Провадження № 1-кс/686/5662/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000255 від 07.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.07.2024 року старший дізнавач СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 07.05.2024 близько 12:00 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 24300 грн., які ОСОБА_5 , шістьма переказами, з карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , перерахував на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

07.05.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.05.2024, близько 11:30 год. потерпілому ОСОБА_5 надійшло повідомлення у месенджер «Телеграм» від знайомої ОСОБА_6 з проханням про позику грошей. Оскільки остання являється дружиною його загиблого, потерпілий погодився на вказану дію. Після того, ОСОБА_7 у месенджері «Телеграм» надіслала потеплілому номер банківської карти НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 3000 грн. Після чого знайома попросила у потерпілого ще перерахувати їй 5000 грн. Тоді ж потерпілому було надіслано номер банківської карти НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який останній зі своєї банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 5000 грн. В подальшому знайома потерпілого знову написала йому у месенджері «Телеграм» про те, що їй необхідні ще кошти. Тоді ж потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти у сумі 8600 грн. на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, знайома знову попросила позичити кошти у сумі 9000 грн. На вказану дію потерпілий погодився та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської карти НОМЕР_3 перерахував кошти на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 4800 грн. Також потерпілий зі своєї банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1500 грн. та зі своєї банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти на банківську карту у сумі 1400 грн. НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Того ж дня, потерпілий у соціальній мережі «Інстаграм» побачив допис знайомої ОСОБА_8 про те що, її сторінку «Телеграм» зламали, та останній зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії.

В ході досудового розслідування отримавши відповідь на доручення працівників ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України було встановлено, що 07.05.2024 о 13:53:36 год. з карткового рахунку № НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти у сумі 11050 грн. на карту № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ОСОБА_9 , ІПН власника карти: НОМЕР_8 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 з метою долучення роздруківок про рух коштів банківської картки НОМЕР_7 ,в період часу з 00 год. 00 хв. 06.05.2024 по 06.06.2024 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВнП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

1. рух коштів по банківського (карткового) № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.05.2024 по 06.06.2024;

2. Завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 00 хв. 06.05.2024 по 06.06.2024.

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 06.05.2024 по 06.06.2024.

Ухвала діє по 31 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1