Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7543/23
Провадження № 1-кс/644/1381/23
УХВАЛА

Іменем України

10 жовтня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000418 від 24 вересня 2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, юридична адреса: АДРЕСА_1 ., через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) належним чином завірених копій наступних документів, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 23.09.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 23.09.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000418 від 24.09.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 23.09.2023 здійснила переказ коштів на картку невідомої особи, яка скористалась Instagram-профілем, що належить її знайомій Ані, невідома особа від імені власниці Instagram-профілю, шахрайським шляхом, попрохала зайняти гроші, що підтверджується скріншотом зробленою потерпілою та випискою з банку. 23.09.2023 потерпіла ОСОБА_5 перебувала на роботі у відділенні Аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , близько 19:00 їй у Instagram-акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » написали повідомлення з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з власницею цього акаунту вона знайома близько 1 року, повідомлення було з текстом-проханням зайняти кошти відправивши на банківську картку. Так як ОСОБА_5 знайома з власницею акаунту ОСОБА_7 , вона вирішила допомогти їй та відправила зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку, яку надіслали з її акаунту № НОМЕР_3 в сумі 4600.00 гривень. Через деякий час, ОСОБА_5 зайшла до Instagram та побачила в історіях Ані новину про те, що її акаунт взламали шахраї та просять від її імені гроші. ОСОБА_5 написала їй

повідомлення та вона повідомила, що ніяких грошей вона не просила, та те, що її акаунт був взламаний шахраями. Загалом ОСОБА_5 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 4600.00 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 .

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд справи за її відсутності. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000418 від 24 вересня 2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 23.09.2023 року невстановлена особа під виглядом подруги в соціальній мережі «Instagram», шахрайським шляхом, під приводом позики, заволоділа грошовими коштами у розмірі 4600 гривень, шляхом переводу на картку НОМЕР_2 на картку316855 чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дізнавачі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_14 .

Допитана потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала пояснення щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами. Загалом ОСОБА_5 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 4600.00 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . До матеріалів провадження долучено квитанцію по операції, якою підтверджується факт переведення грошових коштів потерпілою у сумі 4600 гривень.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000418 від 24 вересня 2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 23.09.2023 по 10.10.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття

готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 23.09.2023 по 10.10.2023 року та надати можливість отримати доступ до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 10.11.2023 року.

Роз`яснити представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1