Справа № 484/621/24
Провадження № 1-кс/484/302/24
УХВАЛА

про дозвіл на обшук

19.03.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні внесене у кримінальному провадженні №0000062 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000062 від 08.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою реєстрації юридичної особи ПП «АВТО-СПЕЦ-БУД» АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення оригіналів бухгалтерської документації щодо виконаних будівельних робіт договору №82 від 14.12.2020 року про виконання будівельних робіт на об`єкті «Протирадіаційне укриття, обліковий № 52032 , КЗ «Новоселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Арбузинської районної ради Миколаївської області» по АДРЕСА_2», капітальний ремонт».

В клопотанні слідчий вказує, що СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000062 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні були матеріали Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НП України за N?133 від 14.11.2023 року, за фактом звернення на адресу Первомайської районної військової адміністрації депутата Арбузинської селищної ради ОСОБА_5 , щодо можливого вчинення посадовими особами керівництва сектору освіти Арбузинської районної державної адміністрації та керівництва організації підрядника - приватним підприємством «Авто - Спец - Буд» кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємством ПП «АВТО-СПЕЦ-БУД» в особі директора ОСОБА_6 виконувались будівельні роботи по договору №82 від 14.12.2020 року про закупівлю, укладеним із службовими особами відділу освіти Арбузинськоі? РДА в особі начальника сектору ОСОБА_7 по об?єкту «Протирадіаційне укриття, обліковий № 52032 , Комунальний заклад «Новоселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Арбузинської районної ради Миколаївської області» по АДРЕСА_2», капітальний ремонт» на суму 1813800,00 грн.

За результатами будівельних робіт складались акти приймання виконаних будівельних робіт №1 від 21.12.2020р, № 2 від 21.12.2020р, № 3 від 23.12.2020р № 4 від 23.12.2020р, № 5 від 24.12.2020р. та акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 21.12.2020р., що підписувались сторонами - начальником сектору ОСОБА_7 , ПП «АВТО-СПЕЦ-БУД» в особі директора ОСОБА_6 та інженером технічного нагляду ОСОБА_8

06.01.2024 року з метою встановлення реальної вартості та обсягів виконаних будівельних робіт було призначено проведення будівельно-технічної експертизи, проведення якої було доручено судовим експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС.

Відповідно до висновку судового експерта №СЕ-19/115-24/450-БТ від 04.03.2024 р. обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт в рамках договору №82 від 14.12.2020 року про виконання будівельних робіт на об?єкті «Протирадіаційне укриття, обліковий №52032, КЗ «Новоселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Арбузинської районної ради Миколаївської області» по АДРЕСА_2», капітальний ремонт» не відповідають обсягам та вартості, визначених у:

- акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2020 року від 21.12.2020р. на суму 339 078,00 грн., на суму 53993 грн так як в акті зазначено про встановлення пластикових перегородок у повному обсязі, що не відповідає дійсності.

- акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2020 року від 21.12.2020р. на суму 101694,00 грн., на суму 415 грн так як в акті зазначено про виконання робіт у повному обсязі, що не відповідає дійсності.

- акті приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень-2 2020 року від 23.12.2020р. на суму 359916,00 грн. на суму 3654 грн так як в акті зазначено про виконання робіт з монтажу баків поліетиленових для води, що не відповідає дійсності.

- акті приймання виконаних будівельних робіт № 4 за грудень-2 2020 року від 23.12.2020р. на суму 236817,60 грн на суму 68785 грн так як в акті зазначено про улаштування мережі водопостачання В1, що не відповідає дійсності.

- акті приймання виконаних будівельних робіт № 5 за грудень-3 2020 року від 24.12.2020р. на суму 661495,20 грн. на суму 12413 грн. так як в акті зазначено про встановлення металопластикових вікон у повному обсязі, що не відповідає дійсності.

Таким чином є підстави вважати, що службовими особами, якими здійснювалось підписання (видача) вказаних офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями.

Кримінальне провадження розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Підставами для обшуку слідчий вказує наступне.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин його вчинення та осіб, причетних до цього, отримано підтверджуючі документи та призначено проведення судової експертизи, однак були отримані лише непрямі докази, які не дають достатніх підстав для оголошення підозри.

Так слідством, з метою встановлення місцезнаходження оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт договору №82 від 14.12.2020 року про виконання будівельних робіт на об?єкті «Протирадіаційне укриття, обліковий №52032, КЗ «Новоселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Арбузинської районної ради Миколаївської області» по АДРЕСА_2», капітальний ремонт» надсилались запити до підрядної організації ПП «АВТО-СПЕЦ-БУД», до Арбузинської селищної ради, до Первомайської РВДА, надавались доручення до оперативного підрозділу УСР в Миколаївській області однак наразі їх місцезнаходження не встановлене.

Від підрядної організації ПП «АВТО-СПЕЦ-БУД» на запит слідчого про витребування оригіналів було отримано копії запитуваних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт договору №82 від 14.12.2020 року, копію статуту юридичної особи, копію наказу про призначення директора , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Відповідно до інформації в Статуті юридична особа ПП «АВТО-СПЕЦ-БУД» зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1. Власником юридичної особи ПП «АВТО-СПЕЦ-БУД» є громадянка України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповіді на доручення оперативного підрозділу УСР в Миколаївській області 28.12.2023 року було отримано інформацію про те, що громадянка України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, є підстави вважати, що за адресою юридичної особи ПП «АВТО-СПЕЦ-БУД» АДРЕСА_1 можуть зберігатися та приховуватись речі та/або документи, які є джерелами доказів у даному кримінальному провадженні, а саме оригінали бухгалтерської документації щодо виконаних будівельних робіт договору №82 від 14.12.2020 року про виконання будівельних робіт на об?єкті «Протирадіаційне укриття, обліковий № 52032 , КЗ «Новоселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Арбузинської районної ради Миколаївської області» по АДРЕСА_2», капітальний ремонт».

Також за вказаною адресою можуть зберігатися, стаціонарні персональні електронно - обчислювальні машини, комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, планшети та інші електронні носії інформації (оптичні диски, USB-флеш накопичувачі, карти-пам`яті, флеш-картки, жорсткі внутрішні/зовнішні магнітні диски), якими користувалися службові особи та співробітники ПП «АВТО-СПЕЦ-БУД» якими здійснювався бухгалтерський облік у період грудня 2020 року та на яких містяться наявні або видалені відомості (інформація), документи, зображення, інші файли або листування з використанням електронної пошти чи інтернет-месенджерів між ними та іншими користувачами.

Сторона обвинувачення переконана, що зазначені речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, за своїм змістом можуть бути використані як докази підтвердження або спростування події кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, встановлення факту розтрати бюджетних грошових коштів, які є предметом вказаного кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також можуть містити інші дані, які будуть використані як докази події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини кримінального правопорушення) а також обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування та передбачені статтею 91 КПК.

Акцентуємо увагу, що метою відшукання та вилучення комп`ютерів та інших цифрових носіїв інформації є необхідність надання їх на дослідження відповідними спеціалістами із застосування наукових, технічних та інших спеціальних знань (техніки) або шляхом проведення експертизи, оскільки спеціалісти, які здійснювали бухгалтерський облік сектору освіти Арбузинської РДА у період грудня 2020 року, будучи обізнаним про наявність наміру у органу досудового розслідування здобути викривальні докази, зокрема фіктивні документи, з метою приховування таких даних міг знищити або іншим чином змінити їх вміст у зазначених речах. На переконання сторони обвинувачення, при копіюванні даних із електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів, оптичних дисків, USB-флеш накопичувачів, карт - пам`яті або флеш-карток) будуть одержані не лише дані, які є в наявності на день проведення такої дії, а й ті дані, які могли бути видалені та які вказують на обставини попереднього погодження учасниками майбутнього замаху на вчинення злочину (шляхом відновлення вказаних даних).

В зв`язку з вищевикладеним, доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. В даному випадку проведення обшуку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України метою обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі зазначеного вище існує нагальна необхідність у надані стороні обвинувачення дозволу на проведення обшуку за адресою реєстрації юридичної особи ПП «АВТО-СПЕЦ-БУД» АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів бухгалтерської документації щодо виконаних будівельних робіт договору №82 від 14.12.2020 року про виконання будівельних робіт на об`єкті «Протирадіаційне укриття, обліковий № 52032 , КЗ «Новоселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Арбузинської районної ради Миколаївської області» по АДРЕСА_2», капітальний ремонт» та з метою відшукання та вилучення, стаціонарних персональних електронно - обчислювальні машини, комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів та інші електронних носіїв інформації (оптичні диски, USB-флеш накопичувачі, карти-пам`яті, флеш-картки, жорсткі внутрішні/зовнішні магнітні диски), якими користувалися службові особи та працівники ПП «АВТО-СПЕЦ-БУД», якими здійснювався бухгалтерський облік у період грудня 2020 року та на яких містяться наявні або видалені відомості (інформація), документи, зображення, інші файли або листування з використанням електронної пошти чи інтернет-месенджерів між ними та службовими особами сектору освіти Арбузинської РДА, а також з третіми особами.

За таких обставин, з метою відшукання виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, слідчий вказує на необхідність проведення обшуку за адресою реєстрації юридичної особи ПП «АВТО-СПЕЦ-БУД», а саме в квартирі №81 в будинку №7 по вул. Набережна Енергетиків, в м. м. Южноукраїнськ, Вознесенського району, Миколаївської області.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до вимог ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Судом встановлено, що проведення обшуку обґрунтовано необхідністю відшукання виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі з метою відшукання оригіналів бухгалтерської документації щодо виконаних будівельних робіт договору №82 від 14.12.2020 року про виконання будівельних робіт на об?єкті «Протирадіаційне укриття, обліковий №52032, КЗ «Новоселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Арбузинської районної ради Миколаївської області» по АДРЕСА_2», капітальний ремонт» в тому числі:

- договору №82 від 14.12.2020 року, договірної ціни, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів;

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2020 року від 21.12.2020р. на суму 339 078,00 грн.;

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2020 року від 21.12.2020р. на суму 101694,00 грн.;

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень-2 2020 року від 23.12.2020р. на суму 359916,00 грн.;

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 за грудень-2 2020 року від 23.12.2020р. на суму 236817,60 грн;

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 5 за грудень-3 2020 року від 24.12.2020р. на суму 661495,20 грн.;

- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт №№1-5;

- рахунків на оплату виконаних будівельних робіт по договору №82 від 14.12.2020 року;

- платіжних доручень на оплату виконаних будівельних робіт по договору №82 від 14.12.2020 року відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт №№1-5;

А також з метою відшукання та вилучення, стаціонарних персональних електронно - обчислювальних машин, комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів та інші електронних носіїв інформації (оптичні диски, USB-флеш накопичувачі, карти-пам`яті, флеш-картки, жорсткі внутрішні/зовнішні магнітні диски), якими користувалися службові особи та працівники ПП «АВТО-СПЕЦ-БУД», якими здійснювався бухгалтерський облік у період грудня 2020 року та на яких містяться наявні або видалені відомості (інформація), документи, зображення, інші файли або листування з використанням електронної пошти чи інтернет-месенджерів між ними та іншими користувачами.

Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться житлова трикімнатна квартира, загальною площею 67,3 кв.м., реєстраційним номером майна: 15028281, власником є ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за адресою реєстрації юридичної особи ПП «АВТО-СПЕЦ-БУД» АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів бухгалтерської документації щодо виконаних будівельних робіт договору №82 від 14.12.2020 року про виконання будівельних робіт на об`єкті «Протирадіаційне укриття, обліковий №52032, КЗ «Новоселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Арбузинської районної ради Миколаївської області» по АДРЕСА_2», капітальний ремонт», що мають доказове значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації юридичної особи ПП «АВТО-СПЕЦ-БУД» АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів бухгалтерської документації щодо виконаних будівельних робіт договору №82 від 14.12.2020 року про виконання будівельних робіт на об`єкті «Протирадіаційне укриття, обліковий №52032, КЗ «Новоселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Арбузинської районної ради Миколаївської області» по АДРЕСА_2», капітальний ремонт», в тому числі:

- договору №82 від 14.12.2020 року, договірної ціни, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів,

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2020 року від 21.12.2020р. на суму 339 078,00 грн.,

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2020 року від 21.12.2020р. на суму 101694,00 грн.,

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень-2 2020 року від 23.12.2020р. на суму 359916,00 грн.

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 за грудень-2 2020 року від 23.12.2020р. на суму 236817,60 грн

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 5 за грудень-3 2020 року від 24.12.2020р. на суму 661495,20 грн.

- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт №№1-5

- рахунків на оплату виконаних будівельних робіт по договору №82 від 14.12.2020 року

- платіжних доручень на оплату виконаних будівельних робіт по договору №82 від 14.12.2020 року відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт №№1-5,

та з метою відшукання та вилучення, стаціонарних персональних електронно - обчислювальні машини, комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів та інші електронних носіїв інформації (оптичні диски, USB-флеш накопичувачі, карти-пам`яті, флеш-картки, жорсткі внутрішні/зовнішні магнітні диски), якими користувалися службові особи та працівники ПП «АВТО-СПЕЦ-БУД» якими здійснювався бухгалтерський облік у період грудня 2020 року та на яких містяться наявні або видалені відомості (інформація), документи, зображення, інші файли або листування з використанням електронної пошти чи інтернет-месенджерів між ними та спеціалістами сектору освіти Арбузинської РДА, а також з третіми особами.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, дізнавача, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня, наступного за днем її винесення.

Ухвала не підлягає оскарженню. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1