У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/586/24

Номер провадження 1-кс/184/95/24

02 квітня 2024 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000018 від 16.01.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000018 від 16.01.2024 року.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 15.01.2024 року до чергової частини ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання якої зареєстроване: АДРЕСА_1 , задеклароване фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 , 18.01.2023 звернулася до управління праці та соціального захисту населення з заявою про отримання статусу внутрішньо переміщеної особи, після чого 19.01.2023 зареєструвала свою доньку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як внутрішньо переміщену особу до себе у склад сім`ї. після чого, в період часу з 01.02.2023 року до 28.12.2023 року ОСОБА_4 щомісячно отримувала допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам у розмірі 5000 гривень (2000 гривень на себе і 3000 гривень на доньку) на загальну суму 50000 гривень. Під час подачі заяви 18.01.2023 року ОСОБА_4 про отримання статусу ВПО та допомоги на проживання ВПО подала недостовірні відомості, а саме неправдиві відомості щодо свого фактичного місця проживання та дати переміщення з адреси зареєстрованого місця проживання у с. Катеринівка Нікопольського району, які виключають можливість отримання статусу та призначення такої допомоги.

За даним фактом в провадженні ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 16.01.2024 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів, по рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року, на який ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримували грошові кошти у якості допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Необхідна інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000018 від 16.01.2024 року, заяву про вчинене кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000018 задовольнити.

1.Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.01.2024 за №0000018 - тимчасовий доступ до документів, що знаходяться (можуть знаходитися) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по рахунку НОМЕР_1 ;

1.2.Виписки до платіжного рахунку НОМЕР_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;

1.3.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжного рахунку НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;

1.4.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;

1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;

1.6.Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по рахунку НОМЕР_1 ;

1.7.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;

1.8.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з по рахунку НОМЕР_1 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;

1.9.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на по рахунку НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;

1.10.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на рахунок НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;

1.11.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;

1.12.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;

1.13.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;

1.14.Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;

1.15.Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;

1.16.Інформацію даних власника рахунку НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1