Справа № 473/3381/21
Номер провадження 1-кс/473/871/2024
У Х В А Л А

"03" липня 2024 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000549 від 13.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 13.09.2021 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №90000549 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 12.09.21 року біля 13:00 год., дві невстановлені особи діючи за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під час розмови по телефону, під приводом необхідності надання медичної допомоги її онуку, заволоділи коштами у сумі 10000 грн., які ОСОБА_5 переказала з банківського терміналу на картковий рахунок.

В ході досудового слідства по справі встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ., також додатково встановлено, що 12.09.2021 року на карткових рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було здійснено близько 5 зарахувань та всі зарахування були відразу зняті в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація, щодо переказів грошових коштів знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000549 від 13.09.2021 року.

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню під час тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, доступ до такої інформації надається не інакше як за рішенням слідчого судді.

В інший спосіб, ніж як через дозвіл суду на проведення тимчасового доступу речей та документів, стороні обвинувачення не можливо отримати вище вказані документи (інформацію).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучити.

Слідчий Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився, від нього на адресу суду надійшла заява про розглядклопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явилися про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст. 163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив

клопотання слідчого Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000549 від 13.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих, котрі здійснюють досудове розслідування вищевказаних матеріалів кримінального провадження у складі: старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) 12.09.2021 по 03.07.2024 року;

копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12.09.2021 по 03.07.2024 рік;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 12.09.2021 по 03.07.2024 року;

зазначити рахунок на який 12.09.2021 було перераховано грошові кошти потерпілої з її карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1