Справа № 369/7778/24
Провадження №1-кс/369/1633/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчими СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000008 до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 2022-2023 рр. у змові зі службовими особами комунальних установ/організацій Бучанського району Київської області, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та інших підприємств з ознаками фіктивності, привласнили бюджетні кошти на суму понад 19 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, які були виділені на капітальні/поточні ремонти та облаштування споруд цивільного захисту закладів освіти на території Бучанської територіальної громади, шляхом проведення робіт за завищеними цінами та не в повному обсязі, вносячи до актів виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію, що підтверджується висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 №3/10-36-08-02-25/44542080 від 10.03.2023 та аналітичним продуктом № 2.2/49-23 від 21.04.2023, складена ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно з матеріалами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2022-2023 у змові зі службовими особами комунальних установ/організацій Бучанського району Київської області, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які були виділені на капітальні/поточні ремонти та облаштування споруд цивільного захисту закладів освіти на території Бучанської територіальної громади, шляхом проведення робіт за завищеними цінами та не в повному обсязі, вносячи до актів виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію, що підтверджується висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 №3/10-36-08-02-25/44542080 від 10.03.2023 та аналітичним продуктом № 2.2/49-23 від 21.04.2023, складеним ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 2/23/05/2023 від 23.05.2023 року на загальну суму 3 905 394,32 грн. з предметом «Ремонт найпростішого укриття за адресою: АДРЕСА_1 ».

Детективом 06.11.2023 призначено комплексну судову будівельно- технічну та економічну експертизи, відповідно до висновку якої розмір матеріальної шкоди (збитків), яку завдано місцевому бюджету територіальної громади внаслідок завищення вартості виконаних будівельних робіт, відповідно до договору № 2/23/05/2023 від 23.05.2023, укладеного між замовником КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складає 448 325,49 грн.

В даному випадку інформація щодо руху грошових коштів належить до охоронюваної законом таємниці та має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про надходження грошових коштів на банківські рахунки, їх подальше переміщення з рахунків, адреси, де проводилися грошові операції та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.03.2023 по 01.05.2024, фото та відеофіксація банківських відділень, терміналів (банкоматів) при отриманні коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 та адреси знаходження вказаних відділень, терміналів (банкоматів).

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить розгляд просить проводити у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що Слідчими СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000008 до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, у ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 2022-2023 рр. у змові зі службовими особами комунальних установ/організацій Бучанського району Київської області, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та інших підприємств з ознаками фіктивності, привласнили бюджетні кошти на суму понад 19 млн. грн.

Як вбачається з поданого клопотання, на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.03.2023 по 01.05.2024, фото та відеофіксація банківських відділень, терміналів (банкоматів) при отриманні коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 та адреси знаходження вказаних відділень, терміналів (банкоматів).

Так, в силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4