печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000219 від 19.02.2020 старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000219 від 19.02.2020 старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчою групою Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000219 від 19.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 426-1 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини можливого перевищення військовою службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 службових повноважень, при укладанні та виконанні державних контрактів на поставку (закупівлю) за державним оборонним замовленням 30 мм пострілів УОФ-8 для ЗТМ-1. Під час досудового розслідування установлено, що військова частина НОМЕР_1 НГ України на виконання ДК № 36СО від 04.10.2017, №60СО від 21.12.2017 та № 10СО від 10.05.2019 здійснювало оплату за виготовлену та поставлену продукцію та перераховувало грошові кошти на банківський рахунок Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . Аналізом банківського рахунку Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » установлено, що після одержання грошових коштів від військової частини НОМЕР_1 НГ України на виконання вищевказаних державних контрактів, 8 000 000 грн. відповідно до договору №121-142424 від 21.11.2017 укладеного між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », корпорація перераховує на депозит. За період часу з 22.11.2017 по 27.08.2018 відповідно до договору №121-142424 від 21.11.2017 Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від перерахованих військовою частиною 2276 НГ України 8 000 000 грн., одержує відсотки в сумі 768 182,65 грн.

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, перевірки відомостей щодо можливого вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок поставки Корпорацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до військової частини НОМЕР_1 НГ України боєприпасів з невідомими якісними характеристиками, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття службовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і подальше використання ними банківських рахунків за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2020, депозиту відповідно до договору №121-142424 від 21.11.2017, а також можливість вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів слідчим недоведена.

Та, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» та дозволу на тимчасовий доступ «за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2020, а також до договору депозитного вкладу (депозитного договору) №121-142424 від 21.11.2017 укладеного між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками та додатковими угодами, поданих представниками Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів на його відкриття та обслуговування, повну інформацію про рух коштів та виплату відсотків, документів, що пов`язані з договором №121-142424 від 21.11.2017, а також:

реєстраційних (статутних) документів Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;

листів, заяв та документів, наданих посадовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), для відкриття рахунків;

листів, заяв, довіреностей та документів, наданих посадовими Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку;

виписки про рух грошових коштів по рахунку Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № № НОМЕР_2 та наявних банківських рахунків вказаних товариств, в тому числі закритих, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2017 по 31.12.2020, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

договорів та документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

договорів, фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;

договорів, укладених на користь чи за дорученням Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі договорів, укладених з суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

фотознімків особи (представника) Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/49687/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1