Провадження № 1-кс/185/2092/23
27 листопада 2023 року м.Павлоград
-номер картки на який були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
-рахунок на який були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;
-місце знаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- дата проведення відповідної фінансової операції;
- суми фінансових операцій;
- призначення відповідного платежу;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 .
З клопотання вбачається, що до відділу поліції № 2 КРУП 20 червня 2023 року надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у травні 2022 року невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та у період часу з травня 2022 року по теперішній час здійснювала крадіжки грошових коштів шляхом зняття у банкоматах на загальну суму 37 700 грн.
У ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_10 , яка пояснила, що у травні 2022 року внаслідок обстрілу вона отримала поранення, у зв`язку з чим її було евакуйована до госпіталю у м. Стаханів, Луганської області. Вдома остання залишила власну банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 з прикріпленим папірцем з пін кодом до неї, на яку їй надходили грошові кошти від пенсійного фонду.
Під час відвідування відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівник банку повідомив гр. ОСОБА_10 про те, що з її банківської картки знімались грошові кошти у м. Полтава та у м. Павлограді.
У ході проведення досудового розслідування було проведено слідчу дію, а саме здійснення тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу отриманих даних, було встановлено, що банк надав не повну інформацію по картковому рахунку потерпілої, були відсутні фото та відеозаписи з банкоматів, що унеможливлює встановлення особи правопорушника.
З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 та/або прокурорам групи прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: у період часу з 00:00 17 вересня 2022 року по час надання інформації у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
-номер картки на який були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
-рахунок на який були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;
-місце знаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- дата проведення відповідної фінансової операції;
- суми фінансових операцій;
- призначення відповідного платежу;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 .
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 та/або прокурорам групи прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 27 січня 2024 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1