Провадження №1-кс/389/252/24
Ухвала

іменем України

28 березня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023за №0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З клопотання слідчого вбачається, що під час вивчення тендеру ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено що, між ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_1 ) в період з грудня 2019 року по листопад 2020 року, укладено договори (зі змінами) з проведення санації (капітального ремонту) будівлі, капітального ремонту покрівлі будівлі, поточного ремонту асфальтного покриття на території, поточного ремонту огорожі, після чого підписано акти виконаних робіт з ФОП « ОСОБА_4 », (код НОМЕР_2 ) на загальну суму 5 918 697 гривень, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 439 000 гривень, та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ) на загальну суму 1 176 524,11 гривень, всього на загальну суму 7 239 121,11 гривень. Отже, підрядники здійснили можливе привласнення комунальних коштів виділених на проведення даних робіт, шляхом фактичного їх не виконання.

На даний час, проведеним досудовим розслідуванням вжито всі можливі заходи, спрямовані на встановлення місце знаходження документів, а саме: бухгалтерських документів, які стосуються проведення тендерних процедур, укладення договорів підряду та платіжних доручень, на підставі яких, здійснювалося перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 , профінансованих упродовж 2019-2020 років, на виконання робіт з проведення санації (капітального ремонту) будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », капітального ремонту покрівлі будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », поточного ремонту асфальтного покриття на території ІНФОРМАЦІЯ_12 », поточного ремонту огорожі території ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також договорів про надання послуг з авторського та технічного нагляду за виконанням підрядниками ремонтних робіт; копії наказу про створення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_13 , посадових інструкцій членів тендерного комітету, а також начальника відділу освіти, яким підписувалися договори та акти виконаних робіт з проведення санації (капітального ремонту) будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », капітального ремонту покрівлі будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », поточного ремонту асфальтного покриття на території ІНФОРМАЦІЯ_12 », поточного ремонту огорожі території ІНФОРМАЦІЯ_12 »; проведення тендерних процедур, укладених договорів підряду та додатків до них, актів виконаних робіт форми КБ2в за 2019-2020 роки, платіжних доручень, на підставі яких здійснювалася оплата виконаних робіт та наданих послуг, які мають важливе значення для встановлення істини у справі.

Селищним головою ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_5 , 05.01.2024, на запит процесуального прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 щодо надання інформації про місце знаходження документів: які стосуються проведення тендерних процедур, укладання договорів підряду та додатків до них, актів виконаних робіт форми КБ 2в за 2019-2020 роки, платіжних доручень, на підстав яких здійснювалася оплата виконаних робіт та надання послуг, а також договорів про надання послуг з авторського та технічного нагляду за виконанням підрядниками ремонтних робіт та посадові інструкції членів тендерного комітету, начальника відділу освіти, яким підписувалися договори та акти виконаних робіт у 2019-2020 роках, повідомлено наступне, що описані в запиті документи стосуються ІНФОРМАЦІЯ_15 , а відділ освіти не є правонаступником сектору освіти і створений згідно рішення четвертої сесії ІНФОРМАЦІЯ_16 восьмого скликання від 22.12.2020 №43. Документи, описані у запиті, у відділ освіти не передавалися і їх місцезнаходження невідоме.

Надалі, 18.01.2024 в порядку ст.93 КПК України ФОП « ОСОБА_4 » направлено запит щодо надання належним чином завірених копій актів виконаних робіт, а саме санації (капітальний ремонт) будівлі комунального закладу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які проводилися у період 2019-2020 роки.

До СВ ВП №1 (м. Знам`янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській області 07.02.2024 надійшла відповідь від ФОП « ОСОБА_4 », в якій повідомляється, що можливість у наданні зазначених у запиті документів відсутня з причин, що власного офісного приміщення ОСОБА_4 не має, а власник останнього орендованого приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з початком повномасштабних військових дій збирався виїжджати за кордон та знищував свої архіви, а в тій ситуації перших днів всі очікували мобілізації, а про те, щоб і далі працювати навіть і мови не було ОСОБА_4 теж знищив свій архів.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 надано відповідь про неможливість надання завірених копій актів виконаних робіт, а саме санації (капітальний ремонт) будівлі комунального закладу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які проводилися у період 2019-2020 роки, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні факту виконання ремонтних робіт вказаним підрядчиком шляхом вивчення фінансової звітності ФОП « ОСОБА_4 », якому присвоєно код НОМЕР_2 , за період з 2019 року по теперішній час.

В порядку ст.93 КПК України, 26.02.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит щодо надання належним чином завірених копій документів, а саме: дані про банківські рахунки ФОП « ОСОБА_4 », якому присвоєно код НОМЕР_2 , за період з 2019 року по теперішній час; копію податкової справи та податкових звітностей ФОП « ОСОБА_4 », якому присвоєно код НОМЕР_2 за період з 2019 року по теперішній час; відомості щодо проведення перевірок ФОП « ОСОБА_4 », якому присвоєно код НОМЕР_2 , копії актів перевірок за результатами перевірок за період з 2019 року по теперішній час; відомості, які містяться в ІТС «Податковий блок» щодо наявності податкового боргу у ФОП « ОСОБА_4 », якому присвоєно код НОМЕР_2 ; копії звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування, копії податкових декларацій з податку на додану вартість ФОП « ОСОБА_4 », якому присвоєно код НОМЕР_2 за період з 2019 року по теперішній час; дані з ЄРПН щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відомостями про контрагентів, коду ЄДРПОУ, обсягу номенклатури ТМЦ та послуг, вартості, сум ПДВ з ФОП « ОСОБА_4 », якому присвоєно код НОМЕР_2 за період з 2019 року по теперішній час, однак у їх наданні вказаним органом відмовлено з посиланням на статті 159-166 глави 15 КПК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що запитувані документи необхідні для встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного правопорушення та з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, при цьому іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді, отримати вказані документи неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала суду заяву про розгляд справи за її відсутності, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ст.160 КПК України).

Згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, враховуючи, що вищевказані документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості, які у них містяться, становлять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000113 від 20.10.2023, можуть бути використані як докази, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 (вул.Київська,25, м.Знам`янка Кропивницького району Кіровоградської області, тел.(05233) 7-40-01, 7-45-58) у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023 за №0000113,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_17 надати зазначеним вище працівникам поліції належним чином завірені копії документів, а саме:

даних про банківські рахунки ФОП « ОСОБА_4 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 та якому присвоєно код НОМЕР_2 , за період з 2019 року по теперішній час;

податкової справи та податкових звітностей ФОП « ОСОБА_4 » за період з 2019 року по теперішній час;

відомостей щодо проведення перевірок ФОП « ОСОБА_4 », копії актів перевірок за результатами перевірок за період з 2019 року по теперішній час;

відомостей, які містяться в ІТС «Податковий блок» щодо наявності податкового боргу у ФОП « ОСОБА_4 »;

звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування, та податкових декларацій з податку на додану вартість ФОП « ОСОБА_4 » за період з 2019 року по теперішній час;

даних з ЄРПН щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відомостями про контрагентів, коду ЄДРПОУ, обсягу номенклатури ТМЦ та послуг, вартості, сум ПДВ з ФОП « ОСОБА_4 » за період з 2019 року по теперішній час.

Строк дії даної ухвали з 28.03.2024 до 28.05.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1