Справа № 459/1254/24
Провадження № 1-кс/459/726/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 травня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000123 від 03.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ,; т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого здійснення копій та вилучення її у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 23 год. 50 хв. 02.05.2024 по 23 год. 50 хв. 09.05.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 23 год. 50 хв. 02.05.2024 по 23 год. 50 хв. 09.05.2024;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 23 год. 50 хв. 02.05.2024 по 23 год. 50 хв. 09.05.2024;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 23 год. 50 хв. 02.05.2024 по 23 год. 50 хв. 09.05.2024;

-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 23 год. 50 хв. 02.05.2024 по 23 год. 50 хв. 09.05.2024;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 23 год. 50 хв. 02.05.2024 по 23 год. 50 хв. 09.05.2024.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що невідома особа, 03.05.2024 о 00 год. 05 хв., під вигаданим приводом, спілкуючись за допомогою соціальної мережі «Вайбер» та в мережі Інтернет, увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , заволоділа належими останній грошовими коштами в сумі 19000 гривень, які остання добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 .

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_9 повідомила, що 02 травня 2024 о 23 год. 00 хв. на її номер в месенджері Вайбер прийшло повідомлення з номера НОМЕР_3 підписаний номер як ОСОБА_10 про те, що дана особа хоче придбати дитячі речі, які ОСОБА_9 раніше виставляла на продаж на онлайн-платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, ОСОБА_10 надіслала посилання на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки, куди остання перейшла, де в подальшому ввела номер банківської карти, термін дії карти, CVV-код та пін-код до банківської карти. Дані ОСОБА_9 вводила лише тому, що ОСОБА_10 повідомила, що так потерпіла підтверджує номер своєї карти, на яку в подальшому мають прийти грошові кошти за товар. Під час вводу даних на сайті, потерпілій вибивало, що операція по активізації карти не відбулась, про що ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_10 , остання ж відповіла, що таке може трапитись і необхідно додатково звернутись в технічну підтримку. За допомогою посилання, яке попередньо надіслала ОСОБА_10 , ОСОБА_9 перейшла в чат переписки із Технічною підтримкою на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , де розповіла про ситуацію яка склалась із ОСОБА_10 і в ході переписки Технічна підтримка запевнила, що таке буває, після чого надіслала потерпілій номер банківської карти НОМЕР_2 , на яку потрібно було надіслати грошові кошти в сумі 19 000 грн. для завершення активізації карти. Як повідомили в технічній підтримці, після проведення активізації, грошові кошти ОСОБА_9 будуть повернуті в повному обсязі, проте вона відповіла, що не буде цього робити. Тоді з Технічної підтримки ОСОБА_9 почали погрожувати, що вони звернуться в банк, щоб їй заблокували всі банківські рахунки, також сказали, що звернуться в поліцію та СБУ. ОСОБА_9 розхвилювалась і все ж надіслала їм грошові кошти. Так, 03.05.2024 о 00 год. 05 хв. вона здійснила переказ грошових коштів з належної їй банківської картки АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 19 000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , яку попередньо надіслала Технічна підтримка. Коли ОСОБА_9 надіслала квитанцію про оплату, їй сказали, щоб вона написала зранку о 09 год. і тоді вони завершать активізацію картки. Так, 03.05.2024 о 09 год. ОСОБА_9 знову написала в Технічну підтримку, де їй відповіли, що потрібно надіслати ще 1000 грн., але вже на банківську картку НОМЕР_4 , проте тоді ОСОБА_9 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй повідомили, що вона натрапила на шахраїв. Так, станом на 03.05.2024 грошові кошти ОСОБА_9 ніхто не повернув, загальна сума завданих їй збитків становить 19 000 грн.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, підтримує таке та просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000123 від 03.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 02.05.2024 по 03.05.2024.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей пов`язаних з банківською картою з 23 год. 50 хв. 02.05.2024 по 23 год. 50 хв. 09.05.2024, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити за період часу з 02.05.2024 по 03.05.2024.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ,; т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копій та вилучення її у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 02.05.2024 по 03.05.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 02.05.2024 по 03.05.2024;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 02.05.2024 по 03.05.2024;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 02.05.2024 по 03.05.2024;

-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 02.05.2024 по 03.05.2024;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 02.05.2024 по 03.05.2024.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1