Дата документу 19.10.2023Справа № 554/9803/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000956 від 06.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

05.10.2023 до ч/ч відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомленння ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.10.2023 в період часу з 17.50 год. по 17.52 год., коли він перебував в с. Пащенки Решетилівської ТГ невідомі особи через вхід в оголошення в месенджері «Viber» та через посилання переадресації до його застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановленому в телефоні, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 в загальній сумі 38111 грн., завдавши, тим самим, матеріального збитку на зазначену суму.

06.09.2023 відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000956 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 04.10.2023 року в денний час доби близько 17 год. 45 хв. він на своєму телефоні через додаток «Viber» хотів відправити знайомим, повідомлення зайшовши в мессенджер побачив оголошення, про те, що кожному українцю повинна бути виплата в розмірі 13 000 гривень. Натиснувши на оголошення, перейшов на наступну сторінку, де було запропоновано обрати серед інших свій банк, він обрав « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому відразу пролунав дзвінок, який був підписаний « ОСОБА_4 », номеру повідомити не може оскільки видалив його. Після з`єднання автоматично ввімкнувся голос робота, який сказав йому натиснути «1», що він і зробив, натиснув «1» і його перевело в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Де побачив свою карту, в додатку нічого не натискав і відразу вийшов з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та завершив дзвінок. Більше йому ніяких дзвінків не лунало, і він не з ким не розмовляв. Далі він відклав телефон та не торкався його близько 2-х годин, займався своїми справами, після цього узяв телефон, відкрив та побачив повідомлення про те, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переведені (зняті) грошові кошти о 17 год. 50 хв. в сумі - 32 114 грн. 12 коп. на адресу RCH-forward* Calgary, а о 17 год. 52 хв. в сумі 5997 грн. 02 коп. на ту саму адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , всього на загальну суму 38 111 грн. 14 коп. Відразу, як тільки він це виявив, зателефонував у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив про зняття грошей з його карти та йому заблокували картку, запропонували застрахувати рахунок, що він і зробив, до цього рахунок застрахований не був. В мессенджері «Viber», більше цього оголошення не бачив, воно відразу зникло.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , з якої списано кошти в наслідок протиправних дій невідомою особою.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , у період часу з 17.00 год. по 19.00 год. 04.10.2023, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_1 .

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , з якої невідомою особою шляхом обману та зловживання довірою були викрадені гроші та відомості про особу, яка здійснювала доступ до банківської картки НОМЕР_1 , а також інформація про рух коштів по банківській картці.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України право тимчасового доступу до речей та документів надати слідчим по кримінальному провадженню: старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , які входять у склад групи слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , у період часу з 17.00 год. по 19.00 год. 04.10.2023, а також:

1.1.Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

1.2.Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) у період часу з 17.00 год. по 19.00 год. 04.10.2023;

1.3.Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період у період часу з 17.00 год. по 19.00 год. 04.10.2023;

1.4.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період у період часу з 17.00 год. по 19.00 год. 04.10.2023;

1.5.Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 17.00 год. по 19.00 год. 04.10.2023;

1.6.Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу у період часу з 17.00 год. по 19.00 год. 04.10.2023;

1.7.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1