Справа №760/3269/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000123 від 24.01.2023, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000123 від 24.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ст. 227 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, починаючи з 2015 року на тимчасово окупованій території України, яка перебуває під контролем створеного представниками окупаційної влади Російської Федерації псевдодержавного утворення в межах Луганської області, так званій «луганській народній республіці» (далі «лнр»), зокрема в м. Луганськ, створили та зареєстрували відповідно до законодавства так званої «лнр» наступні підприємства: товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний номер платника податків (далі - ІНП) НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІНП НОМЕР_3 ).

Вказані підприємства здійснюють фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території України, пов`язану із закупівлею та подальшою реалізацією (збутом) продукції у вигляді автомобільних дисків, гумових шин, акумуляторів, забезпечуючи вказаною продукцією потреби правоохоронних та інших державних органів «лнр», сплачують податки до незаконно створених державних органів «лнр», тим самим фінансуючи діяльність останніх.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що для замовлення відомих брендів гумових шин із країн Азії та Європи, через неможливість міжнародних переказів на тимчасово окупованій території, з метою приховування слідів злочину та усунення фінансових перешкод ОСОБА_6 та ОСОБА_8 залучили до вищевказаної діяльності, спрямованої на підтримку збройної агресії Російської Федерації проти України, ряд українських підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі ЄДРПОУ) НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (28.12.2021 змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Невстановлені особи, які є представниками вищевказаних українських компаній здійснюють замовлення та оплату гумових шин в юридичних осіб, розташованих на території Китайської Народної Республіки та Турецької Республіки, вказуючи для отримання товару власну адресу на території України. Під час перевезення товару з місця відправлення до місця призначення, зазначеного в інвойсі, невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою уникнення запроваджених санкцій щодо заборони постачання будь-якої продукції на тимчасово окуповану територію України, здійснюється заміна даних в інвойсі (чи самого інвойсу), в ході чого зазначається новий пункт призначення на території Російської Федерації чи Республіки Білорусь. У подальшому вказаний товар потрапляє на непідконтрольну українській владі територію, де використовується для потреб органів державної влади так званої «лнр», а саме «міністерства державної безпеки» та «міністерства внутрішніх справ».

Так, в липні та вересні 2022 року китайською компанією ІНФОРМАЦІЯ_17 та турецькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_18 укладено договори про поставку товару (автомобільних шин) з вищевказаними українськими компаніями на загальну суму 553 266, 29 доларів США та 96 790, 21 доларів США відповідно. Кінцевим отримувачем вказаного товару стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване на непідконтрольній українській владі території Луганської області, яке в свою чергу здійснює постачання автомобільних шин вищевказаним органам державної влади так званої «лнр».

Разом з тим, фінансові розрахунки за договорами з вищевказаними українськими компаніями здійснює британська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_1 ), від імені якої діє ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Так, останній спільно з ОСОБА_6 через діяльність британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » забезпечують здійснення доставки товарів на непідконтрольну українській владі територію.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що компанія

« ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_13 ) шляхом оплати рахунків за поставку товарів, кінцевим отримувачем яких є органи державної влади так званої «лнр», взаємодіє з суб`єктами підприємницької діяльності, які вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні.

Слідчий мотивує клопотання тим, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Сполученого ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000123 від 24.01.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Сполученого ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення інформації про наявні банківські рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 », з яких здійснюється фінансування розрахунково-господарських операцій, які проводяться за господарськими угодами, укладеними іноземними контрагентами з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (28.12.2021 змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ИНН НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІНП НОМЕР_3 ), та предметом яких є постачання товару у вигляді автомобільних шин, а також інформації щодо проведених фінансових операцій (грошових переказів та надходжень) за такими рахунками за період часу з 24.02.2022 по лютий 2024.

Строк дії ухвали слідчою суддею не обмежується відповідно до положень ч. 2 ст. 562, п. 7 ч. 2 ст. 164 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: