Справа № 621/360/24
Провадження № 1-кс/621/105/24
Ухвала

Іменем України

12 лютого 2024 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000101 від 07.09.2023 за ч. 2 ст. 191 КК України звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 07.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

На підставі рапорту прокурора Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому зазначено, що було проведено моніторинг електронних торгів та публічних закупівель на веб-сайтах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо закупівель, здійснених ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено можливе привласнення бюджетних коштів під час капітального ремонту вуличного освітлення в м. Зміїв по вул. Залізничній, Гагаріна, Широнінців, Садова, Покровська. Ціна договору 997 301, 80 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 15/05/18 від 22.05.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт вуличного освітлення: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Залізнична, Гагаріна, Широнінців, Садова, Покровська ». Строк дії договору з 22.05.2018 по 31.12.2018. Ціна договору 997 301, 80 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов зазначеного договору були проведені наступні взаєморозрахунки, в яких платником виступала ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та отримувачем виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): 1) 13.07.2018 сума платежу склала 299 190 гривень 54 копійок № трансакції 106576269; 2) 17.10.2018 сума платежу склала 698 111 гривні 26 копійок № трансакції 115176752. Таким чином, станом на 17.10.2018 проведено взаєморозрахунки між замовником та підрядником на загальну суму 997 301 гривень 80 копійок.

13.09.2023 на адресу голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 було направлено запит щодо надання можливості ознайомлення з можливістю копіювання, або надання завірених належним чином копій, або надання оригіналів необхідної документації в рамках досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Листом № 01-14/2880 від 20.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 у наданні вищевказаних документів прокуратурі відмовлено з посиланням на вимоги КПК України щодо тимчасового доступу до речей та документів.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідне з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Витребувана в клопотанні інформація (документи), доступ до яких необхідно отримати, обумовлюється необхідністю проведення у подальшому будівельно-технічної експертизи.

Слідчий ОСОБА_3 просив клопотання розглядати в його відсутність.

Прокурор ОСОБА_4 подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 надала заперечення проти клопотання та просила відмовити в його задоволенні.

У зв`язку із неявкою в судове зсідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного:

На підтвердження доводів клопотання надано копії наступних матеріалів кримінального провадження: витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000101 від 07.09.2023 за ч. 2 ст. 191 КК України; рапорту прокурора ОСОБА_4 від 07.09.2023 № 63/2-106вн-23; запиту слідчого ІНФОРМАЦІЯ_9 (№ 7705 від 13.09.2023) щодо надання документації, необхідної у зв`язку із проведенням досудового розслідування кримінального провадження № 0000101; відповіді на запит першого заступника міського голови ОСОБА_8 від 20.09.2023 за № 01-14/2800; звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2018-05-212-000881-а; трансакції на переказ коштів на загальну суму 997301,80 грн.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4 - 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Слідчим ОСОБА_3 у поданому клопотанні, доведено обставини, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Представником ІНФОРМАЦІЯ_1 в поданих запереченнях не наведено об`єктивних тверджень того, що запитувані для проведення експертизи документи (документація) відсутня в міській раді. Разом із тим, на думку слідчого судді, слідчим у клопотанні наведено конкретний перелік документів, що можуть стосуватись кримінального провадження, з метою встановлення обставин справи, в тому числі для проведення необхідних експертиз.

За таких обставин, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статями, 107, 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у можливості ознайомитися з речами і документами, оригіналами документів та зняти копію наявної в них інформації, з можливістю їх вилучення (виїмки) а саме з:

- Проектної документації на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вуличного освітлення: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Залізнична, Гагаріна, Широнінців, Садова, Покровська», (з пояснювальною запискою) в повному обсязі на виконання робіт, узгоджену у встановленому законом порядку, із затвердженням в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувались);

- Експертизи проекту (експертний звіт) на кошторисну частину по об`єкту «Капітальний ремонт вуличного освітлення: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Залізнична, Гагаріна, Широнінців, Садова, Покровська»;

- Договору № 15/05/18 від 22.05.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт вуличного освітлення: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Залізнична, Гагаріна, Широнінців, Садова, Покровська»;

- Невід`ємні додатки до договору, що містять кошториси із визначення договірної ціни та обґрунтування вартості виробничих ресурсів, включаючи моніторинг вартості будівельних виробів, матеріалів та конструкцій та додаткових угод;

- договірної ціни до договору;

- локального кошторису на будівельні роботи;

- зведеного кошторису на будівельні роботи;

- відомості ресурсів до договору;

- розрахунку загальновиробничих витрат;

- розрахунку № П40 витрати, пов`язані з відрядженнями працівників будівельної організації на об`єкт будівництва;

- розрахунку №5 кошторисний прибуток:

- розрахунку №6 кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;

- актів приймання-передачі робіт (форми КБ-2в) з додатками;

- відомості ресурсів до акта;

- розрахунку №1-2 загальновиробничих витрат до акту;

- розрахунку № П40 витрат, пов`язаних з відрядженням працівників будівельної організації на об`єкт будівництва до акту;

- розрахунку №5 кошторисний прибуток до акту;

- розрахунку №6 кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій до акту;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 по договору;

- актів на закриття прихованих робіт в повному об`ємі по кожному етапу проведення робіт з капітального ремонту;

- платіжних доручення на оплату виконаних робіт по вищезазначеному договору;

Журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);

- договорів на здійснення технічного та авторського наглядів;

- актів приймання виконаних робіт з технічного та авторського наглядів;

- документів складені особою, що здійснювала технічний та авторських нагляд за веденням робіт;

- Накладних (чеки та інш.) на придбані матеріали (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт;

- Документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників, та робітників, що обслуговували машини та механізми про проведення робіт (табеля, відрядження, наряди на проведення робіт тощо);

- Документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт;

- Документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми, та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт;

- Даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт);

- Товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки, на доставляння будівельних виробів та матеріалів;

- Видаткові та товарно-транспортні накладні на матеріально-технічні ресурси, що використані по об`єкту «Капітальний ремонт вуличного освітлення: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Залізнична, Гагаріна, Широнінців, Садова, Покровська»;

- Надати детальні розрахунки та обґрунтування з посиланням на нормативні документи на всі застосовані коефіцієнти, які були застосовані в актах виконаних робіт по кожному окремо.

- Договори субпідряду на виконання робіт, та акти виконаних робіт до зазначених договорів;

- документів щодо підтвердження введення в експлуатацію об`єкту;

- Актів вхідного контролю будівельних конструкцій, виробів та матеріалів, які застосовувалися(-ються) при проведенні капітального ремонту;

- Технічний паспорт по об`єкту «Капітальний ремонт вуличного освітлення: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Залізнична, Гагаріна, Широнінців, Садова, Покровська».

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тимчасовий доступ належить надати слідчому відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000101.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення до 12 квітня 2024 року.

Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1