Справа № 450/1974/23 Провадження № 1-кс/450/1062/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді13.12.2023, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

у вказаному клопотанні старший дізнавач просить надати надати дозвіл старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформація щодо особи, на ім`я якої видавалась банківська карта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

- відомості про рух коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 19.04.2023 року по час виконання ухвали, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 19.04.2023 року по час виконання ухвали. У разі якщо карта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості, чи підключена до банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №? НОМЕР_1 та інші операції;

- в разі наявності інформації щодо отримувача коштів по переказу з банківської карти № НОМЕР_1 грошових коштів, надати відеозаписи (фотознімки) з камер відеоспостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення;

Зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак дізнавач подав на адресу суду заяву, в якій просять клопотання задоволити та розгляд такого проводити у його відсутності.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання, слід відмовити з наступних підстав:

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2023 року до відділу поліції №3 Львівського районного управління №2 із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка: АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу жіночої статі, яка 19.04.2023 року о 15:30 годині, шляхом зловживання довірою під приводом працівника банку, заволоділа грошовими коштами заявниці, яка добровільно переказала на рахунок IBAN: НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 10110 гривень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України, було внесено 20.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 19.04.2023 року о 15:33 годині перебуваючи за адресою: село Зимна Вода, вулиця Миру, Львівського району, Львівської області повертаючись із місця роботи до неї на особистий номер телефону зателефонувала невідома їй особа жіночої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході розмови повідомила, що банківську карту для виплат, яка належить потерпілій № НОМЕР_4 намагались зламати та для збереження коштів їй необхідно перерахувати кошти у сумі 10110 на іншу карту, що потерпіла зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зробила, а саме перерахувала на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержувач ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 10110 гривень.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла - ОСОБА_6 долучила платіжну інструкцію № Р24АР24АD5596 в якій зазначено, що з рахунку платника ОСОБА_6 було перераховано кошти у сумі 10110 гривень на рахунок одержувача ОСОБА_7 , номер рахунку IBAN: НОМЕР_3 .

В межах проведення дізнання було проведено тимчасовий доступ до речей та документів під час якого було вилучено електронний носій інформації CD-R диск на якому розміщена інформація по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_3 , при аналізі даної інформації було встановлено, що по вищевказаному рахунку видавалась банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , також при аналізі було встановлено, що 19.04.2023 року о 15:51:45 годині на дану банківську карту надійшли кошти у сумі 10110 гривень із банківської карти № НОМЕР_4 , відправник ОСОБА_6 в цей ж день о 16:40:27 дані кошти були переказані на банківську карту № НОМЕР_1 .

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем до матеріалів клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не долучено доказів, що б свідчили про підставність заявленого клопотання та наявність обґрунтованої потреби надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення, доступ до яких він просить надати, зокрема не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу саме до вказаного банківського рахунку.

Окрім того в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні будь-які посилання на доводи та докази про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи; опис обставин, що дають підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення відповідних документів; відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 13.12.2023, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- відмовити.

Ухвала остаточна та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1