СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7683/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року лідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002691, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13.12.2023року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002691, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтоване наступним.

12.07.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що 12.07.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, використовуючи мобільний додаток «Блаблакар» з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та месенджер «Вайбер» з номером НОМЕР_3 , під видом переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 9 057 гривень, які належать останній.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 12.07.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вона вирішила поїхати до своєї свекрухи ОСОБА_6 , яка проживає в м. Коростень Житомирської області та в якої зараз перебувають доньки ОСОБА_5 . З цією метою ОСОБА_5 , будучи раніше зареєстрованою в мобільному додатку «Блаблакар», вирішила за допомогою даного додатку подивитись поїдки. Так переглядаючи зазначений застосунок ОСОБА_5 знайшла оголошення, яке виклала невідома особа, профіль якої підписаний як « ОСОБА_7 » з номером телефону НОМЕР_1 та яке зацікавило ОСОБА_5 , оскільки останню влаштовувала ціна за поїздку, яка становила 180 гривень та час поїздки, а саме о 18 год. 50 хв. цього ж дня. Після чого ОСОБА_5 зробила запит в мобільному додатку «Блаблакар» та після отримала дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку ОСОБА_5 почула чоловічий голос, який представився менеджером транспортної компанії, назву якої ОСОБА_5 не пам`ятає, та повідомив, що для поїздки по маршруту останньої, їй необхідно зв`язатись з водієм на ім`я « ОСОБА_8 » за номером НОМЕР_2 , для того, щоб той підтвердив поїздку.

Через декілька хвилин ОСОБА_5 зателефонувала водієві на ім`я « ОСОБА_8 » за номером НОМЕР_2 , де слухавку підняв чоловік, який повідомив останній про те, що поїздку він підтвердив та зазначив, що підбере ОСОБА_5 поблизу станції метро «Житомирська» в м. Києві приблизно о 18 год. 50 хв. Також в ході телефонної розмови водій на ім`я « ОСОБА_8 » попросив ОСОБА_5 зателефонувати до оператора за номером НОМЕР_1 та повідомити його про те, що водій на ім`я « ОСОБА_8 » підтвердив поїздку, на що остання погодилась. Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала до оператора за номером НОМЕР_1 , який повідомив, що для поїздки ОСОБА_5 потрібно сплатити грошові кошти за білет, який коштує 180 гривень. Після чого оператор, використовуючи месенджер «Вайбер» з номером НОМЕР_3 , надіслав ОСОБА_5 смс-повідомлення з реквізитами банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім?я « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в розмірі 180 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , після чого зробила скриншот проведеної оплати після та, використовуючи месенджер «Вайбер» на номер НОМЕР_3 фото квитанції для підтвердження платежу.

Після цього, ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» отримала дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Піднявши слухавку ОСОБА_5 почула чоловічий голос, який представився менеджером компанії перевізника та повідомив ОСОБА_5 про те, що вона здійснила оплату більшу ніж коштує квиток через що, нібито, у компанії будуть проблеми з податковою та те, що їм зараз потрібно повернути ОСОБА_5 на банківську картку зайві грошові кошти. Крім цього, в ході розмови даний чоловік продиктував реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_4 та повідомив ОСОБА_5 , щоб вона ще раз провела платіж, однак в полі, де потрібно зазначати суму грошових коштів для переказу, останній потрібно вказати код, який складався з чотирьох цифр, а саме 8877 для того, щоб грошові кошти повернули. Як повідомив вказаний чоловік ОСОБА_5 , що даний код - це код для повернення грошових коштів, після введення його в поле суми грошового переказу та підтвердження « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не пропустить даний платіж та системою буде зроблено дзвінок, який ОСОБА_5 повинна відхилити для того, щоб у подальшому з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшло смс-повідомлення на повернення грошових коштів.

Після того, як ОСОБА_5 провела вказану операцію, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 8 877 гривень. Крім того, ОСОБА_5 зазначила, що вищевказану операцію вона проводила перебуваючи на зв`язку з менеджером компанії перевізника за номером НОМЕР_3 у месенджері «Вайбер», після проведеного платежу повідомив ОСОБА_5 про те, що він зв`яжеться з бухгалтером компанії та перевірить чи надійшло повернення грошових коштів та відключився і більше на зв`язок не виходив.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 12.07.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 12.07.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0002691, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2)розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_4 у період з 12.07.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_4 отримувалися готівкою у період з 12.07.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_4 у період з 12.07.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у період з 12.07.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1