Справа № 159/1311/24
Провадження № 1-кс/159/989/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №50000231 від 19.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 18.02.2024 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання довірою під приводом отримання допомоги від міжнародної організації. 12.02.2024 ОСОБА_5 перейшла у месенджері вайбер за посиланням під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела у відповідні графи дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 і в подальшому чекала надходження коштів. 18.02.2024 з вищевказаної картки заявниці були списані грошові кошти у сумі 17 200 грн.

Встановлено , що вказані вище гроші були перераховані на картку, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин) у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про банківські картки № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, враховуючи думку слідчого, яку виклав у клопотанні, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Задовольняючи клопотання частково, враховую, що згідно витягу ЄРДР особами які здійснюють досудове розслідування зазначений ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 інші особи вказані у клопотанні не зазначені.

Разом з тим вимога слідчого стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу не підлягає задоволенню, оскільки, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у центральному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати слідчим СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 копію інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 17.02.2024 по 29.02.2024 , а саме :

- рух коштів по вище вказаній картці (виписки), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок, кому вони належать ( документи, що підтверджують особу власника картки), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місці, також надати, в разі наявності, відеоінформацію, а також прошу надати дані контрагентів з розшифруванням їхніх особистих даних, які здійснюють поповнення даного рахунку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 08.05.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1