18.04.2024 Справа № 756/4758/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

представника органу у володінні

якого знаходяться документи: ОСОБА_4

розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не заперечувала щодо задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що в невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, група осіб за попередньою змовою, на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, а саме нежитловими приміщеннями за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 (реєстраційний номер 000), АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_9, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , що призвело до незаконного вибуття технічних приміщень з власності співвласників зазначених будинків. (ЄО 39712 від 06.10.2023).

Злочинна схема полягала у наступному. У невстановлений час та день, група осіб за попередньою змовою, розробила план-схему з відчуження технічних приміщень (місць загального користування) будників за адресами АДРЕСА_38. З метою реалізації злочинної схеми, невстановлені особи виготовили підроблені договори інвестування у нерухомість та управління майном, які не відповідають типовій формі договорів які укладались справжніми інвесторами. Маючи доступ до проектної документації на будинки, були виготовлені договори інвестування у нерухомість та управління майном, договори про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном, акти прийому-передачі майнових прав на об`єкт інвестування, які оформленні на залученого ОСОБА_5 . Звертаю увагу суду, що усі договори на 16 нежитлових приміщень датовані однією датою - 29.10.2005 та реєстри документів за акредитивом (оплата за договорами) здійснено 17.01.2006.

Також варто зазначити, що усі договори інвестування містять конкретну адресу розташування об`єкта інвестування. Зокрема, відповідно до договору інвестування у нерухомість та управління майном №1537/6-90/06-ВПП-1П від 29.10.2005, п. 2.5. зазначено об`єкті інвестування нежитлове приміщення адреса АДРЕСА_20 (аналогічна інформація зазначена у договорах на 5 та 6 приміщення), проте адресу, вказану у договорі від 27.10.2005 присвоєно розпорядження №176 від 22.06.2006 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, відповідно до акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту від 01.04.2008 за адресою АДРЕСА_21 , зазначено, що будівля вводиться в експлуатацію з нежитловими приміщенням інвесторів будівництва ОСОБА_6 та ОСОБА_7 приміщення НОМЕР_15 площею 114,5 м2 та місця загального користування 26,7 м2 з подальшим використанням під стоматологічний кабінет, жодних інших нежитлових приміщень не зазначено, що підтверджую версію досудового розслідування. Крім того, викликає обґрунтовані сумніви у справжності договорів та реєстрів, адже реєстрація права власності відбувалась у 2021 році, після 15 років як здійснено інвестування.

Враховуючи вище зазначене, виникла необхідність з метою підтвердження або спростування заволодіння шахрайським шляхом технічними приміщеннями на підставі підроблених документів, шляхом призначення технічної експертизи документів з метою встановлення абсолютної давності документа, та наявності або відсутності документів, які подані ОСОБА_5 для реєстрації прав власності на нежитлові приміщення, тобто з`ясування чи дійсно здійснювалось інвестування 29.10.2005 та чи здійснювалась перерахування грошових коштів шляхом виконання акредитива 17.01.2006, жодним іншим шляхом неможливо встановити вказані обставини.

Технічна експертиза документа, це вид дослідження - одна з основних задач технічної експертизи документів, який дозволяє визначити час виконання документа. Для визначення давності виконання експерти досліджують кожний реквізит документа (текст, відтиски, печатки, рукописно виконанні реквізити) та зіставляють результати між собою.

Давність виконання машинописного тексту встановлюють вивченням технологічних даних, ознак зносу шрифту, машинописної стрічки та дефектів друкувального механізму.

Давність тексту виконаного на принтері можливо встановити шляхом його порівняльного дослідження із вільними зразками - документами виконаними на тому ж самому принтері у весь період що перевіряється.

Давність рукописно виконаних штрихів встановлюється шляхом часових змін у складі та властивостях матеріалу письма у штрихах.

Відповідно до вимог до матеріалів, які потрібно надавати для дослідження розміщених на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 експертною установою яка має можливості проведення експертиз встановлення абсолютної давності документів) для вирішення більшості наведених вище питань, які ставляться перед технічною експертизою документів, потрібно надавати оригінали документів, а не його технічні зображення (копії).

Крім того, під час здійснення процесуального керівництва отримано копії аналогічних договорів інвестування які як за формою так і за змістом відрізняються від договорів ОСОБА_5 , що підтверджує версію досудового розслідування.

Враховуючи вище зазначене з метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність вилучення оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за ОСОБА_5

В подальшому, ОСОБА_5 передав вище зазначені 16 нежитлових приміщень до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які складають баланс необоротних активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 показала, що на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вона працює з 11.01.2017 року. Зазначене Товариство є управителем будинку АДРЕСА_5 з 01.08.2017 року, тобто надає послуги з управління багатоквартирного будинку згідно договору від 25.07.2017, який був укладений з співвласниками цього будинку в особі представників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно протоколу загальних зборів.

Так, в будинку АДРЕСА_22 на першому поверсі розташоване нежитлове приміщення сміттєзбірника, яке не використовується за цільовим призначенням і фактично пустує.

В квітні 2023 року з метою оренди зазначеного приміщення до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернувся мешканець будинку корпусу 1 ОСОБА_13 . Працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » управитель групи будинків ОСОБА_14 надала пояснення ОСОБА_13 відносно того, що заключення будь-якого договору оренди можливе лише за умови погодження з мешканцями. ОСОБА_13 звернувся до уповноваженої особи від співвласників секції 1, корпусу 4 ОСОБА_15 , яка в квітні 2023 року провела online-опитування в viber-групі мешканців секції щодо питання оренди приміщення секції та, не отримавши заперечень від мешканців, надала усну згоду щодо оренди приміщення сміттєзбірника ОСОБА_13 .

В подальшому ОСОБА_13 познайомив ОСОБА_14 з майбутнім орендарем приміщення сміттєзбірника ОСОБА_16 , представивши його як юриста/адвоката ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (забудовник будинку).

ОСОБА_16 мав намір зробити в зазначеному приміщенні ремонт і використовувати для розміщення кавових автоматів, продажу безалкогольних напоїв і супутніх товарів.

25 квітня 2023 року був укладений Договір оренди ОФ650 зазначеного нежитлового приміщення між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_16 , якому було передано ключі від даного приміщення. Договір оренди був укладений строком на один рік з можливістю пролонгації.

26 квітня 2023 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виконання умов Договору оренди перерахувало орендну плату в сумі 5000 грн. за один місяць оренди. Але дане приміщення з моменту укладання договору оренди за призначенням не використовується Орендарем, ремонті роботи в ньому не проведені і орендна плата, починаючи з травня 2023 року, не надходила.

17 липня 2023 року до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшов телефонний дзвінок від потенційних покупців зазначеного приміщення, які просили надати інформацію з приводу наявності заборгованості за обслуговування приміщення (фактично, приміщення сміттєзбірника), які вони мають намір купити найближчим часом. Виявилось, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 була розміщена об`ява щодо продажу даного нежилого приміщення (з фотографіями приміщення, як зовні так і зсередини). Даний дзвінок викликав занепокоєння як збоку керівництва управляючою компанії так і з боку мешканців будинку, оскільки всім відомо, що дане приміщення є МЗК будинку і не може продаватися апріорі стороннім фізичним і юридичним особам.

З приводу розміщення об`яви про продаж нежитлового приміщення і підстав для продажу була проведена перевірка, під час якої з`ясовано, що 15 серпня 2022 року державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 проведена реєстрація права власності на зазначене приміщення за ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , громадянкою України, якою наданий з метою реєстрації права власності пакет документів, а саме: договір інвестування будівництва житлового будинку, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 21.09.2003, видавник: ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "/ ОСОБА_18 ; акт прийому-передачі майнових прав на об`єкт інвестування, серія та номер: б/н, виданий 20.07.2022, видавник: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "/ ОСОБА_18 ; акт прийому-передачі нежитлового приміщення, серія та номер: б/н, виданий 01.08.2022, видавник: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "/ ОСОБА_18 ; довідка-витяг з реєстру інвесторів, серія та номер: б/н, виданий 01.08.2022, видавник: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; довідка, серія та номер: б/н, виданий 22.07.2022, видавник: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Зазначена реєстрація права власності була проведена на підставі неправдивих і підроблених невстановленими особами документів з метою заволодіння шахрайським шляхом нерухомим майном, а саме нежитловим приміщенням в будинку АДРЕСА_23 , що завдало шкоди співвласникам зазначеного будинку.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_19 показав, що в травні 2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » він знайшов повідомлення щодо продажу приміщення АДРЕСА_24 площею 11,1 кв.м вартістю 15 тисяч доларів США та контактний телефон ріелтора ОСОБА_20 НОМЕР_4 . Оскільки він підшукував такої категорії приміщення для ведення господарської діяльності вирішив зателефонувати вказаному ріелтору. ОСОБА_21 йому відповіла, що приміщення є в наявності і його можна подивитись. Так, 06 або 07 червня 2023 року він з ОСОБА_21 зустрілись біля вказаного приміщення, яке остання особисто відчинила наявними у неї ключами. Приміщення йому сподобалось, тому він вирішив його придбати. ОСОБА_22 в мобільний додаток «Телеграм» скинула йому правовстановлюючі документи на приміщення та попередній договір купівлі - продажу від 30.08.2023, який був в подальшому підписаний електронними підписами: його, ОСОБА_18 (власник приміщення) та ріелтора ОСОБА_23 . З приводу купівлі приміщення він спілкувався виключно з ріелтором ОСОБА_24 , жодного разу не бачив і не спілкувався з ОСОБА_18 . ОСОБА_25 пропонувала йому зустрітись для підписання договору з ОСОБА_26 особисто, однак, оскільки він був у відрядженні, тому вирішили підписати договір через платформу «Вчасно» і грошові кошти (завдаток) у сумі 37900 гривень він перерахував на картковий рахунок ОСОБА_18 , який був зазначений у договорі. Крім того, на його прохання ОСОБА_25 організувала виготовлення технічного паспорту на приміщення № НОМЕР_5 у корпусі АДРЕСА_24 площею 11,1 кв.м., копії якого остання йому скинула у мобільний додаток «Телеграм».

В подальшому, так як він збирався використовувати вказане приміщення у своїй господарській діяльності і знав, що це приміщення не обладнано водопостачанням та електромережою, він 25.09.2023 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вказаного питання за адресою: АДРЕСА_25 , де його зустріла ОСОБА_14 - працівник вказаної компанії, останній він повідомив, що має намір придбати вищезгадане приміщення, на що ОСОБА_14 відповіла, що зазначеним приміщенням заволоділи невідомі особи і намагаються його продати і з цього приводу відкрито кримінальне провадження. Він відразу написав смс-повідомлення у мобільному телефоні ріелтору ОСОБА_27 , повідомив про вказані факти, на що остання заперечила і сказала, що по приміщенню все чисто і можна його купувати. Однак, він ОСОБА_27 сказав, що купувати не буде і попросив повернути завдаток, на що ОСОБА_25 сказала, що кошти йому повернуть уразі продажу приміщення іншому покупцю.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №339408103 нежитлове приміщення № НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 належить на право власності ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_2 )

Відповідно до попереднього договору на здійснення купівлі-продажу комерційної нерухомості від 30.08.2023 продавець (власник) ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_2 ) зобов`язується в строк до 31.09.2023 укласти договір купівлі-продажу нежитлового приміщення № НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 .

29.09.2023 нежитлове приміщення № НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Додатково допитана в якості свідка ОСОБА_28 показала, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є управителем багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 .

Після виявлених фактів заволодіння майном нею надано доручення здійснити перевірку інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі також - Державний реєстр прав) стосовно вірогідності реєстрації за третіми особами права власності на приміщення загального користування, які є спільним майном багатоквартирних будинків, які знаходяться в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі, будинку АДРЕСА_26 .

За результатами проведеної перевірки було встановлено, що у вказаному будинку за третіми особами було зареєстровано право власності на кілька нежитлових приміщень, які є приміщеннями загального користування, які є спільним майном багатоквартирного будинку.

Зазначена реєстрація права власності була проведена на підставі неправдивих і підроблених документів з метою заволодіння шахрайським шляхом нерухомим майном, а саме приміщеннями загального користування, які є спільним майном багатоквартирного будинку АДРЕСА_26 , що завдало шкоди у великих розмірах співвласникам такого будинку, зокрема:

1.Нежитлове приміщення АДРЕСА_27 , (загальна площа 4,4 кв.м), зареєстровано право власності за ОСОБА_29 , дата державної реєстрації 23.08.2022р.

2.Нежитлове приміщення АДРЕСА_28 , (загальна площа 4,2 кв.м), зареєстровано право власності за ОСОБА_29 , дата державної реєстрації 23.08.2022р.

3.Нежитлове приміщення АДРЕСА_39 , (загальна площа 23,73 кв.м), зареєстровано право власності за ОСОБА_30 , дата державної реєстрації 26.07.2022р.

4.Нежитлове приміщення АДРЕСА_40 , (загальна площа 169,93 кв.м), зареєстровано право власності за ОСОБА_31 , дата державної реєстрації 20.06.2022р.

5.Нежитлове приміщення АДРЕСА_41 , (загальна площа 21,44 кв.м), зареєстровано право власності за ОСОБА_31 , дата державної реєстрації 20.06.2022р.

6.Нежитлове приміщення АДРЕСА_42 , (загальна площа 42,48 кв.м), зареєстровано право власності за ОСОБА_32 , дата державної реєстрації 01.12.2021р.

7.Нежитлове приміщення АДРЕСА_43 , (загальна площа 90,33 кв.м), зареєстровано право власності за ОСОБА_32 , дата державної реєстрації 01.12.2021р.

Документами, наданими для здійснення державної реєстрації права власності на всі зазначені вище приміщення є договори інвестування у нерухомість, які нібито укладені з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (забудовник будинку), видані 2005-2009 роках.

Так, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 у 2021 році зареєстрував право власності на 16 нежитлових приміщень за адресами АДРЕСА_31 .

Аналізом яких, встановлено, що підставою для реєстрації права власності на нерухоме майно стали договори інвестування у нерухомість та управління майном усі датовані 27 та 29 жовтня 2005 року та укладені між забудовником - Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7 , управителем - ТОВ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_8 ) та ОСОБА_5 .

Крім того, обґрунтований сумнів викликають договори інвестування у нерухомість та управління майном від 27 та 29 жовтня 2005 року, у який чітко зазначено адреси об`єктів інвестування, проте поштові адреси розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 надано лише у 2006 році.

Враховуючи вище зазначене, відповідні оригінали вказаних договорів та реєстрів зберігаються у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7 , управителем - ТОВ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_8 ) та ОСОБА_5 .

Отже, прокурор вважає, що іншим способом, ніж здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, укладених ТОВ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_8 ), які відповідно до листа ліквідатора Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_33 , зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_14 ) та ІНФОРМАЦІЯ_15 є зберігачем документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », процедура ліквідації якого триває.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000157 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів із подальшим їх вилученням, які на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АДРЕСА_4 , а саме:

1. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1537/6-90/06-ВПП-1П від 29.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_10 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1538/6-90/06-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за акредитивом №2787/83Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 75500 грн., який ставі підставою для державної реєстрації прав на нерухоме майно за адресами АДРЕСА_32 площею 16,2 м2 та за адресою АДРЕСА_20 , тобто однин договір став підставою для реєстрації двох об`єктів за різними адресами з різними другими сторінками договору на яких не має відтиску печатки, як у договорі наданому іншим інвестором.

2. Договору інвестування у нерухомість та управління майном №1524/6-90/06-ВПП-1П від 29.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_10 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1524/6-90/06-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за акредитивом №2783/83Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 20500 грн.

3. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1523/6-89/06-ВПП-1П від 29.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_10 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1523/6-89/06-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2781/83Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 20500 грн.

4. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1533/10-30/10-ВПП-1П від 29.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_10 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1533/10-30/10-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2788/83Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 20500 грн.

5. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1530/10-31/10-ВПП-1П від 29.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_10 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1530/10-31/10-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2788/83Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 20500 грн., тобто один і той же реєстр документів за акредитивом, став підставою для реєстрації права власності на обєкти за адресою АДРЕСА_17 та АДРЕСА_19 .

6. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1520/10-29/10-ВПП-1П від 29.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_10 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1520/10-29/10-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за акредитивом №2778/89Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 49500 грн., які стали підставою реєстрації права власності на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_33 .

7. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1527/6-111/06-ВПП-1П від 27.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_10 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1527/6-111/06-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2794/89Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 248500,00 грн.,що стало підставою для реєстрації права власності на групу нежитлових приміщень № НОМЕР_11 за адресою АДРЕСА_34 .

8. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1524/6-31/06-ВПП-ПП від 27.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_10 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1524/6-31/06-ВПП-ПП від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2781/89Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 248500,00 грн., що стало підставою для реєстрації права власності на групу нежитлових приміщень № НОМЕР_11 за адресою АДРЕСА_35 , проте відповідно до Акту №297 від 29.09.2003 Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, у п. 9 зазначено що пред`явлений до прийняття в експлуатацію об`єкта вводиться без вбудованих приміщень.

9. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1517/4-29/04-ВПП-1П від 27.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_10 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1517/4-29/04-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2792/83Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 45500,00 грн.,що стало підставою для реєстрації права власності на нежитлове приміщення № НОМЕР_12 за адресою АДРЕСА_36 .

10. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1522/2-27/02-ВПП-1П від 29.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_10 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1522/2-27/02-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2794/89Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 15500,00 грн.,що стало підставою для реєстрації права власності на нежитлове приміщення № НОМЕР_13 за адресою АДРЕСА_15 (реєстраційний номер 000).

11. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1518/6-83/06-ВПП-1П від 27.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_10 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1518/6-83/06-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2780/83Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 45500,00 грн., що стало підставою для реєстрації права власності на нежитлове приміщення № НОМЕР_12 за адресою АДРЕСА_22 .

12. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1520/6-85/06-ВПП-1П від 29.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_10 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1520/6-85/06-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2794/89Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 1550,00 грн., що стало підставою для реєстрації права власності на нежитлове приміщення № НОМЕР_13 за адресою АДРЕСА_3 .

13. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1519/6-83/06-ВПП-1П від 27.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_10 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1519/6-83/06-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2777/89Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 48500,00 грн., що стало підставою для реєстрації права власності на нежитлове приміщення № НОМЕР_14 за адресою АДРЕСА_37 .

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 18.04.2024 по 18.06.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1