Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/4670/24
У Х В А Л А

05.07.2024 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 Берегівського РВП Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, за № 0000267, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 Берегівського РВП Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Клопотання обґрунтовується тим, що 03 липня 2024 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області, надійшло повідомлення про те, що 03 липня 2024 близько 14 години 43 хвилин в п/н «Контрольний пост» на напрямку 112 прикордонного знаку, на відстані 5500 м від державного кордону України були затримані працівниками прикордонної служби гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , який пред`явив працівнику прикордонної служби України документи з ознаками підробки, а саме: посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю №26-1871 видане 30.05.2024 року на ім`я ОСОБА_4 та громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , який пред`явив працівнику прикордонної служби України документи з ознаками підробки, а саме: посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю №26-1872 видане 30.05.2024 року на ім`я ОСОБА_5 . Виїздом СОГ на місце події, було проведено огляд місця події, в ході якого вищевказані документи було вилучено.

03 липня 2024 року слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_6 , в період часу з 15 години 50 хвилин по 17 годину 50 хвилин, проведено огляд місця події службового приміщення відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю №26-1871 видане 30.05.2024 року на ім`я ОСОБА_4 та громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю №26-1872 видане 30.05.2024 року на ім`я ОСОБА_5 , крім цього в ході огляду місця події виявлено та вилучено: 102070 (сто дві тисячі сімдесят) гривень купюрами різного номіналу; автомобільну перепуску ЧЕРГОВА координаційний центр комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ВГО НР №26-1872; наліпки опломбовано БФ «ДОБРА БДЖІЛКА» на 118 арк. по 14 наліпок на кожному; 112 штук виписок витягу з ЄДР БФ «Добра бджілка»; 1529 штук флаєрів «потрібна допомога ОСОБА_7 », 54 наліпки "потрібна допомога"; посвідчення БФ "Добра бджілка" на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 від 24.05.2024 року; посвідчення БФ "Добра бджілка" на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 від 24.05.2024 року; доручення від 24.05.24 на ім`я ОСОБА_4 ; договір №240324 від 24.05.2024 року про надання волонтерських послуг на волонтерській основі; договір №150623 від 15.10.2023 року про надання волонтерських послуг на волонтерській основі; 82 бланки актів вилучення грошових пожертв з печаткою БФ «Добра бджілка» ( НОМЕР_3 ); 10 аркушів формату А4, а саме бланків «Посвідчення про відрядження» та «Відмітки про вибуття у відрядження, прибуття в пункти призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи з підписами керівника ОСОБА_8 та печатками «Спілка громадських організацій України «НАРОДНА РАДА» код: НОМЕР_4 ; акт вилучення грошових пожертв від 20.06.2024 м. Ужгород; акт вилучення грошових пожертв від 02.06.2024 року м. Чоп-Ужгород; акт вилучення грошових пожертв від 26.06.2024 в м. В. Березний-Перечин; акт вилучення грошових пожертв від 24.06.2024 року м. Страбечово-Добронь-Берегово; 71 аркуш формату А4 з адресами та номерами телефонів; блокнот з записами; мобільний телефон марки Sigma з номером телефону НОМЕР_5 , мобільний телефон марки Samsung ASI з номером телефону НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки iphone se з номером телефону НОМЕР_8 ; полімерний бокс з наліпками та флаєром потрібна допомога, які 04 липня 2024 року, постановою т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000311.

У відповідності до норм ч. 1 ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частина 2 вказаної статті вказує на те, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: пункт 1) використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди, пункт 3) є предметом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 168 тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тобто, вилучені в ході огляду місця події речі є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Метою накладення арешту є збереження речових доказів, з метою унеможливити розпоряджатися вищевказаним майном, щоб запобігти зникненню, втраті або пошкодженню відповідного майна.

Підставою для накладення арешту є те, що вилучені речі відповідно до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами згідно постанови слідчого, а тому виникла необхідність у кримінальному провадженні вжити заходи щодо збереження речових доказів у вигляді арешту вказаного майна.

Також встановлено, що посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю №26-1872 видане 30.05.2024 року на ім`я ОСОБА_5 , посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю №26-1871 видане 30.05.2024 року на ім`я ОСОБА_4 , 102070 (сто дві тисячі сімдесят) гривень купюрами різного номіналу; автомобільну перепуску ІНФОРМАЦІЯ_4 ; наліпки опломбовано БФ «ДОБРА БДЖІЛКА» на 118 арк. по 14 наліпок на кожному; 112 штук виписок витягу з ЄДР БФ «Добра бджілка»; 1529 штук флаєрів «потрібна допомога ОСОБА_7 », 54 наліпки "потрібна допомога"; посвідчення БФ "Добра бджілка" на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 від 24.05.2024 року; посвідчення БФ "Добра бджілка" на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 від 24.05.2024 року; доручення від 24.05.24 на ім`я ОСОБА_4 ; договір №240324 від 24.05.2024 року про надання волонтерських послуг на волонтерській основі; договір №150623 від 15.10.2023 року про надання волонтерських послуг на волонтерській основі; 82 бланки актів вилучення грошових пожертв з печаткою БФ «Добра бджілка» ( НОМЕР_3 ); 10 аркушів формату А4, а саме бланків «Посвідчення про відрядження» та «Відмітки про вибуття у відрядження, прибуття в пункти призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи з підписами керівника ОСОБА_8 та печатками «Спілка громадських організацій України «НАРОДНА РАДА» код: НОМЕР_4 ; акт вилучення грошових пожертв від 20.06.2024 м. Ужгород; акт вилучення грошових пожертв від 02.06.2024 року м. Чоп-Ужгород; акт вилучення грошових пожертв від 26.06.2024 в м. В. Березний-Перечин; акт вилучення грошових пожертв від 24.06.2024 року м. Страбечово-Добронь-Берегово; 71 аркуш формату А4 з адресами та номерами телефонів; блокнот з записами; мобільний телефон марки Sigma з номером телефону НОМЕР_5 , мобільний телефон марки Samsung ASI з номером телефону НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки iphone se з номером телефону НОМЕР_8 ; полімерний бокс з наліпками та флаєром потрібна допомога є предметом кримінального правопорушення і зберегли на собі його сліди, а тому є речовими доказами на які необхідно накласти арешт, з метою подальшого проведення технічної експертизи документів та інших слідчих дій.

Враховую чи викладене, з метою запобігання зникненню, втраті чи частковому знищенню речових доказів по даному кримінальному провадженню, слід накласти арешт на вищевказані документи та майно, з позбавленням права їх володільців на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, у зв`язку із чим дізнавач просить суд вказане клопотання задоволити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності та про те, що подане клопотання про накладення арешту підтримує та просить суд таке задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст.170 КПК).

Окрім цього, ч. 2 ст. 9 КПК України передбачено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий суддя погоджується з доводами дізнавача, що майно, зазначене у клопотанні про арешт майна підпадає під критерії визначені ст.167 КПК України та може бути підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

1) призначалися для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

2) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

3) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За таких обставин клопотання про накладення арешту на майно є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 369-376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю №26-1872 видане 30.05.2024 року на ім`я ОСОБА_5 , посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю №26-1871 видане 30.05.2024 року на ім`я ОСОБА_4 , 102070 (сто дві тисячі сімдесят) гривень купюрами різного номіналу; автомобільну перепуску ЧЕРГОВА координаційний центр комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ВГО НР №26-1872; наліпки опломбовано БФ «ДОБРА БДЖІЛКА» на 118 арк. по 14 наліпок на кожному; 112 штук виписок витягу з ЄДР БФ «Добра бджілка»; 1529 штук флаєрів «потрібна допомога ОСОБА_7 », 54 наліпки "потрібна допомога"; посвідчення БФ "Добра бджілка" на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 від 24.05.2024 року; посвідчення БФ "Добра бджілка" на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 від 24.05.2024 року; доручення від 24.05.24 на ім`я ОСОБА_4 ; договір №240324 від 24.05.2024 року про надання волонтерських послуг на волонтерській основі; договір №150623 від 15.10.2023 року про надання волонтерських послуг на волонтерській основі; 82 бланки актів вилучення грошових пожертв з печаткою БФ «Добра бджілка» ( НОМЕР_3 ); 10 аркушів формату А4, а саме бланків «Посвідчення про відрядження» та «Відмітки про вибуття у відрядження, прибуття в пункти призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи з підписами керівника ОСОБА_8 та печатками «Спілка громадських організацій України «НАРОДНА РАДА» код: НОМЕР_4 ; акт вилучення грошових пожертв від 20.06.2024 м. Ужгород; акт вилучення грошових пожертв від 02.06.2024 року м. Чоп-Ужгород; акт вилучення грошових пожертв від 26.06.2024 в м. В. Березний-Перечин; акт вилучення грошових пожертв від 24.06.2024 року м. Страбечово-Добронь-Берегово; 71 аркуш формату А4 з адресами та номерами телефонів; блокнот з записами; мобільний телефон марки Sigma з номером телефону НОМЕР_5 , мобільний телефон марки Samsung ASI з номером телефону НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки iphone se з номером телефону НОМЕР_8 ; полімерний бокс з наліпками та флаєром потрібна допомога, які були вилучені 03.07.2024 року під час огляду місця події службового приміщення відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_3 та зберігаються при матеріалах кримінального провадження № 0000311.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу небуло подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1