Провадження № 1-кс/344/8706/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002623 від 15.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що 14.08.2023 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Івано-Франківського міського суду № 344/14055/23 від 04.08.2023, про зобов`язання уповноваженої особи Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході розгляду заяви стало відомо, що в січні 2023 року, без відома, погодження та за відсутності підпису директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПО НОМЕР_1 ) були здійснені транзакції з призначенням платежу «оплата за метало прокат згідно з рахунком № 2044 від 18.01.2023 року» на суму 763 269, 77 грн та «оплата за метало прокат згідно з договором № 1192 ІФ від 07.12.2016 року» на суму 790 000, 00 грн, тобто на загальну суму 1 553 269, 77 грн.

Як повідомляє директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він задля збереження грошових коштів фірми звернувся до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питанням про блокування доступу до рахунку фірми та виявив, що з рахунку № НОМЕР_2 20.01.2023 року виведено грошові кошти в сумі 1 553 269, 77 грн нібито на оплату за металопрокат придбаний в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , однак я таких покупок не погоджував.

Заявник в свою чергу вказує на те, що дирекція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювало жодних замовлень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2023 року та не було жодних юридичних підстав ( правочинів, замовлень, угод, додатків, специфікацій, тощо) для здійснення перерахунку вище вказаних грошових коштів.

Контакту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на той час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити не змогла, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати будь-які пояснення відмовилось, тому було подано позов до Івано-Франківського господарського суду з метою повернення безпідставно отриманих коштів.

На одному з судових засідань представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надали виписки про повернення коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак не на той з якого було списано кошти, а на той, рахунок про який директор взагалі думав, що він не дійсний бо фірма ним не користувалась близько 3 років. Щоб відновити доступ до рахунку на який повернуто кошти НОМЕР_4 директор звернувся до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після відновлення доступу до рахунку він виявив, що в той час як на рахунок зайшли кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також на цей рахунок який кілька років не використовувався зайшли ще кошти в загальній сумі 4 733 265, 77 грн, які в цей же час згідно довідки від 11.09.2023 були виведені на різні потреби та інші рахунки: покупка продуктів харчування.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, в яких міститься інформація щодо банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , за період часу з моменту відкриття по теперішній час включно, а саме:

Документи, на підставі яких відкритий рахунок;

Вказати хто володіє правом підпису фінансових документів (всі зміни);

Детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів з 01.01.2022;

Фото- та відеозаписи з банкоматів, що містять відомості про фізичне зняття грошових коштів з вище вказаного рахунку.

IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC - адреси, ІР-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

Історія авторизації та відомості щодо банку еквайра, яким виконано запит грошових коштів з рахунку.

Виписка по рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення рахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначення адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів / ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в томіу числі реквізити їх рахунків, код за ЄРДПОУ, МФО та назв банківських установ, референт кожного платіжного документу , номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомостей, щодо документів на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів)

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна

У разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (банків, платформ, сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідча клопотала про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, в яких міститься інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з моменту відкриття по 29.11.2023 включно, а саме:

Документи, на підставі яких відкритий рахунок;

Вказати хто володіє правом підпису фінансових документів (всі зміни);

Детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів з 01.01.2022;

Фото- та відеозаписи з банкоматів, що містять відомості про фізичне зняття грошових коштів з вище вказаного рахунку.

IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC - адреси, ІР-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

Історія авторизації та відомості щодо банку еквайра, яким виконано запит грошових коштів з рахунку.

Виписка по рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення рахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначення адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів / ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в томіу числі реквізити їх рахунків, код за ЄРДПОУ, МФО та назв банківських установ, референт кожного платіжного документу , номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомостей, щодо документів на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна;

У разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (банків, платформ, сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах.; з можливістю вилучення інформації на паперових або електронних носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 січня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1