Справа №534/111/24
Провадження №1-кс/534/27/24
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ,з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому прохає надати дозвіл групі слідчих у складі слідчого СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступника начальника ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області начальника СВ капітана поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:05 год. 09.01.2024 по 23:55 год. 12.01.2024; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу 00:05 год. 09.01.2024 по 23:55 год. 12.01.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:05 год. 09.01.2024 по 23:55 год. 12.01.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:05 год. 09.01.2024 по 23:55 год. 12.01.2024.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що 12.01.2024 до відділу поліції №2 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Сума збитків, завданих потерпілій, становить 3 049 грн.
У ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , яка пояснила, що на початку листопада 2023 року у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , придбала мобільний телефон марки Redmi Note 12 Pro та на даному мобільному телефоні був влаштований додаток «Рау».
08.01.2024 року потерпіла вирішила скористуватися додатком та ввела дані своєїкарточки UKRSIBBANK номер картки № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_1 у даному додатку, щоб розраховуватися телефоном у магазинах. 08.01.2024 потерпілій надійшло повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її карточки, була проведена операція, та було знято 3049 грн. Куди пішли ці кошти потерпілій не відомо. Особисті дані та дані картки нікому не передавала.
Таким чином, для досягнения повноти всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціоперного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
У судове засідання слідча не з`явилася, направила до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність, наполягала на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не прибув.
З`ясувавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.06.2023 про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернулася , про те, що 12.01.2024 року невідома особа, таємно здійснила крадіжку її коштів у розмірі 3049 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Надати дозвіл групі слідчих у складі слідчого СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступника начальника ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області начальника СВ капітана поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:05 год. 09.01.2024 по 23:55 год. 12.01.2024;
-фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу 00:05 год. 09.01.2024 по 23:55 год. 12.01.2024;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:05 год. 09.01.2024 по 23:55 год. 12.01.2024;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:05 год. 09.01.2024 по 23:55 год. 12.01.2024.
Строк дії ухвали до 29 квітня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1