Номер провадження №1-кс/641/1976/2023 Справа №641/7353/23
УХВАЛА

01 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківських рахунків за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, з метою документування злочинної діяльності в період часу в період часу з 05.11.2023 по теперішній час, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що 05.11.2023 заявниці в месенджері «Телеграм» невстановлена особа надіслала посилання криптобіржі htpp://bitcoins.83. 05.11.2023 заявниця, з метою поповнення крипто гаманцю зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_3 перевела грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 16,000 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 20,000 грн. та 06.11.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 56,000 грн. Того ж дня, 06.11.2023 ОСОБА_14 намагалася вивести грошові кошти на свою банківську картку, на що трейдер у месенджері «Телеграм» повідомив їй, що потрібно перевести гроші ще, для виведення валюти, але заявниця відмовилася,на що їй повідомили, що іншим шляхом отримати гроші неможливо. Після чого, 07.11.2023 посилання було заблоковано та грошові кошти ОСОБА_14 у сумі 92,000 грн. повернуто не було.

Під час допиту ОСОБА_14 в якості потерпілої встановлено, що 05.11.2023 приблизно о 12:00 у мобільному додатку «Телеграм» з раніше невідомого їй акаунта ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_15 ), ОСОБА_14 прийшло смс-повідомлення з посиланням: htpp://bitcoins.83. Після чого ОСОБА_14 перейшла за вказаним посиланням на сайт криптобіржі та ввела код запрошення, який був у смс- повідомленні. Для того щоб поповнити криптогаманець потерпілій потрібно було поповнювати банківські рахунки третіх осіб, які в свою чергу повинні були поповнювати вказаний криптогаманець. З 05.11.2023 по 06.11.2023 цей криптогаманець працював та ОСОБА_14 поповнювала його через третіх осіб, номера банківських карток яких їй надавала трейдер ОСОБА_16 у месенджері «Телеграм» з аканту ІНФОРМАЦІЯ_5 . Далі потерпіла з метою поповнення криптогаманця 05.11.2023 о 19:42 зі своєї власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 переказала грошові кошти у сумі 16 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та о 20:23 здійснила переказ зі своєї власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у сумі 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 ( ОСОБА_17 ). Після того, як я переказала кошти, мені у «Телеграмі» написала трейдер ОСОБА_16 та повідомила, що торги вже закрилися та потрібно почекати до ранку наступного дня.

Після того, як 05.11.2023 приблизно о 12:00 у мобільному додатку «Телеграм» з раніше невідомого мені акаунта ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_15 ), мені прийшло смс- повідомлення з посиланням: htpp://bitcoins.83. Після чого я перейшла за вказаним посиланням на сайт криптобіржі та ввела код запрошення, який був у смс- повідомленні. Для того щоб поповнити криптогаманець мені потрібно було поповнювати банківські рахунки третіх осіб, які в свою чергу повинні були поповнювати вказаний криптогаманець. З 05.11.2023 по 06.11.2023 цей криптогаманець працював та я поповнювала його через третіх осіб, номера банківських карток яких мені надавала трейдер ОСОБА_16 у месенджері «Телеграм» з аканту ІНФОРМАЦІЯ_5 . Далі я з метою поповнення криптогаманця я 05.11.2023 о 19:42 зі своєї власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 переказала грошові кошти у сумі 16 000 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 ( ОСОБА_18 ) та о 20:23 здійснила переказ зі своєї власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у сумі 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 ( ОСОБА_17 ). Після того, як я переказала кошти, мені у «Телеграмі» написала трейдер ОСОБА_16 та повідомила, що торги вже закрилися та потрібно почекати до ранку наступного дня. Вранці приблизно о 9:50 06.11.2023 ОСОБА_14 знову написала ОСОБА_16 та повідомила, що вона неправильно поповнила гаманець, тобто при виконанні завдання допустила помилку і після цього їй потрібно завершити ремонт аканту для того щоб отримати свої кошти. ОСОБА_14 погодилася та ОСОБА_16 надіслала їй банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_19 та написала потерпілій, що на вказану картку потрібно переказати грошові кошти у сумі 56 000 грн. двома переказами, після чого ОСОБА_14 зі своєї власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 переказала на банківську картку № НОМЕР_1 гроші у сумі 28 000 грн. 06.11.2023 о 12:10 та о 12:18 також 28 000 грн.

Після того як ОСОБА_14 переказала грошові кошти, вона намагалася вивести гроші на свій банківський рахунок, але не змогла. Далі потерпіла написала ОСОБА_16 , що хоче вивести свої грошові кошти,але ОСОБА_16 повідомила, що знову виникла помилка та потрібно перевести ще гроші для виведення валюти з гаманця, але ОСОБА_14 відмовилася від додаткового переказу. Після того потерпілій повідомили, що повернення грошових коштів іншим шляхом неможливе та вона зрозуміла, що це шахраї та 07.11.2023 посилання на сайт крипто біржі, яке їй відсилала у смс- повідомленні ОСОБА_15 вже було неактивне.

В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 нею було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 28 000 грн. 06.11.2023 о 12:10 та о 12:18 також 28 000 грн., також встановлено, що дані банківська картка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.11.2023 по 01.12.2023.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 задоволенню не підлягає, оскільки вказані особи, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000502 від 09.11.2023 року не зазначені в якості дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо банківських рахунків за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме дані щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 05.11.2023 по 01.12.2023.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.01.2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1