Дата документу 13.11.2023Справа № 554/877/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.11.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000102 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що впродовж 2022 - 2023 років, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб вчиняють шахрайські дії відносно громадян України, шляхом здійснення телефонних дзвінків, представляючись працівниками різних банківських установ, здійснили заволодіння грошовими коштами, зокрема ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , завдавши в загальному матеріальних збитків на загальну суму у понад 1000000 гривень.

Розпочаті за заявами вищевказаних потерпілих кримінальні провадження, відповідно до ст. 217 КПК України, об`єднані та присвоєно номер в ЄРДР № 0000102, досудове розслідування якого доручено СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

В ході виконання доручення, наданого слідчим в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УСР в м. Київ встановлено, що на території міста Києва, Полтавської, Харківської та Львівської областей діє злочинна група осіб, яка за попередньою змовою вчиняє шахрайські дії відносно громадян України.

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 06.11.2023, в період часу з 11 год. 11 хв. 07.11.2023 по 00 год. 50 хв. 08.11.2023, у офісних та побутових приміщеннях 10-го, 3-го, 4-го та 7-го корпусу, що за адресою: за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, 73 проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено майно.

Слідчий СВ Полтавського РУП ОСОБА_22 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вказав, що не заперечує проти надання доступу до вказаних речей та можливості використання після проведення необхідних досліджень, а також не заперечує проти передачі вказаних речей після проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень під відповідальне зберігання володільцю речей.

Представник ТОВ «СМАРТ.ЕКСПО» адвокат ОСОБА_23 в судове засідання не з`явився, надав на адресу суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, вказав, що проти задоволення клопотання слідчого не заперечує, в той же час прохав з метою недопущення припинення підприємницької діяльності ТОВ «СМАРТ.ЕКСПО» визначити ТОВ «СМАРТ.ЕКСПО» матеріально відповідальною особою та передати їм на відповідальне зберігання майно, вилучене в ході обшуку 07-08.11.2023 року за адресою м.Львів, вул.Героїв УПА, 73, к.7, поверхи №3,4 та 10 яке було виявлено в ході обшуку в рамках кримінального провадження № 0000102. Зазначив, що ТОВ «СМАРТ.ЕКСПО» зобов`язується зберігати вказане майно, не відчужувати його, не переховувати або будь яким чином не обмежувати доступ до нього та зобов`язується на першу вимогу слідчого, прокурора або суду надати доступ до вказаного майна. Місцем зберігання визначити за адресою м.Львів, вул.Героїв УПА, 73, к.7, поверхи 3, 4, 10.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Так, судом встановлено, провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000102 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 06.11.2023, в період часу з 11 год. 11 хв. 07.11.2023 по 00 год. 50 хв. 08.11.2023, у офісних та побутових приміщеннях 10-го, 3-го, 4-го та 7-го корпусу, що за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, 73 проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено майно на яке слідчий просить накласти арешт.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця майна ТОВ «СМАРТ.ЕКСПО», як позбавлення права користування майно вилученим в ході обшуку за адресою м.Львів, вул.Героїв УПА, 73, к.7, поверхи 3,4,10.

Окрім того, судом беретьсмя до уваги, що вилучення вказаного майна може слугувати підставою для припинення підприємницької діяльності ТОВ «СМАРТ.ЕКСПО».

На підставі викладено та з урахуванням обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно, з позбавленням права на відчуження, розпорядження. Та вважає за необхідне зобов`язати слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження №№ 0000102 від 10.01.2023 повернути майно вилучене в ході обшуку за адресою м.Львів, вул.Героїв УПА, 73, к.7, поверхи 3,4,10 на відповідальне зберігання володільцю ТОВ «СМАРТ.ЕКСПО».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилуч у офісних та побутових приміщеннях 10-го, 3-го, 4-го та 7-го корпусу, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_1 , марки iPhone 7+,

2.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_2 , марки iPhone 11,

3.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_3 , марки iPhone 13 Pro.

4.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_4 , марки moto z4,

5.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_5 , марки iPhone 13 Pro Max.

6.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_6 , марки iPhone 15 pro,

7.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_7 , марки iPhone 14 pro max,

8.мобільні телефони з сім картою мобільного оператора НОМЕР_8 , марки galaxy s 10 lite, Xiaomi redmi note 5,

9.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_9 , марки iPhone 11,

10.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_10 , марки iPhone 14 pro,

11.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_11 , марки iPhone 14 pro max,

12.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_12 , марки iPhone XR,

13.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_13 , марки huawei p 40 lite E,

14.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_14 , марки iPhone 11,

15.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_15 , марки Motorola z4,

16.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_16 , марки iPhone 11,

17.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_17 , марки iPhone 11 (білий),

18.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_18 , марки Samsung j7,

19.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_19 , марки redmi 9T,

20.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_20 , марки iPhone 11 Pro,

21.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_21 , марки iPhone 12, гроші 1500 дол, 3110 грн,

22.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_22 , марки Xiaomi redmi 11 pro,

23. мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_23 , марки iPhone 11,

24.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_24 , марки iPhone 13,

25.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_25 , марки iPhone 11,

26.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_26 , марки iPhone 14,

27.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_27 , марки iPhone XR,

28.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_28 , марки iPhone 12,

29.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_29 , марки iPhone XS,

30.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_30 , марки iPhone 14 pro чорний,

31.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_31 , марки Samsung s10+,

32.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_32 , марки iPhone 12 Pro,

33.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_33 , марки iPhone 13,

34.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_34 , марки iPhone 11,

35.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_35 , марки iPhone 12 Pro,

36.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_36 , марки iPhone 11,

37.мобільний телефон марки huawei p 20,

38.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_37 , марки iPhone 12,

39.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_38 , марки iPhone 13,

40.мобільний телефон iPhone 12 Pro,

41.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_39 , марки iPhone XS,

42.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_40 , марки iPhone 14 pro,

43.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_41 , марки iPhone 14 pro max,

44.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_42 , iPhone 14 pro,

45.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_43 , марки one plus 9RT,

46.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_44 , марки iPhone 11,

47.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_45 , марки iPhone 14 pro,

48.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_46 , марки iPhone 13,

49.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_47 , марки Aucotiel wp 19,

50.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_48 , марки iPhone XS.

51.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_49 , марки iPhone XR,

52.мобільний телефон з сім картою мобільного оператора НОМЕР_50 , марки iPhone 13 Pro Max голубий.

53.Системний блок DELL 9, Системний блок DELL 176-120-582-95, Системний блок DELL 7, Системний блок DELL , Системний блок DELL 6, Системний блок DELL9, Системний блок DELL 8, Системний блок DELL 8, Системний блок DELL 6, Системний блок DELL , Системний блок DELL 0, Системний блок DELL 6, Системний блок DELL , Системний блок DELL3, Системний блок DELL 5, Системний блок DELL 6, Системний блок DELL 6, Системний блок DELL, Системний блок DELL 2, Системний блок DELL 370-332-222-31,

Системні блоки FUJITSU: YLST 026083б YLST134929, LST134997,YLST001581,YLST048775,YLST135178,YLST135146,YLST048475YLST091382,YLST087558,YLST023174,YLST024538,YLST044954,YLST014731,YLST086932,YLST092883,YLST087197,YLST135507,YLST057945,YLST00783,YLST135490,YLST185543,YLST123679,YLST023645,YLST044954,YLST059190,YLST134112,YLST012200,YLST048664,YLST120967,YLST038565,YLST080726,YLST087134,YlST0774046,YLST105546,YLST144067,YLST006312,YLST117146,YLST020503,YLST122924,YLST123616, YLST012400, SSD Накопичувач Samsung, S1D5NSDF516331D, Ноутбук Fujitsu: DSEN014750 9Y4 651, брошуру з рекламою та зазначеним номером телефону, чорнові записи.

Системний блок ТМ «LENOVO» S4D77061(з окремого місця при вході), cистемні блоки ТМ «DELL»: 0, 8(з окремого кабінету), чорнові записи та документація , опечатані биркою№ СР00000431, ноутбук ТМ «LENOVO» з биркою А1-0001147 , системний блок ТМ «LENOVO», РВ00SB07 (з окремого кабінету ); Системний блок ТМ «HP», чорного кольору без серійного номеру з окремого кабінету; Мобільні телефони ТМ «Apple»,моделі 7 та чорнові записи; Ноутбук ТМ «Dell» , системний блок ТМ «LENOVO»,РВ0UNG8 системний блок ТМ «DELL», J6DXP02 системний блок ТМ «HP», без маркування; Мобільний телефон ТМ «Apple»,моделі 7 у корпусі рожевого кольору , сім картка ТМ «О2» у кількості 13 шт. , упакування до сім-карти ТМ «О2»- 4 шт., та чорнові записи;

Системні блоки з наступними маркувальними та ідентифікуючими ознаками: YLHR063012,YLQS085631,S/r 1320674 ,S/r 9vk5na00,YLHR062988,YLHR062993,YLHR062875, YLQR011984, S/r 010000, S/r 6, S/r YLHR063019, S/r 2343US, S/r YLQR011987, S/r YLQR01197, S/r YLQR012003, S/r YLHR062818, S/r YLOS085622, S/r BSLZ752, S4Q99321, YLQR002700, YLQR011969, 4VTOJ42, S4AFKXA, системний блок HP без ідентифікуючих ознак, YLHM006004, S4Q98984, 1s09001a3s4afnmk, Deswrwdt0095, Ylqr012004, Czc4393tf5, YLQR011981, YLHQ025846, YLHQ052900, ,YLHR063264, DESWRWDT0285, DEEICD6133, 8, 1s10aj0002gepb00ungc, 8sss50d70405f1wh38r0239, Dell без ідент.ознак.,S/N J7F1Q02, ID: YLQR011969, S/N 20C2Q02, S/N 5S5ZP02, S/N HDYJG52, Системний блок HP Intel core i5, YLHR062975, YLHR062987, YLHR062981, YLHR063388, YLHR063123, YLHR063062, YLHR062828, YLHR062944, YLHQ055965, YLQS086326, YLHR063166, S4T87447, Системний блок HP без і/о, 1N13032, 76F1Q02, ZC545208G, B002W02, FRW40D2, 6PT0J42, 46DYP02, J502W02, DS5ZP02, 6KS6H52, K1340-A110-Z302, 1S09001A3S4AFMVK, 1S09001A3PB1NKXN, 2792Q02, Dell без ідентифікуючих ознак, 8CG8323PWF, CZC4334G1Z, 8CG7468LYL, 821, 0, 11s0c51552zvj86h4181nt, YLHR062869, YLQR001070,YLHQ062900, 4, YLHR062997, YLQR001066, ,1s10aha12ymls4p39434,системний блок DELL без ідентифікуючого номера,системний блок DELL без ідентифікуючого номера, 4, SZS4334G1Z, DCCGV02, Hp системний блок без розпізнавальних знаків, WLHQ055965, PBOOSB07, ноутбук Lenovo, EFYGG52, BVT0G42, ноутбук Lenovo чорного кольору ноутбук ТМ «LENOVO», без зарядного пристрою, Мобільні телефони ТМ «Redmi»- 7 шт.; Мобільні телефони ТМ «Apple», моделі 7- 18 шт.; Мобільний телефон ТМ « MEIZU», без ідентифікуючих ознак у корпусі золотистого кольору; Стартові пакети та сім карти різних операторів; Комп`ютер №4 та комп`ютер №CZC433G1Z; Ноутбук Dell FSX0MX1 D SSD Диски в кількості 25 шт. та 4 USD накопичувачі; Мережевий накопичувач EX 2 Ultra WNAN31471213;

Системні блоки НР з серійними номерами: 8CG7468LS7, 8CG7468LX6, 8CG7468LY6, 8CG8047GH6, CZC717P1G, BCG74465M6, системний блок чорного кольору без ідентифікуючих ознак, чорнові записи та сім карти оператора НОМЕР_51 з упакуваннями у кількості 3-х шт., мобільні телефони iPhone 7 в кількості 7 шт., мобільні телефони Redmi 8 шт., системні блоки з серійними номерами CZC5231ZQT, PC01WM8S,YLHQ061350,YLHQ034567,YLHR062879, S/r 7cooj82, s/r 65abk7, S/r czc5370hzy, S/r 637hisjo,S/r 3rtoj42, S/n s4vkr17, s/r s67kor5, S/r sv4dhya, GVZ1W02, S4R00720, CDB0Q02,2FT1W02, H0F0Q02, J1BZP02, HP ProDesk чорного кольору, PB00UNGA, 7G8XP02, Dell optiplex 3010 чорно-сірого кольору, CZC4393TDR, 8GYJG52, S4P39352, HP ProDesk чорного кольору, PB00UNDA, PC07LLYY, YLHR076273, YLHR062884, S4D09406, Dell intel Pentium сіро-чорного кольору, S4P79790, HP Intel inside CORE I5 чорного кольору, YLQ085604, 2, YLHQ039907, CZC4223HLL, S4VKRV2, YLHQ055963, LQR011965, CZC41723B4, PB00UNGE, YLHQ053424, YLQP011827, YLQR001061, YLHR063397, YLHR063029, SAP43442, S4N89619, S4AFHTD, YLHQ039686, YLHR071747, 1509001A3S4AFHXE, YLQR002687, 1S09001A3S4AFMBX, 1510AHA12YMLS4T87487, 82C1002, FGT1W02, CO6JD22, GF21832, G95BDD2, SG8WP02, B8640D2, 4502W02, CQ5WP02 YLRR071560, 313Q052, 1S10A.J0002GEPBOOUNEM, YLHR063006, PB01FCPY, 8CG7468LVF, 8CG74465MQ, 8CG7468LQN, 8CG74465MF, PB 00UNFR, YLHR062865, BCG7468LWY, 8CG7462HGT, 8CG7468LTO, 8CG7462H4F, 8CG7468LRO, HP ProDesk, HP ProDesk, HP ProDesk, Ноутбук Lenovo PB-RLFFG, Ноутбук Lenovo PC-OAVSZO, SSD TM Solial State Drive в кількості 3 шт., об`ємом 120 ГБ.

Передати вилучене майно за адресою м.Львів, вул.Героїв УПА, 73, к.7, поверхи 3, 4, 10 володільцю майна ТОВ «СМАТР.ЕКСПО» на відповідальне зберігання.

Місце зберігання визначити за адресою м.Львів, вул.Героїв УПА, 73, к.7, поверхи 3, 4, 10.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1