ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження з боку захисту: адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

23.11.2023 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України) здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_4 підозрюється в організації: 1) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах організованою групою; 2) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, в особливо великих розмірах організованою групою; 3) зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого організованою групою.

Кримінальне провадження № 0000639 від 11.05.2019 здійснюється за ознаками незаконної реалізації переданого в ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1) карбаміду, зерна, земельних ділянок та річкового піску за заниженою вартістю, що заподіяло тяжкі наслідки низці юридичних осіб.

За версією органу досудового розслідування, організована група, очолювана ОСОБА_4 , нібито здійснила незаконну реалізацію на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зернових, круп`яних та олійних культур за лотами 352556, 352545, 352513, 352590, 352541, 352520, 352539 (сторінки 91 - 97 повідомлення про зміну підозри), які були передані в ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на зернові, круп`яні та олійні культури: у справі № 757/5806/19-к від 08.02.2019, що перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; у справі № 757/5800/19-к від 08.02.2019, що перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; у справі № 757/5802/19-к від 08.02.2019, що перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; у справі № 757/5801/19-к від 08.02.2019, що перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; у справі № 757/5804/19-к від 08.02.2019, що перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; у справі № 757/8720/19-к від 20.02.2019, що перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; у справі № 757/7688/19-к від 26.02.2019, що перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до змісту повідомлення про зміну підозри, зернові, круп`яні та олійні культури, зокрема належали на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Орган досудового розслідування зазначає, що організована група, очолювана ОСОБА_4 , здійснила відчуження сільськогосподарських культур за заниженою вартістю, чим завдали матеріальної шкоди (збитків), зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та іншими юридичним особам, що обраховується як різниця між реальною ринковою вартістю та стартовою ціною, яка формувалась згідно зі складеними звітами про оцінку майна (сторінки 95-97 повідомлення про зміну підозри).

З метою надання належної правової допомоги, забезпечення права на захист ОСОБА_4 , у сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме:

1. підтверджуючих правовстановлюючих документів стосовно права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на зернові, круп`яні та олійній культури, які були передані в управління ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі:

- ухвали ІНФОРМАЦІЯ_12 по справі № 757/5806/19-к від 08.02.2019, якою накладено арешт на зернові, круп`яні та олійні культури, які перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ухвали ІНФОРМАЦІЯ_12 по справі № 757/5800/19-к від 08.02.2019, якою накладено арешт на зернові, круп`яні та олійні культури, які перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- ухвали ІНФОРМАЦІЯ_12 по справі № 757/5802/19-к від 08.02.2019, якою накладено арешт на зернові, круп`яні та олійні культури, які перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- ухвали ІНФОРМАЦІЯ_12 по справі № 757/5801/19-к від 08.02.2019, якою накладено арешт на зернові, круп`яні та олійні культури, які перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/5804/19-к від 08.02.2019, якою накладено арешт на зернові, круп`яні та олійні культури, які перебувавали на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/8720/19-к від 20.02.2019, якою накладено арешт на зернові, круп`яні та олійні культури, які перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/7688/19-к від 26.02.2019, якою накладено арешт на зернові, круп`яні та олійні культури, які перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме:

(1) договорів купівлі - продажу, поставок, які підтверджують придбання наведених вище зернових культур з усіма додатками, специфікаціями, змінами та додатковими угодами;

(2) документів, що підтверджують вартість набуття у власність таких зернових, круп`яних та олійних культур, розташованих на вищевказаних елеваторах.

2. документів, що місять інформацію про якісні та кількісні характеристики, рік врожаю та інші дані стосовно зернових, круп`яних та олійних культур, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та зберігались на вищевказаних елеваторах - станом на 30.05.2019 (дата проведення торгів з реалізації зернових культур) - протоколів лабораторних випробувань, даних про відібрання проб, сертифікатів якості, актів обстеження та інших документів, які містять такі відомості.

3. документів щодо обсягів зернових, круп`яних та олійних культур, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », обсягів майна, що підлягало зберіганню на вищевказаних елеваторах - станом на 30.05.2019 (дата проведення торгів з реалізації зернових культур) та умови такого зберігання.

4. договорів складського зберіганням зернових культур укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та вищевказаними елеваторами з усіма змінами та додатками, зокрема, але не виключно: актів приймання-передачі; порядку розрахунку природніх втрат зерна при зберіганні; обґрунтованість зміни маси зерна залежно від зміни його якості; документів, які вказують на умови зберігання такого майна.

5. документів, що підтверджують факт отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів за реалізоване майно на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- документів, на підставі яких таке отримання коштів відбулось (звернення до ІНФОРМАЦІЯ_1, копії судових рішень, тощо);

- документів щодо суми грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 за реалізацію належного йому майна;

- документів щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за реалізоване майно на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

6. документів щодо відмови ІНФОРМАЦІЯ_1 у повернені коштів отриманих за реалізоване майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Документи та відомості, до яких сторона захисту просить надати доступ, мають суттєве значення для цього кримінального провадження, можуть бути використані як доказ фактів та обставин та допоможуть порівняти характеристики майна, яке реалізоване на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановити кількісні та якісні характеристики цього майна, його вартість, провести ряд слідчих дій, спростувати версію слідства, що в результаті вчинення інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень було завдано шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Ці обставини неможливо довести іншими доказами. Отримання доступу до вказаних вище документів матиме важливе значення для цього кримінального провадження та сприятиме здійсненню швидкого, повного та неупередженого розслідування у ньому.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Зазначив, що запитувана інформація потрібна стороні захисту для встановлення ринкової вартості майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та дозволить спростувати/підтвердити версію слідства, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » завдано матеріальних збитків.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про поважність причин неприбуття завчасно не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 4 - 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1 - 2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в копіях додано: витяг з ЄРДР (станом на 14.03.2023); повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 29.12.2022 (сторінки 1 та 152); повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 03.03.2023 (сторінки 1-2, 151-152); повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 28.06.2023 (сторінки 1-2, 87-98,151), ухвали Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2019 у справі №757/5806/19-к, від 08.02.2019 у справі № 757/5800/19-к, від 08.02.2019 у справі № 757/5802/19-к, від 08.02.2019 у справі № 757/5801/19-к, від 08.02.2019 у справі № 757/5804/19-к, від 20.02.2019 у справі № 757/8720/19-к, від 26.02.2019 у справі №757/7688/19-к.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Те, що документи та відомості, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », підтверджується відомостями, які відображені у листі Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 від 21.07.2023.

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та відомості, які в них містяться, до яких адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, можуть містити охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме конфіденційну інформацію.

Встановлено, що документи, до яких просить доступ сторона захисту, не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п. 101).

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши адвоката ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що адвокатом наведені достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація, яка в них міститься, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Для сторони захисту дана інформація має суттєве значення як для встановлення та підтвердження важливих обставин у цьому кримінальному провадженні (спростування обставин, зазначених органом досудового розслідування у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 ), так і для встановлення інших обставин, які є важливими для неї (спростувати версію слідства, що було завдано матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), а відомості, які містяться у таких документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть бути використані як докази фактів та обставин у цьому кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя погоджується з доводами адвоката ОСОБА_3 , що іншими способами отримати вказану інформацію неможливо у зв`язку з тим, що стороною захисту вичерпані передбачені кримінальним процесуальним законом способи отримання копій таких матеріалів.

У своєму клопотанні адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та виготовлення їх належним чином засвідчених копій. З урахуванням обставин, які планується довести за допомогою документів та відомостей, які в них містяться, слідчий суддя вважає, що ознайомлення з ними, виготовлення копій із їх подальшим вилученням виправдовується потребами досудового розслідування, сприятиме досягненню мети отримання такого доступу та можливе відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його задоволення.

Також, слідчий суддя вважає необхідним зауважити, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність чи відсутність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч. 4 ст. 535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати адвокатам ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ № 1340 від 27.08.2021) та ОСОБА_6 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН № 000199 від 08.09.2017) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення копій з їх подальшим вилученням, стосовно зернових, круп`яних та олійних культур, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та зберігались станом на 30.05.2019 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме:

1. підтверджуючих правовстановлюючих документів стосовно права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на зернові, круп`яні та олійній культури:

(1) договорів купівлі - продажу, поставок, які підтверджують придбання наведених вище зернових культур з усіма додатками, специфікаціями, змінами та додатковими угодами;

(2) документів, що підтверджують вартість набуття у власність;

2. документів, що місять інформацію про якісні та кількісні характеристики, рік врожаю та інші дані (протоколів лабораторних випробувань, даних про відібрання проб, сертифікатів якості, актів обстеження та інших документів, які містять такі відомості;

3. документів щодо їх обсягів та умови такого зберігання;

4. договорів складського зберіганням зернових культур укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та вищевказаними елеваторами з усіма змінами та додатками, зокрема, але не виключно: актів приймання-передачі; порядку розрахунку природніх втрат зерна при зберіганні; обґрунтованості змін маси зерна залежно від зміни його якості; документів, які вказують на умови зберігання такого майна;

5. документів, що підтверджують факт отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів кошти за реалізоване майно (зернових, круп`яних та олійних культур) на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- документів на підставі, яких таке отримання коштів відбулось (звернення до ІНФОРМАЦІЯ_1, копії судових рішень, тощо);

- документів щодо суми грошових коштів отриманих ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 за реалізацію належного йому майна;

- документів щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за реалізоване майно на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

6. документів щодо відмови ІНФОРМАЦІЯ_1 у повернені коштів, отриманих за реалізоване майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Зобов`язати адвоката ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7