Справа № 754/3579/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого: - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

13.03.2024 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 358 КК України по факту продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку під час воєнного стану, а також підроблення офіційних документів, особами, що мають право посвідчувати такий документ і який надає права з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно.

Досудовим розслідування встановлено, що групою осіб за попередньою змовою між собою налагоджено протиправний механізм щодо ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги із подальшим їх продажем з метою отримання прибутку. Зокрема, громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими на власних сторінках соціальної мережі «Facebook» розповсюджуються реквізити банківських карток ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), з метою збору коштів (донатів) на закупку гуманітарної допомоги, в тому числі автомобільних транспортних засобів на іноземній реєстрації.

В подальшому придбані транспортні засоби ввозяться в якості гуманітарної допомоги на митну територію України, а після їх реалізації громадянам, які не обізнані про незаконні дії, виручені кошти розподіляються та привласнюються учасниками протиправного механізму.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до злочинної діяльності вказаної групи осіб був залучений ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході виконання своїх злочинних дій ОСОБА_8 використовуючи фіктивні документи, від БО «Захист Батьківщини», керівником якої є ОСОБА_9 з метою подальшого продажу на території України, здійснив оформлення в Територіальному центрі МВС № 3246, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 наступних транспортних засобів:

1.автомобіль марки VOLKSWAGEN, модель BORA, д.н.з НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , 1999 року випуску, сірого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон № НОМЕР_78.

2.автомобіль марки NISSAN, модель X-TRAIL, д.н.з НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , 2003 року випуску, зеленого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_79.

3.автомобіль марки TOYOTA, модель AVENSIS VERSO, д.н.з НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 , 2001 року випуску, сірого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_80.

4.автомобіль марки VOLKSWAGEN , модель PASSAT, д.н.з НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 , 2003 року випуску, сірого кольору власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_81.

5.автомобіль марки MITSUBISHI, модель PAJERO SPORT, д.н.з. НОМЕР_15 , номер кузова НОМЕР_16 , 2002 року випуску, зеленого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_82.

6.автомобіль марки SSANG YONG, модель KYRON, д.н.з НОМЕР_17 , номер кузова НОМЕР_18 , 2005 року випуску, білого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_84.

7.автомобіль марки FORD, модель F 150, д.н.з. НОМЕР_19 , номер кузова НОМЕР_20 , 2005 року випуску, зеленого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_83.

8.автомобіль марки FORD, модель F 150, д.н.з. НОМЕР_21 , номер кузова НОМЕР_22 , 2005 року випуску, зеленого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_85.

9.автомобіль марки AUDI, модель A 6, д.н.з. НОМЕР_23 , номер кузова НОМЕР_24 , 2005 року випуску, синього кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_86.

10.автомобіль марки VOLKSWAGEN, модель TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_25 , номер кузова НОМЕР_26 , 2002 року випуску, чорного кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_87.

11.автомобіль марки DODGE, модель JOURNEY, д.н.з. НОМЕР_27 , номер кузова НОМЕР_28 , 2008 року випуску, сірого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_77.

12.автомобіль марки KIA, модель SORENTO, д.н.з. НОМЕР_29 , номер кузова НОМЕР_30 , 2007 року випуску, сірого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_88.

13.автомобіль марки NISSAN, модель NAVARA, д.н.з. НОМЕР_31 , номер кузова НОМЕР_32 , 2008 року випуску, зеленого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_89.

14.автомобіль марки JEEP, модель PATRIOT, д.н.з. НОМЕР_33 , номер кузова НОМЕР_34 , 2008 року випуску, сірого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_90.

15.автомобіль марки FORD, модель F 150, д.н.з. НОМЕР_35 , номер кузова НОМЕР_36 , 2001 року випуску, коричневого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_91.

16.автомобіль марки VOLKSWAGEN, модель GOLF, д.н.з. НОМЕР_37 , номер кузова НОМЕР_38 , 2003 року випуску, сірого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_92.

17.автомобіль марки DODGE, модель RAM-1500, д.н.з. НОМЕР_39 , номер кузова НОМЕР_40 , 2008 року випуску, чорного кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_93.

18.автомобіль марки DODGE, модель RAM-1500, д.н.з. НОМЕР_41 , номер кузова НОМЕР_42 , 2008 року випуску, чорного кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_94.

19.автомобіль марки PEUGEOT, модель PARTNER, д.н.з. НОМЕР_43 , номер кузова НОМЕР_44 , 2015 року випуску, сірого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_95.

20.автомобіль марки MITSUBISHI, модель L200, д.н.з. НОМЕР_45 , номер кузова НОМЕР_46 , 2006 року випуску, чорного кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_96.

21.автомобіль марки RENAULT, модель TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_47 , номер кузову НОМЕР_48 , 2004 року випуску, червоного кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_97.

22.автомобіль марки BORO, модель BR2, д.н.з. НОМЕР_49 , номер кузову НОМЕР_50 , 2012 року НОМЕР_98.

23.автомобіль марки MERCEDES-BENZ,модель ML270CDI, д.н.з. НОМЕР_51 , номер кузова НОМЕР_52 , 2002 року випуску, зеленого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_99.

24.автомобіль марки AUDI, модель A4, д.н.з. НОМЕР_53 , номер кузова НОМЕР_54 , 2005 року випуску, сірого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_100.

25.автомобіль марки VOLVO, модель V50, д.н.з. НОМЕР_55 , номер кузова НОМЕР_56 , 2005 року випуску, зеленого кольору, НОМЕР_102.

26.автомобіль марки HYUNDAI, модель GALLOPER, д.н.з НОМЕР_57 , номер кузова НОМЕР_58 , 2012 року випуску, сірого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_101.

27.автомобіль марки NISSAN, модель NAVARA, д.н.з. НОМЕР_59 , номер кузова НОМЕР_60 , 2006 року випуску, чорного кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_101.

28.автомобіль марки LAND ROVER, модель FREELANDER AC, д.н.з. НОМЕР_61 , номер кузова НОМЕР_62 , 2001 року випуску, зеленого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_103.

29.автомобіль марки AUDI модель А6, д.н.з. НОМЕР_63 , номер кузова НОМЕР_64 , 1999 року випуску, зеленого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_104.

30.автомобіль марки VOLKSWAGEN, модель TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_65 , номер кузову НОМЕР_66 , 2005 року випуску, сірого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_105.

31.автомобіль марки LAND ROVER, модель FREELANDER AC, д.н.з. НОМЕР_67 , номер кузова НОМЕР_68 , 2000 року випуску, зеленого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_106.

32.автомобіль марки FORD, модель RANGER, д.н.з. НОМЕР_69 , номер кузова НОМЕР_70 , 2007 року випуску, сірого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_107.

33.Автомобіль марки Nissan, тип PATHFINDER, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_71 , державний номерний знак НОМЕР_72 , чорного кольору.

34.Автомобіль марки VOLKSWAGEN, тип TRANSPORTER, ідентифікаційний номер НОМЕР_73 , державний номерний знак НОМЕР_74 , оранжевого кольору.

35.Автомобіль марки MERCEDES-BENZ, тип ML 270 CDI, ідентифікаційний номер НОМЕР_75 , державний номерний знак НОМЕР_76 , сірого кольору.

Далі в ході досудового розслідування встановлено, що транспортні засоби: автомобіль марки Nissan, тип PATHFINDER, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_71 , державний номерний знак НОМЕР_72 , чорного кольору; автомобіль марки VOLKSWAGEN, тип TRANSPORTER, ідентифікаційний номер НОМЕР_73 , державний номерний знак НОМЕР_74 , оранжевого кольору; автомобіль марки MERCEDES-BENZ, тип ML 270 CDI, ідентифікаційний номер НОМЕР_75 , державний номерний знак НОМЕР_76 , сірого кольору; автомобіль марки DODGE, модель JOURNEY, д.н.з. НОМЕР_27 , номер кузова НОМЕР_28 , 2008 року випуску, сірого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини», тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_77 , які є гуманітарною допомогою, злочинною групою у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 продані фізичним особам на платній основі, в подальшому вказані транспортні засоби виявлені та вилучені, інші транспортні засоби оголошено у розшук їх місце знаходження встановлюється.

Яку вказує слідчий, у органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні оригіналів завідомо підроблених документів, які знаходяться у ОСОБА_8 за місцем мешкання, а саме: довіреність від БО «БФ «Захист Батьківщини» на право представництво інтересів фонду, Наказ про уповноваження реєстрації транспортних засобів, акт приймання - передачі транспортних засобів, декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, щодо перетину державного кодону України як гуманітарної допомоги, щодо вищевказаних транспортних засобів. Ввказані документи необхідні органу досудового розслідування для призначення експертних досліджень, а також використання останніх в якості речового доказу в судовому засіданні.

Ураховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичної реєстрації та проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення:

- оригіналів документів, а саме довіреність від БО «БФ «Захист Батьківщини» на право представництво інтересів фонду, Наказ про уповноваження реєстрації транспортних засобів, акт приймання-передачі транспортних засобів, декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, щодо перетину державного кодону України як гуманітарної допомоги, щодо вищезазначених 35 транспортних засобів;

- документів, бланків, блокнотів, журналів, чорнових записів інших матеріальних носіїв інформації в паперовій формі, які пов`язані з закупівлею, продажем, передачею, ремонтом, обслуговуванням іншими матеріальними та документальними діями з транспортними засобами, та/або які самостійно або у своїй сукупності вказують на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку;

- ключів від транспортних засобів та офіційних реєстраційних документів на них, які є предметами гуманітарної допомоги;

- засобів електронних комунікацій (телекомунікацій) та електронних пристроїв в електронній пам`яті яких, можуть зберігатись відомості, які мають значення для даного кримінального провадження та будуть слугувати доказом протиправної діяльності пов`язаної із продажем товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використанням благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, а саме: мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, флеш накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерів та інших електронних пристроїв, сім карти мобільних телефонів;

- документів, у тому числі реєстраційних, установчих щодо діяльності благодійних організацій, фондів їх печаток та штампів;

- документів, чорнових записів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 360853044 відповідний об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст. 234 КПК України.

В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, а також володіння особи, де планується проведення обшуку та речі, які плануються відшукати.

Крім того, слідчим наведено достатні докази, які свідчать, що за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі, які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичної реєстрації та проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення:

- оригіналів документів, а саме довіреність від БО «БФ «Захист Батьківщини» на право представництво інтересів фонду, Наказ про уповноваження реєстрації транспортних засобів, акт приймання-передачі транспортних засобів, декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, щодо перетину державного кодону України як гуманітарної допомоги, щодо вищезазначених 35 транспортних засобів;

- документів, бланків, блокнотів, журналів, чорнових записів інших матеріальних носіїв інформації в паперовій формі, які пов`язані з закупівлею, продажем, передачею, ремонтом, обслуговуванням іншими матеріальними та документальними діями з транспортними засобами, та/або які самостійно або у своїй сукупності вказують на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку;

- ключів від транспортних засобів та офіційних реєстраційних документів на них, які є предметами гуманітарної допомоги;

- засобів електронних комунікацій (телекомунікацій) та електронних пристроїв в електронній пам`яті яких, можуть зберігатись відомості, які мають значення для даного кримінального провадження та будуть слугувати доказом протиправної діяльності пов`язаної із продажем товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використанням благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, а саме: мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, флеш накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерів та інших електронних пристроїв, сім карти мобільних телефонів;

- документів, у тому числі реєстраційних, установчих щодо діяльності благодійних організацій, фондів їх печаток та штампів;

- документів, чорнових записів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1