465/1548/24
1-кс/465/912/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

17.06.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000090 від 17.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 20.10.2023 року по 20.11.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 20.10.2023 року по 20.11.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 20.10.2023 року по 20.11.2023, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 17.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, щоб прийняти міри до невідомих осіб, які 17.11.2023 року шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілого, під приводом додаткового заробітку в інтернеті в сумі 75 700 грн. Дана особа спікувалася через месенджер "Телеграм". Грошові кошти були перераховані з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_8 .

Вказує, що інформація по банківських рахунках мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 17.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000090 від 17.02.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 17.02.2024 року до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, щоб прийняти міри до невідомих осіб, які 22.10.2023 року шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілого, під приводом додаткового заробітку в інтернеті в сумі 75700 гривень. Дана особа спілкувалась через месенджер "Телеграм", грошові кошти були перераховані з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_9 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 18.02.2024 року, 19.10.2023 року у месенджері "Телеграм" до нього написала невідома особа із пропозицією додатковго заробітку на віддаленній основі, на що він погодився. 20.10.2023 року о 09:30 год. з іншого акаунту в "Телеграм" йому написала невідома особа, яка повідомила про всі деталі роботи та надіслатли завдання, де потрібно поставити вподабання під товаром на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", виконавши завдання він надіслав скриншот, за таке завдання він отримає 20 грн., проте за три таких дії він отримає 150 грн. Виконавши дане завдання, йому повідомили, що він пройшов тест та надіслати посилання на акунт " ОСОБА_7 " у месенджері "Telegram" на який він мав надіслати переписку, свій номер телефону та банківську карту для оплати виконаної роботи, що він і зробив. О 09:58 на його карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_10 надійшли кошти в сумі 1590 грн. він ОСОБА_8 . В подальшому він погодився продовжувати виконувати завдання та його дадти в робочу групу "WhatsApp" де будуть надсиластися завдання. 21.10.2023 року ндіслали завдання, де потрібно викупляти товар, а представник фірми повертатимуть ці кошти та 20% від вартості продукту. Перше замовлення ціна якого 1580 гривень, яке він оплатив на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 на ім?я ОСОБА_9 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 та йому повернули на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 1926,32 гривень, щоб виконати наступне завдання він перерахував 2250 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_10 . В подальшому він надіслав 6000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_11 . 22.10.2023 він перерахував 19830 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_12 . Згодом двома платежами 16860 гривень та 20000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_13 та двома платежами 27780 грн. та 30000 грн. на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 . Після даних оплат кошти йому не повернули, звернувшись до менеджера " ІНФОРМАЦІЯ_5 " йому повідомили, що необхідно викупити ще один товар, щоб вивести кошти в сумі 75700 грн, надіслвши фейковий скрін про оплату, йому повідомили, що він обманює однак коштів так і не повернули. Сума завданих збитків 75700 грн.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000090 від 17.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 20.10.2023 року по 20.11.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 20.10.2023 року по 20.11.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 20.10.2023 року по 20.11.2023, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1