ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/337/24
УХВАЛА

"29" лютого 2024 р.

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в селищі Петриківка клопотання слідчого СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000079 від 20.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

28.02.2024 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернулася слідчий СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно клопотання, досудовим слідством встановлено, щов секторі кримінальної поліції ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області на виконанні перебували матеріали ЖЄО № 603 від 14.02.2024, за анонімним зверненням працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо можливих зловживань з боку службових осіб лісового господарства.

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, під час перевірки зазначеної інформації, проведено бесіди з колишніми працівниками Шульгівського лісництва державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатами якої стало відомо, що тривалий період на підприємство періодично влаштовуються особи, які фактично своє робоче місце не відвідують та функціональні обов`язки не виконують, хоча бухгалтер щомісячно нараховує останнім заробітну плату, яку вони отримують на власні карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Від письмових пояснень останні категорично відмовились, побоюючись подальшого їх звільнення з роботи.

20.02.2024 відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства з метою всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, а саме шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, покарання за яке передбачено ч. 2 ст. 190 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- форма №1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» за період з 01.01.2021 по теперішній час державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, а саме: відомостями про нарахування заробітної плати застрахованим особам;

- форма №4ДФ « Відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплачено на доходи фізичних осіб та військового збору за період з 01.01.2021 по теперішній час державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби за період з 01.01.2021 по теперішній час державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про відкриті, закриті та діючі банківські рахунки, найменування банку із зазначенням дати відкриття, дати закриття та статусу (закритий чи відкритий) за період з 01.01.2021 по теперішній час державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином для досягнення завдань кримінального провадження, є необхідність саме в отриманні доступу до вказаних документів.

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 20.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами, а саме: копією витягу з ЄРДР, матеріалами доданими до клопотання.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

При цьому, суд вважає виправданим та таким, що направлено на виконання завдання кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій.

Дозвіл на тимчасовий доступ слід надати слідчим, які зазначені у витязі ЄРДР.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому/слідчим СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- форма №1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» за період з 01.01.2021 по теперішній час державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, а саме: відомостями про нарахування заробітної плати застрахованим особам;

- форма №4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплачено на доходи фізичних осіб та військового збору за період з 01.01.2021 по теперішній час державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби за період з 01.01.2021 по теперішній час державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про відкриті, закриті та діючі банківські рахунки, найменування банку із зазначенням дати відкриття, дати закриття та статусу (закритий чи відкритий) за період з 01.01.2021 по теперішній час державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним особам.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення тобто до 29.03.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Судове рішення складено та підписано 29.02.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1