Справа № 953/6950/23
н/п 1-кс/953/1207/24

"15" лютого 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисників - адвокатів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо групи осіб у складі громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в умовах дії воєнного стану, з метою перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань із корисливих мотивів, здійснюють організацію незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.
При цьому, для організації переправки осіб через державний кордон України вказана група осіб використовує окремі благодійні організації від імені яких подає до відповідних державних установ недостовірні відомості стосовно окремих громадян України, як таких, що займаються волонтерською діяльністю та які мають необхідність у виїзді за межі України з метою пошуку та доставки гуманітарних вантажів.
В подальшому, на основі вказаних недостовірних відомостей службовими особами Харківської обласної військової адміністрації формуються відповідні списки на підставі чого окремі особи безпідставно перетинають державний кордон України.
Зокрема, злочинна діяльність вказаної групи осіб за вищевказаних обставин полягала у наступному.
ОСОБА_8 діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 розробили злочинну схему, відповідно до якої ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснюють підшукування осіб чоловічої статі призовного віку від 18 до 60 років, які мають намір ухилитись від виконання військового обов`язку та яким обмежено виїзд за кордон, після чого ОСОБА_10 від імені окремих благодійних організацій здійснює виготовлення листів, які містять відомості щодо вказаних підшуканих осіб, як таких, що займаються волонтерською діяльністю та які мають необхідність у виїзді за межі України з метою пошуку та доставки гуманітарних вантажів.
В подальшому, ОСОБА_10 будучи службовою особою Харківської обласної військової адміністрації (далі ХОВА), за результатом виготовлення вказаних листів із недостовірними відомостями, організовує їх надходження до зазначеної обласної адміністрації, після чого за невстановлених обставин забезпечує внесення недостовірних відомостей про вказаних осіб до відповідних наказів начальника ХОВА про узгодження виїзду за межі України, а також до листа начальника ХОВА до голови ДПСУ щодо забезпечення безперешкодного перетину кордону особами, які мають необхідність у виїзді за межі України з метою пошуку та доставки гуманітарних вантажів.
За результатом отримання вказаних документів ОСОБА_10 через ОСОБА_8 забезпечує їх отримання ОСОБА_9 , який, в свою чергу, надає копії даних документів вищевказаним підшуканим особам та надає їм вказівки щодо своєї поведінки на території пункту пропуску в ході проведення опитування співробітниками ДПСУ під час проходження прикордонного контролю для подальшого безпідставного перетинання державного кордону України на основі отриманих документів з метою ухилення від виконання військового обов`язку.
Крім того, ГВ КР УСБУ в Харківській області в ході здійснення розшукових дій за дорученням слідчого отримано інформацію, що до вказаної протиправної діяльності за вищевказаних обставин причетна громадянка України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка діючи спільно із вищевказаними особами здійснювала виготовлення листів від зазначених благодійних організацій, що містять недостовірні відомості про конкретних громадян України, як таких, що займаються волонтерською діяльністю та мають намір у виїзді за межі України з метою пошуку гуманітарних вантажів.
Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 17.02.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження та необхідністю завершити та провести слідчі та процесуальні дії, а саме: завершити огляд вилученого майна та вирішити питання про проведення відповідних судових експертиз; отримати висновок експерта за результатом проведення двох судових комп`ютерно-технічних експертиз; отримати відповідь на запит із регіонального ТЦК та СП щодо перебування визначених осіб на військовому обліку; отримати відповідь на запит із ДПСУ щодо перетину державного кордону України визначеними особами, а також складених документів про відмову в перетині кордону; отримати відповідь на запит із Державної митної служби України щодо ввезених товарів на територію України визначеними особами; отримати відповідні ухвали слідчого судді та провести тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл»; за результатом проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку провести огляд та аналіз отриманої інформації та зафіксувати періодичність та тривалість перебування фігурантів даного провадження у визначених місцях; провести огляд отриманих матеріалів за результатом проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз; направити запити до регіональних ТЦК та СП щодо перебування визначених осіб на військовому обліку; провести огляд документів, отриманих за результатом проведення тимчасового доступу до речей і документів ХОВА, а саме листування між ОСОБА_16 (з одного боку) та асоціацією «Підприємства Полісся», благодійною організацією «Благодійний фонд «Долоньки миру», благодійною організацією «Благодійний фонд «Добрі серця небайдужих» та іншими юридичними особами за результатом чого вирішити питання щодо проведення технічної експертизи документів; розсекретити процесуальні документи, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні; виконати процесуальні дії, направлені на завершення досудового розслідування та ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінального провадження в порядку, визначеному ст. 290 КПК України.
Проведення даних процесуальних та слідчих (розшукових) дій дасть змогу провести об`єктивне досудове розслідування, встановити додаткові обставини вини або невинуватості підозрюваних, а також виконання завдань кримінального провадження.
Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, та просив його задовольнити.
Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні не заперечували проти вказаного клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши учасників, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
17.11.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.
18.11.2023 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.
19.11.2023, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, стосовно ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком по 17.01.2024 включно.
19.11.2023, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, стосовно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком по 15.01.2024 включно.
05.01.2024, постановою заступника керівника Харківської обласної прокуратури, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, а саме по 17.02.2024 включно.
08.01.2024, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 16.02.2024.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, він може бути продовжений до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування тяжкого злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв.
Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
На даний час завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно завершити слідчі (розшукові) та процесуальні дії, згідно переліку, зазначеному в клопотанні.
Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.
Таким чином, як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких його закінчення є неможливим.
Тобто, стороною обвинувачення у судовому засіданні доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України.
Доводи сторони обвинувачення про необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, а також отримання висновків судових експертиз узгоджуються з наданими матеріалами.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_12 - задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17