"15" грудня 2023 р. Справа № 363/7041/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000424 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

13.12.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів, інформації про фото та відео зображення особи, зафіксоване камерами банкомату під час зняття коштів з вказаної картки, відомостей про номер телефону, на який надходять повідомлення про нарахування/зняття коштів, інформації щодо номеру банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.10.2023 року до чергової частини Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в серпні 2023 року остання в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про встановлення ролетів, після чого в мессенджері «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_2 зв`язалася з особою яка надає послуги, де обговорили всі деталі, після чого 09.09.2023 року майстер/продавець прибув за місцем проживання останньої, де здійснив заміри для встановлення ролетів і ОСОБА_4 надала майстру частину передплати в сумі 15000 грн. готівкою, після чого 11.09.2023 року за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання зі своєї банківської картки НОМЕР_3 здійснила переказ іншої частини суми передплати, а саме 6000 грн. на банківську картку останнього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , але по сьогоднішній день останній не виходить на зв`язок та грошові кошти не повернуто (ЖЄО 15274 від 13.10.2023 року).

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 18.08.2023 року у денну пору доби в соціальній мережі «Facebook», а саме на сторінці користувача « ОСОБА_5 » побачила допис про виготовлення ролетів для гаражного приміщення із номером телефону НОМЕР_2 . Далі потерпіла ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку «Viber» написала повідомлення на номер телефону НОМЕР_2 для того щоб дізнатись деталі. Під час листування в мобільному додатку «Viber» з користувачем номеру телефону НОМЕР_2 потерпіла ОСОБА_4 , дізналась всі необхідні деталі та загальну вартість послуг, а саме: 28000 грн. В подальшому за попередньою домовленістю 09.09.2023 року приблизно о 15:30 год. користувач номеру телефону НОМЕР_4 приїхав за місцем проживання потерпілої ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 для здійснення замірів та узгодження всіх деталей. Так, після здійснення замірів ОСОБА_6 повідомив потерпілій ОСОБА_4 , повідомив, по необхідність передоплати в розмірі 70% від загальної суми, що становило 21000 грн., на що потерпіла ОСОБА_4 погодилась, та цього ж дня передала грошові кошти в сумі 15000 грн. готівкою ОСОБА_6 в присутності цивільного чоловіка, при цьому було узгоджено, що решту грошових коштів в сумі 6000 грн. потерпіла ОСОБА_4 перерахує на банківську картку. В подальшому 11.09.2023 року о 14:00 год. в мобільному додатку «Viber» з номеру телефону НОМЕР_4 ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_4 номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку останній необхідно було перерахувати решту передоплати в сумі 6000 грн. Так, 11.09.2023 року о 19:20 год. потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 6000 грн. з своєї банківської кратки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 про що надіслала скріншот в мобільному додатку ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_4 . Після внесення повної передоплати в сумі 21000 грн. під час телефонної розмови ОСОБА_4 , домовились з ОСОБА_6 , про монтаж ролетів через два тижні. Однак в подальшому ОСОБА_6 постійно переносив зустрічі щодо монтажу ролетів, відмовляючись хворобами або іншими справами. Далі, з 13.10.2023 року ОСОБА_6 перестав відповідати на телефонні дзвінки після чого ОСОБА_4 , зрозуміла що це шахрай.

Відповідно до інформації з відкритих джерел BIN, (перші шість цифр на банківській картці за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) BIN, № НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто банком емітентом банківської картки з № НОМЕР_1 є - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 11.09.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції за період з 00:00 години 11.09.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та за період з 00:00 години 11.09.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 11.09.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 11.09.2023 року до часу фактичного зняття інформації.

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу прокурор зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) копій цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції № 2 сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 11.09.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції за період з 00:00 години 11.09.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та за період з 00:00 години 11.09.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 11.09.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 11.09.2023 року до часу фактичного зняття інформації.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії даної ухвали встановити до 15.01.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1