Справа № 331/7075/23
Провадження № 1-кс/331/2032/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №00001194 від 21.07.2023 за ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні №00001194 від 21.07.2023 за ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що починаючи з 06.07.2022, гр. України із числа колишніх та діючих працівників ПАТ «Запоріжжяобленерго», НЕК «УКРЕНЕРГО" та ТОВ "Запоріжжяелектропостачання", займаючи посади у електроенергетичному підприємстві «Государственное Унитарное Предприятие «Таврия-Енерго» (м. Мелітополь, пл. Перемоги, 4), незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави агресора - т.зв. «Военно-гражданская администрация Запорожской области» на тимчасово окупованій території Запорізької області, діючи за попередньою змовою, вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) та вказаній окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень та дій зазначеної окупаційної адміністрації держави-агресора, направлених на незаконне привласнення майна вказаних енергетичних підприємств України, втручання у діяльність Об`єднаної енергетичної системи України з метою створення власної відокремленої енергетичної системи, підконтрольної лише окупаційній адміністрації держави-агресора; незаконного розподілу та постачання електричної енергії споживачам на тимчасово окупованій території Запорізької області за тарифами, встановленими окупаційною адміністрацією держави-агресора відповідно до розпорядження голови окупаційної адміністрації тощо.

Окрім того, за наявною інформацією вказані громадяни України із числа представників - т.зв. «Государственное Унитарное Предприятие «Таврия-Енерго» здійснюють закупку у підприємств рф та Республіки Беларусь різноманітного електрообладнання та устаткування, яке постачають на тимчасово окуповану територію Запорізької області для відновлення пошкоджених, незаконно захоплених об`єктів критичної інфраструктури та енергетики ПАТ «Запоріжжяобленерго», НЕК «УКРЕНЕРГО», а також АТ «Укрзалізниця», які використовуються окупаційною владою, в тому числі, з метою забезпечення належного електропостачання військових об`єктів збройних формувань держави-агресора та сприяння їм, тим самим, у проведенні збройної агресії проти України.

Зокрема встановлено, що зазначене окупаційне підприємство - т.зв. «Государственное Унитарное Предприятие «Таврия-Енерго», крім іншого, також використовує обладнання придбане у російського підприємства АО «ЭТК «Плутон» (код 695, зареєстроване за адресою: м. Москва, вул. Палехська, б. 131, поверх 1, прим.1, кім.10) та білоруського підприємства ООО «ПлутонГрупп» (зареєстроване за адресою м. Мінськ, вул. Машинобудівників, б.29А, прим.29), які безпосередньо входять до групи компаній «ПЛУТОН», співвласником яких є гр. України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 разом із гр. РФ ОСОБА_5 також є співвласником підприємства цієї ж групи компаній - ПрАТ «ПЛУТОН» (, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 75, фактично розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 5), яке протягом 2021 року під керівництвом ОСОБА_4 здійснювало численні прямі поставки виготовленого електрообладнання на адресу афілійованого власного російського підприємства АО «ЭТК «Плутон», яке у свою чергу, постачає його підприємствам держави-агресора та на тимчасово окуповані території України.

Окрім того, встановлено, що у вказаній протиправній діяльності з постачання електрообладнання на територію рф та тимчасово окуповану територію Запорізької області ОСОБА_4 також використовує власне підприємство ТОВ «ПЛУТОН ІС» (, юр. адреса: м. Львів вул. Лукаша М., буд.4-Б, оф.1), яке фактично також розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 5, а директором з 2014 року є його син - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено факт виведення ОСОБА_4 коштів до рф на власне підприємство АО «ЭТК «Плутон» (м. Москва) після початку повномасштабного вторгнення 24.02.2022 у розмірі 829 248,00 Євро, а також його спробу уникнення відповідальності за порушення законодавчо встановлених строків розрахунків по імпортному контракту №18-09-2020 від 18.09.2020 з Компанією «AVL REACH LIMITED» (Великобританія), у вигляді сплати до бюджету України пені за прострочення розрахунків на суму більше 13 млн. грн., шляхом укладання шляхом укладання афілійованими підприємствами «AVL REACH LIMITED» (Великобританія) та АО «ЭТК «Плутон» (м. Москва, рф) фіктивної Угоди про переведення боргу від 14.02.2022, за якою боржником у простроченій дебіторській заборгованості за вказаним контрактом з британською компанією на суму 829 248,00 Євро перед ТОВ «Плутон ІС» стало власне російське підприємство ОСОБА_4 - АО «ЭТК «Плутон», що в силу введених законодавчих обмежень та санкцій унеможливило неповернення цих коштів та поставки товару у вигляді електрообладнання в Україну.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного розташування ПрАТ «ПЛУТОН» та ТОВ «ПЛУТОН ІС» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 5, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів, речей та документів, які зберегли на собі сліди злочину та мають значення для досудового розслідування, відповідно до ст. 84 КПК України, зокрема: електронні та мобільні пристрої зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), комп`ютерна техніка (персональні обчислювальні машини, ноутбуки тощо), матеріальні та магнітні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, карти пам`яті тощо), документи щодо фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЛУТОН», ТОВ «ПЛУТОН ІС», а також інших підприємств групи компаній «ПЛУТОН», в тому числі АО «ЭТК «Плутон» (рф), ООО «ПлутонГрупп» (Республіка Білорусь), інших іноземних підприємств щодо їх господарської діяльності пов`язаної з постачанням електрообладнання у рф та на тимчасово окуповані території України, отримання коштів від вказаної господарської діяльності тощо, печаток і штампів цих підприємств, всіх документів щодо укладання та виконання Угоди про переведення боргу від 14.02.2022 щодо зміни боржника за контрактом №18-09-2020 від 18.09.2020 з «AVL REACH LIMITED» (Великобританія) на АО «ЭТК «Плутон» (рф), а також чорнові та рукописні записи (блокноти, записники, чернетки, нотатки тощо), які можуть містити відомості про вказану протиправну діяльність.

Відповідно до Інформаційної довідки з ДРРПНМ №335887898 від 16.06.2023, право власності на земельну ділянку та комплекс будівель, які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 5, належить безпосередньо ПрАТ «ПЛУТОН»

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Стороною обвинувачення здійснюється збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК Україна.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, та отримати беззаперечні докази, можливої причетності ОСОБА_4 та інших осіб до вказаної злочинної діяльності не виявляється за можливе, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання та винести ухвалу про дозвіл на обшук володіння особи .

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву , в якій просить слідчого суддю розглядати клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримує у повному обсязі та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № №00001194 від 21.07.2023 за ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторонам обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, або майна яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Статтею 233 КПК України визначено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, вказаних в ч. 3 ст. 233 КПК України.

В матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які дають підстави вважати, що за місцем фактичного розташування ПрАТ «ПЛУТОН» () та ТОВ «ПЛУТОН ІС» () за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 5, з можуть перебувати предмети, речі та документи, які зберегли на собі сліди злочину та мають значення для досудового розслідування, зокрема: електронні та мобільні пристрої та засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), комп`ютерна техніка (персональні обчислювальні машини, ноутбуки тощо), матеріальні та магнітні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, карти пам`яті тощо), документи щодо фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЛУТОН», ТОВ «ПЛУТОН ІС», а також інших підприємств групи компаній «ПЛУТОН», в тому числі АО «ЭТК «Плутон» (рф), ООО «ПлутонГрупп» (Республіка Білорусь), інших іноземних підприємств щодо їх господарської діяльності пов`язаної з постачанням електрообладнання у рф та на тимчасово окуповані території України, а також отримання коштів від вказаної господарської діяльності тощо, печаток і штампів цих підприємств, всіх документів щодо укладання та виконання Угоди про переведення боргу від 14.02.2022 щодо зміни боржника за контрактом №18-09-2020 від 18.09.2020 з «AVL REACH LIMITED» (Великобританія) на АО «ЭТК «Плутон» (рф), а також чорнові та рукописні записи (блокноти, записники, чернетки, нотатки тощо), які можуть містити відомості про вказану протиправну діяльність.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого - задовольнити .

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ПрАТ «ПЛУТОН» () та ТОВ «ПЛУТОН ІС» () за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 5, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів, речей та документів, які зберегли на собі сліди злочину та мають значення для досудового розслідування, зокрема: електронні та мобільні пристрої та засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), комп`ютерна техніка (персональні обчислювальні машини, ноутбуки тощо), матеріальні та магнітні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, карти пам`яті тощо), документи щодо фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЛУТОН», ТОВ «ПЛУТОН ІС», а також інших підприємств групи компаній «ПЛУТОН», в тому числі АО «ЭТК «Плутон» (рф), ООО «ПлутонГрупп» (Республіка Білорусь), інших іноземних підприємств щодо їх господарської діяльності пов`язаної з постачанням електрообладнання у рф та на тимчасово окуповані території України, а також отримання коштів від вказаної господарської діяльності тощо, печаток і штампів цих підприємств, всіх документів щодо укладання та виконання Угоди про переведення боргу від 14.02.2022 щодо зміни боржника за контрактом №18-09-2020 від 18.09.2020 з «AVL REACH LIMITED» (Великобританія) на АО «ЭТК «Плутон» (рф), а також чорнові та рукописні записи (блокноти, записники, чернетки, нотатки тощо), які можуть містити відомості про вказану протиправну діяльність.

Проведення обшуку доручити слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні Слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області.

Ухвала слідчого судді надає право на обшук житла чи іншого володіння особи лише один раз та діє протягом місяця з дня постановлення тобто до 27 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1