Справа № 739/2663/23
Провадження № 1-кс/739/1070/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчою у кримінальному провадженні старшою слідчою слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000040 від 10.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідча у кримінальному провадженні старша слідча СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000040 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою та частино другою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 10.02.2023 до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1990 р.н., про те, що їй стало відомо, що невідома особа використовуючи соціальну мережу «Фейсбук» створила аккаунт (сторінку), яка містить персональні дані її матері ОСОБА_5 та просить від імені останньої грошові кошти на допомогу у розшуку безвісти зниклого сина. У публікації закріплена банківська карта № НОМЕР_2 .

Крім того, 07.07.2023 до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт дізнавача сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про те, що в ході розслідування кримінального провадження №0000040 від 10.02.2023 було встановлено факт шахрайства вчиненого повторно.

03.07.2023 року до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , про те, що 15.06.2023 року гр. ОСОБА_8 , яка користується мобільним номером НОМЕР_3 , перебуваючи в с. Ларинівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області, представлялась волонтером для військових та оголошувала збір для них через мережу інтернет. Заявник переказав останній гроші в сумі 45000 грн. для придбання бронежелету на карту НОМЕР_4 . Однак, станом на 03.07.2023 р., бронежелет він так і не отримав, а громадянка ОСОБА_8 на зв`язок не виходить.

03.07.2023 до чергової частини відділу поліції Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області звернувся гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 17.06.2023 року через мобільний додаток «Інстаграмм», переписуючись з невстановленою особою, яка представилась «волонтером», він замовив броньовані плити шостого класу. Після цього потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки, перерахував грошові кошти в розмірі 16000 грн., на картку НОМЕР_4 , номер якої йому повідомила невстановлена особа. Однак, у подальшому замовленого товару так і не отримав. Надалі спілкуючись з «волонтеркою» за номерами телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 остання 26.06.2023 йому повідомила, що її брат потрапив в ДТП та їй потрібні гроші на лікування в розмірі 30000 грн. на що ОСОБА_7 погодився та перерахував вказану суму на вищезазначений картковий рахунок, але пізніше з`ясував, що це була шахрайка.

Під час розслідування зазначених кримінальних проваджень отримано фактичні дані, що вказують на причетність до вчинення зазначених кримінальних правопорушень однієї й тієї ж особи.

14.09.2023 під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме по інформації за банківською карткою № НОМЕР_4 .

За результатами аналізу отриманої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_4 було встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що на її банківську карту були зарахування грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом внаслідок вчинення шахрайських дій. В подальшому з банківської карти № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 50 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 о 16:01:03 01.07.2023; грошові кошти у сумі 4 500 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 о 20:07:49 26.06.2023; грошові кошти у сумі 400 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 о 14:17:07 22.06.2023; грошові кошти у сумі 500 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 о 12:40:03 18.06.2023; грошові кошти у сумі 1000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 о 08:15:01 18.06.2023; грошові кошти у сумі 2 000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 о 19:32:41 17.06.2023; грошові кошти у сумі 3 000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 о 14:52:15 17.06.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи, якій належить банківська карта № НОМЕР_7 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_7 .

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковомим рахунком № НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_7 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, якій належить банківська карта № НОМЕР_7 .

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначив, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

10.02.2023 року СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною першою та частино другою статті 190 КК України, відомості про котрі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 10.02.2023 до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1990 р.н., про те, що їй стало відомо, що невідома особа використовуючи соціальну мережу «Фейсбук» створила аккаунт (сторінку), яка містить персональні дані її матері ОСОБА_5 та просить від імені останньої грошові кошти на допомогу у розшуку безвісти зниклого сина. У публікації закріплена банківська карта № НОМЕР_2 .

Крім того, 07.07.2023 до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт дізнавача сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про те, що в ході розслідування кримінального провадження №0000040 від 10.02.2023 було встановлено факт шахрайства вчиненого повторно.

03.07.2023 року до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , про те, що 15.06.2023 року гр. ОСОБА_8 , яка користується мобільним номером НОМЕР_3 , перебуваючи в с. Ларинівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області, представлялась волонтером для військових та оголошувала збір для них через мережу інтернет. Заявник переказав останній гроші в сумі 45000 грн. для придбання бронежилету на карту НОМЕР_4 . Однак, станом на 03.07.2023 р., бронежилет він так і не отримав, а громадянка ОСОБА_8 на зв`язок не виходить.

03.07.2023 до чергової частини відділу поліції Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області звернувся гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 17.06.2023 року через мобільний додаток «Інстаграмм», переписуючись з невстановленою особою, яка представилась «волонтером», він замовив броньовані плити шостого класу. Після цього потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки, перерахував грошові кошти в розмірі 16000 грн., на картку НОМЕР_4 , номер якої йому повідомила невстановлена особа. Однак, у подальшому замовленого товару так і не отримав. Надалі спілкуючись з «волонтеркою» за номерами телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 остання 26.06.2023 йому повідомила, що її брат потрапив в ДТП та їй потрібні гроші на лікування в розмірі 30000 грн. на що ОСОБА_7 погодився та перерахував вказану суму на вищезазначений картковий рахунок, але пізніше з`ясував, що це була шахрайка.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчим доведено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_7 .

Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000040 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , до наступної інформації:

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 16.11.2023.

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 16.11.2023.

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка за допомогою платіжної картки з карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 16.11.2023;

- фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалося знаття коштів за допомогою платіжної картки з карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 16.11.2023;

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1