Справа №949/332/23
Провадження №1-кс/949/485/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

14 грудня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_5 по матеріалах досудового розслідування №0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням та просить накласти арешт на тютюнові вироби без відповідних марок акцизного податку, а саме: 87 пачок цигарок марки «Compliment Red», 45 пачок цигарок марки «Compliment blue», 25 пачок цигарок марки «Compliment 6 25ххl», 2 пачки цигарок марки «Прима» та на ємності з рідиною, ззовні схожою на спиртову суміш, а саме: 19 ємкостей об`ємом по 1,5 л кожна, 1 ємкість об`ємом 3 л., 1 ємкість об`ємом 1,5 л заповнена на половину, 17 ємкостей об`ємом по 2 л. кожна, 9 ємкостей об`ємом по 2 л кожна, 3 ємкості об`ємом по 6 л кожна та 1 ємність об`ємом 5 л, які були виявлені та вилучені в ході обшуку господарства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 24 лютого 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 лютого 2023 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ДОП ВП № 1 Сарненського РВП Семенчука про те, що 23 лютого 2023 року о 18:47 год. на блок посту № 5, було виявлено автомобіль марки «ЗАЗ 110206» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який незаконно перевозив спиртову суміш в кількості 90 пластикових пляшок по 0,5 л. кожна.

23 лютого 2023 року в ході проведення огляду на території ВП № 1 Сарненського РВП, було виявлено та вилучено автомобіль марки «ЗАЗ 110206», д.н.з. НОМЕР_1 , 2 паперові ящики з 90 пластиковими пляшками по 0,5 л. кожна, які опечатано биркою та печаткою ВП № 1 «для пакетів 206».

03 березня 2023 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «ЗАЗ 110206» з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено дві полімерні ємкості, зі вмістом прозорої рідини, ззовні схожою на спиртову суміш, приблизним об`ємом 6 літер кожна.

Відповідно до висновку експерта досліджуванні спиртовмісні рідини, які представлені на експертизу в пляшках (9х0,5 дм3, 2х1,0 дм3), не відповідають вимогам до якості продукції діючих стандартів України: ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», на вид алкогольної продукції «горілки, горілки особливі», із спирту етилового ректифікованого «Вищої очистки»; ДСТУ 4257:2021 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» на вид алкогольної продукції «настоянки», із спирту етилового ректифікованого «Вищої очистки». Спиртовмісні рідини, що містяться в пляшках (9х0,5 дм3, 2х1,0 дм3) із полімерного матеріалу, могли бути виготовлені в незаводських (кустарних) умовах.

12 грудня 2023 року в ході проведення обшуку господарства за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: 87 пачок цигарок марки «Compliment Red», 45 пачок цигарок марки «Compliment blue», 25 пачок цигарок марки «Compliment 6 25ххl», 2 пачки цигарок марки «Прима», а також ємності з рідиною, ззовні схожою на спиртову суміш, а саме: 19 ємкостей об`ємом по 1,5 л кожна, 1 ємність об`ємом 3 л, 1 ємність об`ємом 1,5 л. заповнена на половину; 9 ємкостей об`ємом по 2 л. кожна, 3 ємкості об`ємом по 6 л. кожна, 1 ємкість об`ємом 5 л, 17 ємкостей об`ємом по 2 л. кожна.

В ході спілкування із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , останній повідомив, що вище перелічена продукція належить йому та була призначена для власного вживання, проте, від будь-якого письмового пояснення він відмовився.

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 зазначає, що в даному випадку є підстави вважати, що вилучені в ході обшуку цигарки без марок акцизного податку та ємкості з рідиною, ззовні схожою на спиртову суміш використовували, як предмет вчинення правопорушення, а також вказані речові докази можуть містити на собі сліди вчинення злочину, а тому з метою збереження речових доказів, які в майбутньому можуть бути використані для доведення вини осіб, які незаконно виготовили, зберігали з метою збуту підакцизні товари, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості по кримінальному провадженні є доцільно арештувати вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий СВ ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, викладених у ньому.

Власник вилученого майна ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту, оскільки вилучені тютюнові вироби та спиртову суміш він зберігав для власного споживання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та надані до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 23 лютого 2023 року о 18:47 год. на блок посту № 5, було зупинено автомобіль марки «Таврія» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який незаконно перевозив спиртову суміш в кількості 90 пластикових пляшок по 0,5 л. Кожна. За даним фактом 23 лютого 2023 року року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України (а.с.3).

Як вбачається із протоколу обшуку від 12 грудня 2023 року, який було проведено на підставі ухвали слідчого судді Дубровицького районного суду Рівненської області від 11 грудня 2023 року, в господарстві за адресою: м. Дубровиця, вул. Колодязьна, 21, Сарненського району було виявлено та вилучено: 87 пачок цигарок марки «Compliment Red», 45 пачок цигарок марки «Compliment blue», 25 пачок цигарок марки «Compliment 6 25ххl», 2 пачки цигарок марки «Прима», а також ємкості з рідиною, ззовні схожою на спиртову суміш, а саме: 19 ємкостей об`ємом по 1,5 л. кожна, 1 ємкість об`ємом 3 л. та 1 ємкість об`ємом 1,5 л. заповнена на половину; 9 ємкостей об`ємом по 2 л. кожна, 3 ємкості об`ємом по 6 л. кожна та 1 ємкість об`ємом 5 л; 17 ємкостей об`ємом по 2 л. кожна (а.с.6-8).

Постановою слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 від 13 грудня 2023 року, 87 пачок цигарок марки «Compliment Red», 45 пачок цигарок марки «Compliment blue», 25 пачок цигарок марки «Compliment 6 25хх1», 2 пачки цигарок марки «Прима», 19 ємкостей об`ємом по 1,5 л. кожна, 1 ємність об`ємом 3 л. та 1 ємність об`ємом 1,5 л. заповнена на половину, 9 ємкостей об`ємом по 2 л. кожна, 3 ємкості об`ємом по 6 л. кожна та 1 ємкість об`ємом 5 л., 17 ємкостей об`ємом по 2 л. кожна, приєднані до кримінального провадження № 0000062 в якості речових доказів та передати на відповідальне зберігання в кімнату зберігання речових доказів ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (а.с.9).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Також слід враховувати, що норми ч. 4 ст. 173 КПК України передбачають, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, які визначені у п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, а саме: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

За таких обставин вважаю, що відповідно до ст. 170 КПК України, на підставі наданих слідчим матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, в тому числі зазначені в ч. 2 ст. 173 КПК України, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, збереження речових доказів, а також враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності, слідчий суддя приходить до висновку, що існують правові підстави для накладення арешту на вказане майно, із забороною права на розпорядження та користування цим майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні залишити вказане майно на зберіганні на території ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_5 по матеріалах досудового розслідування №0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на тютюнові вироби без відповідних марок акцизного податку, а саме: 87 пачок цигарок марки «Compliment Red», 45 пачок цигарок марки «Compliment blue», 25 пачок цигарок марки «Compliment 6 25ххl», 2 пачки цигарок марки «Прима» та на ємності з рідиною, ззовні схожою на спиртову суміш, а саме: 19 ємкостей об`ємом по 1,5 л. кожна, 1 ємність об`ємом 3 л., 1 ємність об`ємом 1,5 л. заповнена на половину, 17 ємкостей об`ємом по 2 л. кожна, 9 ємкостей об`ємом по 2 л. кожна, 3 ємності об`ємом по 6 л. кожна та 1 ємність об`ємом 5 л., які були виявлені та вилучені в ході обшуку господарства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 із забороною права власнику на розпорядження та користування цим майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Повний текст ухвали буде складено 18 грудня 2023 року о 16-30 год.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1 .