Справа № 362/4061/24
Провадження № 1-кс/362/485/24
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

19 червня 2024 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду № 3 у місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківської установи по кримінальному провадженню № 120 241 161 400 001 11 від 27.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що поліцією здійснюється досудове розслідування за зверненням ОСОБА_4 стосовно заволодіння належними йому грошовими коштами невідомою особою.

У зв`язку із цим, дізнавач просить надати доступ до документів оформлення і проведення банківських операцій по банківській картці потерпілого, що на думку дізнавача надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Вислухавши пояснення дізнавача, який підтримав клопотання і просив задовольнити його вимоги з викладених у ньому підстав та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 27.04.2024 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 231 161 400 001 11 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати слідчий безумовно мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити обставини перерахування грошових коштів за даним картковим рахунком банку.

Отже, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) дізнавачу тимчасовий доступ до зазначених документів.

Таким чином, під час розгляду клопотання дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як наслідок, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин, клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, документів на підставі яких чого було відкрито (закрито) банківський (картковий) рахунок НОМЕР_1 , заяви про відкриття і закриття вказаного рахунку із додатками до них;

- договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування;

- документів про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- документів які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 за період часу з 18 по 29 березня 2024 року із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків для фізичної особи та організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ для юридичної особи), суми платіжної операції, її цільове призначення, відомості щодо отримувача (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер для фізичної особи та організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ для юридичної особи), відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- документів на підставі яких із вказаного рахунку здійснювались видаткові платіжні операції в період часу з 18 по 29 березня 2024 року;

- документів які містять інформацію про фінансовий номер власника зазначеного банківського рахунку;

-документів які містять фото- і відео- матеріали щодо зняття грошових коштів із зазначенням адрес зняття коштів, дати і часу із вказаної банківської картки за період часу з 18 по 29 березня 2024 року;

- документів які містять відомості про дату і час реєстрації користувача власника вказаного банківського рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру які використовувались під час реєстрації користувача та кожної авторизації і автентифікації до банкінгу даного клієнта за період часу з 18 по 29 березня 2024 року, які (документи) знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 18 серпня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Дата складення повного судового рішення 20 червня 2024 року.