Справа № 191/1205/24
Провадження № 1-кс/191/227/24
У Х В А Л А

22 березня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000047 від 16.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

21.03.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2024 року до Івано- Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 15.01.2024 року о 10:36 год невідома особа, користуючись номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 17000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку зловмисника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

16.01.2024року за вказаним фактом СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано- Франківській області, внесено відомості до ЄРДР за №0000047, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.01.2024року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у її власності та користуванні перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , якою вона користується вже протягом тривалого часу. На мобільному телефоні є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вхід завжди здійснює із свого мобільного телефону марки iPhone 13: ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 , MEID НОМЕР_6 . Фінансовий номер телефону карток НОМЕР_7 .

15.01.2024року о 10:26 год на мобільний телефон зателефонував батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за допомогою месенджера Вайбер з номера телефону НОМЕР_8 та повідомив, що до нього буквально декілька хвилин тому зателефонував нібито його брат ОСОБА_7 із номера телефону НОМЕР_1 та попросив у нього грошей у розмірі 17000 гривень на операцію, тому що йому не вистачає. Так як у батька не було грошей на карті, він попросив зробити це потерпілу ОСОБА_5 та без зайвої думки остання погодилась та батько надіслав номер картки, який йому надіслала невідома особа смс-повідомленням.

15.01.2024року о 10:36 год потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 17000 грн. (враховуючи комісію за платіж у сумі 86,83 грн.) із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Пізніше потерпілій ОСОБА_5 зателефонував батько та повідомив, що їх обманули. Оскільки спершу батько не зміг зв`язатись за номером, із якого телефонували НОМЕР_1 , а потім зателефонував до дружини ОСОБА_7 , яка повідомила, що із останнім все гаразд.

Так, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 15.01.2024 року переведено грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на невідому особу, є необхідність здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1)Повні анкетні дані клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, який є власником рахунку № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2)Рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 15.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3)Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 9 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, кримінально-процесуального кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Однак, згідно чинного законодавства, а саме: відповідно до ст. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Також ч.1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 21.03.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею досліджено копію Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000047 від 16.01.2024 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 від 15.01.2024 року (а.с.5), про те, що 15.01.2021 року о 10 год. 38 хв невідома особа, користуючись номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 17000 грн., які остання перерахувала на банківську картку зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (а.с.3); протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.01.2024 року (а.с.8); платіжне доручення про перерахування ОСОБА_5 на рахунок отримувача НОМЕР_9 грошових коштів у сумі 17000 грн. та сплату комісії у сумі 86 грн. 83 коп. (а.с.9); копію постанови прокурора Окружної прокуратури м. Івано-Франківська від 30.01.2024 року про направлення матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 16.01.2024 року за територіальною підслідністю до ВП №5 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а матеріали до Синельниківської окружної прокуратури (а.с.17); постанову начальника Покровського відділу Синельниківської окружної прокуратури від 15.02.2024 року про визначення підслідності у проведенні досудового розслідування кримінального провадження №0000047 від 16.01.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, за сектором дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області (а.с.19).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000047 від 16.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та за участю уповноважених осіб на здійснення дізнання - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на проведення тимчасового доступу до документів за адресою : АДРЕСА_1 та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1) Повні анкетні дані клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, який є власником рахунку № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2) Рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 15.01.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3) Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.01.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1