Провадження № 1-кс/202/8389/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду м. Дніпро клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСК» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року,-

ВСТАНОВИВ:

11 жовтня 2023 року на адресу Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСК» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року, відповідно до якого просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15 червня 2023 року (справа № 202/11113/22, провадження № 1-кс/202/4824/2023) на майно ТОВ «ЕСК» (код 32510506), а саме: грошові кошти ТОВ «ЕСК» (), що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ «ПриватБанк»; транспортний засіб «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT», державний номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2486574; квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, в рамках якого 15 червня ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська задоволено клопотання слідчого погодженого прокурором, відповідно до якої: накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ЕСК» (), що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (), шляхом заборони права на розпорядження грошима в безготівковій формі та зупинення видаткових операцій, за виключенням операцій щодо розрахунків з державним бюджетом та операцій по надходженню коштів; накладено арешт, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування, на рухоме майно, яке згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить на праві власності ТОВ «ЕСК» (), а саме на автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, державний номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; накладено арешт, шляхом заборони права на відчуження та розпорядження, на нерухоме майно, яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта належить на праві власності ТОВ «ЕСК» (), а саме на: будинок за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2486574; квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. На думку заявника вказаний арешт накладено необґрунтовано, з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, висновки щодо існування достатніх підозр вважати, що арештоване майно є об`єктом кримінальної дії або отримано кримінальним шляхом не доведені матеріалами справи. Звертає увагу, що на теперішній час директором ТОВ «ЕСК» є ОСОБА_5 , а не ОСОБА_8, та арештоване майно належить юридичній особі, а не фізичній особі, яка може бути притягнутою до кримінальної відповідальності, що зумовило адвоката ОСОБА_3 звернутись до слідчого судді в інтересах ТОВ «ЕСК» з відповідним клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року.

Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 11 жовтня 2023 року, головуючим суддею у розгляді вказаного клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , ухвалою якої від 12 жовтня 2023 року, відкрито провадження у справі, клопотання призначено до розгляду у відкритому судовому засіданні та зобов`язано уповноважену особу СУ ГУНП в Дніпропетровській області надати слідчому судді матеріали кримінального провадження № 0000358 від 30 вересня 2022 року з метою дослідження їх в судовому засіданні та належного розгляду поданого клопотання.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та наполягав на їх задоволенні, обґрунтувавши доводами, що наведені у клопотанні про скасування арешту майна.

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна та просив відмовити в його задоволенні, оскільки у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження потреба не відпала, адже досудове розслідування триває.

Слідчий суддя, вислухавши сторін, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, доходить наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

В ході судового розгляду встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що до скоєння вищевказаного злочину в ході досудового розслідування встановлено причетність громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому належить ТОВ «ЕСК» () та потужності якого використовувалися у злочинній схемі.

Встановлено, що ТОВ «ЕСК» () має грошові кошти, що використовувались у злочинній схемі та знаходяться на банківських рахунках

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» ().

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу ТОВ «ЕСК» () на праві власності належить автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, державний номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВ «ЕСК» () на праві власності належить нерухоме майно: будинок за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2486574; квартира за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 від 24 травня 2023 року вищевказане майно визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року.

15 червня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, а саме у організації незаконного виготовлення пального, зберігання з метою збуту, збуті незаконно виготовленого пального, вчинене організованою групою; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме у організації використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, в особливо великому розмірі, вчинене організованою групою; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України, а саме у організації несанкціонованих змін інформації, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно, організованою групою; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, а саме у організації складання, видачі службовою особою завідомо не правдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо не правдивих відомостей, вчинене організованою групою.

Отже, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, за найтяжче з яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15.06.2023 року за результатами розгляду клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ЕСК» (), що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (), шляхом заборони права на розпорядження грошима в безготівковій формі та зупинення видаткових операцій, за виключенням операцій щодо розрахунків з державним бюджетом та операцій по надходженню коштів; накладено арешт, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування, на рухоме майно, яке згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить на праві власності ТОВ «ЕСК» (), а саме на автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, державний номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; накладено арешт, шляхом заборони права на відчуження та розпорядження, на нерухоме майно, яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта належить на праві власності ТОВ «ЕСК» (), а саме на: будинок за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2486574; квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що арешт майна на грошові кошти, рухоме та нерухоме майно ТОВ «ЕСК», накладено обґрунтовано, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. Грошові кошти, рухоме та нерухоме майно в подальшому можуть бути конфісковані за вчинення злочину, за яке передбачене обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Щодо посилання адвоката ТОВ «ЕСК» - ОСОБА_3 на підставу скасування арешту, що на даний час директором ТОВ «ЕСК» є ОСОБА_5 , а не ОСОБА_8, то слідчий суддя виходить з наступного, що адвокатом не надано жодного належного та допустимого доказу щодо переходу права власності до ОСОБА_5 .

Таким чином, з урахуванням викладеного та підстав, зазначених в ухвалі про арешт майна від 15 червня 2023 року, слідчий суддя вважає, що у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження потреба не відпала, адже досудове розслідування триває. Наведені доводи заявника не є достатньою та беззаперечною підставою того, що подальший арешт є недоцільним.

Із врахуванням вищевикладеного, оскільки на час розгляду клопотання про скасування арешту майна, кримінальне провадження не закінчено та збереження майна є необхідним для забезпечення завдань кримінального провадження, в арешті майна, накладеного ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15 червня 2023 року, не відпала потреба.

Таким чином, у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСК» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 рокуслід відмовити.

Частиною 1 статті 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Керуючись ст. ст. 2, 3, 174, 309, 372КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСК» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1