Справа № 671/2496/23
Провадження № 1-кс/671/646/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 29 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України,

- про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 28.10.2023 близько 02 год

30 хв ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , на пішохідній доріжці помітив банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 , та яка була напередодні втрачена нею з власної необережності.

В цей же час, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що вказана картка та наявні на ній грошові кошти є чужою власністю та яка відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», п.п. 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст.1, п. 15.2 ст.15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ч. 1ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та примітки до ст. 358 КК України є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом засобом доступу до банківського рахунку,оскільки перебуває в офіційному обігу, має необхідні реквізити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містить інформацію, що засвідчує (підтверджує) факти, котрі мають юридичне значення та на якій зберігаються грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою наживи та подальшого викрадення грошових коштів, шляхом вільного доступу привласнив банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), видану на ім`я ОСОБА_5 із безконтактною технологією проведення платежів, на якій встановлений ліміт по оплаті без підтвердження PIN-коду, яка є електронним платіжним документом та засобом доступу до банківського рахунку, відкритого на ім`я останньої, належала їй та була офіційним документом майнового характеру, що надавав право особі на одержання, зберігання та використання інформації про розрахункові кошти та інші грошові надходження на рахунок і забезпечувала доступ до банківського рахунку з метою отримання грошових коштів.

В подальшому ОСОБА_4 заволодів вказаною вище банківською платіжною карткою та покинув місце вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, після введення 24.02.2022 Указом Президента України за № 64/2022 воєнного стану у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, який в подальшому неодноразово продовжено, востаннє 26.07.2023 Указом Президента України за № 451/2023, після викрадення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), яка належить потерпілій ОСОБА_5 , 28.10.2023 близько 02 год 30 хв у ОСОБА_4 , який перебував на відкритій ділянці місцевості поблизу приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , виник попередній злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме таємне викрадення грошових коштів із вищевказаної банківської картки.

Так, 28.10.2023 о 15 год 52 хв ОСОБА_4 , реалізовуючи свій попередній злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів із вказаної вище банківської картки, усвідомлюючи, що на території України введено воєнний стан, не володіючи інформацією про персональний ідентифікаційний номер платіжної карти (пін-код), встановлений на останню для ідентифікації держателя спеціального платіжного засобу під час здійснення операцій з її використанням, діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливий мотив, з метою наживи та протиправного заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, маючи у користуванні раніше викрадену ним банківську карту, таємно викрав із належної потерпілій ОСОБА_5 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) грошові кошти, шляхом безконтактного розрахунку за товари через POS-термінал у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 118 грн, розрахувавшись ними за придбаний товар.

28.10.2023 о 15 год 57 хв ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії, охоплені єдиним злочинним умислом, спрямованим на таємне викрадення грошових коштів із вказаної вище банківської картки, реалізовуючи свій попередній злочинний намір, усвідомлюючи, що на території України введено воєнний стан, не володіючи інформацією про персональний ідентифікаційний номер платіжної карти (пін-код), встановлений на останню для ідентифікації держателя спеціального платіжного засобу під час здійснення операцій з її використанням, діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливий мотив, з метою наживи та протиправного заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, маючи у користуванні раніше викрадену ним банківську карту, таємно викрав із належної потерпілій ОСОБА_5 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) грошові кошти шляхом безконтактного розрахунку за товари через POS-термінал у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 в сумі 379 грн, розрахувавшись ними за придбаний товар.

28.10.2023 о 16 год 02 хв ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії охоплені єдиним злочинним умислом, спрямованим на таємне викрадення грошових коштів із вказаної вище банківської картки, реалізовуючи свій попередній злочинний намір, усвідомлюючи, що на території України введено воєнний стан, не володіючи інформацією про персональний ідентифікаційний номер платіжної карти (пін-код), встановлений на останню для ідентифікації держателя спеціального платіжного засобу під час здійснення операцій з її використанням, діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливий мотив, з метою наживи та протиправного заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, маючи у користуванні раніше викрадену ним банківську карту, таємно викрав із належної потерпілій ОСОБА_5 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) грошові кошти шляхом безконтактного розрахунку за товари через POS-термінал у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 468,5 грн, розрахувавшись ними за придбаний товар.

28.10.2023 ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії охоплені єдиним злочинним умислом, спрямованим на таємне викрадення грошових коштів із вказаної вище банківської картки, реалізовуючи свій попередній злочинний намір, усвідомлюючи, що на території України введено воєнний стан, не володіючи інформацією про персональний ідентифікаційний номер платіжної карти (пін-код), встановлений на останню для ідентифікації держателя спеціального платіжного засобу під час здійснення операцій з її використанням, діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливий мотив, з метою наживи та протиправного заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, маючи у користуванні раніше викрадену ним банківську карту, таємно викрав із належної потерпілій ОСОБА_5 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) грошові кошти шляхом безконтактного розрахунку за товари через POS-термінал у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме о 16 год 07 хв в сумі 118 грн та о 16 год 10 хв в сумі 32 грн, розрахувавшись ними за придбаний товар.

28.10.2023 ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії охоплені єдиним злочинним умислом, спрямованим на таємне викрадення грошових коштів із вказаної вище банківської картки, реалізовуючи свій попередній злочинний намір, усвідомлюючи, що на території України введено воєнний стан, не володіючи інформацією про персональний ідентифікаційний номер платіжної карти (пін-код), встановлений на останню для ідентифікації держателя спеціального платіжного засобу під час здійснення операцій з її використанням, діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливий мотив, з метою наживи та протиправного заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, маючи у користуванні раніше викрадену ним банківську карту, таємно викрав із належної потерпілій ОСОБА_5 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) грошові кошти шляхом безконтактного розрахунку за товари через POS-термінал у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме о 16 год 17 хв в сумі 407,2 грн та о 16 год 18 хв в сумі 196 грн, розрахувавшись ними за придбаний товар.

А всього, своїми умисними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 1718,70 грн.

За даним фактом 23.10.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000423, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_5 ).

На теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_5 ).

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_6 ), а саме анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 00 год 00 хв28.10.2023 по 23 год 59 хв28.10.2023.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що за матеріалами досудового розслідування 28.10.2023 близько 02 год

30 хв ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , на пішохідній доріжці помітив банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 , та яка була напередодні втрачена нею з власної необережності.

В подальшому ОСОБА_4 неодноразово проводив операції з розрахунку за товари через POS-термінал в закладах торгівлі вказаною карткою протягом дня 28.10.2023.

За даним фактом 23.10.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000423, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Кримінальне правопорушення вчинено особою, що використовує банківську картку, яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_6 , а саме: детальний рух коштів з банківської картки НОМЕР_1 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 00 год 00 хв 28.10.2023 по 23 год 59 хв 28.10.2023, із можливості отримати запитувану інформацію у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_7 .

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1