Справа № 703/4413/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2023 року за №0000633, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 12 серпня 2023 року за №0000633, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за фабулою: «11 серпня 2023 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 11 серпня 2023 року близько 08 години виявив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , на невідому йому картку, чим завдано останньому матеріальних збитків на суму 18660 гривень 00 копійок».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 11 серпня 2023 року близько 08 години 20 хвилин ОСОБА_5 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітив списання коштів, а саме перекази на невідому йому картку за № НОМЕР_3 , декількома платежами. Перші перекази відбулися з його пенсійної картки № НОМЕР_1 з номером рахунку НОМЕР_2 , о 01 годині 09 хвилин на суму 8000 гривень через KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 , наступний переказ був виконаний о 01 годині 11 хвилин на суму 5800 гривень 00 копійок, дані кошти були перераховано з його пенсійної картки невідомими особами на його соціальну картку № НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 та з неї невідома особа здійснила переказ коштів в сумі 5700 гривень на картку № НОМЕР_3 . Після цього відбулося ще два перекази з його кредитної картки № НОМЕР_7 , з номером рахунку НОМЕР_8 в сумі 4500 гривень та 460 гривень на картку № НОМЕР_3 через KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 .

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є невідома особа, зокрема роздруківок руху коштів за період часу з 01 січня 2023 року по даний час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000633 внесені 12 серпня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 11 серпня 2023 року, ОСОБА_5 повідомив працівників поліції про те, що 11 серпня 2023 року близько 01 години 09 хвилин з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать йому, були виконані перекази на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , на загальну суму 18660 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14 серпня 2023 року, останній зазначив, що 11 серпня 2023 року близько 08 години 20 хвилин ОСОБА_5 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітив списання коштів, а саме перекази на невідому йому картку за № НОМЕР_3 , декількома платежами. Перші перекази відбулися з його пенсійної картки № НОМЕР_1 з номером рахунку НОМЕР_2 , о 01 годині 09 хвилин на суму 8000 гривень через KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 , наступний переказ був виконаний о 01 годині 11 хвилин на суму 5800 гривень 00 копійок, дані кошти були перераховано з його пенсійної картки невідомими особами на його соціальну картку № НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 та з неї невідома особа здійснила переказ коштів в сумі 5700 гривень на картку № НОМЕР_3 . Після цього відбулося ще два перекази з його кредитної картки № НОМЕР_7 , з номером рахунку НОМЕР_8 в сумі 4500 гривень та 460 гривень на картку № НОМЕР_3 . Цього ж дня він звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про вказаний факт, після чого його банківські картки було заблоковано працівником банку та видано нові. Хто міг здійснити перекази йому невідомо, дані своїх карток нікому не повідомляв.

Відповідно до виписки по картковим рахунках ОСОБА_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 11 серпня 2023 року у період часу з 01 години 09 хвилини по 01 годину 11 хвилин з рахунків ОСОБА_5 здійснено перекази коштів у загальній сумі 18760 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 291752, 291753, 418392, 0001.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000633 від 12 серпня 2023 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 січня 2023 року по день виконання даної ухвали слідчого судді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за період часу 01 січня 2023 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 21 грудня 2022 року по день виконання даної ухвали слідчого судді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення Черкаського обласного управління НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1