Справа № 161/3767/24
Провадження № 1-кс/161/1232/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 05 березня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000039 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2,4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000039 від 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2,4 ст. 190 КК України, а саме: 1. папірці із нотатками, які поміщено до спец. пакету PSP 2249637; 2. планшетний пристрій чорного кольору марки «Lenovo» без маркувальних позначень, який поміщено до спец. пакету PSP 2146428; 3. ноутбук марки «Samsung» чорно-сірого кольору, моделі NP300E7Z, та зарядний пристрій до нього, який поміщено до спец. пакету PSP 3237896; 4. тримачі до сім-карток, сім-картки та паперова коробка із тримачем до сім картки, які поміщено до спец. пакету PSP 2146437; 5. мобільний телефон марки «Samsung», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , та мобільний телефон марки «Хiaomi» без маркувальний позначень, який на момент огляду не вмикається, які поміщено до спец. пакету PSP 2249619; 6. мобільні телефони, марки «Samsung», білого кольору, з 0-IMEI, які містять абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які поміщено до спец. пакету PSP 1043361; 7. блокнот рожевого кольору із нотатками, належний ОСОБА_5 , який поміщено до спец. пакету PSP 2249620; 8. банківські картки у кількості 11 штук емітовані АТ КБ «Приват Банк», АБ «Укргазбанк», АТ «Альфа Банк», АТ «Універсал Банк», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія видані на ім`я ОСОБА_5 , які поміщено до спец. пакету PSP 2249638, які вилучені 23.02.2024 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання просили задовольнити.

В судове засідання представник ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 подав заяву про розгляд клопотання у їх відсутності. Надав суду письмові заперечення, відповідно до яких просив відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на планшетний пристрій чорного кольору марки «Lenovo» без маркувальних позначень, ноутбук марки «Samsung» чорно-сірого кольору, моделі NP300E7Z, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія видані на ім`я ОСОБА_5 .. З приводу комп`ютерної техніки, зазначив, що відсутня мета арешту, визначена ч. 2 ст 170 КПК України, бо ні в клопотанні про арешт майна, ні в постанові про визнання речовими доказами від 24.02.2024 року не зазначено про необхідність призначення комп`ютерно технічних експертиз із вилученою комп`ютерною технікою. Що стосується свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія видані на ім`я ОСОБА_5 , на його думку, вказані документи не є предметом розслідування вказаних кримінальних правопорушень, не є знаряддям вчинення злочину, не є речовими доказами в розумінні ст 98 КПК України. В решті вимог клопотання про арешт майна покладається на розсуд суду.

Ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що Луцьким РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування № 0000039 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2,4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2023 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 05.03.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом отримання передоплати за продаж трактору в соціальній мережі "Facebook" із вказаним номером мобільного телефону в оголошенні НОМЕР_5 , заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 14400 гривень, який останній перерахував на банківський рахунок НОМЕР_6 , при цьому вказаний рахунок був надісланий йому з номеру телефону НОМЕР_7 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 23 березня 2023 року, до чергової частини відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа з номером телефону НОМЕР_8 шахрайським шляхом під виглядом продавця магазину «ТМ Анджуна» за покупку трактора марки «FOTOU 254» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 16800 грн., які остання самостійно переслала на номер банківського рахунку НОМЕР_9 . Чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_9 , 1960 р.н., жит. с. Іллінці Заболотівської ТГ Коломийського району Івано-Франківської області, який повідомив, що невідома особа, увійшовши в довіру останнього, використовуючи абонентські номери НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 4580 гривень, які він перекинув на інший банківський рахунок, за оплату товару, а саме ґрунтообробної техніки.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2023 до чергової частини ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 про те, що 27.03.2023 невстановлена особа під приводом продажу трактора марки «Фотон» в мережі Інтернет заволоділа його грошовими коштами у сумі 16800 грн., які останній перерахував на банківський рахунок НОМЕР_9 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2023 приблизно о 11 год 00 хв в м. горохові невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_12 під приводом продажу трактора заволоділа грішми ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 3000 грн, які потерпіла перерахувала через касу АТ КБ "ПриватБанк" на рахунок НОМЕР_13 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2024 року на адресу Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт від УКР ГНУП у Волинській області, про те, що 26.01.2024 року в ході проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту відносно громадянки ОСОБА_12 , яка вчинила шахрайській дії ід приводом продажу неіснуючого товару з використанням електро-обчислювальної техніки, в результаті чого останній було надіслано грошові кошти в сумі 3400 грн.

23.02.2024 року у період часу з 12 год. 04 хв. по 13 год. 50 хв. старшим слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15.02.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: 1. папірці із нотатками, які поміщено до спец. пакету PSP 2249637; 2. планшетний пристрій чорного кольору марки «Lenovo» без маркувальних позначень, який поміщено до спец. пакету PSP 2146428; 3. ноутбук марки «Samsung» чорно-сірого кольору, моделі NP300E7Z, та зарядний пристрій до нього, який поміщено до спец. пакету PSP 3237896; 4. тримачі до сім-карток, сім-картки та паперова коробка із тримачем до сім картки, які поміщено до спец. пакету PSP 2146437; 5. мобільний телефон марки «Samsung», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , та мобільний телефон марки «Хiaomi» без маркувальний позначень, який на момент огляду не вмикається, які поміщено до спец. пакету PSP 2249619; 6. мобільні телефони, марки «Samsung», білого кольору, з 0-IMEI, які містять абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які поміщено до спец. пакету PSP 1043361; 7. блокнот рожевого кольору із нотатками, належний ОСОБА_5 , який поміщено до спец. пакету PSP 2249620; 8. банківські картки у кількості 11 штук емітовані АТ КБ «Приват Банк», АБ «Укргазбанк», АТ «Альфа Банк», АТ «Універсал Банк», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія видані на ім`я ОСОБА_5 , які поміщено до спец. пакету PSP 2249638.

Постановою старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 24.02.2024 року вищевказане майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню № 0000039 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2,4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна. В частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія видані на ім`я ОСОБА_5 клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що зазначене майно може містити дані про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження та що вони відповідають меті арешту, визначеної ч. 2 ст 170 КПК України. В решті вимог клопотання слід задовольнити, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Ч. 3 ст 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000039 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2,4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 23.02.2024 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1. папірці із нотатками, які поміщено до спец. пакету PSP 2249637;

2. планшетний пристрій чорного кольору марки «Lenovo» без маркувальних позначень, який поміщено до спец. пакету PSP 2146428;

3. ноутбук марки «Samsung» чорно-сірого кольору, моделі NP300E7Z, та зарядний пристрій до нього, який поміщено до спец. пакету PSP 3237896;

4. тримачі до сім-карток, сім-картки та паперова коробка із тримачем до сім картки, які поміщено до спец. пакету PSP 2146437;

5. мобільний телефон марки «Samsung», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , та мобільний телефон марки «Хiaomi» без маркувальний позначень, який на момент огляду не вмикається, які поміщено до спец. пакету PSP 2249619;

6. мобільні телефони, марки «Samsung», білого кольору, з 0-IMEI, які містять абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які поміщено до спец. пакету PSP 1043361;

7. блокнот рожевого кольору із нотатками, належний ОСОБА_5 , який поміщено до спец. пакету PSP 2249620;

8. банківські картки у кількості 11 штук емітовані АТ КБ «Приват Банк», АБ «Укргазбанк», АТ «Альфа Банк», АТ «Універсал Банк», які поміщено до спец. пакету PSP 2249638.

Повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія видані на ім`я ОСОБА_5 їх власнику.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1