Справа № 482/1857/23
Номер провадження 1-кс/482/19/2024
УХВАЛА

Іменем України

29 січня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача в кримінальному провадженні т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000102 від 15.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що що 14.08.2023 року до ЧЧ ВП № 6 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що він просить вжити заходів до невідомої особи, яка представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , телефонуючи 14.08.2023 о 10.40 год. з тел.: НОМЕР_1 , та яка в період часу з 10.46 год. по 10.48 год. 14.08.2023 заволоділа належними йому грошовими коштами шахрайським шляхом, у сумі 11 879,1 грн., які він самостійно перерахував, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку за № НОМЕР_3 , під приводом тимчасового зберігання даних грошових коштів, оскільки на даний час відбувається збій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до пояснень потерпілого ОСОБА_5 , 14.08.2023 йому зателефонували з невідомого йому номеру НОМЕР_1 , представившись працівником Національного Банку України та особа, яка телефонувала, повідомила останньому про те, що його рахунки заблоковано та потрібно щоб він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірив це. Перевіривши свої рахунки, ОСОБА_5 переконався, що з його рахунками все добре, але в подальшому невідомий сказав, що останній здійснив перерахунок грошових коштів, але він нічого не перераховував та після цього невідомий сказав що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувається збій та в останнього стара версія додатку, який потрібно перезавантажити та для зберігання грошових коштів потрібно їх перерахувати на картку № НОМЕР_3 . Після цього невідомий сказав, що гроші будуть повернуті протягом години після оновлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 погодився та близько 10:46 год. 14.08.2023 перерахував свої грошові кошти в сумі 9 958,14 грн. на картку невідомого № НОМЕР_3 , та після цього здійснив ще один переказ грошових коштів о 10:48 год. цього ж дня у сумі 2 277,33 грн., на картку № НОМЕР_3 . Після оновлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 11 879,1 грн. ОСОБА_5 не були повернуті, та після цього він зрозумів що його ошукали. Отже, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_3 та інформації, що міститься в документах банківських справ. Інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню. Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 26.04.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 14.08.2023 по час виконання ухвали; - документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 26.04.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 14.08.2023 по час виконання ухвали; - документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 29 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1