Справа №:755/1018/24
Провадження №: 1-кс/755/1648/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" травня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002227 від 20 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 303 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

До слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002227 від 20 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 303 КК України.

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва.

Клопотання мотивовано тим, що на території м. Києва та інших регіонів України здійснює протиправну діяльність група осіб, які займаються виготовленням, розповсюдженням, збутом продукції порнографічного характеру та систематично з корисливих мотивів вчинюють дії по забезпеченню заняття проституцією іншими особами, тобто займаються сутенерством, під виглядом функціонування в мережі Інтернет ескорт агенства на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Своїми умисними діями, у відповідності розподілених ролей, з метою зайняття сутенерством, збуту продукції порнографічного характеру та як наслідок стабільного отримання прибутку від зазначеного виду протиправної діяльності, група осіб, діючи за попередньою змовою з корисливих мотивів, здійснює: пошук та залучення повій для заняття проституцією під виглядом діяльності ескорт агентсва; створення та розміщення анкет дівчат на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет, забезпечення функціонування вказаного сайту та рекламування їхніх послуг сексуального характеру за грошову винагороду; контроль за наданням дівчатами, діяльність яких забезпечується, послуг сексуального характеру за грошову винагороду, за визначеними останніми правилами поведінки та умовами забезпечення діяльності від заняття проституцією у вищевказаному ескорт агенстві; організацію особами, які виконують ролі адміністраторів ескорт агентсва, особистих зустрічей, відео-онлайн зустрічей, для надання сексуальних послуг за грошову винагороду та збуту продукції порнографічного характеру, шляхом листування в анонімних месенджерах з використанням встановлених на цей час Telegram-каналів з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ім`я користувачів « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , каналу з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_16», Telegram-акаунту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ім`я користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Telegram-акаунту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ім`я користувача « ОСОБА_6 », веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 з клієнтами, які бажають отримати зазначені послуги, та з повіями, діяльність яких забезпечується та постійний контроль їх дій з даного приводу; отримання в якості оплати коштів та надання реквізитів підконтрольних криптогаманців та рахунків, надання інформації про замовлення для виконання та надання залученими повіями послуг сексуального характеру клієнтам, у визначених ними місцях; забезпечення прихованого, що на думку учасників унеможливить виявлення руху активів у вигляді криптовалюти правоохоронними органами, виведення, обліку та подальшого розподілу між учасниками коштів, отриманих від осіб в якості оплати за надання повіями послуг сексуального характеру та від самих повій як відсотка за забезпечення діяльності останніх з приводу заняття проституцією.

Крім того, у ході супроводження матеріалів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аналітичних досліджень криптогаманців, банківських рахунків та висновків комп`ютерно - технічних експертиз, було встановлено основних фігурантів по справі та їх причетність до вчинення кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 . Являється засновником та організатором створення ескорт агентства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », займається виводом коштів з криптогаманців, на які здійснюється оплата за отримання послуг порнографічного та сексуального характеру на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 та активів отриманих за зайняття сутенерством на депозитний гаманець криптобіржі Binance НОМЕР_14, власником якого є ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_4 . Являється засновником та організатором створення ескорт агентства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснила підбір адміністраторів, які в свою чергу підбирають менеджерів, що займаються контролем дівчат, які займаються створенням та розповсюдженням порнографічних предметів, а також надають послуги сесуального характеру за грошову винагороду, контролює їх роботу, займається розподілом ролей. Виводить кошти з криптогаманців на які здійснюється оплата за отримання послуг порнографічного та сексуального характеру на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 та активів отриманих за зайняття сутенерством на депозитний гаманець криптобіржі Binance НОМЕР_9, власником якого є ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_6 . Виконує роль адміністратора - бухгалтера: займається виводом коштів з криптогаманців на які здійснюється оплата за отримання послуг порнографічного характеру на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 та активів отриманих за зайняття сутенерством на депозитний гаманець криптобіржі Binance НОМЕР_21, власником якого є ОСОБА_9 . Конвертує кошти з гривні в криптовалюту отримані від дівчат, які надають послуги сексуального характеру за грошову винагороду та перераховують кошти на рахунок НОМЕР_7 ТОВ «НоваПей» власником якого є ОСОБА_9 та в подальшому частину активів переводить організаторам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на криптогаманці НОМЕР_14 НОМЕР_9. Також використовуючи інші банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_10 здійснював перекази ОСОБА_8 та ОСОБА_11 Адмініструє сайт ІНФОРМАЦІЯ_12 для внутрішньої роботи та організації сутенерства, здійснює оплату за роботу зазначеного сайту.

Також працівниками ДКП проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якого на адресу криптогаманця НОМЕР_8 , що на даний адміністратором ОСОБА_12 13.11.2023 направлено активи у розмірі 333.99 USDT (TRC-20) - еквівалент долару США.

Працівниками ДКП з метою встановлення особи, що являється кінцевим отримувачем відправлених 13.11.2023 активів у розмірі 333.99 USDT (TRC-20) - еквівалент долару США, на криптогаманець ОСОБА_13 здійснено його аналіз.

У ході аналізу вихідних транзакцій криптогаманця НОМЕР_8 встановлено, що з нього здійснюються систематичні виводи активів до криптогаманців НОМЕР_23 та НОМЕР_22, з яких, в свою чергу, активи виводяться до криптовалютної біржи Binance через наступні депозитні гаманці: НОМЕР_9; НОМЕР_21.

Із відповіді, що отримана представниками криптобіржі Binance, власником гаманця НОМЕР_9 , (USER ID: НОМЕР_10 ) що встановлений у ході аналітичного дослідження, є громадянка України: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 . Контактна інформація, що зазначалась при реєстрації аккаунту: ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт: НОМЕР_11

Абонентський номер: НОМЕР_4

ОСОБА_14 , (USER ID: НОМЕР_12 ) належить громадянину України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_5 . Контактна інформація, що зазначалась при реєстрації аккаунту: ІНФОРМАЦІЯ_14 паспорт: НОМЕР_13 .Абонентський номер: НОМЕР_6

Також дослідженням вихідних транзакцій встановленого криптогаманця ОСОБА_13 виявлено перекази активів до гаманця НОМЕР_24, з якого в свою чергу, активи виводяться до криптобіржи Binance на депозитні адреси ОСОБА_15 (належить вже встановленій ОСОБА_8 ) та НОМЕР_14. Окрім того, з досліджуваного гаманця ОСОБА_13 виявлено прямі виводи активів до вже встановленого депозитного гаманця криптобіржі Binance НОМЕР_14.

Із відповіді, що отримана представниками біржі Binance, власником гаманця НОМЕР_14 , (USER ID: НОМЕР_15 ) що встановлений в ході аналітичного дослідження являється:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_1

Контактна інформація, що зазначалась при реєстрації аккаунту: ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

паспорт: НОМЕР_16

Абонентський номер: НОМЕР_2

Крім того, встановлено зв`язок (регулярні транзакції) досліджуваного криптогаманця НОМЕР_8 з гаманцем НОМЕР_17 , з якого, в свою чергу, активи також виводяться до криптовалютної біржі Binance на вже раніше встановлену депозитну адресу НОМЕР_9 (належить ОСОБА_8 ).

Під час аналізу вищевказаних криптогаманців, транзакцій та отриманих в ході відпрацювання акаунтів, встановлено акаунти та вищевказаних осіб громадян України, що отримували здобуті злочинним шляхом: активи Binance USER ID вищевказаних акаунтів: НОМЕР_10 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), НОМЕР_15 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

За цим фактом 20 червня 2023 року розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002227 від 20 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 303 КК України.

Постановою слідчого від 30 квітня 2024 року у кримінальному провадженні вищевказані облікові записи (акаунти) Binance - USER ID НОМЕР_10 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), USER ID НОМЕР_12 ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), НОМЕР_18 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з наявними віртуальними активами на них, шо знаходяться на криптовалютній біржі Binance визнано речовими доказами.

Прокурор у судовому засіданні повністю підтримав клопотання з підстав викладених у клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання, долучені до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідча суддя приходить до наступного

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови і з наведенням мотивів такого рішення.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що на даний час у органу досудового розслідування є об`єктивна потреба встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, для чого необхідним є належне зберігання речових доказів з метою проведення необхідних слідчих дій, тому накладення арешту на вказане вилучене майно є необхідним для запобігання можливості їх подальшого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати. Арешт майна є необхідним для забезпечення їх зберігання до вирішення питання про долю речових доказів у порядку ст. 100 КПК України з метою недопущення знищення, пошкодження, яке може перешкоджати всебічному, повному та об`єктивному дослідженню обставин кримінального провадження, а тому, з урахуванням наведених прокурором підстав, на зазначене майно може бути накладений арешт на підставі ст. 170 КПК України, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що це майно має значення доказів вчинення кримінального правопорушення, а отже з метою збереження доказів від пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження існує потреба в їх арешті.

На підставі наведеного та, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідча суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002227 від 20 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 303 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на облікові записи (акаунти) BINANCE: НОМЕР_19 , що зареєстрований на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; НОМЕР_20 , що зареєстрований на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_18 , що зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у криптовалютній біржі «BINANCE» та віртуальні активи по всіх позиціях, що розміщені на вказаних облікових записах, заборонивши користуватися та розпоряджатися ними у будь який спосіб, а також заблокувати увесь функціонал облікових записів.

Заборонити службовим особам Binance та іншим особам проводити будь-які операції, що приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на облікових записах (акаунти): USER ID НОМЕР_10, USER ID НОМЕР_12, USER ID НОМЕР_15, у криптобіржі «BINANCE».

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через прокурора передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Дніпровську окружну прокуратуру міста Києва.

Копію ухвали надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1