Справа № 602/1144/23
Провадження № 1-кс/602/114/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" грудня 2023 р. Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ланівці клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по карткових рахунках, відкритих на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що 28 жовтня 2023 року до ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП надійшло звернення ДКП №327290 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого АДРЕСА_3 ( НОМЕР_2 ) про те, що 26.10.2023 близько 17 год. 20 хв. до нього на мобільний телефон з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з пропозицією переходу на електрону сім-картку, на що він погодився. Надалі сім-картка ОСОБА_4 перестала працювати, а невідома особа, таким чином, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до його додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та в подальшому з рахунку заявника " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_4 було здійснено одинадцять переказів на загальну суму 73320,14 грн. на рахунки ОСОБА_5 НОМЕР_5 та ОСОБА_6 НОМЕР_6 .

За даним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 29.10.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 з карткового рахунку НОМЕР_4 цифровий токен карти НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкриту на ОСОБА_6 , які в подальшому були перераховані на карту НОМЕР_9 цифровий токен карти НОМЕР_10 , відкриту на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , та карту НОМЕР_11 ТАСКОМБАНКУ. Також кошти ОСОБА_4 були перераховані на карту НОМЕР_12 ОСОБА_5 , які в подальшому з карти останньої перераховувались на карту НОМЕР_9 цифровий токен карти НОМЕР_10 , відкриту на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий, будучи повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з`явився, однак на адресу суду надійшла заява, у якій він просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у доступі до вищевказаної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по карткових рахунках, відкритих на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

- матеріали службового розслідування проведене за зверненням клієнта з відповідними додатками по суті справи, аудіо файли розмови із оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Тернопільського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення, а у випадку, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя: ОСОБА_1