ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

Іменем України

21 грудня 2023 року місто Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника авоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючого вищу освіту, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , будучи фізичною особою підприємцем « ОСОБА_4 », раніше не судимого

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.185, ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.4 ст.185, ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000230 від 20.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч. 3 ст.190, ч.2 ст.28, ч. 4 ст. 185, ч.2 ст.15, ч.4 ст.185, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 наприкінці липня 2022 року, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання незаконного прибутку, внаслідок несанкціонованого зняття грошових коштів з рахунків фізичних осіб - клієнтів банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Сенс Банк» та АТ «А-Банк».

Для досягнення своєї мети ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому слідством місці та невстановлений час придбав мобільні телефони, банківські платіжні картки, видані на ім`я сторонніх осіб, сім картки операторів мобільного зв`язку України та клієнтські бази вказаних банківських установ, котрі в подальшому використовував вчинення злочинів.

ОСОБА_4 , з метою збільшення джерел отримання відомостей про платіжні картки та отримання більш незаконних прибутків внаслідок вчинення кримінального правопорушення, вирішив залучити своїх знайомих.

Так, ОСОБА_4 у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, вступив у попередню змову із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його дружиною ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і розробили спільний план, розподілили між собою ролі кожного при скоєнні злочинів проти власності.

Згідно умов попередньої змови ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відведено відповідні ролі та розподілені функції кожного.

Роль та функції ОСОБА_4 полягають у підборі кандидатів (підшукуванні співучасників), тобто створенні стійкого об`єднання осіб, у якому поєднані зусилля всіх співучасників злочинів для зайняття злочинною діяльністю; керуванні такою групою, а також підготовкою та вчиненням злочинів (розробці плану вчинення злочинів, створенні умов для скоєння злочинів, розподілі обов`язків між співучасниками злочинів під час вчинення злочинів, забезпечення фінансування злочинної діяльності); підборі та закупівлі сім карток операторів мобільного зв`язку України, що раніше були фінансовими номерами клієнтів вищезазначених банківських установ та які були перевипущені; підшукання баз даних клієнтів банківських установ, в котрих зазначені конфедиційні дані громадян України, які є клієнтами банківських установ; вирішенні спорів та улагодженні «питань», що виникають з іншими особами під час здійснення діяльності, пов`язаної з таємним викраденням чужого майна; систематичному контролі за співучасниками злочинів; підшуканні знарядь, предметів злочинів, джерел збуту; вирішенні питань про розподіл грошових коштів між співучасниками злочинів.

ОСОБА_4 скоюючи кримінальне правопорушення у складі групи, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, а саме: грошових коштів, що належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, 28.06.2023 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 04:30 год, знаходячись у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розподілили ролі у скоєнні вказаного кримінального правопорушення.

Діючи згідно злочинного плану ОСОБА_4 використовуючи сім картку з номером мобільного зв`язку оператора ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_1 , котру попередньо придбав у магазині мережі «АТБ», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрична, буд. 3-Б, використовуючи незаконно здобуті клієнтські бази банківських установ, встановив, що вказаний номер є фінансовим номером клієнта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_9 . Після чого, ОСОБА_7 під керівництвом ОСОБА_4 та за участю ОСОБА_8 здійснили несанкціонований вхід до онлайн банкінгу «Приват24» та отримали доступ до управління картковими рахунками, відкритими на ім`я останнього, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на яких перебували грошові кошти загальною сумою 339 375,00 гривен, у останніх виник злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, вчиненого в умовах воєнного стану.

Реалізуючи свій злочинний корисний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, вчиненого в умовах воєнного стану, діючи умисно та згідно своєї ролі, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 використовуючи опції «Інтернет сервісу» «Приват24», доступні в особистому кабінеті ОСОБА_9 без відома останнього у період з 04:30 годин 28.06.2023 року до 20.00 годин 28.06.2023 року здійснили переказ грошових коштів із вказаних рахунків на карткові рахунки № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та на № НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , всього на загальну суму 339 375,00 гривен, що у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є великим розміром, котрими ОСОБА_4 разом зі співучасниками злочину заволоділи та розпорядились на власний розсуд.

30.08.2023 року ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

30.08.2023 року, в порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.

01.09.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, пердбачених ч.4 ст.185, ч.5 ст.361, ч.2 ст.15, ч.4 ст.185 КК України.

Підозра, пред`явлена ОСОБА_4 , обґрунтована доказами зібраними в ході досудового розслідування, зокрема: заявою АТ «Сенс Банк» про вчинення кримінального правопорушення з додатками; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_12 від 27.04.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 ; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилученими в АТ «Сенс Банк»; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилученими в АТ «Таскомбанк»; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилученими в АТ «Універсал Банк»; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилученими в ПАТ КБ «Приватбанк»; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилученими в ДП «ДІЯ»; протоколом огляду інформації, вилученої в ході тимчасового доступу до речей і документів в ДП «ДІЯ»; заявою ПАТ КБ «Приватбанк» про вчинення кримінального правопорушення; заявою ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту в режимі відеоконференції потерпілого ОСОБА_9 ; рапортом Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ; протоколом огляду DVD-R диску від 12.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 09.08.2023; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 01.08.2023; протоколом про результати спостереження за особою від 30.06.2023; протоколом про результати спостереження за особою від 06.07.2023; протоколом обшуку від 30.08.2023. протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 ; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_8 ; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_7 ; протоколом огляду від 12.09.2023 чорнових записів, вилучених 30.08.2023 в ході проведеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом огляду від 05.09.2023 банківських карток, сім карток, та інших документів, вилучених 30.08.2023 в ході проведеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом огляду від 04.09.2023 блокнотів, вилучених 30.08.2023 в ході проведеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 08.09.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 11.09.2023; протоколом огляду комп`ютеру вилученого 30.08.2023 в ході проведеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 .; протоколом огляду додатку до заяви АТ «А-Банк» щодо вчинених кримінальних правопорушень.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.09.2023 року відносно ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

На даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні дії: отримати висновок призначеної судової експертизи відео-, звукозапису; отримати висновки призначених судових портретних експертиз; отримати матеріали щодо виконання слідчих дій на території Київської області спрямовані на допит осіб, які можуть бути потерпілими у даному кримінальному провадженні та яким злочинними діями підозрюваних завдано матеріальний збиток; отримати матеріали щодо виконання слідчих дій на території Волинської області спрямовані на допит осіб, які можуть бути потерпілими у даному кримінальному провадженні та яким злочинними діями підозрюваних завдано матеріальний збиток; отримати матеріали щодо виконання слідчих дій на території Харківській області спрямовані на допит осіб, які можуть бути потерпілими у даному кримінальному провадженні та яким злочинними діями підозрюваних завдано матеріальний збиток; отримати матеріали щодо виконання слідчих дій на території Кіровоградської області спрямовані на допит осіб, які можуть бути потерпілими у даному кримінальному провадженні та яким злочинними діями підозрюваних завдано матеріальний збиток; отримати матеріали щодо виконання слідчих дій на території Івано-Франківської області спрямовані на допит осіб, які можуть бути потерпілими у даному кримінальному провадженні та яким злочинними діями підозрюваних завдано матеріальний збиток; отримати матеріали щодо виконання слідчих дій на території Хмельницької області спрямовані на допит осіб, які можуть бути потерпілими у даному кримінальному провадженні та яким злочинними діями підозрюваних завдано матеріальний збиток; отримати матеріали щодо виконання слідчих дій на території Одеської області спрямовані на допит осіб, які можуть бути потерпілими у даному кримінальному провадженні та яким злочинними діями підозрюваних завдано матеріальний збиток; отримати матеріали щодо виконання слідчих дій на території Запорізької області спрямовані на допит осіб, які можуть бути потерпілими у даному кримінальному провадженні та яким злочинними діями підозрюваних завдано матеріальний збиток; допитати в якості представників потерпілих предстаників мікрофінансових установ, яким завдано збиток від незаконних дій підозрюваними у даному кримінальному провадженні; допитати свідків, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень; повідомити підозрюваним про закінчення досудового розслідування; ознайомити підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження; скласти та вручити обвинувальний акт підозрюваним та захисникам; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

Крім того, на теперішній час продовжують існувати ризики, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень, може переховуватися від органу досудового розслідування, незаконно впливати на свідків та потерпілих, продовжити кримінальні правопорушення проти власності у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку.

У зв`язку з вищезазначеним, слідча просила продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 строком на 60 діб, з можливістю внесення застави у розмірі 671 000 грн.

Прокурор ОСОБА_3 під час розгляду клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник, ОСОБА_5 , у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, посилаючись на відсутність ризиків, на котрі посилаються слідчий та прокурор. У разі продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою просили зменшити раніше визначений розмір застави.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000392 від 18.08.2022 року, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000230 від 20.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч. 3 ст.190, ч.2 ст.28, ч. 4 ст. 185, ч.2 ст.15, ч.4 ст.185, ч. 5 ст. 361 КК України.

30.08.2023 року ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

30.08.2023 року в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.

01.09.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, пердбачених ч.4 ст.185, ч.5 ст.361, ч.2 ст.15, ч.4 ст.185 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: заявою АТ «Сенс Банк» про вчинення кримінального правопорушення з додатками; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_12 від 27.04.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 ; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилученими в АТ «Сенс Банк»; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилученими в АТ «Таскомбанк»; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилученими в АТ «Універсал Банк»; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилученими в ПАТ КБ «Приватбанк»; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилученими в ДП «ДІЯ»; протоколом огляду інформації, вилученої в ході тимчасового доступу до речей і документів в ДП «ДІЯ»; заявою ПАТ КБ «Приватбанк» про вчинення кримінального правопорушення; заявою ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту в режимі відеоконференції потерпілого ОСОБА_9 ; рапортом Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ; протоколом огляду DVD-R диску від 12.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 09.08.2023; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 01.08.2023; протоколом про результати спостереження за особою від 30.06.2023; протоколом про результати спостереження за особою від 06.07.2023; протоколом обшуку від 30.08.2023. протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 ; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_8 ; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_7 ; протоколом огляду від 12.09.2023 чорнових записів, вилучених 30.08.2023 в ході проведеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом огляду від 05.09.2023 банківських карток, сім карток, та інших документів, вилучених 30.08.2023 в ході проведеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом огляду від 04.09.2023 блокнотів, вилучених 30.08.2023 в ході проведеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 08.09.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 11.09.2023; протоколом огляду комп`ютеру вилученого 30.08.2023 в ході проведеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 .; протоколом огляду додатку до заяви АТ «А-Банк» щодо вчинених кримінальних правопорушень.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.09.2023 року відносно ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 30.10.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 20.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч. 3 ст.190, ч.2 ст.28, ч. 4 ст. 185, ч.2 ст.15, ч.4 ст.185, ч. 5 ст. 361 КК України, до 28.02.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2023 року продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 на 60 діб, тобто до 25.12.2023 року.

Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин. У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_17 кримінального правопорушення, та які не викликають розумних сумнівів у цьому.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Вирішуючи питання продовження дії запобіжного заходу, враховується, що у кримінальному провадженні № 0000230 від 20.03.2023 року необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання доказів.

Слідчий суддя вважає, що ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, зважаючи на тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі доведення його винуватості, не зменшились, що у своїй сукупності свідчить про неможливість запобігання ним шляхом застосування до підозрюваного іншого запобіжного заходу, менш обтяжливого, ніж тримання під вартою.

З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 строком на 60 діб, тобто до 18.02.2024 року включно.

Щодо визначення розміру застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, виходячи з вимог статей 176, 177, 178, 182 КПК України, приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину розмір застави визначається в межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Однак, вважаю, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків та, враховуючи розмір шкоди, завданий в результаті кримінального правопорушення, вважаю за доцільне визначити розмір застави у розмірі двохста п`ятидесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто у сумі 671 000 гривень.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 197, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 строком на шістдесят днів, а саме до 18.02.2024 року включно.

Визначити відносно підозрюваного ОСОБА_4 заставу у кримінальному провадженні у розмірі двохста п`ятидесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме, 671 000 (шістсот сімдесят одна тисяча) гривень.

У випадку внесення підозрюваним ОСОБА_4 встановленої застави у розмірі 671 000 гривень, вважати, що до нього застосований запобіжний захід у вигляді застави та зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 виконувати наступні обов`язки на строк до двох місяців:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1