Справа №127/9715/24
Провадження №1-кс/127/4172/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 18.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, 17.01.2024 о 01 год. 17 хв. з її банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 1700 грн.

В подальшому ОСОБА_4 повідомила, що 17.01.2024 року приблизно о 10 год. 30 хв. вона намагалась розрахуватись банківською карткою в продуктовому магазині по АДРЕСА_2 , однак відбулась відміна у зв`язку з недостачею грошових коштів. В подальшому потерпіла повідомила, що перевіривши баланс на карті, виявила відсутність грошових коштів в розмірі 1700 грн., які були списані з її банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Також ОСОБА_4 повідомила, що 16.01.2024 перед списанням коштів, вона гортала стрічку новин у соціальній мережі «Фейсбук» та грала в ігри, під час яких не пам`ятає чи заходила за будь-якими посиланнями у даній соціальній мережі.

26.01.2024 було надано доручення Управлінню протидії кіберзлочинам у Вінницькій області з метою встановлення руху коштів, які були списані з банківської картки потерпілої. Відповідно, 05.03.2024 від інспектора 2-го відділу УПК у Вінницькій обл. ДКП НПУ надійшов рапорт про те, що в ході виконання доручення було проведено комплекс заходів оперативного ініціативного пошуку, з метою встановлення відомостей, щодо причетних осіб до вказаного правопорушення, їхнього місцезнаходження, отримано наступну інформацію: грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , емітованого АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , були переказані на картковий рахунок НОМЕР_2 , емітований в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Власник карткового рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

1) документів про відкриття банківської картки (анкети клієнта): НОМЕР_2 ;

2) відомостей чи підключена банківська картка НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2024 року по день винесення ухвали суду;

3) документів про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2024 року по день винесення ухвали суду;

4) відомостей щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

5) відомостей про номер телефону, який закріплений за банківською карткою;

6) Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2024 року по день винесення ухвали суду, що знаходяться за адресою: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя