Справа № 464/6833/23
пр.№ 1-кс/464/1303/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000831 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

старший слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000831 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 00:20 год. до 23:50 год. 28.09.2023 року; період транзакції, з зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції (операції) за період часу з 00:20 год. до 23:50 год. 28.09.2023 року; в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації; інформації з приводу зміни пін коду по картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 00:20 год. до 23:50 год. 28.09.2023 року інформації з приводу того, з зазначенням процедури зміни пін коду; інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 інформацію про IP-адресу та Мас-адресу користувача, який здійснював по банківській картці № НОМЕР_2 , операції за період часу з 00:20 год. до 23:50 год. 28.09.2023, з зазначенням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та зазначенням адреси місцезнаходження вказаного користувача; інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00:20 год. до 23:50 год. 28.09.2023; інформацію про номер рахунку (банківської картки) на яку здійснювались перекази грошових кошті з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00:20 год. до 23:50 год. 28.09.2023, з зазначенням повних анкетних даних та реквізитів отримувача (контрагента), а саме: повні паспортні дані особи, прізвище, ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавалася вказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи, з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) вказаної інформації у Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Виконання ухвали суду просив покласти на представників Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та слідчих СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; старших слідчих СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2023 близько 13:00 год. невідома особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які були перераховані декількома платежами на загальну суму 98 600 грн., які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та належали ОСОБА_5 , який на той час перебував за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Враховуючи вищевказане, а також те, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, містять інформацію, яка сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо, у зв`язку із чим просить суд клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя встановив наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 03.10.2023 внесено відомості до Реєстру за №0000831, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.10.2023 вбачається, що 28.09.2023 близько 13:00 год. він перебував на роботі у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , коли на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який підв`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_5 , та представившись працівником відділу безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що вони проводять роботу по зміні системи безпеки банку, у зв`язку з чим попросив потерпілого назвати останні цифри своєї банківської картки, на що ОСОБА_5 відмовив. В подальшому, невідомий чоловік назвав номер банківської картки потерпілого, після чого на мобільний телефон останнього прийшло СМС повідомлення з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 з чотирма цифрами, які ОСОБА_5 повідомив невідомому чоловіку, оскільки був впевненим, що він є працівником банку. В подальшому до потерпілого перетелефонував автовідповідач з номеру телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , назвавши йому код безпеки чотири цифри «6034». ОСОБА_5 відразу повідомив вказану інформацію невідомому чоловіку який телефонував з номеру НОМЕР_5 . Тоді до нього перетелефонував знову автовідповідач з номеру телефону який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , де йому було запропоновано декілька разів підтвердити операції (близько 2-3 разів), шляхом натискання цифр під час розмови з автовідповідачем, що він і зробив. Тоді ОСОБА_5 зрозумів що це можуть бути шахраї, він зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітив що з його пенсійної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , були списані грошові кошти в загальні сумі 98 600 грн., так як на вказані банківській картці було 44 860 грн., та інші грошові кошти були переведені на його вказану картку з ощадного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та також були зняті, чи переведенні вказані грошові кошти. Вказаних операцій ОСОБА_5 не проводив.

З фотосвітлини картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 вбачається, що така належить

ОСОБА_22 копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_23 , вбачається, що по картці НОМЕР_9 28.09.2023 відбувся переказ грошових коштів у розмірі 34 600,00 грн., 29 295,00 грн., 6 065,00 грн.

За таких обставин слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, встановив, що слідчим відділом відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №00000831 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, в тому числі електронні, з приводу здійснення переказу коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , про доступ до яких прохає слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі в сукупності з іншими речами та документам кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для з`ясування відомостей, які дадуть змогу встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а в подальшому - використані як доказ.

Інформація, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу здійснення переказу коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , має значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання в цій частині слід задовольнити.

Водночас, слідчим не доведено необхідності в отриманні доступу до документів, які містять інформацію за період з 00.20 год. до 23.50 год. 28.09.2023, а також містять інформацію про номер рахунку (банківської картки) на яку здійснювались перекази грошових кошті з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00:20 год. до 23:50 год. 28.09.2023, з зазначенням повних анкетних даних та реквізитів отримувача (контрагента), а саме: повні паспортні дані особи, прізвище, ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавалася вказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; старшим слідчим СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 13:00 год. 28.09.2023 до 00:00 год. 29.09.2023; період транзакції, з зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції (операції) за період часу з 13:00 год. 28.09.2023 до 00:00 год. 29.09.2023; в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації; інформації з приводу зміни пін коду по картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 13:00 год. 28.09.2023 до 00:00 год. 29.09.2023 інформації з приводу того, з зазначенням процедури зміни пін коду; інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 інформацію про IP-адресу та Мас-адресу користувача, який здійснював по банківській картці № НОМЕР_2 , операції за період часу з 13:00 год. 28.09.2023 до 00:00 год. 29.09.2023, з зазначенням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та зазначенням адреси місцезнаходження вказаного користувача; інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 13:00 год. 28.09.2023 до 00:00 год. 29.09.2023, з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) вказаної інформації у Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала підлягає до виконання слідчими СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; старшими слідчими СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та уповноваженими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та підписано 13 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1