Справа № 214/8471/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000242 від 07.07.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

01 листопада 2023 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

У провадженні СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали зареєстровані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 06.07.2023 року, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на веб-сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами у розмірі 5840 гривень, які заявник самостійно перевів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , як передплату за товар, який згодом він не отримав та до теперішнього часу, гроші заявнику не повернуто. Невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами, користувалась номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

07.07.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000242 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка заволоділа грошима ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти та встановити особу, яка здійснила їх зняття із вищевказаної банківської картки, яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Інформація про рух коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 06.07.2023 до 24.00 години 01.11.2023, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

В зв`язку з тим, що власник карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 не відомий, то по даному кримінальному провадженню необхідно отримати інформацію про операції руху грошових коштів.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дізнавачем у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000242 від 07.07.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали дізнавачам ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , а саме тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., щодо отримання повної інформації за рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 06.07.2023 до 24.00 години 01.11.2023, ізвказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

-інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 06.07.2023 до 24.00 години 01.11.2023, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1