Провадження № 1-кс/686/9827/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000361,

встановив:

20.11.2022 дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

08.07.2023 року СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «19.05.2023 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу криптовалюти під час спілкування в застосунку «Телеграм», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 70 000 грн., який добровільно перерахував на картку НОМЕР_2 . Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_5 заподіяно шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.05.2023 гр. ОСОБА_5 близько 15:40 год. за допомогою месенджера «Телеграм» невідома особа надсилала повідомлення (мобільний номер телефону невідомої особи прихований) щодо можливості здійснення обміну крипто валюти. Під час листування у месенджері «Телеграм» вищезазначені особи дійшли згоди щодо реалізації послуги отримання крипто валюти у сумі 3 982 USDT гр. ОСОБА_5 , після чого останній за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 29 999 грн. та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 40 000 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 . Згодом дану суму крипто валюти 3 982 USDT у своєму електронному гаманці SafePal гр. ОСОБА_5 не виявив.

Також в ході досудового розслідування, Департаментом кіберполіції Національної поліції України встановлено, що користувачем банківської картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановлені місця використання картки (LIQPAY*Edinijcentob, DNIPRO) та додаткові напрямки руху коштів: 07.07.2023 09:58:24 та 07.07.2023 20:18:41 770921.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів відносно банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак у своєму клопотанні просила проводити судове засідання без участі ініціатора, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Крім того у клопотанні дізнавач просить проводити судовий розгляд без виклику володільця документів.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, дізнавач суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було.

Так, дізнавач у описовій та мотивувальній частині клопотанні зазначила, що 19.05.2023 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу криптовалюти під час спілкування в застосунку «Телеграм», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 70 000 грн., який добровільно перерахував на картку НОМЕР_2 .

Вищевикладені дізнавачем обставини не узгоджуються із наявним в матеріалах справи витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000361 від 08.07.2023 та показаннями потерпілої ОСОБА_7 , згідно яких 07.07.2023 близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під час спілкування по мобільному телефону з номером НОМЕР_5 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 54000 грн., які остання самовільно, добровільно перерахувала із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_3 .

Крім того, долучені до матеріалів клопотання копії документів не стосуються викладених у мотивувальній частині клопотання обставин.

За таких обставин, у зв`язку із недоведеністю дізнавачем необхідності тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме подальшої можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000361 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя