1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/9093/23 1-кс/335/81/2024
10 січня 2024 року м. Запоріжжя
26.12.2023 слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
- роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахункам відкритим СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що користується банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що користується банківським рахунком НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що користується банківськими рахунками НОМЕР_7 , НОМЕР_7 та іншими банківськими рахунками, відкритими вказаними підприємством в банківській установі, за період часу з 01.01.2021 по час винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.
- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаних клієнтів банку, з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали.
- порти, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2021 по час винесення ухвали.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 » за попередньою змовою із службовими особами Запорізької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 у грудні 2021 року здійснили оформлення права постійного користування на земельні ділянки сільсьгосподарського призначення загальною площею 623 га за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », які на підставі державних актів раніше перебували у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_10 , чим спричинили тяжкі наслідки.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_11 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » упродовж 2022-2023 років мала взаємовідносини із різними суб`єктами господарювання: СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_11 :
- СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 (емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , користується банківським рахунком НОМЕР_5 (емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , користується банківськими рахунками НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , (емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, для встановлення фактів вчинення злочинів, пов`язаних із отримання неправомірної вигоди та встановлення фактів отримання від вчинення злочинів коштів, перерахування отриманих коштів на інші банківські рахунки та переведення їх у готівкову форму, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, є необхідність у отриманні інформації про наявні рахунки у банківській установі, суми грошових коштів які перебувають на вказаних рахунках, виписок з розшифровками по всім наявним картковим та банківським рахункам, відкритим СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який користується банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 - НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 - НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , із відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться рахунки платників, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти, з вказаних карткових рахунків.
Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, а також фізичної та/або юридичної особи, що брали участь у відповідній банківській операції, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, але не з`явився без повідомлення причин.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Недоведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Тобто, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється з приводу дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , Запорізької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 та державного реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 , у яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, що полягають у зловживанні службовими особами службовим становищем, що призвело до фактично до незаконного заволодіння земельними ділянками та пов`язаних з цим збитків.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом.
Так, відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 214 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР.
Так, до ЄРДР, серед іншого, вносяться відомості про: (1) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; (2) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність (п. 4 та 5 ч. 5 ст. 214 КПК України).
Отже, для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР у повідомленні про кримінальне правопорушення або у разі його виявлення з іншого джерела, має бути зазначено конкретні, відомі обставини об`єктивної сторони такого правопорушення (яке саме кримінальне правопорушення відбулось, де, коли, в чому полягало, які особи, причетні до його скоєння тощо). Такі обставини можуть бути неповними (в силу недостатньої обізнаності заявника, неочевидності вчинення кримінального правопорушення, з огляду на початкову стадію сприйняття та дослідження цих подій чи з інших причин), але в той же час достатніми для попередньої кваліфікації реєстраторами ЄРДР такого діяння саме як кримінального правопорушення (кваліфікації за статтею, частиною статті КК України).
Водночас всі слідчі дії, а також заходи забезпечення конкретного кримінального провадження, пов`язані із втручанням у права та законні інтереси фізичних та юридичних осіб, повинні мати законну мету доведення чи спростування обставин, з приводу яких були внесені відомості до ЄРДР. Здійснення досудового розслідування таких обставин не може бути підставою для збирання інформації про осіб чи факти, які не мають явного відношення до них.
У клопотанні порушено питання про доступ до документів, які до того ж містять охоронювану законом таємницю, щодо господарської діяльності юридичної особи, діяння службових осіб якої, виходячи із змісту витягу є ЄРДР, не є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Відтак, надання тимчасового доступу до таких документів буде явно виходити за межі досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1