Справа № 482/1071/24
Номер провадження 1-кс/482/320/2024
УХВАЛА

Іменем України

03 червня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000154 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 09.05.2024 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що у період часу з 11:44 год. по 12:04 год. 08.05.2024 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом зміни банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа належними грошовими коштами заявниці в сумі 49000 грн., які було знято з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 08.05.2024 близько 10:00 год., їй телефонували з номерів телефонів ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) та представлялись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що їй потрібно перереєструвати банківські рахунки.

Після чого ця особа повідомила заявниці її анкетні данні та номера банківських карток № НОМЕР_1 (кредитна) та № НОМЕР_6 (пенсійна). В подальшому нібито працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що зараз прийдуть смс повідомляення з кодом, який потрібно буде йому повідомить. Коли надійшли смс повідомлення з кодом, ОСОБА_5 їх повідомила нібито працівнику банку.

Після закінчення розмови ОСОБА_5 перейшла в месенджер «Вайбер» де від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було наявне повідомлення, що з банківської картки № НОМЕР_1 було знято двома переказами грошові кошти, а саме: 08.05.2024 о 12:02 год. в сумі 25000 грн та 08.05.2024 о 12:04 год. в сумі 24000 грн.

Беручи до уваги те, що на теперішній час особу, яка заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 не встановлено, а її встановленню може посприяти інформація, яка мітиться в інформації про рух грошових коштів по банківській картці відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документах поданих для відкриття вказаного рахунку та документах на підставі яких 08.05.2024 року здійснювались розпорядження щодо руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 08.05.2024 коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків 08.05.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 08.05.2024 коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків 08.05.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 03 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1