Справа № 216/2624/24
Провадження № 1-кс/216/1449/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

01 липня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000267 від 02.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , у період часу з 12.10.2023 по 19.03.2024, діючи з корисливих мотивів, у період воєнного стану, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , яка, довіряючи словам ОСОБА_5 та вигаданої ним особи « ОСОБА_7 », від імені якого він спілкувався з нею, будучи введеною в оману, для оплати вигаданих ОСОБА_5 послуг, пов?язаних з визволенням з російського полону її чоловіка військовослужбовця Збройних Сил України ОСОБА_8 , місцезнаходження якого на теперішній час не встановлено, здійснила 63 перекази грошових коштів з платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформленої на її ім`я, на рахунки банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , відкриту на ім`я його знайомого ОСОБА_9 , причетність якого до вчинення кримінальних правопорушень не підтверджено, в результаті чого ОСОБА_5 , в тому числі шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 1 183 877, 65 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що після отримання офіційного сповіщення від ТЦК про зникнення без вісти свого чоловіка ОСОБА_8 , на її ім`я були оформлені щомісячна грошова допомога у розмірі приблизно 119 тис. грн., які вона отримувала на свою платіжну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Про вказані факти дізнався її знайомий з дитинства ОСОБА_5 , який заявив, що її чоловік нібито перебуває у російському полоні, і він через своїх впливових знайомих зможе допомогти звільнити чоловіка, але для цього необхідні грошові кошти. Так, починаючи з жовтня 2023 року вона на прохання ОСОБА_5 , а також нібито впливового високопосадовця СБУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з яким вона спілкувалась шляхом переписки за допомогою месенджерів мережі Інтернет, але натепер впевнена, що від імені іншої особи переписку з нею вів саме ОСОБА_5 ), перераховувала на різні, зазначені отримувачем платіжні карти банківських установ грошові кошти, які нібито були потрібні для вирішення питань щодо звільнення її чоловіка, а також на його позачергову видачу, транспортні витрати, лікування та інші потреби, проте кожного разу «повернути» чоловіка по тим чи іншим причинам не вдавалось. Так, упродовж періоду часу з жовтня 2023 року по березень 2024 року вона перерахувала на платіжні банківські карти грошові кошти різними сумами, від 4 тис грн. до 29999 тис. грн., на загальну суму приблизно 1 млн. 147 тис грн. Загалом вона здійснювала такі перекази на отримувачам з наступними номерами платіжних карт банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 . Крім того, потерпіла здійснювала перекази грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на ім`я отримувача ОСОБА_9 . Згідно з показаннями, даними в ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ), всі грошові перекази за вищевказаний період часу вона здійснювала зі своєї платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Абонентський номер, яким користується чоловік, який позначений у месенджері «Viber» як « ОСОБА_7 », та на зазначені яким карткові рахунки потерпіла переказувала грошові кошти за начебто вирішення питання про звільнення з полону її чоловіка: НОМЕР_11 .

Враховуючи спосіб вчинення кримінального правопорушення, є достатні підстави вважати, що під час його підготовки та вчинення, причетні до нього особи використовували мобільний зв`язок.

Для встановлення та викриття осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та з`ясування обставин його вчинення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів

Таким чином встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та обставин його вчинення, отримання належних та допустимих доказів їх злочинної діяльності можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, дислокацію абонентів в мережі базових станцій оператору мобільного (рухомого) зв`язку під час здійснення з`єднань тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати вищезазначені документи не можливо, оскільки відомостями про використання абонентського номеру НОМЕР_11 володіє лише оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшій слідчій слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та знаття їх копій, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 08.08.2023 по дату постановлення ухвали, тобто до 01 липня 2024 року включно , які містять наступні відомості:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_11 з іншими абонентами мобільного зв`язку;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_11 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента НОМЕР_11 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку абонента НОМЕР_11 , дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати інформацію зазначену в ухвалі.

Строк дії ухвали встановити до 01.09.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшій слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1