Справа № 331/6779/23
Провадження № 1-кс/331/67/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , із участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши клопотанняслідчої 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001085 від 04.07.2023, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 111-1, ч.1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідча звернулась до слідчої судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001085 від 04.07.2023, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 111-1, ч.1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

1. Короткий зміст клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання зазначила, щоу період із 17.06.2022 по 01.07.2022, гр. України ОСОБА_13 , перебуваючи на території Малобілозерської сільської територіальної громади Василівського району Запорізької області, яка з 26.02.2022 та на час складання письмового повідомлення про підозру є тимчасово окупованою російською федерацією територією України, будучи власником та директором російського підприємства «Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальные инновации» (код 407, далі - ООО «Индустриальные инновации») та отримавши в управління захоплений представниками окупаційної влади та збройних формувань РФ майновий комплекс та виробничі потужності гірничо-металургійного підприємства ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» (, далі - ПрАТ «ЗЗРК»), розташованого за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе 7 км, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора - т.зв. «Военно-гражданской администрацией Запорожской области», а також вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу вказаній окупаційній адміністрації на шкоду економічній безпеці України шляхом реалізації її розпорядження №09/1 від 17.05.2022 року «О введении временной администрации на предприятии горно-металургического комплекса «Запорожский железорудный комбинат», розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться, створив та взяв на себе загальне керівництво злочинною організацією у вигляді стійкого ієрархічного об`єднання, при цьому, для забезпечення стабільності та безпеки його функціонування, до участі в якому залучив діючих та колишніх працівників ПрАТ «ЗЗРК», що мають відповідну освіту, фахові знання, управлінські навички та значний досвід роботи на даному підприємстві, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які добровільно підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній, а також яким ОСОБА_13 довів розроблений ним спільний для всіх злочинний план, розподілив ролі та конкретні функції кожного із учасників, визначив механізм та чітку ієрархічну структуру їх злочинного угрупування із відповідним підпорядкуванням, призначивши їх на відповідні керівні посади у спеціально створеному для цього російському підприємстві «Общество с ограниченной ответственностью «Днепрорудненский Железнорудний Комбинат» (код 790, юридична адреса: РФ, Краснодарський край, м. Краснодар, вул. Старокубанська, б. 114, оф. 632/1, далі - ООО «ДЖРК») та наділивши їх необхідними владними повноваженнями.

В подальшому, починаючи з 01.07.2022, створивши та очоливши вказану злочинну організацію, ОСОБА_13 , будучи власником ООО «Индустриальные инновации», яке фактично володіло всім захопленим майновим комплексом ПрАТ «ЗЗРК» та заснованим ним же російським підприємством ООО «ДЖРК», діючи умисно, за попередньою змовою з іншими членами вказаного злочинного угрупування, яких відповідно до розподілених ролей та покладених функцій у спільному злочинному плані було призначено на керівні посади, а саме: ОСОБА_18 , призначеним наказом №5-п від 01.07.2022 на посаду технічного директора, що виконує обов`язки директора з виробництва та підпорядковується безпосередньо ОСОБА_13 ; ОСОБА_17 призначеним 01.07.2022 на посаду начальника залізничного цеху, який підпорядкований ОСОБА_18 ; ОСОБА_14 , призначеним на посаду начальника шахти «Експлуатаційна», який підпорядкований ОСОБА_18 ; ОСОБА_15 , призначеним наказом №10 від 01.07.2022 на посаду начальника шахти «Прохідницька», підпорядкованим ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , призначеним на посаду начальника Управління капітального будівництва, який підпорядкований ОСОБА_18 ; ОСОБА_16 , якого призначено на посаду заступника генерального директора з безпеки, що підпорядковується безпосередньо генеральному директору ООО «ДЖРК», а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами із числа працівників ПрАТ «ЗЗРК», організував поновлення повного циклу видобутку залізної руди на виробничих потужностях ПрАТ «ЗЗРК», яку в подальшому поставляли на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей підконтрольним рф комерційним структурам по укладеним з ними договорам, отримуючи, при цьому, від окупаційної адміністрації держави-агресора необхідні дозволи на придбання, перевезення та використання вибухових матеріалів, а також сплачуючи відповідні податки від незаконної реалізації цієї сировини тощо.

Окрім того, в цей же період часу на початку липня 2022 року, ОСОБА_13 , будучи керівником створеної ним злочинної організації, діючи умисно, за попередньою змовою зі всіма її учасниками: ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами із числа працівників ПрАТ «ЗЗРК», обізнаними про спільний злочинний план та розподілені ОСОБА_13 ролі кожного із них, які чітко виконували покладені на них функції, дотримуючись встановленої ієрархії та підпорядкування, вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора - т.зв. «Военно-гражданской администрацией Запорожской области», з метою завдання шкоди економіці України шляхом реалізації розпорядження вказаної адміністрації №09/1 від 17.05.2022 року «О введении временной администрации на предприятии горно-металургического комплекса «Запорожский железорудный комбинат», а також добровільного збору матеріальних ресурсів шляхом видобутку залізної руди для подальшої передачі представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи у складі організованої групи осіб громадян України, у період часу з липня 2022 року по липень 2023 року, із використанням незаконно отриманого цілісного майнового комплексу ПрАТ «ЗЗРК» (Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе 7км), незаконно здійснили видобуток корисних копалин - залізної руди загальним обсягом приблизно 1 373 207, 08 тон, після чого передали представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора.

05.10.2023 складено письмове повідомлення про підозру громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який не є особою щодо якої, згідно ст. 480 КПК України, передбачений особливий порядок кримінального провадження, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2 КК України, про що 06.10.2023 особу повідомлено встановленим порядком відповідно до вимог ст. 111, ч.8 ст.135, ст.276-278 КПК України.

Окрім того, 06.10.2023 копія письмового повідомлення про підозру відповідно до вимог ч.8 ст.135 КПК України також вручена його захиснику - адвокату ОСОБА_8 , якого призначено Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, у даному кримінальному провадженні.

Так, підозрюваний ОСОБА_13 був належним чином викликаний до органу досудового розслідування для допиту на 10.10.2023, 11.10.2022, 12.10.2023, проте у визначений час для участі у слідчих діях не прибув, про причини не явки не повідомив, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, та відповідно до матеріалів кримінального провадження переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області.

На підставі зазначених вище обставин 13.10.2023 органом досудового розслідування було оголошено державний та міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023, здійснення якого доручено оперативним співробітникам 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_13 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проте наразі фактично проживає на території Дніпрорудненської міської територіальної громади Василівського району Запорізької області, тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

05.10.2023 складено письмове повідомлення про підозру громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який не є особою щодо якої, згідно ст. 480 КПК України, передбачений особливий порядок кримінального провадження, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, про що 06.10.2023 особу повідомлено встановленим порядком відповідно до вимог ст. 111, ч.8 ст.135, ст.276-278 КПК України.

Окрім того, 06.10.2023 копія письмового повідомлення про підозру відповідно до вимог ч.8 ст.135 КПК України також вручена його захиснику - адвокату ОСОБА_5 , якого призначено Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, у даному кримінальному провадженні.

Так, підозрюваний ОСОБА_15 був належним чином викликаний до органу досудового розслідування для допиту на 10.10.2023, 11.10.2022, 12.10.2023, проте у визначений час для участі у слідчих діях не прибув, про причини не явки не повідомив, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, та відповідно до матеріалів кримінального провадження переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області.

На підставі зазначених вище обставин 13.10.2023 органом досудового розслідування було оголошено державний та міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_15 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023, здійснення якого доручено оперативним співробітникам 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_15 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

05.10.2023 складено письмове повідомлення про підозру громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який не є особою щодо якої, згідно ст. 480 КПК України, передбачений особливий порядок кримінального провадження, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, про що 06.10.2023 особу повідомлено встановленим порядком відповідно до вимог ст. 111, ч.8 ст.135, ст.276-278 КПК України.

Окрім того, 06.10.2023 копія письмового повідомлення про підозру відповідно до вимог ч.8 ст.135 КПК України також вручена його захиснику - адвокату ОСОБА_6 , яку призначено Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, у даному кримінальному провадженні.

Так, підозрюваний ОСОБА_18 був належним чином викликаний до органу досудового розслідування для допиту на 10.10.2023, 11.10.2022, 12.10.2023, проте у визначений час для участі у слідчих діях не прибув, про причини не явки не повідомив, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, та відповідно до матеріалів кримінального провадження переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області.

На підставі зазначених вище обставин 13.10.2023 органом досудового розслідування було оголошено державний та міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023, здійснення якого доручено оперативним співробітникам 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_18 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

05.10.2023 складено письмове повідомлення про підозру громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , який не є особою щодо якої, згідно ст. 480 КПК України, передбачений особливий порядок кримінального провадження, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, про що 06.10.2023 особу повідомлено встановленим порядком відповідно до вимог ст. 111, ч.8 ст.135, ст.276-278 КПК України.

Окрім того, 06.10.2023 копія письмового повідомлення про підозру відповідно до вимог ч.8 ст.135 КПК України також вручена його захиснику - адвокату ОСОБА_20 , якого призначено Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, у даному кримінальному провадженні.

Так, підозрюваний ОСОБА_17 був належним чином викликаний до органу досудового розслідування для допиту на 10.10.2023, 11.10.2022, 12.10.2023, проте у визначений час для участі у слідчих діях не прибув, про причини не явки не повідомив, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, та відповідно до матеріалів кримінального провадження переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області.

На підставі зазначених вище обставин 13.10.2023 органом досудового розслідування було оголошено державний та міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_17 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023, здійснення якого доручено оперативним співробітникам 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_17 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

05.10.2023 складено письмове повідомлення про підозру громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , який не є особою щодо якої, згідно ст. 480 КПК України, передбачений особливий порядок кримінального провадження, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, про що 06.10.2023 особу повідомлено встановленим порядком відповідно до вимог ст. 111, ч.8 ст.135, ст.276-278 КПК України.

Окрім того, 06.10.2023 копія письмового повідомлення про підозру відповідно до вимог ч.8 ст.135 КПК України також вручена його захиснику - адвокату ОСОБА_21 , якого призначено Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, у даному кримінальному провадженні.

Так, підозрюваний ОСОБА_16 був належним чином викликаний до органу досудового розслідування для допиту на 10.10.2023, 11.10.2022, 12.10.2023, проте у визначений час для участі у слідчих діях не прибув, про причини не явки не повідомив, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, та відповідно до матеріалів кримінального провадження переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області.

На підставі зазначених вище обставин 13.10.2023 органом досудового розслідування було оголошено державний та міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023, здійснення якого доручено оперативним співробітникам 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_16 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

05.10.2023 складено письмове повідомлення про підозру громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , який не є особою щодо якої, згідно ст. 480 КПК України, передбачений особливий порядок кримінального провадження, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, про що 06.10.2023 особу повідомлено встановленим порядком відповідно до вимог ст. 111, ч.8 ст.135, ст.276-278 КПК України.

Окрім того, 06.10.2023 копія письмового повідомлення про підозру відповідно до вимог ч.8 ст.135 КПК України також вручена його захиснику - адвокату ОСОБА_7 , яку призначено Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, у даному кримінальному провадженні.

Так, підозрюваний ОСОБА_14 був належним чином викликаний до органу досудового розслідування для допиту на 10.10.2023, 11.10.2022, 12.10.2023, проте у визначений час для участі у слідчих діях не прибув, про причини не явки не повідомив, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, та відповідно до матеріалів кримінального провадження переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області.

На підставі зазначених вище обставин 13.10.2023 органом досудового розслідування було оголошено державний та міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023, здійснення якого доручено оперативним співробітникам 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_14 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

05.10.2023 складено письмове повідомлення про підозру громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , який не є особою щодо якої, згідно ст. 480 КПК України, передбачений особливий порядок кримінального провадження, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, про що 06.10.2023 особу повідомлено встановленим порядком відповідно до вимог ст. 111, ч.8 ст.135, ст.276-278 КПК України.

Окрім того, 06.10.2023 копія письмового повідомлення про підозру відповідно до вимог ч.8 ст.135 КПК України також вручена його захиснику - адвокату ОСОБА_11 , якого призначено Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, у даному кримінальному провадженні.

Так, підозрюваний ОСОБА_19 був належним чином викликаний до органу досудового розслідування для допиту на 10.10.2023, 11.10.2022, 12.10.2023, проте у визначений час для участі у слідчих діях не прибув, про причини не явки не повідомив, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, та відповідно до матеріалів кримінального провадження переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області.

На підставі зазначених вище обставин 13.10.2023 органом досудового розслідування було оголошено державний та міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_19 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023, здійснення якого доручено оперативним співробітникам 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_19 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

16.10.2023 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023.

17.10.2023 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023.

17.10.2023 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023.

17.10.2023 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_15 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023.

17.10.2023 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023.

17.10.2023 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_17 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023.

17.10.2023 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023.

17.10.2023 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_19 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023.

17.11.2023 слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області складено клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023.

29.11.2023 постановою заступника керівника Запорізької обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження за №0001085 від 04.07.2023 до трьох місяців, а саме до 06.01.2024.

08.12.2023 прокурором Запорізької обласної прокуратури внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 за ч.4 ст.240 КК України.

08.12.2023 постановою прокурора матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень №0001085 за ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2 КК України та №0000141 за ч.4 ст.240 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження №0001085 за ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2, ч.4 ст. 240 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на всебічне, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, зокрема:

1.Допитано як свідків працівників ПрАТ «ЗЗРК» щодо обставин переходу діючих та колишніх працівників ПрАТ «ЗЗРК» на відповідні керівні посади у незаконно створеному підприємстві ООО «ДЖРК», очоленого засновником ООО «Индустриальные инновации» ОСОБА_13 , на виконання рішення голови т.зв. «Военно-Гражданской Администриции Запорожской области», який безпосередньо і спонукав їх до співпраці із окупаційною владою та вчинення вказаного злочину, а саме: ОСОБА_18 , який добровільно зайняв посаду технічного директора ООО «ДЖРК»; ОСОБА_17 - колишнього начальника залізничного цеху ПрАТ «ЗЗРК», який зайняв аналогічну посаду в ООО «ДЖРК»; ОСОБА_19 , який добровільно зайняв посаду начальника Управління капітального будівництва; ОСОБА_16 , який добровільно зайняв посаду заступника генерального директора з безпеки; ОСОБА_15 , який добровільно зайняв посаду начальника шахти «Прохідницька»; ОСОБА_14 , який добровільно зайняв посаду начальника шахти «Експлуатаційна».

2.Проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, за якими свідки, які є співробітниками ПрАТ «ЗЗРК», впізнали ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 та ОСОБА_15 як осіб, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

3.Проведено огляди Інтернет-мережі - телеграм-каналу, де зафіксовано ОСОБА_13 , якого представлено генеральним директором ООО «ДЖРК», чим підтверджується його управління даним підприємством.

4.Проведено огляди Інтернет-мережі - телеграм-каналу зі свідком ОСОБА_22 , де зафіксовано зібрання з приводу відновлення та провадження господарської діяльності на фізично захопленому ПрАТ «ЗЗРК» у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора, в ході огляду якого свідок впізнав ОСОБА_14 , а також пояснив суть цього зібрання, хто був присутній тощо.

5.Проведено негласні слідчі (розшукові) дії, якими зафіксовані селекторні наради керівництва ООО «ДЖРК», на якому присутні, окрім інших, технічний директор ОСОБА_18 , начальник залізничного цеху ОСОБА_17 , заступник генерального директора з безпеки ОСОБА_16 , начальник шахти «Прохідницька» ОСОБА_15 , які доповідають керівництву відомості щодо стану виконання виробничих планів, кількості видобутої залізної руди за окремі періоди часу, кількість вагонів та автомобілів для її вивантаження та подальшої реалізації, а генеральний директор ОСОБА_13 , в свою чергу, надає усні вказівки та накази щодо безперебійного переміщення залізної руди на блок-постах через м. Мелітополь.

6.Проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких отримано фінансово-господарську та внутрішню службову документацію окупаційного підприємства ООО «ДЖРК», яка безпосередньо свідчить про злочинну діяльність підозрюваних, та виконання ними своїх ролей та відведених функцій у спільному злочинному плані на відповідних посадах у вказаному окупаційному підприємстві.

7.Отримано характеризуючи дані від державних органів, комунальних установ, а також від керівництва ПрАТ «ЗЗРК» щодо підозрюваних.

8.Зібрано вичерпну інформацію щодо майна на праві власності підозрюваних, на яке, відповідно до ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, накладено арешт, зокрема на транспортні засоби, які в свою чергу, подані в розшук.

9.Залучено спеціаліста з метою оцінки вартості майна підозрюваних, на яке накладено арешт.

10.Отримано дозвіл на використання матеріалів НСРД із кримінального провадження №0000429 від 26.03.2022 в кримінальне провадження № 0001085 від 04.07.2023, а також складено відповідні протоколи оглядів протоколів за результатами проведення даних НСРД.

11.Направлено запит до Державної служби геології та надр України щодо залучення як потерпілого Державну службу геології та надр України до даного кримінального провадження за фактом нанесення шкоди Українському народу, а також щодо надання розрахунку розмірів збитків державі внаслідок порушення законодавства про надра, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами у вигляді залізної руди на ПрАТ «ЗЗРК».

12.08.12.2023 зареєстровано кримінальне провадження за №0000141 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, матеріали досудового розслідування якого постановою прокурора від 08.12.2023 об`єднані з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження за №0001085 від 04.07.2023.

13.Проведено ряд відповідних розрахунків розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами;

14.Отримано висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи щодо розрахунку розміру збитків, які завданні державі внаслідок самовільного використання надр за період з 01.07.2022 по 30.06.2023, а саме у сумі 7 049 263 576 грн.

15.Проведено ряд інших слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи, що для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно провести значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також отримати фактичні дані, які необхідні для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення злочину, а строки досудового слідства спливають 06.01.2024, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 06.02.2024 включно.

2. Позиції учасників провадження

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та зазначив, що слідчій необхідний додатковий час для здійснення інших процесуальних дій, зокрема, скласти повідомлення про зміну раніше повідомлених підозр відповідно до зареєстрованої у даному кримінальному провадженні ч.4 ст.240 КК України, а також повідомити про зміну раніше повідомлених підозр відповідно до ч.8 ст. 135 КПК України, а саме шляхом повідомлення в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Крім того, потрібно залучити як потерпілого представника/ів Державної служби геології та надр України до даного кримінального провадження за фактом нанесення шкоди Українському народу та виконати інші процесуальні дії, тому просив продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.

Слідча ОСОБА_4 підтримала думку прокурора.

Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 проти продовження строків досудового розслідування не заперечували, однак вважали, що досудове розслідування повинно проводитися у розумні строки.

Слідча суддя, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

3. Норми права, які підлягають застосуванню:

Частиною першою статті 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно до вимог п. 4 ч.3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

4. Оцінка та мотиви слідчої судді

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва групи прокурорів Запорізької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001085 від 04.07.2023, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 111-1, ч.1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

05 жовтня 2023 року слідчим органу досудового розслідування, за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 складено повідомлення про підозру відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19

13 жовтня 2023 року винесено постанови про оголошення підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у державний та міждержавний розшук, здійснення розшуку підозрюваних доручено оперативним співробітникам 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області та надіслано на виконання до сектору міжнародного поліцейського співробітництва.

16 жовтня 2023 року ухвалою слідчої судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023.

17 жовтня 2023 року ухвалами слідчої судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023.

29 листопада 2023 року постановою заступника керівника Запорізької обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження за №0001085 від 04.07.2023 до трьох місяців, а саме до 06.01.2024.

08 грудня 2023 року прокурором Запорізької обласної прокуратури внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 за ч.4 ст.240 КК України.

08 грудня 2023 року постановою прокурора матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень №0001085 за ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2 КК України та №0000141 за ч.4 ст.240 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження №0001085 за ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2, ч.4 ст. 240 КК України.

В клопотанні зазначено, що завершити досудове розслідування неможливо через необхідність проведення додаткових слідчих дій, а саме: скласти повідомлення про зміну раніше повідомлених підозр відповідно до зареєстрованої у даному кримінальному провадженні ч.4 ст.240 КК України, а також повідомити про зміну раніше повідомлених підозр відповідно до ч.8 ст. 135 КПК України, а саме шляхом повідомлення в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора; залучити як потерпілого представника/ів Державної служби геології та надр України до даного кримінального провадження за фактом нанесення шкоди Українському народу; виконати вимоги ст. 290 КПК України зі всіма захисниками підозрюваних та з представником/ами потерпілого; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування кримінального провадження.

Обставинами, що перешкоджали здійснити заплановані у провадженні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначених злочинів, були: дослідження обставин вчинення підозрюваними кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України; проведення досліджень щодо розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надр - залізної руди; проведення судової економічної експертизи щодо розрахунку розміру збитків, які завданні державі внаслідок самовільного використання надр за період з 01.07.2022 по 30.06.2023; підготовка проекту повідомлень про зміни раніше повідомлених підозр; виконання ч.8 ст. 135 КПК України шляхом публікації повісток про виклики підозрюваних для вручення повідомлень про зміни раніше повідомлених підозр в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, які, відповідно до ч. 9 ст. 135 КПК України, публікуються не пізніше ніж за три дні до дня, коли вони зобов`язані прибути за викликом. виконання ч.8 ст. 135 КПК України шляхом публікації повісток про виклики підозрюваних для вручення обвинувальних актів та реєстрів матеріалів досудового розслідування кримінального провадження.

За таких обставин, враховуючи, що обсяг слідчих дій, які були проведені слідчою, необхідність виконати заплановані слідчі (розшукові) дії, які в подальшому дадуть можливість встановити чи спростувати факт причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину, враховуючи те, що на сьогодні ці дії не були проведені з об`єктивних причин, оскільки їм передувало проведення інших слідчих (розшукових) дій, слідча суддя доходить висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001085 від 04.07.2023, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 111-1, ч.1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001085 від 04.07.2023, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 111-1, ч.1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 06.02.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1