Справа №:755/232/24
Провадження №: 1-кс/755/51/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" січня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0004244 та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

04.01.2024 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0004244.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004244 від 20.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 19.12.2023 року до Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві надійшла заява від голови правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 про те, що в березні 2023 року головний бухгалтер ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за попередньою змовою з групою осіб в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділа ввіреними їй грошовими коштами кооперативу, що полягало в неузгодженому здійсненні переказу грошових коштів в розмірі 67750 грн. (шістдесят сім тисяч сімсот п`ятдесят гривень) на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), який в подальшому перерахував кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно фіктивного договору на виконання будівельних робіт.

Таким чином, гаражно-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є неприбутковою організацією та у своїй діяльності керується статутом.

Відповідно до протоколу загальних зборів кооперативу від 31.03.2021 року ОСОБА_5 є головою правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, наказом голови правління №14 від 08.04.2021 головним бухгалтером-касиром (за сумісництвом) була призначена ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та 09.04.2021 між ОСОБА_6 та ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено трудовий договір.

ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахунковий рахунок в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для здійснення будь-яких безготівкових розрахунків користується системою ІНФОРМАЦІЯ_5 для бізнесу. Таким чином, голова правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 має в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » електронний цифровий підпис та особистий пароль, який використовується при здійсненні розрахунків. У зв`язку з тим, що бухгалтер здійснювала розрахунки з бюджетом та іншими організаціями (оплата комунальних послуг, податки тощо) ОСОБА_5 надав їй доступ до свого особистого електронного цифрового підпису та паролю.

Відповідно до п.7.2-п.7-3 Статуту кошти Кооперативу складаються із пайових, вступних, членських і цільових внесків його членів та інших надходжень згідно з існуючим законодавством і витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим загальними зборами членів Кооперативу за документами, підписаними головою правління та/або бухгалтером.

Майно кооперативу використовується на витрати, пов`язані з його життєдіяльністю.

Кооператив самостійно вирішує усі питання, пов`язані з фінансуванням своєї діяльності, визначає фонди і резерви, їх розміри, порядок створювання і використання, відкриває в обслуговуючій його установі банку рахунки для зберігання коштів та здійснення розрахунків з контрагентами і бюджетом.

Згідно до вимог п.8.14 Статуту передбачені повноваження Правління кооперативу, зокрема: п.8.14.3. Статуту передбачено повноваження Правління у веденні обліку майна та коштів Кооперативу, розпорядження ними в межах кошторису, затвердженого загальними зборами членів Кооперативу.

П.8.14.7. Статуту передбачає повноваження Правління з організації робіт з водопостачання, електрифікації, будівництва та ремонту доріг загального користування, огороджень території Кооперативу та інші роботи за рішенням загальних зборів в межах кошторису.

П.8.14.16. Статуту Правління кооперативу затверджує представлену Головою Правління Кооперативу систему охорони гаражних боксів, майна загального користування та зберігання транспортних засобів членів Кооперативу, здійснює контроль за їх виконанням; приймає інші рішення, необхідні для досягнення цілей діяльності Кооперативу, за винятком рішень, які стосуються питань, віднесених цим статутом до компетенції загальних зборів членів Кооперативу.

Відповідно до п. 8.14.17. Статуту Правління кооперативу контролює повноту, достовірність бухгалтерського обліку діяльності Кооперативу.

Отже, будь-які господарські операції щодо витрачання коштів (майна) кооперативу, мають бути погоджені з правлінням кооперативу.

Так, в березні 2023 ОСОБА_5 було виявлено списання коштів у сумі 67750 гривень з банківського розрахункового рахунку ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 на користь ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ). Однак останній стверджує, що з 2021 року кооперативом не укладались будь-які договори з організаціями щодо виконання будь-яких робіт на території або на користь кооперативу, перемовин з даного приводу не відбувалось, правління кооперативу не виносило вказане питання в порядок денний, не обговорювало таку можливість, як це передбачено статутом, та договір на виконання будівельних робіт між ФОП ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_1 не укладався. ОСОБА_5 звернувся до банку з метою повернення коштів, які, на його думку, були списані помилково. В платіжному дорученні даної транзакції було зазначено призначення платежу: «оплата за будівельні роботи згідно договору підряду від 13.07.2022 року», а грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме НОМЕР_5 .

Крім того, на даний час Господарським судом м.Києва відкрито провадження у справі за позовом ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про повернення грошових коштів, які були безпідставно перераховані на розрахунковий банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 .

Зі своєї сторони, у відзиві на позовну заяву відповідач ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) зазначає, що 13 липня 2022 року між відповідачем та позивачем було досягнуто домовленості щодо виконання ремонтно-оздоблювальних робіт (штукатурні, малярні, теслярські, тощо) на об`єкті Позивача (адміністративна будівля кооперативу). Вказана домовленість була оформлена відповідним договором №13/07-2022, в якому булла зафіксована сума вартості ремонтно-оздоблювальних робіт на загальну суму 67750,00 грн. Вказаний договір було підписано та оформлено Відповідачем в двох екземплярах та наданий на підписання керівнику Позивача, який з невідомих причин не підписав договір, аргументуючи це тим, що оформить всі документи після виконання робіт.

В подальшому ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), з метою своєчасного виконання Договору було укладено субпідрядний договір №14/07-22 від 14 липня 2022 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на загальну суму 60000,00 грн., які в подальшому виконували повний об`єм робіт на об`єкті Відповідача.

За результатами проведених робіт, керівництвом Позивача фактично було прийнято виконані роботи та здійснено їх оплату шляхом здійснення транзакції 07.03.2022 року на рахунок Відповідача. Таким чином Позивач об`єктивно підвтердив своєчасне виконання робіт та їх якість.

Однак, з невідомих для ФОП ОСОБА_7 причин, ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було здійсненно формального підписання основного договору та актів виконаних робіт з метою фіксації виконання.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо документів, які підтверджують договірні правовідносини між ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме укладення договору №13/07-2022 на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт від 13.07.2022 року, виконання робіт, прийом-передачу виконаних робіт, оплата та перерахування коштів за договором №13/07-2022 від 13.07.2022 року, а також між ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договором №14/07-2022 від 14.07.2022.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, подальшого проведення експертиз, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які підтверджують існування договірних правовідносин та перерахування коштів між ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договором №14/07-2022 від 14.07.2022, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Оригіналів установчих документів, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в усіх редакціях за період з 01.01.2022 по даний час;

2. Оригіналів штатного розпису, наказів про призначення (про прийняття на роботу) посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по даний час;

3. Оригіналів посадових інструкцій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по даний час;

4. Оригіналів договору №14/07-2022 від 14.07.2022, укладеного між ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт за адресою: АДРЕСА_2 , з додатками;

5. Оригіналів платіжних доручень, інших платіжних документів, які підтверджують проведення оплати за договором №14/07-2022 від 14.07.2022;

6. Оригіналів актів прийому-передачі виконаних робіт за договором №14/07-2022 від 14.07.2022;

7. Оригіналів інших похідних документів, які були виготовлені на виконання договору №14/07-2022 від 14.07.2022.

Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст.159-166 КПК України.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На думку слідчого, вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів.

Крім того, враховуючи можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам вищевказаних речей і документів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення, слідчий просить розглядати клопотання без участі представника власника документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з чим погоджується слідчий суддя.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримали.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 20.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0004244).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, не є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів може здійснюватися такими способами: 1) ознайомлення з речами і документами; 2) виготовлення їх копії; 3) вилучення речей і документів (їх виїмка).

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим у клопотанні доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0004244 задовольнити.

Надати право слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та підтверджують існування договірних правовідносин та перерахування коштів між ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договором №14/07-2022 від 14.07.2022 року, а саме:

1. Оригіналів установчих документів, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в усіх редакціях за період з 01.01.2022 по даний час;

2. Оригіналів штатного розпису, наказів про призначення (про прийняття на роботу) посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по даний час;

3. Оригіналів посадових інструкцій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по даний час;

4. Оригіналів договору №14/07-2022 від 14.07.2022, укладеного між ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт за адресою: АДРЕСА_2 , з додатками;

5. Оригіналів платіжних доручень, інших платіжних документів, які підтверджують проведення оплати за договором №14/07-2022 від 14.07.2022;

6. Оригіналів актів прийому-передачі виконаних робіт за договором №14/07-2022 від 14.07.2022;

7. Оригіналів інших похідних документів, які були виготовлені на виконання договору №14/07-2022 від 14.07.2022, з можливістю вилучення вказаних документів.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та підтверджують існування договірних правовідносин та перерахування коштів між ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договором №14/07-2022 від 14.07.2022 року, а саме:

1. Оригіналів установчих документів, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в усіх редакціях за період з 01.01.2022 по даний час;

2. Оригіналів штатного розпису, наказів про призначення (про прийняття на роботу) посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по даний час;

3. Оригіналів посадових інструкцій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по даний час;

4. Оригіналів договору №14/07-2022 від 14.07.2022, укладеного між ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт за адресою: АДРЕСА_2 , з додатками;

5. Оригіналів платіжних доручень, інших платіжних документів, які підтверджують проведення оплати за договором №14/07-2022 від 14.07.2022;

6. Оригіналів актів прийому-передачі виконаних робіт за договором №14/07-2022 від 14.07.2022;

7. Оригіналів інших похідних документів, які були виготовлені на виконання договору №14/07-2022 від 14.07.2022, з можливістю вилучення вказаних документів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 09.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.