Справа № 346/3981/23
Провадження № 1-кс/346/1049/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000200 від 12.07.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.12.2023 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 12.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.07.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який повідомила, що 11.07.2023 знайшов в телеграм каналі оголошення про заробіток грошових коштів в мережі Інтернет. В подальшому переписувався із адміністратором спільноти, який вказав про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 4000 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 , що потерпілий і зробив 11.07.2023 о 15:43 год. через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своєї банківської картки. В подальшому надіслав свій номер банківської картки для зарахування коштів, однак адміністратор спільноти на повідомлення не відписував, гроші не повернув. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_5 .

В ході огляду виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 11.07.2023 по 16.07.2023 бачимо опис інформації щодо транзакцій по банківській картці. 11/07/2023 о 15:43:30 наявне зарахування грошових коштів в сумі 4000 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 15:44:191 наявне зарахування грошових коштів в сумі 4000 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_4 , о 15:46:52 наявне зарахування грошових коштів в сумі 4000 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_5 , о 15:47:27 наявне зарахування грошових коштів в сумі 4000 грн. від

ОСОБА_7 подальшому 11/07/2023 о 16:13:21 наявне списання грошових коштів в сумі -15000 грн. із описом транзакції MOBILE BANKING на картку НОМЕР_2 .

В ході огляду анкети заяви про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону - НОМЕР_3 .

В ході огляду інформаційного листа із ІР адресами клієнта, який здійснював вхід на платіжні системи, платіжні сервіси, за допомогою яких відбувались транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що в період часу з 11.07.2023 01:49:30 по 11.07.2023 16:08:54 всі транзакції по вказаній картці відбувались із мобільного телефону під номером телефону користувача НОМЕР_3 , за ІР адресою « НОМЕР_4 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, яка наведена про користувача та адресу використаного обладнання, якому було видано ІР адресу.

Враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, яка наведена про користувача та адресу використаного обладнання, якому було видано ІР адресу « НОМЕР_4 » в період часу з 11.07.2023 по 11.08.2023.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000200 від 12.07.2023р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 11.07.2023, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.07.2023, з протоколу огляду предмета(оптичного диску з інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (виписка по руху коштів по картковому рахунку) від 15.09.2023, з інформації про ІР адресу вбачається, що потерпілий ОСОБА_5 11.07.2023 о 15:43 виконуючи вказівки невідомої особи, з метою отримання заробітку переказав з власної карти 4000 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , в подальшому гроші йому не повернули. Обіцяний прибуток він не отримав. Банківська карта № НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,зареєстрованого АДРЕСА_2 , номер телефону НОМЕР_3 . Саме з даного мобільного телефону відбувалися транзакції по картковому рахунку в період часу 11.07.2023 з 01:49 по 16:08 за ІР адресою « НОМЕР_4 », провайдером є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Так, 11.07.2023 о 16:13 з даної банківської карти мале місце списання грошових коштів із описом транзакції MOBIL BANKING на картку № НОМЕР_2 .

Отже в сукупності вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що ІР адреса « НОМЕР_4 » була видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідано до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять інформацію про користувача та адресу використаного обладнання, якому було видано ІР адресу « НОМЕР_4 » в період часу з 11.07.2023 по 11.08.2023, відноситься до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , самі по собі ці документи або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про користувача та адресу використаного обладнання, якому було видано ІР адресу та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу-начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , та містять інформацію:

- про користувача та адресу використаного обладнання, якому було видано ІР адресу « НОМЕР_4 » в період часу з 11.07.2023 по 11.08.2023

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1