Справа №644/ 8367 /23
н/п 1-кс/644/ 1520 /23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому дізнавач за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме: фото-, відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, терміналів та приміщень касових залів, в момент зняття (отримання) грошових коштів з картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2023 року по теперішній час із зазначенням часу, дати, суми зняття коштів, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція.

В клопотанні зазначено, що 02.06.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 02.06.2023 року приблизно о 12 годині 32 хвилин, невстановлена особа, під приводом продажу педікюрного крісла, при використанні платформи онлайн-об`яв OLX, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 500 гривень, які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 . Таким чином, ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у розмірі 500 гривень.

За даним фактом 02.06.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 та розпочато дізнання за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 02.06.2023 року приблизно об 11 годині 30 хвилин вона знайшла на платформі онлайн-оголошень об`яву про продаж «Педікюрного крісла», яке коштувало 2500 гривень. ОСОБА_5 товар сподобався та вона вирішила його придбати і тому почала листуватися з невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 з приводу покупки крісла. Вони обговорили умови доставки та оплати зазначеного вище товару. Невідома особа запропонувала ОСОБА_5 часткову передплату у розмірі 500 гривень за обраний нею товар, на що остання погодилась. У цей день невідома особа надіслала ОСОБА_5 реквізити на оплату товару, а саме: номер банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та суму, яку остання мала сплатити, а саме 500 гривень. 02.06.2023 року приблизно о 12 годині 32 хвилини, ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 переказала одним платежем грошові кошти у розмірі 500 гривень на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 . Після перерахування зазначених коштів ОСОБА_5 повідомила продавця, що нею сплачено зазначену суму, після чого зайшла до додатку "OLX" та побачила, що об`ява деактивована. ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_4 , але їй не відповідали, після чого їй зателефонували в додатку «Viber» з номеру телефону НОМЕР_5 , у мессенджері ОСОБА_5 побачила, що телефонує « ОСОБА_6 ». ОСОБА_5 підняла слухавку та почула чоловічій голос, невідомий чоловік повідомив, що через декілька годин відправить крісло. Після чого, ОСОБА_5 зрозуміла, що то був шахрай.

Загалом потерпіла перевела на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 500 гривень і не отримала товар який замовляла та грошові кошти їй ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування потерпіла надала платіжну інструкцію P24АD7809 від 02.06.2023 року, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

08.09.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації відповідно до ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 10.08.2023 року у справі № 644/5686/23. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_2 , відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 , знімались невстановленою особою з банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що для повноти проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка здійснила операції зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також підтвердження факту здійснення операцій зняття грошових коштів, виникла об`єктивна необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: фото-, відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, терміналів та приміщень касових залів, в момент зняття (отримання) грошових коштів з картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2023 року по теперішній час, із зазначенням часу, дати, суми зняття коштів, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку дізнавача, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, але звернулися до суду із заявами про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати старшому дізнавачу - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_7 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: фото-, відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, терміналів та приміщень касових залів, в момент зняття (отримання) грошових коштів з картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2023 року по 07.11.2023 року із зазначенням часу, дати, суми зняття коштів, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 07.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1