Справа № 464/4242/24
пр.№ 1-кс/464/881/24
У Х В А Л А

18 червня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000979 від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000979 від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2023 невідома особа із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, незаконно отримала онлайн кредит на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 13 000 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, для досягнення повноти, об`єктивності, активності, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події виникла необхідність отримати зазначений вище тимчасовий доступ до інформації та документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що на досудовому розслідуванні СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000979 від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання слідчого слід задовольнити частково, а саме не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до таких документів: висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету або спілки установи; документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії; матеріалів про особу (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір), в тому числі заяву на видачу кредиту; інформації про банківську платіжну картки або картки, на яку перераховувались грошові кошти згідно договору. У цій частині слідчим не доведено доцільності надання тимчасового доступу до такої інформації.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання копії такої інформації та документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:

-матеріалів кредитної справи за кредитним договором та додатків до нього, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитного договору;

-переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором;

-матеріалів аудіо-записів телефонних розмов операторів контакт-центру установи з приводу надання та оформлення кредитних договорів на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ;

-інформації про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та авторизація на сайті установи для отримання кредиту;

-інформацію про МАС-адреси комп`ютерів/технічних приладів, з яких відбувалося з`єднання з системою під час оформлення онлайн- кредиту, із вказанням точного часу здійснення таких дій;

-інформації про фінансовий мобільний номер телефону та чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, в тому числі під час з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту.

Виконання ухвали покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчих СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; старших слідчих СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_20