Справа № 449/1501/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2023 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 , погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 , звернулася до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , в якому просить: надати т.в.о. начальника сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам групи дізнавачів та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому дізнавачу (групі дізнавачів) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, дозвіл на отримання тимчасового доступу до відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб на рахунок яких було переведено кошти, та фото-відео матеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів, із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів із яких було здійснено зняття переведених коштів, в період часу 16.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді - які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання зазначили, що 17.08.2023 у відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області, поступила письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , в якійостання просить притягнути до кримінальноївідповідальностіневідомуїй особу, яка шляхом злому сторіни у соціальній мережа «фейсбук», написала відіменіїї доньки гр. ОСОБА_5 повідомлення, щодо прохання надіслати кошти, таким чином заволоділа грошовими коштами на загальну суму 12 380 гривень, які потерпіла перерахувала на картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Стверджують, що 19.08.2023 року було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , яка повідомила що, 16.08.2023 року їй надійшло повідомлення в соціальній мережі фейсбук, а саме від її доньки ОСОБА_5 , про те, що їй потрібні грошові кошти. На що потерпіла їй повідомила що у неї на картці лише 1400 гривень. Після чого остання перерахувала вищевказану суму на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого донька повідомила що це не та сума яка їй потрібна, та потерпіла шляхом підвищення свого кредитного ліміту, отримала кошти від банку, та перерахувала ще трьома платежами 2070 гривень, 829 гривень та 8074 гривень. Через деякий час, дізналась що перевела кошти не своїй доньці а шахраям, про що звернулась в відділення поліції.Зауважують, що до даного кримінального провадження було об`єднано кримінальне провадження № 000230 від 18.08.2023 року.Додатково зазначають, що із матеріалів кримінального провадження, також вбачається, що 17.08.2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає: АДРЕСА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 16.08.2023 о 17:42 год., шляхом зловживанням довірою через соціальну мережу «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами заявниці які вона добровільно переказала на банківську картку № НОМЕР_1 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 . Сума матеріальної шкоди становить 3000 гривень. Зауважують, що невідома особа, шляхом зловживанням довірою, так як на цей момент потерпіла вважала, що переказує гроші своїй подрузі ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 яка проживає: АДРЕСА_6 , заволоділа грошовими коштами потерпілої, які вона добровільно переказала на банківський рахунок шахрая, підтвердженням якого є платіжна інструкція P24AD7728, копія якої додана до матеріалів кримінального провадження.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадана інформація, в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Прокурор та дізнавач в призначене судове засідання теж не з`явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, останні просять розглядати таке без їхньої участі.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з витягом кримінального провадження за №0000048 від 18.08.2023року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

За змістом пункту 18 ч.1 статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Слід зазначити, що слідчий суддя вважає передчасним надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: "до відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ", оскільки необхідність та доцільність розкриття саме такої інформації та такого ступеню втручання в охоронювану законом таємницю, на даній стадії досудового розслідування, слідчим не доведено.

Слід наголосити, що слідчим та прокурором не долучено до матеріалів клопотання жодного доказу, який б підтверджував те, що грошові кошти заявника були переведені саме на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Оскільки ні долучена платіжна інструкція P24AD7728, ні ніші долучені копії матеріалів кримінального провадження, не містять у собі інформації про повний номер банківського рахунку, який у поданому клопотанні наводить дізнавач та прокурор.

Враховуючи наведене, вважаю, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132, 159-164, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 , погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8