Справа №463/8561/23
Провадження №1-кс/463/7122/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження№0000005, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів,що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних завірених копій документів: документи, щодо виконання умов договорів по публічних закупівлях: UA-2022-09-30-007578-a, UA-2022-08-12-008373-a, UA-2022-11-22-014325-a, UA-2022-11-04-004689-a, UA-2022-10-20-012351-a, UA-2022-10-20-012327-a, UA-2022-11-22-010515-a, UA-2022-09-28-009909-a, UA-2022-11-28-014624-a, UA-2022-09-23-008868-a, UA-2022-10-13-008715-a, UA-2022-08-18-006325-a, UA-2022-10-28-003527-a; документи, щодо джерел та умов фінансування робіт (надання послуг), кошторис витрачених сум, по договорах, укладених за результатами публічних закупівель: UA-2022-09-30-007578-a, UA-2022-08-12-008373-a, UA-2022-11-22-014325-a, UA-2022-11-04-004689-a, UA-2022-10-20-012351-a, UA-2022-10-20-012327-a, UA-2022-11-22-010515-a, UA-2022-09-28-009909-a, UA-2022-11-28-014624-a, UA-2022-09-23-008868-a, UA-2022-10-13-008715-a, UA-2022-08-18-006325-a, UA-2022-10-28-003527-a; документи, які свідчать про результати виконання договорів, частину їх виконання, зокрема акти виконаних робіт, тощо, за результатами публічних закупівель: UA-2022-09-30-007578-a, UA-2022-08-12-008373-a, UA-2022-11-22-014325-a, UA-2022-11-04-004689-a, UA-2022-10-20-012351-a, UA-2022-10-20-012327-a, UA-2022-11-22-010515-a, UA-2022-09-28-009909-a, UA-2022-11-28-014624-a, UA-2022-09-23-008868-a, UA-2022-10-13-008715-a, UA-2022-08-18-006325-a, UA-2022-10-28-003527-a; документи на підставі яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало публічні закупівлі: UA-2022-09-30-007578-a, UA-2022-08-12-008373-a, UA-2022-11-22-014325-a, UA-2022-11-04-004689-a, UA-2022-10-20-012351-a, UA-2022-10-20-012327-a, UA-2022-11-22-010515-a, UA-2022-09-28-009909-a, UA-2022-11-28-014624-a, UA-2022-09-23-008868-a, UA-2022-10-13-008715-a, UA-2022-08-18-006325-a, UA-2022-10-28-003527-a; завірені копії документів, які підтверджують повноваження КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення вказаних публічних закупівель; інші завірені копії документів, які наявні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по публічних закупівлях: UA-2022-09-30-007578-a, UA-2022-08-12-008373-a, UA-2022-11-22-014325-a, UA-2022-11-04-004689-a, UA-2022-10-20-012351-a, UA-2022-10-20-012327-a, UA-2022-11-22-010515-a, UA-2022-09-28-009909-a, UA-2022-11-28-014624-a, UA-2022-09-23-008868-a, UA-2022-10-13-008715-a, UA-2022-08-18-006325-a, UA-2022-10-28-003527-a.

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0000005 від 16.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, відповідно до п. 1.2.4.2 Плану проведення заходів державного фінансового контролю на II квартал 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської міської ради (надалі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2019 по 31.07.2022 року.

Ревізією встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 4525,4 тис. гри, які не усунуто.

Зокрема, у ревізійному періоді підприємство здійснювало демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів (вивіски, наліпки, рекламні щити, тощо) із залученням третіх осіб для здійснення демонтажних робіт.

Відповідно до п. 13.3 Правил благоустрою територіальної громади м. Львова, затверджених ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.04.2011 No376, зі змінами (надалі - Правила М376) передбачено, що самочинно встановлені рекламні засоби, вивіски демонтує комунальне підприємство «Адміністративно-технічне управління» у порядку, встановленому ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Водночас згідно із п. 13.4 Правил № 376, витрати з проведення демонтажу самовільно встановлених рекламних конструкцій, вивісок, їх транспортування та зберігання відшкодовують їх власники: за демонтаж та транспортування спеціальної конструкції - у розмірі фактичних витрат, за зберігання спеціальної конструкції - у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну добу зберігання.

Згідно з п. 8.5 Правил розміщення реклами у м. Львові, затверджених рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.05.2010 № 569, компенсація коштів, витрачених комунальним підприємством «Адміністративно-технічне управління» на примусовий демонтаж рекламного засобу, покладається на власника (користувача) демонтованого рекламного засобу.

Враховуючи наведене, нормативними актами ІНФОРМАЦІЯ_4 передбачено, що витрати, які понесені КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на демонтаж самочинно встановлених рекламних засобів підлягають компенсації суб`єктами господарювання - власниками цієї рекламних конструкцій, а зберігання демонтованих рекламних засобів є платним.

Також, слід зазначити, що відповідно до п. 2.2.7 Статуту до основних напрямків діяльності Підприємства належить надання послуг зберігання майна третіх осіб на платній основі.

Проте, на підставі актів проведення примусового демонтажу, складених у місцях їх здійснення та актів виконаних робіт з демонтажу, під час ревізії встановлено низку випадків здійснення примусового демонтажу рекламних конструкцій без подальшої компенсації їх власниками витрат понесених на демонтаж та оплати їх зберігання.

Водночас, зберігаючи на складі демонтовані рекламні конструкції, у бухгалтерському обліку підприємства не здійснювалось нарахування та відображення дебіторської заборгованості по розрахунках з відповідними суб`єктами господарювання за компенсацію вартості демонтажу та плату за зберігання та позови до суду щодо примусового стягнення належних підприємству коштів не подавались.

Таким чином, внаслідок порушення вимог п. 13.4. Правил благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_5 , затверджених Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.04.2011 № 376, п. 8.4 та п. 8.5 Правил розміщення реклами у м. Львові, затверджених, п.п. 1,3,5 ст. 9 «Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV та не проведення позовної роботи розповсюджувачами зовнішньої реклами щодо примусового стягнення належних підприємству коштів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недоотримано доходів від компенсації вартості демонтажу рекламних конструкцій та плати за їх зберігання на загальну суму 4525,4 тис. грн, з яких компенсація витрат за демонтаж - 614,3 тис. гри та плата за зберігання - 3911,1 тис. гривень. Відповідно до вимог ст.22 Цивільного кодексу України та ст. 224 Господарського кодексу України вказана вище сума є матеріальною шкодою (збитками).

З метою підтвердження чи спростування вищенаведеного, 05.09.2023 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 року комунальне підприємство «Адміністративно-технічне управління» було організатором 13 закупівель захисного одягу та аксесуарів до них, за наслідками проведення яких, було закуплено товарів вказаної категорії на загальну суму 60 млн. 537 тис. 675 грн.

Так, вивченням інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провело ряд закупівель на загальну суму понад 60 млн. грн., зокрема: UA-2022-09-30-007578-a, UA-2022-08-12-008373-a, UA-2022-11-22-014325-a, UA-2022-11-04-004689-a, UA-2022-10-20-012351-a, UA-2022-10-20-012327-a, UA-2022-11-22-010515-a, UA-2022-09-28-009909-a, UA-2022-11-28-014624-a, UA-2022-09-23-008868-a, UA-2022-10-13-008715-a, UA-2022-08-18-006325-a, UA-2022-10-28-003527-a.

11.09.2023 Львівським районним управлінням поліції №1 ГУНП у Львівській області скеровано запит №23462/37-23 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання інформації з приводу вищевказаних публічних закупівель.

Поряд з цим, згідно листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.09.2023 №2410-10-2954 встановлено, що документи на вищевказаний запит будуть надані за наявності ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а у даному випадку виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1

Дана інформація самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідча в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідча, знаходяться у володінніКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000005, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 чи іншим слідчим, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження за №0000005 від 16.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 364 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних завірених копій документів: документи, щодо виконання умов договорів по публічних закупівлях: UA-2022-09-30-007578-a, UA-2022-08-12-008373-a, UA-2022-11-22-014325-a, UA-2022-11-04-004689-a, UA-2022-10-20-012351-a, UA-2022-10-20-012327-a, UA-2022-11-22-010515-a, UA-2022-09-28-009909-a, UA-2022-11-28-014624-a, UA-2022-09-23-008868-a, UA-2022-10-13-008715-a, UA-2022-08-18-006325-a, UA-2022-10-28-003527-a; документи, щодо джерел та умов фінансування робіт (надання послуг), кошторис витрачених сум, по договорах, укладених за результатами публічних закупівель: UA-2022-09-30-007578-a, UA-2022-08-12-008373-a, UA-2022-11-22-014325-a, UA-2022-11-04-004689-a, UA-2022-10-20-012351-a, UA-2022-10-20-012327-a, UA-2022-11-22-010515-a, UA-2022-09-28-009909-a, UA-2022-11-28-014624-a, UA-2022-09-23-008868-a, UA-2022-10-13-008715-a, UA-2022-08-18-006325-a, UA-2022-10-28-003527-a; документи, які свідчать про результати виконання договорів, частину їх виконання, зокрема акти виконаних робіт, тощо, за результатами публічних закупівель: UA-2022-09-30-007578-a, UA-2022-08-12-008373-a, UA-2022-11-22-014325-a, UA-2022-11-04-004689-a, UA-2022-10-20-012351-a, UA-2022-10-20-012327-a, UA-2022-11-22-010515-a, UA-2022-09-28-009909-a, UA-2022-11-28-014624-a, UA-2022-09-23-008868-a, UA-2022-10-13-008715-a, UA-2022-08-18-006325-a, UA-2022-10-28-003527-a; документи на підставі яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало публічні закупівлі: UA-2022-09-30-007578-a, UA-2022-08-12-008373-a, UA-2022-11-22-014325-a, UA-2022-11-04-004689-a, UA-2022-10-20-012351-a, UA-2022-10-20-012327-a, UA-2022-11-22-010515-a, UA-2022-09-28-009909-a, UA-2022-11-28-014624-a, UA-2022-09-23-008868-a, UA-2022-10-13-008715-a, UA-2022-08-18-006325-a, UA-2022-10-28-003527-a; завірені копії документів, які підтверджують повноваження КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення вказаних публічних закупівель; інші завірені копії документів, які наявні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по публічних закупівлях: UA-2022-09-30-007578-a, UA-2022-08-12-008373-a, UA-2022-11-22-014325-a, UA-2022-11-04-004689-a, UA-2022-10-20-012351-a, UA-2022-10-20-012327-a, UA-2022-11-22-010515-a, UA-2022-09-28-009909-a, UA-2022-11-28-014624-a, UA-2022-09-23-008868-a, UA-2022-10-13-008715-a, UA-2022-08-18-006325-a, UA-2022-10-28-003527-a.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1