печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000019 від 03.08.2022 слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000019 від 03.08.2022 слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час воєнного стану в Україні суб`єкти підприємницької діяльності, які є резидентами України, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою прикриття протиправної діяльності у сфері оподаткування та створення документальної видимості проведення господарських операцій, здійснюють операції по реалізації товарно-матеріальних цінностей за рахунок коштів державного бюджету, які фактично мають безтоварний характер.

Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування -органи державного контролю та фінансового моніторингу.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років, службові особи та фактичні власники підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ході виконання договорів щодо надання послуг із забезпечення комплектами харчування особового складу ЗСУ та підпорядкованих ним навчальним закладам, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом завищення податкового кредиту та фактичної непоставки продуктів харчування, чим ухилися від сплати податків та заволоділи коштами останнього в особливо великих розмірах, чим спричинили майнової шкоди Міністерству оборони України.

При цьому, отримані від МОУ кошти, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало на користь інших юридичних осіб, під виглядом розрахунків за господарські операції, які фактично не здійснювалися, використовуючи банківські рахунки

№ НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 ,

відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані рахунки, у свою чергу відкривалися та обслуговувалися заступником директора з корпоративного бізнесу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . Водночас, особисті рахунки фізичних осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, відкривалися та обслуговувалися заступником директора з роздрібного бізнесу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

При цьому, в ході досудового розслідуванні отримано відомості, які свідчать про те, що вказаними особами вживалися дії для перерахування коштів з рахунків, на які ухвалами слідчого судді накладено арешт, та могли діяти за вказівкою директора відділення ОСОБА_7 .

Ураховуючи викладене під час досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні фактів вчинення пособництва зазначеними працівниками у вчинені заволодіння коштами МОУ, які перераховувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ).

Слідчий вказує, що ураховуючи вищевикладене, є необхідність в отриманні копій документів, котрі в порядку ст. 93 КПК України надані бути не можуть, оскільки вони містять конфіденційну інформацію, у зв`язку із чим є необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, оскільки вони необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів слідчим недоведена.

Та, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000019 ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

наказів про призначення, переведення на інші посади, звільнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

посадових інструкцій заступника директора з корпоративного бізнесу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заступника директора з роздрібного бізнесу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директора відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діяли протягом 2021-2023 років;

положення про відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оригіналу листа, які діяли протягом 2021-2023 років;

регламенту, порядку або документу, яким визначено порядок відкриття та обслуговування рахунків юридичних, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які діяли протягом 2021-2023 років та до відповідного листа;

документів, що містять вільні зразки підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кількості 15-ти одиниць підпису кожного;

відомостей щодо надходження, реєстрації, розподілу (доручення розгляду/визначення виконавців (резолюцій (в т.ч. електронних), а також безпосереднього виконання ухвал про накладення арешту коштів, що зберігаються на банківських рахунках та рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій ІНФОРМАЦІЯ_6 по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_28 » податковий номер НОМЕР_15 ;

відомостей щодо надходження, реєстрації, розподілу (доручення розгляду/визначення виконавців (резолюцій (в т.ч. електронних), а також безпосереднього виконання ухвал про скасування арешту коштів, що зберігаються на банківських рахунках по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_28 » податковий номер НОМЕР_15 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/52023/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1