Справа № 583/4939/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" жовтня 2023 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000239 від 26.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.10.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області тимчасовий доступ до речей і документів, перелічених у клопотанні, з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 26.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що 26.06.2023 р. до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те. що 24.06.2023 р. близько 17.36 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 3265 грн., які вона через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 для оплати доставки і реєстрації причіпу для автомобілю, оголошення про продаж якого знайшла на сайті оголошень Авторіа. У оголошенні вказаний контактний номер телефону НОМЕР_3 .

Крім того, 26.06.2023 р. до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 17.06.2023 р. знайшов в мережі Інтернет оголошення про продаж автомобільних причепів та у ході спілкування із продавцем (м.т. НОМЕР_4 ) домовилися про його покупку. Після чого самостійно перерахував грошові кошти 2-ма платежами на загальну суму 8765 грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на картку, яку вказав продавець № НОМЕР_2 , проте своє замовлення так і не отримав. Крім того, потерпілий спілкувався із продавцем у додатку «Вайбер», де останній спілкувався із використанням м.т. НОМЕР_6 .

Постановою прокурора Охтирської окружної прокуратури від 27.07.2023 р. об`єднано матеріали досудових розслідувань в одне кримінальне провадження.

У ході досудового розслідування встановлено, що в результаті перевірки за інформаційними системами наявними у УКР в Сумській області було встановлено, що в подальшому грошові кошти були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_7 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчий та завдання, для виконання якого слідчий вертається із клопотанням, може бути виконано.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчий СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до матеріалів, в яких міститься інформація:

1)щодо руху коштів по відкритих банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у період з 17.06.2023 р. по час надання такої інформації;

2)щодо часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з 17.06.2023 р. по час надання такої інформації із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3)щодо часу переказу грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з 17.06.2023 р. по час надання такої інформації із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4)щодо відомостей про користувача банківських карток (рахунків) на які здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 17.06.2023 р. по час надання такої інформації, а саме повні анкетні та паспортні дані особи;

5)у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 17.06.2023 по час надання такої інформації за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтеренет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

6)копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін..), якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з правом вилучення оригіналів документів або належним чином завірених копій матеріалів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1