Справа № 183/1561/24
№ 1-кс/183/379/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 29.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20.02.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання заявник зазначає, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000106 від 29.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Так, до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, від начальника Сватівського РВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях надійшло повідомлення про те, що лісничий Троїцького лісництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в березні 2022 року, в умовах воєнного стану, здійснив перехід на бік ворога та зайняв посаду лісничого Троїцького лісництва Білокуракинського лісопромислового господарства т.зв. ЛНР.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні даних щодо займаної посади ОСОБА_5 на момент введення в Україні воєнного стану та фактичного переходу ним на бік ворога в умовах воєнного стану, а саме з березня 2022 року.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , має наступні карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

-НОМЕР_3 ;

-НОМЕР_4 ;

-НОМЕР_5 .

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення і вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які стали підставою відкриття вище перелічених банківських рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених вище банківських рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі протягом 2022 року), копії матеріалів юридичної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по відкритим ним картковим рахункам:

-НОМЕР_3 ;

-НОМЕР_4 ;

-НОМЕР_5 .

Вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами та виготовлення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення, підтвердження або спростування наступних фактів: зайняття ОСОБА_5 посади у правоохоронному органі на момент введення в Україні воєнного стану та фактичного переходу ним на бік ворога з березня 2022 року, як працівника сфери Державної лісової охорони, яка має статус правоохоронного органу.

Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних осіб, та надати їм належну правову оцінку відповідно до вимог законодавства.

Листом №46/12.18/99129/2023/БТ від 27.12.2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відмовлено у наданні запитуваної інформації.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності вищевказаних осіб або спростування їх вину, не виявляється за можливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення копій, заявник клопотання просить надати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі. Розгляд клопотання просить проводити без виклику володільця інформації.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000106 від 29.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.111 КК України.

З наданих слідчому судді матеріалів досудового розслідування вбачається, що документи відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які стали підставою відкриття банківських рахунків карткових рахунків знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 80-85).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

На підставі викладеного слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 29.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України, задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх оригінали та/або копії) до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які стали підставою відкриття банківських рахунків - карткових рахунків:

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним банківським рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі протягом 2022 року), матеріалів юридичної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 по відкритим ним картковим рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 26 (включно) квітня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1