Справа №592/5613/24
Провадження №1-кс/592/2243/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 31.03.2024 р. близько 13:00 год., перебуваючи на лужку біля вулиці Данила Галицького в місті Суми, ОСОБА_3 виявив зникнення належного йому мобільного телефону «Nokia 3.4», до якого була підв`язана банківська картка AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . В подальшому з даної картки ОСОБА_3 виявив зникнення грошових коштів на загальну суму 67707 грн.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 30.03.2024 р. по 00:00 год. 04.04.2024 р.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформація по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 30.03.2024 р. по 00:00 год. 04.04.2024 р.;

рух грошових коштів по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу та суми;

відомості про контрагентів під час здійснення транзакцїї, банківських операцій та різних платежів;

документи, щодо відкриття та використання по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_2 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_2 за вказаний період часу;

IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 30.03.2024 р. по 00:00 год. 04.04.2024 р.;

відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год. 30.03.2024 р. по 00:00 год. 04.04.2024 р.

інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_2 , під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1