Єдиний унікальний номер справи 333/9547/23
Номер провадження 1-кс/333/3985/23
УХВАЛА

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0001583, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001583, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2023 до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 25.10.2023 використовуючи фішингове посилання на соціальну мережу "Інстаграм", шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму 500 гривень. (ЄО 20574 від 25.10.2023)

25.10.2023 в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 19.10.2023 року, в загальнодоступній мережі Інтернет, на платформі соціальної мережі «Instagram», потерпілий знайшов оголошення на сторінках людей які назвались « ОСОБА_5 » нік-нейм « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » нік-нейм « ОСОБА_8 », про допомогу постраждалій 18.10.2023 від ракетного удару військ рф по м. Запоріжжю, молоду маму дворічної дитини ОСОБА_9 . В соціальній мережі «Instagram» на сторінці користувача « ОСОБА_7 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було викладено картки для допомоги постраждалій. Спочатку це була картка № НОМЕР_2 . Після чого картку змінили на № НОМЕР_3 . На той час у потерпілого не було грошей перекинути на допомогу, а оскільки потерпілий являється людиною з високою соціальною відповідальністю, намагається допомагати Збройним Силам України та постраждалим від агресії рф, ОСОБА_10 дуже хотів допомогти постраждалій людині. 25.10.2023 зібравши невелику суму у розмірі 500 гривень, потерпілий скориставшись мобільним додатком «Privat24» перекинув вказані кошти на картку людини, яка як потім стало відомо є шахраєм, номер картки № НОМЕР_3 . Після чого, потерпілий перейшов на форуми та намагався знайти хоч якусь інформацію з даного приводу. Перейшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий зрозумів, що його та ще багато людей було ошукано невстановленими особами, які створили фейкові сторінки « ОСОБА_5 » нік-нейм « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_7 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виклали світлину про допомогу постраждалим із картками зловмисників № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які привласнювали грошові кошти довірливих громадян України. В подальшому до аккаунтів у соціальній мережі «Instagram» користувачами цих фейкових акаунтів, які назвались « ОСОБА_5 » нік-нейм « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було обмежено доступ із дописом «це приватний обліковий запис».

У ході проведення досудового розслідування до слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області від співробітників УПК в Запорізькій області ДКП НП України надійшов рапорт, згідно, якого встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можливо причетна ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 яка мешкає по АДРЕСА_1 .

В ході супроводження встановлено, що з картки емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошові кошти перераховуються на картку емітовані банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , яка також належить ОСОБА_12 . Після чого, грошові кошти із картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 . Із вказаної картки ОСОБА_12 , виводить грошові кошти за допомогою банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 07.11.2023 о 18:56; 08.11.2023 о 11:37 та № CAZA8689 21.10.2023 о 12:36. Також, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 ОСОБА_12 здійснює зняття коштів за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № АТМ:А0701895 20.10.2023 о 15:53.

Додатково встановлено, що з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 здійснюються перекази коштів на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 . З якої у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 08.11.2023 о 12:45 та 16.11.2023 о 10:40 знімають готівку.

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО банку ( НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- зображення з камер відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів за допомогою банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 з використанням рахунку НОМЕР_6 за період 07.11.2023 о 18:56; 08.11.2023 о 11:37;

- зображення з камер відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів за допомогою банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZA8689 з використанням рахунку НОМЕР_6 за період 21.10.2023 о 12:36;

- зображення з камер відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів за допомогою банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 за період 08.11.2023 о 12:45 год. та 16.11.2023 о 10:40 год.;

Слідчий у судове засідання не з`явилась, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001583, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно зі ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому вимогами КПК. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених вимогами КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, державна таємниця тощо.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001583, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0001583, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001583 від 25.10.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: : ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО банку ( НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- зображення з камер відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів за допомогою банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 з використанням рахунку НОМЕР_6 за період 07.11.2023 о 18:56; 08.11.2023 о 11:37;

- зображення з камер відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів за допомогою банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZA8689 з використанням рахунку НОМЕР_6 за період 21.10.2023 о 12:36;

- зображення з камер відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів за допомогою банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 за період 08.11.2023 о 12:45 год. та 16.11.2023 о 10:40 год.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення до 18 лютого 2024 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1