У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.02.2024 Справа №607/3942/24 Провадження №1-кс/607/1167/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 20.02.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000114 від 05 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України звернувся слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2022 до 15.02.2024 в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період з 01.05.2022 року до 15.02.2024, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період з 01.05.2022 до 15.02.2024; стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 при оформлені вказаних рахунків.

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 05 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

За наслідками вивчення матеріалів кримінального провадження №0000235 від 01.03.2023 за ч. 2 ст. 309 КК України, встановлено, що невстановлена особа збула ОСОБА_5 психотропну речовину, обіг якої обмежено, а саме, амфетамін масою 3,7574 шрама.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що джерелом походження психотропної речовини «амфетамін», яку 01.03.2023 через мережу «Інтернет» придбав ОСОБА_6 є інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який роздрібно здійснює продаж психотропних речовин на території м.Тернополя шляхом розміщення так званих «закладок» через акаунт в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ніком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який створений з номера телефону НОМЕР_5 .

Зокрема, встановлено, що безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів та психотропних речовин полягає у залишенні їх в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу та психотропної речовини здійснювався через обліковий запис в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, особам, які виявили бажання придбати психотропну речовину через обліковий запис в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надсилаються текстові повідомлення у яких міститься прайс з цінами на дані речовини та засоби, а також інформація про те, що для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер банківської картки.

Після цього, споживачі наркотичних засобів та психотропних речовин оплативши вартість попередньо вибраної речовини надсилають особі, яка користується обліковим записом в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фотографію квитанції про оплату, після чого отримують від неї інформацію із місцем, де можна отримати оплачену психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказується адреса та детальний опис з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містять в собі психотропну речовину, яка розміщається в поліетиленовому пакеті із застібкою та обмотується клейкою стрічкою.

Окрім цього, встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення в ході здійснення діяльності пов`язаної із незаконним збутом психотропних речовин використовують банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Окрім цього, на думку слідчого судді, дозвіл на тимчасовий доступ слід надати всім слідчим, які визначені постановою у кримінальному провадженні №0000114 для здійснення досудового розслідування слідчою групою, оскільки всі інші слідчі, які вказані в клопотанні не мають відповідних повноважень у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 20.02.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2022 до 15.02.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період з 01.05.2022 року до 15.02.2024, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період з 01.05.2022 до 15.02.2024;

- стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 при оформлені вказаних рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1