Справа № 462/3515/24
провадження 1-кс/462/822/24
У Х В А Л А

30 квітня 2024 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000423 від 22.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000423 від 22.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 із рахунком НОМЕР_2 ) відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 21.04.2024 року з можливістю вилучити таку інформацію у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження за № 0000423 від 22.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2024 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій повідомив про, що 21.04.2024 року о 23.30 год. невідома особа, шахрайським способом, шляхом переказу грошових коштів через електронний термінал, з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , було списано грошові кошти в сумі 4 9000 грн.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в його користуванні перебувала банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої він повідомити не може, оскільки ця банківська картка на даний час заблокована. Дана банківська картка перебувала в його користуванні протягом останніх кількох місяців. На даній картці знаходилися кошти від волонтерських внесків. Кошти на цю банківську картку поступали з різних банківських рахунків як волонтерські внески на ЗСУ. Номер банківського рахунку вказаної банківської картки НОМЕР_3 . Окрім цього, в користуванні ОСОБА_5 перебувала банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої він повідомити не може, оскільки ця банківська картка на даний час заблокована. Дана банківська картка перебувала в його користуванні також протягом останніх кількох місяців. На даній картці грошових коштів не було. На цю банківську картку раніше кілька разів поступали кошти з різних банківських рахунків як волонтерські внески на ЗСУ. Номер банківського рахунку вказаної банківської картки НОМЕР_2 . 21.04.2024 року у вечірній час, ОСОБА_5 їхав в поїзді № 038Ш зі сполученням ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у вагоні № 9, на місці № 9. Він їхав в напрямку з м. Хмельницького до м. Львова. Приблизно о 23.30 год., в той час, коли він вже проїхав станцію «Волочиськ», Хмельницької області, та рухався в напрямку станції «Підволочиськ» Тернопільської області, на його мобільний телефон в мобільному додатку «Телеграм», йому зателефонувала невідома особа, яка чоловічим голосом представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ця особа запитала в ОСОБА_5 чи може він надати звітність за втрачені кошти, які поступають на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді волонтерських внесків. ОСОБА_5 відповів шо так, він може надати таку інформацію. Тоді ця особа запитала в ОСОБА_5 чи зможе він надати звіт за використаних 50 000 грн., на що ОСОБА_5 знову відповів що так, зможе надати звіт про те, куди ці кошти були витрачені, однак йому на це потрібен час. Після цього зв`язок було перервано у зв`язку з відсутністю мережі інтернет. Також, як зазначив ОСОБА_5 , що даний телефонний дзвінок на мобільний додаток «Телеграм», який поступив на його мобільний телефон, зафіксовано його мобільним телефоном не було, а тому надати будь-яку інформацію, зокрема про абонентський номер оператора мобільного зв`язку цієї особи не представляється можливим. Одразу після цього ОСОБА_5 побачив, що екран його мобільного телефону засвітився, що привернуло його увагу. Взявши в руки свій мобільний телефон, ОСОБА_5 побачив, що в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » висвітлено вимогу увійти в цей додаток за допомогою номера мобільного телефону. Він ввів в цей додаток номер мобільного телефону, після чого прийшов код підтвердження входу. Увійшовши за допомогою цього коду в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 побачив, що у відділі, де відбувалося накопичення волонтерських внесків, зникли кошти. Побачивши це, ОСОБА_5 одразу ж зателефонував в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оператору повідомив про подію, яка трапилася. Оператор за його проханням заблокував одразу обидві вище вказаних банківських картки. В подальшому в ході спілкування з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було встановлено, що з банківської картки НОМЕР_3 , на якій знаходилися кошти від волонтерських внесків в сумі 49 000 грн. було перераховано на банківську картку НОМЕР_2 , з якої в подальшому було перераховано на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак на який саме банківський рахунок було нараховано кошти, оператор такої інформації ОСОБА_5 не надав. Таким чином внаслідок неправомірних дій невідомої особи, ОСОБА_6 було вчинено заволодіння коштами в сумі 49 000 грн. від волонтерських внесків на ЗСУ, що належали громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », керівником якої він являється. В подальшому з даного приводу ОСОБА_5 зателефонував в поліцію.

Згідно виписки про рух коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » списання коштів здійснено одним платежем 21.04.2024 року о 23:32:39 год.

До матеріалів кримінального провадження долучено виписку про рух коштів даної картки. Банківська картка № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 із рахунком НОМЕР_2 ) відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Monobank це назва пакету послуг від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адже саме з цим банком клієнт підписує договір при отриманні картки Monobank.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту наведеного положення ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавачу необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні слідчого не зазначено повного номера банківської карти, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий ( НОМЕР_1 ), що може стати підставою для розкриття банківської таємниці інших осіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання є передчасним, необґрунтованим, та задоволенню не підлягає. При зазначенні всіх обставин не позбавляє повторного звернення з даним клопотанням.

Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що через недоведеність слідчим обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, а законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відсутні, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України,

постановив:

у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000423 від 22.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала є остаточною і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Оригінал ухвали.