Справа № 588/1642/23
Провадження № 1-кс/588/450/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 15.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 04.12.2023 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вказаного кримінального провадження встановлено, що 14.03.2023 р., щодо ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шахрайським шляхом з використанням мобільного номеру НОМЕР_1 та картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 на ім`я нібито ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявника з номером НОМЕР_3 в сумі 12 060,00 грн (дванадцять тисяч шістдесят гривень).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 14.03.2023 р., при перегляді соціальної мережі «Facebook», до нього, близько 20:00 цього ж дня, почав писати зі свого акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 . Потерпілий пояснив, що цю особу знає особисто. Даний ОСОБА_7 розпочав розмову з ОСОБА_5 в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході їхнього листування, ОСОБА_7 попрохав потерпілого переслати грошові кошти на картку НОМЕР_2 , в сумі 12 000 грн (дванадцять тисяч гривень) начебто на операцію, на що останній погодився. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на вищевказану картку. Після цього через деякий час, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 , який повідомив, що ніяких коштів він не прохав та у соціальній мережі «Facebook» нікому не відповідав.

Слідчий вважає, що зловмисник міг користуватися чи здійснити спробу використання банківських карток, у зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківській картці № « НОМЕР_2 », № « НОМЕР_3 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з наведеним слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), із можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківській картці № « НОМЕР_2 » з 00:00 годин 14.03.2023 по строк дії ухвали із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

- рух коштів по банківській картці № « НОМЕР_3 » з 00:00 годин 14.03.2023 по строк дії ухвали із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

- анкетні дані власника карткового рахунку № « НОМЕР_2 » (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання);

- анкетні дані власника карткового рахунку № « НОМЕР_3 » (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання).

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 14.03.2023 невідома особа шахрайським шляхом з використанням мобільного номеру НОМЕР_1 та карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 на ім`я нібито ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявника з номером НОМЕР_3 в сумі 12 060 грн. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (а.с. 5, 6).

В ході досудового розслідування, 15.03.2023 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав рахунок НОМЕР_2 на який він перераховував кошти, а також надав виписку по картці/рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та скрін-шоти з додатку Messenger (а.с. 7-11).

Відповідно до рапортів старшого оперуповноваженого СКП ВП №5 Сильнеківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_16 та слідчого СВ ВП №5 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , в ході проведених заходів було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 12060 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які невідома особа перерахувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_18 . Вказані рапорти датовані 17.04.2023 та 18.04.2023 відповідно (а.с. 12, 13).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.03.2023 по 18.04.2023 включно, та щодо анкетних даних власника даного рахунку, а також анкетних даних щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Також, слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 14.03.2023 по 15.03.2023, однак не доведено можливість використання як доказів інформації щодо зарахування коштів на вказаний рахунок.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по картковим рахункам, а також щодо анкетних даних їх власників, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_19 , оскільки вказаний слідчий не входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 15.03.2023, в якому заявлено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію щодо:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 14.03.2023 по 24 год. 00 хв. 18.04.2023, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з 00 год. 00 хв. 14.03.2023 по 00 год. 00 хв. 15.03.2023, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання);

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання)

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 12 січня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1