Справа № 509/1607/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000166 від 14.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України 10.2023, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000166 від 14.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.03.2024 до ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області звернулась ОСОБА_5 , із заявою про те, що невідома особа 13.03.2024 з 20 год. 30 хв., отримавши несанкціонований доступ до її облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила чотири транзакції грошових коштів в сумі 2125 гривень на різні рахунки, з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , до невідомих отримувачів.

Встановлено, що зловмисник провів наступні несанкціоновані транзакції:

1) 13.03.2024 в 20:30 «переказ зі своєї карти» - 505 гривень на карту № НОМЕР_2 емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2) 13.03.2024 в 20:32 «NovaPay, 03026, m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1140 гривень;

3) 13.03.2024 в 20:35 «переказ зі своєї карти» - 455 гривень на карту № НОМЕР_3 емітовану ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

4) 13.03.2024 в 20:42 «переказ зі своєї карти» - 25 гривень на карту № НОМЕР_4 емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою) ОСОБА_5 , виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених в період з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по 00 год. 00 хв. 14.03.2024 по картці/рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », імітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

А тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:

- усіх банківських операцій за період з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по 00 год. 00 хв. 14.03.2024 по картці/рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП : НОМЕР_6 ), з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача) із рахунком № НОМЕР_2 емітованим ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому було перераховано грошові кошти з картки/рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , 13.03.2024 в 20:30 в розмірі 505 гривень;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача) « ІНФОРМАЦІЯ_8 , 03026, m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому було перераховано грошові кошти з картки/рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , 13.03.2024 в 20:32 в розмірі 1140 гривень;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача) із рахунком № НОМЕР_3 емітованим ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому було перераховано грошові кошти з картки/рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , 13.03.2024 в 20:35 в розмірі 455 гривень;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача) із рахунком № НОМЕР_4 емітованим ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому було перераховано грошові кошти з картки/рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , 13.03.2024 в 20:42 в розмірі 25 гривень;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по 00 год. 00 хв. 14.03.2024, а саме: ідентифікаційні ознаки комп`ютерного обладнання (MAC-адреси тощо), номери IMEI мобільних пристроїв, портативної техніки, через яку здійснено вхід до облікового запису клієнта; IP-адреси, із яких здійснювався вхід, номери мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; зміни паролів до облікового запису, відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

- завірені належним чином копії висновку проведеного службового розслідування (перевірки) на підставі заяви ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо несанкціонованих дій з її рахунками від 13.03.2024.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеному кримінальному провадженні та наявною у ньому документацією можливо використати як доказ, оскільки в собі містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та з метою вирішення питання про призначення та проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, враховуючи те, що обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:

- усіх банківських операцій за період з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по 00 год. 00 хв. 14.03.2024 по картці/рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП : НОМЕР_6 ), з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача) із рахунком № НОМЕР_2 емітованим ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому було перераховано грошові кошти з картки/рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , 13.03.2024 в 20:30 в розмірі 505 гривень;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача) « ІНФОРМАЦІЯ_8 , 03026, m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому було перераховано грошові кошти з картки/рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , 13.03.2024 в 20:32 в розмірі 1140 гривень;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача) із рахунком № НОМЕР_3 емітованим ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому було перераховано грошові кошти з картки/рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , 13.03.2024 в 20:35 в розмірі 455 гривень;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача) із рахунком № НОМЕР_4 емітованим ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому було перераховано грошові кошти з картки/рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , 13.03.2024 в 20:42 в розмірі 25 гривень;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по 00 год. 00 хв. 14.03.2024, а саме: ідентифікаційні ознаки комп`ютерного обладнання (MAC-адреси тощо), номери IMEI мобільних пристроїв, портативної техніки, через яку здійснено вхід до облікового запису клієнта; IP-адреси, із яких здійснювався вхід, номери мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; зміни паролів до облікового запису, відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

- завірені належним чином копії висновку проведеного службового розслідування (перевірки) на підставі заяви ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо несанкціонованих дій з її рахунками від 13.03.2024.

Забезпечити можливість ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

Вказану інформації прошу надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації, слідчим слідчого відділення ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області: капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також оперативним співробітникам СКП ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території слідчим Національної поліції України на території України.

Строк дії ухвали до 18.05.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1