Справа № 462/7401/23
провадження 1-кс/462/1817/23
У Х В А Л А

26 вересня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23.09.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000928 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 22.09.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 22.09.2023 невідома особа під приводом купівлі товару (оголошення про продаж яке ОСОБА_4 розмістила на сайті ОЛХ), використовуючи абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами заявниці, в сумі 3 800 гривень, знявши їх із банківської карти відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 , остання повідомила, що розмістила оголошення про продаж клітки для гризунів на інтернет-ресурсі «OLX», де вказала свій контактний телефон. В подальшому невідома особа написала потерпілій у месенджері «Вайбер» із абонентського номеру НОМЕР_1 . В ході переписки із невідомою особою, потерпілій надійшло посилання із вказаного вище абонентського номеру. Перейшовши на отримане посилання та ввівши реквізити своєї банківської картки, із банківського рахунку потерпілої було списано грошові кошти в розмірі 3 800 гривень.

23.09.2023 року було проведено огляд мобільного телефону «POCO X3 NFC» належного потерпілій ОСОБА_4 , в ході якого було проведено огляд інформації наявної в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до чого було встановлено, що частина грошових коштів в розмірі 1 900 гривень були списані на банківський рахунок НОМЕР_3 належному ОСОБА_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця та ідентифікації особи/осіб, які отримали грошові кошти, вилучення та повернення грошових коштів законному власникаму виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим із групи слідчих, а саме: старшим слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим із групи слідчих, а саме: старшим слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та зняття, пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00год. 00хв. 22.09.2023 року до закінчення строку дії ухвали;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу за період часу з 00год. 00хв. 22.09.2023 року до закінчення строку дії ухвали;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00год. 00хв. 22.09.2023 року до закінчення строку дії ухвали;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, за період часу за період часу з 00год. 00хв. 22.09.2023 року до закінчення строку дії ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до нього карткових рахунках, за період часу з 00год. 00хв. 22.09.2023 року до закінчення строку дії ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткових рахунках прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_5 у період часу з 00год. 00хв. 22.09.2023 року до закінчення строку дії ухвали;

- інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до карткових рахунків прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00год. 00хв. 22.09.2023 року до закінчення строку дії ухвали;

- інформації щодо проведення варифікації в застосунку «ДІЯ» через інтернет банкінг, по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00год. 00хв. 22.09.2023 року до закінчення строку дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.