Провадження № 1-кс/734/890/23 Справа № 734/3979/23
У х в а л а

іменем України

15 листопада 2023 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000368, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000368, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за №0000368 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2023 до ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , до якої 05.08.2023 року близько 14 год. 57 хв. зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 котрий представився ОСОБА_5 з служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що з картки ОСОБА_4 шахраї намагаються зняти грошові кошти і щоб це зупинити потрібно виконати відповідні вказівки. В ході розмови гр. ОСОБА_4 перерахувала з банківської карти НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 164000 грн., з банківської карти НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 45000 грн. та з карти НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 9000 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у ОСОБА_4 відкриті наступні карти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1) № НОМЕР_5 4382,2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 та згідно виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 за період з 05.08.2023 по 05.08.2023 було проведено 1 транзакція із переказом коштів з вищевказаного рахунку на загальну суму у валюті картки 9000,00 грн. на наступний рахунок ( НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_6 .

В подальшому було вилучено інформацію по руху коштів по вказаних вище рахунках та встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_6 , після отримання ним 90 000 гривень від карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 , було здійснено ряд транзакцій, зокрема:

1) 05/08/2023 15:13:07 перераховано 11,289.85 гривень на картку № НОМЕР_8 ОСОБА_7 ;

2) 05/08/2023 15:14:36 перераховано 10,438.38 гривень на картку № НОМЕР_9 ОСОБА_8 ;

3) 05/08/2023 15:18:30 перераховано 17,964.00 гривень на картку № НОМЕР_10 ОСОБА_9 ;

4) 05/08/2023 15:19:23 перераховано 15,000.00 гривень на картку № НОМЕР_11 ОСОБА_10 ;

5) 05/08/2023 15:21:52 перераховано 11,358.00 гривень на картку № НОМЕР_12 ОСОБА_11 ;

6) 05/08/2023 15:22:35 перераховано 10,000.00 гривень на картку № НОМЕР_13 ОСОБА_12 ;

7) 05/08/2023 15:23:38 перераховано 13,251.00 гривень на картку № НОМЕР_14 ОСОБА_13 .

Тобто з карткового рахунку ОСОБА_6 після отримання 90000 гривень було перераховано 89 301,23 гривень на рахунок вказаних людей.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), які містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами карток 1) № НОМЕР_8 , 2) № НОМЕР_9 , 3) № НОМЕР_10 , 4) № НОМЕР_11 , 5)№ НОМЕР_12 , 6) № НОМЕР_13 , 7) № НОМЕР_14 в період з 01.08.2023 по термін дії виконання ухвали.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000368, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000368, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо здійснення банківських операцій за реквізитами карток 1) № НОМЕР_8 , 2) № НОМЕР_9 , 3) № НОМЕР_10 , 4) № НОМЕР_11 , 5) № НОМЕР_12 , 6) № НОМЕР_13 , 7) № НОМЕР_14 , а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаних банківських карток;

- відомості про руху коштів по вищевказаних рахунках в період з 01.08.2023 по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- номеру мобільного телефону, IMEI адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1