Справа № 481/2096/23
Провадж.№ 1-кс/481/860/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 25.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 25.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 24.11.2023 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.11.2023 їй в додатку «Вацап» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 з пропозицією надання роботи, яка полягала у проставлені вподобань - лайків відеороликам в додатку ТікТок, Ютуб, на що потерпіла погодилася. В ході листування з даним користувачем ОСОБА_5 було повідомлено посилання, за яким вона перейшла до робочої групи, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , адміністратором якої був користувач ОСОБА_6 , посилання на профіль якої наступне: ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході виконання даної роботи, в період часу з 03.11.2023 року по 16.11.2023 року невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 127 172, 57 гривень, які вона добровільно перераховувала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на різні банківські картки, які їй надали невідомі особи підписані в додатку Телеграм як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під приводом оплати послуг для відкриття власної сторінки в крипто валютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 , для подальшого отримання грошових коштів.

25.11.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000590 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 03.11.2023 року на її номер телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення у додатку «Вацап» з номеру телефону НОМЕР_1 з пропозицією виконувати роботу, за яку можна було отримати грошові кошти в сумі 1500 - 3000 грн. Дана робота полягала в тому, що потрібно було ставити вподобання - лайки відеороликам в мобільних додатках ТікТок та ОСОБА_8 , на що потерпіла погодилася. Після цього з даного номеру надійшло повідомлення з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 , за яким ОСОБА_5 перейшла, після чого відкрилося вікно, в мобільному додатку Телеграм, робочої групи, адміністратором якої був користувач підписаний як ОСОБА_6 , посилання на її профіль в Телеграм каналі: ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій ОСОБА_5 повідомила номер своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на яку їй мали нараховуватися кошти за виконану роботу. Після цього, ОСОБА_5 перейшла до виконання завдань, що були розміщені у даній робочій групі та проставила вподобання відеороликам, в результаті чого на її вищевказану картку було нараховано кошти сумами: - 710 грн., 100 грн., 1920 грн.; 08.11.2023 - 149,25 грн., 1651,70 грн.; 11.11.2023- 149,25 грн.

03.11.2023 року ОСОБА_5 зареєструвалася в криптовалютній біржі Віnаnсе, для відкриття гаманця, куди мали нараховуватися кошти. 03.11.2023 року ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що вона має перерахувати грошові кошти різними сумами для їх подальшого повернення їй з процентами, таким чином ОСОБА_5 матиме заробіток. В результаті цього 03.11.2023 року ОСОБА_5 здійснила перекази коштів за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , на різні рахунки, які повідомила ОСОБА_6 . В період з 04.11.2023 року по 16.11.2023 року ОСОБА_6 повідомляла ОСОБА_5 , що потрібно сплатити грошові кошти за відновлення її балів на сайті крипто валютної біржі Віnаnсе, для погашення заборгованості перед компанією, погашення кредиту, платежу податку на фізичних осіб та на інші послуги, що вона і зробила на в загальну суму 127 172,57 грн. 16.11.2023 року ОСОБА_5 поцікавилася в Карини коли їй повернуть обіцяні кошти з процентами в загальній сумі 160000 грн., в результаті чого її було видалено з вищевказаної групи та ОСОБА_6 її заблокувала.

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_8 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий та представник АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_8 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_8 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000590, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 за період часу з 03.11.2023 року по 16.11.2023 року та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з тим слідчому для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати,начальнику СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського ВВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП 1 УНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП і УНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

-відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 03.11.2023 року по 16.11.2023 року;

-інформації про зняття та перерахування грошових коштів за період з 03.11.2023 року по 16.11.2023 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;

-інформації про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття банківського рахунка.

які перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_8 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 04.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя