Справа № 577/716/24
Провадження № 1-кс/577/272/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" лютого 2024 р.

Слідчий суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання ст. слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку (Золота Універсальна) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_25 у період проведення транзакції 06.02.2024 року о 10 год. 15 хв. на суму 17587 грн. 50 хв. з комісією у 615 грн. 13 коп. та у період проведення транзакції 06.02.2024 року о 10 год. 17 хв. на суму 7815 грн. 88 ком з комісією у 273 грн. 36 коп. із зазначенням повних даних рахунку (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, з правом отримання копії даної інформації на електронному носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів. У разі здійснення доступу до вказаної картки/рахунку (Золота Універсальна) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо МАС - адреси комп`ютера, з якого було здійснено доступ до вказаних карток 06.02.2024 року у період з 10 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв., його ІР -адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом. Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В судове засідання ст. слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З Витягу з ЄРДР вбачається, що 06.02.2024 року близько 10 год. 30 хв. невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_25 грошовими коштами в сумі 2100 грн., що були списані з її картки/рахунку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; грошовими коштами в сумі 26165,49 грн., що були списані з її кредитної картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Золота Універсальна) № НОМЕР_1 та грошовими коштами в сумі 26925 грн., що були списані з її кредитної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , після того як ОСОБА_25 у телефонному режимі повідомила шахраю номери вказаних банківських карток та паролі для установки нового РІК-коду до своїх карток, що надійшли їй в смс-повідомленні від відповідного банку. До всіх трьох карток прив`язаний один фінансовий номер заявниці НОМЕР_5 , який остання також назвала шахраям (а.с.3).

Ст. слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку, якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні ст. слідчого та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку (Золота Універсальна) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_25 у період проведення транзакції 06.02.2024 року о 10 год. 15 хв. на суму 17587 грн. 50 хв. з комісією у 615 грн. 13 коп. та у період проведення транзакції 06.02.2024 року о 10 год. 17 хв. на суму 7815 грн. 88 ком з комісією у 273 грн. 36 коп. із зазначенням повних даних рахунку (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, з правом отримання копії даної інформації на електронному носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів. У разі здійснення доступу до вказаної картки/рахунку (Золота Універсальна) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо МАС - адреси комп`ютера, з якого було здійснено доступ до вказаних карток 06.02.2024 року у період з 10 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв., його ІР -адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1