Справа № 635/4658/24
Провадження № 1-кс/635/1271/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 03 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картку/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 години 01 січня 2023 року по 23:59 години 17 травня 2024 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 15 грудня 2023 року о 18:32 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом збору грошових коштів на гуманітарну допомогу ЗСУ з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 50000 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду. (ІПНП № 1320 від 02 травня 2024 року)

За даним фактом СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 03 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, зі свідчень потерпілої Лі Те Фень встановлено, що 15 грудня 2023 року о 13 год. 20 хв. з мобільного номеру НОМЕР_2 на її номер телефону № НОМЕР_3 в месенджері «Viber» прийшло смс-повідомлення з копією документу нібито від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 з печаткою ІНФОРМАЦІЯ_4 та підписом з проханням прийняти участь в програмі гуманітарної допомоги для ЗСУ, а саме фінансової допомоги воїнам 92 ОМБР в розмірі 50000 грн. Після чого, в той же день близько 18 год. 00 хв., вона знову отримала повідомлення з того ж самого номеру мобільного телефону з наступним текстом: «IBAN № НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_13 ». О 18 год. 30 хв. потерпіла, перебуваючи в селище Докучаєвське, Харківського району, Харківської області зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 через інтернет-банкінг перевела на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти двома транзакціями, а саме о 18 год. 32 хв. суму в розмірі 29000 грн та о 18 год. 34 хв. суму в розмірі 21000 грн. Також, потерпілій надходили смс-повідомлення з номеру телефону № НОМЕР_9 . Близько тижня тому, потерпіла в ході спілкування з начальником районної військової адміністрації ОСОБА_14 , дізналася, що останні не відправляють повідомлення з вищевказаним змістом на телефонні номери людей й не просять надавати грошові кошти. Тоді ОСОБА_15 Те Фень зрозуміла, що спілкувалась з шахраями. В зв`язку з чим звернулась до відділення поліції з відповідною заявою.

Так, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області під час супроводження кримінального провадження було встановлено, що до даного злочину ймовірно причетний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в своїй злочинній діяльності для виведення грошових коштів використовував банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

З метою отримання документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 години 01 січня 2023 року по 23:59 години 17 травня 2024 року, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення.

Слідчий просить суд, клопотання задовольнити.

Слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 додані до клопотання заяви стосовно розгляду вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі. Клопотання підтримують у повному обсязі та просять його задовільнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 03 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картку/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 години 01 січня 2023 року по 23:59 години 17 травня 2024 року.

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 08 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1