Справа № 455/88/24
Провадження № 1-кс/455/129/2024
У Х В А Л А

04 квітня 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000024 від 11.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 11.01.2024 року до Відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с.Засадки Самбірського району Львівської області, в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 10.01.2024 року о 18:57 годині, шахрайським способом, використовуючи реквізити його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , які він нікому не надавав, здійснила переказ грошових коштів в сумі 8000,00 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті чого заподіяла йому матеріальну шкоду на вказану суму.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с.Засадки Самбірського району Львівської області відомо, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у нього відкритий банківський рахунок, на який йому приходять соціальні виплати. Номер банківського рахунку НОМЕР_2 . 10.01.2024 року, на його банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 8044,70 гривень в якості соціальної допомоги. В подальшому, цього ж дня, на його мобільний термінал надійшло СМС повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що з його банківської картки відбувся переказ грошових коштів в сумі 8000,00 гривень. Відразу після цього він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив про даний факт, і заблокував свою карточку. Також ОСОБА_5 повідомив, що до нього з невідомих номерів ніхто не телефонував, жодних підозрілих сайтів в мережі інтернет він не відвідував. Реквізитів своєї банківської картки він нікому не надавав.

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 відомо, що 10.01.2024 року о 18:57 годині, з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 .

21.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_6 від 16.01.2024 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у приміщенні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку ОСОБА_5 .

Згідно аналізу інформації, котра знаходиться на диску, вилученому в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 10.01.2024 року о 18:57 годині з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 8000,00 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській карті, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного та вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 годині 10.01.2024 року по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів, які перебувають у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а отримати дану інформацію в інший спосіб не має можливості.

Просить винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та заступнику начальника Відділення поліції №1 - начальнику СВ Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській карті, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного та вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 годині 10.01.2024 року по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 .

Правова кваліфікація ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий слідчого відділення та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх викопіювання у філії - Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та заступнику начальника Відділення поліції №1 - начальнику СВ Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 на розкриття банківської таємниці та доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській карті, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного та вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 годині 10.01.2024 року по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали до 04.06.2024 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1