У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.06.2024 Справа №607/12730/24 Провадження №1-кс/607/3457/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000397 від 13.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні старший слідчий клопоче про його розгляд без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 13.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що 12.04.2024 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в матеріалах ЄО 8044 від 13.03.2024 за зверненням гр. ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Також, 26.04.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільскій області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.03.2024 в період часу 02:56 год. по 03:03 год. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_1 шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 14966 грн., які перерахував із карткового рахунку останньої на свій картковий рахунок НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу із 13.03.2024 по 14.03.2024 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на потерпілу ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 975 грн на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім того, встановлено, що у період часу із 17.03.2024 по 18.03.2024 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , яка відкрита на потерпілу ОСОБА_7 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 966 грн на банківську картку НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до руху коштів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , оскільки саме із цих банківських карток були переслані грошові кошти потерпілих.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , в період часу з 12.03.2024 по 12.05.2024;

- документів, які містять інформацію щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкрилися вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 12.03.2024 по 12.05.2024;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в період часу з 12.03.2024 по 12.05.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в період часу з 12.03.2024 по 12.05.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за період часу з 12.03.2024 по 12.05.2024.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1