Справа № 676/2923/24
Провадження № 1-кс/676/806/24
УХВАЛА

29 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.04.2024 близько 20:20 год., в АДРЕСА_1 , встановлена особа із номеру телефону НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) зателефонувала на номер телефону НОМЕР_3 до ОСОБА_3 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом запобігання несанкціонованого зняття коштів, шахрайським шляхом під час воєнного стану, скориставитись ЕОМ, заволоділа грошовими коштами в сумі 23000 гривень, які було списано з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_3 , на невідомий рахунок, одержувачем якого є ОСОБА_4 . В результаті чого ОСОБА_3 , спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 18.04.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000506, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000506, відповідно до якого 18.04.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що 16.04.2024 близько 19:35 год. остання знаходилась за місцем свого проживання, коли до неї зателефонувала знайома і повідомила, що від імені ОСОБА_3 у месенджері «Вайбер» в загальні групи надходять повідомлення з текстом «отримайте виплату 12400 грн. від польських партнерів на українську банківську картку», ОСОБА_3 спробувала зайти у «Вайбер», проте зайти не змогла, вибило повідомлення, що потрібно зареєструватися, після чого, зрозумівши, що акаунт взломаний, відразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала всі свої банківські картки. В подальшому, о 20:04 до ОСОБА_3 на моб. тел. НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , піднявши слухавку розпочалася розмова із невідомою особою чоловічої статі, який представився працівником банку та запитав чи ОСОБА_3 здійснює покупку товару у магазині м. Харків в сумі 14000 грн., на що остання повідомила, що ніякий товар не купує. Далі чоловік сказав, щоб ОСОБА_3 зачекала на лінії поки він здійснить перевірку, після декількох хвилин чоловік повідомив, що він анулює покупку та намагається знайти хто здійснює покупку з картки потерпілої і для цього вона має зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Розмовляючи з ним потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в цей час розмова перервалася і відразу цей самий чоловік зателефонував із номеру НОМЕР_2 , розмова продовжилась, потерпіла повідомила йому про те, що зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі чоловік сказав, що бачить, що її банківські картки заблоковано назвав номера банківських карток та суми коштів, які на них були, також повідомив, що він для уникнення втрати коштів з кредитної картки анулює кошти в сумі 23000, які були на кредитній картці, а ОСОБА_3 завтра вранці необхідно буде звернутися у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кам`янець-Подільському і оновити персональні дані та випустити нові картки, також повідомив, що на новій кредитній картці буде збережено заборгованість яка є станом на цей час (16.04.2024) в сумі 12000 грн., а кошти в сумі 23000грн., які він анулює на кредитній картці не будуть відображатися та будуть зберігатися на рахунку банку, тобто ліміт на кредитній картці буде складати суму заборгованості (12000) і для цього ОСОБА_3 потрібно обрати в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитну картку і підтвердити операцію натиснувши «продовжити», що вона і зробила, після чого з рахунку кредитної картки потерпілої було списано грошові кошти в загальній сумі 23023 грн., двома транзакціями о 20:27 сумі 20020 грн. та о 20:29 в сумі 3003,00 грн. В цей час даний чоловік був на зв`язку, ОСОБА_3 повідомила йому, що кошти з її банківської картки списано він відповів, що все вірно і наголосив ще раз, що потрібно звернутися до відділення банку, після чого розмову було закінчено. Після цього, розуміючи, ще зменшила ліміт на своїй кредитній картці, потерпіла хотіла запевнитися у цьому і зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте у відповідь почула, що працівники банку не телефонували до неї, тоді ОСОБА_3 зрозуміла, ще розмовляла з шахраєм і заблокувала всі банківські картки і додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_3 мар «Хіаоmі» ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 , зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме у вкладку "Історія транзакцій" виявлено два перекази отримувачем яких є ОСОБА_4 : сумою 3093.09 грн., як був здійснений 16 квітня 2024 року о 20:29 год. та сумою НОМЕР_7 який був здійснений 16 квітня 2024 року о 20:27 год. Зайшовши на дані транзакції встановлено, що кошти надійшли на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 .

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вказаних мобільних номерів, з метою встановлення, причетності осіб, співучасників до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України "Про телекомунікації" № 1280-IV від 18.11.2003 року оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно з ч. 3 ст. 34 зазначеного закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Належність інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначена п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вищезазначені особи користуватись послугами зазначеного мобільного оператора. Дані підстави можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 до документів (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення копій, в тому числі електронних), що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов з прив`язкою до місцевості, у період часу з 00 год. 00 хв. 15.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 18.04.2024 року абонентів мобільного зв`язку з сім-картами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) надати відомості про особу.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя