Справа № 454/223/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 25.06.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

16.01.2024 близько 17.00 год. невідома особа, під приводом надання одноразової матеріальної допомоги від держави за посиланням, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій , незаконно заволоділа належними ОСОБА_4 коштами в сумі 49904 грн., знявши їх з кредитної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 .

17.01.2024 СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 16.01.2024 близько 16:30 год. вона знаходилась вдома у с. Боянець та перейшла по посиланню на веб-сайт про отримання одноразової матеріальної допомоги від держави, після цього на сторінці, що з`явилася, ввела номер своєї банківської карти для виплат та чотирьохзначний одноразовий код, який їй повідомив нібито працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 . В 17:00 год. вона помітила, що із її банківської кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 були списані кошти двома траншами: НОМЕР_3 та 19500 гривень, а також зняло 504 грн. комісії за операцію.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що кошти потерпілої незаконно були перераховані на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Крім цього, в ході проведення тимчасового доступу до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що в подальшому з банківської карти шахрая були перераховані грошові кошти на банківські номери карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 16.01.2024 на банківську карту № НОМЕР_5 та 16.01.2024 на банківську карту № НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних номерах банківських карток.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл у кримінальному провадженні №0000028 від 17 січня 2024 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , адреса філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 ) відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по номерах банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 15.06.2024 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото- та відеоматеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1