Справа № 277/1786/23
УХВАЛА

"21" грудня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 16.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_5 НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 14.11.2023 по час надання інформації.

В клопотанні зазначено, що в період часу з 10.11.2023 року по 14.11.2023 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в умовах воєнного стану таємно викрала з кредитної карти останньої з номером НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 23631 грн. 06 коп., чим завдала збитку потерпілій.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000204 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй видали банківську карту для нарахування пенсії з номером НОМЕР_3 , на яку їй зараховувалась пенсія. Також в даному банку в березні місяці 2023 їй видали банківську кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка має розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . До вказаних банківських карток/рахунку, а саме до програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка встановлена на її мобільному телефоні, було прив`язано її мобільний номер НОМЕР_4 . 14.12.2023 року вона вирішила переглянути чи не прийшла їй пенсія на пенсійну картку. Коли вона зайшла на своєму телефоні в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то виявила, що з її кредитної картки знято грошові кошти в сумі 23631 гривня 06 копійок. В подальшому 15.12.2023 року вона звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт Ємільчине, де їй повідомили, що дійсно з її вищевказаної кредитної картки в період 10.11.2023 року по 14.11.2023 року було знято вищевказані грошові кошти та в неї заборгованість по вказаній кредитній картці.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 має рахунок НОМЕР_1 відповідно до виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.12.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які вона зняла з банкомату, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально протиправних дій невідомої особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явилась.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ відділенні поліції №1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Разом з тим слідчим в клопотанні не зазначено та не надано належних та допустимих доказів, з яких вбачалась би необхідність у отриманні інформації про рух коштів на рахунку у період з 00 год. 01 хв. 14.11.2023 року по час надання інформації, оскільки з клопотання та доданих до нього документів вбачається, що грошові кошти ОСОБА_5 були викрадені в період з 10.11.2023 року по 14.11.2023 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 16.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорт НОМЕР_5 з номером НОМЕР_1 (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків (банківських транзакцій ), в період часу з 00 години 01 хвилину 14.11.2023 по 00 год. 00 хв. 15.11.2023 року в тому числі на магнітних носіях з зазначенням розрахункових номерів, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, повних даних вказаних рахунків, повних анкетних даних осіб (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яких відкриті рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавали вказані особи для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки).

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1