справа № 439/737/23
провадження № 1-кс/439/425/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000110 від 20 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2023 року за № 0000110 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України , на тій підставі що 20.04.2023 у відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 17.04.2023 о 22:20 год., невідома особа, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , що належала останній списала грошові кошти в загальній сумі 7500 гривень.

09 лютого 2023 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000110 від 20 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, вказану інформацію просить надати за період часу з 00:00 год. 17 квітня 2023 року по 23:59 год. 01 червня 2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

З матеріалів клопотання вбачається, що допитаний у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона користується соціальною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . 17.04.2023 року її чоловіком, військовослужбовцем Збройних Сил України, ОСОБА_6 на вищезазначену карту були направлені грошові кошти у розмірі 7500 грн., призначені на її утримання, оскільки, залишивши м. Херсон, що перебуває під постійними обстрілами, на теперішній час не працює. Цього ж дня, 17.04.2023 року грошові кошти з її картки були списані без її на те згоди та перераховані на іншу карту невстановленою особою, після чого одразу ж звернулася на гарячу лінію банку, повідомила банк про шахрайські операції, а також попросила заблокувати дану картку. Звертає увагу, що нею не були порушені правила безпечного користування карткою, ПІН-код картки, термін її дії та CVV2 код жодній особі не повідомлявся; на її картці був встановлений ліміт на переказ коштів на іншу картку у розмірі 2000 грн., згоду на перевищення якого не надавала; не переходила на різні посилання. У виписці по картковому рахунку нею було встановлено, що переказ здійснено через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 о 22:20 год. 17.04.2023 в сумі 7400 та комісія 79 гривень (а.с. 3 зворот, 4).

З клопотання вбачається, що 09.06.2023 слідчим СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " до Бродівського районного суду Львівської області, слідчим суддею дане клопотання було задоволено, про що 09.06.2023 винесено ухвалу. 20.06.2023 у відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшов лист із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про, те що платіжна картка з біном № НОМЕР_4 не належить клієнтам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " виготовив банківську платіжну картку із біном № НОМЕР_4 на замовлення для клієнтів Конкорд банк. Тому з метою отримання запитуваної інформації рекомендуємо звертатись безпосередньо до Конкорд банк. В ході досудового розслідування було вилучено інформацію у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ході аналізу якої було встановлено, що із картки НОМЕР_5 було перераховано на картку НОМЕР_6 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вказані документи потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_5 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням її коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчий суддя не погоджується з твердженням слідчого, про необхідність надання інформації за період часу з 00:00 год. 17 квітня 2023 року по 23:59 год. 01 червня 2023 року, оскільки кримінальне правопорушення було вчинене 17 квітня 2023, а підтвердження необхідності надання інформації по 01 червня 2023 року - суду не представлено.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000110 від 20 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів що слугували підставою до відкриття карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_6 ;

- фото власників карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_6 ;

- руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 17 квітня 2023 року по 23:59 год. 19 квітня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів тадокументів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі карткою № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 17 квітня 2023 року по 23:59 год. 19 квітня 2023 року;

- надати фотозображення осіб, які знімали грошові кошти використовуючи картку № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 17 квітня 2023 року по 23:59 год. 19 квітня 2023 року.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1