У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.05.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000090 від 22.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

сектором дізнання ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000090 від 22.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

10.05.2024 начальник СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2023 близько 16 год. 40 хв. невідома особа, користуючись абонентським номером НОМЕР_1 представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , увійшовши в довідку до ОСОБА_5 , під приводом збереження коштів від шахраїв, шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 60000 грн., які ОСОБА_6 сама особисто перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку НОМЕР_2 .

25.04.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про власника банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 і рух по ній коштів.

Згідно отриманої інформації встановлено, що 21.06.2023 о 16:23:03, 16:24:24 та 16:25:40 год. на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 були перераховані кошти від ОСОБА_8 в загальній сумі 60000 грн. Після цього, 21.06.2023 о 16:29:07 год. з банківської картки ОСОБА_7 було перераховано кошти в сумі 30270 грн на картку НОМЕР_3 , о 16:32:55 год. кошти в сумі 10090 грн. на банківську картку НОМЕР_4 та о 16:35:34 кошти в сумі 19640 грн. на банківську картку НОМЕР_5 .

У зв`язку з вказаним орган досудового розслідування приходить до висновку, що власник банківської картки НОМЕР_4 може бути причетним до вчиненого відносно ОСОБА_6 шахрайства.

Встановлено банківська картка НОМЕР_4 належить клієнту належить клієнту АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ІНФОРМАЦІЯ_4 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 . іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею, просила клопотання задовольнити.

Начальник СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію по вищеозначених карткових рахунках, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и л а :

клопотання начальника СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому дільничному офіцеру поліціївідділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - інспекторуСРПП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ УНІВЕРСАЛ БАНКУ, скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунку НОМЕР_4 по момент прийняття рішення слідчим суддею, а саме:

- копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківської картки НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1