Справа № 754/3358/24
У Х В А Л А

Іменем України

11 березня 2024 року Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Киева ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000105 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обгрунтування клопотання, слідчий зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000105 від 30.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дані документи, на думку слідчого, як самі но собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника Казначейства України та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться речі і документи, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб Казначейства України та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що речі та документи, які знаходяться в Казначействі України та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині періоду надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (володілець документів) - Казначейство України та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо інформації розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 20.07.2018 по час постановлення ухвали судом. Вказане клопотання в цій частині в повній мірі не відповідає вимогам п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000105 від 30.05.2023 за період з 01.01.2019 по 01.01.2023, крім розрахункового рахунку НОМЕР_1 , оскільки слідчим не доведено, що інформація щодо даного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, слідчим в клопотанні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до інформації по розрахунковим рахункам щодо всієї господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому в цій частині клопотання теж підлягає частковому задоволенню, з наведених вище підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369 - 372, 309 КПК України,слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Забезпечити прокурору Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам групі слідчим у кримінальному провадженні № 0000105 від 30.05.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та виготовлення копій (в електронному та друкованому вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2023.

А також, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_2 , інформації щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме № № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2023, а саме:

- до інформації щодо зазначених вище рахунків, а також до оригіналів справи з юридичного оформлення зазначених рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття зазначених рахунків та додавались до справи під час їх функціонування, включаючи договори на відкриття рахунків та їх обслуговування, що підтверджують факт господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Ритуальною службою СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- до оригіналів поданих копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків, що підтверджують факт господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Ритуальною службою СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- до оригіналів анкет клієнтів, що підтверджують факт господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Ритуальною службою СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- до оригіналів договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, які підтверджують факт господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Ритуальною службою СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- до документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по рахункам, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обгрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), які підтверджують факт господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Ритуальною службою СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- до оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів що стосуються зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Ритуальною службою СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- до оригіналів документів щодо зарахування на вищезазначені розрахункові рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із зазначених вище рахунків будь-якої іноземної валюти між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Ритуальною службою СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Ритуальною службою СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) (реєстрів руху грошових коштів по зазначеним рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») в національній та іноземній валютах, з обо»язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Ритуальною службою СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Ритуальною службою СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- до оригіналів договорів щодо автоматизованого обслуговування зазначених вище поточних рахунків з обов`язковим значенням ІР-адреси, з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, якого було зроблено дзвінок, з можливістю вилучення інформації у форматі «таблиць Excel» та «блокнот», що підтверджу факт господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Ритуальною службою СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Оригінал ухвали та дві копії ухвали надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1