Справа № 296/941/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000070 від 17 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні 0000070 від 17 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 17 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 10.04.2023 №198 на проведення «Будівництва об`єктів виробництва БЧ виробів Р-624 на виробничому майданчику Філії №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 188 млн. грн.

Згідно отриманих даних, службові особи вказаних СГД з метою особистого збагачення вносять до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо вартості матеріалів, яка суттєво перевищує реальну закупівельну вартість. В подальшому, з використанням підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, отримані бюджетні кошти переводять в готівку з подальшим виведенням до «тіньового» сектору економіки та «легалізує» їх шляхом закупівлі будівельної техніки та придбанням автомобіля преміум-класу для власного використання.

Крім цього, за матеріалами провадження вбачається виведення бюджетних коштів до «тіньового» сектору економіки, шляхом їх обготівкування.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 (електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з можливістю ознайомлення з такою, виготовлення та вилучення копій документів, які у ній містяться.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та їх оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Проте, документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, так як містять комерційну таємницю та персональні дані осіб, що виключає можливість їх отримання в порядку ст. 93 КПК України, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі вказавши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 17.11.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) уклали з державним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір на проведення будівництва об`єктів у сфері оборони та публічних закупівель, при цьому вартість будівельних матеріалів, яка поставлялася, суттєво перевищує реальну закупівельну вартість, а обсяг виконаних робіт не відповідає реально виконаним роботам, в наслідок чого в умовах воєнного стану заволоділи чужим майном (бюджетними коштами), розмір яких встановлюється.

Зокрема між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 10.04.2023 №198 на проведення «Будівництва об`єктів виробництва БЧ виробів Р-624 на виробничому майданчику Філії №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 188 млн. грн. Згідно отриманих даних, службові особи вказаних СГД з метою особистого збагачення вносять до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо вартості матеріалів, яка суттєво перевищує реальну закупівельну вартість. В подальшому, з використанням підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, отримані бюджетні кошти переводять в готівку з подальшим виведенням до «тіньового» сектору економіки та «легалізує» їх шляхом закупівлі будівельної техніки та придбанням автомобіля преміум-класу для власного використання.

Крім цього, за матеріалами НСРД вбачається ймовірне виведення бюджетних коштів до «тіньового» сектору економіки, шляхом їх обготівкування.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, так як містять комерційну таємницю та персональні дані осіб, що виключає можливість їх отримання в порядку ст. 93 КПК України,

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуваює у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 17 листопада 2023 року, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000070 від 17 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1