Справа №523/1041/24
Провадження №1-кс/523/172/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0003464 від 10.11.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 08.11.2023 невідома особа під приводом купівлі товару по оголошенню на «ОЛХ», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 58000 гривень, які знаходились на банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітованих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом їх переказу на банківську картку № НОМЕР_3 , чим спричинила їй майнову шкоду.

У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що у неї у володінні знаходиться банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на ній зберігались кредитні грошові кошти 58 000 тис. грн.

08.11.2023 року близько 11.00 го. ОСОБА_3 виставила оголошення на сайті «ОЛХ» з метою продажу дитячого плаття та зазначила свій мобільний телефон НОМЕР_4 . Через декілька хвилин їй прийшло повідомлення у додаток «Viber» від невідомої особи, із номеру телефону НОМЕР_5 . У даному повідомленні було вказано, що вище вказана особа готова купити плаття. Також остання скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб оформити «ОЛХ-доставку», а ОСОБА_3 перейшла за даним посиланням та ввела дані своєї карти. В цей час до ОСОБА_4 зателефонував номер телефону НОМЕР_6 , представилися представниками банку та запитали, чи ОСОБА_3 чи підтверджує операцію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак остання не підтвердила. Надалі їй прийшло смс-повідомлення у чаті, який знаходився на вище вказаному чаті із підтвердженням операції ІНФОРМАЦІЯ_6 , яку ОСОБА_4 підтвердила. Після чого потерпілій прийшло смс повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_2 , що її банківської карти № НОМЕР_1 , знято 25 000 тис грн, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була вказана дана транзакція:

- 08.11.2023 14:50 год на карту НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) - 25 000 тис грн. Надалі ОСОБА_3 прийшло повідомлення у чат із вказаного сайту, про те що сталася технічна помилка, та потрібно зменшити ліміт операцій до 2 грн. В подальшому у додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 їй висвітлилася онлайн-карта НОМЕР_7 та почали здійснюватися такі транзакції:

- 08.11.2023 15:13 год переказ із банківської карти НОМЕР_1 , переказ грошових коштів на банківську карту НОМЕР_7 у сумі грошових коштів 29 500 тис грн.

В подальшому із онлайн-карти НОМЕР_7 здійснилася 1 транзакція:

- 08.11.2023 15:42 год переказ із онлайн-карти НОМЕР_7 на банківську карту номера яку потерпіла не зберегла однак встановлено, що карта видана на ім`я ОСОБА_6 у сумі грошових коштів 29 300 тис грн.

Таким чином, невстановлена особа з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 58 000 тис. гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним банківським рахункам.

Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_10 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- відомостей про руху коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2023 до 10.11.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 07.11.2023 по 10.11.2023;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1