Єдиний унікальний номер: 343/2933/23
Номер провадження: 1-кс/343/286/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

12 червня 2024 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000463 від 10.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому, його заступнику ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасового доступу до речей і документів, що стосуються ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказаний підприємець подавав по працівниках, що працювали в нього у період з серпня 2023 року по грудень 2023 року, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх копії.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000463 від 10.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим слідством встановлено, що керівник суб`єкту господарювання та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у вересні 2023 року під час виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт підлогового покриття спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » склали та видали акти приймання виконаних будівельних робіт № 23-02 та № 23-03 за вересень 2023 року, в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості використаних будівельних матеріалів. 13 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 в ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено тимчасовий доступ до договору № 55/2023 про виконання робіт від 30.08.2023 року по об`єкту «Капітальний ремонт підлогового покриття спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 » з усіма додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), а також проектно-кошторисної документації, платіжних документів на перерахування коштів за виконані роботи, актів на приховані роботи по вказаному вище договору. 08 січня 2024 року у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 . 18 січня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 за участю замовника, підрядника та судового експерта проведено огляд об`єкту будівництва, під час якого було вилучено 6 (шість) зразків кернування підлогового покриття. В ході огляду також візуально встановлено відсутність в конструкції керн піску рядового, як підстильного шару, другого шару рубероїду, мастики бітумної та мастики типу «Ізол». 07 лютого 2024 року призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів з метою визначення, чи відповідає суміш бетонна класу бетону В20 (М250), крупність заповнення більше 20 до 40 мм, чи наявний пісок природній, рядовий, скільки шарів рубероїду наплавлюваного РК-420-1,0 наявно в конструкції зразків бетонного покриття (керни), чи наявна в шарах рубероїду наплавлюваного РК-420-1,0 мастика «Ізол», мастика бітумна та ґрунтовка бітумна. З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та фактів розкрадання бюджетних коштів службовими особами підрядних та субпідрядних організацій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд справи проводити без участі представника органу досудового розслідування.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні начальник слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які стосуються ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме: податкові розрахункі сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; повідомлення про прийняття працівника на роботу, які вказаний підприємець подавав по працівниках, що працювали в нього у період з серпня 2023 року по грудень 2023 року, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , й необхідні для дослідження важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення фактів можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами підрядних та субпідрядних організацій, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому начальнику слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , його заступнику ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх копії.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , його заступнику ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказаний підприємець подавав по працівниках, що працювали в нього у період з серпня 2023 року по грудень 2023 року, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії документів (здійснити їх виїмку).

Ухвала підлягає виконанню начальником слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , його заступником ОСОБА_5 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: