Справа № 462/3287/23
провадження 1-кс/462/2230/23
У Х В А Л А

13 грудня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000344 від 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000344 від 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до повного руху коштів по банківських карточках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на котрі намагалися перерахувати кошти, однак, відбулася помилка та не перерахували, а також рахунок № НОМЕР_3 , на який було перераховано кошти, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 12.04.2023 року по час дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даних карточках та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карток і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000344 від 13.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , з приводу вчинення шахрайський дій відносно неї, а саме 12.04.2023 року в період часу з 09 год. 40 хв. по 12 год. 01 хв., невідомою особою шахрайським способом, було знято із її банківської картки НОМЕР_4 кошти в сумі 14 725,97 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що в її користуванні з 24.01.2023 року перебувала кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , однак, даною карткою вона не користувалася. Кредитний ліміт становив 5 000 грн. 12.04.2023 року приблизно о 12 год. 17 хв. перебуваючи вдома, вона побачила, що їй телефонує її подруга ОСОБА_6 , котра сказала, що з її рахунку на її банківську картку надійшли дві платежі: 7 000 грн. та 100 грн. Окрім цього, їй на месенджер 12.04.2023 року о 11 год. 44 хв. із її аканту прийшли повідомлення наступного змісту: «Доброго, дня! Хотіла би попросити де що допомоги», « ОСОБА_7 на картку 7.000 поверніть будь ласка це не я робила! 516266», « ІНФОРМАЦІЯ_3 вкрали і тепер всім кидають мої гроші», «На пошту прийшла квитанція мені», «Повернули, це картка чоловіка щоб я заплатила», «Ще щось відправили обратно» о 12 год. 13 хв «Відправте будь ласка мої кошти 630506». Вона відповідно, відразу зайшла у ФБ, однак, її акаунт був заблокований та на екрані вибило «Увійти в інший обліковий запис», вона відповідно увійшла та змінила пароль до акаунт, де побачила, що дійсно з в її месенджері наявна така переписка із ОСОБА_8 . Тоді, вона намагалася перевірити свій рахунок за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак, вона не могла здійснити вхід. Відповідно вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентський номер НОМЕР_5 о 12 год. 28 хв., де повідомила, про факти зняття коштів, про які вона вказала вище та попросила заблокувати рахунок та зафіксувати факт шахрайства. Представники, які із нею спілкувалися вказали, що вони не бачать жодного зняття коштів із її рахунку, однак, рахунок заблокували. Після цього, вона пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , де вона отримала підтвердження, що вони картку заблокували № НОМЕР_4 та надали їй виписку та поновили нову кредитну картку. Від так, ввійшовши вже тоді у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона побачила, що з її кредитного банківського рахунку ( НОМЕР_6 ) відбулися наступні банківські операції:

1) 12:01 год. Деталі операції: рекламні послуги FACEBOOK 2 059,93 грн.

2) 11:59 год. Деталі операції: переказ на картку ОСОБА_9 103,00 грн.

3) 11:58 год. Деталі операції: розваги: METAPAY X40V, fb.me/сс 37,45 грн.

4) 11:57 год. Деталі операції: рекламні послуги FACEBOOK 1 872,66 грн.

5) 11:56 год. Деталі операції: розваги: METAPAY X40V, fb.me/сс 37,45 грн.

6) 11:55 год. Деталі операції: рекламні послуги FACEBOOK 2059, 93 грн.

7) 11:54 год. Деталі операції: розваги: METAPAY X40V, fb.me/сс 37,45 грн.

8) 11:46 год. Деталі операції: переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_9 7210 грн.

9) 10:09 год. Деталі операції: переказ зі своєї карти 211,15 грн. (отримувач : НОМЕР_2 )

10) 09:56 год. Деталі операції: LiqPay. Переказ з картки на картку від 12-04-2023 ID платежу НОМЕР_7 365,65 грн.

11) 09:48 год. Деталі операції: помилка переказ власних коштів 350,00 грн. (отримувач : НОМЕР_1 )

12) 09:45 год. Деталі операції: переказ зі своєї карти 314,15 грн. (отримувач: НОМЕР_3 )

13) 09:40 год. Деталі операції: помилка переказ власних коштів 550,00 грн. (отримувач : НОМЕР_2 ). Скріншоти із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » долучено до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вищевказане, загальну сума знятих із рахунку коштів становить 14 725,97 грн., однак, її подруга, перерахує на новий картковий кредитний рахунок кошти, котрі 12.04.2023 надійшли на її рахунок, а це 7 205 грн.. Кредитні кошти, котрі були зняті із її рахунку не були застраховані. Вона взагалі не розуміє, як кредитний ліміт без мого відома міг бути збільшений до 15 000 гривень. Їй невідомі, що це за рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на котрі намагалися перерахувати кошти, однак, відбулася помилка та не перерахували та невідомо, що за рахунок НОМЕР_3 , на який було перераховано 314.15 грн.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки про проведення операції щодо зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч. 2ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ухвалою слідчої судді Залізничного районного суду м. Львова від 19.06.2023 року задоволено клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_10 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000344 від 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та надано тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківських карточках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на котрі намагалися перерахувати кошти, однак, відбулася помилка та не перерахували, а також рахунок № НОМЕР_3 , на який було перераховано кошти, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 12.04.2023 року по час дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даних карточках та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карток і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Відповідно слідчий суддя звертає увагу слідчого на те, що згідно зазначеної ухвали у даному кримінальному провадженні вже надавався дозвіл на тимчасовий доступ до даної інформації, однак жодних відомостей матеріали поданого клопотання про виконання ухвали чи причин неможливості виконання такої у передбачений законом строк, слідчим не надано.

Стаття 163 КПК України, якою регламентовано розгляд слідчим суддею клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, не врегульовано питання повернення такого клопотання за заявою слідчого, прокурора, які звернулися з цим клопотанням.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно з п.10 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, після розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вправі постановити ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання; 3) повернення його для усунення недоліків, якщо клопотання подано слідчому судді без додержання вимог, визначених відповідною нормою КПК України.

Керуючись ч. 6 ст. 9, ч. 1, 3 ст. 26, ст. 159- 163 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000344 від 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повернути слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.