Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
провадження №1-кс/279/293/24
Справа № 279/973/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2024 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 31.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

22.07.2020 з Управління СБУ в Житомирській області надійшли матеріали за фактом заволодіння шляхом обману бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання договору підряду №172 від 26.09.2017 по «Реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м.куб./добу в м. Олевськ» у 2017 році у великих розмірах.

31.07.2020 Коростенською окружною прокуратурою відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18.01.2024 підслідність у кримінальному провадженні, відомості про яке 31.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, була визначена за слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 26.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі Замовник) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (надалі Підрядник) укладено договір підряду №172 на виконання відповідно до умов договору та проектно-кошторисної документації будівельних робіт по об"єкту : Коригування робочого проекту :"Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення "Очисні споруди каналізації потужністю 500 куб.м./добу в м. Олевськ -заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче (перерахунок в цінах 2017 року) " (ДК 021:2015 - 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стячних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів), строком дії до 31 грудня 2017 року.

Пунктами 2.3, 2.3.1 та 2.5 Договору передбачено, що ціна договору становить 12906 000,00 грн., в т.ч. ПДВ(20%) - 2151 000,00 гривень. Джерела фінансування : кошти державного бюджету -12906 000,00 грн., інші джерела фінансування - 0 грн. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість.

Відповідно до підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2017 року, в т.ч. ПДВ (20%) - 2025250,00.

За рахунок виділених з державного бюджету коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) в рахунок оплати вартості робіт було перераховано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти на загальну суму 12 151 500, 00 грн, з яких 3833 082,00 грн. на підставі платіжного доручення №1 від 23.11.2017 року, 38718,00 грн. на підставі платіжного доручення №1 від 23.11.2017 року, 8196903,00 грн. на підставі платіжного доручення №2 від 27.12.2017 року та 82 797, 00 грн. на підставі платіжного дорученя №4 від 27.12.2017 року.

В ході аналізу фінансово-господарської документації по договору підряду №172 від 26.09.2017,

договірних цін, проектно-кошторисної документації, робочих проектів, актів виконаних робіт та довідок про вартість робіт, платіжних доручень та товаро-супровідних документів на обладнання і механізми, попередньо установлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по обєкту не відповідають обсягам та вартості робіт, окремим елементам обєктів нерухомого майна, констукціям, виробам та матералам, що мади бути виконані відповідно проектно-кошторисної документації, вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва.

Під час виконання будівельних робіт по ремонту очисних споруд каналізації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено обладнання, механізми і витратні матеріали, які по кількості, характеристикам та якості не відповідають проектно-кошторисній і технічній документації, та вартість яких є значно нижчою від визначеної.

02.02.2021 у кримінальному провадженні було призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Виходячи із висновку вказаної експертизи , встановлено ряд порушень, які свідчать про те, що в ході виконання договору підряду №172 від 26.09.2017 завищено вартість будівельних робіт та витрат на суму 4701964,40 гривень.

03.06.2021 винесено постанову про призначення у кримінальному провадженні судово-економічної експертизи ,яка скерована до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно висновку судово-економічної експертизи №СЕ-19/106-23/4930- ЕК від 13.10.2023 вартість виконаних робіт Договором підряду №172 від 26.09.2017 завищено на 703 784 грн.

Крім того, встановлено, що під час проведення будівельних робіт генпідрядник ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " співпрацював з Науково-іеженерно-промисловим товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

З огляду на вищевикладене , в ході розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей та документів з приводу законності початку та проведення ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будівельних робіт, а саме : до декларації про початок виконання будівельних робіт від 26.05.2017 за реєстраційним номером ЖТ 05, декларації про початок виконання будівельних робіт від 11.10.2018 за реєстраційним номером ЖТ91 щодо об"єкту будівництва "Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення "Очисні споруди каналізації потужністю 500 куб.м./добу в м. Олевськ -заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче за адресою: АДРЕСА_1 з усіма наявними до них додатками повідомленнями, тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою : АДРЕСА_2 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речовий доказ , необхідні для проведення судових експертиз, нададуть можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення .

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ст.163ч.2 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів , клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В інтересах слідства суд вважає необхідним провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 31.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000027: заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_4 , старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме :

- до декларації про початок виконання будівельних робіт від 26.05.2017 за реєстраційним номером ЖТ 05;

-декларації про початок виконання будівельних робіт від 11.10.2018 за реєстраційним номером ЖТ 91 ,

щодо об"єкту будівництва "Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення "Очисні споруди каналізації потужністю 500 куб.м./добу в м. Олевськ -заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче за адресою: АДРЕСА_1 з усіма наявними до них додатками повідомленнями, тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою : АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_1

Житомирської області