Справа № 615/1667/23
Провадження № 1-кс/615/230/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000226 від 16.08.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК,

встановив:

07.06.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до документів, які містять відомості про банківські виписки (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції, за період часу з 00:00 год. 14.08.2023 по кінцевий термін дії ухвали по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 14.08.2023 невідомі особи через застосунок «Телеграм» шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_5 із банківської карти в сумі 7800 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000226 від 16.08.2023, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 14.08.2023 ОСОБА_5 перейшла за посиланням «Єпідтримка» у застосунку «Телеграм» на мобільному телефоні, вказала дані банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), після чого їй зателефонувала невідома особа та повідомила, що необхідно ввести чотири цифри « НОМЕР_4 », що зробила та підтвердила операцію за допомогою натиску на цифру «1», після чого з її карти списалися кошти у розмірі 7800 грн.

На підставі ухвали слідчого судді 04.10.2023 проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_3 , в ході якого встановлено, що 14.08.2023 здійснено переказ коштів в розмірі 7800 грн. на карту № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.369-372 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про банківські виписки (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції за період часу з 00:00 год. 14.08.2023 по кінцевий термін дії ухвали по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1