Справа № 333/5341/24
Провадження 1-кс/333/1746/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП№1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником Кам`янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000012 від 05.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 07.04.2024 до Василівського РУП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, маючи умисел на заволодіння її майном, діючи з корисним мотивом, під приводом продажу цигарок, ввела ОСОБА_5 в оману та заволоділа її грошовими коштами. Тим самим, невідома особа шляхом обману заволоділа майном ОСОБА_5 , спричинивши шкоду в сумі 4776 гривень.(ЄО 916 від 07.04.2024).

При проведенні досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання цигарок. Проте цигарки ОСОБА_5 так і не отримала, кошти не повернули.

Дізнавач зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, визначення територіальної підслідності у даному провадженні є потреба встановлення руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже існує потреба в проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 05.04.2024 по момент оголошення ухвали, а саме: а саме до: документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів за період з 05.04.2024 по момент оголошення ухвали у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_1 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 05.04.2024 по момент оголошення ухвали ( за неможливості надання вищевказаної інформації прошу повідомити окремо); ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківськім карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копії; аналогічної інформації інших відкритих розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на ім`я особи, на яке відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 05.04.2024 по момент оголошення ухвали; чи не є банківська картка за № НОМЕР_1 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?; чи не є банківська картка № НОМЕР_1 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?; результати внутрішнього розслідування відносно заяви ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за наявності такої заяви або якщо таке розслідування проводилось)

Іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником Кам`янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 05.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0000012).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, визначення територіальної підслідності у даному провадженні є потреба встановлення руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_5 .

Проте, документи, доступ до яких просить дізнавач, для встановлення руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів за період з 05.04.2024 по момент оголошення ухвали у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_1 , а також інша необхідна інформація по рахунку може бути надана потерпілою самостійно.

Дізнавачем не доведено та не надано доказів, що вказану інформацію неможливо отримати іншим шляхом.

Надання результатів внутрішнього розслідування відносно заяви ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000012, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню..

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП№1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником Кам`янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000012 від 05.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам право тимчасового доступу до інформації та документів, юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 05.04.2024 по момент оголошення ухвали, а саме:

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за наявності такої заяви або якщо таке розслідування проводилось).

Обов`язок по наданню доступу до запитуваних документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 14.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1