Справа № 317/821/24
пр. № 1-кс/317/99/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 18.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000017 від 18.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2024 до відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.01.2023 о 12:50 годині в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж дров, де невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 6000 гривень, які він перерахував за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_1 . (ЄО № 488 від 18.01.2024).

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 09.01.2024 близько 12:40 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення з приводу продажу дров. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером мобільного телефону, слухавку підняв невідомий чоловік який представився ОСОБА_6 та повідомив, що дійсно можна придбати дрова та запитав адресу доставки. Потерпілого, це все влаштувала та йому надіслали реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , та мав сплатити 6000 гривень.

Після чого приблизно о 13.00 годині потерпілий пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: Запорізька область, Запорізька область, с. Широке та за допомогою касира відправив грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 .

Після того як він оплатив грошові кошти на вищевказану картку, приблизно через 5 хвилин зателефонував ОСОБА_7 , та повідомив, що через годину привезуть дрова. Через деякий час потерпілому знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що у них зламалась машина та вони через два-три дні дрова привезуть. А в подальшому перестав виходити на зв`язок.

Так, з метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі здійснено моніторинг в мережі Інтернет, щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши усі цифри банківської карти № НОМЕР_1 встановлено банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 09.01.2024 по 12.01.2024, а саме:

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.

Відповідно до частини 1 статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Пунктом 4 частини 2 статті 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 18.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, а сам: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 09.01.2024 по 12.01.2024;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 09.01.2024 по 12.01.2024;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки з № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 09.01.2024 по 12.01.2024;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 09.01.2024 по 12.01.2024.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяці з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 12.03.2024 включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1