Справа № 209/490/24
Провадження № 1-кс/209/543/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000034 від 04.02.2024 року старшим слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000034 від 04.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України встановлено, що 04.02.2024, приблизно о 12.00 год., невстановлені особи біля будинку АДРЕСА_1 побили ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинивши йому тілесні ушкодження.

04.02.2024 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до ЄРДР за № 0000034 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 125 КК України та у подальшому перекваліфіковано на ч.4 ст. 296 КК України.

На підставі ухвали суду було проведено тимчасовий доступ у абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (моніторинг), надано доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області та в ході виконання доручення було встановлено, що абонентські номери № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 реєструвались у місці скоєння кримінального правопорушення, а саме були вперше включені 30.01.2024 року та одночасно вимкнулись після вчинення злочину, а саме о 12.17 годин 04.02.2024 року, що дає підстави вважати, що особи, у тимчасовій власності яких перебували вищезазначені мобільні номери телефонів, можливо причетні до вчинення даного злочину.

21.02.2024 року, згідно відповіді на запит із супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 , 30.01.2024 року о 20.59 годин, було реалізовано 2 стартові пакети ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21.02.2024 року було проведено огляд місця події, а саме супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 , в ході чого, було виявлено стартові пакети із серією № НОМЕР_3 .

22.02.2024 року допитано свідка ОСОБА_6 , яка працює на посаді менеджера супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 та яка пояснила що 30.01.2024 року, невстановлений чоловік, віком близько 30 років, який має бороду чорного кольору, консультувався із останньою про придбання ним двох стартових пакетів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого придбав їх на одній із кас самообслуговування.

На підставі ухвали суду, проведено тимчасовий доступ в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та у результаті огляду вилученої інформації, встановлено, що стартові пакети ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 2 штуки були придбані громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканець АДРЕСА_3 , о 20.59 в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , за придбання яких він розрахувався власною банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у подальшому (і після 04.02.2024 року) продовжує розплачуватись своєю банківською карткою. Також в ході огляду виявлено фотозображення та паспорт громадянина ОСОБА_7 .

У подальшому було отримано відповідь на запит від AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та проведено огляд відповідних документів. В ході проведення огляду було встановлено, що ОСОБА_7 прибув до м.Кам`янське 25.01.2024 року, а ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 мешканець АДРЕСА_4 , прибув до м. Кам`янське 19.01.2024 року, після чого, вони разом, 31.01.2024 року, відправились до м. Хмельницький, що суперечить даним у виїмці документів по карті ОСОБА_7 , який можливо створював для себе та ОСОБА_8 « ОСОБА_9 ». Вказані відомості також підтверджуються протоколом допиту ОСОБА_10 , яка є працівником крамниці «Beaver» та яка пояснила що 04.02.2024 року приблизно о 19.15 годин, до неї підходив раніше невідомий їй чоловік, який із нею зухвало спілкувався та за участі останньої було проведено впізнання особи за фотознімками, в ході якого, остання впізнала ОСОБА_7 .

Крім того, 26.03.2024 року допитано свідка ОСОБА_11 , яка пояснила що наприкінці січня місяця, у квартирі її матері за адресою: АДРЕСА_5 , мешкав раніше невідомий їй чоловік, разом із іншим, також раніше невідомим їй хлопцем. В ході проведення впізнання за фотознімками, ОСОБА_11 , впізнала ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10

09.04.2024 року, за участю ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (матері ОСОБА_14 ) було проведено огляд мобільного телефону, належний ОСОБА_13 , в ході чого, у інтернет-додатку «Вайбер», було виявлено переписку із контактом « ОСОБА_15 » та виявлено фотозображення із зображення чеку, виданий банком « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зміст огіерації-поповнення картки по номеру, телефон-096-623-09-56. Як пояснила ОСОБА_13 , таким чином, даний чоловік на ім`я ОСОБА_16 , розплачувався із нею за оренду її квартири за адресою: АДРЕСА_6 .

22.03.2024 року, проведено огляд відеозапису наданого ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на якому виявлено що 04.02.2024 року о 12.00 годин, автомобіль «Мітсубіші Аутлендер», під`їжджає до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та від`їжджає після вчинення злочину о 12.12 годин.

13.03.2024 року до СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП про те. 04.02.2024 року до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » під`їжджав автомобіль «Мітсубіші Аутлендре», д.н. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . Також, в рапорті зазначено що ОСОБА_17 , працює о охоронній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та його перебування у місці скоєння злочину можливо свідчить про контроль над вчиненням злочину із боку останнього.

27.03.2024 року до СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП про те, що під час проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення даного злочину можливо причетні особи, які працюють в охоронній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та є клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 . Дані особи могли отримати від замовників грошові кошти для виконання ними злочину.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, отримання іншої інформації, яка може представляти інтерес для досудового розслідування, старший слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_25 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), МФО банку: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , та можливість їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 код ЕРДПОУ (ОКНО) НОМЕР_9 ) у АДРЕСА_8 , а саме:

- копій документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні ії власника та копію паспорта, щодо банківських карток, інформацію про наявність фінансового номеру за вказаними картками, номери мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;

- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаним карткам вищезазначених осіб, за період часу з 30.08.2023 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаних карток (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 30.08.2023 по дату оголошення ухвали суду клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 26 квітня 2024 року до 26 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1