Провадження № 1-кс/202/7614/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

22 вересня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000120 від 04.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 30.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лиманським відділом Слов`янської окружної прокуратури.

18 вересня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000120 від 04.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розпорядженням голови Верховного Суду від 14.03.2022 року № 7/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Донецької, Запорізької та Харківської областей» територіальна підсудність справ Краснолиманського міського суду Донецької області визначена Індустріальному районному суду м.Дніпропетровська.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 18 вересня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, дізнання розпочате за фактом надходження 04.09.2023 року до чергової частини відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області звернення військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ЗСУ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.08.2023 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля в мережі інтернет (сайт автовибір.ua), заволоділа його грошовими коштами в сумі 17050 гривень. Кошти були ним перераховані зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_3 , з правопорушником заявник спілкувався за телефоном НОМЕР_4 .

Дізнанням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_4 28.08.2023 року перерахував грошові кошти в сумі 17050 гривень, видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, щооскільки на даний час невідомо власника банківської карти, на яку було перераховано грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, то для встановлення об`єктивної істини у справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала клопотання, відповідно до якого просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000120 від 04.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів на паперовому та електронному носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та копії документів, які місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду; копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківській картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу із 28.08.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів;

-фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 28.08.2023 року по день винесення ухвали слідчим суддею, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.08.2023 року по день винесення ухвали слідчим суддею;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 28.08.2023 року по день винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 20 жовтня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1