печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000441 від 06.05.2020, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при оперативному супроводженні Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 06.05.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Івано-Франківської області здійснює діяльність злочинна група, до складу якої входять посадові особи Поляницької ОТГ, Яремчанської міської ради, Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, колишні працівники правоохоронних органів та інші особи, метою діяльності якої є незаконне виведення та привласнення земель лісового фонду, інших особливо цінних категорій земель поблизу с. Поляниця (ТК «Буковель»), реєстрацією права власності за підставними фізичними особами з числа місцевих мешканців та подальшому продажу незаконно привласнених земельних ділянок. Встановлено, що зазначеною групою осіб привласнено близько 40 га земель лісового фонду ДП «Ворохтянське ЛГ» в с. Поляниця в безпосередній близькості до ТК «Буковель», які фактично знаходяться в 10,11,12,24, 23,30 та 31 кварталах вказаного ЛГ, на даний час це понад 200 земельних ділянок різною площею від 0,01 га до 2,5 га.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що група осіб у тому числі колишні співробітники Яремчанського відділу ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області, фізичні особи з різних регіонів України, сертифіковані інженери-землевпорядники, державні кадастрові реєстратори володіючи інформацією про те, що ДП «Ворохтянське ЛГ» не отримувало державного акту на право користування земельними ділянками, у зв`язку з чим межі лісового господарства не позначені в публічній кадастровій карті та про те, що в вказаному відділі відсутні документи, якими б можна було підтвердити наявність державних актів на право власності на земельні ділянки (книги реєстрації державних актів, поземельні книги та інші документи), спільно з посадовими особами землевпорядних організацій, на підставі підробних документів здійснили розробку та затвердження проектів землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, фактично внесли недостовірну інформацію до Державного земельного кадастру, про земельні ділянки та зареєстрували інформацію про право власності на підставних осіб, після чого вказані особи здійснили реєстрацію права власності на земельні ділянки в ДРРП.

У ході досудового розслідування встановлено, що незаконно привласнені земельні ділянки належать до земель лісового фонду, а саме ДП «Ворохтянське ЛГ», так як до одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, документами, що підтверджують це право, на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, передача земель у приватну власність за рахунок земель лісогосподарського призначення, що до цього часу перебувають у постійному користуванні державного підприємства, ніколи не проводилась, цільове призначення земель лісогосподарського призначення ніким не змінювалось.

В подальшому, з метою приховування слідів вчинення злочину, групою осіб здійснено поділ незаконно привласнених земельних ділянок та таким чином створено правоустанвочі документи для їх подальшого продажу, з метою набуття підставними особами цивільно-правового статусу «добросовісного набувача».

Члени групи достовірно усвідомлюючи, що у зв`язку з відсутності публічного доступу до «Публічної кадастрової карти» вирішив використати обставини, що склались у зв`язку з повномасштабним вторгненням військ рф на територію України з метою незаконного збагачення шляхом привласнення особливо-цінних земель, земель лісового фонду Ворохтянського ЛГ на території с. Поляниця, поблизу ТК «Буковель».

До злочинної діяльності залучено СПД, які надають послуги у сфері інжинірингу, геодезії та картографії, оціночної діяльності, сертифіковані інженери-землевпорядники (далі СІЗ), суб`єкти державної реєстрації, нотаріуси та фізичні особи, які діючи спільно та за попередньою змовою, шахрайським способом здійснили незаконне набуття права на земельні ділянки державної власності, а саме земельні ділянки, які перебувають у користуванні ДП «Ворохтянське ЛГ» на території на території Поляницької ОТГ, поблизу ТК «Буковель».

Для заволодіння земельними ділянками учасники злочину, використовували підроблені акти на право власності на земельні ділянки зразка 2001-2002 років, в які внесено неправдиві відомості про право власності на земельні ділянки та їх цільове призначення - землі житлової та громадської забудови. Оригінальні ж державні акти з тими ж серіями та номерами видавались на зовсім інших осіб та на інші земельні ділянки. При цьому фактично привласнені земельні ділянки ніколи не відводилися з державної власності та фізично розташовані на території Поляницького лісництва Ворохтянського лісового господарства Івано-Франківської області.

На підставі цих та інших підроблених документів у період 2017-2024 роки з порушенням вимог законодавства розроблена технічна документація, відомості про земельні ділянки внесено до Державного земельного кадастру з присвоєнням кадастрових номерів та в подальшому внесено відомості про реєстрацію права власності на земельні ділянки за учасниками злочину в реєстрі речових прав на нерухоме майно.

На виконання доручення, було встановлено СПД, які були залучені до злочинної діяльності, а саме СПД які надають послуги у сфері інжинірингу, геології та геодезії, а саме: ПМП «КЕДР» , ТОВ «ЕСТР» , ТОВ "НВП "Ю-ГІС" , ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 » ФОП « ОСОБА_13 » та інші СПД.

Встановлено, що ОСОБА_14 залучив до злочинної діяльності наступних посадових осіб та працівників ПМП «КЕДР» , юридична адреса: 78700, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, смт Верховина, вул. Федьковича, буд. 5 , основним якого є «71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах», засновником якого являється ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_1 , керівником являється: ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , сертифікований інженер-землевпорядник ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що працівники зазначеного ПМП «Кедр» під керівництвом ОСОБА_14 спільно з іншими особами організували процес привласнення землями лісового фонду, які перебувають у користуванні ДП «Ворохтянське ЛГ».

Так, 02.08.2023 відділом №3 УНАП ГУ Держгеокадастру у Миколаївській області на підставі технічної документації з землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 31.07.2023, яка розроблена ПП «Кедр» СІЗ ОСОБА_17 , за замовленням ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_2 , на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку ІІІ-ІФ 023363 від 16.12.2002 виданого на підставі рішення органу виконавчої влади №39 від 14.11.2002 Поляницької сільської ради, земельній ділянці площею 0,17 га, місце розташування: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, с. Поляниця , урочище Грунь, цільове призначення: «02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» присвоєно кадастровий номер: :22:002:4163, тобто внесено відомості до «Національної кадастрової системи».

07.08.2023 державним реєстратором Снятинської міської ради Коломийського р-ну, Івано-Франківської обл. ОСОБА_19 за зверненням ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_2 , на підставі Державного акту на право приватної власності на землю, серія та номер: ІІІ-ІФ № 023363, виданий 16.12.2002, видавник: Поляницька сільська Рада народних депутатів Івано-Франківської обл. здійснено реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :22:002:4163, загальна площа 0,17 га, за ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації вказаної у державному акті, підставою для його видачі стало рішення №39 Виконавчого комітету Поляницької сільської ради від 14.11.2002.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Виконавчим комітетом Поляницької сільської ради дійсно видавалось рішення №39, але від 15.11.2002 «Про стан боротьби зі злочинністю на території села за 2001-2002 роки», тобто рішення не стосується розпорядженнями земельними ділянками.

05.09.2023 приватним нотаріусом Hадвiрнянського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_20 посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер: 3352, виданий 05.09.2023 на підставі якого зареєстровано перехід права власності від ОСОБА_18 до ОСОБА_21 РНОКПП: НОМЕР_3 , яку в наступному було продано до ОСОБА_22 .

27.12.2022 відділом №4 УПАП ГУ Держгеокадастру у Полтавській області на підставі технічної документації з землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 24.01.2020, яка розроблена ТОВ «ЕСТР» СІЗ ОСОБА_23 , за замовленням ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_4 , на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку ІІ-ІФ 020003 від 12.11.2001 виданого на підставі рішення органу виконавчої влади №24 від 16.08.2001 Поляницької сільської ради, земельній ділянці площею 2,0 га, місце розташування: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, с. Поляниця, участок Прелуки, цільове призначення: «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» присвоєно кадастровий номер: :22:001:1121, тобто внесено відомості до «Національної кадастрової системи».

06.03.2023 приватним нотаріусом Hадвiрнянського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_25 , посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер: 565, виданий 06.03.2023 на підставі якого зареєстровано перехід права власності від ОСОБА_24 до ОСОБА_26 РНОКПП: НОМЕР_5 .

05.05.2023 відділом №4 УПАП ГУ Держгеокадастру у Черкаській області на підставі технічної документації з землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, від 21.04.2020, яка розроблена « ОСОБА_27 », за замовленням ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстровано в ДЗК відомості, щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером: :22:001:1121, на земельні ділянки з кадастровими номерами: :22:001:1147 площею 0,5 га, :22:001:1146 площею 0.7344 га, та :20:001:0028 ділянці площею 0.7656 га, які утворились у результаті поділу.

В подальшому земельну ділянку з кадастровим номером :20:001:0028 на підставі договору купівлі продажу від 28.08.2023 продано ОСОБА_21 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Відповідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером :20:001:0028 площею 0.7656 га, цільове призначення: «01.03 Для ведення особистого селянського господарства», які на праві приватної власності належать ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_3 .

Встановлено, що зазначені земельні ділянки накладаються на межі лісового фонду 100%, а саме на територію 10 кварталу Поляницького лісництва Ворохтянського ЛГ , що зафіксовано проведеним оглядом меж лісового господарства, зверненнями Ворохтянського ЛГ та іншими матеріалами в своїй сукупності.

Відповідно матеріалів інвентаризації Ворохтянського ЛГ, зазначені земельні ділянки не вибували з лісового фонду, що підтверджується як матеріалами інвентаризації 2009 так і матеріалами попередніх інвентаризацій.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.11.2023 у справі № 757/52924/23-к задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000441, що на праві приватної власності належить ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_3 , а саме на земельні ділянки з кадастровими номерами: :20:001:0034, :20:001:0028, шляхом заборони їх відчуження та розпорядження.

Ухвалою колегії судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 18.01.2024 відмовлено в задоволенні клопотання представника ОСОБА_21 - адвоката ОСОБА_28 про скасування арешту майна - відмовлено, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.11.2023 у справі № 757/52924/23-к про накладення арешту на майно залишено в силі.

Проте не зважаючи те, що підстави, які існували для накладення арешту майна не вичерпали себе, ділянки визнані речовими доказами та те, що обґрунтованість накладення арешту перевірялася колегією суддів Київського апеляційного суду, ухвалою слідчого судді Печерського райсуду м. Києва ОСОБА_29 від 26.03.2024 у справі № 757/12709/24-к задоволено клопотання представника ОСОБА_21 - адвоката ОСОБА_28 про скасування арешту майна та скасовано арешт майна виключно на земельну ділянку кадастровий номер :20:001:0028.

Відповідно наявної оперативної інформації, ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , являються підставними власниками, а договори які укладаються від їх імені є «фіктивними» правочинами, з метою отримання статусу «добросовісного набувача».

Встановлено земельні ділянки :22:002:4163, право власності на які зареєстровано за ОСОБА_22 , а також земельні ділянки з кадастровими номерами: :20:001:0034 та :20:001:0028, право власності на які зареєстровано за ОСОБА_21 , фактично належать групі осіб, які являються організаторами шахрайської схеми незаконного привласнення земельних ділянок, які діють відповідно чітко розподілених ролей, а саме: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 .

Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_21 , відмовився давати свідчення, посилаючись на ст. 63 Конституції України, а також відмовився надавати експериментальні зразки свого почерку та підпису.

Особа ОСОБА_21 викликає сумніви в його можливостях придбання ділянок, що може свідчити про удаваність договору купівлі-продажу з метою легалізації майна шляхом оформлення такого на підконтрольну особу для подальшого розпорядження організаторами від імені фіктивного власника.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління ОСОБА_33 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином прокурор зазначає, що на даний час, з метою запобігання протиправним діям, а в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження зазначеного в клопотанні майна, яке визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на майно зазначених підприємств.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище. Одночасно просив накласти арешт з метою збереження речових доказів.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 06.05.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_34 від 14.11.2023 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :20:001:0028, що на праві приватної належить ОСОБА_21 , слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :20:001:0028, що на праві приватної належить ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_3 , шляхом заборони її відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1