г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2090/24
Номер провадження 1-кс/213/232/24
У Х В А Л А

Іменем України

09 травня 2024 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі, розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 6 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000064, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся суду з вказаним клопотанням. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без особи у користуванні, володінні якої знаходяться документи.

Згідно клопотання, Досудовим розслідуванням встановлено, що Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення, про те, що 10.04.2024 невстановлена особа, яка представилась сестрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою меседжеру «Телеграм», з мобільного номеру телефону що не зберігся, зв`язалась з ОСОБА_4 та попросила перерахувати грошові кошти у борг на банківську картку НОМЕР_1 на що остання погодилась та того ж дня добровільно, самостійно переказала грошові кошти на загальну суму 5000 гривень, на вказану вище банківську карту. В подальшому ОСОБА_4 дізналась що її сестра вказане повідомлення не надсилала, грошові кошти в борг не прохала. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману, на даний час потерпілій грошові кошти повернуто не було. Обставини кримінального правопорушення встановлюються. (ЄО 3443 від 10.04.2024)

Вказана інформація також підтверджується допитом потерпілого та платіжною інструкцією №P24AD4948, де зазначено, що 10.04.2024 о 20:31 год. ОСОБА_4 з банківського рахунку НОМЕР_2 переказала 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) надавач платіжних послуг отримувача є публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме: яка містить дані, відкриття рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів (заяв анкет на відкриття банківського рахунку, документів індефікаційної особи-користувача платіжної банківської картки, договори відкриття депозитних рахунків), що стали підставою для відкриття банківського банківської картки № НОМЕР_1 , інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів та власників рахунків, на які здійснено перекази грошових коштів, у випадку зняття грошових коштів через банкомати або термінали самообслуговування, фото, відео з останніх, за період часу з 00.01 годин 09.04.2024 по час фактичного тримання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вказане вище, ст. 162 КПК України, суд вважає можливим задовольнити клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів про відкриття рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів (заяв анкет на відкриття банківського рахунку, документів індефікаційної особи-користувача платіжної банківської картки, договори відкриття депозитних рахунків), що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів та власників рахунків, на які здійснено перекази грошових коштів, у випадку зняття грошових коштів через банкомати або термінали самообслуговування, фото, відео з останніх, за період часу з 00.01 годин 10.04.2024 по час фактичного тримання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказаним працівникам поліції доступ до вказаних документів (інформації) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Встановити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до документів два місяці, а саме до 09.07.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1