Справа № 703/4795/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СД ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 5 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 серпня 2023 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа 8 218 грн. ОСОБА_4 , які вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер банківської картки НОМЕР_2 ).

Дізнавач СД ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 та оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- щодо власника рахунку банківської картки НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 28 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 29 серпня 2023 року по рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням: дати

внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період 00 год. 00 хв. 28 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 вересня 2023 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтері-ет-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням ІР-гдресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 28 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 вересня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя : В. Прилуцький