УХВАЛА

Іменем України

08.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене дізнавачем СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000350 від 18.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 17.10.2023 ОСОБА_5 в мережі інтернет на сайті «Інстаграм» знайшов оголошення та у вказаній мережі через смс зв`язався із невідомою особою стосовно купівлі подарункового бокса. Після узгодження покупки перерахував невідомій особі на банківську куртку № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 7100 гривень. Після цього продавець своїх зобов`язань не виконав, грошові кошти не повернув.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що 17.10.2023 близько 17 год. 00 хв. останній перебуваючи в с. Улянівка, Житомирського району, Житомирської області, в мережі інтернет на сайті «Інстаграм» знайшов оголошення під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з приводу купівлі подарункового боксу та у вказаному сайті зв`язався із невідомою для себе особою та домовився про купівлю подарункового бокса.

Тоді, о 18 год. 11 хв. через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мобільному телефоні потерпілий ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в загальній сумі 2 000 гривень на номер карти № НОМЕР_2 .

Цього ж дня о 18 год. 13 хв. через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мобільному телефоні потерпілий ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в загальній сумі 2 000 гривень на номер карти № НОМЕР_2 .

Окрім цього, о 18 год. 54 хв. через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мобільному телефоні потерпілий ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в загальній сумі 3 100 гривень на номер карти № НОМЕР_2 .

Проведеними заходами встановлено, що картка № НОМЕР_2 емітована в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має значення по кримінальному провадженню та останню не було надано попередньо вважаю, що виклик представника підприємства, у володінні якого знаходяться документи і інформація, до яких потрібен тимчасовий доступ, прошу не здійснювати. Крім того, інформація, яка буде надана оператором, провайдером телекомунікацій не буде конфіденційною та не порушуватиме схоронності відомостей щодо споживачів.

Дізнавачем ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу групи дізнавачів СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області, який уповноважений здійснювати досудове розслідування в кримінальному провадженні№0000350 від 18.10.2023, а саме: ОСОБА_3 та/або старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформацію щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаного рахунку з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 16.10.2023 по 16.11.2023 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплений вище вказаний банківський рахунок або за яким використовувався в період з 16.10.2023 по 16.11.2023 року, інформацію про вхід та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку «АБанк24», якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 08.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1