Провадження № 1-кс/750/5569/23
У Х В А Л А

13 листопада 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003313 від 01.09.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівської області проводиться досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2023 ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з метою збуту, з корисливих мотивів, у післяобідній час перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , незаконно збув за 250 (двісті п`ятдесят) гривень ОСОБА_7 , яка була залучена для оперативної закупівлі психотропних речовин в якості покупця, два пакетики з кристалоподібною речовиною, яка відповідно висновку експерта № СЕ-19/125-23/11989-НЗПРАП від 31.10.2023 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-петан-1-он), загальною масою 0,319г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 31.10.2023 ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з метою збуту, з корисливих мотивів, у післяобідній час перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , незаконно збув за 250 (двісті п`ятдесят) гривень ОСОБА_7 , яка була залучена для оперативної закупівлі психотропних речовин в якості покупця, пакетик з кристалоподібною речовиною, яка відповідно висновку експерта № СЕ-19/125-23/12015-НЗПРАП від 01.11.2023 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-петан-1-он), загальною масою 0,3736г.

31.10.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано за підозрою у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень на підставі ч. 1 п. 2 ст. 208 КПК України.

31.10.2023 працівниками поліції проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , в ході якого серед особистих речей ОСОБА_5 виявлено дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також аркуш паперу з надписом «№ НОМЕР_1 ОСОБА_8 », на які могли здійснюватися грошові перекази за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин.

Банківська карта № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.09.2022 до 10.11.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.09.2022 до 10.11.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 01.09.2022 до 10.11.2023;

-інформацію про фінансовий номер, що підв`язаний до вказаного рахунку, його зміни;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжною карткою № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 13 грудня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1