Справа № 595/1918/23
Провадження № 1-кс/595/635/2023
У Х В А Л А

18 жовтня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000316, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 17 жовтня 2023 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , або за дорученням слідчого ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12.10.2023 по 17.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів за період часу з 12.10.2023 по 17.10.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12.10.2023 по 17.10.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12.10.2023 по 17.10.2023; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12.10.2023 по 17.10.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000316, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 13 жовтня 2023 року близько 22:27 год. до ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки смт Золотий Потік Чортківського району ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_3 та представившись працівником благодійної організації, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових кошів із кредитної карточки ОСОБА_14 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 9800 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

14 жовтня 2023 року відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000316, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 від 14.10.2023, така повідомила, що у своєму користуванні має кредитну банківську карточку відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та банківську карточку для виплат відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , якими окрім неї ніхто більше не користується. На даній кредитній карточці № НОМЕР_4 , станом на 13 жовтня 2023 року, знаходились грошові кошти у сумі 10000 грн. Так, 13 жовтня 2023 року о 22:14 год. у групу «Батьки 2-го класу» односельчанин ОСОБА_15 скинув посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому було зазначено повідомлення із текстом «Верховна рада ухвалила Закон України №2708-267» від 19 вересня 2023 року «про одноразові грошові виплати усім громадянам України у розмірі 13200 грн». Побачивши дане посилання, вона вирішила по ньому зайти та подивитись на інформацію, яка наявна на даному посиланні. Зайшовши за посиланням, вона побачила, що на сайті потрібно зареєструватись та ввести реквізити у вигляді прізвища, ім`я та по батькові, а також дату народження та останні чотири цифри банківської карточки на яку мають надійти грошові кошти у якості допомоги. Тоді нею введено дані реквізити і надано останні чотири цифри номера своєї банківської карточки для виплат відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Десь через декілька секунд, а саме о 22:27 год. на мобільний номер телефону НОМЕР_2 із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло смс-повідомлення із кодом «6856». Тоді, через декілька хвилин, а саме о 22:34 год. до ОСОБА_14 із номера телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представившись працівником благодійної організації, яка надає допомогу у оформленні заявок, сказав потерпілій, щоб та назвала йому код, який прийшов на її мобільний телефон. Тоді ОСОБА_14 назвала невідому чоловікові код а саме «6856» та завершила розмову. Надалі ОСОБА_16 , з метою перевірки коштів на своїх банківських карточках, почала заходити на свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який встановлений на її мобільному телефоні для того, щоб подивитись чи є грошові кошти. Зайшовши у історію трансакцій, потерпіла побачила, що із її кредитної банківської карточки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 йде списання грошових коштів у сумі 9800 грн та стан операції у процесі обробки. Побачивши це, потерпіла одразу ж почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб заблокувати свої банківські картки та не допустити переказ даних грошових коштів, на що адміністратор даної гарячої лінії, перевіривши інформацію повідомив, що відбулось списання грошових коштів із банківської карточки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську карточку № НОМЕР_1 у сумі 9800 грн.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наданої на ім`я ОСОБА_17 по картковому рахунку НОМЕР_6 , транзакції по Card № НОМЕР_7 , 13 жовтня 2023 року о 22.33 год. здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8 в розмірі 9800,00 грн.

Слідчий вказує, що проведеним оглядом сайту було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ коштів у сумі 9800 грн, належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою АДРЕСА_1 . Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на доступ до таких.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , або за дорученням слідчого ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12.10.2023 по 17.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів за період часу з 12.10.2023 по 17.10.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12.10.2023 по 17.10.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12.10.2023 по 17.10.2023;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12.10.2023 по 17.10.2023;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1