Справа № 577/293/24
Провадження № 1-кс/577/403/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" березня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

представника ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »

адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000121 від 08.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій наступних документів:

- усіх договорів за 2022 та 2023 роки, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а також специфікації, технічні паспорти, сертифікати відповідності, сертифікати походження, інструкції, гарантійні талони, додаткові угоди та інше), на поставку дизельних генераторів, у тому числі документацію щодо оплати/перерахунку коштів за їх поставку (чеки, квитанції, виписки, акти прийому-передачі тощо);

- підтверджуючих документів (у т.ч. проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт тощо) у випадку якщо мало місце здійснення роботи з установки дизельних генераторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копій паспортів/сертифікатів на поставлені генератори.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000121 від 08.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_23 та ФОП ОСОБА_24 з іншого боку укладено 11 договорів на закупівлю 64 дизельних генераторів, а саме:

1) Договір № 328 від 22.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю 15 дизельних генераторів DW8500 за бюджетні кошти на суму 1 884 000,0 грн.;

2) Договір № 329 від 22.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю 1 дизельного генератора SGT-385S за бюджетні кошти на суму 1 600 000,0 грн.;

3) Договір № 333 від 23.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про закупівлю 30 дизельних генераторів DW8500 за бюджетні кошти на суму 3 768 000,0 грн.;

4) Договір № 335 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_25 про закупівлю 1 бензинового генератора ІНФОРМАЦІЯ_7 за бюджетні кошти на суму 10 405,0 грн.;

5) Договір № 336 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_25 про закупівлю 1 генератора ІНФОРМАЦІЯ_8 за бюджетні кошти на суму 78 200,0 грн.;

6) Договір № 337 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_25 про закупівлю 1 дизельного генератора LIMITED 3000D за бюджетні кошти на суму 102 500,0 грн.;

7) Договір № 338 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_25 про закупівлю 1 дизельного генератора ІНФОРМАЦІЯ_9 за бюджетні кошти на суму 54 900,0 грн.;

8) Договір № 339 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_26 про закупівлю 3 бензинових генераторів ІНФОРМАЦІЯ_10 за бюджетні кошти на суму 90 825,0 грн.;

9) Договір № 33 від 06.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про закупівлю 1 дизельного генератора UND-YD 45 KVA та 1 дизельного генератора UND-YD 55 KVA за кошти статутного капіталу на загальну суму 1 362 000,0 грн.;

10) Договір № 35 від 14.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про закупівлю 1 дизельного генератора UND-YD 35 KVA та 4 дизельних генераторів YН 9000 ASE за кошти статутного капіталу на загальну суму 794 446,50 грн.;

11) Договір № 36 від 14.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про закупівлю 4 дизельних генераторів UND-YD 22 KVA за кошти статутного капіталу на загальну суму 1 804 420,80 грн.

За укладеними правочинами проведено відповідну оплату, тобто з банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти на банківські рахунки суб`єктів господарювання.

Отже, виникла необхідність у вилученні ряду документів та інформації щодо процедури укладення та виконання договору.

З цією метою, 11.11.2023 року, слідчим направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) запит щодо надання інформації та відповідних документів з можливістю вилучення їх копій, зокрема:

- усіх договорів за 2022 та 2023 роки, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а також специфікації, технічні паспорти, сертифікати відповідності, сертифікати походження, інструкції, гарантійні талони, додаткові угоди та інше), на поставку дизельних генераторів, у тому числі документацію щодо оплати/перерахунку коштів за їх поставку (чеки, квитанції, виписки, акти прийому-передачі тощо);

- підтверджуючих документів (у т.ч. проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт тощо) у випадку якщо мало місце здійснення роботи з установки дизельних генераторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копій паспортів/сертифікатів на поставлені генератори.

Проте, в отриманій 23.02.2024 року відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що надасть запитувані документи лише на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на викладене у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , необхідної для подальшого проведення аудиторського дослідження на предмет наявності вчинення фінансових операції, яким передувало легалізація (відмивання) доходів, а також товарознавчих та економічних експертиз з метою встановлення факту привласнення та розтрати посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чужого майна, доведення або спростування факту придбання генераторів за завищеними цінами.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 під час судового розгляду пояснила, що на даний час відпала потреба у тимчасовому доступі, оскільки зазначені документи юридичною особою надані добровільно.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ордером адвокат ОСОБА_4 вважає, що за встановлених обставин у задоволенні клопотання слід відмовити.

Вислухавши доводи сторін, дослідивши представлені докази суд дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються, зокрема речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати (п.3 ч.2 ст.160 КПК).

Положеннями ч.5 ст.163 КПК унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під заходами забезпечення кримінального провадження прийнято розуміти передбачені КПК заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.

Оскільки документи та інформація про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у поданому слідчим зверненні надані володільцем добровільно, то дана обставина виключає необхідність судового втручання.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Залишити без задоволення клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 0000121 від 08.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1