Провадження № 1-кс/638/3028/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області у кримінальному провадженні №0000061 від 03.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що 03.10.2023 року до Ізюмської окружної прокуратури Харківської області надійшло повідомлення від представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що за результатами інвентаризації, проведеної у червні вересні 2023 року, виявлено відсутність грошових коштів, первинної документації та податкової звітності, нестачу основних засобів, запасів, олійних та зернових культур, які перебували на зберіганні. Тобто службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 неналежним чином виконувалися службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000061 від 03.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: службова недбалість, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового слідства було встановлено, що колишнім директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2021 - 2022 років використовувався СК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 для здійснення господарської діяльності та проведення грошових операцій за зберігання зернової продукції на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке надходило від приватних осіб різної форми власності. Причина вказаних дій являється те, що рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться під арештом.

Згідно до відповіді центрального управління Головного управління ДФС у Харківській області СК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 має наступний банківський рахунок: НОМЕР_2 (старий формат рахунку НОМЕР_3 ).

Інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, а саме: відомості про зарахування коштів на банківські рахунки СК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період 2021 2022 років від приватних осіб різної форми власності та відомості про осіб які мають право підпису платіжних документів у вказаний період часу, підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю. Тому відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що дана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин, і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що дана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до вчинення злочину.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл ст. слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю з можливістю її вилучення в електронному та/чи друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-відомості про зарахування коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 (старий формат рахунку НОМЕР_3 ) в період 2021 2022 років.

-виписки руху грошових коштів СК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період 2021 2022, по банківському рахунку НОМЕР_2 (старий формат рахунку НОМЕР_3 ) банк ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Відомості про осіб СК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 які мають (мали) право підпису платіжних документів у період з 2021 по 2022 роки.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: