Справа № 615/1990/23
Провадження № 1-кс/615/422/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2023 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського

районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 13.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 13.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації, а саме банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначенням платежу, повних даних платника та отримувача коштів (номер телефону, адреса електронної пошти), їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документа, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку), відео, фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття картки (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 год 00 хв 29 червня 2022 року по 23 год 59 хв 29 липня 2022 року по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яке перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 13.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 29 червня 2022 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 надала пояснення, що 29 червня 2023 року у соціальній мережі «Instsgram» помітила оголошення ІНФОРМАЦІЯ_3 . У подальшому, ознайомившись з умовами продажу 29 червня 2022 року сплатила грошові кошти у сумі 10 800,00 грн на банківську карту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , однак товар не отримала.

Дізнавач зазначає, що з метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації з приводу руху грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год 00 хв 29 червня 2022 року по 23 год 59 хв 29 липня 2022 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що за реквізитами НОМЕР_3 ідентифіковано назву фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000096 від 13.08.2023 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

Також дізнавач на обґрунтування надання тимчасового доступу саме за період з 00 год 00 хв 29 червня 2022 року по 23 год 59 хв 29 липня 2022 року зазначила, що зловмисники у більшості випадків після отримання на свою картку грошових переказів від потерпілих, не здійснюють тривалий час операції по банківській картці, що в свою чергу свідчить про доцільність надання тимчасового доступу саме за вказаний період.

У судове засідання дізнавач не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить зазначене клопотання задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000096 від 13.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 12.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 13.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначенням платежу, повних даних платника та отримувача коштів (номер телефону, адреса електронної пошти), їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документа, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку), відео, фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття картки (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 год 00 хв 29 червня 2022 року по 23 год 59 хв 29 липня 2022 року по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яке перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1