Справа № 283/2949/23
Провадження №1-кс/283/97/2024
У Х В А Л А

22 лютого 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що в період часу з 01 по 02 вересня 2023 року невідома особа під приводом продажу мотоцикла марки «Shineray intruder 200» на сайті «ОLХ», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 23565 грн., належних неповнолітньому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 01.09.2023 перебуваючи в мережі інтернет, при перегляді інтернет-оголошень на сайті «ОЛХ», знайшов рекламне оголошення про продаж мотоцикла марки «Shineray intruder 200». З даного приводу він вирішив зв`язатись із продавцем, в оголошені був вказаний його мобільний номер НОМЕР_1 . Під час спілкування невідома особа повідомила, що він особисто заповнює накладну з нової пошти, за якої буде доставлено товар. В подальшому ОСОБА_4 у додатку вайбер написали нібито з абонентського номера нової пошти НОМЕР_2 , та скинули накладну в якій була інформація про відправку товару, його вагу та був зазначений номер накладної, а саме № НОМЕР_3 , та зверху в накладній були вказані реквізити банківської картки, а саме № НОМЕР_4 , та туди потерпілий мав переслати 10848 гривень, як йому пояснили це була ціна мотоциклу з доставкою. Потерпілий на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 надіслав 10848 гривень. Після цього, на наступний день, тобто 02.09.2023, ОСОБА_4 зателефонував продавцю, який відповів та повідомив, що зараз він поїде на нову пошту аби дізнатись інформацію чому немає відправки замовленого ним товару. Через кілька годин знову зателефонував чоловіку аби отримати хоч якусь інформацію, проте він не відповів, тоді потерпілий вирішив зателефонувати його сину, на номер НОМЕР_5 , цей номер йому дав продавець для зв?язку якщо він не зможе додзвонитись напряму до продавця, на дзвінок абонент одразу ж відповів та повідомив, що продавець тобто його «батько» поїхав на нову пошту та аби потерпілий ще раз йому зателефонував. Перетелефонувавши продавцю, який одразу ж здійняв слухавку та повідомив ОСОБА_4 , що він перебуває на новій пошті де йому вказали, що ОСОБА_4 ніби то не оплатив якусь страховку товару, та продавець передав телефон працівнику нової пошти, слухавку взяла жінка яка представилась « ОСОБА_5 » та повідомила аби потерпілий оплачував комісію ще одним траншем повною сумою тобто в загальному це мало бути близько 12600 гривень. Потерпілий перевів вказану суму на вищевказану карту. В подальшому ні продавець ні інші абоненти вже не відповідали на телефонні дзвінки. Переводив грошові кошти ОСОБА_4 із належної банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме із картки для виплат, невідомій особі на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий

ОСОБА_4 перераховував грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , зокрема, дані особи якій належить карта, - фото та -відеофіксації з банкоматів, руху коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної картки на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю, тому дізнавач СД просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом 25.10.2023 внесені відомості до ЄРДР за № 0000152 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, дізнавач СД довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; начальнику СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , уповноваженій особі; помічнику чергового чергової частини відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_7 - тимчасовий доступ до доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , зокрема у період часу з 31.08.2023 по 03.09.2023, а саме:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 , тобто дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце проживання та роботи;

- інформацію про час та місце відкриття банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_4 (рух коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної карти на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період часу з 00 год. 00 хв. 31.08.2023 по 23 год. 59 хв. 03.09.2023;

- інформації про системи, які використовувались для здійснення банківських операцій з коштами по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 (термінали, мобільні додатки, тощо) за період часу з 00 год. 00 хв. 31.08.2023 по 23 год. 59 хв. 03.09.2023 з наданням можливості її вилучення.

Також отримати тимчасовий доступ до фото-, відеофіксація з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів.

Уповноваженому представнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дану інформацію надати на паперових (належним чином завірених) та електронних (диск, флешкарта тощо) носіях та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 22 квітня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1