Провадження №1-кс/369/2978/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000452 від 28 вересня 2022 року, за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191 і частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

До Києво-Святошинського районного суду надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000452 від 28 вересня 2022 року, за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191 і частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області і СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000452 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

14 і 21 серпня 2023 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України: виконробу ТОВ «Тетрастрой» ОСОБА_5 і директору ТОВ «Тетрастрой» ОСОБА_4 , а саме:

- частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;

- частина 4 статті 191 Кримінального кодексу України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Слідством встановлено, що Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації укладено ряд прямих договорів з суб`єктами господарської діяльності без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, спрямованих на відновлення зруйнованої дитячої інфраструктури області, а саме:

- № 1/76-22 від 25 травня 2022 року з ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів Макарівського ліцею № 2 по вулиці Ватутіна 10, смт. Макарів Бучанського району Київської області на загальну суму 1 833 980 гривень;

- № 1/80-22 від 25 травня 2022 року з ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів Макарівського закладу дошкільної освіти «Пролісок» по вулиці Проектна, 5, смт. Макарів Бучанського району Київської області на загальну суму 1 681 250 гривень;

- № 2/92-22 від 03 червня 2022 року з ТОВ «ЛАСТБУДКЕПІТАЛ» щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів школи № 1 по вулиці Лісна, 42, село Дмитрівка Бучанського району Київської області на загальну суму 1 594 522 гривень;

- № 2/93-22 від 15 червня 2022 року з ТОВ «ЛАСТБУДКЕПІТАЛ» щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів та ремонту покрівлі дошкільного навчального закладу по вулиці Центральна, 1/1ж, село Бузова Бучанського району Київської області на загальну суму 4 045 200 гривень;

- № 2/94-22 від 31 червня 2022 року з ТОВ «ЛАСТБУДКЕПІТАЛ» щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів та ремонту покрівлі дошкільного навчального закладу по вулиці Лісна, 42а, село Дмитрівка Бучанського району Київської області на загальну суму 2 935 770 гривень;

- № 2/97-22 від 31 червня 2022 року з ТОВ «ЛАСТБУДКЕПІТАЛ» щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів та ремонту покрівлі школи по вулиці Покровській, 24, село Шпитьки Бучанського району Київської області на загальну суму 3 094 210 гривень;

- № 5/15-22 від 16 червня 2022 року з ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів КЗ КОР «Макарівський медичний фаховий коледж» по вулиці Шляхетській, 25, смт. Макарів Бучанського району Київської області на загальну суму 775 090 гривень;

- № 8/49-22 від 27 червня 2022 року з ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів Вишнівського ліцею «ІДЕАЛ» по вулиці Машинобудівників, 3, місто Вишневе Бучанського району Київської області на загальну суму 2 269 340 гривень;

- № 12/14-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ «АРХСТРОЙТЕХНАДЗОР» щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів ЗДО «Капітошка» по вулиці Таврійській, 12а, село Колонщина Бучанського району Київської області на загальну суму 1 434 161 гривень;

- № 12/15-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ «АРХСТРОЙТЕХНАДЗОР» щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів Копилівського ліцею по вулиці Жовтневій, 84, село Копилів Бучанського району Київської області на загальну суму 933 564, 35 гривень;

- № 12/16-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ «АРХСТРОЙТЕХНАДЗОР» щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів Небелицької філії ОНЗ «Червонослобідський ліцей-освітній округ» по вулиці Шевченка, 4а, село Небелиця Бучанського району Київської області на загальну суму 4 678 121 гривень;

- № 12/17-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ «АРХСТРОЙТЕХНАДЗОР» щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів Плахтянської гімназії по вулиці Кавказька, 34, село Плахтянка Бучанського району Київської області на загальну суму 2 566 715 гривень;

- № 12/18-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ «АРХСТРОЙТЕХНАДЗОР» щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ДНЗ «Берізка» по вулиці Чапаївська, 12, село Людвинівка Бучанського району Київської області на загальну суму 1 145 542 гривень;

- № 12/20-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ «АРХСТРОЙТЕХНАДЗОР» щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів Липівського ліцею по вулиці Шевченка, 44, село Липівка Бучанського району Київської області на загальну суму 1 525 495,8 гривень;

- № 12/21-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ «АРХСТРОЙТЕХНАДЗОР» щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів Кодрянського ліцею по вулиці Ковпака, 44, село Кодра Бучанського району Київської області на загальну суму 1 397 981 гривень;

- № 12/22-22 від 02.08.2022 з ТОВ «АРХСТРОЙТЕХНАДЗОР» щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів Маковищанської гімназії по вулиці Центральній, 46Б, село Маковище Бучанського району Київської області на загальну суму 1 397 981 гривень.

Проведеним розслідуванням встановлено значні порушення законодавства, допущені службовими особами Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, які діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів, шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В щодо робіт, які фактично не виконувались, у зв`язку з чим здійснено незаконні та безпідставні виплати грошових коштів.

Слідством встановлено, що у вчинені кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється виконроб ТОВ «Тетрастрой» ОСОБА_5 , і директор ТОВ «Тетрастрой» ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 підозрівається у тому, що у директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕТРАСТРОЙ» та працівника (виконроба) ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24 червня 2022 року, в ході виконання робіт за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Макарів, вулиця Проектна, 5, виник злочинний умисел спрямований на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Поряд з цим, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 24 червня 2022 року, в ході виконання робіт за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Макарів, вулиця Проектна, 5, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, будучи уповноваженими на підписання документів від імені Товариства, діючи з прямим умислом, керуючись правом підпису працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕТРАСТРОЙ», усвідомлюючи те, що обсяги робіт виконаних Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕТРАСТРОЙ» за договором від 25 травня 2022 року № 1/80-22 «Поточний ремонт Макарівського закладу дошкільної освіти (цент розвитку дитини) «Пролісок» Макарівської селищної ради за адресою: вулиця Проектна, 5, смт. Макарів Бучанського району Київської області не відповідають дійсності, внесли до офіційних документів - акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2022 рік форми № КБ-2в, акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 рік форми № КБ-2в та акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2022 рік форми № КБ-2в до договору від 25 травня 2022 року № 1/80-22 на суму 2 292 915,62 гривень, завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт.

У подальшому, на підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2022 рік форми № КБ-2в, акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 рік форми № КБ-2в та акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2022 рік форми № КБ-2в до договору від 25 травня 2022 року № 1/80-22 до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, Державною казначейською службою України в Київській області здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» у розмірі 2 292 915,62 гривень.

Однак, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 27 липня 2023 року, обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з поточного ремонту Макарівського закладу дошкільної освіти (цент розвитку дитини) «Пролісок» Макарівської селищної ради за адресою: вулиця Проектна, 5, відповідають обсягам та вартості, визначеними договором № 1/80-22 від 25 травня 2022 року, укладеним між департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації та ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ», окрім невиконаних робіт із ремонту штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цеметно-вапняним розчином з землі та риштування та полівініцетатного фарбування зовнішніх укосів з риштувань по підготовленій поверхні.

Загальна вартість невиконаних обсягів зазначених вище робіт в прямих витратах з урахування податку на додану вартість становить 77 137,80 гривень.

Таким чином, внаслідок внесення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до офіційних документів актів № 1, № 2 та № 3 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 рік (форми КБ-2в) завідомо неправдивих відомостей, на рахунок ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 77 137,80 гривень, чим завдано державі матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що у неї - директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕТРАСТРОЙ», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24 червня 2022 року, в ході виконання робіт за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Макарів, вулиця Проектна, 5, виник злочинний умисел спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Поряд з цим, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 24 червня 2022 року, в ході виконання робіт за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Макарів, вулиця Проектна, 5, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, будучи уповноваженою на підписання документів від імені Товариства, діючи з прямим умислом, керуючись правом підпису директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕТРАСТРОЙ», діючи за пособництва ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що обсяги робіт виконаних Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕТРАСТРОЙ» за договором від 25 травня 2022 року № 1/80-22 не відповідають дійсності, внесла за попередньою змовою з ОСОБА_5 до офіційних документів - акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 рік форми № КБ-2в, акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 рік форми № КБ-2в та акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2022 рік форми № КБ-2в до договору від 25 травня 2022 року № 1/80-22 на суму 2 292 915,62 гривень, завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, які посвідчили своїми підписами.

У подальшому, на підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2022 рік форми № КБ-2в, акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 рік форми № КБ-2в та акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2022 рік форми № КБ-2в до договору від 25 травня 2022 року № 1/80-22 до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, Державною казначейською службою України в Київській області здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» у розмірі 2 292 915,62 гривень.

Однак, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 27 липня 2023 року, обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з поточного ремонту Макарівського закладу дошкільної освіти (цент розвитку дитини) «Пролісок» Макарівської селищної ради за адресою: вулиця Проектна, 5, відповідають обсягам та вартості, визначеними договором № 1/80-22 від 25 травня 2022 року, укладеним між департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації та ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ», окрім невиконаних робіт із ремонту штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цеметно-вапняним розчином з землі та риштування та полівініцетатного фарбування зовнішніх укосів з риштувань по підготовленій поверхні.

Загальна вартість невиконаних обсягів зазначених вище робіт в прямих витратах з урахування податку на додану вартість становить 77 137,80 гривень.

Таким чином, внаслідок внесення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до офіційних документів актів № 1, № 2 та № 3 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 рік (форми КБ-2в) завідомо неправдивих відомостей, на рахунок ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 77 137,80 гривень, чим завдано державі матеріальну шкоду на вказану суму.

Постановою прокурора від 23 серпня 2023 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000452 від 28 вересня 2023 грошові кошти, що містяться на рахунку ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» () НОМЕР_1 , який відкрито в акціонерному товаристві «ОТП БАНК» (, код банку МФО 300528, юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43), на який було перераховано платежі від Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, за ремонти бюджетних закладів.

На даний час у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що на рахунку ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» () НОМЕР_1 , який відкрито в акціонерному товаристві «ОТП БАНК» (, код банку МФО 300528, юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43), перебувають кошти, отримані злочинним шляхом.

Так, застосування арешту на вказаний рахунок дозволить припинити кримінальне правопорушення та забезпечить подальше відшкодування завданої злочином шкоди.

На підставі вищевикладеного, прокурор просив накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в акціонерному товаристві «ОТП БАНК» (, код банку МФО 300528, юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43) шляхом заборони будь-кому розпоряджатися, користуватися та відчужувати з нього грошові кошти.

В судове засідання прокурор не з`явився, в клопотанні розгляд просить проводити у його відсутність. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 3 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У відповідності до вимог ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а при вирішенні питання про арешт майна повинен враховуючи: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вважає у задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити, оскільки прокурор не довів необхідність такого арешту та, що існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до перетворення, відчуження майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000452 від 28 вересня 2022 року, за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191 і частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6