ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

16 лютого 2024 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 15.02.2024 слідчим СВ Фастівського РУП ГУ поліції в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2023 до чч Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про те, що 25.08.2023 невідома особа шляхом несанксіонованого доступу заволоділа грошовими коштами, а саме зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В ході розмови жінка повідомила що з картки ОСОБА_4 шахраї намагаються зняти грошові кошти, та щоб цього не допустити потрібно повідомити чотирьохзначний код, який прийде в смс повідомленні, що остання і зробила. Після чого з інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було списано грошові кошти в сумі 5158 гривен.

Дане кримінальне правопорушення 25.09.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002897, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд справи в її відсутність, просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину) зареєстрованого 25.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002897, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2023 до чч Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про те, що 25.08.2023 невідома особа шляхом несанксіонованого доступу заволоділа грошовими коштами, а саме зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В ході розмови жінка повідомила що з картки ОСОБА_4 шахраї намагаються зняти грошові кошти, та щоб цього не допустити потрібно повідомити чотирьохзначний код, який прийде в смс повідомленні, що остання і зробила. Після чого з інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було списано грошові кошти в сумі 5158 гривен.

Дане кримінальне правопорушення 25.09.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002897, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний ОСОБА_4 пояснив, що 25.08.2023 року о 12. год. 30 хв. знаходячись у м. Біла Церква, на його мобільний номер телефону зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_1 особа жіночої статі та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови жінка повідомила що з банківської картки заявника шахраї намагаються списати грошові кошти, щоб цього не допустити потрібно сказати їй чотиризначний код, який надійде в смс-повідомленні.

В подальшому в ході розмови ОСОБА_4 продиктував жінці код що надійшов на його мобільний телефон , після чого невідома особа сказала, що якщо будуть телефонувати з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не брати слухавку, щоб їм не заважали. Після чого жінка сказала що найближчим часом ОСОБА_4 прийде повідомлення від банку про зміну паролю, після цього розмова завершилась. В подальшому ОСОБА_5 спробував зайти в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але це зробити не вдалось оскільки невідомі особи змінили пароль. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію банку, де останньому повідомили що з його рахунку була здійснена оплата ігрового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4958 гривень, також було поповнено номер мобільного терміналу НОМЕР_1 на суму 200 гривень 99 копійок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні особи які використовують банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та банківський рахунок ІВАN НОМЕР_19 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначених карткових рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою:

-встановлення особи, якій належить зазначена вище картка, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

-отримання копії документів особи власника вказаного карткового рахунку (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

-отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім- карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення та доведення вини осіб які його вчинили, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою в подальшому використовувати вказану інформацію в якості доказу, є необхідність вилучення її шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

1. Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківський карток та рахунку, а саме до:

- банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_21 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та банківський рахунок ІВАN НОМЕР_19 ;

- документів осіб власників вказаних карток та рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття карткового рахунку по 16.02.2024 включно, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1