Справа № 524/9433/23
Провадження № 1-кс/524/692/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002609 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0002609 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 25.10.2023 до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з письмовою заявою про те, що 25.10.2023 року, близько 10:15 год., надійшов дзвінок з НОМЕР_1 представником банку, якому останній повідомив дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого невідома особа, шахрайським шляхом з застосуванням електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 11417,25 грн.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне: «25.10.2023 року зранку я перебував в місті, а саме на території ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 з особистих питань. Приблизно о 10:15 год. мені на мій номер НОМЕР_3 зателефонував номер НОМЕР_1 , де жіночий голос, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 до мене звернулася по імені та батькові, та повідомила, що в мене відхилення по операції, тому з`єднає мене зі службою безпеки. Після даних слів, зі мною розмову почав чоловік, який повідомив, що в мене 25.10.2023 відбулося відхилення по операції, тому цьому я повірив, оскільки в мене цей день автоматичне поповнення мобільного телефону «корпорації». Я продовжив розмову з даним чоловіком, але точно не пам`ятаю чи він мені продиктував номер моєї картки чи я йому сам сказав, але точно пам`ятаю, що він попрохав мене сказати «CVC»-код моєї картки № НОМЕР_2 імітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але я його не знайшов на картці та був дуже зайнятий, тому відключив даний дзвінок. Пізніше мені зателефонували з цього ж номеру, але я не брав слухавку, а вирішив піти в найближче відділення банку, а саме по АДРЕСА_2 . У відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мені спеціаліст повідомив, що 25.10.2023 з моєї картки № НОМЕР_2 імітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 10:25 год. знято грошові кошти в сумі 8500 грн. та о 10:27 год. -1200 грн.».

На підставі ухвали Автозаводського районного суду м.Кременчука проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за період 25.10.2023, де встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 перераховано на картку № НОМЕР_5 .

З допомогою Інтернет ресурсу, а саме сайту // ІНФОРМАЦІЯ_6 - «Сервісу визначення банку за номером картки», де в запиті введено перші 6 цифр картки, на яку здійснювались перерахування, встановлено, що картка на яку потерпілий перераховував грошові кошти, а саме № НОМЕР_5 імітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На даний час виникла необхідність у встановленні місця перебування грошових коштів, котрі були перераховані на банківський картковий рахунок невідомої особи з номеру карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № № НОМЕР_5 . Дані відомості можливо отримати лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № № НОМЕР_5 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № № НОМЕР_5 ., з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 00:00 год. 25.10.2023 по теперішній час, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_8 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_4 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002609 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні №№0002609 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № № НОМЕР_5 , (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № № НОМЕР_5 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 00:00 год. 25.10.2023 по теперішній час, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали визначити до 21 квітня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1