Справа № 541/4127/23
Провадження № 1-кс/541/9/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 12.11.2023 року до ЄРДР за №0000300 клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

02 січня 2024 року дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським рахункам платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 10.11.2023 по теперішній час, з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч. 4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 12.11.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2023 о 12:05 год., невстановлена особа, в ході листування в соціальній мережі «Instagram», під виглядом оформлення депозиту, шляхом обману неповнолітньої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на рахунок карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про даний факт 12.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання встановлено, що 10.12.2023 о 12:05 год. грошові кошти в сумі 5000 грн., що належать потерпілій ОСОБА_5 , були перераховані нею на банківську картку № НОМЕР_5 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, отримано ухвалу слідчого судді Миргородського міськрайонного суду ОСОБА_1 справа №541/4127/23 провадження № 1-кс/541/1184/2023 від 04 грудня 2023 року, на підставі якої вилучено документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно яких встановлено, що вищевказана карта відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Кіровоград, мешканця АДРЕСА_2 .

Крім того, згідно звіту по транзакціях з використанням/без використання БПК, що були випущені по рахунку НОМЕР_6 за період з 10.11.2023 по 04.12.2023, зафіксована транзакція зачислення грошових коштів на вищевказаний рахунок у сумі 5000 грн. від 10.11.2023 о 12:05:11 год. з рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , а також транзакція переказу грошових коштів у сумі 60000 грн. від 10.11.2023 о 12:13:13 год. на рахунок банківської карти № НОМЕР_3 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та транзакція переказу грошових коштів в сумі 26500 грн. від 10.11.2023 о 12:13:41 год. на рахунок банківської карти № НОМЕР_4 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначено дізнавачем, враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні необхідно встановити власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на рахунок яких 10.11.2023 о 12:13:13 год. та о 12:13:41 год. перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 та місце їх зняття, у зв`язку із чим отримана інформація по зазначеним карткам буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального проступку, а також перевірки наявності інших фактів вчинення шахрайств.

Таким чином, орган дізнання вважає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рахунки карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у проміжок часу з 10.11.2023 по теперішній час, транзакції з коштами, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження, можуть бути використані як доказ, а також перевірки наявності інших фактів вчинення шахрайств.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання дізнавача на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 10.11.2023 по 08.01.2024, а також:

1.1. Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 10.11.2023 по 08.01.2024.

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 10.11.2023 по 08.01.2024.

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 10.11.2023 по 08.01.2024.

1.5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS - координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 10.11.2023 по 08.01.2024;

1.6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 10.11.2023 по 08.01.2024;

1.7. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії і вилучити ці копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали слідчого судді до 08 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1