печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 02.02.2023 за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , виділених на проведення робіт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьованих шин), на території міста Києва, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у червні 2022 року виступило замовником на закупівлю послуг з «Проведення робіт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), з урахуванням супутніх послуг, а саме проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення)».

Тендерні пропозиції на участь у закупівлі послуг надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За результатами оцінки тендерних пропозицій, проведеної автоматичною електронною системою закупівель та шляхом застосування електронного аукціону переможцем процедури відкритих торгів згідно предмету вищевказаної закупівлі 05.07.2022 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У подальшому, 22.07.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 23 про закупівлю послуг «Проведення робіт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), з урахуванням супутніх послуг, а саме проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення)» (далі договір № 23 від 22.07.2022).

Відповідно до умов договору № 23 від 22.07.2022 послуга з «Проведення робіт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), з урахуванням супутніх послуг, а саме проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення)» забезпечується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою спеціалізованої техніки та включає в себе: збирання, вивезення відходів, транспортування їх до місця зберігання, утилізації та знешкодження відповідно до вимог законодавства та надання електронного носія з відео підтвердженням виконання послуги.

Обсяг наданих послуг складав 184100 одиниць відпрацьованих шин, розміщених за 21 адресами сміттєзвалищ у м. Києві, координати яких визначались технічним завданням до договору № 23 від 22.07.2022.

На виконання умов договору № 23 від 22.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) перерахувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 3 744 594, 00 грн. за послуги, які вказаним товариством не надавались.

Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначалися наступні реквізити для перерахування грошових коштів: рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурором зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо повного руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022.

За твердженням прокурора, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000178 від 02.02.2023 за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , виділених на проведення робіт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьованих шин), на території міста Києва, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати прокурору тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратур Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій на паперовому та електронному (формат Excel) носіях, за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, щодо рахунку НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із відомостями:

- про рух коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), копій документів на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій та інша наявна інформація з приводу таких платежів;

- щодо зняття готівки з вказаного рахунку із зазначенням дати та точного часу, суми, підстави зняття та будь якої іншої наявної інформації з приводу проведення таких операцій з наданням оригіналів документів (в разі відсутності надати завірені копії або копії) в тому числі рішень, протоколів, наказів, листів, розпоряджень, довіреностей, заяв, заявок, квитанцій, копій документів підтверджуючих особу тощо;

- щодо зарахування готівки на вищевказаний рахунок у вигляді фінансової допомоги та інших видів зарахування із зазначенням дати та точного часу, суми, підстави зарахування, анкетних даних осіб, які проводили зарахування та будь якої іншої наявної інформації з приводу проведення таких операцій з наданням оригіналів документів (в разі відсутності надати завірені копії або копії) в тому числі рішень, протоколів, наказів, листів, розпоряджень, довіреностей, заяв, заявок, квитанцій, листів, копій документів підтверджуючих особу тощо.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1