Провадження № 1-кс/344/4382/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000102,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246 КК України.

Встановлено, що до протиправного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісо- та пиломатеріалів, оформлених на підставі документів про походження деревини з ознаками підроблення причетні ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

Зокрема, ОСОБА_5 систематично придбаває лісоматеріали незаконного походження, без відповідних супровідних документів за готівкові кошти. В подальшому, маючи відповідний об`єм деревини, ОСОБА_5 , з метою легалізації необлікованої деревини та переміщення її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, на постійній основі придбаває документи про її походження в суб`єктів господарювання, які офіційно купляють лісоматеріали в постійних лісокористувачів Івано-Франківської області.

Разом з тим, ОСОБА_5 при здійсненні протиправної діяльності використовує приміщення, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0136.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:0136 є ОСОБА_5 .

Таким чином, матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що у приміщенні та інших будівлях і спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0136, можуть знаходитися речі, документи щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, печатки, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та банківські картки, кошти отримані від злочинної діяльності, в яких міститься інформація щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій між вказаними підприємцямита суб`єктами господарювання від імені яких оформлюються товарно-супровідні та фінансово-господарські документи на незаконно отримані лісо та пиломатеріали.

З метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести почеркознавчі, трасологічні, експертизи матеріалів, судово-економічні експертизи, у зв`язку з чим існує необхідність у вилученні лісо та пиломатеріалів незаконного походження та оригіналів документів, відтак просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, приміщеннях та інших будівлях та спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0136, які використовує ОСОБА_5 , можуть зберігатись електронні та паперові документи, щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, печатки, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та банківські картки, кошти отримані від злочинної діяльності.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власникомземельної ділянки з кадастровим номером :03:001:0136 є ОСОБА_5 .

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщеннь та інших будівель та споруд, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0136 (право власності: ОСОБА_5 ), які використовує ОСОБА_5 , з метою виявлення електронних та паперових документів, щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , фінансово-господарських документів, договорів, додатків до них, додаткових угод до договорів, документів бухгалтерського обліку, податкової звітності, угод, контрактів, специфікації, сертифікатів, розрахунків, рахунків, платіжних та інших доручень, чеків, ордерів, актів виконаних/наданих робіт/послуг, актів приймання-передачі, видаткових, товарно-транспортних, податкових та інших накладних, довіреностей, листів, повідомлень, скарг, статутів, печаток, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп`ютерної техніки, магнітних та інших носіїв інформації, відеореєстраторів, записників, блокнотів, чорнових записів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, сім-карток, банківських квитанцій, платіжних та банківських карток.

Ухвала діє до 30 червня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1