У Х В А Л А

17 листопада 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти особи СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000632 від 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронному носіях.

В обґрунтування клопотання зазначила, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000632 від 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом того, що в ніч з 15 на 16 жовтня 2023 року у домоволодінні в АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 виявлено труп ОСОБА_6 , з ознаками насильницької смерті.

16 жовтня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Слідча вказує, що під час проведення обшуку в АДРЕСА_1 з кишені піджака трупа ОСОБА_6 було виявлено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

В ході досудового слідства встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 при придбанні спиртних напоїв та продуктів харчування 15 жовтня 2023 року та у інші дні розраховувався банківською картою ОСОБА_6 .

09 листопада 2023 року на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_7 п ро отримання доступу до руху коштів на картковому рахунку ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за півроку перед вбивством потерпілої. Крім того, у своєму клопотанні адвокат зазначає, що відносно потерпілої ОСОБА_6 її донькою та онукою здійснювалося домашнє насильство з метою заволодіння пенсією останньої та мали місце факти зняття грошових коштів родичами потерпілої без відома останньої.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту зняття коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 сторонніми особами, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_1 з 01 квітня по 16.10.2023 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000632 від 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Слідчою доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС криміналісту відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому-криміналісту відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому - криміналісту відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому-криміналісту відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 ) та містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01 квітня по 16 жовтня 2023 року, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка;

виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , виготовити на паперових та електронних носіях вищезазначені документи, надавши можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 17 січня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15