ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

13 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0001020 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001020 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа 14.11.2023 шахрайським способом, представляючись працівником служби безпеки банку та використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом блокування грошових коштів, отримала доступ до додатку для онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 65000 грн. з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та грошовими коштами у сумі 4127,64 грн. з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Карта Киянина НОМЕР_3 , які було перераховано на невідомі рахунки.

Крім цього, невідома особа 14.11.2023 шахрайським способом, представляючись працівником служби безпеки банку та використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом блокування грошових коштів, отримала доступ до додатку для онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в подальшому заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 65000 грн. з банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

В подальшому встановлено, що невстановлені особи отримали доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в період з 18:03 по 18:04 14.11.2023 здійснили перекази загальною сумою 69127 грн. з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , належних ОСОБА_5 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка видана ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , номер телефону НОМЕР_7 , адреса проживання: АДРЕСА_1 .

В подальшому дані грошові кошти було переведено в готівкову форму в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А010066 14.11.2023 в період з 18:06-18:08 год, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Також невстановлені особи отримали доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в період з 17:03 по 17:05 14.11.2023 здійснили перекази загальною сумою 65000 грн. з банківської картки належній ОСОБА_6 № НОМЕР_4 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка видана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , номер телефону НОМЕР_10 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому дані грошові кошти було переведено в готівкову форму в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CAVI3488 14.11.2023 в період з 17:10 - 17:11год., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А010066 14.11.2023 в період з 17:14-17:16 год, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці щодо відомостей, що стосуються банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , належних ОСОБА_5 , банківських карток: № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 , належної ОСОБА_7 , № НОМЕР_8 , належної ОСОБА_8 , усіх наявних банківських рахунків клієнтів банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому присвоєно РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій присвоєно РНОКПП НОМЕР_9 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо); інформації щодо руху коштів та операцій проведених по рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001020 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка 14.11.2023 шахрайським шляхом, представляючись працівником служби безпеки банку та використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом блокування грошових коштів, отримала доступ до додатку для онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та в подальшому заволоділа належними їм грошовими коштами з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначене підтверджується матеріалами клопотання: витягом з ЄРДР кримінального провадження №0001020 від 20.11.2023; заявою потерпілого ОСОБА_5 на адресу начальника Управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_9 , згідно з якою останній просив прийняти міри до невстановленої особи, яка 14.11.2023 шахрайським способом, представляючись працівником служби безпеки банку, під приводом блокування грошових коштів, отримала доступ до додатку для онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому заволоділа належними грошовими коштами у сумі 65000 грн. з його банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та грошовими коштами у сумі 4127,64 грн. з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Карта Киянина НОМЕР_3 , які було перераховано на невідомі рахунки; випискою по картковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 ; заявою потерпілої ОСОБА_6 на адресу начальника Управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_9 , згідно з якою остання просила прийняти міри до невстановленої особи, яка 14.11.2023 шахрайським способом, представляючись працівником служби безпеки банку, під приводом блокування грошових коштів, отримала доступ до додатку для онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому заволоділа належними грошовими коштами у сумі 77000 грн. з її банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; випискою по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_6 ; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно з якими останні повідомляли про вчинення шахрайських дій відносно них, що з їх банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа заволоділа їх грошовими коштами; рапортом старшого інспектора з ОД 1-го відділу (оперативного реагування) УПК у Вінницькій області ДКП НП України ОСОБА_10 , згідно з яким останній доповідав своєму керівництву про вищезазначені обставини вчинення злочину.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до усіх документів (у тому числі електронних), з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених їх копій, без вилучення первинних носіїв, у електронному і паперовому вигляді, щодо відомостей що стосуються: банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , належних ОСОБА_5 , банківських карток: № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_26 , № НОМЕР_5 , належної ОСОБА_7 , № НОМЕР_8 , належної ОСОБА_8 , усіх наявних банківських рахунків клієнтів банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому присвоєно РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій присвоєно РНОКПП НОМЕР_9 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з 01.01.2023 по дату постановлення даної ухвали, з можливістю вилучення їх копій у м. Вінниця, а саме до:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо);

- інформації щодо руху коштів та операцій проведених по рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_27