Провадження № 1-кс/686/9037/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000481,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «17.10.2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом додаткового заробітку у букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про що було отримано у соціальній мережі «Інстаграм» від акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами у сумі 54 058 грн., які ОСОБА_5 перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти # НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » # НОМЕР_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

19.10.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000481, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.10.2023 року потерпілому ОСОБА_5 у соціальній мережі «Інстаграм» надійшло повідомлення від невідомої особи з акаунта « ОСОБА_6 » про можливість додаткового заробітку у букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка полягала у перерахунку певної суми коштів на ставку, на вказані умови останній погодився. Та, того ж дня, близько 11:52 год., потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти, у сумі 1000 грн., 5 грн. комісія, на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надіслала невідома особа з акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, невідома особа повідомила потерпілого, що ставка зіграла та йому необхідно поповнити рахунок ще раз на 2840 грн., в результаті він отримає виплату 45860 грн. Тому, о 12:11 год. потерпілий здійснив перерахунок зі своєї банківської карти коштів, у сумі 2854 грн. 20 коп., на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, потерпілому повідомили, що йому необхідно сплатити комісію, що отримати виграш, на що останній погодився та, зі своєї вищевказаної банківської карти, о 12:40 год. перерахував грошові кошти, у сумі 5748 грн. 60 коп., на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, потерпілому повідомили, щоб отримати виграш, потрібно сплатити за верифікацію кошти у сумі 8870 грн., що потерпілий і здійснив, перерахувавши із своєї вищевказаної карти кошти о 13:02 год., у сумі 8914 грн. 35 коп., на той же рахунок. Надалі, потерпілий почав хвилюватись за свої кошти, однак, невідома особа запевнила останнього у його заробітку. Після чого, невідома особа знову повідомила потерпілого про необхідність пройти двох етапну аутентифікацію та заплатити кошти у сумі 11690 грн., на що потерпілий погодився та о 13:21 год., зі своєї вищевказаної банківської карти, перерахував кошти у сумі 1178 грн. 45 коп. на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час, о 17:13 год., потерпілий знову здійснив перерахунок коштів зі своєї банківської карти, у сумі 15919 грн., на карту № НОМЕР_3 та о 21:08 год. здійснив перерахунок коштів на той же рахунок, у сумі 7869 грн. 15 коп., задля перевірки службою безпеки його особи та процесу нарахування та об`єднання виграшу. В подальшому, потерпілий зрозумів, що його обманули та кошти він не отримує. Вказаними діями потерпілому завдано майнової шкоди на суму 54 058 грн.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух карткового рахунку відкритого у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_3 , в період часу з 07.10.2023 по 27.10.2023.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме, до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.10.2023 р. по 27.10.2023 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 07.10.2023 р. по 27.10.2023 р.; фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 07.10.2023 р. по 27.10.2023 р..

Уповноваженим особам КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 29 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя