Справа № 589/4660/23
Провадження № 1-кс/589/1610/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження дійшов таких висновків:

В провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001062 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 01.09.2023 в період часу з 17-00 по 17-10 год. невстановлена особа, перебуваючи в під`їзді №5, буд. АДРЕСА_2 , таємно шляхом вільного доступу, діючи в період режиму воєнного стану, викрала майно належне потерпілій ОСОБА_5 , спричинивши матеріальний збиток на суму 5255 грн.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що 24.08.2022 вона придбала мобільний телефон «Samsung Galaxy А 22», який віддала в користування донці ОСОБА_6 01.09.2023 близько 10:00 год. її донька пішла гуляти на вулицю, у дворі буд. АДРЕСА_2 , та взяла з собою мобільний телефон. Близько 16-15 год. увімкнули сигнал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зайшли до 5-го під`їзду буд. АДРЕСА_2 . Близько 17:00 години її донька вийшла з під`їзду та залишила телефона на сходах, через 5-10 хвилин вона зрозуміла, що залишила телефон, але його вже там не було. Мобільний телефон «Samsung Galaxy А 22», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 . В мобільному телефоні була сім-карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Згідно з матеріалами клопотання, додатково допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , дала свідчення, що викрадена у неї сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальної цінності не представляє та при огляді додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона виявила, що на телефоні були грошові кошти в сумі 175 грн., які були списані одноразовими платежем за місячний тариф, таким чином з сім-карти грошові кошти не викрадалися. Крім цього, подруга її доньки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виявила, що акаунт в додатку «Телеграм», який користується її донька був активним та того ж дня вона вирішила написати на вказаний акаунт з акаунту подруги, щоб дізнатися інформацію про місцезнаходження мобільного телефону. У подальшому вона почала вести спілкування в додатку «Телеграм» з особою, яка зайшла до акаунту її доньки. Під час переписки їй повідомили, в додатку «Телеграм» з акаунту доньки, що знайшли її телефон по АДРЕСА_3 , тому вона повірила, що телефон може бути у вказаної особи, яка писала з акаунту доньки. Після чого, невідома особа, яка користувалася акаунтом її доньки в додатку «Телеграм» повідомила, що телефон в ломбарді та їм потрібні грошові кошти в сумі 2500 грн., щоб викупити вказаний телефон та повернути та невідома особа надіслала рахунок на який потрібно було перерахувати кошти, наданий рахунок був банку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 . Після чого, під час листування невідома особа повідомила, що протягом 20 хвилин вона зможе викупити з ломбарду телефон та повернути його, поклавши в районі будинку де знайшла телефон, та невідома особа повідомила, що може викупити телефон лише сьогодні, оскілки на наступний день буде їхати з міста. Вона зателефонувала колишньому чоловіку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мешкає в м. Київ, та повідомила йому про вказану ситуацію і він повідомив, що перерахує грошові кошти на вказаний банківський рахунок. Після чого, її чоловік їй переслав квитанцію № ХК4Н-КС5В-АР54-1М74 від 03.09.2023 в якій було зазначено, що він зі свого рахунку відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5 (банківська картка НОМЕР_6 ), перерахував грошові кошти в сумі 2500 грн. на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 . У подальшому вона написала з акаунту ОСОБА_10 на акаунт її доньки, про те, що грошові кошти перераховані, та невідома особа їй повідомила, що виїжджає в ломбард та на цьому листування завершилося, незнайомець більше на зв`язок не виходив. Таким чином, вона зрозуміла, що їх ошукали та телефон не повернуть, і разом з колишнім чоловіком вирішили почекати один день, однак їм так ніхто не написав та телефон не підкинув. 04.09.2023 у вечірній час вона звернулася до поліції з повідомленням про крадіжку її майна, яке вона дала в користування донці. 06.09.2023 вона була присутня при огляді телефону марки «Samsung» моделі A22 5G та хоче додати, що телефон який оглядався мав серійний номер та імеі такі ж самі, як у неї на коробці від викраденого телефону та вона візуально одразу впізнала, що це її телефон. На момент огляду телефон був заблокований та вона назвала пароль « НОМЕР_7 » і при вводі вказаного паролю телефон одразу розблокувався. Крім цього, вона надала копію квитанції № ХК4Н-КС5В-АР54-1М74 від 03.09.2023 на одному аркуші та роздруковані скриншоти листування у додатку «Телеграм» на 9 арк.

Опитаний ОСОБА_11 дав свідчення, що близько 17:00 години 01.09.2023 перебував у 5-му під`їзді буд. АДРЕСА_3 , де знайшов телефон на сходах між поверхами. Знайдений телефон Samsung A22, був без чохла, в корпусі білого кольору. Далі телефон він залишив у себе, після чого виявив, що телефон заблокований, сім-карту зі знайденого телефону він витягнув та поставив до свого телефону, на рахунку були гроші близько 150 грн. Після чого, вказаний телефон він відніс ОСОБА_12 , щоб розблокувати телефон та потім його разом з останнім продати. Що було далі з телефоном йому не відомо, сім карта залишилася у нього.

Опитаний ОСОБА_13 дав свідчення, що йому ОСОБА_11 приніс мобільний телефон «Samsung A 22» щоб його розблокувати, однак у нього це не вийшло та телефон він залишив у себе. У подальшому він списувався за допомогою сім-карти з принесеного йому телефону через додаток «Телеграм» з жінкою, де у подальшому вони домовилися, що він за гроші поверне їй мобільний телефон та він надав їм картку ІНФОРМАЦІЯ_6 щоб вони туди перерахували кошти, картка була не на його ім`я, а на ім`я ОСОБА_14 . У подальшому на вказану картку з картки ІНФОРМАЦІЯ_8 прийшли кошти в сумі 2500 грн. та він їх та вказаний телефон залишив у себе.

Крім цього, з протоколу огляду речей вбачається, що 05.09.2023 було проведено огляд мобільного телефону, яким користується ОСОБА_13 , під час якого було встановлено, що мобільний телефон марки «ZTE» моделі «MX612J», телефон має імеі1: НОМЕР_8 та імеі2: НОМЕР_9 , телефон має дві сім-карти з номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Крім цього у вказаному телефоні мається додаток А-Банк, при огляді якого виявлено доступ до банківської картки № НОМЕР_12 та рахунку за реквізитами НОМЕР_13 , картка на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_14 . У подальшому під час огляду виявлено поповнення даного рахунку в сумі 2500 грн. 03.09.2023 о 17:33 год. з банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_13 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_13 , а також про власника даного рахунка, в у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_13 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

юридичної справи держателя рахунку № IBAN: НОМЕР_13 ;

інформації щодо руху коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_13 у період часу з 00:01 год. 02.09.2023 по 23:59 год. 04.09.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи, за цей же період часу, та їх власників;

зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку IBAN: НОМЕР_13 у мобільному додатку або комп`ютерної версії, у період часу з 00:01 год. 02.09.2023 по 23:59 год. 04.09.2023 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

зазначити чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку IBAN: НОМЕР_13 у період часу з 00:01 год. 01.01.2021 по 23:59 год. 04.09.2023 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 02 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1