Провадження №1-кс/751/2572/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000372 від 24.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 24.10.2022, за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), спільно з іншими невстановленими особами, упродовж 2021-2022 років здійснювали господарські операції з лісоматеріалами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, за підробленими фінансово-господарськими документами.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , які є посадовими особами, відповідальними за фінансово-господарську діяльність Товариств.

Також, під час допиту головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , остання показала, що у період 2021-2022 обіймала посаду головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_5 . Коло її посадових обов`язків визначено посадовою інструкцією головного спеціаліста відділу лісових ресурсів, в тому числі і видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Окрім цього, ОСОБА_8 показала, що на наданих їй для ознайомлення сертифікатах навпроти графи «Отримав ОСОБА_9 та ОСОБА_10 » стоять підписи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які були уповноважені відповідно до довіреностей (не завірених нотаріально) директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання зазначених сертифікатів.

Враховуючи те, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться довіреності, відповідно до яких ОСОБА_9 та ОСОБА_13 представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при отриманні Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій у період 2021-2022 років, які самі по собі або в їх сукупності можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, а також бути використані під час проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення автентичності підписів, виникла необхідність у отриманні доступу до вказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказ вилучених документів та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , право на тимчасовий доступ до оригіналів довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та дозвіл на їх вилучення, згідно яких ОСОБА_13 та ОСОБА_9 уповноважувались підписувати та отримувати Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій в ІНФОРМАЦІЯ_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.05.2021;

- довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04.01.2021;

- довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04.08.2022;

- довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.06.2022;

- довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.01.2021;

- довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.07.2019;

- інші оригінали довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно яких ОСОБА_13 та ОСОБА_9 у період 2021-2022 років уповноважувались підписувати та отримувати Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1