Справа №573/135/24
Номер провадження 1-кс/573/64/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2024 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 13 січня 2024 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява ОСОБА_5 про те, що його донька ОСОБА_6 шляхом таємного використання застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який встановлений у нього на телефоні, викрала з його картки 70400 грн., які переказала на власну картку.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 14 січня 2024 року за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку були переведені кошти потерпілого.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 14 січня 2024 року за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а. п. 3).

У ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 13.01.2024 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він виявив, що з його картки ІНФОРМАЦІЯ_3 зникло приблизно 70000 грн. В історії транзакцій він побачив, що грошові кошти різними сумами були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , якою користується його донька ОСОБА_7 . Він зателефонував останній щоб та повернула гроші, на що вона погодилася, але він їй не вірить. Як його донька викрала кошти він не знає.

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: відомості про особу, на ім`я якої емітована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку було переведено кошти, роздруківка про рух коштів по вказаній банківській картці, роздруківка номерів мобільних телефонів, що були вказані користувачем платіжної картки, роздруківка смс-повідомлень, які відправлялись на ці номери, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській областіОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації за період часу з 24 грудня 2023 року по 05 січня 2024 року із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківки номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 у якості фінансових, з наданням детальної інформації за період часу з 24 грудня 2023 року по 05 січня 2024 року;

- роздруківки смс-повідомлень, що відправлялись на фінансові телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 24 грудня 2023 року по 05 січня 2024 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя