У Х В А Л А

19 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000969 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про накладення арешту з позбавленням права користування, розпорядження та відчуження на наступні транспортні засоби: Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2012 року випуску, зелений; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , 2013 року випуску, синій; Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , 2012 року випуску, білий; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , 2012 року випуску, білий; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , 2012 року випуску, білий; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , 2013 року випуску, білий; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , 2013 року випуску, білий; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , 2012 року випуску, білий; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_9 , 2012 року випуску, білий; Легковий універсал, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , 2021 року випуску, білий; Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , 2019 року випуску, білий; Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , 2019 року випуску, білий; Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER Van, ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , 2019 року випуску, білий; Легковий-загальний універсал-В VOLKSWAGEN, модель TOUREG, ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , 2019 року випуску, білий; Транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель WADJDSA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_15 ; Транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель D-JD-SA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_16 ; Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_17 ; Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1990 року випуску, СІРИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 ; Транспортний засіб марки FRUEHAUF, модель LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2007 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_19 ; Транспортний засіб марки TRAILOR, модель SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2000 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_20 ; Транспортний засіб марки TRAILER, модель SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_21 ; Транспортний засіб марки KRONE, модель SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_22 ; Загальний легковий універсал-В, марка MITSUBICHI, модель PAJERO, ідентифікаційний номер НОМЕР_23 , 2008 року випуску, сірий; Легковий загальний пасажирський, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, ідентифікаційний номер НОМЕР_24 , 2012 року випуску, червоний; Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель S 01, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, СІРИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_25 ; Транспортний засіб марки GROENEWEGEN, модель DRO 12-27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_26 ; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 , 2012 року випуску, зелений; RENAULT SANDERO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_28 , 2022 року випуску, зелений; автомобіль марки КАМАЗ (ідентифікаційний номер НОМЕР_29 ), причеп СЗАП бортовий (ідентифікаційний номер НОМЕР_30 ).

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що слідчими СУ ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000969 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2023 року ОСОБА_4 з погрозами, під тиском та примусом змусив потерпілого ОСОБА_5 передати частку в статутному капіталі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (100% належало йому) у розмірі 80 % та його доньку ОСОБА_6 передати частку у статутному капіталі ТОВ «ТРІАС» у розмірі 80% (100% належало їй) доньці ОСОБА_4 - ОСОБА_7 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14 листопада 2023 року розмір частки в ТОВ «ТРІАС» (31758446) ОСОБА_6 після змін складає 400 000 грн, ОСОБА_4 1 600 000 грн. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14 листопада 2023 року розмір частки в ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (37829386) ОСОБА_5 після змін складає 620 000 грн, ОСОБА_4 2 480 000 грн.

Після чого в травні 2023 року ОСОБА_4 самостійно, не маючи на це повноважень, прийняв рішення та привласнив весь автотранспорт підприємств ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (22 транспортних засоби) та ТОВ «ТРІАС» (6 транспортних засобів), а також автомобіль марки КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_31 та причеп СЗАП бортового НОМЕР_32 , належний особисто ОСОБА_5 , після чого з його ініціативи була здійснена зміна директорів на двох підприємствах ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «ТРІАС» без погодження з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які не підписували будь-яких актів приймання передачі основних засобів зазначених вище підприємств.

Всі транспортні засоби на той час були на територіях підконтрольних ОСОБА_4 підприємств.

01 червня 2023 року ОСОБА_5 отримав Лист-вимогу від ОСОБА_4 на повернення 300 тисяч доларів США, а у подальшому довідався про звернення ОСОБА_4 до суду про стягнення вказаної суми, проте на той час ОСОБА_5 перед ОСОБА_4 не бав боргових зобов`язань, та у ОСОБА_8 був у користуванні весь транспорт двох підприємств.

Після вимог ОСОБА_5 до ОСОБА_4 про проведення звірки та визначення фактичної суми, вкладеної ним в бізнес і розподілу бізнесу, з боку ОСОБА_4 почали надходити погрози, та о 03 год 25 хв 29 липня 2023 року його доньці ОСОБА_6 невідомими спалено автомобіль Хюндай Туксон, д. н. з. НОМЕР_33 , біля місця проживання в м. Полтава, провулок Латишева, 9.

Після цього, ОСОБА_5 зрозумів, що ОСОБА_4 почав демонструвати серйозність своїх намірів стосовно залякування його та родини. Згідно висновку судової пожежно-технічної експертизи № СЕ-19/117-23/15658-ПТ від 25 жовтня 2023 року безпосередньою причиною виникнення пожежі було джерело запалювання, занесене ззовні з ознаками попередньої підготовки. Згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи № СЕ-19/117-23/15001-АВ від 06 жовтня 2023 року вартість матеріального збитку, завданого власнику в результаті пожежі дорівнює ринковій вартості автомобіля і становить 313 760 грн.

В подальшому, протягом серпня-вересня 2023 року без відома учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (37829386) ОСОБА_5 та ТОВ «ТРІАС» (31758446) ОСОБА_6 відбулось відчуження транспортних засобів указаних підприємств, хоча відповідно до статутів ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «ТРІАС» (п.10.9.3) рішення зокрема щодо розпорядження майном товариств приймається одностайно всіма учасниками товариств, які мають право голосу з відповідних питань, однак ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 не запрошувались та не були присутніми на загальних зборах підприємств ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «ТРІАС», де б вирішувалось питання щодо відчудження майна підприємств автомобілів.

Так, 05 листопада 2023 року ОСОБА_5 отримав лист з Територіального сервісного центру МВС №5346 (с. Бутенки Кобеляцького р-ну), датований 29 вересня 2023 року, в якому повідомлялось про перереєстрацію транспортних засобів ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» на підставі Рішень загальних зборів підприємства від 24 серпня 2023 року №2, 30 серпня 2023 року №3 та 30 вересня 2023 року №4, з переліком транспортних засобів, а саме: Автомобіль тягач RENAULT Premium BI4372HI; Автомобіль тягач RENAULT Premium НОМЕР_34 ; Автомобіль тягач RENAULT Premium НОМЕР_35 ; Напівпричіп FRUEHAUF LTD ДНЗ НОМЕР_36 ; Напівпричіп GENERAL TRAILERS D-JD-SF3 ДНЗ BI 0556 XF; Напівпричіп GENERAL TRAILERS D-JD-SA3 ДНЗ BI 0551 XF; Напівпричіп KRONE SDP 27 ДНЗ BI 0554 XF; Напівпричіп SCHMITZ SPR 24 ДНЗ BI 0552 XF; Напівпричіп SCHMITZ SPR 24 ДНЗ BI 0557 XF; Напівпричіп TRAILOR SYY 3CX ДНЗ BI 0553 XF; Напівпричіп TRAILER SSP-375 ДНЗ BI 0560 XF; Автомобіль RENAULT DOKKER, ДНЗ ВІ 5814 НА; Автомобіль RENAULT DOKKER, ДНЗ НОМЕР_37 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUREG ДНЗ НОМЕР_38 .

В свою чергу, тим же числом аналогічний лист з цього ж сервісного центру надійшов і доньці ОСОБА_5 - ОСОБА_6 як засновнику ТОВ «ТРІАС» щодо перереєстрації автомобілів її підприємства на підставі рішення Загальних зборів учасників № 2 від 01 вересня 2023 року, а саме: Автомобіль марки FIAT NUOVO DOBLO, днз НОМЕР_39 ; Автомобіль марки GROENEWEGEN DRO 12-27, днз НОМЕР_40 ; Автомобіль марки SCHMITZ S 01, днз. НОМЕР_41 .

Транспортні засоби були перереєстровані наступних чином:

на підприємство ФГ «Некст» (м. Лубни) були перереєстровані транспортні засоби ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», а саме: Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_42 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_43 від 29.10.2019 p., зелений; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_45 від 14.07.2020 p., синій; Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_46 свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_47 від 28.08.2019 р., білий; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_48 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_49 від 26.09.2019 p., білий; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_50 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_51 від 12.08.2021 p., білий; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_52 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_53 від 27.06.2019 p., білий; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_54 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_55 від 27.06.2019 p., білий; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_56 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_57 від 21.06.2019 p., білий; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_9 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_58 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_59 від 12.08.2021 p., білий; Легковий універсал, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , 2021 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_60 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_61 від 02.09.2021 p., білий; Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_62 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_63 від 25.03.2021 p., білий; Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_64 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_65 від 25.03.2021 p., білий; Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER Van, ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_66 , білий; Транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель WADJDSA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_15 , реєстраційний номер НОМЕР_67 ; Транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель D-JD-SA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_68 ; Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_69 ; Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1990 року випуску, СІРИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_70 ; Транспортний засіб марки FRUEHAUF, модель LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2007 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_71 ; Транспортний засіб марки TRAILOR, модель SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2000 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_20 , реєстраційний номер НОМЕР_72 ; Транспортний засіб марки TRAILER, модель SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_73 ; Транспортний засіб марки KRONE, модель SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_22 , реєстраційний номер НОМЕР_74 ;

на ТОВ «ТРІАС»: Загальний легковий універсал-В, марка MITSUBICHI, модель PAJERO, ідентифікаційний номер НОМЕР_23 , 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_75 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_76 від 02.06.2017 p., сірий; Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель S 01, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, СІРИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_41 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_77 від 06.07.2019 p; Транспортний засіб марки GROENEWEGEN, модель DRO 12-27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_26 , реєстраційний номер НОМЕР_40 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_78 від 31.12..2016 p; Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_79 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_80 від 27.11.2019 p., зелений;

на ТОВ «Ювента-Т» перереєстровані: Легковий загальний пасажирський, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, ідентифікаційний номер НОМЕР_24 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_81 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_82 від 19.12.2020 p., червоний; RENAULT SANDERO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_28 , 2022 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_83 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_84 від 27.07.2022 p., зелений;

Легковий автомобіль VOLKSWAGEN TOUREG реєстраційний номер НОМЕР_38 перереєстрований на ОСОБА_9 .

Зважаючи на те, що вищевказані транспортні засоби мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження та є речовими доказами у кримінальному провадження в розумінні положень ст. 98 КПК України, оскільки являються об`єктами кримінально протиправних дій, з метою забезпечення збереження речових доказів та з огляду на те, що останні здобуті в результаті вчинення кримінально протиправного діяння, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також запобігання вчиненню дій з їх переміщенням, пошкодженням, прихованням, відчуженням та забезпеченням в подальшому відновлення порушених майнових прав громадян, які є потерпілими від кримінальних правопорушень, шляхом компенсації належних їм коштів, прокурор просить накласти арешт на названі транспорті засоби з позбавленням права користування, розпорядження, відчуження ними.

З метою забезпечення арешту майна клопотання прокурор просив розглядати відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться об`єкт, на який накладається арешт майна, власника майна, їх захисника, представника чи законного представника.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. п. 1 і 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовим доказом у розумінні положень ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Як слідує зі змісту клопотання, метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Прокурором доведено, що вищеназвані транспортні засоби мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, з огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлені докази за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні та в судовому засіданні доведено необхідність накладення арешту на перелічені в клопотанні транспортні засоби, з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування ймовірно заподіяної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також для запобігання вчиненню дій з переміщенням, пошкодженням, прихованням, відчуженням майна та забезпечення в подальшому відновлення порушених майнових прав громадян, які можуть бути потерпілими від кримінальних правопорушень, зважаючи на принципи розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000969 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права користування, розпоряджання та відчуження до скасування арешту майна в установленому нормами КПК України порядку на наступні транспортні засоби:

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2012 року випуску, зелений

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , 2013 року випуску, синій;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , 2012 року випуску, білий;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , 2012 року випуску, білий;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , 2012 року випуску, білий;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , 2013 року випуску, білий;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , 2013 року випуску, білий;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , 2012 року випуску, білий;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_9 , 2012 року випуску, білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , 2021 року випуску, білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , 2019 року випуску, білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , 2019 року випуску, білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER Van, ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , 2019 року випуску, білий;

Легковий-загальний універсал-В VOLKSWAGEN, модель TOUREG, ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , 2019 року випуску, білий;

Транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель WADJDSA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_15 ;

Транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель D-JD-SA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_16 ;

Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_17 ;

Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1990 року випуску, СІРИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 ;

Транспортний засіб марки FRUEHAUF, модель LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2007 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_19 ;

Транспортний засіб марки TRAILOR, модель SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2000 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_20 ;

Транспортний засіб марки TRAILER, модель SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_21 ;

Транспортний засіб марки KRONE, модель SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_22 ;

Загальний легковий універсал-В, марка MITSUBICHI, модель PAJERO, ідентифікаційний номер НОМЕР_23 , 2008 року випуску, сірий;

Легковий загальний пасажирський, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, ідентифікаційний номер НОМЕР_24 , 2012 року випуску, червоний;

Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель S 01, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, СІРИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_25 ;

Транспортний засіб марки GROENEWEGEN, модель DRO 12-27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_26 ;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 , 2012 року випуску, зелений;

RENAULT SANDERO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_28 , 2022 року випуску, зелений;

автомобіль марки КАМАЗ (ідентифікаційний номер НОМЕР_29 ), причеп СЗАП бортовий (ідентифікаційний номер НОМЕР_30 ).

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10