Справа №766/6759/23
н/п 1-кс/766/2267/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання дізнавача СД ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Херсоні або в Регіональному відділенні в м.Миколаїв щодо банківського рахунку на підставі якого видано картку № НОМЕР_1 за період з 18.08.2023 по 25.08.2023, а саме: документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 ; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 ; документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки № НОМЕР_1 та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів; інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу; заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів па отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вкачаний період часу; інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками; відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;, відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;, відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;, відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;, відносно зазначеного клієнта; завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Обґрунтування клопотання.

В провадженні СД ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме те, що 20.08.2023, перебуваючи у соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 здійснила замовлення взуття за яке самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 1260грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого зв`язок з продавцем відсутній, товар не надіслали.

Для досягнення цілей кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СД ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 20.08.2023 перебуваючи у соціальній мережі «Інстаграм» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила замовлення взуття за яке самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 1260грн., якими шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа та замовлення не надіслала.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що остання, 20.08.2023 з метою придбання взуття здійснила переказ грошових коштів в сумі 1260грн. на картку № НОМЕР_1 , яку вказав їй продавець, однак останній товар не відправив та заблокував її.

Зазначені дізнавачем обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

Разом з тим, вимога щодо надання тимчасового доступу дізнавачам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання, зазначені дізнавачі не здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів за період з 20.08.2023, оскільки саме з цього дня відбулось заволодіння грошовими коштами потерпілої.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Херсоні або в Регіональному відділенні в м.Миколаїв щодо банківського рахунку на підставі якого видано картку № НОМЕР_1 за період з 20.08.2023 по 25.08.2023, а саме:

-документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 ;

-зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 ;

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки № НОМЕР_1 та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів па отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вкачаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками;

-відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;, відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1