У Х В А Л А

Іменем України

22 грудня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Дізнавач ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 18.12.2023 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001187 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 листопада 2023 близько 08 години, ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , під впливом обману, провела наступні банківські операції: 701 грн. 83 коп. зі свого рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 495 грн. 00 коп. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , 1758 грн. 75 коп. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , 505 грн. 00 коп. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , 6 849 грн. 08 коп. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , 15 477 грн. 00 коп. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , 19 601 грн. 52 коп. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , внаслідок чого зазнала матеріальної шкоди загальною сумою 62933, 44 грн.

Проведеними заходами досудового розслідування встановлено, що вищезазначені карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення завірених копій документів, які містять дані стосовно карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 та інформації по даним рахункам за період часу з 00.00 год. 07.11.2023 року по теперішній час.

Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим дізнавач вносить дійсне клопотання до суду.

Дізнавач подав до суду заяву, згідно якої підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, а також просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково, а саме за період часу з 07.00 год. по 10.00 год. 07.11.2023 року.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0001187 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса АДРЕСА_2 ), та які містять дані стосовно карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу), за період часу з 07.00 год. по 10.00 год. 07.11.2023, а саме до:

копій документів про рух грошових коштів з вищевказаних банківських карток та призначення платежів, з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їхньої персональної інформації (ПІБ, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням реквізитів) за вказаний період часу;

документів про рух грошових коштів (кінцевого отримувача) переказу, здійсненого на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 за вказаний період часу;

в разі готівкування грошових коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - документів, які містять відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності фото та відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів;

копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, а також документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищезазначеним банківським рахункам за вказаний період часу;

копій документів про клієнта, які містять інформацію, яка збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, що відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в т.ч. матеріали первинного фінансового моніторингу);

у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки до документів, які містять інформацію про ІР-адресу та ідентифікатори такої техніки;

у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаними рахунками до документів, які містять інформацію про номер, адресу за якими здійснюється інформування.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя