Справа № 712/4868/24
Провадження №1-кс/712/2118/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000226 від 12.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023 за ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Громадянин України ОСОБА_5 з 10.03.2023 добровільно займає посаду «першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим здійснює виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території.

Також у період з 10.03.2023 по даний час громадянин України, мешканець м. Луганськ Луганської області, ОСОБА_5 , обійнявши посаду т.зв. «першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Луганської області, чим вчиняє діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а саме, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану.

Вказану діяльність останній проводив, дотримуючись суворих заходів конспірації, ретельно приховуючи свій спосіб життя та доходи від незаконної діяльності.

Але встановлених даних недостатньо для встановлення в сукупності результативності отриманих доказів, які мають значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, та більш ефективного через це виконання завдань кримінального провадження.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_2 , та які будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

У ході досудового слідства виникла необхідність в дослідженні наступної інформації:

- фотографій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що були зроблені під час відкриття ним рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- електронних копій документів, які надав та/або заповнював в приміщенні банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , для відкриття рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 );

- інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), строків їх дії та активності користування банківськими послугами ОСОБА_5 з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування);

- інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2018 по 15.04.2024 по рахунках, оформлених в банківських установах, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_2 , на ім`я особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, а саме надання інформації стосовно потерпілого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000226 від 12.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до:

- фотографій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що були зроблені під час відкриття ним рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- електронних копій документів, які надав та/або заповнював в приміщенні банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , для відкриття рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 );

- інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), строків їх дії та активності користування банківськими послугами ОСОБА_5 з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування);

- інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2018 по 15.04.2024 по рахунках, оформлених в банківських установах, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_2 , на ім`я особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області капітану юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області капітану юстиції ОСОБА_14 та прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_15 .

Строк дії даної ухвали до 23.06.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1