Справа № 464/1514/24
пр.№ 1-кс/464/636/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 травня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2023, до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.02.2024, в період з 10:00 год. по 11:00 год., невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману під приводом продажу іноземної валюти, за допомогою застосунку «Telegram», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній добровільно перерахував на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 7600 грн.

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 22.02.2024, він хотів придбати валюту. Переглядаючи оголошення на інтернет-платформі «Google», наткнувся на оголошення, де його скерувало на «Telegram» канал з іменем користувача ОСОБА_6 . В подальшому він розпочав спілкування, де невідома особа запропонувала вигідні умови продажу валюти, а саме доларів США, на що потерпілий погодився. Також невідома особа повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , після чого вона відправить долари США на таксі, на адресу проживання. ОСОБА_5 все влаштувало, тому він направився за адресою: АДРЕСА_4 де близько 10:00 год - 11:00 год перерахував з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5000 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та з терміналу «IBox» 2600 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Після перерахування коштів, невідома особа, під іменем користувача ОСОБА_6 видалила все листування. У ОСОБА_5 зберігся тільки номер банківської картки, який він попередньо записав собі в нотатки.

18.03.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, в результаті якого встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 22.02.2024 о 10:29 год. та 10:31 год. перерахував грошові кошти двома платежами в загальній сумі 7600 грн. на банківську картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого 22.02.2024 о 10 год 42 хв ОСОБА_7 перерахувала 7500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому 22.02.2024 о 10 год 45 хв ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 3569 грн. на банківську картку НОМЕР_6 , яка належить розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, а саме про рух коштів за номером розрахункового рахунку одержувача № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З урахуванням наведеного внесене дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим дізнавачам СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-повної інформації кому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я був відкритий, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття розрахункового рахунку, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 22.02.2024 по 29.02.2024 в паперовому та електронному вигляді;

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.02.2024 р. по 29.02.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на відділення ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1