Справа № 595/2204/23
Провадження № 1-кс/595/739/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , подане в межах кримінального провадження №0000043, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000043 від 15 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні дізнавач СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 просить надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, який знаходиться по АДРЕСА_1 , та який, відповідно до свідоцтва про право на спадщину, на праві власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка згідно інформаційної довідки Бучацької міської ради №3351 від 27.11.2023 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і вилучення доказів вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківської картки АТ «Пумб Банк» № НОМЕР_2 , сім-картки НОМЕР_3 , тримач до сім-картки з номером НОМЕР_3 , носіїв інформації, чорнових записів, комп`ютерної техніки (персональні комп`ютери, планшети, ноутбуки), квитанції та чеки щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ «Пумб Банк» № НОМЕР_2 , тощо.

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, та заслухавши доводи прокурора, вважає, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

За змістом клопотання, у провадженні СД ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000043 від 15 квітня 2023 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 квітня 2023 року до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_7 , про те, що 11 квітня 2023 року близько 13.50 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу дитячого електромобіля на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у сумі 1800 грн, які ОСОБА_7 перерахувала на номер рахунку НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 повідомила, що 10.04.2023, переглядаючи соціальну мережу інтернет, а саме торговельний майданчик «ОЛХ», вона натрапила на оголошення з продажу дитячого електромобіля за ціною 1800 грн. Після чого, близько 22.00 год., вирішила зателефонувати по вказаному номеру телефону в оголошені ( НОМЕР_4 ). Слухавку підняла особа чоловічої статі та приставилась на ім`я ОСОБА_8 . В ході телефонної розмови ОСОБА_7 запитала продавця на ім`я ОСОБА_8 чи активне на даний час оголошення з продажу дитячого електромобіля на що останній відповів, що він дійсно продає вказаний дитячий електромобіль. Та через деякий час переслав фото та відео вказаного дитячого товару, які ОСОБА_7 переглянула та вирішила придбати такий. Надалі вона зателефонувала до вищевказаного продавця та попросила, щоб він переслав їй дитячий електромобіль «Новою поштою». Упродовж того дня вона, через мобільний додаток «Viber», уточнювала з останнім деталі щодо відправки товару.

11 квітня 2023 року близько 13.57 год. до потерпілої зателефонував продавець на ім`я ОСОБА_8 та повідомив, що прямує до відділення «Нова Пошти», щоб відправити посилку. Через деякий час ОСОБА_8 надіслав повідомлення в якому було вказано, що пересилка даного товару буде коштувати 1500 грн. На що ОСОБА_7 йому відповіла, що це дуже дорого та запропонувала йому здійснити відправлення через відділення «Укрпошти», оскільки це буде дешевше. Через деякий час продавець ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив, що перебуває у відділенні «Укрпошти» та запитав ОСОБА_9 , якою доставкою відправляти «експрес» чи звичайною. На що ОСОБА_7 відповіла, що «експрес» доставкою. По спливу часу близько 2-3 хвилин до ОСОБА_9 знову зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що ціна пересилки буде коштувати 495 грн, на що ОСОБА_7 , погодилась. Де в подальшому продавець ОСОБА_8 надіслав квитанцію про оформлення товару та номер банківської картки AT «A-Банк» № НОМЕР_2 на який потрібно було переказати грошові кошти, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 . Після чого, ОСОБА_7 переказала грошові кошти в сумі 1800 грн, та квитанцію про оплату. Також продавець ОСОБА_8 просив, щоб коли ОСОБА_7 , буде забирати товар з відділення «Укрпошти» то щоб до нього зателефонувати. 14.04 2023 ОСОБА_7 прибула у відділення «Укрпошти» та, підійшовши до каси отримання товарів де повідомила номер оформленої квитанції на відправлення товару. Та через декілька секунд працівник відділення повідомив, що даного номеру квитанції у реєстрації товарів немає. Після чого ОСОБА_7 одразу написала продавцю ОСОБА_11 смс-повідомлення у мобільному додатку «Viber» про те, що товар у вказане відділення «Укрпошти» не прибув. На що продавець ОСОБА_8 жодної відповіді не відписав та заблокував надходження дзвінків від ОСОБА_7 , щоб остання не могла з ним зв`язатись. Після чого ОСОБА_9 зрозуміла що стала жертвою шахрайських дій та вирішила зареєструвати електронне звернення в кіберполіцію.

За результатами виїмки, проведеної на підставі ухвали Новоодеського районного суду № 482/882/23, провадження № 1-кс/482/172/2023 встановлено, що по картковому номеру АТ «Пумб Банк» № НОМЕР_2 . який відповідно до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 13 липня 2022 року належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителю АДРЕСА_1 , спостерігаються наступні транзакції:

- 11 квітня 2023 року о 14 год. 16 хв. 22 с. - зарахування грошових коштів сумі 1800 грн., по операції (ОС 101 10SWQ 1РМ Р24 CR MD UA DNIPRO UAUA) AT КБ «ПриватБанк»;

- 11 квітня 2023 року о 14 год. 44 хв. 39 с. - зняття грошових коштів в сумі 1800 грн в банкоматі (04 САТЕ8591 ІРМ DN00 BUCHACH UAUA) АТ КБ «ПриватБанк»;

- 13 квітня 2023 року о 23 год. 40 хв. 35 с. - зарахування грошових коштів сумі 1055 грн., по операції (ОС КНО00001 MTX A-BANK А2С KYIV UA) АТ «А- Банк»;

- 14 квітня 2023 року о 21 год. 08 хв. 43 с. - зарахування грошових коштів сумі 20 850 грн., по операції (ОС 30010001 ІРМ MOBILE BANKING KYIV UAUA) AT «Державний ощадний банк України»;

- 14 квітня 2023 року о 15 год. 33 хв. 55 с. - зняття грошових коштів в сумі 2000 грн в банкоматі (04 САТЕ 7896 ІРМ DN00 BUCHACH UAUA) АТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до заяви від 13 липня 2022 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, адреса фактичного місця проживання ОСОБА_12 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За даними Витягу із додатку «Дія», згідно паспортних даних, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрвоаний за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №356604401, сформованої 30 листопада 2023 року, житловий будинок, садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 112,3 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 .

За даними інформації №03-12/3351, наданої Бучацькою міською радою Тернопільської області 27 листопада 2023 року, за адресою по АДРЕСА_1 , згідно діючої адресної картотеки, зареєстровані наступні особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Дізнавач зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та подальшого направлення на експертне дослідження, легалізації відшуканих і вилучених доказів, які можуть бути важливими доказами під час досудового розслідування для встановлення складу кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення такого, виникла необхідність провести обшук житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, який знаходиться по АДРЕСА_1 , та який на праві власності належить ОСОБА_6 .

Відповідно до ч.1 ст.233 Кримінального процесуального кодексу України ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.233 Кримінального процесуального кодексу України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до п.7 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Згідно вимог п.6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

В судовому засіданні встановлено достатньо доказів, які дають підстави вважати, що в житловому будинку, в якому проживає ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою по АДРЕСА_1 , та який, відповідно до свідоцтва про право на спадщину, на праві власності належить ОСОБА_6 , можуть знаходитися банківська картка АТ «Пумб Банк» № НОМЕР_2 , сім-картка НОМЕР_3 , тримач до сім-картки з номером НОМЕР_3 , носії інформації, чорнові записи, квитанції та чеки щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ «Пумб Банк» № НОМЕР_2 .

За таких обставин, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання та вилучення банківської картки АТ «Пумб Банк» № НОМЕР_2 , сім-картки НОМЕР_3 , тримача до сім-картки з номером НОМЕР_3 , носіїв інформації, чорнових записів, квитанцій та чеків щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ «Пумб Банк» № НОМЕР_2 , суд вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Також, слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, планшетів, ноутбуків).

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Виходячи з цього слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на відшукання під час проведення обшуку комп`ютерів, ноутбуків, без їх вилучення, з метою копіювання інформації, яку вони містять, а у разі якщо доступ до переліченого майна обмежується її власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення такого майна.

Окрім того, слід зазначити, що положення п. 7 ч. 3 ст. 234, п. 2, 3 ч. 5 ст. 234 КПК України свідчать, що дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання грошових коштів, які отримані злочинним шляхом, без зазначення їх індивідуальних ознак, не відповідає вимогам закону. Такі невизначені в об`ємі поняття наведених речей та документів не дають підстав суду визначити їх індивідуальні ознаки та конкретизувати.

Ураховуючи наведене, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, подане в рамках кримінального провадження №0000043, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 квітня 2023 року, про надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.223, 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в межах кримінального провадження, №0000043, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 квітня 2023 року, в житловому будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, який знаходиться по АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та який на праві власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення і вилучення доказів вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківської картки АТ «Пумб Банк» № НОМЕР_2 , сім-картки НОМЕР_3 , тримач до сім-картки з номером НОМЕР_3 , носіїв інформації, чорнових записів, квитанції та чеки щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ «Пумб Банк» № НОМЕР_2 .

Надати також дозвіл на відшукання під час проведення обшуку комп`ютерної техніки, а саме персональних комп`ютерів, планшетів, ноутбуків, без їх вилучення, з метою копіювання інформації, яку вони містять, а у разі якщо доступ до переліченого майна обмежується її власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення такого майна.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1