печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме копії реєстраційної справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування доводів та вимог клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

Слідчий вказує, що в період часу з 28.01.2021 по 16.08.2022 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за попередньою змовою із кінцевими бенефіціарними власниками та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), вчинили заволодіння кредитними коштами наданими компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5) в сумі 20 000 000 доларів США та вчинили розтрату заставленої сільськогосподарської продукції в кількості 116 тис. тон, чим спричинили шкоду ІНФОРМАЦІЯ_5 в особливо великих розмірах.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має засновника - компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_6 , та бенефіціарів: ОСОБА_4 (номінал, діє в інтересах ОСОБА_5 ) та ОСОБА_6 .

Акціонером ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) директорами якої є: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

28.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладений перед експортний кредитний договір (далі - «Кредитний договір»), відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язався виплатити ІНФОРМАЦІЯ_5 в строк до 05.12.2021 кредит у розмірі до 20 000 000 доларів США та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах.

Керівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 під час правовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 був пан ОСОБА_9 (громадянин Канади та Республіки Сербії), який проживає на території Об`єднаних Арабських Еміратів.

Для забезпечення виконання всіх зобов`язань за Кредитним договором, між ІНФОРМАЦІЯ_4 як заставодавцем, та ІНФОРМАЦІЯ_5 як заставодержателем, 19.03.2021 укладений договір застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4 (далі - «Договір застави»), за яким ІНФОРМАЦІЯ_4 передав ІНФОРМАЦІЯ_5 у заставу товари, а саме: Пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4, рік збирання урожаю -2021); Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3, рік збирання урожаю - 2020); Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю - 2021), що знаходилися на складі - Силоси з № 1 по № НОМЕР_3 зернового терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , (далі - «Заставлене майно»).

ІНФОРМАЦІЯ_4, як заставодавець, отримав від складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подвійні складські свідоцтва по кожному виду Заставленого майна, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та передала ІНФОРМАЦІЯ_5, як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту.

Станом на 01.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 повністю не виконало зобов`язання з виплати ІНФОРМАЦІЯ_5 Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США та нарахованих на нього процентів. Попри численні спроби представників заставодержателя протягом грудня 2021 - серпня 2022 років провести візуальне обстеження місця зберігання Заставленого мана - кукурудзи, представники ІНФОРМАЦІЯ_3 в обстеженні відмовляли та переносили доступ до місця зберігання до 16.08.2022. Під час обстеження складів ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведеного 16.08.2022 за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_5 спеціалістами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що все Заставлене майно на складах ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутнє.

Вищезазначені обставини свідчать про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення інші незаконні дії із заставленим майном.

Окрім цього, одним з епізодів вчинення кримінального правопорушення є розтрата службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майна підприємства, шляхом створення фіктивної заборгованості.

Так службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за співучасті кінцевих бенефіціарних власників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в період з 17.10.2016 по 18.04.2018 вчинили низку операцій з підконтрольною їм компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Об`єднаних Арабських Еміратів , на поставлення продукції (зерно пшениці, кукурудзи, ячменю, олія із зерна соняшника).

В подальшому, з метою розтрати майна, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили фіктивні операції з іноземними компаніями щодо взаєморозрахунків по борговим зобов`язанням з ІНФОРМАЦІЯ_4 , що призвело до недоотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів за експортований товар на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 50 183 932,04 доларів США.

Загальна сума недоотриманих коштів за поставлений товар для компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 за вказаними контрактами становить 50 183 932,04 доларів США.

У 2018 році податковим органом проведено перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо дотримання ним вимог валютного законодавства, за результатами якої 10.07.2018 прийнято податкові повідомлення-рішення, якими нараховано пеню за порушення умов розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності на суму 654 771 837,12 грн та штрафів за порушення валютного законодавства на суму 680,00 грн.: пеня нарахована за попередніми актами перевірок: акт від 28.11.2017 №?1724/15-32-14-02/20005502 від 26.02.2017 по 21.11.2017; акт від 11.05.2018 № 000394/15-32-14-08/20005502 за період з 22.11.2017 по 28.02.2018. Цей аудит не нарахував штраф у розмірі 6 105 233,43 доларів США.

Сума пені нарахована з простроченої дебіторської заборгованості за 127 договорами на суму 654 771 837,12 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не погодилося із зазначеними санкціями та оскаржило їх в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Під час судового розгляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилалося на те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не має перед ним заборгованості, яка була погашена шляхом заліку зустрічних однорідних вимог. Для здійснення заліку однорідних вимог сторони повинні мати одна до одної відповідні грошові вимоги. Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало боргових зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшло низку компаній-резидентів України, які нібито мали невиконані фінансові зобов`язання перед іноземними компаніями, та перевело ці борги на себе.

Однак, щоб мати можливість зарахувати однорідні вимоги, ТОВ?« ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинна мати заборгованість саме перед компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для цього були проведені такі операції:

14.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_13 переуступила права вимоги на суму 9 399 374,63 доларів США компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_14 переуступила права вимоги на суму 1 826 787,31 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_2 .

18.01.2018 ІНФОРМАЦІЯ_15 переуступила права вимоги на суму 1 413 362,01 доларів США компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_16 переуступив права вимоги на суму 2 252 662,30 доларів США компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 .

01.09.2017 KOAG LIMITED переуступила права вимоги на суму 19 540 785,42 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_2 .

14.08.2018 ОСОБА_12 переуступив права вимоги на суму 791 341,50 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_2 .

25.09.2017 ІНФОРМАЦІЯ_17 передала права вимоги на суму 1 494 440,76 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вищенаведені обставини вчинення низки операцій між підконтрольними ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , що призвели до недоотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів за експортований товар для компанії та ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 50 183 932,04 доларів США свідчить про вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за співучасті кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 розтрати та/або заволодіння чужим майном (грошовими коштами в сумі 50 183 932,04 доларів США) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, на засадах принципів та положень проголошених у Договорі між Україною та Об`єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 26.11.2012 ратифікованого Законом України № 338-VII від 19.06.2013, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів стосовно компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 юридичної особи, яка створена та діє за законодавством Об`єднаних ІНФОРМАЦІЯ_11 і знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме копії реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тобто, вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутися за дозволом до суду, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.

Разом з тим, слідчим в клопотанні викладено норму ч.2 ст. 562 КПК України, та не наведено відомостей про те, що саме надання такого дозволу від слідчого судді передбачено міжнародним договором між Україною та Об`єднаними Арабськими Еміратами або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони, а саме Об`єднаними Арабськими Еміратами.

Також слідчим у клопотаннях та долучених матеріалах не обґрунтовано що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є обов`язковою умовою передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Крім того документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, а саме комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак слідчим відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1