Справа № 464/560/24
пр.№ 1-кс/464/165/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

старший дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000029 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.01.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.01.2024 по дату виконання ухвали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 18.01.2024 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 18.01.2024 по дату виконання ухвали. Виконання ухвали суду просив покласти на ст. дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ст. дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ст. дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , ст. дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 та дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 та уповноважений представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 18.01.2024 до 22.01.20234 невідома особа, під приводом продажу мобільного телефону «iPhone 15 Pro Max», використовуючи профіль в соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та канал в мессенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання довірою та обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 21900 гривень, які остання самостійно та добровільно перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 та банківський рахунок НОМЕР_1 . В результаті чого останній було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Враховуючи викладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, у зв`язку із чим просить клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На доведення обставин, викладених у клопотанні, дізнавачем надано наступні докази: витяг з ЄРДР, копію протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 25.01.2024, копію протоколу допиту потерпілого від 26.01.2024, копію квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скріншот з мобільного застосунку, витяг з інтернет ресурсу.

За таких обставин слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, встановив, що СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000029 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Дізнавачем доведено, що інформація щодо відкриття і обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання в цій частині слід задовольнити.

Водночас, дізнавачем не доведено необхідності в отриманні доступу до документів, які містять інформацію за період часу з 19.01.2024 до дати виконання ухвали, а також необхідності в отриманні доступу до документів, що містять інформацію про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; аудіозаписів звернень по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Крім цього, відповідно до витягу з ЄРДР досудове розслідування кримінального провадження №0000029 від 25.01.2024 дізнавачем ОСОБА_3 , у зв`язку із чим на останнього слід покласти виконання ухвали слідчого судді.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 18.01.2024 до 00.00 год. 19.01.2024, з зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання старшим дізнавачем СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та уповноваженими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та підписано 02 лютого 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1