Провадження № 1-кс/761/7361/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням на виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2 ZN 549/2022-22 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що посилаючись на Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, Районна прокуратура у місті Раковнік просить надати юридичну допомогу в кримінальному провадженні за підозрою у скоєнні злочину шахрайства відповідно до частини 1 статті 209 Кримінального Кодексу, злочин необґрунтованого доступу до комп`ютерної системи і необґрунтованого втручання в комп`ютерну систему або носія інформації відповідно до пункту а) частини 3 та частини 1 статті 230 Кримінального Кодексу та злочин необґрунтованого використання, підробки та зміни платіжного засобу відповідно до частини 3 статті 234 Кримінального кодексу.

Підозрюваними у вищевказаних злочинах є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Злочини скоїли тим, що 21 серпня 2022 року, в період часу з 21:00 години до 21:45 години, вони викрали з банківського рахунку 50.000, - Чеських крон, використовуючи Інтернет-портал Vinted і зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_6 за допомогою внутрішньої комунікації, що вони хочуть купити пропоноване плаття за суму 250, - Чеських крон, і згодом відправили цій потерпілій електронне повідомлення з адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 на її адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 з посиланням на вхід в систему замовлення і вставкою даних їй платіжної картки через Vinted. Вищевказана особа виконала ці дії, після чого з її банківського рахунку № НОМЕР_2 без її відома були переведені два рази 25.000,- Чеських крон, і тим самим підозрювані особи заподіяли збиток ОСОБА_7 в розмірі 50.000,- Чеських крон,

22 серпня 2022 року, у невідомий час після того, як потерпіла ОСОБА_8 встановила додаток Vinted та хотіла продати в ньому одяг, то отже на її електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6 було відправлено електронне повідомлення від підозрюваних з і-мейлової адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 з пропозицією купити одяг з посиланням на вхід для замовлення і невстановленої посиланням, де вона заповнила інформацію про свою кредитну картку, вказавши номер своєї кредитної картки № НОМЕР_3 , включаючи термін дії і CV-код, потім заповнила свій доступ до своїх даних Інтернет-банкінгу, а потім підтвердила через додаток ОСОБА_9 каса, ІНФОРМАЦІЯ_7 , і з її рахунку № НОМЕР_4 були зняті фінансові кошти в сумі 2.719,- Чеських крон.

24 серпня 2022 року приблизно о 17.20 годині перебуваючи у невстановленому місці, через чат-повідомлення додатки Vinted, зв`язалися з потерпілою Нелою Полашковою з інформацією про те, що їх цікавить книга, яку вона пропонувала в додатку всього за 60, - Чеських крон.

На їхнє прохання ОСОБА_10 відправила їм свою адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 , а потім отримала і-меїл повідомлення з і-мейлового адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому їй було надіслано посилання на передбачуваний сайт Vinted, а саме ip-transit-eu-255-subnet.eu, куди потерпіла ввела номер своєї кредитної картки, термін її дії та і підтвердила транзакцію за допомогою смарт-ключа банку CSOB, в результаті якої їй повинні були заплатити 60,- Чеських крон. Але в результати з її рахунку № НОМЕР_5 були зроблені два нелегальних платіж на загальну суму 11.700, - Чеських крон,

25 серпня 2022 року, між 09:30 і 11:00 годинами, вони зв`язалися з потерпілою ОСОБА_11 на інтернет-порталі Vinted з метою придбання пропонованих товарів, в ході чого попросивши її повідомити свою адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 , на який вони потім відправили з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 схожу на портал Vinted. Після цього потерпіла, згідно з цим посиланням, ввела дані своєї кредитної картки, ім`я та номер телефону, після чого з її ощадного рахунку № НОМЕР_6 вони перевели на її поточний рахунок № НОМЕР_7 суму грошових коштів у розмірі 18.200,- Чеських крон і згодом двома платежами викрали з цього рахунку суму в розмірі 18 070,91 Чеських крон.

Вищевказані факти були встановлені в ході розслідування поліцейським органом, а також іншими доказами у справі. Були забезпечені звіти Transfer GO про транзакції з банківських рахунків потерпілих ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , з яких випливало, що дані платежі, відправлені з рахунку потерпілої ОСОБА_12 були зараховані на рахунок TransferGo на ім?я: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, яка проживає в селі Гринеки, Брацлав, Тульчинський район , Вінницька область, ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , телефон НОМЕР_9 , номер кредитної картки: НОМЕР_10 термін дії : лютий (02) / рік 2029, емітент A.O. "JSC Універсал Банк". Платежі потерпілої ОСОБА_13 були також зараховані на рахунок ОСОБА_15 , відкритого на ім?я особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон НОМЕР_11 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 , номер кредитної картки: НОМЕР_12 , термін дії 07/29, емітент A.O. Universal bank. Місце його проживання було встановлено за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення а саме інформації та документів по картковому рахунку № НОМЕР_10 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальній справі № 2 ZN 549/2022-22, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_10 , за період з 08.01.2022 по 27.03.2024, а саме:

- договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповнені власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкритті рахунків, контактна інформація, а також ідентифікація будь-яких інших банківських продуктів, яким володіє цей самий власник;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунок банківської кредитної карти № НОМЕР_10 ;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки;

- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків в банкоматах та відділеннях банку;

- матеріали аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону;

- матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом;

- документи щодо IР-адреси пристрою, який використовувався для входу в Інтернет- канал, який використовується для обслуговування вищезгаданої кредитної картки, зокрема інформації щодо першого входу та входів, під час яких дані були змінені, вказуючи точну дату та точний час входу в систему, а також із зазначенням каналів доступу до банківського рахунку та даних доступу (логін, пароль, адреса та контактні дані) за період з 08.01.2022 року по 27.03.2024;

- документи щодо способу відкриття банківського рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку;

- документи щодо номера банківського рахунку, до якого емітована кредитна картка з номером № НОМЕР_10 , щодо історії проведених фінансових операцій за цим рахунком в період з 08.01.2022 року по 27.03.2024;

- документи щодо персональних та контактних даних власника банківського рахунку, до якого видана кредитна картка з номером № НОМЕР_10 , способу її видачі - тобто інформації про те, яким чином вона була передана власнику, чи була вона заблокована, а якщо так - коли, а також вказати перелік місць, де використовувалась ця картка в період з 08.01.2022 року по 27.03.2024.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1