Справа № 190/2140/23
Провадження №1-кс/190/396/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши в залі суду м. П`ятихатки клопотання прокурора Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000027 від 18.07.2023 року,

в с т а н о в и в:

До П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000027 від 18.07.2023 року.

Прокурор обгрунтовує своє клопотання тим, що за матеріалами Управління СБУ у Дніпропетровській області за №55/26-1073/вих від 12.07.2023 року, встановлено, що Державний нотаріус П`ятихатської нотаріальної контори, на території Кам`янського району Дніпропетровської області вимагає з громадянина А грошові кошти в сумі 10000 гривень, в діях громадянина Н вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

За даним фактом 18.07.2023 року СВ відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

27.09.2023 року у протоколом огляду було передано ОСОБА_6 10500 грн. купюрами номіналом 500 грн. в кількості 21 шт. з наступними номерами: ЗГ 0384123, ЗГ 5014778, ФЗ 38204193, ВХ 7745729, ЗБ 2997375, УИ 7159602, БК 0225570, ФД 3281305, АА 0285754, ФЗ 8664384, ЗД 3938107, ФЗ 3064514, ЦА 7805690, ЄГ 3940787, ЕЗ 6509066, ХЖ 1868753, ЕВ 7116179, ЕЖ 0260693, АД 3714397, АЕ 6281719, ЄЕ 6612642.

28.09.2023 року під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 вилучено грошові кошти купюрами номіналом: 500 грн. ЗД3938104, 500 грн. ФД3281305, які запаковані до СП НПУ KIV 2150495;

- грошові кошти купюрами номіналом: 500 грн. АЛ3464671, 500 грн. АЛ3464672, 500 грн. АЛ3464673, 500 грн. ЄЕ6612642, 500 грн. АЄ6281719, 500 грн. ЗГ9660267, 500 грн. АЛ3464674, 500 грн. АР3672629, 500 грн. ЗГ9660266, 500 грн. ВИ 0881799, 500 грн. ИА4630357, 500 грн. АБ4558789, 500 грн. ВЄ3052552, 500 грн. АЛ3464670, 500 грн. АЛ3464675, 500 грн. АЛ3464676, 500 грн. АЛ3464677, які запаковані до СП НПУ PSP 2135326.

- грошові кошти купюрами номіналом: 500 грн. ХЄ3426254, 500 грн. ХЄ5763533, 500 грн. АН3825462, 500 грн. ЄД0790036, 500 грн. ЕЄ5905705, 500 грн. ВД6235227, 500 грн. ЄА1562432, 500 грн. АР3936910, 500 грн. ВЗ0889364, 500 грн. АК8112820, 500 грн. ЄЕ3205790, 500 грн. АЛ3485573, 500 грн. ЕЕ0402376, 500 грн. ЄВ7448175, 500 грн. ЄИ8447274, 500 грн. АМ4019991, 500 грн. АЗ9761348, 500 грн. АК8044767, 500 грн. ВИ2437855, 500 грн. АР3679203, 500 грн. ЄА5032182, 500 грн. ЄВ7497769, 500 грн. АК9684792, 500 грн. ХЄ4021896, 500 грн. ЗБ3249765, 500 грн. ЗВ4603260, 500 грн. ВЖ3421698, 500 грн. ЄЕ0215685, 500 грн. ЄЗ4198581, 500 грн. ЄЕ5684025, 500 грн. ГВ0210991, 500 грн. ЄЖ4107744, 500 грн. ЗБ7367047, 500 грн. ЄБ8891658, 500 грн. ЗБ6255119, 500 грн. ЕЄ4487732, 500 грн. АВ9619861, 500 грн. АЛ2495128, 500 грн. ЕЗ3117198, 500 грн. АЖ9858315, 500 грн. АВ5594402, 500 грн. БА1028461, 500 грн. ЄА1618280, 500 грн. ХА5015957, 500 грн. АА0290022, 500 грн. ЗГ7494092, 500 грн. АК5511351, 500 грн. АП1024833, 500 грн. АР6656712, 500 грн. ХБ0109068, 500 грн. АЛ3855584, 500 грн. ЄА1542342, 500 грн. ЄЄ5108460, 1000 грн. АЖ0822235, 1000 грн. БН3162772, 1000 грн. БА6665614, 1000 грн. БМ8570826, 1000 грн. ЕВ2047218, 1000 грн. АГ2696849, 1000 грн. АД7882154, 1000 грн. БМ6929717, 1000 грн. БЛ6340156, 1000 грн. БА6502929, 1000 грн. БН3929267, 1000 грн. ЕВ2047209, 1000 грн. АЄ5669701, 1000 грн. АЖ0822232, 1000 грн. ЕВ2047208, 1000 грн. АЖ0822234, 1000 грн. ЕВ2047217, 1000 грн. АС8451227, які запаковані до СП НПУ KIV2150494.

- грошові кошти купюрами номіналом: 100 грн. АЕ 0718279, 100 грн. АЕ 0718283, 100 грн. АЕ 0718282, 100 грн. АЕ 0718284, 100 грн. 0718280 , 100 грн. АЕ 0718278, 100 грн. АЕ0718277, 100 грн. АЕ0718276, 1000 грн. АИ6326851, 500 грн. ЗГ8541538, 200 грн. ДА9594524, 50 грн. АУ3984131, 50 грн. ТЗ5791753, 50 грн. ТУ0788551, 50 грн. ФЗ8637637, 50 грн. АР8964090, 50 грн. СД4376814, 50 грн. СД4376811, 50 грн. СИ8768963, 50 грн. УИ7164911, 50 грн. ФЗ8637635, 50 грн. ФЗ8637639 5 грн.ЮЄ5423295, 5 грн. ЮА9155092, 5 грн., ЮЄ5423282, 5 грн. ЮЗ3316453, 5 грн. ЮЄ4713033, 5 грн. ЮЄ5423296, 5 грн. ЮЄ4713036, 5 грн. ЮЄ4713031, 5 грн. ЮЄ4713032, 5 грн. ЮЄ4713024, 5 грн. ЮЄ4713030, 5 грн. ЮЄ5423316, 10 грн. МВ1593667, 10 грн. ЦВ1593674, 10 грн. ЦВ3898467, 10 грн. ЦЕ9058746, 10 грн. ЮЄ7361852, 10 грн. ЮГ8312349, 10 грн. ЮГ8312350, 20 грн. ЮБ4986978, 1 грн. РБ2538673, 1 грн. ТЗ0396201, 1 грн. УР2032304, 1 грн. УР2032303, 1 грн. УР2032301, 1 грн. УЙ6465245, 1 грн. УБ6301591, 1 грн. СБ8934708, 1 грн. УР1505248, 1 грн. СЕ5351754, 1 грн. СЄ3033785 які запаковані до СП НПУ KIV215493.

- грошові кошти купюрами номіналом: 1000 грн. АВ9765928, 1000 грн. БМ0003668, 1000 грн. БП9497521, 1000 грн. АП2411898, 50 грн. АР6752997, 200 грн. ГЖ5203381, 200 грн. ЄЄ5575232, 200 грн. ГЄ2200671, 200 грн. ГВ8057201, 200 грн. ВИ8796347, 200 грн. ГЖ0024775, 200 грн.ГЄ8343537, 200 грн. ВД7202279, 200 грн.ЗБ9211080, 200 грн.ГЖ3122772, 200 грн. ВЗ4189787, 200 грн. ВД0018406, 200 грн. ГГ7546688, 200 грн. ГЖ3140090, 200 грн. ЄЕ2909696, 200 грн. ДБ2045503, 200 грн. ЄИ9218768, 200 грн. ДА6276006, 200 грн. ЗГ4228000, 200 грн. ВЄ2775170, 200 грн. ДД4430511, 200 грн.ДГ4029230, 200 грн.ВЛ2345589, 200 грн. ВП2345598, 200 грн. ДГ4232082. які запаковані до СП НПУ KIV2510490.

- грошові кошти іноземної країни, а саме долари США, купюрами номіналом: 1$B11842821M, 1$B25630706U, 1$I 58174223F, 1$B73454662B, 1$B79632854B, 1$L87353746, 1$F84746568N, 1$A24707001C, 1$L76473442A, 1$ L59054909A, 1$L55573229A, 5$MK56940690C, 5$MJ08805283A, 5$IF40408986B, 5$FF45357710A, 5$CG08373594C, 50$JD30222036A, 50$ MB17134908A, 50$JG50882889A, 10$GJ13966322A, 10$ IL47674026A, 10$IL47674025A, 10$MF39061310B, 10$MF27501003C, 10$JL41885214A, 10$MF12871893E, 10$NH25683891A, 10$MA85144505A, 10$MK59931104A, 10$ NB08455161B, 10$GG93737758A, 10$MF03419090E, 10$MG35451221B, 10$GG03140327A, 10$ JB31977596C, 20$MB42068897J, 20$AB04184300D, 20$MG66713222F, 20$IK 29791560B, 20$MA52882897D, 20$EC80453420D, 20$MA51699644D, 20$MG79997683E, 20$MB76712496B, 20$MD61107825E, 20$ ME24710491B, 100$MC12866608A, 100$PD04613484C, 100$PE90826300C, 100$MN29873632A, 100$HB83033167M, 100$HB83033171M, 100$HB83033170M, 100$HB 83033174M, 100$KL14790272D, 100$KK71576171B, 100$KB59883245J, 100$KL92593119B, 100$PH18587893B, 100$PE70032235D, 100$HB83033162M, 100$HB83033172M, 100$HB83033173M, 100$HB40380786D, 100$HB40380786D, 100$KE83956220A, 100$KC11637899A, 100$KB59883246J, 100$FB26208858B, 100$PD16284736C, 100$PF30830740L, 100$HB83033165M, 100$HB83033176M, 100$HB83033177M, 100$HB40380783D, 100$KL03003972A, 100$ KB56330218D, 100$KB59883247J, 100$HB83033164M, 100$HB83033159M, 100$KB59883248J, 100$KB59883249J, 100$KL65800190B, 100$HB40380787D, 100$HB40380782D, 100$HB83033175M, 100$HB83033166M, 100$MA72795982A, 100$MF78867555A, 100$MA72795989A, 100$MF78867555A, 100$MA72795990A, 100$PF47194810J, 100$PE04590469E, 100$PE04590477E, 100$PE69254983D, 100$JA19234055A, 100$LF02329767D, 100$PB56648734 I, 100$PE04612995E, 100$PE69000693C, 100$MA72795986A, 100$MA7279585A, 100$PE70033982D, 100$PB85169556F, 100$MA72795984A, 100$MA72795987A, 100$MD84446557, 100$PF32091922J, 100$MF40217299A, 100$PE89839837C, 100$MF66274619C, 100$LG53430332E, 100$PE04612994E, 100$PF28551838J, 100$MA72795994A, 100$MA72795991A, 100$MA72795992A, 100$MA72795993A, 100$MA72795981A, 100$MA72795980A, 100$MA72795983A, 100$PE48130418D, 100$PE48130410D, 100$LE48215220D, 100$PE48130409D, 100$MA72795988A, 100$ML30105729A, 100$PB85169545F, 100$MB21051725G - поміщені до СП НПУ SUD 3082363.

Постановою слідчого від 29.09.2023 року вилучені речі було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 18.07.2023 року.

Просить накласти арешт на вилучені грошові кошти, оскільки вони містить на собі ознаки та сліди вчинення кримінального правопорушення, визнаний речовим доказом, має суттєве значення для досудового розслідування, тому виникла необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти купюрами номіналом 500 грн., в частині накладення арешту на всі інші вилучені грошові кошти в гривневому еквіваленті клопотання не підтримав. Щодо накладення арешту на вилучені кошти в іноземній валюті просив дане питання покласти на розсуд суду.

Представники власника майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти купюрами номіналом 500 грн. не заперечували. В іншій частині клопотання просили відмовити, посилаючись на те, що інші вилучені кошти є особистою власністю дружини підозрюваного ОСОБА_7 , яка на протязі тривалого часу збирала та відкладала їх на своє лікування. При цьому, остання у січні 2022 року позичила на лікування 9000 доларів у знайомого ОСОБА_8 , які збиралась витратити на лікування під час відпустки у якій зараз знаходиться.

Свідок ОСОБА_8 в судовому засіданні пояснив, що він є хрещеним батьком дитини ОСОБА_7 , останню знає давно, товаришують з дитинства. Йому відомо, що ОСОБА_7 хворіє та збирає кошти на своє лікування, яке потребує хірургічного втручання. У грудні 2021 року він продав будинок, який йому дістався в спадок та в січні 2022 року на проханн ОСОБА_7 позичив останній 9000 доларів США на її лікування. У ОСОБА_7 є двоє дочок, одна з них є інвалідом та знаходиться на її утриманні, інша проживає за кордноном та по можливості допомогає матері. Він неодноразово допомогав ОСОБА_7 , возив останню до лікарні.

Свідок ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснила, що вона є дружиною підозрюваного ОСОБА_7 , з 1984 року вона хворіє, її хвороба з кожним роком прогресує. Наразі вона потребує хірургічного втручання, а тому на протязі останніх років відкладає кошти на своє лікування. Працює вона в лікарні її середній заробіток складає приблизно 15 000 грн. В січні 2022 року вона позичила у свого знайомого ОСОБА_8 в борг 9000 долаівр, які збиралась витратити на операцію. З чоловіком вони жили та утримували будинок на зароблені ним кошти, а свою заробітну плату вона відкладала. Також їй допомогала донька, яка проживає та працює за кордоном. Наразі вона знаходить у щорічній відпустці, в якій планувала зробтити операцію.

Згідно копії розписки ОСОБА_7 23.01.2022 року взяла у борг у ОСОБА_8 9000 доларів США.

Відповідно до копії довідок, виданих КНП «П`ятихатський центр первинної медико-санітарної допомоги» П`ятихатської міської ради ОСОБА_7 працює в даному підприємстві на посаді сестри медичної, її заробітна плата за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 рік склала 134351,28 грн., з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік 139120,90 грн., за період з 01.01.2022 рік по 31.12.2002 рік 176702,76 грн..

З копії довідки, виданої ОСОБА_7 слідує, що останній знаходиться на обліку в Управлінні ПФУ в Дніпропетровській області і отримує пенсію по інвалідності, розмір якої з січня 2022 року по грудень 2022 року складає 159329 грн.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно, а саме грошові кошти купюрами номіналом 500 грн., зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення слідів вчинення кримінального правопорушення, а також з метою недопущення пошкодження або вилучення з вищезазначеного майна слідів кримінального правопорушення, які мають доказове значення по справі, суд приходить до висновку, що клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти купюрами номіналом 500 грн. підлягає задоволенню

При цьому, положення абзацу першого частини третьої ст. 170 КПК України, які в контексті співвідношення з положеннями ст. 98 КПК України, як критеріями для визначення речей чи документів речовими доказами, встановлює, що окрім віднесення певного предмету до речового доказу, він обов`язково має відповідати критеріям, визначеним в ч. 3 ст. 170 КПК України, тобто якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, в зв`язку з чим клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в доларовому еквіваленті задоволенню не підлягає.

При цьому, беручи до уваги, що прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти купюрами номіналом 500 грн., а в частині накладення арешту на всі інші вилучені грошові кошти в гривневому еквіваленті клопотання не підтримав, тому сілідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання прокурора в частині від якого останній відмовився.

Керуючись ст.ст. 171, 172, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000027 від 18.07.2023 року задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти купюрами номіналом: 500 грн. ЗД3938104, 500 грн. ФД3281305, які запаковані до СП НПУ KIV 2150495;

- грошові кошти купюрами номіналом: 500 грн. АЛ3464671, 500 грн. АЛ3464672, 500 грн. АЛ3464673, 500 грн. ЄЕ6612642, 500 грн. АЄ6281719, 500 грн. ЗГ9660267, 500 грн. АЛ3464674, 500 грн. АР3672629, 500 грн. ЗГ9660266, 500 грн. ВИ 0881799, 500 грн. ИА4630357, 500 грн. АБ4558789, 500 грн. ВЄ3052552, 500 грн. АЛ3464670, 500 грн. АЛ3464675, 500 грн. АЛ3464676, 500 грн. АЛ3464677, які запаковані до СП НПУ PSP 2135326.

- грошові кошти купюрами номіналом: 500 грн. ХЄ3426254, 500 грн. ХЄ5763533, 500 грн. АН3825462, 500 грн. ЄД0790036, 500 грн. ЕЄ5905705, 500 грн. ВД6235227, 500 грн. ЄА1562432, 500 грн. АР3936910, 500 грн. ВЗ0889364, 500 грн. АК8112820, 500 грн. ЄЕ3205790, 500 грн. АЛ3485573, 500 грн. ЕЕ0402376, 500 грн. ЄВ7448175, 500 грн. ЄИ8447274, 500 грн. АМ4019991, 500 грн. АЗ9761348, 500 грн. АК8044767, 500 грн. ВИ2437855, 500 грн. АР3679203, 500 грн. ЄА5032182, 500 грн. ЄВ7497769, 500 грн. АК9684792, 500 грн. ХЄ4021896, 500 грн. ЗБ3249765, 500 грн. ЗВ4603260, 500 грн. ВЖ3421698, 500 грн. ЄЕ0215685, 500 грн. ЄЗ4198581, 500 грн. ЄЕ5684025, 500 грн. ГВ0210991, 500 грн. ЄЖ4107744, 500 грн. ЗБ7367047, 500 грн. ЄБ8891658, 500 грн. ЗБ6255119, 500 грн. ЕЄ4487732, 500 грн. АВ9619861, 500 грн. АЛ2495128, 500 грн. ЕЗ3117198, 500 грн. АЖ9858315, 500 грн. АВ5594402, 500 грн. БА1028461, 500 грн. ЄА1618280, 500 грн. ХА5015957, 500 грн. АА0290022, 500 грн. ЗГ7494092, 500 грн. АК5511351, 500 грн. АП1024833, 500 грн. АР6656712, 500 грн. ХБ0109068, 500 грн. АЛ3855584, 500 грн. ЄА1542342, 500 грн. ЄЄ5108460, вилучені в ході обшуку від 28.09.2023 року шляхом заборони власнику чи уповноваженою ним особою користуватись, відчужувати та розпоряджатись вищевказаним майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Повний текст ухвали суду буде складений та оголошений учасникам судового провадження 04 жовтня 2023 року о 13 год. 30 хвл.

Слідчий суддя ОСОБА_1