Провадження № 1-кс/752/5571/23
У Х В А Л А

08 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000307 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000307 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191,

ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за вказівкою керівництва Департаменту та за попередньою змовою із комерційними структурами, а також в інтересах інших управлінь районних державних адміністрацій міста Києва маючи на меті єдиний умисел створили корупційну схему, яка полягає у привласненні бюджетних коштів та забезпеченні підпорядкованим та наближеним підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель.

Так, відповідно до п. 4.7 розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № 755 від 03.08.2015 року передбачено, що за 10 робочих днів до оприлюднення інформації про проведення процедури закупівлі Розпорядник бюджетних коштів зобов`язаний надавати до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) обгрунтування доцільності закупівлі, її обсягів, якісних характеристик, допустимого рівня та очікуваної ціни, вартості закупівлі, тендерну документацію, запрошення до переговорної процедури для вивчення та, у разі необхідності, необхідного реагування.

Також встановлено, що термін вивчення та реагування на документи, зазначені вище не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня їх отримання.

У ході перевірки інформації, встановлено, що у 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), було проведені наступні тендерні закупівлі:

- UA-2022-12-29-002032-a, Комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях на суму 1 583 496 грн., переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оплата здійснена у повному обсязі, останній платіж на суму 791 748 грн., проведено 28.12.2022;

- UA-2022-11-16-012023-a, Комплекти харчових термосів для транспортування та зберігання їжі в укриттях на суму 2 808 000 грн., переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оплата здійснена у повному обсязі, останній платіж на суму 24 420 грн., проведено 28.12.2022;

- UA-2023-04-20-004546-a, Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриття під час повітряних тривог на суму 882 262, 26 грн., переможець ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , укладений договір № 63 від 10.05.2023;

Надалі встановлено, що у 2022 році Мистецький ліцей « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровського району міста Києва, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) провів тендерну закупівлю UA-2022-11-07-013769-a «Технологічне обладнання в укриття закладу освіти» на суму 1 450 000 грн, де переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Окрім іншого встановлено, що оприлюднення інформації про проведення процедури закупівлі повинно здійснюватись лише з урахуванням відсутності зауважень з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), тому є всі підстави вважати, що аудит Департаментом по вищевказаних закупівлях не проводився.

Таким чином, під час формування вартості закупівлі на придбання товарів посадовими особами підприємств-замовників імовірно умисно була завищена ціна при розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002124 від 07.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, необхідно вилучити з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та дослідження документів, у яких можуть бути наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000307 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури, у кримінальному провадженні за № 0000307 від 16.06.2023, на тимчасовий доступ до документів (у тому числі, але не обмежуючись, документів, що містяться в електронних базах) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-виписаних, зупинених та отриманих податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (в тому числі щодо дати виписки, реєстрації, коду ДПІ, коду ЄДРПОУ, назви платника, коду ЄДРПОУ постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість і обсяг, сума сплати та сума ПДВ, дата та час відправки файла на реєстрацію тощо);

-відомості щодо декларації з податку на додану вартість з додатками та уточнюючими деклараціями;

-інформацію по картці особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-інформацію по інтегрованим карткам платників податків;

-інформацію щодо покупців та постачальників (розширену) з податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України (звітній період, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, ЄДРПОУ постачальника/платника, назва постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, суму податкового кредиту покупця від постачальника за період, відхилення (кредит-зобов`язання), тощо;

-інформацію з Єдиного вікна подання електронної звітності (Д-5), з номенклатурою товарів, а також картку товариства та Форму № 20-ОПП.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці , який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1