Справа №: 630/1149/23 Провадження №: 1-кс/630/417/23
У Х В А Л А

Іменем України

03 листопада 2023 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , третіх осіб, що майна яких вирішується питання про арешт, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , представника третіх осіб адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 від 01 листопада 2023 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000410 від 09 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:

02 листопада 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора про арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування наступного майна:

Вилученого 31 жовтня 2023 року під час обшуку житлових та нежитлових приміщень домоволодіння, яке розташоване на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Apple iPhone 13 Mini Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , з карткою мобільного зв`язку НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_3 ; мобільний телефон Apple iPhone 11 Imei1: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5 , з карткою мобільного зв`язку НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_4 ; порожні картонні пакунки з написом: «Top Gilz»; один прозорий зіп-пакет з вмістом цигарок у кількості 13 штук, без-будь-яких маркувальних позначень; п`ять цигарок чорного кольору з написом «Rollo»; порожні картонні пакунки з написом «Top Gilz» та 300 порожніх прозорих зіп-пакетів розмірами 100 х 100 мм; 123 прозорих зіп-пакети з вмістом цигарок без будь-яких маркувальних позначень, по 20 штук у кожному зіп пакеті; картонний пакунок з написом «Top Gilz» у якому міститься рослинна речовина, коричневого кольору, у висушеному та подрібленому стані; 200 прозорих зіп-пакетів, розмірами 100 х 100 мм; картонний пакунок з написом «Top Gilz» у якому міститься насипом 193 цигарки без будь-яких маркувальних позначень; грошові кошти у сумі 16600,00 грн. (купюри номіналом по 200 грн.: КВ3484625; СА7785599; УД6534571; ГД2558661; ВД6857942; АУ1024498; ДГ4753231; ВК8906408; СВ7311304; УС5911579; УТ7692380; УЖ0336526; СЗ6410259; ПИ4673702; ЕХ1097173; СВ7958020; АС8962495; ГБ4385700; АТ8957848; ГИ0702230; АН3984781; АЛ4043153; ЗГ5533152; БУ3383829; ЕЄ0031483; ЄА0996313; АК4187396; БП9648339, купюри номіналом 500 грн.: ЄЄ6278141; АЄ6947112; ФЗ7768740; АЕ3740288; ЗБ7327493; ВД1724732; ЗЗ6188604; ФД9016403; АВ7688713; ЗЗ7346982; ХБ7552784; ХЖ3304340; АП6474966; ВЕ5635892; АН8910219; ЗА8178806; ВЕ9155101; ХВ7067583; ХЖ1030846; АП4558591, купюра номіналом по 1000 грн.: БА2750289); речовина рослинного походження, зеленого кольору у висушеному та подробленому стані; саморобний пристрій для куріння, який складається з скляної колби та двох скляних пляшок з відрізаним дном, на яких маються нашарування речовини коричневого кольору; скляний мундштук з гумовою обмоткою, на якому також наявні нашарування речовини коричневого кольору; гріндер; скляний прилад для куріння з нашаруваннями речовини коричневого кольору; металева паличка з нашаруваннями невідомої речовини; ювелірні ваги з написом «NoteBook»; скляний пристрій для куріння з нашаруваннями речовини коричневого кольору; скляний пристрій для куріння з нашаруваннями речовини коричневого кольору; банківська картка АльфаБанк на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_7 ;

Вилученого 31 жовтня 2023 року в період часу з 19-02 год. до 20-37 год. під час обшуку нежитлового приміщення домоволодіння, яке розташоване на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: сім корпусів, виготовлених з металу, для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; вісім сигарето приймальників для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; сім металевих піддонів для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; дванадцять металевих стінок для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; сім металевих кронштейнів для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; дванадцять пристроїв для подачі сигарет, циліндричної форми, для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; п`ять індикаторів напруги, зеленого кольору, для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; дев`ять ресиверів торгової марки Paskal моделі KAC 2010-02 для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; двадцять вісім механізмів гідравлічного реле тиску торгової марки Paskal моделі 4v810-08 для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; один полімерний прозорий мішок з вмістом тютюнових виробів у вигляді сигарет з паперу білого кольору та жовтим фільтром, без будь-яких маркувальних позначень;

Вилученого 31 жовтня 2023 року в період часу з 07-33 год. до 18-51 год. під час обшуку житлових та нежитлових приміщень домоволодіння, яке розташоване на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: полімерний пакет синього кольору, всередині якого знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, яка зовні схожа на тютюн; полімерні прозорі пакети із замком zip lock, всередині яких знаходиться тютюнова продукція невідомого походження, цигарки; одинадцять картонових пакунків червоного кольору з надписом TOP GILZA, в якій містяться 20 полімерних пакетів із замком zip lock (в кожному пакеті 20 цигарок); одна картонна коробка червоного кольору з надписом TOP GILZA, в якій містяться 15 полімерних пакетів із замком zip lock (в кожному пакеті 20 цигарок); дві картонні коробки червоного кольору з надписом TOP GILZA, всередині яких знаходиться речовина темно-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерні пакети із замком zip lock, порожні, у великій кількості та картонні коробки червоного кольору з надписом TOP GILZA у великій кількості (картонні коробки у розгорнутому вигляді); картонна коробка червоного кольору з надписом TOP GILZA, всередині якої знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, яка зовні схожа на тютюн, цигарки, невідомого походження, без назви, з паперу білого кольору, та фільтром з паперу жовтого кольору, які всередині наповнені подрібненою речовиною, зовні схожу на тютюн, частина цигарок має пошкодження паперу (цигарки деформовані), загальна кількість таких цигарок складає 350 шт. та полімерний прозорий пакет із замком zip lock, всередині якого знаходяться цигарки у кількості 13 шт.;полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходяться полімерні пакети синього кольору, для сміття у кількості 2 штук, всередині яких знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн, полімерний пакет, білого кольору з надписом «АТБ», всередині якого знаходиться речовина, жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерний мішок, білого кольору, всередині якого знаходиться полімерний пакет, в якому знаходиться речовина, жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; картонна коробка з паперовою наліпкою з надписом «Харків посилковий Чугуїв» на ім`я ОСОБА_9 , всередині якої знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходиться чисельна кількість картонних коробків, у розгорнутому стані, червоного та темного кольору з надписом TOP GILZA та MR TOBACCO, картонна коробка, всередині якої знаходиться чисельна кількість гільз, порожніх, без будь яких надписів, не заповнених речовиною та залишками речовини жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожою на тютюн; картонна коробка, всередині яких знаходяться інші картонні коробки червоного кольору з надписом TOP GILZA у кількості 16 штук, в яких знаходяться гільзи з паперу білого кольору, порожні, не заповнені будь-якою речовиною (в кожній коробці 600 гільз); полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходяться цигарки, без будь якого надпису, з паперу білого кольору та фільтру з паперу жовтого кольору, всередині яких міститься речовина, схожа та тютюн, у розсип, у великій кількості, мішок заповнений до верху; полімерний мішок, білого кольору, всередині якого знаходиться сміття у вигляді чисельної кількості гільз порожніх, не заповнених речовиною, зазначені гільзи без будь-якої назви (невідомого походження), та речовини жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожої на тютюн; полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходиться полімерний пакет з речовиною жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожою на тютюн, чисельної кількості гільз порожніх, не заповнених речовиною, зазначені гільзи без будь-якої назви (невідомого походження); металеві комплектуючі до станків з виготовлення тютюнової продукції - металеві ножі довжиною приблизно 10 см, у кількості 13 штук, металеві комплектуючі циліндричної форми, у кількості 10 штук; приладдя для набивки сигаретних гільз біло-чорного кольору (металевий станок) з надписом на пластиковому контейнерні чорного кольору «TORNADO» (на інших видимих агрегатах приладдя не виявлено будь-яких маркувальних позначень); прилад для набивки сигаретних гільз, біло-чорного кольору (металевий станок), та прилад для набивки сигаретних гільз, біло-чорного кольору (металевий станок), у яких в отворах міститься речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерний пакет «Нова пошта» на ім`я ОСОБА_8 , к.н.т. НОМЕР_8 , адреса: м. Чугуїв, відділення № НОМЕР_9 , відправник: ТЗОВ «Меггі» ОСОБА_10 ; картонна коробка з надписом «ДЕДО Star», в якій знаходяться ручна машинка для набивки сигаретних гільз у кількості 3 штук; картонна коробка з надписом «Party in house», в якій знаходяться ручна машинка для набивки сигаретних гільз; картонна коробка темного кольору з надписом «Frutta», всередині якої знаходяться гільзи для цигарок, не наповнені речовиною, зовні схожою на тютюн, гільза з паперу чорного кольору у кількості 100 шт.; картонна коробка з надписом «Rollo eclipse», всередині якої знаходяться цигарки з надписом «Rollo» у кількості 27 штук та залишки речовини, зовні схожу на тютюн; картонна коробка з надписом TOP GILZA, всередині якого знаходяться гільзи порожні, з паперу білого кольору, без будь-яких надписів, невідомого походження, у кількості 600 шт.; картонна коробка з паперовою наліпкою «Нова пошта» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_3 від ОСОБА_11 , всередині якої знаходяться полімерні прозорі пакети із замком zip lock у кількості 2600 штук; компресори у кількості 6 шт. з маркуванням DNC 050-0030; компресори у кількості 5 шт. з маркуванням DNC 032-0080; електронні плати у кількості 8 шт. з маркуванням LRS-100-24; реле чорного кольору торгової марки «EMAS» у кількості 14 шт.; реле синього кольору торгової марки «EMAS» у кількості 7 шт.; реле зеленого кольору торгової марки «EMAS» у кількості 7 шт.; реле червоного кольору торгової марки «EMAS» у кількості 8 шт.; стіральна обв`язка для дротів з маркуванням SWB-06, біло-прозорого кольору; кабельний ввід герметичний РС 21, білий, у кількості 5 штук; конденсатори циліндричної форми у кількості 9 шт.; електричний блок керування «Digital Stepping Driver DM 556D»; компресор торгової марки «Paskal» з маркуванням DNC 050-0030, у кількості 2 шт.; компресор торгової марки «Camozzi» з маркуванням 47 М2Р050А0030; компресор торгової марки «Camozzi» з маркуванням 47 М2Р050А0080; компресор марки «expflex» з маркуванням KDNC 32X80S; компресор торгової марки «Paskal» з маркуванням DNC 032-0080; з`єднувач металевий торгової марки «Paskal» з маркуванням PSK20016-005 у кількості 7 шт.; електричний перехідник торгової марки expflex» з маркуванням DC 24V у кількості 4 штук; вимірювач тиску торгової марки «Camozzi» з маркуванням N104-DOO - 1 шт.; грошові кошти в сумі 210000,00 грн. (купюри номіналом 1000 гривень: АЖ0585549 АУ6897500 БМ0068562 АУ2122946 АП4674401 БП0994026 АИ2233698 АУ5839029 АЄ5502435 БМ9126208 АТ7670880 АИ5916533 АЛ3274534 АР8768019 ЕГ4200760 АУ9545562 АР9833726 АТ3149169 АБ8284483 БП9909971 АЗ7155327 АЗ7155330 АЗ2071546 ЕГ0859559 ЕБ4088364 ЕБ4088363 ЕА6325399 БН3593236 БН3593238 АН4380745 АИ3774541 АР9302444 АТ0547063; купюри номіналом 500 гривень: ЄЕ9156214 ЗГ8543127 ВЖ3907208 ЕД8085713 БА5939333 АП4358858 ЕБ0693023 ЕБ0693026 ВВ4232235 ЄЖ8147234 ВХ6706362 АЗ1005654 ВЄ5795419 ГЛ0140146 ВЕ1251456 АВ6176404 ХЖ9516870 ХЕ2257822 БВ6968259 БВ9083234 ВЖ9106516 АА3737916 ЛД5456024 ГК6444395 БВ9803919 ГЛ0454283 ЕБ0056526 ЄЄ9711745 ФД6184920 ВД4385324 ВЕ2228849 СЗ9491282 ВХ3831471 УЖ6396670 ЛИ3714303 ВЕ4766467 ЗИ4857362 МБ5337985 ВД7295769 ФЖ6693003 ВБ7800956 ЕИ6493658 ЄЖ4531012 ХД3475345 АН5119957 АК2719157 ЗБ3370357 ВТ0727131 ГК9514508 АА6588286 ВІ2845713 ЄД9006009 ЄИ5671691 ВИ7853954 ЄЕ2244658 ГБ9607847 ЛД6117368 ВЖ8546066 ХД1732847 АЖ7535923 АН8917877 АМ9070866 ЛИ7445417 АП1730420 ХВ3240096 ХА1449093 АК6189955 ЕГ6988981 ЕБ0056530 ЕБ0056529 ЕБ0056528 ЄГ5292316 ЄБ1965737 ЕЖ7042680 ЛГ5248084 ЕГ0436158 ВЖ2396739 АД3051119 ЕЄ4102208 ГБ8029560 АЕ6379791 ФГ6770961 ЄЕ2811234 ХЄ3686628 ВЖ5102628 ХЄ9019429 ЛГ7150575 ВХ0268231 ЗД8134222 ЛД0643053 ВЗ1970488 АП0233544 БВ8420576 ГК4964008 МА5628169 ЛБ5180255 ЛД7439470 ВА4479726 ФБ3651487 СЗ2905188 УЗ0573901 УД2281373 СБ3647104 ЗИ1348436 ЄЕ0507869 ЄЕ0507866 ВГ1623375 ВХ8999027 СД6905594 ГК6321323 МА5478659 СБ8812014 МБ6470165 УЖ8588988 ХЕ7864444 ХГ7690912 ХГ7690911 ХГ6943158 ХГ6943159 ХЄ3385671 ХЗ2092113 ХГ7690913 ХЄ7564384 ХЄ7564386 ХЄ7564387 ЦБ2643101 ХБ4038410 БА3830419 ХВ7687082 ЄЗ4202334 ВЖ9617387 АД6731910 ВЄ6568565 ЕА1262565 ХЖ3642350 ХД4829965 ЕД4751434 ББ1186853 ЕГ4845510 ВЕ9803627 ХЗ4666475 ЕГ5948565 ГК9514510 АЛ7296116 ХА2243272 ЕИ7495426 ХВ2934735 СЖ6014726 ЛГ9504249 ХИ8369559 БТ7540402 МВ9954557 ЛВ0099867 МА7742881 ФЗ0273206 ФГ8430259 ХЗ3109952 ВЕ1251457 ВЕ1251455 ЕД1453823 ВЄ0065106 ЕБ0516710 ХЕ1015141 АА8259170 ХИ2888289 ХЗ9254227 ГБ7672482 АИ1495618 ВИ6532183 ГВ4648857 ЄД3552549 ЕБ9793714 БА1440194 АП6391067 ВЕ1510573 АЗ9150359 ЕД3983712 ЕЗ8407175 АН4601458 АЛ5253614 ВЖ2263594 ЕЖ7092485 ЄЗ8818109 ЗБ3666595 ЕЖ6717304 ЄД5636500 ЄА2821405 ЕЕ2698948 АГ2334790 ЕЄ3854564 МА4472230 ВА0561298 МВ2404100 УГ5391883 СИ6468864 АА2627351 ФД3145934 УД7129034 МБ4409917 СД9147517 АБ8120686 ВЄ0822970 ХВ6152400 ФБ9534989 ФЖ4242202 ББ9326735 ЗА7561291 ЕЗ7097761 ЕЖ7587055 АЗ8160403 ВИ4499183 ВЕ5339216 АК6524170 ЗБ8078573 ЕИ7389485 ЄЖ9708880 ЗА5728840 ХА4035313 ЗВ1118653 ЄД0746941 СЖ6004970 ВБ0071386 УБ3936655 СЗ5012713 ЗБ0519191 СЖ4600826 АИ2161056 ЗБ1746896 ЄЕ0302158 ВД06111253 АЄ2523513 МА5971976 АБ8505873 ВИ4793158 АК0162836 ЕЄ1339243 ЗГ1072965 ХА8184614 ГБ2016881 ХИ2977174 ХЖ5254321 ВЄ3660350 АП7442268 АР3935049 ЄЕ6761009 ЗГ9218056 ЄЕ6761010 ЗВ2195499 ВИ2307489 АЛ1485797 ЄЄ0337825 ЗБ0143107 АЛ8648118 ЄД4247803 АН3529337 ХД5661698 ЄД0746939 ЕБ9501884 АБ6514717 ЄЖ3497890 ЄГ5979975 ЄЗ8818105 ЄЄ5890546 ГЛ6849591 ХЖ4370101 БА3841708 ЗИ2179630 ЄЕ0507867 ВЕ2628056 ББ0604057 АВ4545210 ЗВ2195256 ЗВ7403003 ЗВ2195500 ЗВ2195253 ЗВ2195498 ЕБ3828457 ФД8280314 АЗ5394898 БА6605691 ЗА6868218 БР3500582 СБ9222904 ФГ4914437 СЖ7951720 ФЗ6793989 БГ4106003 ГВ7906002 ЄД9881937 АЛ2391170 ВТ4649819 АЕ7794078 ХД5664012 ЕЄ8484621, купюри номіналом 200 гривень ХЕ2781897 ПЗ1930280 ПЗ1930282 УТ2224835 УЛ8934054 СА6412006 СЕ9382315 ВД5628205 ЄЧ1311877 ТИ2640554 ДА1290804 ГИ7104285 ГЕ5302743 ЗГ7707351 ГБ6490320 ЕЄ2332354 ЄГ4129233 ДЄ7846170 ЄБ7976862 ВК3649860 ЄД3376479 ЄЗ7489435 ЄЗ7489432 ЄЗ7489433 ЄЗ7489434 АС1555287 АЛ8016443 АЛ8016442 ДВ9136356 ЕГ6458655 ЕБ5622236 АН4670222 ГЖ0673014 ДД6866277 АС2873953 ЕД5710033 ГЄ7274625 ГЕ9193047 ГЕ9193048 ВЗ8620459 ГЄ5829856 ДВ0743770 ЕБ6851993 ЕБ6851995 ЕА5060375 БН2024513 БН2024515 ЕВ2405764 ВД3486058 ПИ0988452 УС2812899 ЄЧ3477322 ЕЖ9319005 УЕ5939381 ВД8389297 ЕД8969351 ЗВ6675557 ЄИ7019119 ВЗ1047128 ВЗ1323147 ДА3317487 ГД0213459 ХД9831872 ГИ8127456 ЄЄ7702565 ЄЄ2006505 ДД4132565 ДД8282664 ЕЄ0905331 УТ2625172 УХ9415334 ПД3755984 ПЕ7298331 УТ1825533 АК8498691 ГА8508168 ДБ8055209 ДА4752043 ВД2427285 ВЕ1485443 АР4669709 ЄА1930957 ДА7269690 ВК2469565 ГВ7017433 ЄЗ7489457 ЗА6188786 ХИ9245831 ТЗ3435868 ТЗ3435867 УТ4110990 УР1638525 ТД4927716 ТД6496464 СЄ8627442 СЗ1470133 ХЄ8127774 ЄЗ4203789 ВИ0798138 ГЗ3253447 ГВ0306883 ДГ0334628 ЕЕ8371835 ЕЕ8371836 ЕЕ8371837 ЕЕ8371838 ЕЕ8915197 ЕЕ2915198 ВЖ3953780 ДА8869171 ДЄ7858256 ЄИ1923747 ГИ3799650 ЄА7725328 ТВ8938836 ЗБ5125175 ЗБ7358972 ДВ9677684 ЄЗ2975168 ЄЄ7007720 ЗБ1536945 ГА3490756 ГЖ2272012 ДД7722990 ГГ7577020 ВЕ3071802 ДВ2361375 ГИ5803844 ЄЕ1596473 ДА0313326 ГИ4127063 ДБ3588140 ДВ2053979 ГЄ5216844 ГЖ2481424 ЗБ6614920 МБ7995242 ЄА8459446 ДБ9378789 ВЕ2943742, купюри номіналом 100 гривень УА6749709 УА6749717 УА6749716 УА6749715 УА6749530 УА6749514 УА6749513 УА6749512 УА6749511 УА6749510 УА6749740 УА6749739 УА6749735 УА6749734 УА6749733 УА6749732 УА6749731 УА6749730 УА6749729 УА6749718,

Місцем зберігання усього вилученого майна прокурор просив визначити камеру схову відділенні поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Люботин, вул. Слобожанська, 34.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Відділенням поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000410 на підставі матеріалів УСБУ в Харківській області про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою громадян України, організували, під виглядом відомих світових брендів виготовлення та реалізацію підакцизних товарів, з продукції сумнівного походження, ззовні схожою на тютюн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено особу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який із залученням групи осіб в складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 організував незаконне виробництво підакцизної контрафактної тютюнової продукції, під виглядом відомих світових брендів, з продукції сумнівного походження, ззовні схожою на тютюн, із подальшою реалізацією на території Чугуївського району Харківської області.

31 жовтня 2023 року в період часу з 07-32 год. до 11-47 год. на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 і ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено вказане вище майно.

31 жовтня 2023 року в період часу з 19-02 год. до 20-37 год. на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області проведено обшук нежитлового приміщення домоволодіння, яке розташоване на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено вказане вище майно.

Також 31 жовтня 2023 року в період часу з 07-33 год. до 18-51 год. на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено вказане вище майно.

Усі вилучені предмети визнані у кримінальному провадженні № 0000410 речовими доказами і мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки могли зберегти на собі сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні. Тому для уникнення загрози приховування, пошкодження, знищення чи відчуження речей, які є речовими доказами, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, але подав заяву про підтримання клопотання, в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

ОСОБА_6 , як представник третіх осі, щодо майна яких вирішується питання про арешт, виступаючи в судовому засіданні з поясненнями, просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно і грошові кошти, оскільки вважає, що проведення обшуків відбулось з суттєвими порушенням вимог КПК України та прав власників майна. Представник зауважив, що прокурором не додано до клопотання диск з аудіо- і відеозаписом фіксації обшуків, оскільки такі обшуки фактично проводили в присутності сторонніх осіб, які не були учасниками відповідної процесуальної дії. До того ж у його клієнтів ОСОБА_3 і ОСОБА_4 оперативні працівники, які були залучені слідчим, силоміць вилучили телефони ще до початку проведення обшуку, тим самим позбавивши їх можливості реалізувати право на захист, так як вони не могли зателефонувати адвокату для отримання відповідної допомоги під час обшуку. Також представник ОСОБА_6 зауважив, що у ОСОБА_4 з кишені халату, вдягненого на неї, були вилучені її особисті грошові кошти, які вона отримала від своєї матері. Усе це вказує на те, що поліцією були проведені особисті обшуки ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , хоча вони не були затримані в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, і не являються підозрюваними у кримінальному провадженні. Що ж до обшуку, проведеного у ОСОБА_5 , представник вказав, що вилучені грошові кошти належали особисто ОСОБА_5 , і вона отримала їх на підставі укладеного договору позики та зберігала їх разом із документами, які пов`язані із здійсненням нею приватної нотаріальної діяльності.

Третя особа ОСОБА_3 проти задоволення клопотання прокурора щодо накладення арешту на вилучене майно заперечив та пояснив, що вранці 31 жовтня 2023 року у будинок, де він проживає разом із ОСОБА_4 , увірвалися співробітники СБУ та у грубій формі поклали його на підлогу і витягли з кишені його особистий телефон. Лише після цього до приміщення увійшов слідчий і почав проголошувати текст ухвали про обшук. Він, ОСОБА_3 , був позбавлений можливості викликати адвоката, хоча й просив слідчого про це, але телефон йому не повернули. Тому він вважає проведений обшук незаконним.

Третя особа ОСОБА_4 проти задоволення клопотання прокурора щодо накладення арешту на вилучене майно заперечила та пояснила, що вранці 31 жовтня 2023 року у будинок, де вона проживає разом із ОСОБА_3 , увірвалися невідомі і відібрали у неї телефон, а також затримали ОСОБА_3 і відібрали телефон й у нього. Лише після цього слідчий розпочав відеозйомку обшуку. Такими діями поліції її було позбавлено права на захист, так як вона не могла викликати захисника. ОСОБА_4 також пояснила, що за кілька днів до обшуку її мати, яка перебуває у Європі, надіслала їй грошовий переказ у валюті, але ці гроші вона фактично отримала через знайомого її матері, який обміняв валюту і привіз їй суму переказу гривні, загалом 16600,00 грн. Ці гроші вона поклала до кишені халату, де вони й лежали до початку обшуку. Ці гроші слідчий були у неї вилучені незаконно, так її ніхто не затримував.

Третя особа ОСОБА_5 проти задоволення клопотання прокурора щодо накладення арешту на належне їй особисто майно заперечила з тих підстав, що вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 210 тис. грн. належать їй особисто, з яких орієнтовно 120-150 тис. набуті неї як дохід від приватної нотаріальної діяльності, яку вона здійснює за адресою: АДРЕСА_1 , і ще десь 50 тис грн. це залишок позики, отриманої від батька. Вона, ОСОБА_5 , пояснила, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де разом з нею проживав її чоловік, який помер на початку липня 2023 року. Усе вилучені у будинку речі і предмети належати чоловіку і залишись в будинку після його смерті. В квітні 2022 року, коли вона з сім`єю виїжджала з м. Чугуїв в евакуацію, її батько ОСОБА_17 передав їй у борг власні заощадження в сумі 3218 тис. грн. Ці гроші її сім`я використовувала для задоволення власних потреб під час проживання в іншій місцевості, але більшу частину позики вона повернула батькові, не скориставшись нею. В листопаді 2022 року вона відновила свою нотаріальну діяльність в м. Чугуїв Харківської області і за рахунок отримуваних доходів повернула майже усю позику. Оплату за вчинені нотаріальні та інші дії вона приймає лише у готівковому виді і отримання такої оплати від клієнтів відображається в нотаріальній книзі. Свої доходи вона зберігає вдома за місцем фактичного проживання. Вилучені у неї грошові кошти необхідні для внесення щомісячної оплати на комунальні послуги, пожежну та охоронну сигналізацію її нотаріального офісу, оплати щорічного страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса, а також для повернення позики батькові та забезпечення його утримання, так як він перебуває на пенсії.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали, подані прокурором на обґрунтування клопотання, та документи, подані представником третіх осіб, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000410 від 09 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, організувала виробництво та реалізацію під виглядом тютюнових виробів продукції сумнівного походження, ззовні схожою на тютюн, на території Чугуївського району Харківської області.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 24 жовтня 2023 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000410 дозвіл на проведення обшуку території земельної ділянки з кадастровим номером: :04:001:0051 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з розташованими на ній житловими та нежитловими спорудами, якими фактично користуються ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, контрафактної продукції (тютюнових виробів, тютюну), обладнання, за допомогою якого виробляється контрафактна тютюнова продукція (цигарки та ін.), упаковки з-під контрафактної тютюнової продукції, марки акцизного податку, грошові кошти, які були отримані за результатами протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням та реалізацією контрафактної продукції, документи, товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують походження, придбання, збут або пересилання контрафактної тютюнової продукції, а також інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що ОСОБА_3 із залученням ОСОБА_18 та ОСОБА_12 організував виробництво контрафактної підакцизної тютюнової продукції, і що на території земельної ділянки з кадастровим номером: :04:001:0051 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у незаконному виготовлені тютюнових виробів та їх подальше розповсюдження з метою продажу під виглядом продукції відомих брендів.

31 жовтня 2023 року у період часу з 07-32 год. до 11-47 год. слідчим був проведений обшук житлових та нежитлових приміщень домоволодіння, яке розташоване на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , про що складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_3 і ОСОБА_4 слідчим було виявлено мобільний телефон Apple iPhone 13 Mini Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , з карткою мобільного зв`язку НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_3 ; мобільний телефон Apple iPhone 11 Imei1: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5 , з карткою мобільного зв`язку НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_4 ; порожні картонні пакунки з написом: «Top Gilz»; один прозорий зіп-пакет з вмістом цигарок у кількості 13 штук, без-будь-яких маркувальних позначень; п`ять цигарок чорного кольору з написом «Rollo»; порожні картонні пакунки з написом «Top Gilz» та 300 порожніх прозорих зіп-пакетів розмірами 100 х 100 мм; 123 прозорих зіп-пакети з вмістом цигарок без будь-яких маркувальних позначень, по 20 штук у кожному зіп пакеті; картонний пакунок з написом «Top Gilz» у якому міститься рослинна речовина, коричневого кольору, у висушеному та подрібненому стані; 200 прозорих зіп-пакетів, розмірами 100 х 100 мм; картонний пакунок з написом «Top Gilz» у якому міститься насипом 193 цигарки без будь-яких маркувальних позначень; грошові кошти у сумі 16600,00 грн. (купюри номіналом по 200 грн.: КВ3484625; СА7785599; УД6534571; ГД2558661; ВД6857942; АУ1024498; ДГ4753231; ВК8906408; СВ7311304; УС5911579; УТ7692380; УЖ0336526; СЗ6410259; ПИ4673702; ЕХ1097173; СВ7958020; АС8962495; ГБ4385700; АТ8957848; ГИ0702230; АН3984781; АЛ4043153; ЗГ5533152; БУ3383829; ЕЄ0031483; ЄА0996313; АК4187396; БП9648339, купюри номіналом 500 грн.: ЄЄ6278141; АЄ6947112; ФЗ7768740; АЕ3740288; ЗБ7327493; ВД1724732; ЗЗ6188604; ФД9016403; АВ7688713; ЗЗ7346982; ХБ7552784; ХЖ3304340; АП6474966; ВЕ5635892; АН8910219; ЗА8178806; ВЕ9155101; ХВ7067583; ХЖ1030846; АП4558591, купюра номіналом по 1000 грн.: БА2750289); речовина рослинного походження, зеленого кольору у висушеному та подробленому стані; саморобний пристрій для куріння, який складається з скляної колби та двох скляних пляшок з відрізаним дном, на яких маються нашарування речовини коричневого кольору; скляний мундштук з гумовою обмоткою, на якому також наявні нашарування речовини коричневого кольору; гріндер; скляний прилад для куріння з нашаруваннями речовини коричневого кольору; металева паличка з нашаруваннями невідомої речовини; ювелірні ваги з написом «NoteBook»; скляний пристрій для куріння з нашаруваннями речовини коричневого кольору; скляний пристрій для куріння з нашаруваннями речовини коричневого кольору; банківська картка АльфаБанк на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , які вилучені.

Постановою слідчого від 01 листопада 2023 року вилучені під час обшуку речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000410 від 09 серпня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 24 жовтня 2023 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000410 дозвіл на проведення обшуку території земельних ділянок з кадастровими номерами :04:001:0027 та :04:001:0026, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , з розташованими на них житловими та нежитловими спорудами, якими фактично користуються ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, контрафактної продукції (тютюнових виробів, тютюну), обладнання, за допомогою якого виробляється контрафактна тютюнова продукція (цигарки та ін.), упаковки з-під контрафактної тютюнової продукції, марки акцизного податку, грошові кошти, які були отримані за результатами протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням та реалізацією контрафактної продукції, документи, товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують походження, придбання, збут або пересилання контрафактної тютюнової продукції, а також інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що ОСОБА_3 із залученням ОСОБА_18 та ОСОБА_12 організував виробництво контрафактної підакцизної тютюнової продукції, і що на території земельних ділянок з кадастровими номерами :04:001:0027 та :04:001:0026 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у незаконному виготовлені тютюнових виробів та їх подальше розповсюдження з метою продажу під виглядом продукції відомих брендів.

31 жовтня 2023 року у період часу з 19-02 год. до 20-37 год. слідчим був проведений обшук житлових та нежитлових приміщень домоволодіння, яке розташоване на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , про що складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_5 та захисника ОСОБА_6 слідчим було виявлено сім корпусів, виготовлених з металу, для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; вісім сигарето приймальників для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; сім металевих піддонів для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; дванадцять металевих стінок для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; сім металевих кронштейнів для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; дванадцять пристроїв для подачі сигарет, циліндричної форми, для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; п`ять індикаторів напруги, зеленого кольору, для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; дев`ять ресиверів торгової марки Paskal моделі KAC 2010-02 для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; двадцять вісім механізмів гідравлічного реле тиску торгової марки Paskal моделі 4v810-08 для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; один полімерний прозорий мішок з вмістом тютюнових виробів у вигляді сигарет з паперу білого кольору та жовтим фільтром, без будь-яких маркувальних позначень, які вилучені.

Постановою слідчого від 01 листопада 2023 року вилучені під час обшуку речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000410 від 09 серпня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 24 жовтня 2023 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000410 дозвіл на проведення обшуку території земельної ділянки з кадастровим номером: :04:001:0050 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_19 , з розташованими на ній житловими та нежитловими спорудами, якими фактично користуються ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, контрафактної продукції (тютюнових виробів, тютюну), обладнання, за допомогою якого виробляється контрафактна тютюнова продукція (цигарки та ін.), упаковки з-під контрафактної тютюнової продукції, марки акцизного податку, грошові кошти, які були отримані за результатами протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням та реалізацією контрафактної продукції, документи, товаро-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують походження, придбання, збут або пересилання контрафактної тютюнової продукції, а також інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що ОСОБА_3 із залученням ОСОБА_18 та ОСОБА_12 організував виробництво контрафактної підакцизної тютюнової продукції, і що на території земельної ділянки з кадастровим номером: :04:001:0050 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у незаконному виготовлені тютюнових виробів та їх подальше розповсюдження з метою продажу під виглядом продукції відомих брендів.

31 жовтня 2023 року у період часу з 07-33 год. до 18-51 год. слідчим був проведений обшук житлових та нежитлових приміщень домоволодіння, яке розташоване на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , про що складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та захисника ОСОБА_6 слідчим було виявлено та вилучено наступне майно: полімерний пакет синього кольору, всередині якого знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, яка зовні схожа на тютюн; полімерні прозорі пакети із замком zip lock, всередині яких знаходиться тютюнова продукція невідомого походження, цигарки; одинадцять картонових пакунків червоного кольору з надписом TOP GILZA, в якій містяться 20 полімерних пакетів із замком zip lock (в кожному пакеті 20 цигарок); одна картонна коробка червоного кольору з надписом TOP GILZA, в якій містяться 15 полімерних пакетів із замком zip lock (в кожному пакеті 20 цигарок); дві картонні коробки червоного кольору з надписом TOP GILZA, всередині яких знаходиться речовина темно-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерні пакети із замком zip lock, порожні, у великій кількості та картонні коробки червоного кольору з надписом TOP GILZA у великій кількості (картонні коробки у розгорнутому вигляді); картонна коробка червоного кольору з надписом TOP GILZA, всередині якої знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, яка зовні схожа на тютюн, цигарки, невідомого походження, без назви, з паперу білого кольору, та фільтром з паперу жовтого кольору, які всередині наповнені подрібненою речовиною, зовні схожу на тютюн, частина цигарок має пошкодження паперу (цигарки деформовані), загальна кількість таких цигарок складає 350 шт. та полімерний прозорий пакет із замком zip lock, всередині якого знаходяться цигарки у кількості 13 шт.;полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходяться полімерні пакети синього кольору, для сміття у кількості 2 штук, всередині яких знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн, полімерний пакет, білого кольору з надписом «АТБ», всередині якого знаходиться речовина, жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерний мішок, білого кольору, всередині якого знаходиться полімерний пакет, в якому знаходиться речовина, жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; картонна коробка з паперовою наліпкою з надписом «Харків посилковий Чугуїв» на ім`я ОСОБА_9 , всередині якої знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходиться чисельна кількість картонних коробків, у розгорнутому стані, червоного та темного кольору з надписом TOP GILZA та MR TOBACCO, картонна коробка, всередині якої знаходиться чисельна кількість гільз, порожніх, без будь яких надписів, не заповнених речовиною та залишками речовини жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожою на тютюн; картонна коробка, всередині яких знаходяться інші картонні коробки червоного кольору з надписом TOP GILZA у кількості 16 штук, в яких знаходяться гільзи з паперу білого кольору, порожні, не заповнені будь-якою речовиною (в кожній коробці 600 гільз); полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходяться цигарки, без будь якого надпису, з паперу білого кольору та фільтру з паперу жовтого кольору, всередині яких міститься речовина, схожа та тютюн, у розсип, у великій кількості, мішок заповнений до верху; полімерний мішок, білого кольору, всередині якого знаходиться сміття у вигляді чисельної кількості гільз порожніх, не заповнених речовиною, зазначені гільзи без будь-якої назви (невідомого походження), та речовини жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожої на тютюн; полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходиться полімерний пакет з речовиною жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожою на тютюн, чисельної кількості гільз порожніх, не заповнених речовиною, зазначені гільзи без будь-якої назви (невідомого походження); металеві комплектуючі до станків з виготовлення тютюнової продукції - металеві ножі довжиною приблизно 10 см, у кількості 13 штук, металеві комплектуючі циліндричної форми, у кількості 10 штук; приладдя для набивки сигаретних гільз біло-чорного кольору (металевий станок) з надписом на пластиковому контейнерні чорного кольору «TORNADO» (на інших видимих агрегатах приладдя не виявлено будь-яких маркувальних позначень); прилад для набивки сигаретних гільз, біло-чорного кольору (металевий станок), та прилад для набивки сигаретних гільз, біло-чорного кольору (металевий станок), у яких в отворах міститься речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерний пакет «Нова пошта» на ім`я ОСОБА_8 , к.н.т. НОМЕР_8 , адреса: м. Чугуїв, відділення № НОМЕР_9 , відправник: ТЗОВ «Меггі» ОСОБА_10 ; картонна коробка з надписом «ДЕДО Star», в якій знаходяться ручна машинка для набивки сигаретних гільз у кількості 3 штук; картонна коробка з надписом «Party in house», в якій знаходяться ручна машинка для набивки сигаретних гільз; картонна коробка темного кольору з надписом «Frutta», всередині якої знаходяться гільзи для цигарок, не наповнені речовиною, зовні схожою на тютюн, гільза з паперу чорного кольору у кількості 100 шт.; картонна коробка з надписом «Rollo eclipse», всередині якої знаходяться цигарки з надписом «Rollo» у кількості 27 штук та залишки речовини, зовні схожу на тютюн; картонна коробка з надписом TOP GILZA, всередині якого знаходяться гільзи порожні, з паперу білого кольору, без будь-яких надписів, невідомого походження, у кількості 600 шт.; картонна коробка з паперовою наліпкою «Нова пошта» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_3 від ОСОБА_11 , всередині якої знаходяться полімерні прозорі пакети із замком zip lock у кількості 2600 штук; компресори у кількості 6 шт. з маркуванням DNC 050-0030; компресори у кількості 5 шт. з маркуванням DNC 032-0080; електронні плати у кількості 8 шт. з маркуванням LRS-100-24; реле чорного кольору торгової марки «EMAS» у кількості 14 шт.; реле синього кольору торгової марки «EMAS» у кількості 7 шт.; реле зеленого кольору торгової марки «EMAS» у кількості 7 шт.; реле червоного кольору торгової марки «EMAS» у кількості 8 шт.; стіральна обв`язка для дротів з маркуванням SWB-06, біло-прозорого кольору; кабельний ввід герметичний РС 21, білий, у кількості 5 штук; конденсатори циліндричної форми у кількості 9 шт.; електричний блок керування «Digital Stepping Driver DM 556D»; компресор торгової марки «Paskal» з маркуванням DNC 050-0030, у кількості 2 шт.; компресор торгової марки «Camozzi» з маркуванням 47 М2Р050А0030; компресор торгової марки «Camozzi» з маркуванням 47 М2Р050А0080; компресор марки «expflex» з маркуванням KDNC 32X80S; компресор торгової марки «Paskal» з маркуванням DNC 032-0080; з`єднувач металевий торгової марки «Paskal» з маркуванням PSK20016-005 у кількості 7 шт.; електричний перехідник торгової марки expflex» з маркуванням DC 24V у кількості 4 штук; вимірювач тиску торгової марки «Camozzi» з маркуванням N104-DOO - 1 шт.; грошові кошти в сумі 210000,00 грн. (купюри номіналом 1000 гривень: АЖ0585549 АУ6897500 БМ0068562 АУ2122946 АП4674401 БП0994026 АИ2233698 АУ5839029 АЄ5502435 БМ9126208 АТ7670880 АИ5916533 АЛ3274534 АР8768019 ЕГ4200760 АУ9545562 АР9833726 АТ3149169 АБ8284483 БП9909971 АЗ7155327 АЗ7155330 АЗ2071546 ЕГ0859559 ЕБ4088364 ЕБ4088363 ЕА6325399 БН3593236 БН3593238 АН4380745 АИ3774541 АР9302444 АТ0547063; купюри номіналом 500 гривень: ЄЕ9156214 ЗГ8543127 ВЖ3907208 ЕД8085713 БА5939333 АП4358858 ЕБ0693023 ЕБ0693026 ВВ4232235 ЄЖ8147234 ВХ6706362 АЗ1005654 ВЄ5795419 ГЛ0140146 ВЕ1251456 АВ6176404 ХЖ9516870 ХЕ2257822 БВ6968259 БВ9083234 ВЖ9106516 АА3737916 ЛД5456024 ГК6444395 БВ9803919 ГЛ0454283 ЕБ0056526 ЄЄ9711745 ФД6184920 ВД4385324 ВЕ2228849 СЗ9491282 ВХ3831471 УЖ6396670 ЛИ3714303 ВЕ4766467 ЗИ4857362 МБ5337985 ВД7295769 ФЖ6693003 ВБ7800956 ЕИ6493658 ЄЖ4531012 ХД3475345 АН5119957 АК2719157 ЗБ3370357 ВТ0727131 ГК9514508 АА6588286 ВІ2845713 ЄД9006009 ЄИ5671691 ВИ7853954 ЄЕ2244658 ГБ9607847 ЛД6117368 ВЖ8546066 ХД1732847 АЖ7535923 АН8917877 АМ9070866 ЛИ7445417 АП1730420 ХВ3240096 ХА1449093 АК6189955 ЕГ6988981 ЕБ0056530 ЕБ0056529 ЕБ0056528 ЄГ5292316 ЄБ1965737 ЕЖ7042680 ЛГ5248084 ЕГ0436158 ВЖ2396739 АД3051119 ЕЄ4102208 ГБ8029560 АЕ6379791 ФГ6770961 ЄЕ2811234 ХЄ3686628 ВЖ5102628 ХЄ9019429 ЛГ7150575 ВХ0268231 ЗД8134222 ЛД0643053 ВЗ1970488 АП0233544 БВ8420576 ГК4964008 МА5628169 ЛБ5180255 ЛД7439470 ВА4479726 ФБ3651487 СЗ2905188 УЗ0573901 УД2281373 СБ3647104 ЗИ1348436 ЄЕ0507869 ЄЕ0507866 ВГ1623375 ВХ8999027 СД6905594 ГК6321323 МА5478659 СБ8812014 МБ6470165 УЖ8588988 ХЕ7864444 ХГ7690912 ХГ7690911 ХГ6943158 ХГ6943159 ХЄ3385671 ХЗ2092113 ХГ7690913 ХЄ7564384 ХЄ7564386 ХЄ7564387 ЦБ2643101 ХБ4038410 БА3830419 ХВ7687082 ЄЗ4202334 ВЖ9617387 АД6731910 ВЄ6568565 ЕА1262565 ХЖ3642350 ХД4829965 ЕД4751434 ББ1186853 ЕГ4845510 ВЕ9803627 ХЗ4666475 ЕГ5948565 ГК9514510 АЛ7296116 ХА2243272 ЕИ7495426 ХВ2934735 СЖ6014726 ЛГ9504249 ХИ8369559 БТ7540402 МВ9954557 ЛВ0099867 МА7742881 ФЗ0273206 ФГ8430259 ХЗ3109952 ВЕ1251457 ВЕ1251455 ЕД1453823 ВЄ0065106 ЕБ0516710 ХЕ1015141 АА8259170 ХИ2888289 ХЗ9254227 ГБ7672482 АИ1495618 ВИ6532183 ГВ4648857 ЄД3552549 ЕБ9793714 БА1440194 АП6391067 ВЕ1510573 АЗ9150359 ЕД3983712 ЕЗ8407175 АН4601458 АЛ5253614 ВЖ2263594 ЕЖ7092485 ЄЗ8818109 ЗБ3666595 ЕЖ6717304 ЄД5636500 ЄА2821405 ЕЕ2698948 АГ2334790 ЕЄ3854564 МА4472230 ВА0561298 МВ2404100 УГ5391883 СИ6468864 АА2627351 ФД3145934 УД7129034 МБ4409917 СД9147517 АБ8120686 ВЄ0822970 ХВ6152400 ФБ9534989 ФЖ4242202 ББ9326735 ЗА7561291 ЕЗ7097761 ЕЖ7587055 АЗ8160403 ВИ4499183 ВЕ5339216 АК6524170 ЗБ8078573 ЕИ7389485 ЄЖ9708880 ЗА5728840 ХА4035313 ЗВ1118653 ЄД0746941 СЖ6004970 ВБ0071386 УБ3936655 СЗ5012713 ЗБ0519191 СЖ4600826 АИ2161056 ЗБ1746896 ЄЕ0302158 ВД06111253 АЄ2523513 МА5971976 АБ8505873 ВИ4793158 АК0162836 ЕЄ1339243 ЗГ1072965 ХА8184614 ГБ2016881 ХИ2977174 ХЖ5254321 ВЄ3660350 АП7442268 АР3935049 ЄЕ6761009 ЗГ9218056 ЄЕ6761010 ЗВ2195499 ВИ2307489 АЛ1485797 ЄЄ0337825 ЗБ0143107 АЛ8648118 ЄД4247803 АН3529337 ХД5661698 ЄД0746939 ЕБ9501884 АБ6514717 ЄЖ3497890 ЄГ5979975 ЄЗ8818105 ЄЄ5890546 ГЛ6849591 ХЖ4370101 БА3841708 ЗИ2179630 ЄЕ0507867 ВЕ2628056 ББ0604057 АВ4545210 ЗВ2195256 ЗВ7403003 ЗВ2195500 ЗВ2195253 ЗВ2195498 ЕБ3828457 ФД8280314 АЗ5394898 БА6605691 ЗА6868218 БР3500582 СБ9222904 ФГ4914437 СЖ7951720 ФЗ6793989 БГ4106003 ГВ7906002 ЄД9881937 АЛ2391170 ВТ4649819 АЕ7794078 ХД5664012 ЕЄ8484621, купюри номіналом 200 гривень ХЕ2781897 ПЗ1930280 ПЗ1930282 УТ2224835 УЛ8934054 СА6412006 СЕ9382315 ВД5628205 ЄЧ1311877 ТИ2640554 ДА1290804 ГИ7104285 ГЕ5302743 ЗГ7707351 ГБ6490320 ЕЄ2332354 ЄГ4129233 ДЄ7846170 ЄБ7976862 ВК3649860 ЄД3376479 ЄЗ7489435 ЄЗ7489432 ЄЗ7489433 ЄЗ7489434 АС1555287 АЛ8016443 АЛ8016442 ДВ9136356 ЕГ6458655 ЕБ5622236 АН4670222 ГЖ0673014 ДД6866277 АС2873953 ЕД5710033 ГЄ7274625 ГЕ9193047 ГЕ9193048 ВЗ8620459 ГЄ5829856 ДВ0743770 ЕБ6851993 ЕБ6851995 ЕА5060375 БН2024513 БН2024515 ЕВ2405764 ВД3486058 ПИ0988452 УС2812899 ЄЧ3477322 ЕЖ9319005 УЕ5939381 ВД8389297 ЕД8969351 ЗВ6675557 ЄИ7019119 ВЗ1047128 ВЗ1323147 ДА3317487 ГД0213459 ХД9831872 ГИ8127456 ЄЄ7702565 ЄЄ2006505 ДД4132565 ДД8282664 ЕЄ0905331 УТ2625172 УХ9415334 ПД3755984 ПЕ7298331 УТ1825533 АК8498691 ГА8508168 ДБ8055209 ДА4752043 ВД2427285 ВЕ1485443 АР4669709 ЄА1930957 ДА7269690 ВК2469565 ГВ7017433 ЄЗ7489457 ЗА6188786 ХИ9245831 ТЗ3435868 ТЗ3435867 УТ4110990 УР1638525 ТД4927716 ТД6496464 СЄ8627442 СЗ1470133 ХЄ8127774 ЄЗ4203789 ВИ0798138 ГЗ3253447 ГВ0306883 ДГ0334628 ЕЕ8371835 ЕЕ8371836 ЕЕ8371837 ЕЕ8371838 ЕЕ8915197 ЕЕ2915198 ВЖ3953780 ДА8869171 ДЄ7858256 ЄИ1923747 ГИ3799650 ЄА7725328 ТВ8938836 ЗБ5125175 ЗБ7358972 ДВ9677684 ЄЗ2975168 ЄЄ7007720 ЗБ1536945 ГА3490756 ГЖ2272012 ДД7722990 ГГ7577020 ВЕ3071802 ДВ2361375 ГИ5803844 ЄЕ1596473 ДА0313326 ГИ4127063 ДБ3588140 ДВ2053979 ГЄ5216844 ГЖ2481424 ЗБ6614920 МБ7995242 ЄА8459446 ДБ9378789 ВЕ2943742, купюри номіналом 100 гривень УА6749709 УА6749717 УА6749716 УА6749715 УА6749530 УА6749514 УА6749513 УА6749512 УА6749511 УА6749510 УА6749740 УА6749739 УА6749735 УА6749734 УА6749733 УА6749732 УА6749731 УА6749730 УА6749729 УА6749718.

Постановою слідчого від 01 листопада 2023 року вилучені під час обшуку речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000410 від 09 серпня 2023 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Положення ч. 5 ст. 171 КПК України передбачає, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна було подано прокурором з дотриманням визначеного законом строку.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя, суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Абз. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України встановлено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучене під час обшуку майно являється речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки могло бути знаряддям вчинення злочину і могло зберегти на собі сліди злочину або може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вилучене майно можливо було набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Накладення арешту на вказане вище майно, яке являється речовими доказами по кримінальному провадженню, дозволить стороні обвинувачення здійснити повне, об`єктивне та неупереджене досудове розслідування, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, з метою встановлення об`єктивної істини по суті, тому задля його збереження необхідно накласти на нього арешт для проведення подальших процесуальних та слідчих дій.

Треті особи ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та їх представник ОСОБА_6 наголосили на порушенні слідчим процедури проведення обшуку і фактичному здійсненню ним особистого обшуку, що тягне за собою визнання такої процесуальної дії незаконною.

Але з такими доводами слідчий суддя не погоджується та не бере їх до уваги, оскільки на стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності щодо фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доводи ОСОБА_4 щодо природи походження грошових коштів, вилучених у неї, не викликають довіри, оскільки не підтверджені жодним доказом, та не спростовують доводи прокурора з огляду на встановлені під час розгляду клопотання слідчого про проведення обшуку обставини про встановлення у досудовому розслідуванні відомостей щодо причетності ОСОБА_3 і ОСОБА_4 до організації за попередньою змовою виготовлення, зберігання та реалізації підакцизної продукції сигарет.

В той же час, на противагу доводів прокурора ОСОБА_5 та її представником ОСОБА_6 було заявлено про приналежність вилучених під час обшуку грошових коштів в сумі 210 тис. грн. особисто ОСОБА_5 , яка не має відношення до кримінального провадження, та лише зберігала їх в будинку, де проживає фактично.

Оцінивши доводи, висловлені третьою особою, в сукупності з дослідженими матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи ОСОБА_5 та її представника ОСОБА_6 щодо правомірності набуття вилучених під час обшуку грошових коштів та правомірність їх набуття не підтверджується належними, допустимими і достатніми доказами.

Так, під час обшуку ОСОБА_5 надалі слідчому копії договору позики від 01 квітня 2022 року, в якому зазначено, що ОСОБА_5 отримала в борг від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 3128000,00 грн. В судовому засіданні ОСОБА_5 пояснила, що у неї існує обов`язок по утриманню її непрацездатного батька ОСОБА_17 , 1957 р.н., який є пенсіонером та потребує її допомоги. Одночасно з цим ОСОБА_5 пояснила слідчому судді, що отриману позику майже у повному обсязі вже встигла повернути своєму батькові, залишилось сплатити орієнтовно 50000,00 грн. Отже такі пояснення виключають самі по собі твердження ОСОБА_5 в момент обшуку, що виявлені за місцем її проживання грошові кошти були отримані в борг.

Надаючи пояснення слідчому судді, ОСОБА_5 наголосила на тому, що більшу частину вилучених грошових коштів складають доходи, отримані неї від здійснення приватної нотаріальної діяльності, і що отримання таких доходів вона відображає у відповідних нотаріальних книгах та інших офіційних документах. Отже третя особа ОСОБА_5 могла і зобов`язана була подати слідчому судді на підтвердження своїх доводів відповідні письмові документи, за допомогою яких можна було б перевірити обсяг грошових коштів, які вона могла б отримати за період з листопада 2022 року, коли відновила свою діяльність. Але жодного письмового документа на підтвердження рівня своїх доходів ОСОБА_5 слідчому судді не представила.

Протиріччя між поясненнями ОСОБА_5 щодо природи походження грошових коштів і дослідженими матеріалами справи, які відображають виявлення в місці її проживання та в будівлі, яка їй належить на праві власності, обладнання і сировини, які могли були використані для виготовлення тютюнових виробів, про що їй було відомо ще до дня проведення обшуку, не спростовують припущень слідчого про те, що виявлені у ОСОБА_4 і ОСОБА_5 під час обшуку грошові кошти були отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. І такі припущення можуть бути перевірені слідчим лише під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Тому клопотання прокурора слід задовольнити.

Щодо вимоги прокурора про визначення місця зберігання речового доказу, слідчий суддя звертає увагу, що положення КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104, саме на сторону кримінального провадження, якій надані речові докази, покладено під час досудового розслідування обов`язок організувати належне збереження таких речових доказів та забезпечити їх схоронність.

Виходячи з наведеного, вирішення питання про визначення місця зберігання речових доказів не входить до компетенції слідчого судді, всі питання щодо зберігання речових доказів під час досудового розслідування мають прийматися стороною обвинувачення з урахування норм законодавства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 від 01 листопада 2023 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000410 від 09 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 31 жовтня 2023 року в період часу з 07-32 год. до 11-47 год. під час обшуку житлових та нежитлових приміщень домоволодіння, яке розташоване на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: мобільний телефон Apple iPhone 13 Mini Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , з карткою мобільного зв`язку НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_3 ; мобільний телефон Apple iPhone 11 Imei1: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5 , з карткою мобільного зв`язку НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_4 ; порожні картонні пакунки з написом: «Top Gilz»; один прозорий зіп-пакет з вмістом цигарок у кількості 13 штук, без-будь-яких маркувальних позначень; п`ять цигарок чорного кольору з написом «Rollo»; порожні картонні пакунки з написом «Top Gilz» та 300 порожніх прозорих зіп-пакетів розмірами 100 х 100 мм; 123 прозорих зіп-пакети з вмістом цигарок без будь-яких маркувальних позначень, по 20 штук у кожному зіп пакеті; картонний пакунок з написом «Top Gilz» у якому міститься рослинна речовина, коричневого кольору, у висушеному та подрібненому стані; 200 прозорих зіп-пакетів, розмірами 100 х 100 мм; картонний пакунок з написом «Top Gilz» у якому міститься насипом 193 цигарки без будь-яких маркувальних позначень; грошові кошти у сумі 16600,00 грн. (купюри номіналом по 200 грн.: КВ3484625; СА7785599; УД6534571; ГД2558661; ВД6857942; АУ1024498; ДГ4753231; ВК8906408; СВ7311304; УС5911579; УТ7692380; УЖ0336526; СЗ6410259; ПИ4673702; ЕХ1097173; СВ7958020; АС8962495; ГБ4385700; АТ8957848; ГИ0702230; АН3984781; АЛ4043153; ЗГ5533152; БУ3383829; ЕЄ0031483; ЄА0996313; АК4187396; БП9648339, купюри номіналом 500 грн.: ЄЄ6278141; АЄ6947112; ФЗ7768740; АЕ3740288; ЗБ7327493; ВД1724732; ЗЗ6188604; ФД9016403; АВ7688713; ЗЗ7346982; ХБ7552784; ХЖ3304340; АП6474966; ВЕ5635892; АН8910219; ЗА8178806; ВЕ9155101; ХВ7067583; ХЖ1030846; АП4558591, купюра номіналом по 1000 грн.: БА2750289); речовина рослинного походження, зеленого кольору у висушеному та подробленому стані; саморобний пристрій для куріння, який складається з скляної колби та двох скляних пляшок з відрізаним дном, на яких маються нашарування речовини коричневого кольору; скляний мундштук з гумовою обмоткою, на якому також наявні нашарування речовини коричневого кольору; гріндер; скляний прилад для куріння з нашаруваннями речовини коричневого кольору; металева паличка з нашаруваннями невідомої речовини; ювелірні ваги з написом «NoteBook»; скляний пристрій для куріння з нашаруваннями речовини коричневого кольору; скляний пристрій для куріння з нашаруваннями речовини коричневого кольору; банківська картка АльфаБанк на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

Накласти арешт на вилучене 31 жовтня 2023 року в період часу з 19-02 год. до 20-37 год. під час обшуку нежитлового приміщення домоволодіння, яке розташоване на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: сім корпусів, виготовлених з металу, для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; вісім сигарето приймальників для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; сім металевих піддонів для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; дванадцять металевих стінок для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; сім металевих кронштейнів для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; дванадцять пристроїв для подачі сигарет, циліндричної форми, для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; п`ять індикаторів напруги, зеленого кольору, для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; дев`ять ресиверів торгової марки Paskal моделі KAC 2010-02 для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; двадцять вісім механізмів гідравлічного реле тиску торгової марки Paskal моделі 4v810-08 для приладдя по забивці сигаретних гільз тютюном; один полімерний прозорий мішок з вмістом тютюнових виробів у вигляді сигарет з паперу білого кольору та жовтим фільтром, без будь-яких маркувальних позначень, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

Накласти арешт на вилучене 31 жовтня 2023 року в період часу з 07-33 год. до 18-51 год. під час обшуку житлових та нежитлових приміщень домоволодіння, яке розташоване на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: полімерний пакет синього кольору, всередині якого знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, яка зовні схожа на тютюн; полімерні прозорі пакети із замком zip lock, всередині яких знаходиться тютюнова продукція невідомого походження, цигарки; одинадцять картонових пакунків червоного кольору з надписом TOP GILZA, в якій містяться 20 полімерних пакетів із замком zip lock (в кожному пакеті 20 цигарок); одна картонна коробка червоного кольору з надписом TOP GILZA, в якій містяться 15 полімерних пакетів із замком zip lock (в кожному пакеті 20 цигарок); дві картонні коробки червоного кольору з надписом TOP GILZA, всередині яких знаходиться речовина темно-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерні пакети із замком zip lock, порожні, у великій кількості та картонні коробки червоного кольору з надписом TOP GILZA у великій кількості (картонні коробки у розгорнутому вигляді); картонна коробка червоного кольору з надписом TOP GILZA, всередині якої знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, яка зовні схожа на тютюн, цигарки, невідомого походження, без назви, з паперу білого кольору, та фільтром з паперу жовтого кольору, які всередині наповнені подрібненою речовиною, зовні схожу на тютюн, частина цигарок має пошкодження паперу (цигарки деформовані), загальна кількість таких цигарок складає 350 шт. та полімерний прозорий пакет із замком zip lock, всередині якого знаходяться цигарки у кількості 13 шт.;полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходяться полімерні пакети синього кольору, для сміття у кількості 2 штук, всередині яких знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн, полімерний пакет, білого кольору з надписом «АТБ», всередині якого знаходиться речовина, жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерний мішок, білого кольору, всередині якого знаходиться полімерний пакет, в якому знаходиться речовина, жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; картонна коробка з паперовою наліпкою з надписом «Харків посилковий Чугуїв» на ім`я ОСОБА_9 , всередині якої знаходиться речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходиться чисельна кількість картонних коробків, у розгорнутому стані, червоного та темного кольору з надписом TOP GILZA та MR TOBACCO, картонна коробка, всередині якої знаходиться чисельна кількість гільз, порожніх, без будь яких надписів, не заповнених речовиною та залишками речовини жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожою на тютюн; картонна коробка, всередині яких знаходяться інші картонні коробки червоного кольору з надписом TOP GILZA у кількості 16 штук, в яких знаходяться гільзи з паперу білого кольору, порожні, не заповнені будь-якою речовиною (в кожній коробці 600 гільз); полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходяться цигарки, без будь якого надпису, з паперу білого кольору та фільтру з паперу жовтого кольору, всередині яких міститься речовина, схожа та тютюн, у розсип, у великій кількості, мішок заповнений до верху; полімерний мішок, білого кольору, всередині якого знаходиться сміття у вигляді чисельної кількості гільз порожніх, не заповнених речовиною, зазначені гільзи без будь-якої назви (невідомого походження), та речовини жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожої на тютюн; полімерний мішок білого кольору, всередині якого знаходиться полімерний пакет з речовиною жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожою на тютюн, чисельної кількості гільз порожніх, не заповнених речовиною, зазначені гільзи без будь-якої назви (невідомого походження); металеві комплектуючі до станків з виготовлення тютюнової продукції - металеві ножі довжиною приблизно 10 см, у кількості 13 штук, металеві комплектуючі циліндричної форми, у кількості 10 штук; приладдя для набивки сигаретних гільз біло-чорного кольору (металевий станок) з надписом на пластиковому контейнерні чорного кольору «TORNADO» (на інших видимих агрегатах приладдя не виявлено будь-яких маркувальних позначень); прилад для набивки сигаретних гільз, біло-чорного кольору (металевий станок), та прилад для набивки сигаретних гільз, біло-чорного кольору (металевий станок), у яких в отворах міститься речовина жовто-коричневого кольору, у сухому вигляді, зовні схожа на тютюн; полімерний пакет «Нова пошта» на ім`я ОСОБА_8 , к.н.т. НОМЕР_8 , адреса: м. Чугуїв, відділення № НОМЕР_9 , відправник: ТЗОВ «Меггі» ОСОБА_10 ; картонна коробка з надписом «ДЕДО Star», в якій знаходяться ручна машинка для набивки сигаретних гільз у кількості 3 штук; картонна коробка з надписом «Party in house», в якій знаходяться ручна машинка для набивки сигаретних гільз; картонна коробка темного кольору з надписом «Frutta», всередині якої знаходяться гільзи для цигарок, не наповнені речовиною, зовні схожою на тютюн, гільза з паперу чорного кольору у кількості 100 шт.; картонна коробка з надписом «Rollo eclipse», всередині якої знаходяться цигарки з надписом «Rollo» у кількості 27 штук та залишки речовини, зовні схожу на тютюн; картонна коробка з надписом TOP GILZA, всередині якого знаходяться гільзи порожні, з паперу білого кольору, без будь-яких надписів, невідомого походження, у кількості 600 шт.; картонна коробка з паперовою наліпкою «Нова пошта» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_3 від ОСОБА_11 , всередині якої знаходяться полімерні прозорі пакети із замком zip lock у кількості 2600 штук; компресори у кількості 6 шт. з маркуванням DNC 050-0030; компресори у кількості 5 шт. з маркуванням DNC 032-0080; електронні плати у кількості 8 шт. з маркуванням LRS-100-24; реле чорного кольору торгової марки «EMAS» у кількості 14 шт.; реле синього кольору торгової марки «EMAS» у кількості 7 шт.; реле зеленого кольору торгової марки «EMAS» у кількості 7 шт.; реле червоного кольору торгової марки «EMAS» у кількості 8 шт.; стіральна обв`язка для дротів з маркуванням SWB-06, біло-прозорого кольору; кабельний ввід герметичний РС 21, білий, у кількості 5 штук; конденсатори циліндричної форми у кількості 9 шт.; електричний блок керування «Digital Stepping Driver DM 556D»; компресор торгової марки «Paskal» з маркуванням DNC 050-0030, у кількості 2 шт.; компресор торгової марки «Camozzi» з маркуванням 47 М2Р050А0030; компресор торгової марки «Camozzi» з маркуванням 47 М2Р050А0080; компресор марки «expflex» з маркуванням KDNC 32X80S; компресор торгової марки «Paskal» з маркуванням DNC 032-0080; з`єднувач металевий торгової марки «Paskal» з маркуванням PSK20016-005 у кількості 7 шт.; електричний перехідник торгової марки expflex» з маркуванням DC 24V у кількості 4 штук; вимірювач тиску торгової марки «Camozzi» з маркуванням N104-DOO - 1 шт.; грошові кошти в сумі 210000,00 грн. (купюри номіналом 1000 гривень: АЖ0585549 АУ6897500 БМ0068562 АУ2122946 АП4674401 БП0994026 АИ2233698 АУ5839029 АЄ5502435 БМ9126208 АТ7670880 АИ5916533 АЛ3274534 АР8768019 ЕГ4200760 АУ9545562 АР9833726 АТ3149169 АБ8284483 БП9909971 АЗ7155327 АЗ7155330 АЗ2071546 ЕГ0859559 ЕБ4088364 ЕБ4088363 ЕА6325399 БН3593236 БН3593238 АН4380745 АИ3774541 АР9302444 АТ0547063; купюри номіналом 500 гривень: ЄЕ9156214 ЗГ8543127 ВЖ3907208 ЕД8085713 БА5939333 АП4358858 ЕБ0693023 ЕБ0693026 ВВ4232235 ЄЖ8147234 ВХ6706362 АЗ1005654 ВЄ5795419 ГЛ0140146 ВЕ1251456 АВ6176404 ХЖ9516870 ХЕ2257822 БВ6968259 БВ9083234 ВЖ9106516 АА3737916 ЛД5456024 ГК6444395 БВ9803919 ГЛ0454283 ЕБ0056526 ЄЄ9711745 ФД6184920 ВД4385324 ВЕ2228849 СЗ9491282 ВХ3831471 УЖ6396670 ЛИ3714303 ВЕ4766467 ЗИ4857362 МБ5337985 ВД7295769 ФЖ6693003 ВБ7800956 ЕИ6493658 ЄЖ4531012 ХД3475345 АН5119957 АК2719157 ЗБ3370357 ВТ0727131 ГК9514508 АА6588286 ВІ2845713 ЄД9006009 ЄИ5671691 ВИ7853954 ЄЕ2244658 ГБ9607847 ЛД6117368 ВЖ8546066 ХД1732847 АЖ7535923 АН8917877 АМ9070866 ЛИ7445417 АП1730420 ХВ3240096 ХА1449093 АК6189955 ЕГ6988981 ЕБ0056530 ЕБ0056529 ЕБ0056528 ЄГ5292316 ЄБ1965737 ЕЖ7042680 ЛГ5248084 ЕГ0436158 ВЖ2396739 АД3051119 ЕЄ4102208 ГБ8029560 АЕ6379791 ФГ6770961 ЄЕ2811234 ХЄ3686628 ВЖ5102628 ХЄ9019429 ЛГ7150575 ВХ0268231 ЗД8134222 ЛД0643053 ВЗ1970488 АП0233544 БВ8420576 ГК4964008 МА5628169 ЛБ5180255 ЛД7439470 ВА4479726 ФБ3651487 СЗ2905188 УЗ0573901 УД2281373 СБ3647104 ЗИ1348436 ЄЕ0507869 ЄЕ0507866 ВГ1623375 ВХ8999027 СД6905594 ГК6321323 МА5478659 СБ8812014 МБ6470165 УЖ8588988 ХЕ7864444 ХГ7690912 ХГ7690911 ХГ6943158 ХГ6943159 ХЄ3385671 ХЗ2092113 ХГ7690913 ХЄ7564384 ХЄ7564386 ХЄ7564387 ЦБ2643101 ХБ4038410 БА3830419 ХВ7687082 ЄЗ4202334 ВЖ9617387 АД6731910 ВЄ6568565 ЕА1262565 ХЖ3642350 ХД4829965 ЕД4751434 ББ1186853 ЕГ4845510 ВЕ9803627 ХЗ4666475 ЕГ5948565 ГК9514510 АЛ7296116 ХА2243272 ЕИ7495426 ХВ2934735 СЖ6014726 ЛГ9504249 ХИ8369559 БТ7540402 МВ9954557 ЛВ0099867 МА7742881 ФЗ0273206 ФГ8430259 ХЗ3109952 ВЕ1251457 ВЕ1251455 ЕД1453823 ВЄ0065106 ЕБ0516710 ХЕ1015141 АА8259170 ХИ2888289 ХЗ9254227 ГБ7672482 АИ1495618 ВИ6532183 ГВ4648857 ЄД3552549 ЕБ9793714 БА1440194 АП6391067 ВЕ1510573 АЗ9150359 ЕД3983712 ЕЗ8407175 АН4601458 АЛ5253614 ВЖ2263594 ЕЖ7092485 ЄЗ8818109 ЗБ3666595 ЕЖ6717304 ЄД5636500 ЄА2821405 ЕЕ2698948 АГ2334790 ЕЄ3854564 МА4472230 ВА0561298 МВ2404100 УГ5391883 СИ6468864 АА2627351 ФД3145934 УД7129034 МБ4409917 СД9147517 АБ8120686 ВЄ0822970 ХВ6152400 ФБ9534989 ФЖ4242202 ББ9326735 ЗА7561291 ЕЗ7097761 ЕЖ7587055 АЗ8160403 ВИ4499183 ВЕ5339216 АК6524170 ЗБ8078573 ЕИ7389485 ЄЖ9708880 ЗА5728840 ХА4035313 ЗВ1118653 ЄД0746941 СЖ6004970 ВБ0071386 УБ3936655 СЗ5012713 ЗБ0519191 СЖ4600826 АИ2161056 ЗБ1746896 ЄЕ0302158 ВД06111253 АЄ2523513 МА5971976 АБ8505873 ВИ4793158 АК0162836 ЕЄ1339243 ЗГ1072965 ХА8184614 ГБ2016881 ХИ2977174 ХЖ5254321 ВЄ3660350 АП7442268 АР3935049 ЄЕ6761009 ЗГ9218056 ЄЕ6761010 ЗВ2195499 ВИ2307489 АЛ1485797 ЄЄ0337825 ЗБ0143107 АЛ8648118 ЄД4247803 АН3529337 ХД5661698 ЄД0746939 ЕБ9501884 АБ6514717 ЄЖ3497890 ЄГ5979975 ЄЗ8818105 ЄЄ5890546 ГЛ6849591 ХЖ4370101 БА3841708 ЗИ2179630 ЄЕ0507867 ВЕ2628056 ББ0604057 АВ4545210 ЗВ2195256 ЗВ7403003 ЗВ2195500 ЗВ2195253 ЗВ2195498 ЕБ3828457 ФД8280314 АЗ5394898 БА6605691 ЗА6868218 БР3500582 СБ9222904 ФГ4914437 СЖ7951720 ФЗ6793989 БГ4106003 ГВ7906002 ЄД9881937 АЛ2391170 ВТ4649819 АЕ7794078 ХД5664012 ЕЄ8484621, купюри номіналом 200 гривень ХЕ2781897 ПЗ1930280 ПЗ1930282 УТ2224835 УЛ8934054 СА6412006 СЕ9382315 ВД5628205 ЄЧ1311877 ТИ2640554 ДА1290804 ГИ7104285 ГЕ5302743 ЗГ7707351 ГБ6490320 ЕЄ2332354 ЄГ4129233 ДЄ7846170 ЄБ7976862 ВК3649860 ЄД3376479 ЄЗ7489435 ЄЗ7489432 ЄЗ7489433 ЄЗ7489434 АС1555287 АЛ8016443 АЛ8016442 ДВ9136356 ЕГ6458655 ЕБ5622236 АН4670222 ГЖ0673014 ДД6866277 АС2873953 ЕД5710033 ГЄ7274625 ГЕ9193047 ГЕ9193048 ВЗ8620459 ГЄ5829856 ДВ0743770 ЕБ6851993 ЕБ6851995 ЕА5060375 БН2024513 БН2024515 ЕВ2405764 ВД3486058 ПИ0988452 УС2812899 ЄЧ3477322 ЕЖ9319005 УЕ5939381 ВД8389297 ЕД8969351 ЗВ6675557 ЄИ7019119 ВЗ1047128 ВЗ1323147 ДА3317487 ГД0213459 ХД9831872 ГИ8127456 ЄЄ7702565 ЄЄ2006505 ДД4132565 ДД8282664 ЕЄ0905331 УТ2625172 УХ9415334 ПД3755984 ПЕ7298331 УТ1825533 АК8498691 ГА8508168 ДБ8055209 ДА4752043 ВД2427285 ВЕ1485443 АР4669709 ЄА1930957 ДА7269690 ВК2469565 ГВ7017433 ЄЗ7489457 ЗА6188786 ХИ9245831 ТЗ3435868 ТЗ3435867 УТ4110990 УР1638525 ТД4927716 ТД6496464 СЄ8627442 СЗ1470133 ХЄ8127774 ЄЗ4203789 ВИ0798138 ГЗ3253447 ГВ0306883 ДГ0334628 ЕЕ8371835 ЕЕ8371836 ЕЕ8371837 ЕЕ8371838 ЕЕ8915197 ЕЕ2915198 ВЖ3953780 ДА8869171 ДЄ7858256 ЄИ1923747 ГИ3799650 ЄА7725328 ТВ8938836 ЗБ5125175 ЗБ7358972 ДВ9677684 ЄЗ2975168 ЄЄ7007720 ЗБ1536945 ГА3490756 ГЖ2272012 ДД7722990 ГГ7577020 ВЕ3071802 ДВ2361375 ГИ5803844 ЄЕ1596473 ДА0313326 ГИ4127063 ДБ3588140 ДВ2053979 ГЄ5216844 ГЖ2481424 ЗБ6614920 МБ7995242 ЄА8459446 ДБ9378789 ВЕ2943742, купюри номіналом 100 гривень УА6749709 УА6749717 УА6749716 УА6749715 УА6749530 УА6749514 УА6749513 УА6749512 УА6749511 УА6749510 УА6749740 УА6749739 УА6749735 УА6749734 УА6749733 УА6749732 УА6749731 УА6749730 УА6749729 УА6749718, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_1