Справа №295/718/24
УХВАЛА

Іменем України

01.02.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000053 дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Дізнавач звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 10.01.2024 року близько 19:00 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, зламавши в соціальній мережі "Інстаграм" сторінку подруги та під приводом позики коштів, заволоділа грошовими коштам у сумі 5 500 грн., які гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала на банківську картку невідомого номера НОМЕР_1 . (ЄО 1337)

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.01.2024 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання відправила на банківський рахунок, відкритий (емітований) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме № НОМЕР_1 .

Дізнавач зазначає, що задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжній банківській картці емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх структурних підрозділах, філіях, а також отриманні копій документів, на підставі яких були відкриті та обслуговуються вказані рахунки, що має значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

За змістом клопотання, на даний час неможливо отримати відомості про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000053 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 .

За показаннями потерпілої ОСОБА_5 , грошові кошти були перераховані нею на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), що стосуються відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 01.01.2024 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку;

- інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2024 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2024 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2024 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам:

- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022);

- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023);

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №011434 від 13.07.2022);

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021);

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП № 011608 від 07.09.2022 ).

Встановити строк дії ухвали до 31.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1