Справа № 455/1543/23
Провадження № 1-кс/455/82/2024
У Х В А Л А

27 лютого 2024 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000376 від 22.07.2023 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 22.07.2023 у ВП № 1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив, що 21.07.2023 о 15:13 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 59600 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у нього відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 де має кредитну карточку НОМЕР_1 .

21.07.2023 до нього на мобільному телефоні номер НОМЕР_3 о 15:04 год із номера НОМЕР_4 було пропущено два дзвінки. Того ж дня, 15:07 год зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_5 та чоловічим голосом представились працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевіряє дані особи під час війни. Його попросили вказати номер банківської карточки, де він вказав кредитну картку НОМЕР_1 . Після чого співрозмовник повідомив підійти до банкомату, тому він пішов в м. Хирів біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банкомату. В подальшому спілкуючись по вказаному номері, йому повідомлено, щоб він зняв гроші із вказаної картки. Здійснивши декілька операцій він зняв із своєї картки 8085 грн, 903 грн, 903 грн, 903 грн, 903 грн. та зберігав квитанції. 22.07.2023 вирішив звернутися у відділення банку для отримання інформації по своїй картці. Коли в банкоматі подивився то виявив відсутність коштів в розмірі 59600 грн.

Після цього, його повідомив працівник банку, що з його картки ці кошти зняті 21.07.2023, 15:13 год 29598 грн та 21.07.2023, 15:14 год 30002 грн.

Із інформації тимчасового доступу про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 встановлено, що клієнту ОСОБА_6 , на вказану картку поступили кошти потерпілого ОСОБА_7 , які той 21.07.2023 о 15:16 год., в подальшому здійснив переказ коштів 24900 грн. на банківську картку НОМЕР_7 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою документування вчиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів по транзакціях які відбулись 21.07.2023 з 15:12 год. по 19.02.2024 на банківську карту № НОМЕР_7 , з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, фінансовий номер.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації та документів по транзакціях які відбулись 21.07.2023 з 15:12 год. по 19.02.2024 на банківську карту № НОМЕР_7 , з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, фінансовий номер, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації та документів по транзакціях які відбулись 21.07.2023 з 15:12 год. по 19.02.2024 на банківську карту № НОМЕР_7 , з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, фінансовий номер, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1