Справа № 344/9973/24
Провадження № 1-кс/344/4231/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000165 від 20.02.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 20.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України. 20 лютого 2024 року до чергової частини Івано-Франківського РУП надійшов рапорт інспектора ВГІ ГУНП в Івано-Франківській області про те, що під час перевірки матеріалів за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу криптовалюти, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував 09.01.2024 на банківську картку НОМЕР_1 .

Зазначено, що ОСОБА_5 повідомив, що 09.01.2024 на криптобіржі «Байбіт» у сервісі Р2Р знайшов ордер на покупку криптовалюти USDT від користувача, зареєстрованого під нік-неймом «Izi Obmen». Зазначений ордер ОСОБА_5 прийняв на виконання та перерахував грошові кошти у сумі 5000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 . Однак криптовалюта у конвертації 124 USDT не була зарахована на банківський рахунок ОСОБА_5 на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ордер був видалений.

Згідно вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпілим був здійснений переказ грошових коштів.

Банківська картка № НОМЕР_1 емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_3 .

Вивченням руху коштів по вказаній банківській картці виявлено 09.01.2024 о 23:36 год зарахування грошових коштів у сумі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) із банківського рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_5 . Того ж дня о 23:50 год виявлено переказ грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) у сумі 76073,86 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , емітований на ім`я ОСОБА_7 .

У подальшому, згідно вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_6 , на яку ОСОБА_6 був здійснений переказ грошових коштів.

Банківський рахунок НОМЕР_6 емітований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя

АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_7 .

Вивченням руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 виявлено: 09.01.2024 о 23:50 год виявлено зарахування грошових коштів у сумі 76073,86 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 із банківського рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_6 . У подальшому, 09.01.2024 о 23:54 год виявлено переказ грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 у сумі 21404,58 гривень на банківський рахунок НОМЕР_8 (призначення платежу Розрахунки за 09.01.2024 P2P переказ дебетна частина в сумі 21404.58 (980) №карти НОМЕР_9 (hold) НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,Dnipro,Dnipro, НОМЕР_11 ).

Надалі, згідно вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду отримано тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_8 , на яку ОСОБА_7 був здійснений переказ грошових коштів.

На виконання вказаної ухвали з банку надійшов лист, у якому вказано, що дана карта випущена банком як технічний ЕПЗ для реалізації проекту та використовується для A2C (any to card), як складова P2P переказу, для якого потрібно 2 карти: дебетова (з якої відбувається списання) і кредитова (на яку здійснюється зарахування), оскільки при А2С дебетової частини відсутня карта, технічна реалізація підставляє технічну карту НОМЕР_12 . Саме тому відсутній власник ЕПЗ, по якому можливо надати інформацію згідно Постанови. Інформація по отримувачу: компанія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , рахунок Iban НОМЕР_14 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням у м. Івано-Франківську, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", адреса надавача платіжних послуг: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківському рахунку Iban НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням у м. Івано-Франківську, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", адреса надавача платіжних послуг: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківському рахунку Iban НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківському рахунку Iban НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- історія авторизації користувача у період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024;

- інформацію про екваєра даної транзакції;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 липня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1