Провадження № 1-кс/592/6475/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження № 0000099 від 30.09.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України. Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактами того, що ОСОБА_4 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_6 , директором КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , а також окремими фізичними особами та працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання. Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання ОСОБА_4 та отримання неправомірної вигоди службовими особами: майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_8 в сумі 84 тис. грн та майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_9 в сумі 26 тис. грн за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж яка зазначена у документах, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, встановлено, що ймовірно за попередньою змовою колишній директор КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 (директор КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 27.07.2022), ОСОБА_11 (директор КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 30.09.2021) заволоділи бюджетними коштами, виділеними Сумською обласною радою при збільшенні статутного капіталу КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під приводом поточного ремонту котельні, що входить в обслуговування КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташована на території КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у розмірі 640 000 грн. Зокрема, задля реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_4 звертався з відповідним листом до ІНФОРМАЦІЯ_6 на виділення грошових коштів у сумі 640 000 грн. в рахунок реконструкції котла та котельні, розташованої на території КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування, 06.09.2023 в період часу з 13 год. 00 хв. по 13 год. 50 хв. слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області проведено обшук автомобіля марки ВАЗ 210994, державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перебуває у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В ході обшуку було виявлено та вилучено договір підряду б/н, без дати, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на здійснення ремонту котельні, що знаходиться за аддресою: АДРЕСА_1 . Встановлено банківські реквізити Сторін договору, зокрема Підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має відкритий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_2 , Замовник КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_3 . Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб`єкта та підтвердження або ж спростування факту ведення вказаним незалежно та самостійно активної господарської діяльності, відсутність сумнівних зв`язків з іншими суб`єктами, факт прозорості діяльності, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

А тому, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, а також осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, з метою подальшого призначення і проведення відповідних судових експертиз та проведення ряду слідчих дій виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2023 по 09.10.2023, а саме:

Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2023 по 09.10.2023;

звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2023 по 09.10.2023;

відомості про розміри фактично отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди за період з 01.01.2023 по 09.10.2023;

номерів розрахункових рахунків в банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за звітні періоди з за період з 01.01.2023 по 09.10.2023;

актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2023 по 09.10.2023;

відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.01.2023 по 09.10.2023;

Інформацію про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (додаток 1 до декларації з ПДВ) за період з 01.01.2023 по 09.10.2023;

Інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних, за період з 01.01.2023 по 09.10.2023;

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1