КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/824/7036/2023 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2
Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «ТЕРМІНУС» - адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2023 року, -

за участю:

прокурора ОСОБА_7 ,

представника

ТОВ «ТЕРМІНУС» - адвоката ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2023 року задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 року та накладено арешт на тимчасово вилучене майно 05.10.2023 року під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, місто Калинівка, вулиця Івана Мазепи, будинок 49, а саме:

- Грошові кошти загальною сумою 6 мільйонів 364 тисячі 284 гривні.

- Папка сірого кольору з написом «Накладні ліс 2018» з документами, які стосуються компаній «Almitex GmbH», «Imawell GmbН», а саме: накладні, листи-заявки, специфікації, додатки до договорів, контракти на 80 арк.

- Папка зеленого кольору з завіреними копіями та оригіналами документів, які стосуються компанії «Almitex GmbH», а саме: накладні, листи-заявки, специфікації, додатки до договорів, контракти на 32 арк.

- Папка зеленого кольору з написом «Контракти 2020» з завіреними копіями та оригіналами документів, які стосуються компаній «Almitex GmbH», «Imawell GmbН», «Schlegel Germany GmbH», а саме: накладні, листи-заявки, специфікації, додатки до договорів, контракти на 162 арк.

- Папка синього кольору з копіями та оригіналами документів, а саме: форми МД-2, контрактами, додатками до контрактів, екземплярами для перевізників, рахунками, інвойсами, листами та фотознімками компаній: «Barberan S.A.», «Imawell GmbН», «Kuper GmbH», «Almitex GmbH», «Schlegel Germany GmbH», «Pfleiderer Polska SP.z.o.o.», ОАО «Гомельдрев», «Hubei Shili Trading Co., LTD», «IMAC» Sp. z o.o на 424 арк.;

- Папка чорного кольору з копіями та оригіналами документів, а саме: залишок коштів учасника ЗЕД, картки рахунків, форми МД-2, форми МД-6, рахунків, листів компаній: «Imawell GmbН», «Almitex GmbH», «Barberan S.A.» на 231 арк.;

- Мобільний телефон Iphone 11 imei НОМЕР_1 imei 2 НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон Iphone 11 imei НОМЕР_3 imei 2 НОМЕР_4 .

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ТЕРМІНУС» - адвокат ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 року тимчасово вилучене, під час проведення обшуку 05.10.2023 року у нежитлових приміщеннях за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, місто Калинівка, вулиця Івана Мазепи, будинок 49, за місцем знаходження ТОВ «ТЕРМІНУС», а саме: готівкові кошти у розмірі 6 мільйонів 364 тисячі 284 гривні.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги, апелянт зазначає, що 05.10.2023 під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, місто Калинівка вулиця Івана Мазепи, будинок 49, за місцем знаходження ТОВ «ТЕРМІНУС» виявлено і вилучено готівкові кошти у розмірі 6 364 284,00 гривень. Однак ухвалою від 02.10.2023, якою надано дозвіл на вищевказаний обшук не надано дозволу на вилучення даних грошових коштів.

Під час обшуку були присутні працівники ТОВ «ТЕРМІНУС», які повідомили, що вказані грошові кошти належать ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Письмові пояснення з даного приводу долучені до протоколу обшуку, а документи на підтвердження належності та походження грошових коштів надано слідчому судді.

Проте, залишається незрозумілим, з яких підстав, незаконно було тимчасово вилучено належні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 грошові кошти.

За таких умов, клопотання прокурора про арешт грошових коштів не підлягало задоволенню, а відтак, оскаржувана ухвала є необґрунтованою та незаконною.

Апелянт також вказує на те, що вилучені грошові кошти не є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки не були знаряддям вчинення будь-якого кримінального правопорушення, не зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та не містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому прокурором не доведено, що дані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, що відповідно, виключає можливість застосування арешту майна на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Посилання прокурора на необхідність арешту вказаних грошових коштів з метою проведення з ними відповідних експертиз взагалі є юридично неспроможним.

Також апелянт зазначає, що власники коштів, не є підозрюваними, обвинуваченими чи засудженими, а відтак, у матеріалах кримінального провадження відсутній обґрунтований розмір неправомірної вигоди, яка отримана такими особами. При цьому про отримання ТОВ «ТЕРМІНУС», ОСОБА_9 та ОСОБА_8 неправомірної вигоди у матеріалах клопотання не йшлось.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника ТОВ «ТЕРМІНУС» - адвоката ОСОБА_6 , який підтримав вимоги апеляційної скарги та просив її задовольнити, з наведених в ній підстав, пояснення прокурора, який заперечував щодо задоволення вказаної апеляційної скарги та вважав оскаржувану ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга представника ТОВ «ТЕРМІНУС» - адвоката ОСОБА_6 , не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як убачається з матеріалів, наданих судом першої інстанції, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що на території України невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, в ході здійснення оперативно-пошукових заходів в рамках оперативного супроводження кримінального провадження співробітниками ДСР НПУ отримано інформацію щодо діяльності протиправного фінансового механізму спрямованого на протиправне виведення валютних цінностей за межі території України, через групу компаній, яка здійснює фінансово-господарську діяльність під юрисдикцією рф, де засновниками або бенефіціарними власниками є фізичні або юридичні особи російської федерації, які можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, за результатами проведених зазначених вище заходів встановлено наступну інформацію:

Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ТЕРМІНУС», код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - код ЄДРПОУ): 33623434, дата реєстрації: 13.07.2005, розмір статутного капіталу: 13 473 483,00 грн., основний вид діяльності: виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів, юридична адреса: Україна, 22400, Вінницька область, Хмільницький район, місто Калинівка, вулиця Мазепи І., будинок 49, контактні телефони: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , офіційна веб-сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_14, електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до наявних реєстрів інформації та реєстраційних даних вказаного вище товариства встановлено, що основний офіс знаходиться за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, місто Калинівка, вулиця Мазепи І., будинок 49 , право власності на нежитлові будівлі/споруди не зареєстровано, реєстрацію здійснено на земельну ділянку, площею: 4,4015 га, кадастровий номер: :07:001:0103, яка перебуває в платній оренді ТОВ «ТЕРМІНУС» ().

Також, встановлено основні адреси офісів/представництв та виробничих потужностей у м. Києві, м. Львові та Вінницький області, а саме:

- м. Київ, бульвар Лепсе Івана, будинок 8, виробничий корпус № 17, загальна площа (кв. м): 14647.5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

- м. Львів, вулиця Люблінська, будинок 92 , право власності не зареєстровано в реєстрі нерухомого майна;

- Вінницька обл., Калинівський р., с. Іванів, вулиця Механізаторів, будинок 1в, за вказаною адресою зареєстровано право власності на виробничі будівлі та споруди, загальна площа (кв. м): 4802,5, право власності від 18.10.2011;

- Вінницька обл., Вінницький р., м. Вінниця, вулиця Келецька, будинок 14, загальна площа (кв. м): 565.5, опис: будівля магазину літ. «Г», ганок, огорожа №1, право власності від 05.11.2020.

Інформація щодо керівників, бенефіціарних власників, уповноважених осіб та засновників ТОВ «ТЕРМІНУЄ»:

1) керівник - ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП): НОМЕР_7 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , користуються номерами мобільних телефонів: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

Крім того є керівником та співзасновником частка 50% - ТОВ «ТЕРМІНУС СТАЛЬ ТРЕЙД» ();

2) головний бухгалтер - ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , користуються номером мобільного телефону: НОМЕР_11 ;

3) співзасновник з часткою 62,79% та бенефіціарний власник - ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації/фактичного проживання: АДРЕСА_5 , право власності на будинок не зареєстровано, проведена реєстрація на земельну ділянку, кадастровий номер: :01:068:0145, площа (га): 0.2638, право власності від: 30.09.2014, користуються номером мобільного телефону: НОМЕР_13 .

Крім того є співзасновником частка 50% - ТОВ «ТЕРМІНУС СТАЛЬ ТРЕЙД» ();

4) співзасновник з часткою 25% та бенефіціарний власник - ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_14 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , користуються номерами мобільних телефонів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , житловий будинок, право власності від 06.02.2020, кадастровий номер: :02:002:0244, загальна площа (кв. м): 218.1.

Інші можливі адреси проживання:

- квартира, адреса: АДРЕСА_8 , загальна площа (кв. м): 105.5, право власності від 22.12.2022;

- квартира, адреса: АДРЕСА_9 , загальна площа (кв.м): 50.2, право власності від 20.01.2023;

5) співзасновник з часткою 12,21% та бенефіціарний власник - громадянка Вірменії ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_18 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 , користуються номером мобільного телефону: НОМЕР_19 .

Крім того встановлено, що ТОВ «ТЕРМІНУС СТАЛЬ ТРЕЙД» () та ТОВ «ТЕРМІНУС» () є пов`язаними підприємствами, мають спільних уповноважених осіб (керівників/засновників) та одну адресу реєстрацію.

Відповідно до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, громадянка України ОСОБА_12 має рідного брата - ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_20 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_11 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_21 та НОМЕР_22 .

Проведеним детальним аналізом фізичної особи на ім`я ОСОБА_14 встановлено, що вказана особа має подвійне громадянство: російської федерації і України та є власником ряду юридичних осіб резидентів російської федерації (далі - рф), які є великими платниками податків на території рф та пов`язані з юридичними та фізичними особами, що входять до військово-промислового комплексу, координують питання національної безпеки, приймають політичні рішення рф, більше того, на яких були накладені обмежувальні заходи (санкції) в багатьох країнах світу.

Крім того, ОСОБА_14 має на території України офіційну дружину, а саме: ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_23 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_24 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , право власності від 19.02.2020, зареєстровано на житловий будинок, загальна площа (кв. м): 476.6, кадастровий номер: :05:001:0694.

Так, відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб рф встановлено наступне.

1. «общество с ограниченной ответственностью «терминус», ідентифікаційний номер рф: , дата реєстрації: 15.10.2009, юридична адреса: «144004, московская область, г. электросталь, пр-кт южный, д. 6», веб-ІНФОРМАЦІЯ_15, основний вид діяльності: «производство металлических изделий для ванных комнат и кухни».

Уповноважені особи:

- засновник (частка 70%) - ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_25 ;

- засновник (частка 30%) - ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_26 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_27 ;

- генеральний директор - ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_28 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_29 .

2. «общество с ограниченной ответственностью «русинокс», ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_30 , дата реєстрації: 11.02.2010, юридична адреса: «144004, московская область, г. электросталь, пр-кт южный, д. 6», веб-сайт: www.rusinox-tubes.com, основний вид діяльності: «производство стальных труб, полых профилей и фитингов».

Уповноважені особи:

- засновник (частка 70%) - ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_25 ;

- генеральний директор - ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_31 ;

- засновник (частка 25%) - ОСОБА_19 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_34;

3. «общество с ограниченной ответственностью «энергетик», ідентифікаційний номер рф: , дата реєстрації: 12.09.2016, юридична адреса: «144004, московская область, г. электросталь, пр-кт южный, д. 6», основний вид діяльності: «производство мебели для офисов и предприятий торговли».

Уповноважені особи:

- засновник (частка 70%) - ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_25;

- генеральний директор - ОСОБА_20 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_32 ;

- засновник (частка 20%) «общество с ограниченной ответственностью «терминус», ідентифікаційний номер рф: .

Проведеним детальним аналізом фізичної особи на ім`я ОСОБА_19 встановлено, що зазначена особа має подвійне громадянство: рф та Італії, крім того, є рідним сином ОСОБА_21 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_33 , який є генеральним директором підприємства «акционерное общество «концерн «морское подводное оружие - гидроприбор», яке входить до військово-оборонного комплексу рф, займається дослідженням/розробками військових технологій, володіє декількома виробничими об`єктами, де здійснюється виробництво зброї/боєприпасів та на яку накладено обмежувальні заходи (санкції) у багатьох країнах світу.

В свою чергу, ОСОБА_21 є племінником ОСОБА_22 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Останній, відповідно офіційних джерел рф є секретарем ради безпеки рф, який має безпосереднє відношення (брав участь) у прийняття політичних рішень, які стосуються насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

В ході проведення санкціонованого обшуку 05.10.2023 за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, місто Калинівка, вулиця Івана Мазепи, будинок 49 за місцем знаходження ТОВ «Термінус» виявлено та вилучено речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, де вилучено перелік документів відповідно до протоколу обшуку, копія якого долучена до додатків вказаного клопотання.

Зокрема, під час обшуку вилучено документи які у своїй сукупності підтверджують факти господарської діяльності з компаніями, які співпрацюють з компаніями держави-агресора, а також необліковані кошти та мобільні телефони, на яких може зберігатися інформація щодо контактів з представниками держави- агресора.

Таким чином, згідно з положеннями ч. 2 ст. 168, ч. 7 ст. 236 КПК України зазначені речі та документи, що вилучені під час проведення вказаного обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном.

06.10.2023 постановою слідчого зазначене майно визнано речовими доказами. Отже, з метою збереження речових доказів та використання їх при проведенні подальшого досудового розслідування сьогодні існують підстави для ініціювання перед слідчим суддею питання про застосування у кримінальному провадженні такого заходу його забезпечення, як арешт майна тимчасово вилученого

13.10.2023 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 05.10.2023 року під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, місто Калинівка, вулиця Івана Мазепи, будинок 49 , а саме:

- Грошові кошти загальною сумою 6 мільйонів 364 тисячі 284 гривні.

- Папку сірого кольору з написом «Накладні ліс 2018» з документами, які стосуються компаній «Almitex GmbH», «Imawell GmbН», а саме: накладні, листи-заявки, специфікації, додатки до договорів, контракти на 80 арк.

- Папку зеленого кольору з завіреними копіями та оригіналами документів, які стосуються компанії «Almitex GmbH», а саме: накладні, листи-заявки, специфікації, додатки до договорів, контракти на 32 арк.

- Папку зеленого кольору з написом «Контракти 2020» з завіреними копіями та оригіналами документів, які стосуються компаній «Almitex GmbH», «Imawell GmbН», «Schlegel Germany GmbH», а саме: накладні, листи-заявки, специфікації, додатки до договорів, контракти на 162 арк.

- Папку синього кольору з копіями та оригіналами документів, а саме: форми МД-2, контрактами, додатками до контрактів, екземплярами для перевізників, рахунками, інвойсами, листами та фотознімками компаній: «Barberan S.A.», «Imawell GmbН», «Kuper GmbH», «Almitex GmbH», «Schlegel Germany GmbH», «Pfleiderer Polska SP.z.o.o.», ОАО «Гомельдрев», «Hubei Shili Trading Co., LTD», «IMAC» Sp. z o.o на 424 арк.;

- Папку чорного кольору з копіями та оригіналами документів, а саме: залишок коштів учасника ЗЕД, картки рахунків, форми МД-2, форми МД-6, рахунків, листів компаній: «Imawell GmbН», «Almitex GmbH», «Barberan S.A.» на 231 арк.;

- Мобільний телефон Iphone 11 imei НОМЕР_1 imei 2 НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон Iphone 11 imei НОМЕР_3 imei 2 НОМЕР_4 .

25.10.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено вказане клопотання прокурора та накладено арешт на зазначене майно, у рамках кримінального провадження № 0000281 від 09.04.2022 року.

Оскільки дана ухвала оскаржена представником ТОВ «ТЕРМІНУС» - адвокатом ОСОБА_6 , тільки в частині накладення арешту тимчасово вилучене майно, а саме на грошові кошти загальною сумою 6 мільйонів 364 тисячі 284 гривні, які вилучено, під час проведення обшуку 05.10.2023 року у нежитлових приміщеннях за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, місто Калинівка, вулиця Івана Мазепи, будинок 49, за місцем знаходження ТОВ «ТЕРМІНУС», тому колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах вимог поданої апеляційної скарги, а щодо іншого майна, на яке накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно, колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на грошові кошти загальною сумою 6 мільйонів 364 тисячі 284 гривні, які вилучено, під час проведення обшуку 05.10.2023 року у нежитлових приміщеннях за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, місто Калинівка, вулиця Івана Мазепи, будинок 49, за місцем знаходження ТОВ «ТЕРМІНУС», слідчий суддя, як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали виходив з наявності, передбачених ст. 170 КПК України підстав для накладення арешту на вказане майно, з урахуванням фактичних обставин кримінального провадження, а також, що постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_23 від 06.10.2023 року вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 року.

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні прокурора доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому були, вислухано доводи прокурора в підтримку поданого клопотання та заперечення представника ТОВ «ТЕРМІНУС» - адвоката ОСОБА_6 , щодо підстав його задоволення, досліджені матеріали судового провадження, а також з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При винесенні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також обставини кримінального провадження № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, а тому слідчий суддя обґрунтовано задовольнив вказане клопотання прокурора про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, всупереч твердженням апелянта обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вище зазначене майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовими доказами в рамках вказаного кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно вимог ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження, а також встановлено мету арешту майна відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на грошові кошти загальною сумою 6 мільйонів 364 тисячі 284 гривні, які вилучено, під час проведення обшуку 05.10.2023 року у нежитлових приміщеннях за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, місто Калинівка, вулиця Івана Мазепи, будинок 49, за місцем знаходження ТОВ «ТЕРМІНУС», з підстав того, що вони відповідають критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання, як накладення арешту.

Також не є безумовною підставою для скасування оскаржуваної ухвали, з урахуванням обставин кримінального провадження № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України. Твердження апелянта, що грошові кошти належать ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , письмові пояснення з даного приводу долучені до протоколу обшуку, документи на підтвердження належності та походження грошових коштів надано слідчому судді, то вони мають бути перевірені органом досудового розслідування під час подальшого досудового розслідування, з наданням оцінки їх належності, походженню чи приналежності їх ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Доводи апеляційної скарги про необґрунтованість накладення арешту на майно є такими, що не відповідають матеріалам провадження. Крім того, слідчим суддею суду першої інстанції накладено арешт на майно відповідно до вимог ст. ст. 132, 170, 173 КПК України на підставі належно досліджених доводів органу досудового розслідування.

Зважаючи на викладене, в сукупності з обставинами провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував правомірно, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2023 року в частині задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 року та накладення арешту на тимчасово вилучене майно 05.10.2023 року під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, місто Калинівка, вулиця Івана Мазепи, будинок 49, а саме на грошові кошти загальною сумою 6 мільйонів 364 тисячі 284 гривні, - залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ТЕРМІНУС» - адвоката ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4