Справа № 405/8436/23
провадження № 1-кс/405/3892/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000782 від 13.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000782 від 13.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 332 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000782 від 13.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою, будучи обізнаними з умовами перетину державного кордону України, діючи з корисливих мотивів, вступили в злочинну змову та налагодили протиправну діяльність по незаконному переправленню осіб, у тому числі військовозобов`язаних, через державний кордон України. За незаконну грошову винагороду, у розмірі від 3000 до 5000 доларів США, організували протиправний механізм з незаконного переправлення через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу через систему «Шлях», з використанням заздалегідь виготовлених фіктивних документів по волонтерській програмі (запрошення від юридичної особи Польщі, довіреність, гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, акт приймання-передачі гуманітарної допомоги, договір про надання волонтерської допомоги, договір про надання гуманітарної допомоги).

В подальшому на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УСБУ в Кіровоградській області було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна громадянка України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Яготин Київської області, гр. України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 та періодично за містом за адресою: АДРЕСА_3 , для зв`язку використовує абонентські номери НОМЕР_1 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_2 , абонентський номер НОМЕР_4 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_5 , абонентський номер НОМЕР_6 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_7 .

Вказана особа діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, координує діяльність щодо виготовлення фіктивного пакету документів по волонтерській програмі (запрошення від юридичної особи Польщі, довіреність, гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, акт приймання-передачі гуманітарної допомоги, договір про надання волонтерської допомоги, договір про надання гуманітарної допомоги), листів-звернень до Мінінфраструктури та обласних, міських військових адміністрацій, які надають право виїзду особам, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу через систему «Шлях».

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється керівником юридичної особи Громадська організація «Віримо в перемогу» () зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , яка була створена з метою використання у злочинній діяльності.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на будинок АДРЕСА_4 зареєстроване за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ТОВ «КРЗ-Інвест», ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ТОВ «П-ФАЙФ», ТОВ «ФРІНЕТ», ТОВ «МОЛОДІЖНЕ», ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ПАТ «Холдингова компанія «КИЇВМІСЬКБУД»», ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ПАТ «Міжнародний інвестаційний банк», ТОВ «Євро-арт-сервіс», ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ТОВ «Охоронна компанія «Бізнес секюріті»», ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ТОВ «Паритет моторс», ОСОБА_48 , ТОВ «Парк-сервіс-7», ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ТОВ «Укрінвестбуд».

На підставі викладеного, з метою відшукання речових доказів та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: журнали, записники, анкетні справи, бланків благодійних організацій та благодійних фондів, фіктивного пакету документів по волонтерській програмі (запрошення від юридичної особи Польщі, довіреність, гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, акт приймання-передачі гуманітарної допомоги, договір про надання волонтерської допомоги, договір про надання гуманітарної допомоги), листів-звернень до Мінінфраструктури та обласних, міських військових адміністрацій, які надають право виїзду особам, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу через систему «Шлях», кіно-, відеоапаратури та спеціалізованого технічного приладдя для друку, бланки та печатки приватних юридичних фірм та державних установ, мобільні термінали з різними SIM-картками, ноутбуки, планшети, персональні комп`ютери, з встановленим програмним забезпеченням - месенджер «Telegram», «Viber», «WhatsApp», «Signal», та грошові кошти здобуті в результаті вчинення злочинних дій, з метою отримання інформації про підтвердження підозри ОСОБА_4 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), враховуючи, що є достатні підстави вважати, що за місцем роботи останньої, а саме офісних приміщень, які займає Громадська організація «Віримо в перемогу» (), та які знаходяться в будинку АДРЕСА_4 , знаходяться зазначенні вище речі, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000782 від 13.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом того, що група осіб за попередньою змовою, будучи обізнаними з умовами перетину державного кордону України, діючи з корисливих мотивів, вступили в злочинну змову та налагодили протиправну діяльність по незаконному переправленню осіб, у тому числі військовозобов`язаних, через державний кордон України. За незаконну грошову винагороду, у розмірі від 3000 до 5000 доларів США, організували протиправний механізм з незаконного переправлення через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу через систему «Шлях», з використанням заздалегідь виготовлених фіктивних документів по волонтерській програмі (запрошення від юридичної особи Польщі, довіреність, гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, акт приймання-передачі гуманітарної допомоги, договір про надання волонтерської допомоги, договір про надання гуманітарної допомоги).

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що на території офісних приміщень, які займає Громадська організація «Віримо в перемогу» (), та які знаходяться в будинку АДРЕСА_4 , за місцем роботи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись: журнали, записники, анкетні справи, бланків благодійних організацій та благодійних фондів, фіктивного пакету документів по волонтерській програмі (запрошення від юридичної особи Польщі, довіреність, гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, акт приймання-передачі гуманітарної допомоги, договір про надання волонтерської допомоги, договір про надання гуманітарної допомоги), листів-звернень до Мінінфраструктури та обласних, міських військових адміністрацій, які надають право виїзду особам, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу через систему «Шлях», кіно-, відеоапаратури та спеціалізованого технічного приладдя для друку, бланки та печатки приватних юридичних фірм та державних установ, мобільні термінали з різними SIM-картками, ноутбуки, планшети, персональні комп`ютери, з встановленим програмним забезпеченням - месенджер «Telegram», «Viber», «WhatsApp», «Signal».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на будинок АДРЕСА_4 зареєстроване за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ТОВ «КРЗ-Інвест», ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ТОВ «П-ФАЙФ», ТОВ «ФРІНЕТ», ТОВ «МОЛОДІЖНЕ», ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ПАТ «Холдингова компанія «КИЇВМІСЬКБУД»», ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ПАТ «Міжнародний інвестаційний банк», ТОВ «Євро-арт-сервіс», ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ТОВ «Охоронна компанія «Бізнес секюріті»», ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ТОВ «Паритет моторс», ОСОБА_48 , ТОВ «Парк-сервіс-7», ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ТОВ «Укрінвестбуд».

Відшукувані речі та документи, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, згідно зі ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000782 від 13.07.2023, на обшук офісних приміщень за місцезнаходженням громадської організації «Віримо в перемогу» (), які знаходяться в будинку АДРЕСА_4 , право власності на яке, відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстроване за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ТОВ «КРЗ-Інвест», ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ТОВ «П-ФАЙФ», ТОВ «ФРІНЕТ», ТОВ «МОЛОДІЖНЕ», ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ПАТ «Холдингова компанія «КИЇВМІСЬКБУД»», ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ПАТ «Міжнародний інвестаційний банк», ТОВ «Євро-арт-сервіс», ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ТОВ «Охоронна компанія «Бізнес секюріті»», ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ТОВ «Паритет моторс», ОСОБА_48 , ТОВ «Парк-сервіс-7», ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ТОВ «Укрінвестбуд», за місцем роботи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання журналів, записників, анкетних справ, бланків благодійних організацій та благодійних фондів, фіктивного пакету документів по волонтерській програмі (запрошення від юридичної особи Польщі, довіреність, гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, акт приймання-передачі гуманітарної допомоги, договір про надання волонтерської допомоги, договір про надання гуманітарної допомоги), листів-звернень до Мінінфраструктури та обласних, міських військових адміністрацій, які надають право виїзду особам, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу через систему «Шлях», кіно-, відеоапаратури та спеціалізованого технічного приладдя для друку, бланки та печатки приватних юридичних фірм та державних установ, мобільні термінали з різними SIM-картками, ноутбуки, планшети, персональні комп`ютери, з встановленим програмним забезпеченням - месенджер «Telegram», «Viber», «WhatsApp», «Signal».

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 21 грудня 2023.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_53