Справа № 459/964/24
Провадження № 1-кс/459/566/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 квітня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 На обгрунтування клопотання послався на те, що з 26.02.2022 по 09.05.2023, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальноїтехніки та шляхом обману, з банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та з рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який у ході допиту повідомив, що його сином є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який приблизно з 2012 року працював на шахті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , де отримував достойну зарплату. Його син отримував приблизно 45 000 50 000 гривень в місяць. ОСОБА_6 дуже серйозно відносився до своїх грошових коштів та певну частину грошових коштів завжди відкладав. 24.02.2022 на території України почалася повномасштабна війна з російською федерацією. Син потерпілого ОСОБА_6 25.02.2022 відправився добровольцем на війну у 103 бригаді 63 батальйону Територіальної оборони в м. Львів. У подальшому, син потерпілого перебував у місцях проведення бойових дій та тривалий час отримував зарплату в районі 100 000 гривень в місяць. Також, у ході спілкування із сином ОСОБА_7 , йому повідомив, що починаючи з 2020 року він на своїх банківських рахунках в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та на банківських рахунках в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 здійснював заощадження та додав, що після закінчення участі у бойових діях та повернення додому ОСОБА_6 на відкладені грошові кошти має намір придбати собі транспортних засіб вартістю приблизно 25 000 28 000 доларів США. Однак, на жаль, син потерпілого виконуючи бойові завдання та перебуваючи у зоні проведення бойових дій, забезпечує територіальну цілісність України, 03.08.2022 загинув. У подальшому, після смерті сина при оформленні спадщини було встановлено, що на вищевказаних банківських рахунках, які належали синові ОСОБА_8 відсутні грошові кошти. Вказаний факт вказує на те, що ймовірно шахраї зняли із банківських рахунків його сина грошові кошти, адже син ОСОБА_6 постійно потерпілому розкасував, що має заощадження та хоче придбати досить дорогий автомобіль, після того, як повернеться додому.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відслідкування руху коштів, перерахованих із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024 за №0000347 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинної до 11.08.2023).

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 ,слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 , т.в.о. слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 по 03.08.2022;

руху коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 по 03.08.2022;

відомостей про операції по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 по 03.08.2022;

копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 по 03.08.2022;

повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь які операції з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 по 03.08.2022.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1