ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1401/24

Провадження № 1-кс/210/935/24

06 червня 2024 року

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000158 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

06.06.2024 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулася слідчий із вищевказаним клопотанням, котре вмотивовано тим, що на підставі ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України, 13.09.2023 року слідчим відділення ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області було вненесено відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , за фактом того, що невідомі особа зателефонувала з номера НОМЕР_1 , яка представилась працівником мобільного зв`язку оператора Київстар та в подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також оформили кредитний договір «Оплату частинами» в магазині «Комфі», завдавши потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування слідчими ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області було встановлено, що номер мобільного телефону, з якого телефонували шахраї, потерпілій ОСОБА_5 , під час вчинення кримінального правопорушення фіксувався згідно базових станцій: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , отже місцем вчинення злочину являється територія яка обслуговується ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

29.09.2023 року постановою прокурора Яремчанського відділу Надвірняняської окружної прокуратури Івано-Франківської області було визначено територіальну підслідність та місце проведення досудового розслідування встановлено за ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

На даний час в провадженні слідчого відділення ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального №0000158 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

Крім того, на території Металургійного району м. Кривого Рогу, група осіб (відомості яких не підлягають розголошенню) за попередньою змовою вчиняють шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодіваючи грошовими коштами громадян.

На підставі ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України за №0000149 від 20.10.2023 року.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

За показаннями потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що невстановлені особи незаконно заволоділи належними її грошовими коштами, які знаходилися на банківських картах, відкритих в АТ КБ «Приватбанк», а також оформили кредит в магазині «Комфі», в аналогічний спосіб, вище вказана група шахраїв діє на території Металургійного району, тобто є підстави вважати що дана група причетна і до інших кримінальних правопорушень.

03.06.2024 року прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 об`єднано матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №№0000158, 0000149 - в одне провадження за №0000158.

В ході досудового розслідування було отримано оперативну інформацію стосовно групи осіб, які перебуваючи на території Металургійного району м. Кривого Рогу, вчиняють шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки, та заволодівають грошовими коштами громадян. Так, використовуючи мобільні сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», злочинці здійснюють виклики на номери абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» потерпілих осіб, які у останніх являються фінансовими у банківських установах, та в подальшому, представляючись співробітниками ПрАТ «Київстар», під приводом необхідності переходу на інші базові станції зв`язку для поліпшення якості зв`язку, або заміни сім-карти на новий її зразок із збереженням мобільного номеру телефону, шляхом шахрайства та введення в оману потерпілих, надають вказівки останнім вводити у наборі мобільного телефону комбінацію НОМЕР_2, що являється функцією ПрАТ «Київстар» по самостійному переносу мобільного номеру телефону на іншу сім-карту ПрАТ «Київстар» із збереженням номеру телефону, при цьому стара сім-карта блокується та в подальшому не працює, а номер телефону переноситься на раніше підготовлену злочинцями сім-картку ПрАТ «Київстар». Так, особи злочинця, отримуючи доступ до номерів абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар», які являються фінансовими номерами у таких банках як АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадний банк України» та АТ «Райффайзен банк», та використовується як логін доступу у додатки онлайн-банкінгів, шляхом обману, без згоди та відома потерпілих осіб, заходять до особистих кабінетів онлайн-банкінгів, тим самим отримують доступ до інформації про поточний стан банківських рахунків потерпілих та отримують можливість здійснювати фінансові операції з грошовими коштами, що розміщуються на вказаних рахунках. Після цього, особи злочинців, не будучи законними держателями та не маючи права доступу до будь-яких операцій з картковими рахунками потерпілих, за допомогою особистих кабінетів онлайн-банкінгів, фінансового номеру, використовуючи функції «Google Pay», «Apple Pay» та «Зняття грошових коштів без карткового рахунку» у банкоматах, здійснюють зняття готівкових коштів з карткових рахунків потерпілих через банкомати, які у своїй більшості знаходяться у Металургійному районі м. Кривого Рогу, здійснюють перекази з карткових рахунків потерпілих на інші карткові рахунки, також купують техніку у роздрібній мережі магазинів міста.

В групу входять:

- організатором та особою яка відповідає за діяльність групи являється:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- виконують шахрайські дії по перевипуску сім-карт ПрАТ «Київстар» та заволодіння грошовими коштами потерпілих:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- особи, які надають доступ до своїх карткових рахунків для виводу отриманих шахрайським шляхом грошових коштів потерпілих осіб, а також здійснюють зняття зі свої карткових рахунків через банкомати:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Умовно дана група шахраїв розділена на дві підгрупи, які для вчинення кримінальних правопорушень збираються в квартирах за адресою: АДРЕСА_3 свої шахрайській дії вчинять: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . В квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , займаються шахрайськими діями: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Вжитими заходами встановлено причетність до вище вказаного кримінального правопорушення групи осіб, серед яких: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 місце мешкання: АДРЕСА_5 , який виконує роль особи яка здійснює перевипуск сім-карток, а також здійснює зняття грошових коштів в банкоматах.

3 метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірки інформації щодо причетності вищевказаних осіб до вищевказаної злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 , а саме: квартири за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно №377230403 від 03.05.2024 року власником нерухомого майна на підставі приватної спільної сумісної за адресою: АДРЕСА_5 , є ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_13 .

Відомості щодо здійснення діяльності народних депутатів, суддів чи адвокатів за вказаною адресою відсутні.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання вилучення речей, предметів та документів, які містять на собі їх сліди, являються речовими доказами та є необхідними для всебічного, повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_5 .

В інший спосіб крім проведення обшуку зазначеної квартири отримати вказані речі, предмети та документи на переконання слідства не виявляється можливим, оскільки у органу досудового розслідування є обґрунтовані підставі вважати, що у разі звернення до власника щодо витребування речей, предметів та документів за допомогою інших слідчих чи процесуальних дій, передбачених КПК України вони можуть бути знищенні, а у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у квартирі можуть знаходитись вищевказані речі, предмети та документи (у тому числі електронні), які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі сліди їх вчинення.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та в разі доведення вини осіб судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Присутня у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 надала пояснення по суті справи, клопотання підтримала у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ньому, просила слідчого суддю його задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ст.234 ч.3 п.п.4, 5, 6 КПК України, клопотання слідчого, дізнавача, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий, дізнавач обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст.234 ч.5 п.4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, дізнавач, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст.234 ч.3 п.п.6, 7 КПК України, клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить майно, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, де планується проведення обшуку, а також відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, дізнавача, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст.236 ч.5 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та доведеність клопотання.

Крім того, обставини викладені у клопотанні слідчого підтверджуються наданими матеріалами.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, відшукання і вилучення речових доказів по справі, необхідне проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_13 .

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000158 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №0000158 від 14.09.2023 року, на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_13 , на предмет виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- системних блоків персональних комп?ютерів (СБПК), мобільних телефонів, планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп?ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп`ютерних системи та їх частини, що задіяні для здійснення протиправної діяльності; мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв?язку, оплати за їх використання;

- документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, грошових коштів в національній та іноземній валюті, дорогоцінних металів, здобутих злочинним шляхом, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів; банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- систем відео, -аудіо контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери);

- чорнових чи друкованих записів, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи крипто валютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг, грошових коштів в національній та іноземній валюті, дорогоцінних металів, а також інші знаряддя та засоби які використовувалися для вчинення злочинів.

Право проведення обшуку надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні.

Термін дії ухвали слідчого судді, до 05 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 06 червня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1