Дата документу 05.04.2024Справа № 554/3468/24
Провадження № 1-кс/554/4071/2024
УХВАЛА

Іменем України

05 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000199 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000199 від 12.03.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника Управління ОСОБА_5 (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ТОВ ОСОБА_6 (далі - Виконавець) укладено договір № 48 від 23.09.2022 «Послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту, укриття (підземних переходів за адресами: АДРЕСА_2 , що визначені спорудами подвійного призначення), ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».

Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується до 31.12.2022 (додаткова угода № 2 від 21.11.2022) здійснити поточний ремонт двох підземних переходів за адресами: АДРЕСА_3 в та АДРЕСА_4 , на загальну суму, із урахуванням додаткової угоди № 3 від 14.12.2022 - 2 443 907,42 грн без ПДВ.

Відповідно до отриманої СУ ГУНП в області інформації від ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 208/115/101/09-2024 від 25.03.2024, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розроблено протиправну схему розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт з поточного ремонту двох підземних переходів за адресами: АДРЕСА_3 в та АДРЕСА_4 , шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, у саме: актів приймання виконаних робіт (ф. КБ-2В), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат використаних ресурсів (ф. КБ-3) в розрізі будівельних матеріалів, що дає учасникам злочинної діяльності отримати прибутки за начебто виконані роботи.

У подальшому отримані бюджетні кошти Виконавцем конвертувались в готівку із залученням інших суб`єктів господарювання та розподілялись між учасниками злочину.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність отримати в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів документів щодо укладання та виконання договору № 48 від 23.09.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів163 КПК України.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим, що вказані документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів щодо укладання та виконання договору № 48 від 23.09.2022 «Послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту, укриття (підземних переходів за адресами: АДРЕСА_2 , що визначені спорудами подвійного призначення), ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору № 48 від 23.09.2022 із додатковими угодами, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поточного ремонту двох підземних переходів за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ;

-проектно-кошторисної документації (дефектний акт, договірна ціна, календарний графік виконання будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів тощо);

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3);

-актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в);

-актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт;

-платіжних доручень;

-рахунків;

-положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 (станом на дату укладання та виконання відповідних договорів);

-наказів про призначення/звільнення на/з посаду(и) начальника УЖКГ та його заступників, головного бухгалтера та бухгалтерів УЖКГ (станом на дату укладання та виконання відповідних договорів);

-посадових інструкції начальника УЖКГ та його заступників, головного бухгалтера та бухгалтерів УЖКГ;

-наказу та положення про облікову політику в УЖКГ (на 2022-2023 роки);

-посадової інструкції та наказу про призначення/звільнення на/з посаду(и) працівника УЖКГ, який здійснював технічний нагляд під час виконання ремонтних робіт на об`єктах;

-матеріалів річної інвентаризації за 2023 рік ІНФОРМАЦІЯ_4 (щодо перебування на балансі УЖКГ підземних переходів за адресами: АДРЕСА_3 в та АДРЕСА_4 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1