Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1876/2023 Справа № 641/4389/23
УХВАЛА
16 листопада 2023 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку банку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 15.05.2023 року по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження якого АДРЕСА_2 , надати можливість слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому CB відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 доступ до даних копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 22.05.2023р. до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що 21.05.2023 у нього неправомірно списалися кошти з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на користь рахунку НОМЕР_4 у сумі 7725 грн. (ЖЄO № 6745 від 22.05.2023).
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який пояснив наступне: 21.05.2023 року близько 17:40 він знаходився вдома, йому на мобільний прийшло смс-повідомлення з додатку «Телеграм», а саме з каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зміст якого полягав у тому, щоб отримати допомогу від держави, так як він раніше вже користувався цією послугою, то не думаючи вирішив перейти за посиланням та повторно оформити допомогу. ОСОБА_7 перейшов за посиланням та на екрані мобільного з?явилися поля для вводу даних, а саме логіну і паролю з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Він ввів свої дані та підтвердив їх у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого з його картки одразу почали зніматися гроші з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , перша транзакція у сумі 5616 гривень та одразу після неї ще 2 транзакції по 1035 гривень. Одразу після цього, він подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив про несанкціоноване зняття грошей з його рахунку. В банку заблокували всі банківські картки, які йому належали та повідомили, що заблокували також і рахунок на користь якого пішли гроші.
Після цієї ситуації ОСОБА_7 пішов до відділення банку, щоб взяти виписку по своєму рахунку та дізнатися куди поділися гроші. В ході перевірки цієї виписки стало зрозуміло, що гроші пішли на рахунок НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Загальна сума завданого йому збитку складає 7724 гривень.
Крім того, в ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за рахунком НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що грошові кошти були перечисленні на користь банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів має значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення винних осіб, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 21.05.2023 року по 16.11.2023 року.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому CB відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку банку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 21.05.2023 року по 16.11.2023 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), шляхом зняття копії вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження якого АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1