Справа № 577/2458/24
Провадження № 1-кс/577/984/24

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2024 року Конотопський міськрайонний суд Сумської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000012 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , прокурорам Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_3 , керівнику Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_8 та першому заступнику керівника Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

1) договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з гр. ОСОБА_10 , рнокпп: НОМЕР_2 , ОСОБА_11 , рнокпп: НОМЕР_3 , щодо постачання та купівлі-продажу електроенергії виробленої генеруючими установками приватних господарств вказаних осіб на території Конотопського району Сумської області в період 2021 - 2023 роки;

2) документів, що стали підставою для укладення вищезазначених договорів купівлі-продажу електроенергії виробленої генеруючими установками приватних господарств вказаних громадян та документи щодо технічних характеристик таких генеруючих установок виробленої електроенергії;

3) інформацію щодо, окремо виробленої електроенергії генеруючими установками приватних господарств вказаних громадян та, окремо проданої/придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період 2021 2023, зазначивши вказану інформацію також окремо по роках;

4) інформацію щодо здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за такими договорами нарахувань та виплат в період 2021 2023 років на користь гр. ОСОБА_10 , рнокпп: НОМЕР_2 , ОСОБА_11 , рнокпп: НОМЕР_3 , за поставлену останніми електроенергії генеруючими установками приватних господарств, зазначивши вказану інформацію також окремо по роках.

Крім того, ставиться питання про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, з метою унеможливлення їх знищення або переховування.

Звернення обґрунтовується тим, що за даними інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» ОСОБА_10 , подав щорічну декларацію за 2022 рік -10.12.2023 року та за 2021 рік - 12.03.2023 року.

При перегляді розділу 3 «Об`єкти нерухомості» встановлено, що ОСОБА_10 є власником генеруючої установки приватних домогосподарств сонячні фотоелектричні модулі, інвертор мережевий, вартістю 540000 грн., право власності на яку виникло 08.12.2021 року, що перевищує його дохід за 2021 рік та свідчить про можливе вчинення останнім корупційного правопорушення.

Також, відповідно до розділу 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації ОСОБА_10 за 2022 рік встановлено, що останній має дохід від продажу електроенергії виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств, в розмірі 67961 грн.

З метою перевірки достовірності внесених ОСОБА_10 , який займає посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вирішенням питання про притягнення останнього до відповідальності за корупційне правопорушення в разі подання недостовірних даних в щорічній декларації за 2022 рік, виникла необхідність в отриманні інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим, 27.03.2024 за №1748 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, відповідно до вимог ст.ст. 36, 93 КПК України, було направлено запит з пропозицією, у строк до 03.04.2024 року, надати до ІНФОРМАЦІЯ_3 завірені належним чином копії вказаних вище документів.

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.04.2024 №7/1351, з посиланням на норми ст.ст. 9, 15, 93 та 159 КПК України, у наданні запрошуваних відомостей відмовлено, що і стало підставою звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вищевказаних документів, необхідно для підтвердження факту внесення завідомо недостовірної інформації до декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», в частині не декларування рухомого та нерухомого майна, належного на праві власності декларанту та його членам сім`ї.

Прокурор Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки не сповістив, заяви про відкладення справи не надходило.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК).

За положеннями ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частин 5, 6, 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У долученому до клопотання витязі з ЄРДР викладений короткий зміст обставин, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, дослівно: «суб`єктами декларування органів влади та місцевого самоврядування м. Конотоп та Конотопського району, в тому числі начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , внесено завідомо недостовірну інформацію до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» в частині не декларування рухомого та нерухомого майна, належного на праві власності декларанту та його членам сім`ї, що відрізняється від достовірних на суму, яка перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб» (а.с. 1).

З відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається, що останньому відмовлено у наданні запитуваної інформації з посиланням на норми глави 15 КПК, зокрема необхідність отримання ухвали слідчого судді (а.с. 20).

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частинами 3, 6 статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За положеннями статті 164 КПК в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею.

Відповідно до частини 1 статті 165 КПК особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Прокурором доведена необхідність витребування документації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але тільки з можливістю отримання належно завірених копій, оскільки жодним доказом не підтверджено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів або таке вилучення необхідне для досягнення певної мети.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_10 та члена його родини ОСОБА_11 про який йдеться в клопотанні слідчого.

Надання копій запитуваних документів сприятиме органу досудового розслідування у встановлені істини, зокрема перевірки обставин внесення завідомо недостовірної інформації до декларації чи спростуванню цього.

Згідно частини 2 статті 163 КПК, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте, прокурором жодним доказом не підтверджений ризик загрози зміни або знищення витребовуваних документів, як підстава розгляду клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому в цій частині звернення також не підлягає задоволенню.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , прокурорам Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , керівнику Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_8 та першому заступнику керівника Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_9 тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій:

1) договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з гр. ОСОБА_10 , рнокпп: НОМЕР_2 , ОСОБА_11 , рнокпп: НОМЕР_3 , щодо постачання та купівлі-продажу електроенергії виробленої генеруючими установками приватних господарств вказаних осіб на території Конотопського району Сумської області в період 2021 - 2023 роки;

2) документів, що стали підставою для укладення вищезазначених договорів купівлі-продажу електроенергії виробленої генеруючими установками приватних господарств вказаних громадян та документи щодо технічних характеристик таких генеруючих установок виробленої електроенергії;

3) інформацію щодо, окремо виробленої електроенергії генеруючими установками приватних господарств вказаних громадян та, окремо проданої/придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період 2021 2023, зазначивши вказану інформацію також окремо по роках;

4) інформацію щодо здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за такими договорами нарахувань та виплат в період 2021 2023 років на користь гр. ОСОБА_10 , рнокпп: НОМЕР_2 , та ОСОБА_11 , рнокпп: НОМЕР_3 , за поставлену останніми електроенергії генеруючими установками приватних господарств, зазначивши вказану інформацію також окремо по роках.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1