УХВАЛА

про продовження строку дії обов`язків

15 грудня 2023 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Квасилів Рівненського району Рівненської області, жителя АДРЕСА_1 громадянина України, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку дії обов`язків відносно, підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України в межах строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 18-19.07.2023 повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення ОСОБА_9 , який не мав документів, що надають право на перетин державного кордону України через державний кордон України під виглядом водія вантажного транспортного засобу, який здійснює міжнародні перевезення вантажів та внесення до системи «Шлях», керівництва такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Підозра ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, та матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

20.07.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду щодо підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, тобто до 18.09.2023 з визначенням застави у розмірі 214 720 гривень.

20.07.2023 підозрюваними ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 24.07.2023 підозрюваним ОСОБА_8 , внесено заставу у розмірі 214 720 гривень у зв`язку з чим на останніх покладено обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому правопорушення повністю підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ; в ході яких зафіксовано розмови з іншими особами щодо незаконного переправлення особи призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаної особи, як водія транспортного засобу, суми грошових коштів, які необхідно сплатити за надані послуги, порядок внесення її до системи «Шлях», інструктування вказаної особи щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України, тощо;

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , в ході яких зафіксовано факт незаконного перетину особи через державний кордон, тощо;

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо,- відео контроль особи відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , в ході яких зафіксовано розмови з іншими особами щодо незаконного переправлення особи призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаної особи, як водія транспортного засобу, суми грошових коштів, які необхідно сплатити за надані послуги, порядок внесення їх до системи «Шлях», інструктування вказаної особи щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України, тощо;

- протоколами проведення обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 в ході яких було виявлено та вилучено речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, щодо вчинення останніми кримінального правопорушення;

- протоколами огляду речей, вилучених під час проведення обшуків, в ході огляду яких встановлена інформація, щодо фіктивного працевлаштування осіб в якості водіїв, від імені ФОП « ОСОБА_10 » та ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_11 » електронні договори, фотозображення паспортів, тощо;

- інформацією, отриманою від Головного управління ДПС в Рівненській області, Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області, щодо наявності чи відсутності сплати податкових та пенсійних внесків при працевлаштуванні осіб, як водіїв від імені ФОП « ОСОБА_10 » та ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_11 »;

- інформацією щодо незаконного перетину встановлених по кримінальному провадженні осіб через державний кордон України;

- іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України відносяться до категорії тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку значно підвищують ймовірність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду. Враховуючи воєнний стан в Україні, підозра у вчинені резонансного злочину, вчиненого під час такого стану з явним цинізмом по відношенню до інтересів держави та завдав негативного результату обороноздатності держави під час прямої воєнної агресії, існує ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, під час воєнного стану, а в ході досудового розслідування, на даний час не встановлено весь механізм переправлення осіб через державний кордон України, не встановлено також і всіх інших учасників вказаної групи осіб, а тому, існує ризик того, що підозрюваний знищить, сховає або спотворить інші речі та документи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Також ОСОБА_5 відомі анкетні дані осіб, яких він незаконно переправляв через державний кордон, відомі місця їх проживання, мобільні телефони, а тому останній зможе незаконно впливати на свідків шляхом залякування, чинити на них тиск з метою їх залякування щодо відмови від дачі показань, під час досудового розслідування так і під час розгляду кримінального провадження у суді. Крім того, на даному етапі досудового розслідування не встановлені всі особи, які входять до групи осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а тому ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та очевидців через інших осіб. Тому, існує ризик того, що підозрюваний буде перешкоджати кримінальному провадженню.

Вивченням особи ОСОБА_5 на даний час встановлено, що він працездатний, одружений, не похилого віку, не має на утриманні неповнолітніх дітей, тяжкими захворюваннями, не страждає. Даних, які б вказували на неможливість продовження застосування строку запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 , не встановлено.

19.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

20.07.2023 слідчим суддею Рівненського районного суду щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, тобто до 18.09.2023 з визначенням розміру застави у розмірі 214 720 гривень.

20.07.2023 підозрюваним ОСОБА_5 , внесено заставу у розмірі 214 720 гривень у зв`язку з чим на останнього покладено обов`язки, пов`язані із

Строк досудового розслідування продовжено першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури до трьох місяців, тобто до 18.10.2023, та слідчим суддею Рівненського міського суду до п`яти місяців до 18.12.2023.

Запобіжний захід у вигляді застави підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 18.12.2023, однак, через особливу складність кримінального провадження, що виразилось у значній кількості епізодів злочинів, резонанс у суспільстві викликаний вчиненими злочинами, які розслідуються, постійна увага засобів масової інформації до ходу досудового розслідування та судових засідань, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме:

- долучити висновок судової почеркознавчої експертизи;

- встановленні місцезнаходження та проведення допитів щодо відомих їм обставин кримінального провадження осіб, які перетнули Державний кордон України, відомості про яких внесено у систему «Шлях» від ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_5 »;

- перевірки наявності посвідчень водія у осіб, які перетнули державний кордон України;

- проведенні аналізу отриманої за результатами тимчасових доступів інформації у операторів мобільного зв`язку щодо з`єднань абонентів мобільних операторів;

- долученні до кримінального провадження відповіді Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо перетину кордону фігурантами у кримінальному провадженні, автомобілями, які використовувались ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_5 », на яких здійснювався виїзд та їх повернення із вказанням дати повернення та особи, яка в`їзжала на даному авто, а також особами, які здійснювали виїзд із вказаним перевізником;

- допитів як свідків у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ін. щодо відомих їм обставин виїзду осіб за кордон;

- вирішенні питання щодо розсекречення ухвал Рівненського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- вирішенні питання наявності підстав для внесення відомостей до ЄРДР за ст.ст. 358, 362, 205-1 КК України;

- у випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, виконати дії, передбачені ст. 278 КПК України, виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні;

- виконанні вимог ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий у клопотанні вказав, що покладені на ОСОБА_5 обов`язки не є обтяжливими щодо підозрюваного та в достатній мірі забезпечують його належну процесуальну поведінку та виконання ним його процесуальних обов`язків. Підозрюваний не порушував покладені на нього обов`язки, що, в свою чергу, свідчить про те, що застосований слідчим суддею запобіжний захід до ОСОБА_5 є таким, що достатньою мірою гарантує виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, забезпечує його належну процесуальну поведінку в кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання, просили продовжити підозрюваному строк дії обов`язків в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник частково заперечували проти продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а саме - просили виключити з процесуальних обов`язків підозрюваного ОСОБА_5 заборону «не відлучатися із м.Рівного, без дозволу слідчого, прокурора, або суду» у зв`язку з тим, що підозрюваний працює підприємцем та займається діяльністю пов`язаною з постійними вантажними перевезеннями.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає до задоволення частково.

Судом встановлено, що 19.07.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

20.07.2023 року слідчим суддею Рівненського районного суду щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, тобто до 18.09.2023 року з визначенням розміру застави у розмірі 214 720 гривень.

20.07.2023 року підозрюваним ОСОБА_5 , внесено заставу у розмірі 214 720 гривень у зв`язку з чим на останнього покладено обов`язки, пов`язані із

Строк досудового розслідування продовжено першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури до трьох місяців, тобто до 18.10.2023 року, та слідчим суддею Рівненського міського суду до п`яти місяців до 18.12.2023 року.

Запобіжний захід у вигляді застави підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 18.12.2023 року, однак, через особливу складність кримінального провадження, що виразилось у значній кількості епізодів злочинів, резонанс у суспільстві викликаний вчиненими злочинами, які розслідуються, постійна увага засобів масової інформації до ходу досудового розслідування та судових засідань, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, враховуючи надані органом досудового розслідування докази довели наявність обставин для продовження строку дії обов`язків, покладеного на підозрюваного ухвалою та наявність підстав, передбачених ч.3 ст.199 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково та продовжити строк дії обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, з виключенням обов`язку «не відлучатися із м.Рівного, без дозволу слідчого, прокурора, або суду».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 182, 186, 193, 194, 196 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Квасилів Рівненського району Рівненської області, жителя АДРЕСА_1 громадянина України, раніше не судимого, покладених на нього ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 20.07.2023 року, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, в термін досудового розслідування, тобто до 18.01.2024 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім робочих виїздів в межах Рівненської, Волинської та Львівської областей;

- повідомляти прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, також з будь-якими іншими особами, щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у цьому кримінальному провадженні, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду).

Встановити строк дії обов`язків до 18.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_15