УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2042/23

Провадження № 1-кс/126/1094/2023

"13" листопада 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000430, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000430, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 24.08.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом шляхом зловживання довірою сказала ОСОБА_4 натиснути кнопку підтвердження операції, а саме кнопку "1" аби розблокувати картку, що остання і зробила, в результаті чого невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 27800 грн., які зберігались на належному ОСОБА_4 банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

За даним фактом 24.08.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000430 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що у неї є банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 . 24.08.2023 о 14 год. 40 хв. на її телефон зателефонували з номеру НОМЕР_3 та невідома особа жіночої статі повідомила, що її картка заблокована і що для її розблокувати необхідно ввести цифру 1, що потерпіла і зробила, в подальшому з нею почав спілкуватися невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав, що протягом години не потрібно користуватися карткою та про розблокування буде повідомлено а також запитав номер мобільного, який ОСОБА_4 продиктувала. О 14 год. 50 хв. до неї перетелефонували з номеру НОМЕР_4 цей самий чоловік, який спілкувався з нею напередодні та запитав чи працює вона з додатком ІНФОРМАЦІЯ_2 через комп`ютер чи телефон і в цей момент останній надійшло повідомлення в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , що з її картки НОМЕР_5 переказано грошові кошти в сумі 27800 грн. через USB_P2P ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку НОМЕР_6 . Після цього потерпіла відразу відхилила дзвінок та зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дізналася, що з нею ніхто з банківських працівників не зв`язувався, а це були шахраї.

В ході досудового розслідування вилучено інформацію по картковому рахунку НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проаналізувавши вказану інформацію, стало відомо, що гроші кошти належні потерпілій 24.08.2023 о 14:54:08 надійшли на картковий рахунок, належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_2 . В подальшому з вищезазначеної картки 24.08.2023 о 14:55:25 грошові кошти у сумі 24999 грн. були перераховані на банківську картку НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 24.08.2023 о 14:55:49 грошові кошти у сумі 2801 грн були перераховані на банківську картку НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000430, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , тел. НОМЕР_10 , інд. НОМЕР_11 та зобов`язати керуючого надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 наступну інформацію: тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та в разі зміни фінансового номера вказатии новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 23.08.2023 по 13.11.2023.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1