Провадження №1-кс/752/7786/23
У Х В А Л А

про арешт майна

29.09.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "НЕО Лайф Компані" про арешт майна в кримінальному провадженні № 0001763 від 24.06.2023 року, -

в с т а н о в и в:

у вересні 2023 року директор ТОВ "НЕО Лайф Компані" ОСОБА_3 звернулась у суд із клопотанням про арешт майна.

В обгрунтування клопотання зазначає, що Голосіївським УП ГУ НП в м. Києві у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001763 від 24.06.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, перебачених ч. 2 ст. 355 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Встановлено, що між ПрАТ Укрмонтажспецкомплект та ТОВ НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ, директором та власником якого є ОСОБА_3 , було укладено договір оренди №534 від 08.12.2022 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , стосовно оренди цілісного майнового комплексу, що складається з: 1) частини нежитлової будівлі, загальною площею 3 978,8 кв.м, з яких в оренду передано 3 934,7 кв.м, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Стельмаха Михайла, буд 10-А, на земельній ділянці (кадастровий номер :79:376:0002), та 2) частини нежитлових будівель, загальною площею 7 356,9 кв.м, з яких в оренду передано 7 337, 3 кв.м, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, буд.8, на земельній ділянці (кадастровий номер :66:237:0007).

01.12.2022 року було укладено договір №1 про компенсацію комунально-експлуатаційних та інших витрат, пов`язаних з утриманням та обслуговуванням об`єкта оренди.

В подальшому, між ТОВ НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ та ПП СПЕНСЕР було укладено договір №535 про надання у суборенду нерухомого майна, а саме частину нежитлової будівлі, загальною площею 1 971,1 кв. м, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Стельмаха Михайла, буд. 10-А, на земельній ділянці (кадастровий номер :79:376:0002), а також частину нежитлових будівель, загальною площею 3 660,9 кв.м, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, буд.8, на земельній ділянці (кадастровий номер :66:237:0007). Інші частини приміщень були передані суборендарям за договором суборенди без нотаріального посвідчення.

11.04.2023 року близько 15:30 за адресою: м. Київ, провулок Гната Хаткевича 8, невстановлені особи увірвалися до адміністративної будівлі, яка за договором оренди №534 знаходиться у користуванні ТОВ НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ і передана в суборенду, та вимагали від охорони покинути приміщення. Вказані особи представились охоронною організацією Феміда. Свою вимогу дані особи обґрунтовували необхідністю встановлення охорони в будівлі за вказівкою орендодавця ПрАТ Укрмонтажспецкомплект, яке нібито відмовилось від договору оренди.

Посилаючись на наявність об"єктивної необхідності у накладенні арешту із забороною вчиняти будь-які дії, оскільки фактичні керівники вказаного товариства, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, можуть вчинити дії, направлені на зміну засновників (кінцевих беніфіціарів) товариства, з метою знищення речей та предметів, які є засобами вчинння злочину, містять сліди вчинених злочинів, мають значення доказів у кримінальному провадженні, заявник просить задовольнити клопотання.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, встановлено наступне.

Голосіївським УП ГУ НП в м. Києві у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001763 від 24.06.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, перебачених ч. 2 ст. 355 та ч. 3 ст. 358 КК України, зокрема за фактом змушення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до виконання цивільно-правових зобов"язань, а саме розірвання договору оренди нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Стельмаха, 10-А, та м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 8, укладеного 08.12.2022 року, та за фактом вчинення посадовими особами ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб підробки документів, а саме заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" від 03.04.2023 року.

ОСОБА_3 та ТОВ "Нео лайф компані" надано статус потерпілих у кримінальному провадженні № 0001763 від 24.06.2023 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На обґрунтування необхідності арешту заявник посилається на те, що встановлені наявність у вищезазначених осіб ознак складу кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 355 та ч. 3 ст. 358 КК України, а саме змушення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заявника до розірвання договору оренди нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Стельмаха, 10-А, та м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 8, укладеного 08.12.2022 року, а також підробку офіційного документу, вчинену за попередньою змовою групою осіб, а саме заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ Укрмонтажспецкомплект від 03.04.2023 року щодо складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації, тощо.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач (ч. 1 ст. 171 КПК України).

На думку суду, клопотання підлягає задоволенню частково.

Оскільки ТОВ "Нео лайф компані" є потерпілим у кримінальному провадженні та має право на відшкодування завданої йому шкоди у зв"язку з вчиненням кримінальних правопорушень за вищевказаних обставин, необхідним є вжиття заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Накладення арешту на цілісний майновий комплекс, що складається з 1) загальна площа 3 978,8 кв.м за адресою: м.Київ, вулиця Стельмаха Михайла, будинок 10-а, (кадастровий номер: :79:376:0002) та 2) загальна площа 7 356.9 кв.м знаходиться за адресою: м.Київ, провулок Хоткевича Гната, будинок 8, (кадастровий номер: :66:237:0007), є доцільним, зважаючи на те, що вказаний майновий комплекс є об"єктом кримінально-протиправних дій.В даному разі, обмеження права власності ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" є розумним та співмірним завданням кримінального провадження, з урахуванням обставинвчинення кримінальних правопоуршень, та втручання в права (повноваження) осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, є виправданим.

Накладення арешту на корпоративні права товариства шляхом заборони учасникам товариств, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю) відчужувати, розпоряджатися вказаними корпоративними правами дозволять забезпечити здійснення завдання кримінального провадження.

В іншій частині клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "НЕО Лайф Компані" про арешт майна в кримінальному провадженні № 0001763 від 24.06.2023 року - задовольнити частково.

Накласти арешт на цілісний майновий комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, що належить ПрАТ Укрмонтажспецкомплект (), та що складається з 1) загальна площа 3 978,8 кв.м за адресою: м.Київ, вулиця Стельмаха Михайла, будинок 10-а, (кадастровий номер: :79:376:0002) та 2) загальна площа 7 356.9 кв.м знаходиться за адресою: м.Київ, провулок Хоткевича Гната, будинок 8, (кадастровий номер: :66:237:0007) шляхом заборони вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно особам, що мають право на вчинення таких реєстраційних дій, згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Заборонити суб`єктам державної реєстрації прав (виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також Міністерству юстиції України та його територіальним органам, вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень стосовно об`єктів нерухомого майна:

- частини нежитлової будівлі, загальною площею 3 978,8 кв.м, з яких в оренду передано 3 934,7 м. кв, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці (кадастровий номер :79:376:0002), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- частини нежитлових будівель, загальною площею 7 356,9 кв.м, з яких в оренду передано 7 337, 3 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці (кадастровий номер :66:237:0007), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Накласти арешт на корпоративні права:

- ПрАТ Укрмонтажспецкомплект, у вигляді 50,003338% статутного капіталу, що належить ОСОБА_7 (РНОКПП:: НОМЕР_1 );

- ПрАТ Укрмонтажспецкомплект, у вигляді 0,000278% статутного капіталу, що належить ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Заборонити суб`єктам державної реєстрації прав (виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також Міністерству юстиції України та його територіальним органам, вчиняти реєстраційні дії щодо внесення змін до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПрАТ Укрмонтажспецкомплект ().

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя