Провадження № 1-кс/466/2744/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000945 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 К України,-

в с т а н о в и в :

17 жовтня 2023 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000945 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК УКраїни.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000945 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2023 із письмовою заявою до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/О звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 та 05.06.2023, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, під приводом ідентифікації та відновлення мобільного номеру телефона, встановила код підтвердження із смс-повідомлення, яке було надіслане заявнику на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 , після чого із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 списались грошові кошти у загальній сумі 21131 грн. 66 коп. ІТС ІПНП №10614 від 09.06.2023.

09.06.2023 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000945, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілого, котрий повідомив наступне: 05.06.2023 приблизно о 09:34 год. перебуваючи за адресою свого місця проживання: АДРЕСА_1 на його номер мобільного телефону( НОМЕР_4 ) зателефонувала особа жіночої статі із мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , яка представилась як працівник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що згідно закону України (якого не вказала) із 01.06.2023 проводиться ідентифікація номерів телефонів. Також запитала чи не прийшло йому смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 на що він відповів, що жодним смс-повідомлень йому не приходило. Після цього невідома йому особа жіночої статі повідомила, що для отримання цього смс-повідомлення необхідно ввести «*444#» та , в подальшому, нажати цифру «5» для отримання даного смс. В подальшому, на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кодом для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який він не повинен був нікому розповідати. Одразу після вищевказаної смски йому знову зателефонувала жінка із вищевказаного номеру телефона , якій в ході розмови він повідомив код, вказаний у смс-повідомленні. В подальшому, він вирішив поїхати у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відновлення сім-картки, оскільки вона заблокувалась після того, як він розповів код із вищевказаної смски. По прибуттю у ІНФОРМАЦІЯ_2 , йому відновили мою сім-карту з прив`язкою до його паспорту. Після цього він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що із його банківської картки № НОМЕР_3 почали списуватись кошти. Першу операцію на зняття готівкових коштів 05.06.2023 о 10:53 на суму 10 000 гривень було відхилено системою безпеки банку. Друга операція 05.06.2023 о 10:54 на суму 2040 грн 26 коп. операція підтвердилась( зняли кошти з картки). Третя операція 05.06.2023 о 10:55 зняли кошти на суму 4160 грн. Четверта операція 05.06.2023 о 10:56 зняли кошти на суму 4160 грн. П`ята операція 05.06.2023 о 10:57 на суму 4000 грн. та шоста операція також 05.06.2023 о 10:57 на суму 2000 грн були відхилені системою безпеки банку. В подальшому списання готівкових коштів з картки ймовірно здійснювалось через касу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , що він побачив із мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » декількома платежами: 171 грн 70 коп, 3120 грн, 95 грн, 3120 грн, 90 грн. 90 коп, 3120 грн., 13 грн, 1040 грн. 80 коп.. Загальна сума завданих збитків 21 131 гривень 66 копійок. Внаслідок цього він звернувся у ІНФОРМАЦІЯ_3 для того, щоб забезпечити себе від подальших шахрайських дій, а тому в ході телефонної розмови, працівником банку була перевипущена його банківська картка. Внаслідок цього його картка тепер має новий номер, а саме № НОМЕР_6 . Тому звернувшись у банк, йому надали виписку вже з новим номером.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансування стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею , а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст.160 КПК України.

Згідно ст. 62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містять банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківській картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер картки - НОМЕР_6 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 05.06.2023 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Наголошує, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання, призначене на 20.10.2023 року ніхто не з`явився, однак слідчий ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України,-

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер картки - НОМЕР_6 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 05.06.2023 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківської картки власника), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки. Провести вилучення вищевказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з наданням надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управлінння поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його відсутності на іншим слідчим, що є у групі слідчих.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000945 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1