Справа № 405/5608/23
провадження № 1-кс/405/2683/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 11.08.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000058 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що військові посадові особи військової частини НОМЕР_1 діючи умисно в умовах воєнного стану привласнюють бюджетні кошти, які виділяються на виплату додаткової грошової винагороди для військовослужбовців відповідно до Постанови КМУ № 168 від 28.02.2022 та наказу МО України № 44 від 25.01.2023.

В ході досудового розслідування встановлено, що військові службові особи 121-ї окремої бригади територіальної оборони в/ч А НОМЕР_2 , в порушення чинного законодавства та з метою отримання прибутку, спланували схему, щодо незаконного привласнення бюджетних коштів, які виділялись на виплату додаткової винагороди в розмірі 100 тис. грн. відповідно до Постанови КМУ № 168 від 28.02.2022 та наказу МО України № 44 від 25.01.2023, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, щодо виконання окремими військовослужбовцями бойових завдань згідно з бойовими наказами із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_10 нараховувались бойова грошова винагорода, при цьому встановлено, що вказані особи не виконували бойові (спеціальні) завдання та фактично не перебували у районах ведення воєнних (бойових) дій.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , банківської таємниці по рахункам ВЧ А 7049 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_10 , а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, за період з 24.02.2022 по 11.08.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що військові посадові особи військової частини НОМЕР_1 діючи умисно в умовах воєнного стану привласнюють бюджетні кошти, які виділяються на виплату додаткової грошової винагороди для військовослужбовців відповідно до Постанови КМУ № 168 від 28.02.2022 та наказу МО України № 44 від 25.01.2023.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), електронних засобів та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам ВЧ А 7049 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_10 за період з 24.02.2022 по 11.08.2023;

- заяв на видачу готівки по рахунках ВЧ А 7049 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_10 за період з 24.02.2022 по 11.08.2023;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ВЧ А 7049 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_10 за період з 24.02.2022 по 11.08.2023;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати, як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ВЧ А 7049 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_10 за період з 24.02.2022 по 11.08.2023;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ВЧ А 7049 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_10 за період з 24.02.2022 по 11.08.2023;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунках ВЧ А 7049 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_10 за період з 24.02.2022 по 11.08.2023;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам ВЧ А 7049 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_10 за період з 24.02.2022 по 11.08.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття і поповнення готівкових коштів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_10 за період з 24.02.2022 по 11.08.2023;

- відомості чи підключено банківські картки та рахунки відкритті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_10 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками за період з 24.02.2022 по 11.08.2023, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 31.10.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_15