н/п 1-кс/490/707/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1024/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000159 від 03.02.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вказаних документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2024 о 18:40 годин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оформлення ОЛХ-доставки, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , які перебували на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який належить заявниці, спричинивши матеріальний збиток останній на загальну суму 13612,56 гривень. З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у неї є банківські картки універсальна з № НОМЕР_2 та кредитна з № НОМЕР_3 , на якій було приблизно 14000 грн. Так, 30.01.2024 о 16:51 годин на платформі ОЛХ потерпілій з номеру телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення від невідомої жінки, на ім`я ОСОБА_5 , щодо придбання газового котла. Валентина попрохала оформити придбання товару, за допомогою сервісу ОЛХ-доставка, на що ОСОБА_4 погодилась, після чого перейшла за посиланням , яке надіслала невідома жінка та ввела номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , термін дії, ПІН-код та СVV-код. Після чого, зловмисники встановили кредитний ліміт 14000 грн. на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_4 , якою остання не користувалась та двома транзакціями переказали з вищезазначеної картки на універсальну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , належну потерпілій, її власні грошові кошти, у сумі 13150 грн. Після чого, зловмисники повідомили, що ОСОБА_4 надійшли грошові кошти від покупця товару, які необхідно переказати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_5 , для проходження веріфикації та подальшого оформлення ОЛХ-доставки. Потерпіла, здійснила вказану транзакцію, не підозрюючи про те, що гроші які прийшли на їй на карту, являються її особистими коштами.

В ході досудового розслідування, потерпіла надала виписку по картковому рахунку НОМЕР_6 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де наявна інформація щодо здійснених переказів по картковому рахунку за 30.01.2024.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

А тому суд, враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вказаних документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів та відомостей щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_6 , договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів по по банківському рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 30.01.2024 по час виконання ухвали; відомості про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_6 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 30.01.2024 по час виконання ухвали; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківському рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 30.01.2024 по час виконання ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; кінцевого отримувача грошових коштів, які 30.01.2024 були зняті (перераховані) з банківського рахунку НОМЕР_6 ; інформацію щодо заміни (підміну) фінансового банківського рахунку (з якого та на який) НОМЕР_6 з 30.01.2024 (якщо така була) по теперішній час, з можливістю отримання завірених копій

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1