Справа № 459/4050/23
Провадження № 1-кс/459/2339/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 грудня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000292 від 01.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати дозвілна тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю здійснення тимчасового доступу до такої інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи); - відомості про всі операції з банківською карткоюАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 16 год. 50 хв. 28.11.2023 по 16 год. 50 хв. 05.12.2023; - копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 16 год. 50 хв. 28.11.2023 по 16 год. 50 хв. 05.12.2023; - руху коштів по рахунку за банківською карткоюАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 16 год. 50 хв. 28.11.2023 по 16 год. 50 хв. 05.12.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти; - повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 16 год. 50 хв. 28.11.2023 по 16 год. 50 хв. 05.12.2023 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в період часу з 27.11.2023 по 28.11.2023 невідома особа, під приводом пропозиції заробітку грошових коштів, спілкуючись в соціальній мережі «Телеграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами на загальну суму 25800 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_2 декількома переказами.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що 26 листопада 2023 року близько 15 год. в додатку «Телеграм» їй прийшло смс-повідомлення з невідомого номера (прихований), який був підписаний ім`ям ОСОБА_6 . В даному повідомлені невідома особа запропонувала заробіток в інтернеті. Прочитавши умови праці, ОСОБА_5 погодилася на пропозицію невідомої особи. В подальшому невідома особа додала ОСОБА_5 в групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Адміністратор даної групи, контакт якої підписаний ім`ям ОСОБА_7 , номер телефону був прихований. В даній групі адміністратор ОСОБА_7 надіслала повідомлення з посиланням для реєстрації на сайті «hampton01», на якому ОСОБА_5 зареєструвалася. Для того, щоб здійснювати роботу на даному сайті ОСОБА_5 повинна була купувати завдання. Після цього, 27.11.2023 о 16 год. 10 хв.допитувана у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ коштів в сумі 2880 гривень на номер карти, який їй попередньо надіслала невідома особа, а саме № НОМЕР_3 . Після того, як ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на вказану карту, вона надіслала скрін про оплату адміністратору ОСОБА_8 . Після чого на її рахунку на сайті «hampton01» з`явилися кошти в сумі 2880 гривень. В подальшому ОСОБА_5 на даному сайті здійснювала роботу, а саме повинна була за цюсуму забронювати 10 готелів, забронювала лише 9 оскільки в неї закінчилися кошти на балансі, тобто ОСОБА_5 не до кінця виконала роботу. Для того щоб продовжити роботу, їй потрібно було знову поповнити свій баланс на сайті. Для того щоб поповнити свій баланс, їй потрібно було перерахувати кошти на номер карти, який їй попередньо повідомила невідома особа. Так, 27.11.2023 о 17 год. 03 хв. вона знову здійснила переказ коштів з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 8215 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . Після того як вона здійснила переказ коштів, її баланс знову поповнився. Так як ОСОБА_5 знову не здійснила всі свої завдання, їй потрібно було знову поповнити свій баланс, отже вона переказала кошти зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 14710 гривень на номер карти НОМЕР_2 , який їй попередньо надіслала невідома особа. Оскільки в неї знову закінчилися кошти на балансі, ОСОБА_5 потрібно було ще раз здійснити його поповнення. Оскільки допитувана зрозуміла, що відносно неї вчинені шахрайські дії, вона попросила невідому особу повернути кошти, однак остання відмовилася. Повідомляє, що загальна сума завданих їй збитків становить 25805 гривень.

Вказав, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить дізнавач, у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформаціїз можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-відомості про всі операції з банківською карткоюАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 16 год. 50 хв. 28.11.2023 по 16 год. 50 хв. 05.12.2023;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 16 год. 50 хв. 28.11.2023 по 16 год. 50 хв. 05.12.2023;

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 16 год. 50 хв. 28.11.2023 по 16 год. 50 хв. 05.12.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 16 год. 50 хв. 28.11.2023 по 16 год. 50 хв. 05.12.2023 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 04.01.2024.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1