Провадження №1-кс/523/3/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси по кримінальному провадженню № 0001479 від 25.10.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

01.01.2024 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- відомостей про руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з 20.10.2023 до моменту виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 20.10.2023 до моменту виконання ухвали.

-документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився прокурор та слідчий. Належним чином повідомлені , причини не явки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись співробітником банку шахрайським шляхом отримала дані банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , належної ОСОБА_4 1967 року народження, та за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 9903 гривень.

За даним фактом 25.10.2023 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0001479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що з 2020 року на її ім`я відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська картка з номером НОМЕР_3 , яка прив`язана до її банківського рахунку НОМЕР_4 .

Так, 21.10.2023, ОСОБА_4 перебувала за своїм місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 та в цей час на її мобільний телефон з сім карткою НОМЕР_5 зателефонували з абонентського номеру № НОМЕР_6 та особа представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонували перевести належну їй банківську картку на міжнародний формат на, що ОСОБА_4 погодилась. Даний номер телефону телефонував потерпілій п`ять разів і на інші її мобільні телефони НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . При розмові з начебто представником банку вони оформлювали перехід належної банківської картки ОСОБА_4 у міжнародний формат. Разом з цим, потерпіла пояснює, що в ході телефонної розмови вказаний співробітник банку назвався ОСОБА_5 жетон 211. При розмові ОСОБА_6 уточнював анкетні дані потерпілої та особисту інформацію.

Також, на мобільний телефон НОМЕР_9 ОСОБА_4 приходили смс-повідомлення з відхиленням операцій. Потім потерпілій ОСОБА_4 телефонував чат-бот, який називав коди для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для підтвердження операцій.

Крім цього, на мобільний номер потерпілої надходили дзвінки і з інших номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Однак, надалі ОСОБА_4 зайшовши у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила, що з її банківської карти № НОМЕР_3 о 12:14 були зняті грошові кошти у сумі 9 800 гривень в деталях операції міститься наступна інформація «UKR KYIV MOBILE BANKING 001» та комісія у сумі 103 гривні.

Потерпіла ОСОБА_4 , стверджує, що зазначених банківських операцій не здійснювала.

Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки видаючи себе за співробітника банку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 9903 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам УПК в Одеській області ДКП НПУ України на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме використовуючи ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановити рух грошових коштів у період з 21.10.2023 по 22.10.2023 по банківській платіжній картці потерпілої особи № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На виконання вищевказаного доручення, надійшов рапорт старшого інспектора 6-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_7 , відповідно до якого отримано інформацію щодо руху коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , а саме з вказаної картки грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них. Дана інформація міститься лише у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- відомостей про руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з 20.10.2023 до моменту виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 20.10.2023 до моменту виконання ухвали.

-документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1