єдиний унікальний номер справи 531/2768/23
номер провадження 1-кс/531/891/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 28.03.2023 року за ознаками ч. 3 ст. 358 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення оригіналів документів які подавались декларантом ФОП ОСОБА_4 (код ДРФР НОМЕР_2 ), а саме:

1)Митну декларацію № 23UA36U5 від 17.03.2023 та додані до неї документи, а саме: договори/контракти про закупівлю (поставку) товару; додаткові угоди; акти прийому-передачі товару; видаткові накладні; рахунки на оплату; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти на завантаження; товаро-транспортні накладні; міжнародні авто-транспортні накладні (ЦМР) та інші документи які були подані разом із митною декларацією;

2)Митну декларацію 16.03.2023 № 23UA02U5 та додані до неї документи, а саме: договори/контракти про закупівлю (поставку) товару; додаткові угоди; акти прийому-передачі товару; видаткові накладні; рахунки на оплату; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти на завантаження; товаро-транспортні накладні; міжнародні авто-транспортні накладні (ЦМР) та інші документи які були подані разом із митною декларацією;

3)Митну декларацію від 17.03.2023 № 23UA36U5 та додані до неї документи, а саме: договори/контракти про закупівлю (поставку) товару; додаткові угоди; акти прийому-передачі товару; видаткові накладні; рахунки на оплату; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти на завантаження; товаро-транспортні накладні; міжнародні авто-транспортні накладні (ЦМР) та інші документи які були подані разом із митною декларацією;

4)Митну декларацію від 23.03.2023 № 23UA00U4 та додані до неї документи, а саме: договори/контракти про закупівлю (поставку) товару; додаткові угоди; акти прийому-передачі товару; видаткові накладні; рахунки на оплату; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти на завантаження; товаро-транспортні накладні; міжнародні авто-транспортні накладні (ЦМР) та інші документи які були подані разом із митною декларацією;

5)Митну декларацію 24.03.2023 № 23UA08U7 та додані до неї документи, а саме: договори/контракти про закупівлю (поставку) товару; додаткові угоди; акти прийому-передачі товару; видаткові накладні; рахунки на оплату; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти на завантаження; товаро-транспортні накладні; міжнародні авто-транспортні накладні (ЦМР) та інші документи які були подані разом із митною декларацією.

Просив зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до оригіналів вище вказаних документів, з можливістю їх вилучення у вказаний спосіб, негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000091 від 28.03.2023 року за ознаками ч. 3 ст. 358 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що 28.03.2023 року до ЧЧ відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про кримінальне правопорушення звернувся генеральний директор ПП ОСОБА_5 ОСОБА_6 , з приводу того, що 17.03.2023 року на електрону адресу підприємства, від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли, з явними ознаками підробки, невідомою особою, видаткова накладна № 39 від 14.03.2023 року та акт на завантаження соєвої олії № 168 від 17.03.2023 року, з метою перевірки інформації щодо митного оформлення експорту належної підприємству соєвої олії. Вивченням вказаних документів виявлено ознаки підроблення, вчиненого групою осіб за попередньою змовою.

Так, проведеними допитами генерального директора та директора ПП ОСОБА_5 , а також іншими матеріалами кримінального провадження установлено, що 17.03.2023 року до ПП « ОСОБА_5 » по телефону НОМЕР_3 звернулись співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 для перевірки інформації щодо митного оформлення експорту належної підприємству соєвої олії. На електронну адресу підприємства було надано копії видаткової накладної №39 від 14.03.2023 року та акт на завантаження №168 від 17.03.2023 року. Відповідно до видаткової накладної №39 від 14.03.2023 року постачальником соєвої олії зазначено ПП « ОСОБА_5 », а покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Також у вказаному документі зазначена інформація про відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи є сфальсифікованими з огляду на те, що протягом 2018-2023 років ПП « ОСОБА_5 » не здійснювало вирощування сої чи виготовлення соєвої олії, тим більше - їх реалізацію, відвантаження чи експорт. 3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_5 » в договірні стосунки не вступало і ніяких угод не укладало. Видаткова накладна №39 від 14.03.2023 року та акт на завантаження №168 від 17.03.2023 року ПП « ОСОБА_5 » не видавалися.

Доцільно також звернути увагу на зміст надісланих ІНФОРМАЦІЯ_4 документів, які містять ряд невідповідностей фактичним обставинам організації та діяльності ПП « ОСОБА_5 », а саме:

по-перше, директором ПП « ОСОБА_5 » є ОСОБА_7 , а ОСОБА_6 , відповідно Статуту, є Генеральним директором;

по-друге, дійсна печатка ПП « ОСОБА_5 » на полях окружності містить напис «Полтавська область Полтавський район селище Ланна», в той час на надісланих документах в цьому ж написі вказано Карлівський район;

по-третє, видаткова накладна №39 від 14.03.2023 року не містить реквізитів, які звичайно зазначаються в таких документах підприємства.

Очевидно, що видаткова накладна №39 від 14.03.2023 року та акт на завантаження №168 від 17.03.2023 року є завідомо неправдивими документами, сфальсифікованими від імені ПП « ОСОБА_5 », з метою проведення та документального оформлення незаконної експортної митної операції.

10.05.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання інформації, а саме:

- коли та яким саме чином було отримано видаткову накладну №39 від 14.03.2023 року;

- хто є відправником видаткової накладної за №39 від 14.03.2023 року;

- чи збереглася юридична чи електронна адреса відправника даної видаткової накладної.

- чи надходили раніше подібні видаткові накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вих. №7.8/20/8.5/11041 від 09.06.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відповідь з якої встановлено, що 17.03.2023 до відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , для здійснення митного оформлення у митному режимі експорту товару «Олія соєва, сира нерафінована, виробник ПП « ОСОБА_8 », декларантом - ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2 ) в електронному вигляді було надіслано митну декларацію № 23UA36U5. Відправником товару заявлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), одержувачем - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ).

Для підтвердження факту завантаження вказаного товару та відомостей щодо його виробника, у графі 44 митної декларації №23UA36U5 ФОП ОСОБА_4 під кодом документа 9000 «інші некласифіковані документи» зазначено «акт на завантаження №168» від 17.03.2023 та «видаткова накладна №39 від 14.03.2023» з додаванням сканованих копії вказаних документів.

Тобто, відправником видаткової накладної від 14.03.2023 №39 був декларант - ФОП ОСОБА_9 (код ДРФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Крім митної декларації № 230A36U5, сканована копія видаткової накладної ПП « ОСОБА_8 » від 14.03.2023 № 39 також була подана ФОП ОСОБА_4 до митних декларацій типу ЕК10AA від 16.03.2023 № 23UA02U5, від 17.03.2023 № 23UA36U5, від 23.03.2023 № 23UA00U4, та від 24.03.2023 № 23UA08U7. Подібні до видаткової накладної № 39 надавались декларантом ФОП ОСОБА_4 до інших митних декларацій.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Враховуючи вимоги ст. 2 КПК України необхідно отримати тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення оригіналів документів які подавались декларантом ФОП ОСОБА_4 (код ДРФР НОМЕР_2 ), а саме:

1)Митну декларацію № 23UA36U5 від 17.03.2023 та додані до неї документи, а саме: договори/контракти про закупівлю (поставку) товару; додаткові угоди; акти прийому-передачі товару; видаткові накладні; рахунки на оплату; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти на завантаження; товаро-транспортні накладні; міжнародні авто-трансопртні накладні (ЦМР);

2)Митну декларацію 16.03.2023 № 23UA02U5 та додані до неї документи, а саме: договори/контракти про закупівлю (поставку) товару; додаткові угоди; акти прийому-передачі товару; видаткові накладні; рахунки на оплату; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти на завантаження; товаро-транспортні накладні; міжнародні авто-трансопртні накладні (ЦМР);

3)Митну декларацію від 17.03.2023 № 23UA36U5 та додані до неї документи, а саме: договори/контракти про закупівлю (поставку) товару; додаткові угоди; акти прийому-передачі товару; видаткові накладні; рахунки на оплату; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти на завантаження; товаро-транспортні накладні; міжнародні авто-трансопртні накладні (ЦМР);

4)Митну декларацію від 23.03.2023 № 23UA00U4 та додані до неї документи, а саме: договори/контракти про закупівлю (поставку) товару; додаткові угоди; акти прийому-передачі товару; видаткові накладні; рахунки на оплату; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти на завантаження; товаро-транспортні накладні; міжнародні авто-трансопртні накладні (ЦМР);

5)Митну декларацію 24.03.2023 № 23UA08U7 та додані до неї документи, а саме: договори/контракти про закупівлю (поставку) товару; додаткові угоди; акти прийому-передачі товару; видаткові накладні; рахунки на оплату; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти на завантаження; товаро-транспортні накладні; міжнародні авто-трансопртні накладні (ЦМР).

Вище вказані документи необхідні для проведення товарознавчих та економічних експертиз.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження факту його вчинення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 28.03.2023 року за ознаками ч. 3 ст. 358 КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та групі прокурорів у кримінальному провадженні у складі заступника керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , начальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ; прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення оригіналів документів які подавались декларантом ФОП ОСОБА_4 (код ДРФР НОМЕР_2 ), а саме:

1)Митну декларацію № 23UA36U5 від 17.03.2023 та додані до неї документи, а саме: договори/контракти про закупівлю (поставку) товару; додаткові угоди; акти прийому-передачі товару; видаткові накладні; рахунки на оплату; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти на завантаження; товаро-транспортні накладні; міжнародні авто-транспортні накладні (ЦМР) та інші документи які були подані разом із митною декларацією;

2)Митну декларацію 16.03.2023 № 23UA02U5 та додані до неї документи, а саме: договори/контракти про закупівлю (поставку) товару; додаткові угоди; акти прийому-передачі товару; видаткові накладні; рахунки на оплату; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти на завантаження; товаро-транспортні накладні; міжнародні авто-транспортні накладні (ЦМР) та інші документи які були подані разом із митною декларацією;

3)Митну декларацію від 17.03.2023 № 23UA36U5 та додані до неї документи, а саме: договори/контракти про закупівлю (поставку) товару; додаткові угоди; акти прийому-передачі товару; видаткові накладні; рахунки на оплату; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти на завантаження; товаро-транспортні накладні; міжнародні авто-транспортні накладні (ЦМР) та інші документи які були подані разом із митною декларацією;

4)Митну декларацію від 23.03.2023 № 23UA00U4 та додані до неї документи, а саме: договори/контракти про закупівлю (поставку) товару; додаткові угоди; акти прийому-передачі товару; видаткові накладні; рахунки на оплату; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти на завантаження; товаро-транспортні накладні; міжнародні авто-транспортні накладні (ЦМР) та інші документи які були подані разом із митною декларацією;

5)Митну декларацію 24.03.2023 № 23UA08U7 та додані до неї документи, а саме: договори/контракти про закупівлю (поставку) товару; додаткові угоди; акти прийому-передачі товару; видаткові накладні; рахунки на оплату; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти на завантаження; товаро-транспортні накладні; міжнародні авто-транспортні накладні (ЦМР) та інші документи які були подані разом із митною декларацією.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до оригіналів вище вказаних документів, з можливістю їх вилучення у вказаний спосіб, негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 03 грудня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1