КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7247/23
Провадження № 1-кс/552/156/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 від 22 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, перебуваючи на території м. Полтави та Полтавської області, в період 2022-2023 років, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ) та інших, під час проведення закупівель товарів (робіт, послуг) за завищеними цінами в рамках програми "Полтавський спротив", а також проведення безтоварних операцій, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 5 млн.грн., тобто в особливо великих розмірах.

Згідно висновку аналітичного дослідження №15/04-36-08-01-06/42634614 від 17.05.2023 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 в період 2022-2023 років мало фінансово-господарські взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_5 , в результаті чого дані фінансові операції службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відображено у податковому обліку.

28.11.2023 допитано в якості свідка керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , в ході допиту який повідомив, що ніякого відношення до реєстрації підприємства на своє ім`я та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має.

13.11.2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 93 КПК України та керуючись вимогами п. 7 ст. 7, п. 5, п. 10 ст. 8 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» направлено вимогу щодо надання завірених копій документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2022-2023 рік.

13.12.2023 року (вих.№ 10/9-68 від 13.12.2023 року) ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовлено в наданні завірених копій документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2022-2023 рік

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, достовірності формування фінансово-господарських операцій, бухгалтерської та податкової звітності, у детектива виникла необхідність у вилученні оригіналів фінансово-господарської документації, яка знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_5 по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 .

Детектив ОСОБА_3 , не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 від 22 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги те, що вище вказана інформація може бути використана як доказ по справі, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х ВАЛИВ :

Клопотання детектива задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_5 по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 за період 2022-2023 років, а саме:

- договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, рахунки фактури, видаткові накладні, платіжні документи, платіжні доручення, рахунки на оплату, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження, якість та технічний контроль ТМЦ, журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі, використання) ТМЦ, картки складського обліку, акти прийому передачі, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, акти звірок, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи та картки рахунків (70, 36, 64, 31), регістри бухгалтерського обліку, журнали-ордери по рахунку №281 (товари на складі), документи, щодо передачі ТМЦ матеріально-відповідальним особам, кошториси, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, та інших документів бухгалтерського, податкового звіту (інформації з системи «1С Бухгалтерія»), інші фінансовогосподарські документи, що підтверджують проведення фінансово господарських операцій із зазначеним контрагентом та ті, що містять комерційну таємницю, а також фінансово господарські документи та інші документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_5 , які підтверджують реалізацію, передачу на відповідальне зберігання товару (тактичне зимове взуття, костюм зимовий (куртка, штани, шапка)), який було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 .

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) надати детективам Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали до 23.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23