Справа № 466/751/23
Провадження № 1-кс/466/367/24
У Х В А Л А

31 січня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 367 КК України, -

у с т а н о в и в :

31 січня 2024 року старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що Слідчим відділенням відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 13.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них при виконанні договорів, які укладено за результатами проведених тендерних закупівель між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконавцями робіт, а саме ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- 206,0 тис.грн., Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛОО УТГ- 613,6 тис. грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- 58,0 тис.грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »-192,8 тис.грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »- 2 314,5 тис.грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 1 424,0 тис.грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » -92,2 тис.грн., ПП « ОСОБА_5 » - 118,1 тис.грн., «ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 18,1 тис.грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »- 93,1 тис.грн, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 та автоматизація систем» - 233,8 тис.грн. в актах виконаних робіт завищили обсяги та вартість окремих видів робіт на загальну суму 5 364,2 тис.грн., що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір №02-1 від 18.02.2021 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт відділення гінекології та патології вагітності КНП ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Ціна договору визначена як тверда і складала 17 870 120,40 грн. Відповідно до договірної ціни, ціни договору погоджено витрати підрядника та перелік робіт, згідно кошторису.

Як вбачається, невстановлені службові особи неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них при виконанні договорів, які укладено за результатом проведених тендерних закупівель між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в актах виконаних робіт завищили обсяги та вартість окремих видів робіт на загальну суму 92,2 тис.грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно основаного договору №02-1 від 18.02.2021 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт відділення гінекології та патології вагітності КНП ІНФОРМАЦІЯ_13 » та додаткових договорів укладених між представникам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » директором ОСОБА_6 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 , в якому зазначено реквізити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для проведення оплати за виконанні роботи згідно основаного та додаткових договорів UA 1005163 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Дніпро МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ІПН: НОМЕР_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки оплати за виконанні роботи, встановлення факту належності банківського рахункк (будь-якого виду) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківського рахункк, рух коштів по банківському рахунку в період часу із 01.01.2021 по теперішній час.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

В судове засідання, призначене на 31.01.2024 року ніхто не з`явився, однак старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а також із можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-юридичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії установчих документів та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код - ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, час, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце надходження коштів на рахунок (з повними номерами банківських рахунків) по банківському рахунку НОМЕР_5 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код - ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2021 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1