Справа №: 630/115/24 Провадження №: 1-кс/630/231/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 липня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 03 липня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000107 від 09 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 23 лютого 2022 року по 12 липня 2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 23 лютого 2022 року по 12 липня 2024 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 23 лютого 2022 року по 12 липня 2024 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів осіб, які здійснили переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 23лютого 2022 року по 12 липня 2024 року;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 23лютого 2022 року по 12 липня 2024 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських терміналів;

- копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000107 від 09 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато за заявою ОСОБА_8 , стосовно того, що невстановлена група осіб, під приводом благодійного збору грошових коштів на потреби Збройних сил України від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщує у мережі інтернет оголошення про не існуючий збір, чим завдають шкоди громадянам.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_8 , надав свідчення стосовно того, що 08 лютого 2024 року о 20:30 год., йому стало відомо про існування збору грошових коштів на потреби Збройних сил України, а саме 117 ТрО, який здійснюється від його імені, з використанням його фотографії та анкетних даних. Збір триває у телеграм групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ціль 160 000 гривень, на час виявлення вже було зібрано 110 200 гривень. Збір здійснюється на банківську картку НОМЕР_1 . Сам ОСОБА_8 , займається волонтерською діяльністю та дійсно проводить збори грошових коштів на потреби Збройних сил України, але про зазначений збір останньому нічого відомо не було. Так потерпілий вважає, шо невідома група осіб, використовуючи матеріали з попередніх його зборів, а саме фотографії, текст та його анкетні дані, намагається шляхом обману заволодіти грошовими коштами населення.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що до збору грошових коштів на потреби Збройних сил України від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що був розміщений у групі мобільного додатку «Telegram», причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

26 квітня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 18 квітня 2024 року було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 , тобто за адресою: АДРЕСА_2 . Під час обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон Xiaomi 11t Imei1: НОМЕР_7 , Imei2: НОМЕР_8 , системний блок від комп`ютеру з написом «GoldenField», банківські картки, а саме: банківські картки: НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Восток НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також стартові пакети операторів мобільного зв`язку.

Оглядом вилученого системного блоку від комп`ютеру з написом «GoldenField» встановлено, що на ньому інстальований мобільний додаток «Telegram» у якому наявні акаунти:

ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_13 .

Оглядом вилученого мобільного телефону Xiaomi 11t Imei1: НОМЕР_7 , Imei2: НОМЕР_8 встановлено, що на ньому інстальований мобільний додаток «Telegram» у якому наявні акаунти:

ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_12 ( ОСОБА_16 ), що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_15 ;

ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_16 .

Оглядом зазначених «Telegram» акаунтів, встановлено, що від їх імені у різноманітних групах, що діють на території України, починаючи з повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, тобто з 24 лютого 2022 року, розповсюджуються повідомлення про збори грошових коштів на потреби Збройних сил України, а також на лікування військовослужбовці та цивільних осіб, які постраждали внаслідок бойових дії.

Зокрема у зазначених волонтерських зборах грошових коштів, зазначені банківські картки на які перераховувались грошові кошти, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

На теперішній час, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ОСОБА_9 , який не має будь-якого відношення до волонтерської діяльності, шляхом розповсюдження хибних оголошень, щодо зборів грошових коштів нібито на потреби Збройних сил України, а також на лікування військовослужбовці та цивільних осіб, які постраждали внаслідок бойових дії, ошукував населення України.

Таким чином, в діях ОСОБА_9 наявні ознаки кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілим.

Враховуючи вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , за для встановлення особи на яку вона зареєстрована та особи, яка нею фактично користується, а також встановлення кола осіб, які стали потерпілими від шахрайських дії.

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000107 від 09 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 09 лютого 2024 року, вказано, що невстановлена група осіб, під приводом благодійного збору грошових коштів на потреби Збройних сил України від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщує у мережі інтернет оголошення про не існуючий збір, чим завдають шкоди громадянам.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_8 , надав свідчення стосовно того, що 08 лютого 2024 року о 20:30 год., йому стало відомо про існування збору грошових коштів на потреби Збройних сил України, а саме 117 ТрО, який здійснюється від його імені, з використанням його фотографії та анкетних даних. Збір триває у телеграм групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ціль 160 000 гривень, на час виявлення вже було зібрано 110 200 гривень. Збір здійснюється на банківську картку НОМЕР_1 . Сам ОСОБА_8 , займається волонтерською діяльністю та дійсно проводить збори грошових коштів на потреби Збройних сил України, але про зазначений збір останньому нічого відомо не було. Так потерпілий вважає, шо невідома група осіб, використовуючи матеріали з попередніх його зборів, а саме фотографії, текст та його анкетні дані, намагається шляхом обману заволодіти грошовими коштами населення.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що до збору грошових коштів на потреби Збройних сил України від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що був розміщений у групі мобільного додатку «Telegram», причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

26 квітня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 18 квітня 2024 року було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 , тобто за адресою: АДРЕСА_2 . Під час обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон Xiaomi 11t Imei1: НОМЕР_7 , Imei2: НОМЕР_8 , системний блок від комп`ютеру з написом «GoldenField», банківські картки, а саме: банківські картки: НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Восток НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також стартові пакети операторів мобільного зв`язку.

Оглядом вилученого системного блоку від комп`ютеру з написом «GoldenField» встановлено, що на ньому інстальований мобільний додаток «Telegram» у якому наявні акаунти:

ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_13 .

Оглядом вилученого мобільного телефону Xiaomi 11t Imei1: НОМЕР_7 , Imei2: НОМЕР_8 встановлено, що на ньому інстальований мобільний додаток «Telegram» у якому наявні акаунти:

ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_12 ( ОСОБА_16 ), що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_15 ;

ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_16 .

Оглядом зазначених «Telegram» акаунтів, встановлено, що від їх імені у різноманітних групах, що діють на території України, починаючи з повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, тобто з 24 лютого 2022 року, розповсюджуються повідомлення про збори грошових коштів на потреби Збройних сил України, а також на лікування військовослужбовці та цивільних осіб, які постраждали внаслідок бойових дії.

Зокрема у зазначених волонтерських зборах грошових коштів, зазначені банківські картки на які перераховувались грошові кошти, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 03 липня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000107 від 09 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 23 лютого 2022 року по 12 липня 2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 23лютого 2022 року по 12 липня 2024 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 23 лютого 2022 року по 12 липня 2024 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів осіб, які здійснили переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 23лютого .2022 року по 12 липня 2024 року;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 23 лютого 2022 року по 12 липня 2024 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;

- копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1