УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року

м. Харків

справа № 638/17299/23

провадження № 1-кс/638/2906/23

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання старшої слідчої СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002671 від 25 жовтня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переведених у період часу з 01.12.2022 до 02.11.2023 через зазначений банківський рахунок, з даного банківського рахунку та здійснені з ним операції (із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу);

- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переведених у період часу з 01.12.2022 до 02.11.2023 через зазначений банківський рахунок, з даного банківського рахунку та здійснені з ним операції (із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу);

- власника рахунку № НОМЕР_3 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період часу з 01.12.2022 до 02.11.2023 та всю наявну інформацію про користувачів при проведенні операцій по вказаних банківських рахунках;

- інформацію про контрагентів (отримувачів) грошових коштів, яким здійснювались перекази за картковим рахунком № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.12.2022 до 02.11.2023;

- інформацію про контрагентів (отримувачів) грошових коштів, яким здійснювались перекази за картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.12.2022 до 02.11.2023;

- у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням;

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002671 від 25 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 20.10.2023 року по 23.10.2023 року, невстановлена особа, в період дії воєнного часу, шляхом проникнення до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме відділу фізики реальних кристалів, кімната № НОМЕР_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , викрала прибори, а саме: осцилограф, генератор, вольтметр, тим самим спричинила матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування було опитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що у період часу з грудня місяця 2022 року по листопад місяць 2023 року він разом із ОСОБА_7 , перебуваючи у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 виносили із приміщень вказаного інституту різноманітні електронні прилади задля їх подальшого продажу. Після зазначених дій, зі слів ОСОБА_6 , вищезазначені прилади ОСОБА_5 забирав собі та перераховував грошові кошти за вказане майно зі своєї картки № НОМЕР_2 , а картку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту переказу грошових коштів за викрадене майно з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та документів про операції, які здійснені у період часу з 01.12.2022 до 02.11.2023 через зазначені банківські рахунки.

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження №0002671 від 25 жовтня 2023 року, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та документів про операції, які здійснені у період часу з 01.12.2022 до 02.11.2023 через зазначені банківські рахунки.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації. Документи в яких міститься вищевказана інформація, одержати іншими способами не можливо.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор та слідча у судове засідання не з`явилися, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подала через канцелярію суду заяву, в якій клопотання підтримала з наведених у ньому підстав та просила його задовольнити, розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення на паперовому та/або електронному носії завірених копій документів, з моменту виявлення факту ознак в діях невстановлених осіб протиправних дій, тобто з 20 жовтня 2023 року до 02 листопада 2023 року включно.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшої слідчої СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002671 від 25 жовтня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переведених у період часу з 20.10.2023 до 02.11.2023 через зазначений банківський рахунок, з даного банківського рахунку та здійснені з ним операції (із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу);

- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переведених у період часу з 20.10.2023 до 02.11.2023 через зазначений банківський рахунок, з даного банківського рахунку та здійснені з ним операції (із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу);

- власника рахунку № НОМЕР_3 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період часу з 20.10.2023 до 02.11.2023 та всю наявну інформацію про користувачів при проведенні операцій по вказаних банківських рахунках;

- інформацію про контрагентів (отримувачів) грошових коштів, яким здійснювались перекази за картковим рахунком № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 20.10.2023 до 02.11.2023;

- інформацію про контрагентів (отримувачів) грошових коштів, яким здійснювались перекази за картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 20.10.2023 до 02.11.2023;

- у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1