Провадження №1-кс/337/72/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001313 від 03.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.01.2024 до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено.

01.12.2023 в період часу з 14 години 48 хвилини по 14 годину 49 хвилину, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом отримання грошової допомоги за допомогою фішингового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами з рахунку НОМЕР_1 у розмірі 4 900 грн., чим завдала ОСОБА_4 матеріальний збиток.

Відомості за вказаним фактом 03.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства слідчим було надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України.

За результатами виконання доручення співробітниками відділу протидії кіберзлочинності в Запорізькій області, було встановлено подальший рух коштів, а саме з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було здійснено списання грошових коштів, на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином шляхом направлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 судової повістки, причини неявки суду не відомі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, тому слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених копій документів у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою або реквізитами (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу з 00:01 год. 01.12.2023 по 23:59 год. 01.12.2023, а також інформації щодо того чи підключено вказану картку та банківські рахунки до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів вищевказаного банківського рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00:01 год. 01.12.2023 по 23:59 год. 01.12.2023;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , з вказівкою контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківську картку;

- фото- та відео-матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_3 , в період часу з 00:01 год. 01.12.2023 по 23:59 год. 01.12.2023;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет- банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу з 00:01 год. 01.12.2023 по 23:59 год. 01.12.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , в період часу з 00:01 год. 01.12.2023 по 23:59 год. 01.12.2023;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 00:01 год. 01.12.2023 по 23:59 год. 01.12.2023, з можливістю вилучити копії зазначених документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином.

Строк дії ухвали до 25.02.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1