Справа № 190/217/24
Провадження №1-кс/190/99/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 29.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 29.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, стосовно ОСОБА_4 .

Так, 29.01.2024, до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 28.01.2024, приблизно о 12 : 00 год., йому в соціальну мережу «Фейсбук», надійшло повідомлення від його доньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 з проханням дати в борг грошові кошти у сумі 3000 грн., які необхідно було переслати на банківську карту НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_4 , самостійно та добровільно перевів із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 3000 грн. В цей же день, ОСОБА_4 , дізнався, що сторінка в соціальній мережі «Фейсбук, що належить ОСОБА_5 була взламана шахраями, таким чином, не встановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 грн., що належать ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріального збитку на вказану суму. (ЄО 609 від 29.01.2024).

Так, в результаті проведення телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_4 , так як останній перебуває в зоні бойових дій в Донецькій області було встановлено, що 28.01.2024 о 12:00 год. потерпілий від своєї доньки ОСОБА_5 отримав повідомлення в соціальній мережі «Фейсбук» з проханням позичити в борг грошові кошти в розмірі 3000 грн., після чого він здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку, яку йому відправила наче донька в листуванні № 489208 в сумі 3000 грн., проте згодом він зателефонував до доньки й запитав навіщо їй гроші, на що вона повідомила, що то шахраї, та її сторінку в «Фейсбук» було взламано.

Допитана ОСОБА_5 , повідомила, що вона має батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який наразі перебуває в зоні бойових дій. Також володіє обліковим записом в соціальній мережі «Фейсбук», який має назву « ОСОБА_7 ». 28.01.2024 вона перебувала у селі в батьків чоловіка та приблизно о 12:15 год. дня їй зателефонував її дядько та повідомив, що може дати в борг грошові кошти, але вона повідомила, що гроші їй не треба. Як потім з`ясувалось її обліковий запис в соціальній мережі «Фейсбук» було зламано та від її імені позичались в борг грошові кошти. Приблизно о 13:00 год. вона зателефонувала до свого батька, так як відновивши доступ до облікового запису вона побачила, що йому також писали з проханням надати грошових коштів, та вирішила дізнатися чи відправляв він гроші. Зв`язавшись з батьком він їй повідомив, що добровільно та самостійно здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку, яку йому надали в листуванні № НОМЕР_2 в сумі 3000 грн., так як вважав, що то вона прохаю надати в борг грошові кошти. В час коли він здійснював переказ грошових коштів він перебував в зоні бойових дій в Донецькій області. Після цього вона йому повідомила, що її обліковий запис взламали та в той час доступу до нього вона не мала і грошові кошти він перерахував шахраям. Після цього він вирішив звернутися в поліцію. Наразі доступ до облікового запису нею відновлено та листування шахраїв з її батьком збережено. Зазначає, що батько наразі несе службу в лавах ЗСУ та в м. П`ятихатках він не перебуває.

28.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області від 05.02.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка була надана на дискові.

З наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було підтверджено факт зарахування грошових коштів 28.01.2024 о 12:22:13 год. в сумі 3000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що того ж дня, тобто 28.01.2024 о 13:13:04 год. та 13:31:55 год. з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , було здійснено грошовий переказ через банкомат/термінал двома транзакціями в сумі 1000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в сумі 2000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме :

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 13:00 год. 28.01.2024 по 23:59 год. 31.01.2024.

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_4 за період часу з 13:00 год. 28.01.2024 по 23:59 год. 31.01.2024.

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », додаткових банківських рахунків у особи, власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 13:00 год. 28.01.2024 по 23:59 год. 31.01.2024, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_4 , (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 13:00 год. 28.01.2024 по 23:59 год. 31.01.2024.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 за період з 13:00 год. 28.01.2024 по 23:59 год. 31.01.2024.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 13:00 год. 28.01.2024 по 23:59 год. 31.01.2024, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 08 березня 2024 року по 08 квітня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1