Справа № 526/4776/23
Провадження № 1-кс/526/796/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

18 грудня 2023 року старший слідчий слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вказуючи, що 03.10.2023 до відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з 30.09.2023 по 02.10.2023 невстановлена особа, котра створила групу з продажу автомобільних запчастин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Телеграм», зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 24 300 грн., котрі він особисто зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахував на банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 сумами по 7290 грн. та 17010 грн. за придбання запчастини. Крім цього, вказана особа зловживаючи його довірою, використовуючи інформаційно-телекомунікаційні технології, створивши фіктивне посилання від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по якому перейшов заявник, отримала доступ до його особистого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де здійснила вісім транзакцій по перерахунку грошових коштів з його карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_5 та покупки на загальну суму 50 600 грн., чим спричинила йому збитків.

03.10.2023 за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000632 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Подальшим досудовим розслідуванням, згідно даних наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було встановлено, що картка № НОМЕР_3 належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю м. Тульчин Тульчинського району Вінницької області та зареєстрованому і проживаючому у АДРЕСА_1 , який може бути причетним до даного злочину. 02.10.2023 о 17 год. 38 хв. на його карту з карти потерпілого № НОМЕР_1 було зараховано грошові кошти у сумі 17010 грн., які цього ж дня о 17 год. 45 хв. було перераховано з його карти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 у сумі 4800 грн., о 17 год. 51 хв. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 у сумі 3000 грн., о 17 год. 54 хв. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 у сумі 3350 грн., о 17 год. 57 хв. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 у сум 4000 грн. та о 18 год. 00 хв. на карту № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у сумі 1500 грн.

У зв`язку з викладеним вище виникла необхідність у наданні інформації що стосується банківського рахунку відкритогоу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») НОМЕР_11 (номера карт № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 ) з 23.09.2023 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання вказаних банківських карт № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 номер рахунку ІBAN НОМЕР_11 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним банківським картам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 номер рахунку ІBAN НОМЕР_11 , із зазначенням ID еквайра, платіжних сервісів через які перераховувалися кошти, повні номера фінансових рахунків, номерів банківських карток, номерів сім-карт на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за зазначений вище період.

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними вище рахунками;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

-фото та відео матерали при використанні даних карток у вказаний період, зокрема з терміналів самообслуговування, банкоматів.

Також, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, яка належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») по номеру рахунку НОМЕР_12 (номер карти № НОМЕР_8 ) з 23.09.2023 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання банківської карти №НОМЕР_8 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаній банківській карті № НОМЕР_8 , із зазначенням ID еквайра, платіжних сервісів через які перераховувалися кошти, повні номера фінансових рахунків, номерів банківських карток, номерів сім-карт на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за зазначений вище період.

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними вище рахунками;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

-фото та відео матерали при використанні даних карток у вказаний період, зокрема з терміналів самообслуговування, банкоматів.

Також, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, яка належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») по номеру рахунку НОМЕР_13 (номер карти № НОМЕР_7 ), а також карті № НОМЕР_5 з 23.09.2023 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання банківського НОМЕР_13 (номер карти № НОМЕР_7 ) та карти № НОМЕР_5 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаному банківському рахунку НОМЕР_13 (номер карти № НОМЕР_7 ), та карти № НОМЕР_5 із зазначенням ID еквайра, платіжних сервісів через які перераховувалися кошти, повні номера фінансових рахунків, номерів банківських карток, номерів сім-карт на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за зазначений вище період.

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними вище рахунками;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

-фото та відео матерали при використанні даних карток у вказаний період, зокрема з терміналів самообслуговування, банкоматів.

-повного номеру банківської карти № НОМЕР_5 на яку 03.10.2023 було здійснено зарахування з карт потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 за наступними транзакціями:

З карти № НОМЕР_1 здійснено наступну транзакцію:

-14 год. 55 хв. назва «Переказ зі своєї карти» на суму 4900 грн. та 24,50 грн. комісія.

З карти № НОМЕР_4 здійснено наступні транзакції:

-14 год. 41 хв. назва «Переказ зі своєї карти» на суму 12 000 грн., а також 421,80 грн. комісія;

-14 год. 43 хв. назва «Переказ зі своєї карти» на суму 12 000 грн., а також 421,80 грн. комісія;

-14 год. 46 хв. назва «Переказ зі своєї карти» на суму 10 000 грн., а також 351,50 грн. комісія;

-14 год. 49 хв. назва «Переказ зі своєї карти» на суму 10 000 грн., а також 421,80 грн. комісія.

Також, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, яка належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») по номеру карти № НОМЕР_2 з 23.09.2023 по час дії ухвали, зокрема до:

- документів, що стосуються відкриття та використання банківської карти №НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаній банківській карті №НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти по даній карті за зазначений вище час;

-руху коштів по вищевказаній банківській карті №НОМЕР_2 , із зазначенням ID еквайра, платіжних сервісів через які перераховувалися кошти, повні номера фінансових рахунків, номерів банківських карток, номерів сім-карт на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за зазначений вище період.

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними вище рахунками;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

-фото та відео матерали при використанні даних карток у вказаний період, зокрема з терміналів самообслуговування, банкоматів.

Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власників даних карт, а також карток на які було перераховано кошти можуть бути сформовані та перебувати у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване в АДРЕСА_2 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване у АДРЕСА_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване у АДРЕСА_4 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване у АДРЕСА_5 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000632 від 03.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

Стосовно інформації, яка мається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »):

-документів, що стосуються відкриття та використання вказаних банківських карт № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 номер рахунку ІBAN НОМЕР_11 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним банківським картам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 номер рахунку ІBAN НОМЕР_11 , із зазначенням ID еквайра, платіжних сервісів через які перераховувалися кошти, повні номера фінансових рахунків, номерів банківських карток, номерів сім-карт на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за зазначений вище період.

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними вище рахунками;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

-фото та відео матерали при використанні даних карток у вказаний період, зокрема з терміналів самообслуговування, банкоматів.

Зазначену інформацію надати за період з 23.09.2023 до часу винисення ухвали про тимчасовий доступ.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_6 ) надати вищезазначену інформацію для проведення тимчасового доступу.

Стосовно інформації, яка мається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

-документів, що стосуються відкриття та використання банківської карти №НОМЕР_8 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаній банківській карті № НОМЕР_8 , із зазначенням ID еквайра, платіжних сервісів через які перераховувалися кошти, повні номера фінансових рахунків, номерів банківських карток, номерів сім-карт на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за зазначений вище період.

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними вище рахунками;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

-фото та відео матерали при використанні даних карток у вказаний період, зокрема з терміналів самообслуговування, банкоматів.

Зазначену інформацію надати за період з 23.09.2023 до часу винисення ухвали про тимчасовий доступ.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_7 для проведення тимчасового доступу.

Стосовно інформації, яка мається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »:

-документів, що стосуються відкриття та використання банківської карти №НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаній банківській карті №НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти по даній карті за зазначений вище час;

-руху коштів по вищевказаній банківській карті №НОМЕР_2 , із зазначенням ID еквайра, платіжних сервісів через які перераховувалися кошти, повні номера фінансових рахунків, номерів банківських карток, номерів сім-карт на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за зазначений вище період.

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними вище рахунками;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

-фото та відео матерали при використанні даних карток у вказаний період, зокрема з терміналів самообслуговування, банкоматів.

Зазначену інформацію надати за період з 23.09.2023 до часу винисення ухвали про тимчасовий доступ.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_5 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для проведення тимчасового доступу.

Стосовно інформації, яка мається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »:

-документів, що стосуються відкриття та використання банківського НОМЕР_13 (номер карти № НОМЕР_7 ) та карти № НОМЕР_5 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаному банківському рахунку НОМЕР_13 (номер карти № НОМЕР_7 ), та карти № НОМЕР_5 із зазначенням ID еквайра, платіжних сервісів через які перераховувалися кошти, повні номера фінансових рахунків, номерів банківських карток, номерів сім-карт на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за зазначений вище період.

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними вище рахунками;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

-фото та відео матерали при використанні даних карток у вказаний період, зокрема з терміналів самообслуговування, банкоматів.

-повного номеру банківської карти № НОМЕР_5 на яку 03.10.2023 було здійснено зарахування з карт потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 за наступними транзакціями:

З карти № НОМЕР_1 здійснено наступну транзакцію:

-14 год. 55 хв. назва «Переказ зі своєї карти» на суму 4900 грн. та 24,50 грн. комісія.

З карти № НОМЕР_4 здійснено наступні транзакції:

-14 год. 41 хв. назва «Переказ зі своєї карти» на суму 12 000 грн., а також 421,80 грн. комісія;

-14 год. 43 хв. назва «Переказ зі своєї карти» на суму 12 000 грн., а також 421,80 грн. комісія;

-14 год. 46 хв. назва «Переказ зі своєї карти» на суму 10 000 грн., а також 351,50 грн. комісія;

-14 год. 49 хв. назва «Переказ зі своєї карти» на суму 10 000 грн., а також 421,80 грн. комісія.

Зазначену інформацію надати за період з 23.09.2023 до часу винисення ухвали про тимчасовий доступ.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для проведення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1