Провадження № 1-кс/750/6140/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000078 від 04.04.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000078 від 04.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 22.03.2023 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення про продаж оверлоку та зателефонувала за номером телефону НОМЕР_2 . Чоловік на ім`я ОСОБА_6 підтвердив продаж оверлоку марки Juki B.850N, та вона самостійно запропонувала останньому перевести грошові кошти в сумі 1000 гривень як передплату. 23.03.2023 в телефонній розмові продавець повідомив номер банківського рахунку НОМЕР_3 , на який о 08 годині 58 хвилин вона перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень 00 копійок (з них комісія: 35 гривень 00 копійок) через ІВОХ.

05.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 14.04.2023 здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до протоколу огляду документу від 21.12.2023 проведено огляд інформації зазначеного банку щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , на який 23.03.2023 потерпілою ОСОБА_7 перераховані грошові кошти в сумі 965 грн (за вирахуванням комісії), 23.03.2023 відбулось поповнення банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 965 грн. Згідно інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій а саме: документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, інформацію про отримувача коштів, за період часу з 00:00 год. 21.03.2023 по 00:00 год. 24.03.2023; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 21.03.2023 по 00:00 год. 24.03.2023; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з 00:00 год. 21.03.2023 по 00:00 год. 24.03.2023.

Строк дії ухвали встановити до 25 лютого 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1