Справа № 953/149/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001202 від 17.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001202 від 17.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати їй доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_2 ,« ІНФОРМАЦІЯ_2 », e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю вилучення копій документів та інформації за період з 19.06.2023 по теперішній час щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: - про власника банківського рахунку (повних анкетних та паспортних даних, реквізитів, номерів банківських карт); - про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів; - інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по банківському рахунку; - всіх наявних відомостей, щодо особи власника банківського рахунку, а саме: інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власнику вказаного банківського рахунку, фотознімків отримувача банківського рахунку; - відомостей про рух коштів по всіх рахунках відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 .

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій остання просить суд розглядати клопотання без її участі та без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні речі та документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні оператора телефонних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд даного клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

ГУНП в Харківської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001202 від 17.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за фактом заволодіння 20.06.2023 невстановленими особами шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом технічної підтримки торгівельного майданчику «OLX», отримавши доступ до особистого кабінету «monobank», належними ОСОБА_4 грошовими коштами, у зв`язку з чим 17.10.2023 остання звернулася до СУ ГУНП в Харківській області з заявою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2023 використовуючи мережу інтернет на сайті торгівельного майданчику «OLX» вирішила продати своє взуття. Цього ж дня, на її мобільний номер НОМЕР_5 в месенджер «Viber» надійшло повідомлення від невідомого абонента (мобільний номер не зберігся), підписаний ім`ям ОСОБА_5 , про те, що вона хоче придбати у потерпілої взуття, відразу запропонувавши безпечну доставку та надіслала посилання, перейшовши за яким потерпілій необхідно було дооформити замовлення, вказавши конфіденційні данні своїх банківських карт. Перейшовши за посиланням, потерпіла опинилася на сайті «OLX», де одразу побачила повідомлення наступного змісту: «Увага, OLX змінив політику конфіденційності та безпеку покупців». Після чого, потерпіла ввела логін та пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак від служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_7 почали надходити повідомлення про підтвердження зняття грошових коштів. Далі, потерпіла надала абоненту ОСОБА_5 номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за банківським рахунком НОМЕР_3 емітентом якого є - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перебуваючи за посиланням, яке надіслала ОСОБА_5 і виконуючи дії, які остання диктувала, потерпіла отримала повідомлення про те, що отримувачем грошових коштів є електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В цей момент ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали на суму грошових коштів 8085 гривень.

Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 , складеним 28.11.2023 старшим інспектором з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України майором поліції ОСОБА_6 .

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю щодо рахунку, відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки у них містяться відомості, які у комплексному вивченні дадуть змогу підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити та ідентифікувати осіб, які його вчинили, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0001202, можуть перебувати в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Також, слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_2 ,« ІНФОРМАЦІЯ_2 », e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій документів у паперовому (електронному) вигляді за період з 19.06.2023 по 31.01.2024, а саме:

- щодо власника банківського рахунку (повних анкетних та паспортних даних, реквізитів, номерів банківських карт);

- щодо дати та часу руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів;

- щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку; відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг; безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по банківському рахунку;

- щодо особи власника банківського рахунку, а саме: інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власнику вказаного банківського рахунку, фотознімків отримувача банківського рахунку;

- щодо руху коштів по всіх рахунках відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 .

Встановити строк дії ухвали два місяці до 31.03.2024р. включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1