Справа № 383/1213/23
Номер провадження 1-кс/383/29/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000081 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме усіх наявних оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, договірних, податкових накладних, видаткових, товарно транспортних накладних, статистичної звітності, дані складського обліку, актів приймання виконаних робіт, банківських виписок, маршрутних листів, видаткових касових ордерів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), даних бухгалтерського обліку по рахунках бухгалтерського обліку на яких відображено рух товарів, робіт послуг придбаних в контрагентів, які постачали мінеральні, добрива, засоби захисту рослин, паливо-мастильні матеріали та запчастини та послуги перевезення, зберігання, обробітку грунту та збирання врожаю, постачанні товарів та інші документи, якими оформлені фінансово господарські операції з усіма контрагентами господарства вт.ч. при реалізації с/г продукції вирощеної господарством за період з 01.01.2023 року по 09.02.2024 року, а також оригінали: договору про надання послуг № 05/07-2023 року від 05.07.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 5 арк.; договору оренди сільськогосподарської техніки № 10/07-2023 року від 10.05.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 4 арк.; договору про надання послуг № 08-05/2023-3 від 08.05.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 5 арк.; договору оренди сільськогосподарської техніки № 08-05/2023-2 від 08.05.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 3 арк.; договору поставки № 03-04/04 від 03.04.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » на 4 арк.; договору поставки № 29/06/2023 від 29.06.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » на 4 арк.; договору про надання транспортних послуг № 06/07-2023 від 06.07.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.; договору поставки № 25-04/2023 від 25.04.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками на 18 арк.; договору поставки № 03/05-2023 від 03.05.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками на 7 арк.; договору поставки № 15/05-2023 від 15.05.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками на 8 арк.; договору поставки № 22 від 18.05.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_7 » на 1 арк.; договору про надання послуг сільськогосподарською технікою №12/05/2023 від 12.05.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_8 » з додатками на 3 арк.; договору купівлі - продажу с/г продукції № 07/06-2023 від 07.06.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФО ОСОБА_9 з додатками на 1 арк.; звіт про збирання врожаю с/г культур на 01.12.2021 року на 3 арк.; звіт про збирання врожаю с/г культур на 01.12.2022 року на 3 арк.; звіт про реалізацію продукції с/г за 2021 року на 3 арк.; звіт про реалізацію продукції с/г за липень 2023 року на 2 арк.; звіт про реалізацію продукції с/г за 2022 року на 3 арк.; повідомлення про відвантаження пшениці на 9 арк.; інвентарний опис на 5 арк.; накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 28 арк.; накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 9 арк.; накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк.; накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 25 арк.; підшивка товаро-транспортних накладних (перевезення з поля) на 28 арк.; підшивка дорожніх листів вантажного автомобіля (посівмат, добрива) на 65 арк.; підшивка актів витрати насіння і садивного матеріалу на 38 арк.; підшивка реєстрів приймання зерна та іншої продукції на 66 арк.; підшивка лімітно-карток на отримання ПММ на 69 арк.; відомості тракторних робіт (з/плата) на 29 арк.; акти використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, ядохімікатів і гербіцидів на 24 арк.; підшивка накладних, актів постачання на 279 аркушах; актів виконання робіт із підрядними організаціями в весняно -осінньо-зимовий період 2023-2024 років.; акти використання пального, мінеральних добрив, інших добрив за період із січня 2023 року по теперішній час; документи обліку приймання з поля та реалізації продукції контрагентам-покупцям сільськогосподарської продукції із січня 2023 року по теперішній час; документи складського обліку про зберігання та реалізацію сільськогосподарської продукції врожаю 2022-2023 року із січня 2023 року по теперішній час; платіжні доручення на проданий об`єм сільськогосподарської продукції за період із січня 2023 року по теперішній час; документи фінансово-господарської діяльності підприємства, договори на придбання ТМЦ та реалізації с/г продукції, товарно-супровідні документи тощо, за період з 01.01.2023 року по теперішній час.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000081 від 28.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 28.06.2023 року зареєстроване кримінальне провадження №0000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України (а.с. 4).

З матеріалів клопотання встановлено, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , весняно-польові роботи в 2023 році на земельних ділянках не проводяться, посівний матеріал знаходиться у складських приміщеннях та здійснюється вивезення залишків сільськогосподарської продукції зі складських приміщень без надходження оплати за реалізовані обсяги на рахунки підприємства, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення передбаченого КК України.

При проведенні розслідування встановлено, що під час здійснення вирощування с/г культур, постачання пального, зберігання врожаю та його перевезення ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН України в 2023 році залучалася ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), крім цього залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код. НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ).

Відповідно до документів щодо надання послуг встановлено загальну вартість що складає понад 6 млн. грн.

В ході досудового розслідування, оперативним шляхом встановлено, що відомості та документи щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирощеного у 2023 році, зберігаються в адміністративному приміщенні вищевказаного підприємства, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:4500 (юридична адреса відсутня), де зберігаються документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, договори реалізації продукції, товарно-супровідні документи тощо. Дані документи мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню та дасть можливість дослідити всі обставини вчинення кримінального провадження та руху коштів отриманих ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

За таких підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного, та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 ( м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000081 від 28.06.2023 року - т.в.о. заступника начальника відділення поліції № 3 (м. Бобринець) начальника слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 (м. Бобринець) ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 (м. Бобринець) ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме усіх наявних оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, договірних, податкових накладних, видаткових, товарно транспортних накладних, статистичної звітності, дані складського обліку, актів приймання виконаних робіт, банківських виписок, маршрутних листів, видаткових касових ордерів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), даних бухгалтерського обліку по рахунках бухгалтерського обліку на яких відображено рух товарів, робіт послуг придбаних в контрагентів, які постачали мінеральні, добрива, засоби захисту рослин, паливо-мастильні матеріали та запчастини та послуги перевезення, зберігання, обробітку грунту та збирання врожаю, постачанні товарів та інші документи, якими оформлені фінансово господарські операції з усіма контрагентами господарства вт.ч. при реалізації с/г продукції вирощеної господарством за період з 01.01.2023 року по 09.02.2024 року, а також оригінали:

- договору про надання послуг № 05/07-2023 року від 05.07.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 5 арк.;

- договору оренди сільськогосподарської техніки № 10/07-2023 року від 10.05.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 4 арк.;

- договору про надання послуг № 08-05/2023-3 від 08.05.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 5 арк.;

- договору оренди сільськогосподарської техніки № 08-05/2023-2 від 08.05.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 3 арк.;

- договору поставки № 03-04/04 від 03.04.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » на 4 арк.;

- договору поставки № 29/06/2023 від 29.06.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » на 4 арк.;

- договору про надання транспортних послуг № 06/07-2023 від 06.07.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.;

- договору поставки № 25-04/2023 від 25.04.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками на 18 арк.;

- договору поставки № 03/05-2023 від 03.05.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками на 7 арк.;

- договору поставки № 15/05-2023 від 15.05.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками на 8 арк.;

- договору поставки № 22 від 18.05.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- договору про надання послуг сільськогосподарською технікою №12/05/2023 від 12.05.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_8 » з додатками на 3 арк.;

- договору купівлі - продажу с/г продукції № 07/06-2023 від 07.06.2023 року укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФО ОСОБА_9 з додатками на 1 арк.;

- звіт про збирання врожаю с/г культур на 01.12.2021 року на 3 арк.;

- звіт про збирання врожаю с/г культур на 01.12.2022 року на 3 арк.;

- звіт про реалізацію продукції с/г за 2021 року на 3 арк.;

- звіт про реалізацію продукції с/г за липень 2023 року на 2 арк.;

- звіт про реалізацію продукції с/г за 2022 року на 3 арк.;

- повідомлення про відвантаження пшениці на 9 арк.;

- інвентарний опис на 5 арк.;

- накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 28 арк.;

- накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 9 арк.;

- накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк.;

- накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 25 арк.;

- підшивка товаро-транспортних накладних (перевезення з поля) на 28 арк.;

- підшивка дорожніх листів вантажного автомобіля (посівмат, добрива) на 65 арк.;

- підшивка актів витрати насіння і садивного матеріалу на 38 арк.;

- підшивка реєстрів приймання зерна та іншої продукції на 66 арк.;

- підшивка лімітно-карток на отримання ПММ на 69 арк.;

- відомості тракторних робіт (з/плата) на 29 арк.;

- акти використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, ядохімікатів і гербіцидів на 24 арк.;

- підшивка накладних, актів постачання на 279 аркушах;

- актів виконання робіт із підрядними організаціями в весняно -осінньо-зимовий період 2023-2024 років.;

- акти використання пального, мінеральних добрив, інших добрив за період із січня 2023 року по теперішній час;

- документи обліку приймання з поля та реалізації продукції контрагентам-покупцям сільськогосподарської продукції із січня 2023 року по теперішній час;

- документи складського обліку про зберігання та реалізацію сільськогосподарської продукції врожаю 2022-2023 року із січня 2023 року по теперішній час;

- платіжні доручення на проданий об`єм сільськогосподарської продукції за період із січня 2023 року по теперішній час;

- документи фінансово-господарської діяльності підприємства, договори на придбання ТМЦ та реалізації с/г продукції, товарно-супровідні документи тощо, за період з 01.01.2023 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 15.04.2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1