Справа № 712/581/24
Провадження №1- кс/712/332/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0004071 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 23.11.2023 Черкаською окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за №0000138 від 23.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

23.11.2023 постановою прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 кримінальне провадження за №0000138 об`єднано з кримінальним провадження №0000017, з присвоєнням єдиного кінцевого номеру №0000017.

14.12.2023 за постановою прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування, які стосуються вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 виділено в окреме провадження з кримінального провадження №0000017, з присвоєнням номеру кримінального провадження №0004071.

Встановлено щодо ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , користується номерами мобільного терміналу НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) обіймаючи посаду начальника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДПСС в Черкаській області, 30.05.2022 року здійснив 30.05.2022 реєстрацію свого тестя ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ) як суб`єкта господарювання з організаційно-правовою формою фізична особа-підприємець, з визначенням основного виду діяльності за КВЕД надання послуг у сфері державної реєстрації. На виконання спільного злочинного плану, ФОП ОСОБА_6 відкрив рахунки як суб`єкт господарювання на своє ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передав управління ними ОСОБА_5 , який в свою чергу організував незаконну схему злочинного збагачення, незаконно використовуючи ЕЦП спеціаліста з питань складання висновків експертної оцінки техніки та щодо проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_8 діючи як службова особа, перебуваючи на своєму робочому місці в ІНФОРМАЦІЯ_5 , створював та надавав зацікавленим особам для подальшої оплати рахунки-фактури від імені ФОП ОСОБА_6 , щодо надання послуг з проведення експертної оцінки техніки, яка повинна була проходити перереєстрацію, складає від імені ОСОБА_7 сертифікати про експертну оцінку техніки, висновки спеціаліста з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, за допомогою незаконного отриманого ЕЦП від імені ОСОБА_7 завантажував їх в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого як державний реєстратор здійснював державну реєстрацію, а отримані грошові кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 витратив на власні потреби.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 від будь-яких показів відмовився, скориставшись своїм правом, наданим йому ст. 63 Конституції України, як і надати експериментальні зразки власного підпису.

Встановлено, що ОСОБА_5 діючи від імені ОСОБА_6 користувався його банківськими рахунками як довірена особа. В свою чергу ОСОБА_6 як фізична особа-підприємець жодних договорів, актів наданих послуг із суб`єктами господарювання, яким від його імені надавались послуги з питань державної реєстрації сільськогосподарської техніки, не підписував.

Відповідно до документів, які складені ОСОБА_5 , в ФО-П ОСОБА_6 є найманий робітник спеціаліст ОСОБА_7 , однак останній будучи допитаним за обставинами справи вказав, що ніякого відношення до діяльності ФО-П ОСОБА_6 не має, і мати не може, оскільки працевлаштований на державному підприємстві та не може одночасно будучи на основному місці роботи займатись комерційною діяльністю.

В зв`язку із вищеописаними обставинами, необхідним є вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_5 інформацію щодо нарахованих сум доходів, отриманих ФО-П ОСОБА_6 , щодо виплаченої заробітної плати найманим працівникам та сум сплачених податків від здійснення господарської діяльності.

Також, для подальшого забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідним є вилучити в оригіналах документи із підписами, виконаними ОСОБА_6 , які подавалась ним до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 1.1. ч. 1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Також вказані документи в подальшому будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-оригіналів документів із підписами, виконаними ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які подавалась ним до ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-інформації про суми отриманих доходів ФО-П ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 30.05.2022 по 15.01.2024;

-інформації про суми нарахованих доходів ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 30.05.2022 по 15.01.2024;

-інформації стосовно системи оподаткування, на якій перебуває ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на співробітників УСБУ в Черкаській області оперуповноваженого 4 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області старшого лейтенанта ОСОБА_9 , начальника 4 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області підполковника ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1