Справа№621/2015/24
Провадження №1-кс/621/333/24
УХВАЛА

Іменем України

13 червня 2024 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

31 травня 2024 року слідчий СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 від 18 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до розгорнутої інформації про руху коштів в період з 16.05.2024 по 18.05.2024 по банківському рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ); залишок грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів; номери банківських рахунків та відомості про банківські установи, підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки, банківські картки тощо) використовувались для здійснення такої операції, в тому числі відомості про банківські картки та банківські рахунки на які 17.05.2024 о 17 годині 46 хвилин було здійснено два перекази грошових коштів на суму 2 000 грн. та 950 грн. через " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату, переказ грошових коштів тощо); відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP- адресів, місцезнаходження такого пристрою тощо), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_2 банківського рахунку НОМЕР_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 17 травня 2024 року до чергової частини відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що 17.05.2024 близько 17:45 години невстановлена особа, отримавши дані належного йому банківського рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснила крадіжку грошових коштів, чим спричинено матеріальної шкоди

18.05.2024 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , має відкритий банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , до якого емітовано банківську картку з № НОМЕР_2 , на яку останньому нараховуються соціальні виплати. 17.05.2024 в обідній час ОСОБА_5 на вищевказаний рахунок надійшли соціальні виплати у розмірі 3 000 грн. Того ж дня 17.05.2024 о 17:46 годині із вказаного рахунку було здійснено два перекази грошових коштів на суми 2 000 грн. та 950 грн. через " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". За показами ОСОБА_5 , за будь-якими посиланнями він не переходив, дані своєї картки нікому не надавав, та такі операції з перерахування коштів він не робив та згоду на них не надавав.

На підставі викладеного, враховуючи, що не встановлено особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлено., слідчий дійшов висновку, що необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 до якого випущено банківську картку з № НОМЕР_2 та з якої 17.05.2024 було здійснено переказ грошових на суми 2 000 грн. та 950 грн. через " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", інформація про якийперебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Також зазначив, що іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію, посилаючись на пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив провести судовий розгляд за його відсутності.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених в ньому.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:

На підтвердження доводів клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000345 від 18 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 17.05.2024; копію протоколу допиту потерпілого від 18.05.2024; копію виписки по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні та прокурор в судовому засіданні довели наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості:

- розгорнуту інформації про руху коштів в період з 16.05.2024 по 18.05.2024 по банківському рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ);

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків та відомості про банківські установи, підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки, банківські картки тощо) використовувались для здійснення такої операції, в тому числі відомості про банківські картки та банківські рахунки на які 17.05.2024 о 17 годині 46 хвилин було здійснено два перекази грошових коштів на суму 2 000 грн. та 950 грн. через " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату, переказ грошових коштів тощо);

- відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP- адресів, місцезнаходження такого пристрою тощо), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_2 банківського рахунку НОМЕР_1 .

3. Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

4. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

5. Тимчасовий доступ належить надати: слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 .

6. Строк дії ухвали встановити до 13.08.2024.

7. Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

8. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: