У Х В А Л А

01 листопада 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2023 року за № 0000629, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, що 02 жовтня 2023 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу бензину в Телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 26000 грн, які останній перерахував на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

09 жовтня 2023 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який по суті поставлених запитань зазначив, що 24 вересня 2023 року в соціальній мережі «TikTok» знайшов відео з інформацією про ціни на пальне та можливістю придбати талони, які надають на нього знижку та перейшов по прикріпленому до нього посиланню, після чого потрапив до Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього написав в приватні повідомлення для з`ясування деталей купівлі талонів. Невідома особа, яка відповідала на повідомлення, представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 і вказала, що для здійснення купівлі талонів потрібно зареєструватися в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що він і зробив (картка Pride № НОМЕР_4 ).

30 вересня 2023 року, ОСОБА_4 замовив 100 літрів дизельного палива. Після замовлення, оплачуючи товар, перерахував 4399 грн на картку НОМЕР_1 , проте, ніяких зарахувань літражу топлива на картку не надійшло. В подальшому через Телеграм зателефонувала згадана вище невідома особа, яка представилась, як представник ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що база не може зробити зарахування літражу на картку в зв`язку з тим, що замовлено малий літраж і, як варіант вирішення цієї ситуації, запропонував дозамовити ще 200 літрів, після чого замовлення мало б пройти. На що ОСОБА_4 погодився та замовив ще 200 літрів, оплатив карткою перерахувавши кошти у сумі 8841,99 грн на картку НОМЕР_3 . Через декілька годин «представник» зателефонував знову та вказав, що літражу не вистачає для надходження замовлення та запропонував дозамовити ще 300 літрів, що мало б вистачити для здійснення зарахування літражу на картку. Заявник погодився, замовив ще 300 літрів та перерахував кошти у сумі 13197 грн на картку НОМЕР_2 . Після цього до нього зателефонувала згадана вище невідома особа, яка представилась, як представник ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що замовлення пройшло, однак в зв`язку з певними питаннями по документації, зарахування на картку має бути зранку слідуючого дня - 1 жовтня 2023 року.

01 жовтня 2023 року останній зателефонував та повідомив, що виникли проблеми із замовленням та потрібно дозамовити ще 600 літрів, на що ОСОБА_4 відповів відмовою та попрохав повернути сплачені раніше кошти, оскільки товару так і не отримав. На вказану вимогу «представник» повідомив, що повернути кошти вони не можуть. Зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , запитав про деталі його замовлення та чи здійснилось зарахування літражу дизельного палива на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , на що йому повідомили, що ні про яке замовлення їм не відомо. Після цього діалогу з «представником» не мав, останній повидаляв всі повідомлення та поблокував.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ).

Отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу до оригіналів документів або їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , а саме - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картка № НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв 29 вересня 2023 року по 00 год 00 хв 02 жовтня 2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 00 год 00 хв 29 вересня 2023 року по 00 год 00 хв 02 жовтня 2023 року; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00 год 00 хв 29 вересня 2023 року по 00 год 00 хв 02 жовтня 2023 року; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00 год 00 хв 29 вересня 2023 року по 00 год 00 хв 02 жовтня 2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації (документів) в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12