Справа № 947/4698/22
Провадження № 1-в/947/384/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023 року

Київський районний суд м. Одеси у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_6 , що діє в інтересах обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , про скасування арешту на майно та повернення внесеної застави -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання захисника ОСОБА_6 , що діє в інтересах обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , про скасування арешту на майно та повернення внесеної застави, у якому остання просить суд:

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого суді Печерського районного суду міста Києва від 16.12.2020 (справа №757/55264/20-к), у кримінальному провадженні № 0000851 від 27.10.2020, на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон марки Appleмодель iPhone 6s, сірого кольору із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого суді Печерського районного суду міста Києва від 13.01.2021 (справа №757/974/21-к), у кримінальному провадженні № 0000851 від 27.10.2020, на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_4 : земельну ділянку з кадастровим номером :02:019:0089 за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_4 : 1/4 частки квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_4 .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого суді Печерського районного суду міста Києва від 21.12.2020 (справа №757/56130/20-к), у кримінальному провадженні № 0000851 від 27.10.2020, на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон марки Samsung, IMEI: НОМЕР_2 , сірого кольору в чохлі синього кольору із сім - картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ України» № НОМЕР_3 : грошові кошти сумі 1125 (одна тисяча сто двадцять п`ять ) доларів США, а саме: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724988D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724920D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724919D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724954D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724953D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724965D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724996D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724997D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724998D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724964D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724999D: купюра номіналом в сумі 20 (двадцять) доларів США з серією та номером NG11032176A: купюра номіналом в сумі 5 (п`ять) доларів США з серією та номером ML54482405K.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого суді Печерського районного суду міста Києва від 13.01.2021 (справа №757/985/21-к), у кримінальному провадженні № 0000851 від 27.10.2020, на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: 1/3 частки квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 .

Повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_4 , суму внесеної на рахунок ТУ ДСАУ у м.Києві, застави відповідно до квитанції № 0.0..1відділення №24 Южного ГРУ АТ КБ «Приват Банк» в м. Одесі від 11.06.2021р., в розмірі 45 400 (сорок п`ять тисяч чотириста) гривень

Повернути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_5 , суму внесеної на рахунок ТУ ДСАУ у м. Києві, застави відповідно до квитанції № 0.0..1 відділення №1 Южного ГРУ АТ КБ «Приват Банк» в м. Одесі від 11.06.2021р., в розмірі 45 400 (сорок п`ять тисяч чотириста) гривень.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_6 підтримала заведене клопотання та просила суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтримали думку свого захисника.

Прокурор ОСОБА_3 категорично заперечував проти вищезазначеного клопотання та просив суд відмовити у його задоволенні у повному обсязі, вказуючи, що 23.10.2023 року ухвалою Верховного суду відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали кримінального провадження, оцінивши всі обставини у сукупності, суд приходить до наступного.

З матеріалів провадження вбачається, що Ухвалою судді Київського районного суду міста Одеси від 20 березня 2023 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстр досудових розслідувань у відношенні ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 - закрито, на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст.219 КПК України.

На вищезазначену ухвалу суду прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , кожен окремо, подали апеляційні скарги.

03.08.2023 року Одеським апеляційним судом скарги прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та прокурора відділу Офісу генерального прокурора ОСОБА_7 залишив без задоволення, а ухвалу Київського районного суду м. Одеса від 20.03.2023 року без змін.

Відповідно до п.14 ч.1 ст.537 КПК України під час виконання вироків суд, визначений частиною другою ст.539 цього Кодексу, має право вирішувати інші питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку/ухвали.

Клопотання про вирішення питання, пов`язаного із виконанням вироку/ухвали, подається до суду, який ухвалив вирок, у разі необхідності вирішення питань, передбачених п.14 ч.1 ст.537 КПК України (п. 4 ч. 2 ст. 539 КПК України).

Оскільки ухвала про закриття кримінального провадження у справі № 947/4698/22, провадження №1-кп/947/469/23 винесена Київським районним судом міста Одеси, розгляд клопотання про зняття арешту з майна після виконання ухвали належить до компетенції цього ж суду.

Ухвалою слідчого суді Печерського районного суду міста Києва від 16.12.2020 (справа №757/55264/20-к), у кримінальному провадженні№ 0000851 від 27.10.2020, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання був накладений арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон марки Appleмодель iPhone 6s, сірого кольору із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 .

Ухвалою слідчого судіПечерського районного суду міста Києва від 13.01.2021 (справа №757/974/21-к), у кримінальному провадженні№ 0000851 від 27.10.2020, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання був накладений арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_4 : земельну ділянку з кадастровим номером :02:019:0089 за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_4 : 1/4 частки квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого суді Печерського районного суду міста Києва від 21.12.2020 (справа №757/56130/20-к), у кримінальному провадженні№ 0000851 від 27.10.2020, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання був накладений арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон марки Samsung, IMEI: НОМЕР_2 , сірого кольору в чохлі синього кольору із сім -картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ України» № НОМЕР_3 : грошові кошти сумі 1125 (одна тисяча сто двадцять п`ять ) доларів США, а саме: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724988D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724920D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724919D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724954D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724953D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724965D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724996D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724997D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724998D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724964D: купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724999D: купюра номіналом в сумі 20 (двадцять) доларів США з серією та номером NG11032176A: купюра номіналом в сумі 5 (п`ять) доларів США з серією та номером ML54482405K.

Ухвалою слідчого суді Печерського районного суду міста Києва від 13.01.2021 (справа №757/985/21-к), у кримінальному провадженні№ 0000851 від 27.10.2020, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання був накладений арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: 1/3 частки квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 .

Згідно зі ст.174 КПК України підозрюваний, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

З аналізу вказаних законодавчих положень вбачається, що норми ст. 174 КПК України можуть бути застосовані для зняття арешту на стадії досудового розслідування або судового провадження. Однак оскільки збереження арешту на майно може мати місце і після ухвалення вироку/ухвали у справі, а неможливість його скасування згідно з процедурою, визначеною ст. 174 КПК України, призведе до істотного порушення прав особи, на майно якої накладений арешт, питання скасування арешту майна на стадії виконання вироку/ухвали може бути розглянуте у порядку п.14 ч.1 ст.537 КПК України з урахуванням положень ст. 174 КПК України.

Так згідно з приписами ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З аналізу положень КПК України вбачається, що арешт у кримінальному провадженні накладається щодо майна, яке може бути: 1) доказом кримінального правопорушення, 2) підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, 3) для забезпечення цивільного позову, 4) стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, 5) можливої конфіскації майна, для його реалізації в порядку виконання вироку. Мета арешту досягається, зокрема, обмеженням прав на користування і розпорядження цим майном осіб, які не є обвинуваченими, проте володіють майном, на яке накладається арешт.

Після досягнення мети накладення арешту у кримінальному провадженні подальша потреба в ньому відпадає, а тому його збереження є непропорційним обмеженням права особи на вільне володіння, користування і розпорядження своєю власністю. Така ситуація призводить до безпідставного порушення недоторканності права власності, тому має бути усунута.

У зв`язку з закриттям кримінального провадження відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , Суд приходить до висновку, що збереження арешту на належне ОСОБА_4 та ОСОБА_5 майно є обмеженням права особи на вільне володіння, користування і розпорядження своєю власністю та арешт необхідно скасувати.

Грошові кошти сумі 1125 (одна тисяча сто двадцять п`ять) доларів США слід повернути фінансовому підрозділу Державного бюро розслідувань, оскільки вказані грошові кошти є власністю фінансового підрозділу Державного бюро розслідувань, які були виділенні на запит оперативного підрозділу для використання у кримінальному провадженні під час проведення контролю за вчиненням злочину (вручення їх ОСОБА_8 (заявнику), для передачі у якості неправомірної вигоди ОСОБА_5 з метою перевірки намірів щодо вчинення кримінального правопорушення останнім та ОСОБА_4 .

Вирішуючи питання щодо клопотання про повернення застави суд виходить з наступного.

Ухвалою судді Київського районного суду міста Одеси від 20 березня 2023 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстр досудових розслідувань у відношенні ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 - закрито, на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст.219 КПК України.

Ухвалою Одеського Апеляційного суду від 03.08.2023 року ухвала Київського районного суду міста Одеси від 20.03.2023 про закриття кримінального провадження залишена без змін.

Відповідно до п.14 ч.1 ст.537 КПК України під час виконання вироків суд, визначений частиною другою ст. 539 цього Кодексу, має право вирішувати інші питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку/ухвали.

Клопотання про вирішення питання, пов`язаного із виконанням вироку/ухвали, подається до суду, який ухвалив вирок, у разі необхідності вирішення питань, передбачених п. 14 ч. 1 ст. 537 КПК України (п. 4 ч. 2 ст. 539 КПК України).

Оскільки ухвала про закриття кримінального провадження у справі № 947/4698/22, провадження №1-кп/947/469/23 винесена Київським районним судом міста Одеси, розгляд клопотання про повернення внесеної застави після виконання ухвали належить до компетенції цього ж суду.

Ухвалою слідчого суді Печерського районного суду міста Києва від 07.06.2021 (справа №757/29968/21-к), у кримінальному провадженні № 00008 51 від 27.10.2020, відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 (двадцять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто станом на 07червня 2021 року - 45 400 (сорок п`ять тисяч чотириста) гривень.

Згідно квитанції № 0.0..1відділення №24 Южного ГРУ АТ КБ «Приват Банк» в м.Одесі від 11.06.2021р., ОСОБА_4 на рахунок ТУ ДСАУ у м.Києвібула внесена застава в розмірі 45 400 (сорок п`ять тисяч чотириста) гривень.

Ухвалою слідчого суді Печерського районного суду міста Києва від 07.06.2021 (справа №757/29966/21-к), у кримінальному провадженні № 0000851 від 27.10.2020, відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 (двадцять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто станом на 07 червня 2021 року - 45 400 (сорок п`ять тисяч чотириста) гривень.

Згідно квитанції № 0.0..1 відділення №1Южного ГРУ АТ КБ «Приват Банк» в м. Одесі від 11.06.2021р., ОСОБА_5 на рахунок ТУ ДСАУ у м.Києві була внесена застава в розмірі 45 400 (сорок п`ять тисяч чотириста) гривень.

Згідно ч.11 ст. 182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.2, 110, 174, 182, 309, 369-372, 392-395, 537, 539 КПК України, Суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_6 , що діє в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , про скасування арешту на майно та повернення внесеної застави - задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого суді Печерського районного суду міста Києва від 16.12.2020 року (справа №757/55264/20-к), у кримінальному провадженні № 0000851 від 27.10.2020 року, на майно ОСОБА_4 , а саме:

-мобільний телефон марки Appleмодель iPhone 6s, сірого кольору із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 , повернувши власнику ОСОБА_4 ,

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого суді Печерського районного суду міста Києва від 13.01.2021 року (справа №757/974/21-к), у кримінальному провадженні № 0000851 від 27.10.2020 року, на майно ОСОБА_4 , а саме:

-житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_4 :

-земельну ділянку з кадастровим номером :02:019:0089 за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_4 :

-1/4 частки квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_4 .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого суді Печерського районного суду міста Києва від 21.12.2020 року (справа №757/56130/20-к), у кримінальному провадженні № 0000851 від 27.10.2020 року, на майно ОСОБА_5 , а саме:

-мобільний телефон марки Samsung, IMEI: НОМЕР_2 , сірого кольору в чохлі синього кольору із сім -картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ України» № НОМЕР_3 , повернувши власнику ОСОБА_5 ;

-грошові кошти сумі 1125 (одна тисяча сто двадцять п`ять ) доларів США, а саме:

купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724988D:

купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724920D:

купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724919D:

купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724954D:

купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724953D:

купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724965D:

купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724996D:

купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724997D:

купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724998D:

купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724964D:

купюра номіналом в сумі 100 (сто) доларів США з серією та номером РВ49724999D:

купюра номіналом в сумі 20 (двадцять) доларів США з серією та номером NG11032176A:

купюра номіналом в сумі 5 (п`ять) доларів США з серією та номером ML54482405K.

Грошові кошти сумі 1125 (одна тисяча сто двадцять п`ять ) доларів США - повернути фінансовому підрозділу Державного бюро розслідувань;

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого суді Печерського районного суду міста Києва від 13.01.2021 року (справа №757/985/21-к), у кримінальному провадженні № 0000851 від 27.10.2020 року, на майно ОСОБА_5 , а саме:

-1/3 частки квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 .

Повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_4 , суму внесеної на рахунок ТУ ДСАУ у м. Києві, застави відповідно до квитанції № 0.0..1 відділення №24 Южного ГРУ АТ КБ «Приват Банк» в м. Одесі від 11.06.2021р., в розмірі 45 400 (сорок п`ять тисяч чотириста) гривень

Повернути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_5 , суму внесеної на рахунок ТУ ДСАУ у м. Києві, застави відповідно до квитанції № 0.0..1 відділення №1 Южного ГРУ АТ КБ «Приват Банк» в м. Одесі від 11.06.2021р., в розмірі 45 400 (сорок п`ять тисяч чотириста) гривень.

Апеляційна скарга, на ухвалу суду, може бути подана безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Суддя Київського районного

суду м. Одеси ОСОБА_1 .