28 грудня 2023 року Єдиний унікальний № 501/5286/23 Провадження № 1-кс/501/1010/23

УХВАЛ
28 грудня 2023 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
секретаря судовогох засідання ОСОБА_2
номер справи 501/5286/23 номер провадження 1-кс/501/1010/23
Стислий виклад обставин скарги.
25 грудня 2023 року до слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 07 грудня 2021 року до чергової частини ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, з Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа на території Чорноморської ОТГ Одеського району Одеської області здійснює вербування людини з метою експлуатації.
Слідчий зазначає, що проведеними слідчими та оперативно-розшуковими діями встановлено, що до вербування осіб жіночої статі для подальшого переправлення останніх за кордон з метою надання сексуальних послуг за грошову винагороду за допомогою розміщення оголошень в мережі Інтернет та месенджері «Telegram», щодо високооплачуваної роботи за кордоном, яка являє собою надання інтимних послуг можуть бути причетними наступні особи:
? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на момент скоєння злочину користувалась мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на момент скоєння злочину користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка на момент скоєння злочину користувалась мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на момент скоєння злочину користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на момент скоєння злочину користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;;
? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка на момент скоєння злочину користувалась мобільним телефоном з номером НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;;
? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який на момент скоєння злочину користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який на момент скоєння злочину користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який на момент скоєння злочину користувався мобільним телефоном з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який на момент скоєння злочину користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_13 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який на момент скоєння злочину користувався мобвльним телефоном з номером НОМЕР_14 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яккий на момент скоєння злочину користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_15 оператора мобільного зв`зку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;.
Проведеними оперативно-розшуковим заходами встановити теперішнє місце перебування зазначених осіб не представляється, проте є підстави вважати, що вони могли виїхати за межі України.
З метою повного всестороннього та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, доведення чи спростування причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: отримати у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про типи з`єднань, дату, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань за період з 01 жовтня 2021 року по теперішній час, у тому числі з`єднання нульової тривалості («0» секунд - неприйняті виклики), маршрутів передавання, SMS, MMS, переадресації, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3G-трафік, 4G-трафік), із зазначенням виділених IP-адрес, які використовувались, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента (IMSI, IMEI) у т.ч. дати та часу використання IMEI мобільного терміналу зв`язку разом з тим чи іншим MSISDN і навпаки, абонентських номерів з якими відбувались з`єднання, як абонента «А», так і абонента «Б», адрес їх місцеперебування в момент кожного з`єднання (як абонента «А», так і абонента «Б»), з посиланням на прив`язку до базових станцій та їх точних адрес розташування (із зазначенням гео-координат їх місця положення) й азимутів ретрансляційних антен (із обов`язковим зазначенням LAC, CID чи іншого унікального способу ідентифікації) і.т.д., форми та способу оплати за користування послугами мобільного зв`язку (із зазначенням усіх наявних даних про спосіб, час і точне місце проведення оплати тощо), а також за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про конкретних осіб-власників абонентських номерів, що використовували зазначені IMEI/MSISDN за мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 , яким намомент скоєння злочину користуаалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Окрім цього, з метою повного всестороннього та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, доведення чи спростування причетності до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: отримати у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01 жовтня 2021 року по теперішній час, у тому числі з`єднання нульової тривалості («0» секунд - неприйняті виклики), маршрутів передавання, SMS, MMS, переадресації, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3G-трафік, 4G-трафік), із зазначенням виділених IP-адрес, які використовувались, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента (IMSI, IMEI) у т.ч. дати та часу використання IMEI мобільного терміналу зв`язку разом з тим чи іншим MSISDN і навпаки, абонентських номерів з якими відбувались з`єднання, як абонента «А», так і абонента «Б», адрес їх місцеперебування в момент кожного з`єднання (як абонента «А», так і абонента «Б»), з посиланням на прив`язку до базових станцій та їх точних адрес розташування (із зазначенням гео-координат їх місця положення) й азимутів ретрансляційних антен (із обов`язковим зазначенням LAC, CID чи іншого унікального способу ідентифікації) і.т.д., форми та способу оплати за користування послугами мобільного зв`язку (із зазначенням усіх наявних даних про спосіб, час і точне місце проведення оплати тощо), а також за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про конкретних осіб-власників абонентських номерів, що використовували зазначені IMEI / MSISDN за мобільними телефонами з номерами: НОМЕР_2 , яким на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_3 , яким на момент скоєння злочину користувалась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_5 , яким на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_6 , яким на момент скоєння злочину користувалась ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_9 , яким на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , якими на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .; НОМЕР_14 , яким на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Також, під час проведення досудового розслідування, з метою повного всестороннього та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, доведення чи спростування причетності їх до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: отримати у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інформації про типи з`єднань, дату, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з 01 жовтня 2023 по теперішній час, у тому числі з`єднання нульової тривалості («0» секунд - неприйняті виклики), маршрутів передавання, SMS, MMS, переадресації, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3G-трафік, 4G-трафік), із зазначенням виділених IP-адрес, які використовувались, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента (IMSI, IMEI) у т.ч. дати та часу використання IMEI мобільного терміналу зв`язку разом з тим чи іншим MSISDN і навпаки, абонентських номерів з якими відбувались з`єднання, як абонента «А», так і абонента «Б», адрес їх місцеперебування в момент кожного з`єднання (як абонента «А», так і абонента «Б»), з посиланням на прив`язку до базових станцій та їх точних адрес розташування (із зазначенням гео-координат їх місця положення) й азимутів ретрансляційних антен (із обов`язковим зазначенням LAC, CID чи іншого унікального способу ідентифікації) і.т.д., форми та способу оплати за користування послугами мобільного зв`язку (із зазначенням усіх наявних даних про спосіб, час і точне місце проведення оплати тощо), а також за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про конкретних осіб-власників абонентських номерів, що використовували зазначені IMEI / MSISDN за мобільними телефонами: НОМЕР_4 , яким на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , якими на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_13 , яким на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; НОМЕР_15 , яким на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.
Позиція учасників судового процесу.
Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлена в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явилась надала до суду заяву, в які просила розгляд клопотання проводити без її участі.
Виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне.
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
Статтею 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
На підставі п. 7 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 34 Закону України «Про телекомунікації».
Згідно з ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України).
Висновки суду.
Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен оператора мобільного зв`язку, перебуває у володінні мобільного оператора; вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину; містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд,-
1. Приватного акціонерного товариства (ПрАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :
? інформацію про типи з`єднань, дату, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань за період з 01 жовтня 2021 року по теперішній час, у тому числі з`єднання нульової тривалості («0» секунд - неприйняті виклики), маршрутів передавання, SMS, MMS, переадресації, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3G-трафік, 4G-трафік), із зазначенням виділених IP-адрес, які використовувались, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента (IMSI, IMEI) у т.ч. дати та часу використання IMEI мобільного терміналу зв`язку разом з тим чи іншим MSISDN і навпаки, абонентських номерів з якими відбувались з`єднання, як абонента «А», так і абонента «Б», адрес їх місцеперебування в момент кожного з`єднання (як абонента «А», так і абонента «Б»), з посиланням на прив`язку до базових станцій та їх точних адрес розташування (із зазначенням гео-координат їх місця положення) й азимутів ретрансляційних антен (із обов`язковим зазначенням LAC, CID чи іншого унікального способу ідентифікації) і.т.д., форми та способу оплати за користування послугами мобільного зв`язку (із зазначенням усіх наявних даних про спосіб, час і точне місце проведення оплати тощо), а також за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про конкретних осіб-власників абонентських номерів, що використовували зазначені IMEI/MSISDN за мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 , яким намомент скоєння злочину користуаалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
2.Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 :
? інформації за абонентськими номерами за період з 01 жовтня 2021 року по теперішній час, у тому числі з`єднання нульової тривалості («0» секунд - неприйняті виклики), маршрутів передавання, SMS, MMS, переадресації, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3G-трафік, 4G-трафік), із зазначенням виділених IP-адрес, які використовувались, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента (IMSI, IMEI) у т.ч. дати та часу використання IMEI мобільного терміналу зв`язку разом з тим чи іншим MSISDN і навпаки, абонентських номерів з якими відбувались з`єднання, як абонента «А», так і абонента «Б», адрес їх місцеперебування в момент кожного з`єднання (як абонента «А», так і абонента «Б»), з посиланням на прив`язку до базових станцій та їх точних адрес розташування (із зазначенням гео-координат їх місця положення) й азимутів ретрансляційних антен (із обов`язковим зазначенням LAC, CID чи іншого унікального способу ідентифікації) і.т.д., форми та способу оплати за користування послугами мобільного зв`язку (із зазначенням усіх наявних даних про спосіб, час і точне місце проведення оплати тощо), а також за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про конкретних осіб-власників абонентських номерів, що використовували зазначені IMEI / MSISDN за мобільними телефонами з номерами: НОМЕР_2 , яким на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_3 , яким на момент скоєння злочину користувалась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .; НОМЕР_5 , яким на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_6 , яким на момент скоєння злочину користувалась ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_9 , яким на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , якими на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; НОМЕР_14 , яким на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14
3. Приватного акціонерного товариства (ПрАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 :
? інформації за абонентськими номерами дату, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з 01 жовтня 2023 по теперішній час, у тому числі з`єднання нульової тривалості («0» секунд - неприйняті виклики), маршрутів передавання, SMS, MMS, переадресації, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3G-трафік, 4G-трафік), із зазначенням виділених IP-адрес, які використовувались, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента (IMSI, IMEI) у т.ч. дати та часу використання IMEI мобільного терміналу зв`язку разом з тим чи іншим MSISDN і навпаки, абонентських номерів з якими відбувались з`єднання, як абонента «А», так і абонента «Б», адрес їх місцеперебування в момент кожного з`єднання (як абонента «А», так і абонента «Б»), з посиланням на прив`язку до базових станцій та їх точних адрес розташування (із зазначенням гео-координат їх місця положення) й азимутів ретрансляційних антен (із обов`язковим зазначенням LAC, CID чи іншого унікального способу ідентифікації) і.т.д., форми та способу оплати за користування послугами мобільного зв`язку (із зазначенням усіх наявних даних про спосіб, час і точне місце проведення оплати тощо), а також за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про конкретних осіб-власників абонентських номерів, що використовували зазначені IMEI / MSISDN за мобільними телефонами: НОМЕР_4 , яким на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , якими на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_13 , яким на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .; НОМЕР_15 , яким на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня постановлення.
Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя