Справа № 953/4818/23
н/п 1-кс/953/8618/23
"23" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
01.11.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів всіх речей та документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів тендерної документації та інших документів стосовно придбаного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради в 2021 році медичного обладнання за ідентифікаторами лота:
UA-2021-10-12-006230-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " | 39027894
UA-2021-09-24-001172-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " | 37515425
UA-2021-06-23-001542-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " | 39027894
UA-2021-10-18-010242-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " | 38507310
UA-2021-10-13-005467-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " | 32157279
UA-2021-10-13-005924-c-L1ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » | 36519759
в тому числі оригіналів договорів про закупівлю з додатками, специфікацій, видаткових накладних, сертифікатів відповідності, оригіналів комерційних пропозицій та супровідних листів до них, платіжні доручення на перерахування грошових коштів за поставлене обладнання та інших документів що мають відношення до проведення вказаних закупівель в тому числі що підтверджують фактичне місцезнаходження обладнання, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до злочинного плану ОСОБА_4 , з урахуванням інформації щодо запланованих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » закупівель медичного обладнання, разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 визначали предмет тендерних закупівель обладнання та їх завищену вартість. Після чого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 під керівництвом ОСОБА_6 складали від імені підконтрольних суб`єктів господарювання тендерні пропозиції для внесення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » змін щодо вартості медичного обладнання, а також документи для прийняття участі у тендерних закупівлях медичного обладнання. Після цього ОСОБА_4 забезпечувала прийняття тендерним комітетом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рішення про збільшення вартості предмета закупівлі та визначення переможцем підконтрольної ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фізичну особу - підприємця. У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 забезпечували придбання медичного обладнання за ринковою вартістю та його поставку до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після перерахування коштів на рахунок фізичної особи - підприємця відповідно до договору поставки, ОСОБА_9 здійснював переведення грошових коштів у готівкову форму, після чого отримані в результаті злочинної діяльності грошові кошти розподілялись між членами організованої групи.
Також слідством доведено, що упродовж 2021 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вищевказаний спосіб незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виділеними ІНФОРМАЦІЯ_9 , на загальну суму 1 203 196 гривень в томи числі використовуючи розрахункові рахунки наступних, підконтрольних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_24 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради проведено ряд тендерних закупівель та в подальшому між суб`єктами господарювання та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради укладено договори на поставку товарів, за наступними ідентифікаторами лота:
UA-2021-10-12-006230-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " | 39027894
UA-2021-09-24-001172-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " | 37515425
UA-2021-06-23-001542-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " | 39027894
UA-2021-10-18-010242-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " | 38507310
UA-2021-10-13-005467-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " | 32157279
UA-2021-10-13-005924-c-L1ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » | 36519759
В подальшому на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР у 2021 році було здійснено поставку медичного обладнання, а саме:
ендоскопічної візуалізації) у складі відповідно до специфікації (додаток №1 до договору №236 від 14.12.2021)
Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів тендерної документації та інших документів стосовно придбаного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради в 2021 році медичного обладнання за ідентифікаторами лота UA-2021-10-12-006230-c-L1, UA-2021-09-24-001172-c-L1, UA-2021-06-23-001542-c-L1, UA-2021-10-18-010242-c-L1, UA-2021-10-13-005467-c-L1, UA-2021-10-13-005924-c-L1, в тому числі оригіналів договорів про закупівлю з додатками, специфікацій, видаткових накладних, сертифікатів відповідності, оригіналів комерційних пропозицій та супровідних листів до них, тощо.
Вказані речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Крім того у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вказані предмети та документи зберігаються КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Підстав до вилучення оригіналів документів слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, ухвали про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були би необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 222, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до тендерної документації та інших документів стосовно придбаного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради в 2021 році медичного обладнання за ідентифікаторами лота:
UA-2021-10-12-006230-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " | 39027894
UA-2021-09-24-001172-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " | 37515425
UA-2021-06-23-001542-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " | 39027894
UA-2021-10-18-010242-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " | 38507310
UA-2021-10-13-005467-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " | 32157279
UA-2021-10-13-005924-c-L1ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » | 36519759
в тому числі оригіналів договорів про закупівлю з додатками, специфікацій, видаткових накладних, сертифікатів відповідності, оригіналів комерційних пропозицій та супровідних листів до них, платіжні доручення на перерахування грошових коштів за поставлене обладнання та інших документів, що мають відношення до проведення вказаних закупівель, в тому числі що підтверджують фактичне місцезнаходження обладнання
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.12.2023.
Роз`яснити представнику КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1