Справа №209/1471/23
Провадження №1-кс/209/909/23
У Х В А Л А

03 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000168 від 14 березня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 13 березня 2023 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 13 березня 2023 року невстановлені особи, шляхом обману, за допомогою ЕОМ з належної їй банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами в загальній в сумі 6000 гривень, чим спричинили матеріальної шкоди на вказану суму.

14 березня 2023 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Допитана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 13 березня 2023 року вона в мережі інтернет, на сайті «OLX» розмістила оголошення щодо продажу дитячого самокату. 13 березня 2023 року на її мобільний додаток «Вайбер» з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що остання бажає придбати дитячий самокат і має намір переказати їй на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передоплату в сумі 500 грн. В подальшому їй на додаток Вайбер з мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло посилання для ОЛХ оплати та ОСОБА_4 перейшла та ввела дані своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого з даної банківської картки було переказано грошові кошти в загальній сумі 6000 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці (відомостей, які становлять банківську таємницю), а саме до інформації щодо банківського рахунку картки за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до інформації щодо банківського рахунку картки, що знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000168 від 14 березня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 або за їх відповідним дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття (виготовлення) копій та/або їх вилучення, а також надання тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів, про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з відділення № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 13 березня 2023 року до 14 березня 2023 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 13 березня 2023 року до 14 березня 2023 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти;

- інформацію про банківські операції, які були здійснені з 13 березня 2023 року по 14 березня 2023 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місяця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 03 жовтня 2023 року до 03 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1