Справа № 754/2130/24
У Х В А Л А

Іменем України

19 лютого 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

14.02.2024 року старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 09.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2024 року ОСОБА_5 на сайті «OLX» створила оголошення про продаж жіночих туфель за 800 грн., після чого того ж дня у месенджер «Телеграм» їй надійшло повідомлення від абонента з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_1 , про бажання придбати товар через сервіс OLX-доставки, на що ОСОБА_5 погодилась та для цього 06.02.2024 року перейшла за прикріпленим у повідомленні посиланням, де ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після чого з даної картки та іншої картки, що прив`язана до рахунку НОМЕР_2 списано грошові кошти на загальну суму 50 202,33 грн.

Посилаючись на викладене, з метою документування злочинної діяльності невстановленої слідством особи, повного та своєчасного проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків та їх персональну інформацію, з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії.

В судове засідання старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по карткових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по карткових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:

-копії документів про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 20.00 до 21.00 годин 06.02.2024 року із зазначенням призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їх реквізитів);

-рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 47 536,50 грн., що здійснено з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що було здійснено 06.02.2024 року;

-у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 готівковані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 20.00 до 21.00 годин 06.02.2024 року;

-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 20.00 до 21.00 годин 06.02.2024 року;

-у разі доступу до рахунків з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки за період часу з 20.00 до 21.00 годин 06.02.2024 року;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 20.00 до 21.00 годин 06.02.2024 року;

-у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювались входи у вказану систему за період часу з 20.00 до 21.00 годин 06.02.2024 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1