Справа № 456/1095/24
Провадження № 1-кс/456/223/2024
УХВАЛА

слідчого судді

"21" лютого 2024 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2024 до Стрийського РУП із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 06.02.2024 року близько 16:45 год. до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 телефонувала невідома особа із мобільних номерів телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказала, що на банківських рахунках заявниці були здійснені спроби вчинення шахрайських дій та попросили пройти ідентифікацію. Надалі був здійснений дзвінок чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) де було вказано натиснути цифру 1 для підтвердження дії, що заявниця і зробила. Після чого протягом 10 хв. спілкуванні з невідомої їй особою, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського картки НОМЕР_5 , банківського рахунку № НОМЕР_6 було переведено кошти в сумі 9 400 гривень на кредитний банківський рахунок заявниці № НОМЕР_7 уже з якого двома транзакціями було списано кошти на загальну суму 45 900 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 06.02.2024 близько 16:45 год. вона перебувала на роботі на її номер телефону НОМЕР_8 подзвонила невідома особа чоловічої статі з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 і представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надалі, повідомили, що на її банківських картках вчиняються шахрайські дії та попросили пройти ідентифікацію. Надалі їй подзвонив чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де було вказано натиснути цифру один для підтвердження дії. Після чого протягом 10 хвилин з нею спілкувався невідомий чоловік, який раніше представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови з яким з її банківської картки НОМЕР_5 , банківського рахунку № НОМЕР_6 було переведено кошти в сумі 9 400 гривень на її кредитний банківський рахунок № НОМЕР_7 уже з якого двома транзакціями було списано кошти на загальну суму 45 900 гривень.

Згідно по виписці по картковому рахунку № НОМЕР_7 . В деталях транзакціях у виписці по картковому рахунку з " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказано переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING перший платіж на суму 28 000 гривень і другий платіж на суму 17 900 гривень.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським рахунком № НОМЕР_7 , за період 06.02.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за банківським рахунком НОМЕР_7 за період 06.02.2024.

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 08.02.2024 внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000165).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

-Документ (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським рахунком НОМЕР_7 за період 06.02.2024 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за банківським рахунком НОМЕР_7 за період 06.02.2024 що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів або у м. Стрий, Львівської області.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1