Справа № 161/4022/24
Провадження № 1-кс/161/1288/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 04 березня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників володільців майна - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно із встановлення заборони на відчуження, використання та розпорядження, які були вилучені 26.02.2024 під час проведення обшуку в гаражному приміщенні (майстерня гараж Д НОМЕР_1 , Е-1), розташованому по АДРЕСА_1 , а саме на:

- бензодвигун (помпа) марки "FP30C FORTE 6.5";

- колонку саморобну з електродвигуном та 1 автомобільним пістолетом;

- пластикову ємність 1 м3 лише частково на дні заповнена прозорого кольору рідиною;

- пластикову ємність 2 шт по 1 м3 пусті;

- 11 синього кольору та 1 зеленого кольору 1 чорного кольору металевих бочок об`ємом близько 200 літрів кожна пусті;

- 2 пластикові ємності білого кольору пусті по 50 літрів;

- 2 пластмасові каністри по 20 л. пусті білого кольору;

- 1 пластикову каністру чорного та 2 пластикові каністри білого кольору пусті ємністю по 10 літрів;

- 1 пластикову каністру білого кольору пуста ємністю 5 літрів;

- 1 пластикову каністру білого кольору пуста ємністю 4 літри;

- електродвигун (помпа) марки "KENLE" PUMP: WZ750 з двома полімерними (резиновими) шлангами чорного кольору;

- цистерну зеленого кольору заповнена на 78 см від дна нафтопродуктами марки "АЦ-9-5320" заводський N 641, рік випуску 06.1990, ємністю 9065 л.;

- 2 лійки;

- аріометр для дизпалива;

- 2 рукоятки пістолетів автомобільного червоного та зеленого кольорів;

- зошит з чорновими записами з назвою на обкладинці "TROPICAL OBSESSION";

- автомобіль спеціалізований вантажний сідловий тягач "Mercedes-Benz" ACTORS 1845 зеленого кольору з ключем запалювання;

- спеціалізований напівпричіп паливо цистерна марки "PARCISA" CAA-3ES д.н.з. НОМЕР_2 червоного кольору;

- мобільний телефон марки Iphone 10 імеі: НОМЕР_3 , імеі: НОМЕР_4 з сім карткою, належний ОСОБА_8

обшуку в автомобілі марки «KIA SORENTO» д.н.з. НОМЕР_5 , належного ОСОБА_9 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку ВФ "Україна", який на праві власності належить ОСОБА_9 .

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000017 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник керівника по тиловому забезпеченню ТОВ «Луцький ремонтний завод «Мотор» ОСОБА_8 спільно із завідуючим складом паливно-мастильних матеріалів цього ж заводу ОСОБА_9 , шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснюють привласнення паливно-мастильних матеріалів Луцького ремонтного заводу «Мотор», які у подальшому реалізовують третім особам.

До протиправної діяльності ОСОБА_8 і ОСОБА_9 залучили осіб, які займаються транспортуванням викрадених ПММ з ТОВ «Луцький ремонтний завод «Мотор» до складських приміщень, що розташовані за адресою: в АДРЕСА_1 , де відбувається реалізація паливно-мастильних матеріалів третім особам за грошову винагороду.

На підставі ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 20.02.2023 проведено 26.02.2024 обшуки в гаражному приміщенні (майстерня гараж Д НОМЕР_1 , Е-1), розташованому по вул. Садовського, 4 в м. Луцькута в автомобілі марки «KIA SORENTO» д.н.з. НОМЕР_5 , належному ОСОБА_9 в ході чого було виявлено та вилучено вище вказані речі, предмети та документи.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 27.02.2024 вищевказані речі, предмети та документи визнані речовими доказами, оскільки вони зберегли на собі сліди злочину та мають значення доказів у даному кримінальному провадженні.

Зазначене тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасово вилучення майна та його арешт.

Зазначені вище документи, вилучені в ході проведення обшуку, мають значення речових доказів, оскільки містять інформацію, що має доказове значення для досудового розслідування, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити, адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_7 заперечили щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на автомобіль "Mercedes-Benz" ACTORS 1845 з ключем запалювання та спеціалізований напівпричіп паливо цистерна марки "PARCISA" CAA-3ES д.н.з. НОМЕР_2 червоного кольору, оскільки власником вказаного майна є ТзОВ "АВІА ОІЛ", що підтверджується свідоцтвами про реєстрацію вказаних транспортних засобів та немає жодного відношення до протиправної діяльності. Окрім того, вказаним підприємством укладено велику кількість договорів на постачання авіаційного пального для стратегічно важливих замовників.

Адвокат ОСОБА_6 також заперечив щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку ВФ "Україна", який належить ОСОБА_9 , у зв`язку із безпідставністю та підтримав попередньо подане до суду заперечення на клопотання про арешт майна.

Заслухавши думку учасників процесу, кожного зокрема, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 п.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Слідчим суддею встановлено, що наданими до клопотання доказами частково підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід частково задовольнити та накласти запитуваний арешт.

Що стосується заперечень адвоката ОСОБА_6 в частині накладення арешту на мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку ВФ "Україна", який належить ОСОБА_9 , слідчий суддя зазначає, що ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.02.2024 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «KIA SORENTO» д.н.з. НОМЕР_5 , належного ОСОБА_9 з метою виявлення та вилучення, зокрема і мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_9 .

Вказаний мобільний телефон оглянуто, та як вбачається з пояснень слідчої із ним планується ряд слідчих дій та судових експертиз. Відтак, при розгляді клопотання встановлено достатні підстави вважати, що на даній стадії досудового розслідування проведення відповідних процесуальних дій із вилученим майном матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема, для встановлення обставин правопорушення, винних осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні.

Задовольняючи клопотання частково, слідчий суддя відмовляє в застосуванні заборони на користування автомобілем спеціалізованим вантажним сідловим тягачем "Mercedes-Benz" ACTORS 1845 зеленого кольору з ключем запалювання та спеціалізованим напівпричіпом паливну цистерну марки "PARCISA" CAA-3ES д.н.з. НОМЕР_2 червоного кольору, оскільки враховує той факт, що власником вказаного автомобіля із напівпричіпом є ТзОВ "АВІА ОІЛ", що стверджується свідоцтвами про реєстрацію серії НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , автомобіль був набутий в законний спосіб і він необхідний для постачання авіаційного пального для стратегічно важливих замовників ДП "АНТОНОВ", ПАТ "МОТОР СІЧ", військових частин, ДУ "Центр авіаційного забезпечення Національної поліції України, що підтверджено відповідними договорами поставок.

Відтак, з метою забезпечення прав ТзОВ "АВІА ОІЛ" на користування належним йому майном, клопотання в частині застосування заборони на користування вказаним транспортним засобом, до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000017 від 03.01.2024 на майно із встановлення заборони на відчуження, використання та розпорядження, які були вилучені 26.02.2024 під час проведення обшуку в гаражному приміщенні (майстерня гараж Д НОМЕР_1 , Е-1), розташованому по АДРЕСА_1 , а саме на:

- бензодвигун (помпа) марки "FP30C FORTE 6.5";

- колонку саморобну з електродвигуном та 1 автомобільним пістолетом;

- пластикову ємність 1 м3 лише частково на дні заповнена прозорого кольору рідиною;

- пластикову ємність 2 шт по 1 м3 пусті;

- 11 синього кольору та 1 зеленого кольору 1 чорного кольору металевих бочок об`ємом близько 200 літрів кожна пусті;

- 2 пластикові ємності білого кольору пусті по 50 літрів;

- 2 пластмасові каністри по 20 л. пусті білого кольору;

- 1 пластикову каністру чорного та 2 пластикові каністри білого кольору пусті ємністю по 10 літрів;

- 1 пластикову каністру білого кольору пуста ємністю 5 літрів;

- 1 пластикову каністру білого кольору пуста ємністю 4 літри;

- електродвигун (помпа) марки "KENLE" PUMP: WZ750 з двома полімерними (резиновими) шлангами чорного кольору;

- цистерну зеленого кольору заповнена на 78 см від дна нафтопродуктами марки "АЦ-9-5320" заводський N 641, рік випуску 06.1990, ємністю 9065 л.;

- 2 лійки;

- аріометр для дизпалива;

- 2 рукоятки пістолетів автомобільного червоного та зеленого кольорів;

- зошит з чорновими записами з назвою на обкладинці "TROPICAL OBSESSION";

- мобільний телефон марки Iphone 10 імеі: НОМЕР_3 , імеі: НОМЕР_4 з сім карткою, належний ОСОБА_8

обшуку в автомобілі марки «KIA SORENTO» д.н.з. НОМЕР_5 , належного ОСОБА_9 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку ВФ "Україна", який на праві власності належить ОСОБА_9 .

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000017 від 03.01.2024 а саме на автомобіль спеціалізований вантажний сідловий тягач "Mercedes-Benz" ACTORS 1845 зеленого кольору з ключем запалювання та спеціалізований напівпричіп паливну цистерну марки "PARCISA" CAA-3ES д.н.з. НОМЕР_2 червоного кольору із забороною розпоряджатися (відчужувати) дане майно.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1