Справа № 317/7382/23
пр. № 1-кс/317/1030/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000316 від 09.11.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2023 до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.11.2023 о 14:01 годині невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дров в соціальній мережі «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами у розмірі 3000 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила наступне: 06.11.2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» потерпіла побачила рекламу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого потерпіла написала в особисті повідомлення, на що їй відповіла невідома особа та повідомила номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Далі потерпіла зателефонувала на вищевказаний номер мобільного телефону, на телефонний дзвінок відповіла невідома їй особа на ім`я ОСОБА_6 , після того остання запитала скільки коштує 1 куб. дров на що повідомили, що продаж дров здійснюється від 3 кубів, на що вона погодилась, далі повідомили номер банківської карти № НОМЕР_1 на яку потрібно перевести грошові кошти у сумі 3000 гривень. Після чого потерпіла зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 3000 гривень. Після чого потерпіла зателефонувала та повідомила, що грошові кошти перечисленні на, що їй відповіли щоб очікувала на доставку дров 06.11.2023 приблизно о 18:00 год.

06.11.2023 після 18:00 год. дрова не привезли, на телефоні дзвінки не відповідали, гроші не повернули.

Так, з метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі здійснено моніторинг в мережі Інтернет, щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввівши усі цифри банківської карти № НОМЕР_1 встановлено банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 06.11.2023 по 10.11.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надав заяву про розгляд справи без її участі.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та копіювання документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташоване за адресою:, АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 06.11.2023 по 10.11.2023, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 06.11.2023 по 10.11.2023;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 06.11.2023 по 10.11.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 06.11.2023 по 10.11.2023;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за№ НОМЕР_1 за період з 06.11.2023 по 10.11.2023.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 25.01.2024 включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1