Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1510/2023 Справа № 641/6472/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001235 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 27.09.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 26.09.2023 року о 17:00 год. невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомили, що на резервний рахунок необхідно переказати грошові кошти, щоб уникнути шахрайських дій, заявниця виконала всі дії та зі своєї карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " переказала грошові кошти у сумі 62000 гривень. (ЖЄО 13902 від 27.09.2023).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001235 від 28.09.2023 року за ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 26.09.2023 перебуваючи за місцем свого мешкання та близько о 17:30 год. їй зателефонував невідомий чоловік з моб.тел. НОМЕР_2 , який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав: «Чи здійснювала ОСОБА_4 якісь операції за допомогою своєї банківської карти?». На що вона відповіла: «ні» та щоб потерпіла переконалася, що він дійсно є співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй необхідно зателефонувати на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 для підтвердження даної інформації. Після цього ОСОБА_4 зателефонувала за вказаним номером та автоматичний дзвінок відбився. Одразу після цього їй зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 та повідомив, що це гаряча лінія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що заявнця відповіла, що мала розмову з їхнім колегою та пояснила ситуацію, після цього їй продиктували номер НОМЕР_2 та запитали: «Чи з цього номеру здійснювали дзвінок?», цей номер телефону ОСОБА_4 підтвердила та їй повідомили, що це дійсно служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та порекомендували перетелефонувати на вказаний номер та діяти згідно з їх вказівками. Як тільки потерпіла поклала слухавку їй одразу зателефонували з вищезазначеного номеру та повідомили, що створили для неї захищений віртуальний рахунок, протягом трьох днів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`явиться ця карта та нею можна буде користуватися. Після цього потерпілій почали диктувати номер карти, а саме № НОМЕР_5 , нібито це її віртуальний рахунок та куди необхідно переказати грошові кошти. Також заявницю попередили, що необхідно переказувати не «круглу» суму, а додавати до неї ще 40 грн.. так як це перерахується за комісію банку, але потім ці всі грошові кошти повернуться назад. За вказівкою невідомої особи ОСОБА_4 перерахувала власні грошові кошти на загальну суму 62000 гривень. Після того, як закінчила розмову з невідомим чоловіком вона зрозуміла, що відбулись шахрайські дії щодо неї. Загалом за вказівками невідомого чоловіка ОСОБА_4 здійснила 7 транзакцій, а саме: перша транзакція відбулась 26.09.2023 о 17:39 год. з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на карту шахрая № НОМЕР_5 на суму 8743 грн. 50 коп.; друга транзакція відбулась 26.09.2023 о 17:39 год. з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на карту шахрая № НОМЕР_5 на суму 8040 грн. 00 коп.; третя транзакція відбулась 26.09.2023 о 17:41 год. з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на кару шахрая № НОМЕР_5 на суму 8341 грн. 50 коп.; четверта транзакція відбулась 26.09.2023 о 17:42 год. з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на карту шахрая № НОМЕР_5 на суму 9045 грн. 00 коп.; п`ята транзакція відбулась 26.09.2023 о 17:44 год. з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на карту шахрая № НОМЕР_5 на суму 9145 грн. 50 коп.; шоста транзакція відбулась 26.09.2023 о 17:46 год. з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на карту шахрая № НОМЕР_5 на суму 9547 грн. 50 коп.; сьома транзакція відбулась 26.09.2023 о 17:48 год. з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на карту шахрая № НОМЕР_5 на суму 9648 грн. 00 коп. 27.09.2023 року ОСОБА_4 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з написанням заяви щодо вчинення шахрайських дій щодо неї, також потерпілій повідомили, що грошові кошти були перераховані на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину. Іншими способами отримати вказану інформацію не має можливості.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «Idea online», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фотозображення з банкомату у разі зняття грошових коштів в період часу з 00:00 год. 26.09.2023 по 11.10.2023 включно, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: : АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1