Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/2154/24
Провадження №1-кс/523/422/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні № 0000631 від 09 травня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

09 лютого 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника оператора мобільного зв`язку, який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, оскільки остання особа, будучи належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, до суду не з`явилася та не заперечувала проти такого розгляду.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000631 від 09 травня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що невстановлена особа, під приводом інвестування грошових коштів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Сума збитку встановлюється..

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що на початку 2019 року його знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розповів потерпілому, що активно займається торгами на біржі Teletrade (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») і що від вкладень отримує великий прибуток - близько 40 відсотків на рік, а також запитав чи є у потерпілого грошові заощадження. Нічого не підозрюючи, потерпілий повідомив ОСОБА_6 , що він має грошові заощадження у сумі 45000 доларів США, після чого ОСОБА_6 , здійснюючи на потерпілого певний психологічний тиск, почав активно переконувати ОСОБА_5 інвестувати його грошові кошти для проведення торгів на міжнародному фінансовому ринку через Teletrade (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »). В подальшому, приблизно на початку 2020 року ОСОБА_6 познайомив потерпілого з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який, зі слів ОСОБА_6 , є найбільш грамотним фахівцем у сфері інвестування в м. Одесі. Під час зустрічі ОСОБА_7 розповів потерпілому, що на інвестиціях він заробив велику суму грошей та у 2018 році відкрив особистий високоприбутковий проект, на одну з керівних посад у якому прийняв ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_7 почав розповідати потерпілому, що він відкрив компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (CWK), яка працює на криптовалютних біржах з дуже великим відсотком прибутку. В подальшому, під психологічним впливом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , потерпілий вирішив інвестувати частину власних грошових коштів у діяльність « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), у зв`язку з чим 04 березня 2020 року під час чергової зустрічі у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 21625 доларів США для інвестування у проект. Перші відсотки, за словами ОСОБА_7 , потерпілий мав отримати до 01 серпня 2020 року. Однак, через деякий час ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок з потерпілим, при цьому потерпілий отриманого доходу від інвестицій не отримував, а також переданих ОСОБА_7 грошових коштів потерпілому повернуто не було. У зв`язку з чим ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

В подальшому, о 23 годині 02 хвилині 11 грудня 2023 року на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 з сім-картки з абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 надійшло SMS-повідомлення із погрозами.

В ході досудового розслідування, на виконання доручення, в порядку ст. 40 КПК України, надійшов рапорт ст. о/у УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 про те, що сім-картка з абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 була активована о 22 годині 56 хвилин 11 грудня 2023 року в терміналі мобільного зв`язку (мобільному телефоні), який не ідентифікується в мережах мобільних операторів, з ІМЕІ НОМЕР_2 . З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, документування злочинної діяльності осіб, причетних до вказаного правопорушення, викриття їх у скоєнні тяжкого злочину та подальшого притягнення до кримінальної відповідальності, а також встановлення злочинних зв`язків, виникла необхідність отримати в операторів мобільного зв`язку тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про зв`язок абонента з номером НОМЕР_1 за період з 11 грудня 2023 року до 25 січня 2024 року.

Відомості, що містяться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок абонента з вищевказаним номером використовуватиметься, як доказ у кримінальному провадженні та документально свідчитиме про місце перебування володільців мобільних терміналів на момент вчинення злочину, а також буде мати вирішальне значення для встановлення анкетних відомостей осіб, які користуються зазначеним номером.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про зв`язок абонента з номером НОМЕР_1 за період з 11 грудня 2023 року до 25 січня 2024 року.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документу з інформацією, яка знаходиться у оператора телекомунікації про з`єднання зазначеного номеру може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів (на електронних або паперових носіях) старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим слідчим цього ж відділу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та або за дорученням слідчого або прокурора оперуповноваженим СКП відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області або іншим особам в даному кримінальному провадженні про зв`язок абонента мобільного терміналу з сім-картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 за період з 11 грудня 2023 року до 25 січня 2024 року про:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), які використовувалися у мобільному терміналі, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

7. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);

8. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

9. Типи з`єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

10. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;

11. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента Б (абонент А);

12. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі оператора мобільного зв`язку, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1