279/2322/22
1-кс/279/98/24

У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 зловживаючи своїми службовими обов`язками шляхом внесення недостовірних даних до документальних матеріалів, які підтверджують виконання робіт підрядником, умисно завищили вартість виконаних робіт з капітального ремонту будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , чим заподіяли державі матеріальної шкоди.
Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 укладено договір від 22.06.2021 року №73 про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість робіт відповідно до п.2.2. договору складала 1 131 132,41 (один мільйон сто тридцять одна тисяча сто тридцять дві гривні 41 копійка).
Крім цього ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та приватним підприємством « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , укладено додаткову угоду від 04.10.2021 року №1 до договору від 22.06.2021 року №73 про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до п.1 у зв`язку з виділенням з місцевого бюджету додаткових коштів в сумі 286 579,41, сторони дійшли згоди внести зміни до договору № 73 від 22.06.2021 року, а саме п.2.2. договору виключити.
Враховуючи вище викладене в органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 зловживаючи своїми службовими обов`язками шляхом внесення недостовірних даних до документальних матеріалів, які підтверджують виконання робіт підрядником, умисно завищили вартість виконаних робіт з капітального ремонту будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , чим заподіяли державі матеріальної шкоди.
ІНФОРМАЦІЯ_3 , для оплати послуг по договору від 22.06.2021 року №73 про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . використовувався рахунок НОМЕР_3 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а ПП « ОСОБА_4 » використовувався рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Житомир.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Житомир, а саме: до виписок руху коштів по рахункам за період з 22.06.2021 по 31.12.2021 з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних
банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони містять відомості про банківську таємницю.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, необхідні для проведення судових експертиз, дослідження питання законності включення в первинні облікові документи завищених сум виконаних робітна втому числі безпідставне застосування коефіцієнтів до норм витрат праці робітників, сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, витрат на оплату праці робітників у розмірах більших, ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві, обсягів робіт, які фактично не виконані та понад нормовано списання матеріалів, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що становить банківську таємницю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування якого надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання належним чином обгрунтовано, тому наявні підстави для його задоволення.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по рахунку НОМЕР_4 , а саме до виписок руху коштів по рахункам ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період з 22.06.2021 року по 31.12.2021 року з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій
рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1