Справа № 166/1402/23
Провадження 1-кс/166/567/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у матеріалах кримінального провадження № 0000394 від 23.09.2023 року за ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

З клопотання слідує, що 09.09.2023 близько 12:10 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою електронно-обчислювальних машин, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 18227 гривень, які автоматично списались з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості по цьому факту 23.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_6 слідує, що вона має у своєму володінні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яку оформила в червні 2023 року. Картку оформляла після родів третьої дитини для отримання виплат. Тоді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт Стара Вижівка, за допомогою спеціаліста, вона сформувала заявку на отримання цієї картки та в подальшому, в сільській раді в с. Стара Гута написала заяву на надходження виплат саме на цю картку. Після цього, приблизно через два тижні, у червні місця, вона отримала виплату по вагітності та пологах, сума якої становила близько 2000 гривень. Вказані кошти, вона через кілька днів зняла, без жодних проблем. У подальшому карткою не користувалась. Крім цього, має в своєму користуванні картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою не користується. Оформляла потерпіла ці картки для отримування виплат. Жодних операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , окрім зняття коштів, в червні, не здійснювала. В подальшому, здається 10 вересня 2023 року (точно вказати не може, адже не пригадує) вона ввійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлений на її мобільному телефоні, та помітила, що 08 вересня 2023 року о 00:00 год на її картку надійшли дві виплати в сумах 12040 та 6300 гривень. Далі переглядаючи додаток, вона помітила, що вказаних грошей на картці не має, оскільки на балансі було лише близько 50 гривень. Взагалі вона не дуже обізнана на рахунок подібних додатків на смартфоні, адже раніше ними не користувалась. Проте, оформляючи картку спеціаліст їй показала, де дивитись історію платежів. Пригадавши цю інформацію, потерпіла прогорнула нижче, у самому додатку, та помітила, що з її картки 09 вересня 2023 року о 12:07 год та 12:12 год відбулось два перекази на картки інших банків у сумах 14670 гривень та 3542 гривень, проте вона не надала цьому значення, оскільки не знала, що це може означати. На той момент думала, що грошові кошти просто ще не надійшли їй на картку та продовжувала чекати. В подальшому, вона разом з чоловіком ОСОБА_7 14 вересня 2023 року поїхали в смт. Стара Вижівка, до магазину, де замовили матраци та залишили завдаток в сумі 6000 гривень. Тоді вони домовились з виконавцями, що як матимуть гроші то приїдуть і заберуть їх, а це приблизно через тиждень після замовлення. Далі 21 вересня 2023 року вони з чоловіком знову поїхали до смт Стара Вижівка, задля того, що б зняти з картки грошові кошти. На той час потерпіла гадала, що виплата вже мала надійти та вона зможе їх зняти. Приїхавши до банкомату, вони спробували виконати вказану операцію, проте не змогли, оскільки на картці бракувало коштів. Тоді вона зрозуміла, що щось не так та вирушили до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб дізнатись чому досі не надійшла виплата. Приїхавши до відділення в смт Стара Вижівка, в ході розмови з одним із спеціалістів їх повідомили, що виплата надходила ще 08 вересня 2023 року, проте в подальшому вказані кошти були перераховані на картки інших банків. Оскільки жодних платежів зі своєю карткою потерпіла самостійно не здійснювала, через те що не вміє цього робити, а до додатку заходила лише що б переглядати баланс, вказані грошові кошти, які надійшли 08 вересня 2023 року в сумах 12040 гривень та 6300 гривень були зняті з картки без її відому. Чоловік доступу до картки не мав. Пластикова картка завжди знаходилась при потерпілій, вона її не губила та нікому не показувала. Мережою «інтернет» також користується дуже рідко, жодних підписок чи чогось подібного не оформляла. Кредитів раніше не брала. Дані картки нікому не надавала та ніде не залишала. Хто б міг заволодіти її коштами не відомо. Жодних дзвінків від невідомих мені осіб чи від банків, за період користування карткою, не надходили.

До протоколу допиту додала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаній картці.

У ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 не надалося можливим.

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме інформацію про картковий рахунок: № НОМЕР_1 , що відноситься до банківської таємниці за період часу з 05.09.2023 по 15.09.2023.

Слідчий просить провести розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР, рапортом ОСОБА_8 ,протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке,що готується від 22.09.2023 року від ОСОБА_6 , протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 з виписками по картці,протоколом огляду від 23.09.2023 року, підтверджується проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000394 від 23 вересня 2023 року за ч.4 ст. 190 КК України.

Отже, клопотання необхідно задовольнити, оскільки інформація АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", доступ до якої просить слідчий, з можливістю її вилучення, має суттєве значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,слідчий суддя,

постановив :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у відділенніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , т.в.о заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_13 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 05.09.2023 по 15.09.2023, а саме: інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по картці № НОМЕР_1 даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів). Інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 та про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернетбанкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 05.09.2023 по 15.09.2023 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя,суд за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 10 грудня 2023 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1