Справа № 559/3964/23
Провадження № 1-кс/559/887/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"13" листопада 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000748 від 06.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06 листопада 2023 року близько 17 год. ОСОБА_5 , перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела свій номер телефону та авторизувалась через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого відбулося зняття коштів із її банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 7707 грн 49 коп., які відповідно до виписки по банківській картці, зараховано на цифрові товари « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу деталізованої інформації про рух коштів та матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження встановленого в термінальному обладнанні банку по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період 06.11.2023. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться в м. Київ, згідно ч.2 ст.163 КПК України. В судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, оскільки проводить слідчі дії в іншому кримінальному провадженні. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000748 від 06.11.2023 за ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням з`ясовано, що під час кримінального провадження використовувалась банківська картка потерпілої № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) для працівників слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №000748, з можливістю вилучення в філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період 06.11.2023;

-розшифрувати транзакцію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка відбулася 06 листопада 2023 року о 17 год. 07 хв. зняття коштів «цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 » у сумі 205,79 USD, що а перерахунку становить 7707,49 грн., шляхом вказання банківського рахунку кінцевого вигодонабувача, ІР-адреси під час здійснення цієї транзакції;

-надати роз`яснення-інструкцію, яким чином відбувається зняття коштів без погодження власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-надати інформацію щодо страхування банківського рахунку № НОМЕР_1 на випадок шахрайства чи зняття коштів без відома власника банківського карткового рахунку;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 06.11.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали до 13.12.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1