Справа № 592/274/24
Провадження № 1-кс/592/162/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004912 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст.190 КК України

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 19.12.2023 о 14:50 год ОСОБА_4 на свій мобільний телефон в застосунку "Вайбер" отримала повідомлення в якому було зазначено, що нібито вона оформила заявку на отримання матеріальної допомоги від держави в розмірі 5800 грн, де в цьому ж повідомленні було зазначено про отримання та скасування операції, на що ОСОБА_4 натиснула скасувати операцію та в подальшому відкривши застосунок "Привта 24" вирішила перевірити наявність грошових коштів на належній їй банківській картці НОМЕР_1 але виявила відсутність коштів в сумі 18081 грн, чим останній було завдано збитку на вказану суму. (ЄО 63409 від 21.12.2023)

За вказаним фактом 22.12.2023 внесено відомості до ЄРДР за №004912 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідча просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , перелік яких зазначено в клопотанні.

В судове засідання слідча Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.12.2023 по 02.12.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.12.2023 по 02.12.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.12.2023 по 02.12.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_1 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.12.2023 по 02.12.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.12.2023 по 02.12.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.12.2023 по 02.12.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.12.2023 по 02.12.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчій СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні№ 0004912 від 22.12.2023.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1