УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000527 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.12.2023 року заступник начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, 02.11.2023 близько 13:00 години, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 , під приводом блокування карток, заволоділа грошовими коштами у сумі 104800 грн, належних ОСОБА_5 , які остання перерахувала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з двох карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на картковий рахунок НОМЕР_5 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 .

03.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.11.2023 постановою прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_6 кримінальне провадження №0000488 об`єднано з кримінальним провадженням №0000516.

Згідно з ч. 3 ст. 217 КПК України у разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень.

Оскільки в об`єднаному кримінальному провадженні №0000488 відсутні ознаки, які б вказували, що кримінальне правопорушення № 0000516 вчинено однією і тією ж особою, а тому виникла необхідність у виділенні окремих матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, де достатніх доказів для оголошення особі підозри у вчиненні кримінальних правопорушень не зібрано.

Виділене кримінальне провадження № 0000527 доручено проводити працівникам СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

08.12.2023 протоколом тимчасового доступу до речей та документів було вилучено інформацію по картковому НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 . Протоколом огляду вказані документи було оглянуто та встановлено, що 02.11.2023 о 12:57 год. від потерпілої ОСОБА_5 було дійсно здійснено переказ грошових коштів в сумі 88000 грн. та о 13:10 год. в сумі 16800 грн.

Надалі з картки НОМЕР_5 ОСОБА_8 02.11.2023 о 13:51 год. було здійснено переказ на карту НОМЕР_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержувач: ОСОБА_9 в сумі 3775 грн.

На даний час з метою підтвердження заволодіння грошових коштів а також встановлення місця заволодіння грошовими коштами та вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_7 відкрита на імя ОСОБА_9 , а також з метою долучення документальної інформації, стосовно руху коштів з долученням фото/відеозаписи факту зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком, системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком в період часу з 00:00 год. 02.11.2023 по час виконання ухвали, адже дані відомості можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, які містять інформацію:

- завірених копій договорів про відкриття банківської № НОМЕР_8 відкритого на імя ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_8 відкритого на імя ОСОБА_9 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 02.11.2023 по час виконання ухвали.;

- Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 відкритого на імя ОСОБА_9 , за період часу з 02.11.2023 по час виконання ухвали.

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 відкритого на імя ОСОБА_9 , за період часу з 02.11.2023 по час виконання ухвали;

- Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_8 відкритого на імя ОСОБА_9 , за період часу з 02.11.2023 по час виконання ухвали

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 11 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1