Провадження № 1-кс/947/6423/24
УХВАЛА

13.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1. Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001163 від 31.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1. Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001163 від 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 KK України.

Попередня кваліфікація злочину заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки. Процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

До Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 23.09.2022 року о 14:12:06 год., обманим шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа П грошовими коштами в сумі 5630.00 гривень, з належного заявниці карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Під час допиту громадянки, в якості потерпілої, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розповіла, що в мережі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі свого телефона, вона виклала оголошення щодо продажу кольцевої лампи та штативу для фотографування. Надалі, потерпілій в месенджері "WhatsApp" надійшлоповідомлення від невідомого номера телефону НОМЕР_2 від особи на ім`я " ОСОБА_6 ", яка зацікавилась оголошення та запропонувала оформити доставку на цей товар, а також надіслала повідомлення з посиланням

Таким чином, грошові кошти заявниці ОСОБА_4 надійшли на рахунок правопорушника двічі, встановити номер рахунку та власника на даний час стає неможливим.

Таким чином, з метою встановлення власника банківської картки, повного шляху грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, а також осіб, які, можливо, причетні до шахрайських дій, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1. Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП B Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій, а саме:

-Всієї наявної та детальної інформації про всі транзакції за банківською карткою НОМЕР_1 із розкриттям повних даних отримувачів із зазначенням банківських карток та рахунків на, які надходили кошти, за період часу з 20.09.2022 по 26.09.2022.

-Детальну інформацію про транзакції з банківської картки НОМЕР_1 які відбулися: 23.09.2022 0 12:18:14 годині на суму 2850 гривні та 23.09.2022 0 12:40:30 годині на суму 2780 гривні, якщо грошові кошти надійшли на рахунок відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то надати відомості про власника цього рахунку, документів що підтверджують особистість, рух транзакцій по всім відкритим рахункам на цю особу, його мобільні телефони, IP-адреси, дзвінки чи звернення до банківської установи, місце відкриття рахунку, фото та відео файли з банкоматів, кас, відділів банківської установи з моменту відкриття рахунку по 01.05.2024.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1