Справа № 202/60/23
Провадження № 1-кс/202/9765/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

12 грудня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000322 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

07 грудня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000322 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 07 грудня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зловживаючи службовим становищем, в порушення встановленої процедури публічних закупівель, а саме: вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету міністрів України № 169 від 28.02.2022 року «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» надали неправомірну перевагу ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Уповноважена особа з питань закупівлі послуг, заздалегідь розуміючи про те, що вирішення питань з замовлення послуг із благоустрою населених пунктів не відноситься до оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану, за попередньою домовленістю з іншими посадовими особами, грубо порушуючи вимоги законодавства, зловживаючи своїм становищем, надали неправомірну перевагу ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим спричинили тяжкі наслідки ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді грошових збитків, які в двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Під час досудового розслідування встановлено, що розпорядником державних грошових коштів, за рахунок яких були виконані роботи по ремонту об`єктів благоустрою м. Верхньодніпровськ, є ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до відомостей з відкритих джерел інтернет мережі, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тощо, встановлено юридичну адресу ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), а саме АДРЕСА_2 .

Таким чином, для встановлення фактичних обставин, виникла необхідність у отриманні інформації та документів, що перебувають у віданні ПП « ОСОБА_6 ».

Речами і документами, до яких планується отримати тимчасовий доступ є: оригінали всіх документів поданих ПП « ОСОБА_7 » для участі у закупівлях та для укладання договорів; оригінали договорів укладених ПП « ОСОБА_5 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усіх додатків та документів складених на їх виконання (додаткові угоди, зміни, специфікації, дефектні акти, акти оглядів, відомості щодо використаних ресурсів, розрахунки затрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, сертифікати якості, дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва тощо); оригінали документів, які містять відомості щодо сплати за договорами, укладеними ПП « ОСОБА_5 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (платіжних доручень, довідок, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур); оригінали документів ПП « ОСОБА_6 », що підтверджують факти придбання та місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей (сертифікати, квитанції, чеки, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні тощо); оригінали документів ПП « ОСОБА_6 », що підтверджують факти надання послуги з виконання робіт, в тому числі договорів укладених із субпідрядними суб`єктами підприємницької діяльності та окремими фізичними особами; завірені належним чином копії наказів про призначення на посади, переведень, звільнення директора та працівників ПП « ОСОБА_6 »; завірена належним чином копія статуту ПП « ОСОБА_6 »; штатні розписи та довідки щодо наявності працівників із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси мешкання та адресою реєстрації, номерів телефонів тощо; податкові декларації з ПДВ (звітні, звітні нові, уточнюючі) з усіма додатками до них, з розшифровкою (розкриттям) назв контрагентів в Додатку 5, в електронному виді; податкові накладні щодо взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) електронному виді; документи, в тому числі податкової звітності, що містять відомості про нарахування працівникам ПП « ОСОБА_6 » заробітної плати та здійснення передбаченим законом відрахувань із заробітної таких працівників.

Обґрунтуванням необхідності вилучення речей і оригіналів документів, є те, що саме зазначені документи містять відомості про фактичні обставини укладення договорів, технічні вимоги до виконання робіт та результати їх виконання внаслідок чого сплачено бюджетні кошти.

Таким чином, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження або спростування факту розтрати коштів посадовими особами, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять відомості, що охороняються законом, володільцем яких є ПП « ОСОБА_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий у клопотанні просив розгляд даного клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000322 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000322: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінали всіх документів поданих ПП « ОСОБА_7 » для участі у закупівлях та для укладання договорів;

- оригінали договорів укладених ПП « ОСОБА_5 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усіх додатків та документів складених на їх виконання (додаткові угоди, зміни, специфікації, дефектні акти, акти оглядів, відомості щодо використаних ресурсів, розрахунки затрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, сертифікати якості, дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва тощо) ;

- оригінали документів, які містять відомості щодо сплати за договорами, укладеними ПП « ОСОБА_5 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (платіжних доручень, довідок, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур);

- оригінали документів ПП « ОСОБА_6 », що підтверджують факти придбання та місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей (сертифікати, квитанції, чеки, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні тощо);

- оригінали документів ПП « ОСОБА_6 », що підтверджують факти надання послуги з виконання робіт, в тому числі договорів укладених із субпідрядними суб`єктами підприємницької діяльності та окремими фізичними особами;

- завірені належним чином копії наказів про призначення на посади, переведень, звільнення директора та працівників ПП « ОСОБА_6 »;

- завірена належним чином копія статуту ПП « ОСОБА_6 »;

- штатні розписи та довідки щодо наявності працівників із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси мешкання та адресою реєстрації, номерів телефонів тощо;

- податкові декларації з ПДВ (звітні, звітні нові, уточнюючі) з усіма додатками до них, з розшифровкою (розкриттям) назв контрагентів в Додатку 5, в електронному виді;

- податкові накладні щодо взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) електронному виді;

- документи, в тому числі податкової звітності, що містять відомості про нарахування працівникам ПП « ОСОБА_6 » заробітної плати та здійснення передбаченим законом відрахувань із заробітної таких працівників.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 12 січня 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1