Справа №: 398/140/22
провадження №: 1-кс/398/122/24
УХВАЛА

Іменем України

"16" січня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001437 від 24.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2024 року до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001437 від 24.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України та можливість їх вилучити.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001437 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2021 року о 13:48 годині невстановлена особа шахрайським способом, а саме: шляхом заміни сім карти № НОМЕР_1 , здійснила перерахування грошових коштів на суму 23 400 гривень з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того в цей же час на ім`я останнього без його відома та без надання ним будь-яких документів було оформлено кредитний договір № 580 від 21.10.2021 року позики на суму 3 100 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кредитний договір №0827-3014 від 21.10.2021року позики на суму 10 000 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, 24.10.2021 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001437.

Так, в ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що станом на 21.10.2021 року, в його користуванні знаходився мобільний телефон, в якому він використовував сім карту оператору стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

21.10.2021року близько 13:40 години на телефон потерплого ОСОБА_5 надійшло повідомлення, від оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що протягом семи годин буде проведена заміна СІМ картки № НОМЕР_1 . Через оператора Call-центра « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілому стало відомо, що СІМ-картку за № НОМЕР_1 було заблоковано. Після закінчення робочого часу, о 17.00 годині потерпілий поїхав до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований в м. Жовті Води Дніпропетровської області, де відновив свою СІМ-картку оператора зв`язку за № НОМЕР_1 . Після відновлення СІМ- картки на номер НОМЕР_3 потерпілому ОСОБА_5 почали надходити текстові повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодами про вхід до Абанк24, хоча ці дії потерпілий не виконував.

Крім того, в цей же час на ім`я потерпілого без його відома та без надання ним будь-яких документів було оформлено договір позики на суму позики на суму 3100 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кредитний договір № 0827-3014 від 21.10.2021року позики на суму 10 000 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наразі потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на суму 36 500 гривень, крім того продовжують нараховуватися відсотки по кредитам, які взято у зазначених вище організаціях.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належним чином засвідчених копій: документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено особу позичальника ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) під час укладення договору про відкриття кредитної лінії №0827-3014 від 21.10.2021 року; відомості про ІР-адресу, з якої здійснено укладення договору про відкриття кредитної лінії №0827-3014 від 21.10.2021 року на суму 10 000 грн та ініційовано здійснення платежу; деталізовані відомості про дату (день, місяць рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення ідентифікації клієнта ОСОБА_5 ; деталізовані відомості про дату (день, місяць рік) та час (година, хвилина, секунда) укладення договору про відкриття кредитної лінії №0827-3014 від 21.10.2021 року; відомості про спосіб підписання договору про відкриття кредитної лінії №0827-3014 від 21.10.2021 року сторонами договору; деталізовані відомості про дату (день, місяць рік) та час (година, хвилина, секунда) видачі кредитних коштів на підставі договору про відкриття кредитної лінії №0827-3014 від 21.10.2021 року, спосіб видачі цих кредитних коштів; відомості про наявність заборгованості за ОСОБА_5 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документи, що регламентую порядок здійснення фінансового моніторингу та ідентифікації клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у редакції станом на 21.10.2021 року); деталізовану інформацію про здійснення фінансового моніторингу ідентифікації клієнта за договором про відкриття кредитної лінії №0827-3014 від 21.10.2021 року (ким та коли проведено, в якому порядку та на підставі яких нормативних документів); документи, складені співробітниками ТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами проведення фінансового моніторингу та ідентифікації клієнта за договором про відкриттякредитної лінії №0827-3014 від 21.10.2021 року.

Слідчій у судове засідання не з`явися, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що 24.10.2021 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0001437, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом кредитними грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 23 400 грн, та без надання ним будь-яких документів оформлення на його ім`я договорів позики № 580 від 21.10.2021 року на суму 3 100 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № 0827-3014 від 21.10.2021 року на суму 10 000 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки факту заволодіння шахрайським шляхом кредитними грошовими коштами ОСОБА_5 , та укладення кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 без його відома. При вирішенні питання про надання тимчасового доступу слідчий суддя бере до уваги надані слідчим: витяг з кримінального провадження та інші матеріали кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалах доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 36, 110, 131, 132, 159, 161, 162, 163 ч.2, 164 - 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001437 від 24.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належним чином засвідчених копій- документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено особу позичальника ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) під час укладення договору про відкриття кредитної лінії №0827-3014 від 21.10.2021 року; відомості про IP-адресу, з якої здійснено укладення договору про відкриття кредитної лінії №0827-3014 від 21.10.2021 року на суму 10 000 грн та ініційовано здійснення платежу; деталізовані відомості про дату (день, місяць рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення ідентифікації клієнта ОСОБА_5 ; деталізовані відомості про дату (день, місяць рік) та час (година, хвилина, секунда) укладення договору про відкриття кредитної лінії №0827-3014 від 21.10.2021 року; відомості про спосіб підписання договору про відкриття кредитної лінії №0827-3014 від 21.10.2021 року сторонами договору; деталізовані відомості про дату (день, місяць рік) та час (година, хвилина, секунда) видачі кредитних коштів на підставі договору про відкриття кредитної лінії №0827-3014 від 21.10.2021 року, спосіб видачі цих кредитних коштів; відомості про наявність заборгованості за ОСОБА_5 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документи, що регламентую порядок здійснення фінансового моніторингу та ідентифікації клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у редакції станом на 21.10.2021) і деталізовану інформацію про здійснення фінансового моніторингу ідентифікації клієнта за договором про відкриття кредитної лінії №0827-3014 від 21.10.2021 року (ким та коли проведено, в якому порядку та на підставі яких нормативних документів);документи, складені співробітниками ТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами проведення фінансового моніторингу та ідентифікації клієнта за договором про відкриття кредитної лінії №0827-3014 від 21.10.2021 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовии доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1