Справа № 274/996/24
Провадження № 1-кс/0274/1149/24
У Х В А Л А

іменем України

19.06.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000065 від 28.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих св Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів ( в тому числі і додаткових угод), щодо отримання кредитних коштів на придбання транспортних засобів, чи будь-якого іншого майна укладених між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 01.01.2024, а також копій усіх додатків до вказаних договорів, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000065 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких, службові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », в період дії воєнного стану, шляхом завищення вартості товару за договором про закупівлю № 350 від 01.11.2023 автоцистерни для питної води «АТ АЦХ 0402» привласнили грошові кошти в сумі, яка встановлюється.

Так, 11.10.2023 відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістило оголошення про проведення закупівлі автоцистерни для питної води. За результатом проведення закупівлі оголошено переможця ПП « ОСОБА_5 », з яким 01.11.2023 уклало договір про закупівлю № 350, предметом якого було придбання автоцистерни для питної води, загальна сума договору склала 3 300 000 грн. з ПДВ. Відповідно до даного договору ПП « ОСОБА_5 » поставило до МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автоцистерну АТ АЦХ 0402 вартістю 3 300 000 грн. з ПДВ. Разом з тим, аналізом електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу № 31 від 17.10.2023, договору про закупівлю товару № 18 від 01.11.2023 ПП « ОСОБА_6 -комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало продаж транспортних засобів (автоцистерни для питної води) за значно дешевшими цінами, зокрема за 2 699 400 грн. з ПДВ та 2 429 400 грн. з ПДВ відповідно.

За таких обставин виникла підозра щодо змови службових осіб МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » щодо умисного завищення ціни поставляємої автоцистерни з метою привласнення коштів.

В ході розслідування (згідно договору № 350 від 01.11.2023 укладеного між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 ») встановлено, що в МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в Філії ЖРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час є підстави вважати, що вищевказана автоцистерна АТ АЦХ 0402 була придбана МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок кредитних коштів, отриманих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема встановлення походження грошових коштів за які була придбана автоцистерна, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії договорів ( в тому числі і додаткових угод), щодо отримання кредитних коштів на придбання транспортних засобів, чи будь-якого іншого майна, укладених між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 01.01.2024, а також копій усіх додатків до вказаних договорів.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дані відомості становлять банківську таємницю, мають істотне значення для встановлення повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000065 від 28.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000065, сформованого 17.06.2024: на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких, службові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », в період дії воєнного стану, шляхом завищення вартості товару за договором про закупівлю № 350 від 01.11.2023 автоцистерни для питної води «АТ АЦХ 0402» привласнили грошові кошти в сумі, яка встановлюється.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 17.06.2024; рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 від 24.11.2023 про виявлене кримінальне правопорушення; висновку начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 від 22.03.2024; копії оголошення про проведення закупівлі з сайту DOZORRO; копії договору про закупівлю від 01.11.2023 № 350 та додатку № 1 до договору; копії договору купівлі - продажу № 31 від 17.10.2023; копії договору про закупівлю товару № 18 від 01.11.2023 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання с старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів ( в тому числі і додаткових угод), щодо отримання кредитних коштів на придбання транспортних засобів, чи будь-якого іншого майна укладених між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 01.01.2024, а також копій усіх додатків до вказаних договорів, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9