Справа № 727/5479/24
Провадження № 1-кс/727/1559/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000132 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України),-

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4

власника майна - ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи за попередньою злочинною змовою із іншими невстановленими особами, в т.ч. із тимчасово окупованих територій України, займаються протиправним обготівкуванням отриманих шахрайським шляхом коштів, в тому числі із використанням масштабної так званої «дроп-мережі» (велика кількість банківських рахунків, оформлених на підставних осіб).

В подальшому, на банківські рахунки вищезазначених підставних фізичних осіб, які перебувають в розпорядженні членів злочинної групи перераховувалися отримані шахрайським шляхом кошти в українській гривні, в т.ч. попередньо отримані у вигляді різного роду державних соціальних виплат та пенсій громадянам України. Після переказу на «дропівські» рахунки коштів, ОСОБА_5 та інші члени злочинної групи за допомогою та за сприяння працівників АТ «Ощадбанк» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , знімали кошти готівкою через каси банківських відділень або банкоматів.

Зокрема, ОСОБА_5 та іншими членами злочинної групи за період з 2023 року по даний час із використанням банківських платіжних карток та через РОS-термінали зазначеним способом із рахунків вищезазначених підставних осіб переведено кошти, одержані злочинним шляхом, в готівку на суму понад 90 млн. грн.

29.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців № 727/5240/24 від 27.05.2024 проведено обшук транспортного засобу марки «Volkswagen Golf» днз НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на праві власності належить його дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якого виявлено та вилучено 45 (сорок п`ять) банківських карток, що використовувалися під час злочинної діяльності, чорнові записи, а також грошові кошти у сумі 1500 Євро, 100 доларів США та 301 000 грн.

Вилучені предмети, речі та грошові кошти згідно з постановою слідчого від 29.05.2024 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів та їх спеціальної конфіскації, просить накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене під час обшуку транспортного засобу марки марки «Volkswagen Golf» 2010 р.в., днз НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , а саме на: грошові кошти у сумі 1500 Євро, 100 доларів США та 301 000 грн.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому.

Представник власника майна ОСОБА_4 та власник майна ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 19.03.2024 року до ЄРДР внесені відомості за №0000132, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 травня 2024 року було надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «Volkswagen Golf», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова (VIN) НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, банківських карток, документів щодо відкриття, розпорядження та закриття банківськими рахунками, в тому числі в електронному вигляді, документів щодо здійснення банківських операцій, документів щодо зняття та перерахування готівки, документів та відомостей про перерахунок грошових коштів на криптогаманці, чорнових записів.

З протоколу обшуку встановлено, що 29.05.2024 року органом досудового розслідування у вищевказаному транспортному засобі було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: блокнот «Diary» з чорновими записами; банківські карти АТ «Ощадбанк» у кількості 30 штук з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; банківські карти «Vostok Bank» у кількості 6 штук з номерами: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; банківські карти АТ КБ «Приватбанк» у кількості 2 штуки з номерами: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; банківські карти «А-Банк» у кількості 4 штуки з номерами: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; банківська картка з надписом «ОСОБА_5» без номеру; банківська карта «ПУМБ» з номером НОМЕР_44 ; банківська карта «Таскомбанк» з номером НОМЕР_45 ; банківська карта «Raiffeisen Bank» з номером НОМЕР_46 ; грошова купюра номіналом 100 доларів США серії LB81 794229N; грошові кошти у сумі 1500 Євро (15 купюр номіналом по 100 Євро); грошові кошти у сумі 301000 гривень (280 купюр номіналом по 500 гривень кожна та 161 купюра номіналом по 1000 гривень).

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 від 29 травня 2024 року вищевказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що прокурором не доведено та не надано доказів того, що грошові кошти в сумі 1500 Євро, 100 доларів США та 301 000 гривень, які були вилучені під час обшуку транспортного засобу, яким користується ОСОБА_5 , відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Також слід зазначити, що вони не містять слідів кримінального правопорушення, дозвіл на їх вилучення слідчим суддею не надавався, вони не були задіяні під час проведення контролю за вчиненням злочину, утримання вилученого майна призводить до порушення прав власника, що є неспівмірним із потребами досудового розслідування. Саме по собі винесення слідчим постанови про визнання речовим доказом не є підставою для накладення арешту на грошові кошти.

Враховуючи те, що грошові кошти сумі 1500 Євро, 100 доларів США та 301 000 гривень не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, вони не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні, тому підстав для накладення на них арешту з метою збереження речового доказу немає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000132 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 04 червня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1