Справа № 461/1512/22
Провадження № 1-кс/461/1244/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.02.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

заявника ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про скасування арешту майна накладеного в межах кримінального провадження №0000028 від 02.03.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 109, ч. 2, ст. 110, ч. 1 ст. 111, ст. 436 та ч. 2 ст. 436-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Заявник звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна накладеного в межах кримінального провадження №0000028 від 02.03.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 109, ч. 2, ст. 110, ч. 1 ст. 111, ст. 436 та ч. 2 ст. 436-2 КК України. Мотивує клопотання тим, що у провадженні Слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000028 від 02.03.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 109, ч. 2, ст. 110, ч. 1 ст. 111, ст. 436 та ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 12.10.2022 року задоволено клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_7 та накладено арешт на на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 27.09.2022 року, предмети та речі, а саме: паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 ; диплом ОСОБА_6 про вищу освіту; посвідчення водія рф ОСОБА_6 ; трудова книжка ОСОБА_6 № НОМЕР_2 ; трудова книжка ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; трудова книжка ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ; трудова книжка ОСОБА_5 без номера; паспорт громадянина російської федерації ОСОБА_8 серія № НОМЕР_5 ; паспорт громадянина російської федерації ОСОБА_9 серії № НОМЕР_6 ; паспорт громадянина російської федерації ОСОБА_6 серія № НОМЕР_7 ; паспорт громадянина російської федерації для виїзду за кордон ОСОБА_8 № НОМЕР_8 ; паспорт громадянина російської федерації для виїзду за кордон ОСОБА_5 № НОМЕР_8 ; паспорт громадянина російської федерації для виїзду за кордон ОСОБА_10 № НОМЕР_9 ; паспорт громадянина російської федерації для виїзду за кордон ОСОБА_6 № НОМЕР_10 ; паспорт громадянина російської федерації ОСОБА_10 № НОМЕР_11 ; посвідчення водія ОСОБА_5 серії НОМЕР_12 ; банківські картки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; договір оренди житла від 11.07.2022 за адресою: АДРЕСА_1 ; пластик від сім-карток з абонентськими номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; смартфони з серійними номерами: № S/NНОМЕР_31; № S/N: НОМЕР_32; № S/N: НОМЕР_33; № S/N: НОМЕР_34; свідоцтво про облік фізичної особи в податкових органах російської федерації серія № 9 серія № 7; довіреності зареєстровані в органах російської федерації та згоди: Серія № 92АА1094705, Серія № 92АА0082665, Серія №92АА1094016, Серія № 92АА1094019, Серія № 92АА1094020; посадові інструкції ОСОБА_5 в ООО «СЗ «ВІП Клас-Севастополь»; кваліфікаційні атестати ОСОБА_5 № НОМЕР_28 та посвідчення відповідні №0003873 та № НОМЕР_29 ; записник із рукописними записами; ноутбук марки MSI s/n: K2012N0070281, носій інформації марки «WD» s/n № WX1IA7317240; ноутбук марки MSI s/n: K1608N0040086; купюри подібні на долари США номіналом по 100 доларів США в кількості 1483 (одна тисяча чотириста вісімдесят три купюри) купюра; купюри подібні на Євро номіналом по 100 Євро в кількості 480 (чотириста вісімдесят купюр) купюр; купюри подібні на Євро номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро в кількості 65 (шістдесят п`ять купюр) купюр.

Заявник зазначає, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є добросовісними і законними набувачами та власниками майна, грошові кошти, які були вилучені слідчим під час проведення обшуку 28.09.2022 року, є особистими заощадженнями за рахунок грошових коштів сім`ї ОСОБА_11 та були зароблені законно. Серед вилучених під час обшуку речей, немає жодного який би свідчив про вчинення підривної діяльності сім`єю ОСОБА_11 проти України, тим більше серед вилучених грошових коштів, які мають легальне походження та зібрані ними за рахунок реалізації окремого майна, зокрема автомобіля, хати бабусі, а також накопичені за час роботи. Згадане майно, в тому числі грошові кошти, за версією слідства може мати доказове значення у кримінальному провадженні. При цьому у клопотанні про накладення арешту на майно слідчий не навів жодного доказу того, що вилучені у ході обшуку житла речі чи грошові кошти здобуті злочинним шляхом і мають ознаки речового доказу.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були допитані в межах даного кримінального провадження, їм не було повідомлено про підозру або проведено інші слідчі (розшукові) дії за їх участю. Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 добровільно пройшли судову психологічну експертизу із застосуванням технічного пристрою - комп`ютерного поліграфа.

Сторона власника майна наголошує, що кошти, які вилучені в ході обшуку житла у кількості 1483 купюри по 100 доларів США, 480 штук купюр по 100 Євро та 65 купюр по 50 Євро мають легальне походження, є особистими зберіганнями сім`ї ОСОБА_11 , які сьогодні життєво необхідними для лікування ОСОБА_6 , яка має пухлину мозку. Також, оскільки дочка ОСОБА_12 навчається у Львівському медичному університеті, а син в школі, їм необхідні вилучені ноутбуки для дистанційного навчання.

Заявник зазначає, що стороною обвинувачення не було здобуто, а, відтак, і не було долучено жодного документа, що б підтверджував факт передачі будь-яких грошових коштів представниками російської федерації сім`ї ОСОБА_11 , а також взагалі факти будь-якого спілкування чи співпраці між останніми з метою підривної діяльності моїх довірителів на території України. Також, такі не були здобуті і під час досудового розслідування кримінального провадження вже впродовж 10 місяців.

Орган досудового розслідування з вересня 2022 року безпідставно позбавляє сім`ю ОСОБА_11 засобів до нормального існування, придбання необхідних для виживання речей та оплати орендованого житла і навчання дітей. При цьому жодного вагомого доказу протиправного походження коштів, які арештовані, у органу досудового слідства немає. Тому заявник просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 уточнив вимоги клопотання та просить скасувати арешт виключно купюр подібних на долари США номіналом 100 доларів США в кількості 500 купюр, надав суду пояснення аналогічні викладеним у мотивах клопотання та просить таке задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні не заперечив, щодо скасування арешту майна, а саме скасування арешту з частини арештованих коштів.

Заслухавши пояснення заявника, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні Слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000028 від 02.03.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 109, ч. 2, ст. 110, ч. 1 ст. 111, ст. 436 та ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду у м. Львова від 12.10.2022 року клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно - задоволено. В рамках кримінального провадження № 0000028 від 02.03.2022 накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 27.09.2022 року, предмети та речі, а саме: паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 ; диплом ОСОБА_6 про вищу освіту; посвідчення водія рф ОСОБА_6 ; трудова книжка ОСОБА_6 № НОМЕР_2 ; трудова книжка ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; трудова книжка ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ; трудова книжка ОСОБА_5 без номера; паспорт громадянина російської федерації ОСОБА_8 серія № НОМЕР_5 ; паспорт громадянина російської федерації ОСОБА_5 серії № НОМЕР_6 ; паспорт громадянина російської федерації ОСОБА_6 серія № НОМЕР_7 ; паспорт громадянина російської федерації для виїзду за кордон ОСОБА_8 № НОМЕР_8 ; паспорт громадянина російської федерації для виїзду за кордон ОСОБА_5 № НОМЕР_8 ; паспорт громадянина російської федерації для виїзду за кордон ОСОБА_10 № НОМЕР_9 ; паспорт громадянина російської федерації для виїзду за кордон ОСОБА_6 № НОМЕР_10 ; паспорт громадянина російської федерації ОСОБА_10 № НОМЕР_11 ; посвідчення водія ОСОБА_5 серії НОМЕР_12 ; банківські картки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; договір оренди житла від 11.07.2022 за адресою: АДРЕСА_1 ; пластик від сім-карток з абонентськими номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; смартфони з серійними номерами: № S/NНОМЕР_31; № S/N: НОМЕР_32; № S/N: НОМЕР_33; № S/N: НОМЕР_34; свідоцтво про облік фізичної особи в податкових органах російської федерації серія № 9 серія № 7; довіреності зареєстровані в органах російської федерації та згоди: Серія № 92АА1094705, Серія № 92АА0082665, Серія №92АА1094016, Серія № 92АА1094019, Серія № 92АА1094020; посадові інструкції ОСОБА_5 в ООО «СЗ «ВІП Клас-Севастополь»; кваліфікаційні атестати ОСОБА_5 № НОМЕР_28 та посвідчення відповідні № НОМЕР_30 та № НОМЕР_29 ; записник із рукописними записами; ноутбук марки MSI s/n: K2012N0070281, носій інформації марки «WD» s/n № WX1IA7317240; ноутбук марки MSI s/n: K1608N0040086; купюри подібні на долари США номіналом по 100 доларів США в кількості 1483 (одна тисяча чотириста вісімдесят три купюри) купюра; купюри подібні на Євро номіналом по 100 Євро в кількості 480 (чотириста вісімдесят купюр) купюр; купюри подібні на Євро номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро в кількості 65 (шістдесят п`ять купюр) купюр.

Постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділення Слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області підполковника юстиції ОСОБА_13 від 28.09.2022 вказані вилучені в ході обшуку предмети, речі та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000028 від 02.03.2022 року.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1,4 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до ч.1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею був вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, а саме скасувати арешт купюр подібних на долари США номіналом 100 доларів США в кількості 500 купюр, оскільки заявником належним чином доведено законність джерел походження даних коштів. Потреба в подальшому арешті вказаних коштів на даний час у вказаному кримінальному провадженні відпала, відносно них виконані всі необхідні слідчі дії, для яких була необхідність накладення арешту, тому арешт накладений ухвалою слідчого судді на майно слід скасувати та повернути таке заявникам.

Керуючись ст.ст.170,174 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про скасування арешту майна накладеного в межах кримінального провадження №0000028 від 02.03.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 109, ч. 2, ст. 110, ч. 1 ст. 111, ст. 436 та ч. 2 ст. 436-2 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 12.10.2022 року на купюри подібні на долари США номіналом 100 доларів США в кількості 500 купюр, та зобов`язати слідчого Слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Львівській області повернути такі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 01.03.2024 року о 09 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .