печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000302 від 04.04.2023,

За правилами, передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України, складається та проголошується резолютивна частина ухвали, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

1. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

мобільний телефон марки Apple моделі iPhone 7, білого кольору з позначенням на корпусі А1660 FCC ID:BGG-E3085A IC: 579С-E3085A з сім картою з номером оператора мобільного зв`язку (зі слів затриманого) НОМЕР_1 ;

4 аркуші паперу з буквено-циферними позначеннями;

предмети, зовні схожі на 2 (дві) банкноти номіналом 100 доларів США серії LL 61221758 H; LL 6607687 A, серії та номера яких збігаються із серіями та номерами купюр, які вручались ОСОБА_6 28.07.2023;

флеш-носій «Good Ram» 32 Gb та флеш-носій «Hi-Rali» на 4 Gb;

копія Положення про управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Черкаській області на 26 арк.;

мобільний телефон марка Хiaomi, моделі M1904 F3B6 Хiaomi Communicationg, Ltd, синього кольору в прозорому чохлі, з двома сім-картами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_4 та РНОКПП на вказане ім`я, усього на 3 арк.;

- блокнот з обкладинкою темно-синього кольору, всередині якого знаходяться рукописні записи, зокрема які стосуються ТОВ «Івесттехмонтаж»;

довідка у формі таблиці (дата формування 15.08.2023, період розгляду 16.08-21.08), в якій міститься інформація щодо ТОВ «Івесттехмонтаж» усього на 10 арк.;

рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 06 000 344 113 92, найменування адресата ТОВ «Івесттехмонтаж», відправника ГУ ДПС у Черкаській області; оригінал акта про результати фактичної перевірки ТОВ «Івесттехмонтаж» (код за ) на 3 арк.; оригінали податкового повідомлення-рішення від 18.08.2023 № 7805/23-00-09-01-11 на 1 арк. та розрахунки штрафних фінансових санкцій ТОВ «Івесттехмонтаж» (код за ) до податкового повідомлення-рішення від 18.08.2023 № 7805/23-00-09-01-11 на 1 арк.; завірену копію наказу ГУ ДПС у Черкаській області від 07.07.2023 № 1293-п на 1 арк.; оригінал письмового звернення про отримання документів (їх належним чином завірених копій) від 10.07.2023 на 1 аркю; оригінали направлень на перевірку від 07.07.2023 № 2274/23-00-09-01-15 та № 2275/23-00-09-01-15 в 1 прим. та на 1 арк. кожне, усього на 2 арк.

мобільний телефон чорного кольору марки «TECnО» у прозорому чохлі з сім-картою «Vodafone». Imei та інші ідентифікуючі дані телефону та сім-карти встановити не представилось можливим, у зв`язку з тим, що телефон захищено паролем;

копію заяви щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за відсутності у ліцензіата місць оптової торгівлі, зареєстровану в ГУ ДПС в Черкаській області 16.08.2023 вх. № 17855/ап, на 1 арк. з додатком копія платіжної інструкції № 184 від 15.08.2023 на 1 арк.; копію заяви щодо ліцензії на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) від 20.03.2023, зареєстровану в ГУ ДПС в Черкаській області 20.03.2023 вх. № 5952/ап, на 1 арк, з додатками копії договору № 1 оренди складу ГСМ (цистерни № 1, 2, 3) від 15.02.2023 на 7 арк., акта прийому-передачі цистерн № 1, 2, 3 складу ГСМ від 15.02.2023 на 1 арк., платіжної інструкції № 36 від 22.02.2023 на 1 арк., платіжної інструкції № 32 від 21.02.2023 на 1 арк., листа ТОВ «Івесттехмонтаж» від 24.03.2023 № 3 на 1 арк., платіжної інструкції № 54 від 24.03.2023 на 1 арк.;

завірені копії: наказу ГУ ДПС в Черкаській області від 08.09.2022 № 225-с щодо призначення ОСОБА_4 на 2 арк.; оригінал посадової інструкції державного службовця начальника управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС в Черкаській області, затвердженої в.о. начальника ГУ ДПС в Черкаській області ОСОБА_7 31.12.2020, на 2 арк.; службової характеристики ОСОБА_4 на 1 арк.; наказу ГУ ДПС в Черкаській області від 28.07.2022 № 159-о щодо переведення ОСОБА_5 , на 1арк.; посадової інструкції начальника управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС в Черкаській області, затвердженої в.о. начальника ГУ ДПС в Черкаській області ОСОБА_8 від 28.07.2022, на 2 арк.; наказ Державної податкової служби України від 12.11.2020 № 643 Про затвердження положень про територіальні органи ДПС на 15 арк. (зі змінами, затвердженими наказами від 15.06.2023 № 469 та від 26.03.2022 № 172 усього на 2 арк.); наказу ГУ ДПС у Черкаській області від 17.05.2023 № 105 з Положенням про управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Черкаській області в останній редакції, усього на 29 арк.; наказу ГУ ДПС у Черкаській області від 27.12.2022 № 455 з Положенням про управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС у Черкаській області в останній редакції, усього на 19 арк.; табелі обліку використання робочого часу ОСОБА_4 з березня по серпень 2023, усього на 12 арк.; табелі обліку використання робочого часу ОСОБА_5 з березня по серпень 2023, усього на 6 арк.; оригінали рукописних заяв ОСОБА_4 : на призначення на посаду від 07.09.2022 на 1 арк.; повідомлення про ознайомлення з правилами етичної поведінки в органах ДПС від 09.09.2022 на 1 арк.; про відсутність корпоративних прав від 09.09.2022 на 1 арк.; про внесення записів про трудову діяльність від 09.09.2022 на 1 арк.; про надання відпустки від 10.07.2023 на 1 арк.; паперові копії електронного документа: журнал реєстрації внутрішньої кореспонденції (Власні. Накази щодо відряджень) за 2023 р. на 108 арк.; журнал реєстрації внутрішньої кореспонденції (Власні. Накази особового складу) за 2023 на 105 арк.; журнал реєстрації внутрішньої кореспонденції (Власні. Накази щодо відпусток) за 2023 на 157 арк.; журнал реєстрації внутрішньої кореспонденції (Власні. Накази щодо відпусток без збереження заробітної плати) за 2023 на 16 арк.; журнал реєстрації внутрішньої кореспонденції (Власні. Накази щодо дисциплінарних стягнень) за 2023 на 3 арк.;

відеозапис з камери відеоспостереження, розташованої всередині адміністративної будівлі ГУ ДПС в Черкаській області, а саме на турнікеті охорони, на центральному вході, збережений на карті пам`яті «Kingston», розміром 32 Gb.

2. Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- житловий будинок з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000302 від 04.04.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде проголошено 06.10.2023 о 15:25 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1