У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2023 Справа №607/19387/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000270 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , який є суб`єктом господарювання та мав ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів, діючи за попередньою змовою з іншими особами, з корисливих мотивів, шляхом внесення до Єдиного комплексу інформаційних систем (далі ЄКІС) Укртрансбезпеки, через електронний кабінет перевізника Системи «Шлях» (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60»), недостовірної інформації про те, що особи являються водіями його транспортних засобів, а також наданням таких транспортних засобів, організовував та сприяв у незаконному переправлені військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України.

Окрім цього, встановлено що до вказаних злочинів також можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19 .

28.07.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують або спростовують причетність вказаних осіб до злочинної діяльності, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочинів, а також встановлення факту отримання грошових коштів від злочинної діяльності виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про банківські рахунки, які відкриті на вказаних осіб, рух коштів по них, а також про власника карткового рахунку № НОМЕР_20 .

Вказана інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_18 від 21.02.2023; листом ІНФОРМАЦІЯ_19 від 10.03.2023; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.09.2023; протоколом огляду предмету від 04.04.2023; листами ІНФОРМАЦІЯ_20 від 26.04.2023, 09.05.2023; протоколом обшуку від 28.07.2023.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Відомостей про особу, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_20 , із копіями підтверджуючих документів;

2. Виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_20 з наданням повної інформації про фізичних та юридичних осіб (їхні анкетні дані, номера банківських карток, номера мобільних телефонів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів), які здійснювали фінансові операції по даних карткових рахунках, за період з 24.02.2022 по 28.07.2023.

3. Які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19 , в період з 24.02.2022 по 28.07.2023 ?

4. Виписок про рух коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , із зазначенням інформації про осіб (їхні анкетні дані, номера банківських карток, номера мобільних телефонів), які здійснювали фінансові операції, за період з 24.02.2022 по 28.07.2023.

Надати можливість отримати її копію на носій інформації чи в паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1