У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.11.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000677 від 23.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000677 від 23.10.2023 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11-12.10.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме під приводом участі у розіграші мобільного телефону марки «Apple» моделі «ІPhone 15 Pro», заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , (н.м.т.: НОМЕР_1 ).

Зі змісту заяви вбачається, що в месенджері «Telegram» ОСОБА_4 знайшов канал, в якому здійснювався розіграш мобільного телефону марки «Apple» моделі «Phone 15 Pro» та зареєструвався у розіграші. В подальшому, того ж дня заявнику надійшло повідомлення від аккаунту « ОСОБА_5 » про те, що заявник виграв в розіграші та для отримання телефону необхідно сплатити страховку, послуги доставки та кошти за сертифікацію в загальній сумі 12 230 грн., які заявник перерахував на наступні карткові рахунки: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 (надсилали в повідомленнях аккаунт « ОСОБА_5 »). Після транзакцій зв`язок з аккаунтом « ОСОБА_5 » відсутній, мобільний телефон не відправлено, грошові кошти не повернуті.

В ході досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зазначив, що 11 жовтня 2023 року в одній із груп в додатку «Телеграм» помітив інформацію про розіграш мобільного телефону «Apple iPhone 15 Pro» та вирішив прийняти в ньому участь. Перейшовши за посиланням, яке було прикріплене до посту про розіграш, потрапив в особисті повідомлення аканту « ОСОБА_5 » та виконавши певні умови став учасником. Через декілька хвилин з даного аканту прийшло повідомлення, що ОСОБА_4 став переможцем розіграшу та інформація про те, які дані потрібно зазначити для відправлення виграного телефону. Крім цього, повідомили, що кошти за доставку, у розмірі 1130 грн., має сплатити ОСОБА_4 , шляхом перерахування на банківську картку НОМЕР_2 , що останній і здійснив. Після цього вказана вище особа надіслала йому фото сформованого відправлення. Надалі вказана особа повідомила, що ОСОБА_4 необхідно сплатити кошти за сертифікацію телефону в розмірі 4 890 грн., для офіційного ввезення на територію України та які були б повернені після приїзду телефону. Таким чином ОСОБА_4 перерахував вказану суму на банківську картку НОМЕР_3 Після цього, вказана особа повідомила, що необхідно сплатити ще 6 210 грн. страховка, та надіслала фото страхового полісу. Вказану суму ОСОБА_4 перерахував наступного дня, 12.10.2023, на банківську карту НОМЕР_3 . В подальшому вказана особа, вказала про необхідність сплатити ще, близько, 3 000 грн. за якісь послуги (можливо, за таможню, точно не пам`ятає), на що заявник відмовився. Відразу після відмови його скрізь заблокували. В додатку «Телеграм» ні вказаний акаунт (« ОСОБА_6 »), ні групу не знайшов.

Працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_3 , оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 00:00 год. з 10.10.2023 року по кінцевий термін дії ухвали року із зазначенням: дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 , оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_3 , оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріплені за банківською картою № НОМЕР_3 , оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 00:00 год. з 10.10.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу період 00:00 год. з 10.10.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1