Справа № 626/1226/23
Провадження № 1-кс/626/1285/2023
УХВАЛА

05.10.2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000117 від 11.05.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 11.05.2023 року до ЧЧ Красноградського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.05.2023 року остання в соціальній мережі Інстаграм знайшла аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу техніки apple. Зацікавившись повідомленням про продаж мобільного телефону Айфон 13, остання написала продавцю вказаного аккаунту, обговорила з ним умови продажу вказаного телефону та на картку, котру надав продавець, а саме НОМЕР_1 перевела грошові кошти (завдаток) в сумі 11000 гривень. Після чого, продавець перестав виходити на звязок та ні грошові кошти, ні товар остання не отримала.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 11.05.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 10.05.2023 року на просторах соціальної мережі Інстаграм вона побачила аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому продавалась різна продукція apple. На вказаному аккаунті ОСОБА_6 побачила оголошення про продаж мобільного телефону «айфон 13» та вирішила написати продавцю та обговорити з ним умови щодо продажу вказаного мобільного телефону. Так, списавшись з продавцем котрий представився як ОСОБА_7 , він повідомив що їх асортимент техніки apple більшість із США та ЄС, купується оптом, типу різниця в ціні відрізняється та повідомив, що на всю техніку apple надають гарантію до 1 року. ОСОБА_6 з продацем обмовили з ним всі деталі, ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 консультацію з приводу обраного мною телефону та почали оформлювати замовлення. ОСОБА_6 надіслала йому повідомлення, в якому вказала адресу доставки, а ОСОБА_7 надав картку ІНФОРМАЦІЯ_3 на яку потерпіла повинна була закинути завдаток в сумі 11.000 гривень, а саме: № НОМЕР_1 . Після того, як ОСОБА_6 відправила ОСОБА_7 квитанцію про оплату товару ОСОБА_7 відправив скріншот з додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером посилки. Через деякий час потерпілій подзвонив ОСОБА_7 (його номер телефону не відображався, він був скритий налаштуванням приватності) через месенджер Телеграм та повідомив, що треба доплатити ще 11 тисяч гривень, тому що на пошті якісь проблеми і через те, в Харківській області ведуться воєнні дії, то нова пошта не хоче відсилати товар, але якщо доплатить суму то все буде гаразд. ОСОБА_6 сказала йому, що наразі не має змоги відправити йому таку ж суму грошей та попросила в такому разі повернути грошові кошти. На що ОСОБА_7 повідомив, що гроші повертати не буде, тому що відправлення вже на відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 та потерпілій залишається тільки чекати, коли воно прибуде до відділення. ОСОБА_6 вирішила подзвонити на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , аби детальніше дізнатись про вказаний номер посилки, на що їй повідомили, що накладна була створена, але товар на відділення не принесли та сказали, що цей номер мобільного телефону вже декілька разів створював номери накладних та потім їх видаляв. Те ж саме сталось і з потерпілою, через деякий час номер накладної чоловік на ім`я ОСОБА_7 просто видалив.

11.05.2023 року дізнавачем СД Красноградського РВП, за погодженням з прокурором Красноградської окружної прокуратури, було подано клопотання щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів.

14.6.2023від АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку потерпіла переказала свої грошові кошти. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що в подальшому грошові перекази з вищезазначеної картки відбувались на карту № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 за період з 10.05.2023до 01.10.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СД Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що пов"язана з відкриттям та використанням грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 за період з 09.05.2023 до 01.10.2023 р. що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 10.05.2023 до 01.10.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання постанови доручити Фiлiї АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1