Справа № 450/5497/23 Провадження № 1-кс/450/945/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"06" листопада 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000678 від 29.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

06.11.2023 року старший слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП Львівській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000678 від 29.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасового доступу до рахунку, з можливістю вилучення необхідної інформації у приміщенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , за період часу 28.10.2023 року та по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та зняття коштів, номер картки одержувача з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілим - 07.10.2023 об 11:24 год. по час блокування указаної картки; відомості, чи була підключена до банківської картки акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером 061681 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер оператора мобільного зв`язку, на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом відділу поліції № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000678 від29.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що невідома особа28.10.2023 року, зателефонувавши ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхомобману, отримала від ОСОБА_5 персональні дані до її рахунку у вказаному банку за номером НОМЕР_1 , який закріплений за банківською карткою вказаного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номеромНОМЕР_2 , в результаті чого заволоділа з вказаного рахунку грошові кошти в сумі 13 700 грн., чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму коштів. Допитана як потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що відкрила у банку АТ Державний ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок за номером НОМЕР_1 , який був закріплений за номером картки АТ Державний ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , 28.10.2023 перебуваючи за місцем проживання, їй зателефонував чоловік, який представився нібито працівник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який шляхом обману отримав від неї доступ до її рахунку НОМЕР_4 , який був закріплений за номером картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в результаті чого об 14:47 год. було списано всі її кошти, які були на вказаній карточці в сумі 13700 грн. На підтвердження наданих нею показань, потерпіла ОСОБА_6 , звернулась із заявою про визнання її потерпілою, та на підтвердження наданих показань долучила до матеріалів кримінального провадження копію банківської картки за номером НОМЕР_2 , копію паспорту громадянина України та виписку з банку по картковому рахунку НОМЕР_4 , у якій наведено рух коштів за28.10.2023 року, якими підтверджуються доводи наведені потерпілою, щодо наявності у неї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та списання з вказаного банківського рахунку коштів в сумі 13700 грн., зазначених потерпілою.

Враховуючи вищевказане, слідча вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до рахунку, а саме: відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , за період часу 28.10.2023 року та по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів, номер картки одержувача з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілим - 07.10.2023 об 11:24 год. по час блокування указаної картки; відомості, чи була підключена до банківської картки акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером 061681послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер оператора мобільного зв`язку, на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча у клопотанні вказала про розгляд такого у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.10.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000678 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.10.2023 року та виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , у якій наведено рух коштів за28.10.2023 року, вбачається, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_7 за № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 13 700 грн. двома платежами. Невідома особа, яка здійснила списання грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_7 за № НОМЕР_2 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП Львівській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000678 від 29.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до рахунку, з можливістю вилучення необхідної інформації у приміщенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , за період часу 28.10.2023 року та по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та зняття коштів, номер картки одержувача з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілим - 07.10.2023 об 11:24 год. по час блокування указаної картки; відомості, чи була підключена до банківської картки акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером 061681послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер оператора мобільного зв`язку, на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , за період часу 28.10.2023 року та по час блокування картки, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000678 від 29.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП Львівській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000678 від 29.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до рахунку, з можливістю вилучення необхідної інформації у приміщенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , за період часу 28.10.2023 року та по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та зняття коштів, номер картки одержувача з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілим - 07.10.2023 об 11:24 год. по час блокування указаної картки; відомості, чи була підключена до банківської картки акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером 061681послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер оператора мобільного зв`язку, на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1