Справа №337/7363/23
Номер провадження 1-кс/337/1617/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №000569 від 18.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач зазначив, що у провадженні СД Запорізького районного управління ГУ НП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000569 від 18.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 17.11.2023 до відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 про те, що просить органи поліції прийняти міри до невстановленої особи, яка під приводом виконання ремонтних робіт заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила матеріальний збиток заявникові у розмірі 15 580 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в серпні 2023 року він став власником будинку за адресою: с. Розумівка, вул. Ковальська. З метою здійснення ремонтних робіт він шукав оголошення на сайті «ОЛХ». В жовтні 2023 року він знайшов оголошення особи, яка виконує ремонтні роботи, також в оголошенні було зазначено контактний номер телефону НОМЕР_1 та ім`я ОСОБА_5 . 26.10.2023 ОСОБА_4 в телефонній розмові з ОСОБА_5 за вказаним номером мобільного телефону домовився про огляд будинку та розрахування вартості будівельних матеріалів. 28.10.2023 ОСОБА_5 здійснив виїзд за адресою ОСОБА_4 , та при огляді будинку оголосив попередню вартість будівельних матеріалів в сумі 15580 гривен.

16.11.2023 в мессенджері «Телеграм» ОСОБА_5 надав ОСОБА_4 номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку останній 16.11.2023 о 12:31 годині перерахував кошти за будівельні матеріали в сумі 15580 гривень, після чого ОСОБА_5 видалив листування та заблокував номери мобільних телефонів ОСОБА_4 та перестав виходити на зв`язок.

Таким чином ОСОБА_4 спричинено матеріальні збитки на суму 15580 гривень.

Вказана інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою проведення всебічного, об`єктивного та для повноти проведення досудового розслідування, а також встановлення особи (осіб) причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення виникає необхідність встановити рух коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_2 з наступним наданням на адресу ініціатора, копій наступних документів, завірених належним чином, а саме:

довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16.11.2023 по 18.12.2023;

завірених належним чином копій документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 16.11.2023 по 18.12.2023;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 16.11.2023 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 16.11.2023 по 18.12.2023.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , до оригіналів справи із можливістю здійснення вилучення копій в електронному та паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:

довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16.11.2023 по 18.12.2023;

завірених належним чином копій документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 16.11.2023 по 18.12.2023;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 16.11.2023 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 16.11.2023 по 18.12.2023.

Строк дії ухвали встановити до 27.01.2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1