Справа № 615/1489/23
Провадження № 1-кс/615/392/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000212 від 02.08.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

04.10.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення транзакції, відомості з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) 25.07.2023, за період часу з 00:01 год. 25.07.2023 по кінцевий термін дії ухвали, по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_8 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 25.07.2023 невстановлена особа, маючи прямий умисел, направлений на вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 19800 грн., що знаходилися на його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які він самостійно перераховував на карти зловмисника.

Крім того, 28.09.2023 до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт, що в ході розслідування кримінального провадження №0000212 від 02.08.2023 виявлено ще один факт вчинення шахрайських дій 25.07.2023 відносно потерпілого ОСОБА_9 .

За даними фактами проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000212 від 02.08.2023, внесеному до ЄРДР за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 25.07.2023 у вечірній час на мобільний номер телефону ОСОБА_9 НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонував невідомий номер НОМЕР_7 , невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що його карта заблокована, що зараз з системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувається витік інформації та у них є підозра через кого саме, але для цього їм потрібна його допомога. У ході розмови «представник» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив ОСОБА_9 , що йому необхідно здійснити переказ коштів у розмірі 19 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 , щоб впіймати шахраїв на гарячому, кошти обіцяли повернути в повному обсязі. Почувши дану інформацію ОСОБА_9 перерахував зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 на карту зловмисника вказану суму за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак «представник» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попросив повторити транзакцію і потерпілий ОСОБА_9 погодився, у результаті чого зловмисники заволоділи його коштами у розмірі 39 600 грн., однак стверджували, що гроші повернуть, але їм необхідна інша банківська карта, на яку перерахують кошти, запропонували перевести кошти на банківську карту ОСОБА_11 , тому погодилися. Потім «представник» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » назвав інший номер банківської карти № НОМЕР_10 та попросив здійснити переказ у розмірі 19888 грн., постійно підганяв потерпілу ОСОБА_11 та говорив, як їй діяти, у результаті здійснила шістнадцять переказів на загальну суму 316 273,50 грн. на вказану банківську карту за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власного мобільного телефону. Після чого зв`язок з шахраями обірвався.

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ щодо інформації, яка містить відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , на який переведено кошти потерпілої ОСОБА_11 у розмірі 316 273,50 грн. Карта належить клієнту банку ОСОБА_5 , встановлено надходження коштів 25.07.2023 у розмірі 19 800 грн., 19 500 грн., 19 800 грн., 19 500 грн., 19 500 грн., 19 500 грн., 19 800 грн., 19 500 грн., 19 800 грн., 19 500 грн., 19 800 грн., 19 800 грн., 19 800 грн., 19 800 грн., 19 800 грн., 19 500 грн. через термінал «Р24», ОСОБА_12 .

Після цих переказів 25.07.2023 кошти у розмірі 9 900 грн. та 29 000 грн. переведені на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ; 20 000 грн., 50 000 грн., 11 000 грн., 39 000 грн., 19 500 грн., 19 500 грн. - №071414 на ім`я ОСОБА_5 ; 20 000 грн. - №006376 на ім`я ОСОБА_6 ; 29 000 грн. - №518399 на ім`я ОСОБА_7 ; 10 000 грн. - №728672 на ім`я ОСОБА_5 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення транзакції, відомості з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) 25.07.2023, за період часу з 00:01 год. 25.07.2023 по кінцевий термін дії ухвали, по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1