УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2377/23

Провадження № 1-кс/126/926/2023

"02" жовтня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000185 від 28.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Клопотання обгрунтоване тим, що 27.09.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_3 про те, що 27.09.2023 о 14 год. 06 хв. невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_3 та шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров заволоділа його грошовими коштами в сумі 13200,00 грн., які він перерахував на банківську картку номер якої невідомо.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.09.2023 за № 0000185.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 надав наступні покази про те, що 23.09.2023 перебуваючи в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі «Facebook» він знайшов оголошення з продажу паливних дров, автор якого підписаний як ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_6 відразу зателефонував зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 на вказаний в оголошенні мобільний телефон НОМЕР_3 . Під час телефонного дзвінка слухавку підняв чоловік, який повідомив, що він працює в лісництві Гайсинського району, де саме він не вказав, при цьому продавець повідомив, що ціна паливних дров становить 1200,00 грн. за складометр та перерахування грошових коштів потрібно здійснювати відразу після замовлення, погодившись ОСОБА_6 замовив 11 складометрів паливних дров. Після закінчення телефонної розмови, зайшовши в мобільний додаток «Viber» ОСОБА_6 побачив повідомлення, яке надійшло з мобільного номеру НОМЕР_3 в якому вказувався номер банківської картки, номер якої він може вказати лише частково № НОМЕР_5 так, як після перерахування ним грошових коштів, абонент видалив повідомлення з реквізитами картки.

27.09.2023 о 14 год. 06 хв. в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 перерахував грошові кошти одним платежем в сумі 13200,00 грн. (комісія 76,50 грн.) на надану продавцем банківську картку, номер якої лише вказав частково № НОМЕР_5 рахунок якої являється НОМЕР_2 . Після перерахування коштів через мобільний додаток «Viber» зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 ОСОБА_6 відправив фотозображення квитанції про сплату грошових коштів за замовлення паливних дров, на що продавець повідомив, що банківська картка переповнена, що унеможливлює зарахування коштів, тому попросив ОСОБА_6 перерахувати грошові кошти на іншу банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 6600,00 грн., тобто половину від попередньо перерахованої суми коштів. В подальшій телефонній розмові продавець пояснив, що після того, як ОСОБА_6 відправить грошові кошти в сумі 6600,00 грн., він їх поверне, на що ОСОБА_6 відмовився та пояснив, що він здійснив перерахування коштів на надану продавцем банківську картку та платіж успішно був здійснений. Після чого продавець відразу після відмови ОСОБА_6 завершив телефонну розмову. В подальшому здійсненні ОСОБА_6 телефонні дзвінки на мобільний телефон НОМЕР_3 були заблоковані. Після чого ОСОБА_6 зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 банківська картка якого являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на яку 27.09.2023 о 14 год. 06 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 13200,00 грн. (комісія 76,50 грн.) в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківського рахунку, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 банківська картка якого являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000185 від 28.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 банківська картка якого являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на яку 27.09.2023 о 14 год. 06 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 13200,00 грн. (комісія 76,50 грн.) в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківського рахунку, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 банківська картка якого являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на яку 27.09.2023 о 14 год. 06 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 13200,00 грн. (комісія 76,50 грн.) з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.09.2023 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1