Справа № 211/6590/23
Провадження № 1-кс/211/1767/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001830 від 06.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.10.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001830 від 06.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 05.06.2023 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який дислокується біля смт. Райгородок Донецької області, про те, що в період часу з 20.08.2022 по 22.02.2023, останній через додаток «Instagram» почав спілкуватися з жінкою, яка підписана, як ОСОБА_28 . В ході спілкування вона запропонувала ОСОБА_27 заробити грошових коштів за допомогою онлайн ставок через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що останній погодився. Далі ОСОБА_29 , зловживаючи довірою ОСОБА_27 прохала перераховувати грошові кошти для здійснення ставок, на її банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що останній робив зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому ОСОБА_27 повідомив, що бажає вивести свої грошві кошти з зазначеного сервісу, на що ОСОБА_29 відмовляла йому у цьому пояснюючи, що він повинен вкласти більше грошей для їх отримання або усі гроші зникнуть. На даний час ОСОБА_27 , в результаті протиправних шахрайських дій ОСОБА_30 , завдано майнової шкоди на загальну суму 564 000 гривень. (ЄО 4396 від 05.06.2023).

У ході допиту потерпілого ОСОБА_27 встановлено, що він проходить військову службу у військовій частині в/ч НОМЕР_1 , яка дислокується біля смт. Райгородка, Донецької області. У серпні 2022 перебуваючи у місці дислокації біля зазначеного населеного пункту, у додатку «Instagram» почав спілкуватися з особою яка підписана, як ОСОБА_28 . В ході спілкування ОСОБА_31 , розповіла, що вона працює у компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , та володіє різними інсайдами, тому зможе заробляти гроші на сервісі Parimatch. Також вона відправляла йому різні документи, що вона там працює, та відео з виграними грошима. Розповідаючи усе це, вона запропонувала йому заробити грошей, через даний сервісі, довіряючи її словам він погодився. Далі вона повідомляла йому, що має інсайди та потрібні гроші, зазначала суми, та відправляла свої банківські картки. У різні час вона відправляла різні банківські картки, а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Він довіряючи їй, перераховував грошові кошти із своєї картки № НОМЕР_6 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ставки вона робила через свій преміум акаунт Parimatch, на своє підтвердження відправляла йому відео у додатку «Instagram». Іншими засобами зв?язку, окрім додатку «Instagram» з нею не спілкувався. Спілкування здійснював за допомогою листування у цьому додатку «Instagram». У живу її не бачив. Номери телефону вона не надавала. У додатку «Instagram» підписана як ІНФОРМАЦІЯ_5 . У лютому 2023 ОСОБА_27 , бажаючи вивести свої грошві кони з зазначеного сервісу, то ОСОБА_29 відмовляла йому у цьому, повідомляючи, що він повинен вкласти більше грошей для їх отримання або усі гроші зникнуть. На даний час ОСОБА_27 відомо, що сервіс Parimatch знаходиться під санкціями, та на території України не діє, тому розуміє, що відправлені свої грошові кошти він назад не поверне. Таким чином він відправив на вищевказані банківські карти грошей на суму 564 000 гривень. На даний час у додатку «Instagram», акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 , виходить на зв?язок, та продовжує повідомляти, що він може отримати свої грошові кошти, якщо відправить ще грошей, для закриття усієї гри.

На даний час роздрукованих транзакцій перерахунків грошей на вищевказані банківські карти немає. У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: -руху коштів на картці № НОМЕР_3 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 20.08.2022 по 22.02.2023; - повні номери карток, які відкриті на власника карти№ НОМЕР_3 , у період часу з 20.08.2022 по 22.02.2023;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти № НОМЕР_3 , у період часу з 20.08.2022 по 22.02.2023; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_3 у період часу з 20.08.2022 по 22.02.2023; - повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної карти № НОМЕР_3 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків; - фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при зняття грошових коштів, з карти № НОМЕР_3 та адреси розташування банкоматів; - телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаної банківської карти за період часу з 20.08.2022 по 22.02.2023; - дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї; - аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 20.08.2022 по 22.02.2023; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001830 від 06.06.2023, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_32 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- руху коштів на картці № НОМЕР_3 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 20.08.2022 по 22.02.2023 р.;

- повні номери карток, які відкриті на власника карти№ НОМЕР_3 , у період часу з 20.08.2022 по 22.02.2023;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти

№ НОМЕР_3 , у період часу з 20.08.2022 по 22.02.2023;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_3 у період часу з 20.08.2022 по 22.02.2023;

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної карти № НОМЕР_3 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

- фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при зняття грошових коштів, з карти № НОМЕР_3 та адреси розташування банкоматів;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаної банківської карти за період часу з 20.08.2022 по 22.02.2023;

- дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 20.08.2022 по 22.02.2023;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1