Справа № 401/1050/24;
Провадження № 1-кс/401/571/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

- ОСОБА_1 ,

за участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 29.09.2023 внесено до ЄРДР за № 0000834, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ доінформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділеня, відділення поліції № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 29.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2023 до ВП №1 (м. Світловодськ) надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (н.т. НОМЕР_3 ) про те, що 29.09.2023 о 16:38 год., невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_4 та посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час військового стану, незаконно заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 її неповнолітнього сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 грошовими коштами 3015 гривень, які належали її чоловіку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим спричинила йому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Окрім цього, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківський карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 було встановлено банківський рахунок № НОМЕР_2 на який було переведені грошові кошти.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період з 29.09.2023 по дату здійснення операцій зі зняття готівки, та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання просить задовольнити.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000834 від 29.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення поліції № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-повні номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 12 липня 2024 року по 12 серпня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

12 липня 2024 р.