Справа № 676/953/24
Номер провадження 1-кс/676/294/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, розглянувши клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 08 лютого 2024 року ОСОБА_4 знаходячись за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , переписуючись у додатку «Telegram» із абонентом НОМЕР_1 , номер якого остання знайшла у додатку «Google» на Інтернет сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », домовилася із невстановленою особою про укладання договору про надання інформаційно-консультативних послуг. У подальшому ОСОБА_4 09 лютого 2024 року переписуючись у додатку «Viber» із абонентом НОМЕР_2 , домовилася із невстановленою особою про супровід заявниці до місця роботи. У свою чергу, невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом працевлаштування ОСОБА_4 за кордоном заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 20 000 грн.ь, які ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 08 лютого 2024 року о 13.54 год. перерахувала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в сумі 10 000 грн. та 09 лютого 2024 року 10.55 год. перерахувала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 10 000 грн., чим ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на вище вказану суму.

За вказаним фактом 12 лютого 2024 року СД Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №0000018 за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12 лютого 2024 року потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, що близько одного місяця назад вона за допомогою додатку «Google» знайшла Інтернет сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій було запропоновано про укладання договору, щодо надання інформаційно-консультативних послуг із працевлаштуванням за кордоном. Дана пропозицію потерпілу зацікавила, а тому вона у додатку «Telegram» розпочала листування із абонентом НОМЕР_1 , під час листування отримала необхідну їй інформацію. У подальшому остання вирішила скористатися даними послугами, а тому на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки 08 лютого 2024 року о 13.54 год. здійснила платіж. Після проведення платежу невідомий чоловік надіслав їй договір про надання інформаційно-консультативних послуг, а також надав номер телефону НОМЕР_2 невідомого для потерпілої чоловіка, який мав здійснювати супровід потерпілої до місця роботи. Під час листування у додатку «Viber» із абонентом НОМЕР_2 невідомий чоловік надіслав банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та повідомив про те, що на дану картку необхідно здійснити платіж в сумі 10 000 грн. за проїзд і влаштування на роботу за кордоном. Остання на дану пропозицію погодилася та 09 лютого 2024 року о 10.55 год. перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 10 000 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 . Після перерахунку вказаних грошових коштів потерпіла не отримала квитки для проїзду, а також вище вказані особи не відповідали на її смс листи.

На підставі вище вказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , у дізнавача виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про обіг грошових коштів або факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи), а саме з банківського рахунку № НОМЕР_4 , на який ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 10 000 грн., в період з 13.50 год. 08.02.2024 року по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.

Разом із тим, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містять інформацію про обіг грошових коштів або факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи), а саме з банківського рахунку № НОМЕР_5 , на який ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 10 000 грн., в період з 10.50 год. 09.02.2024 року по теперішній час, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, дізнавач просить розгляд вказаного клопотання провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час у кримінальному провадженні особа причетна до вчинення шахрайства не встановлена та для проведення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи причетної до вищевказаних діянь і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини згідно із ст. 2 КПК України дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, подавав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Дослідивши клопотання дізнавача та матеріали, додані до нього, слідчий суддя, вважає що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Відповідно до ст. 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Оцінивши докази надані дізнавачем, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього слідчий суддя вважає, що дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слід задоволити частково, надати дізнавачу доступ до документів, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 , (факс НОМЕР_6 ), що містять інформацію про обіг грошових коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 13.50 год. 08 лютого 2024 року по 13 лютого 2024 року, з можливістю зробити їх копії, зокрема документів щодо операції із грошовими коштами за вищевказаний період, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти; інформації щодо володільця або користувача краткового рахунку № НОМЕР_4 , паспортних даних власника або користувача даного рахунку та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (поштова адреса: АДРЕСА_3 ), що містять інформацію про обіг грошових коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в період з 10.50 год. 09 лютого 2024 року по 13 лютого 2024 року, з можливістю зробити їх копії, зокрема до документів щодо операції із грошовими коштами за вищевказаний період, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти; інформації щодо володільця або користувача краткового рахунку № НОМЕР_5 , паспортних даних власника або користувача даного рахунку та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку.

В решті вимог клопотання відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задоволити частково.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 , (факс НОМЕР_6 ), що містять інформацію про обіг грошових коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 13.50 год. 08 лютого 2024 року по 13 лютого 2024 року, з можливістю зробити їх копії, зокрема документів щодо операції із грошовими коштами за вищевказаний період, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти; інформації щодо володільця або користувача краткового рахунку № НОМЕР_4 , паспортних даних власника або користувача даного рахунку та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 , (факс НОМЕР_6 ) забезпечити дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 , (факс НОМЕР_6 ), що містять інформацію про обіг грошових коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 13.50 год. 08 лютого 2024 року по 13 лютого 2024 року, з можливістю зробити їх копії, зокрема документів щодо операції із грошовими коштами за вищевказаний період, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти; інформації щодо володільця або користувача краткового рахунку № НОМЕР_4 , паспортних даних власника або користувача даного рахунку та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (поштова адреса: АДРЕСА_3 ), що містять інформацію про обіг грошових коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в період з 10.50 год. 09 лютого 2024 року по 13 лютого 2024 року, з можливістю зробити їх копії, зокрема до документів щодо операції із грошовими коштами за вищевказаний період, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти; інформації щодо володільця або користувача краткового рахунку № НОМЕР_5 , паспортних даних власника або користувача даного рахунку та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (поштова адреса: АДРЕСА_3 ), забезпечити дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (поштова адреса: АДРЕСА_3 ), що містять інформацію про обіг грошових коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в період з 10.50 год. 09 лютого 2024 року по 13 лютого 2024 року, з можливістю зробити їх копії, зокрема до документів щодо операції із грошовими коштами за вищевказаний період, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти; інформації щодо володільця або користувача краткового рахунку № НОМЕР_5 , паспортних даних власника або користувача даного рахунку та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 20 днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вправі дати дозвіл прокурору на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1