Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2329/24
Провадження № 1-кс/644/435/24
У Х В А Л А

02 квітня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 31.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про:

надання тимчасового доступу строком на 60 діб слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.10.2023 року по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

надання тимчасового доступу строком на 60 діб слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період часу з 01.10.2023 року по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам, відкритим на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Клопотання вмотивоване тим, що 30.10.2023 року о 15:55 год. невідомий чоловік зателефонував ОСОБА_8 і представився співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під приводом забезпечення банківської безпеки, невідомий чоловік отримав доступ до мобільного додатку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого з використанням електронно обчислювальною техніки перерахував з картки потерпілої грошові кошти в сумі 137000 грн.

За даним фактом 31.10.2023 року до ЄРДР за № 0000328 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

Слідчим відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 вбачається, що 30.10.2023 вона перебувала за місцем роботи і близько 15:55 їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 та представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови невідома запитувала в потерпілої які вона здійснювала транзакції 30.10.2023, на що потерпіла відповіла, що ніяких транзакцій в цей день вона не здійснювала, після чого невідома повідомила, що потрібно змінити пароль входу до облікового запиту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що потерпіла погодилась. Після чого ОСОБА_8 декілька разів зателефонували з номеру НОМЕР_6 де вона підтвердила зміну пароля. Через деякий час потерпіла запідозрила, що це можуть бути шахраї та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її картки № НОМЕР_7 перераховано грошові кошти 6-ма платежами загальною сумою близько 137000 грн. В мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпіла виявила, що її коштами розпорядилися для оплати покупок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_8 відбулось у магазині Комфі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом оплати за покупку товарів.

Слідчим отримано копії відеозаписів з камер відеоспостереження вказаного магазину та в подальшому встановлено особу, яка здійснила розрахунок за придбаний товар, якою виявилась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), яка перебувала разом із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також до СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперативних працівників про проведення оперативно-розшукових заходів, під час яких встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також встановлено, що ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 мають відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть використовувати у своїй злочинній діяльності.

18.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за фактичним місцем мешкання ОСОБА_7 , в ході якого вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 та № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 .

26.03.2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою, щодо якої тривають слідчі (розшукові) дії.

Таким чином, у слідчого наявні достатні підстави вважати, що рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію щодо поповнення мобільних номерів телефонів, які використовували у своїй злочинній діяльності, а також інформацію щодо переказів/отримання грошових коштів від осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та щодо яких тривають слідчі (розшукові) дії, а також щодо інших транзакцій, що можуть свідчити про збут майна отриманого злочинним шляхом (оплата послуг з доставки поштою, тощо) та подальшої легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.10.2023 року по 02.04.2024 року, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам, відкритим на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період часу з 01.10.2023 року по 02.04.2024 року, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам, відкритим на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії ухвали до 15 травня 2024 року.

Роз`яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1