Справа 688/4319/23
№ 1-кс/688/121/24
Ухвала

про накладення арешту на майно

15 січня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000285 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт майна,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні за №0000285 від 30 травня 2023 року.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 29 травня до чергової частини ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1990 року народження, жительки м. Хмельницький про те, що невстановлена особа в період часу з 24 червня 2022 року по 16 січня 2023 року, за допомогою месенджеру «Viber», надавала їй послуги з «магічних заговорів на вдачу та сімейне благополуччя», за що заявниця перерахувала їй грошові кошти в загальній сумі 46160 грн., 24 платежами після отримання кожної із послуг, через термінал самообслуговування на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ «Ощадбанк». Під час надання вказаних послуг для здійснення заговору на вдачу ОСОБА_6 надала невстановленій особі належні їй ювелірні вироби, з домовленістю в їх поверненні останній після заговору, а саме золоті ланцюжок, каблучка та сережки, вагою близько 10 г, вартістю близько 25000 грн, які було відправлено заявницею з відділень ТОВ «Нової Пошти» № 5 та 8 міста Хмельницького, 05 червня 2022 року, 08 серпня 2022 року, 02 вересня 2022 року до відділення № 2 ТОВ "Нової Пошти", яке знаходиться по вул. Залізничній, 52, в м. Шепетівка, Хмельницької області, на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_3 . Вказаними ювелірними виробами, які належать ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа в зазначений період часу, в м. Шепетівка, отримавши їх в відділенні ТОВ «Нова Пошта», не повернувши заявниці та не надавши їй послуг з заговору на вдачу ювелірних виробів.

За вказаним фактом сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла повідомила, що приблизно 24 червня 2022 року знайшла в мережі «Вайбер» оголошення про надання послуг щодо «привороту на гроші», щоб стати фінансово успішною. Одного дня невстановлена особа надіслала з номеру НОМЕР_4 повідомлення з номером картки НОМЕР_5 . 24 червня 2022 року потерпіла вирішила здійснити оплату в розмірі 500 гривень через термінал самообслуговування в м. Хмельницькому. Згодом невстановлена особа зв`язалась із нею та повідомила, що провівши всі обряди її послуги будуть коштувати 45 000-50 000 гривень. Потерпіла вирішила перерахувати кошти декількома частинами, а саме: 28.06.2022 о 16:32:27 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 1 510 гривень; 27.06.2022 о 10:54:49 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 4 530 гривень; 06.07.2022 о 15:18:00 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 2 520 гривень; 08.07.2022 о 14:57:18 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 510 гривень; 11.07.2022 о 14:25:55 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 1510 гривень; 14.07.2022 о 15:41:06 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 1510 гривень; 20.07.2022 о 17:20:13 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 3 020 гривень; 30.08.2022 о 14:59:16 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 1010 гривень; 18.08.2022 о 15:57:37 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 2520 гривень; 01.08.2022 о 09:32:21 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 510 гривень; 26.08.2022 о 17:17:45 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 1510 гривень; 03.08.2022 о 15:55:00 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 3520 гривень; 10.08.2022 о 16:23:26 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 1510 гривень; 23.08.2022 о 14:50:17 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 2520 гривень; 05.09.2022 о 14:22:53 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 1010 гривень; 18.072022 о 13:47:46 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 3 520 гривень; 04.08.2022 о 14:02:04 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 3520 гривень; 01.08.2022 о 09:28:52 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 3 020 гривень; 25.07.2022 о 13:42:36 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 1510 гривень; 27.07.2022 о 16:23:17 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 2520 гривень; 24.06.2022о 15:07:16 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 500 гривень; 19.09.2022 о 14:06:36 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 310 гривень.

Згодом невстановлена особа змінила номер банківської картки на НОМЕР_2 , на, який потерпіла перерахувала кошти: 03.01.2023 о 14:40:27 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_2 кошти в сумі 1020 гривень; 16.01.2023 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_2 кошти в сумі 1020 гривень.

29 серпня 2022 року та 03 серпня 2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа золотими сережками, золотим кільцем, золоти ланцюгом, які потерпіла через «Нову Пошту» надіслала для покращення роботи заговору на щасливе життя. Дане відправлення прибула за адресою: м. Шепетівка, відділення «Нової Пошти» № 2, з номером отримувача НОМЕР_6 .

09 січня 2024 року на підставі ухвали Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області (справа 688/4319/23 № 1-кс/688/2649/23) від 20 листопада 2023 року отримано тимчасовий доступ до документів по банківським карткам AT «Ощадбанк» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на які в період часу з 24 червня 2022 року по 16 січня 2023 року потерпілою ОСОБА_9 було здійснено переказ власних грошей в якості оплати за надання послуг для здійснення заговору на вдачу.

Згідно вилученої інформації в АТ «Ощадбанк», банківська карта НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) оформлена на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , на яку потерпілою ОСОБА_9 в період часу з 24 червня 2023 року по 16 січня 2023 року були перераховані власні гроші в сумі 44 120 грн в якості оплати за надання послуг для здійснення заговору на вдачу.

27 червня 2023 року прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького винесено постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні № 0000285 від 30 травня 2023 року за СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Постановою дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 12 січня 2024 року банківський рахунок НОМЕР_7 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000285.

З метою встановлення особи правопорушника та недопущення в майбутньому вчинення відносно інших осіб шахрайський дій, виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в межах завданого збитку (44120 грн), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_7 , що знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк».

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000285 від 30 травня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку, у тому числі на рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні слідчого майно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що банківський рахунок НОМЕР_7 , що знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчимдоведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою недопущення відчуження майна (зняття, перерахування грошових коштів) чи внесення змін про власників, слід накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному банківському рахунку, в межах завданого збитку.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накластиарешт на грошові кошти в межах завданого збитку (44120 грн), які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_7 , що знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г, Код , Код банку МФО 300465), із забороною розпоряджатися грошовими коштами в межах завданого збитку (44120 грн), які знаходяться на банківському рахунку, до якого належить банківська картка НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ), що знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк».

Ухвала підлягає негайному виконанню дізнавачем СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя