Справа № 629/3681/23
Провадження № 1-кс/629/166/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0000178 від 30.04.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Вершина, Куйбишевського району Запорізької області, громадянина України, із середньою освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого:

- 19.09.2000 року Приморським районним судом Запорізької області за ч.2 ст.140, ст.43 КК України до 3 років 8 місяців позбавлення волі, звільнений 25.12.2002 року постановою Бережанського районного суду Тернопільської області від 19.12.2002 року умовно-достроково на не відбутий термін 1 рік 5 місяців 1 день;

- 04.09.2003 року Приморським районним судом Запорізької області за ч.3 ст.185, ч.2 ст.289, ч.1 ст.70 КК України до 6 років 6 місяців позбавлення волі;

- 29.01.2004 року Приморським районним судом Запорізької області за ч.3 ст.185, ч.2 ст.289, ч.1 ст.70, ч.4 ст.70 КК України до 7 років позбавлення волі, звільнений 09.07.2010 року з Орехівської ВК Запорізької області по відбуттю покарання;

- 30.11.2010 року Приморським районним судом Запорізької області за ч.2 ст.185, ст.395, ст.70, ст.72 КК України до 2 років 6 місяців позбавлення волі;

- 19.09.2011 року Вільнянським районним судом Запорізької області за ч.1 ст.309, ст. 71 КК України до 1 року 8 місяців позбавлення волі, звільнений 18.05.2013 року з Харківської ВК (№ 43) по відбуттю покарання;

- 09.07.2013 року Глухівським міськрайонним судом Сумської області за ч.3 ст.185 КК України до 3 років позбавлення волі;

- 08.02.2016 року Дзержинським районним судом за ст.391, ч.1 ст.71 ч.1 КК України до 2 років 11 місяців позбавлення волі, звільнений 22.03.2016 року по відбуттю покарання;

- 04.11.2016 року Лозівським міськрайонним судом Харківської області за ч.3 ст.185 КК України до 3 років 4 місяців позбавлення волі, звільнений 16.11.2018 по відбуттю строку покарання;

- 20.03.2019 року Лозівським міськрайонним судом Харківської області за ч.2 ст.186 КК України до 4 років позбавлення волі, звільнений 03.02.2023 по відбуттю строку покарання,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.2 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 , 05.02.2024 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.190 ч.2 КК України.

Підставами для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , з 20-00 год. до 06-00 год. ранку, до підозрюваного ОСОБА_4 слідчий вказує, що у невстановлений в ході досудового розслідування час та за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, під виглядом продавця сільськогосподарської техніки в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж Мототрактору Forte MT-161LT NEW (15 л.с. + фреза + плуг), заздалегідь не маючи на меті пересилати ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 29.04.2023 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_4 з продажу Мототрактору Forte MT-161LT NEW (15 л.с. + фреза + плуг), звернувся ОСОБА_6 , який виявив зацікавленість в придбанні вищевказаного товару на загальну суму 77700 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_4 в ході розмови та переписки повідомив ОСОБА_6 неправдиву інформацію про наявність вищевказаного мототрактору.

В подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, домовився про передоплату у розмірі 30% від загальної вартості вказаного мототрактору, що становило 22100 гривень і повідомив ОСОБА_6 про необхідність здійснення вказаної оплати на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 з ЄДРПОУ: , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_4 .

Погодившись, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_4 взятих на себе обов`язків щодо пересилання йому оговореного товару, 29.04.2023 року в якості передоплати, перерахував суму грошових коштів у розмірі 22100 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , імітований в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_4 , однак замовлений товар останній не направив.

Грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 22100 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Миколаївського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 19.03.2023 року точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_4 , звернувся ОСОБА_7 , з приводу придбання деревини об`ємом 2 м3 на загальну суму 2800 гривень та отримав від ОСОБА_4 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 2800 гривень і повідомив ОСОБА_7 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківську картку НОМЕР_2 , відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

Погодившись, ОСОБА_7 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_4 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 19.03.2023 року в якості оплати перерахував суму грошових коштів у розмірі 2800 гривень на вищевказану банківську картку, однак замовленого товару не отримав.

Грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_7 майнову шкоду на загальну суму 2800 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону від імені «Чернігівського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 14.06.2023 року точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_8 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 5 м3 на загальну суму 7500 гривень та отримав від ОСОБА_4 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 7500 гривень і повідомив ОСОБА_8 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Погодившись, ОСОБА_8 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_4 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 14.06.2023 року в якості оплати, перерахував суму грошових коштів у розмірі 7500 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 імітований в АТ «Акцент Банк» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_4 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 5 м3 деревини ОСОБА_8 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_8 майнову шкоду на загальну суму 7500 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону від імені «Миколаївського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 11.07.2023 року точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_10 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 7 м3, на загальну суму 9800 гривень, в тому числі доставка 650 гривень та отримав від ОСОБА_4 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини та її доставку.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 10450 гривень і повідомив ОСОБА_10 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_4 та банківську картку НОМЕР_5 .

Погодившись, ОСОБА_10 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_4 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 11.07.2023 року в якості оплати за придбання деревини, перерахував суму грошових коштів в розмірі 9800 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 імітований в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_11 та оплати за доставку деревини в сумі 650 гривень на банківську картку НОМЕР_5 імітовану в АТ «Акцент Банк» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_4 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 7 м3 деревини ОСОБА_10 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_10 майнову шкоду на загальну суму 10450 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 17.07.2023 року точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_12 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини породи Акація/Дуб об`ємом 8 м3 на загальну суму 11200 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_4 , в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_12 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, домовився про передоплату у розмірі 50% від загальної вартості вказаної деревини, що становило 5600 гривень і повідомив ОСОБА_12 про необхідність здійснення вказаної оплати на наступні реквізити: банківську картку НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 з ЄДРПОУ: , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_9 .

Погодившись, ОСОБА_12 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_4 взятих на себе обов`язків щодо пересилання йому оговореного товару, 17.07.2023 року, в якості передоплати, перерахував суму грошових коштів у розмірі 5600 гривень на банківську картку НОМЕР_6 імітовану в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_13 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_4 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді деревини породи Акація/Дуб ОСОБА_12 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_12 майнову шкоду на загальну суму 5600 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Білоцерківського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 19.07.2023 року точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_4 з продажу деревини породи Акація/Дуб, звернувся ОСОБА_14 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 6 м3, на загальну суму 9000 гривень та отримав від ОСОБА_4 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 9000 гривень і повідомив ОСОБА_14 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_4 з ЄДРПОУ: , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_11 та банківську картку НОМЕР_8 .

Погодившись, ОСОБА_14 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_4 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 19.07.2023 року в якості оплати перерахував суму грошових коштів у розмірі 9000 гривень на банківську картку імітованої в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_11 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_4 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 6 м3 деревини ОСОБА_14 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_14 майнову шкоду на загальну суму 9000 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону від імені «Миколаївського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж колотих дров, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 21.07.2023 року точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_4 з продажу колотих дров, звернулася ОСОБА_15 , яка виявила зацікавленість в придбанні колотих дров для опалення будинку об`ємом 6 м3 на загальну суму 8400 гривень та 650 гривень за доставку дров та отримала від ОСОБА_4 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини та її доставку.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 9050 гривень і повідомив ОСОБА_15 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_7 з ЄДРПОУ: , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_9 та банківську картку НОМЕР_9 .

Погодившись, ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_4 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки їй оговореного товару, 21.07.2023 року в якості часткової оплати за придбання колотих дров, перерахувала суму грошових коштів у розмірі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_9 імітований в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_13 . Після чого, 22.07.2023 року в якості іншої частини оплати за придбання колотих дров, перерахувала суму грошових коштів у розмірі 4050 гривень на банківську картку НОМЕР_9 імітований в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_13 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_4 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 6 м3 деревини ОСОБА_15 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_15 майнову шкоду на загальну суму 9050 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 14.09.2023 року точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_4 , звернувся ОСОБА_16 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 2 м3, на загальну суму 2800 гривень та отримав від ОСОБА_17 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 2800 гривень і повідомив ОСОБА_16 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_10 з ЄДРПОУ: , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_4 .

Погодившись, ОСОБА_16 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_4 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 14.09.2023 року в якості оплати перерахував суму грошових коштів у розмірі 2800 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 імітований в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_4 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_4 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 2 м3 деревини породи Акація/Дуб ОСОБА_16 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_16 майнову шкоду на загальну суму 2800 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Білоцерківського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж деревини рублених твердих порід, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 04.10.2023 року точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_4 звернулася ОСОБА_18 , яка виявила зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 7 м3, на загальну суму 9800 гривень та отримала від ОСОБА_4 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 9800 гривень і повідомив ОСОБА_18 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківську картку НОМЕР_11 .

Погодившись, ОСОБА_18 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_4 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки їй оговореного товару, 04.10.2023 року в якості оплати перерахувала суму грошових коштів у розмірі 9800 гривень на банківську картку НОМЕР_11 імітовану в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_4 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 7 м3 деревини ОСОБА_18 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_18 майнову шкоду на загальну суму 9800 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Білоцерківського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж деревини рублених твердих порід, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 06.10.2023 року точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_19 , який виявив зацікавленість в придбанні колотих дров для опалення будинку об`ємом 2 м3 на загальну суму 3200 гривень та 550 гривень за їх доставку та отримав від ОСОБА_4 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини та її доставку.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 3750 гривень і повідомив ОСОБА_19 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_12 з ЄДРПОУ: , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_9 та банківську картку НОМЕР_13 .

Погодившись, ОСОБА_19 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_4 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 06.10.2023 року в якості оплати за придбання деревини рублених твердих порід та її доставку, перерахував суму грошових коштів у розмірі 3750 гривень на банківську картку НОМЕР_13 імітований в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_4 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 2 м3 деревини ОСОБА_19 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_19 майнову шкоду на загальну суму 3750 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Броварського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж деревини породи Дуб сухий, колотий, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 09.10.2023 року точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_4 звернулася ОСОБА_20 , яка виявила зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 12 м3, на загальну суму 19200 гривень та отримала від ОСОБА_4 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 19200 гривень і повідомив ОСОБА_20 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_12 з ЄДРПОУ: , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_9 та банківську картку НОМЕР_13 .

Погодившись, ОСОБА_20 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_4 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки їй оговореного товару, 09.10.2023 року в якості оплати перерахувала суму грошових коштів у розмірі 19200 гривень на банківську картку НОМЕР_13 імітований в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_4 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 12 м3 деревини породи Дуб ОСОБА_20 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_20 майнову шкоду на загальну суму 19200 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Броварського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж колотих дров твердої породи, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 09.10.2023 року точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_4 звернулася ОСОБА_21 , яка виявила зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 2 м3, на загальну суму 3250 гривень та отримала від ОСОБА_4 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 3250 гривень і повідомив ОСОБА_21 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_12 з ЄДРПОУ: , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_9 .

Погодившись, ОСОБА_21 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_4 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки їй оговореного товару, 09.10.2023 року в якості оплати, перерахувала суму грошових коштів у розмірі 3250 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_12 імітований в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_4 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 2 м3 колотих дров твердої породи ОСОБА_21 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_21 майнову шкоду на загальну суму 3250 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Миколаївського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 13.10.2023 року точний час в ході досудового розслідування встановити не встановлено, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_22 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 1 м3, на загальну суму 1400 гривень та отримав від ОСОБА_4 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 1400 гривень і повідомив ОСОБА_22 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківську картку НОМЕР_14 .

Погодившись, ОСОБА_22 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_4 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 13.10.2023 року в якості оплати, перерахував суму грошових коштів у розмірі 1400 гривень на банківську картку НОМЕР_14 імітовану в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_4 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 1 м3 деревини ОСОБА_22 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_22 майнову шкоду на загальну суму 1400 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж рубаної деревини твердих порід, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 18.10.2023 року, точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_4 звернулася ОСОБА_23 , яка виявила зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 8 м3, на загальну суму 11350 гривень та отримала від ОСОБА_4 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 11350 гривень і повідомив ОСОБА_23 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківську картку НОМЕР_14 .

Погодившись, ОСОБА_23 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_4 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки їй оговореного товару, 18.10.2023 року в якості оплати, перерахувала суму грошових коштів у розмірі 11350 гривень на банківську картку НОМЕР_14 імітовану в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_4 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 8 м3 рубаної деревини твердих порід ОСОБА_23 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_23 майнову шкоду на загальну суму 11350 гривень.

Слідчим суддею встановлено, що до єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені кримінальні провадження, які в подальшому об`єднані в одне кримінальне провадження №0000178 за ст.190 ч.2 КК України.

31.01.2024 ОСОБА_4 по даному кримінальному провадженню повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.2 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п.42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду справи по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, тому слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_4 до вчинення злочинів, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для обрання щодо нього запобіжного заходу.

Перевіряючи доводи клопотання прокурора на предмет наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, приходжу до висновку про їх наявність, з огляду на конкретні обставини кримінального провадження.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь ймовірності того, що особа, у цьому випадку підозрюваний, вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванні або ж створять загрозу суспільству.

Зокрема, ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню, серйозність покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти.

Надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, суд бере до уваги, що існує певна ймовірність того, що останній з метою уникнення покарання, передбаченого за вчинення інкримінованих злочинів може вдатися до відповідних дій.

Слідчий суддя враховує усталену практику Європейського суду з прав людини, зокрема, Рішення «W проти Швейцарії» від 26.01.1993 де суд вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпеки цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку. Беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства.

Крім того суд враховує, що відповідно до правової позиції, викладеної у п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 10.02.2011 року у справі «Марченко проти України» при розгляді клопотання про обрання, зміну або продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, має бути розглянута можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів.

Слідчий суддя вважає, що ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя є вагомою підставою для застосування запобіжного заходу, при цьому небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Вивчивши матеріали справи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, допитавши підозрюваного ОСОБА_4 , який свою вину у вчиненому ним кримінальному правопорушенні визнав повністю, проти застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту запропонованого слідчим та прокурором не заперечував, вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 який на задоволенні клопотання наполягав, оскільки останній вчинив нетяжкі злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк до 3 років, враховуючи існування ризиків, передбачених п.1,5 ч.1 ст.177 КПК України, вірогідність переховування від органів досудового слідства та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення та оцінюючи сукупність обставин, а саме: тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, вважаю, що застосування до ОСОБА_4 більш м`яких запобіжних заходів буде недостатнє для запобігання ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, а тому слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого та обирає запобіжний захід ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання у певний період доби.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Керуючись ст.177,181,369-372,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого, задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженню №0000178 від 30.04.2023, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_2 .

Заборонити підозрюваному ОСОБА_4 залишати вищевказане житло з 20-00 год. до 06-00 год. ранку.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) прибувати за викликом до слідчого щочетверга о 16-00 год.;

2) не відлучатися за межі Лозівського району Харківської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

4) утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 положення ч.5 ст.181 КПК України, що працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтись в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , визначити до двох місяців тобто до 31.03.2024.

Копію даної ухвали негайно направити для виконання Лозівському РВП ГУНП в Харківській області, слідчому ОСОБА_5 , прокурору ОСОБА_3 до відома та вручити підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду шляхом подачі в 5-денний строк з дня проголошення ухвали апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_24