Провадження № 1-кс/638/2902/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001607 від 17.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001607 від 17.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2022 року о 11:41 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошима на суму 169674 грн за адресою: АДРЕСА_1 . Заявник: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 17.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001607, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої, 08.08.2023 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що 15.12.2022 вона знаходилась у себе вдома, за вищевказаною адресою, як приблизно о 17 годині 30 хвилин на її мобільний телефон марки Redmi 6, на якому стояла її SIM картка НОМЕР_1 , на яку і надійшов номер від гарячої лінії банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме НОМЕР_2 . До вищевказаного дзвінка, потерпілій надійшло сповіщення, що о 17 годині 34 хвилин дзвонив на вищевказаний номер телефону невідомий номер телефону, а саме НОМЕР_3 , але вона на нього не відповідала. Взявши слухавку від номеру телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_5 почула молодий чоловічий голос, який дуже швидко розмовляв та представився як працівник служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і сповістив останню про те, що її моєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме № НОМЕР_4 , шахраї перерахували грошові кошти на рахунок іншого банку. До вищевказаного дзвінка ніяких сповіщень та смс-повідомлень про списання грошових коштів з вищевказаної банківської картки не надходили. Також потерпіла зазначила, що банківською карткою № НОМЕР_4 , останні роки до дзвінка вищевказаної невідомої особи не користувалась, але 3 грудня 2022 року фінансовий відділ НОМЕР_5 прикордонного загону ДПСУ, в якій проходив службу її син, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , була перерахована заробітна плата сина, і в загальному розмірі було приблизно 600 000 гривень.

Невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що для того щоб запобігти списання її грошових коштів шахраями, потрібно виконати дії з її вищевказаної банківської картки у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і гарантував повернення коштів, та наступний, варіант якщо мене не влаштовує вищевказаний варіант подальших дій, то мені потрібно звернутися з цього приводу до головного відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у місті Києві. Сумнівів щодо наданої інформації у мене на той момент не виникло, бо дзвінок був здійснений з номеру гарячої лінії банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

Цього ж вечора, після вищевказаного дзвінка потерпіла помітила у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що з банківської картки № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти на невідомі їй раніше рахунки, а саме один переказ у розмірі 49245 гривень на картку № НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_7 , та наступні три перекази коштів у загальній сумі 120408 гривень на ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 ; код банку НОМЕР_7 , ЄДРПОУ код НОМЕР_8 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 15.12.2022 по 15.01.2023, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_6 , первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, інформації про використання рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001607, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 15.12.2022 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання банківської картки № НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 15.12.2022 по 15.01.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 ; код банку НОМЕР_7 , ЄДРПОУ код НОМЕР_8 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 15.12.2022 по 15.01.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 за період з 15.12.2022 по 15.01.2023; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 15.12.2022 по 15.01.2023.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у порушення вимог частин 5-6 статті 163 КПК України, додані до клопотання докази не підтверджують виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким зазначене подається клопотання.

Зокрема, матеріали клопотання не містять належних доказів на підтвердження того, що вказана документація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001607 від 17.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1