печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021, у тому числі за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети у 2021 році, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння ряду суб`єктів господарської діяльності на території міста Києва, створив злочинну організацію, контингент якої складається із постійних учасників (своєрідне ядро угруповання) і непостійних учасників, які брали участь у вчиненні злочинів епізодично або одноразово, які шляхом підробки установчих документів, здійснили фіктивну зміну керівництва ряду суб`єктів господарської діяльності (гаражних кооперативів, автостоянок, тощо), а також приватизували об`єкти нерухомості, що перебували у їхньому законному користуванні.

До складу створеної ОСОБА_5 злочинної організації у різний період часу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких:

1. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

5. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

6. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

7. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

8. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

9. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

10. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

11. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

12. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

13. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

14. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

15. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

16. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

17. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Вказані особи під керівництвом та за погодженням ОСОБА_5 , відповідно до відведених їм ролей вчинили низку кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном.

За період свого функціонування створена злочинна організація вчинила низку кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном, а саме:

гаражного автокоопеоативу «Сокіл-2» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

спосживчого товариства «АВТОМІБІЛІСТ» ;

об`єднання кооперативних автостоянок «Дублер» ;

гаражно - будівельного кооперативу «Батиєвський» ;

обслуговуючого кооперативу автогаражний кооператив ВИГУРІВЩИНА - 2 код ЄДРПОУ 2158181;

гаражно-будівельного кооперативу Лівобережний .

Протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном здійснювалось шляхом підроблення протоколів загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколів засідань правління, статутів кооперативів та інших документів, які давали підстави для проведення державної реєстрації та зміни складу членів кооперативів, які входили до органів правління на підставних осіб (так званих «фунтів», які не були членами кооперативів), після чого підроблені документи надавалися державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій в ЄДР щодо зміни установчих документів та складу членів кооперативів, які входили до органів управління.

19.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженцю м. Києва, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 206-2 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У зв`язку з тим, що майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 може бути джерелом для забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_4 на праві власності належить:

1. Квартира АДРЕСА_2 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_22 та ОСОБА_4 ;

2. Гараж № НОМЕР_2 , загальна площа (кв.м): 33.7, адреса: м. Київ, "Дніпровський" гаражний кооператив автолюбителів", обслуговуючий кооператив (), адреса: м. Київ, вул. Вершигори Петра, 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, розмір частки: 1/1, власником якого є ОСОБА_4 ;

3. Гараж № НОМЕР_3 , загальна площа 21,4 кв.м., адреса: м. Київ, "Дніпровський" гаражний кооператив автолюбителів" обслуговуючий кооператив (), адреса: м. Київ, вул. Райдужна, 25-В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, розмір частки: 1, власником якого є ОСОБА_4 ;

4. Гараж № НОМЕР_4 , загальна площа (кв.м): 17.6, адреса: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, розмір частки: 1, власником якого є ОСОБА_4 ;

5. Гараж № НОМЕР_5 , загальна площа (кв.м): 34.7, адреса: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 розмір частки: 1, власником якого є ОСОБА_4 ;

6. Господарська будівля №1, загальна площа (кв.м): 80.3, адреса: АДРЕСА_4 , адреса ГК: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, розмір частки: 1, власником якого є ОСОБА_4 ;

7. Житловий будинок 9-Б, за адресою: АДРЕСА_6 ,загальна площа (кв.м): 25.7, господарські будівлі - сарай літ. "А" та літ. "Б", Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, розмір частки: 1, власником якого є ОСОБА_4 ;

8. Нежитлові будівлі, загальна площа (кв.м): 59.1, адреса: АДРЕСА_7 , нежитлова будівля, А, загальна площа (кв.м): 19.7, нежитлова будівля, Б, загальна площа (кв.м): 20.1, нежитлова будівля, В, загальна площа (кв.м): 19.3, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

9. Гараж № НОМЕР_6 , за адресою: м.Київ, "Дніпровський" гаражний кооператив автолюбителів" обслуговуючий кооператив (), загальна площа (кв.м): 20.2, опис: АДРЕСА_8 , розмір частки: 1, власником якого є ОСОБА_4 ;

10. Причіп марки «ПГ», моделі «02-Б», білого кольору, 2015 р.в., VIN: НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_4 ;

11. Корпоративні права ТОВ « КАФЕ КОНДИТЕРСЬКА КАЛИНА» , кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , прямий тип бенефіціарного володіння - 50%;

12. Нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_9 , об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 215.5, нежитлова будівля, "А", додаткові відомості: площа: 144,4 кв.м., складова частина об`єкта нерухомого майна: нежитлова будівля, "Б", додаткові відомості: площа: 71,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, власником якого є ТОВ « КАФЕ КОНДИТЕРСЬКА КАЛИНА» , кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи є ОСОБА_4 ;

13. Корпоративні права ТОВ «АРСІНВЕСТ», , засновником якого є ОСОБА_4 ;

14. Гараж № 2318, адреса: м. Київ, "Сокіл-2" ГАК (Святошинський р-н), адреса ГК: вулиця Туполєва Академіка 1а, загальна площа (кв.м): 15, розмір частки: 1, власником якого є ТОВ «АРСІНВЕСТ» , засновником якого є ОСОБА_4 ;

15. Гараж №2317, загальна площа (кв.м): 15, адреса: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, розмір частки: 1, власником якого є ТОВ «АРСІНВЕСТ» , засновником якого є ОСОБА_4 ;

16. Гараж № 2316, загальна площа (кв.м): 38, адреса: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, розмір частки: 1, власником якого є ТОВ «АРСІНВЕСТ» , засновником якого є ОСОБА_4 ;

17. Гараж № 2315, загальна площа (кв.м): 20, адреса: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, розмір частки: 1, власником якого є ТОВ «АРСІНВЕСТ» , засновником якого є ОСОБА_4 .

Поряд з цим прокурор зазначає, що ОСОБА_4 належать корпоративні права ТОВ «ФІНТАЙМС» та нежитлові будівлі літ. "А" загальна площа 80,5 кв.м, літ "Б" загальна площа 88,8 кв.м, літ "В" загальна площа 95,6 кв.м, літ "Г" загальна площа 91,0 кв.м, літ "Д" загальна площа 73,8 кв.м. м.Київ, вулиця Баренбойма, будинок 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, власником якого є ТОВ «ФІНТАЙМС» , у зв`язку з чим просить накласти арешт на вище зазначене майно.

Разом з тим, прокурор зазначає, що у цьому провадженні вище вказане майно визнано речовим доказом у встановленому законом порядку та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки встановлені під час досудового розслідування фактичні обставини кримінальних правопорушень містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що згадане майно є доказом вчинення кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється розслідування, що згідно з ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для його арешту як речових доказів з метою збереження.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021, у тому числі за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

19.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженцю м. Києва, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 206-2 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У зв`язку з тим, що майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 може бути джерелом для забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного.

Разом з тим, в частині накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ФІНТАЙМС» та нежитлові будівлі літ. "А" загальна площа 80,5 кв.м, літ "Б" загальна площа 88,8 кв.м, літ "В" загальна площа 95,6 кв.м, літ "Г" загальна площа 91,0 кв.м, літ "Д" загальна площа 73,8 кв.м. м.Київ, вулиця Баренбойма, будинок 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, власником якого є ТОВ «ФІНТАЙМС» , видаленим засновником та видаленим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_4 - клопотання задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено та відповідними документами не підтверджено, що зазначене майно належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме на:

1. Квартира АДРЕСА_2 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_22 та ОСОБА_4 ;

2. Гараж № НОМЕР_2 , загальна площа (кв.м): 33.7, адреса: м. Київ, "Дніпровський" гаражний кооператив автолюбителів", обслуговуючий кооператив (), адреса: м. Київ, вул. Вершигори Петра, 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, розмір частки: 1/1, власником якого є ОСОБА_4 ;

3. Гараж № НОМЕР_3 , загальна площа 21,4 кв.м., адреса: м. Київ, "Дніпровський" гаражний кооператив автолюбителів" обслуговуючий кооператив (), адреса: м. Київ, вул. Райдужна, 25-В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, розмір частки: 1, власником якого є ОСОБА_4 ;

4. Гараж № НОМЕР_4 , загальна площа (кв.м): 17.6, адреса: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, розмір частки: 1, власником якого є ОСОБА_4 ;

5. Гараж № НОМЕР_5 , загальна площа (кв.м): 34.7, адреса: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 розмір частки: 1, власником якого є ОСОБА_4 ;

6. Господарська будівля №1, загальна площа (кв.м): 80.3, адреса: АДРЕСА_4 , адреса ГК: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, розмір частки: 1, власником якого є ОСОБА_4 ;

7. Житловий будинок 9-Б, за адресою: АДРЕСА_6 ,загальна площа (кв.м): 25.7, господарські будівлі - сарай літ. "А" та літ. "Б", Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, розмір частки: 1, власником якого є ОСОБА_4 ;

8. Нежитлові будівлі, загальна площа (кв.м): 59.1, адреса: АДРЕСА_7 , нежитлова будівля, А, загальна площа (кв.м): 19.7, нежитлова будівля, Б, загальна площа (кв.м): 20.1, нежитлова будівля, В, загальна площа (кв.м): 19.3, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

9. Гараж № НОМЕР_6 , за адресою: м.Київ, "Дніпровський" гаражний кооператив автолюбителів" обслуговуючий кооператив (), загальна площа (кв.м): 20.2, опис: АДРЕСА_8 , розмір частки: 1, власником якого є ОСОБА_4 ;

10. Причіп марки «ПГ», моделі «02-Б», білого кольору, 2015 р.в., VIN: НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_4 ;

11. Корпоративні права ТОВ « КАФЕ КОНДИТЕРСЬКА КАЛИНА» , кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , прямий тип бенефіціарного володіння - 50%;

12. Нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_9 , об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 215.5, нежитлова будівля, "А", додаткові відомості: площа: 144,4 кв.м., складова частина об`єкта нерухомого майна: нежитлова будівля, "Б", додаткові відомості: площа: 71,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, власником якого є ТОВ « КАФЕ КОНДИТЕРСЬКА КАЛИНА» , кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи є ОСОБА_4 ;

13. Корпоративні права ТОВ «АРСІНВЕСТ», , засновником якого є ОСОБА_4 ;

14. Гараж № 2318, адреса: м. Київ, "Сокіл-2" ГАК (Святошинський р-н), адреса ГК: вулиця Туполєва Академіка 1а, загальна площа (кв.м): 15, розмір частки: 1, власником якого є ТОВ «АРСІНВЕСТ» , засновником якого є ОСОБА_4 ;

15. Гараж №2317, загальна площа (кв.м): 15, адреса: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, розмір частки: 1, власником якого є ТОВ «АРСІНВЕСТ» , засновником якого є ОСОБА_4 ;

16. Гараж № 2316, загальна площа (кв.м): 38, адреса: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, розмір частки: 1, власником якого є ТОВ «АРСІНВЕСТ» , засновником якого є ОСОБА_4 ;

17. Гараж № 2315, загальна площа (кв.м): 20, адреса: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, розмір частки: 1, власником якого є ТОВ «АРСІНВЕСТ» , засновником якого є ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1