Справа № 646/7008/24
21.06.2024 Провадження № 1-кс/646/1903/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2024 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 000504 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 через систему «Електронний суд» звернувся до суду із вказаним клопотанням погодженим з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в обгрунтування якого зазначив, що в Слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000504 від 24.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.04.2024 до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 23.04.2024, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання вирішила заказати товар а саме сонячні батареї, після чого з нею зв`язались невідомі особи та скинули їх реквізити свого банківського рахунку НОМЕР_1 , підчас воєнного стану, остання перевела грошові кошти на вище вказаний рахунок після чого невідомі особи на зв`язок не виходили, чим завдали матеріальну шкоду останній.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка в ході проведення допиту пояснила, що 17.04.2024 її чоловіку зателефонував з мобільного телефону НОМЕР_2 , їх кум ОСОБА_6 , він разом зі своїм знайомим ОСОБА_7 побачили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », об`яву про продаж сонячних батареї, на сайті були підкріпленні мобільні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також 38-050-147-49-10, після того її кум ОСОБА_8 зі своїм знайомим ОСОБА_9 зв`язався з невідомими особами, з початку з номеру телефону ОСОБА_9 НОМЕР_5 , вони подзвонили на номер мобільного телефону продавця сонячних батареї НОМЕР_6 , це було 17.04.2024 року приблизно о 10 год. 09 хв. ранку, особа приставилась як ОСОБА_10 , він її ОСОБА_11 та його другу ОСОБА_9 , запропонував сонячні батареї за дуже вигідною ціною 4200 грн. 00 коп., після чого її кум зі своїм знайомим вирішили їх собі заказати, а також заказати ще різноманітне обладнання для підключення цих сонячних батареї. Після чого попрохав ОСОБА_5 оплатити їх покупки, вона погодилася так як кум її чоловіка завжди повертав їй грошові кошти, кум її чоловіка скинув реквізити банківського рахунку НОМЕР_1 , який так званий ОСОБА_10 до цього скинув ОСОБА_9 , остання з рахунку свого підприємства ФОП « ОСОБА_5 », оплатила його покупку на суму 221150 грн. 00 коп.

На наступний день знову зателефонував кум, а саме: 18.04.2024 року та повідомив мого чоловіка про те що, він вирішив до заказати собі сонячні батареї, так як ціна була дуже вигідна, та він з ОСОБА_9 , хоче і ще. Так мій кум ОСОБА_8 зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , зв`язався уже самостійно з продавцем батареї за номером НОМЕР_3 приблизно в обід, він особисто з ним поспілкувався, та вирішив ще до заказати собі зі своїм другом сонячних батареї, де попрохав і ще раз оплатити за нього покупку сонячних батареї та різноманітного обладнання до нього, так як вони собі хотіли ще їх заказати так як ціна на них була дуже низька, та попросив і ще раз провести оплату товару на суму 146400 грн. 00 коп., що вона і зробила.

Також ОСОБА_5 , надала виписки зі свого рахунку де було указано яка саме сума грошових коштів була переведена.

У ході досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, у ході виконання доручення слідчого, працівниками УПК в Харківській області ДКП НП України, було встановлено, що з рахунку НОМЕР_1 вище вказані грошові кошти були переведені на наступні картки а саме: НОМЕР_7 (Monobank), НОМЕР_8 (Monobank), НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_13 (ПУМБ), НОМЕР_14 (Mоnobank), НОМЕР_15 (Monobank), НОМЕР_16 (Monobank), НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_18 (Мonobank) НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_20 (Monobank), НОМЕР_21 (Monobank), НОМЕР_22 (Monobank), НОМЕР_23 (Monobank), НОМЕР_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), НОМЕР_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), НОМЕР_35 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), НОМЕР_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), НОМЕР_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), НОМЕР_38 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), НОМЕР_39 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), НОМЕР_40 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), НОМЕР_41 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), НОМЕР_42 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), НОМЕР_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_44 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_45 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_46 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_47 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

З урахуванням вищевикладених обставин, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_43 оскільки, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представникаАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 000504 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_43 оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 000504 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним картам та іншим рахункам за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_43 ) які належать невідомим особам, а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 29.02.2024 по 20.06.2024 року.

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 29.02.2024 по 20.06.2024 року;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 29.02.2024 по 20.06.2024 року;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 29.02.2024 по 20.06.2024 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20.08.2024 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя