Провадження №1-кс/447/1167/23
Справа №447/3827/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

28 листопада 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000201 від 19.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач покликається на те, що 19.11.2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що остання у пошуку роботи натрапила на невідому їй особу, яка запропонувала їй спосіб заробітку, а саме виконання завдань та повідомляли, що потрібно буде оплатити податки за завдання на що заявниці погодилась, тоді зі своїх банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти на такі банківські картки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 на загальну суму 123000 грн з яким зв`язувалась через соціальну мережу Телеграм, однак після перерахування коштів обліковим записом була провгнорована та не кошти не отримала.

Опитана ОСОБА_4 яка повідомила, що напередодні 13.11.2023 року в мережі інтернет, шукаючи підробіток вона натрапила на рекламу у «Фейсбук» та перейшла за посиланням. Згодом вона зв`язалась із торговим центром TARGET щоб дізнатись умови співпраці на що їхній менеджер відповів : «Їхня робота полягає в тому, щоб допомогти торговцям збільшити продажі та популярність їхніх товарів, а торговці дадуть вам 20-30% комісійних. Зараз мінімальний щоденний дохід становить не менше 800-2000 грн». ЇЇ це зацікавило та вона погодилась на умови їхньої роботи.

Пізніше менеджер запропонував їй зареєструвати обліковий запис для роботи в торговому центрі та після реєстрації ввести свій номер телефону. Коли вона вже зареєструвала свій обліковий запис від менеджера у соціальну мережу «Телеграм» їй надійшло повідомлення, а саме щоб вона вибрала ряд завдань, які потрібно виконувати та виводити додаткові комісійні. Спершу вона надіслала 100 грн та їй прийшло 150 грн. Вона побачила, що може виводити і більші суми, тоді зі своїх банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 перераховувала грошові кошти на такі банківські картки: НОМЕР_4 у сумі 100 грн. 13.11.2023, НОМЕР_5 250 грн., 14.11.2023, НОМЕР_6 209 грн., 14.11.2023, НОМЕР_6 268 грн., 14.11.2023, 210021 23625 грн., 18.11.2023, НОМЕР_8 500 грн., 15.11.2023, НОМЕР_1 - 7000 грн., 15.11.2023, НОМЕР_9 - 15000 грн., 15.11.2023, НОМЕР_9 - 7127 грн., 15.11.2023, НОМЕР_10 - 16000 грн., 16.11.2023 та ще картки які вона не пригадує та на які також надсилала грошові кошти. Загальна сума її заробітку на даній платформі становить 154781 грн, які вона не може вивести, бо менеджер повідомив, що потрібно ще скинути кошти щоб вивести всі які їй нараховано.

Згодом вона зрозуміла, що кошти були переслані незнайомим людям які виявилась шахраями і їй завдано матеріальну шкоду в сумі 123000 гривень.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період з 00:01 год. 13.11.2023 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 13.11.2023 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 ..

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 19.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000201 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до рухів коштів по банківських картах НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 і, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , на паперових та магнітних носіях у період часу з 00:01 год. 13.11.2023 по 28.11.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку).

-інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 13.11.2023 по 28.11.2023 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 28.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1