Справа № 683/132/24
УХВАЛА
16 січня 2024 року м. Старокостянтинів
15 січня 2024 року слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури в оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що 22 вересня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 , перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , діючи умисно, таємно, шляхом вільного доступу, вчинив крадіжку грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 загальною сумою 6000 грн, чим спричинив матеріальну шкоду.
Слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 02 год 51 хв по 08 год 00 хв 22 вересня 2023 року, ймовірно, ОСОБА_7 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , здійснив переказ грошових коштів в загальній сумі 6000 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим завдав останньому майнового збитку.
Крім того, встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оформлена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 мотивує своє клопотання тим,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 оформлена на ім`я ОСОБА_6 та банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на яку перераховано грошові кошти ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. заступника начальника-начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 та надати можливість із їх ознайомленням та вилученням у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять інформацію зі справи з юридичного оформлення рахунку і додатковим рахунком до договору, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку; а також документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку у період часу з 01 вересня 2023 року по дату виконання ухвали з можливістю вилучення даної інформації.
Ухвала діє до 16 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя