Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/2763/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 26.12.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » в ході здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням №94 виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) від 02.08.2022 визначено ліквідатором наслідків ракетного удару по смт Сергіївка 01.07.2022 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).

З метою здійснення робіт «Заходи з ліквідації аварій в житловому фонді, а саме Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022р.» КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено процедуру публічних закупівель (номер об`яви UA-2022-11-28-015328-a) за результатами якої укладений договір № 01-15/р від 15.12.2022 із ПП « ОСОБА_5 » на суму 2 229 963 грн.

У складі тендерної пропозиції ПП « ОСОБА_5 » 05.12.2022 опубліковано на електронному майданчику державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи в електронному вигляді, у т.ч. файли «підтвердження кваліфікації.pdf» (із зазначенням робітників ПП « ОСОБА_5 »), «кваліфікації.pdf» (із зазначенням ліцензії № і дозволу ІНФОРМАЦІЯ_5 №184.21.51 виданих ПП « ОСОБА_5 »).

В ході виконання робіт за договором № 01-15/р ПП « ОСОБА_5 » складені акти виконаних робіт №2 від 31.01.2023 на 202 035 грн., №3 від 31.01.2023 на 108 066 грн., №4 від 13.03.2023 на 167 396 грн., №5 від 13.03.2023 на 107 052 грн., №6 від 12.04.2023 на 330 118 грн., до яких включено вартість переданих безкоштовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних матеріалів. За вказаними актами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено оплату ПП « ОСОБА_5 » у повному обсязі.

З метою документального підтвердження витрат на нібито придбання зазначених будматеріалів ПП « ОСОБА_6 » у ФОП ОСОБА_7 згідно накладних (без реквізитів покупця та підпису продавця коду ЕДРПОУ із не чітким відтиском набірного штампу із зазначенням тільки прізвища продавця): від 20.02.2023 на 155 045 грн., від 27.02.2023 на 150 257 грн., від 15.03.2023 на 94 380 грн., від 28.03.2023 на 104 520 грн. Разом з тим, за даними ГУ ДПС в Одеській області (лист №16643/5/15-32-24-08-05 від 25.09.2023) ФОП ОСОБА_7 припинила свою діяльність 01.12.2022 року.

Допитом сина ОСОБА_7 ОСОБА_8 встановлено, що він на прохання директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 та свого знайомого ОСОБА_10 виписав вищезазначені накладні, однак будматеріали не продавав и грошові кошти за них не отримував.

У подальшому, 01.06.2023 підписано додаткову угоду №4 до договору № 01-15/р від 15.12.2022, відповідно до якої суму договору та юридичні зобов`язання зменшено на 816 033 грн., а ціна договору становить 1 413 930 грн.

У зв`язку із викладеним, 01.06.2023 ПП « ОСОБА_5 » повернув на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 914 669 грн. (вартість зазначених актах виконаних робіт, які були анульовані). 01.06.2023 ПП « ОСОБА_5 » замість вищезазначених актів виконаних робіт підготовлений уточнений акт виконаних робіт №7 на загальну суму 1 042 840 грн. (без зазначення вартості безкоштовно отриманих будматеріалів), який був оплачений КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

01.06.2023 уповноваженою особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 при проведенні процедури публічних закупівель (номер об`яви UA-2023-06-05-013082-a) складено протокол, у якому викладено що в ході виконання робіт у рамках договору № 01-15/р від 15.12.2022 необхідність щодо здійснення «додаткових робіт, що не могли бути передбачені при оголошені відкритих торгів та підписання зазначеного договору, так як були відсутні в проектно-кошторисній документації». Також в протоколі зазначено, що «виконання вказаних робіт вкрай необхідне для здійснення якісного капітального ремонту житлового будинку в цілому та його подальшої безпечної експлуатації. Вказані твердження також відображені в акті обстеження, затвердженому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 117 від 22.05.2023 року та Звіті № 115 «Про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж 9-ти поверхового житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 ». За результатами зазначеної процедури закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено із ПП « ОСОБА_5 » договір №01/06-Р від 01.06.2023 на суму 591 594 грн. (для покриття понесених підрядником витрат на демонтажні роботи).

Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено з ПП « ОСОБА_6 » договір на проведення заходів з ліквідації аварій в житловому фонді (капітальний ремонт дев`ятиповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 ), №01/23-Р від 04.01.2023, вартістю 10 189 404 грн. Згідно додаткової угоди №4 від 04.07.2023 до договору №01/23-Р договірна вартість визначено як 6 819 581 грн. На підставі актів виконаних робіт (№1 від 31.01.2023, №2 від 13.03.2023, №3 від 23.03.2023, №4 від 12.04.2023, №5 від 12.04.2023, №6 від 18.05.2023, №7 від 18.05.2023, №8 від 18.05.2023, №9 від 07.07.2023, №10 від 07.07.2023, №11 від. 07.07.2023), на адресу ПП « ОСОБА_6 » оплачено 5 887 870 грн.

Встановлено, що до протиправної діяльності при використанні бюджетних коштів, передбачених для капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , можливо причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (відповідають за виконання рішень виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 №94 від 02.08.2022, №99 від 11.08.2022, №150 від 15.11.2022, №164 від 02.12.2022, №176 від 15.12.2022, №178 від 22.12.2022, №184 від 04.07.2022, №148 від 07.11.2022, №26 від 07.02.2023, №74 від 22.03.2023, №86 від 07.04.2023, №104 від 27.04.2023, №105 від 17.04.2023, №107 від 10.05.2023, №114 від 16.05.2023, №120 від 22.05.2023, №129 від 25.05.2023, №167 від 30.06.2023, та інші):

1. голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує тел. НОМЕР_3 ), яким здійснювалося керівництво та прийняття рішень щодо прийняття робіт та оплати;

2. заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує тел. НОМЕР_4 ), який визначений як відповідальна особа за проведення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022р.;

3. директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує тел. НОМЕР_5 ), який укладав договори та підписував акти виконаних робіт з капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022р.;

4. уповноважена особа КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує тел. НОМЕР_6 ), яка організувала проведення процедур державних закупівель по виконанню робіт з капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022р., на підставі наказу №15к від 20.06.2022 про призначення ОСОБА_11 на посаду фахівця з публічних закупівель;

5. співробітник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує тел. НОМЕР_7 ), який супроводжував технічний нагляд за виконанням робіт з капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022р.

Також до протиправної діяльності при використанні бюджетних коштів передбачених для капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , можливо причетні:

1. ФОП ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), який здійснював технічний нагляд за виконанню робіт з капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022р., на підставі договору укладеного із КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.08.2023;

2. ФОП ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), який здійснював технічний нагляд за виконанню робіт з капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022р.;

3. ФОП ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує тел. НОМЕР_10 ), який виконував проектно-кошторисну документацію з виконання робіт з капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022р., на підставі договорів, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_14 №335-22 від 15.09.2022, від 12.05.2023, від 27.06.2023, та на підставі договору укладеного із КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.12.2022, від 17.08.2023;

4. ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовує тел. НОМЕР_11 ), яка виконувала кошториси з виконання робіт з капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022р.;

5. ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , використовує тел. НОМЕР_12 ), який приймав участь у виконанні проектно-кошторисної документації з виконання робіт з капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022р.;

6. директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , використовує тел. НОМЕР_13 ), який організовував виконання робіт з капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022р., на підставі договорів укладених із КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №01/23-Р від 04.01.2023, №01-15/р від 15.12.2022, №01-06/р від 01.06.2023, а також укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_14 №83 від 29.08.2022;

7. ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 використовує тел. НОМЕР_14 ), який допоміг ОСОБА_9 отримати накладні на отримання від ФОП ОСОБА_7 будматеріалів.

8. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 використовує номер телефону НОМЕР_15 .

Крім того, за наявними даними, замість ОСОБА_11 за період з квітня 2022 по липень 2023 не офіційно обов`язки уповноваженої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувала ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженка смт Затока Білгород-Дністровського району Одеської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_16 , використовує тел. НОМЕР_17 , паспорт громадянина України НОМЕР_18 виданий 11.12.2014 Білгород-Дністровським РВ ГУДМС України в Одеській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 виданий 06.01.2021 Білгород-Дністровський відділом ГУ ДМС України в Одеській області), використовуючи сертифікат (електронні ключі) для роботи у « ІНФОРМАЦІЯ_21 » уповноваженої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які оформлені ОСОБА_11 .

На підставі викладено виникла необхідність в отримані інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за період часу з 01.07.2022 по 01.11.2023.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку, з урахуванням чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 5 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Як вбачається з наданих до матеріалів клопотання документів, в ході проведення досудового виникла необхідність в отримані інформації щодо наступної інформації: Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, переадресація); Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку; Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А), у період часу з 01.07.2022 по 17.10.2023 за вказаними у клопотанні номерами.

Інформація, щодо якої надано клопотання перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно з ч.ч. 1,2 ст.11 ЗУ "Про інформацію" інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно з практикою Європейського Суду з прав людини, збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.

Так, у рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.

Збір та обробка даних про фізичну особу без її згоди, навіть якщо це здійснюється у межах і для потреб кримінального судочинства, можуть здійснюватися виключно на законних підставах і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що втручання є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права, а також пропорційно меті, яку воно переслідує, зазначені відомості неможливо отримати в іншій спосіб, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 або оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області за дорученням ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 - тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містить інформацію про телефонні дзвінки з абонентського номеру сім-карти оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_20 у період часу з 01.07.2022 року по 01.11.2023 із зазначенням:

1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

2.Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, переадресація).

3.Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.

5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

6.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А).

Ухвала діє строком до 26.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1