Провадження № 1-кс/727/3869/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Хмельницькому. про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 06.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 365, ч.3 ст.212 КК України,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, cлужбові особи Чернівецької митниці, перевищуючи свої службові повноваження, умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм повноважень, а саме: 17.03.2023, 13.06.2023, 29.03.2023 під час несення служби в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Порубне - Сірет» та «Вікову де Сус - Красноїльськ», без вжиття відповідних заходів митного контролю та належного відображення у АСМО «ІНСПЕКТОР», здійснили пропуск на митну територію України з Республіки Румунія 3 (трьох) транспортних засобів з тютюновими виробами та електронними системами куріння, в результаті чого сприяли невстановленим особам у незаконному переміщенні на територію України вказаних товарів із приховуванням від митного контролю, а також своїми діями, спричинили державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді несплачених до державного бюджету обов`язкових платежів, які у 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2023 року орієнтовно у 23:00 год до МАПП «Красноїльськ - Вікову де Сус», в напрямку «в`їзд на митну територію України» прибув транспортний засіб із номерними знаками НОМЕР_1 під керуванням громадянина Румунії ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вантаж - електронні цигарки в кількості 41 251 шт. В подальшому, службові особи Чернівецької митниці, які несли службу на МП «Красноїльськ», а саме головний державний інспектор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (старший зміни) спільно із головним державним інспектором ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головним державним інспектором ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , головним державним інспектором ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та головним державним інспектором Управління боротьби із контрабандою та порушенням митних правил ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перевищуючи свої службові повноваження, не вжили заходів митного контролю до вказаного транспортного засобу, не внесли відомості до АСМО «ІНСПЕКТОР» про факт переміщення товарів 13.06.2023 транспортним засобом із номерними знаками НОМЕР_1 , в результаті чого спряли незаконному переміщенню вантажу - «електронні цигарки» в кількості 41 251 шт. на митну територію України, без сплати обов`язкових митних платежів, чим спричинили державним інтересам істотної шкоди. Надалі в період часу з 13.06.2023, 23:56 год - 14.06.2023, 01:02 год транспортний засіб із номерними знаками НОМЕР_1 здійснював рух по території колишнього Сторожинецького району, що свідчить про факт переміщення товарів поза митним контролем.

29.06.2023 орієнтовно у 19:00 год до МАПП «Красноїльськ - Вікову де Сус» в напрямку «в`їзд на митну територію України» з Республіки Румунія прибули 2 транспортні засоби, а саме автомобіль з реєстраційними номерами НОМЕР_2 , водій - ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8, вантаж - електронні цигарки в кількості 72 000 шт. та автомобіль з реєстраційними номерами НОМЕР_1 , водій - ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 вантаж - електронні цигарки в кількості 67 291 шт.

Також встановлено, що вказані транспортні засоби державний кордон не перетинали. Однак 29.06.2023, 18:52 год. громадянин Румуні ОСОБА_13, з Республіки Румунія, здійснив в`їзд на ПП «Красноїльськ» на транспортному засобі із номерними знаками НОМЕР_3 та цього ж дня о 18:52 год. громадянин Румунії ОСОБА_5, з Республіки Румунія, здійснив в`їзд на територію України через ПП «Красноїльськ» на транспортному засобі із номерними знаками НОМЕР_4 , що може свідчити про заміну номерних знаків під час здійснення митних формальностей в зоні митного контролю.

В подальшому транспортний засіб із н/з НОМЕР_1 в період часу 29.06.2023, 19:27 год. - 29.06.2023, 19:46 год. здійснював рух по території колишнього Сторожинецького району, а транспортний засіб із н/з НОМЕР_2 здійснював рух по аналогічному маршруту в цей ж час. Згідно даних перетину кордону, транспортні засоби із н/з НОМЕР_1 та НОМЕР_2 територію України не покидали. Тобто, головний державний інспектор ОСОБА_6 (старший зміни), головний державний інспектор ОСОБА_8 , головний державний інспектор ОСОБА_7 , головний державний інспектор ОСОБА_9 та головний державний інспектор УБК та ПМП ОСОБА_10 перевищуючи свої службові повноваження, не вжили заходів митного контролю до вказаних транспортних засобів, внесли недостовірні відомості до АСМО «ІНСПЕКТОР» про факт перетину кордону громадянами Румунії ОСОБА_5 на транспортному засобі із н/з НОМЕР_4 , ОСОБА_13 на транспортному засобі із н/з НОМЕР_3 по «зеленому коридору», хоча фактично перетин кордону здійснили транспортні засоби із вантажем «електронні цигарки», чим сприяли спряли незаконному переміщенню вантажу - «електронні цигарки» в кількості 139 291 шт., без сплати обов`язкових митних платежів, чим спричинили державним інтересам істотної шкоди.

Також відповідно до матеріалів кримінального провадження, отримувачем вантажу - «електронні цигарки», які переміщувались 13.06.2023 та 29.06.2023 є ТОВ "АРКАЕКСПРЕС БІЗНЕС" , юридична адреса м. Чернівці, вул. Сумська, 5, уповноважена особа (підписант) - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 користується транспортним засобом марки «TOYOTA LAND CRUISER 200» д.н.з. НОМЕР_5 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч.3 ст.212 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку в транспортному засобі марки «TOYOTA LAND CRUISER 200» д.н.з. НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , що на праві власності належить останньому, з метою виявлення та вилучення чорнових записів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, цифрових носіїв інформації та документів в яких можуть міститися відомості щодо обставин вчинення злочинів та осіб, причетних до їх скоєння, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.07.2023 року до ЄРДР №0000175 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України. В подальшому, 06.10.2023 року до ЄРДР №0000175 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів може бути причетий ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і в транспортнму засобі яким він користується можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 користується транспортним засобом марки «TOYOTA LAND CRUISER 200» д.н.з. НОМЕР_5 .

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу встановлено, що автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200» д.н.з. НОМЕР_5 на праві власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «TOYOTA LAND CRUISER 200» д.н.з. НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «TOYOTA LAND CRUISER 200» д.н.з. НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що на праві власності належить останньому, з метою відшукання та вилучення чорнових записів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, цифрових носіїв інформації та документів в яких містяться відомості щодо вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року

_______________________ (підпис)