Справа №751/9888/23
Провадження №1-кс/751/2459/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000091 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання.

1.1. Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Корюківської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні

та володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 із можливістю вилучення (в електронному вигляді) шляхом зняття копії інформації.

1.2 Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000091 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування стосується обставин вчинення особами у складі групи шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Чернігівської області.

В ході досудового розслідування, з метою отримання доказів, співпраці з банківськими установами, компаніями, юридичними особами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, відомостей, договорів та інших даних, де вищевказані особи мають договірні зобов`язання у сфері інформаційних технологій за період з 01.01.2019 по 08.11.2023.

Відомості, до яких заплановано отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

З огляду на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх (в електронному вигляді) копій документів.

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

ІІ. Процедура.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розгляд справи проводити без участі слідчого у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої перебувають документи у судове засідання на підставі ч.2 ст.163 КПК України не викликалася з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000091 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000091; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні інформації забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні та володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 із можливістю вилучення (в електронному вигляді) шляхом зняття копії інформації, а саме до:

- всі види договорів (укладені у письмовій формі та електронній формі), які укладались між ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , користується абонентським номером НОМЕР_3 , користується електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , користується абонентським номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , користується абонентським номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , користується абонентським номером НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , користується абонентським номером НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2019 року по 08.11.2023 року;

- акти виконаних робіт (складені у письмовій формі, електронній формі) за договорами між ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , користується абонентським номером НОМЕР_3 , користується електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , користується абонентським номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , користується абонентським номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , користується абонентським номером НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , користується абонентським номером НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 додатками у період часу з 01.01.2019 року по 08.11.2023 року;

- документи про вартість послуг за договорами, які укладались між ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , користується абонентським номером НОМЕР_3 , користується електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , користується абонентським номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , користується абонентським номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , користується абонентським номером НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , користується абонентським номером НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.01.2019 року по 08.11.2023 року, а також документи про підтверджену їх сплату особам (квитанції, акти прийому передачі грошових коштів тощо);

- документи та інформація з персональними даними щодо осіб, з якими укладено договори та які виступали як довірені особи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та персональні менеджери (спеціалісти), які обслуговували/обслуговують ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , користується абонентським номером НОМЕР_3 , користується електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , користується абонентським номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , користується абонентським номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , користується абонентським номером НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , користується абонентським номером НОМЕР_11 за договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи (списки осіб, списки абонентських номерів тощо), які надавались ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , користується абонентським номером НОМЕР_3 , користується електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , користується абонентським номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , користується абонентським номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , користується абонентським номером НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , користується абонентським номером НОМЕР_11 для виконання договірних зобов`язань з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за кожним договором укладеним окремо з кожною особою;

- документи, що підтверджують спосіб листуванням між ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , користується абонентським номером НОМЕР_3 , користується електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , користується абонентським номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , користується абонентським номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , користується абонентським номером НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , користується абонентським номером НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договірних зобов`язань (спосіб листування, електронне листування, поштовим шляхом, наявність електронних назв скриньок, тощо).

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 08.12.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1