Справа № 626/372/24
Провадження № 1-кс/626/563/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження за № 0000050 від 10.01.2024 за ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

29.03.2024р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 10.01.2024 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те що в 11:12 год. вона побачила в соціальній мережі Viber, а саме в робочій групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона працює, посилання від ОСОБА_5 з наступним змістом «Верховна Рада ухвалила Закон України 92171-2672 від 10 січня 2024 року «Про одноразові грошові виплати усім громадянам України у розмірі 33000 гривень» щоб отримати грошові кошти перейдіть за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 : ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 БАНК ІНФОРМАЦІЯ_5 Коли потерпіла перейшла по фішинговому посиланню та ввела номер картки та пін-код, то з її зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , було знято грошові кошти в сумі 7804 грн., тим самим спричинивши матеріальних збитків потерпілій. В подальшому в робочій групі написали «не переходьте на посилання, воно фішингове».

За даним фактом 10.01.2024 року слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до виписки з ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 7 тисяч 804 грн. 26 коп. були зняті трьома транзакціями.

Слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області було надано доручення співробітникам СКП Красноградського РВП щодо встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до рапорту співробітника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, який надійшов до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області в ході виконання доручення, наданого в порядку статті 40 КПК України, проводились відповідні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення. В ході проведення таких оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

28.03.2024 року у період часу із 06:53 до 07:33 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 було знайдено та вилучено:

1) Мобільний телефон ТМ «Redmi Note 9» синього кольору, всередині якого міститься сім карта з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , який поміщений до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» з номером PSP 1443369;

2) пластикову банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 для виплат № НОМЕР_5 дійсну до 10/26, яка поміщена до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» з номером PSP 1443368.

Також під час огляду мобільного телефону було виявлено віртуальну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 .

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становлять банківську таємницю про власника платіжних карток НОМЕР_6 та НОМЕР_5 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000050 від 10.01.2024 за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , помічника оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_16 та іншого оперативного співробітника Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки НОМЕР_6 та НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2023 по 01.04.2024 року, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжних карток НОМЕР_6 та НОМЕР_5 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.01.2023 по 01.04.2024 року;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжних карток НОМЕР_6 та НОМЕР_5 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.01.2023 по 01.04.2024 року.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1