Справа № 357/3946/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

30 травня 2024 року cлідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000436, яке внесене до ЄРДР 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просив:

(1) надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 січня 2023 року по 01 травня 2024 року;

(2) зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування;

(3) роз`яснити володільцю речей та документів, що згідно ч. 1 ст. 36 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора. Відмова в наданні доступу до речей та документів може слугувати підставою для звернення до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Для обґрунтування клопотання зазначав, що у ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 27 грудня 2022 року по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) налагодили протиправну схему привласнення бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель та виконання договорів підряду щодо надання послуг із зимового утримання міста Біла Церква та Білоцерківського району, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 майнової шкоди сума якої встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надає підлеглим працівникам вказівки завищувати обсяги використання матеріалів, необхідних для зимового утримання проїзних частин м. Біла Церква та Білоцерківського району на виконання договорів підряду укладених із ІНФОРМАЦІЯ_8 . У подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 безпідставно перераховуються кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за фактично невиконані роботи.

До протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та осіб, які на виконання договорів готують виконавчі документи, зокрема кошториси - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В порядку ст. 93 КПК України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано копії документів, що стосуються надання послуг із зимового утримання м. Біла Церква та Білоцерківського району, а саме:

- Договір №721/2022 від 27 грудня 2022 року «Про закупівлю послуг із зимового утримання міста Біла Церква на 2023 рік (ділянка включно від вулиці Ярослава Мудрого до Одеської траси) на 2023 рік (код ДК 21:2015-90620000-9-послуги з прибирання снігу);

- Договір №24/2023 від 13 січня 2023 року «Про закупівлю послуг із зимового утримання с. Піщана, с. Томилівка, с. Шкарівка, с. Пилипча, с. Городище, с. Глибочка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області на 2023 рік (код ДК 021:2015-90620000-9-Послуги з прибирання снігу»;

- Договір 2294/2023 від 27 листопада 2023 року «Про закупівлю послуг із зимового утримання міста Біла Церква (ділянка включно від вул. Я. Мудрого до кругової розвязки по проспекту Незалежності) на 2024 рік (код ДК 21:2015-90620000-9-послуги з прибирання снігу»;

- Договір №2495/2023 від 11.12.2023 «Про закупівлю послуг із зимового утримання с. Пилипча, с. Глибочки, с. Городище, с. Томилівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області на 2024 рік (код ДК 21:2015-90620000-9-послуги з прибирання снігу».

В ході аналізу вказаних договорів, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснював розрахунки з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом поетапної оплати виконаних робіт/надання послуг після підписання актів приймання-передачі виконаних робіт/надання послуг форми КБ-2в, а саме ДЖКГ БМР здійснювало перерахунок коштів з рахунку НОМЕР_5 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_15 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку НОМЕР_2 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, який перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже він звернувся із заявою про розгляд справи без його участі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі, тоді як згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000436, яке внесене до ЄРДР 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Предметом вказаного досудового розслідування є такі обставини: посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_17 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », налагодили протиправну схему щодо привласнення бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель на замовлення ЖКГ БМР, щодо надання послуг в період часу з 01 січня 2023 року по теперішній час із зимового утримання міста Біла Церква та сіл Білоцерківської ОТГ, чим завдали матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_18 , сума якої встановлюється.

Слідчому судді надані копії: Договору про закупівлю послуг із зимового утримання міста Біла Церква на 2023 рік (ділянка включно від вулиці Ярослава Мудрого до Одеської траси) № 721/2022 від 27 грудня 2022 року; Договору про закупівлю послуг із зимового утримання с. Піщана, с. Томилівка, с. Шкарівка, с. Пилипча, с. Городище, с. Глибочка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області на 2023 рік № 24/2023 від 13 січня 2023 року; Договору про закупівлю послуг із зимового утримання міста Біла Церква (ділянка включно від вул. Я.Мудрого до кругової розв`язки по проспекту Незалежності) на 2024 рік № 2294/2023 від 27 листопада 2023 року; Договору про закупівлю послуг із зимового утримання с. Піщана, с. Глибочка, с. Городище, с. Томилівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області на 2024 рік.

З вказаних документів установлено, що на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та за плату, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось здійснювати утримання м. Біла Церква та сіл Білоцерківської об`єднаної територіальної громади у зимовий період.

З рапорту № 51/26-323 від 06 лютого 2024 року встановлено, що ОСОБА_4 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає підлеглим працівникам вказівки завищувати обсяги використання матеріалів, необхідних для зимового утримання проїзних частин м. Біла Церква та Білоцерківського району на виконання договорів підряду укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 та надалі службовими особами останнього безпідставно перераховуються кошти до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактично невиконані роботи. До такої діяльності ОСОБА_4 залучив працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та осіб, які на виконання договорів готують виконавчі документи, зокрема, кошториси ОСОБА_9 , ОСОБА_10

Отож, вказані документи, а також інші надані матеріали, свідчать про наявність обставин, які вказують на те, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану.

Згідно вище вказаних договорів, слідчим суддею з`ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснював розрахунки з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом поетапної оплати виконаних робіт/надання послуг після підписання актів приймання-передачі виконаних робіт/надання послуг форми КБ-2в, а саме ДЖКГ БМР здійснювало перерахунок коштів з рахунку НОМЕР_5 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_15 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Отже, слідчим доведено, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що документи до яких він має намір отримати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази.

Слідчий суддя вважає, що дійсно довести вказані обставини іншими способами неможливо, оскільки лише вказана інформація, разом з іншими доказами буде доводити подію кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні.

Отже, за таких обставин, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Своєю чергою, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, в ухвалі слідчого судді може бути зазначений лише один слідчий, якому надається тимчасовий доступ.

За таких обставин, слідчий суддя надає тимчасовий доступ тільки слідчому, який звернувся до суду з клопотанням ОСОБА_3 .

У частині вимог роз`яснення вимог ч. 1 ст. 36 КПК України, слідчий суддя відмовляє, оскільки положення, які передбачають наслідки невиконання ухвали, визначені у ст. 166 КПК України, а не у наведеній слідчим нормі.

Керуючись, ст. 159-165, 309-310 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 січня 2023 року по 01 травня 2024 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обчислювати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_11