Справа № 592/2357/24
Провадження № 1-кс/592/1095/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000360 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 31.01.2024 невстановлена особа, здійснила злам сторінки ОСОБА_4 у соціальній мережі «Instagram» - liliashKyrina, після чого підписникам з вказаної сторінки були надіслані повідомлення, з проханням зайняти грошові кошти у борг. У подальшому, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 8 111 грн, які остання перерахувала на карту НОМЕР_1 .Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді у АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація за період часу за період часу з 00:00 год. 31.01.2024 по 00:00 год. по 00:00 год. 05.02.2024:1) щодо зазначеної транзакції, зазначити контрагента з метою встановлення власникарахунку;2) рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, з яких відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дата, точного часу, способу здійснення переказу; 3) документа, щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріпленій контактний номер телефону тощо); 4) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носіїінформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 за вказаний період часу; 5) інформація щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку НОМЕР_2 за вказаний період часу; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до банківського рахунку НОМЕР_2 за вказаний період часу; 7) параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний рахунок НОМЕР_2 за вказаний період часу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді у АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація за період часу за період часу з 00:00 год. 31.01.2024 по 00:00 год. по 00:00 год. 05.02.2024:1) щодо зазначеної транзакції, зазначити контрагента з метою встановлення власникарахунку;2) рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, з яких відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дата, точного часу, способу здійснення переказу; 3) документа, щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріпленій контактний номер телефону тощо); 4) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носіїінформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 за вказаний період часу; 5) інформація щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку НОМЕР_2 за вказаний період часу; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до банківського рахунку НОМЕР_2 за вказаний період часу; 7) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний рахунок НОМЕР_2 за вказаний період часу.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1