Справа № 626/63/24
Провадження № 1-кс/626/276/2024
УХВАЛА

12 лютого 2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 2 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001303 від 29.12.2023 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, 28.12.2023 до ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 28.12.2023 близько 16:20 год. невідома особа, під час телефонної розмови, шляхом обману та зловживання довірою, назвавшись працівником банку, дізнавшись тимчасовий код для відновлення профілю в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з картки ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 1 600 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до ЄРДР 29.12.2023 під № 0001303. Попередня правова кваліфікація визначена за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_1 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) отримано інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Відповідно до отриманої інформації, 28.12.2023 о 16:23 год. на банківську картку № НОМЕР_1 відбулося зарахування коштів з банківської картки потерпілої. В подальшому з вказаної банківської картки здійснено два перекази коштів на інші банківській картки, а саме: 28.12.2023 о 16:37 год. на картку № НОМЕР_2 в розмірі 1 156,8 грн. та 28.12.2023 о 16:38 год. на картку № НОМЕР_3 в розмірі 23 907,2 грн.

Встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_3 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ).

У зв`язку з вищевикладеним, для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідна наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_3 , яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ):

про власника банківської картки № НОМЕР_3 ;

про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 ;

в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_3 ;

про наявність у власника вказаної банківської картки інших банківських карток (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ).

Вказані документи (інформація), які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СВ №2 СВ Красноградського РВП досудового розслідування за ст. 190 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що пов"язана з відкриттям та використанням ) банківської картки № НОМЕР_3 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів, що маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- завірених копій договорів про оформлення (отримання) банківської картки № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повні дані, ідентифікаційні номери, назви підприємств, коди ЄДРПОУ, в тому числі реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації стосовно номерів мобільних телефонів на які підключена послуга SMS інформування, про рух коштів, відомості стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу за період часу з 27.12.2023 по 05.02.2024, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів з картки станом на 05.02.2024 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;

- в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 27.12.2023 по 05.02.2024;

- в разі наявності у власника банківської картки № НОМЕР_3 інших банківських карток (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » аналогічну інформацію про рух коштів по даним банківським карткам (рахункам) за вказаний період.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1