УХВАЛА

17 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі дізнавач), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000104 від 29.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом використання завідомо підробленого документа митних декларацій на ввезення на територію України 151 транспортний засіб, складених від імені особи, зареєстрованої у Республіці Польща « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що упродовж 2018-2019 років через пункти пропуску ІНФОРМАЦІЯ_3 на митну територію України здійснено переміщення 151 транспортного засобу. Підставою для їх переміщення надавалися товаросупровідні документи, оформлені від фірмою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), на підставі зовнішньо економічних договорів, укладених між нею та підприємствами України: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПП " ОСОБА_5 ". ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". ПП " ОСОБА_7 ", ПП " ОСОБА_8 ". ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

3 метою переміщення через митний кордон України та митного оформлення у вільний обіг транспортних засобів до митного контролю митним органам України (Львівська та Рівненська митниці) подавалися митні декларації тину ІМ 40 ДЕ та товаросупровідні документи: свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів у відповідних іноземних реєстраційних органах; документи купівлі-продажу (invoice), тощо (згідно додатку).

Листом уповноваженого органу Польщі від 13.10.2021 № 1401-ІОС.4331.43.2021 (доведений листом Держмитслужби від 25.10.2021 №15/15-03-01/7.13/4793. вх. Рівненської митниці від 25.10.2021 №5114/4-34), не підтверджено автентичність та правильність декларацій походження, складених експортером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 151 - му інвойсі, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони* та Європейським Союзом. Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

З огляду на зазначене, з мстою неправомірного зменшення розміру митних платежів, до митного контролю та митного оформлення митним органам України могли бути подані документи купівлі-продажу, отриманні незаконним шляхом, або підроблені.

Дізнавач доводить, що таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються дії, спрямовані на неправомірне зменшення розміру митних платежів, тобто подання митним органам України документів, що містять неправдиві відомості стосовно преференційного походження 151 транспортного засобу.

Покликаючись на наведене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо митного оформлення відповідних товарів за зверненням " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до ІНФОРМАЦІЯ_8 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 , які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення огляду документів та призначення судових експертиз.

Дізнавач для розгляду клопотання не з`явилась, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

ІНФОРМАЦІЯ_9 , про день та час розгляду клопотання повідомлялась, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви вказаної дізнавача, неявки представника особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги обставини кримінального правопорушення, а також що дізнавач у своєму клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_8 , і вони мають істотне значення у кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, а оригінали необхідні для проведення судових експертиз, а іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих документів неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме, оригіналів документів щодо митного оформлення відповідних товарів за зверненням " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до ІНФОРМАЦІЯ_8 в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх у електронному та паперовому варіанті (здійснити виїмку).

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1