Справа№751/3118/24
Провадження №1-кс/751/832/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 14.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час закупівлі обладнання.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заволодіння грошовими коштами, навмисно документально оформили придбання лічильників води за завищеною ціною через взаємовідносини із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » достеменно знаючи, що ціна на водолічильники завищена, здійснили розрахунок за їх доставку в повному обсязі, а різницю бюджетних коштів акумульовано на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які незаконно використано та привласнено, чим спричинено тяжкі наслідки.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

У судове засіданні засідання учасники кримінального провадження не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без його участі.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є обґрунтованими, та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за виключенням довідок про доходи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за період з 01.01.2023 по 21.02.2024, .

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою : АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформацію про засновників, копію протоколів зборів засновників про обрання директора, наказів про призначення директора та головного бухгалтера; перелік працевлаштованих осіб в тому числі осіб які виконують роботи за цивільно-правовими угодами із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, місця проживання, форми 1-ДФ; інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки у фінансових установах із зазначенням дати відкриття, та закриття таких рахунків із зазначенням назви фінансової установи; звітних декларацій та уточнюючих розрахунків з податку на додану вартість з додатками 1 та 5, декларацій з податку на прибуток підприємств з додатками та фінансової звітності підприємства із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих та виданих податкових накладних/розрахунків коригування; податкові декларації платників єдиного податку з додатками до них із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, а також інших документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей; реєстр податкових накладних; інформацію щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання податкової звітності підприємствами в тому числі на підставі цивільно-правових договорів із зазначенням повних анкетних даних, таких осіб, реєстраційного номеру облікової картки платника податків місце проживання та реєстрації, суми відрахувань, повна інформація про осіб, які використовували власний електронний ключ для подання податкової звітності, за період з 01.01.2023 по 21.02.2024.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше п`ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1