Справа № 276/131/24
Провадження по справі 1-кс/276/36/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене слідчим СВ відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000020 від 17.01.2024 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 через термінал самообслуговування або в Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який користувався в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет Банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів, місце зняття грошових коштів) за період з 17 год. 50 хв. 16.01.2024 року по 18 год. 20 хв. 16.01.2024 року;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_1 за період з 17 год. 50 хв. 16.01.2024 року по 18 год. 20 хв. 16.01.2024 року здійснювали зняття коштів включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначених банківських карток із зазначенням адреси його встановлення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000020 від 17.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 16.01.2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , розмістила оголошення на сайті ОЛХ про продаж перукарських інструментів. Після розміщення оголошення ОСОБА_5 перейшла за посиланням в мобільному додатку Viber, яке їй надіслала жінка на ім`я ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_2 , вказала реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », CVC-код та термін її дії, після чого з вказаної банківської картки було викрадено грошові кошти в сумі 20000 грн.

Слідчий СВ вказує, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема до документів, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, необхідно з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка може підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий СВ в судове засідання не з`явився. До клопотання додав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 17.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 16.01.2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , розмістила оголошення на сайті ОЛХ про продаж перукарських інструментів. Після розміщення оголошення ОСОБА_5 перейшла за посиланням в мобільному додатку Viber, яке їй надіслала жінка на ім`я ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_2 , вказала реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », CVC-код та термін її дії, після чого з вказаної банківської картки було викрадено грошові кошти в сумі 20000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що під час продажу перукарських інструментів на сайті OLX вона перейшла за посиланням, яке було надіслано на її мобільний номер з номеру НОМЕР_2 , де вона вказала реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 , CVC-код та термін її дії. Після підтвердження реквізитів банківської картки з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 20000 грн. Також згідно наявної в неї виписки про рух коштів по її банківському рахунку, грошові кошти було перераховано на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківському рахунку, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що слідчим СВ доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000020 від 17.01.2024 року та мають значення доказів, оскільки без зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунку потерпілої на рахунок невстановленої особи, зважаючи на те, що іншими способами не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язків начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 через термінал самообслуговування або в Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який користувався в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет Банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів, місце зняття грошових коштів) за період з 17 год. 50 хв. 16.01.2024 року по 18 год. 20 хв. 16.01.2024 року;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_1 за період з 17 год. 50 хв. 16.01.2024 року по 18 год. 20 хв. 16.01.2024 року здійснювали зняття коштів включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначених банківських карток із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 24.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1