УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3601/23

10 червня 2024 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000244 від 14.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 13.10.2023 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 13.10.2023 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, в мережі Інтернет від імені знайомого, під приводом надання грошових коштів у позику, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 18 100,00 грн, які остання самостійно перерахувала.

Банківська картка потерпілої: невстановлено.

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: відсутній.

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.10.2023 о 18:47 год перебувала за місцем свого проживання. В цей час у месенджері «Telegram» потерпілій написав кум ОСОБА_6 (абонентський номер телефону контакту НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та звернувся з проханням позичити йому на декілька годин грошові кошти у сумі 8 100,00 грн. Оскільки ОСОБА_5 підтримує гарні відносини з ОСОБА_6 та довіряє йому, то відразу запитала номер банківської картки на яку необхідно буде перерахувати грошові кошти. Останній надіслав номер банківської картки НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.10.2023 о 18:51:29 год ОСОБА_5 за допомогою власного мобільного телефону марки «iPhone» моделі «14» увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 8 100,00 грн з власної банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку було повідомлено.

Після цього, у месенджері «Telegram» ОСОБА_5 написала ОСОБА_6 та запитала чи надійшли кошти, що останній підтвердив. Також останній запитав на яку банківську картку необхідно буде повернути грошові кошти та ОСОБА_5 надіслала номер банківської картки.

В подальшому, 13.10.2023 о 18:58 год, ОСОБА_5 знову у месенджері «Telegram» написав ОСОБА_6 та попросив позичити йому ще 10 000,00 грн.

Оскільки, у ОСОБА_5 не було грошових коштів на банківській картці, то потерпіла звернулася до свого чоловіка ОСОБА_7 та попросила позичити їй грошові кошти у сумі 10 000,00 грн. Останній на дану пропозицію погодився.

13.10.2023 о 19:06:03 год ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 доступ до власного мобільного телефону та потерпіла увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10 000,00 грн з банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку було повідомлено.

Після цього, у месенджері «Telegram» ОСОБА_5 написала ОСОБА_6 та запитала чи надійшли кошти, що останній підтвердив.

В подальшому, 13.10.2023 близько 19:26 год ОСОБА_5 змогла зв`язатися з ОСОБА_6 , який повідомив, що до його профілю у месенджері «Telegram» невідома особа отримала доступ та надсилала аналогічні повідомлення іншим знайомим з проханням позичити грошові кошти у сумі 8 100,00 грн.

29.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_1 , та встановлено, що на вказану банківську карту 13.10.2023 о 18:51:34 год з банківської карти НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зараховані грошові кошти у сумі 8 100,00 грн, перераховані потерпілою ОСОБА_5 .

В подальшому, 13.10.2023 о 18:56:00 год із банківської картки НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 26 300,00 грн було перераховано на банківську карту НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також встановлено, що на вказану банківську карту НОМЕР_1 13.10.2023 о 19:06:07 год з банківської карти НОМЕР_5 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зараховані грошові кошти у сумі 10 000,00 грн, перераховані потерпілою ОСОБА_5 .

В подальшому, 13.10.2023 о 19:08:17 год із банківської картки НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 15 000,00 грн було перераховано на банківську карту НОМЕР_7 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_8 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_6 , та встановлено, що на вказану банківську карту 13.10.2023 о 18:56:03 год з банківської карти НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховані грошові кошти у сумі 26 3 00,00 грн.

В подальшому встановлено, що із банківської картки НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувалися грошові кошти 13.10.2023 о 19:02:24 у сумі 17 296,00 грн на банківську карту НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням призначення платежу: «Переказ між власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_9 », та 13.10.2023 о 19:3 6:11 у сумі 4 000,00 грн на банківську карту НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням призначення платежу: «Переказ між власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_9 ».

21.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_8 , на ім`я якого відкрито банківські картки у вказаному банку, та встановлено, що на банківську карту, відкриту по банківському рахунку НОМЕР_10 , 13.10.2023 о 19:02:24 перераховано грошові кошти у сумі 17 296,00 грн із зазначенням призначення платежу: «Переказ між власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_9 » та 13.10.2023 о 19:36:11 у сумі 4 000,00 грн із зазначенням призначення платежу: «Переказ між власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_9 ».

В подальшому встановлено, що із банківської картки, відкритої по банківському рахунку НОМЕР_10 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 13.10.2023 о 19:14:38 перераховувалися грошові кошти у сумі 8 881,55 грн на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкриту на ім`я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_11 , із зазначенням призначення платежу: «Переказ власних коштів», та 13.10.2023 о 19:45:11 перераховувалися грошові кошти у сумі 3 838,00 грн на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкриту на ім`я ОСОБА_10 , ШН: НОМЕР_12 , із зазначенням призначення платежу: «Переказ власних коштів».

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_15 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 :

1. на ім`я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_11 , в тому числі:

наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих); наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках за період часу з 00:00 год 13.10.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 13.10.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 13.10.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);

2. на ім`я ОСОБА_10 , НІН: НОМЕР_12 , в тому числі: наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих); наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках за період часу з 00:00 год 13.10.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 13.10.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 13.10.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового про-вадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазна-чених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таєм-ницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуго-вування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Окрім цього, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_15 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 :

1) на ім`я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_11 , в тому числі:

- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках за період часу з 00:00 год 13.10.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 13.10.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 13.10.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);

2) на ім`я ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_12 , в тому числі:

- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках за період часу з 00:00 год 13.10.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 13.10.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 13.10.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду)).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1