Справа № 209/1438/22
Провадження № 1-кс/209/11/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000117 від 20.07.2022 року дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000117 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 20.07.2022 року до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.07.2022 невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 45000 гривень.

20.07.2022 року за даним фактом відомості внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Допитана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 20.07.2022 їй зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що по їй потрібно оновити інформацію по картковому рахунку та попрохав продиктувати коди, які їй надіслано, що вона і зробила, після чого з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 45000 гривень.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 02.08.2022, отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , згідно якої 20.07.2022 з вказаної банківської картки переказано грошові кошти в сумі 43718 гривень 50 копійок на банківський рахунок/картку за № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації щодо банківського рахунку/картки за № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні дізнавач просить суд надати їй або за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи в приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю проведення вилучення у Дніпропетровському відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, про стан банківського рахунку/картки за № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення у Дніпропетровському відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок картку за № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки за № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 20.07.2022 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття отриманих коштів на рахунок/картку № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати день, час, місце зняття грошових коштів (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область), а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій за період часу з 20.07.2022 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 05 січня 2024 року до 05 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1