УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

19 грудня 2023 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 (далі слідчий) погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 в рамках кримінального провадження № 0000070 від 14.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 240-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_6 ,-

ВСТАНОВИЛА:

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальником караулу 14 Державної пожежно рятувальної частини (м. Дубровиця) 5 Державного пожежно рятувального загону (м. Сарни) Головного управління ДСНС України в Рівненській області лейтенантом служби цивільного захисту ОСОБА_11 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи в порушення вимог ст. 4 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 № 637/97-ВР , переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті збут бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, діючи умисно, здійснювали придбання, зберігання та збут бурштину за наступних обставин.

Так ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , з відому та за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , у невстановленому місці, у невстановлені дату і час, незаконно придбали каміння природного походження - бурштин, який відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» є дорогоцінним камінням та згідно Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Після цього ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , з корисливого мотиву, в порушення Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», 09.08.2023 близько 15 год. 20 хв., перебуваючи за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно зберігали бурштин в сировині масою близько 191, 82196 кг, ринкова вартість якого становить 140 293 грн. 21 коп. та масою 2, 08378 кг, ринкова вартість якого становить 1550 грн. 56 коп., законність походження якого не підтверджується відповідними документами, загальною вартістю 141 843 грн. 77 коп., що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.

Водночас, за вказаних обставин та у вказаний час близько 15 год. 30 хв. ОСОБА_4 , діючи умисно, підтримуючи протиправний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 вчинив пособництво щодо незаконного придбання, зберігання та збуту бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, у значних розмірах, за попередньою змовою групою осіб, а саме здійснював фасування вказаного бурштину до п`яти поліпропіленових мішків з синьо жовтою стрічкою, а також до восьми полімерних пакетів синього кольору, які в подальшому були поміщені до чорного полімерного пакету та особисто ним передані ОСОБА_12 .. Також, в подальшому ОСОБА_4 завантажив вказані мішки до автомобіля ОСОБА_12 , тим самим забезпечив незаконний збут останньому 193, 90574 кг бурштину, за грошові кошти в сумі 12000 доларів США, що в перерахунку за курсом Національного Банку України становить 438 823, 2 грн.

Крім того ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , з корисливого мотиву у невстановленому місці, у невстановлені дату і час, незаконно придбав каміння природного походження - бурштин, який відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» є дорогоцінним камінням та згідно Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Після цього ОСОБА_9 з корисливого мотиву, діючи в порушення Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 незаконно зберігав за місцем свого фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , бурштин в сировині масою 39, 96653 кг, ринкова вартість якого становить 36 149 грн. 42 коп., законність походження якого не підтверджується відповідними документами, до моменту виявлення та вилучення вказаного каміння 09.08.2023 у ході проведення обшуку за вказаною адресою працівниками правоохоронних органів.

09.08.2023 ОСОБА_9 та ОСОБА_11 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

10.08.2023 ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вручено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 -1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240-1 КК України.

05.10.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до 10 січня 2023 року.

Так, 06 грудня 2023 року, слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Осова, Дубровицького (Сарненського) району Рівненської області, який зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, українцю, раніше не судимому у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 - 1 та. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 - 1 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні даного кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження: протоколом огляду документів (оптичних носіїв інформації) від 30.11.2023 на яких відображені ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 під час незаконного фасування, перенесення, зберігання та збуту бурштину; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки; висновком судових гемологічних експертиз; протоколами затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 09.08.2023, у яких відображений факт затримання ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на місці вилучення бурштину та передачі грошових коштів у сумі 12000 доларів США; протоколами проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 місце фактичного проживання ОСОБА_9 ; АДРЕСА_2 місце реєстрації ОСОБА_9 , у ході проведення яких виявлено та вилучено бурштин; протоколом обшуку автомобіля марки «Lexus GX 470» державний номерний знак НОМЕР_1 , належний ОСОБА_9 , в ході проведення якого виявлено та вилучено грошові банкноти загальною сумою 12000 доларів США; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено мобільний телефон останнього яким він спілкувався про незаконний обіг бурштину із ОСОБА_9 ; протоколом огляду речей (мобільного телефону), належного ОСОБА_9 , в якому відображений факт систематичного спілкування останнього із ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та особами, які займаються незаконним зберіганням та збутом бурштину; протоколами допитів підозрюваного ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , які визнали себе винними в інкримінованих їм злочинах; іншими матеріалами кримінального провадження, у тому числі, отриманими у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у своїй сукупності.

Слідчий доводить про необхідність у застосуванні щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, існують ризики передбачені п.п. 1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України. Так, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 - 1 та. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 - 1 КК України, за скоєння якого законом передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі до від чотирьох до семи років з конфіскацією майна та відповідно до ч.5 ст.12 КК України, вказане кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів, а тому існує реальна можливість призначення йому судом реальної міри покарання, що свідчить про можливість його переховування від органів досудового розслідування та суду після повідомлення йому про підозру і про наявність ризику, який передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 , користуючись авторитетом та міцними соціальними зв`язками серед місцевого населення, може особисто або опосередковано негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду, через прохання, погрози або іншим шляхом з метою знищення, приховання або спотворення документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, даний ризик передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України.

Крім того, при обранні більш м`якого запобіжного заходу ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не дотримуватись покладених на нього процесуальних обов`язків, зокрема перешкодити збору в повному об`ємі матеріалів, які характеризують його особу з метою затягування слідства та судового розгляду. Зокрема, ОСОБА_4 проживає неподалік від прикордонної зони та, відповідно, ймовірно обізнаний про місця перетину державного кордону з Республікою Білорусь та Республіки Польща, які охороняються меншим складом прикордонних нарядів або у час коли наряд відсутній, що дасть можливість перетнути такий кордон без проблем та без документів або обрати поширений на даний час механізм виготовлення фальсифікованих документів, які можна використати для виїзду за кордон, і таким чином ухилятися від органів слідства та суду.

Разом з тим, злочини, які інкримінуються ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вчинені у складі групи, в умовах воєнного стану, повторно, свідчать про їх схильність до вчинення злочинів у різноманітних сферах, наявності широкого кола знайомства, які за проханням/вказівками підозрюваних можуть здійснювати тиск у різних формах на свідків або інших учасників провадження, що може призвести до невиконання завдань кримінального судочинства у разі перебування на волі підозрюваних.

Застосування більш м`яких запобіжних заходів, не зможуть запобігти вказаним ризикам та забезпечити належну поведінку підозрюваного.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив застосувати запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваному залишати житло у період часу із 22 год. по 06 год. за адресою: АДРЕСА_2 , в межах строку досудового розслідування - до 10.01.2024 року.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

09.08.2023 ОСОБА_9 та ОСОБА_11 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

10.08.2023 ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вручено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 -1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240-1 КК України.

05.10.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до 10 січня 2023 року.

Так, 06 грудня 2023 року, слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Осова, Дубровицького (Сарненського) району Рівненської області, який зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, українцю, раніше не судимому у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 - 1 та. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 - 1 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений, може здійснити дії, передбачені ч.1,3,4,5 ст.177 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри, обставини вчинення кримінального правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_6 та його тяжкість, який відповідно до ст.12 КК України є тяжким, вказує що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на вказаних свідків, з метою уникнення відповідальності, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, може продовжувати вчиняти такі злочини та/або вчинити новий злочин, що є ризиками передбаченими п.1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Враховуючи наявність ризиків передбачених п.1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, факти та інформація які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.28 ч.1 ст.240-1 та ч.2 ст.28 ч.2 ст.240-1 КК України, що підозрюваний має постійне місце проживання, з метою виконання вимог статті 2 КПК України, тому з метою запобігти вказаним ризикам, забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, слід задоволити клопотання сторони обвинувачення та застосувати запобіжний захід домашній арешт у нічну пору доби та покласти обов`язки передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст.176-178, 181, 309 КПК України,слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу із 22 год. по 06 год., що полягає в забороні підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у вказаний період в межах строку досудового розслідування - до 10.01.2024 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені

ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого чи прокурора із встановленою періодичністю; прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування із свідком ОСОБА_12 , підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , та іншими свідками, та експертами у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали та покладених обов`язків до 10.01.2024 року.

Виконання ухвали доручити органам Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА