Справа № 354/1847/23
Провадження № 1-кс/354/483/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000448 від 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

11.12.2023 року до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача сектору дізнання ОСОБА_5 , погоджене прокурором, в якому він просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів, для здійснення їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього Дати згоду на тимчасовий доступ до документів, для здійснення їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять до складу групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься наступна інформація:

- місце розташування РOS-терміналу № 110DD, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повної адреси, а саме: країни, області, району, міста (селища, села), вулиці, номеру будинку, та іншої інформації про розташування.;

- місце розташування РOS-терміналу № 11FOZDD, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повної адреси, а саме: країни, області, району, міста (селища, села), вулиці, номеру будинку, та іншої інформації про розташування.;

- фото та відео зображень із камери POS-терміналу 110DD, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 26.06.2023 року, із зображенням осіб, які проводили банківські операції, пов`язані з отриманням готівки із вказаного терміналу, із вказанням наступної інформації: дата; точний час; яка проводилась операція; сума коштів; в разі використання банківських карт, вказати їх повний номер; в разі наявності інформації про осіб, що проводили вказані банківські операції вказати всі їх дані що відомі банкові.

- фото та відео зображень із камери POS-терміналу № 11FOZDD, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 26.06.2023 року, із зображенням осіб, які проводили банківські операції, пов`язані з отриманням готівки із вказаного терміналу, із вказанням наступної інформації: дата; точний час; яка проводилась операція; сума коштів; в разі використання банківських карт, вказати їх повний номер; в разі наявності інформації про осіб, що проводили вказані банківські операції вказати всі їх дані що відомі банкові. В судовому засіданні дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 надав заяву, в якій клопотання підтримав повністю.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000448 від 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що 23.10.2023 до відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.06.2023 невідома особа за допомогою м.н., НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шляхом довіри, під виглядом продавця квадрокоптеру на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами загальною сумою 80 000 гривень, які надіслано одним платежем з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_5 , чим завдала збиток.

23 жовтня 2023 року інформацію по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000448 із правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_8 вказав, що 26.06.2023 ним було сплачено кошти ФОП ОСОБА_9 ЄДРПОУ НОМЕР_6 за квадрокоптер FPV камікадзе RЕVЕNGЕ з вантажопідйомністю до 1 кг у кількості 1 штука, комплект для керування дроном- камікадзе RЕVЕNGЕ у кількості 1 комплект, система скидання під ВОГ або Ф1 на два заряд у кількості 1 штука, відео передатчик 1.3 GHz у кількості 1 штука, загальною сумою 96200, 00 гривень ( дев`яносто шість тисяч двісті гривень, 00 копійок). Замовлення призначалося для його друга ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який служив у Збройних Силах України, ТРО 110 бригада, 114 батальйон, за його проханням. У телефонній розмові продавець запевнив його що товар буде виготовлено і надіслано до нього у продовж 25-30 календарних днів. Замовлення він проводив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У період з 21.07.2023 по кінець серпня 2023 року він не отримав замовлений ним вищевказаний товар, в зв`язку із чим прийняв рішення про повернення коштів за невиконане замовлення, про що повідомив продавця. 25 серпня 2023 року він надіслав заяву на повернення коштів у чатах вайбер, телеграм ( який має номер НОМЕР_7 ), та поштою на адресу ФОП ОСОБА_9 ЄДРПОУ НОМЕР_6 . В зв`язку із чим протягом певного періоду часу йому повернуто кошти за товар на загальну суму 16 200 гривень. Після чого кошти не надходили, залишкова сума не повернутих коштів 80 000 гривень ( вісімдесят тисяч гривень, 00 копійок).

Згідно рапорта інспектора УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 вбачається, що ним в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженні №0000448 від 23.10.2023, достовірно встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . З вказаного розрахункового рахунку грошові кошти виводились через торгові точки в ІНФОРМАЦІЯ_8 , серед яких:

- 26.06.2023 о 15:26:56 через РOS-термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 26.06.2023 о 15:26:56 через РOS-термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться в торговій точці «FОР Висhkо ВV» в с. Поляниця, Івано-Франківська область.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю. Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, та те, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню №0000448 від 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та можуть використовуватись як докази у вказаному кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також, зважаючи на те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості, та приймаючи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Дати згоду на тимчасовий доступ до документів, для здійснення їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять до складу групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься наступна інформація:

- місце розташування РOS-терміналу № 110DD, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повної адреси, а саме: країни, області, району, міста (селища, села), вулиці, номеру будинку, та іншої інформації про розташування.;

- місце розташування РOS-терміналу № 11FOZDD, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повної адреси, а саме: країни, області, району, міста (селища, села), вулиці, номеру будинку, та іншої інформації про розташування.;

- фото та відео зображень із камери POS-терміналу 110DD, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 26.06.2023 року, із зображенням осіб, які проводили банківські операції, пов`язані з отриманням готівки із вказаного терміналу, із вказанням наступної інформації: дата; точний час; яка проводилась операція; сума коштів; в разі використання банківських карт, вказати їх повний номер; в разі наявності інформації про осіб, що проводили вказані банківські операції вказати всі їх дані що відомі банкові.

- фото та відео зображень із камери POS-терміналу № 11FOZDD, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 26.06.2023 року, із зображенням осіб, які проводили банківські операції, пов`язані з отриманням готівки із вказаного терміналу, із вказанням наступної інформації: дата; точний час; яка проводилась операція; сума коштів; в разі використання банківських карт, вказати їх повний номер; в разі наявності інформації про осіб, що проводили вказані банківські операції вказати всі їх дані що відомі банкові. Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1