Провадження № 1-кс/756/2567/23
У Х В А Л А

03 листопада 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003227 від 21.05.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що організована група невстановлених осіб, у невстановлений час та місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, за попередньою змовою, незаконного заволоділи квартирою АДРЕСА_1 . Також, даною організованою групою здійснено замах на незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_2 .

Так, кв. АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується свідоцтвом про право власності на житло, виданого 18.06.1996.

09.03.2021 приватний нотаріус ОСОБА_6 , на підставі того що до неї звернувся ніби власник вказаної квартири, видала запит до «Київського міського бюро технічної інвентаризації» на отримання інформації стосовно документів на підставі яких було зареєстровано право власності на неї. 15.03.2021 ОСОБА_7 отримав відповідь на вказаний запит, хоча будь якого відношення до даної квартири або ОСОБА_5 він не має.

13.07.2021 приватний нотаріус ОСОБА_8 , видала запит до «Київського міського бюро технічної інвентаризації» на отримання інформації стосовно документів на підставі яких було зареєстровано право власності на неї. 22.07.2021 ОСОБА_9 отримала відповідь на вказаний запит.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2021 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи підроблений паспорт громадянки України, виданий на ім`я ОСОБА_5 , підписала від імені останньої довіреність на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про право розпоряджатись (продати, обміняти, передати в оренду), квартирою за адресою: АДРЕСА_3 . Посвідчив дану фіктивну довіреність приватний нотаріус КМНО ОСОБА_11 .

ОСОБА_9 другий раз звернулась до «Київського міського бюро технічної інвентаризації», для отримання інформації стосовно документів на підставі яких було зареєстровано право власності на квартиру, і 01.09.2021 отримала відповідь на вказаний запит.

17.11.2021 підставна особа ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , роль якої виконувала та ж сама ОСОБА_10 , підписали ніби то договір безпроцентної позики у сумі 792 300 грн., який посвідчив приватний нотаріус КМНО ОСОБА_13 .

26.11.2021 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_14 видала виконавчий лист на стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_12 заборгованості за договором позики від 17.11.2021 у сумі 792 300 грн.

07.12.2021 з метою отримання незаконного прибутку, шляхом реалізації у подальшому об`єкту нерухомості через Державне підприємство «Система електронних торгів арештованого майна», ОСОБА_12 звернувся до приватного виконавця ОСОБА_15 із заявою та вказаним виконавчим листом на підставі яких було відкрито виконавче провадження за № НОМЕР_7.

11.01.2022, приватний виконавець ОСОБА_15 наклав арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , для ніби то стягнення боргу з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_12

11.05.2022 за клопотанням слідчого ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва було накладено арешт на вказану вище квартиру.

Дана обставина не дала змогу злочинній організованій групі осіб здійснити подальші дії для відчуження вказаного нерухомого майна, що стало підставою для звернення ОСОБА_12 до приватного виконавця ОСОБА_15 із заявою про закриття виконавчого провадження.

Було допитано ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який повідомив, що знає власницю квартири за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_17 , яка хворіє на психічні розлади та не має родичів, після зникнення якої, до вказаної квартири почали ходити підозрілі особи та виносити з квартири речі.

Також було допитано ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який повідомив, що знає власницю квартири за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_17 , яка хворіє на психічні розлади та не має родичів, два роки назад остання зникла, після чого до вказаної квартири почали ходити підозрілі особи та виносити з квартири речі.

Допитана у якості свідка ОСОБА_19 вказала, що у неї є рідна старша сестра - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій на праві приватної власності належить кв. АДРЕСА_2 .

Починаючи з 1986 року ОСОБА_5 почала страждати на психічні розлади. З того часу і по 2017 року ОСОБА_5 проходила стаціонарні лікування в психіатричних закладах по АДРЕСА_6 , та смт. Глевасі, Київській обл. а з періодичністю приблизно раз на рік.

З 2018 році ОСОБА_5 почала вести лежачий спосіб життя і постійно проживала у свідка ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_7 . Відповідно у квартирі у Оболонському районі ніхто не проживав.

Свідок ОСОБА_19 стверджує, що за весь період життя її сестра ОСОБА_5 не заключала ні з ким договорів позики, не видавала довіреностей на право розпорядження її нерухомим майном.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_15 вказав, що

07.12.2021 до нього звернувся із заявою про відкриття виконавчого провадження ОСОБА_12 до якої було долучено виконавчий напис, виписаний приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 про стягнення з ОСОБА_5 заборгованості у розмірі 792 300 гривень. У

подальшому ним було відкрито виконавче провадження № НОМЕР_7 та проведені виконавчі дії, щодо арешту усього майна ОСОБА_5 , у тому числі кв. АДРЕСА_2 .

На 19.01.2022 було призначено опис даної квартири. квартири за адресою: АДРЕСА_3 . Прибувши на місце свідком було встановлено, що квартира зачинена і двері квартири ніхто не відчинив. Він зателефонував ОСОБА_12 , але телефон був вимкнений. Тоді свідок зробив фото зовнішнього стану будинку, коридору, дверей квартири та повернувся до офісу. У другій половині дня, приблизно о 15 годині 00 хвилин, йому зателефонував ОСОБА_12 та повідомив, що у нього були якісь справи та запитав про проведення опису. Я запропонував приїхати до мене у офіс.

Приблизно о 16 годині 00 хвилин. ОСОБА_12 приїхав з оригіналом паспорту. ОСОБА_15 склав постанову про опис та арешт майна боржника, призначив відповідальним зберігачем ОСОБА_12 та попередив його за кримінальну відповідальність за розтрату арештованого майна. ОСОБА_12 розписався в усіх необхідних графах.

04.02.2022 було призначено суб?єкта оціночної діяльності для оцінки вартості квартири, за адресою: АДРЕСА_3 .

15.02.2022 свідок отримав звіт від експерта про оцінку та передав на реалізацію до ДП «СЕТАМ».

Приблизно в кінці липня 2022 року до свідка ОСОБА_15 зателефонувала жінка, яка представилась (анкетні дані не пам`ятає так як пройшов тривалий проміжок часу) та повідомила, що вона зареєструвалась на ДП «СЕТАМ», як покупець квартири за адресою:

АДРЕСА_3 , та внесла внесок за участь у торгах, але також розповіла, що вона була на квартирі, де поспілкувалась із сусідами і працівниками ЖЕК та інформація яку вона там отримала дуже тривожна припустивши, що квартиру продають незаконно. Він надав інформацію що відповідальний зберігач, який зазначений на сайті «СЕТАМ» ОСОБА_12 є одночасно стягувачем за виконавчим провадженням і запропонував їй зв`язатись із ОСОБА_20 за телефоном, який зазначений на сайті. Через деякий час жінка набрала знову та повідомила, що не може зв`язатись із ОСОБА_12 та запитала, чи не має свідок іншого його номеру, на що він повідомив, що не має. Після цього жінка не турбувала свідка близько десяти днів, а 26.08.2022 до нього було надіслано ніби як від ОСОБА_12 заяву про закриття виконавчого документу. Того ж дня, ним було винесено постанову про повернення виконавчого документу стягувану та припинення арешту майна боржника та арешт грошових коштів боржника. Виконавчий напис був відправлений ним поштою на адресу проживання ОСОБА_21 та ОСОБА_5 .

При особистій зустрічі свідок ОСОБА_15 помітив, що ОСОБА_12 веде аморальний спосіб, життя, зловживає спиртними напоями та судячи із зовнішнього вигляду немає таких грошових коштів, які ніби то він позичив ОСОБА_5 .

Окрім цього, 17.09.2021 за адресою: АДРЕСА_8 , було виявлено тіло ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , без ознак насильницької смерті. По даному факту СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві внесені відомості до ЄРДР за № 0002007 від 17.09.2021, за ч.1 ст. 115 КК України, примітка «природня смерть».

Відповідно до показів ОСОБА_23 , яка проживала у сусідній квартирі, ОСОБА_22 вела замкнутий спосіб життя, родичів не мала. Останнім часом вона скаржилася на погане самопочуття. 15.09.2023 ОСОБА_22 перестала виходити на зв`язок. Згодом з кв. АДРЕСА_9 почав відчуватись трупний запах.

Відповідно до висновку експерта вбачається, що смерть ОСОБА_22 настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця. Давність настання смерті становить біля п`яти діб з моменту розтину трупа в морзі, що мало місце 20.09.2021.

Відомості про смерть ОСОБА_22 були внесені до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 16.10.2021 за № 5, що підтверджується актовим записом про смерть № 22164 від 16.10.2021

Встановлено, що квартира АДРЕСА_1 , в якій проживала ОСОБА_22 , належала їй на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 01.06.2007 Комунальним підприємством «Житловик», згідно з розпорядженням (наказом) від 01.06.2007 року за № 69.

Злочинна організована група осіб, дізнавшись про смерть ОСОБА_22 , будучи обізнаною з процедурою юридичного оформлення даного факту, вирішили незаконно заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_8 .

Для цього 05.10.2021 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи підроблений паспорт громадянки України, виданий на ім`я померлої ОСОБА_22 , продала ОСОБА_24 вказану вище квартиру померлої.

Посвідчив даний фіктивний договір приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , за адресою: АДРЕСА_10 .

22.10.2021 за клопотанням слідчого ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва було накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 . Дана обставина не дала змогу злочинній організованій групі осіб здійснити подальші перереєстрації даного нерухомого майна, щоб у подальшому через підставних осіб реалізувати добросовісному набувачу.

15.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 30.05.2023 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_11 . У ході обшуку було вилучено зокрема планшет марки «Sony» чорного кольору, IMEI НОМЕР_1 . В даному планшеті містяться контакти одного з учасників організованої злочинної групи, а саме « ОСОБА_3 », тел. НОМЕР_2 , про що повідомила ОСОБА_10

28.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 у ході якого було вилучено:

- договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 05.10.2021 між ОСОБА_22 та ОСОБА_27 , зареєстрований в реєстрі за № 199;

- заяву ОСОБА_22 від 05.10.2021 на ім`я приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25 про відсутність самовільних перепланувань, реконструкції у квартирі, що продається;

- копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 17.09.1998 року Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Постановами слідчого були призначені судові експертизи, а саме портретна та почеркознавча експертиза.

Відповідно до висновків експертів вбачається, що саме фотокартка обличчя ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , була вклеєна в паспорт ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . А також встановлено, що саме ОСОБА_10 проставила від імені ОСОБА_22 підписи у фіктивному договорі купівлі-продажу вказаної вище квартири.

ОСОБА_10 повідомила орган досудового розслідування, що саме ОСОБА_3 , який користувався н.т. НОМЕР_2 , підбурив її до того, щоб за незначну грошову винагороду бути підставною особою у незаконному відчуженні квартири АДРЕСА_1 , а також квартири АДРЕСА_2 . Окрім цього ОСОБА_3 вчиняв активні пособницькі дії у вигляді надання свого транспортного засобу для поїздки до нотаріусів з метою оформлення фіктивних правочинів, здійснював контактування з іншими учасниками злочинної схеми. Артему ОСОБА_10 давала свій паспорт громадянки України, який був ним використаний у подальшому.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що вказаний вище мобільний телефон належить громадянину ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_12 , користується т.з. марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_4 , чорного кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_30 повідомив, що десь у лютому 2021 року через спільних приятелів він познайомився з ОСОБА_31 , який систематично злочинним шляхом здійснює відчуження нерухомого майна на території м. Києва та Київській обл. Свідок повідомив, що ОСОБА_32 приймав безпосередню участь у організації незаконного заволодіння шахрайським шляхом квартирою АДРЕСА_1 , а також квартирою АДРЕСА_2 .

На скільки відомо свідку, ОСОБА_33 проживає у квартирі по АДРЕСА_13 . Використовує зокрема для вчинення злочинів т.з. марки «Тоyota Camry», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, оскільки перевозить у ньому підроблені документи на нерухоме майно, посібників злочинів.

Також свідок ОСОБА_34 вказав, що учасниками вказаної злочинної схеми є ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , які здійснювали пособницькі дії.

Роль ОСОБА_37 у злочинній схемі полягала у пошуку одиноких, зазвичай схильних до зловживання алкоголем власників нерухомого майна, а також підставних осіб. Проживає ОСОБА_38 у кв. АДРЕСА_14 .

ОСОБА_36 перевозив на своєму т.з марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_4 , чорного кольору, підроблені документи, а також зберігав при собі копії документів ОСОБА_10 , які у подальшому використовувалися при відчуженні квартири АДРЕСА_1 , а також квартири АДРЕСА_2 .

У ході проведення оперативно-слідчих дій було встановлено, що до вчинення вказаних вище злочинів причетний ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Кременчук, Полтавської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_16 .

ОСОБА_40 на даний час являється обвинуваченим у кримінальному провадженні №0000159 від 30.03.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 355, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України. Також він є обвинуваченим у кримінальному провадженні №0001547 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146 КК України. Відповідно до тексту ухвали Київського апеляційного суду від 15.09.2022 вбачається, що 21.04.2021 ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та двоє інших невстановлених осіб, діючи умисно та з метою реалізації наперед розробленого та узгодженого злочинного плану, спрямованого на викладення ОСОБА_43 , незаконне позбавлення його волі та заволодіння належним йому майном, а саме криптовалютою у еквіваленті 28809805,75 грн.

Окрім цього, 13.03.2018 ОСОБА_44 , ОСОБА_40 , ОСОБА_45 були затримані у порядку ст. 208 КПК України співробітниками Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України під час спроби заволодіння грошовими коштами у сумі 29 500 доларів США під приводом продажу квартири АДРЕСА_17 . ОСОБА_46 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.03.2023 накладено арешт на вказану вище квартиру.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення засобів вчинення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_47 , за адресою: АДРЕСА_16 .

Підставами для проведення обшуку, слідчий вказує, наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_48 містяться речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а саме:

-документи відносно квартир за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_8 ;

-ключі від квартир за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_8 ;

-чорнові записи, блокноти, щоденники, особисті записники, комп?ютерна техніка, мобільні термінали, ноутбуки, накопичувачі флеш пам?яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, в яких можуть міститися відомості в електронному, друкованому та рукописному вигляді про готування до злочину, співучасників злочину, зв?язок між ними, відомості про предмет злочину, та про суми прибутку, отриманого внаслідок вчинення злочину, які мають значення для досудового розслідування, і самі по собі та у сукупності з іншими доказами можуть бути використані під час судового розгляду.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, що їх неможливо отримати іншим шляхом,тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слід надати дозвіл на обшук.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення комп?ютерної техніки, мобільних терміналів, ноутбуків, накопичувачів флеш пам?яті, жорсткіих дисків, переносних носіїв інформації, в яких можуть міститися відомості в електронному, друкованому та рукописном, оскільки слідчим не доведено, що наявна на них інформація стосується саме цього кримінального провадження, що її неможливо отримати без їх вилучення у інший спосіб (копіювання, тощо), тому в цій частині вимог слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003227 від 21.05.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_16 ., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, знаряддя вчинення злочину, а саме:

-документи відносно квартир за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_8 ;

-ключі від квартир за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_8 ;

-чорнові записи, блокноти, щоденники, особисті записники, в яких можуть міститися відомості про готування до злочину, співучасників злочину, зв`язок між ними, відомості про предмет злочину, та про суми прибутку, отриманого внаслідок вчинення злочину, які мають значення для досудового розслідування, і самі по собі та у сукупності з іншими доказами можуть бути використані під час судового розгляду.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 03.11.2023 по 03.12.2023.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1