Справа № 953/1918/24
н/п 1-кс/953/1950/24
"15" квітня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
12.03.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Інформації щодо повних даних про користувача банківської карти № НОМЕР_2 , строк дії 01/27, CVV-код: НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактні данні, копію особистих документів, фотозображень в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки.
- Інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , строк дії 01/27, CVV-код: НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку по вказаній банківській картці по дату 01.03.2024.
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським рахункам № НОМЕР_2 , строк дії 01/27, CVV-код: НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.02.2024 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 28.02.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа (особи), шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 1297 гривень, 80 коп., з її банківської карти, з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 28.02.2024 невідома особа надіслала потерпілій ОСОБА_4 повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо придбання нею у ОСОБА_4 товару, при цьому зазначивши свою ip-адресу «nasty_koval99» в месенджері «Телеграм», для подальшого листування у вказаному месенджері. Далі, невідома особа (обліковий запис якої іменується як « ОСОБА_5 », із прив`язкою до ip-адреси «nasty_koval99») в кросс-платформенному месенджері «Телеграм» в ході листування з ОСОБА_4 , надіслала останній повідомлення на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 , щодо умов придбання нею товару. Далі, невідома особа, обліковий запис якої іменується як « ОСОБА_5 » в месенджері «Телеграм» прислала ОСОБА_4 посилання на здійснення нібито прив`язки банківської карти потерпілої для отримання грошових коштів. ОСОБА_4 перейшла за посиланням, ввела реквізити своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , строк дії 01/27, CVV-код: НОМЕР_3 , та маючи на меті прив`язати свою карту для
отримання грошових коштів за сплату товару в сумі 190 гривень, здійснила транзакцію на банківську картку невідомої особи, номер якої на даний час невідомий, в загальній сумі 1297 гривень 80 коп..
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, на електронну адресу суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до:
- інформації щодо повних даних про користувача банківської карти № НОМЕР_2 , строк дії 01/27, CVV-код: НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактні данні, копію особистих документів, фотозображень в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , строк дії 01/27, CVV-код: НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку по вказаній банківській картці по 01.03.2024;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським рахункам № НОМЕР_2 , строк дії 01/27, CVV-код: НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.05.2024.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1