Справа № 761/957/24
Провадження № 1-кс/761/1423/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ),

встановив:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтоване тим, що в провадженні відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 за № 0000956, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 та громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 та іншими невстановленими особами з метою особитого збагачення організували на території Київської області псевдо-реабілітаційні центри від громадської організації Церква " ІНФОРМАЦІЯ_18 " для трудової експлуатації, а саме безоплатної праці на різних об`єктах господарської діяльності, алко-залежних осіб, які не мають постійного місця проживання, та перебувають в уразливому стані.

В ході досудового розслідування 15.12.2023 до СУ ГУНП в Київській області надійшов рапорт оперуповноваженого УМП ГУНП в Київській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_20 згідно якого останнім встановлено, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000956 від 02.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 149 КК України встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним номером НОМЕР_1 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; та гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільними номерами НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , які причетні до злочинної діяльності пов`язаної із трудовою експлуатацією наркотично та алкогольно залежних осіб, яких утримують в псевдо-реабілітаційних центрах, а саме залучають зазначених осіб до неоплачуваної праці на різних об`єктах господарської діяльності, з метою особистого збагачення.

Так гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно із ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється керівником ІНФОРМАЦІЯ_19 християнська церква « ІНФОРМАЦІЯ_18 » організували на території Київської області псевдо-реабілітаційні центри, у вигляді приватних будинків для утримання алкогольно та наркотично залежних осіб, які знаходяться в уразливому стані, без постійного місця проживання, яких залучають до неоплачуваної праці на різних об`єктах господарської діяльності.

Гр. ОСОБА_21 спільно із ОСОБА_4 , керують реабілітаційними центрами та отримують прибуток від використання найманої праці залежних осіб, яких утримують в зазначених центрах.

Допомагають останнім в організації діяльності так званих реабілітаційних центрів та злочинної діяльності пов`язаної із трудовою експлуатацією наркотично та алкогольно залежних осіб наступні громадяни:

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентським номером НОМЕР_7 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Виступає посередником між керівниками реабілітаційних центрів та ОСОБА_21 і ОСОБА_4 , передає грошові кошти останнім отримані від праці осіб, яких утримують в центрах.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентським номером НОМЕР_9 з мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_10 та ІМЕІ НОМЕР_11 проживає за адресою: АДРЕСА_6 , являється пастором, вербує осіб до реабілітаційних центрів, тлумачить про роль трудотерапії у одужанні залежних осіб.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується абонентським номером НОМЕР_12 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_13 дружина ОСОБА_6 , допомагає чоловіку вербувати залежних осіб. Проживає за адресою: АДРЕСА_7 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абоненським номером НОМЕР_14 з мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_15 та IMEI НОМЕР_16 . Останній керує реабілітаційним центром за адресою: АДРЕСА_8 . Передає грошові кошти від найманої праці утриманців центру, ОСОБА_7

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентським номером НОМЕР_17 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_18 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , являється старшим в реабілітаційному центрі, за адресою: АДРЕСА_8 , розподіляє утриманців центру на роботи. Допомагає ОСОБА_8

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентським номером НОМЕР_19 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_20 , місце проживання:

АДРЕСА_10 , допомагає ОСОБА_8 в організації діяльності реабілітаційного центру.

- ОСОБА_12 . ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується абонентським номером НОМЕР_21 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_22 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , являється керівником реабілітаційного центру за адресою: АДРЕСА_12 . Отримує грошові кошти від найманої праці утриманців центру та передає їх ОСОБА_7

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується мобільним номером НОМЕР_23 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_24 , проживає за адресою АДРЕСА_12 . Являється наглядачем «старшим» в реабілітаційному центрі, допомагає ОСОБА_12 , розподіляє утриманців центру на роботи.

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується абонентським номером НОМЕР_25 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_26 проживає за адресою: АДРЕСА_13 . Помічник ОСОБА_12

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується абонентським номером НОМЕР_27 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_28 . Проживає за адресою: АДРЕСА_12 . Являється помічником ОСОБА_12

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується абонентським номером НОМЕР_29 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_30 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 , являється керівником реабілітаційного центру за адресою: АДРЕСА_15 . Отримує грошові кошти від найманої праці утриманців центру та передає їх ОСОБА_7

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_20 користується абонентським номером НОМЕР_31 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_32 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 . Являється керівником двох реабілітаційних центрів за адресою: АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 . Отримує грошові кошти від найманої праці утриманців центрів та передає їх ОСОБА_7

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується абонентським номером НОМЕР_33 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_34 , являється заступником ІНФОРМАЦІЯ_21 , керує реабілітаційним центром за адресою: АДРЕСА_18 .

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується абонентським номером НОМЕР_35 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_36 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 , являється наглядачем «старшим» в реабілітаційним центром за адресою: АДРЕСА_17 .

З огляду на викладене, як зазначає слідчий, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної Законом інформації, яка зберігається в операторів телекомунікацій мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань мобільних терміналів про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо, за період з 01.01.2023 року по 15.12.2023 року.

Дана інформацію яка перебуває у володінні вище вказаних операторів та провайдерів стільникового зв`язку необхідно отримати з метою перевірки на причетність до вчинення даного злочину вище вказаних осіб, перевірки їх алібі на момент підготовки та безпосередньо під час вчинення злочину, встановлення можливих спільників.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді.

Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Крім того, згідно ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 2599-ІУ від 31 травня 2005 року визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами, або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Також відповідно до ст. 39 п. 7 Закону України «Про телекомунікації» оператори і провайдери телекомунікацій повинні зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Відповідно ст. 257 ЦПК України, загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Згідно ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця телефонних розмов, винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо, а вищенаведена інформація може носити характер конфіденційної інформації і стосуватися безпосередньо особистого життя осіб, згода на ознайомлення з якою надається виключно судом або за згодою особи, якої вона стосується, тому дана інформація може бути використана тільки в досудовому слідстві в межах даної кримінальної справи.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка міститься в документах, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 16 листа ВССУ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Таких підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК)», слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація з ретрансляційних антен оператора мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_19 ) .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, додатково зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У клопотанні слідчий просив розглянути зазначене клопотання без представників: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначену законом.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб доступ до речей та документів, як без ухвали суду, неможливо, оскільки дана інформація перебуває лише у володінні представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть перебувати у володінні представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000956, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції В Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), задовольнити.

Надати дозвіл старшому старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до інформації та документації, яка знаходиться у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок абонентів мобільного зв`язку за абонентськими номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_19 , у період часу з 01 січня 2023 року по 15 грудня 2023 року, з відомостями про типи з`єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів з зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися та прив`язкою до місцевості абонентів «А» (зазначення азимута місцезнаходження) та зазначенням абонентів телекомунікаційних послуг (номерів сім-карток та номерів ІМЕІ абонентів) з якими здійснювався зв`язок з прив`язкою до місцевості абонентів «Б» (зазначення азимута місцезнаходження), IP-адрес для послуги передачі даних; дату, час, спосіб зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, номерів телефонів, які працювали за вказаними сім-картами та пристроями з наступними міжнародними ідентифікаторами (ІМЕІ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентів мобільного зв`язку за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_5 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 у період часу з 01 січня 2023 року по 15 грудня 2023 року до документів, з відомостями про типи з`єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів з зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися та прив`язкою до місцевості абонентів «А» (зазначення азимута місцезнаходження) та зазначенням абонентів телекомунікаційних послуг (номерів сім-карток та номерів ІМЕІ абонентів) з якими здійснювався зв`язок з прив`язкою до місцевості абонентів «Б» (зазначення азимута місцезнаходження), IP-адрес для послуги передачі даних; дату, час, спосіб зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, номерів телефонів, які працювали за вказаними сім-картами та пристроями з наступними міжнародними ідентифікаторами (ІМЕІ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: