печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9577/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка звернулась зі скаргою - адвоката: ОСОБА_3 , слідчого: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) на постанову старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 від 14.02.2024 про відмову в задоволенні клопотання у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023, -

ВСТАНОВИВ:

28.02.2024 до суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) на постанову старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 від 14.02.2024 про відмову в задоволенні клопотання у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023.

Із скарги та долучених до неї матеріалів вбачається, що слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 КК України, в якому досліджуються обставини, за яких невстановлені службові особи Національного банку України (далі - НБУ) всупереч обмеженням, введених економічними санкціями стосовно окремих громадян російської федерації, а також незважаючи на ведення агресивної війни проти України в період з 28.02.2022 по 03.02.2023 і до прийняття судом рішення про націоналізацію банківської установи, після запровадження на території України воєнного стану 10 разів сприяли у тому, що НБУ надавав кредити рефінансування на загальну суму 1,6 млрд. грн.. на користь AT «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506).

Ухвалами Печерського районного суду міста Києва від 27.03.2023 у справі № 757/11626/23-к та від 26.04.2023 у справі №757/16489/23-к було накладено арешти у кримінальному провадженні №0000066 від 03.02.2023 на грошові кошти компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd, податковий номер 800010510), які зберігаються на рахунках в:

- AT «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) на рахунку № НОМЕР_1 у сумах 2 403,08 грн.; 2403,08 грн., 499 800,00 дол. США та 499 800,00 дол. СІЛА;

- AT «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) на рахунку № НОМЕР_2 у сумах 3 367,19 грн. та 2 468 800,00 дол. США.

Крім того, ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 26.04.2023 у справі № 757/16489/23-к вищезазначені арештовані грошові кошти були передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) для здійснення заходів з управління на підставах, у порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

В свою чергу, накладенням арешту на вищезазначені грошові кошти та їхньою передачею до АРМА було цивільному позивачу завдано матеріальних збитків, оскільки арештовані ухвалою слідчого судді в банківських установах кошти компанії Кадіс холдінг ЛТД, що одержані в результаті розподілу чистого прибутку AT «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» за 2013-2020 роки у розмірі 8 841 075 967,44 грн., є частиною неотриманого доходу її бенефіціарними власниками, в тому числі ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) у розмірі 2 097 125 000,00 грн.

У зв`язку із цим, до матеріалів кримінального провадження були долучені:

- Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 27.03.23 у справі №757/11626/23-к на 8 арк.;

- Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 26.04.23 у справі №757/16489/23-к на 4 арк.;

- Копія інформації про структуру власності ПАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» на 1 арк.;

- Копія акту приймання передачі акцій від 30.06.17 іноземною мовою із нотаріальним перекладом на 3 арк.;

- Копія протоколу загальних зборів ПАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» від 28.05.21 на 39 арк.;

- Копія протоколу засідання наглядової ради ПАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» від 01.06.21 на 6 арк.;

- Копія письмової резолюції компанії СТАРМІЛЛ ЛІМІТЕД (STARMILL LIMITED) від 23.07.21 на 2 арк.;

- Роздруківка банківської транзакції (SWIFT) від 01.04.22 на 10 000 000 дол. США на 1 арк.;

- Роздруківка банківської транзакції (SWIFT) від 22.04.22 на 10 000 000 дол. США на 1 арк.;

- Роздруківка банківської транзакції (SWIFT) від 27.04.22 на 10 000 000 дол. США на 1 арк.;

- Роздруківка банківської транзакції (SWIFT) від 28.03.22 на ТО 000 000 дол. США на 1 арк.;

- Роздруківка банківської транзакції (SWIFT) від 19.05.23 на 2 468 800 дол. СІЛА на 2 арк.;

- Роздруківка банківської транзакції (SWIFT) від 03.05.22 на 20 000 000 дол. СІЛА на 1 арк.;

- Роздруківка інформації про емітента ПАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» на випуск цінних паперів на 1 арк.;

- Роздруківка банківської транзакції (SWIFT) від 10.09.21 на 65 000 000 дол. США на 2 арк.;

- Роздруківка банківської транзакції (SWIFT) від 01.07.22 на 2 500 000 дол. США на 1 арк.;

- Копія генерального кредитного договору № 300506-ГК від 21.05.20 з додатковими угодами на 26 арк.;

- Копії довідки НБУ вх.№973/0/3-23 від 21.07.23 на 1 арк.;

- Виписка по рахунку № НОМЕР_2 компанії Кадіс Холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd) за період з 24.02.22 по 14.07.23 на 2 арк.;

- Виписка по рахунку № НОМЕР_3 компанії Кадіс Холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd) за період з 24.02.22 по 14.07.23 на 3 арк.

Крім того, поданим 09.02.2024 клопотанням слідчому ініціювались слідчі (розшукові) дії, а саме: проведення огляду вищевказаних письмових доказів (документів); проведення огляду приміщень та речей (тобто, нерухомого та рухомого майна), що належать Акціонерному товариству «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506, , адреса реєстрації: 01135, м. Київ, площа Галицька (Перемоги), буд. 1).

Постановою від 14.02.2024 старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 відмовив представнику цивільного позивача у задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій.

Представник особи, яка звернулась зі скаргою - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримав, посилаючись на викладені в ній доводи. Просив скаргу задовольнити в повному обсязі. Зазначивши, що оскаржувана постанова про відмову у задоволенні заяви (клопотання) про відмову в задоволенні клопотання у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 суперечить закону, а тому просив її скасувати в повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував вимог зазначених в скарзі, просив відмовити, зазначивши, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 за ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 КК України.

До Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань 08.01.2024 надійшов цивільний позов адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_10 № 01-05/01/24 від 05.01.2024.

У цивільному позові адвокат ОСОБА_3 зазначає, що внаслідок вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 компанія «Кадіс холдинг ЛТД» (Kadis Holding Ltd) фактично не отримала належні їй дивіденди у розмірі 4 194 250 000, 00 грн., згідно рішення загальних зборів AT «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» від 26.05.2021, що оформлене протоколом № 1/2021, які підлягали подальшому перерозподілу між її бенефіціарними власниками компанія «Кадіс холдинг ЛТД» (Kadis Holding Ltd) в тому числі ОСОБА_11 у розмірі 2 097 125 000,00 грн.

Встановлено, що слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 КК України

У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини можливого пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій службовими особами Національного банку України, які полягають у переданні матеріальних ресурсів чи інших активів шляхом видачі кредитів рефінансування для AT «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), бенефіціарним власником якого був представник держави-агресора, за рахунок бюджетних коштів під час воєнного стану, а також обставини можливого шахрайства з фінансовими ресурсами, тобто вчинення умисних дій службовими особами AT «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) шляхом надання завідомо неправдивої інформації щодо потреби отримання кредитів рефінансування, кошти від яких було перераховано пов`язаним із банком юридичним особам, власниками яких, зокрема, були особи, до яких застосовано персональні санкції, внаслідок чого державі завдано великої матеріальної шкоди.

Рішенням Ради Національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 включені до санкційного списку осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції».

ОСОБА_12 був бенефіціарним власником AT «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), а також пов`язаний із політичним керівництвом Російської Федерації (далі - РФ), російським капіталом та російським державним банком, до якого Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 10 років.

Згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду України від 27.02.2023 у справі № 991/1542/23 встановлено, що ОСОБА_12 через ряд пов`язаних між собою юридичних осіб також сприяє збройній агресії рф проти України та окупації/анексії території шляхом постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії РФ проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь та участі у фінансуванні й матеріально-технічному забезпеченні діяльності держави-агресора, пов`язаної зі збройною агресією рф проти України чи окупацією / анексією її територій, шляхом участі в оборонній промисловості країни-агресора.

Зазначені дії ОСОБА_12 створюють суттєву загрозу та завдають істотну шкоду національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України і підпадають під ознаки, передбачені підпунктом «г» пункту 1 частини першої статті 5і, абзацом шостим підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 5 Закону України «Про санкції». З огляду на зазначене вищевказаним рішенням суду стягнуто у дохід держави активи ОСОБА_12 - 88,890583 % акцій AT «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506).

Водночас встановлено, що Національний банк України всупереч обмеженням, введеним економічними санкціями стосовно окремих громадян РФ, а також незважаючи на ведення агресивної війни проти України, у період з 28.02.2022 до 03.02.2023 і до прийняття судом рішення про націоналізацію банківської установи після запровадження на території України воєнного стану 10 разів надавав кредити рефінансування на загальну суму 1,64 млрд. грн.. на користь AT «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), власником якого на той час був ОСОБА_12

AT «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) у період одержання кредитів рефінансування від Національного банку України проводив перерахування коштів на розрахункові рахунки компанії «Кадіс холдинг ЛТД» (Kadis Holding Ltd) (податковий номер 880010510), яка належить компанії «Ньюстіл Холдинг ЛТД» (Newsteel Holding LTD), до яких Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 50 та 10 років відповідно. Бенефіціарними власниками цих компаній є ОСОБА_14 , до якого Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 10 років та ОСОБА_15 , до якої Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 3 роки.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.09.2021 на рахунок компанії «Кадіс холдинг ЛТД» (Kadis Holding Ltd) надійшли кошти в сумі 65 000 000, 00 дол. США (еквівалент 1 734,08 млн. грн..), в якості виплати дивідендів згідно рішення від 23.07.2021, частину з яких у сумі 2 968 600,00 дол. США згідно ухвали Печерського районного суду міста Києва № 757/11626/23-к було арештовано та на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва № 757/16489/23-к передано в управління АРМА.

За інформацією отриманою під час досудового розслідування на рахунки компанії «Кадіс холдинг ЛТД» (Kadis Holding Ltd) не надходили інші кошти в якості виплати дивідендів згідно рішення від 23.07.2021.

Під час ознайомлення із поданим адвокатом ОСОБА_3 цивільним, позовом, не встановлено відомості щодо заподіяння кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, яке є предметом розслідування кримінального провадження № 0000066 від 03.02.2023 майнової та/або моральної шкоди ОСОБА_16 . Також до цивільного позову не надано документів, що стосується завдання майнової та/або моральної шкоди ОСОБА_16 .

Обставини, що стосуються невиплати дивідендів AT «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» для компанії «Кадіс холдинг ЛТД» (Kadis Holding Ltd) не були предметом розслідування кримінального провадження № 0000066 від 03.02.2023.

У зв`язку із вище викладеним, 16.01.2024 винесено постанову про відмову в залученні до кримінального провадження № 0000066 від 03.02.2023 як цивільного позивача ОСОБА_17 та адвоката ОСОБА_3 як представника цивільного позивача.

Незважаючи на вище вказане, до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань 12.02.2024 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_10 № 01-08/02/24 від 08.02.2024.

У клопотанні адвокат ОСОБА_3 зазначає, що ОСОБА_15 набула статусу цивільного позивача у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 з усіма відповідними правами передбаченими кримінальним процесуальним законом, у зв`язку із цим адвокат ОСОБА_3 просить розглянути клопотання № 01-08/02/24 від 08.02.2024 у порядку ст. 220 КПК України та провести слідчі (розшукові) дії.

Під час ознайомлення із поданим адвокатом ОСОБА_3 клопотання № 01-08/02/24 від 08.02.2024, не встановлено підстав для його розгляду та задоволення у порядку ст. 220 КПК України, з огляду те, що 16.01.2024 винесено обґрунтовану постанову про відмову в залученні до кримінального провадження № 0000066 від 03.02.2023 як цивільного позивача ОСОБА_17 та адвоката ОСОБА_3 як представника цивільного позивача, про що поінформовано адвоката ОСОБА_3 листом Державного бюро розслідувань № 775-24/10-2-01-01- 683/24 від 18.01.2024.

Вивчивши скаргу, дослідивши матеріали, які долучені до скарги, заслухавши доводи представника особи, яка звернулась зі скаргою, заперечення слідчого, приходжу до наступного висновку.

За змістом п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 110 КПК України постанова слідчого, прокурора складається з мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

Зміст процесуального рішення слідчого у формі постанови в кожному випадку повинен відповідати вимогам ст. 110 КПК України.

Аналізуючи доводи адвоката ОСОБА_3 , підстави звернення з вказаною скаргою, слідчий суддя приходить до висновку, що в постанові старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 від 14.02.2024 про відмову в задоволенні клопотання у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023, надано обґрунтування підстав, а відтак приходить до висновку, що постанова прийнята з врахуванням фактичних обставин кримінального провадження, на підставі діючого кримінального процесуального законодавства, стверджувати про її неповноту та необґрунтованість підстав не вбачається.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 3, 7, 55, 110, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) на постанову старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 від 14.02.2024 про відмову в задоволенні клопотання у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1