печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2023 року сслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРОДЕКС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНДУСТРІЯ ТЕХНОГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/17979/23-к від 04.05.2023 у кримінальному провадженні № 0000733 від 04.08.2022,-

ВСТАНОВИВ:

04.09.2023 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ГРОДЕКС», ТОВ «ІНДУСТРІЯ ТЕХНОГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/17979/23-к від 04.05.2023 у кримінальному провадженні № 0000733 від 04.08.2022.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000733 від 04.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.05.2023 у справі № 757/17979/23-к було задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, ОГП ОСОБА_4 про арешт, та, зокрема постановлено:

1. Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на наступних банківських рахунках:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що належать ТОВ «Гродекс» ();

- НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що належать ТОВ «Гродекс» ();

- НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що належать ТОВ «Індустрія Технобуд» ().

2. Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, що знаходяться на наступних банківських рахунках:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що належать ТОВ «Гродекс» ();

- НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що належать ТОВ «Гродекс» ();

- НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що належать ТОВ «Індустрія Технобуд» ().

3. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що належать ТОВ «Гродекс» ();

- НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що належать ТОВ «Гродекс» ();

- НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що належать ТОВ «Індустрія Технобуд» (), та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адреси ТОВ «Гродекс» (код за ), ТОВ «Індустрія Технобуд» () та вже знаходяться на вказаних вище рахунках, видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

Ухвала мотивована тим, що невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами банків, з метою незаконного заволодіння коштами банків, в тому числі і державних, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Так, за версією сторони обвинувачення, невстановленими особами здійснюється пошук осіб із малозабезпечених верств населення для участі їх в проведенні операцій з обміну валют (євро на долар США) кожним на суму в еквіваленті до 10000 євро у Шевченківському відділенні АТ «РВС Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 8.

При цьому, фактично відбувається обмін несправжніх сувенірних купюр. В той же час, у результаті обміну касиром видається чек про проведену операцію та здійснюється формальне внесення такої операції до обов`язкової касової звітності відділення банку.

Вказані дії здійснюються з метою отримання неправомірної вигоди, шляхом приховування реальної валютно-обмінної операції із невстановленими клієнтами, проведеної без документального оформлення, а також для закриття касових різниць, що виникають в результаті неофіційних валютно-обмінних операцій, чим завдаються матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Окрім цього, встановлено, що службовими особами ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» () за попередньою змовою з невстановленими службовими особами АТ «РВС Банк», організовано протиправний механізм з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, мінімізації податкового навантаження та виведення коштів у тіньовий сектор економіки.

При цьому, клієнт-замовник послуг перераховує безготівкові кошти на рахунки ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» за фіктивними договорами факторингу, поворотної фінансової допомоги, відступлення прав вимоги, надання гарантії або агентського та кредитного договору тощо. В подальшому отримані кошти, під виглядом надання позики, інформаційно-консультаційних послуг, благодійних внесків або за фіктивними договорами факторингу, відступлення права вимоги тощо, ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» перераховує на рахунки підконтрольних підприємств, що не є платниками податку на додану вартість, зокрема ТОВ «Сайлет» (код 43958736), ТОВ «Гродекс» (код 37081085), ТОВ «Індустрія Техногруп» (код 37675512) тощо, для подальшого обготівкування та передачі клієнтам - вигодонабувачам протиправних послуг.

Видача готівкових коштів та уникнення первинного фінансового моніторингу забезпечується службовими особами АТ «РВС Банк» (МФО 339072) м. Києва, в якому ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» має відкриті рахунки.

Так, як зазначалось вище, за текстом клопотання про арешт майна від 03.05.2023 стороною обвинувачення вказується про те, що ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» перераховує на рахунки підконтрольних підприємств, що не є платниками податку на додану вартість, зокрема ТОВ «Гродекс» (код 37081085), ТОВ «Індустрія Техногруп» (код 37675512) тощо, для подальшого обготівкування та передачі клієнтам - вигодонабувачам протиправних послуг.

Зазначена інформація стосовно підприємств фактично не відповідає дійсності, оскільки жодного відношення до нібито протиправної діяльності з обготівкування грошових коштів ТОВ «Гродекс», ТОВ «Індустрія Техногруп» ніколи не здійснювало.

Крім того, обидва товариства являються учасниками реального сектору економіки та відповідно являються платниками податку на додану вартість, що підтверджується довідкою з Реєстру платників податку на додану вартість та свідоцтвом про реєстрацію платника податку на додану вартість.

Зокрема, ТОВ «Індустрія Техногруп» займається імпортом в Україну крупногабаритної дорожньо-будівельної техніки, колісних погрузчиків, екскаваторів та запчастин до них, що підтверджується контрактами № 16/15 від 28.08.2015, № 35/17 від 29.12.2017, укладених з південнокорейською компанією "DOOSAN INFRACORE Co., LTD" ("HYUNDAI DOOSAN INFRACORE Co., LTD"), та відповідними додатковими угодами до них.

За вказаними контрактами ТОВ «Індустрія Техногруп» імпортує вищеперелічену техніку, яку у подальшому реалізує іншим контрагентам, зокрема і ТОВ «Гродекс».

Також в клопотанні про скасування арешту майна зазначено, що співпраця ТОВ «Гродекс» і ТОВ «Індустрія Техногруп» підтверджується відповідним договором поставки № 01/11/21 від 01.11.2021, відповідно до якого ТОВ «Індустрія Техногруп» зобов`язується передати у власність ТОВ «Гродекс» товар, а ТОВ «Гродекс» зобов`язується прийняти товар в асортименті, кількості і по ціні, згідно рахунку і оплатити його на умовах цього договору. Відповідно до специфікації № 1 до згаданого договору товаром виступають екскаватори колісні та гусеничні.

03.02.2022 між ТОВ «Індустрія Техногруп» і ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» було укладено договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 1-03/02/2022, відповідно до якого ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» надало в позику ТОВ «Індустрія Техногруп» 20 000 000 гривень, які належним чином виплачуються підприємством для погашення заборгованості, що підтверджується актом звірки взаємних розрахунків за договором та відповідними платіжними дорученнями.

Грошові кошти були взяті у позику для виконання своїх поточних грошових зобов`язань підприємством, у т.ч. оплати за міжнародними контрактами.

Так само 21.02.2022 між ТОВ «Гродекс» і ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» було укладено договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 1-21/02/2022, відповідно до якого ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» надало в позику ТОВ «Гродекс» 5 000 000 гривень, які також виплачуються підприємством, що аналогічно підтверджується актом звірки взаємних розрахунків за договором та відповідними платіжними дорученнями.

ТОВ «Гродекс», так само, отримало позику у ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» для виконання власних зобов`язань, зокрема за оплату за договором поставки № 01/11/21 від 01.11.2021, що підтверджується платіжною інструкцією № 598 від 21.02.2022.

Окремо слід зауважити, що ТОВ «Індустрія Техногруп» і ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» не мають відкритих банківських рахунків у АТ «РВС Банк».

Вказані товариства не являються юридичними особами, щодо яких у кримінальному провадженні № 0000733 від 04.08.2022 здійснюється кримінальне переслідування, та щодо яких можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру. Також у даному кримінальному провадженні, як вже зазначалось, жодній уповноваженій (посадовій) особі товариств не повідомлено про підозру.

Також в клопотанні про скасування арешту зазначено, що накладення арешту на грошові кошти, які належать юридичним особам, призвело до перешкоджання їх нормальної господарської діяльності, в тому числі по зобов`язанням, які виникають із укладених договорів.

Представник особи, що подав клопотання в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_5 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Офісу Генерального прокурора у судове засідання не з`явився, про час, дату та розгляд клопотання повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, заяву прокурор, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000733 від 04.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.05.2023 у справі № 757/17979/23-к було задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, ОГП ОСОБА_4 про арешт, та, зокрема постановлено:

1. Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на наступних банківських рахунках:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що належать ТОВ «Гродекс» ();

- НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що належать ТОВ «Гродекс» ();

- НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що належать ТОВ «Індустрія Технобуд» ().

2. Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, що знаходяться на наступних банківських рахунках:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що належать ТОВ «Гродекс» ();

- НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що належать ТОВ «Гродекс» ();

- НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що належать ТОВ «Індустрія Технобуд» ().

3. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що належать ТОВ «Гродекс» ();

- НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що належать ТОВ «Гродекс» ();

- НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що належать ТОВ «Індустрія Технобуд» (), та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адреси ТОВ «Гродекс» (код за ), ТОВ «Індустрія Технобуд» () та вже знаходяться на вказаних вище рахунках, видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Протягом досудового розслідування не встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГРОДЕКС», ТОВ «ІНДУСТРІЯ ТЕХНОГРУП», на які накладено арешт є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГРОДЕКС», ТОВ «ІНДУСТРІЯ ТЕХНОГРУП», оскільки уповноважені особи вказаних товариств не мають жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні.

При цьому, за встановлених обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках та належать ТОВ «ГРОДЕКС», ТОВ «ІНДУСТРІЯ ТЕХНОГРУП», не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть буди використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна, накладеного на грошові кошти, як знаходяться на банківських рахунках, що належать ТОВ «ГРОДЕКС», ТОВ «ІНДУСТРІЯ ТЕХНОГРУП».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРОДЕКС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНДУСТРІЯ ТЕХНОГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/17979/23-к від 04.05.2023 у кримінальному провадженні № 0000733 від 04.08.2022 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/17979/23-к від 04.05.2023 у кримінальному провадженні № 0000733 від 04.08.2022, в частині накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках, а також в частині заборони розпорядження ними та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на банківські рахунки, а саме:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що належать ТОВ «Гродекс» ();

- НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що належать ТОВ «Гродекс» ();

- НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що належать ТОВ «Індустрія Технобуд» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1