Справа № 405/631/24
провадження № 1-кс/405/272/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000008 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 02.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатам проведення тендерних процедур, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , голова ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ) укладено договір №180 від 03.09.2021 на загальну суму 16 млн. 575 тис. грн., щодо будівництва пішохідного мосту через річку Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області.

Відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт №3 від 28.12.2021 форми КБ-2В, виписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грудень 2021 року, підприємством передано замовнику ІНФОРМАЦІЯ_3 конструктивні елементи пішохідного мосту в кількості 19 шт. найменувань, в тому числі огорожа мосту, на загальну суму 5 млн. 849 тис. 563 грн., які останні перерахували в 2021 році. В грудні місяці 2021 року, поставлені металоконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 передала на відповідальне зберігання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так в жовтні 2023 року з метою привласнення коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено та підписано акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, відповідно до якого конструктивні елементи мосту отримані та оплачені ІНФОРМАЦІЯ_6 в грудні 2021 року, знімаються та документально повертаються замовнику за вартістю матеріалів відповідно до форми №3 від 28.12.2021. В подальшому з метою привласнення коштів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно завищують вартість 18 конструктивних елементів мосту на суму понад 600 тис. грн. та не включають до акту конструктивний елемент ОГ-1 (Сталева огорожа) первинною вартістю, без врахування адміністративних, загальновиробничих витрат в сумі 528 тис. грн.

06.11.2023 на підставі акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, замовник перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти загальною сумою 258 тис. 703 грн.

21.11.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №3 до договору підряду №180 від 03.09.2021 щодо припинення дії договору підряду №180 від 03.09.2021 шляхом його дострокового розірвання у зв`язку зі зміною способу монтажу споруди мосту.

Враховуюче викладене, під час розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які можуть мати значення у досудовому розслідуванні, а саме:

-рішення Замовника про утворення тендерного комітету (про визначення уповноваженої особи) який (яка) був уповноважений на прийняття рішення про проведення процедур закупівлі UA-2021-07-15-007904-b;

-персональний склад тендерного комітету, положення про тендерний комітет;

-тендерна документація до оголошення про проведення відкритих торгів UA-2021-07-15-007904-b по об`єкту «Будівництво пішохідного мосту через р. Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області» (паспорти бюджетних програм у зв`язку із реалізацією яких проводилась закупівля, рішення тендерного комітету (уповноваженої особи) щодо організації та проведення закупівлі, усі рішення тендерного комітету (уповноваженої особи) щодо вказаної процедури закупівлі, тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі);

-тендерна документація по переговорній процедурі UA-2021-07-15-007904-b «Будівництво пішохідного мосту через р. Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області» (паспорти бюджетних програм у зв`язку із реалізацією яких проводилась закупівля, рішення тендерного комітету (уповноваженої особи) щодо організації та проведення закупівлі, усі рішення тендерного комітету (уповноваженої особи) щодо вказаної процедури закупівлі, тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі);

-договір підряду №180 від 03.09.2023 року на «Будівництво пішохідного мосту через р. Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області», зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до нього (договірна ціна, об`єктні, зведені, локальні кошториси до договірної ціни, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загально-виробничих витрат, відомості вартості матеріалів, устаткування, обладнання тощо);

-проектно-кошторисна документація (технічна та кошторисна частина) до вказаних договорів, а також дефектні акти, скориговані проекти, та експертні звіти до них (неї);

-документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме: технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Замовником; переписка з виробниками матеріалів;

-виконавчу документацію про виконання договору підряду №180, зокрема: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2, підсумкові відомості ресурсів, акти на приховані роботи, акти прийому-передачі устаткування та обладнання, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, журнали виконання прихованих робіт, розрахунки загально-виробничих витрат, адміністративних витрат, документи, що засвідчують якість матеріалів, актів на проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій; актів про індивідуальне та комплексне випробовування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв, журналів авторського нагляду, актів перевірок будівництва органами державного нагляду, комплекти робочих креслень із записами про відповідність виконаних робіт цим кресленням або змінам до них;

-платіжні доручення про оплату авансових платежів та будівельно-монтажних робіт;

-документи, що підтверджують залучення субпідрядних організацій, а також придбання будівельних матеріалів та обладнання, які були використані у ході проведення вищезазначених робіт, а саме: договори, накладні, акти приймання виконаних робіт та наданих послуг, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інше;

-сертифікати якості та відповідності на будівельні матеріали та обладнання;

-акт прийому-передачі завершених об`єктів будівництва;

-календарні плани виконання робіт;

-договір на проведення робіт з проведення технічного нагляду за об`єктом будівництва, з усіма наявними додатками та додатковими угодами до них, журнал технічного нагляду;

-акти приймання виконаних робіт з проведення технічного нагляду за об`єктом будівництва;

-платіжні доручення про оплату робіт з проведення технічного нагляду за об`єктом будівництва;

-звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єктам (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником).

Вказані речі та документи містять у собі відомості, що підлягають дослідженню, у т.ч. із застосуванням наукових, технічних та інших спеціальних знань. Зокрема, договір підряду № 180 від 03 вересня 2021 року, зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до нього (договірна ціна, об`єктні, зведені, локальні кошториси до договірної ціни, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загально-виробничих витрат, відомості вартості матеріалів, устаткування, обладнання тощо), на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом містять у собі: істотні умови договору; перелік і види будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт; розрахунки їх вартості; розраховану договірну вартість матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання, устаткування тощо.

Документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме: технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених замовником; переписка з виробниками матеріалів - мають значення для надання належної кримінально-правової оцінки діям замовника, під час підготовки та укладання договору.

Довідки про вартість виконаних підрядних робіт ПП, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, накладні на придбання матеріалів, конструкції , платіжні доручення та інші документи, які підтверджують витрати підрядника за укладеним договором містять у собі відомості, що мають значення для надання належної кримінально-правової оцінки діям замовника та підрядника під час виконання договору.

Вказані речі і документи будуть використанні у кримінальному провадженні як докази у якості документів та речових доказів.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні й виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Так як ІНФОРМАЦІЯ_1 є однією із сторін договору, це є достатньою підставою вважати, що дані документи можуть перебувати у її володінні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, написав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_6 ,старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складались на виконання договору підряду № 180 від 03 вересня 2021 року на «Будівництво пішохідного мосту через річку Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області», а саме:

-рішення Замовника про утворення тендерного комітету (про визначення уповноваженої особи) який (яка) був уповноважений на прийняття рішення про проведення процедур закупівлі UA-2021-07-15-007904-b;

-персональний склад тендерного комітету, положення про тендерний комітет;

-тендерна документація до оголошення про проведення відкритих торгів UA-2021-07-15-007904-b по об`єкту «Будівництво пішохідного мосту через р. Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області» (паспорти бюджетних програм у зв`язку із реалізацією яких проводилась закупівля, рішення тендерного комітету (уповноваженої особи) щодо організації та проведення закупівлі, усі рішення тендерного комітету (уповноваженої особи) щодо вказаної процедури закупівлі, тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі);

-тендерна документація по переговорній процедурі UA-2021-07-15-007904-b «Будівництво пішохідного мосту через р. Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області» (паспорти бюджетних програм у зв`язку із реалізацією яких проводилась закупівля, рішення тендерного комітету (уповноваженої особи) щодо організації та проведення закупівлі, усі рішення тендерного комітету (уповноваженої особи) щодо вказаної процедури закупівлі, тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі);

-договір підряду №180 від 03.09.2023 року на «Будівництво пішохідного мосту через р. Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області», зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до нього (договірна ціна, об`єктні, зведені, локальні кошториси до договірної ціни, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загально-виробничих витрат, відомості вартості матеріалів, устаткування, обладнання тощо);

-проектно-кошторисна документація (технічна та кошторисна частина) до вказаних договорів, а також дефектні акти, скориговані проекти, та експертні звіти до них (неї);

-документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме: технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Замовником; переписка з виробниками матеріалів;

-виконавчу документацію про виконання договору підряду №180, зокрема: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2, підсумкові відомості ресурсів, акти на приховані роботи, акти прийому-передачі устаткування та обладнання, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, журнали виконання прихованих робіт, розрахунки загально-виробничих витрат, адміністративних витрат, документи, що засвідчують якість матеріалів, актів на проміжне прийняття окремих відповідальних конструкції, актів про індивідуальне та комплексне випробовування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв, журналів авторського нагляду, актів перевірок будівництва органами державного нагляду, комплекти робочих креслень із записами про відповідність виконаних робіт цим кресленням або змінам до них;

-платіжні доручення про оплату авансових платежів та будівельно-монтажних робіт;

-документи, що підтверджують залучення субпідрядних організацій, а також придбання будівельних матеріалів та обладнання, які були використані у ході проведення вищезазначених робіт, а саме: договори, накладні, акти приймання виконаних робіт та наданих послуг, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інше;

-сертифікати якості та відповідності на будівельні матеріали та обладнання;

-акт прийому-передачі завершених об`єктів будівництва;

-календарні плани виконання робіт;

-договір на проведення робіт з проведення технічного нагляду за об`єктом будівництва, з усіма наявними додатками та додатковими угодами до них, журнал технічного нагляду;

- акти приймання виконаних робіт з проведення технічного нагляду за об`єктом будівництва;

- платіжні доручення про оплату робіт з проведення технічного нагляду за об`єктом будівництва;

- звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єктам (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити до 06.04.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16