Єдиний унікальний номер 389/2710/23
провадження №1-кс/389/206/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчих СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі заяви ОСОБА_4 від 02.08.2023, відповідно до якої невідома особа, увівши останнього в оману при оформленні електронного ключа, через фішинговий сайт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із застосуванням електронно-комунікаційних систем, з кредитного банківського рахунку картка № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 на загальну суму 48000,00 грн., чим спричинила потерпілому майнову шкоду на вказану суму, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000721 від 03.08.2023, за ч.3 ст.190 КК України.

Під час тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картка № НОМЕР_1 , було встановлено номер банківської карти на яку надійшли грошові кошті потерпілого у сумі 48000,00 грн., а саме № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку картка № НОМЕР_2 , що яка перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття та руху грошових коштів в період часу з 00:00 години 02.08.2023 до 00:00 години 03.09.2023.Документи з вищезазначеною інформацією, до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, оскільки, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, дію воєнного стану на території України, вбачається можливим розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000721 від 03.08.2023, за ч.3 ст.190 КК України; протокол прийняття заяви ОСОБА_4 та протокол його допиту у якості потерпілого; виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 ; ухвалу слідчого судді Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області від 25.08.2023 (ЄУН 389/2710/23, провадження №1-кс/389/878/23) про тимчасовий доступ до речей і документів та протокол огляду предмету від 01.03.2023 на її виконання; рапорт ОСОБА_6 про невиконання ухвали слідчого судді Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області від 12.12.2023 (ЄУН 389/2710/23, провадження №1-кс/389/1150/23) про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; слідчий суддя визнає причини невиконання попередньої ухвали слідчого судді від 12.12.2023 поважними та вважає, доведеним, що запитувані відомості та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, тож приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

При цьому доступ надається слідчим відповідно до клопотання та даних витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Слідчим СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, телефони (05233) 2-12-80), а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000721 від 03.08.2023, за ч.3 ст.190 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку картка № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати вказаним вище слідчим, належним чином завірені, копії документів, що містять наступні відомості:

-про відкриття банківського рахунку картка № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення рахунку;

-про рух грошових коштів по банківському рахунку картка № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 години 02.08.2023 до 00:00 години 03.09.2023;

-чи підключено банківський рахунок картка № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період часу з 00:00 години 02.08.2023 до 00:00 години 03.09.2023;

-інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку картка № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 години 02.08.2023 до 00:00 години 03.09.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку картка № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 години 02.08.2023 до 00:00 години 03.09.2023 були переведені за допомогою інтернет- банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку картка № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 години 02.08.2023 до 00:00 години 03.09.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наявності, надати вказаним вище слідчим, на електронному носії, фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку картка № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 години 02.08.2023 до 00:00 години 03.09.2023.

Строк дії даної ухвали з 12.03.2024 до 12.04.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1