справа № 439/2233/23
провадження № 1-кс/439/413/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000111 від 19.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

встановив:

27 листопада 2023 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області звернувся дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , з клопотанням, яке погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000111 від 19.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що 18.11.2023, до ВП №1 Золочівського РВП ГУННП у Львівській області, найшла письмова заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невідомому особу, котра 18.11.2023, в період часу з 10:29 год. по 14:18 год, під приводом заробітку коштів у телеграм каналі, шляхом входження в довіру, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 34416 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківські карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

За даним фактом відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 19.11.2023 року.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування, з показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 17.11.2023 року близько 19:00 год. остання у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про роботу онлайн, звідки останню було перекинуто у телеграм (автор даного чату був зареєстрований під ніком «Part-timeTutor»). ОСОБА_5 було запропоновано зареєструватися на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснювати різноманітні покупки, за що отримувати свій відсоток від продажі. Погодившись з умовами, почала працювати, виконувати різноманітні завдання, а саме купівлю-продаж товару (допомога у підняті рейтингу). Кожного разу коли успішно виконувала свою роботу останній поверталися кошти, однак не на банківську картку потерпілої, а на сайт, який було створено невідомим автором. Таким чином, 18.11.2023 року в період з 10:29 по 14:18 годин потерпілою було перераховано грошові кошти у сумі 34416 грн. на карткові рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в різних сумах а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , заробивши свій відсоток від вказаної суми у сумі 9951 грн. Намагаючись вивести зароблені кошти, їй було запропоновано перерахувати ще грошові кошти у сумі 8688 за верифікацію і тільки після цього кошти повернуться. Зрозумівши, що це шахрайство - звернулася у поліцію.

Дізнавач наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин, а тому просить надати йому тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_6 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак, подав до суду заяву, в якій просить слідчого суддю судове засідання проводити без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 19.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України (а.с. 3).

З матеріалів клопотання вбачається, що 18.11.2023, до ВП №1 Золочівського РВП ГУННП у Львівській області, найшла письмова заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невідомому особу, котра 18.11.2023, в період часу з 10:29 год., по 14:18 год, під приводом заробітку коштів у телеграм каналі, шляхом входження в довіру, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 34416 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківські карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Відповідно до квитанцій вбачається, що ОСОБА_5 , здійснила відповідні перекази (а.с. 8-13).

Вказані документи, потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_5 протиправних дій, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000111 від 19.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_6 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про власників карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 рух коштів по даному рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 18.11.2023 по 22.11.2023, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1