Справа №345/5693/23
Провадження № 1-кс/345/162/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.02.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000750, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), документи, які містять відомості про працівників ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які були працевлаштовані у вказаного ФОП, та за яких сплачено ЄСВ, документів які містять відомості про доходи отримані ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів терміном на два місяці.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході моніторингу відкритих джерел інформації - ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) вносив завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 калуського ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 », після чого надав їх для виплати бюджетних коштів.

В ході проведення огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 03.09.2021 оголосила тендерну пропозицію щодо закупівлі послуги «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 (додаткові роботи) (ID: UA-2021-09-03-001299-a)». В подальшому 03.09.2023 ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) подав документи на площадку електронних закупівель для участі у вказаній закупівлі та став учасником. За результатами торгів відповідно до рішення Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 обрано переможця ФОП ОСОБА_4 , із яким укладено договір № 82 про закупівлю від 02.09.2021 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 (додаткові роботи)». Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 01.07.2021 оголосила тендерну пропозицію щодо закупівлі послуги «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 (ID: UA-2021-07-01-004366-b)». В подальшому 11.07.2021 ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) подав документи на площадку електронних закупівель для участі у вказаній закупівлі та став учасником. За результатами торгів відповідно до рішення Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 № 2 від 13.07.2021 обрано переможця ФОП ОСОБА_4 , із яким в подальшому 20.07.2021 укладено договір про закупівлю № 63 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ».

Також в ході проведення огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) залучав субпідрядника ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) для виконання робіт по об`єктах «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 (додаткові роботи)».

В ході проведення огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 16.09.2021 перерахування грошові кошти у сумі 1223842 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_4 за виконання робіт по капітальному ремонту даху за договором № 63 від 20.07.2021. Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 13.10.2021 перерахування грошові кошти у загальній сумі 199591 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_4 за виконання додаткових робіт по капітальному ремонту за договором № 82 від 02.09.2021.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 73 від 02.11.2023, ОСОБА_4 (РНКОПП НОМЕР_1 ) являється фізичною особою-підприємцем з основним видом економічної діяльності 43.91 Покрівельні роботи. Місце знаходження фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_3 .

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушеннята проведення необхідних експертиз, в тому числі судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: первинні документи, зави, щодо взяття на облік як платника податків ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ),документи, які містять відомості про працівників ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які були працевлаштовані у вказаного ФОП, та за яких сплачено ЄСВ, документів які містять відомості про доходи отримані ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак у клопотанні, поданому слідчому судді зазначив про розгляд справи у його відсутності.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у випадку доведення стороною кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 ,у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 довів, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: первинні документи, зави, щодо взяття на облік як платника податків ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), інформації щодо банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), документи, які містять відомості про працівників ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які були працевлаштовані у вказаного ФОП, та за яких сплачено ЄСВ, документів які містять відомості про доходи отримані ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишати володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: