Справа № 464/7548/23
пр.№ 1-кс/464/1441/23
УХВАЛА

07 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000911 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000911 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділення Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ; повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів із 18.00 год. 25.10.2023 до дати винесення ухвали; повні дані контрагентів по банківській картці № НОМЕР_3 (від кого надходили та які отримували кошти) з даного рахунку, із зазначенням часу, суми транзакцій, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, в період часу з 18.00 год. 25.10.2023 до дату винесення ухвали; інформацію про ІР-адресу та Мас-адресу власника банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 18.00 год. 25.10.2023 до дати винесення ухвали з зазначенням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон ІМЕІ пристроїв) та зазначенням адреси місцезнаходження вказаного користувача; інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 та чи змінювалися номера мобільних телефонів з зазначенням змін; інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування по банківській картці № НОМЕР_3 та зміна будь-яких даних в мобільних додатках із зазначенням ІР-адреси входів (з зазначенням точної дати, час, місця) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток за період часу з 17.09.2023 до дати винесення ухвали. Виконання ухвали суду просив покласти на слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області перебуваються матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000911 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2023 в період часу з 17.51 год. до 18.08 год. за адресою: АДРЕСА_3 , невідома особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_4 , представившись представником банку, за допомогою електрообчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 7 176 грн. з її банківської картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та грошовими коштами у розмірі 108 600 грн. з її банківської картки НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказаними діями невідома особа завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 115 776 грн.

Враховуючи викладене, а також те, що документи, які містять вказану інформацію, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо, у зв`язку із чим слідчий просив суд задовольнити клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши наявні докази, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя встановив наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 26.10.2023 внесено відомості до Реєстру за №0000911, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.10.2023 вбачається, що останній 25.10.2023 о 17.51 год. зателефонувала невідома особа та, представившись працівником банку, попросила надати інформацію щодо номерів її карток, а також термін дії таких, для того, щоб створити заявку на розблокування карток. На вказане остання погодилась, продиктувавши невідомій особі номери карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також термін їх дій. Крім цього, на прохання невідомої особи, продиктувала коди, що прийшли їй в смс-повідомленні на мобільний телефон. В подальшому, побачила повідомлення про зняття з її банківської картки НОМЕР_5 грошових коштів у розмірі 7 176,00 грн., та з кредитної картки НОМЕР_6 грошових коштів декількома транзакціями: 24 750,00 грн., 24 750,00 грн., 24 750,00 грн., 9 600,00 грн., у зв`язку із чим о 18.14 год. зателефонувала на гарячу лінію банку та повідомила, що підозрює, що з її картки перерахували кошти шляхом обману, у зв`язку із чим на пропозицію оператора заблокувати банківські картки погодилась. Вказаними діями їй завдано шкоду у розмірі 115 776,00 грн.

З протоколу огляду предмету від 26.10.2023 вбачається, що банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Водночас, з копій квитанцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що 25.10.2023 о 18.07 год., 18.08. год. з розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_7 здійснено переказ на картку НОМЕР_3 грошових коштів у розмірі 24 750,00 грн., 9 600 грн.

Таким чином, з вищевикладеного встановлено, що СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюються досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000911 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Водночас, з документів, якими обґрунтовується клопотання, не представляється можливим встановити, що зняття грошових коштів відбулось саме з карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 , які належать ОСОБА_5 на суму 115 776,00 грн., а також не доведено, що такі грошові кошти були переказані на картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, з долучених копій документів, що містять інформацію про рух коштів згідно квитанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не представляється можливим встановити, що такі стосуються вказаного кримінального правопорушення або доводять твердження, викладені у клопотанні.

З цього слідує, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

у задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000911 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та підписано 07 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1