печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000408 від 18.05.2022 старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000408 від 18.05.2022 старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000408 від 18.05.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Дніпро, Кривого Рогу, Кропивницького та Полтави діє організоване злочинне угрупування, що має наявну ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівнику, загально-визначені правила поведінки і конспірації направлені на досягнення єдиного злочинного задуму одержання неправомірної вигоди від вчинення шахрайських дій.

Особи причетні до вчинення вказаного злочину здійснюють шахрайські дії за наступною схемою, а саме: представляючись працівником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють відновлення, перевипуск сім-карт потерпілих, які в банківських установах зазначені як фінансові за допомогою яких здійснюється вхід в мобільний банкінг знімають кошти потерпілих, також заволодівають грошовими коштами потерпілих під приводом пригону авто для ЗСУ.

З метою конспірації та уникнення можливості бути затриманими правоохоронними органами за свою злочинну діяльність, дані особи постійно переміщуються власними автомобілями і перебуваючи в містах Дніпро, Кривий Ріг, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Полтава займаються вчиненням шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електро обчислювальних машин.

Станом на вересень 2023 року від вказаної шахрайської схеми завдано збитків потерпілим на загальну суму близько 2 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, осіб, які можуть бути причетними до незаконного заволодіння коштами, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_12 , які для вчинення злочинів використовували наступні банківські картки, які відкриті в наступних банківських установах:

- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (МФО НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (МФО НОМЕР_25 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (МФО НОМЕР_28 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;

- № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (МФО НОМЕР_31 ), за адресою: АДРЕСА_4 ;

- № НОМЕР_32 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », (МФО НОМЕР_33 ), за адресою: АДРЕСА_5 ;

- № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (МФО НОМЕР_45 ), за адресою: АДРЕСА_6 ;

- № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (МФО НОМЕР_57 ), за адресою: АДРЕСА_7 ;

- № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (МФО НОМЕР_111 ), за адресою: АДРЕСА_8 ;

- № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », (МФО НОМЕР_118 ), за адресою: АДРЕСА_9 ;

- № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_125 ), за адресою: АДРЕСА_10 ;

- № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », (МФО НОМЕР_149 ), за адресою: АДРЕСА_11 ;

- № НОМЕР_150 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », (МФО НОМЕР_151 ), за адресою: АДРЕСА_12 ;

- № НОМЕР_152 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », (МФО НОМЕР_153 ), за адресою: АДРЕСА_13 ;

- № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », (МФО НОМЕР_156 ), за адресою: АДРЕСА_14 ;

- № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », (МФО НОМЕР_209 ), за адресою: АДРЕСА_15 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні вищевказаних банківських установах, з можливістю вилучення оригіналів, а у разі відсутності їх копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, слід відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 0000408, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , іншим слідчим, включених до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження, на тимчасовий доступ до документів, а саме по банківських картках, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (МФО НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (МФО НОМЕР_25 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (МФО НОМЕР_28 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;

- № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (МФО НОМЕР_31 ), за адресою: АДРЕСА_4 ;

- № НОМЕР_32 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », (МФО НОМЕР_33 ), за адресою: АДРЕСА_5 ;

- № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (МФО НОМЕР_45 ), за адресою: АДРЕСА_6 ;

- № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (МФО НОМЕР_57 ), за адресою: АДРЕСА_7 ;

- № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (МФО НОМЕР_111 ), за адресою: АДРЕСА_8 ;

- № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », (МФО НОМЕР_118 ), за адресою: АДРЕСА_9 ;

- № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_125 ), за адресою: АДРЕСА_10 ;

- № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », (МФО НОМЕР_149 ), за адресою: АДРЕСА_11 ;

- № НОМЕР_150 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », (МФО НОМЕР_151 ), за адресою: АДРЕСА_12 ;

- № НОМЕР_152 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », (МФО НОМЕР_153 ), за адресою: АДРЕСА_13 ;

- № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », (МФО НОМЕР_156 ), за адресою: АДРЕСА_14 ;

- № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », (МФО НОМЕР_209 ), за адресою: АДРЕСА_15 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківські рахунки (банківські картки), заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки), інформацію про власників банківських карток;

- аудіо записи розмов з представниками банку за вказаний період;

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках (банківських картках), які використовують у своїй діяльності особи за період часу з дати відкриття рахунку по 01.01.2024 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);

- інформацію про IP-адреси з використанням яких здійснювалось управління рахунками (банківськими картками), у тому числі IP-адреси, які використовувались для входу у мобільний застосунок банку;

- всіх наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з дати відкриття рахунку по 01.01.2024.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13813/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1