Справа№487/7985/23
Провадження №1-кс/487/2407/24
УХВАЛА

Іменем України

17.07.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000408 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000408 від 20.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до невідомої особи, яка 06.10.2023 року шляхом обману, під приводом продажу товару в «Інстаграмм» заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 3 140 гривень. Переказ здійснювала самостійно на карту НОМЕР_1 .

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 14992 від 19.10.2023 та відомості викладені в ній внесено 20.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000408, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4

06.10.2023 перебуваючи за місцем свого мешкання заявниця за допомогою мобільного телефону переглядала інформацію в соціальній мережі Instagram, де побачила рекламу онлайн-магазину з продажу спортивних речей. Натиснувши на висвітлену рекламу, остання перейшла на сторінку аккаунту (інтернет-магазину) «stefani__shop_». На вказаній сторінці здійснювався продаж спортивної одежі. ОСОБА_4 сподобались речі (жіноча кофта) та вона вирішила їх купити. Заявниця написала повідомлення вищевказаному аккаунту (далі за текстом продавець) та між останніми розпочалась переписка (обмін повідомленнями) щодо наявності обраного товару, бажання придбати речі, їх характеристики та умови оплати.

За вимогою продавця, необхідно здійснити повну оплату за замовленні речі та вже потім останній здійснить відправлення поштою. ОСОБА_4 погодилась на ці вимоги та продавець надіслав номер банківської карти, на яку потрібно перевести гроші.

Так, 07.10.2023 за допомогою банківського мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановленого в телефон ОСОБА_4 увійшла до свого особистого банківського кабінету та здійснила переказ грошових коштів у сумі 1800 (одна тисяча вісімсот) гривень зі своєї банківської карти «для виплат» № НОМЕР_2 на номер банківської карти, який був надісланий повідомленням від продавця, а саме № НОМЕР_1 .

Після проведеного переказу потерпіла відразу відправила зображення квитанцій на аккаунт продавця. Останній підтвердив отримання грошей та повідомив про відправлення товару найближчим часом.

08.10.2023 ОСОБА_4 знову переглядала сторінку продавця в Instagram, та вирішила придбати ще речі - хуті та жіночі джинси, ціна за які складала (разом) 1340 (одна тисяча триста сорок) гривень. Про це заявниця написала продавцю.

Потім, за допомогою веб-банкінку ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у вищевказану суму зі свого банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер банківської карти продавця - № НОМЕР_1 .

Після здійсненого переказу потерпіла відразу відправила квитанцію продавцю, який підтвердив здійснення оплати та повідомив про відправлення замовлення найближчим часом.

11.10.2023 ОСОБА_4 вирішила написати повідомлення продавцю, для того щоб дізнатися, чи відправлено їй оплачені речі, проте відповіді не отримала. Спілкування з останнім для ОСОБА_4 було заблоковано.

В подальшому потерпіла побачила, що сторінка аккаунту продавця видалена.

На сьогоднішній день, оплачений ОСОБА_4 товар остання не отримала та гроші їй не повернуто. З цього приводу написано заяву до поліції.

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 добровільно надала, для проведення огляду, свій мобільний пристрій, в якому досліджено банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено проведення наступних транзакцій, а саме:

-07.10.2023 о 19:24 год. здійснено переказ з банківської карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 1800 (одна тисяча вісімсот) гривень. Вказано банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-08.10.2023 о 17:24 год. здійснено переказ з банківської карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 1340 (одна тисяча триста сорок) гривень. Вказано банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування за ухвалою слідчого судді Заводського районного суду було надано дізнавачу доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.02.2024 було ознайомлено та вилучено надані банківською установою документи (в електронному вигляді), під час вивчення яких встановлено наступне.

Клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який має у зазначеному вище банку рахунок НОМЕР_3 (карта НОМЕР_4 ).

Під час вивчення інформації у виписці по банківському рахунку НОМЕР_5 (карта № НОМЕР_6 ) належного ОСОБА_5 , за період 07.10.2023 29.10.2023 встановлено здійснення банківських операцій з переказу грошових коштів та поповнення (зарахування) грошовими коштами банківського рахунку, а саме:

- 07.10.2023 19:24:25 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 1800 (одна тисяча вісімсот) гривень на карту № НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_5 ). Відправник ОСОБА_6 ;

- 07.10.2023 19:27:40 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 1800 (одна тисяча вісімсот) гривень з банківської карти № НОМЕР_6 на номер банківської карти № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- 08.10.2023 17:24:35 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 1340 (одна тисяча триста сорок) гривень на карту № НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_5 ). Відправник ОСОБА_6 ;

- 08.10.2023 17:32:56 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень з банківської карти № НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_8 ( ОСОБА_7 ).

З метою встановлення належності вказаного вище банківського рахунку фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 та ввівши IBAN номер НОМЕР_8 встановлено банківську установу ? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналізуючи інформацію отриману під час тимчасового доступу до документів, є підстави вважати, що банківський рахунок ОСОБА_5 використовувався, як транзитний, для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та подальшим переведенням на вищевказаний рахунок (дроп-карта) з метою виведенням грошей (зняття грошей або проведення розрахунків).

Тому, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію за банківському рахунку НОМЕР_8 .

В результаті надання інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000408 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації по банківському рахунку НОМЕР_8 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , за період з 08 жовтня 2023 року по 17 липня 2024 року;

-із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 08 жовтня 2023 року по 17 липня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_8 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, в період з 08 жовтня 2023 року по 17 липня 2024 року; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку НОМЕР_8 , в період з 08 жовтня 2023 року по 17 липня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_8 в період з 08 жовтня 2023 року по 17 липня 2024 року у приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_8 , в період з 08 жовтня 2023 року по 17 липня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 17.09.2024 року

Роз`яснити посадовим особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1