Провадження № 1-кс/727/3740/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження №0000148 від 05.05.2022 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Рахів Закарпатської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із вищою освітою, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕОМАКС-ТРЕЙД», раніше не судимого в силу ст. 89 КК України,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 27 ч. 4 ест.189, ч.2 ст.27 ч.4 ст.187 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.

Посилається на те, що у вересні жовтні 2022 року, більш точного часу та місця органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 перебуваючи в попередній злочинній змові з ОСОБА_4 , діючи в інтересах всіх учасників групи, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розробили та узгодили план вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), у великих розмірах. Для реалізації своєї злочинної мети, останні також залучили невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб. Наприкінці вересня на початку жовтня 2022 року, ОСОБА_4 , за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_6 , перебуваючи у місті Львові познайомився із ОСОБА_10 , який займав посаду заступника голови громадської організації «Єдина Україна» Асоціації з прав захисту українців на території ЄС.

У подальшому, ОСОБА_4 перебуваючи в довірливих відносинах з ОСОБА_10 , будучи достовірно обізнаним про вид його діяльності та фінансовий стан, реалізуючи раніше розроблений та узгоджений план із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , а також іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, направлений на продаж промислових відходів під виглядом тютюнових виробів з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , зловживаючи довірою останнього, 15.01.2023 надав ОСОБА_10 завідомо неправдиву інформацію про особу, яка продає тютюнові вироби, а саме номер її мобільного телефону, з метою їх купівлі та подальшої спільної реалізації.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 про те, що під час купівлі тютюнових виробів, він особисто перевірить їх наявність та якість, а також знайде покупців, з метою подальшого їх продажу, а останній здійснить оплату за тютюнові вироби.

На виконання раніше узгодженого плану ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , приблизно всередині січня 2023 року, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_6 , діючи в інтересах всіх учасників злочинної групи, повідомив ОСОБА_10 про те, що він знайшов покупця на тютюнові вироби в м. Чернівці, в ролі якого в подальшому виступив ОСОБА_6 та на підтвердження дійсних намірів покупця придбати тютюнові вироби, пред`явив ОСОБА_10 фіктивну квитанцію про переказ частини грошових коштів в сумі 100 000 гривень як передплату від потенційних клієнтів за продаж цигарок у подальшому.

18.01.2023 ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_4 з метою отримання та придбання тютюнових виробів, які прибули від продавців з Київської області, приїхали до відділення «Нової пошти» № 1, що знаходиться по вул. Руській, 248О в м. Чернівці, де під час отримання коробок з начебто цигарками, ОСОБА_4 згідно попередньої домовленості та діючи відповідно до своєї ролі здійснив їх огляд, достовірно знаючи, що в них замість тютюнових виробів знаходиться шматки пінопласту та будівельне сміття.

Виконуючи попередньо узгоджений план ОСОБА_6 , ОСОБА_4 діючи в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , та інших на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, зловживаючи довірою ОСОБА_10 , повідомив, що в коробках знаходяться тютюнові вироби, внаслідок чого ОСОБА_10 будучи веденим в оману та усвідомлюючи отримання справжніх тютюнових виробів в кількості 40 коробок, здійснив оплату в сумі 435 500 гривень через термінал «Нової пошти», які у подальшому зараховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого отримав 30 коробок, при цьому був переконаний, що в них містяться тютюнові вироби.

Внаслідок протиправних дій учасників злочинної групи, до складу якої входив ОСОБА_4 та невстановлені на даний час слідством особи потерпілому ОСОБА_10 було завдано матеріальної шкоди у великих розмірах на суму 435 500 (чотириста тридцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), за кваліфікуючими ознаками: вчинене у великих розмірах, вчинене організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 18.01.2023 ОСОБА_10 , отримавши у відділенні № 1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Руська, 248О, м. Чернівці, коробки та усвідомлюючи, що в них містяться тютюнові вироби поїхав разом з ОСОБА_4 на місце визначене майбутніми покупцями для подальшої їх реалізації.

В цей же час, ОСОБА_6 володіючи інформацією про отримання

ОСОБА_10 посилки в якій замість тютюнових виробів знаходилось будівельне сміття, упаковане в блоки від тютюнових виробів, діючи до раніше розробленого та узгодженого усіма учасниками злочинної групи плану заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , шляхом незаконної вимоги їх передачі з погрозою застосування насильства над потерпілим, організував додаткову зустріч учасників злочинної групи з метою корегування та уточнення подальших злочинних дій її учасників.

Надалі, 18.01.2023 біля 16:40 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 зустрілись на території автозаправної станції «ОККО», яка розташована за адресою: вул. Калинівська, 13А, м. Чернівці, де перебуваючи до 17:22 год. детально обговорили план подальших дій з метою вчинення злочину.

При цьому, достовірно знаючи, що Указом Президента України

№ 64/2022 від 24 лютого 2022 в Україні введено воєнний стан термін дії якого неодноразово продовжувався, зокрема 21.11.2022 строком на 90 діб, тобто до 19.02.2023, діючи у відповідності до заздалегідь розробленого плану злочинних дій, погодженого всіма учасниками вчинення злочину ОСОБА_6 достовірно знаючи про відсутність тютюнових виробів, виступаючи уявним їх покупцем, приблизно о 17:40 на розі провулку Ткачука та вулиці Річної в м. Чернівці зустрівся із ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , який діяв у відповідності до відведеної йому ролі.

Під час зустрічі, ОСОБА_6 , діючи в інтересах усіх учасників злочинної групи, з метою перевірки наявності тютюнових виробів, ножем розрізав декілька коробок, в яких знаходились сигаретні блоки, ззовні схожі на справжні, після чого відкрив самі блоки та виявив в них будівельне сміття.

В цей же час, ОСОБА_6 викрикнувши, що його намагаються ошукати і ОСОБА_10 за це поплатиться, діючи за заздалегідь обумовленим планом, зателефонував до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , які знаходились неподалік в автомобілі «Альфа Ромео», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_11 та викликав їх на зустріч.

Приблизно через 5 хвилин, тобто біля 18:00, прибувши на місце зустрічі ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , діючи спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у відповідності до відведених їм ролей, висловили погрози фізичної розправи на адресу ОСОБА_10 , які виразились в погрозі вбивством та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, а також в тому, що з м. Чернівці він не виїде та його закопають, поки не сплатить грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на 18.01.2023 становить 365 686 грн, тобто висловили незаконну вимогу передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України, тобто вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), за валіфікуючими ознаками: вчинене з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене організованою групою, вчинене в умовах воєнного стану.

Після висунення на адресу ОСОБА_10 незаконних вимог з погрозами фізичної розправи ОСОБА_9 надаючи реальність погроз фізичною розправою, діючи узгоджено із усіма учасниками вчинення злочину, з метою заволодіння майном ОСОБА_10 застосовував насильство, яке не є небезпечним для життя та здоров`я особи та яке виразилось у нанесенні двох ударів кулаком в живіт, спричинивши ОСОБА_10 фізичну біль.

Після цього, ОСОБА_8 як активний учасник вчинення злочину, наказав потерпілому ОСОБА_10 показати свій гаманець, з якого ОСОБА_7 в інтересах всіх учасників злочинної групи заволодів коштами в сумі 100 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 3656 грн 86 коп.

Не припиняючи своїх протиправних дій, продовжуючи висловлювати погрози застосування насильства, ОСОБА_8 діючи у змові із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 примусив потерпілого ОСОБА_10 розблокувати свій мобільний телефон, зайти в додаток «Приват 24», в якому побачили на рахунку кошти в сумі 50 000 грн, після чого наказали ОСОБА_10 перерахувати ці кошти на картковий рахунок ОСОБА_8 .

Усвідомлюючи погрози насильства як реальні та не маючи іншої можливості виїхати з місця зустрічі ОСОБА_10 перерахував грошові кошти в сумі 50 000 грн на картковий рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Після цього, ОСОБА_8 діючи у змові із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , продовжуючи висловлювати погрози застосування насильства та обшукуючи особисті речі потерпілого ОСОБА_10 в ході нападу заволоділи ножем останнього, вартість якого згідно висновку експерта становить 415 гривень 10 копійок.

Як наслідок, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 вчинивши напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, а також застосовуючи насильство заволоділи майном ОСОБА_10 на загальну суму 54 071 гривня 96 копійок.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 187 КК України, тобто напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу (розбій), за кваліфікуючими ознаками: вчинений особою, яка раніше вчинила розбій, вчинений організованою групою, вчинений в умовах воєнного стану.

24.11.2023 (у кримінальному провадженні №0000672 від 17.11.2023) ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Чернівці від 28.11.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 08.12.2023 року з можливістю внесення застави в розмірі 214 720 грн.

У зв`язку з внесенням зазначених коштів, ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави з покладенням ряду обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України строком до 08.12.2023 року.

01.12.2023 постановою прокурора у провадженні матеріали досудових розслідувань №0000672 від 17.11.2023 та №0000148 від 05.05.2022 об`єднано у одне провадження за №0000148 від 05.05.2022.

01.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 187 КК України.

01.08.2023 постановою заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000148 до трьох місяців тобто до 08.09.2023.

06.09.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці продовжено строк досудового розслідування розслідування у кримінальному провадженні №0000148 до шести місяців, тобто до 08.12.2023.

Отже, запобіжний захід у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 закінчується 08.12.2023, однак завершити його до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження.

Крім цього, 20.11.2023, визнавши зібрані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000148 докази достатніми для складання обвинувального акту, орган досудового розслідування за дорученням прокурора повідомив стороні захисту про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів, які є в розпорядженні слідства.

01.12.2023 прокурором у кримінальному провадженні досудове слідство було відновлено.

01.12.2023 було оголошено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12

01.12.2023, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, орган досудового розслідування за дорученням прокурора повідомив стороні захисту про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів, які є в розпорядженні слідства, а тому у відповідності до ч. 5 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кількості 17 (сімнадцяти) днів не включається у загальні строки досудового розслідування.

Враховуючи, що фактично строк досудового розслідування зупинений та збережений (з 21.11.2023 та з 01.12.2023), але встановлено наявність обставин, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до завершення строку дії попередньої ухвали про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці у зв`язку із обраним запобіжним заходом у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_4 (строк дії якої визначено терміном до 08.12.2023), а саме: підтвердження факту ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування; підтвердження факту письмового підтвердження про це протилежної сторони; складання та затвердження обвинувального акту та отримання його копії та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , а також їхніми захисниками.

Вищевказані дії неможливо провести до моменту закінчення строку дії попередньої ухвали про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці у зв`язку із обраним запобіжним заходом у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із винятковою складністю провадження, кількістю учасників кримінального провадження, великим об`ємом проведених слідчих та процесуальних дій, доступ до яких надано, під час виконання ст. 290 КПК України та забезпеченням сторонам кримінального провадження, перш за все стороні захисту, достатнього часу для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, які налічують 18 (вісімнадцять) томів. Тому просить продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 28.11.2023 на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 17 (сімнадцять) днів, в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.

Підозрюваний, його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання, однак просили змінити обов*язок «не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду» на обов*язок «не відлучатися за межі Закарпатської, Івано-Франківської та Київської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду», оскільки він є приватним підприємцем і опікуом свого батька.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

17.11.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000672 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

24.11.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Чернівці від 28.11.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 08.12.2023 року з можливістю внесення застави в розмірі 214 720 грн.

У зв`язку з внесенням зазначених коштів, ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави з покладенням ряду обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України строком до 08.12.2023 року.

01.12.2023 постановою прокурора у провадженні матеріали досудових розслідувань №0000672 від 17.11.2023 та №0000148 від 05.05.2022 об`єднано у одне провадження за №0000148 від 05.05.2022.

01.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 187 КК України.

01.08.2023 постановою заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000148 до трьох місяців тобто до 08.09.2023.

06.09.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці продовжено строк досудового розслідування розслідування у кримінальному провадженні №0000148 до шести місяців, тобто до 08.12.2023.

20.11.2023 орган досудового розслідування за дорученням прокурора повідомив стороні захисту про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів.

01.12.2023 прокурором у кримінальному провадженні досудове слідство було відновлено.

01.12.2023 було оголошено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12

01.12.2023 орган досудового розслідування за дорученням прокурора повідомив стороні захисту про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів, які є в розпорядженні слідства.

Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не представляється можливим, оскільки на даний час триває ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 27 ст.189, ч.2 ст.27 ч.4 ст.187 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків, іншого підозрюваного, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов`язків.

Щодо обов`язку «не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду», слідчий суддя вважає, що його слід змінити на обов*язок «не відлучатися за межі Закарпатської, Івано-Франківської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду», оскільки в судовому засіданні з`ясовано, що підозрюваний є приватним підприємцем та опікуном батька ОСОБА_14 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.11.2023 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 21 грудня 2023 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі Закарпатської, Івано-Франківської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування з іншим підозрюваним ОСОБА_6 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 06.12.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено

___ ___________ 2023 року

Підозрюваний ___________________________