Провадження №1-кс/447/875/24
Справа №447/1666/24
У Х В А Л А

12 червня 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000072 від 29.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

11.06.2024 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання покликається на таке. 29.04.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 29.04.2024 о 15:15 год. особисто перерахувала трьома платежами грошові кошти у загальній сумі 25200 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , нібито своїй знайомій під приводом займу з якою переписувалася в соціальній мережі «Інстаграм». Після перерахування коштів заявниця дізналася що сторінку у додатку «Інстаграм» її знайомої було зламано.

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 29.04.2024 близько 14:51 год. коли вона перебувала в дома за адресою АДРЕСА_1 , у соц-мережі «Інстаграм» до неї написала подруга ОСОБА_6 , яка попросила позичити грошові кошти у сумі 8700 грн. та повідомила, що поверне гроші до завтрашнього ранку.

29.04.2024 о 15:15 год. довірившись правдивості повідомлення, вона із свого інтернет додатку закріпленого за її номером телефону НОМЕР_2 , банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , особисто перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яку скинули у переписці соц-мережі «Інстаграм», грошові кошти у сумі 8700 грн. Після переказу вона скинула скріншот переказу. Згодом до неї написала подруга ОСОБА_6 та запитала чи може вона ще позичити грошові кошти у сумі 7500 грн. ОСОБА_5 відповіла, що зараз не має, але вона запитає у свого хлопця, який повідомив, що може та скинув їй гроші на її банківську карту. 29.04.2024 о 15:22 год. із своєї банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 особисто перерахувала на ту саму банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Через деякий час ОСОБА_7 запитала чи може хлопець, ще позичити 9000 грн., на що останній повідомив, що може. Після цього вона 29.04.2024 о 15:30 втретє із своєї банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , особисто перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 9000 грн.. Після переказу ОСОБА_7 знову запитала чи вона можу ще позичити 8000 грн. на, що вона відповіла «ні не можу».

Після цього у соц-мережі «Фейсбук» вона побачила повідомлення на сторінці своєї подруги ОСОБА_8 , про те, що її сторінку у соц-мережі «Інстаграм» було зламано. Побачивши дане повідомлення вона зразу подзвонила до своєї подруги за номером телефону НОМЕР_4 , яка в ході розмови їй повідомила, що її сторінку у соц-мережі «Інстаграм» було зламано, та що вона не просила ніяких коштів. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули шахраї від імені її подруги.

Згідно відповіді, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітент платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме BIN НОМЕР_5 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке надає фінансові платіжні послуги.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00:01 год. 29.04.2024 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 29.04.2024 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленого рахунку за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задоволити таке.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000072 від 29.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на паперових та магнітних носіях в період часу з 00:01 год. 29.04.2024 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), а саме:

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 29.04.2024 по час виконання ухвали по вказаній картці;

- вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 .

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 12.07.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1