Справа № 496/644/24
Провадження № 1-кс/496/351/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП №2 СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 15.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 15.11.2023 року до ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області про те, що під час відпрацювання матеріалів ЄО №6546 від 20.10.2023 року встановлено, що в жовтні місяці 2023 року, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 20 000 грн з банківської карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . (ЄО №7169) В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 19.10.2023 року приблизно о 15 год. 00 хв., він виставив оголошення на сайті «OLX» щодо продажу чорного дерев`яного письменного столу. Далі, приблизно о 17 год. 00 хв. у застосунку «Viber» йому надійшло повідомлення від контакту підписаного « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером телефону НОМЕР_1 . Вказаний контакт написав йому з приводу купівлі столу, який ОСОБА_4 виставив на продаж. В ході бесіди в застосунку «Viber» вказана особа надіслала йому посилання нібито на ОЛХ-доставку, та повідомила, що хоче оформити таку доставку тому, що їй так зручніше. Спочатку ОСОБА_4 не хотів, але вказана особа мене впевнила в своїх діях та сказала, що оформивши її, йому одразу на карту прийдуть грошові кошти. У зв`язку з чим, ОСОБА_4 перейшов за вказаним посиланням, де потрібно було ввести свої данні картки, а саме номер картки, тому він вказав номер своєї банківської картки: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , але ввівши за вказаним посиланням усі необхідні дані грошові кошти йому так і не надходили. Після цього, йому одразу із мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення, що з 2 його золотої картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вищевказаним номером знято грошові кошти у розмірі приблизно 20 733 гривень. Так, ОСОБА_4 одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував свою картку, оператор також повідомила, що було ще дві спроби зняти грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_6 , але ОСОБА_4 встиг вчасно зателефонувати на гарячу лінію. Після чого, ОСОБА_4 знову написав вказаному контакту та повідомив, що грошові кошти не надійшли, і навпаки у нього зняли приблизно 20 000 гривень, тому вказана особа запропонувала йому звернутися до технічної підтримки ОЛХ та скинула ще одне посилання. Зайшовши за посиланням та почавши переписку із нібито агентом технічної підтримки, йому було запропоновано повідомити повністю свої дані банківської картки (реквізити, термін дії, свв-код) для повернення грошових коштів, але зрозумівши, що це пастка, він перестав писати вказаному агенту. Далі, зайшовши до застосунку «Viber» ОСОБА_4 виявив, що усі повідомлення від контакту « ОСОБА_5 » були видалені. Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по реквізитам банківських карток встановлено, що вищезазначений номер БПК належить Ат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять інформацію, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, тому виникла необхідність отримати доступ до речей і документів та інформації, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або за місцем розташування територіальної філії, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий ОСОБА_6 , до судового засідання не з`явилася, просила розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора, та без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про час та місце судового засідання.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, хоча про день, час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 15.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та (або) 4 слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та (або) за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капралу поліції ОСОБА_14 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000298 від 15.11.2023 року, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 або за місцем розташування територіальної філії, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме:

-роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку - власника (власників) банківського рахунку № НОМЕР_2 за 19.10.2023 року в період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

-інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку № НОМЕР_2 за 19.10.2023 року в період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківського рахунку № НОМЕР_2 за 19.10.2023 року в період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківського рахунку № НОМЕР_2 за 19.10.2023 року в період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1