Справа № 206/274/24
Провадження № 1-кс/206/125/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2024 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000109, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 15.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

У березні 2022 року, особи, що входили до складу незаконного збройного формування, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_8 , будучи озброєними автоматичною зброєю з погрозами застосовування насильства, небезпечного для життя та здоров`я, після проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , вчинили дії пов`язані з незаконним позбавленням волі останнього, якого у подальшому незаконно утримували в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , де на той час знаходилась так звана «комендатура лнр».

Крім того, середині березня 2022 року, представники ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно проникли до території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та з погрозою застосування автоматичної зброї, спричинили йому тілесні ушкодження, незаконно заволоділи побутовою технікою, автомобілем марки RENAULT MASTER, 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та після цього незаконно позбавили волі останнього.

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що наприкінці березня 2022 року приблизно о третій годині дня до його домоволодіння за яким він зареєстрований незаконно проникли невідомі особи чоловічої статі зі зброєю в руках та камуфльованій формі у кількості приблизно 20 осіб. Після чого не повідомляючи нічого почали проводити обшук та погрожувати автоматичною зброєю заявнику та його сім`ї. Під час проведення обшуку заявника відома особа чоловічої статі вдарила ОСОБА_9 по голові, після обшуку невідомі особи вилучили та опечатали його автомобіль, а саме ВАЗ 21121 з номерним знаком НОМЕР_2 сірого кольору, який належить заявнику на праві користування за довіреністю. Також невідомі особи вилучили мобільний телефон заявника та його дружини, а саме мобільні телефони марки «Samsung» моделі «А10S», який був куплений У 2019 році за 3 500 грн. та «А8+» куплений приблизно за 15 000 грн. у 2018 році, а також форму прикордонника. Приблизно о 23 годині цього ж дня невідомі озброєні особи після закінчення обшуку у заявника надягли на його руки кайданки, а також шапку на обличчя і посадили в автомобіль, все це відбувалось на очах у дружини та тещі ОСОБА_9 . Після чого невідомі особи привезли заявника до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_8 , де на той час знаходилась так звана «комендатура лнр». В цьому приміщенні заявника тримали 7 днів, неодноразово наносили тілесні ушкодження, возили на допити. На 8 день заявника відвезли до так званої «прокуратури Старобільського району», де віддали автомобіль та всі речі, які були вилученi пiд час обшуку, після чого вибачились та відпустили. Після цих подій заявник вирішив виїхати у Литву через рф. Перед цим ОСОБА_9 продав автомобіль. На кордоні з ОСОБА_11 у заявника пошкодився його мобільний телефон марки «Samsung», моделі «А10», після чого останній вирішив його викинути, також викинув мобільний телефон дружини, з метою, щоб його не відстежили спец.служби РФ.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_10 встановлено, що він раніше мешкав за адресою: АДРЕСА_2 разом зі своєю дружиною ОСОБА_12 , та донькою 2004 року народження ОСОБА_13 . Так 26.02.2023 або 27.02.2023 року він перебував у себе вдома, та почався масований арт.обстріл з боку територій не підконтрольних Україні, з боку окупованих територій. Після припинення обстрілів він вирішив піти до свого знайомого, та коли йшов то побачив, що по місту вже пересувались військові РФ та представники ІНФОРМАЦІЯ_2 . Раніше з 2014 року він проходив службу у батальйоні ОСОБА_14 та служив до 2016 року, та розумів, що у нього можуть бути не приємності з цього приводу, тому почав вже сидіти вдома, тобто преховувся від військових РФ. Так в середині березня 2022 року більш точної дати він не пам`ятає, він перебував у себе в дома, та приблизно о 8 год. 30 хв., почув що на дворі щось «гупнуло», виглянув у вікно та побачив невідомого йому чоловіка у масці у з автоматичною зброєю, який відкривав всі господарські споруди. На формі він побачив шеврон який саме не пам`ятає, але шеврон представників ІНФОРМАЦІЯ_2 . В цей час він зачинив собак у кімнаті та вже почув, що почали вибивати двері до його будинку. Двері до будинку були металеві, тому він вирішив відчинити двері самостійно. Коли він відкрив двері то першим побачив ОСОБА_15 , якого він вже знає, так як неодноразово за його участю було проведено їх впізнання, та він їх всіх впізнав. За ОСОБА_15 до будинку зайшов ОСОБА_16 , начебто ОСОБА_17 . Фурман відразу наніс йому один удар прикладом автомату в ділянку лоба, від чого він впав на підлогу та втратив свідомість. Коли прийшов до тями, то вже був в кухонній кімнаті на підлозі. На підлозі він лежав головою до низу, та в цей час ОСОБА_16 почав кричати та питати «де зброя, гроші та золото», при цьому ногою, наніс йому більше 10 ударів в ділянку ребер з різних сторін, та приблизно 3 рази прикладом автомата по спині. Далі його підняли з підлоги, та він побачив також раніше відомого йому ОСОБА_18 , який надавав команду проводити обшук, вилучати майно а мене відвести начебто «на їх базу», а сам кудись подівся. Далі в дверному проймі між кімнат він побачив так називаємого їх слідчого ОСОБА_19 . Далі, ОСОБА_16 з ОСОБА_15 надягли йому на голову пакет, та він чув як вони між собою спілкувались та казали ось я знайшов ось це забирай, та по звуку він чув, що щось вже з його будинку виносили. ОСОБА_15 з ОСОБА_16 взяли його за руки проти його волі та вивели до автомобіля. Коли він сідав до автомобіля, то йому при підняли пакет, то було багато автомобілів марки УАЗ, та ще джип моделі Тайота Прадо держ. знак НОМЕР_3 останніх букв він не пам`ятає. Крім того, мені запам`ятався автомобіль марки Пріора сірого кольору, який держ.знак він не пам`ятає, але на українських номерах. Далі його привезли до ІНФОРМАЦІЯ_9 . Там його завели на 2 поверх, в кімнату яка була навпроти від сходів. Там йому зняли з голови пакет, навпроти сидів ОСОБА_15 з лівого боку сидів ОСОБА_20 , з правого боку сидів ОСОБА_19 . Його допит проводив ОСОБА_18 , та в ході допиту він хотів дізнатись з ким він працював до війни, на чому він заробив гроші, щодо інформації у кого є зброя. Коли він перебував на допиті у ПТУ, то йому там тілесних ушкоджень не спричиняли. Потім приїхали військові рф та питали у нього, що до працівників СБУ, які працювали там, але інформації у нього не було. Там він пробув приблизно до 19 год., потім його завели до ОСОБА_18 , де він дав йому документ, в якому він повинен був не виїздити з м. Старобільск, та поставив свій підпис. Далі зайшов ОСОБА_15 вивів на вулицю та віддав йому ключі від його авто, так як він зрозумів, що вони його теж забирали. Автомобіль ОСОБА_21 , 2006 року випуску, який був держ.номер він не пам`ятає, придбав його 5 років потому з 5.500 доларів у м. Старобільськ. Забравши авто він поїхав до дому. Коли він приїхав, та зайшов до будинку, то побачив, що з будинку зникло наступне майно. Холодильник «Горенія», білого кольору, телевізор марки LG, пральна машина автомат LG, безперебійник марки та моделі не пам`ятає, духова шафа «Індезіт на 60 літрів», моделі не пам`ятає. Холодильник він придбав у 2020 році, за яку суму не пам`ятає, був повністю у справному стані потертостей не мав, в ремонті не перебував, ОСОБА_22 придбав у 2021 році за яку суму він не пам`ятає, однак він був не дешевий, в ремонті не був, пошкоджень не мав. Пральну машину він придбав у 2017 2018 році, за скільки він не пам`ятає, в ремонті не була, пошкоджень мала. Духову шафу він придбав у 2020 році, за суму 3 500 грн., в ремонті не була, була повністю у справному стані.

Згідно протоколу огляду відеозапису який здійснювався представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем мешкання потерпілого ОСОБА_9 , який розміщено на інтернет сторінці ІНФОРМАЦІЯ_10 , підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, стосовно потерпілого зазначеними особами.

Згідно відповіді на запит наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 іпн НОМЕР_4 обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », але інформацію щодо зазначених осіб, а саме копій документів які засвідчують їх особу, фотознімків, наявність та руху грошових коштів на зазначених рахунках, можуть надати лише в порядку ст. 15 КПК України.

Приймаючи до уваги, під час досудового розслідування необхідно отримати інформацію стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме банківських рахунків, документів, що посвідчують особу та фотознімків зазначених осіб.

З метою встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання, а саме до інформації та документів щодо:

- особової справи, експрес фото, копій паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;

- інформації про рух грошових коштів та залишок грошових коштів на банківських рахунках, з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, баланс, усі операції по зняттю готівки, IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію), у період часу з 24.02.2022 по 19.01.2024 включно;

- інформації про всі фінансові номери мобільних телефонів (при відкритті та зміні) пов`язані з карт-рахунками у період часу з 24.02.2022 по 19.01.2024 включно,

- даних про ІР-адреси (аккаунти), МАС-адреси, через які здійснювався вхід до сервісу «веб-банкінг», для перерахунку грошових коштів з карт-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » які відкрито на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у період часу з 24.02.2022 по 19.01.2024 включно.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.№ 2121-ІІІ (з послідуючими внесеними змінами і доповненнями), - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, встановлюють осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, підтверджують обставини, що гроші одержані внаслідок кримінального правопорушення та є доходом, а також встановлення свідків, які своїми показами підтвердять подію кримінального правопорушення, що згідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягає доказуванню, при цьому без наявності таких свідків іншим способом довести всі обставини вчиненого кримінального правопорушення не надається можливим, внаслідок чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та здійснити їх виїмку.

Здійснення такого тимчасового доступу до вищевказаних документів полягає у забезпеченні виконанні завдання кримінального провадження, що полягає у захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпеченні швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 184 КПК України, клопотання про застосування запобіжного заходу подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Таким чином, положення ст. 184 КПК України визначають територіальну підсудність розгляду судових справ за клопотаннями слідчого або прокурора.

Орган досудового розслідування, а саме слідче управління Головного управління Національної поліції в Луганській області зареєстрований у місті Сєвєродонецьк Луганської області.

Відповідно до листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 № 833/111/18/01-2023 від 17.04.2023, у зв`язку із проведенням активних бойових дій на території області, Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра, в тому числі органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області з 18.04.2023 дислокуються та виконують свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_4 .

В той же час виклик осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи буде нести ризики зміни або знищення документу, що цікавить орган досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО № НОМЕР_5 ЕДРПОУ № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим, слідчий за погодженням з прокурором просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , а саме до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 , та можливістю їх копіювання, а саме до: особової справи, експрес фото, копій паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;

- інформації про рух грошових коштів та залишок грошових коштів на банківських рахунках, з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, баланс, усі операції по зняттю готівки, IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію), у період часу з 24.02.2022 по 19.01.2024 включно;

- інформації про всі фінансові номери мобільних телефонів (при відкритті та зміні) пов`язані з карт-рахунками у період часу з 24.02.2022 по 19.01.2024 включно;

- даних про ІР-адреси (аккаунти), МАС-адреси, через які здійснювався вхід до сервісу «веб-банкінг», для перерахунку грошових коштів з карт-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » які відкрито на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у період часу з 24.02.2022 по 19.01.2024 включно.

Разом з тим, просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи з метою уникнення їх можливого знищення.

У судове засідання слідчий подав до суду письмове клопотання в якому просив розгляд справи здійснювати без його участі, клопотання просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, що не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.08.2022, копія протоколу огляду предмета від 22.11.2022, копія паспорта ОСОБА_10 , копія протоколу допиту потерпілого від 10.09.2023, копія паспорта ОСОБА_9 , копія протоколу допиту потерпілого від 21.07.2023, копія листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вказане кримінальне правопорушення класифікується за ч.1 ст. 438 КК України.

Фабула ч.1 ст. 438 КК України наступна: жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій.

Таким чином, яким саме витребувана у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » інформація може відноситися до вказаного кримінального правопорушення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, слідчим не доведена.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-ІІІ (з послідуючими внесеними змінами і доповненнями), - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час подання слідчим клопотання, у ньому не зазначену більш розгорнуту інформацію щодо осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .. У зв`язку з тим, що в Україні можуть бути особи з однаковими прізвищами, іменами та по-батькові, суд вважає, що задоволення відповідного клопотання може призвести до свавілля зі сторони особи, що здійснює доступ до інформації, що є неприпустимим.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000109, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1