Справа № 216/1202/24
провадження 1-кс/216/431/24
УХВАЛА

іменем України

23 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2023 до чергової частини ВНП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 19.06.2023 близько 12:00 год., перебуваючи за адресою: Кременчуцький район, с. Недогарки на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, номер якого не відобразився, та представилась працівникам компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомивши що потрібно здійснити заміну сім-карти. В результаті обману, ОСОБА_5 , надала доступ до своєї сім -карти. В подальшому невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, будучі обізнаною об особистих даних ОСОБА_5 та маяючи доступ до її сім-карти, увійшла до онлайн банкінгу через застосунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила переказ грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , видану на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , після чого невідома особа здійснила вхід до онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з банківської картки № НОМЕР_3 , перевела грошові кошти на невідому банківську картку. Таким чином, своїми протиправними діями невідома особа спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму збитку 47 434, 63 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та має банківський рахунок № НОМЕР_4 до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_3 , з якої 19.06.2023 було перераховано грошові кошти у розмірі 45 600 грн,.

Так, 19.06.2023 рік невідомою особою в результаті обману ОСОБА_5 було отримано доступ до сім -карти, належної ОСОБА_5 і в подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки, будучі обізнаною об особистих даних потерпілої, маяючи доступ до її сім-карти, здійснила вхід до банківського онлайн додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила переказ грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданої на ім`я потерпілої ОСОБА_4 на банківську картку останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , після чого невідома особа здійснила вхід до онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з банківської картки № НОМЕР_3 , перевела грошові кошти на банківські карти третіх осіб у загальній сумі 47 434, 63 грн

З метою отримання відомостей про володільців банківських карток, на які було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_4 , було надано окреме доручення. Під час виконання якого, відповідно до Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції» за № 37/5 - 2795 від 07 липня 2011 року, Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 , належної потерпілій ОСОБА_4 було списано кошти у сумі 10 000 грн. (авт.174370, терм. Е7210011), 32 000 грн. (авт.196836, терм. Е7210011) та 3 840 грн. (авт.321374, терм. Е7210011), які були переведені на іншу карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , після чого повернулись на карту власника.

Крім того, встановлено, що грошові кошти у сумах 32 000 грн. (авт.196836, терм. Е7210011) та 3 840 грн. (авт.321374, терм. Е7210011) були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , з якої вказані кошти були переведені у готівку засобами банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТМ3994, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що мало місце 19.06.2023.

Так встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 використовувала мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на який 19.06.2023 близько 12:20 годин надходили дзвінки від невстановленої особи, яка назвалась працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентського номеру, який під час проведення досудового розслідування не встановлений.

Враховуючи викладене, а також з метою встановлення номера телефону особи, яка причетна до скоєння даного кримінального провадження, тобто яка використовувала абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення телефонних дзвінків потерпілим особам, в ході яких повідомляла недостовірні дані та називалась представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання особистих даних, а саме: НОМЕР_1 , який перебуває у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000212 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що 19.06.2023 до чергової частини ВНП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 19.06.2023 близько 12:00 год., перебуваючи за адресою: Кременчуцький район, с. Недогарки на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, номер якого не відобразився, та представилась працівникам компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомивши що потрібно здійснити заміну сім-карти. В результаті обману, ОСОБА_5 , надала доступ до своєї сім -карти. В подальшому невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, будучі обізнаною об особистих даних ОСОБА_5 та маяючи доступ до її сім-карти, увійшла до онлайн банкінгу через застосунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила переказ грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , видану на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , після чого невідома особа здійснила вхід до онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з банківської картки № НОМЕР_3 , перевела грошові кошти на невідому банківську картку. Таким чином, своїми протиправними діями невідома особа спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму збитку 47 434, 63 грн.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи) та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенант поліції ОСОБА_7 , лейтенант поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 , капітан поліції ОСОБА_10 , капітан поліції ОСОБА_11 , капітан поліції ОСОБА_12 , капітан поліції ОСОБА_13 , старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , капітан поліції ОСОБА_15 , капітан поліції ОСОБА_16 , капітан поліції ОСОБА_17 , капітан поліції ОСОБА_18 , майор поліції ОСОБА_19 , та/або за дорученням слідчого працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України: інспектору 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , а також працівникам центрального апарату ДКП: головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_22 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_24 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходились вищевказані сім карти з абонентським номером НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2023 по 01.08.2023, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи, в період часу з 01.06.2023 по 01.08.2023, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

2) Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

- Записів розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів НОМЕР_1 , а також особи правопорушники використовували абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення телефонних дзвінків потерпілим особам, в ході яких повідомляли недостовірні дані та називались представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання особистих даних.

- Відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження за період часу з 01.06.2023 по дату поставлення ухвали, здійснених у торгових точках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими зафіксовано факт відвідування особами торгових точок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час якого здійснювався перевипуск сім карт з номерами НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 23 квітня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_34