Справа №523/2798/23
Провадження №1-кс/523/570/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2023 м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000116 від 21.01.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками досудовим розслідуванням встановлено, що що 20.12.2022 року приблизно о 13 годин 00 хвилин невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у месенджері «Телеграм» під приводом отримання грошових коштів у борг, написала ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від імені ОСОБА_4 , в ході чого ОСОБА_3 перевела на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 16,582 гривні.

За даним фактом 21.01.2023 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прописана та проживає разом з ним, на даний час перебуває за кордоном, а саме в Румунії в городі Констанца, у зв`язку з чим допитати її на даний час не представляється можливим.

В ході подальшої роботи було встановлено номеру телефона НОМЕР_2 , був здійсненний телефонний дзвінок і в телефонній розмові ОСОБА_3 повідомила, що їй 20.12.2022 року в соціальній мережі «Телеграм» номер мобільного телефону не визначений, але на заставці профілю було фото її знайомої ОСОБА_4 , повідомлення було з проханням позичити гроші в борг. Після чого ОСОБА_3 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перевела грошові кошти в сумі 16,582 грн 50 коп. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 . Після вона додзвонилась до своєї знайомої ОСОБА_4 та повідомила, що вона вже перевела грошові кошти на, що ОСОБА_4 повідомила, що вона не просила в неї грошові кошти.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 задовольнити, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати у кримінальному провадженні №0000116 від 21.01.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про те чи перераховувались 20.12.2022 року грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , на банківську картку № НОМЕР_1 в якій сумі та у який спосіб відбувалося перерахування;

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по дату виконання ухвали;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1