Справа №: 398/1187/22
провадження №: 1-кс/398/1789/23
УХВАЛА

Іменем України

"28" грудня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000015 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:

1. ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_2 ;

2. Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_6 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 ;

3. Кропивницької міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_6 ;

4. Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_9 ;

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати безперешкодний доступ до всіх приміщень, будівель, споруд об`єкту будівництва «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» з можливістю відкриття конструктивних елементів, із залученням оператора технологічних механізмів, обладнання та устаткування, для здійснення відкриття конструктивних елементів: бетонного армопоясу, перекриття та підвісної стелі типу «Армстронг».

Зобов`язати службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, довідки управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України), наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів, в яких зазначені повноваження, права та обов`язки директора товариства ОСОБА_6 станом на вересень-грудень 2020 року.

Зобов`язати службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до проекту, договірної ціни та оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3) по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція, зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція (товарно-транспортні накладні, договори на постачання будівельних матеріалів, видаткові накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі, документи здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ до завірених копій реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до завірених копій документів, які стали підставою відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахункового рахунку НОМЕР_10 та містять інформацію про засновників і керівників товариства, осіб, які діяли від імені товариства, а також інформації про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 27 вересня 2020 року;

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у період часу з вересня по грудень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на підставі Договору підряду № 168 від 14 липня 2020 року та Додаткової угоди від 22 грудня 2020 року до Договору підряду № 168 від 14 липня 2020 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості підрядника та ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , в якості замовника проводило роботи по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція.

За результатами проведених робіт представниками ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року від 28 вересня 2020 року та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за 22.12.2020 року від 22 грудня 2020 року та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_9 видано платіжні доручення № 1 від 28 вересня 2020 року, № 1 від 28 вересня 2020 року та № 3 від 22 грудня 2020 року, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_9 із розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_10 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові коштів на загальну суму 1 105 072 грн. 80 коп.

Проте, під час досудового розслідування було здобуто докази, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи, зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт, виконало не якісно та не у повному обсязі, тобто мало місце завищення обсягів, вартість та об`єм робіт, а також вартість використаних для цього матеріалів, а службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили привласнення бюджетних коштів, які виділялися із держаного бюджету України на проведення реконструкції даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

За даним фактом слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 10.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

15.10.2023 у кримінальному провадженні з метою встановлення відповідності обсягів та перелік фактично виконаних робіт з капітального ремонту по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування», обсягам та переліку, визначеним первинною звітною документацію (форми КБ-2в, КБ-3) у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, до проведення якої залучено судового експерта ОСОБА_9 .

07.12.2023 року від судового експерта ОСОБА_9 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а сааме:

1. виконати відкриття конструктивних елементів об`єкту будівництва «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування», а саме:

- бетонного армопоясу;

- перекриття;

- підвісної стелі типу «Армстронг».

2. забезпечити безперешкодний доступ до об`єкту будівництва «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування».

В зв`язку із викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, а саме до об`єкту будівництва «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування», безперешкодного доступу до всіх приміщень та споруд вказаного об`єкту, та дозволу на відкриття конструктивних елементів із залученням оператора технологічних механізмів, обладнання та устаткування для здійснення відкриття перерахованих конструктивних елементів вказаного об`єкту, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_2 .

Окрім цього, під час розслідування кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та вилучено документи, що підтверджують факт здійснення видатків з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на розрахунковий рахунок підрядника по вказаному об`єкту будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме платіжне доручення № 1 від 28.09.2020, платіжне доручення № 1 від 28.09.2020 року та платіжне доручення № 3 від 22.12.2020 року. Відповідно до вказаних платіжних доручень платником грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розрахунковий рахунок НОМЕР_10 .

Тому з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_8 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_9 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахункового рахунку НОМЕР_10 та містять інформацію про засновників і керівників товариства, осіб, які діяли від імені товариства, а також інформації про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 27 вересня 2020 року.

Також з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, довідки управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України), наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів, в яких зазначені повноваження, права та обов`язки директора товариства ОСОБА_6 на вересень-грудень 2020 року, проекту договірної ціни та оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3) по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція, зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція (товарно-транспортні накладні, договори на постачання будівельних матеріалів, видаткові накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі, документи здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_6 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 .

Крім цього, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених копій реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_6 .

Зазначені документи, не являються документами, до яких заборонено доступ.

Документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_7 та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію - комерційну та банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), проте неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає слідчий та прокурор, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у період часу з вересня по грудень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на підставі Договору підряду № 168 від 14 липня 2020 року та Додаткової угоди від 22 грудня 2020 року до Договору підряду № 168 від 14 липня 2020 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості підрядника та ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , в якості замовника проводило роботи по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція.

За результатами проведених робіт представниками ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року від 28 вересня 2020 року та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за 22.12.2020 року від 22 грудня 2020 року та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_9 видано платіжні доручення № 1 від 28 вересня 2020 року, № 1 від 28 вересня 2020 року та № 3 від 22 грудня 2020 року, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_9 із розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_10 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові коштів на загальну суму 1 105 072 грн. 80 коп.

Проте, під час досудового розслідування було здобуто докази, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи, зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт, виконало не якісно та не у повному обсязі, тобто мало місце завищення обсягів, вартість та об`єм робіт, а також вартість використаних для цього матеріалів, а службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили привласнення бюджетних коштів, які виділялися із держаного бюджету України на проведення реконструкції даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

За даним фактом слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 10.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

15.10.2023 року у кримінальному провадженні з метою встановлення відповідності обсягів та перелік фактично виконаних робіт з капітального ремонту по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування», обсягам та переліку, визначеним первинною звітною документацію (форми КБ-2в, КБ-3) у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, до проведення якої залучено судового експерта ОСОБА_9 .

07.12.2023 року від судового експерта ОСОБА_9 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме:

виконати відкриття конструктивних елементів об`єкту будівництва «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування», а саме:

- бетонного армопоясу;

- перекриття;

- підвісної стелі типу «Армстронг».

2. забезпечити безперешкодний доступ до об`єкту будівництва «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування».

В зв`язку із викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, а саме до об`єкту будівництва «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування», безперешкодного доступу до всіх приміщень та споруд вказаного об`єкту, та дозволу на відкриття конструктивних елементів із залученням оператора технологічних механізмів, обладнання та устаткування для здійснення відкриття перерахованих конструктивних елементів вказаного об`єкту, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_2 .

Окрім цього, під час розслідування кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та вилучено документи, що підтверджують факт здійснення видатків з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на розрахунковий рахунок підрядника по вказаному об`єкту будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме платіжне доручення № 1 від 28.09.2020, платіжне доручення № 1 від 28.09.2020 року та платіжне доручення № 3 від 22.12.2020 року. Відповідно до вказаних платіжних доручень платником грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розрахунковий рахунок НОМЕР_10 .

Тому з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_8 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_9 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахункового рахунку НОМЕР_10 та містять інформацію про засновників і керівників товариства, осіб, які діяли від імені товариства, а також інформації про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 27 вересня 2020 року.

Також з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, довідки управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України), наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів, в яких зазначені повноваження, права та обов`язки директора товариства ОСОБА_6 на вересень-грудень 2020 року, проекту договірної ціни та оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3) по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція, зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція (товарно-транспортні накладні, договори на постачання будівельних матеріалів, видаткові накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі, документи здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_6 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 .

Крім цього, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених копій реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_6 .

Зазначені документи, не являються документами, до яких заборонено доступ.

Документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_7 та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію - комерційну та банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), проте неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначених документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000015 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні №0000015 від 10.02.2022 року у складі:

- старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ;

- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ;

- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ;

- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ;

- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ;

- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 ;

- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 ;

- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 ;

- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 ;

- слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 ;

- старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 ;

- старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні:

1. ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_2 ;

2. Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_6 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 ;

3. Кропивницької міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_6 ;

4. Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_9 ;

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати безперешкодний доступ до всіх приміщень, будівель, споруд об`єкту будівництва «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» з можливістю відкриття конструктивних елементів, із залученням оператора технологічних механізмів, обладнання та устаткування, для здійснення відкриття конструктивних елементів: бетонного армопоясу, перекриття та підвісної стелі типу «Армстронг».

Зобов`язати службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, довідки управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України), наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів, в яких зазначені повноваження, права та обов`язки директора товариства ОСОБА_6 станом на вересень-грудень 2020 року.

Зобов`язати службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до проекту, договірної ціни та оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3) по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція, зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція (товарно-транспортні накладні, договори на постачання будівельних матеріалів, видаткові накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі, документи здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ до завірених копій реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до завірених копій документів, які стали підставою відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахункового рахунку НОМЕР_10 та містять інформацію про засновників і керівників товариства, осіб, які діяли від імені товариства, а також інформації про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 27 вересня 2020 року;

Встановити строк дії ухвали два місяці з 28 грудня 2023 року по 28 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_21 НЕРОДА