Провадження № 1-кс/592/7693/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001328 від 09.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2023 ОСОБА_4 надійшло повідомлення (номер телефону НОМЕР_1 ) від дівчини ОСОБА_5 із пропозицією підробітку через виконання завдань на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому виконуючи завдання заявниця перерахувала гроші на наступні банківські картки: № НОМЕР_2 - 1426.00 грн; № НОМЕР_3 - 2032.00 грн; № НОМЕР_4 - 4980.00 грн, однак витрачені кошти так і не отримала. Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »)№ НОМЕР_4 , із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 05.11.2023 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо номерів банківських рахунків, на які було здійснено переказ коштів з вказаної банківської картки; детальна технічна інформація щодо користування власниками банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу їх використання; перелік фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком;3) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу 05.11.2023 по теперішній час із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, із наданням матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період; інформація про спосібавторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »)№ НОМЕР_4 , із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 05.11.2023 по 13.12.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо номерів банківських рахунків, на які було здійснено переказ коштів з вказаної банківської картки; детальна технічна інформація щодо користування власниками банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу їх використання; перелік фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком;3) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу 05.11.2023 по 13.12.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, із наданням матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період; інформація про спосібавторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1