печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 20.01.2022, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, які діють на території України, з використанням електронно-обчислювальної техніки надсилають користувачам веб-платформи «OLX», які розміщують оголошення про продаж товарів, фішингові посилання, під час переходу за якими потерпілі потрапляють на фішингову сторінку, яка перебуває під контролем правопорушників, та під час вводу потерпілим реквізитів своєї банківської картки правопорушники переказують кошти на підконтрольні банківські картки, унаслідок чого заволодівають грошима потерпілих.

Також встановлено, що потерпілі публікують оголошення на місцевій платформі обміну/продажу товарів, після чого зловмисники звертаються через програми WHATSAPP або VIBER, які виявляють зацікавленість у покупці товару, потім невідомі особи наполягають на тому щоб об`єкт був відправлений кур`єрською службою ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 чи іншими. Щоб здійснити відправку, злочинці надсилають форму (із знаками поштовою служби, яку вони використовують для обману), яку має заповнити потерпілий, де останній має відобразити дані своєї карти, включаючи CCN, баланс та іншу платіжну інформацію.

Окрім цього, на адресу Департаменту кіберполіції Національної поліції України від працівників правоохоронних органів Республіки Молдови надійшла додаткова інформація, що з травня поточного року шахраї почали надсилати нові посилання для оплати за обрані товари, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Працівниками правоохоронних органів Республіки Молдови здійснюється досудове розслідування кримінального провадження по 107 потерпілих, загальна сума збитків становить 734558,97 MDL (молдавських лей), приблизно 1 500 000 гривень.

Від працівників правоохоронних органів Республіки Молдови надійшли номери платіжних карток на які були здійснені перерахування шахраями коштів від потерпілих, а саме 03.08.2021 на банківську картку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та 10.07.2021 на банківську картку № НОМЕР_4 які відкриті на ОСОБА_5 здійснювались неодноразові перекази з карток потерпілих осіб на території Молдови та у подальшому з них здійснювались перекази на картки осіб, яких встановити не виявилось можливим.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженню встановлено підконтрольні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), на які правопорушники переказували кошти: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 після чого було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у зазначеному банку у зв`язку з чим було встановлено причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на ім`я яких були оформленні зазначені вище картки, за участю яких було здійснено виведення коштів отриманих злочинним шляхом.

04.10.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого вилучено, серед іншого, банківську картку № НОМЕР_9 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 вилучено банківські картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_3 , НОМЕР_19 .

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000086 від 20.01.2022, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, що містять відомості в електронному (чи паперовому) вигляді із вмістом наступної інформації:

1. відомості щодо руху коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також всіх відкритих рахунків на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_20 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_21 , та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_22 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

1. документів щодо відкриття та функціонування банківських платіжних картках: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також всіх відкритих рахунків на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_20 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_21 , та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_22 (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали):

- заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

2. документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по банківських платіжних картках: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також всіх відкритих рахунків на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_20 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_21 , та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_22 (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

3. копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківських платіжних картках: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також всіх відкритих рахунків на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_20 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_21 , та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_22 між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

4. інформацію отриману банком під час обслуговування банківських платіжних картках: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також всіх відкритих рахунків на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_20 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_21 , та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_22 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

5. даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківських платіжних картках: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також всіх відкритих рахунків на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_20 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_21 , та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_22 , за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

6. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських платіжних картках: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також всіх відкритих рахунків на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_20 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_21 , та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_22 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/46225/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 17.10.2023