У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/805/24

№ 1-кс/183/202/24

29 січня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 02 грудня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

25.01.2024 року прокурор Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти НОМЕР_2 , (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківської карти НОМЕР_2 , в період часу з 19.11.2023 року до 17.01.2024 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти НОМЕР_2 ,в період часу з 19.11.2023 року до 17.01.2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 , в період часу з 19.11.2023 до 17.01.2024 року та платіжних карток, які прив`язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату та повної адреси банкомату;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 ,в період часу з 19.11.2023 року до 17.01.2024 року у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 19.11.2023 року до 17.01.2024 року з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківською картою НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив`язані до неї;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти НОМЕР_2 ,в період часу з 19.11.2023 року до 17.01.2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення)в період часу з 19.11.2023 року до 17.01.2024 року;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківською картою НОМЕР_2 ,в період часу з 19.11.2023 до 17.01.2024 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти НОМЕР_2 , в період часу з 19.11.2023 року до 17.01.2024 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з 29.11.2023 року до 30.11.2023 року невстановлена особа під приводом продажу транспортного засобу на платформі онлайн оголошень «OLX», використовуючи мобільні номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 загальною сумою 79 800,000 грн., переказ яких заявник здійснив добровільно на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в сумі 7 000,00 грн. та на банківську АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 загальною сумою 72 800,00 грн. Після здійснення переказів, заявнику стало відомо, що фото вказаного автомобіля використовують шахраї на різних інтернет ресурсах. Гроші заявнику не були повернуті, мобільні номери відключені.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 29 листопада 2023 року на сайті онлайн-оголошень «OLX», він побачив оголошення про доставку автомобіля марки «JeepPatriot» із за кордону в Україну, вартістю 98 000,00 грн. В ході листування з автором оголошення в додатку «OLX», останній надав мобільний номер для зв`язку НОМЕР_3 та номер банківської карти НОМЕР_5 , на яку потерпілий того ж дня о 12:47 год., здійснив переказ грошових коштів в сумі 7 000,00 грн. за оплату автовозу для пригону авто. Після чого, автор оголошення перевів бесіду в мобільний додаток «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_4 та 30 листопада 2023 року, абонент вказав номер банківської карти НОМЕР_6 для передплати замовленого автомобіля на суму 46 800,00 грн., та після надав інший номер карти НОМЕР_2 .

30 листопада 3023 року об 11:45 год. та об 11:47 год., ОСОБА_6 здійснив переказ двома транзакціями сумами по 23 400,00 грн. Також того ж дня о 13:47 год. потерпілий здійснив переказ на ту саму банківську карту НОМЕР_2 в сумі 26 000,00 грн. Загальний матеріальний збиток, який заподіяно потерпілому ОСОБА_6 становить 79 800,00 грн.

Станом на 17 січня 2023 року замовлений товар потерпілим не отримано та гроші останньому не повернуто.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 останній добровільно надав фотокопії екрану свого мобільного телефону з листуванням в мобільному додатку «Вайбер» з абонентом НОМЕР_7 , який записаний в телефонній книзі як « ОСОБА_7 », фотокопії листування з автором оголошення в додатку «OLX» та чотири квитанції про здійснення переказів грошових коштів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому ОСОБА_6 , а також, встановлення інших обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні повної інформацію про власника та рух коштів банківської карти НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаного рахунку та в разі зняття готівкових грошей, матеріали фото або відео фіксації здійснення операції.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.12.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 29 листопада 2023 року на сайті онлайн-оголошень «OLX», він побачив оголошення про доставку автомобіля марки «JeepPatriot» із за кордону в Україну, вартістю 98 000,00 грн. В ході листування з автором оголошення в додатку «OLX», останній надав мобільний номер для зв`язку НОМЕР_3 та номер банківської карти НОМЕР_5 , на яку потерпілий того ж дня о 12:47 год., здійснив переказ грошових коштів в сумі 7 000,00 грн. за оплату автовозу для пригону авто. Після чого, автор оголошення перевів бесіду в мобільний додаток «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_4 та 30 листопада 2023 року, абонент вказав номер банківської карти НОМЕР_6 для передплати замовленого автомобіля на суму 46 800,00 грн., та після надав інший номер карти НОМЕР_2 . 30 листопада 3023 року об 11:45 год. та об 11:47 год., ОСОБА_6 здійснив переказ двома транзакціями сумами по 23 400,00 грн. Також того ж дня о 13:47 год. потерпілий здійснив переказ на ту саму банківську карту НОМЕР_2 в сумі 26 000,00 грн. Загальний матеріальний збиток, який заподіяно потерпілому ОСОБА_6 становить 79 800,00 грн.

Станом на 17 січня 2023 року замовлений товар потерпілим не отримано та гроші останньому не повернуто.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 останній добровільно надав фотокопії екрану свого мобільного телефону з листуванням в мобільному додатку «Вайбер» з абонентом НОМЕР_7 , який записаний в телефонній книзі як « ОСОБА_7 », фотокопії листування з автором оголошення в додатку «OLX» та чотири квитанції про здійснення переказів грошових коштів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких прокурор просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 02 грудня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 та капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти НОМЕР_2 , (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківської карти НОМЕР_2 , в період часу з 19.11.2023 року до 17.01.2024 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти НОМЕР_2 ,в період часу з 19.11.2023 року до 17.01.2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 , в період часу з 19.11.2023 року до 17.01.2024 року та платіжних карток, які прив`язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату та повної адреси банкомату;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 ,в період часу з 19.11.2023 року до 17.01.2024 року у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 19.11.2023 року до 17.01.2024 року з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківською картою НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив`язані до неї;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти НОМЕР_2 ,в період часу з 19.11.2023 року до 17.01.2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення)в період часу з 19.11.2023 до 17.01.2024 року;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківською картою НОМЕР_2 ,в період часу з 19.11.2023 року до 17.01.2024 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти НОМЕР_2 , в період часу з 19.11.2023 року до 17.01.2024 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1