Провадження № 1-кс/761/7344/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000131 від 06.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000131 від 06.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 06.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини привласнення сільськогосподарської продукції та в подальшому її реалізації службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , орган управління - ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом укладення удаваних господарських операцій з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а також обставини ухилення цими службовими особами державного підприємства від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом реалізації схеми перерахування коштів на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності у якості оплати за постачання дизельного палива та подальшого їх обготівкування.

Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ДП) протягом 2023 року здійснило збір урожаю пшениці та соняшнику з використанням власних земельних ділянок, матеріальної бази та сільськогосподарської техніки. Водночас, цього ж року ДП сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) близько 13 млн грн з призначенням «за аміачну селітру», «насіння соняшника», «карбамід» тощо. Однак вказані товари фактично не постачалися, а грошові кошти протиправно виведені з рахунків ДП. В подальшому підконтрольні організаторам протиправної схеми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), використовуючи раніше виведені з ДП 13 млн грн, придбали у останнього зернову продукцію на загальну суму 7 млн грн та 6 млн грн відповідно, яка в подальшому експортована чи реалізована в Україні, а виручені від продажу кошти привласнені організаторами протиправного механізму.

Крім того, з метою виведення грошових коштів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договори на постачання «палива дизельного» на суму близько 8,5 млн грн. Однак, дизельне паливо не постачалося до ДП, а податковий кредит з ПДВ сформований ПП « ОСОБА_5 » за рахунок укладання умовних договорів з придбання у підприємств-імпортерів палива, автозапчастин та товарів широкого вжитку, що раніше вже були реалізовані останніми за готівку, без відображення в бухгалтерському та податковому обліку.

Водночас, з метою привласнення вирощеного на землях ДП урожаю зазначеною групою осіб в бухгалтерських документах, податковій і статистичній звітності відображено занижені показники урожайності та показники фактично засіяних/зібраних площ, за результатами збору врожаю в 2023 році.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які місять статистичні дані щодо діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за 2023 рік, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000131 від 06.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 право тимчасового доступу до документів (інформації) в електронному та паперовому вигляді з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять статистичні дані щодо основних економічних показників роботи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » КДСДС НААН за 2023 рік (форма №50-сг); статистичні дані щодо площ та валових зборів сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду вказаного державного підприємства за 2023 рік (форма № 29-сг); інформацію щодо статистичних показників урожайності сільськогосподарських культур (пшениця озима, ячмінь озимий, ячмінь ярий, кукурудза, просо, соняшник) на території Кіровоградської області за кожен місяць 2023 року з розділенням між районами регіону, а також цін реалізації сільськогосподарської продукції (пшениця озима, ячмінь озимий, ячмінь ярий, кукурудза, просо, соняшник) по районах Кіровоградської області в розрізі кожного із місяців за 2023 рік.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1