У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа №338/793/24

10 червня 2024 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №0000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

06 червня 2024 року т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про відкриті рахунки та рух коштів за період часу з 01.03.2024 по 31.03.2024 року щодо осіб: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , та по особах які ідентифікуються за наступними даними: електронні адреси: 4) ІНФОРМАЦІЯ_5 , 5) ІНФОРМАЦІЯ_6 , номери мобільних телефонів: 6) НОМЕР_4 , 7) НОМЕР_5 , 8) НОМЕР_6 ; із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому а також на цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківську.

На обґрунтування клопотання т.в.о. слідчого СВ ОСОБА_3 вказав, що слідчим відділенням ВП №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000071 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до ВП № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 15 по 16 березня 2024 року, його знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи в себе вдома в АДРЕСА_1 , маючи доступ до його мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", таємно викрав із його картки НОМЕР_7 гроші в сумі 16 080 грн., які перерахував на різні сервіси (розваги, іншу банківську картку, № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", поповнення власного моб.тел. НОМЕР_9 .)

За результатами огляду мобільного телефону ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , встановлено, що він зареєстрований у соцмережах та банківських установах із наступними ідентифікаційними даними: ідентифікаційний код (ІПН): НОМЕР_2 , електронні адреси: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номери мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Крім того, за результатами огляду мобільного телефону ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , виявлено ряд мобільних додатків, які належать наступним банківським установам: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 » (izi/izibank), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ABank24).

При цьому, мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритий на племінницю ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , із банківською карткою № НОМЕР_10 .

Також, у мобільному телефоні ОСОБА_6 виявлено наступні банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Крім вищевказаного, в мобільному телефоні ОСОБА_6 виявлено листування із контактом НОМЕР_6 , який записаний у телефонній книзі ОСОБА_6 як « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також виявлено спробу авторизації з номеру мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_5 на сайті (додатку) «smartiway».

Вищенаведене та показання потерпілого, зокрема, підтверджуються історією відвідування інтернет-сайтів (браузера мобільного пристрою) ОСОБА_6 , де за період із 13 по 17 березня 2024 року виявлено входи (відвідування) на наступні ігрові сайти (ресурси із азартними іграми), зокрема: «pin-up.ua», «pin-up casino», « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Частина історії браузера видалена.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що саме ОСОБА_6 , скориставшись тим що потерпілий ОСОБА_5 заснув, скоїв кримінальне правопорушення, пов`язане із таємним викраденням чужого майна (крадіжкою), маючи доступ до онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого, що підтверджується доданими потерпілим виписками по його банківській картці, в яких зафіксовано неодноразові перекази коштів на карку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 .

У зв`язку із вищенаведеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів до усіх вищевказаних карток банківських установ, у тому числі належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , а так само належних його племінниці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , оскільки ОСОБА_6 мав доступ до її банківської картки.

Враховуючи те, що для більш об`єктивного дослідження усіх обставин, є необхідність в отриманні доступу до речей і документів за березень 2024 року, тобто за період з 01.03.2024 по 31.03.2024, а також по усіх наявних рахунках в банківських установах вищевказаних осіб та даних осіб, за якими відповідна банківська установа має можливість ідентифікувати клієнта банку, а саме: за ідентифікаційним кодом, за карткою, за номером мобільного телефону та за адресою електронної пошти.

Враховуючи й те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація про відкриті рахунки та рух коштів за період часу з 01.03.2024 по 31.03.2024 року щодо осіб: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , та по особах які ідентифікуються за наступними даними: електронні адреси: НОМЕР_19 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , 5) ІНФОРМАЦІЯ_6 , номери мобільних телефонів: 6) НОМЕР_4 , 7) НОМЕР_5 , 8) НОМЕР_6 , зокрема: документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті рахунки (картки), повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки до яких прикріплені вказані картки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, усі ідентифікуючі ознаки та назви технічних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів та із зазначенням платіжних сервісів та терміналів через які здійснювалися банківські операції з перерахунку коштів та входу в онлайн-банкінг, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому а також на цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківську.

Зазначає, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Т.в.о. слідчого ОСОБА_3 подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, належить до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000071. Слідчим обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у даній справі.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.132, 160, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Надати членам слідчої групи, а саме: начальнику слідчого відділення ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчій ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого ОСОБА_3 , та за їх дорученням оперуповноваженим відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація про відкриті рахунки та рух коштів за період часу з 01.03.2024 по 31.03.2024 року щодо осіб: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , та по особах які ідентифікуються за наступними даними: електронні адреси: 4) ІНФОРМАЦІЯ_5 , 5) ІНФОРМАЦІЯ_6 , номери мобільних телефонів: 6) НОМЕР_4 , 7) НОМЕР_5 , 8) НОМЕР_6 ; із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому а також на цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківську, зокрема наступної інформації:

- документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання та реєстрації, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані фінансові номери мобільних телефонів та усі інші вказані клієнтом дані), із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, картки та рахунки які були відкриті раніше та діяли з 01.03.2024 по 31.03.2024, фінансові номери та їх зміни, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери, назви та повні ідентифікуючі дані технічних пристроїв (стаціонарних, комп`ютерних, мобільних тощо), з яких здійснювалися входи або проводилися операції (в тому числі із зазначенням IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані), детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; повних даних усіх ідентифікуючих пристроїв із яких здійснювалися усі операції по картках (рахунках), інформацію про можливі проведені службові розслідування по користувачу запитуваної картки в тому й числі і по інших рахунках, а також :

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів та вказаної інформації на паперовому або електронному носії у тому числі через відділення в м. Івано-Франківськ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1