Справа №173/571/24
Провадження №1-кс/173/158/2024
У Х В А Л А

іменем України

01 березня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 22.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

27 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 22.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання дізнавач обґрунтовує наступним: У провадженні СД відділення поліції №3 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення мешканцем м. Верхньодніпровськ, Кам`янського району Дніпропетровської області шахрайських дій, які завдають шкоду фінансовим інтересам держави.

Так 22.01.2024 надійшов рапорт від старшого о/у СКП ВП № 3 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був зареєстрований та перебував на обліку як внутрішньо переміщена особа в ІНФОРМАЦІЯ_2 з 30.03.2022 року, знятий з обліку 28.07.2022 року. Допомогу на проживання отримував з 01.03.2022 року по 31.08.2022 рік, в розмірі 3000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. ОСОБА_4 перебуває на обліку в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб з 28.07.2022 року, зареєстрований через портал «Дія». Виплату допомоги на проживання отримує з 01.09.2022 року в розмірі 3000 грн. (категорія особа з інвалідністю внаслідок війни). Підстави згідно Постанови Кабінету Міністрів України №709 від 11 липня 2023 року «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб» для позбавлення права отримувати допомогу на проживання гр. ОСОБА_4 згідно документів або верифікації, відсутні. ЄО№675.

В ході досудового розслідуванні встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження м. Лисичанськ, фактично проживаючи у м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області, при цьому маючи прописку за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив вхід до мобільного додатку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (портал Дія), та згідно п. 2 «Порядоку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 подав електронну заяву про взяття на облік та включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб вказавши номер банківського рахунку для зарахування грошових коштів, а саме: НОМЕР_1 який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » таким чином став на облік до ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримує кошти на проживання як внутрішньо переміщена особа з 01.09.2022 по теперішній час.

Згідно з інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був зареєстрований та перебував на обліку як внутрішньо переміщена особа в ІНФОРМАЦІЯ_2 з 30.03.2022 року, знятий з обліку 28.07.2022 року. Допомогу на проживання отримував з 01.03.2022 року по 31.08.2022 рік, в розмірі 3000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. ОСОБА_4 перебуває на обліку в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб з 28.07.2022 року, зареєстрований через портал «Дія». Виплату допомоги на проживання отримує з 01.09.2022 року в розмірі 3000 грн. (категорія особа з інвалідністю внаслідок війни). Підстави згідно Постанови Кабінету Міністрів України №709 від 11 липня 2023 року «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб» для позбавлення права отримувати допомогу на проживання гр. ОСОБА_4 згідно документів або верифікації, відсутні.

Проведеною перевіркою встановлено, що в 22 липня 2023 року ОСОБА_4 було придбано у власність будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , про що складено договір купівлі-продажу, засвідчений приватним нотаріусом м. Верхньодніпровськ ОСОБА_5 .

Про даний факт ОСОБА_4 не повідомив працівників соціальної служби, так як наявність нерухомого майна позбавляє права на отримання допомоги на проживання. Сума можливих заподіяних збитків може складати понад 10000 гривен.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

22.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000040 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Документація, доступ до якої просить надати дізнавач на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість дізнавачу перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку слідчого судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 22.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 22.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку банківського рахунку НОМЕР_1 у період 01.03.2022 по 16.02.2024 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 01.03.2022 по 16.02.2024 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Дніпро .

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/571/24 (провадження 1-кс/173/158/2024), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1