Справа № 589/2348/24
Провадження № 1-кс/589/731/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000613 від 20.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшла за посиланням під приводом надання грошової допомоги: « ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввела данні своєї банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , відкритої на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого, невстановлена особа 20.05.2024 близько 12:00 год., шахрайсьим шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20 294,80 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Слідчий вказує, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а також інформації щодо подальшого руху коштів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000613 від 20.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, а саместаршому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітанк поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів в електронному чи паперовому вигляді), а саме:

?юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_2 ;

?інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

?інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку № № НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

?інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

?даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно;

?юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_3 ;

?інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

?інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку № № НОМЕР_3 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

?інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

?даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_3 у період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно;

?аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківських рахунків відкритих у вказаному банку за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 28 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1