Справа № 953/846/23
н/п 1-кс/953/7337/23
"21" вересня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
20 вересня 2023 року о 10:39 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на тютюнові виробі (сигарети) в пачках, вилучені 28.12.2021 у в ході огляду місця події, лотка, розташованого на ринку «Соллі», за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 323, а саме: Rothmans 10, Urta 2, Lifa 2, Pull -1, Ashima -1, NZ 2, Compliment 3, Man 1, Gold mount 1, Winston 1, Milano 2, Dubao 1, Arizona 1, LD 1, Compliment 25 XXL 1, Kent 1, Marvel 1, Man -1, Credo 1, Palermo 2, Marshal -5, Kent 1, Marlboro 1, LM -1, Regina -1, Ut 1, LD 1, Marlboro -1, Monte Carlo 1, Lucky strike 1, Jin ling 1, Compliment 5, Golden deer -1, Rothmans 2, Brut 3, Sonranie 3, Parliament 1, Kent -1, Marvel 1, Marshall 2, Marvel 1, Bacio 12, Compliment 32, Brut 10, Urta 10, відкриті пачки: Urta 2, Compliment 1, Kent 1, Marlboro 1, Compliment 6, Compliment orig 8, Tinling 8, Urta 60, Rothmans 3, Marshall 12, Complement 4, LD -8, Marvel 12, Compliment 10, Marshall 24, Credo 7, UT 9, Monte Carlo 5, Lucky strike 9, Palermo 12, Compliment 5, Marshall 5, Marlboro 2, Golden deer 7, LM 4, Marvel 3, Kent -9, Parliament 1, Winston 1, Pull 1, Gold mount -2, D&B 2, Jin ling 1, Фест 1, Davidoff 1, Compliment 20, Urta 12, Lifa 25, Sobranie 17, LD 5, NZ 14, Kent 7, Brut 8, Basio 5, Compliment 2, Man 6, Ashima 6, Dubao 4, Marlboro 1, Milano 1, Marvel 5, Marshall 6, Davidoff 1, Bacio 40, LD 40, Marshall 10, Lifa 10, Parliament 10, Brut 10, Compliment 10, Pull 30, Gold mount -20, Urta 10, Compliment 38, Marshall 20, Palermo 10, UT 10, Lucky strike 10, Golden deer 40, Compliment 84, Marshall 60, Kent 30, Marlboro 20, LD 10, Palermo 60, LM 20, UT 10, Bacio 30, Palermo 10, Marlboro 20, Lucky strike 30, Urta 20, Jin ling 10, Marshall 10, Фест 10, Kent 10, Man 10, NZ 70, LD 40, Compliment 120, Parliament 30, Pull 40, Gold mount 40, Brut 30, Lifa 70, Winston 20, Man 20, Marvel 30, Kent 40, Brut 50, Milano 20, Ashime 20, Gold mount 20, Compliment 40, Marshall 30, Sobranie 10, Lifa 10, Marvel 10, Compliment - 10. Місцем зберігання майна просить визначити СУ ГУНП в Харківській області.
За результатами дослідження KANTAR Україна доля незаконної торгівлі сигаретами промислового виробництва досягла 15,9% від загального обсягу ринку. При цьому, близько 90% нелегальних сигарет на внутрішньому ринку складає продукція без акцизних марок, маркована для продажу в магазинах безмитної торгівлі або для експорту в інші країни, а також контрафактна продукція вітчизняного виробництва, переважно з підробленими акцизними марками.
Серед незаконно виготовлених і незаконно ввезених з інших країн тютюнових виробів, які реалізуються на території України, є багато сигарет, на пачках яких незаконно використовуються знаки для товарів і послуг, а також фірмові найменування, права на які належать компаніям членам Асоціації «Укртютюн», зокрема «LD», «Winston», «Marlboro», «Rothmans» та інші.
Незаконна торгівля такою продукцією здійснюється як стихійно, так і в стаціонарних точках продажу.
В ході досудового розслідування 28.12.2021 проведено огляд місця події, лотка, розташованого на ринку «Соллі», за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 323, в ході якого виявлено та вилучено у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тютюнові вироби (сигарети) в пачках, які не марковані марками акцизного податку, які перелічені в прохальній частині клопотання.
Необхідно врахувати, що на пачках вище перелічених тютюнових виробів містяться медичні попередження не українською мовою та не міститься інформація про максимальну роздрібну ціну, відповідного тютюнового виробу, що не відповідає вимогам законодавства України та може свідчити про їх незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту. ОСОБА_4 не надала жодних дозвільних документів на торгівлю тютюновими виробами та не змогла пояснити їх походження і повідомила, що хто є власником перелічених тютюнових виробів їй не відомо.
Отже, зазначені тютюнові виробі (сигарети) в пачках, являються предметом кримінального правопорушення, та відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Крім того, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, передбачених ст. 91 КПК у даному провадженні необхідно провести ряд експертиз, об`єктом дослідження яких будуть вилучені тютюнові вироби.
Таким чином, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, попередження настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на тютюнові вироби (сигарети), які 28.12.2021 вилучено у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході огляду місця події, лотка, розташованого на ринку «Соллі», за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 323.
Прокурор ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив про його задоволення.
Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином та своєчасно, про що свідчить надане до суду повідомлення слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 .
28.12.2021 з 10 год. 36 хв. по 12 год. 15 хв. в ході огляду місця події вилучено вказане в клопотанні майно.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
В зв`язку з вищевикладеним, прокурором було підготовлено клопотання про арешт майна, яке 29.12.2021 направлено на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду, однак ухвалою слідчого судді від 30.12.2021 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків. Після усунення недоліків прокурором повторно 23.02.2023 спрямовано клопотання про арешт майна, однак ухвалою слідчого судді від 23.02.2022 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка отримана прокурором 19.09.2023. Після усунення недоліків прокурором втретє 20.09.2023 спрямовано клопотання про арешт майна.
Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у
статті 98 КПК України, а саме було знаряддям злочину та зберегло на собі його сліди.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно є речовим доказом та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, що не позбавляє в подальшому власника майна звернутись у порядку встановленому КПК України з клопотанням про скасування арешту на майно.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене 28.12.2021 у в ході огляду місця події, лотка, розташованого на ринку «Соллі», за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 323, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на тютюнові виробі (сигарети) в пачках: Rothmans 10, Urta 2, Lifa 2, Pull -1, Ashima -1, NZ 2, Compliment 3, Man 1, Gold mount 1, Winston 1, Milano 2, Dubao 1, Arizona 1, LD 1, Compliment 25 XXL 1, Kent 1, Marvel 1, Man -1, Credo 1, Palermo 2, Marshal -5, Kent 1, Marlboro 1, LM -1, Regina -1, Ut 1, LD 1, Marlboro -1, Monte Carlo 1, Lucky strike 1, Jin ling 1, Compliment 5, Golden deer -1, Rothmans 2, Brut 3, Sonranie 3, Parliament 1, Kent -1, Marvel 1, Marshall 2, Marvel 1, Bacio 12, Compliment 32, Brut 10, Urta 10, відкриті пачки: Urta 2, Compliment 1, Kent 1, Marlboro 1, Compliment 6, Compliment orig 8, Tinling 8, Urta 60, Rothmans 3, Marshall 12, Complement 4, LD -8, Marvel 12, Compliment 10, Marshall 24, Credo 7, UT 9, Monte Carlo 5, Lucky strike 9, Palermo 12, Compliment 5, Marshall 5, Marlboro 2, Golden deer 7, LM 4, Marvel 3, Kent -9, Parliament 1, Winston 1, Pull 1, Gold mount -2, D&B 2, Jin ling 1, Фест 1, Davidoff 1, Compliment 20, Urta 12, Lifa 25, Sobranie 17, LD 5, NZ 14, Kent 7, Brut 8, Basio 5, Compliment 2, Man 6, Ashima 6, Dubao 4, Marlboro 1, Milano 1, Marvel 5, Marshall 6, Davidoff 1, Bacio 40, LD 40, Marshall 10, Lifa 10, Parliament 10, Brut 10, Compliment 10, Pull 30, Gold mount -20, Urta 10, Compliment 38, Marshall 20, Palermo 10, UT 10, Lucky strike 10, Golden deer 40, Compliment 84, Marshall 60, Kent 30, Marlboro 20, LD 10, Palermo 60, LM 20, UT 10, Bacio 30, Palermo 10, Marlboro 20, Lucky strike 30, Urta 20, Jin ling 10, Marshall 10, Фест 10, Kent 10, Man 10, NZ 70, LD 40, Compliment 120, Parliament 30, Pull 40, Gold mount 40, Brut 30, Lifa 70, Winston 20, Man 20, Marvel 30, Kent 40, Brut 50, Milano 20, Ashime 20, Gold mount 20, Compliment 40, Marshall 30, Sobranie 10, Lifa 10, Marvel 10, Compliment - 10, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованого майна - СУ ГУНП в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1