Справа № 396/2381/23
Провадження № 1-кс/396/233/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000186 від 14.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 27.10.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло повідомлення з невідомого номеру, який в послідуючому особа видалила, з оголошенням про заробіток в інтернеті за проставку лайків в інтернет мережі. В послідуючому ОСОБА_5 було запропоновано безкоштовні завдання та платні завдання за які вона повинна була отримати кошти в обмін на її кошти на що вона погодилася та зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 28.10.2023 року перераховувала грошові кошти в сумі 500 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 , 1000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_4 , 2500 гривень на картковий рахунок НОМЕР_5 , 9000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_6 , 25000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_7 , по 20000 гривень на кожен із банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 . В послідуючому невідома особа заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 та заблокувала мобільний номер.

За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 98000 грн.

25.01.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в ході проведення аналізу по рахункам було встановлено, що по рахунку, № НОМЕР_5 , який оформлений на імя ОСОБА_6 , яка після зарахування грошових коштів потерпілої в сумі 2500 гривень, здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 18250 грн. на інший рахунок № НОМЕР_10 .

По рахунку № НОМЕР_9 , який оформлений на імя ОСОБА_7 , який після зарахування грошових коштів потерпілої в сумі 20000 грн., здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2005 грн. на особистий рахунок НОМЕР_11 «Скарбничка» та 20400 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12 .

По рахунку № НОМЕР_7 , який оформлений на імя ОСОБА_8 , який після зарахування грошових коштів потерпілої в сумі 25000 грн., здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 25000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_13 .

По рахунку № НОМЕР_6 , який оформлений на імя ОСОБА_9 , яка після зарахування грошових коштів потерпілої в сумі 9000 грн., здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2765 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними потерпілій ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, необхідно отримати доступ до речей і документів, по рахункам № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_15 .

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (виписки по рахунку) в період часу з 27.10.2023 року по 28.11.2023 року, в зв`язку з тим, що кошти на рахунку можуть зарахуватися через 3-5 банківських днів та в подальшому більш тривалий термін по руху коштів необхідний для встановлення місця зняття коштів потерпілої особи. Даний вид операції зазвичай проводиться не одразу, а для приховування слідів кримінального правопорушення кошти неодноразово переводяться на інші рахунки. Крім цього необхідно отримати інформацію щодо прізвища, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 27.10.2023 по 28.11.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 27.10.2023 по 28.11.2023 року.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані дізнавачем матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні дізнавача документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_15 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (виписки по рахунку) в період часу з 27.10.2023 року по 28.11.2023 року, інформації щодо прізвища, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 27.10.2023 по 28.11.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 27.10.2023 по 28.11.2023 року.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити дізнавачу у кримінальному провадженні №0000186 дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 22.06.2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1