Справа № 392/638/24
Провадження № 1-кс/392/164/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 15.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.02.2024 по 06.02.2024 року та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 за 31.01.2024 по 05.02.2024.

Клопотання мотивовано тим, що 14.02.2024 до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 проте, що невідома особа зловживаючи його довірою, заволоділа коштами в сумі 71600 гривень, а саме 31.01.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 він знайшов оголошення про продаж автомобіля та зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні та в ході телефонної розмови домовився з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_5 про купівлю автомобіля. В подальшому 01.02.2024 використовуючи додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 на своєму мобільному телефоні, заявник перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 кошти в сумі 71600 гривень, трьома платежами. В подальшому продавець перестав виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2024 опівдні ОСОБА_4 перебуваючи на роботі зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через інтернет мережу для пошуку автомобіля. На вказаному сайті потерпілий знайшов автомобіль марки «Opel Vivara»та зателефонував за номером мобільного телефону, який був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_6 . На телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході телефонної розмови із вищезазначеним чоловіком ОСОБА_4 домовився, що перерахує грошові кошти в сумі 16 800 гривень для перевезення автомобіля з Польщі до України. Після чого чоловік який представився ОСОБА_5 надіслав номер банківської картки, після чого потерпілий здійснив переказ коштів через застосунок в мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 16800 грн. Того ж дня у вечірній час ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 , який повідомив, що потрібні грошові кошти для розмитнення авто, яке потерпілий замовив. В ході розмови ОСОБА_5 повідомив, що потрібно ще грошові кошти в розмірі 24300 грн. На що потерпілий погодився та перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_2 кошти в розмірі 24300 грн. 01.02.2024 року близько 09:00 ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно ще грошові кошти для розмитнення авто, оскільки у напарника, який переганяє авто не вистачає коштів. Під час розмови ОСОБА_5 повідомив, що потрібно грошові кошти в розмірі 30500 грн та продиктував номер банківської картки на яку потрібно здійснити грошовий переказ. В подальшому потерпілий здійснив переказ грошових коштів зі свої вищезазначеної банківської картки на банківську картку НОМЕР_1 розподіливши дану суму на два платежі. Того ж дня через декілька годин потерпілому знову зателефонував ОСОБА_5 , який повідомив, що потрібно грошові кошти в розмірі 32000 грн для розмитнення автомобіля, на що ОСОБА_4 відмовив та попросив повернути кошти. Після чого ОСОБА_5 повідомив, що повернуть кошти після продажу автомобіля, яке замовив потерпілий. Проте після даної розмови останній не відповідає на телефонні дзвінки.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_2 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 41 100 гривень 00 коп.) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 30 500 гривень 00 коп.) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 71 600 гривень 00 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ., номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 31.01.2024 по 05.02.2024 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ., номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.02.2024 по 06.02.2024 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_6 подано заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, про поважність причин своєї неявки суд не повідомили, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не зверталися.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується; витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000042 від 15.02.2024 року; рапортом ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області слідчого ОСОБА_7 від 14.02.2024 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_4 від 14.02.2024 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 15.02.2024 року, відповідно до якого встановлено, що 30.01.2024 року потерпілий здійснив переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши матеріали клопотання, яке подане старшим слідчим у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з наданням дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з період за 01.02.2024 по 06.02.2024 року та по картковому рахунку № НОМЕР_2 який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 31.01.2024 по 05.02.2024.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в цифровому форматі на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 31.01.2024 по 05.02.2024;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 31.01.2024 по 05.02.2024, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 31.01.2024 по 05.02.2024;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 31.01.2024 по 05.02.2024.

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 31.01.2024 по 05.02.2024;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 31.01.2024 по 05.02.2024;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 31.01.2024 по 05.02.2024;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 31.01.2024 по 05.02.2024;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 31.01.2024 по 05.02.2024;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 31.01.2024 по 05.02.2024.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.02.2024 по 06.02.2024;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 01.02.2024 по 06.02.2024, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 01.02.2024 по 06.02.2024;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.02.2024 по 06.02.2024.

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.02.2024 по 06.02.2024;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.02.2024 по 06.02.2024;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.02.2024 по 06.02.2024;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.02.2024 по 06.02.2024;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.02.2024 по 06.02.2024;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 01.02.2024 по 06.02.2024.

Строк дії ухвали визначити до 10.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_10