Справа № 541/4093/23
Провадження № 1-кс/541/1177/2023
У Х В А Л А

29 листопада 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000304 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що у період з 10.11.2023 по 13.11.2023 невстановлена особа, в ході листування в соціальній мережі «Іnstagram», під виглядом надання онлайн-роботи зі ставок на футбольні матчі в букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 11438 грн., які остання перерахувала на рахунки карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.

За даним фактом 15.11.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що о 15:06 год. грошові кошти в сумі 375 грн. , що належать потерпілій ОСОБА_4 , були перераховані нею за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку № НОМЕР_1 , також о 16:28 год. грошові кошти в сумі 3503 грн. , що належать потерпілій ОСОБА_4 , були перераховані нею за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку № НОМЕР_2 що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », власники яких невідомі.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також осіб, які заволоділи ними шляхом обману ОСОБА_4 не виявилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленими особами грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », власники яких невідомі.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме до копії виписки про рух грошових коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (власники яких невідомі) за період з 10.11.2023 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та до анкетних даних власників карток (дата народження, місце проживання, коли і де були відкриті картки, номера мобільних телефонів, серії та номера паспортів), до повних номерів банківських карток, мобільних телефонів, на які були здійснені перерахування грошових коштів, з зазначенням в роздруківці про рух грошових коштів по банківській картці повних адрес банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даних карток.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судове засідання дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що під час досудового розслідування встановлено, що грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 невідома особа заволоділа в період з 10.11.2023 по 13.11.2010.11.2023, слід дійти висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню за період з 10.11.2023 по 15.11.2023 до всіх вказаних у клопотання документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Ксьонзу Юрію право на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , власники яких невідомі, за період з 10.11.2023 по 15.11.2023 та до анкетних даних власників карток (дата народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), з обов`язковим зазначенням в роздруківці про рух грошових коштів по банківській картці повних адрес банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів та надати їх копію роздруківки про рух коштів (якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотофайли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даних карток та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу, де відбувся переказ грошових коштів.

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1