Справа 688/685/24
№ 1-кс/688/874/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

15 квітня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000071 від 24 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення ксерокопій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 22 січня 2024 року, близько 16:00 год, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи мобільний додаток «Telegram», надіслала повідомлення до ОСОБА_5 , 1989 року народження, під приводом інвестування у криптовалюту, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 36463 гривень, які остання перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

24 січня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що в месенджері «telegram» приєдналась до каналу користувача під ніком « ОСОБА_6 », в якому висвітлювалась інформація про заробіток по інвестуванні у криптовалюту. Так, 22 січня 2024 року, вона вирішила спробувати даний вид заробітку та зв`язалась із контактом « ОСОБА_7 » (ім`я користувача « ОСОБА_8 »). Вказана особа, роз`яснила потерпілій умови заробітку, які її повністю задовольнили. В подальшому, « ОСОБА_7 », порекомендував розпочати із суми в 8000 гривень, на що заявниця погодилась. Так, 22 січня 2024 року, о 10:20 год, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 8000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , який їй вказала вказана вище особа. Наступного дня, 23 січня 2024 року, дана особа прислала скрін із торгів та попросив номер банківської картки на яку перераховувати грошові кошти. Потерпіла вказала номер свого банківського рахунку, однак будь яких зарахувань їй не надходило. Після чого, « ОСОБА_7 » написав, що необхідно ще сплатити послуги гаранта в розмірі 20% від суми заробітку, яка становила 19149 гривень, після оплати яких на її банківський рахунок надійде прибуток. На вказану пропозиція остання погодилась, однак через свою неуважність перерахувала не 19149 гривень, а 1914 гривень (+ комісія банку) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Однак, « ОСОБА_7 », помітивши це, повідомив, що їй необхідно перерахувати ще 17200 гривень. Оскільки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » блокував переказ коштів через підозру у шахрайських діях, ОСОБА_5 запитала в « ОСОБА_7 » чи можна буде перерахувати грошові кошти із іншого банку, на що він відповів, що так та надав ще один номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . В подальшому, заявниця зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахувала грошові кошти в сумі 17200 гривень на вказаний вище банківський рахунок. Далі, « ОСОБА_7 » написав, що оскільки банківська картка потерпілої належить до платіжної системи «visa», останній потрібно пройти «верифікацію», вартість якої складає 9300 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Далі, « ОСОБА_7 » надіслав скрін із біржі, на якому баланс потерпілої збільшився, та їй необхідно знову сплатити послуги «гаранта» в розмірі 15950 гривень, однак такої суми потерпіла не мала та попросила перераховані нею грошові кошти повернути назад, однак будь яких коштів їй повернуто не було. Тоді остання зрозуміла, що її коштами заволоділи шахраї. Вище вказаними протиправними діями невідомої особи потерпілій було завдано матеріального збитку на загальну суму 36463,57 гривні.

21березня 2024 року було проведено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку одержувача грошових коштів № НОМЕР_3 .

В ході проведення аналізу вказаної інформації встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 . Разом з тим, встановлено, що грошові кошти, які були отримані одержувачем від потерпілої ОСОБА_5 були переказані на рахунок отримувача: № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , її місцезнаходження,можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні матеріали, а саме: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00:00 год 22 січня 2024 року по час винесення ухвали; фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу із 00:00 год 22 січня 2024 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період часу із 00:00 год 22 січня 2024 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період часу із 00:00 год 22 січня 2024 року по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_10 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Крім того, слідчий просив розглянути справу без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав..

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковому рахунку № НОМЕР_7 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000071 від 24 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , та уповноваженим особам оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , наступні матеріали:

- копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00:00 год 22 січня 2024 року по 15 квітня 2024 року;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу із 00:00 год 22 січня 2024 року по 15 квітня 2024 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Ітернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період часу із 00:00 год 22 січня 2024 року по 15 квітня 2024 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період часу із 00:00 год 22 січня 2024 року по 15 квітня 2024 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК