У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.07.2024 Справа №607/14795/24 Провадження №1-кс/607/3969/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 05.07.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000102 від 21.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали, в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали; документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені дізнавачем обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 20.01.2024 на адресу Тернопільського РУ поліції, надійшла доповідна записка начальника УГІ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , про те, що за результатами розгляду звернення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_5 , в діях невідомої особи із анкетними даними у мобільному застосунку Вотсап " ОСОБА_7 " НОМЕР_6 та із анкетними даними у мобільному застосунку Телеграм " ІНФОРМАЦІЯ_3 " " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка 05.11.2023 шахрайським способом шляхом ведення в оману заволоділа грошовими коштами у сумі 80000 грн., які гр. ОСОБА_6 перерахувала із власного карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 на невідомий картковий рахунок, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 21.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 05.07.2024р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 листопада 2023 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1