Справа № 676/7384/23
Номер провадження 1-кс/676/1846/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗСТ CВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 03 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001565 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містять інформацію про банківські рахунки, які відкриті у цих банках на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1 ), та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.10.2020 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло подання державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_11 про невиконання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 рішення суду, яке набрало законної сили щодо знесення самочинного будівництва за адресою АДРЕСА_3 , садово-огороднє товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Вільховецької сільської ради Новоушицького району (станом на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

03.10.2023 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0001565, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та можуть свідчити про реальну можливість виконання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 рішення суду в частині знесення будівлю елінгу, оскільки для цього необхідні значні матеріальні витрати, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001565 від 03.10.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001565 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, оскільки у долучених до клопотання матеріалів зазначеного кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження тих обставин, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_2 ), інформація про які міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 03 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001565 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1