Провадження 1-кс/127/8270/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 24.12.2022 року близько 11 години 50 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зловживання довірою та вчинення незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 16590 гривень, які вона перерахувала за придбання зерна, чим останній було спричинено майнової шкоди.

В ході проведення досудового розслідування, під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 24.12.2022 вона побачила оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж зернових культур, круп та інше по доступних цінам. Після чого вирішила зателефонувати по мобільному телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , телефонувала зі свого номеру телефону НОМЕР_2 . На телефонний дзвінок відповіла невідома особа чоловічої статі, яка не представилась, після чого ОСОБА_4 запитала чи продає невідома особа зерно, на що отримала відповідь, так та невідома особа повідомила, що до 13 год. 00 хв. 24.12.2022 потрібно скинути грошові кошти на що потерпіла погодилась. В подальшому у мессенджері «вайбер» з номеру НОМЕР_1 ОСОБА_4 було надіслано реквізити куди здійснювати переказ грошових коштів, а саме банківська карта НОМЕР_3 , після вказаного ОСОБА_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 з власної банківської карти НОМЕР_4 здійснила переказ на вищевказану банківську карту у сумі 15075 гривень. Після вказаної транзакції потерпіла зателефонувала на вищевказаний номер телефону, та вона повідомила про переказ грошових коштів, невідома особа підтвердила даний факт. Після потерпіла запитала про наявність ще зерна у чоловіка з яким розмовляла, на що він відповів, що є та потрібно скинути ще грошові кошти на вищевказану банківську карту, потерпіла здійснила переказ з власної банківської картки на банківську карту НОМЕР_3 у сумі 1515 гривень. Після вказаного ОСОБА_4 зателефонувала невідомій особі та повідомила, що перерахувала грошові кошти, невідома особа підтвердила, що грошові кошти були зараховані та повідомила, що скоро куплені зерно та крупи привезуть. Того ж дня потерпіла о 16 год. 08 хв. телефонувала на невідомій особі, але на зв`язок вже ніхто не віходив.

22 лютого 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та в ході опрацювання вказаної інформації було встановлено, що грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 дійсно 24 грудня 2022 року були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , також було встановлено, що гроші кошти в подальшому були перераховані на банківську картку НОМЕР_5 , виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку за номерам банківської картки НОМЕР_5 яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановлення на які банківські рахунки, потерпіла перераховувала грошові кошти в період часу з 00:00 год 20.12.2022 по 00:00 год 30.01.2023, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, та з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000111 від 14.01.2023, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_6 , яка знаходиться в групі слідчих не з`явилася, натомість надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче ініціатор клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000111 від 14.01.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості по відкриттю банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_5 , та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 год 20.12.2022 по 00:00 год 30.01.2023 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: