Справа № 354/791/23
Провадження № 1-кс/354/38/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчої слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

01.06.2023 відомості по даному факту були внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченою частиною третьої статті 190 КК України.

В процесі досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000080 було встановлено, що 31.05.2023 о 19:00 год до ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 24.05.2023 невідома особа шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 в сумі 20 798,96 гривень, спричинивши заявниці матеріальну шкоду.

Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 24.05.2023 на її мобільний телефон в додаток Телеграм надійшло повідомлення, нібито від додатку Дія, про можливість отримання фінансової допомоги для всіх українців. Після чого вона перейшла за відповідним посиланням та здійснила всі необхідні операції, а саме обрала банк та здійснила вхід в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак жодної фінансової допомоги не отримала. Через деякий час виявила, що з належної їй картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 20 798,96 гривень.

Під час здійснення тимчасового доступу по банківській картці за

№ НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 24.05.2023 по вищенаведеній банківській картці відбулась наступна транзакція, а саме: 24/05/2023 10:36:00 25/05/2023 P32 F DB -20,798.96 UAH -19,999.00 -799.96 -32,856.46 MONO011 UKR P32 Переказ зі своєї карти.

На підставі ухвали слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено тимчасовий доступ до документів з інформацією по вищенаведеній банківській операції, яка проводилась за допомогою терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При огляді даної інформації встановлено, що 24.05.2023 о 10:36:02 грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на особовий рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , призначення платежу для поповнення договору №92.30. (Сервіс накопичення «Банка»).

Після чого 24.05.2023 ОСОБА_6 звернувся із заявою до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розірвання Договіру за Сервісом накопичення «Банка» №92.30. та виплатою коштів за вкладом в сумі 54599.00 гривень на поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки № НОМЕР_3 .

На даний час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_3 в період часу з 24.05.2023 по 24.01.2024.

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000080 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації, неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала Суду заяву про підтримання клопотання у повному обсязі, просила клопотання задовольнити та розглядати справу у її відсутності.

Заінтересовані особи до Суду не з`явились.

Неприбуття сторін в силу частини четвертої статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 01.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого третьою статті 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_3 за період часу з 24.05.2023 по 24.01.2024, а саме:

- інформація про особу, на ім`я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред`явлені такою особою для відкриття карткового рахунку);

- рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 24.05.2023 по 24.01.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів;

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 24.05.2023 по 24.01.2024 (у разу перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання постанови;

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1