Справа №463/2789/22
Провадження №1-кс/463/819/24
У Х В А Л А

31 січня 2024 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Фонду державного майна України про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Фонд державного майна України звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000817 від 27.09.2021, а саме арешт був накладенийухвалою Личаківського районного суду міста Львова від 19.04.2022 року на: корпоративні права ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (), засновником якого є ЮНАЙТЕД КОМПАНІ РУСАЛ СІЛІКОН ЛІМІТЕД (UNITED COMPANY RUSAL SILICON LIMITED), яке знаходиться за адресою: вул. Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2 поверх, 1066, Нікосія, Кіпр, у вигляді частки в статутному капіталі ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (), що становить 5 948 639,00 грн та складає 100,0000% корпоративних прав, з забороною права на відчуження, розпорядження та користування зазначеними корпоративними правами. А також було накладено арешт на майно, що належить ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (), з забороною права відчуження, розпорядження та користування, зокрема на об`єкти нерухомості, що розташовані за адресою:

-Сумська область, Глухівський район, с. Баничі, вул. Заводська 18а;

-Сумська область, Глухівський район, с. Баничі, вул. Заводська 186;

Водночас ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 19.04.2022 встановлено заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам, нотаріусам, та іншим уповноваженим посадовим особи (адміністраторам вчияти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (), у тому числі, проводити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, зміну бенефіціарів. засновників, уповноважених осіб; вносити зміни до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження, Єдиного державного реєстру транспортних засобів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна (окрім реєстраційних дій та внесенні записів, змін за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо реєстрації права управління та інших прав, внесенні записів на підставі цієї ухвали).

Клопотання мотивує тим, що рішенням Вищого антикорупційного суду України від 16.02.2023 у справі № 991/265/23, позов Міністерства юстиції України до ОСОБА_3 , Міжнародної компанії публічні акціонерне товариство «Об`єднана компанія «РУСАЛ» було задоволені частково. Застосовано до ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_1 ) санкцію, передбачену пунктом 1-1 частин першої статті 4 Закону України «Про санкції». Застосовано до Міжнародної компанії публічне акціонерне товариство «Об`єднана компанія «РУСАЛ» (відомості згідно з Єдиним державни: реєстром юридичних осіб російської федерації: основний державний реєстраційний номер - 974, ідентифікаційний номер платник податків - НОМЕР_2 . Місцезнаходження юридичної особи - 236006, російська федерація, Калінінградська область, м Калінінград, вул. Октябрська, буд. офіс 410, санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закон України «Про санкції».

Та стягнуто у дохід держави активи, зокрема:

- 100 % статутного капіталу ТОВ "Глухівський кар`єр кварцитів".

- нежитлову будівлю «С» - нарядна загальною площею 65,8 кв.м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215);

-нежитлову будівлю «Б»- корпус дроблення з галереєю № 1, 2, 12 та насосною - «Ф» загальною площею 1437 кв.м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215);

-нежитлову будівлю «А-2» - будівля АПК з уборною - «У» загальною площею 1044,7 кв.м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215);

-нежитлову будівлю «Г» - відділ збагачення загальною площею: 68,1 кв.м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215);

- нежитлову будівлю «Д» - тепловозне депо з залізничною колією загальною площею 80,2 кв.м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215);

-нежитлову будівлю «Л» - майстерня з навісами «Ч», «Ц» загальною площею 311,3 кв.м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215);

-нежитлову будівлю «В» - корпус сортування з галереєю №3-10 загальною площею: 2644,6 кв.м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215);

-нежитлову будівлю «К» - зварювальна загальною площею 32,1 кв.м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215);

-нежитлову будівлю «И» - кузня з насосною - «Ш» загальною площею 139,4 кв.м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215);

-нежитлову будівлю «Ж» - гараж загальною площею 556,2 кв.м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця

Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215);

-нежитлову будівлю «Е» - майстерня загальною площею 267,8 кв.м розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215);

-нежитлову будівлю «М» - склад загальною площею 418,2 кв.м розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215);

-нежитлову будівлю «О» - заправна загальною площею 16,6 кв.м розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215).

-нежитлову будівлю «Т» - прохідна загальною площею 11,2 кв.м розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215);

-нежитлову будівлю «Р» - склад загальною площею 1228 кв.м розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215);

-нежитлову будівлю «П» - ангар загальною площею 429,6, кв.м розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215);

-нежитлову будівлю «Н-2» - трансформаторна з навісом-Х загальною площею 141,4 кв.м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об`єкт, нерухомого майна 215);

-нежитлову будівлю «Б» - склад-ВР №1 загальною площею 77,7 кв.м розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 186 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215);

-нежитлову будівлю «Д» - насосна, розташована за адресою: Сумська. обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 186 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215);

-нежитлову будівлю «Г» - склад ВР №3 загальною площею 75,2 кв.м розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 186 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215);

-нежитлову будівлю «А» - караульне приміщення та огорожа № 1-3 загальною площею 41,3 кв.м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 186 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215);

-нежитлову будівлю «В» - склад ВР №2 загальною площею 28,2 кв.м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 186 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000).

Постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 16.06.2023 у справі № 991/265/23, апеляційні скарги третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору- ТОВ «Компанія «Алюміній України», ТОВ «Гуардон Україна», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів», ТОВ

«Запоріжалюмінторг», ТОВ «Сервісний центр «Металург» - залишено без задоволення.

Апеляційні скарги ПрАТ «Хустський кар`єр», ПрАТ «Жежелівський кар`єр», компанії «Самста Лімітед» (Samsta Limited) - задоволено.

Рішення Вищого антикорупційного суду від 16.02.2023 р. в частині стягнення в дохід держави 100 % акцій ПрАТ «Жежелівський кар`єр» та 100 % акцій ПрАТ «Хустський кар`єр» - скасовано.

У цій частині постановлено нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог Міністерства юстиції України відмовлено.

В іншій частині рішення Вищого антикорупційного суду від 16.02.2023 р. залишено без змін.

Вищезазначена постанова набрала законної сили 16.06.2023р.

Частиною третьою статті 5-1 Закону України «Про санкції» рішення суду про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону, в день набрання ним законної сили надсилається Фонду державного майна України для визначення порядку та способу його виконання.

Активи, щодо яких ухвалено рішення про застосування такої санкції, підлягають передачі Фонду державного майна України протягом п`яти робочих днів з дня набрання законної сили вищезазначеним рішенням суду.

Фонд державного майна України здійснює управління такими активами, а також здійснює реалізацію таких активів, якщо вони належать резидентам держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Грошові кошти, отримані в результаті реалізації таких активів, зараховуються до Державного бюджету України та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії. А відтак відпала потреба у арешті вказаного майна.

Заявник в судове засідання не прибув, хоча був повідомлений про час та місце розгляду заяви належним чином, однак на адресу суду подав заяву про розгляд заяви у його відсутності та просив задоволити її в повному обсязі.

Прокурор також не прибув в судове засідання хоча був повідомлений про час та місце розгляду заяви належним чином, однак від нього надійшла зава,в якій просить слухати справу без його участі, а при вирішенні питання не заперечував проти його задоволення. Неявка учасників провадження не є перешкодою у розгляді вказаного клопотання.

Оглянувши представлені матеріали заяви з додатками, прихожу до наступного.

Ухвалою Личаківського районного суду міста Львова від 19.04.2022 року на: корпоративні права ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (), засновником якого є ЮНАЙТЕД КОМПАНІ РУСАЛ СІЛІКОН ЛІМІТЕД (UNITED COMPANY RUSAL SILICON LIMITED), яке знаходиться за адресою: вул. Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2 поверх, 1066, Нікосія, Кіпр, у вигляді частки в статутному капіталі ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (), що становить 5 948 639,00 грн та складає 100,0000% корпоративних прав, з забороною права на відчуження, розпорядження та користування зазначеними корпоративними правами. А також було накладено арешт на майно, що належить ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (), з забороною права відчуження, розпорядження та користування, зокрема на об`єкти нерухомості, що розташовані за адресою:

-Сумська область, Глухівський район, с. Баничі, вул. Заводська 18а;

-Сумська область, Глухівський район, с. Баничі, вул. Заводська 186;

Водночас ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 19.04.2022 встановлено заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам, нотаріусам, та іншим уповноваженим посадовим особи (адміністраторам вчияти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (), у тому числі, проводити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, зміну бенефіціарів. засновників, уповноважених осіб; вносити зміни до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження, Єдиного державного реєстру транспортних засобів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна (окрім реєстраційних дій та внесенні записів, змін за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо реєстрації права управління та інших прав, внесенні записів на підставі цієї ухвали).

Рішенням Вищого антикорупційного суд; України від 16.02.2023 у справі № 991/265/23, позов Міністерства юстиції України до ОСОБА_3 , Міжнародної компанії публічні акціонерне товариство «Об`єднана компанія «РУСАЛ» було задоволені частково.Застосовано до ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_1 ) санкцію, передбачену пунктом 1-1 частин першої статті 4 Закону України «Про санкції».Застосовано до Міжнародної компанії публічне акціонерне товариство «Об`єднана компанія «РУСАЛ» (відомості згідно з Єдиним державни: реєстром юридичних осіб російської федерації: основний державний реєстраційний номер - 974, ідентифікаційний номер платник податків - НОМЕР_2 . Місцезнаходження юридичної особи - 236006, російська федерація, Калінінградська область, м Калінінград, вул. Октябрська, буд. офіс 410, санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закон України «Про санкції» та було стягнуто у дохід держави ряд активів.

Рішення Вищого антикорупційного суду від 16.02.2023 р. в частині стягнення в дохід держави 100 % акцій ПрАТ «Жежелівський кар`єр» та 100 % акцій ПрАТ «Хустський кар`єр» - скасовано.

У цій частині постановлено нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог Міністерства юстиції України відмовлено.

В іншій частині рішення Вищого антикорупційного суду від 16.02.2023 р. залишено без змін.

Вище зазначена постанова набрала законної сили 16.06.2023.

Частиною третьою статті 5-1 Закону України «Про санкції» рішення суду про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону, в день набрання ним законної сили надсилається Фонду державного майна України для визначення порядку та способу його виконання.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Фонд державного майна України» Фонд є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди використання та відчуження державного майна, управління об`єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об`єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійне оціночної діяльності. Фонд відповідальний перед Президентом України. Діяльність Фонду державного майна України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Згідно із ч. 1 ст. 4 Закону України «Про Фонд державного майна України до основних завдань Фонду державного майна України належать:

1)реалізація державної політики у сфері приватизації, оренді використання та відчуження державного майна, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

2)організація виконання Конституції та законів України, акт Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства іздійснення контролю за їх виконанням;

3)управління об`єктами державної власності, зокрема корпоративним правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та затверджено план роззміщення акції товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його управління, а також товариств, утворених за участю Фонду, державного майна України;

4)захист майнових прав державних підприємств, а також державні пакетів акцій (часток), що належать до сфери управління Фонду державної майна України на території України;

5)здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством, передачі державного майна в оренду та користування повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства управління корпоративними правами держави, які перебувають у сфері його управління;

6)державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

7)сприяння процесу демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників;

8)співробітництво з міжнародними організаціями у реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна у межах покладених на нього повноважень, управління корпоративними правами держави, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Повноваження Фонду як державного органу приватизації та органу управління об`єктами державної власності визначені положеннями законів України «Про Фонд державного майна України», «Про управління об`єктами державної власності», «Про приватизацію державного і комунального майна».

Суд також враховує те, що арешт вищевказаного майна є перешкодою для подальшого виконання рішення Вищого антикорупційного суду України у судовій справі № 991/265/22, а також є перешкодою для здійснення Фондом державного майна України управління такими активами та майном.

В розумінні ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, вважаю, що оскільки на даний час відпала потреба у накладенні арешту на майно,а таке існування арешту майна порушує права заявника та держави, а тому слід арешт майна скасувати.

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання Фонду державного майна України про скасування арешту майна - задоволити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Личаківського районного суду міста Львова від 19.04.2022р. у справі № 463/2789/22 в частині корпоративних прав ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» ( засновником якого є ЮНАЙТЕД КОМПАНІ РУСАЛ СЕЛКОН ЛІМІТЕД, (UNITED COMPANY RUSAL SILICON LIMITED), яке знаходиться за адресов вул. Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2 поверх, 1066. Нікосія, Кіпр, у вигляді частки в статутному капіталі ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів (), що становить 5 948 639,00 грн та складає 100,0000% корпоративних прав, з забороною права на відчуження, розпорядження і користування зазначеними корпоративними правами.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Личаківського районного суд міста Львова від 19.04.2022 у справі № 463/2789/22 в частині майна, що належить ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (), з забороною права відчуження, розпорядження та користування, зокрема на об`єкти нерухомості, що розташовані за адресою:

-Сумська область, Глухівський район, с. Баничі, вул. Заводська 18а;

-Сумська область, Глухівський район, с. Баничі, вул. Заводська 186;

Скасувати заборону, встановлену ухвалою Личаківського районного суду міста Львова від 19.04.2022 у справі № 463/2789/22 Міністерству юстиції України та його територіальним органам; суб`єктам державної реєстрації прав державним реєстраторам, нотаріусам), та іншим уповноваженим посадовим особам (адміністраторам) вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (), у тому числі, проводити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, зміну бенефіціарів, засновників, уповноважених осіб; вносити зміни до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження, Єдиного державного реєстру транспортних засобів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна (окрім реєстраційних дій та внесення записів, змін за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо реєстрації права управління та інших прав, внесення записів на підставі цієї ухвали).

Слідчий суддя ОСОБА_1