Провадження №1-кс/523/3076/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000869 від 10.04.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 09.04.2023 до відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області надійшла заява проте, що невстановлена досудовим слідством особа, використовуючи електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3700 гривень, що належать ОСОБА_4 ..

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України 10.04.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000869.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 09.04.2023 року за її об`явою на сайті «ОЛХ» звернулась невстановлена особа, ввівши її в оману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3700 гривень, які згідно сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані грошові кошти були переведені на банківську картку № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5

Для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_13 , що входять до групи слідчих та за доручення слідчого чи прокурора, працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, тимчсовий доступ до речей та документі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення з паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.04.2023 по дату виконання ухвали, щодо:

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет- платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР- адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.04.2023 по дату виконання ухвали;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1