Справа № 638/4986/22
Провадження № 1-кс/638/54/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

представника заявника - ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ЧНВ», про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000160 від 03 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова в інтересах ТОВ «ЧНВ» з клопотанням про скасування арешту в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 03 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, в якому просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 12 жовтня 2022 року по справі № 638/4986/22 в межах зазначеного вище кримінального провадження, в частині нерухомого майна, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧНВ» (), а саме: нежитлові приміщення підвалу № 1-:-5 в літ. Б-2, загальною площею 41,0 кв.м., нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-3, IV, 2- го поверху № 5-:-29, VII в літ. Б-2, загальною площею 490,0 кв.м., які розташовані за адресою: місто Харків, майдан Конституції, 21/2.

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до приписів ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Представник заявника вказує на обґрунтування прокурором власних клопотань щодо необхідності накладення арешту на майно, посилаючись на ту обставину, що власником нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 21/2, є ТОВ «МАЛЮК», у складі засновників якого є громадяни Російської Федерації, а відтак, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом ТОВ «МАЛЮК» щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. У підтвердження права власності ТОВ «МАЛЮК» на нежитлові приміщення, на які судом накладено арешт, суд посилався на Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 01.09.2022 року. З цього приводу адвокат зазначає, що Інформація, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр) є більш актуальною і достовірною, ніж інформація, яка міститься в Реєстрі прав власності на нерухоме майно (далі - Реєстр), оскільки Державний реєстр створено 01.01.2013 року, а Реєстр є доповненням Державного реєстру та в ньому відображається інформація щодо права власності на нерухоме майно, яким особа володіла станом на 31.12.2012 року. Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.12.2022 року № 316824431, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧНВ» є власником нежитлових приміщень підвалу № 300-:-307; 1-го поверху №300-:-306; 2-го поверху №300-:-309; 3-го поверху №300-:-307; 4-го поверху № 301-:-307 в літ. Б-4, загальною площею 1487,0 кв.м. які розташовані за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 21/2.

Надалі представник заявника вказує, що на підставі рішення Харківської міської ради № 257 від 21 березня 2007 року, ТОВ «МАЛЮК» здійснено реконструкцію нежитлових приміщень першого та другого поверхів в нежитловій будівлі літ. Б-2 та надбудовою 2-х поверхів під торгівельно-офісні приміщення на майдані Конституції, 21/2. Декларацією про готовність об`єкта до експлуатації від 18.01.2013 року № ХК, прийнято в експлуатацію реконструйовані нежитлові приміщення загальною площею 1487,0 кв.м. в літ. Б-4, які знаходяться в літ. Б-4, що розташована за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 21/2. Таким чином, після здійсненої в 2013 році реконструкції нежитлових приміщень підвалу № 1-:-5 в літ. Б-2, загальною площею 41,0 кв.м., нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-3, IV, 2-го поверху № 5-:-29, VII в літ. Б-2, загальною площею 490 кв.м., які розташовані за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 21/2, вказані приміщення фактично перестали існувати та натомість них з`явилося нове майно: приміщення підвалу № 300-:-307; 1-го поверху № 300-:-306; 2-го поверху № 300-:-309; 3-го поверху № 300-:-307; 4-го поверху № 301-:-307 в літ. Б-4, загальною площею 1487,0 кв.м. які розташовані за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 21/2, власником яких є ТОВ «ЧНВ».

30.11.2022 року ТОВ «ЧНВ» () набуло право власності на об`єкт нерухомості - приміщення підвалу № 300-:-307; 1-го поверху № 300-:-306; 2-го поверху № 300-:-309; 3-го поверху №300-:-307; 4-го поверху № 301-:-307 в літ. Б-4, загальною площею 1487,0 кв.м. які розташовані за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 21/2. Вказаний об`єкт нерухомого майна був внесений до статутного фонду Товариства одним з його засновників - громадянином України ОСОБА_6 . Даний факт підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.12.2022 року та актом приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ЧНВ» від 29.11.2022 року, підписаним учасником Товариства та представником ТОВ «ЧНВ». Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказаний об`єкт нерухомості на праві приватної власності зареєстрований за ТОВ «ЧНВ» (). Підставою внесення запису є рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65675938 від 05.12.2022 року, підстава для проведення державної реєстрації відповідно: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 836, 837 виданий 29.11.2022 року, видавник: ОСОБА_7 , приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу.

Представник заявника посилається на положення статті 41 Конституції України, відповідно до якої гарантовано, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, а також на положення кримінального процесуального закону, вважає накладення арешту на майно необґрунтованим та просить його задовільнити.

Прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 через канцелярію суду подано заперечення на клопотання представника ТОВ «ЧНВ», в якому зазначено, що майно, на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді від 12 жовтня 2022 року та майно, зазначене у клопотанні ТОВ «ЧНВ» є одним і тим самим майном, у зв`язку з чим просив відмовити в задоволенні клопотання про скасування арешту. Розгляд просив провести без його участі.

Слідчий суддя, повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, врахувавши позиції сторін та перевіривши їх доказами, дійшла наступних висновків.

Слідчим відділом Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 03.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 12 жовтня 2022 року накладено арешт на нежитлові приміщення підвалу № 1-:-5 в літ. «Б-2», загальною площею 41,0 кв.м., розташовані за адресою: майдан Конституції, 21/2, м. Харків; нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-3, ІV, 2-го поверху №5-:-29, VII в літ. «Б-2», загальною площею 490,0 кв.м., розташовані за адресою: майдан Конституції, 21/2, м. Харків, які на праві приватної власності належать ТОВ «МАЛЮК» ().

Слідчий суддя вбачає з наданих представником заявника доказів, що на підставі рішення Харківської міської ради № 257 від 21 березня 2007 року, ТОВ «МАЛЮК» здійснено реконструкцію нежитлових приміщень першого та другого поверхів в нежитловій будівлі літ. Б-2 та надбудовою 2-х поверхів під торгівельно-офісні приміщення на майдані Конституції, 21/2. Декларацією про готовність об`єкта до експлуатації від 18.01.2013 року № ХК, прийнято в експлуатацію реконструйовані нежитлові приміщення загальною площею 1487,0 кв.м. в літ. Б-4, які знаходяться в літ. Б-4, що розташована за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 21/2. Таким чином, після здійсненої в 2013 році реконструкції нежитлових приміщень підвалу № 1-:-5 в літ. Б-2, загальною площею 41,0 кв.м., нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-3, IV, 2-го поверху № 5-:-29, VII в літ. Б-2, загальною площею 490 кв.м., які розташовані за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 21/2, вказані приміщення фактично перестали існувати та натомість них з`явилося нове майно: приміщення підвалу № 300-:-307; 1-го поверху № 300-:-306; 2-го поверху № 300-:-309; 3-го поверху № 300-:-307; 4-го поверху № 301-:-307 в літ. Б-4, загальною площею 1487,0 кв.м. які розташовані за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 21/2, власником яких є ТОВ «ЧНВ».

Крім того, 30.11.2022 року ТОВ «ЧНВ» () набуло право власності на об`єкт нерухомості - приміщення підвалу № 300-:-307; 1-го поверху № 300-:-306; 2-го поверху № 300-:-309; 3-го поверху №300-:-307; 4-го поверху № 301-:-307 в літ. Б-4, загальною площею 1487,0 кв.м. які розташовані за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 21/2. Вказаний об`єкт нерухомого майна внесений до статутного фонду Товариства одним з його засновників - громадянкою України ОСОБА_6 . Даний факт підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.12.2022 року та актом приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ЧНВ» від 29.11.2022 року, підписаним учасником Товариства та представником ТОВ «ЧНВ». Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказаний об`єкт нерухомості на праві приватної власності зареєстрований за ТОВ «ЧНВ» (). Підставою внесення запису є рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65675938 від 05.12.2022 року, підстава для проведення державної реєстрації відповідно: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 836, 837 виданий 29.11.2022 року, видавник: ОСОБА_7 , приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу.

Згідно з ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Також, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчий суддя виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Статтею 16 КПК України передбачено, що одним з принципів кримінального провадження є недоторканність права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання про скасування арешту представником заявника доведено, що наявність арешту на майні його довірителя є неспівмірним заходом забезпечення із засадами кримінального судочинства та завданнями кримінального провадження, оскільки ТОВ «ЧНВ» є добросовісним власником майна, набутим у встановленому законом порядку, що підтверджується належними доказами, зворотного прокурором не доведено. Крім того, ТОВ «ЧНВ» процесуального відношення до обставин, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, не має; жодній посадовій особі товариства про підозру не повідомлено та відносно них досудове розслідування не здійснюється. Таким чином, нежитлові приміщення не відповідають критеріям, визначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, не можуть бути предметом конфіскації, перебувають у власності добросовісного набувача, у зв`язку з чим арешт майна обмежує права власника майна та підлягає скасуванню.

Разом з тим, виходячи з даних, що здобуті під час розслідування кримінального провадження, а також тієї обставини, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода у поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає необхідним скасування арешту майна, оскільки прокурором у судовому засіданні не доведено обґрунтованості накладення та збереження арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. 41 Конституції України, ст. 2, ч. 2 п. 1 ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ЧНВ», про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000160 від 03 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 12 жовтня 2022 року по справі № 638/4986/22 в межах кримінального провадження № 0000160 від 03 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, в частині нерухомого майна, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧНВ» (), а саме: нежитлові приміщення підвалу № 1-:-5 в літ. Б-2, загальною площею 41,0 кв.м., нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-3, IV, 2-го поверху № 5-:-29, VII в літ. Б-2, загальною площею 490,0 кв.м., які розташовані за адресою: місто Харків, майдан Конституції, 21/2.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя