Справа № 186/1317/23
Провадження № 1-кс/0186/26/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2024 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 25 серпня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 25 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 22.07.2023 року невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами у розмірі 7014 грн., що належать гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання зберігала на банківській картці «Для виплат» від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та грошовими коштами у розмірі 41 600 грн., які ОСОБА_4 , зберігала на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Чим спричинила останній матеріальний збиток на загальну суму 48 614 грн.

Відомості за даним фактом 25.08.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000312 за ч.4 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування, шляхом вивченням матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучених за ухвалою слідчого судді справа №186/1317/23, провадження №1-кс/0186/346/23, та оглянутих 08.10.2023 року, встановлено, що наявні транзакції:

- з б/к № НОМЕР_3 основна (№ НОМЕР_4 поточна) потерпілої ОСОБА_4 о 07:42 год 22.07.2023 на суму 41 600 грн на б/к № НОМЕР_5 ;

- з б/к № НОМЕР_6 основна (№ НОМЕР_1 поточна) потерпілої ОСОБА_4 о 07:43 год 22.07.2023 на суму 7 014 грн на б/к № НОМЕР_7 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 та інформація щодо власників зазначених карток має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , за період з 01.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, а також інформацію щодо власників зазначених банківських платіжних карток.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Інформацію щодо руху коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , за період з 01.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; Інформацію про власників банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); Фото та відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , за період з 01.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії; Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , за період з 01.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; Інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистих кабінетів в додатку банку прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , за період з 01.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистих кабінетів в додатку банку прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , за період з 01.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; Інформацію про фінансові номери мобільного телефону прив`язані до банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , за період з 01.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, з метою вилучення зазначеної інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, 22.07.2023 року невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами у розмірі 7014 грн., що належать гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання зберігала на банківській картці «Для виплат» від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та грошовими коштами у розмірі 41 600 грн., які ОСОБА_4 , зберігала на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Чим спричинила останній матеріальний збиток на загальну суму 48 614 грн.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України за №0000312 від 25 серпня 2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що з карток потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були переказані грошові кошти на загальну суму 48 614 грн на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 .

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи вказаних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , за період з 22.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про власників банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , за період з 22.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 за період з 22.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистих кабінетів в додатку банку прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , за період з 01.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистих кабінетів в додатку банку прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , за період з 22.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про фінансові номери мобільного телефону прив`язані до банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , за період з 22.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 12 лютого 2024 року по 12 березня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1