ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 554/9200/23 Номер провадження 11-сс/814/1072/23Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

із секретарем - ОСОБА_5 ,

за участі прокурора - ОСОБА_6 ,

захисника - адвоката ОСОБА_7 ,

підозрюваного - ОСОБА_8 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні провадження за апеляційною скаргою підозрюваного ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава від 06 жовтня 2023 року.

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області та застосовано відносно

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, із покладенням передбачених ст.194 КПК України обов`язків.

Органом досудового розслідування ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за таких обставин.

Так, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, за допомогою всесвітньої мережі „Інтернет", з метою пошуку потенційних потерпілих, розмістили завідомо недостовірну інформацію на сайті „OLX.ua" під виглядом продажу мобільних телефонів та техніки, якої не було в наявності та без намірів їх продавати. Для реалізації свого злочинної умислу ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 вказували на сайті „OLX.ua" контактні номери телефонів, які заздалегідь ними були придбані для вчинення кримінального правопорушення, та які в подальшому використовувались для відправлення неіснуючих товарів „муляжів" через AT „Укрпошта". При цьому, у них таких товарів не було, як наміру їх реально продавати. За злочинним зaдyмoм громадяни, які спокусилися на такі фіктивні оголошення, оплачували неіснуючі товар шляхом оплати грошових коштів з власних банківських карт на рахунок „OLX.ua". Учасники злочинної групи здійснювали відправку запакованого під муляж товару потерпілим, що є умовою використання програми «Безпечна доставка OLX», якою здійснюється автоматичний переказ грошових коштів на банківські карти, підконтрольні учасникам групи. Цими грошовими коштами заволодівали з використанням електронної обчислювальної техніки, використовуючи її при публікації оголошень, спілкуванні з потерпілими, з метою незаконного збагачення, що стало єдиним джерелом доходів членів групи. Також для конспірації, учасники групи використовували банківські картки, емітовані на інших осіб, які не були обізнані щодо протиправних цілей указаної групи та вчинювані ними злочини, та не знали протиправну мету використання вказаних банківських карток. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в долях залежно від виконаної роботи, безпосереднього прийому замовлень на покупку товару та частках у знятті грошових коштів. При цьому, для маскування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , підробляли документи цифрового застосунку „ДІЯ", а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами ЄДДР, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом) для отримання відправлення за певну грошову винагороду, особами які не були посвячені в плани членів злочинної групи.

17.04.2023 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , застосовуючи комп`ютерну техніку, створили оголошення на сайті „OLX.ua" з продажу мобільного телефону „iPhone 12" 64 GB Red Neverloск за ціною 13 000 грн., вказавши при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_1 , продавець ОСОБА_12 . В подальшому, потерпілий ОСОБА_13 , побачивши зазначене оголошення, почав листування через сайт щодо справності товару, також повідомив, що хотів би його придбати, на що йому повідомив продавець товару, щоб він оформив програму «Безпечну доставку OLX» та здійснив оплату та тільки після цього йому нібито направлять товар. 17.04.2023 року, близько 16.01 год., ОСОБА_13 , через сайт „OLX.ua", введений в оману щодо правдивості оголошення та намірів продавця, уклав угоду № з онлайн платформою „OLX.ua", логістичний партнер AT «Укрпошта», щодо придбання мобільного телефону, та оплатив грошові кошти в сумі 13 000 гривень з власної банківської карти AT КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 на рахунок «OLX.ua». 18.04.2023 року ОСОБА_9 , перебуваючи на відділені №15 AT «Укрпошта», що розташоване за адресою: м.Полтава, вул.Сакко, 176, здійснив відправку неіснуючого мобільного телефону „iPhone 12" 64GB Red Neverlocк (запакованого під муляж), вказавши номер телефону відправника НОМЕР_3 на ім`я потерпілого ОСОБА_13 , поштове відділення НОМЕР_4 , номер телефону одержувача НОМЕР_1 , після цього за допомогою програми "Безпечна доставка OLX" здійснено автоматичний переказ грошових коштів в сумі 13 000 грн. потерпілого на банківську карту AT «Таскомбанк» № НОМЕР_5 , яку використовував для подальшого зарахування грошових коштів та вказав ОСОБА_11 при реєстрації на сайті „OLX" для подальшого перерахування коштів. Після здійснення ОСОБА_9 відправки запакованого під муляж товару, 21.04.2023 року ОСОБА_9 з метою маскування вчинення шахрайських дій, заздалегідь спланованих з ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , вчинив підробку документу, а саме; е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленого засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом). З цією метою ОСОБА_9 , використавши свій мобільний телефон „iPhone 12 Pro Max" IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , на якому був раніше завантажений мобільний застосунок „Fun Docs" Краща копія додатку Дія", за допомогою якого, створив е-паспорт з особистими даними потерпілого ОСОБА_13 із згенерованим штрих-кодом, проте, із фотографією невстановленої особи та датою народження потерпілого з метою подальшого використання та отримання відправлення. Після того, 21.04.2023 року, о 15.56 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи на поштовому відділені 49100 в м.Дніпро, за певну грошову винагороду від учасників групи, не будучи посвячена в плани членів злочинної групи, використовуючи наданий підроблений документ копію цифрового застосунку «ДІЯ», отримала неіснуючий мобільний телефон на ім`я потерпілого (запакований під муляж). 21.04.2023 потерпілий ОСОБА_13 , звернувся з накладною «Укрпошти» №798 до поштового відділення 49100 з метою отримання свою посилку з мобільним телефоном та отримав відмову, оскільки відправлення було вже отримано раніше невстановленою особою. 21.04.2023 року, ОСОБА_8 , за допомогою свого мобільного телефону „ІPhone 12 Pro" IMEI: НОМЕР_8 , на якому попередньо встановив додаток „Binance.com" здійснив виведення грошових коштів в сумі 13 000 гривень з банківської карти AT „Таскомбанк" № НОМЕР_5 на карту AT „Універсалбанк" з номером № НОМЕР_9 , яка заздалегідь ними була придбана у месенджері „Телеграм". Після цього, ОСОБА_8 , за попередньою змовою ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , заволодів коштами ОСОБА_13 , шляхом здійснення безготівкових операцій, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди в розмірі 13 000 грн.

24.05.2023 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , застосовуючи комп`ютерну техніку, створили оголошення на сайті „OLX.ua" з продажу об`єктиву „Fujifilm XF 56 mm F 1.2 R" за ціною 14 200 грн., вказавши при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_10 , продавець ОСОБА_15 . В подальшому, потерпілий ОСОБА_16 , побачивши зазначене оголошення, почав листування через сайт щодо справності товару, також повідомив, що хотів би його придбати. На це йому повідомили, щоб він оформив „Безпечну доставку OLX", зробив оплату та наступний день йому буде надіслано замовлений товар, а також потерпілий в своєму листуванні надав адресу отримання товару та свої дані. 24.05.2023 року, близько 11.01 год., ОСОБА_16 , через сайт „OLX.ua", введений в оману щодо правдивості оголошення та намірів продавця, уклав угоду № з онлайн платформою „OLX.ua", логістичний партнер AT «Укрпошта» за придбання об`єктиву, та оплатив грошові кошти в сумі 14 200 грн. з банківської карти AT «Універсалбанк» № НОМЕР_11 рахунок „OLX.ua". 24.05.2023 року ОСОБА_9 , перебуваючи у відділені №22 AT „Укрпошта", що розташоване за адресою: м.Полтава, вул.Небесної Сотні, 88, здійснив відправку не існуючого об`єктиву „Fujifilm XF 56 mm F 1.2 R" „муляжа", вказавши номер відправника НОМЕР_10 , на ім`я потерпілого ОСОБА_16 , поштове відділення №0813, номер телефону одержувача НОМЕР_12 , після цього через „Безпечну доставку OLX" здійснив автоматичний переказ грошових коштів в сумі 14 200 грн. на банківську карту АХ «Таскомбанк» № НОМЕР_5 , яку використовував для подальшого зарахування грошових коштів та вказав ОСОБА_17 при реєстрації на сайт „OLX.ua". Після здійснення ОСОБА_9 відправки неіснуючого товару, 30.05.2023 року ОСОБА_11 метою маскування вчинення шахрайських дій, заздалегідь спланованих з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вчинив підробку документу, а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленого засобами ЄДДР, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом). З цією метою ОСОБА_11 , використавши свій мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max» IMEІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , на якому був раніше завантажений мобільний застосунок „Fun Docs" Краща копія додатку Дія", за допомого якого, створив е-паспорт з особистими даними потерпілого ОСОБА_16 із згенерованим штрих-кодом, проте, із фотографією невстановленою особою та датою народження потерпілого з метою подальшого використання та отримання відправлення. 30.05.2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, за певну грошову винагороду від учасників групи, не будучи посвячена в плани членів злочинної групи, використовуючи наданий підроблений документ копії цифрового застосунку „ДІЯ", перебуваючи на поштовому відділені № АДРЕСА_4 , об 18.35 год. отримала неіснуючий об`єкті (запакований муляж) на ім`я потерпілого. 30.05.2023 року потерпілий ОСОБА_16 звернувся накладною „Укрпошти" №064 до поштового відділення з метою отримання свої посилки де отримав відмову, так як посилка була вже отримана. ОСОБА_8 , за допомогою свого мобільного телефону „iPhone" ІМЕІ: НОМЕР_8 , на якому попередньо встановив додаток „Binance.com" здійснив виведення грошових коштів сумі 14 200 грн. з банківської карти AT „Таскомбанк" № НОМЕР_5 на карту AT „Таскомбанк" з номером № НОМЕР_15 , яка заздалегідь ними була придбана у месенджері „Телеграм". ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , заволодів коштами ОСОБА_16 , шляхом здійснення безготівкових операцій, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди в розмірі 14 200 грн.

24.05.2023 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , застосовуючи комп`ютерну техніку, створили оголошення на сайті „OLX.ua" з продажу мобільного телефону «Samsung Gаlaxy S22» 128 Gb sim eSim за ціною 12 800 грн., вказавши при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_16 , продавець ОСОБА_18 . В подальшому, потерпілий ОСОБА_19 , побачивши зазначене оголошення, почав листування через сайт щодо справності товару, також повідомив, що хотів би його придбати. На це йому повідомили, щоб він оформив „Безпечну доставку OLX", зробив оплату та наступний день йому буде надіслано замовлений товар. 24.05.2023 року, ОСОБА_19 , через сайт „OLX.ua", введений в оману щодо правдивості оголошення та намірів продавця, уклав угоду № з онлайн платформою „OLX.ua", логістичний партнер AT «Укрпошта» за придбання телефону, та оплатив грошові кошти в сумі 12 800 грн. з банківської карти AT «Універсалбанк» № НОМЕР_17 на рахунок „OLX.ua". 24.05.2023 року ОСОБА_9 , перебуваючи у відділені №22 AT „Укрпошта", що розташоване за адресою: м.Полтава, вул.Небесної Сотні, 88, здійснив відправку не існуючого мобільного телефону «Samsung Gаlaxy S22» 128 Gb sim eSim, вказавши номер відправника НОМЕР_18 , на ім`я потерпілого ОСОБА_19 , поштове відділення НОМЕР_19 номер телефону одержувача НОМЕР_20 , після цього через „Безпечну доставку OLX" здійснився автоматичний переказ грошових коштів в сумі 12 800 грн. на банківську карту АХ «Таскомбанк» № НОМЕР_5 , яку використовував для подальшого зарахування грошових коштів та вказав ОСОБА_17 при реєстрації на сайт „OLX.ua" для подальшого перерахування коштів. Після здійснення ОСОБА_9 відправки неіснуючого товару, 29.05.2023 року ОСОБА_11 метою маскування вчинення шахрайських дій, заздалегідь спланованих з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вчинив підробку документу, а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленого засобами ЄДДР, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом). З цією метою ОСОБА_11 , використавши свій мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max» IMEІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , на якому був раніше завантажений мобільний застосунок „Fun Docs" Краща копія додатку Дія", за допомого якого, створив е-паспорт з особистими даними потерпілого ОСОБА_19 із згенерованим штрих-кодом, проте, із фотографією невстановленою особою та датою народження потерпілого з метою подальшого використання та отримання відправлення. 29.05.2023 року, близько 12.27 год., ОСОБА_20 використовуючи наданий підроблений документ копії цифрового застосунку „ДІЯ", перебуваючи на поштовому відділені 02102, м.Київ вул.Братства Тарасівців, 9-Е, отримав неіснуючий об`єкті (запакований муляж) на ім`я потерпілого. 29.05.2023 року потерпілий ОСОБА_19 звернувся з накладною „Укрпошти" до поштового відділення з метою отримання свої посилки де отримав відмову, так як посилка була вже отримана. ОСОБА_8 , за допомогою свого мобільного телефону „iPhone" ІМЕІ: НОМЕР_8 , на якому попередньо встановив додаток „Binance.com" здійснив виведення грошових коштів в сумі 12 800 грн. з банківської карти AT „Таскомбанк" № НОМЕР_5 на карту AT „Райффайзен Банк" з номером № НОМЕР_21 . З цієї картки 29.05.2023 року, близько 21.44 год., ОСОБА_11 через банкомат AT „Райффайзен Банк" за адресою: м.Полтава, вул.Чорновола, 14/16, здійснив зняття грошових коштів в сумі 10 800 грн. Після цього, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , заволодів коштами ОСОБА_16 , шляхом здійснення безготівкових операцій, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди в розмірі 12 800 грн.

13.01.2023 відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України внесено до ЄРДР за №0001339.

08.02.2023 відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України внесено до ЄРДР за №0001339.

30.05.2023 відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України внесено до ЄРДР за №0001339.

02.10.2023 відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України внесено до ЄРДР за №0001339.

02.10.2023 відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України внесено до ЄРДР за №0001339.

03.10.2023 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

Мотивуючи прийняте рішення, слідчий суддя зазначив про обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_8 інкримінованих кримінальних правопорушень та наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

В апеляційній скарзі підозрюваний просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою застосувати до нього запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час доби (з 23.00 год. до 06.00 год.), оскільки прокурором не доведено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Вказує, що провину у вчиненому визнав повністю, щиро розкаюється та бажає відшкодувати завдану ним матеріальну шкоду, наміру переховуватися від органу досудового розслідування та суду, впливати на інших підозрюваних, потерпілих та свідків, не має.

Інші учасники судового розгляду ухвалу слідчого судді не оскаржили.

Заслухавши доповідача, захисника ОСОБА_7 та підозрюваного ОСОБА_8 , які підтримали апеляційну скаргу, думку прокурора, який вважав ухвалу слідчого судді законною і обгрунтованою та просив залишити її без змін, перевіривши матеріали провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до такого висновку.

Заслухавши доповідача, перевіривши матеріали провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до такого висновку.

У відповідності до ч.4 ст.176, ст.177 КПК України, запобіжні заходи застосовуються під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінив в сукупності всі обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, як того вимагають приписи ст.178 КПК України та всупереч твердженням апелянта.

Обґрунтованість підозри в апеляційній скарзі не оспорюється.

Про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 може переховуватись від органу досудового розслідування або суду, свідчить те, що підозрюваний не працевлаштований та не має постійних джерел для існування. При цьому ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні нетяжкого та тяжкого кримінальних правопорушень, за один з яких йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень проти власності та проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян, а тому існує ризик того, що він може незаконно впливати на інших підозрюваних, потерпілих та свідків, з метою зміни останніми показань або відмови від наданих показань.

Таким чином менш суворий запобіжний захід не здатний забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного. Отже, обраний слідчим суддею запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту є правильним і підстав для його зміни немає.

Враховуючи наведене, підстав для скасування ухвали слідчого судді колегія суддів не вбачає, в зв`язку з чим апеляційна скарга підозрюваного задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу підозрюваного ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава від 06 жовтня 2023 року щодо ОСОБА_8 - без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4