Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/254/24
номер провадження 1-кс/695/82/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000771 від25.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.11.2023 до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що вона в соціальній мережі «Instagram» натрапила на оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка надавала послуги заробітку в інтернеті. Зв`язавшись із невідомою особою по соціальній мережі, остання під приводом вкладу коштів запропонувала заявниці вкласти кошти в електронний гаманець, на що ОСОБА_5 погодилась і трьома платежами зі своєї картки № НОМЕР_1 перерахувала кошти на банківську карту № НОМЕР_2 у сумі 10 187.00 грн. Надалі заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000771 від 25.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілуМатюхіну ОСОБА_6 , яка пояснила, що 27.10.2023 року вона переглядаючи соціальну мережу «Instagram» натрапила на оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка надавала послуги заробітку в інтернеті за допомогою інвестування на уявних платформах біржі. Дана пропозиція її зацікавила і вона написала невідомій дівчині на ім`я ОСОБА_7 , щоб та детальніше їй розповіла про даний вид заробітку. На що вона повідомилаҐ, що заявниця має поповнити свій електронний гаманець та подвоїти кошти. ОСОБА_5 погодилась на її умови. Потім ОСОБА_7 скинула заявниці номер картки НОМЕР_2 та повідомила, що треба перевести кошти в сумі 1500.00 грн на картку, яку вказала, і заявниця погодилась та 27.10.2023 року перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 кошти в сумі 1500.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 та скинула їй скриншот. Потім ОСОБА_7 написала, що треба зачекати, бо потрібен час для роботи. Через деякий час ОСОБА_7 повідомила, що вони заробили 709 доларів, але щоб їх отримати треба сплатити комісію 2200.00 грн за конвертацію коштів. На що вона погодилась та 27.10.2023 року перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 кошти в сумі 2200.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 та знову скинула їй скриншот. Надалі ОСОБА_7 надала заявниці посилання на програміста зі своєї команди, який повинен був вивести кошти на рахунок заявниці. Перейшовши за посиланням, вона натрапила на чоловіка, який був підписаний ОСОБА_8 . Зв`язавшись із ним, той повідомив, що кошти на її рахунку збільшено до суми 59 895.00 грн, але треба сплатити комісію у сумі 6487.00 грн. бо сума заробітку збільшилась. Вона знову 27.10.2023 року перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 кошти в сумі 6487.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 та відправила скріншот ОСОБА_9 . Той відповів, що кошти на картці перевищені і заморожені, але через місяць їх можна буде вивести на картку. Коли вона повідомила про дану ситуацію ОСОБА_10 , то та так і не відповіла. Вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 27.10.2023р., в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, які були зняті 27.10.2023р.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000771 від 25.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 27.10.2023 року були перераховані кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , або в іншому відділенні цього ж банку на території України, а саме дозвіл в отриманні роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період 27.10.2023 року, а саме дозвіл в отриманні на паперовому носії та в електронному вигляді роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період 27.10.2023 року, із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, які були зняті в період 27.10.2023 року включно з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1