Провадження №1-кс/592/6967/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що до чергової частини Сумського РУП надійшли матеріали ЖЕО з Вишгородського РУП ГУНП в Київській області за фактом звернення ОСОБА_3 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що 21.10.2022 р. року уклавши договір поставки № 46, дизельного генератора Atias Copro QS100 2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно якого 24.10.2022 р. здійснив перерахунок грошових коштів у вигляді передоплати в сумі 72000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 . Товар не отримав та грошові кошти до цього часу не повернуті.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2023 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали ЄО з Шосткинського РУП за зверненням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про те, що 04.11.2022 року уклавши договір поставки № , дизельного генератора з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно якого 04.11.2022 здійснили перерахунок грошових коштів у вигляді передоплати в сумі 58000 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , але генератор до теперішнього часу не отримали, представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не виходять на зв`язок.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вище зазначена невстановлена особа, користується банківським рахунком НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, а саме вищезазначені документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_1 ) які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у філії у м. Суми, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я відкритий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів за номером банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 01.11.2022 р. по 15.11.2022 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1