У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2023 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000061, внесеному 02 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 02.03.2023 року до ЧЧ ВП № 1 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 07.02.2023 року, невідома особа невідомим шляхом таємно викрала грошові кошти в сумі 13500 гривень з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

02 березня 2023 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В рамках кримінального провадження 12.10.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , та отримано рух коштів згідно якого грошові кошти в загальній сумі 13500 гривень 07.02.2023 року були перераховані невстановленою особою на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,який відкритий в установі банку, та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

З метою встановлення та збирання доказів, виникла необхідність отримати за період часу з 09:00 години 06.02.2023 року по 09:00 годину 08.02.2023 доступ до всіх облікових даних програмних комплексів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши прокурора та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що іншими способами перевірити дану версію та встановити ймовірних злочинців, окрім даного заходу не представляється можливим, з метою встановлення ймовірних злочинців, свідків являється необхідним, отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000061, внесеного до ЄРДР 02 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану ОСОБА_6 ,слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , інспектору слідчого відділення Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або іншому слідчому у даному кримінальному провадженні, оперативному працівнику за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій, без вилучення оригіналів документів та інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-документів (роздруківок), що містять відомості про банківський рахунок № НОМЕР_2 на чиє ім`я було відкрито, копій угод, заяв, повідомлень, анкет, що посвідчують особу отримувача;

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повним розшифруванням: дати операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів із зазначенням їх контрагентів та контактних даних, вихідного залишку, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, адреси зняття та особи яка їх отримала за період з 09:00 06.02.2023 року по 09:00 годину 08.02.2023 року;

-IP-адрес на вхід до мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківській картці №№ НОМЕР_2 ;

-поданих спроб (їх кількість та успішність проведення) на зміну пароля на вхід мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківській картці№ НОМЕР_2 ;

-запитів на зміну мобільного номеру (їх кількість та вказування мобільних номерів) прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 .

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1