Номер провадження 1-кс/754/387/24
Справа № 754/1620/24
У Х В А Л А

02 лютого 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 12.01.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

01.02.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000036 від 12.01.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 04.01.2024 р. приблизно о 19 год. 00 хв. ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , отримала повідомлення у месенджері «Viber» з акаунту своєї колеги з проханням позичити грошові кошти. Після цього вона добровільно зробила переказ з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому виявила, що акаунтом колеги заволоділа невстановлена особа, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ).

З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення, місця перебування невстановленої особи, що вчинила кримінальне правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 04.01.2024 р. по теперішній час з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів); руху коштів (кінцевого отримувача) переказу, який був здійснений 04.01.2024 р. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ; у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 готівковані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото, та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції зі зняття готівки за період часу з 00 год. 00 хв. 04.01.2024 р. по теперішній час; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 04.01.2024 р. по теперішній час; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про IP-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів щодо банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 04.01.2024 р. по 01.02.2024 р. з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів); руху коштів (кінцевого отримувача) переказу, який був здійснений 04.01.2024 р. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ; у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 готівковані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період часу з 00 год. 00 хв. 04.01.2024 р. по 01.02.2024 р.; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 04.01.2024 р. по 01.02.2024 р.; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про IP-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя