УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення зокрема, але не виключно: документів, які подавались розпорядникам бюджетних коштів у складі тендерних пропозицій учасників закупівель, листування з представниками розпорядників бюджетних коштів, щодо поставки, нафтопродуктів, гарантійних зобов`язань, локальних кошторисів, довідок, відомостей щодо походження поставлених товарів та їх якості, висновків експертиз,оригіналів укладених договорів із усіма додатками та рахунками на оплату, платіжними дорученнями по цим договорам, що стосуються купівлі-продажу нафтопродуктів, мазуту, палива, актів виконання робіт (актів приймання наданих послуг), актів приймання товарів, відомостей щодо фактичного відпуску та отримання пального, мазуту платіжних доручень про перерахування коштів, виписок щодо руху коштів, товарних, транспортних накладних, розрахунків за договорами, первинних документів, в яких містяться обов`язкові реквізити проведених господарських операцій, податкових накладних, реєстрів податкових накладних, розрахунків коригувань, актів взаємозвірок, графіків виконання робіт, укладені між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () та розпорядниками бюджетних коштів, у тому числі Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району (), а також із іншими постачальниками та субпідрядними організаціями, залученими до виконання послуг зазначених предметів закупівель, із контрагентами, які постачають продукцію або виконують роботи на підставі укладених договорів переуступки прав, додатків та додаткових угод, договірної ціни, актів виконання робіт, актів приймання товарів, наданих послуг, поставленої продукції, платіжних доручень про перерахування коштів, документів, що містять відомості про походження поставлених нафтопродуктів за умовами проведених закупівель, їх якості, належності до партій, протоколів випробувань, висновків експертиз, декларацій, дозволів, сертифікатів, протоколів, технічних умов, регламентів, експертних висновків Київської Торгово-промислової палати України щодо визначення кодів Товару згідно УКТ ЗЕД на палива, мазуту, звітів до органів державної влади, інвойсів, рахунків-фактур та накладних, інших товаросупровідних документів, що підтверджують шляхи походження та постачання нафтопродуктів від виробника пального або імпортера до розпорядників бюджетних коштів за умовами укладених договорів за результатами проведення закупівель: UA-2023-07-04-002971-a, UA2023-08-22-002351-a та UA-2023-10-30-011691-a; договорів, що подавались замовнику під час проведення закупівлі на підтвердження наявності необхідної МТБ для виконання умов договору з постачання мазута паливного: договір оренди авто № 01/03-А від 01.03.2021 укладений між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () та ПП «ПАРТНЕР-ТРАНС» (), Договір № 01/22 від 10.01.2022 на перевезення вантажів, укладений між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () та ФО-П ОСОБА_6 , договір найму (оренди) нежитлового приміщення № 3СК 25-01/23 від 25.01.2023 укладений між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () та ФО-П ОСОБА_7 ; договорів про надання інформаційних послуг з дослідження середньої вартості паливного мазуту 100, укладені у 2023 році між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () та ДП «Держзовнішінформ» (20062351), а також документів, що містять відомості про результати проведених досліджень: договорів (контрактів, угод) з додатками та додатковими угодами до них про постачання мазуту паливного 100, договорів, що стосуються оренди резервуарів для зберігання мазуту, договорів про надання послуг з організації перевезення автомобільним, річковим та залізничним транспортом, а також про передачу на відповідальне зберігання мазуту паливного 100, укладених з виробниками мазуту ПАТ «УКРНАФТА» (), ТОВ «АЕС КОМПАНІ» (), або з наступними юридичними особами: ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ЛЕРНА ОЙЛ» (), ТОВ «Ф`ЮЕЛ ПРОДАКШН» (), ТОВ «ОЙЛ ПРОДАКШН» (), ТОВ «МД РЕСУРС» (), ТОВ «НАФТОТЕХ» () та розпорядником бюджетних коштів Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району () за умовами проведених закупівель: UA-2023-07-04-002971-a, UA-2023-08-22-002351-a та UA-2023-10-30-011691-a; дозвільних документів для отримання ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, у т.ч. мазуту ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (); документів щодо лімітів обсягів пального, зазначених в СЕАРП станом на 30.06.2019 ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (), документів щодо нерозподіленого залишку пального станом на 30.06.2019, документів щодо витратомірів та рівномірів (їх кількість та характеристики) на акцизних складах ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (), інших документів, щодо підтвердження придбаного та реалізованого пального, мазуту у розрізі УКТ ЗЕД, документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку на якій розташовані об`єкти торгівлі пальним або зберігання пального, мазуту, в тому числі акцизний склад, розпорядником якого є вказаний суб`єкти господарювання. Оригіналів карток рахунків та оборотно-сальдових відомостей бухгалтерського обліку, в яких відображено залишок пального, мазуту в розрізі кожного місяця та кодів УКТ ЗЕТ за період з 30.06.2019 по 13.11.2023; товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (мазута) (Форми 1-ТТН), реєстрів товарно транспортних накладних на відпуск мазута, актів приймання-передачі мазута (Форма № 5-НП) та зведених актів приймання-здавання нафтопродуктів (Форма № 11-НП), актів надання послуг з перевезення мазута, книги обліку нафти та нафтопродуктів за марками і видами, звіти про рух мазута за марками і видами, актів інвентаризації та розписок (Форма № 24-НП), товарної книги кількісного руху нафтопродуктів (мазуту) за формою № 31-НП, довіреностей на прийняття та відпуск нафтопродуктів, заявки на поставку товарів, інвойсів, рахунків-фактури та митних декларацій на поставку та перевезення нафтопродуктів, паспортів якості на відвантажений мазут, паспортів якості на залишок мазута в резервуарах, сертифікатів відповідності на мазут паливний, рахунків на оплату, платіжних доручень, свідоцтва про визнання відповідності нафтопродуктів, актів відбирання проб за формою № 2-НК, актів арбітражних проб за формою № 15-НК, журналів реєстрації видачі паспортів якості за формою № 4-НК, реєстрів (відомостей) прибуткових документів на мазут паливний, реєстрів на відпущений мазут паливний, в тому числі, який не належить підприємству, копії інших документів первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання мазуту паливного 100, а саме: накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журналів-ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головних книг, зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунків-фактури, комп`ютерної техніка та інші електронних носіїв інформації, на яких може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація, зошитів, блокнотів, записників з чорновими записами про укладання вказаних договорів з відомостями про надходження, відпуск, продаж, зберігання мазута та нафтових продуктів, бухгалтерськими записами, а також вказані відомості в електронному, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, документи, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договорів та інших документів про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДПС, печаток інших підприємств, факсимільє підписів, електронних носіїв інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, а також інших предметів, речей та документів, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди: документів, що підтверджують повноваження директора ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () ОСОБА_8 (Наказ № 1 від 25.01.2020 про призначення директора, Рішення засновника № 1 від 25.01.2023 про створення товариства та призначення директора, рішення засновника № 10 від 27.12.2022 про надання повноважень ОСОБА_8 на укладання договорів) та інші установчі, штатні, організаційно розпорядчі документи; готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (походження яких документально не підтверджено та які в подальшому можуть бути використані, як забезпечення у відшкодуванні матеріальних збитків завданих державі).

В обґрунтування клопотання зазначає, щослідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали УСР в Житомирській області ДСР НПУ, відповідно до яких встановлено, що службові особи Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району (), діючи в умовах воєнного стану відповідно до договору №274 від 15.09.2023 діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (), закупили у вказаного товариства мазут паливний неналежної якості для потреб оборони за завищеними цінами, чим спричинили матеріальної шкоди розмір якої встановлюється.

Також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Являється засновником ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (), яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність у проведені обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 обумовлена, зокрема, необхідністю відшукання знарядь та доказів вчинення кримінального правопорушення.Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №350477909 від 16.10.2023 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися речові докази, які можуть свідчити про причетність групи осіб до скоєння кримінального правопорушення, його приховування, а також знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання матеріалами, зокрема, копіями документів щодо придбання та постачання паливного мазуту Макарівською квартирно-експлуатаційною частиною району () у ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (), документами щодо виду та дослідження продукції, яка поставляється; аналітичними довідками оперативного підрозділу.

Таким чином, наявні достатні підстави відповідно до ч.5 ст.234 КПК України вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи можуть знаходитися у квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить їй на праві власності, та обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та які отримати іншим способом неможливо.

Разом з тим клопотання слідчого в частині необхідності відшукання та вилучення невизначеного обсягу інших речових доказів,які здобуті незаконним шляхом та які можуть бути використані як доказ кримінального правопорушення є абстрактним та не дає можливості ідентифікувати такі речі, тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих, визначеній для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000529 від 12.10.2023, на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить їй на праві власності, з метою відшукання та вилучення: документів, які подавались розпорядникам бюджетних коштів у складі тендерних пропозицій учасників закупівель, листування з представниками розпорядників бюджетних коштів, щодо поставки, нафтопродуктів, гарантійних зобов`язань, локальних кошторисів, довідок, відомостей щодо походження поставлених товарів та їх якості, висновків експертиз,оригіналів укладених договорів із усіма додатками та рахунками на оплату, платіжними дорученнями по цим договорам, що стосуються купівлі-продажу нафтопродуктів, мазуту, палива, актів виконання робіт (актів приймання наданих послуг), актів приймання товарів, відомостей щодо фактичного відпуску та отримання пального, мазуту платіжних доручень про перерахування коштів, виписок щодо руху коштів, товарних, транспортних накладних, розрахунків за договорами, первинних документів, в яких містяться обов`язкові реквізити проведених господарських операцій, податкових накладних, реєстрів податкових накладних, розрахунків коригувань, актів взаємозвірок, графіків виконання робіт, укладені між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () та розпорядниками бюджетних коштів, у тому числі Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району (), а також із іншими постачальниками та субпідрядними організаціями, залученими до виконання послуг зазначених предметів закупівель, із контрагентами, які постачають продукцію або виконують роботи на підставі укладених договорів переуступки прав, додатків та додаткових угод, договірної ціни, актів виконання робіт, актів приймання товарів, наданих послуг, поставленої продукції, платіжних доручень про перерахування коштів, документів, що містять відомості про походження поставлених нафтопродуктів за умовами проведених закупівель, їх якості, належності до партій, протоколів випробувань, висновків експертиз, декларацій, дозволів, сертифікатів, протоколів, технічних умов, регламентів, експертних висновків Київської Торгово-промислової палати України щодо визначення кодів Товару згідно УКТ ЗЕД на палива, мазуту, звітів до органів державної влади, інвойсів, рахунків-фактур та накладних, інших товаросупровідних документів, що підтверджують шляхи походження та постачання нафтопродуктів від виробника пального або імпортера до розпорядників бюджетних коштів за умовами укладених договорів за результатами проведення закупівель: UA-2023-07-04-002971-a, UA2023-08-22-002351-a та UA-2023-10-30-011691-a; договорів, що подавались замовнику під час проведення закупівлі на підтвердження наявності необхідної МТБ для виконання умов договору з постачання мазута паливного: договір оренди авто № 01/03-А від 01.03.2021 укладений між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () та ПП «ПАРТНЕР-ТРАНС» (), Договір № 01/22 від 10.01.2022 на перевезення вантажів, укладений між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () та ФО-П ОСОБА_6 , договір найму (оренди) нежитлового приміщення № 3СК 25-01/23 від 25.01.2023 укладений між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () та ФО-П ОСОБА_7 ; договорів про надання інформаційних послуг з дослідження середньої вартості паливного мазуту 100, укладені у 2023 році між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () та ДП «Держзовнішінформ» (20062351), а також документів, що містять відомості про результати проведених досліджень: договорів (контрактів, угод) з додатками та додатковими угодами до них про постачання мазуту паливного 100, договорів, що стосуються оренди резервуарів для зберігання мазуту, договорів про надання послуг з організації перевезення автомобільним, річковим та залізничним транспортом, а також про передачу на відповідальне зберігання мазуту паливного 100, укладених з виробниками мазуту ПАТ «УКРНАФТА» (), ТОВ «АЕС КОМПАНІ» (), або з наступними юридичними особами: ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ЛЕРНА ОЙЛ» (), ТОВ «Ф`ЮЕЛ ПРОДАКШН» (), ТОВ «ОЙЛ ПРОДАКШН» (), ТОВ «МД РЕСУРС» (), ТОВ «НАФТОТЕХ» () та розпорядником бюджетних коштів Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району () за умовами проведених закупівель: UA-2023-07-04-002971-a, UA-2023-08-22-002351-a та UA-2023-10-30-011691-a; дозвільних документів для отримання ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, у т.ч. мазуту ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (); документів щодо лімітів обсягів пального, зазначених в СЕАРП станом на 30.06.2019 ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (), документів щодо нерозподіленого залишку пального станом на 30.06.2019, документів щодо витратомірів та рівномірів (їх кількість та характеристики) на акцизних складах ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (), інших документів, щодо підтвердження придбаного та реалізованого пального, мазуту у розрізі УКТ ЗЕД, документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку на якій розташовані об`єкти торгівлі пальним або зберігання пального, мазуту, в тому числі акцизний склад, розпорядником якого є вказаний суб`єкти господарювання. Оригіналів карток рахунків та оборотно-сальдових відомостей бухгалтерського обліку, в яких відображено залишок пального, мазуту в розрізі кожного місяця та кодів УКТ ЗЕТ за період з 30.06.2019 по 13.11.2023; товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (мазута) (Форми 1-ТТН), реєстрів товарно транспортних накладних на відпуск мазута, актів приймання-передачі мазута (Форма № 5-НП) та зведених актів приймання-здавання нафтопродуктів (Форма № 11-НП), актів надання послуг з перевезення мазута, книги обліку нафти та нафтопродуктів за марками і видами, звітів про рух мазута за марками і видами, актів інвентаризації та розписок (Форма № 24-НП), товарної книги кількісного руху нафтопродуктів (мазуту) за формою № 31-НП, довіреностей на прийняття та відпуск нафтопродуктів, заявки на поставку товарів, інвойсів, рахунків-фактури та митних декларацій на поставку та перевезення нафтопродуктів, паспортів якості на відвантажений мазут, паспортів якості на залишок мазута в резервуарах, сертифікатів відповідності на мазут паливний, рахунків на оплату, платіжних доручень, свідоцтва про визнання відповідності нафтопродуктів, актів відбирання проб за формою № 2-НК, актів арбітражних проб за формою № 15-НК, журналів реєстрації видачі паспортів якості за формою № 4-НК, реєстрів (відомостей) прибуткових документів на мазут паливний, реєстрів на відпущений мазут паливний, в тому числі, який не належить підприємству, копії інших документів первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання мазуту паливного 100, а саме: накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журналів-ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головних книг, зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунків-фактури, комп`ютерної техніка та інші електронних носіїв інформації, на яких може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація, зошитів, блокнотів, записників з чорновими записами про укладання вказаних договорів з відомостями про надходження, відпуск, продаж, зберігання мазута та нафтових продуктів, бухгалтерськими записами, а також вказані відомості в електронному, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, документів, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договорів та інших документів про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДПС, печаток інших підприємств, факсимільє підписів, електронних носіїв інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію; документів, що підтверджують повноваження директора ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () ОСОБА_8 (Наказ № 1 від 25.01.2020 про призначення директора, Рішення засновника № 1 від 25.01.2023 про створення товариства та призначення директора, рішення засновника № 10 від 27.12.2022 про надання повноважень ОСОБА_8 на укладання договорів) та інші установчі, штатні, організаційно розпорядчі документи; готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом походження яких документально не підтверджено.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1