Провадження № 1-кс/727/3676/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000010 від 25.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що 24 листопада 2023 року на міжнародному пункті пропуску «Порубне» Чернівецької митниці Державної митної служби України перетин державного кордону намагався здійснити вантажний транспортний засіб марки «DAF» з д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом (цистерна-газовоз) д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 . В ході огляду, в спеціально обладнаному сховищі цистерни-газовозу, виявлено незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «ASHIMA» в кількості 174500 пачок, що знаходились у вказаному транспортному засобі з приховуванням від митного контролю з метою їх подальшого збуту.

24 листопада 2023 року проведено огляд місця події, відповідно до якого виявлено: 174 500 пачок тютюнових виробів марки «Ashima» без марок акцизного податку України; транспортний засіб марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_1 ; транспортний засіб причіп газовоз марки «MTD», державний номерний знак НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу причіп газовоз марки «MTD», державний номерний знак НОМЕР_3 ; роздруківка електронного ключа Тахометра водія за період 23-24.11.2023 року на 2-х арк.; штамп підприємства «LLC Dionis trans group»; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00301-04257-23 від 05.07.2023 року на 1-му арк.; сертифікат №UA1237607 на 1-му арк.; сертифікат №UA 1237608 на 1-му арк.; свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Н №034590 та серії Н №041401 на 2-х арк.; сертифікат №DLv9D-2206318UA на 4-х арк.; поліс №ЕР 215894291 та №ЕР 215894345 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ на 2 арк.; сертифікат переоцінки відповідальності від 12.12.2022 року №UA.TR.134 ME000121-22 на 1-мк арк.; свідоцтво про інспектування (перевірку) рухомого обладнання , що працює під тиском від 16.12.2022 року №UA.TR.134 ME000120-22 на 1-мк арк.; поліс UA/166/18113461 та UA/166/18113462 на 2-х арк.; інвойс № від 02.08.2023 на 1-му арк.; інвойс № від 02.08.2023 року на 1-му арк.; CMR б/н на 1-му арк.; CMR №080135 на 5-ти арк.; контрольний талон серії ТАЕ №918969 на 1-му арк.; мобільний телефон марки «Iphone» з номером телефону НОМЕР_4 , imeil: НОМЕР_5 ; набір ключів (головок), які знаходяться в червоній пластмасовій коробці.

За результатом проведеного огляду виявлені тютюнові вироби в кількості 174500 пачок марки «Ashima» без марок акцизного податку України та транспортний засіб причіп газовоз марки «MTD», державний номерний знак НОМЕР_3 - вилучені працівниками Чернівецької митниці Державної митної служби України в межах протоколу про порушення митних правил №1257/40800/23 від 24.11.2023 року.

Крім того, 25.11.2023 вилучений транспортний засіб марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_1 та речі та документи було визнано речовими доказами.

Таким чином, на транспортний засіб марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 , речі та документи необхідно накласти арешт, оскільки вони є речовими доказами, які потребують збереження в цілях проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з*явився, наддав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з*явився, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 25.11.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, згідно яких 24 листопада 2023 року на міжнародному пункті пропуску «Порубне» Чернівецької митниці Державної митної служби України перетин державного кордону намагався здійснити вантажний транспортний засіб марки «DAF» з д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом (цистерна-газовоз) д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 . В ході огляду, в спеціально обладнаному сховищі цистерни-газовозу, виявлено незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «ASHIMA» в кількості 174500 пачок, що знаходились у вказаному транспортному засобі з приховуванням від митного контролю з метою їх подальшого збуту.

24.11.2023 року протоколом огляду місця події було виявлено: 174 500 пачок тютюнових виробів марки «Ashima» без марок акцизного податку України; транспортний засіб марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_1 ; транспортний засіб причіп газовоз марки «MTD», державний номерний знак НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу причіп газовоз марки «MTD», державний номерний знак НОМЕР_3 ; роздруківка електронного ключа Тахометра водія за період 23-24.11.2023 року на 2-х арк.; штамп підприємства «LLC Dionis trans group»; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00301-04257-23 від 05.07.2023 року на 1-му арк.; сертифікат №UA1237607 на 1-му арк.; сертифікат №UA 1237608 на 1-му арк.; свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Н №034590 та серії Н №041401 на 2-х арк.; сертифікат №DLv9D-2206318UA на 4-х арк.; поліс №ЕР 215894291 та №ЕР 215894345 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ на 2 арк.; сертифікат переоцінки відповідальності від 12.12.2022 року №UA.TR.134 ME000121-22 на 1-мк арк.; свідоцтво про інспектування (перевірку) рухомого обладнання , що працює під тиском від 16.12.2022 року №UA.TR.134 ME000120-22 на 1-мк арк.; поліс UA/166/18113461 та UA/166/18113462 на 2-х арк.; інвойс № від 02.08.2023 на 1-му арк.; інвойс № від 02.08.2023 року на 1-му арк.; CMR б/н на 1-му арк.; CMR №080135 на 5-ти арк.; контрольний талон серії ТАЕ №918969 на 1-му арк.; мобільний телефон марки «Iphone» з номером телефону НОМЕР_4 , imeil: НОМЕР_5 ; набір ключів (головок), які знаходяться в червоній пластмасовій коробці.

За результатом проведеного огляду виявлені тютюнові вироби в кількості 174500 пачок марки «Ashima» без марок акцизного податку України та транспортний засіб причіп газовоз марки «MTD», державний номерний знак НОМЕР_3 вилучені працівниками Чернівецької митниці Державної митної служби України в межах протоколу про порушення митних правил №1257/40800/23 від 24.11.2023 року.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

25.11.2023 року постановою старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_5 майно: транспортний засіб марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_1 ; роздруківка електронного ключа Тахометра водіяза період 23-24.11.2023 року на 2-х арк.; штамп підприємства «LLC Dionis trans group»; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00301-04257-23 від 05.07.2023 року на 1-му арк.; сертифікат №UA1237607 на 1-му арк.; сертифікат №UA 1237608 на 1-му арк.; свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Н №034590 та серії Н №041401 на 2-х арк.; сертифікат №DLv9D-2206318UA на 4-х арк.; поліс №ЕР 215894291 та №ЕР 215894345 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ на 2 арк.; сертифікат переоцінки відповідальності від 12.12.2022 року №UA.TR.134 ME000121-22 на 1-мк арк.; свідоцтво про інспектування (перевірку) рухомого обладнання , що працює під тиском від 16.12.2022 року №UA.TR.134 ME000120-22 на 1-мк арк.; поліс UA/166/18113461 та UA/166/18113462 на 2-х арк.; інвойс № від 02.08.2023 на 1-му арк.; інвойс № від 02.08.2023 року на 1-му арк.; CMR б/н на 1-му арк.; CMR №080135 на 5-ти арк.; контрольний талон серії ТАЕ №918969 на 1-му арк.; мобільний телефон марки «Iphone» з номером телефону НОМЕР_4 , imeil: НОМЕР_5 ; набір ключів (головок), які знаходяться в червоній пластмасовій коробці визнані речовими доказами.

Як вбачається з реєстраційної картки ТЗ власником автомобіля марки «DAF» державний номерний знак НОМЕР_1 є ОСОБА_6 .

Згідно із свідоцтвом про реєстрацію ТЗ автомобіль марки «DAF» державний номерний знак НОМЕР_1 перебуває у користуванні ТОВ «Діоніс Транс Груп».

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також те, що транспортний засіб марки «DAF» державний номерний знак НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «DAF» державний номерний знак НОМЕР_1 ; роздруківка електронного ключа Тахометра водія за період 23-24.11.2023 року на 2-х арк.; штамп підприємства «LLC Dionis trans group»; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00301-04257-23 від 05.07.2023 року на 1-му арк.; сертифікат №UA1237607 на 1-му арк.; сертифікат №UA 1237608 на 1-му арк.; свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Н №034590 та серії Н №041401 на 2-х арк.; сертифікат №DLv9D-2206318UA на 4-х арк.; поліс №ЕР 215894291 та №ЕР 215894345 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ на 2 арк.; сертифікат переоцінки відповідальності від 12.12.2022 року №UA.TR.134 ME000121-22 на 1-мк арк.; свідоцтво про інспектування (перевірку) рухомого обладнання , що працює під тиском від 16.12.2022 року №UA.TR.134 ME000120-22 на 1-мк арк.; поліс UA/166/18113461 та UA/166/18113462 на 2-х арк.; інвойс № від 02.08.2023 на 1-му арк.; інвойс № від 02.08.2023 року на 1-му арк.; CMR б/н на 1-му арк.; CMR №080135 на 5-ти арк.; контрольний талон серії ТАЕ №918969 на 1-му арк.; мобільний телефон марки «Iphone» з номером телефону НОМЕР_4 , imeil: НОМЕР_5 ; набір ключів (головок), які знаходяться в червоній пластмасовій коробці відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та визнані речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речового доказу на транспортний засіб марки «DAF» державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , користувачем ТОВ «Діоніс Транс Груп» у вигляді заборони на відчуження, розпорядження і користування.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на майно: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «DAF» державний номерний знак НОМЕР_1 ; роздруківка електронного ключа Тахометра водія за період 23-24.11.2023 року на 2-х арк.; штамп підприємства «LLC Dionis trans group»; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00301-04257-23 від 05.07.2023 року на 1-му арк.; сертифікат №UA1237607 на 1-му арк.; сертифікат №UA 1237608 на 1-му арк.; свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів серії Н №034590 та серії Н №041401 на 2-х арк.; сертифікат №DLv9D-2206318UA на 4-х арк.; поліс №ЕР 215894291 та №ЕР 215894345 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ на 2 арк.; сертифікат переоцінки відповідальності від 12.12.2022 року №UA.TR.134 ME000121-22 на 1-мк арк.; свідоцтво про інспектування (перевірку) рухомого обладнання , що працює під тиском від 16.12.2022 року №UA.TR.134 ME000120-22 на 1-мк арк.; поліс UA/166/18113461 та UA/166/18113462 на 2-х арк.; інвойс № від 02.08.2023 на 1-му арк.; інвойс № від 02.08.2023 року на 1-му арк.; CMR б/н на 1-му арк.; CMR №080135 на 5-ти арк.; контрольний талон серії ТАЕ №918969 на 1-му арк.; мобільний телефон марки «Iphone» з номером телефону НОМЕР_4 , imeil: НОМЕР_5 ; набір ключів (головок), які знаходяться в червоній пластмасовій коробці

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1