Єдиний унікальний номер судової справи 678/246/24
Номер провадження №1-кс-678-254/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 23 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

13 червня 2024 року до суду надійшло клопотання, згідно якого 20 січня 2024 року, в період часу з 08 години 47 хвилин по 09 годину 00 хвилин, невстановлена особа з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 здійснила дзвінок на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_4 , та, представившись працівником Служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом, під приводом збільшення рівня захисту, дізнавшись персональні дані потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 64 665 гривень, які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідомі банківські рахунки, чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Відомості за даним фактом 23 січня 2024 року працівниками слідчого відділення відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що 20 січня 2024 року, о 08 годині 47 хвилин, на її мобільний телефон - НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_2 та, представившись працівником Служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила, що їй необхідно пройти верифікацію.

В подальшому, о 08 годині 51 хвилина, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 - НОМЕР_6 невідомою особою, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено телефонний дзвінок з номера телефону - НОМЕР_1 . Вказана особа повідомила, що продовжується верифікація, у зв`язку із чим за номером телефону потерпілої ще здійснюватимуться телефонні дзвінки, на що остання погодилась. На прохання вказаної особи потерпіла повідомила свої анкетні дані.

Того ж дня, о 08 годині 52 хвилини на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_6 із номера НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником банку, та повідомила, що зараз на мобільний телефон надійдуть смс повідомлення із кодом, які необхідно буде вказати працівнику банку. Після чого, о 08 годині 55 хвилин на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_6 надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначено код «0031» для збільшення ліміту переказу грошових коштів. В подальшому на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 надійшли три смс повідомлення з кодами доступу від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які остання повідомила невстановленій особі на її прохання. Після чого потерпіла виявила, що з її карткового рахунку перераховано на невідомі рахунки грошові кошти на загальну суму 64 665 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на виконання доручення слідчого СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, наданого в порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що номера мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 утримуються мобільним оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають регіональний код. м. Київ, Україна (матеріали виконаного доручення вх.№999 від 04.03.2024).

Слідчий зазначає, що з метою встановлення інформації про особу, яка здійснювала телефонні дзвінки на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_6 із номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та НОМЕР_6 в період часу 01 години 00 хвилин 20 січня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 30 січня 2024 року для встановлення інформації про вхідні та вихідні дзвінки, проведені в період вчинення кримінального правопорушення. Зважаючи на вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, щодо інформації про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

До суду представники операторів мобільного зв`язку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» визначено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом (ч. 1). Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг забезпечується єдиною системою технічних засобів, що використовується всіма уповноваженими законом органами, на умовах автономного доступу до інформації у порядку, визначеному законодавством (ч. 2). Постачальник електронних комунікаційних послуг та/або мереж повинен забезпечити можливість підключення технічних засобів, зазначених у частині другій цієї статті, в точці для такого доступу в електронній комунікаційній мережі, визначеній постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг (ч. 3).

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31 січня 2024 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 23 січня 2024 року за №0000076 із правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

У протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22 січня 2024 року та протоколі допиту потерпілого від 23 січня 2024 року потерпілий ОСОБА_5 детально повідомила про обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку), тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки із зазначенням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань, що здійснювались в період часу часу з 01 години 00 хвилин 20 січня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 30 січня 2024 року щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_6 .

Виконання ухвали доручити: слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1