Справа № 461/3141/23
Провадження № 1-кс/461/722/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.02.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області капітана юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000026 від 02.03.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в умовах воєнного стану привласнюють кошти державного бюджету у великих розмірах, які виділялися для здійснення оборонних закупівель.

За наявною в органі досудового розслідування інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізує товари оборонного призначення (засоби індивідуального захисту: протигази (маски та фільтри), хімкостюми тощо) імпортного походження державним замовникам у сфері оборони (у т.ч.: Національна гвардія України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , окремі військові частини, а також інші державні структури та органи влади і управління) через проведення прямих закупівель за завищеними цінами.

Внаслідок штучного завищення витрат на продукцію та надання замовникам недостовірних даних щодо ціноутворення (калькуляції витрат) вказаної продукції, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно одержують з державного бюджету надміру сплачені грошові кошти у великих розмірах, які переводяться у готівку через мережу підконтрольних суб`єктів господарювання, та, в подальшому, розподіляються між учасниками злочинної схеми.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2024 приблизно о 14 год. 40 хв. ОСОБА_5 , діючи на виконання наперед досягнутої злочинної домовленості із начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , перебуваючи на автомобільній парковці, розташованій біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , зустрівся із останнім та надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду у сумі 14 600 доларів США (що становило 552318 грн. за курсом НБУ станом на 15.11.2023), за його ( ОСОБА_4 ) сприяння в укладенні та виконанні договору № 343/4/2023/58 від 15.11.2023, які вилучені 15.01.2024 в ході затримання ОСОБА_4 .

16.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця міста Львова, українцю, проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

16.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , уродженця міста Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

За наявними в органі досудового розслідування даними, надміру сплачені із державного бюджету на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти за результатами проведення державних закупівель останні розподіляють через мережу підконтрольних суб`єктів господарювання іншим учасниками злочинної схеми, перераховуючи грошові кошти на банківські рахунки останніх. Відповідно до відповіді із ВКІБ УСБУ у Львівській області, при проведенні таких розрахунків можуть використовуватись банківські рахунки таких фізичних та юридичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_8 », РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_9 », РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ФОП « ОСОБА_10 », РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_11 », РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ФОП « ОСОБА_12 », РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_13 », РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ФОП « ОСОБА_15 » (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ФОП « ОСОБА_16 » (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ФОП « ОСОБА_17 » (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 , ФОП « ОСОБА_18 » (РНОКПП: НОМЕР_16 ).

Окрім цього, проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть також бути причетні наступні особи:

-співвласник та генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

-співвласник та технічний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18

-фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_19

-головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20

Слідчий вказує, що приймаючи до уваги те, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_21 », може володіти інформацією та документами про обіг коштів по банківським рахункам та закріплених за ними банківськими картками, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000026, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів, осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій, та можуть бути використані як доказ встановлення факту виконання договірних зобов`язань за цивільно-правовими та/або господарськими договорами, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні не видається можливим.

Слідчий зазначає, що отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, суми грошових коштів, які були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підконтрольних останній комерційних структур, фізичних осіб, які задіяні у ланцюгу закупівлі та постачання товарів оборонного призначення (засобів індивідуального захисту: протигазів (маски та фільтри), хімкостюмів, комплектуючих до них тощо), а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Крім того, проведеним комплексом слідчих (розшукових) дій встановлено, що при проведенні розрахунків, а також з метою подальшого виведення у готівку надміру сплачених за державними договорами грошових коштів для передачі представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувались банківські рахунки зазначених у клопотанні фізичних та юридичних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані речі (документи), дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних речей (документів), у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), яке розташований за адресою: АДРЕСА_5 , щодо здійснення банківських операцій по зазначеним у клопотанні банківських рахунках та закріплених за ними банківських карток, а саме:

- перелік усіх банківських рахунків (наявних та закритих) та закріплених за ними банківських карток, із зазначенням залишку грошових коштів на них щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ФОП « ОСОБА_10 », РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- роздруківок руху коштів по банківським рахункам (банківським карткам) ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ФОП « ОСОБА_10 », РНОКПП: НОМЕР_8 ; (гривневих та валютних) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2022 року по 02.02.2024 року;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2022 року по дату винесення ухвали слідчого судді;

- документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ФОП « ОСОБА_10 », РНОКПП: НОМЕР_8 , та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки за період з 01.01.2022 року по 02.02.2024 року;

- інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_22 », чи іншою системою електронних платежів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ФОП « ОСОБА_10 », РНОКПП: НОМЕР_8 ; із зазначенням повних реквізитів , в тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців за період з 01.01.2022 року по 02.02.2024 року;

- анкетні дані осіб, що мали доступ та були уповноважені на ведення розрахунків в програмі «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_22 » чи іншій системі електронних платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ФОП « ОСОБА_10 », РНОКПП: НОМЕР_8 , за період з 01.01.2022 року по 02.02.2024 року.

. Уповноваженим працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1