Справа № 626/3484/23
Провадження № 1-кс/626/1445/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № 0000125 від 28.09.2023, за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07.11.2023 року дізнавач звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 27.09.2023 о 17:15 до СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява (ЄО 2591 від 27.09.2023) від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.09.2023 близько 09:30 ОСОБА_4 перебувала у власному домоволодінні, та за допомогою мобільного телефону в соціальній мережі «facebook» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продажу паливної деревини. В даному оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на даний номер телефону, слухавку підняв чоловік та представився менеджером лісового господарства. В ході розмови, потерпіла з продавцем домовилися, що вона замовить 10 кубів деревини породи дуб, та 10 кубів деревини породи окація. Сума замовлення ОСОБА_4 складала 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень. Так званий менеджер лісового господарства повідомив , що замовлення прийнято, та для оплати з потерпілою зараз зв`яжуться працівники бухгалтерії. Відразу після закінчення розмови у мобільному додатку «Viber» ОСОБА_4 прийшло повідомлення, у якому було вказано номер банківської картки № НОМЕР_2 . Так як у потерпілої сума 15000 грн. була готівкою, то для переказу коштів вона приїхали до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт Кегичівка. За допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 намагалася поповнити надану картку № НОМЕР_2 на 15000 грн., але за відсутності паспортних даних отримувача, виконати дану операцію було не можливо. Тому за допомогою терміналу потерпіла поповнила свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на 15000 гривень. Після цього за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 15000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Відразу після успішного переказу коштів, потерпіла відписала продавцеві у «Viber», на що їй повідомили, що її замовлення прийнято, та в подальшому з нею зв`яжуться для уточнення деталей доставки. Доставити деревину обіцяли 26.09.2023 в другій половині дня. Але на даний час дрова не доставлені, кошти не повернуто. При спробі зв`язатися з продавцем, останній не відповідає на телефонні дзвінки.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_2 .

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000125 від 28.09.2023 за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_23 ,на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_4 , e-mail : ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи,абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені привідкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку до 08.11.2023р.;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку до 08.11.2023р..

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1