Дата документу 06.11.2023Справа № 554/540/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження № 0000024 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Полтавською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 09.01.2023 за фактом неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, досудове розслідування у якому проводиться СУ ГУНП в Полтавській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2022 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час запровадження воєнного стану, придбали автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів за завищеними цінами.

Так, в грудні 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора Департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ТОВ ОСОБА_5 укладені договора № 447 від 08.12.2022 та № 516 від 19.12.2022 на поставку неелектричних побутових приладів (автономний пункт обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів на виконання Цільової комплексної програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам та в рамках підготовки до опалювального сезону) у кількості 60 шт. та 18 шт. по ціні 49 900,00 грн. за одиницю, на загальну суму 3 892 200,00 грн.

При цьому потужність одного автономного пункту обігріву визначена 16 кВт.

Відповідно до додатків до вказаних договорів, автономні пункти обігріву повинні бути поставлені до 14 закладів дошкільної освіти м. Полтави.

Встановлено, що на виконання договорів № 447 від 08.12.2022 та № 516 від 19.12.2022 до дошкільних закладів освіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставила автономні пункти обігріву потужністю 8 кВт (MAR-POL, модель М-80950) замість 16 кВт, як зазначено у технічній специфікації до вказаних договорів.

Відповідно до висновків експерта № 663 від 14.04.2023, ринкова вартість автономної станції обігріву М-80950 (MAR-POL, модель М-80950), тепловою потужністю 8 кВт станом на жовтень складає 12 033,84 грн. без ПДВ, листопад - 12 257,79 грн., без ПДВ та грудень 2022 року - 12 415,88 грн. без ПДВ.

Під час експертного дослідження згідно мережі Інтернет встановлено, що автономної станції обігріву MAR-POL модель М-80950, тепловою потужністю 16 кВт не існує на ринку.

Відповідно до висновку експерта № 22847/23-72 від 22.09.2023, розмір збитків, завданий місцевому бюджету, внаслідок організації та проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , з урахуванням висновку експерта за результатами судової товарознавчої експертизи № 663 від 14.04.2023, за договорами № 516 від 19.12.2022 та № 447 від 08.12.2022 за предметом закупівлі ДК 021:2015:39720000-5 Неелектричні побутові прилади (автономний пункт обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів), розрахунково становить 2 883 410,40 грн.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 28.10.2022 за № 01-09-01.3-08/3365 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ Наукове-виробниче підприємство «НЕОХІМ» щодо надання комерційних пропозицій автономних нагрівачів для укриттів та для забезпечення альтернативного опалення пункту обігріву для внутрішньо переміщених осіб, забезпечення навчального процесу, при цьому у запиті зазначені технічні характеристики, що містить технічна специфікація до договорів № 516 від 19.12.2022 та № 447 від 08.12.2022.

На вказаний запит суб`єктами господарської діяльності надані відповіді, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 62 від 11.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 104 від 11.11.2022 та ТОВ Наукове-виробниче підприємство «НЕОХІМ» без вихідних реєстраційних даних.

Візуальним оглядом отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що дата вихідного документу містить одне і теж саме виправлення у даті реєстрації документа, також вказані відповіді не містять штампу реєстрації вхідного документа у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до комерційних пропозицій наданих вказаними суб`єктами господарювання, вартість автономної станції обігріву тепловою потужність16 кВт становить 50 000,00 грн. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор ОСОБА_5 ), 56 400,00 грн. (ТОВ НВП «НЕОХІМ», директор ОСОБА_6 ) та 62 000,00 грн. потужністю 14 кВт (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директор ОСОБА_7 ).

Також, встановлено, що заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 29.11.2022 за № 01-09-01.3-08/3748 підписано заявку до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання інформації щодо ринкової вартості автономного пункту обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів.

02.12.2022 за № 24.14-05/627 Полтавська торгово-промислова палата (президент ОСОБА_9 ) на вказану заявку направила (відповідь готувала начальник відділу навчання та роботи ТПП ОСОБА_10 ) де зазначила ринкові ціни на вказаний товар у грудні 2022 року вартістю 50 000,00 грн. 62 000,00 грн., при цьому у відповіді Полтавська ТПП посилалася у тому числі, на комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказана відповідь також не була зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 є уповноваженими особами по організації та проведенню процедур закупівлі, які визначили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переможцем процедури закупівлі, що у подальшому вплинуло на укладання договорів між Департаментом освіти та зазначеним ТОВ на покупку автономних пунктів обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів за завищеними цінами.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директор ОСОБА_5 ) на виконання договорів № 447 від 08.12.2022 та № 516 від 19.12.2022 на поставку неелектричних побутових приладів (автономний пункт обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів на виконання Цільової комплексної програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам та в рамках підготовки до опалювального сезону), закупила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директор ОСОБА_7 ) каністри для обігрівачів, у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (директор ОСОБА_13 , засновник ОСОБА_14 ) - акумулятори та у ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (директор ОСОБА_15 ) - обігрівачі.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ) інформації у паперовому та електронному вигляді щодо митного оформлення за період з 24.02.2022 по 31.12.2022 на митній території України неелектричних побутових приладів (автономний пункт обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів), а саме автономної станції обігріву М-80950 (MAR-POL, модель М-80950), тепловою потужністю 8 кВт (код товару УКТ ЗЕД 8516 29 99 00) наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Митні документи містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судових експертиз та подальшого планування проведення слідчих (розшукових) дій.

Таким чином виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, які стосуються оформлення переміщення через митний кордон України (ввезення/вивезення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) неелектричних побутових приладів (автономний пункт обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів) - автономної станції обігріву М-80950 (MAR-POL, модель М-80950), тепловою потужністю 8 кВт (код товару УКТ ЗЕД 8516 29 99 00), а саме: митних декларацій, документація щодо власності товарів, договорів купівлі-продажу, комерційних інвойсів, рахунків-фактури, відвантажуючих специфікацій, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, експортних вантажних митних декларацій та інших документів, що містяться в матеріалах митного оформлення даних товарів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Полтавській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та які зазначені у витягу в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, які стосуються оформлення переміщення через митний кордон України (ввезення/вивезення) наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) неелектричних побутових приладів (автономний пункт обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів) - автономної станції обігріву М-80950 (MAR-POL, модель М-80950), тепловою потужністю 8 кВт (код товару УКТ ЗЕД 8516 29 99 00), а саме: митних декларацій, документація щодо власності товарів, договорів купівлі-продажу, комерційних інвойсів, рахунків-фактури, відвантажуючих специфікацій, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, експортних вантажних митних декларацій та інших документів, що містяться в матеріалах митного оформлення даних товарів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1