233 № 233/511/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 24 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання надійшло до суду 25 січня 2024 року.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 24 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 24 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчим в обґрунтування клопотання зазначено, що 24.01.2024 року до чергової частини ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від працівників поліції, про те, що в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 здійснює продаж тютюнових виробів, підакцизних товарів, без марки акцизного податку.

Даний факт зареєстрований у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про скоєння кримінальних правопорушень та інші події за № 686 від 24.01.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в період часу з 16 годин 32 хвилин до 17 годин 23 хвилин 24.01.2024 за добровільною згодою ОСОБА_5 проведено огляд місця події, а саме - складу яким користується останній за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- Грошові кошти у сумі 500 грн.;

- 64пачки сигарет «Прима»

- 78 пачок сигарет «Astru»

- 45 пачок сигарет «Military»

- 20 пачок сигарет «Bacio»

- 40 пачок сигарет «Kent»

- 21 пачок сигарет «Київ»

- 20 пачок сигарет «Nistru»

- 50 пачок сигарет «Urta нео блек»

- 20 пачок сигарет «Urta ментол»

- 29 пачок сигарет «Urta»

- 33 пачки сигарет «Man»

- 60 пачок сигарет «Leana»

- 20 пачок сигарет «Regina червона»

- 20 пачок сигарет «Regina біла»

- 20 пачок сигарет «Regina» чорна

- 10 пачок сигарет «Kent» фіолетові

- 20 пачок сигарет «Camel»

- 30 пачок сигарет «Kent сірі»

- 40 пачок сигарет «Compliment»

- 60 пачок сигарет «Гуцульські»

- 30 пачок сигарет «Brut білі»

- 30 пачок сигарет «Lifa»

- 40 пачок сигарет «Winston»

- 32 пачки сигарет «Rothmans»

- 50 пачок сигарет «Compliment сині»

- 34 пачки сигарет «Lifa сині»

- 10 пачок сигарет «Compliment червоні»

- 36 пачок сигарет «Sobranie»

- 80 пачок сигарет «Compliment білий»

- 38 пачко сигарет «Compliment 25»

- 24 пачки сигарет «Desert»

- ZIP пакет з сигаретами

- 25 пачок з сишгаретами «Lifa червоні»

- 20 пачок сигарет «D&B»

- 10 пачок сигарет «D&B червоні»

- 10 пачок сигарет «Lucky Strike»

- 25 пачок сигарет «L&M»

- 10 пачок сигарет «Sobranie червоні»

- 40 пачок сигарет «Marshall червоні»

- 50 пачок сигарет «Marshall сині»

- 32 пачок сигарет «Marshall чорні»

- 50 пачок сигарет «Marlboro червоні»

- 10 пачок сигарет «Marlboro сині»

- 31 пачок сигарет «Credo»

- 87 пачок сигарет «Marble»

Загальна кількість вилучених пачок сигарет складає 1521 пачок.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 24.01.2024 в період часу з 17 годин 35 хвилин до 18 годин 20 хвилин за добровільною згодою ОСОБА_6 проведено огляд блоку сигарет Parliament, на ділянці місцевості біля торгівельного кіоску розташованого по вул. Торецька, м. Костянтинівка, Краматорського району, Донецької області. В ході огляду було виявлено та вилучено:

- Картонний блок у якому знаходиться 10 пачок сигарет Parliament.

Вищевказане майно, вилучено до відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області.

Постановою слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від 24.01.2024 вищезазначені речі відповідно ст.ст. 98, 110 КПК України визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що 24.01.2024 він прийшов на ринок «Привокзальний», щоб придбати собі тютюнові вироби, де побачив чоловіка, який продав йому за 500 грн. один блок сигарет у якому знаходиться 10 пачок з сигаретами торгової марки Parliament.

Опитаний ОСОБА_5 пояснив, що він є власником торгівельного кіоску на ринку «Привокзальний» по вул. Торецька в м. Костянтинівка, на території якого в нього є приміщення, яке він використовує у власних цілях. 24.01.2024 року, до нього завітав невідомий чоловік якому він продав за 500 грн один блок сигарет марки Parliament, без марок акцизного податку.

Вилучені 24.01.2024 речі відповідно до ч. 2 ст. 168, ч.7 ст. 237 КПК України вважається тимчасово вилученим майном.

Підставою, у зв`язку із якою потрібно здійснити арешт майна, відповідно до положень ч.1 ст.170 цього Кодексу є те, що: вилучені гроші та сигарети є доказами кримінального правопорушення. А також з метою збереження речових доказів, оскільки в подальшому необхідно проводити ряд судових експертиз з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до огляду місця події за адресою: Донецька область, Краматорський район, м. Костянтинівка, вул. Торецька, на ринку «Привокзальний» виявлено торгівельне приміщення. Зазначені факти вказують на обізнаність ОСОБА_5 про правила та порядок здійснення роздрібної торгівлі та можливість продажу вилучених тютюнових виробів.

Посилаючись на те, що вилучене перелічене майно є речовими доказами, оскільки воно є предметом злочину передбаченого ст. 204 КК України та має суттєве значення по кримінальному провадженню, незастосування заборони на користування вищезазначеним майном, а також незастосування заборони розпоряджатися та користуватися таким майном призведе до пошкодження, псування, знищення вищезазначеного майна, слідчий просить накласти на нього арешт.

В судове засідання слідчий, прокурор та власники тимчасово вилученого майна не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлялися належним чином, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про арешт майна та матеріали, якими воно обґрунтовується, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000034 від 24 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом здійснення продажу ОСОБА_5 тютюнових виробів без марок акцизного податку.

У відповідності до пункту 7 ч. 2 ст. 131 КПК, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 24 січня року в період часу з 16 годин 32 хвилин до 17 годин 23 хвилин, на території ринку «Привокзальний» за адресою: вул. Торецька, м. Костянтинівка, Краматорського району, Донецької області, на складу яким користується ОСОБА_5 за місцем розташування майна належного ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 500 грн., а також сигарети різних найменувань загальною кількістю 1521 пачка.

Крім того, відповідно до протоколу огляду місця події від 24 січня 2024 року, в період часу з 17 годин 35 хвилин до 18 годин 20 хвилин, на ділянці місцевості біля торгівельного кіоску на ринку «Привокзальний» розташованого по вул. Торецька, м. Костянтинівка, Краматорського району, Донецької області, вилучено: картонний блок, у якому знаходиться 10 пачок з сигаретами Parliament, який надав на огляд ОСОБА_7 , і який він придбав до цього у чоловіка на ім`я ОСОБА_8 за 500 грн.

Втім, відповідно до ухвали слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 29 січня 2024 року, відмовлено в задоволенні клопотання про визнання законним огляду, який був проведений 24 січня 2024 року в період часу з 16 годин 32 хвилин до 17 годин 23 хвилин у торгівельному кіоску, який знаходиться по вул. Торецька, м. Костянтинівка, Краматорського району, Донецької області, та у складському приміщенні розташованому біля будинку № 5 по вул. Краснодарська, м. Костянтинівка, Краматорський район, Донецької області.

Враховуючи те, що слідчим суддею встановлено, що слідча дія, а саме огляд місця події 29 січня 2024 року, була проведена з порушенням вимог КПК України, вилучене під час її проведення майно не може бути використане в якості належних і допустимих доказів у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого в частині накладення арешту на таке майно задоволенню не підлягає.

В той же час клопотання слідчого в частині накладення арешту на картонний блок, у якому знаходиться 10 пачок з сигаретами Parliament, підлягає задоволенню, оскільки вилучення цього майна відбулось з дотриманням вимог КПК України, і воно має значення речових доказів для кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - картонний блок, у якому знаходиться 10 пачок з сигаретами Parliament, які належать ОСОБА_7 заборонивши його відчуження, розпорядження та використання, яке зберігати в камері схову речових доказів ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді учасниками процесу може бути подано апеляційну скаргу до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1