Справа № 191/49/24
Провадження № 1-кс/191/52/24
У Х В А Л А

іменем України

22 січня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що від співробітників ВКП Синельниківського РУП надійшов рапорт, про те що на території Синельниківського р-ну група осіб за попередньою змовою, незаконно організовують та переправляють осіб чоловічої статі, які є громадянами України та є військовозобов`язаними, через державний кордон України, шляхом оформлення фіктивного багатодітного батьківства, а також укладення фіктивних шлюбів з громадянками України, які є інвалідами.

Також, 23.06.2023 до Синельниківського РУП надійшли матеріали з управління СБУ у Дніпропетровській області щодо групи невстановлених осіб, які на території Синельниківського району, за попередньою змовою, незаконно організовують канал переправлення чоловіків призовного віку, які є громадянами України, через державний кордон України в умовах воєнного стану. (ЄО№6012 від 23.06.2023).

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 13.04.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

10.01.2024 об 12-50 год. в порядку ст.208 КПК України було здійснено затримання ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 . В ході обшук затриманої особи ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено: паспорт на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , банківська картка «Ощадбанку» № НОМЕР_2 , банківська карта «Універсальна» НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 1065 грн., фрагмент паперу з записами НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Редмі РМХ 3690», ІМЕІ 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ2 НОМЕР_6 з сім-картою оператора «Київстар», грошові кошти у сумі 22000 грн., номіналом 1000 грн., серії та номер : НОМЕР_7 , БК 5204485, АЛ 8828804, АК 2209736, АЕ 4497949, БМ 3342887, АР 4731183, АУ 6013071, АП 4935399, АР 1326760, АК 5397532, АК 5397572, БМ 0483632, АС 8676193, БА 2029096, АЕ 0930748, АЕ 1191706, АЖ 3009933, АП 2317969, АЛ 9282796, АР 4333625, АА 0794969, грошова купюра номіналом 100 доларів США РА 33636405С, мобільний телефон марки «Редмі» модель 23021RAA2Y з сім-картою.

10.01.2023 в період часу з 13.10 год. до 16.29 год. в рамках кримінального провадження слідчим СВ Синельниківського РУП ОСОБА_5 на підставі ст.233 КПК України з метою врятування майна, а саме: речових доказів, які мають значення для досудового розслідування проведено невідкладний обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у будинку АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 6000 грн., номіналом 1000 грн., номери та серії : БК 1459807, БН 5340526, АВ 3174899, АТ 3299077, БМ 2777055, ВТ 2782377. Вище перелічені предмети та документи вилучені до Синельниківського РУП.

Крім того, було встановлено, що вилучені в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 мобільні телефони марки «Редмі РМХ 3690», ІМЕІ 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 з сім-картою оператора «Київстар», марки «Редмі», модель 23021RAA2Y з сім-картою, за допомогою яких здійснювалося безпосереднє спілкування між фігурантами кримінального провадження та пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, банківські картки «Ощадбанку» № НОМЕР_2 , банківська карта «Універсальна» НОМЕР_3 , на які могли перераховуватись грошові кошти, отримані протиправним шляхом, є засобами вчинення кримінального правопорушення та можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Також, в ході досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти, які були вилучені в ході проведення невідкладного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме грошові купюри номіналом 1000 грн., номери та серії: БК 1459807, БН 5340526, АВ 3174899, АТ 3299077, ВТ 2782377, які відповідно до протоколу огляду від 10.01.2024, були надані ОСОБА_6 з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_4 та їх передачі останнім в якості грошової винагороди; та грошова купюра номіналом 1000 грн., серії та номеру БМ 2777055, яка відповідно до протоколу огляду предмету від 05.12.2023, була надана ОСОБА_6 з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_7 та їх передачі останньому в якості грошової винагороди та відповідно до протоколу за результатами проведення НС(Р)Д від 11.12.2023 вказані кошти було передано ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Слідчий вважає, що речі, які були вилучені під час затримання ОСОБА_4 та під час проведення обшуку за місцем його фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільні телефони: марки «Редмі РМХ 3690», ІМЕІ 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ2 НОМЕР_6 з сім-картою оператора «Київстар», марки «Редмі» модель 23021RAA2Y з сім-картою, банківські картки «Ощадбанку» № НОМЕР_2 , банківська карта «Універсальна» НОМЕР_3 , та грошові кошти у сумі 6000 (шість тисяч) гривень номіналом 1000 грн., серії та номери: БК 1459807, БН 5340526, АВ 3174899, АТ 3299077, ВТ 2782377, БМ 2777055 є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000345, про що винесено відповідну постанову.

Просить накласти арешт на майно у вигляді заборони володіння, користування та розпорядження виявленого та тимчасово вилученого під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , та під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме: мобільні телефони: марки «Редмі РМХ 3690», ІМЕІ-1: НОМЕР_5 , ІМЕІ-2: НОМЕР_6 з сім-картою оператора «Київстар», марки «Редмі» модель 23021RAA2Y з сім-картою, банківські картки «Ощадбанку» № НОМЕР_2 , банківська карта «Універсальна» НОМЕР_3 , та грошові кошти у сумі 6000 (шість тисяч) гривень номіналом 1000 грн., серії та номери: БК 1459807, БН 5340526, АВ 3174899, АТ 3299077, ВТ 2782377, БМ 2777055.

Прокурор ОСОБА_8 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримав.

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № №0000345, внесеного 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, від співробітників ВКП Синельниківського РУП надійшов рапорт, про те що на території Синельниківського району група осіб за попередньою змовою, незаконно організовують та переправляють осіб чоловічої статі, які є громадянами України та є військовозобов`язаними, через державний кордон України, шляхом оформлення фіктивного багатодітного батьківства, а також укладення фіктивних шлюбів з громадянками України, які є інвалідами. 23.06.2023 до Синельниківського РУП надійшли матеріали з управління СБУ у Дніпропетровській області щодо групи невстановлених осіб, які на території Синельниківського району, за попередньою змовою, незаконно організовують канал переправлення чоловіків призовного віку, які є громадянами України, через державний кордон України в умовах воєнного стану. (ЄО№6012 від 23.06.2023).

10.01.2024 о 12-50 год., в порядку ст.208 КПК України було здійснено затримання ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 . В ході обшук затриманої особи ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: паспорт на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , банківська картка «Ощадбанку» № НОМЕР_2 , банківська карта «Універсальна» НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 1065 грн., фрагмент паперу з записами НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Редмі РМХ 3690», ІМЕІ 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ2 НОМЕР_6 з сім-картою оператора «Київстар», грошові кошти у сумі 22000 грн., номіналом 1000 грн., серії та номер : НОМЕР_7 , БК 5204485, АЛ 8828804, АК 2209736, АЕ 4497949, БМ 3342887, АР 4731183, АУ 6013071, АП 4935399, АР 1326760, АК 5397532, АК 5397572, БМ 0483632, АС 8676193, БА 2029096, АЕ 0930748, АЕ 1191706, АЖ 3009933, АП 2317969, АЛ 9282796, АР 4333625, АА 0794969, грошова купюра номіналом 100 доларів США РА 33636405С, мобільний телефон марки «Редмі» модель 23021RAA2Y з сім-картою.

10.01.2024 у період часу з 13.10 год. до 16.29 год. в рамках кримінального провадження слідчим СВ Синельниківського РУП ОСОБА_5 , на підставі ст.233 КПК України, проведено невідкладний обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у будинку АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 6000 грн., номіналом 1000 грн., номери та серії : БК 1459807, БН 5340526, АВ 3174899, АТ 3299077, БМ 2777055, ВТ 2782377. Вище перелічені предмети та документи вилучені до Синельниківського РУП. Вилучені предмети та документи визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №0000345 від 13.04.2023, та передано на зберігання відповідальним за збереженням.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, а також для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що вказане в клопотанні слідчого майно відповідає критеріям речового доказу , зазначеним в ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.170-172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , та під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , майно у вигляді заборони володіння, користування та розпорядження, а саме: мобільні телефони: марки «Редмі РМХ 3690», ІМЕІ-1: НОМЕР_5 , ІМЕІ-2: НОМЕР_6 з сім-картою оператора «Київстар», марки «Редмі» модель 23021RAA2Y з сім-картою; банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_2 , банківську карту «Універсальна» НОМЕР_3 ; грошові кошти у сумі 6000 (шість тисяч) гривень номіналом 1000 грн., серії та номери: БК 1459807, БН 5340526, АВ 3174899, АТ 3299077, ВТ 2782377, БМ 2777055.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1