Справа №295/6802/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 22 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням до суду в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Профіт Мікс», а саме за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення договірних, фінансово-господарських, інших документів щодо фактичного придбання Товариством з обмеженою відповідальністю «Профіт Мікс» генераторів, відносно яких оформлена накладна №1 від 13.12.2022; документів щодо укладення та виконання договору №270 від 13.12.2022 з Оліївською сільською радою, в тому числі чорнових записів, листування, іншої неофіційної документації з відповідною інформацією; документів щодо придбання та подальшого розпорядження генераторами торгівельної марки GJD, а також комп`ютерної техніки (системний блок, ноутбук), мобільних телефонів, на яких може міститися вищенаведена інформація, електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачі, жорсткі диски, оптичні диски), на яких можуть зберігатися електронні (відцифровані, відскановані, сфотографовані) зразки вищенаведених документів, документів з вільними зразками підпису ОСОБА_5 , а також інших речей, документів, що містять відомості про обставини кримінального правопорушення та мають значення для встановлення обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні.

В обгрунтування вимог клопотання прокурор вказав, що у провадженні слідчого відділу відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000212 від 22.12.2022, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Оліївської сільської ради, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану у 2022 році шляхом зловживання службовим становищем при здійсненні оплати за поставку генераторів та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира проведено тимчасовий доступ в Оліївській сільській раді та, серед інших документів, вилучено документи про закупівлю у ТОВ «Профіт Мікс» генераторів дизельних торгівельної марки GJD 10000S-3, у кількості 10 штук на загальну суму 2 888 100 грн. без ПДВ. Відповідно до вилучених документів, 13.12.2022 між Оліївською сільською радою, в особі секретаря Оліївської сільської ради, який виконував обов`язки сільського голови, ОСОБА_6 (Замовник), та ТОВ «Профіт Мікс», в особі директора ОСОБА_5 (Постачальник), укладено договір № 270 на закупівлю генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ.

Відповідно п. 5.3 Договору №270 від 13.12.2022, право власності на товар переходить від Постачальника до Замовника з дати передачі товару, що є датою підписання обома сторонами видаткових накладних на товар. Відповідно до п. п. 4.1, 4.2 Договору №270 від 13.12.2022, розрахунки за поставлений товар проводяться шляхом оплати Замовником після пред`явлення Постачальником видаткової накладної. Замовник здійснює оплату за поставлений товар в національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

Відповідно п. 10.1 Договору №270 від 13.12.2022 договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2022. Відповідно до накладної №1 від 13.12.2022 ТОВ «Профіт Мікс» відпущено Оліївській сільській раді генератори дизельні торгівельної марки GJD 10000S-3, кількістю 10 штук за ціною 2888100 грн. Відповідну накладну зі сторони постачальника засвідчено підписом, виконаним від імені ОСОБА_5 , зі сторони замовника - підписом від імені працівника Оліївської сільської ради ОСОБА_7 . На вказаній накладній наявна резолюцію до оплати за підписом секретаря ради ОСОБА_6 від 14.12.2022.

Відповідно до платіжного доручення №1, підписаного 14.12.2022 електронними підписами бухгалтера ОСОБА_8 та керівника ОСОБА_6 , із призначенням платежу за придбання джерел резервного живлення (генератор дизельний GJD 10000S-3) згідно нак. №1 від 13.12.22 та дог. №270 від 13.12.22 без ПДВ, 28.12.2022 здійснено перерахування бюджетних коштів Оліївської сільської ради на рахунок ТОВ «Профіт Мікс» в сумі 2 888 100 грн.

Таким чином, в ході тимчасового доступу працівниками Оліївської сільської ради надано документи, які засвідчують здійснення 13.12.2022 фактичної поставки Товариством з обмеженою відповідальністю «Профіт Мікс» до вказаної сільської ради генераторів дизельний GJD 10000S-3 в кількості 10 штук. Однак за результатами опрацювання документів щодо придбання та ввезення на територію України товарів ТОВ «Профіт Мікс» за період з 01.01.2022 по 17.01.2024 встановлено, що електронне декларування ввезення на територію України генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць згідно відмітки митного органу одержувачу ТОВ «Профіт Мікс» проведено лише 28.03.2023, тобто через три місяці після підписання накладної від 13.12.2022 про їх отримання Оліївською сільською радою та здійснення 28.12.2022 оплати бюджетних коштів на рахунок вказаного товариства.

При цьому, всупереч умовам договору №270 від 13.12.2022 щодо здійснення оплати за поставлений товар, з рахунку ТОВ «Профіт Мікс» лише 05.01.2023, після безпідставного отримання коштів 28.12.2022 від Оліївської сільської ради в сумі 2 888 100 грн., здійснено перерахунок коштів за дизельні генераторні установки Gucbir іноземному підприємству в сумі еквівалентній 958 962, 17 грн.

Таким чином, на момент підписання накладної №1, а саме 13.12.2022, вищевказані дизельні генераторні установки не були фактично придбані ТОВ «Профіт Мікс» та не ввезені на територію України, що унеможливлює їх постачання Оліївській сільській раді у грудні 2022 року.

Окрім того, згідно специфікації до договору №270 від 13.12.2022, ціна за генератор Gucbir GJD 10000S-3 становить 288 810 грн. без ПДВ.

Натомість в ході досудового розслідування встановлено, що ринкова вартість дизельного генератора Gucbir GJD 10000S-3 станом на 13.12.2022 складала 142 995, 05 грн. без ПДВ.

Як наслідок, за умови фактичної поставки генераторів відповідної марки Оліївській сільській раді, документально підтверджується завищення вартості 10 дизельних генераторів торгівельної марки GJD 10000S-3, відповідно до укладеного Договору №270 про закупівлю генератора від 13.12.2022 між ТОВ «Профіт Мікс» та Оліївською сільською радою Житомирського району Житомирської області на суму 1 458 149 грн. 50 коп.

Вищенаведені обставини обгрунтовують проведення досудового розслідування за фактом вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами Оліївської сільської ради, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Профіт Мікс», шляхом зловживання службовим становищем, при здійсненні оплати за виконання умов договору про поставку дизельних генераторів торгівельної марки GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць.

На виконання доручення в порядку ст. 36 КПК України, працівниками 1-го відділу ГВ ЗНД Управління службу безпеки України в Житомирській області встановлено, що ТОВ «Профіт Мікс» здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

На переконання прокурора, враховуючи характер кримінального правопорушення та специфіку суб`єктів їх вчинення, які у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть знищити або приховати окремі речі і документи перелічені у клопотанні, що також вказує на існування реальної загрози зміни (підміни) або неповної видачі таких речей, документів, у тому числі особами, у володінні яких вони перебувають, обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

З витягу з ЄРДР слідує, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000212 від 22 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З копії договору про закупівлю генераторів № 270 від 13.12.2022 р. слідує, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Профіт Мікс», знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 370271553 від 18.03.2024 нерухоме майно, будівля за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Офісний центр Житомир».

Згідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні за №0000212 від 22 грудня 2022 рокувід 27.02.2024 № 219/24-25 документально підтверджується різниця завищення вартості 10 дизельних генераторів Gucbir GJD 10000S-3, відповідно до укладеного договору № 270 про закупівлю генераторів від 13.12.2022 року.

Згідно інформації з Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_5 на підставі рішення Ради адвокатів Житомирської області 19.01.2015 видано свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №000730, індивідувальну адвокатську діяльність здійснює за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно до електронного декларування ввезення на територію України генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць відмітки митного органу одержувачу ТОВ «Профіт Мікс» проведено 28.03.2023 р.

Статтею 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобіганням заворушення чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. ч. 1, 2. ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи, що прокурором в судовому засіданні доведені обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, надано достатньо переконливі відомості, які вказують на те, що документи, які планується відшукати мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні № 0000212, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення документів щодо фактичного придбання Товариством з обмеженою відповідальністю «Профіт Мікс» генераторів, відносно яких оформлена накладна №1 від 13.12.2022 р.

У свою чергу, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення договірних, фінансово-господарських, інших документів, листування, іншої неофіційної документації з відповідною інформацією; документів щодо придбання та подальшого розпорядження генераторами торгівельної марки GJD, а також комп`ютерної техніки (системний блок, ноутбук), мобільних телефонів, на яких може міститися вищенаведена інформація, електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачі, жорсткі диски, оптичні диски), а також інших речей, оскільки надання дозволу на вилучення таких неконкретизованих речей і документів суперечить вимогам КПК України, зокрема, положенням п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, та надасть можливість органу досудового розслідування вилучити фактично будь-яку річ.

Окрім цього, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити в частині вилученні документів з вільними зразками підпису ОСОБА_5 , оскільки будь - яких доказів призначення почеркознавчих експертиз в рамках кримінального провадження № 0000212 слідчому судді не надано.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі вищевикладеного, відповідно до вимог ст. ст. 233, 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, які уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 22 грудня 2022 року, а також прокурорам групі прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні № 0000212 від 22 грудня 2022 рок, дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Профіт Мікс», а саме: за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на підставі ТОВ "ОФІСНИЙ ЦЕНР ЖИТОМИР", з метою відшукання та вилучення документів щодо фактичного придбання Товариством з обмеженою відповідальністю «Профіт Мікс» генераторів, відносно яких оформлена накладна №1 від 13.12.2022 р.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 21.05.2024 року (включно).

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали 10.05.2024 о 12-40 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1