печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що другим відділом (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі № 275 RHs 156/23.

Слідчий зазначає, що зі змісту Запиту та долучених до нього документів встановлено, що у прокуратурі Штутгарта триває розслідування проти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших обвинувачених, а також досі невідомих співучасників у груповому шахрайстві за обтяжуючих обставин.

Потерпілий ОСОБА_5 інвестував у різні нібито торгові платформи з квітня 2021 року. Платежі на загальну суму 110 000,00 Євро були здійснені на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зловмисники (деякі з яких досі невідомі) ввели потерпілого в оману, що гроші будуть інвестовані в криптовалюту та що він отримає значні прибутки. Платежі здійснювалися, зокрема через криптовалютну біржу Binance.

Під час фінансових розслідувань встановлено, що транзакції пересилалися через велику кількість адрес-гаманців та врешті-решт були об`єднані за однією адресою. Ця адреса може бути пов`язана з обвинуваченим ОСОБА_6 , який розслідується окремо за звинуваченням у відмиванні грошей. Подальше розслідування платіжних потоків показало, що обвинувачений ОСОБА_7 переказував значні суми кільком іншим користувачам Binance. Під час перевірки облікових записів цих інших користувачів Binance встановлено, що вони частково обміняли кошти на долари США та ініціювали виплати.

Зловмисники отримували доступ до гаманців Binance для здійснення платежів, переказів та зняття коштів у доларах США, використовуючи IP-адреси НОМЕР_1 позначка часу 14.04.2023 13:07:10; 128.124.8.149 позначка часу 03.05.2023 07:04:32; НОМЕР_2 позначка часу 01.05.2023 20:18:56; НОМЕР_3 позначка часу 30.04.2023 09:38:55; НОМЕР_4 позначка часу 29.07.2023 23:50:21; НОМЕР_5 позначка часу 28.04.2023 20:42:58; НОМЕР_6 позначка часу 27.04.2023 23:09:12; НОМЕР_7 позначка часу 26.04.2023 21:56:39; НОМЕР_8 позначка часу 26.04.2023 10:05:42; НОМЕР_9 позначка часу 25.04.2023 07:36:42; НОМЕР_10 позначка часу 30.04.2023 09:54:39; НОМЕР_11 позначка часу 01.05.2023 11:53:32; НОМЕР_12 позначка часу 29.04.2023 19:37:03, які належать провайдеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив на адресу суду заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, в якої зазначено прізвище, ім`я, адреса, дата народження, адреса електронної пошти, дата початку та у відповідних випадках, закінчення дії договору, одержувача рахунку-фактури або його адреса, банківські реквізити абонентів, яким були присвоєні IP-адреси НОМЕР_1 позначка часу 14.04.2023 13:07:10; 128.124.8.149 позначка часу 03.05.2023 07:04:32; НОМЕР_2 позначка часу 01.05.2023 20:18:56; НОМЕР_3 позначка часу 30.04.2023 09:38:55; НОМЕР_4 позначка часу 29.07.2023 23:50:21; НОМЕР_5 позначка часу 28.04.2023 20:42:58; НОМЕР_6 позначка часу 27.04.2023 23:09:12; НОМЕР_7 позначка часу 26.04.2023 21:56:39; НОМЕР_8 позначка часу 26.04.2023 10:05:42; НОМЕР_9 позначка часу 25.04.2023 07:36:42; НОМЕР_10 позначка часу 30.04.2023 09:54:39; НОМЕР_11 позначка часу 01.05.2023 11:53:32; НОМЕР_12 позначка часу 29.04.2023 19:37:03.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57818/23-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1