У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.11.2023 Справа №607/23207/23

1-кс/607/6987/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 23.11.2023р. про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000285 від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуків: 1.1. 21.11.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно останньої, а саме: записник зеленого кольору із рукописним текстом; мобільний телефон Iphone 11, ІМЕІ НОМЕР_1 із номером телефону НОМЕР_2 ; банківська картка ОщадБанк № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Redmi 5 Plus, ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-картою НОМЕР_5 ; блокнот чорного кольору із надписом tepol 2012; 1.2. 21.11.2023 під час проведення обшуку автомобіля марки «MERSEDES-BENZ C230» н.з. НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 , виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 ; ключі запалювання до автомобіля «MERSEDES-BENZ C230»; автомобіль марки «MERSEDES-BENZ C230» н.з. НОМЕР_6 . 1.3. 21.11.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено майно останньої, а саме: ноутбук марки HP s/n CND7094CPT; грошові кошти: 3900 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів; 1200 Євро купюрами номіналом по 50 Євро; 4200 Євро купюрами по 100 Євро; печатка ФОП ОСОБА_5 ; грошові кошти в сумі 400 доларів США по 100 доларів, 100 євро купюрами по 50; коробка від телефону Iphone ІМЕІ8695; банківська картка моно банк НОМЕР_8 ; два флеш-накопичувачі transcend; п`ять блокнотів із чорновими записами; банківські картки ПриватБанк № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , Монобанк НОМЕР_12 , РайфффайзенБанкАваль НОМЕР_13 . 1.4. 21.11.2023 під час проведення обшуку в офісі № НОМЕР_14 на п`ятому поверсі в торговому центрі «Інтервал-Плаза», яким користується ОСОБА_5 , за адресою, що за адресою АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено майно останньої, а саме ноутбук марки «HP» s/nCND 6477 SP6, разом із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Acer» s/nNXGE6EU0356350B4D37600 разом із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_15 всередині якого знаходиться сім-картка із номером мобільного телефону НОМЕР_16 ; паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; тримачі до сім-карток із номерами мобільних телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 та сім-картка із надписом НОМЕР_19 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 та банківська картка «UKRGASBANK» на ім`я VolodymyrAlypchuk; три флеш-накопичувача та CD-Rдиск; документи, чорнові записи, копії документів; 1.5. 22.11.2023 під час обшуку автомобіля марки «PEUGEOT 108» н.з. НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_5 вилучено: два ключі від автомобіля «PEUGEOT 108», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_21 ; автомобіль марки «PEUGEOT 108» н.з. НОМЕР_20 1.6. 21.11.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_4 виявлено та вилучено майно останнього, а саме: tax free 1 арк. з квитанцією; аркуш паперу з рукописним текстом; копія паспорту ОСОБА_10 ; копія ІПН на ОСОБА_10 ; витяг з ЄДР на ОСОБА_10 ; витяги з реєстру платників на ОСОБА_10 ; копія паспорту на ОСОБА_11 ; довідки ІПН на ОСОБА_12 ; копія паспорту ОСОБА_12 ; довіреність на 1 арк.; копія паспорту Котів; копія паспорту на ОСОБА_13 ; копія ІПН на ОСОБА_13 ; копія паспорту на ОСОБА_14 ; ІПН ОСОБА_14 ; копія паспорту ОСОБА_10 ; копія відмітки перетину кордону; ІПН ОСОБА_10 ; копія паспорту ОСОБА_12 ; копія паспорту ОСОБА_15 ; копії документів на 6 арк.; копія паспорту ОСОБА_16 ; копія паспорту та ІПН на 1арк.; довіреність ОСОБА_12 ; витяг на ФОП ОСОБА_17 ; трудовий договір на 1 арк.; довіреність ОСОБА_12 ; записник синього кольору; записник рожевого кольору; записник коричневого кольору; упакування від сім-карт за № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; сім-карта НОМЕР_30 ; банківські картки ОСОБА_12 НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ПриватБанк; картка Київстар НОМЕР_35 ; мобільний телефон Самсунг ІМЕІ НОМЕР_36 ; мобільний телефон Самсунг ІМЕІ НОМЕР_37 ; планшет HP; відео-реєстратор 4264 network DVR пароль #%*_62EMf1SEIEIS8120; ноутбук DELL; системний блок Vonte Asus Clasik; грошові коти в сумі 5090 ЄВРО; грошові кошти в сумі 84 300 доларів США; 4410 польських злотих; 100 доларів США; 1.7. під час проведення обшуку автомобіля марки «IVECO 35S17» н.з. НОМЕР_38 , виявлено та вилучено майно ОСОБА_9 , а саме: флеш-карту 16 GB; сім-карту НОМЕР_39 ; трудовий договір №2 на 1 арк.; витяг на 1 арк.; договір оренди; копія водійських прав; копії документів на 3 арк.; копії паспорту та ІПН Матвіїва. Арешт на дане майно просить накласти шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча був сповіщений належним чином і його неявка не є перешкодою для його розгляду.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Як зазначено у клопотанні, що в СУ ГУНП в Тернопільській області, надійшов рапорт о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_18 про те, що група осіб, за попередньою змовою, на території Тернопільської області, організували незаконний перетин осіб призовного віку через державний кордон України за грошову винагороду, в умовах воєнного стану.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX, затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, який продовжено до 15.11.2023 року.

Частиною 2-9 постанови Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» встановлено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2023 року ОСОБА_15 , будучи обізнаним про Правила перетинання державного кордону громадянами України, які діють на час воєнного стану в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом незаконного переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України із використанням автоматизованої системи, за грошову винагороду.

ОСОБА_15 , усвідомлюючи те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, він не зможе, сформував стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю до якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 .

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_15 , діючи з відома учасників організованої групи 24.03.2023, придбав ТОВ «Євро-Рейс», яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями з електронним ключем доступу до особистого кабінету автоматизованої системи ЄКІС.

Окрім того, ОСОБА_15 , з метою реалізації злочинного наміру, 24.03.2023 та 25.06.2023 придбав транспортні засоби, а саме автомобілі «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_40 , та «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_41 , які в подальшому зареєстрував на ТОВ «Євро-Рейс».

Таким чином, ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій та ролей, діючи в складі організованої групи, упродовж лютого листопада 2023 року незаконно переправили більше 13 осіб через державний кордон України.

21.11.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно останньої, а саме: - записник зеленого кольору із рукописним текстом; мобільний телефон Iphone 11, ІМЕІ НОМЕР_1 із номером телефону НОМЕР_2 ; банківська картка Ощад Банк № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Redmi 5 Plus, ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-картою НОМЕР_5 ; блокнот чорного кольору із надписом tepol 2012.

Поряд з цим, 21.11.2023 під час проведення обшуку автомобіля марки «MERSEDES-BENZ C230» н.з. НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 , виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 ; ключі запалювання до автомобіля «MERSEDES-BENZ C230»; автомобіль марки «MERSEDES-BENZ C230» н.з. НОМЕР_6 .

Окрім того, 21.11.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено майно останньої, а саме: ноутбук марки HP s/n CND7094CPT; грошові кошти: 3900 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів; 1200 Євро купюрами номіналом по 50 Євро; 4200 Євро купюрами по 100 Євро; печатка ФОП ОСОБА_5 ; грошові кошти в сумі 400 доларів США по 100 доларів, 100 євро купюрами по 50; коробка від телефону Iphone ІМЕІ8695; банківська картка моно банк НОМЕР_8 ; два флеш-накопичувачі transcend;

п`ять блокнотів із чорновими записами; банківські картки Приват Банк № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , Монобанк НОМЕР_12 , Райффайзен Банк Аваль НОМЕР_13 .

Поряд з цим, 21.11.2023 під час проведення обшуку в офісі № НОМЕР_14 на п`ятому поверсі в торговому центрі «Інтервал-Плаза», яким користується ОСОБА_5 , за адресою, що за адресою АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено майно останньої, а саме ноутбук марки «HP» s/nCND 6477 SP6, разом із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Acer» s/nNXGE6EU0356350B4D37600 разом із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_15 всередині якого знаходиться сім-картка із номером мобільного телефону НОМЕР_16 ; паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; тримачі до сім-карток із номерами мобільних телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 та сім-картка із надписом НОМЕР_19 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 та банківська картка «UKRGASBANK» на ім`я VolodymyrAlypchuk; три флеш-накопичувача та CD-Rдиск; документи, чорнові записи, копії документів.

Також, 22.11.2023 під час обшуку автомобіля марки «PEUGEOT 108» н.з. НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_5 вилучено: два ключі від автомобіля «PEUGEOT 108», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_21 ; автомобіль марки «PEUGEOT 108» н.з. НОМЕР_20 .

Також, 21.11.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_4 виявлено та вилучено майно останнього, а саме: tax free 1 арк з квитанцією; аркуш паперу з рукописним текстом; копія паспорту ОСОБА_10 ; копія ІПН на ОСОБА_10 ; витяг з ЄДР на ОСОБА_10 ; витяги з реєстру платників на ОСОБА_10 ; копія паспорту на ОСОБА_11 ; довідки ІПН на ОСОБА_12 ; копія паспорту ОСОБА_12 ; довіреність на 1 арк.; копія паспорту Котів; копія паспорту на ОСОБА_13 ; копія ІПН на ОСОБА_13 ; копія паспорту на ОСОБА_14 ; ІПН ОСОБА_14 ; копія паспорту ОСОБА_10 ; копія відмітки перетину кордону; ІПН ОСОБА_10 ; копія паспорту ОСОБА_12 ; копія паспорту ОСОБА_15 ; копії документів на 6 арк.; копія паспорту ОСОБА_16 ; копія паспорту та ІПН на 1 арк.; довіреність ОСОБА_12 ; витяг на ФОП ОСОБА_17 ; трудовий договір на 1 арк.;

довіреність ОСОБА_12 ; записник синього кольору; записник рожевого кольору; записник коричневого кольору; упакування від сім-карт за № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; сім-карта НОМЕР_30 , банківські картки ОСОБА_12 НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ПриватБанк; картка Київстар НОМЕР_35 ; мобільний телефон Самсунг ІМЕІ НОМЕР_36 ; мобільний телефон Самсунг ІМЕІ НОМЕР_37 ; планшет HP; відео-реєстратор 4264 network DVR пароль #%*_62EMf1SEIEIS8120; ноутбук DELL; системний блок Vonte Asus Clasik; грошові коти в сумі 5090 ЄВРО; грошові кошти в сумі 84 300 доларів США; 4410 польських злотих; 100 доларів США; 21.11.2023 під час проведення обшуку автомобіля марки «IVECO 35S17» н.з. НОМЕР_38 , виявлено та вилучено майно ОСОБА_9 , а саме: флеш-карту 16 GB; сім-карту НОМЕР_39 ; трудовий договір №2 на 1 арк.; договір оренди; копія водійських прав; копії документів на 3 арк.; копії паспорту та ІПН Матвіїва.

Вищевказане майно 22.11.2023р. визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні і долучено до матеріалів кримінального провадження.

З урахуванням зібраних органом досудового розслідування на даний час даних, є достатні підстави вважати, що вилучені мобільні телефони, банківські картки, носії інформації (письмові та електронні), речі та предмети містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому зазначені речі відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами у кримінальному провадженні, по них необхідно провести ряд слідчих дій та судових експертиз.

Окрім цього, слід зазначити, що автомобіль марки «MERSEDES-BENZ C230» н.з. НОМЕР_6 належить на праві власності ОСОБА_4 , а автомобіль марки «PEUGEOT 108» н.з. НОМЕР_20 належить на праві власності ОСОБА_5 . Вищевказані особи брали активну роль у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а їх автомобілі використовувались для переміщення членів організованої групи під час вчинення злочину. Окрім того санкцією ч. 3 ст. 332 КК України передбачена конфіскація майна та в разі доведення вини вказаних осіб, їх майно підлягає конфіскації.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення обшуків вилучено вищевказане майно, яке містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, по них необхідно провести ряд слідчих дій та судових експертиз, тому виникла необхідність у забезпеченні збереження речових доказів та накладені арешту на них.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, зокрема, збереження речових доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

За таких обставин, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що вилучені під час обшуку речі та документи зберегли на собі сліди вчинення злочину, мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, необхідно буде провести ряд слідчих дій та експертиз, є речовими доказами, а тому приходжу до переконання, що з метою збереження речових доказів клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 23.11.2023р. про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуків:

1.1. 21.11.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно останньої, а саме:

- записник зеленого кольору із рукописним текстом;

- мобільний телефон Iphone 11, ІМЕІ НОМЕР_1 із номером телефону НОМЕР_2 ;

- банківська картка ОщадБанк № НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки Redmi 5 Plus, ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-картою НОМЕР_5 ;

- блокнот чорного кольору із надписом tepol 2012;

1.2. 21.11.2023 під час проведення обшуку автомобіля марки «MERSEDES-BENZ C230» н.з. НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 , виявлено та вилучено:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 ;

- ключі запалювання до автомобіля «MERSEDES-BENZ C230»;

- автомобіль марки «MERSEDES-BENZ C230» н.з. НОМЕР_6 .

1.3. 21.11.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено майно останньої, а саме:

- ноутбук марки HP s/n CND7094CPT;

- грошові кошти: 3900 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів; 1200 Євро купюрами номіналом по 50 Євро; 4200 Євро купюрами по 100 Євро;

- печатка ФОП ОСОБА_5 ;

- грошові кошти в сумі 400 доларів США по 100 доларів, 100 євро купюрами по 50;

- коробка від телефону Iphone ІМЕІ8695;

- банківська картка моно банк НОМЕР_8 ;

- два флеш-накопичувачі transcend;

- п`ять блокнотів із чорновими записами;

- банківські картки ПриватБанк № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , Монобанк НОМЕР_12 , РайфффайзенБанкАваль НОМЕР_13 .

1.4. 21.11.2023 під час проведення обшуку в офісі № НОМЕР_14 на п`ятому поверсі в торговому центрі «Інтервал-Плаза», яким користується ОСОБА_5 , за адресою, що за адресою АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено майно останньої, а саме

- ноутбук марки «HP» s/nCND 6477 SP6, разом із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «Acer» s/nNXGE6EU0356350B4D37600 разом із зарядним пристроєм;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_15 всередині якого знаходиться сім-картка із номером мобільного телефону НОМЕР_16 ;

- паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- тримачі до сім-карток із номерами мобільних телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 та сім-картка із надписом НОМЕР_19 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 та банківська картка «UKRGASBANK» на ім`я VolodymyrAlypchuk;

- три флеш-накопичувача та CD-Rдиск;

- документи, чорнові записи, копії документів;

1.5. 22.11.2023 під час обшуку автомобіля марки «PEUGEOT 108» н.з. НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_5 вилучено:

- два ключі від автомобіля «PEUGEOT 108», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_21 ;

- автомобіль марки «PEUGEOT 108» н.з. НОМЕР_20

1.6. 21.11.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_4 виявлено та вилучено майно останнього, а саме:

- tax free 1 арк. з квитанцією;

- аркуш паперу з рукописним текстом;

- копія паспорту ОСОБА_10 ;

- копія ІПН на ОСОБА_10 ;

- витяг з ЄДР на ОСОБА_10 ;

- витяги з реєстру платників на ОСОБА_10 ;

- копія паспорту на ОСОБА_11 ;

- довідки ІПН на ОСОБА_12 ,;

- копія паспорту ОСОБА_12 ;

- довіреність на 1 арк.;

- копія паспорту Котів;

- копія паспорту на ОСОБА_13 ;

- копія ІПН на ОСОБА_13 ;

- копія паспорту на ОСОБА_14 ;

- ІПН ОСОБА_14 ;

- копія паспорту ОСОБА_10 ;

- копія відмітки перетину кордону;

- ІПН ОСОБА_10 ;

- копія паспорту ОСОБА_12 ;

- копія паспорту ОСОБА_15 ;

- копії документів на 6 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_16 ;

- копія паспорту та ІПН на 1 арк.;

- довіреність ОСОБА_12 ;

- витяг на ФОП ОСОБА_17 ;

- трудовий договір на 1 арк.;

- довіреність ОСОБА_12 ;

- записник синього кольору;

- записник рожевого кольору;

- записник коричневого кольору;

- упакування від сім-карт за № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- сім-карта НОМЕР_30 ;

- банківські картки ОСОБА_12 НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ПриватБанк;

- картка Київстар НОМЕР_35 ;

- мобільний телефон Самсунг ІМЕІ НОМЕР_36 ;

- мобільний телефон Самсунг ІМЕІ НОМЕР_37 ;

- планшет HP;

- відео-реєстратор 4264 network DVR пароль #%*_62EMf1SEIEIS8120;

- ноутбук DELL;

- системний блок Vonte Asus Clasik;

- грошові коти в сумі 5090 ЄВРО;

- грошові кошти в сумі 84 300 доларів США;

- 4410 польських злотих;

- 100 доларів США;

1.7. під час проведення обшуку автомобіля марки «IVECO 35S17» н.з. НОМЕР_38 , виявлено та вилучено майно ОСОБА_9 , а саме:

- флеш-карту 16 GB;

- сім-карту НОМЕР_39 ;

- трудовий договір №2 на 1 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- договір оренди;

- копія водійських прав;

- копії документів на 3 арк.;

- копії паспорту та ІПН Матвіїва.

Арешт на дане майно накласти шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Копію ухвали надіслати прокурору відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 для її виконання із покладенням обов`язку сповістити власників майна про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1