Провадження № 1-кс/714/158/24
У Х В А Л А

"08" березня 2024 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення №2 (м.Герца) знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2024 року за № 0000297 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 11 січня 2024 року під час перевірки банківського рахунку який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виявив зняття коштів в сумі 4300 грн. невстановленою особою з використанням електронно-обчислювальної техніки.

26.02.2024 року отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . Відомості щодо транзакцій по вказаному картковому рахунку свідчать про те, що гроші були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого, слідчий просила суд надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , копій документів, на підставі яких був відкритий вказаний банківський рахунок по картці, інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані даного рахунку. Також просила надати доступ до інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках по даній карті, зокрема про анкетні дані осіб, які проводили перерахунок грошових коштів, значення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 11.01.2024 року по дату постановлення даної ухвали.

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, втім від останньої надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2024 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000297 та дана правова кваліфікація за ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4 300 грн.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 11.01.2024 року та протоколу допиту потерпілого вбачається, що 11 січня 2024 року близько о 13 год. 30 хв. на мобільний номер потерпілого надійшло смс-повідомлення про надходження пенсійних коштів. За для зняття вказаних коштів, потерпілий пішов до банкомату та виявив, що на рахунку грошей немає. За вказаних обставин він звернувся до менеджеру банку, який у свою чергу повідомив, що грошові кошти в сумі 4300 грн., які були наявні на його картковому рахунку, були перераховані невстановленою особою на картковий рахунок № НОМЕР_2 за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

На підставі ухвали слідчого судді Герцаївського районного суду Чернівецької області від 26.02.2024 року органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . Відомості щодо транзакцій по вказаному картковому рахунку свідчать про те, що гроші були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який був емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчого знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ СРУП ГУНП в Чернівецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

-копії документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок по карті № НОМЕР_2 ; інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_2 ;

-інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках по карті № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 11.01.2024 року по дату постановлення даної ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцїї), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 11.01.2024 по час дії ухвали;

-за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) здійснювався доступ до електронного кабінету по карті по дату постановлення даної ухвали в період часу з 11.01.2024 року по дату постановлення даної ухвали;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № № НОМЕР_2 з 11.01.2024 року по дату постановлення даної ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді із можливістю отримання такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Чернівецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя