Справа № 646/7886/23
№ провадження 1-кс/646/2312/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000470 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що до СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт ст. ДОП СП ВП № 1 ХРУП № 1 про те, що надійшло звернення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що за відсутності інформації про смерть ОСОБА_4 йому нараховувалася пенсія, оскільки заяву про допомогу на поховання та будь-яку іншу інформацію про те, що ОСОБА_4 помер їм ніхто не надав, у зв`язку з чим Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 було нанесено шкоду 9 896 гривень.

Також до СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення з пенсійного ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи відсутності інформації про смерть ОСОБА_4 пенсія йому включно по 31.05.2022 року перераховувалася на картковий рахунок НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Заява про виплату допомоги на поховання до ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходила. Інформація про смерть 06.03.2022 ОСОБА_4 згідно актового запису від 18.05.2022 № 136 надійшла з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, для підтвердження перерахунку грошових коштів тавстановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти з банківської картки померлого ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за рахунком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому з 01 січня 2022 по 31.06.2022 із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів.

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому дізнавач звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від прокурора та дізнавача до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що до СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт ст. ДОП СП ВП № 1 ХРУП № 1 про те, що надійшло звернення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що за відсутності інформації про смерть ОСОБА_4 йому нараховувалася пенсія, оскільки заяву про допомогу на поховання та будь-яку іншу інформацію про те, що ОСОБА_4 помер їм ніхто не надав, у зв`язку з чим Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 було нанесено шкоду 9 896 гривень.

За вказаним фактом СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області 08.11.2023 розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000470 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Також до СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення з пенсійного ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи відсутності інформації про смерть ОСОБА_4 пенсія йому включно по 31.05.2022 року перераховувалася на картковий рахунок НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Заява про виплату допомоги на поховання до ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходила. Інформація про смерть 06.03.2022 ОСОБА_4 згідно актового запису від 18.05.2022 № 136 надійшла з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , а саме: відомості про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за рахунком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому з 01.01.2022 по 31.06.2022 із зазначенням номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів. Юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за рахунком НОМЕР_1 . Реєстр операцій по руху грошових коштів по рахунку: НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 31.06.2022 року із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми). Матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з прив`язкою до руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 01.01.2022 року по 31.06.2022 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 надати дізнавачу СД відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області вище вказане.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 16.01.2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1