Провадження № 1-кс/201/4362/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004954 від 21.09.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом прокурорів Донецької обласної прокуратури перебуває кримінальне провадження № 0004954 від 21.09.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений час, але не пізніше 13.07.2022 здійснив збір інформації про матеріально-технічне забезпечення територіальних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій, які перебувають на тимчасово окупованій території Донецької області.

У подальшому, не пізніше 20.09.2022, ОСОБА_4 , перебуваючи за тією ж адресою, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку встановленого Конституцією України, провів засідання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого виніс на голосування положення про порядок підготовки до проведення референдуму на тимчасово окупованій території Донецької області, за підтримання якого проголосували всі члени «ЦВК ДНР». Під час даного засідання ОСОБА_4 також оголосив питання, яке буде винесено на голосування (мовою оригіналу): «Вы за вхождение Донецкой народной республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?». Також ОСОБА_4 повідомив, що голосування пройде у період з 23.09.2022 по 27.09.2022, а для участі у голосуванні жителі повинні пред`явити т. зв. «паспорт громадянина ДНР», посвідчення офіцера, військовий квиток солдата, військовий квиток офіцера запасу, адресну довідку міграційної служби, паспорт громадянина України із відміткою про реєстрацію на території, підконтрольній окупаційній владі, або інший документ, що посвідчує особу, виданий уповноваженим органом окупаційної влади. Окрім того ОСОБА_4 винесено на голосування питання утворення так званих закордонних виборчих дільниць із розташуванням у м. Ростов-на-Дону, РФ, яке одноголосно було підтримано членами « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, у невстановлений час, але не пізніше 21.09.2022, ОСОБА_4 перебуваючи за тією ж адресою, діючи умисно, з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб. провів засідання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого повідомив про фінансування роботи виборчих комісій із так званого «бюджету ДНР» та про порядок голосування за адресами проживання, а саме про використання сейф-пакетів, отриманих від російської федерації, для опечатування бюлетенів після голосування за адресою проживання.

Загалом в період до 22.09.2022 під керівництвом ОСОБА_4 членами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для організації проведення незаконного референдуму з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, проведено наступне: утворено 25 територіальних виборчих комісій (в тому числі 1 за межами України); визначено перелік документів, які дозволяють жителям тимчасово окупованої території Донецької області приймати участь у референдумі;прийнято порядок фінансування з так званого «бюджету ДНР» дій учасників «ЦВК, ТВК та дільничних виборчих комісій»; визначено загальну кількість бюлетенів, які використовуватимуться під час референдуму; створено та визначено порядок функціонування так званого «інформаційного центру ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою роз`яснення населенню порядку проведення референдуму;запроваджено порядок використання членами комісій сейф-пакетів; розроблено порядок голосування на референдумі протягом 5 днів, 4 з яких будуть проводитись шляхом обходу жителів за місцем їх проживання з метою забезпечення голосування якомога більшої кількості населення.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копії паспорта громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , його зображень, а також інформації про наявність відкритих рахунків на вказану особу, їх цільове призначення, рух грошових коштів за ними.

Вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування, оскільки може підтвердити або спростувати факти, які доказуються у кримінальному провадженні та зв`язок підозрюваних із фактичними обставинами, які встановлюються в ході досудового розслідування, що у сукупності із іншими доказами може встановити наявність або відсутність обставин, які з`ясовуються у кримінальному провадженні, а також для встановлення місцезнаходження особи підозрюваного.

Зазначена інформація може міститись у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку із чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, оскільки вказана інформація містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, тобто належить до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Приймаючи до уваги викладене, з метою отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що необхідне в тому числі для встановлення місцезнаходження підозрюваного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом прокурорів Донецької обласної прокуратури перебуває кримінальне провадження № 0004954 від 21.09.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становлять банківську таємницю.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91, 93, 110, 131-132, 159-160, 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, котрі входять до групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом вилучення (здійснення їх виїмки): копії паспорта громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , його зображень, а також інформації про наявність відкритих рахунків на вказану особу, їх цільове призначення, рух грошових коштів за ними, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання в завірених належним чином копіях та запису на електронний носій інформації.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1