Справа № 175/8032/23
Провадження № 1-кс/175/2112/23
УХВАЛА

Іменем України

"23" листопада 2023 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001452 від 09.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001452 від 09.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

ОСОБА_4 повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що Донецькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні№ 0001452 від 09.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Під час досудового розслідування слідчим в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та проведено його особистий обшук за участі понятих та захисника, під час якого вилучено:

-особистий мобільний телефон ОСОБА_4 Iphone 13 Pro з мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Крім того затриманий добровільно видав імітаційні засоби у вигляді грошових коштів у сумі 11 600 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 116 штук з однаковими серією та номером КВ 86817228 І.

Далі затриманий добровільно видав тимчасовий реєстраційний талон № 062267, реєстраційний номер НОМЕР_3 , транспортний засіб «Nissan X-Trail», 2003 року випуску, він код - « НОМЕР_4 » та тимчасовий реєстраційний талон № НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , транспортний засіб «Hyundai Santa Fe», 2008 року випуску, він код - « НОМЕР_7 », довіреність від 05.10.2023 № 05-10-01 Благодійна організація Благодійний фонд «Імені Ігоря Кефелі» () у двох примирниках, довіреність від 28.07.2023 № 28-07-02 Благодійна організація Благодійний фонд «Імені Ігоря Кефелі» () у двох примирниках, довіреність від 30.09.2023 № 30-09-01 Благодійна організація Благодійний фонд «Імені Ігоря Кефелі» () у двох примирниках, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб «Hyundai Santa Fe», 2008 року випуску, він код - « НОМЕР_7 », декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб «Nissan X-Trail», 2003 року випуску, він код - « НОМЕР_4 », лист від 14.07.2023 № 14-07-9 від директора Благодійна організація Благодійний фонд «Імені Ігоря Кефелі» на ім`я т.в.о. Голови Державної митної служби України щодо сприяння у в`їзді до України транспортного засобу Nissan X-Trail», 2003 року випуску, він код - « НОМЕР_4 » як благодійної допомоги, розписка від ОСОБА_5 про отримання грошових коштів у сумі 11 600 доларів США від Патрікєєва за транспортні засоби «Nissan X-Trail», «Hyundai Santa Fe» через Гончаренка, іноземне свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб «Hyundai Santa Fe», 2008 року випуску, він код - « НОМЕР_7 » та іноземне свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб Nissan X-Trail», 2003 року випуску, він код - « НОМЕР_4 ».

Зокрема, 20.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 09 листопада 2023 року, справа № 175/8032/23, провадження № 1-кс/175/1965/23 перебуваючи за адресою м. Краматорськ, вул. Танкістів, 43, було проведено обшук у транспортному засобі «Nissan XTrail» днз НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказаний транспортний засіб марки «Nissan X-Trail», 2003 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , він код - « НОМЕР_4 » було вилучено у якості речового доказу, як предмет кримінального правопорушення.

Також, 20.11.2023 за адресоюм. Краматорськ, вул. Танкістів, 43, слідчим було оглянуто транспортний засіб «Hyundai Santa Fe», 2008 року випуску, він код - « НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_6 , вказаний траснспортний засіб було вилучено як предмет кримінально-протиправних дій.

21.11.2023винесено постанову про визнання речовими доказами та направлення їх на зберігання.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 170 ч. 3 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, документів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям згідно ст. 98 УПК України.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі...»

Таким чином є достатні підстави вважати, що вищевказані предмети, мають істотне значення для кримінального провадження та можуть бути використані при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування, не надається можливим.

Враховуючи, що вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, є доказом злочину та має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення з боку винних осіб та у разі зволікання із наданням дозволу на арешт майна (речових доказів) виникає ризик їх знищення або переховування, слідчий суддя дійшов до переконання, що в клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0001452 від 09.05.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме на:

-особистий мобільний телефон ОСОБА_4 . Iphone 13 Pro з мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

-імітаційні засоби у вигляді грошових коштів у сумі 11 600 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 116 штук з однаковими серією та номером - КВ 86817228 І.

-тимчасовий реєстраційний талон № 062267, реєстраційний номер НОМЕР_3 , транспортний засіб «Nissan X-Trail», 2003 року випуску, він код - « НОМЕР_4 ».

-тимчасовий реєстраційний талон № 062271, реєстраційний номер НОМЕР_6 , транспортний засіб «Hyundai Santa Fe», 2008 року випуску, він код - « НОМЕР_7 ».

-довіреність від 05.10.2023 № 05-10-01 Благодійна організація Благодійний фонд «Імені Ігоря Кефелі» () у двох примирниках.

-довіреність від 28.07.2023 № 28-07-02 Благодійна організація Благодійний фонд «Імені Ігоря Кефелі» () у двох примирниках.

-довіреність від 30.09.2023 № 30-09-01 Благодійна організація Благодійний фонд «Імені Ігоря Кефелі» () у двох примирниках.

-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб «Hyundai Santa Fe», 2008 року випуску, він код - « НОМЕР_7 ».

-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб «Nissan X-Trail», 2003 року випуску, він код - « НОМЕР_4 ».

-лист від 14.07.2023 № 14-07-9 від директора Благодійна організація Благодійний фонд «Імені Ігоря Кефелі» на ім`я т.в.о. Голови Державної митної служби України щодо сприяння у в`їзді до України транспортного засобу Nissan X-Trail», 2003 року випуску, він код - « НОМЕР_4 » як благодійної допомоги.

-розписка від ОСОБА_5 про отримання грошових коштів у сумі 11 600 доларів США від Патрікєєва за транспортні засоби «Nissan X-Trail», Hyundai Santa Fe» через Гончаренка.

-іноземне свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб «Hyundai Santa Fe», 2008 року випуску, він код - « НОМЕР_7 ».

-іноземне свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб Nissan X-Trail», 2003 року випуску, він код - « НОМЕР_4 ».

- транспортний засіб марки «Nissan X-Trail», 2003 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , він код - « НОМЕР_4 ».

- транспортний засіб «Hyundai Santa Fe», 2008 року випуску, він код - « НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_6 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1