Справа № 712/2415/24
Провадження №1-кс/712/1164/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 лютого 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000661 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000661 від 23.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 08.01.2024 по 19.02.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, використовуючи месенджер «Фейсбук» з номеру НОМЕР_1 , ввела в оману ОСОБА_5 , 1949 р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5800 Євро, які остання перерахувала на рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в результаті чого їй завдано значної шкоди. (ЄО-9810 від 22.02.2024)

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що приблизно 08.01.2024 до неї у соціальній мережі «Facebook» надіслав запит у друзі користувач соціальної мережі, який був підписаний як « ОСОБА_6 ». Погодивши вищевказаний запит, їй в месенджер «Facebook» написав останній, та після чого у них розпочалось спілкування , в ході якого він повідомив, що йому 76 років та наразі він проживає в Сирії та проходить службу на військовій базі.

У подальшому 20.01.2024 особа, яка була підписана як « ОСОБА_6 » запропонувала продовжити спілкування в месенджері «Whatsapp», ОСОБА_5 написала свій номер телефону ( НОМЕР_3 ), на який у неї прив?язаний месенджер «Whatsapp», в той же день їй у месенджер написала особа, яка була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначеним номером ( НОМЕР_1 ).

У месенджері «Whatsapp» спілкування тривало близько місяця, вони вели переписку щодня та спілкувались на різні теми, ділились один з одним особистою інформацією про різні життєві ситуації.

Приблизно на початку лютого, особа яка була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » написала у месенджері «Whatsapp», що його син у м. Техас потрапив до лікарні, і йому на лікування терміново потрібно 600 Євро, тоді він попросив позичити йому вищезазначену суму, на що потерпіла погодилась і він надіслав у месенджері повідомлення з реквізитами банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та, взявши готівкові кошти, вона відправилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через термінал самообслуговування відправила кошти на вищевказані реквізити.

У подальшому 13.02.2024 особа, яка підписана в месенджері «Whatsapp» як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попросив позичити йому грошові кошти у розмірі 1100 Євро для того, щоб придбати авіаквиток з Сірії у Франкфур. Храпан С.В. відповіла, що зможе перевести йому зазначену суму, та відправилась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через касу здійснила переказ на суму 1100 Євро на реквізити карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_7 , які в повідомленні надіслала особа підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також аналогічні прохання надходили ще двічі, 15.02.2024 в месенджері «Whatsapp» особа підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову попросив позичити йому грошові кошти у сумі 2000 Євро для того, щоб сплатити послуги лікування в Сирії, так як з його повідомлень виходило, що він перебуває в лікарні з пораненням, та вона погодилась позичити грошові кошти на прохання останнього і через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на вищезазначені реквізити банківського рахунку грошові кошти у сумі 2000 Євро. 19.02.2024 ОСОБА_5 у месенджері «Whatsapp» знову надійшло повідомлення від особи, яка підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому містилось повідомлення, що останньому не вистачило коштів для сплати лікарських послуг і він потребує ще грошових коштів у розмірі 2100 Євро, на що вона погодилась йому їх відправити. Попрямувавши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона здійснила переказ на вищезазначені реквізити банківського рахунку на суму 2100 Євро.

20.02.2024 вищезгадана особа надіслала повідомлення з проханням надати йому в борг ще 1100 Євро для повторного придбання авіаквитка, та ОСОБА_5 вже не змогла йому їх відправити, так як в неї була відсутня дана сума. Після цього ОСОБА_5 почала просити в своїх рідних позичити грошові кошти для того, щоб вона змогла їх відправити особі, з якою вела переписку у месенджері «Whatsapp», та коли вона все розповіла своєму сину, він пояснив, що її ввели в оману і гроші вона надіслала шахраям.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 07 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 29 лютого 2024 року, до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у надав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000661 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того, номери інших банківських рахунків, відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 07 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 28 лютого 2024 року по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 07 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 28 лютого 2024 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 07 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 28 лютого 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 07 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 28 лютого 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 або слідчим, зазначених у постанові про групу слідчих, слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 28.04.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1