УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/832/23

Провадження № 1-кс/126/1200/2023

"19" грудня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000175 від 03.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 02.04.2023 до ЧЧ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 01.04.2023 невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 доларів США з належної їй карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

03.04.2023 відомості по даному факту слідчим відділу поліції № 1 Гайсинського ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що у останньої є банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я за № НОМЕР_4 до якого прив`язана картка в іноземній валюті USD, а також НОМЕР_5 до якого прив`язана гривнева картка. Так, 28.03.2023, ОСОБА_6 поставила на вищевказаний рахунок № НОМЕР_4 до якого прив`язана картка в іноземній валюті USD 2000 доларів США. 31.03.2023 ОСОБА_6 завантажила на належний їй мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але не змогла його налаштувати. 01.04.2023 ОСОБА_6 попросила ОСОБА_7 , щоб вона допомогла налаштувати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого ОСОБА_4 дала їй свій мобільний телефон, і ОСОБА_7 налаштувала додаток та віддала ОСОБА_4 мобільний телефон після чого на телефон ОСОБА_4 почали приходити СМС повідомлення з кодами підтверджень, які також бачила ОСОБА_7 .. Через деякий час ОСОБА_4 перевірила баланс на рахунку і побачила що там залишилось 49 доларів США, після чого, ОСОБА_4 зрозуміла, що з її рахунку було викрадено грошові кошти в сумі 2000 доларів США. Також ОСОБА_4 пояснює, що даних картки, вона нікому не повідомляла.

Згідно рапорту, який надійшов від заступника начальника СКП майора поліції ОСОБА_8 . Відомського оперативним шляхом було отримано інформацію, що з банківської картки ОСОБА_4 було переведено грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 двома платежами на загальну суму 62500 грн..

В ході досудового розслідування під час тимчасового доступу до речей та документів отримано інформацію по банківських картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , в ході аналізу якої стало відомо, що 01.04.2023 грошові кошти належні потерпілій надійшли на вказаний картковий рахунок, який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю с. Лісова Волиця Красилівського району Хмельницької області. Також стало відомо, що після отримання грошових коштів, останній здійснив три перекази грошових коштів потерпілої на банківські картки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_7 - 23490 грн.

НОМЕР_8 - 19999 грн.

-168138 - 21000 грн.

Враховуючи викладене, під час тимчасового доступу, необхідно провести вилучення наявної інформації щодо власників та руху коштів за вищевказаними банківськими рахунками.

Дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить задоволити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 1 ст. 263 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючому надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , наступну інформацію: про відкриття і використання рахунків за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в період з 31.03.2023 по термін дії ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1