УХВАЛА

Іменем України

(резолютивна частина)

13 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокурату ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 22 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

У відповідності до положень ч. 2 ст. 376 КПК України, з огляду на те, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за можливе оголосити в даному судовому засіданні резолютивну частину ухвали, відклавши складання та оголошення її повного тексту на 15.12.2023 року о 14 год. 00 хв.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000088 від 22.10.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів/даних/інформації, з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені їх копії, у тому числі, що містяться у електронній формі, стосовно платника податків ІНФОРМАЦІЯ_1 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса та адреса здійснення господарської діяльності: АДРЕСА_1 , а саме:

- усі реєстраційні документи облікових справ платника податку ОСОБА_11 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу, з 01.01.2010 по 31.06.2015;

- інформації щодо здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу, з 01.01.2010 по 31.06.2015, зокрема: номера усіх банківських рахунків (діючих та закритих) та МФО банківських установ, дату відкриття та закриття банківських рахунків; повну роздруківку електронних документів зі змінами сертифікаційних даних платника (у тому числі реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку, відомості про керівників/засновників та їх зміну, відомості про об`єкти оподаткування, інформація щодо реєстрації у якості платника податку ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників); інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та представникам); інформація щодо кількості робітників, сум виплат заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих об`єктів нерухомого майна, декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, у тому числі суми простроченої податкової заборгованості, відшкодування ПДВ, щомісячно; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП»; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень); інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрації, ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформацію по податковому розрахунку щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ, а також інформація про прізвище, ім`я та по-батькові, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувалися доходи; баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом та за непрямим методом), звіт про власний капітал; податкову звітність, у тому числі Декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками (у тому числі Додаток №5) та уточнюючими розрахунками, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2010 року по 31.06.2015.

В решті вимог клопотання відмовити.

ІНФОРМАЦІЯ_2 , як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій таких документів за період часу з 01.01.2010 року по 31.06.2015.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1