УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3354/23

03 жовтня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолюунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431 від 25.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 25.09.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (т.м. НОМЕР_1 ), про те, що 25.09.2023 під час спілкування з невідомою особою, за номером НОМЕР_2 та номером НОМЕР_3 , яка назвалась працівником банку, під приводом розблокування картки, невідома особа отримала дані про код доступу до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з її банківської карти № НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ), було списано (перераховано) грошові кошти в загальній сумі 4300 грн.

Так, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: інформація про відкритий рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (номер рахунку НОМЕР_6 );

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам -П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код СДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 25.09.2023 по 26.09.2023;

анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 25.09.2023 по 26.09.2023;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор (абонентський, серійний, ІССГО, ІMSI номери сім-карти, ІМЕІ- пристрою), пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 25.09.2023 по 26.09.2023.

Зазначає, що вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 25.09.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (т.м. НОМЕР_1 ), про те, що 25.09.2023 під час спілкування з невідомою особою, за номером НОМЕР_2 та номером НОМЕР_3 , яка назвалась працівником банку, під приводом розблокування картки, невідома особа отримала дані про код доступу до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з її банківської карти № НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ), було списано (перераховано) грошові кошти в загальній сумі 4300 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, щоінформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення конкретної суми викрадених грошей, обставин їх викрадення, тощо.

Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність банку, оскільки планується отримати доступ до копій (в тому числі електронних) документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУПН в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (номер рахунку НОМЕР_6 );

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ПІН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРГІОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 25.09.2023 по 26.09.2023;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 25.09.2023 по 26.09.2023;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор (абонентський, серійний, ІССГО, ІMSI номери сім-карти, ІМЕІ- пристрою), пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 25.09.2023 по 26.09.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1