СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7519/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001170 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001170 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що 04.06.203 о 14 год. 34 хв., за адресою: АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_4 через соціальну мережу «Телеграм» де дивився телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для інвестування в біржу для подальшого отримання коштів в подвійній сумі, після чого перейовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 broni7 та зв`язався з особою на ім`я « ОСОБА_5 » та надіслав банківську карту для внеску суми в розмірі 10 000 грн. №289494, після чого ОСОБА_5 повідомив, що потрібно ще внести суму в розмірі 19 456 грн. для подальшої роботи і надіслав іншу карту № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 надіславши дану суму, після чого невтановлена особа видалила чат «Телеграм» не виславши виграні грошові кошти таким чином заволодівши грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнової шкоди в сумі 29 456 грн.

Дізнанням встановлено, що 04.06.2023 року, приблизно о 14 год. 34 хв., ОСОБА_4 перебував вдома у батьків, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 користувався мережею Інтернет, а саме месенджером «Телеграм», в якому дивився телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в цьому телеграм каналі були повідомлення про те, що можна було перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 broni7 та написати в особисті повідомлення, для того, щоб інвестувати в біржу та отримати в два рази більше грошових коштів, ніж інвестуєш.

ОСОБА_4 вирішив спробувати та перейшов за вищевказаним посиланням. Після чого, відкрився діалог з особою, яка була підписана, як « ОСОБА_5 ». Після чого, ОСОБА_4 написав раніше невідомій йому особі, що хоче інвестувати в біржу та вказав суму з якої ОСОБА_4 хоче почати інвестувати, а саме 10000 грн. Після чого, « ОСОБА_5 » надіслав ОСОБА_4 номер банківської картки № НОМЕР_2 та попросив після оплати надіслати квитанцію, на що ОСОБА_4 погодився та приблизно о 14 год. 40 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 переказав грошові кошти, у розмірі 10000 грн.

Після чого, « ОСОБА_5 » повідомив потерпілому ОСОБА_4 , що для виводу грошових коштів з біржі необхідно ще переказати 20 відсотків від суми виводу, а саме 19456 грн. Після чого, « ОСОБА_5 » скинув ОСОБА_4 іншу банківську картку № НОМЕР_1 , на яку в подальшому, приблизно о 18 год. 55 хв., з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_3 потерпілий переказав грошові кошти, у розмірі 19456 грн.

Після того, як ОСОБА_4 зробив переказ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » написав ОСОБА_4 , що технічна підтримка повідомила йому, що банківська картка ОСОБА_4 не верефікована та для виводу грошових коштів на картку та потрібно переказати грошові кошти, у розмірі 9800 грн., на що ОСОБА_4 повідомив, що в нього немає таких грошових коштів та він не зможе переказати їх. Після завершення даного діалогу, ОСОБА_4 побачив, що діалог видалений з месенджеру «Телеграм» та зрозумів, що це були шахраї та звернувся до поліції.

Так, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа моїми грошовими коштами у розмірі 29456 грн. Гроші потерпілому ОСОБА_4 не були повернуті.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано виписку з банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що підтверджують факт завданої матеріальної шкоди на суму 29456 гривень.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001170 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно банківської карти якого № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 в період з 04.06.2023 по 30.06.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків банківської карти якого № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківської карти якого № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 отримувалися готівкою;

2) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку банківської карти якого № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 в період з 04.06.2023 по 30.06.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , в період з 04.06.2023 по 30.06.2023.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 11.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1