Провадження № 1-кс/161/3489/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 11 липня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, вилучені 26.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1.Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на папці «ТОВ «Трейд Персона» вхідна/вихідна документація» в якій знаходяться довідки про місце роботи, листування з виконавчими органами, копії довідок про доходи, листи з ПрАТ «пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»» про повернення надмірно перерахованих коштів, всього на 386 арк. 2.Папка швидкозшивач бордового кольору з написом на папці «Смарт Ведж Оіл Фекторі» прихід/розхід, договори 2022, 2023, 2024 в якій знаходяться акти здачі-приймання робі (надання послуг), звірки взаєморозрахунків, всього на 39 арк. 3.Папка швидкозшивач бордового кольору з написом на папці «Основні накази ТОВ «Трейд Максимум» в якій знаходяться накази ТОВ «Трейд Корп», ТОВ «Трейд Максимум», всього на 41 арк.4.Папка швидкозшивач сірого кольору з написом на папці «ФОП ОСОБА_4 » в якій знаходяться акти здачі-приймання робі (надання послуг), книга обліку доходів, договори про надання послуг, всього на 178 арк. 5. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд Максиму» Банківські виписки 2023 рік» в якій знаходяться виписки по рахунках ТОВ «Трейд Максимум» в АТ ОТП Банк, ПуАТ «Кб «Акордбанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Креді Агрікоь Банк», АТ «Райфайзен Банк» на акти здачі-приймання робі (надання послуг), книга обліку доходів, договори про надання послуг, всього на 169 арк. 6.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «361 рах за 2023 рік по Конверго, Трейд Персона та Трейд Максимум» в якій знаходяться відомості по 361 рах за 2023 рік ТОВ «Конверго» ТОВ «Трейд Персона» та ТОВ «Трейд Максимум», акти надання послуг, всього на 67 арк.7.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «361 рахунок 2022 рік ТОВ «Трейд Максимум» в якій знаходяться відомості по 361 рах за 2022 рік ТОВ «Трейд Максимум», акти здачі-приймання робі (надання послуг), всього на 169 арк.8.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд Корп» заробітна плата травень-серпень 2022 р» в якій знаходяться табелі обліку використання робочого часу, відомості про виплати, платіжні доручення звіти про здійснення відрахувань та виплат, зведені відомості на перерахування заробітної плати та інших виплат, накази ТОВ «Трейд КОРП» на відомості, всього на 169 арк.9.Полімерна папка різнокольорова з написом на папці «Банківська виписка Трейд Максимум» в якій знаходяться виписки по особовим рахункам за 2022 рік ТОВ «Трейд Максимум», всього на 175 арк.10.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «361 рахунок 2022 рік ТОВ «Трейд Максимум» в якій знаходяться відомості по 361 рах за 2022 рік ТОВ «Трейд Максимум», видаткові накладні, акти надання послуг, всього на 213 арк.11.Папка швидкозшивач синього кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» прихід розхід 2023 I півріччя» в якій знаходяться накази копії актів здачі-приймання робіт (надання послуг), видаткові накладні, рахунки-фактури, за 2023 рік від ТОВ «Укрбуд Систем», всього на 581 арк.12.Папка швидкозшивач синього кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» договори 2021, 2022, 2023» в якій знаходяться листування, договори поставки, суборенди, додаткові договори від ТОВ «Укрбуд Систем», всього на 487 арк.13.Папка швидкозшивач бордового кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» прихід розхід, липень 2023» в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні від ТОВ «Укрбуд Систем», всього на 153 арк.14.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «відрядження ТОВ «Трейд Максимум» період 2023 рік» в якій знаходяться накази про відрядження, про норми відрядження ТОВ «Трейд Максимум», видаткові накладні, акти надання послуг, всього на 103 арк.15. Полімерна папка сірого кольору з змійкою з написом на папці «Авідіївка Дніпро» в якій знаходяться специфікації, ТТН, копії документів, рукописні тексти, всього на 103 арк.16.Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на папці «Фуд Тренд» прихід розхід, договора 2022, 2023» в якій знаходяться договори купівлі-продажу, накази про призначення відповідального працівника за поставку та зняття з облік транспортних засобів, копії видаткових накладних, акти копії актів звірки, рахунки, акти здачі приймання робіт (надання послуг) від ТОВ «Фуд Тренд», всього на 581 арк.17. Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом на папці «Ріел Естейт Груп» прихід розхід, договори 2024» в якій знаходяться квитанції до платіжних інструкцій на переказ готівки, рахунки-фактури, акти приймання-передачі обсягу реалізованої електричної енергії, додаткові угоди, всього на 34 арк.18. Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом на папці «Огігера» прихід розхід, договори 2024» в якій знаходяться акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти звірки, видаткові накладні, договори про надання послуг від ТОВ «Студія Девелопменту «Огігера», всього на 55 арк.19. Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом на папці «ДУМ «Ріел Етейт Груп»» в якій знаходяться квитанції, акти приймання-передачі, видаткові накладні, всього на 131 арк.20.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Персона Солюшнс» банківські виписки 2023 рік»» в якій знаходяться виписки по рахунках ТОВ «Персона Солюшнс», всього на 28 арк.21.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд КОРП» звіт з ЄСВ + 1ДФ 2023рік по квартально» в якій знаходяться копії квитанцій, всього на 41 арк.22.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд Максимум» об`єднаний звіт по ЄСВ, 1ДФ (2кв.-4 кв.) 2022 рік, в якій знаходяться копії квитанцій, всього на 89 арк.23.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд КОРП» лікарняні (листи непрацездатності) січень 2022 р.-лютий 2023 р.» в якій знаходяться протоколів засідання комісії із соціального страхування, всього на 176 арк.24. Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом на папці «Прихід Розхід 2022, 2023 Ріел Естейт Груп»» в якій знаходяться відомості про розрахункові засоби активної та реактивної електричної енергії, рахунки-фактури, акти прийому-здачі наданих послуг, всього на 332 арк.25.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «361 рахунок 2022 рік ТОВ «Трейд Персона», в якій знаходяться відомості по рахунку 361, всього на 172 арк.26.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд Персона» рахунок 361 (акти) травень-грудень 2020», в якій знаходяться відомості по рахунку 361, акти звірки взаєморозрахунків, всього на 194 арк.27.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «Рахунок 311 ТОВ «Трейд Персона» період 2022 рік», в якій знаходяться аналіз рахунку 311, всього на 41 арк.28.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «631 рахунок 2022 рік ТОВ «Трейд Персона» період 2022 рік», в якій знаходяться 631 рахунок, всього на 253 арк.29.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд Персона» банківські виписки 2022 рік», в якій знаходяться виписки по рахунках, всього на 164 арк.30.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд Персона» заробітна плата (січень-квітень) 2022 року», в якій знаходяться табелі обліку використання робочого часу, всього на 197 арк.31.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «Відрядження ТОВ «Трейд Персона» період 2022 рік», в якій знаходяться накази, всього на 36 арк.32.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «Банківські виписки ТОВ «Смайл та Креатив» (грудень 2022 р - грудень 2023 р)», в якій знаходяться виписки по рахунках, всього на 85 арк.33.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «смайл та Креатив» банківські виписки 2020-2022 роки», в якій знаходяться виписки по рахунках, всього на 100 арк.34.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд КОРП» заробітна плата вересень-рудень 2022 р» в якій знаходяться табель обліку використання робочого часу, квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки, всього на 244 арк.35. Папка швидкозшивач бордового кольору з написом на папці «Табель ТОВ «Трейд Максимум»» в якій знаходяться нарахування відпустки, табелі обліку використання робочого часу, накази, всього на 398 арк.36. Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом на папці «Сильні Діти»» в якій знаходяться договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Сильні діти», всього на 184 арк.37.Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» прихід Розхід квітень 2024»» в якій знаходяться видаткові накладні, акти прийому-передачі, всього на 26 арк.38.Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» прихід розхід січень-лютий, березень 2024»» в якій знаходяться акти надання послуг, видаткові накладні, акти прийому-передачі, всього на 299 арк.39.Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» прихід розхід 2023 ІІ півріччя червень липень» в якій знаходяться акти звірки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, всього на 550 арк.40.Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на папці «Ріел Естейт Груп» договори 2021, 2022» в якій знаходяться повідомлення, додаткові угоди, договори, всього на 44 арк.41.Папка швидкозшивач салатового кольору з написом на папці «Ханрок» прихід розхід договори 2023, 2024» в якій знаходяться копії наказів, рахунки на оплату, рахунки-фактури, акти надання послуг, договори, всього на 85 арк.42.Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» прихід розхід 2023 листопад грудень 2023» в якій знаходяться акти надання послуг, акти прийому-передачі, видаткові накладні, всього на 214 арк.43.Паперова папка сірого кольору з написом «ТОВ «Трейд Максимум» ЗАРОБТНА ПЛАТА жовтень-грудень 2022 рік» у якій знаходяться табелі обліку використання робочого часу, звіти про здійснення відрахування та виплати, зведені відомості на перерахування заробітної плати та інших виплат, нарахування відпустки, платіжні доручення, накази на звільнення, накази про відпустку ТОВ «Трейд Максимум» за 2022 рік, всього на 236 арк.;44. Паперова папка сірого кольору з написом «ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА січень-березень 2022 р.» у якій знаходяться табелі обліку використання робочого часу, зведені відомості на перерахування заробітної плати та інших виплат, нарахування відпустки, нарахування по лікарняному листу, платіжні доручення ТОВ Трейд Максимум» за січень - березень 2022 року, всього на 138 арк.;45.Паперова папка сірого кольору з написом «ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА квітень-червень 2022 р.» у якій знаходяться табелі обліку використання робочого часу, зведені відомості на перерахування заробітної плати та інших виплат, нарахування відпустки, нарахування по лікарняному листу, платіжні доручення ТОВ Трейд Максимум» за квітень-червень 2022 року, всього на 122 арк.;46.Паперова папка сірого кольору з написом «ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА липень - вересень 2022 р.» у якій знаходяться табелі обліку використання робочого часу, зведені відомості на перерахування заробітної плати та інших виплат, нарахування відпустки, накази на відпустку, накази про звільнення, нарахування по лікарняному листу, платіжні доручення ТОВ Трейд Максимум» за липень - вересень 2022 року, всього на 176 арк.;47.Паперова папка сірого кольору з написом «ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА січень - березень 2023 рік» у якій знаходяться табелі обліку використання робочого часу, зведені відомості на перерахування заробітної плати та інших виплат, нарахування відпустки, накази на відпустку, накази про звільнення, нарахування по лікарняному листу, платіжні доручення ТОВ Трейд Максимум» за січень - березень 2023 року, всього на 119 арк.;48. Паперова папка сірого кольору з написом «Акти прийому-передачі комплектів зп карти АТ «Альфа банк»» у якій знаходяться акти прийому-передачі комплектів (ЗП карти) від АТ «Альфа-банк» ТОВ «Трейд Персона» за 2020 - 2022 роки, всього на 176 арк.;49.Паперова папка сірого кольору з написом «БАНКІВСЬКІ ВИПИСКИ ТОВ «КОНФІДЕНТ СЕРВІС (грудень 2022р - грудень 2023р)» у якій знаходяться виписки по рахункам ТОВ «Конфідент сервіс» за 2023 рік, всього на 125 арк.;50.Паперова папка сірого кольору з написом «БАНКІВСЬКІ ВИПИСКИ ТОВ «ЕДЖЕНСІ ІВЕНТ (грудень 2022р - грудень 2023р)» у якій знаходяться виписки по рахункам ТОВ «Едженсі інвест» за 2023 рік, всього на 128 арк.;51.Паперова папка сірого кольору з написом «БАНКІВСЬКІ ВИПИСКИ ТОВ «ІНВЕСТ СИСТЕМС (грудень 2022р - грудень 2023р)» у якій знаходяться виписки по рахункам ТОВ «Інвест Системс» за 2023 рік, всього на 126 арк.;52.Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» розхід 2023 жовтень» в якій знаходяться видаткові накладні, всього на 508 арк.53.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд КОРП» заробітна плата січень-лютий 2023 р», в якій знаходяться квитанції до платіжних інструкцій, табелі обліку робочого часу, всього на 217 арк.54.Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на папці «Ріел Устейт Груп» звітність 2021» в якій знаходяться накази за 2022 рік, квитанції, всього на 200 арк.55. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» прихід розхід 2022» в якій знаходяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, всього на 356 арк.56.Папка швидкозшивач бордового кольору з написом на папці «Експерт Право» прихід розхід договори 2020, 2021, 2022, 2023» в якій знаходяться акти наданих послуг, договори про надання юридичних послуг, всього на 160 арк.57.Папка швидкозшивач бордового кольору з написом на папці «Резорт девелопмент» прихід розхід договори 2021, 2022, 2023, 2024» в якій знаходяться акти надання послуг, рахунки, договори про надання консультаційних послуг, договори на виконання робіт, всього на 29 арк.58.Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» договори 2024» в якій знаходяться договори купівлі-продажу, договір поставки, всього на 11 арк.59.Папка швидкозшивач синього кольору з написом на папці «Відрядження ТОВ «Трейд Максимум» в якій знаходяться накази, всього на 9 арк.60.Папка швидкозшивач салатового кольору з написом на папці «Фуд Тренд» прихід розхід договори 2024» в якій знаходяться накладні на відпуск товарів, рахунки-фактури, договори на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, всього на 151 арк.61.Папка швидкозшивач синього кольору з написом на папці «Огігера» прихід розхід 2023» в якій знаходяться листування, акти надання послуг, видаткові накладні, акти наданих послуг, договори поставки, надання послуг, всього на 583 арк.62.Папка швидкозшивач салатового кольору з написом на папці «ТОВ «Трейд КОРП» звіт 2020-2022 р» в якій знаходяться виписки по рахунках, фінансова звітність, податкові декларації, квитанції, всього на 421 арк.63.Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на папці «ТОВ «Конверго» заробітна плата - із березня 2023 р» в якій знаходяться нарахування відпустки, накази, звіти, відомості, всього на 279 арк.64. Полімерна папка швидкозшивач чорного кольору з написом на папці «вхідна/вихідна документація, старі трейди» в якій знаходяться листування із банками, всього на 14 арк.65.Папка швидкозшивач синього кольору з написом на папці «ТОВ «Конверго» вхідна/вихідна документація» в якій знаходяться нарахування листування з приватними виконавцями, копії довідок, всього на 63 арк.66.Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд Максимум» звіт з ЄСВ +1ДВ 2023 рік по квартально» в якій знаходяться квитанції, всього на 124 арк.67.Полімерна папка швидкозшивач, в якій знаходяться договори фінансової допомоги, всього на 54 арк.68. Полімерна папка швидкозшивач рожевого кольору, в якій знаходяться пояснення до таблиці даних платника податку на додану вартість, квитанції, чорнові записи, всього на 62 арк.69. Полімерна папка швидкозшивач прозорого кольору, в якій знаходяться акти надання послуг, виписки рахунки фактура, всього на 29 арк.70. Папка швидкозшивач бордового кольору з написом на папці «вхідна/вихідна документація ТОВ «Трейд Максимум» в якій знаходяться листування з ДПС, Мінюст, всього на 365 арк.71.Папка швидкозшивач бордового кольору з написом на папці «ТОВ «Трейд КОРП» вхідна/вихідна документація» в якій знаходяться листування з ДПС, Мінюст, суд, всього на 301 арк.72.Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом на папці «Укрбуд Систем, прихід/розхід 2023 серпень» в якій знаходяться акти звірки, акти надання послуг, прийняття-передавання товарної продукції, ТТН, всього на 525 арк.73.Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом на папці «Укрбуд Систем, прихід/розхід 2023 вересень» в якій знаходяться акти звірки, акти надання послуг, прийняття-передавання товарної продукції, ТТН, всього на 565 арк.74.Договори про надання правничої допомоги між ТОВ «Конфідент сервіс» та ТОВ «Консорис Партнери» на 7 арк.75.Договір позики безвідсоткової поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Кюлен» та ТОВ «Едженсі Івент» на 3 арк.76.Договір про надання юридичних послуг між ТОВ «Конфідент сервіс» та ТОВ «Гермес ЛТД.» на 3 арк. 77.Рахунок на оплату на 1 арк.78.Заява-договір банківського поточного рахунку на 3 арк.79.Договір про надання правничої допомоги ТОВ «Конфідент сервіс» та ТОВ «Адвокатська компанія «Золота Середина» на 7 арк. 80.Договір про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Трейд КОРП» та ПП «ГрандБуд на 4 арк. 81.Договір про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Трейд КОРП» та ТОВ «ТД «Спецторг» на 4 арк.82.Договір про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Трейд КОРП» та ТОВ «РітейлСистемз» на 4 арк.

Клопотання прокурор просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор та детектив надали заяву, в якій просили розглядати клопотання без їх участі, клопотання про арешт майна просили задовольнити.

В судове засідання власник майна не з`явився.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно зі статтями 3, 38 КПК України службова особа підрозділу детективів за своїм процесуальним статусом є слідчим. Відповідно його повноваження у межах досудового розслідування визначаються ст. 40 КПК України, де серед іншого вказується повноваження слідчого на звернення за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчим суддею встановлено, що відділом детективів із захисту фінансів у фіскальній та бюджетній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України.

З поданого клопотання вбачається, невстановлені особи з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання в тому числі ТзОВ «ПАН ПРОДУКТ+» (, адреса реєстрації: Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Федорівка), БО «ВБФ «ПАРОСТОК НАДІЇ» (), БО «ВБФ «НЕЗЛАМНА БАТЬКІВЩИНА» (код 44696756), БО «БФ ПДМШ ім.Миколи Пирогова» (), ВО «ГО СИЛЬНІ ДІТИ» (), БО «ВБФ Сталеві серця» (), БО ВБФ «Незламні котики» () та інших суб`єктів господарювання та благодійних організацій, задіяних у схемі мінімізації податкових зобов`язань, маскування фіктивних фінансово-господарських операцій та переведення безготівкових коштів в готівку («конвертацію»), в період 2022-2023 років та на даний час, шляхом внесення до податкової та фінансової звітності підприємств та організацій завідомо неправдивих відомостей, а саме не відображення реального обсягу здійснених фінансово-господарських операцій з постачання товарів, робіт (послуг), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 7,42 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у великому розмірі.

26.06.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 20.06.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено документи фінансово - господарської діяльності різних суб`єктів господарської діяльності.

Постановою заступника керівника Підрозділу детективів - керівника відділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_5 від 27.06.2024 року вилучене майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та прокурором доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 26.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на папці «ТОВ «Трейд Персона» вхідна/вихідна документація» в якій знаходяться довідки про місце роботи, листування з виконавчими органами, копії довідок про доходи, листи з ПрАТ «пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»» про повернення надмірно перерахованих коштів, всього на 386 арк.

2. Папка швидкозшивач бордового кольору з написом на папці «Смарт Ведж Оіл Фекторі» прихід/розхід, договори 2022, 2023, 2024 в якій знаходяться акти здачі-приймання робі (надання послуг), звірки взаєморозрахунків, всього на 39 арк.

3. Папка швидкозшивач бордового кольору з написом на папці «Основні накази ТОВ «Трейд Максимум» в якій знаходяться накази ТОВ «Трейд Корп», ТОВ «Трейд Максимум», всього на 41 арк.

4. Папка швидкозшивач сірого кольору з написом на папці «ФОП ОСОБА_4 » в якій знаходяться акти здачі-приймання робі (надання послуг), книга обліку доходів, договори про надання послуг, всього на 178 арк.

5. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд Максиму» Банківські виписки 2023 рік» в якій знаходяться виписки по рахунках ТОВ «Трейд Максимум» в АТ ОТП Банк, ПуАТ «Кб «Акордбанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Креді Агрікоь Банк», АТ «Райфайзен Банк» на акти здачі-приймання робі (надання послуг), книга обліку доходів, договори про надання послуг, всього на 169 арк.

6. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «361 рах за 2023 рік по Конверго, Трейд Персона та Трейд Максимум» в якій знаходяться відомості по 361 рах за 2023 рік ТОВ «Конверго» ТОВ «Трейд Персона» та ТОВ «Трейд Максимум», акти надання послуг, всього на 67 арк.

7. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «361 рахунок 2022 рік ТОВ «Трейд Максимум» в якій знаходяться відомості по 361 рах за 2022 рік ТОВ «Трейд Максимум», акти здачі-приймання робі (надання послуг), всього на 169 арк.

8. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд Корп» заробітна плата травень-серпень 2022 р» в якій знаходяться табелі обліку використання робочого часу, відомості про виплати, платіжні доручення звіти про здійснення відрахувань та виплат, зведені відомості на перерахування заробітної плати та інших виплат, накази ТОВ «Трейд КОРП» на відомості, всього на 169 арк.

9. Полімерна папка різнокольорова з написом на папці «Банківська виписка Трейд Максимум» в якій знаходяться виписки по особовим рахункам за 2022 рік ТОВ «Трейд Максимум», всього на 175 арк.

10. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «361 рахунок 2022 рік ТОВ «Трейд Максимум» в якій знаходяться відомості по 361 рах за 2022 рік ТОВ «Трейд Максимум», видаткові накладні, акти надання послуг, всього на 213 арк.

11. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» прихід розхід 2023 I півріччя» в якій знаходяться накази копії актів здачі-приймання робіт (надання послуг), видаткові накладні, рахунки-фактури, за 2023 рік від ТОВ «Укрбуд Систем», всього на 581 арк.

12. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» договори 2021, 2022, 2023» в якій знаходяться листування, договори поставки, суборенди, додаткові договори від ТОВ «Укрбуд Систем», всього на 487 арк.

13. Папка швидкозшивач бордового кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» прихід розхід, липень 2023» в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні від ТОВ «Укрбуд Систем», всього на 153 арк.

14. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «відрядження ТОВ «Трейд Максимум» період 2023 рік» в якій знаходяться накази про відрядження, про норми відрядження ТОВ «Трейд Максимум», видаткові накладні, акти надання послуг, всього на 103 арк.

15. Полімерна папка сірого кольору з змійкою з написом на папці «Авідіївка Дніпро» в якій знаходяться специфікації, ТТН, копії документів, рукописні тексти, всього на 103 арк.

16. Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на папці «Фуд Тренд» прихід розхід, договора 2022, 2023» в якій знаходяться договори купівлі-продажу, накази про призначення відповідального працівника за поставку та зняття з облік транспортних засобів, копії видаткових накладних, акти копії актів звірки, рахунки, акти здачі приймання робіт (надання послуг) від ТОВ «Фуд Тренд», всього на 581 арк.

17. Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом на папці «Ріел Естейт Груп» прихід розхід, договори 2024» в якій знаходяться квитанції до платіжних інструкцій на переказ готівки, рахунки-фактури, акти приймання-передачі обсягу реалізованої електричної енергії, додаткові угоди, всього на 34 арк.

18. Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом на папці «Огігера» прихід розхід, договори 2024» в якій знаходяться акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти звірки, видаткові накладні, договори про надання послуг від ТОВ «Студія Девелопменту «Огігера», всього на 55 арк.

19. Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом на папці «ДУМ «Ріел Етейт Груп»» в якій знаходяться квитанції, акти приймання-передачі, видаткові накладні, всього на 131 арк.

20. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Персона Солюшнс» банківські виписки 2023 рік»» в якій знаходяться виписки по рахунках ТОВ «Персона Солюшнс», всього на 28 арк.

21. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд КОРП» звіт з ЄСВ + 1ДФ 2023рік по квартально» в якій знаходяться копії квитанцій, всього на 41 арк.

22. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд Максимум» об`єднаний звіт по ЄСВ, 1ДФ (2кв.-4 кв.) 2022 рік, в якій знаходяться копії квитанцій, всього на 89 арк.

23. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд КОРП» лікарняні (листи непрацездатності) січень 2022 р.-лютий 2023 р.» в якій знаходяться протоколів засідання комісії із соціального страхування, всього на 176 арк.

24. Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом на папці «Прихід Розхід 2022, 2023 Ріел Естейт Груп»» в якій знаходяться відомості про розрахункові засоби активної та реактивної електричної енергії, рахунки-фактури, акти прийому-здачі наданих послуг, всього на 332 арк.

25. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «361 рахунок 2022 рік ТОВ «Трейд Персона», в якій знаходяться відомості по рахунку 361, всього на 172 арк.

26. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд Персона» рахунок 361 (акти) травень-грудень 2020», в якій знаходяться відомості по рахунку 361, акти звірки взаєморозрахунків, всього на 194 арк.

27. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «Рахунок 311 ТОВ «Трейд Персона» період 2022 рік», в якій знаходяться аналіз рахунку 311, всього на 41 арк.

28. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «631 рахунок 2022 рік ТОВ «Трейд Персона» період 2022 рік», в якій знаходяться 631 рахунок, всього на 253 арк.

29. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд Персона» банківські виписки 2022 рік», в якій знаходяться виписки по рахунках, всього на 164 арк.

30. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд Персона» заробітна плата (січень-квітень) 2022 року», в якій знаходяться табелі обліку використання робочого часу, всього на 197 арк.

31. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «Відрядження ТОВ «Трейд Персона» період 2022 рік», в якій знаходяться накази, всього на 36 арк.

32. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «Банківські виписки ТОВ «Смайл та Креатив» (грудень 2022 р - грудень 2023 р)», в якій знаходяться виписки по рахунках, всього на 85 арк.

33. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «смайл та Креатив» банківські виписки 2020-2022 роки», в якій знаходяться виписки по рахунках, всього на 100 арк.

34. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд КОРП» заробітна плата вересень-рудень 2022 р» в якій знаходяться табель обліку використання робочого часу, квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки, всього на 244 арк.

35. Папка швидкозшивач бордового кольору з написом на папці «Табель ТОВ «Трейд Максимум»» в якій знаходяться нарахування відпустки, табелі обліку використання робочого часу, накази, всього на 398 арк.

36. Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом на папці «Сильні Діти»» в якій знаходяться договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Сильні діти», всього на 184 арк.

37. Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» прихід Розхід квітень 2024»» в якій знаходяться видаткові накладні, акти прийому-передачі, всього на 26 арк.

38. Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» прихід розхід січень-лютий, березень 2024»» в якій знаходяться акти надання послуг, видаткові накладні, акти прийому-передачі, всього на 299 арк.

39. Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» прихід розхід 2023 ІІ півріччя червень липень» в якій знаходяться акти звірки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, всього на 550 арк.

40. Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на папці «Ріел Естейт Груп» договори 2021, 2022» в якій знаходяться повідомлення, додаткові угоди, договори, всього на 44 арк.

41. Папка швидкозшивач салатового кольору з написом на папці «Ханрок» прихід розхід договори 2023, 2024» в якій знаходяться копії наказів, рахунки на оплату, рахунки-фактури, акти надання послуг, договори, всього на 85 арк.

42. Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» прихід розхід 2023 листопад грудень 2023» в якій знаходяться акти надання послуг, акти прийому-передачі, видаткові накладні, всього на 214 арк.

43. Паперова папка сірого кольору з написом «ТОВ «Трейд Максимум» ЗАРОБТНА ПЛАТА жовтень-грудень 2022 рік» у якій знаходяться табелі обліку використання робочого часу, звіти про здійснення відрахування та виплати, зведені відомості на перерахування заробітної плати та інших виплат, нарахування відпустки, платіжні доручення, накази на звільнення, накази про відпустку ТОВ «Трейд Максимум» за 2022 рік, всього на 236 арк.;

44. Паперова папка сірого кольору з написом «ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА січень-березень 2022 р.» у якій знаходяться табелі обліку використання робочого часу, зведені відомості на перерахування заробітної плати та інших виплат, нарахування відпустки, нарахування по лікарняному листу, платіжні доручення ТОВ Трейд Максимум» за січень - березень 2022 року, всього на 138 арк.;

45. Паперова папка сірого кольору з написом «ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА квітень-червень 2022 р.» у якій знаходяться табелі обліку використання робочого часу, зведені відомості на перерахування заробітної плати та інших виплат, нарахування відпустки, нарахування по лікарняному листу, платіжні доручення ТОВ Трейд Максимум» за квітень-червень 2022 року, всього на 122 арк.;

46. Паперова папка сірого кольору з написом «ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА липень - вересень 2022 р.» у якій знаходяться табелі обліку використання робочого часу, зведені відомості на перерахування заробітної плати та інших виплат, нарахування відпустки, накази на відпустку, накази про звільнення, нарахування по лікарняному листу, платіжні доручення ТОВ Трейд Максимум» за липень - вересень 2022 року, всього на 176 арк.;

47. Паперова папка сірого кольору з написом «ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА січень - березень 2023 рік» у якій знаходяться табелі обліку використання робочого часу, зведені відомості на перерахування заробітної плати та інших виплат, нарахування відпустки, накази на відпустку, накази про звільнення, нарахування по лікарняному листу, платіжні доручення ТОВ Трейд Максимум» за січень - березень 2023 року, всього на 119 арк.;

48. Паперова папка сірого кольору з написом «Акти прийому-передачі комплектів зп карти АТ «Альфа банк»» у якій знаходяться акти прийому-передачі комплектів (ЗП карти) від АТ «Альфа-банк» ТОВ «Трейд Персона» за 2020 - 2022 роки, всього на 176 арк.;

49. Паперова папка сірого кольору з написом «БАНКІВСЬКІ ВИПИСКИ ТОВ «КОНФІДЕНТ СЕРВІС (грудень 2022р - грудень 2023р)» у якій знаходяться виписки по рахункам ТОВ «Конфідент сервіс» за 2023 рік, всього на 125 арк.;

50. Паперова папка сірого кольору з написом «БАНКІВСЬКІ ВИПИСКИ ТОВ «ЕДЖЕНСІ ІВЕНТ (грудень 2022р - грудень 2023р)» у якій знаходяться виписки по рахункам ТОВ «Едженсі інвест» за 2023 рік, всього на 128 арк.;

51. Паперова папка сірого кольору з написом «БАНКІВСЬКІ ВИПИСКИ ТОВ «ІНВЕСТ СИСТЕМС (грудень 2022р - грудень 2023р)» у якій знаходяться виписки по рахункам ТОВ «Інвест Системс» за 2023 рік, всього на 126 арк.;

52. Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» розхід 2023 жовтень» в якій знаходяться видаткові накладні, всього на 508 арк.

53. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд КОРП» заробітна плата січень-лютий 2023 р», в якій знаходяться квитанції до платіжних інструкцій, табелі обліку робочого часу, всього на 217 арк.

54. Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на папці «Ріел Устейт Груп» звітність 2021» в якій знаходяться накази за 2022 рік, квитанції, всього на 200 арк.

55. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» прихід розхід 2022» в якій знаходяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, всього на 356 арк.

56. Папка швидкозшивач бордового кольору з написом на папці «Експерт Право» прихід розхід договори 2020, 2021, 2022, 2023» в якій знаходяться акти наданих послуг, договори про надання юридичних послуг, всього на 160 арк.

57. Папка швидкозшивач бордового кольору з написом на папці «Резорт девелопмент» прихід розхід договори 2021, 2022, 2023, 2024» в якій знаходяться акти надання послуг, рахунки, договори про надання консультаційних послуг, договори на виконання робіт, всього на 29 арк.

58. Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом на папці «Укрбуд Систем» договори 2024» в якій знаходяться договори купівлі-продажу, договір поставки, всього на 11 арк.

59. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на папці «Відрядження ТОВ «Трейд Максимум» в якій знаходяться накази, всього на 9 арк.

60. Папка швидкозшивач салатового кольору з написом на папці «Фуд Тренд» прихід розхід договори 2024» в якій знаходяться накладні на відпуск товарів, рахунки-фактури, договори на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, всього на 151 арк.

61. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на папці «Огігера» прихід розхід 2023» в якій знаходяться листування, акти надання послуг, видаткові накладні, акти наданих послуг, договори поставки, надання послуг, всього на 583 арк.

62. Папка швидкозшивач салатового кольору з написом на папці «ТОВ «Трейд КОРП» звіт 2020-2022 р» в якій знаходяться виписки по рахунках, фінансова звітність, податкові декларації, квитанції, всього на 421 арк.

63. Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом на папці «ТОВ «Конверго» заробітна плата - із березня 2023 р» в якій знаходяться нарахування відпустки, накази, звіти, відомості, всього на 279 арк.

64. Полімерна папка швидкозшивач чорного кольору з написом на папці «вхідна/вихідна документація, старі трейди» в якій знаходяться листування із банками, всього на 14 арк.

65. Папка швидкозшивач синього кольору з написом на папці «ТОВ «Конверго» вхідна/вихідна документація» в якій знаходяться нарахування листування з приватними виконавцями, копії довідок, всього на 63 арк.

66. Паперова папка швидкозшивач з написом на папці «ТОВ «Трейд Максимум» звіт з ЄСВ +1ДВ 2023 рік по квартально» в якій знаходяться квитанції, всього на 124 арк.

67. Полімерна папка швидкозшивач, в якій знаходяться договори фінансової допомоги, всього на 54 арк.

68. Полімерна папка швидкозшивач рожевого кольору, в якій знаходяться пояснення до таблиці даних платника податку на додану вартість, квитанції, чорнові записи, всього на 62 арк.

69. Полімерна папка швидкозшивач прозорого кольору, в якій знаходяться акти надання послуг, виписки рахунки фактура, всього на 29 арк.

70. Папка швидкозшивач бордового кольору з написом на папці «вхідна/вихідна документація ТОВ «Трейд Максимум» в якій знаходяться листування з ДПС, Мінюст, всього на 365 арк.

71. Папка швидкозшивач бордового кольору з написом на папці «ТОВ «Трейд КОРП» вхідна/вихідна документація» в якій знаходяться листування з ДПС, Мінюст, суд, всього на 301 арк.

72. Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом на папці «Укрбуд Систем, прихід/розхід 2023 серпень» в якій знаходяться акти звірки, акти надання послуг, прийняття-передавання товарної продукції, ТТН, всього на 525 арк.

73. Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом на папці «Укрбуд Систем, прихід/розхід 2023 вересень» в якій знаходяться акти звірки, акти надання послуг, прийняття-передавання товарної продукції, ТТН, всього на 565 арк.

74. Договори про надання правничої допомоги між ТОВ «Конфідент сервіс» та ТОВ «Консорис Партнери» на 7 арк.

75. Договір позики безвідсоткової поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Кюлен» та ТОВ «Едженсі Івент» на 3 арк.

76. Договір про надання юридичних послуг між ТОВ «Конфідент сервіс» та ТОВ «Гермес ЛТД.» на 3 арк.

77. Рахунок на оплату на 1 арк.

78. Заява-договір банківського поточного рахунку на 3 арк.

79. Договір про надання правничої допомоги ТОВ «Конфідент сервіс» та ТОВ «Адвокатська компанія «Золота Середина» на 7 арк.

80. Договір про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Трейд КОРП» та ПП «ГрандБуд на 4 арк.

81. Договір про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Трейд КОРП» та ТОВ «ТД «Спецторг» на 4 арк.

82. Договір про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Трейд КОРП» та ТОВ «РітейлСистемз» на 4 арк.

Копію ухвали суду надіслати детективу, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1