Провадження № 1-кс/686/8967/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000401,

встановила:

20.10.2023 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

29.07.2023 року СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «29 липня 2023 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 1996 р.н. жительки м. Івано-Франківськ, про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом заробітку на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 72375 гривень, які остання перерахувала в якості виконання завдань за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 (998 гривень), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 (16476 гривень), НОМЕР_6 (14561 гривень), НОМЕР_7 (31987 гривень), НОМЕР_8 (8353 гривні).

29.07.2023 р. допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході проведення вказаної слідчої дії надала наступні показання: 27.07.2023 ОСОБА_5 знайшла рекламу соціальні мережі «Фейсбук», натиснувши на неї, сторінку перевело в месенджер «Телеграм» в чат до користувача із нікнеймом « ОСОБА_6 », де було зазначено посилання на сайт ( ІНФОРМАЦІЯ_8 .html) для заробітку вдома.

Того ж дня ОСОБА_5 зареєструвалась на вказаному сайті. Перед тим, як заробляти на сайті ОСОБА_5 повинна була зв`язатися зі своїм куратором (посилання на чат із ним їй надіслав користувач із нікнеймом « ОСОБА_6 ») аби куратор створив їй завдання на сайті. Після того ОСОБА_5 повідомила куратору (нікнейм в месенджері «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що бажає заробляти, після ОСОБА_5 перейшла на сайт, де повинна була натиснути кнопку «Почніть заробляти гроші», з`являлось завдання, де ОСОБА_5 повинна була поповнити кошти на певну суму та їй мала повернутися поповнена сума із відсотками.

Для активації на сайті та перше завдання потерпілої, необхідно було поповнити баланс на сайті на 100 грн, для цього ОСОБА_5 натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого того ж дня близько 15 год 20 хв ОСОБА_5 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_9 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 на карту НОМЕР_9 суму у розмірі 100 грн. Після чого кошти у розмірі 190 грн (сума поповнення + зароблений відсоток) за умовами завдання їй було повернуто на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_11 .

27.07.2023 близько 20 год 00 хв їй написав куратор чи готова ОСОБА_5 приступати до виконання другого завдання. ЇЇ другим завданням на сайті було поповнити баланс на сайті на суму 250 грн, після чого їй буде повернута суму, яку ОСОБА_5 поповнила з відсотками. Для цього ОСОБА_5 натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого близько 20 год 05 хв ОСОБА_5 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_4 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 на карту НОМЕР_4 суму у розмірі 250 грн. Після чого їй необхідно було продовжити завдання та ще раз поповнити баланс на сайті на суму 202 грн, для цього ОСОБА_5 натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого близько 20 год 20 хв ОСОБА_5 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_4 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 на карту НОМЕР_4 суму у розмірі 202 грн. Того ж дня їй було повернуто кошти за виконані завдання із відсотками, тоді кошти у розмірі 966 грн (сума поповнення + зароблений відсоток) за умовами завдання потерпілій було повернуто на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_11 .

Після чого того ж дня ОСОБА_5 від куратора в чаті «Телеграм» надійшов перелік завдань, де ОСОБА_5 могла обрати завдання та бачити зароблений % від його виконання, після чого ОСОБА_5 обрала його самостійно, але повідомила, що буде виконувати вказане завдання на наступний день.

28.07.2023 потерпілій надійшло повідомлення від куратора про те, що її завдання активізоване на сайті та ОСОБА_5 може переходити до його виконання. ЇЇ завданням було поповнити баланс на сайті на суму 998 грн, після чого їй буде повернута суму яку ОСОБА_5 поповнила з відсотками. Для цього вона натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого близько 13 год 07 хв ОСОБА_5 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_4 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 на карту НОМЕР_4 суму у розмірі 998 грн. Після чого їй необхідно було продовжити завдання та ще раз поповнити баланс на сайті на суму 4041 грн, для цього ОСОБА_5 натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого близько 13 год 21 хв ОСОБА_5 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_5 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_12 на карту НОМЕР_13 суму у розмірі 4041 грн.

Через декілька хвилин їй повідомив куратор про необхідність проходження всього завдання повністю, яке складалось із під завдань, тоді ОСОБА_5 зможе отримати свої кошти. Після чого ОСОБА_5 вирішила продовжити завдання та ще раз поповнити баланс на сайті на суму 12435 грн, для цього ОСОБА_5 натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого близько 13 год 48 хв ОСОБА_5 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_5 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 на карту НОМЕР_13 суму у розмірі 12435 грн.

Після чого ОСОБА_5 запитала, чи можна їй не закінчувати завдання, а отримати вже зароблені кошти. Куратор відповів, що ні,та вона змушена завершити завдання.

Потерпіла вирішила все ж таки завершити завдання та ще раз поповнити баланс на сайті на суму 14561 грн, для цього ОСОБА_5 натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого близько 14 год 13 хв ОСОБА_5 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_6 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 на карту НОМЕР_6 суму у розмірі 14561 грн. Після чого залишалося під завдання,яке ОСОБА_5 може виконати та нарешті отримати зароблену суму. Цим під завданням було поповнити баланс на сайті на суму 40000 грн. Але на сайті стоїть обмеження на поповнення балансу не більше 15999 грн, тому необхідно здійснити декілька транзакцій, на що ОСОБА_5 погодилась.

Для виконання останнього завдання їй необхідно було поповнити баланс на сайті на суму 15999 грн, для цього ОСОБА_5 натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого близько 16 год 21 хв ОСОБА_5 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_7 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 на карту НОМЕР_7 суму у розмірі 15999 грн. Після чого в подальшому їй потрібно було продовжити аби повністю закрити завдання про поповнення у 40000 грн, та наступним завданням було поповнити баланс на сайті на суму 15988 грн, для цього ОСОБА_5 натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого близько 16 год 37 хв ОСОБА_5 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_7 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 на карту НОМЕР_7 суму у розмірі 15988 грн.

Далі ОСОБА_5 продовжувала і остання сума по завданню стояла 8353 грн , для цього ОСОБА_5 натиснула на сайті кнопку «Поповнити» та її перевело на сторінку із зазначенням реквізитів для оплати. Після чого близько 16 год 46 хв ОСОБА_5 скопіювала із вказаної сторінки номер карти НОМЕР_8 та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинула зі свої карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 на карту НОМЕР_8 суму у розмірі 8353 грн.

Це було останнє завдання та їй обіцяли повернути кошти за виконані завдання із відсотками, ОСОБА_5 натиснула кнопку на сайті виведення коштів, після чого на сайті висвітлилось вікно про необхідність сплати податку у розмірі 27% від її зароблених та поповнених коштів, лише після чого будуть виведені кошти.

Того ж дня, ОСОБА_5 написала кураторові про те, що вона не має змоги оплатити податок, але він зазначив, що без сплати податку виведення коштів не можливо.

Потерпіла почала просити про повернення її коштів, але куратор знову сказав сплатити податок для виведення коштів, ОСОБА_5 не погоджувалась, а їй повідомили, що без цієї операції повернення коштів не можливе.

На момент допиту кошти їй не повернуті, телеграм чати активні, сайт на якому ОСОБА_5 «виконувала» завдання також активний. Вказаними діями невідомих осіб їй завдано матеріального збитку на суму 72375 грн.

Вказані транзакції ОСОБА_5 здійснювала перебуваючи за місце фактичного проживання АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, перераховані потерпілим на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 (16476 гривень), НОМЕР_6 (14561 гривень), НОМЕР_7 (31987 гривень), НОМЕР_8 (8353 гривні)в сумі 71377 гривень 28.07.2023 в період часу з 12 год 30 хв до 16 год 47 хв. перераховані за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому в ході проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та огляду вилученої інформації встановлено, що банківські картки № НОМЕР_5 належить ОСОБА_7 30.03.2006, картка № НОМЕР_6 належить ОСОБА_8 22.08.90, картка № НОМЕР_7 належить ОСОБА_9 25.04.2000, картка № НОМЕР_8 належить ОСОБА_10 05.02.2003. Також проведеним оглядом встановлено, що:

28.07.2023 о 16:21 год. грошові кошти в сумі 15999 гривень, перераховані потерпілою на банківську картку НОМЕР_7 , цього ж дня о 16:38 год. грошові кошти в сумі 15988 гривень перераховані потерпілою на банківську картку НОМЕР_7 . Тоді, цього ж дня о 16:22 год. грошові кошти в сумі 16190 гривень перераховувались з банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 також о 16:39 год. з банківської картки НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 15970 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 .

28.07.2023 о 16:46 год. грошові кошти в сумі 8353 гривень, перераховані потерпілою на банківську картку НОМЕР_8 , після чого, цього ж дня о 16:47 год. грошові кошти в сумі 8360 гривень перераховані з банківської картки НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 .

28.07.2023 о 14:13 год. грошові кошти в сумі 14561 гривень, перераховані потерпілою на банківську картку НОМЕР_6 , після чого цього ж дня о 14:14 год. грошові кошти в сумі 14560 гривень перераховуються з банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 .

28.07.2023 о 13:20 год. грошові кошти в сумі 4041 гривень та о 13:48 год. 12435 гривень перераховані потерпілою на банківську картку НОМЕР_5 , після чого, цього ж дня о 13:49 год. грошові кошти в сумі 14400 гривень перераховуються з банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 .

В ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідно встановити повний номер банківської картки, на яку здійснювався перерахунок грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення шахрайських дій не представилось за можливе у зв`язку з чим для проведення подальшого тимчасового доступу надається не повний номер банківської картки з описом здійснених неправомірних транзакцій.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до інформації по карткових рахунках: № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 за період часу з 28.07.2023р. по 28.08.2023».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за його відсутності, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000401 від 29.07.2023 року, а саме: дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-виписок (руху коштів) по карткових рахунках № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД) у період часу з 28.07.2023 по 28.08.2023;

-документів, які містять інформацію про осіб якими було відкрито банківські картки № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 з долученням копій документів, на основі яких були відкриті рахунки;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматах по рахунках № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 з 28.07.2023 по 28.08.2023;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 з 28.07.2023 по 28.08.2023;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 з 28.07.2023 по 28.08.2023;

-повних реквізитів, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 із зазначенням номерів вказаних банківських карток.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 23 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя