Провадження № 1-кс/201/4728/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача погодженого прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 13.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,.

В клопотанні дізнавача зазначено що, до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 30.11.2022, діючи умисно з корисливих мотивів зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, під приводом продажу генератора, розмістивши оголошення на сайті «OLХ» заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 32000 грн., які заявник добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відкриту на ФОП ОСОБА_6 , як оплату за товар, який він не отримав, грошові кошти заявнику не повернуто.

В ході допиту потерпілого у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 було встановлено, що 28.11.2022 за наслідками пошуків на інтернет-сервісі оголошень «OLX» мною знайдено оголошення (id: 771394718) «Генератори Oleo-mac/Honda кВт- 1/2/2.8/3.5/5/6.5/7.7/. ФОП, щодо продажу генераторів марок «Oleo-mac» та «Honda» по предзамовленню, яке було виставлене ФОП ОСОБА_6 .

За наслідками переписки в межах вищевказаного оголошення та телефонної розмови, ОСОБА_6 повідомлено основні умови договору щодо поставки генератора.

Прийнявши озвучені ОСОБА_6 попередні умови договору переписка щодо його укладення продовжилась у месенджері «Viber за номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

В подальшому 30.11.2022 між мною та ФОП ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу, поставки № 0143 від 30.11.2022 (далі - Договір).

Так, відповідно до п.1.1 Договору, продавець (ФОП ОСОБА_6 ) продає, а Покупець ( ОСОБА_5 ) купує генератор Oleo-Mac Line 3500i в кількості 1 шт. вартістю 32 000,00 грн.

Загальна сума Договору складає 32 000,00 грн. (п. 1.2. Договору).

Згідно з п. 2.1. Договору, розрахунки за даним Договором здійснюються в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця, в якості 100 процентів передоплати.

Рахунок і договір на оплату товару попередньо висилається на почту чи в Месенджер покупця по реквізитам (п. 2.4. Договору). З урахуванням вищевказаної вимоги Договору. ОСОБА_6 надіслано на мою електронну пошту - ІНФОРМАЦІЯ_3 підписаний та пропечатаний ним примірник договору купівлі-продажу, поставки № 0143 від 30.11.2022 та рахунок № 166 від 30.11.2022.

В подальшому, на виконання п. 2.1. Договору, за допомогою сервісу інтернет-банкінгу «Privat24» 30.11.2022 мною здійснено переказ власних грошових коштів в розмірі 32 000,00 грн. на користь ОСОБА_6 за реквізитами зазначеними у Договорі та у рахунку № 166 від 30.11.2022, а саме на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належний ФОП ОСОБА_6 , (код одержувача/РНОКПП: НОМЕР_3 ). Здійснення вказаної операції підтверджується квитанцією № 0.0..1 від 30.11.2022, про що повідомлено ОСОБА_6 .

З переписки у месенджері «Viber» слідує, що термін поставки товару становив 07.12.2022, але у будь-якому випадку не пізніше 10.12.2022 3 урахуванням можливих затримок.

В подальшому, після спливу обумовлених термінів у месенджері «Viber між мною та ОСОБА_6 здійснювалась переписка з приводу поставки

оплаченого товару та причин її затримки.

08.12.2022 ОСОБА_6 повідомив, що товар перебуває на кордоні, оскільки проходить митний контроль;

11.12.2022 ОСОБА_6 повідомив, що товар вже перебуває в України та транспортується до м. Києва з метою його сертифікації офіційними представниками фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україні;

14.12.2022 ОСОБА_6 повідомлено, що в п`ятницю-суботу планується відправка;

16.12.2022 ОСОБА_6 відповів, що на даний час все ще очікується сертифікація товару; 18.12.2022 ОСОБА_6 на моє прохання відправити товар без гарантії відповів, що не може цього зробити, оскільки не хоче мати проблем із контролюючими органами; - 19.12.2022 ОСОБА_6 знову повідомив, що в період з 19.12.2022 по 23.12.2022 товар повинно бути сертифіковано.

В подальшому, починаючи з 21.12.2022, незважаючи на мої спроби зв`язатись з ОСОБА_6 у месенджері «Viber» та за допомогою телефонних дзвінків на номер НОМЕР_2 . останній на зв`язок не виходить, на повідомлення та на телефонні дзвінки не відповідає. Аналогічна поведінка ОСОБА_6 спостерігається також за наслідками спроб зконтактувати з ним за мобільним номером телефону НОМЕР_4 , який зазначено ним для контакту у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

ОСОБА_6 згідно з відомостями у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців починаючи з 25.03.2021 с суб`єктом господарювання підприємцем та громадських формувань, фізичною особою.

Так, згідно із листом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_6 перебуває на обліку в цьому управлінні соціального захисту як внутрішньо переміщена особа з 03.06.2022.

При цьому, згідно з інформацією з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, останнс зареєстроване та фактичне місце проживання ОСОБА_6 на території, де виникли обставини, зазначені у ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»: АДРЕСА_1 , а фактичне місце проживання на дату звернення та адреса, за якою може здійснюватися офіційне листування або вручення кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що на момент перерахування останнім грошових коштів, ОСОБА_6 у переписці також підтвердив, що територіально фактично знаходиться у м. Дніпро.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів в період з 30.11.2022 року по теперішній час, по строк дії ухвали на розрахунковий рахунок банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посади директорів та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копії протоколів про створення підприємств та обрання директорів, копії статутів та описів статутів підприємств, копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Дізнавач надав заяву про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), щодо руху грошових коштів у період часу з 30.11.2022 до дня постанови ухвали, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , (МФО - НОМЕР_6 ), (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ), із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 30.11.2022 до дня постанови ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями ( у випадку якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 30.11.2022 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку IBAN НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про розташування банкоматів із зазначенням їх адреси місце розташування, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1