Єдиний унікальний номер: 379/527/24
Провадження № 1-кс/379/58/24
УХВАЛА

10 травня 2024 рокум.Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А:

09.05.2024 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000040, внесеному до ЄРДР 08.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.05.2024 до ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 07.05.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 9000 грн. Банківська картка шахрая НОМЕР_1 . Мобільний номер шахрая НОМЕР_2 . По даному факту 08.05.2024 внесено відомості до ЄРДР за №0000040 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 07.05.2024 потерпілий ОСОБА_5 разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшли оголошення про продаж дров, в подальшому зв`язалися із продавцем на ім`я ОСОБА_7 за мобільним номером НОМЕР_2 для оформлення замовлення. В телефонній розмові ОСОБА_7 повідомив, що необхідно заплатити за автомобіль дров грошові кошти в сумі 9000 грн. та з квитанцією про оплату і копією паспорта прибути до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання дров. Відразу після цього ОСОБА_5 зі своє власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахував кошти в сумі 9000 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Цього ж дня ОСОБА_5 разом з дружиною поїхали до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їм повідомили, що з даного переводу їм нічого не відомо. На даний час на телефонні дзвінки ніхто не відповідає та дрова не доставлені. Наразі виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації неможливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.Згідно Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. З метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, відстеження руху незаконно отриманих коштів та використання отриманої інформації як доказу у кримінальному провадженні, начальник СД просить розкрити банківську таємницю і надати їй та дізнавачу СД ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії в електронному вигляді, що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації), щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а саме: - документів особи власника вказаної банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; - інформації (роздруківки) про рух коштів з 07.05.2024 по день винесення ухвали на зазначеній банківській карті, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; - інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки з 07.05.2024 по день винесення ухвали, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним, сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відео матеріалів на оптичні носії, що перебувають у володінні, власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

В судове засідання начальник СД ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала слідчій судді заяву з проханням розглянути клопотання без її участі у зв`язку із її зайнятістю в запланованих слідчих діях. З огляду на викладене, неявка начальника СД в судове засідання визнана слідчою суддею такою, що допущена з поважних причин.

Дане клопотання розглядається слідчою суддею відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче начальник сектору дізнання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх його учасників.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчею суддею встановлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040, внесеному до ЄРДР 08.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР (а.с.5).

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувала заява ОСОБА_5 від 07.05.2024, в якій заявник просить встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 07.05.2024 під виглядом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 9000 грн (а.с.6).

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він проживає за адресою АДРЕСА_1 . 07.05.2024 близько 08:00 год він разом із дружиною ОСОБА_6 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшли оголошення про продаж дров. У даному оголошенні було вказано номер телефону продавця на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_2 . Після цього він з мобільного телефону дружини НОМЕР_4 зателефонував до ОСОБА_7 . В телефонній розмові останній повідомив, що йому необхідно заплатити за автомобіль дров 9000 грн та з квитанцією про оплату та копією паспорта прибути до ІНФОРМАЦІЯ_2 для відпущення дров. У подальшому він із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриту на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9000 грн. Після цього вони поїхали до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їм повідомили, що з даного приводу їм нічого не відомо. Потім він почав телефонувати ОСОБА_7 , однак останній перестав брати слухавку. Після цього він зрозумів, що це були шахраї (а.с.7, 8).

Факт сплати ОСОБА_5 07.05.2024 грошових коштів в сумі 9000,00 грн з банківського рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на картку отримувача ОСОБА_9 НОМЕР_6 (рахунок отримувача № НОМЕР_7 ), а також стягнення комісії банком у розмірі 18,00 грн за вказану транзакцію, підтверджується копією платежу від 07.05.2024 (а.с.9).

Також цей факт сплати ОСОБА_5 07.05.2024 грошових коштів в сумі 9000,00 грн на картку НОМЕР_8 підтверджується копією виписки по картці/рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) (а.с.10).

Відповідно до сервісу визначення банку за номером карти, банківська платіжна картка з номером НОМЕР_1 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, начальник СД просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що начальником сектору дізнання доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Оскільки транзакція мала місце 07.05.2024 слідча суддя вважає обґрунтованим надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, за 07.05.2024 та наступний банківський день 08.05.2024.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2027 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та отримання їх копії в електронному вигляді (в тому числі з отриманням електронних копій фото-, відеоматеріалів на оптичні носії), що міститимуть запитувану інформацію та/або засвідчені роздруківки та копії документів (інформації), щодо банківського рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а саме:

- до документів особи власника вказаної банківської картки НОМЕР_1 (паспорту з даними про місце проживання), а також фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала відповідний банківський рахунок в момент відкриття;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 07.05.2024 по 08.05.2024 включно по рахунку, прив`язаному до зазначеної банківської карти НОМЕР_1 , сум надходження грошових коштів, місць, з яких здійснювалось її поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з відповідного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки НОМЕР_1 з 07.05.2024 по 08.05.2024 включно, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття та здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку);

- а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним, сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку по вказаній картці НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09 червня 2024 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_10