№ 1-кс/183/3384/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 14.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.12.2023 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що в провадженні сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 жовтня 2023 року за № 0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2023 невідома особа зателефонувала потерпілому ОСОБА_4 з мобільного номеру НОМЕР_1 , в телефонній розмові назвалась його двоюрідним братом та під приводом надання допомоги, попрохала потерпілого переказати гроші для оплати кредиту в сумі 4723,00 грн., переказ яких заявник здійснив самостійно на банківську картку НОМЕР_2 . В подальшому потерпілому стало відомо, що родич йому не телефонував. Мобільний номер НОМЕР_1 після переказу грошей вимкнуто, гроші останньому не повернуто.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній показав, що 21.09.2023, він знаходився в санаторії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в м. Хмільник Вінницької області на реабілітації та приблизно о 12:10 годині, на його мобільний телефон поступив дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 . В ході розмови ОСОБА_4 здалось, що з ним розмовляє його двоюрідний брат ОСОБА_5 , з яким потерпілий останній раз бачився у 2006 році та його контактний номер у потерпілого відсутній. Чоловік розповів данні потерпілого та його сім`ї і попрохав надіслати 4700,00 грн. для оплати кредиту, пообіцявши, що пізніше поверне гроші та продиктував номер банківської карти НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 того ж дня, о 12:20 годині здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_3 в сумі 4700,00 грн.

В подальшому від батьків потерпілому стало відомо, що його мати ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), розмовляла з двоюрідним братом ОСОБА_5 , який повідомив, що він потерпілому не телефонував та гроші не отримував.

Одразу після переказу мобільний номер НОМЕР_1 був відключений, гроші потерпілому ОСОБА_4 не повернуті.

Матеріальний збиток, який заподіяно потерпілому внаслідок шахрайський дій невідомою особою, складає 4700,00 гривень.

За дорученням дізнавача СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області про проведення слідчих (розшукових) дій (НСРД) у порядку ст. 40 КПК України, отримано рапорт інспектора 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що під час проведення заходів, достовірно встановлено, що мобільний номер НОМЕР_1 , з якого потерпілому телефонувала невстановлена особа, фіксується згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа під час вчинення відносно ОСОБА_4 шахрайських дій, телефонувала останньому з мобільного номеру НОМЕР_1 .

Телефонний номер НОМЕР_1 є абонентським номером оператора телекомунікації (телефони НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; 073) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляд, провести аналітичну роботу, результати якої долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема місце вчинення кримінального правопорушення та особу, яка його вчинила.

Враховуючи обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних дізнанню відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є володільцем документів.

На цих підставах прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі. Просить розглянути справу без участі володільця інформації з метою її збереження.

Ознайомившись з клопотанням прокурора, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 жовтня 2023 року за №0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 5).

З наданих слідчому судді матеріалів досудового розслідування вбачається, що згідно рапорту від 09.11.2023 УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України та аналізом інформації технічного характеру, було встановлено, що мобільний номер НОМЕР_1 , яким користується особа, яка вчинила злочин, фіксується згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_1 , в оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 11).

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації маються відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

На підставі викладеного слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 14.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за абонентським номером НОМЕР_1 у період з 19.09.2023 до 24.09.2023, а саме:

- інформації щодо телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів, з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту.

Роз`яснити представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Прокурор, дізнавач зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 20 (включно) лютого 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1