Справа № 157/2215/23
Провадження №1-кс/157/910/23
УХВАЛА

05 грудня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000832 від 01.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 198, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна,

встановив:

Старший слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000832 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 198, ч. 4 ст. 358 КК України, в ході якого встановлено, що 30 листопада 2023 року в 13 год 55 хв, надійшло повідомлення від начальника відділу ОЗЛ філії «Камінь-Каширське ЛГ» ДСГП «Ліси України» ОСОБА_7 про те, що з с. Сошичне Камінь-Каширського району виїхав транспортний засіб марки «Volvo», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з тентовим напівпричепом «KRONE», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким перевозиться лісодеревина без відповідних номерних чипів та документів. Автомобіль був зупинений нарядом поліції в м. Ковель по вул. Луцька Волинської області.

Крім того, 30 листопада 2023 року після зупинки транспортного засобу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м. Лозова Харківської області, пред`явив ТТН від 29.11.2023, відповідно до якої пунктом навантаження вантажу «Чагарник сосни» вказано смт Стара Вижівка Ковельського району Волинської області. Фактично навантаження відбувалось у с. Сошичне Камінь-Каширського району, що свідчить про ознаки використання підробленої товарно-транспортної накладної.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення та виявлення й фіксації слідів кримінального правопорушення, 30 листопада 2023 року проведено огляд місця події ділянки місцевості по вул. Луцька в м. Ковель Волинської області, поблизу території ТОВ «Рівне-Петроль», що розташований за адресою вул. Луцька, 21, м. Ковель Волинської області, в ході якого виявлено та вилучено зазначений транспортний засіб у з`єднані з напівпричепом, який завантажений деревиною породи «Сосна», згідно з товарно-транспортною накладною від 29.11.2023 510 шт. дерев, гілки від дерев породи «Сосна» 671 шт., а також фрагментами стовбурів дерев порід «Береза» та «Сосна». Товарно-транспортні накладні та товарний чек від 29.11.2023, видані приватним підприємством «ТЕРРАМІР+», що розташоване в смт Стара Вижівка Волинської області; товарно-транспортна накладка від 30.11.2023, видана ФОП ОСОБА_6 ; товарно-транспортна накладна (ЛІС) серія ЮЛЖ №180438 від 22.09.2023.

Вказані автомобіль згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та загальний напівпричіп тентовий згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належать ОСОБА_8 , жителю АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що ненакладання арешту на зазначене майно може призвести до втрати інформації про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення. Вказане майно може бути використано як доказ доведення чи спростування певних обставин вчинення кримінального правопорушення. Наявні в матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та воно має значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, документи є предметом вчинення кримінального правопорушення, а інші вилучені предмети, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речового доказу, а також з метою проведення експертиз, виникла необхідність у накладені арешту на вказані транспортні засоби, деревину та документи.

Посилаючись на викладене вище, слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучені 30 листопада 2023 року в ході проведення огляду місця події транспортний засіб марки «Volvo», модель FH 460, реєстраційний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 , 2013 року випуску, білого кольору, загальний напівпричіп тентований марки «KRONE», модель SD, реєстраційний номер НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер шасі НОМЕР_6 , 2011 року випуску, синього кольору, дерева породи «Сосна», згідно з ТТН від 29.11.2023 510 шт., гілки від дерев породи «Сосна», згідно з ТТН від 30.11.2023 671 шт., фрагменти стовбурів дерев породи «Береза» і «Сосна» та документи: товарно-транспортна накладна та товарний чек від 29.11.2023, видані приватним підприємством «ТЕРРАМІР+»; товарно-транспортна накладка від 30.11.2023, видана ФОП ОСОБА_6 ; товарно-транспортна накладна (ЛІС) серія ЮЛЖ №180438 від 22.09.2023.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали повністю.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_5 у судовому засіданні щодо клопотання заперечив та пояснив, що на інтернет-платформі «OLX» він замовив у смт Стара Вижівка Ковельського району 500 новорічних ялинок, які завантажили 29 листопада 2023 року в тому ж смт Стара Вижівка. Наступного дня довантажилися в с. Сошичне Камінь-Каширського району набірною ялинкою, яку теж замовили на інтернет-платформі «OLX». На придбаний товар наявні всі необхідні документи та номерні чипи.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_6 у судовому засіданні щодо клопотання заперечив та пояснив, що він є підприємцем і основним видом його діяльності є заготівля лісодеревини. На цей час він виготовляє набірну новорічну ялинку, яка являє собою дерев`яний каркас, обв`язаний гілками сосни. Розмістивши оголошення на сайті «ОLX» про продаж в`язанок ялинки, отримав замовлення на 700 шт. таких ялинок. 30 листопада 2023 року до нього приїхав ОСОБА_5 вантажним автомобілем марки «Volvo», який до половини був завантажений молодняком сосни. Довантажили автомобіль придбану у нього продукцію набірної новорічної ялинки, на яку він видав необхідні документи. Просить у задоволення клопотання відмовити.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання безпідставне та до задоволення не підлягає.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно зі статтею 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд, серед іншого, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого інспектора-чергового Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського районного відділу поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000832 від 01 грудня 2023 року за фактом придбання та зберігання майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом та використання завідомо підробленого документа. Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ст. 198, ч. 4 ст. 358 КК України.

З протоколу огляду місця події від 30 листопада 2023 року вбачається, що на вулиці Луцька в м. Ковель Волинської області, поблизу території ТОВ «Рівне-Петроль», був виявлений транспортний засіб марки «Volvo», моделі «FH 460», реєстраційний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ; напівпричіп тентовий марки «KRONE», модель «SD», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_6 , який завантажений деревиною породи «Сосна» у гілках.

Згідно з товарно-транспортними накладними від 29 та 30 листопада 2023 року вантажоодержувач ОСОБА_5 придбав 29 листопада 2023 року в ПП «Террамір+» 510 одиниць чагарнику дерев породи «Сосна», а 30 листопада 2023 року в ФОП ОСОБА_6 671 одиницю сосни в гілках. Місцем завантаження відповідно є смт Стара Вижівка Ковельського району та с. Сошичне Камінь-Каширського району. Зазначені обставини були встановлені в судовому засіданні під час розгляду клопотання.

Натомість ні протоколом огляду місця події, ні іншими матеріалами кримінального провадження не було підтверджено, що кількість і параметри затриманого вантажу не відповідають даним товарно-транспортних накладених, з чого вбачається, що ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 198, ч. 4 ст. 358 КК України, відсутні.

Таким чином, слідчий та прокурор, кваліфікуючи такі дії за ст. 198, ч. 4 ст. 358 КК України, не надали будь-яких доказів, що вказують на придбання та зберігання майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом та використання завідомо підробленого документа, зокрема й готової лісопродукції, транспортних засобів та документів, які визнані речовими доказами. Лише припущення слідчого й прокурора про придбання та зберігання майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом та використання завідомо підробленого документа, без достатніх доказів, не є приводом вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення й підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.

Аналізуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що власник майна, щодо якого вирішується питання про арешт, довів законність походження наявної в нього та вилученої під час огляду місця події лісопродукції, у зв`язку з чим немає підстав вважати цей вантаж, а також транспортний засіб, яким вона перевозилась, майном, яке відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання слідчого про арешт цього майна.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000832 від 01.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 198, ч. 4 ст. 358 КК України, відмовити.

Копію ухвали для виконання вручити старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1