Провадження 1-кс/127/6362/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що 26.01.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож: АДРЕСА_1 про те, що 19.01.2024 в період часу з 22:12 год. по 00:15 год. 20.01.2024 невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 18000,00 грн., які були зняті з банківських карток останньої НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), чим було завдано матеріального збитку.

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, що вона має в користуванні дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: карта для виплат НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредитна) НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на якій були грошові кошти в сумі 100 011,00 грн.

19.01.2024 в 22:12 до потерпілої ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_5 та чоловічий голос представився працівником кіберполіції та запитав в неї, чи замовляла вона планшет, остання відповіла , що ні. Тоді вказана особа сказала потерпілій зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_6 , щоб заблокувати картки, щоб шахраї не вкрали гроші. Вона відразу зателефонувала на вищевказаний номер де їй оператор повідомив, щоб очікувала дзвінка. Як тільки потерпіла закінчила розмову, в той момент їй відразу зателефонував інший невідомий номер, а саме НОМЕР_7 та чоловічий голос представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та також запитав в неї чи замовляла вона планшет, остання повідомила що ні, та згодом нібито працівник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що її банківську картку потрібно заблокувати, оскільки хтось хоче зняти її грошові кошти нібито за купівлю планшету. Зв`язок був поганий, нібито через тривогу, наголошуючи, що в Дніпрі зараз повітряна тривога. Той самий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку, зателефонував до потерпілої з іншого номеру телефону НОМЕР_8 , а потім ще з інших номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_4 постійно спілкувалася з одним і тим самим чоловіком тільки з різних номерів. Невідомий повідомив, що потрібно негайно заблокувати картку, щоб кошти не були зняті. Вона говорила, щоб він блокував, а особа повідомила, що в цей час відбуваються маніпуляції з карткою і це неможливо зробити, також сказав, щоб я увімкнула гучний зв`язок і зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і він мені буде говорити, що потрібно робити, щоб заблокувати картку. Потерпіла ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і невідомий чоловік попросив назвати, все що вона бачить, остання повідомила, що бачить картку для виплат та універсальну, запитав, яка сума на рахунках і чи ніхто нічого не знімав, потерпіла відповіла, що на рахунку картки для виплат 3339,00 грн., а на універсальній 100 011,00 грн. Невідомий сказав, що будемо блокувати картки, поки не зняли шахраї. Невідомий чоловік постійно здійснював тиск, щоб потерпіла сама зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , а вони перенаправили до служби безпеки банку, тому вона повинна виконати всі їхні вказівки, щоб заблокувати всі картки, а щоб це правильно зробити, потрібно активувати певну суму грошей, щоб він міг їх заблокувати. Невідомий сказав, щоб в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона зайшла в опцію «сервіси» натиснула кредити і ввела певну суму (чоловік сказав 5000,00 грн), потерпіла відмовилась, але чоловік її заспокоїв і сказав, що вони діють за фінансовою інструкцією ІНФОРМАЦІЯ_2 . Чоловік казав, називати все, що відображено на екрані телефону. На екрані відображалося, що верифікація не пройдена, тоді невідомий просив зайти в телефонні повідомлення і назвати чотирьох значний код чи пароль, який мав прийти, однак повідомлення не прийшло. Невідомий пояснив це тим, що перенавантажена система. Тоді невідомий чоловік попросив повернутися на головну і просив ще кілька разів провести ту саму операцію, так як верифікація не підтверджувалася. Після чого невідомий попросив повідомити термін дії карток, в цей час повідомлень ніяких не було, ніякі коди і паролі вона не вводила. Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що термін дії карток до 2023 року, після чого невідомий попросив зайти в налаштування і перевипустити картки, спочатку одну, а потім другу. Через закінчений термін дії карток неможливо їх заблокувати, потрібно продовжити їх термін дії. Потерпіла за допомогою вказівок невідомого чоловіка продовжила термін дії карток до 2028 року. Щоб остаточно заблокувати банківські картки, невідомий попросив ОСОБА_5 назвати номера карток і CVV коди, що вона і зробила. Після цього невідомий чоловік попросив поповнити службовий номер їхнього телефону, а саме НОМЕР_8 на максимальну суму 900 грн., для активації коштів, щоб заблокувати картку. Вона провела операцію з поповнення мобільного телефону, однак вона була відхилена банком. Невідомий чоловік сказав, поповнити на меншу суму - 450,00 грн, але операція знову була відхилена банком. Тоді невідомий сказав, що заблокування карток треба зробити іншим способом, бо шахраї намагаються завадити їхнім діям. Невідомий попросив потерпілу назвати останні чотири цифри на картці, після того як вона їх назвала з картки для виплат НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято 3000,00 грн.(19.01.2024 23:18), яким чином це відбулось потерпіла не зрозуміла. Невідомий чоловік повідомив, що ці кошти вона зможе отримати завтра у відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 з працівником кіберполіції. Невідомий сказав, що карта для виплат вже не активна, тепер потрібно зробити ті самі операції з картою універсальна та попросив назвати чотири останні цифри на картці і CVV код, що вона і зробила. Надалі невідомий шахрайським способом заволодів грошовими коштами в суму 5000,00 грн, а надалі 10 000,00 грн. Невідомий запропонував підтвердити ще одну операцію на зняття суми 4000,00 грн, сказав, що таким чином відбудеться остаточне блокування картки, а кошти потерпілій повернуться через банк. Вона вимкнула свій мобільний телефон, так як зрозуміла, що це може бути шахрайство, невідомий телефонував ще кілька разів, але остання відхиляла дзвінки. Тоді потерпіла ОСОБА_4 ще раз зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила про шахрайські маніпуляції з її картками та в 00:15 годин 20.01.2024 її банківські картки були заблоковані.

Таким чином з банківської картки для виплат, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), шахрайським способом знято 3000,00 грн. , а з картки універсальна(кредитна), яка також відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) шахрайським способом двома платежами 5000,00 грн. і 10 000,00 грн. знято грошові кошти. Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди становить 18 000,00 грн.

Надійшов рапорт від О/у СПШ ВКП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, про те, що під час розгляду матеріалів вжитими заходами, із використанням можливостей УОТЗ ГУНП у Львівській області, достовірно встановлено, що абонентські номери з яких телефонували заявниці, а саме:

НОМЕР_8 станом на 20.01.2024 о 10:59:59 год. фіксується (працює) в межах обслуговування базової станції за адресою: АДРЕСА_2 . азимут 120.

НОМЕР_9 станом на 20.01.2024 о 10:21:01 год. фіксується (працює) в межах обслуговування базової станції за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (фактична адреса: АДРЕСА_4 ).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а тому слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені 0000065 від 26.01.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (фактична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- документи про відкриття банківських рахунків (анкети клієнта): НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- відомості чи підключені банківські рахунки: НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 01.01.2024 по 05.02.2024;

- документи про рух коштів по банківських рахунках: НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2024 до 05.02.2024;

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською карткою;

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківських карток: НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2024 до 05.02.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя