Справа № 215/5393/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 вересня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м.Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000726 від 17.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України,-

встановив:

26.09.2023 року старший слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000726 від 17.09.2023 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 17.09.2023 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області через лінію «102» надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 . Прибувши на місце в вказаній квартирі було виявлено речовини, котрі ззовні схожі на наркотичні (ЄО 11277 від 17.09.23).

17.09.2023 року вказані відомості внесено до ЄРДР за №0000726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, за фактом незаконного придбання, зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

17.09.2023 слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено огляд квартири за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено майно, а саме: ваги електронні, панчоха з кристалічною речовиною, дзеркало з кристалічною речовиною білого кольору, мобільний телефон «Самсунг», дві коробки від мобільних телефонів «Самсунг» та «IPhone 13», 3 банки з коричневою порошкоподібною речовиною, дві каністри по 20 літрів з мутною рідиною; дві каністри по 20 л кожна з мутною рідиною по 9 літрів; дві каністри об?ємом по 10 літрів кожна з прозорою рідиною з характерним запахом розчинника; 2 відра об?ємом по 10 літрів кожне з прозорою рідиною, три скляні колби, зіп пакет з нашаруванням буро-червоної речовини; 3 ампули морфіну, 4 зіп пакетика з речовиною рослинного походження (марихуана), речовини білого та буро-червоного кольору; квитанції з отримання поштової кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 , 3 картонні коробки в яких містяться фільтри з тканини з вологою порошкоподібною речовиною, полімерний пакунок з порошкоподібною речовиною, дистанційний ключ від автомобілю «Ауді», полімерні пакунки в кількості 2 штук з нашаруванням речовини бурого кольору, пляшка ємністю 1 л, з написом «ГЕКСАН», пластикові коробки із вмістом порошкоподібної речовини синього кольору, відро в кількості 1 шт, ємністю 20 л із вологою речовиною синього кольору, відра пластикові в кількості 3 штук з вологою речовиною синього кольору; 1 відро пластикове, ємністю 5 л з порошкоподібною речовиною синього кольору, 1 пластикове відро синього кольору, ємністю 10 л з пластиковими пляшками в кількості 4 штук з написом «Калош» з рідинами, картонну коробку з пластиковими пляшками в кількості 12 штук з написом «Калош» з рідинами, пластиковий бак в кількості 1 шт., з вологою порошкоподібною речовиною, металева каструля в кількості 1 шт та металева миска в кількості 1 шт з вологою речовиною червоного кольору, 1 пластиковий контейнер з порошкоподібною речовиною синього кольору, 1 пластикова пляшка, ємністю 5л з прозорою рідиною, банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку було поміщено та опечатано до спеціального пакету НПУ PSP1346837, яке можливо використовувалось для вчинення кримінально протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

20.09.2023 слідчим суддею Тернівського районного суду м. Кривого Рогу на вищевказане майно було накладено арешт.

Приймаючи до уваги, що інформація щодо банківських карток може свідчити про причетність невстановлених осіб до вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, в них можуть міститись контакти осіб, у яких купувався наркотичний засіб та в подальшому його збували, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні в подальшому, а також враховуючи той факт, що вищевказані предмети можуть бути використані як підтвердження причетності невстановлених осіб до вчинення злочину, виникають підстави в проведенні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 01.06.2023 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) надати старшому слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП№ 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП№ 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про: - повні дані власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; - рух коштів ( надходження, списання, зняття) по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 року до 26.09.2023 із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкоматів, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, за вищевказаним рахунком, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: