Справа № 756/7991/24
Номер провадження № 1-кс/756/1635/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 26.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 26.06.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 26.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, які стосуються відомостей щодо номеру банківської карточки НОМЕР_2 , а саме:

- відомостей про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківської картки НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до дати оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено вказаний банківський рахунок;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках за вказаним номером банківського рахунку у період часу з 20.01.2024 до дати оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при зняття готівки в інших банкоматах по зазначеному рахунку у період часу з 20.01.2024 до дати оголошення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів за вказаним рахунком у період часу з 20.01.2024 до дати оголошення ухвали;

- усі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карки НОМЕР_2 у період часу з 20.01.2024 до дати оголошення ухвали;

- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності за всіма випадками звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по вказаному рахунку у період часу з 20.01.2024 до дати оголошення ухвали;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 20.01.2024 до дати оголошення ухвали;

- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи IP адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 20.01.2024 до дати оголошення ухвали.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте слідчим разом із клопотанням подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того, у заяві слідчий просить подане ним клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 26.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування (докази), 20.01.2024, близько о 10:20 год., невстановлена органом досудового розслідування особа, у невстановленому місці, зателефонувала ОСОБА_5 та представилась представником банківської установи, у зв`язку з чим прохала надати їй відомості щодо банківської картки. ОСОБА_5 , після виконання вказаних дій виявила, що з її банківської картки було знято грошові кошти у сумі 21000 грн 00 коп. Так, невстановлена органом досудового розслідування особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

При цьому, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 25.03.2024 слідчим було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володіні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі якої встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.4 Орган досудового розслідування вважає, що особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 може користуватися банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

3.5. Між тим, оскільки слідчим не було надано письмових доказів, які б підтверджували незаконне проведення банківський операцій із списанням грошових коштів належних потерпілій за інші періоди, а також не було обґрунтовано строк, протягом якого необхідно надати доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що стосуються відкриття вказаного рахунку, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по такому банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до дату дії ухвали слідчого судді, суд не вбачає таких підстав для задоволення клопотання в цій частини, а лише до 25.01.2024, тобто до дня звернення потерпілою до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Киві.

3.6. Установлені судом обставини доводять, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити частково, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 26.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються відомостей щодо номеру банківської картки НОМЕР_2 , а саме:

- відомостей про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківської картки НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до 25.01.2024;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено вказаний банківський рахунок;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках за вказаним номером банківського рахунку у період часу з 20.01.2024 до 25.01.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при зняття готівки в інших банкоматах по зазначеному рахунку у період часу з 20.01.2024 до 25.01.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів за вказаним рахунком у період часу з 20.01.2024 до 25.01.2024;

- усі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карки НОМЕР_2 у період часу з 20.01.2024 до 25.01.2024;

- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності за всіма випадками звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по вказаному рахунку у період часу з 20.01.2024 до 25.01.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 20.01.2024 до 25.01.2024;

- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи IP адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 20.01.2024 до 25.01.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1