Справа № 473/5501/23
Номер провадження 1-кс/473/1156/2023
УХВАЛА

Іменем України

"10" жовтня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000247,

ВСТАНОВИВ:

09.10.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.10.2023 до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.10.2023 приблизно о 14:40 год., невстановлена особа, під приводом продажу одягу, в соціальної мережі "Instagram", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2 052 грн., які остання перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , в якості повної оплати за товар, але замовлений товар так і не отримала.

07.10.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 яка повідомила, що 02.10.2023 під час перегляду соціальної мережі «Instagram», натрапила на рекламу продажу речей, а саме магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона вирішила замовити для себе взуття, зв`язавшись із магазином шляхом переписуванням із менеджером, котра представилася ОСОБА_6 . Після обрання товару та вирішення усіх нюансів, ОСОБА_5 скинули реквізити картки № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 , після чого о 14:37 год., вона здійснила оплату на суму 2 052 гривні. Після оплати їй повідомили, що відправка буде здійснена на протязі 3 (трьох) днів та буде надіслано смс повідомлення із номером ТТН. 05.10.2023 написавши менеджеру ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомили, що відправка буде здійснена 06.10.2023, але зайшовши ввечорі на сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що її заблокували. Дочекавшись вечора наступного дня, повідомлення про відправку їй не надходило, отримання товару не відбулось, тому вирішила, що це шахраї та звернулася за допомогою до кіберполіції.

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на який 02.10.2023 о 14:37 год. було здійснено грошовий переказ потерпілою ОСОБА_5 на суму 2 052 гривні.

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Відповідна необхідна інформація по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , знаходиться у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.10.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_8 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000247 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000247.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000247 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що які перебувають у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме до наступної інформації (документів):

- роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 02 жовтня 2023 року по 10 жовтня 2023 року;

- копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку за номерами № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , у разі користування його власником wеb-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 02 жовтня 2023 року по 10 жовтня 2023 року;

- фото / відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 02 жовтня 2023 року по 10 жовтня 2023.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1