Справа № 456/6205/23
Провадження № 1-кс/456/1276/2023
УХВАЛА

слідчого судді

06 грудня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 23.11.2023 за №0001006,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 22.11.2023 до ВнП № 1 Стрйиського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, 21.11.2023 в період з 16:12 год. по 18:16 год., без відома та прямої участі заявниці, таємно, в умовах воєнного стану, з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 5 157, 36 гривень.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У даному банку має оформлений один картковий рахунок для виплат НОМЕР_1 . Дану картку завжди носить із собою у гаманці. На даній карті у потерпілої були кошти в сумі 7 893, 00 гривень. 22.11.23 о 01:00 год. виявила, що з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято невідомим чином кошти дев`ятьма платежами на загальну суму 5 157, 36 гривень, про що прийшли смс - повідомлення на мобільний телефон. (21.11.2023 о 16:12 год. було списано гроші в сумі 750, 28 гривень, 21.11.2023 о 16:13 год. списано гроші в сумі 556, 14 гривень, 21.11.2023 о 17:09 год. три рази списано кошти в однаковій сумі по 556, 14 гривень, крім цього 21.11.2023 о 18:16 год. чотири рази списано гроші в однаковій сумі по 545, 63 гривень). Додала, що жодних операцій 20.11.23 та 21.11.23 із карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводила, тобто грошей не знімала та не ставила грошей на рахунок, в банкомат картку не вставляла, грошових коштів нікому не перекидала, кодів не повідомляла, через жодні посилання з телефону та іншої техніки не переходила. Перед зникненням коштів вона нікому не розголошувала конфіденційні відомості щодо номеру рахунку, тризначного коду безпеки, паролів з смс-повідомлень. Яким чином у неї було знято кошти з карткового рахунку повідомити не може.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку НОМЕР_1 за 21.11.2023 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за рахунком НОМЕР_1 . Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення. Відомості, що знаходяться в запитуваній інформації, становлять банківську таємницю, що на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.185 КК України 23.11.2023 внесені до ЄРДР №0001006 (а.к.4) на підставі заяви ОСОБА_5 від 22.11.2023 (а.к.5).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошами з її банківської картки зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.8-9).

Показання ОСОБА_5 підтверджуються доданими нею до матеріалів провадження скрінами повідомлень з телефону від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких відображено зняття коштів на з її картки (а.к.10-14).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по картковому рахунку НОМЕР_1 за 21.11.2023 року, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 і надати можливість ознайомитися та зробити їх копії у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до онлайн-банкінгу від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1