Справа № 643/5935/24
Провадження № 1-кс/643/689/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2024 м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000021 від 15.05.2024,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 із клопотанням у якому просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , договорів щодо капітального ремонту з усунення аварії у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , та проведення капітального ремонту з усунення аварії у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , з усіма додатками, графіками та специфікаціями, додатковими угодами;

- дефектних актів на будинки за вказаними адресами, за якими було виготовлено проектно-кошторисну документацію на вказані роботи;

- доповідних записок, рапортів, повідомлень чи звернень, за фактом ушкодження чи аварій за вказаними адресами;

- наказів про створення комісій на обстеження за вказаними адресами, результатів роботи таких комісій, та наказів про призначення на займані посади членів таких комісій;

- робочих проектів проектно-кошторисної частини проектної документації за вказаними роботами, проектної документації, договорів на їх розробку, та висновків експертиз такої кошторисної документації;

- платіжних доручень, та документів на підставі яких грошові кошти на оплату вказаних робіт було перераховано Замовнику, а також платіжних доручень щодо сплати виконання вказних робіт на користь безпосереднього виконавця, актів заліку зустрічних вимог та інших документів, які підтверджують проведення розрахунків;

- затверджених оголошень на проведення закупівель на вказані роботи;

- документів щодо надання забезпечення пропозицій учасників за закупівлями на вказані роботи;

- тендерних пропозицій та протоколів розкриття тендерних пропозицій за закупівлями на вказані роботи;

- документів поданих до тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за закупівлями на вказані роботи;

- протоколів щодо прийняття рішень уповноваженою особою про розгляд тендерних пропозицій та визначення переможця за закупівлями на вказані роботи;

- наказу про призначення на займану посаду, наказів про покладення обов`язків та повноважень уповноваженої особи щодо організації проведення та прийняття рішень за закупівлями вказаних робіт, посадової інструкції ОСОБА_5 ;

- затвердженої проектно-кошторисної документації за договорами з приводу виконання вищевказаних робіт, зокрема дефектних актів, розрахунків та кошторисів, договірних цін, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат, робочих креслень та пояснювальних записок, актів на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журналів нагляду, проектної документації;

- графічних та текстових матеріалів відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014 щодо складу та змісту проектної документації за вказаними договорами;

- схем, креслень, тощо з вказаними межами проведення будівельних робіт підрядником згідно до вказаних договорів.

- виконавчої документації у повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі виконання робіт), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), локальних кошторисів, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат на роботи за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) у повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) у печатному та електронному вигляді, за договорами щодо виконання вищевказаних робіт, укладеними за результатами виконання робіт за такими договорами;

- актів на приховані роботи за вказаними договорами;

- актів вхідного контролю будівельних матеріалів, виробів та комплектів доставлених для виконання будівельних робіт за договорами;

- комплектів робочих креслень, специфікації обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з проектною організацією та замовником за вказаними договорами;

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- сертифікатів, технічних паспортів, дозволів, відомостей щодо постановки на баланс, технічних характеристик щодо наявного у підрядника діючого обладнання, машин (спецтехніки) і механізмів, їх назви, типу (марки) або моделі, технічного стану та кількості, необхідних для виконання робіт за вказаним договором, а також документів щодо підстави користування таким обладнанням/машинами(спецтехнікою), зокрема договорів оренди, чи балансових відомостей;

- документації та договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договорами з приводу виконання вищевказаних робіт;

- документів та відомостей щодо залучення субпідрядників до виконання робіт за вищевказаними договорами, укладених договорів субпідряду з усіма додатками, графіками та специфікаціями, додатковими угодами.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , (Виконавець) укладено договір №896 на проведення капітального ремонту з усунення аварії у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 (сума договору - 6 773 463 грн), а також договір №893 на проведення капітального ремонту з усунення аварії у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 (сума договору - 12 738 390 грн).

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_7 , рішенням позачергової сесії ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.02.2024 виведене зі складу ІНФОРМАЦІЯ_7 та перейменовано у ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_8 , а основний вид його діяльності за кодом КВЕД є відновлення відсортованих відходів. Статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 20 000 грн., що становить 0,1 процент від вартості двох вищезазначених укладених договорів, а надання виконавцю в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передплати не передбачено вказаними договорами.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 , який окрім того є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке здійснює господарську діяльність з приводу надання в оренду нерухомого майна, та зареєстровано в м. Харкові, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яке здійснює діяльність за кодом КВЕД: 81.21: Загальне прибирання будинків.

До вказаних закупівель долучено ряд документів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема довідку про наявність працівників, згідно до якої, за виключенням керівників, та 4 інженерів, останні мають 17 працівників.

Згідно до довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають 11 одиниць орендованої спеціальної техніки, в тому числі 5 автокранів, вантажний автомобіль бульдозер. Техніка орендується у ОСОБА_7 , яка є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, згідно переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мається лише один машиніст екскаватору, який у переліку техніки відсутній, та один машиніст автокрану, та жодного іншого водія.

Також до опублікованих документів долучено договір та план фінансування, а дефектний акт, локальні кошториси чи іншу документацію, яка є невід`ємною частиною та з якою вбачається фактичний перелік робіт, долучена не була.

Станом на теперішній час на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 777 633,00 грн. та 2 504 30,80 грн. за договором щодо виконання робіт за адресою: АДРЕСА_3 , а також 810 510,00 грн. за договором щодо виконання робіт за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно до встановлених відомостей, перерахування вказаних коштів мало місце 25.12.2023 на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в. Однак є обґрунтовані підстави вважати, що вартість проведених робіт завищена та вони проведені не в повному обсязі, а договори укладено з метою привласнення бюджетних коштів, в умовах воєнного стану.

Так, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 , в ході аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що даний суб`єкт господарювання за місцем своєї реєстрації не знаходиться, ряд укладених товариством договорів взагалі не відображений в податковій звітності, частина правочинів носить характер умисного збільшення податкового навантаження без реального здійснення господарських операцій, а в ланцюгах постачання товарно-матеріальних цінностей наявні численні підприємства, що здійснюють реалізацію документів на будівельні матеріали без фактичного постачання продукції.

Володільцем цієї документації є ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на викладені обставини слідчий вказує на наявність ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та для повного і всебічного досудового розслідування, подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, просить надати тимчасовий доступ до вищевказаної документації, володільцем якої є Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву у якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за за №0000021 від 15.05.2024за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Згідно із викладених у витязі з ЄРДР обставин, що до ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшло повідомлення УСБУ щодо фактів привласнення бюджетних коштів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 під час укладання договорів щодо проведення аварійно відновлювальних робіт.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ст.159 КПК України).

Згідно із ч.3 6 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В обґрунтування обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, слідчий посилається на повідомлення УСБУ відповідно до якого в Управлінні наявна інформація щодо фактів привласнення бюджетних коштів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) під час проведення аварійно відновлювальних робіт у закладах освіти м. Харкова. У повідомленні також зазначено, що протягом 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 6 договорів щодо проведення капітальних ремонтів з усунення аварій у житловому фонді та у закладах освіти м. Харкова на загальну суму понад 27 мільйонів гривень. При цьому, в ході проведення робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувалися будівельні матеріали за значно завищеною вартістю, обсяг виконаних робіт також завищений, а до будівництва були залучені субпідрядні організації з ознаками фіктивності з метою подальшого виведення безготівкових коштів у тіньовий сектор економіки і конвертацію їх у готівку. Крім того, в ході аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вказаний суб`єкт господарювання за своїм місцем реєстрації не знаходиться. Основний вид діяльності: відновлення відсортованих відходів. Ряд укладених товариством договорів не відображений у податковій звітності, частина правочинів підприємства носить характер умисного збільшення податкового навантаження без реального здійснення фінансово господарських операцій. У ланцюгах постачання товарно матеріальних цінностей наявні підприємства, що здійснюють реалізацію документів на будівельні матеріали без фактичного постачання продукції.

Разом з цим, стороною обвинувачення не надано жодних доказів на підтвердження обґрунтованості підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення.

Також слід зауважити, що викладені у вищевказаному повідомленні УСБУ факти, які б могли свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо завищення вартості та обсягу виконаних робіт, а також інших протиправних дій, жодним чином не підтвердженні, а більшість описаних обставин взагалі не вказують на ознаки будь-якого правопорушення. При цьому, обставинам порушення податкового законодавства має бути надана належна правова оцінка, однак, вочевидь, не у межах даного кримінального провадження.

Фактично, підозра у вчиненні кримінального правопорушення, пов`язаного з привласненням бюджетних коштів в умовах воєнного стану базується лише на припущеннях, оскільки надані матеріали не містять підтвердження обставин того, що вартість та обсяг виконаних робіт завищені і вони проведені не у повному обсязі, а також того, що договори укладено з метою привласнення бюджетних коштів.

Так, посилаючись на завищення вартості та обсягу виконаних робіт, сторона обвинувачення мала б надати до суду відповідні відомості, що підтверджують ці факти, зокрема порівняльні таблиці цін на аналогічні роботи. Також з наданих матеріалів жодним чином не вбачається завищення обсягу виконаних робіт, а також їх проведення не у повному обсязі.

Надані матеріали, на переконання слідчого судді, жодним чином не вказують на наявність ознак вчинення будь-якого правопорушення. При цьому, слід зауважити, що перерахування коштів здійснювалось на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в від 25.12.2023, що було передбачено договором.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення не надано жодних доказів на підтвердження ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КПК України, а підозра у вчиненні даного злочину ґрунтується лише на припущеннях.

Оскільки стороною обвинувачення не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000021 від 15.05.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - залишити без задоволення.

Про прийняте рішення інформувати слідчих суддів Московського районного суду м. Харкова.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1