Справа №487/6725/23
Провадження №1-кс/487/3799/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000330 відомості про яке 24.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.09.2023 слідчий СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме:

- інформацію, щодо власників банківських карт, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 05.02.2023 по 15.09.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначених клієнтів, у період з 05.02.2023 по 15.09.2023;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 05.02.2023 по 15.09.2023;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 05.02.2023 по 15.09.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківськими картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 05.02.2023 по 15.09.2023;

- інформацію про підключення та користування власниками банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 05.02.2023 по 15.09.2023.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходиться.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000330 відомості про яке 24.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали від ЧЧ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області стосовно повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон: НОМЕР_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 10.02.2023 невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами в сумі 90239 гривень 96 копійок, під приводом купівлі долара за безготівкову гривню, кошти заявник перерахувала на картку шахрая три рази суми 29145 гривень на № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на електронний гаманець НОМЕР_7 в сумі 2804 гривень 96 гривні з використанням посилання на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 09.02.2023 через месенджер «Telegram» знайшла оголошення в якому зазначалось про обмін валюти. Зв`язавшись з його власником, а саме чоловіком на ім`я ОСОБА_6 вони домовились про обмін грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на подальшу зустріч з метою їх отримання. Але у подальшому ОСОБА_6 почав просити в потерпілої мобільні телефони, які зареєстровані в месенджері «Viber» та зробити дозвіл у банківському додатку на здійснення переказів за допомогою пін-кода. Також ОСОБА_6 надіслав посилання через яке потерпіла повинна була пройди верифікацію в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 10.02.2023 ОСОБА_6 зазначив, що його банківський додаток перестав працювати з невідомих причин та відкладати час зустрічі. У цей момент у потерпілої заблокувався банківський додаток та після його відновлення з допомогою працівників банку вона побачила, що в неї розірвано угоду з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відсутні усі банківські карти та здійснено перекази грошових коштів, а саме: три транзакції сумами 249145 гривень на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Також була здійснена перша спроба переказу 25000 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 , але цей переказ було відхилено банком.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме:

- інформацію, щодо власників банківських карт, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 05.02.2023 по 15.09.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначених клієнтів, у період з 05.02.2023 по 15.09.2023;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 05.02.2023 по 15.09.2023;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 05.02.2023 по 15.09.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківськими картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 05.02.2023 по 15.09.2023;

- інформацію про підключення та користування власниками банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 05.02.2023 по 15.09.2023.

Ухвала дійсна до 26.11.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1