печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001456 від 26.12.2022, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001456 від 26.12.2022, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України, в рамках якого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Преставник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_5 подав свої письмові заперечення, в яких зазначив, що проти задоволення клопотання заперечує та просить відмовити в повному обсязі, оскільки запитувані документи не перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Звернув увагу слідчого судді на те, що запитувані документи були вилучені під час обшуку 26.04.2024 старшим детективом територіального управління БЕБ у м. Києві та Київської області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000154 від 03.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 квітня 2023 року.

Слідчий, що звернувся із вказаним клопотанням - ОСОБА_7 подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити. Зазначив, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомостей нарахування заробітної плати із деталізацією видів нарахування зокрема посадового окладу, премій, надбавок усім працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2018 по 31.09.2018 як в паперовому, так і в електронному вигляді. Тому, на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит з метою отримання вказаних документів. Однак, представники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що такі документи вилучені в ході проведення обшуку працівниками ТУ у м. Києві БЕБ України. Надалі, на підставі дозволу детектива БЕБ працівники ГСУ НПУ ознайомились із усією вилученою документацію та встановлено, що відомості про нарахування заробітньої плати дійсно вилучались, однак без деталізації видів нарахування зокрема посадового окладу, премій, надбавок. Використати під час проведення експертизи вказані відомості про нарахування заробітньої плати не представляється за можливе. Тому орган досудового розслідування приходить до висновку, що такі відомості (із деталізацією) не вилучались та на даний час представники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняють дії з метою приховування вказаних документів та затягування досудового розслідування.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001456 від 26.12.2022, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні зокрема здійснюється стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які, зловживаючи своїми своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб заволоділи майном комунального підприємства в особливо великих розмірах.

Так, до Головного слідчого управління Національної поліції надійшов акт ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 30.06.2021, в ході аналізу якого встановлено непоодинокі факти заволодіння грошовими коштами комунального підприємства, вчинення службової недбалості, що призвела до завдання значної матеріальної шкоди. Вказані порушення мають ознаки системності та призводили до кризових явищ на енергетичному ринку України напередодні та під час збройної агресії російської федерацій проти України.

Як вбачається з акту ревізії, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювалося нарахування мешканцям гуртожитку, що перебуває на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », плати за надані їм комунальні послуги теплопостачання за період з 01.10.2018 по 30.04.2021 (опалювальний період). Так, за період з 01.08.2018 по 30.04.2021 не здійснювалося нарахування плати за надані та спожити комунальні послуги (послуги теплопостачання, водопостачання та водовідведення), виходячи з затверджених норм (нормативів) споживання вказаних комунальних послуг та затверджених уповноваженими органами тарифів, що призвело до покриття за рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витрат на послуги (теплопостачання, водопостачання та водовідведення) сторонніх фізичних осіб (мешканців гуртожитку) на загальну суму 1 535 000,00 грн.

Крім цього, в порушення ст. 15 Закону України «Про оплату працi» i всупереч вимог Галузевої угоди на 2016-2018 роки (2019-2022 pоки) керівництву КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у перiод з 01.09.2018 по 30.06.2021 проводилось безпiдставне пiдвищення посадових окладiв на коефiцiенти 1,1 i 1,15 i безпiдставно пiдвищувались посадовi оклади заступникам директора, директорам департаментiв (окрiм директора департаменту з диспетчерського управлiння), головному бухгалтеру, директорам структурних пiдроздiлiв, начальникам районiв та начальникам районiв I групи, до яких безпiдставно застосовано пiдвищувальний коефiцiент 1,1 як для керівників енергопостачальних компаній (акціонерних товариств), до складу яких ніби то входили ТЕЦ.

Також, у період часу з 01.09.2018 по 30.06.2021 у порушення вимог статті 8 Закону України «Про оплату праці», підпункту 3 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об`єднань державних підприємств», пункту 6 Розпорядження Київського міського голови від 30.01.2017 № 77 «Про оплату праці керівників державних підприємств, переданих до сфери ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), при погіршенні якості роботи, що призвело до невиконання умов Контракту в частині не забезпечення прибуткової діяльності підприємства, за погодженням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснювалась безпідставна виплата премій директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підсумками роботи за ІІІ квартал 2019 року було нараховано премії в сумі 460 498,14 грн, на яку нараховано єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 101 309,50 грн та за І квартал 2021 року в сумі 656 667,00 грн, на яку нараховано єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 144 466,74 грн.

Крім того як вбачається з акту ревізії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів за виконані роботи за відсутності підтверджуючих документів.

Так, у 2018-2019 роках, в порушення Бюджетного, Цивільного, Господарського кодексів України, окремих постанов КМУ, НБУ, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фінансові послуги на загальну суму 326 138 274,85 грн., які документально не підтверджені, що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів на зазначену суму.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.05.2015 № 467/1331 утворено Комунальний концерн « ІНФОРМАЦІЯ_9 », основною функцією якого є переведення (консолідація) на себе всіх боргів житлово-комунальних підприємств перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та інших постачальників послуг з подальшою реструктуризацією цих боргів більше як на 30 років. За час роботи КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фактично виступив, як посередник між постачальниками послуг, житлово-комунальними підприємствами та споживачами міста Києва щодо виконання для них робіт з укладення договорів, виконання нарахувань, друку та доставки рахунків, рознесення банківської виписки, різноманітних інформаційно-консультативних послуг, таким чином збільшуючи тарифи за рахунок витрат на діяльність КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На сьогодні такими послугами користуються усі житлово-комунальні підприємства, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », маючи власні збутові підрозділи та частково виконуючи таку саму роботу, що і підрядник КК «Центр комунального сервісу», щомісячно сплачуючи до КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » десятки мільйонів гривень.

Оскільки сам КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реально виконує дуже не значну частку роботи - він користується послугами своїх підрядників - КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з 1997 року виконує у місті Києві функції з розбору банківської виписки, розщеплення платежів за комунальні послуги постачальників, друку та доставки населенню, приймаючи при цьому комісійну винагороду у розмірі 0,5 % від отриманих коштів, дублюючи функції КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та продовжує отримувати оплату реструктурованих боргів від населення.

За таких обставин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - також дублює функції КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на підставі договорів з КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та прямих угод з постачальниками послуг за 1,5 % винагороди.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ Акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мають власні збутові підрозділи та виконують роботи, за які безпідставно, сплачують грошові кошти підряднику КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за відповідними договорами.

На сьогодні, для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлені тарифи ІНФОРМАЦІЯ_15 , до яких злочинною групою свідомо внесені витрати на «підконтрольних» підрядників, які кияни вимушені сплачувати. Заборгованість на сьогодні за теплову енергію мешканців міста та підприємств складає понад 5 млрд. грн.

Надалі, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, призначено судово-економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В подальшому, на адресу ГСУ НПУ надійшло клопотання експерта ОСОБА_8 щодо надання додаткових матеріалів.

З метою отримання документів у дослідженні яких, виникла необхідність, на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит в порядку ст. 93 КПК України від 26.01.2024 № 15457-2024.

Однак, 31.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_17 (вх. 147665) надійшла відповідь представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 про те, що представники підприємства готові співпрацювати із органом досудового розслідування та у випадку надання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до конкретних документів, підприємство зобов`язується їх надати у найкоротший строк.

Враховуючи вищенаведене, під час розслідування указаного провадження виникла необхідність в ознайомленні та отриманні завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: Відомості нарахування заробітної плати із деталізацією видів нарахування зокрема посадового окладу, премій, надбавок усім працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2018 по 31.09.2018 як в паперовому, так і в електронному вигляді.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001456 від 26.12.2022, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001456 від 26.12.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Відомості нарахування заробітної плати із деталізацією видів нарахування зокрема посадового окладу, премій, надбавок усім працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2018 по 31.09.2018 як в паперовому, так і в електронному вигляді (у разі наявності).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим.1 - справа № 757/24148/24-к

Прим.2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

04.06.2024