Провадження № 1-кс/686/5183/24
У Х В А Л А

13 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , вивчивши у клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000267 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

встановив:

13.06.2024 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням із клопотанням про арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на яке 10.06.2023 було вилучено під час затримання ОСОБА_3 в ході його особистого обшуку у кримінальному провадженні №00000267 від 15.05.2024, а саме кошти в сумі 40 800 грн. наступними серіями та номерами:1000 (тисяча) гривень БК5682079;1000 (тисяча) гривень АЄ0910715;1000 (тисяча) гривень ЕА9502938;1000 (тисяча) гривень АВ5256939;1000 (тисяча) гривень АУ4130021;1000 (тисяча) гривень АЕ7919026;1000 (тисяча) гривень ЕБ3322393;1000 (тисяча) гривень ЕБ 2729723;1000 (тисяча) гривень БП3614912; 1000 (тисяча) гривень АЕ0760937;1000 (тисяча) гривень БЛ1635820;1000 (тисяча) гривень ЕА1168515;1000 (тисяча) гривень ГМ7766222;1000 (тисяча) гривень АК9962538;1000 (тисяча) гривень ЯБ8594521;1000 (тисяча) гривень ЕВ3736111;1000 (тисяча) гривень ЕБ4942043;1000 (тисяча) гривень ЕВ6188413;1000 (тисяча) гривень АЗ7837659;1000 (тисяча) гривень БЛ1370407;1000 (тисяча) гривень АЕ0366021;1000 (тисяча) гривень ЕБ8813040;1000 (тисяча) гривень ЕВ5691211;1000 (тисяча) гривень АУ2941082;1000 (тисяча) гривень ЯБ7623992;1000 (тисяча) гривень АС1111483;1000 (тисяча) гривень АУ1653221;1000 (тисяча) гривень АК4421085;1000 (тисяча) гривень ЕБ1069827;1000 (тисяча) гривень АС7790210;1000 (тисяча) гривень БК2160565;1000 (тисяча) гривень АД4447693;1000 (тисяча) гривень ЕБ8293651;1000 (тисяча) гривень БР7397023;1000 (тисяча) гривень АЄ4374506;1000 (тисяча) гривень АГ3461025;1000 (тисяча) гривень АР0740033;1000 (тисяча) гривень АД7728341;1000 (тисяча) гривень АТ8968278;1000 (тисяча) гривень ЯБ7053327;500 (п`ятсот) гривень ЄВ6952924; 200 (двісті) гривень ЕЗ0501669;50 (п`ятдесят) гривень АК8727810;50 (п`ятдесят) гривень СМ6636090,мобільний телефон, яким користується ОСОБА_3 SamsungGalaxyM62 s/nRR8R806WPJR, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 з сім картою з № НОМЕР_3 , купюра номіналом 1000 гривень серії ЕВ1690126, купюра номіналом 1000 гривень серії АК4857393, купюра номіналом 1000 гривень серії АУ9550320, купюра номіналом 1000 гривень серії АП5265111, купюра номіналом 1000 гривень серії АП5265112, як такі що містять відомості, які можуть бути використанні в ході досудового розслідування кримінального провадження, як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення.

Накласти арешт на 1 купюра номіналом по 5 гривень, 1 купюра номіналом по 10 гривень, 1 купюра номіналом по 50 гривень, 1 купюра номіналом по 50 євро, 1 купюра номіналом по 200 гривень, 186 купюр номіналом по 1000 гривень, 1 купюра номіналом по 5 доларів США, 7 купюр номіналом по 100 доларів США, 222 купюр номіналом по 500 гривень, 44 купюриноміналом по 500 гривень, 15 купюр номіналом по 200 гривень, 10 купюр номіналом по 100 гривень, 1 купюраноміналом по 50 Євро, 18 купюр номіналом по 1000 гривень, 76 купюр номіналом по 100 доларів США, 1 купюра номіналом по 5 доларів США, 1 купюра номіналом по 50 доларів США, які упаковано в сейф-пакет №PSP6108443, 22 купюри номіналом по 50 гривень, 73 купюри номіналом по 20 гривень, 2 купюри номіналом по 10 гривень, 38 купюр номіналом по 5 гривень, 35 купюр номіналом по 2 гривень, 23 купюри(старого зразка) номіналом по 200 гривень, 78 купюр (старого зразка) номіналом по 100 гривень, 141 купюра (старого зразка)номіналом по 50 гривень, 145 купюр (старого зразка) номіналом по 20 гривень, 44 купюри (старого зразка) номіналом по 10 гривень, 77 купюр (старого зразка) номіналом по 5 гривень, які на праві власності належать ОСОБА_3 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, із забороною відчуження та розпоряджання майном.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСБУ у Хмельницькій області надійшли матеріали та заява ОСОБА_4 , відповідно до яких встановлено, що директор філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» ДП «Хмельницький облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, 15.05.2024 року вимагав у ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 50 000 грн., за продаж без відповідного документального оформлення та бухгалтерського обліку близько 170 тон щебню видобутого на території Пудлівецького родовища філії «Кам`янець-Подільська ДЕД».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000267 від 17.05.2024 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, 15.05.2024 року директор філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» ДП «Хмельницький облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, вимагав у ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 50 000 грн., за продаж без відповідного документального оформлення та бухгалтерського обліку близько 170 тон щебню видобутого на території Пудлівецького родовища філії «Кам`янець-Подільська ДЕД».

В подальшому 29.05.2024 року о 18 год. ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_3 та повідомив, що він погоджується на його вимогу та що

30.05.2024 року хоче придбати щебінь.

30.05.2024 року ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3 про те, що автомобіль, який потрібно загрузити щебнем знаходиться на території Пудлівецького родовища філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» та що він хоче придбати 24 тони щебню, тобто загрузити 2 автомобілі по 12 тон, на що ОСОБА_3 повідомив, що дасть вказівку працівникам родовища. В подальшому, цього ж дня, о 10 год. 5 хв., попередньо домовившись із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 прибув до адміністративної будівлі філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» ДП «Хмельницький облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» за адресою Хмельницька область м. Кам`янець-Подільський вул. Коношенка Руслана, 19, де під час зустрічі із начальником філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» ОСОБА_3 , виконуючи попередньо поставлені ОСОБА_3 вимоги, передав останньому частину неправомірної вигоди в сумі 7 200 грн. за продаж 24 тон щебню видобутого на території Пудлівецького родовища філії «Кам`янець-Подільська ДЕД», без відповідного документального оформлення та бухгалтерського обліку.

Окрім того, 06.06.2024 року ОСОБА_4 повідомив, що 10.06.2024 року зможе забрати решту щебню, на що ОСОБА_3 вказав, що необхідно щоб автомобіль для загрузки прибув до Пудлівецького родовища філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» о 9 год. 10.06.2024 року.

В подальшому, 10.06.2024 року ОСОБА_4 , попередньо домовившись із ОСОБА_3 , після отримання від працівників Пудлівецького родовища філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» близько 150 тон щебню,за вказівкою ОСОБА_3 прибув на територію автостоянки гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Кам`янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 11, де під час зустрічі із начальником філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» ОСОБА_3 , виконуючи попередньо поставлені ОСОБА_3 вимоги, передав останньому частину неправомірної вигоди в сумі 40 800 грн. за продаж 150 тон щебню без відповідного документального оформлення та бухгалтерського обліку видобутого на території Пудлівецького родовища філії «Кам`янець-Подільська ДЕД».

В межах досудового розслідування, 10.06.2024 під час затримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у порядку ч. 3 ст. 208 КПК України проведено особистий обшук останнього в ході якого виявлено та вилучено:

-кошти в сумі 8 990 грн.,наступними купюрами: номіналом 1000 грн. - 3 купюри, 500 грн. - 11 купюр, 200 грн. - 1 купюра, 100 грн. - 2 купюри, 50 грн. - 1 купюра, 20 грн. - 1 купюра, 10 грн. - 1 купюра, 5 грн. - 1 купюра, 2 грн. - 2 купюри, 1 грн. - 1 купюра, як кошти набуті кримінально протиправним шляхом. Вказані кошти вилучено та поміщено до сейф пакету з №CRI1198847. Як повідомив ОСОБА_3 вказані кошти належать йому.

-кошти в сумі 40 800 грн. наступними серіями та номерами:

1.1000 (тисяча) гривень БК5682079;

1.1000 (тисяча) гривень АЄ0910715;

2.1000 (тисяча) гривень ЕА9502938;

3.1000 (тисяча) гривень АВ5256939;

4.1000 (тисяча) гривень АУ4130021;

5.1000 (тисяча) гривень АЕ7919026;

6.1000 (тисяча) гривень ЕБ3322393;

7.1000 (тисяча) гривень ЕБ 2729723;

8.1000 (тисяча) гривень БП3614912;

9.1000 (тисяча) гривень АЕ0760937;

10.1000 (тисяча) гривень БЛ1635820;

11.1000 (тисяча) гривень ЕА1168515;

12.1000 (тисяча) гривень ГМ7766222;

13.1000 (тисяча) гривень АК9962538;

14.1000 (тисяча) гривень ЯБ8594521;

15.1000 (тисяча) гривень ЕВ3736111;

16.1000 (тисяча) гривень ЕБ4942043;

17.1000 (тисяча) гривень ЕВ6188413;

18.1000 (тисяча) гривень АЗ7837659;

19.1000 (тисяча) гривень БЛ1370407;

20.1000 (тисяча) гривень АЕ0366021;

21.1000 (тисяча) гривень ЕБ8813040;

22.1000 (тисяча) гривень ЕВ5691211;

23.1000 (тисяча) гривень АУ2941082;

24.1000 (тисяча) гривень ЯБ7623992;

25.1000 (тисяча) гривень АС1111483;

26.1000 (тисяча) гривень АУ1653221;

27.1000 (тисяча) гривень АК4421085;

28.1000 (тисяча) гривень ЕБ1069827;

29.1000 (тисяча) гривень АС7790210;

30.1000 (тисяча) гривень БК2160565;

31.1000 (тисяча) гривень АД4447693;

32.1000 (тисяча) гривень ЕБ8293651;

33.1000 (тисяча) гривень БР7397023;

34.1000 (тисяча) гривень АЄ4374506;

35.1000 (тисяча) гривень АГ3461025;

36.1000 (тисяча) гривень АР0740033;

37.1000 (тисяча) гривень АД7728341;

38.1000 (тисяча) гривень АТ8968278;

39.1000 (тисяча) гривень ЯБ7053327;

40.500 (п`ятсот) гривень ЄВ6952924;

41.200 (двісті) гривень ЕЗ0501669;

42.50 (п`ятдесят) гривень АК8727810;

43.50 (п`ятдесят) гривень СМ6636090.

Вказані кошти вилучено та поміщено до сейф-пакету № CRI 1199122. Перераховані кошти являються коштами, які ОСОБА_4 передав ОСОБА_3 в якості неправомірної вигоди.

-мобільний телефон, яким користується ОСОБА_3 SamsungGalaxyM62 s/nRR8R806WPJR, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 з сім картою з № НОМЕР_3 , як особистий телефон ОСОБА_3 за допомогою якого останній спілкувався із ОСОБА_4 , та на якому може міститись інформація щодо телефонних дзвінків та листування.

Окрім того, за місцем проживання ОСОБА_3 в житловому будинку за АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено кошти здобуті злочинним шляхом купюра номіналом 1000 гривень серії ЕВ1690126, яку упаковано в сейф-пакет №CR1198836, купюра номіналом 1000 гривень серії АК4857393, купюра номіналом 1000 гривень серії АУ9550320, купюра номіналом 1000 гривень серії АП5265111, купюра номіналом 1000 гривень серії АП5265112, які упаковано в сейф-пакет №FPS5013947. Вказані кошти, являються коштами, які ОСОБА_4 передав ОСОБА_3 на його вимогу 30.05.2024 року. 1 купюра номіналом по 5 гривень, 1 купюра номіналом по 10 гривень, 1 купюра номіналом по 50 гривень, 1 купюра номіналом по 50 євро, 1 купюра номіналом по 200 гривень, 186 купюр номіналом по 1000 гривень, 1 купюра номіналом по 5 доларів США, 7 купюр номіналом по 100 доларів США, 222 купюр номіналом по 500 гривень, які упаковано в сейф-пакет №PSP6108444, 44 купюри номіналом по 500 гривень, 15 купюр номіналом по 200 гривень, 10 купюр номіналом по 100 гривень, 1 купюра номіналом по 50 Євро, 18 купюр номіналом по 1000 гривень, 76 купюр номіналом по 100 доларів США, 1 купюра номіналом по 5 доларів США, 1 купюра номіналом по 50 доларів США, які упаковано в сейф-пакет №PSP6108443, 22 купюриноміналом по 50 гривень, 73 купюриноміналом по 20 гривень, 2 купюриноміналом по 10 гривень, 38 купюр номіналом по 5 гривень, 35 купюр номіналом по 2 гривень, які упаковано в сейф-пакет №PSP6108446, 23 купюри(старого зразка) номіналом по 200 гривень, 78 купюр (старого зразка)номіналом по 100 гривень, 141 купюра (старого зразка)номіналом по 50 гривень, 145 купюр (старого зразка)номіналом по 20 гривень, 44 купюри (старого зразка)номіналом по 10 гривень, 77 купюр (старого зразка)номіналом по 5 гривень, якіупаковано в сейф-пакет №PSP6108445.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

У справі «Смирнов проти Росії» від 07.06.2007 зазначено про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи.

У клопотанні не обґрунтовано значення для кримінального провадження та мети арешту на грошові кошти: 2 гривень, 23 купюри (старого зразка) номіналом по 200 гривень, 78 купюр (старого зразка) номіналом по 100 гривень, 141 купюра (старого зразка)номіналом по 50 гривень, 145 купюр (старого зразка) номіналом по 20 гривень, 44 купюри (старого зразка) номіналом по 10 гривень, 77 купюр (старого зразка) номіналом по 5 гривень.

Відсутні відомості про те, чи перебувають указані грошові кошти в обігу як національна валюта України, чи вилучені з нього.

Крім цього, указані грошві кошти належним чином не ідентифіковані, як аналогічні , на які прокурор просить накласти арешт, де вказані їхні індивідуальні ознаки- серії та номери купюр.

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю визначати правовий статус майна і вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000267 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя