Справа № 671/2013/23
Провадження № 1-кс/671/580/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000155 від 30 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 29.08.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, виставивши у соціальній мережі «Facebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж автомобіля, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які ОСОБА_4 28.08.2023 року о 22:16 год. за допомогою мобільного додатку «АБанк24» перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 30.08.2023 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000155 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 28.08.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила оголошення, яке виклав користувач « ОСОБА_5 », про продаж автомобіля «Ауді А6». Дане оголошення її зацікавило і вона почала переписуватись із вказаним користувачем текстовими повідомленнями у соціальній мережі «Фейсбук» у додатку «Месенджер». В ході переписки « ОСОБА_5 » написав, що користується мобільним номером НОМЕР_3 . В ході переписки, а також спілкування із продавцем по телефону, вони домовились, що потерпіла ОСОБА_4 перекине на катку продавця кошти у сумі 3000 грн. на заправку автомобіля, а продавець даний автомобіль прижене до потерпілої. Після узгодження всіх деталей, потерпіла ОСОБА_4 28.08.2023 року о 22:16 год. за допомогою мобільного додатку «АБанк24» перерахувала 3000 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану продавцем банківську картку НОМЕР_2 . Після переказу коштів продавець перестав відповідати на повідомлення та дзвінки.

В ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме виїмку інформації власника банківського карткового рахунку НОМЕР_2 та рух коштів по даному рахунку.

04.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного від 04.09.23 було проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вищевказаний рахунок.

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що 28.08.2023 о 22:16:45 год. на вищевказану картку надійшли кошти у сумі 3000 грн. та відразу 28.08.2023 о 22:17:53 год. відбулись транзакція по переказу коштів у сумі 2950 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації сайту «Визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_4 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів на суму 2950 грн. 28.08.2023 на банківську картку НОМЕР_4 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з карточки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки, в період з 07:00 год. 28.08.2023 до 23:00 год. 11.10.2023.

Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, 29.08.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, виставивши у соціальній мережі «Facebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж автомобіля, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які ОСОБА_4 28.08.2023 року о 22:16 год. за допомогою мобільного додатку «АБанк24» перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 30.08.2023 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000155 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 28.08.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила оголошення, яке виклав користувач « ОСОБА_5 », про продаж автомобіля «Ауді А6». Дане оголошення її зацікавило і вона почала переписуватись із вказаним користувачем текстовими повідомленнями у соціальній мережі «Фейсбук» у додатку «Месенджер». В ході переписки « ОСОБА_5 » написав, що користується мобільним номером НОМЕР_3 . В ході переписки, а також спілкування із продавцем по телефону, вони домовились, що потерпіла ОСОБА_4 перекине на катку продавця кошти у сумі 3000 грн. на заправку автомобіля, а продавець даний автомобіль прижене до потерпілої. Після узгодження всіх деталей, потерпіла ОСОБА_4 28.08.2023 року о 22:16 год. за допомогою мобільного додатку «АБанк24» перерахувала 3000 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану продавцем банківську картку НОМЕР_2 . Після переказу коштів продавець перестав відповідати на повідомлення та дзвінки.

В ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме виїмку інформації власника банківського карткового рахунку НОМЕР_2 та рух коштів по даному рахунку.

04.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного від 04.09.23 було проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вищевказаний рахунок.

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що 28.08.2023 о 22:16:45 год. на вищевказану картку надійшли кошти у сумі 3000 грн. та відразу 28.08.2023 о 22:17:53 год. відбулись транзакція по переказу коштів у сумі 2950 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації сайту «Визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_4 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Відповідно до інформації сайту «Визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_4 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_6 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 28.08.2023 до 23:00 год. 11.10.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 07:00 год. 28.08.2023 до 23:00 год. 11.10.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 28.08.2023 до 23:00 год. 11.10.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 28.08.2023 до 23:00 год. 11.10.2023.

Надати, у разі наявності технічної можливості, зазначеним в ухвалі суду слідчим слідчого відділення доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих у Львівській області.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1