УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 000053 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2023 близько 15 год. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , шляхом обману під приводом купівлі продажу причіпа заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн., які ОСОБА_5 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 самостійно із своєї банківської карти НОМЕР_2 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 ., про що внесено відомості до ЄРДР за №000053.

За результатами вивчення матеріалів ЄО ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області за № 316 від 02.02.2023 року встановлено, що 02.02.2023 о 14 год. 14 хв. надійшла заява до ВП від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 що жительки АДРЕСА_1 про те, що під приводом купівлі в мережі Інтернет, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника на суму 8 000 грн., про що внесено відомості до ЄРДР №0000011.

До ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала з номера НОМЕР_4 представилась ОСОБА_8 , шляхом зловживання довірою шахрайським способом заволодів належними коштами в сумі 20000 грн. котрі перерахувала з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 код платника НОМЕР_6 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 за перевезення товару Лафет з Київської області с. Козин. також телефонував власник ЛАФЕТУ ОСОБА_9 НОМЕР_8 . Про що внесено відомості до ЄРДР за №0000116.

23.06.2023, невстановлена особа НОМЕР_9 , під приводом продажу деревообробного станку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 50000 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_10 в якості оплати, про що внесено відомості до ЄРДР за №0000290.

30.06.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом перевезення товару, використовуючи номера мобільних телефонів оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , які останній перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 , чим завдала майнової шкоди на суму 6 000 гривень. Про що внесено відомості до ЄРДР за №0000690.

10.07.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобільних запчастин, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , у сумі 56000 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_14 , що внесено до ЄРДР №0000495.

12.07.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , моб. тел. НОМЕР_15 про те, що 12.07.2023 невідома особа під час телефонного дзвінка з номеру телефону НОМЕР_16 , яка представилась водієм із сайту " ІНФОРМАЦІЯ_7 " під приводом перевезення вантажу з м. Одеса до м. Тернопіль, заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 гривень в якості оплати за ремонт вантажу, які гр. ОСОБА_13 добровільно перерахував із своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_17 , на банківську картку НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_14 про що внесено відомості до ЄРДР за №0000844.

Також близько 19 год 45 хв. 30.10.2023 невідома особа, користуючись н.т. НОМЕР_19 шляхом зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку шляхом клонування sim-карти мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 11400 грн., які ОСОБА_15 , перерахував , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " за номером НОМЕР_20 ., про що внесено відомості до ЄРДР за №0003297.

За даним фактом вищевказані факти об`єднанні за номером Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №000053 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1; ст.190 ч.2; ст.190 ч.4 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено що здійснено переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та в подальшому встановлено номери телефонів абонентів та фігурантів котрі мають в користуванні мобільні номери телефонів НОМЕР_21 (Мар`ян), НОМЕР_22 (Мельник), НОМЕР_23 (продавець),. НОМЕР_24 (Мар`ян), НОМЕР_25 (продавець), НОМЕР_26 та НОМЕР_27 (Синиця)., НОМЕР_28 ( ОСОБА_16 , НОМЕР_29 (продавець)., НОМЕР_30 ( ОСОБА_17 , НОМЕР_31 (шахрай), НОМЕР_32 ( ОСОБА_18 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (продавець), НОМЕР_35 (Мар`ян), НОМЕР_36 (Почернін)., НОМЕР_28 (Мар`ян).

Слідчий зазначає, що у зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків здійснених з оператора мобільного зв`язку за номерами ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто роздруківок з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера та GPRS з`єднань абонента, який користується абонентським номером НОМЕР_37 , номера абонента «Б», LAC, CID і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник абонентського номеру НОМЕР_24 (Мар`ян), НОМЕР_25 (продавець), НОМЕР_26 та НОМЕР_27 (Синиця)., 095-483-7926 (Мар`ян)., НОМЕР_29 (продавець)., НОМЕР_30 ( ОСОБА_17 , НОМЕР_31 (шахрай), НОМЕР_32 ( ОСОБА_18 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (продавець ), НОМЕР_35 (Мар`ян), НОМЕР_36 (Почернін)., НОМЕР_28 (Мар`ян) з урахуванням нульових з`єднань, в період часу з 01.01.2023 по час отримання ухвали оператором мобільного зв`язку і містить відомості про зв`язок мобільних терміналів рухомого (мобільного) зв`язку з урахуванням місця вчинення злочину, прилеглої території та маршруту можливого руху особи, що мали місце у зазначений вище період.

Слідчий в судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана вище інформація про абонентські з`єднання, є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, в тому числі з`єднання абонентських номерів, які можуть перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто роздруківок з`єднань з наданням:

- виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера та GPRS з`єднань абонента, який користується абонентським номером НОМЕР_24 (Мар`ян), НОМЕР_25 (продавець), НОМЕР_26 та НОМЕР_27 (Синиця)., 095-483-7926 (Мар`ян)., НОМЕР_29 (продавець)., НОМЕР_30 ( ОСОБА_17 , НОМЕР_31 (шахрай), НОМЕР_32 ( ОСОБА_18 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (продавець), НОМЕР_35 (Мар`ян), НОМЕР_36 ( ОСОБА_20 , НОМЕР_28 (Мар`ян) номера абонента «Б», LAC, CID і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник абонентського номеру НОМЕР_24 (Мар`ян), НОМЕР_25 (продавець), НОМЕР_26 та НОМЕР_27 (Синиця)., 095-483-7926 (Мар`ян)., НОМЕР_29 (продавець)., НОМЕР_30 ( ОСОБА_17 , НОМЕР_31 (шахрай), НОМЕР_32 ( ОСОБА_18 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (продавець ), НОМЕР_35 ( ОСОБА_21 ), НОМЕР_36 ( ОСОБА_20 , НОМЕР_28 (Мар`ян) з урахуванням нульових з`єднань, в період часу з 01.01.2023 по час отримання ухвали;

- інформацію про стан рахунку абонента НОМЕР_24 (Мар`ян), НОМЕР_25 (продавець), НОМЕР_26 та НОМЕР_27 (Синиця)., 095-483-7926 ( ОСОБА_16 , НОМЕР_29 (продавець)., НОМЕР_30 ( ОСОБА_17 , НОМЕР_31 (шахрай), НОМЕР_32 ( ОСОБА_18 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (продавець), НОМЕР_35 (Мар`ян), НОМЕР_36 ( ОСОБА_20 , НОМЕР_28 (Мар`ян), та щодо поповнення мобільного рахунку, а саме реквізити банківських карток, термінали самообслугоувань з яких здійснювалось поповнення рахунку, шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флеш-карта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 19.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: