Справа№487/1009/23
Провадження №1-кс/487/1302/23
УХВАЛА

Іменем України

02.06.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000502 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2022 за вх. № А-32 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло електронне звернення з ІНФОРМАЦІЯ_2 громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому просить вжити заходів до невідомої особи, яка 04.11.2022 шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 1161 (одна тисяча сто шістдесят одна) гривень.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 19262 від 26.121.2022 та відомості викладені в ній внесено 26.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000502, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила наступне.

04.11.2022 знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_4 за допомогою свого мобільного телефону Honor та встановленому в ньому мобільного додатку торгівельної платформи онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переглядала оголошення на вказаному сервері. ЇЇ увагу привернуло оголошення (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо продажу жіночих речей аккаунту «Julia5252522». Номер телефону (контактний) не було вказано, але вказано прізвище та ім`я продавця ? « ОСОБА_5 ». Після цього заявниця почала вести переписку (обмін повідомленнями) в казаним вище аккаунтом (далі-за текстом продавець) на сайті вказаного вище серверу щодо виду, якості, характеристик товару та умов оплати.

Так, ОСОБА_4 замовила жіночі речі (які саме вже не пам`ятає) на загальну суму 1160 (одна тисяча сто шістдесят) гривень. Згідно умов висунених продавцем заявниця повинна була оплатити всю суму грошей за замовлений товар, а саме перерахувати грошові кошти на номер банківської карти надісланої їй в повідомленні продавцем ? № НОМЕР_1 .

Потім, 04.11.2022 приблизно о 11:20 год за допомогою банківського мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановленого в мобільний телефон, увійшовши до особистого банківського кабінету ОСОБА_4 здійснила транзакцію з переказу грошових коштів на суму 1165 (одна тисяча сто шістдесят п`ять) гривень, з урахуванням комісії, зі своєї платіжної банківської карти № НОМЕР_2 на номер банківської карти надісланий останній продавцем, а саме № НОМЕР_1 .

Далі, потерпіла направила продавцю зображення зробленої транзакції в підтвердження зробленої оплати за замовлений товар та реквізити інформації для відправлення товару на поштове відділення.

З початку переписки з продавцем останній вказав строк, протягом якого буде відправлено оплачений товар, який складає 3-7 робочих днів.

Тому, після сплати грошей, за замовлені речі, потерпіла три дні не писала та не турбувалась щодо доставлення посилки.

По минанню трьох днів потерпіла зайшла на сервер « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте сторінка продавця була заблокована.

ОСОБА_4 змушена була звернутися до служби підтримки вказаної вище торгівельної платформи з проханням розблокувати аккаунт продавця з метою з`ясування щодо відправлення свого замовлення, через те, що зв`язок з останнім вела саме на сервері.

Але адміністрація серверу повідомила (обмін повідомленнями), що заблоковано аккаунт продавця саме з причини численних скарг на шахрайські дії останнього.

Замовленні та оплачені речі ОСОБА_4 не отримала. Проте, торгівельна платформа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » компенсувала потерпілій 21.12.2022 гроші у сумі 995 (дев`ятсот дев`яносто п`ять) гривень перерахувавши кошти на її банківську карту (вказану вище) за понесені збитки, після того, як заявниця відправила (за їх вказівкою) на їх сайт скріншот написаного електронного звернення до поліції.

На сьогоднішній день, збитки завдані ОСОБА_4 складають 170 (сто сімдесят) гривень.

Також, в ході проведення досудового розслідування заявницею було під час допиту вказано переведення грошових коштів, та надано відповідну копію роздруківки квитанції щодо здійснення транзакції 04.11.2022 останньою, за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого банківського рахунку.

Так, вивченням квитанції встановлено, що 04.11.2022 о 11:20 год. здійснена транзакція з переказу грошових коштів на суму 1165 (одна тисяча сто шістдесят п`ять) гривень, з урахуванням комісії, з банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_3 (банківська карта № НОМЕР_4 ) на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером артки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ввівши цифри банківської карти № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 - цифри на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Оскільки встановлено, що 04.11.2022 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, на номер банківської карти якої потерпілою було перераховано гроші, вчинила кримінальний проступок відносно останньої.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000502за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення копій (електронних і паперових), а саме:

- інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 04 листопада 2022 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 04 листопада 2022 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за період з 04 листопада 2022 року по дату розгляду клопотання;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 , за період з 04 листопада 2022 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_1 за період з 04 листопада 2022 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_1 , за період з 04 листопада 2022 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 02.08.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1