Справа № 450/924/24 Провадження № 1-кс/450/203/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

01 березня 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 28.02.2024 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000056 від 22.02.2024 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 19.02.2024 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості, чи підключена до банківської картки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів);

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.02.2024 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПО НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації за вказаною адресою.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

21.02.2024 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. с АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа її грошовими коштами у сумі 8844 грн, які вона 19.02.2024 близько 19 год 54 хв перебуваючи за місцем свого проживання самостійно та добровільно перерахувала з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 проте товару не отримала та грошові кошти їй повернуті не були. ІТС ІПНП №1900

21.02.2024 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 17.02.2024 на сайті з оголошеннями olx.ua вона знайшла оголошення з приводу продажу мобільного телефону Iphone 11, ціна на даний мобільний телефон була 8800 грн. Так як вона шукала саме такий мобільний телефон та ціна їй підходила, вона вирішила написати даній особі яка назвалась як ОСОБА_6 . Написавши у месенджері olx.ua ОСОБА_6 запропонував їй оформити дану покупку у вигляді olx доставки. Так як вона уже попередньо таке робила то вирішила погодитись та цього дня їх спілкування на цьому завершилось. 18.02.2024 їй у месенджері Telegram написала невідома особа яка була підписана як « ОСОБА_7 » та повідомила що вона пише їй з приводу того що бажає придбати мобільний телефон Iphone 11 та почав наполягати на тому щоб вона оформила саме olx доставку. В подальшому 19.02.2024 їй на мобільний телефон надійшло смс повідомлення з сайту olx.ua у якому було вказано номер банківської картки належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на який їй необхідно було здійснити грошовий переказ у сумі 8844 грн та щоб таким чином оплатила замовлення. На той момент нічого підозрілого вона не запідозрила та в подальшому 19.02.2024 близько 19 год 54 хв перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 у сумі 8844 грн про що отримала відповідну квитанцію. В подальшому вона вирішила написати у месенджері Telegram невідомій особа яка була підписана як « ОСОБА_7 » про те що вона оплатила за даний товар, проте акаунт був уже видалений, на сайті olx.ua продавець також не відповідав. В цей момент вона почала сумніватись у чесності дій продавця та вирішила звернутись у поліцію для перевірки вказаної інформації.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 19.02.2024 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період - 19.02.2024 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та інші операції; відомості, чи підключена до банківської картки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів);

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.02.2024 року по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період - 19.02.2024 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості, чи підключена до банківської картки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів);

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПО НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації за вказаною адресою.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Слідчий суддяОСОБА_1