№ 207/2317/24
№ 1-кс/207/393/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 5000 гривень, які було перераховано 05.04.2024 о 13:01 на банківський рахунок з картою № НОМЕР_1 та накласти арешт на грошові кошти в сумі 11969 гривень, які було перераховано 06.04.2024 о 11:27 на банківський рахунок з картою № НОМЕР_2 , АТ «Універсал Банк» (), юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, визначений в ході проведення досудового розслідування по КП № 0000074.

В обґрунтування заявленого клопотання, дізнавач посилається на те, що у провадженні сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.04.2024 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.04.2024 у мережі «Телеграм» знайшла телеграм канал з продажу криптовалюти, під назвою « ОСОБА_6 », після чого звернулась до користувача вказаного телеграм каналу в особисті повідомлення з приводу придбання криптовалюти. Після чого невстановленою особою було надано реквізити для перерахування грошових коштів для придбання криптовалюти, а саме номер банківської карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (дані отримувача невідомі). Після чого 05.04.2024 о 13:01, ОСОБА_5 добровільно, самостійно перерахувала зі своєї банківської карти «А-банку» НОМЕР_3 на банківську карту «Універсалбанк» НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 гривень, та 06.04.2024 о 11:27, зі своєї банківської карти «А-банку» НОМЕР_3 на банківську карту «Універсалбанк» НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 11969 гривень, однак до теперішнього часу криптовалюту не отримала. Після чого, невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення та дзвінки та станом на 08.04.2024 криптовалюту не перерахувала, грошові кошти не повернула, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 16969 гривень. (ЄО 5101).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначений банківський рахунок за картою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 містить відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, та може використовуватись для вчинення інших кримінальних правопорушень.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою запобіганню можливості вчинення інших кримінальних правопорушень, виникла необхідність в арешті вищевказаного банківського рахунку.

У судове засідання дізнавач СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явився, надав суду заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно п.1, 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, при цьому, згідно вимог ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1, 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Строк звернення дізнавача до суду з даним клопотанням не пропущений.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000074.

Приймаючи до уваги той факт, що вказані предмети є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню та можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно задовольнити клопотання про накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 5000 гривень, які було перераховано 05.04.2024 о 13:01 на банківський рахунок з картою № НОМЕР_1 та накласти арешт на грошові кошти в сумі 11969 гривень, які було перераховано 06.04.2024 о 11:27 на банківський рахунок з картою № НОМЕР_2 , АТ «Універсал Банк» (), юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, визначений в ході проведення досудового розслідування по КП № 0000074.

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1