печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000040 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 18.01.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Харківської області з 2008 року по цей час здійснює господарську діяльність товариство з обмеженою відповідальністю «МК РІАЛ» () (далі - ТОВ «МК РІАЛ»).

У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше лютого 2023 року, у начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на організацію систематичного одержання нею та іншими посадовими особами Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області неправомірної вигоди від представників ТОВ «МК РІАЛ» за безперешкодну господарську діяльність та невжиття контрольно-перевірочних заходів відносно вказаного підприємства.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше лютого 2023 року, ОСОБА_6 залучила як співорганізатора - начальника Харківського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з яким вони, розуміючи специфіку вказаних злочинів та неможливість їх одноосібного вчинення, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше лютого 2023 року, утворили та очолили організовану групу з числа посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, які погодились за неправомірну вигоду не вживати контрольно-перевірочних заходів відносно ТОВ «МК РІАЛ».

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, маючи умисел одержувати неправомірну вигоду від ТОВ «МК РІАЛ» за безперешкодну господарську діяльність та невжиття контрольно-перевірочних заходів відносно вказаного підприємства, розуміючи неможливість вчинення таких дій особисто, з метою надання своїм діям виду законності, користуючись авторитетом як керівники, залучили у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше лютого 2023 року, серед підлеглих їм осіб до складу організованої групи головного спеціаліста відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Харківського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чиї безпосередні службові повноваженні пов`язані із здійсненням державного контролю за діяльністю підприємств, які здійснюють виробництво або обіг харчових продуктів на території Харківського району Харківської області.

У подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та обставин, але не пізніше лютого 2023 року, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою та погодженням з іншими учасниками групи, з метою приховування своєї та інших посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області протиправної діяльності, залучив до складу організованої групи довірену йому особу - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше лютого 2023 року, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливим мотивом та з метою незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення ними тяжких злочинів, спрямованих на систематичне одержання неправомірної вигоди від ТОВ «МК РІАЛ» за безперешкодну господарську діяльність та невжиття контрольно-перевірочних заходів відносно вказаного підприємства.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як співорганізатори організованої групи, після підшукання та залучення ОСОБА_8 , як співучасника, та ОСОБА_5 , як пособника, до складу організованої групи, дійшли спільної домовленості про вчинення корупційних злочинів у сфері службової діяльності, за результатами якої кожен із співучасників дав свою згоду на вчинення злочинів, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше лютого 2023 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розробили план злочинної діяльності, з розподілом функцій та ролей між учасниками організованої групи, який довели до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно злочинного плану для досягнення єдиної злочинної мети.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись активним учасником організованої злочинної групи, діяв як пособник у складі організованої злочинної групи, згідно розподілу функцій та узгодженого плану дій:

- за вказівками та погодженням з організаторами групи безпосередньо щомісячно одержував неправомірну вигоду від представника ТОВ «МК РІАЛ», для чого особисто приїзжав в офіс ТОВ «МК РІАЛ»;

- утримував (переховував) протягом визначеного членами організованої групи строку неправомірної вигоди у таємному місці для зменшення ризиків викриття правоохоронними органами;

- передавав одержану від ТОВ «МК РІАЛ» неправомірну вигоду іншим співучасникам організованої групи.

16.06.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

16.06.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено достатній обсяг обставин, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаного злочину, що підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, що вказані у клопотанні та долучені до нього.

Надалі, 17.06.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на два місяці, до 16.08.2023 включно, з одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у межах 400 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 1 073 600 грн.

Відповідно до інформації Державної установи «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України, 19.06.2023 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва від 17.06.2023 під заставу у розмірі 1 073 600 грн.

У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 покладено такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із визначеними слідчим або прокурором свідками; здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В подальшому ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.08.2023 та 14.09.2023 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді застави, в частині виконання вище зазначених обов`язків.

На цей час строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею, продовжено на два місяці, тобто до 14.11.2023.

Сторона обвинувачення вважає, що на даний час встановлені відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України ризики, передбачені ст. 177 КПК України (переховування від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати предмети чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, на експертів, інших осіб, які можуть мати відношення до даного кримінального провадження; перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином), продовжують існувати, на теперішній час не зменшились та не втратили своєї актуальності, а відтак дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 не виконуватиме покладені на нього процесуальні обов`язки.

На цей час в ході досудового розслідування необхідно:

- здійснити процедуру скасування грифу обмеження доступу до ухвал слідчого судді Київського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, під час проведення яких були зафіксовані обставини одержання неправомірної вигоди ОСОБА_5 та обставини щодо обізнаності про це інших підозрюваних;

- оглянути матеріальні носії інформації, отримані за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою отримання додаткової доказової інформації та відомостей щодо осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

07.09.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 18.01.2023 продовжено до шести місяців, тобто до 16.12.2023.

З урахуванням викладеного, перелічених ризиків та особи підозрюваного ОСОБА_5 , сторона обвинувачення просить продовжити у межах строку досудового розслідування, тобто до 14.12.2023, строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині продовження строку дії обов`язків підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на нього відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.09.2023, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із визначеними слідчим або прокурором свідками; здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 проти задоволення клопотання прокурора не заперечували.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 18.01.2023 за підозрою, зокрема, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

16.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України /а.м. 92-110/.

14.09.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/40971/23-к) продовжено раніше застосований до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави, в частині виконання обов?язків, покладених на останнього, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із визначеними слідчим або прокурором свідками; здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну /а.м. 128/.

07.09.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/39685/23-к) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040, до 6 місяців, тобто до 16.12.2023 включно /а.м. 133-136/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: заяві про вчинене кримінальне правопорушення від 10.03.2023 /а.м. 22/, протоколах допиту свідків ОСОБА_9 /а.м. 25-28, 34-37, 42-45, 48-51, 54-58/, протоколах огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів-грошових купюр від 27.04.2023, 26.05.2023, 16.06.2023 /а.м. 40-41, 46-47, 52-53/, протоколі затримання ОСОБА_5 від 16.06.2023 /а.м. 59-65/, висновку експерта № 20558/23-33 від 15.08.2023 /а.м. 66-71/, протоколах огляду від 12.07.2023, 11.07.2023 /а.м. 79-83, 84-87/.

Також, з урахуванням тяжкості інкримінованих кримінальних правопорушень та суворості ймовірного покарання, характеру протиправної діяльності згідно повідомлення про підозру, інкримінування вчинення кримінального правопорушення в співучасті з іншими особами, слідчий суддя вважає такими, що існують і не втратили своєї актуальності встановлені щодо ОСОБА_5 ризики, визначені ст. 177 КПК України, зокрема: переховування від органів досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, на експертів, інших осіб, які можуть мати відношення до даного кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином.

Таким чином, враховуючи обставини згідно ст. 177, 178 КПК України, те, що ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 продовжено до 6 місяців, слідчий суддя надходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , на строк до 14.12.2023.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до 14 грудня 2023 року строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування із визначеними слідчим або прокурором свідками;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі необхідності строк дії обов`язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1