Справа № 583/1678/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" грудня 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка клопотання старшої слідчої слідчого відділення Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

11.12.2023 до суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідча просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (матеріалів) кримінального провадження №0000128 від 28.03.2022, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000029 від 13.03.2023 за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реконструкцію пошкоджених в результаті бойових дій об?єктів соціальної інфраструктури. 09.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №24 «Про надання послуг з поточного ремонту», предметом якого є «Послуги з поточного ремонту заміни вікон, системи опалення у приміщенні центру розвитку дитини « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Охтирської міської ради Сумської області за адресою: АДРЕСА_2 » («ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»), а також 15.06.2022 Додаткову угоду №1 до Договору №24 від 09.06.2022, на підставі якого викладено п.1.1 в новій реакції. Порядок виконання зазначених договорів може свідчити про привласнення та розтрату бюджетних коштів шляхом завищення державного фінансування при внесенні до проектно-кошторисної документації недостовірних матеріалів. Слідча зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000029 від 13.03.2023 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2022-2023 років під час здійснення реконструкції об`єктів інфраструктури: ІНФОРМАЦІЯ_5 » Охтирської міської ради, Центру розвитку дитини « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 » Охтирської міської ради, ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснили розтрату та привласнення грошових коштів виділених із державного бюджету.

Під час досудового розслідування в межах зазначеного кримінального провадження призначено судові будівельно-технічні експертизи для підтвердження або ж спростування фактів завищення вартості та обсягів фактично виконаних робіт, які спрямовано на виконання судовим експертам Сумського відділення Національного наукового центру " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Міністерства юстиції України.

Надалі до слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшли клопотання експертів щодо необхідності надання додаткових матеріалів для проведення дослідження.

Проведеними слідчими діями, спрямованими на задоволення вищевказаних клопотань, встановлено, що частково запитувані документи, які підлягають безпосередньому дослідженню в рамках кримінального провадження №0000029, вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_11 27.01.2023 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 від 25.01.2023 справа №591/531/23, провадження №1-кс/591/291/23 у кримінальному провадженні №0000128 від 25.01.2022.

Матеріали кримінального провадження №0000128, в рамках якого вилучено вищевказану документацію, спрямовано до ІНФОРМАЦІЯ_1 за яким на даний час визначено підслідність у вказаному провадженні.

З метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій. будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також задоволення клопотання судових експертів та зібрання повної доказової бази у органу досудового розслідування постала обгрунтована необхідність у зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_13 з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебуваю у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

За приписами п.5 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений, крім іншого , звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчою належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 000002 9 від 13.03.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (матеріалів) кримінального провадження №0000128 від 28.03.2022, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

-Договір №46 від 30.06.2022р. між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та документи стосовно виконання вказаного договору: договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок, дефектний акт, локальний кошторис №02-01-01, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, додаткова угода №l від 31.08.2022р, довідка КБ3 від 08.09.2022р.,акт КБ2в №01092022, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, проектно-кошторисна документація, журнал вихідного контролю (конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування);

-Договір №24 від 09.06.2022р. між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та документи стосовно виконаний вказаного договору: договірна' ціна, дефектний акт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів,додаткова угода №l, від 15.06.2022р.,договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок, пояснювальна записка, дефектний акт, додаткова угода No2, договірна ціна до додаткової угоди №2, локальний кошторис, підсумкова відомість, довідка КБ3 від 23.08.2022p., акт КБ2в №220822/2, підсумкова відомість, розрахунок загальновиробничих витрат;

-Договір №21 від 09.06.2022р. між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та документи стосовно виконання вказаного договору: дефектний акт, договірна ціна, підсумкова відомість ресурсів, локальний кошторис, додаткова угода №1 від 15.06.2022р., додаткова угода №2 від 07.09.2022р.,договірна ціна до додаткової угоди №2, довідка КБ3 від 12.08.2022р., акт КБ2в №050822, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробних витрат, проектно-кошторисна документація, журнал вихідного контролю (конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування);

-Договір №94 від 01.08.2022р. між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та документи стосовно виконання вказаного договору: договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис №02-01-01, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих, дефектний акт, довідка КБ3 від 26.09.2022р., акт КБ2в №23092022, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, проект виконання робіт на будівельно-монтажні роботи на об`єкті, виконавчу документацію на виконання будівельних робіт: виконавчі схеми, геодезичні виконавчі схеми, результати лабораторних випробувань, акти на проведення випробувань, паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, вироби та устаткування, пояснювальна записка;

-Видаткова накладна №57 від 14.07.2022р.

-Видаткова накладна №185 від 12.07.2022р.

-Видаткова накладна №82 від 03.08.2022р.

-Видаткова накладна №45878 від 27.07.2022р.

-Видаткова накладна №45955 від 28.07.2022р.

-Видаткова накладна №45825 від 27.07.2022р.

-Видаткова накладна №ECK-000033 від 22.07.2022р.

-Видаткова накладна №184 від 11.07.2022р.

-Видаткова накладна №73 від 02.08.2022р

-Видаткова накладна №70 від 01.08.2022р

-Видаткова накладна №67 від 28.07.2022р

-Видаткова накладна №64 від 25.07.2022р

-Видаткова накладна №69 від 29.07.2022р

-Видаткова накладна №59 від 04.07.2022р.

-Видаткова накладна №15 від 02.08.2022р.

-Видаткова накладна №63 від 26.07.2022р.

-Видаткова накладна №ОтТ-0000236 від 29.07.2022р.

-Видаткова накладна №182 від 07.07.2022р.

-Видаткова накладна №83 від 08.09.2022р.

-Видаткова накладна №154 від 26.09.2022р.

-Видаткова накладна №98 від 16.08.2022р.

-Видаткова накладна №119 від 02.09.2022р.

-Видаткова накладна №105 від19.08.2022р.

-Видаткова накладна №126 від 07.09.2022р.

-Видаткова накладна №124 від 07.09.2022р.

-Видаткова накладна №121 від 05.09.2022р.

-Видаткова накладна №117 від 31.08.2022р.

-Видаткова накладна №122 від 07.09.2022р.

-Видаткова накладна №114 від 29.08.2022р.

-Видаткова накладна №123 від 07.09.2022р.

-Видаткова накладна № Рнк/SU-0016439 від 26.09.2022р.

-Видаткова накладна № Рнк/SU-0013314 від 17.08.2022р.

-Видаткова накладна № 147 від 21.09.2022р.

-Видаткова накладна № 143 від 19.09.2022р.

-Видаткова накладна №139 від 16.09.2022р.

-Видаткова накладна № 133 від 16.09.2022р.

-Видаткова накладна № 132 від 16.09.2022р.

-Видаткова накладна №145 від 19.09.2022р.

-Видаткова накладна № 91 від 19.08.2022р.

-Видаткова накладна №146 від 20.09.2022р.

-Видаткова накладна № 151 від 26.09:2022р.

-Видаткова накладна № Рнк/SU-00 13813від 25.08.2022р.

-Видаткова накладна №149 від 23.09.2022р.

-Видаткова накладна № 95 від 23.08.2022р.

-Видаткова накладна № 96 від 23.08.2022р.

-Видаткова накладна № ЕСК-000031 від 14.07.2022р.

-Видаткова накладна № ECK-000048 від 18.08.2022р.

-Видаткова накладна № ЕСК-000050 від 18.08.2022р.

-Видаткова накладна № ЕСК-000033 від 21.07.2022р.

-Видаткова накладна № 92 від 10.08.2022р.

-Видаткова накладна № 136 від 16.09.2022р.

-Видаткова накладна № 23 від 23.09.2022р.

-Видаткова накладна № 140 від 16.09.2022р.

-Видаткова накладна № 150 від 23.09.2022р.

-Видаткова накладна №142 від 19.09.2022р.

-Видаткова накладна № 134 від 16.09.2022р.

-Видаткова накладна № 148 від 23.09.2022р.

-Видаткова накладна № 94 від 16.08.2022р.

-Видаткова накладна № 113 від 23.08.2022р.

-Видаткова накладна № 92 від 10.08.2022р.

-Видаткова накладна № 89 від 08.08.2022р.

-Видаткова накладна № 65 від 25.07.2022р.

-Видаткова накладна № 66 від 25.07.2022р.

-Видаткова накладна № 74 від 01.08.2022р.

-Видаткова накладна № 76 від 01.08.2022р.

-Видаткова накладна № 78 від 01.08.2022р.

-Видаткова накладна № 82 від 02.08.2022р.

-Видаткова накладна № 87 від 02.08.2022р.

-Видаткова накладна № 90 від 08.08.2022р.

-Видаткова накладна № 99 від 22.08.2022р.

-Видаткова накладна № 103 від 19.08.2022р.

-Видаткова накладна № 58 від 04.07.2022р.

-Видаткова накладна № 23 від 23.08.2022р.

-Видаткова накладна № 137 від 16.09.2022р

-Видаткова накладна № 172 від 29.09.2022р

-Видаткова накладна № 173 від 19.09.2022р

-Видаткова накладна № 167 від 23.09.2022р

-Видаткова накладна № 152 від 22.09.2022р

-Видаткова накладна № 153 від 23.09.2022р

-Видаткова накладна № 106 від 23.08.2022р

-Видаткова накладна № 128 від 07.09.2022р

-Видаткова накладна № 125 від 31.08.2022р

-Видаткова накладна № 116 від 31.08.2022р

-Видаткова накладна № 68 від 01.08.2022р

-Видаткова накладна № 127 від 31.08.2022р

-Видаткова накладна № 104 від 19.08.2022р

-Видаткова накладна № 93 від 10.08.2022р

-Видаткова накладна № 81 від 01.08.2022р

-Видаткова накладна № 88 від 02.08.2022р

-Видаткова накладна № 63 від 22.07.2022р

-Видаткова накладна № 61 від 08.07.2022р

-Видаткова накладна № 57 від 04.07.2022р

-Видаткова накладна № 56 від 01.07.2022р

-Видаткова накладна № 60 від 08.07.2022р

-Видаткова накладна № 170від 25.08.2022р

-Видаткова накладна №173 від 26.08.2022р

-Видаткова накладна № 176від 29.08.2022р.

-Видаткова накладна №180 від 31.08.2022р.

-Видаткова накладна №183 від 01.09.2022р.

-Видаткова накладна №128 від 01.09.2022р.

-Видаткова накладна №130 від 02.09.2022р.

-Видаткова накладна №131 від 05.09.2022р.

-Видаткова накладна №132 від 06.09.2022р.

-Видаткова накладна №134 від 07.09.2022р.

-Видаткова накладна №108 від 01.09.2022р.

-Видаткова накладна № 112 від 06.09.2022 р.

-Видаткова накладна №115 від 07.09.2022 р.

-Видаткова накладна №101 від 16.08.2022р.

-Видаткова накладна №196 від 03.10.2022р.

-Видаткова накладна б/н від 15.08.2022р.

-Видаткова накладна №101 від15.08.2022р.

-Видаткова накладна №107 від31.08.2022р.

-Видаткова накладна №111від 02.09.2022р.

-Видаткова накладна №110 від 31.08.2022р.

-Видаткова накладна №100 від 16.08.2022р.

-Видаткова накладна №109 від 31.08.2022р.

-Видаткова накладна №84 від 05.09.2022 р.

-Видаткова накладна №129 від 07.09.2022р.

-Видаткова накладна №3143 від 31.05.2022р.

-Видаткова накладна №5242 від 30.06.2022р.

-Видаткова накладна №7053 від 31.07.2022р.

-Видаткова накладна №9099 від 31.08.2022р.

-Видаткова накладна №ОтT-0000239 від 02.08.2022р.

-Видаткова накладна №50 від21.06.2022р.

-Видаткова накладна №71 від02.08..2022р.

-Видаткова накладна №72 від 02.08..2022р.

-Видаткова накладна №183 від 08.07.2022р.

-Видаткова накладна №Pнк/SU-0014269 від 30.08.2022р.

-Видаткова накладна №Рнк/SU-0015854 від 19.09.2022р.

-Видаткова накладна №141від 19.09.2022р.

-Видаткова накладна №135 від 16.09.2022р.

-Видаткова накладна №138 від 16.09.2022р.

-Видаткова накладна №130 від 09.09.2022р.

-Видаткова накладна №159 від 29.09.2022р.,

-Видаткова накладна №155 від 26.09.2022р,

-Видаткова накладна №62 від 18.07.2022р

Встановити строк дії ухвали до 21 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1