провадження №: 1-кс/752/648/24
У Х В А Л А

про арешт майна

30.01.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002197, відомості щодо якого внесені 26.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 303 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучене 14.01.2024 під час проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «Nissan Altima», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився поблизу адреси: м. Київ, вул. Герцена, 9, а саме на: автомобіль марки «Nissan Altima», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , купюри номіналом 100 доларів у кількості три штуки з номерами: КВ20122383J; КВ19263795В; DF14232993А, мобільний телефон марки «Xiaomi», білого кольору; банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; зіп пакет з речовиною зеленого кольору невідомого походження; мобільний телефон марки «iPhone 7».

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002197, відомості щодо якого внесені 26.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 26 липня 2023 року до слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла інформація про те, що група осіб, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, керуючись метою отримання значних прибутків на постійній основі, здійснює виготовлення, зберігання, транспортування та збут наркотичних засобів («Канабіс») та психотропних речовин («Кокаїн», «Амфетамін» та інших) на території Голосіївського району та інших районів м. Києва.

Крім того, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0002197 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, було встановлено, що група осіб, діючи у складі організованої групи, керуючись метою отримання прибутків на постійній основі, здійснює сутенерство на території Голосіївського району м. Києва.

Вище вказану протиправну діяльність у складі організованої злочинної групи організовано ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення.

Так, ОСОБА_7 , використовуючи аккаунт в месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з початку 2023 року, систематично розповсюджує рекламу своїх послуг щодо перевезення осіб та доставки будь-яких товарів під час дії комендантської години та в інші часи доби, в месенджері «Telegram» в різних групах з назвами: «Знакомства, общение, VIP отдых», «Девушки Украины», «Комсомолка UA», «Встречи Киев», «Феи Украины», а також в інших інформаційних ресурсах. Під час надання транспортних послуг останній сформував так звану «клієнтську базу» з осіб, які мають бажання отримувати в нічний час доби наркотичні засоби, психотропні речовини та сексуальні послуги, яким в подальшому й забезпечував особисто доставку вказаних засобів та речовин, а також організовував надання інтимних послуг.

В подальшому, ОСОБА_7 , з метою забезпечення транспортування наркотичних засобів, психотропних речовин та організації надання інтимних послуг відповідним замовникам та наркозалежним особам, залучив до своєї протиправної діяльності ряд осіб, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших невстановлених осіб, як «водіїв» транспортних засобів та виконавців вчинення вказаних злочинів. Вищевказані особи, так звані «водії», за вказівкою ОСОБА_7 , спілкуються з клієнтами замовлень нічних послуг «ТАКСІ», під час чого вивчають їх та в подальшому завуальовано пропонують цим особам придбання наркотичних засобів та психотропних речовин. При цьому, також пропонують скористатись платними послугами з організації надання інтимних послуг.

ОСОБА_7 , як організатор даної протиправної діяльності, особисто проводить вивчення потенційних «клієнтів», приймає рішення щодо співпраці з ними, організовує отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів, психотропних речовин та надані інтимні послуги на певні банківські картки та електронні гаманці, організовує виведення з них грошових коштів із залученням невстановлених на даний час осіб, здійснює придбання таких банківських карток в інших фізичних осіб для їх подальшого незаконного використання, визначає час роботи членів групи та застосовує різні стягнення за порушення визначеного ним порядку, інструктує членів групи з питань уникнення від кримінальної відповідальності за вчинення вищевказаних дій, приймає рішення щодо залучення нових членів групи, постійно веде пошук та здійснює придбання за грошові кошти бланків перепусток різних установ та організацій, з метою забезпечення незаконного переміщення в комендантську годину транспортних засобів залучених до вказаної протиправної діяльності, організовує оренду автомобілів, які в подальшому використовуються зазначеними водіями, здійснює оплату за орендовані автомобілі, координує дії всіх учасників групи, розподіляє прибуток від даної незаконної діяльності, виконує інші функції тощо.

Окремо встановлено, що ОСОБА_7 , отримав посвідчення волонтера всеукраїнської громадської організації «РУХ ЗМІН», при цьому волонтерської діяльності не здійснює, а використовує дане посвідчення для переміщення в комендантську годину в м. Києві, задля перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та доставки повій для надання інтимних послуг. Такі ж посвідчення останній отримав і для частини своїх так званих «водіїв» з аналогічною метою. ОСОБА_7 таким чином, хоче легалізувати переміщення на транспортних засобах в комендантську годину по місту Києву та Київській області всіх членів організованої злочинної групи.

Також встановлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_22 , забезпечують функціонування схеми із виготовлення «Амфетаміну», в тому числі шляхом придбання необхідних прекурсорів, надання коштів на їх купівлю, пошуку приміщення для розміщення лабораторії, її періодичне переміщення в різні приміщення з метою уникнення викриття. Для виготовлення вказаної психотропної речовини останні залучили ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших невстановлених осіб, які мають необхідні для цього знання та навички. Зазначені особи, здійснюють виготовлення зазначеної психотропної речовини, її доставку клієнтам, як особисто, так і шляхом передачі зазначеної речовини через інших невстановлених учасників даної групи. ОСОБА_24 у свою чергу, за дорученнями ОСОБА_22 здійснював доставку наркотичних засобів та психотропних речовин клієнтам.

З метою виявлення та встановлення фактів які б підтверджували або спростовували причетність осіб до вчинення кримінальних правопорушень, органом досудового розслідування було проведено ряд санкціонованих обшуків.

14.01.2021 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прибув до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві на автомобілі марки «Nissan Altima», д.н.з. НОМЕР_1 чорного кольору, який знаходився в його користуванні.

В період часу з 09 год. 20 хв. до 09 год. 35 хв. 14.01.2024 за адресою: м. Київ, вул. Герцена, 9, в кімнаті №103 приміщення Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, в порядку ст. 208 КПК України, було затримано ОСОБА_19 .

Так, 14.01.2024, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, в період часу з 10 год. 43 хв. до 12 год. 24 хв., слідчим було проведено невідкладний обшук в автомобілі марки «Nissan Altima», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, який розташований поблизу адреси: м. Київ, вул. Герцена, 9, в присутності двох понятих, ОСОБА_19 та адвоката ОСОБА_25 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, які зазначені у протоколі обшуку.

Разом з цим, постановою слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 14.01.2024 виявлені та вилучені речі визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №0002197.

Враховуючи вищевикладене, вищезазначені речі та документи мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, відчуження, а також вилучення інформації яка зберігається на них, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просила розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна та його представника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як вбачається із протоколу обшуку, що 14.01.2024, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, в період часу з 10 год. 43 хв. до 12 год. 24 хв., слідчим було проведено невідкладний обшук в автомобілі марки «Nissan Altima», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, який розташований поблизу адреси: м. Київ, вул. Герцена, 9, в присутності двох понятих, ОСОБА_19 та адвоката ОСОБА_25 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, які зазначені у протоколі обшуку.

Разом з цим, в ході проведення особистого обшуку затриманого у ОСОБА_19 , в присутності двох понятих, було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone 7», про що зазначено у протоколі затримання особи.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 18.01.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Nissan Altima», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, майно, вилучене під час обшуку, вважається тимчасово вилученим.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчий подала до суду вказане клопотання про арешт майна 16.01.2024, що підтверджується відміткою на поданому клопотанні.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Постановою слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 14.01.2024 виявлені та вилучені вищевказані речі та документи, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 7», паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , купюри номіналом 100 доларів у кількості три штуки з номерами: КВ20122383J; КВ19263795В; DF14232993А, мобільний телефон марки «Xiaomi», білого кольору; банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; зіп пакет з речовиною зеленого кольору невідомого походження; ключі від автомобіля у кількості 1 комплекту, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002197.

При цьому, постановою слідчого вказаний транспортний засіб не визнано речовим доказом в рамках вказаного кримінального провадження.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та документи у вищевказаному транспортному засобі, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Разом з цим, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 303 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідки, правові підстави для накладення арешту, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, оскільки у разі не накладення арешту на вищевказане майно може призвести до непередбачуваних наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення речових доказів по кримінальному провадженню, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого лише в частині накладенні арешту на речі та документи, які були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0002197.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 14.01.2024 під час проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «Nissan Altima», д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився поблизу адреси: м. Київ, вул. Герцена, 9, а саме на: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , купюри номіналом 100 доларів у кількості три штуки з номерами: КВ20122383J; КВ19263795В; DF14232993А, мобільний телефон марки «Xiaomi», білого кольору; банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; зіп пакет з речовиною зеленого кольору невідомого походження; мобільний телефон марки «iPhone7».

В решті клопотання відмовити.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1