Справа № 752/1241/24
Провадження № 1-кс/752/674/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 січня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Королівства Іспанія міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 1789/2021,

В С Т А Н О В И В:

До ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Королівства Іспанія міжнародної правової допомоги на території України, в межах кримінальної справи № 1789/2021, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчим суддею встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконанні перебувають матеріали запиту компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1789/2021, яка розпочата на підставі попереднього розслідування № 1789/2021, що ведеться в Слідчому суді №21 м. ВаленсіїЇ проти компанії LEGAL REPRESENTANTE DE LA MERCANTIL SOFTWAY LLC, як винуватця злочину у виді шахрайства.

Клопотання обґрунтовується тим, що з матеріалів запиту про надання міжнародної правової допомоги вбачається, що Пан ОСОБА_5 був обманутий при купівлі біткоїнів по Інтернет на суму близько 62 554 євро.

9.05.20 р. він зв?язався з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через Інтернет, яка запропонувала йому високі фінансові прибутки, отримані від його інвестицій у біткоїни. З цією метою вони попросили його зробити початкову інвестицію в розмірі 250 євро. Вони були конвертовані у 0'02827373 біткоїни на веб-сайті Bitcoin-era, і був відкритий рахунок на його ім?я на таку ж суму на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після здійснення цього внеску із заявником зв?язалися через електронну пошту та WhatsAp різні люди, які назвали себе професійними трейдерами зазначеної компанії, у тому числі ОСОБА_6 з імовірною адресою: АДРЕСА_1 , та власник банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 , на рахунок якої йому сказали, що він повинен внести 5 518 євро для сплати банківських податків. Після початкової інвестиції в розмірі 250 євро 9.05.20 р. заявник зробив інші придбання біткоїнів: на суму 250 євро 23.10.20 р. і на суму 250 євро 17.11.20 р. на Bitpanda та на суму 1 800 євро 14.12.20 р. на Bitpanda.

Після цих внесків заявник попросив зазначену торгову платформу вивести інвестовані кошти, а також прибуток, отриманий від інвестицій. Йому відповіли, що він повинен сплатити комісію, щоб компанія могла легалізувати та задекларувати його кошти, і що, як тільки він зробить платежі, він отримає кошти. У такий спосіб та шляхом обману заявник зробив наступні платежі, які нібито відповідали комісії та банківським податкам:

5.01.21 р. він заплатив 46,4 євро;

8.01.21 р. він заплатив 5 518 євро - оплата, здійснена шляхом операції придбання біткоїнів і їх попереднього депозиту в гаманець ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

13.01.21 р. було здійснено платіж у розмірі 6 142 євро шляхом попередньо зазначеної операції. Того самого дня, він здійснив ще один платіж у розмірі 5 794 євро шляхом попередньо зазначеної операції.

20.01.21 він здійснив платіж на суму 11 742 євро шляхом тієї ж операції, що й у попередніх випадках.

Таким чином, після внесення цих сум, 30.01.21 р., без згоди заявника, персоналом 24 News Trade було здійснено вилучення суми в розмірі 30 000 євро, яку він поклав у біткоїнах у свій віртуальний гаманець, а 3.02.21 було здійснено нове вилучення коштів із зазначеного гаманця - цього разу на суму 31 000 євро в біткоїнах. Заявник не отримав жодної суми з вкладених коштів.

Гроші, внесені заявником у його електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_6 , були надіслані :

-3MVLqDsFkAtmK93Zw19AVviDHXbey93: 18.01.2021 р. придбання біткоїнів на Bitpanda на ім?я ОСОБА_7 на суму 0,20506054 (переказ 0, 10705687 ВТС);

- ІНФОРМАЦІЯ_7 : 18.01.2021 придбання біткоїнів на Bitpanda на ім?я ОСОБА_7 на суму 0,20506054 (переказ 0, 10705687 ВТС);

- ІНФОРМАЦІЯ_8 : 30.01.2021 придбання біткоїнів на Luno на ім?я ОСОБА_8 на суму 0,9986935 ВТС з надісланням в гаманець НОМЕР_3 ;

-1B3pebHiYWXztmELdjWXct2if7wAfgZCp: У той час як гаманець Педро був заблокований, нібито заморожений 24 News, баланс було вкрадено, відправивши його на його власний гаманець.

Серед людей, які зв?язалися з ним по електронній пошті та телефоні, була людина, яка представилася як ОСОБА_9 , особу якої не було встановлено, і яка, як підозрюють, є фальшивою. Ця особа для зв`язку з заявником використала номер телефону НОМЕР_4 та номер телефону НОМЕР_5 . В результаті дій, проведених поліцією щодо цього останнього телефону, виявилося, що компанія, якій він присвоєний -

ІНФОРМАЦІЯ_9 - повідомила, що його власником є компанія ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована в Україні, яка придбала цей телефон 10.12.20 р. через IP 194.183. 166.181, в якій контактною особою значиться ОСОБА_10 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На даний час виникла необхідність у виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів податкової звітності, поданою компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення в електронному вигляді, а у випадку подачі звітності в паперовому вигляді в належним чином засвідчених копіях,а саме:

- заяв за формою 1-ОПП, 1-ОПН, 7-ОПП, 5-ОПП, 17-ОПП, 20-ОПП, 34-ОПП, заяв про вибір системи оподаткування, свідоцтв платника ПДВ/ЄП, наявних банківських рахунків, податкових декларацій платника ЄП, відомостей про суми сплачених податків та зборів (помісячно), податкових розрахунків сум доходу, нарахованого на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також нарахованого єдиного внеску (за формою 1-ДФ, 4-ДФ, розрахунків «Звітного нового», «Уточнюючого»), за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1