Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/1037/24
Провадження №1-кс/523/363/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000015 від 07 січня 2024 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

05 лютого 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000015 від 07 січня 2024 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що об 11 годині 28 хвилини 07 січня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на сторінці мобільного додатку «Telegram», під приводом допомоги подрузі, перевела грошові кошти невстановленій особі в розмірі 5000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що об 11 годині 28 хвилин 07 січня 2023 року їй надійшло повідомлення у месенджері «Telegram» від знайомої на ім`я ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , з проханням дати в борг грошові кошти в сумі 5000 грн, на що вона погодилась, та як знає ОСОБА_6 давно. Після чого, нібито ОСОБА_6 , надіслала номер банківської карти № НОМЕР_3 . Потерпіла зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в розмірі 5000 грн. Після чого, через деякий час потерпілій знову надійшло повідомлення, нібито від ОСОБА_6 , з тим же проханням дати в борг ще 5000 грн, після чого потерпіла зрозуміла, що це шахраї. Потерпіла перевірила справжній акаунт ОСОБА_6 та побачила, що в ньому вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування, достовірно встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на яку 07 січня 2024 року потерпіла переказала грошові кошти у сумі 5000 грн, було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4980 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які стосуються карткового рахунку № НОМЕР_5 , з 06 січня 2024 року до дати виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , іншими дізнавачам цього ж відділу поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до:

відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , з 06 січня 2024 року до дати виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в територіальному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1