Справа №295/258/24
УХВАЛА

Іменем України

09.01.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 26.02.2023 близько 15 год. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , шляхом обману під приводом купівлі продажу причіпа заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн., які ОСОБА_4 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 самостійно із своєї банківської карти НОМЕР_2 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 ., про що внесено відомості до ЄРДР за №000053.

За результатами вивчення матеріалів ЄО ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області за № 316 від 02.02.2023 року встановлено, що 02.02.2023 о 14 год. 14 хв. надійшла заява до ВП від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 що жительки АДРЕСА_1 про те, що під приводом купівлі в мережі Інтернет, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника на суму 8 000 грн., про що внесено відомості до ЄРДР №0000011.

До ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала з номера НОМЕР_4 представилась ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою шахрайським способом заволодів належними коштами в сумі 20000 грн. котрі перерахувала з власного рахунку приват банку312618 НОМЕР_5 код платника НОМЕР_6 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 за перевезення товару Лафет з Київської області с. Козин. також телефонував власник ЛАФЕТУ ОСОБА_8 НОМЕР_8 . Про що внесено відомості до ЄРДР за №0000116.

23.06.2023, невстановлена особа НОМЕР_9 , під приводом продажу деревообробного станку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 50000 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_10 в якості оплати., про що внесено відомості до ЄРДР за №0000290.

30.06.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом перевезення товару, використовуючи номера мобільних телефонів оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , які останній перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , чим завдала майнової шкоди на суму 6 000 гривень. Про що внесено відомості до ЄРДР за №0000690.

10.07.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобільних запчастин, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , у сумі 56000 грнюЮ які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_14 ., що внесено до ЄРДР №0000495.

12.07.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб. тел. НОМЕР_15 про те, що 12.07.2023 невідома особа під час телефонного дзвінка з номеру телефону НОМЕР_16 , яка представилась водієм із сайту " ІНФОРМАЦІЯ_6 " під приводом перевезення вантажу з м. Одеса до м. Тернопіль, заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 гривень в якості оплати за ремонт вантажу, які гр. ОСОБА_12 добровільно перерахував із своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_17 , на банківську картку НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_13 про що внесено відомості до ЄРДР за №0000844.

Також близько 19 год 45 хв. 30.10.2023 невідома особа, користуючись н.т. НОМЕР_19 шляхом зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку шляхом клонування sim-карти мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 11400 грн., які ОСОБА_14 , перерахував , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за номером НОМЕР_20 ., про що внесено відомості до ЄРДР за №0003297.

За даним фактом вищевказані факти об`єднанні за номером Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №000053 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 Ч.1; ст.190 Ч.2; ст.190 Ч.4 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено що здійснено переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та в подальшому встановлено номери телефонів абонентів та фігурантів котрі мають в користуванні мобільні номери телефонів НОМЕР_21 (Мар`ян), НОМЕР_22 (Мельник), НОМЕР_23 (продавець),. НОМЕР_24 (Мар`ян), НОМЕР_25 (продавець), НОМЕР_26 та НОМЕР_27 (Синиця)., НОМЕР_28 ( ОСОБА_15 , НОМЕР_29 (продавець)., НОМЕР_30 ( ОСОБА_16 , НОМЕР_31 (шахрай), НОМЕР_32 ( ОСОБА_17 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (продавець ), НОМЕР_35 (Мар`ян), НОМЕР_36 ( ОСОБА_18 , НОМЕР_28 (Мар`ян).

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із матеріалів клопотання 26.02.2023 близько 15 год. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , шляхом обману під приводом купівлі продажу причіпа заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн., які ОСОБА_4 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 самостійно із своєї банківської карти НОМЕР_2 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 ., про що внесено відомості до ЄРДР за №000053.

За результатами вивчення матеріалів ЄО ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області за № 316 від 02.02.2023 року встановлено, що 02.02.2023 о 14 год. 14 хв. надійшла заява до ВП від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 що жительки АДРЕСА_1 про те, що під приводом купівлі в мережі Інтернет, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника на суму 8 000 грн., про що внесено відомості до ЄРДР №0000011.

До ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала з номера НОМЕР_4 представилась ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою шахрайським способом заволодів належними коштами в сумі 20000 грн. котрі перерахувала з власного рахунку приват банку312618 НОМЕР_5 код платника НОМЕР_6 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 за перевезення товару Лафет з Київської області с. Козин. також телефонував власник ЛАФЕТУ ОСОБА_8 НОМЕР_8 . Про що внесено відомості до ЄРДР за №0000116.

23.06.2023, невстановлена особа НОМЕР_9 , під приводом продажу деревообробного станку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 50000 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_10 в якості оплати., про що внесено відомості до ЄРДР за №0000290.

30.06.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом перевезення товару, використовуючи номера мобільних телефонів оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , які останній перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , чим завдала майнової шкоди на суму 6 000 гривень. Про що внесено відомості до ЄРДР за №0000690.

10.07.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобільних запчастин, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , у сумі 56000 грнюЮ які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_14 ., що внесено до ЄРДР №0000495.

12.07.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб. тел. НОМЕР_15 про те, що 12.07.2023 невідома особа під час телефонного дзвінка з номеру телефону НОМЕР_16 , яка представилась водієм із сайту " ІНФОРМАЦІЯ_6 " під приводом перевезення вантажу з м. Одеса до м. Тернопіль, заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 гривень в якості оплати за ремонт вантажу, які гр. ОСОБА_12 добровільно перерахував із своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_17 , на банківську картку НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_13 про що внесено відомості до ЄРДР за №0000844.

Також близько 19 год 45 хв. 30.10.2023 невідома особа, користуючись н.т. НОМЕР_19 шляхом зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку шляхом клонування sim-карти мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 11400 грн., які ОСОБА_14 , перерахував , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за номером НОМЕР_20 ., про що внесено відомості до ЄРДР за №0003297.

За даним фактом вищевказані факти об`єднанні за номером Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №000053 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 Ч.1; ст.190 Ч.2; ст.190 Ч.4 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022), старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_20 , (посвідчення ЖТП 006406 від 02.10.2019), слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_10 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .за період часу з 01.01.2023 по 01.12.2023 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів банківських карток № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_10 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 за період часу з 01.01.2023 по 01.12.2023; інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_10 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .за період часу з 01.01.2023 по 01.12.2023; інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій по б.к № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_10 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .за період часу з 01.01.2023 по 01.12.2023; номерів рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_10 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .за період часу з 01.01.2023 по 01.12.2023, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1