Справа № 180/879/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 22.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000037 від 22.03.2024 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що у невстановлений досудовим розслідуванням час невідома особа, створила в інтернет мережі, а саме в соціальній мережі «Інстаграм» за інтернет посилання: " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оголошення про продаж побутової техніки, серед якої було оголошення про продаж пральної машини марки "Samsung" модель "WW80K6404QX", колір - сірий, за 3300 гривень. У подальшому, ОСОБА_5 знайшла вказане оголошення та вирішила її придбати та побачила, що на головній сторінці мобільного додатку «Інстаграм» за інтернет посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказано, що для спілкування звертатись в мобільний додаток «Телеграм» за посиланням: " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на котрий вона написала. У подальшому, під час інтернет листування невідома особа надала номер картки: НОМЕР_1 , на котрий ОСОБА_5 10.03.2024 о 09 год. 46 хв. самостійно, власноручно, добровільно, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 3300 гривень з власної картки: НОМЕР_2 , з карткового рахунку: НОМЕР_3 , як передоплату за придбання раніше вказаної пральної машини. Наразі грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті, пральна машина не надійшла, шахрай не виходить на зв`язок. Отже, невстановлена особа шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 3300 грн, які належать ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду на раніше вказану суму.

За вказаним фактом 22.03.2024 сектором дізнання відділення поліції №1 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено що 08.03.2024 ОСОБА_5 знайшла сторінку в інтернет мережі, а саме мобільному додатку «Інстаграм» за інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 на якій було розміщено повідомлення про продаж побутової техніки, серед якої було оголошення про продаж пральної машини Samsung модель:WW80K6404QX, колір сірий, за 3300 гривень, та вирішила її придбати та побачила, що на головній сторінці мобільного додатку «Інстаграм» за інтернет посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано, що для спілкування звертатись в мобільний додаток «Телеграм» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 на котрий вона написала.

В подальшому спілкуючись через мобільний додаток «Телеграм» з ким саме їй не відомо, їй повідомили, що пральна машинка Samsung модель:WW80K6404QX, колір сірий в наявності на складі та прийде з Європи за 7-10 днів та через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 повинна її отримати, вказали, що пральна машинка нова, вказані умови вона прийняла та погодилась на її придбання після чого їй скинули номер картки НОМЕР_1 на котрий вона 10.03.2024 самостійно власноручно через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 3300 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_2 з карткового рахунку НОМЕР_3 .

На даний час ОСОБА_5 не отримала пральну машину, грошові кошти не повернуто. Таким чином невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу пральної машини «Самсунг» заволоділи грошовими коштами у розмірі 3300 гривень, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 на вказану суму.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 та наданої платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки № НОМЕР_2 , карткового рахунку НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 10.03.2024 о 09 год. 46 хв. було перераховано грошові кошти транзакцією на суму 3300 гривень, на банківську картку шахрая НОМЕР_1 рахунок отримувача НОМЕР_4 , банківська картка належать акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної та фізичної особи, а також за рішенням суду.

Отримати вказану інформацію іншим способом, окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до документів неможливо.

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення причетного до вказаного кримінального проступку та підтвердження його злочинної діяльності.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Дізнавач просить:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 ;

1.2.Виписки до платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

1.3.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

1.4.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

1.6.Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 ;

1.7.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

1.8.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

1.9.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

1.10.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

1.11.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

1.12.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

1.13.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

1.14.Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

1.15.Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

1.16.Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_1 картковий рахунок НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

У разі задоволення даного клопотання доручити виконання ухвали слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області:

- начальнику СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

-уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків : оперуповноваженому СКП ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, 22.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, суд вважає можливим задовольнити клопотання частково.

Враховуючи, неможливість отримати вищезазначені відомості в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає можливим надати дізнавачу СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю іншим дізнавача слідчий суддя не вбачає, оскільки вони до суду з даним клопотанням не зверталася.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

- Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 ;

- Виписки до платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 ;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_1 картковий рахунок НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1