Справа № 456/1070/24
Провадження № 1-кс/456/214/2024
УХВАЛА

слідчого судді

20 лютого 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 14.02.2024 за №0000194,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 14.02.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, 08.02.2024 в період з 19:29 годин до 19:31 годин, шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами, які були на картковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з "Карта для соціальних виплат" належного її братові інваліду 1-ї групи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким здійснює догляд, а саме здійснено переказ чотирма платежами з рахунку на загальну суму 2 835, 32 гривень, спричинивши матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування в якості представника потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка представляє інтереси на підставі нотаріально завіреної довіреності, свого рідного брата інваліда 1-ї групи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким здійснює догляд. ОСОБА_5 пояснила, що її брат ОСОБА_6 з 1995 року являється інвалідом першої групи, загальне захворювання, потребує спеціального стороннього догляду. На його ім`я в банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритий рахунок НОМЕР_1 для отримання пенсійних виплат, карточка завжди була при ній, номеру карточки сказати не може, оскільки 08.02.2024 після блокування картки, працівниками банку вона була знищена як і заблоковано доступ до мобільного додатку. 08.02.2024 ввечері її брат ОСОБА_6 пояснив їй, що йому телефонували, він підняв трубку, але ніхто нічого не говорив. Хто саме телефонував та з якого приводу брат ОСОБА_7 не зміг пояснити, чи підтверджував якісь операції теж не пояснює, у нього ще проблеми з дрібною моторикою та він міг натиснути будь яку клавішу не розуміючи цього. Зрозумівши, шо це можуть бути шахраї, оскільки брату ніхто практично не телефонує, вона зателефонувала на номер НОМЕР_2 та дізналася, що з карточки були здійснені перекази та відразу картку заблоковано було. Наступного дня, отримавши в банку виписку по рахунку НОМЕР_1 та змінивши карточку, вона побачила, що 08.02.2024 о 19:29 годині здійснено переказ грошових коштів в сумі 34,61 гривні, о тій же годині здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 974, 92 гривні. Номера телефону з якого телефонували назвати не може, не зберігся, оскільки вони відразу змінили номер. Жодних даним окрім виписки з банку надати не може.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за рахуноком НОМЕР_1 за 08.02.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за рахуноком НОМЕР_1 . Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_6 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 14.02.2024 внесені до ЄРДР №0000194 (а.к.5) на підставі заяви ОСОБА_5 (а.к.7).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошами з банківської картки її брата ОСОБА_6 , догляд за яким вона здійснює, зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.8-9).

З виписки по руху коштів банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається переказ коштів на загальну суму 2 835, 32 гривень (а.к.12).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером рахунку НОМЕР_1 за 08.02.2024, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1