Провадження № 1-кс/592/7451/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 30.09.2022, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_7 , директором КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , а також окремими фізичними особами та працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання ОСОБА_5 та отримання неправомірної вигоди службовими особами: майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_9 в сумі 84 тис. грн та майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_10 в сумі 26 тис. грн за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж яка зазначена у документах, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому у відповідності до ст.ст. 42, 276, 277,

278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо відкритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та встановлено, відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме номер рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

З метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Відомості про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 30.09.2022 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

- Відомості за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме хто є користувачем вказаних рахунків, роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 30.09.2022 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1