Справа №523/334/24
Провадження №1-кс/523/557/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.02.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 0000036 від 06.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 06.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, буд. 24, у парадній № 8 виявлено невідому кристалічну речовину.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину ймовірно причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

15.02.2024 з метою документування злочинних дій останнього, на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикову картка банка «Монобанк» № НОМЕР_1 , пластикову картка банка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , пластикову картка банка «Укргазбанк» № НОМЕР_3 , пластикова картка банка «Восток» № НОМЕР_4 , пластикову картка банка «Восток» № НОМЕР_5 , пластикова картка банка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , пластикову картку банка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , тримач до сім-карти «Лайфселл» № НОМЕР_8 , упаковано до спеціального пакету № CRI1193734, електронні ваги, упаковані до спеціального пакету №CRI1193735, мобільний телефон «Prestigio Wize B1», мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, упаковано до спеціального пакету № CRI1193736, мобільний телефон «Xiaomi» білого кольору, мобільний телефон «Redmi», блакитного кольору, мобільний телефон «Redmi» чорного кольору, які упаковані до спеціального пакету № PSP2251537, кепку синього кольору, сумка чорного кольору, куртка чорного кольору з білими смугами на плечах, упаковано до спеціального пакету № INP4003641, грошові кошти долари США номіналом 100$ (№№ LK90291458A, PC50321413B, PC50321412B, PH11443577B, LC56876330A,упаковано до спеціального пакету №CRI1193737), грошові кошти номіналом 500 гривень з №№ ЕЕ4797395, ЦБ6375279, ХЄ95132769, ГБ1358617, ЄГ8034752, ЄГ0107211, ЕЄ2861184, АЗ0490467, ХА7436777, АД6424717, ГА2538581, БВ9527910, АН1362328, ХЗ6749484, АВ1139280, ВД6789175, ЦА5126718, АЛ1562329, ЕД4933658, ХГ4390268, ВВ5249172, ЕГ9479457, ЄЄ9371112, ВВ9505573, ЕЖ1449188, АП2156443, ХД3263995, АБ4775766, ХГ5068518, ЕИ0505648, ХЖ9339944, ХЗ0679933, АА7082593, ВС0152065, ВЄ 3483162, ЦБ0412284, ЦБ7575980, АМ5850031, грошові кошти номіналом 200 гривень з №№ УИ0988989, СЛ6815739, ХИ7888488, СЛ4105304, ВВ6460051, ЦА4001672, УР8202858, ВК6911399, ВЄ3250297, ВИ4019985, АС3920921, ЄБ3623866, КЄ3691021, ТЖ1653691, ТЄ6975860, ЕЕ1507365, ЄИ4917531, ГЕ3784694, УФ3799195, УТ3124596, ЄВ8066721, ДЕ1398390, грошові кошти номіналом 100 гривень з № УГ0834519, УУ2395346, АЕ4116350, ЕЕ8278654, УЛ7337862, УЖ7395098, ЕЕ8278655, ЕЕ8278657, УЦ7158358, ЕЄ8208455, АА4688272, АД0700989, АБ1309348, грошові кошти номіналом 50 гривень з №№ ЕД4715598, ЕД4715597, АВ9050017, АВ9050016, АВ9050015, АВ9050014, ЕД4715596, ЕД4715595, ЕД4715594, ЕД4715593, які упаковані до спеціального пакету № PSP2251536.

Прокурор в судовому засіданні підтримала вимоги клопотання та просила його задовольнити.

ОСОБА_5 не заперечував проти накладання арешту на вилучене майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного огляду майно є речовим доказом.

Метою арешту вказаного майна є збереження речового доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що існують достатні підстави вважати, що вилучені в ході оглядів місця події предмети та речовини є предметами вчинення кримінального правопорушення, речовими доказами та може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також беручи до уваги що в рамках кримінального провадження виникла необхідність в проведені ряду експертних досліджень вилученого під час огляду місця події, та оскільки у разі повернення вказаного тимчасово вилученого майна будуть створені можливості для його знищення, або переховування, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 0000036 від 06.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речовини, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: пластикову картка банка «Монобанк» № НОМЕР_1 , пластикову картка банка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , пластикову картка банка «Укргазбанк» № НОМЕР_3 , пластикова картка банка «Восток» № НОМЕР_4 , пластикову картка банка «Восток» № НОМЕР_5 , пластикова картка банка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , пластикову картку банка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , тримач до сім-карти «Лайфселл» № НОМЕР_8 , упаковано до спеціального пакету № CRI1193734, електронні ваги, упаковані до спеціального пакету №CRI1193735, мобільний телефон «Prestigio Wize B1», мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, упаковано до спеціального пакету № CRI1193736, мобільний телефон «Xiaomi» білого кольору, мобільний телефон «Redmi», блакитного кольору, мобільний телефон «Redmi» чорного кольору, які упаковані до спеціального пакету № PSP2251537, кепку синього кольору, сумка чорного кольору, куртка чорного кольору з білими смугами на плечах, упаковано до спеціального пакету № INP4003641, грошові кошти долари США номіналом 100$ (№№ LK90291458A, PC50321413B, PC50321412B, PH11443577B, LC56876330A,упаковано до спеціального пакету №CRI1193737), грошові кошти номіналом 500 гривень з №№ ЕЕ4797395, ЦБ6375279, ХЄ95132769, ГБ1358617, ЄГ8034752, ЄГ0107211, ЕЄ2861184, АЗ0490467, ХА7436777, АД6424717, ГА2538581, БВ9527910, АН1362328, ХЗ6749484, АВ1139280, ВД6789175, ЦА5126718, АЛ1562329, ЕД4933658, ХГ4390268, ВВ5249172, ЕГ9479457, ЄЄ9371112, ВВ9505573, ЕЖ1449188, АП2156443, ХД3263995, АБ4775766, ХГ5068518, ЕИ0505648, ХЖ9339944, ХЗ0679933, АА7082593, ВС0152065, ВЄ 3483162, ЦБ0412284, ЦБ7575980, АМ5850031, грошові кошти номіналом 200 гривень з №№ УИ0988989, СЛ6815739, ХИ7888488, СЛ4105304, ВВ6460051, ЦА4001672, УР8202858, ВК6911399, ВЄ3250297, ВИ4019985, АС3920921, ЄБ3623866, КЄ3691021, ТЖ1653691, ТЄ6975860, ЕЕ1507365, ЄИ4917531, ГЕ3784694, УФ3799195, УТ3124596, ЄВ8066721, ДЕ1398390, грошові кошти номіналом 100 гривень з № УГ0834519, УУ2395346, АЕ4116350, ЕЕ8278654, УЛ7337862, УЖ7395098, ЕЕ8278655, ЕЕ8278657, УЦ7158358, ЕЄ8208455, АА4688272, АД0700989, АБ1309348, грошові кошти номіналом 50 гривень з №№ ЕД4715598, ЕД4715597, АВ9050017, АВ9050016, АВ9050015, АВ9050014, ЕД4715596, ЕД4715595, ЕД4715594, ЕД4715593, які упаковані до спеціального пакету № PSP2251536.

Дозволити слідчому самостійно вирішувати місце зберігання речових доказів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1