КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7139/23
Провадження № 1-кс/552/2252/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000010 від 14.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Полтавської області спільно з мешканцями Дніпропетровської області, організували на території Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів та промислових замінників тютюну, їх транспортування, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та промислових замінників тютюну.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів встановлено, що протягом 2022-2023 року невстановлені особи маючи спільний намір на здобуття прибутку із незаконної діяльності почали виробництво, збут електронних сигарет та рідини для електронних сигарет через Інтернет сайт, також соціальні мережі «Instagram» та «Telegram», при цьому не маючи на те відповідних документів, тобто почали діяти всупереч чинному законодавству України.

06.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук у складських приміщеннях, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: Коробки з вмістом:1 картонна коробка з вмістом, а саме 1403 коробки вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA»;1 картонна коробка з вмістом, а саме 564 коробки вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA»;1 картонна коробка з вмістом, а саме 228 коробки вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA»;1 картонна коробка з вмістом, а саме 658 коробки вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA»;1 картонна коробка з вмістом, а саме 180 коробки вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA»;18 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» лимонад;2 пластикові коробоки вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» апероль;3 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» COLA;11 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» «BLUEBERRY»;3 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» «passion Fruit»;3 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» mango;7 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Portwine;1 пластиковa коробокa вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Irish Cream; 6 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» melon;4 пластиковi коробокu вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Tropic mix;1 пластиковa коробокa вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» POME Granat;2 пластиковi коробокu вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Bable Gam;1 пластиковa коробокa вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Lyskee;9 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Coctail;16 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Cigar;52 мішки з рослинною речовиною з характерним запахом табаку (сухий листовий); Зразки рідкої речовини (ароматизатор) в кількості 23 (зразки), поміщені до пластикових контейнерів;Зразки з сумішами (табак ароматизований) в кількості 23 (зразки), поміщені до пластикових контейнерів;5 коробок зі зразками (ароматизаторів);1 пакет зі зразками табаку;1 картонна коробка з вмістом, а саме 349 пакетів вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішніми ознаками схожою на табак для кальяну;1 картонна коробка з вмістом, а саме 320 пакетів вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішніми ознаками схожою на табак для кальяну;1 картонна коробка та банка з вмістом, а саме 1110 пакетів вагою по 50 г (вміст загальний коробка/банка);1 пластикова коробка/ящик з пустими паперовими папками для пакування в кількості (150 коробок);1 ящик з табаком/схожою на табак речовиною;1 ящик з речовиною схожою на табак, подрібнений;1 ящик з речовиною схожою на табак, подрібнений; Виробнича лінія, для виробництва кальянного табаку:змішувач Teknik;2 прилади для розігрівання сировини;Змішувач Geмpol;Шнековий подрібнювач;Лінія для фасування та пакування в картонні упаковки ELITPACK;Лазерна електронна машина Stambyl lozer;Пакувальна машина без обладнання для пакування в картонні коробки;Система для проектування та розробки систем нанесення коею (склеювання) «PREO»;Подрібнювач сухої сировини Geмpol;установка з центрифугою (реактор);69 рулонів пакувальної стрічки з логотипом «CHARISМA»;3 ємності по 1000 л об?ємом, частково заповнені прозорою речовиною;11 банок об?ємом 220 літрів, заповнені рідиною прозорого кольору;7 блоків зприсованого листя тютюна, приблизно по 150 кг кожен (з яких відібрано зразки);24 каністри синього кольору об?ємом 25 літрів з рідиною (ймовірно ароматозатори);12 каністр синього кольору об?ємом10 літрів з рідиною (ймовірно ароматизатор);31 пластиковий бідон з невстановленою речовиною з яких відібрано зразки для дослідження;7 пластикових бідонів частково заповнених речовиною невстановленого походження;3 тубуси з рідиною невідомого походження;18 ємностей металевих виробника Geмpol;12 лотків для продукції пластикові;Компресорна установка LUPAMAT AAG CRTK 1800 під?єднана до кумунікацій; Бетономішалка помаранчевого кольору.

Враховуючи вимоги ст. ст. 98,167, 170 КПК України, просив слідчого суддю накласти арешт на виявлені та вилучені речі та предмети.

В судове засідання детектив не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Від представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 надійшло клопотання про розгляд справи в її відсутність та заперечення щодо відмови в задоволенні клопотання про арешт майна, де зазначила, що зазначене майно немає жодного відношення до вчинення кримінального правопорушення. ОСОБА_4 у листопаді 2023 року придбав обладнання для виготовлення хлібобулочних виробів та фасування сипучих матеріалів, яке зберігав у складському приміщенні продавця, а тому не підозрював що дане майно може кимось використовуватись. Підстави для задоволення арешту на зазначене майно відсутнє, а тому просила відмовити в його задоволенні

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 14.11.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

06 грудня 2023 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 30.11.2023 року в справі № 552/7139/23 проведено обшук складських приміщеннях, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено предмети, що зазначені в клопотанні детектива.

Постановою старшого детектива ОСОБА_3 від 07.12.2023 року вказані речі (документи) визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлені та вилучені речі (документи) мають значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до п. п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так відповідно, вилучене майно про яке йдеться у клопотанні є речовим доказом у кримінальному провадженні та тимчасово вилученим майном, на яке необхідно накласти арешт, так як є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні предмети та документи мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні, тому частина зазначених у клопотанні речей відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, які можуть бути речовими доказами.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Що стосується заперечень представника власника майна ОСОБА_5 , то слідчий суддя виходить з наступного.

Ч.2 ст. 22 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Зазначені в запереченні обставини щодо невикористання ОСОБА_4 зазначеного майна підлягають перевірці в ході досудового розслідування.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, слідчий суддя не вправі оцінювати докази на підтвердження або спростування вини осіб на стадії досудового розслідування.

При розгляді клопотання про накладення арешту майна слідчий суддя вважає, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, а також не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити достатність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт майна.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Тому слідчий судді дійшов до висновку про те, що клопотання про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Керуючись стст.171-172 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 06 грудня 2023 року в ході проведення обшуку складських приміщеннь, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Коробки з вмістом:

-1 картонна коробка з вмістом, а саме 1403 коробки вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA»;

-1 картонна коробка з вмістом, а саме 564 коробки вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA»;

-1 картонна коробка з вмістом, а саме 228 коробки вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA»;

-1 картонна коробка з вмістом, а саме 658 коробки вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA»;

-1 картонна коробка з вмістом, а саме 180 коробки вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA»;

-18 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» лимонад;

-2 пластикові коробоки вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» апероль;

-3 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» COLA;

-11 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» «BLUEBERRY»;

-3 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» «passion Fruit»;

-3 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» mango;

-7 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Portwine;

-1 пластиковa коробокa вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Irish Cream;

-6 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» melon;

-4 пластиковi коробокu вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Tropic mix;

-1 пластиковa коробокa вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» POME Granat;

-2 пластиковi коробокu вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Bable Gam;

-1 пластиковa коробокa вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Lyskee;

-9 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Coctail;

-16 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Cigar;

-52 мішки з рослинною речовиною з характерним запахом табаку (сухий листовий);

-Зразки рідкої речовини (ароматизатор) в кількості 23 (зразки), поміщені до пластикових контейнерів;

-Зразки з сумішами (табак ароматизований) в кількості 23 (зразки), поміщені до пластикових контейнерів;

-5 коробок зі зразками (ароматизаторів);

-1 пакет зі зразками табаку;

-1 картонна коробка з вмістом, а саме 349 пакетів вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішніми ознаками схожою на табак для кальяну;

-1 картонна коробка з вмістом, а саме 320 пакетів вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішніми ознаками схожою на табак для кальяну;

-1 картонна коробка та банка з вмістом, а саме 1110 пакетів вагою по 50 г (вміст загальний коробка/банка);

-1 пластикова коробка/ящик з пустими паперовими папками для пакування в кількості (150 коробок);

-1 ящик з табаком/схожою на табак речовиною;

-1 ящик з речовиною схожою на табак, подрібнений;

-1 ящик з речовиною схожою на табак, подрібнений;

1.Виробнича лінія, для виробництва кальянного табаку:

-змішувач Teknik;

-2 прилади для розігрівання сировини;

-Змішувач Geмpol;

-Шнековий подрібнювач;

-Лінія для фасування та пакування в картонні упаковки ELITPACK;

-Лазерна електронна машина Stambyl lozer;

-Пакувальна машина без обладнання для пакування в картонні коробки;

-Система для проектування та розробки систем нанесення коею (склеювання) «PREO»;

-Подрібнювач сухої сировини Geмpol;

-установка з центрифугою (реактор);

-69 рулонів пакувальної стрічки з логотипом «CHARISМA»;

-3 ємності по 1000 л об?ємом, частково заповнені прозорою речовиною;

-11 банок об?ємом 220 літрів, заповнені рідиною прозорого кольору;

-7 блоків зприсованого листя тютюна, приблизно по 150 кг кожен (з яких відібрано зразки);

-24 каністри синього кольору об?ємом 25 літрів з рідиною (ймовірно ароматозатори);

-12 каністр синього кольору об?ємом10 літрів з рідиною (ймовірно ароматизатор);

-31 пластиковий бідон з невстановленою речовиною з яких відібрано зразки для дослідження;

-7 пластикових бідонів частково заповнених речовиною невстановленого походження;

-3 тубуси з рідиною невідомого походження;

-18 ємностей металевих виробника Geмpol;

-12 лотків для продукції пластикові;

-Компресорна установка LUPAMAT AAG CRTK 1800 під?єднана до кумунікацій;

-Бетономішалка помаранчевого кольору.

Ухвала про арешт майна виконується детективом, прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1