печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3652/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, ОСОБА_3 , про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 26.06.2023 відносно,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, раніше не судимого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 2, 3 ч. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, -

Учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

24.01.2024 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 26.06.2023відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідуваньздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 26.06.2023, яке виділено з кримінального провадження № 0000300 від 19.04.2021, в якому ОСОБА_4 , 14.09.2022 повідомлено про підозру, а 26.05.2023 відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 278, 279 КПК України шляхом скерування в рамках запиту про міжнародну правову допомогу до Республіки Австрія, про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про підозру у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також службовою особою з використанням службового становища, що заподіяло велику шкоду; у володінні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, вчинені особою, яка знала та повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 2, 3 ч. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що у кримінальному провадженні № 0000546 від 26.06.2023, виникла необхідність у здійсненні спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , який переховується від органів слідства на території Республіки Австрія, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, якого 03.10.2022 та 06.12.2023 постановами слідчого, оголошений у міжнародний розшук.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав доводи та вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, вказав на те, що ОСОБА_4 належним чином не повідомлений про здійснення відносно нього кримінального провадження, а відтак підстави для здійснення спеціального досудового розслідування відсутні.

Вивчивши клопотання та дослідивши докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого та захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідуваньздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 26.06.2023, яке виділено з кримінального провадження № 0000300 від 19.04.2021, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 2, 3 ч. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

14.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, а 26.05.2023 відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 278, 279 КПК України шляхом скерування для вручення в рамках запиту про міжнародну правову допомогу до Республіки Австрія, останнього повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також службовою особою з використанням службового становища, що заподіяло велику шкоду; у володінні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, вчинені особою, яка знала та повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 2, 3 ч. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрюваний переховується від органів слідства та суду на території Республіки Австрія.

На виконання вимог ст. 135 КПК України підозрюваний неодноразово викликався слідчим на 15.09.2022, на 20.09.2022, на 27.09.2022, однак на виклики не з`явився.

Згідно ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, зокрема, щодо злочину, передбаченого ст. 209 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Згідно ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Як слідує з наданих матеріалів, 14.09.2022 у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, а 26.05.2023 останнього повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 2, 3 ч. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Доводи захисника щодо необізнаності підозрюваного про здійснення відносно нього кримінального провадження є неспроможними, адже 14.09.2022 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у порядку, передбаченому ст.ст. 42, 276-278 КПК України шляхом особистого вручення в день його складання.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, в тому числі: протоколами допиту свідків: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_10 ; документами щодо протиправного заволодіння часткою в розмірі 99% в ТОВ "Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест»; документами щодо протиправного заволодіння часткою 100% в ТОВ «Укрбуд девелопмент»; документами щодо протиправного заволодіння часткою 100% в ТОВ «Регіональні ресурси» та майном вказаного товариства; документами щодо легалізації майна ТОВ «Укрбуд девелопмент» одержаного злочинним шляхом; протоколом обшуку від 14.09.2022 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено майже 50 печаток юридичних осіб, у тому числі і товариств по заволодінню майном та корпоративними правами яких проводиться досудове розслідування та за факами вчинення кримінальних правопорушень яких повідомлено про підозри (ТОВ "Укрбуд девелопмент", ТОВ "Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» та інші), статутні документи ТОВ "Укрбуд девелопмент", ТОВ "Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест», чорнові записи; висновком експерта від 09.02.2023 № СЕ-19-22/41611-ПЧ Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України згідно якого підписи від імені ОСОБА_4 в статуті ТОВ «Укрбуд інвест» в редакції від 14 серпня 2019 року, Протоколі № 14/08/19 від 14.08.2019 загальних зборів учасників ТОВ «ІК «Укрбуд інвест», Протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Укрбуд девелопмент» від 14.08.2019, Протоколі № 20/09/19 від 20.09.2019 загальних зборів учасників ТОВ «ІК «Укрбуд інвест», Рішенні одноосібного учасника №20/09/19 ТОВ «Укрбуд девелопмент» від 20.09.2019, Акті прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ІК «Укрбуд інвест» від 20.09.2019, Акті прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» від 02.10.2019, Акті прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» від 02.10.2019, Протоколі № 02/10/19 загальних зборів учасників ТОВ «Укрбуд девелопмент» від 02.10.2019, Довіреності №30/09/19 від 30.09.2019, Акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» від 15.06.2021 виконані ОСОБА_4 ; висновком експерта від 16.02.2023 № СЕ-19-22/50827-ПЧ Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України згідно якого підпис від імені ОСОБА_4 та текст ( ОСОБА_4 ), які розміщені на 2 сторінці у довіреності від 18.12.2019 виданої від його імені як директора ТОВ «Укрбуд девелопмент», зареєстрована в Реєстрі за №2532 виконані ОСОБА_4 ; висновком експерта від 02.01.2023 № 1860/2429 Київського відділення «Інститут судових експертиз ім. засл. Проф. М.С. Бокаріуса згідно якого завданий розмір збитків внаслідок незаконних (реєстраційних) дій щодо переоформлення частки в розмірі 99% ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» та майнових прав на нерухоме майно яке йому належало, документально підтверджується в сумі 17 273 223 грн.; висновком експерта від 02.01.2023 № 1859 Київського відділення «Інститут судових експертиз ім. засл. Проф. М.С. Бокаріуса згідно якого завданий розмір збитків внаслідок незаконних (реєстраційних) дій щодо переоформлення частки в розмірі 100% ТОВ «Укрбуд девелопмент» та майнових прав на нерухоме майно яке йому належало, документально підтверджується в сумі 51 051 000 грн., а також іншими матеріалами кримінального провадження, які у своїй сукупності надають підстави стверджувати щодо вчинення ОСОБА_4 інкримінованих злочинів.

03.10.2022 та 06.12.2023 постановами слідчого, підозрюваного ОСОБА_4 оголошений у міжнародний розшук.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.11.2022 у справі № 757/34092/22-к обрано підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Постановою від 26.06.2023 з кримінального провадження № 0000300 від 19.04.2021, виділено кримінальне провадження № 0000546в оригіналах та копіях матеріали за підозрою ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, дослідивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, враховуючи наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 26.06.2023 відносно ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 297-1, 297-3, 297-4 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити, надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 26.06.2023 відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 2, 3 ч. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1