Справа № 493/35/24
Провадження № 1-кс/493/6/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м. Балта Одеської області

Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Балта клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

В провадженні СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000131 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування даної справи дізнавач СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за згодою прокурора Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), а саме до документів про відкриття і використання рахунків за номерами карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 06:00 години 15.11.2023 до 23:59 години 15.12.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Свої вимоги дізнавач обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального проступку та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, про дату, час і місце розгляду справи була повідомлена належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація, в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутності.

Вивчивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26.12.2023 року внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 25.12.2023 року до ЧЧ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт ст. оперуповноваженого СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО 4502 від 06.12.2023 року за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що остання в соціальних мережах в усній формі заключила договір про роботу, в якій потрібно підвищувати рейтинг готелів, ресторанів і акаунтів в «ТікТок», на що потрібно було ставити лайки, гарні оцінки в соціальних мережах. Так протягом тривалого часу ОСОБА_6 посилала кошти для проведення навчання на банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та їй поверталися кошти з відсотками, тому їй потрібно було пройти 4 завдання для навчання з замовленням та перерахунком коштів, але заявниця відмовилась від завдань, тому її коштами заволоділи шахрайським шляхом під виглядом онлайн заробітку, в сумі 76210 гривень, які вона перерахувала самостійно.

З письмового допиту ОСОБА_6 вбачається, що 13.11.2023 року приблизно о 12:53 год. їй на месенджер «Ватсап» прийшло СМС-повідомлення, де запропонували роботу, в якій потрібно підвищувати рейтинг готелів, ресторанів, і акаунтів в «ТікТок». Їй потрібно було ставити лайки і гарні оцінки в соціальних мережах та гугл відгуках. За одне завдання платили 50 грн., на що вона дала свою згоду та почала виконувати завдання, які присилали, але були і комбіновані завдання, де потрібно підвищити кількість проданих товарів за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Спочатку це були невеликі суми (200-500 грн.), які одразу поверталися з відсотком на карту. Все відбувалося в телеграм каналі, де більше тисячі людей, всі виконують завдання і повідомляють про це в каналі. Вона там писати не могла, тому що потрібно було пройти тестові дні. На другий день їй знову потрібно було виконати комбіновані завдання, пропускати їх не можна. Після чого вона закинула свої кошти в розмірі 3000 грн., але кошти не повертали поки вона не зробить ще одне замовлення, сума якого склала 9650 грн., сума 3 замовлення склала 30000 грн., а потім - 33560 грн. На прохання, зупинити і не виконувати більше завдання, та повернути їй кошти за виконані 2 завдання її запевнили, що «Все гаразд, вона не втратить жодної копійки і тд». Три завдання максимум вона виконала, але їй дали 4 завдання і якщо вона їх не виконає, то гроші їй не повернуть, вона же не хотіла втратити свої гроші, тому переводила суми, які їй вказували на карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 на загальну суму 76210 гривень.

З урахуванням наведеного, вважаю, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, тому клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

2. Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю копіювання і вилучення належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), а саме: до документів про відкриття і використання рахунків за номерами карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 06:00 години 15.11.2023 до 23:59 години 15.12.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1