Справа № 404/2000/24
Номер провадження 1-кс/404/1663/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000340 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури, про надання дозволу на проведення обшуку житлового будинку та прибудов, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення речових доказів в кримінальному провадженні, а саме, таких речей і предметів як: флешнакопичувачі, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, блокноти (зошити, аркуші) із записами, які можуть містити інформацію про незаконну діяльність, документи на відкриття та припинення ФОП « ОСОБА_6 ».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000340 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2024 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 08.01.20234в період часу з 18:49 по 18:55 невідома особа, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме онлайн месенджеру "телеграм" продажу або обміну товарами та послугами під приводом продажу запчастин для дронів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму близько 242000 гривень, які були переказані заявником зі свого карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ «А-Банк» НОМЕР_2 у зв`язку з чим заявникові було завдано матеріальною шкоди на зазначену суму.

Під час допиту, представник потерпілого ОСОБА_7 вказав, що 08.01.2024 він перевів кошти за придбання деталей до дронів на розрахунковий рахунок, який був надісланий йому ніби то від ФОП « ОСОБА_6 . Коли він надіслав кошти в сумі 242000 грн на рахунок НОМЕР_2 , то в подальшому чоловік який пропонував деталі до дронів, перестав виходити на зв`язок.

В подальшому слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу УКР ГУНП в Кіровоградській області на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин, які можуть мати значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, та матеріалів виконаного доручення оперативними працівниками було встановлено, що до вчинення систематичної протиправної діяльності, направленої на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом може бути причетним: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, українець, уродженець м. Компаніївка, Компаніївський район, Кіровоградська область, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини в ньому викладені.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

Частина 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.

У провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно до фабули витягу з ЄРДР: «01.02.2024 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 08.01.20234в період часу з 18:49 по 18:55 невідома особа, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме онлайн месенджеру "телеграм" продажу або обміну товарами та послугами під приводом продажу запчастин для дронів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму близько 242000 гривень, які були переказані заявником зі свого карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ «А-Банк» НОМЕР_2 у зв`язку з чим заявникові було завдано матеріальною шкоди на зазначену суму».

В рамках вказаного кримінального провадження, працівникам УКР ГУНП в Кіровоградській області надано доручення у порядку ст. 40 КПК України, з метою проведення ряду слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УКП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 проведеними оперативно - розшуковими заходами встановлено, що картковий рахунок АТ «А-Банк» НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, українцю, уродженцю м. Компаніївка, Компаніївський район, Кіровоградська область, зареєстрованого та фактично проживаючого в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_9 свідок вказав, що він знайомий з ОСОБА_6 та він проживає за адресою АДРЕСА_1 . Також йому відомо, що ОСОБА_6 , близько 2-х років тому відкрив ФОП, щоб займатись продажем запчастин до дронів.

Відповідно до довідки ІКП ІПНП «АРМОР» встановлено, що з 08.01.2024 року по 01.02.2024 року до правоохоронних органів надійшло шість звернень щодо шахрайських дій ОСОБА_6 пов`язаних з незаконним заволодінням грошовими коштами заявників під приводом продажу комплектуючих до дронів.

Згідно з відомостями відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Кіровоградській області ОСОБА_6 зареєстрований, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 372867180 від 04.04.2024 року: будинок, за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку.

Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що відшукуванні речі повинні знаходитись у вище вказаному домоволодінні.

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні речі та документи фактично можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

В клопотанні слідчий просить провести обшук з метою вилучення флешнакопичувачів, мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток, без зазначення належності їх ОСОБА_6 , що в подальшому може призвести до порушення прав інших осіб, які можуть користуватися вказаним домоволодінням. За таких підстав, вилученню підлягають лише флешнакопичувачі, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки фактичним володільцем яких є ОСОБА_6 .

За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) житлового будинку та прибудов, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а фактичним володільцем є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення: флешнакопичувачів, мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток фактичним володільцем яких є ОСОБА_6 , а також блокнотів (зошитів, аркушів) із записами, які можуть містити інформацію про незаконну діяльність ОСОБА_6 , документів щодо відкриття та припинення ФОП « ОСОБА_6 ».

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 08.06.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1