ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

06 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000220 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000220 від 03.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2023 близько 16:30 год. на абоненський номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , прийшло смс повідомлення від його знайомого на телеграм акаунт з приводу допомоги грошових коштів на суму 15500 гривень, після чого зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти в сумі 15500 грн. на номер картки, який йому надіслали в повідомлені, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 , зв`язався зі своїм знайомим, який повідомив, що його акаунтом користується незнайома особа. В подальшому ОСОБА_5 , зрозумівши, що став жертвою шахраїв, так як знайомий не потребує допомоги, звернувся із заявою до працівників поліції.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо інформації про клієнта банку власника картки № НОМЕР_3 , руху коштів по даній банківській картці та інших відомостей. Дані документи мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому дізнавач, пославшись на норми ст. ст. 40-1, 131, 132, 159-166 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000220 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно потерпілого ОСОБА_5 .

Так, 02.11.2023 близько 16:30 год. на абоненський номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , прийшло смс повідомлення від його знайомого на телеграм акаунт з приводу допомоги грошових коштів на суму 15500 гривень, після чого зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти в сумі 15500 грн. на номер картки, який йому надіслали в повідомлені, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 , зв`язався зі своїм знайомим, який повідомив, що його акаунтом користується незнайома особа.

Дані обставини підтверджуються матеріалами доданими до клопотання: витягом з ЄРДР; рапортом чергового чергової частини відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 та протоколом його допиту у якості потерпілого, згідно з яким ОСОБА_5 просив прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зламавши телеграм акаунт його знайомого, заволоділа грошовими коштами у сумі 15500 гривень, які були ним перераховані з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_3 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000220 від 03.11.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять:

- інформацію про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_3 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 року по день постановлення даної ухвали;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 року по день постановлення даної ухвали;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_3 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 року по день постановлення даної ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_11