Справа № 953/1112/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2024 р. . м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000158 від 07.02.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області, громадянина України, раніше не судимого, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 26 ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01 вересня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000158 від 07.02.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У клопотанні слідчий вказує, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється фізичною особою підприємцем « ОСОБА_6 » (далі ФОП « ОСОБА_6 »), зареєстрований 11.12.1998 у ГУ ДПС у Харківській області (Дергачівський район) та має свідоцтво про державну реєстрацію від 11.12.1998 за № 0000136, із визначенням за адресою ведення підприємницької діяльності: АДРЕСА_2 .

Видами підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 » є: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.30 Роздрібна торгівля пальним; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 52.10 Складське господарство; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів.

ФОП « ОСОБА_6 » має ліцензію №1900530 видану 15.10.2019 на роздрібну торгівлю пальним за адресою: АДРЕСА_3 , автозаправна станція (далі АЗС), ліцензію №01334 від 12.07.2019 на оптову торгівлю пальним, за відсутності місця оптової торгівлі, та ліцензію №00423 від 25.10.2019 на оптову торгівлю пальним, за наявності оптової торгівлі за адресою:

АДРЕСА_4 , являючись ФОП, не маючи спеціального дозволу на право здійснення виготовлення підакцизних товарів палива, у порушення вищевказаних вимог законодавства, всупереч вимог п.215.1., 215.3.4, ст.215 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ №833 від 15.06.2006, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, маючи умисел на вчинення протиправної діяльності з метою отримання незаконного прибутку, розуміючи не можливість самостійно втілити злочинний план щодо здійснення незаконної підприємницької діяльності з виробництва підакцизного товару палива, його подальшого незаконного зберігання, транспортування та збуту, без допомоги інших осіб, оцінивши зручність та переваги вчинення злочинів у складі організованої групи, що надасть змогу об`єднати зусилля декількох осіб для успішного планування, підготовки, вчинення та приховування злочинної діяльності, направленої на досягнення загального злочинного результату, перебуваючи на території Харківської області вирішив створити та очолити організовану групу.

Реалізуючи свій злочинний умисел на створення організованої групи, підбираючи її учасників, ОСОБА_6 у 2020 році, більш точної дати під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, запропонував раніше своїм знайомим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якими мав приятельські та довірчі відносини, вступити до складу учасників організованої групи та приймати у ній участь на постійній основі при здійсненні спільної злочинної діяльності, на що останні погодилися та надали свою згоду.

У цей же час ОСОБА_6 розробив план злочинної діяльності організованої групи, який довів до відома та погодив з її учасниками ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . Даний злочинний план організованої групи полягав у придбанні складових необхідних для виготовлення шляхом змішування складових (сировини) підакцизного товару пального, транспортуванні та зберіганні його у заздалегідь підготовленому місці, а також реалізації незаконно виготовленого пального, як шляхом незаконної його роздрібної торгівлі так й продажу його офіційним суб`єктам підприємницької діяльності.

ОСОБА_5 , як активний учасник організованої групи, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників організованої групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- здійснював транспортування незаконного виготовленого підакцизного товару пального до місця його подальшої реалізації не офіційним покупцям на території Харківської області;

- здійснював безпосередню реалізацію незаконно виготовленого пального кінцевим споживачам, фізичним особам на території м.Харкова та Харківської області;

- за вказівкою організатора організованої групи отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував її за ціною визначеною організатором організованої групи ОСОБА_6 ;

- здійснював тимчасове зберігання отриманого від організатора незаконно виготовленого пального, як на території комплексу, складу нафтопродуктів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , так і за місцем свого проживання;

- за вказівкою організатора здійснював організацію реалізації незаконно виготовленого пального на території автозаправочної станції, яка належить ФОП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , поза бухгалтерським обліком та ведення фінансово-господарської діяльності вказаної АЗС;

- отримував свою частку від злочинної діяльності організованої групи, яка була основним джерелом його доходу;

- вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної діяльності членів організованої групи.

У свою чергу, перебуваючи на території вищевказаної нафтобази ОСОБА_5 , діючи згідно раніше розробленого спільного плану членів організованої групи, за вказівкою ОСОБА_6 , будучи обізнаним у виробничих процесах незаконного виготовлення підакцизного товару палива, у період з вересня 2020 року по 19.10.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_5 , здійснював аналіз ринку збуту незаконно виготовленого пального, наявного у всіх членів організованої групи, підраховував кількість та об`єм пального необхідного для виготовлення згідно клієнтської бази покупців та за погодженням із ОСОБА_6 передавав цю інформацію ОСОБА_7 , який у подальшому здійснював незаконне виготовлення підакцизного товару палива, у визначених об`ємах і кількості, а саме було виготовлено: за період 2020 року бензину автомобільного А-92 в кількості 69483,6 л, бензину автомобільного А-95 в кількості 304,64л, за період 2021 року бензину автомобільного А-92 в кількості 52 341,9 л, бензину автомобільного А-95 в кількості 1227,04л.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, тобто у незаконному виготовленні пального, вчиненого у складі організованої групи.

Здійснюючи зазначену раніше злочинну діяльність у складі організованої групи при виготовленні підакцизного товару палива, ОСОБА_6 на виконання спільного та погодженого з усіма учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинного плану, з метою досягнення спільної мети протиправного отримання доходу, шляхом здійснення оптової реалізації незаконно виготовленого підакцизного товару пального, який зберігався за місцем його виготовлення за адресою: АДРЕСА_5 , під виглядом здійснення встановленої законом підприємницької діяльності через ФОП « ОСОБА_6 », надаючи відповідні встановлені чинним законодавством документи щодо якості та походження постачального палива, які були отриманні ФОП « ОСОБА_6 » при здійсненні закупівлі пального у законних виробників, з метою його перепродажу, розпочав здійснювати оптовий продаж незаконно виготовленого членами організованої групи пального, через ряд юридичних осіб власником чи директором яких є ОСОБА_9 , а саме: ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «СТАРВІД», ТОВ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ ПЛЮС», ТОВ «СТАНДАРТ ПЕТРОЛЬ», ТОВ «СТАРВІД ІНВЕСТ», ТОВ «ЕЛІГАЗ», ТОВ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ К», ТОВ НАУКОВО-ВИРБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАБІНА», ПП «ДАНКО», ПП «УКРНАФТАРЕСРС», а також через ФОП « ОСОБА_10 », які у свою чергу, за допомогою власних потужностей та наявних АЗС, за рахунок виконання офіційно працевлаштованими особами своїх посадових обов`язків, здійснювали офіційну оптову закупівлю пального у ФОП « ОСОБА_6 » та подальшу його роздрібну реалізацію кінцевим споживачам, зокрема через мережу АЗС, за наступними адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_8 / АДРЕСА_5 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , а також через власну АЗС, що належить ОСОБА_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на яких, у подальшому, в ході проведення досудового розслідування проведені контрольовані закупки, в ході яких здійснено придбання бензину марки А-92.

Відповідно до висновків призначених судових експертиз, у придбаних у ході контрольованих закупок нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів, значення бензолу в об`єктах досліджень виходить за визначені межі бензинів і не відповідають ДСТУ 7687:2015.

При цьому, ОСОБА_5 відповідно до відведеної йому ролі як учаснику організованої групи, діючи згідно раніше розробленого спільного плану членів організованої групи, за вказівкою ОСОБА_6 , достовірно знаючи про незаконність діяльності кожного учасника організованої групи при виготовленні, зберіганні та перевезенні незаконно виготовленого підакцизного товару пального, отримував частину, кількість якого в ході досудового розслідування не встановлено, незаконно виготовлених ОСОБА_7 підакцизних товарів, а саме автомобільного пального, та до моменту подальшої реалізації або залишав на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_5 , або перевозив до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно його зберігав, та до невстановлених в ході досудового розслідування місць його реалізації, незаконно виготовлених підакцизних товарів автомобільного пального на території м.Харкова Харківської області, де в період з вересня 2020 року по 19.10.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення реалізації підакцизних товарів, автомобільного пального, в порушення вищевказаних вимог законодавства, всупереч вимог п.215.1., 215.3.4, ст.215 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, особисто здійснював продаж незаконно виготовленого підакцизного товару автомобільного пального кінцевим споживачам товарів, отримуючи при цьому неконтрольований державою дохід від незаконного здійснення роздрібної торгівлі незаконно виготовленими підакцизними товарами, автомобільним пальним, за раніше визначеною його вартістю організатором організованої групи ОСОБА_6 , а виручені від його реалізації грошові кошти в подальшому передавав ОСОБА_6 , який в свою чергу розподіляв прибуток між усіма учасниками організованої групи у відповідних долях, розмір яких в ході досудового розслідування не встановлено.

Вищевказана злочинна діяльність членів організованої групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 була припинена 19.10.2021 працівниками поліції під час проведення обшуків.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, тобто у незаконному зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовленого пального, вчиненому у складі організованої групи.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи, якими слідчий обґрунтовує клопотання, приходить до наступного.

На виконання вимог ст. 188 КПК України, одночасно з поданням клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу до Київського районного суду м. Харкова 01.09.2023 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000158 від 07.02.2023, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 189 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.09.2023 задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000158 від 07.02.2023 про дозвіл на затримання з метою приводу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Судом надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також, в ухвалі слідчого судді зазначено, що ухвала втрачає силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 до слідчого судді, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, відкликання ухвали прокурором.

Відповідно п. 2 ч. 3 ст. 190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного у ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії.

Таким чином, 01.03.2024 сплинув строк дії ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.09.2023 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Проте, станом на 11.03.2024 підозрюваний ОСОБА_5 до Київського районного суду м. Харкова для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно нього не з`явився, слідчим, прокурором доставлений не був.

Таким чином, оскільки ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.09.2023 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 втратила законну силу та старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_3 не виконана, підстави для задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , що надійшло до Київського районного суду м. Харкова 01.09.2023 відсутні.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 177, 188-190, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000158 від 07.02.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 26 ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Оскільки ухвалу слідчого судді ухвалено без виклику особи, яка може її оскаржити, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1