СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/478/24
ун. № 759/971/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області (місцезнаходження м. Київ, вул. Святошинська, 2А) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в порушення вимог природоохоронного законодавства на земельній ділянці з кадастровим номером :01:008:5146, площею 521,1 м2, якою користується ОСОБА_4 , функціонують очисні споруди, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для обслуговування мешканців ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» оцінці впливу на довкілля підлягає глибоке буріння, у тому числі геотермальне буріння, буріння з метою зберігання радіоактивних відходів, буріння з метою водопостачання (крім буріння з метою вивчення стійкості ґрунтів); будівництво житлових кварталів (комплексів багатоквартирних житлових будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць.

Крім того, відповідно до статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі таких документів:

-дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод);

-ліцензії на господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення;

-державного акту на право постійного користування або на право власності на землю;

-технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погодженого і затвердженого в установленому порядку.

На джерела питного водопостачання повинні бути складені в установленому законодавством порядку паспорти. Перелік показників якості води у паспорті джерела питного водопостачання має відповідати переліку, визначеному державними санітарними нормами і правилами.

Статтею 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» передбачено, що підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність відповідно до порядку спеціального водокористування, пов`язаного із застосуванням водопровідних мереж, споруд, технічних пристроїв для забору води безпосередньо з водних об`єктів.

Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу, який видається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У дозволі на спеціальне водокористування визначаються ліміти та строки спеціального водокористування. Строки спеціального водокористування встановлюються органом, який видає дозвіл на спеціальне водокористування.

У разі використання підземних вод для питного водопостачання відповідне підприємство повинне одержати згідно з законом дозвіл на користування надрами.

Крім того, відповідно до ст. 18 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» господарська діяльність із централізованого водопостачання та водовідведення підлягає ліцензуванню у порядку, встановленому законом.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано дозвіл на спеціальне водокористування від 17.09.2018 №500/КВ/49д-18 для питних та санітарно-гігієнічних, виробничих потреб та передачі води населенню. Відповідно до вказаного дозволу зворотні (стічні) води скидаються у вигріб з подальшим вивезенням відповідно до договору з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В той же час, відповідно до листа ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 24.10.2023 підприємство будь яких договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладало та не виконувало роботи з вивезення стічних вод з вигрібу, розташованого у с. Ходосівка Обухівського району.

Крім того, вказаним дозволом не передбачено водовідведення стічних вод у р. Петіль внаслідок діяльності очисних споруд, які, відповідно до даних Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, ОСОБА_4 17.02.2023 введено в експлуатацію та які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:008:5146, площею 521,1 м2, яку орендує ОСОБА_4 .

Також, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не подавало звіти за 2018-2023 роки про фактичне використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) та за формою 7-ГР, що свідчить про грубе порушення умов дозволу на спеціальне користування та вимог Водного кодексу України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що очисні споруди, розташовані на вказаній земельній ділянці, перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та використовуються для обслуговування мешканців ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кінцевим бенефіціарним власником яких являється ОСОБА_4 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично здійснює свою господарську діяльність на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .

Юридичні адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кінцевим бенефіціарним власником яких являється ОСОБА_4 , також розташовані на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 11.07.2023 в рамках проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :01:008:5146, площею 521,1 м2, власником якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 та яка перебуває в оренді ОСОБА_4 , із залученими спеціалістами, з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , зафіксовано скид стічних вод у р. Петіль (відібрано проби), оглянуто очисні споруди, зафіксовано їх приєднання до системи водопостачання та електроенергії, оглянуто фільтраційні карти очисних споруд, де перебували нечистоти, а також встановлено, що власником незаконно використовується земельна ділянка в межах прибережної захисної смуги р. Петіль (доступ до берегу річки обмежено).

Крім того, через від`єднання власником під час обшуку очисних споруд від електрики з території іншого житлового комплексу, зафіксувати показання приладів вимірювання не вдалося.

29.08.2023 в ході проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :01:008:5146, площею 521,1 м2, власником якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 та яка перебуває в оренді ОСОБА_4 , та розташованих на ній всіх будівель та очисних споруд площею 441,1 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , які перебувають у власності ОСОБА_4 , із залученими спеціалістами, з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , зафіксовано скид стічних вод у р. Петіль (відібрано проби), оглянуто очисні споруди, зафіксовано їх приєднання до системи водопостачання та електроенергії, оглянуто фільтраційні карти очисних споруд та приміщення для тонкої очистки води, в ході якого встановлено, що стічна вода не обліковується лічильником, а також встановлено, що власником незаконно використовується земельна ділянка в межах прибережної захисної смуги р. Петіль (доступ до берегу річки обмежено).

Проведеними спеціалістами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » лабораторними дослідженнями встановлено, що проби води, відібрані з лівої та правої труби в місці скиду у р. Петіль, не відповідають гігієнічним нормативамякості води водних об`єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення, затверджених наказом

ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.05.2022 № 721, зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 16.05.2022 за № 524/37860.

З урахуванням викладеного, для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення об`єму спожитої води виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та її територіальних підрозділах, з можливістю вилучити інформацію в електронному вигляді за період із 01.01.2022 по день виконання ухвали, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000140 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій інформації в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та її територіальних підрозділах, за період з можливістю вилучити інформацію в електронному вигляді за період із 01.01.2022 по дату виконання ухвали, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- відомостей з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, податкова звітність, перевірки контролюючим органом);

- відомостей щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства;

- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше);

- відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ);

- відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес;

- відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування);

- відомості за формою 1-ДФ відносно працівників та засновників;

- наявність відкритих банківський рахунків, а також інформацію про те, ким та коли саме вони були відкриті в період часу з 01.01.2022 по день виконання ухвали ;

- інформацію щодо працівників вказаних підприємств із зазначенням їхніх анкетних даних та відомостей, щодо розміру заробітної плати (форма 1 ДР);

- податкових декларацій з рентної плати поданих в період часу з 01.01.2022 по день виконання ухвали;

- податкових декларацій з екологічного податку поданих в період часу з 01.01.2022 по день виконання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 15.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1