БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/1003/24
Провадження № 1-кс/497/378/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

29.04.24 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

26.04.2024 року слідчий Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000246 від 26.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 22.04.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.04.2024 невстановлена особа під виглядом співробітника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману дізналася інформацію про її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 гривень.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 22.04.2024 невстановлена особа, користуючись мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , перебуваючи у невстановленому місці, представившись, працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом оману дізналась реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та отримавши, доступ до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провела незаконну транзакцію грошових коштів із банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 на загальну суму 12 000 гривень.

У подальшому, невстановлена особа, з вказаних банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 провела незаконну транзакцію грошових коштів, на карту невстановленої особи на загальну суму 12,000 грн. (дванадцять тисяча гривень) належних ОСОБА_5 .

Згідно виділеного номерного ресурсу Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, встановлено коди мереж призначення рухомого (мобільного) зв`язку (DN code):

Коди мереж призначення рухомого (мобільного) зв`язку (DN code)
КодОператор телекомунікацій
50Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
63Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
66Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
67Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 "
НОМЕР_5 Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 "
НОМЕР_6 Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
91Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
92Приватне акціонерне товариство "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ"
93Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
94Товариство з обмеженою відповідальністю "
ІНФОРМАЦІЯ_7 Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
96Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 "
НОМЕР_7 Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 "
НОМЕР_8 Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 "
НОМЕР_9 Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

В ході досудового розслідування було встановлено абонентський номер телефону НОМЕР_2 , що перебуває в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та є підстави вважати, що особа, яка користується цим номером телефону може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонента мобільного зв`язку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 22.04.2024 року по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_10 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити (а.с.20).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просила надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з особливостями розслідування даного кримінального правопорушення, слідчий суддя переконаний, що дійсно необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документиків з правом їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_10 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 та зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

А відтак, інформація яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів [...] (п.1 ч.1 ст.164 КПК України).

Всупереч вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України в клопотанні слідчого зазначено перелік слідчих та співробітників оперативного підрозділу, яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки слідчим не зазначено, кому саме з вказаного ним переліку слідчих просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів ініціатору цього клопотання слідчому ОСОБА_3 .

Крім цього слідчий просить надати строк виконання цієї ухвали два місці, не обґрунтовуючи клопотання в цій час. Зважаючи на обмежені строки досудового розслідування, то відсутні підстави для надання слідчому строку для виконання цієї ухвали 2 місяці.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_10 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 22.04.2024 року по час виконання ухвали суду з можливістю вилучення інформації про:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

-Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, інтернет, переадресація).

-Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім - картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку

(абонент Б).

-Чи був укладений договір на придбання абонентського номеру НОМЕР_2 ,

якщо так прошу надати копії документів, які були надані особою при придбанні абонентського номеру.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1