Cправа № 127/2648/24
Провадження № 1-кс/127/1129/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000977 від 06.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що під час досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 06.11.2023 надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій областіпро те, що невстановлені особи на території м. Вінниці, які маючи спільний умисел, налагодили систематичний збут наркотичного засобу «метадон» та психотропної речовини «амфетамін» на території м. Вінниці у мікрорайоні «Старе місто» у безконтактний спосіб, шляхом закладок наркозалежним особам за грошові кошти (які перераховуються на банківські картки), з метою власного збагачення.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що збут наркотичних засобів та психотропних речовин відбувається невідомою особою через мобільний додаток «Telegram» у безконтактний спосіб, шляхом закладок. Розрахунок за наркотичний засіб та психотропну речовину проводиться на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На даному етапі проведеного досудового розслідування кримінального провадження постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаній вище банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з метою встановлення руху грошових коштів та осіб причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Враховуючи вищевикладене та посилаючись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання старший слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000977 від 06.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Так, 06.11.2023 надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій областіпро те, що невстановлені особи на території м. Вінниці, які маючи спільний умисел, налагодили систематичний збут наркотичного засобу «метадон» та психотропної речовини «амфетамін» на території м. Вінниці у мікрорайоні «Старе місто» у безконтактний спосіб, шляхом закладок наркозалежним особам за грошові кошти (які перераховуються на банківські картки), з метою власного збагачення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що збут наркотичних засобів та психотропних речовин відбувається невідомою особою через мобільний додаток «Telegram» у безконтактний спосіб, шляхом закладок. Розрахунок за наркотичний засіб та психотропну речовину проводиться на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортами старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 ; рапортом оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотанням старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:інформацію в період часу з 01.01.2023 по 09.11.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на осіб - володільців карток № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7