У Х В А Л А

Справа №377/528/24

Провадження №1-кс/377/23/24

11 липня 2024 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000033 від 29 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку за ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000033 від 29 червня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судове засідання учасники не прибули, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Начальник сектору дізнання відділення поліції №2 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України не повідомлялись.

Неявка осіб які належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко - та відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 28.06.2024 року до чергової частини ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 27.06.2024 на її мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонував чоловік який назвався ОСОБА_5 , та повідомив, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов її оголошення про продаж пральної машини та має намір на її придбання. Оговоривши деталі чоловік повідомив що ближче до вечора ОСОБА_4 зателефонує його бухгалтер та перерахує гроші за товар, на що остання погодилась. Того ж дня у вечірній час з абонентського номеру НОМЕР_4 , ОСОБА_4 зателефонувала невідома жінка, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з юридичними особами ОСОБА_6 , та повідомила, що на її рахунок мають надійти грошові кошти, та для здійснення вказаної операції вона має пройти верифікацію. Для цього має підійти до найближчого банкомату зі своєю банківською карткою та виконати інструкції які вона буде надавати, а саме зі своєї банківської картки зняти грошові кошти та за допомогою терміналу «айбокс» перерахувати на рахунок НОМЕР_5 , що вона і зробила. Далі ОСОБА_4 виявила що вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано, та те, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Таким чином невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 загальною сумою 31000 гривень.

29.06.2024 відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами дізнавача, наведеними у клопотанні, про те, що інформація про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області - задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД ВП№2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- дізнавачу СД ВП№2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 ;

- прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 ;

- прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_11 ,

на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме документи, які містять відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 27.06.2024 по день надання інформації, а також про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме до речей та документів де зазначено інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів здійснювався доступ до електронного кабінету по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для здійснення транзакцій за період з 27.06.2024 року по день надання інформації.

Зобов`язати службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27.06.2024 по день надання інформації;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карткового рахунку за період часу за період з 27.06.2024 по день надання інформації;

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повного розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27.06.2024 по день надання інформації;

- надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з відомостями які містять інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів здійснювався доступ до електронного кабінету по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакцій з 27.06.2024 року по день надання інформації;

Встановити строк дії цієї ухвали по 09.09.2024 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1