Справа №463/4481/23
Провадження №1-кс/463/7973/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcлідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження№ 0001397, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків по банківських картках номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; детальної інформації щодо руху коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримувались кошти, час сума та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку, за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по вказаних банківських картках по дату винесення ухвали, а у випадку підтвердження блокування рахунку по час його блокування; відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження банкоматів, осіб в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по вказаних банківських картках по дату винесення ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001397 від 21.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.03.2023 року ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом пошиття форменного одягу для ЗСУ заволоділи грошовими коштами та сировиною (матеріалом )в особливо великих розмірах на загальну суму 1929676, 76 грн, чим спричинили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього встановлено, що в період з січня по березень 2023 року ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом пошиття форменного одягу для ЗСУ заволоділи грошовими коштами та сировиною (матеріалом) в особливо великих розмірах на загальну суму 3 988 340, 72 грн, чим спричинили ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " маи?нову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, встановлено, що в період часу з 17 липня по 21 липня 2023 року, по АДРЕСА_1 , невідомі особи, в умовах воєнного стану, таємно, викрали зі швейного цеху за вказаною адресою майно, а саме: 4 вишивальні машинки «Tajima» з серійними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , D2C01084 та НОМЕР_5 , чим завдали матеріалу шкоду їх власникам.

Органом досудового розслідування було встановлено, що 14.02.2023 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 , було укладено договір на виготовлення виробів з приводу отримання замовлення на пошиття форменного одягу для ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак ФОП ОСОБА_5 умови вказаного договору в покладені строки не виконала.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , заступник голови правління ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомив, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » займається пошиття одягу та загальним будівництвом. 01.05.2023, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо про узгоджені дії окремих суб`єктів господарювання, направлені на заволодіння майном шляхом зловживання довірою.

Так, зокрема, в лютого 2023 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було приєднано до групи у вайбері під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у даній групі ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 ) написали «візьмемо на відшив підряд. Він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_8 та домовився про зустріч.

Враховуючи загальнодержавні потреби в товарах цієї групи, а також беручи до уваги, що у країні війна і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є учасником процедур за купівель з постачання форменого одягу для потреб НАЦГВАРДІЇ за державними замовленнями, а пошиття одягу здійснюється за еталонними зразками, Товариство маючи запас сировини для пошиття одягу для поповнення запасів було зацікавлене у залученні додаткових послуг з пошиття одягу.

18.02.2023, під час зустрічі вони домовились про те, на яких умовах вони будемо співпрацювати, а саме, про те, що вони будуть викупляти штани згідно контракту по 190 гривень за одну одиницю. 24.02.2023, було підписано договір підряду № 0603/1 від 06.03.2023 на виконання робіт з пошиття товару, а саме: штани для НАЦГВАРДІЇ у кількості 14.000 одиниць. Загальна вартість робіт за договором становила 2 750,000 гривень без ПДВ. У зв`язку з тим ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала на рахунок НОМЕР_9 ФОП « ОСОБА_5 » аванс у сумі 280 000 гривень.

На виконання вказаних договорів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало зазначеним особам весь необхідний матеріал, що підтверджується видатковими накладними.

Також слід звернути увагу на те, що як вбачається з місця реєстрації кожної з зазначених осіб, тобто ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , вони знаходиться в протилежних сторонах країни, тож будь-яких сумнівів про можливу змову не виникало.

Дані особи не виконували своїх зобов`язань, оскільки надавали Товариству частинами виконаної роботу у кількості, яка не узгоджувалась між сторонами, тобто Товариство отримало пошитті штани у кількості 50 одиниць, замість 500 одиниць

На даний час зобов`язання повністю не виконані, оскільки з 14000 тисяч одиниць, які передбачені договором, виконано лише пошиття штанів у кількості 1500 одиниць

Наприкінці квітня 2023 року Товариство звернулося до ФОП ОСОБА_6 з приводу виконання взятих зобов`язань за договором, щоб вона та ФОП ОСОБА_5 все повернули, оскільки не виконують умови договору належним чином. На таке звернення ФОП ОСОБА_6 повідомила, що фабрика працює, запущено цех. У зв`язку з тим, що ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 не повертали Товариству матеріал, на виробництво не впускали, а також не виходили на зв`язок Товариство було змушене звернутись за допомогою в поліцію. Виробництво ФОП ОСОБА_6 , та ФОП ОСОБА_8 знаходиться за адресом: АДРЕСА_5 .

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт від оперуповноваженого УКР ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , де було вказано, про те, що між службовими особами. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП « ОСОБА_5 » 14.02.2023 укладено договір на виготовлення виробів із приводу отримання замовлення на пошиття форменного одягу для Національної гвардії України, однак, остання умови договору в покладені строки не виконала, матеріальні цінності у вигляді сировини та грошового авансу від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманого на свій банківський рахунок за надання послуг, присвоїла та використала на власний розсуд, чим спричинила матеріальної шкоди ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також встановлено, що розвантаження сировини за вищевказаним договором було доручено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка також є фізичною особою-підприємцем і в своїй діяльності використовує дві банківські картки з номером НОМЕР_1 та номером НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 А

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0001397, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатиcлідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

1). документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків по банківських картках номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2). детальної інформації щодо руху коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримувались кошти, час сума та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку, за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення;

3). адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по вказаних банківських картках по дату винесення ухвали, а у випадку підтвердження блокування рахунку по час його блокування;

4). відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження банкоматів, осіб в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по вказаних банківських картках по дату винесення ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1