Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3638/24
Номер провадження 1-кс/711/994/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002886 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002886 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002886 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , повторно 11 жовтня 2023 року близько 14 години 40 хвилин, перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону марки «Е» 2Е S180 IMEI: НОМЕР_1 , в якому активована картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером № НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході розмови представилась представником міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомила, що на ім`я потерпілої надійшла грошова допомога. Після чого, діючи умисно, незаконно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввела в оману потерпілу ОСОБА_6 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал самообслуговування № НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , переказами 3000 грн., 4800 грн. та 4800 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 на загальну суму 12600 грн.

Вона ж, повторно 21 жовтня 2023 року близько 17 години 00 хвилин, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону марки «Nokia» модель RM-1172 з IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , в якому активована картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , на номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , який належить потерпілій ОСОБА_8 , та в ході розмови представилась представником міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що на ім`я потерпілої надійшла грошова допомога. Після чого діючи умисно, незаконно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввела в оману потерпілу ОСОБА_8 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через мобільний додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську карту, відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », переказами 21 500 грн., 20 000 грн., 21 500 грн., 5 800 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 на загальну суму 68 800 грн.

Вона ж, повторно 27 жовтня 2023 року близько 16 години 15 хвилин, перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону марки «Nokia» RM-1172 без сім-карти, IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , в якому активована картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером № НОМЕР_10 , на абонентський номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , який належить потерпілій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та в ході розмови представилась представником міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що на ім`я потерпілої надійшла грошова допомога, після чого діючи умисно, незаконно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввела в оману потерпілу ОСОБА_10 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал самообслуговування, який розташований в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , на невстановлену органом досудового розслідування банківську карту, переказом 4800 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 на загальну суму 4800 грн.

Вона ж, повторно 07 листопада 2023 року близько 15 години 10 хвилин, перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону марки «Е» 2Е S180 IMEI: НОМЕР_1 , в якому активована картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером № НОМЕР_12 , на абонентський номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , який належить потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та в ході розмови представилась представником міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що на ім`я потерпілої надійшла грошова допомога, після чого діючи умисно, незаконно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввела в оману потерпілу ОСОБА_11 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів та близько 15 години 30 хвилин через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_4 , перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , переказом 4000 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 на загальну суму 4000 грн.

08.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.11.2023 працівниками поліції проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Е 2Е S180» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_15 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером № НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Infinix Smart 6» IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 із сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за абонентським номером № НОМЕР_18 , мобільний телефон марки «ZTЕ blead A33plus», IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером № НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Nokia RM-1172» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_22 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_23 .

29 березня 2024 року на підставі достатніх доказів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

16.04.2024 під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , було встановлено, що остання протягом тривалого часу користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 , який можливо використовувався для вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із шахрайством.

Так, в ході проведення досудового розслідування в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 для забезпечення своєї злочинної діяльності пов`язаної з шахрайськими діями використовувала мобільний телефон, за допомогою якого здійснювала телефонні дзвінки із абонентського номеру № НОМЕР_24 на абонентські номери потерпілих, а також на даний час існує достатньо підстав рахувати, що ОСОБА_5 за допомогою даного абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обговорювала обставини вчинення кримінальних правопорушень та спілкувалась із іншими особами, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, або які обізнані про її протиправну діяльність, оскільки в ході проведення досудового розслідування зафіксовано, що грошові кошти були перераховані за вказівкою ОСОБА_5 на банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .

Слідчий вказує, що за інформацією отриманою в ході слідства, вказаний абонентський номер ОСОБА_5 могла використовувати для забезпечення своєї злочинної діяльності пов`язаної з шахрайськими діями, а тому на даний час виникла необхідність у отриманні інформації щодо роздруківок телефонних з`єднань вищевказаних абонентських номерів, оскільки відомості стосовно телефонних з`єднань можуть становити суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, використовуватись як докази вчинення даного кримінального правопорушення та інших кримінальних правопорушень, та зазначені відомості не можливо отримати іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінальних правопорушень, встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою зібрання доказів причетності особи до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отримані роздруківок телефонних дзвінків абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_24 з прив`язкою до базових станцій за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 до 00.00 год. 30.04.2024, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5

Вказана інформація перебуває у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), однак її безперешкодне отримання є неможливим, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю і може бути вилучена лише шляхом тимчасового доступу, а орган досудового розслідування, у свою чергу, не має можливості отримати подібну інформацію в інший спосіб, аніж як шляхом тимчасового доступу до неї, а тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчою матеріали з кримінального провадження № 0002886 від 17.10.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0002886 від 17.10.2023, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

В ході проведення 08.11.2023, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.11.2023, обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Е 2Е S180» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_15 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером № НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Infinix Smart 6» IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 із сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за абонентським номером № НОМЕР_18 , мобільний телефон марки «ZTЕ blead A33plus», IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером № НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Nokia RM-1172» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_22 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_23 .

Крім того, в ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , було встановлено, що у користуванні останньої перебував мобільний телефон з номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 , який можливо використовувався для вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із шахрайством.

На підставі зібраних на даний час доказів, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 для забезпечення своєї злочинної діяльності пов`язаної з шахрайськими діями використовувала мобільний телефон, за допомогою якого здійснювала телефонні дзвінки із абонентського номеру № НОМЕР_24 на абонентські номери потерпілих. Крім того, остання за допомогою даного абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », могла обговорювати обставини вчинення кримінальних правопорушень та спілкувалась із іншими особами, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, або які обізнані про її протиправну діяльність, оскільки в ході проведення досудового розслідування зафіксовано, що грошові кошти були перераховані за вказівкою ОСОБА_5 на банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_9 та Сурмай Ради Петрівни

За таких обставин, слідчий суддя погоджується, що з метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінальних правопорушень, встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою зібрання доказів причетності особи до вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме роздруківок телефонних дзвінків абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_24 з прив`язкою до базових станцій за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 до 00.00 год. 30.04.2024.

Слідчим доведено, що:

- зазначений період часу необхідний для розкриття вказаного кримінального правопорушення, збирання доказів встановлення кола осіб причетних до його вчинення, встановлення їх місцезнаходження на момент вчинення кримінального правопорушення;

- інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке надає телекомунікаційні послуги;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про зв`язок абонентів з вказаним вище номером має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості про зв`язки вказаного вище абонента можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення її копії в паперовому та/або електронному вигляді, а саме до інформації із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 до 00.00 год. 30.04.2024 стосовно абонента телекомунікаційних послуг № НОМЕР_24 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1