Провадження № 1-кс/202/454/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000849 від 08.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

10.01.2024 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10.01.2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що проведеними під час досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями встановлено інших осіб, які можуть мати безпосередню причетних до вчинення вищевказаного злочину, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за відомостями сектору ВКП Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які є клієнтами та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи підставою вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є те, що особи є клієнтами зазначеного АТ та отримують банківські послуги.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , а саме:

- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків отримувачем транзакцій, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН (РНОКПП), корінці розписки про видачу пін коду, корінці розписки про видачу платіжної картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків та видачу платіжних карт (надати у паперовому чи електронному вигляді) , додаткових угод, за весь час;

- документів (довідок інформації) про рух коштів по рахункам платіжним карткам отримувачів транзакцій, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дати, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, зазначенням сум та повних даних з розшифровкою (розкриттям) контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банкуза період 01.11.2023 по 08.01.2024;

- довідок із зазначенням номерів телефонів вказаних при реєстрації, для відновлення та інших наявних, за весь час;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, із прив`язкою до їх ідентифікатору та місця розташування, щодо отримувачів транзакцій, за період 01.11.2023 по 08.01.2024;

- ір адрес підключення до он-лайн банкінгу (додаток «monobank»), платіжної системи (он-лайн банкінгу) вказаних осіб, з інформацією про геопозицію, номери телефонів та imsi сім-карток, мас-адреси та імеі ідентифікатори пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,за період 01.11.2023 по 08.01.2024.

Вищевказані документи будуть використані у кримінальному провадженні № 0000849 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України як документи.

Наведене зумовило слідчого звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000849 від 08.12.2023, а саме: слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим СВ відділення ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, які зберігаються за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 та у відділенні АДРЕСА_2 , щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , а саме:

- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків отримувачем транзакцій, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН (РНОКПП), корінці розписки про видачу пін коду, корінці розписки про видачу платіжної картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків та видачу платіжних карт (надати у паперовому чи електронному вигляді) , додаткових угод, за весь час;

- документів (довідок інформації) про рух коштів по рахункам платіжним карткам отримувачів транзакцій, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дати, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, зазначенням сум та повних даних з розшифровкою (розкриттям) контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку за період 01.11.2023 по 08.01.2024;

- довідок із зазначенням номерів телефонів вказаних при реєстрації, для відновлення та інших наявних, за весь час;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, із прив`язкою до їх ідентифікатору та місця розташування, щодо отримувачів транзакцій, за період 01.11.2023 по 08.01.2024;

- ір адрес підключення до он-лайн банкінгу (додаток «monobank»), платіжної системи (он-лайн банкінгу) вказаних осіб, з інформацією про геопозицію, номери телефонів та imsi сім-карток, мас-адреси та імеі ідентифікатори пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період 01.11.2023 по 08.01.2024.

Строк виконання ухвали до 15.03.2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1