Справа № 712/2048/24
Провадження №1-кс/712/1007/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 лютого 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 02.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 02.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 02.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.12.2023 невстановлена особа, шляхом підпалу пошкодила вхідні двері до приміщення належної їй квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, 03.01.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому мешкає гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім цього, 03.01.2024 близько 20:00 год. невстановлена особа, на четвертому поверсі під`їзду № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 , здійснила підпал двох автомобільних шин, що призвело до пошкодження майна громадян та задимлення приміщення.

Окрім цього, 19.01.2024 близько 13 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , в під`їзді 1 на четвертому поверсі виявлено предмет зовні схожий на автомат з глушником, який може відноситися до бойової вогнепальної зброї, залишений невстановленою особою.

Окрім цього, 24.01.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 24.01.2024 близько 17:12 год. поблизу буд. АДРЕСА_3 було чутно постріли та, в ході опрацювання виклику, виявлено автоматичну зброю, можливо АК47 з обвісом, бойовий патрон та гільзи від патронів.

Окрім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000332 за ч. 1 ст. 263 КК України встановлено, що невстановленою особою 24.01.2024 близько 19:12 год., під час перебування за адресою: АДРЕСА_3 , було грубо порушено громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю із застосуванням предмету схожого на вогнепальну зброю.

Окрім цього, 25.01.2024 близько 09:10 год. до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено предмет зовні схожий на автоматичну вогнепальну зброю - автомат Калашнікова.

У ході досудового розслідування з оперативного підрозділу ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області отримана відповідь на доручення, в порядку ст. 40 КПК України, відповідно до якої встановлено особа, яка може бути причетна до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

У ході перегляду відеокамер, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та розташовані біля будинку, де скоєно кримінальне правопорушення, а саме за адресою: АДРЕСА_6 , було встановлено, що о 14 год. 00 хв. 28.12.2023 невідомий чоловік одягнений в темно-сині джинси проходить повз під`їзд, де розташована квартира потерпілої, в подальшому о 14 год. 27 хв. до вищевказаного під`їзду підходить невідомий чоловік одягнений в сірі спортивні штани, чорну куртку та чорно-білі кросівки та тримає двері до під`їзду, о 14 год. 32 хв. до під`їзду з шинами в руках заходить невідомий чоловік, одягнутий в чорну куртку та чорні кросівки, темно-сині джинси, та о 14 год. 35 хв. вказані особи виходять з під`їзду та сідають до автомобіля марки «Volkswagen» модель «Passat В6», сірого кольору (тип кузова універсал).

Також встановлено, що на відео з камер спостереження системи «Безпечна Черкащина» зафіксовано, що особи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а саме підпалу, після його вчинення сіли в автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat», сірого кольору (тип кузова універсал), з реєстраційним номером НОМЕР_2 .

09.01.2024 отримано відеозаписи з камер зовнішнього відеоспостереження системи «Безпечна Черкащина», у ході перегляду яких встановлено, що 28.12.2023 о 12 год. 53 хв. транспортний засіб марки «Volkswagen» модель «Passat В6», сірого кольору (тип кузова універсал) з р.н. НОМЕР_3 , зафіксований в м. Черкаси, по вул. Дахнівській, який в подальшому рухався по вул. Менделеєва. У подальшому, того ж дня о 14 год. 40 хв. вищевказаний транспортний засіб зафіксований по вул. В. Чорновола, зі зміненим реєстраційним номером, а саме НОМЕР_4 , у подальшому, 28.12.2023, о 16 год. 24 хв., з огляду на вказані вище відеозаписи, можна бачити, що даний транспортний засіб, а саме «Volkswagen» модель «Passat В6», сірого кольору (тип кузова універсал), котрий за візуальними ознаками, повністю збігається з вищезазначеним, знову з`являється на призмі огляду відеокамери, з реєстраційними номерами НОМЕР_3 .

Відповідно до протоколу № 431т/46/04-2024 від 26.01.2024 за результатами проведення візуального спостереження за річчю також встановлено, що автомобілем «Volkswagen» модель «Passat В6», сірого кольору (тип кузова універсал), з реєстраційними номерами НОМЕР_3 дійсно користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вищевикладене, на даний час існують достатні підстави вважати, що фігуранти даного кримінального провадження, з метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення, рухаючись в адміністративних межах м. Черкаси, у невстановлений на даний час період, змінювали вищевказані реєстраційні номери на транспортному засобі «Volkswagen» модель «Passat В6», сірого кольору (тип кузова універсал).

12.01.2024 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_7 , де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УКР ГУНП в Черкаській області, отримано інформацію, що ОСОБА_7 використовує банківську карту № НОМЕР_6 , з метою переказів грошових коштів замовником на дану карту за вчинення кримінального правопорушення.

Також необхідно врахувати, що банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 використовувались ОСОБА_7 та іншими особами причетними до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, у злочинній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів через платіжні термінали та подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до даних кримінальних правопорушень, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення даних кримінальних правопорушень, пов`язаних з умисним знищенням чи пошкодженням майна (підпалами).

Отже, отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з`ясувати, від якої особи (замовника) надходили кошти в якості завдатку та повної суми після успішного виконання кримінальних правопорушень пов`язаних з умисним знищенням чи пошкодженням майна (підпалами) на банківську карту № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які ОСОБА_7 використовував в злочинній діяльності, та при наявності грошових коштів на вказаних рахунках банківських карток дасть змогу накласти арешт на майно.

Зважаючи на вищевикладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, подальшого звернення до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, виникла необхідність в отриманні:

- розширеної виписки про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період часу з 01.12.2023 по 12.02.2024;

- анкетизаяви на відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 01.12.2023 по 12.02.2024;

- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , при знятті коштів за період часу з 01.12.2023 по 12.02.2024.

У судове засідання слідчий не з`явився, у надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 02.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення, що знаходяться у розпорядженні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), а саме:

- розширеної виписки про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період часу з 01.12.2023 по 12.02.2024;

- анкетизаяви на відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 01.12.2023 по 12.02.2024;

- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , при знятті коштів за період часу з 01.12.2023 по 12.02.2024.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) надати таку інформацію (відомості) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу та надати можливість вилучення носія (та/або аркуша(ів) паперу), що містить таку інформацію із вищевказаними відомостями.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії даної ухвали до 20.04.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1