Справа № 750/1450/24
Провадження № 1-кс/750/504/24
У Х В А Л А

02 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 04.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

01.02.2024 старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором погодженим прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області у кримінальному провадженні № 20000399 від 04.11.2023 старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей (документів), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- документів щодо постачання електричної енергії на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: за договором №2431394 від 31.01.2023, №3133873 від 19.01.2023, №2431418 від 04.07.2023 документальне підтвердження фактичних цін придбаної постачальником для споживача електричної енергії договори, документи, що підтверджують виконання таких договорів, з урахуванням витрат постачальника на послуги оператора ринку, розрахунки ставок тарифів постачальника, зазначені в актах прийняття передавання електричної енергії споживачу, графіки споживання електричної енергії тощо, за договором №2133892 від 26.01.2023 інформацію про обсяги споживання електричної енергії електроустановками, приєднаними до електромереж відповідних підприємств (за класами напруги), відповідні розрахунки ставок тарифів постачальника, зазначені в актах прийняття передавання електричної енергії споживачу;

- документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), а саме: бухгалтерських, видаткових накладних, актів виконаних робіт, податкових документів, банківських документів, щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 );

В судове засідання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні просив розглянути клопотання без його присутності.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

В провадженні слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 04.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернігівської області функціонує установа ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка виконує функцію замовника оборонних закупівель, яка протягом травня-липня 2023 року уклала 6 договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання електричної енергії, на загальну суму 93,5 млн грн. на невигідних для установи умовах, з метою заволодіння коштами, виділеними із бюджету оборони України на їхнє виконання.

Зокрема, військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , користуючись введенням в Україні правового режиму воєнного стану, під час якого оборонні закупівлі можуть проходити без застосування процедур, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», уклали прямі контракти на придбання електроенергії із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із завідомо завищеною вартістю предмету закупівлі.

Так, згідно даних опублікованих на Веб порталі публічних закупівель, ІНФОРМАЦІЯ_1 уклало наступні контракти із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:UA-2023-05-24-005363-a (вартість контракту 2 887 500,00 гривень, предмету закупівлі (кВт/год) 550000, ціна 1 кВт/год 5,25 грн.);UA-2023-06-19-012327-a (вартість контракту 5 999,40 гривень, предмету закупівлі (кВт/год) 1327, ціна 1 кВт/год 4,52 грн.);UA-2023-06-20-001087-a (вартість контракту 87 500 000 гривень, предмету закупівлі (кВт/год) 16666666,66, ціна 1 кВт/год 5,25 грн.);UA-2023-07-21-000258-a(вартість контракту 1 504 435,44 гривень, предмету закупівлі (кВт/год) 262000, ціна 1 кВт/год 5,74 грн.).

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_1 уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткові угоди, якими збільшено ціну електричної енергії. У той же час, встановлено, що у період укладання зазначених додаткових угод, ринкова вартість 1 кВт/год була значно нижчою (у середньому на 30 %), що свідчить про укладення зазначених додаткових угод на заздалегідь невигідних умовах, із порушенням процедури дослідження цін на ринку електроенергії з боку службових військових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, за наявними даними, службовими військовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 не укладалися додаткові угоди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направлені на коригування вартості електроенергії у бік зменшення, тобто приведення її до ринкових цін, а також не вживалися заходи щодо розірвання договорів через недосягнення згоди щодо вартості предмету закупівлі.

Так, протягом травня-жовтня поточного року, в рамках виконання зазначених договорів ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21,7 млн грн за електроенергію по завищеним цінам, чим нанесено шкоду інтересам держави на суму, близько 1,3 млн. грн.

До вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні громадяни:керівник « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Олексіївка Гребінківського р-ну Полтавської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_7 моб. тел. НОМЕР_8 ;головний бухгалтер « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка с. Андріївка Чернігівського р-ну Чернігівської обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , моб. тел. НОМЕР_10 );головний інженер « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець с. Скибин Жажківського р-ну Черкаської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_11 , моб. тел. НОМЕР_12 );працівник тендерного комітету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженка м. Чернігів, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_13 , моб. тел. НОМЕР_14 );директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Мена Менського р-ну Чернігівської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_15 , моб. тел. НОМЕР_16 );заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженка м. Чернігів, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_17 , моб. тел. НОМЕР_18 ).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів, які отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі від вказаної протиправної діяльності, в подальшому переводиться в готівку, шляхом проведення безтоварних (фіктивних) господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , директор та бенефіціар ОСОБА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_12 , бенефіціар ОСОБА_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Ічня Чернігівської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_19 , моб. тел. НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , директор ОСОБА_15 ).

Також, для встановлення розміру матеріальної шкоди (збитків) в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_16 .

18.01.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_16 отримано лист щодо необхідності надання документів для здійснення якісного та об`єктивного дослідження, а саме: за договором №2431394 від 31.01.2023, №3133873 від 19.01.2023, №2431418 від 04.07.2023 документальне підтвердження фактичних цін придбаної постачальником для споживача електричної енергії договори, документи, що підтверджують виконання таких договорів, з урахуванням витрат постачальника на послуги оператора ринку, розрахунки ставок тарифів постачальника, зазначені в актах прийняття передавання електричної енергії споживачу, графіки споживання електричної енергії тощо, за договором №2133892 від 26.01.2023 інформацію про обсяги споживання електричної енергії електроустановками, приєднаними до електромереж відповідних підприємств (за класами напруги), відповідні розрахунки ставок тарифів постачальника, зазначені в актах прийняття передавання електричної енергії споживачу.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, речі та документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебувають вказані документи, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення факту завищення цін на електричну енергію та проведення об`єктивного дослідження необхідні вищезазначені документи та документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області у кримінальному провадженні № 20000399 від 04.11.2023 старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей (документів), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- документів щодо постачання електричної енергії на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: за договором №2431394 від 31.01.2023, №3133873 від 19.01.2023, №2431418 від 04.07.2023 документальне підтвердження фактичних цін придбаної постачальником для споживача електричної енергії договори, документи, що підтверджують виконання таких договорів, з урахуванням витрат постачальника на послуги оператора ринку, розрахунки ставок тарифів постачальника, зазначені в актах прийняття передавання електричної енергії споживачу, графіки споживання електричної енергії тощо, за договором №2133892 від 26.01.2023 інформацію про обсяги споживання електричної енергії електроустановками, приєднаними до електромереж відповідних підприємств (за класами напруги), відповідні розрахунки ставок тарифів постачальника, зазначені в актах прийняття передавання електричної енергії споживачу;

- документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), а саме: бухгалтерських, видаткових накладних, актів виконаних робіт, податкових документів, банківських документів, щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали встановити до 02 квітня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан ГРИГОР`ЄВ