Справа № 601/195/23
Провадження № 1-кс/601/1234/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2023 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000049 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 клопотання вбачається, що 17.01.2023 у Кременецький РВП із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що в ніч на 17.01.2023 о 01 год. 45 хв. невідома особа, в період воєнного стану, який введено відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 таємно, невстановленим способом викрала грошові кошти, а саме із соціальної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за номером карткового рахунку № НОМЕР_3 у сумі 6050 гривень, чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду.

18.10.2022 СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12 00049 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , встановлено, що остання є клієнткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка користується соціальною банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за номером карткового рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою яких здійснює оплату різних побутових потреб.

Згідно виписки наданої з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_3 по вищевказаній картці встановлено, що в ніч на 17.01.2023 о 01 год.45 хв. невідома особа, таємно, невстановленим способом, викрала грошові кошти, а саме із соціальної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за номером карткового рахунку № НОМЕР_3 у сумі 6050 гривень, чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду.

02.03.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 провадження №1-кс/601/96/2023, справа № 601/195/23 від 01 лютого 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів вилучено інформацію у електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку записано на DVD-R диск.

04.03.2023 у порядку ст.40 КПК України надано доручення працівникам ВПК в Тернопільській області для проведення аналізу отриманої електронної інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме встановлення руху зняття грошових коштів за номером карткового рахунку № НОМЕР_3 , якого числа, у якому місці та ким були зняті грошові кошти.

23.03.2023 у СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали виконаного доручення, в ході виконання якого встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_5 було переведено 17.01.2023 об 01 год.45 хв. на суму 6050 гривень, які було переведено на банківську картку № НОМЕР_4 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

31.03.2023 направлено на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ухвалу слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 провадження №1-кс/601/295/2023, справа № 601/195/23 від 29 березня 2023 року для проведення тимчасового доступу до речей і документів.

20.04.2023 надійшла відповідь по результатах розгляду вищевказаної ухвали, відповідно якої вбачається, що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_5 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Банк виготовив платіжні картки з біном № НОМЕР_5 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому з метою отримання інформації стосовно картки з біном № НОМЕР_5 необхідно звернутися безпосередньо до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31.05.2023 надійшла відповідь із АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що для ідентифікації клієнта необхідні повний номер картки, або повні реквізити хоча б однієї транзакції, сума транзакції, контрагент, екваєр, оскільки не зрозуміло, щодо якого рахунку необхідно надати інформацію, а саме в резолютивній частині попередньої ухвали вказано тільки бін картки № НОМЕР_5 - номер має карти містити 16 цифр.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 , що належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, зазначивши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без його участі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР та постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції з банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 , в період з 24.00 год. 17.01.2023 по 24 год.00 хв. 18.01.2023;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період з 24.00 год. 17.01.2023 по 24 год.00хв. 18.01.2023, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника особового рахунку (банківської платіжної картки№ НОМЕР_4 ), куди було надіслано грошові кошти в сумі у сумі 6050 (шість тисяч п`ятдесят) гривень, а саме: число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.

- інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1