Справа №766/8180/23
н/п 1-кс/766/2612/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2023 Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання т.в.о. ст. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. ст. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) щодо рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: вилучення платіжних доручень та інших документів, які стали підставою для перерахування бюджетних коштів за договорами (накладні, акти прийому-передачі), укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", договір про закупівлю товару №ГА-00000132 від 19.07.2023; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", договір про закупівлю товару №1БШМ від 19.07.2023; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", договір про закупівлю товару №19/23К від 19.07.2023.

Обґрунтування клопотання.

У провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000053 від 28.08.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що що КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Херсонської міської ради (далі - комунальне підприємство, Замовник) 27.07.2023 в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » опубліковано 3 звіти про закупівлю техніки без використання електронної системи.

Так, комунальним підприємством укладено з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " договір №ГА-00000132 від 19.07.2023 про закупівлю причепів тракторних самоскидних 2ПТС-4 в кількості 3 одиниць на суму 1 054 тис. грн (Ідентифікатор закупівлі - UA-2023-07-23-000221-a).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташоване в Запорізькій області та займається виробництвом машин і устаткування.

Згідно додатку 1 вказаного договору ціна за одиницю товару становить 341 тис. грн. та 356,5 тис. грн.

Водночас, моніторингом цін на сайтах виробників техніки Запорізької області виявлено пропозиції з продажу причепів тракторних 2 ПТС-4 Оріхівського Завода Сільгоспмашин від 140 тис.грн. (самовивозом) та ПП " ОСОБА_5 " від 190 тис. грн. При цьому, на сайті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мінімальна вартість пропозиції від 325 тис.грн.

Крім того, комунальним підприємством укладено з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " договір №1БШМ від 19.07.2023 про закупівлю трактора LS1004 з передньою щіткою ZM-28H в кількості 2 одиниць на суму 3,6 млн. грн (Ідентифікатор закупівлі - UA-2023-07-23-000214-a).

Водночас, трактор LS1004 на відкритих інтернет ресурсах пропонують від 1 350 тис. грн (посилання на веб-сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7

Також, КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Херсонської міської ради укладено з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " договір №19/23К від 19.07.2023 про закупівлю самоскида KDT-10/5BK KOBALT (4x4) на суму майже 4,0 млн. грн (Ідентифікатор закупівлі - UA-2023-07-23-000228-a).

Водночас, вивченням закупівель аналогічних товарі в системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що в липні 2023 року самоскиди придбавали за ціною від 2,5 млн. грн за одиницю.

Відповідно до зазначених вище договорів встановлено, що розрахунки відбувалися безготівковими операціями за допомогою банківський рахунків, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має рахунок в УДКСУ у м. Херсон НОМЕР_2 , товариство з обмеженою відповідальність "АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 ; товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , має банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , має банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_8 .

За таких обставин є підстави вважати, що під час здійснення вказаних закупівель з придбання техніки без використання електронної системи службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Херсонської міської ради разом з товариствами з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", « ІНФОРМАЦІЯ_3 », " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів направлених придбання техніки шляхом завищення ціни вартості транспортних засобів.

Слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження чи спростування перерахунку коштів за виконання договорів закупівлі товару між зазначеними сторонами та з метою подальшого проведення судової економічної експертизи.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання інші учасники не з`явилися, про дату, час і місце судового розгляду були повідомлені належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження чи спростування перерахунку коштів за виконання договорів закупівлі товару між зазначеними сторонами та з метою подальшого проведення судової економічної експертизи.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. ст. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчім СВ ВП ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: вилучення платіжних доручень та інших документів, які стали підставою для перерахування бюджетних коштів за договорами (накладні, акти прийому-передачі), укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", договір про закупівлю товару №ГА-00000132 від 19.07.2023; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", договір про закупівлю товару №1БШМ від 19.07.2023; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", договір про закупівлю товару №19/23К від 19.07.2023.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1