Справа № 504/577/24
Номер провадження 1-кс/504/70/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2024 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

встановив:

до Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що за результатами опрацювання даних оприлюднених на веб-порталі «Prоzorro - публічні закупівлі» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено ряд договорів з ФОП ОСОБА_5 на закупівлю товару, а саме: квадрокоптерів (код за ДК 021:2015: 34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном), на загальну суму вартістю 19 341 700 гривень.

Опрацюванням вказаної закупівлі та моніторингом пропозицій із продажу аналогічних товарів встановлено, що вартість предмету закупівлі не відповідає ринковій вартості зазначених товарів та є завищеною, що може свідчити про заподіяння збитків місцевому бюджету.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) було укладено договори про закупівлю товару, а саме квадрокоптерів:

- договір про закупівлю товару №288 від 03.08.2023 (квадракоптер ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- договір про закупівлю товару №332 від 28.08.2023 (квадракоптер ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- договір про закупівлю товару №361 від 27.09.2023 (матеріально-технічне забезпечення підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- договір про закупівлю товару №386 від 07.11.2023 (квадрокоптер ІНФОРМАЦІЯ_3 та квадрокоптер ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- договір про закупівлю товару №414 від 28.11.2023 (квадрокоптер DJI Mavic 3 (CP.MA.00000447.02);

- договір про закупівлю товару №427 від 13.12.2023 (квадрокоптер ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- договір про закупівлю товару №447 від 25.12.2023 (квадрокоптер ІНФОРМАЦІЯ_7 (CP.MA.00000447.02) та квадракоптер DJI Mavic 3Т (CP.EN.00000415.01).

Органом досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстрована як платник податку у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи, що документи реєстраційної (юридичної) справи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова звітність з ПДВ з додатками, податкова звітність з податку на прибуток, звіти за Ф.1-ДФ, а також усі наявні акти перевірок підприємств з додатками, договори про подання звітності у електронному вигляді підприємств, за період з моменту реєстрації по теперішній час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 та мають істотне значення для кримінального провадження та встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченого ст.159 КПК України, тобто тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилися, надали заяви, в яких клопотання підтримали у повному обсязі та просили слідчого суддю здійснювати його розгляд у їх відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення та надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідкової інформації щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів;

- довідки щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

- податкової декларації з додатками за період з моменту реєстрації селищної ради по теперішній час;

- реєстру отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації селищної ради по теперішній час;

- податкового розрахунку за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації селищної ради по теперішній час;

- фінансової звітності за 2023-2024 роки;

- повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 2023-2024 роки;

- довідки щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України;

- довідки щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України.;

- відомостей про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час;

- інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців, керівників, головних бухгалтерів, які виступають від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

- актів перевірок ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками.

На виконання ухвали попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1