Провадження № 1-кс/554/1239/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.01.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000095 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що в період часу з 01.09.2020 по 31.08.2023 головний бухгалтер та заступник головного бухгалтера ПП « ОСОБА_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_3 » в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування були допитані свідки заступник директора ПП « ОСОБА_3 » - ОСОБА_4 та головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_5 , які під час допиту вказали, що 4 вересня 2023 року наказом Генерального директора № 91/1-В їх було включено в склад комісії з дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » за період з 01.09.2020 року по 31.08.2023 року.

Комісія у вказаному складі працювала протягом вересня та жовтня 2023 року. За результатами роботи комісії складено та передано керівництву дві довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_3 », які долучені до заяви підприємства про вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно з довідкою дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного підприємства « ОСОБА_3 », за період з 01.09.02020 по 31.08.2023, внаслідок дій та допущених порушень колишнім головним бухгалтером ОСОБА_7 , в понятті ст. 22 Цивільного кодексу, завдано матеріальної шкоди (збитків) ПП « ОСОБА_3 » на суму 1054450,00 грн.

Відповідно до довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного підприємства « ОСОБА_3 », за період з 01.09.02020 по 31.08.2023, внаслідок дій та допущених порушень колишнім головним бухгалтером ОСОБА_7 , в понятті ст. 22 Цивільного кодексу, завдано матеріальної шкоди (збитків) ПП « ОСОБА_3 » на суму 1181018,60 грн. (перераховано коштів різним суб`єктам господарювання без відому (дозволу) керівника підприємства (власника).

Із даної суми без оприбуткування на відповідні рахунки вищезазначених матеріальних цінностей, незаконно віднесено/списано на витратні та інші рахунки бухгалтерського обліку підприємства колишнім головним бухгалтером ОСОБА_7 коштів в сумі 386370,40 грн., колишнім заступником головного бухгалтера ОСОБА_8 коштів в сумі 794648,20 грн.

Внаслідок чого зазначеними працівниками завдано матеріальної шкоди (збитків) ПП « ОСОБА_3 » у відповідних сумах.

З метою встановлення завданих збитків ПП « ОСОБА_3 » 11.01.2024 було призначено судову економічну експертизу.

В ході досудового розслідування також встановлено, що перерахування заробітної плати ПП « ОСОБА_3 » - колишньому головному бухгалтеру останнього - ОСОБА_7 здійснювалося на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, які містяться у юридичній справі з оформлення рахунку НОМЕР_1 та копії виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.09.02020 по 31.08.2023, вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом, окрім, як проведення тимчасового доступу, неможливо отримати вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , у слідства виникли підстави для звернення до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати дозвіл слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000095 від 02.11.2023 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином засвідчених копій документів, які містяться у юридичній справі з оформлення рахунку НОМЕР_1 та копії виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.09.02020 по 31.08.2023, вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які містяться у юридичній справі з оформлення рахунку НОМЕР_1 та копії виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.09.02020 по 31.08.2023.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1