Справа № 638/3573/24
Провадження № 1-кс/638/1498/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000063 від 11 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить: надати тимчасовий доступ начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні карток; матеріали кредитної (банківської) справи по даним карткам та рахунку; відомості про проведення банківських операцій грошових переказів, з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період з 08.02.2024 по 10.02.2024.; зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: рух коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 08.02.2024 по 10.02.2024 ;із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок жожно`г доби, з"наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку, фото під час отримання вказаної банківської картки), з вказанням ір-адрес входів до Електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів «Банку» з 08.02.2024 по 10.02.2024 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), та надати аналогічну інформацію (документи) по іншим відкритим картковим рахункам в Банку документів такої особи, рахунок якої відкритий по вищезазначеній банківській картці, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області

Клопотання мотивоване тим, що 08.02.2024 року ОСОБА_9 через соціальну мережу Facebook замовила у невстановленої особи дитячий стільчик для годування, після чого відправила 530 гривень на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак вищевказаний предмет, так і не отримала.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 11.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Допитана за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснила, що 08.02.2024 у соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення про продаж дитячого, стільчика для годування. Після чого, зв`язалася у месенджері «Фейсбук» із продавцем та вони погодили суму. В той же день ОСОБА_9 відправила на банківську картку НОМЕР_3 , яку їй надіслала продавець, грошові кошти у сумі 530 гривень. Після чого, продавець відповіла ОСОБА_9 , що напише коли відправить стільчик поштою. Проте піссля перерахування грошей продавець заблокувала потерпілу у соціальній мережі «Фейсбук». На повідомлення не відповідає, гроші не повернула, а вищевказаний товар потерпіла не отримала, тому вирішила звернутися до співробітників поліції.

Дізнавачем СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області 08 квітня 2024 року був проведений тимчасовий доступ до речей та документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримано диск з інформацією. В ході аналізу отриманих даних стосовно руху грошових коштів по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 було встановлено володільця банківської картки ОСОБА_10 , яка одразу після переказу коштів потерпілою ОСОБА_9 08 лютого 2024 року о 09:45 год. у сумі 530 гривень здійснила переказ коштів у сумі 520 гривень 08.02.2024 о 09:47 год. на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування було вжито всі можливі заходи для встановлення інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 08.02.2024 по 10.02.2024.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавачем обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Ізюмським районним управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000063 від 11 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 08 лютого 2024 року ОСОБА_9 через соціальну мережу Facebook замовила у невстановленої особи дитячий стільчик для годування, після чого відправила 530 гривень на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", однак вищевказаний предмет так і не отримала.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 від 12 лютого 2024 року вбачається, що 08 лютого 2024 року вона у соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення про продаж дитячого стільчика для годування. Після чого, зв`язалася у месенджері «Фейсбук» із продавцем та вони погодили суму. В той же день ОСОБА_9 відправила на банківську картку НОМЕР_3 , яку їй скинула продавець, грошові кошти у сумі 530 гривень. Після чого, продавець відповіла ОСОБА_9 , що напише коли відправить стільчик поштою. Проте після перерахування грошей продавець заблокувала потерпілу у соціальній мережі «Фейсбук». На повідомлення ОСОБА_9 продавець не відповідає, гроші не повернула, а вищевказаний товар потерпіла не отримала, тому вирішила звернутися до співробітників поліції.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 12 березня 2024 року клопотання дізнавача СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000063 від 11 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволено частково. Зобов`язано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні карток; матеріали кредитної (банківської) справи по даним карткам та рахунку; відомості про проведення банківських операцій грошових переказів, з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період з 08 лютого 2024 року по 10 лютого 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами ст 84 КПК України встановлено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 6 ст. 132 КПК України).

Як зазначає дізнавач у своєму клопотанні, нею 08 квітня 2024 року був проведений тимчасовий доступ до речей та документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримано диск з інформацією. В ході аналізу отриманих даних стосовно руху грошових коштів по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 було встановлено володільця банківської картки ОСОБА_10 , яка одразу після переказу коштів потерпілою ОСОБА_9 08 лютого 2024 року о 09:45 год. у сумі 530 гривень здійснила переказ коштів у сумі 520 гривень 08.02.2024 о 09:47 год. на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Між тим, дізнавач не долучає жодного належного та допустимого доказу, що з картки потерпілої грошові кошти у розмірі 530 грн. були перераховані саме на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий суддя не бере до уваги копію виписки за картковим рахунком клієнта за період з 08.02.2024 по 10.02.2024, яка долучена до клопотання, оскільки останній взагалі не обґрунтовує походження цієї виписки. Крім того, з вказаної виписки неможливо встановити, чи відповідає банківська карта на яку було перераховано грошові кошти тій карті до якої просить надати тимчасовий доступ дізнавач.

Також дізнавач зазначає у своєму клопотанні, що під час досудового розслідування було вжито всі можливі заходи для встановлення інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , однак які саме заходи вживалися дізнавач не вказує.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання, оскільки дізнавачем не доведено, належними та допустимими доказами обставини на які вона посилається у клопотанні та що саме ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000063 від 11 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1