Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/80/24
Єдиний унікальний №733/1993/23
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 квітня 2024 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області , погодженого прокурором ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного 21.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000574, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України , про надання доступу до інформації

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання доступу до інформації , мотивуючи тим, що 20.11.2023 року до Прилуцького РВП надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 27.10.2023 року невідома особа під приводом заробітку за перегляд відео шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, які вона різними сумами перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на загальну суму 34206 гривень. Листування заявниці з невідомою особою відбувалося в месенджері Телеграм.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000574 від 21.11.2023 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

В ході досудового розслідування 05.12.2023 року було подано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України, щодо здійснення перегряду карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_3 за допомогою платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06.12.2023 надійшов рапорт від співробітника ВПК, в якому вказано, що зняття або інші операції зі списанням грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 не виявлено.

04.01.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 . Протоколом огляду від 06.01.2024 встановлено, що на картковий рахунок НОМЕР_3 , було здійснено переказ коштів від ОСОБА_4 30.10.2023 о 13:27 год в розмірі 10 000 грн., а вже о 13:47 того ж дня відбувся переказ з карткового рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в сумі 9 700 грн. 30.10.2024 о 15:45 на той же картковий рахунок, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів від ОСОБА_4 в розмірі 20 000 грн., після чого о 15:49 відбувся переказ з карткового рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 в сумі 19 400 грн.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_6 та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

В судове засідання дізнавач та процесуальний керівник не з`явилися.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів, а також дізнавача та прокурора та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та надані до нього документи слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську

таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , а також про особу, яка відкривала (закривала) дані карткові рахунки, фотознімки власників рахунків, відомості про власників рахунків, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власників рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, а тому вважаю необхідним клопотання дізгавача про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області - задовольнити..

Надати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунках та переліченої інформації по рахунках, якій належить рахунок НОМЕР_6 в період часу з 24.10.2023 року по теперішній час ( АДРЕСА_2 );

- про оформлення та обслуговування банківських карток та розрахункового рахунку якому належить рахунок НОМЕР_6 в період часу з 24.10.2023 року по теперішній час, а також про особу, яка відкривала (закривала) дані карткові рахунки, фотознімки власників рахунків, відомості про власників рахунків, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власників рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам за період з 24.10.2023 по теперішній час;

- інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з картки № НОМЕР_7 в період часу з 24.10.2023 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунках в період часу з 24.10.2023 по теперішній час - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1