Дата документу 03.05.2024Справа № 554/3405/24
Провадження № 1-кс/554/5161/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.05.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000278 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №0000278 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2024 близько 10 год. невідомі особи таємно, шляхом відкритого доступу, в умовах воєнного стану запровадженого на території України здійснили крадіжку сходинок із приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 матеріального збитку.

Допитаний в якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що наприкінці грудня 2023 року та початку січня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 відбувались фінансово господарські правовідносини у вигляді поставки товарів та виконання робіт згідно договору. Так за адресою: АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_5 повинен був виконати роботи по облаштуванню міжповерхових сходів із перилами, балясинами та інше. За свої послуги ФОП ОСОБА_5 взяв грошові кошти в сумі 585 тис. грн. В цю суму входили фактично виконані роботи, які він мав закінчити облаштуванням сходинок із комплектуючими до вересня 2023 року. У вересні 2023 року після вимоги про виконання робіт ОСОБА_5 , частково виконав роботи по облаштуванню сходинок. У подальшому прибувши на об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , були винесені зауваження щодо ремонту та облаштування сходинок. Але на неодноразові зауваження ФОП ОСОБА_5 відмовчувався та не виконував роботи хоча і обіцяв їх виконати до введення приміщення в експлуатацію.

В подальшому 31.01.2024 ОСОБА_5 із двома робітниками на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибувши за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили крадіжку міжповерхових сходів та вивезли їх на автомобілі марки «Шкода» білого кольору. Кількість викрадених сходинок склала 4 упаковки по 6 штук.

22.03.2024 під час додаткового допиту представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . вказала, що 20.10.2023 ФОП ОСОБА_5 під приводом того щоб зробити заміри забрав та відвіз до столярної майстерні за адресою: АДРЕСА_2 , духові шафу моделі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хоча відповідно до договору мав її повернути та виконати всі інші роботи на об`єкті до 31.12.2023. Також 31.01.2024 року ФОП ОСОБА_5 повідомив охоронцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 про те, що йому необхідні електронні ключі до електронних дверей, які попередньо оплачені та поставлені ним, під приводом того, що у них необхідно перевірити замки. Так, ФОП ОСОБА_5 забрав ключі та до цього часу їх не повернув. Таким чином, представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . вважає, що всі речі якими заволодів ОСОБА_5 можуть зберігатися в останнього на столярній майстерні за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час допиту у якості свідка охоронця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що 31.01.2024 він перебував на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 . В цей день у приміщенні за даною адресою виконувалися ремонтні роботи працівниками, які працюють у ФОП ОСОБА_5 . Після чого, останні почали виносити із приміщення інструмент та сходи, які помістили до автомобіля марки «Skoda»білого кольору за кермом якого знаходився ОСОБА_5 . Тому, свідок відразу підійшов до ОСОБА_5 та сказав йому, що його працівники взяли не свої речі. Але ОСОБА_5 відповів йому що то його речі і щоб той ішов звідси.

23.02.2024 у ході огляду відеозапису із камер відеоспостереження, які розташовані у приміщенні та на фасаді будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено, як двоє чоловіків виносять міжповерхові сходи. Після чого, кладуть їх до багажного відділення автомобіля марки «Skoda» білого кольору. Крім цього, оглядом даного відео встановлено, що по загальним зовнішнім рисам можливо впізнати Особу № НОМЕР_2 , а саме громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 .

Належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів у межах Закону № 2135-ХІІ є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), відносно ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ),а саме:

- повні реєстраційні дані вказаного суб`єкта господарської діяльності із зазначенням інформації про відкриті КВЕДИ суб`єктів господарювання, банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників та кількість найманих працівників;

- відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків;

- чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період з 01.01.2020 по теперішній час (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них);

- відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ;

- податкову звітність за формою 1-ДФ;

- адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН;

- перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо) за період з 01.01.2020 по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ,, які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), відносно ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме:

- повні реєстраційні дані вказаного суб`єкта господарської діяльності із зазначенням інформації про відкриті КВЕДИ суб`єктів господарювання, банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників та кількість найманих працівників;

- відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків;

- чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період з 01.01.2020 по теперішній час (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них);

- відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ;

- податкову звітність за формою 1-ДФ;

- адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН;

- перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо) за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати вищевказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1