пр. № 1-кс/759/2843/24
ун. № 759/8176/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 29.03.2024 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що у 2013 році, невстановлена особа, шляхом використання паспортних даних останньої, оформила кредит в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму близько 6000 грн.

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у 2013 році знаходячись в м. Донецьк, Донецької області, вона скористалась послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме здійснила обмін валюти у відділенні банку, для вищевказаної банківської операції необхідно було надати банку копію паспорту, яка була засвідчена підписом останньої та мала напис її рукою «копія вірна». Пізніше, а саме у 2014 році їй почали телефонувати та вимагати повернути кредит, якій був у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який остання не оформлювала та не відкривала кредитних карток у даному банку. Вона звернулась до служби безпеки банку, та пояснила їм обставини, її звернення розглянули та їй перестали телефонувати та вимагати повернути кредит. У 2020 році для отримання виписки з пенсійного фонду у м. Маріуполь, Донецької обл., ОСОБА_4 звернулась у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй відмовили у наданні послуги у зв`язку з тим, що вона винна банку грошові кошти на суму близько 200000 грн., вона відклала вирішення даного питання так як на той час не мала змоги з цим розібратись. У 2024 році знаходячись в м. Києві, вона знову звернулась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з неї зняли відсотки по кредиту та залишилась пеня та тіло кредиту в розмірі близько 6000 грн. Однак, остання кредит та кредитні банківські картки у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не оформлювала. За таких обставин, невстановлені особи оформили кредит, використовуючи паспортні дані останньої.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу дізнання виникла необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Дізнавач за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000378 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, відкритті кредитних договорів, отримання розстрочки;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, щодо руху коштів за весь період обслуговування клієнта.

3) карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, за весь період обслуговування клієнта;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта за весь період обслуговування клієнта в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

5) повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківських карток/рахунків клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 отримувалися готівкою за весь період обслуговування клієнта, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період.

6) щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку/картці за весь період обслуговування клієнта, у т.ч. за допомогою « LiqPay » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

7) у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за весь період обслуговування клієнта;

8) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за весь період обслуговування клієнта.

9) повних відомостей стосовно місця розташування та повну назву/номер відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому були відкриті рахунки/картки, кредитні договори, розстрочки на клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за весь період обслуговування клієнта;

10) повну інформацію у вигляді копій документів стосовно ідентифікаційного номеру співробітника банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який оформлював/відкривав рахунки/картки, кредитні договори, розстрочки на клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за весь період обслуговування клієнта;

11) повну інформацію у вигляді копій документів, стосовно звернення клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , до служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за весь період обслуговування клієнта.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1