Провадження № 1-кс/686/5500/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002045,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «23.06.2024, близько 06:21 год., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , умисно, таємно, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, шляхом зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), в банкоматі «Пекарня ІНФОРМАЦІЯ_7», здійснила крадіжку грошових коштів, в сумі 8000 грн., чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майнової шкоди на вищевказану суму.

24.06.2024 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002045 та розпочато досудове розслідування.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 22.06.2024, близько 22:20 год., разом із товаришем зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , де придбав алкогольні напої та їжу, після чого, вийшовши із магазину, пішли у двір позаду магазину, по вул.Степана Бандери, де присіли на лавку та випивали алкогольні напої. В подальшому, відправився за адресою проживання. 23.06.2024, о 06:21 год., на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення, а саме: у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що з його банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) відбулось зняття коштів в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 , - пройшло дві операції, на суму 4000 гривень кожна (загальна сума 8000 гривень). Побачивши це, ОСОБА_5 заблокував картку, після чого, розпочав здійснювати пошуки його гаманця, у якому знаходилась картка. Однак, гаманця не знайшов, і тоді зрозумів, що втратив гаманець під час вживання алкогольних напоїв. 23.06.2024, близько 10:00 год., до потерпілого зателефонувала його мати та повідомила, що за місцем проживання прийшла невідома їй жінка, яка повернула їй гаманець, залишила свій номер телефону: НОМЕР_5 та повідомила, що її звати ОСОБА_6 , оглянувши гаманець, повідомила, що весь вміст який у ньому був та банківська картка наявні.

В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила, що 23.06.2024, близько 06:00 год., перебувала в дворі будинку АДРЕСА_3 , де на лавочці дитячого майданчика знайшла гаманець чорного кольору, в якому знаходились дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, на ім`я ОСОБА_5 , та 150 гривень. В подальшому, направилась до банкомату, який був розташований неподалік зупинки громадського транспорту та пекарні «ІНФОРМАЦІЯ_7», по АДРЕСА_3 , де, підібравши пін-код до однієї з карток, зняла грошові кошти, в сумі 8000 гривень, двома операціями по 4000 гривень. Пін-код підібрала по знайдених документах, ним виявився день та місяць народження ОСОБА_5 , після чого, розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд. В подальшому, серед документів, знайшла договір оренди квартири, в якому була вказана адреса: АДРЕСА_5 , тому, направилась до вказаної квартири, прийшовши до якої, двері відчинила жінка, яка повідомила, що є бабусею ОСОБА_5 , тоді ОСОБА_7 передала останній гаманець.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22:20 год. 22.06.2024 по 07:00 год. 23.06.2024, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, про яких зазначено у клопотанні та які уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002045 (згідно з витягом з ЄРДР від 24.06.2024 року).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - до договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківського рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , час, дату, суму коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 22 год. 20 хв. 22.06.2024 р. по 07 год. 00 хв. 23.06.2024 р.; час та місце зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22 год. 20 хв. 22.06.2024 р. по 07 год. 00 хв. 23.06.2024 р., фото- та відео- зображення таких операцій; фінансові номери телефонів, які прив`язані до банківському рахунку № НОМЕР_4 .

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 04 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя