Справа № 485/1713/23
Провадження № 1-кс/485/382/23
УХВАЛА

іменем України

19 грудня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000130 від 22 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

встановив:

18 грудня 2023 року заступник начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У провадженні СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 22.02.2023 за ч. 2 ст.190 КК України, за фактами заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень ймовірно причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець с. Нововасилівка, Баштанського району Миколаївської області.

Згідно пояснень ОСОБА_8 , частину грошових коштів, здобутих ним протиправним шляхом, він перераховував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на його ім`я.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомостей про рух коштів та іншої інформації по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 у період з 01 січня 2023 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, із можливістю вилучення, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2023 року по 19 грудня 2023 року в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок;

- відомості по іншим банківським рахункам, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- фото особи під час зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 , а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці за період часу з 01 січня 2023 року по 19 грудня 2023 року;

- інформацію про особу, яка відкривала банківську карту № НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківського рахунка;

- інформацію про здійснення будь-яких видів оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01 січня 2023 року по 19 грудня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 в період з 01 січня 2023 року по 19 грудня 2023 року, а також копії записів та фото з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 або за її допомогою у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: вхід в інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01 січня 2023 року по 19 грудня 2023 року;

- юридичні справи осіб на ім`я яких відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номеру телефону вказаного ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1