Справа 688/1666/24
№ 1-кс/688/846/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

12 квітня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000566 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02.04.2024 до ВПД № 3 (м. Полонне) Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 31 березня 2024, у період часу з 19:28 год по 19:31 году, коли він перебував за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_2 , невідома особа, шахрайським шляхом, заволодівши даними його картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які він попередньо вказав у невідомому посиланні у месенджері «Вайбер», після чого, його перевело на невідомий сайт у мережі «Інтернет», де він вказав реквізити картки, незаконно заволоділа його коштами в сумі 114585,25 грн з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

03 квітня 2024 року року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000566 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що у 2017 році у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформив кредитну картку № НОМЕР_2 , якою він корстувався до 31 березня 2024 року. Також, у 2021 році він оформив для себе у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картку для виплат № НОМЕР_1 , якою користується до даного часу. 31 березня 2024 року, близько 19:20 год, коли перебував за місцем свого проживання зайшов у месенджер «Вайбер», у робочу групу, де помітив, що ОСОБА_6 надіслала у групу повідомлення, що вона отримала грошову допомогу в сумі 8500 грн, де було вказано посилання на даний сайт. Його це зацікавило, та він перейшов за невідомим йому на даний час посиланням, яке на той час було у групі, та його перевело на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де показалось вікно, та для реєстрації необхідно ввести номер картки та пароль до неї. Далі він увів номер заробітної картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із пін-кодом до неї. У вікні йому висвітлило, що його пароль не дійсний та в це час йому надійшов дзвінок із № НОМЕР_3 і комп`ютер йому продиктував чотири нових цифри для паролю, які він увів у вікно, але йому висвітлило знову, що пароль не дійсний. Далі він вийшов із даного вікна та закрив додаток. Через декілька хвилин з його кредитної картки № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомі йому рахунки було переведено кошти в сумі 112500 грн чотирьома платежами (сума комісії за чотири транзакції склала 2085, 25 грн). Дані транзакції пройшли у період часу з 19:28 год по 19:31 год 31 березня 2024 року.

На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять деталізовану інформацію про усі операції (вхідні та вихідні), рух коштівіз зазначенням банку аквайєра, який провів цей платіж у сумі 114585,25 грн, які були здійснені за банківською карткою № НОМЕР_2 , у період з 00:05 год 31 березня 2024 року по 23:30 год 03 квітня 2024 року, а також деталізовані дані про усі сесії входу в Ощад24 із зазначенням назв та моделей пристроїв з яких був здійснений вхід, їхніх операційних систем, IP-адрес, назв провайдерів зв`язку, тощо та деталізованого переліку усіх операцій які були здійснені під час кожної окремої сесії та вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити в повному обсязі. Крім того, просили розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000566 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: деталізованої інформації про усі операції (вхідні та вихідні), рух коштів із зазначенням банку аквайєра, який провів цей платіж у сумі 114585,25 грн, які були здійснені за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_2 , у період часу з 00:05 год 31 березня 2024 року по 23:30 год 03 квітня 2024 року, а також деталізовані дані про усі сесії входу в Ощад24 із зазначенням назв та моделей пристроїв з яких був здійснений вхід, їхніх операційних систем, IP-адрес, назв провайдерів зв`язку, тощо та деталізованого переліку усіх операцій, які були здійснені під час кожної окремої сесії.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_17