Справа № 615/242/23
Провадження № 1-кс/615/426/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000023 від 25.06.2021, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановив:

17.10.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих та прокурорів права тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення, а саме оригіналів договору купівлі продажу нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_4 , а також інших документів, пов`язаних з укладанням цього договору та реєстрації права власності, в яких містяться засвідчені нотаріусом зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання погоджено заступником керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах заявленого клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами Державного бюджету України у великих розмірах під час виконання робіт щодо доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти Валківського району Харківської області.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000023 від 25.06.2021, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.191 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, ОСОБА_4 06.10.2015 на підставі протоколу №2 позачергових загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) призначений директором товариства та діяв на підставі його Статуту.

Відповідно до п.5.6 виконавчий орган Товариства одноособовий (директор).

Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів Учасників, які можуть винести рішення про передачу частини належних їй повноважень до компетенції директора.

Директор підзвітний зборам Учасників і організовує виконання їх рішень, не вправі приймати рішення обов`язкові для учасників Товариства.

Директор Товариства: забезпечує виконання поточних і перспективних планів Товариства та планів соціально-економічного розвитку; розпоряджається майном Товариства в межах визначеної компетенції; відкриває в банках розрахункові та інші рахунки Товариства; без довіреності діє від імені Товариства, представляє його у відношеннях з організаціями, підприємствами установами та державними органами з усіх питань діяльності Товариства; затверджує посадовий розклад, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, для чого необхідна згода зборів Учасників Товариства; видає накази та вказівки, інструкції, положення, обов`язкові для всіх працівників Товариства; забезпечує своєчасний розгляд скарг і заяв працівників Товариства; вчиняє всі інші дії, що прямо та виключно не відносяться до компетенції зборів Учасників Товариства.

Директор має право без доручення виконувати дії від імені Товариства. Директор не може бути одночасно головою зборів Учасників Товариства.

Таким чином, ОСОБА_4 виходячи із обсягу наявних прав і обов`язків постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто згідно з положенням ч.3 ст.18 КК України є службовою особою та у своїй діяльності зобов`язаний керуватися Статутом підприємства та чинним законодавством.

Однак, ОСОБА_4 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинив умисний злочин проти власності за наступних обставин.

01.10.2019 в м. Валки Харківської області між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №1/10-19 від 01.10.2019, згідно п.1.1 якого постачальник зобов`язується надати замовнику послугу, зміст якої визначається п.1.2.

Відповідно до п.1.2 найменування послуги: придбання послуг з доступу до Інтернету закладів середньої освіти код ДК 021:2015 - 72410000-7 Послуги провайдерів (Придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти). Перелік послуг, їх кількість, комплектність та ціна зазначаються у Специфікації послуг (Додаток №1 до Договору).

Згідно з п.3.1 сума договору становить 1 048 980 грн., у т.ч. ПДВ 174 830 грн.

В цей момент у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має у штаті працівників, які можуть надати відповідні послуги за договором, не володіє належним для виконання робіт обладнанням, не зареєстровано надавачем послуг доступу до Інтернету на території Валківського району Харківської області, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою власного збагачення для заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив наступні дії.

Достовірно знаючи, що єдиним провайдером Інтернет послуг на території с. Новий Мерчик, с. Сніжків, с, Шарівка, с. Баранове та м. Валки, який має власну мережу (лінію) Інтернет на цій території та здатен надати послуги доступу до мережі Інтернет належної якості (швидкість, безперебійність тощо) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_4 звернувся з відповідною пропозицією до службових осіб підприємства про укладення договору щодо надання послуг провайдерів.

За результатами перемовин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 договір про надання телекомунікаційних послуг №90216 від 01.12.2019, яким фактично залучив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » субпідрядником, на якого в повному обсязі переклав свої договірні зобов`язання, передбачені договором №1/10-19 від 01.10.2019.

За результатами виконання цього договору підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №390 від 01.12.2019, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано роботи щодо організації постійного доступу до мережі Інтернет за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , с. Сніжків; АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , загальна вартість виконаних робіт склала 75 000 грн; а також акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №391 від 01.12.2019, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано роботи щодо надання доступу до мережі Інтернет за цими адресами на суму 4 446 грн.

Таким чином, загальна вартість виконаних робіт (наданих послуг) з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склала 79 446 грн., що є фактичною вартістю замовленої ІНФОРМАЦІЯ_5 послуги з організації та надання доступу до мережі Інтернет в навчальних закладах за вказаними адресами.

При цьому, в порушення вимог п.11.4 Договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.10.2019, ОСОБА_9 з метою прикриття своєї злочинної діяльності не повідомив ІНФОРМАЦІЯ_5 про залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як субпідрядника.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних послуг, передбачених договором №1/10-19 від 01.10.2019, безпосередньо навчальним закладам ІНФОРМАЦІЯ_5 не надало.

В подальшому, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_9 склав акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.12.2019 в кількості 10 штук (від №1 по №10) до Договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.10.2019.

При цьому, в акти №1,4,5,8,10 ОСОБА_9 вніс завідомо неправдиві відомості про виконання робіт та надання послуг, які фактично не виконувалися та не надавалися, зокрема щодо модернізації мережі для організації технічної можливості підключення, а також налаштування системи фільтрації небажаного контенту за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 . Крім того, ОСОБА_9 достовірно знаючи фактичну вартість наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 послуги, вніс до актів №1,4,5,8,10 недостовірні дані щодо вартості реально виконаних робіт (наданих послуг) шляхом її завищення.

В подальшому, ОСОБА_9 підписав та подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 на узгодження та підписання акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.12.2019 в кількості 10 штук (від №1 по № 10):

- №1 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_5 на загальну суму 103 500 грн.;

- №2 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_11 на загальну суму 99 940 грн.;

- №3 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_12 на загальну суму 100 440 грн.;

- №4 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_7 на загальну суму 105 500 грн.;

- №5 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_10 на загальну суму 108 000 грн.;

- №6 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_9 на загальну суму 120 300 грн.;

- №7 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_9 на загальну суму 93 900 грн.;

- №8 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_8 на загальну суму 102 000 грн.;

- №9 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_13 на загальну суму 110 900 грн.;

- №10 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_6 на загальну суму 104 500 грн.

Тобто, загальна вартість виконаних робіт (наданих послуг) згідно актів здачі-прийняття виконаних робіт від 17.12.2019 за №1-10 склала 1 048 980 грн., на підставі яких згідно платіжних доручень №4548-4557 від 18.12.2019 шляхом перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено грошові кошти на вказану суму.

Зважаючи на це, ІНФОРМАЦІЯ_2 надлишково перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 444 054 грн. за роботи, які фактично не виконані, а вартість реально виконаних робіт завищена, чим спричинено збитки на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 шляхом використання свого службового становища, у спосіб фактичного не виконання робіт щодо модернізації мережі для організації технічної можливості підключення, а також налаштування системи фільтрації небажаного контенту та завищення вартості реально виконаних робіт (наданих послуг) у навчальних закладах ІНФОРМАЦІЯ_2 заволодів грошовими коштами на суму 444 054 грн., чим спричинив йому збитки у цьому розмірі, що у понад ніж 462 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2019 рік.

29.06.2023 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з метою з`ясування чи виконано підписи ОСОБА_4 в договорах укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 з придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти Валківського району Харківської області та інших документах, які складені на виконання договору. На виконання постанови прокурора про відібрання зразків почерку та підпису ОСОБА_4 від надання вільних зразків підпису відмовився.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_4 . Реєстрація права власності здійснювалася приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 16.11.2021 за індексним номером №61628865 на підставі договору купівлі-продажу №8858 від 16.11.2021, виданий нотаріусом ОСОБА_10 .

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів ОСОБА_5 проводить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні особи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , заступнику керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , прокурорам Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення, а саме оригіналів договору купівлі продажу нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_4 , а також інших документів, пов`язаних з укладанням цього договору та реєстрації права власності, в яких містяться засвідчені нотаріусом зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1