Справа №766/9874/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000414 від 28.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановила:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтування клопотання:

Сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414 від 28.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_4 , було встановлено, що 27.10.2023 року близько 18:50 год на мобільний телефон потерпілого з номером НОМЕР_2 у мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від колеги ОСОБА_5 з проханням надати йому грошову допомогу у розмірі 15200 грн, яку він зобов`язується повернути наступного дня на його банківську картку. Так 27.10.2023 року о 19:02 год ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 15 200 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , згідно квитанції про переказ коштів, який було надано особою у листуванні. Після вказаних подій, 27.10.2023 року о 19:45 потерпілому на його мобільний телефон у додатку «Ватсап» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що його акаунт у мобільному додатку «Телеграм» було зламано невстановленою особою яка від його імені надсилає повідомлення з проханням позичити грошові кошти, та до вказаних повідомлень він особисто ніякого відношення не має.

Внаслідок вказаних подій ОСОБА_6 було завдано матеріального збитку на загальну суму 15 200 гривень.

02.11.2023 року до Херсонського міського суду Херсонської області направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 , та в подальшому Ухвалу Херсонського міського суду Херсонської області по справі 766/9874/23 направлено до головного офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

04.12.2023 року від директора Херсонської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відповідь що вказана банківська платіжна картка емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в зв`язку з чим АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не може виконати дану Ухвалу у зв`язку з тим, що не є власником та не має доступу до банківської картки з № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Доводи учасників процесу у справі.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Судом встановлено, щосектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414 від 28.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: що 27.10.2023 року близько 18:50 год на мобільний телефон потерпілого з номером НОМЕР_2 у мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від колеги ОСОБА_5 з проханням надати йому грошову допомогу у розмірі 15200 грн, яку він зобов`язується повернути наступного дня на його банківську картку. Так 27.10.2023 року о 19:02 год ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 15 200 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , згідно квитанції про переказ коштів, який було надано особою у листуванні. Після вказаних подій, 27.10.2023 року о 19:45 потерпілому на його мобільний телефон у додатку «Ватсап» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що його акаунт у мобільному додатку «Телеграм» було зламано невстановленою особою яка від його імені надсилає повідомлення з проханням позичити грошові кошти, та до вказаних повідомлень він особисто ніякого відношення не має. Внаслідок вказаних подій ОСОБА_6 було завдано матеріального збитку на загальну суму 15 200 гривень.

Згідно відповіді року директора Херсонської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.12.2023 вищевказана банківська платіжна картка емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 26.10.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаним рахунком за період з 26.10.2023 по теперішній час (при наявності).

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1