Провадження № 1-кс/947/8988/24
УХВАЛА

09.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000596 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000596 від 03.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

03.05.2024 до СУ ГУНП надійшла ухвала слідчого судді Київського РC міста Одеси (справа №947/13817/24) в якій посадових осіб СУ ГУНП зобов`язується внести до ЄРДР відомості викладені в заяві ОСОБА_4 , щодо вчинення привласнения належного йому майна, а саме майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовою особою, директором ОСОБА_5 , своїм службовим становищем.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.02.2019 року ОСОБА_4 було придбано Товариство 3 обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Місцем реєстрації підприємства з моменту придбання до листопада 2023 року було АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 був одноособовим власником даного Товариства, директором з моменту його придбання була ОСОБА_6 . До вересня 2022 року дане Товариство не здійснювало господарської діяльності. Влітку 2022 року знайомий ОСОБА_4 ОСОБА_5 запропонував йому працювати разом у його товаристві, запропонувавши зайняти посаду директора та увійти до складу співвласників.

29.11.2022 року ОСОБА_4 було введено ОСОБА_5 до складу засновників та власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 50%. Рішенням загальних зборів ОСОБА_5 призначено на посаду директора. Після призначення на посаду ОСОБА_5 змінив бухгалтера підприємства на свою знайому ОСОБА_7 . Будучи директором, ОСОБА_5 неодноразово з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказував на рахунки ФОП ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_2 ) грошові кошти в якості фінансової допомоги.

28.12.2023 року ОСОБА_5 звільнив з роботи керуючу справами по автозаправці «КІ» ОСОБА_9 . З того часу, на зв`язок з ОСОБА_4 . ОСОБА_5 не виходив.

05.01.2024 року ОСОБА_5 змінив усі ключі доступу до бухгалтерської звітності підприємства.

За свідченнями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 уклав новий договір оренди на автозаправку «КІ» на одне з ТОВ, яке він зареєстрував 28.12.2023 року, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Таким чином, фактично змінив орендаря приміщення заправки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на належне йому ТОВ, що призвело до втрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місця ведення господарської діяльності.

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будучи службовою особою, вчинив привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час виникла необхідність в аналізі руху грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МЦП НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та/або прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із можливістю вилучення завірених належним чином копій даних документів, а саме:

-інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви НОМЕР_1 контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

-копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

-копії справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

-документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунком TOB НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документи щодо видачі співробітниками банку чекових книжок НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), векселів тощо;

-відомості (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з рахунку НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт банк», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь- яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-виписки з номерами телефонів, ІР адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період 29.11.2022 на момент виконання ухвали;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахунку НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обгрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

-матеріали фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунку НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

-копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення копій вказаних матеріалів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1