Справа № 638/416/24
Провадження № 1-кс/638/202/24
УХВАЛА

Іменем України

09 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернулася до Дзержинського районного суду м.Харкова з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 04.01.2024 в період часу з 20:02 по 20:19 год. в ході огляду місця події відкритої ділянки місцевості за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Барвінкове, вул. Незалежності, поблизу будинку №20, а саме на грошові банкноти номіналом 500 гривень в кількості 80 штук, серійні номери: ВС 9516858 ВС 9516857 ВС 9516856 ВС 9516855 ВС 9516854 ВС95168543 ЄД 2581524 АП 4076395 ЕВ 4530741 ХГ 7505234 АК 8242812 ЄЕ 5486951 АЄ 8371762 ЦА8096631 АЛ2142093 ЗБ 1665769 ЕГ15082277 АВ2026342 ХЖ6884940 АЗ6817299 ЄБ9316494 АМ261958 АП185157 ЄГ3914360 АЗ1835896 ЄА5544726 АД6847539 ЄБ3275146 АН2037083 АИ7058825 ВИ2195567 ЗВ7822373 ВЗ0099363 ЗВ0636544 ЄБ6466889 ЄА3894164 АЛ0464085 ВЗ8847067 ББ4394487 ВЗ5682520 ЗВ8685031 ЄИ9768510 ЄА0447511 ЗБ1837106 ЗБ 1798043 АЄ7805496 ХВ3553301 ХЖ1853667 ВД 4978761 ВД2337216 АН5276828 ХГ 3938975 ГА5049083 АД3518691 АЖ6856974 ЕИ3665971 ЕД7887916 ЕГ8374482 ЗБ 0293553 ЦА3665832 ЕБ4485731 АБ1488333 ГА7869339 ХА2340593 ВФ8728507 ЛА5765941 МБ6627804 ВВ3144714 БМ0184663 МА5942658 ФБ5970104 ЛА4079026 ВД1574001 ВЗ7471661 МА7768178 ЗИ7076701 ЗЗ 2046151 СЖ8395701 СБ8304740 МБ6626269, та банківську картку АТ «УКРСИББАНК» на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000021 від 05.01.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.

04.01.2024 року до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 (ЖЕО № 39 від 04.01.2024) про те, що 04.01.2024 року невстановлена особа в умовах воєнного стану з банківського картрахунку № НОМЕР_2 АТ «УКРСІББАНК», який належить ОСОБА_5 викрала грошові кошти в сумі 40000 гривень. В результаті злочинний дій з боку невстановленої особи потерпілому ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток на суму 40000 гривень.

05.01.2024 відомості про даний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

04.01.2024 в період часу з 20:02 до 20:19 в ході огляду місця події відкритої ділянки місцевості за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Барвінкове, вул. Незалежності, поблизу будинку №20 виявлено та вилучено наступне: Банківська картка АТ «УКРСИББАНК» на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та купюри номіналом 500 гривень в кількості 80 штук.

05.01.2024 року в період часу з 08:32 до 09:47 було проведено огляд предметів, а саме: грошових банкнот номіналом 500 гривень в кількості 80 штук, було встановлено їхні серійні номери: ВС 9516858 ВС 9516857 ВС 9516856 ВС 9516855 ВС 9516854 ВС95168543 ЄД 2581524 АП 4076395 ЕВ 4530741 ХГ 7505234 АК 8242812 ЄЕ 5486951 АЄ 8371762 ЦА8096631 АЛ2142093 ЗБ 1665769 ЕГ15082277 АВ2026342 ХЖ6884940 АЗ6817299 ЄБ9316494 АМ261958 АП185157 ЄГ3914360 АЗ1835896 ЄА5544726 АД6847539 ЄБ3275146 АН2037083 АИ7058825 ВИ2195567 ЗВ7822373 ВЗ0099363 ЗВ0636544 ЄБ6466889 ЄА3894164 АЛ0464085 ВЗ8847067 ББ4394487 ВЗ5682520 ЗВ8685031 ЄИ9768510 ЄА0447511 ЗБ1837106 ЗБ 1798043 АЄ7805496 ХВ3553301 ХЖ1853667 ВД 4978761 ВД2337216 АН5276828 ХГ 3938975 ГА5049083 АД3518691 АЖ6856974 ЕИ3665971 ЕД7887916 ЕГ8374482 ЗБ 0293553 ЦА3665832 ЕБ4485731 АБ1488333 ГА7869339 ХА2340593 ВФ8728507 ЛА5765941 МБ6627804 ВВ3144714 БМ0184663 МА5942658 ФБ5970104 ЛА4079026 ВД1574001 ВЗ7471661 МА7768178 ЗИ7076701 ЗЗ 2046151 СЖ8395701 СБ8304740 МБ6626269, та банківської картки АТ«УКРСИББАНК» на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1

В ході досудового розслідування опитано ОСОБА_6 , яка пояснила що 04.01.2024 року без дозволу ОСОБА_5 з його банківської картки зняла грошові кошти в сумі 40000 гривень купюри номіналом по 500 грн., та хотіла розпорядитися ними на власний розсуд.

Вилучене майно визнано речовими доказами та передане на зберігання до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області.

Прокурор, ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена належним чином, разом з клопотанням подала заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність.

Неприбуття в судове засідання слідчого, прокурора, іншого власника майна, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 1 ст.172КПК України не перешкоджає розгляду клопотань. Крім того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначенихст. 174 КПК України.

Суд, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи, приходить до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000021 від 05.01.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.

04.01.2024 року до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 (ЖЕО № 39 від 04.01.2024) про те, що 04.01.2024 року невстановлена особа в умовах воєнного стану з банківського картрахунку № НОМЕР_2 АТ «УКРСІББАНК» який належить ОСОБА_5 викрала грошові кошти в сумі 40000 гривень. В результаті злочинний дій з боку невстановленої особи потерпілому ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток на суму 40000 гривень.

05.01.2024 відомості про даний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

04.01.2024 в період часу з 20:02 до 20:19 в ході огляду місця події відкритої ділянки місцевості за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Барвінкове, вул. Незалежності, поблизу будинку №20 виявлено та вилучено наступне: Банківська картка АТ «УКРСИББАНК» на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та купюри номіналом 500 гривень в кількості 80 штук.

05.01.2024 року в період часу з 08:32 до 09:47 було проведено огляд предметів, а саме: грошових банкнот номіналом 500 гривень в кількості 80 штук, було встановлено їхні серійні номери: ВС 9516858 ВС 9516857 ВС 9516856 ВС 9516855 ВС 9516854 ВС95168543 ЄД 2581524 АП 4076395 ЕВ 4530741 ХГ 7505234 АК 8242812 ЄЕ 5486951 АЄ 8371762 ЦА8096631 АЛ2142093 ЗБ 1665769 ЕГ15082277 АВ2026342 ХЖ6884940 АЗ6817299 ЄБ9316494 АМ261958 АП185157 ЄГ3914360 АЗ1835896 ЄА5544726 АД6847539 ЄБ3275146 АН2037083 АИ7058825 ВИ2195567 ЗВ7822373 ВЗ0099363 ЗВ0636544 ЄБ6466889 ЄА3894164 АЛ0464085 ВЗ8847067 ББ4394487 ВЗ5682520 ЗВ8685031 ЄИ9768510 ЄА0447511 ЗБ1837106 ЗБ 1798043 АЄ7805496 ХВ3553301 ХЖ1853667 ВД 4978761 ВД2337216 АН5276828 ХГ 3938975 ГА5049083 АД3518691 АЖ6856974 ЕИ3665971 ЕД7887916 ЕГ8374482 ЗБ 0293553 ЦА3665832 ЕБ4485731 АБ1488333 ГА7869339 ХА2340593 ВФ8728507 ЛА5765941 МБ6627804 ВВ3144714 БМ0184663 МА5942658 ФБ5970104 ЛА4079026 ВД1574001 ВЗ7471661 МА7768178 ЗИ7076701 ЗЗ 2046151 СЖ8395701 СБ8304740 МБ6626269, та банківської картки АТ«УКРСИББАНК» на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1

В ході досудового розслідування опитано ОСОБА_6 яка пояснила що 04.01.2024 року без дозволу ОСОБА_5 з його банківської картки зняла грошові кошти в сумі 40000 гривень купюри номіналом по 500 грн., та хотіла розпорядитися ними на власний розсуд.

Вилучене майно визнано речовими доказами та передане на зберігання до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.ст. 168 ч. 2, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватись також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч. 1 ст. 167 КПК України), а й іншим особам.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що зазначене вище вилучене майно, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаних речей може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що прокурором надано достатньо доказів, що вказані речі мають доказове значення для даного кримінального провадження, а також під час досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні судових експертиз і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання на накладення арешту на вказане вилучене майно.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 04.01.2024 в період часу з 20:02 по 20:19 год. в ході огляду місця події відкритої ділянки місцевості за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Барвінкове, вул. Незалежності, поблизу будинку №20, а саме на грошові банкноти номіналом 500 гривень в кількості 80 штук, серійні номери: ВС 9516858 ВС 9516857 ВС 9516856 ВС 9516855 ВС 9516854 ВС95168543 ЄД 2581524 АП 4076395 ЕВ 4530741 ХГ 7505234 АК 8242812 ЄЕ 5486951 АЄ 8371762 ЦА8096631 АЛ2142093 ЗБ 1665769 ЕГ15082277 АВ2026342 ХЖ6884940 АЗ6817299 ЄБ9316494 АМ261958 АП185157 ЄГ3914360 АЗ1835896 ЄА5544726 АД6847539 ЄБ3275146 АН2037083 АИ7058825 ВИ2195567 ЗВ7822373 ВЗ0099363 ЗВ0636544 ЄБ6466889 ЄА3894164 АЛ0464085 ВЗ8847067 ББ4394487 ВЗ5682520 ЗВ8685031 ЄИ9768510 ЄА0447511 ЗБ1837106 ЗБ 1798043 АЄ7805496 ХВ3553301 ХЖ1853667 ВД 4978761 ВД2337216 АН5276828 ХГ 3938975 ГА5049083 АД3518691 АЖ6856974 ЕИ3665971 ЕД7887916 ЕГ8374482 ЗБ 0293553 ЦА3665832 ЕБ4485731 АБ1488333 ГА7869339 ХА2340593 ВФ8728507 ЛА5765941 МБ6627804 ВВ3144714 БМ0184663 МА5942658 ФБ5970104 ЛА4079026 ВД1574001 ВЗ7471661 МА7768178 ЗИ7076701 ЗЗ 2046151 СЖ8395701 СБ8304740 МБ6626269, та банківську картку АТ «УКРСИББАНК» на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна - у той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Суддя ОСОБА_1