Провадження №1- кс/712/5096/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002329 від 14.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002329 від 14.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.07 2023 року близько 09 год. 00 хв. вийшовши з тролейбусу АДРЕСА_1 , виявив відсутність свого мобільного телефону XiaomiRedmi 5+ чорного кольору, в темному чохлі, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , моб. тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та близько 14 год. 25 хв. 12.07.2023 року виявив, що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), який надав наступні показання: 12.07.2023 близько 08:00 год. останній перебував у тролейбусі маршруту №1 у м. Черкаси, зайшов на зупинці вул. Новопричистенська та вийшов на зупинці вул. Криваліївська у місті Черкаси. ОСОБА_5 перебував біля задніх дверей тролейбуса, біля останнього було багато людей, в якийсь момент ОСОБА_5 відчув несильний ривок чи поштовх в області своєї сумки через плече. Через 5-10 хв., вийшовши із тролейбуса ОСОБА_5 в иявив відсутність свого мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi», модель 5 plus, 3/32 чорного кольору у чорному силіконовому чохлі-бампері, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , а також мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яка є фінансовим номером до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому у ОСОБА_5 було відкрито дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із кредитним лімітом 29000 грн. та картка «Для виплат». Номер рахунку № НОМЕР_8 до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_9 .

Мобільний телефон ОСОБА_5 придбав у 2018 році за 5000 грн., чохол матеріальної цінності не становить. На мобільному телефоні паролю не було, також на телефоні був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому останній був зареєстрований та користувався ним. В нотатках телефону у ОСОБА_5 були записані усі паролі до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пін-коди до карток.

В цей же день, після виявлення відсутності телефону, ОСОБА_5 зняв усі грошові кошти із своєї картки для виплат, не блокував її, а іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » останній заблокував через номер підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3700.

Вранці, 13.07.2023 ОСОБА_5 пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де дізнався, що із його картки «Універсальна» (номер рахунку № НОМЕР_8 ) було проведено перерахунок кредитних грошових коштів в сумі близько 29000 грн. на інші банківські картки, платіжні системи, розваги: UPME*SLOTOKING.UA, Unavailable.

Крім цього, ОСОБА_5 виявив, що невідома особа з використанням його персональних даних та фінансового номеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 здійснила реєстрацію на сайті Українського бюро кредитних історій та вхід до нього, з метою отримання інформації щодо кредитної історії останнього.

В подальшому в період часу з 12.07.2023 по 14.07.2023 ОСОБА_5 виявив, що невідома особа від його імені подала заявки на оформлення 13 мікропозик та від його імені оформила ряд договорів споживчих кредитів з наступними кредитними організаціями:

1.12.07.2023 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 29000 грн.;

2.12.07.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 3000 грн.;

3.12.07.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 5000 грн.;

4.13.07.2023 Споживчий центр « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1500 грн.;

5.13.07.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 2000 грн.;

6.13.07.2023 «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» на суму 2000 грн.

На даний час, згідно виписки з УБКІ загальна сума кредитів становить 39117 грн.

У крадіжці свого мобільного телефону ОСОБА_5 підозрює чоловіка середнього віку, який знаходився поруч із ним у тролейбусі.

Крім цього, вказана особа подала заявки на оформлення споживчих кредитів до 6 кредитних організацій. Загальна суму оформлених кредитів складала 39117 грн.

Після отримання деталізованої виписки по банківському рахунку ОСОБА_5 стало відомо, що невідома особа без його відома оформив ряд споживчих кредитів.

13.07.2023 року ОСОБА_5 звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області.

Так, враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 було завдано значних матеріальної збитків на загальну суму близько 39117,00 грн.

Згідно витягу з ІНФОРМАЦІЯ_11 на ім`я ОСОБА_5 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , 13.07.2023 відкрито кредит за договором (13.07.2023-100000267на суму 1500,00 грн.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 АДРЕСА_2 з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення інформації, котра перебуває у володіння службових осіб та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн: НОМЕР_5 ;

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 01.07.2023 по термін дії ухвали суду між надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн: НОМЕР_5 , екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 01.07.2023 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн: НОМЕР_5 , та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я гр. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн: НОМЕР_5 та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вищеперерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) від імені гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн: НОМЕР_5 , в період часу з 01.07.2023 по термін дії ухвали суду;

- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн: НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , т.м. НОМЕР_11 (моб. тел. НОМЕР_7 ).

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1