Провадження № 1-кс/752/558/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000292 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, слідчий просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000292 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що з метою досягнення злочинних намірів ОСОБА_5 , діючи з корисливих спонукань, бажаючи отримати незаконний прибуток від протиправної діяльності та усвідомлюючи протиправність своїх дій, отримував дозволи на виїзд за межі державного кордону України військовозобов`язаним чоловікам через ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом фіктивного оформлення їх водіями у підконтрольному йому підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в подальшому вносив недостовірні відомості в інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для безперешкодного переправлення осіб через прикордонні пункти пропуску.

Також ОСОБА_5 вступив в злочинну змову з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які за грошову винагороду сприяють у незаконному переправленні осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, шляхом їх супроводу пішим ходом до місця перетину лінії кордону України, поза прикордонних пунктів пропуску, на територію країн Євросоюзу.

Під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, його належної правової оцінки, проведення судових експертиз та встановлення винних, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000292 від 06.06.2023, а саме: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ГергаїКристиніАвтандилівні; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливість вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- фінансової та податкової звітності та звітних документів поданих за звітні періоди 2023 року суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Баланс (форма № 1-дс) Заява про застосування спрощеної системи оподаткування, Звіт за формою 1ДФ; Звіт із ЄСВ за формою Д4; Звіт про власний капітал, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Податкова декларацiя про майновий стан i доходи (для громадян та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність), Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), Примітки до річної фінансової звітності, Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс), Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), Розрахунок податкових зобов`язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, Фінансова звітність малого підприємства, Фінансова звітність мікропідприємства, Повідомлення за формою № 20-ОПП, інформацію щодо суми фактично сплачених податків та зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомості щодо джерел та сум отриманих доходів за 2023 рік, службових осіб, працівників, засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням повних реквізитів підприємств, в яких отримували доходи та призначення виплат, зареєстровані виписані та отримані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) реєстр податкових накладних з номенклатурою товару, робіт, послуг, за 2023 рік, інформацію, щодо реєстру відкритих/закритих банківських рахунків, які обліковуються за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням назви банківської установи, коду МФО, номеру банківського рахунку, дати відкриття та закриття рахунку, реєстраційні дані (засновники, директори, орган державної реєстрації, зміни щодо реєстраційних даних), штатний розпис із часу створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по теперішній час.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1