Провадження № 1-кс/127/4774/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

15 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у дізнавача в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 26.01.2023 року близько 11 год. 20 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці зателефонувавши із мобільного номеру НОМЕР_3 та представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом розрахунку в інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_4 внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на суму 23900 грн.

22.09.2023 року було здійснено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за номером банківської картки № НОМЕР_4 , і було встановлено, що 26.01.2023 року о 11-16 год. потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 14800 гривень, та 26.01.2023 року о 11-20 год. перерахувала ще 9000 гривень на картку. Далі 26.01.2023 року о 11-39 год. з картки № НОМЕР_4 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 23800 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

16.11.2023 року було здійснено виїмку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 , та встановлено, що 26.01.2023 року о 11-39 год. на вказану картку надійшли грошові кошти в сумі 23750 грн. Далі того ж дня, о 11-58 год. відбувся переказ коштів на суму 23718 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

На теперішній час виникла необхідність в отриманні деталізованої виписку про рух коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за номером банківської картки № НОМЕР_6 з 00:00 год. 26.01.2023 року по день виконання ухвали.

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст. 40?, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», дізнавач просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів по кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_6 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 26.01.2023 року по день тимчасового доступу;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 26.01.2023 року по день тимчасового доступу;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_6 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер за період з 00:00 год. 26.01.2023 року по день тимчасового доступу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5