Справа № 206/3359/23
Провадження № 1-кс/206/1171/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що У провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 30.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всупереч державним інтересам, при укладанні договору з ФОП ОСОБА_5 у квітні 2023 року, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, тобто грошових коштів у сумі 1,8 млн гривень.

Також встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всупереч державним інтересам, при укладанні договору з ФОП ОСОБА_6 у лютому 2023 року, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, тобто грошових коштів у сумі 1,2 млн гривень.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 , 03.04.2023 було оприлюднене оголошення про проведення відкритих торгів (UA-2023-04-03-010674). Найменування закупівлі «Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном (Квадрокоптер)». Очікувана вартість 2 950 000,00 грн. з ПДВ. Участь у торгах прийняв один учасник фізична особа-підприємець ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ).

03.04.2023 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення щодо здійснення закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до пп. 6 п. 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами).

03.04.2023 замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) укладено договір № 19 про закупівлю товару ДК 021:20-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном (Квадрокоптер), а саме відповідно до специфікації (додаток № 1 до договору) квадрокоптерів моделі «DJI Mavic 3T Enterprise Thermal» в кількості 10 одиниць за ціною 295 000,00 грн. на загальну суму 2 950 000 грн.

27.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснена оплата в розмірі 2 950 000 грн. на адресу ФОП ОСОБА_5 , згідно видаткової накладної № 03986 від 14.04.2023 та договору № 19 від 03.04.2023.

Співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проведено моніторинг інтернет сайтів та встановлено, що середня ринкова вартість квадрокоптерів моделі «DJI Mavic 3T Enterprise Thermal» складає 109 654 грн. за одиницю.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 , 30.01.2023 оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів (UA-2023-01-30-007719-a). Найменування закупівлі «Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном (Квадрокоптер)». Очікувана вартість 3 250 000,00 грн. з ПДВ. Участь у торгах приймали два учасника фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

13.02.2023 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення про визначення переможцем фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 .

20.02.2023 замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ) укладено договір № 9 про закупівлю товару ДК 021:20-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном (Квадрокоптер), а саме відповідно до специфікації (додаток № 1 до договору) квадрокоптерів моделі «Autel EVO II Dual Enterprice Rugged Bundle 640T» в кількості 10 одиниць за ціною 260 000,00 грн. на загальну суму 2 600 000 грн.

27.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснена оплата в розмірі 2 600 000 грн. на адресу ФОП ОСОБА_6 , згідно накладної № 1 від 20.02.2023 та договору № 9 від 20.02.2023.

Співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проведено моніторинг інтернет сайтів та встановлено, що середня ринкова вартість квадракоптерів моделі «Autel EVO II Dual Enterprice Rugged Bundle 640T» складає 140 000 грн. за одиницю.

Також, на виконання доручення слідчого співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проведено огляд сайту електронних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на теперішній час розташована в приміщеннях за наступними адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

03.08.2023 слідчими слідчого управління ГУНП в Луганській області на підставі ухвали слідчого судді Самарського суду міста Дніпропетровська від 25.07.2023 в приміщеннях, які займає ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованих за адресою: АДРЕСА_3 був проведений обшук.

В ході обшуку відшукані та вилучені договори № 9 від 20.02.2023 та № 19 від 03.04.2023 про придбання квадрокоптерів, накладна №1 від 20.02.2023 про постачання ФОП ОСОБА_6 10 одиниць квадрокоптерів моделі «Autel EVO II Dual Enterprice Rugged Bundle 640T» за ціною 260 000 грн. за одиницю, видаткову накладну №03986 від 14.04.2023 про постачання ФОП ОСОБА_5 10 одиниць квадрокоптерів моделі «DJI Mavic 3T Enterprise Thermal» за ціною 295 000 грн. за одиницю.

Також 03.08.2023 допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Остання повідомила, що 15 років працює оператором на ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та дійсно є фізичною особою-підприємцем з 2019 року. Однак вона не укладала договір № 9 від 20.02.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_1 та до постачання квадрокоптерів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 не має ні якого відношення, також вона не приймала участь в тендерній процедурі по закупівлі «Autel EVO II Dual Enterprice Rugged Bundle 640T», яка проводилась ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення чи виконувала ОСОБА_6 підписи в договорі № 9 від 20.02.2023, специфікації до договору та у накладній №1 від 20.02.2023 постановою від 28.08.2023 призначено проведення судової почеркознавчої експертизи.

04.09.2023 від експерту ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло клопотанням про надання додатково порівняльного матеріалу, а саме вільних зразків підпису ОСОБА_6 , максимально наближених за часом виконання до 2023 року, які містяться в офіціальних, різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах.

Встановлено, що ОСОБА_6 працює на протязі 15 років в ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на посаді оператора.

Пунктом 18 Листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 р. № 223-558/0/4-13 "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" визначено: "…18. Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України".

Враховуючи викладене, в ході досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять оригінали вільних зразків підпису ОСОБА_6 , максимально наближених за часом виконання до 2023 року, розпорядником яких є ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Оригінал підпису ОСОБА_6 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та події кримінального правопорушення, є важливим для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що були підписані ОСОБА_6 або іншою особою.

Враховуючи, що на територію Луганської області розповсюджується юрисдикція ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке функціонує на території Луганської області та було розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

У зв`язку з різким ускладненням оперативної обстановки на території Луганської області в період 2022 року, пов`язаної з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації, виникненням загрози військового оточення працівників поліції області, з метою захисту життя і здоров`я працівників поліції та членів їх сімей, підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_9 евакуйовані в безпечний район - до м.Дніпра.

Відповідно до листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 №833/111/18/01-2023 від 17.04.2023, у зв`язку із проведенням активних бойових дій на території області Головне управління тимчасово передислоковано до м.Дніпра, а в свою чергу органи досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_9 з 18.04.2023 дислокуються та виконують свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене, з урахуванням того, що володілець речей та документів перебуває за межами юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_9 , що вимагає відповідного службового відрядження, з метою проведення вказаної процесуальної дії та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних речах та документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснити вилучення перелічених речей та документів, слідчий просив надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 : оригінали заяв про надання відпусток ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (рнокпп НОМЕР_3 ) за 2022 та 2023 роки; оригінали заяв про надання матеріальної допомоги або грошових компенсації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (рнокпп НОМЕР_3 ) за 2022 та 2023 роки; оригінали заяв про надання спец. одягу або іншого промислового інвентаря ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (рнокпп НОМЕР_3 ) за 2022 та 2023 роки; аркуши журналів про проходження інструктажів з техніки безпеки, які містять оригінали підписів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (рнокпп НОМЕР_3 ) за 2022 та 2023 роки; службові записки, доповідні, інші офіціальні документи, різнохарактерні за змістом та цільовим призначенням, що містять оригінали які містяться в підписів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (рнокпп НОМЕР_3 ) за 2022 та 2023 роки. Визначити строк дії ухвали два місяці.

У судове засідання слідчий подав до суду письмове клопотання в якому просив розгляд справи здійснювати без його участі, клопотання просив задовольнити.

Представник ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином. Однак, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає що у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.05.2023, протокол огляду від 04.07.2023, протокол огляду від 14.07.2023, ухвала слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська від 25.07.2023, копія протоколу обшуку від 03.08.2023, опис до речей, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, копія договору № 9 про закупівлю товару від 20.07.2023, специфікація, копія накладної, копія платіжної інструкції, копія допиту свідка ОСОБА_6 , клопотання експерта та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до фабули витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розслідується кримінальне провадження за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладанні договору з ФОП ОСОБА_5 у квітні 2023 року, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, тобто грошових коштів у сумі 1, 8 млн. гривень, а тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення слідчий просить у ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Разом з тим, у фабулі витягу з ЄРДР жодним чином не вбачається, яке відношення громадянка ОСОБА_6 має до вчиненого кримінального правопорушення передбачене ч.5 ст. 191 КПК України.

Окрім того, матеріали, які долучені до клопотання не містять підтвердження того, що громадянка ОСОБА_6 відмовляється надати вказані у клопотанні документи у добровільному порядку, а також оригінали вільних зразків підпису для проведення у зазначеному в клопотанні експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1