БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/213/24
Провадження №1-кс/497/93/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

01.02.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого Відділення №1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

30.01.2024 року до суду поштовим листом надійшло клопотання слідчого Відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000770 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.12.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами на суму 68 900 грн, з них 3010 грн з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 28.12.2023 року, приблизно о 21.15 годині вона почула, що на її мобільний телефон № НОМЕР_3 почали приходити SMS- повідомлення. Вона взяла телефон та почала читати повідомлення, там було написано «переказ на картку іншого банку» та в остатку на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було мінус 47000 грн. Потім, поки вона заходила до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »то побачила, що на кредитній картці № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) залишилося 5000 грн. на якій були грошові кошти в сумі 71 380 грн. та 2000 грн знялися відсотки.

Окрім того потерпіла ОСОБА_5 побачила, що на зарплатній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_6 ) залишилось 8 грн., на якій до вказаних транзакцій було 3018 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківській карті картці № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) встановлено, що невстановленою особою 28.12.2023 проведено 4 транзакції на невідомий рахунок, а саме: 21:15 в розмірі 24000 грн, 21:15 в розмірі 16000 грн, 21:16 в розмірі 24000 грн, 21.17 в розмірі 4900 грн, з урахуванням комісії за перекази 658 грн, на загальну суму 69553 грн.

На теперішній час у слідства є необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, з метою встановлення кінцевого одержувача її грошових коштів, внаслідок незаконних перерахунків цих грошових коштів невстановленою особою.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

З цих підстав, є необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити (а.с.18).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці і вилученні документів про рух коштів по банківськім картам: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані на ОСОБА_5 та належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 27.12.2023 по 30.12.2023, із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та утримувачів платежів, з можливістю їх вилучення, оскільки іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів [...] (п.1 ч.1 ст.164 КПК України).

Всупереч вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України в клопотанні слідчого зазначено перелік слідчих, яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки слідчим не зазначено, кому саме з вказаного ним переліку слідчих просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів ініціатору клопотання слідчому - ОСОБА_3 та/або за її дорученням підполковнику поліції ОСОБА_6 .

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Відділення №1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 надати слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперативному уповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області, підполковнику поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- до відомостей про особу, за якою зареєстровано банківські картки/рахунки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою з 27.12.2023 по 30.12.2023 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та повних реквізитів отримувачів платежів, із обов`язковим зазначенням:

- інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань;

- відомостей щодо адреси розташування терміналу, з якого здійснювались грошові перекази по банківським картам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 за період з 27.12.2023 по 30.12.2023.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим Відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням та/або за її дорученням оперативним уповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області, підполковником поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1