СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2557/24
ун. № 759/7323/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001178 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001178 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001178, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 09.01.2022 телефонний номер НОМЕР_1 ОСОБА_4 перестав працювати, в подальшому під час того, коли вказаний абонентський номер не працював, на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належала потерпілій у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло повідомлення по те, що невстановлена особа намагається ввійти на її телеграм сторінку з іншого пристрою I-phone з м. Запоріжжя та змінити налаштування в електронній пошті, акант у Вайбері теж було взламано. В подальшому, ОСОБА_4 почала приймати всі міри безпеки, щоб убезпечити свої банківські картки, блокувати їх, але в наслідок того, що абонентський номер НОМЕР_1 , який був фінансовим для всіх її карток не працював, швидко зробити це не вдалося. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довго не відповідав на дзвінки з гарячої лінії. Через деякий час картки ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 було заблоковано. ОСОБА_4 неодноразово намагалася зв`язатися з гарячою лінією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та дізнатися, що сталося з її номером.

ОСОБА_4 змінила свій фінансовий номер і прив`язала його до всіх своїх банківських карток та звернулася із заявою до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з проханням відновити втрачений, а саме викрадений номер НОМЕР_1 , сім-карта серійний номер НОМЕР_2 невстановленою особою.

В подальшому, 21.02.2022, перебуваючи за місцем реєстрації у Херсонській області матір ОСОБА_4 отримала лист в якому було зазначено, що ОСОБА_4 має кредитні борги і зобов`язання в різних кредитних установах, а саме, що вона 09.01.2022 взяла кредити на різні суми у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про те, ОСОБА_5 не зверталася до кредитних установ, та ніяких кредитів ніколи не брала, своїх особистих даних нікому не предавала, ні підтверджувала свою особу під час оформлення кредитів через Bank ID (банк-ідентифікатор- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Грошові зобов`язання через відкриті кредити шахрайським шляхом з відсотками складають:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (які зараз називаються ОСОБА_6 ) - договір позикою на суму 5 429грн. З відсотками 10 149 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - договір позикою на суму 9 400 грн. З відсотками 13 229грн. Припинили нараховувати відсотки коли відкрили кримінальну справу.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є активних 4 договори:

- 593 сума кредиту 6 400грн.

- 675 сума кредиту 2 200грн.

- 010 сума кредиту 6 400грн.

- 151 сума кредиту 2 400грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продовжує нараховувати відсотки кожного місяця, наразі загальна сума заборгованості по кредитам 607 262 грн.

Як було встановлено, під час оформлення кредитів були надані недостовірні факти про ОСОБА_4 , а саме місце роботи, вона ніколи не працювала і не навчилася в установах, які були вказані шахраями, а саме : медицина, менеджер «Подорожник», кодерлайн, також вказувалася електронна пошта, яка не належить ОСОБА_4 : ІНФОРМАЦІЯ_10

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , паспорт при реєстрації НОМЕР_5 від 05.10.20213, виданий ІНФОРМАЦІЯ_12 , новий паспорт: 008226529 від 16.09.2022, орган, що видав 8017:

а саме чи відбувалася операція підтвердження особи ОСОБА_4 під час оформлення кредитів через Bank ID (банк-ідентифікатор- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період часу з 08.01.2022 по 01.03.2022 із- застосуванням фінансового номеру НОМЕР_6 ; зазначити ІР адреси, повна адреса, з яких відбувалися входи до особистого кабінету банку.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001178 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, рядовому поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, рядовому поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , паспорт при реєстрації НОМЕР_5 від 05.10.20213, виданий ІНФОРМАЦІЯ_12 , новий паспорт: 008226529 від 16.09.2022, орган, що видав 8017, а саме чи відбувалася операція підтвердження особи ОСОБА_4 під час оформлення кредитів через Bank ID (банк-ідентифікатор- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період часу з 08.01.2022 по 01.03.2022 із- застосуванням фінансового номеру НОМЕР_6 ; зазначити ІР адреси, повна адреса, з яких відбувалися входи до особистого кабінету банку.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 10.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1