У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.07.2024 Справа №607/14290/24 Провадження №1-кс/607/3846/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів, органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 28.06.2024р. про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів, органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № № 0000106 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України звернувся із клопотанням про накладення арешту: на майно підозрюваних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке вилучене 27.06.2024 під час проведення обшуку, у квартирі АДРЕСА_1 , а саме: банківські картки: АТ «РейфайзенБанк» № НОМЕР_1 , Sportbank № НОМЕР_2 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_3 , ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_4 , ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_5 , тримач для сім-картки із номером НОМЕР_6 ; упакування для сім-карток із номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , закордонний паспорт громадянина України ОСОБА_6 , банківську картку № НОМЕР_10 , мобільний телефон «Huawei», INE- XL1, разом із сім-карткою із серійним номером НОМЕР_11 , банківські картки: АТ «Рейфайзенбанк» № НОМЕР_12 , АТ «А-банк» № НОМЕР_13 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_14 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_15 , записник чорного кольору із надписом НОМЕР_16 , грошові кошти в сумі 31500 гривень, грошові кошти в сумі 8700 доларів США, упакування від сім-картки НОМЕР_17 , насіння коноплі в ящиках яке росло, яке вирване із корінням та 4 рослини роду коноплі, 8 згортків із речовиною рослинного походження зеленого кольору, 2 вентилятора, 1 фільтр із чорною трубкою, датчик регуляції температури із металевою підвіскою, мобільний телефон iPhone, ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 , із сім карткою НОМЕР_20 ; автомобіль марки Cherri Tiggoz, д.н.з. НОМЕР_21 , яким користується підозрюваний ОСОБА_5 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке вилучене 27.06.2024 під час проведення обшуків, а саме: мобільний телефон Samsung А50, ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 , із сім-карткою з № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , жорсткий диск WD 1 Tb, s/n НОМЕР_26 , банківські картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_29 , АТ «Рейфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_30 , АТ «АкордБанк» № НОМЕР_31 , АТ «Банк Південний» № НОМЕР_32 , тримач до сім-картки НОМЕР_33 , грошові кошти у сумі 3000 доларів США, мобільний телефон Samsung SMG510FM, ІМЕІ1: НОМЕР_34 із сім-карткою «ВФ України» № НОМЕР_35 , мобільний телефон Meizu, планшет марки Huawei AGS-L09, ноутбук марки ASER, s/n НОМЕР_36 , ТТН ТОВ «НоваПошта» № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , тримач до сім картки «Київстар» НОМЕР_39 , квитанції ТОВ «НоваПошта» із ТТН № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , номер квитанції № НОМЕР_42 , банківська картка АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_43 , АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_44 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_45 , флеш накопичував 4 ГБ яке вилучено у домоволодінні АДРЕСА_2 ; сім-картку «Київстар» на квитанцію ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_46 яке вилучено у автомобілі Cherri Tiggoz, д.н.з. НОМЕР_21 ; на майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке вилучене 27.06.2024 під час проведення обшуків, а саме: мобільний телефон ZTE, банківські картки: НОМЕР_47 № НОМЕР_48 , НОМЕР_47 без номеру на ім`я ОСОБА_8 , АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_49 ; сім-картки: «Київстар» № НОМЕР_50 , «лайфселл» № НОМЕР_51 , «лайфселл» № НОМЕР_52 , «водафон» № НОМЕР_53 , «водафон» № НОМЕР_54 , «водафон» № НОМЕР_55 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон та ім`я ОСОБА_8 ; рюкзак військовий кольору хакі; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_56 із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_57 , картка пам`яті Trancend 256 Gb яке вилучено у домоволодінні АДРЕСА_3 ; картку «Фокстрот» із залишками речовини білого кольору, електронні ваги із залишками речовини, ізоленту чорного кольору, речовину жовтого відтінку у поліетиленовому пакетику на застібку яка обмотана ізолентою жовтого кольору, дев`ять закладок, обмотаних ізолентою жовтого кольору із невідомою речовиною, поліетиленовий пакет у якому знаходились згортки обмотані ізолентою яке вилучено у квартирі АДРЕСА_4 ; кристалоподібну речовину, яка знаходиться у прозорому пакеті на застібку, поліетиленовий пакет із ТТН № НОМЕР_58 , на ім`я ОСОБА_9 , моб. номер НОМЕР_59 , та картонне упакування в якому знаходилась кристалоподібна речовина яке вилучено у поштоматі ТОВ «НоваПошта» № НОМЕР_60 , що знаходиться біля фасаду маркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у АДРЕСА_5 ; на майно підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке вилучене 27.06.2024 під час проведення обшуків, а саме: мобільний телефон Samsung, ІМЕІ1: НОМЕР_61 , блокнот з рукописними надписами, 12 згортків з невідомими речовинами, пакет в якому знаходились згортки, поліетиленовий пакетик на застібку з кристалоподібною речовиною на застібку, листок із рукописними надписами, листок із нашаруваннями порошкоподібної речовини, рукавиці чорного кольору, ізолента білого кольору та маркер яке вилучено у квартирі АДРЕСА_6 ; на майно підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке вилучене 27.06.2024 під час проведення обшуків, а саме: мобільний телефон OPPO CPH2127 який вилучено у квартирі АДРЕСА_7 ; на майно підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке вилучене 27.06.2024 під час проведення обшуків, а саме: мобільний телефон Samsung, ІМЕІ1: НОМЕР_62 , ІМЕІ2: НОМЕР_63 , упакування від мобільного телефону Honor x8a, ІМЕІ1: НОМЕР_64 , ІІМЕІ2: НОМЕР_65 яке вилучено у квартирі АДРЕСА_7 ; зіп пакетики на застібку у кількості 28 шт; 3 тримачі до сім-карт «Київстар» № НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , 4 флеш накопичувачі, 1 картрідер та 1 сім-картка «ВФ Україна», 2 упакування до мобільних телефонів Galaxy A15 та Redmi, упакування ТОВ «НоваПошта» ТТ № 1228, доларову куп`юру номіналом 1 долар США з нашаруваннями червоного та білого кольору, 6 магнітів, ноутбук «Lenovo», медичні маски чорного кольору, упакування до сім-картки «Київстар» № НОМЕР_69 , тримач до сім-картки разом із упакуванням «Київстар» НОМЕР_70 яке вилучено у будинку АДРЕСА_2 ; на майно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке вилучене 27.06.2024 під час проведення обшуку у домоволодінні АДРЕСА_8 , а саме: мобільний телефон iPhone, ІМЕІ: НОМЕР_71 , із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_72 , та тримач до сім-картки; на майно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке вилучене 27.06.2024 під час проведення обшуків, а саме: мобільний телефон Galaxy A52 SN-A525F/PS, ІМЕІ: НОМЕР_73 , ІМЕІ2: НОМЕР_74 із сім-картками НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , носій інформації марки Hitachi, s/n НОМЕР_77 , предмет схожий на боєприпас калібру 5.45 мм, з маркуванням 270.8, банківські картки: АТ «ПУМБ» № НОМЕР_78 , «optibank» № НОМЕР_79 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_80 , тримач до сім-картки «lifecell» НОМЕР_76 , ноутбук марки Acer, s/n НОМЕР_81 яке вилучено у квартирі АДРЕСА_9 ; флеш носій з надписом «TDK46B», флеш носій з надписом «Atlanfa AT-U2 8Gb», тримач до сім картки «Київстар» НОМЕР_75 , упакування від мобільного телефону Galaxy A52 SN-A525F/PS, ІМЕІ: НОМЕР_73 , ІМЕІ2: НОМЕР_74 яке вилучено у будинку АДРЕСА_10 ; на майно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке вилучене 27.06.2024 під час проведення обшуку у АДРЕСА_11 , а саме: мобільний телефон «Kiano», мобільний телефон «Huawei», обріз із мисливської рушниці (на запобіжнику наявний номер НОМЕР_82 , на стволі наявний номер НОМЕР_82 , на ствольній рукоятці з внутрішньої сторони наявний серійний номер Н24955), 2 гільзи, 4 боєприпаси 16 калібру, 1 боєприпас 12 калібру, мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 10S, модель НОМЕР_83 , s/n НОМЕР_84 , IMEI1: НОМЕР_85 , IMEI2: НОМЕР_86 , із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_87 та сім-карткою «ВФ Україна» НОМЕР_88 . Арешт на дане майно просить накласти шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Прокурор в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Як зазначено в клопотанні, що група осіб за попередньою змовою, налагодила протиправний механізм збуту, із використанням спеціально створених Telegram каналів (платформ) займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Тернопіль, та Тернопільської області.

Так, 27.06.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у квартирі АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено речі останнього, а саме: - банківські картки: АТ «РейфайзенБанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_89 № НОМЕР_2 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_3 , ПАТ «БанкВосток» № НОМЕР_4 , ПАТ «БанкВосток» № НОМЕР_5 , які поміщено у спец упакування № WAR0120540; тримач для сім-картки із номером НОМЕР_6 ; упакування для сім-карток із номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які упаковано у спец упакування № PSP2307197; закордонний паспорт громадянина України ОСОБА_6 , який упаковано у спец упакування № WAR0120542; банківська картка № НОМЕР_10 , яку упаковано у спец упакування № WAR0120539; мобільний телефон «Huawei», INE- НОМЕР_90 , разом із сім-карткою із серійним номером НОМЕР_11 , який упаковано у спец упакування № НОМЕР_91 ; банківські картки: АТ «Рейфайзенбанк» № НОМЕР_12 , АТ «А-банк» № НОМЕР_13 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_14 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_15 , які упаковано у спец упакування № WAR0120586; записник чорного кольору із надписом НОМЕР_16 , який упаковано у спец упакування № НОМЕР_92 ; грошові кошти в сумі 31500 гривень, які упаковано у спец упакування № WAR0120544; грошові кошти в сумі 8700 доларів США, які упаковано у спец упакування № WAR0120543; упакування від сім-картки НОМЕР_17 , яке упаковано у спец упакування № WAR0120545; насіння коноплі в ящиках яке росло, яке вирване із корінням та 4 рослини роду коноплі, які поміщено у картонну коробку та опечатано биркою з підписами понятих; згорток із речовиною рослинного походження зеленого кольору, який поміщено у спец упакування № WAR0120546; 7 згортків із речовиною рослинного походження зеленого кольору, які поміщено у спец упакування № WAR0120548; 2 вентилятора, 1 фільтр із чорною трубкою, датчик регуляції температури із металевою підвіскою, які упаковано в полімерний пакет, горловина якого опечатана пломбою № В450691; мобільний телефон iPhone, ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 , із сім карткою НОМЕР_20 , який упаковано в спец упакування № ICR005710.

За результатами даного обшуку, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також, 27.06.2024 під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у домоволодінні АДРЕСА_2 та у автомобілі Cherri Tiggoz, д.н.з. НОМЕР_21 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено речі останнього, а саме: автомобіль Cherri Tiggoz, д.н.з. НОМЕР_21 , мобільний телефон Samsung А50, ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 , із сім-карткою з № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які упаковано в спец упакування № PSP1518349; жорсткий диск WD 1 Tb, s/n НОМЕР_26 , який упаковано в спец упакування № PSP1518348; банківські картки: АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , АТ «Приватбанк» № НОМЕР_28 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_29 , АТ «Рейфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_30 , АТ «АкордБанк» № НОМЕР_31 , АТ «Банк Південний» № НОМЕР_32 , тримач до сім-картки НОМЕР_33 , які упаковано в спец упакування № PSP1518347; грошові кошти у сумі 3000 доларів США, які упаковано в спец упакування № PSP1518346; мобільний телефон Samsung SMG510FM, ІМЕІ1: НОМЕР_34 із сім-карткою «ВФ України» № НОМЕР_35 , мобільний телефон Meizu, які упаковано в спец упакування № PSP1518341; планшет марки Huawei AGS-L09, який упаковано в спец упакування № PSP2459624; ноутбук марки ASER, s/n НОМЕР_36 , який упаковано в спец упакування № EXP0445778; ТТН ТОВ «НоваПошта» № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , тримач до сім картки «Київстар» НОМЕР_39 , квитанції ТОВ «НоваПошта» із ТТН № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , номер квитанції № НОМЕР_42 , банківська картка «Таскомбанк» № НОМЕР_43 , АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_44 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_45 , флеш накопичував 4 ГБ, які упаковано в спец упакування № PSP1518344; сім-картка «Київстар» на квитанція ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_46 , які упаковано в спец упакування № PSP1518350.

Поряд з цим, 27.06.2024 під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме у домоволодінні АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено речі останнього, а саме: - мобільний телефон ZTE, який упаковано в спец упакування № ICR0030629; банківські картки: НОМЕР_93 , Monobank без номеру на ім`я ОСОБА_8 , АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_49 ; сім-картки: «Київстар» № НОМЕР_50 , «лайфселл» № НОМЕР_51 , «лайфселл» № НОМЕР_52 , «водафон» № НОМЕР_53 , «водафон» № НОМЕР_54 , «водафон» № НОМЕР_55 , які упаковано в спец упакування № WAR1236072; паспорт громадянина України для виїзду за кордон та ім`я ОСОБА_8 , який упаковано в спец упакування № WAR1236073; рюкзак військовий кольору хакі, який упаковано в спец упакування № KIV7104774; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_56 із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_57 , картка пам`яті Trancend 256 Gb, які упаковано в спец упакування № ICR0030599.

Також, 27.06.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме у квартирі АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено речі останнього, а саме: картка «Фокстрот» із залишками речовини білого кольору, який упаковано в спец упакування № ICR0030627; електронні ваги із залишками речовини, які упаковано в спец упакування № ICR0030626; ізолента чорного кольору, яку упаковано в спец упакування № ICR0030625; речовина жовтого відтінку у поліетиленовому пакетику на застібку, обмотана ізолентою жовтого кольору, яку упаковано в спец упакування № WAR1236067; дев`ять закладок, обмотаних ізолентою жовтого кольору із невідомою речовиною, які упаковано в спец упакування № WAR1236068; поліетиленовий пакет у якому знаходились згортки обмотані ізолентою, який поміщено у паперовий конверт.

За результатами даного обшуку, ОСОБА_7 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Окрім цього, 27.06.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та за місцем перебування ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме у квартирі АДРЕСА_7 , було виявлено та вилучено речі останніх, а саме: мобільний телефон Samsung, ІМЕІ1: НОМЕР_62 , ІМЕІ2: НОМЕР_63 , який належить ОСОБА_12 , упаковано в спец упакування № ICR0036921; мобільний телефон OPPO CPH2127, який належить ОСОБА_11 , упаковано в спец упакування № PSP1371942; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ1: НОМЕР_61 , який належить ОСОБА_10 , упаковано в спец упакування № PSP1371943; упакування від мобільного телефону Honor x8a, ІМЕІ1: НОМЕР_64 , ІІМЕІ2: НОМЕР_65 , який належить ОСОБА_12 , упаковано в спец упакування № KIV3102800; блокнот з рукописними надписами, який упаковано в спец упакування № WAR1379005; 11 згортків з невідомими речовинами, які упаковано в спец упакування № PSP1371947; згорток зеленого кольору в якому міститься поліетиленовий пакет на застібку в якому знаходиться порошкоподібна речовина рожевого кольору, який упаковано в спец упакування № WAR1236339; пакет в якому знаходились згортки, який поміщено у паперове упакування, яке опломбовано № В18155927, №В18155928; поліетиленовий пакетик на застібку з кристалоподібною речовиною на застібку, який упаковано в спец упакування № PSP1371948; листок із рукописними надписами, який упаковано в спец упакування № PSP1371951; листок із нашаруваннями порошкоподібної речовини, який упаковано в спец упакування № WAR1236338; рукавиці чорного кольору, які упаковано у паперове упакування, яке опломбовано № В18155926, № В18155925; ізолента білого кольору та маркер, які упаковано в спец упакування № PSP1371950.

За результатами даного обшуку, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Поряд з цим, 27.06.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме у будинку АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено речі останнього, а саме: зіп пакетики на застібку у кількості 18 шт, які упаковано в спец упакування № ICR0036982; зіп пакетики на застібку у кількості 10 шт, які упаковано в спец упакування № ICR0036981; 3 тримачі до сім-карт «Київстар» № НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , які упаковано в спец упакування № ICR0036979; 4 флеш накопичувачі, 1 картрідер та 1 сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які упаковано в спец упакування № ICR0036980; 2 упакування до мобільних телефонів Galaxy A15 та Redmi, які упаковано в спец упакування № PSP2236713; упакування ТОВ «НоваПошта» ТТ № 1228, яке упаковано в спец упакування № PSP2236693; доларова куп`юра номіналом 1 долар США з нашаруваннями червоного та білого кольору, яку упаковано в спец упакування № PSP2236714; 6 магнітів, які упаковано в спец упакування № PSP2236712; ноутбук «Lenovo», який упаковано в спец упакування № KIV7106689; медичні маски чорного кольору, які упаковано в спец упакування WAR1418945; упакування до сім-картки «Київстар» № НОМЕР_69 , Тримач до сім-картки разом із упакуванням «Київстар» НОМЕР_70 , які упаковано в спец упакування № WAR1418946.

Поряд з цим, 27.06.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме у домоволодінні АДРЕСА_8 , було виявлено та вилучено речі останньої, а саме: мобільний телефон iPhone, ІМЕІ: НОМЕР_71 , із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_72 , та тримач до сім-картки які упаковано в спец упакування № PSP2239375.

Також, 27.06.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме у квартирі АДРЕСА_9 , було виявлено та вилучено речі останнього, а саме: мобільний телефон Galaxy A52 SN-A525F/PS, ІМЕІ: НОМЕР_73 , ІМЕІ2: НОМЕР_74 із сім-картками НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , які упаковано в спец упакування № PSP2236719; носій інформації марки Hitachi, s/n НОМЕР_77 , який упаковано в спец упакування № PSP2236718; предмет схожий на боєприпас калібру 5.45 мм, з маркуванням 270.8, який упаковано в спец упакування № PSP2236720; банківські картки: АТ «ПУМБ» № НОМЕР_78 , «optibank» № НОМЕР_79 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_80 , тримач до сім-картки «lifecell» НОМЕР_76 , які упаковано в спец упакування № ICR0036970; ноутбук марки Acer, s/n НОМЕР_81 , який упаковано в спец упакування № KIV7106637.

Окрім цього, 27.06.2024 під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме у будинку АДРЕСА_10 , було виявлено та вилучено речі останнього, а саме: флеш носій з надписом «TDK46B», флеш носій з надписом «Atlanfa AT-U2 8Gb», тримач до сім картки «Київстар» НОМЕР_75 , які упаковано в спец упакування № ICR0036967; упакування від мобільного телефону Galaxy A52 SN-A525F/PS, ІМЕІ: НОМЕР_73 , ІМЕІ2: НОМЕР_74 , яке упаковано в спец упакування № WAR1332996.

Поряд з цим, 27.06.2024 під час проведення обшуку у поштоматі ТОВ «НоваПошта» № НОМЕР_60 , що знаходиться біля фасаду маркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено: кристалоподібна речовина, яка знаходиться у прозорому пакеті на застібку, яку поміщено у спец упакування № WAR1418940; поліетиленовий пакет із ТТН « НОМЕР_58 , на ім`я ОСОБА_9 , моб. номер НОМЕР_59 , та картонне упакування в якому знаходилась кристалоподібна речовина, які поміщено у спец упакування № PSP2236692.

Також, 27.06.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме у домоволодінні АДРЕСА_11 , було виявлено та вилучено речі останнього, а саме: мобільний телефон «Kiano», який поміщено у спец упакування № 0378776; мобільний телефон «Huawei», який поміщено у спец упакування № KIV1150597; обріз із мисливської рушниці (на запобіжнику наявний номер Н24955, на стволі наявний номер НОМЕР_82 , на ствольній рукоятці з внутрішньої сторони наявний серійний номер Н24955), який поміщено у спец упакування № WAR1496310; 2 гільзи, які поміщено у спец упакування № WAR1184220; 4 боєприпаси 16 калібру, які поміщено у спец упакування № WAR1184222; 1 боєприпас 12 калібру, який поміщено у спец упакування № WAR1184221; мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 10S, модель НОМЕР_83 , s/n НОМЕР_84 , IMEI1: НОМЕР_85 , IMEI2: НОМЕР_86 , із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_87 та сім-карткою «ВФ Україна» НОМЕР_94 , який поміщено у спец упакування № KIV1150590.

Вказане майно 27.06.2024 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням зібраних органом досудового розслідування на даний час даних є достатні підстави вважати, що вищевказані об`єкти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами. Із вказаними речовими доказами необхідно провести ряд слідчих дій, насамперед призначити та провести по них комплекс судових експертиз, а тому вони підлягають збереженню.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення обшуків вилучено вищевказане майно, було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, по них необхідно провести ряд слідчих дій та судових експертиз, та з врахуванням того, що санкція статті передбачає конфіскацію майна у особи, яку визнають винною у вчиненні кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у забезпеченні збереження речових доказів та вжитті заходів для забезпечення конфіскації майна, прокурор просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вищенаведене, для забезпечення збереження майна з метою конфіскації майна як виду покарання у даному кримінальному провадженні і не допущення його можливого відчуження, старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За таких обставин, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що з врахуванням того, що санкцією ч. 3 ст. 307 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, в ході проведення обшуків вилучено вищевказане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідно провести ряд слідчих дій та судових експертиз, у зв`язку з чим належить арештувати майно, а тому приходжу до переконання, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів, органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 28.06.2024р. про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт:

На майно підозрюваних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке вилучене 27.06.2024 під час проведення обшуку, у квартирі АДРЕСА_1 , а саме:

- банківські картки: АТ «РейфайзенБанк» № НОМЕР_1 , Sportbank № НОМЕР_2 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_3 , ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_4 , ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_5 , тримач для сім-картки із номером НОМЕР_6 ; упакування для сім-карток із номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , закордонний паспорт громадянина України ОСОБА_6 , банківську картку № НОМЕР_10 , мобільний телефон «Huawei», INE- НОМЕР_90 , разом із сім-карткою із серійним номером НОМЕР_11 , банківські картки: АТ «Рейфайзенбанк» № НОМЕР_12 , АТ «А-банк» № НОМЕР_13 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_14 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_15 , записник чорного кольору із надписом НОМЕР_16 , грошові кошти в сумі 31500 гривень, грошові кошти в сумі 8700 доларів США, упакування від сім-картки НОМЕР_17 , насіння коноплі в ящиках яке росло, яке вирване із корінням та 4 рослини роду коноплі, 8 згортків із речовиною рослинного походження зеленого кольору, 2 вентилятора, 1 фільтр із чорною трубкою, датчик регуляції температури із металевою підвіскою, мобільний телефон iPhone, ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 , із сім карткою НОМЕР_20 ;

- автомобіль марки Cherri Tiggoz, д.н.з. НОМЕР_21 , яким користується підозрюваний ОСОБА_5 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке вилучене 27.06.2024 під час проведення обшуків, а саме:

- мобільний телефон Samsung А50, ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 , із сім-карткою з № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , жорсткий диск WD 1 Tb, s/n НОМЕР_26 , банківські картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_29 , АТ «Рейфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_30 , АТ «АкордБанк» № НОМЕР_31 , АТ «Банк Південний» № НОМЕР_32 , тримач до сім-картки НОМЕР_33 , грошові кошти у сумі 3000 доларів США, мобільний телефон Samsung SMG510FM, ІМЕІ1: НОМЕР_34 із сім-карткою «ВФ України» № НОМЕР_35 , мобільний телефон Meizu, планшет марки Huawei AGS-L09, ноутбук марки ASER, s/n НОМЕР_36 , ТТН ТОВ «НоваПошта» № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , тримач до сім картки «Київстар» НОМЕР_39 , квитанції ТОВ «НоваПошта» із ТТН № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , номер квитанції № НОМЕР_42 , банківська картка АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_43 , АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_44 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_45 , флеш накопичував 4 ГБ яке вилучено у домоволодінні АДРЕСА_2 ;

- сім-картку «Київстар» на квитанцію ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_46 яке вилучено у автомобілі Cherri Tiggoz, д.н.з. НОМЕР_21 .

На майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке вилучене 27.06.2024 під час проведення обшуків, а саме:

- мобільний телефон ZTE, банківські картки: НОМЕР_47 № НОМЕР_48 , НОМЕР_47 без номеру на ім`я ОСОБА_8 , АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_49 ; сім-картки: «Київстар» № НОМЕР_50 , «лайфселл» № НОМЕР_51 , «лайфселл» № НОМЕР_52 , «водафон» № НОМЕР_53 , «водафон» № НОМЕР_54 , «водафон» № НОМЕР_55 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон та ім`я ОСОБА_8 ; рюкзак військовий кольору хакі; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_56 із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_57 , картка пам`яті Trancend 256 Gb яке вилучено у домоволодінні АДРЕСА_3 ;

- картку «Фокстрот» із залишками речовини білого кольору, електронні ваги із залишками речовини, ізоленту чорного кольору, речовину жовтого відтінку у поліетиленовому пакетику на застібку яка обмотана ізолентою жовтого кольору, дев`ять закладок, обмотаних ізолентою жовтого кольору із невідомою речовиною, поліетиленовий пакет у якому знаходились згортки обмотані ізолентою яке вилучено у квартирі АДРЕСА_4 ;

- кристалоподібну речовину, яка знаходиться у прозорому пакеті на застібку, поліетиленовий пакет із ТТН № НОМЕР_58 , на ім`я ОСОБА_9 , моб. номер НОМЕР_59 , та картонне упакування в якому знаходилась кристалоподібна речовина яке вилучено у поштоматі ТОВ «НоваПошта» № НОМЕР_60 , що знаходиться біля фасаду маркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у АДРЕСА_5 .

На майно підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке вилучене 27.06.2024 під час проведення обшуків, а саме:

- мобільний телефон Samsung, ІМЕІ1: НОМЕР_61 , блокнот з рукописними надписами, 12 згортків з невідомими речовинами, пакет в якому знаходились згортки, поліетиленовий пакетик на застібку з кристалоподібною речовиною на застібку, листок із рукописними надписами, листок із нашаруваннями порошкоподібної речовини, рукавиці чорного кольору, ізолента білого кольору та маркер яке вилучено у квартирі АДРЕСА_6 .

На майно підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке вилучене 27.06.2024 під час проведення обшуків, а саме:

- мобільний телефон OPPO CPH2127 який вилучено у квартирі АДРЕСА_7 .

На майно підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке вилучене 27.06.2024 під час проведення обшуків, а саме:

- мобільний телефон Samsung, ІМЕІ1: НОМЕР_62 , ІМЕІ2: НОМЕР_63 , упакування від мобільного телефону Honor x8a, ІМЕІ1: НОМЕР_64 , ІІМЕІ2: НОМЕР_65 яке вилучено у квартирі АДРЕСА_7 ;

- зіп пакетики на застібку у кількості 28 шт; 3 тримачі до сім-карт «Київстар» № НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , 4 флеш накопичувачі, 1 картрідер та 1 сім-картка «ВФ Україна», 2 упакування до мобільних телефонів Galaxy A15 та Redmi, упакування ТОВ «НоваПошта» ТТ № 1228, доларову куп`юру номіналом 1 долар США з нашаруваннями червоного та білого кольору, 6 магнітів, ноутбук «Lenovo», медичні маски чорного кольору, упакування до сім-картки «Київстар» № НОМЕР_69 , тримач до сім-картки разом із упакуванням «Київстар» НОМЕР_70 яке вилучено у будинку АДРЕСА_2 .

На майно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке вилучене 27.06.2024 під час проведення обшуку у домоволодінні АДРЕСА_8 , а саме:

- мобільний телефон iPhone, ІМЕІ: НОМЕР_71 , із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_72 , та тримач до сім-картки.

На майно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке вилучене 27.06.2024 під час проведення обшуків, а саме:

- мобільний телефон Galaxy A52 SN-A525F/PS, ІМЕІ: НОМЕР_73 , ІМЕІ2: НОМЕР_74 із сім-картками НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , носій інформації марки Hitachi, s/n НОМЕР_77 , предмет схожий на боєприпас калібру 5.45 мм, з маркуванням 270.8, банківські картки: АТ «ПУМБ» № НОМЕР_78 , «optibank» № НОМЕР_79 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_80 , тримач до сім-картки «lifecell» НОМЕР_76 , ноутбук марки Acer, s/n НОМЕР_81 яке вилучено у квартирі АДРЕСА_9 ;

- флеш носій з надписом «TDK46B», флеш носій з надписом «Atlanfa AT-U2 8Gb», тримач до сім картки «Київстар» НОМЕР_75 , упакування від мобільного телефону Galaxy A52 SN-A525F/PS, ІМЕІ: НОМЕР_73 , ІМЕІ2: НОМЕР_74 яке вилучено у будинку АДРЕСА_10 .

На майно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке вилучене 27.06.2024 під час проведення обшуку у АДРЕСА_11 , а саме:

- мобільний телефон «Kiano», мобільний телефон «Huawei», обріз із мисливської рушниці (на запобіжнику наявний номер НОМЕР_82 , на стволі наявний номер НОМЕР_82 , на ствольній рукоятці з внутрішньої сторони наявний серійний номер Н24955), 2 гільзи, 4 боєприпаси 16 калібру, 1 боєприпас 12 калібру, мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 10S, модель НОМЕР_83 , s/n НОМЕР_84 , IMEI1: НОМЕР_85 , IMEI2: НОМЕР_86 , із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_87 та сім-карткою «ВФ Україна» НОМЕР_88 .

Арешт на дане майно накласти шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Копію ухвали направити прокурору відділу нагляду за додержанням законів, органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 для її виконання та покладення обов`язку направити копію ухвали власникам майна.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1