Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/58/24
номер провадження 1-кс/695/25/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000029 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000029 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просить:

- надати дозвіл начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, наявних у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів чи копії документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) 01.01.2024 року по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя смт. Чорнобай, Золотоніського району, Черкаської області, РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти.

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.01.2024 року за невідомих обставин з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли грошові кошти в сумі 6800 грн., що належать ОСОБА_10 , 1968 р.н.

По даному факту 03.01.2024 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 дав покази про те, що на даний час він військовослужбовець та являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в нього в користуванні знаходиться банківська картка НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 . Дана картка прив`язана до мобільного телефону НОМЕР_5 . 02 січня 2024 року близько 15 години до нього на мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_6 , де представились службою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили про те, що з його кредитної карти проходять підозрілі транзакції по переказу грошових коштів, у зв`язку з чим його кредитна картка буде заблокована. 03 січня 2024 року він в м. Золотоноша звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому було повідомлено про те, що в період часу з 21 години 31 хвилина по 21 годину 41 хвилина 01 січня 2024 року проведено перекази грошових коштів на сумі 505 грн. та 1255,37 грн. та оплата послуг Фейсбук. Потерпілий вказав, що реквізити картки нікому не надавав та підозрілих дзвінків до нього не надходило.

Згідно виписки № І7410HJNFD4LU4Q8 від 02.01.2024, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що по НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), 01.01.2024 було здійснено наступні операції:

- 01.01.2024 о 18 год. 27 хв. Деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Сума у валюті картки: 728,94 грн.

- 01.01.2024 о 21 год. 31 хв. Деталі операції: переказ зі своєї карти. Сума у валюті операції: 520, 15 грн.

- 01.01.2024 о 21 год. 34 хв. Деталі операції: переказ на свою картку НОМЕР_7 через ІНФОРМАЦІЯ_7 . Сума у валюті операції: 1293,03 грн.

- 01.01.2024 о 21 год. 36 хв. Деталі операції METAPAY* ІНФОРМАЦІЯ_8 . Сума у валюті картки: 38,31 грн.

- 01.01.2024 о 21 год. 39 хв. Деталі операції FACEBK 2VRKDVXD42, ІНФОРМАЦІЯ_9 . Сума у валюті картки: 2 109, 96 грн.

- 01.01.2024 о 21 год. 41 хв. Деталі операції FACEBK W27MWTKD42, fb.me/ads. Сума у валюті картки: 2 109, 96 грн.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) 01.01.2024 року по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я потерпілого ОСОБА_10 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив розглянути подане клопотання без його участі та без участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України по факту викрадення грошових коштів з кредитної картки гр. ОСОБА_10 .

З виписки № І7410HJNFD4LU4Q8 від 02.01.2024, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що по НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), 01.01.2024 було здійснено наступні операції:

- о 18 год. 27 хв. Деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Сума у валюті картки: 728,94 грн.

- о 21 год. 31 хв. Деталі операції: переказ зі своєї карти. Сума у валюті операції: 520,15 грн.

- о 21 год. 34 хв. Деталі операції: переказ на свою картку НОМЕР_7 через ІНФОРМАЦІЯ_7 . Сума у валюті операції: 1293,03 грн.

- о 21 год. 36 хв. Деталі операції METAPAY* ІНФОРМАЦІЯ_8 . Сума у валюті картки: 38,31 грн.

- о 21 год. 39 хв. Деталі операції FACEBK 2VRKDVXD42, fb.me/ads. Сума у валюті картки: 2109,96 грн.

- о 21 год. 41 хв. Деталі операції FACEBK W27MWTKD42, fb.me/ads. Сума у валюті картки: 2109,96 грн.

Потерпілий ОСОБА_10 вказує, що дані операції не здійснював, про що зазначено в протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 03.01.2024 р.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, наявних у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформацію про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) 01.01.2024 року по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя смт. Чорнобай, Золотоніського району, Черкаської області, РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти;

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1