Справа № 643/3152/24
Провадження № 1-кс/643/461/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2024 м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні відомості по якому внесено до ЄРДР 08.11.2023 за №0003879 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.2 ст.307 КК України.

У вчиненні даного злочину підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 07.11.2023 за адресою: АДРЕСА_1 здійснював збут особливо небезпечного психотропної речовини "PVP", шляхом залишення схованок.

Крім того, 07.10.2023 в період часу з 16 години 30 хвилин до 16 години 50 хвилин слідчим СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно видав свій мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy S22» IMEI 1) НОМЕР_1 ; IMEI 2) НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , в якому мається інформація, щодо збуту психотропних речовин; електронні портативні ваги; полімерні зіп-пакети; скотч жовтого кольору.

В ході огляду телефону було встановлено, що ОСОБА_4 в переписці з невстановленою особою у меседжері «Телеграм» під ніком « ОСОБА_5 - НОМЕР_3 » пише номер своєї банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та просить йому перерахувати грошові кошти за виконану роботу, а саме за зроблені ним закладки з особливо небезпечною психотропною речовиною «PVP».

Таким чином, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий вказує на необхідність у встановленні інформації руху грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_4 , яка відкрита у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчим СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 здійснити тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме до: відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки НОМЕР_4 , банківських справ власників зазначених банківської картки зазначенням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 01.01.2023 по 02.04.2024, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківську картку НОМЕР_4 , в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.

Встановити строк дії ухвали до 02.06.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1