Номер провадження 1-кс/725/2855/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України за фактом, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 упродовж 20162018 років укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Так, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, не маючи дозвільних документів на початок будівництва, права на забудову земельної ділянки та права на користування земельною ділянкою (договір суборенди не погоджений із міською радою), ввійшовши в довіру потерпілих, ініціювали укладання з ними без нотаріального посвідчення так званих попередніх договорів з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, шляхом введення в оману громадян під виглядом виконання потерпілими взятих зі своєї сторони цивільно-правових зобов`язань щодо оплати коштів за майбутнє придбання неіснуючих по теперішній час об`єктів нерухомості отримали у своє розпорядження грошові кошти, що були перераховані на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 809 339 063 гривень, чим своїми діями спричинили майнову шкоду в особливо великих розмірах.

30.08.2023 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

23.11.2023 на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області скеровано матеріали аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного управлінням запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення якого зокрема встановлено наявність фінансових операцій з купівлі цінних паперів та акцій у суб`єктів господарської діяльності ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) на загальну суму 17 500 000 грн. (перерахування за акції прості іменні зг. Дог. Купівлі-продажу ЦП № БВ 4096 від 29.06.2016), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_2 ) на загальну суму 2 185 852 грн. (Оплата за інвестиційні сертифікати ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно договору купівлі продаж у цінних паперів № 20 ІС/ПР від 04.06.2015), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) на загальну суму 19 600 000 грн. (Оплата за акції прості іменні згідно Договору № ДД 2380 купівлі продажу цінних паперів від 30.01.2015), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) на загальну суму 4 000 000 (За цінні папери акції прості іменні згідно договору купівлі-продажу ЦП № ДД4-1/2015 від 13.01.2015).

Відповідно до матеріалів, здобутих оперативними працівниками Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області ДСР НПУ в ході виконання доручення слідчого, встановлено ряд номерів банківських рахунків, що використовувалися та використовуються по теперішній час ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ).

Враховуючи викладене просив надати тимчасовий доступ до документів та інформації які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ), а саме: Руху коштів в електронному вигляді (форматі Exel) з моменту відкриття рахунку по 04.12.2023 року стосовно наступного рахунку: НОМЕР_6 ; Примірників копій паспорту та картки платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що міститься в банківській справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення їх оригіналів на час проведення досудового розслідування; Копій документів та їх додатків, на підставі яких відкрито рахунки фізичної особи ОСОБА_5 , довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження рахунками, LOG-файлів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, яка повинна містити деталізовану інформацію про використання ЕЦП розпорядника, ІР-адресу користувача з якої відбувався доступ, точну дату та час з`єднання, тривалість та ідентифікатор пристроїв з яких відбувалось з`єднання та здійснення операцій, а також руху коштів в електронному вигляді (форматі Exel) з моменту відкриття рахунків по 04.12.2023 відносно всіх відкритих рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебувають документи та інформація, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженій у кримінальному провадженні №0000208 від 14.09.2022 року групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх завірених копій та інформації в електронному вигляді у відділенні, що знаходиться в м. Чернівці, стосовно юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ), а саме: Руху коштів в електронному вигляді (форматі Exel) з моменту відкриття рахунку по 04.12.2023 року стосовно наступного рахунку: НОМЕР_6 ; Примірників копій паспорту та картки платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що міститься в банківській справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення їх оригіналів на час проведення досудового розслідування; Копій документів та їх додатків, на підставі яких відкрито рахунки фізичної особи ОСОБА_5 , довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження рахунками, LOG-файлів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, яка повинна містити деталізовану інформацію про використання ЕЦП розпорядника, ІР-адресу користувача з якої відбувався доступ, точну дату та час з`єднання, тривалість та ідентифікатор пристроїв з яких відбувалось з`єднання та здійснення операцій, а також руху коштів в електронному вигляді (форматі Exel) з моменту відкриття рахунків по 04.12.2023 року відносно всіх відкритих рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1