Справа № 1-кс/593/574/2023
УХВАЛА

Ухвала про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю

"19" грудня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

старшого дізнавача СД відділу поліції №1

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах кримінального провадження №0000208 від 01 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 31 жовтня 2023 року у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки: АДРЕСА_1 , про те, що 30 жовтня 2023 року о 16 годині 45 хвилин невідома особа через застосунок «Месенджер», написала від імені її знайомої ОСОБА_6 , після чого шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5000,00 гривень, які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 .

01 листопада 2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 30 жовтня 2023 року ОСОБА_5 зайшла на свою сторінку в соціальній мережі «Месенджер», яка прив`язана до її облікового запису « ОСОБА_7 » і побачила повідомлення своєї знайомої ОСОБА_6 з проханням позичити 5000 гривень. ОСОБА_5 у зв`язку з цим 30 жовтня 2023 року о 16 годині 46 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 5000,00 гривень із своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Надалі, надійшло ще одне повідомлення від ОСОБА_8 з проханням позичити ще 4000 гривень, після чого ОСОБА_5 вирішила зайти до ОСОБА_8 , щоб переконатися, що їй дійсно необхідні кошти, зустрівшись з останньою потерпіла дізналася, ОСОБА_8 повідомлень не надсилала, а її сторінку у даній мережі було зламано. Після цього ОСОБА_5 звернулася на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку якого було перераховано кошти і вона отримала відповідь: «Грошові кошти у сумі 5000,00 грн, які 30 жовтня 2023 р. о 16:46 були перераховані з Вашого рахунку НОМЕР_3 на платіжну картку № НОМЕР_1 , 30 жовтня 2023 року о 16:52 були перераховані на платіжну картку іншого банку, який повідомлено про шахрайське походження коштів. Платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, грошові кошти на рахунку відсутні. До власника платіжної картки № НОМЕР_1 вжито заходи згідно Закону». Це повідомлення отримано від начальника відділу протидії шахрайству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки за № НОМЕР_1 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки за № НОМЕР_1 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2023 року по 24 год. 00 хв. 20 листопада 2023 року;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2023 року по 24 год. 00 хв. 20 листопада 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, що здійснювала зняття грошових коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2023 року по 24 год. 00 хв. 20 листопада 2023 року;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_1 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2023 року по 24 год. 00 хв. 20 листопада 2023 року, -

оскільки у вказаній інформації містяться відомості, які можуть мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини заволодіння певною особою грошовими коштами потерпілої, неможливо.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, які містять наведену інформацію, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що наявні достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у речах та документах, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - по банківській картці НОМЕР_1 , - має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо. Зважаючи на те, що згідно клопотання кримінальне правопорушення щодо ОСОБА_5 вчинено в період з 16 год. 46 хв. 30 жовтня 2023 року та за недовгий час гроші було витрачено, клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю за період з 16 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 30 жовтня 2023 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл: начальнику СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачці СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - в паперовому та електронному вигляді:

1) інформації про особу, на ім`я якої відкривалася банківська картка НОМЕР_1 : прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий банківський рахунок цього банку;

2) інформацію по банківській картці НОМЕР_1 , за період з 16 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 30 жовтня 2023 року, а саме:

- про здійснення всіх розрахунково-касових операцій, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », -

з правом вилучення копій цієї інформації.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя