Дата документу 13.05.2024Справа № 554/4977/24
Провадження № 1-кс/554/5426/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000440 від 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

1. Слідча звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код: НОМЕР_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , зокрема

інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 22 квітня 2024 року по дату дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

фото та відео матеріали, на яких зафіксовано особу, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год 00 хв 22 квітня 2024 року по дату дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.

2. В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

3. Із відомостей, внесених до ЄРДР слідує, що 01 травня 2024 року до ч/ч ВП №2 Полтавського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 09 год 59 хв по 10 год 04 хв 22 квітня 2024 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків.

4. Під час досудового розслідування з показів потерпілої встановлено, що та має відкриті карткові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема для отримання заробітної плати картковий рахунок НОМЕР_2 та кредитну картку НОМЕР_3 . 22 квітня 2024 року потерпілій на

мобільний телефон почали приходити SMS-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перерахування з її зарплатного карткового рахунку НОМЕР_2 о 09 год 59 хв в сумі 5000 грн, о 09 год 59 хв в сумі 10000 грн, о 10 год 01 хв в сумі 10000 грн, о 10 год 01хв в сумі 10000 грн, о 10 год 02 хв в сумі 10000 грн, о 10 год 04 хв в сумі 10000 грн та о 10 год 04 хв в сумі 3500 грн, тобто на загальну суму 58500 грн, хоча потерпіла попередньо дані своїх карток та особистих документів і даних нікому не надавала, за будь-якими посиланнями в Інтернет-мережі не переходила.

5. У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Решетилівка потерпіла дізналась, що її грошові кошти перерахувала на інші карткові рахунки невідома особа, після чого картки заблокували та видали нові. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має у розпорядженні та володінні документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці.

6. Таким чином, з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення злочину, виокремлення кола осіб, які причетні до його вчинення, механізму та схеми протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що зазначена у п. 1 ухвали та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

7. У судове засідання слідча ОСОБА_2 не з`явилась, направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала у повному обсязі.

8. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання слідчої на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином обґрунтовано, оскільки існує реальна загроза, що розгляд клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам, які можуть бути причетні до вчинення злочину, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів, зміни їх місцезнаходження, витоку інформації, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

9. Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

10. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

11. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

12. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

13. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

14. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

15. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

16. Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

17. Проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчою доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код: НОМЕР_1 ; що розташоване по АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, зокрема для встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.

18. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

19. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код: НОМЕР_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , зокрема

інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 22 квітня 2024 року по дату дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

фото та відео матеріали, на яких зафіксовано особу, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год 00 хв 22 квітня 2024 року по дату дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код: НОМЕР_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації на базі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13 червня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5