Справа № 577/5893/23
Провадження № 1-кс/577/549/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" березня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001096 від 30.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

14.03.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів з банківського рахунку, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 16 год. 00 хв. 29.10.2023 р. року по час винесення ухвали, а саме документів, що містять інформацію про особу, якою 29.10.2023 р. о 16 год. здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 17 377 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (документів, що посвідчують особу, прізвище, ім`я, по батькові, заяву, анкету, абонентський номер, електронну пошту); документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого 29.10.2023 р. о 16 год. здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 17 377 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відомості про кінцеве обладнання, його характеристика, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався віддалений доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу); документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операції, що здійснено 29.10.2023 р. о 16 год. з перерахування грошових коштів в сумі 17 377 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (смс повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше); документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів по транзакції, що здійснено 29.10.2023 р. о 16 год. з перерахуванням грошових коштів в сумі 17 377 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (суму та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0001096 внесеного до ЄРДР 30.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2023 р. о 16.00 год. гр. ОСОБА_4 в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення, що на її рахунок надійшли кошти через програму «Дія» у сумі 13 400 грн. Для їх отримання необхідно обрати банк та ввести пін-код до картки, що вона і зробила, після чого з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 17 377 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 29.10.2023 р. о 16.00 год. в месенжері «Вайбер» побачила повідомлення, що на її рахунок нібито надійшли кошти через програму «Дія» у сумі 13 400 грн. Але для їх отримання необхідно обрати банк та ввести пін-код від банківської картки, що вона і зробила. Після чого, спробувала зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільному телефоні, але він виявився заблокованим. Зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомили, що дійсно, з її кредитної картки № НОМЕР_2 , що є ключем до карткового рахунку НОМЕР_1 , було знято кошти декількома платежами на загальну суму 17 377 грн. за рекламні послуги «Фейсбук», однак вона там нічого не замовляла та не купувала.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.10.2023 р. о 16:14 год. по банківській картці потерпілої № НОМЕР_3 було проведено транзакції на суму 1340.07 грн., 7917.98 грн. та 8039 грн., 1,8 грн., 1,8 грн., одержувач USD валютна позиція, тип транзакції покупка, рекламнi послуги FACEBK P9ME2VP6P2, fb.me/ads. Також встановлено, що 18.11.2023 р. о 23:59 год. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що є ключем до карткового рахунку НОМЕР_1 трьома зарахуваннями в загальній сумі 16449, 83 грн. було здійснено повернення грошових коштів за виключенням 928 грн.

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , інформації, а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 16 год. 00 хв. 29.10.2023 р. по час винесення ухвали .

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 30.10.2023 р. відомості про те, що 29.10.2023 р. о 16.00 год. ОСОБА_4 в месенджері Вайбер надійшло повідомлення про те, що на її рахунок надійшли кошти через програму Дія у сумі 13400 грн., для їх отримання необхідно було обрати банк та ввести пін-код до карти, що ОСОБА_4 і зробила, після чого з її рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 17376 грн., внесено до ЄРДР за № 0001096 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 16 год. 00 хв. 29.10.2023 р. року по час винесення ухвали, а саме документів, що містять інформацію про особу, якою 29.10.2023 р. о 16 год. здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 17 377 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (документів, що посвідчують особу, прізвище, ім`я, по батькові, заяву, анкету, абонентський номер, електронну пошту); документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого 29.10.2023 р. о 16 год. здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 17 377 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відомості про кінцеве обладнання, його характеристика, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався віддалений доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу); документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операції, що здійснено 29.10.2023 р. о 16 год. з перерахування грошових коштів в сумі 17 377 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (смс повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше); документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів по транзакції, що здійснено 29.10.2023 р. о 16 год. з перерахуванням грошових коштів в сумі 17 377 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (суму та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1