БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №730/382/24
Провадження № 1-кс/730/47/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2024 р. м. Борзна

Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Борзна клопотання сатршого дізнавача СД ВП №3 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И Л А:

Старший дізнавач СД ВП №3 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати дізнавачам СД ВП №3 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення дізнавачам СД ВП № 3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , або за їх письмовим дорученням працівникам сектору кримінальної поліції ВП № 3 (м. Борзна) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про клієнта, якому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , рухів коштів, по даному рахунку, у період часу з 01.02.2024 року по теперішній час, що складається з дати, часу та виду проведення транзакцій, сум, що надійшли та були зняті з вказаного рахунка, номери терміналів з яких проводилися будь-які операції з коштами, фотознімків з камер даних терміналів, адреси розташування терміналів, в якому програмному забезпеченні проводились транзакції, хто їх здійснював і куди перераховувались гроші (із наданням відповідних даних стосовно особи/осіб одержувача/ів).Строк дії ухвали просить встановити у два місяці.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання перебуває вищевказане кримінальне провадження по факту шахрайства, зокрема у ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2024 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_10 , під приводом продажу автомобіля, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 22000 гривень, які було перераховані двома транзакціями (12000 та 10000 грн.) на банківську картку шахрая - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Таким чином, інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення особи причетної до кримінального правопорушення, фактичних обставин справи, а також може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у поданому клопотанні просить проводити розгляд справи без його участі, просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання 19.03.2024 розпочате кримінальне провадження №0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють дізнавачі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

З матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

З огляду на положення ч. 1 ст. 159, п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, вимога клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, за письмовим дорученням дізнавачів, працівникам сектору кримінальної поліції ВП № 3 (м. Борзна) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , не підлягає до задоволення, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшла висновку про наявність підстав для часткового задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №3 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), а саме: до інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , рухів коштів по вказаному рахунку, у період часу з 01.02.2024 по 21.03.2024, що включає дату, час та вид проведених транзакцій, сум, що надійшли та були зняті із вказаного рахунку, номери та адреси розташування терміналів з яких проводилися операції з коштами по вказаному рахунку, фотознімків з камер цих терміналів, у якому програмному забезпеченні проводились транзакції, відомості про особу, яка здійснювала транзакції, відомості про рахунки на які перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_1 (із наданням відповідних даних стосовно особи/осіб одержувача/ів).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 22 травня 2024 року включно.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1