Справа № 182/2593/24
Провадження № 1-кс/0182/547/2024
У Х В А Л А

Іменем України

24.05.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: -довідки - інформації про рух коштів з банківських картці№ НОМЕР_1 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали,яка знаходиться в розпорядженні в ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 )розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 06 травня 2024 року розпочато кримінальне провадження №0000586 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до ЧЧ Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , проте, що 15.04.2024 невстановлена особа, таємно, шляхом переказу на рахунок невстановленої особи ( наразі лані рахунку невідомі), викрала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_3 ) грошові кошти у сумі 6772,91.Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 06.05.2024 року розпочато кримінальне провадження №0000586 за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 15.04.2024 невстановлена особа, таємно, шляхом переказу на рахунок невстановленої особи (наразі дані рахунку невідомі), викрала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_3 ) грошові кошти у сумі 6772,91 грн., які належать ОСОБА_5 (а.п.3). Поясненнями ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона нещодавно отримала нову картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вона нею не користувалась певний період, а після того як вирішила скористатись, виявила, що вона заблокована і з неї викрадено грошові кошти у сумі 6772,91 грн. (а.п.6-7). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, або на підставі її доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - довідки - інформації про рух коштів з банківських картці № НОМЕР_1 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1