Справа № 373/2561/23
Провадження № 1-кс/373/409/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого Відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , поданого до суду 30.11.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000522 від 06.11.2023,

ВСТАНОВИВ:

01.12.2023 слідчий СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, що обґрунтовується таким.

Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000522 від 06.11.2023за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.11.2023 до ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області із заявою звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 18.10.2023 невстановлені особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділи насінням соняшника українського походження, врожаю 2023 року, належним заявнику, заподіявши йому при цьому майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що з 19.01.2017 він являється директором товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що вирощує та продає сільськогосподарські культури.

12.10.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого являється ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір поставки № 383 від 12.10.2023 щодо продажу насіння соняшнику українського походження, врожаю 2023 року, вагою 100 тон на суму 1 300 000 гривень, який відповідно до договору 18.10.2023 ОСОБА_5 доставлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Насіння соняшнику відправлено чотирма транспортними засобами, відповідно до товарно-транспортних накладних № 1, 2, 3, 4, які вказаним елеватором прийняті.

З часу розгрузки насіння на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти від замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшли відправнику. Окрім цього, на неодноразові дзвінки на номери, за якими ОСОБА_5 спілкувався із замовником, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , останні неодноразово повідомляли, що в найближчий час кошти надійдуть, однак будь-яких коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 не надійшло. Окрім цього, 05.11.2023 ОСОБА_5 зв`язувався з представником елеватору за номеру мобільного телефону НОМЕР_6 та йому повідомили, що частину насіння замовник уже забрав, а частина лишилася на елеваторі. На прохання ОСОБА_5 не віддавати іншу частину насіння, оскільки йому за нього не сплачено кошти, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовлено.

Крім того, допитано в якості свідка, який являється водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одного з автомобілів марки «МАN», реєстраційний номер НОМЕР_7 , з причіпом, реєстраційний номер НОМЕР_8 , повідомив, що близько 07 год. 00 хв. 18.10.2023 він та ще три інші водії, від свого керівника ОСОБА_5 отримали вказівку на перевезення вантажу, а саме насіння соняшнику, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке завантажено в АДРЕСА_2 . Після загрузки насіння, отримавши товарно-транспорті накладні автомобілі вирушили в АДРЕСА_1 , де розташовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В період часу з 20 год. 30 хв. по 20 год. 55 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розвантажив товар, а саме насіння соняшнику, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, допитано в якості свідка, який являється водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одного з автомобілів марки «МАN», реєстраційний номер НОМЕР_9 , з причіпом, реєстраційний номер НОМЕР_10 , який повідомив, що близько 07 год. 00 хв. 18.10.2023 він та ще три інші водії, від свого керівника ОСОБА_5 отримали вказівку на перевезення вантажу, а саме насіння соняшнику, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке завантажено в АДРЕСА_2 . Після загрузки насіння соняшника, отримавши товарно-транспорті накладні вирушили в АДРЕСА_1 , де розташоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В період часу з 20 год. 50 хв. по 21 год. 30 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розвантажив товар, а саме насіння соняшнику, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, допитано в якості свідка, який являється водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одного з автомобілів марки «МАN» ,реєстраційний номер НОМЕР_11 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_12 , повідомив, що близько 07 год. 00 хв. 18.10.2023 він та ще три інші водії, від свого керівника ОСОБА_5 отримали вказівку на перевезення вантажу, а саме насіння соняшнику, яке завантажено в АДРЕСА_2 , насінням соняшника, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після загрузки, отримавши товарно-транспорті накладні вирушили в АДРЕСА_1 , де розташовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В період часу з 21 год. 15 хв. по 22 год. 00 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розвантажив товар, а саме насіння соняшнику, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою між собою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволоділи насінням соняшнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною вагою 100 тон. Окрім цього встановлено, що насінням соняшника, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким заволоділа група невстановлених, на даний час, в ході досудового розслідування осіб, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться земельна ділянка з кадастровим номерам :01:012:0085, площа 0.0152, яка являється власністю ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Крім цього, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка, який повідомив, що 21.10.2023 з елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , в кількості 75 тон, відповідно до товарно-транспортних накладних від 21.10.2023, насіння соняшника перевезено невстановленими в ході досудового розслідування особами за адресою АДРЕСА_3 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за адресою АДРЕСА_3 знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_14 .

Документи на насіння соняшнику українського походження врожаю 2023 року, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають вивченню і в можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник володільця речей та документів у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000522 від 06.11.2023за ч. 2 ст. 190 КК України здійснюється СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області на підставі заяви ОСОБА_5 від 05.11.2023 про заволодіння невідомими особами насінням українського соняшника, належного заявнику, завдавши майнової шкоди.

В судовому засіданні досліджено матеріали в копіях на обгрунтування клопотання, з яких вбачається початок досудового розслідування та проведення первинних слідчих дій, зокрема, витяг з ЄРДР, повідомлення про початок досудового розслідування від 23.10.2023, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 05.11.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.11.2023; протоколи допиту свідків від 07.11.2023; роздруківки відомостей про товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; товарно-транспортні накладні № 2-4 від 18.10.2023, № 295-297 від 21.10.2023, рахунок-фактура № РА-0000006 від 18.10.2023, договір поставки № 383 від 12.10.2023.

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до всіх документів щодо руху насіння соняшнику, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, журнали отримання/відправки насіння, квитанції щодо оплати послуг тощо, а також до відеозаписів з камер відеонагляду, що розташовані на території та у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).

Відповідно до положень статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За нормою пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пункти 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України визначають охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах. Ними є:

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом 2 частини 1 статті 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У системному взаємозв`язку норми пункту 2 частини 1 статті 615 КПК України та пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України слід розуміти так, що під час дії воєнного стану на території України якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, то такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Таким чином наявні підстави для розгляду даного клопотання слідчим суддею, який має об`єктивну можливість виконання повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України.

За приписами частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим у клопотанні не наведено зміст проведених заходів з отримання доказів, не вмотивовано неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів за переліком, що міститься в клопотанні.

Крім цього, слідчим не конкретизовано період, яким охоплюються відеозаписи з камер відеонагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зв`язок означеного підприємства із предметом кримінального правопорушення, оскільки у клопотанні міститься посилання на протокол допиту свідка, копію якого не долученого до матеріалів клопотання. Відсутність протоколу допиту свідка позбавляє суд перевірити такий зв`язок між володільцем речей/документів та предметом кримінального правопорушення та відповідно визначити значення відеозаписів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, в клопотанні доцільно визначити форму документів, що підлягають вилученню, зокрема, в оригіналах чи копіях, навести види документів (документації) без вживання сполучника («тощо»), неправильне тлумачення якого може мати наслідком вилучення необмеженого переліку документів.

Таким чином, слідчим в достатній мірі не доведено потреб досудового розслідування у відповідності до ч. 2 ст. 160, ч. 6 ст. 163 КПК України, що виправдовували б такий ступінь втручання у права та інтереси володільців речей та документів.

Крім цього, для виконання вимог частин 2, 3 ст. 163 КПК України доцільно вказувати анкетні дані для судового виклику володільця речей/документів, або наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, за яких клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Без такої вказівки слідчим суддею, судом надсилається особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, судовий виклик, в якому зазначається про обов`язок збереження визначених речей і документів.

Роз`яснюється, що відмова у задоволенні клопотання не перешкоджає слідчому звернутись до слідчого судді повторно з врахуванням наведеного вище висновку.

Керуючись статтями 160, 163, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000522 від 06.11.2023, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_9