Справа № 462/3515/24
провадження 1-кс/462/933/24
У Х В А Л А

14 травня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22.04.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 22.04.2024 у відділ поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій повідомив про те, що 21.04.2024 о 23:30 годин невідома особа, шахрайським способом, шляхом переказу грошових коштів через електронний термінал, з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , було списано грошові кошти в сумі 49000 гривень.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було допитано як потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив про те, що в його користуванні перебувала банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківського рахунку вказаної банківської картки НОМЕР_1 . На даній картці знаходилися кошти від волонтерських внесків. Кошти на цю банківську картку поступали з різних банківських рахунків як волонтерські внески на ЗСУ. 21.04.2024 рокуп о 23:30 годин, в той час на його мобільний телефон в мобільному додатку «Телеграм», йому зателефонувала невідома особа, яка чоловічим голосом представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця особа запитала в ОСОБА_4 чи може він надати звітність за втрачені кошти, які поступають на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді волонтерських внесків. ОСОБА_4 відповів шо так, він може надати таку інформацію. Тоді ця особа запитала в ОСОБА_4 чи зможе він надати звіт за використаних 50000 гривень, на що ОСОБА_4 знову відповів що так, зможе надати звіт пор те, куди ці кошти були витрачені, однак йому на це потрібен час. Після цього зв`язок було перервано у зв`язку з відсутністю мережі інтернет. В подальшому він побачив, що в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висвітлено вимогу увійти в цей додаток за допомогою номера мобільного телефону. Він ввів в цей додаток номер мобільного телефону, після чого прийшов код підтвердження входу. Увійшовши за допомогою цього коду в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 побачив, що у відділі, де відбувалося накопичення волонтерських внесків, зникли кошти. В ході спілкування з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було встановлено, що з банківської картки НОМЕР_1 , на якій знаходилися кошти від волонтерських внесків в сумі 49000 гривень було перераховано на банківську картку НОМЕР_2 , з якої в подальшому було перераховано на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак на який саме банківський рахунок було нараховано кошти, оператор такої інформації ОСОБА_4 не надав. Таким чином внаслідок неправомірних дій невідомої особи, ОСОБА_5 було вчинено заволодіння коштами в сумі 49000 гривень від волонтерських внесків на ЗСУ, що належали громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівником якої він являється.

Згідно виписки про рух коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » списання коштів здійснено одним платежам 21.04.2024 о 23:32:39 год.

Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 із рахунком НОМЕР_2 відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 із рахунком НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якої 21.04.2024 року о 23:32:39 год. були зняті грошові кошти в сумі 49000; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаного банківськівського рахунку; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 21.04.2024 року о 23:32:39 годин.

Вказана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та може бути вилучена у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 із рахунком НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якої 21.04.2024 року о 23:32:39 год. були зняті грошові кошти в сумі 49000, з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 із рахунком НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якої 21.04.2024 року о 23:32:39 годин були незаконно списані грошові кошти у сумі 49000; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 21.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.