Провадження № 1-кс/756/115/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000210 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000210 від 28.12.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 28.12.2022 та в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора управління капітального ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою уповноваженою на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій товариства, використовуючи надані йому керівництвом товариства повноваження, внаслідок своїх недбалих дій під час дії договору, укладеного з ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 щодо виконання будівельних робіт «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервоної в Оболонському районі м. Києва» спричинив матеріальні збитки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 3 628 818 грн. 74 коп.

Також, у ході виконання доручення співробітниками УСР в м. Києві було встановлено, що переможець тендеру ПП « ОСОБА_6 », власники якого використали своє підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення мінімізації доходу підприємства шляхом вчинення фінансово-господарських операцій під час придбання товарів, робіт та послуг, закупили матеріали у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму: 4 734 595,2 грн., а саме: труби ВЧШГ з замковим з`єднанням ELECTROLOCK різних розмірів, фіксуючі елементи, трійники чавунні, опори ковзні та інше для виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)» хоча договір та документи, які надіслали ПП « ОСОБА_6 » для участі в тендері не включають в себе участі субпідрядних організацій для виконання робіт по вищезазначеному об`єкту. Так, в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою виведення та обготівкування перераховують на підконтрольні ним «ФОП» та «ТОВ», вказуючи в призначенні платіжу «погашення кредиторської заборгованості, надання юридичних послуг, оренда транспорту, зберігання майна, придбання матеріалів». Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є постачальниками труб ВЧШГ з замковим з`єднанням ELECTROLOCK різних розмірів, фіксуючих елементів, трійників чавунних та інших товарів.

У кримінальному провадженні призначено комплексну товарознавчу та економічну експертизу щодо вартості труби чавунної ВЧШГ марки ELECTROSTEEL (замкове з`єднання Electrolock 500 DN діаметр 500 мм (Індія), яка була використана для виконання умов Договору від 30.11.2021 № 2911А на виконання робіт по об`єкту: по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 та дослідження питання щодо заподіяної матеріальної шкоди.

Крім того, встановлено, що фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які виразились у постачанні труб ВЧШГ з замковим з`єднанням ELECTROLOCK різних розмірів, фіксуючих елементів, трійників чавунних та інших товарів до ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за різними цінами, підтверджується відповідними видатковими накладними.

У кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з питань належності підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які містяться в документах фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) для проведення дослідження яких експертам необхідно надати їх оригінали.

З метою проведення експертиз та для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження №0000210 від 28.12.2022, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, неможливість отримання вказаних документів іншим способом, оскільки зазначені в клопотанні документи містять банківську таємницю, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО: НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Оскільки існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, слідчий просив про розгляд даного клопотання без участі представника банку.

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві та прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва в судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, слідчим СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО: НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

За таких обставин, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2021 по 26.12.2023, а саме: документів щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунків: НОМЕР_12 (українська гривня); НОМЕР_13 (українська гривня); НОМЕР_14 (українська гривня); НОМЕР_15 (українська гривня); НОМЕР_16 (євро); НОМЕР_17 (долар США) дати відкриття та закриття кожного з них; документи на підставі яких службові особи відкривали рахунки, заяви про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт»; електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про зміну залишків на вказаних рахунках; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по зазначеним рахункам в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку); заяви на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів на підставі яких проводились операції за зазначеними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Врешті вимог клопотання, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим недоведено, необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів, отже часткове задоволення клопотання слідчого буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000210 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2021 по 26.12.2023, а саме: документів щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунків: НОМЕР_12 (українська гривня); НОМЕР_13 (українська гривня); НОМЕР_14 (українська гривня); НОМЕР_15 (українська гривня); НОМЕР_16 (євро); НОМЕР_17 (долар США) дати відкриття та закриття кожного з них; документи на підставі яких службові особи відкривали рахунки, заяви про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт»; електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про зміну залишків на вказаних рахунках; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по зазначеним рахункам в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку); заяви на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів на підставі яких проводились операції за зазначеними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки.

У задоволення інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1