Справа №766/1680/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000039 ,

встановила:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про наданя їй або іншому дізнавачу дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 шляхом здійснення виїмки, а саме: роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 15.01.2023 по 15.04.2023, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів в яких знімалися грошові кошти, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також надати відомості про власника карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 та документи, на підставі яких було видано банківську картку та відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю вилучення інформації у м. Одеса).

З огляду на викладене, просить розглянути зазначене клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що не суперечить вимогам ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

Обґрунтування клопотання:

Сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 21.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15.01.2023 по 16.01.2023 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг оренди квартири на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , на суму 9045 гривень, які потерпіла самостійно перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

20.01.2023 в електронному зверненні ОСОБА_6 , повідомила про те, що вона мала намір зняти квартиру в оренду та на сайті «OLX» знайшла оголошення з приводу надані послуг в оренді квартири та зателефонувала за вказаним моб. тел. НОМЕР_3 адміністратору даного оголошення, який представився як ОСОБА_5 . Після усної домовленості потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 9045 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після перерахування грошей, невстановлена особа на зв'язок не виходила та гроші не повернула, тим самим спричинила матеріальний збиток потерпілій на суму 9 045 гривень.

Таким чином, надання виїмки за декілька місяців необхідно для більш детального встановлення місця перебування і здійснення фінансових операцій розрахунків власником картки для більш повного та всебічного встановлення всіх обставин подій.

Вказані відомості неможливо отримати іншими способами, оскільки вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду.

Вказані відомості можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою і приєднанні до матеріалів кримінального провадження, то дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000039 досудове розслідування здійснюється визначено групою дізнавачів.

Сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 21.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15.01.2023 по 16.01.2023 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг оренди квартири на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , на суму 9045 гривень, які потерпіла самостійно перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

20.01.2023 в електронному зверненні ОСОБА_6 , повідомила про те, що вона мала намір зняти квартиру в оренду та на сайті «OLX» знайшла оголошення з приводу надані послуг в оренді квартири та зателефонувала за вказаним моб. тел. НОМЕР_3 адміністратору даного оголошення, який представився як ОСОБА_5 . Після усної домовленості потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 9045 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після перерахування грошей, невстановлена особа на зв'язок не виходила та гроші не повернула, тим самим спричинила матеріальний збиток потерпілій на суму 9 045 гривень.

Таким чином, надання виїмки за декілька місяців необхідно для більш детального встановлення місця перебування і здійснення фінансових операцій розрахунків власником картки для більш повного та всебічного встановлення всіх обставин подій.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, з можливістю вилучення інформації у відділенні м. Одеса, а саме:

- роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 15.01.2023 по 15.04.2023, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів в яких знімалися грошові кошти, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також надати відомості про власника карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 та документи, на підставі яких було видано банківську картку та відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред"явлена до виконання до 21.09.23 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1