УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000244 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,5 ст.190, ч.ч.1,2 ст.255 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000244 від 15.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,5 ст.190, ч.ч.1,2 ст.255 КК України, за фактом організації заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайством), вчиненим у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Злочинний умисел осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, полягав в отриманні у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформації про осіб, які мають відриті банківські рахунки у банківських установах України, Республіки Молдова, Республіки Польща, Королівство Іспанія, Чеська Республіка, Італійська Республіка, Сполучені Штати Америки, Об`єднані Арабські Емірати та подальшому здійсненні телефонних дзвінків з підміною абонентських номерів задля заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки та встановленого на ній спеціального програмного забезпечення.

Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні організатору та наближеним до нього особам банківські рахунки, та віртуальні рахунки електронних WEB-сервісів.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, організатор вказаного злочину, володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити внутрішньо та зовнішньо стійке об`єднання злочинну організацію, так званий «Колл-центр» з метою вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості клієнтів банківських установ України, Республіки Молдова, Республіки Польща, Королівство Іспанія, Чеська Республіка, Італійська Республіка, Сполучені Штати Америки, Об`єднані Арабські Емірати.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та забезпеченні функціонування на території міста Одеси злочинного угруповання «Колл-центр», члени якого задля конспірації своєї злочинної діяльності використовували SIP-телефонію, за допомогою якої зв`язувались з громадянами України, Республіки Молдова, Республіки Польща, Королівство Іспанія, Чеської Республіки, Італійської Республіки, Сполучених Штатів Америки, Об`єднаних Арабських Еміратів.

Відповідно до інформації отриманої в ході виконання доручення слідчого, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , однак фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 21.11.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 22.11.2023 в слідчим слідчої групи проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

-Ноутбук фірми «ASUS», в корпусі чорного кольору, модель Х54СBCN0AS20075549A;

-Банківські картки: АТ «Альфа-Банк» з іменними анкетними даними «MAKSYM KOKSHTEIN»: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; АТ «Sport Bank» (Таскомбанк): № НОМЕР_4 ;

-Сім картки: мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з нанесеним друкованим записом цифрами « НОМЕР_5 »; мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з нанесеним друкованим записом цифрами « НОМЕР_6 »;

-Мікро SD-Card ємкістю 2Гб № DAT»;

-Тримачі для карток: ТОВ «Lifecell» з вказаними на ньому мобільними номерами телефонів № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; ПрАТ «Київстар» з вказаним на ньому мобільним номером телефону № НОМЕР_9 ; ПрАТ «ВФ Україна» з вказаним на ньому мобільним номером телефону № НОМЕР_10 ;

-Зошит в обкладинці зеленого кольору з рукописними записами по типу: «Я из академии кэпитал ю, звоню вам по поводу того, что вы интересуетесь заработком в финансовом рынке.2. Как у вас вообще с опытом:негативный, нету, нормальный.»;

-Блокнот помаранчевого кольору з написом «EUROMAX», з рукописними записами (містяться дані про телефонні номери, електронні адреси, паролі, контактні дані осіб, тощо);

-Аркуші з рукописними записами у кількості 13 (тринадцяти) аркушів (містяться дані про телефонні номери, електронні адреси, паролі, контактні дані осіб, тощо)

Вищевказане майно визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 22.11.2023.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав заяву в якій клопотання підтримав, у зв`язку із службовою завантаженістю просив розглянути у його відсутності.

Представник особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту адвокат ОСОБА_6 повідомлена про дату та час судового розгляду за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати що було знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Накладення арешту необхідне для проведення огляду ноутбуку, мікро SD-Card з метою встановлення наявності електронних доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.ч.3,5 ст.190, ч.ч.1,2 ст.255 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 22.11.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000244 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,5 ст.190, ч.ч.1,2 ст.255 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на:

-Ноутбук фірми «ASUS», в корпусі чорного кольору, модель Х54СBCN0AS20075549A;

-Банківські картки: АТ «Альфа-Банк» з іменними анкетними даними «MAKSYM KOKSHTEIN»:№993125;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;АТ«SportBank»(Таскомбанк): № НОМЕР_4 ;

-Сім картки: мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з нанесеним друкованим записом цифрами « НОМЕР_5 »; мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з нанесеним друкованим записом цифрами « НОМЕР_6 »;

-Мікро SD-Card ємкістю 2Гб № DAT»;

-Тримачі для карток: ТОВ «Lifecell» з вказаними на ньому мобільними номерами телефонів № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; ПрАТ «Київстар» з вказаним на ньому мобільним номером телефону № НОМЕР_9 ; ПрАТ «ВФ Україна» з вказаним на ньому мобільним номером телефону № НОМЕР_10 ;

-Зошит в обкладинці зеленого кольору з рукописними записами по типу: «Я из академии кэпитал ю, звоню вам по поводу того, что вы интересуетесь заработком в финансовом рынке.2. Как у вас вообще с опытом:негативный, нету, нормальный.»;

-Блокнот помаранчевого кольору з написом «EUROMAX», з рукописними записами (містяться дані про телефонні номери, електронні адреси, паролі, контактні дані осіб, тощо);

-Аркуші з рукописними записами у кількості 13 (тринадцяти) аркушів (містяться дані про телефонні номери, електронні адреси, паролі, контактні дані осіб, тощо), із забороною розпорядження та користування майном.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1