Справа № 308/4227/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вказаним клопотанням у якому зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 15.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Закарпатській області із СЗІСД ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з представниками підрядної організації, яка виконувала роботи з реконструкції торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під центр безпеки громадян, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , уклали фіктивні договори про виконання робіт та шляхом внесення недостовірних даних про хід реконструкції в акти виконаних робіт, суттєво завищили вартість робіт, в наслідок чого привласнили бюджетні кошти, сума яких встановлюється.

26.12.2023 призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експерту ФОП ОСОБА_5 .

29.12.2023 отримано клопотання від вказаного експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме:

-наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-договір підряду № 3-2020/122 від 16.04.2020 року з додатковими угодами до нього, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту «Невідкладні заходи з усунення аварійності крівлі торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 »;

-меморіальний ордери № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами по балансовому субрахунку №6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», в якому відображені господарські операції з виконання умов Договору № 3-2020/122 від 16.04.2020 року з додатковими угодами до нього за період на протязі червня - грудня 2020 року;

-виписки банку про рух грошових коштів за 2020 рік;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року по об`єкту «Реконструкція торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 », за договором № 562 від 22.12.2022 року;

-??меморіальні ордери №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами по балансовому субрахунку №6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», в яких відображені господарські операції з виконання умов договорів: № 520 від 22.09.2021 року, № 123 від 22.04.2022 року та № 562 від 22.12.2022 року з додатковими угодами до них, по об`єкту «Реконструкція торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 » на за період: жовтень - грудень 2021 року, та травень, липень - серпень, жовтень - грудень 2022 року;

-первинні документи (видаткові накладні та платіжні доручення), на підставі яких задокументовані господарські операції з придбання ТМЦ (блоків кондиціонера, розширювальних баків та гідроакумулятора) по об`єкту «Невідкладні заходи з усунення аварійності крівлі торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Кам?яниця Ужгородського району» та «Реконструкції торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ».

03.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до вимог ст. 93 КПК України, надіслано запит про надання наступних документів, а саме: статутні та реєстраційні документи ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2020-2022 роки; накази про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2020-2022 роки; договір підряду № 3-2020/122 від 16.04.2020 року з додатковими угодами до нього, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту «Невідкладні заходи з усунення аварійності крівлі торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ».

09.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до вимог ст. 93 КПК України, надіслано запит про надання наступних документів, а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 », загальна сума якого 256,177,23 гривень та 23.12.2022 перераховано підряднику; меморіальний ордер №6 по банківському субрахунку №6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» за період 2020-2022 роки.

Однак, ІНФОРМАЦІЯ_6 проігнорувала два вищевказані запити та не надала жодної відповіді органу досудового розслідування.

Виходячи із зазначеного, з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та для забезпечення проведення призначеної судово-економічної експертизи, у органу досудового розслідуваннявиникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів або належним чином завірених копій вищевказаних документів для подальшого встановлення загальної суми завданих збитків.

Саме оригінали та копії вказаних документів мають значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст. 98 КПК України), а також копії документів нададуть можливість отримати відомості про всі дії вчинені для досягнення мети кримінального правопорушення та є необхідними при проведенні необхідних, в ході досудового розслідування, слідчих (розшукових) дій.

Отримати вказані в клопотанні документи для потреб досудового розслідування без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження не можливо, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_3 проігноровано запити від 03.01.2024 та 09.01.2024, а саме не надано жодної відповіді органу досудового розслідування, тобто відмовлено у отриманні оригіналів або ж належним чином завірених копій, зазначених у клопотанні документів та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів або ж належним чином завірених копій таких документів.

У зв`язку з чим на підставі вищенаведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання, з підстав, зазначених у такому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 у судовому засіданні проти клопотання заперечила з підстав зазначених у наданому слідчому судді через канцелярію суду запереченні на клопотання від 22.01.2024 року.

Заслухавши пояснення слідчого та пояснення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного.

У судовому засіданні встановлено, що ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000040 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у якому досліджуються обслини зазначені у рапорті працівників СЗІСД ГУНП про те, що в ході проведення оперативних заходів встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з представниками підрядної організації, яка виконувала роботи з реконструкції торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під центр безпеки громадян, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , протягом 2021 року уклали фіктивні договори про виконання робіт та шляхом внесення недостовірних даних про хід реконструкції в акти виконаних робіт, суттєво завищили вартість робіт, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, сума яких встановлюється.

-Також слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні згідно постанови слідчого від 26.12.2023 року призначено судово-економічну експертизу, в ході виконання якої експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи необхідних для проведення експертизи, а саме:

-наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-договір підряду № 3-2020/122 від 16.04.2020 року з додатковими угодами до нього, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту «Невідкладні заходи з усунення аварійності крівлі торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 »;

-меморіальний ордери № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами по балансовому субрахунку №6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», в якому відображені господарські операції з виконання умов Договору № 3-2020/122 від 16.04.2020 року з додатковими угодами до нього за період на протязі червня - грудня 2020 року;

-виписки банку про рух грошових коштів за 2020 рік;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року по об`єкту «Реконструкція торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 », за договором № 562 від 22.12.2022 року;

-??меморіальні ордери №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами по балансовому субрахунку №6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», в яких відображені господарські операції з виконання умов договорів: № 520 від 22.09.2021 року, № 123 від 22.04.2022 року та № 562 від 22.12.2022 року з додатковими угодами до них, по об`єкту «Реконструкція торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 » на за період: жовтень - грудень 2021 року, та травень, липень - серпень, жовтень - грудень 2022 року;

-первинні документи (видаткові накладні та платіжні доручення), на підставі яких задокументовані господарські операції з придбання ТМЦ (блоків кондиціонера, розширювальних баків та гідроакумулятора) по об`єкту «Невідкладні заходи з усунення аварійності крівлі торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Кам?яниця Ужгородського району» та «Реконструкції торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ».

-Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що на запити слідчого від 03.01.2024 та 09.01.2024, направлений в порядку ч.2 ст. 93 КПК України, вищевказані документи ІНФОРМАЦІЯ_3 надані слідчому не були.

А тому на підставі вищенаведеного, враховуючи, що за результатом розгляду клопотання та доданих матеріалів доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та містять відомості, які будуть використані як докази, і є необхідними для забезпечення проведення, призначеної у кримінальному провадженні судово-економічної експертизи, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000040 - старшому слідчому відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наказу про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договору підряду № 3-2020/122 від 16.04.2020 року з додатковими угодами до нього, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту «Невідкладні заходи з усунення аварійності крівлі торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 »; меморіального ордеру № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами по балансовому субрахунку №6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», в якому відображені господарські операції з виконання умов Договору № 3-2020/122 від 16.04.2020 року з додатковими угодами до нього за період на протязі червня - грудня 2020 року; акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року по об`єкту «Реконструкція торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 », за договором № 562 від 22.12.2022 року; меморіального ордеру №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами по балансовому субрахунку №6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», в яких відображені господарські операції з виконання умов договорів: № 520 від 22.09.2021 року, № 123 від 22.04.2022 року та № 562 від 22.12.2022 року з додатковими угодами до них, по об`єкту «Реконструкція торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 » на за період: жовтень - грудень 2021 року, та травень, липень - серпень, жовтень - грудень 2022 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1