Провадження № 1-кс/202/757/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001874 від 09.06.2023 року, клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 .

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що провадженні слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 0001874, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 07.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), в особі начальника (керівника) ОСОБА_5 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) укладено договір № 12 про закупівлю UA-2023-04-07-006431-а, відповідно до умов якого: предмет договору - ДК021-2015: 44310000-6-Вироби з дроту: огорожа колюча спіральна з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, у кількості 350 бобін, огорожа колюча спіральна з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, у кількості 650 бобін; вартість договору - 3 922 500,00 грн. (кошти місцевого бюджету); строк дії договору - 07.04.2023-31.12.2023. 14.04.2023 оплату за умовами договору здійснено у повному обсязі.

Відповідно до договору вартість 1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, становить 2 850,00 грн.;

1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, становить 4 500,00 грн.

Проте, органами досудового розслідування отримано інформацію, що станом на 07.04.2023:

- середня ринкова вартість 1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, становила 1 617,03 грн.;

- середня ринкова вартість 1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, становить 4 500,00 грн.

Таким чином, переплата становить 2 271 541,00 грн.

Відповідно до ст. 27 ЗУ «Про публічні закупівлі» замовник має право вимагати від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацією або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю:

- після виконання переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі договору про закупівлю;

- за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі/спрощеної закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним;

- у випадках, передбачених статтею 43 цього Закону;

- згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п`яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору про закупівлю.

Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених цим Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників.

Відповідно до рішення Рахункової палати міжвідомчої комісії з питань державних закупівель «Щодо правових наслідків проведення закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами» від 20.12.2007 №01/47рш - на сьогоднішній день Комісією виявлено ряд фактів, які свідчать про те, що замовники торгів, які здійснюють закупівлю в порядку, визначеному ЗУ «Про публічні закупівлі», здійснюють закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами.

Сам факт проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами свідчить про прояви корупційних діянь з боку посадових осіб тендерних комітетів Замовників та зловживання владою або службовим становищем під час організації та здійснення державних закупівель.

Дії Замовників під час проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами свідчать про наявність корупційних діянь та зловживання владою або службовим становищем з боку його посадових осіб, які спрямовані на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг та інших переваг.

Отже, є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання договору закупівлі товарно матеріальних цінностей, ціна яких перевищує середньо ринкову вартість в України, чим завдало істотної шкоди державі.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення імовірно причетні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Красний Луч Луганської області, перебуває на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Сватове Сватівського району Луганської області, перебуває на посаді головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Краматорськ Донецької області, є директором ФОП « ОСОБА_6 ».

З метою отримання інформації щодо отримання ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) на свій рахунок № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових кошти відповідно до укладених договорів, а також руху грошових коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інформації щодо руху таких грошових коштів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до укладеного 07.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), в особі начальника (керівника) ОСОБА_5 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) договору № 12 про закупівлю UA-2023-04-07-006431-а, встановлено, що ФОП ОСОБА_6 має відкритий рахунок: № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування було надано запит в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рух коштів з рахунку ОСОБА_6 ..

Згідно отриманої відповіді з вказаного рахунку ОСОБА_6 після перерахування їй коштів з ІНФОРМАЦІЯ_2 по договору № 12 про закупівлю UA-2023-04-07-006431-а, з 15.01.2023 грошові кошти систематично в великих сумах, а саме по 400, 300, 100,80,50, 30, 20, 15 перераховуються як «переказ власних коштів» на невстановлений рахунок № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що означає про вивід ОСОБА_6 коштів з власного рахунку.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні органом досудового розслідування обгрунтовано необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунку ОСОБА_6 та руху коштів

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, на переконання суду, слідчим належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001874, а саме: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копійдокументів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку копій), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 :

-договорів про відкриття рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 документів на підставі яких було відкрито вказаний розрахунковий рахунок (з подальшими змінами, якщо такі були);

-договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківок баз даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»;

-банківських виписок (руху коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 в роздрукованому та електронному вигляді, з розшифровкою платежів (із зазначенням контрагентів), відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу, дати платежу та місця оплати та зняття коштів (у разі наявності) за період часу з 01.01.2023 по 17.01.2024.

Встановити строк дії ухвали до 05 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1