Справа № 461/3570/24
Провадження № 1-кс/461/2721/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000439 від 08.04.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про накладення арешту на майно, яке вилучене 30.04.2024 в ході проведення наступних слідчих (розшукових) дій:

1. В ході затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 208 КПК України, за адресою: м. Львів, вул. Золота, 2а , проведено особистий обшук останнього, під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- зовні схожі долари США в кількості 70 шт., номіналом 100 доларів США, однієї серії та номеру НОМЕР_1 , в загальній сумі 7000 доларів США;

- документи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме копії: паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на 2 арк., ідентифікаційний код на 1 арк., паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на 1 арк.; посвідчення водія серії НОМЕР_4 на 4 арк.; обліково-послужна картка серії НОМЕР_5 на 1 арк.;

- мобільний телефон марки «Самсунг» один ключ чорного кольору, один ключ до ТЗ марки «Ауді», один ключ до ТЗ марки «Jeep».

2. В ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15IBR та зарядний пристрій до нього;

- мобільний телефон марки Samsung IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки Huawei (чорного кольору);

- копія довіреності НСО008603;

- договір купівлі продажу транспортного засобу №5969/24/0010662 на 5 (п`яти) аркушах;

- виписка ФОП ОСОБА_5 ;

- статут ГО «Перемога для України»;

- виписка ГО «Перемога для України»;

- блокнот формату А4 з чорновими записами («BUROMAX»);

- флеш носій марки PNY 64 GB, чорно зеленого кольору.

3. В ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_3 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- мобільний телефон марки «айфон 14» ІМЕІ1: НОМЕР_8 з номером НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «айфон 10» ІМЕІ1: НОМЕР_10 без сім-карти (в якому підв`язано сім-карту НОМЕР_11 );

- тримачі до сім-карт з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та упаковку до сім-карти з НОМЕР_18 ;

-копію паспорта на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-копію ідентифікаційного коду ОСОБА_9 № НОМЕР_19 ;

-6 фотокарток 3х4 невідомої особи;

-флеш-накопичувач «transcend».

Подане клопотання мотивує тим, що всі вище перелічені речі, які були вилучені в ході обшуку мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та визнані речовими доказами, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на дане майно.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його та прокурора відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000439 від 08.04.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 17.04.2024, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє №3275-IX від 27.07.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі - Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі території України заборонено, вирішив за неправомірну вигоду в сумі 7 000 доларів США, організувати незаконний перетин державного кордону України ОСОБА_6 за наступних обставин.

17.04.2024 ОСОБА_10 , попередньо домовившись із ОСОБА_5 зустрівся із останнім близько о 14:05 год., на території ресторану «Альбертин», що за адресою: м. Львів, вул. Золота, 2 , з метою з`ясування обставин можливості перетину особою чоловічої статті державного кордону України, під час дії воєнного стану на території України, до інших країн Європейського Союзу. В ході розмови між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , останній діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, по заздалегідь узгодженому плану, з метою незаконного збагачення, повідомив ОСОБА_10 , що за такі послуги з незаконного перетину державного кордону України, необхідно заплатити грошові кошти в загальній сумі 7 000 доларів США, та надати відповідні копії документів, а саме: закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон; паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, при цьому ОСОБА_5 запевнив у виконанні зазначених зобов`язань, та в ході розмови повідомив що забезпечить виготовлення документів Львівської обласної військової адміністрації, які нададуть можливість ОСОБА_6 безперешкодно перетнути державний кордону України, другим водієм, що буде перетинати пункт пропуску державного кордону України.

23.04.2024 під час зустрічі ОСОБА_5 з ОСОБА_10 на території ресторану «Альбертин», що за адресою: м. Львів, вул. Золота, 2 , останній передав ОСОБА_5 перелічені вище копії документів ОСОБА_6 , як особи, яка бажає перетнути державний кордон України, після чого ОСОБА_5 додатково запевнив ОСОБА_10 у безпечності та законності перетину державного кордону України, ОСОБА_6 , документи якого будуть виготовленні як другому водію транспортного засобу що здійснює виїзд за межі території України, а також повторно озвучив вимогу в передачі йому та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам коштів за вказані послуги, в сумі 7000 доларів США.

В подальшому 30.04.2024 близько о 14:45 год. ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , зустрілись неподалік ресторану «Альбертин», що за адресою: м. Львів, вул. Золота, 2 , де ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 додаткові копії документів ОСОБА_6 , а саме: закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон; паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, посвідчення водія, обліково-послужну карту, та кошти в сумі 7 000 доларів США що згідно довідки НБУ станом на 30.04.2024 становить 277 681 грн. 60 коп., за організацію ОСОБА_5 який діяв за попередньою змовою групою осіб з іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами незаконного перетину ОСОБА_6 державного кордону України в обумовлений вище спосіб.

Внаслідок чого ОСОБА_5 діючи спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи єдину мету яка полягала у незаконному збагаченні, отримали кошти в сумі 7000 доларів США, за організацію ними незаконного перетину ОСОБА_6 державного кордону України.

30.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

30.04.2024 в межах даного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

1. В ході затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 208 КПК України, за адресою: м. Львів, вул. Золота, 2а , проведено особистий обшук останнього, під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- зовні схожі долари США в кількості 70 шт., номіналом 100 доларів США, однієї серії та номеру НОМЕР_1 , в загальній сумі 7000 доларів США;

- документи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме копії: паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на 2 арк., ідентифікаційний код на 1 арк., паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на 1 арк.; посвідчення водія серії НОМЕР_4 на 4 арк.; обліково-послужна картка серії НОМЕР_5 на 1 арк.;

- мобільний телефон марки «Самсунг» один ключ чорного кольору, один ключ до ТЗ марки «Ауді», один ключ до ТЗ марки «Jeep».

2. В ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15IBR та зарядний пристрій до нього;

- мобільний телефон марки Samsung IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки Huawei (чорного кольору);

- копія довіреності НСО008603;

- договір купівлі продажу транспортного засобу №5969/24/0010662 на 5 (п`яти) аркушах;

- виписка ФОП ОСОБА_5 ;

- статут ГО «Перемога для України»;

- виписка ГО «Перемога для України»;

- блокнот формату А4 з чорновими записами («BUROMAX»);

- флеш носій марки PNY 64 GB, чорно зеленого кольору.

3. В ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_3 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- мобільний телефон марки «айфон 14» ІМЕІ1: НОМЕР_8 з номером НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «айфон 10» ІМЕІ1: НОМЕР_10 без сім-карти (в якому підв`язано сім-карту НОМЕР_11 );

- тримачі до сім-карт з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та упаковку до сім-карти з НОМЕР_18 ;

- копію паспорта на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копію ідентифікаційного коду ОСОБА_9 № НОМЕР_19 ;

- 6 фотокарток 3х4 невідомої особи;

- флеш-накопичувач «transcend».

30.04.2024 вищевказані вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 30.04.2024 в ході проведення наступних слідчих (розшукових) дій:

1. В ході затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 208 КПК України, за адресою: м. Львів, вул. Золота, 2а , проведено особистий обшук останнього, під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- зовні схожі долари США в кількості 70 шт., номіналом 100 доларів США, однієї серії та номеру НОМЕР_1 , в загальній сумі 7000 доларів США;

- документи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме копії: паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на 2 арк., ідентифікаційний код на 1 арк., паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на 1 арк.; посвідчення водія серії НОМЕР_4 на 4 арк.; обліково-послужна картка серії НОМЕР_5 на 1 арк.;

- мобільний телефон марки «Самсунг» один ключ чорного кольору, один ключ до ТЗ марки «Ауді», один ключ до ТЗ марки «Jeep».

2. В ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15IBR та зарядний пристрій до нього;

- мобільний телефон марки Samsung IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки Huawei (чорного кольору);

- копія довіреності НСО008603;

- договір купівлі продажу транспортного засобу №5969/24/0010662 на 5 (п`яти) аркушах;

- виписка ФОП ОСОБА_5 ;

- статут ГО «Перемога для України»;

- виписка ГО «Перемога для України»;

- блокнот формату А4 з чорновими записами («BUROMAX»);

- флеш носій марки PNY 64 GB, чорно зеленого кольору.

3. В ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_3 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- мобільний телефон марки «айфон 14» ІМЕІ1: НОМЕР_8 з номером НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «айфон 10» ІМЕІ1: НОМЕР_10 без сім-карти (в якому підв`язано сім-карту НОМЕР_11 );

- тримачі до сім-карт з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та упаковку до сім-карти з НОМЕР_18 ;

-копію паспорта на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-копію ідентифікаційного коду ОСОБА_9 № НОМЕР_19 ;

-6 фотокарток 3х4 невідомої особи;

-флеш-накопичувач «transcend».

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 01 травня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1