Справа № 456/5556/23
Провадження № 1-кс/456/1093/2023
УХВАЛА

слідчого судді

30 жовтня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000835 від 26.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 25.09.2023 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 про те, що 25.09.2023 він виставив оголошення про продаж взуття на сайті "ОЛХ", через деякий час з ним зв`язалась невідома особа, та повідомила, що бажає придбати даний товар та, що здійснила оплату за нього за допомогою "ОЛХ доставка" надіславши посилання за яким можна отримати сплачені кошти. ОСОБА_4 перейшов за даним посиланням та у ньому вказав дані своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , після чого невідома особа перерахувала з неї грошові кошти у розмірі 13 640 гривень на невідомий рахунок.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 25.09.2023 він перебував у себе в дома по місцю проживання, близько 13:00 потерпілий виставив оголошення на сайт «ОЛХ» про продаж взуття. Через деякий час, а саме о 13:40, йому у мобільному додатку «Вайбер», написала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , про те, що вона бажає придбати у нього вказаний товар. Після цього, невідома особа повідомила потерпілому, що здійснила оплату за взуття за допомогою «OЛX доставки», та надіслала посилання за яким можна отримати грошові кошти. Потерпілий перейшов за вказаним посиланням яке виглядало наступним чином: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому вказано, що оплата здійснена, однак щоб отримати грошові кошти необхідно ввести дані банківської картки. Потерпілий вказав дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: номер банківської картки, CVV-код, та її термін дії, проте не зміг отримати гроші за товар, оскільки появлялось віконце з надписом «помилка». Після цього потерпілий виявив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , перераховані грошові кошти на невідомий банківський рахунок, у сумі 13 640 гривень.

В отриманих потерпілим квитанціях міститься інформація про суму перерахованих коштів, однак у квитанціях відсутня інформація про банківський рахунок на який були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , та його власника, місце зняття грошових коштів. Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи правопорушника та підтвердження його вини у викраденні грошових коштів із карткового рахунку.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_1 , за період з 25.09.2023 по 24.10.2023 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_1 .

Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 26.09.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки № НОМЕР_1 , за період часу з 25.09.2023 по 24.10.2023, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити вказану інформацію, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1