1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/3964/24 1-кс/335/1487/2024
25 квітня 2024 року м. Запоріжжя
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинене кримінальне правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України) щодо можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спрямованого на привласнення коштів підприємства, що спричинило збиток державі на суму понад 400 грн. Зі змісту повідомлення також встановлено, що з 13.03.2022 російськими окупаційними військами було захоплено територію Бердянського морського порту та адміністративну будівлю Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (власником є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Згідно наказу начальника БФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 від 11.05.2022 із працівниками підприємства припинені трудові відносини. За отриманою інформацією, 09.08.2022 ОСОБА_6 перебуваючи на посаді начальника вказаного підприємства виїхав до Республіки Польща через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 та до цього часу не повернувся. 07.08.2023 ОСОБА_6 звільнився.
Відповідно до наявних даних, в рамках зарплатного проекту начальнику БФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 з 09.08.2022 по 07.08.2023 нараховано заробітної плати понад 400 000 грн., з відповідним внесенням недостовірних даних до документів про його перебування на робочому місці.
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09.08.2022 по 07.08.2023 службові особи Бердянської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану привласнили кошти БФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі понад 400 000 грн., нараховані та виплачені в якості заробітної плати за роботу, яка фактично у вказаний період не виконувались.
За даним фактом Пологівською окружною прокуратурою внесено відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Бердянської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 09.08.2022 по 07.08.2023, з метою привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо нарахування заробітної плати.
За даним фактом Пологівською окружною прокуратурою внесено відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
12.01.2023 матеріали вказаних кримінальних правопорушень об`єднано в одне кримінальне провадження та визначено підслідність за СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області.
18.08.2023, до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було скеровано запит щодо витребування інформації з підтверджуючими документальними матеріалами щодо колишнього начальника Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . В свою чергу вказаним підприємством на запит було надано відповідь, згідно змісту якої встановлено, що запитувана правоохоронними органами інформація є конфіденційною та охороняється законом, а отже її отримання можливо лише на підставі Ухвали суду шляхом проведення тимчасового доступу.
01.02.2024 постановою Запорізької обласної прокуратури подальше досудове розслідування доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З метою повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій наступних документів:
Наказ про призначення начальника Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;
Посадові інструкції начальника Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;
Статут підприємства Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Табель обліку робочого часу начальника Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за період з 01.01.2022 по 07.08.2023;
Розрахункову або розрахунково-платіжну відомість начальника Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за період з 01.01.2022 по 18.08.2023;
Розрахунковий лист або інші документи що підтверджує нарахування доходу начальнику Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за період з 01.01.2022 по 07.08.2023;
Банківську відомість про виплату заробітної плати начальнику Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за період з 01.01.2022 по 07.08.2023;
Наказ (Рішення або Розпорядження) щодо виконання функціональних обов`язків директором Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 дистанційно;
Наказ (Рішення або Розпорядження) щодо виконання функціональних обов`язків працівниками Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дистанційно;
Заява начальника Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про його звільнення;
Наказ про звільнення начальника Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;
Інші кадрові документи, які підтверджують нарахування доходу начальнику Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за період з 01.01.2022 по 07.08.2023;
Матеріали особою справи та трудової книжки директора Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;
Рішення про затвердження штатного розпису державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2022 та 2023 роки;

Статут Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Накази про призначення відповідної особи на посаду головного бухгалтера, бухгалтера Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (особи, які відповідали за нарахування та виплату заробітної плати за період часу з 01.01.2022 по 07.08.2023), посадові інструкції вказаних осіб згідно займаних посад;

Інформацію щодо джерела коштів, за рахунок яких здійснювалася виплата заробітної плати працівникам підприємства за 2022 та 2023 роки;

Інформацію про порядок виплати заробітної плати працівникам підприємства в період з 01.01.2022 по 07.08.2023 (реєстрація бюджетних зобов`язань в органі казначейства, перерахування грошових коштів з казначейського рахунку на банківський рахунок, розподіл виплат згідно відомості розподілу та проведення оплати або здійснення виплат через сервіс «масові виплати» в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Інформацію про те, чи приймалось керівництвом підприємства рішення про оголошення простою, залучення окремих працівників до виконання роботи та особливий порядок оплати праці. У разі прийняття вказаних рішень надати копії відповідних документів;

Оборотно-сальдові відомості по рахунку № 661 «Розрахунки за заробітною платою» по працівникам за період часу з січня по грудень 2022 та з січня по вересень 2023 років ( з розбивкою окремо на кожний місяць);

Відомості розподілу виплат заробітної плати, які завантажувались до системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для виплати заробітної плати працівникам через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за січень- грудень 2022 року та січень-вересень 2023 року;

Штат підприємства Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за січень- грудень 2022 року та січень-вересень 2023 року із зазначенням посади, повних анкетних даних;

Накази про призначення та звільнення осіб, копії трудових книжок, які були працевлаштовані та звільнені на підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_8 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за січень - грудень 2022 року та січень-вересень 2023 року;

Розгорнуту інформацію про розташування фактично Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на теперішній час, контактні номери телефонів, дані посадових осіб, які здійснюють на теперішній час контроль за діяльністю вказаного підприємства;

Запитуванні документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу органом досудового розслідування було вжито всі можливі заходи щодо отримання запитуваної інформації відповідно до вимог ст.ст. 40, 93 КПК України, однак у задоволенні відповідних вимог володільцем інформації було відмовлено.

Слідча посилаючись на те, що отримання відповідних документів є необхідним для вирішення в подальшому питання щодо призначення судової економічної експертизи, висновки якої нададуть можливість в подальшому підтвердити факт вчинення посадовими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, або навпаки взагалі спростувати факт вчинення вказаного злочину, просить надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, зазначених в клопотанні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав викладених в ньому, просили його задовольнити. Крім того, слідчим уточнено клопотання в частині переліку прізвищ, імен та по батькові осіб, яким надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 Пологівського РВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшій слідчій СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшій слідчій в ОВС СУ ГКНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступу до завірених належним чином копій документів, а саме:

- Наказу про призначення начальника Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;

- Посадової інструкції начальника Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;

- Статуту підприємства Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Табелю обліку робочого часу начальника Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за період з 01.01.2022 по 07.08.2023;

- Розрахункову або розрахунково-платіжну відомість начальника Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за період з 01.01.2022 по 07.08.2023;

- Розрахунковий лист або інші документи що підтверджує нарахування доходу начальнику Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за період з 01.01.2022 по 07.08.2023;

- Банківську відомість про виплату заробітної плати начальнику Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за період з 01.01.2022 по 07.08.2023;

- Наказу (Рішення або Розпорядження) щодо виконання функціональних обов`язків директором Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 дистанційно;

- Наказу (Рішення або Розпорядження) щодо виконання функціональних обов`язків працівниками Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дистанційно;

- Заяви начальника Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про його звільнення;

- Наказу про звільнення начальника Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;

- Іншіх кадрових документів, які підтверджують нарахування доходу начальнику Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за період з 01.01.2022 по 07.08.2023;

- Матеріалів особової справи та трудової книжки директора Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;

- Рішення про затвердження штатного розпису державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2022 та 2023 роки;

- Статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Наказів про призначення відповідної особи на посаду головного бухгалтера, бухгалтера Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (особи, які відповідали за нарахування та виплату заробітної плати за період часу з 01.01.2022 по 07.08.2023), посадові інструкції вказаних осіб згідно займаних посад;

- Інформації щодо джерела коштів, за рахунок яких здійснювалася виплата заробітної плати працівникам підприємства за 2022 та 2023 роки;

- Інформації про порядок виплати заробітної плати працівникам підприємства в період з 01.01.2022 по 07.08.2023 (реєстрація бюджетних зобов`язань в органі казначейства, перерахування грошових коштів з казначейського рахунку на банківський рахунок, розподіл виплат згідно відомості розподілу та проведення оплати або здійснення виплат через сервіс «масові виплати» в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Інформації про те, чи приймалось керівництвом підприємства рішення про оголошення простою, залучення окремих працівників до виконання роботи та особливий порядок оплати праці. У разі прийняття вказаних рішень надати копії відповідних документів;

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку № 661 «Розрахунки за заробітною платою» по працівникам за період часу з січня по грудень 2022 та з січня по вересень 2023 років (з розбивкою окремо на кожний місяць);

- Відомості розподілу виплат заробітної плати, які завантажувались до системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для виплати заробітної плати працівникам через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за січень - грудень 2022 року та січень-вересень 2023 року;

- Штат підприємства Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за січень - грудень 2022 року та січень-вересень 2023 року із зазначенням посади, повних анкетних даних;

- Наказів про призначення та звільнення осіб, копії трудових книжок, які були працевлаштовані та звільнені на підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_8 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за січень - грудень 2022 року та січень-вересень 2023 року;

- Розгорнутої інформації про розташування фактично Бердянської Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на теперішній час, контактні номери телефонів, дані посадових осіб, які здійснюють на теперішній час контроль за діяльністю вказаного підприємства, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з вказаною документацією та її вилученням у роздрукованому вигляді, завірену належним чином.

Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1