Справа № 539/884/24
Провадження № 1-кс/539/218/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2024 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 15.08.2023 року було розпочато досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за фактом того, що в період часу з 06.06.2023 по 12.06.2023 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу екскаватора, заволоділа грошовими коштами у сумі 383038 грн. 40 коп., належними ОСОБА_5 , які були перераховані на р/р НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала збитків на вказану суму.
Під час досудового розслідування слідчим СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у червні 2023 року потерпіла вирішила придбати для своєї господарської діяльності екскаватор. Оскільки вона не зовсім розуміється на техніці, то звернулася до свого чоловіка ОСОБА_6 для того, щоб він надав їй допомогу у виборі вказаної техніки. ОСОБА_6 в короткий проміжок часу на ОЛХ знайшов оголошення фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПО НОМЕР_2 , яка взяла на себе зобов`язання надати послуги по поставці та придбанні екскаватора. В телефонному режимі менеджер фірми зв`язався з її чоловіком, з`ясував, яка модель та марка цікавить та повідомив, що такий екскаватор у них в наявності та неодноразово запевняв у порядності як фірми, так і його особисто як менеджера. Розмова відбувалася по телефону номер НОМЕР_3 та відповідно з номером чоловіка НОМЕР_4 .
06 червня 2023 року засобами електронного зв`язку від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов договір про поставку та купівлю товару 06/06/1, в якому було зазначено місто складання м. Київ. В договорі вказані реквізити директора ОСОБА_7 , але навмисно внесені сфальсифіковані дані щодо ІПН останнього. Додатком до договору є ТТХ (опис екскаватора), про придбання якого вони домовилися. Відповідно вказаного ж додатку термін поставки 14 робочих днів після оплати за рахунком. Ціна договору становить 1415192 гривні відповідно до умов договору. Відповідно пункту 4.3 договору оплата здійснюється в розмірі 20% - 283 038 грн. 40 коп. передоплати на поточний рахунок продавця, решта (80%) оплачується після поставки товару, Тому на виконання умов пункту 4.2 договору ОСОБА_5 06.06.2023 через ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ) було проведено оплату зазначених 20 відсотків в сумі 283 038 грн. 40 коп., яка в 211 раз перевищила неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
12.06.2023 менеджер зазначеної фірми шляхом обману та зловживання довірою потерпілої та її чоловіка ОСОБА_6 , увівши їх в оману, повідомив, що необхідно терміново проплатити ще суму 100 000 грн (сто тисяч гривен) для пришвидшення поставки товару та здійснення митних платежів, тому цього числа через те саме відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 нею було здійснено проплату 100 000 грн, що в 75 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Тому в період часу з 06.06.2023 по 12.06.2023 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПО НОМЕР_2 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними ОСОБА_5 коштами в сумі 383038 грн. 40 коп., що в 286 разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Перерахунок коштів підтверджується квитанціями № 9307-8544-9486-6838 та № 9308-4544-4832-5428 на поточний рахунок, вказаний в договорі поставки та купівлі товару на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Гроші було сплачено на рахунок на оплату № 27 від 6 червня 2023 р., виставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після проведення оплати зазначений в договорі товар поставлений в указаний термін не був, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовляються надавати будь- які пояснення та спілкуватися засобами мобільного та електронного зв`язку, на зв`язок взагалі виходити перестали, ніяких пояснень не надають. На даний час потерпіла чітко усвідомлює, що шляхом обману та зловживання довірою, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділи її коштами та вчинили відносно неї злочин, передбачений частиною 3 статті 190 КК України. При цьому позбавили її, її неповнолітню дитину засобів до існування. Також зазначила, що, оскільки всі перемовини відбувалися в місті Лубни, перерахунок коштів і відповідно їх відчуження відбулось теж в місті Лубни Полтавської області, тому вважає, що місцем скоєння злочину є місто Лубни Полтавської області.
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, сторона обвинувачення прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Полтавського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання старша слідча не з`явилася, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення (зробити копії) у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_3 , які містять інформацію:
про особу на котру зареєстрований р/р НОМЕР_5 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_5 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 06.06.2023 по 12.06.2023.
Строк дії ухвали до 07.04.2024.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1