Справа № 459/365/24
Провадження № 1-кс/459/218/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034 від 07.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 08.01.2024 близько 13 години невідома особа діючи під приводом надання послуг митного брокерства, через мережу інтернет, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 22800 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 07.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в грудні 2023 року придбала автомобіль марки «Рено колеус» у Німеччині. Їй потрібно було звернутись до митного брокера, щоб перегнати її автомобіль до України, для цього вона розпочала пошуки брокерської компанії через мережу Інтернет. У подальшому переглядаючи ютуб, побачила відео із рекламою митного брокера, який пояснював у своїх роликах як розмитнити автомобіль. Внизу під відео в описі був вказаний номер телефону брокера НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . У подальшому вона зателефонувала по вище вказаному номеру телефону і слухавку підняла невідома особа яка представилась ОСОБА_7 , ОСОБА_5 поцікавилась які він послуги надає у митній сфері, на що останній повідомив, що може допомогти та повідомив яка процедура митного брокерства та які ОСОБА_5 потрібно підготувати документи, а також вказав ціну за свої послуги. Узгодивши всі деталі вони домовились, що ОСОБА_5 06.01.2024 перетне кордон в Угринові, для цього він надіслав номер ДП і ЗДП, в результаті ОСОБА_5 з першого разу не перетнула кордон, тому що був невірний номер, однак на четвертий номер все ж перетнула. У подальшому спілкуючись із брокером через вайбер, останній надіслав ОСОБА_5 реквізити оплати за свої послуги у сумі 22800. У подальшому потерпіла самостійно пішла у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Червоноград та 08.01.2024 о 13 годині 17 хвилин перерахувала готівкою грошові кошти в сумі 22800 гривень за реквізитами на рахунок НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_3 , отримувач- ОСОБА_8 . Станом на 07.02.2024 невідома особа на ім`я ОСОБА_6 свої послуги по розмитненню автомобіля не виконала та грошові кошти не повернула, при цьому ігноруючи неодноразові дзвінки та повідомлення ОСОБА_5 .

Дізнавач зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовільнити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000034 від 07.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація яка міститься у документах може бути використана як доказ та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про всі операції з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 12 год. 00 хв. 08.01.2024 по 12 год. 00 хв. 15.01.2024;

-руху коштів по рахунку за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 12 год. 00 хв. 08.01.2024 по 12 год. 00 хв. 15.01.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 12 год. 00 хв. 08.01.2024 по 12 год. 00 хв. 15.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1