Провадження № 1-кс/592/4831/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що за результатами проведення публічної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №14/23 від 09.10.2023 про закупівлю робіт за державні кошти, а саме реставраційного ремонту підвального приміщення з облаштуванням укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 зі строком виконання робіт до 31.12.2023. Разом з тим, в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », станом на 16.01.2024 відсутній звіт про виконання договору, що може свідчити про можливе привласнення грошових коштів під час виконання робіт з реставраційного ремонту підвального приміщення з облаштуванням укриття Комунальної установи Сумська класична гімназія.

За таких обставин вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили розкрадання бюджетних коштів, тобто в їхніх діях наявні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до проаналізованої (отриманої під час огляду) документації, яка наявна на відкритому інтернет-сайті - майданчику відкритих торгів « ОСОБА_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за наступним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, станом на 16.01.2024 відсутній звіт про виконання договору, хоча відповідно до розділу 11 договору №14/23 про закупівлю робіт за державні кошти від 09.10.2023 встановлено, що цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2023 року, отже зазначена інформація може свідчити про можливе привласнення грошових коштів під час виконання робіт з реставраційного ремонту підвального приміщення з облаштуванням укриття Комунальної установи Сумська класична гімназія.

Відповідно до договору №14/23 про закупівлю робіт за державні кошти від 09.10.2023, що був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що розрахунок за договором мав бути проведений на рахунок Підрядника р/р НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, вказанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 09.10.2023 по момент виконання ухвали».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у відділенні в м. Суми.

3. Строк дії ухвали до 16.08.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1