Справа № 466/4652/24
Провадження № 1-кс/466/1533/24
У Х В А Л А

01 травня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0002001 від 27.12.2023 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

29.04.2024 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0002001 від 27.12.2023 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Зазначає, що 27.12.2023 у ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що приблизно о 12.30 год. 27.12.2023 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з абонентського номеру: НОМЕР_1 шахрайським способом, шляхом надсилання фішинг-повідомлення із застосуванням ЕОМ, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 4000 грн. з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму. ІТС ІПНП 25952 від 27.12.2023.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власному користуванні в заявника перебуває картка банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із НОМЕР_2 .

26.12.2023 року ОСОБА_5 було розміщено оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу свого ноутбука марки «Aser», оголошена вартістю якого 7500 грн.

27.12.2023 року близько 12:30 год. я перебуваючи на зупинці «Галицьке перехрестя» останній побачив, що йому надійшло повідомлення у соц.мережі «Viber» від невідомого номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , даний абонент був записаний як « ОСОБА_6 ». Повідомлення містило посилання для оформлення олх-доставки від потенційного покупця виставленого товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після переходу по даному посиланні та ввівши інформацію, яка там зазначалася, а саме: своє прізвище ім`я та по батькові, номер мобільного телефону ( НОМЕР_3 ) та особисті дані своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Після виконаних вищевказаних операцій через 20-30 хвилин потерпілий зауважив, що з його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти двома транзакціями кожна з яких була по 2000 грн. Загальна сума 4000 грн. Згодом банківську карту останнім було заблоковано.

Так, 27.12.2023 року приблизно 12:30 год. невстановлена особа, шляхом надсилання фішинг-повідомлення із застосуванням ЕОМ, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 4000 грн. з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів з карткового рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 із номером картки № НОМЕР_2 , без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію за період з 00:00 год. 20.12.2023 по термін дії ухвали по картковому рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введенням воєнного стану на території України, а саме із номером картки № НОМЕР_2 , а саме: повні реквізити власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідча у клопотанні просила надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та розглядати таке без участі представників Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ) .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, поступила заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задоволити.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0002001 від 27.12.2023 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26

у кримінальному провадженні №0002001 від 27.12.2023

тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 20.12.2023 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 20.12.2023 по час виконання ухвали; - ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 27.12.2023 по час виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 00 :00 год. 27.12.203 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 20.12.2023 по час виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00:00год. 27.12.2023 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00:00 год. 27.12.2023 по час виконання ухвали.

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківській карті № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 27.12.2023 по 00: год. 27.01.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1