Березівський районний суд Одеської області
08.11.2023
Справа № 494/2080/23
Провадження № 1-кс/494/653/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000477 від 22.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

07 листопада 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000477 від 22.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 08.11.2023 року.

З клопотання вбачається, що 21.08.2023 року від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , надійшла заява про те, що 10.08.2023 року невідома особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки увійшла до її особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснила зняття її грошових коштів в сумі 20 000 гривень.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено наступне, що ОСОБА_5 , 10.08.2023 року, біля 16:00 год., знаходилась за своїм місцем роботи під час чого на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер мобільного телефону, який саме вона не пам`ятає та номер не зберігся в її мобільному телефоні, під час розмови їй повідомили « ОСОБА_6 , Вас вітає ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вас хвилинка є?», на що вона відповіла «Так», після чого зв`язок перервався.

В подальшому біля 18:00 год, ОСОБА_5 , під час користування мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що не може отримати доступ до свого особистого кабінету, та 14.08.2023 року, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй стало відомо, що до її особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили вхід з іншого пристрою та змінили пароль до кабінету, в подальшому ОСОБА_5 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 перевипустила банківські картки, та виявила що 10.08.2023 року з її кредитної банківської картки « НОМЕР_2 », було здійснено зняття готівки в сумі 20 000 тис. грн, без її відома.

Крім цього відповідно до виписки з рахунку ОСОБА_5 , встановлено, що 10.08.2023 року о 16:05 год. відбулось зняття готівки у сумі 20 000 гривень з банкомату DN00, АДРЕСА_2 .

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, про рух коштів по банківській картці, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , № « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:01 год. 10.08.2023 року до дня виконання ухвали суду, про сторонні входи в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнта банку ОСОБА_5 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:01 год. 10.08.2023 року до дня виконання ухвали суду, фото та відео матеріали, з зображеннями особи, що здійснювала зняття готівки у сумі 20 000 гривень з банкомату DN00, av. Dmitra Yavornitskogo, 5. від 10.08.2023 року в період часу з 16:00 16:20 год.

Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих, а саме слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_5 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , № « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:01 год. 10.08.2023 до дня виконання ухвали суду.

- інформацію про сторонні входи в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнта банку ОСОБА_5 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:01 год. 10.08.2023 до дня виконання ухвали суду,

- фото та відео матеріали, з зображеннями особи, що здійснювала зняття готівки у сумі 20 000 гривень з банкомату DN00, av. Dmitra Yavornitskogo, 5. від 10.08.2023 року в період часу з 16:00 16:20 год.

В судове засідання 08.11.2023 року слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та заступник керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.4 ст.163 КПК України без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Вивчивши матеріали, надані слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000477 від 22.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України 3. шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, що згідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що суд (слідчий суддя) постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчому судді не додано достатніх доказів в обґрунтування доводів клопотання, не доведено достатність даних про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_5 , а саме доступ до:

- інформації про рух коштів по банківській картці, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , № « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:01 год. 10.08.2023 до дня виконання ухвали суду;

- інформації про сторонні входи в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнта банку ОСОБА_5 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:01 год. 10.08.2023 до дня виконання ухвали суду,

- фото та відео матеріалів, з зображеннями особи, що здійснювала зняття готівки у сумі 20 000 гривень з банкомату DN00, av. Dmitra Yavornitskogo, 5. від 10.08.2023 року в період часу з 16:00 16:20 год.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено усіх передбачених ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстав для задоволення внесеного клопотання.

Оскільки недоліки клопотання унеможливлюють висновок про наявність передбачених ст. 160 КПК України підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, вважаю відповідні підстави недоведеними.

За відсутності таких доказів слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи мають відшукуванні документи значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000477 вiд 22.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1