Єдиний унікальний номер 725/2091/24
Номер провадження 1-кс/725/532/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2024 Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчою СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000843 від 18.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідча зазначила, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Досудовим розслідуванням встановлено , що 17.02.2024 о 09:46 невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом купівлі товару на сайті "ОЛХ" надіслала заявниці фейкове посилання , перейшовши по якому ОСОБА_4 ввела всі дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому було списано грошові кошти у сумі 2227 гривень, чим спричинено матеріальної шкоди ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказану суму.

Слідча стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, у філії - Чернівецьке управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 17.02.2024 по 18.02.2024 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття (перерахунку) коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-інформацію щодо проведення операцій по карті № НОМЕР_1 , яка була «прив`язана» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про ІР-адресу, яка використовувалися під час логування до онлайн-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та пристроїв, з яких здійснювався вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати (яким чином здійснювався вхід до системи, QR-код. номер мобільного, номер карти), вказати місце (повну адресу розташування банкоматів. відділень) та час здійснення транзакцій; надати фотознімки осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 17.02.2024 по 18.02.2024, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) ,а саме:

- до документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 17.02.2024 по 18.02.2024 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття (перерахунку) коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-інформацію щодо проведення операцій по карті № НОМЕР_1 , яка була «прив`язана» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про ІР-адресу, яка використовувалися під час логування до онлайн-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та пристроїв, з яких здійснювався вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати (яким чином здійснювався вхід до системи, QR-код. номер мобільного, номер карти), вказати місце (повну адресу розташування банкоматів. відділень) та час здійснення транзакцій; надати фотознімки осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 17.02.2024 по 18.02.2024, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій; фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному у Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м.Чернівці.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1