Справа № 541/3344/23
Провадження № 1-кс/541/1080/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 11.08.2023 року до ЄРДР за №0000200 клопотання старшого дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 від 06.11.2023 року про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

06 листопада 2023 року старший дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні житлового будинку, господарських будівлях та спорудах, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , головою двору якого є ОСОБА_5 , з метою відшукання, виявлення і вилучення пластикових платіжних карток АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_1 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 , інших банківських платіжних карток, що стали знаряддям вчинення кримінального проступку, мобільних телефонів та іншої оргтехніки (планшетів, ноутбуків, персонального комп`ютера), сім-карток операторів мобільного зв`язку, грошей здобутих злочинним шляхом, які матимуть значення речових доказів по кримінальному провадженні №0000200 від 11.08.2023.

В судовому засіданні старший дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Вислухавши дізнавача, вивчивши клопотання та перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2023 за №0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2023 року об 11:08 год. невідома особа, шляхом довіри, під приводом здачі в оренду будинку для відпочинку через веб-ресурс «ОЛХ», використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 7750 грн., які останній перерахував орендодавцю у якості передплати зі своєї банківської картки АТ «ПУМБ» НОМЕР_4 на банківську картку АТ «СЕНС БАНК» НОМЕР_1 .

У ході тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , імітованої у банку АТ «СЕНС БАНК», встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита на особовий рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія № НОМЕР_6 , виданий органом №5332 від 08.06.2022. Відповідно до виписки по даному рахунку встановлено, що 06.08.2023 об 11:11:05 год. на даний рахунок відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 7750 грн. Після чого з даного рахунку 06.08.2023 об 11:11:05 год. відбувся переказ грошових коштів у розмірі 7700 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 .

У ході тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 , імітованої у банку АТ «ПУМБ», встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита до рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія № НОМЕР_6 , виданий органом №5332 від 08.06.2022. Відповідно до звіту по транзакціях даного рахунку встановлено, що 06.08.2023 об 11:11:07 год. на даний рахунок відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 7700 грн. Після чого з даного рахунку 06.08.2023 об 13:16:13 год. відбулося зняття грошових коштів у розмірі 10000 грн. з банкомату АТММRG01, який розташований у приміщенні відділення №1 ПУМБ в м. Миргород, за адресою: вул. Гоголя, 104, м. Миргород Полтавської області.

Як зазначено дізнавачем, проводити слідчі дії з ОСОБА_7 на даний час недоцільно, оскільки остання може за місцем свого проживання зберігати речі, що матимуть значення речового доказу по кримінальному провадженню та вчиняти дії, спрямовані на їх приховування та знищення, з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з довідкою №59 від 17.10.2023, наданої Сектором по роботі з органами самоорганізації населення Організаційного відділу Миргородської міської ради Полтавської області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_9 , 1998 р.н., разом із сім`єю: дружина ОСОБА_7 , 2002 р.н.; син, ОСОБА_10 , 2022 р.н.

Головою двору, що за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до Виписки з книг погосподарського обліку з книги погосподарського обліку №3 за 2011-2015, наданої Сектором по роботі з органами самоорганізації населення Організаційного відділу Миргородської міської ради Полтавської області від 23.10.2023 №9/03-20, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дізнавачем зазначено, що з метою відшукання, вилучення та визнання речовими доказами у кримінальному провадженні пластикових платіжних карток АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_1 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 , інших банківських платіжних карток, що стали знаряддям вчинення кримінального проступку, мобільних телефонів та іншої оргтехніки (планшетів, ноутбуків, персонального комп`ютера), сім-карток операторів мобільного зв`язку, грошей здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні житлового будинку, господарських будівлях та спорудах, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , головою двору якого є ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач належить до сторони обвинувачення.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення та в приміщенні житлового будинку, господарських будівлях та спорудах за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися знаряддя кримінального правопорушення, а саме: пластикові платіжні картки АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_1 та АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , на яку відправлялись потерпілим грошові кошти та в подальшому переводились на іншу карту, мобільний телефон з сім картою НОМЕР_3 , за допомогою якого здійснювалась переписка з потерпілим, та оргтехніка (планшети, ноутбуки, персональний комп`ютер), за допомогою яких створювались оголошення на веб-ресурсі «ОЛХ», які належать на праві власності ОСОБА_7 , що матимуть значення речових доказів у вищезазначеному кримінальному провадженні.

При цьому дізнавачем не доведено, що інші банківські платіжні картки, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, що можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_7 , а також інша оргтехніка (планшети, ноутбуки, персональний комп`ютер), які не належить ОСОБА_7 та які також можуть знаходитися за місцем її проживання, мають зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушення. Також дізнавачем не зазначено індивідуальних ознаків грошей, які могли бути здобуті злочинним шляхом. Доказів, які б могли свідчити, про те, що зазначене майно є доказом кримінального правопорушення не надано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 від 06 листопада 2023 року про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженню №0000200 - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні житлового будинку, господарських приміщеннях та спорудах за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , головою двору якого є ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей, а саме: пластикові платіжні картки АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_1 та АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , на яку відправлялись потерпілим грошові кошти та в подальшому переводились на іншу карту, мобільний телефон з сім картою НОМЕР_3 , за допомогою якого здійснювалась переписка або дзвінки з потерпілим, та оргтехніка (планшети, ноутбуки, персональний комп`ютер), за допомогою яких створювались оголошення на веб-ресурсі «ОЛХ», які належать на праві власності ОСОБА_7 та які матимуть значення речових доказів по кримінальному провадженню №0000200 від 11.08.2023 року.

Строк дії даної ухвали по 06 грудня 2023 року включно.

Копію цієї ухвали для виконання в двох примірниках вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1