Справа № 592/2452/24
Провадження № 1-кс/592/1149/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим відділенням ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 09.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що громадяни України - засновник, кінцевий бенефіціарний власник та службові особи ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_9, далі ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»), вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави агресора. Так, до початку збройної агресії рф проти України основними імпортерами продукції виробництва ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3» були російські компанії ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» та ООО «ІНФОРМАЦІЯ_5». Після початку збройної агресії рф з метою приховання поставок продукції в адресу компаній на території рф, ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3» змінило логістичні маршрути та продовжило постачання продукції в рф через «треті» країни. Згідно отриманої інформації, офіційний дистриб`ютор продукції ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3» на території рф ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ИНН: НОМЕР_2, АДРЕСА_10), у 2023 році неодноразово здійснював операції з купівлі продукції ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_6» у товариства імпортера - резидента Республіки Туреччина: «ІНФОРМАЦІЯ_7». Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що резидент Республіки Туреччина «ІНФОРМАЦІЯ_7» протягом 2022-2023 років здійснив 21 поставку на адресу ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4», ООО «ІНФОРМАЦІЯ_5» та ООО «ІНФОРМАЦІЯ_8», товарів, отриманих з ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3». Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3» здійснює митне оформлення (декларант ОСОБА_5 - начальник відділу маркетингу ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3») експорту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 (підконтрольна ОСОБА_6 ) наступної номенклатури продукції, виготовленої товариством: ІНФОРМАЦІЯ_10. Під час подальших заході встановлено, що реквізитами компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 використовується як вантажоотримувача в договорах, укладених між ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3» та ІНФОРМАЦІЯ_12 а також ІНФОРМАЦІЯ_13, що є удаваними правочинами, спрямованими на легалізацію коштів ООО «ІНФОРМАЦІЯ_14» (ИНН: НОМЕР_2, Курская область), виведених за сприяння групи з числа громадян рф, з обігу вказаного товариства на розрахункові рахунки зазначених компаній, зареєстрованих на території ОАЕ та в подальшому переведених в якості оплати за товар на адресу ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», що свідчить про використання ІНФОРМАЦІЯ_15 у якості хабу для подальшого перенаправлення продукції в рф. Крім того, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_16 продукцію з номенклатурою ІНФОРМАЦІЯ_17). В ході аналізу відкритих джерел мережі Інтернет, а саме веб-сайтів рф: «ІНФОРМАЦІЯ_18», «ІНФОРМАЦІЯ_19», ООО «ІНФОРМАЦІЯ_20», «ІНФОРМАЦІЯ_21», в широкому асортименті представлена до реалізації продукція ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3». Так, до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні засновник та кінцевий бенефіціарний власник та службові особи ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2»: ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (засновник та кінцевий бенефіціарний власник ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», з 09.06.2016 по 10.06.2022 засновник з 100% власності в підприємстві ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4»). ОСОБА_7 - зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_3 (керівник - ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»); ОСОБА_5 - зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Адреса фактичного проживання: АДРЕСА_5 (начальник - відділу маркетингу ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»); ОСОБА_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Адреса фактичного проживання: АДРЕСА_7 (підписант - ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»); ОСОБА_9 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_8 , (Головний бухгалтер - ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3). В ході досудового розслідування було проведено заходи, передбачені главою 21 КПК України, зокрема встановлено факт надання вказівок засновника ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3» ОСОБА_6 , керівнику ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3» ОСОБА_7 на здійснення договірних, фінансових операцій з офшорними компаніями ІНФОРМАЦІЯ_22 Крім того, встановлено, що надаючи вказівки ОСОБА_6 посилається на їх безпосереднє виконання начальником відділу маркетингу - ОСОБА_5 , який відповідно займаної посади здійснює функції з організації зовнішньо-економічної діяльності ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3». Згідно інформації отриманої в ході досудового розслідування, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , можуть зберігатися мобільні телефони, сім-картки, накопичувачі пам`яті, жорсткі та гнучкі магнітні носії інформації, блокноти, записники, комп`ютерна техніка з інформацією, що має значення для кримінального провадження, а саме про надання допомоги державі-агресору, збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора. Згідно відомостей «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта», будинок за адресою: АДРЕСА_5 , належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Виходячи з вищевикладеного у слідства є достатні підстави вважати, що в будинку за адресою: АДРЕСА_5 , де фактично проживає ОСОБА_5 , можуть знаходитися вищевказані предмети, що мають істотне значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Тому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_5 , який належить ОСОБА_10 , з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів, сім-карток, накопичувачів пам`яті, жорстких та гнучких магнітних носіїв інформації, блокнотів, записників, комп`ютерної техніки з інформацією, що має значення для кримінального провадження, а саме про надання допомоги державі-агресору, збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просить його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 цієї статті визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши надані матеріали до клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки документи містять достатньо доказів, що за вказаною слідчім адресою можуть знаходитись зазначені у клопотанні речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_5 , який належить ОСОБА_10 , з метою виявлення та вилучення:

-мобільних телефонів, сім-карток, накопичувачів пам`яті, жорстких та гнучких магнітних носіїв інформації, блокнотів, записників, комп`ютерної техніки з інформацією, що має значення для кримінального провадження, а саме про надання допомоги державі-агресору, збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Строк дії ухвали - п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1