Справа № 182/5742/23
Провадження № 1-кс/0182/33/2024
У Х В А Л А

Іменем України

10.01.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 за №0000442, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ), а саме:

?Власників банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації.

?На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.

?Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?Дата проведення відповідної фінансової операції;

?Суми фінансових операції;

?Призначення відповідного платежу;

?Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

?Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

? Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

?електронні гаманці, до яких прив`язаний номер картки на який було перераховано кошти;

?ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні банківські картки на який було перераховано кошти;

?ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні банківські картки на який було перераховано кошти за період часу з 01.01.2022 року до часу отримання зазначеної інформації;

?системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до рахунків на які було перераховані грошові кошти;

?ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування рахунків на які було перераховані кошти з 01.01.2022 року до часу отримання зазначеної інформації;

У клопотанні зазначено, що в провадженні слідчого відділення Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 15 серпня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

15 серпня 2023 року надійшло повідомлення про те, що службові особи вимагають від фізичної особи підприємця грошові кошти за невжиття заходів реагування, що знаходяться в їх компетенції.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 за № 0000442 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

В ході досудового розслідування було встановлено, що службова особа державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно зі службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 ) налагодили схему вимагання грошових коштів з власників або орендарів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які мають на земельних ділянках неузаконені свердловини. Під час допиту свідка ОСОБА_5 було встановлено, що остання являється фізичною особою підприємцем, яка орендує у ОСОБА_6 земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 3,6752 Га, яка знаходиться на території Дніпропетровської області, Нікопольського району, Придніпровської селищної ради за кадастровим № :01:013:0291 (державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯГ № 582794). 01.08.2023 року, знаходячись на орендованій земельній ділянці за кадастровим № :01:013:0291 до ОСОБА_5 підійшла державна особа, представившись інспектором з охорони навколишнього природного середовища Придніпровського округу, який повідомив останній про наявність свердловини для користування води на території земельної ділянки з кадастровим № :01:013:0291, за який остання має мати дозвіл на користування надрами, у разі відсутності такого дозволу, ОСОБА_5 можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Далі, державна особа, здійснивши дзвінок до свого керівника повідомив ОСОБА_5 про те, що остання може уникнути адміністративної відповідальності надавши неправомірну вигоду службовій особі державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовій особі охорони навколишнього природного середовища Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) в сумі 50000 грн., або 1000 літрів дизельного пального.

Відповідно до інформації наданої ОСОБА_5 остання здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000 грн. на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , тим самим виконала умови, які їй було зазначено службовими особами.

Також, під час досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_7 , в якому було виявлено переписку за 2022 рік з особою на ім`я ОСОБА_8 . В переписці мається смс від ОСОБА_7 , який написав ОСОБА_8 номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Отримання інформації щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в яких просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 за №0000442 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ), а саме:

?Власників банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації.

?На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.

?Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?Дата проведення відповідної фінансової операції;

?Суми фінансових операції;

?Призначення відповідного платежу;

?Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

?Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

? Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

?електронні гаманці, до яких прив`язаний номер картки на який було перераховано кошти;

?ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні банківські картки на який було перераховано кошти;

?ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні банківські картки на який було перераховано кошти за період часу з 01.01.2022 року до часу отримання зазначеної інформації;

?системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг), підключених до рахунків на які було перераховані грошові кошти;

?ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування рахунків на які було перераховані кошти з 01.01.2022 року до часу отримання зазначеної інформації.

Тимчасовий доступ надати капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.02.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1