Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/53/2024 Справа № 641/1504/22
УХВАЛА
09 січня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , він 30.07.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_1 ), та перевів як плату за «Шезлонг», грошову суму у розмірі 2000 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що він 03.07.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві, та перевів як передплату за «дитячий ігровий вуличний майданчик», грошову суму у розмірі 500 грн., однією транзакцією зі своєї картки, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , з приводу того, що він 26.01.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві, та перевів як передплату за «тістоміс», грошову суму у розмірі 2000 грн., однією транзакцією зі своєї картки, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , з приводу того, що він 23.09.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві, та перевів як передплату за «обігрівач», грошову суму у розмірі 800 грн., однією транзакцією зі своєї картки, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , з приводу того, що він 22.09.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві, та перевів як передплату за «буржуйку розбірну з чавуна», грошову суму у розмірі 1 400 грн., однією транзакцією зі своєї картки, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , з приводу того, що він 13.09.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві, та перевів як передплату за «бензогенератор», грошову суму у розмірі 12 250 грн., однією транзакцією зі своєї картки, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , з приводу того, що він 15.09.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві, та перевів як передплату за «електростанцію», грошову суму у розмірі 2000 грн., однією транзакцією зі своєї картки, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , з приводу того, що він 14.09.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві, та перевів як передплату за «холодильник», грошову суму у розмірі 1000 грн.,однією транзакцією зі своєї картки, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
При виконанні доручення №62/129д, було встановлено адресу «Кол-Центру», а саме: АДРЕСА_9 , керівником кол-центру якого є гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , який на території м. Харкова, у співучасті зі своєю дружиною ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , під виглядом працівників банків, продажі товарів на Сайті ОЛХ, а також представляючись службовою особою різноманітних відомств, зловживаючи довірою громадян скоює шахрайські дії направленні на заволодіння грошовими коштами громадян, а саме, після переведення потерпілими грошових коштів на банківські картки, як нібито оплату за той чи інший товар, товар, не отримують, грошові кошти їм не повертають, в результаті чого їм спричиняється матеріальна шкода.
25.10.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_15 , винесено ухвалу за №1-кс/553/1457/2022 на проведення обушку за адресою: АДРЕСА_9 , де знаходиться ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
03.11.2022 року в період часу з 07:25 до 12:12 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , під час якого співробітниками СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 .
03.08.2023 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_17 , винесено ухвалу за №1-кс/641/1111/2023 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_14 .
03.09.2023 в період часу з 13:50 до 14:07 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході якого було вилучено виписку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_14 , яка належить гр. ОСОБА_18 .
Так, в ході аналізу виїмки по картці, № НОМЕР_14 були встановлені транзакції, котрі проводились, за допомогою сервісу переказу «SEND MONEY DB VISA» котрий належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наступними транзакціями:
13.03.2022 15.03.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -1515,00 UAH -1515,00 UAH 875071
13.03.2022 15.03.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -1515,00 UAH -1515,00 UAH 199067
13.03.2022 15.03.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -505,00 UAH -505,00 UAH
14.03.2022 16.03.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -2929,00 UAH -2929,00 UAH 259075
14.03.2022 16.03.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -909,00 UAH -909,00 UAH
14.03.2022 16.03.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -3636,00 UAH -3636,00 UAH
31.03.2022 04.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -2454,30 UAH -2454,30 UAH
14.04.2022 18.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -1010,00 UAH -1010,00 UAH
14.04.2022 18.04.2022 Покупка в POS (domestic)
SENDMONEYDBVISA14S448W,,DNSK,UA, -1100,90 UAH -1100,90 UAH
15.04.2022 18.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -3136,05 UAH -3136,05 UA
15.04.2022 18.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -5050,00 UAH -5050,00 UAH
17.04.2022 19.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -445,00 UAH -445,00 UAH
18.04.2022 20.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -1060,50 UAH -1060,50 UAH 104195
18.04.2022 20.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -5454,00 UAH -5454,00 UAH
19.04.2022 21.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -1383,70 UAH -1383,70 UAH 153201
19.04.2022 21.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -2989,60 UAH -2989,60 UAH 853197
19.04.2022 21.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -380,00 UAH -380,00 UAН
19.04.2022 21.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -435,00 UAH -435,00 UAH
21.04.2022 25.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -380,00 UAH -380,00 UAH
21.04.2022 25.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -380,00 UAH -380,00 UAH
28.04.2022 02.05.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -3181,50 UAH -3181,50 UAH
29.04.2022 02.05.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -6817,50 UAH -6817,50 UAH
29.04.2022 02.05.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -707,00 UAH -707,00 UAH
02.05.2022 05.05.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -305,00 UAH -305,00 UAH
03.05.2022 05.05.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -535,30 UAH -535,30 UAH
03.05.2022 06.05.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -1464,50 UAH -1464,50 UAH.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати інформацію, щодо П.І.Б., квитанцію про здійснену операцію, інформацію про отримувача коштів, мобільні номери телефонів, ел. поштові скриньки, IP-адреси з яких була здійснена реєстрація та подальші підключення користувача; - інша інформація, що може сприяти ідентифікації користувача, за вищевказаними транзакціями, котрі були проведені через сервіс «SEND MONEY DB VISA», який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження якого та юридична адреса: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, слідча звернулася до суду з клопотанням.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи за його відсутністю
Старший слідчий ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання старшого слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації щодо П.І.Б. особи, квитанцію про здійснені операції, інформацію про отримувача коштів, мобільні номери телефонів, ел. поштові скриньки, IP-адреси з яких була здійснена реєстрація та подальші підключення користувача; - інша інформація, що може сприяти ідентифікації користувача, за транзакціями, котрі були проведені через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме:
13.03.2022 15.03.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -1515,00 UAH -1515,00 UAH 875071
13.03.2022 15.03.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -1515,00 UAH -1515,00 UAH 199067
13.03.2022 15.03.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -505,00 UAH -505,00 UAH
14.03.2022 16.03.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -2929,00 UAH -2929,00 UAH 259075
14.03.2022 16.03.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -909,00 UAH -909,00 UAH
14.03.2022 16.03.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -3636,00 UAH -3636,00 UAH
31.03.2022 04.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -2454,30 UAH -2454,30 UAH
14.04.2022 18.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -1010,00 UAH -1010,00 UAH
14.04.2022 18.04.2022 Покупка в POS (domestic)
SENDMONEYDBVISA14S448W,,DNSK,UA, -1100,90 UAH -1100,90 UAH
15.04.2022 18.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -3136,05 UAH -3136,05 UA
15.04.2022 18.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -5050,00 UAH -5050,00 UAH
17.04.2022 19.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -445,00 UAH -445,00 UAH
18.04.2022 20.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -1060,50 UAH -1060,50 UAH 104195
18.04.2022 20.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -5454,00 UAH -5454,00 UAH
19.04.2022 21.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -1383,70 UAH -1383,70 UAH 153201
19.04.2022 21.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -2989,60 UAH -2989,60 UAH 853197
19.04.2022 21.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -380,00 UAH -380,00 UAН
19.04.2022 21.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -435,00 UAH -435,00 UAH
21.04.2022 25.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -380,00 UAH -380,00 UAH
21.04.2022 25.04.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -380,00 UAH -380,00 UAH
28.04.2022 02.05.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -3181,50 UAH -3181,50 UAH
29.04.2022 02.05.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -6817,50 UAH -6817,50 UAH
29.04.2022 02.05.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -707,00 UAH -707,00 UAH
02.05.2022 05.05.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -305,00 UAH -305,00 UAH
03.05.2022 05.05.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -535,30 UAH -535,30 UAH
03.05.2022 06.05.2022 Покупка в POS (domestic) SENDMONEYDBVISA14S448W,, DNSK,UA, -1464,50 UAH -1464,50 UAH, котрі були проведені через сервіс «SEND MONEY DB VISA», (за наявності: П.І.Б. особи, ІР адреси з яких здійснювалась фінансова чи інші операції, мобільні номери телефонів, ел. поштові скриньки, відомості щодо транзакцій, куди було перераховано через сервіс кошти (з зазначенням номерів карток, назви сервісу, дати суми та часу) та іншу наявну інформацію, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків, а саме надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , отримати доступ до даних копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_11 , з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1