Справа № 676/894/24
Номер провадження 1-кс/676/439/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 26.12.2023 року по 27.12.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір щодо благоустрою населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької громади (поточний ремонт тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в селі Мукша Китайгородська) на загальну суму 182 857 грн. 26.12.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » підписано акт виконаних робіт №1, на підставі якого 27.12.2023 року проведено оплату коштів на загальну суму 182 857 грн. Оглядом місця події від 05.02.2024 року встановлено фактичне не виконання робіт по благоустрою тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в селі Мукша Китайгородська. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою із ПП « ОСОБА_5 », в умовах воєнного стану, за результатами проведення закупівлі по благоустрою населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької громади (поточний ремонт тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в селі Мукша Китайгородська), заволоділи, шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами місцевого бюджету.

За вказаним фактом 06 лютого 2024 року СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

26.12.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №05-1223 «Видатки з благоустрою населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької громади (поточний ремонт тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), згідно якого ПП зобов`язується власними силами та засобами, або їх залученням, виконати Видатки з благоустрою населених пунктів Слобідко-Кульчиївецької громади (поточний ремонт тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)», а ІНФОРМАЦІЯ_4 в свою чергу зобов`язується сплатити вартість виконаних робіт по зазначені ціні 182857,00 грн.

Вказаний договір про закупівлю укладений без використання електронної системи закупівель UA-2023-12-26-010764-а.

26.12.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » підписано Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, згідно якого підтверджено фактичне виконання робіт по благоустрою населених пунктів Слобідко-Кульчиївецької громади (поточний ремонт тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Оглядами місця події від 05.02.2024 року, 08.02.2024 року та 21.02.2024 року встановлено фактичне невиконання робіт по благоустрою тротуару по вул. Князів Коріатовичів від провул. Шкільний до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в селі Мукша Китайгородська.

З ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відповідь на запит в якій зазначено, що відповідно до договору №05-1223 від 26.12.2023 року укладеним між « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання по благоустрою населених пунктів (поточний ремонт тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в с. Мукша Китайгородська, був оплачений в повному обсязі в сумі 182857,00 грн. та зарахований 27.12.2023 року на р/р « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю здійснення вилучення завірених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належним чином копій документів, що містять інформацію руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , що перебував у користуванні ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття вказаного рахунку, інформації щодо власника банківського рахунку, інформації про банківські операції з часу з 00:00 год. 26 грудня 2023 року по 00:00 год. 31 грудня 2023 року, (з урахуванням часу необхідного для перерахунку та зарахування коштів між фінансовими установами) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий зазначає, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засіданні не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, будь-яких заяв про розгляд клопотання без її участі, не направляла.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий надав, а слідчий суддя здобув докази для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 -ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зокрема анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття вказаного рахунку, інформації щодо власника банківського рахунку, інформації про банківські операції з часу з 00:00 год. 26 грудня 2023 року по 00:00 год. 31 грудня 2023 року, (з урахуванням часу необхідного для перерахунку та зарахування коштів між фінансовими установами) в електронному вигляді. В решті вимог клопотання відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) до документів, з можливістю вилучення копій документів, що містять інформацію руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 -ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зокрема анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття вказаного рахунку, інформації щодо власника банківського рахунку, інформації про банківські операції з часу з 00:00 год. 26 грудня 2023 року по 00:00 год. 31 грудня 2023 року, (з урахуванням часу необхідного для перерахунку та зарахування коштів між фінансовими установами) в електронному вигляді.

Зобов`язати представника у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у їх володінні, а саме до документів, з можливістю вилучення копій документів, що містять інформацію руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 -ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зокрема анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття вказаного рахунку, інформації щодо власника банківського рахунку, інформації про банківські операції з часу з 00:00 год. 26 грудня 2023 року по 00:00 год. 31 грудня 2023 року, (з урахуванням часу необхідного для перерахунку та зарахування коштів між фінансовими установами) в електронному вигляді.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1