Справа № 579/68/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" січня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація щодо карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

- заяви про відкриття та закриття банківських рахунків IBAN НОМЕР_2 та IBAN НОМЕР_3 ;

- щодо деталізованого руху коштів по рахунку № IBAN НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.10.2023 року з зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

- щодо деталізованого руху коштів по рахунку №IBAN НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023 року з зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківськими рахунками;

- щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів з рахунку IBAN НОМЕР_3 за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023 року, з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунків IBAN НОМЕР_2 та IBAN НОМЕР_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що провадженні слідчого відділення ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за №0000004 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 01.11.2023 по 18.11.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи у Подільському районі м. Києва, таємно, умисно, використовуючи корисливий мотив, в умовах воєнного стану, вчинив крадіжку грошових коштів із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером рахунку ІBAN НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду в розмірі 20000 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 надав показання про те, що у 2021 році при покупці телевізору на його ім`я було відкрито кредитну картку представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 7000 гривень. При відкритті картки було прив`язано фінансовий номер НОМЕР_5 його зятя ОСОБА_5 , який після придбання телевізора за кредитні кошти став поступово сплачувати кредит. Після того як ОСОБА_5 сплатив кредит то картка залишилась у нього і він нею користувався з дозволу ОСОБА_4 . В подальшому в кінці листопада потерпілий потрапив до лікарні та звернувшись до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він дізнався, що з його картки знято 7000 гривень та без відома та дозволу потерпілого збільшено кредит ще на 20000 гривень які також вже витрачені.

Відповідно до наданих виписок по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 було оформлено два карткових рахунки з № IBAN НОМЕР_2 та № IBAN НОМЕР_3 (останній за договором № від 30.10.2023 за позикою).

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с. 10).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000004 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація щодо карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

- заяви про відкриття та закриття банківських рахунків IBAN НОМЕР_2 та IBAN НОМЕР_3 ;

- щодо деталізованого руху коштів по рахунку № IBAN НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.10.2023 року з зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

- щодо деталізованого руху коштів по рахунку № IBAN НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023 року з зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківськими рахунками;

- щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів з рахунку IBAN НОМЕР_3 за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023 року, з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунків IBAN НОМЕР_2 та IBAN НОМЕР_3 .

Виконання ухвали прошу покласти на слідчу групу у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_7 , заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області рядового поліції ОСОБА_12 , начальника СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_13 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1