Справа №766/4324/24
н/п 1-кс/766/2417/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000239 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документів щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024;

- фотографій фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адрес входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером вихідного порту обладнання, власника банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформації щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.03.2024 по 21.03.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

- висновку службового розслідування проведеного в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо шахрайських дій відносно нього, внаслідок яких 11.03.2024 з її банківського рахунку НОМЕР_3 , без її відома було знято грошові кошти в загальній сумі 26250 грн.

- документів щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківки руху коштів по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024;

- фотографій фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адрес входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером вихідного порту обладнання, власника банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформації щодо фінансового номера власника рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.03.2024 по 21.03.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Представник банківської установи в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000239 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.03.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_6 про те, що 11.03.2024 року о 15:00 годині на мобільний номер потерпілої зателефонував номер НОМЕР_7 , представився працівником банку, при цьому повідомив, що з картки потерпілої невідома особа намагається зняти грошові кошти з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому попросив назвати код, який надійде в смс - повідомленні, на що остання погодилась, після чого з її банківської картки шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 26250 грн.

В ході допиту ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 11.03.2024 року о 15:00 годині на мобільний номер потерпілої зателефонував номер НОМЕР_7 , представився працівником банку, при цьому повідомив, що з картки потерпілої невідома особа намагається зняти грошові кошти з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому попросив назвати код, який надійде в смс - повідомленні, на що остання погодилась, після чого з її банківської картки шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 26250 грн.

Також ОСОБА_13 , надала платіжну інструкцію по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , згідно якої гроші перераховано на рахунок ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 .

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документів щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024;

- фотографій фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адрес входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером вихідного порту обладнання, власника банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформації щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.03.2024 по 21.03.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

- висновку службового розслідування проведеного в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо шахрайських дій відносно нього, внаслідок яких 11.03.2024 з її банківського рахунку НОМЕР_3 , без її відома було знято грошові кошти в загальній сумі 26250 грн.

- документів щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківки руху коштів по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024;

- фотографій фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адрес входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером вихідного порту обладнання, власника банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , в період часу з 01.03.2024 по 21.03.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформації щодо фінансового номера власника рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.03.2024 по 21.03.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Встановити строк дії ухвали до 25.05.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1