Справа № 646/9451/23
Провадження № 1-кс/646/55/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003096 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 14.11.2023 до ЧЧ відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.11.2023 невідома особа зателефонувавши їй з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 14.11.2023 о 08 год. 58 хв. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 24 287 грн. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним вище повідомленням 15.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003096 за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала показання, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_2 . Вранці, 14.11.2023 потерпілій зателефонували з незнайомого номеру та представившись співробітником служби безпеки банку, повідомили, що її картка заблокована. Для розблокування необхідно провести певні дії, а саме повідомити код, який ОСОБА_4 надіслали через смс-повідомлення. Після розмови з невстановленою особою, з вищевказаної картки потерпілої було списано грошові кошти у розмірі 24 287 гривень.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00 год. 01. хв. 14.11.2023 по 00 год. 01 хв. 16.11.2023 в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від прокурора до суду надійшла заява про проведення судового засідання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 14.11.2023 до ЧЧ відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.11.2023 невідома особа зателефонувавши їй з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 14.11.2023 о 08 год. 58 хв. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 24 287 грн. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним вище повідомленням 15.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003096 за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала показання, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_2 . Вранці, 14.11.2023 потерпілій зателефонували з незнайомого номеру та представившись співробітником служби безпеки банку, повідомили, що її картка заблокована. Для розблокування необхідно провести певні дії, а саме повідомити код, який ОСОБА_4 надіслали через смс-повідомлення. Після розмови з невстановленою особою, з вищевказаної картки потерпілої було списано грошові кошти у розмірі 24 287 гривень.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_6 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України начальнику зонального сектору № 2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому зонального сектору № 2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору № 2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому зонального сектору № 2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 00 год. 01. хв. 14.11.2023 р. по 00 год. 01 хв. 16.11.2023 р.; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00 год. 01. хв. 14.11.2023 р. по 00 год. 01 хв. 16.11.2023 р. та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01. хв. 14.11.2023 р. по 00 год. 01 хв. 16.11.2023 р.; інформацію, яка міститься та утримується на фото-відео реєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01. хв. 14.11.2023 р. по 00 год. 01 хв. 16.11.2023 р..

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчим вище вказане.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 05.03.2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1