Провадження № 1-кс/742/2127/23
Єдиний унікальний № 742/6639/23
У Х В А Л А

іменем України

22 листопада 2023 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000544, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Згідно із пред`явленим клопотанням, у жовтні 2023 року потерпіла шукала підробіток через соціальну мережу «Телеграм». Зайшовши в аккаунт Української інвестиційної платформи, потерпіла зрозуміла, що дана пропозиція їй цікава. Потім потерпілій прийшло повідомлення про те, що їй потрібно перевести грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень для Карен Лоіс, тел. НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_11 . Потерпіла погодилась, та перерахувала 2000 (дві тисячі) гривень на НОМЕР_2 ЄРДПОУ НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_4 зі свого карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_13 після чого скинула їй скріншоти 20.10.2023. На наступний день 21.10.2023 ОСОБА_5 знову написала потерпілій в «Телеграм» та повідомила що її було зареєстровано на онлайн платформі та в особистому кабінеті потерпілої на рахунку мається сума в розмірі 400000 гривень. Після чого ОСОБА_5 повідомила потерпілій, що для отримання даних грошових коштів потерпілій необхідно перерахувати ще на рахунок грошові кошти в сумі 4300 (чотири тисячі триста) гривень. Після чого потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 4300 (чотири тисячі триста) гривень на рахунок НОМЕР_3 yна ім`я ОСОБА_6 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_14 . Потім потерпілій повідомили, що для виводу грошей їй потрібно перерахувати суму в розмірі 15600 (п`ятнадцять тисяч шістсот) гривень на рахунок НОМЕР_4 , що потерпіла і зробила 22.10.2023 з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_14 . Потім 22.10.2023 ОСОБА_5 знову написала потерпілій та запевнила, що гроші сьогодні будуть перераховувати потерпілій, але потерпілій потрібно буде знову перераховувати грошові кошти в сумі 16880 гривень на рахунок НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_7 та потерпіла знову зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала грошові кошти. 26.10.2023 року потерпілій знову надійшло повідомлення про те, що необхідно внести 10803 гривні на рахунок ОСОБА_8 на рахунок НОМЕР_6 та потерпіла з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_14 здійснила переказ даної грошової суми. ОСОБА_5 пояснила потерпілій, що кошти не зарахувались на даний рахунок і що вони повернуться пізніше, тому ОСОБА_5 сказала потерпілій перерахувати грошові кошти в сумі 10800 гривень на рахунок НОМЕР_9 , що потерпіла і зробила. Після чого ОСОБА_9 скидає потерпілій посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що потерпілою буде займатись інший куратор. Після чого потерпіла перейшла по посиланню та куратор ім`я якого потерпіла не знає та він зареєстрував потерпілу на «Binance» та повідомив, що хоче відправити потерпілій грошові кошти на електронний гаманець але кошти йому перекинути не вдалось та він попросив зарахувати 350 доларів США на свій рахунок «Binance. Потерпаіла зайшла на даний сайт та керуючись вказівками по скріншотах, які їй надсилав куратор здійснила купівлю USDT через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в акаунта KOTLETKA-S-PURESHKOY зареєстрованого на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_7 , після чого куратор сказав, що потерпіла зробила щось не так та попросив скинути йому логін та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що потерпіла і зробила, так як довіряла йому. Після чого 27.10.2023, куратор повідомив потерпілій, що вона знову щось зробила не так, та її кошти було заблоковано. Після чого куратор повідомив потерпілій, що необхідно перерахувати грошову суму в розмірі 20000 гривень на рахунок ОСОБА_11 НОМЕР_8 , що потерпіла і зробила зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_14 . Після чого потерпілій повідомили, щоб вона зв`язалась з куратором о 8 годині ранку, що потерпіла і зробила. Коли потерпіла зайшла в «Бінанс» то їй знову потрібно було внести 15 000 гривень по тій же процедурі на сайті «Бінанс». Коли потерпіла написала ОСОБА_9 , то вона її заблокувала та видалила сайти. Після чого куратор запевнив потерпілу, що після перерахування грошових коштів в сумі 15000 гривень потерпіла отримає прибуток в розмірі 500000 гривень. Після чого 28.10.2023 року потерпіла перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_1 грошові в сумі 10000 зі своєї картки НОМЕР_14 після чого потерпілій надійшло повідомлення від куратора, що платіж не пройшов. Коли потерпіла відмовилась перераховувати ще раз кошти, куратор сказав потерпілій, що в такому випадку гроші не повернуться, але через деякий час потерпілій на рахунок були перераховані гроші в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 гривень після чого в ході переписки потерпілу переконали, що їй потрібно внести суму в розмірі 10000 гривень на картковий рахунок і тоді їй на картку зарахують 12000000 гривень. Після чого потерпілій знову почав писати куратор та намагався в ході спілкування дізнатись паспортні дані потерпілої. 04.10.2023 потерпілій знову написала ОСОБА_9 та сказала, що хоче допомогти їй в цій ситуації, після чого ОСОБА_9 сказала потерпілій надрукувати номер картки на який вона перерахує суму в розмірі 400000 гривень та потерпіла скинула ОСОБА_9 свій картковий рахунок № НОМЕР_14 потім ОСОБА_9 попросила перевірити свій рахунок, коли потерпіла це зробила, то побачила, що гроші їй не прийшли. Карен повідомила, що мається якась помилка і сказала, що потерпілій потрібно ще перерахувати їм грошові кошти, після чого потерпіла перерахувала 17000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_13 . Так само в ході спілкування потерпілій сказали перерахувати ще грошові кошти на їх рахунки, що потерпіла і зробила і перерахувала двома платежами відповідно 2000 та 5300 гривень на картковий рахунок НОМЕР_18 . Після чого 05.11.2023 ОСОБА_9 написала знову, та повідомила, що потерпілій потрібно перерахувати ще 200 доларів США, потерпіла вже зрозуміла, що грошові кошти їй не повернуть та звернулась в поліцію.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_1 та рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- повних установчих даних власника рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 його фактичного місця реєстрації та проживання;

- фото та відеоматеріали під час відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9

- рух коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді)

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період з 01.10.2023 по дату постановлення ухвали суду.

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період з 01.10.2023 по дату постановлення ухвали суду.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО