Провадження № 1-кс/752/1069/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000134 від 23.07.2021,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000134 від 23.07.2021, у якому адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», просить: скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.11.2022 у справі №752/11428/22, провадження №1-кс/752/5035/22), на майно, вилучене під час проведення обшуку приміщення за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, а саме: чотири персональних комп`ютери марки HP моделі ProBook 6570В темно-сірого кольору без ідентифікуючих ознак; зарядний пристрій марки HP; персональний комп`ютер «Fujitsu» чорного кольору, моделі А744/4, p/n СР 657900-01; зарядний пристрій до ПК № p/n CD-5006-10-01; зарядний пристрій до ПК марки HP номер СТ WCNXBOA6C7TMOU; мобільний телефон марки «Fly» чорного кольору imei - 1: НОМЕР_1 , imei - 2: НОМЕР_2 ; стартовий пакет «Vodafone» з позначкою на ньому 4-101-0642-1413; імітація грошових коштів - купюрами номіналом 100 грн у сумі 10000 грн; імітація грошових коштів - купюра номіналом 100 доларів США; номер КА23213716В; купюри номіналом 500 грн в кількості 139 шт. на суму 69500 грн; купюри номіналом 200 грн у кількості 13 шт. на суму 2600 грн; купюри номіналом 100 грн у кількості 33 шт. на суму 3300 грн; купюри номіналом 1000 грн у кількості 4 шт. на суму 4000 грн; купюри номіналом 50 грн у кількості 7 шт. на суму 350 грн; купюри номіналом 20 грн у кількості 103 шт. на суму 2060 грн; купюри номіналом 10 грн у кількості 89 шт. на суму 890 грн; купюри номіналом 5 грн у кількості 127 шт. на суму 635 грн; купюри номіналом 2 грн у кількості 25 шт. на суму 50 грн; купюри номіналом 1 грн у кількості 76 шт. на суму 76 грн; купюри номіналом 50 євро в кількості 2 шт. на суму 100 євро; купюра номіналом 100 євро 1 шт.; купюра номіналом 5 євро 1 шт.; купюра номіналом 20 євро 1 шт.; купюри номіналом 1 долар США - 8 шт. на суму 8 доларів США; купюри номіналом 5 доларів США - 20 шт. на суму 100 доларів США; купюри номіналом 10 доларів США - 12 шт. на суму 120 доларів США; купюри номіналом 20 доларів США - 34 шт. на суму 680 доларів США; купюри номіналом 50 доларів США - 25 шт. на суму 1250 доларів США; купюри номіналом 100 доларів США - 41 шт. на суму 4100 доларів США.

Клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.11.2022 у справі №752/11428/22 провадження №1-кс/752/5035/22, в рамках кримінального провадження №0000134 від 23.07.2021, накладено арешт на майно, що належить ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», вилучене під час проведення обшуку приміщення, за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132.

Представник власника майна стверджує про те, арешт на майно та грошові кошти ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» накладено необґрунтовано з огляду на таке.

У клопотанні прокурора про арешт майна не зазначеного власника майна. Прокурор обмежився лише вказівкою на те, що майно, яке він просить арештувати вилучено в обмінному пункті «Kit group». Жодної фізичної або юридичної особи власника або володільця майна прокурором не встановлено та у клопотанні про арешт майна не зазначено. Таким чином, прокурором не виконано обов`язок щодо встановлення власника майна, яке він просив арештувати. Як наслідок судом не встановлено будь-яких обмежень та заборон щодо вилученого майна, у тому числі щодо володіння ним.

«Kit group» не є назвою юридичної особи, а лише торговою маркою, яка належить засновнику ОСОБА_4 , який є одноосібним засновником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС». Отже, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» користується зазначеною торговою маркою.

Приміщення пункту обміну валют за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, у якому проводився обшук використовується ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» у здійсненні своєї господарської діяльності на підставі договору суборенди №1/49/70/2022 від 01.01.2022.

Згідно Витягу з Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензій для здійснення діяльності з надання фінансових послуг ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» з 24.05.2021 має ліцензію на здійснення торгівлі валютними цінностями. Крім того, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ ФІНАНС» має ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

За результатами здійснення у 2022 році позапланових перевірок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» податковими органами та Національним банком України порушень порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі (валютно-обмінних операцій) не встановлено. Аналогічні перевірки проведено і у 2023 році, порушень не встановлено.

Готівкові грошові кошти у пункту обміну валюти, розташованому за адресою вул. Велика Васильківська, 132, надходять відповідно до наказів про поповнення (підкріплення) кас відділень. Зокрема, 27.10.2022 року видано такий наказ за №309 з метою забезпечення безперебійної роботи відділення.

Таким чином, арештовані готівкові грошові кошти перебували у цілком законному обігу та використовувались для здійснення готівкових валютообмінних операцій у відповідності до отриманої ліцензії Національного банку України.

Представник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» вказує про те, що компанія здійснюючи цілком законну господарську діяльність, ніяким чином не причетна до осіб, які діють від імені компанії «Trust Macquare Capital», у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Зазначені фізичні особи у ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» не працюють, жодних відносин товариство з ними не мають, до приміщень, які використовуються товариством у своїй діяльності, зазначені особи доступу не мають.

З часу проведення обшуку та вилучення майна ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» минуло вже більше року, однак, до цього часу ніяких слідчих дій з працівниками товариства не проводилось, для допитів ніхто не викликався, співробітникам та службовим особам компанії про підозру не повідомлено.

Будь-яких ознак незаконності в діях ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» досудовим розслідуванням не встановлено, а причетність працівників пункту обміну валюти, у якому проведено обшук, до злочинної діяльності є надуманою та такою, що ґрунтується лише на припущеннях органів досудового розслідування і не підтверджена доказами.

Уся іноземна валюта, яка була вилучена органами досудового розслідування під час обшуку обмінного пункту не може бути доказом у кримінальному провадженні, в рамках розслідування якого було проведено обшук за вказаною адресою, у сенсі ст. 98 КПК України. Вилучена іноземна валюта не була знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не могла зберегти на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не була об`єктом кримінально протиправних дій, не набута кримінально протиправним шляхом або отримана юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Отже відсутні будь-які підстави для визнання вилученої іноземної валюти речовим доказом та її подальшого арешту на цій підставі.

Крім цього, під час обшуку приміщення було вилучено грошові кошти - купюри номіналом 100 грн у сумі 10000 грн і купюри номіналом 100 доларів США номер КА23213716В з ознаками імітації, які також були арештовані. Зберігання імітованих грошей є звичною практикою у банківській діяльності, адже використовується як «приманка» на випадок пограбування. У таких грошових коштах маскуються gps-датчики, що допомагає у встановленні місцезнаходження грабіжників. Таким чином, це не є незаконною діяльністю, адже грошові кошти з ознаками імітації в обіг не потрапляють.

Також представник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» у клопотанні зазначив, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється вже понад два роки. За цей час жодній особі про підозру не повідомлено. Будь-яких фактів незаконної діяльності підприємства не встановлено.

Вилучення майна та грошових коштів компанії є фактично неприхованим тиском на бізнес з боку правоохоронних органів з метою позбавлення можливості ведення законної господарської діяльності.

На підставі зазначеного представник ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» просить про задоволення клопотання.

Від адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», до суду надійшло клопотання про розгляд клопотання про скасування арешту майна без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Від прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_16 надійшла заява у якій прокурор не заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна у зв`язку із відпалою потребою у подальшому арешті майна.

Слідчий суддя приходить до висновку про можливість проведення судового розгляду за відсутності представника власника майна та прокурора від яких надійшли клопотання про розгляд справи у їхню відсутність.

В зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Встановлено, що слідчими слідчого відділу Голосіївського управління поліції головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000134 від 23.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.11.2022 у справі №752/11428/22 провадження №1-кс/752/5035/22, в межах кримінального провадження №0000134 від 23.07.2021, накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, а саме: чотири персональних комп`ютери марки HP моделі ProBook 6570В темно-сірого кольору без ідентифікуючих ознак; зарядний пристрій марки HP; персональний комп`ютер «Fujitsu» чорного кольору, моделі А744/4, p/n СР 657900-01; зарядний пристрій до ПК № p/n CD-5006-10-01; зарядний пристрій до ПК марки HP номер СТ WCNXBOA6C7TMOU; мобільний телефон марки «Fly» чорного кольору imei - 1: НОМЕР_1 , imei - 2: НОМЕР_2 ; стартовий пакет «Vodafone» з позначкою на ньому 4-101-0642-1413; імітація грошових коштів - купюрами номіналом 100 грн у сумі 10000 грн; імітація грошових коштів - купюра номіналом 100 доларів США; номер КА23213716В; купюри номіналом 500 грн в кількості 139 шт. на суму 69500 грн; купюри номіналом 200 грн у кількості 13 шт. на суму 2600 грн; купюри номіналом 100 грн у кількості 33 шт. на суму 3300 грн; купюри номіналом 1000 грн у кількості 4 шт. на суму 4000 грн; купюри номіналом 50 грн у кількості 7 шт. на суму 350 грн; купюри номіналом 20 грн у кількості 103 шт. на суму 2060 грн; купюри номіналом 10 грн у кількості 89 шт. на суму 890 грн; купюри номіналом 5 грн у кількості 127 шт. на суму 635 грн; купюри номіналом 2 грн у кількості 25 шт. на суму 50 грн; купюри номіналом 1 грн у кількості 76 шт. на суму 76 грн; купюри номіналом 50 євро в кількості 2 шт. на суму 100 євро; купюра номіналом 100 євро 1 шт.; купюра номіналом 5 євро 1 шт.; купюра номіналом 20 євро 1 шт.; купюри номіналом 1 долар США - 8 шт. на суму 8 доларів США; купюри номіналом 5 доларів США - 20 шт. на суму 100 доларів США; купюри номіналом 10 доларів США - 12 шт. на суму 120 доларів США; купюри номіналом 20 доларів США - 34 шт. на суму 680 доларів США; купюри номіналом 50 доларів США - 25 шт. на суму 1250 доларів США; купюри номіналом 100 доларів США - 41 шт. на суму 4100 доларів США.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді, якою накладено арешт на майно, арешт накладено з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

За змістом положень ст. 2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При цьому, як вбачається зі змісту заяви прокурора наразі потреба у такому заході забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала.

Статтею 174 КПК України передбачені умови та підстави для скасування арешту, зокрема, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, на переконання слідчого судді, з урахуванням позиції прокурора, у подальшому застосуванні такого виду забезпечення кримінального провадження, в частині накладення арешту на майно, що належить ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» відпала потреба.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.11.2022 у справі №752/11428/22, провадження №1-кс/752/5035/22.

Керуючись статтями 22, 26, 170, 174, 309, 369-372, 392 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000134 від 23.07.2021, задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.11.2022 у справі №752/11428/22, провадження №1-кс/752/5035/22, у кримінальному провадженні №0000134 від 23.07.2021, на майно, вилучене під час проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, а саме:

- чотири персональних комп`ютери марки HP моделі ProBook 6570В темно-сірого кольору без ідентифікуючих ознак;

- зарядний пристрій марки HP;

- персональний комп`ютер «Fujitsu» чорного кольору, моделі А744/4, p/n СР 657900-01;

- зарядний пристрій до ПК № p/n CD-5006-10-01;

- зарядний пристрій до ПК марки HP номер СТ WCNXBOA6C7TMOU;

- мобільний телефон марки «Fly» чорного кольору imei - 1: НОМЕР_1 , imei - 2: НОМЕР_2 ;

- стартовий пакет «Vodafone» з позначкою на ньому 4-101-0642-1413;

- імітація грошових коштів - купюрами номіналом 100 грн у сумі 10000 грн;

- імітація грошових коштів - купюра номіналом 100 доларів США номер КА23213716В;

- купюри номіналом 500 грн в кількості 139 шт. на суму 69500 грн;

- купюри номіналом 200 грн у кількості 13 шт. на суму 2600 грн;

- купюри номіналом 100 грн у кількості 33 шт. на суму 3300 грн;

- купюри номіналом 1000 грн у кількості 4 шт. на суму 4000 грн;

- купюри номіналом 50 грн у кількості 7 шт. на суму 350 грн;

- купюри номіналом 20 грн у кількості 103 шт. на суму 2060 грн;

- купюри номіналом 10 грн у кількості 89 шт. на суму 890 грн;

- купюри номіналом 5 грн у кількості 127 шт. на суму 635 грн;

- купюри номіналом 2 грн у кількості 25 шт. на суму 50 грн;

- купюри номіналом 1 грн у кількості 76 шт. на суму 76 грн;

- купюри номіналом 50 євро в кількості 2 шт. на суму 100 євро;

- купюра номіналом 100 євро 1 шт.;

- купюра номіналом 5 євро 1 шт.;

- купюра номіналом 20 євро 1 шт.;

- купюри номіналом 1 долар США - 8 шт. на суму 8 доларів США;

- купюри номіналом 5 доларів США - 20 шт. на суму 100 доларів США;

- купюри номіналом 10 доларів США - 12 шт. на суму 120 доларів США;

- купюри номіналом 20 доларів США - 34 шт. на суму 680 доларів США;

- купюри номіналом 50 доларів США - 25 шт. на суму 1250 доларів США;

- купюри номіналом 100 доларів США - 41 шт. на суму 4100 доларів США.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1