печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, протягом 2004-2020 років створив на території України та за її межами низку підприємств, а саме: ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва -ТОВ «ВО ТЕХНА»), TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати), ТОВ «ТЕХНА» (РФ), «TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED» (Республіка Кіпр), «LEPORIS HOLDINGS CO. LTD» (Республіка Кіпр), якими фактично керував одноосібно.

Надалі, не пізніше квітня 2022 року, ОСОБА_7 , діючи всупереч інтересам України, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанові Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», підтримуючи збройну агресію РФ проти України, з корисливих мотивів вирішив продовжити господарські відносини між ТОВ «ОДП ГРУП» (ТОВ «ВО «ТЕХНА») та підконтрольним йому підприємством ТОВ «ТЕХНА», яке діє на території держави-агресора.

Усвідомлюючи, що одноосібно він не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, ОСОБА_7 вирішив організувати злочинну групу та очолити це стійке об`єднання, взявши на себе функції організатора та керівника групи, залучив для участі в запланованих ним кримінальних правопорушеннях громадянку України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка на той час обіймала посаду генерального директора ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП»).

Пізніше ОСОБА_7 після звільнення ОСОБА_8 та призначення на посаду генерального директора ТОВ «ОДП ГРУП» ОСОБА_6 26.04.2023 залучив його до складу організованої групи. Крім того, ОСОБА_7 , встановивши, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи особи, яка забезпечувала б вільне, в обхід прийнятої Кабінетом Міністрів України постанови про мораторій на співпрацю з державою-агресором постачання матеріальних ресурсів для РФ, залучив до складу організованої групи нового члена - свою дочку ОСОБА_9 , матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Для забезпечення супроводу експорту продукції ТОВ «ОДП ГРУП» на територію держави-агресора, контролю за здійсненням перевезень та швидкої логістики залучив до складу організованої групи колишнього керівника департаменту логістики ТОВ «ОДП ГРУП» ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про широкомасштабний наступ РФ, з метою підтримки держави-агресора шляхом надання матеріальних ресурсів, усупереч виданим Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України нормативно-правовим актам сформував стійке об`єднання, до складу якого ввійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші не встановлені слідством особи.

На виконання спільного плану ОСОБА_7 доручив своїй доньці та активній учасниці організованої групи ОСОБА_9 , яка є власницею «TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати), укласти договори на постачання продукції від ТОВ «ОДП ГРУП» для подальшого безперешкодного постачання державі-агресору матеріальних ресурсів для ведення воєнних дій проти України і прикриття злочинної діяльності створеної ним організованої групи.

При цьому ОСОБА_5 , діючи відповідно до узгодженого плану організованої групи, складала договори, додаткові договори, акти від підконтрольних ОСОБА_7 підприємств, таким чином здійснюючи маскування злочинної діяльності під виглядом законної господарської діяльності між ТОВ «ОДП ГРУП» та «TEXNA GLOBAL FZCO». Так, ОСОБА_5 підготувала контракт на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG між ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП») та «TEXNA GLOBAL FZCO». Після погодження змісту контракту ОСОБА_7 ОСОБА_8 , а з 26.04.2023 - ОСОБА_6 забезпечили виготовлення групи товарів згідно зі специфікаціями, нібито заявленими «TEXNA GLOBAL FZCO», у тому числі комплектуючих систем огородження на виробничих потужностях ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП»).

Надалі ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, забезпечила підготовку товаро-супровідних документів, у тому числі митних декларацій, додатків до контракту, інвойсів (рахунків-фактури) та інших документів, відповідно до умов контракту на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG, рахунків-фактури щодо оплати на загальну суму 1 409 684,21 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату подання митних декларацій становило 45 143 094,5 грн, які підписано ОСОБА_8 .

У подальшому, діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту зазначеного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП») сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі низки митних декларацій обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ «ТЕХНА» за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н, с. Казинка, яке підконтрольне ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності створила новий контракт, нібито укладений 20.06.2023 між ТОВ «ОДП ГРУП» та «TEXNA GLOBAL FZCO», і присвоїла йому реєстраційний № НОМЕР_1 TG-SA, аналогічний за змістом попередньому контракту.

Водночас ОСОБА_7 під час чергової онлайн-наради, яка проводилася із застосуванням узгоджених конспіраційних заходів, дав вказівку скласти специфікації на виконання умов контракту на постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA нібито від імені «TEXNA GLOBAL FZCO».

Надалі ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, після отримання підтвердження від ОСОБА_7 про виготовлення необхідної кількості товару дав вказівки підготувати товаро-супровідні документи, у тому числі митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури), та на виконання умов контракту про постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA підготував рахунки-фактури щодо оплати на загальну суму 158 832,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату подання митних декларацій становило 5 661 818,54 грн, та підписав зазначені документи.

Діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту вказаного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ «ОДП ГРУП» сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі митних декларацій: 23UA37U6 від 06.10.2023, 23UA37U6 від 06.10.2023, 23UA74U9 від 20.12.2023, 23UA47U1 від 22.12.2023, обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ «ТЕХНА» за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н., с. Казинка, підконтрольне ОСОБА_7 .

Зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі РФ під час ведення агресивної війни проти України.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що кіпрська компанія «TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED», директорами та власниками, якої є громадяни України - ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , є засновником української компанії ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (), та з 2014 року є засновником російської компанії «ООО «ТЕХНА» (ІПН , м. липецьк, рф). Також встановлено, що за період з 11.12.2020 по теперішній час, підозрювана ОСОБА_5 перебуває на посаді директора ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ».

За результатами проведеного розслідування, 16.01.2024 слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), учинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, вчинених організованою групою.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2024 до підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, строком до 14.03.2024. Надалі, ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.03.2024 та 12.04.2024 строк дії застосованих запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою підозрюваним продовжено до 16.04.2024 та 10.06.2024.

Надалі, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 виїхали з території України та перебувають на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором повідомлення про підозру зазначеним особам здійснено в порядку ч. 8 ст. 135 КПК України. Так, письмові повідомлення про підозру ОСОБА_9 , ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 111-2 КК України та ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора 17.01.2024 та в засобі масової інформації загальнодержавного розповсюдження газеті «Урядовий кур`єр» 19.01.2024.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 станом на 19.01.2024 набули статус підозрюваних.

Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора 20.03.2024 виділено матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України в окреме кримінальне провадження за № 0000230 від 20.03.2024.

На підставі викладеного, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розслідування щодо яких надалі здійснюється в цьому кримінальному провадженні обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Під час досудового розслідування встановлено, що власник корпоративних прав ТОВ «ОДП ГРУП» () - Компанія «ЛЕПОРІС ХОЛДІНГЗ КО.ЕЛТІДІ», яка володіє 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 10 000 000,00 грн та власник корпоративних прав ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» () - Компанія «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД», яка володіє 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 2 894 641,00 грн. використали свої корпоративні права під час призначення на посади керівників ТОВ «ОДП ГРУП», колишня назва ТОВ «ВО ТЕХНА») підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та на посаду керівника ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» підозрюваної ОСОБА_5 , які перебуваючи на своїх посадах вчинили кримінальні правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо ТОВ «ОДП ГРУП» () має у власності об`єкти нерухомості, а саме:

- комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- інкубатор, загальною площею: 635.4 кв.м., розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:000:0583 за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- підсобне господарство для зберігання сільськогосподарської техніки та обладнання для птахівництва, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:000:0583 за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 240;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0583, площею: 1.2379 га., розташована за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с/рада. Орепівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 40;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :00:018:0400, площею: 4.637 га., розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10;

- нежилі приміщення (в літ. А'), загальною площею: 1018,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, у розмірі частки спільної власності: 42/100;

- нежиле приміщення, приміщення кузні, загальною площею: 169,9, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 6526260;

- комплекс нежитлових приміщень ремзаводу, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 9237816.

Окрім цього встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» () має у власності об`єкти нерухомості, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0410, площею: 1.9008 га., розташована за адресою: Житомирська обл., Баранівський р., с/рада. Хижівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206;

- будівля відгодівельника, загальною площею: 554.3 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206.

Також, відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України на запит Державного бюро розслідувань встановлено, що ТОВ «ОДП ГРУП» () має у власності наступні транспортні засоби, а саме:

- транспортний засіб марки «ЗАЗ», білого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , номер двигуна: НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб марки «ACURA», чорного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , номер двигуна: НОМЕР_7 ;

- транспортний засіб марки «VOLVO V90CC», коричневого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , номер двигуна: НОМЕР_10 ;

- транспортний засіб марки «CHEVROLET EVANDA», сірого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , номер двигуна: НОМЕР_13 ;

- транспортний засіб марки «JEEP COMPASS», сірого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , номер двигуна: НОМЕР_16 ;

- транспортний засіб марки «FORD TRANSIT CUSTOM», чорного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , номер двигуна: НОМЕР_19 ;

- транспортний засіб марки «RENAULT MIDLUM», червоного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 , номер двигуна: НОМЕР_22 ;

- транспортний засіб марки «IVECO 35S15», білого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 .

Отже відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України є достатні та розумні підстави вважати, що вищеперераховані майнові об`єкти є засобом та знаряддями вчинення кримінального правопорушення та постановою слідчого визнані речовими доказами.

Крім цього, метою накладення арешту на корпоративні права, нерухоме та рухоме майно ТОВ «ОДП ГРУП» та ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» є забезпечення спеціальної конфіскації, у зв`язку з тим, що вони відповідають критеріям, визначеним ст. 96-2 КК України, а саме використовувалися для матеріального забезпечення кримінального правопорушення та були використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Стосовно корпоративних прав ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» метою їх арешту є також забезпечення конфіскації майна як виду покарання у зв`язку з тим, що одним з кінцевих бенефіціарних власників «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» (Республіка Кіпр) є підозрюваний ОСОБА_7 , який в свою чергу є організатором організованої групи, протиправна діяльність якої досліджується в цьому кримінальному провадженні.

Відповідно підозрюваний ОСОБА_7 як один з кінцевих бенефіціарних власників «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» (Республіка Кіпр), використовуючи свої корпоративні права приймав участь у створенні ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» та призначенні на посаду директора підозрюваної ОСОБА_5 .

Службові особи ТОВ «ОДП ГРУП» (колишній генеральний директор - підозрювана ОСОБА_8 та чинний генеральний директор - підозрюваний ОСОБА_6 ) та службова особа ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (директор - підозрювана ОСОБА_5 ), обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 Кримінального кодексу України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. Тобто наразі є достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що корпоративними правами ТОВ «ОДП ГРУП» () володіє Компанія «ЛЕПОРІС ХОЛДІНГЗ КО.ЕЛТІДІ» у частці 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 10 000 000,00 грн.; корпоративними правами ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» () володіє Компанія «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» у частці 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 2 894 641,00 грн.

Санкція ч. 1 ст. 1112 КК України передбачає конфіскацію майна. Службові особи ТОВ «ОДП ГРУП» (), «ЛЕПОРІС ХОЛДІНГЗ КО.ЕЛТІДІ», ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (), «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку російська федерація розв`язала і веде проти України.

Отже, з метою запобігання протиправним діям ТОВ «ОДП ГРУП» (), «ЛЕПОРІС ХОЛДІНГЗ КО.ЕЛТІДІ», ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (), «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 24.01.2024 у справі № 757/3295/24-к та № 757/3318/24-к накладено арешт на:

- корпоративні права ТОВ «ОДП ГРУП» (), якими володіє компанія «ЛЕПОРІС ХОЛДІНГЗ КО.ЕЛТІДІ» у частці 100 % в статутному капіталі вказаного підприємства в сумі 10 000 000,00 грн., шляхом заборони службовим особам ТОВ «ОДП ГРУП» (), «ЛЕПОРІС ХОЛДІНГЗ КО.ЕЛТІДІ», іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами;

- корпоративні права ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» (), якими володіє компанія «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» у частці 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 2 894 641,00 грн., шляхом заборони службовим особам ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» (), «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД», іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами;

- комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080, який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- інкубатор, загальною площею: 635.4 кв.м., розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:000:0583 за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080, який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- підсобне господарство для зберігання сільськогосподарської техніки та обладнання для птахівництва, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:000:0583 за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с. Лідівка, вулиця Дружби, будинок 36, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 240, яке на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0583, площею: 1.2379 га., розташована за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с/рада. Орепівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 40, яка на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- земельна ділянка з кадастровим номером: :00:018:0400, площею: 4.637 га., розташована за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський (Звягель), вулиця Пушкіна (Київська), 48, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10, яка на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- нежилі приміщення (в літ. А'), загальною площею: 1018,6 кв.м., розташовані за адресою: м. Київ, проспект Воскресенський (Перова), будинок 13/2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, у розмірі частки спільної власності: 42/100, які на праві власності належать ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- нежиле приміщення, приміщення кузні, загальною площею: 169,9, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 6526260, яке на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- комплекс нежитлових приміщень ремзаводу, розташовані за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський (Звягель), вулиця Пушкіна (Київська), будинок 48, реєстраційний номер майна: 9237816, який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0410, площею: 1.9008 га., розташована за адресою: Житомирська обл., Баранівський р., с/рада. Хижівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206, яка на праві власності належить ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» ();

- будівля відгодівельника, загальною площею: 554.3 кв.м., розташована за адресою: Житомирська обл., Баранівський р., с. Хижівка, вулиця 1 Травня, будинок 10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206, яка на праві власності належить ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» ();

- транспортний засіб марки «ЗАЗ», білого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , номер двигуна: НОМЕР_4 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортний засіб марки «ACURA», чорного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , номер двигуна: НОМЕР_7 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортний засіб марки «VOLVO V90CC», коричневого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , номер двигуна: НОМЕР_10 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортний засіб марки «CHEVROLET EVANDA», сірого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , номер двигуна: НОМЕР_13 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортний засіб марки «JEEP COMPASS», сірого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , номер двигуна: НОМЕР_16 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортний засіб марки «FORD TRANSIT CUSTOM», чорного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , номер двигуна: НОМЕР_19 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортний засіб марки «RENAULT MIDLUM», червоного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 , номер двигуна: НОМЕР_22 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортний засіб марки «IVECO 35S15», білого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ().

Таким чином, з метою збереження речового доказу, 24.01.2024, за результатами розгляду клопотань органу досудового розслідування, слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справах № № 757/3316/24-к, 757/3300/24-к, 757/3292/24-к, 757/3297/24-к, 757/3318/24-к, 757/3295/24-к накладено арешт на нерухоме та рухоме майно у кримінальному провадженні №0000508 від 27.03.2023.

Вартість зазначених речових доказів, що арештовані ухвалами слідчого судді - становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Вищезазначене арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості, сплату витрат на утримання тощо. Вирішення цих питань можливе лише силами Національного агентства.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву у якій просив розглянути клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття у судове засідання слідчого , прокурора цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно, описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Частиною 6 статті 100 КПК України передбачено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан; 4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

В ч. 7 ст. 100 КПК України говориться, що у випадках, передбачених п. п. 2, 4 та абзацом сьомим ч. 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу.

У відповідності ч.1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Повноваження Національного агентства з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені ст.ст. 1, 9, 10, 19-24 Закону та ст. 100 КПК України.

Так, в управління Національному агентству можуть передаватись лише активи, які відповідають наступним умовам: вони визнані речовим доказом; на них накладено арешт у кримінальному провадженні; арешт має передбачати заборону розпорядження (обов`язково), або користування майном (бажано); їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; це не завдає шкоди кримінальному провадженню.

У ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству: ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству; згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом ст.ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації). У разі передання Національним агентством активу в управління професійному управителеві за договором, послуги з такого управління можуть бути оплачені виключно з доходів від управління (ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону).

Таким чином, за загальним правилом, управління за Законом у спосіб передання активу в управління за договором управителеві є можливим, якщо таке управління здатне приносити дохід.

За таких обставин, Закон не передбачає можливості управління майном, як Національним агентством самостійно, так і обраним ним управителем за договором, укладеного відповідно до глави 70 ЦК України з урахуванням особливостей, визначених Законом, у спосіб суто його зберігання (оскільки зберігання призводить лише до витрат без одержання доходів). При цьому, Національне агентство може організувати деякі заходи зі зберігання арештованого майна, але лише для цілей подальшого передання такого майна в управління професійному управителеві і лише на строк, необхідний для організації такого передання в управління, а також, таке тимчасове (короткотермінове) зберігання не може передбачати витрачання коштів Державного бюджету України.

Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.

Саме тому, Національне агентство не має повноважень та прав витрачати кошти Державного бюджету України і самостійно організовувати охорону, відповідальне зберігання, обслуговування, підтримання у належному стані, оперативно управляти та вчиняти інші дії стосовно активів окрім їх передачі для реалізації або в управління за договором. Натомість, відповідні заходи можуть організовуватися управителем відібраним у порядку, встановленому Законом, і оплачуватися виключно з доходів від управління, які отримуються управителем в процесі комерційного використання активу.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 9 Закону Національне агентство здійснює заходи з проведення оцінки активів (п.п. 3, 4). У зв`язку з чим, обов`язково отримавши в управління майно Національне агентство першочергово проводить його оцінку (встановлює ринкову вартість).

Згідно з ч. 1 ст. 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Виходячи з системного аналізу приписів ст. 2 КПК України, ст.ст. 170-173 КПК України, основною метою накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень, насамперед корупційних, через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких переваг внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

Незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна ускладнить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків у разі винесення обвинувального вироку, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав осіб у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Окрім цього, враховуючи положення ст. 24 Закону, надходження в результаті вжиття заходів щодо управління арештованим майном (його реалізації), сприятимуть наповненню державного бюджету, відтак застосування відповідних заходів обумовлено захистом економічних інтересів Держави.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження активів, на які ухвалою слідчого судді накладено арешт, виникла необхідність відповідно до ст. 100 КПК України передати їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна - задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме речових доказів у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023, на які 24.01.2024 ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справах № № 757/3316/24-к, 757/3300/24-к, 757/3292/24-к, 757/3297/24-к, 757/3318/24-к, 757/3295/24-к накладено арешт, а саме:

- корпоративних прав ТОВ «ОДП ГРУП» (), якими володіє компанія «ЛЕПОРІС ХОЛДІНГЗ КО.ЕЛТІДІ» у частці 100 % в статутному капіталі вказаного підприємства в сумі 10 000 000,00 грн.;

- корпоративних прав ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» (), якими володіє компанія «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» у частці 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 2 894 641,00 грн.;

- комплексу нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080, який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- інкубатора, загальною площею: 635.4 кв.м., розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:000:0583 за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с. Лідівка, вулиця Дружби, будинок 36, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080, який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- підсобного господарство для зберігання сільськогосподарської техніки та обладнання для птахівництва, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:000:0583 за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с. Лідівка, вулиця Дружби, будинок 36, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 240, яке на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- земельної ділянки з кадастровим номером: :02:000:0583, площею: 1.2379 га., розташована за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с/рада. Орепівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 40, яка на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- земельної ділянки з кадастровим номером: :00:018:0400, площею: 4.637 га., розташована за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський (Звягель), вулиця Пушкіна (Київська), 48, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10, яка на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- нежилих приміщень (в літ. А'), загальною площею: 1018,6 кв.м., розташовані за адресою: м. Київ, проспект Воскресенський (Перова), будинок 13/2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, у розмірі частки спільної власності: 42/100, які на праві власності належать ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- нежиле приміщення, приміщення кузні, загальною площею: 169,9, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 6526260, яке на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- комплексу нежитлових приміщень ремзаводу, розташовані за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський (Звягель), вулиця Пушкіна (Київська), будинок 48, реєстраційний номер майна: 9237816, який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- земельної ділянки з кадастровим номером: :02:000:0410, площею: 1.9008 га., розташована за адресою: Житомирська обл., Баранівський р., с/рада. Хижівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206, яка на праві власності належить ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» ();

- будівлі відгодівельника, загальною площею: 554.3 кв.м., розташована за адресою: Житомирська обл., Баранівський р., с. Хижівка, вулиця 1 Травня, будинок 10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206, яка на праві власності належить ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» ();

- транспортного засобу марки «ЗАЗ», білого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , номер двигуна: НОМЕР_4 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортного засобу марки «ACURA», чорного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , номер двигуна: НОМЕР_7 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортного засобу марки «VOLVO V90CC», коричневого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , номер двигуна: НОМЕР_10 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортного засобу марки «CHEVROLET EVANDA», сірого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , номер двигуна: НОМЕР_13 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортного засобу марки «JEEP COMPASS», сірого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , номер двигуна: НОМЕР_16 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортного засобу марки «FORD TRANSIT CUSTOM», чорного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , номер двигуна: НОМЕР_19 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортного засобу марки «RENAULT MIDLUM», червоного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 , номер двигуна: НОМЕР_22 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» ();

- транспортного засобу марки «IVECO 35S15», білого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (), в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для управління шляхом передачі майна управителю за договором у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює нагляд у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 03.05.2024