Справа№639/3619/23
Провадження №1-кс/639/1905/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000345 від 19.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.03.2023 у денний час доби, ОСОБА_5 , будучи засудженим за злочини проти власності, шахрайським шляхом, повторно заволодів грошовими коштами у розмірі 10 300 грн., належними ОСОБА_6 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.03.2023 у денний час доби ОСОБА_5 , будучи засудженим за злочини проти власності, шахрайським шляхом, повторно заволодів грошовими коштами у розмірі 6 000 грн., належними ОСОБА_7 , який перебував за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що на початку березня 2023 року, вона вирішила придбати мотоблок, у зв`язку із чим через інтернет-ресурс «ОЛХ» знайшла оголошення, відповідно до якого, на складах у Вінницькій області продають конфіскат.

В оголошенні було зазначено номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_1 , де через деякий час зателефонувавши, на телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_8 , та повідомив, що він є менеджером.

Поспілкувавшись із останнім, через деякий час, з вказаного вище номеру, ОСОБА_6 зателефонував знову чоловік, який запропонував придбати мотоблок за 10 300 грн., на що остання погодилась, після чого, вони домовились про те, що ОСОБА_6 здійснить переказ у сумі 50 %, а решту при отриманні. Надалі ОСОБА_6 було надано номер картки: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому, 13.03.2023 вона переказала 5 000 грн.

Надалі ОСОБА_6 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_9 та який є нібито працівником бухгалтерії, з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та який повідомив, що її заказ оформлений.

Через деякий час ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, щоб її заказ відправити, останній необхідно заплатити всю суму, що вона і зробила, 13.03.2023 переказавши решту грошових коштів двома платежами, на вказану вище банківську картку, через термінал самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 4522 грн. 21 коп. та 804 грн. 02 коп.

Надалі, вказаний чоловік повідомив, що товар їй привезе на наступний день кур`єр, однак по теперішній час товар так і не привезли, грошові кошти не повернули.

Після отримання вказаних вище грошових коштів на банківську картку, ОСОБА_5 13.03.2023 о 12 годині 02 хвилин здійснив їх зняття через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Після чого, ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що їй необхідно внести останній платіж суми, тобто надіслати ще 50 % від вартості товару, а саме 5 300 гривень, що остання і зробила.

Надалі, після отримання грошових коштів на свою банківську картку ОСОБА_5 у період часу з 13 години 42 хвилини по 15 годину 54 хвилини 13.03.2023 здійснив зняття грошових коштів через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що він перебував у АДРЕСА_2 , де натрапив на оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажі мотоблоку та здійснив його замовлення у продавця ОСОБА_10 .

ОСОБА_5 повідомив потерпілому ОСОБА_7 , що необхідно здійснити передоплату у розмірі 3 000 гривень, що останній 13.03.2023 о 16 годині 41 хвилині і зробив.

Після чого, ОСОБА_5 після отримання вказаних вище грошових коштів 13.03.2023 о 17 годині 25 хвилин здійснив їх зняття через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 13.03.2023 приблизно о 18 годині 30 хвилин знову зателефонував потерпілому ОСОБА_7 та повідомив, що йому необхідно внести ще грошові кошти за мотоблок у розмірі 3 000 гривень, на що останній і погодився та перерахував 13.03.2023 о 18 годині 54 хвилин грошові кошти у розмірі 3 000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 о 19 годині 41 хвилини 13.03.2023 здійснив зняття грошових коштів через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, доводи клопотання вона підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000345 від 19.04.2023 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_7 ) надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові щодо банкомату САНА 1311, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 та банкомату САНА 8697, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ,а саме:

- копій матеріалів фото-, відео спостереження зняття грошових коштів з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 13.03.2023 у період часу з 11 години 50 хвилин по 16 годину 00 хвилин;

- копій матеріалів фото-, відео спостереження зняття грошових коштів з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 13.03.2023 у період часу з 17 години 00 хвилин по 20 годину 00 хвилин.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1