Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3963/24
Провадження № 1-кс/552/1468/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000035 від 13 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні вказував, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000035 від 13 червня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на території Полтавського району здійснює незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Під час здійснення комплексу заходів спрямованих на встановлення будь-яких фактичних даних по кримінальному провадженню, співробітниками ССП ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області було встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який безпосередньо причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Встановлено, що ОСОБА_5 організував незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Також встановлено, що ОСОБА_5 з метою подальшої реалізації підакцизних товарів (тютюнових та алкогольних виробів) здійснює перевезення вказаної продукції до магазинів, що знаходяться на території сільських, селищних рад та об`єднаних територіальних громад в межах Полтавської області.

Крім того встановлено, що тютюнові та алкогольні вироби без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку, які постачаються ОСОБА_5 до вказаних вище магазинів, зберігаються в складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації отриманої детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові та алкогольні вироби), знаряддя вчинення злочину, документи фінансово-господарської діяльності, а також предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у справі.

Тому детектив просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в провадженні підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000035, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000035 від 13 червня 2024 року,

рапортом оперуповноваженого ССП ВКП Полтавського ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 від 03.06.2024 року;

протоколом про результати проведення НС(Р)Д від 11.05.2024 року.

З долучених до матеріалів клопотання доказів також вбачається що до протиправної діяльності з незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених та фальсифікованих підакцизних товарів може бути причетний ОСОБА_5 , який в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , зберігає незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові та алкогольні вироби), знаряддя вчинення злочину, документи фінансово-господарської діяльності, а також предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у справі.

Вказана обставина підтверджується долученими до клопотання доказами:

рапортом оперуповноваженого ССП ВКП Полтавського ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 від 03.06.2024 року;

протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 01 березня 2024 року;

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 01 березня 2024 року;

протоколом про результати проведення НС(Р)Д від 11.05.2024 року;

протоколом допиту свідка від 30.05.2024 року.

Відповідно, існують обґрунтовані підстави вважати, що у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових та алкогольних виробів), знаряддя вчинення злочину, документів фінансово-господарської діяльності, а також предметів та речей, які мають значення для встановлення істини у справі.

Слідчий суддя бере до уваги, що у даному кримінальному провадженні обставинами, які підлягають встановленню, є наявність або відсутність фактів незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, які має намір відшукати та вилучити детектив.

Відповідно до Інформаційної довідки №381383490 від 04.06.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власниками нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «Билар-Актив» (), ПП «Дімакс-Сервіс» ().

Але та обставина, що вказане приміщення використовується для зберігання незаконно виготовленої продукції, знарядь вчинення злочину, документів фінансово-господарської діяльності СГД, які задіяні в протиправній схемі, а також предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у справі, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами:

рапортом оперуповноваженого ССП ВКП Полтавського ГУНП в Полтавській області від 03.06.2024 про результати виконання доручення;

протоколом допиту свідка від 30.05.2024.

Таким чином відповідно до вимог ст. 234 КПК України слідчим суддею встановлено, що у нежитловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 , знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають за вказаною у клопотанні адресою.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Оскільки проведення обшуку в даному кримінальному провадженні не потребує тривалої підготовки, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити групі слідчих та групі прокурорів з розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке ОСОБА_5 використовує для незаконного зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої тютюнової (тютюнові вироби без марок акцизного податку, з ознаками підробки марок акцизного податку) та алкогольної продукції, (лікеро-горілчаних виробів, фальсифікованих алкогольних напоїв), підроблених марок акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової та алкогольної продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова та алкогольна продукція, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової та алкогольної продукції, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової та алкогольної продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів, оперативним працівникам (за дорученням).

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1