Справа № 615/700/23
Провадження № 1-кс/615/315/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000074 від 24.03.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

29.08.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) карти (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) 21.03.2023 за період часу з 00:01 по 23:59 год. 21.03.2023 по банківському рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити, оскільки витребувана інформація має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за відсутності, підтримала вимоги в повному обсязі, просить задовольнити, що згідно ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 24.03.2023 до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , що в мессенджері «Телеграм» їй надійшло повідомлення «Виплати від Дії» з посиланням, перейшовши за яким з її банківського рахунку знято кошти в сумі 4500 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , одержувач ОСОБА_4 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000074 від 24.03.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 21.03.2023 о 00:05 год. ОСОБА_6 в телеграм каналі надійшло повідомлення «Виплати від Дії» з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання грошових коштів в сумі 3300 грн., за яким в мобільному додатку обрала свою банківську карту та надала PIN код від неї. Того ж дня близько 10:50 год. надійшло повідомлення в телеграм, що з банківської карти, яку зазначала, списано грошові кошти в сумі 4500 грн., після чого негайно зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про шахрайство. Оператор банку повідомив, що операцію проводили шахраї та банківську карту заблоковано. Представники банку надіслали квитанцію №160029055 з реквізитами, куди надійшли її грошові кошти, а саме ЄДРПОУ НОМЕР_3 П/р НОМЕР_1 , одержувач ОСОБА_4 , банк одержувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 від 24.03.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , 21.03.2023 о 10:35 год. здійснено платіж в сумі 4500 грн., отримувач ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) карти (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) 21.03.2023 за період часу з 00:01 по 23:59 год. 21.03.2023 по банківському рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1