Справа 688/1613/24
№ 1-кс/688/806/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

04 квітня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000051 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.08.2023 року чоловік останньої - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , в соціальному месенджері «Фейсбук», знайшов оголошення про продаж автомобіля через пригон з Європи, в подальшому, почав вести переписку у месенджері «Вайбер» з продавцем на ім`я ОСОБА_7 з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який повідомив, що здійснить пригон автомобіля Нісан з Європи вартістю 110100 гривень, на що ОСОБА_8 погодився та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахував зі своєї банківської картки, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку невідомої особи НОМЕР_3 , грошові кошти в загальному розмірі 110100 гривень. В подальшому, продавець припинив виходити на зв`язок, автомобіль не отримано та грошові кошти не повернуто. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вищезазначену суму, чим спричинала матеріального збитку на суму 110100 гривень (ЄО 1427 від 10.01.2024).

За даним фактом 10.01.2024 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитана ОСОБА_5 повідомила, що 12.08.2023 року чоловік останньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , взявши до рук свій мобільний телефон НОМЕР_4 , в соціальній мережі, додатку «Фейсбук», в групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знайшов оголошення про продаж автомобіля через пригон з Європи, а саме з Польші. Чоловік потерпілої почав вести спілкування з продавцем, на ім?я ОСОБА_7 з номером телефону НОМЕР_2 , спочатку це було листування в додатку «Фейсбук», а на далі вже в додатку «Вайбер», для зручності. В ході спілкування чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що здійснить пригон автомобіля Nisan Patrol вартістю 2 600 $ з Європи, на що ОСОБА_6 погодився та попросив реквізити для перерахування грошових коштів за даний автомобіль. Невідома особа на ім?я ОСОБА_7 , надіслав банківську картку НОМЕР_5 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. В подальшому, ОСОБА_6 , 12.08.2023 о 16:46 год, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі своєї банківської картки, перерахував на банківську картку невідомої особи НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 20 000 гривень. 12.08.2023 о 16:50 год, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки НОМЕР_6 , перерахував на банківську картку невідомої особи НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 20 000 гривень. 12.08.2023 о 17:02 год, перерахував на банківську картку невідомої особи НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 35 000 гривень. 12.08.2023 о 17:34 год, перерахував на банківську картку невідомої особи НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 15 000 гривень. Потім, ОСОБА_6 , написав для ОСОБА_5 повідомлення, з проханням, щоб остання ще перерахувала грошові кошти за автомобіль. Тому, в подальшому, за допомогою мобільного телефону з мобільним номером НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , 12.08.2023 о 17:28 год, самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на своєму мобільному телефоні, зі своєї банківської картки НОМЕР_8 , перерахувала на банківську картку невідомої особи НОМЕР_5 , грошові кошти в загальному розмірі 20 000 грн одним платежем. В ході спілкування в ОСОБА_6 просили ще перерахувати грошові кошти, для різних потреб, для швидшого перегону, але він відмовився, тому що і так перерахував більше зазначеної суми за автомобіль. В подальшому, продавець припинив виходити на зв?язок та відповідати на повідомлення. До теперішнього часу грошові кошти в загальному розмірі 110 100 грн для потерпілої та її чоловіка повернуто не було, автомобіль так і не отримали. Загальна сума матеріальної шкоди 110 100 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 в період з 00:00 год 12.08.2023 року по дату винесення ухвали, їх тривалості, абонентів та інша інформація, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має важливе значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000051 від 10.01.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № № 0000051 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати належним чином завірені їх копії, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год 12.08.2023 року по 04.04.2024 року включно за абонентськими номерами НОМЕР_2 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 ;

- вхідні, вихідні дзвінки, вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента з абонентським номером НОМЕР_2 ;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_2 ;

- місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_2 та ІМЕІ мобільних терміналів, в період часу з 00:00 год 12.08.2023 року по 04.04.2024 року включно, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

- абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами, вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, з`єднання нульової тривалості та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК