Справа №573/1823/22
Номер провадження 1-кс/573/132/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2024 року дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 26 жовтня 2022 року невстановлена особа, під приводом продавця взуття в месенджері «Телеграм», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 16 листопада 2022 року за №0000197 за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були перераховані кошти потерпілої.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16 листопада 2022 року до ЄРДР за №0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 3).

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26 жовтня 2022 року знайшла об`яву в застосунку «Телеграм» на польському сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж берців марки ОСОБА_6 та написала чи мають вони потрібний їй розмір. 26 жовтня 2022 року потерпілій в особисті повідомлення в застосунку «Телеграм» написала невідома особа, яка повідомила, що в наявності є потрібний їй розмір та надала номер картки НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_7 , для здійснення оплати. Цього ж дня, приблизно між 16:00 та 17:00 годинами, потерпіла перерахувала 3000 грн. Решту 3000 грн « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіж не пропустив. Після чого потерпіла зателефонувала своїй хрещеній ОСОБА_8 та попросила її перерахувати на вищевказану картку грошові кошти в сумі 3000 грн. Після чого остання зі своєї карки № НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 грн. Потім потерпіла повідомила невідомого, що вона сплатила всю суму та вказала адресу доставки, а саме: військову частину свого чоловіка. Приблизно о 19:00 год їй написав невідомий, що вони помилилися в обміні грошових коштів зі злотих на гривні, тому потрібно доплатити ще 1700 грн. Наступного дня, 27 жовтня 2022 року, потерпіла перерахувала ще 1700 грн на банківську картку № НОМЕР_1 та повідомила останнього про здійснення оплати. Після чого «продавець берців» повідомив потерпілу, що його не влаштовує, що оплати була здійснена трьома платежами та потрібно перерахувати всю суму, тобто 7700 одним платежем. При цьому запевняв, що різницю поверне, але потерпіла відмовилася ще раз сплачувати, після чого невідомий сказав, що він не зможе повернути їй грошові кошти в сумі 7700 грн (а. п. 10-11).

За допомогою пошукової системи в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видана ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач ОСОБА_3 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, дізнавачем належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись саттями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки по руху коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год 26 жовтня 2022 року по 00:00 год 27 жовтня 2022 року, переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя