Справа № 349/449/23
Провадження № 1-кс/349/54/24
У Х В А Л А

02 лютого 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням слідче відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 05.03.2023 року приблизно о 17:50 год. невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , на загальну суму 5 786 гривень, які знаходились на її рахунках, до яких емітовано платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шляхом переказу з картки потерпілої на картку НОМЕР_3 , виготовлену АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тимчасовий доступ заплановано отримати до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію щодо платіжної картки № НОМЕР_3 , операцій за нею.

Слідчий, представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виклик яких здійснювався у встановленому законом порядку в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 08.03.2023; копію протоколу допиту потерпілої від 10.03.2023; копію протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 07.03.2023; копію протоколу огляду речового доказу від 15.05.2023, копію листа АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.06.2023, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема банківська таємниця.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №4 Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_3 в період часу з 05.03.2023 по 16.11.2023;

- договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_3 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах; сканованих копій паспорту; реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, що містять інформацію про інші відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, про дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- документів, що містять інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_3 , із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 05.03.2023 по 16.11.2023;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_3 за період часу з 05.03.2023 по 16.11.2023;

- документів, що містять інформацію про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, про час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який здійснювалися операції з платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 05.03.2023 по 16.11.2023;

- документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення операцій з платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 05.03.2023 по 16.11.2023;

- документів, що містять інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків; дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти; номер терміналу, з якого оплачувались кошти; номера телефонів, ІР -адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_3 за період часу з 05.03.2023 по 16.11.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1