Справа № 496/720/24
Провадження № 1-кс/496/427/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати старшому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження - слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000047 від 15.01.2024, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у житловому будинку та господарських спорудах, а саме обшук за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення та які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, в тому числі відшукати мобільні телефони, зокрема мобільний, з номером мобільного телефону « НОМЕР_1 » (MICRO SD накопичувачі), пластикові банківські картки, зокрема банківську картку з номером № НОМЕР_2 грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом та які містять в собі сліди злочину, сім карти, якими користувались під час вчинення злочину; чорнові записи у яких можуть міститися відомості про передачу грошових коштів готівкою або через банківські чи вуличні термінали, чи осіб, які повинні були отримати грошові кошти готівкою чи на банківські картки, чорнові записи в яких наявна інформація про потерпілих від яких здійснювався перерахунок грошових коштів чи інших осіб, які повинні були стати жертвами шахрайства. Крім того, також просить надати дозвіл на проведення обшуку також слідчим Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження та/або процесуальним керівникам по даному кримінальному провадженню - прокурорам Біляївської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів, та дозвіл на залучення до проведення обшуку, оперативних працівників сектору кримінальної поліції Одеського районного управління поліції №2 Головного управління за відповідним дорученням слідчого/прокурора, або іншим оперативним працівникам, за відповідним дорученням слідчого/прокурора.

Свої вимоги мотивує тим, що 15.01.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 08.01.2024 заявниця на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу навушників, де обрала навушники AirPods 2, в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_15 домовилася про оплату товару та здійснила грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську пластикову № НОМЕР_2 на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО 783 від 15.01.2024). В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Одеси та Одеського району діє група осіб, які створили на платформі Інтренет магазину «ОЛХ» оголошення з продажу бездротових навушників «AirPods 2», які шляхом обману, отримують грошові кошти за оплату від потерпілих за неіснуючий товар, та видають себе за реальних продавців Інтренет магазину. Крім того, 16.01.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 08.01.2024 заявниця на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу навушників, де обрала навушники AirPods 2, в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_16 домовилася про оплату товару та здійснила грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську пластикову № НОМЕР_2 на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму. 16.01.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 про те, що 09.01.2024 заявник на сайті ОЛХ знайшов оголошення з продажу навушників, де обрав навушники AirPods 2, в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_17 домовився про оплату товару та здійснив грошовий переказ через вуличний термінал самообслуговування, що за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, смт. Авангард, вул. Торгова, 15 на банківську пластикову № НОМЕР_2 на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму. В подальшому, 19.01.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 про те, що 12.01.2024 заявник на сайті ОЛХ знайшов оголошення з продажу навушників, де обрав навушники AirPods 2, в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_18 домовився про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську пластикову № НОМЕР_2 на суму 500 гривень, чим завдав матеріальний збиток на вказану суму. Також встановлено, що в ході протиправних дій грошові кошти потерпілі перераховували на банківські картки, а саме: банківська пластикова картка № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ «ПриватБанк», за допомогою пошукового сайту «ІНФОРМАЦІЯ_6». В ході огляду інтернет магазину «Олх» встановлено, що розміщено оголошення з продажу бездротових навушників «AirPods 2», де зазначено номер мобільного телефону для зв`язку із продавцем, а саме « НОМЕР_1 ». Допитом потерпілих встановлено, що невстановлена особа для отримання грошових коштів від потерпілих по кримінальному провадженню: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , використовує одну банківську картку, яка відкрита у АТ КБ «ПриватБанк» з номером № НОМЕР_2 . В ході огляду інтернет магазину «Олх» встановлено, що розміщено оголошення з продажу світильника на пульті, де зазначено номер мобільного телефону для зв`язку із продавцем, а саме « НОМЕР_1 ». Також слід зазначити, що потерпілі у своїх заявах та допитах вказують на те, що невстановлена особа використовує одну й ту саму банківську картку, яка з`являється у різних епізодах, що свідчить про повторність вчинення шахрайства невстановленою особою. Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання окремого доручення оперативному підрозділу, встановлено, що до вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, Номер відомостей про речове право: 47823566, на праві власності власником будинку, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0647 на праві власності зареєстровано на ОСОБА_27 , яка являється матір`ю ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відшукані речі, предмети, в своїй сукупності можуть бути доказами під час судового розгляду, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилученні перерахованих речей, які можуть зберігатися за вищевказаною адресою.Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення обшуку має суттєве значення для встановлення важливих для досудового розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, які допоможуть слідству підтвердити або спростувати вчинення кримінального правопорушення, встановити місце знаходження та вилучити майно, яке було здобуте злочинним шляхом, знаряддя скоєння злочину, у зв`язку з викладеним слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 довів наявність підстав, передбачених ст. 234 КПК України, також пояснив, що в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_14 , право власності згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано на ОСОБА_27 , яка являється його матір`ю.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та оцінивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з досліджених у судовому засіданні доказів:

- витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, 15.01.2024 року о 19.32 год. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 внесені відомості про кримінальне правопорушення, за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 190 КК України. Підставою для відкриття кримінального провадження стало повідомлення про те, що 15.01.2024 о 18.35 годин до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_15 про те, що 08.01.2024 заявниця на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу навушників, де обрала навушники AirPods 2, в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_15 домовилася про оплату товару та здійснила грошовий переказ зі своєї банківської картки на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму (ЄО 783 від 15.01.2024). В подальшому, 16.01.2024 року аналогічні заяви надійшли від ОСОБА_17 (ЄО 838 від 16.01.2024) та ОСОБА_16 (ЄО 844 від 16.01.2024), 17.01.2024 року від ОСОБА_19 (ЄО 875 від 17.01.2024), ОСОБА_23 (ЄО 911 від 17.01.2024) та ОСОБА_20 (ЄО 912 від 17.01.2024), 18.01.2024 року від ОСОБА_21 (ЄО 962 від 18.01.2024), 19.01.2024 року від ОСОБА_18 (ЄО 1023 від 19.01.2024), 23.01.2024 року від ОСОБА_25 (ЄО 1160 від 23.01.2024), 24.01.2024 року від ОСОБА_22 (ЄО 1207 від 24.01.2024), ОСОБА_24 (ЄО 1210 від 24.01.2024) та ОСОБА_26 (ЄО 1212 від 24.01.2024);

- протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.01.2024 року, згідно якого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 08.01.2024 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 500 грн. під приводом продажу навушників на сайті ОЛХ. Також дослідженні аналогічні протоколи прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.01.2024 року від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згідно якої право власності на житловий будинок, загальною площею 76,7 кв. м., житловою площею 50,5 кв. м. та житловий будинок, загальною площею 25,9 кв. м., житловою площею 13,3 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на ОСОБА_27 ;

- довідки № 74 від 25.01.2024 року, виданої Вигодянською сільською радою Одеського району Одеської області, згідно якої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , до складу родини входить мати - ОСОБА_27 , 1952 р.н. та син - ОСОБА_28 , 2012 р.н.

Також слідчим суддею досліджено протоколи допиту потерпілих від 16.01.2024 та 17.01.2024 року, протокол огляду сайту «ОЛХ» від 16.01.2024 року.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, підтверджена також та обставина, що проведення слідчої дії у вигляді обшуку вищевказаного помешкання необхідне з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення та які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за встановлених обставин обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, тому наявні підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Клопотання в частині надання дозволу у проведенні обшуку старшому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження - слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000047 від 15.01.2024, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , процесуальним керівникам по даному кримінальному провадженню - прокурорам Біляївської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів, оперативним працівникам сектору кримінальної поліції Одеського районного управління поліції №2 Головного управління за відповідним дорученням слідчого/прокурора, або іншим оперативним працівникам, за відповідним дорученням слідчого/прокурора - не передбачено вимогами ст. 235 КПК України, тому у вказаній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у житловому будинку та господарських спорудах, а саме обшук за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення та які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, в тому числі відшукати мобільні телефони, зокрема мобільний, з номером мобільного телефону « НОМЕР_1 » (MICRO SD накопичувачі), пластикові банківські картки, зокрема банківську картку з номером № НОМЕР_2 грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом та які містять в собі сліди злочину, сім карти, якими користувались під час вчинення злочину; чорнові записи у яких можуть міститися відомості про передачу грошових коштів готівкою або через банківські чи вуличні термінали, чи осіб, які повинні були отримати грошові кошти готівкою чи на банківські картки, чорнові записи в яких наявна інформація про потерпілих від яких здійснювався перерахунок грошових коштів чи інших осіб, які повинні були стати жертвами шахрайства.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено 01 лютого 2024 року.