Справа № 522/1299/24
Провадження № 1-кп/522/1015/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2024 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого-судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000001 від 04.01.2024 року відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Одеса, громадянина України, українця, із середньою освітою, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 у листопаді 2020 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 18 листопада 2020 року, отримав пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи чоловічої статі, який діяв в інтересах невстановленої групи осіб, за грошову винагороду внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості з метою реєстрації на своє ім`я товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ЮНАЙТЕХ» , за умови, що він буде тільки формально числитись засновником і директором без реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства.

Розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навичок і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і заняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_3 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, маючи умисел на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, з корисливих мотивів погодився на пропозицію невстановлених осіб. Надалі ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у листопаді 2020 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 18 листопада 2020 року, добровільно передав невстановленій слідством особі копії власного паспорту громадянина України НОМЕР_1 , виданого 27.01.2010 року, орган, що видав Суворовський РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області, та картку фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 .

Отримавши вказані документи, невстановлені особи, реалізуючи спільний з ОСОБА_3 протиправний намір, у листопаді 2020 року, але не пізніше 18 листопада 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці, за невстановлених обставин забезпечили виготовлення у визначеній законом формі документів, необхідних для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «ЮНАЙТЕХ», що містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме Рішення №1 єдиного засновника ТОВ «ЮНАЙТЕХ», довіреність на уповноваження незнайомої йому особи ОСОБА_6 , а в подальшому продовжуючи спільний злочинний умисел, у листопаді 2020 року, але не пізніше 20.11.2020, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці, за невстановлених обставин забезпечили виготовлення у визначеній законом формі документів, необхідних для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «ЮНАЙТЕХ», що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) за Формою 2 від 19.11.2020.

Реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_3 , 18.11.2020 більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 8, у присутності приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_7 , підписав Рішення №1 єдиного засновника ТОВ «ЮНАЙТЕХ» від 18.11.2020, яке приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_7 зареєструвала в реєстрі за № 699, 700. Згідно зі змістом цього Рішення: ОСОБА_3 з метою здійснення господарської діяльності створив ТОВ «ЮНАЙТЕХ»; створив Статутний капітал ТОВ «ЮНАЙТЕХ» в розмірі 100000,00 (сто тисяч) гривень 00 коп., частка ОСОБА_3 складає 100000,00 (сто тисяч) гривень 00 коп., що становить 100 % часток у Статутному капіталі ТОВ «ЮНАЙТЕХ»; затвердив діяльність ТОВ «ЮНАЙТЕХ» на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. №367; прийняв рішення про місцезнаходження товариства за адресою: АДРЕСА_2 ; прийняв рішення про те, що Вищим органом ТОВ «ЮНАЙТЕХ» є Загальні збори учасників; прийняв рішення що предметом діяльності ТОВ «ЮНАЙТЕХ» є формування ринку товарів та послуг, що не заборонено чинним законодавством з метою отримання прибутку та про те що ТОВ «ЮНАЙТЕХ» є учасником зовнішньоекономічної діяльності; затвердив одноособовий виконавчий орган Директор, до його компетенції рішень віднести весь спектр питань, пов`язаних з діяльністю підприємства за винятком тих, що входять до виключної компетентності Учасників; прийняв рішення про призначення директором ТОВ «ЮНАЙТЕХ» ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_2 ).

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою чоловічої статі, який діяв в інтересах невстановленої групи осіб, 18.11.2020, більш точний час слідством не встановлено, у офісі нотаріуса за адресою: АДРЕСА_3 , у присутності приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_7 , не маючи дійсного наміру ведення законної підприємницької діяльності, реалізуючи спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав від свого іменні довіреність від 18.11.2020 на уповноваження незнайомої йому особи ОСОБА_6 . Згідно зі змістом цієї довіреності: ОСОБА_3 , усвідомлюючи значення своїх дій, відповідно до вимог статей 244, 1007 Цивільного кодексу України на підставі усного договору доручення з повіреними, цією довіреністю уповноважив ОСОБА_6 бути моїм представником в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх організаційної форми та підпорядкування, у банківських установах, органах нотаріату, перед фізичними та юридичними особами, перед державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у відповідних державних адміністраціях, у всіх державних та недержавних органах, в центрах надання адміністративних послуг, з питань представництва моїх інтересів щодо створення (заснування) товариства з обмеженою відповідальністю, а також щодо розпорядження на власний розсуд належною мені часткою в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде мною засновано.

Для цього представнику надається право: підписувати та подавати будь-які реєстраційні картки, описи, заяви, необхідні для створення (заснування) товариства з обмеженою відповідальністю, укладати від мого імені договори купівлі-продажу вказаної частки в статутному капіталі Товариства, підписувати від мого імені акти приймання-передачі частки в статутному капіталі Товариства, підписувати та подавати до відповідних органів та установ, державним реєстраторам всі необхідні документи для реєстрації мого виходу зі складу учасників вказаного Товариства, як у зв`язку з відчуженням належної мені частки у статутному капіталі, так і з інших підстав, передбачених законодавством України, а також для реєстрації будь-яких змін, для проведення яких згідно з чинним законодавством України документи мають подаватися особисто учасником Товариства, підписувати, подавати та отримувати від мого імені будь-які заяви, звіти, листи, клопотання, довідки, реєстраційні картки, виписки та витяги з єдиних та державних реєстрів, підписувати всі необхідні документи, заяви, дозволи, договори, що необхідно для виконання наданих повноважень, сплачувати необхідні платежі, відкривати та закривати банківські рахунки для зазначених цілей, брати участь у загальних зборах учасників та в будь-який керівних органах Товариства з правом голосу по всіх питаннях порядку денного, з правом внесення питань до порядку денного, з правом підпису протоколів (рішень), статутів, договорів купівлі-продажу частки чи частини частки, яка належить мені в Товаристві, актів приймання-передачі, та інших необхідних документів, продавати чи іншим чином відчужувати належну мені частку, з правом підпису будь-яких договорів та інших документів, вести переговори з будь-якими особами; приймати рішення про реорганізацію та/або ліквідацію вказаного Товариства, правом здійснення всіх необхідних дій, які належить здійснити учаснику цього Товариства, надавати інформацію стосовно моїх персональних даних будь-яким чином (в т.ч. заяви про згоду на збір, обробку, розповсюдження та отримання моїх персональних даних), сплачувати за мене платежі, розписуватися від мого імені, а також здійснити всі інші необхідні дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності.

Підпис в довіреності від 18.11.2020 ОСОБА_3 виконав особисто в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_7 , яка встановила особу ОСОБА_3 , перевірила його дієздатність і зареєструвала вказану нотаріальну дію в реєстрі за № 701.

Довіреність видана з правом передоручення повноважень третім особам строком на 3 (три) роки та дійсна до вісімнадцятого листопада дві тисячі двадцять третього року

Після чого, ОСОБА_3 , 18.11.2020, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи біля будинку 8 по проспекту Шевченка, м. Одеса, передав невстановленій слідством особі чоловічої статі підписані ним та засвідчені нотаріусом документи, в які було внесено завідомо неправдиві відомості.

В подальшому від імені ОСОБА_6 , відносно якого виписано довіреність від 18.11.2020, яку зареєстровано в реєстрі за № 701, у не встановлений час, але не пізніше 19.11.2020, у не встановленому місці та невстановленою особою було складено Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) за Формою 2 від 19.11.2021, до якої було внесено завідомо неправдиві відомості про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ЮНАЙТЕХ», яка була підписана від імені ОСОБА_6 .

В подальшому, невстановленою слідством особою підписані ОСОБА_3 документи Рішення №1 єдиного засновника ТОВ «ЮНАЙТЕХ» від 18.11.2020, а також підписана від імені ОСОБА_6 . Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) за Формою 2 від 19.11.2020, які містили завідомо неправдиві відомості про державну реєстрацію створення юридичної особи ОСОБА_3 , який не мав наміру брати реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, у не встановленому місці та у невстановлений слідством час, але не пізніше 20.11.2020 року, були подані державному реєстратору, яким на підставі зазначених документів проведено державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ЮНАЙТЕХ», про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

До тексту вказаних вище документів, які ОСОБА_3 особисто підписав, було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_3 не мав реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у вищевказаних документах ТОВ «ЮНАЙТЕХ», а саме: не мав наміру та фактично не приймав рішення про створення ТОВ «ЮНАЙТЕХ», не вносив до статутного капіталу 100000,00 (сто тисяч) гривень 00 коп., що становить 100 % часток у Статутному капіталі ТОВ «ЮНАЙТЕХ», не затверджував ТОВ «ЮНАЙТЕХ» на підставі модельного статуту, не приймав рішення про місцезнаходження ТОВ «ЮНАЙТЕХ», не приймав рішення про те що Вищим органом ТОВ «ЮНАЙТЕХ» є Загальні збори учасників, не приймав рішення що предметом діяльності ТОВ «ЮНАЙТЕХ» є формування ринку товарів та послуг, що не заборонено чинним законодавством з метою отримання прибутку та про те що ТОВ «ЮНАЙТЕХ» є учасником зовнішньоекономічної діяльності, не затверджував одноособовий виконавчий орган Директор, не мав фактичного наміру користуватись правами засновника підприємства та брати в якості директора участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства.

На час підписання Рішенні №1 єдиного засновника ТОВ «ЮНАЙТЕХ» від 18.11.2020, ОСОБА_3 розумів, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «ЮНАЙТЕХ», тим самим реалізував спільний з невстановленою досудовим розслідуванням особою чоловічої статі, який діяв в інтересах невстановленої групи осіб, злочинний умисел, оскільки ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи попередньо домовились про те, що засновником (учасником) та директором (головою) вищевказаного підприємства буде формально значитися ОСОБА_3 , проте до діяльності ТОВ «ЮНАЙТЕХ» в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатись інші особи.

Внаслідок продовжуваних злочинних дій ОСОБА_3 , який діяв за попередньою змовою з невстановленими особами, зокрема з особою чоловічої статі, на підставі поданих державному реєстратору вище вказаних документів, проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ЮНАЙТЕХ».

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 провину в інкримінованому йому злочині, передбаченому ч. 2 ст. 205-1 КК України, визнав повністю, у скоєному щиро покаявся.

Оскільки обвинувачений визнав свою винуватість у вчинені злочину, передбаченому ч. 2 ст. 205-1 КК України, підтвердивши викладені обставини в обвинувальному акті, фактичні обставини ніким з учасників судового провадження не оспорювались, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються та розглянув справу відповідно з ч. 3 ст. 349 КПК України.

При цьому судом з`ясовано, що всі учасники кримінального провадження правильно розуміють обставини справи та упевнився у добровільності їх позиції. Їм було роз`яснено про те, що якщо докази не будуть досліджені, у такому випадку, вони будуть позбавлені права оскаржувати фактичні обставини справи у апеляційному порядку.

При таких обставинах, за згодою учасників кримінального провадження, які визнали недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, докази у судовому засіданні не досліджувалися, згідно до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевказане, суд вважає, що винність обвинуваченого у скоєнні вказаного злочину повністю доведена.

Дії обвинуваченого ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 205-1 КК України, за ознаками - внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обставинами, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання, суд враховує щире каяття.

Обставини, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжує покарання, не встановлено.

З урахуванням сукупності вищезазначених обставин, які суд визнає, пом`якшуючими, при обранні ОСОБА_3 покарання у вигляді позбавлення волі, вважає за можливе застосувати до нього дію ст.ст. 75; 76 ч. 1 п. 1, 2; ч. 3 п. 2 КК України, оскільки його виправлення і перевиховання можливі без ізоляції від суспільства.

Цивільний позов та судові витрати по справі не заявлені.

Питання речових доказів суд вирішує у порядку передбаченому ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 349 ч. 3, 368-371, 373-376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1 (один) рік, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі п.п. 1, 2 ч. 1, п.п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; не виїжджати за межи України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_3 не застосовувати.

Речові докази: документи ТОВ «ЮНАЙТЕХ» () на підставі яких гр. ОСОБА_3 став директором та засновником: рішення №1 єдиного засновника ТОВ «ЮНАЙТЕХ» () від 18.11.2020 на 2 арк.; довіреність від 18.11.2020 на уповноваження ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.; заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) за Формою 2 від 19.11.2020 на 6 арк.; модельний статут ТОВ «ЮНАЙТЕХ» на 6 арк. зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси протягом 30 діб з дня проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1

03.07.24