Справа № 527/2818/23
провадження № 1-кс/527/648/23
УХВАЛА

03 листопада 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 жовтня 2023 року у провадження слідчого судді Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просила надати їй або групі дізнавачів у даному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до банківських документів, щодо власника картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 23.10.2023 по 00:00 годин 26.10.2023, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення по банківській картц АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 23.10.2023 по 00:00 годин 26.10.2023, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (код ЄДРПО НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення ( зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 25.10.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що 23.10.2023 в мережі інтернет у мобільному додатку «Instagram» невстановлена особа, яка представилася адвокатом шляхом зловживання довірою, під приводом адвокатської допомоги щодо безвідсоткового закриття кредитів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які заявниця, 23.10.2023 року переказала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї карти на карту № НОМЕР_1 в сумі 4000 грн. Після цього, 25.10.2023 близько 12:15 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 8500 грн. на карту № НОМЕР_1 . Проте, ані погашення кредиту, ані повернення грошей не відбулося.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 23.10.2023 по 00:00 годин 26.10.2023, а також у разі користування банківською карткою (рахунком) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 23.10.2023 по 00:00 годин 26.10.2023, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання.

А також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із них можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківських документів, щодо власника картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 23.10.2023 по 00:00 годин 26.10.2023, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 23.10.2023 по 00:00 годин 26.10.2023, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (код ЄДРПО НОМЕР_2 ), з метою ознайомлення з ними, зробити копії, провести вилучення( зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1