Справа № 297/730/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 червня 2024 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000339 від 03.09.2021, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 320 КК України,

встановив:

Слідча СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000339 від 03.09.2021, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 320 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що слідчим відділенням Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 18.10.2022, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Берегівського району Закарпатської області наявне порушення правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Вказане діяння (дія, бездіяльність) підпадає під ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.320 КК України.

Також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладений договір купівлі продажу №01/11/21 від 01.11.2021, відповідно до специфікації №1 до вказаного договору від 01.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатило ІНФОРМАЦІЯ_3 товар (насіння конопель врожаю 2021 року у кількості 32 тони), вартість якого складає 1984000 гривень 00 копійок. Розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 . У зв`язку з тим, що на даний час слідству невідомі інші дати та суми коштів, які поступали на рахунок чи з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому виникла необхідність отримати вказану інформацію через тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити місце скоєння кримінального правопорушення, спосіб вчинення кримінального правопорушення, свідків та очевидців не надається можливим, відомості про зв`язок особу, яка вчинила кримінальне правопорушення містяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення, подане клопотання просить задовольнити.

Слідча ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд справи без її участі та просила задоволити клопотання.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 03.07.2024 року включно.

Частиною 1 ст. 167 КПК України, передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вказана інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-167, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000339 від 03.09.2021, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 320 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих в у кримінальному провадженні за № 0000339 від 03 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 320 КК України: Слідчому СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Берегівського РВПГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Берегівського РВПГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , також за дорученням слідчих СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області іншим працівникам Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО - НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою отримання відомостей щодо розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ЄДРПО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 з метою отримання наступних, належним чином завірених копій документів та відомостей, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2021;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2021;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ,з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2020 по 31.12.2021.

Попередити службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вони зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчому, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження ОСОБА_3 ..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 03 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8