Провадження № 1-кс/727/3664/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000604 від 05.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України),-

за участю:

прокурора ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок дій, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи умисно, всупереч положенням Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених під час здійснення досудового розслідування обставин, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засобіс канабіс, обіг якої заборонено, у великих розмірах, який незаконно зберігав за місцем свого тимчасового проживання в АДРЕСА_1 , з метою збуту.

23.11.2023 у період часу з 13 год. 57 хв. по 16 год. 52 хв. під час проведення обшуку в житлі та іншому володіння ОСОБА_5 за згаданою вище адресою співробітниками правоохоронних органів виявлено та вилучено пакувальний матеріал в значній кількості, ваги, зіп-пакети з невстановленою на даний час порошкоподібною психотропною речовиною, а також 18 прозорих зіп-пакетів, в яких містилася речовина рослинного походження зеленого кольору, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, загальною масою в перерахунку на висушену речовину 551,838 г.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби у великих розмірах.

23.11.2023 року було проведено обшук житла та іншого володіння особи по місцю проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено із поміж іншого грошові кошти в сумі 850 (вісімсот п`ятдесят) Євро.

23.11.2023 року було проведено обшук в торговому приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване у торговому секторі №1на території ринку (торговельного комплексу) «Добробут», за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером :43:002:0042, де здійснює свою торгівельну діяльність ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі: 12300 (дванадцять тисяч триста) гривень, 1994 (тисяча дев`ятсот дев`яносто чотири) долари США та 495 (чотириста дев`яносто п`ять) Євро.

23.11.2023 року було проведено обшук транспортного засобу марки «HONDA CIVIC», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено психотропну речовину.

23.11.2023 року було проведено обшук транспортного засобу марки «CHERY KIMO», д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено вищевказаний транспортний засіб.

23.11.2023 року ОСОБА_5 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

24.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні частково заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Встановлено, що 05.09.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000604, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. В подальшому, до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього встановлено, що 24.11.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14 листопада 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_7 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення: наркотичних засобів та психотропних речовин; знаряддя вчинення кримінального правопорушення (сировини для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, засоби для зважування та вживання наркотичних засобів та предмети, на яких могли зберегтися залишки наркотичні засоби та психотропні речовини); грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину; банківських карток, на які можуть акумулюватися кошти від протиправної діяльності; мобільних телефонів, сім-карткок операторів мобільного зв`язку; чорнових записів, флеш-накопичувачів, на яких містяться відомості про виготовлення, збут психотропних та наркотичних речовин.

З протоколу обшуку встановлено, що 23.11.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі: 850 Євро.

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14 листопада 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку в торговому приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване у торговому секторі №1 на території ринку (торговельного комплексу ) «Добробут», за адресою: вул. Калинівська,13Б, м. Чернівці, на земельній ділянці з кадастровим номером :43:002:0042, яка належить малому приватному підприємству «Кордо», де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: наркотичних засобів та психотропних речовин; знаряддя вчинення кримінального правопорушення (сировини для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, засоби для зважування та вживання наркотичних засобів та інші предмети, на яких могли зберегтися залишки наркотичні засоби та психотропні речовини); грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину; банківських карток, на які можуть акумулюватися кошти від протиправної діяльності; мобільних телефонів, сім-карткок операторів мобільного зв`язку; чорнових записів, флеш-накопичувачів, на яких містяться відомості про виготовлення, збут психотропних та наркотичних речовин.

З протоколу обшуку встановлено, що 23.11.2023 року в ході проведення обшуку в торговому приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване у торговому секторі №1 на території ринку (торговельного комплексу ) «Добробут», за адресою: вул. Калинівська,13Б, м. Чернівці, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі: 12300 гривень, 1994 долари США та 495 Євро.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14 листопада 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «HONDA» модель «CIVIC», державний номер НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення: наркотичних засобів та психотропних речовин; знаряддя вчинення кримінального правопорушення (сировини для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, засоби для зважування та вживання наркотичних засобів та інші предмети, на яких могли зберегтися залишки наркотичні засоби та психотропні речовини); грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину; банківських карток, на які можуть акумулюватися кошти від протиправної діяльності; мобільних телефонів, сім-карткок операторів мобільного зв`язку; чорнових записів, флеш-накопичувачів, на яких містяться відомості про виготовлення, збут психотропних та наркотичних речовин.

З протоколу обшуку встановлено, що 23.11.2023 року під час проведення обшуку в транспортному засобі марки «HONDA» модель «CIVIC», державний номер НОМЕР_2 органом досудового розслідування було вилучено вказаний автомобіль.

З реєстраційної картки транспортного засобу встановлено що автомобіль марки ««HONDA» модель «CIVIC», державний номер НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14 листопада 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «CHERY» модель «KIMO», державний номер НОМЕР_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення: наркотичних засобів та психотропних речовин; знаряддя вчинення кримінального правопорушення (сировини для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, засоби для зважування та вживання наркотичних засобів та інші предмети, на яких могли зберегтися залишки наркотичні засоби та психотропні речовини); грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину; банківських карток, на які можуть акумулюватися кошти від протиправної діяльності; мобільних телефонів, сім-карткок операторів мобільного зв`язку; чорнових записів, флеш-накопичувачів, на яких містяться відомості про виготовлення, збут психотропних та наркотичних речовин.

З протоколу обшуку встановлено, що 23.11.2023 року під час проведення обшуку в транспортному засобі марки «CHERY» модель «KIMO», державний номер НОМЕР_3 органом досудового розслідування було вилучено вказаний автомобіль.

З реєстраційної картки транспортного засобу встановлено що автомобіль марки «CHERY» модель «KIMO», державний номер НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 від 23.11.2023 року транспортний засіб марки «CHERY» модель «KIMO», державний номер НОМЕР_3 визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 24.11.2023 року грошові кошти в сумі 850 (вісімсот п`ятдесят) Євро, які були вилучені по місцю проживання ОСОБА_5 та в сумі 12300 (дванадцять тисяч триста) гривень, 1994 (тисяча дев`ятсот дев`яносто чотири) долари США та 495 (чотириста дев`яносто п`ять) Євро, які було вилучено по місцю здійснення трудової діяльності ОСОБА_5 та транспортний засіб марки «HONDA» модель «CIVIC», державний номер НОМЕР_2 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема мобільного телефону, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

В зв`язку із тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому на вищевказані грошові кошти і транспортні засоби, які належать підозрюваному, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна слід накласти арешт.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи положення ч.4 ст. 173 КПК України вважаю, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на транспортні засоби: марки «HONDA CIVIC», д.н.з. НОМЕР_2 та марки «CHERY KIMO», д.н.з. НОМЕР_3 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 слід накласти арешт у вигляді заборони на їх відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти: в сумі 850 (вісімсот п`ятдесят) Євро, які були вилучені по місцю проживання ОСОБА_5 та в сумі 12300 (дванадцять тисяч триста) гривень, 1994 (тисяча дев`ятсот дев`яносто чотири) долари США та 495 (чотириста дев`яносто п`ять) Євро, які було вилучено в торговому приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому в першому секторі ТК «Добробут» за адресою м. Чернівці вул. Калинівська, 13Б, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Накласти арешт на транспортні засоби: марки «HONDA CIVIC», д.н.з. НОМЕР_2 та марки «CHERY KIMO», д.н.з. НОМЕР_3 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, у вигляді заборони на їх відчуження.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 27 листопада 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1