УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000174 від 14 березня 2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В травні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000174 від 14 березня 2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 14 березня 2024р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності за лінією роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано відомості про можливу протиправну діяльність організованої групи осіб, які організували канал незаконного виїзду за кордон громадян України призовного віку шляхом фальсифікації документальних матеріалів, необхідних для внесення інформації у систему «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий стверджує, що з метою реалізації вищевказаного протиправного задуму, 7 березня 2023р. невстановлена особа, за організаційного сприяння невстановлених осіб, здійснила реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Благодійної організацій « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на підставну особу.

В подальшому, для проведення аналогічної діяльності, невстановленою особою додатково зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з його оформленням на іншу підставну особу.

Слідчим зазначено, що зазначені суб`єкти господарювання використовувалися для подачі документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою внесення даних громадян України до системи «Шлях» для організації їх виїзду за кордон в якості волонтерів.

Невстановлені особи розподілили свою рольову участь у реалізації задуму. Так, один з учасників забезпечував функціонування вказаних юридичних осіб, а також взаємодіяв із посередниками для внесення дозволів ІНФОРМАЦІЯ_5 до системи «Шлях», другий забезпечував юридичну складову діяльності юридичних осіб, в тому числі взаємодію із нотаріусами, фінансовими установами та органами влади для отримання необхідних документів для організації виїзду осіб, третя особа особисто проводила пошук осіб, бажаючих виїхати за кордон та здійснював заходи, пов`язані із організацією їх виїзду.

В клопотанні зазначено, що за такою схемою, у період з травня 2023р. по липень 2023р., встановлено виїзд 24 осіб призовного віку за межі України без їхнього повернення:

1.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

3.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

4.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

5.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

6.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

7.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

8.ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

9.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

10.ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

11.ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

12.ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

13.ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

14.ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

15.ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

16.ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

17.ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

18.ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

19.ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

20.ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

21.ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

22.ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

23.ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

24.ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

Слідчий вказує, що від кожного переправленого група отримувала грошові кошти у розмірі 3-5 тис. доларів США та розподіляли між собою.

Додатково встановлено, що під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання одного з ймовірно причетних осіб, в рамках кримінального провадження №0000320 від 04 липня 2023р. на балконі загального користування біля квартири останнього виявлено та вилучено документацію та оргтехніку, що містили інформацію щодо діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання, а також печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, невстановлена особа, з метою приховання своєї незаконної діяльність, за допомогою підставних осіб створила наступні організації:

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_29 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_30 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_29 .

Факт створення фіктивних організацій підтверджується протоколами допитів свідків ОСОБА_29 та ОСОБА_31 .

В ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів отримано матеріали кримінального провадження №0000320, в яких, зокрема, проведено огляд матеріальних об`єктів, а саме документації, вилученої в ході проведення огляду на балконі біля квартири ОСОБА_32 . Так, під час аналізу виявлено заяву про відкриття поточного рахунку від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », а також номер відповідного рахунку - НОМЕР_4 /

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, всіх причетних осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »), а саме інформації стосовно рахунку № НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 14 березня 2024р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в друкованому та/або електронному вигляді, що містять наступну інформацію по рахунку НОМЕР_4 , який відкритий за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відкриття поточного рахунку за період часу з 24 березня 2023р. по 20 травня 2024р., а саме:

-відомості про номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття вказаного рахунку або входу до особистого кабінету клієнта;

-відомості щодо руху коштів по рахунку, та прив`язаних до нього банківським карткам, (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку та прив`язаних до нього банківських карток;

-копії фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку та прив`язаних до нього банківських карток.

Відтак, клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_33 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000466 від 08 березня 2024р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів належить задовольнити чатково.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_33 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000466 від 08 березня 2024р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 в кримінальному провадженні №0000174 від 14 березня 2024р., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в друкованому та/або електронному вигляді, що містять наступну інформацію по рахунку НОМЕР_4 , який відкритий за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відкриття поточного рахунку за період часу з 24 березня 2023р. по 20 травня 2024р., а саме:

-відомості про номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття вказаного рахунку або входу до особистого кабінету клієнта;

-відомості щодо руху коштів по рахунку, та прив`язаних до нього банківським карткам, (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку та прив`язаних до нього банківських карток;

-копії фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку та прив`язаних до нього банківських карток.

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: