Справа № 716/292/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2024 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000630 від 03.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2024 року слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, посилаючись на те, що 03.02.2024, о 02:03 годині каретою ЕМД до ЛШМД м. Чернівці доставлено потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , із діагнозом: опіки чисельних ділянок тіла, де останній не приходячи до тями, помер. Попередньо ОСОБА_5 облив своє тіло бензином та підпалив із-за боргів через схильність до азартних ігор.

Під час проведення огляду місця події за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім того, зі слів батька загиблого, кошти синові він перераховував із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

03.02.2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000630 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у доступі до інформації за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що відділенням №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000630 від 03.02.2024 року за фактом умисного вбивства (самогубства).

Визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.1 ст.115 КК України.

Перевіряючи мотиви злочину, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що він вчинений через залежність ОСОБА_5 від азартних ігор, а інформація за рахунками банківських карток, вилучених під час огляду місця події, може підтвердити або спростувати це.

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000630 від 03.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , та отримання повної інформації за банківським рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , а саме:

- деталізовані виписки руху коштів за період часу із 01.08.2023 по дату винесення ухвали;

- документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

- інформацію про фінансовий номер власників (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 01.08.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- час входу в онлайн-банкінг та тривалість кожної сесії, ІР-адресу, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу по вказаних банківських картках та пристрої з яких здійснювався вхід (марка, модель, ІМЕІ 1 та ІМЕІ 2, номер оператора), його GPS-координати та якщо здійснювалось підтвердження транзакцій по вказаних картках вказати в який спосіб (телефонний дзвінок, смс-повідомлення, підтвердження в онлайн-банкінгу);

- при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 01.08.2023 по дату винесення ухвали, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення, тобто до 22.04.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1