ЄУН № 337/800/24 Провадження № 1 - кс/337/141/2024
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2024 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.02.2024 № 000059, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України) заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),

ВСТАНОВИВ:

12.02.2024 дізнавач звернувся із даним клопотання (далі ініціатор клопотання).

В обґрунтування зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням було встановлено.

В період часу з 08.10.2023 по 31.10.2023 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля надав реквізити банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 з власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував грошові кошти в загальній сумі 126 450 гривень, після чого продавець перестав виходити на зв`язок і кошти не повернув.

Відомості за вказаним фактом 08.02.2024 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що на даний час проходить службу в Нацгвардії в/ч № НОМЕР_2 м. Запоріжжя, солдат, стрілець. На даний час перебуваю вдома на реабілітації після поранення.

Товариш по службі в ЗСУ, дані не знає, так як спілкувалися по позивним, моб. т. НОМЕР_3 , разом знаходилися пліч-о-пліч в окопі, під час розмови в жовтні місяці 2023 року, запропонував придбати автомобіль, людина, яка продає авто, ніби перевірена, так як вже неодноразово приганяв автомобілі для солдат, а також йому.

Коли ОСОБА_4 , подумав яка потрібна машина, то звернувся до товариша по службі ОСОБА_5 , який зв`язувався з даного приводу з ОСОБА_6 , звати особу, який приганяв авто для солдат. Але в подальшому ОСОБА_5 надав номер мобільного телефону НОМЕР_4 ОСОБА_4 . Таким чином, з 08 жовтня 2023 року ОСОБА_4 сам спілкувався з ОСОБА_6 . Перші грошові кошти в сумі 49 050 гривень 08.10.2023 року перераховував на рахунок невідомого на ім`я ОСОБА_6 , його брат, у якого знаходилися кошти на всяк випадок, які належать ОСОБА_4 , на банківську картку НОМЕР_1 , номер якої надіслав повідомленням під час переписки ОСОБА_6 , це був завдаток, щоб розпочав шукати авто, так як приганяв із- за кордону. Після 25 жовтня 2023 року ОСОБА_6 потерпілому надсилав фото автомобілів. Другий платіж відбувся 26.10.2023 року о 16:42 годині в сумі 17 100 гривень, які ОСОБА_4 власноручно перераховував на картку НОМЕР_1 з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 . 31 жовтня 2023 року ОСОБА_6 надіслав фото авто Туксон 2005 року випуску вартістю 135 000 гривень, який повинен пригнати з ОСОБА_7 , яке вибрав ОСОБА_4 . Таким чином, 31.10.2023 року о 17:36 годині ОСОБА_6 надіслав повідомлення, в якому вказано, що потерпілим сплачено вже 49 і 17 тисяч гривень, потрібно ще 53 тисячі гривень. ОСОБА_4 запропонував перерахувати 60 000 гривень, щоб швидше йшло діло. Таким чином, 31.10.2023 року було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яку вказував невідомий, грошові кошти в сумі 25 000 гривень о 17:59 годині, о 18:00 годині 25 000 гривень та 10 300 гривень о 18:01 годині, що склало на загальну суму 60 100 гривень, не враховуючи комісію.

На початку листопада, 6 та 7 чисел, ОСОБА_6 писав, що перебувають на кордоні з Польшею, потім писав що переробляють документи та будуть їхати через Угорщину, а якщо будуть черги, то намагатимуться через Словаччину. 27.11.2023 в повідомленні написав, що ніби будуть у ОСОБА_8 в ніч. 01.12.2023 року ОСОБА_6 запросив скинути йому локацію куди саме потрібно пригнати авто, так як пригонить його друг, на що йому надіслав повідомленням геолокацію. Кожного дня в повідомленнях ОСОБА_6 обіцяв що майже вже готово.

23 грудня 2023 з номеру ОСОБА_6 , в чаті їхньої переписки, від невідомої особи, з номеру ОСОБА_6 , ОСОБА_4 надійшло повідомлення, про те, що ОСОБА_6 знаходиться в лікарні в Берліні, коли будуть в Україні то організують всі передачі. Після цього, повідомлення більше нічого не надходило.

11 січня 2024 року ОСОБА_4 написав на сторінці ОСОБА_6 , де відбувалася переписка, запитанням, коли буде авто, але на повідомлення не було ніяких відповідей. Також ОСОБА_4 повідомив, що під час переписки з невідомим на ім`я ОСОБА_6 , він надіслав фото своїх документів: військовий квиток та посвідчення УБД.

Так, невідомою особою шахрайськими діями ОСОБА_4 було завдано майнову шкоду на загальну суму 126 450 гривень.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де та ким були зняті кошти з банківської карти, на яку потерпілий перерахував свої кошти на загальну суму 126 450 гривень та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- матеріалів про відкриття карткового рахунку по банківській карті/рахунку НОМЕР_1 видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, як фінансовий, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

- розгорнуту інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 у період часу з 08.10.2023 року 00:01 год по 23:59 год 31.12.2023 року, у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаному банківському рахунку;

- повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції зняття/обготівкування грошових коштів з банківської карти/рахунку НОМЕР_1 у період часу з 08.10.2023 року 00:01 год по 23:59 год 31.12.2023;

- ІР-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет - банкінгу по банківській карті НОМЕР_1 у період часу з 08.10.2023 року 00:01 год по 23:59 год 31.12.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті/рахунку НОМЕР_1 у період часу з 08.10.2023 року 00:01 год по 23:59 год 31.12.2023;

- точки (банкомати) де проведено зняття/обготівкування коштів з фото - відео фіксацією банківських операцій по банківській карті/рахунку НОМЕР_1 у період часу з 08.10.2023 року 00:01 год по 23:59 год 31.12.2023;

- вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів на банківську карту НОМЕР_1 у період часу з 08.10.2023 року 00:01 год по 23:59 год 31.12.2023;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування, при можливості, надати повні дані банківських карток, на які відбулися перерахування коштів з банківської картки/рахунку НОМЕР_1 у період часу з 08.10.2023 року 00:01 год по 23:59 год 31.12.2023.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбачені ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки у інший спосіб отримати інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Так, отримані відомості можуть бути використані, як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація, шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, згідно поданих клопотань, просили суд розглянути справу без їх участі зазначивши, що клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено наступне.

В період часу з 08.10.2023 по 31.10.2023 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля надав реквізити банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 з власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував грошові кошти в загальній сумі 126 450 гривень, після чого продавець перестав виходити на зв`язок і кошти не повернув.

Відомості за вказаним фактом 08.02.2024 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання ініціатора клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції зняття/обготівкування грошових коштів з банківської карти/рахунку НОМЕР_1 у період часу з 08.10.2023 року 00:01 год по 23:59 год 31.12.2023;

- ІР-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті НОМЕР_1 у період часу з 08.10.2023 року 00:01 год по 23:59 год 31.12.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті/рахунку НОМЕР_1 у період часу з 08.10.2023 року 00:01 год по 23:59 год 31.12.2023;

- точки (банкомати) де проведено зняття/обготівкування коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій по банківській карті/рахунку НОМЕР_1 у період часу з 08.10.2023 року 00:01 год по 23:59 год 31.12.2023;

- вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів на банківську карту НОМЕР_1 у період часу з 08.10.2023 року 00:01 год по 23:59 год 31.12.2023;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування, при можливості, надати повні дані банківських карток, на яі відбулися перерахування коштів з банківської картки/рахунку НОМЕР_1 у період часу з 08.10.2023 року 00:01 год по 23:59 год 31.12.2023.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 31 березня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1