Провадження № 1-кс/466/3226/23
У Х В А Л А

23 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000935 від 08.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

23.11.2023, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000935 від 08.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07.06.2023, до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що під час його перебування за адресою АДРЕСА_1 , 05.06.2023, приблизно о 17 год 47 хв, з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідомою особою, невідомим для ОСОБА_5 чином, було здійснено переказ грошових коштів які належали останньому у сумі 6000 грн.

В ході допиту потерпілого громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 26.05.2023, приблизно о 13 год 46 хв та 13 год 54 хв, до потерпілого на його мобільний телефон надходили дзвінки з мобільного номера телефону НОМЕР_2 , та виконуючи вказівки невідомої йому особи, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвав номер картки, пін-код до банківської картки, дівоче прізвище матері та інші дані, однак того дня нічого не відбулося. В подальшому, 05.06.2023, приблизно о 17 год 47 хв, під час перебування потерпілого за адресою: АДРЕСА_1 , з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , було здійснено списання грошових коштів у сумі 6000 грн.

Яким саме чином здійснювалися перекази, та хто їх здійснював йому не відомо та вказаний номер мобільного телефону в його телефонній книзі не записаний, він не знає кому він належать.

Крім цього, в ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова від 20.07.2023 року про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію відносно карткового рахунку № НОМЕР_1 , та в подальшому 18.08.2023, здійснено тимчасовий доступ, в ході якого отримано носій інформації, а саме оптичний компакт диск типу «DVD-R» марки «Fiesta», ємністю 4,7 Гб, на якому наявні роз`яснювальні написи, а саме «Банківська таємниця 466/7509/23», на якому міститься інформація відносно карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема і стосовно детального руху коштів по вказаному рахунку. В ході огляду носія інформації та інформації яка на ньому записана, було встановлено, що із вищевказаного карткового рахунку було здійснено три транзакції, наступним чином: 05.06.2023, о 17:47:07 на суму 6000 грн, який було здійснено із використанням сервісів онлайн-банкінгу, крім того встановлено що вказані грошові кошти було переказано на картку іншого банку, а саме на картку № НОМЕР_3 .

В ході перевірки номеру карткового рахунку № НОМЕР_3 , за використанням онлайн-сервісів які знаходяться у вільному доступі, встановлено що вказаний картковий рахунок належить та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищенаведене, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 просить суд винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, просить розгляд клопотання проводити без виклику слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, яке зареєстровано у ЄРДР за №0000935 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 29.05.2023 по 06.06.2023.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказані документи неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим Слідчого відділу Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), які використовуються такою фінансовою установою, з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме: копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 29.05.2023 по 06.06.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дати, часу, місця зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 29.05.2023 по 06.06.2023; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 29.05.2023 по 06.06.2023; координат які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 29.05.2023 по 06.06.2023; аудіозаписів звернень по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 29.05.2023 по 06.06.2023, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 29.05.2023 по 06.06.2023, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; інформації про усі зміни ПІН-код доступу по банківській карті № НОМЕР_3 , які були здійснені у період часу з 29.05.2023 по 06.06.2023; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 29.05.2023 по 06.06.2023.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1