Справа 749/1330/23
Номер провадження 1-кс/749/17/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000187 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 15.11.2023 близько 18:00 години у мобільному додатку "Телеграм" (канал "Фінансовий рахунок") надійшло повідомлення від невстановленої особи, яка запропонувала заробіток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , який полягав у виконанні певних завдань в мережі Інтернет, а також переказу коштів на інші рахунки, а потім повернення даних коштів у подвійній сумі. ОСОБА_5 зі свого рахунку перерахував грошові кошти у загальній сумі 40000 гривень на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

За даним фактом 17.11.2023 розпочато кримінальне провадження № 0000187 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

11.01.2024 протоколом тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено СD-R диск, на якому мається інформація по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_1 надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку отримано на підставі ухвали слідчого судді Щорського районного суду в Чернігівській області від 14.12.2023.

В ході опрацювання інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено: банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Крім того, на вище вказаний банківський рахунок 15.11.2023 о 19 год. 03. хв. надійшли грошові кошти у сумі 25000 гривень, належні потерпілому ОСОБА_5 . 15.11.2023 о 19 год. 22 хв. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4500 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 (відправник ОСОБА_6 ) на банківський рахунок НОМЕР_3 .

В ході опрацювання інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено: банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Крім того, на вище вказаний банківський рахунок 15.11.2023 о 18 год. 29 хв. надійшли грошові кошти у сумі 15000 гривень, належні потерпілому ОСОБА_5 . 15.11.2023 о 18 год. 33 хв. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14750 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 (відправник ОСОБА_7 ) на банківський рахунок НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», за період часу з 10 листопада 2023 року по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або втрати вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач просить розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться об`єкти тимчасового доступу.

У судове засідання дізнавач надав заяву, в якій підтримав клопотання, просив його задовольнити та розгляд клопотання повести без його участі.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

15.11.2023 близько 18:00 години у мобільному додатку "Телеграм" (канал "Фінансовий рахунок") надійшло повідомлення від невстановленої особи, яка запропонувала заробіток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , який полягав у виконанні певних завдань в мережі Інтернет, а також переказу коштів на інші рахунки, а потім повернення даних коштів у подвійній сумі. ОСОБА_5 зі свого рахунку перерахував грошові кошти у загальній сумі 40000 гривень на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом 17.11.2023 внесені до ЄРДР за №0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході опрацювання інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено: банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Крім того, на вище вказаний банківський рахунок 15.11.2023 о 19 год. 03. хв. надійшли грошові кошти у сумі 25000 гривень, належні потерпілому ОСОБА_5 . 15.11.2023 о 19 год. 22 хв. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4500 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 (відправник ОСОБА_6 ) на банківський рахунок НОМЕР_3 .

В ході опрацювання інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено: банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Крім того, на вище вказаний банківський рахунок 15.11.2023 о 18 год. 29 хв. надійшли грошові кошти у сумі 15000 гривень, належні потерпілому ОСОБА_5 . 15.11.2023 о 18 год. 33 хв. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14750 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 (відправник ОСОБА_7 ) на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю подальшого її вилучення.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 10 листопада 2023 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття даних рахунків, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки по вказаним банківським рахункам за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 10 листопада 2023 року по теперішній час, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 10 листопада 2023 року по теперішній час дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , або т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майору поліці ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1