Справа № 507/83/24
Провадження № 1-кс/507/172/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 01.01.2024 року до СПД № 2 ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.01.2024 року о 21:20 годині невстановлена особа з м.т. НОМЕР_1 на її м.т. НОМЕР_2 зателефонувала та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказали надати код для підвищення кредитного ліміту, ОСОБА_5 надала код з отриманого повідомлення, та в подальшому зловживаючи довірою заявниці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку отримали доступ до її « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснили транзакцію у вигляді оплати послуг з належної заявниці банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 (IBAN - НОМЕР_4 ), чим завдали матеріального збитку на загальну суму 21 000 гривень. (ЄО № 15).
Вжитими заходами встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 було активовано о 19:24:11 годині 01.01.2024, поповнення вказаного абонентського номеру здійснювалось о 19:28:15 годині 01.01.2024 з використанням банківської картки № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Проведеними заходами встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний власник зазначеної банківської карти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на даний час фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1 . Також відомо, що ОСОБА_6 користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 , який є фінансовим номером банківської картки № НОМЕР_5 . Оперативним шляхом встановлено, що із зазначеної банківської картки здійснювалось поповнення наступних мобільних номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 /
Також за наявною оперативною інформацією шахрайські дії може вчиняти спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та проживає за місцем реєстрації за адресою АДРЕСА_2 .
Оперативним шляхом встановлено, що абонентський номер НОМЕР_8 було поповнено з банківської картки № НОМЕР_16 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та мешкає за адресою АДРЕСА_3 .
Згідно з аналізом відомостей з ІПНП «Цунамі» за абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , поповнення рахунку яких здійснювалось з банківської картки ОСОБА_6 виявлено 2 схожих кримінальних правопорушення.
Вжитими заходами встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_17 , яка належить потерпілої ОСОБА_9 здійснено перевід коштів трьома платежами в загальній сумі 147621 гривень на банківську картку № НОМЕР_18 як зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою АДРЕСА_4 .
Відповідно до відомостей, що отримані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) наданих на запит №2/1-429 від 19.01.2024 було отримано відомості, щодо руху грошових коштів за банківської карткою № НОМЕР_18 , що оформлена на ОСОБА_10 :
Також проведеним аналізом оперативного трафіку мобільного номеру НОМЕР_1 встановлено факти шахрайських дій:
Потерпіла ОСОБА_14 мешканка Дніпропетровської області м. Вільногірськ у якої шахрайським шляхом заволоділи коштами у сумі 8 748,06 гривень на банківську картку № НОМЕР_26 .
Відповідно до відомостей, отриманих з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), наданих на запит №2/1-429 від 19.01.2024 було отримано відомості, щодо руху грошових коштів за банківської картки № НОМЕР_26 , яка оформлена ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який мешкає за адресою АДРЕСА_8 . стало відомо, що:
Оперативним шляхом було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_28 зареєстрована на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 зареєстрований за адресою АДРЕСА_10 , користується мобільним номером НОМЕР_29 , підключення до банкінгу здійснюється з ІР- адрес, що територіально знаходяться в країні Германія.
Згідно аналізу відомостей ІПНП «Цунамі» за абонентськими номерами НОМЕР_30 , НОМЕР_31 поповнення рахунку яких здійснювалось з банківської картки ОСОБА_21 виявлено аналогічні факти вчинення шахрайських дій:
Оперативним шляхом встановлено, що банківська картка № НОМЕР_32 , на яку здійснювався вивід коштів, оформлена на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , мешкає за адресою АДРЕСА_11 .
Також відповідно до відомостей, отриманих з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наданих на запит №2/1-
429 від 19.01.2024 встановлено, що грошові кошти які було переведено на банківську картку ОСОБА_23 № НОМЕР_32 о 14:01:19 08.12.2023 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_33 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_12 .
Також відповідно до відомостей, отриманих з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наданих на запит №2/1-429 від 19.01.2024 встановлено, що грошові кошти які було переведено на банківську картку ОСОБА_27 № НОМЕР_34 о 17:40:37 годині 16.12.2023 та 17:42:37 16.12.2023 годині перерахування на банківську картку № НОМЕР_35 у загальній сумі 57 200 гривень. Оперативним шляхом встановлено, що зазначена банківська картка належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 який зареєстрований за адресою АДРЕСА_14 , користується мобільним номером НОМЕР_36 . Станом на 06.02.2024 заходиться в Іспанії. За наявною оперативною інформацією вивід грошових коштів здійснювався на банківську картку НОМЕР_37 отримувач ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_15 . За наявною оперативною інформацією перетнув кордон через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_23 », Молдовська ділянка кордону.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкритих банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_38 за період з 00:00 год. 01.06.2023 до 23 годин 59 хвилин 16.02.2024, з метою вилучити належним чином завірені копії документів на паперових та/або електронних носіях інформації, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: інформацію про паспортні данні власника банківського рахунку; виписки по рахунку, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); інформацію про номери, що регулярно оплачуються, (особистий номер, номер родичів або друзів); а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювались покупки; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрито рахунок; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( АДРЕСА_16 ) та Одеській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( АДРЕСА_17 ) та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.
Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та
можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та
неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( АДРЕСА_16 ) та Одеській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( АДРЕСА_17 ), щодо відкритих банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_38 за період з 00:00 год. 01.06.2023 до 23 годин 59 хвилин 16.02.2024 з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів на паперових та/або електронних носіях інформації, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: інформацію про паспортні данні власника банківського рахунку; виписки по рахунку, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для
ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); інформацію про номери, що регулярно оплачуються, (особистий номер, номер родичів або друзів); а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювались покупки; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрито рахунок; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Дозвіл на забезпечення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних речей та документів надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих, а саме ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх належним чином завірених копій/
Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » , що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1