Справа № 462/9781/23
провадження 1-кс/462/2397/23
У Х В А Л А

14 грудня 2023 року слідча суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000524 від 04.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 04 грудня 2023 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 24.11.2023 приблизно о 17 год 00 хв, шляхом обману, під вигаданим приводом продажу будівельних вагончиків заволоділа грошовими коштами у сумі 97 000 гривень, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", котрі були переведені на банківський рахунок НОМЕР_1 який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

04 грудня 2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 24.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив оплату за будівельний вагончик «Б600» грошові кошти у загальній сумі 97 000 гривень із ПДВ, постачальнику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_1 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усі домовленості були обговорені по мобільному номеру НОМЕР_2 з невідомою особою яка назвалась ОСОБА_6 , однак після перерахунку коштів останній видалив усі повідомлення, та зв`язок із ним було втрачено.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 - який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 00 год 00 хв 24.11.2023 по 23 год 59 хв 29.11.2023; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківському рахунку НОМЕР_1 - який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відео записів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 00 год 00 хв 24.11.2023 по 23 год 59 хв 29.11.2023.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, із можливістю їх подальшого вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .

У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні досудового слідства, дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії та встановити осіб, котрі причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.12.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 07.12.2023, договір поставки №85 від 24.11.2023, рахунок на оплату №147 від 24.11.2023, платіжну інструкцію, протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_5 від 11.12.2023, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копії на паперовий та електронних носіях, щодо: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 - який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 00 год 00 хв 24.11.2023 по 23 год 59 хв 29.11.2023; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківському рахунку НОМЕР_1 - який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 00 год 00 хв 24.11.2023 по 23 год 59 хв 29.11.2023, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вище вказаних документів у відділенні (представництві) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1