Справа № 686/27/24
Провадження № 1-кс/686/1961/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000081,

встановив:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПН НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПН НОМЕР_3 ), упродовж 2019- 2022 років, умисно ухились від сплати орендної плати за орендовані земельні ділянки, загальною площею 95,55 га (кадастрові номери :04:016:0001, :06:001:0004, :06:001:0002) на території Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, в сумі понад 4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

27.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір оренди на земельну ділянку, з кадастровим номером :04:016:0001, площею 40,55 га, нормативно-грошова оцінка земельної ділянки, станом на момент укладання договору, 46 546,33 тис.грн. Того ж дня, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір оренди на земельну ділянку, з кадастровим номером :06:001:0004, площею 40,00 га, нормативно грошова оцінка земельної ділянки, станом на момент укладання договору, 44523,43 тис.грн. Також, того ж дня, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір оренди на земельну ділянку, з кадастровим номером :06:001:0002, площею 15,00 га, нормативно грошова оцінка земельної ділянки, станом на момент укладання договору, 16696,29 тис. грн. Зазначені земельні ділянки, відповідно до умов вищевказаних договорів оренди, надані для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (будівництво сонячної електростанції), які знаходяться на території Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради, за межами населеного пункту с.Баговиця. Згідно з умовами договорів оренди, річний розмір орендної плати становить 3 відсотка від її нормативно грошової оцінки за всю площу земельної ділянки, а саме: для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1396,39 тис. грн., для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1335,70 тис. грн. та для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 500,89 тис. грн. Виплата орендної плати, відповідно до умов договорів оренди, проводиться рівними частинами щомісячно до 28 числа, наступного за звітний період, на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 . При цьому, будь-які надходження від вищевказаних орендарів на розрахунковий рахунок сільської ради відсутні. Юридичні адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_3 , що відповідає юридичній та фактичній адресі сільської ради. Відповідно до умов договорів, визначено, що за невиконання чи неналежне виконання зобов`язання щодо сплати орендної плати у строки, визначені даним Договором, орендар сплачує на користь орендодавця пеню в розмірі 0,5% від суми заборгованості за кожен день прострочення. Сума штрафних санкцій склала 34951,89 тис. грн. (розрахунок проведено під час державного фінансового аудиту бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, за результатами якого, складено аудиторський звіт за №22.20-08/4 від 10.08.2023).

Рішеннями Господарського суду Хмельницької області від 23.06.2022 справа №924/211/22, від 15.11.2022 справа №924/557/22 та від 06.03.2023 справа №924/1003/22 задоволено позови Кам`янець-Подільської окружної прокуратури в інтересах держави, в особі органу уповноваженого державою на здійснення функцій у спірних правовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_6 , до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про розірвання вищевказаних договорів оренди землі та зобов`язання повернути земельні ділянки.

З боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПН НОМЕР_3 ) здійснено умисне ухилення від сплати зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введеної у встановлено законом порядку, а саме: плати за земельні ділянки, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. В ході дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , п.н. НОМЕР_5 , щодо наявності ознак правопорушення, пов`язаних з дотримання вимог податкового та іншого законодавства, за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, проведеної відділом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатами якого складено висновок аналітичного дослідження №32/22-01-08-07-32/044072796 від 25.10.2023, встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які також є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), із аналогічною у останніх юридичних особах юридичною адресою: АДРЕСА_4 , що свідчить про безпосередній зв`язок із вищевказаними юридичними особами та може бути пов`язаним із вчиненим кримінальним правопорушенням.

29.01.2024, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за №686/27/24 від 08.01.2024, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході якого вилучено відомості про рахунки вищевказаних юридичних осіб, зокрема, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована по АДРЕСА_2 , а саме: виписок про рух коштів по рахунках, із зазначенням контрагентів, за період часу з 27.05.2019 (дати укладання договорів оренди земельних ділянок) по 06.03.2023 (дата скасування останнього договору оренди земельної ділянки): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Зазначені документи необхідні для встановлення суттєвих обставин вчинення кримінального правопорушення, що, в подальшому, буде використовуватись в якості доказів, зокрема, для подальшої повноти проведення відповідних експертиз в межах зазначеного кримінального провадження, підтвердження або спростування факту можливості здійснення орендної плати за земельні ділянки з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наявність грошових коштів на відповідних банківських рахунках, які знаходяться у розпорядженні вищевказаних юридичних осіб, буде свідчити про те, що незважаючи на можливість сплати орендної плати за відповідні земельні ділянки, їх службові особи умисно не здійснювали таку сплату. При цьому, без безпосереднього проведення огляду вищевказаних виписок про рух коштів, будь-яким іншими чином достовірно підтвердити або спростувати такі факти не представляється за можливе. Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підставним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - до виписок про рух коштів по рахунках: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням контрагентів, за період часу з 27.05.2019 р. по 06.03.2023 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 27 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя