Справа № 466/1708/24
Провадження № 1-кс/466/621/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 12.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

14 лютого 2024 року дізнавач СД Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 12.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що 11.02.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.02.2024 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом ратифікації на сайті «ОЛХ, заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 грн., які були перераховані двома транзакціями із баніквської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (08.02.2024, о 19:56 год. у сумі 3000 грн.) та на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (08.02.2024, о 21:29 год. у сумі 3000 грн.). ІТС ІПНП №2674

В ході досудового розслідування допитана потерпіла, яка повідомила, що в серпні місяці 2023 року її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виклав оголошення про продаж спортивних товарів на сайті «ОЛХ», де був вказаний його абонентський номер НОМЕР_4 ,. 08.02.2024, близько 15:57 год. сину надійшло сповіщення від сайту «ОЛХ» про те, що здійснено замовлення футбольний щитків, вартістю 90 грн. та надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 за цим потрібно було перейти, що він і зробив. Перейшовши за посилання, останній ввів свої анкетні дані та дані банківської картки. В подальшому, їй надійшло повідомлення від служби підтримки «ОЛХ», де невідома особа повідомила, що на банківській картці повинна знаходиться сума у розмірі не менше 3100 грн. Тоді, о 19:27 год. вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на власну банківську картку сина « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_6 невідома особа повідомила, щоб пройти ратифікації, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » йому потрібно буде підтвердити платіж, що він і зробив, однак транзакцію було відхилено. Далі, останньому повідомили, що потрібно здійснити переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , що він і зробив о 19:56 год., після чого надіслав квитанцію про оплату. В подальшому, невідома особа повідомила ОСОБА_6 , що через помилку у системі потрібно здійснити ще одну транзакцію у сумі 3000 грн., після чого грошові кошти будуть повернуті у розмірі 6090 грн. Тоді, о 21:29 год. цього ж дня потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. на вище зазначену банківську картку сина. В ході листування йому надіслали реквізити банківської карти № НОМЕР_3 , на яку він здійснив переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. Далі, чат із службою підтримки було видалено, сина потерпілої з нього викинуло. Потерпілій завдана матеріальна шкода у розмірі 6000грн.

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів потерпілої за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 01.02.2024 по час виконання ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання, призначене на 15.02.2024 року ніхто не з`явився, однак дізнавач ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,-

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебуває у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 01.02.2024 по час виконання ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1