Справа № 739/132/24
Провадження № 1-кс/739/49/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 січня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 13.04.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.04.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України ОСОБА_3 , яке перебуває в провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, згідно із рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.12.2022 року № 739 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2023 рік» від 16 листопада 2023 року № 1053 з додатками, з метою здійснення капітальних ремонтів існуючих котелень із встановленням резервних котлів на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_3 01.05.2023 перерахувала комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 4 000 000 грн. для зарахування до статутного фонду (трансакція № 255624428 від 21.04.2023).

Також, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29 березня 2023 року на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель Prozorro розмістили оголошення про проведення відкритих торгів (UA-2023-03-16-004689-a) щодо закупівлі котла опалювального твердопаливного водогрійного «ALTEP» KВT-SHF-1000 кВт (ВІО) або еквівалент (ДК 021:20-2 Радіатори і котли для системи центрального опалення та їх деталі), очікувана вартість закупівлі складала 1 200 000 грн.

Участь в аукціоні, шляхом подачі пропозицій брало 2 суб`єкти господарських відносин ФОП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 ».

Тендерна пропозиція ФОП « ОСОБА_4 » склала 889 000 грн., а тендерна пропозиція ПП « ОСОБА_5 » склала 1 105 500 грн., незважаючи на те, що відповідно до тендерної документації критерієм вибору переможця була ціна 100%, тендерним комітетом КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пропозиція ФОП « ОСОБА_4 » в сумі 889 000 грн. була відхилена 04.04.2023 (протокольне рішення (протокол) уповноваженої особи від 04.04.2023 № 57) з формальних причин. Переможцем аукціону 07.04.2023 (протокольне рішення (протокол) уповноваженої особи від 07.04.2023 № 62) визнано ПП « ОСОБА_5 » із пропозицією 1 105 500 грн. що на 216 500 грн. вища від нижчої ціни пропозицій.

Як наслідок, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » 14.04.2023 укладено договір купівлі продажу № 11 згідно якого вартість котла «ALTEP» KВT-SHF-1000 кВт (ВІО) склала 1 105 500 грн., що 216 500 грн. вище ніж ринкова та призвело до переплати бюджетних коштів на зазначену суму.

Установлено, що у своїй господарській діяльності комунальне підприємство Семенівської міської ради КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовує банківський рахунок Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 м. Київ номер рахунку НОМЕР_3 відкритий 03.08.2020 (980-Українська гривня).

З метою перевірки, підтвердження факту та здобуття доказів вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та наявності в діях осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення ознак складу кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із розрахунковим рахунком.

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. У судове засідання слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання просить задовольнити в повному обсязі. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. Слідчим відділенням Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000007 від 13.04.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України. Документи, що стосуються розрахункового рахунку НОМЕР_3 , на даний час знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992 року, розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 . Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість надати їм належну правову оцінку та забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчим доведено, щов АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться документи, які містить інформацію про охоронювану законом банківську таємницю щодо руху коштів по розрахунковому рахункуНОМЕР_3 , дані документи мають істотне значення для досудового досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення. Таким чином, слідчому СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження за № 0000007 від 13.04.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,- У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження за № 0000007 від 13.04.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ): НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме: - інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритий 03.08.2020 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 22.12.2022 року по 31.12.2023 року; - інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний рахунок НОМЕР_3 . Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1