Справа № 183/4432/24
№ 1-кс/183/1316/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 23.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10.07.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2024 року за № 0000385 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 березня 2024 року невстановлена особа, вчиняючи злочин в умовах воєнного стану, із використанням інформаційно-комунікаційних систем, зв`язалися за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_1 з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та представившись працівниками банку, повідомили, що зараз виконаються перекази грошових коштів з картки останньої, та для відміни даної транзакції, потрібно назвати цифри, які надійшли на мобільний номер телефон, що остання й здійснила. Після чого, з її банківської картки відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 таємно викрала грошові кошти, спричинивши останній майновий збиток на суму 97887 гривень 93 копійки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 21.03.2024 о 17 годині 00 хвилин остання знаходилась за місцем свого мешкання та в цей час на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та представився, як працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, невідомий чоловік пояснив, що зараз з її банківського рахунку, хтось намагається списати кошти за товар, однак якщо це здійснюється не потерпілою, то необхідно продиктувати код, який прийде на мобільний телефон. На вказану пропозицію, потерпіла погодилась, та назвала код, після чого з її банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має номер НОМЕР_2 невідомі особи викрали грошові кошти у розмірі 97 887 гривень 93 копійки.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по рахунку НОМЕР_2 на своє ім`я з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На цих підставах слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі та без виклику володільця інформації. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2024 року за № 0000385 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.4).

З наданої слідчому судді виписки по картковому рахунку вбачається, що з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок НОМЕР_2 були списані грошові кошти, які належали потерпілій ОСОБА_5 (а.с.11).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 23.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 21.03.2024 по 23:59 годин 21.03.2024 з зазначенням часу, дати, місця перерахування грошових коштів, суми, номера проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, персональні дані особи, яка отримала грошові кошти, номер її рахунку;

- вказати ІР адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів, абонентський номер та відомості про оператора зв`язку за допомогою яких було знято грошові кошти з вказаного рахунку за допомогою яких здійснювався вхід у систему «інтернет-банкінг» за період часу з 00:00 годин 21.03.2024 по 23:59 годин 21.03.2024.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 16 (включно) вересня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1