Справа № 686/1835/24
Провадження № 1-кс/686/728/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000605 від 26.12.2023р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.01.2024 року дізнавач сектору СД дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 25.12.2023 в період часу з 12 год 00 хв по 14 год 00 хв невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 та представившись родичом ОСОБА_5 , щляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання добровільно перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 суму у розмірі 10000 грн та з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_3 суму у розмірі 20000 грн. Вказаними діями ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 30000 грн. Перерахунок здійснювала перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000605 від 26.12.2023р. за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 26.12.2023р. допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.12.2023 до неї зателефонував невідомий з мобільного номера телефону НОМЕР_5 , який представився родичем потрепілої, та запитав чи вона не впізнає його, після чого вона запитала чи він її родич « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що він підтвердив та повідомив, що він знаходиться в лікарні та йому необхідні кошти на операцію, яку будуть робити того ж дня о 14:00 год. На що потерпіла погодилась та вирішила надіслати йому кошти, після чого невідомий, який представився родичем ОСОБА_5 продиктував номер карти № НОМЕР_3 . Далі 0 12 год 40 хв того ж дня потерпіла з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на суму 10000 грн. Після чого невідомий повідомив, що коштів недостатньо та сказав, що йому необхідно ще 20000 грн. Коли ОСОБА_5 подумала та вирішила взяти свою готівку та через термінал перерахувала на номер карти брата ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 20000 грн. Того ж дня близько 13:32 год брат потерпілої ОСОБА_7 перерахував 20000 грн зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 на номер карти, яку надав невідомий № НОМЕР_3 .

Після вказаних операцій потерпіла набрала невідомого та повідомила, що кошти вона перерахувала, але попросила назвати ім`я когось із їхніх родичів спільних, на що останній перервав виклик. Після чого ОСОБА_5 вирішила зателефонувати до свого справжнього родича ОСОБА_8 , номер якого в неї був в контактах, але він повідомив, що він до неї попередньо не телефонував та кошти не просив. Після чого потерпіла зрозуміла, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами у розмірі 30000 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 25.12.2023р. по термін виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_11 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з00.00 год. 25.12.2023р. по термін виконання ухвали;

-документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_3 з00.00 год. 25.12.2023р. по термін виконання ухвали.

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 з00.00 год. 25.12.2023р. по термін виконання ухвали.

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 з00.00 год. 24.12.2023р. по термін виконання ухвали.

Ухвала діє по 15 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1