Провадження № 1-кс/734/948/23 Справа № 734/3151/23
У х в а л а

іменем України

05 грудня 2023 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000336, відомості про яке 16 липня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000336, відомості про яке 16 липня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. В ході досудового розслідування встановлено, що 16 липня 2023 року до ЧЧ ВП № 1 Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу 19.56-19.59 години 13 липня 2023 року невідома особа таємно викрала грошові кошти в розмірі 65554.35 гривень із належної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (ЄО 4366 від 16 липня 2023 року). Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має карту «Універсальна» № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), з якої о 19.56 годині і 19.59 годині 13 липня 2023 року списані кредитні грошові кошти на загальну суму 65554.35 гривень. Особисті дані та дані карти нікому не передавала, дзвінків не отримувала. 18 серпня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та отримано інформацію по транзакціям із карти № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), що належить потерпілій ОСОБА_5 25 жовтня 2023 року проведено дослідження інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і встановлено, що о 19:59:20 годині 13 липня 2023 року відбулась транзакція на суму 19770.85 гривень із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за допомогою еквайрингу «JOINT-STOCK BANK " ІНФОРМАЦІЯ_5 " («термінал E2212282, ID транзакції 0 Карта/рахунок одержувача НОМЕР_3 РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+ опис транзакції «Переказ зi своєї карти»; о 19:59:43 годині 13 липня 2023 року відбулась транзакція на суму 19770.85 гривень з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за допомогою еквайрингу «JOINT-STOCK BANK "PIVDENNYI" термінал E2212282, ID транзакції 4 Карта/рахунок одержувача НОМЕР_3 РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+ опис транзакції «Переказ зi своєї карти»). Встановлено, що дві транзакції на суму 19770.85 гривень і 19770.85 гривень із карти потерпілої ОСОБА_5 здійснено за допомогою еквайрингу, через віртуальний термінал E2212282 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Із ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано відповідь за вих. №22/001/35951/2021-БТ від 20 листопада 2023 року, згідно якої встановлено, що вказані операції по перерахунку коштів здійснені через віртуальний термінал E2212282, зареєстрований в рамках Договору про надання послуг від 27 березня 2020 року №Р2Р-Pivdennyi, укладеному АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Операції щодо перерахунку з карки на карту здійснені о 19:59:20 годині та о 19:59:42 годині 13 липня 2023 року на суми 19195 гривень і 19195 гривень, здійснені на карту № НОМЕР_4 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, по руху коштів із банківської картки № НОМЕР_4 , що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »/ ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »/ ІНФОРМАЦІЯ_9 , - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває (може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »/ ІНФОРМАЦІЯ_9 , і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або працівникам оперативного підрозділу відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів із банківської картки № НОМЕР_4 , що наявні (можуть бути) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »/ ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період із 01 липня 2023 року до закінчення строку дії цієї ухвали, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »/ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ):

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_9 ; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя