Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1331/24
номер провадження 1-кс/695/354/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000014 від 12.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000014 від 12.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- щодо власника рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) із зазначенням персональних даних особи;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 14 год. 30 хв. 11.01.2020 по 15 год. 30 хв. 11.01.2020;

-інформацію про рух коштів за період з 14 год. 30 хв. 11.01.2020 по 15 год. 30 хв. 11.01.2020, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 картка № НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, а також зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 картка № НОМЕР_5 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з 14 год. 30 хв. 11.01.2020 по 15 год. 30 хв. 11.01.2020.

Клопотання обґрунтоване тим, що 11 січня 2020 року близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа, представляючись керівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 в сумі 44 359 грн., які знаходились на його картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.01.2020 відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.02.2024 кримінальний проступок в даному провадженні було перекваліфіковано на кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України та визначено підслідність за СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 11.01.2020 о 14 год. 29 хв. до нього на мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номера НОМЕР_7 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що відбувся системний збій у банку та пенсійну картку потерпілого № НОМЕР_5 було заблоковано. Для її розблокування потерпілому потрібно повідомити останні цифри картки, що він і зробив. Далі на його абонентський номер НОМЕР_8 надійшло SMS-повідомлення з чотирьохзначним кодом підтвердження і потерпілий продиктував і його, а потім ще раз продиктував код, який надійшов в SMS-повідомленні. Після цього невідомий чоловік сказав, що карту ОСОБА_5 активовано та він може нею користуватися, але останній не зміг зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім він звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де оператор повідомив, що з його банківської картки № НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 44 359 грн.

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, слідчому необхідна запитувана інформація.

Дана інформація знаходиться в розпорядженні (володінні) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, так як іншим способом неможливо отримати дану інформацію.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але в клопотанні просив здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 12.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 11 січня 2020 року близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа, представляючись керівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 44 359 грн., які знаходились на його картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З копії виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 вбачається, що 11.01.2020 року було здійснено 4 транзакції - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 43900,00 грн.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою:, АДРЕСА_3 )

У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- щодо власника рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) із зазначенням персональних даних особи;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 14 год. 30 хв. 11.01.2020 по 15 год. 30 хв. 11.01.2020;

-інформацію про рух коштів за період з 14 год. 30 хв. 11.01.2020 по 15 год. 30 хв. 11.01.2020, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 картка № НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, а також зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 картка № НОМЕР_5 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з 14 год. 30 хв. 11.01.2020 по 15 год. 30 хв. 11.01.2020.

Інформацію в електронному та письмовому вигляді надіслати по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_4 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1