Справа №487/5492/23
Провадження №1-кс/487/3713/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 від 10.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

20.09.2023 прокурор Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000466 від 10.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України звернувся до Заводського районного суду м. Миколаєва з клопотанням, та з урахуванням поданих до клопотання доповнень просив накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку 18.09.2023 за адресою місто Херсон, вул. Ракетна, 110, з забороною користування та розпорядження, а саме

1) документи, які вилучені в кабінеті директора ТОВ «Синєвір» ОСОБА_4 у сейфі:

- ГБУЗ «Херсонская городская детская стомотологическая поликлиника на 1 арк, договор №1/06/10 на 8 арк, договор №1/07/10 на 8 арк, счет на оплату №13 от 15.09.2022 на 2 арк, лист «Спецификация» на 1 арк, договор №2/09/09 на 9 арк, договор №1/09/09 на 8 арк, выписка из РЮЛ №1000-143 на 1 арк, Указ №068/1-р на 1 арк, справка об открытии счета от 22.07.2022 на 1 арк, Устав ГБУ «Территориальное медицинское объединение министерства внутренних дел», на 12 арк, регистрационая карта ГБУ «Территориальное медицинское объединение министерства внутренних дел», на 1 арк, счет на оплату №10 от 07.09.2022 на 1 арк, лист от 31.08.2022 №68 від ОСОБА_5 на 1 арк, счет на оплату №8 от 05.09.2022 на 1 арк, спецификация №2-р-31-08-22 от 31.08.22 на 1 арк.;

2) документи, які вилучені в кабінеті директора ТОВ «Синєвір» ОСОБА_4 на столі:

- Служебная записка ОСОБА_6 на 1 арк, довіреність №51 на 1 арк, довіреність №30 на 1 арк, довіреність № 36 на 1 арк, довіреність №45 на 1 арк, копія виписки от 05.07.2022 на 1 арк, видаткова накладна № 258 від 14.04.2022 р на 1 арк., щодо купівлі рисової крупи в ДГІР НААН Україна, видаткова накладна № 243 від 12.04.2022 р на 1 арк. щодо купівлі рисової крупи в ДГІР НААН Україна, довіреність №46 від 12.04.2022 на 1 арк; довіреність № 30 від 20.04.2022 на 1 арк.; довіреність №51 від 13.04.2022 на 1 арк; довіреність № 45 від 12.04.2022 на 1 арк.; довіреність №36 від 10.05.2022 на 1 арк; довіреність №50 від 13.04.2022 на 1 арк. документи яких містять зміст щодо перевезення рису; Т-ТН №242 від 12.04.2022 на 2 арк.; Т-ТН №243 від 12.04.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 242 від 12.04.2022 на 1 арк.; довіреність №35 на 1 арк., видаткова накладна №350 від 10.05.2022 р на 1 арк.; Т-ТН від 10.05.2022 на 2 арк.; довіреність №35 на 1 арк., видаткова накладна №298 від 21.04.2022 на 1 арк.; Т-ТН від 21.04.2022 на 2 арк.; видаткова накладна №349 від 10.05.2022 на 1 арк.; Т-ТН від 10.05.2022 на 2 арк.; видаткова накладна №299 від 21.04.2022 на 1 арк.; Т-ТН від 21.04.2022 на 2 арк.; Т-ТН №243 від 12.04.2022 на 1 арк.; Т-ТН № 258 від 14.04.2022 на 2 арк., документи в яких міститься інформація щодо продажу рисової крупи від Державного підприємства «Дослідне господарство Інституту рису Національної академії аграрних наук України» до ТОВ «Синєвір»; паспорт №1261 на 1 арк, газета №14 «Комсомольская правда», Т-ТН №161524/с на 1 арк, листи подяки від 25.05.2010 на 2 арк, правила русской речи предприятия на 2 арк, реквизиты «Санкт-Петербург» на 1 арк; реквизиты «Москва» на 2 арк, паспорт копия №1002 на 1 арк, паспорт №1279 копия на 1 арк, Т-ТН №161523/с на 1 арк, паспорт №1261 на 1 арк, брошуры ТОВ «Синевир» 30 шт, календари 2022 год 29 шт, довіреність від 09.08.2022 на 3 арк.;

3) речі, які вилучені в кабінеті директора ТОВ «Синєвір» ОСОБА_4 на стільці:

- костюм з символікою комуністичного стилю, який поміщений до сейф-пакету WAR 1639850;

4) Документи, які вилучені в кабінеті головного бухгалтера ТОВ «Синєвір» ОСОБА_7 :

- Т-ТН №163539/с на 2 арк, Т-ТН від 19.08.2022 на 2 арк, Т-ТН від 17.08.2022 на 2 арк, Т-ТН від 18.08.2022 на 2 арк, Т-ТН 24.08.2022 на 3 арк, Т-ТН 31.08.2022 на 2 арк, Т-ТН від 25.08.2022 на 3 арк, акт оказания услуг № 605 от 18.07.2022 на 1 арк, расходная накладная №606 на 1 арк, предаточный документ от 21.09.2022 на 1 арк, Т-ТН 14.09.2022 на 2 арк, колія документу щодо переказу коштів від 02.09.2022 на 1 арк. «Т-ТН №161523/с» на 1 арк., в яких міститься інформація щодо перевезення та продажу пасивно-мастильних матеріалів в валюті російський рубль до Республіки Крим; «Т-ТН №161524/с» на 1 арк.; «Т-ТН №159714/с» на 2 арк.; «Паспорт №1261 від 08.07.2022» на 1 арк.; «Т-ТН від 29.07.2022» на 2 арк.; «Т-ТН від 28.07.2022» на 2 арк.; «Т-ТН від 27.07.2022» на 2 арк.; «Т-ТН від 28.07.2022» на 1 арк; «Т-ТН від 29.07.2022» на 2 арк., в яких міститься інформація щодо перевезення пасивно-мастильних матеріалів в валюті російський рубль д о «ООО «Крым Ойл»; «Т-ТН від 26.07.2022» на 1 арк.; «Т-ТН від 28.07.2022» на 1 арк.; «Т-ТН від 27.07.2022» на 1 арк., в яких міститься інформація щодо перевезення та продажу пасивно-мастильних матеріалів в валюті російський рубль до «ООО «Кедр», Керченское шоссе, 38, г. Феодосия, Республика Крим», «Расходная накладная № 622 от 18.08.2022» на 1 арк., в якій міститься інформація щодо продажу паливно-мастильних матеріалів до «Государственное бюджетное учреждения здравоохранения Херсонской области «Белозерская ЦРБ», «Счет на оплату № 33 от 21.10.2022 на 2 арк., в якій міститься інформація щодо продажу паливно-мастильних матеріалів в валюті російський рубль до «ГБУЗ «Херсонское обласное учреждение по оказанию психиатрической помощи»; «Відомість на відпуск нафтопродуктів від 09.11.2022» на 1 арк., зміст якої містить інформацію щодо кількості відпущеного нафтопродукту; «Журнал на відпуск нафтопродуктів ГБУЗ «Херсонское обласное учереждение на оказание психологической помощи» за 01.09.2022» на 30 арк., в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до ГБУЗ «Херсонское обласное учереждение на оказание психологической помощи»; «Дорожній лист службового авто 000» на 2 арк.; «Приходной касовий ордер №6 від 10.10.2022» на 1 арк.; «Приходной касовий ордер №5 від 05.05.2022» на 1 арк.; «Приходной касовий ордер №7 від 27.10.2022» на 1 арк., в яких міститься інформація щодо продажу паливно-мастильних матеріалів в валюті російський рубль до «ГБУЗ «ХООД»; «Відомість на відпуск нафтопродуктів «ГБУЗУО «Белозерская ЦРБ» від 21.10.2022» на 1 арк в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до ГБУЗ «Белозерская ЦРБ»; «Журнал на відпуск нафтопродуктів «Государственное бюджетное учереждение здравоохранения «Херсонский обласной кардиологический центр за 05.09.2022» на 30 арк, в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до «Херсонского обласного кардиологического центра; «Журнал на відпуск нафтопродуктів «Херсонский обласной центр службы крови» від 07.09.2022 на 30 арк., в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до «Херсонского обласного центра службы крови»; копія документу від И.В. Нагулина на 2 арк., в якому міститься інформація щодо переказу грошових коштів в сумі 19900,00 рублів, та список автомобілів, які будуть заправлятися; «Журнал на відпуск нафтопродуктів «Херсонская городская детская, стоматологическая поликлиника» від 26.09.2022 на 30 арк., в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до «Херсонский городской детской, стоматологической поликлиники»; «Копія документу за підписом Н.И. Номеровская, Н.М. Шкута» на 1 арк., в якому міститься інформація щодо списку машин, які обслуговують «Херсонскую городскую детскую, стоматологическую поликлинику»; «Відомість на відпуск нафтопродуктів» на 1 арк., в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту; «Журнал на відпуск нафтопродуктів «Херсонская базовый медицинский колледж за 04.10.2022» на 30 арк, в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до «Херсонского базового медицинского колледжу»; «Копія документу від 13.09.2022 №17, за підписом ОСОБА_8 » на 1 арк в якому міститься інформація щодо заправки автомобілів від «Херсонского базового медицинского колледжу»; «Журнал на відпуск нафтопродуктів «Херсонский обласной госпиталь ветеранов войны» від 26.09.2022 на 30 арк., в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до «Херсонский обласной госпиталь ветеранов войны»; «Копия документу за підписом в.и.о. Главного врача ОСОБА_9 від 08.09.2022 № 317» на 1 арк., в якому міститься інформація щодо списку автомобілів які будуть заправлятися на автозаправочній станції «ООО Синевир» від Херсонского обласного госпиталя ветеранов войны».

Підставою для внесення клопотання стало те, що вилучені документи та речі мають істотне значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, існування обставин, які підтверджують, що незастосування заборони на користування, розпорядження цими речами призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування або передачі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання з урахуванням поданих доповнень підтримує у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 від 10.12.2022 за ч. 1ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Синєвір», , під час окупації Херсонської області, вчинив дії, спрямовані на підтримку дій та рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації, на встановлення та утвердження тимчасової окупації Херсонської області та передав матеріальні ресурси державі-агресору та її збройним формуванням.

Так, встановлено, що згідно державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Синєвір» зареєстровано за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Токарівка, траса Ростов-Одеса-Рені, 597 км., засновником якого є ОСОБА_10 , директором - ОСОБА_4 .

05.07.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Синєвір», здійснюючи управління та організацію забезпечення діяльності підприємства, на базі об`єкту, розташованого за адресою: місто Херсон, вул. Ракетна, 110 здійснив реєстрацію в окупаційних органах держави-агресора РФ так званого «товариства з обмеженою відповідальністю СИНЄВІР» (мовою оригіналу - общество с ограниченной ответственностью СИНЕВИР) та очолив його.

В подальшому, ОСОБА_4 діючи з метою підтримки дій та рішень держави-агресора здійснив відкриття банківських рахунків так званого «ООО СИНЕВИР» в банківських установах держави-агресора та забезпечив нарахування і видачу заробітної плати працівникам підприємства у валюті державиагресора російському рублі, чим підтримав рішення окупаційної адміністрації держави-агресора РФ щодо введення в обіг в м. Херсоні російського рубля як платіжного засобу та єдиної грошової одиниці на окупованій території м. Херсон для інтеграції в банківську систему російської федерації.

Крім цього, ОСОБА_4 під час перебування Херсонської області у тимчасовій окупації, здійснював закупівлю паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, хімічних речовин у юридичних осіб, розташованих на території АР Крим, а саме у ТОВ «Крим Ойл» (ІПН РФ , м. Джанкой), ВАТ «Кедр» (м. Феодосія) - ПММ, ВАТ «Мастер Про» - цукру, у «Кубанський ринок» (м. Сімферополь) рису, у ВАТ «Сімферопольський РайАгроХім» (ІПН рф , м. Сімферополь) хімічних речовин. Кошти від реалізації вказаних нафтопродуктів, продуктів харчування направлялись на підтримку окупаційних військ, які дислокувались у м. Херсон, а сплачені податки до окупаційних органів влади.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , діючи як директор так званого «ООО СИНЕВИР» укладав договори з підприємствами та установами, створеними окупаційною адміністрацією держави-агресора на поставку паливно-мастильних матеріалів. Бухгалтерську документацію з резидентами вела головний бухгалтер ОСОБА_7 , яка також здійснювала видачу заробітної плати у валюті російському рублі.

Вказані обставини підтверджуються показами свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , документами, а також іншими матеріалами провадження.

Згідно показів свідків працівників так званого «ООО СИНЕВИР» фактично діяльність підприємства, створеного окупаційною владою, здійснювалась за адресою: АДРЕСА_1 .

18.09.2023 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_15 проведено санкціонований обшук території та приміщень, за місцем фактичного розташування ТОВ «Синєвір» за адресою: місто Херсон, вул. Ракетна, 110.

Так, у ході обшуку в сейфі кабінета директора ТОВ «Синєвір» ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено документи:

- ГБУЗ «Херсонская городская детская стомотологическая поликлиника на 1 арк., договор №1/06/10 на 8 арк., договор №1/07/10 на 8 арк, счет на оплату №13 от 15.09.2022 на 2 арк., лист «Спецификация» на 1 арк, договор №2/09/09 на 9 арк, договор №1/09/09 на 8 арк., выписка из РЮЛ №1000-143 на 1 арк, Указ №068/1-р на 1 арк, справка об открытии счета от 22.07.2022 на 1 арк, Устав ГБУ «Территориальное медицинское объединение министерства внутренних дел», на 12 арк, регистрационая карта ГБУ «Территориальное медицинское объединение министерства внутренних дел», на 1 арк, счет на оплату №10 от 07.09.2022 на 1 арк, лист от 31.08.2022 №68 від ОСОБА_5 на 1 арк, счет на оплату №8 от 05.09.2022 на 1 арк, спецификация №2-р-31-08-22 от 31.08.22 на 1 арк, та інші документи на 13 арк., які поміщені до сейф пакету PSP 4244188.

В кабінеті директора ТОВ «Синєвір» ОСОБА_4 , на столі було виявлено та вилучено документи:

- служебная записка ОСОБА_6 на 1 арк, довіреність №51 на 1 арк, довіреність №30 на 1 арк, довіреність №36 на 1 арк, довіреність №45 на 1 арк, копия выписки от 05.07.2022 на 1 арк, та інші докумети на 29 арк, які поміщені до сейф-пакету PSP 3271050; паспорт №1261 на 1 арк, газета №14 «Комсомольская правда», Т-ТН №161524/с на 1 арк, листи подяки від 25.05.2010 на 2 арк, правила русской речи предприятия на 2 арк, реквизиты «Санкт-Петербург» на 1 арк; реквизиты «Москва» на 2 арк, паспорт копия №1002 на 1 арк, паспорт № НОМЕР_1 копия на 1 арк, Т-ТН №161523/с на 1 арк, паспорт №1261 на 1 арк, брошуры ТОВ «Синевир» 30 шт, календари 2022 год 29 шт, та інші документи на 210 арк, які поміщені до сейф пакету PSP 3271049.

В кабінеті директора ТОВ «Синєвір» ОСОБА_4 , на стільці виявлено та вилучено:

- костюм з символікою комуністичного стилю, який поміщений до сейф-пакету WAR 1639850;

В кабінеті головного бухгалтера ТОВ «Синєвір» ОСОБА_7 , на столі було виявлено та вилучено документи:

- ТТН №163539/с на 2 арк, Т-ТН від 19.08.2022 на 2 арк, Т-ТН від 17.08.2022 на 2 арк, Т-ТН від 18.08.2022 на 2 арк, Т-ТН 24.08.2022 на 3 арк, Т-ТН 31.08.2022 на 2 арк., Т-ТН від 25.08.2022 на 3 арк, акт оказания услуг №605 от 18.07.2022 на 1 арк., расходная накладная №606 на 1 арк, предаточный документ от 21.09.2022 на 1 арк., Т-ТН 14.09.2022 на 2 арк, колія документу щодо переказу коштів від 02.09.2022 на 1 арк., які поміщено до картонної коробки та опечатано контрольним талоном. Інші документи, які вилучені в кабінеті головного бухгалтера ОСОБА_7 , які поміщені в три (3) картонні коробки, та опечатані контрольним талоном.

У подальшому, 11.10.2023 року слідчим відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 проведено детальний огляд вилученого майна під час обшуку 18.09.2023, у ході якого встановлено наступне:

- документи в картоній коробці №1: «Т-ТН №163539/с» на 2 арк; «Т-ТН від 19.08.2022» на 2 арк., «Т-ТН від 17.08.2022» на 2 арк, «Т-ТН від 18.08.2022» на 2 арк, «Т-ТН 24.08.2022» на 3 арк, «Т-ТН 31.08.2022» на 2 арк., «Т-ТН від 25.08.2022» на 3 арк., «акт оказания услуг №605» от 18.07.2022 на 1 арк., в яких міститься інформація щодо перевезення та продажу пасивно-мастильних матеріалів в валюті російський рубль до Республіки Крим, «расходная накладная № 606» на 1 арк., «предаточный документ от 21.09.2022» на 1 арк., «Т-ТН 14.09.2022» на 2 арк., «копія документу щодо переказу коштів від 02.09.2022» на 1 арк., «Т-ТН №161523/с» на 1 арк., в яких міститься інформація щодо перевезення та продажу пасивно-мастильних матеріалів в валюті російський рубль до Республіки Крим; «Т-ТН №161524/с» на 1 арк.; «Т-ТН №159714/с» на 2 арк.; «Паспорт №1261 від 08.07.2022» на 1 арк.; «Т-ТН від 29.07.2022» на 2 арк.; «Т-ТН від 28.07.2022» на 2 арк.; «Т-ТН від 27.07.2022» на 2 арк.; «Т-ТН від 28.07.2022» на 1 арк; «Т-ТН від 29.07.2022» на 2 арк., в яких міститься інформація щодо перевезення пасивно-мастильних матеріалів в валюті російський рубль д о «ООО «Крым Ойл»; «Т-ТН від 26.07.2022» на 1 арк.; «Т-ТН від 28.07.2022» на 1 арк.; «Т-ТН від 27.07.2022» на 1 арк., в яких міститься інформація щодо перевезення та продажу пасивно-мастильних матеріалів в валюті російський рубль до «ООО «Кедр», Керченское шоссе, 38, г. Феодосия, Республика Крим», «Расходная накладная №622 от 18.08.2022» на 1 арк., в якій міститься інформація щодо продажу паливно-мастильних матеріалів до «Государственное бюджетное учреждения здравоохранения Херсонской области «Белозерская ЦРБ», «Счет на оплату №33 от 21.10.2022 на 2 арк., в якій міститься інформація щодо продажу паливно-мастильних матеріалів в валюті російський рубль до «ГБУЗ «Херсонское обласное учреждение по оказанию психиатрической помощи», та інші документи які не мають значення для проведення досудового розслідування, що поміщено до картонної коробки та опечатано контрольним талоном.

- документи в картонній коробці №2: «Відомість на відпуск нафтопродуктів від 09.11.2022» на 1 арк., зміст якої містить інформацію щодо кількості відпущеного нафтопродукту; «Журнал на відпуск нафтопродуктів ГБУЗ «Херсонское обласное учереждение на оказание психологической помощи» за 01.09.2022» на 30 арк., в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до ГБУЗ «Херсонское обласное учереждение на оказание психологической помощи»; «Дорожній лист службового авто 000» на 2 арк.; «Приходной касовий ордер №6 від 10.10.2022» на 1 арк.; «Приходной касовий ордер №5 від 05.05.2022» на 1 арк.; «Приходной касовий ордер №7 від 27.10.2022» на 1 арк., в яких міститься інформація щодо продажу паливно-мастильних матеріалів в валюті російський рубль до «ГБУЗ «ХООД»; «Відомість на відпуск нафтопродуктів «ГБУЗУО «Белозерская ЦРБ» від 21.10.2022» на 1 арк в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до ГБУЗ «Белозерская ЦРБ»; «Журнал на відпуск нафтопродуктів «Государственное бюджетное учереждение здравоохранения «Херсонский обласной кардиологический центр за 05.09.2022» на 30 арк, в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до «Херсонского обласного кардиологического центра; «Журнал на відпуск нафтопродуктів «Херсонский обласной центр службы крови» від 07.09.2022 на 30 арк., в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до «Херсонского обласного центра службы крови»; копія документу від И.В. Нагулина на 2 арк., в якому міститься інформація щодо переказу грошових коштів в сумі 19900,00 рублів, та список автомобілів, які будуть заправлятися; «Журнал на відпуск нафтопродуктів «Херсонская городская детская, стоматологическая поликлиника» від 26.09.2022 на 30 арк., в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до «Херсонский городской детской, стоматологической поликлиники»; «Копія документу за підписом Н.И. Номеровская, Н.М. Шкута» на 1 арк., в якому міститься інформація щодо списку машин, які обслуговують «Херсонскую городскую детскую, стоматологическую поликлинику»; «Відомість на відпуск нафтопродуктів» на 1 арк., в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту; «Журнал на відпуск нафтопродуктів «Херсонская базовый медицинский колледж за 04.10.2022» на 30 арк, в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до «Херсонского базового медицинского колледжу»; «Копія документу від 13.09.2022 №17, за підписом ОСОБА_8 » на 1 арк в якому міститься інформація щодо заправки автомобілів від «Херсонского базового медицинского колледжу»; «Журнал на відпуск нафтопродуктів «Херсонский обласной госпиталь ветеранов войны» від 26.09.2022 на 30 арк., в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до «Херсонский обласной госпиталь ветеранов войны»; «Копия документу за підписом в.и.о. Главного врача ОСОБА_9 від 08.09.2022 № 317» на 1 арк., в якому міститься інформація щодо списку автомобілів які будуть заправлятися на автозаправочній станції «ООО Синевир» від Херсонского обласного госпиталя ветеранов войны»; та інші документи які не мають значення для досудового розслідування.

- документи з сейф пакету PSP 4244188: документ ГБУЗ «Херсонская городская детская стомотологическая поликлиника» на 1 арк., в якому міститься інформація щодо списку машин які обслуговують «Херсонскую городскую детскую, стоматологическую поликлинику», договор №1/06/10 на 8 арк, в якому міститься інформація щодо укладення договору поставки нафтопродуктів через автозаправочну станцію «ООО «Синевир» в російській валюті рубль з ГБУЗ Херсонской области «Обласная Больница «ХОСПИС», договор №1/07/10 на 8 арк., в якому міститься інформація щодо укладення договору поставки нафтопродуктів через автозаправочну станцію «ООО «Синевир» в російській валюті рубль з ГБУЗ Херсонской области «Херсонский городской гериатрический центр», счёт на оплату №13 от 15.09.2022 на 2 арк., в якому міститься інформація щодо розрахунку за паливо в валюті російський рубль від «Херсонский морской торговый порт», лист «Спецификация» на 1 арк, в якому міститься інформація щодо поставки бензину А-92, до «Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Херсонский городской перинатальный центр ІІ-уровня им. З.С. Клименко», договор №2/09/09 на 8 арк., в якому міститься інформація щодо укладення договору поставки нафтопродуктів через автозаправочну станцію «ООО «Синевир» в російській валюті рубль з «Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Херсонский городской перинатальный центр ІІ-уровня им. З.С. Клименко», договор №1/09/09 на 8 арк, в якому міститься інформація щодо укладення договору поставки нафтопродуктів через автозаправочну станцію «ООО «Синевир» в російській валюті рубль з ГБУЗ «Херсонский обласной Кожно-Венерологический Диспансер», выписка из РЮЛ №1000-143 на 1 арк в якій міститься інформація щодо перереєстрації «ГБУЗ «Территориальное медицинское обьединение МВД» з зазначенням керівника ОСОБА_16 , Указ №068/1-р на 1 арк з інформацією щодо призначення ОСОБА_16 и.о. главного врача «ГБУЗ «Территориальное медицинское обьединение МВД» с 04.06.2022, справка об открытии счета ГБУ «Территориальное медицинское объединение министерства внутренних дел», от 22.07.2022 на 1 арк, в якій міститься інформація щодо відкриття рахунку в «Международном Расчётном Банке в валюте РФ», Устав ГБУ «Территориальное медицинское объединение министерства внутренних дел», на 12 арк, регистрационая карта ГБУЗ «Территориальное медицинское объединение министерства внутренних дел», на 1 арк, щодо ідентифікації даних платника податків ГБУЗ «Территориальное медицинское объединение министерства внутренних дел», счет на оплату №10 от 07.09.2022 на 1 арк в якому міститься інформація щодо розрахунку за паливо в валюті російський рубль від ГБУЗ «Херсонская городская детская стомотологическая поликлиника, лист от 31.08.2022 №68 від ОСОБА_5 на 1 арк в якому міститься інформація щодо планування закупки палива в кількості 1000 л., счет на оплату №8 от 05.09.2022 на 1 арк в якому міститься інформація щодо розрахунку за паливо в валюті російський рубль від «Херсонский морской торговый порт», спецификация №2-р-31-08-22 от 31.08.22 на 1 арк в я кому міститься інформація щодо закупівлі паливно мастильних матеріалів між «ООО «Синевир» та ГУП «ХМТП», та інші документи які не мають значення до матеріалів кримінального провадження на 13 аркуші, та будуть поміщені до сейф пакету, PSP 3285315.

- документи з сейф-пакету PSP 3271050: «служебная записка ОСОБА_6 » на 1 арк., в якій міститься зміст тексту щодо забезпечення Бериславської ЦРБ медичним киснем, та безперешкодному проїзду блок постів автомобілю належному «ООО Синевир», довіреність №51 на 1 арк щодо перевезення рису, довіреність №30 на 1 арк щодо перевезення рису, довіреність №36 на 1 арк. щодо перевезення рису, довіреність №45 на 1 арк. щодо перевезення рису, копия выписки от 05.07.2022 на 1 арк., видаткова накладна №258 від 14.04.2022 р на 1 арк., щодо купівлі рисової крупи в ДГІР НААН Україна, видаткова накладна №243 від 12.04.2022 р на 1 арк. щодо купівлі рисової крупи в ДГІР НААН Україна, довіреність №46 від 12.04.2022 на 1 арк; довіреність №30 від 20.04.2022 на 1 арк.; довіреність №51 від 13.04.2022 на 1 арк; довіреність №45 від 12.04.2022 на 1 арк.; довіреність №36 від 10.05.2022 на 1 арк; довіреність №50 від 13.04.2022 на 1 арк. документи яких містять зміст щодо перевезення рису; Т-ТН №242 від 12.04.2022 на 2 арк.; Т-ТН №243 від 12.04.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №242 від 12.04.2022 на 1 арк.; довіреність №35 на 1 арк., видаткова накладна №350 від 10.05.2022 р на 1 арк.; Т-ТН від 10.05.2022 на 2 арк.; довіреність №35 на 1 арк., видаткова накладна №298 від 21.04.2022 на 1 арк.; Т-ТН від 21.04.2022 на 2 арк.; видаткова накладна №349 від 10.05.2022 на 1 арк.; Т-ТН від 10.05.2022 на 2 арк.; видаткова накладна №299 від 21.04.2022 на 1 арк.; Т-ТН від 21.04.2022 на 2 арк.; Т-ТН №243 від 12.04.2022 на 1 арк.; Т-ТН № 258 від 14.04.2022 на 2 арк., документи в яких міститься інформація щодо продажу рисової крупи від Державного підприємства «Дослідне господарство Інституту рису Національної академії аграрних наук України» до ТОВ «Синєвір», та інші документи, які не мають значень для досудового розслідування, які після огляду поміщені до сейф пакету PSP 3285316.

- документи з сейф-пакету PSP 3271049: Паспорт №1261 на 1 арк., затверджений «ООО «Кедр», газета №14 «Комсомольская правда» з заголовком «Наш русский Херсон», Т-ТН №161524/с на 1 арк щодо поставки паливно мастильних матеріалів в валюті російський рубль «ООО Синевир» до «ООО «Кедр», Керченское шоссе, 38, г. Феодосия, Республика Крим», листи подяки від 25.05.2010 на 2 арк ОСОБА_4 від ОСОБА_17 , правила русской речи предприятия на 2 арк, реквизиты «Санкт-Петербург» на 1 арк; реквизиты «Москва» на 2 арк, копія паспорту №1002 на 1 арк., паспорт №1279 копия на 1 арк, Т-ТН №161523/с на 1 арк, паспорт №1261 на 1 арк, брошуры ТОВ «Синевир» 30 шт, календарі за 2022 рік в кількості 29 одиниць, довіреність від 09.08.2022 на 3 арк., та інші документи які не мають значення до проведення досудового розслідування, які поміщені до сейф пакету PSP 3285322.

19.09.2023 слідчим відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 винесено постанову про визнання вилучених документів та речей - речовими доказами.

У відповідності до п. п. 1, 2, 3 ч. 2, ч. 3-5 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені документи та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та є речовими доказами.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

За змістом ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органівта органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою ( якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Таким чином, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Прокурором доведено, що вилучені документи та речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на ці речі та документи для забезпечення збереження їх як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна. Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Враховуючи, обставини кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку 18.09.2023 за адресою місто Херсон, вул. Ракетна, 110, з забороною користування та розпорядження, а саме

- ГБУЗ «Херсонская городская детская стомотологическая поликлиника на 1 арк, договор №1/06/10 на 8 арк, договор №1/07/10 на 8 арк, счет на оплату №13 от 15.09.2022 на 2 арк, лист «Спецификация» на 1 арк, договор №2/09/09 на 9 арк, договор №1/09/09 на 8 арк, выписка из РЮЛ №1000-143 на 1 арк, Указ №068/1-р на 1 арк, справка об открытии счета от 22.07.2022 на 1 арк, Устав ГБУ «Территориальное медицинское объединение министерства внутренних дел», на 12 арк, регистрационая карта ГБУ «Территориальное медицинское объединение министерства внутренних дел», на 1 арк, счет на оплату №10 от 07.09.2022 на 1 арк, лист от 31.08.2022 №68 выд ОСОБА_5 на 1 арк, счет на оплату №8 от 05.09.2022 на 1 арк, спецификация №2-р-31-08-22 от 31.08.22 на 1 арк.;

- Служебная записка ОСОБА_6 на 1 арк, довіреність №51 на 1 арк, довіреність №30 на 1 арк, довіреність №36 на 1 арк, довіреність №45 на 1 арк, копия выписки от 05.07.2022 на 1 арк, видаткова накладна №258 від 14.04.2022 р на 1 арк., щодо купівлі рисової крупи в ДГІР НААН Україна, видаткова накладна №243 від 12.04.2022 р на 1 арк. щодо купівлі рисової крупи в ДГІР НААН Україна, довіреність №46 від 12.04.2022 на 1 арк; довіреність №30 від 20.04.2022 на 1 арк.; довіреність №51 від 13.04.2022 на 1 арк; довіреність №45 від 12.04.2022 на 1 арк.; довіреність №36 від 10.05.2022 на 1 арк; довіреність №50 від 13.04.2022 на 1 арк. документи яких містять зміст щодо перевезення рису; Т-ТН №242 від 12.04.2022 на 2 арк.; Т-ТН №243 від 12.04.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №242 від 12.04.2022 на 1 арк.; довіреність №35 на 1 арк., видаткова накладна №350 від 10.05.2022 р на 1 арк.; Т-ТН від 10.05.2022 на 2 арк.; довіреність №35 на 1 арк., видаткова накладна №298 від 21.04.2022 на 1 арк.; Т-ТН від 21.04.2022 на 2 арк.; видаткова накладна №349 від 10.05.2022 на 1 арк.; Т-ТН від 10.05.2022 на 2 арк.; видаткова накладна №299 від 21.04.2022 на 1 арк.; Т-ТН від 21.04.2022 на 2 арк.; Т-ТН №243 від 12.04.2022 на 1 арк.; Т-ТН № 258 від 14.04.2022 на 2 арк., документи в яких міститься інформація щодо продажу рисової крупи від Державного підприємства «Дослідне господарство Інституту рису Національної академії аграрних наук України» до ТОВ «Синєвір»; паспорт №1261 на 1 арк, газета №14 «Комсомольская правда», Т-ТН №161524/с на 1 арк, листи подяки від 25.05.2010 на 2 арк, правила русской речи предприятия на 2 арк, реквизиты «Санкт-Петербург» на 1 арк; реквизиты «Москва» на 2 арк, паспорт копия №1002 на 1 арк, паспорт № НОМЕР_1 копия на 1 арк, Т-ТН №161523/с на 1 арк, паспорт №1261 на 1 арк, брошуры ТОВ «Синевир» 30 шт, календари 2022 год 29 шт, довіреність від 09.08.2022 на 3 арк.;

- костюм з символікою комуністичного стилю, який поміщений до сейф-пакету WAR 1639850;

- Т-ТН №163539/с на 2 арк, Т-ТН від 19.08.2022 на 2 арк, Т-ТН від 17.08.2022 на 2 арк, Т-ТН від 18.08.2022 на 2 арк, Т-ТН 24.08.2022 на 3 арк, Т-ТН 31.08.2022 на 2 арк, Т-ТН від 25.08.2022 на 3 арк, акт оказания услуг № 605 от 18.07.2022 на 1 арк, расходная накладная №606 на 1 арк, предаточный документ от 21.09.2022 на 1 арк, Т-ТН 14.09.2022 на 2 арк, колія документу щодо переказу коштів від 02.09.2022 на 1 арк. «Т-ТН №161523/с» на 1 арк., в яких міститься інформація щодо перевезення та продажу пасивно-мастильних матеріалів в валюті російський рубль до Республіки Крим; «Т-ТН №161524/с» на 1 арк.; «Т-ТН №159714/с» на 2 арк.; «Паспорт №1261 від 08.07.2022» на 1 арк.; «Т-ТН від 29.07.2022» на 2 арк.; «Т-ТН від 28.07.2022» на 2 арк.; «Т-ТН від 27.07.2022» на 2 арк.; «Т-ТН від 28.07.2022» на 1 арк; «Т-ТН від 29.07.2022» на 2 арк., в яких міститься інформація щодо перевезення пасивно-мастильних матеріалів в валюті російський рубль д о «ООО «Крым Ойл»; «Т-ТН від 26.07.2022» на 1 арк.; «Т-ТН від 28.07.2022» на 1 арк.; «Т-ТН від 27.07.2022» на 1 арк., в яких міститься інформація щодо перевезення та продажу пасивно-мастильних матеріалів в валюті російський рубль до «ООО «Кедр», Керченское шоссе, 38, г. Феодосия, Республика Крим», «Расходная накладная №622 от 18.08.2022» на 1 арк., в якій міститься інформація щодо продажу паливно-мастильних матеріалів до «Государственное бюджетное учреждения здравоохранения Херсонской области «Белозерская ЦРБ», «Счет на оплату №33 от 21.10.2022 на 2 арк., в якій міститься інформація щодо продажу паливно-мастильних матеріалів в валюті російський рубль до «ГБУЗ «Херсонское обласное учреждение по оказанию психиатрической помощи»; «Відомість на відпуск нафтопродуктів від 09.11.2022» на 1 арк., зміст якої містить інформацію щодо кількості відпущеного нафтопродукту; «Журнал на відпуск нафтопродуктів ГБУЗ «Херсонское обласное учереждение на оказание психологической помощи» за 01.09.2022» на 30 арк., в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до ГБУЗ «Херсонское обласное учереждение на оказание психологической помощи»; «Дорожній лист службового авто 000» на 2 арк.; «Приходной касовий ордер №6 від 10.10.2022» на 1 арк.; «Приходной касовий ордер №5 від 05.05.2022» на 1 арк.; «Приходной касовий ордер №7 від 27.10.2022» на 1 арк., в яких міститься інформація щодо продажу паливно-мастильних матеріалів в валюті російський рубль до «ГБУЗ «ХООД»; «Відомість на відпуск нафтопродуктів «ГБУЗУО «Белозерская ЦРБ» від 21.10.2022» на 1 арк в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до ГБУЗ «Белозерская ЦРБ»; «Журнал на відпуск нафтопродуктів «Государственное бюджетное учереждение здравоохранения «Херсонский обласной кардиологический центр за 05.09.2022» на 30 арк, в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до «Херсонского обласного кардиологического центра; «Журнал на відпуск нафтопродуктів «Херсонский обласной центр службы крови» від 07.09.2022 на 30 арк., в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до «Херсонского обласного центра службы крови»; копія документу від И.В. Нагулина на 2 арк., в якому міститься інформація щодо переказу грошових коштів в сумі 19900,00 рублів, та список автомобілів, які будуть заправлятися; «Журнал на відпуск нафтопродуктів «Херсонская городская детская, стоматологическая поликлиника» від 26.09.2022 на 30 арк., в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до «Херсонский городской детской, стоматологической поликлиники»; «Копія документу за підписом Н.И. Номеровская, Н.М. Шкута» на 1 арк., в якому міститься інформація щодо списку машин, які обслуговують «Херсонскую городскую детскую, стоматологическую поликлинику»; «Відомість на відпуск нафтопродуктів» на 1 арк., в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту; «Журнал на відпуск нафтопродуктів «Херсонская базовый медицинский колледж за 04.10.2022» на 30 арк, в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до «Херсонского базового медицинского колледжу»; «Копія документу від 13.09.2022 №17, за підписом ОСОБА_8 » на 1 арк в якому міститься інформація щодо заправки автомобілів від «Херсонского базового медицинского колледжу»; «Журнал на відпуск нафтопродуктів «Херсонский обласной госпиталь ветеранов войны» від 26.09.2022 на 30 арк., в якому міститься інформація щодо кількості відпущеного нафтопродукту до «Херсонский обласной госпиталь ветеранов войны»; «Копия документу за підписом в.и.о. Главного врача ОСОБА_9 від 08.09.2022 № 317» на 1 арк., в якому міститься інформація щодо списку автомобілів які будуть заправлятися на автозаправочній станції «ООО Синевир» від Херсонского обласного госпиталя ветеранов войны».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1