Справа № 296/1078/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № №0000028 від 03.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1, 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000028 від 03.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1, 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або Північно Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 03.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час вчинення злочинних діянь фігуранти користувались банківськими послугами, а саме переказ грошових коштів здобутих за продаж наркотичних речовин, купівля інгредієнтів та необхідних речей і засобів для виготовлення наркотичних речовин:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користувався банківською карткою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовував банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_7 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: АДРЕСА_5 , використовував банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає: АДРЕСА_6 , використовував банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13

Невідомі особи у яких ОСОБА_5 систематично купував наркотичний інгредієнт «жовтий» та перераховував грошові кошти на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 ;АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " № НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .

Крім того, на рахунки відкриті у банківських установах зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 №№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_11 можуть надходити грошові кошти від реалізації вказаного протиправного механізму.

Таким чином, з метою перевірки достовірності проведення фінансових операцій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, судових експертиз, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, тобто до руху коштів (виписок) по розрахунковим рахункам.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.Також варто зазначити, що необхідність вилучення вказаних документів (проведення їх виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого використання відповідних документів в якості доказів для доведення винуватості особи в суді, а також забезпечення виконання вимоги засади кримінального провадження про безпосередність дослідження показань, речей і документів, передбачених ст. 23 КПК України.

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення відомостей про власників банківських рахунків, що можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю (документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або Північно Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація, яка перебуває у володінні працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або Північно Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.

За таких обставин у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, а саме документів.

Слідчий вказує, що без вилучення зазначеної інформації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що документи, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять конфіденційну інформацію, а також інформацію про персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000028 від 03.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1,2 ст. 307 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 307 КК України де підозрюваними є ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо відкриття у банківських установах зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ОСОБА_7 картки № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 картки № НОМЕР_11

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, слідчому судді не надано доказів того, що вилучалися будь які карти у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 натомість надано протокол обшуку від 09.01.2024 в якому вказано про вилучення картки НОМЕР_3 у ОСОБА_5 під час його особистого обшуку

Враховуючи викладене, слідчий, яка звернулася з даним клопотанням, не довела наявність достатніх підстав вважати, що речі чи документи, про які йдеться у клопотанні можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вказані картки взагалі існуть, оскільки жожного належного та допустимого доказу з цього приводу додатки до клопотання не містять.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого - відмовити

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1