Справа № 405/1843/22
провадження № 1-кс/405/613/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 15.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та вилучення їх у належним чином завірених копіях, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- видаткові накладні видані ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АО Боровичиский комбинат огнеупоров), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2020 рік;

- видаткові накладні видані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за 2021 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), «ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за січень 2021 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - за січень 2021 року, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.03.2021 по 10.03.2021, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 26.07.2021;

- діючі калькуляції або інші документи, якими встановлюється ціна на каолін марки КО-1 в період з 01.01.2020 до 01.03.2022, у тому числі накази на встановлення ціни КО-1, з урахуванням та без врахування транспортних витрат;

- журнали-ордери №10, 11 та журнали-ордери за рахунками бухгалтерського обліку№ 37, 681 та інші пов`язані з відвантаженням (реалізацією) продукції за період починаючи з 01.01.2020 року до 01.03.2022;

- головна книга за рахунками з відвантаження та реалізації продукції за період, починаючи з 2020 року до 01.03.2022;

- видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з починаючи з 01.01.2021 до 01.03.2022;

- договори та угоди на постачання каоліну КО-1 за період з 01.01.2020 по 01.03.2022 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АО Боровичиский комбинат огнеупоров), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), «ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які є засновниками даних підприємств і мають громадянство російської федерації протягом 2021-2022 незаконно розтратили майно, що належить державі, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює господарську діяльність із видобування на території України та поставки вторинного каоліну ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Проведеними заходами встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та резиденти російської федерації ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АО ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ін. з 2020 по 2022 рік за організації, координації

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вступили між собою у фінансово-господарські взаємовідносини, пов`язані з купівлею-продажем корисних копалин, а саме каоліну марки «КО-1». Одночасно встановлено, що вказані господарські відносини носили завідомо протиправний характер, направлений на реалізацію каоліну марки «КО-1» в адресу споживача російської федерації по не звичайним (в розумінні Податкового кодексу України), а заниженим цінам.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи всупереч вимогам чинного законодавства України, маючи на меті занизити зобов`язання підконтрольного їм підприємства із сплати рентної плати з видобутку каоліну марки «КО-1» та, одночасно, у результаті вказаних дій заволодіти корисними копалинами України в особливо великому розмірі, спонукали генерального директора

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , укласти договори поставок каоліну марки «КО-1» із резидентами російської федерації.

Директором акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса обох компаній: АДРЕСА_1 є громадянин України.

При цьому кінцевим бенефіціарними власником та вигодонабувачем від фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » являється громадян російської федерації ОСОБА_7 .

Відповідно до матеріалів виконаного доручення УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ встановлено, що протягом 2021-2022 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами, які знаходяться на території російської федерації, яким здійснює постачання корисних копалин (каоліну), що видобуваються з надр на території України.

Відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_17 , у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договорів оренди перебувають 22 земельні ділянки, що розташовані на території Катеринівської сільської ради.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_18 , акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ін. з 2020 по 2022 рік між собою перебували у фінансово-господарських взаємовідносинах, що підтверджується протоколом огляду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначені главою 15 КПК України і здійснюються у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола осіб, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, по телефону, причини неявки суду невідомі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Генеральний директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які є засновниками даних підприємств і мають громадянство російської федерації протягом 2021-2022 незаконно розтратили майно, що належить державі, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює господарську діяльність із видобування на території України та поставки вторинного каоліну ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Проведеними заходами встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та резиденти російської федерації ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АО ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ін. з 2020 по 2022 рік за організації, координації

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вступили між собою у фінансово-господарські взаємовідносини, пов`язані з купівлею-продажем корисних копалин, а саме каоліну марки «КО-1». Одночасно встановлено, що вказані господарські відносини носили завідомо протиправний характер, направлений на реалізацію каоліну марки «КО-1» в адресу споживача російської федерації по не звичайним (в розумінні Податкового кодексу України), а заниженим цінам.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи всупереч вимогам чинного законодавства України, маючи на меті занизити зобов`язання підконтрольного їм підприємства із сплати рентної плати з видобутку каоліну марки «КО-1» та, одночасно, у результаті вказаних дій заволодіти корисними копалинами України в особливо великому розмірі, спонукали генерального директора

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , укласти договори поставок каоліну марки «КО-1» із резидентами російської федерації.

Директором акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса обох компаній: АДРЕСА_1 є громадянин України.

При цьому кінцевим бенефіціарними власником та вигодонабувачем від фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » являється громадян російської федерації ОСОБА_7 .

Відповідно до матеріалів виконаного доручення УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ встановлено, що протягом 2021-2022 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами, які знаходяться на території російської федерації, яким здійснює постачання корисних копалин (каоліну), що видобуваються з надр на території України.

Відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_17 , у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договорів оренди перебувають 22 земельні ділянки, що розташовані на території Катеринівської сільської ради.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_18 , акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ін. з 2020 по 2022 рік між собою перебували у фінансово-господарських взаємовідносинах, що підтверджується протоколом огляду.

Відтак, у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- видаткові накладні видані ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АО Боровичиский комбинат огнеупоров), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2020 рік;

- видаткові накладні видані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за 2021 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), «ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за січень 2021 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - за січень 2021 року, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.03.2021 по 10.03.2021, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 26.07.2021;

- діючі калькуляції або інші документи, якими встановлюється ціна на каолін марки КО-1 в період з 01.01.2020 до 01.03.2022, у тому числі накази на встановлення ціни КО-1, з урахуванням та без врахування транспортних витрат;

- журнали-ордери №10, 11 та журнали-ордери за рахунками бухгалтерського обліку№ 37, 681 та інші пов`язані з відвантаженням (реалізацією) продукції за період починаючи з 01.01.2020 року до 01.03.2022;

- головна книга за рахунками з відвантаження та реалізації продукції за період, починаючи з 2020 року до 01.03.2022;

- видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з починаючи з 01.01.2021 до 01.03.2022;

- договори та угоди на постачання каоліну КО-1 за період з 01.01.2020 по 01.03.2022 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АО Боровичиский комбинат огнеупоров), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), «ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином у завірених копіях.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000050 від 15.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів та вилучення їх у належним чином завірених копіях, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- видаткові накладні видані ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АО Боровичиский комбинат огнеупоров), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2020 рік;

- видаткові накладні видані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за 2021 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), «ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за січень 2021 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - за січень 2021 року, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.03.2021 по 10.03.2021, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 26.07.2021;

- діючі калькуляції або інші документи, якими встановлюється ціна на каолін марки КО-1 в період з 01.01.2020 до 01.03.2022, у тому числі накази на встановлення ціни КО-1, з урахуванням та без врахування транспортних витрат;

- журнали-ордери №10, 11 та журнали-ордери за рахунками бухгалтерського обліку№ 37, 681 та інші пов`язані з відвантаженням (реалізацією) продукції за період починаючи з 01.01.2020 року до 01.03.2022;

- головна книга за рахунками з відвантаження та реалізації продукції за період, починаючи з 2020 року до 01.03.2022;

- видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з починаючи з 01.01.2021 до 01.03.2022;

- договори та угоди на постачання каоліну КО-1 за період з 01.01.2020 по 01.03.2022 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АО Боровичиский комбинат огнеупоров), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), «ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали визначити до 13.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х прим.

Слідчий суддя ОСОБА_12