Провадження № 1-кс/554/1966/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.02.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000084 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з травня 2023 року по даний час, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності, який здійснює виготовлення технічної документації із землеустрою та фізичними особами, вчиняють ряд заздалегідь спланованих та скоординованих дій, спрямованих на одержання фізичними особами земельних ділянок з порушенням земельного законодавства, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено тяжких наслідків. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння земельними ділянками комунальної власності, шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на підставних осіб, які заздалегідь підшукані учасниками групи з метою подальшого продажу незаконно здобутих земельних ділянок третім особам та отримання від їх реалізації прибутку.

На даний час встановлено, що вказаним злочинним шляхом, групою осіб здійснено незаконне заволодіння земельними ділянками з кадастровими номерами:

:00:007:0017, право власності на яку зареєстровано 15.09.2023р за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

:00:007:0003, право власності на яку зареєстровано 18.09.2023 за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

:00:007:0176, право власності на яку зареєстровано 15.09.2023 за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

:00:002:0013, право власності на яку зареєстровано 15.05.2023 за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );

:00:002:0064 зареєстровано 19.05.2023 за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 );

:00:002:0065, право власності на яку зареєстровано 23.05.2023 за ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 );

:00:002:0081, право власності на яку зареєстровано 05.06.2023 за ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 );

:00:002:0307, право власності на яку зареєстровано 06.06.2023 за ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 );

:00:002:0053, право власності на яку зареєстровано 15.05.2023 за ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 );

:00:002:0309, право власності на яку зареєстровано 09.06.2023 за ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 );

:00:002:0313 зареєстровано 09.06.2023 за ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 );

:01:001:0413, право власності на яку зареєстровано 15.05.2023 за ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 );

:01:001:0429, право власності на яку зареєстровано 23.05.2023 за ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 );

:00:001:0359 право власності на яку зареєстровано 25.09.2023 за ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 );

:00:001:0358, право власності на яку зареєстровано 25.09.2023 за ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 );

:00:001:0357, право власності на яку зареєстровано 21.09.2023 за ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 );

:02:001:0036, право власності на яку зареєстровано 04.02.2022 за ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 );

:00:026:0007, право власності на яку зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 );

:00:026:0006, право власності на яку зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 );

:00:001:0004, право власності на яку зареєстровано 27.07.2023 за ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 );

:00:001:0003, право власності на яку зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 );

:00:007:0025, право власності на яку зареєстровано 10.07.2023 за ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 );

:00:006:0010, право власності на яку зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 );

:00:006:0005, право власності на яку зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 );

:00:001:0067, право власності на яку зареєстровано 17.07.2023 за ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 );

:00:006:0109, право власності на яку зареєстровано 12.07.2023 за ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26 );

:00:001:0361, право власності на яку зареєстровано 24.10.2023 за ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 );

:00:007:0179, право власності на яку зареєстровано 15.09.2023 за ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28 );

:00:001:0220, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ).

Таким чином, державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі вищезазначених підроблених документів, здійснено реєстрацію права власності вказаних земельних ділянок на зазначених осіб.

В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_33 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_34 продали зазначені земельні ділянки, шляхом укладення договорів купівлі-продажу з ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), і представника покупців за довіреністю ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_32 ), які посвідчені приватними нотаріусами Полтавського районного нотаріального округу.

Також, встановлено, що за для підтвердження джерела походження коштів, за рахунок яких набувається право власності на земельну ділянку, ОСОБА_38 , ОСОБА_36 , ОСОБА_20 укладено договори позики з ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_33 ) на суми по два мільйони п`ятсот тисяч гривень кожен договір, що дає достатні підстави вважати про можливе фіктивне укладення даних договорів тим самим приховування джерела доходів на придбання земельних ділянок.

Відповідно до ч.6 ст.130 Земельного кодексу України №2768-III від 25 жовтня 2001р., у випадку набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами набувач обов`язково має підтвердити джерела походження коштів або активів, за рахунок яких набувається право власності на земельну ділянку.

Отже, обов`язковою умовою придбання за відплатним договором земельної ділянки сільськогосподарського призначення є підтвердження джерел походження коштів (активів). Таким джерелом може бути будь-який вид діяльності, що передбачає отримання доходу, перелік яких передбачено нормами чинного законодавства, та він не є вичерпним.

Тобто будь-яка земельна ділянка, яка віднесена до земель сільськогосподарського призначення, може бути придбана виключно за наявності підтвердження джерел походження коштів (активів). Згідно вимог чинного законодавства України, набувач має підтвердити джерела походження коштів (активів) саме на придбання земельної ділянки.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації, про отримання доходів вищезазначених громадян.

Водночас з цим, отримання доступу до речей і документів, які мастять охоронювану законом таємницю, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснюється в порядку, визначеному ст. 159 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді.

Взяття на облік за неосновним місцем обліку платників податків здійснюється згідно з нормами Розділу VII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 року № 1588.

З урахуванням вимог п. 63.3 ст. 63 ПКУ, платник податків зобов`язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об`єкти оподаткування і об`єкти, пов`язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з Порядком № 1588.

З огляду на викладене є достатні підстави вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється облік та податковий контроль платників податків стосовно фізичних осіб з вищезазначеними реєстраційними номерами облікових карток платників податків.

Таким чином, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування факту можливих незаконних дій вищезазначених громадян, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2020р. по даний час, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

карток платника податків та банківських рахунків щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_40 ); НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ); НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ); НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ); НОМЕР_7 ( ОСОБА_10 ); НОМЕР_8 ( ОСОБА_11 ); НОМЕР_9 ( ОСОБА_12 ); НОМЕР_10 ( ОСОБА_13 ); НОМЕР_11 ( ОСОБА_14 ); НОМЕР_12 ( ОСОБА_15 ); НОМЕР_13 ( ОСОБА_16 ); НОМЕР_14 ( ОСОБА_17 ); НОМЕР_15 ( ОСОБА_18 ); НОМЕР_16 ( ОСОБА_19 ); НОМЕР_17 ( ОСОБА_20 ); НОМЕР_18 ( ОСОБА_21 ); НОМЕР_19 ( ОСОБА_22 ); НОМЕР_20 ( ОСОБА_23 ); НОМЕР_21 ( ОСОБА_24 ); НОМЕР_22 ( ОСОБА_25 ); НОМЕР_23 ( ОСОБА_26 ); НОМЕР_24 ( ОСОБА_27 ); НОМЕР_25 ( ОСОБА_28 ); НОМЕР_26 ( ОСОБА_41 ); НОМЕР_27 ( ОСОБА_42 ); НОМЕР_28 ( ОСОБА_43 ); НОМЕР_29 ( ОСОБА_44 ); НОМЕР_31 ( ОСОБА_45 ); НОМЕР_30 ( ОСОБА_46 ); НОМЕР_32 ( ОСОБА_47 ); НОМЕР_33 ( ОСОБА_48 );

відомості про суми виплачених доходів, їх джерела та інші наявні відомості в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_40 ); НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ); НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ); НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ); НОМЕР_7 ( ОСОБА_10 ); НОМЕР_8 ( ОСОБА_11 ); НОМЕР_9 ( ОСОБА_12 ); НОМЕР_10 ( ОСОБА_13 ); НОМЕР_11 ( ОСОБА_14 ); НОМЕР_12 ( ОСОБА_15 ); НОМЕР_13 ( ОСОБА_16 ); НОМЕР_14 ( ОСОБА_17 ); НОМЕР_15 ( ОСОБА_18 ); НОМЕР_16 ( ОСОБА_19 ); НОМЕР_17 ( ОСОБА_20 ); НОМЕР_18 ( ОСОБА_21 ); НОМЕР_19 ( ОСОБА_22 ); НОМЕР_20 ( ОСОБА_23 ); НОМЕР_21 ( ОСОБА_24 ); НОМЕР_22 ( ОСОБА_25 ); НОМЕР_23 ( ОСОБА_26 ); НОМЕР_24 ( ОСОБА_27 ); НОМЕР_25 ( ОСОБА_28 ); НОМЕР_26 ( ОСОБА_41 ); НОМЕР_27 ( ОСОБА_42 ); НОМЕР_28 ( ОСОБА_43 ); НОМЕР_29 ( ОСОБА_44 ); НОМЕР_31 ( ОСОБА_45 ); НОМЕР_30 ( ОСОБА_46 ); НОМЕР_32 ( ОСОБА_47 ); НОМЕР_33 ( ОСОБА_48 );

відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_40 ); НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ); НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ); НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ); НОМЕР_7 ( ОСОБА_10 ); НОМЕР_8 ( ОСОБА_11 ); НОМЕР_9 ( ОСОБА_12 ); НОМЕР_10 ( ОСОБА_13 ); НОМЕР_11 ( ОСОБА_14 ); НОМЕР_12 ( ОСОБА_15 ); НОМЕР_13 ( ОСОБА_16 ); НОМЕР_14 ( ОСОБА_17 ); НОМЕР_15 ( ОСОБА_18 ); НОМЕР_16 ( ОСОБА_19 ); НОМЕР_17 ( ОСОБА_20 ); НОМЕР_18 ( ОСОБА_21 ); НОМЕР_19 ( ОСОБА_22 ); НОМЕР_20 ( ОСОБА_23 ); НОМЕР_21 ( ОСОБА_24 ); НОМЕР_22 ( ОСОБА_25 ); НОМЕР_23 ( ОСОБА_26 ); НОМЕР_24 ( ОСОБА_27 ); НОМЕР_25 ( ОСОБА_28 ); НОМЕР_26 ( ОСОБА_41 ); НОМЕР_27 ( ОСОБА_42 ); НОМЕР_28 ( ОСОБА_43 ); НОМЕР_29 ( ОСОБА_44 ); НОМЕР_31 ( ОСОБА_45 ); НОМЕР_30 ( ОСОБА_46 ); НОМЕР_32 ( ОСОБА_47 ); НОМЕР_33 ( ОСОБА_48 );

відомості про місця працевлаштування, отримані доходи фізичними особами, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_40 ); НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ); НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ); НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ); НОМЕР_7 ( ОСОБА_10 ); НОМЕР_8 ( ОСОБА_11 ); НОМЕР_9 ( ОСОБА_12 ); НОМЕР_10 ( ОСОБА_13 ); НОМЕР_11 ( ОСОБА_14 ); НОМЕР_12 ( ОСОБА_15 ); НОМЕР_13 ( ОСОБА_16 ); НОМЕР_14 ( ОСОБА_17 ); НОМЕР_15 ( ОСОБА_18 ); НОМЕР_16 ( ОСОБА_19 ); НОМЕР_17 ( ОСОБА_20 ); НОМЕР_18 ( ОСОБА_21 ); НОМЕР_19 ( ОСОБА_22 ); НОМЕР_20 ( ОСОБА_23 ); НОМЕР_21 ( ОСОБА_24 ); НОМЕР_22 ( ОСОБА_25 ); НОМЕР_23 ( ОСОБА_26 ); НОМЕР_24 ( ОСОБА_27 ); НОМЕР_25 ( ОСОБА_28 ); НОМЕР_26 ( ОСОБА_41 ); НОМЕР_27 ( ОСОБА_42 ); НОМЕР_28 ( ОСОБА_43 ); НОМЕР_29 ( ОСОБА_44 ); НОМЕР_31 ( ОСОБА_45 ); НОМЕР_30 ( ОСОБА_46 ); НОМЕР_32 ( ОСОБА_47 ); НОМЕР_33 ( ОСОБА_48 ).

Указані вище документи після їх вилучення матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні та по ним будуть проведені відповідні судові експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України: ОСОБА_3 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2020 по строк дії ухвали, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме до:

карток платника податків та банківських рахунків щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_40 ); НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ); НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ); НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ); НОМЕР_7 ( ОСОБА_10 ); НОМЕР_8 ( ОСОБА_11 ); НОМЕР_9 ( ОСОБА_12 ); НОМЕР_10 ( ОСОБА_13 ); НОМЕР_11 ( ОСОБА_14 ); НОМЕР_12 ( ОСОБА_15 ); НОМЕР_13 ( ОСОБА_16 ); НОМЕР_14 ( ОСОБА_17 ); НОМЕР_15 ( ОСОБА_18 ); НОМЕР_16 ( ОСОБА_19 ); НОМЕР_17 ( ОСОБА_20 ); НОМЕР_18 ( ОСОБА_21 ); НОМЕР_19 ( ОСОБА_22 ); НОМЕР_20 ( ОСОБА_23 ); НОМЕР_21 ( ОСОБА_24 ); НОМЕР_22 ( ОСОБА_25 ); НОМЕР_23 ( ОСОБА_26 ); НОМЕР_24 ( ОСОБА_27 ); НОМЕР_25 ( ОСОБА_28 ); НОМЕР_26 ( ОСОБА_41 ); НОМЕР_27 ( ОСОБА_42 ); НОМЕР_28 ( ОСОБА_43 ); НОМЕР_29 ( ОСОБА_44 ); НОМЕР_31 ( ОСОБА_45 ); НОМЕР_30 ( ОСОБА_46 ); НОМЕР_32 ( ОСОБА_47 ); НОМЕР_33 ( ОСОБА_48 );

відомості про суми виплачених доходів, їх джерела та інші наявні відомості в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_40 ); НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ); НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ); НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ); НОМЕР_7 ( ОСОБА_10 ); НОМЕР_8 ( ОСОБА_11 ); НОМЕР_9 ( ОСОБА_12 ); НОМЕР_10 ( ОСОБА_13 ); НОМЕР_11 ( ОСОБА_14 ); НОМЕР_12 ( ОСОБА_15 ); НОМЕР_13 ( ОСОБА_16 ); НОМЕР_14 ( ОСОБА_17 ); НОМЕР_15 ( ОСОБА_18 ); НОМЕР_16 ( ОСОБА_19 ); НОМЕР_17 ( ОСОБА_20 ); НОМЕР_18 ( ОСОБА_21 ); НОМЕР_19 ( ОСОБА_22 ); НОМЕР_20 ( ОСОБА_23 ); НОМЕР_21 ( ОСОБА_24 ); НОМЕР_22 ( ОСОБА_25 ); НОМЕР_23 ( ОСОБА_26 ); НОМЕР_24 ( ОСОБА_27 ); НОМЕР_25 ( ОСОБА_28 ); НОМЕР_26 ( ОСОБА_41 ); НОМЕР_27 ( ОСОБА_42 ); НОМЕР_28 ( ОСОБА_43 ); НОМЕР_29 ( ОСОБА_44 ); НОМЕР_31 ( ОСОБА_45 ); НОМЕР_30 ( ОСОБА_46 ); НОМЕР_32 ( ОСОБА_47 ); НОМЕР_33 ( ОСОБА_48 );

відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_40 ); НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ); НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ); НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ); НОМЕР_7 ( ОСОБА_10 ); НОМЕР_8 ( ОСОБА_11 ); НОМЕР_9 ( ОСОБА_12 ); НОМЕР_10 ( ОСОБА_13 ); НОМЕР_11 ( ОСОБА_14 ); НОМЕР_12 ( ОСОБА_15 ); НОМЕР_13 ( ОСОБА_16 ); НОМЕР_14 ( ОСОБА_17 ); НОМЕР_15 ( ОСОБА_18 ); НОМЕР_16 ( ОСОБА_19 ); НОМЕР_17 ( ОСОБА_20 ); НОМЕР_18 ( ОСОБА_21 ); НОМЕР_19 ( ОСОБА_22 ); НОМЕР_20 ( ОСОБА_23 ); НОМЕР_21 ( ОСОБА_24 ); НОМЕР_22 ( ОСОБА_25 ); НОМЕР_23 ( ОСОБА_26 ); НОМЕР_24 ( ОСОБА_27 ); НОМЕР_25 ( ОСОБА_28 ); НОМЕР_26 ( ОСОБА_41 ); НОМЕР_27 ( ОСОБА_42 ); НОМЕР_28 ( ОСОБА_43 ); НОМЕР_29 ( ОСОБА_44 ); НОМЕР_31 ( ОСОБА_45 ); НОМЕР_30 ( ОСОБА_46 ); НОМЕР_32 ( ОСОБА_47 ); НОМЕР_33 ( ОСОБА_48 );

відомості про місця працевлаштування, отримані доходи фізичними особами, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_40 ); НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ); НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ); НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ); НОМЕР_7 ( ОСОБА_10 ); НОМЕР_8 ( ОСОБА_11 ); НОМЕР_9 ( ОСОБА_12 ); НОМЕР_10 ( ОСОБА_13 ); НОМЕР_11 ( ОСОБА_14 ); НОМЕР_12 ( ОСОБА_15 ); НОМЕР_13 ( ОСОБА_16 ); НОМЕР_14 ( ОСОБА_17 ); НОМЕР_15 ( ОСОБА_18 ); НОМЕР_16 ( ОСОБА_19 ); НОМЕР_17 ( ОСОБА_20 ); НОМЕР_18 ( ОСОБА_21 ); НОМЕР_19 ( ОСОБА_22 ); НОМЕР_20 ( ОСОБА_23 ); НОМЕР_21 ( ОСОБА_24 ); НОМЕР_22 ( ОСОБА_25 ); НОМЕР_23 ( ОСОБА_26 ); НОМЕР_24 ( ОСОБА_27 ); НОМЕР_25 ( ОСОБА_28 ); НОМЕР_26 ( ОСОБА_41 ); НОМЕР_27 ( ОСОБА_42 ); НОМЕР_28 ( ОСОБА_43 ); НОМЕР_29 ( ОСОБА_44 ); НОМЕР_31 ( ОСОБА_45 ); НОМЕР_30 ( ОСОБА_46 ); НОМЕР_32 ( ОСОБА_47 ); НОМЕР_33 ( ОСОБА_48 ).

Надати можливість слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1