Справа № 461/5880/21
Провадження № 1-кс/461/2890/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2024 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 26.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

09 травня 2024 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 26.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 14 липня 2024 року.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 26.01.2021 сплив 14.04.2024 та 10.04.2024 заступником керівника Львівської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців тобто до 14.05.2024.

Разом з тим на даний час завершити досудове розслідування до вказаного часу неможливо, оскільки необхідно завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які неможливо було провести внаслідок особливої складності провадження, зокрема, необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та які на даний час перебувають на стадії розсекречення у Львівському апеляційному судді; з використанням вилучених документів та розсекречених матеріалів щодо проведення НСРД провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення; з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, скласти остаточне повідомлення про підозру та вручити таке повідомлення; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вищезазначені процесуальні та слідчі (розшукові) дії є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Провести вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії у трьох місячний строк неможливо внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку зі значною тривалістю процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідністю проведення великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до п`яти місяців.

Зважаючи на зазначене, з огляду на особливу складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час, а також на те, що вищевказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, тому просить суд клопотання задоволити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання заперечив, з підстав необгурнтованості. Просив суд відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, позицію захисника, дослідивши матеріали справи, клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно пункту 4 частини третьої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого 26.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому 14.02.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 09.08.2019 по 14.04.2021 року ОСОБА_7 , перебуваючи на території м. Львова, будучи службовою особою керівником громадської організації «Спадщина краю» (далі Організація), діючи умисно, використовуючи своє службове становище, сприяла незаконному переправленню через державний кордон України іноземців шляхом наданням засобів у вигляді клопотання приймаючої сторони про оформлення та продовження іноземцю чи особі без громадянства посвідки на постійне проживання в яке вносилась неправдива інформація щодо перебування особи у статусі волонтера, а також продовжуючи термін її дії, що у свою чергу надавало можливість до перетину згаданими особами державного кордону України.

Зокрема ОСОБА_7 будучи службовою особою керівником Організації, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, сприяла незаконному переправленню через державний кордон України громадянина Азербайджанської Республіки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина Азербайджанської Республіки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянку Республіки Молдови ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина Республіки Польща Опори ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянку Республіки Білорусь ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина Турецької Республіки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7

14.02.2024, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженці м. Львів, громадянці України, українці, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.322, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме:

- обґрунтованого звернення щодо прийняття рішення в порядку ч. 1 ст. 203 КУпАП Управління боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми ГУНП у Львівській області від 10.11.2020 року;

-матеріалами НСРД;

-відповіддю Національної соціальної сервісної служби України(Нацсоцслужба) № 0000-030102-5/10883-2023/14387 від 04.04.2023

-відповіді від 01.07.2022 № 91-16065/0/15-22 та від 27.02.2023 № 91-8428/18/23 із ГЦОСІ ДПСУ щодо перетину іноземцями державного кодону України;

-відповідь від 06.03.2023 № 4601.4.4-2615/46.1-23 із ГУ ДМС у Львівській області щодо інформації з приводу скасування посвідок за ініціативи ГО, та іншої інформації;

-заходи забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовим доступом до речей і документів було вилучено у Львівській ДПІ ГУ ДПС у Львівській області звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, де про аналізувавши їх, було встановлено, що подавалися нульові звіти, а за 2021-2022 роки взагалі не подавалися;

-заходи забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовим доступом до речей і документів було вилучено у ПАТ «ПриватБанк» рух коштів та реєстру розрахункових документів по даних банківських рахунках, де про аналізувавши їх, було встановлено, що діяльність ні яка не здійснювалась;

-заходи забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовим доступом до речей і документів було вилучено у ГУ ДМС у Львівській області оригінали справ іноземців, які отримували посвідки на тимчасове проживання;

-заходи забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовим доступом до речей і документів було вилучено у Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України оригінали справ іноземців, які отримували візи типу D-10 ( провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної, волонтерської діяльності );

-17.01.2022 було проведено обшуки у ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , де вилученого речові докази, зокрема мобільні телефони, ноутбук, документацію;

-протоколи огляду речей та предметів мобільних телефонів, які були вилученні під час обшуків у ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

-проведенні допити свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

-висновком експерта № СЕ-19/114-23/4265-ПЧ від 13.03.2023 за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи, де підтверджується що підпис у клопотаннях приймаючої сторони щодо отримання іноземцю посвідки на тимчасове проживання;

-висновком експерта № 841Е від 12.05.2023 за результатами криміналістичної експертизи відео-,звукозапису;

-отриманими матеріалами за результатами проведення негласних слідчих(розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Враховуючи зазначене, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється в сприянні незаконному переправленні особи через державний кордон України шляхом надання засобів, будучи службовою особою з використанням службового становища, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України та у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинених повторно тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_7

ч. 2 ст. 332 КК України сприянні незаконному переправленні особи через державний кордон України шляхом надання засобів, будучи службовою особою з використанням службового становища, вчиненому повторно.

Санкція ч. 2 ст. 332 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

ч. 1 ст. 366 КК України складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинених повторно.

Санкція ч. 1 ст. 366 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 26.01.2021 сплив 14.04.2024 та 10.04.2024 заступником керівника Львівської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців тобто до 14.05.2024.

Разом з тим на даний час завершити досудове розслідування до вказаного часу неможливо, оскільки необхідно завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які неможливо було провести внаслідок особливої складності провадження, зокрема, необхідно:

- долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та які на даний час перебувають на стадії розсекречення у Львівському апеляційному судді;

- з використанням вилучених документів та розсекречених матеріалів щодо проведення НСРД провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

- з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, скласти остаточне повідомлення про підозру та вручити таке повідомлення;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вищезазначені процесуальні та слідчі (розшукові) дії є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Провести вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії у трьох місячний строк неможливо внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку зі значною тривалістю процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідністю проведення великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Положеннями ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Водночас, нормою ч. 3 ст. 294 КПК України передбачено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у

п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст.294 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжено до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На теперішній час внаслідок особливої складності кримінального провадження неможливо закінчити досудове розслідування у тримісячний строк, а тому у відповідності до параграфу 4 глави 24 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців.

Окрім цього, процесуальним прокурором у вказаному кримінальному провадженні надано вказівки в порядку п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України, виконання яких потребує додаткового часу.

Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у двохмісячний строк є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваних, тривале розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, огляду речей та отримання висновків експертів, тощо.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого підозрюваними кримінального правопорушення та об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Згідно із ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до чотирьох місяців - якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 14.05.2024 року, неможливо.

Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до п`яти місяців.

Раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії проведені не були з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 26.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 26.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 14 липня 2024 року, включно.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1