Справа № 296/4860/24
УХВАЛА

Іменем України

17 червня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000385 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 24.05.2024 слідчий за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 00 год. 00 хв. 10.05.2024 по час надання інформації.

- до інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 00 год. 00 хв. 10.05.2024 по час надання інформації;

- до інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки ,на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 00 год. 00 хв. 10.05.2024 по час надання інформації;

- до інформації про номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 10.05.2024 по час надання інформації із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

2. Доручити виконання ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей і документів: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , а за дорученням слідчого співробітникам УКР ГУНП в Житомирській області, а саме: начальнику відділу УКР ГУНП в Житомирській області, ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області, ОСОБА_10 ; оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області, ОСОБА_11 ; оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області, ОСОБА_12 .

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000385 від 10.05.2024, за матеріалами УКР ГУНП в Житомирській області про те, що невстановлена особа, використовуючи інтернет-площадку з продажу товарів, здійснює незаконний збут вогнепальної зброї та комплектуючих частин до неї без передбаченого законом дозволу.

1.3. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що на висловлені вимоги ОСОБА_13 було перераховано передоплату особою залученою до конфіденційного співробітництва на вказану банківську кратку № НОМЕР_2 за подальший збут вогнепальної зброї та комплектуючих частин до неї зокрема грошові кошти в сумі 500 грн.

1.4. 20.05.2024 працівниками СУ ГУНП в Житомирській області проведено огляд місце події за адресою: АДРЕСА_1 , за участю ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким здійснено оперативну закупку та вилучено: картоні коробки із інтеграцієми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 від ОСОБА_15 в які знаходилися предмети зовні схожі на основні частини вогнепальної зброї.

1.3. Посилаючись на те, що інформація, зазначена у клопотанні перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, для перевірки руху грошових коштів по вказаній вище карті банківського рахунку та документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вказаних рахунків, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

2.3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Згідно частини сьомої статті 163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000385 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 : 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести, за відсутності цих документів неможливо.

4.3. Разом з тим, вимоги клопотання слідчого про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документи - задоволенню не підлягають, оскільки не грунтуються на вимогах КПК України.

4.4. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам УКР ГУНП в Житомирській області слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких відповідно вимог п. 19 ст. 3 КПК України оперуповноважені працівники не відносяться, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів та/або до електронних інформаційних систем або їх частин, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 00 год. 00 хв. 10.05.2024 по час надання інформації.

- до інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 00 год. 00 хв. 10.05.2024 по час надання інформації;

- до інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки ,на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 00 год. 00 хв. 10.05.2024 по час надання інформації;

- до інформації про номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 10.05.2024 по час надання інформації із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_16