Справа №766/1172/23
н/п 1-кс/766/1074/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001861 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001861 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: що 21.06.2022 надійшло електронне звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 25.04.2022 з його банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, були незаконно зняті грошові кошти в сумі 240 000 грн. Вказані грошові кошти належать синові заявника, військовослужбовцю ЗСУ, який перерахував їх на картку заявника для зберігання. Від співробітників банку заявник дізнався, що грошові кошти знімалися в чотири етапи платежами по 60 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 25 квітня 2022 року на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло повідомлення про можливість нібито отримати допомогу від міжнародних організацій і після того як він перейшов за посиланням то пройшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і в подальшому в його телефоні почався збій. Крім цього, внаслідок вчинення вказаних дій у телефоні то у нього відбулось з`єднання з абонентським номером, який представився як представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та який на теперішній час невстановлений та вже після чого потерпілий за допомогою мобільного додатку в телефоні виявив, що без його відома було здійснено 4 операції по переведенню з банківської карти коштів в загальній сумі 240000 грн., рівними частинами по 60000 грн.

Відповідно до інформації наданої відділом протидії кіберзлочинності у Херсонській області, встановлено, що грошові кошти у сумі 240000 гривень, зняті з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , були відправлені транзакціями розділені на 60000 гривень на 4 ігрові акаунти з них:

1. З терміналу № Е0112561 за 25.04.2023 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дані що зазначались при реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_3 , IP-адреса: НОМЕР_4 ;

2. З терміналу № Е0112061:

- 25.04.2023 0 13:44:43 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_5 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 , IP-адреса: НОМЕР_6 ;

- 25.04.2023 0 13:47:43 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_7 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 , IP-адреса: НОМЕР_6 ;

- 25.04.2023 0 13:52:59 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_8 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 , IP-адреса: НОМЕР_6 .

Також за інформацією ВПК у Херсонській області ДПК НП України володільцями інформації щодо транзакцій, рахунків терміналів № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_11 (ЕДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ).

Згідно інформації вилученої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що кінцеві отримувачі коштів виведених з карти потерпілого не являються клієнтами зазначеного банку та встановлено, що:

з терміналу № Е0112061 за 25.04.2023, реєстрації акаунта 25.04.2022, ПІ ОСОБА_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 , IP-адреса: НОМЕР_6 , 25.04.2022 виведено частину грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 ;

з терміналу № Е0112061 за 25.04.2023, реєстрації акаунта 25.04.2022, ПІ ОСОБА_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 , IP-адреса: НОМЕР_6 , 25.04.2022 виведено частину грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 ;

з терміналу № Е0112061 за 25.04.2023, реєстрації акаунта 25.04.2022, ПІ ОСОБА_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 , IP-адреса: НОМЕР_6 , 25.04.2022 виведено частину грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 ;

з терміналу № Е0112561 за 25.04.2023, реєстрації акаунта 25.04.2022, ПІ ОСОБА_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , IP-адреса: НОМЕР_4 , 25.04.2022 виведено частину грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 .

У зв`язку із чим на підставі ухвали суду з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено інформацію згідно якої встановлено повні номери банківських карток на які було виведено кошти потерпілого, встановлено кому вони належать, а також встановлено номери мобільних телефонів якими користувались вказані особи на той час і станом на зараз, а саме:

- карти № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , які відкриті на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 . Встановлені абонентські номери останнього НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- карта № НОМЕР_21 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . Встановлені абонентські номери останнього НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

- карта № НОМЕР_24 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . Встановлені абонентські номери останнього НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

Приймаючи до уваги те, що вказані особи, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони причетні до вчинення даного злочину, у момент його вчинення, користувались засобами зв`язку, а саме мобільними терміналами з абонентськими номерами операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку, з метою встановлення додаткових доказів причетності останніх, а також відшукування речових доказів виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Таким чином, отримання інформації у операторів мобільного зв`язку щодо абонентських номерів які перебувають у користуванні у ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 та НОМЕР_26 дасть можливість підтвердити причетність останніх до вчинення вказаного злочину

У зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки необхідна інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці та надається лише за рішенням суду, її власником та управління, збереження інформації покладається на операторів телекомунікації, які експлуатують ці мережі. В інший спосіб дану інформацію отримати неможливо.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд зобов`язати уповноважену особу оператора зв`язку надати документи.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом

Главою 15 КПК України регламентуються питання, пов`язані із порядком надання слідчим суддею, судом тимчасового доступу до речей і документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим у своєму клопотанні не наведено норм процесуального законодавства, які б визначали повноваження слідчого судді на зобов`язання будь яких осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, вчиняти певні дії за результатами виконання ухвали суду, слідчого судді про доступ до речей і документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступу до речей і документів, які знаходяться у оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання належним чином завірених копій на паперових або електронних носіях, що містять інформацію щодо абонентських номерів, які мали сеанси зв`язку в зоні дії базових станцій з ідентифікаторами: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та НОМЕР_31 в період часу з 00.01 год. 22.04.2022 по 23.59 год. 28.04.2022 та в період з 00.01 год. 01.01.2024 по момент виконання вказаної ухвали із вказанням ідентифікаторів ІМЕІ даних абонентів, абонентських номерів, з якими вони мали з`єднання, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1