Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3467/24
Провадження № 1-кс/644/603/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області в кримінальному провадженні №0000328 від 31.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за 06.01.2024 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, із наданням інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу в особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу зміни умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

В клопотанні зазначено, що в провадженні ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000328 від 31.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31.01.2024 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 загальною сумою 52535 грн., чим спричинили останній матеріального збитку.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_3 дала наступні покази «06.01.2024 року приблизно о 11:40 я перебувала за місцем свого мешкання, коли мені на мій номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа (голос жіночий) з номеру телефону НОМЕР_5 та представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала мене чи не здійснювала я щойно покупку у магазині Спортлайф у РФ за допомогою картки НОМЕР_6 , на що я повідомила, що жодних покупок не здійснювала. Після чого невідома особа (жінка) поцікавилась чи не губила я банківську картку, на що я повідомила, що картка перебуває зараз зі мною, після чого жінка продиктувала повний номер картки та термін дії, також вона знала повний номер моєї другої картки відкритої також у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та паролі від каток. Після цього для звірки даних попросила мене повідомити СВВ код від картки НОМЕР_6 , що я і зробила. Після чого, повідомила, що мені зараз зателефонують із кібер поліції для встановлення особн-оператору банку, яка допустила виток інформації. Після чого дійсно мені зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником кібер поліції та повідомив, що він зараз буде шукати оператора-співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується особистою інформацією клієнтів для цього мені необхідно робити наступні дії: зателефонувати на гарячу лінію НОМЕР_2 та підтверджувати усі транзакції по картці та у разі якщо, оператор буде запитувати у мене інформацію, яка має у нього відображатись у системі то по таким діями співробітник кібер поліції зрозуміє, що цей співробітник не добросовісний та може бути причетний до шахрайських дій. Що я із зробила, а саме зателефонувала на лінію НОМЕР_2 та на всі запитання оператору відповідала ствердно. Періодично зв`язок із оператором (жінкою) обривався у зв`язку з чим вона перетелефоновувала з різних номерів телефонів. Окрім того, спілкування зі «співробітником кібер поліції» тривало протягом декількох годин та враховуючи, що я декілька разів телефонувала на НОМЕР_2 , після чого він перетелефоновував з іншого номеру. В останній розмові «співробітником кібер поліції» повідомив, що блокує мою картку та порадив звернутись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та оформити нову картку після чого розмову завершив. Після чого я помітила списання грошових коштів з моєї картки НОМЕР_6 загальною сумою 52535 грн. та зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Таким чином, шахраї за весь період спілкування телефонували мені з наступних номерів телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .».

Потерпіла ОСОБА_3 надала копію виписки по картковому рахунку, яка підтверджує факт списання грошових коштів на вказану суму.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання доступу до зазначеної інформації сприятиме встановленню всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ). а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за 06.01.2024 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, із наданням інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу в особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу зміни умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 21.06.2024.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1