ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

27 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0001289 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що до чергової частини Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 29.08.2023 по спецлінії «102» надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, під приводом допомоги другу, в період часу з 15:20 год. по 15:24 год. 28.08.2023 заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 12000 гривень. Невідома особа зламала «Instagram-сторінку» ОСОБА_6 , який являється другом ОСОБА_5 , надіслала повідомлення із проханням надати грошову допомогу у розмірі 12000 гривень, які останній перерахував через мобільний додаток із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_2 , перебуваючи біля буд. АДРЕСА_2 . Загальна сума завданого матеріального збитку ОСОБА_5 становить 12000 гривень (ЖЄО - 13373).

За даним фактом Вінницьким РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001289 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховував грошові кошти на банківську картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього, в ході досудового слідства було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , з якої в подальшому було перераховано отримані грошові кошти на дві інших банківських картки: 28.08.2023 о 15:28:22 год. грошові кошти у сумі 1500,00 гривень перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 28.08.2023 о 15:29:36 год. грошові кошти у сумі 10370,00 гривень перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошових коштів, а саме документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей щодо користувачів банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по них, які відносяться до банківської таємниці і які неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду.

В судове засідання старший слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001289 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно потерпілого ОСОБА_5 , якому внаслідок вчинення злочину було завдано матеріальної шкоди на суму 12 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховував грошові кошти на банківську картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього, в ході досудового слідства було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видала на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , з якої в подальшому було перераховано отримані грошові кошти на дві інших банківських картки: 28.08.2023 о 15:28:22 год. грошові кошти у сумі 1500,00 гривень перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 28.08.2023 о 15:29:36 год. грошові кошти у сумі 10370,00 гривень перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття у ОСОБА_5 заяви про вчинення кримінального правопорушення та протоколом допиту останнього в якості потерпілого; підтвердженням переказу; випискою з рахунку приватного клієнта № НОМЕР_7 за період з 02.01.2023 по 28.09.2023 ОСОБА_8 , із якого вбачається, що в подальшому було перераховано отримані грошові кошти на дві інших банківських картки: 28.08.2023 о 15:28:22 год. грошові кошти у сумі 1500,00 гривень перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 28.08.2023 о 15:29:36 год. грошові кошти у сумі 10370,00 гривень перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рапортами начальника СПШ ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001289 від 29.08.2023, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, а саме: до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_6 , наступних документів:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за платіжними картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках закріплених за платіжними картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу із 01.01.2023 року по дату винесення ухвали суду включно, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_10