Справа № 727/2019/24
Провадження № 1-кс/727/697/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурор ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_7 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Львів, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про зміну запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Чернівецької окружної прокуратури

ОСОБА_8 клопотанні посилається на те, що ОСОБА_9 , являючись учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «МС Імперіал» (39087340), володіючи 100% часткою статутного капіталу вказаного підприємства, одночасно будучи учасником Товариства та володіючи повноваженнями здійснення контролю за Товариством з обмеженою відповідальністю «МС Імперіал Буд» () з часткою у статутному капіталі у розмірі 50%, діючи умисно, з корисливих мотивів особистого незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою внаслідок використання попередньо сформованої на ринку нерухомості репутації Підприємства «МС Імперіал Буд» як забудовника, використовуючи при цьому свої повноваження як учасника загальних зборів Підприємства, за попередньою змовою групою осіб з керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «МС Імперіал Буд» ОСОБА_4 , призначеного посаду директора підприємства безпосередньо за рішенням та вказівкою ОСОБА_9 , незаконно заволоділи грошовими коштами громадян (інвесторів), які були залучені для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7, за наступних обставин.

11.09.2015 ОСОБА_4 , набувши відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «МС Імперіал Буд» № 19 від 11.09.2015 частку у статутному капіталі Підприємства у розмірі 50 %, на підставі рішення цих же загальних зборів учасників та наказу по Підприємству № 11/09 від 11.09.2015, приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «МС Імперіал Буд», яке було створено та зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19.06.2013, з основним видом економічної діяльності 41.10 - організація будівництва будівель, та місцем здійснення діяльності (юридична адреса) у м. Львові по вул. Водогінна, буд. 2 офіс 522.

Приступивши до виконання функцій директора, ОСОБА_4 повинен був організовувати та забезпечувати ведення господарської діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд», визначеної Статутом Підприємства, у тому числі щодо проектування, будівництва, ремонту, реконструкції, купівлі, продажу, оренди, експлуатації та здачі в оренду житлових, громадських, виробничих, лікувально-профілактичних, сільськогосподарських об`єктів, споруд, закладів громадського харчування, торгівлі, об`єктів енергопостачання, інженерних комунікацій, інших операцій з нерухомістю, у тому числі й на первинному ринку нерухомості, тощо, будучи наділеним при цьому, внаслідок займаної посади, правом представляти Товариство без довіреності у відносинах зі всіма без виключення Державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та у відносинах з фізичними особами, видавати накази та розпорядження, вказівки, якi є обов`язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, та делегувати при цьому (на час відпустки, хвороби чи відрядження) свої повноваження іншому працівнику Товариства.

У свою чергу, 10.11.2015 ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі набуто 100 % частку статутного капіталу ТОВ «МС Імперіал» (39087340), яке в свою чергу володіло часткою ТОВ «МС Імперіал Буд» у статутному капіталі Підприємства у розмірі 50 %, таким чином отримавши повноваження учасника ТОВ «МС Імперіал Буд», зокрема брати участь в управлінні справами підприємства, брати участь у розподілі прибутку, одержувати його частку, одержувати інформацію про діяльність підприємства, отримувати річні баланси, звіти про діяльність підприємства.

У листопаді 2015 року ОСОБА_9 , будучи учасником ТОВ «МС Імперіал Буд», на підставі володіння 50% частки статутного капіталу разом із іншим учасником ОСОБА_4 , який володів також 50% частки статутного капіталу підприємства а також являвся керівником, діючи задля забезпечення діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд», визначеної Статутом, дотримуючись при цьому пріоритетних напрямків діяльності Підприємства щодо створення первинного ринку нерухомості шляхом будівництва багатоквартирних житлових будинків, маючи відповідні повноваження вирішувати питання діяльності Підприємства та представляти його інтереси у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та у відносинах з фізичними особами, вирішили організувати будівельну діяльність на території міста Чернівці.

З цією метою, ОСОБА_9 здійснено відшукання необхідної та відповідної для здійснення будівництва багатоквартирного житлового будинку земельної ділянки, в ході чого, останнім було налагоджено співпрацю з ТОВ «Глобус 2020», в особі директора ОСОБА_10 , у користуванні якого на праві оренди перебувала земельна ділянка :11:005:0008, яка повністю підпадала під вимоги ОСОБА_9 з огляду на площу земельної ділянки, її цільове призначення а також розташування в межах м. Чернівці.

11.11.2015 ОСОБА_9 , узгодивши питання з представниками ТОВ «Глобус 2020» щодо передачі ТОВ «МС Імперіал Буд» вказаної земельної ділянки, було ініційовано зустріч, на яку й було запрошено ОСОБА_4 , який на виконання вказівок ОСОБА_9 , будучи керівником ТОВ «МС Імперіал Буд» від імені вказаного підприємства уклав з ТОВ «Глобус 2020», в особі директора ОСОБА_10 , договір про співпрацю № 11.11/15-01, предметом якого були відносини між Сторонами щодо участі у проектуванні, спорудженні, фінансуванні спорудження об`єкта, а також набуття права власності на завершений та прийнятий в експлуатацію об`єкт будівництва на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га, за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7, яка надана ТОВ «Глобус 2020» в оренду Чернівецькою міською радою для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.

Вказаним договором ТОВ «Глобус 2020» передало ТОВ «МС Імперіал Буд» свої функції Замовника в частині розроблення та погодження проектно-кошторисної документації у встановленому порядку, отримання дозвільних документів на будівництво багатоквартирних житлових об`єктів з нежитловими приміщеннями комерційного призначення, автостоянкою та супутні інженерні споруди, прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта. ТОВ «МС Імперіал Буд», у свою чергу, за власний рахунок зобов`язувалось вчинити дії, спрямовані на розроблення та погодження проектно-кошторисної документації, отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення об`єкта будівництва, прийняти від ТОВ «Глобус 2020» будівельний майданчик; здійснити будівництво об`єкта відповідно до проектно-кошторисної документації та чинних нормативно-правових актів, державних будівельних норм, правил, стандартів тощо у галузі будівництва і експлуатації об`єктів житлового та нежитлового призначення; здiйснювати постійне фінансування будівництва об`єкта та iнших витрат, передбачених цим Договором, в т. ч. оплатити всі встановлені нормативними актами інвестиційні внески на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста; вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об`єкта, тощо.

Крім цього, відповідно до умов даного Договору, ТОВ «Глобус 2020» зобов`язане було отримати погодження від Чернівецької міської ради на укладення з ТОВ «МС Імперіал Буд» договору суборенди земельної ділянки площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська,7, після чого на протязі 7-ми днів укласти із ТОВ «МС Імперіал Буд» зазначений договір суборенди земельної ділянки та передати по акту передачі-приймання для спорудження Об`єкту будівництва, а також отримати дозвіл на реконструкцію належних ТОВ «Глобус 2020» існуючих на території зазначеної земельної ділянки споруд (незавершене будівництво) під багатоквартирний житловий будинок.

Також Договором було передбачено право ТОВ «МС Імперіал Буд» за письмовою згодою ТОВ «Глобус 2020» передавати/відступати свої права та обов`язки за цим Договором третім особам, окрім відчуження, в т.ч. під час спорудження об`єкта, конкретних квартир, нежитлових приміщень комерційного призначення, автостоянок третім особам.

Після цього, у кінці 2015 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність погодження Чернівецької міської ради передати вищевказану земельну ділянку в суборенду ТОВ «МС Імперіал Буд», та як наслідок не маючи жодного права на користування цією земельною ділянкою, а також не отримавши у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» необхідні документи, які надавали б право на здійснення будівництва багатоквартирного житлового будинку, однак розуміючи, що будучи засновником та директором ТОВ «МС Імперіал Буд» з належною ОСОБА_9 та ОСОБА_4 частки у статуному капіталі у розмірі по 50 % кожному, що надає повноваження приймати рішення від імені юридичної особи ТОВ «МС Імперіал Буд» з будь-якого питання, у тому числі щодо визначення основних напрямків діяльності Підприємства, а також отримувати прибуток від такої діяльності, що пропорційний частці власності у статутному капіталі, вирішили за рахунок господарської діяльності Підприємства отримати незаконний прибуток та, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, розробили злочинний план заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян шляхом їх залучення на розрахункові рахунки ТОВ «МС Імперіал Буд» під виглядом продажу квартир, комор, паркомісць в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008 площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7, вводячи в оману таких громадян щодо наявності необхідних дозвільних документів на початок будівництва та подальшу здачу готового об`єкту в експлуатацію, зловживаючи при цьому їх довірою за рахунок використання авторитету ТОВ «МС Імперіал Буд» на ринку нерухомості.

Для втілення свого злочинного плану учасник підприємства ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб з директором та учасником підприємства ОСОБА_4 , діючи з метою створення видимості реалізації намірів щодо будівництва багатоквартирного будинку, однак не маючи при цьому необхідних дозвільних документів, залучивши до виконання будівельних робіт не встановлених досудовим розслідуванням осіб, розпочали його будівництво на земельній ділянці в АДРЕСА_2 , щодо якої ТОВ «МС Імперіал Буд» як юридична особа не мала жодних правомочностей з розпорядження чи користування.

Водночас, бажаючи незаконно збагатитись особисто, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 не повідомили директора ТОВ «Глобус 2020» ОСОБА_10 про свої злочинні наміри, тим самим забезпечили продовження вчинення останнім дій, направлених на виконання укладеного договору про співпрацю, використовуючи такі дії не задля досягнення кінцевої мети такого договору, а з метою створення додаткових умов видимості виконання намірів щодо будівництва багатоквартирного будинку та подальшої передачі у власність приміщень (квартир, комор, паркомісць) у ньому інвесторам, грошовими коштами яких ОСОБА_9 та ОСОБА_4 мали намір незаконно заволодіти

У зв`язку з цим, директор ТОВ «Глобус 2020» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про кінцеві злочинні наміри ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи виключно на виконання укладеного договору про співпрацю, продовжував виконувати визначені таким договором умови, чим створював додаткові можливості для ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , щодо введення в оману майбутніх інвесторів

Зокрема, 29.02.2016 ОСОБА_10 , діючи як директор ТОВ «Глобус 2020», звернувся із заявою про видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на реконструкцію існуючих будівель під житлові будинки з об`єктами соцкультпобуту та підземним паркінгом по АДРЕСА_2 на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008 площею 1,7107 га, внаслідок чого 10.03.2016 Управлінням містобудівного комплексу та архітектури Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради видано містобудівні умови та обмеження № 1205/16 від 10.06.2016, відповідно до яких об`єктом будівництва є багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом, замовником будівництва яких є ТОВ «Глобус 2020», якими також були визначені основні техніко-технічні показники об`єкта будівництва, а саме площа забудови 779 м.кв., загальна площа квартир у будинку 6633 м.кв., загальний будівельний об`єм 64 993 м.куб., загальна площа приміщень житлового будинку 37 047 м. кв., площа паркінгу 945 м. кв.

Також, 04.07.2016 в Управлінні державної архітектурно-будівельної інспекції в Чернівецькій області було зареєстровано декларацію ТОВ «МС Імперіал Буд» про початок виконання будівельних робіт в м. Чернівці по вул. Рівненській, 7, за № 56, за повторним зверненням Підприємства, на багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом площею забудови 779,00 кв. м (секція А та секція Б).

При цьому ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , знаючи про видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки в АДРЕСА_2 , наявність проектної та виконавчої документації, а також декларації на початок будівельних робіт на виконання будівельних робіт тільки на багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом площею забудови 779,00 кв. м (секція А та секція Б), однак маючи намір залучити грошові кошти ще більшої кількості інвесторів, якими у подальшому заволодіти на свою користь, не маючи при цьому жодного права на розпорядження та користування земельною ділянкою з кадастровим номером :11:005:0008, як особисто, так і від імені ТОВ «МС Імперіал Буд», діючи з метою реалізації свого злочинного плану, за допомогою залучених працівників проводили на вказаній земельній ділянці будівельні роботи більшої кількості секцій будинку, ніж це передбачено дозвільними документами, що характеризувало об`єкт як V категорії складності за класом наслідків СС3, достовірно усвідомлюючи при цьому утворення ризику у подальшому не здати такий об`єкт будівництва в експлуатацію. Однак, ціллю ОСОБА_9 та ОСОБА_4 було незаконне заволодіння грошовими коштами майбутніх інвесторів будівництва, а не виконання умов укладених з такими інвесторами договорів, тому відсутність відповідної дозвільної документації на об`єкт, будівництво якого проводилось, з урахуванням фактичного ступеню складності та класу наслідків, а також подальше скасування Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції декларації про початок виконання будівельних робіт в АДРЕСА_2 , внаслідок виявлених порушень, не стало перешкодою для вчинення подальших дій, направлених на реалізацію розробленого злочинного плану та створенню при цьому всіх необхідних умов задля введення потенційних інвесторів в оману та подальшого зловживання їх довірою задля заволодіння їх грошовими коштами.

Для цього, ОСОБА_9 разом із ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, переслідуючи кінцеву мету отримання незаконного особистого прибутку, за допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж, радіо, телебачення розповсюдили інформацію про продаж квартир в багатоповерхових житлових будинках з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування у АДРЕСА_2 , та наявність відділу продажу за адресою: АДРЕСА_3 , який був попередньо створений ОСОБА_9 .

Зокрема, для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_4 забезпечили функціонування в АДРЕСА_3 , відділу продажу квартир від ТОВ «МС Імперіал Буд», до роботи в якому упродовж періоду вчинення злочину, а саме з кінця 2015 року по 17 липня 2020 року, залучали різних осіб, які, не будучи обізнаними про злочинні дії останніх, виконуючи покладені на них обов`язки відповідних працівників ТОВ «МС Імперіал Буд», та діючи за вказівками ОСОБА_4 , повинні були здійснювати продаж об`єктів нерухомості (квартир, комор, місць паркування) в будинках в АДРЕСА_2 , будівництво яких було розпочато, повідомляти особам, які зацікавились придбанням житла, визначені попередньо ОСОБА_9 та ОСОБА_4 відомості щодо об`єкту будівництва та законності такого будівництва, запевняючи та переконуючи при цьому про наявність всіх необхідних дозвільних документів, демонструючи проект будівництва, експлікацію (робочий план) квартир, які не були затверджені у встановленому законодавством порядку, а також копії договору про співпрацю з ТОВ «Глобус 2020» № 11.11/15-01 від 11.11.2015, договору оренди земельної ділянки від 04.02.2016 № 9859, містобудівних умов та обмежень № 1205/16 від 10.06.2016, та з розрахунку некомпетентності осіб, що звертались, переконувати їх, що це і є необхідна та погоджена у всіх державних органах документація для будівництва багатоквартирного житлового будинку, а також рекламувати авторитетність та надійність діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд», демонструвати відеоролики із запланованим проектом будівництва в м. Чернівці по вул. Рівненській, 7, показувати для огляду будівельний майданчик, демонструвати інші успішно здані в експлуатацію об`єкти нерухомості ТОВ «МС Імперіал Буд», тим самим переконуючи громадян у законності та доцільності укладання відповідних попередніх договорів в простій письмовій формі без нотаріального посвідчення, спонукати до передачі ТОВ «МС Імперіал Буд» грошових коштів в якості інвестування в будівництво набуттям права власності шляхом укладення договору купівлі-продажу у майбутньому.

При цьому, розроблений проект попереднього договору, який працівники відділу продажу, діючи за вказівкою ОСОБА_9 повинні були демонструвати потенційним інвесторам та, у разі досягнення домовленості, підписувати, містив умови, що у завуальованій формі створювали переваги для ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , зокрема, нечітко визначений порядок сплати вартості майбутнього об`єкту операції купівлі-продажу, зобов`язував інвестора сплатити повну вартість такого об`єкту в короткий проміжок часу після укладення попереднього договору, що надавало можливість ОСОБА_9 , як учаснику ТОВ «МС Імперіал Буд» та ОСОБА_4 як керівнику зазначеного підприємства отримати грошові у кошти у розпорядження до виконання всіх зобов`язань за укладеним договором.

Так, відповідно до розробленого проекту зазначеного договору ТОВ «МС Імперіал Буд» зобов`язувалась продати стороні (інвестору) квартиру чи приміщення (місця на автостоянці та комірки) в будинку по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці, із визначеною площею, а останні зобов`язувались їх купити у визначений термін, відповідно до умов даного Договору та укладеного в майбутньому договору купівлі-продажу. Визначені площі були проектними та підлягали уточненню після інвентаризації БТІ. При цьому, ТОВ «МС Імперіал Буд» зобов`язувалось оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на Об`єкт нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу Об`єкту нерухомості.

Об`єктом продажу були конкретно визначені квартири чи приміщення (місця на автостоянці та комірки) із визначеними загальними та житловими площами й місцем розташування (секція, поверх).

Пунктом 2.2. попереднього договору було визначено обов`язок особи, яка його укладала із ТОВ «МС Імперіал Буд», сплатити ТОВ «МС Імперіал Буд» визначену суму повної вартості квартири чи приміщення (місця на автостоянці та комірки) в момент підписання основного договору купівлі-продажу до його нотаріального посвідчення. При цьому пункт 2.5. установлював, що в якості оплати буде зараховуватись забезпечувальний платіж, здійснений стороною згідно з пунктом 4 цього попереднього договору, відповідно до якого сума забезпечувального платежу складала повну вартість квартири чи приміщення (місця на автостоянці та комірки), яка відповідно до пункту 5 цього ж договору підлягала сплаті в 10-ти денний строк після підписання попереднього договору.

Крім цього, для створення видимості законності укладення працівниками відділу продажу ТОВ «МС Імперіал Буд» попередніх договорів купівлі у майбутньому об`єкті нерухомості, ОСОБА_4 на виконання вказівки ОСОБА_9 , надав кожному з таких працівників нотаріально посвідчену довіреність, якою уповноважив останніх укладати від імені ТОВ «МС Імперіал Буд» договори купівлі-продажу квартир та будь-які інші попередні договори, здійснювати розрахунки за укладеними договорами.

Отже, вказаними діями ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , створили необхідні умови для введення майбутніх інвесторів в оману щодо дійсних намірів та зловживаючи їх довірою у подальшому забезпечили залучення коштів таких інвесторів на розрахункові рахунки очолюваного ОСОБА_4 та підконтрольного ОСОБА_9 Підприємства «МС Імперіал Буд» в найкоротші терміни після укладення попередніх договорів, з метою їх подальшого заволодіння без попереднього виконання будь-яких зобов`язань, визначених договором за ТОВ «МС Імперіал Буд».

Крім того, для приховування противоправної діяльності та забезпечення введення в оману громадян протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , не маючи наміру фактично виконувати умови укладених попередніх договорів до кінця, а діючи лише задля залучення громадян у якості потенційних жертв своєї протиправної діяльності, протягом періоду вчинення злочину на будівельному майданчику здійснювали та організовували будівельні роботи обіцяних об`єктів нерухомості за допомогою працівників ТОВ «МС Імперіал Буд» та інших організацій, які не були обізнані про їхні злочинні дії, а також вчиняли дії, направлені на отримання відповідних дозвільних документів на таке будівництво, що викликало протягом тривалого періоду часу у осіб, які вже перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «МС Імперіал Буд», а також у майбутніх інвесторів, впевненість у дійсності намірів як ОСОБА_9 так і ОСОБА_4 щодо виконання своїх зобов`язань учасника та керівника підприємства, та тим самим надало змогу заволодіти грошовими коштами значної кількості громадян.

Зокрема, 24.09.2019 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України ТОВ «МС Імперіал Буд» та ТОВ «Глобус 2020», за їх зверненням, було надано дозвіл на виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом в АДРЕСА_2 .

Однак, зазначені обставини не вплинули на наміри ОСОБА_9 та ОСОБА_4 щодо невиконання взятих зобов`язань за рахунок одержаних від інвесторів грошових коштів, так як останні на момент отримання дозвільних документів вже незаконно заволоділи такими грошовими коштами та обіцяне будівництво будинків, під приводом якого отримували кошти, умисно не завершили та, відповідно, не здали в експлуатацію.

Отже, ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_4 , а також іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, внаслідок вищевказаних дій, якими попередньо створили всі необхідні умови для введення осіб в оману та подальшого зловживання їх довірою, діючи умисно, протиправно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян під приводом здійснення ТОВ «МС Імперіал Буд» господарської діяльності з будівництва об`єктів нерухомості, усвідомлюючи значення своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, діючи чітко із раніше розробленим ними злочинним планом, не маючи права на розпорядження та користування земельною ділянкою з кадастровим номером :11:005:0008 площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , дозволу на будівництво, відповідної проектно-кошторисної документації та права на продаж об`єктів нерухомості (квартир, місць паркування, комор), у період часу з 29 лютого 2016 року по 23 червня 2021 року незаконно заволоділи грошовими коштами у особливо великих розмірах.

Згідно з укладеними попередніми договорами, ТОВ «МС Імперіал Буд» зобов`язалось продати, а особи, які уклали попередні договори купити до визначеного в договорах терміну (кінець першого кварталу 2018 року кінець першого кварталу 2020 року) квартири в будинку по АДРЕСА_2 , із визначеною загальною площею квартир та місцем розташуванням в (секція, поверх). Відповідно до п. 2.2. зазначеного договору особи повинні були сплатити за вказану в договорі квартиру грошові кошти - забезпечувальний платіж, що за сумою складав повну вартість квартири.

У подальшому, особи з якими, було укладено попередні договори, будучи введеними в оману щодо подальшої можливості набуття права власності на квартири в будинку по АДРЕСА_2 , та виявляючи, внаслідок проведення з нею роз`яснювальної роботи, довіру до надійності будівельного Підприємства, очолюваного ОСОБА_4 , діючи на виконання умов укладеного попереднього договору, перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «МС Імперіал Буд» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти у сумі повної вартості квартири.

У свою чергу, ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, використовуючи свої повноваження як учасника загальних зборів товариства, а також службове становище ОСОБА_4 , як керівника ТОВ «МС Імперіал Буд», на розрахунковий рахунок якого надійшли вищевказані грошові кошти від громадян з яким було укладено попередні договори, та маючи внаслідок цього можливість самостійно розпоряджатися такими коштами, ввівши вказаних осіб попередньо в оману та продовжуючи зловживати їхньою довірою протягом тривалого періоду часу внаслідок виконання всіх необхідних дій згідно попередньо розробленого злочинного плану, заволоділи грошовими коштами осіб та розпорядилися ними на власний розсуд, не виконавши при цьому взяті на себе зобов`язання відповідно до укладених попередніх договорів, а саме не завершили розпочате будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 , квартири у вказаному будинку в експлуатацію не здали та, відповідно, у власність особам з якими було укладено договори від імені ТОВ «МС Імперіал Буд» - не передали.

Тим самим, під приводом продажу квартир, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами громадян на загальну суму 250 718 727 грн., з яких: 249 944 104 грн. та 29 645 дол. США (що станом 27.05.2017 еквівалентно 774 623 грн.), чим спричинив матеріальну шкоду потерпілим у великих та особливо великих розмірах.

30.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України

05.09.2023 ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду міста Чернівці відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

26.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці, запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту продовжено до 30.11.2023.

27.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 14.09.2022 після повідомлення особі про підозру продовжено до п`яти місяців, а саме до 30.01.2024.

27.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці, запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту продовжено до 25.01.2024.

11.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

15.01.2024 на підставі постанови першого заступника Чернівецької обласної прокуратури, підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області.

18.01.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

25.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту продовжено до 29 лютого 2024 року.

Закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в зазначений вище строк, який в цьому випадку спливає 29.02.2024, неможливо оскільки необхідно скласти та оголосити остаточну підозру ОСОБА_9 та ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, додатково допитати підозрюваних з приводу встановлених обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановити і допитати всіх учасників, посадових осіб, працівників (у тому числі відділу продажу) ТОВ «МС Імперіал Буд», встановити та допитати посадових осіб підрядних організацій, що здійснювали виконання будівельних робіт по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці, вирішити питання щодо наявності підстав для повідомлення про підозру іншим особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення, здійснити ряд тимчасових доступів до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за результатами проведення будівельно-технічної експертизи щодо загальної вартості об`єкту незавершеного будівництва, розташованого по АДРЕСА_2 , провести судову економічну експертизу з метою встановлення суми збитків, завданих потерпілим у вказаному кримінальному провадженні, провести огляди речей та документів, призначити ряд комп`ютерно-технічних експертиз комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації та засобів мобільного зв`язку, вилучених в ході проведення 18.01.2024 санкціонованих обшуків, а також провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на всебічне, повне і об`єктивне дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виконати вимоги ст. 290 КПК України, за результатами проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження прийняти відповідне процесуальне рішення у відповідності до положень ст. 283 КПК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, завершити досудове розслідування до закінчення терміну дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу не є можливим у зв`язку з чим до Шевченківського районного суду скеровано клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 29.08.2024.

Крім того, встановлено, що відносно підозрюваного ОСОБА_4 від 05.09.2023 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, сукупний строк дії якого у разі подальшого продовження вказаного виду запобіжного заходу до 05.03.2024 становитиме шість місяців.

У свою чергу, відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

Крім того, на даний час ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були встановлені під час досудового розслідування, враховані судом при застосуванні та продовженні запобіжного заходу продовжують існувати відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків, експерта у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення,

Просить змінити запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_4 з цілодобового домашнього арешту на заставу застави у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в межах строку досудового розслідування із покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати до уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні, прокурора та суду за їх першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю; утриматись від спілкування із потерпілими та свідками у кримінальному провадженні за виключенням процесуальних дій у кримінальному провадженні та з дозволу слідчого, прокурора та суду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний, захисники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили змінити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов*язання.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисників, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 6 ст. 181 КПК України визначено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Згідно ст.200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому ст. 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Встановлено, що 14.09.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000208, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. В подальшому, до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

30.08.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 05.09.2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 30.10.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 26.10.2023 року ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 30.11.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 27.11.2023 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 30.01.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 27.11.2023 року ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 25.01.2024 року.

11.01.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 25.01.2024 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 29.02.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 25.01.2024 року строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносного підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 29.02.2024 року

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.02.2024 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 29.08.2024 року.

Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, 4 ст. 190 КК України.

Вирішуючи клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , сукупний шестимісячний строк тримання якого під домашнім арештом закінчується, суд бере до уваги те, що на даний час що останній підозрюється у вчиненні умисних нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, встановлені ризики під час обрання запобіжного заходу не зменшилися, продовжують існувати, оскільки він знайомий зі свідками, йому відомі обставини кримінального провадження, а тому існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків, експерта у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Частиною п`ятою ст. 182 КПК України передбачено, що розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину становить від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Визначаючи розмір застави, відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 182 КПК України, суд бере до уваги обставини кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_4 , його матеріальний та сімейний стан, а тому вважаю за необхідне визначити заставу в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Вказаний розмір застави є достатнім та необхідним для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків.

Змінюючи запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на запобіжний захід у виді застави, який має бути внесений протягом п`яти днів, вважаю за необхідне відповідно до ст.194 ч.5 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 ряд обов`язків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 193,194, 196, 197, 200, 206, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Змінити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб тобто 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:

Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області

Код

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку отримувача: 37567646

Рахунок: UA0008745.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 строком до 29 квітня 2024 року наступні обов`язки:

- прибувати до уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні, прокурора та суду за їх першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю;

- утриматись від спілкування із потерпілими та свідками у кримінальному провадженні за виключенням процесуальних дій у кримінальному провадженні та з дозволу слідчого, прокурора та суду.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави він зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, він та заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 29.02.2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1