Справа № 539/5666/23
Провадження № 1-кс/539/875/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

30.11.2023

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні

№0000775 від 13.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.30.11.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих, які зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме відомостей про:

- рух коштів по картці НОМЕР_1 , яка емітована в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 11.08.2023 року з 00:00 год по 13.08.2023 року 00:00 год, а також всю наявну інформації про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, з правом їх вилучення.

1.1.Це клопотання 30.11.2023 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

1.2.У цьому клопотанні слідчий вказав, що в слідчому відділі Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000775 від 13.08.2023 щодо того, що 11.08.2023, приблизно о 21:48 год., невстановлена особа, в умовах воєнного стану, використовуючи банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 11500,00 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які належали ОСОБА_5 , чим завдала йому матеріальну шкоду на цю суму.

1.3.Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 дав показання про те, що 12.08.2023 року, об 11:00 годині, він в центрі міста Лубни вирішив зняти грошові кошти із зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , але виявив, що недостатньо коштів. Далі ОСОБА_6 у відділенні банку повідомили, що 11.08.2023 о 21:48 год., з його банківської картки здійснено переказ на іншу картку на суму 11500 грн. В подальшому потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив, що вказані кошти переказані на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

2.Слідчий вказав у клопотанні, що ця інформація необхідна для подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

3. Кваліфікація органу досудового розслідування частина четверта статті 185 Кримінального кодексу України.

4. Слідчий в клопотання заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

5. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в день його реєстрації в суді.

6. Слідчий в судове засідання не прибув, про час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав клопотання про проведення розгляду без його участі.

7. Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

8. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

9. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

10. Слідчий суддя встановила, що слідчий відділ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження №0000775 від 13.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 185 КК України.

11. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

12.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000775 від 13.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України.

2. Надати групі слідчих у складі слідчих слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів (в том числі електронних), які зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію про рух коштів по картці НОМЕР_1 , яка емітована в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 11.08.2023 року з 00:00 год по 13.08.2023 року 00:00 год, а також всю наявну інформації про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу.

3.Встановити строк дії ухвали суду шістдесят діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4.За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1