Провадження № 1-кс/686/418/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Рудівка, Прилуцького району, Чернігівської області, українки, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , одруженої, з вищою освітою, маючої на утриманні двох малолітніх дітей, приватного підприємця, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні № 0000162,

встановила:

09.01.2024 старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваної та її захисника, які заперечили проти його задоволення, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню із наступних підстав.

05.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000162 зареєстровано кримінальне провадження із правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень - ч.2 ст. 307 КК України.

8 січня 2024 року ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою систематичного отримання прибутку, починаючи з травня 2023 року, здійснювали незаконний збут психотропних речовин обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю-альпразолам, клоназепам та діазепам за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет»,та ТОВ «Нова Пошта».

Так, ОСОБА_5 , 01.05.2023,перебуваючи поруч з гаражним приміщенням № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Хмельницький, вул. Трудова, 9/4, отримана від невстановленої досудовим розслідуванням особи пакунок в якому знаходилось картонна коробка з надписом «XANAX» з трьома блістерами з надписами «XANAX» в яких знаходилось тридцять таблеток, масою 3,4909 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю-альпразолам масою 0,0597 г та картонна коробка з надписом «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,698 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю-клоназепам масою 0,0272 г. Після отримання від невстановленої досудовим розслідуванням особи вищевказаних речовин ОСОБА_5 , занесла їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

02.05.2023, о 13:38 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет - аптеки «Farmital», після чого відшукав там таблетки з назвами «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю-альпразолам та «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю-клоназепам, після чого здійснив дзвінок за номером телефону, який був вказаний на сайті інтернет - аптеки № НОМЕР_2 , де з невстановленою досудовими розслідуванням особою -оператором відбулось спілкування щодо придбаннятаблеток з назвами «XANAX», та «Rivotril», які ОСОБА_12 , попросив надіслати до відділення ТОВ «Нова Пошта» , яке розташоване у смт Чорний Острів, Хмельницького району, Хмельницької області, на ім`я ОСОБА_13 .

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_11 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Вайбер» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_3 , та що до сплати 2050 гривень.

Далі, ОСОБА_11 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19/1, на вказаний ОСОБА_10 ,картковий рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 2050 грн.

Далі, 03.05.2023, ОСОБА_5 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 1 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Трудова, 5/4, запакувавши таблетки з назвами «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю-альпразолам та «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю-клоназепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_11 , здійснила поштове відправлення на ім`я ОСОБА_13 , до відділення ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Чорний Острів, Хмельницького району, Хмельницької області.

Наділі 04.05.2023, ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Глібова, 21, смт Чорний Острів, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_14 , посилку в середині, якої знаходились таблетки з назвою «XANAX» з трьома блістерами з надписами «XANAX» в яких знаходилось тридцять таблеток, масою 3,4909 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю-альпразолам масою 0,0597 г та таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,698 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю-клоназепам масою 0,0272 г.

В подальшому, вказані психотропні речовини, ОСОБА_15 , спільно з невстановленою досудовими розслідуванням особою незаконно збули ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, альпразолам та клоназепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

2.Також, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , з метою власної наживи незаконно придбала та зберігала з метою незаконного повторного збуту медичніпрепарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно.

Так, 26.09.2023, ОСОБА_9 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_17 , та ОСОБА_8 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичніпрепарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_18 , до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 27.09.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80, отримав відправлені ОСОБА_9 , чотири пакунки в яких знаходилась медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам. Після отримання від ОСОБА_9 , вищевказаних речовин ОСОБА_8 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_4 , що за адресою: м. Хмельницький, провулок Вінницький 2-й, 23, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

02.10.2023,о12:26 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет - аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_2 , щодо придбаннямедичних препаратів з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам,які ОСОБА_19 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_19 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_5 , та що до сплати 5000 гривень.

ОСОБА_19 , діючи відповідно до вказівки домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19/1, на вказаний в смсм повідомленнікартковий рахунок № НОМЕР_5 , в сумі 5000 грн., який належить ОСОБА_5 , яка в свою чергу 02.10.2023, перебуваючи за адресою свого проживання кв. АДРЕСА_3 , підтвердила для ОСОБА_10 , надходження на її банківську картку грошових коштів від ОСОБА_19 , в сумі 5000 гривень. Після чого ОСОБА_19 , здійсним дзвінок через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» на № НОМЕР_2 , де повідомив для ОСОБА_10 , про здійсненні оплати, на що остання підтвердила надходження коштів на рахунок.

В подальшому, 03.10.2023, ОСОБА_8 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_4 , що за адресою: м. Хмельницький, провулок Вінницький 2-й, 23, де поклала до сумки пакунок з медичними препаратами з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам та попрямував до відділення № 14 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.

Так, 03.10.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 14 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Інститутська, 13А, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_19 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Надалі 04.10.2023, ОСОБА_19 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_8 , посилку в середині, якої знаходились медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № 016533628, № 016533598,містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № 022306795, № 022306803 та «XANAX 2 mg», в одному упакуванні з серійним номером № 000778507 містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно.

В подальшому, вказані психотропні речовини, ОСОБА_15 , спільно ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , незаконно збули ОСОБА_19 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000,діазепам таальпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

3.Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою ОСОБА_20 , та ОСОБА_10 , з метою власної наживи незаконно придбала та зберігала з метою незаконного повторного збуту медичніпрепарати з назвою «Valium 5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,1985 г, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масами 0,03885 г, 0,03921 г та 0,05979 г відповідно.

Так, 15.11.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80, отримав п`ять пакунків в яких знаходилась медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам. Після отримання вищевказаних речовин ОСОБА_8 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_4 , що за адресою: м. Хмельницький, провулок Вінницький 2-й, 23, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

15.11.2023,о12:26 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет - аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_2 , щодо придбаннямедичних препаратів з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам,які ОСОБА_19 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_19 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним банковим рахунком № IBAN0828945, та що до сплати 6800 гривень.

ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_4 , на вказаний в смс повідомленнібанковий рахунок № НОМЕР_6 , в сумі 6800 грн. Після чого ОСОБА_19 , здійсним дзвінок через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» на № НОМЕР_2 , де повідомив для ОСОБА_10 , про здійсненні оплати, на що остання підтвердила надходження коштів на рахунок.

Далі 16.11.2023, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою свого проживання кв. АДРЕСА_3 , підтвердила для ОСОБА_10 , надходження на банківський рахунок грошових коштів від ОСОБА_19 , в сумі 6800 гривень.

В подальшому, 17.11.2023, ОСОБА_8 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_4 , що за адресою: м. Хмельницький, провулок Вінницький 2-й, 23, де поклав до сумки пакунок з медичними препаратами з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам та попрямував до відділення № 14 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.

Так, 17.11.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 14 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Інститутська, 13А, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_19 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

В подальшому, 18.11.2023, ОСОБА_19 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_8 , посилку в середині, якої знаходились медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № 016517103, № 016517128, якиймістить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,1985 г, «XANAX 1 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № 021966373, № 021966387 та «XANAX 2 mg», в одному упакуванні з серійним номером № 000764308 містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масами 0,03885 г, 0,03921 г та 0,05979 г відповідно.

В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , незаконно збули ОСОБА_19 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000,діазепам таальпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю».

Дана підозра є обґрунтована, адже зокрема підтверджується: рапортами від 05.05.2023 та 06.05.202; протоколом вилучення придбаного товару від 04.05.2023; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 05.05.2023; висновком експерта № СЕ - 19/123-23/4909 НЗПРАП від 05.06.2023; рапортами від 16.06.2023; протоколом вилучення придбаного товару від 16.06.2023; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 16.06.2023; висновком експерта № СЕ - 19/123-23/6472 НЗПРАП від 31.07.2023; рапортами від 28.07.2023; протоколом вилучення придбаного товару від 28.07.2023; висновком експерта № СЕ - 19/123-23/8257 НЗПРАП від 18.08.2023; рапортами від 04.08.2023; протоколом вилучення придбаного товару від 04.08.2023; висновком експерта № СЕ - 19/123-23/8408 НЗПРАП від 18.08.2023; рапортами від 21.08.2023; протоколом вилучення придбаного товару від 21.08.2023; висновком експерта № СЕ - 19/123-23/8985 НЗПРАП від 06.10.2023; рапортом від 30.08.2023; рапортом від 14.09.2023; висновком експерта № СЕ - 19/123-23/9798 НЗПРАП від 26.09.2023; рапортами від 04 та 05.10.2023; протоколом вилучення придбаного товару від 04.10.2023; протоколом вилучення придбаного товару від 18.11.2023; протоколом про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо- відео контроль особи від 20.11.2023; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 20.11.2023; висновком експерта № СЕ-19/123-23/12376-НЗПРАП від 07.12.2023; рапортом від 18.12.2023; протоколом вилучення придбаного товару від 18.12.2023; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

З наданих матеріалів убачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. А отже, опинившись на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може потенційно переховуватись від органів досудового розслідування.

Слідство знаходиться на початковій стадії, усі свідки не встановлені та не допитані, а тому приходжу до висновку про існування ризику незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних (в тому числі на свого сина, з яким спільно проживає, та чоловіка) у даному кримінальному провадженні.

Аналізуючи ймовірність існування ризику вчинення інших кримінальних правопорушень, слідча суддя враховує, що ОСОБА_5 зареєстрована приватним підприємцем, а отже має засоби для існування, раніше не судима, та клопотання не містить будь-яких обґрунтувань підстав вважати, що підозрювана має намір вчиняти інші кримінальні правопорушення, з посиланням на відповідні докази та реальність таких обстави.

Окрім того, за місцем проживання підозрюваної та у інших приміщеннях, якими ОСОБА_5 та її син користувалися, було проведено ряд обшуків та вилучені лікарські засоби, що унеможливлює продовження вчинення кримінального правопорушення, у якому вона підозрюється.

А відтак приходжу до висновку про недоведеність стороною обвинувачення ризику вчинення інших кримінальних правопорушень.

Аналізуючи особу підозрюваного, слідча суддя ураховує, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, одружена, працевлаштована, раніше не судима, утримує двох малолітніх дітей: доньку ОСОБА_21 , 2010 р.н. та сина ОСОБА_22 , 2014 р.н.

Однак вказані обставини не є достатніми для відмови у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою або обрання більш м`якого запобіжного заходу.

Окрім того, перебування на утриманні ОСОБА_5 двох малолітніх дітей не стало підставою для утримання її від вчинення дій, які на сьогодні їй інкримінується.

Також слідча суддя переконана, що застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою не позначиться негативно на дітях підозрюваної та вони не залишаться без догляду, оскільки мають батька - ОСОБА_23 , який повинен дбати про них, виконуючи батьківські обов`язки, нарівні з матір`ю.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначені ст. 178 КПК України обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваної ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Більш м`які запобіжні заходи забезпечити виконання цієї функції не зможуть.

Визначаючи на підставі ч.3 ст.183 КПК України розмір застави, враховуючи майновий та сімейний стан ОСОБА_5 , дані про її особу, характер інкримінованого кримінального правопорушення та ризики, передбачені статтею 177 цього Кодексу, уважаю, що застава у розмірі 70 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить (з урахуванням одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 01.01.2024 становить 3 028 грн.) - 211 960,00 грн. забезпечить виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України.

Саме такий розмір застави, на переконання слідчої судді, з урахуванням наведених обставин, не буде непомірним.

Окрім того, альтернатива у внесенні застави у розмірі 70 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб достатньою мірою гарантуватиме дотримання ОСОБА_5 покладених на неї обов`язків.

У разі внесення застави у розмірі 70 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 211 960,00 грн. підозрювана ОСОБА_5 буде зобов`язана: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатись з населеного пункту, у якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності.

Строк тримання під вартою слід визначити у межах строку досудового розслідування та у межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 07.03.2024 року включно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України,

постановила:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваної у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 07.03.2024 року включно.

Визначити заставу у розмірі 70 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 211 960,00 грн., у разі внесення якої покласти на підозрювану ОСОБА_5 зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, а також на неї слід покласти наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатись з населеного пункту, у якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається у дохід держави.

Ухвала діє до 07.03.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя