Справа № 473/187/24
Номер провадження 1-кс/473/56/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів.

"11" січня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000015 від 04 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 04 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що 03 січня 2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася громадянка ОСОБА_4 , яка просила провести перевірку за фактом незаконного заволодіння її грошовими коштами в сумі 33039 гривень 08 копійок, шляхом її обману, який мав місце 02 січня 2023 року в період часу з 21:05 години до 21:12 години, коли її зателефонували з мобільного терміналу за номером НОМЕР_1 , з голосовим повідомленням пропозиції підтвердження заявки на збільшення кредитного ліміту по кредитній картці. Для відхилення пропозиції потерпіла ОСОБА_4 ввела цифру «0». Після чого 03 січня 2023 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, невстановлена особа, в період часу з 00:08 години до 00:15 години з кредитної картки потерпілої ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_2 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 33039 гривень 08 копійок, за допомогою декількох платежів.

Інформація, щодо зняття грошових коштів з банківської кредитної платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у володінні банківських працівників офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /. Дана інформація може вказати на осіб, що скоїли, або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000015 від 04 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

1.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську платіжну кредитну картку/рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

2.роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківській платіжній кредитній картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в електронному та паперовому вигляді, за період з часу надходження грошових коштів (шляхом збільшення ліміту) до часу списання, а саме до 03 січня 2024 року включно, з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування коштів або з яких отримано кошти;

3.матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених у випадку зняття грошових коштів в банкоматах по банківській платіжній кредитній картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 03 січня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

4.ІР - адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської платіжної кредитної картки/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо 03 січня 2024 року в сумі: 327 гривень 20 копійок, 347 гривень 51 копійка, 32325 гривень 67 копійок, 38 гривень 70 копійок;

5.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською платіжною кредитною карткою/рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

6.роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківській платіжній кредитній картці/рахунку у випадку, якщо вище вказані суми з банківської карти/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було перераховано на банківську карту/рахунок відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), на які здійснені перерахування коштів або з яких отримано кошти; матеріалів фото-, відео-фіксації отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /,та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

-повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську платіжну кредитну картку/рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

-роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківській платіжній кредитній картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в електронному та паперовому вигляді, за період з часу надходження грошових коштів (шляхом збільшення ліміту) до часу списання, а саме до 03 січня 2024 року включно, з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування коштів або з яких отримано кошти;

-матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених у випадку зняття грошових коштів в банкоматах по банківській платіжній кредитній картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 03 січня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

-ІР - адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської платіжної кредитної картки/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо 03 січня 2024 року в сумі: 327 гривень 20 копійок, 347 гривень 51 копійка, 32325 гривень 67 копійок, 38 гривень 70 копійок;

-відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською платіжною кредитною карткою/рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

-роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківській платіжній кредитній картці/рахунку у випадку, якщо вище вказані суми з банківської карти/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було перераховано на банківську карту/рахунок відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), на які здійснені перерахування коштів або з яких отримано кошти; матеріалів фото-, відео-фіксації отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки.

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську платіжну кредитну картку/рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

-роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківській платіжній кредитній картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в електронному та паперовому вигляді, за період з часу надходження грошових коштів (шляхом збільшення ліміту) до часу списання, а саме до 03 січня 2024 року включно, з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування коштів або з яких отримано кошти;

-матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених у випадку зняття грошових коштів в банкоматах по банківській платіжній кредитній картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 03 січня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

-ІР - адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської платіжної кредитної картки/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо 03 січня 2024 року в сумі: 327 гривень 20 копійок, 347 гривень 51 копійка, 32325 гривень 67 копійок, 38 гривень 70 копійок;

-відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською платіжною кредитною карткою/рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

-роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківській платіжній кредитній картці/рахунку у випадку, якщо вище вказані суми з банківської карти/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було перераховано на банківську карту/рахунок відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), на які здійснені перерахування коштів або з яких отримано кошти; матеріалів фото-, відео-фіксації отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , забезпечити групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 11 березня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1