Справа № 362/4334/24
Провадження № 1-кс/362/508/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2024 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в м. Василькові Київської області клопотання ст.слідчого відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000127 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

21.06.2024 р. до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся ст.слідчий відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000127 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

16.02.2024 до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , щодо можливої підробки документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.04.2022 до сектору прийому громадян ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , звернулися з письмовими заявами про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій зазначила останнє задеклароване / зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщеної особи з місця переміщення АДРЕСА_2 . В графі "Відомості про членів сім`ї…" вказала сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та сина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

08.04.2022 до сектору прийому громадян ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , звернулися з письмовими заявами про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якій зазначив останнє задеклароване / зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщеної особи з місця переміщення с. Заводівка Горностаївського району Херсонської області.

22.04.2022 до сектору прийому громадян ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся із письмовою заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, зазначивши зареєстроване місце проживання АДРЕСА_3 . Адреса переміщення : АДРЕСА_4 . У відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою, вказав дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. До вказаної заяви були додані копії паспорта громадянина України ОСОБА_6 , картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 , паспорта громадянина України (роздрукованого з додатку Дія) ОСОБА_7 , довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_7 , свідоцтва про народження ОСОБА_8 та свідоцтва про народження ОСОБА_9

13.05.2022 рішенням про призначення допомоги переміщеним особами на проживання, призначена допомога з 01.03.2022 по 31.05.2022, у складі сім`ї: ОСОБА_7 2000 грн.; ОСОБА_9 3000 грн.; ОСОБА_8 3000 грн. Вказана допомога по закінченню шести місяців, автоматично продовжувалась терміном на шість місяців.

16.05.2022 рішенням про призначення допомоги переміщеним особами на проживання, призначена допомога з 01.03.2022 по 31.05.2022, ОСОБА_6 2000 грн.. Вказана допомога по закінченню шести місяців, автоматично продовжувалась терміном на шість місяців.

22.01.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_8 з ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 надійшов лист за вих. № 06, про те, що «Під час перевірки наданих батьками документів, які підтверджують статус пільгової категорії виявлено, що ОСОБА_8 , учень 5-Б класу є дитиною з числа внутрішньо переміщеної особи, згідно довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (08.04.2022 № 3237-6) так як згідно документації ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 зарахований до нашого навчального закладу 13 жовтня 2020 року наказ № 35 у 2-Б клас. Навчається в закладі по сьогоднішній день. Відомостей щодо переміщення дитини з території Васильківської громади навчальний заклад немає, включно до 24 лютого 2022 року учень приймав участь в освітньому процесі та не мав пропусків занять і був не в змозі станом на 24.02.2022 року здійснити переміщення з території вище зазначеного населеного пункту».

24.01.2024 управлінням соціального захисту населення скасовані дії довідок про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи та виплати на проживання внутрішньо переміщеним особам родині ОСОБА_10 .

26.01.2024 направлені письмові повідомлення родині ОСОБА_10 , про скасування довідок та виплат на проживання внутрішньо переміщеним особам. У вказаних повідомленнях зазначалося, про повернення надмірно виплачених сум допомоги на проживання ОСОБА_6 в сумі 46 000 грн. та ОСОБА_7 в сумі 184 000 грн.

12.02.2024 ОСОБА_7 звернулася до управління соціального захисту населення із письмовою заявою, про поновлення / виплату допомогли на проживання із січня 2024 року по теперішній час, належну ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .. До заяви була додана копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_10 за № 144/02-18 від 07.02.2024, про те, що у період з 24.02.2022 по 25.02.2022 зі свідчень сусідів ОСОБА_7 разом зі своєю сім`єю проживали (перебували) за адресою АДРЕСА_2 .

16.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулося із письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_11 , про вчинення кримінального правопорушення родиною ОСОБА_10 , яким надмірно нарахована допомога на проживання внутрішньо переміщених осіб.

04.04.2024 на розрахунковий рахунок соціального захисту населення ОСОБА_7 повернені грошові кошти в сумі 184 000 грн. та 26 000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

- Договору про відкриття банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_1 ОСОБА_6 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий банківський картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_1 ОСОБА_6 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківським картковим рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_1 ОСОБА_6 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківським картковим рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_1 за період з 00:00 години 01.01.2022 по 24:00 год. 01.02.2024 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 01.01.2022 по 24:00 год. 01.02.2024;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківському картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_1 ОСОБА_6 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.01.2022 по 24:00 год. 01.02.2024;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківським картковим рахунком НОМЕР_1 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 00:00 години 01.02.2022 по 24:00 год. 08.04.2024;

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи «клієнт-банк», а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком;

Вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_6 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Підстави вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи:

ОСОБА_6 є власником банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_1 .

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину. За результатами отриманої інформації буде встановлення факт зарахування на банківську картку грошових коштів, їх використання, місця зняття готівки та розрахунки у торгових мережах.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні факту зарахування коштів, їх використання, місця зняття готівки та розрахунки у торгових мережах. Фати здійснення розрахунків підтвердять місце знаходження ОСОБА_6 з 01.02.2022 по 08.04.2022.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: АДРЕСА_6 , які будуть використані при встановлені невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Слідчий в подав заяву про розгляд клопотання без аудіо-, відеофіксації, клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банку самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- Договору про відкриття банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_1 ОСОБА_6 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий банківський картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_1 ОСОБА_6 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківським картковим рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_1 ОСОБА_6 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківським картковим рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_1 за період з 00:00 години 01.01.2022 по 24:00 год. 01.02.2024 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 01.01.2022 по 24:00 год. 01.02.2024;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківському картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_1 ОСОБА_6 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.01.2022 по 24:00 год. 01.02.2024;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківським картковим рахунком НОМЕР_1 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 00:00 години 01.02.2022 по 24:00 год. 08.04.2024;

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи «клієнт-банк», а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком;

Представникам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, зробити належним чином копії вказаних в ухвалі документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1