Справа № 157/550/24
Провадження №1-кс/157/166/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 7 лютого 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про накладення арешту на майно,

встановив:

Заступник начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт, заборонивши користування, відчуження та розпорядження, на мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Maх» з імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який поміщено у сейф-пакет НПУ № PSP 1254467, 120 (сто двадцять) грошових купюр номіналом «100 (сто)» доларів США із серійним номером кожна «KL 83664885 B L12», які поміщено до сейф-пакету НПУ № PSP 1254468, змиви із грошових купюр, які поміщено до паперового конверту НПУ, який опломбовано пломбою NPU-0374516, п`ять тримачів сім-карт №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які поміщено до сейф-пакету НПУ № PSP1254399, мобільний телефон марки «Iphone S Mode IA1633» з чохлом чорного кольору, який поміщено до сейф-пакет НПУ № PSP1254400, автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313 CDI» 2014 року виписку, реєстраційний номерний знак НОМЕР_8 , власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м. Каменя-Каширського Волинської області. В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 7 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України. Згідно з відомостями, внесеними до ЄРДР, кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення таких осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод жителем Камінь-Каширського району з корисливих мотивів. В ході досудового слідства встановлено, що житель м. Каменя-Каширського, Волинської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, за грошову винагороду орієнтовно 10 тисяч доларів США організував протиправну схему переправлення військовозобов`язаних громадян, яким обмежено виїзд з України в силу дії правового режиму «воєнний стан», шляхом усунення їм перешкод у перетині кордону через державний кордон України, а саме шляхом укладення фіктивних шлюбів з особами жіночої статі, які мають інвалідність І-ІІ групи. 28 березня 2024 року на підставі постанови прокурора проведено контроль за вчиненням злочину, в ході якого ОСОБА_4 , знаходячись в салоні власного автомобіля марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313 CDI», 2014 року виписку, реєстраційний номерний знак НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від закупника ОСОБА_7 імітаційні грошові кошти в сумі 12000 доларів США, як винагороду за сприяння в укладенні фіктивного шлюбу з особою жіночої статі, яка має інвалідність І-ІІ групи та подальшому переправленні останнього за кордон. У зв`язку із вищевикладеним, слідчим 28 березня 2024 року о 13 год 11 хв ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, в ході чого на підставі ч. 5 ст. 236 КПК України проведено особистий обшук затриманої особи, тобто ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Maх» із імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який поміщено у сейф-пакет НПУ № PSP 1254467. В подальшому, з метою збирання необхідної доказової бази та фіксації обставин вчинення злочину, збереження майна, яке має значення речового доказу і являється знаряддям кримінального правопорушення, у зв`язку із невідкладністю, заступником начальника СВ Камінь-Каширського РВП ОСОБА_3 прийнято рішення про проведення обшуку відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК за місцем знаходження підозрюваного, зокрема в автомобілі марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313 CDI», 2014 року виписку, реєстраційний номерний знак НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_4 . Як вбачається із протоколу невідкладного обшуку, який проведено 28 березня 2024 року упродовж часу з 13 год 36 хв по 14 год 32 хв на автостоянці по АДРЕСА_1 -Каширському слідчим у салоні вищезазначеного автомобіля виявлено та вилучено: 1) 120 (сто двадцять) грошових купюр номіналом «100 (сто)» доларів США із серійним номером кожна «KL 83664885 B L12», які поміщено до сейф-пакету НПУ № PSP 1254468, 2) змиви із грошових купюр, які поміщено до паперового конверту НПУ, який опломбовано пломбою NPU-0374516. В ході обшуку було вилучено автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313 CDI», 2014 року виписку, реєстраційний номерний знак НОМЕР_8 , який поміщено на майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, що по вул. Шевченка, 6 у м. Камені-Каширському та опечатано липкою стрічкою НПУ. Разом із цим, 28 березня 2024 року в період часу із 19 год 22 хв по 21 год 05 хв слідчим на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області проведено обшук на земельній ділянці та у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 . Як вбачається із протоколу обшуку, то слідчим в будинку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено: 1) п`ять тримачів сім-карт №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які поміщено до сейф-пакету НПУ № PSP1254399; 2) мобільний телефон марки «Iphone S Mode IA1633 з чохлом чорного кольору, який поміщено до сейф-пакет НПУ № PSP1254400. В подальшому вилучені предмети слідчим детально оглянуті, сфотографовані та описані у протоколі обшуку, а також визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. На цей час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі є предметом злочину, зазначеного у клопотанні, містять в собі інформацію про обставини його скоєння, а тому останні обґрунтовано являються речовими доказами у справі. Наявні у матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти, змиви з останніх, також автомобіль містять в собі інформацію про скоєння злочину та мають значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках цього кримінального провадження, зокрема проведення судових експертиз, а також інших слідчих дій. У зв`язку із вищевикладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі цього майна, арешту підлягають вищеописані в клопотанні речі та предмети.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав у частині накладення арешту на мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Мах» із іmеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , грошові купюри, змиви із грошових купюр та автомобіль.

Власник майна ОСОБА_4 , його захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні у питанні накладення арешту на вилучені імітаційні кошти поклалися на розсуд суду, проти накладення арешту на вилучені змиви не заперечили, мотивуючи тим, що ці змиви ОСОБА_4 не належать, а щодо накладення арешту на автомобіль, мобільні телефони, - заперечили, мотивуючи тим, що стороною обвинувачення не надано доказів на підтвердження обґрунтованості підозри, а також заперечили щодо накладення арешту на вилучені тримачі, посилаючись на те, що вони не мають відношення до кримінального провадження.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_8 у судовому засіданні заперечив проти накладення арешту на вилучений під час обшуку у житловому будинку мобільний телефон, мотивуючи тим, що цей телефон без сім-карти та не має значення для справи, та вилучений цей телефон був не слідчим, а оперативними працівниками, які не були уповноважені на проведення обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, власника майна, його захисників, дослідивши додані до клопотання матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково, зважаючи на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, як визначено ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відомості про зазначений злочин внесені до ЄРДР 7 лютого 2024 року за № 0000003 ЄРДР за № 0000003 з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення примінального правопорушення, про те, що ОСОБА_4 6 лютого 2024 року (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи на АЗС «WOG», що по АДРЕСА_3 , зустрівся із військовозобов`язаним ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході розмови з останнім, демонструючи свою обізнаність щодо способу незаконного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану, пообіцяв за грошову винагороду 10000 доларів США сприяти у пошуку одинокої жінки з інвалідністю I-II групи, яка не має інших працездатних осіб, зобов`язаних відповідно до закону їх утримувати, та укладенні із нею фіктивного шлюбу для подальшого перетину ОСОБА_7 державного кордону України. В подальшому, на виконання свого злочинного умислу ОСОБА_4 , за невстановлених обставин, домовився із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка являється особою з інвалідністю II групи, про оформлення за грошову винагороду документів та укладання шлюбу з ОСОБА_7 . Так, 13.02.2024 близько 09 год ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_4 прибув до центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Володимирської міської ради Володимирського відділу ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що розташований за адресою: Волинська область. м. Володимир, вул. Устилузька, 17, куди ОСОБА_4 організував прибуття ОСОБА_9 для оформлення відповідних документів для подальшого укладання фіктивного шлюбу із ОСОБА_7 , про що останні за вказівкою ОСОБА_4 подали заяви про державну реєстрацію шлюбу, форма якої встановлена наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 «Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні» (додаток 7), зазначивши у них завідомо неправдиву інформацію про добровільне волевиявлення та взаємну згоду на вступ до шлюбу. У подальшому з метою отримання офіційних документів, що дають право на виїзд за кордон в умовах воєнного стану, умисно з корисливих мотивів, ОСОБА_4 27.03.2024 близько 09 год 40 хв, попередньо домовившись із ОСОБА_7 зустрівся з останнім на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_4 , та власним автомобілем «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313 CDI», 2014 року випуску реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 , доставив його до Володимирського відділу ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , куди заздалегідь організував прибуття ОСОБА_9 . Після цього за вказівкою ОСОБА_4 , 27.03.2024 близько 12 год ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні Володимирського відділу ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, на підставі наданих останніми даних отримали від працівника вказаної установи свідоцтво про шлюб між ними серії НОМЕР_10 від 27.03.2024. В свою чергу ОСОБА_4 після отримання вищезгаданого свідоцтва про шлюб, перебуваючи у м. Володимирі, висунув вимогу ОСОБА_7 про передачу грошових коштів у сумі 11000 доларів США, однак у подальшому у телефонному режимі ОСОБА_4 додатково повідомив ОСОБА_7 про збільшення суми неправомірної винагороди до 12000 доларів США. У подальшому ОСОБА_4 з метою отримання грошових коштів від ОСОБА_7 за організацію в укладенні фіктивного шлюбу між останнім та ОСОБА_9 , що надало тому право на безперешкодний виїзд за межі кордону України, 28.03.2024 близько 13 год зустрівся з ним на території автостанції за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема в салоні автомобіля марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313 CDI», 2014 року випуску реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 , та о 13 год 10 хв отримав від ОСОБА_11 попередньо узгоджену суму грошових коштів в розмірі 12000 доларів США.

Згідно з постановами начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 про призначення групи слідчих від 15 лютого 2024 року та 27 березня 2024 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють, слідчі Камінь-Каширського РВП: ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, згідно з постановою керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_18 від 28 березня 2024 року здійснюють: заступник керівника цієї прокуратури ОСОБА_6 , прокурори ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурор Маневицького відділу прокуратури ОСОБА_22 .

З рапорту ст. оперуповноваженого Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_23 від 7 лютого 2024 року, що зареєстрований за № 54/36/49в/і, вбачається, що останнім в ході здійснення оперативно-службової діяльності виявлено механізм незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон, і встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Каменя-Каширського, зареєстрований по провулку АДРЕСА_6 , який має право виїзду за кордон як багатодітний батько, організував протиправний механізм перевезення до країн Європи чоловіків, котрі підлягають мобілізації, шляхом укладання фіктивного шлюбу з особою жіночої статі, яка має 2-гу групу інвалідності, ОСОБА_4 підшукує осіб призовного віку, які бажають виїхати за кордон та влаштовує їм фіктивне одруження із жінками, що мають 1-шу або 2-гу групу інвалідності, та для вчинення таких дій він залучає посадових осіб відділів державної реєстрації актів цивільного стану, які за грошову винагороду здійснюють реєстрацію, після чого ОСОБА_4 особисто на власному автотранспорті перевозить так зване подружжя за кордон, і за вищевказані послуги ОСОБА_4 має намір одержати від військовозобов`язаних чоловіків грошові кошти у розмірі 10000 доларів США, що свідчить про наявність у діях останнього ознак складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається з письмової заяви свідка ОСОБА_7 від 7 лютого 2024 року, він з метою виїзду за кордон звернувся до ОСОБА_24 , жителя м. Каменя-Каширського, який займається перевезенням громадян за межі території України, та останній повідомив йому про можливість організації такого виїзду шляхом попереднього укладення фіктивного шлюбу з громадянкою, у якої є друга група інвалідності і з якою у нього ( ОСОБА_4 ) є попередня домовленість, та він ( ОСОБА_4 ) зможе організувати укладення такого шлюбу у відділі РАЦС у м. Нововолинськ, і після завершення процедур можливим є разом з майбутньою дружиною безперешкодно перетнути кордон, після чого зазначена громадянка самостійно повернеться назад до України та звернеться із заявою про розірвання шлюбу, і зі слів ОСОБА_4 вартість послуги становитиме 10000 доларів США, які потрібно сплати йому ( ОСОБА_4 ) особисто.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 7 лютого 2024 року вбачається, що 6 лютого 2024 року, перебуваючи у м. Камені-Каширському, він зустрівся з ОСОБА_25 на АЗС «ВОГ», та в ході розмови останній йому повідомив, що може організувати йому легальний виїзд за межі території України, однак для цього йому (свідку) необхідно буде укласти фіктивний шлюб з громадянкою України, яка має інвалідність 2 групи, з якою у ОСОБА_26 є відповідні домовленості, в тому числі у РАЦСі у м. Нововолинську. Після завершення вищезазначених дій, він (свідок) разом із своєю майбутньою дружиною зможе безперешкодно перетнути державний кордон, після чого зазначена громадянка самостійно повертається до України та подає до РАЦС заяву про розірвання шлюбу. Як повідомив йому ОСОБА_27 , усю організацію процесу останній бере на себе і вартість послуг коштує 10000 доларів США. Вважаючи укладення такого шлюбу незаконним, він (свідок) вирішив звернутися до СБУ, щоб розібралися і притягнули винних осіб до встановленої законом відповідальності. Він надав згоду на проведення за його участю негласних слідчих розшукових дій.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 14 лютого 2024 року, він 7 лютого 2024 року близько 17 год 10 хв за вказівкою ОСОБА_26 переслав останньому за допомогою месенджера «Вайбер» фотографії своїх документів, а саме паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та рішення суду про розлучення, та ОСОБА_28 повідомив йому, що згодом з ним зв`яжеться. 8 лютого 2024 року він за допомогою месенджера «Вайбер» повідомив ОСОБА_29 про те, що свідоцтво про розлучення не може отримати у РАЦСі, оскільки розлучався через суд, і у нього на руках повинно бути лише рішення суду. Ці обставини він з`ясував тому, що ОСОБА_28 сказав йому, що необхідно виключно свідоцтво. 10 лютого 2024 року він зустрівся з ОСОБА_30 на АЗС «ВОГ», що розташована у м. Ковелі у напрямку м. Луцька перед мостом з лівої сторони. ОСОБА_28 прибув на мікроавтобусі марки «ФольксвагенСспрінтер», білого кольору, номерні знаки він не запам`ятав. Зустріч проходила у період часу з 13 год 35 хв до 14 год. Під час зустрічі він додатково поцікавився чи такі дії є законними, тобто укладення фіктивного шлюбу з особою 2 групи інвалідності, на що ОСОБА_28 у переконливій формі стверджував, що це цілком законно і нічого протиправного у цьому немає. Також його цікавило і те, як себе поводити у РАЦСі, так як його майбутня дружина старша за нього на 20 років, та чи не виникне ні у кого там питань з цього приводу, на що ОСОБА_28 відповів, що це проста формальність, там все вирішує його знайомий, і що йому (свідку) нема чого хвилюватися. Він також поцікавився у ОСОБА_24 процесом подальшого виїзду після укладення фіктивного шлюбу за кордон, і останній йому повідомив, що швидше за все, він (тобто ОСОБА_28 ) на своєму особистому транспорті (пасажирському мікроавтобусі) вивезе їх, або це зробить його ( ОСОБА_24 ) знайомий. Під час їхньої зустрічі ОСОБА_28 зателефонував до незнайомого йому (свідку) чоловіка та сказав, що зараз зустрічається з ним ( ОСОБА_7 ), що він ( ОСОБА_7 ) дуже переживає щодо укладення фіктивного шлюбу, а також подальшого виїзду за межі України, на що зазначена особа повідомила, що за все домовлено. З розмови він зрозумів, що зазначений чоловік з м. Володимира Волинської області, оскільки той сказав, що можливо 12-13.02.2023 необхідно буде приїхати до м. Володимира та пройти формальну процедуру одруження, про що повідомить ОСОБА_24 завчасно. ОСОБА_28 повідомив, що він (свідок) повинен буде йому заплатити усю суму 10000 доларів США після отримання свідоцтва про шлюб, на що він ОСОБА_29 запропонував надати частину коштів, проте останній сказав, що усі так платять. Також він цікавився у ОСОБА_24 про те, чи він (тобто ОСОБА_28 ) зі своїм знайомим таким чином (шляхом укладення фіктивного шлюбу з особою з інвалідністю 1 або 2 групи) перевозили громадян за межі України, останній сказав, що нещодавно вони організували одруження 18-річного киянина з жінкою віком близько 80 років з групою інвалідності, і все пройшло нормально, особа виїхала за кордон. Після чого ОСОБА_28 сказав, що додатково повідомить йому, коли необхідно буде їхати до м. Володимира для реєстрації шлюбу, при цьому додав, що завезе його туди особисто. 12 лютого 2024 року під час телефонної розмови ОСОБА_28 сказав, щоб він сфотографував та передав йому свій військовий квиток, що він і зробив. Пізніше останній повідомив йому, то він (свідок) має бути 13 лютого 2024 року о 7 год 30 хв у м. Володимирі, а пізніше скаже йому, куди саме він (свідок) має приїхати. 13 лютого 2024 року біля 8 год ранку до нього зателефонували з невідомого йому номера телефону ( НОМЕР_11 ) та запитали, коли він (свідок) буде на місці, на що відповів, що через декілька хвилин. Він так зрозумів, що це дзвонила та особа, яка повинна вирішити питання зі шлюбом та підшукала жінку з інвалідністю. Прибувши на місце, до нього підійшов громадянин, який представився ОСОБА_31 (той, що йому телефонував), з останнім були ще один чоловік та жінка, з якою він (свідок) мав укладати шлюб. Інший чоловік представився ОСОБА_32 , а жінка ОСОБА_33 . Після цього вони пішли до ЦНАПу, де подали копії необхідних документів, та у подальшому чекали підтвердження із РАГСу. На скільки він (свідок) зрозумів, вказані чоловік на ім`я ОСОБА_34 та жінка ОСОБА_35 , як потім він дізнався, в останньої прізвище ОСОБА_36 , є жителями м. Нововолинська, проживають разом. В подальшому ОСОБА_37 сказав, що можливо завтра, але повідомить ще додатково, необхідно буде приїхати до м. Володимир, безпосередньо на процедуру укладення шлюбу, після чого вони розійшлися. Через декілька хвилин на його (свідка) номер зателефонував працівник ЦНАП, що приймав у них документи, і повідомив про необхідність прийти у ЦНАП, взяти квитанцію та провести оплату. Він (свідок) у свою чергу зателефонував до ОСОБА_38 та повідомив про ці обставини, на що ОСОБА_37 відповів, що сам усе сплатить.

Як вбачається з протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контроль особи від 12 лютого 2024 року, між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 мало місце обговорення питання щодо організації переправлення останнього за кордон, способу оплати та перетину кордону, дати і місця вчинення відповідних дій.

З копії протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 27 березня 2024 року, вбачається, що він за попередньою домовленістю, 27.03.2024 року близько 9 год 40 хв на АЗС зустрівся з ОСОБА_30 , що у м. Ковелі, після цього вони на мікроавтобусі марки «Мерседес Спрінтер», н.з. НОМЕР_8 поїхали до м. Володимир, як пояснив ОСОБА_28 , до РАЦС з метою оформлення шлюбу та отримання свідоцтва про шлюб. По дорозі до м. ОСОБА_39 до нього зателефонував громадянин на ім`я ОСОБА_37 , який 13.02.2024 організував подачу документів для одруження у ЦНАПі м. ОСОБА_39 та сказав, щоб вони швидше їхали, оскільки їх вже чекають. Приїхавши до м. ОСОБА_39 , їх зустрів ОСОБА_37 , разом з останнім була жінка на ім`я ОСОБА_35 та ОСОБА_34 , тобто ті ж самі громадяни, які були присутні 13.02.2024 під час подачі документів до ЦНАПу. У подальшому він, ОСОБА_37 , ОСОБА_35 попрямували до РАЦСу, де їх очікувала невідома йому жінка, як він зрозумів, працівниця РАЦСу, оскільки в останньої у руках були попередньо подані ними документи. Після чого ця жінка дала їм підписати ще деякі бланки, точно він сказати не може, які саме. Орієнтовно через 5 хв працівниця РАЦСу винесла їм свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_12 , у якому зазначено, що він одружився з громадянкою України (у свідоцтві зазначалося прізвище, ім`я по батькові), жителькою АДРЕСА_7 , прізвище остання не змінювала. Після цього ОСОБА_37 та ОСОБА_28 сказали, щоб він надав їм грошові кошти у розмірі 11000 доларів США, тобто на 1000 доларів США більше, ніж ОСОБА_28 озвучив при попередній зустрічі. При цьому ОСОБА_37 говорив, що він вже має занести комусь із працівників РАЦСу кошти у розмірі 5500 доларів США, тобто за їхні послуги. Він відповів, що з собою ніяких коштів не брав, та сказав, що може привезти їх наступного дня, і віддати ОСОБА_29 у м. Камені-Каширському. Після цього ОСОБА_28 зателефонував своєму знайомому та сказав, щоб той заїхав до його дружини, і вона дасть усю необхідну суму, яку той же чоловік має привезти до м. Володимир, щоб ОСОБА_37 заніс працівникам РАЦСу. Через деякий час приїхав у м. Володимир невідомий йому громадянин на автомобілі марки «Ауді» чорного або темно-сірого кольору, та віддав кошти ОСОБА_40 . Після цього останній зайшов до приміщення РАЦСу, а через декілька хвилин вийшов, попрощався з ОСОБА_30 та невідомим йому чоловіком, і вони роз`їхалися. У цей час він перебував в автомобілі Федіка А. Приїхавши до м. Ковель, останній його висадив біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З копії свідоцтва серії НОМЕР_12 вбачається, що Володимирським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції було зареєстровано 27 березня 2024 року шлюб між громадянами України ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , актовий запис № 43.

Відповідно до копії протоколу огляду, помічення та вручення грошових коштів від 28 березня 2023 року, ОСОБА_7 було вручено імітаційні грошові кошти, виготовлені шляхом поліграфічного другу у сумі 12000 доларів США, а саме 120 купюр номіналом по 100 доларів США серії КL № 83664885 В L12» в кількості 120 штук, що були оброблені шляхом нанесення на них препарату «Промінь-1» і в результаті чого при освітлені джерелом ультрафіолетового випромінювання встановлено, що нашарування препарату на купюрах люмінесціюють світло-зеленим кольором, та вищевказані кошти після їх огляду, обробки були обмотані жовтою гумовою резинкою та передані ОСОБА_7 , який помістив їх до правої зовнішньої кишені куртки, після чого був проведений огляд та відбір зразків препарату «Промінь-1», яким оброблені купюри.

Згідно з протоколом обшуку від 28 березня 2024 року, слідчим під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 28 березня 2024 року обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , було виявлено п`ять тримачів сім-карт з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та мобільний телефон марки «Iphone S Mode IA1633» з чохлом чорного кольору.

28 березня 2024 року ОСОБА_4 було затримано в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України, під час чого у затриманого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Мах» з іmеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що вбачається з протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 28 березня 2024 року, який доданий до клопотання, та того ж дня проведено освідування останнього, під час якого встановлено, що на обох долонях рук затриманого ОСОБА_4 виявлена люмінесцентна речовина жовтуватого кольору, у зв`язку з чим зроблено змив з долонь його рук, що вбачається з протоколу освідування особи від 28 березня 2024 року.

Згідно з копією протоколу невідкладного обшуку від 28 березня 2024 року, під час проведення заступником начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 обшуку у автомобілі марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 313 CDI», 2014 року виписку, реєстраційний номерний знак НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_4 , у салоні автомобіля між водійським та пасажирським сидіннями виявлені грошові купюри, які перетиснуті резинкою жовтого кольору, та при їх детальному огляді у стерильних медичних рукавичках виявлено, що це грошові купюри номіналом 100 доларів США та кожна із них мають однаковий серійний номер «КL 83664885 BL12», та при відповідному просвічені цих грошових купюр встановлено, що на них наявна люмінесцентна речовина жовтуватого кольору, зазначені купюри вилучено, їх кількість склала 120 штук номіналом 100 доларів США. Слідчим виявлено на купюрах люмінесцентну речовину жовтуватого кольору, у зв`язку з чим зроблено змив із вказаних грошових купюр. Вищевказані купюри, транспортний засіб та змиви слідчим були вилучені.

Встановлено, що обшук зазначеного автомобіля проводився слідчим після внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР за ч. 3 ст. ст. 332 КК України та у присутності двох понятих, а також за участю підозрюваного ОСОБА_24 , який є власником вказаного автомобіля, і за участю захисника ОСОБА_8 , та із застосуванням відеозйомки.

Як вбачається з повідомлення про підозру від 29 березня 2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництвом такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому з корисливих мотивів.

Постановами заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 28 березня 2024 року вищезазначені мобільні телефони марки «Iphone 14 Pro Maх» із імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , марки «Iphone S Mode IA1633» з чохлом чорного кольору, 120 грошових купюр, змиви із грошових купюр, п`ять тримачів сім-карт, автомобіль визнані речовими доказами як такі, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять іншу інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку, що вищезазначені тимчасово вилучені мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Maх» із імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , грошові купюри, змиви із грошових купюр та автомобіль відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є речовими доказами у кримінальному провадженні, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення їх збереження, запобіганню можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження на них, з урахуванням пропорційного співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку орган досудового розслідування намагається досягти у кримінальному провадженні, належить накласти арешт, заборонивши користування, відчуження та розпорядження ними.

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, слідчим у судовому засіданні не доведено, що вилучений під час обшуку у житловому будинку за місцем проживання підозрюваного мобільний телефон марки «Iphone S Mode IA1633» з чохлом чорного кольору та п`ять тримачів сім-карт можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, тобто, що це майно відповідає визначеним у ст. 98 КК України критеріям, а тому у задоволені клопотання про арешт цього майна належить відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасового вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175 КПК України, -

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 28 березня 2024 року майно, а саме на належний ОСОБА_4 мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Мах» із іmеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який поміщено у сейф-пакет НПУ № PSP 1254467; на 120 (сто двадцять) грошових купюр номіналом «100 (сто)» доларів США із серійним номером кожна «KL 83664885 В L12», які поміщено до сейф-пакету НПУ № PSP 1254468; на змиви із грошових купюр, які поміщено до паперового конверту НПУ, який опломбовано пломбою NPU-0374516; на автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313 CDI», 2014 року виписку, реєстраційний номерний знак НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_4 , заборонивши відчуження, користування та розпорядження цим майном.

В решті клопотання відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено о 17 год 40 хв 08 квітня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1