Справа № 754/5342/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 квітня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 17.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.04.2024 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання старша слідча зазначає, що 15.01.2024 приблизно о 10 годині 33 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа чоловічої статі, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 на номер потерпілого НОМЕР_2 та запропонувала підтвердити фінансову операцію, після чого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів у загальній сумі 21200 грн 00 копійок, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, 17.01.2024 приблизно о 09 годині 51 хвилині невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці , зателефонувала з номеру телефона НОМЕР_4 потерпілому ОСОБА_6 та шляхом обману, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала від потерпілого дані його банківської картки, після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 16750 гривень, спричинивши потерпілому майнову шкоду на зазначену суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Старший слідчий в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні старшого слідчого, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 17.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо картки/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ), а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- виписки по руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ) з 14.01.2024 по момент винесення ухвали, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках ( про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою контрагентів /11.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини, секунди, відомостей щодо документів/команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів;

- смс-повідомлень, які надходили на фінансовий номер клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням точного часу та дати їх надходження, у паперовому та електронному вигляді з 14.01.2024 по момент виконання ухвали;

- зміни пін-коду на платіжних картках клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підставу зміни пін-коду, ІР-адресу та пристрій, з якого здійснювалась вказана операція з 15.01.2024 по момент виконання ухвали;

- у разі, якщо грошові кошти по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ) переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалися їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1