Справа № 646/9567/23
Провадження № 1-кс/646/2625/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2023 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002912 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ №3 Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним клопотанням погодженим з начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в обгрунтування якого зазначив, що в провадженні відділення № 3 слідчого відділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0002912 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.10.2023 року о 16 год. 47 хв. до чергової частини ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП у Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаній заяві зазначено, що 18.10.2023 року близько 18 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 50000 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що у нього знаходиться банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито останнім у 2021 році. На даному рахунку знаходяться грошові кошти у сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) грн. Банківську картку, яка була прив`язана до вказаного банківського рахунку ОСОБА_5 залишив у відділенні банку та попрохав її заблокувати. У подальшому потерпілий рахунком не користувався. 18.10.2023 року близько 18 год. 00 хв. потерпілій особі на телефон прийшло повідомлення про можливість отримати допомогу та для цього потрібно активізувати банківську карту, яка прив`язана до банківського рахунку. ОСОБА_5 перейшов за посиланням та більше жодних дій не виконував. Через декілька хвилин останньому прийшло три повідомлення про зняття з банківського рахунку наступних сум: 29000 грн., 900 грн., 21000 грн. хто, яким чином та куди перерахував грошові кошти потерпілому не відомо.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у завірених копіях, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів з відкриття та обслуговування наступного користувача по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , інформацію щодо отримувача грошових коштів з вищевказаної картки.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0002912 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №3 Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002912 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_7 , та за дорученням слідчого начальника зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , т.в.о. оперуповноваженого зонального сектору №3 ВКП Куп`янського' РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . а саме до:

відомостей про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . шо належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт України НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , у період проведення транзакції, а саме з 00 год. 00 хв. 18.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 19.10.2023 року із зазначенням повних даних рахунку(картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням карток які підв`язані до зазначеного рахунку, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки та рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки/рахунку при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки/рахунку (доступ до системи клієнт-банк).

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 10.02.2024 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя