Єдиний унікальний номер: 379/1857/23
Провадження № 1-кс/379/118/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000189 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо належності банківської картки № НОМЕР_2 (документів особи власника вказаної банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів з 26.09.2023 по 06.10.2023 на зазначеній банківській карті, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку). В клопотанні зазначає, що в провадженні СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000189 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 02.10.2023 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 про те, що 28.09.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 22124 грн. Банківська картка шахрая НОМЕР_2 . Мобільний номер шахрая відсутній.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.09.2023 потерпілі ОСОБА_4 , в месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від невідомої особи пропозицією про підробіток в мессенджері «Telegram». На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилась і розпочала заробляти кошти. В подальшому невідома особа повідомила, що для отримання грошових коштів, необхідно перерахувати грошові кошти. ОСОБА_4 довіряючи невідомій особі, зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 22124 грн. Після того зв`язатись з невстановленою особою не представилось можливим.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 , з наданням повних анкетних даних, інформації про рух коштів з 26.09.2023 по 06.10.2023 на зазначеній банківській карті, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку.

Дізнавач до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання дізнавачем матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000189 від 03.10.2023 (а.с.3), заяву по вчинення злочину (а.с.4), протокол допиту потерпілої (а.с.5), довідку про рух коштів на особовому рахунку (а.с.6), роздруківку щодо належності картки (а.с.7), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , а саме до:

- документів особи власника вказаної банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 26.09.2023 по 06.10.2023 на зазначеній банківській карті, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку.

Інформацію надати в електронному вигляді (файли у вигляді таблиць що містять запитувану інформацію), та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1