Справа № 212/1623/24
У Х В А Л А

іменем України

16 лютого 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000148 від 26.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16.02.2024 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 південно-східного макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що СВ ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000148 від 26.10.2023 року за ч.3 ст.190 КК України, під час якого встановлено, що ОСОБА_5 29.07.2022 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4200 злотих з банківського рахунку громадянки Республіки Польща ОСОБА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням вирішити клопотання у його відсутність.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000148 від 26.10.2023 року за ч. 3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадянки Республіки Польща ОСОБА_6 в сумі 4200 злотих з банківського рахунку, що мало місце 29.07.2022.

29.07.2022 ОСОБА_7 через Vinted.pl виставила на продаж куртку, після чого через цей портал отримала інформацію від особи, яка висловила бажання придбати куртку та попросила ОСОБА_8 надати номер телефону. Після того, як ОСОБА_7 надала свій номер, вона отримала на нього повідомлення з посиланням, яке перенаправило її на веб-сайт онлайн- банкінгу. Після входу у систему вона почала отримувати СМС-коди для підтвердження. Згодом виявилося, що розпорядником коштів, які надійшли з рахунку ОСОБА_6 , є ОСОБА_9 .

Також встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 були перераховані на рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_2 , з якого в подальшому були зняті готівкові кошти в наступних банківських установах:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 29.07.2022 о 19:59 та о 20:12 в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_2 ,

30.07.2022 о 16:52, 17:00, 17:05 в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 29.07.2022 о 17:40, 17:46, 17:59, 18:01, 18:08, 18:09, 18:13, 18:15 в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_4 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою встановлення обставин розпорядження викраденими грошовими коштами, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ речей та до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до фото- відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з рахунку НОМЕР_2 були зняті грошові кошти: 29.07.2022 о 19:59 та о 20:12 в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_2 , 30.07.2022 о 16:52, 17:00, 17:05 в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_3 , - з можливістю вилучення засвідчених належним

чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск), з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_1 південно-східного макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого з адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 південно-східного макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000148 від 26.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Відділення № НОМЕР_1 південно-східного макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до фото- відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з рахунку НОМЕР_2 були зняті грошові кошти: 29.07.2022 о 19:59 та о 20:12 в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_2 , 30.07.2022 о 16:52, 17:00, 17:05 в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 15.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1