Справа № 183/88/24
№ 1-кс/183/68/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001167 від 06.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.01.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2023 року за № 0001167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 вересня 2022 року, невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , в мережу інтернет на сайті «ОЛХ» під приводом покупця, з метою шахрайства, надіслала посилання, схоже на безпечну оплату в інтернеті, на яку зі свого мобільного телефону перейшов ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого, він, як продавець, ввів номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , дату та код СVV. Через декілька хвилин, після того, як ОСОБА_5 , виповнив вказані дії, з його вищевказаної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти в сумі 4100 гривень.

В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 03 вересня 2023 року, він вирішив розмістити оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж ременю для зброї. Приблизно через одну годину, того ж дня йому у месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_1 , у котрому повідомили, що мають намір придбати вказаний ремінь та одразу надіслали посилання, пояснюючи, що оплата вже була здійснена, а йому потрібно перейти за посиланням, ввести дані своєї банківської картки та грошові кошти будуть надіслані на його рахунок. Після проведення вказаних дій, останньому було повідомлено, що операція не підтвердилась, на що покупець на ім`я ОСОБА_6 , порекомендувала звернутися до служби підтримки за даним питанням та пояснила, що для підтвердження операції, на його банківській картці повинно бути не менше 4000 гривень. Після чого, він поповнив свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану суму грошових коштів та повторив операцію, проте знову операція не підтвердилась. Після чого, у службі підтримки ОСОБА_5 порекомендували надіслати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , що останній і зробив. Після чого, грошові кошти на його картку не повернулися та останній зрозумів, що натрапив на шахраїв та звернувся до поліції.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 добровільно надав для огляду слідчого власний мобільний телефон, в ході якого було виявлено листування у месенджері «Вайбер» з особою на ім`я ОСОБА_6 , котра повідомила останньому, що бажає придбати ремінь одноточковий ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого надіслала посилання для отримання грошовий коштів. Після того, як ОСОБА_5 повідомив, що отримати грошові кошти у нього не вийшло, остання порекомендувала звернутися до служби підтримки. У листуванні зі службою підтримки, було виявлено, що для підтвердження операції, на його банківській картці повинно бути не менше 4000 гривень. Після чого, він поповнив свою банківську картку байку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану суму грошових коштів та повторив операцію, проте знову операція не підтвердилась. Після чого, у службі підтримки, ОСОБА_5 порекомендували надіслати грошові кошти на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , що останній і зробив. Перейшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виявлено транзакцію грошових коштів на суму 4100 гривень на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 , грошові кошти були перераховані шахрайським шляхом з його рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо операцій банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв 02 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 04 вересня 2023 року.

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

На цих підставах слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2023 року за №0001167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.6).

В наданому слідчому судді протоколу огляду предмета від 06.10.2023 р. зазначено, що потерпілим ОСОБА_5 добровільно надано для огляду мобільний телефон, в ході якого було здійснено вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переказ грошових коштів в сумі 4100 гривень отримувач яких картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 (а.с.15-16).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001167 від 06.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 ;

- документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки з розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 із зазначенням номеру рахунку, що був відкритий разом із вищевказаною карткою, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рух коштів по банківській картці з розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2023 року по 00 год. 00 хв. 04.09.2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття/переказу грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, прив`язаної до даного рахунку, за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти з даного рахунку переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо грошові кошти перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки з 00 год. 00 хв. 02.09.2023 року по 00 год. 00 хв. 04.09.2023 року підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2023 року по 00 год. 00 хв. 04.09.2023 року;

- анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням номеру рахунку, що був відкритий разом із вищевказаною карткою, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рух коштів по банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2023 року по 00 год. 00 хв. 04.09.2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття/переказу грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відсозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, прив`язаної до даного рахунку, за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти з даного рахунку переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий, прокурор зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 10 (включно) березня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1