Справа № 138/2837/23
Провадження №:1-кс/138/697/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

2 жовтня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся старший дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний тел. НОМЕР_2 , на паперовому та електронному носії документу, що містить інформацію про телефонні дзвінки та зарахування коштів за сім-картками абонентського номера НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відбувались за 23.09.2023 під час вчинення шахрайських дій та за 27.09.2023 для з`ясування поточного місця знаходження особи, а саме адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б); за наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента; зарахування коштів на номер 23.09.2023, можливий переказ на інший номер (рахунок) або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаних номерів.

Старший дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, не повідомив про причини неявки.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

25 вересня 2023 року до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 23.09.2023 близько 20 год. 00 хв. невідома особа шахрайським шляхом, увівши в оману, зателефонувавши з номера НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , представившись безпекою банку, заволоділа грошовими коштами в сумі 42720,50 грн, які потерпіла через банкомат знімала з свого карткового рахунку НОМЕР_6 і за допомогою терміналу самообслуговування перераховувала на невідомий рахунок, який їй диктувала особа з номера НОМЕР_5 при цьому не друкуючи чеки про переказ.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000389 від 26 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_11 показала, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має картку для виплат НОМЕР_7 та картку універсальну НОМЕР_6 . 23.09.2023 близько 19:00 до неї зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефона НОМЕР_3 , який повідомив, що на її ім`я було взято кредит та їй негайно потрібно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_8 , що вона і зробила, а автовідповідач повідомив що з нею зв`яжуться. Після чого одразу зателефонував номер НОМЕР_3 , який повідомив, що ОСОБА_12 на 27 000 грн набрав товару в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та за нього гроші виплачувати мала вона, на що остання чоловіку повідомила що ОСОБА_13 вона не знає та нічого платити не збирається. В подальшому оператор повідомив, що транзакція про переказ коштів на даний час на обробці, та щоб її призупинити потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та, дотримуватись інструкцій, які будуть їй оголошені, на що потерпіла погодилась. Далі оператор розказував їй, що потрібно натискати, та до якого меню входити, однак в неї щось не виходило, та оператор сказав, що негайно потрібно шукати найближчий банкомат для того, щоб захистити свої кошти. Близько 20:00 вона була біля банкомату, що знаходиться в АДРЕСА_3 , та почала знімати кошти, так як невідомий чоловік про це казав. Спочатку вона зняла із двох вищевказаних карток по 1000 грн, після чого наступна операція, а саме зняття коштів, була проведена із картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 8000 грн (320 грн в якості комісії), після чого так само зняла із картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 8000 грн (320 грн в якості комісії), та після цього зняла ще 3000 грн (120 грн в якості комісії). Також після цього із вищевказаної карти для виплат зняла кошти в сумі 1400 грн. В подальшому телефонна розмова перервалася і до неї зателефонував номер НОМЕР_4 , який сказав йти до терміналу самообслуговування, який знаходився в середині магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та перераховувати кошти в сумі 22 400 грн (платіжками по 5000 грн, адже більші суми даний термінал для проведення такої транзакції не приймав) на номер карти, який їй диктував невідомий чолові по телефону НОМЕР_4 , номер карти вона не запам`ятала та квитанції не брала. В подальшому невідомий чоловік по телефону НОМЕР_4 сказав, щоб вона знову повернулась до банкомату, так як необхідно провести ще кілька дій. Тоді вона вставила в банкомат карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а чоловік сказав, що їй потрібно поповнити мобільний телефон та продиктував номер телефону НОМЕР_3 , на який нею було переказано 973 грн (та ще 13,73 грн в якості комісії). Одразу після цього, не закінчуючи сесію в банкоматі, невідомий чоловік сказав, щоб потерпіла перевела ще грошей, та вона, слухаючи інструкцію, зробила переказ на номер карти, який був їй продиктований і перерахувала 18 592,50 грн (650,28 грн в якості комісії) та одразу ж на той самий номер порахувала 755 грн (27,65 грн в якості комісії). Після чого вона пішла до машини та поїхала додому, по дорозі ще з ним розмовляла та він говорив, що платіж майже завершено та через деякий час вони поступлять на номер її картки, після чого дзвінок обірвався. Коли вона намагалась додзвонитись на номер телефону, стало зрозуміло, що вона заблокована. Наступного дня вона зателефонувала на 3700 (гарячу лінію приват банку) де їй повідомили, що то були шахраї, їхні працівники із нею розмовляли лише 6 секунд. В подальшому вона подивилась телефонну книгу дзвінків, та побачила, що 23.09.2023 зателефонувала на 3700 о 19:12, дзвінок тривав 6 секунд, після чого зателефонував одразу мобільний номер телефона НОМЕР_3 , який наказував знімати кошти з рахунків і розмова тривала 52 хв, а після чого зателефонував номер НОМЕР_4 , який також представився працівником банку і казав номера рахунків, на які вона перераховувала кошти. Загальна сума матеріального збитку даними шахрайськими діями становить 42720,50 грн.

Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать мережі у міжнародному форматі, а саме НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (066), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Згідно виписки, яку надала потерпіла ОСОБА_11 , було встановлено, що з її картки НОМЕР_6 о 20 год. 33 хв. 23.09.2023 було поповнено мобільний рахунок НОМЕР_13 на суму 973 грн.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо..

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.1 Закону України «Про телекомунікації» абонент це споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі. Телекомунікаційна послуга це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій; телекомунікації (електрозв`язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах; телекомунікаційна мережа - це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Стаття 9 Закону України «Про телекомунікації» передбачає, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ст.34 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Відповідно до п.17 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Таким чином, інформація яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про з`єднанняабонентів, згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

На думку дізнавача, інформація про телефонні дзвінки за сiм-картами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний тел. НОМЕР_2 на паперовому та електронному носії документу, що містить інформацію про телефонні дзвінки та зарахування коштів за сім-картками абонентського номера НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відбувались за 23.09.2023 під час вчинення шахрайських дій та за 27.09.2023, для з`ясування поточного місця знаходження особи, а саме:

- адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б);

- за наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента;

- зарахування коштів на номер 23.09.2023, можливий переказ на інший номер (рахунок), або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаних номерів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1