Справа № 752/1218/23
Провадження № 1-кс/752/1258/23
У Х В А Л А

15.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002368 від 04.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002368 від 04.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме:

- житловий будинок: АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м): 29,3 кв.м., житлова площа 11,7 кв.м., розмір частки: 2/3- дата реєстрації: 22.09.2022, фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- житловий будинок: АДРЕСА_1 , загальною площею 29,3 кв.м., житлова площа 11.7 кв.м., розмір частки: 2/3- дата реєстрації: 10.06.2022, фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- на земельну ділянку: кадастровий номер: :22:002:3578, площа 0.0609 га, розмір частки: 2/3- дата реєстрації:04.11.2021р., фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- на земельну ділянку: кадастровий номер: :02:005:0035, площа 0,3999 га, розмір частки: 1- дата реєстрації: 29.07.2021 р., фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- на квартиру: АДРЕСА_2 , загальною площею: 98.3 кв.м., житлова площа: 53.3 кв.м., розмір частки 1 - дата реєстрації: 16.11.2018, фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- на житловий будинок: АДРЕСА_3 , розмір частки: 1- дата реєстрації: 26.07.2021, фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- на земельну ділянку: кадастровий номер: :02:005:0002, площа : 0.25 га, АДРЕСА_3 , розмір частки: 1- дата реєстрації: фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- на земельну ділянку: кадастровий номер: 322481601:01:010:5008, площа 0.06 га, АДРЕСА_4 , форма власності: приватна - дата реєстрації: 01.07.2021, фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- на автомобіль марки MAZDA СХ-3, д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2020 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 , номер двигуна: НОМЕР_3 , який зареєстрований 16.03.2021 року, фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002368 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10,2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , щодо протиправних дій ОСОБА_3 , за фактом заволодіння його грошовими коштами шляхом обману, вчиненого в великих розмірах.

Відповідно до заяви потерпілого гр. Туреччини - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його колишня дружина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після набуття законної сили рішення Голосіївського районного суду м. Києва про їх розлучення, від 08.02.2021 року (справа № 752/19699/20), позов подано 08.10.2020, заволоділа грошовими коштами потерпілого загальною сумою 344 250, 00 доларів США, за які придбала:

16.03.2021 року, автомобіль марки MAZDA СХ-3, д.н.з. НОМЕР_1 ;

01.07.2021р., земельну ділянку, кадастровий номер 322481601:01:010:5008, площею 0,06 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

26.07.2021 року житловий будинок, загальною площею 107,7 кв.м.-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -214, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

26.07.2021 року, земельну ділянку, кадастровий номер

:02:005:0002, площею 0,25 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

29.07.2021 року, земельну ділянку, кадастровий номер

:02:005:0035, площею 0,3999 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Скрипки;

- 04.11.2021 року, земельну ділянку, кадастровий номер

:22:002:3578, площею 0,0609 га, реєстраційний номер 120, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н.

Крім того, в ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України надано запит до УКА Голосіївського УП ГУНП у місті Києві в результаті якого проведено кримінальний аналіз відносно ОСОБА_3 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Мала Давидівка, Дергачівського району, Харківської області, яка зареєстрована в АДРЕСА_5 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянки України: НОМЕР_4 , виданий 04.06.2013 р. Артемівським РВ у м. Луганську УДМСУ в Луганській області, відповідно до якого було встановлено, що остання офіційно не працевлаштована, але має у своїй власності:

- житловий будинок: АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м): 29,3, житлова площа (кв.м): 11.7, розмір частки: 2/3- дата реєстрації: 22.09.2022;

- житловий будинок: АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м): 29,3, житлова площа (кв.м): 11.7, розмір частки: 2/3- дата реєстрації: 10.06.2022;

-земельна ділянка: кадастровий номер: :22:002:3578, площа (га): 0.0609, розмір частки: 2/3- дата реєстрації: 04.11.2021;

-земельна ділянка: кадастровий номер: :02:005:0035, площа

(га): 0.3999, розмір частки: 1- дата реєстрації: 29.07.2021;

-квартира: АДРЕСА_2 , загальною площею (кв.м): 98.3, житлова площа (кв.м): 53.3, розмір частки 1 - дата реєстрації: 16.11.2018;

-житловий будинок: АДРЕСА_3 , розмір частки: 1- дата реєстрації: 26.07.2021;

-земельна ділянка: кадастровий номер: :02:005:0002, площа (га): АДРЕСА_6 , розмір частки: 1- дата реєстрації: 26.07.2021;

-земельна ділянка: кадастровий номер: 322481601:01:010:5008, площа (га): 0.06, АДРЕСА_4 , форма власності: приватна- дата реєстрації: 01.07.2021;

-квартира: АДРЕСА_5 , загальною площею (кв.м): 40.6, житлова площа (кв.м): 20.9, розмір частки 1- дата реєстрації: 13.05.2013.

-автомобіль марки Mazda СХ-З, д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2020 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 , номер двигуна: НОМЕР_3 , який зареєстрований 16.03.2021 року.

Крім того, в ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України надано запит до УКА Голосіївського УІТ ГУНП у місті Києві в результаті якого проведено кримінальний аналіз відносно батька ОСОБА_3 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Докучаєвськ, Волноваського району, Донецької обл., який проживає за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України: НОМЕР_5 , документ визнано недійсним, орган видачі: Новосанжарський РВ УМВС України в Полтавській обл., дійсний до 29.09.2020, відповідно до якого було встановлено, що останній офіційно не працевлаштований, але має у своїй власності:

-земельна ділянка: кадастровий номер: :00:006:0050, площа (га): 4.27, розмір частки: 1- дата реєстрації: 11.05.2016;

-земельна ділянка: кадастровий номер: :00:006:0038, площа (га): 4.4, Полтавська обл., Новосанжарський р-н, сі рада Кутобалківська, розмір частки: 1-дата реєстрації: 11.05.2016;

-земельна ділянка: кадастровий номер: :00:006:0049, площа (га): 4.7802, Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с/рада Кутобалківська, розмір частки: 1- дата реєстрації: 23.04.2020;

-квартира: АДРЕСА_8 , загальною площею (кв.м): 37.9, житлова площа (кв.м): 28.0, розмір частки 1/2 - дата реєстрації:

11.06.2005.

Крім того, в ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України надано запит до УКА Голосіївського УП ГУНП у місті Києві в результаті якого проведено кримінальний аналіз відносно матері ОСОБА_3 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Луганськ, яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт громадянки України: НОМЕР_6 , виданий 30.04.2009, Новосанжарський РВ УМВС України в Полтавській обл., відповідно до якого було встановлено, що остання офіційно не працевлаштована, але має у своїй власності:

-земельна ділянка: кадастровий номер: :01:002:0079, Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Крута Балка, площа (га): 0.2597, розмір частки: 1- дата реєстрації: 08.10.2019;

-земельна ділянка: кадастровий номер: :01:002:0078, площа (га): АДРЕСА_9 , розмір частки: 1- дата реєстрації: 08.10.2019;

-квартира: АДРЕСА_8 , загальною площею (кв.м): 37.9, житлова площа (кв.м): 28.0, розмір частки 1/2- дата реєстрації:

11.06.2005.

-автомобіль марки: Renault Logan, д.н.з. НОМЕР_7 , синього кольору, 2011 року випуску, номер кузова: НОМЕР_8 , номер двигуна: НОМЕР_9 , який зареєстрований 04.03.2020 року.

Крім того, в ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України надано запит до УКА Голосіївського УП ГУНП у місті Києві в результаті якого проведено кримінальний аналіз відносно сестри ОСОБА_3 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки Донецької обл., Волноваського району, с. Трудівське, яка проживає за адресою: АДРЕСА_8 , паспорт громадянки України: НОМЕР_10 , виданий 16.07.2009 р., Новосанжарський РВ УМВС України в Полтавській обл., відповідно до якого було встановлено, що остання офіційно не працевлаштована, але має у своїй власності:

-квартира: АДРЕСА_10 , загальною площею (кв.м): 35.3, житлова площа (кв.м): 15.7, розмір частки 1- дата реєстрації: 25.01.2021;

-житловий будинок: АДРЕСА_7 , загальною площею (кв.м): 58.6, житлова площа (кв.м): 33.6, розмір частки 1- дата реєстрації: 31.07.2019;

-земельна ділянка: кадастровий номер: :01:002:0113,. площа (га): АДРЕСА_11 , розмір частки: 1- дата реєстрації: 31.07.2019;

-земельна ділянка: кадастровий номер: :01:002:0112, площа (га): 0.32, АДРЕСА_7 , розмір частки: 1 - дата реєстрації: 31.07.2019;

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що 08.02.2021 р. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_3 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до рішення Голосіївського районного суду м. Києва були розлучені, справа № 752/19699/20, провадження № 2/752/3421/21, позов було подано 08.10.2020.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній повідом, що з моменту його одруження ОСОБА_3 , а саме з 21.02.2015 року по момент розлучення, а саме по 08.02.2021 р., ні ОСОБА_3 , ні її близькі родичі не працювали, не мали законного джерела доходу та не мали у своїй власності рухомого та нерухомого майна. А все майно вони здобули лише після одруження за кошти зароблені потерпілим.

Також потерпілий зазначив, що по приїзду в Україну, 23.12.2020 р., останній виявив відсутність у сейфі, що знаходився в будинку, в якому він спільно проживав з ОСОБА_3 та їхніми спільними дітьми 300 000 доларів США, його особистих заощаджень. Крім того, на підтвердження своїх слів, потерпілий надав копії роздруківок з банків про грошові перекази з його рахунку на рахунок ОСОБА_3 , відповідно до яких ОСОБА_10 , перерахував ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 344 250, 00 доларів США.

Також, 03.01.2023 року за вхідним номером № 11-26-23/5 дск, було отримано відповідь на запит з Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до якого, ОСОБА_3 в період часу з 2007 року по 2011 рік працювала та сплачувала податки в Полтавському Національному педагогічному університеті ім. Короленка В.Г. За даний період часу, остання отримала офіційного доходу у вигляді заробітної плати на загальну суму 29001 грн. 54 коп. В період часу з 2012 року по 2013 рік, ОСОБА_3 офіційно не була працевлаштована та знаходилась на соціальному утриманні в Управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві районної адміністрації. Загальна сума отриманої нею соціальної підтримки за даний період часу склала: 20261 грн. 07 коп. У 2013 році, ОСОБА_3 отримала виплату від ОСОБА_11 на загальну суму - 73334 грн.00 коп. В період часу з 2013 року по 2014 рік, ОСОБА_3 отримувала офіційний дохід у вигляді заробітної платні в ТОВ «Торгівельно-виробничий комбінат громадського харчування» на загальну суму - 17572 грн. 90 коп. У період часу з 2017 року по 2020 рік, ОСОБА_3 офіційно не була працевлаштована та знаходилась на соціальному утриманні в Київському міському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Загальна сума отриманої нею соціальної підтримки за даний період часу склала: 84451 грн. 39 коп. З 2020 року по 2021 рік, ОСОБА_3 отримувала дохід у вигляді виплат з КНП «Київський міський центр крові» виконавчого органу Київської Міської ради на загальну суму 146 грн. В 2021 році, ОСОБА_3 отримала виплату з ТОВ «Аллерган Україна» на загальну суму - 137 958 грн. 95 коп. Тобто, загальна сума офіційного законного доходу ОСОБА_3 за період часу з 2007 року по 2021 рік склала - 362 725 грн. 85 коп.

Також, з 27.07.2020 року, ОСОБА_3 займалася підприємницькою діяльністю у вигляді: денного догляду за дітьми (основний), надання інших індивідуальних послуг, організування інших видів відпочинку та розваг, допоміжною діяльністю у сфері освіти та іншими видами освіти, про що свідчить відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Також, станом на дату формування відповідного витягу, тобто на 02.01.2023 року, вона припинила підприємницьку діяльність.

Також, було встановлено, що ОСОБА_3 не отримувала спадщину, на її ім`я не оформлювали договори дарування, іпотечні договори, позики.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що він у вересні 2020 року, коли він був в Азербайджані, ОСОБА_12 без пояснень причин подала на розлучення, повідомивши його про це текстовим повідомленням. В суді при розгляді справи його не було.

Він зміг повернутися до Києва з ОСОБА_13 лише 23 грудня 2020 року. Складнощі із поверненням до Києва були пов`язані з поширенням «Covid» та відповідними карантинними заходами. Саме тоді він виявив, відсутність у сейфі 300 тис. доларів США, що знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , слідів взлому та проникнення не було. Ключі від вказаної квартири були лише у ОСОБА_3 . У телефонній розмові ОСОБА_3 заявила, що зберігає ці кошти вдома в сейфі у батька в Полтавській області з метою безпеки, і що вона поверне їх йому. Пізніше вона заявила, що використає ці гроші для побудови свого нового життя. Коли він побачив, що вона звернулась до суду у вересні 2021 року про поділ купленої ним квартири, він зрозумів, що ОСОБА_3 із своєю сім`єю мають намір все забрати.

На підтвердження своїх слів, ОСОБА_9 надав копії роздруківок руху коштів, які зберігалися на його банківських рахунках та копії роздруківок банківських переказів. Відповідно до яких, потерпілий в період часу з 2018 року по 2020 рік отримав офіційного доходу на загальну суму 344 250 доларів США, які різними способами (банківські перекази, перевезення через митний кордон України готівки) ввів в економічний простір України.

Заробітна плата потерпілого надходила на рахунок у турецькому банку Garanti Bank. З цього рахунку він щомісяця переказував різні суми в Україну через Western Union, Xezr, SWIFT ОСОБА_14 . Всього він переказав їй 141 250 тис. доларів США.

Потерпілий зберігав всі свої гроші в домашньому сейфі за адресою: АДРЕСА_12 , а саме - 203 000 тис. доларів СІИА були привезені до України готівкою, наручно, через державний кордон України, не більше 10000,0 доларів за 1 раз, шо підтверджується виписками із банківських рахунків.

Також відповідно до матеріалів кримінального провадження, потерпілий не виводив із-за меж даної держави вище вказану грошову суму, про що свідчить роздруківки банківських переказів та лист з Адміністрації Держприкордонслужби про перетин державного кордону України ОСОБА_15 , у період часу з 17.02.2017 року по 31.12.2021 року, відповідно до якого, останній не вивозив з-за меж України грошові кошти більше 10000 доларів США, оскільки відповідно до п. 23 Положення про базу даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», якщо особа перетинає державний кордон з грошовою сумою більше 10 000 доларів США, вона підлягає декларуванню. А в базі даних немає жодної декларації на ім`я потерпілого. За даний період часу, він перетнув державний кордон 24 рази на виїзд, тобто він не міг вивезти більше 240 000 доларів США.

В той же час, 18.01.2023 року, на підставі письмової заяви про вчинення крадіжки, було оглянуто приміщення квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , в якій потерпілий проживав до розлучення разом зі своєю сім`єю. В ході огляду місця події, була виявлена відсутність в приміщенні квартири будь-яких грошових коштів, а замки на дверях були змінені, тобто це вже другий випадок заволодіння грошовими коштами.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній повідомив, що у листопаді 2017 року ним були передані ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти загальною сумою 57 000 доларів США, які останній заробив до укладення між ними шлюбу (що підтверджується наданими потерпілим виписками з банківських рахунків), для купівлі квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, після завершення ремонту, 16.11.2018 року, ОСОБА_3 зареєструвала право власності на нерухоме майно (на вище вказану квартиру), підставою для чого слугував договір купівлі - продажу, на ім`я ОСОБА_3 . При цьому, потерпілому вона повідомила, що на території України, до отримання ним посвідки на тимчасове проживання або громадянства України, він не має права на приватну власність і нотаріус не зможе зареєструвати у відповідному реєстрі даного факту. Тому квартира буде фактично переоформлена на нього, лише після отримання посвідки або громадянства.

Відповідно до вище викладеного, так як ОСОБА_3 отримала за період часу з 2007 року по 2021 рік законного доходу загальною сумою - 362 725 грн. 85 коп. не отримувала за даний період часу спадщину, на її ім`я не оформлювали договори дарування, іпотечні договори, позики та не мала іншого законного джерела доходу, але нею було набуте наступне майно:

- житловий будинок: АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м): 29,3, житлова площа (кв.м): 11.7, розмір частки: 2/3- дата реєстрації: 22.09.2022;

- житловий будинок: АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м): 29,3, житлова площа (кв.м): 11.7, розмір частки: 2/3- дата реєстрації: 10.06.2022;

-земельна ділянка: кадастровий номер: :22:002:3578, площа (га): 0.0609, розмір частки: 2/3- дата реєстрації: 04.11.2021;

-земельна ділянка: кадастровий номер: :02:005:0035, площа (га): 0.3999, розмір частки: 1- дата реєстрації: 29.07.2021;

-квартира: АДРЕСА_2 , загальною площею (кв.м): 98.3, житлова площа (кв.м): 53.3, розмір частки 1 - дата реєстрації: 16,11.2018;

-житловий будинок: АДРЕСА_3 , розмір частки: 1 - дата реєстрації: 26.07.2021;

-земельна ділянка: Кадастровий номер: :02:005:0002, площа (га): 0 .25, АДРЕСА_3 , розмір частки: 1- дата реєстрації: 26.07.2021;

-земельна ділянка: кадастровий номер: 322481601:01:010:5008, площа (га):

0,06, АДРЕСА_4 , форма власності: приватна- дата реєстрації: 01.07.2021;

-автомобіль марки Mazda СХ-З, д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2020 року випуску, номер двигуна: НОМЕР_3 , який зареєстрований 16.03.2021 року.

Прокурор зазначає, що ОСОБА_3 в 2021 році було набуто нерухомого та рухомого майна на загальну суму 2 078 213 грн. 76 коп., при цьому загальний заробіток ОСОБА_3 за останні 14 років, тобто з 2007 року склав 362 725 грн. 85 коп.

Відповідно до вищевикладеного, прокурор посилається на те, що ОСОБА_3 набула права власності на майно шляхом обману свого чоловіка, який і був фактичним власником грошових кошті, за які було придбано дане майно, і їх не можна вважати спільними сумісними коштами, оскільки їхнім джерелом не була спільна сумісна праця подружися (зароблені до укладення шлюбу). В той же час, поведінка ОСОБА_3 свідчить про те, що вона ще в момент реєстрації права власності на нерухоме майно, мала на меті його привласнити.

Також, прокурор зазначає, що проаналізувавши доходи ОСОБА_3 , показання потерпілого, орган досудового розслідування приходить до висновку, що все інше вказане в описовій частині клопотання майно, набуте ОСОБА_3 за кошти, які не були спільною сумісною власністю, з вище викладених причин, а здобуті нею в результаті обману потерпілого, тобто і набуття права власності на саме майно є неправомірним.

У органу досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави вважати, що дане майно було здобуте нею злочинним шляхом, та може бути в подальшому конфісковано судом оскільки в разі доведення вини останньої, санкція ч.4 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Також, на підтвердження доводів зазначених органом досудового розслідування, необхідно вказати, що ОСОБА_3 набула право власності на вище вказане майно, лише після отримання нею фактичного доступу до грошей потерпілого, що перебували у сейфі вищевказаної квартири, в період коли потерпілий перебував за кордоном, про що свідчить дата та час реєстрації права власності у відповідних реєстрах.

У зв язку з тим, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою його збереження, що необхідне для конфіскації майна, як виду покарання та відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, прокурор просить задовольнити клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Власник майна в судове засідання не викликалась на підставі положень ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002368 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10,2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , щодо протиправних дій ОСОБА_3 , за фактом заволодіння його грошовими коштами шляхом обману, вчиненого в великих розмірах.

Прокурор Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002368 від 04.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме:

- житловий будинок: АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м): 29,3 кв.м., житлова площа 11,7 кв.м., розмір частки: 2/3- дата реєстрації: 22.09.2022, фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- житловий будинок: АДРЕСА_1 , загальною площею 29,3 кв.м., житлова площа 11.7 кв.м., розмір частки: 2/3- дата реєстрації: 10.06.2022, фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- на земельну ділянку: кадастровий номер: :22:002:3578, площа 0.0609 га, розмір частки: 2/3- дата реєстрації:04.11.2021р., фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- на земельну ділянку: кадастровий номер: :02:005:0035, площа 0,3999 га, розмір частки: 1- дата реєстрації: 29.07.2021 р., фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- на квартиру: АДРЕСА_2 , загальною площею: 98.3 кв.м., житлова площа: 53.3 кв.м., розмір частки 1 - дата реєстрації: 16.11.2018, фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- на житловий будинок: АДРЕСА_3 , розмір частки: 1- дата реєстрації: 26.07.2021, фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- на земельну ділянку: кадастровий номер: :02:005:0002, площа : 0.25 га, АДРЕСА_3 , розмір частки: 1- дата реєстрації: фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- на земельну ділянку: кадастровий номер: 322481601:01:010:5008, площа 0.06 га, АДРЕСА_4 , форма власності: приватна - дата реєстрації: 01.07.2021, фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- на автомобіль марки MAZDA СХ-3, д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2020 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 , номер двигуна: НОМЕР_3 , який зареєстрований 16.03.2021 року, фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження майна, що буде підлягати конфіскації.

Однак, матеріали клопотання не містять письмових доказів, що ОСОБА_3 є підозрюваною у кримінальному провадженні і відносно неї можуть бути застосовані заходи забезпечення кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження (заходи кримінально-процесуального примусу) ? це передбачені кримінально-процесуальним законом процесуальні засоби державно-правового примусу, що застосовуються уповноваженими на те органами (посадовими особами), які здійснюють кримінальне провадження, у чітко визначеному законом порядку стосовно осіб, котрі залучаються до кримінально-процесуальної діяльності, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (для запобігання та припинення неправомірних дій, забезпечення виявлення та закріплення доказів тощо).

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що ОСОБА_3 шляхом обману заволоділа грошовими коштами свого чоловіка ОСОБА_5 , які знаходились в сейфі в квартирі, в якій вони проживали, і з яким шлюб було розірвано в 2021 році, та придбала майно, яке оформила на своє ім`я, стверджуючи, що такі кошти не є спільним майном подружжя, оскільки остання не мала достатніх доходів, а кошти були зароблені до укладення шлюбу.

Тобто, прокурор посилається на наявність цивільно-правового спору між колишнім подружжям.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає правових підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно ОСОБА_3 , в зв`язку з чим клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002368 від 04.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя