Справа №295/3570/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №0000120 від 14.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначено, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 14.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

14.11.2017 до прокуратури Житомирської обласної надійшли матеріали ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області з приводу привласнення організованою групою в складі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетних коштів виділених на закупівлю КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обладнання та програмного забезпечення для технічного переоснащення міського транспорту автоматизованою системою оплати за проїзд.

Встановлено, що на початку 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_5 із залученням зацікавлених осіб розроблено та затверджено Програму розвитку міського транспорту м. Житомира на 2016-2018 рік.

У подальшому на виконання цієї програми розпочато реалізацію проекту «Електронний квиток», метою якого було технічне переоснащення діяльності міського транспорту та запровадження автоматизованої системи оплати за проїзд.

З цією метою протягом 20016-2017 років статутний капітал КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було збільшено більш ніж на 18 млн. грн.

Влітку 2016 року робочою групою розроблено та затверджено технічне завдання до вказаного вище проекту та передано до КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

23.08.2016 тендерним комітетом КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » затверджено тендерну документацію для закупівлі за предметом «Пасажирські інформаційні системи. Машини обчислювальні, частини та приладдя до них. Технічне переоснащення автоматизованою системою оплати за проїзд - АСОП» за процедурою відкритих торгів з очікуваною вартістю 9,8 млн. грн.

За результатами проведення відкритих торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 25.10.2016 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зазначеним товариством укладено договір поставки № 2, предметом якого стала поставка комплектуючих для технічного переоснащення «АСОП» на загальну суму 7,945 млн. грн. Строк дії договору - 31.12.2016.

Згідно специфікації до зазначеного договору постачальник повинен поставити покупцю автоматизовану систему оплати проїзду, до якої входить серверне обладнання (1), валідатори мобільні (180), валідатори стаціонарні (110), карти (10000), виносний зчитувач карт (5), програма АСОП (1).

27.12.2016 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду №1 згідно якої строк дії договору продовжено до 01.07.2017, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами умов договору.

25.05.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ще одну додаткову угоду, згідно якої в строк до 01.07.2017 буде поставлено лише частина товару, визначена в специфікації на суму 3,551415 млн. грн.

У специфікації до цієї додаткової угоди передбачено поставку валідаторів стаціонарних (110), карти (10000).

26.06.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 3 додаткову угоду, якою передбачено зменшення ціни за первісним договором до 7,943585 млн.грн.

Крім того, 18.05.2023 до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали СБУ в Житомирській області про те, що посадовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " під час укладення договору по закупівлі транспортних карток від 05.12.2022 та договору про надання послуг із технічної підтримки програмного забезпечення від 20.01.2023 із суб`єктами господарювання, розтрачено бюджетні кошти у великих розмірах.

Так, вивченням матеріалів встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в порушення Постанови КМУ № 1178 від 12 жовтня 2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі було визначено переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ":

- договір № 18/23 технічної підтримки програмного забезпечення від 20.01.2023 на 480 тис.грн.

- договір № 53/22 поставки транспортних карток від 5.12.2022 на суму 349,9 тис.грн.

Крім цього, за наявною інформацією вартість продукції, яку поставлялось КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " була значно завищена, в наслідок цього посадові особи останнього привласнили бюджетні кошти на суму понад 400 тис.грн.

За вказаним фактом, 17.05.2023 СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області о 17 годині 36 хвилин було внесено відомості до ЄРДР за № 0001520, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України.

У подальшому, матеріли досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 14.11.2017 та № 0001520 від 17.05.2023 об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000120.

Оглядом даних, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) встановлено, що одним з засновників вказаної юридичної особи є КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: АДРЕСА_1 , Розмір частки засновника (учасника): 52447,50.

Указом Президента України №279/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додаток № 2 до указу, позиція 126), до юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Відомості згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_12 : реєстраційний номер ? НОМЕР_2 . Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Зазначені дані свідчать, що кінцевим вигодонабувачем за договорами № 18/23 від 20.01.2023 на 480 тис. грн. та № 53/22 від 05.12.2022 на суму 349,9 тис.грн. є юридична особа, до якої застосовано санкції.

При цьому, відповідно до договору № 18/23 віж 20.01.2023 про технічну підтримку програмного забезпечення, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виконавець надає комунальному підприємству послуги з технічної підтримки (супроводу) встановлених програм для Автоматизованої системи оплати проїзду.

Згідно з п. 3.3. договору, а також п. 1.3. Стандартів рівня обслуговування (які є додатком № 2 до договору), представники замовника можуть звертатися до виконавця для надання послуг з використанням телефонного зв`язку.

Допитаний в якості свідка начальник служби комп`ютерних мереж, інформаційних та адміністративних систем КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , надав показання, сервер, на базі якого працює АСОП, обслуговується службою комп`ютерних мереж вказаного комунального підприємства.

Також, під час додаткового допиту 27.02.2024 свідок ОСОБА_4 повідомив, що зв`язок зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з приводу виконання умов договору № 18/23 віж 20.01.2023 здійснювався безпосередньо ним та його заступником ОСОБА_5 , що використовує номер сім-картки мобільного оператора НОМЕР_3 .

До того ж, відповідно до показань ОСОБА_4 , зв`язок здійснювався з працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_6 , що користується номером картки сім-картки мобільного оператора НОМЕР_4 .

Зважаючи на викладене, під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять у собі відомості щодо абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та мобільних терміналів, що взаємодіяли з зазначеними номерами сім-карток, в тому числі з`єднань вказаних абонентських номерів з наступними даними: вид, тип (вхідні, вихідні, нульові дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час, тривалість з`єднання, номер абонента «А», ІМЕІ абонента «А» та номера абонентів «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів, надання телекомунікаційних послуг, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомостей щодо контрактної угоди або реєстрації відповідного абонента, за період часу з моменту укладення договору № 18/23 від 20.01.2023, тобто за період з 00 годин 00 хвилин 20.01.2023 по час надання інформації.

Зазначені речі і документи перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без участі, просив його задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику відділення слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до речей і документів, що містять у собі відомості щодо абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та мобільних терміналів, що взаємодіяли з зазначеними номерами сім-карток, в тому числі з`єднань вказаних абонентських номерів з наступними даними: вид, тип (вхідні, вихідні, нульові дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час, тривалість з`єднання, номер абонента «А», ІМЕІ абонента «А» та номера абонентів «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів, надання телекомунікаційних послуг, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомостей щодо контрактної угоди або реєстрації відповідного абонента, за період часу з моменту укладення договору № 18/23 від 20.01.2023, тобто за період з 00 годин 00 хвилин 20.01.2023 по час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали до 10.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 Перекупка