ЄУН № 337/306/24 Провадження № 1 - кс/337/359/2024
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.05.2024 м. Запоріжжя
08.05.2024 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
Надати слідчому відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до інформації та документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - довідки-інформації про руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , за період часу з 00:01 год. 23.12.2023 по 23:59 год. 25.12.2023 (включно); - всіх документів, на підставі яких було відкрито банківській картці № НОМЕР_8 ;
- рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , за період часу з 00:01 год. 23.12.2023 по 23:59 год. 25.12.2023 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;
- ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , за період часу з 00:01 год. 23.12.2023 по 23:59 год. 25.12.2023 (включно);
- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , за період часу з 00:01 год. 23.12.2023 по 23:59 год. 25.12.2023 (включно);
- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані щодо зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом їх зняття.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10 червня 2024 року. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1