Справа № 589/6416/23
Провадження № 1-кс/589/1858/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м. Середина-Буда )Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за №0000089 від 02.11.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.10.2023 о 09:27 годин, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2,000 гривень, належні

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала зі своєї банківської картки на картку невідомого, № НОМЕР_1 для купівлі пральної машинки на сайті Фейсбук (ЖЄО № 3383 від 02.11.2023).

З протоколу допиту ОСОБА_5 , встановлено, що 20.10.2023 року в ранці ОСОБА_6 в інтернет ресурсі, а саме в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення «акційні товари». В подальшому відкрила чат за посиланням де продавалась пральна машинка марки «BOSH» на сім кілограм за 2 000 грн. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 з невідомою особою продавцем домовились про покупку пральної машинки марки «BOSH» та відправила 1 000 грн. на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 . В свою чергу невідома особа продавець повідомив, якщо ОСОБА_5 перерахує всю суму за пральну машинку то доставка буде безкоштовна, також додав, що товар буде відправлений на протязі п`яти робочих днів, на що ОСОБА_5 погодилась та відправила ще 1 000 грн. на картку невідомого. 21.10.2023 року ОСОБА_6 написала в чаті де раніше спілкувалася з невідомим продавцем та спитала чи була відправлена посилка, нащо невідомий продавець відповів, що посилка відправлена. На подальші повідомлення від ОСОБА_5 невідома особа більше не відповідав.

З метою встановлення місця зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по даній картці, у зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що становлять банківську таємницю, яка міститься в речах та документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів про рух коштів на вищевказаному картковому рахунку в період часу з 00-01 год. 20.10.2023 по 23-59 год. 25.10.2023.

Необхідна інформація міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 .

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить дізнавач надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1

(м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та групі дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавачу СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме :

- інформації про рух грошових коштів по карткці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу 00-01 год. 20.10.2023 по 23-59 год. 25.10.2023 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, повні анкетні дані отримувачів коштів, відомі адреси місця проживання і реєстрації та інші відомі номери мобільного чи стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаних карток номери мобільних та стаціонарних телефонів, з можливістю їх вилучення у відділенні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 21.02.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1