Справа № 138/2969/23
Провадження №:1-кс/138/966/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2023 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000511 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , прибудинкових споруд за вказаною адресою, а також транспортного засобу, яким користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , марки Mercedes-Benz Vito 110 CDI державний номерний знак НОМЕР_1 , з метою відшукання мобільних телефонів PRESTIGIO WIZE B1 IMEI: НОМЕР_2 та NOKIA (NA-1034) IMEI: НОМЕР_3 , а також інших мобільних телефонів, електронно-обчислювальних машин (комп`ютери, ноутбуки, планшети), флеш накопичувачів, журналів, блокнотів, чорнових записів в яких міститься інформація про вчинене кримінальне правопорушення, банківські картки, сім картки операторів мобільного зв`язку.

В судовому засіданні слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Положеннями ч.1 ст.233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

04.10.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшов рапорт старшого інспектора УПК у Вінницькій області ДКП НП України про те, що в ході аналізу звернення від потерпілої особи зі скаргами на авторів оголошення з веб-сайту "бесплатка.юа" встановлені шахрайські дії вчинені місцевими мешканцями Могилів-Подільського району.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 04.10.2023 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення

ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що до вчинення вказаного вище злочину причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка з корисливою метою організувала злочинну діяльність у виді оренди житла, а саме у всесвітній мережі Інтернет, на різноманітних платформах, шляхом розміщення оголошень з приводу оренди житла, отримувала від потерпілих грошові кошти, та в подальшому знімала їх, таким чином завдаючи потерпілим матеріального збитку.

З метою отримання коштів від потерпілих осіб, ОСОБА_5 відкрила карткові рахунки. На даний час встановлено 3 банківські карти, на які потерпілими перераховувались кошти:

- НОМЕР_4 - АТ «Таскомбанк» (Спортбанк);

- НОМЕР_5 - АТ «КредіАгриколь Банк»;

- НОМЕР_6 - АТ «Кредобанк».

В ході проведення більш детальної перевірки встановлено, що з банківських карток які використовувались в шахрайських цілях та на які потерпілі перераховували грошові кошти нібито за оренду житла, здійснювались подальші перекази на банківську картку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надалі оперативним шляхом встановлено, що з даних банківських карток здійснюється зняття грошових коштів у м. Могилів-Подільський, по вул. Стависька 65, в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» СAVI9383.

Під час вчинення кримінального правопорушення використовувались мобільні телефони PRESTIGIO WIZE B1 IMEI: НОМЕР_2 та NOKIA (NA-1034) IMEI: НОМЕР_3 , в яких з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення постійно змінюються абонентські номери різних операторів мобільного зв`язку, абонентські номери НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які знаходились у вищевказаних мобільних телефонах на даний час не активні, також використовувались й інші номери мобільних телефонів.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 09.08.2023 її донька ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшла оголошення про оренду приватного будинку на Інтернет ресурсі «Бесплатка.юа», для святкування власного дня народження. ОСОБА_8 зв`язалась з орендодавцем за допомогою мобільного телефону НОМЕР_10 , щоб з`ясувати всі подробиці та умови оренди, чоловік представившись ОСОБА_9 розповів про умови оренди та попросив здійснити передплату на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 2000,00 грн. Так, 11.08.2023 ОСОБА_7 перерахувала визначену суму грошових коштів, після чого абонентський номер перестав виходити на зв`язок. Далі, потерпіла намагалась знайти дане оголошення на сайті, але воно було не дійсне, після чого 31.08.2023 ОСОБА_7 знайшла на даному Інтернет ресурсі таке саме оголошення з аналогічним описом, та спілкуючись із орендодавцем через телеграм канал остання з`ясувала, що умови оренди аналогічні попереднім та після прохання скинути геолокацію розташування будинку орендодавець перестав виходити на зв`язок.

Встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи у злочинній змові разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщують фіктивні оголошення перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , злочинні ролі поділили наступним чином, ОСОБА_5 розміщує оголошення та приймає вхідні дзвінки від потерпілих осіб та в подальшому знімає грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а ОСОБА_6 в свою чергу підшукує банківські картки на які потерпілі перераховують грошові кошти, здійснює купівлю абонентських номерів та інколи приймає вхідні дзвінки.

Згідно отриманої відповіді Інтернет провайдера ТОВ «Вечір телеком» встановлено, що по АДРЕСА_1 надаються послуги Інтернет зв`язку. ІP адреса НОМЕР_12 використовується за технологією NAT (Network Address Translation) та може використовуватись необмеженою кількістю абонентів.

Відповідно до отриманої відповіді ТОВ «Інтернет-реклама РІА» було встановлено, що розміщення ряду подібних оголошень, щодо оренди житлових будинків розміщувалось із використанням ІP адреси НОМЕР_12 .

В ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що на території домоволодіння АДРЕСА_1 також знаходиться автомобіль марки Mercedes-Benz Vito 110 CDI, державний номерний знак НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно з даними ІКС ІПНП на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: Вінницька область Могилів-Подільський район с. Немія, адреса проживання: АДРЕСА_1 , складено адміністративний протокол серії ЕАМ №3447311 за ч. 1 ст.126 КУпАП, керування транспортним засобом Mercedes-Benz Vito 110 CDI д.н.з. НОМЕР_1 , особою, яка не має відповідних документів, скоєно: 18.11.2020 о 13:36 год., місце скоєння: проспект Героїв, м. Могилів-Подільський.

Під час огляду документів, вилучених в порядку тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «УНІВЕРСАЛБАНК», на підставі ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду від 02.11.2023 встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 відкрито рахунок НОМЕР_13 та банківську картку № НОМЕР_8 АТ КБ «УНІВЕРСАЛБАНК», о 10:55 год. 11.08.2023 на вказаний рахунок відбулось зарахування грошових коштів в сумі 1500 грн. із рахунка АТ «Таскомбанк», а потерпіла ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти на карту АТ «Таскомбанк» о 10:44 год. 11.08.2023, що підтверджується платіжною інструкцією АТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий зазначає, що обшук необхідний з метою відшукання мобільних телефонів PRESTIGIO WIZE B1 IMEI: НОМЕР_2 та NOKIA (NA-1034) IMEI: НОМЕР_3 , а також інших мобільних телефонів, електронно-обчислювальних машин (комп`ютери, ноутбуки, планшети), які могли використовуватись для розміщення фіктивних оголошень оренди нерухомого майна, могли використовуватись для переписки за допомогою програм миттєвого обміну повідомленнями з потерпілими, флеш накопичувачі, журнали, блокноти, чорнові записи в яких міститься інформація про вчинене кримінальне правопорушення, банківські картки (використовувались для отримання грошових коштів від потерпілих, інші банківські картки використовувались для зняття готівкових коштів здобутих злочинним шляхом) сім картки операторів мобільного зв`язку, які могли використовуватись при вчиненні кримінального правопорушення.

Під час проведення даної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, вилучені за результатами проведення обшуку вищевказані речі будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та матимуть суттєве доказове значення.

Згідно інформаційної довідки № 358205413 отриманої 13.12.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що будинок АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до Національної автоматизованої інформаційної системи Головного сервісного центру МВС України власником транспортного засобу Mercedes-Benz Vito 110 CDI номерний знак НОМЕР_1 є ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 .

Таким чином, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть містити відомості про обставини його вчинення; відомості, що містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме речовими доказами, і можуть знаходитись на території домоволодіння за зазначеною у клопотанні адресою; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя осіб.

На підставі наведеного вважаю за необхідне дозволити обшук за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , прибудинкових споруд за вказаною адресою, а також транспортного засобу, яким користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , марки Mercedes-Benz Vito 110 CDI державний номерний знак НОМЕР_1 , з метою відшукання мобільних телефонів PRESTIGIO WIZE B1 IMEI: НОМЕР_2 та NOKIA (NA-1034) IMEI: НОМЕР_3 , а також інших мобільних телефонів, електронно-обчислювальних машин (комп`ютери, ноутбуки, планшети), флеш накопичувачів, журналів, блокнотів, чорнових записів в яких міститься інформація про вчинене кримінальне правопорушення, банківські картки, сім картки операторів мобільного зв`язку

Керуючись ст.ст.233-235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 прибудинкових споруд за вказаною адресою, а також транспортного засобу, яким користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , марки Mercedes-Benz Vito 110 CDI державний номерний знак НОМЕР_1 , з метою відшукання мобільних телефонів PRESTIGIO WIZE B1 IMEI: НОМЕР_2 та NOKIA (NA-1034) IMEI: НОМЕР_3 , а також інших мобільних телефонів, електронно-обчислювальних машин (комп`ютери, ноутбуки, планшети), флеш накопичувачів, журналів, блокнотів, чорнових записів в яких міститься інформація про вчинене кримінальне правопорушення, банківські картки, сім картки операторів мобільного зв`язку.

Строк дії ухвали встановити до 19 січня 2024 року включно.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 21.12.2023 - 08 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1