Справа № 562/672/24
У Х В А Л А

04.03.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000073 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 28.02.2024 о 20:41год. надійшло повідомлення зі служби «102» до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.02.2024 у месенджері «Viber», який зареєстрований на її абонентський номер НОМЕР_1 отримала від користувача « ОСОБА_6 » з номером НОМЕР_2 з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому пропонували надання грошової допомоги українцям. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 вказала дані банківської картки № НОМЕР_3 , код-безпеки, термін дії, після чого на її мобільний телефон надійшов виклик з номеру, який заявниця вказати не може, оскільки видалила дану інформацію з телефону, де в подальшому, остання підтвердила списання грошових коштів з банківської картки, зокрема чотирьох трансакцій, зокрема три трансакції на суму 18тис. грн. та одна трансакція на суму 11тис. грн. та одна трансакція на суму 17,500 грн. Вказані списання були здійснені за наступними деталями: «6538MoneySendFunding», як наслідок, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки тобто шляхом операцій спрямованих на заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, обманом заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 82,500грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації що стосується банківських карток № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому капітану поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступникові начальника слідчого слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступникові начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_5 , та № НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: - інформація, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: - анкетні дані особи, на яку зареєстровані карткові рахунки № НОМЕР_3 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 25.02.2024 по 01.03.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; - інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото - та відео - матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункових рахунків № НОМЕР_3 у період з 25.02.2024 по 01.03.2024; - IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового № НОМЕР_3 за період часу з 25.02.2024 по 01.03.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк); - розшифрування розрахункової банківської операції, що відбвались 28.02.2024 у період часу з 19:08 по 19:10год. з картки № НОМЕР_3 чотирьох трансакцій, зокрема три трансакції на суму 18тис. грн. та одна трансакція на суму 11тис. грн. та одна трансакція на суму 17,500 грн. зокрема із зазначенням способу авторизації та підтвердження операції; - надати висновки службового розслідування по факту звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу списання грошових коштів 005.11.2023 о 15:04 год. з її банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 19:08 год. по 19:10 год. з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 01 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_20