У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.2023 Справа №607/20379/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ УСБУ в тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 19.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся слідчий СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Управління СБУ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000079 від 19.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

06.10.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 26.09.2023 перебував на посаді інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 9 о/с з 13.01.2021 року призначений на посаду інспектора ІНФОРМАЦІЯ_4 , та 26.09.2023 звільнений із служби поліції на підставі наказу ГУНП в Тернопільській області № 323 о/с.

Так, згідно з п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів, крім іншого, відноситься: тютюн та тютюнова сировина.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на незаконний збут незаконно виготовленого підакцизного товару, зокрема тютюну, не будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець в органах державної влади та не маючи відповідних державних ліцензій на право виробництва, роздрібної та оптової торгівлі підакцизними товарами, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями згідно ЗУ № 3326-IX від 10.08.2023) (Далі Закон № 481/95-ВР від 19.12.1995), Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, діючи з метою отримання неконтрольованого прибутку, тобто з корисливим мотивом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.05.2023 року до 25.09.2023 року посягаючи на запроваджений, з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави, порядок обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно виготовляв тютюн та тютюнову сировину з метою збуту, та збував незаконно виготовлений тютюн, який відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України, є підакцизним товаром.

Так, у ОСОБА_5 , точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.05.2023 року, виник умисел, направлений на незаконне виготовлення тютюнової сировини та тютюну з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого тютюну з метою отримання неконтрольованого державою прибутку.

З цією метою інспектор СРПП ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 у приміщенні колишньої ферми, що знаходиться у с.Кошилівці Чортківського району Тернопільської області на земельній ділянці за кадастровим номером :01:004:0036, яка є власністю ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також на земельній ділянці, у тому ж населеному пункті, за кадастровим номером :02:001:0112, яка належить йому на праві власності, організував зберігання придбаної ним у невстановлених досудовим розслідуванням осіб тютюнової сировини тютюнового листка.

З метою одержання прибутку, а саме незаконного збуту тютюну, у приміщеннях розташованих на зазначених земельних ділянках, ОСОБА_5 , та залученими ним до протиправної діяльності особами здійснювалось незаконне виготовлення тютюну.

Зокрема, з метою виготовлення та подальшої реалізації підакцизної товару, ОСОБА_5 спільно з залученими ним особами у приміщеннях розташованих на вказаних земельних ділянках здійснювали сушіння тютюнового листка, після чого подрібнювали його за допомогою побутового устаткування, призначеного для подрібнення речовин рослинного походження. Надалі отриманий незаконно виготовлений підакцизний товар, а саме подрібнений тютюн, фасували в ємкості з метою його подальшої реалізації шляхом продажу.

Після одержання замовлень через мобільний телефон від невстановлених на даний час осіб, щонайменше з 19.05.2023 року по 25.05.2023 року ОСОБА_5 здійснював транспортування тютюну до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_1 , через яке здійснював збут тютюну шляхом його відправка замовникам через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, 22.09.2023 року ОСОБА_5 через відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_1 , здійснив відправку ОСОБА_6 двох мішків тютюну, загальною масою 19 кг 500 гр, котрі 23.09.2023 року останній одержав у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_2 .

Реалізувавши свої злочинні дії, в той же день, тобто 23.09.2023, ОСОБА_5 отримав кошти в сумі 6400 грн. від ОСОБА_6 , шляхом їх перерахування на банківську картку дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_7 .

Також, 25.09.2023 в ході проведення обшуків у приміщенні колишньої ферми, що знаходиться у с.Кошилівці Чортківського району Тернопільської області на земельній ділянці за кадастровим номером :01:004:0036, та на земельній ділянці :02:001:0112, що в с.Кошилівці Чортківського району Тернопільської області, виявлено та вилучено тютюновий листок на загальну масу 59 кілограм 743 грама, та подрібнений тютюн на загальну масу 1 тонна 247 кілограм 635 грам.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у незаконному виготовленні тютюну, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 3380-IX від 06.09.2023).

Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть також бути причетними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які виконували роботи по незаконному виготовленню тютну.

В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй злочинній діяльності вказані особи користувалися послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке займається грошовими переказами в системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою якої здійснюється пересилання та переказ грошових коштів отриманих від збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції тютюну. Також встановлено, що грошові кошти, які отримує чи відправляє ОСОБА_5 , відправляються та отримуються на його ім`я та імена ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , а також для ідентифікації відправлень використовує телефонні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про рух грошових коштів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, зазначивши, що з обмеженим терміном часу їх зберігання є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, тимчасовий доступ до яких планується отримати. З урахуванням викладених у клопотанні підстав слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заява про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ УСБУ в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 19.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація про рух грошових коштів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », дійсно може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення експертиз та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою АДРЕСА_3 , із зазначенням анкетних даних відправників та одержувачів, їх мобільних телефонів, дати відправлення та одержання, суми, адреси відправлення та одержання грошових коштів, вмісту поштових відправлень, за період з 19.05.2023 по 25.09.2023, одержувачами та відправниками яких є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який для ідентифікації використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , для ідентифікації використовуються мобільні телефони з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , для ідентифікації використовуються мобільні телефони з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , для ідентифікації використовується мобільний телефон з номером НОМЕР_5 , а також особи, для ідентифікації яких використовуються мобільні номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів та інформації у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1