печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000199 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні в якому здійснюють свою діяльність ТОВ «ПЕРША ІНКАСАТОРСЬКА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ФК «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» (), ТОВ «ФК «Конверсія» (), розташоване за адресою: - м. Одеса, вулиця Армійська, 23.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 01.09.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається що АТ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на ринку капіталів діє з 12.03.2009. Статутний капітал Банку становить 200 011 266,00 грн. На теперішній час на території України Банк має відділення у 17 областях України, включаючи місто Київ.

Існують обґрунтовані підстави вважати, що службовими особами Банку спільно із власниками Банку, у невстановлений час та спосіб здійснено навмисне привласнення грошових коштів із каси банку у сумі 10 млн доларів США - по курсу еквівалент 368 730 900,00 грн., що становить більш 150 % від статутного капіталу банку.

Службовими особами банку з метою приховування фінансової неспроможності банківської установи, не відображено грошову суму по касовим операціям та балансовим рахункам банку згідно регістрів бухгалтерського обліку, та не допущено членів інспекційної групи до операційної каси та сховища Дирекції для перевірки відповідності фактичних залишків готівки національної та іноземної валют операційної каси банку даним бухгалтерського обліку.

Крім того, до НБУ надавалася недостовірна статистична звітність про наявність вищезазначеної суми грошових коштів на обліку в касі Банку.

В ході вищезазначених дій Банку, встановлено порушення значення ліміту довгої відкритої валютної позиції (Л13-1), що вплинуло на порушення пруденційного нормативу Н2 (Норматив адекватності регулятивного капіталу(платоспроможності).

У зв`язку з невиконанням АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» без обґрунтованих причин рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури від 31 липня 2023 року № 24/1408-рк/БТ «Про обмеження здійснення окремих видів здійснюваних АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» операцій" (далі - рішення № 24/1408-рк/БТ), Рішенням Національного банку України від 07.09.2023 року № № 310-рш/БТ, АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві, процесуальним керівникам - групи прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні №0000199 від 01.09.2023 на проведення обшуку у нежитловому приміщенні в якому здійснюють свою діяльність ТОВ «ПЕРША ІНКАСАТОРСЬКА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ФК «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» (), ТОВ «ФК «Конверсія» (), розташоване за адресою: - м. Одеса, вулиця Армійська, 23, яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом проникнення до нежитлового приміщення з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також виявлення та вилучення наступних речей, предметів та документів, а саме: документів, що стосуються діяльності АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», речей, предметів, ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, флеш-носіїв, чорнових записів, печаток, штампів та інших речей, що містять на собі сліди вчинення протиправних дій та кримінальних правопорушень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44632/23-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1