Єдиний унікальний номер 341/1782/23
Номер провадження 1-кс/341/43/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000165 від 06.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: завірені копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунків у даному акціонерному товаристві, заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші документи, надані при відкритті рахунку, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок; документи, що містять інформацію про рух коштів по банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських рахунків у даному акціонерному товаристві, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.08.2023 по 20.01.2024; фото та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаного карткового рахунку, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 04.08.2023 по 20.01.2024; документи, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських рахунків у даному акціонерному товаристві, за період часу з 04.08.2023 по 20.01.2024; документи, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 04.08.2023 по 20.01.2024.

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у відділені акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2023 о 11:40 год. в чергову частину ВП №3 (м. Галич) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , т. НОМЕР_3 , про те, що 05.08.2023 о 09:26 год. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , невідома особа за невідомих обставин зняла грошові кошти в сумі 43 120 грн. Заявниця будь-яких персональних даних стороннім особам не надавала.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розповіла, про обставини вчинення, щодо неї неправомірних дій, які виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами із рахунку № НОМЕР_4 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 43120 грн., яке мало місце 05.08.2023. В ході допиту потерпіла розповіла про встановлену нею інформацію, яку надала оператор гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що невстановлена особа телефонувала із мобільного номера телефону НОМЕР_5 (який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який розташовувався у мобільному пристрої «Realme C31» даний дзвінок мав місце 31.07.2023 о 20:37 год. і тривав 7 секунд. Під час даної розмови невідома особа встановила ліміт щодо руху коштів на добу. До даних дій потерпіла ніякого відношення не має та даний номер телефону раніше їй відомий не був як і на момент допиту.

20 березня 2023 року в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , здійснено виїмку оптичного носія інформації, а саме: CD-Rдискізнадписом «КП №0000165», який піддався виїмці на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду в Івано-Франківській області від 23 серпня 2023 року (Єдиний унікальний номер 341/1782/23 Номер провадження 1-кс/341/312/23).

В ході проведення огляду вище вказаного оптичного носія інформації встановлено, що із банківського рахунку ОСОБА_4 , який емітований до

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 було здійснено перевід коштів на рахунок № НОМЕР_7 , який емітовано до

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 05.08.2023 о 9:26:40 год., 05.08.2023

о 9:27:36 год. та 05.08.2023 о 9:28:27 год. на суми: 29700 грн., 13000 грн.

та 420 грн.

29 листопада 2023 року проведено доступ до інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку НОМЕР_8 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 30.10.2023 (Єдиний унікальний номер: 341/1782/23 у провадженні: 1-кс/341/437/23). В ході чого із вище вказаної юридичної особи було вилучено оптичний носій інформації, а саме CD-R диск із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому збережено копії електронних документів, що містять інформацію затребувану ухвалою слідчого судді.

19 грудня 2023 року проведено огляд вище вказаного CD-R диску, з чого стало відомо, що користувачем банківського рахунку НОМЕР_8 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована в АДРЕСА_5 (фінансовий номер особи вказаний НОМЕР_9 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак 31.07.2023 о 11:52:20 год. його було змінено на НОМЕР_10 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також оглядом встановлено, що після отримання коштів із банківської картки № НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується потерпіла ОСОБА_4 . ОСОБА_5 здійснила переказ отриманих коштів на реквізити іншого банківського рахунку НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 05.08.2023 о 09:29:05 год. на суму 44371 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливостю здійснення виїмки у відділені акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вище викладене а також те, що шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Слідчий звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Галич)

Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 06.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Галич)

Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливостю здійснення виїмки у відділені акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунків у даному акціонерному товаристві, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, що містять інформацію про рух коштів по банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських рахунків у даному акціонерному товаристві, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.08.2023 по 20.01.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаного карткового рахунку, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 04.08.2023 по 20.01.2024;

- документів, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських рахунків у даному акціонерному товаристві, за період часу з 04.08.2023 по 20.01.2024;

- документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 04.08.2023 по 20.01.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_11