СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7675/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002616 від 09.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002616 від 09.07.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0002616 від 09.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

08.07.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що 08.07.2023, приблизно об 11 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, яка представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 53 695 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які належать останньому завдавши матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 08.07.2023, приблизно об 11 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку ОСОБА_5 почув чоловічий голос, який представився співробітником служби безпеки Національного банку України та повідомив ОСОБА_5 про те, що банківську картку останнього взламали та поцікавився про те чи банківська картка на даний час знаходиться біля ОСОБА_5 , щоб він міг продиктувати її номер для перевірки. На що ОСОБА_5 продиктував чоловіку номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме № НОМЕР_4 . Після цього чоловік запитав у ОСОБА_5 чи користується останній послугами інших банків, пояснивши це тим, що ця інформація необхідна для об`єднання захисту карток. На що ОСОБА_5 повідомив, що користується послугами інших банків, а чоловік у свою чергу попросив повідомити баланс на іншій банківській картці. Після цього, ОСОБА_5 зайшов до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив чоловіку про те, що на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка є кредитною, баланс складає 5 600 гривень.

В ході розмови вказаний чоловік попросив ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Після цього, на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення, де містився код, який останній назвав вказаному чоловіку після чого грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 знялися, однак на баланс банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 не надійшли.

Після цього, вказаний чоловік повідомив ОСОБА_5 про те, що потрібно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зробити таку ж саму процедуру. Після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахував кредитні грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 48 105 гривень, однак на баланс банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 дані грошові кошти не надійшли. Через декілька хвилин телефонна розмова ОСОБА_5 з чоловіком, який представився співробітником служби безпеки Національного банку України перервався.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 09.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0002616.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002616 від 09.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0002616, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_3 за 08.07.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням;

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_3 за 08.07.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1