Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/987/24
Номер провадження 1-кс/530/281/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.05.2024 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000106 від 11.05.2024 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000106 від 11.05.2024 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 11.05.2024 до ВП №4 Полтавського РУП (м.Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 10.05.2024 невідома особа шляхом обману під приводом продажу товару в мережі "Фейсбук" заволоділа грошовими коштами в сум 1500 грн., які ОСОБА_4 перерахувала зі своїх банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим завдала заявниці майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 11.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показала, що 09.05.2024 вона перебувала вдома, а саме листала оголошення в мережі «Фейсбук» де знайшла оголошення по продажу телевізора марки «Самсунг» яке вона знайшла та дане оголошення було зроблено користувачем мережі «Фейсбук» під іменем « ОСОБА_5 » та ОСОБА_4 почала листування з останньою в інтернет-додатку «Месенджер» в ході листування останній стало відомо, що ціна за телевізор становить 4000 грн., а також окремо продавалося кріплення до телевізора ціною 500 грн. Отже в ході подальшого листування ОСОБА_4 домовилася з продавцем під іменем « ОСОБА_5 » про те, що остання 10.05.2024 року вишле їй з м. Біла Церква, Київської області, через нову пошту даний телевізор та кріплення до нього.

Так 10.05.2024 близько 10 год. 12 хв. до ОСОБА_4 в інтернет-додатку месенджер надійшло повідомлення від « ОСОБА_5 » про те, що остання попрохала передоплату в розмірі 1000 грн., оскільки вона вже збирається на нову пошту, щоб відправити телевізор та ОСОБА_4 погодилась та після чого, остання зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в розмірі 1000 грн., на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , але через деякий час, а саме о 16 год. 13 хв. ОСОБА_4 знову надійшло повідомлення від « ОСОБА_5 » де вона прохала перерахувати її 500 грн., за кріплення до телевізора та ОСОБА_4 з іншої своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 500 грн., на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 . Після чого у ОСОБА_4 попрохали скинути копії та довідку про сплату грошових коштів, але остання надала лише квитанцію та після чого, власник оголошення « ОСОБА_5 » повідомила ОСОБА_4 те, що її дана виписка не влаштовує тому телевізор вона відправляти не буде, в свою чергу ОСОБА_4 написала щоб її повернули кошти, та почала телефонувати до власника оголошення, але останні на телефонні дзвінки в інтернет-додатку «Месенджер» не відповідали. .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів 10.05.2024 о 10. год. 12 хв. в сумі 1000 грн., та 10.05.2024 в 16 год. 13 хв. в сумі 500 грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), зокрема:

-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на який 10.05.2024 о 10. год. 12 хв. в сумі 1000 грн., та 10.05.2024 в 16 год. 13 хв. в сумі 500 гр-нка ОСОБА_4 з власної банківської картки перерахувала грошові кошти в загальній сумі 1500 грн.;

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 1500 грн. з врахуванням комісії на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-банківської виписки власника даного рахунку у період часу з 10.05.2024 по термін дії ухвали;

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які перерахувала 10.05.2024 о 10. год. 12 хв. в сумі 1000 грн., та 10.05.2024 в 16 год. 13 хв. в сумі 500 ОСОБА_4 з власної банківської картки грошові кошти в сумі 1500 грн. на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 14.06.2024.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1