Справа № 487/2938/23
Провадження № 1-кс/487/1495/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2023 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000406 від 13.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документівта інформації, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м.Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 10.03.2023 по 30.03.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 10.03.2023 по 30.03.2023; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки№ НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.03.2023 по 30.03.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківською карткою№ НОМЕР_2 за період з 10.03.2023 по 30.03.2023; інформацію про підключення та користування власником банківської картки№ НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 10.03.2023 по 30.03.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000406 від 13.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області 13.03.2023 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону: НОМЕР_3 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , відповідно до якого 13.03.2023 близько 17:20 год. до заявника зателефонував невідомий чоловік із номерів мобільного телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який назвався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та повідомив про те, що хтось користувався банківською карткою заявника № НОМЕР_2 , після чого із картки заявника на рахунок особи на прізвище ОСОБА_7 були переведені грошові кошти в сумі 150 500 гривень.

У клопотанні слідчий посилається на те, що отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000406 від 13.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області 13.03.2023 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону: НОМЕР_3 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , відповідно до якого 13.03.2023 близько 17:20 год. до заявника зателефонував невідомий чоловік із номерів мобільного телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який назвався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та повідомив про те, що хтось користувався банківською карткою заявника № НОМЕР_2 , після чого із картки заявника на рахунок особи на прізвище ОСОБА_7 були переведені грошові кошти в сумі 150 500 гривень.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стосовно руху грошових коштів по вказаній банківській картці.

Зазначенні у клопотання документи містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

В інший спосіб неможливо отримати такі відомості, оскільки відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України зазначенні у клопотанні документи містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємницю.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Скадовського РВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які містять: інформацію, щодо власника банківської картки№ НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 10.03.2023 по 30.03.2023, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 10.03.2023 по 30.03.2023; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки№ НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.03.2023 по 30.03.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківською карткою№ НОМЕР_2 за період з 10.03.2023 по 30.03.2023; інформацію про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 10.03.2023 по 30.03.2023 з можливістю зробити копії цих документіву відділенні м.Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві.

Ухвала дійсна до 24.12.2023.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1