Справа № 645/2240/24
Провадження № 1-кс/645/667/24
У Х В А Л А

іменем України

20 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

Встановив:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на до документів та речей, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 12.02.2024 по дату отримання ухвали, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомості щодо місць та часу зняття із картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 12.02.2024 по дату отримання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картковим рахункам рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 12.02.2024 по 16.02.2024

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що Невстановлена особа 12.02.2024 та 16.02.2024 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 в сумі близько 40 000 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила їй матеріальну шкоду.

За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції №2 ВП №2 Головного Управління Національної поліції в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від «13» березня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу України.

15.03.2024 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 12.04.2024 вона побачила на мережі Фейсбук оголошення про продаж книг про інвестиції та натиснула кнопку скачування. Майже відразу на її мобільний телефон зателефонувала жінка, яка пояснила що вона працює в сфері інвестицій, мінімальна сума для того, щоб почати з нею працювати складала 20 000 грн. Потерпіла вказала жінці, що в неї немає таких коштів,і що вона має тільки 15 000 грн кредитних. Після цього жінка вказала потерпілій, щоб остання надала їй номер своєї банківської карти та пін-код, щоб вона допомогла збільшити кредитий ліміт. Так, в подальшому потерпілою було названо номер банківської карти - НОМЕР_4 , а також введеному на своєму мобільному телефоні пін-код, після чого потерпіла помітила, що з її банківської карти були зняті грошові кошти у сумі 20 000 грн та перераховані на банківську карту ОСОБА_6 з № НОМЕР_2 . Самого перерахування потерпіла не здійснювала, це робила жінка з її особистої згоди. Дана жінка представилась ОСОБА_7 та вказала, що «передасть» потерпілу для подальшої співпраці ОСОБА_8 .16.02.2024 потерпілій зателефонував ОСОБА_8 та вказав ввести на її мобільному телефоні пін-код від карти, що потерпіла і зробила. Даніїл вказав, що потрібно перевести йому ще 20 000 грн для того, щоб вони могли працювати в сфері інвестицій. Після введення потерпілою пін-коду з її карти були зняті грошові кошгти у сумі 18 820 грн та переведені на банківську карту ОСОБА_9 з № НОМЕР_3 .

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані документів, що містять інформацію про осіб, на чиє ім`я емітованані платіжні картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковомим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 12.02.2024 попо дату отримання ухвали, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказані банківські картки та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса); відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 12.02.2024 по дату отримання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по карткових рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 12.02.2024 по 16.02.2024; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або в їх частинах. Мобільних терміналах системи зв`язку, без їх вилучення; тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

З метою отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі і документи, які свідчитимуть про ці протиправні дії.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів та речей, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 12.02.2024 по дату отримання ухвали, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомості щодо місць та часу зняття із картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 12.02.2024 по дату отримання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картковим рахункам рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 12.02.2024 по 16.02.2024

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 20 травня 2024 року

Слідчий суддя