21 листопада 2023 року
Справа №337/6480/23
Номер провадження 1-кс/337/1445/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000436 від «19» вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство),

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач зазначив, що 18.09.2023 до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області від ДКП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 14.09.2023 о 16:20 годині невстановлена особа, при використанні сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістивши оголошення про продаж Wi-Fi роутеру, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого в якості оплати, які останній, перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , після чого невідома особа не відправила товар.

Відомості за вказаним фактом 19.09.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 13.09.2023 після обіду перейшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передивлявся оголошення, оскільки хотів замовити Wi-Fi роутер, знайшов оголошення, а саме - роутер «Xiaomi Redmi Router AC2100 RM 2100», вартістю 822 грн. Написавши до підтримки даного сайту, йому відповіли, що він новий та повністю підходить під опис товару, який написано на сайті.

14.09.2023 він заповнив анкету замовлення, ввів свої дані ПІБ, номер телефону, адресу доставки та електронну пошту, після заповнення, наступним пунктом була оплата, висвітилась банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

14.09.2023 о 16:20 годині він переказав грошові кошти в сумі 822,00 грн. на вищевказану картку з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , та підкріпив квитанцію про оплату на даний сайт, оскільки це умова замовлення.

Того ж дня, він знову написав до підтримки даного сайту з метою, коли буде відправлення, на що йому відповіли, що товар відправлять на наступний день.

15.09.2023 о 16:02 годині знову написав до підтримки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з запитанням, чи була відправка, але ніхто не відповів. Він подзвонив за номером, що є на вищевказаному сайті, а саме: НОМЕР_3 , але він був вимкнений, також на сайті є електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6

16.09.2023 він написав в службу підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стосовно шахрайських дій відносно нього, 18.09.2023 йому повідомили, що повернення коштів неможливо, потрібно звернутися до банку отримувача коштів. Отже, 18.09.2023 приблизно о 15:01 годині він подзвонив до служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але йому повідомили, що неможливо написати заяву стосовно шахрайських дій, оскільки не відомо повний номер банківської картки отримувача, потерпілий знову подзвонив до банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб дізнатися повний номер, але йому відмовили. Таким чином, невідомою особою йому завдано матеріальний збиток, що становить 822,00 грн.

Під час досудового розслідування, згідно постанови прокурора Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_5 , здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що 14.09.2023 року о 16:20:20 з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено списання коштів в сумі 822 грн на банківську картку НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де та ким були зняті кошти з банківської карти потерпілого та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. Матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який 14.09.2023 року о 16:20:20 з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено списання коштів в сумі 822 грн, у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , на який 14.09.2023 року о 16:20:20 з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено списання коштів в сумі 822 грн, за період часу з 16:15 години 14.09.2023 по 23:59 годину 21.09.2023 .

3. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат/відділення в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_1 , на яку 14.09.2023 року о 16:20:20 з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено списання коштів в сумі 822 грн, на період часу з 16:15 години 14.09.2023 по 23:59 годину 21.09.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату/відділення, в якому здійснене зняття грошових коштів.

4. Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , на який 14.09.2023 року о 16:20:20 з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено списання коштів в сумі 822 грн, вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 16:15 години 14.09.2023 по 23:59 годину 21.09.2023.

5. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , на який 14.09.2023 року о 16:20:20 з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено списання коштів в сумі 822 грн, послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 16:15 години 14.09.2023 по 23:59 годину 21.09.2023.

6. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , на який 14.09.2023 року о 16:20:20 з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено списання коштів в сумі 822 грн, та інші операції.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, із можливістю здійснення вилучення документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до:

1. Матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який 14.09.2023 року о 16:20:20 з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено списання коштів в сумі 822 грн, у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , на який 14.09.2023 року о 16:20:20 з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено списання коштів в сумі 822 грн, за період часу з 16:15 години 14.09.2023 по 23:59 годину 21.09.2023.

3. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат/відділення в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_1 , на яку 14.09.2023 року о 16:20:20 з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено списання коштів в сумі 822 грн, на період часу з 16:15 години 14.09.2023 по 23:59 годину 21.09.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату/відділення, в якому здійснене зняття грошових коштів.

4. Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , на який 14.09.2023 року о 16:20:20 з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено списання коштів в сумі 822 грн, вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 16:15 години 14.09.2023 по 23:59 годину 21.09.2023.

5. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , на який 14.09.2023 року о 16:20:20 з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено списання коштів в сумі 822 грн, послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 16:15 години 14.09.2023 по 23:59 годину 21.09.2023.

6. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , на який 14.09.2023 року о 16:20:20 з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено списання коштів в сумі 822 грн, та інші операції.

Строк дії ухвали встановити до 21.12.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1