УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/9755/23

26 грудня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 (на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів та знарядь його вчинення.

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

З клопотання вбачається, що 10.12.2020 до поліції надійшла заява Рівненської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» про те, що невідомі особи, скориставшись технічною помилкою в роботі обладнання, незаконно привласнили грошові кошти АБ «Укргазбанк» у великих розмірах на загальну суму 3 413 316 грн.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

Встановлено, що ОСОБА_7 , маючи намір на систематичне отримання доходів у вигляді відсотків від сум незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкового навантаження для підприємств та організацій Рівненської та інших областей України, організував діяльність злочинної групи, до складу якої залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . При цьому, з метою налагодження, забезпечення та прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_15 , з відома та за згодою інших учасників злочинно групи, було створено та придбано ряд суб?єктів підприємницької діяльності.

Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що керівники підприємств легального сектору економіки, з метою зменшення податкового навантаження та виведення безготівкових коштів в тіньовий обіг, за попереднім узгодженням з ОСОБА_7 , перераховують грошові кошти на поточні рахунки підконтрольних останньому підприємств з ознаками фіктивності, на підставі завідомо удаваних договорів про поставку товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт, тощо.

При цьому, замовникам конвертації надаються, попередньо підготовлені, документи щодо проведення безтоварних господарських операцій, підписані та скріплені печатками, підконтрольних ОСОБА_7 , комерційних структур із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями.

Зокрема, встановлено, що до вищеописаної діяльності причетні наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (, директор ОСОБА_10 ), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «ВЕРСУН» (, директор ОСОБА_10 ), ТОВ «АСПІН» (, був директором ОСОБА_10 ), ТОВ «БАРТОС-Д» (, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «ВАВЕЛ» (, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (, директор ОСОБА_16 ), ТОВ «КАПРАЛ - Д» (, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «БАРОН - ІНВЕСТ» (, директор ОСОБА_5 ), ТОВ «БІСМА - ТРЕЙД» (, директор ОСОБА_10 ), ТОВ «ОПТИМА - ТЕК» (, директор ОСОБА_10 ), ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (код ЄРДПОУ 44358579, директор ОСОБА_13 ), ТОВ «Маркет Ойл Торг» (, директор ОСОБА_13 ).

Окрім цього, встановлено, що відповідно до матеріалів УСБУ в Рівненській області, службові особи Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради під час військового стану вчиняють заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладання та виконання умов договору про надання послуг із завідомо визначеним суб`єктом господарювання та залученням для фактичного переведення безготівкових коштів у готівку ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та представників суб`єктів господарювання, які фактично підконтрольні ОСОБА_7 та виконують вказівки останнього.

Так,встановлено, що між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради () (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_17 ,та ТОВ «Маркет Ойл Торг» () (Виконавець), в особі директора ОСОБА_13 , укладено Договір № 541 про надання послуг від 23.10.2023за предметом (код ДК 021:2015 - 45110000-1) - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади), на загальну суму 1 679 061,74 грн., строк Договору до 31.12.2023.

При цьому, згідно отриманої інформації, зазначені вище послуги по Договору № 541 від 23.10.2023фактично ТОВ «Маркет Ойл Торг» надавати не буде, оскільки відповідна матеріально-технічна база для цього відсутня, працевлаштовані особи та наймані працівники у ТОВ відсутні, а реквізити банківських рахунків ТОВ будуть використані виключно для подальшого обготівкування та фактичного заволодіння коштами, перерахованими згідно вищевказаного Договору.

Як наслідок, вищенаведене вказує на можливе використання ОСОБА_7 та невстановленими особами ТОВ «Маркет Ойл Торг» () як інструмента у схемах ухилення від оподаткування, направлених на надання податкової вигоди третім особам - СПД реального сектору економіки та створення передумов для переміщення коштів, отриманих внаслідок проведення «фіктивних» господарських операцій з іншими СПД, в т.ч. з підприємствами нереального сектору економіки щодо псевдо постачання товарів (робіт, послуг).

Оперативними працівниками УСБУ в Рівненській області в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України, встановлено, що до вчинення вище описаної злочинної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Довге Дрогобицького району Львівської області, який за місцем фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 ,зберігає речі та документи, які мають суттєве значення для об`єктивного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що також підтверджується показами допитаного в якості свідка працівника УСБУ в Рівненській області.

Документи та речі, які планується вилучити, мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки згідно ч. 1 ст.98 КПК України вони є засобами вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально-протиправних дій, а також є майном, набутим кримінально-протиправним шляхом.

Вказані речі та документи відповідають вимогам ст. 99 КПК України та є спеціально створеними з метою збереження інформації матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вищевказані речі та документи зберігаються в житлі за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована квартира, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 (на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ), знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004394 від 10.12.2020 за ч. 5 ст. 191,ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1КК України на проведення обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 (на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів та знарядь його вчинення, а саме: Документи, подані ТОВ «Маркет Ойл Торг» для участі у відкритих торгах з особливостямиUA-2023-09-29-009453-a,ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади).; Листування між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради () та ТОВ «Маркет Ойл Торг» ()перед укладанням Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023; Юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо господарських взаємовідносин між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради () та ТОВ «Маркет Ойл Торг» (), а саме: Договір № 541 про надання послуг від 23.10.2023, укладений між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради () та ТОВ «Маркет Ойл Торг» (), Дефектний акт - Додаток № 1 до Договору № 541 від 23.10.2023, всі Дефектні акти, Договірна ціна - Додаток № 2 до Договору № 541 від 23.10.2023, Підсумкова відомість ресурсів - Додаток № 3 до Договору № 541 від 23.10.2023, Локальні кошторис на будівельні роботи, Календарний графік виконання робіт - Додаток № 4 до Договору № 541 від 23.10.2023, Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва - Додаток № 5 до Договору № 541 від 23.10.2023.; Додаткова угода № 1 до Договору № 541 від 23.10.2023, Додаток № 6 до Договору № 541 від 23.10.2023, Дефектний акт - Додаток № 1 до Договору № 541 від 23.10.2023, всі Дефектні акти, Договірна ціна - Додаток № 2 до Договору № 541 від 23.10.2023, Підсумкова відомість ресурсів - Додаток № 3 до Договору № 541 від 23.10.2023, Локальні кошторис на будівельні роботи, Календарний графік виконання робіт - Додаток № 4 до Договору № 541 від 23.10.2023, Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва - Додаток № 5 до Договору № 541 від 23.10.2023.; Додаткова угода №2 до Договору № 541 від 23.10.2023 з усіма додатками.; Додаткова угода №3 до Договору № 541 від 23.10.2023з усіма додатками.; Листування між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради () та ТОВ «Маркет Ойл Торг» ()після укладення Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023. ; Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), на підставі яких здійснено передання-прийняття Послуг по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023, у т.ч. Акт №1 від 11.12.2023.; Акти прихованих робіт по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023.; Видаткові накладні та сертифікати відповідності на матеріальні ресурси, які підтверджують їх вартість та якість, надані Виконавцем по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023.; Сертифікати відповідності матеріалів, які використовуються Виконавцем при наданні послуг, які підтверджують якість Послуг та матеріалів, які використовуються Виконавцем, додаткові документи про якість матеріалів по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023.; Документи, які підтверджують проведення комісійного огляду під час приймання-прийняття Послуг по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023.; Протокол про усунення недоліків по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023.; Документи, які підтверджують здійснення Замовником контролю за процесом надання послуг: проведення обмірів, підписання актів прихованих робіт, отримання копій видаткових накладних та сертифікатів відповідності на матеріальні ресурси, які підтверджують їх вартість та якість по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023.; Товарно-транспортні накладні по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023. ; Документи, які підтверджують здійснення оплати Послуг Замовником на рахунок Виконавця по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023.; Інші юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо господарських взаємовідносин між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради () та ТОВ «Маркет Ойл Торг» ().; Документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_7 .; Документи з вільними зразками печатки ТОВ «Маркет Ойл Торг» ().; Грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.; Документи щодо використання незаконно здобутих коштів.; Банківські виписки, договори на визнання електронних документів, документи щодо відкриття рахунків.; Інформація щодо банківських рахунків суб`єктів господарювання, відкритих в українських та закордонних банківських установах.; Банківські картки.; Електронні ключі.; Мобільні телефони.; Документи податкової та статистичної звітності.; Печатки, штампи, кліше суб`єктів господарювання.; Платіжні доручення щодо здійснення переказів грошових коштів, заявок на купівлю іноземної валюти.; Документи щодо придбання майна (рухомого та нерухомого), оформлення/переоформлення такого майна, інших активів на осіб, в тому числі і юридичних.; Комп`ютерна техніка, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), планшети, пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначені для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі.; Сім-картки операторів мобільного зв`язку, які використовуються при вчиненні злочину.; Чорнові записи, інші речі та документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, а також, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1