Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/896/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 17.04.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 у за ч. 4, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що директор КП «Курорт-Сервіс» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, керуючись одним єдиним умислом, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння чужим майном, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, приблизно у березні-вересні 2023 року, знаходячись у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, в порушення вимог КЗпП України, Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 3.3. Статуту КП «Курорт-Сервіс» та порядку складання й оформлення табелів обліку використання робочого часу, який затверджено наказом Держкомстату України від 05.12.2008 за № 489, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 фіктивно прийнято на посаду озеленювача, ОСОБА_7 фіктивно прийнято на посаду двірника, ОСОБА_8 фіктивно прийнято на посаду озеленювача, ОСОБА_9 фіктивно прийнято на посаду озеленювача, ОСОБА_10 фіктивно прийнято на посаду двірника, ОСОБА_11 фіктивно прийнято на посаду двірника, ОСОБА_12 фіктивно прийнято на посаду озеленювача, ОСОБА_13 фіктивно прийнято на посаду прибиральника службових приміщень, ОСОБА_14 фіктивно прийнято на посаду двірника, ОСОБА_15 фіктивно прийнято на посаду прибиральника службових приміщень, ОСОБА_16 фіктивно прийнято на посаду робітника з КОРБ 5 розряду та ОСОБА_17 фіктивно прийнято на посаду техніка-програміста, а також те, що зазначені фіктивно оформлені на роботу працівники, на протязі березня-вересня 2023 року не виходили на роботу, не виконували свої обов`язки, нікому не доручали їх виконання, і ніхто із інших працівників не виконував покладені на них обов`язки, надав інспектору з кадрів КП «Курорт-Сервіс» ОСОБА_18 , (яка не була обізнана про його протиправні наміри), вказівки щодо проведення обліку робочого часу вказаних осіб, ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , як працівників підприємства та на внесення до типових форм № П-5 «Табель обліку використання робочого часу» за березень-вересень 2023 року завідомо неправдивих відомостей про те, що вказані особи начебто виходили на роботу та працювали, що було підставою для подальшого нарахування заробітних плат, та організував внесення відповідних завідомо неправдивих відомостей до типових форм № П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника» за березень-вересень 2023 року та відомостей про виплату заробітної плати.

Виконуючи вказівки ОСОБА_4 , як керівника підприємства, інспектор з кадрів КП «Курорт-Сервіс» ОСОБА_18 (яка не була обізнана про його протиправні наміри), у період із березня по вересень 2023 року, вносила до типових форм № П-5 «Табель обліку використання робочого часу» за березень-вересень 2023 року завідомо неправдиві відомості про те, що, нібито ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 начебто перебували на робочому місці та працювали, які в подальшому погоджувались і підписувались директором КП «Курорт-Сервіс» ОСОБА_4 , та слугували підставами для проведення господарських операцій з нарахування та виплати заробітних плат шляхом перерахування грошових коштів на платіжні банківські картки фіктивно оформленим працівникам, а саме:

ОСОБА_6 , за період фіктивного перебування на посаді озеленювача КП «КУРОРТ-СЕРВІС» з 06.03.2023 по 04.09.2023 нараховано (з податками) 96 201,42 гривень та перераховано в якості виплати заробітної плати, на банківський рахунок: НОМЕР_1 , відкритого в акціонерному товаристві (далі АТ) «МТБ» грошові кошти в сумі 78 853,62 гривень;

- ОСОБА_7 , за період фіктивного перебування на посаді двірника КП «КУРОРТ-СЕРВІС» з 03.03.2023 по 05.09.2023 нараховано (з податками) грошові кошти в сумі 98 211,41 гривень та перераховано в якості виплати заробітної плати, на банківський рахунок: НОМЕР_2 , відкритого в акціонерному АТ «МТБ» грошові кошти в сумі 80 501,15 гривень;

- ОСОБА_8 , за період фіктивного перебування на посаді озеленювача КП «КУРОРТ-СЕРВІС» з 06.03.2023 по 05.09.2023 нараховано (з податками) грошові кошти в сумі 98 137,97 гривень та перераховано в якості виплати заробітної плати, на банківський рахунок: НОМЕР_3 , відкритого в акціонерному АТ «МТБ» грошові кошти в сумі 80 440,96 гривень;

- ОСОБА_9 , за період фіктивного перебування на посаді озеленювача КП «КУРОРТ-СЕРВІС» з 06.03.2023 по 14.08.2023 нараховано (з податками) грошові кошти в сумі 85 086,31 гривень та перераховано в якості виплати заробітної плати, на банківський рахунок: НОМЕР_4 , відкритого в акціонерному АТ «МТБ» грошові кошти в сумі 69 742,87 гривень;

- ОСОБА_10 , за період фіктивного перебування на посаді двірника КП «КУРОРТ-СЕРВІС» з 03.03.2023 по 04.09.2023 нараховано (з податками) грошові кошти в сумі 96 336,05 гривень та перераховано в якості виплати заробітної плати, на банківський рахунок: НОМЕР_5 , відкритого в акціонерному АТ «МТБ» грошові кошти в сумі 78 963,97 гривень;

- ОСОБА_11 , за період фіктивного перебування на посаді двірника КП «КУРОРТ-СЕРВІС» з 03.03.2023 по 05.09.2023 нараховано (з податками) грошові кошти в сумі 98 211,41 гривень та перераховано в якості виплати заробітної плати, на платіжну банківську картку за номером: НОМЕР_6 , відкритої в акціонерному АТ «ПриватБанк» грошові кошти в сумі 80 501,15 гривень;

- ОСОБА_12 , за період фіктивного перебування на посаді озеленювача КП «КУРОРТ-СЕРВІС» з 06.03.2023 по 31.03.2023 нараховано (з податками) грошові кошти в сумі 16 133,04 гривень та перераховано в якості виплати заробітної плати, на платіжну банківську картку за номером: НОМЕР_7 , відкритої в акціонерному АТ «МТБ» грошові кошти в сумі 13 223,80 гривень;

- ОСОБА_13 , за період фіктивного перебування на посаді прибиральника службових приміщень КП «КУРОРТ-СЕРВІС» з 06.03.2023 по 18.08.2023 нараховано (з податками) грошові кошти в сумі 97 234,76 гривень та перераховано в якості виплати заробітної плати, на банківський рахунок: НОМЕР_8 , відкритого в акціонерному АТ «Ощадбанк» грошові кошти в сумі 79 700,62 гривень;

- ОСОБА_14 , за період фіктивного перебування на посаді двірника КП «КУРОРТ-СЕРВІС» з 03.03.2023 по 01.09.2023 нараховано (з податками) грошові кошти в сумі 86 666,99 гривень та перераховано в якості виплати заробітної плати, на банківський рахунок: НОМЕР_9 , відкритого в акціонерному АТ «МТБ» грошові кошти в сумі 71 038,51 гривень;

- ОСОБА_15 , за період фіктивного перебування на посаді прибиральника службових приміщень КП «КУРОРТ-СЕРВІС» з 06.03.2023 по 05.09.2023 нараховано (з податками) грошові кошти в сумі 96 632,55 гривень та перераховано в якості виплати заробітної плати, на платіжну банківську картку за номером: НОМЕР_10 , відкритого в акціонерному АТ «ПриватБанк» грошові кошти в сумі 79 207,01 гривень;

- ОСОБА_16 , за період фіктивного перебування на посаді робітника з КОРБ 5 розряду КП «КУРОРТ-СЕРВІС» з 09.03.2023 по 01.09.2023 нараховано (з податками) грошові кошти в сумі 94 281,73 гривень та перераховано в якості виплати заробітної плати, на банківський рахунок: НОМЕР_11 , відкритого в акціонерному АТ «МТБ» грошові кошти в сумі 77 280,10 гривень;

- ОСОБА_17 , за період фіктивного перебування на посаді техніка-програміста КП «КУРОРТ-СЕРВІС» з 09.03.2023 по 01.09.2023 нараховано (з податками) грошові кошти в сумі 95 787,15 гривень та перераховано в якості виплати заробітної плати, на банківський рахунок: НОМЕР_12 , відкритого в акціонерному АТ «МТБ» грошові кошти в сумі 78 514,06 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, з якими заздалегідь домовились про спільне вчинення кримінальних правопорушень, отримавши невстановленим способом доступ до карткових рахунків та платіжних банківських карток ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у березні-вересні 2023 року, заволоділи грошовими коштами, виплаченими КП «КУРОРТ-СЕРВІС» у якості зарплат вказаним особам, які невстановлені особи зняли (здійснили їх обготівковування), через банкомати (термінали) банківських установ, розташовані на території м. Білгорода-Дністровського та Білгород-Дністровського району Одеської області.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, у проміжку часу з березня по вересень 2023 року включно, незаконно заволоділи бюджетними коштами, призначеними для виплати зарплат працівникам КП «КУРОРТ-СЕРВІС», які виплачувалися фіктивно оформленим на роботу (підставним) особам на загальну суму 867 967,82 гривень, та здійснив розтрату бюджетних коштів у сумі 190 952,97 гривень перерахованих на сплату страхових внесків (єдиного соціального внеску), чим завдав КП «Курорт-Сервіс» майнову шкоду на загальну суму 1 058 920,79 гривень.

16.04.2024 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 15.04.2024 (справа №495/7375/23, номер провадження 1-кс/495/886/2024) за місцем мешкання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_1 виявлено та вилучено банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 , яку упаковано в полімерний спец пакет PSP1253498).

Встановлено, що вказана банківська картка оформлена на підставну особу, яка була фіктивно оформлена до КП «КУРОРТ-СЕРВІС» на посаду прибиральника службових приміщень - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 .

На банківський рахунок, за яким закріплена вказана банківська картка № НОМЕР_13 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організовано незаконне нарахування та виплата грошових коштів, а також подальше зняття (обготівковування) вказаних грошових коштів.

Так, за період з 06.03.2023 по 18.08.2023 ОСОБА_13 як прибиральнику службових приміщень незаконно нараховано (з податками) грошові кошти в сумі 97 234,76 гривень, та незаконно перераховано в якості виплати заробітної плати, на відкритий в АТ «Ощадбанк» банківський рахунок НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 79 700,62 гривень, які в подальшому невстановленою особою отримано шляхом зняття через банкомати у м. Білгороді-Дністровському за допомогою вказаної банківської картки № НОМЕР_13

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У судове засідання сторони не з`явились, про дату та час засідання повідомлялись.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 від 12 червня 2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4, ст. 27 ч. 5 ст. 191 ч. 4, ст. 191 ч. 5 та ст. 366 ч. 1 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.123 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Частиною другою ст.167 КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.

Для виконання завдань кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, слідчим суддею були враховані потреби досудового розслідування, а саме необхідність ґрунтовного аналізу вилученого у сукупності з іншими доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, що потребує додаткового часу, а також вжиття заходів, зокрема, призначення експертного дослідження.

Ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області по справі 495/7375/23 від 15.04.2024, провадження 1-кс/495/886/2024 надано дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомості квартири АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_19 , з метою відшукання копій документів на фіктивно оформлених працівників, їх банківських карток, мобільних телефонів ОСОБА_19 , чорнових записів, інших предметів, речей і документів, їх копії, які можуть бути використані як докази.

Відповідно до протоколу обшуку від 16.04.2024 за адресою: квартира АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_19 під час проведення вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 .

Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 16.04.2024 вилучене майно на підставі положень ст. 84, ч.1 ст.98, ст. 110 КПК України визнано речовими доказами.

Згідно зазначеної у клопотанні інформації банківська карта АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 відкрита на ОСОБА_13 та була вилучена за місцем мешкання ОСОБА_19 .

На виконання ч.1 ст.171 КПК України слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою збереження тих об`єктів, які мають статус речового доказу, збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз та після проведення необхідних слідчих дій.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 , відкриту на ім`я ОСОБА_13 .

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1