Провадження №1-кп/712/367/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року м.Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

прокурора ОСОБА_9 ,

обвинуваченого ОСОБА_10 ,

захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження з обвинувальним актом, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 20.12.2022, за обвинуваченням

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Конельські Хутори, Жашківського району, Черкаської області, українця, громадянина України, з професійно-технічною освітою, фізичної особи-підприємця, одруженого, немаючого на утриманні дітей, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388КК України,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування ОСОБА_10 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, за наступних обставин.

ОСОБА_10 02.04.2002 зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, з видами економічної діяльності: 46.69 оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 45.31 оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 45.32 роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 45.20 технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 46.61 оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням, здійснює підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та має відкриті банківські рахунки в АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» № НОМЕР_4 , в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Так, ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 30.09.2022 по 02.12.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливим, вчинив умисні незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, яке йому передано, за наступних обставин.

Так, під час розслідування кримінального провадження №0000944 від 25 листопада 2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_13 №711/4507/22 від 13 вересня 2022 року, старшим слідчим в особливо важливих справа слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 30 вересня 2022 року в період часу з 10.55 години по 19.52 години проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , за безпосередньої участі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено рухоме майно, а саме вантажні транспортні засоби та вантажні рами, за наступними ідентифікаційними даними: RENAU червоного кольору номер рами НОМЕР_7 ; RENO 440 синього кольору номер рами НОМЕР_8 ; MERSEDES білого кольору номер рами НОМЕР_9 ; DAF XF білого кольору номер рами НОМЕР_10 ; IVECO 480 HI білого кольору номер рами відсутній (шляхом вирізання); MUGNUM білого кольору номер рами НОМЕР_11 ; DAF фіолетового кольору номер рами НОМЕР_12 ; IVECO білого кольору номер рами НОМЕР_13 ; RENO 440 червоно-оранжевого кольору номер рами НОМЕР_14 ; РАМА зелено-сірого кольору номер рами НОМЕР_15 ; РАМА DAF набивка номеру рами не відповідає заводському НОМЕР_16 ; номер двигуна НОМЕР_17 ; RENO 440 синього кольору номер рами НОМЕР_18 ; РАМА MAN номер рами НОМЕР_19 ; MAN сірого кольору номер рами НОМЕР_20 ; MAN зеленого кольору номер рами НОМЕР_21 , на яке відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_15 за № 711/4686/22 від 30 вересня 2022 року, в межах кримінального провадження № 0000944 накладено арешт із забороною розпоряджання та користування майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У період з 21.09.2022 по 30.09.2022 ОСОБА_10 безпосередньо приймав участь у судових засіданнях у Придніпровському районному суді м. Черкаси за адресою: м.Черкаси, вул. Гоголя, 316, щодо накладення арешту на вантажні автомобілі та вантажні рами, які були виявлені та вилучені в ході обшуку від 30 вересня 2022 року.

Крім цього, 17 жовтня 2022 року в приміщенні службового кабінету №211 за адресою: місто Черкаси вулиця Благовісна, 189, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 відповідно до протоколу про передачу речових доказів на відповідальне зберігання, в присутності ОСОБА_10 , роз`яснено ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_15 за №711/4686/22 від 30 вересня 2022 року щодо накладення арешту на рухоме майно із забороною розпоряджання та користування майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та передано рухоме майно, а саме 12 (дванадцять) вантажних автомобілів та 3 (три) вантажні рами на відповідальне зберігання, тобто ОСОБА_10 був достовірно обізнаний про арешт рухомого майна.

Відповідно до протоколу передачі речових доказів на відповідальне зберігання майно прийняв на відповідальне зберігання ОСОБА_10 , і в свою чергу 17 жовтня 2022 року старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 попереджений про кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, засвідчивши особистим підписом у вказаному протоколі.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_10 , будучи обізнаним про арешт рухомого майна, а саме про заборону розпоряджання та користування рухомим майном, а саме вантажними транспортними засобами та вантажними рамами, за наступними ідентифікаційними даними: RENAU червоного кольору номер рами НОМЕР_7 ; RENO 440 синього кольору номер рами НОМЕР_8 ; MERSEDES білого кольору номер рами НОМЕР_9 ; DAF XF білого кольору номер рами НОМЕР_10 ; IVECO 480 HI білого кольору номер рами відсутній (шляхом вирізання); MUGNUM білого кольору номер рами НОМЕР_11 ; DAF фіолетового кольору номер рами НОМЕР_12 ; IVECO білого кольору номер рами НОМЕР_13 ; RENO 440 червоно-оранжевого кольору номер рами НОМЕР_14 ; РАМА зелено-сірого кольору номер рами НОМЕР_15 ; РАМА DAF набивка номеру рами не відповідає заводському НОМЕР_16 ; номер двигуна НОМЕР_17 ; RENO 440 синього кольору номер рами НОМЕР_18 ; РАМА MAN номер рами НОМЕР_19 ; MAN сірого кольору номер рами НОМЕР_20 ; MAN зеленого кольору номер рами НОМЕР_21 до скасування арешту у встановленому Кримінальному процесуальному кодексі України порядку, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, в порушення вимог частини 5 статті 124 Конституції України щодо обов`язковості виконання судових рішень на всій території України, ігноруючи вимоги виконання рішення суду, а саме ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30 вересня 2022 року, знаходячись на закритій для сторонніх осіб, огородженій та охоронюваній території за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 30 вересня 2022 року по 02 грудня 2022 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, вчинив незаконні дії з рухомим майном, яке йому було передане старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 на підставі протоколу про передачу майна на відповідальне зберігання, а саме надав вказівку невстановленим у ході досудового розслідування підпорядкованим працівникам розібрати вантажні рами із наступними ідентифікаційними даними: рама зелено-сірого кольору номер рами НОМЕР_15 ; рама DAF набивка номеру рами не відповідає заводському НОМЕР_16 ; рама MAN номер рами НОМЕР_19 , від`єднавши від них вузли, агрегати та запчастини, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд та використав у веденні підприємницької діяльності, що встановлено під час проведення огляду від 02 грудня 2022 року за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_10 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України - незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, здійснене особою, якій це майно ввірено.

В судовому засіданні 26.10.2023 обвинувачений ОСОБА_10 не визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, та показав, що в рамках кримінального провадження №0000944 за ч.3 ст.190 КК України, 20.09.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де він здійснює підприємницьку діяльність. Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.09.2022 накладено арешт на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку 20.09.2022, а саме: 12 вантажних автомобілі та 3 рами. 17.10.2022 вказані речові докази були передані йому на відповідальне зберігання. При цьому, 20.09.2022 та 17.10.2022 такі речові докази не опечатувались. 28.10.2022 та 02.12.2022 слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 проведено огляд за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/4686/22 від 30.09.2022 щодо арешту майна. За наслідками таких оглядів було встановлено переміщення та розукомплектування окремих рам. ОСОБА_10 вказав, що рами дійсно могли переміщуватись по території за адресою: м.Черкаси, проспект Хіміків, 12, оскільки потрібне було місце, щоб ставити машини, і продовжувати здійснювати господарську діяльність; заборони щодо переміщенні ввіреного йому майна не було. Водночас, обвинувачений заперечував розукомплектування рам, вказавши, що зовнішній стан ввіреного йому майна (рам) не змінювався; а в жодному із протоколів огляду від 28.10.2022 та 02.12.2022 не зазначено, які вузли, агрегати та запчастини були від`єднанні від рам, враховуючи те, що до таких оглядів залучався експерт. ОСОБА_10 вказав, що рами всі цілі і є в наявності, він повністю забезпечив збереження ввіреного йому майна, на яке накладено арешт. ОСОБА_10 має всі необхідні документи на підтвердження походження та законного володіння арештованим майном представниками ОСОБА_10 .

Крім того, обвинувачений зазначив, що в кінці листопада 2022 року він звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна; і 18.01.2023 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було скасовано арешт майна, оскільки підстави для застосування такого арешту відсутні. Обвинувачений зазначив, що такий арешт створював перешкоди у зайнятті підприємницькою діяльністю, володінні, користуванні та розпорядженні своїм майном. ОСОБА_10 також вказав, що в ході досудового розслідування кримінального провадження 0000944 за ч.3 ст.190 України з арештованим майном були проведені необхідні експертизи, та встановлено, що продуктами корозії знищено номери рам.

Допитана в судовому засіданні 07.09.2023 свідок ОСОБА_14 показала, що в рамках кримінального провадження №0000944 за ч.3 ст.190 КК України, 20.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, було проведено обшук на території за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює господарську діяльність ОСОБА_10 . Під час такого обшуку було вилучено та опечатано вантажні автомобілі та рами; таке опечатування здійснював інший слідчий. 30.09.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси накладено арешт на вилучене майно. 17.10.2022 за адресою: м. Черкаси, вул.Благовісна, 189, каб. №211, арештоване майно передано на відповідальне зберігання ОСОБА_10 ; 17.10.2022 майно не оглядалось. В подальшому, на підставі ухвал слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси, 28.10.2022 та 02.12.2022 проводилися огляди території за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в частині виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/4686/22 від 30.09.2022 щодо арешту майна. За наслідками таких оглядів встановлено розукомплектування та переміщення рам, в порівнянні з тими, які вилучалися 20.09.2022, та які були передані на відповідальне зберігання ОСОБА_10 12.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.1 ст.388 КК України за фактом незаконних дій з майном, на яке накладено арешт, здійснених особою, якій це майно ввірено.

На думку сторони обвинувачення, вину обвинуваченого ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, підтверджують матеріали кримінального провадження, зокрема:

- ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.09.2022 у справі №711/4507/22, якою надано дозвіл на проведення обшуку на території відкритої місцевості (двору) за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 12;

-протокол обшуку від 20.09.2022 з додатками (картками пам`яті), та постанова про уточнення даних від 21.09.2022, згідно з якими вилучено 17 вантажних автомобілів та 3 рами;

-постанова старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 від 21.09.2022, згідно з якою вищевказані речі визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження. Місце зберігання визначено за адресою : м. Черкаси, проспект Хіміків, 12;

-ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.09.2022 у справі №711/4686/22, згідно з якою накладено арешт на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку 20.09.2022 за адресою: просп. Хіміків, 12, м. Черкаси, в кількості 12 вантажних автомобілі та 3 рами (РАМА зелено-сірого кольору номер рами НОМЕР_15 ; РАМА MAN номер рами НОМЕР_19 ; РАМА DAF набивка номеру рами не відповідає заводському НОМЕР_16 ; номер двигуна НОМЕР_17 );

- протокол передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 17.10.2022, згідно з яким речові докази, на які накладено арешт, передано на відповідальне зберігання ОСОБА_10 ;

- ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.10.2022 у справі №711/5385/22, згідно з якою надано старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 дозвіл на проведення огляду за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 12, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/4686/22 від 30.09.2022 щодо арешту майна;

-протокол огляду від 28.10.2022 з додатком (картою пам`яті), згідно з яким за наслідками огляду території за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено: РАМА зелено-сірого кольору номер рами НОМЕР_15 в розібраному стані; РАМА MAN номер рами НОМЕР_19 відсутній на місці, де виявлено 20.09.2022; РАМА DAF набивка номеру рами не відповідає заводському НОМЕР_16 , номер двигуна відсутній;

- ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.11.2022, згідно з якою надано старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 дозвіл на проведення огляду за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 12, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/4686/22 від 30.09.2022 щодо арешту майна;

-протокол огляду від 02.12.2022 з додатком (картою пам`яті), згідно з яким за наслідками огляду території за адресою: м.Черкаси, просп. Хіміків, 12, встановлено: рама зелено-сірого кольору номер рама НОМЕР_15 в розібраному стані; рама MAN номер рами НОМЕР_19 відсутній на місці, де виявлено 20.09.2022; рами DAF набивка номеру рами не відповідає заводському НОМЕР_16 , не має на місці, на якому було виявлено 20.09.2022, і в розібраному стані;

-витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.12.2022, згідно з яким до реєстру внесено відомості про кримінальне провадження №0000344 за ч.1 ст.388 КК України, за фактом незаконних дій з майном, на яке накладено арешт 30.09.2022 згідно ухвали слідчого судді, здійснено особою, якій це майно ввірено;

-ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19.12.2022 у справі №711/6609/22, згідно з якою надано дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити копію в електронному вигляді, що перебувають у володінні Придніпровського районного суду м. Черкаси, а саме до носія інформації з фіксацією судового засідання по справі № 711/4686/22 (номер провадження 1-кс/711/1503/22) щодо накладення арешту на майно (яке було виявлено та вилучено 20.09.2022 у ОСОБА_10 );

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.12.2022 з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді (з дисками); інші.

Під час судового слідства були досліджені перелічені вище документи та відеозаписи, а також документи, долучені стороною захисту, допитано свідка, і встановлено наступне.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000944, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 України, щодо неправомірних дій групи осіб, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме транспортними засобами на території Черкаської області з використанням підроблених документів.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.09.2022 надано дозвіл на проведення обшуку на території відкритої місцевості (двору) за адресою: АДРЕСА_2 , а також в нежитлових будівлях відповідно схеми розташування будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: побутове приміщення В (загальною площею 304,3 кв. м); побутове приміщення В-2 два поверхи (загальною площею 172,3 кв. м.); адміністративний будинок з підвалом - приміщення П-2 два поверхи (загальною площею 470,2 кв.м); приміщення С (гараж) (загальною площею 598,6 кв.м), що на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), з метою виявлення і відшукання: - автомобілів та причепів, які мають ознаки зміни або знищення механічним, хімічним чи іншим способом номерних знаків рами, кузова; - реєстраційних документів на транспортні засоби, які мають ознаки зміни або знищення механічним, хімічним чи іншим способом номерних знаків рами, кузова; - документів з приводу придбання, ввезення на територію України, митного оформлення вказаних транспортних засобів та причепів, інших документів пов`язаних із такими транспортними засобами та причепами, документів, що підтверджують придбання автомобілів.

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, 20.09.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та зафіксовано 32 автомобілі та 6 рам, із зазначеними номерами рами, а також встановлено факти вирізання номерів; під час обшуку вилучено 17 вантажних автомобілів та 3 рами (протокол обшуку від 20.09.2022 з урахуванням постанови про уточнення даних від 21.09.2022).

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.09.2022 у справі №711/4686/22 клопотання прокурора задоволено частково; з метою збереження речових доказів накладено арешт на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку 20.09.2022 за адресою: просп. Хіміків, 12, м. Черкаси, в кількості 12 вантажних автомобілі та 3 рами, а саме: 1) RENAU червоного кольору номер рами НОМЕР_7 ; 2) RENO 440 синього кольору номер рами НОМЕР_8 ; 3) MERSEDES білого кольору номер рами НОМЕР_9 ; 4) DAF XF білого кольору номер рами НОМЕР_10 ; 5) IVECO 480 HI білого кольору номер рами ВІДСТУНІЙ (шляхом вирізання); 6) MUGNUM білого кольору номер рами НОМЕР_11 ; 7) DAF фіолетового кольору номер рами НОМЕР_12 ; 8) IVECO білого кольору номер рами НОМЕР_13 ; 9) RENO 440 червоно-оранжевого кольору номер рами НОМЕР_14 ; 10) РАМА зелено-сірого кольору номер рами НОМЕР_15 ; 11) РАМА DAF набивка номеру рами не відповідає заводському НОМЕР_16 ; номер двигуна НОМЕР_17 ; 12) RENO 440 синього кольору номер рами НОМЕР_18 ; 13) РАМА MAN номер рами НОМЕР_19 ; 14) MAN сірого кольору номер рами НОМЕР_20 ; 15) MAN зеленого кольору номер рами НОМЕР_21 ; заборонивши розпорядження та користування майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до протоколу передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 17.10.2022, за адресою: м.Черкаси, вул.Благовісна, 189, каб. №211, вказане арештоване майно передане ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на відповідальне зберігання з попередженням про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України, за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт.

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.10.2022 у справі №711/5385/22, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в частині виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/4686/22 від 30.09.2022 щодо арешту майна, слідчим у кримінальному провадженні, 28.10.2022 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 було проведено огляд за адресою: АДРЕСА_2 . В ході огляду встановлено, зокрема, що рама WMA13XZZ9BP024526 в розібраному стані; рама MAN номер рами НОМЕР_19 відсутній на місці, де виявлено 20.09.2022; рама DAF набивка номеру рами не відповідає заводському НОМЕР_16 , номер двигуна відсутній.

Згідно з відеозаписами до протоколу огляду від 28.10.2022, які було оглянуто в судовому засіданні 09.08.2023, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , за участю ОСОБА_10 , співробітника УСБУ в Черкаській області ОСОБА_17 , експерта Черкаського НДЕКЦ ОСОБА_18 , в присутності понятих, проведено огляд території за адресою: АДРЕСА_2 . На початку проведення слідчої дії оголошено зміст ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.10.2022 про надання дозволу на проведення огляду, та повідомлено про мету такого огляду - виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в частині виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/4686/22 від 30.09.2022 щодо арешту майна. ОСОБА_10 відразу вказав, що має всі необхідні документи на арештовані автомобілі та рами (техпаспорти, сертифікати, інше), пропонував показати. Під час огляду, слідчим встановлено, зокрема, що рама НОМЕР_15 в розібраному стані, на що ОСОБА_10 пояснив, що всі деталі знаходяться поруч, і відразу показує (запис S1710002 з 00:12:41). Далі, в ході огляду рами DAF набивка номеру рами не відповідає заводському XLRTE47MS0E974947 (запис S1710002 з 00:13:18) слідчим зазначено, що відносно вказаної рами призначена експертиза, рама в розібраному стані, відсутній двигун. ОСОБА_10 вказує, що двигун вже показували, він є, на місці лежить (та показав, де саме); двигун з рами зняли, щоб не впало; запропонував поцепити двигун на раму зараз. Водночас, слідчим та експертом не вказується, які саме комплектуючі, агрегати, запчастини відсутні. Під час огляду рами MAN номер рами НОМЕР_19 (запис S1710003 з 00:00:58; з 00:03:05) слідчим було зафіксовано, що така рама відсутня на місці, де її виявлено 20.09.2022, таку раму було знайдено в іншому місці на цій же території. ОСОБА_10 пояснив, що переміщення рам відбулося по території через те, що йому потрібно десь ставити машини, треба працювати. Під час огляду 28.10.2022 співробітник УСБУ в Черкаській області здійснював опечатування вантажних автомобілів та рам.

Також, 02.12.2022 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в частині виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/4686/22 від 30.09.2022 щодо арешту майна, слідчим у кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.11.2022, проведено огляд за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 12, де зафіксовано рама зелено-сірого кольору номер рами НОМЕР_15 в розібраному стані; рама DAF набивка номеру рами не відповідає заводському НОМЕР_16 не має на місці, де було зафіксовано станом на 20.09.2022, і в розібраному стані; рама MAN номер рами НОМЕР_19 , не виявлено на первинному місці від 20.09.2022, що зафіксовано проколом огляду.

Згідно з відеозаписами до протоколу огляду від 02.12.2022, які було оглянуто в судовому засіданні 09.08.2023, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській областіОСОБА_14 , за участю ОСОБА_10 , та оперативних працівників УСБУ в Черкаській області ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , в присутності понятих, проведено огляд території за адресою: АДРЕСА_2 . На початку проведення слідчої дії оголошено зміст ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.11.2022 про надання дозволу на проведення огляду, та повідомлено про мету такого огляду - виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в частині виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/4686/22 від 30.09.2022 щодо арешту майна. ОСОБА_10 повідомляє, що він має всі необхідні документи на транспортні засоби та рами, на які накладено арешт. Під час огляду встановлено, що рамазелено-сірого кольору номер рами НОМЕР_15 ; рама DAF набивка номеру рами не відповідає заводському НОМЕР_16 ; рама MAN номер рами НОМЕР_19 переміщені по території (порівняно з місцем, де їх 20.09.2022). Такі рами складені всі разом. ОСОБА_10 пояснив, що він здійснює господарську діяльність на цій території йому потрібно працювати, і тому такі рами було переміщено. Слідчий також констатує, що рамазелено-сірого кольору номер рами НОМЕР_15 в розібраному стані; і рама DAF набивка номеру рами не відповідає заводському НОМЕР_16 , в розібраному стані. Водночас, слідчим та експертом не вказується, які комплектуючі, агрегати, запчастини відсутні.

12.12.2022 слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

В ході досудового розслідування були призначені дві експертизи з метою з`ясування чи змінювався номер шасі на автомобілі марки DAF набивка номеру рами не відповідає заводському НОМЕР_16 , якщо змінювався, то який первинний номер шасі та чи змінювався номер шасі на автомобілі марки DAF XF білого кольору номер рами НОМЕР_10 , якщо змінювався, то який первинний номер шасі.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/124-22/11135-КДТЗ від 13.01.2023 на наданій на експертизу рамі від автомобіля DAF, номер рами знищено продуктами корозії, номер НОМЕР_16 не відповідає заводському. Встановити первинний номер рами криміналістичними методами не представляється можливим.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/124-22/12055-КДТЗ від 13.01.2023 на наданому на експертизу автомобілі DAF XF 460, номер рами знищено корозією, номер НОМЕР_10 нанесено не заводським способом. Первинний номер рами встановити криміналістичними методами не представляється можливим.

22 листопада 2022 року захисники ОСОБА_10 звернулися до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 30.09.2022.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_21 від 18.01.2023 скасовано арешт, що був накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси від 30.09.2022 по справі №711/4686/22 на 12 вантажних автомобілі та 3 рами, а саме: 1) RENAU червоного кольору номер рами НОМЕР_7 ; 2) RENO 440 синього кольору номер рами НОМЕР_8 ; 3) MERSEDES білого кольору номер рами НОМЕР_9 ; 4) DAF XF білого кольору номер рами НОМЕР_10 ; 5) IVECO 480 HI білого кольору номер рами ВІДСТУНІЙ (шляхом вирізання); 6) MUGNUM білого кольору номер рами НОМЕР_11 ; 7) DAF фіолетового кольору номер рами НОМЕР_12 ; 8) IVECO білого кольору номер рами НОМЕР_13 ; 9) RENO 440 червоно-оранжевого кольору номер рами НОМЕР_14 ; 10) РАМА зелено-сірого кольору номер рами НОМЕР_15 ; 11) РАМА DAF набивка номеру рами не відповідає заводському НОМЕР_16 ; номер двигуна НОМЕР_17 ; 12) RENO 440 синього кольору номер рами НОМЕР_18 ; 13) РАМА MAN номер рами НОМЕР_19 ; 14) MAN сірого кольору номер рами НОМЕР_20 ; 15) MAN зеленого кольору номер рами НОМЕР_21 . У вказаній ухвалі суду зазначається, що як прокурором так і слідчим не вказано яке значення на даній стадії досудового розслідування як доказу мають вищевказані арештовані транспортні засоби та які потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника/володільця майна та яке завдання кримінального провадження забезпечує накладений арешт, які слідчі дії необхідно вчинити та плануються до проведення для встановлення та підтвердження факту вчинення розслідуваного кримінального правопорушення. Ризики, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту на даний час відпали.

У вказаній ухвалі суду також зазначається, що на підтвердження походження та законного володіння арештованим майном представниками ОСОБА_10 слідчому судді надані: щодо 10) рами зелено-сірого кольору номер рами НОМЕР_15 митну декларацію, згідно якої 16.09.2021 ПП «Автомотосейл Луцьк» було ввезено на територію України вказаний транспортний засіб та сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу на вказаний транспортний засіб; щодо 11) рами DAF набивка номеру рами не відповідає заводському НОМЕР_16 митну декларацію, згідно якої 24.02.2022 ПП «Мега Авто» було ввезено на територію України вказаний транспортний засіб та сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу на вказаний транспортний засіб, а також роздруківку з електронного ресурсу МВС України baza-gai.com.ua, згідно якої вказаний транспортний засіб в угоні не знаходиться; щодо 13) рами MAN номер рами НОМЕР_19 митну декларацію, згідно якої 23.08.2022 ПП «ФІН ЮА» було ввезено на територію України вказаний транспортний засіб та сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу на вказаний транспортний засіб.

Частина перша статті 388 КК України передбачає відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт.

Відповідно до пред`явленого обвинувачення, ОСОБА_10 вчинив незаконні дії з рухомим майном, яке йому було передане старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 на підставі протоколу про передачу майна на відповідальне зберігання 17.10.2022, а саме надав вказівку невстановленим у ході досудового розслідування підпорядкованим працівникам розібрати вантажні рами із наступними ідентифікаційними даними: рама зелено-сірого кольору номер рами НОМЕР_15 ; рама DAF набивка номеру рами не відповідає заводському НОМЕР_16 ; рама MAN номер рами НОМЕР_19 , від`єднавши від них вузли, агрегати та запчастини, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд та використав у веденні підприємницької діяльності, що встановлено під час проведення огляду від 02 грудня 2022 року за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вище встановлено, в рамках кримінального провадження №0000944, за ч.3 ст.190 КК України, 20.09.2022 на території за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює господарську діяльність ОСОБА_10 , було проведено обшук, з метою виявлення і відшукання, зокрема: автомобілів та причепів, які мають ознаки зміни або знищення механічним, хімічним чи іншим способом номерних знаків рами, кузова (а не розукомплектування).

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 від 21.09.2022, 17 вантажних автомобілів та 3 рами, які вилучені під час обшуку 20.09.2022, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Місце зберігання визначено за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 12.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.09.2022 з метою збереження речових доказів накладено арешт на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку 20.09.2022 за адресою: просп. Хіміків, 12, м. Черкаси, в кількості 12 вантажних автомобілі та 3 рами; зокрема, рама зелено-сірого кольору номер рами НОМЕР_15 ; рама DAF набивка номеру рами не відповідає заводському НОМЕР_16 ; номер двигуна НОМЕР_17 ; рама MAN номер рами НОМЕР_19 , заборонивши розпорядження та користування майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. В ухвалі також йдеться, що стороні обвинувачення на даний час не надано підтверджуючих документів щодо придбання, ввезення на територію України, митного оформлення арештованих транспортних засобів та причіпів, інших документів пов`язаних із такими транспортними засобами та причіпами, документів, що підтверджують чи спростовують придбання наступних автомобілів.

Тобто, арешт накладався на вантажні автомобілі та рами; інші вузли, агрегати та запчастини (крім двигуна A134033), в т.ч. ті, які могли кріпитись до рам, не вказані в протоколі обшуку від 20.09.2022, та ухвалі слідчого судді від 30.09.2022. Також, в ухвалі слідчого судді від 30.09.2022 не міститься заборона переміщення речових доказів у місці їх зберігання: АДРЕСА_2 .

Під час проведення огляду 28.10.2022 досліджувалися та опечатувалися лише номери рами (не окремі агрегати), номери вантажних автомобілів; не уточнювалось, які саме вузли, комплектуючі відсутні. Окремо наявність двигуна A134033 (разом з рамою MAN номер рами НОМЕР_19 ), чи інших комплектуючих не перевірялась.

Враховуючи встановлені обставини справи, суд вважає, що ОСОБА_10 забезпечено збереження ввірених йому речових доказів вантажних автомобілів та рам, на які було накладено арешт. При цьому, з вказаним рухомим майном були здійснені необхідні слідчі дії, проведені експертизи. ОСОБА_10 надав необхідні документи, що підтверджують походження та законне володіння арештованим майном, в т.ч. рамами. А ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.01.2023 скасовано арешт, що був накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси від 30.09.2022 по справі №711/4686/22 на 12 вантажних автомобілі та 3 рами, оскільки ризики, які були підставою застосування арешту відпали.

Посилання прокурора на те, що зовнішній вигляд рам з комплектуючими, зафіксований при здійсненні відеозйомки під час обшуку 20.09.2022, відрізняється від вигляду рам, оглянутих 28.10.2022 та 02.12.2022, і не може свідчити про вчинення незаконних дій з майном, на яке накладено арешт.

Таким чином, суд дійшов висновку, що під час судового розгляду стороною обвинувачення не доведено вчинення ОСОБА_10 незаконних дій з майном, на яке накладено арешт, та яке йому передано.

Відповідно до ст.368 КПК України, суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити, зокрема, питання чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа, чи містить це діяння склад кримінального правопорушення та чи винен обвинувачений у вчиненні цього кримінального правопорушення.

Положеннями ст.91 КПК передбачено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

При цьому, обов`язок доказування відповідно до ст.92 КПК України покладений на прокурора. Саме сторона обвинувачення повинна доводити винуватість особи поза розумним сумнівом.

Відповідно до ст.62 Конституції України, обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Статтею 94 КПК України передбачено, що суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Оцінивши зібрані по справі докази в їх сукупності, в результаті повного, об`єктивного і всебічного їх дослідження в судовому засіданні, суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, не знайшла свого підтвердження здобутими та дослідженими у ході розгляду кримінального провадження доказами, а тому є недоведеною. Суд вважає, що доказів на які посилається сторона обвинувачення, недостатньо для доведення «поза розумним сумнівом» вини обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що: в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого не обирався.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.

Процесуальні витрати та речові докази відсутні.

Керуючись ст.ст. 370, 371, 373, 374, 376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_10 визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, та на підставі п.3 ч.1 ст.373 КПК України, виправдати за недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Вирок може бути оскаржений до Черкаського апеляційного суду через Соснівський районний суд м. Черкаси протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Суддя ОСОБА_1