Провадження №1-кс/389/274/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2024 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 13.08.2023, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000224 від 13.08.2023 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

документи про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 12.08.2023 по 00 год. 01 хв. 12.10.2023 рік;

відомості щодо переказів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 а також отримувачі вказаних рахунків;

вказати час і дату активації до особистого кабінету карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 12.08.2023 по 00 год. 01 хв. 12.10.2023 рік;

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 12.08.2023 по 00 год. 01 хв. 12.10.2023 рік, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 12.08.2023 по 00 год. 01 хв. 12.10.2023 рік , були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 12.08.2023 по 00 год. 01 хв. 12.10.2023 рік, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Клопотання обґрунтоване тим, що 12 серпня 2023 року близько 22.00 год. ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_3 ) написала особа від імені його батька ОСОБА_5 в телеграм-каналі (номер заявник надати не зміг) та попрохала перерахувати терміново грошові кошти, що він погодився та перерахував з власної карти НОМЕР_4 на банкіську карту НОМЕР_5 грошові кошти на загальну суму 5800 грн., вважаючи, що гроші перераховує батьку, після чого наступного дня позвонив батьку ОСОБА_4 та дізнався, що він у нього гроші не просив.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме карткового рахунку № НОМЕР_5 ймовірного шахрая. Під час отриманого вказаного тимчасового доступу уповноваженою особою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було надано відомості по власнику картки - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме те, що в період з 22 год. 07 хв. 12 серпня 2023 року по 22 год. 09 хв. 12 серпня 2023 року на його картку відбувся переказ коштів від потерпілого ОСОБА_4 у сумі 5800 грн. та в період з 22 год. 19 хв. 12 серпня 2023 року по 22 год. 25 хв. 12 серпня 2023 року дані банківські кошти були переказані на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківських рахунків та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 12.08.2023 по 00 год. 01 хв. 12.10.2023 рік по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Дізнавач до суду не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив провести розгляд за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавая, у судове засідання також не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 12.08.2023 по 00 год. 01 хв. 12.10.2023 рік, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233)7-40-01, 7-45-58) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) по кримінальному провадженню №0000224 від 13.08.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

документи про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 12.08.2023 по 00 год. 01 хв. 12.10.2023 рік;

відомості щодо переказів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 а також отримувачі вказаних рахунків;

вказати час і дату активації до особистого кабінету карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 12.08.2023 по 00 год. 01 хв. 12.10.2023 рік;

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 12.08.2023 по 00 год. 01 хв. 12.10.2023 рік, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 12.08.2023 по 00 год. 01 хв. 12.10.2023 рік , були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 12.08.2023 по 00 год. 01 хв. 12.10.2023 рік, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії даної ухвали з 04 квітня 2024 року по 04 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1