Cправа № 127/4233/24
Провадження № 1-кс/127/1828/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

20 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №0000175 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2021 до Тульчинсього РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання довірою заволодів 562,67 тонн зерна кукурудзи, під час перевезення з елеватора смт. Шпикова, Тульчинського району, Вінницької області до елеватора, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинив матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, 03.06.2021 було допитано в якості представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 , яка являється фінансовим директором даного підприємства відповідно до рішення №01Ф/04-2021 від 01.04.2021 року та наказу №2/21 від 01.04.2021 року, яка пояснила, що вона працює фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою приватного права, державну реєстрацію якого проведено 17.10.2018. Основний вид діяльності підприємства: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (код КВЕД 01.11). Земельні ділянки, на яких здійснює сільське господарство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться в АДРЕСА_4 , згідно договорів суборенди.

В 2020-му році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору поставки №1915/в від 21.01.2021 поставляло продукцію на Філію Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ). По договору здійснено поставку сільськогосподарської культури кукурудзи (далі товару) на елеватор смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області, в кількості 687,25 тонн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар мала забрати шляхом відвантаження з елеватора, який знаходиться у АДРЕСА_5 , 21 квітня 2021 року в кількості 687,25 тонн та в подальшому доставити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, в подальшому, під час звірки 20.05.2021 було встановлено, що лише частина вищевказаного вантажу, а саме 124,58 тонн було доставлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де поділася решта вантажу, а саме 562,67 тонн невідомо.

Під час проведення досудового розслідування неодноразово були направлені запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання копій документів на вказане товариство, її посадових осіб та підтвердження завдання шкоди, однак дані запити були проігноровані.

Також, під час допиту водіїв, що здійснювали вивезення товару із елеватора, розташованого в смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області, було встановлено, що вони спершу отримали товарно-транспортні накладні із пунктом призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , однак товар був доставлений за іншими адресами.

Проведеними слідчими діями було встановлено, що одним із пунктів розвантаження товару виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Отримавши інформацію від вказаного товариства щодо поставки товару, було встановлено, що в наданих товарно-транспортних накладних відправником товару зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою встановлення усіх обставин справи було здійснено неодноразові запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », однак відповіді отримано не було. Окрім того, було здійснено виїзд за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: АДРЕСА_6 та встановлено відсутність даного товариства.

В подальшому було встановлено та допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_7 , яка вказала, що таке товариства їй не відоме, будь-яких документів остання, що стосуються діяльності даного товариства, не підписувала. Також, ОСОБА_7 додала, що вона втратила свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, тому можливо хтось скористався ними.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти шахрайського заволодіння вищевказаним товаром, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судове засідання слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2021 до Тульчинсього РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що громадянин ОСОБА_6 , який являється логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання довірою заволодів 562,67 тонн зерна кукурудзи, під час перевезення з елеватора смт. Шпикова, Тульчинського району, Вінницької області до елеватора, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинив матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими діями було встановлено, що одним із пунктів розвантаження товару виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Отримавши інформацію від вказаного товариства щодо поставки товару, було встановлено, що в наданих товарно-транспортних накладних відправником товару зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою встановлення усіх обставин справи слідчим було здійснено неодноразові запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », однак відповіді отримано не було. Окрім того, було здійснено виїзд за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: АДРЕСА_6 та встановлено відсутність даного товариства.

В подальшому було встановлено та допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_7 , яка вказала, що таке товариства їй не відоме, будь-яких документів остання, що стосуються діяльності даного товариства, не підписувала. Також, ОСОБА_7 додала, що вона втратила свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, тому можливо хтось скористався ними.

Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом допиту ОСОБА_5 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; повідомленням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 03.06.2021, тимчасовий доступ та можливість вилучення копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_11