Провадження № 1-кс/641/1696/2023 Справа № 641/7025/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001237 від 28.09.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації карток по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.09.2023 року до СВ ВП№2 ХРУП№1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ЄО №5355 від 06.09.2023 з Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлена особа, під час дії воєнного стану, під приводом працевлаштування закордоном,з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 40 800 гривень (номіналом 1020 євро), які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . (ЖЄО №13882 від 27.09.2023).

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001237 від 28.09.2023 за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

29.09.2023 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України.

В ході відпрацювання даного доручення співробітниками Управління карного розшуку було встановлено, що вказані шахрайські дії вчиняються з використанням електронно-обчислювальної техніки та інтернет платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою яких шахраї вводять в оману потерпілих та в подальшому заволодівають їх грошовими коштами.

Було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

18.10.2023 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_6 , яка в ході допиту пояснила, що з липня 2023 року вона разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_7 були в пошуках роботи за кордоном. Переважно пошуками займався ОСОБА_8 та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшли оголошення, яке підійшло по всім умовам праці. Переглядаючи дану вакансію, було вказано мобільний телефон НОМЕР_4 . Почали вести переписку та особа, яка представилась як ОСОБА_9 , скинув реквізити для оплати їх послуг, а саме розрахунковий номер НОМЕР_5 та банківську картку № НОМЕР_1 .

05.07.2023 року вирішили сплатити аванс, оскільки ОСОБА_6 зайняла кошти своїй сестрі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в якості погашення частини боргу попрохала її скинути грошові кошти у сумі 100 євро (8080 гривень) на вищевказані реквізити. ОСОБА_10 перерахувала грошові кошти у сумі 8080 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 .

06.07.2023 року ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що грошові кошти потрібно було скидати саме на банківську картку № НОМЕР_1 . Остання перерахувала на вищевказану банківську картку 8040 гривень. 17.07.2023 року ОСОБА_10 перерахувала грошові кошти у сумі 12 800 гривень. 18.07.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 10 200 гривень, 20.07.2023 року остання здійснила декілька трансакцій на вищевказану банківську картку, а саме: в сумі 12 800 гривень о 12:04; 10 200 гривень о 13:24; о 14:02 - 11 000 гривень. 21.07.2023 року також в декілька трансакцій відправила грошові кошти у сумі : 9 510 гривень та 11 200 гривень.22.07.2023 ОСОБА_10 знову здійснила переказ грошових коштів на суму 1650 гривень на вищезазначену картку.

Також самою потерпілою ОСОБА_6 було переведено грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , а саме: 24.07.2023 року у сумі 11142.68 гривень; 25.07.2023 року у сумі 11142.68 гривень; 11.08.2023 року у сумі 7562.07 гривень; 14.08.2023 року у сумі 23836.11 гривень; 15.08.2023 у сумі 9663.29 гривень; 18.08.2023 у сумі 13321.97 гривень; 18.08.2023 у сумі 7342.32 гривень; 22.08.2023 у сумі 6041.59 гривень; 24.08.2023 у сумі 5979.82 гривень, 25.08.2023 року у сумі 5979.82 гривень.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з часу з 00:00 год. 05.07.2023 року по 23:59 год. 01.11.2023 року.

Відповідно до витягу з ЄРДР досудове розслідування здійснюється слідчим СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , а тому підстави для надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_5 відсутні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001237 від 28.09.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю отримання копій документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , зокрема, дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з з 00:00 год. 05.07.2023 року по 23:59 год. 01.11.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.12.2023 року.

Роз`яснити AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1