Справа № 676/3757/24
Провадження № 1-кс/676/1031/24
УХВАЛА

30 травня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 29 квітня 2024 року до ЧЧ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 28.04.2024 року о 18 год. 45 хв. в м. Кам`янець-Подільський, невстановлена особа в період дії воєнного стану, представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки умисно, із корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 4348 грн., чим завдали майнової шкоди ОСОБА_3 на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 30.04.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000565, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000565, відповідно до якого 30.04.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 яка повідомила, що 28.04.2024 о 18:45 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , піднявши слухавку та до неї почала говорити невідома особа чоловічої статі яка представилась працівником служби безпеки банку. Вона почала з ним розмовляти та він запитав чи робила перекази зі своєї картки, вона відповіла, що здійснювала перекази з своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він повідомив, що з картки шахраї хотіли заволодіти коштами в сумі 9000 гривень, вона відповіла, що на картці не має стільки коштів та він сказав, що хотіли зняти усі кошти з картки. Для того щоб повернути кошти їй необхідно повідомити йому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , термін дії та СVV-код, що вона і зробила. Також прийшло смс-повідомлення з кодом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який вона продиктувала даному чоловіку. В подальшому він сказав видалити додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або не заходила у даний додаток. Через декілька годин потерпіла все-таки зайшла у додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів в сумі 4348 гривень.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 26.04.2024 року по 30.04.2024 року, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя