Справа № 548/1404/24
Провадження №1-кс/548/395/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.06.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000295 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні вказує, що 26.07.2023 до Ковельського РУП надійшло електронне звернення ДКП № 309751 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.07.2023 невстановлена особа, спілкуючись з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під приводом продажу собаки заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4280 гривень, які він перерахував на картку номер НОМЕР_3

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 27.07.2023 за №0000295 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 21.10.2023 до сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.10.2023 перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , у всесвітній мережі інтернет вона знайшла оголошення з приводу продажу цуценя. Остання вирішила зв`язатися через мобільний додаток «Вайбер» з власником оголошення за номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , обговоривши умови придбання цуценяти, власник оголошення повідомив останній, що необхідно сплатити всю суму грошових коштів, а саме 5 000 гривень, відразу на банківську картку, номер якої не встановлено. Потерпіла погодившись на умови, добровільно та самостійно, однією транзакцією перерахувала грошові кошти у сумі 5 000 гривень, які належать її батьку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак цуценя до теперішнього часу вона так і не отримала, грошові кошти їй повернуто не було, власник оголошення на зв`язок не виходить, таким чином невстановлена особа, шляхом обману, спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 5000 гривень.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 21.10.2023 за № 0000340 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 12.12.2023 до ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області із ВП №3 ХРУП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали по факту того, що 04.11.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн, які вона перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , як передоплату за купівлю тварини. Зловмисники користувалися абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 12.12.2023 за №0000240 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 02.02.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом купівлі меблів на сайті «Оголоша», використовуючи номери мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , які остання самостійно перерахувала із власної банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , чим заподіяла майнової шкоди на суму 3 800 гривень.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 06.02.2024 за №0000100 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 22.02.2024 близько 20 год 30 хв невстановлена особа, використовуючи оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажу цуценя породи Той тер`єр, ввела в оману ОСОБА_9 , 2004 р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 5700 грн, які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_10 .

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 19.03.2024 за №0000424 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 23.05.2024 до ВП №2 Лубенського РВП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_10 про те, що 25.02.2024 невідома особа шахрайським шляхом під приводом завдатку за купівлю собаки заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн, які остання із картки ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_11 перерахувала на картку шахрая НОМЕР_12 , чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на суму 3000 грн. Зловмисник користувався мобільним телефоном НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 23.05.2024 за №0000114 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 217 КПК України у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень.

В даних матеріалах досудовим розслідуванням встановлено одного підозрюваного у вчиненні кількох кримінальних правопорушень.

Під час проведення досудових розслідувань, у переважній більшості, процесуальні дії будуть проведені з одними і тими ж особами.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень користуються номерами телефону телефонів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий прохає надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме про: тип з`єднання, дату та час з`єднання, тривалість з`єднання, ІМЕІ мобільного терміналу, азимути та адреси базових станцій, та інші дані по абонентах мобільного зв`язку, які використовували СІМ-картки з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, про причини неявки слідчого суддю не повідомила.

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000295 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст.190 КК України щодо заволодіння невідомою особою шляхом вчинення шахрайських дій коштами потерпілих.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що особи, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень користуються номерами телефону телефонів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 .

Орган досудового розслідування в межах вказаного кримінального провадження звернувся до слідчого судді із клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, якою володіє ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка необхідна для здійснення подальшого розслідування.

Встановлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особи, яка скоїла вказані кримінальні правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин і може бути доказом у кримінальному провадженні, тому необхідно задовольнити клопотання дізнавача та надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000295 від 27.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю виготовлення та вилучення копій речей та документів (в тому числі електронних), які містять нижчевказану інформацію та перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса АДРЕСА_2 , та містять інформацію :

-про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу із 00:00 години 02.02.2024 по 21.06.2024 із абонентським номером: НОМЕР_6 ;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо;

- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним кінцевим обладнанням (абонент А);

- про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.

-про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу із 00:00 години 02.02.2024 по 21.06.2024 із абонентським номером: НОМЕР_1 .

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо;

- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним кінцевим обладнанням (абонент А);

- про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.

-про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу із 00:00 години 18.10.2023 по 00:00 години20.10.2023 із абонентським номером: НОМЕР_4 .

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо;

- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним кінцевим обладнанням (абонент А);

- про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1