Справа № 344/8580/24
Провадження № 1-кс/344/3653/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0002158, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася в суд із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого покликалася на те, що в період часу з травня-червня 2018 року, ОСОБА_4 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили корисливі злочини при наступних обставинах. Так, в 2018 році, більш точний період часу під час досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, маючи на меті відкрити на підставних осіб розрахункові рахунки в АТ «Ощадбанк» для отримання грошових коштів здобутих протиправним шляхом, переконав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відкрити розрахункові рахунки у вищевказаній банківській установ, які нібито мав намір використовувати у своїх власних потребах. На виконання прохання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 не знаючи про реальні наміри останнього, 18.05.2018 року в АТ «Ощадбанк» відкрив розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та отримав банківську платіжну картку, яку разом з стартовим пакетом мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 та ПІН-кодом передав йому. Крім того на виконання прохання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 не знаючи про реальні наміри останнього, 31.05.2018 року в АТ «Ощадбанк» відкрив розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та отримав банківську платіжну картку, яку разом з ПІН-кодом передав йому. Реалізовуючи свій протиправний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлена досудовим розслідуванням особа, 31.05.2018, приблизно о 10 годині, дізнавшись попередньо робочий телефон ТОВ «Інтелком», зателефонувала в приймальню товариства на № НОМЕР_4 , представилась посадовою особою прокуратури Івано-Франківської області. В ході телефонної розмови з директором ТОВ «Інтелком» ОСОБА_7 , невідома особа, вказала номер телефону НОМЕР_5 , повідомивши при цьому, що вказаний номер телефону належить прокурору Івано-Франківської області ОСОБА_8 , і переконала ОСОБА_7 , зателефонувати на вказаний номер. В подальшому, будучи введеним в оману невстановленою особою, на виконання вказівок останньої, директор ТОВ «Інтелком» ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку «Viber» зателефонував на мобільний номер НОМЕР_5 . В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебувала в Свердловській виправній колонії № 38, що знаходиться в смт. Вальяновське адміністративно підпорядковане міській раді м. Довжанськ, Луганської області, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою пристрою мобільного зв`язку IMEI: НОМЕР_6 під керуванням ОС «Android» з номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», в ході розмови з ОСОБА_7 видала себе за прокурора Івано-Франківської області ОСОБА_8 та переконала його для забезпечення належної зустрічі перших осіб держави представниками органів влади Івано-Франківської області, здійснити перерахування грошових коштів в сумі 2500 доларів США, що в еквіваленті 65 000 гривень на розрахунковий рахунок що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_1 емітовану АТ «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_5 , при цьому наголосила на обов`язковому поверненні вищевказаних грошових коштів в найкоротші терміни. Надалі ОСОБА_7 , будучи переконаним в правдивості слів невстановленої особи та у тому, що розпоряджається майном не на шкоду своїм інтересах, добровільно перерахував грошові кошти в сумі 65 000 гривень на зазначений невстановленою досудовим розслідуванням особою розрахунковий рахунок що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_1 емітовану АТ «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_5 31 травня 2018 року у період часу з 12 години 08 хвилин по 12 годину 11 хвилин невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в м. Запоріжжя, проспект Соборний, 182, Запорізької області, реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном, ОСОБА_7 шляхом обману, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, за допомогою пристрою мобільного зв`язку IMEI: НОМЕР_7 та номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 зняла перераховані ОСОБА_7 грошові кошти з банкомату № А0700088, що знаходиться в АДРЕСА_1 та передала їх останнім. Внаслідок злочинної діяльності, ОСОБА_4 , діючи спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволодів чужим майном шляхом обману, на загальну суму 65 000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, як зазначено у клопотанні, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи в групі за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 01.06.2018 приблизно о 10 годині 15 хвилин, дізнавшись попередньо робочий телефон ТзОВ «Еліпс», зателефонувала в приймальню товариства, представилась посадовою особою прокуратури Івано-Франківської області. В ході телефонної розмови з директором ТзОВ «Еліпс» ОСОБА_9 , невідома особа вказала номер телефону НОМЕР_5 , повідомивши при цьому, що вказаний номер телефону належить прокурору Івано-Франківської області ОСОБА_8 , і переконала ОСОБА_9 зателефонувати на вказаний номер. В подальшому, будучи введеним в оману невстановленою особою, на виконання вказівок останньої, директор ТзОВ «Еліпс» ОСОБА_9 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_5 . Реалізовуючи свій протиправний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебувала в Свердловській виправній колонії № 38, що знаходиться в смт. Вальяновське адміністративно підпорядковане міській раді м. Довжанськ, Луганської області, діючи умисно, за допомогою пристрою мобільного зв`язку IMEI: НОМЕР_6 під керуванням ОС «Android» з номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», в ході розмови з ОСОБА_9 видала себе за прокурора Івано-Франківської області ОСОБА_8 та переконала його для забезпечення належної зустрічі перших осіб держави представниками органів влади Івано-Франківської області, здійснити перерахування грошових коштів в сумі 4 500 доларів США на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 . Однак ОСОБА_4 із невстановленими слідством особами свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману не довели до кінці з причин, що не залежали від їхньої волі, тобто не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, так як ОСОБА_9 звернувся в Івано-Франківський ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, повідомивши про факт шахрайських дій вказаних осіб.

Зазначено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи в групі за попередньою змовою з ОСОБА_4 , яка перебувала в Свердловській виправній колонії № 38, що знаходиться в смт. Вальяновське адміністративно підпорядковане міській раді м. Довжанськ, Луганської області, 01.06.2018 приблизно о 11 годині, дізнавшись попередньо робочий телефон викладача «Автошколи Вердант» ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою пристрою мобільного зв`язку IMEI: НОМЕР_6 під керуванням ОС «Android», з номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , зателефонувала на мобільний додаток «Viber» ОСОБА_10 та в ході розмови з останнім видала себе за прокурора Івано-Франківської області ОСОБА_8 та під приводом того, що в прокуратурі Івано-Франківської області зареєстроване кримінальне провадження, у надання йому грошової допомоги, спонукав ОСОБА_11 здійснити перерахування грошових коштів в сумі 3 500 доларів США на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 . Однак ОСОБА_4 із невстановленими слідством особами свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману не довели до кінці з причин, що не залежали від їхньої волі, тобто не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, так як ОСОБА_11 звернувся в Івано-Франківський ВП ГУНП в Івано-Франківській області, повідомивши про факт шахрайських дій вказаних осіб.

Вказується на те, що крім того, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи в групі за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 05.06.2018 приблизно о 11 годині 40 хвилин, дізнавшись попередньо робочий телефон ДП «Болехівське Лісове Господарство», зателефонувала в приймальню підприємства, представилась посадовою особою прокуратури Івано-Франківської області. В ході телефонної розмови з директором директором ДП «Болехівське Лісове Господарство» ОСОБА_12 , невідома особа вказала номер телефону НОМЕР_5 , повідомивши при цьому, що вказаний номер телефону належить прокурору Івано-Франківської області ОСОБА_8 , і переконала ОСОБА_12 зателефонувати на вказаний номер. В подальшому, будучи введеним в оману невстановленою особою, на виконання вказівок останньої, директор ДП «Болехівське Лісове Господарство» ОСОБА_12 зателефонував за допомогою мобільного додатку «Viber» на мобільний номер НОМЕР_5 . Реалізовуючи свій протиправний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебувала в Свердловській виправній колонії № 38, що знаходиться в смт. Вальяновське адміністративно підпорядковане міській раді м. Довжанськ, Луганської області, діючи умисно, за допомогою пристрою мобільного зв`язку IMEI: НОМЕР_6 під керуванням ОС «Android» з номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», в ході розмови з ОСОБА_12 видала себе за прокурора Івано-Франківської області ОСОБА_8 та під приводом зібрання коштів для вирішення особистих питань спонукав ОСОБА_12 здійснити перерахування грошових коштів в сумі 4 500 доларів США. Однак ОСОБА_4 із невстановленими слідством особами свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману не довели до кінці з причин, що не залежали від їхньої волі, тобто не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, так як ОСОБА_12 звернувся в Івано-Франківський ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, повідомивши про факт шахрайських дій вказаних осіб.

У клопотанні зазначається, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи в групі за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 06.06.2018 дізнавшись попередньо робочий телефон відділу освіти Калуської районної державної адміністрації, зателефонувала в приймальню відділу освіти, представилась посадовою особою прокуратури Івано-Франківської області. В ході телефонної розмови з директором відділу освіти Калуської районної державної адміністрації ОСОБА_13 , невідома особа вказала номер телефону НОМЕР_5 , повідомивши при цьому, що вказаний номер телефону належить прокурору Івано-Франківської області ОСОБА_8 , і переконала ОСОБА_13 зателефонувати на вказаний номер. В подальшому, будучи введеним в оману невстановленою особою, на виконання вказівок останньої, директор директором відділу освіти Калуської районної державної адміністрації ОСОБА_13 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_5 . Реалізовуючи свій протиправний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебувала в Свердловській виправній колонії № 38, що знаходиться в смт. Вальяновське адміністративно підпорядковане міській раді м. Довжанськ, Луганської області, діючи умисно, за допомогою пристрою мобільного зв`язку IMEI: НОМЕР_6 під керуванням ОС «Android», з номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», в ході розмови з ОСОБА_13 видала себе за прокурора Івано-Франківської області ОСОБА_8 та під приводом надання грошової допомоги працівнику прокуратури, який нібито перебуваючи на території АТО отримав серйозні поранення, спонукав ОСОБА_13 здійснити перерахування грошових коштів в сумі 2 500 доларів США, на розрахунковий рахунок що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_3 емітовану АТ «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_6 . Однак ОСОБА_4 із невстановленими слідством особами свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману не довели до кінці з причин, що не залежали від їхньої волі, тобто не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, так як ОСОБА_13 звернулась в Івано-Франківський ВП ГУНП в Івано-Франківській області, повідомивши про факт шахрайських дій вказаних осіб.

Матеріалами клопотання зазначається, що 12 жовтня року о 17 год. 00 хв. в порядку ч. 1 ст. 278, ч. 1 ст. 135 КПК України, батьку ОСОБА_4 - ОСОБА_14 вручено для передачі ОСОБА_4 повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із відсутністю останнього за місцем проживання та перебування його за межами території України.

У клопотанні вказується на те, що ОСОБА_4 02.10.2018 перетнув державний кордон України, 17.10.2019 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук. Таким чином, підозрюваний ОСОБА_4 надалі переховується від органу досудового розслідування, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав доводи клопотання з підстав, викладених у ньому. Просить задовольнити клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до переконання про підставність заявленого клопотання, з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у п.п. 1, 2 ч. 4 ст.189 цього Кодексу обставини.

Статтею 189 КПК України визначено порядок розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу.

Згідно з ч. 4 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у ст. 177 цього Кодексу.

Як слідує з матеріалів клопотання, у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Шпола, Шполянського району Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, одружений, раніше не судимий.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме відомостями, які містяться в протоколі допитів потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , протоколами допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших матеріалах кримінального провадження в їх сукупності.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, санкція ч. 3 ст. 190 КК України передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

ОСОБА_4 02.10.2018 перетнув державний кордон України.

17.10.2019 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук. Таким чином, підозрюваний ОСОБА_4 надалі переховується від органу досудового розслідування, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів

Відтак, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження у повній мірі виправдовує потреби досудового розслідування у такому ступені втручання у права та свободи, оскільки забезпечить участь підозрюваного ОСОБА_4 у розгляді клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу, а відповідно буде виконано завдання, для виконання якого слідчий та прокурор зверталися із клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Керуючись ст.ст. 132, 177, 183, 187-190 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу 01 листопада 2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1