У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1118/24

Провадження № 1-кс/210/394/24

29 лютого 2024 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0001023 від 02.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальник відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні слідчих слідчого відділу відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001023 від 02.10.2023 року, за фактом шахрайства вчинене організованою групою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, що за правовою кваліфікацію є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що члени організованої групи та інші невстановлені особи, які об`єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення бажаного злочинного результату, на території м. Кривого Рогу, здійснюють шахрайські дії, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, у відношенні громадян Європейського Союзу.

Під час досудового розслідування за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі спостереження за особами, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та з електронних інформаційних систем, встановлено, що учасники злочинної організації за заздалегідь розробленою схемою вчинення шахрайства створюють облікові записи на міжнародних торгівельних веб-сайтах, імітуючи здійснення діяльності з купівлі та продажу товарів. У подальшому, в ході листування та комунікації з потерпілими у месенджерах торгівельної платформи вони, зловживаючи довірою та вводячи в оману цих осіб щодо продажу певного товару, переконують їх оплатити такий товар або внести часткову передоплату, але фактично не постачають його замовнику, привласнюючи кошти від реалізації товару.

Зокрема, з`ясовано, що у період з жовтня 2023 року по теперішній час для вчинення протиправної діяльності злочинною організацією використовується веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 та створюються фіктивні облікові записи із розміщенням неправдивих оголошень про продаж різних товарів. Після того, як у менеджері вищевказаного веб-сайту питання про купівлю товару узгоджується з потенційним покупцем, злочинцями надаються реквізити для оплати товару або внесення часткової передоплати за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проте, після отримання коштів товари не постачаються покупцям.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №00001023 отримано інформацію про вчинення вищезазначеного злочину відносно ще щонайменше 130 громадян Федеративної Республіки Німеччина, проте відсутність повної інформації про осіб, їх адреси мешкання, банківських реквізитів та інше, унеможливлює подальшу їх ідентифікацію та проведення із ними слідчих та процесуальних дій.

Так, з метою ідентифікації осіб, яким ймовірно завдано шкоду вищевказаним злочином, просимо отримати інформацію, що перебуває у володінні німецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з нею та вилучення, а саме - ім`я та прізвище особи, дата народження, адреса проживання, номер телефону, інші наявні персональні та контактні дані осіб, які зареєстровані на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснювали купівлю-продаж товарів, а також переказ грошових коштів за товари учасникам злочинної організації, використовуючи при цьому наступні імена (псевдоніми), адреси електронної пошти:

- покупець ІНФОРМАЦІЯ_4 , транзакція від 08.11.2023, код транзакції 0M8685905M603293D;

- покупець ОСОБА_4 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_5 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець ОСОБА_5 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_6 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець ОСОБА_6 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_7 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець Omer Emre Mutlu, продавець ІНФОРМАЦІЯ_6 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець ОСОБА_7 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_8 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець ОСОБА_8 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_9 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець ОСОБА_9 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_10 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець Chantal ІНФОРМАЦІЯ_11 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_12 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець ОСОБА_10 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_13 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець ОСОБА_11 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_14 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець ОСОБА_12 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_15 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець Maylin Magdalena Bartnick, продавець транзакція від 09.11.2023, код транзакції 08268365BF774673D;

- покупець ОСОБА_13 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_16 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2023;

- покупець ІНФОРМАЦІЯ_17 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_18 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2023;

- покупець ОСОБА_14 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_19 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2023;

- покупець ОСОБА_15 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_13 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2023;

- покупець ОСОБА_16 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_19 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2023;

- покупець ОСОБА_17 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_20 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2023;

- покупець ОСОБА_18 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_16 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2023;

- покупець ОСОБА_19 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_12 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2023;

- покупець ОСОБА_20 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_21 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2023;

- покупець ОСОБА_21 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_7 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.11.2023;

- покупець ОСОБА_22 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_22 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.11.2023;

- покупець ІНФОРМАЦІЯ_23 , транзакція від 10.11.2023, код транзакції 9L169689F0367882D;

- покупець ІНФОРМАЦІЯ_24 , транзакція від 10.11.2023, код транзакції 12А75445S4885941R;

- покупець ОСОБА_23 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_25 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.11.2023;

- покупець ОСОБА_24 , продавець транзакція від 10.11.2023, код транзакції 9Y837332SR822656;

- покупець ОСОБА_25 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_13 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.11.2023;

- покупець ОСОБА_26 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_26 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.11.2023;

- покупець ОСОБА_27 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_27 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.11.2023;

- покупець ОСОБА_28 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_28 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.11.2023, код транзакції: 4G9624F;

- покупець ОСОБА_29 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_29 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.11.202;

- покупець ОСОБА_30 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_30 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2023;

- покупець ОСОБА_31 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_31 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2023;

- покупець ОСОБА_32 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_32 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2023;

- покупець ОСОБА_33 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_33 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2023;

- покупець ОСОБА_34 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_34 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2023;

- покупець ОСОБА_35 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_35 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2023;

- покупець ОСОБА_36 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_25 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2023;

- покупець ОСОБА_37 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_36 ; транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець ОСОБА_38 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_19 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець ОСОБА_39 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_37 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець ОСОБА_40 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_19 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець ОСОБА_41 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_38 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець ОСОБА_42 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_39 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець ІНФОРМАЦІЯ_40 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_41 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець ОСОБА_43 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_37 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець ОСОБА_44 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_39 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець Alex Heinrichs, продавець ІНФОРМАЦІЯ_42 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець ОСОБА_45 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_43 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець Bernd Gro?mann, продавець ІНФОРМАЦІЯ_44 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець Nadine Hoogland, продавець ІНФОРМАЦІЯ_41 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.11.2023;

- покупець ОСОБА_46 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_45 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.11.2023;

- покупець ОСОБА_47 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_37 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.11.2023;

- покупець ОСОБА_48 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_46 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.11.2023;

- покупець ОСОБА_49 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_47 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.11.2023;

- покупець ОСОБА_50 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_48 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.11.2023;

- покупець ОСОБА_51 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_49 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.11.2023;

- покупець ОСОБА_52 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_50 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.11.2023;

- покупець ОСОБА_53 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_48 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.11.2023;

- покупець Sabine Danowski-Duren, продавець ІНФОРМАЦІЯ_51 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.11.2023;

- покупець ОСОБА_54 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_52 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.11.2023;

- покупець ОСОБА_55 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_53 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_56 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_53 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_57 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_54 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_58 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_55 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ІНФОРМАЦІЯ_56 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_54 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_59 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_57 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_60 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_58 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_61 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_59 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_62 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_60 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_63 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_61 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_64 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_62 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_65 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_63 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_66 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_60 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_67 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_64 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_68 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_65 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_69 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_43 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_70 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_62 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_71 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_66 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_72 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_67 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ІНФОРМАЦІЯ_68 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_60 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець Manfred Garbas, продавець ІНФОРМАЦІЯ_60 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець Aleksander Czkwianianc, продавець ІНФОРМАЦІЯ_57 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_73 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_62 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_74 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_57 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_75 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_66 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_76 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_61 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_77 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_60 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_78 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_60 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_79 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_64 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_80 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_57 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_81 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_69 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_82 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_70 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2023;

- покупець ОСОБА_83 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_70 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2023;

- покупець ОСОБА_84 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_70 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2023;

- покупець ОСОБА_85 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_71 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2023;

- покупець ОСОБА_86 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_72 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 ;від 21.11.2023;

- покупець ОСОБА_87 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_72 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2023;

- покупець ОСОБА_88 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_70 , транзакція від 21.11.2023;

- покупець ОСОБА_89 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_70 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2023;

- покупець William Aldeen Sawwan, продавець ІНФОРМАЦІЯ_73 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2023;

- покупець Stephanie Bongert, продавець ІНФОРМАЦІЯ_72 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.11.2023;

- покупець ОСОБА_90 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_74 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.11.2023;

- покупець ОСОБА_91 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_75 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_76 від 22.11.2023;

- покупець ОСОБА_92 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_77 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.11.2023;

- покупець ОСОБА_93 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_78 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.11.2023;

- покупець ОСОБА_94 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_79 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.11.2023;

- покупець ОСОБА_95 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_80 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.11.2023;

- покупець ОСОБА_96 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_81 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.11.2023;

- покупець ОСОБА_97 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_82 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.11.2023;

- покупець ОСОБА_98 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_83 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.11.2023;

- покупець ОСОБА_99 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_84 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.11.2023;

- покупець ОСОБА_100 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_85 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.11.2023;

- покупець ОСОБА_101 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_86 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.11.2023;

- покупець ОСОБА_102 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_87 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_76 від 27.11.2023;

- покупець ОСОБА_103 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_87 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.11.2023;

- покупець ОСОБА_104 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_88 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.11.2023;

- покупець ОСОБА_105 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_89 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.11.2023;

- покупець ОСОБА_106 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_90 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.11.2023;

- покупець ОСОБА_107 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_91 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_76 від 27.11.2023;

- покупець ОСОБА_108 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_80 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.11.2023;

- покупець ОСОБА_109 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_92 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.11.2023;

- покупець ОСОБА_110 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_93 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.11.2023;

- покупець ОСОБА_111 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_94 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.11.2023;

- покупець ІНФОРМАЦІЯ_95 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_96 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_76 від 28.11.2023;

- покупець ОСОБА_112 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_89 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.11.2023;

- покупець ОСОБА_113 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_97 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.11.2023;

- покупець ІНФОРМАЦІЯ_98 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_99 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.11.2023.

Враховуючи, що іншим чином не є можливим отримати документи, які в подальшому будуть мати суттєве значення для об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також відсутністю альтернативного способу їх отримання просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні німецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» встановлено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

30.08.2010 між Урядом України і Урядом Федеративної Республіки Німеччини укладено угоду про співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та іншими злочинами середньої тяжкості, тяжкими та особливо тяжкими злочинами, яка набрала чинності для України 21.07.2012.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0001023 від 02.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів задовольнити повністю.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001023 та за їх запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженим особам компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні німецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з нею та вилучення, а саме - ім`я та прізвище особи, дата народження, адреса проживання, номер телефону, інші наявні персональні та контактні дані осіб, які зареєстровані на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснювали купівлю-продаж товарів, а також переказ грошових коштів за товари учасникам злочинної організації, використовуючи при цьому наступні імена (псевдоніми), адреси електронної пошти:

- покупець ІНФОРМАЦІЯ_4 , транзакція від 08.11.2023, код транзакції 0M8685905M603293D;

- покупець ОСОБА_4 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_5 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець ОСОБА_5 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_6 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець ОСОБА_6 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_7 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець Omer Emre Mutlu, продавець ІНФОРМАЦІЯ_6 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець ОСОБА_7 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_8 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець ОСОБА_8 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_9 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець ОСОБА_9 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_10 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець Chantal ІНФОРМАЦІЯ_11 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_12 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець ОСОБА_10 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_13 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець ОСОБА_11 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_14 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець ОСОБА_12 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_15 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2023;

- покупець Maylin Magdalena Bartnick, продавець транзакція від 09.11.2023, код транзакції 08268365BF774673D;

- покупець ОСОБА_13 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_16 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2023;

- покупець ІНФОРМАЦІЯ_17 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_18 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2023;

- покупець ОСОБА_14 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_19 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2023;

- покупець ОСОБА_15 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_13 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2023;

- покупець ОСОБА_16 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_19 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2023;

- покупець ОСОБА_17 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_20 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2023;

- покупець ОСОБА_18 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_16 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2023;

- покупець ОСОБА_19 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_12 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2023;

- покупець ОСОБА_20 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_21 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2023;

- покупець ОСОБА_21 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_7 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.11.2023;

- покупець ОСОБА_22 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_22 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.11.2023;

- покупець ІНФОРМАЦІЯ_23 , транзакція від 10.11.2023, код транзакції 9L169689F0367882D;

- покупець ІНФОРМАЦІЯ_24 , транзакція від 10.11.2023, код транзакції 12А75445S4885941R;

- покупець ОСОБА_23 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_25 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.11.2023;

- покупець ОСОБА_24 , продавець транзакція від 10.11.2023, код транзакції 9Y837332SR822656;

- покупець ОСОБА_25 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_13 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.11.2023;

- покупець ОСОБА_26 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_26 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.11.2023;

- покупець ОСОБА_27 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_27 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.11.2023;

- покупець ОСОБА_28 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_28 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.11.2023, код транзакції: 4G9624F;

- покупець ОСОБА_29 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_29 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.11.202;

- покупець ОСОБА_30 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_30 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2023;

- покупець ОСОБА_31 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_31 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2023;

- покупець ОСОБА_32 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_32 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2023;

- покупець ОСОБА_33 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_33 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2023;

- покупець ОСОБА_34 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_34 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2023;

- покупець ОСОБА_35 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_35 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2023;

- покупець ОСОБА_36 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_25 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2023;

- покупець ОСОБА_37 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_36 ; транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець ОСОБА_38 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_19 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець ОСОБА_39 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_37 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець ОСОБА_40 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_19 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець ОСОБА_41 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_38 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець ОСОБА_42 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_39 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець ІНФОРМАЦІЯ_40 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_41 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець ОСОБА_43 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_37 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець ОСОБА_44 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_39 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець Alex Heinrichs, продавець ІНФОРМАЦІЯ_42 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець ОСОБА_45 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_43 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець Bernd Gro?mann, продавець ІНФОРМАЦІЯ_44 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.11.2023;

- покупець Nadine Hoogland, продавець ІНФОРМАЦІЯ_41 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.11.2023;

- покупець ОСОБА_46 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_45 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.11.2023;

- покупець ОСОБА_47 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_37 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.11.2023;

- покупець ОСОБА_48 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_46 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.11.2023;

- покупець ОСОБА_49 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_47 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.11.2023;

- покупець ОСОБА_50 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_48 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.11.2023;

- покупець ОСОБА_51 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_49 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.11.2023;

- покупець ОСОБА_52 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_50 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.11.2023;

- покупець ОСОБА_53 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_48 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.11.2023;

- покупець Sabine Danowski-Duren, продавець ІНФОРМАЦІЯ_51 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.11.2023;

- покупець ОСОБА_54 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_52 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.11.2023;

- покупець ОСОБА_55 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_53 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_56 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_53 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_57 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_54 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_58 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_55 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ІНФОРМАЦІЯ_56 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_54 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_59 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_57 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_60 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_58 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_61 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_59 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_62 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_60 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_63 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_61 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_64 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_62 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_65 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_63 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_66 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_60 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_67 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_64 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_68 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_65 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_69 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_43 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_70 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_62 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_71 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_66 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_72 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_67 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ІНФОРМАЦІЯ_68 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_60 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець Manfred Garbas, продавець ІНФОРМАЦІЯ_60 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець Aleksander Czkwianianc, продавець ІНФОРМАЦІЯ_57 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_73 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_62 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_74 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_57 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_75 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_66 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_76 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_61 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_77 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_60 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_78 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_60 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_79 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_64 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_80 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_57 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_81 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_69 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.11.2023;

- покупець ОСОБА_82 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_70 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2023;

- покупець ОСОБА_83 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_70 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2023;

- покупець ОСОБА_84 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_70 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2023;

- покупець ОСОБА_85 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_71 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2023;

- покупець ОСОБА_86 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_72 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 ;від 21.11.2023;

- покупець ОСОБА_87 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_72 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2023;

- покупець ОСОБА_88 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_70 , транзакція від 21.11.2023;

- покупець ОСОБА_89 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_70 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2023;

- покупець William Aldeen Sawwan, продавець ІНФОРМАЦІЯ_73 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2023;

- покупець Stephanie Bongert, продавець ІНФОРМАЦІЯ_72 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.11.2023;

- покупець ОСОБА_90 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_74 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.11.2023;

- покупець ОСОБА_91 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_75 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_76 від 22.11.2023;

- покупець ОСОБА_92 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_77 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.11.2023;

- покупець ОСОБА_93 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_78 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.11.2023;

- покупець ОСОБА_94 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_79 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.11.2023;

- покупець ОСОБА_95 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_80 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.11.2023;

- покупець ОСОБА_96 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_81 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.11.2023;

- покупець ОСОБА_97 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_82 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.11.2023;

- покупець ОСОБА_98 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_83 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.11.2023;

- покупець ОСОБА_99 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_84 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.11.2023;

- покупець ОСОБА_100 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_85 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.11.2023;

- покупець ОСОБА_101 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_86 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.11.2023;

- покупець ОСОБА_102 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_87 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_76 від 27.11.2023;

- покупець ОСОБА_103 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_87 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.11.2023;

- покупець ОСОБА_104 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_88 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.11.2023;

- покупець ОСОБА_105 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_89 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.11.2023;

- покупець ОСОБА_106 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_90 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.11.2023;

- покупець ОСОБА_107 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_91 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_76 від 27.11.2023;

- покупець ОСОБА_108 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_80 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.11.2023;

- покупець ОСОБА_109 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_92 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.11.2023;

- покупець ОСОБА_110 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_93 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.11.2023;

- покупець ОСОБА_111 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_94 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.11.2023;

- покупець ІНФОРМАЦІЯ_95 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_96 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_76 від 28.11.2023;

- покупець ОСОБА_112 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_89 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.11.2023;

- покупець ОСОБА_113 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_97 , транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.11.2023;

- покупець ІНФОРМАЦІЯ_98 , продавець ІНФОРМАЦІЯ_99 , транзакція PayPal від 28.11.2023.

Строк дії ухвали визначити необмеженим відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1