03.04.2024 Справа № 756/3447/24
Провадження №1-кс/756/731/24
Унікальний 756/3447/24
У Х В А Л А

іменем України

03 квітня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 посилається на те, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001023 від 02.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2023 року приблизно о 14 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 знайшов оголошення в онлайн каталозі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж паливних брикетів «RAF». Того ж дня ОСОБА_5 зв`язався з продавцем за моб. тел. НОМЕР_1 та домовився про купівлю товара за повною передплатою. Після чого ОСОБА_5 самостійно здійснив переказ грошових коштів у розмірі 12000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 з картки № НОМЕР_3 , однак товар так і не було відправлено.

В ході проведення допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 , встановлено, що 14 липня 2023 року останній знаходився вдома, за вище вказаною адресою, коли в онлайн каталозі товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за електронною адресою : ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов пропозицію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) з продажу паливних брикетів «RUF». 14 липня 2023 року приблизно в 11 год. за телефоном НОМЕР_5 , який був вказаний за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 та замовив 2 тони паливних брикетів по ціні 6000 грн./т, на загальну суму 12000 грн. за домовленістю, рахунок-фактуру № НОМЕР_6 для здійснення 100% попередньо оплати йому надіслали з номеру НОМЕР_7 (копію переписки та рахунку додаю) через месенджер «Вайбер».

Того ж дня, 14 липня 2023 року, близько 14 год. 03 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ власних грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 , зі своєї особистої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на загальну суму 12 000 грн дванадцять тисяч гривень), та переслав менеджеру на месенджер «Вайбер» квитанцію про оплату №A71E-56E7-58H7-E7CT.

За домовленістю з менеджером поставка була узгоджена на понеділок 17 липня 2023 року, про те вона не відбулась.

21 липня 2023 року ОСОБА_5 зателефонував до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером, який вказаний у єдиному державному реєстрі юридичних осіб НОМЕР_8 .

Представник юридичної особи повідомив, що поставка буде найближчим часом, однак на сьогоднішній день ОСОБА_5 товар не отримав.

Дізнавач зазначає, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, що містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як доказ по провадженню.

Дізнавач вказує про необхідність отримання тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 14.07.2023 по 00:00 год. 24.07.2023 по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 14.07.2023 по 00:00 год. 24.07.2023 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у данному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного банківського рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком у період з 00:00 год. 14.07.2023 по 00:00 год. 24.07.2023, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 14.07.2023 по 00:00 год. 24.07.2023;

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились. При цьому подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що дізнавачем та прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 14.07.2023 по 00:00 год. 24.07.2023 по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 14.07.2023 по 00:00 год. 24.07.2023 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у данному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного банківського рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком у період з 00:00 год. 14.07.2023 по 00:00 год. 24.07.2023, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 14.07.2023 по 00:00 год. 24.07.2023;

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1