Справа № 589/4829/23
Провадження № 1-кс/589/1576/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000364 від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2023 близько 18:50 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 7430 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 надала покази про те, що 11.09.2023 у вечірній час в мережі інтернет у застосунку Instagram знайшла оголошення про інвестування. Її це зацікавило та вона перейшла за посиланням в Telegram канал. Там ознайомилась з інформацією про інвестування та перейшла до особистого чату особи, яка була підписана ОСОБА_5 . Потерпіла почала переписку з ним. Він розповів про це інвестування, а саме, що коли вона перерахує йому кошти, він робить інвестицію на біржі, на якій працює та поверне вже більшу суму, а саме пообіцяв 24991 грн. Вона почала читати коментарі на його сторінці, так як вони були всі позитивні, то сумнівів в неї не було і була впевнена, що на цьому дійсно можна заробити. Також потерпіла вела переписку з декількома з осіб, які залишили коментарі і вони підтвердили їй, що особисто перераховували свої кошти та заробляли на цьому. Після цього вона ОСОБА_6 повідомила, що згодна, на що він вислав номер карти, а саме НОМЕР_1 , на яку вона о 18:58 год. перерахувала 1000 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї карти № НОМЕР_2 . Після чого він повідомив, що для виводу коштів потрібно перерахувати ще 1208 грн. Що вона і зробила, о 19:12 год. перерахувала вказану суму. Потім ОСОБА_6 прислав скріншот начебто зарахування грошей на її карту в сумі 24991 грн. Але дану суму вона не отримала і повідомила про це його. Аскар сказав, що зараз зателефонує в банк, щоб дізнатися, що трапилось з перерахуванням. Після чого повідомив, так як він робить багато транзакцій, то платіж було заблоковано та щоб розблокувати треба внести страховий платіж в сумі 4970 грн. Вона погодилась та о 20:15 год. перерахувала вказану суму на його карту. Потім він в голосовому повідомленні сказав, що все добре, але треба трохи зачекати. Так до ранку гроші їй зараховано не було. Після чого вона зайшла в їх переписку та виявила, що ОСОБА_6 її видалив. Вона знову написала йому, але він так і не відповів.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по номеру банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

копії юридичної справи держателя банківської карти № НОМЕР_1 ;

інформації щодо руху коштів по банківській картці з № НОМЕР_1 з 11.09.2023 по 18.09.2023 включно, з розкриттям інформації на які рахунки здійснювались перекази на зазначений розрахунковий рахунок за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки з № НОМЕР_1 з 11.09.2023 по 11.10.2023 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки з № НОМЕР_1 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки з № НОМЕР_1 з 11.09.2023 по 11.10.2023 включно, що містяться на електронних носіях.

Відомості щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 за 11.09.2023 з зазначенням дати та часу.

Строк дії ухвали визначити до 09 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1576/23

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3