Справа № 136/1264/23
провадження №1-кс/136/508/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 06.07.2023 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 01.07.2023 біля 19:20 год. на її мобільний телефон з номером НОМЕР_1 надійшло посилання із невідомого джерела, яке висвітлилось у неї на екрані телефону із повідомленням про ніби надходження їй грошової допомоги від ООН в сумі 6 660 грн., перейшовши за яким після заповнення відповідної форми із вказанням реквізитів карткового рахунку, з її карткового рахунку імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 о 19:27 год. було здійснено дві транзакції з переказу грошових коштів на невідомий рахунок іншого банку в сумі 8000 грн. та 10 900 грн., в наслідок чого, потерпілій від вчинення шахрайських дій було заподіяно матеріальну шкоду з урахування комісії банку в загальній сумі 19 099 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 06.07.2023 за попередньою кваліфікацією передбаченою ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження 09.10.2023 на підставі ухвали Липовецького районного суду від 13.09.2023, справа №136/1264/23, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку тимчасового доступу до документів було вилучено інформацію в електронному вигляді про рух коштів по рахунку отримувачу грошових від потерпілої ОСОБА_5 , належного ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 30.06. по 20.08.2023, яка записана на оптичний диск для лазерних систем зчитування ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CD-R з написами «Банк Восток ПК228607 ОСОБА_6 , ідентифікація, рух коштів, ІР з`єднання».

12.10.2023 проведено огляд вилученої інформації з банку на оптичному диску, на якому наявні виписки по платіжній карті та рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 30.06. по 20.08.2023, де рух коштів по вказаному рахунку відбувався з 30.06 по 02.07.2023 і кінцевий залишок становить 0,11 грн. Як установлено за деталями операцій, у ОСОБА_6 є ще і інші платіжні карти відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які приховані в даній виписці, а саме № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_4 на які також наявні значні суми зарахувань грошових коштів. Після надходження грошових коштів на рахунки ОСОБА_6 , майже відразу дані грошові кошти за допомогою Інтернет банкінгу переказувались на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який перевіркою на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 імітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також встановлено наявність двох транзакцій із зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 за 01.07.2023 о 19:27 год. в сумі 8000 грн. та 10900 грн. Щодо їх подальшого руху коштів отриманих злочинним шляхом, 01.07.2023 о 20.08 год. відбулась транзакція з переказу грошових коштів одним платежем в сумі 18900 грн. на картковий рахунок імітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

Крім того із отриманої інформації установлено, що власником платіжної карти на яку відбулось зарахування грошових коштів від потерпілої отриманих шахрайським шляхом, являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жителька АДРЕСА_2 , паспорт № НОМЕР_9 виданий 18.04.2023 органом 1810, ІПН: НОМЕР_10 , тел. НОМЕР_11 ,Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8

12.10.2023 вилучену інформацію визнано та приєднано до кримінального провадження в якості речового доказу.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, осіб причетних до злочину, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням за погодженням із прокурором до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківських установ, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі встановлення кола осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак у даному випадку, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, а саме інформації, що знаходиться у володінні:

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , по платіжній карті № НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 год. 25.06.2023 до 00:00 год. 25.07.2023 щодо:

власника (тримача) даної платіжної карти, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку із зазначенням номеру рахунку НОМЕР_13 …(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінасового та контактного номеру телефону;

інформації про рух коштів по даній платіжним картам, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснених транзакцій з повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів належник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

інформації щодо входу до системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу за вказаний період;

інформації про місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогю яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача, SMS інформування банку під час здійснення даних транзакцій та підтвердження платежів та інших відомостей.

- Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 »" ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 , по рахунку на імя ОСОБА_6 НОМЕР_4 та платіжним картам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 25.06.2023 до 00:00 год. 25.07.2023 щодо:

власника (тримача) даного рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку із зазначенням номеру платіжних крат по даному рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінасового та контактного номеру телефону;

інформації про рух коштів по даному рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснених транзакцій з повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів належник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформації щодо входу до системи мобільного Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_11 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу за вказаний період;

інформації про місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогю яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача, SMS інформування банку під час здійснення даних транзакцій та підтвердження платежів та інших відомостей.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН