Справа № 752/7739/23
Провадження № 1-кс/752/2866/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 квітня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000027 від 17.01.2023,клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000027 від 17.01.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2023, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що службові особи ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - РС СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО»), за попередньою змовою з фізичними особами, здійснюють заволодіння бюджетними коштами, за рахунок фіктивно працевлаштованих осіб на підприємстві, зокрема із числа близького оточення службових осіб, які не відвідують місце роботи, не виконують свої обов`язки передбачені посадовими інструкціями, під час робочого дня відсутні на робочому місті. Мають місце випадки безпідставного перебування працівників за кордоном (відсутність заяви на надання відпустки або лікарняного листа в період хвороби) в період нарахування їм заробітної плати.

Крім того, встановлено, що зарплатні банківські картки фіктивно працевлаштованих працівників перебувають у службових осіб РС СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО», які щомісячно здійснювали зняття готівкових коштів, а саме безпідставно нарахованої заробітної плати, що призвело до завдання збитків державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме місцевому бюджету територіальної громади м. Києва.

У вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема, підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що після викриття та зупинення функціонування діяльності злочинної схеми, пов`язаної із незаконним одержанням прибутку за рахунок заробітної плати фіктивно працевлаштованих осіб на РС КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_7 , достовірно знаючи про досудове розслідування вказаного кримінального провадження, усвідомлюючи ймовірність настання подальших юридичних наслідків по відношенню до належного їй майна та з метою приховування фактів злочинної діяльності, вчиняє заходи спрямовані на перереєстрацію нерухомого майна на користь доньки - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Так, 03.07.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було посвідчено договір дарування належної ОСОБА_7 трикімнатної квартири АДРЕСА_2 на користь доньки - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Одночасно з цим, підтвердженням того, що ОСОБА_7 усвідомлювала ймовірність настання подальших юридичних наслідків по відношенню до належного їй майна є також наступні юридичні факти:

- 03.07.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було посвідчено договір дарування належної ОСОБА_7 трикімнатної квартири АДРЕСА_3 на користь доньки - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- 03.07.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було посвідчено договір дарування належних ОСОБА_7 житлового будинку АДРЕСА_4 , та земельної ділянки з кадастровим номером :03:337:0011, площею 0,1318 га, на користь доньки - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договору дарування квартири від 03.07.2023 (зареєстровано в реєстрі за №1073), а також до документів на підставі, яких був укладений вказаний договір;

- договору дарування квартири від 03.07.2023 (зареєстровано в реєстрі за №1075), а також до документів на підставі, яких був укладений вказаний договір;

- договору дарування земельної ділянки та житлового будинку від 03.07.2023 (зареєстровано в реєстрі за №1077), а також до документів на підставі, яких був укладений вказаний договір.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору дарування квартири від 03.07.2023 (зареєстровано в реєстрі за №1073), а також до документів на підставі, яких був укладений вказаний договір;

-договору дарування квартири від 03.07.2023 (зареєстровано в реєстрі за №1075), а також до документів на підставі, яких був укладений вказаний договір;

- договору дарування земельної ділянки та житлового будинку від 03.07.2023 (зареєстровано в реєстрі за №1077), а також до документів на підставі, яких був укладений вказаний договір.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1