Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7660/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Пасицели Балтського району Одеської області, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, незаміжньої, працюючої продавцем-консультантом "АТБ - маркет", раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 12.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209, ч.3 ст.365-2 України.

25.08.2023 року у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 , та 26.08.2023 року їй повідомлено про підозру у вчиненні кримніальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

17.11.2023 року ОСОБА_4 обґрунтовано повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно вказаного повідомлення встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30.11.2022, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи директором агентства нерухомості "NikHouse", яке спеціалізується на продажу нерухомого майна (квартир, будинків приватного сектору) при невстановлених обставинах, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку діяльність, пов`язану із вчиненням злочинів щодо заволодіння шахрайським шляхом правом власності на чуже майно - об`єкти нерухомого майна з подальшою легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, за рахунок вчинення правочинів з ними.

Вживаючи заходів для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_6 не пізніше 30.11.2022 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці до спільної злочинної діяльності залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є засновником ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», що спеціалізується на виготовленні технічної документації на нерухоме майно.

Так, у період часу з 21.12.2022 по 25.08.2023 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, отримав інформацію про те, що квартира АДРЕСА_3 , не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час.

У цей же час, у ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виник злочинний намір на заволодіння даною квартирою, з метою подальшого продажу особі, яка не буде обізнана про незаконність її походження, визначивши зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи обізнані з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності), з метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Миколаєва, розробили спільний злочинний план з незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , узявши на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Так, в період часу з 21.12.2022 по 25.08.2023 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , надав вказівку останній підшукати особу, яка надасть свої документи з метою подальшої протиправної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, на що остання погодилась.

В подальшому, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, але не пізніше 21.12.2022 року, ОСОБА_7 , діючи згідно зазадалегідь розробленого плану та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , виконуючи вказівку останнього підшукала «підставну» особу, а саме - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка при невстановлених обставинах в ході досудовго слідства надала свої документи останній, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

Після чого, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Миколаєві, не пізніше 21.12.2022 року, за невстановлених обставин придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 26.12.2022, видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданий на ім`я ОСОБА_4 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

Так, 21.11.2022 року ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 умислу, використовуючи підконтрольне їй підприємство ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», забезпечила виготовлення технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 за №ТІ01:6345-8195-3328-0866 від 21.11.2022 року на підставі документів, а саме: свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_3 від 26.12.2022, виданого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданого на ім`я ОСОБА_4 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано, паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

Крім цього, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 злочинного плану, звернулась до свого знайомого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який обіймає посаду державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Казанківської селищної ради Казанківського району Миколаївської області, для здійснення ним реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна.

Так, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 злочинного плану з метою протиправного заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , у нестановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 21.12.2022 року, надала ОСОБА_10 наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 26.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981 виданий, начебто ОСОБА_4 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

В свою чергу ОСОБА_10 , переслідуючи особисту зацікавленість з метою отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, повторно, використовуючи надані йому повноваження державного реєстратора та службове становище, зловживаючи ними, всупереч Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (в редакції від 01.01.2013), та інтересів служби, за відсутності законних підстав прийняв протиправне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_3 , за особою з анкетними даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без відома останньої, на підставі копій документів, а саме: технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 №ТІ01:6345-8195-3328-0866 від 21.11.2022 року, свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_3 від 26.12.2022, начебто виданого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданого начебто ОСОБА_4 про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 , 21.12.2022 о 16 годині 08 хвилин вніс відомості до розділу в Державному реєстрі прав на нерухоме майно з накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису відомості про реєстрацію право власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_4 шляхом здійснення реєстраційної дії № 48802988.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення шляхом продажу незаконно зареєстрованої на праві власності за ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_3 , протягом липня-серпня 2023 року, більш точного часу встановити не представилось можливим, залучив до спільної протиправної діяльності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому було відведено наступні функції: публікація оголошень щодо продажу квартир, здійснення оперативного показу квартир потенційним покупцям, представлятись рієлтором та бути присутнім під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, прийняття грошових коштів від покупців під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, на що останній дав свою згоду.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 безпосередньо опосередковано через ОСОБА_4 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , у період часу з 30.11.2022 по 24.08.2023, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, керуючись корисливим умислом та з метою особистого збагачення, заволоділи чужим майном шляхом обману - квартирою АДРЕСА_3 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за ОСОБА_4 , оціночна вартість якої складала 758 500, 00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Миколаєва збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах.

Крім цього, не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що ними реалізовано злочинний план по заволодінню квартирою АДРЕСА_3 , вирішили здійснити її продаж добросовісному покупцеві від ОСОБА_4 , тим самим легалізувавши його.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, 17.07.2023 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , надав оголошення про продаж квартири АДРЕСА_3 , у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

Так, в кінці липня 2023 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на сайті оголошень «OLX» ознайомився з оголошенням щодо продажу квартири АДРЕСА_3 за ціною 23 500 доларів США.

04.08.2023 року в обідній час ОСОБА_12 , маючи бажання придбати нерухомість, здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_4 , який був в оголошенні у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» та належить ОСОБА_6 , щодо продажу квартири АДРЕСА_3 за ціною 23 500 доларів США.

Того ж дня, 04.08.2023 ОСОБА_6 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , здійснено злочинним шляхом, домовився з ОСОБА_12 про зустріч.

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру на незаконне збагачення шляхом продажу набутого злочинним шляхом майна, діючи відповідно до розробленого плану з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_11 зустрітись з ОСОБА_12 , ввести його в оману, представившись рієлтором та показати квартиру АДРЕСА_3 , з метою продажу останньому.

Разом із цим, ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_6 відповідно до відведених йому у протиправній спільній діяльності функцій, керуючись корисливим мотивом, зустрівся з ОСОБА_12 , де в подальшому представився рієлтором та показав квартиру АДРЕСА_3 , з метою продажу останньому.

Після чого, 08.08.2023 ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 керуючись корисливим мотивом, зателефонував ОСОБА_12 , якому повідомив, що квартиру АДРЕСА_3 , власники готові продати за ціною 20 500 доларів США та домовились про складання попереднього договору та отримання завдатку за дану квартиру.

Так, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, але в межах міста Миколаєві та не пізніше 10.08.2023 року, керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_3 здійснено злочинним шляхом, через ОСОБА_13 вирішив залучити ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому відвів функцію представлятися племінником ОСОБА_4 при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартири, на що ОСОБА_14 погодився.

У подальшому, 10.08.2023 року приблизно о 15.00 годин ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , виконуючи відведені йому у вчиненні злочину функції, перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_4 , зустрілися з ОСОБА_15 , де уклали попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , між посередником продавця в особі ОСОБА_16 (який діяв від імені власника даної квартири, а саме - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), та покупцем ОСОБА_12 .

Крім того, в ході вказаної зустрічі ОСОБА_11 , діючи за заздалегідь розробленим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинним планом, отримав від ОСОБА_12 , у присутності ОСОБА_14 , в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 36 568 гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири, а саме не пізніше 10.09.2023 року.

В подальшому, ОСОБА_6 у телефонній розмові з ОСОБА_12 домовився про дату укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , а саме на 28.08.2023.

Того ж дня, 10.08.2023 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , керуючись прямим корисливим умислом, усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , здійснено злочинним шляхом, з метою продажу добросовісному покупцеві, тим самим легалізувавши таке майно, зателефонував помічнику приватного нотаріуса ОСОБА_17 , з якою узгодив на 25.08.2023 року укладання договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_3 .

Того ж дня, 10.08.2023 ОСОБА_7 , діючи згідно з заздалегідь розробленим спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 злочинним планом, керуючись корисливим умислом, а саме з метою продажу нерухомого майна, здобутого злочинним шляхом, повідомила ОСОБА_4 про необхідність прибути 25.08.2023 року до нотаріуса за адресою: АДРЕСА_5 , з метою участі в оформленні правочину щодо продажу квартири АДРЕСА_3 .

Так, 25.08.2023 року приблизно о 10:00 годині ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , здійснено злочинним шляхом, з метою продажу (легалізації) добросовісному покупцеві, прибув разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 до приватного нотаріуса ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_5 , надавши їй документи на вказану квартиру з метою продажу.

Покупець ОСОБА_12 , який будучи учасником контролю за вчиненням злочину, надав вищевказаному нотаріусу документи, для складання договору купівлі - продажу квартири, а ОСОБА_4 передав грошові кошти в сумі 20 500 доларів США (спеціальні несправжні (імітаційні) засоби), за придбання квартири АДРЕСА_3 .

27.08.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 з можливістю внесення застави у розмірі 214 000 грн. та покладенням ряду обов`язків строком до 23.10.2023 року.

23.10.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк тримання під вартою щодо ОСОБА_4 до 25.11.2023 року.

24.11.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 до шести місяців, а саме до 25.02.2024 року включно.

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків в межах строку досудового розслідування. В обґрунтування клопотання вказав, що завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме:

1. Здійснити тимчасовий доступ до документів, наявних у нотаріальних справах, що стали підставою для реєстрації правочинів стосовно об`єктів нерухомого майна - квартир, якими протиправно заволоділи підозрювані.

2. Здійснити тимчасовий доступ до документів, наявних у спадковій справі стосовно об`єктів нерухомого майна - квартир, якими протиправно заволоділи підозрювані.

3. Отримати висновки з Миколаївського НДЕКЦ щодо проведення оціночно - будівельних експертиз квартир.

4. Провести тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні АТ «Універсал Банк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «УКРСИББАНК».

5. Провести тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ) за абонентськими номерами підозрюваних.

6. Провести тимчасові доступи до нотаріальних справ відносно квартир за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 .

7. Повторно допитати в якості свідка ОСОБА_19 .

8. Провести впізнання щодо продажу квартири ОСОБА_19 особам.

9. Повторно допитати в якості свідка ОСОБА_20 .

10. Провести впізнання з ОСОБА_20 щодо продажу квартири ОСОБА_19 .

11. Повторно допитати в якості свідка ОСОБА_21 .

12. Провести впізнання з ОСОБА_21 щодо продажу квартири ОСОБА_19 .

13. Здійснити тимчасовий доступ до спадкової справи відносно квартири за адресою АДРЕСА_8 .

14. Повторно допитати ОСОБА_22 .

15. Провести впізнання з ОСОБА_22 щодо купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_9 .

16. Повторно допитати ОСОБА_23 .

17. Повідомити ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 про підозру в кінцевій редакції на підставі аналізу зібраних в ході досудового розслідування доказів.

18. За результатами проведення тимчасових доступів здійснити аналіз отриманої інформації.

19. Здійснити розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого та ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

20. Отримати висновки з Миколаївського НДЕКЦ щодо проведення комп`ютерно технічних експертиз мобільних телефонів, комп`ютерів та ноутбуків підозрюваних.

21. Отримати відповіді з УСР в Миколаївській області ДСР НПУ на доручення щодо огляду мобільних телефонів підозрюваних.

22. Виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність.

23. Виконати вимоги ст.290 КПК України.

24. Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Необхідність продовження строку дії обов`язків обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити.

Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримніальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження: Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_5 . Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_10 . Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_11 . Протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 25.08.2023 року. Протоколом про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року; Протоколом про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року; Попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 . Попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 . Протоколом затримання ОСОБА_6 Відповіддю №3115/02.02.01-40/10/14/23 від 09.08.2023 року з Миколаївської міської ради. Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, з яких ще не знято гриф секретності «таємно».

З матеріалів кримінального провадження та пояснень прокурора в судовому засіданні вбачається, що до направлення кримінального провадження до суду з обвинувальним актом та реєстром матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК України необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: 1. Здійснити тимчасовий доступ до документів, наявних у нотаріальних справах, що стали підставою для реєстрації правочинів стосовно об`єктів нерухомого майна - квартир, якими протиправно заволоділи підозрювані.

2. Здійснити тимчасовий доступ до документів, наявних у спадковій справі стосовно об`єктів нерухомого майна - квартир, якими протиправно заволоділи підозрювані.

3. Отримати висновки з Миколаївського НДЕКЦ щодо проведення оціночно - будівельних експертиз квартир.

4. Провести тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні АТ «Універсал Банк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «УКРСИББАНК».

5. Провести тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ) за абонентськими номерами підозрюваних.

6. Провести тимчасові доступи до нотаріальних справ відносно квартир за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 .

7. Повторно допитати в якості свідка ОСОБА_19 .

8. Провести впізнання щодо продажу квартири ОСОБА_19 особам.

9. Повторно допитати в якості свідка ОСОБА_20 .

10. Провести впізнання з ОСОБА_20 щодо продажу квартири ОСОБА_19 .

11. Повторно допитати в якості свідка ОСОБА_21 .

12. Провести впізнання з ОСОБА_21 щодо продажу квартири ОСОБА_19 .

13. Здійснити тимчасовий доступ до спадкової справи відносно квартири за адресою АДРЕСА_8 .

14. Повторно допитати ОСОБА_22 .

15. Провести впізнання з ОСОБА_22 щодо купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_9 .

16. Повторно допитати ОСОБА_23 .

17. Повідомити ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 про підозру в кінцевій редакції на підставі аналізу зібраних в ході досудового розслідування доказів.

18. За результатами проведення тимчасових доступів здійснити аналіз отриманої інформації.

19. Здійснити розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого та ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

20. Отримати висновки з Миколаївського НДЕКЦ щодо проведення комп`ютерно технічних експертиз мобільних телефонів, комп`ютерів та ноутбуків підозрюваних.

21. Отримати відповіді з УСР в Миколаївській області ДСР НПУ на доручення щодо огляду мобільних телефонів підозрюваних.

22. Виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність.

23. Виконати вимоги ст.290 КПК України.

24. Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При обранні ОСОБА_4 запобіжного заходу були встановлені ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. На даний час вказані ризики не зникли та не зменшились, за такого, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити та продовжити до 22 січня 2024 року строк дії обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 23.10.2023 року про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу.

За такого, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 179, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк дії визначених ухвалою слідчого судді про обрання запобіжного заходу від 23.10.2023 року обов`язків до 22 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 28 листопада 2023 року о 11 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_25