печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000408 від 18.05.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (МФО НОМЕР_11 ).

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 18.05.2022 за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що на території м. Дніпро, Кривого Рогу, Кропивницького та Полтави діє організоване злочинне угрупування, що має наявну ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівнику, загально-визначені правила поведінки і конспірації направлені на досягнення єдиного злочинного задуму одержання неправомірної вигоди від вчинення шахрайських дій.

Особи причетні до вчинення вказаного злочину здійснюють шахрайські дії за наступною схемою, а саме: представляючись працівником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснюють відновлення, перевипуск сім-карт потерпілих, які в банківських установах зазначені як фінансові за допомогою яких здійснюється вхід в мобільний банкінг знімають кошти потерпілих, також заволодівають грошовими коштами потерпілих під приводом пригону авто для ЗСУ.

В ході досудового розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (МФО НОМЕР_11 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 0000408, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків, вказаних осіб та аудіо записи розмов з представниками банку до 10.05.2024, які зберігаються в наступних банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_10 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_11 , щодо:

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_23 ІПН НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_23 , а саме:

- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, контактних даних (номерів мобільних телефонів, електронних адрес) інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків з дати їх відкриття по 10.05.2024;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з дати їх відкриття по 10.05.2024;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з дати їх відкриття по 10.05.2024;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з дати їх відкриття по 10.05.2024 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань та інформацію щодо користувачів, які здійснювали вхід у систему дистанційного банківського обслуговування;

- матеріалів проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно рахунків та клієнтів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23768/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1