Дата документу 03.06.2024Справа № 554/891/24
Провадження № 1-кс/554/6181/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 20.12.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 20.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що члени Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )організували схему незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, а також незаконного продажу гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

Так, члени Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займаються транспортуванням з закордону автомобілів, які отриманні вказаною організацією, у якості гуманітарної допомоги для подальшої передачі на потреби ЗСУ. Проте, після транспортування вказаних автомобілів до України, останні публікуються на сайті торгівельного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшого незаконного продажу третім особам.

Вказана інформація підтверджується допитом свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що на початку грудня на сайті торгівельного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки NISSAN NAVARO вартістю 9800 доларів США від продавця ОСОБА_5 з контактним номером НОМЕР_2 .

Зв`язавшись з продавцем, остання повідомила, що вказаний транспортний засіб було продано, але через декілька днів буде в наявності аналогічний автомобіль, який можна буде придбати. Продавець також повідомила, що для придбання автомобіля необхідно надати військовий квиток будь якого військовослужбовця для оформлення документів.

08.12.2023 року свідок ОСОБА_4 оглянув автомобіль NISSAN NAVARO зеленого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на паркувальному майданчику ТРЦ «ЕКВАТОР» в м. Полтава. Вказаний автомобіль свідку показував чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який також надав для огляду документи на вказаний автомобіль. Відповідно до документів на автомобіль було зазначено, що останній являється гуманітарною допомогою та його продаж заборонений.

Крім того, серед документів була декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою. Отримувачем гуманітарної допомоги зазначено БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В ході огляду автомобіля та спілкування з ОСОБА_7 , останній надав свій контактний номер телефону та повідомив, що він є волонтером та працює у вищевказаній благодійній організації та на постійній основі займається закупівлею та доставкою таких автівок, а всі інші питання щодо придбання автівки треба вирішувати з ОСОБА_5 .

В подальшому свідок вирішив перевірити мобільний номер телефону ОСОБА_7 у мобільних застосунках «ТЕЛЕГРАМ», «GetContact» та з`ясував, що номер, який надав ОСОБА_6 , належить ОСОБА_8 , який також був записаний, як «папа Крістіни». Контактний номер продавця ОСОБА_5 записаний у застосунку GetContact, як ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено документацію, щодо діяльності БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі договори про надання гуманітарної допомоги, акти приймання-передачі транспортних засобів військовим частинам, звітність, чорнові записи та листування благодійної організації.

Крім того, згідно виявленого та вилученого в ході обшуку, договору про надання благодійної допомоги від 02.10.2023 встановлено, що БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала від Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 400 000 грн. 00 коп. з метою сприяння його законним інтересам (в т.ч. придбання автомобіля для ЗСУ) у сфері благодійної діяльності «Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану», а також розвитку та підтримки цієї сфери.

В подальшому 17.10.2023 року БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_12 . згідно акту приймання-передачі гуманітарної допомоги від 17.10.2023 передала до військової частини НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) автомобіль FIAT DUCATO ідентифікаційний номер (VIN НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , загальна вартість якого відповідно до вказаного акту становить 400 000 грн. 00 коп.

Відповідно до звіту про використання коштів, благодійна організація БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підтвердження суми витрачених коштів благодійника надала вищевказаний акт приймання передачі гуманітарної допомоги.

Однак, в ході в обшуку вилучено оригінал договору купівлі-продажу вищевказаного автомобіля від 12.10.2023, вартість якого становила 30 000 LEI, що згідно офіційного курсу НБУ становить 233 406 грн. 00 коп.

Крім того, в ході обшуку вилучено копію вказаного договору купівлі-продажу, в якому зазначена вже інша сума, а саме 9 750 EURO та блокнот з чорновими записами, де вказано, що вказаний автомобіль придбано за 396 000 по курсу EURO 40.6 за одиницю, тобто вартість автомобіля у вказаній копії договору купівлі-продажу умисно змінена та завищена з метою подальшої звітності перед благодійником та приховування факту використання благодійних внесків з метою отримання прибутку, в подальшому було виявлено аналогічні факти.

Встановлено, що директором Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 , в свою чергу остання здійснювала зняття грошових коштів, з рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знімати грошові кошти їй допомагав ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які в подальшому передавав ОСОБА_14 НОМЕР_12 , який в свою чергу надавав ОСОБА_8 для придбання автомобілів для ЗСУ.

Також встановлено, що доступ до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала ОСОБА_15 - дочка ОСОБА_12 , яка в свою чергу користувалася номерами мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено 12 підприємств, які протягом 2023-2024 років надали благодійній організації БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » благодійних пожертв на загальну суму 3 772 815 грн. 00 коп., однак благодійна організація передала на потреби ЗСУ 11 транспортних засобів загальною вартістю 2 038 764 грн. 63 коп., тобто різниця між наданими коштами з боку благодійників та реальною вартістю автомобілів становить близько 1 734 050 грн. 37 коп., що є прибутком від використання благодійних пожертв.

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , за абонентськими номероми: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_4 , за абонентським номером: НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.06.2023 року по 09.03.2024.

У вказаних операторів міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Судом встановлено, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 20.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що члени Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )організували схему незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, а також незаконного продажу гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 та ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , за абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_4 , за абонентським номером: НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.06.2023 року по 09.03.2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1