Провадження № 1-кс/591/3997/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000221 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи службовим становищем в умовах воєнного стану, заволоділи майном ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке придбане за кошти Інвестиційної програми виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2021-2022 роки.

У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 оскільки вони можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються СУ ГУНП в Сумській області.

Тому слідчий просить у своєму клопотанні надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник володільця документів, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що ГУНП в Сумській області визначено органом проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000221 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину та доведенні факту їх причетності.

Отримання вказаних документів не може бути проведено у інший спосіб ніж шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вони мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в даному кримінальному провадженні.

До того ж, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Зазначені слідчим документи можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, стосується, персональних даних осіб, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , як володільця персональних даних, та в розумінні п.п. 4,5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України.

З огляду на вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні № 0000221, внесеному 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України- ОСОБА_3 ,дозвіл на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

?статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакціях, чинних у 2021 по 27.11.2023 ;

?штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2021 та станом на 27.11.2023;

?документів щодо призначення на посади, покладення виконання обов`язків, переведення, звільнення, роботи за сумісництвом директора, його посадових (службових) обов`язків, посадових (службових) інструкцій, виданих довіреностей у період з 01.01.2021 по 27.11.2023;

?наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій першого заступника директора, заступників директора, фінансового директора, начальника управління фінансів, начальника управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю головного бухгалтера, директора по персоналу, директора по економічній безпеці, начальника департаменту правового забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо осіб, які обіймали вказані посади у 2021 та по 27.11.2023;

?наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій осіб, які у 2021-2023 роках мали право першого та другого підписів фінансових документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій інших працівників департаменту правового забезпечення, дирекції економічної безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо осіб, які обіймали вказані посади з 2021 року по 27.11.2023;

?положення про Управління фінансів, Управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю, Центр відповідальності, Департамент правового забезпечення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли з 2021 року по час виконання ухвали, з наказами про їх затвердження та внесення до них змін;

?положення про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяло у 2021 році по 27.11.2023, наказів, яким затверджено дане положення та зміни до нього;

?Положення про Ревізійну комісію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?Положення про Наглядову раду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?звітів та висновків ревізійних комісій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2021 року по 27.11.2023;

?висновків зовнішнього аудиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2021 року по 27.11.2023;

?висновків, звітів, довідок складених за результатом аудиту діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2021 року по 27.11.2023;

?звітів (актів, висновків, довідок), складених за результатами аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2021 по 27.11.2023;

?наказів, розпоряджень, рішень, протоколів засідань керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших органів даного підприємства щодо придбання майна на підставі виконання інвестиційних програм на 2020, 2021 та 2022 роки;

?документів з переліком рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у банківських установах, із зазначенням їх номерів, назви та МФО банківської установи в якій відкрито, дат їх відкриття, закриття, цільового призначення, балансів по даним рахунках за період з 2021 року по 27.11.2023, станом на 01 число кожного місяця;

?банківських виписок за період з 01.01.2021 по час виконання ухвали суду по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про фінансові результати (звітів про сукупний дохід) річні та квартальні за період з 2021 року по час виконання ухвали суду (фінансової звітності за кожен зі звітних періодів);

?звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виконання інвестиційних програм на 2020, 2021 та 2022 роки;

?оборотно-сальдову відомість по 107 рахунку з розшифровкою за період виконання інвестиційних програм на 2020, 2021 та 2022 роки, окремо станом на 27.11.2023;

?інвентарні картки по наступній техніці: Екскаватор колісний JCB JS 160 W; Екскаватор навантажувач JCB 3 СХ SITEMASTER; Екскаватор навантажувач JCB 3 СХ SITEMASTER (комплектація powershift); Автокран XCMG QY 25K5D 2022; Агрегат зварювальний пересувний АДД-4002М3;

? технічних паспортів по наступній техніці: Екскаватор колісний JCB JS 160 W; Екскаватор навантажувач JCB 3 СХ SITEMASTER; Екскаватор навантажувач JCB 3 СХ SITEMASTER (комплектація powershift); Автокран XCMG QY 25K5D 2022; Агрегат зварювальний пересувний АДД-4002М3;

?договори, накладні, платіжні доручення та іншу документацію, яка мається у наявності, що стосується наступної техніки: Екскаватор колісний JCB JS 160 W; Екскаватор навантажувач JCB 3 СХ SITEMASTER; Екскаватор навантажувач JCB 3 СХ SITEMASTER (комплектація powershift); Автокран XCMG QY 25K5D 2022; Агрегат зварювальний пересувний АДД-4002М3;

?проведеної оцінки, що стосується наступної техніки: Екскаватор колісний JCB JS 160 W; Екскаватор навантажувач JCB 3 СХ SITEMASTER; Екскаватор навантажувач JCB 3 СХ SITEMASTER (комплектація powershift); Автокран XCMG QY 25K5D 2022; Агрегат зварювальний пересувний АДД-4002М3;

?документів, які підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов інвестиційних програм на 2020, 2021 та 2022 роки;

?вхідних та вихідних листів отриманих в ході виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов інвестиційних програм на 2020, 2021 та 2022 роки та відповідей на них,з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх (здійснити їх виїмку);

?а також до комп`ютерної техніки, що використовується у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із встановленими на них програмним забезпеченням з цифровими носіями інформації з доступом до електронних інформаційних систем, що перебувають у володінні (користуванні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, САП (SAP), БАС, електронних системах «клієнт-банк» та інших до електронних документів, сформованих у даних системах, з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд, сформувати відомості у електронних інформаційних системах САП (SAP), БАС, системах «клієнт-банк» та інших, виготовити копії документів, сформованих у таких електронних інформаційних системах та вилучити їх.

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1