Справа № 527/1524/23
провадження № 1-кс/527/716/23
УХВАЛА

13 листопада 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000286 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

09 листопада 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000286 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому прохає надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної карти оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21.05.2023 по 23.05.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 21.05.2023 по 23.05.2023; копію документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), рнокпп та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , оформлена в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вище вказаною банківською картою, та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 21.05.2023 по 23.05.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.05.2023 по 23.05.2023; у разі перерахунку грошових коштів із вище вказаної банківської карти на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.05.2023 по 23.05.2023 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта; надати фото-відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , з 21.05.2023 по 23.05.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю в електронному та друкованому вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 23 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22 травня 2023 року, близько 15:50 год., невідома особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 , в ході телефонної розмови, шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 із банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 у сумі 9057 грн, 06 коп, та № НОМЕР_5 у сумі 5240 грн. 07 коп, чим спричинила майнової шкоди потерпілій.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за № 0000286 від 23 травня 2023 року.

Від старшого інспектора з особливих доручень ВПК в Полтавській області ДКП НП України, надійшов рапорт про те, що в ході виконання доручення було встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_4 22.05.2023, о 15:46 годин, було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , також в ході перегляду виписок було встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_5 22.05.2023, о 15:49 годин, було здійснено переказ грошових коштів у сумі 5396 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

В рамках кримінального провадження достатньо підстав вважати, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

3 метою повного та всебічного розслідування, необхідно отримати доступ до вищезазначених документів, оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000286, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної карти оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21.05.2023 по 23.05.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 21.05.2023 по 23.05.2023; копію документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), рнокпп та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , оформлена в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вище вказаною банківською картою, та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 21.05.2023 по 23.05.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.05.2023 по 23.05.2023; у разі перерахунку грошових коштів із вище вказаної банківської карти на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.05.2023 по 23.05.2023 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта; надати фото-відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , з 21.05.2023 по 23.05.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю в електронному та друкованому вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1