Провадження №1-кс/127/4573/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000629 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка м. Дрогобича, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка об 11:55 год. 19.07.2023 зателефонувавши до неї з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами, які ОСОБА_4 переказала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що в своїй власності має кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 НОМЕР_4 . Так, 19.07.2023 близько 11:55 перебуваючи за місцем свого проживання на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного НОМЕР_1 . Телефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпро, та повідомив потерпілій, що з її банківської картки НОМЕР_2 очікується зняття коштів за оплату послуг в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 9300 гривень. Так, аби захистити себе від «шахрайських дій», потерпіла, співпрацюючи з ним намагалася здійснити ряд операцій, що відбувалося під його керівництвом.

Так, він порадив їй взяти в борг на кредитну карту ( НОМЕР_2 ) 6000 гривень та переказати їх на картковий рахунок НОМЕР_3 . На запитання потерпілої для чого потрібен переказ, «працівник служби безпеки» відповів, що відділення кіберполіції таким чином відстежить шахраїв і в подальшому кошти їй повернуться. ОСОБА_4 виконала дану транзакцію та переказала на рахунок НОМЕР_3 суму в розмірі 5 500 гривень та з комісією загальна сума вийшла 5693 гривні 28 копійок. Так, здійснивши переказ «працівник» повідомив їй, що опісля 15:00 з нею зв`яжуться працівники відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_2 міста ОСОБА_5 , після чого вони завершили розмову. Вже згодом обміркувавши ситуацію потерпіла зрозуміла, що на рахунок неї були вчинені шахрайські дії, тому вона одразу ж звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою картку. Згодом, звернувшись безпосередньо до відділення банку ОСОБА_4 отримала виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 . Окрім того, їй було повідомлено, що грошові кошти були переказані на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

17.11.2023 слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській обл. було надано доручення УКР ГУНП у Львівській обл. про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, а саме провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення місцезнаходження мобільного телефону на момент скоєння злочину за номером: НОМЕР_1 .

27.11.2023 від заступника начальника УКР ГУНП у Львівській обл. надійшов рапорт, про те, що в ході виконання вищевказаного доручення по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000629 від 20.07.2023, під час проведення заходів було достовірно встановлено місце вчинення кримінального правопорушення, оскільки абонентський номер НОМЕР_1 , що належить особі, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, на момент скоєння злочину фіксується згідно базової станції за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного було прийняте рішення про визначення підслідності за відділом поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл.

Так, 26.03.2024 було отримано інформацію по банківській картці, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на яку були переслані кошти потерпілої. В ході аналізу вилученої інформації у вищевказаному банку, було встановлено, що грошові кошти в розмірі 5000,00 грн. 19.07.2023 були переказані на банківську картку НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в період часу з 01.07.2023 року по день винесення ухвали.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в період часу з 01.07.2023 року по день винесення ухвали суду, а саме надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківської карти НОМЕР_6 ;

2) відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.07.2023 по день винесення ухвали суду;

3) документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_6 в період з 01.07.2023 по день винесення ухвали суду;

4) надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти НОМЕР_6 в період з 01.07.2023 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя