Провадження №1-кс/523/3664/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2023р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання дізнавача, 12.11.2023р., приблизно о 14:00год., невстановлена особа шляхом обману, використовуючи аккаунт у мессенджері «Телеграм», під виглядом надання роботи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 44800грн., які остання самостійно перерахувала на банківські картки, які їй надали в листуванні.

За даним фактом 14.11.2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000487 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 12.11.2023р., приблизно о 14:00год. вона отримала смс-повідомлення в мессенджері «WhatsApp» від невідомого користувача від номером НОМЕР_1 , який запропонував їй роботу, яка полягала в проставлянні «лайків» на публікаціях в соціальних мережах, на що остання погодилась.

Надалі, в ході листування, невідомий запропонував ОСОБА_4 інший вид роботи та надав контакт в мессенджері «Телеграм». В ході листування з невідомим користувачем, який записаний як « ОСОБА_5 », їй було запропоновано роботу, однак, для цього необхідно було заплатити 3000грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . Після чого, потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 3000грн. на вищевказану картку.

Крім того, користувач « ОСОБА_5 », надала їй ще один контакт у мессенджері «Телеграм» «ZHUANYONGDAOS», в ході листування з яким, 13.11.2023, повідомив ОСОБА_4 , що їй необхідно сплатити ще 15000грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , після чого, вона перерахувала зі своєї картки грошові кошти у розмірі 15000грн.

Незабаром, цей же користувач, повідомив ОСОБА_4 , що необхідно сплатити ще 46800грн., на що остання, повідомила, що не має таких коштів, однак, може сплатити частинами, після чого, ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , у розмірі 26800грн.

В подальшому було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 емітовані банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 12.10.2023 по 27.11.2023:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача із зазначенням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);?

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів, наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1