Справа № 296/1389/24
УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна - ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000260 від 17.05.2023,-

ВСТАНОВИВ:

15.02.2024 до Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання представника власника майна - ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000260 від 17.05.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000260 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 14.11.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено майно, а саме грошові кошти в сумі 120.700 доларів США, загалом 1207 купюр, кожна з яких номіналом 100 доларів, упаковуються до спец.пакету № PSP3093834; грошові кошти в сумі 111110 євро, наступними номіналами купюр, 325 купюр, номіналом 50 євро кожна, 818 купюр номіналом 100 євро кожна, 64 купюр номіналом 200 євро кожна, 12 купюр номіналом 20 євро кожна та 2 купюри, номіналом 10 євро кожна, що упаковані до спец.пакету № PSP3093833; грошові кошти в сумі 246.000 грн (двісті сорок шість тисяч) гривень, загалом 246 купюр, номіналом 1000 грн. кожна, що упаковані до спец.пакету № PSP3093831.

Вказані грошові кошти ОСОБА_4 отримав від продажу земельної ділянки та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 у лютому 2022 року , а тому необхідно скасувати арешт накладений на грошові кошти, оскільки вони здобуті легальним шляхом

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 під час розгляду клопотання повністю його підтримав та просив задовільнити. Надав слідчому судді роздруківки про курси валют станом на 02.02.2022 року вказавши, що на той час це дозволяло придбати валюту у вказаних розмірах

Власник майна ОСОБА_4 пояснив, що дійсно в нього було проведено обшук та серед іншого майна билучено гроші -120700 доларів США, 111110 євро та гривні, які він тримав у лютому 22 року від продажу земельної ділянки та житловий будинок в с.Капітанівка, Київської області. Гроші поступово поміняв на євро та долари, частину залишив в гривнях та зберігав їх у гаражі бо вважав, що там безпечніше, оскільки гараж під сигналізацією має три замка. Просив слідчого суддю скасувати арешт грошових коштів, оскільки це гроші здобуті легально.

Слідчий ОСОБА_3 в судому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна, щодо висновків про походження коштів послався на росуд суду

Дослідивши клопотання, додатки додані до нього та докази надані слідчим, слідчий суддя встановив.

СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000260 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом, що група осіб діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану привласнюють матеріальні цінності ДП "ЖБТЗ", чим спричиняють матеріальну шкоду у розмірі,який встановлюється.

24.11.2024 слідчий суддя в рамках кримінального провадження №0000260 від 17.05.2023 за ч.4 ст. 191 КК України, з метою збереження речових доказів, наклав арешт на майно вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі і на грошові кошти в сумі 120.700 доларів США, загалом 1207 купюр, кожна з яких номіналом 100 доларів, упаковуються до спец.пакету № PSP3093834; грошові кошти в сумі 111110 євро, наступними номіналами купюр, 325 купюр, номіналом 50 євро кожна, 818 купюр номіналом 100 євро кожна, 64 купюр номіналом 200 євро кожна, 12 купюр номіналом 20 євро кожна та 2 купюри, номіналом 10 євро кожна; упаковуються до спец.пакету № PSP3093833; грошові кошти в сумі 246.000 грн (двісті сорок шість тисяч) гривень, загалом 246 купюр, номіналом 1000 грн. кожна, упаковуються до спец.пакету № PSP3093831.

Станом на 19.02.2024 в кримінальному провадженні №0000260 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України підозрюваних не має

Вирішуючи питання щодо можливості скасування арешту, слідчий суддя виходить з наступного

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт спірного майна ухвалою слідчого судді від 24.11.2023 накладено на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України з метою збереження речових доказів.

Зі змісту ст.174 КПК України випливає, що арешт може бути скасований повністю або частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, тобто лише з цих двох підстав і не інакше.

Представник власника майна вказує, що на даний час власнику майна ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000260 від 17.05.2023 не повідомлено про підозру, він не допитаний в якості свідка і взагалі ні якого процесуального статусу у кримінальному провадженні не має.

Проте арешт майна не пов`язується зв статусом особи у кримінальному провадженні, оскільки він може бути накладений на майно на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Слідчий суддя в ухвалі від 24.11.2023 встановив, що грошові кошти відповідають критеріям речових доказів, ухвала не скасована судом апеляційної інстанції, отже наразі її може скасувати лише слідчий суддя, якщо відпали потреби.

Слідчий суддя вважає, що наразі в арешті грошових коштів відпала потреба, при цьому виходжу з наступного.

Так СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000260 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом, що група осіб діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану привласнюють матеріальні цінності ДП "ЖБТЗ", чим спричиняють матеріальну шкоду у розмірі, який встановлюється.

Згідно договору купілі продажу земельної ділянки та житлового будинку від 01.02.2022 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстрованого в реєстрі під №1051 вбачається, що ОСОБА_4 продав ОСОБА_6 земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:5005 площею 0,25 га та житловий будинок площею 250 кв.м. що за адресою: АДРЕСА_2 за 7 500 000 (сім мільйонів п`ятсот тисяч) гривень

Станом на 01.02.2022 був встановлений офіційний курс валют: долар США - 28,4455 грн, а євро 31,7464 грн, що дозволяло придбати 120700 доларів США за 3433371,85 грн та 111110 євро за 3527342,50 грн , та потребувало 6 960 714,35 грн та залишити 246000,00 грн

Кримінальне провадження №0000260 від 17.05.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України розслідується за фактом, що група осіб діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану привласнюють матеріальні цінності ДП "ЖБТЗ", чим спричиняють матеріальну шкоду у розмірі, який встановлюється. Тобто, за фабулою викладеною в ЄРДР, ймовірний злочин розпочато після початку воєнного стану, який як загальновідомо введений в Україні 24.02.2022 року, а гроші ОСОБА_4 отримав 01.02.2022 року, тобто за 24 дні до початку воєнного стану, та реально мав змогу обміняти їх на різну валюту, отже вони не можуть бути набуті злочинним шляхом та наразі не відповідають критерію речового доказу визначеного в ст.98 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання про скасування арешту майна ОСОБА_4 накладеного ухвалою слідчого судді від 24.11.2023 у справі №296/11663/23 в межах кримінального провадження № 0000260 від 17.05.2023 підлягає задоволенню, оскільки в цьому відпала потреба.

Керуючись статтями 170, 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника власника майна - ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000260 від 17.05.2023 - задовільнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді 24.11.2023 року (справа №296/11663/23) на майно вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 на грошові кошти в сумі 120700 доларів США, загалом 1207 купюр, кожна з яких номіналом 100 доларів, що упаковані до спец.пакету № PSP3093834; грошові кошти в сумі 111110 євро, наступними номіналами купюр, 325 купюр, номіналом 50 євро кожна, 818 купюр номіналом 100 євро кожна, 64 купюр номіналом 200 євро кожна, 12 купюр номіналом 20 євро кожна та 2 купюри, номіналом 10 євро кожна, що упаковані до спец.пакету № PSP3093833; грошові кошти в сумі 246000 грн (двісті сорок шість тисяч) гривень, загалом 246 купюр, номіналом 1000 грн. кожна, що упаковані до спец.пакету № PSP3093831.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 22.02.2023 о 10-45 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1