Справа № 947/9248/22
Провадження № 1-кс/947/6742/24
УХВАЛА

20.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000667 від 11.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000667 відомості про яке 11.05.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

10.05.2022 року до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява адвоката ОСОБА_4 діючого в інтересах ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживають АДРЕСА_1 . зареєстровані в ІТС ІПНП ІНФОРМАЦІЯ_3 № 10004 від 05.05.2022 року, (звернення надійшло до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.05.2022) за фактом шахрайських дій їх доньки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та підробки документів приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , які виразились в підробці заяви та нотаріального доручення від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на право розпоряджатись ОСОБА_7 нерухомим майном зазначених. В результаті чого, на підставі довіреностей остання оформила договори позики грошових коштів насуму приблизно 8000000 грн. (360000 доларів США) в якості забезпечення виконань зобов`язань відповідно до договорів Іпотеки передала в іпотеку нерухоме майно яке на праві власності належить ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Крім того, до слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 заява ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_2 , відповідно якої остання повідомляє про обставини вчинення нею кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 23.10.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального ОСОБА_8 посвідчено довіреність серії НМК номер 652988 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про уповноваження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на розпорядження самостійно визначаючи умови розпорядження квартирою під АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 , а також представляти інтереси останньої в усіх держаних органах, установах, громадських, приватних організаціях, в органах влади та управління, органах прокуратури, та інших. Зазначена довіреність зареєстрована в реєстрі за № 873.

Крім того, 23.10.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального ОСОБА_8 посвідчено заяву серії НМК номер 652987 від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно якої надано згоду дружині ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 на розпорядження, в тому числі відчуження, за ціну та на умовах на її розсуд, будь-яким не забороненим чинним законодавством України способом, будь-яким рухомим та нерухомим майном, яке набуто спільно або набуто в період шлюбу і є спільною сумісного власністю подружжя. Зазначена заява зареєстрована в реєстрі за № 872

Також, 02.02.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального ОСОБА_8 посвідчено довіреність серії НМР номер 699841 від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про уповноваження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на розпорядження рухомим та нерухомим майном, яка належить на праві власності ОСОБА_5 , а також представляти інтереси останнього в усіх держаних органах, установах, громадських, приватних організаціях, в органах влади та управління, органах прокуратури, та інших. Зазначена довіреність зареєстрована в реєстрі за № 53.

Крім того, 02.02.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального ОСОБА_8 посвідчено заяву серії НМР номер 699843 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно якої надано згоду чоловіку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на розпорядження, в тому числі відчуження, за ціну та на умовах на його розсуд, будь-яким не забороненим чинним законодавством України способом, будь-яким рухомим та нерухомим майном, яке набутоспільно або набуто в період шлюбу і є спільною сумісною власністю подружжя Зазначена заява зареєстрована в реєстрі за № 54.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_7 в жовтні місяці 2020 року маючи боргові зобов`язання перед банками та кредитними спілками, вирішила отримати грошову позику під заставу нерухомого майна. Вступив в змову з приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , за грошову винагороду в розмірі 300 доларів США, діючи спільно, виготовили та підписали від імені ОСОБА_6 довіреність на право розпоряджатись нерухомим майном, що належить останній, до якої аналогічним способом виготовили та підписали заяву від імені ОСОБА_5 про надання дозволу розпорядження рухомим та нерухомим майном, що право власності на які набуто під час шлюбу.

В подальшому, на підставі підробленої довіреності зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій під № 873 від 23.10.2020 року ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_6 , уклала 09.11.2020 року, з громадянином ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований АДРЕСА_4 , договір позики з додатками на суму 80000 доларів США, який нотаріально був завірений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за № 1173, грошові кошти були передані ОСОБА_7 . Крім того, до зазначено договору позику було укладено іпотечний договір від 09.11.2020, для забезпечення виконання зобов`язань позичальника перед іпотекодержателем, відповідно якого ОСОБА_7 діючи за підробленою довіреністю від імені ОСОБА_6 передала в іпотеку квартиру розташовану в АДРЕСА_1 , яка на праві власності нерухомого майна належить ОСОБА_6 Оригінали документів на квартиру ОСОБА_7 маючи вільний доступ до квартири де проживають й батьки, потайки та передала ОСОБА_11 . Отримані грошові кошти остання витратила на власний розсуд.

Крім того, слідством встановлено у лютому 2021 року, ОСОБА_7 продовжуючи свій умисел на отримання грошових коштів, повторно вступила у злочинну змову із приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за грошову винагороду в розмірі 300 доларів США, діючи спільно, виготовили та підписали від імені ОСОБА_5 довіреність на право розпоряджатись нерухомим майном, що належить останньому, до якої аналогічним способом виготовили та підписали заяву від імені ОСОБА_6 про надання дозволу розпорядження рухомим та нерухомим майном, що право власності на які набуто під час шлюбу.

В подальшому, на підставі підробленої довіреності зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій під № 53 від 02.02.2021 року ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_5 , уклала 05.02.2021 року, з гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрований АДРЕСА_5 , договір позики з додатками на суму 127000 доларів США який нотаріально був завірений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за № 229, грошові кошти були передані ОСОБА_7 . Крім того, до договору позики було укладено іпотечнийдоговір від 05.02.2021 року в забезпечення виконання зобов`язань позичальника перед іпотеко держателем, відповідно якого ОСОБА_7 , діючи за підробленою довіреністю від імені ОСОБА_5 , передала в іпотеку квартиру розташовану в АДРЕСА_6 , яка на праві власності нерухомого майна належить ОСОБА_5 Оригінали документів на квартиру ОСОБА_7 маючи вільний доступ до квартири де проживають її батьки, потайки та передала ОСОБА_14 . Отримані грошові кошти остання витратила на власний розсуд.

Також ОСОБА_7 продовжуючи свій умисел на отримання грошових коштів, на підставі підробленої довіреності зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій під № 53 від 02.02.2021 року ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_5 , уклала 16.02.2021 року, з ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 заресстрований АДРЕСА_5 , договір позики з додатками на суму 61500 доларів США який нотаріально був завірений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за № 146, грошові кошти були передані ОСОБА_7 . До договору позики було укладено іпотечний договір від 16.02.2021 року в забезпечення виконання зобов`язань позичальника перед іпотеко держателем, відповідно якого якого ОСОБА_7 , діючи за підробленою довіреністю від імені ОСОБА_5 передала в іпотеку квартиру розташовану в АДРЕСА_7 . яка на праві власності нерухомого майна належить ОСОБА_5 Оригінали документів на квартиру ОСОБА_7 маючи вільний доступ до квартири де проживають її батьки, потайки та передала ОСОБА_13 . Отримані грошові кошти остання витратила на власний розсуд. 18.05.2022 року слідчим призначено судову почеркознавчу експертизу за експертною діяльністю 1.1 «дослідження почерку і підписів» з метою дослідження рукописного тексту у РЕЄСТРІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , а саме у графах 7 «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії».

Таким чином, на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також проведення судової почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження за №0000667 від 11.05.2022, виникла необхідність у наданій судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_16 . реєстру для реєстрацій нотаріальних дій приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , у якому містяться графи, які підлягають дослідженню.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , що здійснює свою нотаріальну діяльність 33 адресою: АДРЕСА_8 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов`язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 надати для проведення експертних досліджень в експертній установі ОНДІСЕ журнал реєстраційних дій та реєстр для реєстрацій нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 із відомостями та зазначенням нотаріальних дій, а саме реєстрацій заяви № 872 від 23.10.2020 року та довіреності № 873 від 23.10.2020 року, а також журнал реєстраційних дій та реєстр для реєстрацій нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 із відомостями та зазначенням нотаріальних дій, а саме довіреності № 53 від 02.02.2021 року та заяви №54 від 02.02.2021 року.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , що здійснює свою нотаріальну діяльність 33 адресою: АДРЕСА_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1