Провадження №1-кс/127/6363/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000249 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2023 року близько 13 години 10 хвилин, невідома особа зателефонувала з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 23000 грн, що були списані із банківської карти НОМЕР_4 однією транзакцією на банківську карту НОМЕР_5 , при цьому заподіявши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

14 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді слідчим проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_5 на яку здійснювалось зарахування грошових коштів з банківського рахунку потерпілого. В подальшому вилучену інформацію направлено до УПК у Вінницькій області, під час опрацювання зазначеної інформації встановлено:

?04.10.2023 о 13:10:35 було зараховано грошові кошти в сумі 23 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_5 від ОСОБА_5

?04.10.2023 о 13:13:44 з карткового рахунку № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 22 700 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської рахунку за номером банківської картки НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по даній банківській картці, отримання на електронному носії фото власника разом із картою, фото по банківському рахунку, так як вказана інформація може допомогти у розкритті вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене,слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, з можливістю вилучення усіх документів, відомостей по відкриттю банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться у місті Вінниця), документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 23.04.2024, а саме до: документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», із наданням (при наявності) фото-відео фіксацій при здійсненні наступних операцій зняття грошових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та при поповненні зазначеного банківського рахунку у терміналах самообслуговування.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя