Справа № 396/1241/23
Провадження № 1-кс/396/383/23
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 29.06.2023 року близько 18 години з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , невідома особа здійснила крадіжку коштів в сумі 4000 грн., перевівши їх на свій картковий рахунок НОМЕР_2 чотирма операціями о 17:51 в сумі 1005 грн, о 17:51 в сумі 1006 грн, о 17:51 в сумі 1007 грн, о 17:52 в сумі 1008 грн
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 29.06.2023 останній перебував вдома за адресою АДРЕСА_1 та близько 18 години йому на номер телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 почали надходити смс повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких містилась інформація про те, що ОСОБА_5 була здійснена операція, яка вимагає додаткового підтвердження, тому потрібно звернутися на гарячу лінію даного банку за номером 3700. Також, дане смс повідомлення містило ссилку на чат-онлайн ІНФОРМАЦІЯ_5 по якій він мав перейти, але не переходив. Також, йому надійшло декілька кодів входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які він ніде не використовував. В момент того, як ОСОБА_5 почали надходити сповіщення онлайн через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », останній відразу ж зайшов в нього через свій логін та пароль, впевнившись, що баланс рахунку змінено. Після чого її відразу ж було заблоковано невідомою особою. В подальшому ОСОБА_5 зв`язався з операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які порекомендували звернутись до поліції та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що він й зробив на наступний день.
Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 встановлено, що кошти в загальній сумі 4000 грн були перераховані на номер банківської карти НОМЕР_2 , який відповідно до сервісу визначення банка по номеру картки належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
09.08.2023 отримано тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , під час аналізу якого встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9
29.06.2023 о 17:51 годині та о 17:52 годині на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , надійшли кошти чотирма платежами по 1000 грн. в загальній сумі 4000 грн, відправником яких являється ОСОБА_5 , в подальшому, вказана сума коштів 29.06.2023 о 20:51 годині була перерахована на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 .
На підставі викладеного, з метою встановлення причетності ОСОБА_6 , до вчинення вказаного злочину, який в таємний спосіб заволодів коштами належними ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (виписки по рахунку), прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 29.06.2023 по 01.09.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 29.06.2023 по 01.09.2023.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (виписки по рахунку), прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 29.06.2023 по 01.09.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 29.06.2023 по 01.09.2023.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 11.10.2023 року по 10.11.2023 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1