Провадження №1-кс/523/3274/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000897 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 25.06.2023 року невстановлена особа, під час дії воєнного стану, знаходячись у невстановленому місці заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходились на належній їй банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером НОМЕР_1 . Сума матеріального збитку 42 000 гривень.

Допитана, в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 повідомила, надійшло повідомлення від банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що 25.06.2023 з її банківської карти було знято грошові кошти в сумі 15 000 гривень, після чого о 19:09 надійшло ще одне повідомлення про списання коштів на суму 15 000 гривень, о 19:13 надійшло повідомлення про списання грошових коштів на суму 12 000 гривень, таким чином було здійснено три транзакції на загальну суму 42 000 гривень.

На підтвердження своїх показів, потерпіла ОСОБА_4 , надала виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 , зареєстрованому на її ім`я, який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: АДРЕСА_2 .

Факт заволодіння грошовими коштами підтверджується здобутими в ході досудового розслідування доказами в їх сукупності, які є належними та допустимими.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0000897, внесеному до ЄРДР 27.06.2023 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період часу з 24.06.2023 року по 26.06.2023 року зняття готівкових коштів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні № 0000897 - слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: АДРЕСА_2 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період часу з 24.06.2023 року по 26.06.2023 року зняття готівкових коштів у кримінальному провадженні № 0000897 від 27.06.2023 року.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та вироблення копії наступних документів:

-документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .

-відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: АДРЕСА_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 24.06.2023 року до 26.06.2023 року.

-документи про рух коштів в період з 24.06.2023 року до 26.06.2023 року банківському рахунку НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .

Надати тимчасовий доступ до речей та документів на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період з 24.06.2023 року до 26.06.2023 року банківському рахунку НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1