Дата документу 31.01.2024Справа № 554/1436/22
Провадження № 1-кс/554/1649/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 09.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Полтавського районного управління ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 09.02.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час будівництва об?єкта « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (коригування)», шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт заволоділи бюджетними грошовими коштами.

Так встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , вступив в злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , здійснює керування підприємством) з метою привласнення та подальшого розподілу бюджетних коштів отриманих від виконання договору з ІНФОРМАЦІЯ_1 по об?єкту будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (Коригування)», внесення до актів виконаних робіт недостовірних відомостей та відхилення інших учасників тендерної процедури.

Так ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №63-юр/21 від 27.07.2021 «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (Коригування)» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальну суму 3 341 305, 49 грн.

29.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_4 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 укладено додаткову угоду N?1 до договору №63-юр/21 від 27.07.2021 на «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (Коригування)» про продовження строку виконання робіт по об?єкту будівництва до 31.12.2022 року.

Підписавши договір №63-юр/21 від 27.07.2021 і приступивши до організації і керівництва виконання робіт за вказаним договором ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету та особистого збагачення, за рахунок чужого майна, вирішили, шляхом зловживання своїм службовим становищем, завищити вартість виконаних робіт за вказаним об?єктом, для чого вирішили внести в документи первинного обліку - акти виконаних робіт за формою № КБ-2в, завідомо неправдиві відомості про вартість будівельних робіт, завищивши їх. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами посадовими та службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем, учасники злочинної групи, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та у власних інтересах, внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів первинного обліку форми № Kb-2в - актів приймання виконаних будівельних робіт NoN?1,2,3,4 про вартість проведених робіт з будівництва багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 .

31.10.2023 з метою встановлення збитків завданих у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу виконання якої доручено експертам Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

20.12.2023 отримано висновок експерта №3600 за результатами проведення судово-економічної експертизи, відповідно до якого встановлено, що висновки акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо необґрунтованого перерахування бюджетних коштів підтверджуються у сумі 572171,22 грн.

Таким чином, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримання інформації, щодо листування ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами, щодо будівництва багатофункціонального ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до журналу вхідної та вихідної документації ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2023.

Окрім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення злочину виникла необхідність у проведенні судової-почеркознавчої експертизи.

11.01.2024 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення факту підписання договорів ОСОБА_4 .

15.01.2024 до СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшло клопотання експерта №СЕ-19/117-24/821-ПЧ відповідно до якого для виконання вищевказаної експертизи до експертної установи необхідно надати наступні документи:

- копії сторінок паспорту ОСОБА_4 із зображенням(ми) його власного підпису(ів);

- документи з достовірними вільними зразками підпису ОСОБА_4 - не менше ніж у 15-ти різнохарактерних документах (вказавши реквізити цих документів та граф із підписами-зразками). Такими документами можуть бути: завірені копії документів, заяви, квитанції, абонентські книжки, банківські або комунальні договори, документи службового характеру (трудової діяльності, трудових відносин), тощо;

- документи з достовірними вільними зразками почерку ОСОБА_4 з наявними рукописними написами «Медведев», « ОСОБА_9 » - не менше ніж у 15-ти різнохарактерних документах (вказавши реквізити цих документів та граф із зразками). Такими документами можуть бути: заяви, квитанції, абонентські книжки, банківські або комунальні договори, листівки, записники, тощо.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ) та має відкриті рахунки у вказаній установі.

Таким чином у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » можуть зберігатися документи, які містять сліди почерку та підпису ОСОБА_4 , які він заповнював при отриманні паспорту громадянина України.

Прохали надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: документи, які оформлювались ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , при відкритті рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ дооригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: документи, які оформлювались ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , при відкритті рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин його вчинення.

Вказані документи можуть бути використання для проведення судової почеркознавчої експертизи.

У інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 159-164 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке заходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, яка заходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- документи, які оформлювались ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , при відкритті рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , надати доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення у паперовому вигляді.

Виконання ухвали доручити групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1