Провадження №1-кс/447/312/24
Справа №447/436/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

20 лютого 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00000022 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач покликається на те, що 14.02.2024 року ОСОБА_4 , самостійно перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 у сумі 20268грн невідомий особі після того коли до неї зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_3 який повідомив, що з її карти проводяться дії по перерахунку коштів для того щоб їх припинити необхідно зайти у додаток і виконати ряд дій, що остання і зробила.

Допитана у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , яка повідомила, що 14.02.2024 близько 12:08 год., коли вона перебувала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою, АДРЕСА_1 , зателефонував її мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Номер телефону який телефонував був їй невідомий НОМЕР_5 . Піднявши слухавку із нею розмовляла молода особа по голосу чоловічої статі, дуже культурно, професійно, українською мовою без будь яких особливих ознак в голосі. Дана особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Їй співрозмовник навіяв свою позицію (переконав). Вона йому повірила. Дана особа повідомила, що з її банківською картою якісь негаразди. Вона погодилась зробити так як він просив.

Вона зайшла в онлайн-банкінг, співрозмовник покроково, вказував їй, що натискати, внаслідок чого вона зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 переказала трьома платежами на банківську карту очевидно « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 20 269 грн.

Після цього, невідомий сказав чекати, що кошти повернуться. В якийсь момент вона зрозуміла, що потрапила на шахрая, який не поверне їй кошти.

Також оперативним шляхом вдалось встановити, що із банківської карти ймовірного шахрая, НОМЕР_2 , що 14.02.2024 о 12:36 год. здійснено переказ частини грошових коштів потерпілої у сумі 9900 грн. на банківську карту НОМЕР_6

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_6 в період з 00:01 год. 14.02.2024 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 14.02.2024 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у поданій заяві, просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000022 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №00000022 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України на тимчасовий доступ до рухів коштів по банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , на паперових та магнітних носіях у період часу з 00:01 год. 14.02.2024 по 20.02.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку).

-інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 14.02.2024 по 20.02.2024 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 20.04.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1