Справа № 216/2655/24
Провадження № 1-кс/216/872/24
УХВАЛА

іменем України

19.04.2024 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № № 0000721 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому права на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні щодо ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01.01.2023 теперішній час; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2023 по строк дії ухвали; щорічну податкову декларацію; Звіт з ЄСВ (додаток №1). Звіт про нараховану зарплату й утримані з них податки (Форма №1ДФ) за період з 01.01.2023 по строк дії ухвали; декларація з ПДВ; реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2023 по строк дії ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 під час моніторингу відкритого ресурсу електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які вступивши в злочинну змову з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), вносять завідомо неправдиві відомості до звітної документації та акти про виконані роботи, як способі привласнення та розкрадання бюджетних коштів виділених на перевезення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 укладено ряд договорів;

- договір № 19 від 20.01.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), предмет договору «Поховальні та супутні послуги», найменування послуг «Перевезення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців», сума договору 907 350 грн;

- договір № 29 від 03.02.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), предмет договору «Поховальні та супутні послуги», найменування послуг «Ритуальні послуги з поховання загиблих (померлих військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах м. Кривого Рогу, за життя не були зареєстровані в місті у призивалися на військову службу районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки АДРЕСА_2 », сума договору 770 000 грн;

- договір № 52 від 02.08.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), предмет договору «Поховальні та супутні послуги», найменування послуг «Перевезення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців», сума договору 810 750 грн;

- договір № 22 від 30.01.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), предмет договору «Поховальні та супутні послуги», найменування послуг «Перевезення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців», сума договору 1 925 000 грн.

Згідно до реквізитів до вищевказаних договорів встановлено, що для розрахунку за виконані роботи/надані послуги ФОП ОСОБА_5

(РНОКПП НОМЕР_1 ) використовує розрахунковий рахунок відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Розрахунок заробітної плати здійснюється на підставі нормативних трудовитрат і вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду робіт.

Відповідно до калькуляції до договорів, не зазначено який відсоток від суми отриманої за послуги враховуються у заробітну плату та не зазначено, на яких саме працівників розраховується вказана калькуляція.

Згідно з виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , про тимчасовий доступ до яких, у своєму клопотанні просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 не повідомлявся про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000721 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України з обставин того, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під час моніторингу відкритого ресурсу електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які вступивши в злочинну змову з

ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), вносять завідомо неправдиві відомості до звітної документації та акти про виконані роботи, як способі привласнення та розкрадання бюджетних коштів виділених на перевезення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців.

Згідно зі ст.ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000721 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів щодо ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх документів у паперовому/електронному вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 саме:

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01.01.2023 теперішній час.

- довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2023 по строк дії ухвали;

- щорічну податкову декларацію; Звіт з ЄСВ (додаток №1). Звіт про нараховану зарплату й утримані з них податки (Форма №1ДФ) за період з 01.01.2023 по строк дії ухвали.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 19 травня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1