Справа № 215/6539/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000772 від 01.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

07.11.2023 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувсь до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000772 від 01.10.2023 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 30.09.2023 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , щодо притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 23.09.2023 приблизно о 19:15 год., шляхом незаконних операцій з використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з особистим рахунком НОМЕР_1 ) у загальній сумі 9300 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди.

Так, 02.10.2023 року допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 23.09.2023р. остання знаходилась за місцем свого мешкання та відпочивала після нічної зміни, приблизно 19:00 на її номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 зателефонував невідомий їй чоловік з номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він являється представником ІНФОРМАЦІЯ_3 та те, що з банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка належить потерпілій відбуваються шахрайські дії. Після чого потерпіла за вказівками вищевказаного чоловіка здійснила вхід до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з`явилось повідомлення в якому вона натиснула «Так». Також ОСОБА_5 мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила невідому їй банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після чого з кредитної картки банківської картки потерпілої по рахунку НОМЕР_5 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 відбулося списання грошових коштів у розмірі 9 300 грн. (без урахування комісії). Після вищезазначених дій потерпіла прийшла до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та їй повідомили, що телефонували шахраї, а також повідомили що списання відбулося на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Звернувшись до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілій надали виписку з її рахунку НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно якої прослідковується зарахування та потім списання її грошових коштів. Після чого потерпіла написала заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, невідома особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілій матеріального збитку на загальну суму 9 300,00 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу 00 години 00 хвилин 23.09.2023 до моменту винесення ухвали, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

У задоволенні частини клопотання про доступ до інформації про банківські термінали слід відмовити через відсутність доказів користування потерпілою такими терміналами. Також слід відмовити в задоволенні вимог клопотання про надання тимчасового доступу до моменту винесення ухвали за необгрунтованістю, оскільки перерахування коштів потерпілої відбулось через інтернет і протягом одного банківського дня.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: - інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; - інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 ), з 00 год. 00 хв. 23.09.2023 до 00 год. 00 хв. 24.09.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_5 , поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: