Справа № 738/565/24
№ провадження 1-кс/738/107/2024
УХВАЛА

25 березня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000102, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

18 березня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, яке полягає в тому, що 12 березня 2024 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 виявила зникнення грошових коштів з її кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 16 000,00 грн. Списання грошових коштів відбулося 22 лютого 2024 року без відома ОСОБА_4 , даних банківської карти остання нікому не повідомляла, на сторонніх сайтах не вводила, яким чином знялися грошові кошти, не відомо.

Слідчий встановив, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому документи та відомості, що стосуються переказу перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 22 лютого 2024 року до по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним фактом по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; про здійснення 22 лютого 2024 року будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів кошті, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_3 з подальшою можливістю їх копіювання та засвідчення копій документів.

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилася.

Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що за заявою ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2024 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України: про те, що 12 березня 2024 року ОСОБА_4 виявила зникнення грошових коштів з її кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 16 000,00 грн. Списання грошових коштів відбулося 22 лютого 2024 року без відома ОСОБА_4 , даних банківської карти остання нікому не повідомляла, на сторонніх сайтах не вводила, яким чином знялися грошові кошти, не відомо, про що зазначено у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження № 0000102.

Із протоколу допиту потерпілого від 12 березня 2024 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 22 лютого 2024 року в вечірній час, їй зателефонував невідомий чоловік, та повідомив, що потерпілій передбачені грошові виплати, та щоб їх отримати то потрібно повідомити дані її банківської карти. ОСОБА_4 повідомила даному чоловіку, що ніякої допомоги не оформляла та поклала слухавку, так як була обізнана про даний вид шахрайств. Також потерпіла зазначила, що цього дня їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення з кодом авторизації, але ОСОБА_4 на це не звернула уваги. На даний час те повідомлення з телефону видалено. Наступного дня 23 лютого 2024 року потерпіла виявила що її кредитна банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 заблокована. 12 березня 2024 року, коли ОСОБА_4 звернулася до відділення банку, щоб розблокувати карту, то їй повідомили, що з вище зазначеної карти 22 лютого 2024 року були списані грошові кошти у сумі 16 000,00 грн. Як були списані дані грошові кошти потерпіла не знає, дозволу на дані дії нікому не надавала, дані своєї банківської карти нікому не повідомляла.

Згідно із Випискою по рахунку від 12 березня 2024 року, картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 .

Повноваження слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи слідчих від 12 березня 2024 року.

Докази, які підтверджують повноваження слідчих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відсутні.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити частково, а саме надати право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000102, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_3 з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів:

-з інформацією про рух грошових коштів з рахунку, за яким видано банківську картку № НОМЕР_1 з 22 лютого 2024 року до 25 березня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-з інформацією про прив`язку номерів мобільних телефонів по рахунку, за яким видано банківську картку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 25 березня 2024 року;

-з інформацією про ІР та МАС адреса комп`ятерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 25 березня 2024 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» по рахунку, за яким видано банківську картку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним фактом по рахунку, за яким видано банківську картку № НОМЕР_1 ;

-з інформацією про здійснення 22 лютого 2024 року будь-якого виду оплат з рахунку, за яким видано банківську картку № НОМЕР_1 : поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали з 25 березня 2024 року до 25 травня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1