УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2023 року за №0003067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003067 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

Не встановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи персональні данні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформила кредитний договір від імені потерпілого в АТ «ОТП банк» та викрала з рахунку останнього грошові кошти в сумі 13 000 гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

21 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15 листопада 2023 року у справі №712/12510/23 проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 9» модель М2003J6B2G із сім-карткою ТОВ «лайфселл», № НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_2 із сім-карткою № НОМЕР_3 ;

- дві банківські картки АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- дві банківські картки: АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_7 .

Постановою старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 від 21 листопада 2023 року вилучене в ході проведення обшуку майно, а саме:

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 9» модель М2003J6B2G із сім-карткою ТОВ «лайфселл», № НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_2 із сім-карткою № НОМЕР_3 ;

- дві банківські картки АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- дві банківські картки: АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_7 .

визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0003067.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, прокурор, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримала та просила їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення заявлених в клопотанні прокурора вимог про накладення арешту на майно не заперечував.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0003067, надані прокурором докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0003067 внесені:

- 27 вересня 2023 року за фабулою: «12 вересня 2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи персональні дані ОСОБА_4 , 1966 року народження, оформила та отримала кредитні кошти в АТ «ОТР Банк» на суму 13000 гривень, які здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, викрала. (ЄО-43531 від 27.09.2023)» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України;

- 21 листопада 203 року за фабулою: «В ході розслідування кримінального провадження за №0003067 від 27.09.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що ОСОБА_5 , у період часу з 09 години 40 хвилин 07 вересня 2023 року по 12 годину 07 хвилин 13 вересня 2023 року, перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Байбузи, більш точного місця в ході досудового розслідування не встановлено, умисно, розуміючись на тонкощах банківської системи, зокрема щодо надання послуг клієнтам АТ «ОТП-Банк», без дозволу власника, видаючи себе за клієнта банку ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 9 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_8 та сім-карткою потерпілого ОСОБА_4 мобільного оператора ПрАТ «Київстар», № НОМЕР_9 здійснив реєстрацію та вхід до його облікового запису у мобільному додатку «ОТП-Смарт», що був установлений на вказаний мобільний телефон ОСОБА_5 , увівши у вікні для входу у додаток номер телефону № НОМЕР_9 як логін та увів пароль у вигляді дати народження потерпілого, таким чином здійснив вхід у додаток від імені потерпілого ОСОБА_4 , в результаті чого ОСОБА_5 отримав повний доступ до банківських рахунків потерпілого ОСОБА_4 , відкритих у АТ «ОТП-Банк», що призвело до несанкціонованого втручання роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею. (ЄО-52529 від 21.11.2023) правова кваліфікація ч. 1 ст. 361 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003067 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

Не встановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи персональні данні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформила кредитний договір від імені потерпілого в АТ «ОТП банк» та викрала з рахунку останнього грошові кошти в сумі 13 000 гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

21 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15 листопада 2023 року у справі №712/12510/23 проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 9» модель М2003J6B2G із сім-карткою ТОВ «лайфселл», № НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_2 із сім-карткою № НОМЕР_3 ;

- дві банківські картки АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- дві банківські картки: АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_7 .

Постановою старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 від 21 листопада 2023 року вилучене в ході проведення обшуку майно, а саме:

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 9» модель М2003J6B2G із сім-карткою ТОВ «лайфселл», № НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_2 із сім-карткою № НОМЕР_3 ;

- дві банківські картки АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- дві банківські картки: АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_7 .

визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0003067.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.

Згідно з п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошових коштів тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 від 21 листопада 2023 року вилучене в ході проведення обшуку майно, а саме:

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 9» модель М2003J6B2G із сім-карткою ТОВ «лайфселл», № НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_2 із сім-карткою № НОМЕР_3 ;

- дві банківські картки АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- дві банківські картки: АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_7 ,

визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0003067.

Прокурором доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначені в клопотанні прокурора вилучені в ході проведення обшуку речі і предмети, які постановою старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0003067.

Власник майна ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з заявою, в якій проти накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення 21 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15 листопада 2023 року у справі №712/12510/23 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , - не заперечував.

Також, матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.

Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Відповідно до ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст.317 КПК України, власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

Згідно з ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 98, 167, 168, 170-173, 309, 369 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2023 року за №0003067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України, задовольнити.

Накласти, в межах кримінального провадження № 0003067 від 27 вересня 2023 року, арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно, а саме:

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 9» модель М2003J6B2G із сім-карткою ТОВ «лайфселл», № НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_2 із сім-карткою № НОМЕР_3 ;

- дві банківські картки АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- дві банківські картки: АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_7 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Особи, які не були присутніми в судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Слідчий суддя - ОСОБА_1