Справа № 496/1020/23
Провадження № 1-кс/496/170/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 02.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що під час опрацювання відкритих інформаційних баз даних та мережі інтернет встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , у період з 30.11.2022 по 31.12.2022, з метою заволодіння бюджетними коштами, можливо вніс завідомо неправдиві відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, складеного за результатом виконання умов господарського договору про закупівлю робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, під час опрацювання інформації на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в особі начальника управління ОСОБА_5 , у період з 30.11.2022 по 31.12.2022, на підставі укладених договорів: №21/12 від 01.12.2022; №20/11 від 30.11.2022; №17/11 від 30.11.2022; №19/11 від 01.12.2022; №18/11 від 01.12.2022, проведено закупівлю робіт на загальну суму 1 995 689,46 гривень у ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) з: встановлення системи відеоспостереження ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ; встановлення системи відеоспостереження ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ; встановлення системи пожежогасіння приміщення котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 ; встановлення системи відеоспостереження ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 ; капітального ремонту системи протипожежного захисту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 . Разом з тим, відповідно до інформації розміщеної на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізична особа - підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), який розпочав свою підприємницьку діяльність лише 27.10.2022, у період з 30.11.2022 по 01.11.2022, уклав більше ніж 15 господарських договорів з юридичними особами про закупівлю робіт, товарів та послуг. Аналізом вищевказаних договорів встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , діючи як Генпідрядник, поклав на себе зобов`язання виконання значного об`єму робіт та послуг у різних місцях, які розташовані один від одного на приблизних відстанях близько 100 кілометрів, у строк до 31.12.2022, що фізично неможливо.

Крім того, фіктивність вищевказаних правочинів підтверджує той факт, що відповідно до протоколів щодо прийняття рішення уповноваженою особою, які розміщені на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 товарів, робіт та послуг у ФОП ОСОБА_4 здійснено без застосуванням відкритих торгів або електронного каталогу для закупівлі товару у зв`язку з тим, що ніби то вказані товари, роботи та послуги здійснюються для будівництва, реконструкції, капітального або поточного ремонту, облаштування захисних споруд цивільного захисту, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укриття, тобто з урахуванням положень абзацу 4 ч. 3 п. 13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». Однак, відповідно до положень Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту затвердженого наказом МВС України за №579 від 09.07.2018, захисні споруди цивільного захисту, у тому числі подвійного призначення, найпростіші споруди, укриття не потребують встановлення систем відеоспостереження. Окрім цього встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , використовує банківський рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_3 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 . Беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 ), відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Окрім цього, слідчий просить розглянути вказане клопотання без виклику осіб у володіння, яких знаходиться зазначені документи, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни документів.

Однак, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ІНФОРМАЦІЯ_9 про час та місце судового засідання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив розглянути клопотання без його участі та участі прокурора.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідим доведено ту обставину, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій документів та відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомитись з роздруківкою рахунку НОМЕР_4 відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_5 ) та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 та Фізичною-особою підприємцем ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 , у період з 30.11.2022 по теперішній час, а саме:

-інформацію, що збережена на зазначеному розрахунковому рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях);

-платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) на рахунок ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП: НОМЕР_2 ) НОМЕР_6 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_7 ) у період часу з 30.11.2022 по теперішній час.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_3 ) надати тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000008 від 02.02.2023 року, та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1