Провадження №1-кс/752/7428/23
У Х В А Л А

про проведення обшуку

14.09.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0001520 від 23.06.2021 року заступником начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

заступник начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001520 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 24.11.2020 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), за попередньою змовою групою осіб, вчиненому шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном.

Для реалізації свого злочинного умислу, прикриття своєї незаконної діяльності та запобігання викриття працівниками правоохоронних органів ОСОБА_5 , діючи в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, розробив злочинний план, згідно якого:

?для прикриття незаконної діяльності необхідно було підшукати юридичну особу, одним із видів господарської діяльності якої повинно було бути надання послуг в працевлаштуванні;

?для запобігання викриття з боку працівників правоохоронних органів необхідно було знайти особу, на яку в подальшому переоформити підібрану юридичну особу, та використовувати її для укладання договорів про працевлаштування з громадянами України, тим саме відвести від себе будь-які підозри про причетність до вчинення злочину;

?викласти повідомлення в інтернет-ресурсах про надання послуг в працевлаштуванні осіб за кордоном, вказуючи назву юридичної особи та контакти, через які вони можуть зв`язатися;

?підібрати працівників, не повідомляючи їм про реальну мету діяльності вказаної юридичної особи, та з метою відведення будь-яких підозр на причетність до вчинення злочину, в телефонному режимі провести співбесіду з претендентами при цьому представлятись особою, яка буде підібрана в якості керівника компанії, обговорити з ними порядок їх дій при наданні послуг клієнтам та умови оплати їх праці.

Діючи згідно раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_5 , діючи в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, підшукав для прикриття їх незаконної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОРКХАБ» (далі - ТОВ «ВОРКХАБ») юридична адреса: м. Київ, Голосіївський район, вул. Льва Толстого, 33 оф. 75, одним із видів господарської діяльності якого було надання послуг в працевлаштуванні, для запобігання викриття з боку працівників правоохоронних органів знайшов ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого 24.11.2020 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 133-а, введено в склад учасників ТОВ «ВОРКХАБ» та призначено на посаду директора вказаного товариства. В подальшому ОСОБА_5 отримано доступ до розрахункового рахунку ТОВ «ВОРКХАБ» № UA: НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк» та картковий рахунок на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , та можливість користуватися грошовими коштами, які надходили на вказані рахунки.

Продовжуючи діяти згідно раніше розробленого злочинного плану, спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненому шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи із корисливих спонукань, розуміючи протиправність своїх умисних дій, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , діючи в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою незаконного збагачення та заволодіння грошовими коштами шляхом обману, створили інтернет-ресурс з посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4, де пропонували послуги з працевлаштування за кордоном, зазначивши в повідомленні компанію - ТОВ «ВОРКХАБ», а директора - ОСОБА_6 .

Для закінчення свого раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 в телефонному режимі, представляючись директором ТОВ «ВОРКХАБ» ОСОБА_6 , підібрав невстановлену під час досудового розслідування кількість менеджерів по роботі з клієнтами, обговорив з ними порядок надання послуг яким чином спілкуватись з клієнтами, порядок підписання договорів про узгодження умов та порядку працевлаштування, а також умови оплати праці, при цьому, про реальну мету діяльності товариства не повідомив, тобто ввів їх в оману щодо законності їх подальших дій.

Співробітники ТОВ «ВОРКХАБ», введені в оману ОСОБА_5 щодо законності діяльності вказаного підприємства та будучи впевненими, що вони дійсно допомагають клієнтам в працевлаштуванні за кордоном, розповідали клієнтам про умови та оплату, запевнювали клієнтів про обов`язковість виконання умов працевлаштування за кордоном з боку компанії, висилали договори про узгодження умов та порядку працевлаштування для ознайомлення та підписання. Клієнти, не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_5 та будучи впевненими в наданні допомоги працевлаштуванням за кордон з боку ТОВ «ВОРКХАБ», перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ «ВОРКХАБ» № UA: НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк» та картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 в АТ «Приватбанк». В подальшому, після отримання оплати за надання послуг в працевлаштуванні за кордоном клієнтам обумовлені послуги надані не були та грошові кошти не були повернуті, оскільки ОСОБА_5 в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами розпоряджався ними на власний розсуд.

В ході досудового розслідування було отримано та проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритим у АТ «Райффайзен Банк» та належить ТОВ «Рзаєв Ейдженсі» (). Під час аналізу руху грошових коштів по вказаному рахунку встановлено, що грошові кошти з даного рахунку були направлені на рахунки наступних юридичних осіб:

- ТОВ «Альфа Бейс» (), директором якого є ОСОБА_7 ;

- ТОВ «Бествей Ресерч» (), директором якого є ОСОБА_8 .

Допитана в якості свідка директор ТОВ «Бествей Ресерч» - ОСОБА_8 , повідомила, що зареєструвати на себе та на її рідну сестру - ОСОБА_7 підприємство ТОВ «Альфа Бейс» запропонувала її керівник ОСОБА_9 . Як пояснила ОСОБА_9 , вказані підприємства їй було необхідно для її знайомого ОСОБА_10 (як потім вона дізналась це був ОСОБА_5 ), щоб він міг знімати грошові кошти без будь-якого ліміту. ОСОБА_8 погодилась, та в подальшому за вказівкою ОСОБА_9 знімала необхідну суму грошей з рахунків вказаних підприємств та передавала останній для ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватній власності належить ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене заступником начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001520 від 23.06.2021 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 , з метою виявлення та відшукання інформації, що міститься на комп`ютерній техніці, серверному обладнанні, магнітних та електронних носіях інформації, флеш-накопичувачах та інших носіях інформації, що задіяні для здіи?снення протиправної? діяльності, щодо обставин кримінального правопорушення, обліку клієнтів, листування з клієнтами, інформації, що міститься на мобільних терміналах, засобах комутації телекомунікаціи?ному та іншому обладнанні, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерської, фінансово-господарської документації щодо провадження незаконної? діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя