Справа № 481/2159/23
Провадж.№ 1-кс/481/897/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2023 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000610 від 05.12.2023.

З клопотання слідує, що в період часу з 12.07.2023 року по 1211.2023 року невідома особа шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю смт. Казанка, шляхом їх зняття з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 таємно викрала грошові кошти та спричинила матеріальну шкоду.

05.12.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000610 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у нього є син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в кінці 2022 року був мобілізований до лав ЗСУ для проходження військової служби та з 15.05.2023 року зник безвісти в результаті активних бойових дій в м. Бахмут, Донецької області. Після чого він почав отримувати грошове забезпечення сина і пільги в установленому законодавством порядку.

Грошове забезпечення почав отримувати в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_2 з 12.07.2023 року 2 (два) рази на місяць грошові кошти надходили про, що приходило СМС - сповіщення про зарахування коштів, але з вересня сповіщення про надходження грошових коштів перестало приходити, але так як він і далі продовжував розраховуватись карткою в крамницях і розуміючи що грошові кошти на рахунку маються, він не звертав уваги, що перестало приходити сповіщення про зняття коштів. Мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він жодного разу не користувався так як не розуміє як ним користуватись. В липні йому надійшло одноразово 2 (дві) виплати на суму 25000 тисяч гривень та 197000 тисяч гривень, а далі кожного місяця по 20277 тисяч "гривень та 98500 тисяч гривень.

За весь час користування карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в банкоматі він знімав грошові кошти приблизно 4-5 разів кожного разу на суму не більше 5000-7000 тисяч гривень, а також розрахувався карткою в крамниці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в смт. Казанка, а саме купив бензопилу «Свитязь» та бензотриммер на суму 6995 тисяч гривень та в крамниці «Комфі» м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області він придбав собі телевізор за суму 7198 тисяч гривень також він карткою розраховувався в продуктових крамницях в смт. Казанка на різні суми, але не більше 3000 тисяч гривень, і а саме в крамницях «Рундучок», «Черемшина», «Кошик», також періодично в крамниці «Валерія» та 1 раз в крамниці «Вадимир» також він за весь час здійснював 3-4 операції за карткою оплачував бензин на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АЗС по вул. Миру в смт. Казанка та на АЗС АNР. Зі слів він з своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ні кому перекази коштів не здійснював так як не знає як це робиться та і додатку не має і не мав і ні кому не дозволяв це зі своєї карти робити.

12.11.2023 року потерпілий вирішив піти до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване в АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації - скільки коштів знаходиться на картковому рахунку і чи взагалі приходять грошові кошти так як СМС сповіщення перестало приходити, та коли потерпілий прийшов до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому працівники банку пояснили, що дійсно грошові кошти приходять кожного місяця та станом на 12.11.2023 року загалом надійшло 584 тисячі 303 гривні, але з них станом на теж саме число залишилось 29477 тисяч гривень. Отримавши інформацію потерпілий взяв виписку в банку та пішов 04.12.2023 року з заявою до поліції.

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , в період з 12.07 по 12.11.2023 року з його рахунку було здійснено зняття коштів, перерахування коштів на рахунки інших осіб.

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та містять інформацію:

1. про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 12.07 по 12.11.2023 року включно з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

2.повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 12.07 по 12.11.2023 включно.

3.інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку на який здійснився переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

4.у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

5.у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000342 від 05.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,-заступнику начальника СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП від ділення`поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому ойеруповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 у кримінальному провадженні №0000610 від 05 грудня 2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 12.07 по 12.11.2023 року включно з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

2.повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 12.07 по 12.11.2023 включно.

3.інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку на який здійснився переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

4.у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

5.у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Строк дії ухвали - до 22.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21 -ДРИГА