печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3336/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 10.01.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який використовується: ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» та ТзОВ «ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», а саме:

- лист №2023/11-09-1 на 2арк.

- лист №2023/11-09-2 на 2арк.

- лист №09-11/23/1 на 2арк.

- лист №09-11/23/2 на 2арк.

- лист №09-11/23/3 на 2арк.

- лист №09-11-23-1 на 2арк.

- лист №09-11-23-2 на 2арк.

- лист №09-11-23-3 на 2арк.

- лист №19-12-23-2 на 2арк.

- лист №19-12-23-1 на 2арк.

- специфікація №1 (додаток до договору №14/12/23 на 1арк.

- додаткова угода №9 до контракту №21032023BD

- печатка ТОВ «Будівельна компанія Сітіград»

- печатка ТОВ «Будівельна компанія Сітіград»

- печатка ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект»

- печатка ТОВ «Перспектива Містобуд»

- печатка із кліше «Баранівський Буд Альянс Монтаж»

- печатка червоного кольору із кліше

- 5 аркушів формату А-4 із зразками підпису

- 3 костюми літніх польових із біркою контракт №286 постачальник ТОВ «Будівельна компанія Сітіград»

- 2 сорочки демисезонних із біркою контракт №286 постачальник ТОВ «Будівельна компанія Сітіград»

- 2 сорочки бойових із біркою контракт №286 постачальник ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл».

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказане майно є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 11.01.2024, оскільки відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягає арешту.

До початку судового засідання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Власник майна чи його представник в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, заперечення представника власника майна, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких власник та директор ряду Українських компаній ОСОБА_4 з метою отримання постійного злочинного доходу не пізніше січня 2023 року прийняв рішення про створення злочинної організації, діяльність якої направлена на протиправне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) під час постачання товарів, які не відповідають встановленим характеристикам та не можуть використовуватися за своїм призначенням, на виконання договорів, укладених з Міністерством оборони України.

Прокурор зазначає, що для вчинення вказаних кримінальних правопорушень будо залучено ряд юридичних осіб, а саме: ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» та ТзОВ «ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ».

10.01.2024 в рамках кримінального провадження № 0000876 від 12.10.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належать ОСОБА_9 , та використовуються: ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» та ТзОВ «ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», в ході якого виявлено та вилучено:

- лист №2023/11-09-1 на 2арк.

- лист №2023/11-09-2 на 2арк.

- лист №09-11/23/1 на 2арк.

- лист №09-11/23/2 на 2арк.

- лист №09-11/23/3 на 2арк.

- лист №09-11-23-1 на 2арк.

- лист №09-11-23-2 на 2арк.

- лист №09-11-23-3 на 2арк.

- лист №19-12-23-2 на 2арк.

- лист №19-12-23-1 на 2арк.

- специфікація №1 (додаток до договору №14/12/23 на 1арк.

- додаткова угода №9 до контракту №21032023BD

- печатка ТОВ «Будівельна компанія Сітіград»

- печатка ТОВ «Будівельна компанія Сітіград»

- печатка ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект»

- печатка ТОВ «Перспектива Містобуд»

- печатка із кліше «Баранівський Буд Альянс Монтаж»

- печатка червоного кольору із кліше

- 5 аркушів формату А-4 із зразками підпису

- 3 костюми літніх польових із біркою контракт №286 постачальник ТОВ «Будівельна компанія Сітіград»

- 2 сорочки демисезонних із біркою контракт №286 постачальник ТОВ «Будівельна компанія Сітіград»

- 2 сорочки бойових із біркою контракт №286 постачальник ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл».

11.01.2024 вищевказані речі постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_10 визнано та долучено в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження № 0000876 та визначено місце їх зберігання.

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 11.04.2024 виявлені та вилучені під час обшуку речівизнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ст. 255, ст. 190 КК України, і що вказані речі зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речі виявлені та вилучені під час обшуку, проведеного 10.01.2024, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 10.01.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який використовується: ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» та ТзОВ «ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», в ході якого виявлено та вилучено:

- лист №2023/11-09-1 на 2арк.

- лист №2023/11-09-2 на 2арк.

- лист №09-11/23/1 на 2арк.

- лист №09-11/23/2 на 2арк.

- лист №09-11/23/3 на 2арк.

- лист №09-11-23-1 на 2арк.

- лист №09-11-23-2 на 2арк.

- лист №09-11-23-3 на 2арк.

- лист №19-12-23-2 на 2арк.

- лист №19-12-23-1 на 2арк.

- специфікація №1 (додаток до договору №14/12/23 на 1арк.

- додаткова угода №9 до контракту №21032023BD

- печатка ТОВ «Будівельна компанія Сітіград»

- печатка ТОВ «Будівельна компанія Сітіград»

- печатка ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект»

- печатка ТОВ «Перспектива Містобуд»

- печатка із кліше «Баранівський Буд Альянс Монтаж»

- печатка червоного кольору із кліше

- аркушів формату А-4 із зразками підпису

- 3 костюми літніх польових із біркою контракт №286 постачальник ТОВ «Будівельна компанія Сітіград»

- 2 сорочки демисезонних із біркою контракт №286 постачальник ТОВ «Будівельна компанія Сітіград»

- 2 сорочки бойових із біркою контракт №286 постачальник ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл».

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11