Справа № 361/5869/24
Провадження № 1-кс/361/1217/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000383 від 08 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке мотивоване тим, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 08 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 06.02.2024 року близько 14:00 години гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зателефонували невідомі особи з абонентського номеру НОМЕР_1 які, представились представниками служби безпеки банку та попросили виконати деякі операції, після чого з рахунку ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " де остання працює головою правління було списано грошові кошти у розмірі 139 000 гривень на рахунок Є НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та 50 000 гривень на рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 .

За наявною інформацією списання грошових коштів відбулось з банківського рахунку НОМЕР_4 НОМЕР_5 , ІІА НОМЕР_6 , відкритих в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення рахунків/карток куди були перераховані грошові кошти, а також інших відомостей які мають значення для досудового розслідування.

В результаті аналізу отриманих внаслідок проведеної виїмки документів встановлено, що ОСОБА_7 подав заяву про зміну фінансового номеру на НОМЕР_7 , а ОСОБА_6 подав заяву про зміну фінансового номеру на НОМЕР_8 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, встановлення усіх його учасників (співучасників), виявлення та вилучення речових доказів, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: інформації, яка перебуває у віданні операторі стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і містить відомості про зв`язок мобільних терміналів рухомого (мобільного) зв`язку з урахуванням місця можливого вчинення кримінального правопорушення, прилеглої території та маршруту можливого руху особи ( осіб), що мали місце за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по дату винесення цієї постанови.

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання на його розгляд не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином шляхом направлення телефонограми. В матеріалах клопотання міститься заява про розгляд клопотання без участі слідчого.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 30.05.2023 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :08:007:0618 зареєстровано за ОСОБА_8 12.02.2021, у зв`язку з чим слідчий просить слідчого суддю надати доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг (мобільні телефони з сім-картками, які знаходилися на місці вчинення правопорушення), здійснених за базовими станціями у період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

Приймаючи до уваги вищевикладене, ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки, отримавши в паперовому вигляді чи в електронному виді на цифровому носії від оператора мобільного зв`язку інформацію, доступ до якої просить надати слідчий у своєму клопотанні, орган досудового розслідування матиме можливість отримати фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема встановити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, окрім як надання слідчим суддею дозволу, отримати вказану інформацію слідчий не може. Наявність такої інформації на вилученому в оператора носії, відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документом, спеціально створеним з метою збереження інформації, яка може бути використаною як доказ. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.

Слідчим доведено, що для здобуття доказів вчинення вищезазначеного злочину, виникла необхідність у отриманні від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації про надання телекомунікаційних послуг за абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номери SIM та ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00:01 год. 01.02.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки), оскільки вказана документація може містити інформацію, яка цікавить слідство, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000383 від 08 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Клопотання задовольнити та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

документів, що містять інформацію щодо телефонних дзвінків обладнання за ідентифікаційною ознакою НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період часу з 00:01 години 01.02.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) за абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

дату, час та тривалість з`єднання за абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

ідентифікаційні ознаки кінцевого терміналу (абонента А) (абонентські, серійні, IMS1 номери сім-картки) за абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості за абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів, які користуються абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_13