СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1887/24
ун. № 759/5145/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000267 від 17.08.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.03.2024 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 , а саме

-договір підряду № 01/12-22/138 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «реконструкція системи опалення зі встановленням Модуля аварійної генерації тепла на твердому паливі для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 року за адресою

АДРЕСА_2 », ДК 021:2015:код 71320000-7 «Послуги з інженерного проектування» з додатками ;

-Акти приймання передачі, Акти виконаних робіт, платіжні доручення щодо виконання вказаного договору;

-Договір на проходження експертизи по проектно-кошторисної документації по об`єкту «реконструкція системи опалення зі встановленням Модуля аварійної генерації тепла на твердому паливі для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 року за адресою АДРЕСА_2 », та висновок експертної організації з додатками;

-Копії реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копія наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копія посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копія штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Документи в яких містяться вільні зразки почерку та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

-Чорнові записи, електронні носії інформації (флеш накопичувачі, мобільні телефони, комп`ютерна техніка) на яких може знаходитись інформація яка має значення для кримінального провадження.

В обгрунтування клопотання посилався на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір підряду № 01/12-22/138 від 07.12.2022з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція системи опалення зі встановленням Модуля аварійної генерації тепла на твердому паливі для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 року за адресою АДРЕСА_2 », ДК 021:2015:код 71320000-7 «Послуги з інженерного проектування».

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 15/26-22/226 від 29.12.2022 із Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція систем опалення зі встановлення модуля аварійної генерації тепла на твердому паливі для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , згідно коду ДК 021:2015:45454000-4 «Реконструкція» на суму 5 433 680,75 грн.

Розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 від 29.12.2022 № 405/1 затверджено проектно-кошторисну документацію по об`єкту.

В результаті виконання вказаного договору, між сторонами підписано акти приймання виконаних будівельних робіт від 30.12.2022 № 1, № 2, № 3, акти вартості устаткування від 30.12.2022 №1/2, № 2/1 на загальну суму 2 883 968, 8 грн, які оплачені у повному обсязі за бюджетні кошти.

Проведеним аналізом податкової звітності Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманої в результаті проведеного тимчасового доступу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ) номенклатура з придбання теплогенератора модульного ТМ НОМЕР_2 /А « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутня, що може вказувати на відсутність реального джерела походження товару, що підтверджено протоколом огляду від 06.11.2023 року.

Крім цього, розділи «Виготовлення системи димовидалення», п. 53 - Вартість системи димовидалення на суму 450000 грн та «Монтаж каркасу та труби системи димовидалення» п. 55-72 на суму 74832,87 грн Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 30.12.2022 вказують на задвоювання робіт та матеріалів.

Під час виконання підрядних робіт Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сформовано податковий кредит на придбання послуги «Виготовлення системи димовидалення» у ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), однак фактично виготовлення та монтаж вказаної системи здійснювався робітниками та силами підрядної організації Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 складено Акт від 24.11.2023 №20-24/9, відповідно до якого, за результатами проведеного контрольного обміру обсягів та вартості виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція систем опалення зі встановлення модуля аварійної генерації тепла на твердому паливі для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 року за адресою: АДРЕСА_2 » встановлено завищення вартості об`єкту будівництва на суму 554 727,23 грн, та як наслідок надлишково сплачені бюджетні кошти, що підтверджено додатком 40 вказаного Акту.

Зазначені обставини вказують на факт розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 діючи у спільній змові з посадовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно відомостей Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ОСОБА_7 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директором Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що прямо вказує на пов`язаність посадових осіб зазначених юридичних осіб.

У зазначеному кримінальному проваджені призначено ряд експертиз, а саме: 20.12.2023 призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 20.12.2023 призначено будівельно-технічну експертизу, та 29.12.2023 призначено судово-економічну експертизу, проведення яких доручено експертам Донецького відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Під час проведення почеркознавчої експертизи, 04.01.2023 супровідним листом № 7/17/644-17-23-21/24 від 03.01.2024 надійшло клопотання від експерта Київського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_8 , щодо надання додаткових матеріалів, зразків необхідних для проведення експертизи № 3890, а саме в клопотанні порушуються питання надання експерту:

-вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- умовно-вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

З метою виконання клопотання експерта, слідчим 10.01.2024 направлено доручення № 1121/109/24/75-2024 про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України.

16.01.2024 на адресу СУ ГУНП в Київській області за вих. № 785-2024 від 16.01.2024 надійшли матеріали виконаного доручення. В ході виконання доручення проведено комплекс заходів, за результатами яких було встановлено місцезнаходження причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, а саме:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , працюючий: директором Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) фактична адреса: АДРЕСА_1 ,тел: НОМЕР_6 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , працюючий: директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактична адреса: АДРЕСА_1 , тел: НОМЕР_8 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , працюючий: директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) фактична адреса: АДРЕСА_8 , офіс підвал,тел: НОМЕР_10 .

-Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної адреси:

АДРЕСА_1 , а саме

-договір підряду № 01/12-22/138 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «реконструкція системи опалення зі встановленням Модуля аварійної генерації тепла на твердому паливі для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 року за адресою АДРЕСА_2 », ДК 021:2015:код 71320000-7 «Послуги з інженерного проектування» з додатками ;

-Акти приймання передачі, Акти виконаних робіт, платіжні доручення щодо виконання вказаного договору;

-Договір на проходження експертизи по проектно-кошторисної документації по об`єкту «реконструкція системи опалення зі встановленням Модуля аварійної генерації тепла на твердому паливі для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 року за адресою АДРЕСА_2 », та висновок експертної організації з додатками;

-Копії реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копія наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копія посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копія штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Документи в яких містяться вільні зразки почерку та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

-Чорнові записи, електронні носії інформації (флеш накопичувачі, мобільні телефони, комп`ютерна техніка) на яких може знаходитись інформація яка має значення для кримінального провадження.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір збитків, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000267 від 17.08.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити .

-Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000267 від 17.08.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 , а саме

-договір підряду № 01/12-22/138 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «реконструкція системи опалення зі встановленням Модуля аварійної генерації тепла на твердому паливі для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 року за адресою

АДРЕСА_2 », ДК 021:2015:код 71320000-7 «Послуги з інженерного проектування» з додатками ;

-Акти приймання передачі, Акти виконаних робіт, платіжні доручення щодо виконання вказаного договору;

-Договір на проходження експертизи по проектно-кошторисної документації по об`єкту «реконструкція системи опалення зі встановленням Модуля аварійної генерації тепла на твердому паливі для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 року за адресою АДРЕСА_2 », та висновок експертної організації з додатками;

-Копії реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копія наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копія посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копія штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Документи в яких містяться вільні зразки почерку та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

-Чорнові записи, електронні носії інформації (флеш накопичувачі, мобільні телефони, комп`ютерна техніка) на яких може знаходитись інформація яка має значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1