Справа № 487/1793/24
Провадження № 1-кс/487/2387/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001372 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

05.04.2024 старший слідчий СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 28.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001372, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, в якому просив накласти на майно, яке вилучене у ході проведення обшуку транспортного засобу, який фактично перебуває у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме автомобіля марки «ГАЗ-21» з д.н.з. НОМЕР_1 , а також особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме: банківські картки з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «ГАЗ-21» з д.н.з. НОМЕР_1 ; предмет зовні схожий на корпус від гранати із маркуванням 386146-87Т; предмет зовні схожий на запал від гранати із маркуванням 48-97 УЗРГМ-2 11; змив з предмету зовні схожого на корпус від гранати; зразок марлевого тампону; автомобіль марки «ГАЗ-21» з д.н.з. НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «SIGMA Mobile» із сім-карткою оператора стільникового зв`язку «Vodafone» - НОМЕР_8 , IMEI1: НОМЕР_9 IMEI2: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «OPPO» IMEI1: НОМЕР_11 IMEI2: НОМЕР_12 ; банківська картка «Monobank» № НОМЕР_13 ; металевий предмет із нашаруванням невідомої речовини; металева коробка в якій знаходиться невідома речовина; грошові кошти в сумі 1000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень: ГА7099412, ЄЖ8370862; ключі від транспортного засобу марки «ГАЗ-21» з д.н.з. НОМЕР_1 .

Підставою звернення стало те, що вищезазначені вилучені предмети мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не прибув, до початку розгляду справи подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001372 від 28.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Херсонською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим слідством час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин умисно, керуючись корисливим мотивом, порушуючи встановлений законом порядок обігу психотропних речовин, незаконно придбав, зберігав з метою збуту, та 19.10.2023 близько 13.26 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , збув, шляхом продажу за 2000 гривень, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (анкетні дані змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»), речовину, яка згідно з висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/122-23/3850-НЗПРАП від 27.10.2023 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса амфетаміну (основи) становить 0,3372 г., яку у подальшому вилучили працівники поліції в ході огляду 19.10.2023 у період часу з 13.26 до 13.29 год. за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин.

Крім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим слідством час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин умисно, керуючись корисливим мотивом, порушуючи встановлений законом порядок обігу психотропних речовин, незаконно, повторно придбав, зберігав з метою збуту, та 03.04.2024 близько 12.46 год., перебуваючи поруч із адресою: АДРЕСА_2 , збув, шляхом продажу за 6000 гривень, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (анкетні дані змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»), психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою близько 10,0 г., що відповідно до Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), відноситься до великих розмірів психотропних речовин, та яку у подальшому вилучили працівники поліції в ході огляду 03.04.2024 у період часу з 13.08 до 13.13 год. за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин у великих розмірах, вчинені повторно.

В ході досудового розслідування 03.04.2024 у період часу з 13.54 год. до 17.58 год., на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаїв № 487/1793/24 від 29.03.2024 проведено обшук транспортного засобу, який фактично перебуває у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме автомобіля марки «ГАЗ-21» з д.н.з. НОМЕР_1 . Окрім того, під час обшуку вищевказаного транспортного засобу проведено особистий обшук ОСОБА_5 . Під час проведеного обшуку вказаного транспортного засобу та особистого обшуку ОСОБА_5 , виявлено та вилучено наступне:

Під час обшуку транспортного засобу: банківські картки з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «ГАЗ-21» з д.н.з. НОМЕР_1 ; предмет зовні схожий на корпус від гранати із маркуванням 386146-87Т; предмет зовні схожий на запал від гранати із маркуванням 48-97 УЗРГМ-2 11; змив з предмету зовні схожого на корпус від гранати; зразок марлевого тампону.

Під час особистого обшуку ОСОБА_5 : мобільний телефон марки «SIGMA Mobile» із сім-карткою оператора стільникового зв`язку «Vodafone» - НОМЕР_8 , IMEI1: НОМЕР_9 IMEI2: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «OPPO» IMEI1: НОМЕР_11 IMEI2: НОМЕР_12 ; банківська картка «Monobank» № НОМЕР_13 ; металевий предмет із нашаруванням невідомої речовини; металева коробка в якій знаходиться невідома речовина; грошові кошти в сумі 1000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень: ГА7099412, ЄЖ8370862; ключі від транспортного засобу марки «ГАЗ-21» з д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль марки «ГАЗ-21» з д.н.з. НОМЕР_1 .

03.04.2024 вказані речі та предмети в рамках кримінального провадження визнано в якості речових доказів, про що слідчим винесено відповідну постанову.

03.04.2024 ОСОБА_5 затриманий в порядку ст.ст. 208, 615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

04.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Санкцією ч. 2 ст. 307 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання майбутнього вироку суду в цій частині неможливо.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на викладене, у зв`язку з доведеністю існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначені в клопотанні матеріальні об`єкти зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також у зв`язку із доведеністю слідчим наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, щодо можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та наявність підстав для його часткового задоволення. При цьому слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Разом з цим, клопотання в частині накладення арешту на: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «ГАЗ-21» з д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль марки «ГАЗ-21» з д.н.з. НОМЕР_1 ; ключі від транспортного засобу марки «ГАЗ-21» з д.н.з. НОМЕР_1 задоволенню не підлягає, оскільки не було доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене у ході проведення обшуку транспортного засобу, який фактично перебуває у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме автомобіля марки «ГАЗ-21» з д.н.з. НОМЕР_1 , а також особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме: банківські картки з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; предмет зовні схожий на корпус від гранати із маркуванням 386146-87Т; предмет зовні схожий на запал від гранати із маркуванням 48-97 УЗРГМ-2 11; змив з предмету зовні схожого на корпус від гранати; зразок марлевого тампону; мобільний телефон марки «SIGMA Mobile» із сім-карткою оператора стільникового зв`язку «Vodafone» - НОМЕР_8 , IMEI1: НОМЕР_9 IMEI2: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «OPPO» IMEI1: НОМЕР_11 IMEI2: НОМЕР_12 ; банківська картка «Monobank» № НОМЕР_13 ; металевий предмет із нашаруванням невідомої речовини; металева коробка в якій знаходиться невідома речовина; грошові кошти в сумі 1000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень: ГА7099412, ЄЖ8370862.

Відмовити в накладенні арешту на майно, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «ГАЗ-21» з д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль марки «ГАЗ-21» з д.н.з. НОМЕР_1 ; ключі від транспортного засобу марки «ГАЗ-21» з д.н.з. НОМЕР_1 , власником яких є ОСОБА_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1