Провадження №1- кс/712/6195/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003830 від 19.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003830 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про те, що протягом 07.11.2023 та 08.11.2023 року, в умовах воєнного стану, невідома особа, шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 146000 грн., в результаті чого завдано значної шкоди заявниці.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала що, 06.11.23 о 08год. 37 хв. їй в мессенджер «WhatsApp» на мобільний номер телефону НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення від невідомої особи в якому запропонували роботу, робота полягала в тому що потерпілій було потрібно перейти за посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставити лайки на відео, зробити скріншот та відправити їм у месенджер «WhatsApp». Після того як вона виконала 3 завдання їй на особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 скинули 150 грн.. Після отримання цих коштів я продовжила виконувати завдання які їй скидали, та в подальшому отримала ще 100 гри на картку. 07.11.2023 їй скинули посилання на контакт невідомої їй особи в «Telegram» з ніком ІНФОРМАЦІЯ_4 Vikram НОМЕР_4 яка додала її в групу в якій вона отримала завдання зареєструватись на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого потерпіла перевела 500 грн. На картку № НОМЕР_5 , в той же день, їй скинули на картку 700 грн, потім вона знову скинула на ту саму картку 1400 грн, для виконання завдання яке дали в месенжері «Telegram» і отримала на свою картку 1920 грн. В той же день їй скинули контакт особи яка підписана в месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_4 Rz98521, від якої поступали завдання, вона скидала грошові кошти на банківські картки які відправляла данна особа в месенджері.

08.11.2023 вона перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківські картки № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »№ НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »№ НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 №398365 « ІНФОРМАЦІЯ_10 »№ НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №973704 « ІНФОРМАЦІЯ_12 »№561001 « ІНФОРМАЦІЯ_13 »№076337 «А-Банк»№ 893271 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 146000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку № НОМЕР_13 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_13 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, слідчий звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003830 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, що протягом 07.11.2023 та 08.11.2023 року, в умовах воєнного стану, невідома особа, шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 146000 грн., в результаті чого завдано значної шкоди заявниці.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_13 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

розширену інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_13 та по поточному рахунку із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_13 , за період з 00 год. 00 хв 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року;

інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_13 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_13 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року;

висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_13 ;

завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № 561001.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1