Справа № 750/7700/24
Провадження № 1-кс/750/2618/24
У Х В А Л А

05 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04.06.2024 через канцелярію суду надійшло клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому останній просить надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_4 та прокурорам у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з правом вилучення їх оригіналів та копій, а саме:

?документів, що відображають відкриття та видачу банківської картки № НОМЕР_2 , виданої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 та рахунків, що обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, копії паспортів володільців рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування та ін.;

?документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу: з 01.10.2023 до кінцевого строку дії ухвали із зазначенням також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеної картки (рахунку);

?документів (роздруківки), що відображають рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.10.2023 до 05.08.2024.

- відео- та фотоматеріали (фотофіксацію та відеофіксацію) з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень банківської установи при проведенні операцій (транзакцій) по банківській картці № НОМЕР_2 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки, із зазначенням дати та часу відео-, фотозйомки за період часу з 01.10.2023 до 05.08.2024.

Прокурор, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, через канцелярію подав заяву в якій просив проводити судове засідання за його відсутністю, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) ТУ ДБР, розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, працівники ВРПП Прилуцького РУП ГУНП в Чернігівській області, перебуваючи на добовому чергуванні у складі наряду ГРПП, після зупинки транспортних засобів та виявивши у водіїв ознаки алкогольного чи наркотичного сп`яніння, або підробки посвідчень водія, висувають останнім вимогу щодо передачі працівникам поліції грошових коштів у сумі від 10 до 40 тисяч гривень та в подальшому її одержують.

Грошові кошти працівники поліції одержують як у готівковій формі так і шляхом перераховування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , видану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні отримані відомості, які свідчать про факт перерахування на банківську карту ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 682 000 гривень від 46 осіб. Одночасно виявлено понад 60 операцій з виведення вказаних вище грошових коштів у готівку.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Разом з тим, прокурор просить надати можливість вилучення належним чином завірених копій, доступ до яких планується здійснити. Однак дана вимога задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до них та можливості отримання копій документів для досягнення вказаної мети, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_4 та прокурорам у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з правом вилучення їх копій, а саме:

?документів, що відображають відкриття та видачу банківської картки № НОМЕР_2 , виданої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 та рахунків, що обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, копії паспортів володільців рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування та ін.;

?документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу: з 01.10.2023 до кінцевого строку дії ухвали із зазначенням також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеної картки (рахунку);

?документів (роздруківки), що відображають рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.10.2023 до 05.08.2024;

- відео- та фотоматеріали (фотофіксацію та відеофіксацію) з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень банківської установи при проведенні операцій (транзакцій) по банківській картці № НОМЕР_2 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки, із зазначенням дати та часу відео-, фотозйомки за період часу з 01.10.2023 до 05.08.2024.

Врешті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 05 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10