Справа № 308/5822/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 у , у кримінальному провадженні №0000135, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.03.2024 року, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

В С Т А Н О В И В:

Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4. 3 ст. 332 КК України, відомості про яке 15.03.2024 внесені до ЕРДР 30 N?0000135.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України, який затверджений Законом України N?2102-1Х від 24.02.2022, на території України у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану в Україні введено воєнний стан із 05:30 год 24.02.2022, на території України строком на 30 діб, який надалі неодноразово продовжувався та діяв на час вчинення вищевказаного кримінально правопорушення.

Поряд з цим, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ОСОБА_5 ), користуючись тим, що на території України введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадян України, яким заборонено виїзд за межі території України, шляхом перетинання державного кордону України поза межами пунктів пропуску.

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 , спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою особистого протиправного збагачення, при не встановлених досудовим розслідуванням обставинах та часі, проте не пізніше середини лютого 2024 року, підшукав громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ОСОБА_7 ), яким під час дії правового режиму воєнного стану заборонено виїзд за межі України, та повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що може посприяти у незаконному перетині державного кордону України, обумовивши дату та механізм незаконного переплавлення через державний кордон України, а також визначивши вартість такої незаконної послуги для ОСОБА_6 у сумі 4 500 доларів США та невстановлену досудовим розслідуванням вартість для ОСОБА_7 , на що останні надали згоду.

Зокрема, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та часі невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи з відома ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, здійснюючи свою протиправну діяльність за заздалегідь обумовленим планом, реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, задля незаконного переправлення через державний кордон України громадян України, яким заборонено виїзд за межі території України, зателефонувала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , котрим повідомив, що з метою їх подальшого переправлення через державний кордон України, їм необхідно буде з`явитися до залізничної станції «Рахів», яка знаходиться у місті Рахів Закарпатської області.

У подальшому 30.03.2024року приблизно о 09:00 год. відповідно до попередніх домовленостей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибули до залізничної станції «Рахів», де діючи відповідно до попередніх домовленостей та вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи приблизно о 09:30 год. поселились до готелю «Європа», котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на який раніше вказала невстановлена досудовим розслідуванням звідки 31.03.2024 приблизно o 20 годині 00 хвилин ОСОБА_8 та ОСОБА_7 діючи з відома невстановленої досудовим розслідуванням особи, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, здійснюючи свою протиправну діяльність за заздалегідь обумовленим планом, їх забрав ОСОБА_5 та на автомобілі марки VOLKSWAGEN моделі PASSAT д.н.з. НОМЕР_1 перевіз до місця свого проживання, а саме домоволодіння, котре знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснивши при цьому об`їзд двох КРП (прикордонних контрольованих постів).

На території домоволодіння, за місцем проживання ОСОБА_5 , останній діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою власного протиправного збагачення надав вказівки та поради ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після чого надав останнім приміщення для ночівлі.

На наступний день, тобто, 01.04.2024 о 14 годині 50 хвилин ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з прямим умислом, направленим на незаконне збагачення за організацію переправлення осіб через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, відповідно до попередніх домовленостей отримав частину обумовлених грошових коштів у сумі 1 500 доларів США від ОСОБА_6 , після чого був викритий працівниками правоохоронних служб та затриманий на місці вчинення кримінального правопорушення, а саме за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , чим зупинено злочинну діяльність останнього спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Так, 01.04.2024, року в рамках розслідування даного кримінального провадження, було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- 15 імітаційних купюр номіналом по 100 доларів США кожна з наступною серією та номером: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки MOTOROLA, модель ХТ2231-2, з наступними IMEI N НОМЕР_3 , N?2 - НОМЕР_4 , з сім карткою мобільного зв`язку НОМЕР_5 , належний ОСОБА_9 ;

- мобільний телефон марки XIOMI, модель НОМЕР_6 , з наступними IMEI N НОМЕР_7 , N НОМЕР_8 , з сім картками мобільного зв`язку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , належний ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки IPHONE 11, з наступними IMEI НОМЕР_11 , N?2 - 54256, з сім карткою мобільного зв`язку НОМЕР_12 , належний ОСОБА_7

02.04.2024 року гр. ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також 02.04.2024 року вищевказані речі старшим слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 на підставі ст. 98 КПК України було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_11 у судове засідання не з`явилась, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся вчасно та належним чином.

Власник майна у судове засідання також не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КУпАП неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна;можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4. 3 ст. 332 КК України, відомості про яке 15.03.2024 внесені до ЕРДР 30 N?0000135.

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 , спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою особистого протиправного збагачення, при не встановлених досудовим розслідуванням обставинах та часі, проте не пізніше середини лютого 2024 року, підшукав громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ОСОБА_7 ), яким під час дії правового режиму воєнного стану заборонено виїзд за межі України, та повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що може посприяти у незаконному перетині державного кордону України, обумовивши дату та механізм незаконного переплавлення через державний кордон України, а також визначивши вартість такої незаконної послуги для ОСОБА_6 у сумі 4 500 доларів США та невстановлену досудовим розслідуванням вартість для ОСОБА_7 , на що останні надали згоду.

У подальшому 30.03.2024 року приблизно о 09:00 год. відповідно до попередніх домовленостей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибули до залізничної станції «Рахів», де діючи відповідно до попередніх домовленостей та вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи приблизно о 09:30 год. поселились до готелю «Європа», котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на який раніше вказала невстановлена досудовим розслідуванням звідки 31.03.2024 приблизно o 20 годині 00 хвилин ОСОБА_8 та ОСОБА_7 діючи з відома невстановленої досудовим розслідуванням особи, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, здійснюючи свою протиправну діяльність за заздалегідь обумовленим планом, їх забрав ОСОБА_5 та на автомобілі марки VOLKSWAGEN моделі PASSAT д.н.з. НОМЕР_1 перевіз до місця свого проживання, а саме домоволодіння, котре знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснивши при цьому об`їзд двох КРП (прикордонних контрольованих постів).

Як встановлено з долучених до клопотання слідчого матеріалів, на території домоволодіння, за місцем проживання ОСОБА_5 , останній діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою власного протиправного збагачення надав вказівки та поради ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після чого надав останнім приміщення для ночівлі.

На наступний день , тобто 01.04.2024 року о 14 годині 50 хвилин ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з прямим умислом, направленим на незаконне збагачення за організацію переправлення осіб через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, відповідно до попередніх домовленостей отримав частину обумовлених грошових коштів у сумі 1 500 доларів США від ОСОБА_6 , після чого був викритий працівниками правоохоронних служб та затриманий на місці вчинення кримінального правопорушення, а саме за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , чим зупинено злочинну діяльність останнього спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Так, 01.04.2024 року, в рамках розслідування даного кримінального провадження, було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- 15 імітаційних купюр номіналом по 100 доларів США кожна з наступною серією та номером: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки MOTOROLA, модель ХТ2231-2, з наступними IMEI N НОМЕР_3 , N?2 - НОМЕР_4 , з сім карткою мобільного зв`язку НОМЕР_5 , належний ОСОБА_9 ;

- мобільний телефон марки XIOMI, модель НОМЕР_6 , з наступними IMEI N НОМЕР_7 , N НОМЕР_8 , з сім картками мобільного зв`язку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , належний ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки IPHONE 11, з наступними IMEI НОМЕР_11 , N?2 - 54256, з сім карткою мобільного зв`язку НОМЕР_12 , належний ОСОБА_7

02.04.2024 року гр. ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

02.04.2024 року вищевказані речі старшим слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 на підставі ст. 98 КПК України було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, з урахуванням наведеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість доводів прокурора, що тимчасово вилучене майно та речі мають значення речового доказу у кримінальному проваджені та відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки такі могли зберегти на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також прокурором, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, доведено слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Прокурором у клопотанні наведено достатньо підстав для застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а відтак, за наведених вище обставин, слідчий суддя при розгляді даного клопотання вбачає потенційну загрозу та шкоду для кримінального провадження в разі відмови у накладенні арешту та повернення вилученого майна.

Така шкода може виразитись у втраті речового доказу стороною обвинувачення та унеможливить подальше провадження досудового розслідування, проведення відповідних судових експертиз та встановленню істини у справі, що очевидно переважає над неможливістю власником (володільцем) тимчасово володіти, розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене вище , слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для арешту вказаного уклопотанні прокурора майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки, за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 у , у кримінальному провадженні №0000135 від 15.03.2024 року за кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені 01.04.2024року в ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено наступні речі:

- 15 імітаційних купюр номіналом по 100 доларів США кожна з наступною серією та номером: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки MOTOROLA, модель ХТ2231-2, з наступними IMEI N НОМЕР_3 , N?2 - НОМЕР_4 , з сім карткою мобільного зв`язку НОМЕР_5 , належний ОСОБА_9 ;

- мобільний телефон марки XIOMI, модель НОМЕР_6 , з наступними IMEI N НОМЕР_7 , N НОМЕР_8 , з сім картками мобільного зв`язку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , належний ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки IPHONE 11, з наступними IMEI N?1 - 02390, N?2 - 54256, з сім карткою мобільного зв`язку НОМЕР_12 , належний ОСОБА_7 .

Роз`яснити, що у відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що ухвала слідчого судді не набрала законної сили.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали вручити слідчому, а іншим учасникам направити не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 15.04.2024 року.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1