УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000504,

встановив:

18.12.2023 дізнавач сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

09.10.2023 СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «09.10.2023 до ХРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте що 07.10.2023 року близько 17:03 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів, надіславши повідомлення у меседжері «Telegram» із акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7000 грн., які останній перерахував із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

ОСОБА_5 в ході допиту повідомив, що близько 16:26 год. йому у додаток «Телеграм» написала особа на ім`я дядько ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) з приводу позики грошових коштів в сумі 7000 гривень, після чого ОСОБА_5 добровільно перерахував із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 грошові кошти.

В ході проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 .

Також проведеним оглядом встановлено, що 07.10.2023 о 17:03 год. грошові кошти в сумі 7000 гривень, перераховані потерпілим на банківську картку № НОМЕР_3 . Цього ж дня о 17:07 год. грошові кошти в сумі 7000 гривень перераховувались з банківської картки № НОМЕР_3 на рахунок отримувача № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно встановити повний номер банківської картки, на яку здійснювався перерахунок грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення шахрайських дій не представилось за можливе у зв`язку з чим для проведення подальшого тимчасового доступу надається лише прізвище користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » описом здійснених неправомірних транзакцій.

З метою встановлення особи,яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по рахунках отримувача № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать ФОП ОСОБА_8 період часу з 07.10.2023 по 07.11.2023».

У зв`язку із доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було.

Так, дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , вказуючи при цьому, що зазначений рахунок належить ФОП ОСОБА_8 та саме на цей рахунок 07.10.2023 грошові кошти в сумі 7000 гривень перераховувались з банківської картки № НОМЕР_3 .

Однак вказане не узгоджується із доданими до клопотання документами, зокрема із змісту протоколу огляду диску від 09.12.2023 слідує, що 07.10.2023 17:07 відбувся переказ коштів з рахунку ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_8 у сумі 7000 гривень, тобто номер рахунку відмінний від того, про який вказує дізнавач та до якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.

За таких обставин, у зв`язку із недоведеністю дізнавачем факту перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_5 , а відтак - необхідності тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме подальшої можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000504 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя