Справа № 442/3011/24
Провадження № 1-кс/442/696/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в якому просить надати старшим слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення її копії в електронному вигляді, по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- інформації щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- завірених копій договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомостей про порядок та спосіб укладання такого договору;

- завірених копій документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали, відомостей про те, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 07.04.2024 року по час виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_17 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 07.04.2024 о 16 год 34 хв, розмовляючи по телефону з абонентом з номером НОМЕР_1 , представившись працівником банку, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 42851,06 грн, які були перераховані з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , чим потерпілій завдано майнову шкоду на вказану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_17 пояснила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більше 15 років. У банку відкрито «поточний» рахунок для виплат, на який нараховується пенсійне забезпечення - банківська картка № НОМЕР_5 (дійсна до 12.2027). Крім цього, відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 (універсальний рахунок), на якому є кредитні кошти, якими користувалась до вересня 2022 року для власних потреб (банківська картка НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дійсна до 09.2022). З кредитного рахунку ОСОБА_17 знято 32 000 грн, які вона частинами погашала до 25 числа кожного місця. Так, 07.04.2024 протягом дня ОСОБА_17 знаходилась вдома. Після обіду приблизно о 15:50 год до неї почав телефонувати мобільний номер НОМЕР_1 . Перші два дзвінки не встигла підняти слухавку, на третій раз розмова відбулась. З даного номеру телефонував чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвав своє ім`я та по-батькові, яке вона не запам`ятала, своєї посади він не вказав. Чоловік після представлення зразу різким тоном сказав ОСОБА_17 , що хтось з її кредитної карти планує скинути гроші в російську федерацію та почав наголошувати, що за це передбачена кримінальна відповідальність. ОСОБА_17 заперечила факт перерахунку грошових коштів та відповіла, що такого не буде робити. Чоловік сказав, що її зараз наберуть інші працівники банку, які встановлять захист банківської картки. Через короткий проміжок часу приблизно о 16:05 год до неї зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 , з якого жінка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвала своє ім`я та по-батькові, яке вона не запам`ятала. У розмові жінка повідомила, що безплатно встановить на банківську картку (банківській рахунок) захист від шахраїв. Будучи наляканою та розуміючи, що кредитні гроші можуть бути перераховані невідомо куди, зокрема в російську федерацію, ОСОБА_17 погодилась на її пропозицію. Жінка повідомила, що зараз на мобільний телефон прийде смс-повідомлення із кодом, яке ОСОБА_17 має їй продиктувати. Після цього вона закінчила розмову та положила слухавку. Приблизно через 4-5 хв після телефонної розмови на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пізніше на мобільний телефон зателефонував мобільний номер НОМЕР_3 (з нього телефонували три рази о 16:24, 16:26, 16:28), та розмову проводила жінка. Жінка попросила назвати пароль, який надійшов у смс-повідомленні. ОСОБА_17 його назвала і вона зразу відключила свій телефон. Через короткий проміжок часу до ОСОБА_17 знову зателефонувала жінка, яка повідомила, що в мережі відбувся збій та закінчила розмову. Весь цей час ОСОБА_17 здавалось, що вона спілкувалась із працівниками банку. Цього ж дня вирішила перевірити статус своїх рахунків за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в який їй не вдалось зайти зі свого мобільного телефону, оскільки пароль був змінений і при вводі всіх символів вибивала «помилка». Це була неділя, тому вона не йшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня 08.04.2024 вони їхали з чоловіком до лікарні у м. Дрогобич на консультацію, тому до відділення банку змогла прийти лише 09.04.2024. Від працівника банку ОСОБА_17 стало відомо, що з її банківської картки НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_6 07.04.2024 приблизно о 16:34 год. перераховано грошові кошти в сумі 42 851,06 грн. на операцію ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 . Вказаних грошей ОСОБА_17 не перераховувала для даної операції, наміру такого не мала. Думала, що 07.04.2024 спілкується із працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно встановлення захисту на свій банківський рахунок.

Відповідно інформації, що знаходиться у відкритому доступі в мережі Інтернет на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено контактні дані постачальника електронних комунікаційних мереж для номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Зокрема, згідно таблиці «Коди мереж призначення для мереж мобільного зв`язку (DN code)» код « НОМЕР_8 » належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з інформацією, котра міститься у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 10.04.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000425, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.(ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 4-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки вказана юридична особа може такими документами володіти. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про надання послуг щодо згаданих абонентських номерів, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 07.04.2024 по час постановлення ухвали - 10.05.2024. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати старшим слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копії в електронному вигляді, що знаходяться у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

- інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- інформації щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- завірених копій договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомостей про порядок та спосіб укладання такого договору;

- завірених копій документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , від моменту укладення договору по 10.05.2024, відомостей про те, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 07.04.2024 року по 10.05.2024.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1