Справа № 274/298/24 Провадження № 1-кс/0274/879/24
У Х В А Л А

07.05.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000033 від 10.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримувача грошових коштів, які були перераховані 05.01.2024 р. о 17:39:58 у розмірі 7 843,30 на банківську карту № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 05.01.2024 р. по 00:00 10.01.2024 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 03.05.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000033 від 10.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 23.12.2023 р. близько 19:42 ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , знаходячись в будинку за власним місцем проживання, користуючись власним мобільним телефоном, відкрила застосунок "Viber" та під час переписки з невідомою особою ( НОМЕР_2 ) з приводу продажу дитячої куртки, перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 яке невідома особа з метою вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відправила ОСОБА_6 під приводом отримання коштів за проданий товар. В подальшому ОСОБА_6 у відображеній сторінці ввела номер належної їй банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , термін придатності картки, CVV код та залишок коштів на картці. Внаслідок вказаних дій невідома особа отримала доступ до банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , облікованої за ОСОБА_6 , та, зловживаючи довірою, 05.01.2024 р. близько 17:08 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у загальному розмірі 7 750,00 грн., які були перераховані на № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (ЄO - 15).

Вказані відомості підтверджуються доданими до клопотання документами.

З протоколу огляду речей і документів від 20.02.2024 р., а саме - компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", вбачається, що при огляді виписки про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 , клієнт: ОСОБА_7 , період 04.01.2024 р. - 10.01.2024 р., зафіксовано зарахування грошових коштів від відправника НОМЕР_3 та перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_7 .

З протоколу огляду речей і документів від 18.03.2024 р., а саме - компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", випливає, що при огляді файлу з назвою " НОМЕР_7 " виявлено виписку про рух коштів клієнта ОСОБА_8 та зафіксовано, зокрема, транзакції про зарахування грошових коштів 05.01.2024 р. на вказаний рахунок та перерахування цього ж дня грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ").

Як вбачається з протоколу огляду речей і документів від 02.05.2024 р., а саме - компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", при огляді встановлено, що до банківського рахунку НОМЕР_9 відкрито банківську картку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 та виявлено транзакцію про перерахування грошових коштів з цієї картки в розмірі 7 843,30 грн. 05.01.2024 р. о 17:39:58 на картку отримувача № НОМЕР_1 .

З доданих до клопотання документів вбачається, що банківські картки, перші шість цифр яких НОМЕР_10 , видані (емітовані) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням згідно зі змістом частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України .

Надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, як це просить Слідчий у клопотанні, не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України (за змістом статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступу до речей і документів полягає, зокрема, у наданні можливості вилучити речі або документи, а не інформацію, або у наданні можливості зняти копію інформації).

Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме - до речей і документів, які місять інформацію щодо отримувача грошових коштів, які були перераховані 05.01.2024 р. о 17:39:58 на банківську картку № НОМЕР_11 , про дату, час операції, перераховані суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням карток, фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 05.01.2024 р. по 00:00 10.01.2024 р., відправника та отримувача грошових коштів (номери банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси).

3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1