печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

08 березня 2024 року прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000987 на нерухоме та рухоме майно, право власності на яке відповідно до відомостей із Реєстру прав власників на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та відомостей із реєстраційної картки ТЗ зареєстроване за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- паркомісце загальною площею (кв. м.) 18.89, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

- паркомісце загальною площею (кв. м.) 18.89, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

- квартиру загальною площею (кв. м.) 41.2, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

- квартиру загальною площею (кв. м.) 63.3, розташована за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040.

- нежитлове приміщення загальною площею (кв.м.) 6.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040.

- нежитлове приміщення загальною площею (кв.м.) 6.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040.

- нежитлове приміщення, кладова № XLII загальною площею (кв.м.) 3.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209.

- земельну ділянку площею (га) 0.0941 за кадастровим номером :01:003:5016, призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель, розташована за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24.

- житловий будинок, площою (кв.м.) 116.4 за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224.

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», 2012 року випуску, сірого кольору, VIN: НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ;

- автомобіль марки «DAEWOO NEXIA», 2007 року випуску, червоного кольору, VIN: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 із забороною у розпорядженні та вчиненні будь-який дій, пов`язаних з відчуженням, реєстрацією та перереєстрацію права власності, а також вчинення будь-яких інших правочинів.

Метою накладення арешту є забезпечення конфіскації майна, так як особа, яка ним володіє може здійснити продаж, дарування, міну, надання в заставу.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000987 від 07.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 361, ч. ч. 2, 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно у другій половині 2022 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти придбання, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, які використовуються уповноваженими державними органами при виготовленні свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водіїв, та підробку з метою збуту документів, які видаються державною установою.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері господарської діяльності та проти авторитету органів державної влади, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, не пізніше 06.10.2022 встановив зв`язки з особами, які мають намір придбавати, зберігати, перевозити, пересилати з метою збуту незаконно одержані голографічні елементи, а також здійснювати збут свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів особам, які мають на меті придбати вищевказані підроблені документи, в порушення порядку отримання та використання офіційних документів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (далі постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388), від 16.09.2020 № 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 844).

При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів, зокрема прозорої плівки із зображенням елементів текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, яка використовувалася під час виготовлення та подальшого збуту підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, він не в змозі, ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співучасників здійснював керування вчиненням злочинів, а також брав безпосередню участь у вчиненні злочинів, створивши таким чином стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) облаштування не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням місць, у яких можна здійснювати підробку офіційних документів, у тому числі свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів,

а також зберігання незаконно одержаних голографічних захисних елементів, зокрема плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС України»,

«MIA UKRAINE», і візерунка восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, яка використовувалася під час виготовлення та подальшого збуту підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

2) придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечить виготовлення офіційних документів у тому числі підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, шляхом плоского офсетного друку та термографії;

3) придбання для подальшого використання на свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів плівки з голографічними захисними елементами, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;

4) застосування навичок у сфері виробництва друкованої продукції та виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою спеціально підібраного технічного обладнання шляхом плоского офсетного друку та термографії, а також нанесення на підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів плівки з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;

5) залучення до злочинної діяльності осіб, які встановлюватимуть контакти з особами, що мають намір в супереч вимогам постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 та від 16.09.2020 № 844 за грошові кошти придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, на яких нанесена плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерункавосьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб;

6) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у його реалізації як виконавців;

7) здійснення комунікації між учасниками організованої групи та так званими клієнтами щодо обміну відомостями, необхідними для подальшого виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, на які нанесена плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб;

8) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

9) приховування злочинної діяльності шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет;

10) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» без проходження ідентифікації особи відправника.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022, залучив до складу організованої групи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно якого у кримінальному провадженні № 0001569 направлено до суду обвинувальний акт з угодою про визначення винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України (далі ОСОБА_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших не встановлених на цей час досудовим розслідуванням осіб, які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівнику та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності між учасниками організованої групи були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_7 як організатор виконував такі функції:

здійснював загальне керівництво цією групою;

підшукав та залучив до складу організованої групи учасників;

розробляв план вчинених злочинів та план дій кожного з її членів під час їх підготовки та вчинення;

встановлював загальновизначені правила поведінки та забезпечував їх дотримання учасниками організованої групи;

використовував програмне забезпечення (месенджери), призначене для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет при спілкуванні між учасниками злочинної групи;

придбавав обладнання, що дозволяє здійснювати шляхом плоского офсетного друку та термографії виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб;

застосовував навички у сфері виробництва друкованої продукції для виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів шляхом плоского офсетного друку і термографії, а також нанесення на підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів плівки з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерункавосьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб;

використовував на підроблених свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів плівку з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб;

забезпечував передачу виготовлених підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, іншим учасникам організованої групи для їх подальшого збуту.

З метою забезпечення стабільного та безперебійного функціонування організованої групи ОСОБА_7 залучив як виконавця

ОСОБА_8 , який, надавши свою згоду на участь в організованій групі, виконував такі функції:

разом з іншими учасниками організованої групи, як виконавець, брав безпосередню участь у збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE», і візерунка восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, які використовувались під час виготовлення та подальшого збуту підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

дотримувався загальновизначених керівником організованої групи правил поведінки;

брав активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;

встановлював контакти з особами, що мають намір у порушення постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, від 07.09.1998 № 1388 та 16.09.2020 № 844 за грошові кошти придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб;

шляхом використання мобільного зв`язку та месенджера «Telegram», призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, особисто спілкувався з особами, які мають намір придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерункавосьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, та в подальшому передавав отриману інформацію щодо відомостей, які необхідно зазначити при підробленні свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містяться незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, іншим учасникам організованої групи;

визначав та отримував на надану банківську карту кошти, які необхідно сплатити за отримання підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб;

забезпечував подальше надходження членам організованої групи коштів, отриманих від збуту підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

ОСОБА_6 , яка дала свою згоду на участь в організованій групі, виконувала такі функції:

дотримувалася загальновизначених керівниками організованої групи правил поведінки;

брала активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;

разом з іншими учасниками організованої групи брала безпосередню участь у перевезенні та пересиланні незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, які використовувалися під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водіїв і свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

приховувала злочинну діяльність шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» без проходження ідентифікації, повідомляючи при цьому працівникам ТОВ «Нова Пошта» персональні відомості про особу відправника, які співпадають з відомостями особи, яка отримуватиме підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб;

для здійснення контролю за збутом офіційних документів, у тому числі підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, забезпечувала зберігання за місцем проживання товарно-транспортних накладних, сформованих ТОВ «Нова Пошта».

У свою чергу, ОСОБА_5 , який дав свою згоду на участь в організованій групі, виконував такі функції:

дотримувався загальновизначених керівниками організованої групи правил поведінки;

брав активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;

разом з іншими учасниками організованої групи брав участь у збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, які використовувалися під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водіїв і свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

забезпечував надходження членам організованої групи коштів, отриманих від збуту підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб;

шляхом використання месенджерів, призначених для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, забезпечував необхідну комунікацію між учасниками організованої групи, спрямовану на виготовлення та подальший збут підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

Не встановлені досудовим розслідуванням особи, які надали свою згоду на участь в організованій групі, виконували такі функції:

разом з іншими учасниками організованої групи як виконавці брали безпосередню участь у збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які використовувались під час виготовлення та подальшого збуту підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

дотримувались загальновизначених керівником організованої групи правил поведінки;

- брали активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;

встановлювали контакти з особами, що мають намір у порушення вимог постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, від 07.09.1998 № 1388 та 16.09.2020 № 844 за грошові кошти придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб;

у не встановлений досудовим розслідуванням спосіб забезпечували подальше надходження членам організованої групи коштів, отриманих від збуту підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим злочинним планом, розробленим ОСОБА_7 , механізмом і схемою вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, згодні з ним і відповідно до якого вчиняли злочини.

Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.

Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні вказаних злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, тобто діяв з прямим умислом.

Таким чином, організована група діяла з єдиним злочинним умислом, спрямованим на придбання, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів, зокрема прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, вчинені організованою групою, та підроблення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та їх збут, вчинені організованою групою в період із жовтня 2022 року по 16 травня 2023 року.

З огляду на наявність достатніх доказів, 21.07.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

У свою чергу, 29.01.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 з метою приховання коштів отриманих від злочинної діяльності та уникнення від подальшого застосування до нього додаткового покарання передбаченого Кримінального кодексом Украни у вигляді конфіскації майна, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та Реєстру прав власників на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна забезпечив реєстрацію на свою матір ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 речових прав на наступне нерухоме та рухоме майно, а саме:

- паркомісця загальною площею (кв. м.) 18.89, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000. Зареєстровано 30.05.2023 за ОСОБА_4 на підставі договору дарування № 704 від 30.05.2023 від ОСОБА_7 ;

- паркомісця загальною площею (кв. м.) 18.89, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000. Зареєстровано 30.05.2023 за ОСОБА_4 на підставі договору дарування № 704 від 30.05.2023 від ОСОБА_7 ;

- квартиру загальною площею (кв. м.) 41.2, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000. Зареєстровано 30.05.2023 за ОСОБА_4 на підставі договору дарування № 701 від 30.05.2023 від ОСОБА_7 ;

- квартиру загальною площею (кв. м.) 63.3, розташована за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040. Зареєстровано 12.12.2022 за ОСОБА_4 на підставі внесення членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі;

- нежитлового приміщення загальною площею (кв.м.) 6.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040. Зареєстровано 14.12.2022 за ОСОБА_4 на підставі внесення членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі;

- нежитлового приміщення загальною площею (кв.м.) 6.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040. Зареєстровано 14.12.2022 за ОСОБА_4 на підставі внесення членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі;

- нежитлового приміщення, кладова № XLII загальною площею (кв.м.) 3.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209. Зареєстровано 22.12.2020 за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу;

- земельної ділянка площею (га) 0.0941 за кадастровим номером :01:003:5016, призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель, розташована за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24. Зареєстровано 31.07.2019 за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу;

- житлового будинку, площою (кв.м.) 116.4 за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224. Зареєстровано 31.07.2019 за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT», 2012 року випуску, сірого кольору, VIN: НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , 03.05.2019 зареєтровано за ОСОБА_4 ;

- автомобіля марки «DAEWOO NEXIA», 2007 року випуску, червоного кольору, VIN: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , 17.09.2015 зареєстровано за ОСОБА_4 .

При цьому, відповідно до інформації наданої Пенсійним фондом України у листі № 2800-050203-5/7965 від 08.02.2024 встановлено, що в період з 01.01.2010 по 01.01.2024 ОСОБА_7 та його матір ОСОБА_4 не отримували будь-якого офіційного доходу. У свою чергу ОСОБА_6 у зазначений період часу отримувала соціальні виплати від Управління соціального захисту населення Волочиської районної державної адміністрації.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування має підстави вважати, що вищевказане майно придбане за кошти, які отримані від злочинної діяльності ОСОБА_7 пов`язаної із придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, а також збутом незаконно одержаних голографічних захисних елементів, зокрема прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, вчинені організованою групою, та підроблення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та їх збут.

Крім того, санкцією ч. 3 ст. 199 КК України, за ознаками якої здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні передбачена конфіскація майна.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

Позбавлення права розпоряджатися та/або користуватися майном, тобто накладення принаймні однієї із зазначених заборон, є неодмінним юридичним наслідком арешту майна, зумовленим самою правовою природою цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Зазначене узгоджується з вимогами чинних для України міжнародно-правових актів. Зокрема, відповідно до частини третьої статті 19 Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 173) (набрала чинності для України 1 березня 2010 року), частини першої статті 31 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції (набрала чинності для України 1 січня 2010 року), частини першої статті 2 Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (набрала чинності для України 1 травня 1998 року), кожна сторона цих конвенцій зобов`язується вживати необхідних заходів для забезпечення можливості конфіскації чи вилучення в інший спосіб майна осіб, винних у корупційних та інших злочинах, що охоплюються сферою дії відповідних конвенцій, у тому числі власності, вартість якої відповідає отриманим від злочинів доходам.

Враховуючи зазначені обставини, з метою забезпечення конфіскації майна існує необхідність накладення арешту на вказане нерухоме та рухоме майно, так як особа, яка ним володіє може здійснити продаж, дарування, міну, надання в заставу.

Згідно із частиною першою статті 7 Директиви 2014/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 травня 2014 року «Про замороження та конфіскацію засобів та доходів, отриманих злочинним шляхом, у Європейському Союзі», держави-члени повинні вживати необхідних заходів для забезпечення заморожування та збереження майна з метою його подальшої конфіскації.

Як вбачається з матеріалів клопотання, санкцією ч. 3 ст. 199 КК України, за ознаками якої здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні передбачена конфіскація майна.

Так, згідно ч. 4, 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно п.1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Разом з тим, ч. 4 ст. 96-2 КК України встановлено, що спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.

У зв`язку з чим, клопотання в частині накладення арешту на нежитлове приміщення, кладова № XLII загальною площею (кв.м.) 3.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209; земельну ділянку площею (га) 0.0941 за кадастровим номером :01:003:5016, призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель, розташована за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24; житловий будинок, площою (кв.м.) 116.4 за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224; автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», 2012 року випуску, сірого кольору, VIN: НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ; автомобіль марки «DAEWOO NEXIA», 2007 року випуску, червоного кольору, VIN: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 із забороною у розпорядженні та вчиненні будь-який дій, пов`язаних з відчуженням, реєстрацією та перереєстрацію права власності, а також вчинення будь-яких інших правочинів, задоволенню не підлягає, оскільки вказане майно перебуває у власності добросовісного набувача ОСОБА_4 , а докази, що вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на нерухоме та рухоме майно, право власності на яке відповідно до відомостей із Реєстру прав власників на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, зареєстроване за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на: паркомісце загальною площею (кв. м.) 18.89, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; паркомісце загальною площею (кв. м.) 18.89, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; квартиру загальною площею (кв. м.) 41.2, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; квартиру загальною площею (кв. м.) 63.3, розташована за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040; нежитлове приміщення загальною площею (кв.м.) 6.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040.; нежитлове приміщення загальною площею (кв.м.) 6.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, із забороною у розпорядженні та вчиненні будь-який дій, пов`язаних з відчуженням, реєстрацією та перереєстрацію права власності, а також вчинення будь-яких інших правочинів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000987 на нерухоме та рухоме майно, із забороною у розпорядженні та вчиненні будь-який дій, пов`язаних з відчуженням, реєстрацією та перереєстрацію права власності, а також вчинення будь-яких інших правочинів, право власності на яке відповідно до відомостей із Реєстру прав власників на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна зареєстроване за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- паркомісце загальною площею (кв. м.) 18.89, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

- паркомісце загальною площею (кв. м.) 18.89, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

- квартиру загальною площею (кв. м.) 41.2, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

- квартиру загальною площею (кв. м.) 63.3, розташована за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040.

- нежитлове приміщення загальною площею (кв.м.) 6.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040.

- нежитлове приміщення загальною площею (кв.м.) 6.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1