Провадження № 1-кс/686/311/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000425,

встановила:

03.01.2024 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000425, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «службові особи органів місцевого самоврядування, за попередньою домовленістю із посадовими особами юридичної особи приватного права, на території Хмельницької області, протягом 2019-2022 року, у тому числі в період дії воєнного стану, створили схему та привласнюють грошові кошти виділених на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття, сума яких встановлюється.

Під час досудового розслідування надійшов рапорт з УСБУ у Хмельницькій області, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має наступні рахунки, відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: рух коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2023 по строк дії ухвали;

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2023.

Водночас, із повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та витягу з ЄРДР слідує, що досудове розслідування здійснюється за фактом створення службовими особами органів місцевого самоврядування, за попередньою домовленістю із посадовими особами юридичної особи приватного права, схеми та привласнення грошових коштів, виділених на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття у період часу 2019-2022 років, а відтак слідчим не обґрунтовано, яке значення для розслідуваного кримінального провадження мають документи щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу, який не охоплюється межами досудового розслідування.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що слідчим не доведено, яке суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні мають документи, доступ до яких він просить надати, та яке завдання може бути вказаним заходом забезпечення кримінального провадження, а отже не обґрунтовано значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, у зв`язку із недоведеністю необхідності тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме подальшої можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000425, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя