Справа № 191/2722/23
Провадження № 1-кс/191/385/24
УХВАЛА

09 травня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000507 від 01.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

09.05.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 01.05.2023 о 03:34 год., невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 8612 гривень з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 01.05.2023 року вона перебувала вдома. Приблизно о 15:00 год., цього ж дня, потерпіла вирішила перевірити баланс своєї банківської карти «для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так як потерпілій мали зарахуватись грошові кошти за лікарняний, на вказану картку, у сумі приблизно 950 грн. Перевіряючи баланс банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , потерпіла виявила, що серед банківських операцій, була транзакція, яка була здійснена 01.05.2023 о 03:34 год., на суму 8612,36 грн., в деталях операції було вказано Взуття NICE KICKS, MORGAN HILL. Вказану транзакцію потерпіла не здійснювала, до цього їй ніхто не дзвонив, на сайтах нічого не купувала, даних своєї карти нікому не повідомляла, доступ до вказаної карти, окрім потерпілої ні в кого немає.

Так, після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а повідомила про даний факт співробітників банку, після чого вони заблокували вказаний рахунок.

Так, сума матеріального збитку, який завдано, становить 8612,36 гривень.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до виписки по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , з її банківського рахунку було здійснено переказ грошових коштів у сумі 8612,36 грн.

З огляду на викладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять в собі інформацію про ух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 01.05.2023 з детальним описом проведених банківських операцій по рахунку та обов`язковим зазначенням банківського рахунку отримувача грошових коштів.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Розгляд клопотання провести без виклику ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати інформацію не можливо.

Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів cистем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000507 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.3), за заявою ОСОБА_5 від 01.06.2023 року (а.с.5), яка відповідно до протоколу її допиту, як потерпілої (а.с.11-12), вказала, що 01.05.2025 року, приблизно о 15 год. 00 хв., невстановлена особа, шляхом вільного доступу, вчинила, в умовах воєнного стану, крадіжку грошових коштів у сумі 8612 грн. 36 коп. з належної їй банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З виписки по картці ОСОБА_5 , наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається списання з її рахунку НОМЕР_5 , 01.05.2023 року грошових коштів у сумі 8612 грн. 36 коп., із зазначенням деталей операції: Взуття: NICE KICKS, MORGAN HILL

Однак, у вказаній виписці не зазначено номеру банківського рахунку отримувача грошових коштів, власника рахунку, місця проведення банківської операцій та іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка здійснила вказаний переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_5 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 09.05.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000507 від 01.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000507 від 01.06.2023 року, а саме: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 01.05.2023 року з детальним описом проведених банківських операцій по рахунку та обов`язковим зазначенням банківського рахунку отримувача грошових коштів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1