УХВАЛА

12 березня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000071 від 14.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії, спрямовані на приховування незаконного походження активів (зернових культур, фруктів, ягід), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням їх в легальний обіг, шляхом оформлення операцій з експорту та продажу товарів, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН, та ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 90 511, 9 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах.

Слідчий у клопотанні вказує, що відповідно до висновку аналітичного дослідження № 15/17-00-08-07/44741536 від 11.07.2023 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та /або інших правопорушень, за період з 01.10.2022 по 30.06.2023. Таким чином, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплачує податків.

Також, слідчий зазначає, що крім того, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено та видано підроблені фінансово-господарськи документи щодо походження та придбання товару на загальну суму 90512 тис. грн, які в подальшому використані під час внесення відомостей до офіційних документів для експорту товарів, що спричинило тяжкі наслідки.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. А також дасть можливість ідентифікувати (встановити) особу, яка подає електронні документи до державних установ через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задоволити клопотання.

Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 про день та час розгляду клопотання повідомлялось.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Н старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

?дата, час, номер мобільного телефону, номер пристрою, ІР-адреса, місцезнаходження пристрою, фото, відеоданих при проходженні реєстрації та іншої інформації, які використані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_1 ), при реєстрації в Єдиному державному веб порталі електронних послуг (портал « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

?яким чином ОСОБА_4 пройдено електронну ідентифікацію та автентифікацію користувача при реєстрації на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?чи здійснювалися ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_1 ), реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю за допомогою Єдиного державного веб порталу електронних послуг (портал « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

?дата здійснення реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), час, номер мобільного телефону, номер пристрою, ІР-адреса, місцезнаходження пристрою, з якого здійснено таку реєстрацію;

?яким чином ОСОБА_4 пройдено електронну ідентифікацію та автентифікацію користувача при здійсненні таких реєстраційних дій, фото, відеоданих та іншої інформації, про проходження ОСОБА_4 автентифікацію своєї особи в порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?відеозапису/фотозображення обличчя особи під час ідентифікації особи в порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час автоматичної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронних варіантах.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1