Провадження № 1-кс/947/9239/24
УХВАЛА

15.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000041 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364.

Процесуальне керівництво під час проведення досудового розслідування здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Встановлено, що основною діяльністю та основним доходом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - КП) є надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій (далі - УБПТ).

Під час аналізу виконання фінансових показників діяльності проведено обчислення розрахунково-орієнтовного доходу, можливість отримання якого упущена внаслідок видання наказів про припинення нарахування ціни на послугу УБПТ без наявних на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтованих підстав у вигляді протоколів / зборів / рішень мешканців житлових будівель, та встановлено, що розрахунково загальна сума можливого доходу орієнтовно становить 60 316 890,97 гривень.

Крім цього, ревізією законності здійснення та достовірності відображення обліку витрат, у тому числі видатків на капітальне будівництво (реконструкцію, ремонт) та оплату праці працівників встановлено завищення вартості виконаних робіт з поточного ремонту на загальну суму 269 551,09 гривень, виплата одноразового матеріального забезпечення, яке не передбачено Положенням про надання матеріальної допомоги працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до втрат фінансових ресурсів Підприємства на загальну суму 2 332 779, 48 гривень, невірне обчислення середньої заробітньої плати призвело до нарахування відпускних та компенсацій у завищених розмірах на загальну суму 192 572,28 гривень.

Надалі, ревізією встановлено безпідставне складання актів надання послуг, що складені без наявності обумовлених договором відповідних заявок, які фактично проплачені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт за січень вересень 2023 року на суму 510 030,79 гривень.

Перевіркою дотримання законодавства про закупівлі встановлено, що при процедурі відкритих торгів з особливостями за предметом закупівлі «Послуг з обслуговування внутрішньо прибудинкових систем багатоквартирних житлових будинків, які знаходяться в управлінні КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДК 021:2015:50710000-5 Послуги з ремонту і технічного осбулговування електричного і механічного устаткування будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №176 від 02.01.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надано послуг на суму 5 205 705,13 гривень, однак КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено коштів в сумі 4 397 888,79 гривень, що свідчить про кредиторську заборгованість в сумі 807 816,34 гривень (станом на 31.12.2023).

Аналогічно при перевірці процедури відкритих торгів з особливостями за предметом закупівлі «Гідродинамічна промивка трубопроводів зовнішньої каналізації діаметром 100-300 мм та гідродинамічна промивка трубопроводів внутрішньо-прибудинкової каналізації діаметром 50 мм та очищення колодязів глибиною до 6 м від мулистих відкладень та ін. об`єктів КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДК 021:2015:90740000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №40 від 09.02.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надано послуг на суму 1 640 417,27 гривень, однак КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено коштів в сумі 1 473 524,13 гривень, що свідчить про кредиторську заборгованість в сумі 166 893,14 гривень (станом на 31.12.2023). Тобто вивченням процедур закупівлі станом на 31.12.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено кредитну заборгованість на загальну суму 974 709, 48 гривень.

Так, в ході досудового розслідування, з метою встановлення фактів, що мають доказове значення в рамках вищевказаного кримінального провадження, виникла необхідність у застосування спеціальних знань.

03.06.2024 з метою встановлення суми матеріального збитку, завданого неправомірними діями невстановлених слідчим призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

01.07.2024 на адресу слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта №СЕ-19-24/41677-ЕК від 18.06.2024, згідно якого вбачається необхідність отримання інформації, що перебуває у володіння КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що при вивченні клопотання експерта, було встановлено, що для проведення експертизи експерт просить надати оригінали або засвідчені у встановленому порядку копії запитуваних документів, у зв?язку з чим, слідчий суддя вважає, що вилучення оригіналів документів є недоцільним, а тому вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000041: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим слідчим, які включені до групи слідчих у кримінальному провадженні, а також прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оформлених належним чином копій документів, а саме до:

- Положення про облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяло у 2023 році;

- Фінансовий план КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік;

- Колективний договір КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв у період 2022 - 2023 роки (зі змінами та доповненнями);

- Положення про преміювання працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2022 - 2023 роки;

- Протоколи засідання профспілкового комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2022 - 2023 роки;

- Положення про надання матеріальної допомоги працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2022 - 2023 роки;

- Штатний розпис КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2022 - 2023 роки;

- Накази про надання одноразової матеріальної допомоги КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2022 - 2023 роки;

- Розрахунково-платіжні відомості працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2022 - 2023 роки (щодо нарахування та виплати заробітної плати);

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2022 - 2023 роки;

- Протоколи зборів співвласників багатоквартирних будинків щодо заміни обслуговуючої компанії з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2023 рік;

- Акти про списання багатоквартирних будинків з балансу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік;

- Акти приймання передачі житлових будинків за 2023 рік;

- Розрахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо не одержаного можливого доходу внаслідок видання наказів про припинення нарахування ціни на послуги УБПТ на суму 60 316 890, 97 грн.;

- Додатки 9, 18, 21 до акту ревізії від 28.03.2024 № 06-11/04окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.07.2022 по 31.12.2023 (в частині розгляду звернень ОСОБА_7 01.03.2015 по 31.12.2023);

- Договори, які укладені у період 2022 2023 роки між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 ;

- Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідки вартості виконаних робіт (форма №КБ-3), платіжні інструкції за договорами, укладені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2022-2023 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 ;

- Договір від 02.01.2023 №176, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Актів приймання передачі послуг/виконаних робіт, платіжні інструкції щодо договору від 02.01.2023 №176, за період 2023 рік;

- Журнал обліку заявок мешканців (власників, співвласників, наймачів) багатоквартирних житлових будинків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік;

- Картки рахунків 10, 661, 6511, 361, 311 (у розгорнутому вигляді) за період 2022 2023 роки;

- Звіти про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 1 квартал 2022 року, 1-півріччя 2022 року, 9 місяців 2022 року, 2022 рік, 1 квартал 2023 року, 1-півріччя 2023 року, 9 місяців 2023 року, 2023 рік;

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 1 квартал 2022 року, 1-півріччя 2022 року, 9 місяців 2022 року, 2022 рік, 1 квартал 2023 року, 1-півріччя 2023 року, 9 місяців 2023 року, 2023 рік;

- Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 1 квартал 2022 року, 1-півріччя 2022 року, 9 місяців 2022 року, 2022 рік, 1 квартал 2023 року, 1-півріччя 2023 року, 9 місяців 2023 року, 2023 рік.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1