Провадження № 1-кс/643/1636/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001100, внесеному 22.12.2023 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001100, внесеному 22.12.2023 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, під час якого встановлено, що 22.12.2023 до чергової частини Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 30.10.2023 невстановлена особа (номер телефону якої на разі встановлюється) під приводом продажу тенту для автомобіля через інтернет магазин, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1990 грн., які ОСОБА_4 05.11.2023 сплатив під час отримання товару на пошті, але вказаний товар йому не підійшов, тому зателефонувавши продавцю домовився з ним щодо обміну товару на інший тент, після чого 10.11.2023 ОСОБА_4 відправив отриманий тент на зворотню адресу (яка на разі встановлюється), та 15.11.2023 невстановлена особа з відділення пошти забрала тент, натомість не відправила інший та в подальшому не повернула грошові кошти, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду в розмірі 1990 грн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 30.10.2023 він перебував за адресою АДРЕСА_1 та у Facebook помітив рекламу тенту для авто, тому в той же день вирішив замовити його на автомобіль Mersedes W202. Перейшов на даний сайт, залишив заявку про замовлення, після чого з ним зв`язався менеджер на ім`я ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_1 та підтвердила замовлення, уточнивши куди відправляти, ОСОБА_4 повідомив, що на відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відразу повідомивши, що здійснить оплату накладним платежем у сумі 1990 грн.

Після чого через декілька днів, а саме 02.11.2023 йому відправили посилку (адреса відправки: відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відправник: ОСОБА_6 , к.т. НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ) на відділення, яке він раніше повідомив. Після чого 05.11.2023 забрав дану посилку, сплативши накладним платежем готівкою.

Після чого перевіривши тент на автомобілі виявив, що розмір замалий, тому ОСОБА_4 знову залишив заявку на сайті, так як номерів для зв`язку на сайті не має і номер вказаний як відправник не відповідає. Згодом з ним зв`язались та повідомили, що можливо здійснити обмін, для цього необхідно вислати тент їм, а вони потім відправлять новий. Адреса на яку відправив 10.11.2023 ОСОБА_4 : Відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , отримувач ОСОБА_7 ФОП, к.т. НОМЕР_6 , №ТТН5258. 15.11.2023 посилка отримана. Після чого новий тент ніхто не відправив та на його заявки на сайті ніхто не реагував.

Для підтвердження протиправної діяльності ОСОБА_6 ? к.т. НОМЕР_4 у органа досудового розслідування виникла необхідність в інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей щодо отримання грошового переказу у розмірі 1990 гривень за накладною 4583 із зазначенням адреси розташування вказаного відділення, де був отриманий грошовий переказ, дати отримання, банківського рахунку/банківської картки, на яку був зарахований грошовий переказ, інших прив`язаних рахунків, анкетних даних отримувача грошового переказу, його прізвище, ім`я та по-батькові, РНОКПП, ір-адреси входів до електродних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі фото, відеоматеріали під час отримання готівкових грошей з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтверджуючі документи зазначеного отримання грошового переказу.

Таким чином вказана документація в подальшому буде також використовуватися в якості доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені вище дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю копіювання та вилучення на електронному носії (диску) та на паперових носіях інформації у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації щодо отримання грошового переказу 1990 гривень за накладною 4583 із зазначенням адреси розташування відділення де був отриманий грошовий переказ, дати отримання, банківського рахунку/банківської картки, на яку був зарахований грошовий переказ, інших прив`язаних рахунків, анкетних даних отримувача грошового переказу, його прізвище, ім`я та по-батькові, РНОКПП, ір-адреси входів до електродних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі фото, відеоматеріалів під час отримання готівкових грошей з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтверджуючі документи зазначеного отримання грошового переказу.

Строк дії ухвали до 28.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1