У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів детектива із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000030 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується Офісом Генерального прокурора.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час виконання будівельних робіт упродовж 2022 року здійснили фінансово-господарські операції з ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ході яких заволоділи бюджетними в умовах воєнного стану, та які в подальшому перерахували грошові кошти на ім`я ОСОБА_4 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2022 року являється одним з лідерів дорожніх тендерів, яка останні роки входить у число топ підрядників Укравтодору, та є одним з головних підрядників по будівництву автошляхів в рамках реалізації державної програми «Велике будівництво».

Так, на протязі 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на рахунки ОСОБА_4 6.75 млн.грн. за «створення, супроводження та актуалізацію електронних банків даних систем моніторингу ТД». При цьому, відомо, що вид діяльності ОСОБА_4 як фізичної особи-підприємця є «діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах».

В результаті аналізу фінансових операцій встановлено, що джерелом походження цих коштів на рахунку ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є перерахування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким, в свою чергу, отримано бюджетні кошти від різних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_10 для будівництва та ремонту зруйнованих доріг та мостів.

Також, в ході аналізу первинних документів та виписок по рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 -Німецьке Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за 2022 рік ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 -Німецьке Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мали ІНФОРМАЦІЯ_11 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході огляду документів встановлено, що відповідно до договору, який був укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »за № 5-22 від 01.06.2022 року на виконання робіт «створення, супроводження та актуалізацією електронних банків даних систем моніторингу ТД».

На даний час, у кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту проведення взаємовідносин, з метою проведення документальної перевірки, а також судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, необхідні оригінали документів щодо банківського оформлення рахунків та рух коштів по рахункам.

Так, в ході огляду бази АІС «Податковий блок» встановлено, що в Акционерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 )мають відкриті банківські рахунки, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, у тому числі з метою встановлення походження коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володіння банку.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000030 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів детектива із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншим слідчим (детективам (старшим детективам)), Бюро економічної безпеки України, які входять до складу слідчої групи на проведення тимчасового доступу до речей і документів вказаних юридичних осіб/підприємств, які мають відкриті банківські рахунки в Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме:

-відомості в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по вище вказаним рахунками (всі види валют), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2016 по теперішній час.

- юридичної справи вказаних підприємств;

-листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами вказаних підприємствдля відкриття рахунку, договору на відкриття рахунку, угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

-договорів постачання, рахунків на оплату, видаткових накладних, платіжних доручень та інших документів, які надавались банку для підтвердження та проведення фінансових операцій вказаних підприємств;

-завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку зазначених рахунках з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу із зазначенням точного часу перерахунку коштів), а також меморіальних ордерів банку з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день в паперовому та електронному вигляді, документи які визначають кінцевого бенефіціарного власника підприємства;

-роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань, та надати інформацію з приводу використання електронного цифрового підпису хто саме здійснював підпис будь-яких документів під час входу та подачі відповідних документів до банківської установи та хто в процесі генерації приватного ключа записував на цифровий носій клієнта та мав до нього доступ, надати дані ключів (власників) хто здійснював вхід для подачі вище зазначених документів до банківської установи;

-платіжних документів (доручень), наданих вказаними підприємствамиу банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

-доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти посадові особи вказаних підприємств або особи, які діяли за їх дорученням, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

-зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявок на купівлю та конвертацію валюти вказаних підприємствза період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

-висновків банку про результати аналізу фінансових операцій, повідомлень щодо підозрілої діяльності вказаних підприємств;

-надати інформацію щодо відкритих банківських рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_17 );

У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, зобов`язати банк видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом ті ін.).

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19 жовтня 2023 року