Справа № 591/159/24
Провадження № 1-кс/591/121/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання ст. слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, обґрунтованим тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке зареєстроване 25.12.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 в одержанні неправомірної вигоди в сумі 110 000 грн для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, задля першочергового звільнення з полону чоловіка ОСОБА_5 - військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , поєднаної з вимаганням такої вигоди.

В ході досудового розслідування була допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 яка показала, що частину грошових коштів в сумі 70 000 грн, які одержав ОСОБА_4 задля першочергового звільнення з полону її чоловіка, вона переказала на зазначену ним картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка була вилучена під час затримання ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до його вчинення,у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України (а.с.3).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину та доведенні факту їх причетності.

Також слідчим доведено, що інформація, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення та знаходиться у розпорядженні банківської установи.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № №0000057 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та проведення виїмки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документів (в паперовому чи електронному вигляді, шляхом іх запису на матеріальний носій інформації) в яких містяться відомості щодо руху грошових коштів, часу, місць зняття грошових коштів та фотознімків осіб під час виконання зазначених дій за допомогою банкоматів/терміналів, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 по 07.01.2024, з правом вилучення таких документів у Регіональному відділенні в м. Суми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1