Єдиний унікальний номер (справа №) 216/3986/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/3188/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000138 від 02.11.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

До Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації. яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- реєстраційні справи підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- податкові декларації з податку на додану вартість;

- розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість;

- звіти фінансово-господарської діяльності;

- податкови декларації з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

-податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, що зареєстровані підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання.

А також у вигляді реєстру:

-довідки про перелік працюючих на підприємстві, з сумою отриманих доходів та сплачених податків.

-довідок та актів перевірок.

-довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2022 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчій зазначає, що 02.11.2022 прокурором Криворізької Центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області внесено відомості до ЄРДР за реєстраційним № 0000138 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що 02.11.2022 до Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області від т.в.о. начальника Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що посадові особи одного з суб`єктів господарської діяльності міста Кривого Рогу внесли до звітної документації недостовірні дані щодо ціни придбання та реалізації матеріалів за договором на виконання підрядних робіт, тобто в діях посадових осіб суб`єктів господарської вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК 00130850, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІК НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), використовуючи своє службове становище, діючи з метою розкрадання грошових коштів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесли. до звітної документації недостовірних даних шодо ціни придбання та реалізації матеріалів за договором №210 від 30.04.2020 з капітального ремонту водогрійного котла типу ПТВМ-50 №3-1 районної котельні №3, а саме труби Ф38х3, що дало змогу заволодіти різницею між фактично витраченими та отриманими бюджетними коштами на загальну суму близько 1 000 000 грн.

Відповідно до журналу обліку результатів вхідного контролю матеріалів, виробів та конструкцій встановлено, іцо здійснено вхідний контроль з боку головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 (геометричні розміри, відповідність сертифікату) труб стальних безшовних Ф38хЗ: партії в кількості 11,08 т - 28.05.2020 (інспекційний сертифікат №2444 від 24.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 »), партії в кількості 12,854 т - 29.05.2020 (інспекційний сертифікат №2444 від 24.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Відповідно до інспекційного сертифікату № 2444 від 22.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаним підприємством виготовлено трубу сталеві безшовну гарячедеформовану з марки сталі 20 за ГОСТ 8731- 74/ ГОСТ 8732-78 гр. В діаметром 38,00 мм товщиною стінки 3,00 мм; партія в кількості 24,245 т.

За встановленими органом досудового розслідування виробниками, постачальниками та покупцями вищевказаної продукції на території Дніпропетровської області є ряд юридичних осіб, до числа яких відносяться:

1) ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , тому перебуває на обліку в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , тому перебуває в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 , а з 2023 року - в Реєстрі великих платників податків;

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_4 ;

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до ЄРДР № № 0000138 були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, про те, що 02.11.2022 до Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області від т.в.о. начальника Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що посадові особи одного з суб`єктів господарської діяльності міста Кривого Рогу внесли до звітної документації недостовірні дані щодо ціни придбання та реалізації матеріалів за договором на виконання підрядних робіт, тобто в діях посадових осіб суб`єктів господарської вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, до клопотання не долучено жодного документу на підтвердження обставин на які посилається слідчий, наявність господарських правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріалами справи не підтвердилась.

За відсутності таких доказів слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи мають відшукуванні документи значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000138 від 02.11.2022 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1