У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000284 від 08.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000284 від 08.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоза інформацією УСР в місті Києві ДСР НП України протягом 2021-2022 років, у тому числі в період введення воєнного стану, службові особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою між собою, привласнили державні кошти в особливо великих розмірах, виділені на проведення тендерних закупівель щодо надання суб`єктами господарювання приватної форми власності послуг з обслуговування житлового фонду Солом`янського району міста Києва.

Посадові особи вищевказаного комунального підприємства вступивши в злочинну змову з керівниками суб`єктів господарської діяльності організували злочинну схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2021 2022 років проведено тендерні закупівлі та укладено ряд договорів на виконання робіт та/або надання послуг з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності, які в подальшому отримують грошові кошти на розрахункові рахунки. Після цього, вказані СПД знаходячись у змові з посадовими особами вищезазначеного комунального підприємства з метою привласнення та розтрати бюджетних грошових коштів вносили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт в акти форми КБ-2в, документи суворої бухгалтерської звітності щодо кількості, якості та вартості придбаних товарів та послуг за державні кошти.

В ході аналізу встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021-2022 років було укладено договори з наступними контрагентами:

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо послуг з поточних ремонтів будинків Солом`янського району на суму 348 509 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо постачання господарчого інвентарю, конструкційних матеріалів, будівельних матеріалів, на суму 4 549 731 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо постачання піску річкового, щебеню, випареної солі на суму 5 160 000 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень, консультаційних послуг у галузях інженерії та будівництва, послуг з прибирання на загальну суму 7 022 309 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо надання послуг з ремонту ліфтів, технічного обслуговування ліфтів на загальну суму 23 293 827 грн;

- ФОП " ОСОБА_6 " (ІПН НОМЕР_7 ), щодо надання послуг з видалення та санітарної обрізки дерев на території Солом`янського району міста Києва на загальну суму 1 600 000 грн.

У ході перевірки встановлено, що вартість товарів та послуг за вищевказаними закупівлями, можливо, була завищена, зокрема у частині заниження якісних показників товарів та послуг, а також зменшення об`ємів виконаних робіт.

В межах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу:

- до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів: договорів надання послуг та поставок, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2021 по 26.12.2022, додаткових угод до них, специфікацій, декларацій, сертифікатів відповідності/якості, товарно-транспортних накладних, розрахункових квитанцій, платіжних доручень, товарних чеків, банківських виписок, регістрів бухгалтерського та податкового обліку, актів приймання/передачі, актів виконаних робіт форми №КБ-2В, проектної документації, зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, дефектних актів, актів на приховані роботи, довідок форми №КБ-3, документів наданих вищевказаними суб`єктами господарювання до участі у відкритих торгах процедур закупівель та інших документів, пов`язаних з укладенням та виконанням вищевказаних договорів та додаткових угод до них.

- до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належних чином завірених копій: установчих (статутних) документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення на відповідні посади керівників юридичної особи та його структурних підрозділів, наказів про розподіл між ними службових обов`язків та посадових інструкцій, актуальних в період з 01.01.2021 по 26.12.2022.

Вищевказані документи можуть перебувати у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), оскільки дана юридична особа є стороною укладення зазначених вище договорів, а запитувані організаційно-розпорядчі документи безпосередньою пов`язані із її створенням та діяльністю.

Отримати зазначені документи в інший спосіб, окрім як тимчасовим доступом до них неможливо, оскільки на запит сторони обвинувачення про надання даних документів, направлений володільцю 26.12.2022 за вихідним №10.59-39-2928-22, відповіді не зважаючи на значний проміжок часу, не отримано.

Зазначені вище документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні як безпосередні докази протиправної діяльності, необхідні для проведення почеркознавчих та економічних експертиз з метою встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та встановлення розміру шкоди, а також містять відомості щодо осіб, яких необхідно допитати як свідків з приводу відомих їм обставин вчинення злочину. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо. З цією ж метою існує необхідність вилучення відповідних оригіналів документів.

Крім того, існує реальна загроза знищення вказаних документів, оскільки згідно з наказом МЮУ №578/5 від 12.04.2012 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», визначено обмежений строк зберігання запитуваних документів.

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться інформація.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які входять до складу групи слідчих, та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , які входять до групи прокурорів, у даному кримінальному провадженні №0000284 від 08.12.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів: договорів надання послуг та поставок, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2021 по 26.12.2022, додаткових угод до них, специфікацій, декларацій, сертифікатів відповідності/якості, товарно-транспортних накладних, розрахункових квитанцій, платіжних доручень, товарних чеків, банківських виписок, регістрів бухгалтерського та податкового обліку, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт форми №КБ-2В, проектної документації, зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, дефектних актів, актів на приховані роботи, довідок форми №КБ-3, документів наданих вищевказаними суб`єктами господарювання до участі у відкритих торгах процедур закупівель та інших документів, пов`язаних з укладенням та виконанням вищевказаних договорів та додаткових угод до них.

- до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належних чином завірених копій: установчих (статутних) документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення на відповідні посади керівників юридичної особи та його структурних підрозділів, наказів про розподіл між ними службових обов`язків та посадових інструкцій, актуальних в період з 01.01.2021 по 26.12.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1