Справа № 539/2340/24
Провадження № 1-кс/539/535/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06.06.2024

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000204 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1. 05.06.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, тимчасового доступу до речей та документів ( в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 ., які містять інформацію : по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 28.02.2024 по теперішній час, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій.

2.Це клопотання 29.05.2024 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

3. У цьому клопотанні слідчий вказав, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000204 від 29.02.2024 щодо того, що 28.02.2024 в період часу з 11:45 год. по 11:47 год., невстановлена особа, під приводом надання грошової допомоги, використовуючи фіктиве повідомлення (посилання) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення авторизації, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9094 грн., які без дозволу власника були перераховані із кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім?я ОСОБА_5 , на невідомий рахунок, чим задала останній майнової шкоди на вказану суму.

4.Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 27.02.2024 близько 17 год. вона знаходилася вдома та через свій мобільний телефон використовуючи мережу інтернет відвідувала різні сайти в пошуках різної інформації, яка становила для неї будь-який інтерес. Перебуваючи на одному із сайтів, на якому саме вона вже не пам`ятає, оскільки їх було багато, вона побачила посилання про надання грошової допомоги, яку вона вирішила відкрити. В даному посиланні було вказано, що для отримання грошової допомоги необхідно ввести дані свого номеру мобільного телефону та вибрати назву баку яким вона користується та ОСОБА_5 увела вказані відомості, зазначивши свій номер телефону та назву свого банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім, в цей же день, через деякий час у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло якесь повідомлення, але вона його не відкривала та в цей день до вказаного мобільного додатку теж не заходила.

Так, наступного дня, а саме 28.02.2024 близько 11:43 год. ОСОБА_5 зайшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрила вищевказане повідомлення. При відкритті даного повідомлення їй висвітилося «Сповіщення про авторизацію» та відразу після чого з її банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 почали зніматися (перераховуватися) грошові кошти різними сумами на невідомий рахунок, реквізити якого не відображалися у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином за період часу з 11:45 год. по 11:47 год. з вказаної картки було перераховано 9094 грн.

5.Слідчий вказав у клопотанні, що інформація зазначена у п. 1 ухвали необхідна для подальшого опрацювання та використання її, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

6. Кваліфікація органу досудового розслідування частина четверта статті 190 Кримінального кодексу України.

7. Слідчий в клопотанні заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

8. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів на наступний день його надходження.

9. Слідчий в судове засідання не прибув, про час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, звернувся з заявою про розгляд клопотання без його участі.

10.Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені у пункті 1 цієї ухвали документи, відповідно до частини другої статті 163 КПК України.

11. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

12. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

13. Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000204 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 190 КК України.

14. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

15.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000204 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України

2. Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_15 та начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , із правом їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 ., які містять інформацію: по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 28.02.2024 по теперішній час, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;

3.Встановити строк дії ухвали суду 60 діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1