Провадження №: 1-кс/755/3897/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" грудня 2023 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002681 від 28 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002681 від 28 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що у період часу з 01 липня 2023 року по 11 липня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , з кредитного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа, в період воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 40 628 гривень (ЄО № 35604).

У ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що остання являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код платника НОМЕР_1 та на вказане ТОВ відкрито банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , номер картки НОМЕР_3 .

12 липня 2023 року потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачила, що з вказаного рахунку відбулись зняття грошових коштів. Після цього, вона звернулась до операторів ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_4 , де зробила відповідні заявки.

Також потерпіла ОСОБА_5 додала, що ніяких смс-повідомлень їй не надходило, нікому номер картки, CVV-код, термін придатності не повідомляла, ні за якими посиланнями не переходила, картка не приєднана ні до якого розважального, магазинного додатку, нікому грошові кошти не переводила.

Відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_5 , виписки з банківського рахунку було встановлено, що у період часу з 01 липня 2023 року по 11 липня 2023 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (номер рахунку НОМЕР_2 ) було здійснено наступні операції, а саме: за 01 липня 2023 року НОМЕР_5 Платіжна інструкція № N07085SDBW: НОМЕР_5 01.07.2023 13:47:02 Інше: Корегування предавторизації, Holiday Inns з рахунку платника НОМЕР_2 на рахунок отримувача НОМЕР_6 у сумі 19 606, 37 грн. За 04 липня 2023 року НОМЕР_5 Платіжна інструкція № N07085SDBW: НОМЕР_5 04.07.2023 13:36:16 Інше: Корегування предавторизації, Holiday Inns з рахунку платника НОМЕР_2 на рахунок отримувача НОМЕР_6 в сумі 18 264, 04 грн. За 11 липня 2023 року НОМЕР_5 Платіжна інструкція № N0712YVLX9: НОМЕР_5 11 липня 2023 року 11:58:30 Інше: VESTA *AT&T PREPAID з рахунку платника НОМЕР_2 на рахунок отримувача НОМЕР_6 у сумі 2 755, 43 грн.

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, щодо руху грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_2 ) за період з 01 липня 2023 року 11 липня 2023 року (одинадцять діб), з метою отримання руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 01 липня 2023 року 11 липня 2023 року (одинадцять діб), аудіозапис розмови потерпілої ОСОБА_5 , при здійсненні телефонного дзвінка 12 липня 2023 року на гарячу лінію « НОМЕР_4 », інформацію про власника рахунку отримувача НОМЕР_6 та документи, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок.

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002681 від 28 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , провести тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху грошових коштів по картці:

- № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_2 ), з метою отримання руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 01 липня 2023 року по 11 липня 2023 року (одинадцять діб), аудіозапис розмови потерпілої ОСОБА_5 , при здійсненні телефонного дзвінка 12 липня 2023 року на гарячу лінію « НОМЕР_4 », інформацію про власника рахунку отримувача НОМЕР_6 та документи, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1