Справа № 544/291/23
пров. № 1-кс/544/426/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 16.01.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так 15.01.2023 року близько 18 год. 40 хв. невтановлена особа таємно викрала грошові кошти в сумі 20 400 грн., які знаходились на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .

Відомості за вказаним фактом 16.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , в ході чого встановлено, що у свій власності має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_1 , також має банківську кредитну картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 15.01.2023 вона користувалась своїм мобільним телефоном, а саме переглядала додаток «Фейсбук» де помітила якесь посилання на сайт із заголовком приблизно таким - Отримання допомоги 6 500 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вона натиснула на дане посилання і в браузері телефону відкрився сайт. Переглядаючи даний сайт вона ніяких відомостей ні про себе ні про свої банківські картки не вносила. Оглянувши сайт він їй здався сумнівним та вона закрила даний сайт в браузері. В історії переглядів сайтів в браузері її телефону даного сайту немає, а є лише посилання за 15 січня 2023 року на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коли вона після 15.01.2023 переходила за даним посиланням там був сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно перерахунків коштів з карти на карту, але це не той сайт який вона переглядала того числа. В подальшому 15.01.2023 о 18:41 год. надійшло на її телефон CMC повідомлення з текстом «UVAGA! Nikomu ne povidomliayte kod 0367 dlya vxody v sistemu Oschad 24/7». Після цього о 18:42 год. на її телефон надійшло CMC повідомлення з текстом «15/01/23 18:41 Card: 5-591* ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потім о 18:45 год. на її телефон надійшло CMC повідомлення з текстом «Шановний клієнт, реквізити Вашої картки: термін дії до: 2801, CVV2:116. Ліміт на проведення операцій: 65 000 грн на добу». Крім цього, в мобільному месенджері «Вайбер» 18:43 їй надійшло повідомлення в чат - боті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якому зазнане «15.01.23 18:43 Card:5-591* Sum:-18 000.00 UAH Perekaz па kartu snshogo banku Dostupna suma=2 633.50 UAH». Крім цього в даному чат боті о 18:44 їй надійшло повідомлення «15.01.23 18:43 Card:5-591 * Sum:-2 400.00 UAH Perekaz na kartu snshogo banku Dostupna suma=204.50 UAH». Додала роздруковані скрин - шоти всих вище вказаних нею повідомлень з її мобільного телефону. Після цього всього побаченого вона зателефонувала на гарячу лінію банку з номеру мобільного телефону свого чоловіка та заблокувала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і наступного дня звернулась до поліції. Також зазначила, що вона ні з ким з посторонніх осіб не говорила, відомості про банківську картку нікому не передавала, на сайтах сумнівного змісту відомостей ні про себе ні даних банківських карток не вводила та нікому не направляла. Яким чином з її картки були перераховані грошові кошти їй невідомо. Таким чином невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілої в сумі 20 400 грн. (без врахування комісії).

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_2 » який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СВ №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000032 відомості про яке 16.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 16.01.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так 15.01.2023 року близько 18 год. 40 хв. невтановлена особа таємно викрала грошові кошти в сумі 20 400 грн., які знаходились на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 . Відомості за вказаним фактом 16.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України. Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника та рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_4 » який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступник начальника СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні заступником начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000032 від 16.01.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні за №0000032 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_2 » який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 14.01.2023 по 16.01.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_2 » який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу із 14.01.2023 по 16.01.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_2 » який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 18 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1