Справа № 214/4300/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000730 слідчим ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 ,і погоджене прокурором ОСОБА_5 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації та документів, як у друкованому, так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації по рахункам з указуванням номерів карткових рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 13.01.2020 року по 21.12.2020 року;до копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. Слідчим відділенням ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000730 від 10.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. 09.08.2021 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа, привласнила кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке було ввірене їй, сума матеріальних збитків встановлюється. 09.08.2021 року надійшов рапорт від співробітників СКП ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з Державної служби фінансового моніторингу України надійшли матеріали «ДСК» щодо можливих протиправних дій з боку гр. ОСОБА_6 . Проведеним аналізом встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФОП НОМЕР_2 ) більшу частину отриманих коштів від установ, організацій з державною/комунальною часткою власності, в подальшому спрямовано не за цільовим призначенням, а саме: знято готівкою, на загальну суму 1,40 млн. гривень. ФОП ОСОБА_6 частково надано документи, які не підтверджують в повній мірі ведення господарської діяльності та не розкривають економічної суті здійснюваних операцій по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до висновку наданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підозрілих фінансових операцій (діяльності) ОСОБА_6 було встановлено: «Дата початку ділових відносин з банком 18.11.2010 року, дата державної реєстрації ФОП 09.1.2019 року, основний КВЕД: Будівництво житлових і нежитлових будівель (№4120). Протягом аналізованого періоду (13.01.2020 по 21.12.2020 р.р.) на поточний рахунок клієнта відбуваються надходження коштів від контрагентів юридичних осіб (в основному від установ, організацій з державно/комунальною часткою власності), які в подальшому переважно отримуються готівкою в АТМ з корпоративного карткового рахунку клієнта та перераховуються на поточні рахунки інших фізичних осіб підприємців. За рахунок клієнта сплачено в незначному розмірі, що очевидно не відповідає обсягам проведених фінансових операцій, обов`язкових платежів, які притаманні звичайній господарській діяльності. У суб`єкта господарювання відсутній офіс, працівники, інші активи для здійснення задекларованої господарської діяльності, що не відповідає обсягам діяльності. Діяльність клієнта не є зрозумілою та носить підозрілий характер. Підозра на конвертацію безготівкових коштів у готівку, розкрадання/нецільове використання/привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власності. Клієнтом не підтверджено в повній мірі ведення господарської діяльності, частково надано документи, проте вони не розкривають економічну суть здійснюваних операцій по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На додатковий запит банку щодо надання роз`яснень, відомостей, документів, які б надавали можливість з`ясувати господарську діяльність клієнта - відповіді не надано. Проведено аналіз наявної інформації про проведені фінансові операції по рахунках ОСОБА_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ). Згідно виписки по рахунку ОСОБА_6 за період з 09.07.2020 р. по 29.12.2020р., встановлено зарахування коштів, за період з 31.07.2020 р. по 17.12.2020 р., з рахунків установ з державною/комунальною часткою, за послуги (вивезення опалого листя та гілок, ремонту і технічного обслуговування високоточного обладнання (повірка лічильників теплопостачання), ремонту систем електроживлення, тощо), на загальну суму 2,52 млн. грн., а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на загальну суму 1,29 млн. гривень, в період з 31.07.2020 по 13.11.2020 р.р. послуги вивезення опалого листя та гілок, послуги з ремонту приладів обліку теплопостачання, тощо; Криворізький державний комерційно-економічний технікум (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на загальну суму 0,04 млн. гривень поточний ремонт частини відрізку теплотраси; ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на загальну суму 1,19 млн. гривень, в період з 10.12.2020 по 17.12.2020 р.р. капітальний ремонт зупиночних павільйонів з комплексним благоустроєм території зупинок громадського транспорту в напрямку руху мікрорайону Сонячний. В подальшому, частину бюджетних коштів розпорошено між 16 контрагентами. За період з 03.08.2020 р. по 22.12.2020 р., найбільшу суму бюджетних коштів було перераховано на власний картковий рахунок який відкритий в цьому ж банку у сумі 1,41 млн. гривень. Зараховані кошти, в подальшому були зняті готівкою через різні АТМ, які розташовані у м. Кривий Ріг. Загальна сума отриманої готівки ФОП ОСОБА_6 , за період з 06.08.2020 р. по 21.12.2020 р., становить 1,40 млн. гривень. В ході аналізу виявлено ряд ризиків/індикаторів підозрілості стосовно ФОП ОСОБА_6 : повторно зареєстровано за декілька днів, як ФОП - 09.10.2019 року, зі зміною виду діяльності; основним видом діяльності ФОП ОСОБА_6 є будівництво житлових і нежитлових будівель, що не відповідає змісту діяльності по рахунку (бюджетні кошти перераховуються за послуги (вивезення опалого листя та гілок, ремонту і технічного обслуговування високоточного обладнання (повірка лічильників теплопостачання), ремонту систем електроживлення, тощо); відсутність інформації щодо офіційно працевлаштованих співробітників; відсутність інформації щодо виплачених доходів працівникам. Враховуючи вищевикладене на теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення відомостей та отримання документів, які б надавали можливість з`ясувати обставини ведення господарської діяльність ОСОБА_6 , як ФОП, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації по рахункам з указуванням номерів карткових рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 13.01.2020 по 21.12.2020; до копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги; Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення відомостей, щодо ведення господарської діяльності ОСОБА_6 , як ФОП, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів. У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи так як вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію щодо рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та дозволити слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000730 від 10.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, а саме: старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як у друкованому так і в електронному вигляді, а саме до:

- інформації по рахункам з указуванням номерів карткових рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), з розшифровкою опису фінансових операцій, дати проведення операцій, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 13.01.2020 року по 21.12.2020 року;

- до копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1