Справа № 164/2434/23
п/с 1-кс/164/698/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2023 року Селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 05 грудня 2023 року слідчого ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000296 від 30 листопада 2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 07 грудня 2023 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28 та 29 листопада 2023 року невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, під приводом заробітку грошових коштів, увійшла в довіру ОСОБА_5 , внаслідок чого останній зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на картки: НОМЕР_2 трьома транзакціями на загальну суму 3 400 грн; НОМЕР_3 п`ятьма транзакціями на загальну суму 63 100 грн; НОМЕР_4 двома транзакціями на загальну суму 49 800 грн; НОМЕР_5 однією транзакцію на суму 20 000 грн; 730814 однією транзакцією на суму 20 000 грн; 293695 чотирма транзакціями на суму 100 000грн. Таким чином протиправними діями ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 256 300 гривень.

Допитаний потерпілий показав, що 27 листопада 2023 року гортаючи відео в додатку «ТікТок» він наштовхнувся на рекламу у якій йшлося про можливість заробити гроші шляхом перегляду коротких відео роликів, відповідно він перейшов за посиланням і його перенаправило на групу в додатку «Телеграм». Того ж 27 листопада 2023 року на мобільний номер потерпілого у додаток «Телеграм» від користувача під іменем « ОСОБА_6 », мобільний номер відсутній, наявне лише посилання « ОСОБА_7 », надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 може заробити грошей на перегляді відеозаписів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно в подальшому потерпілий переглядав короткі ролики за перегляд яких отримував незначну грошову винагороду. Переглянувши три відеозаписи від « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення про можливість виконати інвестиційне завдання та отримати з нього грошову винагороду більшого розміру для цього потерпілому необхідно було перерахувати певну суму грошей на визначений номер картки. В подальшому у переписку було додано користувача під іменем « ОСОБА_8 », номер відсутній, наявне посилання « ОСОБА_9 ». Подальший діалог у ОСОБА_5 проходив із даною особою. В ході виконання інвестиційних завдань потерпілому було надано посилання на інтернет ресурс: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом з цим користувач під іменем « ОСОБА_8 » надсилав ОСОБА_5 номери банківських карт на які останній перераховував визначені суми грошей, а на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уже отримував електронні гроші у вигляді крипто-валюти із якою за вказівками зловмисників проводив різного роду операції.

Перераховував потерпілий гроші на банківські картки на протязі 28 та 29 листопада 2023 року аж поки не зрозумів, що його ошукали і ніяких, не просто прибутку, а і своїх коштів він назад не отримає.

30 листопада 2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_4 просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій) які містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернувся слідчий ОСОБА_4 знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Слідчим ОСОБА_4 та прокурором ОСОБА_3 у поданому до суду клопотанні, а також прокурором ОСОБА_3 в судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати т.в.о. заступника начальника начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , заперіод з 2 7.11.2023 по 07.12.2023, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 , зокрема:

-руху коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунків, заяви на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунків;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цих банківських (карткових) рахунків, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цих рахунків до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках;

- ІР адреси і МАС адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місце знаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаних банківських рахунках (про переказ та отримання коштів);

- грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих банківських рахунках.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1