Справа № 761/6234/24
Провадження № 1-кс/761/4621/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року

Шевченківський районний суд м. Києва

в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , офіс1304

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в яких мають міститися відомості про особу користувача з акаунтом " НОМЕР_2 ", яка 10.06.2023 ввівши в оману потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої, провівши несанкціоновані операції з її платіжної картки за номером НОМЕР_3 із банківського рахунку за номером НОМЕР_4 , відритого у банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , a.s. (Чеський ощадний банк).

Клопотання обгрунтоване тим, що 21.12.2023 за вх. № 22759-ЕП/ВС до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла копія запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2834/2023.

З матеріалів запиту компетентних органів Чеської Республіки встановлено, що 10.06.2023 невстановлена на цей час особа яка є користувачем акаунта " ОСОБА_6 " що зареєстрований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої провівши несанкціоновані операції з її платіжної картки за номером НОМЕР_3 із банківського рахунку за номером НОМЕР_4 , відритого у банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , a.s. (Чеський ощадний банк).

Для потреб розслідування, що ведеться, необхідно отримати документальне підтвердження, що містить інформацію про облікові записи користувача акаунта " ОСОБА_6 ", який зареєстрований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) Який номер рахунку або інший ідентифікатор, коли і ким був відкритий рахунок користувача (відкриті рахунки, на які були надіслані наступні платежі:

10.06.2023 о 17:01:01 год. (всесвітній координований час +2) в розмірі 18 317 крон чеських (29 498 українських гривень);

10.06.2023 о 17:07:26 год. (всесвітній координований час +2) в розмірі 15 833 крон чеських (25 497 українських гривень);

10.06.2023 о 17:09:46 год. (всесвітній координований час +2) в розмірі 12 729 крон чеських (20 498 українських гривень);

10.06.2023 о 17:11:37 год. (всесвітній координований час +2) в розмірі 14 281 крон чеських (22 998 українських гривень)?

2) Хто є власником рахунку на даний момент, та хто мав і має право розпоряджатися рахунками, чи було це право обмежено будь-яким чином?

3) Чи мають (мали) особи, визначені на основі запитань № 1 і 2, інші рахунки в компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , або мають (мали) право розпоряджатися іншими рахунками, відкритими в компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ?

4) Який поточний баланс (залишок) на виявлених рахунках?

5) Яким був рух фінансових сум на виявлених рахунках від 7 червня 2023 до 13 червня 2023 року?.

З метою надання міжнародної правової допомоги запитуючій стороні, слідчим 27.12.2023, направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит щодо надання відомостей про особу користувача з акаунтом " НОМЕР_2 ".

У відповідь на вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслали лист від 02.02.2024 за № 02-02/2024/18/52 яким повідомили, що вказані у запиті платежі з електронного платіжного засобу були проведені Фінансовою установою як грошові перекази на користь суб?єктів господарювання - відправників поштових відправлень.

Товариство має укладені договори на переказ коштів з такими суб?єктами господарювання, відповідно до умов яких перераховує на їх банківські рахунки (відкриті в інших банківських установах) кошти, сплачені отримувачами поштових відправлень.

Таким чином, Фінансова установа має наступну інформацію по запитуваним платежам - дата, час та сума платежу, платник переказу, отримувач переказу (назва, код ЄДРПОУ, назва банку, номер банківського рахунку).

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання запиту компетентних органів Королівства Іспанії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких мають міститися відомості про особу користувача з акаунтом " НОМЕР_2 ", яка 10.06.2023 ввівши в оману потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої провівши несанкціоновані операції з її платіжної картки за номером НОМЕР_3 із банківського рахунку за номером НОМЕР_4 , відритого у банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , a.s. (Чеський ощадний банк), а саме:

1) Який номер рахунку або інший ідентифікатор, коли і ким був відкритий рахунок користувача (відкриті рахунки, на які були надіслані наступні платежі:

10.06.2023 о 17:01:01 год. (всесвітній координований час +2) в розмірі 18 317 крон чеських (29 498 українських гривень);

10.06.2023 о 17:07:26 год. (всесвітній координований час +2) в розмірі 15 833 крон чеських (25 497 українських гривень);

10.06.2023 о 17:09:46 год. (всесвітній координований час +2) в розмірі 12 729 крон чеських (20 498 українських гривень);

10.06.2023 о 17:11:37 год. (всесвітній координований час +2) в розмірі 14 281 крон чеських (22 998 українських гривень)?

2) Хто є власником рахунку на даний момент, та хто мав і має право розпоряджатися рахунками, чи було це право обмежено будь-яким чином?

3) Чи мають (мали) особи, визначені на основі запитань № 1 і 2, інші рахунки в компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , або мають (мали) право розпоряджатися іншими рахунками, відкритими в компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ?

4) Який поточний баланс (залишок) на виявлених рахунках?

5) Яким був рух фінансових сум на виявлених рахунках від 7 червня 2023 до 13 червня 2023 року?

Надати в електронному вигляді або через службу поштового зв?язку на електронному носії інформації виписки з рахунків у вигляді структурованих даних, бажано у програмній таблиці Excel-XLS, XLSX, або в текстовому файлі у форматі вартості, розділених комами (CSV), де один рядок (речення) даних міститиме поле (колонки - предмету):

номер рахунку, на який перераховуються кошти;

код банку, в якому ведеться рахунок для відправлення коштів;

ідентифікація рахунку, на який відправляються кошти фізичною або юридичною особою;

номери рахунків, на які надходять кошти, е) код банку, в якому відкритий рахунок на отримання коштів;

ідентифікація рахунку надходження коштів фізичною або юридичною особою;

дати фінансових операцій;

час фінансових операцій;

суми, які були перераховані при фінансових операціях;

валюта, в якій були проведені фінансові операції;

сума балансу (залишку) після фінансових операцій.

Надати копії особистих документів осіб, які були пред?явлені при відкритті рахунків, укладені ними договори, створені облікові записи та пов?язані документи. Також просимо надіслати контактні і особисті дані, усіх ідентифікованих власників або співвласників даних рахунків.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1