Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7329/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2023 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників володільця майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ", про скасування арешту в кримінальному провадженні №0000035 від 23.02.2023, накладеного Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 09 травня 2023 року по справі 758/5111/23

У С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ "ВКП ЕНЕРГІЯ ІНВЕСТ", про скасування арешту, накладеного Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 09.05.2023, в рамках кримінального провадження № 0000035 від 23.03.2023.

Клопотання вмотивовано тим, що потреба в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження відпала та й арешт накладено не обгрунтовано. Прокурором не доведено фактичні та правові підстави для накладення арешту на майно. Арешт на майно ТОВ "ВКП Енергія-Інвест" накладений вже тривалий час, однак, жодній особі не повідомлено про підозру, що ставить під сумнів обгрунтованість тривалого обмеження права ТОВ "ВКП Енергія-Інвест" щодо використання своїх грошових коштів, розміщених на відповідних рахунках. ТОВ "ВКП Енергія-Інвест" була створена лише у січня 2023 року, а тому не згадується в аналітичному дослідженні ДПС України в Чернігівській області від 23.01.2023 № 3/25-01-08-09/02968220. ТОВ "ВКП Енергія-Інвест" не купувало торфопродукції у ДП "ЧЕРНІГІВТОРФ" за цінами нижчими ніж встановлено діючими наказами на ДП "ЧЕРНІГІВТОРФ" для всіх покупців, а також не існувало жодних знижок чи дисконтів на торфяну продукцію. Прокурором не доведено, що грошові кошти на рахунках ТОВ "ВКП Енергія-Інвест" були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Адвокат ОСОБА_3 та володілець майна ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали з мотивів викладених у ньому, просили суд його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання заперечував, надав усні пояснення, просив суд відмовити в задоволенні клопотання про скасування арешту майна, посилаючись на те, що арешт накладено обґрунтовано, на даний час проводяться всі необхідні слідчі дії, необхідно вилучити документи на підставі тимчасових доступів, оскільки не вистачає документів для проведення експертизи. Арешт існує з метою запобіганню виведенню коштів з рахунків підприємства, якщо діяльність підприємства здійснюється незаконно, то така підприємницька діяльність має бути припинена.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників справи, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 09.05.2023 у справі № 758/5111/23 накладено арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на наступних рахунках ТОВ «ВКІ ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ» () в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код):

НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня);

НОМЕР_2 (валюта рахунку євро);

НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США);

НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня);

Заборонивши розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках, та зупинивши за ними видаткові операції .

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (відповідно до рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льоннрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Слідчому судді не надано доказів на підтвердження правових підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а також те, що кошти на арештованих рахунках набуті кримінально протиправним шляхом, або є предметом кримінального правопорушення, який відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, крім того, у рамках даного кримінального провадження жодній особі не повідомлено про підозру.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає доцільним скасувати арешт майна, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. ст. 174, 309 КК України

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ", про скасування арешту в кримінальному провадженні №0000035 від 23.02.2023, накладеного Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 09 травня 2023 року по справі 758/5111/23 - задовольнити;

Арешт, накладений Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 09.05.2023 по справі № 758/7329/23 на грошові кошти, які знаходяться на наступних рахунках ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ»» () в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ():

- НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня);

- НОМЕР_2 (валюта рахунку євро);

- НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США);

- НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня) - скасувати;

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться наступних рахунках ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ»» () в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ():

- НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня);

- НОМЕР_2 (валюта рахунку євро);

- НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США);

- НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня);

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на наступних рахунках ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ»» () в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ():

- НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня);

- НОМЕР_2 (валюта рахунку євро);

- НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США);

- НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня);

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва ОСОБА_6