Справа № 724/2012/23
Провадження № 1-кс/724/49/24
У Х В А Л А

07 лютого 2024 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 06.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 06.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що приблизно в 2005 році у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 відкрила два депозитних валютних рахунки, а саме: «Стандарт» із номером рахунку № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строковий № НОМЕР_2 із номером валютного банківського рахунку (картки) № НОМЕР_3 .

В подальшому в період часу приблизно з 05.09.2022 по 09.09.2022, ОСОБА_4 для блокування своєї валютної банківської картки № НОМЕР_3 , з метою убезпечення себе від можливих шахрайських дій, приїхала до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де надала свою вказану банківську картку невідомій працівниці із вимогою її блокування та після словесного підтвердження працівником банку про блокування даної картки, покинула приміщення банківської установи залишивши картку у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі ОСОБА_4 поїхала за межі України в Р.Італію, де перебувала до 03.09.2023 та своїми депозитними рахунками не цікавилась і наявність грошових коштів на рахунках не перевіряла.

05.09.2023 ОСОБА_4 прибула до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці, де їй стало відомо, що в період часу з 08 год. 41 хв. 09.09.2022 по 12 год. 56 хв. 22.11.2022 невідома особа, шляхом здійснення 39 невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із належного їй валютного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в загальній сумі 60613, 05 євро, тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на вищевказану суму.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення особи-шахрая працівниками УКР ГУНП в Чернівецькій області було отримано інформацію по абонентах, які можуть мати відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та які користуються наступними мобільними номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

Відповідно до вимог ст. 12 КК України даний злочин відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.

Враховуючи вищевказане у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про вихідні та вхідні дзвінки абонентів із номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за допомогою яких особи причетні до злочину могли здійснювати вихідні дзвінки, а також приймати вхідні дзвінки, у тому числі і між собою та іншими невстановленими на даний час особами які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, а також можуть володіти інформацією про невстановлених досудовим розслідуванням осіб, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дану інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, проведення аналізу здійснених телефонних дзвінків вищевказаних абонентів між собою, а також із іншими невстановленими на даний час особами які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, а також можуть володіти інформацією про невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з їх мобільних чи стаціонарних терміналів, виникла необхідність в проведенні слідчої дії шляхом зняття інформації з каналів зв`язку, щодо вхідних та вихідних дзвінків абонентів А і Б, відповідно з відображенням часу, дати дзвінків, номерів абонентів, з якими відбувались розмови за вказаний період часу з прив`язкою до базових станцій зв`язку (АТС), а також з відображенням будь-якої іншої інформації про вхідні-вихідні дзвінки, яка допоможе встановити причетних до кримінального правопорушення осіб та їх місцезнаходження.

Інформація, про вихідні та вхідні дзвінки абонентів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , яка може знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для забезпечення повного, та всебічного досудового розслідування. Іншим чином отримати цю інформацію не можливо.

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав вказане клопотання, просив його задовольнити та проводити розгляд вказаного клопотання у його відсутності.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 06.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту того, що приблизно в 2005 році у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 відкрила два депозитних валютних рахунки, а саме: «Стандарт» із номером рахунку № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строковий № НОМЕР_2 із номером валютного банківського рахунку (картки) № НОМЕР_3 . В подальшому в період часу приблизно з 05.09.2022 по 09.09.2022, ОСОБА_4 для блокування своєї валютної банківської картки № НОМЕР_3 , з метою убезпечення себе від можливих шахрайських дій, приїхала до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де надала свою вказану банківську картку невідомій працівниці із вимогою її блокування та після словесного підтвердження працівником банку про блокування даної картки, покинула приміщення банківської установи залишивши картку у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі ОСОБА_4 поїхала за межі України в Р.Італію, де перебувала до 03.09.2023 та своїми депозитними рахунками не цікавилась і наявність грошових коштів на рахунках не перевіряла. 05.09.2023 ОСОБА_4 прибула до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці, де їй стало відомо, що в період часу з 08 год. 41 хв. 09.09.2022 по 12 год. 56 хв. 22.11.2022 невідома особа, шляхом здійснення 39 невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із належного їй валютного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в загальній сумі 60613, 05 євро, тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на вищевказану суму.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме для встановлення осіб, які імовірно вчинили вище вказаний злочин, необхідно отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, а тому вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 06.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також начальнику СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , а також оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , а також старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про вихідні та вхідні дзвінки абонентів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період з 00 години 00 хвилин 01.06.2022 по 07 лютого 2024 року, за абонентами А і Б з відображенням часу, дати дзвінків, номерів абонентів, з якими відбувались розмови за вказаний період часу з прив`язкою до базових станцій зв`язку (АТС), а також з відображенням будь-якої іншої інформації про вхідні-вихідні дзвінки, яка допоможе встановити причетних до кримінального правопорушення осіб та їх місцезнаходження.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_12 ЄФТЕНЬЄВ