Справа № 750/126/24
Провадження № 1-кс/750/86/24
У Х В А Л А

29 січня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001257 від 14.04.2023

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділені АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відео з камер відеоспостереження, що перебуває у володінні відділення банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- оригінал платіжної інструкцій на переказ готівки № 65321110 від 07.04.2023;

- оригінал платіжної інструкцій на переказ готівки № 65321111 від 07.04.2023.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001257 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З протоколу допиту свідка представника потерпілого ОСОБА_7 , вбачається, що згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він являється представником даного Товариства. В 2020 році було подано документи на взяття кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в іпотеку одночасно по двох договорах на суму 900 тисяч гривень на нежитлове приміщення та 400 тисяч гривень на холодильне обладнання. З початком вторгнення російських військ на територію України Товариство не мало можливості оплатити вчасно даний кредит. Коли закінчились строки погашення кредиту, банк звернувся до Господарського суду з метою стягнення суми заборгованості із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що ОСОБА_7 було попереджено листом. Так, Господарським судом Чернігівської області, згідно наказу № 927/5/22 від 19.08.2022, було прийнято рішення про стягнення суми заборгованості на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що становить 1 197 300, 00 грн, простроченої заборгованості за тілом кредиту 2 389, 35 грн, відсотків за період часу з 01.12.2021 по 06.12.2021 у сумі 11946, 76 грн, прострочених відсотків на суму 11814, 87 грн, 2 748,70 грн інфляційних нарахувань.

02.12.2022 приватним виконавцем виконавчого округу Чернігівської області ОСОБА_8 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження за даним фактом № 70458075. До кінця вересня 2022 з боку Товариства не приймалось жодних дій через військовий стан, однак, з жовтня 2022 останні почали відновлювати свою діяльність, прийняли працівників на роботу. Щоб розблокувати свої рахунки ОСОБА_7 звернувся до приватного виконавця ОСОБА_8 , щоб розібратися як краще діяти в даній ситуації. Останній сказав, що треба особисто звертатись до банку з метою складення графіку погашення заборгованості. Після погашення майже повної суми заборгованості перед банком ОСОБА_8 , не дивлячись на те, що майно ще знаходиться в реєстрі обтяжень як предмет іпотеки, зробив оцінку всього майна та виставив на аукціон в державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що Товариство було повідомлено даним підприємством письмово, де вказано, що день проведення аукціону призначено на 20 березня 2023 року. На той момент сума недоплаченої заборгованості становила 464 гривні, котру ОСОБА_7 не оплачував. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при підготовці позову до суду, з метою зупинення незаконного продажу майна на аукціоні подав до ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запит про довідку по заборгованості. Останніми було повідомлено, що оплата суми заборгованості в розмірі 464 гривні була здійснена 07.04.2023 року через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що копію платіжної інструкції додано. Після цього ОСОБА_7 поїхав до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою з?ясування хто саме провів даний платіж, де співробітники банку дозволили разом з ними переглянути камери відеоспостереження відділення банку, що знаходиться в АДРЕСА_2 , в ході перегляду якого він впізнав в особі, що робила оплату ОСОБА_8 . Щоб оплатити дану суму останній при оплаті поставив підпис, як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча таким не являється.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного правопорушення, з`ясування усіх обставин вчинення правопорушення та отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні з можливістю їх вилучення у відділені АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відео з камер відеоспостереження, що перебуває у володінні відділення банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- оригінал платіжної інструкцій на переказ готівки № 65321110 від 07.04.2023;

- оригінал платіжної інструкцій на переказ готівки № 65321111 від 07.04.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали та його копію вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1