Справа № 509/3238/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000012 від 12.01.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000012 від 12.01.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2024 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 03.01.2024 шахрайським шляхом отримала доступ до дотатку "Дія " та за допомогою чого оформила онлайн займи, кредит " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 3000 грн.

Також потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що їй прийшло повідомлення з додатку «Дія» про те, що на її ім`я було взято онлайн-кредит, після чого вона зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_2 , та їй повідомили, що на її ім`я відкрито кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованого взяття кредитних коштів на ім`я ОСОБА_5 , яка має ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий, 09.12.1986 року народження в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

А тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю фактичного проведення вилучення інформації у філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:

- інформацію відносно взяття кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській області, ідентифікаційний код НОМЕР_2 (копії договорів та ін.)

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача), якому було перераховано грошові кошти після оформлення кредиту;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_5 електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або за період з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 04.01.2024: ідентифікаційних ознак комп`ютерного обладнання, номерів IMEI мобільних телефонів, портативної техніки, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеному кримінальному провадженні та наявною у ньому документацією можливо використати як доказ, оскільки в собі містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та з метою вирішення питання про призначення та проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, враховуючи те, що обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю фактичного проведення вилучення інформації у філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:

- інформацію відносно взяття кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській області, ідентифікаційний код НОМЕР_2 (копії договорів та ін.)

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача), якому було перераховано грошові кошти після оформлення кредиту;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_5 електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або за період з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 04.01.2024: ідентифікаційних ознак комп`ютерного обладнання, номерів IMEI мобільних телефонів, портативної техніки, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

Прошу забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

Вказану інформації прошу надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації: слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або на підставі доручення слідчого у відповідності до вимог ст.ст. 40, 41 КПК України: начальнику СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 або іншим співробітникам Національної поліції України, відповідно постанови слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали до 28.07.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1