Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/752/24
Провадження № 1-кс/542/89/24
У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2024 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2024 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просив надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно з вимогами пункту 2 статті 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 , у період проведення транзакцій 22.03.2024, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ВП № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 за частиною 4 статті 185 КК України, за заявою ОСОБА_8 про вчинення крадіжки грошових коштів з її банківської картки.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї відкрита картка «Універсальна» № НОМЕР_2 . На рахунку даної банківської картки знаходились грошові кошти у сумі 115000 гривень. Цією карткою ОСОБА_9 постійно користується та зберігає у своєму гаманці. Вказана банківська картка прив`язана до її мобільного номеру телефона НОМЕР_3 . Вказала, що крім неї доступу до даної картки та її мобільного телефону ніхто не має. 29 березня 2024 року, в обідній час, ОСОБА_8 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого мобільного телефону, де побачила, що 22 березня 2024 року о 18 годині 28 хвилин з її банківської картки № НОМЕР_2 здійснено два перекази грошових коштів у сумі 29999 гривень кожен, на банківську картку № НОМЕР_4 . Яким чином здійснено дані перекази грошових коштів на загальну суму 59998 гривень, потерпілій не відомо.

29.03.2024 потерпіла ОСОБА_8 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в селищі ОСОБА_10 , де отримала роздруківку про рух коштів за її банківським рахунком № НОМЕР_5 за період часу з 01.03.2024 по 29.03.2024, відповідно до якої встановлено, що 22.03.2024 о 18 год 38 хв здійснено два перекази грошових коштів із банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_4 у загальній сумі 62102 гривні із врахуванням комісії у сумі 2108 гривень.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився через канцелярію суду подав заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити (а.с. 18).

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без представника «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000070 від 29 березня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України (а.с. 6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 29 березня 2024 року вбачається, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона відкрила банківську картку «Універсальну» № НОМЕР_2 , на рахунку якої були грошові кошти у сумі 115000 гривень. Цю картку вона зберігала в гаманці та постійно користувалась нею. Крім, неї банківською карткою № НОМЕР_2 ніхто не користувався. Банківська картка № НОМЕР_2 прив`язана до її мобільного телефону з номером НОМЕР_3 . Крім неї до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступу ніхто не має.

29 березня 2024 року вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила, що 22 березня 2024 року о 18 год 38 хв, з її банківської картки № НОМЕР_2 здійснено два перекази грошових коштів у сумі по 29999 гривень на банківську картку з № НОМЕР_4 .

Зазначила, що її банківська картка № НОМЕР_2 була у гаманці, як було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_4 їй не відомо. Також вказала, що не знає хто б міг вчинити крадіжку її грошових коштів, оскільки на її мобільний телефон ніхто не телефонував та реквізити банківської картки вона нікому не повідомляла. Вказала, що заблокувала свою банківську картку № НОМЕР_2 та у її телефоні відсутня будь-яка інформація стосовно вказаного переказу (а.с. 9-10).

До матеріалів клопотання надана виписка по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_5 ), відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 . За змістом вказаної виписки встановлено, що 22 березня 2024 року о 18 год 38 хв здійснено перекази коштів з рахунку в загальній сумі 62102 грн, в тому числі комісія 2108 грн (а.с. 12).

До суду також надана копія картки «Універсальна», що має номер НОМЕР_7 (а.с. 13).

Проаналізувавши наявні в матеріалах документи, слідчий суддя встановив, що слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , однак на підтвердження тієї обставини, що із відповідної банківської картки було здійснено перерахування грошових коштів без згоди власника картки, надав виписку по картці з № НОМЕР_6 , та копію банківської картки, що має номер НОМЕР_7 .

Більше того, з витягу з ЄДРД по кримінальному провадженню № 0000070 від 29.03.2024 вбачається, що 29 березня 2024 року до чергової частини ВП № 3 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , в якій вона просила притягнути до відповідальності невідому особу, яка 22 березня 2024 року о 18 год 38 хв здійснила переказ грошових коштів в сумі 60000 грн з банківської картки № НОМЕР_7 (а.с. 6).

Отже, матеріали клопотання не містять належних документів, які підтверджують факт перерахування коштів саме з банківської картки, що має номер № НОМЕР_2 .

За відсутності відомостей про те, що саме банківська картка № НОМЕР_2 належала потерпілій ОСОБА_8 , і що саме з цієї банківської картки була здійснена крадіжка коштів, підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 немає.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку слідчим не доведено, що наявні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме: до інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

З огляду на викладене, у задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, - необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11