У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/12083/23

пр. 1-кс/336/1530/2023

21 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання

дізнавача сектору дізнання відділ поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить винести ухвалу про тимчасовий доступ та надати - дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які знаходиться у володінні за адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна АДРЕСА_1 , з 17.08.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок по банківським картам АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ,та № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 17.08.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- фотофіксації та відеофіксації зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 через банкомати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 17.08.2023 до моменту оголошення ухвали.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 31.10.2023 року до вп №3 надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що в період часу з 17.08.2023 по 28.09.2023 перебуваючи в Шевченківському районі в м. Запоріжжі, замовив автозапчастини у раніше знайомого громадянина на ім`я ОСОБА_8 , після чого здійснив оплату замовленого товару (номер банківських карток встановлюється). На теперішній час запчастини не отримано, грошові кошти не повернуто. Матеріальний збиток становить 75000 гривень. (ЄО-24305)

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_8. , який пояснив, який пояснив, що близько чотирьох року потому він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 . На той час даний чоловік працював в магазині автомобільних запчастин на вул. Фортечна.

17.08.2023 потерпілий здійснив перший платіж за докатку в розмірі 4760, даний платіж здійснив через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 "зі своєї карти № НОМЕР_3 на карту, яку ОСОБА_8 надав в ході спілкування в додатку "Вайбер", а саме № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_8 зателефонував та повідомив, що знайшов для мене диски та резину і за неї потрібно сплатити гроші в розмірі 1000 доларі. Погодившись та повідомив, що такої суми на картці немає, та може дати дану суму готівкою. В той же день ОСОБА_8 приїхав до нього в гараж, за адресою АДРЕСА_3 , де останній передав йому 1000 доларів, за які в подальшому написав розписку про отриману суму грошових коштів.

19-20.08.2023 ОСОБА_7 , знов зателефонував ОСОБА_8 , та повідомив, що потрібно що 500 доларів (18500грн), пояснив це тим, що поставщик не відсилає резину та потрібно внести повну оплату. Отже потерпілий погодився та перерахував 20.08.2023 на ту саму карту № НОМЕР_1 зі своєї карти 18500 грн. Почав очікувати замовлений товар.

01.09.2023 ОСОБА_8 надіслав повідомлення, що потрібно сплатити доставку докатки та надав номер банківської карти № НОМЕР_2 та вказав суму 355 гривень. ОСОБА_7 одразу здійснив платіж та надіслав квитанцію. Того ж дня ОСОБА_8 поросив його допомоги, а саме поповнити йому мобільний телефон НОМЕР_4 на суму 325 грн., він та поповнив рахунок зі своєї карти. Далі в ході спілкування ОСОБА_8 надіслав різні аксесуари до авто заявника, він обрав з запропонованого перечня ніпеля та ліхтарик на загальну суму 1070 грн. Дану оплату за обраний товар провів 02.09.2023 на ту саму картку.

03.09.2023 ОСОБА_8 надіслав повідомлення та попросив борг 2000-3000 до ранку, на що заявник погодився та перерахував 3000 гривень на ту саму картку, двома платежами, 1000 грн. та 2000 грн.

Далі в ході спілкування 10.09.2023 ОСОБА_8 запропонував придбати резина б/у в гарному стані та надає скріни та фото, дана резина коштувала 10500 грн., ОСОБА_7 погодився та для броні сплатив 3500 на ту саму картку. Трохи пізніше того ж дня ОСОБА_8 приїхав до ОСОБА_7 в гараж де він передав йому 7000 грн, це остаток суми за резину б/у.

Після передачі останньої суми грошових коштів ОСОБА_8 не завжди відповідає на телефонні дзвінки, замовлений товар не віддав постійно вигадуючи різні проблеми щоб ми не зустрілись.

Загальна матеріальна шкода яку спричинив ОСОБА_8 склала 78210 грн. Спілкування між ОСОБА_7 та ОСОБА_8. відбувалось в мобільному додатку "Вайбер"

При цьому, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які знаходиться у володінні за адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна АДРЕСА_1 , за період з 17.08.2023 до 21.11.2023 включно:

- виписок по банківським картам АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ,та № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період;

- фотофіксації та відеофіксації зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 через банкомати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 17.08.2023 до моменту оголошення ухвали,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1