Справа № 699/111/22
Номер провадження № 1-кс/699/337/23
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу

07.11.2023 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до документів,

УСТАНОВИВ:

До Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінально провадження № 0000004.

У клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до низки оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які на даний час перебувають у власності та володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та стосуються проведення робіт з поточного ремонту підвалу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому проводився поточний ремонт з заміною системи водопостачання та водовідведення та капітального ремонту системи опалення у приміщенні будівлі навчального корпусу Авторського ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

1. По об`єкту «капітальний ремонт системи опалення в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (будівлі навчального корпусу), за адресою: АДРЕСА_2 »:

- пояснювальна записка, дефектний акт, розрахунки прямих загальновиробничих витрат;

- робочі журнали, креслення, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт на ремонт, інші документи, що підтверджують виконання робіт (надання послуг) та вартість матеріалів;

- первинна облікова (звітна) документація (акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту)) в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану з використанням програмного комплексу «АВК - 5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі;

2. По об`єкту «поточний ремонт підвалу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , із заміною системи водопостачання та водовідведення, за адресою: АДРЕСА_3 »:

- кошторисної документації, а саме РП 18-02/1-КД, розробленої ФОП ОСОБА_5 ;

- підсумкова відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) № 4 за листопад 2021 року та № 5 за грудень 2021 року на виконання умов договору підряду № 8 від 25.06.2021;

- розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) № 4 за листопада 2021 року та № 5 за грудень 2021 року на виконання умов договору підряду № 8 від 25.06.2021.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.01.2022 до відділення поліції № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшло анонімне повідомлення про можливий факт розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме про те, що посадовими особами зазначеної сільської ради перераховано кошти на капітальний ремонт системи опалення Авторського О.А. Захаренка ліцею (будівлі навчального корпусу), за адресою: АДРЕСА_2 та на поточний ремонт підвалу адміністративної будівлі сільської ради Корсунь-Шевченківського району з заміною системи водопостачання та водовідведення за адресою: АДРЕСА_3 , проте фактично ремонті роботи не виконано.

Відомості про дану подію 03.01.2022 внесено до ЄРДР за № 0000004 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено «Договір підряду № 8» з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення поточного ремонту підвалу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , з заміною системи водопостачання та водовідведення за адресою: АДРЕСА_3 , вартість робіт по договору складає 608 000 гривень 00 копійок, зі строком дії договору до 31.12.2021.

Згідно з п. 4.5 вказаного «Договору підряду» встановлено, що оплата ремонтних робіт здійснюється замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підрядника за фактично виконані ремонті роботи на підставі оформлених, затверджених та підписаних сторонами актів приймання виконаних робіт форми № КБ-2в та не пізніше 10 банківських днів з моменту їх укладення сторонами.

Відповідно до відомостей, розміщених па порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання вказаного договору, ІНФОРМАЦІЯ_7 , на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано грошові кошти в сумі 608 000 гривень 00 копійок.

28.10.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено «Договір підряду № 23» з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення капітального ремонту системи опалення в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (будівлі навчального корпусу) за адресою: АДРЕСА_2 , вартість робіт по договору складає 1068063 гривень 70 копійок, з строком дії договору до 31.12.2021.

Згідно з п. 11 вказаного «Договору підряду» встановлено, що невід`ємною частиною «Договору» є додатки у складі: договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів.

Відповідно до п. 3.3 вказаного «Договору підряду» встановлено, що оплата виконаних робіт проводиться у безготівковій формі, поетапно, проміжними платежами в міру виконання робіт. Розрахунки проводяться замовником на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт за формою KB-2в і довідок про вартість викопаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, згідно фактично виконаних робіт.

Згідно з відомостями, розміщеними па порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання вказаного договору, ІНФОРМАЦІЯ_7 , на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 23.12.2021 року перераховано грошові кошти в сумі 602508 гривень 8 копійок.

Перерахування коштів також підтверджується відповідними платіжними дорученнями.

У ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які слугували підставою для проведення зазначених ремонтних робіт.

Ухвалою слідчого судді Корсунь-Шевченківського районного суду від 02.12.2022 слідчому було надано тимчасовий доступ до необхідних на даний час документів шляхом їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_8 , однак ця ухвала не була скерована слідчим для виконання. Таким чином зазначені в ухвалі документи не вилучалися.

У подальшому у кримінальному провадженні змінено слідчого.

Протягом 2023 року у цьому кримінальному провадженні слідча зверталася до слідчого судді із клопотаннями про повторне надання тимчасового доступу до необхідних документів, проте у задоволенні її клопотань було відмовлено через недоведеність перебування у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 даної документації.

Водночас, слідча зазначає, що підставою вважати, що необхідні документи знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є те, що останній є підрядником та стороною у договорах підряду від 28.10.2021 № 23 та від 25.06.2021 № 8.

25.10.2023 слідчою отримано відповідь голови ІНФОРМАЦІЯ_7 , за змістом якої у виконавчому комітеті наявні наступні документи:

1. По об`єкту «капітальний ремонт системи опалення в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (будівлі навчального корпусу), за адресою: АДРЕСА_2 »:

- кошторисної документації, а саме РП 17-02/1-КД, розробленої ФОП ОСОБА_6 ;

- розрахунок загальновиробничих витрат до договірної ціни на виконання умов договору підряду № 23 від 23.10.2021;

- підсумкова відомість ресурсів та розрахунок загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) № 1 за грудень 2021 року на виконання умов договору підряду № 23 від 23.10.2021;

2. По об`єкту «поточний ремонт підвалу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , із заміною системи водопостачання та водовідведення, за адресою: АДРЕСА_3 »:

- кошторисної документації, а саме РП 18-02/1-КД, розробленої ФОП ОСОБА_5 ;

- підсумкова відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) № 4 за листопад 2021 року та № 5 за грудень 2021 року на виконання умов договору підряду № 8 від 25.06.2021;

- розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) № 4 за листопада 2021 року та № 5 за грудень 2021 року на виконання умов договору підряду № 8 від 25.06.2021.

Тому на даний час є підстави вважати, що оскільки необхідні документи не знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , то вони мають бути у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до зазначених документів необхідно провести з метою встановлення, які саме роботи повинні бути виконані на підставі договорів підряду від 28.10.2021 № 23 та від 25.06.2021 № 8, а також з метою проведення в подальшому судової будівельно-технічної експертизи.

Разом з тим, з метою проведення у подальшому почеркознавчої експертизи та з метою запобігання знищенню та перетворенню документів необхідно вилучити зазначені документи в оригіналах.

Указані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та подію кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб.

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та отримати доступ до документів інакше, ніж за ухвалою суду.

Органом досудового розслідування є Слідче відділення Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте звернулася до суду з заявою, у якій просила проводити судове засідання без її участі, клопотання підтримує.

Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи повідомленим про розгляд клопотання, у судове засідання не з`явився.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до повідомлення судового експерта Черкаського НДЕКЦ ОСОБА_7 про неможливість проведення судової експертизи від 12.07.2023 № СЕ-19/124-23/4316-БТ постановою старшого слідчого СВ ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 від 28.04.2023 призначено будівельно-технічну експертизу у кримінальному провадженні № 0000004.

На вирішення судової експертизи поставлено запитання:

1. Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з проведення поточного ремонту підвалу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 із заміни системи водопостачання та водовідведення за адресою: АДРЕСА_3 , обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною документацією та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на виконання «Договору підряду № 8» від 25 червня 2021 року та додаткових договорів до нього?

2. Чи мало місце завищення вартості та об`єму виконаних робіт під час складання КБ-2в по виконаному проведенню поточного ремонту підвалу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 із зміною систем водопостачання та водовідведення за адресою: АДРЕСА_3 ? Якщо такий факт мав місце, то щодо якого саме виду робіт та на яку суму завищена вартість робіт?

Проте експерт повідомив, що для проведення призначеної експертизи додатково йому необхідно надати оригінали або якісні, завірені в установленому порядку копії документів, з поточного ремонту підвалу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , із заміною системи водопостачання та водовідведення, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- кошторисної документації РП 18-02/1-КД, розробленої ФОП ОСОБА_5 у 2021 році в повному обсязі (пояснювальної записки, розрахунків прямих, загальновиробничих витрат, прибутку, локального кошторису на будівельні роботи, відомості ресурсів до локального кошторису, дефектного акту);

- розрахунку договірної ціни (пояснювальної записки, розрахунків прямих, загальновиробничих витрат, прибутку, локального кошторису на будівельні роботи, відомості ресурсів до локального кошторису, дефектного акту) до договору підряду № 8 від 25.06.2021, на суму 608000,00 грн, в повному обсязі;

- розрахунку договірної ціни (пояснювальної записки, розрахунків прямих, загальновиробничих витрат, прибутку, локального кошторису на будівельні роботи, відомості ресурсів до локального кошторису, дефектного акту) до договору підряду № 8 від 25.06.2021, в новій редакції, в повному обсязі;

- протоколу (-ів) погодження договірної (-их) ціни будівельних робіт по об`єкту, що досліджується;

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) № 4 за листопад 2021 року та № 5 за грудень 2021 року на виконання умов договору підряду № 8 від 25.06.2021;

- розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) № 4 за листопада 2021 року та № 5 за грудень 2021 року на виконання умов договору підряду № 8 від 25.06.2021;

- робочих журналів, креслень, виконавчих схем на ремонт;

- акти прийому-передачі, акти гідравлічних випробувань мережі водопостачання та водовідведення;

- інших документів, щодо виконання робіт за договором підряду № 8 від 25.06.2021 та додаткових угод до нього;

- первинної облікової (звітної) документації (акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту)) в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт, в повному обсязі (за наявності).

Проте станом на 12.07.2023 клопотання експерта не виконане, тому надані на дослідження матеріали повернуті слідчому.

Слідчим ОСОБА_9 16.06.2022 направлено лист директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про необхідність забезпечення явки до відділення поліції представника товариства.

Крім того, слідчим 16.06.2022 доручено оперативному підрозділу ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області провести слідчі дії у цьому кримінальному провадженні, а саме встановити та допитати у якості свідків робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували зазначені вище будівельні роботи.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ОСОБА_10 , ним встановлено адресу місця знаходження товариства та контактний телефон його директора. Проте особа, що ним користується після розмови з поліцейським перестала виходити на зв`язок.

Слідча ОСОБА_3 листом від 12.10.2023 № 12182/57-2023 у порядку, визначеному ст. 93 КПК України, зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_8 з пропозицією надати інформацію про наявність у вказаній установі необхідних експерту документів.

Згідно з листом від 25.10.2023 № 1143, у відповідь сільською головою повідомлено про часткову наявність необхідних документів, а саме:

1. По об`єкту «капітальний ремонт системи опалення в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (будівлі навчального корпусу), за адресою: АДРЕСА_2 »:

- кошторисної документації, а саме РП 17-02/1-КД, розробленої ФОП ОСОБА_6 ;

- розрахунок загальновиробничих витрат до договірної ціни на виконання умов договору підряду № 23 від 23.10.2021;

- підсумкова відомість ресурсів та розрахунок загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) № 1 за грудень 2021 року на виконання умов договору підряду № 23 від 23.10.2021;

2. По об`єкту «поточний ремонт підвалу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , із заміною системи водопостачання та водовідведення, за адресою: АДРЕСА_3 »:

- кошторисної документації, а саме РП 18-02/1-КД, розробленої ФОП ОСОБА_5 ;

- підсумкова відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) № 4 за листопад 2021 року та № 5 за грудень 2021 року на виконання умов договору підряду № 8 від 25.06.2021;

- розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) № 4 за листопада 2021 року та № 5 за грудень 2021 року на виконання умов договору підряду № 8 від 25.06.2021.

Інші необхідні експерту документи, на думку слідчої, повинні знаходитися у підрядника. З урахуванням указаного, слідча звернулась зі вказаним клопотанням до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи, до яких орган досудового розслідування просить надати доступ та дозволити їхнє вилучення, не входять до переліку документів і речей, зазначених у ст. 161 КПК України.

Ураховуючи вищенаведене, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та фіксації відомостей щодо обставин його вчинення, проведення зазначених заходів забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Водночас, як вбачається із листа ІНФОРМАЦІЯ_8 у вказаній установі наявні документи, доступ до яких слідча хоче отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по об`єкту «поточний ремонт підвалу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , із заміною системи водопостачання та водовідведення, за адресою: АДРЕСА_3 »:

- кошторисної документації, а саме РП 18-02/1-КД, розробленої ФОП ОСОБА_5 ;

- підсумкова відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) № 4 за листопад 2021 року та № 5 за грудень 2021 року на виконання умов договору підряду № 8 від 25.06.2021;

- розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) № 4 за листопада 2021 року та № 5 за грудень 2021 року на виконання умов договору підряду № 8 від 25.06.2021.

Таким чином відсутні підстави для вилучення цих документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Указані в клопотанні документи в іншій частині мають значення для встановлення істини по справі, зокрема шляхом завершення проведення відповідних експертиз. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінально провадження № 0000004 задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому СВ відділення поліції № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів, а саме:

1. По об`єкту «капітальний ремонт системи опалення в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (будівлі навчального корпусу), за адресою: АДРЕСА_2 »:

- пояснювальна записка, дефектний акт, розрахунки прямих загальновиробничих витрат;

- робочі журнали, креслення, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт на ремонт, інші документи, що підтверджують виконання робіт (надання послуг) та вартість матеріалів;

- первинна облікова (звітна) документація (акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту)) в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану з використанням програмного комплексу «АВК - 5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі;

2. По об`єкту «поточний ремонт підвалу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , із заміною системи водопостачання та водовідведення, за адресою: АДРЕСА_3 »:

- первинна облікова (звітна) документація (акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів (витрати - по факту)) в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану з використанням програмного комплексу «АВК - 5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт, в повному обсязі.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 07.11.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1