Провадження №1-кс/369/4028/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000991 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000991 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.03.2023 року до ЧЧ ВП № 1 (м. Буча) Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що невідома особа 03.03.2023 року, умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 9700 грн. (ЖЕО 2382).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила наступне, що 27.01.2023 року близько 15 години 24 хвилини до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа, з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході розмови з невідомою особою вона почула, що це особа чоловічої статі. Невідома особа в телефонній розмові повідомила, що вона перевіряє наявність в ОСОБА_5 , банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за проханням невідомої особи, останній було потрібно повідомити чотири останні цифри своєї банківської картки, а в свою чергу вказаний чоловік назвав чотири перші цифри її картки. В ОСОБА_5 , навіть не виникло підозри, що відносно неї вчиняються шахрайські дії, і вона повідомила вказаній вище особі чотири останні цифри своєї банківської картки, після чого вказаний чоловік, сказав що їй на мобільний телефон має прийти смс-повідомлення з цифровим змістом, після чого вона має повідомити йому цифри, які вона отримає в смс-повідомленні.

Після чого о 15 годині 29 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 , надійшло смс-повідомлення, наступного змісту «27.01.23 15:29 Card: ІНФОРМАЦІЯ_3 », та о 15 годині 30 хвилин до ОСОБА_5 , знову зателефонувала вищевказана невідома особа, яка сказала їй, повідомити цифри, які надійшли їй в смс-повідомленні, що вона і зробила, після чого невідома особа поклала слухавку та більше з вказаного номеру телефону не телефонувала.

02.03.2023 року о 00:00 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ОСОБА_5 , надійшло безготівкове зарахування соціальної виплати, допомога внутрішньо-переміщеним особам згідно ПКМУ № 332 від 20.03.2022 року, а вже 02.03.2023 року о 08 годині 43 хвилини невідомою особою було здійснено переказ з картки грошових коштів в розмірі 9 700 гривень, переказ було здійснено з рахунку через «UKRKYIV MOBILE BANKING 0001».

Крім того, ОСОБА_5 , повідомила, що пароль від своєї банківської картки НОМЕР_1 , вона ніколи нікому не говорила, картку не втрачала, а також ніхто крім неї не мав доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в її власному мобільному телефоні. При огляді вказаного додатку остання виявила, що переказ було здійснено на карту, яка має чотири останні цифри «8684».

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 , було встановлено, що в останньої відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за № НОМЕР_4 .

Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 , та яка містить банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_6 ), з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

- документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 року по 03.03.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківській картки № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 року по 03.03.2023 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити для подальшого проведення досудового розслідування, слідчий просив суд задовольнити дане клопотання та надати групі слідчих, в складі: слідчому групи слідчих слідчого відділу ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_9 на дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації щодоруху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 року по 03.03.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківській картки № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 року по 03.03.2023 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 на паперовому та електронному носії.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих, в складі: слідчому групи слідчих слідчого відділу ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_9 на дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації щодоруху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 року по 03.03.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківській картки № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 року по 03.03.2023 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 на паперовому та електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10