Справа № 752/3991/23
Провадження № 1-кс/752/9115/23
У Х В А Л А

14.11.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0005346 від 16.06.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0005346 від 16.06.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яке було вилучене під час обшуку 03.11.2023 слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 05.10.2023 № 752/3991/23 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

-ноутбук марки «HP» сірого кольору з наявними подряпинами та наклейками, модель ВСМ943142Y P/N P0645EA#CB, S/N CND 6052TD7 та зарядний пристрій СТ: WEBDKOBGC9YVKO OB, який поміщено до спец.пакету PSP4173583;

-ноутбук марки «HP» сірого кольору HEWLETT PACKARD, ICES-003 CLASSB, серія 2СЕ2311416 HP PROBOOK 4540 s, product B6N37EA#ACB та зарядний пристрій СТ: WRGTLOBL9ZVVLC, який поміщено до спец.пакету WAR1869585;

-додаткову угоду № 1 до кредитного договору № 28807С115 від 26 червня 2007 року від 17 листопада 2008 року на 7 арк.(оригінал);

-додаткова угода № 2 до кредитного договору № 28807С115 від 26 червня 2007 року від 14 жовтня 2009 року на 7 арк. (оригінал);

-попередній договір купівлі-продажу земельної ділянки від 07.06.2007, реєстровий № 2070, ВЕР № 161728 на 1 арк. (оригінал);

-договір про внесення змін № 288072128-1 до договору застави від 26.06.07 № 28807Z128-1 до договору застави від 26.06.07 № 28807Z128 від 17.11.2008 реєстровий № 6213 ВМА 328911 на 1 арк. (оригінал);

-довіреність від 26 червня 2007 року, реєстровий № 2324 щодо повноважень ВАТ «Укрексімбанк», ВЕР № 725522 з додатком Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 21412968 на 2 арк. (оригінал);

-договір доручення з відкладальною умовою від 26.06.2007, реєстровий № 2069 ВЕР № 161725 на 1 арк. (оригінал);

-договір доручення з відкладальною умовою від 07.06.2007, реєстровий № 2069 ВЕР № 161725 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу земельних ділянок від 17.11.2008, реєстровий № 6206, ВМА 328901 на 4 арк. (оригінал) та витяг з Державного реєстру правочинів № 6751281, номер правочину 3236627 на 1 арк. (оригінал);

-статут ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» код ЄДРПОУ 2500651, затверджений протоколом від 28.02.2018 на 15 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал),

які поміщено до спец.пакету NPU1411103;

-накопичувач чорного кольору, квадратної форми «SEAGATE» model SRDONFZ, P/N ITFAPS 500, S/N NAABOHHY, який поміщено до спец. Пакету NPU1411202;

із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0005346 від 16.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між ВАТ «Укрексімбанк» та ОСОБА_5 26.06.2007 було укладено кредитний договір № 28807С115, відповідно до умов якого останній відкрито невідновлювальну кредитну лінію для придбання земельної ділянки, загальною площею 0,5200 га, яка складається земельних ділянок з кадастровими номерами: :05:020:0077; :05:020:0078; :05:020:0109 та будівництва на ній житлового будинку загальною проектною площею 650,0 кв.м., розташованих за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Іванковичі, вул. Струмкова, 4, з загальним лімітом заборгованості 1 287 000 доларів США з кінцевою датою погашення 15.06.2018. В подальшому до вказаного кредитного договору вносилися зміни та/або доповнення в тому числі щодо розміру загального кредитного ліміту. З урахуванням останніх змін до кредитного договору, ОСОБА_5 встановлено загальний розмір кредитного ліміту 431 563 доларів США та 4 948 099,00 грн. Кредитні кошти розподілялись на три транші, з яких перший транш в розмірі 431 563 доларів США, другий транш в розмірі 3 228 616,00 грн., третій транш в розмірі 1 719 483,00 грн.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором між банком та ОСОБА_5 було укладено договір застави № 28807Z128 від 26.06.2007, предметом застави за яким є майнові права за договором підряду № 11/0077 на будівництво індивідуального житлового будинку від 07.06.2007, заставною вартістю 1 403 770 грн, а також договір іпотеки № 28808Z247 від 17.11.2008, предметом якого є три земельні ділянки (кадастрові номери: :05:020:0077; :05:020:0078; :05:020:0109) та індивідуальний житловий будинок загальною площею 650 кв.м. за вищевказаною адресою, що стануть власністю ОСОБА_5 в майбутньому. Відповідно до договору поруки від 26.06.2007 № 28807Р21, солідарними боржниками встановлено поручителя в особі ТОВ «Будівельна Українська Спілка» та ПП «Ювента Гласс» (директор - ОСОБА_6 ).

Відповідно до Інформаційної довідки № 80726124 від 20.02.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 , наявне зареєстроване право власності на вищевказане майно та наявні арешти, які накладено Державною виконавчою службою, та обтяження іпотекою.

При цьому, 08.06.2017 головним юрисконсультом управління по роботі з проблемними активами ПАТ «Укрексімбанк» ОСОБА_7 сформовано Інформаційну довідку від 08.06.2017 № 89077349 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за параметром запиту по місцезнаходження заставного майна, відповідно до змісту якої підтверджено зняття заборон (арештів та іпотеки) із заставного майна, а також встановлено, що відповідно до договорів купівлі продажу від 04.04.2017 № 1034 та 1037 власником предмета застави та іпотеки став ОСОБА_8 .

Також встановлено, що заборону іпотеки припинено на підставі начебто наданого банком листа за № 185-07/12 від 10.03.2017, яким повідомлено про повне виконання ОСОБА_5 своїх зобов`язань.

За результатами внутрішньої перевірки у ПАТ «Укрексімбанк» встановлено, що банком не реєструвалось жодних листів від 10.03.2017 за № 185-07/12. Однак в банку наявний лист з вищевказаним номером, який був зареєстрований в лютому 2017 року та викладений в ньому зміст не стосується ОСОБА_5

21.07.2023 прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП «Національні інформаційні системи», а саме до документів, на підставі яких державним реєстратором КП «Комунально реєстраційні послуги» Великобугаївської сільської ради ОСОБА_9 29.03.2017 здійснено реєстраційні дії щодо припинення обтяження та іпотеки об`єктів нерухомості, що розташовані на території с. Іванковичі Васильківського району Київської області, індексні номери рішень: 34521794; 34523954; 34520272; 34523345.

В результаті встановлено, що особою яка 29.03.2017 звернулась до державного реєстратора КП «Комунально реєстраційні послуги» Великобугаївської сільської ради ОСОБА_9 з заявами про припинення обтяжень та іпотеки заставного майна є ОСОБА_4 (РНКОПП НОМЕР_1 ).

Також вилучено копії листів ПАТ «Державний експортно імпортний банк України» від 10.03.17 № 185-08/12 та № 185-07/12 від 10.03.17, які і були підставою для припинення обтяжень та іпотеки заставного майна, та які ОСОБА_4 надала державному реєстратору КП «Комунально реєстраційні послуги» Великобугаївської сільської ради ОСОБА_9 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що саме ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила продаж заставного майна 04.04.2017, діючи на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського нотаріального округу 10.03.2015 за реєстровим № 755, а саме договір купівлі продажу житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , від 04.04.2017 № 1034 та договір купівлі продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , (кадастровий номер :05:020:0122), від 04.04.2017 № 1037, укладено саме ОСОБА_4 з покупцем ОСОБА_8 .

Так, 03.11.2023 слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 05.10.2023 № 752/3991/23 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

-ноутбук марки «HP» сірого кольору з наявними подряпинами та наклейками, модель ВСМ943142Y P/N P0645EA#CB, S/N CND 6052TD7 та зарядний пристрій СТ: WEBDKOBGC9YVKO OB, який поміщено до спец.пакету PSP4173583;

-ноутбук марки «HP» сірого кольору HEWLETT PACKARD, ICES-003 CLASSB, серія 2СЕ2311416 HP PROBOOK 4540 s, product B6N37EA#ACB та зарядний пристрій СТ: WRGTLOBL9ZVVLC, який поміщено до спец.пакету WAR1869585;

-додаткову угоду № 1 до кредитного договору № 28807С115 від 26 червня 2007 року від 17 листопада 2008 року на 7 арк.(оригінал);

-додаткова угода № 2 до кредитного договору № 28807С115 від 26 червня 2007 року від 14 жовтня 2009 року на 7 арк. (оригінал);

-попередній договір купівлі-продажу земельної ділянки від 07.06.2007, реєстровий № 2070, ВЕР № 161728 на 1 арк. (оригінал);

-договір про внесення змін № 288072128-1 до договору застави від 26.06.07 № 28807Z128-1 до договору застави від 26.06.07 № 28807Z128 від 17.11.2008 реєстровий № 6213 ВМА 328911 на 1 арк. (оригінал);

-довіреність від 26 червня 2007 року, реєстровий № 2324 щодо повноважень ВАТ «Укрексімбанк», ВЕР № 725522 з додатком Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 21412968 на 2 арк. (оригінал);

-договір доручення з відкладальною умовою від 26.06.2007, реєстровий № 2069 ВЕР № 161725 на 1 арк. (оригінал);

-договір доручення з відкладальною умовою від 07.06.2007, реєстровий № 2069 ВЕР № 161725 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу земельних ділянок від 17.11.2008, реєстровий № 6206, ВМА 328901 на 4 арк. (оригінал) та витяг з Державного реєстру правочинів № 6751281, номер правочину 3236627 на 1 арк. (оригінал);

-статут ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» код ЄДРПОУ 2500651, затверджений протоколом від 28.02.2018 на 15 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

які поміщено до спец.пакету NPU1411103;

-накопичувач чорного кольору, квадратної форми «SEAGATE» model SRDONFZ, P/N ITFAPS 500, S/N NAABOHHY, який поміщено до спец. Пакету NPU1411202;

Вилучено майно постановою прокурора Голосіївської прокуратури міста Києва від 03.11.2023 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів прокурор просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0005346 від 16.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що саме ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила незаконний продаж заставного майна 04.04.2017, діючи на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського нотаріального округу 10.03.2015 за реєстровим № 755, а саме договір купівлі продажу житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , від 04.04.2017 № 1034 та договір купівлі продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , (кадастровий номер :05:020:0122), від 04.04.2017 № 1037, укладено саме ОСОБА_4 з покупцем ОСОБА_8 .

03.11.2023 слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 05.10.2023 № 752/3991/23 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

-ноутбук марки «HP» сірого кольору з наявними подряпинами та наклейками, модель ВСМ943142Y P/N P0645EA#CB, S/N CND 6052TD7 та зарядний пристрій СТ: WEBDKOBGC9YVKO OB, який поміщено до спец.пакету PSP4173583;

-ноутбук марки «HP» сірого кольору HEWLETT PACKARD, ICES-003 CLASSB, серія 2СЕ2311416 HP PROBOOK 4540 s, product B6N37EA#ACB та зарядний пристрій СТ: WRGTLOBL9ZVVLC, який поміщено до спец.пакету WAR1869585;

-додаткову угоду № 1 до кредитного договору № 28807С115 від 26 червня 2007 року від 17 листопада 2008 року на 7 арк.(оригінал);

-додаткова угода № 2 до кредитного договору № 28807С115 від 26 червня 2007 року від 14 жовтня 2009 року на 7 арк. (оригінал);

-попередній договір купівлі-продажу земельної ділянки від 07.06.2007, реєстровий № 2070, ВЕР № 161728 на 1 арк. (оригінал);

-договір про внесення змін № 288072128-1 до договору застави від 26.06.07 № 28807Z128-1 до договору застави від 26.06.07 № 28807Z128 від 17.11.2008 реєстровий № 6213 ВМА 328911 на 1 арк. (оригінал);

-довіреність від 26 червня 2007 року, реєстровий № 2324 щодо повноважень ВАТ «Укрексімбанк», ВЕР № 725522 з додатком Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 21412968 на 2 арк. (оригінал);

-договір доручення з відкладальною умовою від 26.06.2007, реєстровий № 2069 ВЕР № 161725 на 1 арк. (оригінал);

-договір доручення з відкладальною умовою від 07.06.2007, реєстровий № 2069 ВЕР № 161725 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу земельних ділянок від 17.11.2008, реєстровий № 6206, ВМА 328901 на 4 арк. (оригінал) та витяг з Державного реєстру правочинів № 6751281, номер правочину 3236627 на 1 арк. (оригінал);

-статут ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» код ЄДРПОУ 2500651, затверджений протоколом від 28.02.2018 на 15 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

які поміщено до спец.пакету NPU1411103;

-накопичувач чорного кольору, квадратної форми «SEAGATE» model SRDONFZ, P/N ITFAPS 500, S/N NAABOHHY, який поміщено до спец. Пакету NPU1411202;

Вилучено майно постановою прокурора Голосіївської прокуратури міста Києва від 03.11.2023 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Прокурор Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0005346 від 16.06.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яке було вилучене під час обшуку 03.11.2023 слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 05.10.2023 № 752/3991/23 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, і це підтверджується матеріалами, долученими до клопотання, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме:

-ноутбук марки «HP» сірого кольору з наявними подряпинами та наклейками, модель ВСМ943142Y P/N P0645EA#CB, S/N CND 6052TD7 та зарядний пристрій СТ: WEBDKOBGC9YVKO OB, який поміщено до спец.пакету PSP4173583;

-ноутбук марки «HP» сірого кольору HEWLETT PACKARD, ICES-003 CLASSB, серія 2СЕ2311416 HP PROBOOK 4540 s, product B6N37EA#ACB та зарядний пристрій СТ: WRGTLOBL9ZVVLC, який поміщено до спец.пакету WAR1869585;

-додаткову угоду № 1 до кредитного договору № 28807С115 від 26 червня 2007 року від 17 листопада 2008 року на 7 арк.(оригінал);

-додаткова угода № 2 до кредитного договору № 28807С115 від 26 червня 2007 року від 14 жовтня 2009 року на 7 арк. (оригінал);

-попередній договір купівлі-продажу земельної ділянки від 07.06.2007, реєстровий № 2070, ВЕР № 161728 на 1 арк. (оригінал);

-договір про внесення змін № 288072128-1 до договору застави від 26.06.07 № 28807Z128-1 до договору застави від 26.06.07 № 28807Z128 від 17.11.2008 реєстровий № 6213 ВМА 328911 на 1 арк. (оригінал);

-довіреність від 26 червня 2007 року, реєстровий № 2324 щодо повноважень ВАТ «Укрексімбанк», ВЕР № 725522 з додатком Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 21412968 на 2 арк. (оригінал);

-договір доручення з відкладальною умовою від 26.06.2007, реєстровий № 2069 ВЕР № 161725 на 1 арк. (оригінал);

-договір доручення з відкладальною умовою від 07.06.2007, реєстровий № 2069 ВЕР № 161725 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу земельних ділянок від 17.11.2008, реєстровий № 6206, ВМА 328901 на 4 арк. (оригінал) та витяг з Державного реєстру правочинів № 6751281, номер правочину 3236627 на 1 арк. (оригінал);

-накопичувач чорного кольору, квадратної форми «SEAGATE» model SRDONFZ, P/N ITFAPS 500, S/N NAABOHHY, який поміщено до спец. Пакету NPU1411202;

є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містять інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, а отже вони відповідають критеріям речових доказів, визначених ст.98 КПК України.

З огляду на викладене, суд вважає, що клопотання прокурора в цій частині є обґрунтованим і підлягає задоволенню з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, збереження майна, що має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до подальшого відчуження майна, втрати речового доказу і таке втручання у права власника майна на даній стадії досудового розслідування є виправданим.

Однак, матеріали клопотання не містять доказів і прокурором не доведено, що вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 документи, а саме:

- Статут ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» код ЄДРПОУ 2500651, затверджений протоколом від 28.02.2018 на 15 арк. (оригінал);

-Договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-Договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-Договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-Договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-Договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

-Договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС» від 28.02.2018 на 1 арк. (оригінал);

мають значення речових доказів у кримінальному провадженні і містять інформацію про вчинене кримінальне правопорушення.

Така інформація відсутня і в постанові про визнання даних документів речовими доказами.

Сам факт винесення органом досудового розслідування постанови про визнання вилучених документів речовими доказами у кримінальному провадженні без наявності відомостей, що такі документи відповідають ознакам ст.98 КПК України, не можуть бути підставою для арешту вилученого майна.

З огляду на викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для арешту вилучених документів, що стосуються діяльності ПП «ЮВЕНТА ГЛАСС».

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0005346 від 16.06.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене під час обшуку 03.11.2023 слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 05.10.2023 № 752/3991/23 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

-ноутбук марки «HP» сірого кольору з наявними подряпинами та наклейками, модель ВСМ943142Y P/N P0645EA#CB, S/N CND 6052TD7 та зарядний пристрій СТ: WEBDKOBGC9YVKO OB, який поміщено до спец.пакету PSP4173583;

-ноутбук марки «HP» сірого кольору HEWLETT PACKARD, ICES-003 CLASSB, серія 2СЕ2311416 HP PROBOOK 4540 s, product B6N37EA#ACB та зарядний пристрій СТ: WRGTLOBL9ZVVLC, який поміщено до спец.пакету WAR1869585;

-додаткову угоду № 1 до кредитного договору № 28807С115 від 26 червня 2007 року від 17 листопада 2008 року на 7 арк.(оригінал);

-додаткова угода № 2 до кредитного договору № 28807С115 від 26 червня 2007 року від 14 жовтня 2009 року на 7 арк. (оригінал);

-попередній договір купівлі-продажу земельної ділянки від 07.06.2007, реєстровий № 2070, ВЕР № 161728 на 1 арк. (оригінал);

-договір про внесення змін № 288072128-1 до договору застави від 26.06.07 № 28807Z128-1 до договору застави від 26.06.07 № 28807Z128 від 17.11.2008 реєстровий № 6213 ВМА 328911 на 1 арк. (оригінал);

-довіреність від 26 червня 2007 року, реєстровий № 2324 щодо повноважень ВАТ «Укрексімбанк», ВЕР № 725522 з додатком Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 21412968 на 2 арк. (оригінал);

-договір доручення з відкладальною умовою від 26.06.2007, реєстровий № 2069 ВЕР № 161725 на 1 арк. (оригінал);

-договір доручення з відкладальною умовою від 07.06.2007, реєстровий № 2069 ВЕР № 161725 на 1 арк. (оригінал);

-договір купівлі-продажу земельних ділянок від 17.11.2008, реєстровий № 6206, ВМА 328901 на 4 арк. (оригінал) та витяг з Державного реєстру правочинів № 6751281, номер правочину 3236627 на 1 арк. (оригінал);

-накопичувач чорного кольору, квадратної форми «SEAGATE» model SRDONFZ, P/N ITFAPS 500, S/N NAABOHHY.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя