У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/740/24

Номер провадження 1-кс/184/136/24

16 квітня 2024 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 12.04.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000160 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 12.04.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000160 від 12.04.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 09.04.2024, в період часу з 14-15 години по 16-35 годину, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, здійснивши телефоний дзвінок потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що з її банківської картки намагаються оплатити покупку і для відмови здійснення вказаної операції потерпілій необхідно здійснити певні комбінації у своїх кабінетах в інтернет-додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, потерпіла ОСОБА_3 , будучи введеною в оману назвала необхідні персональні дані, після чого, з її банківською карткою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , були списані грошові. Наразі сума збитків встановлюється.

10.04.2024 вказана подія була внесена до ЄРДР за №0000160, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_3 показала, що 09.04.2024, близько 13 години 46 хвилин, з номеру телефону НОМЕР_4 їй на мобільний зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який почав розповідати, що наразі, з універсальної картки потерпілої ОСОБА_3 , намагаються здійснити оплату покупок в інтернеті, та зазначив, якщо остання цього не робить, то їй необхідно терміново зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та відмінити платіж. Після чого, ОСОБА_3 набрала зазначений номер, на що їй було повідомлено про те, що з нею зв`яжеться оператор. Через декілька хвилин, потерпілій ОСОБА_3 зателефонувала невстановлена особа (чоловік) з номеру НОМЕР_6 ,та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка почала розповідати про несанкціоновані платежі в інтернеті. Далі, зазначена особа почала розпитувати які в неї ще є банківські картки, на що потерпіла ОСОБА_3 повідомила що окрім банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона ще має банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, вищезазначений невстановлений чоловік сказав потерпілій перевести грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що остання і зробила. Далі чоловік, представлений співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав казати потерпілій ОСОБА_3 про необхідність вчинити ще деякі дії та комбінації в її мобільному телефоні. Після чого, з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 09.04.2024 було списано грошових коштів к розмірі 104832 гривні, а саме: о 16:26 годині - 35800 гривень: о 16:31 годині - 20000 гривень; о 16-35 годині - 45000 гривень. З банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 09.04.2024 списано грошові кошти у розмірі 50515 гривень, а саме: о 14-15 годині - 20205 гривень; о 14-18 годині - 20205 гривень; о 14-24 годині - 10105 гривень. З банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 09.04.2024 списано грошові кошти у сумі 83054,5 гривень, а саме: о 14-18 годині - 10351,50 гривні; о 14-21 годині - 20703 гривні; 14-56 годині - 20800 гривень; о 14-58 годині - 20800 гривень; о 14-59 годині - 10400 гривень.

В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на встановлення особи, котра здійснила дане кримінальне правопорушення. Наданий час правопорушення залишається нерозкритим.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 09.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 09.04.2024.

Необхідна інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення особи, котра вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_3 ..

Слідча в судове засідання не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 12.04.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 12.04.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000160 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 України - задовольнити.

Надати групі слідчих ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000160 від 10.04.2024 року тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківській кратці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

1.2.виписки по банківській кратці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 00 годин 00 хвилин 09.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 09.04.2024;

1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 00 годин 00 хвилин 09.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 09.04.2024;

1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреса банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 00 годин 00 хвилин 09.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 09.04.2024;

1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошовий коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 09.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 09.04.2024;

1.6.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 09.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 09.04.2024;

1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 00 годин 00 хвилин 09.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 09.04.2024;

1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номер рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 09.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 09.04.2024;

1.9.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 09.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 09.04.2024;

1.10.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 09.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 09.04.2024;

1.11. інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 09.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 09.04.2024;

1.12. інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 09.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 09.04.2024;

1.13. Інформацію даних власника (власників) банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1