Провадження № 1-кс/161/2830/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 травня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 27.05.2024 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000094 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні прокурор зазначає, що 06.09.2023 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 прибув вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що слідував з України в Литовську Республіку (фірма «Selenda, АДРЕСА_1 ) під керуванням громадянина ОСОБА_4 , яким перевозився вантаж - «автомобіль у частково розібраному стані «BMW модель 3», двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , рік випуску 1941».

Відправником вантажу виступила ФОП ОСОБА_5 (м. Краматорськ Донецької області).

В процесі поглибленого митного контролю встановлено, що насправді вантаж являє собою «легковий автомобіль марки «BMW», моделі «335» в частково розібраному стані, двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік виготовлення 1941, вартістю 258 304, 15 грн.

Таким чином, громадянка ОСОБА_5 вчинила дії, спрямовані на переміщення через митний кордон, з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару документів, які містять неправдиві дані щодо його найменування.

За результатами митного оформлення вказаного вище товару 13.09.2023 складено протокол про порушення митних правил № 0346/20500/23, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України та тимчасово вилучено вказаний вище товар, який являє собою «легковий автомобіль марки «BMW», моделі «335» в частково розібраному стані, двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік виготовлення 1941.

Автомобіль марки «BMW», моделі «335» із двигуном № НОМЕР_3 та кузовом № НОМЕР_4 являються предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 КК України, оскільки містить ознаки культурних цінностей, тобто має значення речового доказу у кримінальному провадженні та відповідно 27.10.2023 визнано речовим доказам у кримінальному провадженні № 0000094.

Під час митного оформлення даного транспортного засобу на ВМО № 2 Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 01.09.2023 подано митну декларацію №UA901030/2023/1336 за результатами розгляду якої надана картка відмови з причин помилок декларанта.

В подальшому повторно 01.09.2023 подано митну декларацію №UA901030/2023/1338 та транспортного засобу марки «BMW», моделі «335» із двигуном № НОМЕР_3 та кузовом № НОМЕР_4 , календарний рік випуску 1941 після проведення митних формальностей заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кропивницької митниці ОСОБА_6 дозволено випуск з території України.

На даний час, виникла необхідність у вилученні з АСМО «Інспектор» інформації з відповідними витягами (скріпами) з програмного забезпечення по усім діям вчинених по митним деклараціям №UA901030/2023/1336 та №UA901030/2023/1338, інформації з журналу в`їзду та виїзду на ВМО № 2 митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кропивницької митниці транспортних засобів 01.09.2023 в тому числі вантажного транспортного засобу НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , а також перелік осіб, що перебували 01.09.2023 на вказаному пості, посадову інструкцію заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 на посаді яку обіймала остання станом на 01.09.2023 та наказ на призначення на вказану посаду на дану дату.

Також, необхідно отримати інформацію щодо спрацьованих АСМО «Інспектор» ризиків під час проведення по митним деклараціям №UA901030/2023/1336 та №UA901030/2023/1338 митних формальностей.

Вищеперераховані документи необхідно детально дослідити поодинці та у сукупності із іншими зібраними матеріалами у кримінальному провадженні, провести відповідні слідчі дії та призначити експертизи, а також з метою запобігання їх змінам, пошкодженню або знищенню, його необхідно вилучити на час досудового розслідування та судового провадження.

Зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, неможливо іншими способами встановити усі обставини кримінального правопорушення та здобути докази, які передбачається довести, інакше як за допомогою отримання тимчасового доступу та дозволу на вилучення указаного майна.

В судове засідання прокурор надав заяву про слухання клопотання у його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, знаходиться кримінальне провадження № 0000094 від 20.09.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що 06.09.2023 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 прибув вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що слідував з України в Литовську Республіку (фірма «Selenda, АДРЕСА_1 ) під керуванням громадянина ОСОБА_4 , яким перевозився вантаж - «автомобіль у частково розібраному стані «BMW модель 3», двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , рік випуску 1941». Відправником вантажу виступила ФОП ОСОБА_5 (м. Краматорськ Донецької області). 01.09.2023 подано митну декларацію №UA901030/2023/1338 та транспортного засобу марки «BMW», моделі «335» із двигуном № НОМЕР_3 та кузовом № НОМЕР_4 , календарний рік випуску 1941 після проведення митних формальностей заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кропивницької митниці ОСОБА_6 дозволено випуск з території України.

Для встановлення всіх обставин справи прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: з АСМО «Інспектор» інформації з відповідними витягами (скрінами) з програмного забезпечення по усім діям вчинених по митним деклараціям №UA901030/2023/1336 та №UA901030/2023/1338, інформації з журналу в`їзду та виїзду на ВМО № 2 митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кропивницької митниці транспортних засобів 01.09.2023 в тому числі вантажного транспортного засобу НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , а також перелік осіб, що перебували 01.09.2023 на вказаному пості, належним чином завірену копію положення про ВМО № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадову інструкцію заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 на посаді яку обіймала остання станом на 01.09.2023 та наказ на призначення на вказану посаду на дану дату, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим групи слідчих слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) ТУ ДБР розташованого у м. Львові ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з АСМО «Інспектор», а саме: з АСМО «Інспектор» інформації з відповідними витягами (скрінами) з програмного забезпечення по усім діям вчинених по митним деклараціям №UA901030/2023/1336 та №UA901030/2023/1338, інформації з журналу в`їзду та виїзду на ВМО № 2 митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кропивницької митниці транспортних засобів 01.09.2023 в тому числі вантажного транспортного засобу НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , а також перелік осіб, що перебували 01.09.2023 на вказаному пості, положення про ВМО № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадову інструкцію заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кропивницької митниці ОСОБА_6 на посаді яку обіймала остання станом на 01.09.2023 та наказ на призначення на вказану посаду на дану дату, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим групи слідчих слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) ТУ ДБР розташованого у м. Львові ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 25 червня 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1