справа №176/289/21
провадження №1-кс/176/515/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2020 року за № 0000535, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 8114/23 від 29.11.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 20.07.2020 по 27.07.2020 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

З клопотання витікає, що 23.07.2020 року до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.07.2020 року в м. Жовті Води, в приміщенні більярдної, невідомі особи, шляхом довіри заволоділи грошовими коштами, що належали ОСОБА_5 .

За даним фактом 15.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000535 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що в ніч з 20 на 21 липня 2020 року він перебував в більярдній розташованій на другому поверсі автовокзалу на вул. Грушевського в м. Жовті Води разом зі своїми товаришами.

Через деякий час він зустрів ОСОБА_6 , та вони випили пива, через що потерпілий перебував у стані алкогольного сп`яніння, але дійсність сприймав адекватно та контролював свої дії. Приблизно о 3 годині ночі 21.07.2020 року, коли ОСОБА_5 розплачувався за пиво своєю банківською карткою, а його товариш ОСОБА_7 вже пішов з приміщення, то до нього підійшли дві особи: ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , інших анкетних даних яких він не знає, в місті їх неодноразово бачив, але особисто не знайомий. Омаз підійшовши до ОСОБА_10 першим звернувся до нього запропонував сісти за стіл. ОСОБА_5 підійшов з Омазом та сів за столик. Сидячи за столиком ОСОБА_9 повідомив «що ОСОБА_5 винний» йому 10 000 гривень.

На питання ОСОБА_10 «За що?» він певної відповіді не надав. Він став пояснювати, що ОСОБА_5 наче написав заяву до поліції за те, що він його 07.07.2020 знаходячись біля приміщення автовокзалу безпричинно побив, а саме сказав стій, той повернувся до нього і ОСОБА_9 ударив кулаком руки в область правого ока ОСОБА_10 від чого у нього одразу дуже заплило око і він нічого не бачив. ОСОБА_5 пояснив ОСОБА_11 , що за вказаним фактом нікуди не звертався та взагалі нічого нікому не розповідав. Далі ОСОБА_5 йому відповів, що не має при собі такої кількості грошей і запропонував йому вирішити питання наступного дня. В цей час до них підійшов ОСОБА_12 та запитав у ОСОБА_10 «чим він розплачувався на касі в барі». ОСОБА_5 відповів, що картою. ОСОБА_13 сказав, щоб він показав йому свій мобільний телефон, після цього ОСОБА_5 йому показав, а в середині у чохлі телефону він побачив банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_13 запитав про баланс коштів на картці. ОСОБА_5 сказав, що на карті не має багато грошей, максимум дві сотні гривень та які він запропонував купити пива. ОСОБА_13 сказав відкривай телефон і зайди в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_5 наполягав, щоб вони того не робили і переносив все це на завтра. На що вони пригрозили йому фізичною розправою, та під психологічним примусом ОСОБА_5 відкрив додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони побачили, що у нього є кредитний ліміт в сумі 30000 грн. та ОСОБА_13 сказав, щоб ОСОБА_5 переводив гроші. Не маючи бажання переводити гроші та розуміючи якої кривди вони можуть завдати, ОСОБА_5 взяв телефон та перевів із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на їх карту, а саме на картку ОСОБА_12 номер якої ОСОБА_13 йому продиктував, у сумі 10392.38 гривень. Після цього ОСОБА_13 вихопивши з рук ОСОБА_10 його мобільний телефон, вихвативши його із рук, і перевів собі із вищевказаної карти на ту саму карту НОМЕР_3 пізніше ще зробив один перевод на ту ж картку в сумі 10392. Ну і за це все була знята комісія у розмірі 4 відсотків від суми. Пізніше ОСОБА_5 вихвалив з рук ОСОБА_14 свій телефон і заблокував карту. Остерігаючись того, щоб банк не дав їм більше кредиту.

Пізніше вони сидячи із ОСОБА_10 за столом говорили, що в разі чого вони позичили у нього дану суму, ніби на покупку, пізніше на ремонт автомобілів і дану суму вони повернуть через З місяці.

Боячись за своє здоров`я ОСОБА_5 не заперечував їм і в той момент все підтверджував. Як пояснив ОСОБА_5 до теперішнього часу йому ніхто грошові кошти ніхто не повернув.

Відповідно виписки по рахунку № НОМЕР_4 відкритому на ім`я ОСОБА_5 до якого випускалася карта № НОМЕР_2 грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 21.07.2020 в період часу з 03:24:11 по 03:25:25 перераховувалися трьома транзакціями на картку № НОМЕР_5 видану на ім`я ОСОБА_12 .

Відповідно виписки по рахунку № НОМЕР_6 відкритому на ім`я ОСОБА_12 до якого випускалася карта № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 27 800 з рахунку ОСОБА_15 21.07.2020 о 03:29:35 перераховані на картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні заступник начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000535, 14.08.2020 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 21.07.2020 року за адресою м. Жовті Води вул. Заводська, в приміщенні більярдної невідомі особи шляхом довіри заволоділи грошовими коштами, що належали ОСОБА_5 , відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 2 КК України. /а.с.4/

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.01.2021 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події./а.с.8/

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2020 року за № 0000535, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській облает і лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому підполковнику поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснюватися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 20.07.2020 по 27.07.2020 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язане надати слідчим в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1