Справа № 727/822/24
Провадження № 1-кс/727/316/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального № 0000009 від 01.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в ході здійснення експортних операцій товарів широкого вжитку, використовуючи реквізити ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та інших невстановлених слідством суб`єктів господарської діяльності, упродовж 2021 року по 2023 рік умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 52 833 044 грн., що підтверджується матеріалами проведеного інформаційно-аналітичного дослідження - аналітичним продуктом №1/24-01-09 від 28.02.2023 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що електронні митні декларації та електроні документи щодо розмитнення товарів ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надсилались до митних органів з наступних ІР-адрес, а саме: ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_13 ; ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_13 , НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_17 , НОМЕР_14 ; ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_13 ; ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_13 ; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_20 , НОМЕР_17 , НОМЕР_22 ; ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_13 ; ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_15 , НОМЕР_23 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , які використовуються провайдером СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: інформації, щодо користувачів ІР-адрес: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_17 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_20 , НОМЕР_17 , НОМЕР_22 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_23 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 .

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В АЛ И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), з можливістю тримання відомостей та копій документів, а саме до:

- документів (договорів, заявок, актів виконаних робіт, доручень, платіжок, чеків на оплату, рахунків та інших документів), які містять інформацію, щодо користувачів ІР-адресою: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 в період 2021 року по 2023 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1