печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000023 від 28.02.2018 слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000023 від 28.02.2018 слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте прокурор подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих матеріалів вбачається, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 28.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Оперативним шляхом із відкритих джерел інформації було встановлено, що в м. Києві, Київській, Донецькій, Запорізькій, Одеській областях зареєстровано «транзитно конвертаційну групу», до якої входять наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ряд інших, які сприяли та надавали послуги мінімізації податкових зобов`язань підприємствам «транзитно конвертаційної» групи та підприємствам реального сектору економіки.

Вищевказаною «транзитно конвертаційною» групою підприємств шляхом сформованого податкового кредиту за невластиві товари (напої, продукти харчування, мінеральний порошок, бітум дорожній, сигарети, насіння соняшнику, та інші товари, без наявного походження та підтвердження по ланцюгу постачання) для підприємств реального сектору економіки.

Таким чином встановлено, що у вищевказаних СГД з ознаками «ризиковості» відсутні необхідні умови для поставки відповідних товарів/послуг, здіи?снення відповідних господарських взаємовідносин, відповіднии? персонал, основні фонди та засоби та інші фактори.

Зокрема встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період з січня 2023 по листопад 2023 років проведено фінансово господарські операції з підприємствами «транзитно конвертаційної групи»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних операцій та документів, що їх підтверджують.

29.08.2023 року у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Слідчий вказує, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів документів, які підтверджують ведення господарської діяльності Товариства за період 01.01.2021 року по теперішній час, оскільки дана інформація надасть можливість органу досудового отримати відомості та документи, які будуть визнані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановити осіб, причетних до вчинення злочину, довести інші обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших, усіх документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчим з групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договори (угоди, контракти) з додатками та доповненнями, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти надання послуг до договорів (угод, контрактів), вантажно-митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні (Invoice/CMR) та супровідні листи до них, платіжні доручення, банківські виписки, облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків тощо), в яких відображено розрахунки з контрагентами, звіти виробництва, акти списання/знищення товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості, а також первинні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з суб`єктами господарської діяльності за період з січня 2023 року по 02.11.2023 року;

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

документи, що зберігаються в особових справах співробітників, зокрема, але не виключно паспорти, рнокпп, довідки про місце реєстрації, засоби зв`язку (мобільний номер телефона), посадові/функціональні обов`язки, накази про призначення/звільнення, накази про відрядження/відпуску, висновки службових розслідувань, в тому числі разом із поясненнями осіб, стосовно яких проводилось службове розслідування, а саме директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який обіймав посаду у період з січня 2023 по листопад 2023 року та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який обіймав посаду у період з січня 2023 по листопад 2023 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/49737/23-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1