Справа № 450/5578/23 Провадження № 1-кс/450/968/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"14" листопада 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР за № 0000325 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 00:00 год., 23.10.2023 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00:00 год., 23.10.2023 року по час виконання ухвали.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак дізнавач подав на адресу суду заяву, в якій просять клопотання задоволити та розгляд такого проводити у його відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, встановлено, що 23.10.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, якій він 23.10.2023 року близько 19:38 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , під приводом завдатку за станок для сверління, який потерпілий знайшов на платформі «OLX», після чого самостійно здійснив переказ грошових коштів у сумі 2000 грн., на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , однак в подальшому дізнався, що це шахрай, та грошові кошти назад не отримав.

24.10.2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

24.10.2023 року в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 23.10.2023 року, на протязі цілого дня перебував за адресою: Львівська обл.. Львівський р-н., с. Зимна Вода, вул. Львівська, та гортаючи онлайн сервіс «OLX» а мобільному телефоні, знайшов оголошення про продаж станка для сверління, після чого вирішив зв`язатися з продавцем вище вказаного предмету через мобільний номер НОМЕР_3 який був зазначений в оголошенні. Зв`язавшись з продавцем та спілкуючись по телефону, невідома мені особа повідомила, що оскільки станок має велику вагу, потрібно буде скинути завдаток для того щоб в разі відмови на «Новій пошті», продавець за рахунок завдатку міг перекрити доставку, на що потерпілий відповів, що йому таке підходить та на протязі дня здійснить переказ грошових коштів. Після цієї розмови по телефону, дальше спілкування відбувалося у месенджері «Viber» з невідомою йому особою номер мобільного телефону НОМЕР_4 яка надіслала йому фото паспорту, а також скидала у месенджері фото погруженого станка та квитанції про відправлення. А також надіслав йому банківську карту № НОМЕР_1 на яку потрібно було надіслати 2000 грн., і в 19:38 год., здійснив переказ зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В подальшому станок йому надіслано не було, та коли потерпілий зателефонував на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому повідомили, що такого відправлення немає. Після цього, потерпілий пробував ще раз зв`язатись з продавцем однак останній його заблокував, переписку видалив і гроші не повертає.

Відповідно до довідки до операції № 60, 23.10.20923 року ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 2 000, 00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 .

Відповідно до рапорту дізнавача картковий рахунок № НОМЕР_1 відритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР за № 0000325 за ч. 1 ст. 190 КК України,- задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 23.10.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 23.10.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1