УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1935/23

Провадження № 1-кс/486/404/2023

27 листопада 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 02 листопада 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

23 листопада 2023 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 02 листопада 2023 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 01 листопада 2023 року до ВП №3 ВРУП із заявою звернулась ОСОБА_6 , про те, що 28 жовтня 2023 року невстановлена особа, шляхом обману під приводом надіслання з Америки виграного мобільного телефону «iPhone 13», який виграла на сторінці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 26000,00 грн, які остання перерахувала за кур`єрську доставку за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своїх банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 28 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року (включно) декількома платежами, а саме: 28 жовтня 2023 року грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ; 29 жовтня 2023 року грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ; 30 жовтня 2023 року о 08:39 год. грошові кошти в сумі 15000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 та о 18:10 год. грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 01 листопада 2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» потерпілій надійшло повідомлення від невідомої сторінки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що потерпіла виграла мобільний телефон «iPhone 13», але для отримання його необхідно оплатити його доставку, оскільки він прямує із США, та під цим приводом потерпіла ОСОБА_6 здійснила переказ 28 жовтня 2023 року грошових коштів в сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ; 29 жовтня 2023 року грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ; 30 жовтня 2023 року о 08:39 год. грошові кошти в сумі 15000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 та о 18:10 год. грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 . Після чого остання зрозуміла, що жоден телефон з США, до неї не прямує.

В ході проведення огляду речі, а саме мобільного телефону потерпілої, було встановлено повний номер банківської картки № НОМЕР_3 на котру здійснювався переказ грошових коштів. Банківська картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 27 жовтня 2023 року по 31 жовтня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 27 жовтня 2023 року по 31 жовтня 2023 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 27 жовтня 2023 року по 31 жовтня 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 27 жовтня 2023 року по 31 жовтня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 02 листопада 2023 року до ЄРДР за №0000134 за ч.1 ст. 190 КК України.

Короткий виклад обставин: 01 листопада 2023 року до ВП №3 ВРУП із заявою звернулась ОСОБА_6 , про те, що 28 жовтня 2023 року невстановлена особа, шляхом обману під приводом надіслання з Америки виграного мобільного телефону «iPhone 13», який виграла на сторінці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 26000,00 грн, які остання перерахувала за кур`єрську доставку за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своїх банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 28 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року (включно) декількома платежами, а саме: 28 жовтня 2023 року грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ; 29 жовтня 2023 року грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ; 30 жовтня 2023 року о 08:39 год. грошові кошти в сумі 15000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 та о 18:10 год. грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

Відповідно до постанови від 02 листопада 2023 року досудове розслідування здійснює група дізнавачів ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 .

Потерпіла ОСОБА_6 під час допиту пояснила, що 01 листопада 2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» їй надійшло повідомлення від невідомої сторінки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що вона виграла мобільний телефон «iPhone 13», але для отримання його необхідно оплатити його доставку, оскільки він прямує із США, та під цим приводом потерпіла ОСОБА_6 здійснила переказ 28 жовтня 2023 року грошових коштів в сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ; 29 жовтня 2023 року грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ; 30 жовтня 2023 року о 08:39 год. грошові кошти в сумі 15000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 та о 18:10 год. грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 . Після чого остання зрозуміла, що жоден телефон з США, до неї не прямує.

Згідно копії квитанції банківська карта № НОМЕР_3 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000134 від 02 листопада 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 відкритій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 27 жовтня 2023 року по 31 жовтня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 27 жовтня 2023 року по 31 жовтня 2023 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_3 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_3 відкритій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 27 жовтня 2023 року по 31 жовтня 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_3 відкритій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 27 жовтня 2023 року по 31 жовтня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_3 відкритій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 27 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1