Справа №463/9987/23
Провадження №1-кс/463/9123/23
У Х В А Л А

07 грудня 2023 року м. Львів

Суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000216 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У матеріалах вказаного кримінального провадження містяться відомості щодо протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), пов`язаних із прийняттям рішень про передачу у власність громадян інших ділянок, що знаходяться на території, розташованій в межах червоних ліній проектованої дороги Вернадського, якою планується з`єднати житловий мікрорайон «Сихів» від проспекту Червоної калини до вул. Стрийської, запланованої Генеральним планом міста Львова, який затверджений ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 № 3924 від 30.09.2010 «Про затвердження містобудівної документації Корегування генерального плану м. Львова II-стадія» та Генеральним планом с. Зубра, який затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 445 від 21.05.2008, котрий був розроблений КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з урахуванням змін, затверджених рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 660 від 01.08.2013, розроблених ДП ДІПМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який є чинним на даний час.

Разом з тим, встановлено, що на території де заплановано будівництво дороги Вернадського розташовані земельні ділянки, які будуть перешкоджати будівництву дороги та створюють штучні умови для їх викупу, а передача їх у власність здійснювалась у супереч існуючому генеральному плану м. Львова. Таким чином, у приватну власність протиправно передано наступні ділянки: :01:001:0695, :01:001:1444, :01:001:1360, :01:001:1348, :01:001:1349, :01:001:0697, :01:001:0700, :01:001:0476, :01:001:1443, :01:001:1448, :01:001:1445, :01:001:0447, :01:001:0799, :01:001:1251, :01:001:1250, :01:001:0500, :02:000:0096, :02:000:0098, :02:000:0099, :02:000:0235, :02:000:0229, :02:000:0234, :02:000:0231, :02:000:0232, :02:000:0248, :02:000:0249.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження виявлено налагоджений групою осію з числа службових осіб органів місцевого самоврядування, ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших мешканців Львівської області механізм незаконного виведення земель з державної та комунальної власності, що полягає у забезпеченні видачі підконтрольним особам рішень про право власності на вказані об`єкти нерухомості, які не відповідають вимогам Земельного кодексу України та містобудівній документації, з подальшою передачею (продажем) даних об`єктів третім особам.

Зокрема, аналізом матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи головою ІНФОРМАЦІЯ_9 , у 2021 році, шляхом впливу на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою та подальшого затвердження проектів землеустрою щодо відведення даних земельних ділянок у власність, використовуючи вплив на службових осіб ПП « ОСОБА_6 » з метою виготовлення ними проектів землеустрою з ігноруванням містобудівної документації, особисто підписав відповідні рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 не застосувавши процедуру ветування, забезпечив отримання підконтрольними особами - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 земельних ділянок з кадастровими номерами :01:001:1448 (власник ОСОБА_8 ), :01:001:1445 ( ОСОБА_7 ), :01:001:1443 (власник ОСОБА_9 ), котрі розташовані в межах червоних ліній проектованої дороги.

27.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_10 № 1 кс/463/6983/23 від 25.09.2023, слідчим проведено обшук у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

27.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_10 від 25.09.2023, слідчим проведено обшук у приміщеннях ПП « ОСОБА_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

27.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_10 №1-кс/436/6986/23 від 25.09.2023, слідчим проведено обшук у квартирі за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

27.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_10 №1-кс/436/6982/23 від 25.09.2023, слідчим проведено обшук у будинку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у будинку на земельній ділянці :01:002:1311, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

27.09.2023 у період часу з 07 год. 32 хв. по 11 год. 39 хв. слідчим, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, за участю представника ради адвокатів Львівської області адвоката ОСОБА_13 проведено невідкладний обшук за місцем проживання адвоката ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ряд документів на підставі яких забезпечено видачу особам рішень про право власності на вищевказані земельні ділянки виконані від імені службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_16 », котрі будучи ознайомлені з постановою слідчого про відібрання експериментальних зразків почерку відмовилися їх надавати.

Разом з тим, для проведення відповідних почеркознавчих досліджень, органу досудового розслідування необхідно отримати документи з зразками підписів діловода ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та інженера-землевпорядника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Згідно відповіді ГУ ДПС України у Львівській області №12705/5/13-01-12-03-09 від 22.11.2023, ОСОБА_16 у 2023 році отримував доходи від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,у володінні якого знаходяться документи щодо відкриття рахунків ОСОБА_16 , клієнтська справа, банківські договори, на яких присутні підписи останнього.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів із можливістю їх вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, містять відомості про факти вчинення зазначеного кримінального правопорушення, мають суттєве значення для повного, всебічного, об`єктивного дослідження обставин даного кримінального провадження, а також можуть бути використані як доказ відомостей, що містяться в речах та документах. Крім того, необхідні для проведення експертних досліджень (почеркознавчої експертизи).

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000216 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному макрорегіоні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_7 , а саме документів, що подавалися для відкриття та закриття рахунків ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 - заяви про відкриття рахунку(ів), договір(и) банківського рахунку, завірені ОСОБА_16 копії паспортів та ідентифікаційного коду, анкети клієнта, інші заяви та повідомлення щодо відкриття (закриття) рахунку(ів), на яких присутні підписи та почерк останнього з можливістю вилучення оригіналів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на відповідну уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1