Провадження № 1-кс/333/248/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 00000225 від 21.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 с. 369-2 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшла вищевказане клопотання, яке обґрунтоване наступним.

Згідно чинного законодавства України, в умовах воєнного стану через повномасштабну війну з Російською федерацією встановлено ряд обмежень, щодо перетину державного кордону громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Порядок перетину державного кордону України даною категорією осіб визначають Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Правила перетинання державного кордону громадянами України», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

Згідно абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані: визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров`я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Згідно абз. 1 п. 2? «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право: особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

При невставлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці ОСОБА_4 за попереднього змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, будучи обізнаним про наявність вищевказаних обмежень, керуючись прагненням до наживи, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років через державний кордон України, шляхом виготовлення офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України, з метою незаконного збагачення.

Суть злочинної діяльності полягала в наступному:

- підшукування осіб з числа громадян України чоловічої статі призовного віку, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України;

- виготовлення документів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, непридатність до проходження військової служби та виключення з військового обліку вказаних громадян України призовного віку;

- організація передання вказаних документів, що містять завідомо неправдиві відомості, громадянам України призовного віку, які планували незаконно перетнути державний кордон України, шляхом їх передання з рук в руки;

- отримання від зазначених осіб грошових коштів за виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості для безперешкодного перетину державного кордону України.

Злочинні дії ОСОБА_4 полягали у наступному: за допомогою глобальної мережі «Інтернет» та кола знайомих, останній підшукував осіб з числа громадян України чоловічої статі призовного віку, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України. Крім того, ОСОБА_4 здійснював координацію учасників групи, щодо виготовлення та передання документів, що містять завідомо неправдиві відомості.

Злочинні дії невстановлених досудовим розслідуванням осіб полягали у виготовлення документів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, непридатність до проходження військової служби та виключення з військового обліку вказаних громадян України призовного віку, прискорення строків виготовлення пенсійного посвідчення, подальшої передачі зазначених документів ОСОБА_4 , та отримання грошових коштів за виготовлення вказаних документів, що містять завідомо неправдиві відомості.

Так, ОСОБА_4 , діючи за попереднього змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи законодавчу процедуру проходження Медико-соціальної експертної комісії (далі МСЕК), критерії оцінки визначення стану здоров`я, для прийняття рішення про наявність у особи інвалідності, підшукав особу з числа громадян України призовного віку, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виявив бажання здійснити незаконний перетин державного кордону України.

В подальшому, 28 листопада 2023 року, приблизно о 13 годині 45 хвилин, ОСОБА_4 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 та в ході телефонної розмови повідомив, що має можливість допомогти останньому у виготовленні документів для безперешкодного перетину державного кордону України за грошову винагороду.

При цьому до вчинення протиправних дій ОСОБА_4 вирішив залучити невстановлених в ході досудового розслідування службових осіб центрів Медико-соціальної експертної комісії міста Запоріжжя, котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу виготовити документи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, наявність у громадянина підстав для визначення групи інвалідності, та службових осіб управління Пенсійного фонду України міста Запоріжжя, котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу пришвидшити строки отримання пенсійного посвідчення про наявну у громадянина групу інвалідності, яке б могло бути підставою для безперешкодного перетину Державного кордону України.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом сприяння порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, діючи з корисливих мотивів, за попередньої змовою групою осіб, 30 листопада 2023 року, приблизно о 14 годині 00 хвилин, за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 135, біля входу до готелю «Інтуріст» відбулася особиста зустріч ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в ході якої були обговорені усі умови отримання документів, що містять завідомо неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України та вартість такої послуги, яка становила 6 500 доларів США, на що ОСОБА_5 погодився.

В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно розробленого злочинного плану, 05 січня 2024 року, о 11 годині 35 хвилин, перебуваючи за адресою: місто Запоріжжя, вул. Чумаченка, поблизу буд. 32 отримав від ОСОБА_5 необхідні особисті документи для їх подальшого використання під час виготовлення обіцяних документів, що надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України дані, а саме: копії паспорту громадянина України, РНОКПП тимчасового посвідчення військового зобов`язаного на ім`я ОСОБА_5 , та грошові кошти у розмірі 6500 доларів США, після чого повинен був у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час передати вищезазначені особисті данні та частину грошових коштів невстановленим досудовим розслідуванням службовим особам з метою виготовлення довідки військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби, виключення з військового обліку та прискорення отримання пенсійного посвідчення, які надають право безперешкодного перетину державного кордону України, однак з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, тому що був затриманий працівниками поліції одразу після одержання грошових коштів.

Таким чином, встановлено достатньо доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у незакінченому замаху на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом сприяння порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, у листопаді 2023 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 28 листопада 2023 року, ОСОБА_4 прийняв рішення про вчинення кримінального правопорушення (злочину), пов`язаного з одержанням неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Так, ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце з метою реалізації свого злочинного умислу, вступив у змову з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме: службовими особами центрів Медико-соціальної експертної комісії міста Запоріжжя, котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу виготовити документи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, наявність у громадянина підстав для визначення групи інвалідності, та службових осіб об`єднань управління Пенсійного фонду України міста Запоріжжя, котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу пришвидшити строки отримання пенсійного посвідчення про наявну у громадянина групу інвалідності, яке б могло бути підставою для безперешкодного перетину Державного кордону України.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, ОСОБА_4 , розуміючи законодавчу процедуру проходження МСЕК та порядок отримання особою статусу інваліда, критерії оцінки визначення стану здоров`я для прийняття рішення про наявність у особи інвалідності, підшукав особу з числа громадян України призовного віку, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виявив бажання здійснити незаконний перетин державного кордону України.

В подальшому, 28 листопада 2023 року, приблизно о 13 годині 45 хвилин, ОСОБА_4 використовуючи власний номер мобільного телефону НОМЕР_1 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 та в ході телефонної розмови повідомив, що має можливість допомогти останньому у виготовленні документів для безперешкодного перетину державного кордону України, а саме за неправомірну вигоду може вплинути на службових осіб з числа членів МСЕК та об`єднань управління Пенсійного фонду України в місті Запоріжжя, за прийняття останніми рішення щодо надання ОСОБА_5 статусу інваліда ІІ групи.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди для себе та третьої особи, 30 листопада 2023 року, приблизно о 14 годині 00 хвилин, за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 135, біля входу до готелю «Інтурист» в ході особистої зустрічі ОСОБА_4 пояснив ОСОБА_5 усі умови отримання документів, які надають право отримати статус інваліда ІІ ступеня, що у свою чергу надає право безперешкодно перетинати державний кордон України, та повідомив, що за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави ОСОБА_5 необхідно передати йому неправомірну вигоду у загальній сумі 6 500 доларів США, на що ОСОБА_5 погодився.

Далі, 05 січня 2024 року, приблизно о 11 годині 35 хвилин, ОСОБА_4 , діючи задля досягнення злочинної мети, направленої на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 для себе та за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, поблизу буд. 32, в ході зустрічі з ОСОБА_5 одержав неправомірну вигоду у сумі 6500 доларів США, після чого повинен був у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час передати частину грошових коштів невстановленим досудовим розслідуванням службовим особам центрів Медико-соціальної експертної комісії міста Запоріжжя та об`єднань управління Пенсійного фонду України міста Запоріжжя з метою виготовлення документів, що надають право безперешкодного перетину державного кордону України. 05.01.2024 на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України проведено обшук затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Iphone 14 Pro max в корпусі чорного кольору в чохлі чорного кольору imei: НОМЕР_2 з сім-карткою № НОМЕР_3 ;

- банківська картка А-банк № НОМЕР_4 ;

- банківська картка Монобанк № НОМЕР_5 ;

- банківська картка Пумб № НОМЕР_6 ;

- банківська картка Unex bank № НОМЕР_7 ;

- банківська картка Ukrsib bank № НОМЕР_8 ;

- банківська картка Пумб № НОМЕР_9 ;

- банківська картка Приват банк № НОМЕР_10 ;

- банківська картка Приват банк № НОМЕР_11 ;

- банківська картка Ukrsib bank № НОМЕР_12 ;

- банківська картка Unex bank № НОМЕР_13 ;

- банківська картка Ukrsib bank № НОМЕР_14 ;

- банківська картка Ukrgasbank № НОМЕР_15 ;

- банківська картка Otpbank № НОМЕР_16 ;

- дисконтна карта «Shell» № НОМЕР_17 ;

- дисконтна карта ZOG;

- дисконтна карта My wash;

- дисконтна карта Case;

- дисконтна карта Ашан;

- дисконтна карта Arber;

- візитні картки у кількості 8 штук;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Кіа» д.н. НОМЕР_18 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ;

- студентський квиток Класичного приватного університету на ім`я ОСОБА_4 ;

- студентський квиток Запорізького національного університету на ім`я ОСОБА_4 ;

- страховий поліс АТ/37710208 на 1 арк.;

- довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_19 ;

- фіскальні чеки в кількості 8 штук;

- пристрій для паління «IQOS»;

- візитниця чорного кольору;

- ключниця чорного кольору зі зв`язкою ключів у кількості 8 штук;

- 2 предмети схожі на розкладні ножі;

- гаманець чорного кольору;

- імітаційні засоби у вигляді купюр номіналом 100 доларів США в кількості 63 штук;

- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 4 штук;

- купюра номіналом 1 долар США у кількості 1 штуки;

- грошові кошти у сумі 1953 гривні 50 копійок купюрами та копійками різного номіналу;

- сумка чорного кольору.

Вказані речі мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять у собі інформацію про обставини вчинення злочину.

З метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий просить накласти арешт на наступне вищевказане вилучене у ОСОБА_4 майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає. Також надав рапорт, що ним повідомлявся телефонограмою про час, дату та місце розгляду вищевказаного клопотання адвокат ОСОБА_7 , який є захисником ОСОБА_4 . Останні в судове засідання не з`явились. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, за участю слідчих ГУНП в Запорізькій області у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 р. за № 00000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 с. 369-2 КК України.

05.01.2024 на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України проведено обшук затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено зазначене вище майно.

Постановою слідчого від 05.01.2024 р. вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

06.01.2024 р. слідчим, поштою, з дотриманням встановлених законодавством строків, скеровано до суду клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи суть зазначених вище злочинів, за версією слідства, слідча суддя погоджується, що вилучені під час вищевказаного обшуку затриманого ОСОБА_4 , який в подальшому набув статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, речі мають ознаки доказів у цьому провадженні.

Надані слідчому судді матеріали свідчать, що вилучені речі під час вищевказаного обшуку затриманого, відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, і наразі існує необхідність в забезпеченні збереження цих доказів. В свою чергу не накладення арешту на виявлене та вилучене у ОСОБА_4 майно, яке в подальшому визнано слідчим речовим доказом у цьому кримінальному провадженні, може призвести до його знищення, приховання, тобто втрати доказів в рамках кримінального провадження, або перешкодити проведенню необхідних слідчий дій з цим майном, та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

З огляду на вищевказане, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 00000225 від 21.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 с. 369-2 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 05.01.2024 в ході обшуку затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майно, а саме:

- мобільний телефон Iphone 14 Pro max в корпусі чорного кольору в чохлі чорного кольору imei: НОМЕР_2 з сім-карткою № НОМЕР_3 ;

- банківську картку А-банк № НОМЕР_4 ;

- банківську картку Монобанк № НОМЕР_5 ;

- банківську картку Пумб № НОМЕР_6 ;

- банківську картку Unex bank № НОМЕР_7 ;

- банківську картку Ukrsib bank № НОМЕР_8 ;

- банківську картку Пумб № НОМЕР_9 ;

- банківську картку Приват банк № НОМЕР_10 ;

- банківську картку Приват банк № НОМЕР_11 ;

- банківську картку Ukrsib bank № НОМЕР_12 ;

- банківську картку Unex bank № НОМЕР_13 ;

- банківську картку Ukrsib bank № НОМЕР_14 ;

- банківську картку Ukrgasbank № НОМЕР_15 ;

- банківську картку Otpbank № НОМЕР_16 ;

- дисконтну карту «Shell» № НОМЕР_17 ;

- дисконтну карту ZOG;

- дисконтну карту My wash;

- дисконтну карту Case;

- дисконтну карту Ашан;

- дисконтну карту Arber;

- візитні картки у кількості 8 штук;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Кіа» д.н. НОМЕР_18 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ;

- студентський квиток Класичного приватного університету на ім`я ОСОБА_4 ;

- студентський квиток Запорізького національного університету на ім`я ОСОБА_4 ;

- страховий поліс АТ/37710208 на 1 арк.;

- довідку про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_19 ;

- фіскальні чеки в кількості 8 штук;

- пристрій для паління «IQOS»;

- візитницю чорного кольору;

- ключницю чорного кольору зі зв`язкою ключів у кількості 8 штук;

- 2 предмети схожі на розкладні ножі;

- гаманець чорного кольору;

- імітаційні засоби у вигляді купюр номіналом 100 доларів США в кількості 63 штук;

- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 4 штук;

- купюра номіналом 1 долар США у кількості 1 штуки;

- грошові кошти у сумі 1953 гривні 50 копійок купюрами та копійками різного номіналу;

- сумка чорного кольору.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1