Справа № 953/3411/24
н/п 1-кс/953/3775/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" червня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000157 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000157 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому прокурор просить суд надати їй та слідчим, що здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- договори №9 від 09.11.2023 та №23 від 14.12.2023 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та додаткові угоди до них із специфікаціями;

- акти приймання-передачі товарів та послуг з додатками до вказаних договорів, сертифікати на поставлені товари;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі щодо погодження ціни та поставлення товарів;

- цінові пропозиції, наданих до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою участі у процедурі державних закупівель (тендеру) по закупівлі вказаних товарів, тендерну документацію, технічні характеристики, технічні умови, специфікація предмета закупівлі, документи, що слугували підставою для проведення закупівлі, документи щодо формування очікуваної вартості закупівлі, накази про призначення, контракти, функціональні обов`язки, посадові інструкції осіб на яких покладено обов`язок з організації проведення та закупівлі, директора ІНФОРМАЦІЯ_3 . Та інші договори, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 24.02.2022 по теперішній час.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурор просила суд проводити розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з тим, що злочин який розслідується, вчинено посадовими особами вказаної організації, що дає підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Прокурор надала до суду заяву, в якій просить розглядати справу без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З наданих документів вбачається, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з обставин надходження до ІНФОРМАЦІЯ_4 11.04.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, згідно якого службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 спільно з суб`єктами господарювання здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів з цільовим призначенням за програмою територіальної оборони Харківської області на 2022-2022 роки під час проведення закупівель у сфері оборони.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано інформацію за виявленим фактом вчинення кримінального правопорушення директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , який вступивши в злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 здійснює розтрату та привласнення бюджетних коштів з цільовим призначенням за Програмою територіальної оборони Харківської області під час проведення закупівель у сфері оборони, шляхом укладення договорів придбання товарів за завищеними цінами.

Згідно повідомлення №70/5/1-2146 від 10.04.2024 начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у встановленому законом порядку отримано інформацію, щодо можливого привласнення та розтрати бюджетних коштів з цільовим призначенням за Програмою територіальної оборони Харківської області на 2022-2023 роки під час проведення закупівель у сфері оборони. Так, між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_6 , з метою підвищення ефективності протидії безпілотним літальним апаратам було укладено 2 договори (№9 від 09.11.2023, №23 від 14.12.2023) на постачання матеріально-технічних засобів мобільно-вогневим групам для ефективного ураження повітряних цілей (тепловізійних комплексів, радіостанцій, лазерних комплексів для цілевказання, турелів, навушників, далекобійних ліхтарів, планшетів та програмних систем) загальною вартістю 43 373 576 грн.

Додатково встановлено, що: тепловізійний приціл Pulsar Thermion 2 ХР TOB «Хаск-Флекс» у кількості 107 шт. придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка в свою чергу імпортувала з СК Велика Британія за ціною 123 000 грн/шт., на загальну суму 13 161 000 грн., після чого вказаний товар реалізовано ІНФОРМАЦІЯ_3 за ціною близько 163 000 грн./шт., на загальну суму 17 441 000 грн., де сума збитків становить близько 4 280 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка в свою чергу придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 101 радіостанцію типу Motorolla по середній ціні 30 000 грн./шт., на загальну суму близько 4 130 900 грн., після чого вказаний товар реалізовано ІНФОРМАЦІЯ_3 за і ціною 40 900 грн./шт. на загальну суму 3 030 000 грн., де сума збитків становить близько 1 100 900 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка в свою чергу придбала у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 8 ретрансляторів типу Motorolla за ціною 130 0001 грн./шт. на загальну суму близько 1 040 000 грн., після чого вказаний товар реалізовано ІНФОРМАЦІЯ_3 за ціною 222 460 грн./шт. на загальну суму близько 1 800 000 грн., де сума збитків становить близько 800 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), 111 планшетів Oscal Pad за ціною (середньою) 4 500 грн./шт. на загальну суму близько 500 000 грн., після чого вказаний товар реалізовано ІНФОРМАЦІЯ_3 за ціною 6 125 грн./шт. на загальну суму 679 875 грн., де сума збитків становить близько 180 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано 92 турелі з них 26 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за ціною 21 000 грн/шт., на загальну суму близько 500 000 грн., після чого вказаний товар реалізовано ІНФОРМАЦІЯ_3 за 35 000 грн/шт, на загальну суму близько 1 100 000 грн., де сума збитків становить близько 500 000 грн.

Для інших 66 турелів, а також окремих позицій матеріально технічних засобів перелічених у договорі, було закуплено окремо матеріали та сировину для виготовлення продукції, де за оперативними даними завищення ціни склало близько 20-25% та встановити ціну яких на даний момент немає можливості.

Отже, під час проведення закупівель матеріально-технічних засобів мобільно-вогневим групам ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунок придбання товарів через підконтрольні ланки підприємств та організацій державі було нанесено збитків 6 860 000 + (ПДВ 20% 1 372 180 грн.) у сумі близько 8.2 млн.грн.

Додатково, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має основний вид діяльності (18.12 друкування іншої продукції), та до оборонної діяльності не має ніякого відношення. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (створена 10 місяців тому, контактні телефони не працюють, директор являється керівником також інших новостворених компаній, що можуть мати фіктивний характер фінансово-господарських взаємовідносин).

Прокурор зазначає, що у органа досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення належним чином завірених копій зазначених у клопотанні документів, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення, будуть використані як докази та не можуть бути здобути іншим шляхом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отже обставини, зазначені вище, дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів прокурору Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора, задовольнити.

Надати прокурору Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів №9 від 09.11.2023 та №23 від 14.12.2023 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та додаткових угод до них із специфікаціями;

- актів приймання-передачі товарів та послуг з додатками до вказаних договорів, сертифікатів на поставлені товари;

- листувань між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі щодо погодження ціни та поставлення товарів;

- цінових пропозицій, наданих до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою участі у процедурі державних закупівель (тендеру) по закупівлі вказаних товарів, тендерної документації, технічних характеристик, технічних умов, специфікації предмета закупівлі, документів, що слугували підставою для проведення закупівлі, документів щодо формування очікуваної вартості закупівлі, наказів про призначення, контрактів, функціональних обов`язків, посадових інструкцій осіб на яких покладено обов`язок з організації проведення та закупівлі, директора ІНФОРМАЦІЯ_3 та договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 24.02.2022 по 03.06.2024, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали чотирнадцять днів, тобто до 17.06.2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1