СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7493/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002105 від 18.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002105 від 18.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002105 від 18.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що в період часу з 13.11.2023 по 15.11.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 20 925 грн. чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди.

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 10.11.2023, перебуваючи за місцем свого проживання їй у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з невідомого аккаунту з пропозицією про віддалену роботу, на що вона погодилася. Робота полягала у піднятті рейтингу інтернет сторінкам, шляхом здійснення дописів та іншого.

Після чого, вона виконала декілька завдань, одним з яких було здійснення переказу грошових коштів за товар. Тоді вона здійснила перший переказ у розмірі 335 грн., після чого вказана сума повернулась на її рахунок.

В подальшому, коли вона впевнилася в тому, що кошти дійсно повертаються, почала виконувати завдання на більші суми грошових коштів.

Наступним завданням також було здійснення оплати за товар та вона погодившись на умови здійснила переказ з власної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 у розмірі 1680 грн., після чого почала виконувати наступне завдання та перерахувала з власної банківської карти на карту № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 600 грн. Надалі, вона продовжувала виконувати завдання та здійснила переказ на карту № НОМЕР_4 у розмірі 1560 грн.

15.11.2023 вона знову виконуючи чергове завдання, переказала грошові кошти на карту № НОМЕР_5 у розмірі 2250 грн. та на карту № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 5000 грн. і ще один платіж на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на суму 12 000 грн.

Кожного дня, у період з 11.11.2023 по 15.11.2023 у месенджері «Телеграм» вона тримала зв?язок з дівчиною на ім?я ОСОБА_5 , яка допомагала у питаннях. Коли вона повідомила ОСОБА_5 , що грошові кошти їй не повертаються, на що у відповідь отримала, що необхідно виконувати ще більше завдань. Надалі, вона вказала на те, що більше не має грошових коштів на виконання завдань та їй порадили звернутись до друзів і позичити грошові кошти, тоді вона зрозуміла, що її ввели в оману.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано виписку з банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що підтверджують факт завданої матеріальної шкоди на суму 20 925 гривень.

Вжитими заходами встановлено, що особа, яка шляхом обману та зловживанням довірою потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої, користується банківською карткою № НОМЕР_7 , яка видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (А-БАНК).

Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 по момент фактичного відкриття кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002105 від 18.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ААТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_7 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_7 , за період з 11.11.2023 по 18.11.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської карти № НОМЕР_7 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську карту № НОМЕР_7 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

3. розкрити банківську таємницю стосовно рахунку банківської карти якого № НОМЕР_7 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська № НОМЕР_7 , в період з 11.11.2023 по 18.11.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_7 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_7 , в період з 11.11.2023 по 18.11.2023.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 06.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1