Справа № 296/1667/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що становлять банківську таємницю

23 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратуриОленою ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000021 від 03 січня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратуриОленою ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000021 від 03 січня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 03 січня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що починаючи з листопада місяця 2023 року невстановлені слідством особи заволодівають шахрайським шляхом грошовими коштами громадян під виглядом благодійного збору від організацій та підприємств м. Житомира на користь Сил оборони та ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так встановлено, що на адресу Житомирської обласної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (далі - ТСОУ) надійшов лист начебто від імені Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 з «вимогою здійснити дії щодо прийняття участі у програмі надання благодійної грошової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами розгляду звернення, на розрахунковий рахунок « НОМЕР_3 » представниками ТСОУ було перераховано грошові кошти в загальній сумі 79 000 гривень.

Крім цього, на адресу Приватної агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надійшов лист начебто від імені Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 з «вимогою здійснити дії щодо прийняття участі у програмі надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України». За результатами розгляду звернення, на розрахунковий рахунок « НОМЕР_3 » директором ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

Також для отримання коштів зловмисниками створено БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , директор: ОСОБА_7 ) та використовується розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): НОМЕР_6 .

Так, встановлено, що для отримання коштів зловмисниками також створено БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , директор: ОСОБА_7 ) та розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): НОМЕР_6 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до вказаного кримінального правопорушення та переміщення грошових коштів у періоди його вчинення, а також отримання більш повних даних про обставини скоєння вказаного злочину, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати відкриття по 29.02.2024.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий до суду не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участ.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 03.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні невстановлені особи, які заволодівають шахрайським шляхом грошовими коштами громадян під виглядом благодійного збору від організацій та підприємств м. Житомира на користь Сил оборони та ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Для отримання коштів зловмисниками також створено БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , директор: ОСОБА_7 ) та розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): НОМЕР_6 , що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.01.2024 № 31/22-1071 (а.с. 42).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000021 від 03.01.2024 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим клопотання містить вимоги зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, відомості про рух коштів із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування, що не підлягає задоволенню оскільки суперечить приписам ст.169 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратуриОленою ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000021 від 03 січня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити частково.

Надати у кримінальному провадженні №0000021 від 03 січня 2024 року групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів:

- щодо обслуговування рахунку НОМЕР_6 , який відкритий на юридичну особу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , починаючи з дати відкриття по 29.02.2024 (або закриття), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-копій договорів укладених між банком та БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

-копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

-копій банківських карток зі зразками підписів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ;

-копій заявок на отримання чекових книг з підписами представників БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ;

-копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 отримував готівку з власного рахунку;

з можливістю їх вилучення

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1