ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6948/24
провадження № 1-кс/753/1211/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2024 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 02.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000586, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

09.04.2024 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 02.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000586 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просить надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та оперативним працівникам ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ АБ « УКРГАЗБАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме:

1. Інформації щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ АБ « УКРГАЗБАНК » за період часу з 00:01:00 год. 30.03.2024 по день ухвали слідчого судді, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки); - якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності - відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції. Витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на карткових рахунках, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.

2. Копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні розрахункового рахунку, за яким він закріплений та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді.

3. Інформації про номери телефонів, які були закріпленими за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 00 год. 01 хв. 30.03.2024 по день ухвали слідчого судді, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді.

4. Інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 01 хв. 30.03.2024 по день отримання ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

5. Інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 00 год. 01 хв. 30.03.2024 по день отримання ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

На обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2024 до Дарницького УП ГУНП у м. Києві звернувся ОСОБА_19 , який повідомив, що 31.03.2024 приблизно о 18 год. 00 хв., на його мобільний телефон у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від імені подруги потерпілого, з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , зі змістом надати в борг грошові кошти у сумі 16000 грн, після чого невстановлена особа надала номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку потерпілий переказав з власної банківської картки грошові кошти у сумі 16000 грн. В подальшому стало відомо, що до аккаунту подруги, невстановлена особа здійснила несанкціонований доступ, та писала повідомлення від імені подруги.

Таким чином внаслідок протиправних дій невстановленою особою потерпілий зазнав матеріального збитку на загальну 16100 грн. (ЄО 15369 від 01.04.2024).

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про проведення судового засідання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи (ПАТ АТ « Укргазбанк ») подала заяву про проведення судового засідання без її участі, не заперечує проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000586 від 02.04.2024 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000586 від 02.04.2024 внесені відомості за обставинами того, що 01.04.2024 до Дарницького УП ГУНП у м. Києві звернувся ОСОБА_19 , який повідомив, що 31.03.2024 приблизно о 18 год. 00 хв. на його мобільний телефон у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилась подругою потерпілого, з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , зі змістом надати в борг грошові кошти у сумі 16 000,00 грн, після чого невстановлена особа надала номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку потерпілий переказав з власної банківської картки грошові кошти в сумі 16 000 грн. В подальшому стало відомо, що до акаунту подруги, невстановлена особа здійснила несанкціонований доступ та написала повідомлення від імені подруги. Таким чином внаслідок протиправних дій невстановленою особою потерпілий зазнав матеріального збитку на загальну 16 100 грн (ЄО від 01.04.2024).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_19 02.04.2024 встановлено, що 31.03.2024 приблизно о 18 год. 20 хв., перебуваючи за місцем свого проживання, йому надійшло смс сповіщення в месенджер «Телеграм» на номер телефону НОМЕР_5 від невстановленої особи, яка представилась даними його знайомої ОСОБА_20 номер телефону НОМЕР_4 з проханням позичити грошові кошти в борг загальною сумою 16 100,00 грн. Потерпілий одразу погодився, нічого не підозрював. Невстановлена особа надіслала йому номер картки НОМЕР_6 , на яку він перерахував зі своєї банківської картки « Приватбанку » НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 16 100,00 грн. Після цього його знайома ОСОБА_20 написала в робочу групу в месенджері «Вайбер», що її акаунт в «телеграмі» взломали та просять грошові кошти в борг. Після цього потерпілий звернувся до працівників банку та поліції.

Згідно з копією платіжної інструкції № Р24АD3588 ОСОБА_19 31.03.2024 здійснив переказ грошових коштів зі свого рахунку на рахунок НОМЕР_6 у сумі 16 100,00 грн; призначення платежу «переказ власних коштів».

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ АТ « Укргазбанк »та доступ до яких просить надати дізнавач.

Вимоги про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації дізнавачам ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 не підлягає задоволенню, оскільки дізнавач не надала доказів здійснення зазначеними дізнавачами досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000586.

Вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 не підлягають задоволенню з огляду на таке.

Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК про наявність у дізнавача слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 02.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000586 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ПАТ АТ « Укргазбанк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ АБ « УКРГАЗБАНК » за період часу з 00:01:00 год. 30.03.2024 по 12.04.2024, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки); - якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності - відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції;

- документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні розрахункового рахунку, за яким він закріплений;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 00 год. 01 хв. 30.03.2024 по 12.04.2024;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 01 хв. 30.03.2024 по 12.04.2024;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 00 год. 01 хв. 30.03.2024 по 12.04.2024.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1