печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3445/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001801 від 22.12.2022, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладання арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001801 від 22.12.2022 за фактом шахрайських дій групою осіб, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ «Банк Альянс» в особливо великому розмірі за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, між AT «БАНК АЛЬЯНС» та ТОВ «ДЕЙВЕСТ» () укладено договори про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 21-214/ЮК від 04.10.2021 та № 21-233/ЮК від 05.11.2021 на загальну суму 6 млн. доларів США з терміном повернення до 24.08.2022 та 04.11.2022 відповідно.

Забезпеченням за договорами є сільськогосподарська техніка, яка належить на праві приватної власності ТОВ «ІВЕНРАЙС» (), ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (), ТОВ «БАНЕРС» (). Поручителем за вказаними договорами виступає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згадані вище товариства, сільськогосподарською технікою та нерухомим майном яких було забезпечено кредитні договори, входять до групи компаній аграрного холдингу «АКРІС-АГРО», бенефіціарним власником яких є донька ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак фактично групою компаній володіє та керує ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено, що за весь термін дії договорів, позичальником не здійснювалась жодна оплата за вказаними договорами, окрім лише частини відсотків за користування кредитними коштами, що також було вчинено задля введення в оману АТ «Банк Альянс», з метою подальшого отримання коштів, оскільки кредитні кошти перераховувались декількома траншами: 05.10.2021, 26.10.2021, 05.11.2021 та 28.04.2022 на загальну суму 6 млн. доларів США.

Вказані дії службових осіб ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (), групи компаній аграрного холдингу «АКРІС-АГРО» та ОСОБА_4 свідчать про те, що намірів повертати отримані кредитні кошти не було, при цьому, позичальник мав на це фінансову спроможність.

Шахрайські дії групи осіб на чолі з ОСОБА_4 призвели до майнових збитків АТ «Банк Альянс» на загальну суму понад 6 млн. доларів США.

Крім того, встановлено, що для втілення злочинного плану були задіяні особи з числа службових осіб та працівників групи компаній аграрного холдингу «АКРІС-АГРО» та підконтрольні їм юридичні особи, які діяли за попередньою домовленістю між собою, з метою втілення спільного злочинного плану.

Відповідно до інформації співробітників Департамент внутрішньої безпеки НП України від 20.02.2023 № 2297/42-14ЦА/02-2023 встановлено коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, серед яких: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також встановлені адреси проживання вказаних осіб.

ОСОБА_17 , діючи в інтересах ТОВ «Дейвест» () та перебуваючи на посадах директора ТОВ «Агро Істейт» (7), ТОВ «Банерс» (), здійснив заставу належної вказаним товариствам техніки та обладнання. Для отримання необхідної суми грошових коштів невідновлювальної кредитної лінії ОСОБА_17 було залучено у якості заставодавців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який діючи на підставі довіреності № 4152, уклав іпотечний договір від 05.11.2021 від імені ТОВ Прувіс з АТ Банк Альянс в інтересах ТОВ Дейвест, предметом якого було забезпечення вимоги АТ Банк Альянс, що випливають з договору № 21-233/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 05.11.2021, а предметом іпотеки є група об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Рівненська обл., Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 1/1.

Наразі місцезнаходження більшості заставного рухомого майна (техніки та обладнання до неї) невідоме, оскільки службові особи групи компаній аграрного холдингу «АКРІС-АГРО» вчиняють дії, спрямовані на його переховування.

На даний час, достатньо підстав вважати, що організатором шахрайської схеми є ОСОБА_4 .

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що для реалізації злочинного плану, були задіяні ряд суб`єктів господарювання, власником яких є ОСОБА_5 донька ОСОБА_4 , шляхом використання їх банківських рахунків, а саме: ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), ТОВ «АКРІС АГРО» (), ТОВ «ІННОВАГРО» (), ТОВ «ТЕХНАГРО» (), ТОВ «КОЛОВЕРТИ» (), ТОВ «МОНТЕ ВЕРДЕ» (), ТОВ «РІВНЕАГРОЛЕНД» (), ТОВ «ПРУВІС» (), ТОВ «АГРОФІРМА-ЩЕДРИЙ СНІП» (), ТОВ «ЯБЛУНЕЦЬ-АГРО» (), ТОВ «АГРОЛАН-ЗАХІД ФЕМЕЛІ» (), ТОВ «ТОВА АГРО» (), ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «АСТ-ДЕЙВЕСТ» (), ТОВ «СЕРГІЇВКА АГРО» (), ТОВ «НАГРО Україна» (), ТОВ «СІМАКІВКА АГРО» (), ТОВ «ДІВА АГРОКОМ» (), ТОВ «ІВЕНРАЙС» (), ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (), ТОВ «АКРІС-ГРУП» (), ТОВ «ФАСТІВ АГРО» (), ТОВ «ЖИТОМИР-АГРОАКТИВ» (), ТОВ «МЕЙТІМ» (), ТОВ «А.С.Т.» (код ЄДРПОУ 3568089), ТОВ «БАНЕРС» (), ТОВ «МАНОРС» (), ТОВ «ДОБРЕ ПОЛЕ» (), ТОВ «ЛУГІНИ АГРО» (), ФГ «ДІДУШИЦЬКЕ» (), ТОВ «ЕЛЬВЕР» (), ТОВ «ДЕМЕТРА-Україна» (), ТОВ «КОМПАНІЯ МАСТІНГ» (), ТОВ «АСТ АГРО» (), ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» (), ТОВ «ШЕПЕТІВКА АГРО» (), ТОВ «ЛЕФКАС» (), ТОВ «РЕЙМАКС» (), ТОВ «АРТЕГО КОМПАНІ» (), ТОВ «ЗЕМЛІ КИЇВЩИНИ» (), ТОВ «КИЇВХЛІБ АГРО» (), ТОВ «ДРУЖБА-АГРО» (), ТОВ «ЗІРКА КАРПАТ» (), ТОВ «КАМІННЕ» (), ТОВ «АКРІТЕРА+АГРО» (), СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ «ТАКО» (), ТОВ «АКРІС-ЗАХІД» (), ТОВ «АКРІТЕРА-АГРО» (), ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (), ТОВ «РЕЙМАКС» (), ТОВ «ДЕЙВЕСТ» ().

Враховуючи зазначене, здобуті під час досудового розслідування докази та відповідно до рапорту 1 сектору 5 відділу 1 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України № 273184-23 від 12.12.2023, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що банківські рахунки ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), ТОВ «ПРУВІС» (), ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «АСТ-ДЕЙВЕСТ» (), ТОВ «ІВЕНРАЙС» (), ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (), ТОВ «АКРІС-ГРУП» (), ТОВ «ФАСТІВ АГРО» (), ТОВ «А.С.Т.» (код ЄДРПОУ 3568089), ТОВ «БАНЕРС» (), ТОВ «АСТ АГРО» (), ТОВ «АКРІС-ЗАХІД» (), ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (), ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (), ТОВ «КИЇВХЛІБ АГРО» () є одним із засобів вчинення кримінального правопорушення.

У ході розслідування встановлено, що ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), ТОВ «ПРУВІС» (), ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «АСТ-ДЕЙВЕСТ» (), ТОВ «ІВЕНРАЙС» (), ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (), ТОВ «АКРІС-ГРУП» (), ТОВ «ФАСТІВ АГРО» (), ТОВ «А.С.Т.» (код ЄДРПОУ 3568089), ТОВ «БАНЕРС» (), ТОВ «АСТ АГРО» (), ТОВ «АКРІС-ЗАХІД» (), ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (), ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (), ТОВ «КИЇВХЛІБ АГРО» () мають рахунки, відкриті у ряді українських банків, які перелічені у клопотанні та на яких акумулюються кошти для здійснення фінансово-господарських операцій групи компаній аграрного холдингу «АКРІС-АГРО» та є предметом кримінального правопорушення.

Таким чином прокурор зазначає, що на даний час з метою забезпечення збереження речових доказів та припинення протиправної діяльності, подальшого притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки вищезазначених підприємств. Вказані грошові кошти, що розміщені на банківських рахунках вищевказаних підприємств є предметом кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001801 від 22.12.2022 за фактом шахрайських дій групою осіб, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ «Банк Альянс» в особливо великому розмірі за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановами старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 від 09.03.2023 та 19.12.2023 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на банківські рахунки які зазначені в клопотанні, а також кошти що знаходяться на них, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено прокурором у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001801 на банківські рахунки, а також кошти, що знаходяться на них і належать

ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), а саме:

- № НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_1 (978-ЄВРО) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_4 (978-ЄВРО) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США) АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

ТОВ «ПРУВІС» (), а саме:

- № НОМЕР_10 (978-ЄВРО) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

- № НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

- № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

- № НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

- № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_12 (840-ДОЛАР США) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_12 (978-ЄВРО) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_13 (840-ДОЛАР США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_13 (978-ЄВРО) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346).

ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» (), а саме:

- № НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_14 (840-ДОЛАР США) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_15 (840-ДОЛАР США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_15 (978-ЄВРО) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346).

ТОВ «АСТ-ДЕЙВЕСТ» (), а саме:

- № НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_16 (840-ДОЛАР США) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_16 (978-ЄВРО) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209).

ТОВ «ІВЕНРАЙС» (), а саме:

- № НОМЕР_17 (978-ЄВРО) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_17 (840-ДОЛАР США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_17 (826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_16 (840-ДОЛАР США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_16 (978-ЄВРО) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_19 (840-ДОЛАР США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_19 (978-ЄВРО) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_21 (978-ЄВРО) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_21 (840-ДОЛАР США) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_22 (978-ЄВРО) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_22 (840-ДОЛАР США) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119).

ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (), а саме:

- № НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_24 (840-ДОЛАР США) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209).

ТОВ «АКРІС-ГРУП» (), а саме:

- № НОМЕР_25 (840-ДОЛАР США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_25 (978-ЄВРО) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_26 (840-ДОЛАР США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_28 (840-ДОЛАР США) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_31 (840-ДОЛАР США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

- № НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «АСВIО БАНК» (МФО 353489);

- № НОМЕР_35 (840-ДОЛАР США) АТ «АСВIО БАНК» (МФО 353489).

ТОВ «ФАСТІВ АГРО» (), а саме:

- № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_36 (840-ДОЛАР США) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

- № НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_38 (840-ДОЛАР США) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_36 (978-ЄВРО) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_40 (978-ЄВРО) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_40 (840-ДОЛАР США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

ТОВ «А.С.Т.» (ЄДРПОУ 3568089), а саме:

- № НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «АЛЬПАРI БАНК» (МФО 380894);

- № НОМЕР_43 (978-ЄВРО) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_43 (840-ДОЛАР США) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_45 (840-ДОЛАР США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_46 (978-ЄВРО) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_46 (840-ДОЛАР США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_45 (978-ЄВРО) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_47 (978-ЄВРО) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_47 (840-ДОЛАР США) АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

ТОВ «БАНЕРС» (), а саме:

- № НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_50 (978-ЄВРО) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_51 (840-ДОЛАР США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_49 (840-ДОЛАР США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_54 (840-ДОЛАР США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346).

ТОВ «АСТ АГРО» (), а саме:

- № НОМЕР_55 (840-ДОЛАР США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_55 (978-ЄВРО) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_57 (840-ДОЛАР США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_58 (840-ДОЛАР США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_58 (978-ЄВРО) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

ТОВ «АКРІС-ЗАХІД» (), а саме:

- № НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_61 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_62 (840-ДОЛАР США) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_62 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_63 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_63 (840-ДОЛАР США) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_64 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ УНІВЕРСАЛ БАНК (МФО 322001);

- № НОМЕР_60 (840-ДОЛАР США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_65 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_65 (840-ДОЛАР США) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_66 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_66 (840-ДОЛАР США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_66 (978-ЄВРО) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346).

ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (), а саме:

- № НОМЕР_67 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_67 (840-ДОЛАР США) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_67 (978-ЄВРО) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_68 (840-ДОЛАР США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_68 (978-ЄВРО) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_68 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_69 (840-ДОЛАР США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_70 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_71 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_72 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_72 (840-ДОЛАР США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_72 (978-ЄВРО) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346).

ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (), а саме:

- № НОМЕР_73 (840-ДОЛАР США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_74 (978-ЄВРО) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_75 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805)

- № НОМЕР_76 (840-ДОЛАР США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_76 (978-ЄВРО) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_77 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_78 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_78 (840-ДОЛАР США) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_78 (978-ЄВРО) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_79 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_79 (840-ДОЛАР США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_80 (840-ДОЛАР США) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_80 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_80 (978-ЄВРО) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119).

ТОВ «КИЇВХЛІБ АГРО» (), а саме:

- № НОМЕР_81 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_81 (840-ДОЛАР США) Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_82 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Заборонити ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), ТОВ «ПРУВІС» (), ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «АСТ-ДЕЙВЕСТ» (), ТОВ «ІВЕНРАЙС» (), ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (), ТОВ «АКРІС-ГРУП» (), ТОВ «ФАСТІВ АГРО» (), ТОВ «А.С.Т.» (код ЄДРПОУ 3568089), ТОВ «БАНЕРС» (), ТОВ «АСТ АГРО» (), ТОВ «АКРІС-ЗАХІД» (), ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (), ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (), ТОВ «КИЇВХЛІБ АГРО» (), їх посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 380805), Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), АТ «АСВIО БАНК» (МФО 353489), АТ АЛЬПАРІ БАНК (МФО 380894), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), та їх територіальних відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Зобов`язати банківські установи негайно надати прокурору відділу Офісу Генерального прокурора інформацію про залишки коштів на рахунках на момент накладення арешту у вигляді довідки.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1