Справа № 456/5902/23
Провадження № 1-кс/456/1190/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

22 листопада 2023 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з відомостями про рух коштів та всіх операції за номером банківського рахунку НОМЕР_1 за 24.10.2023, із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, із наданням можливості вилучення копій вищевказаних документів, роздруківок. В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000926 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2023 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою, у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 24.10.2023 о 10 годині 57 хвилин шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошима у сумі 14 500 гривень, які перевела з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , чим спричинила їй матеріальні збитки на зазначену суму. Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що має банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківський рахунок НОМЕР_1 , якою користується тільки вона, пін-коду від неї ніхто, крім неї, не знає. Станом на 24.10.2023 на її банківському рахунку було 14980 гривень. Приблизно о 08:00 год. 24.10.2023 вона знаходилася вдома, банківську карточка не втрачала, іншим особам не передавала. ЇЇ мобільний телефон також знаходився при ній. В телефоні була вставлена її сім-картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_2 . В той день на її телефон стали приходити якісь смс, але вона їх не читала. Пізніше побачила, що то були смс від абонента, підписаного « ОСОБА_6 », в яких йшлося про якусь верифікацію для «Telegram X». Далі приблизно о 10:00 год. їй подзвонила невідома жінка, з якого номера, не пам`ятає, в телефоні інформація про той виклик не зберіглася. Жінка сказала їй, що для верифікації необхідно назвати код, який прийшов їй на телефон. Для чого була потрібна верифікація їй невідомо. Вона подумала, що це дзвонили їй з банку (скоріш за все, вона представилася представником банку). Далі їй подзвонили з номера, підписаного « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З нею говорив чоловік, який розмовляв із нею і одночасно просив її називати коди, які приходили їй в смс. Вона називала йому коди (11 штук), після чого він завершив дзвінок. 27.10.2023 вона хотіла зняти гроші зі своєї карточки через банкомат, але їй писало, що в неї недостатньо грошей на рахунку. Так вона побачила, що у неї залишилося на рахунку лише 122 гривні 20 копійок. Тоді вона звернулася у банк, де зробила роздруківку по своєму рахунку і банківський співробітник пояснив їй, що з її рахунку було знято 24.10.2023 14 500 гривень, а також комісію за проведену операцію. З виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_1 встановлено, що

о 10 годині 57 хвилин було здійснено операцію - переказ коштів з рахунку через UKR КYIV МОВILE ВАNKING НОМЕР_3 у сумі 14 500 UAN, комісія склала 150 гривень. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по кримінальному провадженню виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - до документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за 24.10.2023 за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів.

В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.10.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000926).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідча покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, які завдали матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення та інші обставини кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчою СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всіх операції за номером банківського рахунку НОМЕР_1 за 24.10.2023, із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копії у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжній картці, банківському рахунку;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, ІР- адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1