Справа № 459/1563/24
Провадження № 1-кс/459/852/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.06.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . На обгрунтування клопотання послався на те, що 28.05.2024 о 18 годині 36 хвилин надійшов телефонний дзвінок за номером телефону НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та в ході розмови, остання підтвердила код верифікації. Після чого, невідома особа, використовуючи ЕОМ, здійснила списання грошових коштів з двох банківських карток з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_3 належних ОСОБА_5 . Загальна сума матеріальних збитків становить 102 855 гривень 75 копійок. У ході допиту потерпіла повідомила, що 28.05.2024 о 18 годині 36 хвилин на її контактний номер телефону НОМЕР_4 поступив телефонний дзвінок з невідомого номера телефону НОМЕР_5 , в ході телефонної розмови, невідома їй жінка, що представилася оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що потрібно провести верифікацію і для цього треба сказати код, що прийшов на її телефон, який потерпіла надала. Після цього невідома, особа жіночої статі (по голосу), просила надати їй ще додаткові коди до мох банківських карток, однак потерпіла відмовила останній і їхня телефонна розмова закінчилася. 29.05.2024 приблизно о 08 годині 00 хвилин потерпіла відкрила свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де виявила смс повідомлення з наступним текстом: «код: 3238 Заходьте, будь ласка: 3131 Заходьте, будь ласка; для підтвердження особи та замовлення пере випуску карти, будь ласка, перейдіть за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 в дію (дійсне 3 хвилини » - за даним посиланням потерпіла не переходила. Далі 29.05.2024 з ранку потерпіла зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що відбулося списання грошових кошті в період часу з 02:08:21 години по 02:08:06 годину 29.05.2024 на загальну суму 9 370 гривень. У подальшому, переглядаючи свій мобільний телефон потерпіла виявила смс повідомлення від «CREDIN_PLUS» про те, що «5 хвилин та ваші гроші на вашій карті, залишилося кілька кроків» та було посилання за яким потерпіла не переходила. 29.05.2027 о 10 годині 07 хвилин на контактний номер телефону НОМЕР_4 поступив телефонний дзвінок з невідомого номера телефону НОМЕР_6 . В ході телефонної розмови, невідомий їй чоловік (по голосу), представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та запитав потерпілу чи вона оформляла кредит, оскільки о 03 годині 00 хвилин подано заявку та є уже паспортні дані. Потерпіла відповіла останньому, що це зробили шахраї і він закінчив телефонний дзвінок. Також, потерпіла ще 29.05.2027 приблизно о 08 годині 00 хвилин зайшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де виявила, що з її кредитної, банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_3 здійснено списання грошових коштів у період часу з 02 години 30 хвилин по 02 годину 35 хвилин 29.05.2024 на загальну суму 93 111 гривень. Загальна сума матеріальних збитків, що спричинила потерпілій невідома особа становить 102 855 гривень 75 копійок. Також, була зламана електронна пошта та інтернет додаток «Вайбер» потерпілої за яким закріплений її контактний номер телефону НОМЕР_4 . Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024;

документів, які містять інформацію банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме відомості про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024;

адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024;

фото- та відеозаписів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024.

Визначити строк дії ухвали у два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1