Справа № 461/9782/23
Провадження № 1-кс/461/6536/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.11.2023 року. м.Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Разом з тим, встановлено, що службові особи Буського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із невстановлений на даний час органом досудового розслідування особами, діючи всупереч Методичним вказівкам з відведення і таксації лісосік затверджених Наказом державного комітету лісового господарства України від 22.11.2010 №403 та ДСТУ здійснили відвід лісосік в рубку та в подальшому в порушення вимог п.7.3 Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду заготівлі деревини в лісах Держкомлісгоспу, видали лісорубні квитки 004487 від 20.10.2021, №004486 від 06.09.2021, №004485 від 27.07.2021 та №004483 від 15.07.2023 із зазначенням наказу ОСК ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який по факту не видавався.
Окрім цього, з`ясовано, що службові особи Буського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем придбали транспортні засоби, в тому числі вантажний автомобіль ЗІЛ 131Г причеп НОМЕР_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без погодження із засновником та за завищеною вартістю.
Вказані факти підтверджуються проведеною ОКСЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевіркою Буського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Таким чином, на даний час є підстави вважати, що в діях службових осіб вищевказаного підприємства наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів щодо ведення господарської діяльності Буським ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2020 по 2023 роки, зокрема: усіх оригіналів документів щодо нарахування заробітної плати директору Буського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2021 по час виконання ухвали; усіх колективних договорів Буського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими регулюються трудові відносини між адміністрацією та трудовим колективом вказаного підприємства, з приводу встановлення посадових окладів, тарифних ставок, надбавок та доплат, встановлених на 2022, 2023 роки; усіх наказів ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про преміювання, призначення доплат директору Буського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданих у період з 2021 по 2023 роки; усіх наказів директора Буського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на преміювання головного лісничого ОСОБА_5 у період з 2022-2023 років; усіх наказів директора Буського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо залучення працівників до роботи у вихідних день, серед яких залучено і директора ОСОБА_6 виданих у період 2022-2023 років; накази про призначення директора, головного бухгалтера підприємства, головного лісничого за період з 2021 по 2023 роки та їх посадові інструкції (контракти); копіїх установчих документів (статути, положення Буського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») я.кі діяли у період з 2021 по 2023 роки; усіх договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі транспортних засобів придбаних у період з 2022 по 2023 роки, зокрема договору купівлі продажу щодо купівлі вантажного автомобіля ЗІЛ 131Г, причепа ГКБ-817 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів щодо обілку транспортних засобів, виписок по банківських рахунках (платіжних доручень), що свідчать про оплату коштів за транспортні засоби; усіх оригіналів документів, які стали підставою для видачі Буським ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лісорубних квитків, а саме: №004487 від 20.10.2021, №004486 від 06.09.2021, №004485 від 27.07.2021 та №004483 від 15.07.2023, в тому числі і оригінали вказаних лісорубних квитків матеріали відводу, польові-перелікові відомості, нумераційні відомості, матеріально-грошові оцінки, акти відбору ділянок в рубку тощо; усіх договорів щодо виконання лісозаготівельних робіт, в разі виконання таких на підставі лісорубних квитків №004487 від 20.10.2021, №004486 від 06.09.2021, №004485 від 27.07.2021 та №004483 від 15.07.2023, наряди на початок виконання лісозаготівельних робіт; акти приймання виконаних робіт; наряди-акти виконаних робіт; товарно-транспортні накладні, рапорти про рух лісопродукції; журнали реалізації лісопродукції; договори (угоди) на придбання лісопродукції з цих ділянок; банківські виписки, касові книги, квитанції (чеки), ордери; наряди на відпуск лісодеревини; акти огляду місць використання лісових ресурсів (акти освідчень ділянок); накази щодо закріплення клейм, бирки обліку деревини, спеціфікації поколодного обліку, журнали залишків та руху деревини, рапорти про стан охорони лісових насаджень, чекові принтери, в тому числі, але не виключно документи щодо об`єму, класу, сортності деревини реалізованої упродовж 2021-2023 років, розрахунків із вказаним суб`єктами господарської діяльності та інші документи, що мають значення для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у межах вказаного кримінального провадження.
Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити законність нарахування премій директору Буського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , видачі лісорубних квитків та відведення ділянок в рубки, а також придбання транспортних засобів, шляхом призначення в рамках кримінального провадження товарознавчих, інженерно-екологічних, почеркознавчих, судово-економічних експертиз.
Оригінали вищевказаних документів, перебуває у володінні Буського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.
Слідчий зазначає, що отримання такої документації у Буському ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів, з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити частково.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1