Справа № 589/3349/23
Провадження № 1-кс/589/1708/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківським рахункам,слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків:

В провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000729 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу 15.06.2023 по 19.06.2023 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, при невідомих обставинах, оскільки потерпілий ніяких даних не надавав та списання коштів не підтверджував, заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 31980 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він є пенсіонером та користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так 19.06.2023 близько 11:00 год. йому на мобільний телефон зателефонував номер «Невідомий» цифр на ньому не було. Піднявши слухавку потерпілий зрозумів, що це телефонує банк так як автоматичний голос почав говорити наступне: «чи підтверджуєте Ви переказ грошей в сумі 9600 грн., якщо так натисніть 1» він відразу відкрив вкладку циферблату на своєму мобільному телефоні та натиснув «0» але нічого не спрацьовувало, воно не натискалось тоді він поклав слухавку та зателефонував до гарячої лінії банку за номером НОМЕР_2 та заблокував всі свої картки. Цього ж дня він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 де дізнався що гроші з його кредитної картки НОМЕР_1 ( яка на даний час вже пере випущена у банківській установі нашого міста) мін рахунок НОМЕР_3 в період з 15.06.2023 по 19.06.2023 були переведені різними частинами а саме:

15.06.2023 о 19:18 год. на кур`єрські послуги, покупка в інтернеті на суму 1 грн.;

15.06.2023 о 19:18 год. на кур`єрські послуги, покупка в інтернеті на суму 2784,99 грн.;

15.06.2023 о 19:25 год. на розваги, метапай на суму 38,20 грн.;

15.06.2023 о 19:27 год. на розваги метапай на суму 38,20 грн.;

15.06.2023 о 19:28 год. на рекламні послуги фейсбук на суму 3660,67 грн.;

15.06.2023 о 19:30 год. на рекламні послуги метапай на суму 38,20 грн.;

15.06.2023 о 19:30 год. на рекламні послуги фейсбук на суму 3660,67 грн.;

15.06.2023 о 19:31 год. на розваги метапай на суму 38,20 грн.;

15.06.2023 о 19:31 год. на рекламні послуги фейсбук на суму 3660,67 грн.;

15.06.2023 о 19:33 год. на розваги метапай на суму 38,27 грн.;

15.06.2023 о 19:33 год. на рекламні послуги фейсбук на суму 3662,55 грн.;

15.06.2023 о 19:39 год. переказ на карту НОМЕР_4 на суму 4120 грн.;

15.06.2023 о 20:03 год. на розваги метапай на суму 38,20 грн.;

15.06.2023 о 20:04 год. на рекламні послуги фейсбук на суму 3660,67 грн.;

15.06.2023 о 21:36 год. на оплату товарів в гугл на суму 179,99 грн.;

15.06.2023 о 21:36 год. на оплату товарів в гугл на суму 179,99 грн.;

15.06.2023 о 21:36 год на оплату товарів в гугл на суму 49,99 грн.;

15.06.2023 о 21:38 год. на оплату товарів в гугл на суму 179,99 грн.;

15.06.2023 о 21:39 год. на оплату товарів в гугл на суму 179,99 грн.;

15.06.2023 о 21:39 год. на оплату товарів в гугл на суму 24,99 грн.;

15.06.2023 о 21:45 год. на оплату товарів в гугл на суму 49,99 грн.;

15.06.2023 о 21:45 год. на оплату товарів в гугл на суму 49,99 грн.;

15.06.2023 о 21:45 год. на оплату товарів в гугл на суму 179,99 грн.;

16.06.2023 о 00:46 год. на оплату товарів в гугл на суму 49,99 грн.;

16.06.2023 о 00:47 год. на оплату товарів гугл на суму 49,99 грн.;

16.06.2023 о 00:48 год. на оплату товарів гугл на суму 84,99 грн.;

16.06.2023 о 00:51 год. на оплату товарів гугл на суму 44,99 грн.;

16.06.2023 о 00:51 год. на оплату товарів гугл на суму 44,99 грн.;

17.06.2023 о 11:24 год. на покупку кур`єрських послуг на суму 2317,99 грн.;

17.06.2023 о 19:54 год. на покупку в інтернеті кур`єрські послуги на суму 1 грн.;

18.06.2023 о 14:57 год. на на покупку в інтернеті кур`єрські послуги на суму 1260,99 грн.;

19.06.2023 о 10.46 год. на оплату товарів в гугл на суму 84,99 грн.;

19.06.2023 о 10:48 год. на оплату товарів в гугл на суму 214,99 грн.;

19.06.2023 о 11:47 год. на комп`ютерну техніку гугл на суму 214,99 грн.;

19.06.2023 о 11:47 год. на комп`ютерну техніку гугл на суму 214,99 грн.;

19.06.2023 о 11:48 на цифрові послуги гугл на суму 214,99 грн.;

19.06.2023 о 11:48 год. на цифрові послуги гугл на суму 214,99 грн.;

19.06.2023 о 11:48 год. на цифрові послуги гугл на суму 214,99 грн.;

19.06.2023 о 11:49 год. на цифрові послуги гугл на суму 214,99 грн.

Загальна сума збитку становить 31 960,25 грн.

Сам він ніяких переводів не робив, та карткою не користувався вона лежала в дома на всякий випадок.

В подальшому потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_3 , на підтвердження своїх слів.

Під час досудового розслідування було отримано Ухвалу про тимчасовий доступ щодо руху коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_3 . Отримавши вищевказану інформацію було встановлено, що грошові кошти потерпілого були пераховані на рахунки одержувачів № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОКПО НОМЕР_7 . Вищевказане ОКПО відноситься до Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Отримати у інший спосіб вищевказану інформацію неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по рахункам № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також про власників даних рахунків, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшого групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

юридичні справи держателів банківських рахунків № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

інформацію щодо руху коштів по банківським рахунками № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період часу з 00:01 год. 14.06.2023 по 23:59 год. 25.06.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунків за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на банківські рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 00:01 год. 14.06.2023 по 23:59 год. 25.06.2023;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 27.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1