Справа № 750/9523/24
Провадження № 1-кс/750/3175/24
У Х В А Л А

17 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000427 від 19.04.2024, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 03.03.2024 по 00:00 год. 03.05.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівський області звернувся із заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий просить провести перевірку та вжити заходів до невідомої особи котра під приводом продажу авто з-за кордону заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 150 000 гривень, котрі останній в період часу з 04.03.2024 по 06.03.2024 багатьма транзакціями перерахував на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . При цьому невстановлена особа користувалась мобільними номерами телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

29.05.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що банківська карта НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Миколаївка, Котовського району, Одеської області. Зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . користується фінансовим номером телефону НОМЕР_9 . Так встановлено, що грошові кошти, 14.03.2024 об 14 год. 43 хв. надійшли на дану банківську картку , які належали потерпілому ОСОБА_5 в розмірі 20000 гривень. В подальшому, дані грошові кошти було переказано в розмірі 31500 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 .

Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

У зв`язку з чим, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по вказаним банківськім рахункам, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

?копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 або входу до особистого кабінету клієнта;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 03.03.2024 по 00:00 год. 03.05.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 03.03.2024 по 00:00 год. 03.05.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 03.03.2024 по 00:00 год. 03.05.2024;

?IP-адреси входів до рахунку № НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 03.03.2024 по 00:00 год. 03.05.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1