Справа № 354/1235/23
Провадження № 1-кс/354/372/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000104 від 27.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час здійснення тимчасвого доступу по банківській платіжній картці НОМЕР_1 встановлено, що дана банківська картка відкрита на імя ОСОБА_6 та на вищенаведену банківську картку 26.08.2023 року надходять грошові кошти потерпілої в сумі 5 000 гривень, з яких останній перераховує грошові кошти в сумі 4 900 гривень на невідомий рахунок за допомогою банківської транзакції

ДатаЗміст операціїКартаТипСума транзакціїВалСума за рахункомКомісіяБаланс

26.08.2023 12:57:39Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , Visa Direct,Visa Direct,UA*0052C5 000,00UAH5 000,000,005 005,44
26.08.2023 13:00:49Переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , RONLINE01 С2С Visa,Visa Direct,UA C0143338 RONLINE01 C2C Visa,Visa Direct,UA*0052D-4 900,00UAH-4 900,00-103,002,44

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000104 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу частини четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 27.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000104 від 27.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені частиною п`ятою , шостою статті 163 КПК України.

Згідно з частиною п`ятою статті 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.

Крім того, у клопотанні дізнавач просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати доступ до речей і документів, визначеним ним особам, які входять у слідчу групу по даному кримінальному провадженні.

За змістом частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . та містять інформацію про:

- номер банківської картки, на яку було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілої з банківської картки НОМЕР_1 26.08.2023 року в сумі 4 900 гривень внаслідок наступної транзакцій:

ДатаЗміст операціїКартаТипСума транзакціїВалСума за рахункомКомісіяБаланс

26.08.2023 12:57:39Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , Visa Direct,Visa Direct,UA*0052C5 000,00UAH5 000,000,005 005,44
26.08.2023 13:00:49Переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , RONLINE01 С2С Visa,Visa Direct,UA C0143338 RONLINE01 C2C Visa,Visa Direct,UA*0052D-4 900,00UAH-4 900,00-103,002,44

-Рух коштів по банківській картці в період часу з 26.08.2023 року по 03.10.2023 року, на яку було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілої з банківської картки НОМЕР_1 26.08.2023 року в сумі 4 900 гривень .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1