Справа №760/1918/24
Провадження №1-кс/760/1484/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000409 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що на території України здійснює свою діяльність група осіб з числа уродженців країни держави-агресора та громадян України, які налагодили господарську діяльність підконтрольних їм підприємств на території Київської області та рф, що мають однойменні назви та своїми умисними діями з використанням юридичної особи здійснюють умисні дії з фінансування, мета яких насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

В ході досудового розслідування встановлені обставини, які свідчать про функціонування на території м. Біла Церква Київської області та рф суб`єктів господарювання, що мають серед засновників та кінцевих бенефіціарних власників громадян рф (уродженців Чеченської республіки) та Ісламської Республіки Іран, а також пов`язаних із ними підконтрольних підприємств, які налагодили господарську діяльність, мають однойменні назви та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вид діяльності: виробництво тари з пластмас. Директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Бенефіціарні власники: розмір частки 50 % - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , уродженець м. Урус-Мартан, Чеченської республіки, громадянин рф, паспорт типу Р, номер НОМЕР_4 , виданий відділом ФМС 20001 26.10.2016. Встановлено, що ОСОБА_6 02.08.2021 виїхав до рф через пункт пропуску державного кордону України Бачівськ Сумської області. На теперішній час проживає у Чеченській республіці, де здійснює за вказівкою свого батька ОСОБА_7 , фактичне керівництво підконтрольними підприємствами, що зареєстровані та діють у рф. Розмір частки 50% - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , уродженець с. Вача, Нижегородської області рф, громадянин України (паспорт НОМЕР_6 виданий Білоцерківським РВ УДМС України в Київській області 22.12.2015).

Також встановлено, що попереднім беніфіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та фактичним власником на теперішній час) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , уродженець м. Урус-Мартан, Чеченської республіки, громадянин рф, паспорт типу Р, номер НОМЕР_8 , виданий Міністерством зовнішніх справ росії 21.08.2013. Також встановлено, що ОСОБА_7 у період проживання в м. Урус-Мартан Чеченської республіки рф проходив службу на керівних посадах в одному із спецпідрозділів міліції, має тісні відносини із близьким оточенням голови ІНФОРМАЦІЯ_7 , підтримує військову агресію рф, що проводиться на території України. У зв`язку з чим, 03.02.2022 виїхав до Республіки Молдова через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_8 , та потрапив до Чеченської республіки рф, звідки продовжує керувати діяльністю підконтрольних йому підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що зареєстровані та діють на території України та ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване та діє на території рф.

ТОВ Спільне ірано-українське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), вид діяльності: виробництво тари з пластмас. Директор ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , уродженець м. Донецьк. Бенефіціарні власники: Розмір частки 28,25% - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який розташований на земельній ділянці кадастровий номер :04:007:0053. Розмір частки 46,41% - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , громадянин рф; Розмір частки 23,21% - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), вид діяльності: виробництво тари з пластмас. Директор ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 , громадянин України, який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Бенефіціарні власники: розмір частки 53,7% - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; розмір частки 46,3% - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 , уродженець м. Урус-Мартан, Чеченської республіки, громадянин рф, паспорт номер НОМЕР_15 виданий відділом УФМС росії по Чеченській республіці в Урус-Мартанівському районі 03.09.2014. Встановлено, що ОСОБА_13 17.02.2020 виїхав до рф через пункт пропуску державного кордону України Конотоп Сумської області. Фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.10.2021, в якості підставної особи, призначено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Згідно бази даних перетину державного кордону України встановлено, що ОСОБА_9 15.10.2021 перетнув державний кордон України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у напрямку тимчасово окупованої території АР Крим.

Також встановлено, що ОСОБА_7 через своїх синів контролює та являється фактичним власником російського ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОГРН НОМЕР_16 , ІПН НОМЕР_17 , зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстроване 30.04.2019 в єдиному державному реєстрі юридичних осіб рф).

З моменту заснування ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по 31.01.2023 директором та засновником був громадянин рф - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_18 (син ОСОБА_7 ).

Також встановлено, що за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , фінансову діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та російської компанії ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контролює вищевказана ОСОБА_10 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на постійній основі імпортувало поліпропілен та іншу продукцію різних марок з російської федерації. Вказаний факт підтверджується контрактом №0710/20 від 07.10.2020 укладеним між ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (російська федерація, продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (покупець) на постачання поліпропілену, поліетилену, нитки поліпропіленової та каучуку, а саме: поліпропілен марки Turkmenplene TPP 0305 в кількості 40 тон на умовах самовивозу (FCA м. Вороніж, рф) по специфікації № 4 від 18.02.2022 згідно контракту; поліпропілен марки PPG1035-08 в кількості 100 тон на умовах самовивозу (FCA м. Вороніж, рф) по специфікації № 2 від 09.03.2021 згідно контракту; поліпропілен (Бален) 01030 в кількості 240 тон на умовах самовивозу (FCA м. Вороніж, рф) по специфікації №1 від 07.10.2020 згідно контракту; поліпропілен (Бален) 01030 в кількості 120 тон на умовах самовивозу (FCA м. Вороніж, рф) по специфікації № 3 від 10.03.2021 згідно контракту;

Але починаючи з 22.02.2022, у зв`язку із військовою агресією рф на території України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не мало можливості вивезти частину вищевказаного товару на умовах самовивозу (автомобільним транспортом) зі складу продавця в м. Воронеж, в тому числі із-за введення заборони торгово-економічних відносин із рф, а також заборони проведення банківських розрахунків із російськими компаніями.

З метою уникнення вказаних заборон, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 із залученням синів ОСОБА_6 та ОСОБА_14 розроблено схему подальшого ведення господарських взаємовідносин та взаєморозрахунків із російськими компаніями, в тому числі із ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за рахунок використання підконтрольного підприємства ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

З цією метою 05.07.2022 в м. Шахти, Ростовської області укладено «трехстороннее согласие об уступке права (требования)» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (першочерговий кредитор) в особі директора ОСОБА_12 , ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рф) (боржник) в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рф) (новий кредитор) в особі директора ОСОБА_14 сина вищевказаного ОСОБА_7 ..

Згідно предмету вказаної згоди: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » дає свою згоду ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рф) на уступку права (вимоги) про повернення заборгованості (передплати за поліпропілен) в розмірі 10098560 російських рублів по контракту №0710/20 від 07.10.2020 укладеному між ТОВ САУП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рф). В свою чергу компанія ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рф) не заперечує та зобов`язується передати дану заборгованість ооо «Бегленд плюс» (рф).

При цьому встановлено, що ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ОГНР НОМЕР_19 , ІПН НОМЕР_20 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно отриманої інформації за вказаним «трехстороннем согласии об уступке права (требования)» від ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рф) на розрахунковий рахунок ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рф) отримано оплату в сумі в розмірі 1260000 російських рублів в якості погашення заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Встановлено, що ОСОБА_6 знайшов підставну особу, відповідно до запису з Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф від 31.01.2023 директор ОСОБА_14 припинив повноваження, а новим керівником призначено громадянина рф ОСОБА_16 - ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_21 . При цьому встановлено, що ОСОБА_16 , є довіреною особою ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , таким чином ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично продовжує контролюватися вказаними особами.

Крім цього згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф змінено інформацію про засновників ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно яких ОСОБА_18 став єдиним засновником ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розмір долі 100%), а ОСОБА_14 виключено із складу засновників.

Також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 протягом2022-2023 років підтримує ділові та дружні відносини із особою на ім`я ОСОБА_19 , який мешкає у Туркменістані та працює на виробництві поліпропіленової продукції та частину складових (стропи) купляє у Ірані.

Касим допомагає ОСОБА_20 налагодити схему перерахування грошових коштів із ОСОБА_21 в Україну, а також намагається налагодити схему постачання до України ламінірованої тканини з Ірану через підприємства «прокладки» у Туркменістані.

Таким чином, встановлено факти взаємовідносин та наявності господарської фінансово-господарських відносин між підприємствами, що зареєстровані в рф та підприємствами, які зареєстровані в Україні, а також із особами, що пов`язані або мешкають у Ірані.

В ході досудового розслідування встановлено, що за матеріалами ДСР НПУ детективами Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_19 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000009 від 15.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи реквізити ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших підконтрольних підприємств, діючи за попередньою змовою у період 2021-2023 років шляхом внесення недостовірних відомостей до первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку та податкової звітності ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі понад 9,3 млн. грн.

В рамках вказаного кримінального провадження 20.09.2023 проведено ряд обшуків в тому числі за наступними адресами, в ході яких виявлено та вилучено наступні речі та документи: АДРЕСА_2 , де мешкає один з бенефіціарних власників Спільне ірано-українське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 . Де вилучено мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY A 52 з IMEI НОМЕР_22 та з IMEI НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_10 .. Вказаний мобільний телефон спрямовано до ІНФОРМАЦІЯ_20 з метою проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи та копіювання всієї наявної та видаленої інформації. За результатами проведення експертизи складено висновок експерта від 16.10.2023 №СЕ-19-23/56211-КТ, а виявлені файли скопійовано на носій інформації Transcend 128 Гб, серійний номер НОМЕР_24 . Після цього працівниками ДСР НПУ складено протокол огляду вищевказаних речей від 25.10.2023; АДРЕСА_1 , де мешкає директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .. Де вилучено мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY S22 з IMEI НОМЕР_25 та з IMEI НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_5 .. Після цього працівниками ДСР НПУ складено протокол огляду вказаного телефону від 17.10.2023; АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , за адресами знаходження офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де вилучено наступні документи щодо взаємовідносин між ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рф) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що підтверджують вищезазначену інформацію про протиправність дій та які складені на російській мові, а саме: сертификат торгово-промышленной палаты российской федерации от 23.08.2022 №10/1670; ответ на обращение ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в адрес ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » от 16.08.2022; акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2021 г. 04.08.2022 г. между ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ИНН НОМЕР_20 ) и ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; спецификация №3 к контракту №0710/20 от 07.10.2020; спецификация №4 к контракту №0710/20 от 07.10.2020; спецификация №2 к контракту №0710/20 от 07.10.2020; спецификация №1 к контракту №0710/20 от 07.10.2020; письмо ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в адрес ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » исх. №01/08-1 от 01.08.2022; письмо ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в адрес ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » исх. № 01/08-2 от 01.08.2022; дополнительное соглашение №1 к трехстороннему согласию об уступке права от 05.07.2022; трехстороннее согласие об уступке права (требования) от 05.07.2022; паспорт № 229 полипропилен ЛУКОЙЛ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ; паспорт №110-2021 бален (полипропилен и сополимеры пропилена); паспорт №76-2021 (полипропилен и сополимеры пропилена); паспорт безопасности химической продукции; сертификат качества №221/01/23 (полипропилен); письмо на email БЕГЛЕНД от ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; письмо на email от ОСОБА_22 ; сверка (оплата за поліпропілен); акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2021 г между ооо « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ИНН НОМЕР_20 ) и ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; техническая информация HB 0356FR (полипропилен, гомополимер) SOCAR POLYMER; паспорт качества SOCAR POLYMER на полипропилен дата производства 22.09.2019; паспорт качества SOCAR POLYMER на полипропилен дата производства 22.06.2019; техническая информация HB 0456 FR (полипропилен, гомополимер) SOCAR POLYMER.

Вказані речі та документи зберігаються в матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000009 від 15.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_9 .

Враховуючи вищезазначене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та речей, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження №0000009 від 15.08.2023 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), а саме: мобільного телефону марки SAMSUNG GALAXY A 52 з IMEI НОМЕР_22 та з IMEI НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_10 , який вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає один з бенефіціарних власників Спільне ірано-українське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 ; висновку експерта ДНДЕКЦ МВС від 16.10.2023 №СЕ-19-23/56211-КТ, за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, разом з додатком - носієм інформації Transcend 128 Гб, серійний номер ; протоколу огляду вищевказаних речей від 25.10.2023; мобільного телефону марки SAMSUNG GALAXY S22 з IMEI НОМЕР_25 та з IMEI НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_5 , який вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; протокол огляду мобільного телефону марки SAMSUNG GALAXY S22 з IMEI НОМЕР_25 та з IMEI НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_5 , від 17.10.2023; документів щодо взаємовідносин між ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рф) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що підтверджують інформацію про протиправність дій та які складені на російській мові, які вилучено за адресою: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , за адресами знаходження офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: сертификатів торгово-промышленной палаты российской федерации от 23.08.2022 №10/1670; ответа на обращение ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в адрес ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » от 16.08.2022; акта сверки взаимных расчетов за период: январь 2021 г. 04.08.2022 между ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ИНН НОМЕР_20 ) и ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; спецификации №3 к контракту № 0710/20 от 07.10.2020; спецификации №4 к контракту № 0710/20 от 07.10.2020; спецификации №2 к контракту №0710/20 от 07.10.2020; спецификации №1 к контракту №0710/20 от 07.10.2020; письмо ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в адрес ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » исх. №01/08-1 от 01.08.2022; письмо ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в адрес ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » исх. №01/08-2 от 01.08.2022; дополнительного соглашения №1 к трехстороннему согласию об уступке права от 05.07.2022; трехстороннего согласия об уступке права (требования) от 05.07.2022; паспорта №229 полипропилен ЛУКОЙЛ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ; паспорта №110-2021 бален (полипропилен и сополимеры пропилена); паспорта № НОМЕР_28 (полипропилен и сополимеры пропилена); паспорта безопасности химической продукции; сертификата качества №221/01/23 (полипропилен); письма на email БЕГЛЕНД от ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; письма на email от ОСОБА_22 ; сверки (оплата за поліпропілен); акта сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2021 г между ооо « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ИНН НОМЕР_20 ) и ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; технической информаций HB 0356FR (полипропилен, гомополимер) SOCAR POLYMER; паспорта качества SOCAR POLYMER на полипропилен дата производства 22.09.2019; паспорта качества SOCAR POLYMER на полипропилен дата производства 22.06.2019; технической информации HB 0456 FR (полипропилен, гомополимер) SOCAR POLYMER.

Слідча просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Також подала до суду клопотання про здійснення розгляду без її участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000409 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_9 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, із матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у вилучені оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_23 , слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_24 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), за адресою: АДРЕСА_9 , а саме речі та документи, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 15.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме:

мобільного телефону марки SAMSUNG GALAXY A 52 з IMEI НОМЕР_22 та з IMEI НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_10 , який вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає один з бенефіціарних власників Спільне ірано-українське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 ;

висновку експерта ДНДЕКЦ МВС від 16.10.2023 №СЕ-19-23/56211-КТ, за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, разом з додатком - носієм інформації Transcend 128 Гб, серійний номер ; протоколу огляду вищевказаних речей від 25.10.2023;

мобільного телефону марки SAMSUNG GALAXY S22 з IMEI НОМЕР_25 та з IMEI НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_5 , який вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;

протокол огляду мобільного телефону марки SAMSUNG GALAXY S22 з IMEI НОМЕР_25 та з IMEI НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_5 , від 17.10.2023;

документів щодо взаємовідносин між ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рф) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що підтверджують інформацію про протиправність дій та які складені на російській мові, які вилучено за адресою: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , за адресами знаходження офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

сертификатів торгово-промышленной палаты российской федерации от 23.08.2022 №10/1670;

ответа на обращение ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в адрес ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » от 16.08.2022;

акта сверки взаимных расчетов за период: январь 2021 г. 04.08.2022 между ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ИНН НОМЕР_20 ) и ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

спецификации №3 к контракту № 0710/20 от 07.10.2020;

спецификации №4 к контракту № 0710/20 от 07.10.2020;

спецификации №2 к контракту №0710/20 от 07.10.2020;

спецификации №1 к контракту №0710/20 от 07.10.2020;

письмо ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в адрес ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » исх. №01/08-1 от 01.08.2022;

письмо ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в адрес ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » исх. №01/08-2 от 01.08.2022;

дополнительного соглашения №1 к трехстороннему согласию об уступке права от 05.07.2022;

трехстороннего согласия об уступке права (требования) от 05.07.2022;

паспорта №229 полипропилен ЛУКОЙЛ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ;

паспорта №110-2021 бален (полипропилен и сополимеры пропилена);

паспорта № НОМЕР_28 (полипропилен и сополимеры пропилена); паспорта безопасности химической продукции;

сертификата качества №221/01/23 (полипропилен); письма на email БЕГЛЕНД от ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; письма на email от ОСОБА_22 ;

сверки (оплата за поліпропілен); акта сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2021 г между ооо « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ИНН НОМЕР_20 ) и ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

технической информаций HB 0356FR (полипропилен, гомополимер) SOCAR POLYMER;

паспорта качества SOCAR POLYMER на полипропилен дата производства 22.09.2019;

паспорта качества SOCAR POLYMER на полипропилен дата производства 22.06.2019;

технической информации HB 0456 FR (полипропилен, гомополимер) SOCAR POLYMER.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27