Справа № 147/1190/23
Провадження № 1-кс/147/360/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000107 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

23 жовтня 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000107 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. В даному клопотанні слідчий просить задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000107: начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , до відомостей щодо банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період з 06.00 год. 13.07.2023 по 06.00 год. 15.07.2023, а саме: роздруківку руху коштів по вказаній банківської карти № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської карти № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.07.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_7 , 1976 р.н., жителька АДРЕСА_3 про те, що 15.07.2023 при невідомих обставинах з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 2530 грн. при цьому ОСОБА_7 не розголошувала реквізити банківської картки, доступ до яких має лише вона, та ніяких товарів не замовляла.

В ході здійснення допиту потерпілої ОСОБА_7 , встановлено, що 15.07.2023 року перевіряючи баланс на своїй банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , потерпіла помітила, що із її банківської картки 15.07.2023 було списано грошові кошти кількома платежами на суму 1005 грн., 755 грн., 505 грн., 215 грн., 50 грн. Так ніякі повідомлення про списання грошових коштів та коди підтвердження ОСОБА_7 не надходили. Під час візиту до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт.Тростянець по вул. Соборній, від працівників банку потерпіла ОСОБА_7 дізналась, що грошові кошти із моєї банківської картки були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

З метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 13.07.2023 по 06.00 год. 15.07.2023 (у разі списання коштів із банківської картки дата операції та дата списання коштів не співпадають), а саме: роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 .

Слідчий стверджує, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Враховуючи наведене вище, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000107, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання свого представника не направив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у порядку встановленому КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити, водночас уточнила прохальну частину клопотання, а саме зазначила, що просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до відомостей за період з 06:00 год. 13.07.2023 по 06:00 год. 16.07.2023.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне:

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 18.07.2023 за №0000107 до ЄРДР внесено відомості з визначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 4).

Згідно із ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пунктів 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч.7. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що дізнавачем відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становить батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000107 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування, АДРЕСА_2 , до відомостей щодо банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період з 06:00 год. 13.07.2023 по 06:00 год. 16.07.2023, а саме: роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 12 годині 45 хвилин 24 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1