Справа № 752/9790/23
Провадження № 1-кс/752/7291/23
У Х В А Л А

13.09.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 ,-

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , в якому прокурор просить продовжити строк дії покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505 від 05.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.

14.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.06.2023 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та покладення на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі її внесення.

У зв`язку з внесенням застави, ОСОБА_5 було звільнено з-під варти та покладено на неї обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.

Постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 від 10.08.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000505 від 05.10.2022 продовжено до трьох місяців, тобто до 14.09.2023 , включно.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.08.2023 строк дії обов"язків, покладених на підозрювану ОСОБА_7 продовжено до 14.09.2023.

Під час досудового розслідування встановлено, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею під час обрання 16.06.2023 відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, не зменшились, не змінились та існують на теперішній час.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив продовжити (обрати) строк виконання обов`язків, покладених на підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 .

Захисник ОСОБА_4 та підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання, посилаючись на його необгрунтованість, оскільки кримінальне провадження розслідується з порушенням територіальної юрисдикції органу досудового розслідування, відсутні докази переховування ОСОБА_7 від органів досудового розслідування та суду, впливу на свідків, знищення чи спотворювання доказів.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання, якими воно обгрунтовується, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505 від 05.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.

У рамках зазначеного кримінального провадження 14.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 та її можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 16.06.2023 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та покладення на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в разі її внесення.

У зв`язку з внесенням застави, ОСОБА_5 було звільнено з-під варти та покладено на неї обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 від 10.08.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000505, відомості щодо якого внесені 05.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368-3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3, ч.2,3 ст. 369-2 КК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 14.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.08.2023 строк дії обов"язків, покладених на підозрювану ОСОБА_7 продовжено до 14.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 13.09.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000505, відомості щодо якого внесені 05.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368-3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3, ч.2,3 ст. 369-2 КК України, продовжено до п"яти місяців.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

В силу положень ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм і застосування більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).

При розгляді клопотання слідчий суддя приймає до уваги наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, не надаючи оцінку доказам щодо їх допустимості, належності та достатності для підтвердження вини підозрюваної, оскільки зазначеним обставинам буде надана оцінка в ході судового провадження. Крім того, обставинам щодо наявності обґрунтованої підозри надавалась оцінка при вирішенні питання щодо застосування запобіжного заходу.

Також, слідчий суддя приймає до уваги дані, що характеризують особу підозрюваної, яка має постійне місце проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, міцні соціальні зв`язки.

При зверненні до слідчого судді, а також в ході розгляду клопотання про продовження покладених на підозрюваного обов`язків прокурор посилався на існування ризиків можливого переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, можливого перешкоджання іншим чином проведенню досудового розслідування, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Зазначені ризики існували на момент застосування запобіжного заходу та продовжують існувати на момент розгляду клопотання про продовження покладених на підозрювану обов`язків.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З огляду на викладене, враховуючи, що в рамках зазначеного кримінального провадження необхідно: встановити та допитати осіб, яким можуть бути відомі обставини щодо вчинення інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення та інших аналогічних правопорушень, з урахуванням відомостей здобутих у ході проведення НСРД необхідно розсекретити матеріали, отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій; встановити та допитати осіб, яким можуть бути відомі обставини щодо вчинення інкримінованих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 кримінальних правопорушень та інших аналогічних правопорушень, з урахуванням відомостей здобутих в ході проведення НСРД; допитати працівників та службових осіб Держпродспоживслужби та ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області та кваліфікувати дії окремих працівників, які приймали участь при проведенні фітосанітарних експертиз, за результатами яких були складені протоколи проведення фітосанітарних експертиз із зазначенням завідомо недостовірних результатів лабораторних досліджень; допитати вантажовласників та усіх представників експедиторських і фумігаційних компаній, які займалися супроводженням зернової продукції на морському судні HASAN, про які йдеться у повідомленні про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; встановити та допитати вантажовласників та усіх представників експедиторських і фумігаційних компаній, які займались супроводженням зернової продукції на морських суднах: "Admiral De Ribas" Kristen B, Monif, Laurus, Cristian, Jaohar Adam, Sea Inperation, про які йдеться у повідомленні про підозру ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; забезпечити проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи; призначити та забезпечити проведення комп"ютерно-технічних експертиз щодо мобільної техніки на якій, під час оглядів було виявлено листування фігурантів кримінального провадження щодо спотворення результатів лабораторних досліджень; забезпечити виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентними ораганами іноземної держави; з урахуванням отриманих в ході досудового розслідування доказів, прийняти рішення про остаточну кваліфікацію дій вчинених фігурантами кримінального провадження; додатково допитати фігурантів кримінального провадження, з урахуванням отриманих доказів та результатів проведення НСРД; з урахуванням отриманих результатів НСРД, вирішити питання щодо призначення та проведення судової фоноскопічної, а також портретознавчої експертиз; у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії, які нададуть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що додатвково доводять винуватість підозрюваних так і ті які виправдовують, а також обставини що пом"якшують чи обтяжують його подальше покарання, враховуючи, що заявлені при застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, виникла необхідність у продовженні дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 .

Щодо позиції сторони захисту про порушення органом досудового розслідування правил територіальної підсудності при зверненні до суду з клопотанням, то відповідно до положень ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство дізнання. Досудове слідство здійснюють, зокрема, слідчі підрозділи органів Національної поліції. Відповідно до Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України, затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України від

06.07.2017 № 570, слідчими підрозділами є: 1) головне слідче управління Національної поліції (далі - ГСУ); 2) слідчі управління головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та місті Києві (далі - слідчі управління); 3) слідчі відділи (відділення) територіальних (відокремлених) підрозділів поліції. Клопотання про продовження строку дії, покладених на підозрюваного, обов"язків розглядається слідчим суддею за місцезнаходженням органу досудового розслідування. Відповідно до наказу т.в.о. начальника ГУ НП у м. Києві №765 від 18.04.2023 «Про визначення місць розташування та проведення досудового розслідування відділів слідчого управління ГУ НП у м. Києві», місце знаходження органів досудового розслідування, які входять у структуру СУ ГУ НП у м. Києві, а саме відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у м. Києві, визначено за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114. Згідно постанови про призначення слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505 від 05.10.2022, винесеної т.в.о. заступника начальника Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_13 16.05.2023, місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000505 визначено за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, що знаходиться у Голосіївському районі м. Києва.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновків, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 194, 199, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити в межах досудового розслідування, тобто до 13.11.2023 року включно, строк дії, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Добриднівка Миколаївського району Одеської області, громадянку України, непрацюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше несудимої, обов"язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК Україн, а саме:

- прибувати до слідчого та/або прокурора, суду, із встановленою періодичністю;

- повідомляти слідчого та/або прокурора про зміну свого місця проживання;

- не відлучатися з населеного пункту , в якому проживає, без дозволу слідчого та/або прокурора;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- заборонити спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на прокурора в кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: