Справа №463/7206/23
Провадження №1-кс/463/7981/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000094 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1 та ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій таких документів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні№ 0000094 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1 та ч. 3 ст. 212 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задоволити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 та детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_3 , які входять до складу міжрегіональної слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000094 від 28.04.2023 року, а саме: старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 ; старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ; старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ; старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 ; старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 ; старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 ; старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 ; старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 ; детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 ; детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 ; детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 ; детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 ; детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_15 ; детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином звірені копії таких, а саме до:

- матеріалів тимчасових доступів проведених в ІНФОРМАЦІЯ_4 (у тому числі до пояснень службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які надавались разом із копіями підтверджуючих документів до НБУ), передусім акту від 06.01.2023 зі всіма додатками щодо результатів безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу);

- висновку Аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 № 156/99-00-08-01-02-20/44233713 від 10.03.2023 та інших висновків спеціалістів та актів/довідок перевірок в яких досліджено обставини ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та повноти декларування/сплати податкових зобов`язань;

- висновків судових експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи, яку призначено 12.04.2023 згідно постанови детектива, з питань документального підтвердження висновку Аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 №156/99-00-08-01-02-20/44233713 від 10.03.2023 щодо заниження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » податкових зобов`язань з єдиного податку за 2022 рік на загальну суму 22 899 787,47 грн., внаслідок порушення вимог п.291.4. ст.291, п.293.3 ст.293 та п.298.2.3 п.298.2 ст.298 Податкового кодексу України, за умови, що дохід у сумі 228 997 874,68 грн. отриманий від діяльності з організації, проведення азартних ігор, лотерей;

- документів, які стосуються взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (всіх договорів, у тому числі згаданих в акті НБУ договорів на приймання платежів, зокрема: договору № 2712-12102021 від 12.10.2021 (з усіма додатками, доповненнями, розрахунками, специфікаціями); договору про надання послуг Р2РІВОХВАNК-3 від 19.10.2022 2021 (з усіма додатками, доповненнями, розрахунками, специфікаціями) згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банком відкрито транзитний рахунок № НОМЕР_2 ; договорів № 41946 вiд 14-07-2021 (з усіма додатками, доповненнями, розрахунками, специфікаціями); договорів № 59/2021-2 від 19.10.2021 (з усіма додатками, доповненнями, розрахунками, специфікаціями); договорів № 01/2021-3 від 19.10.2021 (з усіма додатками, доповненнями, розрахунками, специфікаціями); реєстрів Iboxbank_daily, згідно яких здійснювалось перерахування коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до договору № 2712-12102021 від 12.10.2021; реєстрів gamepayb, згідно яких здійснювалось перерахування коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до договору № 2712-12102021 від 12.10.2021; реєстрів cybrpayb, згідно яких здійснювалось перерахування коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до договору № 2712-12102021 від 12.10.2021; реєстрів Cgamestb, згідно яких здійснювалось перерахування коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до договору № 2712-12102021 від 12.10.2021; реєстрів прийнятих платежів, згідно яких здійснювалось перерахування коштів; документів щодо сплати вiдсоткiв відповідно до договору № 41946 вiд 14-07-2021; документів щодо сплати винагороди операторам згідно договору № 2712-12.10.2021; документів щодо перерахування коштів для розрахунків за договором № 01/2021-3 від 19.10.2021; документів щодо сплати винагороди партнера за договором Р2РІBOXBANK-3 від 19.10.2021;

- договорів, які могли укладатись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з фінансовими компаніями через мережу ПТКС яких (комерційні агенти банку) здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- протоколів допитів свідків, у тому числі директорів, засновників та найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час проведення яких стороною обвинувачення встановлювались обставини діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що входило до так званої Групи кіберспорту та спортпокер згідно результатів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 проведеної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1