Номер провадження 1-кс/404/4122/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000247 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.199, ч. 3 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив: накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 08.12.2023 в складському приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , користувачем якого є ОСОБА_4 . та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме: аркуш паперу з написом «Отбор продукции по заказам» від 28.11.2023 на 1 арк., документи з назвами: сводная накладная для склада №КЛ0020173 на 10 арк., сводная накладная для склада №КЛ0020176 на 8 арк., сводная накладная для склада №КН0009298 на 7 арк, сводная накладная для склада №КЛ0020987 на 7 арк., сводная накладная для склада №КЛ0020912 на 8 арк., сводная накладная для склада №КЛ0020912 на 7 арк., сводная накладная для склада №КН0009339 на 8 арк., сводная накладная для склада №КЛ0020981 на 8 арк., сводная накладная для склада №КЛ0020973 на 8 арк., сводная накладная для склада №КЛ0021031 на 9 арк., сводная накладная для склада №КЛ0021043 на 8 арк., сводная накладная для склада №КЛ0021023 на 8 арк., сводная накладная для склада №КН0009413 на 5 арк., сводная накладная для склада №КЛ0021088 на 8 арк., сводная накладная для склада №КН0008904 на 9 арк., сводная накладная для склада №КЛ0020389 на 10 арк., сводная накладная для склада №КЛ0020503 на 7 арк., сводная накладная для склада №КН0008986 на 9 арк.

На обґрунтування клопотання зазначено, що відділом СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.199, ч. 3 ст. 204 КК України.

21.07.2023 року до Кропивницької окружної прокуратури області надійшли матеріали від працівників УСБУ в Кіровоградській області про те, що мешканці м. Кропивницького займаються збутом контрафактних тютюнових виробів з підробними марками акцизного податку або без таких. За вказаним фактом цього ж дня розпочате кримінальне провадження.

На виконання вищевказаного доручення надійшла відповідь з УСБУ в Кіровоградській області про те, що в ході виконання доручення встановлено осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Так, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровогорад, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , номери мобільного телефону НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (ІМЕІ НОМЕР_4 ), з метою отримання незаконного прибутку, на території Кіровоградської налагодив протиправний механізм з виробництва, розливу та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, а також продажу контрафактних тютюнових виробів, зокрема, із підробленими марками акцизного податку або таких, що виготовлені для продажу в мережі магазинів безмитної торгівлі Duty free.

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_5 до вчинення вищевказаної протиправної діяльності залучив громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кіровоград, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 (ІМЕІ НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Новокрасне Миколаївської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 (ІМЕІ НОМЕР_8 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Червоний Яр Кіровоградської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_9 (ІМЕІ НОМЕР_10 ). Так, вищевказаним особам ОСОБА_5 передає для подальшого збуту фальсифіковані алкогольні напої, а також контрафактні тютюнові вироби, зокрема, із підробленими марками акцизного податку або такі, що виготовлені для продажу в мережі магазинів безмитної торгівлі Duty free. Зазначені речі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 збувають до магазинів роздрібної торгівлі на території м.Кропивницький та Кіровоградської області.

Також, встановлено, що вищевказані тютюнові вироби фігуранти кримінального провадження отримують з використанням приватних операторів поштового зв`язку, зокрема, ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ № 31316718) та ПРАТ «Європошта» (код ЄДРПОУ № 40104589). Разом з тим, поштові відправлення останні, з метою підвищення конспірації своєї протиправної діяльності, можуть отримувати на підставних осіб, в тому числі на власних дружин.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 залучив до протиправної діяльності свою дружину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку м. Кіровоград, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_11 . Зокрема, ОСОБА_10 проводить замовлення поштових відправлень з підакцизними товарами через приватних операторів поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ № 31316718) та ПРАТ «Європошта» (код ЄДРПОУ № 40104589) на номер телефону своєї дружини ОСОБА_9 для конспірації своїх протиправних дій.

Окрім того, виробництво та розлив фальсифікованих алкогольних напоїв, а також зберігання контрафактних цигарок відбувається в декількох гаражних приміщеннях, які перебувають у користуванні фігурантів кримінального провадження. Зокрема, до числа останніх належить гараж № НОМЕР_12 , що знаходиться в Автогаражному кооперативі «Восход» (код ЄДРПОУ № 22217770), який перебуває у користуванні ОСОБА_5 .

В подальшому, отримані контрафактні тютюнові вироби та виготовлені фальсифіковані алкогольні напої фігуранти кримінального провадження, використовуючи свої особистісні зв`язки, збувають через мережі магазинів широкого вжитку Кіровоградської області.

08.12.2023 в період часу з 08:30 год. по 11:07 год. в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 04.12.2023 року за адресою АДРЕСА_1 в ході якого виявлено і вилучено майно описане в прохальній частині клопотання.

Вилучені вищевказані речі в ході обшуку 08.12.2023 визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли зберегти на собі сліди вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності.

Крім того, описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_4 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у накладені арешту та забороні використання, а також забороні розпоряджатися вищевказаним вилученим майном, оскільки їх використання, а також розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор, власник майна про розгляд клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримав в повному обсязі.

Згідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000247 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.199, ч. 3 ст. 204 КК України.

08.12.2023 в період часу з 08:30 год. по 11:07 год. в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 04.12.2023, в приміщенні за адресою вул.Строни, 2-Д, м.Горішні Плавні, Полтавської області в ході якого виявлено і вилучено майно описане в прохальній частині клопотання, яке постановою прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 від 09.12.2023 року визнано у кримінальному провадженні №0000247 речовими доказами.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою застосування арешту у даному випадку є досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, збереження слідової інформації та речового доказу.

Слідчий суддя вважає, що для проведення ефективного досудового розслідування є потреба у збереженні цього майна у такому незмінному стані до встановлення фактичних обставин вчинення злочину. На даній стадії досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні виправдана потреба у тимчасовому втручанні в права та інтереси власника майна, шляхом накладення арешту, з метою запобігання його зникнення, знищення, пошкодження, зміни. Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, не встановлено.

Враховуючи викладене, клопотання про арешт вилученого майна слід задовольнити.

Крім того, слідчий суддя, вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку за адресою вул. Строни, 2-Д, м.Горішні Плавні, Полтавської області а саме на: аркуш паперу з написом «Отбор продукции по заказам» від 28.11.2023 на 1 арк., документи з назвами: сводная накладная для склада №КЛ0020173 на 10 арк., сводная накладная для склада №КЛ0020176 на 8 арк., сводная накладная для склада №КН0009298 на 7 арк, сводная накладная для склада №КЛ0020987 на 7 арк., сводная накладная для склада №КЛ0020912 на 8 арк., сводная накладная для склада №КЛ0020912 на 7 арк., сводная накладная для склада №КН0009339 на 8 арк., сводная накладная для склада №КЛ0020981 на 8 арк., сводная накладная для склада №КЛ0020973 на 8 арк., сводная накладная для склада №КЛ0021031 на 9 арк., сводная накладная для склада №КЛ0021043 на 8 арк., сводная накладная для склада №КЛ0021023 на 8 арк., сводная накладная для склада №КН0009413 на 5 арк., сводная накладная для склада №КЛ0021088 на 8 арк., сводная накладная для склада №КН0008904 на 9 арк., сводная накладная для склада №КЛ0020389 на 10 арк., сводная накладная для склада №КЛ0020503 на 7 арк., сводная накладная для склада №КН0008986 на 9 арк, власником та володільцем якого є ОСОБА_4 із забороною користування та розпорядження вказаним майном до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню №0000247 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.199, ч. 3 ст. 204 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1