УХВАЛА

Іменем України

20 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000185 від 02.05.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

20.12.2023 року дізнавач СД ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 22.04.2023 року, близько 12:30 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через соціальну мережу «Інстаграм», зі сторінки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 1377 грн., які остання перевела із власної карти, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську карту НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 .

02.05.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.04.2023 року, заявниця ОСОБА_5 у соціальній мережі «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж взуття. Зв`язавшись із автором повідомлення на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », домовилася з продавцем про оплату за товар у розмірі 1377 грн., які в подальшому було перераховано нею на банківську карточку невідомого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після перерахунку грошових коштів та надіславши квитанцію, автор оголошення заблокував заявницю та товар не надіслав.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_4 було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в ході якого було встановлено, що вказана банківська карта зареєстрована на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований в Черкаській області. Також було встановлено, що 22.04.2023, о 12:34 год., на вказану банківську карту надійшли грошові кошти у сумі 1377 грн. від ОСОБА_5 (потерпіла), після чого 22.04.2023, о 12:45 год., із вказаної банківської карти було перераховано грошові кошти на невстановлений рахунок через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 ».

З метою встановлення рахунку, на який було перераховано грошові кошти, дізнавачем було надіслано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40-1 КПК України на адресу ВКП в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ. Отримавши відповідь на доручення, працівники ВКП зазначили, що для встановлення рахунку на який було перераховано грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вище обумовленим картковим рахунком з метою отримання інформації про рух коштів, із детальним розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та ІР-адреси входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення проступку.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки НОМЕР_1 із детальним розшифруванням контрагентів за 22.04.2023 року 12 год. 45 хв.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_3 ,дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000185 від 02.05.2023 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

- інформації контрагенів, кінцевих отримувачів грошових коштів та перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_1 , за період часу 22.04.2023 року, 12 год., 45 хв.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 15.02.2024 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_9