печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001160 від 08.10.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001160 від 08.10.2022 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.02.2023 вирішив створити організовану групу, діяльність якої була б направлена на систематичне (повторне) підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов?язків, з метою його використання та збут таких документів, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків (далі документи), з тією самою метою та їх збут, а також виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збуту, незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, які використовувались для захисту документів, які планувалось підроблювати. При цьому останній діяв з корисливих мотивів, розраховуючи на подальше збагачення за рахунок незаконного отримання коштів від осіб, які оплачуватимуть виготовлення підроблених офіційних документів.

З цією метою, ОСОБА_7 підшукав осіб, що мають необхідні вміння, знання та навички для підроблення вказаних документів, у тому числі із голографічним захистом, осіб, що могли б підшуковувати «клієнтів» на такі підроблені документи, пересилати «замовлення» та виготовлені підробні документи, розподіливши функції кожного із них під час здійснення злочинної діяльності.

Зокрема, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в точно невстановлений, можливо різний, час, однак не пізніше 28 березня 2023 року, ОСОБА_7 , запропонував ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 взяти участь в організованій групі для вчинення злочинів, які полягають у систематичне (повторне) підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов?язків, з метою його використання та збут таких документів, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків (далі документи), з тією самою метою та їх збут, а також виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збуту, незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, які використовувались для захисту документів, які планувалось підроблювати, за обіцяну грошову винагороду, на що останні добровільно погодилися.

ОСОБА_5 , будучи активним учасником організованої групи, являючись виконавцем (співвиконавцем) та пособником злочинів, якому був відомий план злочинних дій, з метою реалізації плану вчинення злочинів, з метою конспірації використовуючи при відправлені та отриманні поштових посилок анкетні данні сторонньої особи, а саме « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_12 », виконував відведені йому ролі та функції під час вчинення злочинів, а саме:

- здійснював підшукання осіб, які за грошову винагороду замовляли виготовлення підроблених документів у тому числі з голографічним захистом;

- здійснював придбання офіційних документів, які використовувались учасниками групи як «сировина» - бланки під час підроблення документів та пересилав їх;

- здійснював пересилку підроблених документів, які були виготовлені учасниками групи;

- спільно із іншими учасниками організованої злочинної групи здійснював розподіл грошей, здобутих злочинним шляхом.

22.06.2023 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України.

23.06.2023 року Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та на нього покладені обов`язки в межах строку досудового розслідування: (до 21.08.2023 року включно):

- не відлучатись з місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або до суду;

- утримуватись від спілкування із свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- не відвідувати жодні поштові відділення та відділення доставки товарів, окрім поштових відділень АТ «Укрпошта»;

- носити електронний засіб контролю;

- утримуватися від користування всесвітньою мережею Інтернет, в тому числі для використання месенджерів «Телеграм», «Вотсап», «Вайбер» та будь-яких інших;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну.

Заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 року до трьох місяців, тобто до 22.09.2023 року.

18.08.2023 року Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 16.09.2023 року.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 22 березня 2024 року.

11.09.2023 року Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 11.11.2023 включно, але не більше строку досудового розслідування та покладено на останнього наступні обов`язки.

06.11.2023 року Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 23.11.2023 включно.

20.11.2023 року Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов`язання строком до 18.01.2024 включно.

15.01.2024 року Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов`язання строком до 14.03.2024 року включно.

12.03.2024 року Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків, строком до 22.03.2024 року включно, з покладення наступних обов`язків:

- не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування із свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, визначеними слідчим/прокурором;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти), інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001160 від 18.03.2022 у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 22 червня 2024 року.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.03.2024 року продовжено строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, строком до 20.05.2024 року, з покладення наступних обов`язків.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 15.05.2024 року продовжено строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, строком до 22.06.2024 року, з покладення наступних обов`язків.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих злочинів, повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: - повідомлення ОСОБА_13 ;

- протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 від 20.10.2022;

- заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_13 ;

- заява про готування до вчинення злочину від ОСОБА_13 від 04.11.2022;

- протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 07.11.2022;

- протоколу за результатами проведення НСРД - аудіо, -відеоконтроль відносно ОСОБА_8 від 11.01.2023;

- протокол огляду предмету від 24.03.2023;

- протоколу огляду особи від 28.03.2023;

- протоколу огляду, копіювання та вручення грошових коштів від 28.03.2022;

- протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 13.04.2023;

- протокол про хід проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 14.04.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 14.04.2023;

- протокол огляду речей від 14.04.2023;

- протокол за результатами проведення НСРД - аудіо, - відеоконтроль особи відносно ОСОБА_8 від 25.04.2023;

- висновок експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів № СЕ-19/121-23/8752-ДД від 04.05.2023;

- висновок експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів № СЕ-19/121-23/8749-ДД від 03.05.2023;

- висновок експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів № СЕ-19/121-23/8753-ДД від 05.05.2023;

- висновок експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів № 18202/23-33 від 07.06.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 03.05.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 19.05.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 18.05.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 15.06.2023;

- протокол огляду від 15.06.2023 (свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 );

- протокол огляду від 15.06.2023 (свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 );

- лист про надання інформації з Головного сервісного центру;

- листа від 09.06.2023 № 12/1747 з ДП «Поліграфічний комбінат «України» по виготовленню цінних паперів»;

- висновок експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів № 19564/23-33 від 21.06.2023;

- протокол про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 05.04.2023;

- протокол про хід та результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 14.04.2023;

- протокол за результатами проведення НСРД - аудіо,- відеоконтроль особи відносно ОСОБА_8 від 25.04.2023;

- протокол за результатами проведення НСРД - аудіо,- відеоконтроль особи відносно ОСОБА_8 від 25.04.2023;

- протокол за результатами проведення НСРД - аудіо,- відеоконтроль особи відносно ОСОБА_8 від 25.04.2023;

- протокол за результатами проведення НСРД - аудіо,- відеоконтроль особи відносно ОСОБА_8 від 25.04.2023;

- протокол за результатами проведення НСРД - аудіо,- відеоконтроль особи відносно ОСОБА_8 від 25.04.2023;

- протокол за результатами проведення НСРД - огляд кореспонденції відносно ОСОБА_8 від 28.04.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 13.06.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 31.05.2023;

- протоколу за результатами здійснення НСРД - зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_8 від 15.05.2023;

- іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами в їх сукупності.

Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, 18.06.2024 здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні, про що повідомлені підозрювані та їх захисники.

Наразі у кримінальному провадженні необхідно провести ряд процесуальних дій та прийняти процесуальне рішення, а саме:

- виконати вимоги ст. 290 КПК України - ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваних та їх захисників;

- виконати вимоги ст. ст. 291, 293 КПК України та скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів кримінального провадження.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, обраного відносно ОСОБА_5 закінчується 22.06.2024 включно, існують підстави для продовження строку строк дії обов`язків покладених на підозрюваного.

Метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 , згідно зі ст. 177 КПК, виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином чи вчинити інше кримінальне правопорушення.

На даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного не зменшились та продовжують існувати.

Відтак, прокурор просить продовжити у кримінальному провадженні № 0001160 підозрюваному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на два місяці строк дії покладених на нього обов`язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а саме: не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти), інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

До судового засідання з`явились прокурор, підозрюваний та його захисник.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник -адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, зазначила, що підозра не обґрунтована, ризики передбачені ст. 177 КПК України відсутні, підозрюваний належним чином виконує процесуальні обов`язки, просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора. Крім того, зазначив, що строк запобіжного заходжу закінчився в травні у зв`язку з його непродовженням.

Підозрюваний підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного та його захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, КК України.

22.06.2023 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 15.05.2024 року продовжено строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, строком до 22.06.2024 року, з покладення наступних обов`язків.

Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, 18.06.2024 здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні, про що повідомлені підозрювані та їх захисники.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином чи вчинити інше кримінальне правопорушення.

Отже, аналізуючи викладене, беручи до уваги, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 22.06.2024 року, а завершити досудове розслідування неможливо, у зв`язку з необхідністю виконати вимоги ст. 290 КПК України ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваних та їх захисників, виконати вимоги ст. ст. 291, 293 КПК України та скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, продовжити дію обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування до 20.08.2024 року включно, а саме: прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти), інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Відтак, клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001160 від 08.10.2022 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001160 від 08.10.2022 року, - задовольнити.

Продовжити дію обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування до 20.08.2024 року включно, а саме:

- прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти), інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 21 хв. 24.06.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1