Провадження № 1-кс/686/9896/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000130 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2023 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в червні 2022 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою 50 % статутного капіталу ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з працівниками даного товариства, в умовах воєнного стану, вчинили розтрату його майна, чим заподіяли матеріальні збитки.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що з 05 жовтня 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відновило свою фактичну економічну діяльність. Відповідно до п. 7.13 нової редакції Статуту товариства від 19.08.2020, на директора ОСОБА_6 покладається керівництво Товариством, укладення та підпис договорів від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом на суму до 100 000 гривень.

Діючи в межах повноважень та обмежень, визначених Статутом, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.10.2020 надав нотаріально посвідчену довіреність ОСОБА_7 (учаснику товариства з часткою 50 % статутного капіталу) на ведення переговорів, укладення та підписання договорів. Також 24.06.2022 директором видано нотаріально посвідчену довіреність, якою уповноважено ОСОБА_8 представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні та за її межами, зокрема в органах державної лади місцевого самоврядування, в будь-яких підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, з правом укладення та підпису цивільно-правових і господарських договорів, а також підпису фінансової, податкової та статистичної звітності, здійснення будь-яких інших дій, які будуть необхідні для організації господарської діяльності Товариства та належного виконання вищевказаного. Згідно з вказаними дорученнями, ОСОБА_9 здійснював повне керівництво товариством, укладав договори, забезпечував ведення бухгалтерського обліку.

У поточному році від податкових органів стали надходити повідомлення, що виникла заборгованість зі сплати податків, здійснено неодноразове перерахування значних сум коштів на рахунки контрагентів, у тому числі закордон.

При з`ясуванні зазначених обставин стало відомо, що у частині договорів, які укладав ОСОБА_10 , вказано, що їх підписував директор товариства ОСОБА_6 , хоча підпис на них виконаний іншою особою, а також укладені договори укладені на суму яка значно перевищує встановлені Статутом товариства обмеження у 100 000 гривень.

Враховуючи вище викладене для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою вилучення наявних у товаристві договорів з додатками, укладених з перевищенням повноважень, зокрема: генерального договору № 31 поставки нафтопродуктів від 25.11.2020 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору № ФТ-21/212 від 30.03.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », генерального договору № AL-PT-g поставки скрапленого газу від 02.04.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору № 38/2021 поставки нафтопродуктів від 20.04.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договору № 612/04/21 купівлі-продажу нафтопродуктів від 30.04.2021 укладеного з ПП « ОСОБА_11 », договору № НОТ/62/дпб-21 поставки товару укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договору № НК-21/50 від 30.06.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору поставки № 17/06-21-1Т від 17.06.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договору поставки № 112/21 від 14.07.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договору № AL-DO/140721 поставки товару укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору НП-11/08-2021 від 11.08.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договору № НК-22/104 від 25.01.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору № 4098 поставки нафтопродуктів від 01.02.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », договору

№ НП-07/02-2022 від 07.02.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », договору поставки № 8/02-22 від 20.02.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та відомості про розрахунки за вказаними договорами.

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходиться у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (

АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити виїмку):

- генерального договору № 31 поставки нафтопродуктів від 25.11.2020 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору № ФТ-21/212 від 30.03.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », генерального договору № AL-PT-g поставки скрапленого газу від 02.04.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору № 38/2021 поставки нафтопродуктів від 20.04.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договору № 612/04/21 купівлі-продажу нафтопродуктів від 30.04.2021 укладеного з ПП « ОСОБА_11 », договору № НОТ/62/дпб-21 поставки товару укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договору № НК-21/50 від 30.06.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору поставки № 17/06-21-1Т від 17.06.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договору поставки № 112/21 від 14.07.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договору № AL-DO/140721 поставки товару укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору НП-11/08-2021 від 11.08.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договору № НК-22/104 від 25.01.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору № 4098 поставки нафтопродуктів від 01.02.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », договору № НП-07/02-2022 від 07.02.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », договору поставки № 8/02-22 від 20.02.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », додатки до договорів та відомості про розрахунки за вказаними договорами.

Ухвала діє по 19 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1