Справа № 544/2203/23
пров. № 1-кс/544/439/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000383, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000383, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 16.08.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так 14.08.2023 року о 11 год. 26 хв. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 9 700 грн., які належать ОСОБА_5

17.08.2023 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000383.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілу ОСОБА_5 , в ході чого встановлено, що 14.08.2023 о 10 год. 05 хв. на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти, які їй перерахував її син в сумі 10000 гривень. Після цього вона о 10 год. 09 хв. поповнила свій мобільний телефон, а близько 14 год. 00 хв. вона вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити чи не прийшли «переселенські» кошти і коли зайшла в додаток виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 зникли грошові кошти, які прислав їй син, а саме 9700 грн. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і заблокувала свою банківську картку. Куди саме були перераховані кошти їй не відомо. Вказує, що останнім часом нічого в мережі інтернет не купувала, нікому свої дані не повідомляла. Лише зазначила, що близько двох тижнів назад їй на мобільний телефон у «Вайбер» прийшло повідомлення про допомогу переселенцям. ОСОБА_5 вибрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і її перекинуло за посиланням, після чого ввела свій номер телефону та останні цифри банківської картки. Після цього вона вийшла з даного посилання, також дане повідомлення з «Вайберу» автоматично видалилося. Таким чином невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілої в сумі 9 700 грн. (без врахування комісії).

18.10.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого отримано відомості по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 . Проаналізувавши інформацію, було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 . Крім цього встановлено, що незадовго перед перерахуванням грошових коштів з банківської картки потерпілої і після цього були здійснені входи до веб-банкінгу із зазначенням наступних ІР адрес: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Слідчий вказує, що встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі; клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_2 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000383, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00 год. 00 хв. 14.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.10.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 00 год. 00 хв. 14.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.10.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 23 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1