УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 23.03.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 23.03.2023 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2021 по 21.11.2022 використовуючи ризикові суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ«ТУКАНС» (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) ухилились від сплати податку на загальну суму 150 007 881 грн., що є особливо великим розміром.

Зокрема, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2021 по 21.11.2022 виписало податкові накладні на загальну суму 188 398 280,6 грн., в томі числі ПДВ 31 399 714 грн., з номенклатурою, яка не відповідає придбаного у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товару реалізованого на адресу наступних ризикових контрагентів покупців: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ).

Також, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2021 по 21.11.2022 виписало податкові накладні на загальну суму 109 858 254 грн., в томі числі ПДВ 18 309 709 грн., з номенклатурою, яка не відповідає придбаного у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товару реалізованого на адресу наступних ризикових контрагентів покупців: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ).

Окрім цього встановлено, що згідно висновків вищевказаного аналітичного дослідження, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) у період 2018-2020 роках, при здійсненні фінансово-господарських операцій із компаніями нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_45 (Республіка Кіпр) та ІНФОРМАЦІЯ_46 (Республіка Кіпр) які стосувалися виплати доходів у вигляді дивідендів на загальну суму 14 310 684 573 грн., з яких 6 131 378 237 грн. перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », в порушення вимоги пп.141.4.2 п.141.4 ст.141 Податкового кодексу України з урахуванням положень Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, ухилилися від сплати податку з доходів нерезидента у розмірі 1 431 068 457 грн.

Також, досудовим слідством встановлено, що згідно висновків вищевказаного аналітичного дослідження, службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) у період з 2018 по 2020 роки, в порушення вимог пп.141.4.11 п.141.4 ст.141 Податкового кодексу України та п.46 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України, а також вимоги ст.103 Податкового кодексу України у частині неправомірного застосування звільнення від оподаткування або зменшеної ставки податку, під час виплати доходів нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_52 », що умисно ухилилися від сплати податку з доходів нерезидента у сумі 255 866 245 грн.

Згідно отриманих даних у провадженні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовувало у своїй фінансово-господарській діяльності банківський рахунок НОМЕР_54 в українській гривні, відкритий 23.12.2020 у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У своїй фінансово-господарській діяльності ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувало банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_55 у доларах США, відкритий 18.10.2019; НОМЕР_56 в українській гривні, відкритий 08.11.2018; НОМЕР_57 в Євро, відкритий 06.12.2018; НОМЕР_58 в доларах США, відкритий 08.11.2018; НОМЕР_58 в Євро, відкритий 08.11.2018; НОМЕР_58 в українській гривні, відкритий 08.11.2018; НОМЕР_59 в доларах США, відкритий 08.11.2018; НОМЕР_59 в Євро, відкритий 08.11.2018, НОМЕР_59 в українській гривні, відкритий 08.11.2018.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у своїй фінансово-господарській діяльності використовувало банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » НОМЕР_60 в українській гривні, відкритий 22.02.2022.

У своїй фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) використовувало банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_61 в українській гривні, відкритий 07.04.2017; НОМЕР_62 в доларах США, відкритий 07.04.2017; НОМЕР_63 в Євро, відкритий 07.04.2017; НОМЕР_64 в українській гривні, відкритий 18.03.2020.

У своїй фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) використовувало банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_65 в українській гривні, відкритий 27.12.2016; НОМЕР_65 в доларах США, відкритий 03.09.2018; НОМЕР_65 в Євро, відкритий 03.09.2018; НОМЕР_66 в українській гривні, відкритий 05.09.2018; НОМЕР_67 в українській гривні, відкритий 19.03.2020.

У своїй фінансово-господарській діяльності ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) використовувало банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_68 в українській гривні, відкритий 05.09.2018; НОМЕР_69 в доларах США, відкритий 03.09.2018, НОМЕР_69 в українській гривні, відкритий 27.12.2016, НОМЕР_69 , в Євро, відкритий 03.09.2018.

У своїй фінансово-господарській діяльності ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) використовувало банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_71 в доларах США, відкритий 18.10.2019; НОМЕР_72 в доларах США, відкритий 06.06.2019; НОМЕР_73 в українській гривні, відкритий 23.07.2018; НОМЕР_74 в українській гривні, відкритий 23.07.2018; НОМЕР_75 в українській гривні, відкритий 30.07.2018; НОМЕР_76 , в Євро, відкритий 04.08.2022.

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) у своїй фінансово-господарській діяльності використовувало банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_77 в українській гривні, відкритий 29.09.2014; НОМЕР_78 в доларах СШАЮ, відкритий 08.10.2018; НОМЕР_78 в Євро, відкритий 08.10.2018; НОМЕР_78 в українській гривні, відкритий 08.10.2018.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій по вищевказаним рахункам.

Банківські документи містять фактичні дані стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначеного підприємства, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують грошові кошти з метою подальшого обготівкування на рахунки вищезазначеного підприємства, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Документи та інформація стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ПРАТ«МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються доказами у кримінальному провадженні, а іншими способами отримати доступ до вказаних документів, вилучити їх й таким чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим детективам та детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному або паперовому вигляді) які знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- роздруківок (виписок), руху коштів за період з 01.01.2021 по 21.11.2022 окремо по рахунках: НОМЕР_77 в українській гривні, відкритий 29.09.2014; НОМЕР_78 в доларах США, відкритий 08.10.2018; НОМЕР_78 в Євро, відкритий 08.10.2018; НОМЕР_78 в українській гривні, відкритий 08.10.2018, НОМЕР_71 в доларах США, відкритий 18.10.2019; НОМЕР_72 в доларах США, відкритий 06.06.2019; НОМЕР_73 в українській гривні, відкритий 23.07.2018; НОМЕР_74 в українській гривні, відкритий 23.07.2018; НОМЕР_75 в українській гривні, відкритий 30.07.2018; НОМЕР_76 , в Євро, відкритий 04.08.2022; НОМЕР_68 в українській гривні, відкритий 05.09.2018; НОМЕР_69 в доларах США, відкритий 03.09.2018; НОМЕР_69 в українській гривні, відкритий 27.12.2016; НОМЕР_69 , в Євро, відкритий 03.09.2018; НОМЕР_65 в українській гривні, відкритий 27.12.2016; НОМЕР_65 в доларах США, відкритий 03.09.2018; НОМЕР_65 в Євро, відкритий 03.09.2018; НОМЕР_66 в українській гривні, відкритий 05.09.2018; НОМЕР_67 в українській гривні, відкритий 19.03.2020; НОМЕР_61 в українській гривні, відкритий 07.04.2017; НОМЕР_62 в доларах США, відкритий 07.04.2017; НОМЕР_63 в Євро, відкритий 07.04.2017; НОМЕР_64 в українській гривні, відкритий 18.03.2020; НОМЕР_55 у доларах США, відкритий 18.10.2019; НОМЕР_56 в українській гривні, відкритий 08.11.2018; НОМЕР_57 в Євро, відкритий 06.12.2018; НОМЕР_58 в доларах США, відкритий 08.11.2018; НОМЕР_58 в Євро, відкритий 08.11.2018; НОМЕР_58 в українській гривні, відкритий 08.11.2018; НОМЕР_59 в доларах США, відкритий 08.11.2018; НОМЕР_59 в Євро, відкритий 08.11.2018; НОМЕР_59 в українській гривні, відкритий 08.11.2018; НОМЕР_54 в українській гривні, відкритий 23.12.2020, із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та вказаним підприємством із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

- справ юридичного оформлення по рахунках: НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_78 , НОМЕР_78 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_65 , НОМЕР_65 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_59 , НОМЕР_59 , НОМЕР_54 , у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень, від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;

- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з вказаних рахунків.

- платіжні доручення та всі додатки до них щодо перерахувань грошових коштів з рахунків: НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_78 , НОМЕР_78 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_65 , НОМЕР_65 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_59 , НОМЕР_59 , НОМЕР_54 , з інформацією хто підписував дані платіжні доручення ключем «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: