печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,- В С Т А Н О В И В : До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі. Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі №8500 Js 203068/23. У ході кримінального розслідуваннявстановлено, що прокуратура Франкфурта-на-Майні проводить розслідування за номером 8500 Js 203068/23 проти невідомих осіб за підозрою в шахрайстві або відмиванні грошей, яке базується на таких фактах: Потерпіла ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою Швальбахер АДРЕСА_2 , близько 2-3 років тому познайомилася з людиною на інтернет-платформі Facebook, яка називала себе «містером ОСОБА_4 ". Дружба зав?язалася завдяки регулярним контактам через Facebook, WhatsAp і відеодзвінки. Невідомі зловмисники використовували номери НОМЕР_1 і НОМЕР_2 . "Містер ОСОБА_4 " заявив постраждалій, що він в ОСОБА_5 і працює там як хірург і лікар. "Містер ОСОБА_4 » переконав потерпілу перерахувати гроші в кількох частинах на український рахунок з номером рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 . Потерпіла сторона здійснила наступні перекази на загальну суму 26 130 євро зі свого рахунку з IBAN НОМЕР_4 на вказаний рахунок в Україні, ім?я одержувача було « ІНФОРМАЦІЯ_3 ": 1 грудня 2020: 2.000,- €, 1 грудня 2020: 1.500,- €,, 06 січня 2021: 1.270, - €,, 29 січня 2021: 1.000, - €, 08. лютого 2021: 4.000,- €., 1 березня 2021: 1.000,- €, 1 березня 2021: 1.000,- €,, 16 березня 2021: 3.000,- €, 6 квітня 2021: 2.050, - €, 03 травня 2021: 2.500,- €, 25 грудня 2021: 550,- €, 29 грудня 2021: 550,- €, 31 грудня 2021: 1.050,- €, 7 січня 2022: 2.800, - €, 20 січня 2022: 1.860, - €. Крім того, у липні 2022 року на рахунок потерпілої сторони Мор надійшла сума в розмірі 10 000 євро, яка надійшла в результаті шахрайства на шкоду пані ОСОБА_6 . Потерпіла сторона також перенаправила 22 липня 2022 року цю отриману шахрайським шляхом суму на рахунок НОМЕР_3 . Так званий «містер Девіс» сказав постраждалій стороні, що він отримав 10000 євро від «підрозділу відпочинку», який оплатив його виїзні документи.09 січня 2024 року, Окружним судом Франкфурта на Майні було рішення про вилучення з банківської установи АТ Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованої в Україні: АДРЕСА_3 , документів, що містять повну інформацію про власника рахунку НОМЕР_3 , а також рух за банківським рахунком за період з 25.12.2020 по 30.07.2022 року. Беручи до уваги, що власні, проведені в Федеративній Республіці Німеччина заходи, не привели до встановлення всіх обставин справи, а в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 знаходяться документи, що містять відомості, що мають значення для кримінальної справи, у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентного органу юстиції України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься: - повна інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_3 та уповноважених підписантів, а також рух коштів за даним банківським рахунком за період з 25.12.2020 по 30.07.2022 року, з можливістю ознайомитися та зробити копії. Службовим уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копію. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/11263/24-к Прим.2 Прокурору ОСОБА_3 Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 18.03.2024 р.