Справа № 496/365/24
Провадження № 1-кс/496/139/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біляївка клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 0000003 від 05.01.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту, яке обґрунтовано тим, що 04.01.2024 року надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП №2 про те, що в ході розгляду ЖЕО №7856 від 18.12.2023 року вбачаються ознаки кримінального правопорушення, за фактом крадіжки грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 . (ЖЕО №80)

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 18.12.2023 року приблизно об 11 год. 00 хв. йому зателефонувала дружина та повідомила, що піде на ринок, що розташований по вулиці Грушевського в селі Усатове Одеського району Одеської області, щоб купити продуктів, тому бере із собою його банківську картку «Приватбанк», номер якої № НОМЕР_1 , для того, щоб зняти грошових коштів на покупки. Після чого, приблизно об 13 год. 30 хв. ОСОБА_5 зателефонувала дружина та повідомила, що вона забула його банківську картку у банкоматі «Приватбанк», що розташований біля супермаркету «Єра» по вулиці Грушевського в селі Усатове Одеського району Одеської області, після того як зняла грошові кошти у розмірі 1000 гривень. Далі, ОСОБА_5 одразу зателефонував на гарячу лінії «Приватбанк» та заблокував свою банківську карту, під час розмови оператор повідомив йому, що з його карти знімалися грошові кошти різними сумами при оплаті товару в різних магазинах. Наступного дня, 19.12.2023 року він пішов до банку «Приватбанк» в м. Одесі та взяв виписку по руху коштів зі своєї картки, де побачив, що після зняття його дружиною грошових коштів у сумі 1000 гривень з банкомату, що розташований біля супермаркету «Єра» по вулиці Грушевського в селі Усатове Одеського району Одеської області, проводились операції по оплаті товарів в різних магазинах в селі Усатове, а саме: «Фортуна», «Изумруд», «Точка», «Єра». Оплата проводилась різними сумами приблизно від 180 до 400 гривень, та в загальному розмірі на 3650 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_6 , яка показала, що приблизно об 11 год. 00 хв. вона зателефонувала чоловікові та повідомила, що йде на ринок, що розташований по вулиці Грушевського в селі Усатове Одеського району Одеської області, щоб купити додому продуктів, тому взяла із собою його банківську картку «Приватбанк», номер якої № НОМЕР_1 , для того, щоб зняти грошових коштів на покупки. Далі, приблизно об 11 год. 40 хв. вона вийшла з будинку та попрямувала до ринку. Перед покупками, вона підійшла до банкомату «Приватбанк», що розташований біля супермаркету «Єра» по вулиці Грушевського в селі Усатове Одеського району Одеської області, де зняла грошові кошти в розмірі 1000 гривень. Підійшовши до банкомату, вона вставила картку, виконала усі необхідні дії та забравши гроші, вона одразу пішла, не забравши банківську карту з банкомату. Далі, ОСОБА_6 пішла до супермаркету «Єра», що розташований біля вищевказаного банкомату, за адресою: Одеська обл., Одеський р-н., с. Усатове, вул. Грушевського, 140, де придбала продукти за допомогою готівкового розрахунку, оскільки саме для цього зняла грошові кошти. Після чого, приблизно о 13 год. 30 хв. вона прийшла додому за місцем проживання, виклавши продукти, помітила відсутність вищевказаної банківської картки, та згадала, що забула забрати банківську картку з банкомату, що розташований біля супермаркету «Єра» по вулиці Грушевського в селі Усатове Одеського району Одеської області, після того ж зняла грошові кошти у розмірі 1000 гривень.

Згідно моніторингу пошукового сайту «https://www.bindb.com/bin-database» по реквізитам банківських карток встановлено, що вищезазначений номер БПК належить АТ КБ «ПриватБанк».

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково- касових операцій за вказаними рахунками.

Прохальна частина клопотання містить заяву про розгляд справи за відсутності слідчого, прокурора та представника АТ КБ «ПриватБанк».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий суддя вирішив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи та інформація можуть перебувати в теперішній час у володінні АТ КБ «ПриватБанк» та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо кола осіб, яким слідчий суддя надає доступ до інформації, то повноваження підтвердженні, доданим до протоколу витягом з ЄРДР за № 0000003, яким визначено групу слідчих, при цьому в частині визначення осіб, які можуть виконати ухвалу суду слід залишити без задоволення, оскільки у відповідності п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а не особам, яким може надавати доручення інший слідчій, про що слідчий зазначає у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 0000003 від 05.01.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код СДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. ІД або за місцем розташування територіальної філії, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22-«А», а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме:

-роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку - власника (власників) банківського рахунку № НОМЕР_1 , за 18.12.2023 року в період часу з 12 год. 00 хв. по 14 год. 00 хв., відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

- матеріали фото-, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк», , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , за 18.12.2023 року в період часу з 12 год. 00 хв. по 14 год. 00 хв.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1