Справа № 713/1376/24
Провадження №1-кс/713/227/24
УХВАЛА

іменем України

30.04.2024 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , законного володільця ОСОБА_4 його законного представника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000219 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000219 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В клопотанні вказує, що слідчим відділенням Вижницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000219, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель с. Розтоки Івано-Франківської області перебуваючи в Республіці Німеччина організував незаконне переправлення осіб через державний кодон України до Румунії , а саме гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , за грошові кошти в сумі 3400 доларів США, а також свого батька ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с.Розтоки Косівського району Івано-Франкіської області, однак останні 22 квітня 2024 року о 20:00 год. в с.Лопушна Вижницького району Чернівецької області під час руху в напрямку держаного кордону України з Румунією були виявлені та затримані працівниками Головного оперативно-розшукового відділу 31-прикордонного загону ДПС України спільно із працівниками СКП Вижницького РВП, в контрольованому прикордонному районі, на автомобілі марки "OPEL VIVARO ", днз. НОМЕР_1 під керуванням водія, громадянина України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , пенсіонера, прож. АДРЕСА_2 .

22.04.2024 року під час ОМП в с. Лопушна Вижницького району Чернівецької області було вилучено автомобіль марки "OPEL VIVARO ", днз. НОМЕР_1 на якому пересувалися ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в напрямку державного кордону України, який поміщено на територію Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця по вул. Р. Шухевича,4 Вижницького району Чернівецької області. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, власником автомобіля марки «Опель Віваро» д.н.з. НОМЕР_1 являється громадянин ОСОБА_4 .

Крім цього, 23.04.2024 року гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 добровільно видав для відповідного огляду та прилучення до матеріалів кримінального провадження належний йому мобільний телефон марки «Самсунг дуос» ІМЕІ № НОМЕР_2 із карткою оператора мобільного зв`язку «Лайф», який упаковано в паперовий конверт білого кольору.

23.04.2024 року гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька с. Розтоки Косівського району Івано-Франківської області добровільно видала для відповідного огляду та прилучення до матеріалів кримінального провадження належний їй мобільний телефон марки «Редмі C12» ІМЕІ № НОМЕР_3 за допомого якого спілкувалася остання із сином ОСОБА_7 з приводу незаконного переправлення останнім осіб через державний кодон України, який упаковано в паперовий конверт білого кольору.

23.04.2024 гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька с. Розтоки Косівського району Івано-Франківської області добровільно видала для відповідного огляду та прилучення до матеріалів кримінального провадження грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, які незаконно отримала від ОСОБА_8 для подальшої передачі її сину ОСОБА_7 , а саме 20 купюр номіналом 100 доларів кожна із серійними номерами: KL20033391E, HB78173858G, KD92348475A, KD92348486A, KD92348476A, KB61582243F, KD92348480A, KD92348477A, KD92348485A, KD92348482A, KE77461722A, KD92348479A, KD92348478A, KD92348481A, KD92348487A, KB35127517M, KK45187728C, HK67906009B, KD92348488A, НОМЕР_4 , які упаковано в паперовий конверт.

23.04.2024 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , добровільно видав для відповідного огляду та прилучення до матеріалів кримінального провадження грошові кошти в сумі 100 доларів США однією купюрою серією КН63631974А, 2500 (дві тисяч п`ятсот) гривень купюрами 500 гривень АН9664619, 500 гривень ЗГ2499492, 500 гривень -ХЕ1631177, 500 гривень ХВ2125923, 100 гривень ЗГ8519735, 100 гривень АВ1638565, 50 гривень ФИ6611365, 50 гривень АБ0315650, 50 гривень - СМ8692157, 50 гривень ПЗ5805105, 50 гривень- АБ1362768, 50 гривень ЕГ7896257, які отримав від ОСОБА_8 за перевезення останнього з м.Іванофранківськ до м.Вижниця та з м.Вижниця до с.Долішній Шепіт, а також видав належний йому мобільний телефон марки «Хіаомі» сірого кольору пін код (2655) в чохлі червоного кольору, та мобільний телефон марки «Самсунг» моделі SM-AO45F/DS ІМЕІ №1 - НОМЕР_5 , ІМЕІ №2 - НОМЕР_6 в чохлі чорного кольору на який йому телефонувала особа на ім`я « ОСОБА_11 » з приводу перевезення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які упаковані в паперовий конверт, а також карту «ПриватБанку» відкриту на ім`я ОСОБА_4 за № НОМЕР_7 на яку йому ОСОБА_8 перекидав кошти в сумі 3000 гривень за дорогу із м. Івано-Франківськ до м. Вижниця.

23.04.2024 року гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Розтоки Косівського району Івано-Франківської області, добровільно видав для відповідного огляду та прилучення до матеріалів кримінального провадження мобільний телефон марки «ulefone IP-68» ІМЕІ №1 НОМЕР_8 , ІМЕІ №2 НОМЕР_9 з стартовим пакетом НОМЕР_10 , за допомого якого спілкувався останній із сином ОСОБА_7 з приводу незаконного переправлення останнім осіб через державний кодон України, який упаковано в паперовий конверт білого кольору.

23.04.2024 року вищевказані речі оглянуто та визнано речовими доказами та прилучено до даного кримінального провадження в якості речових доказів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в арешті вище вказаного майна з метою недопущення його знищення, перетворення чи заміни, можливістю проведення в подальшому з даними речовими доказами експертиз, шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його, необхідно накласти арешт на дане майно, так як відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, матеріалами кримінального провадження встановлено, що вказаний вище транспортний засіб, та мобільний телефон: 1) Використаний як засоби вчинення кримінального правопорушення.

Просив накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на автомобіль марки «Опель Віваро» д.н.з. НОМЕР_1 власником якого відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу являється громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , який 23.04.2024 вилучений під час проведення ОМП в с. Лопушна Вижницького району Чернівецької області та поміщений на територію Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: м.Вижниця вул.Р.Шухевича, 4.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на мобільний телефон марки «Самсунг дуос» ІМЕІ № НОМЕР_2 із карткою оператора мобільного зв`язку «Лайф», який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 та який 23.04.2024 був добровільно виданий ОСОБА_8 . Вказаний телефон упакований в паперовий конверт та зберігається в СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: м.Вижниця вул.Р.Шухевича, 4;

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на мобільний телефон марки «Редмі C12» ІМЕІ № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці с. Розтоки Косівського району Івано-Франківської області, який 23.04.2024 ОСОБА_10 добровільно видала для відповідного огляду та прилучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки за допомого вказаного телефону спілкувалася із сином ОСОБА_7 з приводу незаконного переправлення останнім осіб через державний кодон України. Вказаний телефон упакований в паперовий конверт та зберігається в СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: м.Вижниця вул.Р.Шухевича, 4;

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, а саме 20 купюр номіналом 100 доларів США кожна, із серійними номерами: KL20033391E, HB78173858G, KD92348475A, KD92348486A, KD92348476A, KB61582243F, KD92348480A, KD92348477A, KD92348485A, KD92348482A, KE77461722A, KD92348479A, KD92348478A, KD92348481A, KD92348487A, KB35127517M, KK45187728C, HK67906009B, KD92348488A, НОМЕР_4 , які 23.04.2024 були добровільно видані ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки 22.04.2024 були передані останнім ОСОБА_10 за незаконний перетин державного кордону України. Вказані грошові кошти упаковані в паперовий конверт та зберігається в СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: м.Вижниця вул.Р.Шухевича, 4;

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на грошові кошти в сумі 100 доларів США однією купюрою серією КН63631974А, 2500 (дві тисяч п`ятсот) гривень купюрами 500 гривень АН9664619, 500 гривень ЗГ2499492, 500 гривень -ХЕ1631177, 500 гривень ХВ2125923, 100 гривень ЗГ8519735, 100 гривень АВ1638565, 50 гривень ФИ6611365, 50 гривень АБ0315650, 50 гривень - СМ8692157, 50 гривень ПЗ5805105, 50 гривень- АБ1362768, 50 гривень ЕГ7896257, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та які 23.04.2024 були добровільно видані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , у зв`язку із тим що вказані грошові кошти він отримав від ОСОБА_8 за перевезення останнього з м.Іванофранківськ до м.Вижниця та з м.Вижниця до с.Долішній Шепіт. Вказані грошові кошти упаковані в паперовий конверт та зберігається в СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: м.Вижниця вул.Р.Шухевича, 4;

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на мобільний телефон марки «Хіаомі» сірого кольору пін код (2655) в чохлі червоного кольору, та мобільний телефон марки «Самсунг» моделі SM-AO45F/DS ІМЕІ №1 - НОМЕР_5 , ІМЕІ №2 - НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 та 23.04.2024 року були добровільно видані у зв`язку із тим, що за допомогою вказаних мобільних телефонів ОСОБА_4 спілкувався із особою на ім`я « ОСОБА_11 » з приводу перевезення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Вказані телефони упаковані в паперовий конверт та зберігається в СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: м.Вижниця вул.Р.Шухевича, 4;

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на карту «ПриватБанку» за № НОМЕР_7 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 та яка належить ОСОБА_4 , у зв`язку із тим, що на вказану банківську картку ОСОБА_8 переказав кошти в сумі 3000 гривень за перевезення із м. Івано-Франківськ до м. Вижниця. Вказана картка упакована в паперовий конверт та зберігається в СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: м.Вижниця вул.Р.Шухевича, 4;

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на мобільний телефон марки «ulefone IP-68» ІМЕІ №1 НОМЕР_8 , ІМЕІ №2 НОМЕР_9 з стартовим пакетом НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Розтоки Косівського району Івано-Франківської області та який 23.04.2024 року був добровільно виданий ОСОБА_9 , у зв`язку із тим, що за допомого вказаного телефону останній спілкувався із сином ОСОБА_7 з приводу незаконного переправлення останнім осіб через державний кодон України. Вказаний телефон упакований в паперовий конверт та зберігається в СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: м.Вижниця вул.Р.Шухевича, 4.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав , просив його задовольнити в повному обсязі .

Законний володілець ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_5 , просили повернути автомобіль , оскільки є таксистом та перевозий йому невідомих до того людей, а автомобіль є єдиним джкрелом його доходу , а також у зв`язку з його хворобою необхідний для його пересування та нормальної життєдіяльності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують свої доводи, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Вижницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000219, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель с. Розтоки Івано-Франківської області перебуваючи в Республіці Німеччина організував незаконне переправлення осіб через державний кодон України до Румунії , а саме гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , за грошові кошти в сумі 3400 доларів США, а також свого батька ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с.Розтоки Косівського району Івано-Франкіської області, однак останні 22 квітня 2024 року о 20:00 год. в с.Лопушна Вижницького району Чернівецької області під час руху в напрямку держаного кордону України з Румунією були виявлені та затримані працівниками Головного оперативно-розшукового відділу 31-прикордонного загону ДПС України спільно із працівниками СКП Вижницького РВП, в контрольованому прикордонному районі, на автомобілі марки "OPEL VIVARO ", днз. НОМЕР_1 під керуванням водія, громадянина України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , пенсіонера, прож. АДРЕСА_2 .

22.04.2024 року під час ОМП в с. Лопушна Вижницького району Чернівецької області було вилучено автомобіль марки "OPEL VIVARO ", днз. НОМЕР_1 на якому пересувалися ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в напрямку державного кордону України, який поміщено на територію Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця по вул. Р. Шухевича,4 Вижницького району Чернівецької області. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, власником автомобіля марки «Опель Віваро» д.н.з. НОМЕР_1 являється громадянин ОСОБА_4 .

Крім цього, 23.04.2024 року гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 добровільно видав для відповідного огляду та прилучення до матеріалів кримінального провадження належний йому мобільний телефон марки «Самсунг дуос» ІМЕІ № НОМЕР_2 із карткою оператора мобільного зв`язку «Лайф», який упаковано в паперовий конверт білого кольору.

23.04.2024 року гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька с. Розтоки Косівського району Івано-Франківської області добровільно видала для відповідного огляду та прилучення до матеріалів кримінального провадження належний їй мобільний телефон марки «Редмі C12» ІМЕІ № НОМЕР_3 за допомого якого спілкувалася остання із сином ОСОБА_7 з приводу незаконного переправлення останнім осіб через державний кодон України, який упаковано в паперовий конверт білого кольору.

23.04.2024 гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька с. Розтоки Косівського району Івано-Франківської області добровільно видала для відповідного огляду та прилучення до матеріалів кримінального провадження грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, які незаконно отримала від ОСОБА_8 для подальшої передачі її сину ОСОБА_7 , а саме 20 купюр номіналом 100 доларів кожна із серійними номерами: KL20033391E, HB78173858G, KD92348475A, KD92348486A, KD92348476A, KB61582243F, KD92348480A, KD92348477A, KD92348485A, KD92348482A, KE77461722A, KD92348479A, KD92348478A, KD92348481A, KD92348487A, KB35127517M, KK45187728C, HK67906009B, KD92348488A, НОМЕР_4 , які упаковано в паперовий конверт.

23.04.2024 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , добровільно видав для відповідного огляду та прилучення до матеріалів кримінального провадження грошові кошти в сумі 100 доларів США однією купюрою серією КН63631974А, 2500 (дві тисяч п`ятсот) гривень купюрами 500 гривень АН9664619, 500 гривень ЗГ2499492, 500 гривень -ХЕ1631177, 500 гривень ХВ2125923, 100 гривень ЗГ8519735, 100 гривень АВ1638565, 50 гривень ФИ6611365, 50 гривень АБ0315650, 50 гривень - СМ8692157, 50 гривень ПЗ5805105, 50 гривень- АБ1362768, 50 гривень ЕГ7896257, які отримав від ОСОБА_8 за перевезення останнього з м.Іванофранківськ до м.Вижниця та з м.Вижниця до с.Долішній Шепіт, а також видав належний йому мобільний телефон марки «Хіаомі» сірого кольору пін код (2655) в чохлі червоного кольору, та мобільний телефон марки «Самсунг» моделі SM-AO45F/DS ІМЕІ №1 - НОМЕР_5 , ІМЕІ №2 - НОМЕР_6 в чохлі чорного кольору на який йому телефонувала особа на ім`я « ОСОБА_11 » з приводу перевезення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які упаковані в паперовий конверт, а також карту «ПриватБанку» відкриту на ім`я ОСОБА_4 за № НОМЕР_7 на яку йому ОСОБА_8 перекидав кошти в сумі 3000 гривень за дорогу із м. Івано-Франківськ до м. Вижниця.

23.04.2024 року гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Розтоки Косівського району Івано-Франківської області, добровільно видав для відповідного огляду та прилучення до матеріалів кримінального провадження мобільний телефон марки «ulefone IP-68» ІМЕІ №1 НОМЕР_8 , ІМЕІ №2 НОМЕР_9 з стартовим пакетом НОМЕР_10 , за допомого якого спілкувався останній із сином ОСОБА_7 з приводу незаконного переправлення останнім осіб через державний кодон України, який упаковано в паперовий конверт білого кольору.

23.04.2024 року вищевказані речі оглянуто та визнано речовими доказами та прилучено до даного кримінального провадження в якості речових доказів

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучене майно, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Прокурором доведено, що незастосування арешту майна може призвести до їх приховування чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також слідчий суддя вважає, що прокурором дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме : мобільний телефон, сім картки та грошові кошти шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном з метою проведення експертних досліджень та збереження речових доказів.

Що стосується транспорного засобу "Опель Віваро" д.н.з. НОМЕР_1 власником якого відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . слідчий суддя вважає, враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України, що необхідно застосовати найменш обтяжливий спосіб арешту майна до транспортного засобу у виді заборони відчуження та розпорядження ним, оскільки вищевказаний автомобіль потрібен власнику щоб не здійснювати у перешкоді здійснення господарської діяльності власнику автомобіля для його пересування, оскілки він хворіє та потребує постійного лікування та нормальної життєдіяльності .

Після виконання ухвали слідчого судді, арештоване майно підлягає поверненню на відповідальне зберігання власникам, оскільки це буде відповідати частковому обмеженню законних прав та інтересів власників та користувача майна та не заподіє шкоди кримінальному провадженню.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000219 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України , задовольнити частково .

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, та розпорядження на автомобіль марки «Опель Віваро» д.н.з. НОМЕР_1 власником якого відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу являється громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , який 23.04.2024 вилучений під час проведення ОМП в с. Лопушна Вижницького району Чернівецької області та поміщений на територію Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: м.Вижниця вул.Р.Шухевича, 4.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на мобільний телефон марки «Самсунг дуос» ІМЕІ № НОМЕР_2 із карткою оператора мобільного зв`язку «Лайф», який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 та який 23.04.2024 був добровільно виданий ОСОБА_8 . Вказаний телефон упакований в паперовий конверт та зберігається в СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: м.Вижниця вул.Р.Шухевича, 4;

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на мобільний телефон марки «Редмі C12» ІМЕІ № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці с. Розтоки Косівського району Івано-Франківської області, який 23.04.2024 ОСОБА_10 добровільно видала для відповідного огляду та прилучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки за допомого вказаного телефону спілкувалася із сином ОСОБА_7 з приводу незаконного переправлення останнім осіб через державний кодон України. Вказаний телефон упакований в паперовий конверт та зберігається в СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: м.Вижниця вул.Р.Шухевича, 4;

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, а саме 20 купюр номіналом 100 доларів США кожна, із серійними номерами: KL20033391E, HB78173858G, KD92348475A, KD92348486A, KD92348476A, KB61582243F, KD92348480A, KD92348477A, KD92348485A, KD92348482A, KE77461722A, KD92348479A, KD92348478A, KD92348481A, KD92348487A, KB35127517M, KK45187728C, HK67906009B, KD92348488A, НОМЕР_4 , які 23.04.2024 були добровільно видані ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки 22.04.2024 були передані останнім ОСОБА_10 за незаконний перетин державного кордону України. Вказані грошові кошти упаковані в паперовий конверт та зберігається в СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: м.Вижниця вул.Р.Шухевича, 4;

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на грошові кошти в сумі 100 доларів США однією купюрою серією КН63631974А, 2500 (дві тисяч п`ятсот) гривень купюрами 500 гривень АН9664619, 500 гривень ЗГ2499492, 500 гривень -ХЕ1631177, 500 гривень ХВ2125923, 100 гривень ЗГ8519735, 100 гривень АВ1638565, 50 гривень ФИ6611365, 50 гривень АБ0315650, 50 гривень - СМ8692157, 50 гривень ПЗ5805105, 50 гривень- АБ1362768, 50 гривень ЕГ7896257, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та які 23.04.2024 були добровільно видані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , у зв`язку із тим що вказані грошові кошти він отримав від ОСОБА_8 за перевезення останнього з м.Іванофранківськ до м.Вижниця та з м.Вижниця до с.Долішній Шепіт. Вказані грошові кошти упаковані в паперовий конверт та зберігається в СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: м.Вижниця вул.Р.Шухевича, 4;

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на мобільний телефон марки «Хіаомі» сірого кольору пін код (2655) в чохлі червоного кольору, та мобільний телефон марки «Самсунг» моделі SM-AO45F/DS ІМЕІ №1 - НОМЕР_5 , ІМЕІ №2 - НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 та 23.04.2024 року були добровільно видані у зв`язку із тим, що за допомогою вказаних мобільних телефонів ОСОБА_4 спілкувався із особою на ім`я « ОСОБА_11 » з приводу перевезення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Вказані телефони упаковані в паперовий конверт та зберігається в СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: м.Вижниця вул..Р.Шухевича, 4;

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на карту «ПриватБанку» за № НОМЕР_7 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 та яка належить ОСОБА_4 , у зв`язку із тим, що на вказану банківську картку ОСОБА_8 переказав кошти в сумі 3000 гривень за перевезення із м. Івано-Франківськ до м. Вижниця. Вказана картка упакована в паперовий конверт та зберігається в СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: м.Вижниця вул.Р.Шухевича, 4;

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на мобільний телефон марки «ulefone IP-68» ІМЕІ №1 НОМЕР_8 , ІМЕІ №2 НОМЕР_9 з стартовим пакетом НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Розтоки Косівського району Івано-Франківської області та який 23.04.2024 року був добровільно виданий ОСОБА_9 , у зв`язку із тим, що за допомого вказаного телефону останній спілкувався із сином ОСОБА_7 з приводу незаконного переправлення останнім осіб через державний кодон України. Вказаний телефон упакований в паперовий конверт та зберігається в СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: м.Вижниця вул.Р.Шухевича, 4.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12