Справа № 598/2556/23
провадження № 1-кс/598/562/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" листопада 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесене по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000139 від 19 вересня 2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 19 вересня 2023 року у відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки с.Іванчани Тернопільського району, про те що 18 вересня 2023 року вона користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшовши на торгівельний майданчик «OLX» розмістила оголошення про продаж товару. Цього ж дня, у месенджері «Viber» до заявниці написала особа на ім`я « ОСОБА_5 », до акаунта якого прив`язаний номер мобільного телефона НОМЕР_1 , після узгодження умов покупки за допомогою «OLX доставки», ОСОБА_4 ввела реквізити своїх карткових рахунків, внаслідок чого списались грошові кошти в загальній сумі 21321 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачена ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 вересня 2023 року ОСОБА_4 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшовши на торгівельний майданчик «OLX» розмістила оголошення про продаж товару. Цього ж дня, у месенджері «Viber» до заявниці написала особа на ім`я « ОСОБА_5 », до акаунта якого прив`язаний номер мобільного телефона НОМЕР_1 , після узгодження умов покупки за допомогою «OLX доставки», ОСОБА_4 ввела реквізити своїх карткових рахунків № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_3 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого списались грошові кошти в загальній сумі 21321 гривень.

Згідно аналізу виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що декількома транзакціями грошові кошти перерахувались на карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку в зв`язку із введенням на території України воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка закріплена за картковим рахунком у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , при цьому зазначивши:

- чи відкриті у Вашій установі карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 17.09.2023 року по термін дії ухвали суду.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 17.09.2023 року по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 17.09.2023 року по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в тому числі інформації, яка містить дані про електро-обчислювальний пристрій клієнта (із зазначенням ІР-адреси клієнта, марки, моделі та ІМЕІ пристрою), з якого здійснювалось управління проведення відповідних розрахунків по рахунку у мобільному застосунку, за період часу з 17.09.2023 року по термін дії ухвали суду

- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, фінансовий номер, token, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- матеріали службового розслідування.

Дана ухвала діє до 08 січня 2024 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ