Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000135 від 30.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № №0000135 від 30.05.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000135 від 30.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1 КК України №0000135 від 30.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі матеріалів УРС в Київській області ДСР НП України та Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України про те, що група осіб шахрайським шляхом заволоділа земельними ділянками за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради.

Так, встановлено, що 05.10.1999 року, Київською міською радою було укладено договір №85-5-0035 з Посольством російської федерації в Україні щодо оренди земельних ділянок, розташованих за адресою:м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 17, 19, АДРЕСА_2 , термін оренди - 49 років.

В подальшому, у 2016 році, у зв`язку з фактичним перебуванням України в стані війни з російською федерацією, а також з огляду на невиконання російською стороною окремих умов договору оренди, Київською міською радою було прийнято рішення щодо розірвання договору оренди вищевказаної земельної ділянки та створення на її території паркової зони.

В той же час, група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , здійснили дії щодо незаконного заволодіння вказаними земельними ділянками.

З метою заволодіння вказаними земельними ділянками, громадяни України ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та громадянин США ОСОБА_8 , із використанням підроблених документів (договору купівлі-продажу від 19.05.1994, договору купівлі-продажу серія та номер 9-3085 від 19.05.1994, технічного паспорту на житловий будинок від 04.03.1993), 28.11.2018, із залученням державного реєстратора КП «Світоч» ОСОБА_12 , зареєстрували право власності на об`єкт нерухомого майна житловий будинок загальною площею 96,2 кв.м., який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 за юридичною особою Корпорацією «Американ ТРЕЙД КО. ІНК» (зареєстрована за адресою: США, штат АДРЕСА_3 , президент ОСОБА_8 ). Право власності на земельну ділянку, на якій розташований вищевказаний житловий будинок, не було зареєстровано.

При цьому, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 відсутні будь - які будинки, приміщення або інші будівлі, фундамент або залишки будівель. Під час обстеження в 2016 році працівниками Департаменту земельних ресурсів виконавчого комітету Київської міської ради земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 жодних будівель, будинків та приміщень за вказаною адресою не виявлено, ділянка частково вкрита зеленими насадженнями та деревами, а частково захаращена будівельним сміттям.

В подальшому, з метою приховування протиправної діяльності та незаконності первинної реєстрації права власності на майно, 21.12.2018 від імені Корпорації «Амерікан ТРЕЙД КО. ІНК» житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 було продано ОСОБА_4 відповідно до договору купівлі-продажу житлового будинку серія та номер 3162 від 21.12.2018, виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка використовує для своєї діяльністю приміщення нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи інженером з інвентаризації нерухомого майна виготовив та перевірив технічний паспорт на неіснуючий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, які розташовані по АДРЕСА_1 . В подальшому даний технічний паспорт на об`єкт нерухомості було подано до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві з декларацією про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1), де вказано, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснено реконструкцію приміщень житлового будинку, замовники, інформація щодо генерального проектувальника ТОВ «Бюро технічної інвентаризації міжрегіональне» (, юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, буд. 4) та проведену технічну інвентаризацію об`єкта ОСОБА_14 .

В подальшому, з метою заволодіння земельною ділянкою, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , 23.03.2020 було організовано поділ житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, виданого 20.03.2020 ТОВ «БТІ-ЄВРОФАСП» (, юридична адреса: м. Одеса, вул. Пушкінська, будинок 48).

Підписантами висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна та технічного паспорту на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами від імені ТОВ «БТІ-ЄВРОФАСП» були інженер з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 та директор ТОВ «БТІ-ЄВРОФАСП» ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 .

Надалі, після поділу житлового будинку на будинки площею 52 кв.м. та 43 кв.м., управлінням надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Волинській області та відділу у Роздільнянському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області внесено до Державного земельного кадастру право власності на земельні ділянки:

- :85:516:0013, на якій розміщено житловий будинок літера А за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 43 кв. м., який належить ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку серія та номер 782, виданий 26.05.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_13 , цільове призначення: Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;

- 0:85:516:0014, на якій розміщено житловий будинок літера Б за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 52 кв. м., який належить ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку серія та номер 521, виданий 24.03.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_13 , цільове призначення: Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Встановлено, що виготовлення технічної документації із землеустрою, без виїзду на місцевість та без огляду фактично відсутніх будівель, здійснювала ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка загинула внаслідок ракетного обстрілу Солом`янського району міста Києва 24.06.2023.

В подальшому, 26.07.2023 з метою вчинення незаконних дій з вищезазначеними земельними ділянками, ОСОБА_4 надала ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , доручення на представництво інтересів під час переоформлення майна.

При цьому, передачу документальних матеріалів від ОСОБА_4 до ОСОБА_18 щодо права власності на майно за адресою: АДРЕСА_1 здійснював помічник ОСОБА_8 ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

В той же час, для зберігання документальних матеріалів, які пов`язані з незаконним заволодінням вищевказаними земельними ділянками, використовуються офісні приміщення, які розташовані в адміністративно-офісній будівлі за адресою: АДРЕСА_4 .

Вжитими заходами встановлено, що ОСОБА_18 є директором ТОВ «МАКСТІМ ДЕВЕЛОПМЕНТ», , юридична адреса: м. Київ, пров. Кременецький, будинок 3-А, кв. 8. Свої дії щодо незаконного заволодіння земельними ділянками ОСОБА_18 узгоджує з власником ТОВ «МАКСТІМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 . Для протиправної діяльності вказані особи використовують офісне приміщення розміщене за адресою: АДРЕСА_5 .

В той же час, встановлено, що до протиправної діяльності з переоформлення права власності на нерухоме майно залучений власник ТОВ «Бюро технічної інвентаризації міжрегіональне» ОСОБА_22 . ОСОБА_22 здійснює виготовлення технічних паспортів неіснуючої будівлі за адресами: АДРЕСА_1 літ. А та літ. Б. Для організації вказаної діяльності ОСОБА_22 використовує офісне приміщення ТОВ «ФІНЕЗ» (). Вказане офісне приміщення розміщене на 6 поверсі адміністративно-офісної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 55 літ. Г.

19.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва у справі №758/11194/23 від 21.09.2023 року було проведено обшук за адресою фактичного проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 а саме: АДРЕСА_6 в ході якого було виявлено та вилучено: документи, що пов`язані з незаконним отриманням права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , ноутбук марки НР синього кольору, серійний номер 5СD 8176Х4М, модель 15:CS073с з зарядним пристроєм в кількості 1 шт. та мобільний телефон марки Iphone 11 ProMax, ІМЕІ 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 в кількості 1 шт.

З викладених підстав, вищевказане майно постановою слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві від 19.10.2023 визнано речовим доказом.

Прокурор зазначає, що на вилучені електронні носії інформації, які були отримані в ході обшуку, за адресою: АДРЕСА_6 , в під час якого було виявлено та вилучено: ноутбук марки НР синього кольору, серійний номер 5СD 8176Х4М, модель 15:CS073с з зарядним пристроєм в кількості 1 шт. та мобільний телефон марки Iphone 11 ProMax, ІМЕІ 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 в кількості 1 шт., необхідно накласти арешт, оскільки майно підлягає додатковому дослідженню, огляду, тощо. Не застосування накладення арешту на майно та заборони його використання може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Все вищенаведене, вказує на необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку, що мав місце за адресою: АДРЕСА_7 , з метою додаткового дослідження, збереження речового доказу, а також до прийняття остаточного рішення по справі.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Власник майна та її захисник заперечувала проти клопотання, просили відмовити в його задоволення.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 30.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 від 19.10.2023, визнано ноутбук марки НР синього кольору, серійний номер 5СD 8176Х4М, модель 15:CS073с з зарядним пристроєм в кількості 1 шт. та мобільний телефон марки Iphone 11 ProMax, ІМЕІ 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 в кількості 1 шт., речовими доказами у кримінальному провадженні №0000135 від 30.05.2023.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Клопотання прокурора про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для часткового задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000135 від 30.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Лисянська, 19, а саме: ноутбук марки НР синього кольору, серійний номер 5СD 8176Х4М, модель 15:CS073с з зарядним пристроєм в кількості 1 шт..

В частині накладення арешту на мобільний телефон марки Iphone 11 ProMax, ІМЕІ 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих Подільського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Повний текст ухвали оголошено 09.11.2023 року о 11.00 год..

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1