"27" березня 2024 р. Справа № 363/1413/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2024 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000362, внесеного до ЄРДР 12.03.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000362 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 12.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 11.03.2024 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.03.2024 року та 06.03.2024 року заявник, перебуваючи на лікуванні в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Лютіж Вишгородського району Київської області, надав малознайомому ОСОБА_6 , який також проходив лікування у вказаному закладі, доступ до своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою позики останньому грошей в сумі 38 000,00 грн., шляхом самостійного перерахування ОСОБА_6 грошей ОСОБА_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . 08.03.2024 року ОСОБА_5 отримав на свій мобільний телефон смс-повідомлення з банку з кодом, який в подальшому під час розмови з ОСОБА_6 , по телефонну НОМЕР_3 , назвав останньому, в результаті чого в період часу з 08.03.2024 року по 10.03.2024 року, з банківської карти заявника невстановленою особою були перераховані його гроші в сумі 220 000,00 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , завдавши ОСОБА_5 майнову шкоду на загальну суму258 000,00 грн.

12.03.2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000362, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що з 26.02.2024 року перебуває на реабілітації в с. Лютіж Вишгородського району Київської області, з травмою правої руки. З того ж дня разом з ним, в кімнаті на проти, проживав громадянин на ім`я ОСОБА_7 тел. НОМЕР_3 . 03.03.2024 року ОСОБА_7 попросив потерпілого позичити йому кошти в сумі 20 000,00 грн., що останній і зробив, при цьому надав потерпілому свій телефон з відкритим кабінетом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого повторно позичив грошові кошти 06.03.2024 року в сумі 18 000,00 грн., також надавши телефон з відкритим кабінетом « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, 08.03.2024 року потерпілий отримав СМС - повідомлення з паролем, після чого вхідний дзвінок від ОСОБА_7 , якому він назвав вказаний пароль, і в період часу з 08 по 10 березня 2024 року (включно) з карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були знятті грошові кошти в сумі 220 000,00 грн. та заблоковано вхід в особистий кабінет Інтернет-Банкінгу.

Покази потерпілого ОСОБА_5 , щодо знаття грошових коштів з його банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , IBAN № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахування останніх на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) підтверджуються наданими потерпілим платіжними інструкціями та відомостями отриманими під час огляду його мобільного телефону.

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, підтвердження (або спростування) відомостей щодо номеру банківської картки та (або) розрахункового рахунку на який здійснено протиправне переведення грошових коштів, а також встановити особу правопорушника, враховуючи результати проведених слідчих (розшукових) дій - можливо лише шляхом огляду та аналізу інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказана картка (рахунок) була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до часу виконання ухвали; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до часу виконання ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до часу виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до часу виконання ухвали.

За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація по картковому), відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його прихований характер, на даний час іншим шляхом встановити особу ймовірного злочинця, а також підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, окрім як шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації, не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказана картка (рахунок) була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до часу виконання ухвали;

1.4. зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до часу виконання ухвали;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до часу виконання ухвали;

1.6 фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до часу виконання ухвали.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1