Справа№487/683/24
Провадження №1-кс/487/912/24
УХВАЛА

Іменем України

16.02.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого ВРЗСТ СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000093 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.286 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2024 близько 19:00 годин на проїзній частині АДРЕСА_1 мав місце наїзд невстановленого автомобіля під керуванням невстановленого водія, який рухався зі сторони м.Миколаєва в напрямку м. Херсона, на пішохода ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Водій на автомобілі зник з місця пригоди.

В ході досудового розслідування було встановлено, що поруч з місцем вчинення злочину розташовано супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . В якому встановлено термінали безготівкового розрахунку на касах. Серійні номери: на касі № 1 встановлено термінал PTID:71689943, 10BT/HS 60C79895FF8D, IMEI НОМЕР_1 , який підключено до платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 ; каса № 2 встановлено термінал PN:TCD71513375A, SN: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 який підключено до платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_1 , на касі № 3 встановлено термінал PTID:02071700, 10BT/HS 60C7981BCE85, IMEI НОМЕР_4 , який підключено до платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 ; каса № 4 встановлено термінал PN:TCD71513375A, SN: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , який підключено до платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення свідків та очевидців вказаної події, та відпрацюванню вказаної категорії осіб, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу що до банківської таємниці, та встановлення даних осіб з прив`язкою до номеру мобільного телефону, без руху коштів по рахунку, які в період часу з 17:00 годин до 19:00 годин 16.01.2024 року на касах продуктового супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , розраховувались по безготівковому розрахунку.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме анкетних даних осіб, що проводили безготівкові розрахунки за допомогою терміналів:PN:TCD71513375A, SN: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 та PN: НОМЕР_8 , SN: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000093 за ч. 2 ст. 286 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати начальнику ВРЗСТ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , заступнику начальника ВРЗСТ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , або старшому слідчому ВРЗСТ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому в ОВС ВРЗСТ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , або слідчому ВРЗСТ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , або слідчому ВРЗСТ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю даних осіб з прив`язкою до номеру мобільного телефону, без руху коштів по рахунку, які в період часу з 17:00 годин до 19:00 годин 16.01.2024 року на касах продуктового супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , розраховувались по безготівковому розрахунку за допомогою терміналів:PN:TCD71513375A, SN: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 та PN: НОМЕР_8 , SN: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістювилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Ухвала дійсна до 16.04.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1