Справа № 457/1757/23
провадження №1-кс/457/242/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000304 та яке надійшло до суду 02.05.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

02.05.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000304 від 24.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 24.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

23.11.2023 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , за допомогою електронно0-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , про надання послуг по онлайн-заробітку в інтернеті, за оплату послуг просила перевести грошові кошти на банківські карти № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в результаті чого заявниця перевела грошові кошти в загальній сумі 55000 гривень. Внаслідок шахрайських дій вказаної особи було спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Проведеним допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що їй належить карта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), до якої прикріплений номер те лефону НОМЕР_11 . 12.11.2023 в Телеграмі їй надійшло повідомлення від ОСОБА_6 з пропозицією роботи. Робота полягала в тому, що треба було ставити вподобання в магазині ОСОБА_7 та Пром.юа, за кожне вподобання отримувати 40 гривень. Потерпіла погодилася. Після чого ОСОБА_6 скидала потерпілій в телеграмі посилання, де саме треба було виконати завдання. Вона робила вподобання. За що 13.11.2023 року потерпіла отримала 180 гривень з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_6 переадресувала її до іншого менеджера на ім`я ОСОБА_9 . З якою вона теж спілкувалася в Телеграмі в чаті. Потім вона почала скидати потерпілій нові завдання, які почала виконувати. В телефоні в мається переписка збережена з вказаними особами. Також потерпілу додали в робочу групи, де крім неї було ще близько 16 учасників. В групу скидали завдання, скріншоти про виконані завдання, далі завдання полягали в викуплені товарів в магазинах інтернету через фінансових менеджерів. Учасники скидали скріншоти про отримання заробітку, тому потерпіла і повірила про дійсність заробітку. Далі зареєструвалася на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , в неї з`явився особистий кабінет, де вона отримувала завдання по викупу товарів, щоб піднімати продажі. Потім викупала товар, переводила грошові кошти на карту банку, після чого в кабінеті висвітлювалось, що сума мені повернута була. Грошові кошти відправляла на карти різних продавців , а саме переводила: 14.11.2023 о 13:38 год потерпіла перевела грошові кошти в сумі 340 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_10 ; 14.11.2023 о 16:07 год грошові кошти в сумі 941 гривня на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 ; 14.11.2023 о 16:38 год грошові кошти в сумі 405 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 ; 15.11.2023 о 09:18 год грошові кошти в сумі 2288,38 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_13 ; 15.11.2023 о 10:30 год грошові кошти в сумі 5256,15 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 № 15.11.2023 о 11:44 год грошові кошти в сумі 13690 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 ; 15.11.2023 о 14:27 год грошові кошти в сумі 29838,45 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_16 . Коли потерпіла виконувала завдання по викупу шуби, то їй вказали що вона неправильно виконала завдання і її заморожено рахунок в кабінеті. І щоб його розморозили треба було придбати продукти з переплутаними даними після активації продукту. Їй необхідно було скинути на карту 29690 гривень, щоб мені розморозили рахунок. Коли вона переслала вказані гроші двома переказами на рахунок ОСОБА_17 , то з неї почали вимагати ще грошові кошти. В цей момент почала просити повернути грошові кошти, які вона вкладала в покупки. Внаслідок шахрайських дій вказаних осіб, мені було спричинено майнову шкоду на загальну суму 52758,83 гривень.

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_14 НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), відповідно до якої потерпіла робила наступні грошові перекази: 14.11.2023 о 13:38 год перевела грошові кошти в сумі 340 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_10 ; 14.11.2023 о 16:07 год перевела грошові кошти в сумі 941 гривня на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 ; 14.11.2023 о 16:38 год перевела грошові кошти в сумі 405 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 ; 15.11.2023 о 09:18 год - грошові кошти в сумі 2288,38 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_13 ; 15.11.2023 о 10:30 год- грошові кошти в сумі 5256,15 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 ; 15.11.2023 о 11:44 год- грошові кошти в сумі 13690 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 ; 15.11.2023 о 14:27 год - грошові кошти в сумі 29838,45 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_16 .

Слідча зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації:

- інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_7 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год 00 хв 14.11.2023 по 00 год 00 хв 16.11.2023.

- якщо грошові кошти з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_7 ), перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_7 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_7 чи без картковий спосіб (за наявності);

- документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_7 , тобто інформаціїї про її власника;

Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та фактично знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить проводити розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 02.05.2024 року по кримінальному провадженню №0000304, заявою ОСОБА_5 від 23.11.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.11.2023, випискою по картковому рахунку НОМЕР_16 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до даних про даних про інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_7 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год 00 хв 14.11.2023 по 00 год 00 хв 16.11.2023.

- якщо грошові кошти з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_7 ), перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_7 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_7 чи без картковий спосіб (за наявності);

- документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_7 , тобто інформаціїї про її власника; з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та фактично знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 02 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1