№ 1-кс/755/511/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" березня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.09.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.09.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_6 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на окупованому півострові Крим у м. Ялті, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами РФ та заборону ведення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, проваджував та проваджує господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, шляхом надання послуг з продажу та оренди житлових приміщень у м. Ялті окупаційним органам у межах державних контрактів РФ.

Так, ОСОБА_5 , не раніше 14.08.2019 року, перебуваючи на території окупованого півострова Крим у м. Ялті, обійняв посаду директора підприємства, що зареєстроване відповідно до російського законодавства - ООО «Зодиак-Альфа» (ОГРН РФ 925, ИНН РФ , КПП РФ 910301001, Автономна Республіка Крим (тимчасово окупована територія України), м. Ялта, вул. Войкова, буд. 20, прим. 30, дата реєстрації - 2014 рік). Відповідно до класифікації видів економічної діяльності (далі - КВЕД), до напрямку діяльності зазначеного підприємства відноситься діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника, а саме: «п. 71.12.2- ОКВЭД- Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика».

Будучи обізнаним про необхідність реєстрації на порталі РФ для здійснення державних закупівель відповідно до Федерального закону РФ від 05.04.2013 року № 44-Ф3 «Про контрактну систему у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних та муніципальних потреб» (далі - закон РФ № 44-Ф3 від 05.04.2013 року), ОСОБА_5 , не раніше 14.08.2019 року, зареєстрував ООО «Зодиак-Альфа» у зазначеній системі та, будучи директором ООО «Зодиак-Альфа», продовжив діяльність на «Офіційному сайті єдиної інформаційної системи у сфері закупівель в інформаційно-телекомунікаційній мережі інтернет» http://zakupki.gov.ru, а також, на сайті https://www.rts-tender.ru/. Призначенням сайту http://zakupki.gov.ru є забезпечення вільного доступу до повної та достовірної інформації про контрактну систему закупівель та закупівлі товарів, робіт, послуг окремими видами юридичних осіб, а також, для формування, обробки та зберігання такої інформації. Порядок розміщення інформації на офіційному сайті у сфері закупівель РФ (http://zakupki.gov.ru) та її зміст регламентується Федеральним законом РФ від 05.04.2013 року № 44-Ф3 і Федеральним законом РФ від 18.07.2011 року № 223-Ф3 «Про закупівлю товарів, робіт, послуг окремими видами юридичних осіб», а також, відповідними підзаконними актами. Сайт https://www.rts-tender.ru/ є электронним торгівельним майданчиком РФ для здійснення державних та муніципальних закупівель.

Усвідомлюючи, що контрагентами при укладенні державних контрактів будуть бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - РФ, ОСОБА_5 продовжив дії, спрямовані на укладання державних контрактів відповідно до закону РФ № 44-Ф3 від 05.04.2013 року. Особливістю укладання державних контрактів відповідно до закону РФ від 05.04.2013 року № 44-Ф3 є те, що вказані контракти підписуються учасниками, зареєстрованими та акредитованими на відповідному електронному майданчику, за допомогою посилених електронних підписів, після чого, контракти розміщуються у єдиній інформаційній системі.

Так, згідно з п. 3 ст. 51 закону РФ від 05.04.2013 року № 44-Ф3, державні контракти укладаються за результатами електронної процедури, а саме - не пізніше п`яти робочих днів, наступних за днем розміщення замовником, відповідно до частини 2 цієї статті проекту контракту, учасник закупівлі, з яким укладається контракт, здійснює одну з таких дій: підписує посиленим електронним підписом особи, яка має право діяти від імені учасника закупівлі, проект контракту та одночасно розміщує на електронному майданчику підписаний проект контракту, а також документ, що підтверджує надання забезпечення виконання контракту відповідно до цього Федерального закону (за винятком випадків, передбачених цим федеральним законом).

У подальшому, ОСОБА_5 , у період часу з 29.05.2023 року до 09.06.2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим, точне місце знаходження досудовим розслідуванням не встановлене, усвідомлюючи свої протиправні дії та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом від імені ООО «Зодиак-Альфа» (ОГРН РФ 925, ИНН РФ , КПП РФ 910301001, Автономна Республіка Крим (тимчасово окупована територія України), м. Ялта, вул. Войкова, буд. 20, прим. 30), здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, а саме - уклав державний контракт № 10/1-ЭА-17 про продаж житлового приміщення (квартири) за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Блюхера, буд 19, приміщення IV-9, ідентифікаційний код закупки в системі закупок РФ - № 810412, реєстровий номер контракту 323000028. Вартість зазначеного контракту становить 8 360 300,00 російських рублів. Покупцем відповідно до державного контракту № 10/1-ЭА-17 від 09.06.2023 року є незаконний правоохоронний орган на території окупованого Криму, а саме, так звана «Прокуратура Республики Крым» в особі заступника прокурора республіки ОСОБА_7 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ИНН , КПП 910201001). Відповідно до акту прийому-передачі квартири від 19.06.2023 року до державного контракту № 10/1-ЭА-17 від 09.06.2023 року, покупець в особі, так званого правоохоронного органу «Прокуратуры Республики Крым», прийняв квартиру, яка складається із 2 (двох) житлових кімнат, загальною площею 76,7 кв. метрів, яка розташована на цокольному II поверсі 18-ти поверхового жилого будинку, який знаходиться за адресою: м. Ялта, вул. Блюхера, буд 19, приміщення IV-9, вартістю 8 360 300,00 російських рублів.

Згідно з платіжним дорученням № 444989 від 29.06.2023 року, в якому міститься інформація щодо оплати державного контракту № 10/1-ЭА-17 від 09.06.2023 року, так званою «Прокуратурой Республики Крым», умови контракту виконані у повному обсязі та відповідно до вказаного платіжного доручення, на користь ООО «Зодиак-Альфа» в особі ОСОБА_5 перераховані кошти в сумі 8 360 300,00 російських рублів.

Далі, ОСОБА_5 , у період часу з 29.05.2023 року до 09.06.2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим, точне місце знаходження досудовим розслідуванням не встановлене, усвідомлюючи свої протиправні дії та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом від імені ООО «Зодиак-Альфа» (ОГРН РФ 925, ИНН РФ , КПП РФ 910301001, Автономна Республіка Крим (тимчасово окупована територія України), м. Ялта, вул. Войкова, буд. 20, прим. 30), здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, а саме, уклав державний контракт № 10/1-ЭА-18 про продаж житлового приміщення (квартири) за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Блюхера, буд 19, приміщення ІІ-5, ідентифікаційний код закупки в системі закупок РФ - № 810412, реєстровий номер контракту 323000027. Вартість зазначеного контракту становить 7 864 776,00 російських рублів. Покупцем відповідно до державного контракту № 10/1-ЭА-18 від 09.06.2023 року є незаконний правоохоронний орган на території окупованого Криму, а саме, так звана «Прокуратура Республики Крым» в особі заступника прокурора республіки ОСОБА_7 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ИНН , КПП 910201001). Відповідно до акту прийому-передачі квартири від 19.06.2023 року до державного контракту № 10/1-ЭА-18 від 09.06.2023 року, покупець в особі, так званого правоохоронного органу «Прокуратуры Республики Крым», прийняв квартиру, яка складається із 2 (двох) житлових кімнат, загальною площею 72,5 кв. метрів, яка розташована на цокольному II поверсі 18-ти поверхового жилого будинку, який знаходиться за адресою: м. Ялта, вул. Блюхера, буд 19, приміщення ІІ-5, вартістю 7 864 776,00 російських рублів.

Згідно з платіжним дорученням № 444990 від 29.06.2023 року, у якому міститься інформація щодо оплати державного контракту № 10/1-ЭА-18 від 09.06.2023 року, так званою «Прокуратурой Республики Крым» умови контракту виконані у повному обсязі та відповідно до вказаного платіжного доручення, на користь ООО «Зодиак-Альфа» в особі ОСОБА_5 перераховані кошти в сумі 7 864 776,00 російських рублів.

Бажаючи надати підтримку окупаційній адміністрації, ОСОБА_5 , як директор ООО «Зодиак-Альфа» (ОГРН РФ 925, ИНН РФ , КПП РФ 910301001, Автономна Республіка Крим (тимчасово окупована територія України), м. Ялта, вул. Войкова, буд. 20, прим. 30), 18.10.2023 року в м. Ялті уклав додаткову угоду № 1 до Договору оренди нерухомого майна № 16/2023 від 04.08.2023 року нежитлових приміщень № № 3-3, 3-7, розташованих на 1 поверсі в будівлі літ. «А» за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Московська, буд. 9, ідентифікаційний код закупки в системі закупок РФ - № 820244, реєстровий номер контракту 123000006.

Відповідно до умов додаткової угоди № 1 від 18.10.2023 року, новий власник вищевказаних нежитлових приміщень - ООО «Зодиак-Альфа» в особі директора ОСОБА_5 , продовжив строк дії укладеного Договору оренди № 16/2023 від 04.08.2023 року до 30.11.2023 року включно (строк дії договору був до 30.09.2023 року), збільшивши з урахуванням доданих місяців, вартість оренди до 537 320,00 російських рублів. Відповідно до додаткової угоди № 1 від 18.10.2023 року, орендарем вказаних нежитлових приміщень є незаконний орган влади, так зване «Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 112» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым» в особі т.в.о. директора ОСОБА_8 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ИНН , КПП 910301001).

Відповідно до акту прийому-передачі квартири від 01.08.2023 року до Договору оренди нерухомого майна № 16/2023 від 04.08.2023 року, орендар в особі «Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 112» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым», прийняв у тимчасове платне користування нежитлові приміщення № № 3-3, 3-7, розташовані на 1 поверсі в будівлі літ. «А» за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Московська, буд. 9.

12 грудня 2023 року ОСОБА_5 , як директор ООО «Зодиак-Альфа», уклав додаткову угоду № 2 до Договору оренди нерухомого майна № 16/2023 від 04.08.2023 року, відповідно до якої, строк оренди вищевказаних нежитлових приміщень продовжено до 31.12.2023 року та, відповідно, збільшена загальна вартість оренди до 671 650,00 російських рублів. Інші умови Договору оренди нерухомого майна № 16/2023 від 04.08.2023 року не змінені.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 забезпечував і забезпечує матеріальну підтримку державі-агресору та його окупаційним органам влади та сприяє реалізації економічній політиці окупаційної влади РФ на тимчасово окупованій території АР Крим.

22 вересня 2023 року в кримінальному провадженнi № 0000024 від 12.03.2020 року складено письмове повiдомлення про пiдозру громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженцю м. Ялти, Автономної Республіки Крим, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 (тимчасово окупована територія України), раніше не судимому, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

23 вересня 2023 року, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, письмове повідомлення про підозру йому вручено у спосіб, передбачений КПК України, для вручення повідомлень, тобто шляхом опублікування повідомлення про підозру в газеті «Урядовий кур`єр» (№ 192 (НОМЕР_5) від 23 вересня 2023 року (протокол огляду від 25.09.2023 року) та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора (протокол огляду від 25.09.2023 року).

Крім цього, за допомогою додатків «Viber», «WatsApp» та «Telegram» на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , були відправлені та доставлені повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_5 до слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим на 18.12.2023 року, 19.12.2023 року та 20.12.2023 року (протокол огляду від 14.12.2023 року).

04 січня 2024 року у вказаному кримінальному провадженнi складено повiдомлення про зміну раніше повідомленої пiдозри громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженцю м. Ялти Автономної Республіки Крим, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 (тимчасово окупована територія України), раніше не судимому, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Оскільки ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри вручене йому шляхом опублікування в газеті «Урядовий кур`єр» (НОМЕР_7 від 06 січня 2024 року (протокол огляду від 06.01.2024 року) та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора (протокол огляду від 06.01.2024 року).

Крім цього, за допомогою додатку «WatsApp» на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , були відправлені та доставлені повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_5 до слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим на 10.01.2024 року, 11.01.2024 року та 12.01.2024 року (протокол огляду від 04.01.2024 року).

Проте, ОСОБА_5 за вказаними повістками не прибув, причин неприбуття та жодних заяв чи клопотань про перенесення часу проведення процесуальних дій до органу досудового розслідування не надав. У зв`язку із викладеним, в органу досудового розслідування з`явились вагомі підстави вважати, що останній переховується від органу досудового розслідування та суду.

30 вересня 2023 року, у зв`язку з тим, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та його місцезнаходження невідоме, підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Викладені обставини та повідомлена ОСОБА_5 підозра підтверджується сукупністю доказів, отриманих в ході даного кримінального провадження, у тому числі: відповіддю оперативного підрозділу 3 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України (вих. № 5/7/3/4-6524 від 31.07.2023 року) на доручення слідчого, відповідно до якої, громадянин України ОСОБА_5 причетний до надання послуг незаконним органам влади, створеним на тимчасово окупованій території, оскільки, як директор ООО «ЗОДИАК-АЛЬФА» (ИНН ), уклав контракт № 10/1-ЭА-18 від 09.06.2023 року, з так званою «прокуратурой республики Крым» на суму 7 864 776,00 рос. рублів, про продаж житлового приміщення в м. Ялта; протоколом огляду веб-сторінки інформаційно-аналітичної бази даних «Rusprofile» від 20.09.2023 року, яким встановлено, що 09.06.2023 року ОСОБА_5 , як директор ООО «ЗОДИАК-АЛЬФА» (ИНН ), уклав, із так званою «прокуратурой республики Крым» контракт № 10/1-ЭА-18 про продаж житлового приміщення (квартири) у м. Ялта, АР Крим; протоколом огляду веб-сторінки інформаційно-аналітичної бази даних «Rusprofile» від 19.12.2023 року, яким встановлено, що ОСОБА_5 , як директор ООО «ЗОДИАК-АЛЬФА» (ИНН ), уклав із так званою «прокуратурой республики Крым» два державні контракти про продаж квартир у м. Ялта: контракт № 10/1-ЭА-17 від 09.06.2023 року, вартістю 8 360 300,00 російських рублів та контракт № 10/1-ЭА-18, вартістю 7 864 776,00 російських рублів, а також, один державний контракт № 16/2023 від 04.08.2023 року із так званим «Муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба 112» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым» про надання останньому в оренду нежитлових приміщень у м. Ялта, на суму 671 650,00 російських рублів; відповіддю оперативного підрозділу 3 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України (вих. № 5/7/3/4-19 від 02.01.2024 року) на доручення слідчого, відповідно до якої, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав паспорт громадянина РФ серії НОМЕР_3 від 02.04.2014 року; користується мобільним терміналом: НОМЕР_2 ; протоколом огляду веб-сторінки офіційної інформаційно-аналітичної бази Федеральної податкової служби РФ за URL адресою: https://www.nalog.gov.ru/rn77/ від 24.01.2024 року, яким доведено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і директор, так званого (рос. мовою) - «ООО «ЗОДИАК-АЛЬФА» (ИНН ) ОСОБА_9 », документований паспортом громадянина РФ серії НОМЕР_3 від 02.04.2014 року, є однією особою; протоколом огляду від 25.09.2023 року газети «Урядовий кур`єр» (№ НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) від 23.09.2023 року), де опубліковано повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_5 до слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим на 25.09.2023 року, 26.09.2023 року та 27.09.2023 року; протоколом огляду від 25.09.2023 року офіційного веб-сайту Офісу Генерального прокурора, відповідно до якого, на вказаному інтернет-ресурсі 22.09.2023 року опубліковано повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим на 25.09.2023 року, 26.09.2023 року та 27.09.2023 року; протоколом огляду від 14.12.2023 року мобільного телефону, за допомогою якого, через додатки «Viber», «WatsApp» та «Telegram» на номер мобільного телефона НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , були відправлені та доставлені йому повідомлення про підозру та повістки про його виклик до слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим на 18.12.2023 року, 19.12.2023 року та 20.12.2023 року; протоколом огляду від 04.01.2024 року мобільного телефону, за допомогою якого, через додатки «Viber», «WatsApp» та «Telegram» на номер мобільного телефона НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , були відправлені та доставлені йому повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повістки про його виклик до слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим на 10.01.2024 року, 11.01.2024 року та 12.01.2024 року; протоколом огляду від 06.01.2024 року газети «Урядовий кур`єр» (НОМЕР_7 від 06.01.2024 року), де опубліковано повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_5 до слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим на 10.01.2024 року, 11.01.2024 року та 12.01.2024 року; протоколом огляду від 06.01.2024 року офіційного веб-сайту Офісу Генерального прокурора, відповідно до якого, на вказаному інтернет-ресурсі 04.01.2024 року опубліковано повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим на 10.01.2024 року, 11.01.2024 року та 12.01.2024 року; відповіддю з Офісу Президента України від 22.12.2023 року № 43-01/1259, відповідно до якої, матеріали стосовно припинення громадянства України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства не надходили; листом ДПС України від 20.12.2023 року (вих. № 91-62797/18/23-ВИХ), відповідно до якого, відомостей про перетинання державного кордону, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях і ТОТ АР Крим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 08.11.2017 року до 20.12.2023 року, в базі даних не виявлено; інформацією ДІ МВС України від 08.01.2024 року на № 76/14/91-6905, відповідно до якої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000024 від 12.03.2020 року повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 КК України; відповіддю оперативного підрозділу 3 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України (вих. № 5/7/3/4-602 від 22.01.2024 року) на доручення слідчого, відповідно до якої, ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території України АР Крим, відомостей про намір його прибуття на контрольовану українською владою територію не отримано, остання відома адреса проживання підозрюваного ОСОБА_5 : АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 користується номером телефону: НОМЕР_2 .

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - колабораційній діяльності, тобто, у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора (злочин, який, відповідно до ст. 12 КК України, є нетяжким та за який передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна).

За наявною інформацією, підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території АР Крим, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, що підтверджується матеріалами оперативного підрозділу (відповідь 3 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України на доручення слідчого, вих. № 5/7/3/4-602 від 22.01.2024 року).

25 січня 2024 року, з огляду на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 і 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва з клопотанням про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх суттєвих обставин і доведення вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину.

Зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак, завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території АР Крим, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

На виконання вимог ст. 135 КПК України, у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території АР Крим, повістки про його виклик до слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим та до суду опубліковані в газетах «Урядовий кур`єр» № 192 (НОМЕР_5) від 23.09.2023 року (протокол огляду від 25.09.2023 року) та НОМЕР_7 від 06.01.2024 року (протокол огляду від 06.01.2024 року), а також, офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора (протоколи огляду від 25.09.2023 року та від 06.01.2024 року).

Крім цього, на номер мобільного телефона ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ) за допомогою месенджера «WatsApp» були відправлені та доставлені йому повідомлення про підозру та повістки про виклик на 18.12.2023 року, 19.12.2023 року та 20.12.2023 року (протокол огляду від 14.12.2023 року), а також, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 04.01.2024 року та повістки про його виклик на 10.01.2024 року, 11.01.2024 року та 12.01.2024 року (протокол огляду від 04.01.2024 року).

Відповідно до ч. 2 ст. 1 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно з ч. 8 ст. 135 КПК України, повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою - агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

У випадку наявності в особи, зазначеної в абзаці першому цієї частини, захисника (захисників) копія повістки про її виклик надсилається захиснику (захисникам).

Беручи до уваги, що згідно ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно з ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченим цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Частина 2 статті 297-1 КПК України передбачає, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтею 111-1 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 3 ст. 297-4 КПК України, за наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає мотиви задоволення або відмови у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.

Вимогами частини 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII передбачено, що порядок вручення повістки про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, а також правові наслідки ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити з підстав, викладених у ньому, зазначивши, що на даний час, зібрано достатньо доказів, які вказують на системну діяльність ОСОБА_5 , пов`язану з окупаційною владою АР Крим, та які вказують на те, що останній є громадянином України, і ці докази вже готові до відкриття стороні захисту.

Захисник ОСОБА_4 щодо заявленого клопотання заперечив, зазначивши, що при публікації повідомлення про підозру його підзахисному допущено помилку, а саме, вказано що повідомлення складено 22.09.2023 року, однак, у засобах масової інформації - газеті «Урядовий кур`єр», зазначено, що таке повідомлення складено 21.09.2023 року, і це не є опискою, оскільки на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора зазначено, що повідомлення про підозру складено 22.09.2023 року. Крім того, повідомлення про підозру надсилалося ОСОБА_5 на месенджери, однак, існує сумнів, що номер телефону належить саме останньому, а тому, не можливо стверджувати те, що його підзахисному відомо про існування відносно нього кримінального провадження та те, що останній набув статус підозрюваного. Зокрема, сама підозра зводиться до того, що ОСОБА_5 укладав договори з державою-агресором і на доказ цього долучено протоколи оглядів інтернет-ресурсів, однак, існують сумніви, що його підзахисний підписував зазначені договори, оскільки через відсутність оригіналу підпису ОСОБА_5 неможливо провести почеркознавчу експертизу, а тому, неможливо стверджувати, що це підпис саме останнього. Все вищенаведене вказує на те, що підозра ґрунтується лише на припущеннях. Щодо того, що його підзахисний переховується, то останній не обізнаний з тим, що відносно нього наявне кримінальне провадження, публікації в засобах масової інформації та на веб-сайті Офісу Генерального прокурора є формальними, зокрема, немає відомостей, що на окупованих територіях є до них доступ. Крім того, ОСОБА_5 проживав в АР Крим з 2014 року і оскільки на даний час відбуваються військові дії, це об`єктивно унеможливлює його прибуття на виклик до слідчого.

На заперечення захисника прокурор зазначив, що, дійсно, у засобах масової інформації - газеті «Урядовий кур`єр» було допущено описку та зазначено, що повідомлення про підозру складено 21.09.2023 року, однак, у подальшому, було опубліковано повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, де було зазначено правильну його дату. Також, слідчим додатково було направлено на мобільний телефон ОСОБА_5 текст самого повідомлення про підозру та про повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, який було доставлено та прочитано, тобто, номер телефону є діючим. Все вказує на те, що підозрюваний ОСОБА_5 обізнаний про кримінальне провадження відносно нього.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого та захисника, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 26.09.2023 року вбачається, що відповідно до відповіді на доручення 3 управління Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму ДЗНД СБ України № 5/7/3/4-6524 від 31.07.2023 року встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на окупованому півострові Крим у м. Ялті, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації автономної Республіки Крим збройними силами РФ та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, сприяв підривній діяльності проти України, впровадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, співробітництву з державними органами шляхом надання послуг з продажу житлових приміщень в м. Ялті для окупаційних органів в рамках державного замовлення РФ.

22 вересня 2023 року в рамках кримінального провадження № 0000024 від 12.03.2020 року, з якого, згідно постанови про виділення в окреме провадження матеріалів досудового розслідування та визначення підслідності від 29.09.2023 року, виділено матеріали кримінального провадження № 0000223 від 26.09.2023 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, яке опубліковано в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр», випуск № 192 (НОМЕР_5) від 23.09.2023 року, та 22.09.2023 року - на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Крім цього, як вбачається з матеріалів клопотання, за допомогою месенджерів «Viber», «WatsApp» та «Telegram» на номер мобільного телефону ОСОБА_5 - НОМЕР_2 , були відправлені та доставлені повідомлення про підозру та повістки про виклик останнього до слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим на 18.12.2023 року, 19.12.2023 року та 20.12.2023 року.

04 січня 2024 року в рамках кримінального провадження № 0000223 від 26.09.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, яке опубліковано в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр», випуск НОМЕР_7 від 06.01.2024 року, та 04.01.2024 року - на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Зокрема, за допомогою месенджеру «WatsApp» на номер мобільного телефону ОСОБА_5 - НОМЕР_2 , були відправлені та доставлені повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повістки про виклик останнього до слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим на 10.01.2024 року, 11.01.2024 року та 12.01.2024 року.

У зв`язку з тим, що фактичне місцезнаходження ОСОБА_5 до теперішнього часу невідоме, останнього постановою старшого слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_10 від 30.09.2023 року оголошено в розшук.

На даний час, у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі дії, спрямовані на встановлення суттєвих обставин та доведення обґрунтованості підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Зібрані під час досудового розслідування докази дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 умисно переховується від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території АР Крим, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений ним злочин та притягнути його до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінальним процесуальним законодавством, неможливо, оскільки він переховується від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території АР Крим.

На виконання вимог ст. 135 КПК України, у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території АР Крим, повістки про виклик на 25.09.2023 року, 26.09.2023 року та 27.09.2023 року підозрюваного ОСОБА_5 , а також, повідомлення про підозру 22.09.2023 року розміщені на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора у розділі «Повістки про виклик» та опубліковано у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр», випуск № НОМЕР_4 (НОМЕР_5) від ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, повістки про виклик на 10.01.2024 року, 11.01.2024 року та 12.01.2024 року підозрюваного ОСОБА_5 , а також, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри 04.01.2024 року розміщені на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора у розділі «Повістки про виклик» та опубліковано у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр», випуск НОМЕР_7 від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, відповідно до відповіді з Офісу Президента України, матеріали стосовно припинення громадянства України ОСОБА_5 , згідно із поданою ним заявою або внаслідок втрати громадянства України на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства у встановленому порядку, не надходили.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (inabsentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до ч. 3 ст. 297-4 КПК України, повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування у зв`язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Крім того, слідчий суддя, відповідно до положень ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Не вирішуючи питання щодо доведеності обґрунтованості підозри та кваліфікації дій підозрюваного, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.09.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.09.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.09.2023 року спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: