ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5301/24
Провадження № 1-кс/201/1832/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі № 60/2022 (прокурорська справа №3060/2022).

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія про міжнародну правову допомогу.

Відповідно до ст. ст. 1,3, 7,14 і 15 Європейської конвенції про взаємну пра-вову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, (ЄКВДКС), компетентний орган Республіки Болгарія звертається з проханням про міжнаро-дну правову допомогу у кримінальній справі № 60/2022 (прокурорська справа №3060/2022).

У ході досудового розслідування встановлено, що після початку війни в Україні в лютому 2022 року громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 прибули до Болгарії шукати захисту. Таку їм надала болгарська держава, відповідно громадяни України були розміщені у готелях, розташованих у к.к. «Золоті піски» поблизу міста Варна.

Вказані громадяни України володіли банківськими картками, емітованими українським банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких вони здійснювали пла-тежі та знімали гроші в банкоматах. Усі вони в період 08.04.2022 р. - 13.04.2022 р. за допомогою банківських карток знімали кошти з банкомату, розташованому в к.к. «Золоті піски» з № НОМЕР_1 , яким володіло АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вранці 16.04.2022 р. громадяни України виявили, що протягом ночі цієї ж дати в різних банкоматах міста Варна здійснено зняття коштів за допомогою їхніх банківських карток. З їхніх рахунків знімалися суми в різних розмірах: від 200 левів з рахунку потерпілої ОСОБА_18 до 4000 левів з рахунку по-терпілої Гаморії Марини. Суми, зняті з рахунків потерплих, склали 20 945 левів. Оскільки ці зняття кошт були здійснені без відома та згоди потерпілих, вони по-дали заяву до органів поліції, відповідно було проведено перевірку та розпочато розслідування. У ході нього ж встановлено, що незаконні операції здійснювали-ся за допомогою пластикових карток, на які були записані дані з банківських карток потерпілих, та шляхом введення правильного ГІН-коду. Докази, зібрані на даний момент у справі, свідчать про те, що дані з банківських карток по-терпілих, у тому числі їхні ПН-коди, були отримані за допомогою пристрою за-пису, встановленого на банкоматі (ATM) з №A4600099.

Для з?ясування цих питань необхідно використовувати інформацію, що підпадає під банківську таємницю, якою розпоряджаються українські компанії, що керують банками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені вище питання мають бути з`ясовані для правильної оцінки обсягу кримінально-правової відповідальності підозрюваного, а також мають призвести до розкриття інших осіб, причетних до можливої злочинної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, в рамках міжнародної правової допомоги на підставі ст. ст. 1,3, 7,14 і 15 Європейської конвенції про взаємну правову допо-могу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, (ЄКВДКС), виникла не-обхідність про звернення до українського банку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про на-дання усієї інформації щодо наступних осіб та отримання відомостей по руху рахунків у період з 08.04.2022 р. по 16.04.2022 р., що належать нижчезазначе-ним особам:

1) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: Україна, м. Дніпро, паспорт гр. України НОМЕР_2 , адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 .

2) ОСОБА_18 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: Російська Федерація, Липецька область, Добринський район, с. Добринка доку-ментована паспортом гр. України №008121466, виданий 22.08.2020 терміном дії до 22.08.2032 Павлоградським відділом ГУДМС у Дніпропетровській облас-ті та паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , виданий 11.01.2028 термін дії до 11.08.2028, орган видачі НОМЕР_4 , адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_2 .

3) ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народжен-ня: НОМЕР_5 , паспорт № НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 .

4) ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження: Україна, м. Дніпро, паспорт громадянина України НОМЕР_7 , виданий 31.07.2012 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області та паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_8 , виданий 10.07.2018 терміном дії до 10.07.2018, орган видачі-1201, адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_4 .

5) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_9 , адреса проживання: АДРЕСА_5 , під? АДРЕСА_6 .

6) ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце народження: Україна, українська особиста карта № 005029155, видана 31.07.2020 р., дійсна до 31.07.2030 року, адреса проживання: АДРЕСА_7 , 24.02.2022 р. виїхала до Румунії.

7) ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_8 , станом на 31.08.2020 значиться за адресою: АДРЕСА_8 , місце народження : АДРЕСА_9 , місце проживання №1: Україна, Київ- АДРЕСА_10 , місце проживання № НОМЕР_10 (станом на 31.08.2020): АДРЕСА_8 , паспорт № РИ389056, виданий 15.09.2020 р., дійсний до 15.09.2030 р.

8) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_11 , 17.06.2023 виїхала за кордон до Польщі.

9) ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_12 , адреса проживання : АДРЕСА_12 .

10) ОСОБА_20 - ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт № НОМЕР_13 , зареє-стрована з 25.01.1996 за адресою: АДРЕСА_13 .

11) ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстровано з 03.09.2021 за адресою: АДРЕСА_14 , паспорт № НОМЕР_14 .

12) ОСОБА_9 - місце народження: Україні, паспорт № НОМЕР_15 .

13) ОСОБА_11 - ІНФОРМАЦІЯ_13 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_16 .

14) ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт № НОМЕР_17 , 04.07.2023 знято з реєстрації за адресою: АДРЕСА_15 , у зв`язку зі смертю.

по кожній картці надати інформацію окремо, зокрема:

- чи видавали вказаним особам банківські платіжні картки до цих рахунків та які номери виданих карток?

- чи оскаржували зазначені вище особи операції, здійснені 16.04.2022 року відповідно чи проводилися перевірки за спорами та які їх результати.

- надати дані щодо руху рахунків шо обслуговують банківські картки зазначе-них потерпілих на дату 16.04.2022 року.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_16 .

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.

Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

При розгляді клопотання встановлено, що Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республі-ки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі № 60/2022 (прокурорська справа №3060/2022).

Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія про міжнародну правову допомогу.

Відповідно до ст. ст. 1,3, 7,14 і 15 Європейської конвенції про взаємну пра-вову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, (ЄКВДКС), компетентний орган Республіки Болгарія звертається з проханням про міжнаро-дну правову допомогу у кримінальній справі № 60/2022 (прокурорська справа №3060/2022).

З огляду на викладене, процедуру організації виконання запиту компетентного органу Республіки Польща дотримано відповідно до положень глави 43 Кримінально процесуального кодексу України.

Крім того, встановлено, що відповідно до положень КПК України для отримання інформації по запиту компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі № 60/2022 (прокурорська справа №3060/2022) необхідний дозвіл суду, що регламентовано ст. 159-166 КПК України.

Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166, 551-562 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчим слідчого відділення ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_16 , про отримання наступних відомостей:

1. Відомості про відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 08.04.2022 р. по 16.04.2022 р. включно, нижчезазначеними особами:

1) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: Україна, м. Дніпро, паспорт гр. України НОМЕР_2 , адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 .

2) ОСОБА_18 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: Російська Федерація, Липецька область, Добринський район, с. Добринка доку-ментована паспортом гр. України №008121466, виданий 22.08.2020 терміном дії до 22.08.2032 Павлоградським відділом ГУДМС у Дніпропетровській області та паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , вида-ний 11.01.2028 термін дії до 11.08.2028, орган видачі НОМЕР_4 , адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_2 .

3) ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народжен-ня: Україна, паспорт № НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 .

4) ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження: Україна, м. Дніпро, паспорт гр. України НОМЕР_7 , виданий 31.07.2012 Самар-ським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області та паспортом гро-мадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_8 , виданий 10.07.2018 терміном дії до 10.07.2018, орган видачі НОМЕР_19 , адреса реєстрації та прожи-вання: АДРЕСА_4 .

5) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_9 , адреса проживання: АДРЕСА_5 , під? АДРЕСА_6 .

6) ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце народження: Україна, українська особиста карта № 005029155, видана 31.07.2020 р., дійсна до 31.07.2030 року, адреса проживання: АДРЕСА_7 , 24.02.2022 р. виїхала до Румунії.

7) ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_8 , станом на 31.08.2020 значиться за адресою: АДРЕСА_8 , місце народження : АДРЕСА_9 , місце проживання №1: Україна, Київ- АДРЕСА_10 , місце проживання № НОМЕР_10 (станом на 31.08.2020): АДРЕСА_8 , паспорт № РИ389056, виданий 15.09.2020 р., дійсний до 15.09.2030 р.

8) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_11 , 17.06.2023 виїхала за кордон до Польщі.

9) ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_12 , адреса проживання : АДРЕСА_12 .

10) ОСОБА_20 - ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт № НОМЕР_13 , зареє-стрована з 25.01.1996 за адресою: АДРЕСА_13 .

11) ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстровано з 03.09.2021 за адресою: АДРЕСА_14 , паспорт № НОМЕР_14 .

12) ОСОБА_9 - місце народження: Україні, паспорт № НОМЕР_15 .

13) ОСОБА_11 - ІНФОРМАЦІЯ_13 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_16 .

14) ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт № НОМЕР_17 , 04.07.2023 знято з реєстрації за адресою: АДРЕСА_15 , у зв`язку зі смертю.

2. Відомості про видачу вказаним особам банківські платіжні картки до цих рахунків та які номери виданих карток.

3. Відомості про оскарження вище зазначеними особами операцій по їх картках, здійснених 16.04.2022 року, проведення перевірки за спорами та їх результати.

4. Відомості щодо руху рахунків по банківських картках зазначених потерпілих на дату 16.04.2022 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1