Справа № 288/1392/24
Провадження № 1-кс/288/140/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2024 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000074 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 05.05.2024 невстановлена особа за невідомих обставин таємно від оточуючих, в умовах воєнного стану викрала із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 23942 грн. 64 коп., чим завдала майнової шкоди останньому.

03.06.2024 року в ході проведення досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону марки «SAMSUNG», модель «GALAXY А 32», який належить ОСОБА_5 . В ході огляду було встановлено, що у мобільному телефоні встановлена СМ-карта № НОМЕР_2 . До вказаного номеру підключено банківську програму « ОСОБА_6 » за допомогою якої ОСОБА_5 користується двома банківськими картками, а саме:

1.) НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 ;

2.) НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 ;

Після того в ході огляду програми «історія» було встановлено, що 05.05.2024 року 0 13.45 год. було здійснено перерахування коштів на інтернет магазин «Apple» та на картку «Скрбничка». Загальний перерахунок грошових коштів склав 24 121,92 грн. Як вказав ОСОБА_5 , що зазначене перерахування коштів він не проводив, а ці грошові кошти перерахували невідомі йому особи.

Відповідно до виписки по картці/рахунку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище ОСОБА_5 , зареєстрований рахунок за номером НОМЕР_6 де зазначено, що за період з 13 год. 35 хв. 05.05.2024 по 13 год. 45 хв. 05.05.2024 зафіксовано зняття грошових коштів різними операціями.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківських рахунках: НОМЕР_4 ; НОМЕР_9 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації яка знаходиться в представників банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порядку ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно здійснювати без виклику у судове засідання представників вказаних установ у володінні яких знаходиться необхідна інформація, адже вказана обставина має істотне значення для даного кримінального провадження.

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи,

що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий СВ просить надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських рахунках за номерами НОМЕР_4 ; НОМЕР_9 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів, які надавалися особам для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських рахунках у період з 00 год. 00 хв. 05.05.2024 по 23 год. 59 хв. 05.05.2024 із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без участі слідчого.

Представник Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду телефонограму в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 14 травня 2024 року

до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000074 від 17.05.2024; - постанова СВ ВП №2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області від 17.05.2024 року про провадження досудового розслідування декількома слідчими; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 17.05.2024 про групу прокурорів у кримінальному провадженні; - заява про вчинення кримінального правопорушення від 08.05.2024; - протокол огляду предмету від 03.06.2024; - копія виписки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять достатні дані для здійснення СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим особам задоволенню не підлягає, оскільки, зважаючи на зміст частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, а інша особа, якій слідчий просить надати такий доступ (співробітник оперативного підрозділу), зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських рахунках за номерами НОМЕР_4 ; НОМЕР_9 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів, які надавалися особам для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських рахунках у період з 00 год. 00 хв. 05.05.2024 по 23 год. 59 хв. 05.05.2024 із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1