Справа № 456/1069/24
Провадження № 1-кс/456/212/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

23 лютого 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всіх операції за період з 20.12.2023 по час виконання ухвали за номером банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також із фотоматеріалами та відеоматеріалами з камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій, на яких зафіксовано особу можливого правопорушника, із наданням можливості вилучення копій вищевказаних документів, роздруківок, фотоматеріалів та відеоматеріалів. В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 13.01.2024 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 із заявою, у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 12.01.2024 у період часу приблизно з 20:13 годин до 20:55 годин, без її відома, участі і згоди, у невідомий для неї спосіб, у період воєнного стану, таємно викрала з її банківського рахунку НОМЕР_2 , банківської картки № НОМЕР_3 гроші на загальну суму 185 120 гривень, чим спричинила їй значні матеріальні збитки на вказану суму. Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_2 , на які отримує аліменти. Вказаними грошима дозволяла інколи користуватися своїм синам, але самовільно вони ніякі покупки не здійснювали, завжди попереджали її, що планують здійснити ту чи іншу покупку, та всі покупки здійснювали з її дозволу. Пін-коду від карточки вони не знали, оплата з карточки здійснювалася шляхом безконтактної оплати. 07.12.2023 на її балансі знаходилося приблизно 183 000 гривень, і в цей день на картонку ще надійшло зарахування аліментів у сумі 4267,68 гривень. 12.12.2023 о 20:48 годин вона знаходилася у Польщі в м. Владіславов. В цей час їй прийшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому йшлося про перерахування коштів у сумі 2000 гривень з банківської картки «для поповнення карткового рахунку ОСОБА_6 » Доступна сума після цієї операції була - 125678.46 грн. Далі одразу ж надійшло друге смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття з рахунку грошей у сумі 5000 гривень «для поповнення карткового рахунку ОСОБА_6 ». Доступна сума після того складала 120678.46 грн. Карточка знаходилася у дітей в Україні, тому вона подзвонила до оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер гарячої лінії для дзвінків з-за кордону: « НОМЕР_4 », їй відповів оператор, під час спілкування з яким у їхню розмову вклинився ще один чоловічий голос, який говорив до неї російською мовою, що вона все правильно зробила. Вона говорила оператору про цей факт, але оператор не звертав на то уваги, а попросив її назвати номер карточки або прізвище, ім`я, по батькові, чи паспортні дані. Вона назвала тільки своє прізвище, ім`я, по батькові та оператор погодився заблокувати карточку. Після того оператор повідомив їй, що карточку заблоковано. Вона запитувала у оператора, який баланс картки, але оператор по телефону не надав цієї інформації, а сказав звертатися у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». О 21:13 годині 12.01.2024 їй надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що її картку заблоковано. Тільки після вказаних дій вона спробувала зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але їй це не вдавалося. 13.01.2024 в Україні вона звернулась у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Стрий Львівської області, де отримала роздруківку - виписку по картковому рахунку та побачила, що з карточки було знято майже всі гроші, а на балансі залишилося лише 673,46 гривень. Так, без її відома і дозволу було здійснено перекази грошей з картки у сумах: 8000 гривень, 12000 гривень, 15000 гривень, 15000 гривень, 15000 гривень, 120000 гривень, а також операція розрахунку в торгово-сервісній мережі на суму 120 гривень. Внаслідок протиправних дій їй спричинено матеріальні збитки на загальну суму 185 120,00 гривень. Вивченням виписки по картковому рахунку за період з 01.11.2023 по 13.01.2024 встановлено, що 12.01.2024 було проведено наступні операції: 2000 UAN о 20:48 - платіж на довільні реквізити: для поповнення карткового рахунку ОСОБА_6 ; 8000 UAN о 20:43 - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 12000 UAN о 20:44 - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 15000 UAN о 20:45 - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 15000 UAN о 20:45 - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 15000 UAN о 20:46 - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 12000 UAN о 20:55 - операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV MWB SBON НОМЕР_5 . Крім того, згідно витягу з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 12.01.2024 о 20:49:33 було проведено операцію через мобільний банкінг, номер посилання: НОМЕР_6 , на номер рахунку отримувача НОМЕР_1 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Полтавська філія), ПІБ отримувача - ОСОБА_7 , ІПН отримувача/ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , призначення платежу - для поповнення карткового рахунку, ОСОБА_6 , сума операції 5000 гривень. З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця закінчення кримінального правопорушення та інших обставин кримінального правопорушення, слід отримати інформацію про отримувача коштів, які були переведені з банківського рахунку ОСОБА_5 .

В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13.01.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 0000048).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідча покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення та інші обставини кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчою СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всіх операції за період з 20.12.2023 по час виконання ухвали за номером банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також із фотоматеріалами та відеоматеріалами з камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій, на яких зафіксовано особу можливого правопорушника, із наданням можливості вилучення копій вищевказаних документів, роздруківок, фотоматеріалів та відеоматеріалів у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжній картці, банківському рахунку, документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки (із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, ІР- адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам на ім`я ОСОБА_6 , власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1