Справа №:755/7432/24
Провадження №: 1-кс/755/1623/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" квітня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000814 від 07 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000814 від 07 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 03 березня 2024 року невстановлена особа під приводом оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номеру телефону НОМЕР_1 , у месенджері «Вайбер», надіслала на номер телефону НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , посилання для підтвердження факту купівлі товару, куди остання ввела персональні дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в подальшому, з банківської карти, що належить потерпілій було списано грошові кошти на загальну суму 50 776,71 грн. Таким чином невстановлені досудовим розслідуванням особи, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдали останній матеріальної шкоди.

В подальшому при проведенні досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було з`ясовано, що потерпіла являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у неї є банківські рахунки: НОМЕР_4 до якого прикріплена банківська картка з номером НОМЕР_3 , а також НОМЕР_5 до якого прикріплена банківська картка з номером НОМЕР_6 .

Також було встановлено, що 03 березня 2024 року перебуваючи за місцем свого мешкання ОСОБА_5 розмістила на сайті «OLХ» оголошення щодо продажу товару, в подальшому на номер телефону останньої у месенджері «Вайбер» надійшло СМС-повідомлення, номер був підписаний як « ОСОБА_6 ». У повідомленні було зазначено, що ніби-то дана дівчина бажає придбати товар, що належить потерпілій та запропонувала оплатити товар шляхом здійснення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась та на її номер телефону надійшло посилання для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшовши на яке, відкрився сайт, схожий за інтерфейсом на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_5 ввела дані своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме: номер карти, строк дії та CVV-код. Після введення зазначених вище даних потерпіла ОСОБА_5 натиснула на пункт «Отримати кошти», але ніяких дій не відбулось, про що остання повідомила абонента, який був підписаний як « ОСОБА_6 ». В подальшому « ОСОБА_6 » надіслала ОСОБА_5 інше посилання, перейшовши на яке, відкрився сайт, схожий за інтерфейсом на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В цей час на номер телефону потерпілої ОСОБА_5 почали надходити телефонні дзвінки з різних номерів, через що у останньої була відсутня можливість заблокувати картку через гарячу лінію банку або вчинити будь-які дії в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Паралельно з надходженням телефонних дзвінків на номер телефону потерпілої, відбувалось перерахування грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (зарплатна), що належить ОСОБА_5 на загальну суму 50 776, 71 грн, про що надходили відповідні СМС-повідомлення.

В подальшому, після зняття грошових коштів з вищевказаної банківської карти на номер телефону потерпілої надійшов телефонний дзвінок від співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що відбулось заблокування іншої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (кредитна), яка також належить ОСОБА_5 з якої відбувалось перерахування грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (зарплатна).

Також було встановлено, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (кредитна) було перераховано грошові кошти декількома транзакціями на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (зарплатна), після чого вищевказані грошові кошти були перераховані на невстановлений банківський рахунок.

Всі описані вище дії мали місце 03 березня 2024 року, приблизно

з 19 години 30 хвилин по 20 годину 10 хвилин.

Також, в банку підтвердили факт списання грошових коштів з банківської картки потерпілої на суму 50 776, 71 грн.

На даний момент вищевказані посилання не активні, а також не встановлено осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації про руху коштів по банківським карткам: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_5 ) з моменту вчинення кримінального правопорушення, а саме: з 19 години 30 хвилин по 20 годину 10 хвилин 03 березня 2024 року, даних щодо власника (користувача) банківської картки, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгу, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, їх власників, або причетних осіб до кримінального правопорушення, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000814 від 07 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та можливість копіювання та вилучення копій, до наступних документів, що містять банківську таємницю стосовно клієнта банку, який використовує банківські картки: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_5 ), яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), місце розташування юридичної особи АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про власника (користувачів) банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копії документів власника (користувачів) банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 у період часу з 19 години 30 хвилин по 20 годину 10 хвилин 03 березня 2024 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1