Провадження № 1-кс/686/8654/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003487 від 03.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.10.2023 року слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 30.09.2023 близько 21:30 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою гр. ОСОБА_5 , шляхом обману, надіславши фішингове посилання у мережі інтернет через месенджер «Telegram», під приводом надання матеріальної допомоги від ЄПідтримка, заволоділа грошовими коштами у сумі 76 752,12 гривень які були перераховані з належної останній банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на невідомий рахунок, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вище вказану суму. Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003487 від 03.10.2023 року за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 30.09.2023 , близько 20:28 у мобільному додатку «telegram» у меседжері відкрила сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де авторизувалася та ввела данні банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме пін-код карти. Після чого з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 76 752,19 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськимрахунком з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , яка належить потерпілій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківського рахунку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належать потерпілій за 30.09.2023, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 )., а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 30.09.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_2 )АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за 30.09.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за 30.09.2023;

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ) забезпечити доступ до вище вказаних документів.

Ухвала діє по 09 листопада 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1