Березівський районний суд Одеської області
04.12.2023
Справа № 494/2272/23
Провадження № 1-кс/494/708/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

01.12.2023 року до Березівського районного суду Одеської області звернулась старший слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

01.12.2023 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 04.12.2023 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000667 від 23.11.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2023 року до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 21.11.2023 року, їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила, що їй необхідно змінити сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як її сім-картка застаріла та невідома особа продиктувала їй комбінацію з цифр, яку вона ввела в свій телефон та назвала пароль. Після чого, невідома особа шахрайським шляхом та незаконними операціями, із використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 заволоділа її коштами в сумі 80 426,62 грн.Відповідно до виписки по витратам по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), котрі належать ОСОБА_5 , невідома особа здійснила переказ коштів з її картки 21.11.2023 року о 13:56 год., в сумі 720, 07 грн., 21.11.2023 року о 13:57 в сумі 30 019, 35 грн., 21.11.2023 року о 13:57 в сумі 30 019,35 грн., 21.11.2023 року о 13:58 в сумі 19 667,85 грн. Загальна сума зняття коштів невідомою особою з картки ОСОБА_5 становить 80 426, 62 грн.Таким чином встановлено, що невідомою особою грошові кошти в сумі 80 426,62 грн., були зняті з картки/ рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий належить ОСОБА_5 , адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): АДРЕСА_2 , згідно виписки по картковому рахунку за період з 21.11.2023 року по 21.11.2023 року.Отримані в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що містять інформацію про рух коштів по картці/ рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), котрі належать ОСОБА_5 , в період часу з 13:56 год. 21.11.2023 року по 14:00 год. 21.11.2023 року, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину. З метою з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення факту незаконного зняття грошових коштів, подальшого встановлення особи (осіб) які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 80 426,62 грн., необхідно встановити:

-інформацію про рух коштів по банківській картці емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з карткою/рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , в період часу з 13:56 год. 21.11.2023 по 14:00 год. 21.11.2023, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з карткою/ рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з карткою/ рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а також, щодо анкетних даних власників рахунків на який було перераховано кошти з неї;

-інформацію про абонентські номери телефону, прив`язанні до банківської картки емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з карткою/рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

-інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн додатки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з карткою/рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , в період часу з 13:56 год. 21.11.2023 по 14:00 год. 21.11.2023.

З можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 14.02.2024 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 04.12.2023 року не з`явилися. Одночасно, від них надійшли заяви про слухання справи без їхньої участі.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №0000667, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ на право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться за юридичною адресою:

АДРЕСА_3 .Слідчим доведено, що вказані речі та документи, які містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000667, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані по справі речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000667 від 23.11.2023 року, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з карткою/ рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), відкритими у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , в період часу з 13:56 год. 21.11.2023 року по 14:00 год. 21.11.2023 року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з карткою/ рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з карткою/рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_8 ), а також, щодо анкетних даних власників рахунків на який було перераховано кошти з неї;

-інформацію про абонентські номери телефону, прив`язанні до банківської картки емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з карткою/рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

-інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн додатки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з карткою/ рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , в період часу з 13:56 год. 21.11.2023 року по 14:00 год. 21.11.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 04.01.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1