печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001795 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на протязі листопада - грудня 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 провели тендер на закупівлю 100 шт. телевізійного та аудіовізуального обладнання (інтерактивні панелі), переможцем в якому визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, виявлено, що ціна закупленого обладнання не відповідає ринковим цінам та більше майже в два рази. Водночас, у ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні фізичні та юридичні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_13 » (ІПН НОМЕР_6 ); ФОП « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_7 ); ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_8 ). Крім цього, у ході досудового розслідування необхідно отримати інформацію та відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_13 » (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_8 ) про податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (форма № 1ДФ) за кожний звітний період із зазначенням відомостей по кожному працівнику суб`єкта господарювання, звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (Додаток № 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, форма № Д4) з усіма доданими до звіту таблицями, зокрема № 5 Відомості про трудові відносини застрахованих осіб та № 6 Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам; реєстр отриманих та виданих податкових накладних у розрізі номенклатури, ціни, кількості квартальну та річну звітність (Баланс Форма № 1, Звіт про фінансові результати Форма № 2), поквартально декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 (в електронному вигляді) звітності, а також розшифровку контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком № 5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту, з урахуванням всіх операцій (які підлягають оподаткуванню, які звільнені від оподаткування та ін.), що проводились підприємствами), завірені копії податкових та звітних справ до адміністративної відповідальності, а також інших наявних матеріалів. Зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчим у кримінальному провадженні за № 0000548: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_22 , іншим слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення інформації та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - вилучення відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми/джерела виплачених доходів за період з 01.01.2021 по 07.11.2023, стосовно наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_9 ). стосовно дати отримання вказаними особами реєстраційного номеру облікової картки платника податків та підрозділу в якому видавався зазначений номер; стосовно того чи являлись вказані особи в період часу з 01.01.2023 по 24.07.2023 приватними підприємцями; Якщо являлись то з якого часу та в якому органі відбувалась їхня реєстрація; відносно суб`єктів господарювання де зазначені особи в період часу з з 01.01.2023 по 24.07.2023 були засновниками, співзасновниками, директорами, головними бухгалтерами, бухгалтерами та копії документів стосовно проведення відносно вищевказаних осіб в період часу з 01.01.1996 по 24.07.2023 документальних перевірок, у тому числі позапланових виїзних, з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отриманні доходу від здійснення діяльності; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (форма № 1ДФ) за кожний звітний період із зазначенням відомостей по кожному працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за період з 01.01.2021 по 07.11.2023; звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (Додаток № 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, форма № Д4) з усіма доданими до звіту таблицями, зокрема № 5 Відомості про трудові відносини застрахованих осіб та № 6 Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за період з 01.01.2021 по 07.11.2023, ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_13 » (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2021 по 07.11.2023; реєстр отриманих та виданих податкових накладних у розрізі номенклатури, ціни, кількості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за період з 01.01.2021 по 07.11.2023, ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_13 » (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_23 » ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2021 по 07.11.2023; квартальну та річну звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за період з 01.01.2021 по 07.11.2023, ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_13 » (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_23 » ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2021 по 07.11.2023 (Баланс Форма № 1, Звіт про фінансові результати Форма № 2) поквартально декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за період з 01.01.2021 по 07.11.2023, ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_13 » (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_23 » ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2021 по 07.11.2023; додатки № 5 (в електронному вигляді) звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за період з 01.01.2021 по 07.11.2023, ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_13 » (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2021 по 07.11.2023, а також розшифровку контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком № 5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту, з урахуванням всіх операцій (які підлягають оподаткуванню, які звільнені від оподаткування та ін.), що проводились підприємствами); завірені копії податкових та звітних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за період з 01.01.2021 по 07.11.2023, ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_13 » (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_23 » ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2021 по 07.11.2023; ксерокопії матеріалів (актів з додатками) податкових перевірок, матеріалів притягнення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за період з 01.01.2021 по 07.11.2023, ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_13 » (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_23 » ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_8 ) до адміністративної відповідальності, а також інших наявних матеріалів., з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії. Службовим уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копію. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/52357/23-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 21.11.2023 р.