Провадження №1- кс/712/5889/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001748 від 30.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001748 від 30.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2023 в період з 12:59 год. по 13:45 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представившись представником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 43770 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську карту № НОМЕР_2 . 28.10.2023 року в обідній час на її номер телефону надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру, а саме НОМЕР_3 . Взявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (імені свого не називав). Оскільки чоловік звернувся до потерпілої по імені,назвав повністю її дані, а також номер картки та пін-код до неї, потерпіла була впевнена, що це працівник банку. Він повідомив, що невідомі особи намагаються заволодіти грошовими коштами з її банківської карти та попросив назвати три цифри на звороті картки, що потерпіла і зробила. Після чого він сказав, що на телефон потерпілої надійде сповіщення з кодом, який вона має назвати йому. О 12 год. 38 хв. надійшло сповіщення з кодом, який вона назвала чоловіку, що телефонував. Цього ж вечора в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла отримала сповіщення, що з її картки були зняті грошові кошти. 30.10.2023 вона звернулась в банк для отримання виписки, де виявила, що з картки знято близько 47 000 грн.

Таким чином, в діях не встановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, на виконання доручення слідчого №1872-д від 24.11.2023, співробітниками УКР ГУНП в Черкаські й області установлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Установлено, що вказані особи користуються мобільними номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Вказані мобільні телефони вказуються у товарно-транспортних накладних для пересилання грошових коштів та мобільних телефонів, що використовуються під час вчинення шахрайських дій за допомогою мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно виписки по рахунку потерпілої ОСОБА_5 28.10.2023 о 13 год. 41 хв. невстановлена особа отримала готівку в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

05.12.2023 проведено огляд документу, а саме: DVD+R диску, 4.7 GB, 16 х, 120 min, на якому містяться відеозаписи з камер відеоспостереження, які розташовані на магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , який вилучений, в ході зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобі фото-, кінозйомки, відеозапису, в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 за період часу 28.10.2023 з 13 год. 40 хв. по 13 год. 51 хв. та виявлено особу, яка здійснила зняття готівки.

В подальшому, на виконання доручення слідчого №1912-д від 05.12.2023, співробітниками УКР ГУНП в Черкаські й області установлено, що на відеозаписі зображено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В зв`язку з вище викладеним, з метою встановлення інформації, що має значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 6, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать особисте листування та інші записи особистого характеру, персональні дані особи, що знаходяться в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- особи, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання, а також відомостей про всі отримані чи надіслані листи, бандеролі та інші відправлення, котрі надходили чи відправлялися на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також осіб, що використовували номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з указанням виду вантажу, його ваги, вартості доставки та іншого, в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали, або за період, який збережений в базі даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо такий період менший за вищевказаний;

- інформацію про відправлення та отримання грошових коштів за здійснені відправлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також особами, що використовували номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з указанням способу отримання грошових коштів, точної суми, даних особи від кого надійшли кошти, номера банківської карти на яку зараховано грошові кошти чи номер відділення на якому отримуються грошові перекази, а також даних особи отримувача за період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали, або за період, який збережений в базі даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо такий період менший за вищевказаний.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на оперуповноважених УКР ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1