Справа № 544/3067/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2024 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000532 від 06.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Ст. слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 06.12.2023 до СПД № 2 ВП № 1 Лубенського РВП (смт. Чорнухи) надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , про те, що в ніч з 05.12.2023 на 06.12.2023 невідома особа здійснила крадіжку грошей шляхом перерахування з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , в сумі 31215 гривень. Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2023 за № 0000532 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 05.12.2023 близько 23 години 30 хвилин побачила на власному телефоні з НОМЕР_2 , що прийшли 12 смс повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких було вказано (06.12.23 card:5-748 АДРЕСА_1 ), після чого, перевіривши баланс власної кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , виявила відсутність грошей в сумі 31215 гривень. Після чого вранці заблокувала вказану картку та звернулася до поліції. Після того, як зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , їй повідомили, що це були міжнародні перекази TOCEN, та що було 6 транзакцій. Власну картку нікому не передавала, картка знаходилася вдома, паролі та номера картки також нікому не повідомляла, вказані перекази не здійснювала.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по карті НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в період часу з 05.12.2023 по 06.12.2023 було перераховано грошові кошти.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

Ст. слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000532 від 06.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , а також начальнику СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 05.12.2023 по 07.12.2023;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується картка НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;

- номерів телефонів, які були закріплені за карткою НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 05.12.2023 по 07.12.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з картки НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.12.2023 по 07.12.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з картки НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.12.2023 по 07.12.2023 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки НОМЕР_1 , за період часу з 05.12.2023 по 07.12.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування картки НОМЕР_1 , за період часу з 05.12.2023 по 07.12.2023 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування картки НОМЕР_1 , за період часу з 05.12.2023 по 07.12.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , а також начальнику СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 05.12.2023 по 07.12.2023;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується картка НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;

- номерів телефонів, які були закріплені за карткою НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 05.12.2023 по 07.12.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з картки НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.12.2023 по 07.12.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з картки НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.12.2023 по 07.12.2023 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки НОМЕР_1 , за період часу з 05.12.2023 по 07.12.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування картки НОМЕР_1 , за період часу з 05.12.2023 по 07.12.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування картки НОМЕР_1 , за період часу з 05.12.2023 по 07.12.2023.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 02 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1