Справа № 459/827/24
Провадження № 1-кс/459/492/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000318 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000318 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,яким просить надати слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 год 00 хв 20.03.2024 по 00 год 00 хв 21.03.2024 із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всю наявну інформацію (метадані) про здійснення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зазначений період часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В його обґрунтування послався на те, що 20.03.2024 о 10 год 05 хв невідома особа, використовуючи ЕОМ здійснила незаконне заволодіння грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_2 - " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 в сумі 21 096,09 гривень оплату послуг в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024 за № 0000318, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_19 , повідомив, що 20.03.2024 невідома особа, використовуючи ЕОМ здійснила незаконне заволодіння його грошових коштів з його банківського рахунку - " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 в сумі 21 096,09 гривень оплату послуг в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000318 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . Однак, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не включені слідчі СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів цим слідчим, оскільки вони не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

За наведених обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 год 00 хв 20.03.2024 по 00 год 00 хв 21.03.2024 із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всю наявну інформацію (метадані) про здійснення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зазначений період часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1