Дата документу 08.04.2024
Справа № 334/2220/23
Провадження № 1-кс/334/876/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000074 внесеному 24.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (злочину) передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

В провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000074 від 24.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.01.2022 о 14 год. 23 хв., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, через інтернет-сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням електронно-обчислювальної техніки (мобільного телефону) та через мережу Інтернет під приводом купівлі стабілізатора, заволоділа кредитними грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 39000 грн., чим завдала останньому майновий збиток на вказану суму.

Згідно рапорту дізнавача сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 від 14.04.2023, цього ж дня, засобом телефонного зв`язку була здійсненна розмова за номером мобільного телефону - НОМЕР_1 , з потерпілим - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що на теперішній час проживає у Фінляндії, у зв`язку з чим, провести з ним необхідні слідчі дії не є можливим.

В ході бесіди останній пояснив, що 22.01.2022, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 створив власний кабінет, прив`язавши до нього свою кредитну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , та виклав оголошення з продажу стабілізатора для камери вартістю 850 грн.

22.01.2022, приблизно о 17:30 годині, у месенджері «Вайбер», йому надійшло повідомлення з приводу купівлі стабілізатора від невідомої особи з номером мобільного телефону « НОМЕР_3 », яка була підписана « ОСОБА_7 », та запропонувала ОСОБА_5 надіслати стабілізатор через службу доставки ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що він погодився.

Далі, « ОСОБА_7 » надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , перейшовши за яким, зі слів останньої, ОСОБА_5 необхідно підтвердити платіж, після чого мало відбутися списання грошових коштів у сумі 850 грн. за товар, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та чекати доки система сформує накладну, за якою потерпілий зможе відправити товар. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 підтвердив платіж та ввів конфіденційні дані своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Після цього, з кредитної банківської картки потерпілого були списані грошові кошти двома транзакціями:

- 23.01.2022 о 13:44 годині у сумі 19 500,00 грн.;

- 24.01.2022 о 00:15 годині у сумі 19 500, 00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 завдано майнову шкоду на загальну суму 39 000,00 гривень.

31.05.2023 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 24.04.2023, проведено тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході огляду вилучених документів, встановлено, що в період часу з 23.01.2022 по 24.01.2022, з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_4 , були перераховані грошові кошти двома транзакціями:

- 23.01.2022 о 13:44:12 годині, списання грошових коштів у сумі 19 500,00 грн., через банк-екваєр АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з описом транзакції «FX Е5710065 ІРМ POPOVNENNYA2 KYIV НОМЕР_5 »;

- 24.01.2022 о 00:15:23 годині, списання грошових коштів у сумі 19 500,00 грн., через банк-екваєр АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з описом транзакції «FX Е5710036 ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

21.02.2024 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 12.01.2024, проведено тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході огляду вилучених документів, встановлено, що термінали Е5710065 та Е5710036, за допомогою яких 23.01.2022 та 24.01.2022, були проведені транзакції, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не відкривались, окрім цього інформація про операції, щодо списання грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому - ОСОБА_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутня.

29.03.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшла відповідь на запит, відповідно до якого, встановлено, що термінали, зазначені у вищевказаних транзакціях - Е5710065 та Е5710036 належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000074 внесеному 24.01.2022, постановою про призначення групи прокурорів від 12.06.2023, постановою про призначення слідчої групи у кримінальному провадженні 03.04.2024.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника РВП - начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів по транзакції, щодо перерахування 23.01.2022 грошових коштів у сумі 19 500 грн., та 24.01.2022 грошових коштів в сумі 19 500 грн., з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за допомогою терміналів Е5710065 та Е5710036;

- виписку про рух грошових коштів по транзитному рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій відображено відомості по транзакціям щодо перерахування 23.01.2022 грошових коштів в сумі 19 500 грн., та 24.01.2022 грошових коштів в сумі 19 500 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) на рахунок кінцевого отримувача;

- виписку про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку, на який 23.01.2022 перераховані грошові кошті у сумі 19 500 грн., та 24.01.2022 перераховані грошові кошти в сумі 19 500 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 (РНОК1111 НОМЕР_4 ), за допомогою терміналів Е5710065 та Е5710036 (у разі перерахування грошових коштів на рахунок клієнта банку);

- документів, на підставі яких AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітовано картку/відкрито рахунок, на який 23.01.2022 та 24.01.2022, за допомогою терміналів Е5710065 та Е5710036 перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 ;

- документів, що містять інформацію про фінансовий номер та обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до картки/рахунку, на який 23.01.2022 та 24.01.2022, за допомогою терміналів Е5 710065 та Е5710036, перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 (назва обладнання, його характеристики, ір-адресу, тас-адресу, географічні координати, інше).

Строк дії ухвали до 05 червня 2024 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: