Справа № 216/7397/23
Провадження № 1-кс/216/124/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2024 м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002308 від 10.11.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів ID транзакції - 7 о 15:26:52.000 год. 04-11-2023; ID транзакції - 3 о 15:26:29.000 год. 04-11-2023; ID транзакції - 9 о 15:25:40.000 год. 04-11-2023, термінал С0146958, термінал RAIFFEISEN BANK JSC коди авторизації 683017, 636013, 399009 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обгрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по 1D транзакції - 7 о 15:26:52.000 год. 04-11 -2023; ID транзакції - 3 о 15:26:29.000 год. 04-11-2023; ID транзакції - 9 о 15:25:40.000 год. 04-11-2023, термінал НОМЕР_1 , термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 коди авторизації НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.11.2023 року по 09.01.2024 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;?

- інформацію отриману банком під час обслуговування ID транзакції - 7 о 15:26:52.000 год. 04-11-2023; ID транзакції - 3 о 15:26:29.000 год. 04-11-2023; ID транзакції - 9 о 15:25:40.000 год. 04-11-2023, термінал С0146958, термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 коди авторизації 683017, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 04.11.2023 року по 09.01.2024 року, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по ID транзакції - 7 о 15:26:52.000 год. 04-11-2023; ID транзакції - 3 о 15:26:29.000 год. 04-11-2023; ID транзакції - 9 о 15:25:40.000 год. 04-11-2023, термінал С0146958, термінал RAIFFEISEN BANK JSC коди авторизації 683017, 636013, 399009 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, -копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по ID транзакції - 7 о 15:26:52.000 год. 04-11-2023; ID транзакції - 3 о 15:26:29.000 год. 04-11-2023; ID транзакції - 9 о 15:25:40.000 год. 04-11-2023, термінал С0146958, термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 коди авторизації НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.11.2023 року по 09.01.2024 року, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 09 листопада 2023 року до СВ КРУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 04 листопада 2023 року о 15.25 год. зателефонувавши потерпілій на її мобільний телефон та назвавшись представниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пояснили, що її карти будуть заблоковані оскільки їх намагаються взломати шахраї. 06 листопада 2023 року остання виявила , що з її кредитної карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковими рахунками договору SAMDNWFC8 від 06.01.2022 о 15.26 год. того ж дня були викраденні грошові кошти на загальну суму 4824,14 гривень. Обставини встановлюються.

Заданим фактом 10.11.2023 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002308 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч.4 ст.185 КК України.

09 січня 2023 року в ході проведення тимчасового доступу на підставі Ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу до банківської карти заявниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 1520,00 гри, 1520,00 гри., та 1621,00 гривень були переведені через термінал С0146958, термінал RAIFFEISEN BANK JSC код авторизації відповідно 683017, 636013, 399009; ID транзакції - 7 о 15:26:52.000 год. 04-11-2023; ID транзакції - 3 о 15:26:29.000 год. 04-11- 2023; ID транзакції-9 о 15:25:40.000 год. 04-11-2023.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення;

-Протокол допиту потерпілого;

-Протокол тимчасового доступу;

-Виписка по картковому рахунку;

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджується матеріалами клопотання.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 які перебувають у володінні філії Дніпропетровського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів ID транзакції - 7 о 15:26:52.000 год. 04-11-2023; ID транзакції - 3 о 15:26:29.000 год. 04-11-2023; ID транзакції - 9 о 15:25:40.000 год. 04-11-2023, термінал С0146958, термінал RAIFFEISEN BANK JSC коди авторизації 683017, 636013, 399009 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обгрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по 1D транзакції - 7 о 15:26:52.000 год. 04-11 -2023; ID транзакції - 3 о 15:26:29.000 год. 04-11-2023; ID транзакції - 9 о 15:25:40.000 год. 04-11-2023, термінал НОМЕР_1 , термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 коди авторизації НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.11.2023 року по 09.01.2024 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;?

- інформацію отриману банком під час обслуговування ID транзакції - 7 о 15:26:52.000 год. 04-11-2023; ID транзакції - 3 о 15:26:29.000 год. 04-11-2023; ID транзакції - 9 о 15:25:40.000 год. 04-11-2023, термінал С0146958, термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 коди авторизації 683017, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 04.11.2023 року по 09.01.2024 року, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по ID транзакції - 7 о 15:26:52.000 год. 04-11-2023; ID транзакції - 3 о 15:26:29.000 год. 04-11-2023; ID транзакції - 9 о 15:25:40.000 год. 04-11-2023, термінал С0146958, термінал RAIFFEISEN BANK JSC коди авторизації 683017, 636013, 399009 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, -копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по ID транзакції - 7 о 15:26:52.000 год. 04-11-2023; ID транзакції - 3 о 15:26:29.000 год. 04-11-2023; ID транзакції - 9 о 15:25:40.000 год. 04-11-2023, термінал С0146958, термінал RAIFFEISEN BANK JSC коди авторизації НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.11.2023 року по 09.01.2024 року, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 квітня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1