Справа № 496/856/24
Провадження № 1-кс/496/956/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих по кримінальному провадженню: тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 29.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що за результатами моніторингу офіційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ОСОБА_4 », встановлено, що шляхом зловживання службовим становищем невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадовими особами підрядних організацій внесені недостовірні відомості до актів виконаних робіт щодо фактичної кількості робіт, проведених за бюджетні кошти, з будівництва та ремонту захисних споруд цивільного захисту за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , що призвело до розтрати бюджетних коштів.

В подальшому, зокрема, встановлено що 26.05.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі начальника ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір підряду №058/230/67 від 26.05.2023, предметом якого є «Нове будівництво окремо розташованої захисної споруди подвійного призначення на 150 осіб на території дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 » (за ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель). Вартість робіт по договору становить 15 500 000 грн. (П`ятнадцять мільйонів п`ятсот тисяч гривень 00 копійок), з урахуванням 20% ПДВ 2 583 333,33 грн. (два мільйони п`ятсот вісімдесят три тисячі триста тридцять три гривні 33 коп.) Термін дії договору до 31.12.2023 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлені можливі факти завищення об`ємів виконаних робіт шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірних відомостей щодо вартості та об`ємів робіт.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність проведення судової будівельно-технічної експертизи з метою визначення відповідності фактичного об`єму виконаних робіт тим об`ємам, які вказані в Договорах, Актах виконаних будівельних робіт тощо, та почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб, якими були виконані підписи на вказаних документах, тому орган досудового розслідування звернувся з клопотаннями про необхідність вилучення копій будівельної документації та направлення її до відповідних експертних установ для врахування під час проведення будівельно-технічної, судово економічної та почеркознавчої експертиз.

Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Слідчий ОСОБА_3 , до судового засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора, та без виклику посадових осіб, у володінні яких перебувають вказані документи.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає доведеним з боку слідчого, що доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони містять фактичні данні про засновників підприємства, види діяльності підприємства, органи управління підприємства, накази про призначення та/або зміну директора, протоколи загальних зборів засновників, права та обов`язки директора та інші відомості, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виходячи з чого слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих по кримінальному провадженню: тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000009 від 29.01.2024, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000009 від 29.01.2024 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме доступ до наступних документів:

-Договір підряду №058/230/67 від 26.05.2023 року, предметом якого є «Нове будівництво окремо розташованої захисної споруди подвійного призначення на 150 осіб на території дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 » (за ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель) та додатки до нього, додаткові угоди;

-журнали загальних робіт;

-акти приймання виконаних будівельних робіт по Договір підряду №058/230/67 від 26.05.2023, предметом якого є «Нове будівництво окремо розташованої захисної споруди подвійного призначення на 150 осіб на території дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 » (за ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель) та відомостей до них;

-відомість по необоротним активам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на 2022-2024 рр.;

-фінансову звітність щодо обліку оборотних активів

-документи, які підтверджують рух готівки в касі (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касова книга, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей

-штатний розклад за 2022-2024 р.р.;

-документи на підставі яких працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 виконувались роботи по будівництву окремо розташованої захисної споруди подвійного призначення на 150 осіб на території дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (накази, наряди на роботи, командировочні документи та ін.);

-табелі обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які виконували роботи по будівництву окремо розташованої захисної споруди подвійного призначення на 150 осіб на території дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які виконували роботи по будівництву окремо розташованої захисної споруди подвійного призначення на 150 осіб на території дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-документи, щодо закупівлі, транспортування, та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 при проведенні робіт по будівництву окремо розташованої захисної споруди подвійного призначення на 150 осіб на території дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (договори, накладні, акти прийому передачі, довіреності на отримання ТМЦ, платіжні доручення, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи та ін.);

-документи, щодо залучення підрядних та субпідрядних організацій для проведення робіт «Нове будівництво окремо розташованої захисної споруди подвійного призначення на 150 осіб на території дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 » (за ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель);

-письмової згоди замовника робіт на залучення субпідрядних організацій для проведення робіт по «Нове будівництво окремо розташованої захисної споруди подвійного призначення на 150 осіб на території дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 » (за ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель) та іншої вхідної та вихідної кореспонденції;

-документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовує приміщення та необоротні активи.

-документи, на право користування машинами та механізмами, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час виконання робіт по «Нове будівництво окремо розташованої захисної споруди подвійного призначення на 150 осіб на території дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 » (за ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель). на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (технічні документи, договори оренди, та ін.).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1