У Х В А Л А

Іменем України

28 листопада 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001229 від 18.11.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28.11.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві в ході дізнання встановлено, що 06.11.2023 приблизно о 13 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала повідомлення в «Телеграм» з пропозицією підробітку в Інтернет мережі, після чого в період часу з 07.11.2023 по 16.11.2023 перераховувала кошти зі своїх банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківські картки невстановлених осіб № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в загальній сумі 122 311 грн, чим останній завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.

За допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - cервісу визначення банку за номером банківської картки було встановлено, що банківська картка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні зазначеної інформації, оскільки може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять конфіденційну інформацію про особу, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дізнавач в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що інформація про доступ до якої він клопоче можуть знаходитись у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Крім того, слідчим відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України доведена необхідність вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети дізнання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369- 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001229 від 18.11.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення виїмки наступних наступної інформації в письмовому та/або електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_4 :

2.1. належним чином завірених копій справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, а також інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу), та документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_4 до моменту виконання ухвали слідчого судді;

2.2. належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період з 00 год. 00 хв. 06.11.2023 по 23 год. 59 хв. 18.11.2023 по банківській картці № НОМЕР_4 ;

2.3. належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про способи авторизації під час здійснення операцій, що проводились на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період з 00 год. 00 хв. 06.11.2023 по 23 год. 59 хв. 18.11.2023 по банківській картці № НОМЕР_4 ;

2.4. належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про способи автентифікації клієнта під час здійснення операцій, що проводились на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період з 00 год. 00 хв. 06.11.2023 по 23 год. 59 хв. 18.11.2023 по банківській картці № НОМЕР_4 ;

2.5. належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про IP-адреса (статистичні та динамічні) у разі дистанційного керування банківським карткою № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 06.11.2023 по 23 год. 59 хв. 18.11.2023;

2.6. копії відеозаписів/фотознімків, здійснених на записуючі пристрої, влаштовані у банкомати під час здійснення операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, вчинення ним правочинів за період з 00 год. 00 хв. 06.11.2023 по 23 год. 59 хв. 18.11.2023 по банківській картці № НОМЕР_4 .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1