ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3335/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" жовтня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.09.2023 до Єдиногореєстру досудових розслідувань №0002025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

12.10.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві у складі: дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на отримання безпосередньо у оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) або в приміщенні структурного підрозділу, у електронному та друкованому вигляді, документи, які містять інформації про:

- виду, дати, часу, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів, адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентськими номерами НОМЕР_1 , в період часу з 28.08.2023 по день отримання ухвали включно, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу тощо);

- відомостей щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес (координат), портів, дати та часу;

- надати інформацію щодо руху коштів по абонентським номерам телефонів: НОМЕР_1 за період часу з 28.08.2023 по день отримання ухвали включно, включаючи відомості щодо транзакцій поповнення вказаних абонентських номерів, транзакцій переказів грошових коштів на інші абонентські номери; в разі поповнення мобільних рахунків власниками вказаних абонентських номерів по засобам клієнт-банку банківських установ інформації щодо карткового та/або розрахункового рахунку з якого здійснювалася транзакція із наданням дати та часу транзакції; в разі користування власниками вказаних абонентських номерів мобільним додатком - надати інформацію щодо ІР-адрес (координат), виходу в мережу інтернет та портів по кожному абонентському номеру, включаючи відомості щодо дати і часу.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у період часу з 28.08.2023 по 30.08.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи всесвітню мережу "Інтернет", а саме сайт оголошень "ОЛХ", оголошення про "продаж нерозмитнених автомобілей", використовуючи м.т. НОМЕР_1 , заволодів грошовими коштами у сумі 45970 грн, які належать гр. ОСОБА_8 . Грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 .

Невстановлена особа під час вчинення кримінального проступку користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_1 , тому на даний час у відділу дізнання є підстави та доречність на отримання від оператора телекомукаційних послуг ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про:

- виду, дати, часу, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів, адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентськими номерами НОМЕР_1 , в період часу з 28.08.2023 по день отримання ухвали включно, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу тощо);

- відомостей щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес (координат), портів, дати та часу;

- надання інформації щодо руху коштів по абонентським номерам телефонів: НОМЕР_1 за період часу з 28.08.2023 по день отримання ухвали включно, включаючи відомості щодо транзакцій поповнення вказаних абонентських номерів, транзакцій переказів грошових коштів на інші абонентські номери; в разі поповнення мобільних рахунків власниками вказаних абонентських номерів по засобам клієнт-банку банківських установ інформації щодо карткового та/або розрахункового рахунку з якого здійснювалася транзакція із наданням дати та часу транзакції; в разі користування власниками вказаних абонентських номерів мобільним додатком - надати інформацію щодо ІР-адрес (координат), виходу в мережу інтернет та портів по кожному абонентському номеру, включаючи відомості щодо дати і часу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликались згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 01.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002025 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за обставинами того, що у період часу з 28.08.2023 по 30.08.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи всесвітню мережу "Інтернет", а саме сайт оголошень "ОЛХ", оголошення про "продаж нерозмитнених автомобілей", використовуючи м.т. НОМЕР_1 , заволодів грошовими коштами у сумі 45970 грн, які належать гр. ОСОБА_8 . Грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 01.09.2023 встановлено, що він є діючим військовослужбовцем ЗСУ та, приблизно, 27-28.08.2023 на інтернет порталі оголошень «ОЛХ» він знайшов оголошення щодо продажу нерозмитнених автомобілей. Він вирішив придбати автомобіль для своїх друзів, які перебувають на передових позиціях та його потребують для виконання бойових завдань. У вказаному оголошенні був вказаний ОСОБА_9 та вказаний телефон НОМЕР_1 .

При спілкуванні по телефону та у меседжері «Viber» з ним спілкувався невідомий чоловік, який надіслав йому фотознімки автомобіля марки «Mitsubishi L200» та він вирішив придбати саме цей автомобіль, так як він зручний для пересування бездоріжжям та може слугувати для евакуації або для виконання бойових завдань. Відповідно до оголошення даний автомобіль коштував 3200 доларів США та як повідомив йому даний чоловік, він знаходився на польському кордоні і чекав перевезення. При спілкуванні даний чоловік повідомив, що нічого на автомобілях не заробляє і автомобілі приганяє користуючись послугами волонтерів, при цьому надіслав йому фотознімки і документи осіб вказаних волонтерів, які ніби то повинні були перевезти для нього автомобіль через державний кордон. При спілкуванні даний чоловік постійно вимагав від нього оплати різних послуг, типу страховки, погрузки, перевезення та інших. Так як автомобіль потрібен терміново вирішив все ж замовити його, тим більше він довірився даному чоловікові і вирішив що він не буде ошукувати військовослужбовців.28.08.2023 року о 13 год. 10 хв. перебуваючи за місцем проживання він перерахував зі свого карткового рахунку IBAN НОМЕР_4 на картку з номером НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 14 370 грн. так як цього вимагав чоловік, який розмістив оголошення, але після того він знову став вимагати оплати різних послуг. 30.08.2023 року трьома транзакціями о 14 год. 25 хв., 15 год. 17 хв. та 16 год. 54 хв. із вказаного власного карткового рахунку він перерахував на карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумах 12300 грн., 10000 грн. та 9300 грн. Після перерахування коштів даний чоловік обіцяв доставити автомобіль але згодом перестав підіймати слухавку.

Факт перерахування грошових коштів підтверджується копіями платіжних інструкцій від 30.08.2023 на суму 12300 грн., 10000 грн. та 9300, копією платіжної інструкції від 28.08.2023 на суму 14370 грн.

Отже, слідчий суддя встановила, що кримінальне правопорушення імовірно було вчинене саме 28.08.2023, тобто в день перерахування першої частини грошових коштів в сумі 14370 грн, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись нормами ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві у складі: дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на отримання безпосередньо у оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) або в приміщенні структурного підрозділу, у електронному та друкованому вигляді, документи, які містять інформації про:

- виду, дати, часу, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів, адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентськими номерами НОМЕР_1 , в період часу з 28.08.2023 по день постановлення ухвали включно, тобто по 13.10.2023, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу тощо);

- відомостей щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес (координат), портів, дати та часу;

- надати інформацію щодо руху коштів по абонентським номерам телефонів: НОМЕР_1 за період часу з 28.08.2023 по день постановлення ухвали включно, тобто по 13.10.2023, включаючи відомості щодо транзакцій поповнення вказаних абонентських номерів, транзакцій переказів грошових коштів на інші абонентські номери; в разі поповнення мобільних рахунків власниками вказаних абонентських номерів по засобам клієнт-банку банківських установ інформації щодо карткового та/або розрахункового рахунку з якого здійснювалася транзакція із наданням дати та часу транзакції; в разі користування власниками вказаних абонентських номерів мобільним додатком - надати інформацію щодо ІР-адрес (координат), виходу в мережу інтернет та портів по кожному абонентському номеру, включаючи відомості щодо дати і часу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1