Номер провадження № 1-кс/334/3315/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 листопада 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 16.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.11.2023 року дізнавач СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 16.11.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2023 року до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої 16.11.2023 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під час листування у месенджері для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», під приводом обміну валюти шахрайським шляхом заволоділа належними потерпілій грошовими коштами у сумі 20000 грн., які остання самостійно перерахувала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Згідно рапорту старшого дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 16.11.2023 року за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» було здійснено телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час спілкування остання пояснила, що на теперішній час вона перебуває на тимчасово окупованій території, у зв`язку з чим з`явитися до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області для проведення слідчих дій за її участю не має можливості. Стосовно обставин вчинення відносно неї кримінального правопорушення пояснила, що вона має банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка використовується нею для особистих потреб, зокрема для зберігання особистих грошових коштів. Окрім того ОСОБА_5 пояснила, що у зв`язку із тим, що на тимчасово окупованій території м. Бердянськ Запорізької області не має можливості розрахуватись офіційною валютою України (гривнею), вона вирішила обміняти належні їй грошові кошти в гривні на російський рубль. У подальшому 16.11.2023 року ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» знайшла чат-групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому побачила повідомлення про надання послуг з обміну валют. Автором вказаного оголошення був чоловік, який підписаний як « ОСОБА_7 », посилання на акаунт ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), мобільний номер приховано. Далі ОСОБА_5 почала вести переписку з вказаним чоловіком з приводу обміну валюти, під час якої останній повідомив, що перебуває у м. Краснодар, обмін валют проводить онлайн та з метою підтвердження достовірності його діяльності надав відповідні скрін-шоти. Крім того, зазначена особа надіслала номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів. Надалі, того ж дня, приблизно о 17:00, ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однією транзакцією здійснила безготівковий переказ грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого надіслала у месенджері «Telegram» вищевказаній особі квитанцію про здійснення фінансової операції. Однак останній обмін валюти не здійснив, будь-яких грошових коштів не перерахував, «заблокував» ОСОБА_5 у месенджері та видалив переписку.

Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Прохала надати дозвіл дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій областілейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, із можливістю її вилучення, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_1 та хто отримував вказану банківську картку з наданням номеру рахунку, до якого прив`язана вказана банківська картка, та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки, за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період користування з 15.11.2023 року по 17.11.2023 року в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_1 за період з 15.11.2023 року по 17.11.2023 року;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Прохала згідно п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали визначити два місяці, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання без виклику представниківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, 22.11.2023 року надала заяву про розгляд справи у її відсутність клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику АТ "ІНФОРМАЦІЯ_2 ",як володільця документів.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ "ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ "ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 16.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій областілейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, із можливістю її вилучення, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_1 та хто отримував вказану банківську картку з наданням номеру рахунку, до якого прив`язана вказана банківська картка, та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки, за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період користування з 15.11.2023 року по 17.11.2023 року в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_1 за період з 15.11.2023 року по 17.11.2023 року;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1