Справа № 138/2969/23
Провадження №:1-кс/138/853/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2023 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документ, що містить інформацію по мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_1 та IMEI: НОМЕР_2 в період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 00 хв. 10.11.2023.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином, їх представники за судовим викликом не прибули, не повідомили про причини неприбуття.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неявка цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

4 жовтня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого інспектора УПК у Вінницькій області ДКП НП України про те, що в ході аналізу звернення від потерпілої особи зі скаргами на авторів оголошення з веб-сайта "бесплатка.юа" встановлені шахрайські дії вчинені місцевими мешканцями Могилів-Подільського району.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000511 від 4 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетна ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка з корисливою метою організувала злочинну діяльність у вигляді оренди житла, а саме у всесвітній мережі Інтернет, на різноманітних платформах шляхом розміщення оголошень з приводу оренди житла, отримує від потерпілих грошові кошти та в подальшому знімає їх, таким чином завдаючи потерпілим матеріального збитку.

З метою отримання коштів від потерпілих осіб ОСОБА_16 відкрила карткові рахунки. На даний час встановлено 3 банківські карти, на які потерпілими перераховувались кошти: НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході проведення більш детальної перевірки встановлено, що з банківських карток які використовувались в шахрайських цілях та на які потерпілі перераховували грошові кошти нібито за оренду житла, здійснювались подальші перекази на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 , видану на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надалі оперативним шляхом встановлено, що з даних банківських карток здійснюється зняття грошових коштів у АДРЕСА_1 , в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » СAVI9383.

Під час вчинення кримінального правопорушення використовувались мобільні телефони PRESTIGIO WIZE B1 IMEI: НОМЕР_1 та NOKIA (NA-1034) IMEI: НОМЕР_2 , в яких з метою приховання слідів вчинення кримінального мобільного зв?язку, абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які знаходились у вищевказаних мобільних телефонах на даний час не активні, також використовувались й інші номери мобільних телефоні, які на даний час встановити не представляється можливим, окрім як шляхом здійснення тимчасового доступу.

З метою встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, а саме встановлення місце знаходження абонентів/абонента, який ІМЕ1: НОМЕР_2 , встановлення вихідних та вхідних дзвінків, що здійснювались із вказаних мобільних терміналів, надасть можливість встановити можливих свідків та потерпілих від кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом моніторингу з?єднання абонентів стільникового зв?язку в період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 00 хв. 10.11.2023. Інформація за вказаний проміжок часу необхідна для встановлення місць перебування особи її пересування, як до вчинення злочину так і після, встановлення зв?язків вказаної особи, встановлення кола свідків та потерпілих. Встановлено, що на Інтернет ресурсі RIA оголошення, щодо оренди житла користувачем, який може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення публікувались на початку лютого 2023 року, та далі у продовж 2023 року, на інших Інтернет платформах оголошення могли публікуватися і раніше, з метою повного, об?єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідна інформація саме за такий проміжок часу.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.1 Закону України «Про телекомунікації» - абонент це споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі. Згідно зазначеної статті вказаного закону - телекомунікаційна послуга це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій, телекомунікації (електрозв?язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах; телекомунікаційна мережа це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Згідно ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно п.24 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 року - під час підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційної мережі оператор телекомунікацій повинен присвоїти йому абонентський номер чи інший мережевий ідентифікатор та/або задіяти персональний номер абонента. Також, згідно п.3 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 року - електронний код (ідентифікатор) кінцевого обладнання код, який присвоюється виробником технічних засобів телекомунікацій для унікальної ідентифікації кінцевого обладнання (міжнародні серійні коди IMEI, ESN, MEID тощо).

Таким чином, відомості про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, згідно ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим.

Слідчий зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення не вдалося, а отримані в операторів телекомунікації відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з?ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення місця перебування особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, з?ясування кола її зв?язків, встановлення можливих свідків та потерпілих від кримінального правопорушення.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, про зв?язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленні місця перебування особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, з?ясування кола її зв?язків, а томунаявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.1, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНІ у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНІ у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВІ ГУНІ у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНІІ у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВІ ГУНІ у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНІ у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору полії ОСОБА_14 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНІ у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_11 , тел. НОМЕР_11 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , (ІНФОРМАЦІЯ_12 , тел. НОМЕР_12 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , (офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_13 , контактний факс: НОМЕР_13 , офіційна електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію по мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_1 та IMEI: НОМЕР_2 в період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 00 хв. 10.11.2023, а саме:

1) адреси розташування та номери базових станцій;

2) типи з?єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3) дата, час та тривалість з?єднання;

4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);

5) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

6) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1