Справа № 589/2373/23
Провадження № 1-кс/589/54/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000451 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2023 о 15:12 годині невстановлена особа, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної систем, заволоділа грошовими коштами, які перебували на рахунку ОСОБА_4 в сумі 36060 грн.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 17.04.2023 близько 15:00 год. він зі свого мобільного телефону за номером НОМЕР_1 , увійшов до браузеру та в пошуковому вікні набрав «Отримання допомоги від ООН», після чого перейшовши по ссилці ІНФОРМАЦІЯ_2 , на вказаному сайті він знайшов де розповідається про Сумську область, там було посилання на іншу сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 : ІНФОРМАЦІЯ_4 , він натиснув на неї. Після чого йому відкрилась мережа «Telegram» та сторінка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Він перейшов по ссилці, яка була в «Telegram», де йому відкрився опитувальник якого саме банку в нього кредитна карта, він обрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого йому відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та йому було запропоновано вісти свої данні банківської карти, він ввів номер банківської карти НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_1 , пароль та пін-код. Після чого йому зателефонували на його мобільний телефон, (з якого номеру телефонували він не знає так як на телефоні цей номер видалився), та спитали потерпілого чи підтверджує він вхід, він відповів що так, та вона продиктувала йому код з 4 цифр, цей код він ввів в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі він зайшов на « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але нічого не відбулось. 19.04.2023 він зайшов до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб поповнити свій мобільний телефон, та побачив, що з його карти НОМЕР_3 , яка також підв`язана на його номер телефону відбувалися списання коштів. Дану карту він нікуди не вводив, в телеграмі він вводив карту НОМЕР_2 . Таким чином у нього відбулось списання коштів у розмірі 36060 грн. Хто саме це міг вчинити йому не відомо. Всі дії він проводив з мобільного телефону HONOR 20 imei НОМЕР_4 imei2 НОМЕР_5 , та мобільний телефон НОМЕР_1 , до якого прив`язані мобільні додатки та банківські карти. Також додав виписку з банку № рахунку НОМЕР_6 .

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, було встановлено що з № рахунку НОМЕР_6 , 17.04.2023 грошові кошти були переведені на рахунок НОМЕР_7 та на рахунок НОМЕР_8 , вищевказані рахунки належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 та на рахунок НОМЕР_8 , а також інформація щодо власника рахунків, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку, в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000451 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій документів), а саме:

юридичної справи держателя рахунків НОМЕР_7 та рахунку НОМЕР_8 ;

інформації щодо руху коштів по рахункам НОМЕР_7 та рахунків НОМЕР_8 за період часу з 10:00 год. 17.04.2023 по 20:00 год. 17.04.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з рахунків НОМЕР_7 та рахунок НОМЕР_8 за період часу з 10:00 год. 17.04.2023 по 20:00 год. 17.04.2023 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

інформації щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімались грошові кошти з рахунків 10:00 год. 17.04.2023 по 20:00 год. 17.04.2023 за період часу з 10:00 год. 17.04.2023 по 20:00 год. 17.04.2023 включно;

повної інформації, щодо власників рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також інформацію, щодо того в якому саме банку відкривались дані рахунки.

Строк дії ухвали визначити до 10 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/54/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3