Провадження № 1-кс/592/4604/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001606 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001606 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , виявив, що невідоми особи здійснили вхід до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 від його імені та оформили кредит на загальну суму 35 тис грн (ЄО 66727, 67148).

На даний час виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також на чиє ім`я відкритий банківський рахунок, оскільки частина перерахованих коштів була зарахована саме на цю картку Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) можуть містити інформацію можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- фотознімок картотримача НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та паспортні (анкетно адресні) дані;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з наданням детальної інформації за період часу з 23.10.2023 року по 01.01.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки НОМЕР_1 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 23.10.2023 року по 01.01.2024;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки НОМЕР_1 за період з 23.10.2023 року по 01.01.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_5 та/або іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1