Провадження № 1-кс/344/8762/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000112 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

28.11.2023 старший слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що у ході досудового розслідування досліджуються обставини закупівлі котла з маркуванням «PAYAR», виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреса виробництва: АДРЕСА_1 (територія заводу Сільмаш) КТВ 630 КВТ; Зав. № 17.12.22. Рік виготовлення: 12.2022 та встановленого у Ворохтянському ліцеї, що фінансується за рахунок бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що на підставі Договору підряду № 77 від 30 листопада 2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , останній зобов`язувався у строк листопада 2022 по31 грудня 2022 виконати роботи (Код ДК 021:2015:4545000-6) - капітальний ремонт системи опалення (заміна котла та котельного обладнання) Ворохтянського ліцею в смт. Ворохта. Вартість робіт по договору згідно п. 2 «Ціна договору» визначена за договірною ціною і складає 884 013 грн.

12.12.2022 поставлений до ІНФОРМАЦІЯ_4 депутати ІНФОРМАЦІЯ_5 , які встановили, що котел не новий, а відновлений, тобто раніше був в експлуатації, має маркування «PAYAR», виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреса виробництва: АДРЕСА_1 (територія заводу ІНФОРМАЦІЯ_6 ); КТВ 630 КВТ;Зав. № 17.12.22. Рік виготовлення: 12.2022.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; адреса виробництва АДРЕСА_1 (територія заводу ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Засновником товариства є ОСОБА_7 . Основний вид діяльності товариства 35.30 «Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря».

Поряд з наведеним також встановлено, що поставлений ФОП ОСОБА_6 .Ворохтянському ліцею котел був придбаний у ФОП ОСОБА_8 ідентифікаційний код НОМЕР_2 , який в свою чергу придбав його у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інтереси ФОП ОСОБА_6 у взаємовідносинах представляв ОСОБА_9 , що діяв на підставі довіреності № 1869.

З метою дослідження усіх обставин та з`ясування інших питань, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні відомостей/даних про перерахування коштів по ланцюгу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ФОП ОСОБА_8 -ФОП ОСОБА_6 - Ворохтянський ліцей.

Оглядом руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_8 - НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ) встановлено, що на вказаний рахунок 30.12.2022 від ФОП ОСОБА_6 з призначенням оплата за котел згідно рахунку № 014/12 від 12.12.2022 поступило 677 000 грн., якими у подальшому розпорядилися шляхом їх перерахування на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи те, що предметом дослідження у зазначеному кримінальному провадженні є розкрадання бюджетних коштів, виділених на придбання товарно-матеріальних цінностей, виникла необхідність у встановленні клієнта банку, який користується вказаним рахунком, а також дослідження руху коштів по ньому.

З огляду на викладене, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по рахунку - НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом їх вилучення.

Вилучення цих документів дасть можливість з`ясувати обставини вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, що має значення для встановлення виду та розміру шкоди.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому є необхідність у зверненні до слідчого судді з метою отримання відповідного судового рішення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Водночас клопотання слідчого про розгляд цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, жодним чином не підтверджено будь-якими доказами.

Представники заінтересованої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Головним управлінням Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000112 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_4 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ),з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії (здійснити їх виїмку) по рахунку НОМЕР_6 за період січня грудня 2022 року, січня лютого 2023 року, а саме: детальну інформацію про клієнта банку, картку зі зразками підписів і відбитка печатки, заяву про відкриття рахунку, заяви на встановлення дистанційного обслуговування, опитувальник, договір про банківське обслуговування, виписки банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) довіреностей, документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошових чеків, платіжних доручень про перерахування коштів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_4 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ),з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії (здійснити їх виїмку) по рахунку НОМЕР_6 за період січня грудня 2022 року, січня лютого 2023 року, а саме: детальну інформацію про клієнта банку, картку зі зразками підписів і відбитка печатки, заяву про відкриття рахунку, заяви на встановлення дистанційного обслуговування, опитувальник, договір про банківське обслуговування, виписки банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) довіреностей, документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошових чеків, платіжних доручень про перерахування коштів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1