Провадження № 1-кс/161/6342/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 08 грудня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з позбавлення права на розпорядження та користування наступними документами та предметами, а саме на:

- екземпляр №2,3 серія ЮЛД №020532 від 01.09.2023 з додатком; екземпляр №2,3 блокнот у синій обкладинці із чорновими записами;

- блокнот у зеленій обкладинці із чорновими записами;

- блокнот у коричневій обкладинці із чорновими записами;

- видаткову накладну від 18.10.2023 у кількості 6 шт.;

- фрагменти паперу із чорновими записами на 6 арк.;

- флеш-носій «Cubc» 32 Gb;

- флеш-носій «Verico» 16 Gb;

- договір оренди біржового місця №УУБ-НД-180222-6/ОБМ;

- товаро-транспортні накладні при перевезені деревини автомобільним транспортом у кількості 11 шт.;

- авансові звіти у загальній кількості 117 шт.;

- договір про надання послуг №96/2020 М;

- аркуш паперу із чорновими записами;

- товаро-транспортні накладні у кількості 3 шт.;

- видаткові накладні від 04.05.2022 у кількості 2 шт.;

- заяви на видачу готівки від 25.03.2022 та 29.04.2022 на 2 арк.;

- квитанції на переказ готівки №66619327, №66771829 на 2 арк.;

- накладну №23/04 на 1 арк.;

- документи, що підтверджують здійснення міжнародної господарської діяльності у загальному на 27 арк.;

- товаро-транспортна накладна ВЛГ №313193 на 1 арк.;

- квитанцію №0.0..2 на 1 арк.;

- видаткові накладні від 27.04.2022 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі вантажу до перевезення від 17.06.2019 на 1 арк.;

- виписку з ЄДРЮО ПП «КПА-Транс» на 1 арк.;

- рішення №1 ПП «КПА-Транс» на 1 арк.;

- рішення №2 ПП «КПА-Транс» на 1 арк.;

- рішення №3 ПП «КПА-Транс» на 1 арк.;

- рішення №5 ПП «КПА-Транс» на 1 арк.;

- рішення №26/08/22 ПП «КПА-Транс» на 1 арк.;

- опис документів, що подаються для реєстрації в ЄДР від 21.08.2020, від 28.08.2020, від 17.11.2017, від 05.09.2018;

- статут ПП «КПА-Транс» від 26.08.2020;

- статут ПП «КПА-Транс» від 19.08.2020, від 05.09.2018, від 15.11.2017;

- витяг з ДРПННМ від 04.09.2020 №222743897 на 1 арк.;

- копію паспорта ОСОБА_6 на 1 арк.;

- реквізити ПП «КПА-Транс» на 1 арк.;

- копію паспорта ОСОБА_7 на 3 арк. (разом з ідентифікаційним кодом;

- витяг з реєстру платника єдиного податку ФОП ОСОБА_6 від 25.12.2015 на 1 арк.;

- договір застави транспортних засобів №41743237-3-1/1 НА 10 АРК.;

- витяг про реєстрацію у ДРНМ №72602416 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі майна від 27.08.2020 НМВ 132123 на 1 арк;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №98072005 та №232714139 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі майна від 27.08.2020 НМВ №132122 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.10.2020 НМК №748380 на 2 арк.;

- заяву ОСОБА_8 від 23.10.2020 НМК 748382 на 1 арк.;

- витяг з Укртрансбезпеки №83 від 12.01.2018 на 1 арк.

Клопотання вмотивоване тим, що Третім слідчим відділом ( з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 18.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що окремі посадові особи лісничі та майстри лісу в складі філії «Маневицьке лісове господарство» ДП «Ліси України» та філія «Колківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за попередньою змовою з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є власником незаконного комплексу стрічкових пилорам, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0175 та на земельній ділянці з координатами 51.347063, 25.754465 (кадастровий номер та поштові адреси відсутні), де фактично розташований комплекс стрічкових пилорам та безпосередньо здійснюється відвантаження та зберігання лісо-продукції, налагодили протиправну схему по розкраданню лісо - деревини цінних порід та в подальшому реалізації її у виді палетних дощок через підконтрольне підприємство як на території України, так і поза її межами.

Так, 30.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено вище вказане майно.

01.12.2023 слідчим винесено постанову про визнання вилучених речей та документів - речовими доказами.

Як встановлено в ході вищевказаних обшуків, вилучені речі та документи відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тобто є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з`явились слідчий та прокурор, попередньо подали заяву про розгляд клопотання у їхній відсутності, також була подана заяви представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_9 , який також просить розгляд клопотання проводити у його відсутності та відсутності ОСОБА_5 , просить клопотання задовольнити частково, так як під час вилучення майна в ході обшуку, орган досудового розслідування вийшов за межі ухвали слідчого судді щодо надання дозволу на вилучення певних речей, щодо яких не було надано прямого дозволу на вилучення слідчим суддею і дані речі та документи не мають будь якого відношення до вказаного кримінального провадження, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до часткового задоволення..

З матеріалів клопотання вбачається, що речі та документи були вилучені під час проведення обшуку 30.11.2023, клопотання подано до суду 01.12.2023, що стверджується копією поштового відправлення, а тому суд вважає, що строки його подачі слідчим, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 п.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Судом встановлено, що кримінальне провадження зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000249 від 18.07.2023 року по факту того, що службові особи одного із лісових господарств Волинської області діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, налагодили протиправну схему по розкраданню лісо-деревини цінних порід та в подальшому реалізації її у виді палетних дощок через підконтрольне підприємство як на території України, так і поза її межами, що спричинило шкоду державі в сумі близько 600 тисяч гривень.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення доведено існування на даний час розумних підозр вважати, що частина майна, яке було тимчасово вилучено під час обшуку та щодо якого подано дане клопотання про арешт, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Відтак, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання в частині накладення арешту на - екземпляр №2,3 серія ЮЛД №020532 від 01.09.2023 з додатком; екземпляр №2,3 блокнот у синій обкладинці із чорновими записами; блокнот у зеленій обкладинці із чорновими записами; блокнот у коричневій обкладинці із чорновими записами; видаткова накладна від 18.10.2023 у кількості 6 шт.; фрагменти паперу із чорновими записами на 6 арк.; договір оренди біржового місця №УУБ-НД-180222-6/ОБМ; товаро-транспортні накладні при перевезені деревини автомобільним транспортом у кількості 11 шт.; авансові звіти у загальній кількості 117 шт.; договір про надання послуг №96/2020 М; аркуш паперу із чорновими записами; товаро-транспортні накладні у кількості 3 шт.; видаткові накладні від 04.05.2022 у кількості 2 шт.; заяви на видачу готівки від 25.03.2022 та 29.04.2022 на 2 арк.; квитанції на переказ готівки №66619327, №66771829 на 2 арк.; накладна №23/04 на 1 арк.; товаро-транспортна накладна ВЛГ №313193 на 1 арк.; квитанція №0.0..2 на 1 арк.; видаткові накладні від 27.04.2022 на 2 арк.; акт приймання-передачі вантажу до перевезення від 17.06.2019 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_6 на 1 арк.; копію паспорта ОСОБА_7 на 3 арк. (разом з ідентифікаційним кодом; витяг з реєстру платника єдиного податку ФОП ОСОБА_6 від 25.12.2015 на 1 арк.; договір застави транспортних засобів №41743237-3-1/1 НА 10 АРК.; витяг про реєстрацію у ДРНМ №72602416 на 1 арк.; заяву ОСОБА_8 від 23.10.2020 НМК 748382 на 1 арк.; витяг з Укртрансбезпеки №83 від 12.01.2018 на 1 арк., слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

Разом з тим, стороною обвинувачення у даному випадку не доведено, що існує легітимна мета накладення арешту на флеш-носій «Cubc» 32 Gb; флеш-носій «Verico» 16 Gb; документи, що підтверджують здійснення міжнародної господарської діяльності у загальному на 27 арк.; виписку з ЄДРЮО ПП «КПА-Транс» на 1 арк.; рішення №1 ПП «КПА-Транс» на 1 арк.; рішення №2 ПП «КПА-Транс» на 1 арк.; рішення №3 ПП «КПА-Транс» на 1 арк.; рішення №5 ПП «КПА-Транс» на 1 арк.; рішення №26/08/22 ПП «КПА-Транс» на 1 арк.; опис документів, що подаються для реєстрації в ЄДР від 21.08.2020, від 28.08.2020, від 17.11.2017, від 05.09.2018; статут ПП «КПА-Транс» від 26.08.2020; статут ПП «КПА-Транс» від 19.08.2020, від 05.09.2018, від 15.11.2017; витяг з ДРПННМ від 04.09.2020 №222743897 на 1 арк.; реквізити ПП «КПА-Транс» на 1 арк.; акт приймання-передачі майна від 27.08.2020 НМВ 132123 на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №98072005 та №232714139 на 2 арк.; акт приймання-передачі майна від 27.08.2020 НМВ №132122 на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.10.2020 НМК №748380 на 2 арк., дані документи належать на праві власності третій особі ПП «КПА-Транс», тобто суб`єкту господарювання, а органом обвинувачення не доведено що вони є знаряддям чи предметом кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, та доказів того, що вони містять ознаки речових доказів в даному кримінальному провадженні, суду не представлено. Окрім того, як було встановлено в судовому засіданні обшук за вище вказаною адресою проводився з метою фіксації об`ємів незаконно зрубаної деревини та вилучення документів щодо реалізації Тельчинським та Чорторийським лісництвами «Колківського ЛГ» ДП «Ліси України» ФОП ОСОБА_6 за 2023 рік, лісорубних квитків за 2023 рік, матеріалів лісовпорядкування на 2023 рік, також листування та чорнових записів. Згідно ухвали слідчого судді Волинської області від 30.11.2023 року прямої вказівки на вилучення вище вказаного майна судом не надавалось. Відтак, відсутня потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання прокурора у цій частині згідно ч. 1 ст. 173 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000249 від 18.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України на майно, а саме на:

- екземпляр №2,3 серія ЮЛД №020532 від 01.09.2023 з додатком;

- екземпляр №2,3 блокнот у синій обкладинці із чорновими записами;

- блокнот у зеленій обкладинці із чорновими записами;

- блокнот у коричневій обкладинці із чорновими записами;

- видаткову накладну від 18.10.2023 у кількості 6 шт.;

- фрагменти паперу із чорновими записами на 6 арк.;

- договір оренди біржового місця №УУБ-НД-180222-6/ОБМ;

- товаро-транспортні накладні при перевезені деревини автомобільним транспортом у кількості 11 шт.;

- авансові звіти у загальній кількості 117 шт.;

- договір про надання послуг №96/2020 М;

- аркуш паперу із чорновими записами;

- товаро-транспортні накладні у кількості 3 шт.;

- видаткові накладні від 04.05.2022 у кількості 2 шт.;

- заяви на видачу готівки від 25.03.2022 та 29.04.2022 на 2 арк.;

- квитанції на переказ готівки №66619327, №66771829 на 2 арк.;

- накладну №23/04 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна ВЛГ №313193 на 1 арк.;

- квитанцію №0.0..2 на 1 арк.;

- видаткові накладні від 27.04.2022 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі вантажу до перевезення від 17.06.2019 на 1 арк.;

- копію паспорта ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копію паспорта ОСОБА_7 на 3 арк. (разом з ідентифікаційним кодом;

- витяг з реєстру платника єдиного податку ФОП ОСОБА_6 від 25.12.2015 на 1 арк.;

- договір застави транспортних засобів №41743237-3-1/1 НА 10 АРК.;

- витяг про реєстрацію у ДРНМ №72602416 на 1 арк.;

- заяву ОСОБА_8 від 23.10.2020 НМК 748382 на 1 арк.;

- витяг з Укртрансбезпеки №83 від 12.01.2018 на 1 арк.

Заборонити відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним у цій ухвалі майном.

У задоволенні клопотання про накладення арешту на флеш-носій «Cubc» 32 Gb; флеш-носій «Verico» 16 Gb; документи, що підтверджують здійснення міжнародної господарської діяльності у загальному на 27 арк.; виписку з ЄДРЮО ПП «КПА-Транс» на 1 арк.; рішення №1 ПП «КПА-Транс» на 1 арк.; рішення №2 ПП «КПА-Транс» на 1 арк.; рішення №3 ПП «КПА-Транс» на 1 арк.; рішення №5 ПП «КПА-Транс» на 1 арк.; рішення №26/08/22 ПП «КПА-Транс» на 1 арк.; опис документів, що подаються для реєстрації в ЄДР від 21.08.2020, від 28.08.2020, від 17.11.2017, від 05.09.2018; статут ПП «КПА-Транс» від 26.08.2020; статут ПП «КПА-Транс» від 19.08.2020, від 05.09.2018, від 15.11.2017; витяг з ДРПННМ від 04.09.2020 №222743897 на 1 арк.; реквізити ПП «КПА-Транс» на 1 арк.; акт приймання-передачі майна від 27.08.2020 НМВ 132123 на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №98072005 та №232714139 на 2 арк.; акт приймання-передачі майна від 27.08.2020 НМВ №132122 на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.10.2020 НМК №748380 на 2 арк. - відмовити.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1