Справа № 686/3774/23
Провадження № 1-кс/686/4027/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000064 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000064 від 07.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України, відповідно до яких слідує, що гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими особами, перебуваючи на території Хмельницької області, в грудні 2022 року, використовуючи завідомо підроблені документи, вчинив правочин по заволодінню 100% частки корпоративних прав ПП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_7 , чим спричинили останній матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, щодо вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

З метою підтвердження причетності ОСОБА_8 до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність в встановленні фінансового номеру (абонентського номеру), який використовувався останнім, при відкриті рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене та з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи (завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків,фінансовий номер (абонентський номер), який використовувався, при відкриті рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень осіб, які відкривали рахунок) на підставі яких відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 фізичну ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ;

- рух коштів по рахунках, які відкриті на фізичну ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженецьм. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 01.01.2022 по 01.06.2023;

- відео та фото матеріали фіксації відкриття рахунків, поповнення рахунків та зняття коштів з рахунків відкритих на юридичну особу ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 )на фізичну ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженецьм. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомостіпро банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також операції, які були проведені по рахунку слід вважати банківською таємницею.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000064 від 07.02.2023, іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до оригіналів документів,які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи (завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків,фінансовий номер (абонентський номер), який використовувався, при відкриті рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень осіб, які відкривали рахунок) на підставі яких відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фізичну ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженецьм. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ;

- рух коштів по рахунках, які відкриті на фізичну ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженецьм. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 01.01.2022 по 01.06.2023;

- відео та фото матеріали фіксації відкриття рахунків, поповнення рахунків та зняття коштів з рахунків відкритих на фізичну ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженецьм. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 05 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1