Провадження № 1кс/712/5018/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянув внесене у кримінальному провадженні № 0000031 від 23.06.2021 року, слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 та погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , клопотання про відсторонення від посади відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Білозір`я Черкаського району Черкаської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, на утриманні неповнолітніх не має, працюючого директором філії «Звенигородське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , військовозобов`язаного, інвалід 2 групи, учасником бойових дій, учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та депутатом не являється, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про відсторонення від посади відносно ОСОБА_9 , посилаючись на те, що у провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000031 від 23.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. З ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування у зв`язку із наявністю достатніх доказів слідчим за погодженням з прокурором 10.08.2023 повідомлено про підозру: ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, організованою групою (ч. 5 ст. 191 КК України); організація набуття, володіння, здійснення фінансових операцій та зміни форми (перетворення) майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене організованою групою, члени якої знали, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України); організація підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця та організація умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України); організація внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України); організація підроблення офіційних документів, що посвідчуються громадянином-підприємцем, які надають права, з метою особистого використання, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358 КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування директор державного підприємства «Звенигородське лісове господарство» (далі ДП «Звенигородське ЛГ», державне підприємство) ОСОБА_9 , лісничий Шполянського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_10 , лісничий Катеринопільського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , фізична особа - підприємець ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 вступили у злочинну змову з метою вчинення системних та умисних дій, направлених на протиправне привласнення чужого майна - державних коштів ДП «Звенигородське ЛГ» та їх використання у власних цілях. З цією метою вказані особи упродовж 2022 року уклали договори, пов`язані з наданням послуг щодо лісозаготівлі, садіння лісу, догляду та доповненням лісових культур, послуг в розсадниках і обробіток ґрунту, які фактично виконувались працівниками самого лісового господарства та технікою лісового господарства, або із залученням сторонніх осіб. Згідно умов договорів на рахунок підконтрольного суб`єкта господарської діяльності - ФОП ОСОБА_13 перераховано державні грошові кошти ДП «Звенигородське ЛГ» на загальну суму 1 160 454,93 грн. Різниця грошових коштів між сумою, оплаченою з рахунку державного підприємства, та сумою фактичних витрат на проведення робіт, членами групи легалізована та привласнена.

Підозра ОСОБА_9 обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема: протоколами від 10.11.2021 за результатами проведення обшуків; протоколами НСРД; матеріалами виконаних оперативним підрозділом доручень слідчого; протоколами тимчасових доступів в AT «Укргазбанк», AT «Приватбанк»; протоколами оглядів мобільних телефонів та ноутбуків фігурантів; протоколом огляду фото-, відеоматеріалів від AT КБ «Приватбанк»; висновком експерта № 2139,2263/22-23 від 13.09.2023 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; висновком експерта № 2293/22-23, 36-87/23-23 від 20.01.2023 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; протоколами допитів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_12 ; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Сторона обвинувачення на підставі оцінки сукупності отриманих доказів стверджує, що причетність ОСОБА_9 до вчинення ним злочинів є достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади.

На даний час є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді: знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, а саме: речі та документи, що знаходяться за місцем роботи підозрюваного та мають відношення до вчинення останнім кримінального правопорушення; незаконними засобами впливатиме на свідків, експертів та інших учасників кримінального провадження - так, як стороною обвинувачення допитані не всі особи, які були свідками вчинення злочинів, зокрема ті особи, які працюють під керівництвом підозрюваного, з метою уникнення кримінальної відповідальності та будучи керівником правоохоронного органу, тобто представником влади, який наділений правом висувати вимоги тощо, матиме можливість впливу на вказаних вище осіб; протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема: може незаконно впливати шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, підкупу свідків, у т.ч. його підлеглих працівників філії «Звенигородське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України». ОСОБА_9 займає керівну посаду правоохоронного органу, а тому для уникнення кримінальної відповідальності підозрюваний може використати тісні службові та соціальні зв`язки, в тому числі з працівниками органів державної влади та правоохоронних органів, з метою незаконного впливу на свідків, експертів у даному провадженні.

Наявність, даних ризиків установлено слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси та враховано при винесення ухвали від 11.08.2023 у справі № 712/8327/23 про застосування до ОСОБА_9 запобіжного заходу у виді застави.

Так, в указаній ухвалі зазначено, що слідчий суддя вважає переконливими доводи прокурора про високий ступінь ризику знищення, приховування або спотворення речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин правопорушення. Слідчий суддя врахував, що користуючись зв`язками, здобутими за час перебування на державній службі у підрозділах Державного агентства лісових ресурсів та ДП «Ліси України», підозрюваний може особисто або опосередковано негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду, через прохання чи погрози, або іншим шляхом знищити, приховати або спотворити докази, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також речі та документи, які містять інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення.

Зокрема, допитані в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні майстри лісу ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , помічник лісничого ОСОБА_27 , майстер на лісозаготівельних роботах ОСОБА_28 , підпорядковані ОСОБА_9 , від дачі показань відмовились, пославшись на положення ст. 63 Конституції України. Беручи до уваги, що питання, які підлягали дослідженню в ході розслідування, не стосувались особисто вказаних працівників або членів їх сімей чи близьких родичів, то сторона обвинувачення вважає, що підставою для відмови від дачі показань зазначених осіб є тиск, погрози, прохання або інший негативний вплив на них з боку їх керівника ОСОБА_9 .

Також слідчий суддя у своїй ухвалі від 11.08.2023 у справі № 712/8327/23 відмітив, що вважає доведеним ризик впливу підозрюваного ОСОБА_9 на інших підозрюваних у кримінальному провадженні на експертів шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, підкупу з метою примушування їх до надання завідомо неправдивих показів або відмови від їх надання.

Частиною 5 статті 65-1 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Таким чином, є достатні підстави для відсторонення підозрюваного ОСОБА_9 від посади директора філії «Звенигородське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», з метою забезпечення його належної процесуальної поведінки.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні в тому числі особливо тяжких злочинів, він є службовою особою, керівником філії «Звенигородське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», працівником правоохоронного органу і притягується до кримінальної відповідальності, зокрема, за вчинення кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, з метою запобігання його протиправним діям щодо перешкоджання провадженню, є необхідність у відстороненні ОСОБА_9 від посади.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його адвокат заперечували проти задоволення даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 131 КПК України, відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження, яке застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Частиною 2 ст. 154 КПК України передбачено, що відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Стаття 157 КПК України зазначає, що слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Як вбачається з клопотання слідчого та встановлено під час судового засідання, ОСОБА_9 перебуває на посаді директора філії «Звенигородське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України».

10.08.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, організованою групою (ч. 5 ст. 191 КК України); організація набуття, володіння, здійснення фінансових операцій та зміни форми (перетворення) майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене організованою групою, члени якої знали, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України); організація підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця та організація умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України); організація внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України); організація підроблення офіційних документів, що посвідчуються громадянином-підприємцем, які надають права, з метою особистого використання, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358 КК України).

З приводу зазначених стороною обвинувачення підстав, які є обґрунтуванням необхідності відсторонення ОСОБА_9 від займаною посади, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Так, стороною обвинувачення не доведено, що підозрюваний, перебуваючи на посаді директора філії «Звенигородське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»зможе впливати на свідків, схиляючи їх до певної поведінки та надання вигідних для себе показань, а також вчиняти будь-які дії, спрямовані на знищення, спотворення чи підроблення документів, які мають значення для досудового розслідування, чим перешкоджати встановленню істини.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу підозрюваного ОСОБА_9 , який раніше не судимий, у вчиненні кримінального правопорушення підозрюється вперше, має постійне місце проживання та роботи, має сталі соціальні зв`язки, є інвалідом 2 групи, слідчий суддя, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд сторонами кримінального провадження, та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, з урахуванням вищенаведеного прийшов до висновку, що слідчим та прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відсторонення від посади підозрюваного необхідне для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ст. 43 Конституції України, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, які він вільно обирає, а тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, у тому числі і відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватись виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

З врахуванням вищевикладених обставин, слідчий суддя вважає, що доводи сторони обвинувачення не є підставою для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 154-157, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 в задоволенні клопотання про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_8 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_29

Повний текст ухвали проголошено 17 жовтня 2023 року.