Справа №463/9060/23
Провадження №1-кс/463/7524/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002826 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002826 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 04.10.2023 о 09:46 год. до останнього зателефонували з абонентського номеру: НОМЕР_1 , піднявши слухавку звернулась особа чоловічої статті, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що потрібно покращити безпеку банківських карток, потерпілий погодився та вони сказали, що потрібно перевірити останні транзакції його карток. Також, потрібно було повідомити чотири останні цифри однієї з банківських карток, потерпілий назвав 0728. Невідома особа сказала, що зараз зателефонують і потрібно буде повідомити код, який прийде потерпілому у повідомлення на мобільний телефон, код прийшов у повідомлення о 09:51 год.- 7911. Вдруге йому зателефонували о 09:55 год. з абонентського номеру НОМЕР_2 та автопілот продиктував цей самий код 7911, який надійшов у приватні повідомлення. О 09:55 год. ОСОБА_5 знову зателефонувала ця сама особа з абонентського номеру: НОМЕР_1 та попросила продиктувати код, що потерпілий зробив, назвав 7911. Особа, яка представилась працівником банку, сказала, зачекати ще хвилину, не класти слухавку, оскільки проходить профілактика. Після чого ОСОБА_5 зайшов у програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевірити наявність грошових коштів та виявив відсутність грошових коштів на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 (пенсійній) НОМЕР_3 у сумі 1567 гривень та відстуність грошових коштів на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 (зарплатній) НОМЕР_4 у сумі 10 406 гривень.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002826 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управлінння поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0002826, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)детальну інформацію про рух коштів по банківських НОМЕР_5 та НОМЕР_4 з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 04.10.2023. по 05.10.2023.

2)детальну інформацію про власника банківських НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

3)адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 04.10.2023. по 05.10.2023;

4)фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківських НОМЕР_6 та НОМЕР_4 у період з 04.10.2023. по 05.10.2023;

5)документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1