Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0001194 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2023 невстановлена особа, на інтернет сайті особа "Юрій596" розмістила оголошення щодо збуту вогнепальної зброї, а саме: автомат АКС.

12.06.2023 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, за адресою: АДРЕСА_1 вилучено предмет ззовні схожий на ствол зі ствольною коробкою від АК.

Крім того, 14.06.2023 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, за адресою: АДРЕСА_1 вилучено предмети зовні схожі на частини зброї.

Відповідно до висновку експерта, надані на дослідження частини зброї були зібрані в одну конструкцію, а саме: автомат системи «Калашникова» моделі АКС-74, який належить до бойової нарізної вогнепальної зброї.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході своєї злочинної діяльності використовує банківську картку з № НОМЕР_1 належну ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив надати слідчим СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001194, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: карток із зразками підписів та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 08.06.2023 по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківських чеків про видачу готівки за період часу з 01.05.2023 по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.05.2023 по теперішній час; інших наявних банківських документів щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з 08.06.2023 по теперішній час; інформації з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо зняття грошових коштів за період часу з 08.06.2023 по теперішній час, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У клопотанні слідчий просив розглядати клопотання без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0001194 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати слідчим СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001194, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: карток із зразками підписів та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 08.06.2023 по 08.12.2023, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківських чеків про видачу готівки за період часу з 01.05.2023 по 08.12.2023; договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.05.2023 по 08.12.2023; інших наявних банківських документів щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з 08.06.2023 по 08.12.2023; інформації з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо зняття грошових коштів за період часу з 08.06.2023 по 08.12.2023, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1