Справа № 473/2437/24
Номер провадження 1-кс/473/659/2024
У Х В А Л А

іменем України

"15" травня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000510,

ВСТАНОВИВ:

13 травня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтоване тим, що 07 травня 2024 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06 травня 2024 року, в період часу з 19:19 год. до 19:26 год., невстановлена особа шахрайським шляхом, представившись оператором банку та зателефонувавши з номера НОМЕР_1 , під приводом збільшення ліміту кредитної картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 19 121,13 грн., які з її карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевела в іноземну валюту (долари США) та переказала до Нідерландів через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

07 травня 2024 року відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за №0000510 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим слідчий, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його скоїла, просила надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю за період з 06 травня 2024 року до дати подачі клопотання до суду, а саме до: документів щодо операцій з карткою № НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку; інформації про IP та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до картки.

В судове засідання слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, проте надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07 травня 2024 року відомості за фактом шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_5 , вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000510 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 06 травня 2024 року невідома особа шахрайським шляхом, представившись оператором банку, переказала кошти в розмірі 19 121,13 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , перевівши їх в іноземній валюті (долари США) до Нідерландів через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, слідчим доведено, що документи, про доступ до яких подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000510, зокрема для встановлення обставин злочину та особи злочинця.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Тому, керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000510 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

-документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 06 травня 2024 року по 15 травня 2024 року, із зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про контрагентів-власників рахунків, на які здійсненні перерахування або з яких отримано грошові кошти. У разі, якщо картка була перевипущена надати вищезазначену інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

-документів з інформацією про ІР та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких 06 травня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 , а саме входи через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації щодо банківських рахунків із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 06 травня 2024 року по 15 травня 2024 року;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 06 травня 2024 року по 15 травня 2024 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції (зазначивши юридичну адресу банківських терміналів);

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаній картці в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 06 травня 2024 року по 15 травня 2024 року;

-інформації про здійснення будь-яких виплат з банківської картки № НОМЕР_2 за 06 травня 2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати за товар тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 можливість ознайомитися з ними та вилучити документи (в копіях).

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 15 червня 2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1