Справа № 459/916/24
Провадження № 1-кс/459/543/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000335 від 27.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000335 від 27.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчому слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та карту НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською картою НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківською картою НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 06.03.2024 по час надання доступу до інформації із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- відомостей про операції з банківською карткою НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та банківською картою НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 06.03.2024 по час надання доступу до інформації;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та банківської карти НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 06.03.2024 по час надання доступу до інформації;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківській карті НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- параметри електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська карта НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківська карта НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківською картою НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 06.03.2024 по час надання доступу до інформації.

В його обґрунтування послалася на те, що 06.03.2024 о в період часу з 15 години 34 хвилини по 15 годину 53 хвилини невідома особа, використовуючи ЕОМ здійснила незаконне заволодіння грошових коштів з банківських карт потерпілого ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_3 - " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 в сумі 7630,86 гривень та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 в сумі 18681,75 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 26312,61 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 27.03.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

По вказаному факту ОСОБА_23 повідомив, що 06.03.2024 року близько 16:00 години зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із свого мобільного телефону, та побачив що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 списано грошові кошти в сумі 7630,86 гривень. Операції здійснювалися 06.03.2024 року в період часу з 15:34 по 15:49 годину. Окрім цього, з банківської карти ОСОБА_23 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 списано грошові кошти в сумі 18681,75 гривень. Операції здійснювалися 06.03.2024 року в період часу з 15:53 по 16:06 годину. Ніяких покупок потерпілий не здійснював та банківською картою не розраховувався. Крім нього, доступу до мого банківського рахунку та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » більше ніхто не має.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000130 від 29.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. по 23 год 59 хв. 06.03.2024 року.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про відомостей про всі операції з 00 год. 00 хв. 06.03.2024 по час надання доступу до інформації, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 00 год. 00 хв. по 23 год 59 хв. 06.03.2024 року.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , т.в.о. начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю копіювання, а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та карту НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською картою НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківською картою НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. по 23 год 59 хв. 06.03.2024 року із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- відомостей про операції з банківською карткою НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та банківською картою НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. по 23 год 59 хв. 06.03.2024 року;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) щодо зняття готівки із банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківської карти НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. по 23 год 59 хв. 06.03.2024 року;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківській карті НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківській карті НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. по 23 год 59 хв. 06.03.2024 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська карта НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківська карта НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківською картою НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. по 23 год 59 хв. 06.03.2024 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1