Cправа №505/3503/23
Провадження №1-кс/505/1592/2023
УХВАЛА

Іменем України

21.09.2023 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №-0000828 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого відділу Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000828 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 23.08.2023 о 19 годині 20 хвилин біля смт. Окни Подільського району Одеської області, на блок-посту, зупинено автомобіль марки "Daewoo Lanos" реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в ході огляду автомобіля виявлено та вилучено 10 розфасованих згортків з речовиною білого кольору, кристалічного стану, які останні перевозив з метою подальшого збуту.

25.08.2023 громадянину ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, у великих розмірах.

Встановлено, що під час збуту наркотичних засобів підозрюваний використовував банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які перераховуються грошові кошти за збут наркотичних засобів.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні Філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про власників вищевказаних рахунків, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаним банківським картам(із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства),відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок;заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.08.2023 по 01.09.2023.

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки прокурор надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказані документи зберігаються у володінні Філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які перебувають у володінні Філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у електронному або паперовому вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000828 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_13 право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді інформації, яка перебуває у володінні Філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про власників вищевказаних рахунків, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаним банківським картам (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства),відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.08.2023 по 01.09.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1