Cправа № 127/2043/24
Провадження № 1-кс/127/852/24
У Х В А Л А

Іменем України

19 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 КК України, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 КК України, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, відносно підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивовано тим, що органом досудового розслідування провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000231, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 304, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України, у зв`язку із чим у слідства виникла необхідність у продовженні строку цілодобового домашнього арешту підозрюваному.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено протиправну діяльність стійкого злочинного об`єднання, що має ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітке визначення ролі кожного учасника та їх підпорядкованість керівникам, загальних правил поведінки і конспірації, з єдиним злочинним планом відомим всім учасникам об`єднання, який полягає в незаконному збагаченні від вчинення тяжких кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності та проти авторитету органів державної влади.

Так, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2023 року, будучи обвинуваченим у вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності та проти авторитету органів державної влади (18.12.2020 обвинувальний акт за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України стосовно нього направлено на розгляд до Малиновського районного суду міста Одеси та 31.03.2023 обвинувальний акт за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 199 КК України направлено на розгляд до Приморського районного суду м. Одеси), маючи лідерські якості, відповідний досвід та авторитет серед довірених осіб, а також ОСОБА_7 , утворили та очолити стійке об`єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту незаконно одержаних голографічних захисних елементів, а також збуту підроблених посвідчень та офіційних документів особам, які мають на меті придбати їх, в порушення порядку отримання та використання посвідчень та офіційних документів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388), від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340), від 25.03.2015 № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 302) та від 25.04.2018 № 321 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 321).

При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що використовувалася під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України, посвідок на постійне проживання вони не в змозі, оскільки такі діяння потребують чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок організації і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої особисто або через інших осіб учасників злочинної організації залучили: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також інших невстановлених осіб, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження.

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ними злочинною організацією, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визначили її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , щодо створення ними злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівникам та брати участь у злочинах, учинюваних цією організацією.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації проти авторитету органів державної влади та у сфері господарської діяльності до початку їх вчинення за пособництва із інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження,.

Водночас, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужили ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

Так, будучи обізнаними про те, що систематичне вчинення злочинів по всій території України та тривала діяльність злочинної організації, до складу якої залучено значну кількість учасників, не може залишатися непоміченою, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування, розподілили учасників злочинної організації на структурні частини, які відповідали за підготовку та вчинення окремих етапів злочинної діяльності, а також вжили заходів конспірації з метою попередження викриття своєї злочинної діяльності правоохоронними органами.

Указане повинно було забезпечити безпеку діяльності злочинної організації вцілому в разі викриття окремих її учасників та не притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинної організації.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво створеною ними злочинною організацією, розробили загальний план злочинної діяльності, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що використовувалася під час виготовлення та подальшого збуту членами злочинної організації підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України, посвідок на постійне проживання, який передбачав наступне:

створення та функціонування у мережі Інтернет загальнодоступних сайтів, таких як «auto-prava.online» та у соціальній мережі «Інстаграм» загальнодоступних сторінок із оголошенням та рекламою про продаж за грошові кошти посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України, посвідок на постійне проживання, свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Атвошкола «Драйвер» та довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії;

залучення до злочинної діяльності співучасників, які через загальнодоступний Інтернет сайт «auto-prava.online» з посиланням на месенджер «Telegram» призначений для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, а також через загальнодоступні сторінки у соціальній мережі «Instagram» встановлюватимуть контакти з особами, що мають намір за грошові кошти придбати: підроблені посвідчення водія; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, паспорта громадянина України, посвідки на постійне проживання на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб; свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Атвошкола «Драйвер» та довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії;

отримання від осіб, які виявили намір за грошові кошти придбати підроблені посвідчення та офіційній документи, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи, які наявні на плівці, що припресовна до бланків зазначених документів (так званих «клієнтів»), інформацію, необхідну для оформлення бланку відповідного документу, а саме: фото паспорта громадянина України 1 та 2 сторінки; фото особи розмірами 3х4 в електронному виді; підпис особи на білому папері; відомості про групу крові/резус; мобільний номер телефону отримувача; відділення ТОВ «Нова Пошта»; місто, П.І.Б отримувача та формування замовлення, яке пересилалося співучасникам злочинної організації;

формування кожного отриманого замовлення у окремий файл формату «.rar», у якому міститься: файл із зображенням особистого підпису особи, фото особи, текстовий документ із інформацією (в тому числі анкетними даними та реквізитами для відправлення через можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта») та документ типу «Adobe Illustrator Artwork» із електронним макетом бланку відповідного документу;

формування електронного варіанту бланку відповідного документу за допомогою програми «Adobe Illustrator Artwork», що включає у себе графічний дизайн, тобто вставлення у нього редагованого фото особи та її особистого підпису, а також внесення анкетних даних замовника вказаного документу та реквізити (серія, номер) документу;

облаштування у АДРЕСА_2 місця, у якому здійснюватиметься виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, у тому числі: посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України, посвідок на постійне проживання, бланки яких ламінуватимуться плівкою, на якій наявні незаконно одержані голографічні захисні елементи, а також свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Атвошкола «Драйвер», довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії;

придбання та використання у злочинній діяльності обладнання та матеріалів, що забезпечить виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, що міститимуть незаконно одержані голографічні захисні елементи, зокрема: принтерів, ламінаторів, принтеру для друку товарно-транспортних накладних, пластикових карток типу ID-1, плівки, на якій наявні голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE», і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, кольорових плівок;

підбір осіб із навичками у сфері виробництва та виготовлення за допомогою відповідного обладнання, підроблених посвідчень та офіційних документів, які ламінуватимуться плівкою, на якій наявні незаконно одержані голографічні захисні елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;

пошук та встановлення осіб, які не мають стійких соціальних зв`язків та оформлення від їх анкетних даних за грошові кошти, нотаріально посвідчених довіреностей, якими вони уповноважують бути їх представником у всіх пунктах надання фінансових послуг ТОВ «НоваПей» з питань отримання грошових переказів;

придбання та активація сім-карток із абонентськими номерами, за допомогою яких реєструвалися профілі у додатку «Нова Пошта» на осіб, які не мають стійких соціальних зв`язків та від імені яких, оформлялися нотаріально посвідчені довіреності на представництво у всіх пунктах надання фінансових послуг ТОВ «НоваПей» з питань отримання грошових переказів;

формування у додатку «Нова Пошта» товарно транспортних накладних, відправником у яких є особи, від імені яких оформлені довіреності, а отримувачами - реальні замовники відповідного підробленого документу; форма розрахунку за посилку із підробленим документом визначалася у ттн накладеним платежем, при цьому вартість посилки залежала від підробленого документу, який замовляли;

приховування злочинної діяльності шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень та файлів;

приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» без проходження ідентифікації особи відправника;

підбір осіб, які будуть здійснювати приховування злочинної діяльності, шляхом пересилання посилки із підробленими посвідченнями та офіційними документами через можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта» різними населеними пунктами із зазначенням у товарно-транспортних накладних недостовірних відправників та отримувачів;

організацію управління та фінансування злочинної організації, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками, шляхом переведення коштів, отриманих у ТОВ «НоваПей» у криптовалюту на електронні гаманці, реєстрація в яких здійснюється без ідентифікація особи користувача зазначеного гаманця;

доведення до учасників та членів організації, а також осіб які не були обізнані про діяльність злочинної організації конкретної ролі кожного із них.

Відповідно до вказаного плану завданням і метою діяльності злочинної організації було придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що використовувалася під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України, посвідок на постійне проживання у всіх регіонах України задля незаконного збагачення учасників злочинної організації, що в подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Довівши до учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визначили її загальну структуру, а також порядок підпорядкування в ній (ієрархію), залишивши за собою функції керівництва створеною ними злочинною організацію та розподіливши функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації вцілому.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , діючи у складі злочинної організації за участі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб які не були обізнані про створення та діяльність злочинної організації у період часу з 06.06.2023 до 27.07.2023 виготовили, переслали та збули 3801 одиницю підроблених посвідчень та офіційних документів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, вартість яких коливається від 6000 до 12 000 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будучи керівниками злочинної організації, яку вони створили у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2023 року з метою протиправного особистого збагачення, шляхом зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту незаконно одержаних голографічних захисних елементів, а також збуту підроблених посвідчень та інших офіційних документів особам, які мають на меті придбати їх, за участі співучасників злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , набули, володіли, розпоряджалися грошовими коштами у сумі 6316100 гривень, усвідомлюючи, що такі кошти прямо та повністю одержані злочинним шляхом від діяльності створеної ними злочинної організації, здійснювали фінансові операції із такими коштами, а також вчиняли дії спрямовані на приховування, маскування джерела походження таких коштів.

На підставі здобутих доказів 30.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Піонерське Роздільнянського району Одеської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, 15.01.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених:

ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації;

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 КК України - зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів, вчинені за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації;

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 КК України - зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації;

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, з метою використання його іншою особою та збут такого документа, вчинені за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації;

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, з метою використання його іншою особою та збут такого документа, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації;

ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - незакінчений замах на підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, з метою використання його іншою особою та збут таких документів, вчинений повторно, за попередньо змовою групою осіб у складі злочинної організації;

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України - набуття, володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження та володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

протоколом огляду інтернет ресурсу від 02.06.2023 на якому розміщено оголошення про продаж водійських посвідчень різної категорії за грошові кошти;

протоколами про результати проведення контролю за вчинення злочину від 19.07.2023 у яких зафіксовано придбання водійського посвідчення, шляхом замовленням через інтернет сайт із посиланням на телеграм канал та подальшим його отриманням поштовим відправленням ТОВ "Нова Пошта";

висновком експерта від 13.07.2023 № СЕ-19/102-23/12744-ДД відповідно до якого бланк посвідчення водія, яке придбав ОСОБА_17 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки не відповідає зразкам бланків посвідчень водія, які надані для порівняльного дослідження, за способом виготовлення та спеціальними елементами захисту, які пред`являються для даних видів документів;

протоколами про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 21.06.2023, 30.06.2023, 12.07.2023, 07.07.2023 у яких зафіксовано огляди поштових відправлень, які отримує та пересилає ОСОБА_14 . У кожному окремому поштовому відправлені, яке оглядалося 07.06.2023, 08.06.2023, 15.06.2023, 21.06.2023 та 22.06.2023 було виявлено значну кількість водійських посвідчень, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України та посвідок на постійне проживання;

протоколами огляду відеозаписів від 21.07.2023, 25.07.2023, 26.07.2023 вилучених у ТОВ "Нова Пошта" у яких зафіксовано відправлення посилок із підробленими документами ОСОБА_4 , отримання їх у м. Вінниці ОСОБА_14 та подальше пересиланням до м. Одеси, отримання даних посилок у м. Одеса ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , а також подальший збут розфасованих підроблених посвідчень та офіційних документів покупцям через відділення "Нової пошти";

протоколом огляду документу від 27.07.2023 у якому зафіксовано маршрут руху поштових відправлень із підробленими посвідченнями та офіційними документами, які надсилає ОСОБА_4 із м. Львів до м. Вінниці, з м. Вінниці до м. Одеси, де здійснюється розсилання підроблених посвідчень, а також офіційних документів покупцям через відділення "Нової пошти";

протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого, виявлено та вилучено, обладнання для виготовлення посвідчень та офіційних документів, а саме принтери, пристрої для ламінування, пристрої для дуку товарно-транспортних накладних, печатки, плівки із голографічними захисними елементами, виготовленні бланки посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України та посвідок на постійне проживання;

висновком експерта від 05.09.2023 № СЕ-19/102-23/155536-ДД відповідно до якого бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яке вилучене за місцем проживання ОСОБА_4 не відповідає встановленим зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу на території України. У зазначеному свідоцтві з лицевого та зворотнього боку, наявна прозора захисна плівка з голографічними зображеннями у вигляді текстів «МВС УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» та візерунка восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;

У ході досудового розслідування кримінального провадження за результатом розгляду клопотання слідчого, погодженого прокурором, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Внаслідок особливої складеності даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від за результатами розгляду клопотання слідчого строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 30.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 21.09.2023 продовжено запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, а саме до 24.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 22.11.2023 продовжено запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, а саме до 20.01.2024.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 05.12.2023 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 було змінено та застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 .

У кримінальному провадженні триває проведення судових технічних експертиз документів.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:

виконати вимоги ст. 290 КПК України;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 20 січня 2024 року, однак для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий час.

Установлено, що наразі продовжують існувати ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КК України, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, а тому під загрозою застосування суворої міри покарання може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Характер вчиненого злочину, тобто безпосереднє готування до нього, підбір знарядь, засобів, вжиття заходів конспірації, що полягали у зазначенні вигаданих анкетних даних при надсиланні та отриманні поштових відправлень, а також інші встановлені в ході досудового розслідування обставини дають підстави вважати, що вчинення злочинів пов`язаних із збутом підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами є одним із джерел його доходу, тобто перебуваючи без застосування дієвого запобіжного заходу ОСОБА_4 може продовжити свою злочинну діяльність та вчинити інший злочин, що є ризиком передбаченим п. 5 ч. 1 ст. 177 КК України.

Здобуті докази дають підстави вважати, що підозрюваний та його спільники діяли у співучасті з іншими особами, у тому числі не установлено джерело походження обладнання та голографічних захисних елементів за допомогою яких здійснювалося виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а тому перебуваючи без застосування дієвого запобіжного заходу підозрюваний може незаконно впливати на інших причетних осіб, а також знищити, сховати, спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тобто наявні ризики, передбачені п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, усвідомлюючи тяжкість покарання, яке йому загрожує, тобто наявний ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України, необхідно продовжити строки цілодобового домашнього арешту.

Керуючись вимогами ст. 36, 131, 132, 176 - 178, 181, 184, 194КПК України, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому, суду пояснив, що ризики, передбаченні ст. 177 КПК України по кримінальному провадженню не зменшилися, закінчити досудове розслідування не представляється за можливе, а тому необхідно продовжити строк дії обраного ОСОБА_4 запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечили проти клопотання прокурора, просили застосувати більш м`який запобіжний захід.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до вимог ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, і в обґрунтування продовження застосування обов`язків до підозрюваного ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вирішуючи питання про продовження цілодобового домашнього арешту ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення. Зокрема те, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, раніше не судимий, але разом із тим підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, враховуючи обставини кримінального правопорушення, його наслідки, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 , з метою уникнення відповідальності за злочин у якому підозрюється, може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При цьому, вказані ризики до теперішнього часу не зменшилися та існують, а тому ОСОБА_4 слід продовжити строк цілодобового домашнього арешту.

Строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 30.01.2024, тому, з урахуванням вимог ч. 6 ст. 181 КПК України, слідчий суддя вважає обґрунтованим продовження строку запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що встановленні в судовому засіданні ризики, є достатніми для переконання, про необхідність продовження застосування цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 ..

Слідчий суддя вважає термін продовження строку цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування є обґрунтованим.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 400 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк утримання під цілодобовим домашнім арештом за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 12 (дванадцять) днів, тобто до 30 січня 2024 рок, в межах строку досудового розслідування

В межах продовженого строку домашнього арешту, продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, а саме:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування із особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала про продовження строку утримання ОСОБА_4 під

домашнім арештом діє до 30 січня 2024 року.

Копію ухвали направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_1