12.04.2024 Справа № 756/4193/24
УХВАЛА

12 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 абз. 2, літ. с) Кримінального кодексу Республіки Молдова,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, прокурор надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 абз. 2, літ. с) Кримінального кодексу Республіки Молдова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 липня 2023 року невідомі особи, переслідуючи з метою викрадення чужого майна, умисно, шляхом зловживання довірою та введення в оману ОСОБА_4 , представивши за правдивий фальшивий факт, що виявився у здійсненні операції купівлі-продажу, проявивши хитрість, ввів її в оману та отримав від останньої дані доступу до банківських карток, виданих БК «МАІВ» АТ, з якої шляхом розрахунку вони незаконно вилучили та привласнили грошові кошти в сумі 6496 леїв, чим завдали власниці значні матеріальні збитки.

Заслухана як потерпіла ОСОБА_4 , заявила, що: 03.08.2023 розмістила оголошення на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо продажу дитячого візка. Незабаром з нею зв`язалася невідома особа. Він запропонував придбати згаданий візок, але за умови, що він передасть їй гроші на банківську картку. В цьому сенсі невідома особа надіслала їй веб- портал, де вона заповнила поля на порталі реквізитами своєї банківської картки, надісланими КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ, також вказавши наявну суму на рахунку. Одразу після оплати останній було повідомлено про списання суми 6496 лей з його рахунку. Таким чином вона зрозуміла, що стала жертвою

Внаслідок аналізу інформації, що становить банківську таємницю, встановлено, що фінансові операції на суму 6400 леїв були здійснені на банківську картку з № НОМЕР_1 (РРН НОМЕР_2 ), що належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Україна.

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківський рахунок, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (РРН НОМЕР_2 ), який отримав транзакцію Р2Р від 03.08.2023 на суму 6400 леїв з банківської картки громадянки ОСОБА_4 з номером НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , виданої КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ, Республіки Молдова, а також, про обіг фінансових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 (РРН НОМЕР_2 ), до кінцевого бенефіціара; надані та видані документи при відкритті рахунків, в тому числі при відправці повідомлень; дані осіб-власників банківських рахунків, на які були перераховані банківські кошти, спосіб спрямування/перенаправлення коштів (онлайн- запити, з обов`язковим зазначенням електронних адрес, IP-адрес або подання запиту на видачу оригіналів) з банківських рахунків, на які надійшли грошові перекази; підрозділи банку, через які здійснено рух коштів.

Прокурор зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, які зазначені у клопотання, підтверджуються долученими до нього документами, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вони мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, що їх неможливо отримати у інший спосіб, тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги Республіки Молдова у кримінальній справі № за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 абз. 2, літ. с) Кримінального кодексу Республіки Молдова дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (РРН НОМЕР_2 ), який отримав транзакцію Р2Р від 03.08.2023 на суму 6400 леїв з банківської картки громадянки ОСОБА_4 з номером НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , виданої КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ, Республіки Молдова, а також, про обіг фінансових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 (РРН НОМЕР_2 ), до кінцевого бенефіціара; надані та видані документи при відкритті рахунків, в тому числі при відправці повідомлень; дані осіб-власників банківських рахунків, на які були перераховані банківські кошти, спосіб спрямування/перенаправлення коштів (онлайн- запити, з обов`язковим зазначенням електронних адрес, IP-адрес або подання запиту на видачу оригіналів) з банківських рахунків, на які надійшли грошові перекази; підрозділи банку, через які здійснено рух коштів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 12.04.2024 по 12.06.2024 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1