Справа № 594/1471/23
Провадження №1-кс/594/243/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000218 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 31 жовтня 2023 року.

В клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 просить надати йому, а також начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000218 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 19 жовтня 2023 року до відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернувся із заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , про те, що 18.10.2023 біля 13 год. 00 хв невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку та користувалася абонентським номером НОМЕР_3 , шляхом обману, під приводом запобігання вчинення шахрайських дій відносно карткового рахунку потерпілого, заволоділа грошовими коштами у розмірі 8 600 гривень, які перебували на картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1.000218 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_8 вказав, що 18 жовтня 2023 року приблизно о 12 год. 40 хв. він перебував у смт Скала-Подільська Чортківського району Тернопільської області, коли на його мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого абонента, який користувався номером телефону НОМЕР_3 . Тоді, коли потерпілий відповів на виклик, невідома особа чоловічим голосом повідомила, що вона являється працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спитала чи здійснював ОСОБА_8 розрахунок за допомогою своєї картки та чи не загубив він її, оскільки була спроба переказу грошових коштів із його карткового рахунку на рахунок «країни - агресора», для запобігання вказаному переказу потерпілого попросили назвати останні чотири цифри банківської карги, що він зробив назвавши останні цифри карти № НОМЕР_5 . Після цього йому повідомили, що на мобільний телефон надійде СМС - повідомлення із кодом, який необхідно назвати невідомій особі під час розмови, що потерпілий також зробив. В подальшому ОСОБА_8 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що із його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредитної) № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у розмірі 4 900 гривень на його картковий рахунок № НОМЕР_5 та в подальшому із нього було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 8 600 гривень, чим було спричинено потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 20.10.2023.

Слідчий доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках, до яких видані банківські карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , власником яких є ОСОБА_8 та які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

інформація (виписка) про операції, які були проведені по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 , з 00:01 год. 18.10.2023 по 00:01 год. 19.10.2023;

інформація про банківський рахунок на який 18.10.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 8600 грн із карткового рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_8 ;

інформація про використання банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 00:01 год. 18.10.2023 по 00:01 год. 19.10.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

інформація про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: