Справа № 527/2656/23
провадження № 1-кс/527/589/23
УХВАЛА

19 жовтня 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000374 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000374 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просив надати йому та групі дізнавачів по кримінальному провадженню тимчасовий доступ до інформації, що перебуває (або може перебувати) у володінні в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (кодЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 , а саме: - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської картки № НОМЕР_2 , емітованій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 25.09.2023 00:00 год. по 12.10.2023 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 25.09.2023 00:00 год. по 12.10.2023 00:00 год.; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка № НОМЕР_2 , емітованій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; - номер телефону, який був закріпленим за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_2 , емітованій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 12.10.2023 00:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.09.2023 00:00 год. по 12.10.2023 00:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.09.2023 00:00 год. по 12.10.2023 00:00 год. - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахується вищезазначена банківська картка № НОМЕР_2 , емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , емітованій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 25.09.2023 00:00 год. по 12.10.2023 00:00 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 29.09.2023 о 14:35 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, який виразився у наданні завідомо неправдивих відомостей про намір продати побутову хімію, заволоділа грошовими коштами у сумі 1100 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувала в якості оплати на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 (ЄО № 7122 від 02.10.2023).

03.10.2023 сектором дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374. Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілоїОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показала, що 29.09.2023 в додатку «Телеграм» знайшла канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який підписалася та замовила продукцію, а саме: пральний порошок, В ході цього написала повідомлення, що бажає замовити товар та у відповідь отримала повідомлення від користувача з іменем ОСОБА_6 , що потрібно внести повну оплату за товар. Остання надала номер банківської картки НОМЕР_2 , після чого потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на вказану картку грошові кошти у сумі 1 100 грн. 02.10.2023, зайшовши в листування з ОСОБА_6 , виявила, що її заблоковано, а товар так і не надіслали.

Згідно Інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що картка НОМЕР_2 емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »),

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба для отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку №НОМЕР_2 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для приєднання до матеріалів кримінального провадження за період з 25.09.2023 по 12.10.2023.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те. що відомості про власника та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати зазначену документацію у інший спосіб не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, а саме відомостей про власника та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Зазначену документацію, у подальшому використовувати в рамках кримінального провадження з метою проведення досудового розслідування.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває (або може перебувати) у володінні в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (кодЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 , а саме: - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської картки № НОМЕР_2 , емітованій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 25.09.2023 00:00 год. по 12.10.2023 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 25.09.2023 00:00 год. по 12.10.2023 00:00 год.; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка № НОМЕР_2 , емітованій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; - номер телефону, який був закріпленим за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_2 , емітованій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 12.10.2023 00:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.09.2023 00:00 год. по 12.10.2023 00:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.09.2023 00:00 год. по 12.10.2023 00:00 год. - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахується вищезазначена банківська картка № НОМЕР_2 , емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , емітованій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 25.09.2023 00:00 год. по 12.10.2023 00:00 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1