УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000017 від 22.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000017 від 22.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 22.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, у період із 2022 року по теперішній час на території м. Києва, Київської області та Чернівецької області організували механізм ввезення на територію України контрафактних тютюнових виробів без марок акцизного податку, у подальшому невстановлені особи здійснюють незаконне зберігання, транспортування з метою збуту контрафактних підакцизних товарів, а саме: електронних сигарет, рідин для електронних сигарет, які в подальшому збувають на території України, у тому числі у м. Києві, Київської області та Чернівецької області.

Встановлено, що на території м. Києва та Київській області функціонує мережа магазинів «UVAPE», які здійснюють продаж підакцизної групи товарів (електронні сигарети, нікотиновмісні рідини, що використовуються в електронних сигаретах) без відповідної ліцензії та без марок акцизного податку.

Імпорт вказаних підакцизних товарів, на митну територію України здійснюється з країн Євросоюзу через пункти пропуску та міжнародні поштові відправлення з порушенням митного законодавства України (контрабандним шляхом).

Встановлено, що до вказаної вище протиправної господарської діяльності причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які являються організаторами даної протиправної діяльності та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відповідає безпосередньо за доставку товару замовленого через інтернет мережу із використанням можливостей оператора поштового зв`язку «Нова пошта».

Здійснення протиправної господарської діяльності вказаними вище особами відбувається в заздалегідь орендованих офісних приміщеннях розташованих в м. Києві за адресами на території яких і зберігається вказана продукція в складських приміщеннях звідки відбувається транспортування електронних пристроїв для куріння та нікотиновмісних виробів до складських приміщень інтернет-магазинів та магазинів із оптової та роздрібної торгівлі.

В подальшому, реалізація вказаних підакцизних товарів здійснюється як через розгалужену мережу інтернет-сайтів «anix.shop», «uvape.pro», власниками та директорами яких являються ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 так і через мережу магазинів оптової та роздрібної торгівлі.

Окрім цього, представники вищевказаних інтернет магазини та магазинів із оптової та роздрібної торгівлі здійснюють зберігання та реалізацію підакцизних нікотиновмістних виробів без відповідних, встановлених законодавством України, ліцензій. Крім того, більшість тютюнової продукції, реалізовуються без нанесення марок акцизного податку України, тому з метою приховування назви суб`єкта господарювання та ухилення від сплати акцизного податку продаж товару здійснюється без видачі фіскального чеку.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказана контрафактна продукція може містити потенційно небезпечні (отруйні) речовини (хімічні речовини, ароматизатори, концерогени, консерванти, нітрозаміни тютюнового диму), вживання яких може призвести до негативних наслідків для життя та здоров`я людей.

Проведеними заходами перевірки встановлено, що торгівельне приміщення мережі «UVAPE», в якому зберігаються та збуваються підакцизні товари (електронні сигарети, нікотиновмісні рідини, що використовуються в електронних сигаретах) без відповідної ліцензії та без марок акцизного податку знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , право власності належить: Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, - нежитлове приміщення, група приміщень № 4, підвал, літ. В, загальною площею 133.8 кв.м., нежитлове приміщення (група приміщень №№10,11), 1 поверх -1, літ. Б, загальною площею 41.5 кв.м.; нежитлове приміщення з №1 по 314 (група приміщень №7), поверх 2, літ.А, загальною площею 194.8 кв.м.; нежитлове приміщення з №1 по №43 (група приміщень №3), поверх 1, літ. Б-2, загальною площею 714 кв.м.; нежитлове приміщення № 3 (група приміщень №1), 1 поверх, літ.Б, загальною площею 15.7 кв.м.; нежитлові приміщення з №201 по 3214 (група приміщень №3), поверх -2, літ. В, загальною площею 185 кв.м.; нежитлові приміщення №1-12 групи приміщень №2 в літ.В (площею 167.6 кв.м) та №1-13 групи приміщень №4 в літ.В (площею 133.8 кв.м), загальною площею 301.4 кв.м.; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 -нежитлове приміщення №3-Б (в літ.А), загальною площею 133.7 кв.м.; Товариству з обмеженою відповідальністю «К М К», код ЄРДПОУ 42477900 - нежитлове приміщення №2а/1 (в літ.А), загальна площа 470 кв.м.; Товариству з обмеженою відповідальністю «СТАРТ КАПІТАЛ ІНВЕСТ», код ЄРДПОУ 40217228 - нежитлове приміщення №2а (в літ.А), загальна площа 101.1 кв.м.; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_2 - нежиле приміщення №3а ( літ.А), загальною площею 382.8 кв.м. та 59.2 кв.м.; Товариству з обмеженою відповідальністю «СТАРТ КАПІТАЛ ІНВЕСТ», код ЄРДПОУ 40217228 - нежитлове приміщення №2а (в літ.А), загальна площа 101.1 кв.м.

З огляду на викладене, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 22.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується виконанням доручення слідчого, аналітичним звітом, протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 26.09.2023 р., ОСОБА_12 від 30.10.2023 р., протоколом огляду від 02.10.2023 р., 21.11.2023 р., та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , право власності належить: Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, - нежитлове приміщення, група приміщень № 4, підвал, літ. В, загальною площею 133.8 кв.м., нежитлове приміщення (група приміщень №№10,11), 1 поверх -1, літ. Б, загальною площею 41.5 кв.м.; нежитлове приміщення з №1 по 314 (група приміщень №7), поверх 2, літ.А, загальною площею 194.8 кв.м.; нежитлове приміщення з №1 по №43 (група приміщень №3), поверх 1, літ. Б-2, загальною площею 714 кв.м.; нежитлове приміщення № 3 (група приміщень №1), 1 поверх, літ.Б, загальною площею 15.7 кв.м.; нежитлові приміщення з №201 по 3214 (група приміщень №3), поверх -2, літ. В, загальною площею 185 кв.м.; нежитлові приміщення №1-12 групи приміщень №2 в літ.В (площею 167.6 кв.м) та №1-13 групи приміщень №4 в літ.В (площею 133.8 кв.м), загальною площею 301.4 кв.м.; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 -нежитлове приміщення №3-Б (в літ.А), загальною площею 133.7 кв.м.; Товариству з обмеженою відповідальністю «К М К», код ЄРДПОУ 42477900 - нежитлове приміщення №2а/1 (в літ.А), загальна площа 470 кв.м.; Товариству з обмеженою відповідальністю «СТАРТ КАПІТАЛ ІНВЕСТ», код ЄРДПОУ 40217228 - нежитлове приміщення №2а (в літ.А), загальна площа 101.1 кв.м.; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_2 - нежиле приміщення №3а ( літ.А), загальною площею 382.8 кв.м. та 59.2 кв.м.; Товариству з обмеженою відповідальністю «СТАРТ КАПІТАЛ ІНВЕСТ», код ЄРДПОУ 40217228 - нежитлове приміщення №2а (в літ.А), загальна площа 101.1 кв.м.

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, грошових коштів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000017 від 22.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 ; Товариству з обмеженою відповідальністю «К М К», код ЄРДПОУ 42477900; Товариству з обмеженою відповідальністю «СТАРТ КАПІТАЛ ІНВЕСТ», код ЄРДПОУ 40217228; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_2 ; Товариству з обмеженою відповідальністю «СТАРТ КАПІТАЛ ІНВЕСТ», код ЄРДПОУ 40217228, виключно за місцем знаходження магазинів під назвою «UVAPE», з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, незаконно виготовлених тютюнових виробів - електронних сигарет, нікотиновмісних рідин, що використовуються в електронних сигаретах, обладнання що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, фурнітур, упаковок, сировини для виготовлення рідин, які використовуються в електронних сигаретах, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів та сировини, тютюну для кальяну, незаконно виготовлених підакцизних товарів, підакцизних товарів без і з маркою акцизного податку із ознаками підробки, чорнових записів, підробних марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення, договори, угоди, контракти з додатками, доповненнями та специфікаціями до них, акти прийому-передачі, рахунки-фактури із зазначенням кількості, ціни товару, технічну документацію на товар (сертифікатів якості, відповідності, паспортів, ліцензій, дозволів), довіреності, товарно-транспортні накладні, прибуткові та видаткові накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо надходження та списання грошових коштів із розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, касові чеки, документи та реєстри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по всім рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей реєстри виданих та отриманих податкових накладних, картки складського обліку, документи, які складені за результатами проведення інвентаризації, копії ліцензій на придбання, реалізацію та зберігання тютюнових виробів.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 27.12.2023 року та надає право на проникнення до приміщень лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1