справа №176/3030/23
провадження №1-кс/176/493/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023 року за № 0000662, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 7647/23 від 17.11.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів з карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 11.10.2023 по 15.10.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

З клопотання витікає, що 12.10.2023 в період часу з 17 год. 10 хв. по 19 год. 00 хв. невідома особа зловживая довірою потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом додаткового заробітка в мережі інтернет заволоділа коштами останньої в сумі 18 070 гривень.

Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто шахрайство, що вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, про що 17.10.2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000662.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування була допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила (дослівно з протоколу допиту): «я мешкаю за адресою: АДРЕСА_3 з чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Я також являюсь клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де в мене відкриті інтернет картки за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . 11.10.2023 в 12 год. 00 хв. на мій телефон за номером НОМЕР_4 в мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення про пропозицію роботи онлайн та додаткового заробітку, я зайшла до посилання яке мені було надіслано, самостійно без будь якого тиску зі сторони я виконала всі дії які були вказані в посиланні, а саме виконати три тестові завдання з посиланням на мобільну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (дані завдання їх були три, полягали в тому, що я повинна була зайти на посилання які мені надсилали та обрати конкретний товар, після чого відложити його в корзину як обраний для подальшої купівлі, але за даний товар я нічого не сплачувала), після їх виконання, мені надійшло повідомлення про надання номера карткового рахунку для нарахування мені заробіонання тестових завдань, я надала для виплат номер картки № НОМЕР_3 , на протязі 10 хвилин на вищевказану інтернет картку було нараховано 150 гривень, звідки були нараховані кошти невідомо. Далі через декілька хвилин в мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення про запрошення мене до робочої групи, для подальшої роботи в мережі інтернет, яка почне роботу 12.10.2023 о 10 год. ЗО хв. 12.10.2023 в 10 год. 36 хв. в мобільний додаток «Телеграм» мені надійшло повідомлення з запитом, чи готова я приступити до роботи, я відповіла згодою. Мені знову почали надходити посилання на мобільну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з завданнями (дані завдання на цей раз їх було два полягали як і 11.10.2023 в тому, що я повинна була зайти на посилання які мені надсилали та обрати конкретний товар, після чого відложити його в корзину як обраний для подальшої купівлі, але за даний товар я нічого не сплачувала), після їх виконання мені надійшло повідомлення про, те що я повинна перерахувати кошти в сумі 299 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 який належить ОСОБА_7 , я погодилась на дану пропозицію та з інтернет картки № НОМЕР_2 , перевела кошти в сумі 299 гривень, після чого мені надійшло посилання на реєстрацію особистого кабінету в мобільній платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після реєстрації в моєму особистому кабінеті з`явилися кошти в сумі 299 гривень, потім надали посилання на товар який я повинна була вибрати перейшовши за посиланням я побачила футболку фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміром « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який я замовила та викупила, та відправила скріншот з випискою про купівлю даної футболки. Після чого мені прийшло повідомлення оновити особистий кабінет, виконавши дану функцію я побачила на своєму рахунку гроші в сумі 449 гривень, потім за посиланнями які мені знову почали надходи кошти на свою інтернет картку № НОМЕР_3 . 12.10.2023 в 14 год. 00 хв. в мобільний додаток «Телеграм» мені надійшло повідомлення, з посиланням до мобільної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на викуп чергового товару, так я інтернет картки № НОМЕР_2 перевела кошти в сумі 910 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за покупку футболки, на ім`я ОСОБА_8 , потім Ще раз я перерахувала на рахунок ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 310 гривень за купівлю ще однієї футболки, після покупки 2-х футболок я оновила свій особистий кабінет і побачила, що на моє му рахунку знаходиться грошові кошти в сумі 1554 гривні, які я теж вивела на свою інтернет картку № НОМЕР_3 . 12.10.2023 в 17 год. 11 хв. в мобільний додаток «Телеграм» мені надійшло повідомлення, з посиланням до мобільної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_7 на викуп чергового товару, так я інтернет картки № НОМЕР_2 , яку я поповнила на 1500 гривень зі свого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , перевела кошти в сумі 2800 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 за покупку рюкзака, на ім`я ОСОБА_9 , потім ще раз я перерахувала на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 5870 гривень за купівлю брюк, з інтернет картки № № НОМЕР_2 , яку я знов поповнила грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , після чого мені прийшло повідомлення про підготовку ще двох завдань на викуп товару, я написала що в мене вже не має коштів, але мені відповіли, що після здійснення третьої покупки я зможу вивести всі свої кошти з надбавкою до них, але мені потрібно перевести кошти на рахунок ОСОБА_10 суму в 10 030 гривень, після чого я зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 перевела грошові кошти в с сумі 10 000 на інтернет картку № НОМЕР_3 , а потім помилково перевела гроші в сумі 10 030 гривень з інтернет картки № НОМЕР_3 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ОСОБА_11 . Після чого мені надійшло повідомлення про те, що я зарахувала кошти не на той рахунок, і я повинна знову перевести кошти в сумі 10 030 гривень на рахунок ОСОБА_10 , а перераховані мною кошти ОСОБА_8 будуть повернуті мені наступного дня, на дану пропозицію я не погодилась, мені почали надходити повідомлення про необхідність даного переводу, а якщо я цього не зроблю то всі мої кошти які я перевела я не зможу в подальшому вивести, пропонували мені зайняти кошти у родичів чи знайомих, так ця переписка тривала до 21 год. 37 хв. 12.10.2023. Останній раз мені надійшло повідомлення в мобільний додаток «Телеграм» 13.10.2023 в 12 год. 57 хв. з новими завданнями, про повернення коштів в загалі нічого не сказано, після чого я зрозуміла, що мене ошукали шахраї, і 17.10.2023 я вирішила звернутися до органів поліції. Більше додати мені нічого».

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000662, 12.10.2023 в період часу з 17 год. 10 хв. по 19 год. 00 хв. невідома особа зловживая довірою потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом додаткового заробітка в мережі інтернет заволоділа коштами останньої в сумі 18 070 гривень.

За даним фактом 17.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000662 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України./а.с.5/

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.10.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події. /а.с.8-9/

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо фотофіксації з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023 року за № 0000662, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , т.в.о. заступнику начальника відділеня поліції - начальнику слідчого відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів з карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 11.10.2023 по 15.10.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_5 , зобов`язане надати слідчим в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1