Справа № 444/1418/20
Провадження № 1-кс/444/423/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2024 року м. Жовква

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ відділу поліції № 2 Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Мотивує клопотання наступним.

Слідчим відділом відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 21 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа протиправно заволоділа часткою ПП " ОСОБА_5 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_6 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів приватного підприємства.

Окрім цього, на виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 757/6406/20-к від 05.03.2020 про зобов`язання уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за заявою ОСОБА_6 .

Аналізуючи матеріали справи було встановлено, що 08 жовтня 2014 року в с.Великі Грибовичі було укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав відповідно до якого відбувся продаж корпоративних прав щодо ПП " ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де покупець ОСОБА_9 зобов`язується сплатити продавцеві ОСОБА_10 у безготівковій формі 5000 тисяч гривень, шляхом банківського переказу не пізніше 5 днів з моменту підписання даного договору.

На даний час у кримінальному провадженні, з метою перевірки фінансових операцій ПП " ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність в отриманні інформації щодо відкриття, обслуговування та закриття розрахункових рахунків, відкритих зазначеним суб`єктам господарювання за період з дати відкриття рахунків по дату дії ухвали слідчого судді.

Окрім цього необхідно отримати інформацію що перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо:

- засновників (співзасновників), керівників, бухгалтерів (повні анкетні дані) ПП " ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

- усі наявні (як відкриті так і закриті) банківські рахунки ПП "КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- відомості щодо обліку майна суб`єкта господарювання: ПП "КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (переліку основних засобів), документи щодо визначення балансової вартості такого майна (актів оцінки), документи щодо ліквідації основних засобів та їх реалізації, тощо.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб підроблення документів, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав, просить таке задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відомості про вищевказаний факт 21.02.2020 внесені до ЄРДР за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, зазначені у клопотанні, які можуть бути змінені або знищені.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення у провадженні, доступ до цієї інформації сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, а також використання інформації у письмовому вигляді, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , надасть можливість використання її для встановлення істини у кримінальному провадженні, так як іншими способами отримати вказані матеріали неможливота існує реальна загроза їх зміни або знищення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 93, 160, 163, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступу до речей і документів слідчому СВ відділу поліції № 2 ЛРУП № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або іншому слідчому якого буде включено в групу слідчих, до речей і документів, а саме отримання інформації щодо відкриття, обслуговування та закриття розрахункових рахунків, відкритих зазначеним суб`єктам господарювання за період з дати відкриття рахунків по дату дії ухвали слідчого судді також надання відомостей щодо:

- засновників (співзасновників), керівників, бухгалтерів (повні анкетні дані) ПП "КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- усіх наявних (як відкритих так і закритих) банківських рахунків ПП "КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомостей щодо обліку майна суб`єкта господарювання: ПП "КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (переліку основних засобів), документів щодо визначення балансової вартості такого майна (актів оцінки), документів щодо ліквідації основних засобів та їх реалізації, тощо, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 з можливості вилучення такої в посвідчених копіях у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому ІНФОРМАЦІЯ_6 лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або іншому слідчому якого буде включено в групу слідчих.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1