Справа № 686/4512/24
Провадження № 1-кс/686/1666/24
УХВАЛА

Іменем України

16 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000473 від 09.02.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07.02.2024 близько 14:10 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, розмістивши в месенджері «Viber» повідомлення про отримання грошової допомоги від держави, зазначила фішингове посилання, за яким перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ввівши дані до входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено списання грошових коштів із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на суму 266 487 грн., чим завдано останній майнової шкоди.

09.02.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000473 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, від ОСОБА_5 встановлено, що в її користуванні перебувають банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Остання зазначила, що невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, розмістивши в месенджері «Viber» повідомлення про отримання грошової допомоги від держави, зазначила фішингове посилання, за яким перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ввівши дані до входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено списання грошових коштів із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на суму 266 487 грн.

Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по час виконання ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та іншим слідчим групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні -АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме:

1.1.- завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

1.2.інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 07.02.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

1.3. інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 07.02.2024 по час дії ухвали;

1.4. інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 07.02.2024 по час дії ухвали..

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 14.04.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя