Справа №534/580/24
Провадження №1-кс/534/205/24
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ,з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому прохає надати групі слідчих СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області, начальнику СВ капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: його повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картці АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження особи, яка знімала кошти? за період з 06.03.2024 по теперішній час, інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до власника картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаних карток до моменту її блокування; інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 06.03.2024 року по дату винесення ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що 07.03.2024 до відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_10 про те, що 05.03.2024 невідома особа, таємно, в умовах військового стану здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 у сумі 170 000 грн.
У ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_10 , яка вказала на обставини зняття грошових коштів з її банківської карти. Також остання долучила до матеріалів кримінального провадження копії виписки по картковому рахунку.
В ході досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти у сумі 50 000 грн були перераховані на рахунок ОСОБА_11 , який відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .
Таким чином, для досягнения повноти всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідча не з`явилася, направила до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність, наполягала на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно матеріалів справи до відділення поліції 26.02.2024 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_10 про те що невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 у сумі 170 000 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації з 06.03.2024 по день винесення ухвали.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Надати групі слідчих СВ ВП № 2Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області, начальнику СВ капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
-його повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картці АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження особи, яка знімала кошти за період з 06.03.2024 по 06.05.2024, інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до власника картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаних карток до моменту її блокування; інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 06.03.2024 року по дату винесення ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 06 липня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1