Справа №705/6761/23
1-кс/705/1469/23 УХВАЛА
18 грудня 2023 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Із клопотання вбачається , що 29.10.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 29.10.2023 близько 10 години 00 хвилин, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою заявника, під приводом здачі житла в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 14 500 гривень, які останній перерахував на банківські картки із номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Вказана невідома особа користувалась наступними мобільними номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Будучи допитаним в якості потерпілого з приводу поданої заяви ОСОБА_5 повідомив про те, що він вирішив винайняти квартиру, тому у Інтернет-платформі «ОЛХ» почав шукати оголошення. Знайшовши оголошення, яке його зацікавило, він зв`язався із ініціатором оголошення за мобільним номером останнього, а саме НОМЕР_3 , зателефонувавши за вказаним номером, слухавку підняв чоловік, який у ході спілкування повідомив, що даний час перебуває у м. Черкаси та не має змоги показати квартиру, яку він здає в оренду, проте останній запропонував внести оплату за три місяці оренди квартири, та у такому випадку договір про оренду буде укладено якнайшвидше. Без вагань ОСОБА_5 погодився на вказану пропозицію та у подальшому здійснив перерахунок грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 5000 гривень та на карту НОМЕР_5 у сумі 10 000 гривень. Після цього орендодавець на зв`язок не виходив. Таким чином невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала йому матеріального збитку на загальну суму 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень.
У ході здійснення дізнання було встановлено, що картка, на яку було перераховано грошові кошти № НОМЕР_1 видана публічним акціонерним товариством акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прослідкувати надходження коштів, отриманих шляхом зловживання довірою на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях.
У судове засідання дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях:
- анкети заяви на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_1 , фото власника рахунку/картки, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адрес та телефонів, згідно з базою даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті ( ІНФОРМАЦІЯ_3 JSB «UKRGASBANK») та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 00 години 00 хвилин 29.10.2023 по 00 годину 00 хвилин 14.11.2023;
- розширеної виписки по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам особи, на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , із вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 00 години 00 хвилин 29.10.2023 по 00 годину 00 хвилин 14.11.2023;
- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 00 години 00 хвилин 29.10.2023 по 00 годину 00 хвилин 14.11.2023;
- відеоряду по проведених операціях обготівкування через банкомати по рахунку/картці № НОМЕР_1 при знятті коштів за період часу з 00 години 00 хвилин 29.10.2023 по 00 годину 00 хвилин 14.11.2023;
- якщо грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 перераховано на інший рахунок/картку, повідомити місце зняття готівкових коштів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1