Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/122/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.03.2024м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 29.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

07032024 слідчий СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000015 від 29.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та старшому слідчому СВ ВнП № 4 Хмельницькою РУН ГУНИ в Хмельницькій області ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: податкових декларації з податку на додану вартість (із додатками до них за наявності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки .уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 2021-2022 роки; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 2021-2022 роки; податкової декларації з податку на прибуток підприємств з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 2021-2022 роки; фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 2021-2022 роки; повідомлення про прийняття працівників на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 2021-2022 роки.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження за № 0000015 від 29.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий зазначив, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2021 році шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , недостовірних даних щодо видів та обсягів виконаних будівельних робіт, у тому числі щодо виплаченої працівникам товариства заробітної плати, незаконно заволоділи бюджетними коштами у сумі 483 257 грн. За результатами проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 аналітичного дослідження від 28.03.2023 №11/22-01-08-07- 11/22988029, встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято до оплати акти виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення притулку для осіб які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , згідно якого вартість робіт становила 2 175 189 грн. При цьому, зазначений в них розмір заробітної плати завищено на суму 483 257 грн. Зокрема, в штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на час виконання вказаних робіт, були відсутні офіційно наймані працівники, а, відповідно, і можливості для повноцінного виконання будівельних робіт на об`єкті.

Не зважаючи на зазначені факти, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення бюджетних коштів, завищували вартість будівельних робіт, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліках безпідставних витрат на оплату заробітної плати працівникам під час капітального ремонту приміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначив, що в даний час, з метою проведення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні вказаних у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відомості, які містяться в зазначених документах. Вказав, що відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі слідчого судді.

Також слідчий вказував, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, та отримання яких є необхідним для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий, який був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, не з`явився, у клопотанні просив справу розглянути за його відсутності, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ВнП № 4 Хмельницькою РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- податкових декларації з податку на додану вартість (із додатками до них за наявності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки;

- уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки;

- податкової декларації з податку на прибуток підприємств з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки.

- фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки;

- повідомлення про прийняття працівників на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ВнП № 4 Хмельницькою РУН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 доступ до вказаних документів, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 13.05.2024.

Роз`яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1