Провадження №: 1-кс/755/3289/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" листопада 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001795 від 17 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0001795 від 17.05.2023 року, з можливістю копіювання та вилучення копій до документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу 16.05.2023 року та по 20.05.2023 року, що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , з наступними ідентифікаційними ознаками, інформації про власника (користувача) рахунку: із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансового номеру телефону та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки, інформації про інші рахунки, які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаним клієнтом, копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 16.05.2023 року та по 20.05.2023 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 16.05.2023 року остання отримала дзвінок на свій мобільний телефон НОМЕР_4 від невстановленої досудовим розслідуванням особи, що представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувала мобільний номер НОМЕР_5 . В подальшому, невстановленій досудовим розслідуванням особі, повідомляла, коди які приходили, після чого виявила, що з її банківської картки: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (валютна) відбулось неправомірне списання грошових коштів. Так, перша транзакція відбулась 16.05.2023 року переказ на рахунок № НОМЕР_7 у сумі 10843 долара США, які невідомі конвертували по курсу НБУ у гривні на суму 396 513 грн. 33 коп на карту киянина за № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 . Друга транзакція, того ж дня о 09 год. 32 хв. з карти киянина № НОМЕР_8 на невстановлений рахунок через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 23 000 гривень. Третя транзакція, того ж дня о 09 год. 33 хв. з карти киянина № НОМЕР_8 на невстановлений рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_9 на суму 23 000 гривень. Отже, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 46 000 грн. (ЄО 20865 від 16.05.2023).

Зі слів потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що остання пішла в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де взяла виписку по своїх рахунках: НОМЕР_10 , валютна карта, з якої 16.05.2023 року невстановленою досудовим розслідуванням особою було здійснено переказ у сумі 10 843 доларів США та НОМЕР_11 «карта Киянина», на яку 16.05.2023 року, надійшло 10 843 доларів США, надалі з якої 16.05.2023 року, невстановленою досудовим розслідуванням особою було здійснено переказ у сумі 23 000 гривень та переказ у сумі 23 000 гривень на невстановлені карти.

До СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт інспектора 3-го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України ОСОБА_7 , якому зазначено, під час виконання доручення наданого слідчим встановлено, що під привидом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти з картки НОМЕР_6 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 46000 гривень виводилися на картку № НОМЕР_1 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_12 .

Додатково встановлено що 18.05.2023 року, о 13:39:48 зняття грошових коштів в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходить торговельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 і стосуються відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу 16.05.2023 року та по 20.05.2023 року, що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи те, що документи, які містять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для проведення подальших слідчих дій.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001795 від 17 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлена про день, час та місце розгляду, не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0001795 від 17.05.2023 року, з можливістю копіювання та вилучення копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу 16.05.2023 року та по 20.05.2023 року, що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , з наступними ідентифікаційними ознаками, а саме:

-інформації про власника (користувача) рахунку: із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансового номеру телефону та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки;

-інформації про інші рахунки, які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаним клієнтом;

-копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 16.05.2023 року по 20.05.2023 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: