печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.10.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) далі ІНФОРМАЦІЯ_4 , упродовж 2022-2023 років шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату чужого майна, а саме бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » медичних матеріалів за завищеними цінами.

За результатами проведення закупівлі, між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) (постачальник) укладено договір про закупівлю від 23.12.2022 № 94, відповідно до якого постачальник зобов`язується передати у власність замовника товар в асортименті, кількості та по цінах, що вказуються у Специфікації, яка є невід`ємною частиною цього Договору (Додаток 1), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити Товар на умовах, визначених цим Договором. Ціна даного Договору становить 14 034 160,00 гривень.

Учасниками у проведеній процедурі закупівлі були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ціновою пропозицією 14 034 160 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із ціновою пропозицією 14 035 008 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не могло виконати умови договору від 23.12.2022 № 94, оскільки не мало в наявності достатньої кількості товарів, зазначених в специфікації.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , не маючи жодного наміру фактично здійснювати господарську діяльність, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та зареєструвала юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приймало участь у тендері на закупівлю медичних матеріалів для ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виступило з ціновою пропозицією на суму 14 035 008 грн.

Указане товариство використовувалось невстановленими особами для створення видимості конкуренції під час проведення тендеру (закупівлі) товарів для ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших установ, з метою подальшого заволодіння коштами.

Згідно отриманої інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має відкриті рахунки та обслуговувались в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме рахунки:

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

В судове засідання детектив/прокурор не з`явилися, детектив подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням детектива, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні №0000996 від 16.06.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інших наявних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту їх закриття;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;

- фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

- депозитні та кредитні договори з їх додатками, котрі укладені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з моменту їх укладення до моменту їх закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47436/23-к

Примірник № 2 наданий детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1