Справа №: 398/4854/23
провадження №: 1-кс/398/1276/23
УХВАЛА

Іменем України

"19" жовтня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погодив прокурор Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000801 від 08.04.2019 року за ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до 1ДФ подану до ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2017-2021 роки та 1ДФ подану до ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017-2021 роки, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Старший слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №000801 від 08.04.2019 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зафактом привласнення службовими особами ТОВ ВКФ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 державних грошових коштів з ІНФОРМАЦІЯ_5 у загальній сумі 4166,9 тис. грн при проведенні ремонтних робіт по реставрації ІНФОРМАЦІЯ_6 що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2016 року переможцем відкритих торгів по об`єкту «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 » визначено ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , з якими ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі ОСОБА_6 , укладено договір на виконання робіт на загальну суму 7 млн. 386,6 тис. грн (загальна вартість відповідно експертного звіту 19 млн. 158 тис. грн).

Крім того, 25.05.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі ОСОБА_6 , та директором ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 10/17 про виконання будівельних робіт по об`єкту «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)на загальну суму 12,068,4 тис грн.

Після чого в період з серпня по грудень 2017 року представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виконано будівельні роботи, а саме: ремонт покрівлі, підготовчі роботи: чищення поверхонь фасаду, встановлення будівельних лісів, заміна вікон та зовнішніх дверей - на загальну суму 8 460,4 тис грн.

За виконання вказаних робіт представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено оплату у повному обсязі на рахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому станом на 01.01.2018 року залишок невикористаних коштів виділених ДФРР складав 35,7 тис. гривень.

Після виконання вказаних робіт представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018 року будівельні роботи по об`єкту «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування), не виконувались та додатковою угодою від 12.06.2018 №1017/34 за угодою сторін вказаний договір підряду був розірваний.

У подальшому, за результатами проведення процедури відкритих торгів (проведено з урахуванням коригування необхідних робіт та матеріалів з метою збереження пам`ятки культурної спадщини) ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір підряду № 37/18 від 13.06.2018 року на загальну суму 39,653,4 тис. грн, терміном виконання 219 календарних днів та планом виконання у 2018-2019 роках згідно з календарним графіком.

Відповідно до актів прийому виконання робіт КБ-2В за липень-грудень 2018 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано будівельних робіт на загальну суму 18 млн 191,3 тис. грн, які у повному обсязі оплачені представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 .

18.12.2018 року представниками РПУ при проведенні аудиту використання грошових коштів виділених на реставрацію ІНФОРМАЦІЯ_6 вибірковим оглядом встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у акті прийнятті будівельних робіт КБ-2В № 6 за грудень 2017 року зазначено придбання 12,5 тис шт., керамічної цегли та піску об`ємом 8,7 м3 на загальну суму 78, тис. грн, хоча на момент огляду вказані матеріли відсутні на об`єкті проведення будівельних робіт, таким чином у наслідок зайвих витрат надлишково перераховано грошові кошти представником ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 78,6 тис. грн.

Крім того представниками РПУ при проведенні аудиту використання грошових коштів, виділених на реставрацію ІНФОРМАЦІЯ_6 , вибірковим оглядом встановлено факти невиконання та неповного виконання робіт по вказаному об`єкту на загальну суму 4 088,3 тис грн:

-відповідно до акта № 4 від 07.10.2018 за жовтень 2018 року включено вартість облаштування стін гіпсокартоновими плитами загальною площею 422,86 м2- у наслідок чого зайво перераховано 31039 грн;

-відповідно до акта № 6 від 27.11.2018 за листопад 2018 року, включено, установлення погонних деталей гребнім масове, підготовка під золочення та золочення сухозліткою на лак «МОРДАН» гіпсових поверхонь вартістю 1 910,9 тис. грн, хоча у дійсності на момент огляду дані роботи не виконанні;

-відповідно до акта № 7 від 03.12.2018 за грудень 2018 року, включено фарбування стелі у підвалі, встановлення металевих дверей вартість 539,2 тис. грн, у дійсності на момент огляду вказані роботи не виконані;

-відповідно акта № 8 від 11.12.2018 за грудень 2018 року, включено, підготовку під золочення та золочення сухозліткою на лак «Мордан» гіпсових поверхонь вартості 925,7 тим. грн, у дійсності на момент огляду вказані роботи виконані не були.

З метою надати правову оцінку наявності або відсутності завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів під час будівництва на загальну суму 39,653,4 тис. грн, терміном виконання 219 календарних днів та планом виконання у 2017-2021 роках згідно з календарним графіком, перевірки в рамках кримінального провадження фактів можливого привласнення чи розтрати бюджетних коштів, виділених по вказаному об`єкту, шляхом включення до актів робіт, які фактично не виконувалися, чи виконані не в повному обсязі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме подану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017-2021 роки звітність за формою 1ДФ до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних матеріалів, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погодив прокурор Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000801 від 08.04.2019 року за ч.5 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) звітності за формою 1ДФ за 2017-2021 роки, з можливістю ознайомитись з ними та отримати (зробити) їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1