н/п 1-кс/953/1354/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2024 р. Київський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 23.02.2021 року, -

встановив :

13.02.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 23.02.2021 року, в якому просить накласти арешт на вилучені під час обшуків 12.02.2024 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі та документи, а саме: ноутбук ТМ «ASUS» Model K53U, K53U-SX309D, C1N0CJ88953203C, чорного кольору; записну книжку в обкладинці чорного кольору, 352 аркуші формату А5; чорнові записи на 8 аркушах формату А4; накладну № від 05.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладну № від 05.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладну № від 05.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладну № від 10.07.2023 на 1 аркуші формату А4; товарно-транспортну накладну №283399 від 13.07.2023 на 1 аркуші формату А4; товарно-транспортну накладна №283402 від 14.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладну-вимога від 03.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладну-вимогу від 03.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладну-вимогу від 15.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладну-вимогу від 23.02.2022 на 1 аркуші формату А4; акт з додатком від 04.09.2023 на 2 аркушах формату А4; акт з додатком від 11.09.2023 на 2 аркушах формату А4; акт з додатком від 04.09.2023 на 2 аркушах формату А4; акт від 07.07.2023 на 1 аркуші формату А4; дефективні акти на 17 аркушах формату А4; акт використання ТМЦ від 19.02.2022 з додатком на 2 аркушах формату А4; роздавальну відомість №19 за березень 2022 року на 1 аркуші формату А4; роздавальну відомість АУ №00012 за лютий 2022 року на 1 аркуші формату А4.

Місцем зберігання арештованого майна просив визначити Слідче управління ГУНП в Харківській області.

Клопотання подано через канцелярію суду 13.02.2024 року.

Прокурором надано заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна ОСОБА_4 надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З матеріалів клопотання вбачається, що обшук було проведено 13.02.2024 року, що підтверджується протоколом обшуку.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповіднодо вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів .

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідноп. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним Управлінням національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000279 від 23.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, за фактом здійснення крадіжки майна, а саме: паливно - мастильних матеріалів групою осіб на перегоні, що перебуває в обслуговуванні регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» та паливно-мастильних матеріалів, які належать АТ «Укргазвидобування» НАК «НАФТОГАЗ», про що 23.02.2021 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали..

Досудовим розслідуванням встановлено, що існує група осіб з числа співробітників AT «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» яка з метою власного збагачення, організувала злочинну схему з викрадення матеріальних цінностей підприємства. Так під час проведення негласних слідчо-розшукових дій було встановлено що на протязі 2021-2023 роках на території Харківської та Полтавської областей, посадові особи Філії «УГВ-СЕРВІС» AT «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» НАК «НАФТОГАЗ України» залучивши до своєї незаконної діяльності ряд невстановлених осіб, шляхом складання, невідповідних дефектних актів, списують матеріальні цінності які знаходяться в їх віданні, а також, шляхом втручання в паливну систему в обхід лічильників викрадають ГСМ які в подальшому реалізують суб`єктам господарської діяльності на території України. Також під час розслідування було встановлено що до групи осіб яка причетна до крадіжки та привласнення ГСМ входять ОСОБА_5 та ОСОБА_4 які з метою прикриття функціонування злочинної схеми по привласненню, гем перебуваючи на балансі підприємства, складає недостовірні документи про використання дизельного палива, під час поточних ремонтних робіт на газових свердловинах таким чином списує дизельне пальне.

Так під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, на теперішній час на території Харківської області існують велика кількість родовищ природнього газу, на яких постійно працюють працівники Філії «УГВ-СЕРВІС» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» НАК «НАФТОГАЗ України», яка займається: 1) оснащення свердловини підземним обладнанням при введенні в експлуатацію чи зміні способу експлуатації; 2) забезпечення оптимізації режиму експлуатації; 3) відновлення працездатності свердловинного і гирлового устаткування; 4) очищення і промивання підіймальної колони і вибою від парафінових відкладів, солей, гідратних і піщаних пробок. Так під час ремонтних робіт у своїй діяльності ремонтні бригади які називаються (КУ) використовую техніку яка їм на час зміни підпорядкована а саме: колтюбінг спеціальну установку, призначена для проведення технологічних операцій під час капітального і підземного ремонтах свердловин, а також для буріння бокових, похилих та горизонтальних отворів в нафтових і газових свердловинах з використанням гнучкої колони труб, дизельних генераторів які призначені для виробництва електроенергії якою оснащається ремонтний майданчик, а також іншої ремонтною технікою.

Під час досудового розслідування встановлено що ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_4 а також невстановленою групою осіб які працюють в ремонтних бригадах на свердловинах, шляхом внесення до звітних документів недостовірних даних про використання колтюбінгової, електрогенеруючої та агрегатної установки які використовуються під час поточних оздоблювальних та ремонтних робіт свердловин, списують дизельне пальне яке в подальшому реалізовують на територіях Красноградського Кегичівського та Нововодолазського районах, та інших районів Харківської області а також на територіях районів Полтавської області (в залежності від місця перебування та знаходження ремонтної бригади) фізичним особам.

Так органом досудового розслідування встановлено, що до існування противоправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 залучили ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 який скуповує викрадене ГСМ, приховує ГСМ у себе вдома та в подальшому реалізовує сільгосп - виробникам за готівкові грошові кошти.

В той же час за результатами проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до функціонування своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 залучив свого сина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3

13.02.2024 в період часу 07:08 по 08:51 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , від 18 січня 2024 року проведено обшук квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого були вилучені зазначені у клопотанні речі та документи, які прокурор просить арештувати.

13.02.2024 зазначені вище предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення вилученого майна, суд вважає за необхідне накласти арешт на майно вилучене під час обшуку.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено, що вилучене майно, а саме: ноутбук ТМ «ASUS» Model K53U, K53U-SX309D, C1N0CJ88953203C, чорного кольору; записна книжка в обкладинці чорного кольору, 352 аркуші формату А5; чорнові записи на 8 аркушах формату А4; накладна № від 05.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладна № від 05.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладна № від 05.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладна № від 10.07.2023 на 1 аркуші формату А4; товарно-транспортна накладна №283399 від 13.07.2023 на 1 аркуші формату А4; товарно-транспортна накладна №283402 від 14.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладна-вимога від 03.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладна-вимога від 03.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладна-вимога від 15.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладна-вимога від 23.02.2022 на 1 аркуші формату А4; акт з додатком від 04.09.2023 на 2 аркушах формату А4; акт з додатком від 11.09.2023 на 2 аркушах формату А4; акт з додатком від 04.09.2023 на 2 аркушах формату А4; акт від 07.07.2023 на 1 аркуші формату А4; дефективні акти на 17 аркушах формату А4; акт використання ТМЦ від 19.02.2022 з додатком на 2 аркушах формату А4; роздавальна відомість №19 за березень 2022 року на 1 аркуші формату А4; роздавальну відомість АУ №00012 за лютий 2022 року на 1 аркуші формату А4, мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000279 від 23.02.2021 року, за наявності достатніх підстав вважати, що майно заявлене у клопотанні відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 13.02.2024 року в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме на: ноутбук ТМ «ASUS» Model K53U, K53U-SX309D, C1N0CJ88953203C, чорного кольору; записну книжку в обкладинці чорного кольору, 352 аркуші формату А5; чорнові записи на 8 аркушах формату А4; накладну № від 05.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладну № від 05.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладну № від 05.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладну № від 10.07.2023 на 1 аркуші формату А4; товарно-транспортну накладну №283399 від 13.07.2023 на 1 аркуші формату А4; товарно-транспортну накладна №283402 від 14.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладну-вимога від 03.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладну-вимогу від 03.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладну-вимогу від 15.07.2023 на 1 аркуші формату А4; накладну-вимогу від 23.02.2022 на 1 аркуші формату А4; акт з додатком від 04.09.2023 на 2 аркушах формату А4; акт з додатком від 11.09.2023 на 2 аркушах формату А4; акт з додатком від 04.09.2023 на 2 аркушах формату А4; акт від 07.07.2023 на 1 аркуші формату А4; дефективні акти на 17 аркушах формату А4; акт використання ТМЦ від 19.02.2022 з додатком на 2 аркушах формату А4; роздавальну відомість №19 за березень 2022 року на 1 аркуші формату А4; роздавальну відомість АУ №00012 за лютий 2022 року на 1 аркуші формату А4.

Визначити місце зберігання майна камеру схову СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: . Харків, вул. Весніна, буд.14, 2-й під`їзд.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1