Справа № 645/1008/24
Провадження № 1-кс/645/577/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000078 від 21.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНПв Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000078 від 21.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшов рапорт з ДКП, про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , скориставшись соціальною мережею «Інстаграм», знайшов оголошення щодо продажу будівельних матеріалів. Після чого, 21.02.2024 року здійснив переказ власних грошових коштів, на банківську картку НОМЕР_2 , у розмірі 803,00 грн зі своєї банківської картки (номер якої встановлюється). На теперішній час, сторінка щодо продажу товару видалена, грошові кошти не повернуто, товар не доставлено. Інша інформація встановлюється. Під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що 21.02.2024 року в мережі інтернет, у додатку «Телеграм» він знайшов чат-бот щодо продажу будівельних матеріалів. Того ж дня 21.02.2024 року ОСОБА_5 почав переписуватися з продавцем під час якої обрав собі товар, а саме: декоративну штукатурку, яка коштувала 2000,00 грн. Продавець написав, що необхідно перерахувати завдаток, у розмірі 1000,00 грн, проте, потерпілий мав тільки 800,00 грн, про що повідомив продавця, на що останній погодився та скинув потерпілому номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 вийшов зі свого будинку та направився до терміналу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, того о 10:23:16 годин 21.02.2024 року, ОСОБА_5 перерахував через термінал (номер НОМЕР_3 ) готівкові особисті грошові кошти, у розмірі 803,60 грн. Окрім цього, потерпілий зазначив, що є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але його банківська картка тимчасово заблокована, тому він скористався терміналом. Після того як ОСОБА_6 перерахував грошові кошти, він сфотографував чек який відправив продавцю. Приблизно через 15 хвилин, продавець видалив переписку та свій сайт. У результаті чого товар потерпілому не надіслано, грошові кошти не повернуто.

У подальшому, 21 березня 2024 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 27 лютого 2024 року (справа № 645/1008/24) було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській картці НОМЕР_2 , встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому потерпілий 21.02.2024 року о 10:23:16 год. перерахував грошові кошти, у розмірі 803,60 грн. Після чого, того ж дня ОСОБА_7 , здійснив наступні перерахування: о 13:46:46 год. 21.02.2024 року перерахував 2057,00 грн; о 13:21:25 год. 21.02.2024 року перерахував 2715,00 грн; о 11:38:25 год. 21.02.2024 року перерахував 2299,00 грн, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 .

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахункуна паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок оскільки вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000078 від 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.02.2024 року останній повідомив, що з метою придбання будівельних матеріалів, а саме декоративної вартістю 2000,00 грн 21.02.2024 року о 10.23.16 год через банківський термінал здійснив переказ грошових коштів у сумі 803,60 грн, у якості передплати, на банківську картку продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , проте після проведеного переказу потерпілий товар не отримав, зв`язок з продавцем втрачено, грошові кошти не повернуті.

21.03.2024 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова (справа № 645/1008/24, провадження №1-кс/645/379/24)у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, складено протокол та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали суду.

Згідно з отриманими у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що банківська картка№ НОМЕР_2 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до деталізованої виписки по банківській картці№ НОМЕР_2 встановлено, що 21.02.2024 року о 10:23:10 год. на рахунок ОСОБА_7 відбулись надходження у сумі 803,60 UAH; TS 201614- Kharkiv-UAUA; від ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Окрім того, згідно з наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » випискою 21.02.2024 року ОСОБА_7 здійснював банківські операції з переказу грошових коштів, а саме: о 13:46:46 год. у сумі 2057,00 UAH; о 13:21:25 год. у сумі 2715,00 UAH; о 11:38:25 год. у сумі 2299,00 UAH, на банківську картку № НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації з інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо банківської картки № НОМЕР_4 старшим дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 було встановлено, що вказана картка емітентов в Mastercard, банк: ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що 02.04.2024 року складено рапорт.

На виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині витребовуваної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 21.02.2024 року по час отримання ухвали, оскільки дізнавачем не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування. У зв`язку із чим, з огляду на матеріали клопотання, тимчасовий доступ надається з 21.02.2024 року до дати постановлення ухвали 11.04.2024 року (включно).

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000078 від 21.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з подальшим вилученням їх належним чином засвідчених копій, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 21.02.2024 до 11.04.2024 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку№ НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 21.02.2024 року до 11.04.2024 року;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 21.02.2024 року до 11.04.2024 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;

- місце знаходження банкоматів та терміналів під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківської картки: № НОМЕР_4 , за період з 21.02.2024 року до 11.04.2024 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 11.06.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 11.04.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1