Справа № 296/634/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у господарській та службовій діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 04.02.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ :

22.01.2024 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 04.02.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000084 від 04.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 8 вересня 2021 року за результатами розгляду обласною комісією з прийняття рішень щодо компенсації витрат суб`єктами господарювання, які закладають плодово-ягідні насадження, виноградники та хмільники, документів, поданих ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ», одноголосно вирішено, що вказані документи відповідають вимогам пункту 9 Порядку Постанови КМУ від 15.07.2005 № 587 (із змінами) та прийнято рішення щодо включення до Зведеної відомості про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації у садівництві за період 2020 року ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» з попереднім обсягом компенсації у сумі - 6 588, 900 тисяч гривень.

У подальшому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 268 від 08.10.2021 року затверджено розподіл бюджетних коштів за програмою КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються у 2021 році на фінансову підтримку розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства, для компенсації витрат та придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю, проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і встановлення систем краплинного зрошення. Відповідно до вказаного розподілу коштів ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» визначено остаточний обсяг компенсації 6 588, 9 тисяч гривень.

Далі, на підставі вказаного затвердженого розподілу бюджетних коштів Мінагрополітики спрямував бюджетні кошти для компенсації витрат на садивний матеріал, роботи, техніку, механізми та обладнання Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації, яким 25.10.2021 здійснено перерахування грошових коштів з рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Південний», у сумі 6 588 900, 00 гривень із призначенням платежу «2801580;2610;бюдж.кошти суб`єкт.госп.для комп.витрат на сад.матер.роботи; ПКМУ 15.07.2005 №587 (iззм), наказ МАПУ 08.10.21 №268, реєстр №20 вiд 25.10.21р.;без ПДВ.».

При цьому встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами, передбаченими у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються для державної підтримки виробників плодів, ягід, винограду та хмелю, до пакету документів, поданих ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» до обласної комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат суб`єктами господарювання, які закладають плодово-ягідні насадження, виноградники та хмільники, долучено завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для документального підтвердження факту понесення витрат ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» на закупівлю саджанців горіху грецького, та для створення умов для отримання вказаним підприємством фінансової підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства у відповідності до Постанови КМУ від 15.07.2005 № 587, складені директором ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» ОСОБА_5 за попередньою змовою з директоромПП «НБВБЦІТ «Еко Органік» ОСОБА_6 , а саме: договір поставки № 01-16/10-20 від 16 жовтня 2020 року, між ПП «НДВБЦІТ «Еко Органік» в особі ОСОБА_6 та ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» в особі ОСОБА_5 ; специфікацію від 16 жовтня 2020 року, яка є додатком №1 до Договору поставки № 01-16/10-20 від 16.10.2020; видаткову накладну № 01/17 від 17 жовтня 2020 року; додаткову угоду № 1 від 29 грудня 2020 року про зміни та доповнення до Договору поставки № 01-16/10-20 від 16 жовтня 2020 року.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 відповідно до свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, з метою вчинення фіктивної фінансової операції, необхідної для створення уявлення про фактичне перерахування грошових коштів за саджанці горіху грецького на рахунок ПП «НДВБЦІТ «Еко Органік» та отримання відповідної банківської виписки, після надходження 15.04.2021 на рахунок ТОВ «ОРГАННІК БЕРРІЗ» НОМЕР_2 з рахунку ТОВ «Кантарелл Україна» НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 9 823 296, 00 грн з призначенням платежу «Надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно договору № К15/04/ФД від 15 квітня 2021р, без ПДВ», у той же день забезпечив перерахування з рахунку ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» на банківський рахунок ПП «НДВБЦІТ «Еко Органік» НОМЕР_4 коштів у сумі 9 823 296, 00 грн із призначенням платежу «Оплата за щеплені саджанці горіха грецького згідно договору № 01-16/10-20 від 16.10.2020 та додаткової угоди № 1 від 29.12.2020. В т.ч. ПДВ 20% 1637216.00 грн.»

При цьому 15.04.2021, тобто у цей же день, діючи згідно попередньої домовленості, директор ПП «НДВБЦІТ «Еко Органік» ОСОБА_6 забезпечив переказ з рахунку ПП «НДВБЦІТ «Еко Органік» згідно платіжного доручення № 2 від 15.04.2021 грошових коштів у сумі 8 176 080 грн із призначенням платежу «ТПФД згідно Договору № 15/04-2021/ЕО від 15 квітня 2021 р. Без ПДВ» на рахунок НОМЕР_5 , який належить ТОВ «ТЕРРА КРАФТ», засновником якого є ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ», отримавши грошові кошти, щодо яких обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, усвідомлюючи вказані обставини, володіючи вказаними грошовими коштами розпорядився ними на власний розсуд за наступних обставин.

Так, з метою подальшого розпорядження для власних потреб та використання незаконно отриманих грошових коштів у господарській діяльності підконтрольного підприємства ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ, ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що грошові кошти, отримані від Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються для державної підтримки виробників плодів, ягід, винограду та хмелю, здобуті злочинним шляхом, забезпечив у період з 28.10.2021 по 29.10.2021 в межах отриманої суми у розмірі 6 588 900, 00 грн здійснення фінансових операцій по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» НОМЕР_2 на рахунки інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, в якості оплати за товари, послуги, надання (повернення) фінансової допомоги, сплати податків тощо, чим вжив заходи щодо легалізації (відмивання) вказаних вище грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, 29.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено пропідозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; ч. 1 ст. 209 КК України, тобто у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом. ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366КК України, тобто у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 30.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено пропідозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Підозра ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм правопорушень підтверджується зібраними в кримінальному провадженні наступними доказами: висновками аналітичного дослідження № 5/06-30-16-05/407431 від 31.01.2022, № 13/06-30-16-05/40743147 від 07.07.2022, № 24/06-30-08-05/40743147 від 16.12.2022, № 20/06-30-08-05/40743147 від 27.06.2023 ГУ ДПС у Житомирській області; інформацією, здобутою за результатами проведених оглядів місця події від 18.05.2022, від 10.05.2022; інформацією, здобутою за результатами опрацювання документів, вилучених у ході проведених обушків; документами, вилученими у ході виконання тимчасового доступу до речей і документів; інформацією щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Кантарел Україна», відкритому в АБ «Південний»; інформацією щодо руху коштів по банківському рахунку ПП «НДВБЦІТ «Еко органік» відкритому в АБ «Південний»; висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 1782/2731/22-25 від 26.12.2022; висновком експерта № СЕ-19/106-23/1836-ПЧ від 15.02.2023 за результатами проведення почеркознавчої експертизи; висновком експерта № СЕ-19/106-23/1207-ПЧ від 07.03.2023 за результатами проведення почеркознавчої експертизи; протоколами допитів свідків; іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир від 27.11.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.02.2022 до чотирьох місяців, тобто до 29.01.2024.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на здобуття фактичних даних, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Провести вказані процесуальні дії та рішення, а також провести слідчі (розшукові) дії, у передбачений ухвалою слідчого судді строк, не представилося можливим у зв`язку зі значною їх кількістю та внаслідок особливої складності провадження, а без повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вказаного правопорушення не можливо завершити досудове розслідування.

Крім того, в ході досудового розслідування процесуальні рішення, слідчі (розшукові) дії приймаються та проводяться поступово або в декілька етапів, в залежності від їх специфіки, методів проведення та отриманих результатів. Так, за результатами проведення одних слідчих (розшукових) дій виникає або може виникнути потреба у проведенні інших додаткових слідчих (розшукових) чи прийнятті відповідних процесуальних рішень.

Отримані в результаті вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій докази будуть використані для підтвердження вини підозрюваних та встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, тому мають важливе значення для закінчення досудового розслідування та подальшого судового розгляду. Результати слідчих та процесуальних дій, висновків експерта та інших відомостей, здобутих в ході досудового розслідування, підтверджуватимуть незаконні дії підозрюваних, спрямовані на вчинення ними інкримінованих правопорушень та мають значення для подальшого судового розгляду, оскільки їх проведення під час досудового розслідування дозволить всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Беручи до уваги викладене та те, що встановлений судом строк досудового розслідування у межах чотирьох місяців з моменту повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні закінчується 29 січня 2023 року, а завершити досудове розслідування і провести необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до закінчення вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, згідно поданих заяв просять розглянути клопотання за їх відсутності та задовольнити клопотання в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

У судове засідання підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_8 не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомленні належним чином. Згідно заяви, яка міститься в матеріалах справи, просять розглянути клопотання за їх відсутності та відмовити у його задоволенні.

У судове засідання підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_9 не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомленні належним чином. Згідно заяви, яка міститься в матеріалах справи, просять розглянути клопотання за їх відсутності, щодо задоволення клопотання покладаються на розсуд суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступникам.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000084 від 04.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366КК України.

29.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено пропідозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; ч. 1 ст. 209 КК України, тобто у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом. ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366КК України, тобто у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

30.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено пропідозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 2, ч. 5 ст. 191КК України, тобто у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

27.11.2023 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 27.11.2023 продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 29.01.2024.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення та підозрювані причетні до цієї події; у ході досудового розслідування кримінального провадження існує необхідність в отриманні додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та для отримання яких необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без проведення яких неможливо закінчити досудове розслідування, тому, враховуючи, що строк досудового розслідування спливає 29.01.2024, а провести зазначені у клопотанні слідчі та процесуальні дії до спливу строку неможливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і наявні достатні правові підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 04.02.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 29 березня 2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1