№ 207/6041/23
№ 1-кс/207/515/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000239 ,

В С Т А Н О В И В

6 листопада 2023 року до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те , що 28 жовтня 2023 року на її абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи (назва аккаунту у месенджері «Телеграм» - « ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон невідомий» , яка представилась як « ОСОБА_5 » з пропозицією заробітку шляхом допомоги продавцям на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , кількістю переглядів та замовлень , виконанням завдань , викупом товарів та перерахуванням грошових коштів на сайт , які в подальшому повинні повертатись на карту потерпілої з відсотками , на що вона погодилась . 28 жовтня 2023 року ОСОБА_4 зі своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 здійснила наступні операції з перерахування грошових коштів : о 17.25 годині на карту НОМЕР_3 2995 гривень 20 копійок ; о 18.16 годині на карту НОМЕР_4 5603 гривні 52 копійки ; о 18.46 годині на карту НОМЕР_5 8931 гривня 52 копійки ; о 20.11 годині на карту НОМЕР_6 17459 гривень 53 копійки . Таким чином , 28 жовтня 2023 року ОСОБА_4 , добровільно , самостійно здійснила перекази грошових коштів у сумі 2995 гривень 20 копійок , 5603 гривні 52 копійки , 8931 гривня 52 копійки , 17459 гривень 52 копійки з комісією за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Після чого , невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення ОСОБА_4 , та станом на 6 листопада 2023 року грошові кошти не повернуто , таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 34989 гривень 76 копійок (ЄО 15245) .

В ході проведення досудового розслідування встановлено , грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 , було перераховано 2 листопада 2023 року на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

Таким чином в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) , юридична адреса : АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю , щодо : руху грошових коштів по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_8 за період часу з 2 листопада 2023 року до моменту тимчасового доступу із зазначенням номеру банківського рахунку (ІВАN) , надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів ; зняття грошових коштів , номерів АТМ або терміналів , їх місце розташування , з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаній картці ; наявності фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_8 ; копії паспорту клієнта якому належить вказана картка ; за наявності підключеного мобільного додатку по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_8 зазначити ір - адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 2 листопада 2023 року до моменту виїмки .

15 травня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення , яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та визначеним відповідним дорученням , щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40-1 , 41 КПК України : оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) , юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме :

- руху грошових коштів по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_8 за період часу з 2 листопада 2023 року до моменту тимчасового доступу із зазначенням номеру банківського рахунку (ІВАN) , надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів ; зняття грошових коштів , номерів АТМ або терміналів , їх місце розташування , з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаній картці ;

- наявності фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_8 ; копії паспорту клієнта якому належить вказана картка ;

- за наявності підключеного мобільного додатку по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_8 зазначити ір - адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 2 листопада 2023 року до моменту виїмки .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 16 липня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1