Справа № 456/2783/24
Провадження № 1-кс/456/607/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

03 червня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старша слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформацію за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 26.05.2024 з 00:00 годин до часу виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копії у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що 27.05.2024 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом здійснення незаконних банківських операцій, з використанням інформаційних технологій та електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 13306,46 гривень, шляхом купівлі «цифрових товарів» в соціальній мережі «FACEBK*, fb.me/ads», які здійснені 4 операціями з картка для виплат № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду заявниці на вказану суму. За даним фактом проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000539 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. В ході здійснення досудового розслідування проведено ряд слідчих процесуальних дій, зокрема допитано як потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що на її ім`я відкритий розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , до якого під`єднані три банківські картки: основна картка - картка для виплат № НОМЕР_3 (яка була дійсна до 26.05.2024, а станом на 27.05.2024 замінена на № НОМЕР_4 ), а також карта ОСОБА_7 (користується дочка) та карта Універсальна (кредитна), якою вона не користується. 26.05.2024 у вечірній час вона була за місцем проживання, в своєму мобільному телефоні переглядала стрічку оголошень та повідомлень в мобільному додатку Fecebook. Побачила повідомлення про Є-допомогу, перейшла за посиланням та зразу висвітилося два банки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та натиснула на назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй зразу відкрився вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потрібно було ввести пароль входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила. Після цього відкрилася друга сторінка на якій було вказано, що потрібно ввести пін-код до картки, вона його не ввела і зразу вийшла з посилання та зразу зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », змінила пароль входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок не перевіряла. Після цього вона вийшла на вулицю, а коли повернулася в будинок, то побачила, що на мобільний телефон в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли 4 повідомлення про те, що в Fecebook здійснено купівлю цифрових товарів, а саме: в 20:47 годин на суму 4032,26 гривень, в 20:48 годин на суму 6048,39 гривень, в 20:48 годин на суму 1209,68 гривень, в 20:49 годин на суму 2016,13 гривень. Купівля здійснювалася з її банківської картки № НОМЕР_3 , покупки здійснювалися у доларах США. Дані покупки вона не здійснювала. Коли вона побачила дані повідомлення, то зразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що жодні покупки не здійснювала, щоб відмінили покупки та заблокували картку, їй повідомили, що кошти знаходяться в резерві, очікувати потрібно 11 днів. 27.05.2024 в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли повідомлення про те, що нею подані заявки на повернення коштів по вказаних операціях, які відбулися 26.05.2024 в терміналі Twiterm, регламент обробки заявок 45-120 днів. В результаті шахрайських дій невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 13 306,46 гривень. БІН (BIN) «Bank Identification Number» або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З долученої потерпілим виписки по руху коштів від 27.05.2024 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , яка під`єднана до банківського рахунку НОМЕР_1 вбачається, що 26.05.2024 відбулося списання коштів (операція - FACEBK*, fb.me/ads) на загальну суму 13 306,46 гривень, а саме: в 20:47 годин на суму 4032,26 гривень, в 20:48 годин на суму 6048,39 гривень, в 20:48 годин на суму 1209,68 гривень, в 20:49 годин на суму 2016,13 гривень. Однак в ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема неможливо встановити, де та ким саме здійснювались операції, оскільки заявник в цей період жодних дії не вчиняла, підписки не оформляв та оплату товарів не здійснювала. Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 26.05.2024 з 00:00 годин до часу виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу ймовірного правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти та надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В клопотанні старша слідча СВ Стрийського РУН ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.05.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000539) /а.с.3/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_6 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити її (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КІІК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КІІК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до у ваги те, що слідча обгрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст .ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000539 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копії у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 26.05.2024 з 00:00 годин до часу виконання ухвали в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахунку та банківській платіжній картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1