У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.02.2024 Справа №607/2737/24 Провадження №1-кс/607/851/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 06.02.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001553 від 27.12.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по депозитних банківських рахунків, відкритих ОСОБА_5 (РНОКПП ІПН НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Тернополя.

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що 27.12.2023 до Тернопільського РУ поліції надійшов рапорт дізнавача СД Тернопільського РУП ОСОБА_3 про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001036 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що ОСОБА_5 не повідомила ІНФОРМАЦІЯ_2 про наявність на 1 число місяця, з якого призначається (перепризначається) житлова субсидія, на депозитному банківському рахунку коштів у загальній сумі, що перевищує 100 тис. грн., внаслідок чого, останній було надмірно виплачені грошові кошти.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001553 від 27.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів справи, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що під час перевірки правильності та повноти інформації, наданої для призначення житлової субсидії, у ОСОБА_5 було виявлено наявність на депозитному банківському рахунку останньої грошових коштів у загальній сумі більш як 100 000 грн.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що у ОСОБА_5 наявні депозитні банківські рахунки у цій банківській установі.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до депозитних банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких являється ОСОБА_5 (РНОКПП ІПН НОМЕР_1 ), з метою підтвердження інформації про те, що останньою дійсно не повідомлено про наявність депозиту у загальній сумі більш як 100 000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно депозитних банківських рахунків, відкритих ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 06.02.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по депозитних банківських рахунків, відкритих ОСОБА_5 (РНОКПП ІПН НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Тернополя.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1