Справа 688/1431/24
№ 1-кс/688/1378/24
Ухвала

26 червня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000013 від 06 березня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.2 ст.15, ч.4 ст.191, ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Шепетівської окружної прокуратури з управління Служби безпеки України у Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою, з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в умовах воєнного стану, привласнили бюджетні кошти під час виконання договорів купівлі-продажу квадрокоптерів (дронів) FPV-типу TBS та FPV-типу ELRS.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 06 березня 2024 року за попередньою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.2 ст.15, ч.4 ст.191, ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 від 30 травня 1996 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 батько директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки ОСОБА_6 на протязі тривалого часу перебуває за межами України окрім того встановлено, що останній користується банківським рахунками: імітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 від 16 січня 2007 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується банківським рахунками: імітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , користується банківським рахунками: імітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 користується банківським рахунками: імітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 .

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою перевірки та встановлення місць купівлі, складових запчастин квадрокоптерів (дронів) FPV-типу TBS та FPV-типу ELRS, виникла об?єктивна необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по вищевказаним рахункам.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого та прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.п. 3-7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей, оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000013 від 06 березня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.2 ст.15, ч.4 ст.191, ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий в клопотанні ставить питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківським рахункам, імітованим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користуються ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ); товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ); та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_14 ).

Однак, в клопотання слідчий не ставить питання про надання інформації про рух коштів по зазначених рахунках, перерахованих на виконання договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

До матеріалів клопотання слідчий долучив довідки про рахунки, якими користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які не є офіційним документом.

Разом з тим, в матеріалах клопотання відсутні будь-які докази, що слідчий звертався до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації про наявність рахунків, якими користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є передчасним та необґрунтованим, а тому не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження за №0000013 від 06 березня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.2 ст.15, ч.4 ст.191, ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя