Справа №:755/1886/24
Провадження №: 1-кс/755/488/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" лютого 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 12 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , яку використовувала невстановлена особа для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме: копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.), копії договорів про відкриття банківського рахунка, копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.), у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку з 23.10.2023 року по 31.12.2023 року, включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 31.12.2023 року, включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «БанкВосток») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням, у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 31.12.2023 року, включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися, в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаним банківським рахунком за період з дня його відкриття по 31.12.2023 року, включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації, в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалась банківська картка з вказаним банківським рахунком клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківської картки, в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «БанкВосток») та отримання сповіщень від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківської картки з банківської карти № НОМЕР_2 , які були перераховані 23.10.2023 року.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.10.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через мобільний телефон з номером телефону НОМЕР_3 , в соціальній мережі «Інстаграм», знайшла оголошення про продаж взуття, в подальшому заявниця написала продавцю та повідомила про намір придбання товару. Продавець повідомив, що вони працюють лише за умови повної предоплати, на що ОСОБА_6 погодилась. Після чого, остання, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_2 , грошові кошти в загальному розмірі 1700 гривень. До теперішнього часу товар не отримавала та грошові кошти заявнику повернуто не було. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуваням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинала ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 1700 гривень. (ЄО 1693 від 11.01.2024року).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 23.10.2023 року, невстановлена особа, приводом продажу на інтернет сайті купівлі - продажу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1700 грн. 00 коп. Невідомою особою потерпілому був наданий номер банківської карти ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

23.10.2023 року, ОСОБА_5 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на банківську карту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошову суму у розмірі 1 700 грн. 00 коп. До теперішнього часу повернення грошових коштів потерпілій здійснено не було та товар не доставлено.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 1 700 грн., 00 коп., які були перераховані на банківську карту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 .

На теперішній час для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять відомості, що стосуються банківської карти ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , яку використовувала невстановлена особа для заволодіння коштами ОСОБА_5 .

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000064 від 12 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання дізнавач, будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , яку використовувала невстановлена особа для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:

-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

-копії договорів про відкриття банківського рахунка;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку з 23.10.2023 року по 31.12.2023 року, включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

-у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 31.12.2023 року, включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «БанкВосток») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 31.12.2023 року, включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

-в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаним банківським рахунком за період з дня його відкриття по 31.12.2023 року, включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

-в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалась банківська картка з вказаним банківським рахунком клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківської картки;

-в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та отримання сповіщень від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківської картки з банківської карти № НОМЕР_2 , які були перераховані 23.10.2023 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: