Справа № 732/829/24
Провадження № 1-кс/732/69/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

07 травня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участі секретаря - ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо операцій з банківськими картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 травня 2024 року о 17-тій годині 27 хвилин невстановлена особа невстановленим способом перерахувала з кредитної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на її банківську пенсійну картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гроші в сумі 8000 гривень та у подальшому таємно викрала з останньої картки грошові кошти в сумі 18000 гривень, які перерахувала на невстановлений рахунок іншого банку. Потерпілій ОСОБА_5 завдано шкоди на суму 18000 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 слідчому розповіла, що вона свою картку нікому не передавала. 23.04.2024 о 18:44 їй зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_4 та запропонував їй пройти "верифікацію" її банківської картки, на що вона погодилась. Цьому чоловіку вона надала пароль доступу до її мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою встановлення осіб, причетних до списання коштів з картки потерпілої, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати уповноваженим у кримінальному провадженні № 0000072 від 03.05.2024 слідчим: ОСОБА_6 , старшим слідчим ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , т.в.о начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у філії „Чернігівське обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) щодо операцій за картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема: виписок щодо руху коштів по вказаних карткових рахунках ОСОБА_5 за період часу з 17 год 00 хв. до 18 год. 00 хв 03 травня 2024 року із зазначенням осіб, яким перераховувались кошти, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень; документів, які містять повні дані отримувачів коштів із вказаних рахунків потерпілої ОСОБА_5 за період часу з 17 год 00 хв. до 18 год. 00 хв 03 травня 2024 року (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахінків та МФО банківської установи, призначення платежу; документів з вказаними ІР-адресами, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між отримувачами коштів, перерахованих з банківських карткових рахунків ОСОБА_5 та банком за 03 травня 2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 07 червня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1