшов в свій електронний банкінг «ОщадБанк» та помітив що йому надійшла заробітна плата в сумі 20800 гривень. Після чого, близько 17:00 год., ОСОБА_6 , повторно зайшов до електронного банкінгу та помітив що його грошові кошти у сумі 20800 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані без його відома на невідому йому банківську картку № НОМЕР_3 .

Так, в ході проведення досудового розслідування був отриманий рапорт від оперуповноваженого УПК у Вінницькій області ДКП НПУ, в якому встановлено, що переказ грошових коштів з банківської карти потерпілого 08.08.2023 0 16:52 в сумі 20710 грн. було перераховано на банківську карту емітовану АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_3 . Також стало відомо, що фізичного обготівковування не відбулося, грошові кошти було переказано далі, 08.08.2023 о 17:57:12 на банківську карту емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 . Для встановлення додатково інформації, був здійснено запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА щодо транзакції по банківській карті емітованій АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , стало відомо, що після зарахування на неї грошових коштів, відбувся розрахунок: ОПТ АДРЕСА_3 .

Окрім того, згідно проведеного тимчасового доступу, встановлено, що банківська картка АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_3 належить громадянину ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання АДРЕСА_4 .

Так, 20.01.2024 було проведено обшук за місцем проживання останнього та допитано в якості свідка гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання АДРЕСА_4 , який повідомив, що здійснює продаж криптовалюти на торговій біржі «Binance», після чого, на його оголошення відреагував користувач із нік-неймом « НОМЕР_5 », в подальшому даний користувач перерахував грошові кошти через торгову біржу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер ордеру « НОМЕР_6 » сумі 20500 гривень на банківську картку належну ОСОБА_9 .

В подальшому в ході оперативно - розшукових заходів було встановлено, що користувач із нік-неймом « НОМЕР_5 » на торговій біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належить громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання АДРЕСА_1 .

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення документів щодо протиправного набуття у власність грошових коштів громадян, зокрема: мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, банківських карт, сім-карт мобільних операторів зв`язку, чорнових записів тощо.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи необхідність забезпечення повноти та неупередженості розслідування, що потребує перевірки дійсних намірів особи щодо вчинення кримінального правопорушення, шляхом здійснення ряду інших слідчих (процесуальних) дій, характер кримінального правопорушення, а саме те, що за механізмом вчинення воно являється тривалим та продовжуваним, з метою прогнозування здійснення ОСОБА_5 активних дій спрямованих на реалізацію його злочинних намірів, усвідомлюючи наслідки вчинення кримінального правопорушення, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити предмети та документи, що свідчать про його причетність до вчинення злочину і відповідно мають значення для досудового розслідування, що також вказує на існування реальної загрози зміни (підміни) або неповної видачі таких речей та документів, у тому числі особами у володінні яких вони перебувають, обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За вказаних обставин слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, банківські карти, сім-карти мобільних операторів зв`язку, чорнові записи, тощо.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення, встановлення винних осіб (особи) у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, банківських карт, сім-карт мобільних операторів зв`язку, чорнових записів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя