КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/519/23
Провадження №1-кс/133/669/23
У Х В А Л А

17.10.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 13.02.23 до ВП №2 Хмільницького РВП з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 05.01.2023 невідома особа, зателефонувавши з невідомого номера телефону на мобільний номер телефону потерпілого НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задля можливості подальшого неблокування банківської картки та перевірки даних клієнта попросила назвати чотири останніх цифри номера банківської картки, на що останній назвав. Після чого з кредитного банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 25.01.2023 було знято грошові кошти в сумі 9310 грн., а з зарплатного банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в період часу з 05.01.2023 по 07.02.2023 було знято грошові кошти в сумі 8773 грн., тим самим заволодівши грошовими коштами на загальну суму 18083 грн.

В ході розслідування встановлено, що перерахунок грошових коштів відбувався з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до отриманих потерпілим ОСОБА_4 даних у вигляді виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в ТВБВ № НОМЕР_4 Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ідентифікаційний код НОМЕР_5 Код банку НОМЕР_6 АДРЕСА_2 , без його відома перерахунок грошових коштів відбувався з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наступний час: - 25.01.2023 о 08:51 год. переказ коштів у сумі 9200.00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; - 25.01.2023 о 08:51 год. переказ коштів у сумі 110.00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

У відповідності до отриманих потерпілим ОСОБА_4 даних у вигляді виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , який відкрито в ТВБВ № НОМЕР_4 Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ідентифікаційний код НОМЕР_5 Код банку НОМЕР_6 АДРЕСА_2 , без його відома перерахунок грошових коштів відбувався з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наступний час: - 05.01.2023 о 12:01 год. переказ коштів у сумі 2200.00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; - 25.01.2023 о 08:51 год. переказ коштів у сумі 2150.00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; - 25.01.2023 о 08:52 год. переказ коштів у сумі 300.00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; - 25.01.2023 о 08:52 год. переказ коштів у сумі 23.00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; - 25.01.2023 о 08:52 год. переказ коштів у сумі 4100.00 грн з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

В ході досудового розслідування на виконання ухвали слідчого судді Козятинського міськрайсуду отримано тимчасовий доступ до інформації руху коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , який виконано, та на виконання доручення слідчого співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ проведено аналіз отриманої з банківської установи інформації. У відповідності до рапорту співробітника відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ, встановлено картковий рахунок, на який після їх заволодіння було перераховані грошові кошти з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 картковий рахунок, відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

В подальшому, на виконання ухвали слідчого судді Козятинського міськрайсуду отримано тимчасовий доступ до інформації руху коштів по картковому рахунку, відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , на який здійснено перерахунок грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_4 , який виконано, та на виконання доручення слідчого співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ проведено аналіз отриманої з банківської установи інформації. У відповідності до рапорту співробітника відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ, встановлено, що власником карткового рахунку № НОМЕР_7 , який відкрито в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_3 . Після зарахування коштів з картки потерпілого ОСОБА_4 , здійснено їх послідуючий переказ на карткові рахунки, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 АДРЕСА_4 ) картковий рахунок № НОМЕР_9 та картковий рахунок № НОМЕР_10 .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність встановленні власників банківських рахунків, на які перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_7 , який відкрито в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою послідуючого можливого встановлення зловмисників, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_4 .

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 АДРЕСА_4 ): - рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 ; - рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 14.02.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП№2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107332), оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350), капітану поліції ОСОБА_8 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107348), майору поліції майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872); лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0036295), капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 016270 видане 11.05.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107383), тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких є: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучити інформацію у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 у період з моменту відкриття рахунку по день надання інформації включно із зазначенням повних даних рахунку (картки), призначенням платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів;

- виписки з місця знімання коштів з карткового рахунку № НОМЕР_9 та відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки у період з моменту відкриття рахунку по день надання інформації включно.

- виписки щодо активації та здійснення операцій з переказом коштів за допомогою віддалених пристроїв доступу до рахунку за допомогою мережі Інтернет по картковому рахунку № НОМЕР_9 у період з моменту відкриття рахунку по день надання інформації включно.

-заяви анкети власника карткового рахунку № НОМЕР_9 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначений картковий рахунок, адреси проживання та номеру телефону.

- відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 у період з моменту відкриття рахунку по день надання інформації включно із зазначенням повних даних рахунку (картки), призначенням платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів;

- виписки з місця знімання коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 та відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки у період з моменту відкриття рахунку по день надання інформації включно.

- виписки щодо активації та здійснення операцій з переказом коштів за допомогою віддалених пристроїв доступу до рахунку за допомогою мережі Інтернет по картковому рахунку № НОМЕР_10 у період з моменту відкриття рахунку по день надання інформації включно.

- заяви-анкети власника карткового рахунку № НОМЕР_10 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначений картковий рахунок, адреси проживання та номеру телефону.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1