Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1640/24
Провадження № 1-кс/935/440/24
У Х В А Л А

Іменем України

11 червня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000150, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2024, близько 18 год. 50 хв. в АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , використовуючи мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знаючи пін-код до банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка видана на ім?я ОСОБА_5 , здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 1 340 грн.

Крім того, 30.03.2024 близько 20 год. 00 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи повторно, шляхом обману зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволодів мобільним телефоном торгівельної марки «Xiaomi», задавши тим самим ОСОБА_6 , матеріального збитку в сумі 1322, 50 грн.

11.03.2024 ОСОБА_4 використовуючи мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знаючи пін-код до банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка видана на ім?я ОСОБА_5 , здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 1 340 грн., на банківську картку за № НОМЕР_2 видану на ім`я ОСОБА_4 .

21.03.2024 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, зі показів потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 11.03.2024 під час особистого спілкування зі своїм знайомим ОСОБА_4 , ним було повідомлено про пін-код до входу в мобільним банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в подальшому без дозволу потерпілого ОСОБА_5 , здійснив переказ грошові кошти в сумі близько 1 340 грн., тим самим завдав матеріального збитку потерпілому на вказану суму.

З пояснень ОСОБА_4 , досудовим розслідуванням було встановлено що 11.03.2024 ним було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка видана на ім?я ОСОБА_5 на банківську картку що видана АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 обслуговується АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим, а тому слідчий звернулась з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явивсь, про слухання справи повідомлений належним чином, в клопотанні зазначив, що судове засідання проводити в його відсутність та відсутність сторін, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000150 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч.2 ст.190 КК України, а саме: старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 ; заступнику начальника СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з правом вилучення інформації в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 10.03.2024 по 12.03.2024;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період з 10.03.2024 по 12.03.2024;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 10.03.2024 по 12.03.2024;

- інформації щодо ІР- адреси зі якої здійснювався вхід до Веб-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), та проведення подальших банківських операцій саме 11.03.2024 до банківської картки № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) що проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1