Справа№751/3124/24
Провадження №1-кс/751/838/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000330 від 06.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч.1 ст. 317 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучення (здійснення виїмки) у філії.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 06.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч.1 ст. 317 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Чернігова, громадянин України, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимий.

ОСОБА_5 17.02.2024 о 04 годині 28 хвилин затримано в порядку

ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

ОСОБА_5 17.02.2024 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

29.03.2024 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч.1 ст. 317 КК України.

16.02.2024 у період часу з 19 год. 22 хв. по 23 год. 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 15.02.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено: банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

У ході проведення обшуку ОСОБА_6 вказав, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 належить його другу ОСОБА_5 , однак їй фактично користується ОСОБА_6 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів на рахунках зазначених суб`єктів господарювання, так як вона самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі містять відомості, необхідні для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, клопотання просить розглядати у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 право на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) у філії, а саме:

- документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 з 01.01.2023 до 08.04.2024, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використаних систем, платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до систем із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких відкриті банківські картки № НОМЕР_3 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактні мобільні телефони, документи, які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяви на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- документів, в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською карткою № НОМЕР_3 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери, які фіксувалися вказаними клієнтами в системі (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до 08.04.2024;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 до 08.04.2024.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1