УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: адвоката ОСОБА_3 , представника володільця документів ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 , внесене у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ,)

в с т а н о в и в:

Адвокат ОСОБА_5 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 14.09.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до якого ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою збирання доказів, у сторони захисту виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- документів, які містять інформацію про проведення дослідження фінансових операцій ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) щодо внесення останнім до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на загальну суму 5 877 765 263,20 грн. відповідно до ст. 5 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- довідок, висновків, аналітичних матеріалів, доповідних записок стосовно фінансових операцій ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) щодо внесення останнім до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на загальну суму 5 877 765 263,20 грн. відповідно до ст. 5 Закону України від 06.12.2019 №? 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- документів, які містять інформацію стосовно узагальненого висновку про Фінансові операції ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) щодо внесення ОСОБА_6 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на загальну суму 5 877 765 263,20 грн.

Згідно відповіді № 3245/820-05 від 26.09.2023 Служби фінансового моніторингу, наданої на адвокатський запит, запитувана інформація відноситься до таємниці фінансового моніторингу та відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є інформацію з обмеженим доступом, в Держфінмоніторингу відсутні правові підстави для її надання.

Завдання Держфінмоніторингу визначені статтею 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», основним з яких є збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов?язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

Так, у разі наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція або клієнт пов?язані із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, Держфінмоніторинг подає інформацію відповідного правоохоронного або розвідувального органу України як узагальнені матеріали або додаткові узагальнені матеріали (пункт 5 частини другої статті 25 Закону). Узагальнені матеріали в розумінні пункту 61 частини першої статті 1 Закону це відомості про фінансові операції, що були об?єктом фінансового моніторингу і за результатами аналізу яких у Держфінмоніторингу виникли підозри. Узагальнені матеріали є джерелом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та дають підстави слідчому, прокурору розпочати досудове розслідування. Узагальнені матеріали також можуть бути підставою для здійснення правоохоронними та розвідувальними органами України оперативно-розшукової контррозвідувальної діяльності.

Оскільки у кримінальному провадженні підлягає встановленню наявність або відсутність порушених вимог законодавства України чинного на момент здійснення фінансових операцій по внесенню, перевезенню, обліковування грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що було предметом дослідження фінансових операцій зі сторони Служби фінансового моніторингу, є необхідним отримання тимчасового доступу до запитуваних документів.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з урахуванням підстав, викладених у клопотанні, додатково пояснив, що запитувані документи доведуть факт проведення фінансової операції з внесення коштів.

У судовому засіданні представник володільця документів ОСОБА_4 заперечив проти клопотання та просив у його задоволенні відмовити, оскільки не відомо яку саме інформацію хоче отримати сторона захисту. Крім того, первинно інформацією володіє банк, а не ІНФОРМАЦІЯ_1 . Додатково пояснив, що запитувана аналітична інформація містить гриф секретності та під цим грифом передається органу досудового розслідування.

Заслухавши сторін та дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання не підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Приписи ч.5 вказаної статті також зобов`язують сторін кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів унормовані ст. 159 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною ч.4 ст. 163 КПК України закріплено правило про те, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Захисник підозрюваного не обґрунтовує та не доводить, як того вимагає ч. 5 ст. 163 КПК України, мету здійснення тимчасового доступу, а також можливість використання як доказів відомостей, до яких планується отримати тимчасовий доступ та не довів наявність підстав вважати, що ці відомості самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000034, відповідно до ст. 93 КПК.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 , внесене у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ,) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1