Номер провадження № 1-кс/756/2448/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 17.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 19.10.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 17.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

1.2. У клопотанні прокурор просить надати прокурору Оболонської окружної прокуратури міста Києв ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів електронних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин з приводу продажу та купівлі прекурсорів (виконання робіт, послуг) між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та TOB з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з іншими суб`єктами господарської діяльності за період з 01.01.2019 до 15.10.2023.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того у заяві просять задовольнити клопотання.

2. Особи, у володінні яких перебувають документи про тимчасовий доступ про які йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, але їх представники у судове засідання не з`явились, причини не явки не повідомили. Тож суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомлених осіб.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть містити комерційну таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 17.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

Попередня правова кваліфікація органу досудового розслідування ч. 2 ст. 320 КПК України.

3.3. Кримінальне провадження здійснюється щодо обставин зокрема, посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та TOB з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) маючи ліцензію на здійснення господарської діяльності на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів (списків 1 та 2 таблиці 4) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 всупереч встановленим правилам обігу прекурсорів та обов`язків ліцензіатів не подавалися звіти про кількість прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року за 2020 рік.

У рамках досудового розслідування прокурор звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання відомостей щодо наявних ліцензій у зазначених товариств, під час якого з`ясовано, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) мало ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, реалізації, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, строком з 21.07.2016 до 21.07.2021, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мало ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення реалізація, ввезення на територію України, вивезення з території України прекурсорів, терміном дії з 06.09.2016 до 06.09.2021 та з 09.09.2021 до 09.09.2026 та TOB з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, реалізації, ввезення на територію України, вивезення з території України прекурсорів строком з 27.10.2016 до 27.10.2021.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомляє, що за 2020, 2021 рік звіти про реалізацію та використання наркотичних засобів, психотропних речови і прекурсорів, а також загальну кількість їх запасів на 31 грудня звітного року, згідно з додатком 9 до постанови КМУ від 03.06.2009 №589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та TOB з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не подавали, що є порушенням встановлених правил обігу прекурсорів.

На думку прокурора, оригінали податкових накладних в даному випадку можуть свідчити про договірні відносини між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та TOB з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з іншими контрагентами та підтверджувати або спростовувати факти продажу прекурсорів між суб`єктами господарської діяльності та в інший спосіб неможливо довести вказані обставини, враховуючи що у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та TOB з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відсутня звітність щодо операцій з продажу, купівлі та використання прекурсорів, а у час наявності ліцензії на здійснення господарської діяльності пов`язану з обігом прекурсорів відповідні звіти до Держлікслужби не скеровувались, що свідчить про безконтрольний обіг та використання прекурсорів, наркотичних засобів та психотропних речовин враховуючи те що держава не забороняє обіг прекурсорів, а лише встановлює певні обмеження та контролю у зв`язку з тим що з прекурсорів можливо виробництво вибухівки та наркотичних засобів, тому неконтрольоване використання прекурсорів може призвести до найбільш негативних наслідків, а також відсутній контроль з боку держави за обігом прекурсорів та обіг яких обмежений державою.

3.4. Наведене підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема протоколом огляду від 18.10.2023, відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.10.2023, наявними звітами.

3.5. Указані обставини свідчать, що орган досудового розслідування дійсно має необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання прокурора є обґрунтованим та можуть бути задоволені.

Більше того, вказані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи з володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

3.6. Викладене дає суду підстави вважати, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання прокурора слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні прокурора документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 17.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати прокурору Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 17.10.2023 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000179, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення із ними та копіювання інформації, які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2019 до 15.10.2023, а саме податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин з приводу продажу та купівлі прекурсорів (виконання робіт, послуг) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та TOB з II « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з іншими суб`єктами господарської діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1