Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/454/23 Провадження № 1-кс/475/202/23
У Х В А Л А

26.10.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000020 від 24.04.2023р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000020 від 24.04.2023 р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач зазначила, що 23.04.2023 року до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.04.2023 близько 18:06 год. невстановлена особа, представившись його знайомою в соціальній мережі "їнстаграм", під приводом позики коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4800 грн., які ОСОБА_6 перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , чим останньому завдано матеріальні збитки.

24.03.2023 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000020 , за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 21.04.2023 близько 18:00 год. дружині потерпілого ОСОБА_7 в соціальній мережі «Instagram» написала знайома ОСОБА_8 , яка в профілі «Instagram» має нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням позичити їй грошові кошти, та скинула номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку потрібно перерахувати грошові кошти. Дружина потерпілого ОСОБА_5 відразу повідомила йому про це, та попрохала його позичити грошові кошти ОСОБА_8 , на що потерпілий ОСОБА_6 погодився.

В ході чого потерпілий зі своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 = 8727-7539-9677 здійснив переказ грошових коштів у сумі 4 800 грн на картку банку АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після чого дружині потерпілого ОСОБА_5 знову написала зі вище вказаної «Instagram» сторінки ОСОБА_8 , та попрохала позичити ще кошти у сумі 1 800 грн., та ОСОБА_9 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спробувала перерахувати кошти на вказану ОСОБА_10 картку, однак служба безпеки банку попередила жінку про можливу шахрайську активність. Тому ОСОБА_9 вирішила зателефонувати своїй знайомій ОСОБА_10 , яка повідомила, що її сторінку в соціальній мережі було зламано та жодних коштів вона не потребує, та повідомлення про позику коштів писала не вона. Таким чином ОСОБА_6 зрозумів, що мав справу з шахраями, унаслідок дій яких чоловіку було завдано матеріальні збитки на суму 4 800 грн.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володіні банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

Ухвалою слідчого судді від 08.05.2023року надано дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що містять баніквську таємницю,що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак ,у звязку з відкликанням банківської ліцензії установи та ліквідацією відділення, ухвала слічого судді залишилася невиконанною, а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у повторному зверненні з вказаним клопотанням.

Документи, які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

Дізнавач в судове засідання не зявилася, в клопотанні просила розглядати справу без її участі та просила його задовольнити .

Представник АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України , не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості,що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 » та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , що перебувають у володінні та користуванні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у філії банку, що розташована в АДРЕСА_2 , та зобовязати службових осіб надати групі дізнавачів, в яку входять начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачі СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні докумени:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 21.04.2023 по 01.05.2023;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ЛР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 21.04.2023 по 01.05.2023;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 21.04.2023 по 01.05.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 25 грудня 2023 року.

Попередити посадових осіб АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1