Справа № 212/943/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000540 від 25.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернулася дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.12.2023 до ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.12.2023, невідома особа користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , шляхом шахрайства представившись співробітником банку та вказала, що задля того, щоб недопустити зняття грошових коштів з банківської платіжної картки заявниці з метою розрахування у Інтернет-магазині, останній необхідно зняти готівкові гроші та перерахувати їх на інший банківський рахунок, тож в подальшому заявниця будучи введеною в оману щодо перешкоджання заволодіння належними їй грошовими коштами, добровільно, через термінал перерахувала грошові кошти у загальній сумі 29600 гривень, готівковими коштами на банківську картку шахрая на номер НОМЕР_2 . До теперішнього часу заявниці вказані грошові кошти не повернено, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 29600 гривень. (ЄО № 25563 від 24.12.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила наступне: 24.12.2023 року близько 13:00 години дня я знаходилась в своїх батьків, а саме: Криворізький район, с. Недайвода. На мій номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий мені чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній повідомив що, з моєї кредитної картки невідомі намагаються здійснити інтернет покупку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввели 2 рази пін-код невірно, на третій раз вірно. Якщо дану покупку здійснюю не я, то мені потрібно зателефонувати на гарячу лінію НОМЕР_4 , я одразу це зробила, мені відповів автовідповідач, який повідомив що протягом 3х хвилин зі мою зв`яжуться співробітники банку. Як тільки я поклала трубку, мені одразу зателефонував номер телефон НОМЕР_5 та підтвердив дану інформацію. Невідомий чоловік назвав мені номер карткового рахунку НОМЕР_2 та пояснив що потрібно для збереження мої кредитних коштів, переказати їх на вище вказаний рахунок. Після чого я зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та створила платіж на вище вказану картку, але не підтвердила його, оскільки картка була іншого банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і мені не висвічувалось на яке ім`я вона відкрита. На запитання чому я не можу вирішити це питання у відділенні банку, невідомий чоловік мені повідомив що сьогодні неділя і банк не працює, а операцію потрібно провести терміново, поки шахраї не встигли заволодіти моїми кредитними коштами. Невідомий чоловік запропонував щоб я зняла всі грошові кошти зі своєї кредитної картки та поклала їх на вище вказаний рахунок через термінал само обслуговування, тому що, саме в терміналі зазначається прізвище платника, і якщо воно не збігається з прізвищем власником рахунку на який перераховуються кошти то такий платіж не пройде. Після чого приїхала до торгівельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який розташований на мікрорайоні Зарічний. Через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по вул. Мусоргського я зняла 20 000 гривень, а через касу самого магазину ще «Варус» 9600 гривень. Весь цей час невідомий чоловік був зі мною на зв`язку, та мені ніхто не міг зателефонувати, оскільки лінія була зайнята. В терміналі я спочатку переказала 100 гривень, та одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_4 де мені повідомили що платіж успішно зараховано на моє ім`я. Де зазначила номер рахунку отримувача НОМЕР_2 та свої анкетні данні, платіж пройшов. Після чого, будучи введеною в оману, під впливом шахраїв я переказала на вище вказану карту першим платежем 19900 ( чек я не роздрукувала) та другим платежем 9600 ( 192 гривні комісія). Невідомий чоловік увесь час був зі мною на зв`язку, поки я не переказала грошові кошти, потім він повідомив що завершує роботу з моїм рахунком. В 19:00 годині невідомий поклав слухавку, після чого я в котрий раз зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де мені повідомили що від мене ніяких дзвінків не надходило. Але я впевнена що раніше я телефонувала на гарячу лінію тому що, я просила заблокувати мої рахунки, та начебто співробітник банку повідомив що, шахраї подали заявку на збільшення кредитного ліміту з комп`ютера а не с мого банківського номеру, вона довго оброблюється, та поки перша заявку знаходиться в обробці, створити іншу неможливо. Згодом я все ж таки заблокувала всі свої рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і повідомила що за допомогою картки яка відкрита в їх банку відносно мене були вчинені шахрайські дії. Після чого я звернулась до працівників поліції. До теперішнього часу мені грошові кошти не повернуто.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, взаємодії між ними, їх ролей, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS-, ММS-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», із вказанням IP-адреси вузла з`єднання, USSD-запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI тощо) абонентів операторів мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за абонентськими номером: НОМЕР_1 , за період часу з 00:00:00 годин 24.12.2023 року по строк пред`явлення ухвали до виконання, без розкриття змісту сеансу зв`язку, із зазначенням дати, часу, тривалості, типу з`єднань, IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок вказані абонентські номери (абонент А), та інформація про їх співрозмовників із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники (абонент Б), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так як дана інформація має значення для досудового розслідування, то може бути використана під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з інформацією про з`єднання вказаного абонента, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів, у вигляді документів які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск).

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явилася, звернулася до суду з клопотанням про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання дізнавача на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчий суддя, згідно з ч.4 ст.132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Про знаходження даної інформації саме у операторів мобільного зв`язку у клопотанні сповіщено переконливо та не потребує додаткового доказування.

Зокрема, у ст.159 КПК України та п.7 ч.1 ст.162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3,132,159,160,163,164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS-, ММS-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», із вказанням IP-адреси вузла з`єднання, USSD-запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI тощо) абонентів операторів мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за абонентськими номерами: НОМЕР_1 за період часу з 00:00:00 годин 24.12.2023 року по строк пред`явлення ухвали до виконання, без розкриття змісту сеансу зв`язку, із зазначенням дати, часу, тривалості, типу з`єднань, IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок вказані абонентські номери (абонент А), та інформація про їх співрозмовників із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники (абонент Б), які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів, у вигляді документів які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1