Справа № 947/5019/24
Провадження № 1-кс/947/1897/24
УХВАЛА

Іменем України

15.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000061 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, за фактом незаконного використання знаків товарів « Tide », « Fairy », « Mr Proper », « Ariel », « Соссоlіn о », « Dash », « Always », « Naturella », « Discreet », фірмових найменувань, кваліфікованих значень походження товару, що завдало Компанії « The Procter & Gamble Companу » матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування були встановлені особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та адреса, за якою здійснюється виробництво контрафактної продукції, а саме: АДРЕСА_1 -є, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ « Альтаїр-С », заступником директора якого є ОСОБА_5 , який, для легалізації коштів зі збуту зазначеної продукції та забезпечення розрахунків використовує банківські рахунки наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ГУ ДПС в Одеській області , а саме: Інформацію про суми сплачених до державного бюджету податків, зборів обов`язкових платежів ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2021 по теперішній час; Інформацію про суми сплачених до державного бюджету податків, зборів обов`язкових платежів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , р.н. (РНОКПП НОМЕР_6 ) або їх податковими агентами за період з 01.01.2021 року по теперішній час; податкових декларацій про майновий стан і доходи фізичних осіб, поданих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , р.н. (РНОКПП НОМЕР_6 ) або інші документи, які містять ідентичну інформацію з квитанціями про їх отримання або іншими документами, які підтверджують факт їх отримання та осіб, які фактично їх подали за 2021, 2022, 2023 роки; Картки платників податків юридичної особи ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та фізичних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ) з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки (відкриті та закриті), інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку; виданих ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ліцензій, дозволів на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону; Повідомлення ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. № 20-01111; Фінансову та податкову звітність ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та фізичних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), включаючи всі податкові декларації (в т.ч. уточнюючі) з додатками до них та податкові квитанції №1, №2 за період з 01.01.2021 по теперішній час; Податкові розрахунки ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платника податку ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; Перелік ІР-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та фізичних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ) з позначенням дати, часу (години, хвилини, секунди) за період з 01.01.2018 по теперішній час; Перелік суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали в період з 01.01.2021 по теперішній час, відправку податкової звітності з ідентичних ІР-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та фізичних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОК1ИІ - НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ); акти документальних (комплексних) планових (позапланових) перевірок з додатками, акти зустрічних перевірок з додатками, всі відомості про інші перевірки ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; первинних фінансово-господарських документів, наданих ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ГУ ДПС в Одеській області в ході здійснення податкових перевірок; Інтегровані картки з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2021 по теперішній час по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); Інформацію про валовий дохід ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за 2021, 2022 та 2023 роки; Інформацію про податкове навантаження з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за 2021, 2022, 2023 роки; Довідку по запиту користувача «Податкові зобов`язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника» ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та фізичних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; Реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких мітиться інформація про «покупця» та «продавця» ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; Інформацію про проведені імпортні та експортні операції ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; Реєстр акцизних накладних за період з 01.01.2021 по теперішній час; Перелік податкових накладних реєстрацію яких зупинено, зареєстрованих та отриманих ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2021 року по теперішній час; рішень комісії ГУ ДПС в Одеській області щодо підстав зупинення реєстрації, відмовлення у реєстрації та реєстрації за рішенням комісії податкових накладних, зареєстрованих та отриманих ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; Інформації про критерії ризиковості, відповідно до яких здійснено блокування податкових накладних, зареєстрованих та отриманих ТОВ « Альтаїр- С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; документів, поданих ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на адресу ГУ ДПС в Одеській області з метою підтвердження реальності здійснення фінансово-господарських операцій за результатом розгляду яких було прийнято рішення про реєстрацію/відмову у реєстрації податкових накладних за період з 01.01.2021 року по теперішній час; Інформації про наявність заборгованості ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перед державним бюджетом України або державними цільовими фондами з приводу сплати вище зазначеним суб`єктом господарської діяльності податків, зборів (обов`язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку станом на теперішній час; Інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступають фізичні особи, які в період з 01.01.2021 по теперішній час були та є службовими особами (директор, головний бухгалтер, засновник) ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку; Інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких є або були: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ); в письмовому та електронному вигляді інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.1921 по теперішній час за наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просив розглянути клопотання без його участі, та без повідомлення представників володільця інформації, посилаючись на загрозу зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ГУ ДПС в Одеській області , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ГУ ДПС в Одеській області , надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів: Інформацію про суми сплачених до державного бюджету податків, зборів обов`язкових платежів ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2021 по теперішній час; Інформацію про суми сплачених до державного бюджету податків, зборів обов`язкових платежів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , р.н. (РНОКПП НОМЕР_6 ) або їх податковими агентами за період з 01.01.2021 року по теперішній час; податкових декларацій про майновий стан і доходи фізичних осіб, поданих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , р.н. (РНОКПП НОМЕР_6 ) або інші документи, які містять ідентичну інформацію з квитанціями про їх отримання або іншими документами, які підтверджують факт їх отримання та осіб, які фактично їх подали за 2021, 2022, 2023 роки; Картки платників податків юридичної особи ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та фізичних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ) з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки (відкриті та закриті), інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку; виданих ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ліцензій, дозволів на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону; Повідомлення ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. № 20-01111; Фінансову та податкову звітність ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та фізичних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), включаючи всі податкові декларації (в т.ч. уточнюючі) з додатками до них та податкові квитанції №1, №2 за період з 01.01.2021 по теперішній час; Податкові розрахунки ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платника податку ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; Перелік ІР-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та фізичних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ) з позначенням дати, часу (години, хвилини, секунди) за період з 01.01.2018 по теперішній час; Перелік суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали в період з 01.01.2021 по теперішній час, відправку податкової звітності з ідентичних ІР-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та фізичних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОК1ИІ - НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ); акти документальних (комплексних) планових (позапланових) перевірок з додатками, акти зустрічних перевірок з додатками, всі відомості про інші перевірки ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; первинних фінансово-господарських документів, наданих ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ГУ ДПС в Одеській області в ході здійснення податкових перевірок; Інтегровані картки з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2021 по теперішній час по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); Інформацію про валовий дохід ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за 2021, 2022 та 2023 роки; Інформацію про податкове навантаження з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за 2021, 2022, 2023 роки; Довідку по запиту користувача «Податкові зобов`язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника» ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та фізичних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; Реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких мітиться інформація про «покупця» та «продавця» ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; Інформацію про проведені імпортні та експортні операції ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; Реєстр акцизних накладних за період з 01.01.2021 по теперішній час; Перелік податкових накладних реєстрацію яких зупинено, зареєстрованих та отриманих ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2021 року по теперішній час; рішень комісії ГУ ДПС в Одеській області щодо підстав зупинення реєстрації, відмовлення у реєстрації та реєстрації за рішенням комісії податкових накладних, зареєстрованих та отриманих ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; Інформації про критерії ризиковості, відповідно до яких здійснено блокування податкових накладних, зареєстрованих та отриманих ТОВ « Альтаїр- С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; документів, поданих ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на адресу ГУ ДПС в Одеській області з метою підтвердження реальності здійснення фінансово-господарських операцій за результатом розгляду яких було прийнято рішення про реєстрацію/відмову у реєстрації податкових накладних за період з 01.01.2021 року по теперішній час; Інформації про наявність заборгованості ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перед державним бюджетом України або державними цільовими фондами з приводу сплати вище зазначеним суб`єктом господарської діяльності податків, зборів (обов`язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку станом на теперішній час; Інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступають фізичні особи, які в період з 01.01.2021 по теперішній час були та є службовими особами (директор, головний бухгалтер, засновник) ТОВ « Альтаїр-С » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку; Інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких є або були: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ); в письмовому та електронному вигляді інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.1921 по теперішній час за наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП - НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Попередити посадових осіб ГУ ДПС в Одеській області , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1