У Х В А Л А

Іменем України

17 жовтня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001031 від 28.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.10.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що 22.09.2023 приблизно о 13 годині 01 хвилини за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користуючись месенджером «Телеграм» помітила рекламу про легкий заробіток та перейшла за посиланням на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході спілкування з яким зробила перекази зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн;

зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 11968 грн;

зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 9300 грн;

зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 13480 грн;

зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 1500 грн;

зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 1060 грн;

через термінал за адресою: АДРЕСА_2 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 5000 грн. Після цього ОСОБА_5 дізналась, що мала справу з шахраєм, внаслідок чого їй була заподіяна матеріальна шкода у сумі 47308 грн.

Дії невстановленої особи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001031 від 28.09.2023 кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення та встановлення причетної особи до даного кримінального правопорушення, дізнавач клопоче про надання йому права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання надала заяву, за якою просила проводити розгляд за її відсутності на підставі наданих матеріалів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Вимогами ч.1 ст.40-1 КПК України регламентовано, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001031 від 28.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме

-Копії документів про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 5000 грн, 11968 грн, 9300 грн, 13480 грн та призначення платежів за період з 22.09.2023 по теперішній час, № НОМЕР_3 у сумі 500 грн, 1500 грн за період з 23.09.2023 по теперішній час та № НОМЕР_5 у сумі 1060 за період з 23.09.2023 по теперішній час з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків,, їх персональна інформація (ПІБ, місце реєстрації/проживання, ІПН, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх реквізитів);

-Рух коштів (кінцевого отримувача) переказу № НОМЕР_2 , який був здійснений 22.09.2023 року у сумі 5000 грн, 11968, 9300, 13480 грн;;

-Рух коштів (кінцевого отримувача) переказу № НОМЕР_3 , який був здійснений 23.09.2023 року 500 грн, 1500 грн;

-Рух коштів (кінцевого отримувача) переказу № НОМЕР_5 , який був здійснений 23.09.2023 року у сумі 1060 грн;

-У разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » » надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріал із зображенням особи, яка здійснювала операції з зняття готівки за період з 00 годин 22.09.2023 по теперішній час;

-У разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » » надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріал із зображенням особи, яка здійснювала операції з зняття готівки за період з 00 годин 23.09.2023 по теперішній час;

-У разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » » надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріал із зображенням особи, яка здійснювала операції з зняття готівки за період з 00 годин 23.09.2023 по теперішній час;

-Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв,анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської карти), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

-Копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці ( рахунку) № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 22.09.2023 по теперішній час;

-Копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці ( рахунку) № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 23.09.2023 по теперішній час;

-Копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці ( рахунку) № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 23.09.2023 по теперішній час;

-Копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

-у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про IP адресу та інших ідентифікаторів такої техніки;

-у разі підключення смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування.

-Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1