Справа № 682/428/24
Провадження № 1-кс/682/16/2024
У Х В А Л А

15 лютого 2024 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000029 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

15 лютого 2024 року старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000029 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у формі дізнання, встановлено, що 13.02.2024 надійшла заява ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_1 про те, що 13.02.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 повідомивши, що є представником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала потерпілій перерахувати власні кошти на резервний рахунок (номеру не пам`ятає), які ОСОБА_5 перерахувала зі свого карткового рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 15153 грн. 00 копійок.

В ході проведення досудового розслідування в межах вказаного кримінального провадження встановлено, що грошові кошти в сумі 15153 грн. були надіслані з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з банківською карткою, з якої перераховано грошові кошти, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 13.02.2024 по 23.59 годин 14.02.2024;

Тимчасовий доступ до документів здійснити в офісі за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення за адресою АДРЕСА_3 .

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання, по кримінальному провадженню № 0000029 від 14.02.2024 року року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що 13.02.2024 надійшла заява ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_1 про те, що 13.02.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом, зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 повідомивши, що вона є представником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала потерпілій перерахувати власні кошти на резервний рахунок (номеру не пам`ятає), які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки в ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 15 153 грн.

Відомості про дані події внесено до ЄРДР за № 0000029 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що грошові кошти в сумі 15 153 грн. були надіслані з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:

- витягом з ЄРДР від 14.02.2024 року у кримінальному провадженні № 0000029 за фактом того, що 13.02.2024 надійшла заява ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_1 про те, що 13.02.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 повідомивши, що є представником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала потерпілій перерахувати власні кошти на резервний рахунок (номеру не пам`ятає), які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в сумі 15153 грн. ;

- заявою ОСОБА_5 від 13.02.2024 року;

- копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.02.2024 року;

- копією паспорта ОСОБА_5 ;

- копією платіжної картки;

- копією виписки по картковому рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000029 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СРЗПВ ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у ЗС ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у САОР ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 до документів у вигляді інформації про проведені банківські операції, з банківською карткою з якої перераховано грошові кошти, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 13.02.2024 по 23.59 годин 14.02.2024;

Тимчасовий доступ до документів здійснити в офісі за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1