Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/276/24
номер провадження 1-кс/695/131/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що вона відкрила благодійний збір для купівлі авто на потреби ЗСУ, а саме на банку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 19.01.2024 потерпілій написала невідома особа в соціальній мережі «телеграм» з ніби-то верифікованого аккаунту та повідомила, що банківський рахунок потерпілої заблоковано, так як, вона не надала жодних підтверджуючих документів про благодійний збір та для розблокування необхідно підтвердити вхід до особистого кабінету, перейшовши за посиланням, яке надійшло на електронну пошту потерпілої. Потерпіла перейшла за посиланням та підтвердила вхід до особистого кабінету онлайн банкінгу, в результаті чого невідома особа закрила банку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевела грошові кошти в сумі 68 960.00 грн двома трансакціями на банківську картку № НОМЕР_1 .

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківським рахунком, НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000090 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що на даний час, її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проходить службу в лавах ЗСУ. У бригади чоловіка потерпілої, виникла необхідність у придбанні транспортного засобу для виконання службових обов`язків та її чоловік попрохав, щоб потерпіла організувала благодійний збір грошових коштів, а саме: відкрила накопичувальну банку в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виклала відповідне оголошення в соціальних мережах.

У подальшому, 16.01.2024, потерпіла виконала прохання свого чоловіка та відкрила накопичувальну банку в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виклала оголошення про збір грошових коштів в соціальній мережі «фейсбук».

Так, 19.01.2024 о 13 год. 19 хв., на мобільний телефон « НОМЕР_3 », що належить потерпілій, в соціальній мережі «телеграм», надійшло повідомлення від невідомої особи, яка підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ніби-то верифікований (із синьою галочкою). У повідомленні було вказано, що невідома особа працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділ фінансового моніторингу на ім`я « ОСОБА_7 » та невідома особа, повідомила потерпілу, що по її накопичувальній банці встановленні обмеження в зв`язку з великою кількістю надходжень на банку та потерпілій необхідно підтвердити ціль благодійного збору та надати докази. Також, невідома особа написала потерпілій, що їй необхідно прийняти виклик, який надійде.

Так, 19.01.2024 о 13 год. 57 хв. потерпілій надійшов дзвінок в соціальній мережі «телеграм» від невідомої особи на ім`я « ОСОБА_7 ». Потерпіла взяла слухавку та невідома особа повідомила, що з метою уникнення шахрайських дій, а саме «фейкових» благодійних зборів, їй необхідно надати підтвердження того, що вона збирає грошові кошти на автомобіль для ЗСУ та потрібно було назвати декілька імен людей, які надсилали потерпілій грошові кошти на накопичувальну банку. В подальшому, потерпіла назвала невідомій особі декілька прізвищ, які надсилали їй грошові кошти та невідома особа повідомила, що цього достатньо та він передасть інформацію до служби безпеки банку та вони зв`яжуться з людьми, прізвище яких потерпіла йому назвала, для підтвердження даної інформації.

У подальшому, невідома особа запитала в потерпілої чи зможе вона надати підтвердження того, що дійсно на зібрані грошові кошти, остання придбала автомобіль для ЗСУ, на що потерпіла відповіла, що зможе надати підтвердження, а саме надішле фото придбаного транспортного засобу та документи на нього.

В подальшому, невідома особа здивованим голосом запитала в потерпілої чи їй відомо, що за її номером телефону прив`язана особа на ім`я « ОСОБА_7 », потерпіла відповіла, що їй це відомо та це її донька, після цього, невідома особа уточнюючи запитала в потерпілої чи мобільний додаток в неї прив`язаний до її номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що потерпіла відповіла, що так.

В подальшому, невідома особа запитала в потерпілої контрольне питання, а саме пін - код для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла запитала чи повинен працівник банку задавати такі запитання, та невідома особа їй відповіла, що так та почав її запевнювати в цьому, а саме стверджувати, що він телефонує ніби - то з верифікованого аккаунту та після цього, невідома особа повідомила, що потерпіла використовує паспорт старого зразку та назвав серію та номер її паспорту, та через це, потерпіла повірила невідомій особі, так як, свої персональні дані нікому не розголошувала, назвала невідомій особі пін - код, який дотерпіла використовує для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та після чого, невідома особа повідомила, що їй на електронну адресу надійде лист, в якому потерпілій потрібно натиснути підтвердити та це необхідно зробити терміново. Потерпіла зайшла на свою електронну адресу, де їй дійсно надійшов лист від АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вона натиснула «підтвердити».

В подальшому, невідома особа попрохала потерпілу залишатися на лінії, не робити жодних дій зі своїм мобільним додатком та вимкнув мікрофон. Потерпіла очікувала на лінії та паралельно з цим перейшла за посиланням на накопичувальну банку, яку вона залишила в оголошенні на своїй сторінці в соціальній мережі «фейсбук» та виявила, що на її накопичувальній банці сума грошових коштів становить близько 35 000.00 грн, хоча до дзвінка невідомої особи, на її накопичувальній банці були грошові кошти в розмірі 135 000.00 грн. Потерпіла відразу запитала в невідомої особи, що відбувається та куди поділись її грошові кошти з накопичувальної банки, на що невідома особа їй відповіла, що все гаразд та запевнив, що така процедура для зняття обмежень по накопичувальній банці, потерпілій здалося це дивним, та паралельно з розмовою, з невідомою особою, використовуючи інший мобільний телефон, потерпіла написала в службу підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб переконатися, що по її банківському рахунку все гаразд та чи вона дійсно спілкується з представником банку, на що служба підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповіли, що по

банківському рахунку потерпілої, вони ніяких дій не вчиняли та після цього, служба підтримки повідомили, що вони блокують картки потерпілої для захисту від несанкціонованих переказів (шахрайських дій) та служба підтримки запитали в потерпілої, чи їй буде зручно вийти з ними на відео-зв`язок, на що остання відповіла, що так та їй надіслали посилання на відео дзвінок. Відразу після блокування банківських карток, телефонний дзвінок з невідомою особою розірвався. Потерпіла перейшла за посиланням на відео-дзвінок та співробітниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що з її накопичувальної банки знято всі грошові кошти двома трансакціями та переведено на «білу» картку. В подальшому, шахраями грошові кошти в розмірі 50 000 грн. були переведені на її валютну картку та в подальшому переведені на банківську картку № НОМЕР_1 , також грошові кошти з «білої» картки потерпілої в розмірі 20 000 грн. переведені також на банківську картку № НОМЕР_1 . Потерпіла зрозуміла, що невідома особа на ім`я « ОСОБА_7 » насправді виявився шахраєм та відразу після цього, вона відкрила сайт кіберполіції та написала звернення, де повідомила про дану подію. Згідно з платіжними інструкціями, наданими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти потерпілої, було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 10.01.2024р., в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку та ін., за період з 19.01.2024 22.01.2024 року.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 20.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з карти потерпілої ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано кошти потерпілої 19.01.2024 року.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно даних Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 19.01.2024 року по 22.01.2024 року;

- інформації про фінансові номери телефонів, які підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу із 19.01.2024 року по 22.01 2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу із 19.01.2024 року по 22.02.2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 09.03.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1