печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001003 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , за адресою:

м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001003, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ПП «Метекс» в період з 01.01.2023 здійснено вивезення товару «Рейки залізничні» за кодом УКТ ЗЕД у митному режимі «Експорт». Загальна вага експортного товару становить 3643,6 тон.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному проваджені на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0001005, які перебувають у володінні старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , за адресою:

м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10, а саме наступних документів:

1)Контракт № 01/01-02 від 09 травня 2022;

2)Специфікації до контракту № 01/01-02 від 09 травня 2022;

3)Лист №76/1-82;

4)Висновок (заключення) №49, 324, 606 по вимірам металів;

5)Інвойси з податковими накладними та додатками до них №53/2023, №52/2023, №51/2023, №50/2023, №49/2023, №48/2023, №47/2023, №46/2023, №45/2023, №44/2023, №43/2023, №42/2023, №41/2023, №40/2023, №39/2023, №38/2023, №53/2023, №37/2023, №36/2023, №35/2023, №34/2023, №33/2023, №32/2023, №31/2023, №30/2023, №29/2023, №28/2023, №27/2023, №26/2023, №25/2023, №24/2023, №23/2023, №22/2023, №21/2023, №20/2023, №19/2023, №18/2023, №17/2023, №16/2023, №15/2023, №14/2023, №13/2023, №12/2023, №11/2023, №10/2023, №9/2023, №8/2023, №7/2023, №6/2023, №5/2023, №4/2023, №3/2023, №2/2023, №1/2023;

6)Інвойси з податковими накладними та додатками до них №28/2022, №27/2022, №26/2022, №25/2022, №24/2022, №23/2022, №22/2022, №21/2022, №20/2022, №19/2022, №18/2022, №17/2022, №16/2022, №15/2022; №14/2022, №13/2022, №12/2022, №11/2022, №10/2022, №9/2022, №8/2022, №7/2022, №6/2022, №5/2022, №4/2022, №3/2022, №2/2022, №1/2022.

7)Накази ПП «МЕТЕКС» про прийняття на роботу працівників з заявами, трудовими договорами, копіями документів що підтверджують особу та договорами банківських рахунків на наступних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Первинні документи за травень 2023 р. (частина 3)

1.Платіжні рахунки (перелік) між АТ «Укрзалізниця» та ПП«Метекс»: №20230529 від 29.05.2023; №20230523 від 23.05.2023; №20230522 від 22.05.2023; №20230512 від 12.05.2023; №20230511 від 11.05.2023; №20230508 від 08.05.2023; №20230506 від 06.05.2023; №20230502 від 02.05.2023;

2.Податкові накладні №3341 від 08.05.2023; №10961 від 23.05.2023

3.Рахунки за надання митно-брокерських послуг ФОП ОСОБА_28 №014/05/23 від 31.05.2023; №010/05/23 від 23.05.2023; №007/05/23 від 12.05.2023; №006/05/23 від 11.05.2023; №003/05/23 від 05.05.2023

4.Акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_28 : №014/05/23 від 14.05.2023; № 010/05/23 від 23.05.2023; №007/05/23 від 12.05.2023; №006/05/23 від 11.05.2023; №003/05/23 від 05.05.2023, Акт виконаних робіт №9 від 31.05.2023 ТОВ «Південь-Транс» для ПП «МЕТЕКС» за договором № ПТ-127-22 від 19.07.2022р. та додатки до нього

5.Акти надання послуг між ТзОВ «Оксі-Транс» та ПП «Метекс»: №53 від 31 травня 2023р. та додатки до нього, А

6.Рахунки на оплату між ТзОВ «Західвторлом» та ПП «Метекс»: №61 від 31.05.2023 та додатки до нього, №60 від 30.05.2023 та додатки до нього; №58 від 17.05.2023р. та додатки до нього; № 57 від 15.05.2023 р. та додатки до нього; №56 від 12.05.2023 р. та додатки до нього; №55 від 10.05.2023 р. та додатки до нього; № 52 від 05.05.2023 р. та додатки до нього;

7.Видаткові накладні ТзОВ «Центр промислового ремонту та будівництва» та ПП «Метекс»: № РН-0000033 від 31.05.2023 р. та додатки; № РН-0000032 від 30.05.2023р. та додатки; №РН-0000031 від 20.05.2023 р.; № РН-0000030 від 18.05.2023 та додатки; №РН-0000029 від 17.05.2023 р. та додатки; №РН-0000028 від 12.05.2023 р. та додатки; №РН-0000027 від 05.05.2023 р.; №РН-0000026 від 05.06.2023 та додатки; №РН-0000025 від 01.05.2023 р.та додатки; №РН-0000024 від 01.05.2023 р. та додатки; №РН-0000023 від 01.05.2023 р. та додатки;

8.Видаткові накладні ТзОВ «Радіалгруп» та ПП «Метекс» №07/05 від 30.05.2023р. та додатки; №06/05 від 22.05.2023 р. та додатки; №05/05 від 16.05.2023р.; №03/05 від 15.05.2023 р. та додатки; №01/05 від 02.05.2023 р. та додатки;

9.Рахунки-фактури між ТОВ «Трак-ТІР ПАРТС» та ПП «Метекс»: №ТОВ- 000933 від 20.05.2023 р. та додатки;

10.Видаткові накладні між ТОВ «Трак-ТІР ПАРТС» та ПП «Метекс»: № ТОВ-002386 від 17.05.2023р. та додатки; №ТОВ-002245 від 08.05.2023р. та додатки;

11.Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ПП «Метекс» та ФОП ОСОБА_15 : № 71 від 31.05.2023. №70 від 29.05.2023; №69 від 26.05.2023 та додаток; №68 від 26.05.2023 та додаток; №67 від 25.05.2023; №66 від 23.05.2023р; №65 від 22.05.2023; №64 від 19.05.2023; №63 від 18.05.2023р. та додаток; №62 від 18.05.2023 та додаток; №61 від 17.05.2023р.; №60 від 16.05.2023 р.; №59 від 15.05.2023 р.; №58 від 12.05.2023 р. та додаток; №57 від 11.05.2023; №56 від 09.05.2023 та додаток; №55 від 08.05.2023 та додаток; №54 від 04.05.2023 та додаток; № 53 від 03.05.2023; №52 від 01.05.2023;

12.Рахунок на оплату №127 від 01.05.2023 між ТзОВ «Легіон Безпека» та ПП «Метекс» та додатки;

13.Видаткова накладна №5060 від 02.05.2023 між ТзОВ «Будівельна Компанія Домовой» та ПП «Метекс» та додатки.

14.Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТДВ СК «Гардіян» та ПП «Метекс» від 12.05.2023

15. Рахунок-фактура №-6753588АР від 02.05.2023 між ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

16.Видаткова накладна FTM00152755/23 від 08.05.2023 між ТОВ КПП Центр та додатки

17. Видаткові накладні між ФОП « ОСОБА_29 » та ПП «Метекс»: №4510 від 08.05.2023 та додатки; №4481 від 05.05.2023 та додатки;

18.Акт здачі- прийняття робіт (надання послуг) за травень 2023 від 31.05.2023 між ПП «Євротранс-сервіс» та ПП «Метекс» та додатки;

19.Рахунки на оплату між ПП «Авто 2020» та ПП «Метекс»: №12/05-6 від 12.05.2023 та додатки; №18/05-7 від 18.05.2023 та додатки; №19/05-3 від 19.05.2023 та додатки;

20.Рахунок на оплату між ФОП ОСОБА_30 та ПП «Метекс» №365 від 01.05.2023 та додатки;

21.Рахунок на оплату №КМ500000324 від 01.05.2023 між ПП «КМ-5» та ПП «Метекс» та додатки

22.Рахунок №5 від 31.05.2023 між ПП «Фірма «Комета» та ПП «Метекс» та додатки

23.Рахунок №08/05 від 31.05.2023 між ТзОВ «Радіалгруп» та ПП «Метекс» та додатки;

24.Акт надання послуг №41 від 31.05.2023 між ПП «ПГД-Сервіс» та ПП «Метекс» та додатки;

25.Акт надання послуг №480 від 31.05.2023 р. між ПП «Барва 2019» та ПП «Метекс»

Первинні документи рах.631 за березень2023(Частина 2)

1.Платіжні рахунки (перелік) між АТ «Укрзалізниця» та ПП«Метекс»: №20230331 від 31.03.2023; №20230330 від 30.03.2023; №20230328 від 28.03.2023; №20230327 від 27.03.2023; №20230328 від 26.03.2023; №20230324 від 24.03.2023; №20230323 від 23.03.2023; №20230320 від 20.03.2023; №20230318 від 18.03.2023; №20230315 від 15.03.2023; №20230312 від 12.03.2023; №20230308 від 08.03.2023; №20230306 від 06.03.2023;

2.Податкові накладні №204 від 14.04.2023; №13007 від 04.04.2023; №8135 від 24.03.2023; №4462 від 24.03.2023; №28 від 12.04.2023; №27 від 12.04.2023; №24 від 12.04.2023; №23 від 12.04.2023, №16 від 12.04.2023, №17 від 12.04.23, ;18 від 12.04.2023, №11 від 12.04.2023, №9 від 12.04.2023, №8 від 12.04.2023, №6 від 28.03.2023, №5 від 28.03.2023, №4 від 28.03.2023, №2 від 28.03.2023, №5 від 31.03.2023, №4 від 31.03.2023, №3 від 31.03.2023, №2 від 31.03.2023, №1 від 31.03.2023, №56 від 12.04.2023, №54 від 12.04.2023, №55 від 12.04.2023, №53 від 12.04.2023, №52 від 12.04.2023, №6 від 11.04.2023, №5 від 11.04.2023, №4 від 10.04.2023, №3 від 10.04.2023, №2 від 24.03.2023, №1 від 24.03.2023, №30 від 12.04.2023, №25 від 12.04.2023, №22 від 12.04.2023, №19 від 12.04.2023, №20 від 12.04.2023, №15 від 12.04.2023, №14 від 12.04.2023, №13 від 12.04.2023, №12 від 12.04.2023, №10 від 12.04.2023, №7 від 29.03.2023, №3 від 28.03.2023, №1 від 28.03.2023;

3.Рахунки на оплату№33 від 31 березня 2023, №32 від 31 березня 2023 року, №30 від 20 березня 2023 року, №29 від 29 березня 2023 року, №26 від 23 березня 2023 року, №24 від 23 березня 2023 року, №23 від 23 березня 2023 року, №17 від 17 березня 2023 року, №16 від 16 березня 2023, №15 від 16 березня 2023, №13 від 11 березня 2023, №11 від 03 березня 2023, №52 від 31 березня 2023, №51 від 29 березня 2023, №49 від 28 березня 2023, №46 від 23 березня 2023, №44 від 20 березня 2023, №31 від 31 березня 2023, №28 від 29 березня 2023, №27 від 28 березня 2023, №25 від 23 березня 2023, №22 від 23 березня 2023, №21 від 21 березня 2023, №20 від 20 березня 2023, №19 від 17 березня 2023, №18 від 17 березня 2023, №14 від 16 березня 2023, №12 від 11 березня 2023, №10 від 03 березня 2023, №9 від 02 березня 2023;

4.Видаткові накладні №47 від 31 березня 2023 року, №46 від 31 березня 2023 року, №44 від 29 березня 2023 року, №43 від 29 березня 2023 року, №40 від 23 березня 2023, №38 від 23 березня 2023 року, №37 від 23 березня 2023, №31 від 17 березня 2023 року, №30 від 17 березня 2023 року, №29 від 17 березня 2023 року, №24 від 11 березня 2023 року, №25 від 11 березня 2023 року, №26 від 11 березня 2023 року, №21 від 03 березня 2023 року,

№РН-0000011 від 22 березня 2023, №РН-0000010 від 22 березня 2023, №РН-0000009 від 15 березня 2023, №РН-0000008 від 13 березня 2023, №РН-0000007 від 10 березня 2023;

5.Акти приймання металів чорних (вторинних) №03/14, №03/13, №03/12, №03/11, №03/10, №03/9, №03/8, №03/7, №03/6, №03/5, №03/2, №03/3, №03/4, №03/1, №11 від 22 березня 2023 року, №10, №9, №8, №7;

6.Рахунки-фактури №СФ-0000011 від 22 березня 2023, №СФ-0000010 від 22 березня 2023, №СФ-0000009 від 15 березня 2023, №СФ-0000008 від 13 березня 2023, №СФ-0000007 від 10 березня 2023, №28 ПТ/М від 31.03.2023, №26 ПТ/М від 31.03.2023, №27 ПТ/М від 31.03.2023, №24 ПТ/М від 27.03.2023, №25 ПТ/М від 27.03.2023, №23 ПТ/М від 22.03.2023, №21 ПТ/М від 22.03.2023, №22 ПТ/М від 22.03.2023, №20 ПТ/М від 13.03.2023, №19 ПТ/М від 09.03.2023, №18 ПТ/М від 06.03.2023;

7.Посвідчення про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів №1 від 22 березня 2023 року, №3, №2, №9, №8;

8.Рахунки коригування кількісних і вартісних показників №10 від 05.04.2023, №9 від 05.04.2023, №8 від 05.04.2023, №7 від 05.04.2023, №6 від 04.04.2023;

9.Акти надання послуг №36 від 31 березня 2023 року з додатками, №45 від 31 березня 2023 року, №42 від 29 березня 2023 року, №41 від 28 березня 2023 року, №39 від 23 березня 2023 року, №36 від 23 березня 2023 року, №35 від 21 березня 2023 року, №34 від 20 березня 2023 року, №33 від 17 березня 2023 року, №32 від 17 березня 2023 року, №28 від 16 березня 2023 року, №23 від 11 березня 2023 року, №20 від 03 березня 2023 року, №19 від 02 березня 2023 року;

10.Акт виконаних робіт (наданих послуг) №7 від 31 березня 2023 року;

11.Рахунок №017/03/23 від 30 березня 2023 року, №018/03/23 від 30 березня 2023 року, №016/03/23 від 29 березня 2023 року, №013/03/23 від 24 березня 2023 року, №012/03/23 від 23 березня 2023 року, №009/03/23 від 22 березня 2023 року, №009/03/23/1 від 21 березня 2023 року, №008/03/23 від 18 березня 2023 року, №007/03/23 від 17 березня 2023 року, №005/03/23 від 12 березня 2023 року, №004/03/23 від 12 березня 2023 року, №003/03/23 від 11 березня 2023 року, №002/03/23 від 04 березня 2023 року, №001/03/23 від 03 березня 2023 року;

12.Акт №017/03/23 від 30 березня 2023 року, №018/03/23 від 30 березня 2023 року, №016/03/23 від 29 березня 2023 року, №013/03/23 від 24 березня 2023 року, №012/03/23 від 23 березня 2023 року, №009/03/23 від 22 березня 2023 року, №009/03/23/1 від 21 березня 2023 року, №008/03/23 від 18 березня 2023 року, №007/03/23 від 17 березня 2023 року, №005/03/23 від 12 березня 2023 року, №004/03/23 від 12 березня 2023 року, №003/03/23 від 11 березня 2023 року, №002/03/23 від 04 березня 2023 року, №001/03/23 від 03 березня 2023 року;

13.Рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 01.06.2023;

14.Акт прийому передачі товару на зберігання від 17 березня 2023 року, 16 березня 2023 року.

ПП «Метекс» Первинні документи за квітень 2023 р. (частина 2)

1)Платіжні рахунки (перелік) між АТ «Укрзалізниця» та ПП «Метекс» №20230427, №20230425, №20230421, №20230414, №20230412, №20230410, №20230405, №20230404 ;

2)Податкова накладна №11109 від 21.04.2023;

3)Податкова накладна №1398 від 04.04.2023;

4)Рахунок на оплату №49 від 27.04.2023;

5)Акт надання послуг №65 від 27.04.2023;

6)Податкова накладна №26 від 27.04.2023;

7)Рахунок на оплату №47 від 26.04.2023;

8)Акт надання послуг № 63 від 26.04.2023;

9)Податкова накладна № 23 від 26.04.2023;

10)Рахунок на оплату №44 від 21.04.2023;

11)Акт надання послуг № 60 від 21.04.2023;

12)Податкова накладна №22 від 21.04.2023;

13)Рахунок на оплату №42 від 20.04.2023;

14)Ант надання послуг від 20.04.2023;

15)Податкова накладна №19 від 20,04.2023.

16)Рахунок на оплату № 41 від 19.04.2023;

17) Акт надання послуг №56 від 19.04.2023;

18)Податкова накладна №15 від 19.04.2023;

19)Рахунок на оплату №40 від 14.04.2023;

20)Акт надання послуг №55 від 14.04.2023;

21)Податкова накладна № 9 від 14.04.2023;

22)Рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних …. №8915789/39460216 від 01.06.2023;

23)Рахунок на оплату № 38 від 11.04.2023;

24)Акт надання послуг № 53 від 11.04.2023;

25)Податкова накладна № 5 від 11.04.2023;

26)Рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних …. №8915791/39460216 від 01.06.2023;

27)Рахунок на оплату № 36 від 10.04.2023;

28)Акт надання послуг №50 від 10.04.2023;

29)Податкова накладна №4 від 10.04.2023;

30)Рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних …. №8915788/39460216 від 01.06.2023;

31)Рахунок на оплату №34 від 05.04.2023;

32)Акт надання послуг № 48 від 05.04.2023;

33)Податкова накладна № 2 від 05.04.2023;

34)Рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних …. №8915790/39460216 від 01.06.2023;

35)Видаткова накладна № РН-0000022 від 27.04.2023;

36)Рахунок -фактура № СФ-0000022 від 27.04.2023;

37)Акт приймання передачі матеріалів чорних вторинних № 21 від 27.04.2023;

38)Податкова накладна № 10 від 27.04.2023;

39)Видаткова накладна № РН-0000021 від 27.04.2023;

40)Рахунок -фактура № СФ-0000021 від 27.04.2023;

41)Акт приймання передачі матеріалів чорних вторинних № 22 від 27.04.2023;

42)Податкова накладна № 11 від 27.04.2023;

43)Видаткова накладна № РН-0000020 від 21.04.2023;

44)Рахунок фактура № СФ-0000020 від 21.04.2023;

45)Акт приймання передачі матеріалів чорних вторинних № 20 від 21.04.2023;

46) Податкова накладна №9 від 21.04.2023;

47)Видаткова накладна № РН 0000019 від 21.04.2023;

48)Рахунок фактура № СФ-000019 від 21.04.2023;

49)Акт приймання передачі матеріалів чорних вторинних № 19 від 21.04.2023;

50)Податкова накладна №8 від 21.04.2023;

51)Видаткова накладна № РН-0000018 від 20.04.2023;

52)Рахунок-фактура № СФ-0000018 від 20.04.2023;

53)Акт приймання передачі матеріалів чорних вторинних № 18 від 20.04.2023;

54)Податкова накладна № 7 від 20.04.2023;

55)Видаткова накладна № РН-0000017 від 20.04.2023;

56)Рахунок-фактура № СФ-0000017 від 20.04.2023;

57)Акт приймання передачі матеріалів чорних вторинних № 17 від 20.04.2023;

58) Посвідчення №5 від 20.04.2023 «Про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність брухту чорних металів»;

59)Податкова накладна №6 від 20.04.2023;

60)Видаткова накладна № РН-0000016 від 17.04.2023;

61)Рахунок фактура № СФ-0000016 від 17.04.2023;

62)Акт приймання передачі матеріалів чорних вторинних № 16 від 17.04.2023;

63)Акт про джерело походження чорних металів від 17.04.2023 та посвідчення по вибухонебезпечність …. № 11;

64)Податкова накладна №5 від 17.04.2023;

65)Видаткова накладна № РН-0000015 від 14.04.2023;

66)Рахунок-Фактура № СФ-0000015 від 14.04.2023;

67)Акт приймання передачі матеріалів чорних вторинних № 15 від 14.04.2023

68)Податкова наколадна №4 від 14.04.2023;

69)Видаткова накладна № РН-0000014 від 14.04.2023;

70)Рахунок -фактура № СФ-0000014 від 14.04.2023;

71)Акт приймання передачі матеріалів чорних вторинних № 14 від 14.04.2023;

72)Посвідчення про вибухонебезпечність брухту і відходів чорних металів від 14.04.2023;

73)Податкова накладна № 3 від 14.04.2023;

74)Видаткова накладна № РН-0000013 від 12.04.2023;

75)Рахунок-фактура № СФ-0000013 від 12.04.2023;

76)Акт приймання передачі матеріалів чорних вторинних № 13 від 12.04.2023;

77)Посвідчення №8 від 12.04.2023 «Про вибухонебезпечність, …. Брухту чорних металів»;

78)Податкова накладна №2 від 12.04.2023;

79)Видаткова накладна № РН-0000012 від 07.04.2023;

80)Рахунок-фактура № СФ-0000012 від 07.04.2023;

81)Акт приймання передачі матеріалів чорних вторинних № 12 від 07.04.2023;

82)Посвідчення №2 від 07.04.2023 «Про вибухонебезпечність….. брухту чорних металів»;

83)Податкова накладна № 1 від 07.04.2023;

84)Рахунок на оплату № 37 від 10.04.2023;

85)Видаткова накладна № 51 від 10.04.2023;

86)Акт приймання металів чорних (вторинних) № 04/2 від 10.04.2023;

87)Податкова накладна № 3 від 10.04.2023;

88)Податкова накладна № 6 від 12.04.2023;

89)Податкова накладна № 29 від 24.04.2023;

90)Рахунок на оплату № 35 від 05.04.2023;

91)Видаткова накладна № 49 від 05.04.2023;

92)Акт приймання металів чорних (вторинних) № 04/1 від 05.04.2023;

93)Акт виконаних робіт №8 від 30.04.2023;

94)Податкові накладні №20 від 30.04.2023, № 14 від 25.04.2023, №12 від 25.04.2023, № 13 від 25.04.2023, № 9 від 18.04.2023, № 8 від 18.04.2023, № 5 від 07.04.2023, № 1 від 04.04.2023;

95)Рахунки фактури №34 ПТ/М від 28.04.2023, №36 ПТ/М від 28.04.2023, №35 ПТ/М від 24.04.2023, №34 ПТ/М від 24.04.2023, №33 ПТ/М від 24.04.2023, №32 ПТ/М від 17.04.2023, №31 ПТ/М від 14.04.2023, №30 ПТ/М від 07.04.2023, №29 ПТ/М від 03.04.2023;

96)АКТ НАДАННЯ ПОСЛУГ з додатком звітом № 46 від 30.04.2023;

97) Рахунок на оплату № 67 від 28.04.2023;

98)Податкова накладна №83 від 30.04.2023;

99)Рахунок на оплату № 66 від 28.04.2023;

100)Податкова накладна №82 від 28.04.2023;

101)Рахунок на оплату № 65 від 24.04.2023;

102)Податкова накладна №81 від 25.04.2023;

103)Рахунок на оплату № 61 від 17.04.2023;

104)Рахунок на оплату № 60 від 13.04.2023;

105)Податкова накладна № 80 від 18.04.2023;

106)Рахунок на оплату № 58 від 06.04.2023;

107)Податкова накладна № 68 від 07.04.2023;

108)Рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних …. №8905375/39460216 від 30.05.2023;

109)Рахунок на оплату № 55 від 03.04.2023;

110)Податкова накладна № 67 від 04.04.2023;

111)Рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних …. №8905374/39460216 від 30.05.2023;

112)Рахунок 020/04/23 від 28.04.2023;

113)Акт №020/04/23 від 28.04.2023;

114)Рахунок № 019/04/23 від 27.04.2023;

115)Акт №019/04/23 від 27.04.2023;

116)Рахунок №016/04/23 від 22.04.2023;

117)Акт №016/04/23 від 22.04.2023;

118)Рахунок №015/04/23 від 21.04.2023;

119)Акт №015/04/23 від 21.04.2023;

120)Рахунок №014/04/23 від 14.04.2023;

121)Акт №014/04/23 від 14.04.2023;

122)Рахунок №008/04/23 від 12.04.2023;

123)Акт №008/04/23 від 12.04.2023;

124)Рахунок №006/04/23 від 06.04.2023;

125)Акт №006/04/23 від 06.04.2023;

126)Рахунок №002/04/23 від 01.04.2023;

127)Акт №002/04/23 від 01.04.2023;

128)Рахунок на оплату №155 від 31.03.2023;

129)Акт надання послуг № 151 від 31.03.2023;

130)Податкова накладна №52 від 31.03.2023;

Первинні документи ПП «Метекс» за лютий 2023

1.Видаткова накладна № РН-0000003 від 14.02.2023;

2.Рахунок-фактура № СФ-0000003 від 14.02.2023;

3.Акт приймання-передачі металів чорних вторинних № 3 від 14.02.2023;

4.Акт про джерело походження чорних металів від 13.02.2023;

5.Податкова накладна № 3 від 14.02.2023;

6.Видаткова накладна 3 РН-0000002 від 09.02.2023;

7.Рахунок фактура № СФ-0000002 від 09.02.2023;

8.Акт приймання-передачі металів чорних вторинних № 2 від 09.02.2023;

9.Акт про джерело походження металів чорних вторинних від 09.02.2023;

10.Податкова накладна №2 від 09.02.2023;

11.Видаткова накладна № РН-0000001 від 06.02.2023;

12.Рахунок фактура № СФ-0000001 від 06.02.2023;

13.Акт приймання-передачі металів чорних вторинних № 1 від 06.02.2023;

14.Акт про джерело походження металів чорних вторинних від 03.02.2023;

15.Податкова накладна №1 від 06.02.2023;

16.Акт надання послуг № 39 від 28.02.2023;

17.Рахунок на оплату №28 від 20.02.2023;

18.Заявка №1 від 16.02.2023 до договору № МС-24/23 від 16.02.2023;

19.Податкова накладна №37 від 20.02.2023;

20.Акт №6 виконаних робіт від 28.02.2023;

21.Податкова накладна № 5 від 28.02.2023;

22.Податкова накладна № 6 від 28.02.2023;

23.Рахунки фактури № 17 ПТ/М від 28.02.2023, № 16 ПТ/М від 28.02.2023;

24.Рахунки фактури № 15 ПТ/М від 16.02.2023, № 14 ПТ/М від 06.02.2023;

25.Податкова накладна №4 від 21.02.2023;

26.Рахунок на оплату № 8 від 27.02.2023;

27.Акт надання послуг № 18 від 27.02.2023;

28.Податкова накладна №9 від 27.02.2023;

29.Рахунок на оплату №7 від 23.02.2023;

30.Акт надання послуг № 17 від 23.02.2023;

31.Податкова накладна № 8 від 23.02.2023;

32.Рахунок на оплату № 6 від 21.02.2023;

33.Акт наданих послуг № 16 від 21.02.2023;

34.Податкова накладна № 7 від 21.02.2023;

35.Рахунок на оплату № 5 від 15.02.2023;

36.Акт надання послуг № 15 від 15.02.2023;

37.Податкова накладна № 2 від 15.02.2023;

38.Рахунок на оплату № 4 від 13.02.2023;

39.Акт надання послуг № 14 від 13.02.2023;

40.Податкова накладна №4 від 13.02.2023;

41.Рахунок на оплату №3 від 02.02.2023;

42.Акт надання послуг № 10 від 02.02.2023;

43.Податкова накладна №2 від 02.02.2023;

44.Рахунок на оплату № 2 від 02.02.2023;

45.Акт надання послуг №9 від 02.02.2023;

46.Акт прийому-передачі товару із зберігання від 02.02.2023;

47.Податкова накладна №1 від 02.02.2023;

48.Акт №041/02/23 від 23.02.2023;

49.Рахунок №041/02/23 від 23.02.2023;

50. Рахунок №040/02/23 від 21.02.2023;

51.Акт №040/02/23 від 23.02.2023;

52.Рахунок №011/02/23 від 15.02.2023;

53.Акт №011/02/23 від 15.02.2023;

54. Рахунок №008/02/23 від 14.02.2023;

55.Акт №008/02/23 від 14.02.2023;

56.Рахунок №002/02/23 від 02.02.2023;

57.Акт №002/02/23 від 02.02.2023;

58. Видаткова накладна № РН-0000006 від 25.02.2023;

59.Рахунок фактура № СФ-0000006 від 25.02.2023;

60.Акт приймання передачі чорних металів № 6 від 25.02.2023;

61.Акт про джерело походження металів чорних вторинних від 24.02.2023;

62.Податкова накладна №6 від 25.02.2023;

63.Видаткова накладна № РН-0000005 від 23.02.2023;

64.Рахунок-фактура № СФ-0000005 від 23.02.2023;

65.Акт приймання передачі металі чорних вторинних № 5 від 23.02.2023;

66.Акт про джерело походження металів чорних вторинних від 23.02.2023;

67.Податкова накладна №5 від 23.02.2023;

68.Видаткова накладна № РН-0000004 від 15.02.2023;

69.Рахунок-фактура № СФ-0000004 від 15.02.2023;

70.Акт приймання-передачі металів чорних вторинних № 4 від 15.02.2023;

71.Акт про джерело походження металів чорних вторинних від 15.02.2023;

72.Податкова накладна №4 від 15.02.2023;

73.Податкова накладна № 14979 від 22.02.2023;

74.Податкова накладна №892 від 02.02.2023;

75.Податкова накладна №5665 від 10.02.2023№

76.Платіжні рахунки (перелік) між АТ «Укрзалізниця» та ПП «Метекс», №20230227, №20230223, №20230222, №20230220, №20230216, №20230214, №20230210, №20230209, №20230202;

77.Особовий рахунок розширений між ПП «Метекс» та АТ «Укрзалізниця» №8225514;

ДОГОВОРИ ПП «МЕТЕКС

1.Договір ПТ-127-22 про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів від 19.07.2022;

2.Договір поворотної фінансової допомоги №25031 від 25.03.2022;

3.Договір поворотної фінансової допомоги №03051 від 03.05.2022;

4.Договір поставки товару №10061 від 10.06.2022;

5.Договір поставки товару №21021 від 21.02.2022;

6.Додаткова угода №1 до Договору поворотної фінансової допомоги №07001 від 07.10.2021;

Первинні документи ПП «Метекс» за липень 2023

1.Платіжні рахунки (перелік) між АТ «Укрзалізниця» та ПП «Метекс» №20230725, №20230712, №20230711;

2.Податкова накладна №5475 від 12.07.2023;

3.Рахунок фактура № 46 ПТ/М від 24.07.2023;

4.Рахунок на оплату №68 від 10.07.2023;

5.Акт надання послуг №92 від 10.07.2023;

6.Податкова накладна №2 від 10.07.2023;

7.Рахунок №001/07/23 від 11.07.2023;

8.Рахунок-фактура № СФ-0000037 від 05.07.2023;

9.Видаткова накладна № РН-0000037 від 05.07.2023;

10.Акт приймання-передачі металів чорних вторинних №37 від 05.07.2023;

11.Податкова накладна №1 від 05.07.2023;

Первинна документація ПП «Метекс» за жовтень, вересень 2022

1.Видаткова накладна № РН-0000022 від 21.10.2022;

2.Податкова накладна № 4, 21.10.2022;

3.Видаткова накладна № РН-0000021 від 07.10.2022;

4.Податкова накладна №3 від 07.10.2022;

5.Видаткова накладна № РН-0000020 від 05.10.2022;

6.Податкова накладна 2 від 05.10.2022;

7.Видаткова накладна № РН-0000019 від 30.09.2022;

8.Накладна від 30.09.2022;

9.Податкова накладна №5 від 30.09.2022;

10.Податкова накладна №1 від 03.10.2022;

Первинна документація ПП «Метекс» за червень 2023

1.Видаткова накладна № РН-0000036 від 22.06.2023;

2.Рахунок-фактура № СФ-0000036 від 22.06.2023;

3.Акт приймання передачі металів чорних вторинних № 36 від 22.06.2023;

4.Податкова накладна № 3 від 22.06.2023;

5.Видаткова накладна № РН-0000035 від 13.06.2023;

6.Рахунок-фактура № СФ-0000035 від 13.06.2023;

7.Акт приймання-передачі металів чорних вторинних №35 від 13.06.2023;

8.Акт про джерело походження металів чорнихвторинних від 13.06.2023;

9.Податкова накладна №2 від 13.06.2023;

10.Видаткова накладна № РН-0000034 від 09.06.2023;

11.Рахунок-фактура № СФ-0000034 від 09.06.2023;

12.Акт рийому-передачі металів чорних вторинних № 34 від 09.06.2023;

13.Податкова накладна № 1 від 09.06.2023;

14.Рахунок на оплату № 67 від 29.06.2023;

15.Акт надання послуг № 84 від 29.06.2023;

16.Податкова накладна №10 від 29.06.2023;

17.Рахунок на оплату № 66 від 21.06.2023;

18.Акт надання послуг №83 від 21.06.2023;

19.Податкова накладна № 9 від 21.06.2023;

20.Рахунок на оплату № 65 від 12.06.2023;

21.Акт надання послуг № 82 від 12.06.2023;

22.Податкова накладна №4 від 12.06.2023;

23.Рахунок на оплату № 63 від 09.06.2023;

24.Акт надання послуг № 80 від 09.06.2023;

25.Податкова накладна № 3 від 09.06.2023;

26.Рахунок на оплату № 62 від 07.06.2023;

27.Акт надання послуг № 79 від 07.06.2023;

28.Податкова накладна №1 від 07.06.2023;

29.Рахунок №026/06/23 від 30.06.2023;

30.Рахунок №023/06/23 від 21.06.2023;

31.Рахунок №005/06/23 від 12.06.2023;

32.Акт №005/06/23 від 12.06.2023;

33. Рахунок № 004/06/23 від 09.06.2023;

34. Акт № 004/06/23 від 09.06.2023;

35.Рахунок №002/06/23 від 07.06.2023;

36.Акт №002/06/23 від 07.06.2023;

37.Рахунок №018/06/23 від 01.06.2023;

38.Акт №018/06/23 від 01.06.2023.

Первинні документи ПП «Метекс» за грудень 2022

1.Платіжні рахунки (перелік) між АТ «Укрзалізниця» та ПП «Метекс» № 20221223, №20221220, №20221212, №20221208;

2.Видаткова накладна № РН-0000042 від 26.12.2022;

3.Податкова накладна №12 від 26.12.2022;

4.Видаткова накладна № РН-0000041 від 23.12.2022;

5.Податкова накладна № 11 від 23.12.2022;

6.Видаткова накладна 3 РН-0000040 від 22.12.2022;

7.Податкова накладна № 10 від 22.12.2022;

8.Видаткова накладна № РН-0000039 від 21.12.2022;

9.Податкова накладна №9 від 21.12.2022;

10.Видаткова накладна № РН-0000038 від 20.12.2022;

11.Податкова накадна № 8 від 20.12.2022;

12.Видаткова накладна № РН-0000037 від 19.12.2022;

13.Податкова накадна № 7 від 19.12.2022;

14.Видаткова накладна № РН-0000036 від 16.12.2022;

15.Податкова накадна № 6 від 16.12.2022;

16.Видаткова накладна № РН-0000035 від 15.12.2022;

17.Податкова накадна № 5 від 15.12.2022;

18.Видаткова накладна № РН-0000034 від 14.12.2022;

19.Податкова накадна № 4 від 14.12.2022;

20.Видаткова накладна № РН-0000033 від 09.12.2022;

21.Податкова накадна № 3 від 09.12.2022;

22.Видаткова накладна № РН-0000032 від 02.12.2022;

23.Податкова накадна № 2 від 02.12.2022;

24.Видаткова накладна № РН-0000031 від 01.12.2022;

25.Податкова накадна № 1 від 01.12.2022;

26.Рахунки та акти з брокером ОСОБА_28 : №019/12/2023 від 27.12.2023, №012/12/2022 від 21.12.2022, №011/11/2022 від 19.12.2022, №009/12/2022 від 16.12.2022, №004/12/2022 від 07.12.2022, №003/12/2022 від 06.12.2022, №002/12/2022 від 05.12.2022;

27.Рахунок на оплату №224 від 31.12.2022;

28.Акт надання послуг №227 від 31.12.2022;

29.Акт прийому-передачі товару на зберігання від 27.12.2022;

30.Податкова накладна №24 від 31.12.2022;

31.Рахунок на оплату №222 від 27.12.2022;

32. Акт надання послуг №275 від 27.12.2022;

33.Податкова накладна №22 від 27.12.2022;

34. Рахунок на оплату №218 від 21.12.2022;

35.Акт надання послуг №271 від 21.12.2022;

36. Податкова накладна №17 від 21.11.2022;

37.Рахунок на оплату №214 від 17.12.2022;

38.Акт надання послуг №267 від 17.12.2022;

39.Податкова накладна №14 від 17.12.2022;

40.Рахунок на оплату №213 від 16.12.2022;

41.Акт надання послуг № 266 від 16.12.2022;

42.Податкова накладна №12 від 16.12.2022;

43.Рахунок на оплату №212 від 15.12.2022;

44.Акт надання послуг №265 від 15.12.2022;

45.Податкова накладна №9 від 15.12.2022;

46.Рахунок на оплату №207 від 07.12.2022;

47.Акт надання послуг №257 від 07.12.2022;

48.Податкова накладна №6 від 07.12.2022;

49.Рахунок на оплату №206 від 06.12.2022;

50.Акт надання послуг №256 від 06.12.2022;

51.Податкова накладна №5 від 06.12.2022;

52.Рахунок на оплату №205 від 05.12.2022;

53.Акт надання послуг №255 від 05.12.2022;

54. Податкова накладна №4 від 05.12.2022;

55. Рахунок на оплату №204 від 03.12.2022;

56.Акт надання послуг №254 від 03.12.2022;

57.Податкова накладна №3 від 03.12.2022;

58.Акт №5 виконаних робіт від 31.12.2022;

59.Рахунок-фактура №13 ПТ/М від 29.12.2022;

60.Рахунок-фактура №12 ПТ/М від 27.12.2022;

61.Рахунок-фактура №11 ПТ/М від 08.12.2022;

62.Рахунок-фактура №10 ПТ/М від 08.12.2022;

63.Податкова накладна №6 від 28.12.2022;

64.Податкова накладна №8 від 30.12.2022.

Первинні документи ПП «Метекс» за листопад 2022 року

1.Платіжні рахунки (перелік) між АТ «Укрзалізниця» та ПП «Метекс» №20221128, №20221126, №202211118;

2.Податкова накладна №11587 від 18.11.2022;

3.Видаткова накладна № РН-0000030 від 30.11.2022;

4.Податкова накладна №8 від 30.11.2022;

5.Видаткова накладна № РН-0000029 від 29.11.2022;

6.Податкова накладна №7 від 29.11.2022;

7.Видаткова накладна № РН-0000028 від 28.11.2022;

8.Податкова накладна №6 від 28.11.2022;

9.Видаткова накладна № РН-0000027 від 25.11.2022;

10.Податкова накладна №5 від 25.11.2022;

11.Видаткова накладна № РН-0000026від 24.11.2022;

12.Податкова накладна №4 від 24.11.2022;

13.Видаткова накладна № РН-0000025 від 23.11.2022;

14.Податкова накладна №3 від 23.11.2022;

15.Видаткова накладна № РН-0000024 від 22.11.2022;

16.Податкова накладна №2 від 22.11.2022;

17.Видаткова накладна № РН-0000023 від 21.11.2022;

18.Податкова накладна №1 від 21.11.2022;

Первинні документи ПП «Метекс» за вересень 2022

1.Особовий рахунок (розширений) за вересень 2022 №8225514;

2.Платіжний рахунок (перелік) між АТ «Укрзалізниця» та ПП «Метекс» №20220930;

3.Відомість №30090014 за 29.09.2022;

4.Платіжний рахунок (перелік) між АТ «Укрзалізниця» та ПП «Метекс» №20220928;

5.Відомість №26090012 за 25.09.2022;

6.Платіжний рахунок (перелік) між АТ «Укрзалізниця» та ПП «Метекс» №20220926;

7.Податкова накладна №15216 від 26.09.2022;

8.Відомість №26090013 плати за користування вагонами;

9.Відомість №26090010 плати за користування вагонами за 15.09.2022;

10.Відомість №26090011 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 19.09.2022;

11.Пам`ятка №29 про забирання вагонів;

12.Платіжний рахунок (перелік) між АТ «Укрзалізниця» та ПП «Метекс» №20220915;

13.Податкова накладна №8365 від 15.09.2022;

14.Платіжний рахунок (перелік) між АТ «Укрзалізниця» та ПП «Метекс» №20220905;

15.Накопичувальна картка №05090777 від 05.09.2022;

16.Платіжний рахунок (перелік) між АТ «Укрзалізниця» та ПП «Метекс» №20220902;

17.Накопичувальна картка №02090766 від 02.09.2022;

18.Відомість №02090005 плати за користування вагонами;

19.Податкова накладна №639 від 02.09.2022;

20.Платіжний рахунок (перелік) між АТ «Укрзалізниця» та ПП «Метекс» №20220901;

21.Акт надання послуг № 1853 від 30.09.2022;

22.Реєстр послуг автотранспорту підприємства ПП «Метекс» за пластиковими картами «АРИС» №3кП-30092022 від 30.09.2022;

23.Рахунок фактура №26717т від 20.09.2022 з двома фіскальними чеками «Aris»;

24.Рахунок фактура №26479т від 16.09.2022 з двома фіскальними чеками «Aris»;

25.Видаткова накладна № РН-0000018 від 26.09.2022;

26.Податкова накладна №4 від 26.09.2022;

27.Видаткова накладна № РН-0000017 від 12.09.2022;

28.Податкова накладна №3 від 12.09.2022;

29.Видаткова накладна № РН-0000016 від 12.09.2022;

30.Податкова накладна №2 від 12.09.2022;

31.Видаткова накладна № РН-0000015 від 09.09.2022;

32.Податкова накладна №1 від 09.09.2022;

33.Акт надання послуг № 186 від 22.09.2022;Рахунок на оплату № 161 від 22.09.2022;

34.Податкова накладна №7 від 22.09.2022;

35.Рахунок на оплату № 163 від 30.09.2022;

36.Акт надання послуг № 188 від 30.09.2022;

Податкова накладна № 14 від 30.09.2022.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55924/23-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1