Справа № 761/7895/21
Провадження № 1-кс/761/5356/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000027 від 03.02.2021р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 15, ч. 4 ст.190 та ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000027 від 03.02.2021р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 15, ч. 4 ст.190 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб шляхом обману вживаються заходи, які направлені на реалізацію протиправних задумів, щодо заволодіння майна ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщенні на земельних ділянках загальною площею 8,3 га. з подальшим переходом права користування земельною ділянкою до нового власника об`єкта відчуження, а також реалізація проекту щодо зміни цільового призначення земельної ділянки державної власності з кадастровим номером :01:165:0001, загальною площею 17,1 га., з подальшим переходом права власності на земельну ділянку до нового власника об`єкта будівництва шляхом використання підробленого договору.

08.02.2021р. працівникам Головного управління контррозвідувального захисту інтересів Держави у сфері економічної безпеки СБ України надано на виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України.

В ході виконання доручення встановлено, що посадовими особами Міністерства юстиції України, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , заступника начальника Департаменту ОСОБА_5 та інших, створено штучні умови, що призвели до ліквідації Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в березні-квітні 2020р. начальник Департаменту ОСОБА_4 забезпечив внесення до наказів недостовірної інформації щодо ліміту наповнення установи, який є головним фактором для прийняття рішення необхідності оптимізації (ліквідації) Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (далі Установа). Відповідно до наказу 80/од-20 від 13.04.2020, за підписом ОСОБА_4 , ліміт наповнення вищевказаної Установи був встановлений в кількості 1156 осіб, хоча вказана цифра не підтверджена жодним документом. Відповідно до офіційних документів, враховуючи лише площу житлових приміщень різних дільниць (3376 кв.м.), ліміт наповнення Установи повинен складати 844 особи (з урахуванням норм 4 кв.м. на одного засудженого).

Станом на червень 2020р. в Установі відбувало покарання близько 720 засуджених. Виходячи з розрахунків Департаменту, на час прийняття рішення про ліквідацію, відсоток наповнення установи складав лише 62%, проте насправді, керуючись офіційними статистичними даними, відсоток наповнення складав не менше 85%.

Крім того, для штучного зменшення наповнення вказаної установи, ОСОБА_4 була надана усна вказівка голові ліквідаційної комісії, на той час, ОСОБА_5 щодо не направлення до установи 85 осіб, для відбування покарань.

Таким чином, вищевказані фактори стали підставою штучного зменшення наповненості установи менш ніж 50%, та її подальшої ліквідації.

Також, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 14.05.2020р. №1655/5 «Про реорганізацію державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про ліквідацію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом приєднання її до діючої установи виконання покарань ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 )

Зокрема, 4 (чотири) земельні ділянки, з яких 3 (три) загальною площею 8,3 га, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться в користуванні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для забезпечення основної діяльності та 1 (одна) земельна з кадастровим номером :01:165:0001, загальною площею 17,1 га, розташована за адресою: Київська область, м. Ірпінь використовується ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ведення підсобного господарства.

В свою чергу, постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017р. №396, та протоколом засідання комісії з оптимізації слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань від 06.07.2020р. №4 органом управління прийнято рішення здійснити оптимізацію діяльності ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом її консервації (наказ Міністерства юстиції України від 19.10.2020р. №3633/5).

В подальшому, ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулася листом від 03.11.2020р. №4778-14-20 з пропозицією розгляду можливості відчуження майна ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщені на земельній ділянці загальною площею 8,3 га на торгах із зарахуванням грошових коштів у сумі балансової вартості, що складає за даними ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 229 135,13 тис. грн. на спеціальний фонд.

Крім того, на адресу ГУ контррозвідувального захисту інтересів Держави у сфері економічної безпеки СБУ 27.01.2021р. надійшли матеріали від Департаменту з питань виконання кримінальних покарань (Управління з питань внутрішніх розслідувань та безпеки персоналу) за вих. №5/1-26 від 27.01.2021р., в яких знаходиться копія договору від 29.10.2019р., укладеного між посадовою особою ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 підписано договір №2874, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Так, 29.10.2019о. між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі ОСОБА_6 укладено договір про спільну діяльність №2874.

Предметом договору №2874 відповідно до розділу І є реалізація Сторонами проекту щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :01:165:0001 площею 17,1 Га, що надана ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в постійне користування на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №990/30/ІV від 25.12.2004; проектування та будівництво житлового кварталу з соціальної інфраструктурою на земельній ділянці з метою отримання кожною із сторін частини в збудованому об`єкті та/або іншої вигоди (майна та/або коштів, та/або майнових прав, та/або результатів виконаних робіт чи наданих послуг) в порядку та умовах, визначених в Договорі.

Зокрема, земельна ділянка з кадастровим номером :01:165:0001 площею 17,1 Га, надана Державній Установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в постійне користування на підставі державного акту на право постійного користування №І-КВ№001983 від 24.01.2005р.

Відповідно до інформаційної довідки №243058481 земельна ділянка є власністю держави в особі Міністерства юстиції України, на якій знаходиться об`єкти державної власності.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, органом управління Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є Міністерство юстиції України.

Наразі Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває в стані припинення.

Тобто, майно виправного центру перебуває у державній власності та використовується ним на правах оперативного управління.

За договором ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримає 5% площі житла в об`єкті, що буде збудований на території земельної ділянки (загальною площею 17,1 га), яка знаходиться на праві постійного користування останнього, а решту площі об`єкта отримає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також відповідно до рапорту ОСОБА_8 встановлено, що посадова особа ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомляє, що не підписував вищевказаний договір, а його підпис підроблений.

Згідно листа №2091/27641-26-20/15.4 від 18.01.2021р. Міністерству юстиції України стало відомо про факт укладання договору №2874 від 29.10.2019р. лише в січні 2021р., тобто Договір укладений без проведення державної експертизи інвестиційного проекту, без погодження компетентними органами та поза конкурсом. При його укладені взагалі не забезпечено підвищення ефективності використання державного майна, захист майнових інтересів держави, зміст даного правочину суперечить Цивільному кодексу України, іншим актам цивільного законодавства, моральним засадам суспільства та інтересам держави, чим заподіяв тяжкі наслідки інтересам держави.

Таким чином, невстановленою групою осіб вживаються заходи які направлені на реалізацію протиправних задумів, щодо заволодіння майна ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщенні на земельних ділянках загальною площею 8,3 га. з подальшим переходом права користування земельною ділянкою до нового власника об`єкта відчуження, а також реалізація проекту щодо зміни цільового призначення земельної ділянки державної власності з кадастровим номером :01:165:0001, загальною площею 17,1 га., з подальшим переходом права власності на земельну ділянку до нового власника об`єкта будівництва шляхом використання підробленого договору від 29.10.2019р. №2874.

15.02.2021р. допитано в якості свідка старшого оперуповноваженого першого відділу першого управління ГУ контррозвідувального захисту інтересів Держави у сфері економічної безпеки СБ України, який показав, що до вчинення кримінальних правопорушень щодо заволодіння майном, підроблення договору про відчуження земельної ділянки, а також штучного доведення до ліквідації Установи можливо причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с. Комарівка, Макарівського району, Київської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в.о. начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент підписання договору від 29.10.2019р. № 2874.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у операторів мобільного зв`язку, в органу досудового розслідування виникла необхідність звернення до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення відомостей щодо ІМЕІ мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента за номером НОМЕР_5 , а також його абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019р. по 00 год. 00 хв. 19.02.2021р.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у оператора мобільного зв`язку та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000027 від 03.02.2021р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 15, ч. 4 ст.190 та ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації (паперовому та/або електронному носії), з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про: ІМЕІ мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента за номером НОМЕР_5 , а також його абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019р. по 00 год. 00 хв. 19.02.2021р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: