Справа № 761/2817/24
Провадження № 1-кс/761/2492/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №000354 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24.12.2023 по 31.12.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала грошові кошти на загальну суму 49342 грн., які належать ОСОБА_4 , та які знаходились на банківській картці останнього з номером № НОМЕР_1 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній повідомив 04.12.2023 орієнтовно о 09 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , до нього прийшли знайомі на ім`я ОСОБА_5 , який має мобільний номер телефону НОМЕР_2 , та ОСОБА_6 , яка має мобільний номер телефону НОМЕР_3 , з якими ОСОБА_4 , спілкується протягом останніх 3-ох років.

Під час спілкування потерпілий попросив у ОСОБА_5 піти до банкомату та зняти грошові кошти у розмірі 300 гривень та сходити до магазину, купити продукти, так як погано себе почував та не міг самостійно піти до магазину.

В подальшому потерпілий ОСОБА_4 , дав ОСОБА_5 свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та назвав пін-код до неї. Після чого ОСОБА_5 пішов до банкомату та повернувся орієнтовно через 30 хв. та повідомив, що належна ОСОБА_4 , банківська карткаАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 застрягла у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . На цей випадок потерпілий не звернувся уваги, так як раніше це такі ситуації уже траплялись.

В подальшому знайомі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебували у ОСОБА_4 , близько 30 хв., після чого пішли у невідомому напрямку.

Після даних подій ОСОБА_5 один раз приходив до потерпілого, приносив свою лопату, якою він прибирає подвір`я так як працює двірником та попросив, щоб вона постояла в ОСОБА_4 , яку він в подальшому забрав 8 січня. На цьому спілкування зі знайомими ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у потерпілого ОСОБА_4 , завершилось.

02.01.2024 орієнтовно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_4 перебуваючи за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , виявив, з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зникли грошові кошти на загальну суму на суму 49 624 гривень.

В подальшому потерпілий перевірив транзакції по своєму банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виявив, що зняття грошових коштів розпочалося 24.12.2023 о 10 год. 31 хв. оплата « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 282 гривні, а завершилось 31.12.2023 о 18 год. 03 хв. зняттям коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , в загальному з моєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 24.12.2023 о 10 год. 31 хв. по 31.12.2023 о 18 год. 03 хв., невідомою особою було здійснено 68 транзакцій, з яких 4 транзакцій оплата «185 ВК ЕКСПРЕС 09», які відбулися 24.12.2023 о 11 год. 32 хв., на суму 303 гривні 26 копійок, 24.12.2023 о 19 год. 24 хв., на суму 214 гривень 02 копійки, 25.12.2023 о 16 год. 53 хв., на суму602 гривні 63 копійки, 28.12.2023 о 19 год. 29 хв., на суму 387 гривень37 копійок, 2 транзакції оплата «Маркет24», які відбулися 24.12.2023 о 10 год. 31 хв., на суму 282 гривні та 29.12.2023 о 22 год. 59 хв., на суму 192 гривні, 1 оплата «Велика Кишеня», яка відбулася 25.12.2023 о 12 год. 46 хв., на суму 363 гривні 83 копійки, 1 оплата на суму 8198 гривень у магазині електроніки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка відбулася 25.12.2023 о 17 год. 50 хв., за адресою: АДРЕСА_3 , у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та близько 60 транзакцій зняття грошових коштів, 56 транзакцій на суму 647 гривень, 6 транзакцій на суму 212 гривень, 1 транзакція на суму 530 гривень та 1 транзакція на суму 1047 гривень, 0всі зняття грошових коштів відбулися з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою

АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній отримавши виписку по банківській картці з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбувались наступні списання, а саме:

24 грудня 2023 року:

- о 10:31 год., продукти МАРКЕТ24, адреса АДРЕСА_1 , на суму 282 гривні;

- дві транзакції по оплаті продуктів в магазині продукти 185 ВК ЕКСПРЕС 09, адреса АДРЕСА_1 , о 11:32 год., 303,26 гривень та 19:24 год., на суму 214,02 гривень;

- три транзакції по зняттю готівки в банкоматі адреса АДРЕСА_1 о 10:33 год., 11:36 год., 19:07 год., кожна транзакція на суму 600 гривень та комісія банку по кожній операції склала 47 гривень;

25 грудня 2023 року:

- о 12:46 год., VELYKAKYSHENIA, KYIV, на суму 363,83 гривні;

- двадцять одну операцію по зняттю готівки в банкоматі адреса АДРЕСА_1 о 12:50 год.,, 12:51 год., 12:52 год., 12:53 год., 12:53 год., 16:56 год., 17:36 год., 17:38 год., 17:38 год., 17:41 год., 19:45 год., 19:46 год., 19:48 год., 19:50 год., 19:52 год., 19:53 год., 19:54 год., 19:55 год., 19:56 год., 19:57 год., 19:58 год., кожна транзакція на суму 600 гривень та комісія банку по кожній операції склала 47 гривень, дві операції по зняттю готівки в банкоматі адреса АДРЕСА_1 , о 19:44 год., та 19:47 год., кожна транзакція на суму 200 гривень та комісія банку по кожній операції склала 12 гривень, одну операцію по зняттю готівки в банкоматі адреса АДРЕСА_1 , о 19:49 год., на суму 1000 гривень та комісія банку по операції склала 47 гривень;

- одна транзакція по оплаті продуктів в магазині продукти 185 ВК ЕКСПРЕС 09, адреса АДРЕСА_1 , о 16:53 год., на суму 602,63 гривень;

- одна транзакція по оплаті товарів ТЕЛЕКОМ ПОСЛУГИ: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 о 17:50 год., на суму 8198 гривень;

- одна операція по зняттю готівки в банкоматі АТМ1090 KRDFUKRPOSHT, KYIV о 19:28 год., на суму 500 гривень, комісія банку склала 30 гривень.

28 грудня 2023 року:

- о 19:29 год., продукти 185 ВК ЕКСПРЕС 09, адреса АДРЕСА_1 , на суму 387,37 гривень.

29 грудня 2023 року:

- двадцять п`ять операцій по зняттю готівки в банкоматі адреса АДРЕСА_1 о 22:51 год., 22:52 год., 22:54 год., 22:55 год., 23:00 год., 23:01 год., 23:02 год., 23:03 год., 23:04 год., 23:05 год., 23:06 год., 23:06 год., 23:07 год., 23:09 год., 23:10 год., 23:11 год., 23:12 год., 23:12 год., 23:13 год., 23:16 год., 23:16 год., 23:17 год., 23:20 год., 23:20 год., 23:21 год., кожна транзакція на суму 600 гривень та комісія банку по кожній операції склала 47 гривень, три операції по зняттю готівки в банкоматі адреса АДРЕСА_1 , о 22:53 год., 23:15 год., 23:19 кожна транзакція на суму 200 гривень та комісія банку по кожній операції склала 12 гривень;

- о 22:59 год., продукти МАРКЕТ24, адреса АДРЕСА_1 , на суму 192 гривні.

31 грудня 2023 року:

- сім операцій по зняттю готівки в банкоматі адреса АДРЕСА_1 о 17:58 год., 17:59 год., 18:00 год., 18:00 год., 18:01 год., 18:02 год., 18:03 год,., кожна транзакція на суму 600 гривень та комісія банку по кожній операції склала 47 гривень, одна операція по зняттю готівки в банкоматі адреса АДРЕСА_1 , о 17:57 год., на суму 200 гривень та комісія банку по операції склала 12 гривень.

На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також здобуття доказів

кримінально-протиправних дій невстановленої особи, яка незаконно зняла грошові кошти з банківської картки потерпілого, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме фото-відеоматеріалів зняття коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка випущена на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за допомогою банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (з зазначенням адреси такого банкомату, дати, часу зняття, а також суми грошових коштів, котра була знята з вказаного банкомату), за період часу з11 год. 00 хв. 24.12.2023 по 18год. 10 хв., 31.12.2023.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №000354 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів, в яких міститься інформація, а саме:

-фото-відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка випущена на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (з зазначенням адреси такого банкомату, дати, часу зняття та суми, котра була знята з вказаного банку), за період часу з за період часу з 11 год. 00 хв. 24.12.2023 по 18 год. 10 хв., 31.12.2023, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

24 січня 2024 року