Справа № 583/6044/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" грудня 2023 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 28 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

30.11.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 28.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надання групі дізнавачів дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, в яких міститься певна інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що 27.11.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 23.11.2023 остання у ході листування в соціальній мережі «Instagram» з продавцем « ОСОБА_6 » домовилась про купівлю взуття, після чого здійснила переказ грошових коштів у сумі 1400 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок, який повідомив продавець НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_7 , проте до теперішнього часу товар так і не отримала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 має відкритий кредитний рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), номер карти НОМЕР_1 . Встановлено кредитний ліміт 25000 грн. Крім того, на мобільному телефоні влаштований мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 23.11.2023 близько 16.00 год. остання з власної сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) виявила повідомлення про продаж взуття, а саме уги. Після чого потерпіла почала вести переписку з продавцем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки мала намір придбати товар, після цього останні погодили модель, розмір та колір взуття. Після узгодження всіх умов продавець надіслав ОСОБА_5 умови оплати, а саме: повна оплата товару, а це було 1400 грн, або попередня оплата - 500 грн. Також були вказані реквізити банківської карти, на яку необхідно перерахувати грошові кошти, а саме банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 . Після цього остання дізналась чи мається можливість оплатити товар на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 або за допомогою IBAN. Так продавець надіслав потерпілій повідомлення з номером рахунку НОМЕР_2 та анкетні дані власника рахунку - ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 1400 грн на вказаний продавцем банківський рахунок. Надіслала продавцю квитанцію про оплату та відомості відділення пошти на яке необхідно надіслати товар. Так продавець повідомив, що товар прийде протягом трьох робочих днів. 27.11.2023 потерпіла поцікавилась чи відправлений товар, але відповіді не отримала. Станом на 28.11.2023 товар не отримала, повідомлення з поштового відділення також.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: 1) руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 monobank | ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.11.2023 по 29.11.2023; 2) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки НОМЕР_1 monobank | ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.11.2023 по 29.11.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; 3) відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 monobank | ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які містяться в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, дізнавач звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000278 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з зазначеного кримінального провадження, 27.11.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 23.11.2023 остання у ході листування в соціальній мережі «Instagram» з продавцем « ОСОБА_6 » домовилась про купівлю взуття, після чого здійснила переказ грошових коштів у сумі 1400 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок, який повідомив продавець НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_7 , проте до теперішнього часу товар так і не отримала.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене начальником СД клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в яких міститься інформація щодо:

1) руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 monobank | Universal Bank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22 листопада 2023 року по 29 листопада 2023 року;

2) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки НОМЕР_1 monobank | ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22 листопада 2023 року по 29 листопада 2023 року, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 monobank | ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1