Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/222/24
Провадження № 1-кс/483/29/2024
У Х В А Л А

Іменем України

16 лютого 2024 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, вчиненого за наступних обставин.

23 лютого 2022 року Миколаївською окружною прокуратурою, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів, під час реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 03 червня 2021 року по 29 грудня 2021 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою в групі з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та невстановленими особами, під час виконання умов договору з реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , привласнили бюджетні кошти. Сума спричиненої матеріальної шкоди встановлюється.

Згідно з умовами договору № 18 підряду на виконання будівельних робіт від 31 травня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в термін до 31 грудня 2022 року зобов`язано було здійснити реконструкцію стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , а ІНФОРМАЦІЯ_2 , був зобов`язаний оплатити зазначені роботи, вартість яких складає 13093852,93 грн.

Згідно з умовами договору № 62 підряду на виконання будівельних робіт від 07 грудня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в термін до 31 грудня 2022 року зобов`язано було здійснити реконструкцію стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , а ІНФОРМАЦІЯ_2 , був зобов`язаний оплатити зазначені роботи, вартість яких складає 6109347,16 грн.

Договір № 18 підряду на виконання будівельних робіт від 31 травня 2021 року та договір № 62 підряду на виконання будівельних робіт від 07 грудня 2021 року укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_6 .

В період часу з 03 червня 2021 року по 29 грудня 2021 року сторонами підписані акти приймання виконаних послуг по зазначеним договорам та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачені бюджетні кошти за виконанні роботи.

Указом Президента України № 68/2022 від 24 лютого 2022 року на виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» утворено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- договору № 18 підряду на виконання будівельних робіт від 31 травня 2021 року з реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та проектами організації робіт, розробленої та затвердженої в установленому порядку; виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог законодавства, у тому числі: актів на сховані (приховані) роботи по їх видам; журналів робіт, журналів авторського нагляду, по вказаному об`єкту будівництва; повідомлення про початок робіт по вказаному об`єкту; виконавчої документації: актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, загальних журналів виробництва робіт, спеціальних журналів з окремих спеціальних робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів на списання будівельних матеріалів, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві, договорів субпідряду (цивільно-правові договори) з суб`єктами господарювання на виконання окремих видів робіт; рахунків-фактур, видатковим накладним, платіжним дорученнями по перерахуванню грошових коштів по вказаному об`єкту; документам щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались підрядниками при проведенні робіт; документів підтверджуючих право власності/користування машинами та механізмами, які використовувались підрядниками при проведенні робіт; виконавчих схем, креслення, що складені для виконання будівельних робіт; фото, відеоматеріалів, які здійснювались під час проведення будівельних робіт;

- наказу про призначення відповідальної особи на здійснення технічного нагляду за об`єктом реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 по договору №18 підряду на виконання будівельних робіт від 31 травня 2021 року; наказу про призначення на посаду; посадової інструкції; документів, які підтверджують діяльність по здійсненню технічного нагляду;

- договіру № 62 підряду на виконання будівельних робіт від 07 грудня 2021 року з реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та проектами організації робіт, розробленої та затвердженої в установленому порядку; виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог законодавства, у тому числі: актів на сховані (приховані) роботи по їх видам; журналів робіт, журналів авторського нагляду, по вказаному об`єкту будівництва; повідомлень про початок робіт по вказаному об`єкту; виконавчої документації: актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, загальних журналів виробництва робіт, спеціальних журналів з окремих спеціальних робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів на списання будівельних матеріалів, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві, договорів субпідряду (цивільно-правові договори) з суб`єктами господарювання на виконання окремих видів робіт; рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжного доручення по перерахуванню грошових коштів по вказаному об`єкту; документів щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались підрядниками при проведенні робіт; документів підтверджуючих право власності/користування машинами та механізмами, які використовувались підрядниками при проведенні робіт; виконавчих схем, креслення, що складені для виконання будівельних робіт; фото, відеоматеріалів, які здійснювались під час проведення будівельних робіт;

- наказу про призначення відповідальної особи на здійснення технічного нагляду за об`єктом реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 по договору № 62 підряду на виконання будівельних робіт від 07 грудня 2021 року; наказу про призначення на посаду; посадової інструкції; документів, які підтверджують діяльність по здійсненню технічного нагляду;

- 20-25 примірників документів з підписами особи, яка здійснювала технічний нагляд за зазначеним об`єктом реконструкції, складені в період часу з червня по грудень 2021 року;

- копії технічного паспорту на стадіон « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

02 лютого 2023 року за вих. № 3431/50-2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит щодо надання вищезазначених оригіналів документів.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07 лютого 2024 року вих. №240-01-21 відмовлено в наданні вказаних в запиті документів та повідомлено, що отримати оригінали документів, можливо відповідно до чинного законодавства, а саме лише на підставі ухвали слідчого судді.

Посилаючись на викладене, а також, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та, що іншими способами, окрім як за ухвалою слідчого судді, отримати доступ до них не можливо, оскільки в зазначених вище документах міститься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані осіб, що знаходяться у їх особистому володінні, в базі персональних даних, володільця ІНФОРМАЦІЯ_5 та на підставі п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх можливо отримати лише з дозволу суду, а також, що інформація зазначена в документах може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення і вони будуть долучені до матеріалів кримінального провадження, а також, що вказані документи необхідні для їх огляду, проведення будівельно-технічної експертизи, з метою встановлення виду та обсягу виконаних робіт, призначення почеркознавчих експертиз, для встановлення осіб які підписували акти приймання виконаних робіт, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- договору № 18 підряду на виконання будівельних робіт від 31 травня 2021 року з реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та проектами організації робіт, розробленої та затвердженої в установленому порядку; виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог законодавства, у тому числі: актів на сховані (приховані) роботи по їх видам; журналів робіт, журналів авторського нагляду, по вказаному об`єкту будівництва; повідомлення про початок робіт по вказаному об`єкту; виконавчої документації: актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, загальних журналів виробництва робіт, спеціальних журналів з окремих спеціальних робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів на списання будівельних матеріалів, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві, договорів субпідряду (цивільно-правові договори) з суб`єктами господарювання на виконання окремих видів робіт; рахунків-фактур, видатковим накладним, платіжним дорученнями по перерахуванню грошових коштів по вказаному об`єкту; документам щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались підрядниками при проведенні робіт; документів підтверджуючих право власності/користування машинами та механізмами, які використовувались підрядниками при проведенні робіт; виконавчих схем, креслення, що складені для виконання будівельних робіт; фото, відеоматеріалів, які здійснювались під час проведення будівельних робіт;

- наказу про призначення відповідальної особи на здійснення технічного нагляду за об`єктом реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 по договору №18 підряду на виконання будівельних робіт від 31 травня 2021 року; наказу про призначення на посаду; посадової інструкції; документів, які підтверджують діяльність по здійсненню технічного нагляду;

- договіру № 62 підряду на виконання будівельних робіт від 07 грудня 2021 року з реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та проектами організації робіт, розробленої та затвердженої в установленому порядку; виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог законодавства, у тому числі: актів на сховані (приховані) роботи по їх видам; журналів робіт, журналів авторського нагляду, по вказаному об`єкту будівництва; повідомлень про початок робіт по вказаному об`єкту; виконавчої документації: актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, загальних журналів виробництва робіт, спеціальних журналів з окремих спеціальних робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів на списання будівельних матеріалів, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві, договорів субпідряду (цивільно-правові договори) з суб`єктами господарювання на виконання окремих видів робіт; рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжного доручення по перерахуванню грошових коштів по вказаному об`єкту; документів щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались підрядниками при проведенні робіт; документів підтверджуючих право власності/користування машинами та механізмами, які використовувались підрядниками при проведенні робіт; виконавчих схем, креслення, що складені для виконання будівельних робіт; фото, відеоматеріалів, які здійснювались під час проведення будівельних робіт;

- наказу про призначення відповідальної особи на здійснення технічного нагляду за об`єктом реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 по договору № 62 підряду на виконання будівельних робіт від 07 грудня 2021 року; наказу про призначення на посаду; посадової інструкції; документів, які підтверджують діяльність по здійсненню технічного нагляду;

- 20-25 примірників документів з підписами особи, яка здійснювала технічний нагляд за зазначеним об`єктом реконструкції, складені в період часу з червня по грудень 2021 року;

- копії технічного паспорту на стадіон « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія постанови, копії договорів, копія запиту та відповіді на нього) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,

з можливістю ознайомитися з ними та тимчасово вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до:

- договору № 18 підряду на виконання будівельних робіт від 31 травня 2021 року з реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та проектами організації робіт, розробленої та затвердженої в установленому порядку; виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог законодавства, у тому числі: актів на сховані (приховані) роботи по їх видам; журналів робіт, журналів авторського нагляду, по вказаному об`єкту будівництва; повідомлення про початок робіт по вказаному об`єкту; виконавчої документації: актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, загальних журналів виробництва робіт, спеціальних журналів з окремих спеціальних робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів на списання будівельних матеріалів, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві, договорів субпідряду (цивільно-правові договори) з суб`єктами господарювання на виконання окремих видів робіт; рахунків-фактур, видатковим накладним, платіжним дорученнями по перерахуванню грошових коштів по вказаному об`єкту; документам щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались підрядниками при проведенні робіт; документів підтверджуючих право власності/користування машинами та механізмами, які використовувались підрядниками при проведенні робіт; виконавчих схем, креслення, що складені для виконання будівельних робіт; фото, відеоматеріалів, які здійснювались під час проведення будівельних робіт;

- наказу про призначення відповідальної особи на здійснення технічного нагляду за об`єктом реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 по договору №18 підряду на виконання будівельних робіт від 31 травня 2021 року; наказу про призначення на посаду; посадової інструкції; документів, які підтверджують діяльність по здійсненню технічного нагляду;

- договіру № 62 підряду на виконання будівельних робіт від 07 грудня 2021 року з реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та проектами організації робіт, розробленої та затвердженої в установленому порядку; виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог законодавства, у тому числі: актів на сховані (приховані) роботи по їх видам; журналів робіт, журналів авторського нагляду, по вказаному об`єкту будівництва; повідомлень про початок робіт по вказаному об`єкту; виконавчої документації: актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, загальних журналів виробництва робіт, спеціальних журналів з окремих спеціальних робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів на списання будівельних матеріалів, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві, договорів субпідряду (цивільно-правові договори) з суб`єктами господарювання на виконання окремих видів робіт; рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжного доручення по перерахуванню грошових коштів по вказаному об`єкту; документів щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались підрядниками при проведенні робіт; документів підтверджуючих право власності/користування машинами та механізмами, які використовувались підрядниками при проведенні робіт; виконавчих схем, креслення, що складені для виконання будівельних робіт; фото, відеоматеріалів, які здійснювались під час проведення будівельних робіт;

- наказу про призначення відповідальної особи на здійснення технічного нагляду за об`єктом реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 по договору № 62 підряду на виконання будівельних робіт від 07 грудня 2021 року; наказу про призначення на посаду; посадової інструкції; документів, які підтверджують діяльність по здійсненню технічного нагляду;

- 20-25 примірників документів з підписами особи, яка здійснювала технічний нагляд за зазначеним об`єктом реконструкції, складені в період часу з червня по грудень 2021 року;

- копії технічного паспорту на стадіон « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити директору ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 16 березня 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: