печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001411,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001411 від 01.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2023 років на території України група осіб, з числа посадових осіб структурних підрозділів ВАТ «Тернопільобленерго» () та власників домашніх СЕС, які зловживаючи службовим становищем, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди всупереч охоронюваним законом правам, інтересам громадян та держави, організували протиправну схему заволодіння грошовими коштами ПрАТ «НЕК «Укренерго» через сплату ТОВ «Тернопільелектропостач» за послугу із збільшення частки виробництва електричної енергії, а Товариство, в подальшому здійснювало оплату вказаних грошових коштів на банківські рахунки власних приватних домогосподарств, які під`єднанні до мереж ВАТ «Тернопільобленерго» із загальним обсягом генеруючих установок близько 7 МВт, що підконтрольні організаторам злочинної схеми, в результаті чого державному підприємству завдано збитків на загальну суму понад 40 млн. грн.

Крім того, виявлено факт функціонування протиправного механізму направленого на привласнення коштів державного підприємства, організованого посадовими особами ВАТ «Тернопільобленерго» та рядом комерційних структур таких як ТОВ «Елітар», ТОВ «Меганом Україна», ТОВ «Меганом групп», ТОВ «Ес джей трейд» та ТОВ «Солар стальконструкція» при проведенні тендерних процедур із закупівлі товарів за завищеними цінами з подальшим обготівкуванням та розподіленням між учасниками протиправної схеми.

Протягом 2020-2023 років за результатами проведення процедур закупівель ВАТ «Тернопільобленерго» укладено з ТОВ «Елітар» договори на виконання монтажних робіт із технічного переоснащення ліній електропередач та підстанцій на території Тернопільської області.

За вказаними тендерними закупівлями учасниками виступали три взаємопов`язані товариства, про що свідчить факт перерахування грошових коштів ТОВ «Елітар» на рахунки інших учасників тендерів та факт використання однієї земельної ділянки та будівлі.

В ході аналізу руху коштів встановлено, що ТОВ «Елітар» перерахувало на рахунки ТОВ «Меганом Україна» та ТОВ «Меганом групп» грошові кошти на суму понад 52,1 млн. грн. (кабель, різноматні товари).

Встановлено, що протягом 2021-2023 років ТОВ «Меганом Україна» та ТОВ «Меганом групп» закупило у ТОВ «Ес джей трейд» та ТОВ «Солар стальконструкція» сонячних модулей на загальну суму понад 51,9 млн. грн.

Вдночас ТОВ «Меганом Україна» (продало сонячних модулей на 4,2 млн. грн., в тому числі ТОВ «Меганом групп» на суму 1,4 млн. грн.) та ТОВ «Меганом групи» станом на 2021-2023 років не здійснювали продаж вказаної продукції, що є окремою ознакою фіктивності та удаваності фінансових операцій.

Слідчий вказує, що вказана закупівля сонячних модулей, їх оприбуткування та відсутність факту подальшому продажу свідчить про факт зменшення на товариствах податкового кредиту з метою мінімалізації сплати ПДВ.

Крім того, встановлено, що у ТОВ «Меганом Україна» та ТОВ «Меганом групп» відсутня ліцензія на виробництво електричної енергії, тобто вони не могли встановити вказані сонячні модулі у себе на підприємствах.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, житловий будинок, котедж за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та банківських карток, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001411 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення:

- договорів (додатки до договорів, банківські виписки, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), специфікації, актів виконаних робіт КБ 2в, КБ-3, оборотно-сальдових відомостей по субрахунках, документів, що підтверджують факти фінансово-господарської діяльності ВАТ «Тернопільобленерго» () та ТОВ «Елітар» () за результатами проведення процедур закупівель № №https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-17-002763-a, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-18-000964-b, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-29-007856-c, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-05-27-004680-a , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-28-010536-c , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-28-012248-c , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-05-27-004415-a, документів, що підтверджують факти протиправного оформлення та сплати грошових коштів власникам домашніх СЕС на території Тернопільської області; документів, що підтверджують факти фінансово-господарської діяльності ТОВ «Елітар» та ТОВ «Меганом Україна» (), ТОВ «Меганом групп» (), між ТОВ «Меганом Україна», ТОВ «Меганом групп» та ТОВ «Ес джей трейд» () та ТОВ «Солар стальконструкція» (), договорів (додатки до договорів, банківські виписки), що підтверджують факти подання недостовірних даних до ВАТ «Тернопільобленерго»; печаток та штампів підприємств (установ) щодо яких є підстави вважати, що вони використовувались для вчинення кримінального правопорушення; блокнотів, рукописних та печатних чорнових записів, магнітних носіїв інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), роутерів, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1