Справа № 1-кс/593/162/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"24" червня 2024 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

дізнавача СД відділу поліції №1

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах кримінального провадження №0000110 від 03 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 02 червня 2024 року у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 28.05.2024 о 13 год. 49 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу піхотних засобів РЕБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 15996,00 гривень, які він самостійно переказав із своє банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 .

03 червня 2024 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є членом громадської волонтерської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка спеціалізується на допомозі та фінансуванні військовослужбовців ЗСУ. В планах даної організації була закупівля чотирьох піхотних засобів РЕБ для військових ЗСУ. 28 травня 2024 року військовослужбовець ОСОБА_6 , житель м. Підгайці Тернопільської області, надіслав ОСОБА_5 сторінку військового магазину в додатку «Facebook». Згідно опису вказаний магазин спеціалізувався на продажі піхотних засобів РЕБ, які називають « ОСОБА_7 ». Надалі, ОСОБА_5 за допомогою месенджера у додатку «Facebook» зв`язався із продавцем вказаного магазину та в ході листування домовився про купівлю чотирьох вищевказаних засобів РЕБ загальною вартістю 15996,00 гривень.

Після цього, 28 травня 2024 року о 13:49 години ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 15996,00 гривень із своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як повну оплату за чотири піхотні засоби РЕБ, та надіслав фото квитанції про оплату продавцю. В подальшому, ОСОБА_5 прочитав коментарі під вищевказаною сторінкою продавця у додатку «Facebook» та зрозумів, що це шахраї. Далі останній в ході листування просив повернути грошові кошти, однак продавець повідомив, що платіж не був проведений і йому необхідно ще раз надіслати вказану суму грошових коштів. Товар чи грошові кошти ОСОБА_5 не були отримані по даний час, у зв`язку із чим останній вирішив звернутись за допомогою до працівників поліції.

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 28 травня 2024 року по 23 год. 59 хв. 12 червня 2024 року;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень, в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год. 00 хв. 28 травня 2024 року по 23 год. 59 хв. 12 червня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год. 00 хв. 28 травня 2024 року по 23 год. 59 хв. 12 червня 2024 року;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «ABank24», яка відноситься до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год. 00 хв. 28 травня 2024 року по 23 год. 59 хв. 12 червня 2024 року, -

оскільки у вказаній інформації містяться відомості, які можуть мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини заволодіння певною особою грошовими коштами потерпілого, неможливо.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, які містять наведену інформацію, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що наявні достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у речах та документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - по картковому рахунку НОМЕР_2 , - має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо. Зважаючи на те, що згідно клопотання кримінальне правопорушення щодо ОСОБА_5 вчинено близько 13 год. 49 хв. 28 травня 2024 року, клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю за період з 13 год. 00 хв. 28 травня 2024 року по 23 год. 59 хв. 12 червня 2024 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл: начальнику СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачці СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - в паперовому та електронному вигляді:

1) інформації про особу, на ім`я якої відкривалася банківська картка НОМЕР_2 : прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий банківський рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

2) інформацію по банківській картці НОМЕР_2 , за період з 13 год. 00 хв. 28 травня 2024 року по 23 год. 59 хв. 12 червня 2024 року, а саме:

- про здійснення всіх розрахунково-касових операцій, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції;

- про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «ABank24», -

з правом вилучення копій цієї інформації.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя