Справа 556/178/24
Номер провадження 1-кс/556/60/2024
У Х В А Л А

Іменем України

про арешт майна

25.01.2024 року.

Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Володимирець клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність арешту на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», Код Банку (МФО) 334851, , юридична адреса вул. Андріївська, 4 м. Київ, Україна, 04070.

1.1 Зупинити видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

1.2 Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

1.3 Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до сектору дізнання Відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області розташованого за адресою: смт. Володимирець, вул. Грушевського, будинок 63.

Дізнавач вказує, що досудовим розслідуванням здобуто достатні дані вважати про те, що вищевказане майно може бути вилучене у власність держави, оскільки являється одним із видів покарання, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі наведеного, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять накласти арешт на майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України дане клопотання розглянуто без виклику або інформування в будь-який спосіб осіб, у володінні яких знаходяться грошові кошти, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза їх списання з рахунків.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані письмові матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що17.01.2024, близько 13 год. 28 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, яка користується мобільним номером НОМЕР_2 , під приводом позики грошових коштів від імені знайомого ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм» заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , які було переказано з її картки «Приват Банк» № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 невідомої особи, після чого стало зрозуміло, що кошти переказано шахраям.

Встановлено, що банківської картки № НОМЕР_1 та відкритий за нею банківський рахунок перебуває у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк»,, юридична адреса, вул. Андріївська, 4, м. Київ.

По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

У разі встановлення та доведення вини особи у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України останньому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, у зв`язку з чим особа, може здійснити дії, щодо відчуження свого майна, а саме з банківської картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», Код Банку (МФО) 334851, , юридична адреса вул. Андріївська, 4 м. Київ, Україна, 04070.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.3 ч.2, ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання .

Частиною 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, дослідивши матеріали, надані слідчим, які вказують на те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на речі, та не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження. Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що обмеження права власності у даному випадку відповідає завданням кримінального провадження, а тому наявні достатні підстави для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт, що полягає у забороні права розпорядження та користування на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку за яким відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», Код Банку (МФО) 334851, , юридична адреса вул. Андріївська, 4 м. Київ, Україна, 04070.

1.1 Зупинити видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

1.2 Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

1.3 Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до сектору дізнання Відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області розташованого за адресою: смт. Володимирець, вул. Грушевського, будинок 63.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1