Провадження № 1-кс/201/4126/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання керівника Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002609 від 20.06.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання прокурора.

В клопотанні прокурора зазначено, що У провадженні слідчого відділу 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали досудового розслідування № 0002609 від 20.06.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи діючим адвокатом (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4246, видане 22.02.2012), з метою надання допомоги збройним формуванням держави-агресора в ідентифікації на місцевості підрозділів ЗСУ для подальшої їх ліквідації, у березні 2023 року за допомогою власного аккаунту в соціальному месенджері «Telegram» в приватному чаті передавав користувачу месенджеру «Telegram», що зареєстрований на номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 та належить представнику збройного формування держави-агресора, інформацію про розташування ЗСУ у м. Краматорськ та у Краматорському районі Донецької області, чим допомагав останньому у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

12.08.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 надав представнику збройного формування держави-агресора номер НОМЕР_2 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для переказу на неї грошових коштів.

У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, а саме:

- інформацію про власника карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку

- виписки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів в електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період часу з 01.03.2023 по 12.08.2023.

Отримати в інший спосіб зазначену інформацію неможливо, оскільки вона становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути прокурору мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про власника карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку;

- виписки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів в електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період часу з 01.03.2023 по 12.08.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1