465/1132/24
1-кс/465/327/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23.02.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000163 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, інформацію що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 за відповідною банківською платіжною карткою, в період часу з 06.02.2024 року по 08.02.2024 року, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, та використння рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкрття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угоддо них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повного номеру рахунку, або номеру банківської картки. на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (а касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у формі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 20.10.2023 року по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказує, що досудовим розслідування встановлено, що 07.02.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом за допомогою Інтернет посилання - ІНФОРМАЦІЯ_3 на яке перейшла остання та надала код, який їй прийшов на телефон, та в подальшому пін-код до банківської карти, з метою отримання грошової допомоги в розмірі 6500 гривень, в результаті чого з її банківської карти № НОМЕР_1 трьома транзакціями були списані грошові кошти на загальну суму 14547 грн. 87 коп.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000163 від 07.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 07.02.2024 року до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 14547,87 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.02.2024 року, 07.02.2024 року вона отримала посилання у месенджері "Viber" на сайт із виплатою матеріальної допомоги, перейшовши за посиланням ввела код, який прийшов їй на телефон, а згодом і пін-код від банківської карти, після чого сайт веб-сайт вибив та у месенджер зайти ОСОБА_5 не змогла. Через деякий час вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що з кредитної карти були зняті кошти в сумі 7000 грн в подвійному розмірі, а у відділенні банку надали виписку по кредитній карті, з якої стало відомо, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами в розмірі 14547,87 шляхом здійнення трьох транзакцій.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Разом з тим, слідчим у поданому клопотанні не доведено необхідність надання тимчасового доступу до документів, які стосуються відкриття та використання рахунку, а також даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, інформацію що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 за відповідною банківською платіжною карткою, в період часу з 06.02.2024 року по 08.02.2024 року, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повного номеру рахунку, або номеру банківської картки, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у формі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 20.10.2023 року по дату виконання ухвали.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1