Справа № 462/3255/24
провадження 1-кс/462/764/24
У Х В А Л А

16 квітня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

11.04.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 10.04.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , згідно якої невідома особа 10.04.2024., використовуючи месенджер «Telegram», шляхом обману, під приводом грошової допомоги близькій подрузі, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 11200 грн, які він самостійно використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказав з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 о 19.25 год.

Під час досудового розслідування згідно з показами потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 10.04.2024 на сторінку його дружини ОСОБА_5 , прийшло повідомлення від близької подруги ОСОБА_6 про необхідність переведення грошових коштів в розмірі 11200 грн, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . О 19.25 год, потерпілим з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переведено вказану суму, про що було повідомлено ОСОБА_6 у месенджері «Telegram». Після чого ОСОБА_4 зателефонув ОСОБА_6 , котра повідомила, що її аккаунт було зламано, жодних повідомлень про пересилання їй грошових коштів вона не надсилала. До протоколу допиту потерпілого долучив платіжну інструкцію ECM_P24AD9822.

Допитана в процесуальному статусі свідка ОСОБА_6 повідомила, що 10.04.2024 приблизно о 19.27 год, до неї зателефонував товариш ОСОБА_4 , та повідомив, що він за її проханням надіслав на її рахунок грошові кошти в розмірі 11200 грн. Вона повідомила йому, що жодних смс-повідомлень в месенджері «Telegram» з проханням перерахувати грошові кошти не надсилала нікому. В подальшому вона спробувала перевірити свій месенджер, однак доступ до нього був відсутній. Після зміни паролю та входу в акаунт побачила розсилку на декілька номерів з проханням надіслати останній грошові кошти. Цього ж дня, приблизно о 21.15 год, звернулася із електронним зверненням на сайт кіберполіції і повідомила про вищевказаний факт, після чого звернулася із письмовою заявою до відділу поліції.

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по картці НОМЕР_2 , яка відкрита та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 09.04.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта України та ідентифікаційного коду та ін.).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та може бути вилучена у будь-якому із відділень банку у місті Львові.

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 09.04.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на електронному носії.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема: документів (інформації) про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 09.04.2024 по термін дії ухвали слідчого судді, відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні транзакції та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 09.04.2024 по термін дії ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: