Номер провадження 1-кс/333/3145/23
Номер справи 333/7944/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0001401 від 13.09.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0001401 від 13.09.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 13.09.2023 до ВП №4 ЗРУП надійшов рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ про те, що 13.09.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 12.09.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом працівника банку зателефонувала, до ОСОБА_4 , після чого, заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 . Сума матеріального збитку встановлюється.

13.09.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 12.09.2023 приблизно о 14:00 годині йому зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_2 , який представився Службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли потерпілий підняв слухавку, до нього почав говорити чоловічий голос. Свій телефонний дзвінок він аргументував тим, що до банківської картки потерпілого здійснювався несанкціонований доступ в Івано-Франківській області. Для того, щоб запобігти втручанню третьої особи до банківської картки потерпілий мав виконати всі необхідні операції, про які говорив представник служби безпеки. Під час телефонної розмови шахраї повідомили потерпілому про те, що останній повинен перерахувати певну грошову сумку на рахунок фізичної особи. Зробивши все що потрібно було, через деякий час потерпілий зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що з його банківської картки відбулося списання грошових коштів в розмірі 475,675 гривень на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 та НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 .

13.09.2023 допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила що у неї є знайомий на ім`я ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_5 ), який в ході вживання алкогольних напоїв запропонував останній зробити банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передати йому у користування за певну грошову винагороду. ОСОБА_6 погодилась на пропозицію та зробивши все необхідне, передала ОСОБА_7 дві банківські картки та отримала за це грошові кошти в розмірі 500 гривень. Також ОСОБА_6 пояснила, що бачила в онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сповіщення про те, що на її картку нараховані грошові кошти в розмірі 25000 та 35000 гривень, але не звертала на це увагу. Та після цих транзакцій ОСОБА_6 почав телефонувати ОСОБА_7 та повідомив, що її картки заблоковані та прохав негайно поїхати до відділення банку та розблокувати їх, так як необхідно зняти грошові кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можливо причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , за період часу з 12.09.2023 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку ( НОМЕР_6 ), підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 13.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001401).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0001401 від 13.09.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001401 від 13.09.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, контрагентів, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 12.09.2023 та до моменту оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 за період часу з 12.09.2023 до моменту оголошення ухвали.

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16 листопада 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1