Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7879/23
Номер провадження 1-кс/711/2163/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000130 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000130 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від народного депутата України ОСОБА_5 за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи разом та за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період дії воєнного стану, заволоділи коштами місцевого бюджету під час виконання договору по поточному ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали матеріальної шкоди місцевому бюджету. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється.

01 квітня 2023 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2022 на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 надійшов лист б/н за підписом директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого директор адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_5 у заміні опалювальної системи нового корпусу у зв`язку з тим, що в окремих класах температурний режим не відповідає нормі.

В подальшому, теплотехніком ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено комісійне обстеження системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що складено відповідний акт (без номера та дати обстеження), також за результатами обстеження комісією складено дефектний акт, який 28.12.2022 затверджений директором ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Того ж дня, особою уповноваженою на організацію та проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 спрощених закупівель ОСОБА_8 складено протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою про здійснення закупівель товарів та послуг, а саме поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 998 764,99 грн. за кошти місцевого бюджету без використання електронної системи.

У вищевказаній закупівлі переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_9 .

Надалі, 28 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №5072/5, за яким замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов`язання протягом 10 (десяти) календарних днів, з моменту підписання даного договору, провести поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно календарного графіку надання послуг (додаток №2 до Договору №5072/5 від 28 грудня 2022 року), термін початку проведення поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 розпочинається з 28 грудня 2022 року та закінчується 31 грудня 2022 року, що становить 4 (чотири) календарних дні.

В подальшому, 29.12.2022 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року, який того ж дня був підписаний зі сторони підрядника директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та зі сторони замовника начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

З дослідженого акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року встановлено, що для виконання робіт з поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 використовувались наступні матеріали:

- секція радіатора сталевого біміталевого, у кількості 802 штуки, вартістю 544,14 грн. за штуку;

- труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діаметром 32х5,4 мм, у кількості 321 метр, вартістю 146,76 грн. за метр;

- коліно 90 град. із поліпропілену діаметром 32 мм, у кількості 140 штуки, вартістю 17,46 грн. за штуку;

- трійник з поліпропілену діаметром 32 мм., у кількості 140 штуки, вартістю 23,45 грн. за штуку;

- трійник з поліпропілену діаметром 25 мм., у кількості 140 штуки, вартістю 12,20 грн. за штуку;

- перехід редукційний діаметром 32х25 мм, у кількості 140 штуки, вартістю 7,59 грн. за штуку;

- муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діаметром 25х3/4 мм, у кількості 140 штук, вартістю 166,85 грн. за штуку;

- муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діаметром 25х3/4 мм, у кількості 140 штук, вартістю 157,71 грн. за штуку;

- крани радіаторні діаметром 20 мм, у кількості 140 штук, вартістю 357,23 грн. за штуку;

- монтажний комплект для радіаторів, у кількості 70 штук, вартістю 189,74 грн. за штуку;

- крани кульові прохідні сальникові муфтові 15ч38п, тиск 1 МПа, діаметр 20 мм, у кількості 26 штук, вартістю 434,75 грн. за штуку;

- труби сталеві електрозварювальні прямошовні із сталі марки 20, у кількості 23,4 метри, вартістю 162,96 грн. за метр;

При детальному вивченні акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року вбачається, що фактично підрядником не зазначені будь-які ідентифікуючі ознаки будівельних матеріалів, виробів та комплектів, які використані в ході виконання робіт з поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 та включенні в акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року, що фактично унеможливлює встановлення дійсної ринкової вартості використаних будівельних матеріалів, виробів та комплектів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що перерахунки за виконані роботи по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались на рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин, імовірного, заволодіння коштами місцевого бюджету посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно та за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевірки фактів та обставин викладених в заяві про вчинення кримінального правопорушення народного депутата України ОСОБА_5 , а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, під час виконання договору №5072/5 по поточному ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме - завіреної копії в паперовому вигляді, або в електронному вигляді інформації по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і всіх можливих рахунках вищевказаного товариства, вказавши номера рахунків, їх коди валют та наданням роздруківки руху коштів по даним рахункам за період з часу з 01.10.2022 по 31.03.2023, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з часу з 01.10.2022 по 31.03.2023, інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_3 , з зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 01.10.2022 по 31.03.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000130 від 01.04.2023 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000130 від 01.04.2023, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за заявою народного депутата України ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи разом та за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період дії воєнного стану заволоділи коштами місцевого бюджету під час виконання договору по поточному ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали матеріальної шкоди місцевому бюджету. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №5072/5, за яким замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов`язання протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання даного договору, провести поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно, календарного графіку надання послуг (додаток №2 до Договору №5072/5 від 28 грудня 2022 року) термін початку проведення поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 розпочинається з 28 грудня 2022 року та закінчується 31 грудня 2022 року, що становить 4 (чотири) календарних дні.

29.12.2022 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року, який того ж дня був підписаний зі сторони підрядника - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та зі сторони замовника - начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

При детальному вивченні акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року слідчим встановлено, що підрядником не зазначені будь-які ідентифікуючі ознаки будівельних матеріалів, виробів та комплектів, які використані в ході виконання робіт з поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 та включенні в акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року, що унеможливлює встановлення дійсної ринкової вартості використаних будівельних матеріалів, виробів та комплектів.

Також, в ході досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано документи на підтвердження закупівлі матеріалів для виконання робіт, з яких встановлено, що матеріали, які використовувались в ході проведення будівельних робіт з поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупляло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Однак, під час аналізу наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видаткових накладних на підтвердження вартості закуплених в ході виконання робіт з поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_9 , виробів та комплектів неможливо ідентифікувати, які саме будівельні матеріали, вибори та комплектуючі були використані, зокрема, виявилось неможливим визначення виробника, моделі та марки, країни походження товару та інших ідентифікаційних особливостей, що фактично унеможливило встановлення ринкової вартість поставлених будівельних матеріалів, виробів та комплектів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що перерахунки за виконані роботи по об`єкту «Поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались на рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин, імовірного, заволодіння коштами місцевого бюджету посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно та за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевірки фактів та обставин викладених в заяві про вчинення кримінального правопорушення народного депутата України ОСОБА_5 , а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, під час виконання договору №5072/5 по поточному ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме - завіреної копії в паперовому вигляді, або в електронному вигляді інформації по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і всіх можливих рахунках вищевказаного товариства, вказавши номера рахунків, їх коди валют та наданням роздруківки руху коштів по даним рахункам за період з часу з 01.10.2022 по 31.03.2023, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з часу з 01.10.2022 по 31.03.2023, інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_3 , з зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 01.10.2022 по 31.03.2023, з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених копій.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до інформації по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і всіх можливих рахунках вищевказаного товариства, вказавши номера рахунків, їх коди валют та наданням роздруківки руху коштів по даним рахункам за період з часу з 01.10.2022 по 31.03.2023, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з часу з 01.10.2022 по 31.03.2023, інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_3 , з зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 01.10.2022 по 31.03.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1