КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/1580/23
Провадження №1-кс/133/714/23
У Х В А Л А

08.11.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 07.03.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт о/у СКП Коломийського РВП капітана поліції ОСОБА_4 про те, що ним здійснювалась перевірка по матеріалах ЄО №2031 від 27.02.2023 щодо звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка вказала, що 25.02.2023 близько 11:30 год. до неї зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку та повідомила, що із карти заявниці невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, і щоб запобігти даним діям їй необхідно перерахувати кошти на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробила, відтак невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 11722 грн.

Крім цього, 11.03.2023 до ч/ч ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_3 про те, що 11.03.2023 невстановлена особа, із застосуванням номеру телефону оператора мобільного зв`язку 3Mob ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_4 , шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , на загальну суму 8000 грн., які остання самостійно переказала на номери мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Крім цього, 18.04.2023 до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 17.04.2023 о 19:54 год. із номеру мобільного телефону НОМЕР_7 їй зателефонувала невідома особа, яка, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів на банківській картці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 7262,95 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_8 .

Крім цього, 04.05.2023 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 , в якій останній просить провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами (22816 гривень) шахрайським шляхом з його банківської картки НОМЕР_9 . Зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_10 та представились службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Грошові кошти переказав на карту НОМЕР_11 .

Крім цього, 06.05.2023 близько 06 год. 51 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , представилась працівником служби безпеки банку, ввела в оману ОСОБА_9 , 1964 р.н., шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 17879 гр. 27 коп., які було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 .

Крім цього, 20.05.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те що 19.05.2023 невідома особа, представившись працівником кіберполіції, зателефонувала за мобільними номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_16 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 711 грн з її мобільного рахунку.

Крім цього, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , про те, що 08.06.2023 невідома особа, представившись працівником служби безпеки України, в ході телефонної розмови з а/н НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , шахрайським шляхом, під приводом розблокування банківської картки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8 600 грн., які потерпіла через Ibox 08.06.2023 о 19:54 год. перерахувала на мобільні номери телефонів.

Крім цього, 11.06.2023, до ЧЧ ВП №6 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 11.06.2023 невстановлена особа, зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_19 , на номер телефону потерпілої НОМЕР_20 , та повідомила, що з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", шахраї намагаються зняти грошові кошти, та для того, щоб зберегти грошові кошти на карті, їй необхідно перерахувати із своєї банківської карти НОМЕР_21 грошові кошти на мобільний рахунок НОМЕР_22 , та вони одразу повернуться їй на карту, після чого, потерпіла ОСОБА_12 , добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 8400 грн на вказаний мобільний рахунок. Після чого, вказаний номер телефону перестав виходити на зв`язок та грошові кошти не повернулись.

Вказані кримінальні провадження 11.09.2023 об`єднанні в одне кримінальне провадження за №0000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 вказала, що 06.05.2023 близько 06:51 год, отримала телефонний дзвінок від невстановленої особи з мобільного номеру телефону НОМЕР_12 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та повідомив потерпілій, що з її банківською карткою № НОМЕР_23 вчиняються шахрайські дії та для того щоб їх попередити необхідно перерахувати 715 грн. на мобільний рахунок НОМЕР_24 , що ОСОБА_9 і зробила. Після цього в ході розмови потерпілій повідомили, що їй необхідно ще поповнити вище вказаний номер мобільного телефону на 512 грн., що ОСОБА_9 і зробила. В подальшому потерпілій в ході розмови повідомили, що вона повинна підійти до найближчого банкомату зняти всі грошові кошти, які є на балансі, щоб залишилось 4500 гри. та перерахувати на рахунок: НОМЕР_13 . Так, ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_13 в розмірі 16640 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_13 належить до банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО банку НОМЕР_25 , відповідно до квитанції ПТКС № 994848430, яка була надана ОСОБА_9

04.08.2023 слідчим суддею Козятинського міськрайонного суду Вінницької області винесено ухвалу про тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_13 , який належить до банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО банку НОМЕР_25 .

Під час виконання ухвали від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надійшов лист про те, що грошові кошти були дійсно перераховані в терміналі через їхній рахунок НОМЕР_13 на картку № НОМЕР_26 .

Під час здійснення пошукового запиту в соціальній мережі інтернет (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 на сервісі визначення банку за номером картки встановлено, що картка за номером НОМЕР_27 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_26 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ідентифікаційний код НОМЕР_28 МФО НОМЕР_29 ( АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, є Відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 02.04.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107337), оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187), капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350), майору поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ідентифікаційний код НОМЕР_28 МФО НОМЕР_29 ( АДРЕСА_3 ), а саме: заяви анкети власника рахунку НОМЕР_26 , копії паспорта або інших документів на підставі, яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даним номером рахунку із зазначенням із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація). ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку; фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з за період часу 01.02.2023 по 07.11.2023.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1