Справа 688/3909/23
№ 1-кс/688/2304/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

09 жовтня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001769 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії - Хмельницьке обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, у провадженні СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001769 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження, 15.09.2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Окіп, Білогірського району Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 1 500 000 гривень, ОСОБА_7 , на суму 3 002 018 гривень, ОСОБА_8 на суму 1 031 400 гривень) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в умовах воєнного стану, що вчинені в особливо великих розмірах.

Окрім того, 29.09.2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Окіп, Білогірського району Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_9 , на суму 216 000 гривень), ч.3 ст.191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, грошовими коштами ОСОБА_10 , на суму 100 000 гривень), ч.4 ст.191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, грошовими коштами ОСОБА_11 , на суму 193 500 гривень та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану грошовими коштами ОСОБА_12 , на суму 70 000 гривень), ч.5 ст.191 КК України (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах грошовими коштами ОСОБА_13 , на суму 1 002 018 гривень).

Також, 02.10.2023 СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Окіп, Білогірського району, Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, грошовими коштами ОСОБА_14 , на суму 400 000 гривень).

Потерпілими у вказаному кримінальному провадженні надано органу досудового розслідування вказаного кримінального провадження, ряд документів, а саме: договір банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № 3 від 29.11.2022 на 4 арк., повідомлення ОСОБА_6 № 17/124 від 02.08.2023 на 1 арк., додатковий договір № 51 від 27.03.2023 до договору № 09-092250 від 15.03.2023 на 1 арк., платіжне доручення про обмін валюти № 1311 від 21.03.2023 на 1 арк., додатковий договір № 52 від 17.05.2023 до договору № 09-092250 від 15.03.2023 на 1 арк., платіжне доручення про обмін валюти № 102564 від 27.07.2023 на 1 арк., виписка по депозитному рахунку за період 17.05. 31.05.2023 на 3 арк., виписку по депозитному рахунку за період 01.06. 30.06.2023 на 6 арк., виписку по депозитному рахунку за період 01.07. 25.06.2023 на 6 арк., розписку ОСОБА_5 від 14.09.2023 на 1 арк., платіжне доручення про обмін валюти №3085 від 26.05.2023 на 1 арк., платіжне доручення про обмін валюти №3054 від 17.08.2023 на 1 арк., повідомлення ОСОБА_8 № 76/0609 від 06.09.2023 на 1 арк., договір №3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 на 8 арк., платіжне дорученні про обмін валюти №3054 від 17.08.2023 на 1 арк., платіжне доручення про обмін валюти №5478 від 06.06.2023 на 1 арк., розписку ОСОБА_5 від 17.07.2023 на 1 арк., лист запевнення вих. №184 від 30.05.2023 на 1 арк., платіжне доручення про обмін валюти №2479 від 25.04.2023 на 1 арк., платіжне доручення про обмін валюти №2854 від 15.05.2023 на 1 арк., договір №3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 на 1 арк., договір № 3 про вклад «Мій Депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 23.06.2020 на 1 арк., договір банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Моя перемога» №3 від 02.08.2023 на 7 арк., квитанцію № від 17.09.2018 на 1 арк., договір на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) № від 17.09.2018 на 1 арк., договір на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) № 3 від 29.03.2021 на 1 арк., платіжну інструкцію на переказ готівки № від 17.04.2023 на 1 арк., договір банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № 3 від 17.04.2023 на 7 арк., на яких в тому числі наявний відтиск кліше мастичної печатки «територіально відокремлене безбалансове відділення №10022/064, філії ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 *Для операцій*», зразка 2018 та 2021 років.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні філії - Хмельницьке обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: контрольних відтисків кліше мастичної печатки «територіально відокремлене безбалансове відділення № НОМЕР_3 , філії ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 *Для операцій*», зразка 2018 та 2021 років на 10 аркушах.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, встановити та ідентифікувати особу правопорушника.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001769 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику відділення слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСПЖЗО слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженій сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні філії - Хмельницьке обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: контрольних відтисків кліше мастичної печатки «територіально відокремлене безбалансове відділення № НОМЕР_3 , філії ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 *Для операцій*», зразка 2018 та 2021 років на 10 аркушах.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК