Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4031/24
Номер провадження 1-кс/711/1096/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та території територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав недостовірні відомості про власника нерухомого майна, які в подальшому надав до державних органів (реєстратора, нотаріуса), в результаті чого заволодів квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 24.03.2003 року належить ОСОБА_6 .

Слідством також отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , та встановлено, що 11.01.2016 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , на підставі свідоцтва про право власності від 13.06.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_2 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №2-310/12 зареєстрував за гр. ОСОБА_5 право власності на нерухоме майно, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 2-310/12 не стосується об`єкта нерухомого майна, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , що в свою чергу свідчить про використання підроблених документів з метою заволодіння чужим майном.

Згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », свідоцтво про право власності № 187 від 13.06.1998 ОСОБА_5 не видавалось та вказане свідоцтво відсутнє в інвентаризаційній справі.

22.02.2016 року приватним нотаріусом Черкаського міського округу ОСОБА_8 , був засвідчений договір купівлі продажу № 925 від 22.06.2016р., укладений між гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_9 , на нерухоме майно, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського округу ОСОБА_8 можуть знаходитись підроблені правовстановлюючі документи з підписами ОСОБА_5 , на підставі яких було здійснено державну реєстрацію на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які і стали підставою реалізації нерухомого майна, тому на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Ініціатор клопотання вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до нотаріальної справи, в якій міститься договір купівлі-продажу № 925 від 22.06.2016, щодо продажі квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його вилучення в оригіналі, а також вилучення оригіналів документів, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких даний договір купівлі-продажу був укладений, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського округу ОСОБА_8 , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, крім того, оригінали вказаних документів необхідні задля проведення почеркознавчої експертизи, а тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Приватний нотаріус Черкаського міського округу ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилась та причину неявки суду не повідомила, проте відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 3, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а саме за обставинами, відповідно до яких з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та території територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 використав недостовірні відомості про власника нерухомого майна, які в подальшому надав до державних органів (реєстратора, нотаріуса), в результаті чого заволодів квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 24.03.2003 року належить ОСОБА_10 .

Так, 11.01.2016 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , на підставі свідоцтва про право власності від 13.06.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_2 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №2-310/12 зареєстрував за гр. ОСОБА_5 право власності на нерухоме майно, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Проте, як вбачається з листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №3548/24/52-2022 від 20.06.2022, що вказаним підприємством свідоцтво про право власності від 13.06.1998р. на квартиру АДРЕСА_3 ОСОБА_5 не видавалось.

Крім того, як вбачається з листа ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих.. №1.20/68/2022 від 24.06.2022, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала цивільна справа за №2-310/12. Проте, спір у цій справі не сортувався права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідством встановлено, що 22.02.2016 року приватним нотаріусом Черкаського міського округу ОСОБА_8 , був засвідчений договір купівлі продажу № 925 від 22.06.2016р., укладений між гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_9 , на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також задля проведення судових почеркознавчих експертиз, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського округу ОСОБА_8 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до договору купівлі-продажу, який зареєстровано в нотаріальному реєстрі за № 925 від 22.02.2016, та документів, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких даний договір купівлі-продажу був укладений.

Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, у встановленому законом.

Відповідно до пункту 16.2. Розділу XVI Правил ведення нотаріального діловодства затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 3253/5 від 22.12.2010, вилучення (виїмка) реєстрів для реєстрації нотаріальних дій не допускається. Реєстри для реєстрації нотаріальних дій можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого судового рішення вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача нотаріального архіву, завідувача контори, приватного нотаріуса з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, судового рішення, на підставі якого здійснено вилучення. Вилучення оригіналів документів (справ) здійснюється з оформленням документів відповідно до процесуального законодавства.

Враховуючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що вказані обставини є виключним випадком, який дає підстави для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, а саме договору купівлі-продажу, який зареєстровано в нотаріальному реєстрі за № 925 від 22.02.2016, та документів, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких даний договір купівлі-продажу був укладений, з обов`язковим залишенням їх засвідчених копій у приватного нотаріуса Черкаського міського округу ОСОБА_8 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме договору купівлі-продажу, який зареєстровано в нотаріальному реєстрі за № 925 від 22.02.2016, та документів, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких даний договір купівлі-продажу був укладений, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського округу ОСОБА_8 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх в оригіналів з обов`язковим залишенням засвідчених копій у приватного нотаріуса Черкаського міського округу ОСОБА_8 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Черкаського міського округу ОСОБА_8 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1