Справа №705/1856/23
1-кс/705/509/24 УХВАЛА
16 квітня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Із клопотання вбачається, що 13.04.2022 близько 16 год. 20 хв. невстановлена особа чоловічої статі, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом уникнення шахрайських дій з грошовими коштами на її банківському рахунку, переконала перерахувати грошові кошти потерпілої з власного рахунку на інший банківський рахунок, в результаті чого заволоділа грошовими коштами останньої, чим спричинила значну матеріальну шкоду.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що особа, яка ввела її в оману, користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що з картки заявниці кошти в подальшому перераховувались на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно отриманих тимчасових доступів до банківських карток, на які потерпіла перераховувала грошові кошти, встановлено фінансові номери ОСОБА_8 , а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також ОСОБА_6 НОМЕР_4 .
З метою перевірки вище вказаних осіб до вчинення даного злочину, зокрема визначення кола їх спілкувань, наявність зв`язку між ними, місце їх знаходження на час дзвінків (зокрема в період вчинення злочину), встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про вхідні вихідні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 у період часу з 01.04.2022 по 11.04.2024 включно, яка належить оператору телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте від нього до суду надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання з огляду на таке.
Згідно з ч. 1 ст. 9, ч. 3 ст. 34, ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією і законами України; інформація про споживача й отримані ним телекомунікаційні послуги може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом; оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом визначеного законом строку позовної давності та надавати інформацію у встановленому законом порядку.
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частина перша статті 159, частина перша статті 160 КПК України унормовують право слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас старшим слідчим у клопотанні не обґрунтований період часу, за який він просить надати тимчасовий доступ, а саме з 01.04.2022 по 11.04.2024. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР 13.04.2022. Матеріали клопотання містять пояснення потерпілої ОСОБА_5 , яка зазначила, що гроші з її карти було знято 13.04.2024. Матеріали клопотання містять рапорт, в якому зазначено, що кошти з карти на карту були перераховані 14.04.2022. За таких обставин слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації в період часу з 13.04.2022 по 13.05.2022, тому клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим з числа групи слідчих, а саме: слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_35 та старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме до інформації про вхідні вихідні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , тривалість з`єднань абонентів, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного номера телефону у період часу з 13.04.2022 по 13.05.2022 включно.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1