№ 207/1803/24
№ 1-кс/207/322/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавча СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

22 березня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, 16.03.2024 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.03.2024 вона на сайте « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення з продажу парикмахерської мийки, з номером телефону НОМЕР_1 , підписана як « ОСОБА_6 », вартістю 8500 гривень, списавшись з продавцем що вона погодилась придбати. 15.03.2024 о 22-45 годин ОСОБА_5 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 здійснила операцію з перерахування грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 2500 гривень. Таким чином, 15.03.2024 ОСОБА_5 , добровільно, самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 2500,00 грн., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Після чого, невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення ОСОБА_5 та станом на 16.03.2024 товар не отримано та грошові кошти не повернуто, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 2500,00 гривень. (ЄО 3887).

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2024 року за № 0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК КК України.

Таким чином, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- відкритих рахунків карток, а саме № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_7 , які перебували у користуванні ОСОБА_5 в період з 15.03.2024 по теперішній час.

- Транзакції в період з 15.03.2024 по теперішній час по карткам-рахункам, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_7 , які перебували у користуванні ОСОБА_5 в період з 15.03.2024 по теперішній час із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП Кам`янського РУП ГУНП в дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000057 від 17.03.2024 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відкритих рахунків карток, а саме № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_7 , які перебували у користуванні ОСОБА_5 в період з 15.03.2024 по теперішній час.

- Транзакції в період з 15.03.2024 по теперішній час по карткам-рахункам, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_7 , які перебували у користуванні ОСОБА_5 в період з 15.03.2024 по теперішній час із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі 60 діб з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1