Справа № 182/1163/24
Провадження № 1-кс/0182/369/2024
У Х В А Л А

Іменем України

27.03.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2023 за № 0000053, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим начальником Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , для отримання інформації, а саме:

1) 1) Чи перетинали державний кордон України в напрямку Республіки Польща особи чоловічої статі, в тому числі в якості водіїв, з 24 лютого 2022 року до теперішнього часу автомобілями:

- пасажирський мікроавтобус марки Mercedes benz sprinter 311 CDI д/н АЕ 8909 ТА,

- пасажирський мікроавтобус марки Volkswagen crafter д/н НОМЕР_2 ,

- пасажирський мікроавтобус марки Mercedes benz sprinter 311 CDI д/н АЕ 6141 ІР,

- пасажирський мікроавтобус маркки Volkswagen crafter д/н НОМЕР_3 8009 КК,

- легковий автомобіль марки Lexus RX 300 д/н НОМЕР_4 ,

- пасажирський автомобіль Mercedes benz sprinter 313 д/н НОМЕР_5 ,

- автомобіль Volkswagen crafter д/н НОМЕР_6 ,

- легковий PORSCHE CAYENNE, рік випуску 2019, д/н НОМЕР_7 ,

- автомобіль Volkswagen crafter д/н НОМЕР_8

Вказану інформацію надати з урахуванням відомостей внесених до бази «Гарп 1П».

2) Якщо особи перетинали кордон України, вказати дату, місце перетину та підстави перетину державного кордону.

3) Чи повертались дані особи чоловічої статі на територію України, які перетнули кордон України до Республіки Польща на вищевказаних автомобілях.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що до Нікопольської окружної прокуратури надійшли матеріали з ДВБ в Дніпропетровській області НПУ про те, що громадянин " ОСОБА_5 " налагодив злочинну схему із переправленням громадян України призовного віку через державний кордон України з метою особистого збагачення.

Відомості за даним фактом внесено 15.08.2023 року о 15:29 прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_6 до ЄРДР за номером №000053 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.332 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 організували злочинну схему з переправлення осіб призовного віку за межі території України з метою подальшого уникнення ними мобілізації до лав ЗС України. Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 надають в користування ОСОБА_8 та ОСОБА_10 власні транспортні засоби, за допомогою яких останні вчиняють злочинні дії, а саме перевезення осіб за межі кордону України. Також, з метою відшукання осіб, які мають намір залишити межі держави, ОСОБА_7 на власній сторінці в соціальній мережі Facebook розміщує повідомлення рекламного характеру щодо пасажирських перевезень громадян України до Республіки Польша.

Протиправна діяльність вказаної групи здійснюється конспіративно, завуальована під виглядом функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) яке спеціалізується на міжнародних перевезеннях.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код РНОКПП НОМЕР_10 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код РНОКПП НОМЕР_11 ), достовірно знаючи про введення на всій території України воєнного стану, будучи обізнаними про проведення загальної мобілізації у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та забезпеченням оборони держави, підтриманням бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України, інших військових формувань, а також про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, враховуючи, що ОСОБА_9 , являється фізичною особою підприємцем, яка має чинну ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_8 на право внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яка має чинну ліцензію з дозволеними видами робіт: внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення; міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, керівником підприємства якого є ОСОБА_7 , спільно з іншими невстановленими особами організували та сприяли незаконному переправленню осіб призовного віку через державний кордон України, які мають на меті у будь який спосіб потрапити на територію Республіки Польща з різних причин, шляхом надання засобів, порад, вказівок та усунення перешкод за наступних обставин.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , придбали для вчинення незаконної діяльності:

пасажирський мікроавтобус марки Mercedes benz sprinter 311 CDI д/н НОМЕР_12 ,

пасажирський мікроавтобус марки Volkswagen crafter д/н НОМЕР_2 ,

пасажирський мікроавтобус марки Mercedes benz sprinter 311 CDI д/н НОМЕР_13 ,

пасажирський мікроавтобус маркки Volkswagen crafter д/н НОМЕР_14 ,

легковий автомобіль марки Lexus RX 300 д/н НОМЕР_4 ,

пасажирський автомобіль Mercedes benz sprinter 313 д/н НОМЕР_5 ,

автомобіль Volkswagen crafter д/н НОМЕР_6 ,

легковий PORSCHE CAYENNE, рік випуску 2019, д/н НОМЕР_7 ,

автомобіль Volkswagen crafter д/н НОМЕР_8 , які використовують під час незаконного перетину державного кордону України «клієнтами».

Безпосередній перетин державного кордону України здійснюється через пункт пропуску, що знаходиться в межах Львівської області.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідна інформація, це:

1) Чи перетинали державний кордон України в напрямку Республіки Польща особи чоловічої статі, в тому числі в якості водіїв, з 24 лютого 2022 року до теперішнього часу автомобілями:

- пасажирський мікроавтобус марки Mercedes benz sprinter 311 CDI д/н АЕ 8909 ТА,

- пасажирський мікроавтобус марки Volkswagen crafter д/н НОМЕР_2 ,

- пасажирський мікроавтобус марки Mercedes benz sprinter 311 CDI д/н АЕ 6141 ІР,

- пасажирський мікроавтобус маркки Volkswagen crafter д/н НОМЕР_3 8009 КК,

- легковий автомобіль марки Lexus RX 300 д/н НОМЕР_4 ,

- пасажирський автомобіль Mercedes benz sprinter 313 д/н НОМЕР_5 ,

- автомобіль Volkswagen crafter д/н НОМЕР_6 ,

- легковий PORSCHE CAYENNE, рік випуску 2019, д/н НОМЕР_7 ,

- автомобіль Volkswagen crafter д/н НОМЕР_8

Вказану інформацію надати з урахуванням відомостей внесених до бази «Гарп 1П».

2) Якщо особи перетинали кордон України, вказати дату, місце перетину та підстави перетину державного кордону.

3) Чи повертались дані особи чоловічої статі на територію України, які перетнули кордон України до Республіки Польща на вищевказаних автомобілях;

Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою і з урахуванням даних, викладених у них, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних та дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів іншим шляхом, окрім як проведення їх витребування тимчасовим доступом, немає.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий ІНФОРМАЦІЯ_9 і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, окрім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Під час ознайомлення з матеріалам клопотання, слідчим суддею було встановлено, відсутність будь-яких доказів звернення (в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України) прокурора щодо витребування в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , необхідних для кримінального провадження документів.

Оскільки однією із підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ є відмова відповідного органу чи підприємства щодо надання речей чи документів, які мають важливе значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність звернення із даним клопотанням, що в свою чергу є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2023 за № 0000053, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1