У Х В А Л А

Іменем України

07 червня 2024 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 (дистанційно) розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Краматорську ОСОБА_4 , погоджене з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0004283 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0004283 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004283 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до якого встановлено, що коло осіб організували та налагодили схему незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, використовуючи при цьому систему «Шлях».

Під час допиту свідок ОСОБА_5 повідомив, що до протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_6 , який на даний момент мешкає у м. Києві.

Додатково допитаний свідок ОСОБА_5 повідомив про причетність ОСОБА_7 до протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним переправленням військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України із використанням системи «ШЛЯХ», оскільки останній в безпосередній із ним телефонній розмові повідомив про порядок перетину державного кордону України та отримання за це грошових коштів.

Також встановлено, що дзвінок на месенджер «WhatsApp» свідка ОСОБА_5 здійснювався з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , що підтверджується рапортом співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході розмови ОСОБА_6 повідомив про те, що свідок зможе в якості волонтера-водія виїхати за межі державного кордону України під приводом закупівлі транспортних засобів для ЗСУ як гуманітарної допомоги та в подальшому залишатись за межами України протягом певного періоду часу. Також ОСОБА_6 запропонував свідку підготувати відповідні документи, які не відповідають дійсності, для підготовки листа до ІНФОРМАЦІЯ_3 про прийняття рішення про виїзд за межі України та включення до системи «Шлях» свідка в якості водія/волонтера для доставки гуманітарної допомоги з-за кордону для БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою забезпечення безперешкодного незаконного перетину свідком державного кордону України для власних цілей, не пов`язаних з ввезенням гуманітарної допомоги. При цьому ОСОБА_6 надав усні гарантії виконання зазначених зобов`язань та повідомив, що за послуги з організації незаконного перетину свідком державного кордону України необхідно заплатити грошові кошти в загальній сумі 6000 доларів США.

В подальшому в лютому 2024 року свідок за вказівкою ОСОБА_6 передав першу частину грошових коштів його дружині ОСОБА_8 у сумі 40 000 гривень. Після чого на адресу свідка було відправлено волонтерське посвідчення БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видане на його ім`я, як підтвердження раніше наданих гарантій, що свідку буде оформлено пакет документів, необхідних для виїзду за кордон України.

Отримавши в березні 2024 року волонтерське посвідчення встановлено, що воно видане Головою БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та відправлено на адресу свідка за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з відділення, яке розташовується у м. Запоріжжя Запорізької області, відправником якого був ОСОБА_9 .

Під час розмов ОСОБА_6 та свідка, які мали місцем в березні-квітні 2024 року, ОСОБА_6 повідомив, що він приїде до м. Краматорська Донецької області, де під час особистої зустрічі зі свідком обговорить деталі перетину державного кордону України (а саме через який пункт пропуску, у які дати, що саме має говорити свідок під час перетину та коли саме відомості про свідка буде додано до системи «Шлях»), а також особисто отримає другу частину грошових коштів. В квітні 2024 року ОСОБА_6 особисто зустрівся зі свідком де в ході зустрічі отримав другу частину грошових коштів та повідомив, що до квітня 2024 року свідок отримає необхідний пакет документів для виїзду за межі державного кордону України, та останній зможе виїхати.

Також, в ході досудового розслідування отримано рапорт ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно якого вбачається, що ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного наміру вступив у змову, зокрема із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , які здійснюють внесення недостовірних відомостей до інформаційної системи «Шлях», яка дозволяє здійснити виїзд за межі території України в умовах воєнного стану.

В ході слідства здобуто інформацію про те, що окрім свідка (заявника) ОСОБА_5 державний кордон України повинні також незаконно перетнути ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Останні можуть здійснити безперешкодний перетин державного кордону України на підставі внесених відомостей до інформаційної системи «Шлях», які мають право вносити посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до «Правила перетинання державного кордону громадянами України», затвердженого Постановою КМУ № 57 від 27.01.1995, із змінами визначеними Постановою КМУ № 615 від 20.05.2022 вбачається, що рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, ІНФОРМАЦІЯ_7 за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала і просила суд його задовольнити.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 426-1, ч.1 ст.263 КК України, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що дана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Краматорську ОСОБА_4 , погоджене з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0004283 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, які входять до слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 прокурорам Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до дозвільних документів на перетин державного кордону України, в тому числі заяв, клопотань, листів, тощо БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_4 ) до ІНФОРМАЦІЯ_6 , рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання дозволів на перетин державного кордону України за результатами розгляду заяв, клопотань, листів, тощо БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), а також інших документів, які стосуються розгляду заяв, клопотань, листів, тощо вказаних Благодійних організацій, а саме: рішень про внесення відомостей до системи «Шлях», документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_10 з боку благодійних організацій відносно осіб, яким планується надати дозвіл на перетин державного кордону України, інших документів, а саме: протоколів, заяв, рішень, клопотань, листів, тощо на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_11 надається дозвіл та вносяться відомості до інформаційної системи «Шлях» щодо перетину державного кордону України за період часу з 01.11.2023 по дату звернення із ухвалою слідчого судді до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, які входять до слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 прокурорам ІНФОРМАЦІЯ_12 , які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до вказаних вище документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1