Справа № 932/7489/23
Провадження № 1-кс/932/3936/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпрі ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000985 від 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпрі ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000985 від 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати слідчим СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації (завірених належним чином копій документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію, стосовно клієнтів системи, які використовують як ідентифікатор (логін) наступні мобільні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 :

-ПІБ та ідентифікуючі відомості;

-ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій;

-способи вводу/виводу грошових коштів;

-банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів;

-відомості стосовно поштових відправлень, з вказуванням ТТН, способом її створення, способом доставлення товару на відділення (особисто запакував чи звернувся до співробітника відділення). У разі наявності таких відправлень, надати доступ до ознайомлення зі змістом посилки, для подальшого її вилучення;

-відомості стосовно відправлень поштових посилок, які не були отримані чи повернені та зберігаються у відділеннях (чи складах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі наявності таких відправлень, надати доступ до ознайомлення зі змістом посилки, для подальшого її вилучення.

-Фото та відео матеріали з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час реєстрації, оформлення та відправлення посилок (чи здійснення будь-яких інших дій) особою, яка використовує вищевказані мобільні номери;

-Інформації щодо користування додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням

-ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях та користувачах, у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місцезнаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000985 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Шевченківського району м. Дніпра, група невстановлених осіб, під приводом продажу якісної риб`ячої ікри на сайтах: " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснюють шахрайську діяльність шляхом обману покупців, а саме відправлення неякісного товару громадянам, тим самим заволодівають їх грошовими коштами громадян.

Виходячи з наданих матеріалів від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіціі? Національної? поліції? Украі?ни, встановлено, що збут неякісного товару відбувається шляхом попереднього замовлення через мережу "Інтернет" та використанням web-саи?тів: "fish-food", "ikraua".

Подальшими слідчими діями, на виконання доручення, працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України встановлено, що для відправки неякісного товару у вигляді риб`ячої ікри необхідно здійснити замовлення на web-саи?ті. Надалі, здійснюється виготовлення неякісного товару на території Шевченківського району м. Дніпра та реалізується через різноманітні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпро, у тому числі на території Шевченківського району.

Також встановлено, що для здійснення маскування своєї незаконної діяльності, групою невстановлених осіб використовуються спеціально заготовлені мобільні номери, та вигадані особисті дані, які надають змогу обходити обмеження системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при отриманні грошових переказів до 5000 грн. При здійсненні переказу грошових коштів, за накладений платіж, перевірка на достовірність ПІБ особи, відповідно до документів не здійснюється, тому грошові кошти відразу зараховуються на картковий рахунок.

Так, у ході оперативних (розшукових) дій встановлено, що для реєстрації нового користувача та створення онлайн - кабінетів використовуються наступні мобільні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

При цьому, грошові перекази на «Новій Пошті» здійснюються за допомогою юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та шляхом переведення грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1

У судове засідання слідчий не з`явилась. Надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, а також без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, надавши оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання встановлено, що Відділенням поліції № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000985, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом невстановленою особою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, шахрайським шляхом під приводом продажу риб`ячої ікри.

Дана заява зареєстрована в ЖЄО за № 24919.

Матеріалами клопотання, зокрема, витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.08.2023 року, заявою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 про вчинення кримінального правопорушення, заявою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 про вчинення кримінального правопорушення, рапортами уповноважених співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області,, щодо причетності кола осіб до скоєння злочину та іншими доказами, що долучені слідчим до свого клопотання, у своїй сукупності, підтверджують необхідність надання слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпрі ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000985 від 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації (завірених належним чином копій документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію, стосовно клієнтів системи, які використовують як ідентифікатор (логін) наступні мобільні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 :

-ПІБ та ідентифікуючі відомості;

-ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій;

-способи вводу/виводу грошових коштів;

-банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів;

-відомості стосовно поштових відправлень, з вказуванням ТТН, способом її створення, способом доставлення товару на відділення (особисто запакував чи звернувся до співробітника відділення). У разі наявності таких відправлень, надати доступ до ознайомлення зі змістом посилки, для подальшого її вилучення;

-відомості стосовно відправлень поштових посилок, які не були отримані чи повернені та зберігаються у відділеннях (чи складах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі наявності таких відправлень, надати доступ до ознайомлення зі змістом посилки, для подальшого її вилучення.

-Фото та відео матеріали з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час реєстрації, оформлення та відправлення посилок (чи здійснення будь-яких інших дій) особою, яка використовує вищевказані мобільні номери;

-Інформації щодо користування додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням

-ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях та користувачах, у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місцезнаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 17 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ