Справа № 589/137/24
Провадження № 1-кс/589/78/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0001522 від 26.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 25.12.2023 близько 15:45 год. невстановлена особа шляхом обману, під виглядом розміщення публікації у мобільному додатку «Viber» з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 по оформленню грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєструвалась, увівши данні своєї банківської картки та пін коду, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , після чого з вказаного рахунку, були списані гроші через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 88 000 грн., внаслідок чого потерпілій ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала покази про те, що остання є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де у неї відкритий рахунок НОМЕР_2 та банківська картка № НОМЕР_1 . На вказаній картці у потерпілої знаходились грошові кошти, які остання отримала від аліментів колишнього чоловіка у сумі 92850 грн.

Так, 25.12.2023 о 15:09 в мобільному додатку «Вайбер» в батьківському часті «Батьки 3 клас» від однієї з мам, яка підписана як Майя Виртенберг та має мобільний номер НОМЕР_3 , надійшло смс-повідомлення в якому зазначалось «Знову приймаємо всі заявки для отримання допомоги ООН.» Перейшовши за вказаним посиланням у додатку Telegram, потерпіла ОСОБА_4 обрала свій банк, яким користується, а також ввела пін-код своєї картки. Після чого, у останньої з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 був здійснений переказ коштів на невстановлений рахунок на суму 88 000 грн.

Потерпіла ОСОБА_4 надала виписку, яка підтверджує вищевказаний переказ грошових коштів. Також, ОСОБА_4 зазначила, що ніякого підтвердження про перерахунок грошових коштів з її банківської картки не надходило, та з банку про підтвердження переказу також ніяких сповіщень не надходило.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00:01год. 25.12.2023 по дату постановлення ухвали з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0001522 від 26.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00:01год. 25.12.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 17.01.2024, з можливістю отримати на паперовому та електронному носіях, щодо:

- інформації щодо руху коштів по № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00:01год. 25.12.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 17.01.2024, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

-детальну технічну інформацію щодо користування рахунком № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00:01год. 25.12.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 17.01.2024, з віддаленого керування банківськими рахунками за період часу із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00:01год. 25.12.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 17.01.2024, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власника рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00:01год. 25.12.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 17.01.2024;

- роздруківку сесій користування послугами мобільного банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00:01год. 25.12.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 17.01.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, а також із зазначенням пристрою, з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу (особистого кабінету) Ощад 24.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 17 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/78/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3