Справа № 442/821/24
Провадження № 1-кс/442/509/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №00000135 від 27.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 24.01.2024 невідома особа шляхом обману та використання інформаційно-телекомунікаційних систем здійснила незаконний переказ коштів двома платежами на загальну суму 25000 гривень із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , якою користується потерпілий ОСОБА_5 , на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Будучи допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , пояснив що в його користуванні знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 , яка прив`язана до номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . 24.01.2024 орієнтовно о 15 год. 40 хв. він переходив по інтернет посиланнях на сайти з отримання одноразової допомоги від Є відновлення, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; web.famil8daim.pro. Через декілька хвилин до нього на номер телефону НОМЕР_5 поступив телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 де в телефонній розмові невідомий йому чоловік представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив підтвердити вхід в додаток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він в подальшому одразу і зробив. 25.01.2024 він виявив, що на рахунку в його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 присутнє списання без його згоди грошових коштів за 24.01.2024 в сумах 12000 грн. 00 коп. та 13000 грн. 00 коп. на загальну суму 25000 грн. 00 коп.

Дізнавшись про це він зателефонував до представників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було списано без його згоди грошові кошти на загальну суму 25000 грн. після чого банківську карту одразу заблокували працівники банку та за його згодою перевипустили банківську карту на іншу під іншим номером (№ НОМЕР_7 ).

Із квитанції банку № 3 K0H-H1EX-692P-TMC6 від 24.01.2024 стало відомо, що його грошові кошти в сумі 13000 грн. 00 коп. пішли на банківську карту VISA № НОМЕР_3 .

Із квитанції банку № 74TC-522C-PTA9-PT49 від 24.01.2024 мені стало відомо, що його грошові кошти в сумі 12000 грн. 00 коп. пішли на банківську карту VISA № НОМЕР_3 .

В межах кримінального провадження здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів потерпілого ОСОБА_5 , зокрема встановлено, що: 24.01.2024 о 15:45:18 год. з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів у сумі 12.000 гри на банківську карту № НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить особі на ім`я « ОСОБА_6 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_8 , фін. ном. НОМЕР_9 ., прож. АДРЕСА_2 . 24.01.2024 о 15:45:28 год. з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів у сумі 13 000 гри на банківську карту № НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить особі на ім`я « ОСОБА_6 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_8 , фін. ном. НОМЕР_9 , прож. АДРЕСА_2 .

В подальшому встановлено, що 24.01.2024 о 15:45:28 з банківської карти ОСОБА_6 № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти у сумі 15.000 гривень на банківську карту № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Як встановлено, банківська картка та яку було переказано гроші потерпілої належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливостю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_10 за період часу з 21.01.2024 по 30.01.2024 включно, зокрема щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 21.01.2024 по 30.01.2024 включно із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 21.01.2024 по 30.01.2024 включно здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1