Справа № 445/2650/23
Провадження № 1-кс/445/948/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

10 листопада 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_1 , в період з 09:00 год. 30 жовтня 2023 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Клопотання мотивує тим, що 01.11.2023 року в період часу з 15:02 по 15:03 год. невідома особа, невідомим способом заволоділа персональними даними ОСОБА_5 та реквізитами її банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) з якої в подальшому шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 6367,04 гривень, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

03 листопада 2023 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий рахунок для власного користування № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що проживає за вказаною адресою, однак зареєстрована в АДРЕСА_2 . На обліках в психіатра та нарколога не перебуває. Являється приватним підприємцем. Займається продажем жіночого одягу в мережі інтернет так як має онлайн-магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для потреб свого онлайн-магазину вона використовувала банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 до якого підв`язана її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 відкрила вказаний банківський рахунок близько двох років тому. На вказану картку надходили кошти за продаж одягу. Кошти там знаходились в доларах США, але конвертація відбувалась в гривні. ОСОБА_5 рекламувала одяг на своїй сторінці в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також реклама була розміщена на її сторінці в соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01.11.2023 року ОСОБА_5 перебувала в с. Соколя, Золочівського району, Львівської області у своїх батьків. В подальшому вона пішла на місцеву автобусну зупинку та сіла на автобус «Соколя-Львів» о 14:50 год. та направилась до м. Львів. О 15:02 год. ОСОБА_5 надійшло сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з її банківського рахунку знято кошти в сумі 150 доларів США. Через хвилину знову надійшло сповіщення про зняття 20 доларів США. ОСОБА_5 одразу ж відкрила на своєму мобільному телефону додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поглянула, що з її банківського рахунку зняті кошти в загальній сумі 170 доларів США. ОСОБА_5 побачила, що о 15:02 год. були зняті кошти в сумі 5 617. 98 грн. та о 15:03 год. були зняті кошти в сумі 749.06 грн. ОСОБА_5 побачила, що кошти були переведені на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на «FACEBK HBU59WPVG2». ОСОБА_5 зробила скріни в додатку. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитала чому без її відома з її банківського рахунку знімають мої грошові кошти. Працівниця банку їй повідомила, що в неї зняті кошти з рахунку який підв`язаний до інтернет-магазину та її сторінки у соціальній мережі «Facebook». В подальшому ОСОБА_5 попросила, щоб заблокували її банківський рахунок. Працівниця банку повідомила ОСОБА_5 , що в неї там є ще кошти і, щоб вона перевела їх на інший свій рахунок. ОСОБА_5 перевела кошти в сумі 110 грн. на свою іншу картку. В подальшому її банківський рахунок був заблокований. Також працівниця банку допомогла їй оформити заявку на повернення коштів адміністраторам « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому ОСОБА_5 не змогла відкрити своїх сторінок в соціальній мережі «Facebook» та в соціальній мережі «Instagram».

02.01.2023 року ОСОБА_5 вирішила зателефонувати на лінію « НОМЕР_3 » та повідомила про все вище вказане. Також ОСОБА_5 вказує, що неодноразово в мережі інтернет вказувала дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 так як продє одяг в онлайн-магазині, чим скористались шахраї. Пін-коду до її картки ОСОБА_5 нікому не повідомляла. Також перед тим до неї ніякі підозрілі номери не телефонували і нічого підозрілого не відбувалося.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 170 доларів США (6367,04 гривень) зданого рахунку були переведені на невідомий рахунок без комісії.

Сума збитків без комісії становить 170 доларів США (6367,04 гривень)

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_1 , в період з 09:00 год. 30 жовтня 2023 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1