Справа № 594/467/24
Провадження № 1-кс/594/82/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 29.03.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернопіль, що у АДРЕСА_2 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

25.03.2024 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення від ОСОБА_6 про те, що 23.03.2024, перебуваючи за місцем проживання в с. Мушкарів Більче - Золотецька ТГ Чортківського району (моб. тел., (він же фінансовий) НОМЕР_3 ), користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшла на торговельний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістила оголошення про продаж велосипеда. На наступний день у соціальній мережі «Вайбер» ОСОБА_7 надійшло повідомлення у месенджер з номеру телефону НОМЕР_4 із пропозицією купівлі товару за умовою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від невідомої особи. Узгодивши питання продажу-купівлі товару, невідома особа 23.03.2024 надіслала ОСОБА_7 посилання на веб-ресурс: НОМЕР_5 .dostavka- ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши за вищевказаним посиланням, ОСОБА_7 у відкритій формі пройшла покрокову реєстрацію та при цьому ввела свої банківські реквізити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: номер картки № НОМЕР_6 та пін-код, та після підтвердження 24.03.2024 з її банківського рахунку НОМЕР_7 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено дві транзакції із перерахунку грошових коштів, а саме: о 00.15 год. в сумі 9045,00 гри. з них 45,00 грн. комісія, та о 00.25 год. в сумі 9045,00 грн. з них 45,00 грн. комісія, на банківський рахунок невідомої особи, чим завдано збитків ОСОБА_6 на загальну суму 18090,00 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька с. Мушкарів, Більче Золотецька ТГ, Чортківського району є клієнтом банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході слідства ОСОБА_6 надала покази, що 23.03.2024, вона перебувала за місцем проживання в АДРЕСА_3 та за допомогою мобільного телефону, користувалась всесвітньою мережею Інтернет, де увійшла на торговельний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістила оголошення про продаж велосипеда, вартістю 1 тис. грн. В цей же день у соціальній мережі «Вайбер» їй надійшло повідомлення у месенджер з номеру телефону НОМЕР_4 із пропозицією купівлі товару за умовою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від невідомої особи. Узгодивши питання продажу-купівлі товару, невідома особа 23.03.2024 надіслала ОСОБА_6 посилання на веб-ресурс: НОМЕР_5 .dostavka- ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши за вищевказаним посиланням, ОСОБА_6 перейшла на вкладку «отримати кошти» та у відкритій формі пройшла покрокову реєстрацію та при цьому ввела свої банківські реквізити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: номер картки № НОМЕР_6 та пін-код. В подальшому у додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 побачила, що 24.07.2023 з її банківського рахунку НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено дві транзакції із перерахунку грошових коштів, а саме: о 00.15 год. в сумі 9045,00 грн. з них 45,00 грн. комісія перераховано на банківський рахунок відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 та о 00.25 год. в сумі 9045,00 грн. з них 45,00 грн. комісія перераховано на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_9 , чим завдано ОСОБА_6 збитків на загальну суму 18090,00 грн.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 25.03.2024, копією виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.03.2024, протоколом огляду предмета від 25.03.2024.

Слідчий посилається, що у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати слідчим СВвідділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернопіль, що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 ;

- інформацію про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 ;

- Інформацію про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 23.03.2024 по 05.04.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформації про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 23.03.2024 по 05.04.2024;

- копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 23.03.2024 по 05.04.2024 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформація про використання банківської картки № НОМЕР_8 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 23.03.2024 по 05.04.2024, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 23.03.2024 по 05.04.2024, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку. Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: