УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2023 р. Справа № 596/1374/23

Провадження № 1-кс/596/306/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 29 серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 29 серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 29 серпня 2023 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Великий Говилів, Хоростківської територіальної громади Чортківського району Тернопільської області, про те, що вона 13 серпня 2023 року в додатку «Facebook» на сторінці Marketplace» виявила оголошення про продаж автомобіля марки "Mitsubishi" моделі "L200" , тел. НОМЕР_1 після чого зв`язалася із особою на ім`я ОСОБА_5 , та в телефонній розмові домовилася про придбання товару, погодилася оплатити повну суму грошових коштів та того ж дня через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснила перерахунок грошових коштів на картковий рахунок продавця № НОМЕР_3 в сумі 104 100 гривень, про те зв`язок із продавцем товару було втрачено.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 29 серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13 жовтня 2023 року на підставі протоколу тимчасового доступу до речей і документів здійснено виїмку інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з якого вбачається, що грошові кошти переведено на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

20 листопада 2023 року скеровано запит про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який 08 грудня 2023 року надійшла відповідь про те, що грошові кошти переведено на карткові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період з 13.08.2023 по 11.12.2023 року.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , в судове засідання не з`явилася, згідно прохальної частини клопотання, просила проводити розгляд справи у її відсутності, а клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в період часу з 00:00:01 год. 13 серпня 2023 року по 23:59:00 год. 11 грудня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в період часу з 00:00:01 год. 13 серпня 2023 року по 23:59:00 год. 11 грудня 2023 року.

-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в період часу з 00:00:01 год. 13 серпня 2023 року по 23:59:00 год. 11 грудня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в період часу з 00:00:01 год. 13 серпня 2023 року по 23:59:00 год. 11 грудня 2023 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в період часу 00:00:01 год. 13 серпня 2023 року по 23:59:00 год. 11 грудня 2023 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в період часу з 00:00:01 год. 13 серпня 2023 року по 23:59:00 год. 11 грудня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в період часу з 00:00:01 год. 13 серпня 2023 року по 23:59:00 год. 11 грудня 2023року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " що у АДРЕСА_1 , а також у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " що у АДРЕСА_3 та відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_11