Справа № 750/5443/24
Провадження № 1-кс/750/2760/24
У Х В А Л А

26 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000055 від 14.01.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати зазначеним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального правопорушення, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 14.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 13.01.2024 року до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить провести перевірку по факту заводіння його грошовими коштами ц сумі 3350 нривень невідомою особою шахрайським шляхом.

14.01.2024 за вказаним фактом відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження № 0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 15.01.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами в сумі 6700 гривень шляхом обману під приводом оренди квартири на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 .

16.01.2024 за вказаним фактом відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.01.2024 прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_7 було винесено постанову про об`єднання та перекваліфікацію матеріалів досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від. 14.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України та №0000059 від 16.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України в одне кримінальне провадження під єдиним номером №0000055 за ч. 2 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 12.01.2024 він побачив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу здачі квартири в оренду в м. Чернігові, адреси не пам`ятає так як продавець вже видалив оголошення. Продавець був підписаний « ОСОБА_8 » з номером телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_9 написав вказаному чоловіку в додатку «Вайбер», чоловік повідомив що пропозиція в силі, ОСОБА_9 повідомив чоловіку що готовий заселитися в квартиру без огляду, на що чоловік попросив скинути повну суму за квартиру в сумі 6700 гривень, у ОСОБА_9 на той час такої суму на карті не було, та вони домовилися на передоплату в сумі 3350 гривень, які ОСОБА_9 перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 , після чого чоловік сказав що перетелефонує ввечері, але більше на зв`язок не виходив та грошові кошти не повернув.

Також в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 12.01.2024 він побачив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу здачі квартири в оренду в АДРЕСА_3 , за 67000 гривень місяць користування. ОСОБА_6 подзвонив по зазначеному в оголошені номеру телефону НОМЕР_4 , з чоловіком вони домовилися що ОСОБА_6 спочатку скидає чоловіку грошові кошти в сумі 6700 гривень за перший місяць та після того як заїде в квартиру віддасть ще 6700 гривень за останній місяць. ОСОБА_6 перерахував чоловіку грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 , після чого орендодавець попросив скинути грошові кошти за останній місяць, але ОСОБА_6 нагадав про домовленість і сказав що за останній місяць гроші віддасть після заїзду в квартиру. Наступного дня 13.01.2024 ОСОБА_6 знову зателефонував чоловіку з приводу квартири, але той сказав що перетелефонує ввечері, після чого вже не відповідав на телефонні дзвінки та грошові кошти не повернув.

Досудовим розслдіуванням встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дійсно 12.01.2024 року о 15:33 год. надходили грошові кошти в сумі 3350 грн від ОСОБА_11 , після чого в подальшому о 15:34 год. дана сума була перерахована 2 (двома) транзакціями на різні банківські картки, а саме 2814 грн на картку № НОМЕР_3 , та 505 грн - на картку № НОМЕР_6 , також 12.01.2024 року о 16:20:33 год. надходять кошти в сумі 6733,67 грн від ОСОБА_6 , після чого в подальшому о 16:21 год. вказана сума була перерахована 2 (двома) транзакціями на різні банківські картки, а саме 5527,50 грн на картку № НОМЕР_3 , та 1155,75 грн. на картку № НОМЕР_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що картка № НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а картка № НОМЕР_6 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою місцезнаходження грошових коштів потерпілих, та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , наступної інформації, а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024 перераховувалися кошти з рахунку банківської рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024 можливо знімалась готівка із рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1