Справа № 456/3230/22
Провадження № 1-кс/456/1058/2023
УХВАЛА

"25" жовтня 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 з 23.06.2021 по час виконання ухвали, а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; інформації про те, чи для користування рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу; юридичної справи власника рахунків, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського районного управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 01.02.2022, кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з посадовими особами підрядних організацій, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, незаконно заволоділи бюджетними коштами при виконанні робіт на об`єкті "Капітальний ремонт стадіону " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Так, 23 червня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі-замовник), в особі начальника ОСОБА_22 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі - підрядник), в особі директора ОСОБА_23 укладено договір підряду №43-21 щодо виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 » на загальну суму 27 249 156,72 грн. (двадцять сім мільйонів двісті сорок дев`ять тисяч сто п`ятдесят шість грн. 72 коп.) з ПДВ, у тому числі вартість робіт по договору на 2021 рік становить 11 747 350 грн. з ПДВ, а строк договору діє до 31.12.2022 року. Однак, 29 жовтня 2021 року між замовником та підрядником було укладено додаткову угоду №5 до договору підряду №43-21 від 23.06.2021 року щодо зміни вартості робіт за вищезазначеним договором. У зв`язку з цим, вартість робіт на 2021 рік становить - 26 552 350 грн. з ПДВ, а вартість на 2022 рік становить 696 806,72 грн. з ПДВ. Крім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_24 » було укладено договір №9 від 17 вересня 2021 року щодо здійснення роботи по веденню технічного нагляду на вищезазначеному об`єкті, відповідно договору технічний нагляд буде здійснювати ОСОБА_25 .

Разом з цим, 28.12.2021 року УСБУ у Львівській області було направлено запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (62/51-921 від 28.12.2021 року) щодо надання інформації про проведення робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 », а також належним чином завірені копії документів щодо вищезазначеного об`єкта, на що отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході аналізу актів виконаних робіт форми КБ-3 та КБ-2в щодо вищезазначеного об`єкта встановлено, що вартість на деякі матеріали та обладнання можливо є вищою від реальних.

Зокрема, для порівняння цін на матеріали та обладнання зазначених в актах виконаних робіт форми КБ-2в, дійсну вартість матеріалів та обладнання отримано з відкритих джерел. В ході даного аналізу встановлено завищення вартості матеріалів та обладнання, а саме: панель огорожі «Пром» 2030х2500, кількість 154 шт., загальна вартість згідно КБ-2в 469 392 грн. з ПДВ, загальна вартість у відкритих джерелах 269 500 грн. з ПДВ; геотекстиль 100г/м2, кількість 10 465,42, загальна вартість згідно КБ-2в 281 570,478 грн. з ПДВ, загальна вартість у відкритих джерелах 110 419,795 грн. з ПДВ; модуль розширення на 3 ст. ESP-SM3, загальна вартість згідно КБ-2в 27 759,788 грн. з ПДВ, загальна вартість у відкритих джерелах 1266,32 грн. з ПДВ; датчик дощу RSD-BEX, загальна вартість згідно КБ-2в 11 800 грн. з ПДВ, загальна вартість у відкритих джерелах 1070,90 грн. з ПДВ. Враховуючи вищевикладене, загальна сума різниці між актами форми КБ-2в та даними із відкритих джерел становить 409 345,251 грн. з ПДВ.

Згідно з наявними в матеріалах кримінального провадження документами, на виконання робіт з капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_7 ), в особі начальника ОСОБА_22 , що діє на підставі Положення, з однієї Сторони та Підрядником - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_23 , який діє на Підставі Статуту, з другої сторони укладено договір №43-21 від 23.06.2021.

Пунктом 1.1. розділу 1 Договору №43-21 визначено, що Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору підряду виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 », а Замовник зобов`язується прийняти їх та оплатити. Згідно з пунктом 1.3 розділу 1 Договору, склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектною документацією і можуть бути змінені виключно за погодженням сторін в процесі будівництва у порядку визначеному чинним законодавством України. Ціна договору визначена динамічною та складає 27 249 156,72 гривень (пункт 3.1 розділу 3 договору).

У 2022 році за результатами перевірки закупівель (акт перевірки закупівель від 22.09.2022 №131317-24/08), встановлено, що в порушення вимог частини першої статті 318 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV (далі ГКУ), частини першої статті 875, частини другої статті 877 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV (далі ЦКУ), пунктів 15, 16, 31, 56 та 76 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» (далі Постанова №668) та пунктів 6.4.4.1 та 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.07.2013 №293 (далі ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » допущено завищення вартості виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 » за Договором №43-21 по актах за вересень, листопад та грудень 2021 року на загальну суму 3 165 838,00 грн з ПДВ, з яких, внаслідок завищення обсягів робіт в сумі 23 902,00 грн та внаслідок виконання робіт, не передбачених проектною документацією і договірною ціною на загальну суму 3 141 936,00 гривень. Оплату завищеної вартості робіт Управлінням освіти проведено в повному обсязі.

Внаслідок допущених порушень завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на суму 3 165 838,00 гривень.

Також, на виконання додаткових робіт з капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено з Підрядником -ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір №4545п від 28.12.2021.

На виконання окремих робіт з капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , Підрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було залучено на договірних засадах Субпідрядні організації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_26 ».

Також, вказані Субпідрядники мали договірні відносини з іншими котрагентами - постачальниками товарів, надавачами послуг, що підтверджується наявними в матеріалах документами (договорами, видатковими накладними, ТТН тощо).

Внаслідок встановлених розбіжностей між вартістю робіт за актами Субпідрядників (ПП « ОСОБА_26 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та актами Генпідряду - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загальна сума завищення вартості робіт склала 1 173 014,00 грн., чим завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на відповідну суму.

В межах кримінального провадження призначено будівельно-технічну експеризу, за висновком якої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завищено вартість виконаних робіт, внаслідок завищення обсягів окремих робіт на загальну суму 495 490,00 грн., чим порушено вимоги пункту 6.4.4.1 та 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на відповідну суму.

Відтак, порушення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при виконанні робіт з капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , призвели до нанесення матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету в загальній сумі 4 834 342,00 гривень.

Так, з 07:12 год. до 09:56 год. 22.09.2023, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_23 , що за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено предмети, які зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, з поміж іншого виявлено та вилучено печатку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з цим, з 11:02 години до 15:33 години 22.09.2023, під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні, в якому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює свою діяльність, що за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено предмети, які зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, з поміж іншого виявлено та вилучено 45 печаток (відтисків), які упаковано в сейф-пакет PSP4101880, серед яких печатка ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », печатка у виді підпису директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_23 , печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Стийського міськрайонного суду отримано інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про рух коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по відкритих розрахункових рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період з 23.06.2021, в ході огляду якої встановлено рух коштів між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вищевказаною юридичною особою, а сааме 10.01.2022 здійснено 1 банківську операцію з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".

Розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що встановлення та вилучення інформації з розрахункового рахунку надасть можливість дослідити рух коштів по рахунках, в період з 23.06.2021 по час виконання ухвали, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме чи надходили грошові кошти з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо надходили, то в якій сумі і за які послуги, чи перераховувалися отримані кошти іншим юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, фізичним особам, печатки яких були виявлені під час проведення санкціонованого обшуку.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області 01.02.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3

та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 з 23.06.2021 по 25.10.2023, а саме роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; інформації про те, чи для користування рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу; юридичної справи власника рахунків, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1