Справа № 369/2444/24
Провадження №1-кс/369/593/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

12.02.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, за допомогою мобільного терміналу «Apple iPhone 13 Pro», який перебував у його володінні та користуванні, у невстановлених досудовим слідством соціальних групах, через месенджер «Telegram», розміщував оголошення щодо надання послуг з пасажирських та вантажних перевезень на території України та за її межами, які насправді не мав наміру надавати.

Після чого, ОСОБА_5 , дотримуючись злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів у ході спілкування в месенджері «Telegram» з потерпілими повідомляв неправдиві відомості та запевняв про дійсність своїх намірів, про надання послуг з пасажирських та вантажних перевезень на території України та за її межами.

Після чого, скидав потерпілим реквізити банківських карток на які потерпілі здійснювали переказ грошових коштів будучи впевненими в дійсності намірів ОСОБА_6 , що здійснення перевезень, а саме: № НОМЕР_1 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_2 відкритої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_3 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_4 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_6 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_8 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_9 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_10 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_11 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_12 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_13 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_14 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_15 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_16 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_17 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_18 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_19 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_20 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Повні анкетні дані підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Так шахрайська схема полягала в тому, що потерпілі особи в групах мессенджеру «telegram», де пропонують послуги з пасажирських перевезень, розміщували повідомлення про необхідність придбання такої послуги для поїдки по Україні та закордон, у відповідь на таке повідомлення потерпілим з двох аккаунтів писали невідомі особи з рекомендацією про перевізника та зазначали його нікнейм в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». В подальшому заявники зв`язувалися з цією особою, яка начебто надавала послуги з пасажирських перевезень на комфортабельному мікроавтобусі. Дана особа, яка видавала себе за перевізника, надсилала потерпілим фото паспортів загиблих військовослужбовців Збройних сил України, які видавала за свої та водіїв даних мікроавтобусів. Також перевізник повідомляв, що після здійснення повної грошової передплати на надану ним банківську картку, замовникам послуги буде надіслано електронні квитки на вказану ними електронну пошту. Після отримання грошового переказу перевізник припиняв виходити на зв`язок та видаляв переписку в « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до банківських карток, з метою ідентифікації осіб, які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, встановлення осіб, які стали жертвою шахрайства, а також отримання інформації про кінцевого отримувача грошових коштів вважаю за необхідне отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні наступних банків:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_12 та банківським рахунком НОМЕР_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_22 за картковим рахунком № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_23 стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_24 стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_19 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_25 стосовно руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_26 стосовно руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_27 стосовно руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_16 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_10 , ЄРДПОУ НОМЕР_28 стосовно руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_17 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_11 , ЄРДПОУ НОМЕР_29 стосовно руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_18 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_12 , ЄРДПОУ НОМЕР_30 стосовно руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_20 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_24 стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_19 в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів).

У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні особи, якій належить вказана картка, відстежити фактичні надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_19 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », наступні переведення коштів з цього рахунку на інші рахунки, а також факти зняття коштів з даного рахунку, в тому числі і через банкомати. З цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_24 за картковим рахунком , та яка містить банківську таємницю відносно власника картки № НОМЕР_19 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

документів про власника картки № НОМЕР_19 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_19 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на № НОМЕР_19 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з картки № НОМЕР_19 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по картці № НОМЕР_19 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно;

адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із карки № НОМЕР_19 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно;

із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів) із карки № 902016 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно.

Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків злочинних дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

У даному випадку інформація щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_19 , належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки вказана інформація містить відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідна інформація має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про надходження грошових коштів на вищевказану картку, відомості про подальше переміщення коштів з рахунку, адреси, де проводилися грошові операції, та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі вище наведеного, слідча просила слідчого суддю розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника відділення Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_24 за картковим рахунком , та яка містить банківську таємницю відносно власника картки № НОМЕР_19 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

документів про власника картки № НОМЕР_19 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_19 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на № НОМЕР_19 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з картки № НОМЕР_19 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по картці № НОМЕР_19 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно;

адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із карки № НОМЕР_19 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно;

із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів) із карки № 902016 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно.

Слідча в клопотанні зазначила, що просить здійснювати розгляд клопотання у її відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_24 за картковим рахунком , та яка містить банківську таємницю відносно власника картки № НОМЕР_19 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

документів про власника картки № НОМЕР_19 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_19 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на № НОМЕР_19 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з картки № НОМЕР_19 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по картці № НОМЕР_19 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно;

адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із карки № НОМЕР_19 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно;

із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів) із карки № 902016 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по 15.02.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1